Главная Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ) Уголовное дело 1-243/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Дальневосточный федеральный округ | Центральный...

Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ)

Уголовное дело 1-243/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Дальневосточный федеральный округ | Центральный районный суд г. Хабаровска

346

Дело № 1-243/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск «29» июня 2018 г.

Центральный районный суд г. Хабаровска в составе

председательствующего по делу – судьи Подолякина А.В.

при секретаре судебного заседания Кайгородовой Т.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Хабаровска Ступаковой М.Н.,

подсудимых Мазнева В.Г., Ильченко Е.А., Золотарева Д.С., Ладыжец А.С., Масловец Д.А., Шубёнкиной Т.А.,

защитников подсудимых – адвокатов Агиева П.В., Денисова В.К., Федореева А.Г., Грицкова Е.В., Лобода А.А., Аникеева А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке без судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Мазнева Владимира Григорьевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Ильченко Евгения Александровича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Золотарева Дмитрия Сергеевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Ладыжец Александра Сергеевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Масловец Дениса Александровича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Шубёнкиной Татьяны Анатольевны, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(1) Мазнев В.Г., Масловец Д.А., Первое иное лицо, Второе иное лицо, Золотарев Д.С., Ильченко Е.А., Ладыжец А.С., Шубёнкина Т.А. и неустановленные лица, действуя организованной группой, в период времени не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> совершили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Мазнев В.Г., имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, с целью личного незаконного обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, решил создать организованную преступную группу для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности, а также их представителям, так называемым «клиентам», желающим за определенное комиссионное вознаграждение в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной суммы денежных средств, уклониться от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации и получить наличными имеющиеся на счетах организаций денежные средства. С этой целью, Мазнев В.Г., обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, в период времени не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, организовал и возглавил организованную преступную группу, целью деятельности которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере, в состав которой вовлек Первое иное лицо, Золотарева Д.С., Второе иное лицо, Ладыжец А.С., Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО302 Т.А. и неустановленных лиц.

Основным направлением деятельности организованной преступной группы являлось извлечение незаконного дохода в особо крупном размере путем создания преступной сети коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, то есть организаций, банковские счета которых члены организованной преступной группы планировали использовать для оказания услуг контрагентам по транзиту и получению наличных денежных средств, в процессе чего непосредственно Мазнев В.Г., изготавливал в целях сбыта и сбывал поддельные платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами.

При этом, Мазнев В.Г., в возглавляемой им организованной преступной группе разработал следующую схему совершения преступления, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли, реализация которой предполагалась по следующим направлениям:

а) создание коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью осуществления незаконной банковской деятельности, то есть государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах, открытие расчетных счетов в различных кредитных учреждениях Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «<данные изъяты> не имевших лицензий на осуществление банковской деятельности (банковских операций);

б) реорганизация и последующая регистрация на подконтрольных подставных лиц, коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах, открытие расчетных счетов в различных кредитных учреждениях <данные изъяты>, не имевших лицензий на осуществление банковской деятельности (банковских операций);

в) создание Индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах, открытие расчетных счетов в различных кредитных учреждениях <данные изъяты>, не имевших лицензий на осуществление банковской деятельности (банковских операций);

г) приискание клиентов – представителей (либо непосредственно руководителей) различных организаций, желающих за определенное комиссионное вознаграждение получить наличными имеющиеся на их счетах денежные средства, либо желающих за вознаграждение с целью сокрытия от уплаты налогов перевести денежные средства с расчетных счетов своих организаций, на расчетные счета других организаций через расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы (то есть осуществить «транзит» денежных средств);

д) изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами – платежных поручений;

е) распределение между членами организованной преступной группы преступных доходов, полученных в виде комиссионного вознаграждения за оказанные услуги в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной суммы денежных средств и в последующем полученной наличными, либо «транзитом» перечисленные на расчетные счета других организаций.

Так, Мазнев В.Г., реализуя свой преступный умысел, в период времени не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в разное время к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций), указанной организованной преступной группы, привлек Первое иное лицо, Золотарева Д.С., Второе иное лицо, Ладыжец А.С., Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО303 Т.А. и неустановленных лиц.

В процессе своей преступной деятельности члены организованной преступной группы под руководством Мазнева В.Г. использовали расчетные счета юридических лиц и ИП, а именно: <данные изъяты> которые были зарегистрированы на подконтрольных (подставных) лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной группы.

Все уставные, регистрационные и иные документы вышеуказанных юридических лиц и ИП, в том числе печати, ключи к программе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» хранились у Мазнева В.Г. (по месту его жительства по адресу: <адрес>), к которым последний имел доступ, лично выполняя обязанности бухгалтера, а также осуществляя перечисления денежных средств с расчетных счетов указанных выше юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, Мазнев В.Г., будучи руководителем преступной группы, имел возможность бесконтрольного доступа к управлению денежными средствами, поступающими на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, ИП и к банковской системе безналичных расчетов Российской Федерации для получения дохода в результате незаконного использования ее возможностей.

Мазнев В.Г., действуя совместно и согласовано с участниками организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия банком ФИО286 решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», а также Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (действующих в момент совершения преступления), не имея обязательной для осуществления банковских операций лицензии Центрального банка Российской Федерации и без соответствующей регистрации в качестве кредитной организации в уполномоченном регистрирующем органе, используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и ИП, совершил от их имени с рядом юридических лиц («клиентами»), фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для создания формальных оснований движения денежных средств на расчетном счете. Фиктивность проводимых финансово-хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов.

Таким образом, Мазнев В.Г., действуя совместно и согласовано с участниками организованной преступной группы, в целях незаконного обогащения, предоставлял юридическим лицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволяющих заказчику незаконной банковской деятельности (банковских операций) избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением Центрального банка Российской Федерации №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка ФИО286 в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 1 ст. 851 ГК РФ.

Перевод безналичных денежных средств в наличные проводился путем перечисления денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных организатору и руководителю преступной группы Мазневу В.Г., на расчетные счета ИП, также подконтрольных Мазневу В.Г., а после поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных ИП, осуществлялось перечисление денежных средств на расчетные счета физических лиц (банковские карты), также подконтрольных членам организованной группы, с целью последующего получения наличных денежных средств с указанных расчетных счетов в кассах кредитных учреждений <адрес>, а также в банкоматах по пластиковым банковским картам, оформленных на различных лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов указанной организованной группы. Кроме этого, перевод безналичных денежных средств в наличные проводился путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ИП, подконтрольных Мазневу В.Г., на расчетные счета физических лиц, с целью последующего получения наличных денежных средств с указанных расчетных счетов в кассах кредитных учреждений <адрес>, а также в банкоматах по пластиковым банковским картам, оформленных на различных лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов указанной организованной группы.

В последствии данные наличные денежные средства передавались руководителям (представителям) «организаций-клиентов», с удержанием «комиссионного вознаграждения», то есть своего вознаграждения в размере не менее 2,5% от каждой полученной наличными суммы, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» – инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Перечисление денежных средств «транзитом» (с использованием одного или нескольких расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц) на расчетный счет юридического лица, указываемый заказчиком («клиентом») незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли и пр.), является по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» – осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, за что участники организованной группы взымали комиссию в размере не менее 2,5% от суммы операции.

Вышеуказанные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

– в нарушение п. 5.2. Положения Центрального банка Российской Федерации №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка ФИО286 в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям без предоставления денежных чеков;

– в нарушение п. 7.1. Положения Центрального банка Российской Федерации №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка ФИО286 в кредитных организациях на территории Российской Федерации», перевозка и инкассация наличных денег осуществлялась не инкассаторскими работниками.

Мазнев В.Г. и иные участники организованной группы, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций) за проведение банковской операции, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действовали совместно и согласовано в соответствии с определенными Мазневым В.Г. ролями.

Так, Мазнев В.Г., являясь организатором, руководителем и активным участником организованной группы:

– создал организованную преступную группу, привлек для участия в ней в качестве исполнителей и активных участников Первое иное лицо, Золотарева Д.С., Второе иное лицо, Ладыжец А.С., Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО304 Т.А. и неустановленных лиц, а также лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов организованной группы, распределил роли между всеми участниками преступной группы;

– разработал схему и наладил работу участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, с целью извлечения имущественной выгоды посредством незаконного осуществления банковской деятельности (банковских операций);

– привлек лиц, неосведомленных о преступной деятельности для регистрации и приобретения юридических лиц, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операций);

– привлек лиц, неосведомленных о преступной деятельности для регистрации ИП, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операций);

– привлек членов организованной группы, а также иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности, для оформления банковских карт в различных кредитных учреждениях <адрес>, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операций);

– использовал расчетные счета ООО <данные изъяты>, посредством которых члены организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции);

– использовал расчетные счета <данные изъяты>, посредством которых члены организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции);

– изготавливал документы первичной бухгалтерской отчетности, содержащие не соответствующие в действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, подтверждающие законность осуществления банковских операций при использовании фиктивных юридических лиц и ИП, в целях прикрытия незаконной банковской деятельности (банковских операций) и создания видимости осуществления финансово-хозяйственных операций;

– непосредственно руководил действиями всех членов организованной преступной группы;

– изготавливал на бумажных носителях и в электронном виде (для программы «Банк-Клиент») платежные поручения, и вносил заведомо ложные сведения об основании платежа для перечисления денежных средств по расчетным счетам, подконтрольных ему юридических лиц и ИП;

– подыскивал «клиентов» для осуществления незаконных банковских операций, а также совместно и согласованно с членами организованной преступной группы вел с ними переговоры о сумме вознаграждения в размере не менее 2,5% от суммы перечисленных денежных средств «транзитом» на счета третьих лиц и вознаграждения в виде процента в размере не менее 2,5% от суммы полученных наличными денежных средств;

– хранил программное оборудование программы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», то есть электронные ключи и пароли автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, а также совершения банковских операций путем предоставления в кредитные учреждения распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) по указанным каналам связи;

– предоставил участникам организованной преступной группы реквизиты юридических лиц и ИП, на расчетные счета которых должны были поступать денежные средства с расчетных счетов «организаций-клиентов», с целью их последующего получения наличными, а также получал реквизиты организаций, на расчетные счета которых следует перечислять денежные средства с целью их «транзита»;

– давал указания членам организованной преступной группы («инкассаторам») – Золотареву Д.С. и другим членам организованной преступной группы, а так же ФИО139, ФИО140, ФИО141, неосведомленным о преступной деятельности организованной преступной группы, получать наличными денежные средства, а также лично снимал наличные деньги, перечисленные для их незаконного получения наличными на подконтрольные расчётные счета организаций, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступной деятельности;

– распределял между членами организованной преступной группы доход, полученный от незаконной банковской деятельности (банковских операций);

– в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, осуществлял изготовление платежных поручений, содержащих не соответствующие в действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, при этом Мазнев В.Г. непосредственно контролировал и вел ежедневный учет поступления и расходования денежных средств на расчетных счетах подконтрольных членам организованной преступной группы следующих юридических лиц: ООО «Аралия» ИНН 2723192160, ООО «Галеон» ИНН 2722067671, ООО «Дальресурс» ИНН 2722056750, ООО «Мапау» ИНН 2722057063, ООО «Спецсервис-ДВ» ИНН 2724206730, ООО «Крона 27» ИНН <данные изъяты>;

– обеспечивал конспирацию деятельности организованной преступной группы, а именно: приобретение сотовых телефонов и регистрация сим-карт на подставных лиц, предназначенных для общения между членами организованной группы и лицами не осведомленными о преступной деятельности; общение между членами организованной группы по средствам приложений, установленных в сотовых телефонах, таких как «WhatsApp»; использование при общении участниками организованной группы условных обозначений.

Первое иное лицо, Ладыжец А.С., Второе иное лицо, являясь активными участниками организованной группы:

– действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., подыскали сторонних лиц (в том числе из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица, ИП, а также банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес>, которые в последующем должны были использоваться при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) указанной организованной преступной группой под руководством Мазнева В.Г.;

– сопровождали указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц и ИП;

– сопровождали указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес>, с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, получения доступа к программам «Банк-Клиент», а также оформления на их имена банковских карт, необходимых с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

– передавали для подписания указанным выше лицам (ранее подысканных) различные документы, подготовленные с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности совершенных финансово-хозяйственных операций, зарегистрированными на их имена юридическими лицами и ИП;

– передавали в качестве оплаты денежные средства лицам, которые оформили на свои имена юридические лица, ИП, а также открыли в различных кредитных учреждениях <адрес> расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также банковские карты, которые использовались организованной группой Мазнева В.Г. при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

– взаимодействовали по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с другими членами организованной преступной группы под руководством Мазнева В.Г.;

– соблюдали меры конспирации, определенные организатором преступной группы Мазнева В.Г.;

– выполняли иные указания организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Золотарев Д.С., являясь активным участником организованной группы:

– действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., по мере перечисления последним денежных средств, через банкоматы в разных кредитных учреждениях, расположенных в <адрес>, снимал наличные денежные средства с помощью различных пластиковых банковских карт, которые использовались для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций);

– действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., подыскал сторонних лиц (в том числе из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес>, которые в последующем должны были использоваться при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) указанной организованной преступной группой под руководством Мазнева В.Г.;

– действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., подготавливал документы для последующей регистрации ООО и ИП в уполномоченных государственных органах ИНФФИО286 по <адрес>, с целью последующего их использования при получении наличными денежных средств;

– сопровождал указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц и ИП;

– сопровождал указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес>, с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, получения доступа к программам «Банк-Клиент», а также оформления на их имена банковских карт, необходимых с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

– передавал в качестве оплаты денежные средства лицам, которые оформили на свои имена банковские карты, которые использовались организованной группой Мазнева В.Г. при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

– взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с другими членами организованной преступной группы под руководством Мазнева В.Г.;

– соблюдал меры конспирации, определенные организатором преступной группы Мазневым В.Г.;

– выполнял иные указания организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Ильченко Е.А. и Масловец Д.А., являясь активными участниками организованной группы:

– подыскали руководителей (представителей) «организаций – клиентов», а именно: ООО <данные изъяты>, а также иные неустановленные организации, желающие получить наличными денежные средства со своих расчетных счетов;

– договорились с руководителями (представителями) «организаций – клиентов» об условиях получения наличными денежных средств;

– получали самостоятельно доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 1-2% от каждой перечисленной и полученной наличными суммы денежных средств, который самостоятельно и дополнительно включали к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2,5%, определенный организатором преступной группы Мазневым В.Г.;

– от Мазнева В.Г. (организатора и руководителя преступной группы) получали наличные денежные средства, а также фиктивные документы, указанные в основании платежей для перечисления денежных средств;

– от организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г. получали реквизиты расчетных счетов подконтрольных последнему организаций, а именно: ООО «<данные изъяты>, а также вышеуказанных ИП, через которые в последующем получались наличными денежные средства;

– соблюдали меры конспирации, определенные организатором преступной группы Мазневым В.Г..

ФИО305 Т.А., являясь участником организованной группы:

– подыскала руководителей (представителей) «организаций – клиентов», а именно: ООО <данные изъяты>, желающие получить наличными денежные средства со своих расчетных счетов;

– договаривалась с руководителями (представителями) «организаций – клиентов» об условиях получения наличными денежных средств;

– получала совместно с Мазневым В.Г. доход в виде комиссионного вознаграждения от каждой перечисленной и полученной наличными суммы денежных средств в размере не менее 2,5%, определенный организатором преступной группы Мазневым В.Г.;

– от Мазнева В.Г. (организатора и руководителя преступной группы) получала наличные денежные средства, а также фиктивные документы, указанные в основании платежей для перечисления денежных средств;

– от организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г. получала реквизиты расчетных счетов подконтрольных последнему организаций, а именно: ООО «<данные изъяты>, через которые в последующем получались наличными денежные средства;

– соблюдала меры конспирации, определенные организатором преступной группы Мазневым В.Г..

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы под руководством Мазнева В.Г. по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) выразилась в следующем:

Мазнев В.Г., действуя в составе организованной группы совместно и согласовано со всеми участниками указанной преступной группы, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, договорился как лично, так и через Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО306 Т.А. и других неустановленных лиц с руководителями (представителями) «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>, которые он сам (Мазнев В.Г.) совместно с членами организованной группы в последующем получит наличными и передаст им обратно или перечислит, поступившие денежные средства, используя счета подконтрольных им организаций, на счета организаций, указанных руководителям (представителями) «организаций – клиентов» («транзит»), без соблюдения требований банковского законодательства Российской Федерации, за комиссионное вознаграждение в размере не менее 2,5% от полученной наличными суммы или суммы перечисленной «транзитом».

С целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) организатор и руководитель организованной группы Мазнев В.Г. и другие члены организованной преступной группы использовали следующие расчетные счета:

ООО «<данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <адрес> <адрес>;

ООО «<данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале «Дальневосточный» Банк ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиал Дальневосточный АО «ОТП БАНК», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «Росбанк» филиал Дальневосточный, по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>;

ООО <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиал Дальневосточный ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: <адрес> <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ООО <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по адресу: <адрес> ул. ФИО75 <адрес>;

– №, открытый в АО «Альфа-Банк» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ООО <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ООО <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале «Дальневосточный» Банк ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>;

ООО <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «Росбанк» филиал Дальневосточный, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиал Дальневосточный ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

– №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по адресу: <адрес> ул. ФИО75 <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «Росбанк» филиал Дальневосточный, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

– №, открытый в филиале «Дальневосточный» Банк ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытого в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк» филиал Дальневосточный, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

– №, открытый в АО «Солид Банк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Филиал Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> счет №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётные счета подконтрольных членам организованной преступной группы ООО <данные изъяты>, поступили денежные средства в общей сумме не менее 1 137 121 306 рублей 73 копейки, за якобы произведенные работы, оказанные услуги и поставку товара, с целью их получения наличными и «транзита».

После чего, Мазнев В.Г., действуя совместно и согласовано с членами организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, с расчетных счетов подконтрольных ему (Мазневу В.Г.) юридических лиц, через расчетные счета ИП, а также расчетные счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе, получили наличные денежные средства по пластиковым банковским картам в банкоматах в <адрес>, а также получили наличные денежные средства в кассах кредитных учреждений <адрес>.

Мазнев В.Г., действуя совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы, из суммы 1 137 121 306 рублей 73 копейки (без учета поступлений с расчетных счетов подконтрольных последнему юридических и физических лиц (ИП) удержал «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов организованной группы в размере не менее 2,5% от каждой полученной наличными суммы, а также не менее 2,5% от суммы «транзита», а всего в сумме не менее 28 428 032 рубля 67 копеек. Указанные денежные средства Мазнев В.Г. распределил между членами организованной преступной группы, а также направил их на дальнейшее развитие преступной деятельности.

После этого, организатор и руководитель организованной группы Мазнев В.Г. действуя совместно и согласовано с членами преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, передавал представителям указанных «организаций-клиентов» наличные денежные средства, полученные в кассах кредитных учреждений и снятые с помощью пластиковых банковских карт в банкоматах.

Таким образом, Мазнев В.Г., являясь руководителем и организатором организованной группы, действуя умышленно, незаконно совместно и согласовано в составе организованной группы с Первым иным лицом, Золотаревым Д.С., Вторым иным лицом, Ладыжец А.С., Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО307 Т.А. и неустановленным лицам, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, непосредственно давал указания всем членам организованной группы, а также иным лицам.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), организатор и руководитель организованной группы Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, осуществляющий обязанности бухгалтера, получил доступ к программам «Банк-Клиент» и флеш-картам с электронно-цифровой подписью («ЭЦП») по расчетным счетам, подконтрольных ему организаций: ООО «<данные изъяты>

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Мазнев В.Г. находясь на территории <адрес>, лично отслеживал поступления денежных средств от «организаций – клиентов» на расчетные счета: ООО «<данные изъяты>, а также расчетным счетам подконтрольных ИП. При поступлении денежных средств на расчетные счета указанных организаций и ИП, Мазнев В.Г. в обязательном порядке вносил сведения в таблицу, содержащуюся на электронном носителе информации в файле формата. doc, который имеет название «Организация», а именно сведения о суммах поступивших денежных средств на счета, а также наименование лица, от которого поступали денежные средства с целью их последующего получения наличными.

После чего, Мазнев В.Г., продолжая реализовывать совместный преступный умысел с участниками организованной группы, с целью незаконного получения наличными денежных средств, имея доступ к программам «Банк-Клиент» и флеш-картам с «ЭЦП» по расчетным счетам, подконтрольных организаций: ООО <данные изъяты>, по средствам указанных программ с данных расчетных счетов осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств на расчетные счета, также подконтрольные Мазневу В.Г.

После поступления денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц ИП, Мазнев В.Г., с целью незаконного получения наличными денежных средств, имея доступ к программам «Банк-клиент» и ключам шифрования для указанной программы подконтрольных с электронно-цифровыми подписями, по средствам указанных программ осуществлял перечисление денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных физических лиц, в том числе ФИО90, ФИО152, ФИО235, ФИО214, ФИО139, ФИО91, ФИО92, ФИО248, ФИО276, ФИО217, ФИО269, ФИО93, ФИО266, ФИО94, ФИО150, ФИО205, ФИО173, ФИО95, ФИО34, ФИО231, ФИО258, ФИО153, ФИО190, ФИО261, ФИО174, ФИО193, ФИО96, ФИО97, ФИО154, ФИО237, ФИО98, ФИО10, ФИО175, ФИО180, ФИО99, ФИО19, ФИО259, ФИО242, ФИО274, ФИО24, В.С., ФИО210, ФИО164, ФИО158, ФИО194, ФИО191, ФИО239, ФИО100, ФИО223, ФИО234, ФИО195, ФИО209, Золотарева Д.С., ФИО101, В.Д., ФИО196, ФИО9, ФИО168, ФИО263, ФИО102, ФИО32, ФИО103, ФИО243, ФИО161, ФИО182, ФИО197, ФИО104, ФИО11, ФИО218, ФИО184, ФИО105, ФИО177, ФИО144, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО44, ФИО204, ФИО279, ФИО42, ФИО189, ФИО5, ФИО255, ФИО145, ФИО186, ФИО30, ФИО247, ФИО206, ФИО163, ФИО27, ФИО36, ФИО176, ФИО109, ФИО198, ФИО251, ФИО271, ФИО43, ФИО156, ФИО188, ФИО157, ФИО110, ФИО111, ФИО254, ФИО29, ФИО250, ФИО199, ФИО112, ФИО141, ФИО22, ФИО165, ФИО113, ФИО114, ФИО220, ФИО115, ФИО200, ФИО208, ФИО116, ФИО241, ФИО226, ФИО17, ФИО227, ФИО257, ФИО117, ФИО267, ФИО238, ФИО171, ФИО118, ФИО256, ФИО170, ФИО181, ФИО264, ФИО119, ФИО219, ФИО222, ФИО201, ФИО148, ФИО230, ФИО120, ФИО169, ФИО121, ФИО207, ФИО149, ФИО229, ФИО273, ФИО275, ФИО185, ФИО151, ФИО249, А.С., ФИО160, ФИО13, ФИО192, ФИО122, ФИО159, ФИО123, ФИО124, ФИО213, ФИО125, ФИО33, ФИО166, ФИО240, ФИО140, ФИО221, ФИО28, ФИО155, ФИО270, ФИО126, ФИО203, ФИО216, ФИО8, ФИО233, ФИО127, ФИО277, ФИО202, ФИО128, В.В., ФИО236, ФИО129, ФИО130, ФИО272, ФИО12, ФИО252, Первое иное лицо, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО246, ФИО134, ФИО135, ФИО187, ФИО136, ФИО137 и иных лиц, с целью их последующего снятия участниками организованной преступной группы в наличной форме через банкоматы (а также кассы кредитных учреждений), расположенные в <адрес>, а также перечисления на расчетные счета, которые указывали представители «организаций-клиентов», с целью «транзита» денежных средств через расчетные счета подконтрольных Мазневу В.Г. организаций.

После чего, Мазнев В.Г., действуя в интересах всех участников организованной группы, с целью незаконного получения наличными денежных средств, имея доступ к программам «Банк-клиент» и флеш-картам с ЭЦП, по средствам указанных программ осуществлял перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, ИП и различных физических лиц, для последующего их снятия через банкоматы в наличной форме, а также осуществлял перечисления на расчетные счета, которые указывали руководители (представители) «организаций-клиентов», с целью «транзита» денежных средств через расчетные счета организаций подконтрольных ему как организатору организованной преступной группы. Кроме этого, Мазнев В.Г., являясь организатором и руководителем организованной группы, давал указания «инкассаторам» организованной группы: ФИО139, ФИО140, ФИО141 (неосведомленным о преступной деятельности указанной организованной группы), а также Золотареву Д.С. информацию, с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> необходимо снять наличные денежные средства, с целью их получения наличными и дальнейшей передачи непосредственно наличных денежных средств Мазневу В.Г., который в свою очередь согласно отведенной ему роли, передавал полученные наличными денежные средства (за вычетом «комиссионного» вознаграждения, оставленного в своем распоряжении) Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО308 Т.А., которые в свою очередь, согласно отведенной им роли в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций), передали наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов» за вычетом «комиссионного» вознаграждения оставляемого ими также в своем распоряжении.

Кроме того, ФИО138, неосведомленный о преступной деятельности указанной выше организованной группы, действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготавливал необходимые документы с целью создания, регистрации (перерегистрации) в контролирующем налоговом органе физических и юридических лиц, через которые в последующем незаконно получались наличными денежные средства, а также подготавливал документы (в том числе уставы, решения учредителей, заявления о государственной регистрации юридических лиц, заявления о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей), а именно: ООО «<данные изъяты> И.В. и других.

Самостоятельно Мазнев В.Г., как организатор и руководитель организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, а также выполняющий обязанности бухгалтера, подготавливал фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую ведение финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных последнему: ООО <данные изъяты>; подготавливал ответы на запросы, поступающие из кредитных учреждений <адрес> о предоставлении документов, подтверждающих законность перечисления денежных средств по расчетным счетам юридических и физических лиц, подконтрольных последнему (а именно: договора, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы).

Также, Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО309 Т.А. действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскали руководителей (представителей) «организаций – клиентов», желающих получить наличными денежные средства со своих расчетных счетов. Кроме этого, организатор и руководитель организованной группы Мазнев В.Г. предоставил Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО310 Т.А. реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, а именно: ООО «<данные изъяты>, а также вышеуказанных ИП, для перечисления на расчетные счета указанных организаций и ИП денежных средств с целью их последующего получения наличными.

После того, как денежные средства с расчетных счетов «организаций-клиентов», поступали на расчетные счета ООО «<данные изъяты>, а также вышеуказанных ИП и получались наличными через подконтрольные организатору преступной группы расчетные счета, Мазнев В.Г. удерживал «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов организованной группы в размере не менее 2,5% от каждой полученной наличными суммы. Далее, Мазнев В.Г. самостоятельно передавал наличные денежные средства за вычетом указанного «комиссионного» вознаграждения в размере не менее 2,5%, Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО311 Т.А. В свою очередь, Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО312 Т.А. дополнительно извлекали доход из сумм в виде комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 0,5% от каждой перечисленной и полученной наличными суммы денежных средств, которые включали к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2,5% (определенного организатором преступной группы Мазневым В.Г.). После чего, Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО313 Т.А. передавали указанные наличные денежные средства, полученные от «инкассаторов» организованной преступной группы, руководителям (представителям) «организаций – клиентов» (либо использовали иным образом по своему усмотрению).

Также, ФИО139, ФИО140, ФИО141 (неосведомленные о преступной деятельности организованной группы), а также Золотарев Д.С. («инкассаторы» организованной группы), действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя различные пластиковые банковские карты через банкоматы в <адрес>, осуществляли снятие наличных денежных средств, с целью их получения наличными и дальнейшей передачи непосредственно ему (Мазневу В.Г.) как руководителю преступной группы.

Кроме того, Первое иное лицо, Второе иное лицо, Ладыжец А.С., Золотарев Д.С., действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскивали сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес>, с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой под руководством Мазнева В.Г. А также Мазнев В.Г. самостоятельно подыскивал сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес>, с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой под его (Мазнева В.Г.) руководством. Кроме этого, Первое иное лицо, Второе иное лицо, Ладыжец А.С., Золотарев Д.С., действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г., сопроводили указанных лиц в контролирующие налоговые органы, с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП, и в различные кредитные учреждения <адрес>, с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО142 и Масловец Д.А., являясь участниками организованной группы, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы под руководством Мазнева В.Г., согласно отведенным им ролям при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали руководителей (представителей) «организаций – клиентов», а именно: ООО «<данные изъяты>, а также иные неустановленные организации, которые желали получить наличными денежные средства со своих расчетных счетов. При этом, ФИО142 и Масловец Д.А. объясняли указанным руководителям (представителям) «организаций – клиентов» все условия, при которых будет происходить получение наличными денежных средств с расчетных счетов данных организаций (а именно: сроки получения наличными денежных средств, процент – «комиссионное» вознаграждение, удерживаемое от каждой полученной наличными суммы денежных средств).

После того, как руководители (представители) «организаций – клиентов», привлеченные ФИО142 и Масловец Д.А. для получения наличными денежных средств со своих расчетных счетов, а именно: ООО <данные изъяты>, а также иные неустановленные организации, сообщали ФИО142 и Масловец Д.А. о том, что условия, при которых будут получать наличнымися денежные средства с расчетных счетов «организаций – клиентов» их устраивают, последние согласно отведенным им ролям в совершении преступления получали от организатора указанной организованной группы Мазнева В.Г., реквизиты расчетных счетов подконтрольных последнему юридических лиц, а именно: ООО <данные изъяты>, а также вышеуказанных ИП для перечисления на расчетные счета указанных юридических лиц и ИП денежных средств с целью их последующего получения наличными.

После получения реквизитов расчетных счетов подконтрольных Мазневу В.Г. юридических лиц и ИП, ФИО142 и Масловец Д.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел с участниками организованной группы, согласно отведенным им ролям в совершении указанного преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, передали реквизиты счетов указанных организаций, через которые планировалось получение наличными денежных средств руководителям (представителям) «организаций – клиентов», а именно: ООО <данные изъяты>, которые осуществляли перечисления денежных средств на указанные расчетные счета, по различным фиктивным основаниям платежа.

Далее, организатор преступной группы Мазнев В.Г., действуя в интересах участников организованной группы, получал наличными денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных ему организаций, при этом Мазнев В.Г. удерживал «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов преступной группы в размере не менее 2,5% от каждой полученной наличными суммы.

После того, как денежные средства, поступившие с расчетных счетов «организаций – клиентов», а именно: ООО <данные изъяты> были получены наличными, и Мазнев В.Г. удержал комиссионное вознаграждение для себя и членов организованной преступной группы в размере не менее 2,5 % от каждой полученной наличными суммы, в дальнейшем самостоятельно передавал наличные денежные средства Ильченко Е.А. и Масловец Д.А..

После чего, Ильченко Е.А. и Масловец Д.А. получали наличные денежные средства, полученные наличными с расчетных счетов «организаций – клиентов», а именно: ООО <данные изъяты>, из сумм которых дополнительно извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения составляющего не менее 0,5% от каждой перечисленной и полученной наличными суммы денежных средств, которые включали к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2,5% (определенного организатором преступной группы Мазневым В.Г.). Далее, Ильченко Е.А. и Масловец Д.А. передавали указанные наличные денежные средства, полученные от Мазнева В.Г., руководителям (представителям) «организаций – клиентов».

ФИО314 Т.А., действуя совместно и согласовано с участниками указанной организованной группы, согласно отведенной ей роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскала руководителей (представителей) «организаций – клиентов», а именно: ООО <данные изъяты>, которые желали получить наличными денежные средства со своих расчетных счетов. При этом, ФИО315 Т.А. объясняла указанным руководителям (представителям) «организаций – клиентов» все условия, при которых будет происходить получение наличными денежных средств с расчетных счетов данных организаций (а именно: сроки получения наличными денежных средств, процент – «комиссионное» вознаграждение, удерживаемое от каждой полученной наличными суммы денежных средств).

После того, как руководители (представители) «организаций – клиентов», привлеченные ФИО316 Т.А. для получения наличными денежных средств со своих расчетных счетов, а именно: ООО <данные изъяты>, сообщали ФИО317 Т.А. о том, что условия, при которых будут получать наличнымися денежные средства с расчетных счетов «организаций – клиентов» их устраивают, последняя, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, получала от организатора указанной организованной группы Мазнева В.Г., реквизиты расчетных счетов подконтрольных последнему организаций, а именно: ООО «<данные изъяты> для перечисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств с целью их последующего получения наличными.

После получения реквизитов расчетных счетов подконтрольных Мазневу В.Г. организаций, ФИО318 Т.А. действуя с участниками организованной преступной группы, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли в совершении указанного преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, передала реквизиты счетов указанных организаций, через которые планировалось получение наличными денежных средств руководителям (представителям) «организаций – клиентов», а именно: ООО <данные изъяты>, которые осуществляли перечисления денежных средств на указанные расчетные счета, по различным фиктивным основаниям платежа.

После того, как денежные средства, поступившие с расчетных счетов «организаций – клиентов», а именно: ООО <данные изъяты> были получены наличными, и Мазнев В.Г. удержал комиссионное вознаграждение для себя и членов организованной преступной группы в размере не менее 2,5% от каждой полученной наличными суммы, самостоятельно передавал в дальнейшем наличные денежные средства лично ФИО319 Т.А. (либо через Ильченко Е.А. и Масловец Д.А.).

После чего, ФИО320 Т.А. получала наличные денежные средства, полученные наличными с расчетных счетов «организаций – клиентов», а именно: ООО <данные изъяты>, из сумм которых дополнительно извлекала доход в виде комиссионного вознаграждения (либо иным образом распоряжалась полученными от Мазнева В.Г. наличными денежными средствами) от каждой перечисленной и полученной наличными суммы денежных средств, которые включала к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2,5% (определенного организатором преступной группы Мазневым В.Г.). Далее, ФИО321 Т.А. передавала указанные наличные денежные средства, полученные от Мазнева В.Г., руководителям (представителям) «организаций – клиентов».

Второе иное лицо, являясь активным участником организованной группы, действуя в составе организованной группы под руководством Мазнева В.Г., согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскал сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, таких как ФИО281, ФИО143, ФИО233, ФИО26, ФИО46, ФИО32, ФИО11, ФИО42, ФИО36, ФИО43, ФИО31, ФИО29, ФИО28, ФИО48, ФИО16, ФИО34, ФИО33, ФИО19, ФИО5, ФИО21, ФИО144, ФИО127 и иных лиц, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес>, с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой под руководством Мазнева В.Г.. После этого, Второе иное лицо (либо иные участники организованной группы), действуя по указанию Мазнева В.Г., сопроводил указанных лиц, либо лиц, приисканных иными участниками организованной группы в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого, Второе иное лицо в дальнейшем сопроводил указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Золотарев Д.С., являясь участником организованной группы, а также осуществляя обязанности «инкассатора», действуя в составе организованной группы под руководством Мазнева В.Г., согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по мере перечисления Мазневым В.Г. денежных средств, выполняющим в составе организованной группы также обязанности бухгалтера, получал от последнего информацию с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> необходимо снять наличные денежные средства, с целью их получения наличными и дальнейшей передачи непосредственно организатору преступной группы Мазневу В.Г., который в свою очередь, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, передавал наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов», а также Ильченко Е.А., Масловец Д.А., ФИО322 Т.А., за вычетом «комиссионного» вознаграждения оставленного в своем распоряжении.

Кроме этого, Золотарев Д.С., действуя по указанию Мазнева В.Г., согласно отведенной ему роли при совершении преступления, подыскал сторонних лиц (в том числе из своих знакомых, таких как ФИО99, ФИО255, ФИО145, ФИО257, ФИО126, ФИО146, ФИО163, ФИО208, ФИО169), которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес>. Также, Золотарев Д.С., действуя по указанию Мазнева В.Г., согласно отведенной ему роли при совершении преступления, открыл на свое имя банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес>, которые также в дальнейшем использовались участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, в указанный период времени Золотарев Д.С. согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), за денежное вознаграждение в сумме не менее 1% от каждой снятой в наличной форме денежных средств, по указанию Мазнева В.Г., осуществлял снятие наличных денежных средств с банковских карт, открытых в различных кредитных учреждениях <адрес>, зарегистрированных на имена: ФИО99, ФИО255, ФИО145, ФИО257, ФИО126, ФИО146, ФИО163, ФИО208, ФИО169 и иных лиц, а также самого Золотарева Д.С.

Также, Золотарев Д.С. действуя по указанию организатора преступной группы Мазнева В.Г., в указанный выше период времени, подготавливал необходимые документы с целью создания, регистрации (перерегистрации) в контролирующем налоговом органе физических и юридических лиц, через которые в последующем незаконно получались наличными денежные средства, а также подготовить документы (в том числе уставы, решения учредителей, заявления о государственной регистрации юридических лиц, заявления о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей). После этого, Золотарев Д.С. (либо иные участники организованной группы), действуя по указанию Мазнева В.Г., сопроводил указанных лиц, либо лиц, приисканных иными участниками организованной группы в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого, Золотарев Д.С. в дальнейшем сопроводил указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Первое иное лицо и Ладыжец А.С., являясь участниками организованной группы, действуя в составе организованной группы под руководством Мазнева В.Г., согласно отведенной им роли при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскали сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, таких как ФИО47, ФИО147, ФИО260, ФИО129, ФИО119, ФИО102, ФИО242, ФИО264, ФИО273, ФИО274, ФИО148, ФИО149, ФИО100, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес>, с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой под руководством Мазнева В.Г.. После этого, Первое иное лицо совместно и согласовано с Ладыжец А.С. (либо иные участники организованной группы), по указанию Мазнева В.Г., сопроводил указанных лиц в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена ИП. Кроме этого, Первое иное лицо действуя совместно и согласовано с Ладыжец А.С., в дальнейшем сопроводил указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Сумма дохода, полученного Мазневым В.Г. совместно и согласовано с участниками организованной преступной группы: Масловец Д.А., Первым иным лицом, Вторым иным лицом, Золотаревым Д.С., Ильченко Е.А., Ладыжец А.С., ФИО323 Т.А. и неустановленными лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате осуществления ими незаконной банковской деятельности (банковских операций), составила не менее 28 428 032 рубля 67 копеек, что является особо крупным размером.

Таким образом, Мазнев В.Г., Масловец Д.А., Первое иное лицо, Второе иное лицо, Золотарев Д.С., Ильченко Е.А., Ладыжец А.С., ФИО324 Т.А. и неустановленные лица, в период времени не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласовано, то есть, организованной группой, находясь на территории <адрес>, умышленно, незаконно совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме не менее 28 428 032 рубля 67 копеек.

(2) Он же, Мазнев В.Г., имея доступ к программе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (программа «Банк-Клиент») и электронным цифровым подписям, с целью дальнейшего получения наличными денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических и физических лиц, открытых в кредитных учреждениях <адрес> и последующего их получения наличными, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данному законодательству, в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, умышленно, незаконно совершил неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Так, Мазнев В.Г., в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал и возглавил преступную группу, противоправной целью которой явилось осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. С целью осуществления незаконной банковской деятельности, Мазнев В.Г. совместно с участниками организованной группы решил использовать расчетные счета подконтрольных ему юридических и физических лиц, а именно: ООО «<данные изъяты>, открытые в различных кредитных учреждениях <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> у организатора и руководителя организованной группы Мазнева В.Г. возник преступный умысел, направленный на использование расчетных счетов следующих юридических и физических лиц, а именно: ООО <данные изъяты>, для получения наличными денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумаги, а именно – платежных поручений, с целью получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанных Обществ и физических лиц.

Мазнев В.Г., достоверно зная о том, что перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему юридических и физических лиц может происходить только по платежным поручениям с указанием назначений платежа, а также то, что доступ к программам «Банк-Клиент» и ключи шифрования для указанной программы подконтрольных юридических и физических лиц имеет непосредственно он (Мазнев В.Г.), выполняющий в организованной группе обязанности бухгалтера при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) организатор и руководитель организованной группы Мазнев В.Г. и другие члены организованной преступной группы, в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, открыли (либо использовали ранее открытые) расчетные счета следующих подконтрольных юридических и физических лиц:

ООО <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ООО <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <адрес> пр-д Волоколамский 1-й <адрес> корпус 1;

ООО <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале «Дальневосточный» Банк ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиал Дальневосточный АО «ОТП БАНК», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «Росбанк» филиал Дальневосточный, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

ООО <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ООО <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по адресу: <адрес> ул. ФИО75 <адрес>;

– №, открытый в АО «Альфа-Банк» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале «Дальневосточный» Банк ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>;

ООО «<данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП ФИО15 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «Росбанк» филиал Дальневосточный, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

– №, открытый в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в <адрес>, по адресу: <адрес>, лит. В;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП ФИО7 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП ФИО47 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО34 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП ФИО26 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО45 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <адрес> пр-д Волоколамский 1-й <адрес> корпус 1;

ИП ФИО10 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП ФИО19 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по адресу: <адрес> ул. ФИО75 <адрес>;

ИП ФИО24 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «Росбанк» филиал Дальневосточный, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

ИП ФИО46 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в <адрес>, по адресу: <адрес>, лит. В;

ИП ФИО60 <данные изъяты><данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

– №, открытый в филиале «Дальневосточный» Банк ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП ФИО32 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <адрес> пр-д Волоколамский 1-й <адрес> корпус 1;

ИП ФИО11 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП ФИО44 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП ФИО42 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <адрес> пр-д Волоколамский 1-й <адрес> корпус 1;

ИП ФИО37 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО5 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытого в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП ФИО39 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО30 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО73 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО27 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО36 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО43 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «Росбанк» филиал Дальневосточный, по адресу: <адрес> Ю Чена <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО31 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО40 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО29 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в <адрес>, по адресу: <адрес>, лит. В;

– №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <адрес> пр-д Волоколамский 1-й <адрес> корпус 1;

ИП ФИО22 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в АО «Солид Банк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО17 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП ФИО25 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО14 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Филиал Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП ФИО21 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО23 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО6 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП ФИО13 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>; – №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

ИП ФИО4 <данные изъяты> расчетный счет №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП ФИО33 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП ФИО18 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО20 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО28 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП ФИО8 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <адрес> бульвар <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

ИП ФИО48 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в <адрес>, по адресу: <адрес>, лит. В;

ИП ФИО41 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в филиал Хабаровский АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>;

ИП ФИО16 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>;

ИП ФИО12 <данные изъяты> расчетные счета:

– №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>;

– №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <адрес>.

При этом, Мазнев В.Г. достоверно знал, что при заключении договоров между Банками и указанными юридическими и физическими лицами последним выдается ключ к программе «Банк-Клиент» с личной электронно-цифровой подписью руководителя Общества, либо физического лица (ИП).

Таким образом, Мазнев В.Г., получил возможность осуществлять фиктивную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанных юридических и физических лиц и предоставлять в Банки, расположенные на территории <адрес>, платежные поручения, в том числе созданные в электронной форме и подписанные подписью, которые в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признаются электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

При этом, Мазнев В.Г. достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком ФИО286 ДД.ММ.ГГГГ №-П (Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

в соответствии с приложением № к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Мазнев В.Г., реализуя преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), разработал схему совершения преступления.

Так, Мазнев В.Г., осуществляя обязанности бухгалтера в вышеуказанной преступной группе:

использовал расчетные счета ООО <данные изъяты> с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций);

отслеживал поступления денежных средств с расчетных счетов «организаций – клиентов» на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных юридических и физических лиц (ИП), для их последующего получения наличными, либо «транзита» денежных средств;

изготавливал на бумажных носителях и в электронном виде (для системы «банк-клиент») платёжные поручения, в которые вносил заведомо ложные сведения об основании платежа для перечисления денежных средств;

подыскивал представителей (руководителей) «организаций-клиентов» незаконных банковских операций лично, либо через участников организованной преступной группы, а также согласованно с членами организованной группы вел с ними переговоры о сумме вознаграждения в размере не менее 2 % от суммы перечисленных денежных средств «транзитом» на счета третьих лиц и вознаграждения в виде процента в размере не менее 2 % от суммы полученных наличными денежных средств;

хранил программное оборудование программы «Банк-Клиент», то есть электронные ключи и пароли автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с Банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам;

предоставил участникам организованной группы реквизиты юридических и физических лиц (ИП), на расчётные счета которых должны были поступать денежные средства, с целью их последующего получения наличными, либо «транзита» денежных средств;

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительство, то есть в квартире расположенный по адресу: <адрес>, осуществлял изготовление платёжных поручений, содержащих не соответствующие в действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, при этом сам (Мазнев В.Г.) лично контролировал и вел ежедневный учет поступления и расходования денежных средств на расчетных счетах подконтрольных юридических и физических лиц (ИП);

обеспечивал конспирацию деятельности организованной преступной группы, а именно: приобретение сотовых телефонов и регистрация сим-карт на подставных лиц, предназначенных для общения между членами организованной группы и лицами неосведомленными о преступной деятельности; общение между членами организованной группы по средствам приложений, установленных в сотовых телефонах, таких как «WhatsApp»; использование при общении участниками организованной группы условных обозначений.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО4, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО5, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО6, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО5, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО7, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях сбыта платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО7 ИНН 272324519865, открытого в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие» в <адрес>, с целью последующего получения наличными денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные в назначении платежей при перечислении денежных средств в адрес следующих контрагентов: ФИО8, ФИО60 И.К., ФИО157, ООО «МИГ», ФИО158, ИП ФИО60 И.К., ИП ФИО8, ФИО104, ФИО140, ФИО93, ФИО159, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО7, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО8, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО9, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя ООО ФИО343 ФИО167, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях сбыта платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Сигнус» ИНН <данные изъяты>, открытого в филиале «Дальневосточный» Банка «ВТБ» (ПАО), с целью последующего получения наличными денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные в назначении платежей при перечислении денежных средств в адрес следующих контрагентов: ИП ФИО60 И.К., ИП ФИО7, ФИО93, ФИО140, ИП ФИО11, ИП ФИО10, ИП ФИО12, ФИО60 И.К., ФИО128, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО120, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Сигнус» ФИО167, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО8, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО10, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях сбыта платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО10 ИНН <данные изъяты>, открытого в РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО Банка «ФК Открытие» в <адрес>, с целью последующего получения наличными денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные в назначении платежей при перечислении денежных средств в адрес следующих контрагентов: ФИО10, ООО «Сигнус», ФИО171, ФИО170, ФИО172, ФИО120, ФИО128, ФИО173, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО10, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО11, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО12, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО11, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО12, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО13, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Спецсервис-ДВ» ФИО93, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Сигнус» ФИО167, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО14, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях сбыта платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 1398774,00 рублей); № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 200000,00 рублей); № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 597992,00 рублей); № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 248345,00 рублей); № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО14 ИНН <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «СБЕРБАНК», с целью последующего получения наличными денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные в назначении платежей при перечислении денежных средств в адрес следующих контрагентов: ИП ФИО11, ИП ФИО12, ФИО193, ИП ФИО10, ИП ФИО15, ФИО97, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО170, ФИО201, ФИО202, ФИО11, ООО «Промторг», ИП ФИО16, ФИО203, ФИО182, ФИО153, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО110, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО13, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО15, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банки <адрес> для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО14, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО15, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО <данные изъяты> ФИО93, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО16, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях сбыта платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО16 ИНН <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего получения наличными денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные в назначении платежей при перечислении денежных средств в адрес следующих контрагентов: ООО <данные изъяты>, ФИО98, ФИО94, ФИО212, ФИО11, ФИО139, ФИО19, ИП ФИО18, ФИО213, ФИО214, ФИО114, ФИО44, ФИО215, ООО <данные изъяты> фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО16, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО17, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО15, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством сбыта программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО18, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО19, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО18, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО19, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО20, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО15, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО20, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «ФИО348 ФИО224, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО21, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО22, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО23, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Дальресурс» ФИО228, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО19, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО22, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО24, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО19, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «<данные изъяты> ФИО224, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО23, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО25, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО26, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО27, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО24, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО28, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО24, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО29, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО19, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО26, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО30, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Галеон» ФИО233, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО28, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО29, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО31, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО32, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Дальресурс» ФИО228, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства<данные изъяты> ООО «Дальресурс» ФИО228, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях сбыта платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты> открытого в ПАО «РОСБАНК», с целью последующего получения наличными денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные в назначении платежей при перечислении денежных средств в адрес следующих контрагентов: ИП ФИО31, ИП ФИО32, ИП ФИО28, ООО «ДВТК», ИП ФИО19, ИП ФИО36, ИП ФИО19, ИП ФИО21, ООО «Галеон», ИП ФИО33, ИП ФИО37, ИП ФИО26, ООО <данные изъяты>, ИП ФИО73 Ю.К., фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «<данные изъяты> ФИО228, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО33, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя ООО <данные изъяты> ФИО233, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях сбыта платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», с целью последующего получения наличными денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные в назначении платежей при перечислении денежных средств в адрес следующих контрагентов: ИП ФИО29, ИП ФИО36, ИП ФИО24, ИП ФИО19, ИП ФИО15, ИП ФИО32, ИП ФИО31, ИП ФИО34, ИП ФИО42, ИП ФИО21, ИП ФИО39, ИП ФИО40, ИП ФИО41, ИП ФИО37, ИП ФИО26, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО <данные изъяты> ФИО233, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО33, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО34, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО35, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО36, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО34, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя ООО <данные изъяты> ФИО224, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях сбыта платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего получения наличными денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные в назначении платежей при перечислении денежных средств в адрес следующих контрагентов: ИП ФИО12, ИП ФИО15, ФИО94, ФИО212, ИП ФИО13, ФИО204, ФИО179, ФИО210, ФИО184, ФИО136, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО111, ФИО188, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО63 Е.С., ФИО99, ИП ФИО17, ФИО217, ФИО139, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО <данные изъяты> ФИО224, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО37, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО38, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО <данные изъяты> ФИО143, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО39, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО37, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО40, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО41, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО39, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО38, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО40, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО <данные изъяты>» ФИО143, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО29, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО31, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО42, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенный по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО15, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО43, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Аралия» ФИО281 с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО <данные изъяты> ФИО233, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО44, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО29, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО40, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО <данные изъяты> ФИО281, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО45, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО46, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО32, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО35, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО43, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО47, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО15, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Мазнев В.Г., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО48, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Мазнев В.Г., ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО46, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях сбыта платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО46 ИНН <данные изъяты>, открытого в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в <адрес>, с целью последующего получения наличными денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные в назначении платежей при перечислении денежных средств в адрес следующих контрагентов: ФИО276, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

Мазнев В.Г., ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО46, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью сбыта ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанное платежное поручение в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Таким образом, Мазнев В.Г., имея доступ к программе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и электронным цифровым подписям, с целью дальнейшего получения наличными денежных средств с расчетных счетов подконтрольных вышеуказанных юридических и физических лиц, открытых в кредитных учреждениях <адрес>, в период времени с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, с помощью персонального компьютера изготовил в целях сбыта и сбыл (предоставил) в Банки, расположенные на территории <адрес>, вышеуказанные поддельные платежные документы, а именно платежные поручения (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических и физических лиц на расчетные счета контрагентов и их последующего получения наличными, то есть сбыл платежные документы, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей.

(3) Они же, Мазнев В.Г. и Второе иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано, в период не позднее, чем с 9 часов 0 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 0 минут ДД.ММ.ГГГГ, совершили незаконное образование (создание) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах.

Мазнев В.Г., имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, достоверно знал о том, что согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем, у Мазнева В.Г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в указанной выше преступной деятельности.

Так, Мазнев В.Г. для реализации задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, вступил в преступный сговор со Вторым иным лицом, с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

Мазнев В.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Вторым иным лицом, должен осуществлять контроль за деятельностью подставного лица, а также давать последнему указания;

Второе иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Мазневым В.Г., должен, подыскать сторонних лиц (в том числе из числа своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на свои имена юридические лица, для последующего осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций); сопроводить указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в уполномоченные органы для государственной регистрации на свои имена юридических лиц; сопроводить указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес>, с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, получения доступа к программе «Банк-Клиент», необходимых для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

Так, Второе иное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, сообщил Мазневу В.Г. о том, что приискал подставное лицо (ФИО233), с целью образования (создания) юридического лица через данное подставное лицо.

С целью реализации задуманного, Второе иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Мазневым В.Г., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию Мазнева В.Г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, обратился к своему знакомому ФИО233 (подставное лицо), которому предложил за вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на имя ФИО233, образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО233 согласился на предложение Второе иное лицо После чего, Второе иное лицо познакомил ФИО233 с Мазневым В.Г., который в ходе разговора с ФИО233 также предложил последнему образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного на имя ФИО233 юридического лица.

Далее, Мазнев В.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Вторым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализовывать общий преступный умысел с соучастниками преступления, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от ФИО233 копии документов на его имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО138, неосведомленному о преступных намерениях Мазнева В.Г. и Второе иное лицо

После этого, ФИО138, неосведомленный о преступных намерениях Мазнева В.Г. и Второе иное лицо, по указанию Мазнева В.Г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подготовил от имени ФИО233 пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Хабаровск Ньюс» гарантирует предоставление в аренду помещения, расположенного по адресу: <адрес> <данные изъяты> необходимый для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес>, с целью создания юридического лица (<данные изъяты> через подставное лицо – ФИО233

Затем, ФИО138, неосведомленный о преступных намерениях Мазнева В.Г. и Второе иное лицо, по указанию Мазнева В.Г., продолжавшего реализовывать преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «Галеон») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществил сопровождение ФИО233 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где передал на подпись ФИО233 пакет вышеуказанных подготовленных документов. В свою очередь, ФИО233, поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «<данные изъяты> находясь по вышеуказанному адресу, представил в отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекции Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты> гарантирует предоставление в аренду помещения, расположенного по адресу: <адрес> <данные изъяты>.

При этом, Мазнев В.Г. и Второе иное лицо, достоверно знали о том, что ФИО233 является подставным лицом, который не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты> а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес> – государственный налоговый инспектор ФИО280, не осведомленный о преступных намерениях Мазнева В.Г. и Второе иное лицо, принял у ФИО233 указанный пакет документов. Далее, ФИО280 установил данные ФИО233, указанные в представленном заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> при создании по форме Р11001, сверив их с документом, удостоверяющим личность – паспортом гражданина РФ на имя ФИО233, а также последний выполнил подпись в его присутствии. После чего, ФИО280 подготовил и выдал ФИО233 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 9 часов 0 минут до 18 часов 0 минут, на основании представленных подставным лицом ФИО233 документов, инспекцией Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Галеон» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Галеон» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес>, присвоено ОГРН №, о чем ФИО233 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>» серия № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Мазнев В.Г. и Второе иное лицо, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительного сговору с, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо – ФИО233, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО <данные изъяты> с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – инспекцию Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

(4) Они же, Мазнев В.Г. и Второе иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано, в период не позднее, чем с 9 часов 0 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 0 минут ДД.ММ.ГГГГ, совершили незаконное образование (создание) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») ИНН №, при следующих обстоятельствах.

Мазнев В.Г., имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, достоверно знал о том, что согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем, у Мазнева В.Г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в указанной выше преступной деятельности.

Так, Мазнев В.Г. для реализации задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, вступил в преступный сговор с Вторым иным лицом, с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

Так, Второе иное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, сообщил Мазневу В.Г. о том, что приискал подставное лицо (ФИО281), с целью образования (создания) юридического лица через данное подставное лицо.

С целью реализации задуманного, Второе иное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Мазневым В.Г., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию Мазнева В.Г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, обратился к своему знакомому ФИО281 (подставное лицо), которому предложил за вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на имя ФИО281, образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО281 согласился на предложение Второе иное лицо После чего, Второе иное лицо познакомил ФИО281 с Мазневым В.Г., который в ходе разговора с ФИО281 также предложил последнему образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного на имя ФИО281 юридического лица.

Далее, Мазнев В.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Вторым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, продолжая реализовывать общий преступный умысел с соучастниками преступления, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от ФИО281 копии документов на его имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО138, неосведомленному о преступных намерениях Мазнева В.Г. и Второе иное лицо

После этого, ФИО138, неосведомленный о преступных намерениях Мазнева В.Г. и Второе иное лицо, по указанию Мазнева В.Г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подготовил от имени ФИО281 пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица, необходимый для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес>, с целью создания юридического лица (ООО <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО281

Затем, ФИО138, неосведомленный о преступных намерениях Мазнева В.Г. и Второе иное лицо, по указанию Мазнева В.Г., продолжавшего реализовывать преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО <данные изъяты>») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществил сопровождение ФИО281 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где передал на подпись ФИО281 пакет вышеуказанных подготовленных документов. В свою очередь, ФИО281, поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», находясь по вышеуказанному адресу, представил в отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекции Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4 000 рублей; решение о создании юридического лица; устав юридического лица.

При этом, Мазнев В.Г. и Второе иное лицо, достоверно знали о том, что ФИО281 является подставным лицом, который не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес> – специалист 1 разряда ФИО282, не осведомленная о преступных намерениях Мазнева В.Г. и Второе иное лицо, приняла у ФИО281 указанный пакет документов. Далее, ФИО282 установила данные ФИО281, указанные в представленном заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты> при создании по форме Р11001, сверив их с документом, удостоверяющим личность – паспортом гражданина РФ на имя ФИО281, а также последний выполнил подпись в ее присутствии. После чего, ФИО282 подготовила и выдала ФИО281 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на основании представленных подставным лицом ФИО281 документов, инспекцией Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО ФИО362 и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, присвоено ОГРН №, о чем ФИО281 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Мазнев В.Г., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительного сговору с Вторым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо – ФИО281, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО <данные изъяты>, с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – инспекцию Федеральной налоговой службы ФИО286 по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В подготовительной части судебного заседания все подсудимые поддержали ранее заявленные ходатайства об особом порядке рассмотрения уголовного дела, пояснив, что вину в совершении указанных преступлений каждый из них признает полностью, в содеянном раскаивается, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст.ст. 316, 317 УПК РФ, каждому подсудимому разъяснены и понятны.

Выслушав мнение защитников, государственного обвинителя, также согласившихся на постановление приговора в особом порядке, учитывая, что за каждое из преступлений, в совершении которых обвиняются подсудимые, предусмотрено максимальное наказание, не превышающее 10-ти лет лишения свободы, условия, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 314 УПК РФ, соблюдены, судом принято решение о рассмотрении уголовного дела в заявленном порядке.

Учитывая, что судом удовлетворены ходатайства подсудимых о постановлении приговора без судебного разбирательства, обвинение, с которым согласились подсудимые, признано судом обоснованным, так как оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Мазнева В.Г. суд квалифицирует:

– незаконную банковскую деятельность в период времени не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с извлечением дохода в сумме не менее 28 428 032 рублей 67 копеек – по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

– неправомерный оборот средств платежей в период времени не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств;

– незаконное образование (создание) юридического лица в период не позднее, чем с 9 часов 0 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 0 минут ДД.ММ.ГГГГ – по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

Действия Ильченко Е.А. суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Золотарева Д.С. суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Ладыжец А.С. суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Масловец Д.А. суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Шубёнкиной Т.А. суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность каждого подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом установлено следующее.

Мазнев В.Г. на момент инкриминируемых деяний судимостей не имел, на учёте ни у психиатра, ни у нарколога не состоит. По месту жительства, по местам работы характеризуется положительно, имеет благодарности от организаций <адрес>.

Обстоятельств, отягчающих наказание, подсудимому Мазневу В.Г., по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому за каждое преступление, суд, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает: наличие у него несовершеннолетнего ребёнка, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, а также наличие у него под патронажем дееспособной ФИО283, являющейся инвалидом второй группы с детства.

Ильченко Е.А. ране не судим, на учёте ни у психиатра, ни у нарколога не состоит. По месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, подсудимому Ильченко Е.А., по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном.

При назначении наказания суд также учитывает наличие у Ильченко Е.А. престарелых родителей.

Золотарев Д.С. ране не судим, на учёте ни у психиатра, ни у нарколога не состоит. По месту жительства характеризуется противоречиво, по местам работы – положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, подсудимому Золотареву Д.С., по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает наличие малолетних детей у виновного, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном.

Ладыжец А.С. ране не судим, на учёте ни у психиатра, ни у нарколога не состоит. По месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, подсудимому Ладыжец А.С., по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Кроме того, суд учитывает, что ДД.ММ.ГГГГ у Ладыжец А.С. умерла жена, после чего он воспитал двух малолетних детей.

Масловец Д.А. ране не судим, на учёте ни у психиатра, ни у нарколога не состоит. По месту жительства характеризуется посредственно, по месту работы – положительно, имеет ряд благодарностей от различных организаций и индивидуального предпринимателя, а также от Департамента муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска.

Обстоятельств, отягчающих наказание, подсудимому Масловец Д.А., по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает наличие малолетних детей у виновного, а на основании ч.2 ст. 61 УК РФ – полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном.

ФИО326 Т.А. ране не судима, на учёте ни у психиатра, ни у нарколога не состоит. По месту жительства характеризуется посредственно, по месту работы – положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, подсудимой ФИО327 Т.А., по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном.

Кроме того, при назначении наказания ФИО328 Т.А. суд учитывает наличие у неё совершеннолетней дочери, обучающейся в высшем учебном заведении, а также наличие у неё престарелой матери.

Разрешая, в соответствие с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о возможности изменения категорий преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый Мазнев В.Г., на менее тяжкие – по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ – суд, учитывая способ совершения преступлений, совершение преступлений с прямым умыслом, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в каждом преступлении, совершенном в соучастии, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства каждого преступления, влияющие на степень его общественной опасности, несмотря на отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и наличие обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства каждого совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, отсутствуют основания для изменения категории совершённых Мазневым В.Г. преступлений на менее тяжкие.

При назначении наказания Мазневу В.Г. суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного им преступления, которые, в соответствие с положениями ст. 15 УК РФ относятся к тяжким преступлениям и преступлениям средней тяжести, личность подсудимого и сведения его характеризующие, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 67 УК РФ, при назначении наказания за преступления, совершенные в соучастии, судом учитываются характер и степень фактического участия Мазнева В.Г. в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Поскольку санкциями ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрено только два вида основного наказания – принудительные работы и лишение свободы на определённый срок, а, в соответствие положениями ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются только путём замены назначенного наказания в виде лишения свободы, за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, Мазневу В.Г. может быть назначен только один вид основного наказания – лишение свободы.

Однако с учётом изложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления Мазнева В.Г. и предупреждения совершения им новых преступлений при назначении ему наказания за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением ст. 73 УК РФ.

В связи с тем, что санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрено обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа, а совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, повлекло извлечение дохода в особо крупном размере, за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, Мазневу В.Г. необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

Так как наименее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией ч. 2 ст.173.1 УК РФ, является штраф, за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, Мазневу В.Г. необходимо назначить наказание в виде штрафа, которое сможет обеспечить достижение целей наказания за эти преступления.

При определении размера штрафа за каждое преступление суд учитывает тяжесть каждого совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Как разъяснил Верховный Суд РФ в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 “О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания”, при назначении наказания по совокупности преступлений не допускается сложение сумм штрафа, назначенного в качестве основного и дополнительного видов наказаний за разные преступления.

При назначении наказания Мазневу В.Г. суд руководствуется также положениями ст. 61, ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Поскольку преступления, предусмотренные п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ, совершённые Мазневым В.Г., являются тяжкими, окончательное наказание Мазневу В.Г. необходимо назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ – путём частичного сложения назначенных наказаний.

Разрешая, в соответствие с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый Ильченко Е.А., на менее тяжкую – по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ – суд, учитывая способ совершения преступления, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, необходимо изменить категорию совершённого Ильченко Е.А. преступления на менее тяжкую, то есть, с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

При назначении наказания Ильченко Е.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое, в соответствие с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ отнесено судом к категории преступлений средней тяжести, личность подсудимого и сведения его характеризующие, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 67 УК РФ, при назначении наказания Ильченко Е.А. судом учитываются характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Поскольку санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрено только два вида основного наказания – принудительные работы и лишение свободы на определённый срок, а, в соответствие положениями ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются только путём замены назначенного наказания в виде лишения свободы, Ильченко Е.А. может быть назначен только один вид основного наказания – лишение свободы.

Однако с учётом изложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления Ильченко Е.А. и предупреждения совершения им новых преступлений при назначении ему наказания, не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением ст. 73 УК РФ.

В связи с тем, что совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, повлекло извлечение дохода в особо крупном размере, Ильченко Е.А. необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода.

При назначении наказания Ильченко Е.А. суд руководствуется также положениями ст. 61, ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Разрешая, в соответствие с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый Золотарев Д.С., на менее тяжкую – по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ – суд, учитывая способ совершения преступления, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, необходимо изменить категорию совершённого Ильченко Е.А. преступления на менее тяжкую, то есть, с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

При назначении наказания Золотареву Д.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое, в соответствие с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ отнесено судом к категории преступлений средней тяжести, личность подсудимого и сведения его характеризующие, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 67 УК РФ, при назначении наказания Золотареву Д.С. судом учитываются характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Поскольку санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрено только два вида основного наказания – принудительные работы и лишение свободы на определённый срок, а, в соответствие положениями ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются только путём замены назначенного наказания в виде лишения свободы, Золотареву Д.С. может быть назначен только один вид основного наказания – лишение свободы.

Однако с учётом изложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления Золотарева Д.С. и предупреждения совершения им новых преступлений при назначении ему наказания, не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением ст. 73 УК РФ.

В связи с тем, что совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, повлекло извлечение дохода в особо крупном размере, Золотареву Д.С. необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

При назначении наказания Золотареву Д.С. суд руководствуется также положениями ст. 61, ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Разрешая, в соответствие с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый Ладыжец А.С., на менее тяжкую – по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ – суд, учитывая способ совершения преступления, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, необходимо изменить категорию совершённого Ладыжец А.С. преступления на менее тяжкую, то есть, с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

При назначении наказания Ладыжец А.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое, в соответствие с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ отнесено судом к категории преступлений средней тяжести, личность подсудимого и сведения его характеризующие, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 67 УК РФ, при назначении наказания Ладыжец А.С. судом учитываются характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Поскольку санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрено только два вида основного наказания – принудительные работы и лишение свободы на определённый срок, а, в соответствие положениями ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются только путём замены назначенного наказания в виде лишения свободы, Ладыжец А.С. может быть назначен только один вид основного наказания – лишение свободы.

Однако с учётом изложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления Ладыжец А.С. и предупреждения совершения им новых преступлений при назначении ему наказания, не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением ст. 73 УК РФ.

В связи с тем, что совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, повлекло извлечение дохода в особо крупном размере, Ладыжец А.С. необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

При назначении наказания Ладыжец А.С. суд руководствуется также положениями ст. 61, ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Разрешая, в соответствие с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый Масловец Д.А., на менее тяжкую – по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ – суд, учитывая способ совершения преступления, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, необходимо изменить категорию совершённого Масловец Д.А. преступления на менее тяжкую, то есть, с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

При назначении наказания Масловец Д.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое, в соответствие с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ отнесено судом к категории преступлений средней тяжести, личность подсудимого и сведения его характеризующие, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 67 УК РФ, при назначении наказания Масловец Д.А. судом учитываются характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Поскольку санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрено только два вида основного наказания – принудительные работы и лишение свободы на определённый срок, а, в соответствие положениями ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются только путём замены назначенного наказания в виде лишения свободы, Масловец Д.А. может быть назначен только один вид основного наказания – лишение свободы.

Однако с учётом изложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления Масловец Д.А. и предупреждения совершения им новых преступлений при назначении ему наказания, не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением ст. 73 УК РФ.

В связи с тем, что совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, повлекло извлечение дохода в особо крупном размере, Масловец Д.А. необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

При назначении наказания Масловец Д.А. суд руководствуется также положениями ст. 61, ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Разрешая, в соответствие с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая ФИО329 Т.А., на менее тяжкую – по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ – суд, учитывая способ совершения преступления, роль подсудимой в преступлении, совершенном в соучастии, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, необходимо изменить категорию совершённого ФИО330 Т.А. преступления на менее тяжкую, то есть, с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

При назначении наказания ФИО331 Т.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое, в соответствие с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ отнесено судом к категории преступлений средней тяжести, личность подсудимой и сведения её характеризующие, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 67 УК РФ, при назначении наказания ФИО332 Т.А. судом учитываются характер и степень её фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Поскольку санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрено только два вида основного наказания – принудительные работы и лишение свободы на определённый срок, а, в соответствие положениями ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются только путём замены назначенного наказания в виде лишения свободы, ФИО333 Т.А. может быть назначен только один вид основного наказания – лишение свободы.

Однако с учётом изложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО334 Т.А. и предупреждения совершения ею новых преступлений при назначении ей наказания, не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением ст. 73 УК РФ.

В связи с тем, что совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, повлекло извлечение дохода в особо крупном размере, ФИО335 Т.А. необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденной и её семьи, а также возможность получения осужденной заработной платы или иного дохода.

При назначении наказания ФИО336 Т.А. суд руководствуется также положениями ст. 61, ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 299, 302, 303, 304, 307 – 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Мазнева Владимира Григорьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

– по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 11 (одиннадцать) месяцев со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

– по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – за незаконное образование (создание) юридического лица в период не позднее, чем с 9 часов 0 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 0 минут ДД.ММ.ГГГГ – в виде штрафа в размере 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей;

По совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Мазневу В.Г. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, а также в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осуждённого обязанности: не менять своего места жительства, без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные его администрацией.

Основное наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Дополнительное наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Мазнева В.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, меру пресечения – отменить.

Ильченко Евгения Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Изменить категорию совершённого ФИО284 преступления на средней тяжести.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Дополнительное наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Ильченко Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, меру пресечения – отменить.

Золотарева Дмитрия Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 5 (пять) месяцев со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Изменить категорию совершённого Золотаревым Д.С. преступления на средней тяжести.

Дополнительное наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Золотарева Д.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, меру пресечения – отменить.

Ладыжец Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Изменить категорию совершённого Ладыжец А.С. преступления на средней тяжести.

Дополнительное наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Ладыжец А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, меру пресечения – отменить.

Масловец Дениса Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 7 (семь) месяцев со штрафом в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Изменить категорию совершённого ФИО284 преступления на средней тяжести.

Дополнительное наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Масловец Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, меру пресечения – отменить.

Шубёнкину Татьяну Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Изменить категорию совершённого Шубёнкиной Т.А. преступления на средней тяжести.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осуждённую обязанности: не менять своего места жительства, без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные его администрацией.

Дополнительное наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Шубёнкиной Т.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, меру пресечения – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения им копии приговора.

Приговор не может быть обжалован по основанию: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья А.В. Подолякин

оригинал приговора хранится в уголовном деле № 1-243/18 Центрального районного суда г.Хабаровска