ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Нижний Новгород                                   ДД.ММ.ГГГГ

Приокский районный суд г.Нижний Новгород в составе:

председательствующего судьи Яковлева В.В.,

при секретаре судебного заседания Дементьевой М.В.,

с участием государственного обвинителя Вихаревой Т.В.,

подсудимого Короткова А.А.,

защиты в лице адвоката Авербаха А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Короткова А.А., <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

осужден:

мировым судьей судебного участка № Нижегородского судебного района Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ. по ч.1 ст.173.2 (2 эп.) УК РФ, ч.2 ст.69 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 250 часов. Приговор вступил в силу 08.09.2020г.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, суд

установил:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Короткову А.А. обратилось неустановленное лицо по имени С.А., которая предложила ему за единоразовое денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «<данные изъяты>» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения, у Короткова А.А. возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Коротков А.А. являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ИНН №, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк» по <адрес>», для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН №

Реализуя указанный преступный умысел, Коротков А.А. находясь в отделение банка, передал сотруднику ПАО «<данные изъяты>» копии следующих документов: паспорта гражданина РФ серия 2218 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Нижегородской области, решения единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ №, устава ООО «<данные изъяты>», свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказа № о вступлении в должность генерального директора, приказа № о возложении обязанностей главного бухгалтера, выписку из ЕГРЮЛ, после чего подписал заявление о присоединении к договору-конструктору от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал логин: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания.

На основании предоставленных и подписанных Коротковым А.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «<данные изъяты>» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания: «Договор-Конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ» и открыт банковский счет № для ООО «<данные изъяты>». Согласно договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Короткова А.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После чего, Коротковым А.А. от сотрудника ПАО «Сбербанк» получена копия заявления о присоединении к договору-конструктору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержался логин: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «+№» для получения одноразовых SMS-паролей.

С.А., ДД.ММ.ГГГГ Коротков А.А., имея при себе копию заявления о присоединении к договору-конструктору № № от ДД.ММ.ГГГГ, проследовал с неустановленным лицом С.А. по <адрес> «В», где было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>». Продолжая реализовывать преступный умысел, Коротков А.А. заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № ООО «Урбанстрой» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал С.А. копию заявления о присоединении к договору-конструктору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержался логин: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным закон от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

После передачи указанных электронных средств платежа Коротков А.А. получил от неустановленного лица С.А. незаконное денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Коротков А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, находясь в отделение банка ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>», приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, и, храня при себе, транспортировал их к дому № «В» поселка <адрес>, где сбыл неустановленному лицу С.А., что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании в полном объёме исследованы доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты на условиях состязательности.

Свою вину в инкриминируемом преступлении Коротков А.А. признал полностью и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ. являясь фиктивным директором ООО «<данные изъяты>», он по указанию С.А. обратился в отделение банка ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>». В отделении банка С.А. ему передала пакет документов на организацию ООО «<данные изъяты>», чтобы он как директор ООО «<данные изъяты>», открыл расчетный счет для указанной организации. Он зашел в отделение банка, взял талон, после чего подошел к окну, передал документы ООО «<данные изъяты>», которые ранее получил, сообщил сотруднику банка, что желает открыть расчетный счет для организации ООО «<данные изъяты>». После чего подписал все необходимые для открытия расчетного счета документы. Он открыл расчетный счет для ООО «<данные изъяты>», номер счета не помнит, но понял, что имел право единолично осуществлять денежные переводы по расчетному счету как директор. При этом переводы можно было осуществлять дистанционно посредством сети «Интернет». Для осуществления операций необходимо с использованием сети «Интернет» войти в личный кабинет, используя логин, который не помнит, но он выглядит как название электронной почты, а затем, получив одноразовый пароль на номер сотового телефона, сделать перевод. Номер телефона, который был указан в документах, не помнит, но ему он не принадлежит.

В тот же день, получив документы об открытии расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» он и С.А. поехали к юридическому адресу ООО «<данные изъяты>», офис которого расположен по <адрес>«В». После чего, вышеуказанные документы по расчетному счету, в том числе логин, около данного здания он передал С.А., за это от нее он получил деньги в размере <данные изъяты> рублей.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля С, данных при производстве предварительного расследования (л.д. 93-97) следует, что в ходе проведенных ОРМ установлено, что Коротковым А.А. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Нижегородской области зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Однако он являлся фиктивным директором указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ к Короткову А.А. обратилось неустановленное лицо по имени С.А., которая предложила за единоразовое денежное вознаграждение открыть расчетный счет ООО «<данные изъяты>», на что Коротков А.А. согласился. В этот же день С.А. привезла Короткова А.А. в отделение ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>. Перед тем, как Коротков А.А. обратился в отделение банка С.А. передала ему копию паспорта гражданина Российской Федерации серия № № выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Нижегородской области на имя Короткова А.А., решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ № о вступлении в должность, согласно которому Коротков А.А. является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», приказ №, согласно которому Коротков А.А. является главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», выписку из ЕГРЮЛ, печать. С.А. пояснила, что ему необходимо заключить договор дистанционного банковского обслуживания для безналичного перевода денежных средств через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» и указать логин «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения одноразовых SMS-паролей, для последующей возможности переводить денежные средства с открытого расчетного счета от имени Короткова А.А. без фактического его участия. После чего Коротков А.А. обратился в отделение ПАО «<данные изъяты>» по <адрес>», с указанными документами, где сотрудником банка было составлено заявление о присоединении, в соответствии с Регламентом №-т, в котором прописаны условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В указанном заявлении Коротков А.А. указал логин <данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения одноразовых SMS-паролей. Кроме того, Коротков А.А. заполнил карточку с образцами подписи и оттиска печати организации, где проставил свою личную подпись и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». Далее сотрудник банка проверив все документы и на основании заявления о присоединении заключил договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания: «Договор-Конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ» и открыл расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», согласно которому Банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам клиента. После открытия расчетного счета Короткову А.А. был передан экземпляр заявления о присоединении на руки, где был указан логин <данные изъяты>» и абонентский номер телефона №» для получения одноразовых SMS-паролей, для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытого расчетного счета. Далее Коротков А.А. и С.А. проследовали к юридическому адресу ООО «<данные изъяты>» по <адрес> где С.А. пояснила, что он должен понимать, где находится организация, фиктивным директором и учредителем которой он является, на тот случай, если будут вопросы со стороны правоохранительных органов. Находясь у здания организации, Коротков А.А. за <данные изъяты> рублей передал экземпляр заявления о присоединении С.А., где был указан логин «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «+№» для получения одноразовых SMS-паролей, которые в свою очередь являлись электронными средствами платежа. Тем самым Коротков А.А. совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств по расчетному счету №. Впоследствии было установлено, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» неустановленными лицами были противоправно выведены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в неконтролируемый оборот, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В этой связи ДД.ММ.ГГГГ ей составлен рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ в действиях Короткова А.А., который в этот же день зарегистрирован КУСП №.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля П, данных им при производстве предварительного расследования (л.д. 33-36) следует, что собственником встроенного помещения по <адрес>, оф.3, является его дочь – П.М.М Данное помещение он и дочь сдают в аренду. Всеми организационными вопросами и работой с клиентами занимается он, П.Н.И только ставит подпись в готовых документах. В качестве арендатора по гарантийному письму от ДД.ММ.ГГГГ выступала организация ООО <данные изъяты>», директор ему лично не известен. К нему в офис по <адрес> <адрес>«В», приехал представитель ООО «<данные изъяты>», внешность которого не помнит и изъявил желание снять помещение в аренду, после чего он составил гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, чем гарантировал предоставление офисного помещения для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>». П.Н.И расписалась в гарантийном письме, затем он передал его представителю ООО «<данные изъяты>». После составления гарантийного письма, представитель ООО «<данные изъяты>» передал ему залог в счет будущей арендной платы. Договор аренды они планировали заключить после процедуры регистрации ООО «<данные изъяты>». После этого представители ООО «<данные изъяты>» на связь с ним не выходили. Он периодически приезжал в офис, однако организация ООО «<данные изъяты>» фактически деятельность по данному адресу не вела, арендные платежи не платили, иных представителей указанной фирмы он больше видел.

Кроме того, вина Короткова А.А. в инкриминируемом ему преступлении подтверждается также имеющимися по делу согласующимися между собой и показаниями свидетелей стороны обвинения письменными материалами, исследованными в ходе судебного следствия, а именно:

– протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности около здания расположенного по <адрес> «В». В ходе осмотра участвующий подозреваемый Коротков А.А. указал на место, где он передал копию заявления о присоединении С.А., с логиным «<данные изъяты>» и абонентским номером телефона №» для получения одноразовых SMS-паролей, которые в свою очередь являлись электронными средствами платежа (л.д. 25-29);

– протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей из которых следует, что с участием подозреваемого Короткова А.А. и защитника А осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, представленное в копиях на оптическом диске (л.д.124-175);

– протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что Коротков А.А. добровольно сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств по расчетному счету № (л.д. 7-9).

Анализируя и сопоставляя исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами, в их совокупности, суд находит обстоятельства уголовного дела установленными, а собранные доказательства достаточными.

В соответствии с требованиями ст.87 УПК РФ, по правилам ст.88 УПК РФ, в судебном заседании судом проверено каждое доказательство путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Вышеперечисленные доказательства получены надлежащим должностным лицом, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением гарантированных Конституцией Российской Федерации основных прав и свобод гражданина, имеют юридическую силу, являются относимыми, допустимыми и достоверными.

Данную совокупность доказательств суд счел достаточной для признания Короткова А.А. виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Находя вину подсудимого в совершении преступления доказанной, суд квалифицирует действия Короткова А.А. по ч.1 ст.187 УК РФ -приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении вида и меры наказания в соответствии со ст.6, 43, 60 УК РФ, учитываются характер и степень общественной опасности совершенного Коротковым А.А. преступления, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено, что Коротков А.А. холост, не судим, совершил преступление, относящиеся к категории тяжких, вину в совершении преступления признал полностью; согласился с предъявленным обвинением, раскаялся; по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (л.д.209); на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (л.д.207), со слов подсудимого имеет заболевание межреберная невралгия, что не опровергнуто стороной обвинения.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Поскольку судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, срок и размер наказания назначается также в соответствии с правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Кроме того, судом установлено, что преступления по настоящему приговору совершено Коротковым А.А. до вынесения в отношении него приговора мирового судьи судебного участка № Нижегородского судебного района г.Н.Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ., в связи с чем окончательное наказание назначается на основании ч.5 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Проанализировав данные о личности подсудимого, учитывая характер, степень общественной опасности и конкретные обстоятельства совершённого преступления, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исходя из строго индивидуального подхода к назначению наказания, суд приходит к выводу, что наказание по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ. необходимо назначить в виде лишения свободы со штрафом, а окончательное наказание – на основании ч.5 ст.69, п.«г» ч.1 ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений, с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом установленных судом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление Короткова А.А. без реального отбывания наказания, т.е. условно с применением ст.73 УК РФ. При этом исключительных обстоятельств не установлено и суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ.

Оснований для назначения наказания в виде принудительных работ, предусмотренных санкцией ст.187 УК РФ, суд не находит.

В период испытательного срока суд считает необходимым возложить на Короткова А.А. следующие обязанности: встать на учет и не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию с периодичностью, установленной указанным органом.

Оснований для изменения избранной в отношении Короткова А.А. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд не усматривает и считает необходимым оставить ее прежней до вступления приговора в законную силу.

Судьба вещественных доказательств, разрешена в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302 – 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Короткова А.А., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом <данные изъяты>) рублей в доход государства.

На основании ч.5 ст.69, п.«г» ч.1 ст.71 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить Короткову А.А. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца со штрафом в размере <данные изъяты>) рублей в доход государства.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Обязать Короткова А.А. встать на учет и не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию с периодичностью, установленной указанным органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Короткова А.А. не изменять, оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественное доказательство – оптический диск (л.д.22, 176) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда через Приокский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.В случае подачи сторонами апелляционной жалобы, апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, осужденный вправе подать на них свои возражения в течение 10 суток со дня получения их копий и заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: судья (подпись)                     В.В. Яковлев

Копия верна. Судья         В.В. Яковлев