Главная Незаконное предпринимательство (Статья 171 УК РФ) Уголовное дело 1-244/2020 | Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО | Центральный федеральный округ |...

Незаконное предпринимательство (Статья 171 УК РФ)

Уголовное дело 1-244/2020 | Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО | Центральный федеральный округ | Октябрьский районный суд г. Иваново

151

Дело № 1-244/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Иваново 08 октября 2020 года

Октябрьский районный суд города Иваново Ивановской области в составе:

председательствующей судьи Сайковской Л.Е.,

c участием помощника прокурора

Октябрьского района г.Иваново Плюхановой Д.А.,

старшего следователя Фрунзенского МСО г. Иваново

СУ СК России по Ивановской области – Одинцова А.С.,

обвиняемых Сорокина А.А.,

Калачева С.В.,

Карташова И.О.,

защитников – адвоката Котковой А.Ю.,

представившей удостоверение №123 и ордер №000434,

-адвоката Исаева А.В.,

представившего удостоверение №645 и ордер №000494,

-адвоката Щелкановой Н.Л.,

представившей удостоверение №458 и ордер №000484,

при секретаре Садовой К.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя Фрунзенского межрайонного следственного отдела г. Иваново СУ СК РФ по Ивановской области Одинцова А.С. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по уголовному делу в отношении:

Сорокина Артема Александровича, ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> не судимого,

Калачева Сергея Владимировича,ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> не судимого,

Карташева Ивана Олеговича,ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени до декабря 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, у Сорокина А.А., достоверно осведомленного о том, что Ивановская область не является игорной зоной и организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования на территории г.Иваново являются незаконными, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения прибыли возник преступный умысел на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору на территории г.Иваново.

В целях реализации преступного умысла Сорокин А.А. принял решение использовать для установки игровых автоматов помещения общественного питания г.Иваново. Так, в период с декабря 2018 года по 11 июня 2019 года, точное время следствием не установлено, Сорокин А.А. получил доступ к нежилым помещениям, а именно:

– <адрес>, – кафе <данные изъяты>, по договору субаренды площади под развлекательные терминалы от 03.12.2018 года, заключенному с ООО <данные изъяты> в лице директора С;

– <адрес>, – кафе <данные изъяты>, фактическое предоставление владельцем помещения П;

– <адрес>, – кафе <данные изъяты>, фактическое предоставление собственником помещения И;

– <адрес>, – кафе <данные изъяты>, по договору аренды нежилого помещения с Р,

– <адрес>, – Торговый центр <данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, Сорокин А.А., осознавая, что игорная деятельность на территории Ивановской области запрещена, в период с декабря 2018 года по 11 июня 2019 года, точная дата следствием не установлены, через сеть Интернет у неустановленных следствием лиц приобрел не менее 33 игровых автоматов, представляющих собой подключенный к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» компьютеры в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, блок питания с кнопкой выключения, электрический сетевой кабель) в металлических корпусах, оборудованные купюроприемниками и устройствами для выдачи денежных средств при выигрыше, используемые для проведения азартных игр с денежным выигрышем, который определяется случайным образом с помощью программного обеспечения, установленного на компьютере, представляющем составную часть игрового автоматов, без участия организатора азартных игр или его работников.

Тем самым Сорокин А.А. подобрал необходимые помещения и игровое оборудование для организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов.

В целях организации и проведения азартных игр Сорокин А.А., реализуя свой преступный умысел, в период с декабря 2018 года по 11 июня 2019 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в неустановленном следствием месте, предложил ранее знакомым себе лицам – ФИО-1 – лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташеву И.О., Калачеву С.В. принять участие в незаконных организации и проведении азартных игр на территории города Иваново, пообещав систематическое получение денежного вознаграждения. С предложением Сорокина А.А. ФИО-1 – лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташев И.О., Калачев С.В. согласились. Таким образом, Сорокин А.А., ФИО-1 – лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташов И.О., Калачев С.В. вступили в предварительный преступный сговор, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору на территории г. Иваново.

Согласно достигнутой договоренности Сорокин А.А. как организатор и лицо, проводящее азартные игры, брал на себя выполнение следующих функций:

– общее руководство деятельностью по организации и проведению азартных игр;

– координация деятельности ФИО-1 – лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташева И.О., Калачева С.В. по организации и проведению азартных игр;

– обеспечение преступной группы помещениями для установки игрового оборудования, в том числе оплата арендных платежей;

– организация приобретения, ремонта и обслуживания игрового оборудования;

– решение вопросов обеспечения безопасности деятельности преступной деятельности;

– контроль расходов и доходов от деятельности по проведению азартных игр, в том числе, распределение незаконно полученного дохода, определение сумм вознаграждения ФИО-1 – лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташова И.О., Калачева С.В.;

– выдача выигрыша игрокам в случае отсутствия денежных средств в игровом автомате.

ФИО-1 – лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташев И.О., Калачев С.В. как лица, непосредственно проводящие азартные игры, согласно достигнутому преступному сговору, должны были:

– осуществлять техническое обслуживание игровых автоматов, в том числе, их установку, транспортировку, ремонт, замену;

– по указанию Сорокина А.А. производить оплату аренды площадей, используемых под установку игровых автоматов;

– выдавать выигрыш игрокам в случае отсутствия денежных средств в игровом автомате;

– производить инкассацию игровых автоматов, составлять отчеты о полученных доходах с каждого игрового аппарата и понесенных расходах, передавать вырученные денежные средства и отчеты Сорокину А.А.

Имея намерения осуществлять свою совместную преступную деятельность, действуя из корыстных побуждений, согласно разработанной Сорокиным А.А. схеме, последний, а также ФИО-1 – лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташев И.О., Калачев С.В., осознавая общественную опасность своих действий, намеренно игнорируя определенные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» задачи по защите нравственности, прав и законных интересов граждан, стали осуществлять на территории г. Иваново, заведомо не входящей в игорную зону, незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования – игровых автоматов.

С момента вступления в сговор до 11.06.2019 Сорокин А.А., ФИО-1 – лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташев И.О., Калачев С.В., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны запрещена, преследуя цель извлечения незаконного дохода и личного обогащения, незаконно, вне игорной зоны установили игровые автоматы и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», по следующим адресам:

– <адрес>, – кафе <данные изъяты> – установили4 игровых автомата;

– <адрес>, – кафе <данные изъяты> – установили 3 игровых автомата;

– <адрес>, – кафе <данные изъяты> – установили4 игровых автомата;

– <адрес>, – Торговый центр <данные изъяты> – установили 2 игровых автомата.

В период с декабря 2018 года до 11 июня 2019 года, точное время следствием не установлено, Сорокин А.А., ФИО-1 – лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,Карташев И.О., Калачев С.В., реализуя совместный преступный умысел, проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору на территории г. Иваново, следующим образом: игроки – физические лица, принимающие участие в азартной игре, заключали основанное на риске соглашение с Сорокиным А.А., ФИО-1 – лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,Карташевым И.О., Калачевым С.В. путем совершения конклюдентных действий, выражавшихся в свободном допуске игроков по их инициативе к игровому автомату, а также путем введения в игровой автомат через купюроприемник денежных средств в виде ставок, которые служат условием участия в азартной игре. Указанные денежные средства зачислялись автоматически через купюроприемник исключительно в игровое меню игровых автоматов. Данные денежные средства зачислялись в качестве кредита и использовались игроками исключительно для проведения азартной игры. Игрок самостоятельно осуществлял игру путем нажатия кнопок на сенсорном дисплее аппарата и имел возможность поднятия или увеличения ставки по своему желанию. Выигрыш в игровых автоматах определялся случайным образом с помощью программного обеспечения, установленного на компьютере, представляющем составную часть игрового автомата, без участия организатора азартных игр. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации на игровом автомате игрок – участник азартных игр, мог выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре. В случае выигрыша игрок получал наличные денежные средства через устройство для выдачи денежных средств из игрового автомата. В случае проигрыша сумма кредита сокращалась на сумму ставки до тех пор, пока значение кредита не сравнивалось с нолем.

– осуществляли техническое обслуживание игровых автоматов, в том числе, их установку, транспортировку, ремонт, замену;

– по указанию Сорокина А.А. производили оплату аренды площадей, используемых под установку игровых автоматов;

– выдавали выигрыш игрокам в случае отсутствия денежных средств в игровом автомате;

– производили инкассацию игровых автоматов, составляли отчеты о полученных доходах с каждого игрового аппарата и понесенных расходах, передавали вырученные денежные средства и отчеты Сорокину А.А.

Сорокин А.А. как организатор и лицо, проводящее азартные игры, выполнял следующие функции:

– осуществлял общее руководство деятельностью по организации и проведению азартных игр;

– координировал деятельность ФИО-1 – лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташева И.О., Калачева С.В. по организации и проведению азартных игр;

– обеспечивал преступную группу помещениями для установки игрового оборудования, в том числе оплачивал арендные платежи;

– организовывал приобретения, ремонт и обслуживание игрового оборудования;

– решал вопросы обеспечения безопасности деятельности преступной деятельности;

– контролировал расходы и доходы от деятельности по проведению азартных игр, в том числе, распределял незаконно полученный доход, определял суммы вознаграждения ФИО-1 – лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташова И.О., Калачева С.В.;

– выдавал выигрыши игрокам в случае отсутствия денежных средств в игровом автомате.

11 июня 2019 года незаконная деятельность Сорокина А.А., ФИО-1 – лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташева И.О., Калачева С.В., организовавших и проводивших азартные игры вне игорной зоны в помещениях по вышеуказанным адресам пресечена сотрудниками ОМВД России Октябрьскому району г. Иваново в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие незаконной деятельности по проведению азартных игр.

В ходе организации и проведения азартных игр Сорокиным А.А., ФИО-1 – лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташевым И.О., Калачевым С.В. извлечен незаконный доход в сумме не менее 459 760 рублей, то есть в размере, не превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей, которым распорядились по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями Сорокин А.А., ФИО-1 – лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Карташев И.О., Калачев С.В. нарушили: 1) ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которой деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 2) ч.1, 2 ст.9 указанного закона, согласно которым на территории Российской Федерации создается пять игорных зон. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано не более одной игорной зоны. В случае, если игорная зона включает в себя части территорий нескольких субъектов Российской Федерации, на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации не могут быть созданы другие игорные зоны; игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым; Алтайский край; Краснодарский край; Приморский край; Калининградская область.

Таким образом, Сорокин А.А., Карташев И.О., Калачев С.В. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Старший следователь с согласия и.о. руководителя Фрунзенского МСО города Иваново СУ СК России по Ивановской области Родионова А.А. обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Сорокина А.А., Калачева С.В., Карташева И.О.и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ими впервые совершено преступление средней тяжести, вину они признали полностью, в содеянном раскаялись, загладили причиненный преступлением вред путем материального пожертвования в ИООО общественный комитет «Колыбель», ранее не судимы, характеризуются удовлетворительно. По мнению следователя, преступление перестало быть общественно опасным, деятельность игрового заведения пресечена.

В судебном заседании обвиняемые, их защитники, выражая общую позицию, ходатайство следователя поддержали, Сорокин А.А., Карташев И.О., Калачев С.В. подтвердили своё согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию, последствия неоплаты судебного штрафа им были разъяснены, также просили предоставить им рассрочку уплаты штрафа не менее чем на 3 месяца.

Помощник прокурора поддержала ходатайство следователя о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемых Сорокина А.А., Карташева И.О., Калачева С.В.

В соответствии с ч.1 ст. 25.1 УПК РФ суд в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Исходя из положений ст. 15 УК РФ деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, относится к категории средней тяжести.

Сорокин А.А., Карташев И.О., Калачев С.В. ранее не судимы, с обстоятельствами деяния, изложенными в постановлении следователя, согласились в полном объеме, раскаялись в содеянном, высказали согласие с прекращением уголовного дела по не реабилитирующему основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ, последствия неоплаты судебного штрафа им были разъяснены.

По итогам исследования в судебном заседании приложенных материалов уголовного дела суд приходит к выводу, что выдвинутое в отношении Сорокина А.А., Карташева И.О., Калачева С.В. обвинение органов предварительного следствия о совершении ими деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, достаточно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Стороны не заявили о наличии обстоятельств, препятствующих освобождению обвиняемых от уголовной ответственности и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, судом таковых не установлено.

Согласно положениям ч.2 ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Сорокин А.А. не судим (том 9 л.д. 8, 14, 15), привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ (том 9 л.д.9-11,12-13,19), на специализированных учетах не состоит (том 9 л.д.6, 7), состоит в зарегистрированном браке, имеет несовершеннолетнего ребенка САА., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 9 л.д.1-5), на учетах в <данные изъяты>, ОБУЗ <данные изъяты> не состоит (том 9 л.д.25, 27), получателем пенсий и пособий не значится (том 9 л.д.29,36), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (том 9 л.д. 32).

Калачев С.В. не судим, к административной ответственности не привлекался (том 9 л.д. 87, 88, 89), на учете у врача нарколога не состоит (том 9 л.д.85), <данные изъяты> (том 9 л.д.86), разведен (том 9 л.д.84, 103),на учетах в <данные изъяты> не состоит (том 9 л.д.96, 97), получателем пенсий не значится (том 9 л.д.99,), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется как малоизученнаяличность (том 9 л.д.101).

Карташев И.О. не судим, к административной ответственности не привлекался (том 9 л.д.117, 118, 119, 120), на специализированных учетах не состоит (том 9 л.д.115, 116), состоит в зарегистрированном браке (том 9 л.д. 113, 134), на учетах в <данные изъяты> не состоит (том 9 л.д.125, 127), получателем пенсий не значится (том 9 л.д.129), по месту жительства участковым уполномоченным полиции со слов соседей характеризуется удовлетворительно (том 9 л.д.132).

Причиненный преступлением вред Сорокин А.А., Калачев С.В., Карташов И.О. добровольно загладили путем дачи признательных и изобличающих других участников преступления показаний по уголовному делу, а также путем добровольного внесения пожертвований в ИООО общественный комитет «Колыбель» Сорокиным А.В. 40000 рублей (том 11 л.д.29, 30), Калачевым С.В. и Карташевым И.О. по 5000 рублей соответственно (том 9 л.д.38, 46).

Таким образом, заслушав мнение участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения ходатайства следователя и освобождении обвиняемых Сорокина А.А., Калачева С.В., Карташева И.О.от уголовной ответственности с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Имущественное положение обвиняемых, установленное в судебном заседании, свидетельствует о возможности назначения им судебного штрафа, размер которого суд определяет исходя из вышеуказанных сведений о личности, а также обстоятельств дела и роли каждого участника преступной деятельности, изложенной в постановлении следователя.

Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Санкция ч. 2 ст. 171.2 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа, в размере от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

С учетом тяжести преступления и личностиСорокина А.А., его ведущей роли в совершении преступления как организатора группы, его материального положения, а также с учетом возможности получения им заработной платы, суд считает необходимым определить судебный штраф в размере 200 000 рублей. Размер штрафа, назначаемого Карташеву И.О., Калачеву С.В., с учетом их роли исполнителей преступления суд определяет в размере 100000 рублей каждому.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1, 254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

уголовное дело в отношении обвиняемых Сорокина Артема Александровича, Калачева Сергея Владимировича, Карташева Ивана Олеговича в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ,прекратить.

Сорокина Артема Александровича, Калачева Сергея Владимировича, Карташева Ивана Олеговича от уголовной ответственности освободить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, размер которого определить:

Сорокину Артему Александровичув сумме 200 000 (двести тысяч) рублей;

Калачеву Сергею Владимировичу и Карташеву Ивану Олеговичу в размере100000 (сто тысяч) рублей каждому.

Установить срок и порядок оплаты судебного штрафа через службу судебных приставов-исполнителейв течение 5 (пяти) месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, а также что согласно ч.2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меры пресечения Сорокину А.А., Калачеву С.В., Карташеву И.О. – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Решение вопроса по всем вышеуказанным вещественным доказательствам поручить определить уполномоченному должностному лицу при разрешении по существу уголовного дела №.

Постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья «подпись» Сайковская Л.Е.