Главная Растрата (статья 160 УК РФ) Уголовное дело 1-25/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Ленинградский...

Растрата (статья 160 УК РФ)

Уголовное дело 1-25/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Ленинградский районный суд

375

Дело №1-25/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ст. Ленинградская 10 апреля 2019 года

Ленинградский районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Ефановой Н.Г.,

секретаря Петренко Е.М.,

с участием государственного обвинителя Луценко Ю.В.,

подсудимой Волобуй Е.В.,

защитника Сизова О.А.,

предоставившего удостоверение №<…> и ордер №191787 от 27.02.2019 года,

потерпевших Г. Л.П., З. Е.Д., Г. В.А., П. А.Ю.,

представитель потерпевшего Г. В.А.- адвокат Мартыненко Д.Н. представивший удостоверение №<…> и ордер №851951 от 26.02.2019 года,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Волобуй Е.В., <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ, ч.1 ст. 160 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ

установил:

Волобуй Е.В. совершила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Она же совершила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Волобуй Е.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Она же 25.04.2018 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Она же 10.04.2018 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Волобуй Е.В. на основании трудового договора №<…> от 30.09.2008 года работала в период времени с 30.09.2008 года по 18.06.2018 год в должности бухгалтера <…> и на основании дополнительного соглашения к этому трудовому договору в этот же период совмещала обязанности бухгалтера ООО «…» с обязанностями бухгалтера <…>

Согласно дополнительного соглашения к трудовому договору Волобуй Е.В. обязана: вести бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно – материальных ценностей, затрат на производство, реализацию продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчетов с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке; отражать на счетах бухгалтерского учета операции связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; составлять отчетную калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг), выявлять источники образования потерь и непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их предупреждению.

С 22.05.2017 года по 25.04.2018года, Волобуй Е.В., являясь бухгалтером ООО «…», находясь на своем рабочем месте в офисе расположенном <адрес> в период рабочего времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут действуя из корыстных побуждений, имея продолжаемый умысел на присвоение денежных средств:

22.05.2017года получила от ИП Г. И.В.» по товарной накладной №<…> денежные средства в сумме 204 058,00 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, после чего, в целях сокрытия преступления удалила <данные изъяты> товарную накладную №<…> от 22.05.2017 года, денежные средства в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

06.06.2017 года получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> денежные средства в сумме 17 902,00 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, после чего, в целях сокрытия преступления удалила <данные изъяты> товарную накладную №… от 06.06.2017 года, денежные средства в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

21.06.2017 года получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> денежные средства в сумме 107 308,40 рублей в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

05.07.2017 года получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> денежные средства в сумме 90 000,00 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, после чего, в целях сокрытия преступления удалила <данные изъяты> товарную накладную № <…> от 05.07.2017 года, денежные средства в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «<…>» материальный ущерб на указанную сумму.

25.07.2017 года получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> от 25.07.2017 года денежные средства в сумме 83 607,00 рублей в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, после чего, в целях сокрытия преступления, удалила <данные изъяты> товарную накладную № <…> от 25.07.2017 года, денежные средства в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «<…>» материальный ущерб на указанную сумму.

04.08.2017 года получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> от 04.08.2017 года денежные средства в сумме 9 980,00 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

14.08.2017 года, продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> от 14.08.2017 года денежные средства в сумме 9 924,86 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, после чего, в целях сокрытия преступления <данные изъяты> товарную накладную № <…> от 14.08.2017 года, денежные средства в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «<…>» материальный ущерб на указанную сумму.

16.08.2017 действуя из корыстных побуждений, продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> от 16.08.2017 года денежные средства в сумме 101 399,50 рублей в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, после чего, в целях сокрытия преступления, <данные изъяты> товарную накладную № <…> от 16.08.2017 года и денежные средства в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «<…>» материальный ущерб на указанную сумму.

31.08.2017 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарным накладным №<…> от 31.08.2017 года, № <…> от 31.08.2017 года денежные средства в сумме 112 832,80 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «<…>» материальный ущерб на указанную сумму.

12.09.2017 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарным накладным № <…> от 12.09.2017 года, № <…> от 12.09.2017 года денежные средства в сумме 112 832,80 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «<…>» материальный ущерб на указанную сумму.

20.09.2017 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной №<…> от 20.09.2017 года денежные средства в сумме 7 810,80 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

04.10.2017 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарным накладным № <…> от 04.10.2017 года, <…> от 04.10.2017 года, денежные средства в сумме 149 326,52 рублей в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

09.10.2017 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной <…> от 09.10.2017 года денежные средства в сумме 36 999,50 рублей в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «<…>» материальный ущерб на указанную сумму.

25.10.2017 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной <…> от 25.10.2017 года денежные средства в сумме 105 780,00 рублей в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

20.12.2017 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарным накладным <…> от 20.12.2017 года, <…> от 20.12.2017 года денежные средства в сумме 130 529,50 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

23.01.2018 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной <…> от 23.01.2018 года денежные средства в сумме 35 647,50 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

12.03.2018 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной <…> от 12.03.2018 года денежные средства в сумме 15 500,00 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

14.03.2018 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> от 14.03.2018 года денежные средства в сумме 25 647,00 рулей в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

20.03.2018 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> от 20.03.2018 года денежные средства в сумме 30 728,60 рублей в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

23.03.2018 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарным накладным № <…> от 23.03.2018 года, № <…> от 23.03.2018 года денежные средства в сумме 182 914,00 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

03.04.2018 года из корыстных побуждений, продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарным накладным №<…> от 03.04.2018 года, № <…> от 03.04.2018 года денежные средства в сумме 157 212,50 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

18.04.2018 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> от 18.04.2018 года денежные средства в сумме 149 450,00 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «<…>» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

25.04.2018 года действуя из корыстных побуждений, продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарным накладным № <…> от 25.04.2018 года, № <…> от 24.04.2018 года денежные средства в сумме 143 540,52 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

27.04.2018 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от ИП «Г. И.В.» по товарной накладной № <…> от 27.04.2018 года денежные средства в сумме 13 750,00 рублей, в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар, в кассу организации не внесла, присвоила себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинила ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Волобуй Е.В. имея единый умысел на хищение из одного и того же источника денежных средств, принадлежащих ООО «…», в период с 22.05.2017 года по 27.04.2018 год, находясь на своем рабочем месте <адрес> совершила ряд тождественных действий по присвоению вышеуказанных денежных средств на общую сумму 2 034 681,80 рублей, что относится к особо крупному размеру, так как превышает 1 000 000 рублей. Похищенным Волобуй Е.В. распорядилась по своему усмотрению.

Она же Волобуй Е.В. являясь на основании дополнительного соглашения к трудовому договору № <…> от 30.09.2008 года бухгалтером ООО «…».

Однако в нарушение указанных требований, в период рабочего времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут <адрес>, Волобуй Е.В., являясь бухгалтером ООО «…» действуя из корыстных побуждений, имея продолжаемый умысел на присвоение денежных средств, получила:

21.04.2018 года от продавца магазина «П.» Д. А.Н. денежные средства в сумме 27 590,00 руб. в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар в кассу организации не внесла, присвоив себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинив ООО «… материальный ущерб на указанную сумму.

28.04.2018 года продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получила от продавца магазина «П.» Е. В.Н. денежные средства в сумме 33 956,65 рублей в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар в кассу организации не внесла, присвоив себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинив ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

30.04.2018 года, продолжая преступный умысел на присвоение денежных средств, получив от продавца магазина «П.» М. Е.И. денежные средства в сумме 50 000,00 рублей в счет оплаты за поставленный ООО «…» товар в кассу организации не внесла, присвоив себе, после чего распорядилась в личных целях, тем самым причинив ООО «…» материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Волобуй Е.В. в период с 21.04.2018 года по 30.04.2018 год, находясь на своем рабочем месте <адрес> совершила ряд тождественных действий по присвоению вышеуказанных денежных средств на общую сумму 111 546,65 рублей. Похищенным Волобуй Е.В. распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая Волобуй Е.В. в судебном заседании вину свою в совершении преступлений предусмотренных ч.4.ст. 160 УК РФ и ч.1 ст. 160 УК РФ признала полностью, и пояснила, что действительно присваивала указанным в обвинительном заключении способом денежные средства из кассы ООО «…», а так же полученные деньги от продавцов магазина в апреле 2018 года получала, однако в кассу ООО «…» не вносила. Деньги тратила на свои нужды, т.к. находилась в трудной жизненной ситуации.

Потерпевшая Г. Л.П. в судебном заседании пояснила, она работает в ООО «…» в должности главного бухгалтера. С июня 2011 года обязанности бухгалтера выполняла Волобуй Е.В., которая работала бухгалтером с 2008 года в ЗАО НПП «…». С Волобуй Е.В. заключен договор о полной материальной ответственности. Волобуй Е.В. занималась реализацией товара в ООО «…». В начале января 2018 года в ходе проверки бухгалтерии ООО «…» и сверки с контрагентами было выявлено у ИП Г. И.В. перед организацией образовалась задолженность в размере 2 034 681,80 рублей. В акте сверки ИП Г. И.В. указал, что по его данным никакого долга нет, за товар произведен полный расчет. С мая 2017 года покупал товар как физическое лицо, в накладной, которая выдавалась ему для склада указывалось, что товар отпущен населению. Оплату принимала Волобуй Е.В. и документы так же выдавала ему она. Г. И.В. представил товарные чеки, которые ему были выписаны Волобуй Е.В., что подтверждает тот факт, что он оплатил товар. В ходе проверки документов на складе выяснили, что к товарным чекам так же была выписана товарная накладная, которая была как положено, сдана на склад и выдан покупателю товар. То есть продажа товара была осуществлена, однако денег в кассе не было. От Е. Г. узнала, что Волобуй Е.В. берет из кассы ООО «…» денежные средства и проводит с ними какие – то махинации. В ходе проверки документов, <данные изъяты> где накладных, на основании которых Г. И.В. был отгружен товар, не было, то есть они были удалены из данной программы. Денежные средства Волобуй Е.В. в кассу не вернула, чем причинила ООО «…» крупный материальный ущерб. Денежные средства, которые похитила Волобуй Е.В., были ей вверены на основании ее должностных обязанностей. Кроме этого в период в апреле 2018 года Волобуй Е.В. получила от продавцов магазинов «…» расположенных <адрес> выручку на общую сумму 111 546 рублей 65 копеек, однако в кассу ООО «…» не внесла, присвоила. Деньги по настоящее время ООО «…» не вернула.

Свидетель К. В.А. в судебном заседании пояснил, что он является директором ООО «…». Общество занимается реализацией ветеринарных товаров, кормов, кормовых добавок, препаратов для животных. На основании заключенного трудового договора от 2008 года с Волобуй Е.В., она была оформлена в ЗАО НПП «…» на должность менеджера. С ней был заключен индивидуальный договор о полной материальной ответственности. В 2010 году согласно заключенного дополнительного соглашения к трудовому договору на Волобуй Е.В. возложена обязанность бухгалтера ООО «…». Это решение принято в связи с тем, что акционерами ООО «…» и ЗАО НПП «…» выступают одни и те же лица, бухгалтерию ведут одни и те же лица, расположены по одному адресу и размещены в одном кабинете. В ходе сверки с ИП Г. была выявлено, что за ним числиться задолженность перед ООО «…» за отпущенный товар на сумму более 2 миллионов рублей. В акте сверки ИП Г. указал, что ни какой задолженности у него перед ООО «…» нет и пояснил, что он приобретал товар за наличный расчет и в подтверждения представил чеки о внесении денежных средств в кассу. Товарные чеки ему выписывала Волобуй Е.В.. Так же поверкой было установлено, что товарным чекам были выписаны товарная накладная, которые были сданы на склад и товар выдан покупателю. То есть продажа товара была осуществлена, однако деньги в кассу ООО «…» не поступили. Так же в ходе проверки установлено, <данные изъяты> накладных, на основании которых ИП Г. И.В. был отпущен товар не было, то есть они были удалены из данной программы. Причиненный материальный ущерб ООО «…» Волобуй Е.В. не возмещен.

Кроме этого Волобуй Е.В. получив выручку от продавцов магазинов «П.» расположенных в станицах Крыловская и Кисляковская, Ленинградская в сумме более 100 000 рублей в кассу ООО «…» не внесла.

Свидетель Т. А.А. в судебном заседании пояснил, что работает в должности заведующего складом ООО « …». В ООО «…» реализацией товара занималась Волобуй Е.В., которая работала в ООО «…» в должности бухгалтера. В накладной ее фамилия не была вписана, так как указано, что отпуск производил ген. директор К. В.А. и главный бухгалтер Г. Л.П., но фактически накладные на отпуск товара <данные изъяты> формировала Волобуй Е.В. и передавала их покупателям вместе с товарным чеком, подтверждающим оплату приобретенной продукции. Переданные ему покупателем товарные накладные он подшивает и хранит у себя на складе, т. к. они подтверждают факт отпуска товара указанного в накладной. В конце года между складом и бухгалтерией проводится сверка, в ходе которой проверялся товар на складе с остатками, которые числились по данным бухгалтерского учета. Ревизию проводила Волобуй Е.В. сама. Последняя сверка была проведена в декабре 2017 года и никаких нарушений не выявлено. В июне 2018 года главный бухгалтер ООО «…» Г. Л.П. истребовала со склада товарные накладные на отпуск продукции. В ходе проверки было установлено, что товар, который числится по складским документам реализован, по бухгалтерским данным числится на балансе организации, то есть не реализован. После чего проведена сверка с ИП Г. И.В., и выяснилось, что у него имеются товарные чеки, в которых наименование товара, дата приобретения и сумма совпадают с данными товарных накладных, по которым товар был отпущен со склада, но числится на балансе ООО «…». Была выявлена недостача в ООО «…» в сумме более двух миллионов рублей. Так же было установлено, что товарные накладные Г. И.В. выписывала Волобуй Е.В. и она же принимала денежные средства за реализацию товара.

Свидетель Е. Г.А. в судебном заседании пояснила, что она работает в ЗАО НПП «<…>» в должности бухгалтера. С ней в ЗАО «НПП «…» обязанности бухгалтера выполняла Волобуй Е.В., которая также по совместительству выполняла обязанности бухгалтера в ООО «…». С 2017 года Волобуй Е.В. стала часто отлучаться с работы, при этом постоянно у всех, в том числе и у нее просила деньги в долг. Долг ей она всегда отдавала. Часто видела как Волобуй Е.В. клала в свою сумку крупную сумму денег и уезжала, в сейфе деньги никогда не оставляла. Об этом она весной 2018 года рассказала главному бухгалтеру Г. Л.П., которая стала проверять кассу ООО «…». В ходе проверки была установлена недостача. При работе в программе «…» она, как бухгалтер может пометить файл, который подлежит удалению. Запустить удаление может только главный бухгалтер, так как у нее есть доступ к функции «удаления».

Свидетель Ю. Н.И. в судебном заседании пояснила, что работает в ЗАО «НПП «…» в должности бухгалтера. Волобуй Е.В. числилась в ЗАО «НПП «…», и совмещала обязанности бухгалтера в ООО «…». Волобуй Е.В. имела свой пароль для входа в программу «…» ООО «…» и свой пароль для входа в программу «…» ЗАО «НПП «…». У каждого бухгалтера свой пароль <данные изъяты> который не известен остальным работникам. В ходе работы в программе «…» бухгалтер ЗАО «…» технически имеет право удалять созданные ею документы, но фактически это не делать нельзя, так как не наделен данными полномочиями. Осенью 2017 года Волобуй Е.В. обратилась к ней с просьбой занять денежные средства в сумме примерно 290 000 рублей, при этом пояснила, что деньги нужны на покупку коров для их выращивания и разведения. Она со своего банковского счета перевела на банковский счет Волобуй Е.В. эту сумму денег. Деньги которые Волобуй Е.В. у нее занимала, все возвращены. О том, что Волобуй Е.В. присваивала деньги с кассы ООО «…» узнала от сотрудников.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля З. М.В. данных им на предварительном следствии, в которых он пояснял: « Что работает у ИП Г. И.В. в должности водителя. Г. И.В. занимается разведением домашней птицы, у которого в собственности имеется птицеферма. Закупает корма и кормовые добавки в ООО «…», расположенном <адрес>. Г. И.В. предварительно звонит в ООО «…» и заказывает товара и его количество. Г. И.В. дает ему наличные денежные средства, и он приезжает в ООО «…». Зайдя в бухгалтерию, где бухгалтер ему выписывает товарную накладную и товарный чек. В товарной накладной и товарном чеке указано наименование товара и сумма к оплате. Товарная накладная готовится при помощи компьютера и подписывается бухгалтером, а товарный чек выписывается бухгалтером от руки и так же подписывается. Он передает бухгалтеру денежные средства. С полученными документами направляется на склад, где по товарной накладной на основании которой ему выдают купленный товар. Товарный чек передает бухгалтеру ИП Г. И.В. В период с 2017 года по 2018 года чаще всего передавал деньги бухгалтеру Волобуй Е.В., которая оформляла товарные накладные и чек об оплате товара. ИП Г. И.В. всегда за полученный товар в ООО «…» деньги вносил в полном объеме».

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Б. М.В. данных на предварительном следствии, в которых она поясняла: «Что с 2016 года и по настоящее время она работает <данные изъяты> в должности старшего налогового инспектора. В 2017 год она проводила проверку в отношении ООО «<…>» и проверки была окончена в мае 2018 года. В ходе проверки никаких сомнений в достоверности предоставленной налоговой декларации выявлено не было. Первичную бухгалтерскую документацию они затребовать права не имеют. Ведение программы «…» они не проверяли. Нарушений в ходе проверки выявлено не было. В ООО «…» по состоянию до 30.06.2018 года действовало две системы налогообложения: упрошенная и ЕНВД. В случае реализации товара в розницу действовала система налогообложения ЕНВД, то есть на уплату налога не влияет полученная выручка, так как сумма налога фиксированная и складывается от площади организации. Организация в налоговой декларации не может указать сумму дохода меньше чем сумма прихода по банковскому счету и прихода по кассе. Если сумма дохода не прошла через банковский счет или не оприходована в кассу «Счет 50», то данная сумма не влияет на сумму уплаты налога».

Свидетель М. Е.И. в судебном заседании пояснила, что работает в ООО «…» в должности продавца в магазине «…», который расположен <адрес>. В магазин из головного офиса ООО «…», привозят товар, который они принимают согласно товарных накладных. После реализации товара, вырученные денежные средства у них забирают представители ООО «…». Это могут быть как водители, которые привозят товар, так и бухгалтера лично. Отпуск товара в магазине ведется при помощи программы «…», установленной на компьютере. При помощи данной программы сотрудники бухгалтерии ООО «…» находясь в головном офисе, могут контролировать продажи товаров и сразу подсчитывать вырученные за реализацию товара денежные средства по каждому магазину. В магазине «…» имеется тетрадь, в которой они указывают дату, сумму, которую передали за реализованный товар. Лицо, которое принимает денежные средства, расписывается в этой тетради за полученные денежные средства. 21.04.2018 года примерно в обеденное время, в магазин приехал бухгалтер ООО «…» Волобуй Е.В. и забрала выручку в сумме 27 590,00 рублей. О том, что Волобуй Е.В. получила выручку, собственноручно поставила подпись в тетради передачи выручки. 08.05.2018 года гл. бухгалтер Г. Л.П. позвонила и предупредила, чтобы не отдавали Волобуй Е.В. выручку из магазина. Затем стало известно, что выручка в сумме 27 590, 00 рублей в кассу ООО «…» Волобуй Е.В. не внесена.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Д. Н.А. аналогичны показаниям свидетеля М. Е.И..

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Е. В.Н. данных на предварительном следствии, в которых она поясняла: «Что работает в ООО «…» в должности продавца магазина «П.» расположенного <адрес> Товар в магазин поступает по товарно-транспортным накладным. После реализации товара, вырученные денежные средства из магазина забирает водитель, который привозит следующий товар, а так же выручку может забрать сотрудник бухгалтерии ООО «…» или руководитель лично. Отпуск товара в магазине ведется при помощи программы «…», установленной на компьютере. Данная программа сотрудникам бухгалтерии ООО «…» головного офиса позволяет контролировать продажу товаров и полученную выручку. Согласно распоряжения руководства ООО «…» в каждом магазине «…» имеется тетрадь, в которой указывается дата передачи вырученных денег за реализованный товар. Лицо, которое принимает денежные средства, расписывается в данной тетради за полученные денежные средства.

28.04.2018 года в магазин приехала Волобуй Е.В. забирать выручку. В магазине находилось выручка за 27.04.2018 года и 28.04.2018 года в размере 33 956,65 рублей, которую она передала Волобуй Е.В., последняя за полученную выручку расписалась в тетради. Через день позвонил гл. бухгалтер Г. Л.П. и спросила где выручка по магазину за 27.04.2018 года и 28.04.2018 года, она пояснила, что выручку за эти дни она отдала Волобуй Е.В.. После разговора с гл. бухгалтером позвонила Волобуй Е.В,, которая пояснила, что деньги она в кассу не внесла, куда она их потратила не сказала».

Свидетель К. В.Н. в судебном заседании пояснил, что работает в ООО «…» в должности менеджера, где работала бухгалтером Волобуй Е.В.. На основании приказа генерального директора ООО «…» в мае 2018 года бала создана комиссия для проведения ревизии в кассе ООО «…» в состав которой кроме него включены М. И.А. и К. В.В.. председатель комиссии К. В.А.. В ходе инвентаризации было выявлено, что фактически в кассе находилось 82 850, 38 рублей, а по данным учета должно было быть 194 397,03 рублей. Так в ходе инвентаризации была выявлена недостача денежных средств в сумме 111 546, 65 рублей, что и было отражено в акте инвентаризации, где они поставили свои подписи. После проведения данной инвентаризации Г. Л.П. стала выяснять по какой причине денежные средства в кассу организации не поступили. В ходе проверки было установлено, что данную сумму денег получила от продавцов магазинов бухгалтер Волобуй Е.В., однако в кассу данные денежные средства не внесла. Продавцы предоставили тетради, где были подписи Волобуй Е.В. о получении денег.

Вина подсудимой подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

протоколом осмотра места происшествия от 15.06.2018 года в ходе которого у ИП Г. осмотрены документы, отражающие финансово – хозяйственную деятельность ИП Г. и ООО «…» и изъяты товарные чеки: № <…> от 25.07.2017 года, № <…> от 21.06.2017 года, № <…> от 06.06.2017 года, № <…> от 22.05.2017 года, № <…> от 04.08.2017 года, № <…> от 25.04.2018 года, № <…> от 23.01.2018 года, № <…> от 20.12.2017 года, № <…> от 25.10.2017 года, № <…> от 04.10.2017 года, № <…> от 09.10.2017 года, № <…> от 20.09.2017 года, № <…> от 31.08.2017 года, № <…> от 12.09.2017 года, № <…> от 14.08.2017 года, № <…> от 16.08.2017 года, № <…> от 05.07.2017 года, № <…> от 20.03.2018 года, № <…> от 27.04.2018 года, № <…> от 18.04.2018 года, № <…> от 03.04.2018 года, № <…> от 14.03.2018 года, № <…> от 12.03.2018 года, № <…> от 23.03.2018 года; протоколом осмотра места происшествия от 21.06.2018 года в ходе которого осмотрено рабочее место бухгалтера ООО «…». В ходе осмотра обнаружен и изъят реестр документов по реализации товаров ООО «…» за период с 01.05.2017 года по 20.06.2018 года на 10 листах; справкой об исследовании взаимных расчетов по период с 01.05.2017 года по 20.06.2018 года между ООО «…» и ИП «Г. И.В.». Согласно данной справке от ИП Г. в кассу ООО «…» за поставленный товар не поступили денежные средства в сумме 2 034 681,70 рублей; протоколом осмотра предметов от 21.07.2018 года согласно которого осмотрены и признаны вещественными доказательствами документы все товарные чеки к кассовым чекам выданные ООО «…» за реализованный товар: Товарный чек № <…> от 12.03.2018 года, на общую сумму 15 500 рублей, товарный чек № <…> от 23.01.2018 года, на общую сумму 35 647,50 рублей, товарный чек № <…> от 21.06.2017 года, на общую сумму 107 308,40 рублей, товарный чек № <…> от 20.12.2017 года, на общую сумму 130 529,50 рублей, товарный чек № <…> от 22.05.2017 года, на общую сумму 204 058 рублей, товарный чек № <…> от 09.10.2017 года, на общую сумму 36 999,50 рублей, товарный чек № <…> от 14.03.2018 года, на общую сумму 25 647 рублей, товарный чек № <…> от 04.10.2017 года, на общую сумму 149 326,52 рублей, товарный чек № <…> от 18.04.2018 года, на общую сумму 149 450 рублей, товарный чек № <…> от 05.07.2017 года, на общую сумму 90 000 рублей, товарный чек № <…> от 25.07.2017 года, на общую сумму 83 607 рублей, товарный чек № <…> от 16.08.2017 года, на общую сумму 101 399,5 рублей, товарный чек № <…> от 12.09.2017 года, на общую сумму 112 832,8 рублей, товарный чек № <…> от 31.08.2017 года, на общую сумму 112 832,8 рублей, товарный чек № <…> от 25.10.2017 года, на общую сумму 105 780 рубле й, товарный чек № <…> от 14.08.2017 года, на общую сумму 9 924 рублей, товарный чек № <…> от 06.06.2017 года, на общую сумму 17 902 рублей, товарный чек № <…> от 04.08.2017 года, на общую сумму 9 980 рублей, товарный чек № <…> от 20.09.2017 года на общую сумму 7 810 рублей, указанные чеки в нижней части имеют подпись без расшифровки лица, выдавшего документ, и указана сумма прописью, в товарных чеках № <…> от 23.03.2018 года, на общую сумму 182 914 рублей, товарный чек № <…> от 03.04.2018 года, на общую сумму 157 212,50 рублей, товарный чек № <…> от 25.04.2018 года, на общую сумму 143 540,52 рублей, товарный чек № <…> от 27.04.2018 года, на общую сумму 13 750 рублей, товарный чек № <…> от 20.03.2018 года, на общую сумму 30 728,6 рублей указанные чеки в нижней части имеют подпись с расшифровкой «Волобуй» лица, выдавшего документ, и указана сумма прописью; протоколом осмотра товарно – транспортных накладных подтверждающих факт отгрузки товара розничному покупателю Г. И.В; реестр документов, изъятый в бухгалтерии ООО «…» за период с 02.05.2017 года по 20.06.2018 года на 10 листах. Представленная в реестре информация выполнена в виде таблицы поделенной на колонки, где указана дата и время составления документа, номер ТТН, вид операции, сумма, контрагент. В ходе осмотра данного реестра установлено, что в нем отсутствуют номера ТТН, на основании которых был отпущен товар ИП Г., а именно ТТН под №№ <…> от 22.05.2017 года, № <…> от 06.06.2017 года, № <…> от 05.07.2017 года, № <…> от 25.07.2017 года, № <…> от 14.08.2017 года, № <…> от 16.08.2018 года, № <…> от 31.08.2017 года, № <…> от 12.09.2017 года, № … от 04.10.2017 года, № <…> от 09.10.2017 года, № <…> от 25.10.2017 года, № <…> от 20.12.2017 года, № <…> от 23.01.2018 года, № <…> от 23.03.2018 года, № <…> от 03.04.2018 года, № … от 08.04.2018 года. Осмотренные документы указывают на факт отпуска товара ИП Г. И.В., однако сведения о продаже данному контрагенту в программе «1С» отсутствуют. Осмотрена тетрадь предоставленная продавцом магазина «П.», <адрес> содержащая следующие сведения на странице 48 запись 27.04.2018 года и 28.04.2018 года имеются подписи без расшифровки за получение денег в общей сумме 33 956,65 рублей, тетрадь предоставленная продавцом магазина «П.», расположенного <адрес>, в которой содержаться следующие сведения на 19 странице в верхней части листа имеется указание на дату 20.04.2018 года и 24.04.2018 года имеются подписи без расшифровки за получение денег в общей сумме 27 590 рублей, тетрадь предоставленная продавцом магазина «П.», расположенного <адрес>, на 37 странице в центре листа имеется указание на дату 30.04.2018 года имеется текст «К.» за получение денег в общей сумме 50 000 рублей, заключением эксперта № <…> от 26.08.2018 года, согласно которого рукописный текст в строках «сумма оплаты и лицо, выдавшее документ» в товарных чеках №<…> от 25.07.2017 года, № <…> от 21.06.2017 года, № <…> от 06.06.2017 года, № <…> от 22.05.2017 года, № <…> от 04.08.2017 года, № <…> от 25.04.2018 года, № <…> от 23.01.2018 года, № <…> от 20.12.2017 года, № <…> от 25.10.2017 года, № <…> от 04.10.2017 года, № <…> от 09.10.2017 года, № <…> от 20.09.2017 года, № <…> от 31.08.2017 года, № <…> от 12.09.2017 года, № <…> от 14.08.2017 года, № <…> от 16.08.2017 года, № <…> от 05.07.2017 года, № <…> от 20.03.2018 года, № <…> от 27.04.2018 года, № <…> от 18.04.2018 года, № <…> от 03.04.2018 года, № <…> от 14.03.2018 года, № <…> от 12.03.2018 года, №<…> от 23.03.2018 года, выполнен Волобуй Е.В.; протоколом очной ставки от 12.08.2018 года между потерпевшей Г. Л.П. и подозреваемой Волобуй Е.В. согласно которой Г. Л.П. утверждает, что она Волобуй Е.В. указание на удаление ТТН из программы «…» не давала», у Волобуй Е.В. был доступ к удалению файлов. Денежных средств полученных от контрагентов Волобуй Е.В. ей не передавала; протоколом осмотра предметов от 07.09.2018 года согласно которого установлено следующее: на данном компьютере исполнена свои обязанности бухгалтера ООО «<…>» Волобуй Е.В. На компьютере установлено программа «…», вход в которой осуществляется при помощи пароля. У каждого бухгалтера свой индивидуальный пароль, который не известен другим бухгалтерам, в связи с чем войти в программу «…» под пользователем Волобуй Е.В. не возможно. В программе «…» бухгалтеру присваивается имя, которые отображается в созданных им документах. Волобуй Е.В. имела имя «К.». В программе «…», в независимости от того, под чьим паролем войти в программу, можно увидеть, документы, которые были созданы другим бухгалтеров в частности Волобуй Е.В. Так в ходе осмотра вход в программу «…» был осуществлён от имени пользователя «Г.Л.П.». В программе «…» используя функцию «просмотр журнала регистрации пользователя «К.» на монитор компьютера выведен список документов на реализацию товара, которые пользователь «К.» создавала за период с 01.05.2017 года по 04.05.2018 года. В ходе осмотра вышеуказанного списка установлено, что информация представлена в виде таблицы, состоящей из четырех колонок, где в первой указана дата, во второй- пользователь «К.», в третьей – события, в четвертой – данные. Так согласно осмотренных ранее товарно – транспортых накладных далее ТТН), которые изъяты на складе ООО «…» и товарных чеков, изъятых у ИП Г. И.В. последнему был реализован товар, который он получал на складе на основании ТТН со следующими номерами: <…> от 22.05.2017 года, № <…> от 06.06.2017 года, № <…> от 05.07.2017 года, № <…> от 25.07.2017 года, № <…> от 14.08.2017 года, № <…> от 16.08.2018 года, № <…> от 31.08.2017 года, № <…> 12.09.2017 года, № <…> от 04.10.2017 года, № <…> от 09.10.2017 года, № <…> от 25.10.2017 года, № <…> от 20.12.2017 года, № <…> от 23.01.2018 года, № <…> от 12.03.2018 года, № <…> от 20.03.2018 года, № <…> от 23.03.2018 года, № <…> от 03.04.2018 года, № <…> от 08.04.2018 года, № <…> от 25.04.2018 года. Согласно списку документов, которые «К.» создавала на реализацию товара за 21.06.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 21.06.2017 года не обнаружено, за 05.07.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, <…>, <…>, <…>, <…>, <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 05.07.2017 года не обнаружено. За 25.07.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, <…>, <…>, <…>, <…>, <…>, <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 25.07.2017 года не обнаружено.За 04.08.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 04.08.2017 года не обнаружено. За 14.08.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 14.08.2017 года не обнаружено.За 16.08.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, <…>, <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 16.08.2017 года не обнаружено. За 31.08.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 31.08.2017 года не обнаружено. За 12.09.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 12.09.2017 года не обнаружено.За 04.10.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 14.08.2017 года не обнаружено. За 09.10.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 09.10.2017 года не обнаружено. За 25.10.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 25.10.2017 года не обнаружено. За 20.12.2017 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 20.12.2017 года не обнаружено.За 23.01.2018 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 23.01.2018 года не обнаружено.За 12.03.2018 в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 12.03.2018 года не обнаружено.За 14.03.2018 года в колонке «данные» сведений, указывающих на номера ТТН нет, а имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 14.03.2018 года не обнаружено.За 20.03.2018 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 20.03.2018 не обнаружено. За 23.03.2018 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 23.03.2018 года не обнаружено. За 03.04.2018 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 03.04.2018 не обнаружено.За 18.04.2018 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 18.04.2018 года не обнаружено.За 25.04.2018 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 25.04.2018 года не обнаружено.За 27.04.2018 года в колонке «данные» имеются указания на ТТН под номерами: <…>, а так же имеются обозначения «Объект не найден». ТТН с номером <…> от 27.04.2018 года не обнаружено. Согласно пояснения специалист, обозначение «Объект не найден» указывает на удаленный из программы «…» объект, то есть документ». Что за объект был удален сказать по данному списку невозможно, так как его представление имеет закодированное имя в виде ссылки. В программе «…» открыт «журнал документов реализации», где при помощи «поиска по номеру документа» установлено, что ТТН с номерами <…> от 22.05.2017 года, № <…> от 06.06.2017 года, № <…> от 05.07.2017 года, № <…> от 25.07.2017года, № <…> от 14.08.2017 года, № <…> от 16.08.2018 года, № <…> от 31.08.2017 года, № <…> от 12.09.2017 года, № <…> от 04.10.2017 года, № <…> от 09.10.2017 года, № <…> от 25.10.2017 года, № <…> от 20.12.2017 года, № <…> от 23.01.2018 года, № <…> от 23.03.2018 года, № <…> от 03.04.2018 года, № <…> от 08.04.2018 года, на основании которых ИП Г. И.В. реализована продукция ООО «….», не обнаружена, то есть ТТН с вышеуказанными номерами отсутствуют в программе «…». ТТН с № <…> в программе «…» обнаружены, но при их открытии установлено, что даты, суммы реализованного товара и наименование грузополучателя не соответствуют тем сведениям, которые указаны в ТТН изъятым на складе ООО «<…>», так ТТН с № <…> указана от 30.04.2017 года, товар реализован ООО «…». ТТН с № <…> указана от 20.05.2018 года, товар реализован Ш. А.В. ТТН с № <…> указана от 01.07.2017 года, товар реализован Б. Е.П.; протоколом осмотра предметов от 08.09.2018 года согласно которого осмотрены и признаны вещественным доказательствами кассовые книги ООО «…». Так в ходе осмотра установлено следующее: что за период с июля 2017 года по апрель 2018 года в «счете 50» не отражены денежные средства в общей сумме 2 034 681,80 рублей, полученные за приобретаемый товар от ИП Г. И.В.; протоколом осмотра предметов от 21.09.2018 года согласно которого осмотрен и признан вещественным доказательством компьютер, установленный в бухгалтерии ООО «…» на котором установлена программа «…» документы. Так в ходе осмотра установлено следующее: осматривается компьютер марки «…», который установлен в помещении бухгалтерии ООО «…». Как пояснила участвующая в ходе осмотра Г. Л.П. на данном компьютере исполняет свои обязанности главный бухгалтер ООО «…», то есть она сама. В процессе осмотра компьютера было установлено, что на ПК установлена программа «…», вход в которой осуществляется при помощи пароля. <данные изъяты>

Непосредственному осмотру подлежит программа «…». В ходе осмотра специалист пояснил, что в ООО «…» программа «…» находится в папке под названием «…». Вышеуказанная папка создана 27.03.2017 года. При просмотре папки «Администрирование» было установлено, что бухгалтер Волобуй Е.В. «К.» является администратором системы. В ходе дальнейшего просмотра программа «…» открыта в режим конфигуратора, где был открыт файл регистрации данных, <данные изъяты> установлено, что: товарная накладная под № <…> от 25.07.2017 года удалена пользователем «К.» 19.08.2017 года в 11:17:48; товарная накладная № <…> от 22.05.2017 года удалена пользователем «К.» 09.06.2017 года в 17:49:53; товарная накладная № <…> от 06.06.2017 года удалена пользователем «К.» 09.06.2017 в 17:50:10; товарная накладная № <…> от 05.07.2017 года удалена пользователем «К.» 19.08.2017 года в 11:18:04; товарная накладная № <…> от 14.08.2017 года удалена пользователем «К.» 20.09.2017 года в 08:47:21; товарная накладная № <…> от 16.08.2018 года удалена пользователем «К.» 20.09.2017 года в 08:46:58; товарная накладная № <…> от 12.09.2017 года удалена пользователем «Г.Л.П.» 16.10.2017 года в 18:50:24; товарная накладная №<…> от 04.10.2017 года удалена пользователем «Г.Л.П.» 08.12.2017 года в 17:03:18; товарная накладная № <…> от 09.10.2017 года удалена пользователем «Г.Л.П.» 08.12.2017 года в 17:03:33; товарная накладная № <…> от 20.12.2017 удалена пользователем «Г.Л.П.» 27.01.2018 года в 14:50:30; товарная накладная № <…> от 23.01.2018 удалена пользователем «Г.Л.П.» 01.03.2018 года в 18:47:22; товарная накладная № <…> от 12.03.2018 удалена пользователем «Г..Л.П.» 23.04.2018 года в 17:03:36; товарная накладная № <…> от 20.03.2018 удалена пользователем «Г.Л.П.» 22.03.2018 года в 17:33:14; товарная накладная № <…> от 23.03.2018 удалена пользователем «Г.Л.П.» 23.03.2018 года в 18:50:11; товарная накладная № <…> от 03.04.2018 удалена пользователем «Г.Л.П.» 17.05.2018 в 20:01:30; товарная накладная № <…> от 08.04.2018 года удалена пользователем «Г.Л.П.» 19.06.2018 года в 15:09:15; товарная накладная № <…> от 25.04.2018 года удалена пользователем «Г.Л.П.» 18.05.2018 года в 21:03:42. При осмотре вышеуказанных накладных в строке «События» указано следующее пояснение «Данные. Удаление». Как пояснил специалист, это означает, что данный документ удален именно тем пользователем, который указан.

Она же Волобуй Е.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Волобуй Е.В., имея продолжаемый умысел на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, преследуя корыстную заинтересованность, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая этого, 19.02.2018 года, 28.02.2018 года, 03.03.2018 года, 27.03.2018 года, 01.05.2018 года <адрес> введя Г. Л.П. в заблуждение относительно своих реальных намерений, обратилась к последней с просьбой занять денежные средства 19.02.2018 года в сумме 350 000 рублей; 28.02.2018 года в сумме 200 000 рублей. 03.03.2018 года сумме 300 000 рублей, 27.03.2018 года 200 000 рублей, 01.05.2018 года 500 000 рублей для личных целей, не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, о чем свидетельствует заведомое отсутствие на момент сделки реальной финансовой и материальной возможности погасить задолженность в полном объеме.

Г. Л.П., находясь <адрес> в помещении офиса ООО «…» расположенного <адрес> передала Волобуй Е.В. 19.02.2018 года в сумме 350 000 рублей, 28.02.2018 года в сумме 200 000 рублей, 03.03.2018 года сумме 300 000 рублей, 27.03.2018 года 200 000 рублей, 01.05.2018 года 500 000 рублей. Полученными денежными средствами Волобуй Е.В. распорядилась по своему усмотрению, уволилась с постоянного места работы, став безработной, от возврата займов отказалась, причинив таким образом Г. Л.П. материальный ущерб на общую сумму 1 550 000 рублей, что относится к особо крупному размеру, так как превышает 1 000 000 рублей

Она же Волобуй Е.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах :

07.03.2018 года Волобуй Е.В. находясь <адрес>, Волобуй Е.В., имея умысел на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, преследуя корыстную заинтересованность, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая этого, введя З. П.Ю. в заблуждение относительно своих реальных намерений, обратилась к последнему с просьбой занять денежные средства для личных нужд в сумме 50 000 руб., не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, о чем свидетельствует заведомое отсутствие на момент сделки реальной финансовой и материальной возможности погасить задолженность в полном объеме.

З. П.Ю. неосведомленной о преступных намерениях Волобуй Е.В. 07.03.2018 года, обратился к супруге З. Е.Д. с просьбой занять Волобуй Е.В. указанную сумму денег. З. Е.Д. находясь по месту своего жительства <адрес>, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перевела на банковский счет Волобуй Е.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Полученными денежными средствами Волобуй Е.В. распорядилась по своему усмотрению, от погашения задолженности по займу отказалась, причинив таким образом З. Е.Д. материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей, что относится к значительному ущербу, так как превышает 5 000 рублей.

Она же Волобуй Е.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

25.04.2018 года Волобуй Е.,В.. действуя из корыстных побуждений находясь <адрес>, имея умысел на мошенничество, злоупотребляя доверием Г. В.А. обратилась к последнему с просьбой занять денежные средства для личных нужд в сумме 400 000 руб., не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, о чем свидетельствует заведомое отсутствие на момент сделки реальной финансовой и материальной возможности погасить задолженность в полном объеме.

25.04.2018 года в первой половине дня Г. В.А., находясь по месту своего жительства в г. Краснодаре при помощи мобильного приложения «…» перевел на банковский счет Волобуй Е.В. денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Полученными денежными средствами Волобуй Е.В. распорядилась по своему усмотрению, от погашения задолженности по займу отказалась, причинив таким образом Г. В.А. материальный ущерб на общую сумму 400 000 рублей, что относится к крупному размеру, так как превышает 250 000 рублей.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Волобуй Е.В., имея умысел на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, преследуя корыстную заинтересованность, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая этого 10.04.2018 года, примерно в 17 часов 00 минут, находясь <адрес>, введя П. А.Ю. в заблуждение относительно своих реальных намерений, обратилась к последней с просьбой занять денежные средства для личных нужд в сумме 11 000 долларов США, не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, о чем свидетельствует заведомое отсутствие на момент сделки реальной финансовой и материальной возможности погасить задолженность в полном объеме. В этот же день П. А.Ю. примерно в 17 часов 00 минут в ст. Ленинградской, Ленинградского района, Краснодарского каря, находясь в квартире <адрес> передала Волобуй Е.В. денежные средства в сумме 11 000 долларов США, стоимостью 58,5714 рублей за один доллар, а всего 644 285,40 руб.

Полученными денежными средствами Волобуй Е.В. распорядилась по своему усмотрению, от погашения задолженности по займу отказалась, причинив таким образом П. А.Ю.. материальный ущерб на общую сумму 644 285,40 рублей.

Подсудимая Волобуй Е.В. в судебном заседании вину свою в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Г. Л.П.), по ч.2 ст.159 УК РФ (потерпевшая З. Е.Д.), по ч.3 ст.159 УК РФ (потерпевший Г. В.А.) по ч.3 ст. 159 УК РФ (потерпевшая П. А.Ю.) признала полностью. При этом пояснила, что действительно в указанные в обвинительном заключении периоды она взяла в долг у Г. Л.П. денежные средства в суме 1 550 000 рублей, у З. Е.Д. 50 000 рублей, Г. В.А. 400 000 рублей, у П. А.Ю. 11 000 долларов США- что равно 644 285 рублям. По решению суда в пользу Г. Л.П. с неё взыскана 1 550 000 рублей, исполнительный лист находиться на исполнении у судебных приставов, в обеспечение исполнения решения суда наложен арест на её имущество. Деньги занимала, так как находилась в трудной финансовой ситуации, всем платила проценты, в дальнейшем финансово запуталась.

Потерпевшая Г. Л.П. в судебном заседании пояснила, что с 2011 года знает Волобуй Е.В., которая работа ЗАО НПП «…» с ней и находилась в ее подчинении. С Волобуй Е.В. были доверительные отношения, когда она уезжала, то могла доверить ей ключи от сейфа, от ее имени она могла вести прием денежных средств. 19.02.2018 года во второй половине дня находилась на своем рабочем месте к ней обратилась Волобуй Е.В. с просьбой занять в долг денежные средства в размере 1 500 000 рублей, при этом пояснила, что она с мужем купила машину, которая якобы находилась в угоне и ей необходимо отдать какой-то женщине денежные средства в размере 1 500 000 рублей. Она согласилась занять 350тысяч рублей, указанную сумму передала Волобуй Е.В., которая обещала отдать долг через 2 недели. При передаче денег расписку Волобуй Е.В. ей не писала.

28.02.2018 года, и 03.03.2018 года, 27.03.2018 года ней с просьбой занять денежные средства в сумме 200 000 рублей, 300 000 рублей, 200 000 рублей обратилась Волобуй Е.В., при этом ранее взятые денежные средства она ей не вернула. Она в очередной раз решила помочь Волобуй Е.В. и через приложение «…» перечислила со своей банковской карты на счет банковской карты Волобуй Е.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей, 300 000 рублей, 200 000 рублей. Всего Волобуй Е.В. заняла у нее денежные средства в общей сумме 1 050 000 рублей. До настоящего времени данную сумму денег Волобуй Е.В. ей не вернула. В конце марта 2018 года, она предложила Волобуй Е.В. оформить договор займа денежных средств на вышеуказанную сумму, на что она согласилась и 28.03.2018 года они составили договор займа, где Волобуй Е.В. расписалась и обязалась отдать денежные средства в сумме 1 050 000 рублей до 27.05.2018года.

01.05.2018 года примерно в 16 часов 05 минут к ней домой приехала Волобуй Е.В. и попросила занять ей денежные средства в сумме 500 000 рублей до 03.05.2018 года. Она поддавшись уговорам Волобуй Е.В. через приложение «…» со счета своей банковской карты перевела на счет банковской карты Волобуй Е.В. денежные средства в размере 500 000 рублей. Волобуй Е.В. обещала отдать данные денежные средства 03.05.2018 года. С 04.05.2018 года Волобуй Е.В. перестала ходить на работу ни отвечать на ее звонки.

Потерпевшая З. Е.Д. в судебном заседании пояснила, что 07.03.2018 года, ей позвонил супруг З. П.Ю., с просьбой занять Волобуй Е.В. указанную сумму денег. Она при помощи мобильного приложения «…» в этот же день перевела на банковский счет Волобуй Е.В. деньги в сумме 50 000 рублей. Расписку не писали, обещала вернуть 15.03.2018 года, однако не вернула по настоящее время. Заявленный гражданский иск просит удовлетворить

Потерпевший Г. В.А. в судебном заседании пояснил, что с Волобуй Е.В. знаком, ранее дружили семьями. Неоднократно Волобуй Е.В. занимала у него разные денежные суммы, всегда возвращала. 25.04.2018года Волобуй Е.В, позвонила ему на мобильный телефон, и попросила на один день занять 400 000 рублей, он согласился и при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в этот же день перевел на банковский счет Волобуй Е.В. денежные средства в сумме 400 000 рублей. В указанный срок деньги Волобуй Е.В., не вернула, неоднократно звонил ей, она обещала вернуть долг, однако по настоящее время долг не отдала. От родственников Волобуй Е. узнал, что она должна деньги не ему одному. Заявленный гражданский иск просит удовлетворить в полном объеме.

Потерпевшая П. А.Ю. в судебном заседании пояснила, 10 апреля 2018 года ей позвонил знакомый И.К., спросил может ли она занять деньги Волобуй Е.В.. Так у неё были сбережения в долларах США, она сказала об этом И. К., и согласилась занять 11 000 долларов США Волобуй Е. В этот же день во второй половине дня, к ней домой приехал И. К.Л. и Волобуй Е.В., которую она ранее не знала. Волобуй Е.В. ей пояснила, что денежные средства ей нужны для развития ее бизнеса, а именно сельского хозяйства. Так в ходе разговора Волобуй Е.В. попросила у нее 200 000 рублей, на что она сказала, что у нее все деньги в валюте и назвала сумму. Волобуй Е.В. попросила занять все 11 000 долларов США, она согласилась. Передала Волобуй Е.В. денежные средства в сумме 11 000 долларов США. Волобуй Е.В. написала ей расписку, где указала, что занимает у нее деньги сроком на 3 месяца, то есть до 10.07.2018 года. После этого Волобуй Е.В. неоднократно ей звонила и приходила домой, при этом всякий раз, когда она ее спрашивала по поводу возврата денег, она ей говорила, что бы она не переживала и она ей все отдаст. Когда пришел срок возврата долга, то есть 10.07.2018 года она стала звонить Волобуй Е.В., она на звонки не отвечала. От И. К.Л. узнала, что Волобуй Е.В. с мая 2018 года не выходит на работу. Обратилась с заявлением в полицию. Заявленный гражданский иск просит удовлетворить в полном объеме

Допрошенные в судебном заседании свидетели С. О.А., <…> В.В., З. И.Н., М. А.А., С. О.И., Ю. Н.И.,, Ш. Н.Ю.,., С. О.А., пояснили, что Волобуй Е.В. в период с 2017 года по 2018 года занимала у них в долг разные суммы денег, которые возвращала с процентами, как наличными так, и переводами на банковскую карточку. Претензий к ней не имеют.

Свидетели Ч. И.С. и Ч. О.И. в судебном заседании пояснили, что Волобуй Е.В. неоднократно занимали деньги под проценты, она их возвращала и опять занимала и так на протяжении трех лет. Возвращала как наличными, так переводам на банковскую карточку. Претензий к Волобуй Е. не имеют.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей З. С.И., Б. С.Г,. Ш. В.В., П. Л.С., Б. Н.Е., Ф. Р.В., К. В.В., в которых они поясняли, что Волобуй Е.В. часто у них занимала в долг деньги, которые возвращала с процентами. Возвращала как наличными, так и переводам на банковскую карточку. Претензий к Волобуй Е. не имеют.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей: К. Д.А. и К. Т.В. в которых, они поясняли, что с 2017 года Волобуй Е.В, у них занимала разные суммы денег, возвращала в срок и с процентами. В январе 2018 года заняла у К. Т.В. 500 000 рублей, деньги перевела на банковскую карту, обещала вернуть до 22.06.2018 года. И в марте 2018 года еще заняла 160 тысяч рублей передал наличными. Волобуй Е.В. написала расписку. По настоящее время деньги не вернула, на звонки не отвечает.

Согласно оглашенных показаний свидетеля К. А.Е. в которых он пояснял, что в 2015 году Волобуй Е.В. у него занимала деньги в сумме 2 500 000 рублей, вернула в срок и просила еще раз занять, он отказал.

Согласно оглашенных показаний свидетелей П. О.М. и Л. Ю.В. в которых они поясняли, что Волобуй Е.В. разрешила им проживать в её доме <адрес>, где они ухаживали за её хозяйством коровами и быками. Затем хозяйство весной 2018 года продали, ангар сдала хозяйка на металлом.

Свидетель З. П.Ю. в судебном заседании пояснил, что 07.03.2018 года, к нему обратилась Волобуй Е.В., попросила в долг 100 000 рублей. Он позвонил супруге З. Е.Д. и спросил, могут ли они занять Волобуй Е.В. указанную сумму денег. Такой суммы не было, могут только 50 000 рублей. И супруга при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перевела на банковский счет Волобуй Е.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей. Деньги обещала вернуть 15.03.2018 года, однако не вернула по настоящее время.

Вина подсудимой подтверждается исследованными материалами уголовного дела: протоколом выемки от 30.08.2018 года согласно которого в здании ОСБ изъяты выписки движения денежных средств по банковским картам Волобуй Е.В.; протоколом очной ставки от 12.08.2018 года между потерпевшей Г. Л.П. и подозреваемой Волобуй Е.В. согласно которой Г. Л.П. утверждает, что в момент займа денег Волобуй Е.В. оговаривала сроки возврата долга; протоколом очной ставки от 12.08.2018 года между потерпевшей З. Е.Д. и подозреваемой Волобуй Е.В. согласно которой З. Е.Д. утверждает, что в момент займа денег Волобуй Е.В. оговаривала сроки возврата долга; протоколом очной ставки от 17.09.2018 года между свидетелем З. П.Ю. и подозреваемой Волобуй Е.В. согласно которой З. П.Ю. утверждает, что в момент займа денег Волобуй Е.В. оговаривала сроки возврата долга; протокол осмотра предметов от 02.09.2018 года согласно которого осмотрены и признаны вещественными доказательствами CD диск с выписками движения денежных средств по счетам Волобуй Е.В.. На первой странице содержит сведения о владельцах банковских счетов: на Волобуй Е.В. зарегистрированы банковские карты №№ <…>. На Ю.Н.И. зарегистрированы банковские карты №№ <…>). В нижней части первой страницы указаны основные типы транзакций: Trans Type – значение, CH Payment – поступление на карту, CH Debit – перевод с карты, Retail – оплата услуг. Осмотренный документ распечатан и приобщен к настоящему протоколу.

Файл «…» был открыт и в ходе осмотра установлено, что документ представляет собой таблицу и состоит из одной страницы. В таблице имеется информация, указывающая на номер карты, дату транзакции, тип транзакции, сумму, карту / телефон, данные о втором участнике. В период с 31.05.2017 года по 06.08.2018 года на карту № … (оформленную на Ю. Н.И.) поступали денежные средства от Г.С.В.. Общая сумма поступлений составляет 887 123 рублей. Осмотренный документ распечатан и приобщен к настоящему протоколу.

Файл «<…>» был открыт и в ходе осмотра установлено, что документ представляет собой таблицу и состоит из девять страниц. В таблице имеется информация, указывающая на номер карты, дату транзакции, тип транзакции, сумму, карту/телефон, данные о втором участнике. В период с 08.01.2017 года по 23.08.2018 года на карту № <…> (оформленную на Ю. Н.И.) поступали и с карты переводились денежные средства. Так за вышеуказанный период на счет банковской карты были поступления денежных средств и со счета списывались денежные средства от следующих лиц: от Ю. Н.И. на счет поступило 33 158,8 рублей, а со счета в адрес Ю. Н.И. списано 965 798,71 рублей.; от Волобуй Е.В. на счет поступило 1 676 400 рублей, а со счета в адрес Волобуй Е.В. списано 716 000 рублей; от Г. И.В. на счет поступило 1 200 рублей, а со счета в адрес Г. И.В. списано 63 000 рублей; от М. И.Н. на счет поступило 0 руб., а со счета в адрес М. И.Н. списано 75 000 рублей; от Д. Г.Н. на счет поступило 0 руб., а со счета в адрес Д. Г.Н. списано 2 600 рублей; от М. О.В. на счет поступило 0 руб., а со счета в адрес Медведь О.В. списано 6 500 рублей; от Е. А.С. на счет поступило 0 руб., а со счета в адрес Е. А.С. списано 1 300 рублей; от К. Е.Г. на счет поступило 0 руб., а со счета в адрес К. Е.Г. списано 1 700 рублей; от М. Е.Л. на счет поступило 0 руб., а со счета в адрес М. Е.Л. списано 5 000 рублей; от К. Н.В. на счет поступило 0 руб., а со счета в адрес К. Н.В.. списано 3 000 рублей; от М. Л.Н. на счет поступило 0 руб., а со счета в адрес М. Л.Н. списано 350 000 рублей; от А. А.З. на счет поступило 0 рублей, а со счета в адрес М. И.Н. списано 4 000 рублей; от Б. В.А. на счет поступило 92 000 рублей, а со счета в адрес Б. В.А. списано 10 000 рублей; от Н. О.И. на счет поступило 4 500 рублей, а со счета в адрес Н. О.И. списано 3 500 рублей; от А. Е.А. на счет поступило 6 500 рублей, а со счета в адрес А. Е.А. списано 2 000 рублей.

Файл «…» был открыт и в ходе осмотра установлено, что документ представляет собой таблицу и состоит из девяти страниц. В таблице имеется информация, указывающая на номер карты, дату транзакции, тип транзакции, сумму, карту/телефон, данные о втором участнике. В период с 01.01.2017 года по 11.08.2018 года на карту № … (оформленную на Волобуй Е.В.) поступали и с карты переводились денежные средства. Так за вышеуказанный период на счет банковской карты были поступления денежных средств и со счета списывались денежные средства от следующих лиц: от Ч. И.С. на счет поступило 3 115 500 рублей, а со счета в адрес Ч. И.С. списано 3 962 000 рублей.;от К. Т.В. на счет поступило 1 196 900 рублей, а со счета списано 908 250 рублей; от З. С.И. на счет поступило 1 386 970 рублей, а со счета списано 750 690 рублей; от Д. Д.Ю. на счет поступило 320 000 рублей, а со счета списано 952 000 рублей; от Ю. Н.И. на счет поступило 236 000 рублей, а со счета списано 549 400 рублей; от М. Л.А. на счет поступило 220 000 рублей, а со счета списано 146 000 рублей; от Г. И.Б. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 18 100 рублей; от Ч. О.И. на счет поступило 551 262 рублей, а со счета списано 289 551 рублей; от М. В.В. на счет поступило 27 410 рублей, а со счета списано 43 100 рублей; от М. А.А. на счет поступило 3 000 рублей, а со счета списано 98 500 руб; от К. Б.Е. на счет поступило 109 800 рублей, а со счета списано 307 200 рублей; от А. К.Р. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 19 300 рублей; от Н. О.И. на счет поступило 275 600 руб., а со счета списано 265 100 рублей; от К. А.Е. на счет поступило 3 625 000 руб., а со счета списано 2 694 500 руб; от М. А.Ш. на счет поступило 0 руб., а со счета списано 762 рублей; от Т. И.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 840 рублей; от А. О.С. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 5 400 рублей; от Волобуй Л.Е. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 21 000 рублей; от Ф. С.А. на счет поступило 500 рублей, а со счета списано 8 050 рублей; от Т. А.А. на счет поступило 5 000 рублей, а со счета списано 153 500 рублей; от М. А.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 500 рублей; от С. А.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 250 рублей; от Волобуй Е.В. на счет поступило 789 991 рублей, а со счета списано 4 300 644 рублей; от Г. И.Б.. на счет поступило 6 500 рублей, а со счета списано 18 000 рублей; от Ф. Р.В. на счет поступило 100 000 рублей, а со счета списано 140 000 рублей; от К. О.Н. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 4 350 рублей; от С. Е.Н. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 3 000 рублей; от Т. А.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 200 рублей; от Ш. В.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 98 000 рублей; от Ч. К.А. Т.В. на счет поступило 400 рублей, а со счета списано 0 руб.; от Л. Р.И. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 300 рублей; от Д. М.Н. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 952 000 рублей; от Ю. Н.И. на счет поступило 236 000 рублей, а со счета списано 2 000 рублей; от Б. О.В. на счет поступило 19 900 рублей, а со счета списано 42 000 рублей; от Волобуй А.С. на счет поступило 0 руб., а со счета списано 16 000 руб; от С. Ю.Г. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 3 000 рублей; от К. Е.Ю. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 15 000 рублей; от Д. Ю.Н. на счет поступило 3 000 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Ш. Н.Л. на счет поступило 57 800 рублей, а со счета списано 40 900 рублей; от В. В.Г. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 540 рублей; от С. М.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 2 000 рублей; от Л. С.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 500 рублей; от Д. Ю.Н. на счет поступило 15 850 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Х. Р.С. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 2 000 рублей; от П. Н.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от С. В.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 500 рублей; от Е. Г.А. на счет поступило 1 000 рублей, а со счета списано 8 000 рублей; от С. О.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 8 000 рублей; от З. Т.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 2 000 рублей; от Волобуй С.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от З. И.И. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 38 000 рублей; от С. И.Ф. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от Л. Р.И. на счет поступило 3 270 рублей, а со счета списано 0 рублей; от И. Е.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 500 рублей; от Г. И.Б. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 5 000 рублей; от Ш. Н.Ю. на счет поступило 483 851 рублей, а со счета списано 96 700 рублей; от Г. И.Б. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 3 500 рублей; от Л. А.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 300 рублей; от Г. И.Б. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 9 100 рублей; от К. В.В. на счет поступило 51 174 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Г. С.В. на счет поступило 53 860 рублей, а со счета списано 0 рублей; от С. М.В. на счет поступило 237 000 рублей, а со счета списано 381 130 рублей; от Г. Д.А. на счет поступило 500 рублей, а со счета списано 0 рублей; от С. К.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 8 000 рублей; от Д. В.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 12 000 рублей; от Д. С.С. на счет поступило 290 рублей, а со счета списано 0 рублей; от П. Н.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от К. В.Н. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 10 000 рублей; от П. Р.Н. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 300 рублей; от З. П.Ю. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 13 5800 рублей; от К. С.А. на счет поступило 47 800 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Е. В.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от В. В.Г. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 2 200 рублей; от К. Т.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 6 000 рублей; от К. Н.Н. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от К. Е.И. на счет поступило 4 500 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Д. Н.В. на счет поступило 2 000 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Н. С. на счет поступило 4 000 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Г. В.А. на счет поступило 1 100 000 рублей, а со счета списано 593 060 рублей; от К. Т.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 20 000 рублей; от С. И.Н. на счет поступило 188 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Е. В.Н. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 12 010 рублей; от К. А.Б. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 500 рублей; от К. Н.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от Г. Э.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от Б. С.Г. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 20 000 рублей; от Ш. Е.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от К. Л.Н. на счет поступило 6 000 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Л. Т.И. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 2 500 рублей; от С. А.Л. на счет поступило 95 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Ш. А.Е. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 10 000 рублей; от Г. А.Г. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 10 000 рублей; от Г. Л.П. на счет поступило 1 000 000 рублей, а со счета списано 0 рублей; от З. Е.Д. на счет поступило 50 000 рублей, а со счета списано 0 рублей; от С. В.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 1 000 рублей; от П. О.М. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 10 000 рублей, от П. К.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 26 000 рублей; от Ш. О.В. на счет поступило 18 830 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Р. О.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 2 130 рублей; от Ж. М.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 22 000 рублей; от К. Е.В. на счет поступило 100 рублей, а со счета списано 0 рублей; от С. Е.С. на счет поступило 100 000 рублей, а со счета списано 0 рублей; от Д. М.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 50 000 рублей; от А. А.В. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 10 000 рублей; от Б. Т.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 2 000 рублей, от К. Е.Ю. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 20 000 рублей; от К. Д.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 50 000 рублей; от Л. Е.А. на счет поступило 0 рублей а со счета списано 5 000 рублей; от Т. Т.А. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 6 000 рублей; от С. А.И. на счет поступило 2 000 рублей, а со счета списано 0 рублей; от И. К.Л. на счет поступило 0 рублей, а со счета списано 30 000 рублей; от Т. К.В. на счет поступило 1 000 рублей, а со счета списано 0 рублей.

Файл «…» был открыт и в ходе осмотра установлено, что документ представляет собой таблицу содержащую сведения о дате совершения операции и виде и месте совершения операции, сумма операции. В верхней части выписки документа имеется указание на номер банковской карты <…>, отчет составлен за период с 01.01.2017 по 28.08.2018. На начало периода денежных средств на счету 4457,65 рублей. Выписка по счету занимает 81 страницу формата «А4». На конец периода остаток по счету 2394,86 рублей. Всего поступлений на счет 10 165 552,46 рублей, всего списаний со счета 10 164 860,25 рублей, списание комиссии 2755,0 рублей.

Файл «<…>» был открыт и в ходе осмотра установлено, что документ представляет собой таблицу содержащую сведения о дате совершения операции и виде и месте совершения операции, сумма операции. В верхней части выписки документа имеется указание на номер банковской карты <…>, отчет составлен за период с 01.01.2017 года по 28.08.2018 года. На начало периода денежных средств на счету 0 рублей. Выписка по счету занимает 74 страницы формата «А4». На конец периода остаток по счету 713,29 рублей. Всего поступлений на счет 24 852 805,00 рублей, всего списаний со счета 24 845 399,29 рублей, списание комиссии 8 119 рублей; протоколом осмотра предметов от 25.10.2018 года детализация телефонных переговоров Волобуй Е.В.. на странице имеется текст следующего содержания: «…> Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи», «<…> Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами. Номер абонента <…> за период с 01.01.2017 года 00:01 по 15.08.2018 года 23:59», «…> Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами. Номер абонента <…> за период с 01.01.2017 года 00:01 по 15.08.2018 года 23:59»

осмотру подлежал бумажный конверт, клапан которого скреплен отрезком бумаги. После вскрытия предоставленного к осмотру конверта из него был извлечен диск. Данный компакт – диск был помещен в DVD дисковод и при помощи программы «Windows» был открыт. В ходе просмотра содержимого диска было установлено, что в нем имеется файл, под названием: «…> Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи», «…> Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами. Номер абонента <…> за период с 01.01.2017 года 00:01 по 15.08.2018 года 23:59», «…> Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами. Номер абонента <…> за период с 01.01.2017 года 00:01 по 15.08.2018 года 23:59».

файл «<…> Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи» согласно которого абонентский номер <…> года оформлен на Волобуй Е.В., абонентский номер <…> оформлен на З.Е.В.. Содержимое файла распечатано и приобщено к настоящему протоколу.

файл «…> Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами. Номер абонента <…> за период с 01.01.2017 года 00:01 по 15.08.2018 года 23:59», при открытии которого установлено, что информация представлена в виде таблице, где содержатся следующие сведения: номер, IMEI, дата и время, тип записи, контакт. При осмотре детализации, при помощи функции «найти» были введены абонентские номера, которые находятся в пользовании потерпевших: Г. Л.П., З. Е.В., Г. В.А., П. А.Ю. Так, был введен номер <…>, находящийся в пользовании Г. В.А., после чего было была нажата кнопка «найти все». Вышеуказанный номер по детализации найден всего 191 раз. В ходе осмотра телефонных переговоров за апрель 2018 года, установлено, что до момента займа денег в размере 400 000 рублей, то есть до 25.04.2018 года Волобуй Е.В. регулярно звонила Г. А.В., а после того как деньги ею были получены, то звонки от Волобуй Е.В. прекратились.

Введен номер <…>, находящийся в пользовании З. П.Ю. Вышеуказанный номер по детализации найден 21 раз, то есть 21 раз было соединение между Волобуй Е.В. и З. П.Ю. В ходе осмотра телефонных установлены следующие соединения между Волобуй Е.В. и З. П.Ю.были до 10.05.2018г входящий на номер <…>, после чего соединения между абонентскими номерами <…> отсутствуют.

Введен номер <…> находящийся в пользовании П. А.Ю., после чего было была нажата кнопка «найти все». Вышеуказанный номер по детализации найден 87 раз, то есть 87 раз было соединение между Волобуй Е.В. и П. А.Ю. Соединения между вышеуказанными номерами начато 10.04.2018 года и заканчивается 10.05.2018г, при этом присутствуют как входящие так и исходящие звонки и смс сообщения.

Введен номер <…> находящийся в пользовании Г. Л.П., после чего было была нажата кнопка «найти все». Вышеуказанный номер по детализации найден 208 раз, то есть 208 раз было соединение между Волобуй Е.В. и Г. Л.П. Соединения между вышеуказанными номерами начато 04.01.2017 года и заканчивается 07.05.2018 года, при этом присутствуют как входящие так и исходящие звонки и смс сообщения.

файл «…> Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами. Номер абонента <…> за период с 01.01.2017 года 00:01 по 15.08.2018 года 23:59», при открытии которого установлено, что информация представлена в виде таблице, где содержатся следующие сведения: номер, IMEI, дата и время, тип записи, контакт. При осмотре детализации, при помощи функции «найти» были введены абонентские номера, которые находятся в пользовании потерпевших: Г. Л.П., З. Е.В., З. П.Ю., Г. В.А., П. А.Ю.. Осмотрены скриншет смс- переписки Волобуй Е.В. и потерпевшего Г. В.А. от 26.04.2018 года согласно данным смс сообщениям, установлено, что Волобуй Е.В. всячески старается отсрочить дату выплаты долга и до настоящего времени его не погасила.

При исследовании доказанности виновности подсудимой Волобуй Е.В., в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ, ч.1 ст. 160 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ судом не выявлено противоречий в представленных стороной обвинения доказательствах. Так же не выявлено какой-либо заинтересованности свидетелей стороны обвинения в исходе дела. Их показания последовательностью соответствуют друг другу, согласуются с письменными доказательствами стороны обвинения, что объективно свидетельствует об их правдивости.

Совокупность изложенного объективно свидетельствует о достоверности доказательств, стороны обвинения.

Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в их совокупности, суд считает, что:

вина подсудимой Волобуй Е.В. доказана, а действия её правильно квалифицированны по ч.4 ст.160 УК РФ совершила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

вина подсудимой Волобуй Е.В. доказана, а действия её правильно квалифицированны ч.1 ст.160 УК РФ совершила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному.

вина подсудимой Волобуй Е.В. доказана, а действия её правильно квалифицированны по ч.4 ст.159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

вина подсудимой Волобуй Е.В. доказана, а действия её правильно квалифицированны ч.2 ст.159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

вина подсудимой Волобуй Е.В. доказана, а действия её правильно квалифицированны ч.3 ст.159 УК РФ т.к. 25.04.2018 года она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

вина подсудимой Волобуй Е.В. доказана, а действия её правильно квалифицированны ч.3 ст. 159 УК РФ т.к. она 10.04.2018 года совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

<данные изъяты>

В соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства в соответствии со ст.ст. 61 и 63 УК РФ и иные данные о личности подсудимой.

<данные изъяты>

Обстоятельств отягчающих наказание нет.

Преступления, совершенные Волобуй Е.В. относится к категории тяжких, средней тяжести и небольшой тяжести преступлений. Оснований для изменения категории преступления не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных статьей 64 Уголовного Кодекса РФ, для назначения подсудимой наказания, более мягкого, чем предусмотрено законом за данные преступления суд не усматривает.

С учетом всех обстоятельств, личности подсудимой, суд считает возможным назначить подсудимой наказание в виде реального лишения свободы.

Оснований для применения норм 53.1 УК РФ не имеется

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, ходатайство подсудимой и её защитника о предоставлении отсрочки реального отбытия наказания и назначения условного наказания не подлежит удовлетворению.

Заявленные гражданские иски потерпевшей П. А.Ю., на сумму 644 285 рублей 40 копеек, потерпевшей З. Е.Д. на сумму 50 000 рублей, потерпевшим Г. В.А. на сумму 399 500 рублей, которые подсудимой в судебном заседании признаны в полном объеме, подлежат удовлетворению потерпевшему Г. В.А. в сумме 399 500 рублей, потерпевший З. Е.Д. в сумме 49500 рублей, поскольку Волобуй Е.В. добровольно внесла в счет возмещения ущерба в З. Е.Д. 500 рублей.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы не применять.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Волобуй Е.В. признать виновным и назначить наказание ч.4 ст. 160 УК РФ 3 года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

по ч.1 ст. 160 УК РФ 8 месяцев ограничение свободы.

по ч.4 ст. 159 УК 2 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

по ч.2 ст. 159 УК 1 год лишения свободы без ограничения свободы.

по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду от 25.04.2018 года) 2 года лишения свободы лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

по ч.3 ст. 159 УК РФ (эпизоду от 10.04.2018 года) 2 года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п.б ч.1 ст. 71 УК РФ один день лишения свободы соответствует двум дням ограничения свободы, следовательно назначенное наказание по ч.1 ст. 160 УК РФ в виде 8 месяцев ограничение свободы в пересчете равно 4 месяцам лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить к отбытию 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру процессуального принуждения Волобуй Е.В. в виде обязательства о явке, изменить на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания исчислять с даты провозглашения приговора, т.е. с 10 апреля 2019 года.

Взыскать с Волобуй Е.В. в пользу П.А.Ю. 644 285 (шестьсот сорок четыре тысячи двести восемьдесят пять) рублей 40 копеек.

Взыскать с Волобуй Е.В. в пользу З.Е.Д. 49 500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с Волобуй Е.В. в пользу Г.В.А. 399 500 (триста девяноста девять тысяч пятьсот) рублей.

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, в том числе бесплатно в случаях предусмотренных УПК РФ.

Судья Ленинградского

районного суда Н.Г. Ефанова