Главная Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ) Уголовное дело 1-27/2018 (1-593/2017;) | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ |...

Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ)

Уголовное дело 1-27/2018 (1-593/2017;) | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Таганрогский городской суд

370

к делу 1-27/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Таганрог 14 мая 2018 г.

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Злобина Д.Л.

при секретаре судебного заседания Мехтиевой А.П.

с участием: государственного обвинителя –прокурора г.Таганрога Фролова К.Н.,

подсудимого Садовников О.Е.,

его защитника – адвоката Железняк А.А.,

подсудимой Година Ю.В.,

ее защитников – Коленик О.М., адвоката Антышева Г.Н.,

потерпевших Афонина А.А., Емельянова А.С., Меренской В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Садовников О.Е., <данные изъяты>, судимого:

– 18.02.2003 приговором Кировского районного суда г. Астрахани по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года;

– 31.10.2005 приговором Кировского районного суда г. Астрахани по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 162, п.п. «а,г» ч. 2 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 161, п.п. «а,г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет 5 месяцев; 10.11.2006 освобожден условно-досрочно на 2 года 5 месяцев 4 дня;

– 11.09.2007 приговором Кировского районного суда г. Астрахани по ст. 119, ст. 70 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев. Освобожден по отбытию наказания 26.12.2009 года (судимость по ст.119 УК РФ погашена),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Година Ю.В., <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Садовников О.Е., в конкретно неустановленный день и время, но не позднее 28.05.2014 года, находясь на территории города Таганрога Ростовской области, вступив в предварительный сговор с Годиной Ю.В., имея намерение создать общество с ограниченной ответственностью, для реализации своего преступного умысла, направленного на совершении мошенничества в отношении неопределенного круга лиц, то есть осознавая необходимость заниматься деятельностью по зачислению денежных средств на расчетный счет и совершения операций по безналичному переводу денежных средств со счета, в так же понимая, что для осуществления данной деятельности, необходимо иметь права: по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписи платежных документов – чеков, решили создать общество с ограниченной ответственностью через подставное лицо. Далее, Садовников О.Е. и Година Ю.В., действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору осознавая, что при создании юридического лица необходимо оформить пакет документов, которые должны быть подписаны учредителем, реализуя задуманное, предложили матери Годиной Ю.В. – Нестеренко С.П., неосведомленной о преступных намерениях Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., оформить на нее общество с ограниченной ответственностью «РусьКапитал», где она будет являться учредителем, при этом не сообщив, что с помощью указанного общества в последующем будут совершаться мошеннические действия, тем самым введя последнюю в заблуждение. Нестеренко С.П., не зная о реальных намерениях дочери Годиной Ю.В. и ее сожителя Садовникова О.Е. и не осознавая последствий, согласилась на предложение последних.

Далее, Садовников О.Е., действуя согласованно с Годиной Ю.В., последовательно исполняя общий преступный умысел, не позднее 30.05.2014 года, изготовили от имени Нестеренко С.П. – заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого Нестеренко С.П. заявлялась единственным учредителем, которое Нестеренко С.П., будучи введенной в заблуждение, подписала, кроме того подписала ряд других документов, а именно решение № 1 учредителя от 29.05.2014 и устав от 29.05.2014 года, согласно которых Нестеренко С.П. решила создать коммерческую организацию с уставным капиталом 10 000 рублей. Кроме того Садовников О.Е. и Година Ю.В., зная порядок регистрации юридического лица, 28.05.2014, согласно чека ордера №, оплатили от имени Нестеренко С.П. государственную пошлину.

После чего, 30 мая 2014 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, Садовников О.Е. и Година Ю.В., действуя согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, предоставили путем передачи в регистрационное окно Инспекции Федеральной налоговой службы по Ростовской области в городе Таганроге, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> все вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании общества в ЕГРЮЛ.

На основании вышеуказанных, представленных Садовниковым О.Е. и Годиной Ю.В. документов, 06.06.2014 должностными лицами Инспекции Федеральной налоговой службы по Ростовской области в городе Таганроге, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> было принято решение о государственной регистрации – внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «РусьКапитал» ИНН 6154133629, юридический адрес: Ростовская область, г.Таганрог, пер.Лермонтовский,8 c присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №.

2. Он же, Садовников О.Е., являясь на основании протокола общего собрания участников общества от <дата> и трудового контракта № от <дата> генеральным директором ООО «РусьКапитал» (ИНН 6154133629, юридический адрес: <адрес>, <адрес>), то есть должностным лицом, обладающим в полной мере административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями, с правом первой подписи под финансовыми документами, распоряжения имуществом и денежными средствами общества, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в целях неправомерного личного обогащения, в период времени с 15.07.2014 по 18.03.2015, находясь на территории города Таганрога Ростовской области, вступив в предварительный сговор с Година Ю.В., являющейся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, то есть физическим лицом, управляющим, в соответствии с соглашением, личным торговым счетом, под предлогом осуществления управления денежными средствами с выплатой ежемесячных высоких процентов, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», привлекали денежные средства граждан. В результате, Садовников О.Е. и Година Ю.В. действуя группой лиц по предварительному сговору, создали мошенническую схему, в которую вовлекли не менее 59 граждан и юридических лиц, денежные средства которых похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Разработанная преступная схема заключалась в следующем: Садовников О.Е. и Година Ю.В., действующие в составе группы лиц по предварительному сговору, используя незаконно образованное (созданное) ими юридическое лицо (ООО «РусьКапитал» ИНН 6154133629) провели на территории города Таганрога Ростовской области широкомасштабную рекламную акцию с целью привлечения наибольшего количества граждан, которым согласно рекламного продукта обещали стабильный доход от 10% до 14% в месяц от суммы вклада, при этом ООО «РусьКапитал» для реализации указанных выплат должно было осуществлять торговые операции на фондовых рынках, а так же гарантировало сохранность и возврат вложенных средств в полном объеме. В действительности, в целях придания законности действиям и привлечения новых клиентов, часть денежных средств привлеченных от граждан должна была направляться на выплаты обещанных процентных вознаграждений, а оставшаяся часть денежных средств расходоваться по своему усмотрению. Таким образом, для реализации указанного замысла Садовниковым О.Е. и Годиной Ю.В. был арендован офис, расположенный по адресу: г.Таганрог, пер.Лермонтовский, д.8, создан сайт, а так же заказана, изготовлена и распространена рекламная продукция. Кроме того, для привлечения наибольшего количества клиентов были организованы дополнительные офисы ООО «РусьКапитал» расположенные по адресам: г.<адрес> <адрес>; <адрес>, <адрес> офис №; <адрес>, для работы в которых были наняты лица, неосведомленные о преступных намерениях Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В.

Далее, Садовников О.Е. и Година Ю.В., действуя в целях реализации единого умысла направленного на совершение мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору, не позднее 15.07.2014 года разработали типовой проект договора консультационного управления денежными средствами, согласно которому гражданин именуемый «Вверитель» передает ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е., именуемому «Консультационный управляющий» денежные средства в управление, а консультационный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами в интересах вкладчика, на условиях выбранного им тарифного плана.

Данная форма привлечения денежных средств населения для осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по участию в организованных торгах являлась заведомо для Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. незаконной, поскольку согласно требований пп.4 п.2 ст.1 Федерального закона от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и ст.13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» на осуществление видов деятельности, являющихся предметом заключаемых ООО «РусьКапитал» договоров об управлении денежными средствами, необходимо наличие специального разрешения (государственной лицензии), которое у общества отсутствовало.

Кроме того, для наиболее быстрого привлечения большого количества новых клиентов была организована агентская деятельность, а именно Садовников О.Е. и Година Ю.В. предлагали всем вкладчикам и иным лицам стать агентами ООО «РусьКапитал» с целью чего заключались договоры, по условиям которых лицам, привлекшим нового клиента, выплачивалось единовременное вознаграждение в размере 10% от суммы вклада нового вкладчика.

Создав таким образом условия для совершения хищения, Садовников О.Е. и Година Ю.В., действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, стали незаконно привлекать денежные средства граждан, в результате чего в период времени с 15.07.2014 по 18.03.2015 похитили денежные средства 59 граждан под видом заключения 92 договоров консультационного управления денежными средствами на общую сумму 5 834 674 рублей, а именно:

15.07.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО164, под видом заключения с Решетниковым И.А., договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Решетникова И.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 15.07.2014 Решетников И.А., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции №АБ 015652 от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 42 630 рублей, причинив таким образом Решетникову И.А. значительный ущерб в сумме 7 370 рублей;

23.07.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: Ростовская обл., г.Таганрог, <адрес>, под видом заключения с Решетниковым И.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Решетникова И.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 23.07.2014 Решетников И.А., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции №АБ 015653 от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 42 630 рублей, причинив таким образом Решетникову И.А. значительный ущерб в сумме 7 370 рублей;

01.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: Ростовская обл., г.Таганрог, <адрес>, под видом заключения с Закутневым Д.Г. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Закутнева Д.Г., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 01.08.2014 Закутнев Д.Г., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> по квитанции <дата> от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 6 090 рублей, причинив таким образом Закутневу Д.Г. значительный ущерб в сумме 43 910 рублей;

04.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Капшук Ю.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Капшук Ю.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 04.08.2014 Капшук Ю.А., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 14 614 рублей, причинив таким образом Капшук Ю.А. значительный ущерб в сумме 5 384 рублей;

04.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Денисенко А.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Денисенко А.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 04.08.2014 Денисенко А.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции №АБ 015658 от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 3 654 рублей, причинив таким образом Денисенко А.В. значительный ущерб в сумме 6 346 рублей;

13.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Гуревниной О.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Гуревниной О.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 13.08.2014 Геревнина О.В., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 73 080 рублей, причинив таким образом Гуревниной О.В. значительный ущерб в сумме 26 920 рублей;

14.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Тучиным Н.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Тучина Н.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 14.08.2014 Тучин Н.А., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанциям № от <дата> и № АБ 015662 от <дата> денежные средства в общей сумме 120 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 87 696 рублей, причинив таким образом Тучину Н.А. значительный ущерб в сумме 32 304 рублей;

20.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кисловским А.С. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кисловского А.С., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 20.08.2014 Кисловский А.С., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции №АБ 015664 от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 3 480 рублей, причинив таким образом Кисловскому А.С. значительный ущерб в сумме 6 520 рублей;

22.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Андреевой Е.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кобец В.Н., который предоставил свои денежные средства Андреевой Е.В. для заключения данного договора, при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 22.08.2014 Кобец В.Н. совместно с Андреевой Е.В., будучи обманутыми, внесли денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие Кобец В.Н., в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата>. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 121 800 рублей, причинив таким образом Кобец В.Н. значительный ущерб в сумме 78 200 рублей;

25.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Андреевой Е.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кобец В.Н., который предоставил свои денежные средства Андреевой Е.В. для заключения данного договора, при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 25.08.2014 Кобец В.Н. совместно с Андреевой Е.В., будучи обманутыми, внесли денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие Кобец В.Н. в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата>. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 121 800 рублей, причинив таким образом Кобец В.Н. значительный ущерб в сумме 78 200 рублей;

25.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кисловским А.С. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кисловского А.С., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 25.08.2014 Кисловский А.С., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции №АБ 015667 от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 6 438 рублей, причинив таким образом Кисловскому А.С. значительный ущерб в сумме 3 562 рублей;

26.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Грудининой Д.Ю. договоров консультационного управления денежными средствами № и №, в которых Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Грудининой Д.Ю., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 26.08.2014 Грудинина Д.Ю., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанциям № от <дата> и №№ от <дата> денежные средства в сумме 180 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договоров, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 121 104 рублей, а так же произвело частичный возврат денежных средств в связи с прекращением действий договоров на сумму 20 000 рублей, причинив таким образом Грудининой Д.Ю. значительный ущерб в сумме 38 896 рублей;

25.08.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с ЗАО «ИНВЕСТЮГ» договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах ЗАО «ИНВЕСТЮГ», при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 29.08.2014 ЗАО «ИНВЕСТЮГ», будучи обманутым, перевело на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным поручением № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 60 000 рублей, причинив таким образом ЗАО «ИНВЕСТЮГ» ущерб в сумме 140 000 рублей;

04.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Денисенко А.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Денисенко А.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 04.09.2014 Денисенко А.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 3 654 рублей, причинив таким образом Денисенко А.В. значительный ущерб в сумме 6 346 рублей;

10.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Чебыкиным С.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Чебыкина С.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 10.09.2014 Чебыкин С.А., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 30 450 рублей, причинив таким образом Чебыкину С.А. значительный ущерб в сумме 19 550 рублей;

12.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Меренской В.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Меренской В.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 12.09.2014 Меренская В.Н., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 30 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 15 660 рублей, причинив таким образом Меренской В.Н. значительный ущерб в сумме 14 340 рублей;

12.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Меренской В.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Меренской В.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 12.09.2014 Меренская В.Н., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 12 180 рублей, причинив таким образом Меренской В.Н. значительный ущерб в сумме 7 820 рублей;

17.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Федоровым О.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Федорова О.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 17.09.2014 Федоров О.Н., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 26 100 рублей, причинив таким образом Федорову О.Н. значительный ущерб в сумме 23 900 рублей;

17.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Герасимовой В.И. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Герасимовой В.И., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 17.09.2014 Герасимова В.И., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 48 720 рублей, причинив таким образом Герасимовой В.И. значительный ущерб в сумме 51 280 рублей;

18.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Денисенко А.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Денисенко А.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 18.09.2014 Денисенко А.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 4 872 рублей, причинив таким образом Денисенко А.В. значительный ущерб в сумме 5 128 рублей;

23.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Ковтыриным А.Е. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Ковтырина А.Е., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 23.09.2014 Ковтырин А.Е., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 104 400 рублей, причинив таким образом Ковтырину А.Е. значительный ущерб в сумме 95 600 рублей;

26.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Тучиным Н.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Тучина Н.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 26.09.2014 Тучин Н.А., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 26 100 рублей, причинив таким образом Тучину Н.А. значительный ущерб в сумме 23 900 рублей;

29.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Коваленко Т.К. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коваленко Т.К., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 29.09.2014 Коваленко Т.К., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 52 200 рублей, причинив таким образом Коваленко Т.К. значительный ущерб в сумме 47 800 рублей;

30.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Лебедевым В.П. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Лебедева В.П., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.09.2014 Лебедев В.П., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 83 520 рублей, причинив таким образом Лебедеву В.П. значительный ущерб в сумме 116 480 рублей;

30.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Ковтыриным А.Е. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Ковтырина А.Е., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.09.2014 Ковтырин А.Е., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 97 440 рублей, причинив таким образом Ковтырину А.Е. значительный ущерб в сумме 102 560 рублей;

30.09.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Коваленко Т.К. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коваленко Т.К., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.09.2014 Коваленко Т.К., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 150 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 62 640 рублей, причинив таким образом Коваленко Т.К. значительный ущерб в сумме 87 360 рублей;

07.10.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Лебедевым В.П. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Лебедева В.П., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 07.10.2014 Лебедев В.П., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 69 600 рублей, причинив таким образом Лебедеву В.П. значительный ущерб в сумме 130 400 рублей;

09.10.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Велиевой Е.Ю. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Велиевой Е.Ю., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 09.10.2014 Велиева Е.Ю., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 180 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 62 640 рублей, причинив таким образом Лебедеву В.П. значительный ущерб в сумме 117 360 рублей;

10.10.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Тищенко И.Л. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Тищенко И.Л., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 10.10.2014 Тищенко И.Л., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 6 960 рублей, причинив таким образом Тищенко И.Л. значительный ущерб в сумме 13 040 рублей;

17.10.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Тищенко И.Л. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Тищенко И.Л., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 17.10.2014 Тищенко И.Л., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 6 960 рублей, причинив таким образом Тищенко И.Л. значительный ущерб в сумме 13 040 рублей;

17.10.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Житковой Л.Л. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Житковой Л.Л., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 17.10.2014 Житкова Л.Л., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 34 800 рублей, причинив таким образом Житковой Л.Л. значительный ущерб в сумме 65 200 рублей;

28.10.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Федоровым О.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Федорова О.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 28.10.2014 Федоров О.Н., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 53 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 18 444 рублей, причинив таким образом Федорову О.Н. значительный ущерб в сумме 34 556 рублей;

29.10.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Меренской В.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Меренской В.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 29.10.2014 Меренская В.Н., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 5 220 рублей, причинив таким образом Меренской В.Н. значительный ущерб в сумме 14 780 рублей;

03.11.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Клименко Н.И. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Клименко Н.И., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. Клименко Н.И., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 26 100 рублей, причинив таким образом Клименко Н.И. значительный ущерб в сумме 73 900 рублей;

08.11.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Меренской В.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Меренской В.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 10.11.2014 Меренская В.Н., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> денежные средства в сумме 30 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 1 827 рублей, причинив таким образом Меренской В.Н. значительный ущерб в сумме 27 173 рублей;

14.11.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Лейкиным О.Д. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Лейкина О.Д., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 14.11.2014 Лейкин О.Д., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 52 200 рублей, причинив таким образом Лейкину О.Д. значительный ущерб в сумме 147 800 рублей;

18.11.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Коваленко Т.К. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коваленко Т.К., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 18.11.2014 Коваленко Т.К., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 150 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 39 150 рублей, причинив таким образом Коваленко Т.К. значительный ущерб в сумме 110 850 рублей;

20.11.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Емельяновым А.С. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Емельянова А.С., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 20.11.2014 Емельянов А.С., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции №АБ 031160 от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 36 540 рублей, причинив таким образом Емельянову А.С. значительный ущерб в сумме 163 460 рублей;

20.11.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Денисенко А.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Денисенко А.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 20.11.2014 Денисенко А.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 2 610 рублей, причинив таким образом Денисенко А.В. значительный ущерб в сумме 7 390 рублей;

21.11.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кисловским А.С. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кисловского А.С., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 21.11.2014 Кисловский А.С., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 1 740 рублей, причинив таким образом Кисловскому А.С. значительный ущерб в сумме 8 260 рублей;

21.11.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кисловским А.С. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кисловского А.С., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 21.11.2014 Кисловский А.С., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 2 610 рублей, причинив таким образом Кисловскому А.С. значительный ущерб в сумме 7 390 рублей;

27.11.2014 Сагин М.С., являющийся согласно трудового договора заключенного с ООО «РусьКапитал» – работником, будучи неосведомленным о преступных намерениях директора Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., действующих согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, под видом заключения с Сагиной М.С. договора консультационного управления денежными средствами №Р-01/11/14, в котором имелась факсимильная подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Сагиной М.С., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 01.12.2014 Сагина М.С., будучи обманутой, перевела на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным документом № от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 2 610 рублей, причинив таким образом Сагиной М.С. значительный ущерб в сумме 7 390 рублей;

03.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Мирошкиным С.М. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Мирошкина С.М., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 03.12.2014 Мирошкин С.М., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции №АБ 031166 от <дата> денежные средства в сумме 70 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 18 270 рублей, причинив таким образом Мирошкину С.М. значительный ущерб в сумме 51 730 рублей;

04.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Харченко А.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Харченко А.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 04.12.2014 Харченко А.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 52 200 рублей, причинив таким образом Харченко А.В. значительный ущерб в сумме 147 800 рублей;

05.12.2014 Сагин М.С., являющийся согласно трудового договора заключенного с ООО «РусьКапитал» – работником, будучи неосведомленным о преступных намерениях директора Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., действующих согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, под видом заключения с Кияшко Е.М. договора консультационного управления денежными средствами №Р-02/12/14, в котором имелась факсимильная подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кияшко Е.М., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 12.12.2014 Кияшко Е.М., будучи обманутой, перевела на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным документом № от <дата> денежные средства в сумме 60 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 10 440 рублей, причинив таким образом Кияшко Е.М. значительный ущерб в сумме 49 560 рублей;

06.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Гдалевич И.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Гдалевич И.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 08.12.2014 Гдалевич И.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 70 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 15 680 рублей, причинив таким образом Гдалевич И.В. значительный ущерб в сумме 54 320 рублей;

12.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Диженко Д.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Диженко Д.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 12.12.2014 Диженко Д.А., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 11 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 1 914 рублей, причинив таким образом Диженко Д.А. значительный ущерб в сумме 9 086 рублей;

12.12.2014 директор ООО «РусьКапитал» Садовников О.Е., действуя на основании трудового контракта №1 от 06.06.2014 в составе группы лиц по предварительному сговору с трейдером ООО «РусьКапитал» – Годиной Ю.В., по средствам сети интернет и удаленного общения по телефону, под видом заключения с АО «Нева-Инвест» договора консультационного управления денежными средствами №10/12/14, в котором Садовников О.Е и Година Ю.В. проставили факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах АО «Нева-Инвест», при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 17.12.2014 АО «Нева-Инвест», будучи обманутым, перевело на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным поручением № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 40 000 рублей, причинив таким образом АО «Нева-Инвест» ущерб в сумме 160 000 рублей;

22.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кочубей О.Г. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кочубей О.Г., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 22.12.2014 Кочубей О.Г., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 1 305 рублей, причинив таким образом Кочубей О.Г. значительный ущерб в сумме 13 695 рублей;

23.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Лазаревой Е.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Лазаревой Е.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 23.12.2014 Лазарева Е.В., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 1 740 рублей, причинив таким образом Лазаревой Е.В. значительный ущерб в сумме 8 260 рублей;

25.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Чебыкиной Р.Д. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Чебыкиной Р.Д., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 25.12.2014 Чебыкина Р.Д., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции №№ от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 8 700 рублей, причинив таким образом Чебыкиной Р.Д. значительный ущерб в сумме 41 300 рублей;

26.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Руденко Е.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Руденко Е.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 26.12.2014 Руденко Е.Н., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 17 400 рублей, причинив таким образом Руденко Е.Н. значительный ущерб в сумме 82 600 рублей;

29.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кулеша Н.Ф. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кулеша Н.Ф., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 29.12.2014 Кулеша Н.Ф., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 34 800 рублей, причинив таким образом Кулеша Н.Ф. значительный ущерб в сумме 165 200 рублей;

29.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Рухляда О.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Рухляда О.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 29.12.2014 Рухляда О.А., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего Рухляда О.А. был причинен значительный ущерб в сумме 100 000 рублей;

30.12.2014 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Рухляда П.М. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Рухляда П.М., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.12.2014 Рухляда П.М., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 8 700 рублей, причинив таким образом Рухляда П.М. значительный ущерб в сумме 91 300 рублей;

05.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кулеша Н.Ф. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кулеша Н.Ф., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 05.01.2015 Кулеша Н.Ф., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 17 400 рублей, причинив таким образом Кулеша Н.Ф. значительный ущерб в сумме 182 600 рублей;

14.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Лавровым Б.Л. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Лаврова Б.Л., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 14.01.2015 Лавров Б.Л., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 17 400 рублей, причинив таким образом Лаврову Б.Л. значительный ущерб в сумме 182 600 рублей;

15.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Пишвановым Ю.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Пишванова Ю.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 15.01.2015 Пишванов Ю.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 4 350 рублей, причинив таким образом Пишванову Ю.В. значительный ущерб в сумме 45 650 рублей;

19.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Лазаревой Е.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Лазаревой Е.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 19.01.2015 Лазарева Е.В., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 145 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 15 138 рублей, причинив таким образом Лазаревой Е.В. значительный ущерб в сумме 129 862 рублей;

20.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Болдыревым В.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Болдырева В.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 20.01.2015 Болдырев В.А., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 8 700 рублей, причинив таким образом Болдыреву В.А. значительный ущерб в сумме 91 300 рублей;

21.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Коваленко Т.К. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коваленко Т.К., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 21.01.2015 Коваленко Т.К., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 17 400 рублей, причинив таким образом Коваленко Т.К. значительный ущерб в сумме 182 600 рублей;

27.01.2015 Громов Д.Б., являющийся согласно соглашение о сотрудничестве заключенного с ООО «РусьКапитал» – партнером, будучи неосведомленным о преступных намерениях директора Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., действующих согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: г<адрес> под видом заключения с Гавриловой Т.В. договора консультационного управления денежными средствами №СП-01/01/2015, в котором имелась факсимильная подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Гавриловой Т.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 28.01.2015 Гаврилова Т.В., будучи обманутой, перевела на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным документом № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 8 700 рублей, причинив таким образом Гавриловой Т.В. значительный ущерб в сумме 191 300 рублей;

28.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Диженко Г.Б. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Диженко Г.Б., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 28.01.2015 Диженк Г.Б., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 15 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 1 305 рублей, причинив таким образом Диженко Г.Б. значительный ущерб в сумме 13 195 рублей;

28.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кужелевым В.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кужелева В.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 28.01.2015 Кужелев В.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 20 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 870 рублей, причинив таким образом Кужелеву В.В. значительный ущерб в сумме 19 130 рублей;

29.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес> под видом заключения с Коркиной Л.К. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коркиной Л.К., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 29.01.2015 Коркина Л.К., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 8 700 рублей, причинив таким образом Коркиной Л.К. значительный ущерб в сумме 91 300 рублей;

30.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Тищенко И.Л. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Тищенко И.Л., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.01.2015 Тищенко И.Л., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 609 рублей, причинив таким образом Тищенко И.Л. значительный ущерб в сумме 9 391 рублей;

30.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Меренской В.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Меренской В.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.01.2015 Меренской В.Н., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> денежные средства в сумме 30 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 2 610 рублей, причинив таким образом Меренской В.Н. значительный ущерб в сумме 27 390 рублей;

30.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Бережным В.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Бережного В.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.01.2015 Бережной В.Н., будучи обманутый, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 435 рублей, причинив таким образом Бережному В.Н. значительный ущерб в сумме 9 565 рублей;

30.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Коркиной Л.К. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коркиной Л.К., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.01.2015 Коркина Л.К., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции №№ от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 5 220 рублей, причинив таким образом Коркиной Л.К. значительный ущерб в сумме 44 780 рублей;

30.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Коркиной Л.К. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коркиной Л.К., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.01.2015 Коркина Л.К., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей, в результате чего Коркиной Л.К. был причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей;

30.01.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Коваленко Т.К. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коваленко Т.К., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 30.01.2015 Коваленко Т.К., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 26 100 рублей, причинив таким образом Коваленко Т.К. значительный ущерб в сумме 173 900 рублей;

02.02.2015 Сагин М.С., являющийся согласно трудового договора заключенного с ООО «РусьКапитал» – работником, будучи неосведомленным о преступных намерениях директора Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., действующих согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, под видом заключения с Александровым А.С. договора консультационного управления денежными средствами №Р-01/02/2015, в котором имелась факсимильная подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Александрова А.С., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 06.02.2015 Александров А.С., будучи обманутым, перевел на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным документом № от <дата> денежные средства в сумме 100 500 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 4 350 рублей, причинив таким образом Александрову А.С. значительный ущерб в сумме 96 150 рублей;

02.02.2015 Сагин М.С., являющийся согласно трудового договора заключенного с ООО «РусьКапитал» – работником, будучи неосведомленным о преступных намерениях директора Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., действующих согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, под видом заключения с Цветковым О.И. договора консультационного управления денежными средствами №Р-02/02/2015, в котором имелась факсимильная подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Цветкова О.И., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 03.02.2015 Цветков О.И., будучи обманутым, перевел на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным документом № от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 6 525 рублей, причинив таким образом Цветкову О.И. значительный ущерб в сумме 43 475 рублей;

05.02.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Васильевым А.П. договоров консультационного управления денежными средствами № и №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Васильева А.П., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 05.02.2015 Васильев А.П., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей, в результате чего Васильеву А.П. был причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей;

05.02.2015 Громов Д.Б., являющийся согласно соглашение о сотрудничестве заключенного с ООО «РусьКапитал» – партнером, будучи неосведомленным о преступных намерениях директора Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., действующих согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес> под видом заключения с Ефвратовым П.Р. договора консультационного управления денежными средствами №СП-03/01/2015, в котором имелась факсимильная подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Ефратова П.Р., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 06.02.2015 Ефратов П.Р., будучи обманутой, перевела на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным документом № от <дата> денежные средства в сумме 30 000 рублей, в результате чего Ефратову П.Р. был причинен значительный ущерб в сумме 30 000 рублей;

09.02.2015 Сагин М.С., являющийся согласно трудового договора заключенного с ООО «РусьКапитал» – работником, будучи неосведомленным о преступных намерениях директора Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., действующих согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, под видом заключения с Соукуп В.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором имелась факсимильная подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Соукуп В.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 09.02.2015 Соукуп В.А., будучи обманутым, перевел на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным документом № от <дата> денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего Соукуп В.А. был причинен значительный ущерб в сумме 30 000 рублей;

10.02.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Соколовым К.В. договоров консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Соколова К.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 10.02.2015 Соколов К.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей, в результате чего Соколову К.В. был причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей;

10.02.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кужлевой Н.А. договоров консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кужлевой Н.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 10.02.2015 Кужлева Н.А., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 14 000 рублей, в результате чего Кужлевой Н.А. был причинен значительный ущерб в сумме 14 000 рублей;

19.02.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Яппаровой Д.Р. договоров консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коваленко Т.К., которая передала свои денежные средства Яппаровой Д.Р. для заключения довгора, при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 19.02.2015 Коваленко Т.К. совместно с Яппаровой Д.Р., будучи обманутыми, внесли денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие Коваленко Т.К., в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата>. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 8 700 рублей, причинив таким образом Коваленко Т.К. значительный ущерб в сумме 191 300 рублей;

19.02.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Беликовым В.Э. договоров консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Беликова В.Э., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 19.02.2015 Беликов В.Э., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 105 000 рублей, в результате чего Беликову В.Э. был причинен значительный ущерб в сумме 105 000 рублей;

19.02.2015 Громов Д.Б., являющийся согласно соглашение о сотрудничестве заключенного с ООО «РусьКапитал» – партнером, будучи неосведомленным о преступных намерениях директора Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., действующих согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, под видом заключения с Мишариной И.А. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором имелась факсимильная подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Мишариной И.А., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 20.02.2015 Мишарина И.А., будучи обманутой, перевела на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным документом № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей. Далее, ООО «РусьКапитал» создавая видимость исполнения условий договора, произвело частичную выплату процентных вознаграждений на сумму 8 700 рублей, причинив таким образом Мишариной И.А. значительный ущерб в сумме 191 300 рублей;

20.02.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Попсуйко Н.С. договоров консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Попсуйко Н.С., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 20.02.2015 Попсуйко Н.С., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 45 000 рублей, в результате чего Попсуйко Н.С. был причинен значительный ущерб в сумме 45 000 рублей;

24.02.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Коркиной Л.К. договоров консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Коркиной Л.К., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 24.02.2015 Коркина Л.К., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей, в результате чего Коркиной Л.К. был причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей;

01.03.2015 Громов Д.Б., являющийся согласно соглашение о сотрудничестве заключенного с ООО «РусьКапитал» – партнером, будучи неосведомленным о преступных намерениях директора Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., действующих согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, под видом заключения с Телегиным Н.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором имелась факсимильная подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Телегина Н.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 03.03.2015 Телегин Н.В., будучи обманутым, перевел на расчетный счет ООО «РусьКапитал» № платежным документом № от <дата> денежные средства в сумме 200 000 рублей, в результате чего Телегину Н.В. был причинен значительный ущерб в сумме 200 000 рублей;

12.03.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Ершовой С.В. договоров консультационного управления денежными средствами № и №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Ершовой С.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 12.03.2015 Ершова С.В., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции № от <дата> и №АБ 002867 от <дата>, денежные средства в общей сумме 20 000 рублей, в результате чего Ершовой С.В. был причинен значительный ущерб в сумме 20 000 рублей;

17.03.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Федоровым О.Н. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Федорова О.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. Федоров О.Н., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 50 000 рублей, в результате чего Федорову О.Н. был причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей;

17.03.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Кужелевым В.В. договора консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Кужелева В.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 17.03.2015 Кужелев В.В., будучи обманутым, внес в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от <дата> денежные средства в сумме 30 000 рублей, в результате чего Кужелеву В.В. был причинен значительный ущерб в сумме 30 000 рублей;

18.03.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Пишвановым Ю.В. договоров консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Пишванова Ю.В., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 18.03.2015 Пишванов Ю.В., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от <дата> денежные средства в сумме 150 000 рублей, в результате чего Пишванову Ю.В. был причинен значительный ущерб в сумме 150 000 рублей;

18.03.2015 Година Ю.В. являющаяся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласовано с директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е., находясь в офисе ООО «РусьКапитал», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, под видом заключения с Белой Н.Н. договоров консультационного управления денежными средствами №, в котором Година Ю.В. проставила имеющуюся у нее в распоряжении факсимильную подпись директора и печать общества, обязались за вознаграждение осуществлять управление переданными им денежными средствами в интересах Белой Н.Н., при этом ежемесячно осуществляя выплаты вознаграждения в соответствии с выбранным тарифным планом. 18.03.2015 Белая Н.Н., будучи обманутой, внесла в кассу ООО «РусьКапитал», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, по квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от <дата> денежные средства в сумме 50 000 рублей, в результате чего Белой Н.Н. был причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей;

Согласно заключения эксперта №-БЭ/2015 от <дата>, в период времени с <дата> по <дата> в кассу и на расчетный счет ООО «РусьКапитал» от Верителей (физических и юридических лиц) в счет оплаты по договорам консультационного управления поступили денежные средства в общей сумме 7 943 500 рублей, часть из которых была выплачена вверителям денежных средств в качестве ежемесячных процентных вознаграждений. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба, с учетом не отраженных в бухгалтерском учете составила 5 834 674 рубля.

Далее, Садовников О.Е. в составе группы лиц по предварительному сговору с Годиной Ю.В., завершая реализацию своего преступного умысла направленного на совершение мошенничества, часть денежных средств поступивших в ООО «РусьКапитал» от Вверителей в общей сумме не менее 2 389 174 рубля, Садовников О.Е. и Година Ю.В., расходовали по личному усмотрению на цели, не связанные с выполнением договорных обязательств перед Вверителями, при этом оставшаяся часть похищенных денежных средств в сумме 3 517 000 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., а так же на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Нестеренко С.П., пластиковая банковская карта по которому находилась в пользовании Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. при следующих обстоятельствах:

– 05.08.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 30 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 06.08.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 20 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 27.08.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 01.09.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 02.09.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 200 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 03.09.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 05.09.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 200 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 22.09.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 25.09.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 03.10.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 200 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 09.10.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 200 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 14.10.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 200 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 16.10.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 200 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 22.10.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 23.10.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 500 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Нестеренко С.П., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 23.10.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 400 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 11.11.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 50 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Нестеренко С.П., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 13.11.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 14.11.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 50 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 22.12.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 300 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Нестеренко С.П., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 11.03.2015 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 200 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Нестеренко С.П., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 12.03.2015 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 50 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Нестеренко С.П., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

– 16.03.2015 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 17 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Нестеренко С.П., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив перевод;

Осуществив вышеуказанные операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «РусьКапитал» на личные и подконтрольные лицевые счета, Садовников О.Е. и Година Ю.В. получили возможность распоряжаться похищенными денежными средствами в своих личных корыстных целях.

Таким образом, директор ООО «РусьКапитал» Садовников О.Е., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с трейдером ООО «РусьКапитал» Година Ю.В., умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с <дата> по <дата>, находясь на территории г.Таганрога Ростовской области, совершили мошенничество с целью хищения денежных средств путем обмана граждан Александрова А.С., Кобец В.Н., ЗАО «ИнвестЮг» в лице представителя Афонина А.А., Белой Н.М., Беликова В.Э., Бережного В.Н., Болдырева В.А., Васильева А.П., Велиевой Е.Ю., Гавриловой Т.В., Гдалевич И.В., Герасимовой В.И., Грудининой Д.Ю., Гуревниной О.В., Денисенко А.В., Диженко Д.А., Диженко Г.Б., Емельянова А.С., Ершовой С.М., Ефратова П.Р., Житковой Л.В., Закутнева Д.Г., Капшук Ю.А., Кисловского А.С., Кияшко Е.Н., Клименко Н.И., Коваленко Т.К., Ковтырина А.Е., Коркиной Л.К., Кочубей О.Г., Кужелева В.А., Кужлевой Н.А., Кулеша Н.Ф., Лаврова Б.Б., Лазаревой Е.В., Лебедева В.П., Лейкина О.Д., Меренской В.Н., Мирошкина С.М., Мишариной И.А., АО «Нева-Инвест» в лице представителя Громова Д.Б., Пишванова Ю.В., Попсуйко Н.С., Решетникова И.А., Руденко Е.Н., Рухляда П.М., Рухляда О.А., Сагиной М.А., Соколова К.В., Соукуп В.А., Телегина Н.В., Тищенко И.Л., Тучина Н.А., Федорова О.Н., Харченко А.В., Цветкова О.И., Чебыкина С.А., Чебыкиной Р.Д. завладели принадлежащими им денежными средства на общую сумму 5 834 674 рубля, то есть в особо крупном размере.

3. Он же, Садовников О.Е., являясь на основании протокола общего собрания участников общества от <дата> и трудового контракта № от <дата> генеральным директором ООО «РусьКапитал» (ИНН 6154133629, юридический адрес: <адрес>, пер.Лермонтовский,8), то есть должностным лицом, обладающим в полной мере административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями, с правом первой подписи под финансовыми документами, распоряжения имуществом и денежными средствами общества, в период времени с <дата> по <дата>, находясь на территории <адрес>, вступив в предварительный сговор с Година Ю.В., под предлогом осуществления управления денежными средствами с выплатой ежемесячных высоких процентов, в нарушение требований Федерального закона от <дата> №-I «О банках и банковской деятельности», привлекали денежные средства граждан. В результате, Садовников О.Е. и Година Ю.В. действуя группой лиц по предварительному сговору, создали мошенническую схему, в которую вовлекли не менее 59 граждан и юридических лиц и завладели принадлежащими им денежными средства на общую сумму 5 834 674 рубля, то есть в особо крупном размере.

Затем, Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., в период времени с <дата> по <дата>, находясь на территории <адрес>, имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, совершили финансовые операции с похищенными ими денежными средствами по мнимым основаниям, а именно, организовали перечисление похищенных ими денежных средств в сумме 3 517 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., а так же на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Нестеренко С.П., пластиковая банковская карта по которому находилась в пользовании Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В.

Роли, при свершении указанного преступлении, между соучастникам были распределены следующим образом: Садовников О.Е., являясь директором ООО «РусьКапитал» обладая в полной мере административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями, с правом первой подписи под финансовыми документами, распоряжения имуществом и денежными средствами общества, давал устные указания Годиной Ю.В., являющейся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, то есть физическим лицом, управляющим, в соответствии с соглашением, личным торговым счетом, о подготовке платежных документов с целью перевода денежных средств с расчетного счета ООО «РусьКапитал» на лицевые счета Годиной Ю.В. и Нестеренко С.П., с указанием назначения платежа «передача средств в управление по договору консультационного управления ……», при этом Година Ю.В., имея навыки пользования системой удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ») и ключ доступа к ней, непосредственно осуществляла финансовую операцию по переводу денежных средств.

Операции, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, были совершены при следующих обстоятельствах:

– 23.10.2014 года Садовников О.Е. действуя по предварительному сговору с Годиной Ю.В., подготовили в электронном виде, с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжение о переводе денежных средств № от <дата> на сумму 400 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытого в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» на имя Годиной Ю.В., в последствии чего посредствам сети Интернет отправили его в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым осуществив вывод денежных средств с расчетного счета общества;

Таким образом, Садовников О.Е. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Годиной Ю.В., в период времени с 05.08.2014 по 16.03.2015, находясь на территории г.Таганрога Ростовской области, совершили финансовые операции с похищенными ими денежными средствами, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, в результате чего денежные средства в общей сумме 3 517 000 рублей, ранее находящиеся в собственности юридического лица ООО «РусьКапитал», поменяли свою правовую принадлежность по мнимым основаниям и оказались в пользовании физических лиц – Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., которые получили таким образом возможность использовать их по своему усмотрению и в своих личных целях.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Садовников О.Е. вину в инкриминируемых преступлениях не признал. Из показаний, данных подсудимым в судебном заседании следует, что в 2012 году он познакомился с Годиной Ю.В., в которой стал сожительствовать. Он стал вникать в вопросы торгов на рынке «Форекс» и понял, что если имеешь большой депозит, то сыграть в минус шанс равен нулю при условии соблюдения правило торговли, условий рисков. Он стал привлекать деньги частных лиц для осуществления торговли. Обязательства он с Годиной Ю.В. выплачивали, друзья были довольны. Когда пришла идея открыть предприятие для более объемной клиентской базы, сперва хотели открыть хедж фонд, инвестиционный фонд. Затем стали консультироваться в «Аудит бюро» на пер. Лермонтовский, общались с юристом на пер.Красный. Потом они нашли лазейку в законодательстве, так получилось организовать фирму ООО «РусьКапитал». Они хотели сделать консультационную программу, для предоставления консультационных услуг. Целью было создание фирмы, которая не торгует на бирже сама, а только является посредником. Получилась ситуация, что Година Ю.В. не могла быть учредителем. Нестеренко С.П. попросили стать учредителем, она согласилась. Подготовкой документов занималась фирма Меркурий, в налоговую ездил он с Нестеренко С.П. Они арендовали офис на пер.Лермонтовский г.Таганрога, где стали размещать рекламы, оборудовать место. ООО «РусьКапитал» с Годиной Ю.В. заключило договор как с трейдером, ее обязанность заработать деньги на брокерских площадках. Она получала прибыль от ООО «РусьКапитал». При этом деятельность общества была организована так, что привлеченные деньги от клиентов переводили на торговые счета, в финансовых документах часть переводилась для удобства через карточки, чтобы минимизировать потери. Деятельность ООО «РусьКапитал» велась хорошо, клиенты шли в общество, они платали проценты по договорам. При этом подсудимый не смог пояснить, каким образом в обществе велся учет денежных средств, как полученных от клиентов, так и полученных в результате торгов на рынке «Форекс». Однако, в конце января 2015 года к нему вечером зашли сотрудники полиции Егоров и Бандурист из ОЭБиПК УМВД РФ по г.Таганрог. после проверки ему сообщили, что для продолжения работы общества необходимо заплатить сотрудникам полиции 500 000 рублей. Годиной Ю.В. сказал, что платить не буду ничего, необходимо все закрыть и расплатиться с клиентами. Организацией работы занималась Година Ю.В. Она взяла такое обязательство. ВА реорганизации помогала Ростовская компания. Так как Медведев Д.Н. собирался оставить филиал так же, ему нужны документы в электронном виде, составили акт передачи. Подготовкой документов по передаче общества Медведеву Д.Н. занималась Година Ю.В. При этом подсудимый не смог назвать сумму переданных по акту передачи Медведеву Д.Н. денежных средств. Они не приняли решение о досрочном прекращении договоров и выплат ООО «РусьКапитал» в связи с тем, что многие люди не хотели разрывать договора. Сделать эту сразу было бы ошибкой, чтобы не потерять клиентскую базу.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Година Ю.В. вину в инкриминируемых преступлениях не признала. Из показаний, данных подсудимой в судебном заседании и данных в ходе предварительного следствия, следует, что она познакомилась с Садовниковым О.Е. в 2012 году, затем они стали сожительствовать. Она занималась торговлей на рынке «Форекс», неплохо на этом зарабатывала. При этом привлекала денежные средства знакомых, которые всегда возвращала. Они решили создать фирму, для привлечения денежных средств граждан, для последующего использования их в торгах на рынке. Юристы подготовили весь необходимый пакет документов (устав, заявление на регистрацию ООО, решение учредителя, протокол собрания учредителей, гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса). Учредителем решили сделать ее маму –Нестеренко С.П., так как Садовников О.Е. не мог быть учредителем. Она оплатила в ПАО «Сбербанк» государственную пошлину для регистрации ООО, ходила лично с юристом, которая подготовила пакет документов в ИФНС. Сама лично проходила собеседование в ИФНС с комиссией, разрешающей регистрацию предприятия. Спустя некоторое время, учредительные и регистрационные документы были получены. И с 06.06.2014 года ООО «РусьКапитал» начало осуществлять свою деятельность. ООО «РусьКапитал» была единственной фирмой в Таганроге, у которой был заключен договор со Сбербанком на предоставление брокерсих услуг. Оплата процентов клиентам осуществлялась надлежащим образом с начала работы ООО «РусьКапитал». Деньги клиентов использовались только для целей оговоренных в договоре. На свои личные нужды эти деньги не использовали. За счет вновь поступивших денег не выплачивались проценты по ранее заключенным договорам. ФИО4 создала шаблоны в интернет банке, по которым она выплачивала денежные средства. Всем без исключения клиентам объясняли, где будут размещены их деньги, какими инструментами торгуют. При подписании договора каждый клиент подписывал доверенность, в которой доверял нам денежные средства для размещения их на бирже. Примерно в декабре 2014г. позвонил мужчина, представился директором ООО «Нолдор» с предложением о покупке фирмы, поскольку он расширяет свой бизнес и скупает компании, подобные нашей. ООО «РусьКапитал» работало успешно и начало приносить прибыль, когда появились сотрудники полиции, в том числе Егоров Д.А. с предложением «крышевания» и вымогательствами денег. Она хотела продолжать работу, а Садовников О.Е. опасаясь угроз Егорова, настаивал на продаже фирмы. С Медведевым она не говорила и не встречалась. Организацию по продаже и переговоры с Медведевым взял на себя Садовников О.Е. Когда, в конце февраля было принято решение о продаже фирмы, разослали всем клиентам письменные уведомления о том, что компания ООО «РусьКапитал» находится в стадии реорганизации и о том, что выплаты по договорам приостанавливаются сроком на три месяца. Потому как необходимо сдать-принять дела и на оформление регистрационных документов необходимо время. Тем клиентам, кто к обратился до момента передачи документов Медведеву с письменным заявлением о прекращении договора, вернули денежные средства в полном объеме, согласно условиям договора. Все документы по реорганизации зарегистрированы в ИФНС в установленным законом порядке. Медведев Д.Н. получил от денежные средства в размере 6 547 253 рублей и мог из них рассчитываться с клиентами. Непосредственно перечислением прибыли занимались либо она, либо Садовников О.Е. Для этого на компьютере, а также на ноутбуке Садовникова О.Е. была установлена программа «банк-клиент», в которую внесены реквизиты контрагентов- Налоговой, ФСС, Статистики, Пенсионного фонда, реквизиты предназначенные для работы с моими торговыми счетами и так далее. Перечисляя деньги с расчетный счет компании выбирали шаблон, вносили сумму и делали перечисление.

Вина Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, совершенные группой лиц по предварительному сговору полностью подтверждается собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании доказательствами:

– показаниями свидетеля Нестеренко С.П., данными в судебном заседании и на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее ее дочь Година Ю.В. сожительствовала с Садовников О.Е.. Примерно в мае 2014 года Садовников О.Е. попросил ее зарегистрировать на ее имя общество с ограниченной ответственностью, сказав, что фирма будет привлекать деньги населения, которыми они будут играть на финансовых рынках, тем самым зарабатывать на оплату процентов вкладчиков и на прибыль их организации. Спустя некоторое время она вместе с Садовниковым ездили в налоговую инспекцию, где она подписала документы необходимые для регистрации. Она доверяла Садовникову и дочери, кроме того ей сразу пояснили, что после организации общества Садовников будет назначен директором фирмы и сам будет всем заниматься, а она лишь будет номинальным учредителем, поэтому в этой ситуации ее ничего не пугало и не настораживало. После того как фирма была открыта Садовников попросил ее открыть на свое имя счет в Сбербанке и передать ему для пользования банковскую карту этого счета, что необходимо для упрощения работы фирмы. После этого она в деятельность фирмы не вникала и не знала, чем занимаются Садовников и Година. Уже только летом 2015 года когда к ним приехали сотрудники полиции она узнала, что фирма ООО «РусьКапитал» оформленная на ее имя занималась якобы преступной деятельностью. Пообщавшись со своей дочерью, с ее слов она узнала, что все произошло по вине Садовникова Олега и он заставлял Юлию делать различные вещи, которые в результате оказались преступными и ее дочь стали обвинять в соучастии в мошенничестве. (т.9 л.д. 194-196)

– показаниями свидетеля Башлыковой Е.А, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, из которых следует, что с 2013 года по настоящее время она работает в должности директора ООО АФ «Аудит-бюро». В июле 2014 года к ним обратилась представитель компании ООО «РусьКапитал» Година Ю.В., которой необходимы были консультации, касаемые бухгалтерского учета и налогообложения. По поводу деятельности ООО «РусьКапитал» она вела разговоры только с Годиной Ю.В. При первой встрече Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал», которые заключался в том, что в организацию ООО «РусьКапитал» привлекались денежные средства населения, которые впоследствии размещались от имени ООО «РусьКапитал» на различных биржевых площадках и за счет полученной прибыли населению выплачивался ежемесячный процент в размере от 5% до 10 % в месяц в зависимости от тарифов и суммы вкладов. Далее Година Ю.В. попросила ее проверить ведение ей бухгалтерского учета ООО «РусьКапитал» в программе «1С: Предприятие», которое было установлено на рабочем компьютере Годиной Ю.В. После чего она проверила ведение кассовых операций, отражение в учете взаиморасчетов с населением, отражение банковских выписок. После проверки она указала Годиной Ю.В., что необходимо формировать авансовые отчеты и отражать в учете документы поступления от сторонних организаций. За оказанные ей консультации ООО «РусьКапитал» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО АФ «Аудит-бюро». Далее она еще несколько раз приходила в офис ООО «РусьКапитал» и оказывала консультационные услуги данной организации, при этом бухгалтерский учет данной организации она не вела, это делала сама Година Ю.В. В последствии по просьбе Годиной Ю.В. она несколько раз составляла авансовые отчеты и дважды формировала отчетность во внебюджетные фонды и в налоговую инспекцию. Все платежные поручения создавались и направлялись в Банк именно Годиной Ю.В. Кто вел учет и расчеты по выплат клиентам по договорам ООО «РусьКапитал», она не знает, но может предположить, что именно Година Ю.В. (т.9 л.д. 28-31)

– показаниями свидетеля Кухтарева В.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него в собственности имеется нежилое помещение площадью 60 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Данное помещение он сдает в аренду под офисное помещение. В мае 2014 года к нему обратились Садовников О.Е. и Година Ю.В., с целью заключения договора аренды не жилого помещения под офис, которое у него находилось в собственности. <дата> им был заключен договор аренды № нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Лермонтовский,8, ежемесячная арендная плата составляла 5 000 рублей. Оплата производилась ежемесячно, до февраля 2015 года. Таким образом, <дата>. (т.9 л.д. 34-37)

Вина подсудимых Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В.. также подтверждается представленными суду и изученными в судебном заседании материалами уголовного дела:

– протоколом осмотра места происшествия от <дата>., согласно которого у Годиной Ю.В. были изъятые бухгалтерские документы ООО «РусьКапитал», а именно: решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П.; протокол общего собрания участников за подписью Нестеренко С.П.; уведомление о регистрации юридического лица ООО «РусьКапитал»; выписка из ЕГРЮЛ № от <дата>; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П. от <дата>; трудовой контракт № от <дата> заключенный с Садовниковым О.Е.; протокол № общего собрания участников ООО «РусьКапитал» от <дата> за подписью Нестеренко С.П.; устав ООО «РусьКапитал»; USB-носитель являющийся ключом доступа в систему удаленного управления счетом «Клиент-Банк»; доверенности в количестве 2 штуки на 2 листах (т.3 л.д. 34)

– протоколом обыска от <дата>, согласно которого по месту жительства подозреваемой Годиной Ю.В. по адресу: <адрес>-3 <адрес> был произведен обыск в ходе которого были изъяты предметы и документы, а именно: пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя SVETLANA NESTERENKO; Автоматическая оснастка для печати типа «факсимиле» в пластиковом корпусе черного цвета; Автоматическая оснастка для печати ООО «РусьКапитал» в пластиковом корпусе черного цвета; Флэш-карта Micro-SD «Silicon Power»; Договор аренды № от 10.06.2014г. между «Арендодателем» Кухтаревым В.А. и «Арендатором» ООО «РусьКапитал» на 5-ти листах; договор доверительного управления между инвестором и трейдером №от <дата>; договор доверительного управления между инвестором и трейдером № от <дата> (т.5 л.д. 146-163)

– протоколом осмотра предметов от <дата>, в ходе которого в присутствии понятых были осмотрены пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя SVETLANA NESTERENKO; Автоматическая оснастка для печати типа «факсимиле» в пластиковом корпусе черного цвета; Автоматическая оснастка для печати ООО «РусьКапитал» в пластиковом корпусе черного цвета; Флэш-карта Micro-SD «Silicon Power»; Договор аренды № от 10.06.2014г. между «Арендодателем» Кухтаревым В.А. и «Арендатором» ООО «РусьКапитал» на 5-ти листах; договор доверительного управления между инвестором и трейдером №от <дата>; договор доверительного управления между инвестором и трейдером № от <дата> (т.10 л.д. 172-174).

– протоколом осмотра предметов от <дата>, в ходе которого в присутствии понятых были осмотрены решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П.; протокол общего собрания участников за подписью Нестеренко С.П.; уведомление о регистрации юридического лица ООО «РусьКапитал»; выписка из ЕГРЮЛ № от <дата>; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П. от <дата>; трудовой контракт № от <дата> заключенный с Садовниковым О.Е.; протокол № общего собрания участников ООО «РусьКапитал» от <дата> за подписью Нестеренко С.П.; устав ООО «РусьКапитал»; USB-носитель являющийся ключом доступа в систему удаленного управления счетом «Клиент-Банк»; доверенности в количестве 2 штуки на 2 листах (т.11 л.д. 121-130).

– вещественными доказательствами, которыми подтверждается факт создания и регистрации ООО «РусьКапитал» – пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя SVETLANA NESTERENKO; Автоматическая оснастка для печати типа «факсимиле» в пластиковом корпусе черного цвета; Автоматическая оснастка для печати ООО «РусьКапитал» в пластиковом корпусе черного цвета; Флэш-карта Micro-SD «Silicon Power»; Договор аренды № от 10.06.2014г. между «Арендодателем» Кухтаревым В.А. и «Арендатором» ООО «РусьКапитал» на 5-ти листах; договор доверительного управления между инвестором и трейдером №от <дата>; договор доверительного управления между инвестором и трейдером № от <дата>; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П.; протокол общего собрания участников за подписью Нестеренко С.П.; уведомление о регистрации юридического лица ООО «РусьКапитал»; выписка из ЕГРЮЛ № от <дата>; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П. от <дата>; трудовой контракт № от <дата> заключенный с Садовниковым О.Е.; протокол № общего собрания участников ООО «РусьКапитал» от <дата> за подписью Нестеренко С.П.; устав ООО «РусьКапитал»; USB-носитель являющийся ключом доступа в систему удаленного управления счетом «Клиент-Банк»; доверенности в количестве 2 штуки на 2 листах (т.11 л.д. 131-137, т.10 л.д. 175-177);

Вина Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. в совершении мошенничества полностью подтверждается собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании доказательствами:

– показаниями потерпевшего Решетникова И.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в июле 2014 года ему по почте по пришла реклама–листовка ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. Его привлекло данное объявление. Он пришел в офис ООО «РусьКапитал» по адресу: <адрес>, <адрес>. <дата>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы общества и условия договора. Как поясняла ему Година Ю.В., система вкладов денежных средств от физических лиц будет вестись на высоком уровне, потеря его средств невозможна, говорила, что они осуществляют торги на бирже, для этого у них есть специалисты (трейдеры). Он поверил ей и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 % на сумму 50 000 рублей. Аналогичным образом, <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал” он передал Годиной Ю.В. деньги в сумме 50 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Голд», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 %. Денежные средства в качестве выплат должны были зачисляться на его расчетный счет. На внесенные денежные средства ему выдали квитанции. Во исполнение договоров ему на счет стали поступать денежные средства. Всего он 6 раз получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 36 540 рублей по каждому договору. В феврале 2015 года платежи по данному договорам перестали поступать. В марте 2015 года ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. В апреле 2015 года, он позвонил в офис ООО «Русь Капитал», но на телефонные звонки никто не отвечал. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей. (т.7 л.д. 94-97)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у потерпевшего Решетникова И.А. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 50 000 рублей, договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 50 000 рублей (т.7 л.д. 100-102)

– показаниями потерпевшего Закутнева Д.Г., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в августе 2014 года в Таганрогской газете бесплатных объявлений «Блокнот» он увидел рекламу ООО «РусьКапитал», которое привлекало денежные средства физических лиц в качестве консультационного управления с обязательством выплаты ежемесячно высоких процентных вознаграждений. В августе 2014 года он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>. Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Со слов Годиной Ю.В., процентное вознаграждение ежемесячно, согласно договора должно было составлять 14% от внесенной мной суммы в течении года. 01 августа 2014 года после убеждений со стороны Годиной Ю.В. он передал свои личные денежные средства ООО «РусьКапитал» в сумме 50 000 рублей. Денежные средства от него лично принимала Година Ю.В., в подтверждении чего передала ему квитанцию о приеме денежных средств. Во исполнение договора начиная с сентября 2014 года по март 2015 года он лично получал в офисе фирмы денежные средства в сумме порядка 6000 рублей, которые являлись выплатами за пользование его денежными средствами. Выплаты осуществлялись ежемесячно на 31 день от предыдущей выплаты. Всего он 7 раз по вышеуказанным договорам получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму порядка 42 000 рублей, однако после этого выплаты прекратились. В марте 2015 года ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. (т.10 л.д. 184-185)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у потерпевшего Закутнева Д.Г. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 50 000 рублей (т.10 л.д. 187-188)

– показаниями потерпевшего Капшука Ю.А., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно

в Таганрогской газете бесплатных объявлений «Блокнот» он увидел рекламу ООО «РусьКапитал», которое привлекало денежные средства физических лиц в качестве консультационного управления с обязательством выплаты ежемесячно высоких процентных вознаграждений. В августе 2014 года он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>. Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Со слов Годиной Ю.В., процентное вознаграждение ежемесячно, согласно договора должно было составлять 14% от внесенной мной суммы в течении года. 01 августа 2014 года после убеждений со стороны Годиной Ю.В. он передал свои личные денежные средства ООО «РусьКапитал» в сумме 20 000 рублей. Денежные средства от него лично принимала Година Ю.В., в подтверждении чего передала ему квитанцию о приеме денежных средств. Денежные средства в качестве выплат должны были зачисляться на его лицевой счет, открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России». Затем во исполнение заключенных договоров начиная с сентября 2014 года по март 2015 года на его лицевой счет поступали денежные средства в сумме порядка 2000 рублей, которые являлись выплатами за пользование его денежными средствами. Всего он 7 раз по вышеуказанным договорам получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму порядка 15 000 рублей, однако после этого выплаты прекратились. В марте 2015 года ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. После получения письма он в офис ООО «Русь Капитал» не обращался, так как у него не было времени. (т.10 л.д. 64-67)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Капшука Ю.А. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей (т.10 л.д. 70-72)

– показаниями потерпевшего Денисенко А.В., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым который коказал, что в июле 2014 года ему по почте пришла рекламная листовка ООО «РусьКапитал», которое привлекало денежные средства физических лиц в качестве консультационного управления с обязательством выплаты ежемесячно высоких процентных вознаграждений. <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>. Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал», а именно, что ООО «РусьКапитал» привлекает денежные средства граждан под высокий процент вознаграждения, который будет выплачиваться ежемесячно, путем перевода денежных средств на банковский счет физического лица. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 10 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 %. Денежные средства в качестве выплат он должен был получать наличными денежными средствами в офисе ООО «Русь Капитал», при получении денежных средств он расписывался в документах. Позже он предоставил в офис ООО «Русь Капитал» номер своего расчетного счета, в последующем денежные средства от ООО «Русь Капитал» зачислялись на его расчетный счет. Выплаты осуществлялись ежемесячно на 31 день от предыдущей выплаты. Всего он 6 раз по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 7 308 рублей. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 10 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 %. Всего он 5 раз по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 6 090 рублей. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 10 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 %. Всего он 5 раз по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 6 090 рублей. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> передал лично в руки Виктории, помощнице Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 10 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Всего он 2 раза по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 1 740 рублей. В конце февраля – марте 2015 года платежи перестали поступать. В марте 2015 года ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.10 л.д. 64-67)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у потерпевшего Денисенко А.В. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 10 000 руб., договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 10 000 руб., договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 10 000 руб., договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 10 000 руб. (т.7 л.д. 44-46)

– показаниями потерпевшего Тучина Н.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в августе 2014 года в <адрес> <адрес> он увидел рекламу баннер ООО «Русь Капитал», содержащую информацию о том, что ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 12 %. Данное общество привлекало денежные средства физических лиц в качестве консультационного управления с обязательством выплаты ежемесячно достаточно больших процентных вознаграждений. 14 августа 2014 года он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>. Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». В этот же день, находясь в помещении ООО “Русь Капитал” он передал лично в руки Годиной Ю.В. свои личные денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 120 000 рублей, и заключил договор консультационного управления денежными средствами № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 %. 26.09.2014 в дневное время он снова обратился в офис ООО «РусьКапитал», где снова общался с Годиной Ю.В. По данному поводу им был заключен договор № от <дата> и выбран тариф «Голд», согласно которому срок тарифа – 6 месяцев, процентная ставка – 12 %, также им лично в руки Годиной Ю.В. были переданы денежные средства в сумме 50 000 руб. Всего он получил 87 696 рублей и 26 100 рублей по двум договорам. В марте 2015 года была крайняя выплата, после чего платежи перестали поступать. После чего он неоднократно пытался звонить в компанию, но в телефонном режиме ему сообщили, что ООО «РусьКапитал» не осуществляет деятельность по причине какой-то проверки. В марте 2015 года ему на мобильный телефон позвонила Година Ю.В. и пояснила, что у них в ООО «РусьКапитал» возникли трудности и выплаты на данный момент не возможны. Позже он пошел в офис ООО «РусьКапитал» и обнаружил что офисное помещение уже арендуется другой фирмой. Он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.6 л.д. 81-84)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у потерпевшего Тучина Н.А. были изъяты оригиналы договора консультационного управления денежными средствами № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 100 000 рублей, квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 50 000 рублей (т.6 л.д. 87-89)

– показаниями потерпевшего Кисловского А.С., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в июле-августе 2014 года он зашел в офис ООО «РусьКапитал», где Година Ю.В., рассказала о принципах работы их фирмы, но при этом про торги на биржах она ничего не говорила. Он согласился сделать вклад и через некоторое время заключил с ООО «РусьКапитал» договор на основании которого он передал деньги в сумме 10 000 рублей и ему обязались ежемесячно на его сберегательную книжку переводить проценты. При аналогичных обстоятельствах в офисе ООО «РусьКапитал» он заключил договора № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> и № от <дата> по которым осуществил вклад по 10 000 рублей по каждому договору, в подтверждение чего получил квитанции. В марте 2015 года выплаты прекратились. В апреле 2015 года он лично пришел в офис фирмы, но в ней никого не было и двери были закрыты. Позже ему все же удалось дозвониться до Годиной Ю.В. которая пояснила, что в их фирме идет какая-то проверка и что когда все закончиться, все будет хорошо, но более она не перезванивала. Он считает, что деятельность ООО «РусьКапитал» является аферой. (т.10 л.д. 167-171)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Кисловской Н.Г.. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 10 000 рублей, договора № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 10 000 рублей, договора № от <дата> и квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 10 000 рублей, договора № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 10 000 рублей (т.10 л.д. 163-164)

– показаниями потерпевшего Афонина А.А., данными в судебном заседании, согласно которым он на основании приказа № от <дата> в период времени с августа 2014 года и по настоящее время является директором ЗАО «ИНВЕСТЮГ». Примерно в августе 2014 года он в газете «Блокнот» увидел рекламу ООО «РусьКапитал». Данное общество привлекало денежные средства физических и юридических лиц в качестве консультационного управления с обязательством выплаты ежемесячно высоких процентных вознаграждений. На счету предприятия в это время имелись оборотные средства предприятия ЗАО «ИНВЕСТЮГ», которые он планировал сохранить и преумножить. Година объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». 29 августа 2014 года между ЗАО «ИНВЕСТЮГ» и ООО «Русь Капитал» был заключен договор, номер которого, в настоящий момент не помнит. Оформлением данного договора занималась Година Юлия, после оформления договора Юлия относила его на подпись в кабинет директора Садовникова О.Е. После заключения договора в этот же день ООО «Русь Капитал» выставили счет на оплату № от <дата> на сумму 200 000 рублей, который он оплатил <дата> согласно платежного поручения № от <дата>, т.е. он с расчетного счета ЗАО «ИНВЕСТЮГ» перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «РусьКапитал» в сумме 200 000 рублей сроком на 3 месяца, с процентной ставкой 10 %. Так как по данному договору, на расчетный счет ЗАО «ИНВЕСТЮГ» осуществлялись выплаты денежных средств от ООО «Русь Капитал» он решил пролонгировать данный договор. С этой целью <дата> он прибыл в офис организации ООО «Русь Капитал», Годиной Ю.В. был пролонгирован договор сроком на 12 месяцев, с тарифным планом «Платинум», процентная ставка при этом составляла 10% в месяц. В настоящее время сумма денежных средств, по договору № от <дата> внесенная с расчетного счета ЗАО «ИНВЕСТЮГ» <дата> в размере 200 000 рублей не возвращена. В марте 2015 года выплаты перестали осуществляться. Примерно, в начале марта 2015 года, ему на мобильный телефон позвонила Година и пояснила, что у них в ООО «РусьКапитал» возникли определенные трудности, а именно проверка ОБЭП, в связи с чем выплаты с расчетных счетов ООО «Русь Капитал» приостановлены сроком минимум на три месяца. Именно Година Ю.В. сообщала ему, что якобы у ООО «РусьКапитал» не работает расчетный счет. Также хочет дополнить, что в октябре 2014 года к нему обратилась его теща Житкова Л.Л., которой он рассказал о своем сотрудничестве с ООО «РусьКапитал». Со слов Житковой Л.Л. ему известно, что та вложил денежные средства в ООО «Русь Капитал». В ходе беседе примерно осенью 2014 года он рассказал своему знакомому Мирошкину С.М. о том, что предприятие ЗАО «ИНВЕСТЮГ» получает ежемесячно процентные вознаграждения в срок, согласно договора. Также со слов Мирошкина С.М. ему известно, что он вложил денежные средства в ООО «Русь Капитал».

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Афонина А.А. были изъяты оригинал договора № от <дата>, платежного поручения № от <дата> на сумму 200 000 рублей, счета на оплату № от <дата> на сумму 200 000 руб. (т.7 л.д. 150-152)

– показаниями потерпевшего Чебыкина С.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2014 года он в бесплатной газете «Блокнот» увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по пер. <адрес> <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Он передал лично в руки Годиной Ю.В. свои личные денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 50 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 %. Всего он 5 раз по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 30 450 рублей. В марте 2015 года платежи перестали поступать. В марте 2015 года ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. В мае 2015 г. на его мобильный телефон ему позвонил Садовников О.Е. и сообщил, что денежные средства возвращены не будут, так как Година Юлия осуществила вывод всех денежных средств из ООО «РусьКапитал» на счет, принадлежащий ее маме, и он порекомендовал обратиться в УВД г. Таганрога с целью написания заявления. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.6 л.д.97-100)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Чебыкина С.А. были изъяты оригинал договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 50 000 руб. (т.6 л.д. 103-105)

– показаниями потерпевшего Меренской В.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце июля начале августа 2014 года она в бесплатной газете «Блокнот» увидела рекламу ООО «РусьКапитал». <дата> она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал», а именно, что ООО «РусьКапитал» привлекает денежные средства граждан под высокий процент вознаграждения. Она, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, передала лично в руки Годиной Ю.В. свои личные денежные средства ООО «РусьКапитал» в сумме 20 000 рублей, и заключила договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 %. Всего таким образом ей были заключены пять договоров с ООО «Русь Капитал» № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, на общую сумму 130 000 рублей. Она получала выплаты от ООО «Русь Капитал». В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. Примерно в начале марта 2015 года на ее мобильный телефон позвонила Година Ю.В. и пояснила, что у них возникли проблемы и денежные средства находятся в сохранности, но перечисление в данный момент невозможно и будет осуществлено позже. В середине марта 2015 года она пришла в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, но обнаружила, что офисное помещение ООО «Русь Капитал» закрыто, после чего она позвонила Годиной Ю.В., которая пояснила, что у них неприятности с налоговой инспекцией и предложила встретиться завтра. Тогда она поняла, что ее и ее дочь обманули и денежные средства были похищены. (т.6 л.д.144-149)

– вещественными доказательствами: оригиналы квитанции № от <дата> на сумму 30 000 рублей, квитанции № на сумму 20 000 рублей, квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру № от <дата> на сумму 30 000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру № от <дата> на сумму 30 000 рублей, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата> признаны вещественными доказательствами на основании постановления от <дата> (т.6 л.д. 212-213)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Меренской В.Н. были изъяты оригиналы квитанции № от <дата> на сумму 30 000 рублей, квитанции № на сумму 20 000 рублей, квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру № от <дата> на сумму 30 000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру № от <дата> на сумму 30 000 рублей, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>. (т.6 л.д. 152-154)

– протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого в присутствии понятых были осмотрены изъятые у Меренской В.Н. оригиналы квитанции № от <дата> на сумму 30 000 рублей, квитанции № на сумму 20 000 рублей, квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру № от <дата> на сумму 30 000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру № от <дата> на сумму 30 000 рублей, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>. (т.6 л.д. 155-163)

– показаниями потерпевшего Федорова О.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым в августе 2014 года он в бесплатной газете «Таганий рог» увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Он, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 50 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Голд», согласно которому срок тарифа – 6 месяцев, процентная ставка – 12 %. Всего он 3 раза по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 15 660 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 53 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Всего он 3 раза по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 13 833 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 50 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Стабильный», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 80 %, при этом выплата процентов по истечении данного договора. По данному договору проценты и выплату денежных средств он не получил. В конце марта 2015 года, уже после заключения крайнего договора ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.6 л.д.252-256)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Федорова О.Н. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 50 000 руб., договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 53 000 руб., договора № от <дата> (т.6 л.д. 259-261)

– показаниями потерпевшего Герасимовой В.И., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2014 года она в бесплатной газете «Блокнот» увидела рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по пер. <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал». Так же последняя сообщала ей, что ее денежные средства в обязательно порядке будут застрахованы и случае наступления страхового случае ее денежные средства будут возвращены из Центрального Банка России. Она, находясь в помещении ООО “Русь Капитал” передала лично в руки Годиной Ю.В. свои личные денежные средства ООО «РусьКапитал» в сумме 100 000 рублей, и заключила договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 %, выплаты осуществлялись ежемесячно на 31 день от предыдущей выплаты. Всего она 5 раз получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 60 900 рублей. В марте 2015 года платежи перестали поступать. Она поняла, что ее обманули и денежные средства были похищены. (т.6 л.д.52-55)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Герасимовой В.И. были изъяты оригиналы договора № от <дата>., квитанции № от <дата> на сумму 100 000 руб. (т.6 л.д. 58-60)

– показаниями потерпевшего Ковтырина А.Е., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2014 года он в одной из бесплатных газет «Блокнот» либо «Таганий рог» увидел рекламу ООО «Русь Капитал», содержащую информацию о том, что ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Он находясь в офисе ООО «Русь Капитал», заключил договор № от <дата> с тарифным планом «Голд» на сумму 200 000 рублей. Процентные выплаты ему начислены были лишь за истекшие 5 месяцев, за 6 месяц ему никаких вознаграждений передано либо перечислено не было. <дата>. он находясь в офисе ООО «Русь Капитал», расположенном по адресу: <адрес> заключил договор № от <дата> с тарифным планом «Платинум» на сумму 200 000 рублей. Процентные выплаты ему начислены были лишь за истекшие 4 месяца на расчетный счет №, открытый на его имя в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 97440 руб. Примерно, в начале марта 2015 года, ему на мобильный телефон позвонила Година и пояснила, что у них в ООО «РусьКапитал» возникли определенные трудности и выплаты процентов в указанный период времени не возможны. Именно Година Ю.В. сообщала ему, что якобы у ООО «РусьКапитал» не работает расчетный счет, то ошибки в банковских операций, то иные причины по которым невозможна выплата процентов за внесенные им денежные средства в ООО «РусьКапитал». 24 марта 2015 года примерно в 11 часов 00 минут он приехал в офис ООО «РусьКапитал», Садовников О.Е. стал пояснять, что у ООО «Русь Капитал» возникли проблемы в связи с проверкой ОБЭП, переводы денежных средств по счетам производить невозможно. До середины апреля, он звонил, узнавал о состоянии возврата своих денежных средств, после чего примерно в середине апреля сотрудники ООО «Русь Капитал» перестали отвечать на звонки, офис был закрыт. (т.6 л.д.24-28)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Ковтырина А.Е. были изъяты оригиналы договора № от <дата>., квитанции № на сумму 200 000 рублей, договора № от <дата>., квитанции № на сумму 200 000 рублей. (т.6 л.д. 31-33)

– показаниями потерпевшего Коваленко Т.К., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым в сентябре 2014 года она увидела рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. 29 сентября 2014 года она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес> <адрес>. Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал». Она заклжючила с ООО «РусьКапитал» 2 договора 150000 рублей. Всего она 5 раз получала выплаты от ООО «РусьКапитал» пот первому договору на общую сумму 50 220 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. По второму договору свои обязательства общество исполнило. 30 сентября 2014 года, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, она заключила еще один договор на 150000 рублей. По нему она 4 раза получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 62 640 рублей. За март 2015 года и последующие месяцы платежи по данному договору перестали поступать. 18 ноября 2014 года она, находясь в помещении ООО “РусьКапитал”, передала Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 150000 рублей и заключила еще один договор № от 18.11.2014 г. Всего она 3 раза получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 39 150 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. 21 января 2015 года, находясь в помещении ООО “РусьКапитал”, она передала Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 200 000 рублей, и заключила еще один договор. Во исполнение договора в феврале 2014 г., на ее расчетный счет поступили денежные средства в сумме 17 400 рублей, которые являлись выплатами за пользование ее денежными средствами. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. 30 января 2015 года при аналогичных обстоятельствах ей был заключен еще один договор с ООО «РусьКапитал» на сумму 200 000 рублей. Во исполнение договора на ее расчетный счет поступили денежные средства в сумме 17 400 рублей в феврале 2015 года. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. Также она заключила еще один договор от имени дочери Яппаровой Д.Р. В феврале 2015 года они с ней пришли в офис ООО «РусьКапитал», где дочь заключила договор с ООО «РусьКапитал» на сумму 200 000 рублей, однако ни разу выплаты произведены не были. При этом денежные средства дочери передавала она, это ее денежные средства. В марте 2015 года ей по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. Тогда она поняла, что ее обманули и денежные средства были похищены. (т.8 л.д.32-38)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Коваленко Т.К. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 100 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 100 000 рублей; договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 150 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 150 000 рублей; договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 150 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 150 000 рублей; договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 150 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 50 000 рублей; договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 200 000 рублей. (т.8 л.д. 41-44)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Яппаровой Д.Р. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 200 000 руб (т.8 л.д. 113-115)

– показаниями потерпевшего Лебедева В.П., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2014 года в одной из бесплатных газет он увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 5 до 12 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по пер. <адрес> <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Находясь в помещении ООО “Русь Капитал” он передал лично в руки Годиной Ю.В. свои личные денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 200 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Голд», согласно которому срок тарифа – 6 месяцев, процентная ставка – 12 %. <дата> в дневное время он снова обратился в офис ООО «РусьКапитал», где снова общался с Годиной Ю.В. По данному поводу им был заключен договор № от <дата> и выбран тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %, также им лично в руки Годиной Ю.В. были переданы денежные средства в сумме 200 000 руб. Всего он 4 раза по двум вышеуказанным договорам получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 153 120 рублей. В феврале 2015 года платежи перестали поступать. После чего он неоднократно пытался звонить в компанию, но в телефонном режиме ему сообщили, что ООО «РусьКапитал» не осуществляет деятельность по причине какой-то проверки. В марте 2015 года он пришел в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. пояснила ему в 09.04.2015 будут перечислены денежные средства на его расчетный счет, но это не произошло. Он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.6 л.д.67-70)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Лебедева В.П. были изъяты оригиналы договора № от <дата>., квитанции № от <дата> на сумму 200 000 руб., договора № от <дата>., квитанции № от <дата> на сумму 200 000 руб. (т.6 л.д. 73-75)

– показаниями потерпевшей Житковой Л.Л., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2014 года она в газете «Блокнот» увидела рекламу ООО «Русь Капитал». В октябре 2014 года она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал». Общая сумма денежных средств переданных ей в ООО «РусьКапитал» составляет 100 000 рублей. Денежные средства от нее лично принимала Година, в подтверждении чего передавала ей квитанцию о приеме денежных средств. За 5 месяца ей выплачено 43 500 рублей. Примерно, в начале марта 2015 года, ей на мобильный телефон позвонила Година и пояснила, что у них в ООО «РусьКапитал» возникли определенные трудности и выплаты процентов в указанный период времени не возможны. Именно Година Ю.В. сообщала ей, что якобы у ООО «РусьКапитал» не работает расчетный счет, то ошибки в банковских операций, то иные причины по которым невозможна выплата процентов. Деятельность ООО «РусьКапитал» является простой финансовой пирамидой. (т.7 л.д.158-161, т.10 л.д. 189-190)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Житковой Л.Л. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № на сумму 100 000 рублей (т.7 л.д. 164-166)

– показаниями потерпевшего Лейкина О.Д., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым <дата> его знакомый Афонин А.А. рассказал ему, о том, что в <адрес> существует организация ООО «РусьКапитал», которая предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он вместе с Афониным А.А. приехали в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, Година Ю.В. пояснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Он, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 200 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Денежные средства по договору в сумме 200 000 рублей от него лично принимала Година. Она потом пояснила, что Афонин А.А. получил денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве вознаграждения за привлечение его в ООО «РусьКапитал». Также предложила ему заключить агентский договор, и привлекать клиентов в ООО «Русь Капитал», он отказался от данного предложения. Всего он 3 раза получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 52 200 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. После того как в марте 2015 года выплаты от ООО «Русь Капитал» не поступили, он 23.03.2014 года приехал в офис ООО «Русь Капитал», где Година Ю.В. и Садовников О.Е. пояснили, что у них идет проверка и выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. Он понял, что его обманули и денежные средства были похищены и 30.04.2015 года он обратился с жалобой в прокуратуру г. Таганрога. Садовников О.Е. позднее ему пояснил, что все денежные средства похитила Година Ю.В. (т.8 л.д.15-19)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Лейикна О.Д. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 200 000 рублей (т.8 л.д. 22-24)

– показаниями потерпевшего Емельянова А.С., данными в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2014 года он увидел рекламу ООО «Русь Капитал». <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Он заключил договор № от <дата> на сумму 200 000 рублей. Денежные средства от него лично принимала Година, в подтверждении чего передавала ему квитанцию Процентные выплаты ему начислены были за декабрь 2014г., январь 2015г. и февраль 2015г. Примерно, в апреле 2015 года, ему понадобились его денежные средства, Година пояснила, что у них в ООО «РусьКапитал» возникли определенные трудности и выплаты процентов в указанный период времени не возможны.

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Емельянова А.С. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 200 000 руб. (т.5 л.д. 203-205)

– показаниями потерпевшего Сагиной М.А., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в ноябре 2014 года она от своего сына ФИО165, что тот работает в организации ООО «РусьКапитал», которая предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> находясь у себя дома, она заключила с ООО «РусьКапитал» договор №Р-011114, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Сын ей так же рассказывал, что все денежные средства, которые вносят люди уходят на счет организации, а управлением этими деньгами занимает руководство фирмы в <адрес>. Всего она 3 раза получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 2 610 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. Спустя 3 месяца решила поинтересоваться о судьбе фирмы и узнала от сына, что у ООО «РусьКапитал» какие-то проблемы. Примерно в мае 2015 года ей позвонили сотрудники полиции и в ходе общения рассказали, что она стала жертвой мошенников. (т.9 л.д.142-143)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Сагиной М.А. были изъяты оригинал договора №Р-011114 от <дата> (т.9 л.д. 145-146)

– показаниями потерпевшего Мирошкина С.М., данными в судебном заседании, согласно которым осенью 2014 года его знакомый Афонин А.А. рассказал ему, о том, что в <адрес> существует организация ООО «РусьКапитал», которая предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он приехал в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. пояснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> он передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 70 000 рублей, и заключил договор № от <дата> Всего он 3 раза получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 18 270 рублей. В апреле 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены.

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Мирошкина С.М. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 70 000 рублей (т.8 л.д. 57-59)

– показаниями потерпевшего Харченко А.В., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2014 года он в бесплатной газете «Блокнот» увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата>, в дневное время, он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». <дата>, в период времени с 12-00 часов о 13-00 часов, он снова приехал в офис ООО «РусьКапитал», где заключил договор №. После чего он передал Годиной Ю.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей и по данному поводу Година Ю.В. собственноручно заполнила квитанцию. В январе и феврале 2015 г. он получил выплаты в сумме 17 400 рублей, на общую сумму 34 800 рублей. В марте 2015 году он не получил выплаты, поэтому он позвонил в ООО «РусьКапитал». На его телефонный звонок ответила Година Ю.В., которая пояснила, что проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. Спустя примерно месяц, проезжая мимо офиса, он обратил внимание, что отсутствует вывеска ООО «РусьКапитал» и двери закрыты. Он понял, что выплаты никто не будет производить и деньги ему не вернут. (т.8 л.д.219-222)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Харченко А.В. были изъяты оригиналы договор № от <дата>, квитанция № от <дата> на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> (том 8л.д. 57-59)

– показаниями потерпевшего Кияшко Е.М., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в начале декабря 2014 года она от своей знакомой Сагиной М.А. узнала о компании ООО «РусьКапитал», которая предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> в дневное время ФИО166 приехал к ней домой и рассказал принцип работы ООО «РусьКапитал». После чего в этот же день, находясь у себя дома, заключила с ООО «РусьКапитал» договор №Р-02/12/14 от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 % на сумму 60000 рублей. Всего она 2 раза получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 10 516 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать, но ей пришло письмо от руководства ООО «РусьКапитал» согласно которого они объясняли причину задержки платежей, проводимой реорганизацией. Примерно в мае 2015 года ей позвонили сотрудники полиции и в ходе общения рассказали, что она стала жертвой мошенников. (т.9 л.д.134-135)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Кияшко Е.М. были изъяты оригиналы договора №Р-02/12/14 от <дата> и копии чека по операции Сбербанк Онлайн от <дата> на сумму 60 000 (т.9 л.д. 137-138)

– показаниями потерпевшего Гдалевич И.В., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в августе 2014 года он в бесплатной газете «Блокнот» увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Он заключил договор с ООО «Русь Капитал» на сумму 10 000 рублей, после чего в течении 3 месяцев он ежемесячно получал проценты от вложенных им денежных средств в сумме 870 рублей, на общую сумму 2 610 рублей. По окончанию срока действия договора денежные средства в сумме 10 000 рублей, ему были возвращены в полном объеме. 08 декабря 2014 года, находясь в помещении ООО “Русь Капитал” он передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 70 000 рублей, и заключил договор № от <дата> Всего он 3 раза по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 18 270 рублей. В апреле 2015 года платежи перестали поступать, он позвонил в офис ООО «Русь Капитал», но на телефонные звонки никто не отвечал. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.7 л.д.22-25)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Гдалевич И.В. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 70 000 рублей (т.7 л.д. 28-30)

– показаниями потерпевшего Диженко Д.А., данными в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2014 года он узнал о ООО «РусьКапитал», которая принимает вклады денежных средств от населения под высокий процент. В ноябре 2014 года он зашел в офис ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». <дата> он заключил с ООО “Русь Капитал” договор на сумму 11000 рублей, ему выдали квитанцию. Всего он 2 раза по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 1914 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. В конце марта 2015 года ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены.

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Диженко Д.А. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 11000 рублей (том 7 л.д. 13-15)

– показаниями представителя потерпевшего АО «Нева-Инвест» – Громова Д.Б., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым который показал, что он является директором АО «Нева-Инвест». От учредителя АО «Нева-Инвест» ФИО167 узнал, что его знакомый некий Афонин А. из <адрес> рассказал про существование фирмы, которая берет денежные средства в качестве консультационного управления с обязательством выплаты ежемесячно высоких процентных вознаграждений. Изучив данный вопрос они узнали, что в Таганроге зарегистрирована фирма ООО «РусьКапитал» директором которой является Садовников О.Е. Они связались с руководством указанной фирмы и разузнав все особенности ведения их бизнеса, предложили стать их партнёрами на территории <адрес>, на что им сообщили, что им необходимо для начала заключить с ними договор и передать им в управление 200 000 рублей. <дата> между АО «Нева-Инвест» и ООО «Русь Капитал» был заключен договор №. После заключения договора в этот же день ООО «РусьКапитал» выставили счет на оплату на сумму 200 000 рублей, который он оплатил <дата> согласно платежного поручения. После этого, так как они исполнили свои обязательства, то ООО «РусьКапитал» заключило с АО «Нева-Инвест» партнерское соглашение № от <дата>, согласно которого наша фирма должны была привлекать новых граждан в качестве вкладчиков. Он считал это перспективным направлением бизнеса, тем более по его мнению законного, в связи с чем ими была развернута широкая рекламная акция. Они так же арендовали офис с гостинице «Москва» на площади Александра Невского вскоре куда начали обращаться люди. Хочет сказать, что за все время АО «Нева-Инвест» заключило от имени ООО «РусьКапитал» 4 договора, два из которых были знакомые ему люди, а два человека увидели их объявление. Договора заключались между гражданами и ООО «РусьКапитал» которое высылало им сами договора по почте. Денежные средства граждане самостоятельно вносили на расчетный счет ООО «Руськапитал», поэтому они в этом никакого участия не принимали. Фактически, они являлись лишь посредниками в другом регионе, при этом ни он ни другие работники их фирмы не знали о преступных намерениях их партнёров. Примерно, в начале марта 2015 года, они созванивались с Годиной, которая пояснила, что у них в ООО «РусьКапитал» возникли определенные трудности, а именно проверка ОБЭП, в связи с чем выплаты с расчетных счетов ООО «Русь Капитал» приостановлены сроком минимум на три месяца. После этого все выплаты окончательно прекратились и он понял, что лица управляющие ООО «Руськапитал» мошенники, которые всех обманули. (т.9 л.д.240-243)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Громова Д.Б. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и партнерское соглашение № от <дата> (т.9 л.д. 245-247)

– показаниями потерпевшего Кочубей О.Г., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2014 года она увидела внешнюю рекламу ООО «Русь Капитал», которое привлекало денежные средства физических лиц в качестве консультационного управления с обязательством выплаты ежемесячно высоких процентных вознаграждений. В сентябре 2014 года она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал». Таким образом, после убеждений со стороны Годиной Ю.В. она передала свои личные денежные средства ООО «РусьКапитал» в сумме 20 000 рублей на 3 месяца. Затем во исполнение вышеуказанного договора в октябре, ноябре и декабре 2014 года на ее лицевой счет поступали денежные средства в сумме порядка 1500 рублей, которые являлись выплатами за пользование ее денежными средствами, при этом по окончанию срока действия договора, несмотря на выплаты, ей должны были вернуть 20 000 рублей. При этом в декабре 2014 года по окончанию действия договора ей вернули всю сумму вклада. Таким образом обязательства по указанному договору были выполнены полностью и она была убеждена что фирма работает законно, поэтому 22 декабря 2014 года она, при аналогичных обстоятельствах заключила с ООО «РусьКапитал» новый договор №18/12/14 на сумму 15 000 рублей, которые в этот же день передала Годиной Ю.В. В марте 2015 года ей по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации. После получения письма в марте 2015 года она пришла в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где написала заявление что бы ей вернули деньги, но Година Ю.В. пояснила что денег в кассе нет, так как они не были готовы к выплате, кроме того рассказала что проводится проверка ОБЭП, и доступ к счетам временно закрыт. Примерно в конце марта 2015 года она заезжала в офис фирмы, но он был закрыт и телефоны которые у нее имелись не отвечали. В этот момент она поняла, что ее обманули. (т.10 л.д.139-140)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Кочубей О.Г. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 14 000 рублей (т.10 л.д. 142-143)

– показаниями потерпевшего Лазаревой Е.В., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2014 года по долгу своей службы она осуществляла проверку показаний газового счетчика в офисе ООО «Русь Капитал», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. Осуществляя проверку, она узнала, что данная организация ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал» <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> она передала лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 10 000 рублей, и заключила договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Всего она 2 раза получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 1 940рублей. Убедившись, что платежи от ООО «Русь Капитал» поступают в срок, она решила сделать еще 1 вклад с целью приумножения своих денежных средств. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, она передала лично в руки помощнице Годиной Ю.В.-Виктории свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 145 000 рублей, и заключила договор № от <дата>, выбрав тариф «Голд», согласно которому срок тарифа – 6 месяцев, процентная ставка – 7 %. Всего она 1 раз получила выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 8 830 рублей. В марте 2015 года платежи по договорам № от <дата>, № от <дата> перестали поступать. В апреле 2015 года, она позвонила в офис ООО «Русь Капитал», где ей ответила Година Ю.В. которая пояснила, что в настоящий момент у них проверки, денежные средства будут перечислены позже. В апреле 2015 года придя в офис ООО «Русь Капитал» с целью проверки показаний газового счетчика, она обнаружила, что офис ООО «Русь Капитал» закрыт и из сотрудников соответственно никого не было. (т.7 л.д.109-113)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Лазаревой Е.В. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на 10 000 рублей, договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на 145 000 рублей (т.7 л.д. 116-118)

– показаниями потерпевшей Чебыкиной Р.Д., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее её супруг Чебыкин С.А. сделал вклад денежных средств в ООО «РусьКапила», после чего ему ежемесячно стали поступать денежные средства, они подумали, что организации ООО «РусьКапитал» надежная и решили сделать вклад денежных средств и оформить договор на ее имя. <дата> она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал». Находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, она передала лично в руки Годиной Ю.В. свои личные денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 50 000 рублей, и заключила договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Всего она 1 раз по вышеуказанному договору получила выплаты от ООО «Русь Капитал» на сумму 4350 рублей. В марте 2015 года ей с мужем по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. После получения письма в марте 2015 года она с мужем пришли в офис ООО «Русь Капитал», где Година Ю.В. и Садовников О.Е. пояснили им, что проводится проверка ОБЭП, и доступ к счетам временно закрыт. В мае 2015 г. на мобильный телефон мужа позвонил Садовников О.Е. и сообщил, что денежные средства возвращены не будут, так как Г осуществила вывод всех денежных средств из ООО «Русь Капитал» на счет, принадлежащий ее маме, и он порекомендовал обратиться в УВД г. Таганрога с целью написания заявления. Тогда она поняла, что ее обманули и денежные средства были похищены. (т.6 л.д.113-116)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Чебыкиной Р.Д. были изъяты оригинал договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 50 000 руб. (т.6 л.д. 119-121)

– показаниями потерпевшего Руденко Е.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2014, он встретил Годину Ю.В., которая рассказала, что сейчас работает в фирме ООО «РусьКапитал», которая привлекает деньги населения и размещая их на торговых площадках типа «Форекс», зарабатывают деньги, за счет чего вносителям денег выплачивают большие проценты за пользование ими. <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по пер. Лермонтовский, <адрес>, где передал Годиной Ю.В., денежные средства в сумме 100 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Всего он 2 раза по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 17 400 рублей. В марте 2015 года платежи перестали поступать и ему письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. Годиной Ю.В. пояснила, что у них серьезные проблемы и что Садовников О.Е. угрожает ее матери и деньги людям возвращать не собираться. Позже она изменила свою позицию и стала говорить, что денег у Садовникова О.Е. нет и советовала ему обращаться с заявлением в полицию. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.10 л.д.123-124)

– показаниями потерпевшей Кулеша Н.Ф., данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года от своей знакомой Лазаревой Е.В. она узнала, о том, что существует организация ООО «Русь Капитал», которая предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам с высокими процентными ставками. 29 декабря 2014 года она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал». Находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> она передала лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 400 000 рублей, и заключила два договора № от <дата>, № от <дата>. Всего она 3 раза получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 34800 рублей по одному договору и 17400 рублей по другому. Примерно в середине марте 2015 года платежи по данным договорам не поступили. <дата> она приехала в офис организации ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>. и обнаружила, что офис закрыт. Подождав около 20-30 минут, к офису подошла Година Ю.В. с двумя мужчинами. Година пояснила, что как только закончится комиссия, выплаты начнут осуществляться вновь. Она поняла, что ее обманули и денежные средства были похищены. (т.7 л.д.125-129)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Кулеша Н.Ф. были изъяты оригинал договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 200 000 рублей, договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 200 000 рублей. (т.7 л.д. 132-134)

– показаниями потерпевшей Рухляда О.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2014 года она увидел рекламы ООО «РусьКапитал», согласно которым ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 5 до 10 % со сроком от 03 до 12 месяцев. 29 декабря 2014 года она со своим мужем Рухляда П.М. прибыли в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: г. <адрес> <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ей и ее мужу принцип работы ООО «РусьКапитал». Находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, она передала лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 100 000 рублей, и заключила договор № от <дата>, выбрав тариф «Накопительный», согласно которому срок тарифа – 3 месяца, процентная ставка – 5 %. <дата> она со своим мужем Рухляда О.А. прибыли в офис организации ООО «Русь Капитал», расположенный по пер. Лермонтовский, <адрес>., где муж аналогичным образом заключил договор с ООО «Русь Капитал» и передал наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей. Со слов ее мужа она знает, что ему в срок поступали выплаты от ООО «Русь капитал». Всего он 2 раза по договору получал выплаты от ООО «РусьКапитал» на общую сумму 8700 рублей. В апреле 2015 года платежи перестали поступать. Она ни разу не получала выплаты от ООО «Русь Капитал». После того как в январе 2015 года ее мужу пришли выплаты от ООО «Русь Капитал», их сын Рухляда А.П. также решил сделать вклад денежных средств и заключил договор с ООО «Русь Капитал» на сумму 50 000 рублей, однако, спустя неделю сын вернул вложенные им денежные средства и расторг договор с ООО «РусьКапитал». В марте 2015 года ей по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты и возврат внесенных денежных средств приостановлены на срок три календарных месяца. После получения письма в апреле 2015 года она со своим мужем пришли в офис ООО «РусьКапитал», где Година Ю.В. и Садовников О.Е. пояснили ей, что проводится проверка ОБЭП, и доступ к счетам временно закрыт. (т.8 л.д.248-252)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Рухляда О.А. были изъяты оригинал договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 100 000 руб. (т.8 л.д. 255-257)

– показаниями потерпевшего Рухляда П.М, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым 29 декабря 2013 года он со своей женой Рухляда О.А. прибыли в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: г. <адрес> <адрес> <адрес>. Его жена заключила договор с ООО «Русь Капитал», при этом денежные средств в сумме 100 000 рублей его жена Рухляда О.А. передала лично Годиной Ю.В. в его присутствии. Он 30 декабря 2014 года, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, передал Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 100 000 рублей, и заключил договор № от <дата> Всего он 2 раза по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 8700 рублей. В апреле 2015 года платежи перестали поступать. В марте 2015 года ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты и возврат внесенных денежных средств приостановлены на срок три календарных месяца. Он неоднократно звонил в офис ООО «Русь Капитал», Година Ю.В. поясняла, что стоит немного подождать и выплаты начнут осуществляться. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.6 л.д.238-241)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Рухляда П.М. были изъяты оригинал договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 100 000 руб. (т.6 л.д. 244-246)

– показаниями потерпевшего Лаврова Б.Б., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в январе 2015 года он увидел рекламу баннер ООО «РусьКапитал», содержащую информацию о том, что ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам 10 %. <дата> он прибыл в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу <адрес>, <адрес> <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Находясь в офисе ООО «Русь Капитал», он заключил договор № от <дата> с тарифным планом «Платинум» на сумму 200 000 рублей, в подтверждении ему выдали квитанцию. Процентные выплаты ему начислены были лишь за 1 истекший месяц, а именно за февраль 2015г. в сумму 17 400 рублей на его расчетный счет. Примерно, в марте 2015 года, ему по почте пришло письмо, о содержащее информацию том, что ООО «РусьКапитал» приостанавливают работу на 3 месяца. (т.5 л.д.241-244)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Лаврова Б.Б. были изъяты оригинал договора № от <дата>, квитанции № от <дата> (т.5 л.д. 247-249)

– показаниями потерпевшего Пишванова Ю.В., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2014 года он увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой содержащую информацию о том, что ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 5 до 10 % со сроком от 03 до 12 месяцев. В январе 2014 года, после Новогодних праздников, он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Он передал свои личные денежные средства ООО «РусьКапитал» в сумме 50 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Так как он в феврале 2015 г. получил выплаты, то он поверил, что ООО «РусьКапитал» честная организация, и решил вложить еще 150 000 рублей. С данной целью <дата> в дневное время он снова обратился в офис ООО «РусьКапитал», где снова общался с Годиной Ю.В. По данному поводу им был заключен договор № от <дата> и выбран тариф «Платинум». Выплаты по вложенным им денежным средствам производились единожды в феврале 2015 г. в сумме 5 000 рублей, более выплаты не производились. Примерно в конце марта 2015 года ему пришло письмо от ООО «РусьКапитал», согласно которому что в ООО «РусьКапитал» происходит реорганизация, и в течении 3 месяцев не будут производится выплаты. После чего он поехал в офис ООО «РусьКапитал», но там уже отсутствовала вывеска. Он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.5 л.д.176-179)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Пишванова Ю.В. были изъяты оригиналы квитанции к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 150 000 руб., договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 50 000 руб., договора № от <дата> (т.5 л.д. 182-184)

– показаниями потерпевшего Болдырева В.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2014 года в общественном транспорте, в <адрес> он увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10% со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по пер. <адрес> <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Он заключил договор с ООО «Русь Капитал» на сумму 20 000 рублей, сроком на 3 месяца. Так как выплаты поступали в срок и в полном объеме, он решил сделать еще 1 вклад денежных средств в ООО «Русь Капитал». <дата> он прибыл офис организации, где его снова встретила Година Ю.В., он передал ей свои денежные средства в сумме 100 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Всего он 1 раз получал выплаты от ООО «РусьКапитал» на общую сумму 8700 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. В конце марта 2015 года он приехал в офис ООО «РусьКапитал», но тот был закрыт. (т.7 л.д.228-231)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Болдырева В.А. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 100 000 рублей (т.7 л.д. 234-236)

– показаниями потерпевшего Диженко Г.Б., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым <дата> она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: г. <адрес> <адрес> <адрес>, где девушка по имени Виктория объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал». Она передала свои денежные средства в сумме 15 000 рублей, и заключила договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Затем во исполнение договора в начале марта 2015 года на ее расчетный счет поступили денежные средства в сумме 1 305 рублей, которые являлись выплатами за пользование ее денежными средствами. В конце марта 2015 года ей по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. Тогда она поняла, что ее обманули и денежные средства были похищены. (т.8 л.д.147-150)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Диженко Г.Б. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 15 000 рублей (т.8 л.д. 153-155)

– показаниями потерпевшего Кужелева В.В., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в январе 2015 года он в бесплатной газете «Блокнот» увидел рекламу ООО «Русь Капитал». <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Находясь в помещении ООО “Русь Капитал, он передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 20 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Стандарт», согласно которому срок тарифа – 3 месяца, процентная ставка – 5 %. Всего она 1 раз получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 870 рублей. В апреле 2015 года платежи перестали поступать. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 30 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Голд», согласно которому срок тарифа – 6 месяцев, процентная ставка – 7 %. <дата> он приехал в офис ООО «Русь Капитал», где Година Ю.В. ему пояснила, что в настоящее время в организации проверка, и выплаты приостановлены на срок 3 месяца. Он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.7 л.д.198-202)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Кужелева В.В. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от <дата> на сумму 30 000 рублей, квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, договора № от <дата> (т.7 л.д. 205-207)

– показаниями потерпевшего Коркиной Л.К., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, в январе 2015 года она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал». <дата> она передала свои личные денежные средства ООО «РусьКапитал» в сумме 100 000 рублей. Так как ей очень понравилось то, как ей рассказывали про деятельность ООО «РусьКапитал» и она полностью поверила в слова Годиной Ю.В., то решила сделать еще три вклада, поэтому при аналогичных обстоятельствах <дата> и <дата> заключила еще 3 договора и передала денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, на что так же получала квитанции о внесении денежных средств. Затем во исполнение заключенных договоров в начале марта 2015 года на ее лицевой счет поступали денежные средства в общей сумме порядка 13 000 рублей, которые являлись выплатами за пользование ее денежными средствами. В марте 2015 года ей по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации. После получения письма в апреле 2015 года она пришла в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, однако все уже было закрыто и в офисе никого не было. В этот момент она поняла, что ее обманули. (т.10 л.д.156-157)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Коркиной Л.К. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и квитанция № от <дата> на сумму 10 000 рублей, договора № от <дата> и квитанция № от <дата> на сумму 10 000 рублей, договора № от <дата> и квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 10 000 рублей, договора № от <дата> и квитанция № от <дата> на сумму 10 000 рублей (т.10 л.д. 159-160)

– показаниями потерпевшего Бережного В.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в середине января 2015 года он прибыл в офис ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 10 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Стандарт», согласно, которому срок тарифа – 3 месяцев, процентная ставка – 5 %. Всего он 1 раз по вышеуказанному договору получал выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 435 рублей. В апреле 2015 года ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. В апреле 2015 года он пришел в офис организации ООО «Русь Капитал» по адресу: <адрес>, <адрес>, но обнаружил, что офис закрыт. (т.8 л.д.185-188)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Бережного В.Н. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 10 000 рублей (т.8 л.д. 191-193)

– показаниями потерпевшего Цветкова О.И., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым от своей знакомой Сагиной М.А. узнал об организации ООО «РусьКапитал», которая предлагает услуги по ежемесячным денежным кладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. Она ему дала мобильный телефон сына, с которым он созвонился и договорился о встрече в офисе фирмы расположенном по <адрес> в <адрес>. <дата> в дневное время он приехал в указанный выше офис, в котором ФИО169 рассказал, что можно сделать вклад денежных средств в размере минимум 10 000 рублей и минимум на 3 месяца, но не более 1 года. После чего в этот же день, находясь в указанном им выше офисе, заключил с ООО «РусьКапитал» договор №P-02/02/15 от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа 12 месяцев, процентная ставка 10 %. Михаил ему сказал, что офис в Ростове не осуществляет фактической финансово-хозяйственной деятельности, а существует лишь для привлечения новых участников на территории <адрес>, поэтому денежные средства уходят на счет организации, а управлением этими деньгами занимается руководство фирмы в <адрес>. После заключения договора, для осуществления первого взноса, он вернулся домой, где через систему «Сбербанк-Онлайн» он с личного лицевого счета перевел на расчетный счет ООО «РусьКапитал» денежные средства согласно договора в сумме 50 000 рублей. Затем во исполнение договора №P-02/02/15 от <дата> примерно в первой декаде марта 2015 г., более точно дату сказать не может, на его лицевой счет поступили денежные средства в сумме приблизительно 5000 рублей, которые являлись выплатами за пользование его денежными средствами. В апреле 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. (т.9 л.д.126-127)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Цветкова О.И. были изъяты оригиналы договора №Р-02/02/15 от <дата> и интернет-копии платежного поручения ОАО «Сбербанк России» от <дата> на сумму 50 000 рублей (т.9 л.д. 129-130)

– показаниями потерпевшего Васильева А.П., данными в судебном заседании, согласно которым <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где ему объяснили принцип работы ООО «РусьКапитал», а именно, что ООО «РусьКапитал» привлекает денежные средства граждан под высокий процент вознаграждения, который будет выплачиваться ежемесячно, путем перевода денежных средств на банковский счет физического лица. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, он передал сотруднику ООО «РусьКапитал» свои денежные средства в сумме 50000 рублей, и заключил два договора. Ему ни разу не поступили ежемесячные процентные платежи. В апреле 2015 года, он два раза позвонил в офис ООО «Русь Капитал», на телефонный звонок ответила девушка, которая пояснила, что они меняют местонахождение ООО «Русь Капитал». Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены.

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Васильева А.П. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 50 000 рублей (т.7 л.д. 85-87)

– показаниями потерпевшего Ефратова П.Р., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым <дата> он приехал в офис ООО «РусьКапитал». Он решил сделать вклад денежных средств и <дата> находясь в офисе фирмы, заключил с ООО «РусьКапитал» договор №СП-03/01/15 от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Сотрудник по имени Ирина объяснила, что офис в Санкт-Петербурге не осуществляет фактической финансово-хозяйственной деятельности, а существует лишь для привлечения новых участников на территории <адрес>, поэтому все денежные средства уходят на счет организации, а управлением этими деньгами занимает руководство фирмы в <адрес>. После заключения договора, для осуществления первого взноса, он <дата> пошел в отделение Сбербанка, где путем перевода отправил на переданные ему реквизиты ООО «РусьКапитал» денежные средства согласно договора в сумме 30 000 рублей, на что получил чек об операции. В марте 2015 года ему пришло письмо от руководства ООО «РусьКапитал» согласно которого они объясняли причину задержки платежей, проводимой реорганизацией и обещали в скорее продолжить выплаты, компенсировав просроченные платежи. Это его расстроило, поэтому примерно в это время из разных источников он узнал, что у ООО «РусьКапитал» какие-то проблемы. Он неоднократно звонил в офис где заключал договор, но ему ничего однозначно объяснить не могли, говоря что они лишь являются филиалом фирмы. Только в сентябре 2015 года ему позвонили из полиции и в ходе общения рассказали, что он стал жертвой мошенников и никаких выплат больше не будет, в этот момент он понял что его обманули. (т.10 л.д.56)

– вещественными доказательствами – договор № СП-03/01/15 от <дата>, чек ОАО «Сбербанка России» от <дата> на сумму 30 000 рублей признаны вещественными доказательствами на основании постановления от <дата> (т.10 л.д. 17)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Ефратова П.Р. были изъяты оригиналы договора № СП-03/01/15 от <дата>, чека ОАО «Сбербанка России» от <дата> на сумму 30 000 рублей. (т.10 л.д. 8-10)

– протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого в присутствии понятых были осмотрены изъятые у Ефвратова П.Р. оригиналы договора № СП-03/01/15 от <дата> и чека ОАО «Сбербанка России» от <дата> на сумму 30 000 рублей. (т.10 л.д. 15-16)

– показаниями потерпевшего Соукуп В.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в январе 2015 года он увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам 10 % со сроком от 03 до 12 месяцев. В первых числах февраля 2015 года он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: <адрес>., где менеджер ФИО170, пояснил ему условия вложения денежных средств, а также получения процентных вознаграждений, а также какие существуют тарифы. <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес> заключил договор № Р-03/02/2015 от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. После чего внес свои личные денежные средства в сумме 100000 рублей, на расчетный счет ООО «Русь Капитал». Выплаты должны были осуществляться в первых числах марта 2015 года. По вышеуказанному договору выплаты от ООО «Русь Капитал» он не получал. После того, как в марте 2015 года выплаты от ООО «Русь Капитал» ему не пришли, он решил обратиться в офис ООО «Русь Капитал», придя в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>., обнаружив, что данный офис закрыт он отправился в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, который также был закрыт. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.7 л.д.65-68)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Соукуп В.А. были изъяты оригиналы договора №Р-03/02/2015 от <дата>, доверенности №Р-03/02-2015 от 06.2015, чека-ордера от <дата> на сумму 102 000 рублей, квитанции на оплату по договору №Р-03-02-2015 на сумму 100 000 рублей (т.7 л.д. 71-73)

– показаниями потерпевшего Соколова К.В., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым <дата> он прибыл в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу <адрес>, пер. Лермонтовский, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Находясь в офисе, он заключил договор № от <дата> с тарифным планом «Платинум» на сумму 50 000 рублей. За три дня до того, как ему должны были быть перечислены проценты из ООО «Русь Капитал» на его расчетный счет, позвонила Година Ю.В. и сообщила, что проводится проверка, и доступ к счетам временно закрыт, также поясняли, что они находятся в стадии реорганизации, что его проценты и денежные средства находятся в сохранности и по истечении 2-3 дней начнутся выплаты процентов, по его договору. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.6 л.д.224-227)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Соколова К.В. были изъяты оригиналы договора № от <дата>., квитанции № от <дата> на сумму 50 000 рублей (т.6 л.д. 230-232)

– показаниями потерпевшего Кужлевой Н.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2014 года она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал». Она передала свои личные денежные средства ООО «РусьКапитал» <дата> в сумме 20 000 рублей на 3 месяца. Затем во исполнение договора от <дата> в феврале 2015 года ей вернули полностью всю сумму внесенных денежных средств и полагающиеся проценты за минусов подоходного налога, точную сумму которых она не помнит. Поэтому <дата> она, при аналогичных обстоятельствах заключила с ООО «РусьКапитал» новый договор № на сумму 14 000 рублей, которые в этот же день передала Годиной Ю.В. Примерно в апреле 2015 года она заезжала в офис фирмы, но он был закрыт и телефоны которые у нее имелись не отвечали. В этот момент она поняла, что ее обманули. (т.10 л.д.131-132)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Кужлевой Н.А. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 14 000 рублей (т.10 л.д. 134-135)

– показаниями потерпевшего Беликова В.Э., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: г. <адрес> <адрес> <адрес>, где ему объяснили принцип работы ООО «РусьКапитал», а именно, что ООО «РусьКапитал» привлекает денежные средства граждан под высокий процент вознаграждения. Он, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, передал свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 105 000 рублей и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Он ни разу по вышеуказанному договору не получал выплаты от ООО «РусьКапитал». Примерно <дата> он позвонил в офис ООО «Русь Капитал», на звонок ответила Година Ю.В., которая ему пояснила, что выплаты будут осуществляться в этом месяце. Спустя три дня, примерно <дата> ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации. Он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.8 л.д.76-79)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Беликова В.Э. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на общую сумму 105 000 руб (т.8 л.д. 82-84)

– показаниями потерпевшего Мишариной И.А., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в декабре 2014 года она узнала, что в <адрес> имеется фирма ООО «РусьКапитал», которая предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. Из полученной информации, она поняла принцип работы ООО «РусьКапитал», а именно, что ООО «РусьКапитал» привлекает денежные средства граждан под высокий процент вознаграждения, который будет выплачиваться ежемесячно, путем перевода денежных средств на банковский счет физического лица. <дата> находясь в офисе фирмы, заключила с ООО «РусьКапитал» договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. На момент предоставления ей договора на подпись на нем уже имелась подпись директора Садовникова О.Е., осмотром котором которой ей показалось, что эта подпись факсимильная, кроме того сам Садовников О.Е. не присутствовал и она его никогда не видела. Хочет сказать, что Потерпевший №31, ей так же рассказывал, что офис в Санкт-Петербурге не осуществляет фактической финансово-хозяйственной деятельности, а существует лишь для привлечения новых участников на территории <адрес>, поэтому все денежные средства уходят на счет организации, а управлением этими деньгами занимает руководство фирмы в <адрес>. После заключения договора, для осуществления первого взноса, она <дата> пошла в отделение Сбербанка, где путем перевода отправила на переданные ей реквизиты ООО «РусьКапитал» денежные средства согласно договора в сумме 200 000 рублей, на что получила чек об операции. Хочет сказать, что после заключения указанного договора, во исполнение его, на ее лицевой счет один раз поступали денежные средства в сумме порядка 7500 рублей, которые являлись как ей пояснили каким-то бонусом. В марте 2015 года, когда ей должен был поступить первый платеж, ей пришло письмо от руководства ООО «РусьКапитал» согласно которого они объясняли причину задержки платежей, проводимой реорганизацией и обещали в скорее продолжить выплаты, компенсировав просроченные платежи. Это ее расстроило и только спустя примерно 4 месяца она узнала, что у ООО «РусьКапитал» какие-то проблемы. (том 10 л.д.25-26)

– вещественными доказательствами – договор № от <дата> и чек ОАО «Сбербанка России» от <дата> на сумму 200 000 рублей признаны вещественными доказательствами на основании постановления от <дата> (т.10 л.д. 37)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Мишариной И.А. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и чека ОАО «Сбербанка России» от <дата> на сумму 200 000 рублей. (т.10 л.д. 28-30)

– протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого в присутствии понятых были осмотрены изъятые у Мишариной И.А. оригиналы договора № от <дата> и чека ОАО «Сбербанка России» от <дата> на сумму 200 000 рублей. (т.10 л.д. 35-36)

– показаниями потерпевшего Попсуйко Н.С., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в июне 2014 года он в бесплатной газете «Блокнот» увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, <адрес>, где Година Ю.В. объяснила ему принцип работы ООО «РусьКапитал». Находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, он передал лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 45 000 рублей, и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Выплаты денежных средств по договору№ от <дата> ему от ООО «РусьКапитал» не поступали. В марте 2015 года ему по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. Тогда он понял, что его обманули и денежные средства были похищены. (т.7 л.д.51-54)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Попсуйко Н.С. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 10 000 рублей (т.7 л.д. 57-59)

– показаниями потерпевшего Телегина Н.В., данными предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым который показал, что примерно в октябре 2014 года, он находился в <адрес>, где увидел объявление, что фирма ООО «РусьКапитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. Уже спустя несколько месяцев, когда он был в <адрес>, он вновь увидел подобное объявление о данной фирме и подумал, что это крупная организация, и так как на тот момент у него были сбережения, которые он хотел сохранить и преумножить, он решил изучить данный вопрос, в связи с чем позвонил по указанному в рекламе телефону, где ему ответила девушка представившаяся Ириной, которая сообщила график работы и место расположение их офиса в гостинице «Москва» на площади Александра Невского. <дата> он приехал в офис указанной фирмы, где ему объяснили принцип работы ООО «РусьКапитал». Он все же решил сделать вклад денежных средств и <дата> находясь в офисе фирмы, заключил с ООО «РусьКапитал» договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. После заключения договора, для осуществления первого взноса, он на следующий день <дата> пошел в отделение Сбербанка, где путем перевода отправил на переданные ему реквизиты ООО «РусьКапитал» денежные средства согласно договора в сумме 200 000 рублей, на что получил чек об операции. Хочет сказать, что после заключения указанного договора, во исполнение его, на его лицевой счет ни разу не поступали денежные средства. Это его насторожило и он стал звонить по имеющимся у него телефонам, но никто трубки не брал. Он понял, что его обманули. (т.10 л.д.44-45)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Телегина Н.В. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и чека ОАО «Сбербанка России» от <дата> на сумму 200 000 рублей. (т.10 л.д. 47-49)

– протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого в присутствии понятых были осмотрены изъятые у Телегина Н.В. оригиналы договора № от <дата> и чека ОАО «Сбербанка России» от <дата> на сумму 200 000 рублей. (т.10 л.д. 54-55)

– показаниями потерпевшего Ершовой С.М., данными в судебном заседании, согласно которым в марте 2014 года она зашла в офис ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>., где ей пояснила принцип работы ООО «РусьКапитал». <дата>, она прибыла в офис ООО «Русь Капитал» для заключения договора, находясь в помещении ООО “РусьКапитал”, передала лично в руки Година Ю.В. свои денежные средства в сумме 20 000 рублей, и заключила два договора. По договорам денежные средства ей не возвращены, процентных вознаграждений от ООО «РусьКапитал» она ни разу не получала. <дата> ей по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. Тогда она поняла, что ее обманули, и денежные средства были похищены. После получения письма она пришла в офис ООО «Русь Капитал», Година Ю.В. пояснила, что выплаты начнут осуществляться позже. (т.9 л.д.91-94)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Ершовой С.М. были изъяты оригиналы Договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 10 000 рублей, договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 10 000 рублей (т.9 л.д. 97-99)

– показаниями потерпевшего Белой Н.М., данными в судебном заседании, согласно которым <дата> она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес> <адрес>, где ей объяснили принцип работы ООО «РусьКапитал». Она передала Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 50 000 рублей и заключила договор. Директора Медведева Д.Н. она никогда не видела. С момента заключения договора, ей ни разу не поступили ежемесячные процентные платежи от ООО «РусьКапитал». После того, как ей не пришли выплаты она позвонила Годиной, которая в ходе телефонного разговора пояснила, что в настоящее время у них проходит проверка, по окончанию которой деятельность организации будет продолжена и выплаты будут поступай на ее расчетный счет. Примерно в апреле 2015 года она пошла в офис ООО «Русь Капитал» и обнаружила, что офис закрыт.

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Белой Н.М. были изъяты оригиналы договора № от <дата> квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму 50 000 рублей (т.7 л.д. 178-180)

– показаниями потерпевшего Гуревниной О.В., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в августе 2014 года она в одной из бесплатных газет г. Таганрога увидела рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. Данное общество привлекало денежные средства физических лиц в качестве консультационного управления с обязательством выплаты ежемесячно достаточно больших процентных вознаграждений. У него в это время имелись личные сбережения в сумме 100 000 рублей, которые она планировала потратить на лечение мужа. В рекламе был указан адрес расположения ООО «РусьКапитал» <адрес>, пер. Лермонтовский, <адрес>. <дата> она прибыла в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по пер. Лермонтовский, <адрес>. Офис данной организации расположен на первом этаже. Данный офис представляет собой помещение, в котором везде размещены рекламные плакаты ООО «РусьКапитал» с условиями, оказываемыми ими услуги. В офисе было и отдельное помещение, где располагался кабинет директора. Из сотрудников в данном офисе была женщина, как она позже узнал Година Ю.В., а также мужчина, как она позже узнала директор ООО «Русь Капитал» Садовников О.Е.. В ходе разговора именно Година Ю.В. объяснила ей принцип работы ООО «РусьКапитал», а именно, что ООО «РусьКапитал» привлекает денежные средства граждан под высокий процент вознаграждения, который будет выплачиваться ежемесячно, путем перевода денежных средств на банковский счет физического лица. Со слов Годиной Ю.В. можно сделать вклад денежных средств в размере минимум 10 000 рублей и минимум на 3 месяца, но не более 1 года. Со слов Годиной Ю.В. процентное вознаграждение ежемесячно, согласно договора и в зависимости от выбранного тарифа, должно было составлять 14% от внесенной мной суммы. Так же Година Ю.В. прониклась доверием к ней, предлагала чай, кофе, конфеты. Как поясняли ей Година Ю.В. и Садовников О.Е., система вкладов денежных средств от физических лиц будет вестись на высоком уровне, потеря ее средств невозможна, говорила, что они осуществляют торги на бирже, для этого у них есть специалисты (трейдеры). В настоящее время она понимает, что Година Ю.В. и Садовников О.Е. ввели ее в заблуждение, с целью завладеть ее денежными средствами. Таким образом, после долгих уговоров со стороны Годиной Ю.В. 13 августа 2014 года, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> она передала лично в руки Годиной Ю.В. свои денежные средства в сумме 100 000 рублей, и заключила договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 14 %. В настоящее время она не помнит, стояли ли на момент заключения в договоре № от <дата>, подписи директора Садовникова О.Е., а также печати ООО «Русь Капитал», так как она выходила из офиса ООО «Русь Капитал», в Сбербанк, для открытия расчетного счета, в тот момент, когда Година Ю.В. оформляла документы. Денежные средства в качестве выплат должны были зачисляться на ее расчетный счет №, открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» в сумме 12 180 рублей в течении 12 месяцев. Хочет пояснить, что денежные средства по договору № от <дата>, в сумме 100 000 рублей от нее лично принимала Година Ю.В., в подтверждении чего собственноручно заполнила в ее присутствии и передала ей квитанцию № от <дата> о приеме денежных средств с личной подписью директора Садовникова О.Е. и печатью ООО «РусьКапитал». Затем во исполнение договора № от <дата>, примерно в сентябре 2014 г., на ее расчетный счет поступили денежные средства в сумме 12 180 рублей, которые являлись выплатами за пользование ее денежными средствами, при этом по окончанию срока действия договора, несмотря на выплаты, ей должны были вернуть 100 000 рублей. Всего она 6 раз получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 73 080 рублей. В марте 2015 года платежи по данному договору перестали поступать. В марте 2015 года она позвонила в офис организации ООО «Русь Капитал» и Година Ю.В. пояснила, что в настоящее время проводятся проверки, выплаты денежных средств приостановлены, до окончания проверки. Примерно в апреле 2015 года она приехала в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, и обнаружила, что данный офис закрыт, она стала звонить по телефонам в ООО «Русь Капитал», но на звонки никто не отвечал. Тогда она поняла, что ее обманули и денежные средства были похищены. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей, который является для нее значительным, так как она пенсионерка, у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, а также муж инвалид 1 группы, ее ежемесячный доход, т.е. составляет 13 000 рублей. (т.7 л.д. 243-246)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у потерпевшей Гуревниной О.В. были изъяты оригиналы договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 100 000 рублей (т.10 л.д. 249-251)

– показаниями потерпевшего Кобец В.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в августе 2014 года в бесплатной газете <адрес> «Все грани» он увидел рекламу ООО «РусьКапитал», согласно которой ООО «Русь Капитал» предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 5 до 12 % со сроком от 03 до 12 месяцев. <дата> он вместе со своей дочерью Андреевой Е.В. прибыли в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: г. <адрес> <адрес> <адрес>. Он решил сделать вклад в общество, но оформить его на свою дочь Андрееву Е.В. Они передали 200 000 рублей Годиной Ю.В., и заключила договор №08/08/14 от 22.08.2014, с тарифным планом «Платинум», согласно которому срок действия -12 месяцев, процентная ставка-14%. Аналогичным образом 25 августа 2014 года он со своей дочерью Андреевой Е.В. прибыли в офис организации ООО «Русь Капитал и заключили второй договор № от <дата> выбрав тарифный план «Платинум», согласно которому срок действия -12 месяцев, процентная ставка-14 % на сумму 200 000 рублей, которые также передали Годиной Ю.В. По вышеуказанным договорам № от <дата>, № от <дата>, ежемесячно до февраля 2015 года поступали выплаты от ООО «РусьКапитал». В марте 2015 года ей пришло из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. После получения письма в марте 2015 года он пошел в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский, 8, где находилась Година Ю.В., которая пояснила, что выплаты будут осуществляться спустя 3 месяца. Деньги для заключения договоров дочери давал он, ущерб причинен именно ему, а не дочери. (т.8 л.д. 158-168)

– показаниями свидетеля Яппаровой Д.Р., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым 19 февраля 2015 года она со своей мамой Коваленко Т.К. приехали в офис ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где ею был заключен договор на сумму 200000 рублей, тариф «Платинум», согласно которому срок тарифа – 12 месяцев, процентная ставка – 10 %. Со слов мамы она знает, что в марте 2015 года им по почте пришло письмо из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. (т.8 л.д.107-110)

– вышеприведенными показаниями свидетелей Нестеренко С.П. (т.9 л.д. 194-196), Башлыковой Е.А. (т. 9 л.д. 28-31)

– показаниями свидетеля Кухтарева В.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> располагалось ООО «РусьКапитал». <дата> он заключил договор с ООО «Русь Капитал» № на сумму 100 000 рублей, а также договор № на сумму 100 000 рублей, по вышеуказанным договорам денежные средства были возвращены ему в полном объеме. <дата> он заключил еще один договор № от <дата> на сумму 200000 рублей. Так как ему нужны были нужны денежные средства для строительства гаража, он примерно в двадцатых числах декабря 2014 года, пришел в офис ООО «Русь Капитал», где обратился к Годиной Ю.В. и пояснил, что хочет вернуть свои денежные средства, деньгши вернули, договор был расторгнут. Примерно в феврале 2015 года Година Ю.В. пояснила, что в настоящее время у них возникли проблемы, таким образом в марте 2015 года договор с организацией ООО «РусьКапитал» был расторгнут. (т.9 л.д. 34-37)

– показаниями свидетеля Борисенко В.И., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым <дата> им был заключен договор с ООО «РусьКапитал» на сумму 12 000 рублей. Денежные средства по договору возвращены в полном объеме. (т.8 л.д. 196-199)

– показаниями свидетеля Пащенко Г.Г., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2013 года его дочь Пащенко И.Г. рассказала ему о том, что она осуществила вклад денежных средств в организацию ООО «Русь Капитал», с целью их приумножения. Его заинтересовало данное предложение, и 17 декабря 2014 года они вместе с его дочерью Пащенко И.Г. пришли в офис ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где он заключил 2 договора с ООО «РусьКапитал» на сумму 400000 рублей. Аналогичным образом и <дата> он заключил договор на 200 000 рублей. После чего регулярно на его расчетный счет поступали выплаты от ООО «РусьКапитал». В конце февраля 2015 года выплаты перестали поступать. После обращений в ООО «РусьКапитал» денежные средства по вышеуказанным договорам возвращены ему в полном объеме (т.9 л.д. 71-74)

– показаниями свидетеля Пащенко И.Г., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в ноябре 2014 года ее знакомая Богза В. рассказала ей, о том, что ее друг Садовников О.Е. является директором фирмы организации ООО «РусьКапитал», которая предлагает услуги по ежемесячным денежным вкладам от 10 до 14 % со сроком от 03 до 12 месяцев. В декабре 2014 года она заключила с ООО «РусьКапитал» три договора на 570000 рублей. В январе-феврале 2015 года еще на 120000 рублей. В конце февраля 2015 года выплаты перестали поступать. После обращений в ООО «РусьКапитал», денежные средства по вышеуказанным договорам возвращены ей в полном объеме. (т.9 л.д. 64-68)

– показаниями свидетеля Пащенко Л.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2014 года ее дочь Пащенко И.Г. рассказала ей о том, что она осуществила вклад денежных средств в организацию ООО «РусьКапитал», с целью их приумножения. Ее заинтересовало данное предложение и в период с декабря 2014 года по февраль 201 года она заключила с ООО “Русь Капитал” 4 договора на 700000 рублей. В конце февраля 2015 года выплаты перестали поступать. После обращений в ООО «РусьКапитал» денежные средства по вышеуказанным договорам возвращены ей в полном объеме (т.9 л.д. 77-80)

– показаниями свидетеля Розанкина А.В., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым <дата>, находясь в помещении ООО “Русь Капитал”, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> он передал Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 50 000 рублей и заключил договор № от <дата>, выбрав тариф «Платинум». После чего он <дата> пришел в офис ООО «Русь Капитал» и пояснил, что хочет вернуть свои денежные средства и расторгнуть договор, так как усомнился в надежности данной компании. Деньги ему были возвращены. (т.8 л.д. 208-211)

– показаниями свидетеля Рухляда А.П., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым его родители Рухляда О.А. и Рухляда П.М. заключали договор с ООО «РусьКапитал». В феврале 2015 года, он прибыл в офис организации ООО «РусьКапитал», расположенный по <адрес>, где передал Годиной Ю.В. свои денежные средства в ООО «РусьКапитал» в сумме 50 000 рублей, и заключил договор. На следующий день, он пришел в офис ООО «РусьКапитал» и расторгнул договор, так как усомнился в надежности данной компании. (т.9 л.д. 3-5)

– показаниями свидетеля Сагина М.С., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в октябре 2014 года ему на мобильный телефон позвонила Година Ю.В. В ходе телефонного разговора, Година Ю.В. пояснила, что она является представителем компании ООО «РусьКапитал», которая занимается доверительным консультационным управлением и привлекает денежные средства от населения. Година Ю.В. предложила ему работу, которая заключалась в привлечении клиентов для организации по вопросам консультационного управления денежными средствами. После чего для согласования всех условий работы, он по просьбе Годиной Ю.В. приехал в офис ООО «РусьКапитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> где познакомился с Годиной Ю.В. и Садовниковым О.Е. Садовников О.Е. рассказал ему принципы работы ООО «РусьКапитал» Денежные средства клиенты перечисляли на расчетный счет ООО «РусьКапитал» в банке ОАО «Сбербанк России», после чего банк им выдавал квитанцию. Его заработная плата состояла в процентном вознаграждении от привлеченных клиентов, а именно от 5 до 10 % за 1 привлеченного клиента. График работы был свободный. Далее он стал искать клиентов среди своих знакомых. О том, что он работает в данной организации он рассказал своей маме Сагиной М.А., которая Мама в конце декабря 2014 года вложила денежные средства в ООО «Русь Капитал» в сумме 10 000 рублей. За привлечение клиента Сагиной М.А. он получил от ООО «РусьКапитал» денежные средства в сумме 500 рублей. Также им были заключены договоры с Кияшко Е.М., Цветковым О.И., Александровым А.С. Филиал офиса ООО «Русь Капитал» в г. Ростов-на-Дону был открыт 10 февраля 2015 года и располагался по адресу: <адрес>, БЦ «Белый Слон», офис №. Все финансовые расходы для снятия помещения оплачивал Садовников О.Е. Также еще один в филиале <адрес> располагался по адресу: <адрес>. Во втором филиале работали две девушки Година Ю.В. и Виктория, других данных он не знает. В марте 2015 года ему позвонила ФИО155, которая пояснила, что в настоящий момент у них проверка ОБЭП, в связи с чем деятельность ООО «РусьКапитал» приостановлена до апреля 2015 года и попросила его закрыть офис и привезти всю оргтехнику в <адрес>. Далее он приехал в офис ООО «Русь Капитал» в <адрес>, Година Ю.В. и Садовников О.Е. ему пояснили, что филиалы офисов ООО «Русь Капитал» в <адрес> перестали приносить доход, в связи с чем они будут временно закрыты. В апреле 2015 года он стал звонить в офис ООО «Русь Капитал», но на телефонные звонки никто не отвечал. (т.8 л.д. 6-9)

– показаниями свидетеля Хорошко В.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым он знаком с Садовниковым О.Е. в 2014-2015 годах он заключил ряд договоров с ООО «РусьКапитал». В феврале 2015 года, так как ему срочно понадобились деньги, он обратился к Садовникову О.Е., с целью возврата вложенных им ранее денежных средств в ООО «РусьКапитал». Деньги ему были возвращены. (т.8 л.д. 202-205)

– показаниями свидетеля Емцовой Л.Н., данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым она является директоров ООО «Мегаполис-Ростов», основным видом деятельности которого является оказание юридических услуг по сопровождению бизнеса. Примерно в конце февраля 2015 года к ним обратились по телефону представители ООО «РусьКапитал» с просьбой по оказанию услуг по реорганизации в форме присоединения их фирмы дистанционно. Ее фирма согласилась и отправила перечень необходимых документов и реквизиты для оплаты их услуг. Через некоторое время таким же способом они получили необходимые документы и оплату на счет, после чего почтой отправили исполнителю в <адрес>. Ее фирма выступала в роли посредника. (т.17 л.д. 200-203)

– показаниями свидетеля Андреевой Е.В., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым примерено в августе 2014 года от своего отца Кобец В.Н. ей стало известно о том, в <адрес> существует организация ООО «РусьКапитал», которая принимает вклады денежных средств от населения под высокий процент. <дата> она со своим отцом Кобец В.Н. приехали в офис ООО «Русь Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где передала Годиной Ю.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей, и заключила договор консультационного управления денежными средствами № от <дата> Денежные средства в качестве выплат должны были передаваться наличными ее отцу Потерпевший №1 по доверенности № от <дата> Однако позже примерно в октябре 2014 года она приехала в офис ООО «Русь Капитал» и предоставила номер своего расчетного, открытого в ОАО «Сберабанк России». Всего она 5 раз получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 121 800 рублей. Аналогичным образом, <дата> был заключен еще один договор на сумму 200 000 рублей. Всего 5 раз получала выплаты от ООО «Русь Капитал» на общую сумму 121 800 рублей. В феврале 2015 года выплаты от ООО «Русь Капитал» переступали поступать. Примерно в марте 2015 года ей по почте пришло из ООО «РусьКапитал», содержащее информацию о том, что в ООО «РусьКапитал» проходит процедура реорганизации, в связи с чем выплаты приостановлены на срок три календарных месяца. После получения письма в марте 2015 года ее отец Кобец В.Н. пошел в офис ООО «РусьКапитал», где находилась Година Ю.В., которая пояснила, что выплаты будут осуществляться спустя 3 месяца. Тогда она поняла, что ее обманули и денежные средства были похищены. Также хочет добавить, что в июне 2015 года ей совместно с ее отцом Кобец В.Н. было принято решение о необходимости обращения в правоохранительные органы, по факту мошеннических действий Годиной Ю.В. и Садовникова О.Е. (т.8 л.д. 170-174)

– показаниями специалиста Кузнецова А.Н., данными в судебном заседании, согласно которым он является специалистом в области торгов. Брокерская деятельность законодательно определена, она лицензируется. Брокер – это юридическое лицо, выполняющее заявки клиента за счет клиента. Есть понятие дилерской деятельности, в данном случае выполняются сделки по инициативе самого дилера и за его счет. Брокер это посредник, он выполняет те пожелания, которые есть у клиента. «Форекс» это по сути валютный рынок, рынок обмена иностранных валют, созданный еще в 70-х годах, им пользуются Центробанки, коммерческие банки, оборот составляет 4-3 триллиона долларов в день. «Форекс» брокеры, которые работают с физическими лицами в основном просто предоставляют котировки, которые позволяют участвовать физическим лицам для изменения курса валют. Если рассматривать «Форекс» в части работы для физических лиц, то на рынке происходит не покупка конкретного товара, а заключение контрактов и результатом контракта может быть только обратный контракт. Контракт на покупку, заканчивается контрактом на продажу. Понятие купить что-то на рынке «Форекс» не означает, что вы купили валюту и можете ее обналичить. Для торговли необходимо зарегистрироваться у одного из форекс-брокера, на территории России их около восьми, так как с <дата> введено лицензирование на территории РФ. По участию, любое физическое лицо, имеющее паспорт, может зарегистрироваться у форекс-брокера просто приняв публичную оферту. Практически все форекс-брокеры предоставляют большое кредитное плечо от 100 до 500. То есть, имея в наличии 1000 долларов, можно заключать контакт на сумму 100 или 500 раз больше, то есть при этом, вено, у вас возрастает потенциальная доходность и автоматически возрастают риски в той же пропорции. Трейдер это продавец или покупатель, то есть лицо, которое выполняет определенные сделки. Брокер и брокерская деятельность это лицензируемый вид деятельности по предоставлению услуг доступа к тому или иному рынку. Брокер это посредник, который дает вам возможность участвовать в сделках, например, на Московской бирже. На данной бирже и на любой другой не профессиональный участник зарегистрироваться не может.

Вина подсудимых Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. также подтверждается представленными суду и изученными в судебном заседании материалами уголовного дела:

– заявлениями клиентов ООО «РусьКапитал» в правоохранительные органы с целью проведения проверки, привлечения к ответственности сотрудников ООО «РусьКапитал» и возврата вложенных средств: Меренской В.Н. и Тищенко И.Л. (том 2 л.д.176, том 3 л.д.55), Емельянова А.С. (том 2 л.д.197), Лебедева В.П. (том 2 л.д.204), Лейкина О.Д. (том 2 л.д.223-224), Ковтырина А.Е. (том 2 л.д.237), Герасимовой В.И. (том 3 л.д.3), Васильева А.П. (том 3 л.д.81), Грудининой Л.В. (том 3 л.д.97), Белой Н.М. (том 3 л.д.125), Житковой Л.Л. (том 3 л.д.132), Пишванова Ю.В. (том 3 л.д.142), Попсуйко Н.С. (том 3 л.д.159), Лаврова Б.Б. (том 3 л.д.171), Болдырева В.А. (том 3 л.д.179), Афонина А.А. (том 3 л.д.192), Диженко Г.Б. (том 3 л.д.201), Чебыкина С.А. (том 3 л.д.208), Бережного В.Н. (том 3 л.д.219), Кобец В.Н. (том 3 л.д.241), Диженко Г.Б. (том 4 л.д.13), Гуревниной О.В. (том 4 л.д.22), Федорова О.Н. (том 4 л.д.34), Руденко Е.Н. (том 4 л.д.41), Решетникова И.А. (том 4 л.д.53), Чебыкиной Р.Д. (том 4 л.д.72), Тучина Н.А. (том 4 л.д.84), Мирошкина С.М. (том 4 л.д.117), Кочубей О.Г. (том 4 л.д.128), Денисенко А.В. (том 4 л.д.136), Рухляда П.М. (том 4 л.д.152), Закутнева Д.Г. (том 4 л.д.156), Гдалевич И.В. (том 4 л.д.172), Соукуп В.А. (том 4 л.д.179,196), Цветкова О.И. (том 4 л.д.199), Лазаревой Е.В. (том 4 л.д.211), Сагиной М.А. (том 4 л.д.221), Кияшко Е.А. (том 4 л.д.233), Соколова К.В. (том 5 л.д.59-60), Сагина М.С. (том 5 л.д.66-67)

– протоколом принятия устного заявления от Решетникова И.А. с целью проведения проверки, привлечения к ответственности сотрудников ООО «РусьКапитал» и возврата вложенных средств (том 3 л.д.228)

– протоколом принятия устного заявления от Логачевой В.А. с целью проведения проверки, привлечения к ответственности сотрудников ООО «РусьКапитал» и возврата вложенных средств ее дедушки Клименко Н.И. (том 4 л.д.3)

– заключением эксперта №-БЭ/2015 от <дата>, согласно выводам которого в кассу и на расчетный счет ООО «РусьКапитал» за период времени с 29.07.2014г. по 27.07.2015г.денежные средства от физических и юридических лиц, признанными потерпевшими по уголовному делу № по представленным первичным документам по договорам консультационного поступали в общей сумме – 7 613 500,00 рублей. По представленным копиям квитанций и копиям квитанций к приходному кассовому ордеру физические лица по договорам консультационного управления передали наличные денежные средства в кассу ООО «РусьКапитал» в общей сумме 180 000,00 рублей. По протоколам допроса потерпевших физических лиц, наличные денежные средства внесены в кассу ООО «РусьКапитал» на общую сумму 150 000,00 рублей. ООО «РусьКапитал» за период времени с 29.07.2014г. по 27.07.2015г. производило перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «РусьКапитал» № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> на счета физическим и юридическим лицам, признанными потерпевшими, в качестве вознаграждения по договорам консультационного управления, по которым представлены первичные документы, подтверждающие внесение оплаты в общей сумме – 1 939 200,00 рублей. Общая сумма перечисленных денежных средств за период времени с 29.07.2014г. по 27.07.2015г. с расчетного счета ООО «РусьКапитал» № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> на счета физическим лицам в качестве вознаграждения по договорам консультационного управления, по которым представлены копии первичных документов по внесению оплаты составляла – 52 026,00 рублей. Общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета ООО «РусьКапитал» № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> на счета физическим лицам в качестве вознаграждения по договорам консультационного управления, по которым не представлены первичные документы по внесению оплаты (протоколы допроса потерпевших) составляла – 26 100,00 рублей. В ходе анализа расхода денежных средств с расчетного счета ООО «РусьКапитал» № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> за период с 29.07.2014г. по 27.07.2015г. установлено перечисление денежных средств физическим лицам, предоставивших первичные документы по внесению денежных средств по договорам консультационного управления: 20 000,00 рублей перечислены Потерпевший №10 по платежному документу № от 04.03.2015г. по основанию платежа – возврат средств по договору № от 26.08.2014г. Вознаграждения физическим и юридическим лицам по договорам консультационного управления перечислялись с расчетного счета ООО «РусьКапитал» № в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> за период с 29.07.2014г. по 27.07.2015г. за счет следующих поступления на расчетный счет. В ходе анализа представленных расходных кассовых ордерах установлена выплата денежных средств по основанию – возврат средств в связи с прекращением договора. Общая сумма денежных средств по расходным кассовым ордерам (РКО) в качестве возврата средств в связи с прекращением действия договора физическим и юридическим лицам по которым представлены первичные документы, подтверждающие внесение оплаты составляла – 500 000,00 рублей. Установить расход денежных средств, поступивших в кассу ООО «РусьКапитал» от физических и юридических лиц за период с 29.07.2014г. по 27.07.2015г. не представляется возможным в виду непредоставления кассовой книги с первичными кассовыми документами. Установить выдачу денежных средств в подотчет из кассы ООО «РусьКапитал» за период с 29.07.2014г. по 27.07.2015г. не представляется возможным из-за непредставление кассовой книги ООО «РусьКапитал» за данный временной период. Установить наличия или отсутствия задолженности подотчетных лиц по полученным денежным средствам в подотчет за период с 29.07.2014г. по 27.07.2015г. не представляется возможным из-за непредставление кассовой книги ООО «РусьКапитал», регистров бухгалтерского учета по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за данный временной период. (т.11 л.д. 1-73)

– заключением эксперта №-П от <дата>, согласно выводам которого представленные на экспертизу типовые договоры, заключаемые ООО «РусьКапитал» в качестве консультационного управляющего с вверителями денежных, не имеют специального наименования, и такой вид договоров Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрен. Исходя из п.2 ст.421 ГК РФ, при правовом регулировании данного договора, необходимо использовать аналогию закона. Сходными правоотношениями по существу являются отношения, вытекающие из договора доверительного управления. Типовой договор противоречит нормам ГК РФ о договоре доверительного управления, так как управление исключительно денежными средствами может осуществлять только кредитная организация, имеющая лицензию, а исходя из представленных документов и договора, ООО «РусьКапитал» нея являлась кредитной организацией и не имела специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Представленные на экспертизу типовые договоры, не соответствуют обязательным для сторон правилам, установленным ГК РФ и иными законами, действующими в момент заключения договоров в части отсутствия у ООО «РусьКапитал» лицензии на право осуществления деятельности кредитной организации, выдаваемой Банком России. Предметом представленных на экспертизу типовых договоров, заключённых между ООО «РусьКапитал» и верителями денежных средств являются денежные средства, предаваемые в управление, деятельность управляющего по доверительному управлению данными денежными средствами, а также брокерская деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность форекс-дилеров и деятельность по участию в организованных торгах. Анализ действительной экономической деятельности на основе заключаемых ООО «РусьКапитал» договоров позволяет говорить о том, что деятельность, осуществляемая при исполнении данных договоров, является возмездной и сопровождается получением прибыли при успешной биржевой коньюнктуре (пп.2.5, 6.1, 6.2 Договора от 24.02.2015г. №) и может рассматриваться как предпринимательская, направленная на извлечение прибыли, то есть соответствующая цели деятельности ООО «РусьКапитал», обозначенной в Уставе. При анализе договора от 24.02.2015г. № выявляется некорректность формулировок его предмета, однако в целом возможно осуществить толкование условий договора (предмета договора), принимая во внимание буквальное значение содержащихся в нём слов и выражений путём сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Исходя из изложенного, возможно толковать условие о предмете договоров, заключаемых ООО «РусьКапитал» следующим образом: предметом является доверительное управление денежными средствами, включающее совершение в отношении денежных средств верителя биржевых сделок на рынке ценных бумаг, брокерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность форекс-дилеров, деятельность по участию в организованных торгах. Исполнение «Консультационным управляющим» всех обязанностей, предусмотренных пп.3.6 – 3.15 представленных на экспертизу типовых договоров, заключённых между ООО «РусьКапитал» и верителями денежных средств в полном объёме невозможно. В полном объёме обязанность может быть исполнена только частично. Пп.3.10, 3.11, 3.13, 3.14 не предусматривают обязанности Консультационного управляющего. Обязанности, предусмотренные пп.3.6., 3.9, 3.12 договора, могут быть исполнены в полном объёме. Обязанность, предусмотренная пп.3.7, не может быть исполнена в полном объёме. Выполнение данной обязанности в полном объёме невозможно, так как для совершения всех видов деятельности, предусмотренных в п.1.3 Договора, необходимо получение лицензии, либо членство в саморегулируемой организации (СРО) и также необходима регистрация на соответствующих торговых площадках, которая возможна при предъявлении лицензии. Указанные лицензии, документы, подтверждающие членство в СРО и (или) регистрацию на соответствующих торговых площадках, у ООО «РусьКапитал» отсутствуют. Выполнение обязанности, предусмотренной п.3.8 договора, в полном объёме также невозможно, поскольку обеспечение сохранности возможно только по договору хранения. Все договоры, которые предполагались к заключению ООО «РусьКапитал» в интересах Вверителей, заключаются на бирже в рамках организованных торгов, являются по своему характеру рисковыми и всегда существует возможность убытков, связанных с неблагоприятной биржевой ситуацией. Исполнение «Консультационным управляющим» в полном объёме обязанности, предусмотренной п.3.15 невозможно. Обязанность ООО «РусьКапитал» вернуть Вверителю сумму инвестиции по окончании действия договора, не обеспечена и гарантий её исполнения в полном объёме нет. На осуществление видов деятельности, являющихся предметом заключаемых ООО «РусьКапитал» договоров об управлении денежными средствами, необходимо наличие специального разрешения (государственной лицензии). (т.10 л.д. 225-252)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Грудининой Л.В. были договор консультационного управления денежными средствами № от <дата>, квитанция № на сумму 80 000 рублей, договор консультационного управления денежными средствами № от <дата>, квитанция № на сумму 100 000 рублей (т.7 л.д. 190-192)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Велиевой Е.Ю. были изъяты оригиналы договора № от <дата>, квитанции № от <дата> на сумму 180 000 рублей (том 7 л.д. 220-222)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Андреевой А.В. были изъяты оригиналы договора № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 200 000 рублей, договора № от <дата> и квитанции № от <дата> на сумму 200 000 рублей (том 8 л.д. 177-178)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Тищенко И.Л. были изъяты оригиналы квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, квитанции № на сумму 10 000 рублей, квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>. (том 6 л.д. 135-137)

– вещественными доказательствами – оригиналы квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, квитанции № на сумму 10 000 рублей, квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата> признаны вещественными доказательствами на основании постановления от <дата> (том 6 л.д. 212-213)

– протоколами осмотра предметов от <дата>, согласно которого в присутствии понятых были осмотрены изъятые у Тищенко И.Л. оригиналы квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, квитанции № на сумму 10 000 рублей, квитанции № от <дата> на сумму 20 000 рублей, договора № от <дата>, договора № от <дата>, договора № от <дата>. (том 6 л.д. 155-163)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Клименко Н.И. был изъят оригинал договора № от <дата> (том 10 л.д. 150-151)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Гавриловой Т.В. были изъяты оригиналы договора №СП-01/01/15 от <дата> и чека Сбербанк от <дата> на сумму 200 000 (том 9 л.д. 258-260)

– вещественными доказательствами – оригиналы договора №СП-01/01/15 от <дата> и чека Сбербанк от <дата> на сумму 200 000 признаны вещественными доказательствами на основании постановления от <дата> (том 9 л.д. 267)

– протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого в присутствии понятых были осмотрены изъятые у Гавриловой Т.В. оригиналы оригиналы договора №СП-01/01/15 от <дата> и чека Сбербанк от <дата> на сумму 200 000 (том 9 л.д. 265-266)

– протоколом выемки от <дата>, согласно которого у Александрова А.С. были изъяты оригиналы договора №Р-01/02/15 от <дата> и чека по операции Сбербанк-онлайн от 05.0215 на общую сумму 100 500 рублей, доверенности №Р-01/02/15 от <дата>, квитанции форма №ПД-4 сб. (том 8 л.д. 98-100)

– вещественными доказательствами: оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Г.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Л.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Рухляда П.М.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Рухляда О.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кулеша Н.Ф.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Телегина Н.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Руденко Е.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Чебыкина Р.Д.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кочубей О.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лазарева Е.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Г.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Л.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г..; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Диженко Д.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Гдалевич И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко А.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Мирошкиным С.М.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Афониным А.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кисловским А.С.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Денисенко А.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Емельяновым А.С.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кисловским А.С.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лейкиным О.Д.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Клименко Н.И.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Федоровым О.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Житковой Л.Л.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тищенко И.Л.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тищенко И.Л.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Велиевой Е.Ю.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лебедевым В.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Ковтыриным А.Е.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лебедевым В.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тучиным Н.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кувтыриным А.Е.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Денисенко А.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кухтаревым В.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Герасимовой В.И.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Федоровым О.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Чебыкиным С.А.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Денисенко А.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Нестеренко С.П.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лысенко Л.М.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Грудининой Д.Ю.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Грудининой Д.Ю.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кисловским А.С.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Андреевой Е.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Андреевой Е.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тучиным Н.А.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Гуревниной О.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Денисенко А.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Капшук Ю.А.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Закутневым Д.Г.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Решетниковым И.А.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Решетниковым И.А.; оригинал договора № Р-03/02/2015 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Соукоп В.А.; оригинал договора № Р-02/02/2015 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Цветковым О.И.; оригинал договора № Р-01/02/2015 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Александровым А.С.; оригинал договора № Р-02/12/2014 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кияшко Е.М.; оригинал договора № Р-01/11/2014 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Сагиной М.А.; оригинал акта о приеме-сдаче дел при смене директора от 16.03.2015г., утвержденный Нестеренко С.П., заключенный между директором сдающим дела Садовниковым О.Е. и директором принимающим дела Медведевым Д.Н., на 2-х листах; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коркиной Л.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кужлевой Н.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Попсуйко Н.С.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Машариной И.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Л.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Беликовым В.Э.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Яппаровой Д.Р.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Соколовым К.В.; оригинал договора № СП-03/01/15 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Ефратовым П.Р.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Васильевым А.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Васильевым А.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Хорошко В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коркиной Л.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коркиной Л.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Бережным В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тищенко И.Л.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коркиной Л.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кужелевым В.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Диженко Г.Б.; оригинал договора № СП-01/01/15 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Гавриловой Т.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Л.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Болдыревым В.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лазаревой Е.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пишвановым Ю.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лавровым Б.Б.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кулеша Н.Ф.; выписки операций по лицевому счету ООО «РусьКапитал» № открытом в Ростовском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 368 листах; выписки операций по лицевому счету ООО «РусьКапитал» № открытом в Ростовском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 54 листах; Договор выполнения работ и оказания услуг № от 01.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ИП Дружченко Т.С. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 3-х листах; Приказ № от 06.06.2014г. на 5-ти листах; Приказ №. Приложение № к Учетной политике ООО «РусьКапитал» от 19.06.2014г. на 1-ом листе; Приказ №. Приложение № к Учетной политике ООО «РусьКапитал» по утверждению бланков строгой отчетности от 19.06.2014г. на 1-ом листе; Приказ № «О принятии учетной политики на 2014 год» от <дата> на 17 листах; Агентский договор № АР от 18.07.2014г., заключенный между «Туроператором» ООО «Анэкс Регионы» и «Турагентом» ООО «РусьКапитал» на 12 листах; Договор № от 10.12.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ООО «Радио на Петровской» на 3-х листах; Договор № об оказании полиграфических услуг (изготовлении полиграфической продукции), размещения рекламы от 05.02.2015г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» Издательство «Таган» на 3-х листах; Договор № от 01.02.2015г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Радуга Рекламы» и «Заказчиком» ООО «Русь Капитал» на 2-х листах; Договор № (Р) от 13.01.2014г., заключенный между «Заемщиком «Торгово-инвестиционной компанией «Джи Эф Ай» и «Вносителем» гр-кой РФ Сагиной М.А. на 11 листах; Договор аренды № от 10.06.2014г. между «Арендодателем» Кухтаревым В.А. и «Арендатором» ООО «РусьКапитал» на 5-ти листах; Договор поставки от 11.12.2014г., заключенный между «Поставщиком» ИП Лесничий К.В. и «Покупателем» ООО «РусьКапитал» на 4-х листах; Договор № от 22.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Глобус-24» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 6-ти листах; Договор № на оказание услуг по размещению информации от 14.11.2014г., заключенный между «Исполнителем» ИП Саломатиным В.А. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 4-х листах; Договор № на проведение рекламной кампании от 24.11.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ООО «Связь-Информ-Сервис» на 7-ми листах; Договор № на оказание услуг по размещению информации от 14.11.2014г., «Исполнителем» ИП Саломатиным В.А. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 4-х листах; Договор № от 14.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «НЕВА-ТВ» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 6-ти листах; Договор № от 24.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Глобус-24» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 5-ти листах; Договор № от 01.11.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Глобус Аутдор Медиа» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 8-ми листах; Договор № от 15.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «НЕВА-ТВ» и «Заказчиком ООО «РусьКапитал» на 2-х листах; Договор № на предоставление услуг по трансляции рекламных роликов в кинозале от 10.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Кино НЕО» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 2-х листах; Договор №#MC#P001114 на оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи от 19.09.2014г., заключенный между «Агентом» ООО «Манго Телеком» и «Абонентом» ООО «РусьКапитал» на 13 листах; Дополнительное соглашение № к Договору № от 28.08.2014г. размещения рекламного изображения на щите от 17.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ИП Думик Т.Д. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 5-ти листах; Договор на абонентское обслуживание № от 08.09.2014г., заключенный между «Абонентом» ООО «РусьКапитал» и «Услугодателем» ООО «Простые средства связи» на 5-ти листах; Договор на оказание рекламных услуг № от 03.09.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ООО «Встреча» на 3-х листах; Договор № размещения рекламного изображения на щите от 28.08.2014г., заключенный между «Исполнителем» ИП Думик Т.Д. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 6-ти листах; Приложение к Договору № от 28.08.2014г. размещения рекламного изображения на щите. Требования к предоставляемым Заказчиком рекламным изображениям на 6-ти листах; Договор об оказании рекламных услуг Гугл на 8-ми листах; Договор № На оказание услуг по размещению информации. (Листовки) от 03.09.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ИП Журбин Д.В. на 1-ом листе; Договор № от 14.08.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «АФ «Аудит-бюро» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 2-х листах; Агентский договор №-М от 11.07.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «Библио-Глобус Оператор» и «Агентом» ООО «РусьКапитал» на 13-ти листах; Контракт № от 14.07.2014г., заключенный между «Туроператором» ООО «Пегас Ростов-Дон» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 9-ти листах; Агентский договор № от 07.07.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «ТТ-Трэвел» и «Агентом» ООО «РусьКапитал» на 16 листах; Договор № от 19.01.2015г., заключенный между «Исполнителем» ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «НЕВА-ТВ» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 2-х листах; Договор № от 10.12.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ООО «Радио на Петровской» на 3-х листах; Договор № от 16.07.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «АФ «Аудит-бюро» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 3-х листах; Договор № на размещение рекламы от 02.07.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «лиОни», редакция газеты «НАВИГАТОР» товаров и услуг» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 3-х листах; Договор информационно-технологического сопровождения № от 10.06.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «ЭкспертС» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 7-ми листах; Договор № О сотрудничестве от 19.06.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ИП Мишкина Е.В. на 6-ти листах; Договор № от 11.06.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Блокнот Таганрог» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 15-ти листах; Письмо Государственного учреждения – Ростовское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации филиал № на 2-х листах; Уведомление №, извещения, коды бюджетной классификации для организаций и предпринимателей, уплачивающих страховые взносы в ПФР за наемных работников на 5-ти листах; Доверенность, извещение о получении электронного документа на 4-х листах; Коды бюджетной классификации, письмо Государственного учреждения – Ростовское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации филиал № на 2-х листах; Решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках на 1-ом листе; платежное поручение № от <дата> на 1-ом листе; платежное поручение № от <дата> на 1-ом листе; платежное поручение № от <дата> на 1-ом листе; платежное поручение № от <дата> на 1-ом листе; Извещение о получении электронного документа на 2-х листах; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, подтверждение даты отправки на 6-ти листах; Протокол автоматической загрузки РСВ документа в ПТК АСВ № <адрес>1 на 11 листах; Протокол контроля отчетности ПФР на 9-ти листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения на 17 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам на 10 листах; Протокол автоматической загрузки РСВ документа в ПТК АСВ № <адрес>9 на 8 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам на 14 листах; Агентский договор № от 16.02.2015г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Чжен А.Ф. на 2-х листах; Агентский договор № от 16.02.2015г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Рухляда А.П. на 3-х листах; Агентский договор № от 25.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Лазаревой Е.В. на 3-х листах; Отчет агента. Приложение № к Агентскому договору № на 1-ом листе; Агентский договор № от 18.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Кухтаревым В.А. на 3-х листах; Агентский договор № от 17.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Богза В.В. на 3-х листах; Агентский договор № от 16.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Пащенко И.Г. на 3-х листах; Агентский договор № от 12.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Диженко Д.А. на 3-х листах; Агентский договор № от 27.11.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Сагина М.С. на 4-х листах; Агентский договор № от 29.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Логачевой В.А. на 3-х листах; Агентский договор № от 17.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Карпенко Л.И. на 3-х листах; Агентский договор № от 10.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Гдалевич И.В. на 3-х листах; Агентский договор № от 07.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Лебедевым В.П. на 3-х листах; Агентский договор № от 10.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Меренской В.Н. на 3-х листах; Агентский договор № от 10.08.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Ушениной Е.А. на 5-ти листах; Агентский договор № от 02.07.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Алентьевой В.В. на 3-х листах; Агентский договор № от 06.06.2016г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» ИП Годиной Ю.В. на 4-х листах; заявление Веиевой Е.Ю. о заключении новых договоров, содержащееся на 1 листе; счета на оплату выставленными различными организациями в адрес ООО «РусьКапитал» за поставленные товары и услуги в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 135 листах; акты выполненных различными организациями работ в пользу ООО «РусьКапитал» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 152 листах; акты выполненных различными организациями работ в пользу ООО «РусьКапитал» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 47 листах; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П.; протокол общего собрания участников за подписью Нестеренко С.П.; реестр поступлений платежей от страхователя ООО «РусьКапитал»; уведомление; уведомление о регистрации юридического лица ООО «РусьКапитал» выписка из ЕГРЮЛ № от <дата>; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П. от <дата>; извещение о регистрации в качестве страхователя; уведомление об изменении объекта налогообложения; трудовой контракт № от <дата> заключенный с Садовниковым О.Е.; налоговая декларация по налогу; уведомление об изменении объекта налогообложения; листа записи ЕГРЮЛ; форма уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; протокол № общего собрания участников ООО «РусьКапитал» от <дата> за подписью Нестеренко С.П.; устав ООО «РусьКапитал»; заявление Садовникова О.Е. об увольнении с <дата>; отчеты агентов ООО «РусьКапитал» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 57 листах; приказ № от <дата> о приеме на работу Сагина М.С.; Приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с Сагиным М.С.; Личная карточка работника Сагина М.С.; Копия свидетельства ИНН; копия полиса мед. Страхования; согласие на обработку персональных данных; копия паспорта Сагина М.С.; копия СНИЛС Сагина М.С.; приказ № от <дата> о приеме на работу Садовникова О.Е.; Приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с Садовниковым О.Е.; Приказ № о вступлении в должность Садовникова О.Е.; Приказ № о ведении бухгалтерского учета ООО «РусьКапитал»; Заявление Садовникова О.Е. о выплате аванса; Личная карточка сотрудника Садовникова О.Е.; Должностная инструкция директора ООО «РусьКапитал»; Заявление Садовникова О.Е.; Копия свидетельства о рождении Садовниковой М.О.; копия СНИЛС Садовникова О.Е.; заявления граждан к директору ООО «РусьКапитал» о расторжении договоров, содержащиеся на 9 листах; счета на оплату выставленными различными организациями в адрес ООО «РусьКапитал» за поставленные товары и услуги в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 61 листах; доверенности в количестве 130 штук; авансовые отчеты ООО «РусьКапитал» с приложением документов подтверждающих оплату составленные в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 180 листах; авансовые отчеты ООО «РусьКапитал» с приложением документов подтверждающих оплату составленные в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 40 листах; договор консультационного управления денежными средствами заключенные между ООО «РусьКапитал» и физическими лица, обязательства по которым выполнены, а действие договоров окончено. Договора содержатся на 142 листах; приказ №-к от <дата> о штатном расписании; Трудовой договор № от <дата> заключенный с Логачевой В.А.; Должностная инструкция менеджера по работе с клиентами; приказ №3 от 01.11.2014 о приеме на работу Логачевой В.А.; заявление Логачевой В.А. о приеме на работу; Приказ №2 от 16.03.2015 о прекращении трудового договора с Логачевой В.А.; Заявление Логачевой В.А. об увольнении; Личная карточка работника Логачевой В.А.; Штатное расписание № от <дата>; соглашение о неразглашении конфиденциальной информации; копия диплома; анкета; копия СНИЛС Логачевой В.А.; Копия паспорта Логачевой В.А.; Копия свидетельства ИНН Логачевой В.А.; Счета на оплату № от <дата>; платежное поручение № от <дата> на сумму 14 268 рублей 80 копеек; платежное поручение № от <дата> на сумму 14 268 рублей 80 копеек; платежное поручение № от <дата> на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1800 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1800 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 5000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 4 200 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 4200 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1800 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1800 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1148 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 14 268 рублей 80 копеек; платежное поручение № от <дата> на сумму 14 268 рублей 80 копеек; договора и соглашения по договорам заключенным между ООО «РусьКапитал» и ОАО «Сбербанк России» на отрытие и обслуживание расчетного счета содержащиеся на 40 листах; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Харченко А.В. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Харченко О.П. о прекращении действия договоров; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Харченко И.В. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Житковой Л.Л. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Пащенко И.Г. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Пащенко Л.Н. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Пащенко Г.Г. о прекращении действия договора; рабочие черновые расчеты денежных средств с указанием договоров и сумму по указанным договорам на 7 листах; светокопиями квитанций о внесении денежных средств в кассу ООО «РусьКапитал» на 49 листах; партнерское соглашение № от <дата> на 9 листах; партнерское соглашение № от <дата> на 10 листах; договор аренды № от <дата> на 5 листах; копии устава ООО «РусьКапитал» в количестве 2 штуки на 48 листах; доверенности в количестве 2 штуки на 2 листах; USB-носитель являющийся ключом доступа в систему удаленного управления счетом «Клиент-Банк»; визитная карточка сотрудника банка Щедриной Т.А.; письмо-напоминание о пользование системой удаленного управления счетом «Клиент-Банк»; Флэш-карта Micro-SD «Silicon Power»; Пластиковая карта банка «PrivatBank» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Восточный» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Тинькофф» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Сбербанк» «Momentum R» № не именная; Пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя SVETLANA NESTERENKO; Автоматическая оснастка для печати типа «факсимиле» в пластиковом корпусе черного цвета; Автоматическая оснастка для печати ООО «РусьКапитал» в пластиковом корпусе черного цвета; Блокнот «РусьКапитал»; Блокнот «Note BOOK»; Тетрадь «РОССИЯ»; соглашение о неразглашении конфиденциальной информации; копия паспорта Сагина М.С.; решение об отказе в государственной регистрации юридического лица; копия доверенности; чек-ордер; расписка в получении документов; копия доверенности; реквизиты ООО «РусьКапитал»; сведения о реквизитах для перечисления пошлины; копия доверенности; копия доверенности; копия доверенности; Акт приема передачи дел при смене директора; договор на оказания юридических услуг; опись документов ООО «РусьКапитал»; лист с подписями в виде росчерка; договора на оказания юридических услуг; расходный кассовый ордер без подписей; анкета Сагина М.С.; Копия паспорта Медведева Д.Г.; копия свидетельства о государственной регистрации; заявление на получение международной карты; копия паспорта Кухтарева В.А.; договор доверительного управления между инвестором и трейдером № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; расписка об отсутствии задолженности от <дата>; расписка об отсутствии задолженности от <дата>; договор доверительного управления между инвестором и трейдером №от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция № серия АБ от <дата>; расписка об отсутствии задолженности от <дата>; расписка об отсутствии задолженности от <дата>; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 1 600 000 рублей; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 2 550 000 рублей; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 1 790 000 рублей; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 1 250 000 рублей; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 500 000 рублей; бланки фирменных листов ООО «РусьКапитал» на 11 листах; копии расходных кассовых ордеров на 11 листах; Папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой содержаться 17 листов формата А4; Тетрадь синего цвета; Квитанция № серия АБ на сумму 20 000 рублей; Договор консультационного управления денежными средствами № от <дата>; Квитанция № серия АБ на сумму 10 000 рублей; Договор консультационного управления денежными средствами № от <дата>; Квитанция № серия АБ на сумму 10 000 рублей; Договор консультационного управления денежными средствами № от <дата>; Квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 15 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 14 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 53 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от <дата> на сумму 150 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от 30. 09.2014; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 145 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 105 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 70 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 150 000 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 150 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 150 000 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 150 000 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 150 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от <дата> на сумму 30 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 20 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 80 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 180 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 11 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 70 000 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 70 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 45 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 50 000 рублей; Договор № от <дата>; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 10 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 15 000 рублей; Договор № от <дата>; Квитанция № серия АБ от <дата> на сумму 100 000 рублей; Договор № от <дата>; Договор консультационного управления денежными средствами № от <дата>; Договор № от <дата>; Счета на оплату № от <дата>; Платежное поручение № от <дата> на сумму 200 000 рублей; Договор № Р-01/02/2015 от <дата>; Чек по операции безналичной оплаты услуги на сумму 100 500 рублей; Договор № от <дата>; Партнерское соглашение № от <дата>. (т.11 л.д. 112-114, 131-137, т.10 л.д. 175-177);

– протоколом осмотра места происшествия от <дата>., согласно которого у Годиной Ю.В. были изъятые бухгалтерские документы ООО «РусьКапитал», а именно: оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Г.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Л.Н.; оригинал договора № года заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Рухляда П.М.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Рухляда О.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кулеша Н.Ф.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Телегина Н.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Руденко Е.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Чебыкина Р.Д.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кочубей О.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лазарева Е.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Г.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Л.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г..; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Диженко Д.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Гдалевич И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко А.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Мирошкиным С.М.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Афониным А.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кисловским А.С.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Денисенко А.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Емельяновым А.С.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кисловским А.С.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лейкиным О.Д.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Клименко Н.И.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Федоровым О.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Житковой Л.Л.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тищенко И.Л.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тищенко И.Л.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Велиевой Е.Ю.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лебедевым В.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Ковтыриным А.Е.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лебедевым В.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тучиным Н.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кувтыриным А.Е.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Денисенко А.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кухтаревым В.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Герасимовой В.И.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Федоровым О.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Чебыкиным С.А.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Денисенко А.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Нестеренко С.П.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лысенко Л.М.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Грудининой Д.Ю.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Грудининой Д.Ю.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кисловским А.С.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Андреевой Е.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Андреевой Е.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тучиным Н.А.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Гуревниной О.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Денисенко А.В.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Капшук Ю.А.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Закутневым Д.Г.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Решетниковым И.А.; оригинал договора консультационного управления денежными средствами № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Решетниковым И.А.; оригинал договора № Р-03/02/2015 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Соукоп В.А.; оригинал договора № Р-02/02/2015 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Цветковым О.И.; оригинал договора № Р-01/02/2015 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Александровым А.С.; оригинал договора № Р-02/12/2014 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кияшко Е.М.; оригинал договора № Р-01/11/2014 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Сагиной М.А.; оригинал акта о приеме-сдаче дел при смене директора от 16.03.2015г., утвержденный Нестеренко С.П., заключенный между директором сдающим дела Садовниковым О.Е. и директором принимающим дела Медведевым Д.Н., на 2-х листах; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коркиной Л.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кужлевой Н.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Попсуйко Н.С.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Машариной И.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Л.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Беликовым В.Э.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Яппаровой Д.Р.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Соколовым К.В.; оригинал договора № СП-03/01/15 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Ефратовым П.Р.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Васильевым А.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Васильевым А.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Хорошко В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коркиной Л.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коркиной Л.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Бережным В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Меренской В.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Тищенко И.Л.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коркиной Л.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кужелевым В.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Диженко Г.Б.; оригинал договора № СП-01/01/15 от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Гавриловой Т.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко И.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко И.Г.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Коваленко Т.К.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Харченко О.П.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пащенко Л.Н.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Болдыревым В.А.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лазаревой Е.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Пишвановым Ю.В.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Лавровым Б.Б.; оригинал договора № от <дата> заключенный между ООО «РусьКапитал» в лице директора Садовникова О.Е. и Кулеша Н.Ф.; выписки операций по лицевому счету ООО «РусьКапитал» № открытом в Ростовском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 368 листах; выписки операций по лицевому счету ООО «РусьКапитал» № открытом в Ростовском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 54 листах; Договор выполнения работ и оказания услуг № от 01.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ИП Дружченко Т.С. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 3-х листах; Приказ № от 06.06.2014г. на 5-ти листах; Приказ №. Приложение № к Учетной политике ООО «РусьКапитал» от 19.06.2014г. на 1-ом листе; Приказ №. Приложение № к Учетной политике ООО «РусьКапитал» по утверждению бланков строгой отчетности от 19.06.2014г. на 1-ом листе; Приказ № «О принятии учетной политики на 2014 год» от <дата> на 17 листах; Агентский договор № АР от 18.07.2014г., заключенный между «Туроператором» ООО «Анэкс Регионы» и «Турагентом» ООО «РусьКапитал» на 12 листах; Договор № от 10.12.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ООО «Радио на Петровской» на 3-х листах; Договор № об оказании полиграфических услуг (изготовлении полиграфической продукции), размещения рекламы от 05.02.2015г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» Издательство «Таган» на 3-х листах; Договор № от 01.02.2015г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Радуга Рекламы» и «Заказчиком» ООО «Русь Капитал» на 2-х листах; Договор № (Р) от 13.01.2014г., заключенный между «Заемщиком «Торгово-инвестиционной компанией «Джи Эф Ай» и «Вносителем» гр-кой РФ Сагиной М.А. на 11 листах; Договор аренды № от 10.06.2014г. между «Арендодателем» Кухтаревым В.А. и «Арендатором» ООО «РусьКапитал» на 5-ти листах; Договор поставки от 11.12.2014г., заключенный между «Поставщиком» ИП Лесничий К.В. и «Покупателем» ООО «РусьКапитал» на 4-х листах; Договор № от 22.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Глобус-24» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 6-ти листах; Договор № на оказание услуг по размещению информации от 14.11.2014г., заключенный между «Исполнителем» ИП Саломатиным В.А. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 4-х листах; Договор № на проведение рекламной кампании от 24.11.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ООО «Связь-Информ-Сервис» на 7-ми листах; Договор № на оказание услуг по размещению информации от 14.11.2014г., «Исполнителем» ИП Саломатиным В.А. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 4-х листах; Договор № от 14.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «НЕВА-ТВ» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 6-ти листах; Договор № от 24.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Глобус-24» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 5-ти листах; Договор № от 01.11.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Глобус Аутдор Медиа» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 8-ми листах; Договор № от 15.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «НЕВА-ТВ» и «Заказчиком ООО «РусьКапитал» на 2-х листах; Договор № на предоставление услуг по трансляции рекламных роликов в кинозале от 10.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Кино НЕО» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 2-х листах; Договор №#MC#P001114 на оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи от 19.09.2014г., заключенный между «Агентом» ООО «Манго Телеком» и «Абонентом» ООО «РусьКапитал» на 13 листах; Дополнительное соглашение № к Договору № от 28.08.2014г. размещения рекламного изображения на щите от 17.10.2014г., заключенный между «Исполнителем» ИП Думик Т.Д. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 5-ти листах; Договор на абонентское обслуживание № от 08.09.2014г., заключенный между «Абонентом» ООО «РусьКапитал» и «Услугодателем» ООО «Простые средства связи» на 5-ти листах; Договор на оказание рекламных услуг № от 03.09.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ООО «Встреча» на 3-х листах; Договор № размещения рекламного изображения на щите от 28.08.2014г., заключенный между «Исполнителем» ИП Думик Т.Д. и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 6-ти листах; Приложение к Договору № от 28.08.2014г. размещения рекламного изображения на щите. Требования к предоставляемым Заказчиком рекламным изображениям на 6-ти листах; Договор об оказании рекламных услуг Гугл на 8-ми листах; Договор № На оказание услуг по размещению информации. (Листовки) от 03.09.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ИП Журбин Д.В. на 1-ом листе; Договор № от 14.08.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «АФ «Аудит-бюро» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 2-х листах; Агентский договор №-М от 11.07.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «Библио-Глобус Оператор» и «Агентом» ООО «РусьКапитал» на 13-ти листах; Контракт № от 14.07.2014г., заключенный между «Туроператором» ООО «Пегас Ростов-Дон» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 9-ти листах; Агентский договор № от 07.07.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «ТТ-Трэвел» и «Агентом» ООО «РусьКапитал» на 16 листах; Договор № от 19.01.2015г., заключенный между «Исполнителем» ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «НЕВА-ТВ» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 2-х листах; Договор № от 10.12.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ООО «Радио на Петровской» на 3-х листах; Договор № от 16.07.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «АФ «Аудит-бюро» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 3-х листах; Договор № на размещение рекламы от 02.07.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «лиОни», редакция газеты «НАВИГАТОР» товаров и услуг» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 3-х листах; Договор информационно-технологического сопровождения № от 10.06.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «ЭкспертС» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 7-ми листах; Договор № О сотрудничестве от 19.06.2014г., заключенный между «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» и «Исполнителем» ИП Мишкина Е.В. на 6-ти листах; Договор № от 11.06.2014г., заключенный между «Исполнителем» ООО «Блокнот Таганрог» и «Заказчиком» ООО «РусьКапитал» на 15-ти листах; Письмо Государственного учреждения – Ростовское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации филиал № на 2-х листах; Уведомление №, извещения, коды бюджетной классификации для организаций и предпринимателей, уплачивающих страховые взносы в ПФР за наемных работников на 5-ти листах; Доверенность, извещение о получении электронного документа на 4-х листах; Коды бюджетной классификации, письмо Государственного учреждения – Ростовское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации филиал № на 2-х листах; Решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках на 1-ом листе; платежное поручение № от <дата> на 1-ом листе; платежное поручение № от <дата> на 1-ом листе; платежное поручение № от <дата> на 1-ом листе; платежное поручение № от <дата> на 1-ом листе; Извещение о получении электронного документа на 2-х листах; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, подтверждение даты отправки на 6-ти листах; Протокол автоматической загрузки РСВ документа в ПТК АСВ № <адрес>1 на 11 листах; Протокол контроля отчетности ПФР на 9-ти листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения на 17 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам на 10 листах; Протокол автоматической загрузки РСВ документа в ПТК АСВ № <адрес>9 на 8 листах; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам на 14 листах; Агентский договор № от 16.02.2015г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Чжен А.Ф. на 2-х листах; Агентский договор № от 16.02.2015г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Рухляда А.П. на 3-х листах; Агентский договор № от 25.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Лазаревой Е.В. на 3-х листах; Отчет агента. Приложение № к Агентскому договору № на 1-ом листе; Агентский договор № от 18.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Кухтаревым В.А. на 3-х листах; Агентский договор № от 17.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Богза В.В. на 3-х листах; Агентский договор № от 16.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Пащенко И.Г. на 3-х листах; Агентский договор № от 12.12.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Диженко Д.А. на 3-х листах; Агентский договор № от 27.11.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Сагина М.С. на 4-х листах; Агентский договор № от 29.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Логачевой В.А. на 3-х листах; Агентский договор № от 17.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Карпенко Л.И. на 3-х листах; Агентский договор № от 10.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Гдалевич И.В. на 3-х листах; Агентский договор № от 07.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Лебедевым В.П. на 3-х листах; Агентский договор № от 10.10.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Меренской В.Н. на 3-х листах; Агентский договор № от 10.08.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Ушениной Е.А. на 5-ти листах; Агентский договор № от 02.07.2014г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» Алентьевой В.В. на 3-х листах; Агентский договор № от 06.06.2016г., заключенный между «Принципалом» ООО «РусьКапитал» и «Агентом» ИП Годиной Ю.В. на 4-х листах; заявление Веиевой Е.Ю. о заключении новых договоров, содержащееся на 1 листе; счета на оплату выставленными различными организациями в адрес ООО «РусьКапитал» за поставленные товары и услуги в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 135 листах; акты выполненных различными организациями работ в пользу ООО «РусьКапитал» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 152 листах; акты выполненных различными организациями работ в пользу ООО «РусьКапитал» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 47 листах; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П.; протокол общего собрания участников за подписью Нестеренко С.П.; реестр поступлений платежей от страхователя ООО «РусьКапитал»; уведомление; уведомление о регистрации юридического лица ООО «РусьКапитал» выписка из ЕГРЮЛ № от <дата>; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П. от <дата>; извещение о регистрации в качестве страхователя; уведомление об изменении объекта налогообложения; трудовой контракт № от <дата> заключенный с Садовниковым О.Е.; налоговая декларация по налогу; уведомление об изменении объекта налогообложения; листа записи ЕГРЮЛ; форма уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; протокол № общего собрания участников ООО «РусьКапитал» от <дата> за подписью Нестеренко С.П.; устав ООО «РусьКапитал»; заявление Садовникова О.Е. об увольнении с 02.03.2015 года; отчеты агентов ООО «РусьКапитал» в период времени с 01.08.2014 года по 25.02.2015 года содержащиеся на 57 листах; приказ №1 от 01.02.2015 о приеме на работу Сагина М.С.; Приказ №1 от 01.02.2015 о прекращении трудового договора с Сагиным М.С.; Личная карточка работника Сагина М.С.; Копия свидетельства ИНН; копия полиса мед. Страхования; согласие на обработку персональных данных; копия паспорта Сагина М.С.; копия СНИЛС Сагина М.С.; приказ №1 от 06.06.2014 о приеме на работу Садовникова О.Е.; Приказ №3 от 16.03.2015 о прекращении трудового договора с Садовниковым О.Е.; Приказ №1 о вступлении в должность Садовникова О.Е.; Приказ №2 о ведении бухгалтерского учета ООО «РусьКапитал»; Заявление Садовникова О.Е. о выплате аванса; Личная карточка сотрудника Садовникова О.Е.; Должностная инструкция директора ООО «РусьКапитал»; Заявление Садовникова О.Е.; Копия свидетельства о рождении Садовниковой М.О.; копия СНИЛС Садовникова О.Е.; заявления граждан к директору ООО «РусьКапитал» о расторжении договоров, содержащиеся на 9 листах; счета на оплату выставленными различными организациями в адрес ООО «РусьКапитал» за поставленные товары и услуги в период времени с 01.01.2015 года по 04.03.2015 года содержащиеся на 61 листах; доверенности в количестве 130 штук; авансовые отчеты ООО «РусьКапитал» с приложением документов подтверждающих оплату составленные в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 180 листах; авансовые отчеты ООО «РусьКапитал» с приложением документов подтверждающих оплату составленные в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 40 листах; договор консультационного управления денежными средствами заключенные между ООО «РусьКапитал» и физическими лица, обязательства по которым выполнены, а действие договоров окончено. Договора содержатся на 142 листах; приказ №-к от <дата> о штатном расписании; Трудовой договор № от <дата> заключенный с Логачевой В.А.; Должностная инструкция менеджера по работе с клиентами; приказ № от <дата> о приеме на работу Логачевой В.А.; заявление Логачевой В.А. о приеме на работу; Приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с Логачевой В.А.; Заявление Логачевой В.А. об увольнении; Личная карточка работника Логачевой В.А.; Штатное расписание № от <дата>; соглашение о неразглашении конфиденциальной информации; копия диплома; анкета; копия СНИЛС Логачевой В.А.; Копия паспорта Логачевой В.А.; Копия свидетельства ИНН Логачевой В.А.; Счета на оплату № от <дата>; платежное поручение № от <дата> на сумму 14 268 рублей 80 копеек; платежное поручение № от <дата> на сумму 14 268 рублей 80 копеек; платежное поручение № от <дата> на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1800 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1800 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 5000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 4 200 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 4200 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1800 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1800 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 1148 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 14 268 рублей 80 копеек; платежное поручение № от <дата> на сумму 14 268 рублей 80 копеек; договора и соглашения по договорам заключенным между ООО «РусьКапитал» и ОАО «Сбербанк России» на отрытие и обслуживание расчетного счета содержащиеся на 40 листах; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Харченко А.В. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Харченко О.П. о прекращении действия договоров; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Харченко И.В. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Житковой Л.Л. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Пащенко И.Г. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Пащенко Л.Н. о прекращении действия договора; расходный кассовый ордер № от <дата>; заявление Пащенко Г.Г. о прекращении действия договора; рабочие черновые расчеты денежных средств с указанием договоров и сумму по указанным договорам на 7 листах; светокопиями квитанций о внесении денежных средств в кассу ООО «РусьКапитал» на 49 листах; партнерское соглашение № от <дата> на 9 листах; партнерское соглашение № от <дата> на 10 листах; договор аренды № от <дата> на 5 листах; копии устава ООО «РусьКапитал» в количестве 2 штуки на 48 листах; доверенности в количестве 2 штуки на 2 листах; USB-носитель являющийся ключом доступа в систему удаленного управления счетом «Клиент-Банк»; визитная карточка сотрудника банка Щедриной Т.А.; письмо-напоминание о пользование системой удаленного управления счетом «Клиент-Банк» (т.3 л.д. 34)

– протоколом обыска от <дата>., согласно которого по месту жительства подозреваемой Годиной Ю.В. по адресу: <адрес>-3 <адрес> был произведен обыск в ходе которого были изъяты предметы и документы, а именно: Флэш-карта Micro-SD «Silicon Power»; Пластиковая карта банка «PrivatBank» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Восточный» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Тинькофф» № на имя YULIYA GODINA; Пластиковая карта банка «Сбербанк» «Momentum R» № не именная; Пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя SVETLANA NESTERENKO; Автоматическая оснастка для печати типа «факсимиле» в пластиковом корпусе черного цвета; Автоматическая оснастка для печати ООО «РусьКапитал» в пластиковом корпусе черного цвета; Блокнот «РусьКапитал»; Блокнот «Note BOOK»; Тетрадь «РОССИЯ»; соглашение о неразглашении конфиденциальной информации; копия паспорта Сагина М.С.; решение об отказе в государственной регистрации юридического лица; копия доверенности; чек-ордер; расписка в получении документов; копия доверенности; реквизиты ООО «РусьКапитал»; сведения о реквизитах для перечисления пошлины; копия доверенности; копия доверенности; копия доверенности; Акт приема передачи дел при смене директора; договор на оказания юридических услуг; опись документов ООО «РусьКапитал»; лист с подписями в виде росчерка; договора на оказания юридических услуг; расходный кассовый ордер без подписей; анкета Сагина М.С.; Копия паспорта Медведева Д.Г.; копия свидетельства о государственной регистрации; заявление на получение международной карты; копия паспорта Кухтарева В.А.; договор доверительного управления между инвестором и трейдером № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; расписка об отсутствии задолженности от <дата>; расписка об отсутствии задолженности от <дата>; договор доверительного управления между инвестором и трейдером №от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; квитанция № серия АБ от <дата>; расписка об отсутствии задолженности от <дата>; расписка об отсутствии задолженности от <дата>; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 1 600 000 рублей; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 2 550 000 рублей; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 1 790 000 рублей; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 1 250 000 рублей; приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 500 000 рублей; бланки фирменных листов ООО «РусьКапитал» на 11 листах; копии расходных кассовых ордеров на 11 листах; Папка-скоросшиватель желтого цвета, в которой содержаться 17 листов формата А4; Тетрадь синего цвета (т.5 л.д. 146-163)

– протоколом осмотра предметов от <дата>, в ходе которого в присутствии понятых были осмотрены предметы и документы изъятые <дата> в ходе производства обыска по месту жительства подозреваемой Годиной Ю.В. по адресу: <адрес>-3 <адрес>. В ходе осмотра установлено что изъятые предметы и документы имеют доказательственное значение для уголовного дела. (т.10 л.д. 172-174).

– протоколом осмотра предметов от <дата>, в ходе которого в присутствии понятых были осмотрены бухгалтерские документы ООО «РусьКапитал» изъятые <дата> в ходе осмотре места происшествия с участием у Годиной Ю.В. В ходе осмотра установлено что изъятые и документы имеют доказательственное значение для уголовного дела. (т.11 л.д. 121-130).

– протоколом осмотра предметов от <дата>, в ходе которого в присутствии понятых были осмотрены договора консультационного управления денежными средствами и квитанции об оплате по договорам ООО «РусьКапитал» изъятые в ходе производства выемок у потерпевших по уголовному делу №. В ходе осмотра установлено что изъятые документы имеют доказательственное значение для уголовного дела. (т.11 л.д. 112-114).

Вина Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. по факту легализации (отмывания) денежных средств полностью подтверждается собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании доказательствами:

– вышеприведенными показаниями свидетелей Нестеренко С.П. (т.9 л.д. 194-196) и Башлыковой Е.А. (т.9 л.д. 28-31)

– вещественными доказательствами: выписки операций по лицевому счету ООО «РусьКапитал» № открытом в Ростовском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 368 листах; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П.; протокол общего собрания участников за подписью Нестеренко С.П.; реестр поступлений платежей от страхователя ООО «РусьКапитал»; уведомление; уведомление о регистрации юридического лица ООО «РусьКапитал» выписка из ЕГРЮЛ № от <дата>; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П. от <дата>; извещение о регистрации в качестве страхователя; уведомление об изменении объекта налогообложения; трудовой контракт № от <дата> заключенный с Садовниковым О.Е.; налоговая декларация по налогу; уведомление об изменении объекта налогообложения; листа записи ЕГРЮЛ; форма уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; протокол № общего собрания участников ООО «РусьКапитал» от <дата> за подписью Нестеренко С.П.; устав ООО «РусьКапитал»; заявление Садовникова О.Е. об увольнении с <дата>; USB-носитель являющийся ключом доступа в систему удаленного управления счетом «Клиент-Банк»; Флэш-карта Micro-SD «Silicon Power»; Пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя SVETLANA NESTERENKO; Автоматическая оснастка для печати типа «факсимиле» в пластиковом корпусе черного цвета; Автоматическая оснастка для печати ООО «РусьКапитал» в пластиковом корпусе черного цвета; договор доверительного управления между инвестором и трейдером № от <дата>; договор доверительного управления между инвестором и трейдером №от <дата> (т.11 л.д. 131-137, т.10 л.д. 175-177);

– протоколом осмотра места происшествия от <дата>., согласно которого у Годиной Ю.В. были изъятые бухгалтерские документы ООО «РусьКапитал», а именно: выписки операций по лицевому счету ООО «РусьКапитал» № открытом в Ростовском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 368 листах; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П.; протокол общего собрания участников за подписью Нестеренко С.П.; реестр поступлений платежей от страхователя ООО «РусьКапитал»; уведомление; уведомление о регистрации юридического лица ООО «РусьКапитал» выписка из ЕГРЮЛ № от <дата>; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П. от <дата>; извещение о регистрации в качестве страхователя; уведомление об изменении объекта налогообложения; трудовой контракт № от <дата> заключенный с Садовниковым О.Е.; налоговая декларация по налогу; уведомление об изменении объекта налогообложения; листа записи ЕГРЮЛ; форма уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; протокол № общего собрания участников ООО «РусьКапитал» от <дата> за подписью Нестеренко С.П.; устав ООО «РусьКапитал»; заявление Садовникова О.Е. об увольнении с <дата>; USB-носитель являющийся ключом доступа в систему удаленного управления счетом «Клиент-Банк» (т.3 л.д. 34)

– протоколом осмотра предметов от <дата>, в ходе которого в присутствии понятых были осмотрены флэш-карта Micro-SD «Silicon Power»; Пластиковая карта банка «Сбербанк» № на имя SVETLANA NESTERENKO; Автоматическая оснастка для печати типа «факсимиле» в пластиковом корпусе черного цвета; Автоматическая оснастка для печати ООО «РусьКапитал» в пластиковом корпусе черного цвета; договор доверительного управления между инвестором и трейдером № от <дата>; договор доверительного управления между инвестором и трейдером №от <дата> (т.10 л.д. 172-174).

– протоколом осмотра предметов от <дата>, в ходе которого в присутствии понятых были осмотрены выписки операций по лицевому счету ООО «РусьКапитал» № открытом в Ростовском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» в период времени с <дата> по <дата> содержащиеся на 368 листах; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» № за подписью Нестеренко С.П.; протокол общего собрания участников за подписью Нестеренко С.П.; реестр поступлений платежей от страхователя ООО «РусьКапитал»; уведомление; уведомление о регистрации юридического лица ООО «РусьКапитал» выписка из ЕГРЮЛ №1506 от 29.07.2014; решение единственного участника ООО «РусьКапитал» №1 за подписью Нестеренко С.П. от <дата>; извещение о регистрации в качестве страхователя; уведомление об изменении объекта налогообложения; трудовой контракт № от <дата> заключенный с Садовниковым О.Е.; налоговая декларация по налогу; уведомление об изменении объекта налогообложения; листа записи ЕГРЮЛ; форма уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; протокол №2 общего собрания участников ООО «РусьКапитал» от 15.07.2014 года за подписью Нестеренко С.П.; устав ООО «РусьКапитал»; заявление Садовникова О.Е. об увольнении с <дата>; USB-носитель являющийся ключом доступа в систему удаленного управления счетом «Клиент-Банк» (т.11 л.д. 121-130).

– копией платежного поручения № от <дата>, согласно которого <дата> с расчетного счета ООО «РусьКапитал» № открытом в Ростовском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» на лицевой счет Нестеренко С.П. переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей (т.1 л.д. 245)

Вышеуказанные доказательства стороны обвинения признаются судом относимыми, допустимыми и достаточными для признания Садовникова О.Е., Годиной Ю.В. виновными в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а Садовникова О.Е. и с использованием своего служебного положения.

Незначительные противоречия в показаниях потерпевших и свидетелей, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, объясняются прошествием значительного времени с момента совершения преступлений. Оснований не доверять показаниям потерпевших о том, что они заключили договоры с ООО «Русь Капитал», передали в общество денежные средства у суда не имеется. Оценивая показания потерпевших в совокупности с другими доказательствами – документами (договорами, квитанциями), принимая во внимание, что размер вложенных и выплаченных денежных средств ООО «РусьКапитал» согласно исследованным судом документам потерпевшими не оспариваются, суд принимает во внимание, как достоверные сведения о вложенных денежных средствах в ООО «РусьКапитал», а также о выплаченных денежных средствах потерпевшим и в кредитные учреждения (банки) на счета потерпевших.

В судебном заседании не были допрошены и не оглашались показания потерпевших Тищенко И.Л., Клименко Н.И., Гавриловой Т.В., Александрова А.С., Грудининой Д.Ю., Грудининой Л.В., Велиевой Е.Ю., однако, суд находит доказанным факт хищения подсудимыми, принадлежащих им денежных средств, что полностью подтверждено приведенными выше письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. В судебном заседании достоверно установлено, что договора между данными лицами и ООО «РусьКапитал» были заключены, денежные средства указанными потерпевшими переданы подсудимым, которые в последующем с целью придания видимости законной деятельности общества, выплачивали указанным лицам проценты по договорам, что подтверждается выпиской со счета ООО «РусьКапитал»

Вышеуказанные доказательства, а именно показания потерпевших, свидетелей, договора «консультационного или доверительного управления», заключенные ООО «РусьКапитал» с потерпевшими, протоколы следственных действий, заключения экспертов свидетельствуют о том, что Садовников О.Е. совместно с Годиной Ю.В. осознанно и целенаправленно организовали юридическое лицо для осуществления единственного вида незаконной деятельности – получения денежных средств от граждан, которыми подсудимые в последствии завладевали и распоряжались в своих личных корыстных целях. Часть денежных средств, полученных от граждан на основании договоров с ООО «РусьКапитал» Садовников О.Е. и Година Ю.В. использовали на выплаты гражданам и юридическим лицам по процентам в целях придания видимости законности своей деятельности и привлечения новых клиентов. Остальные денежные средства тратились на обеспечение деятельности ООО «РусьКапитал», на рекламу по всем средствам массовой информации, а именно газетам, телевидению, радио и т.д., также денежные средства вкладывались в саму организацию, открытие и содержание офисов данной организации, прием граждан на работу, в целях формирования у клиентов ложной убежденности о надежности ООО «РусьКапитал» и способности выполнять взятые на себя обязательства по возвращению денежных средств клиентам.

Хищение денежных средств состояло в том, что граждане, находясь под действием обмана, доверяя ложной информации о деятельности организации, зарегистрированной в налоговом органе, а также многочисленной рекламе в газетах, листовках, по телевидению, радио о деятельности ООО «РусьКапитал», приносящей большие доходы гражданам по вкладам, передавали денежные средства в указанную организацию. При этом менеджеры организации, не осведомленные о преступных намерениях Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., а также сами подсудимые, обманывая граждан, сообщали им о том, что ООО «РусьКапитал» занимается инвестиционной деятельностью, получает доходы от вложения денежных средств в ценные бумаги, тогда как фактически такой деятельности ООО «РусьКапитал» не вело.

Показания подсудимых Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. о том, что все полученные ООО «РусьКапитал» денежные средства использовались для торгов на рынке «Форекс», а получаемая от торгов прибыль использовалась для выплаты процентов по договорам ООО «РусьКапитал» были проверены судом и оцениваются критически. В судебном заседании с использованием компьютерной техники и сети «Интернет» были осмотрены торговые счета, открытые на бирже «Форекс» на имя Годиной Ю.В. и Нестеренко С.П., с которых якобы велась торговля и прибыль с которых использовалась для выплаты процентов гражданам и юридическим лицам по обязательствам ООО «РусьКапитал». Анализ имеющихся данных о платежах по указанным торговым счетам позволяет сделать суду вывод о том, что частью из денежных средств, похищенных у граждан и юридических лиц, подсудимыми действительно использовались в личных целях для торговли на рынке «Форекс». При этом суд обращает внимание на тот факт, что денежные средства поступали на данные торговые счета, но практически не снимались с них, что подтверждается скриншотами с истории платежей по торговым счетам, приобщенными к протоколу судебного заседания. Указанными сведениями также полностью опровергаются показания подсудимых о том, что все полученные от граждан и юридических лиц денежные средства использовались Садовниковым О.Е. и Годиной Ю.В. для торговли на рынке «Форекс», так как объём привлеченных с помощью ООО «РусьКапитал» денежных средств явно не соответствует объему денежных средств, поступивших на торговые счета.

Данные обстоятельства полностью опровергают показания подсудимых и подтверждают то, что с целью придания видимости успешной работы ООО «РусьКапитал», привлечения новых клиентов и увеличения общего объема похищенных денежных средств, часть денежных средств, полученных от граждан на основании договоров с ООО «РусьКапитал», Садовников О.Е. и Година Ю.В. использовали на выплаты гражданам и юридическим лицам по процентам по ранее заключенным договорам.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Сагин М.С. показал, что трудовой договор с ним и менеджером офиса в Ростове-на-Дону не заключался, записи в трудовую книжку не вносились, что полностью опровергает показания подсудимых Садовникова О.Е., Годиной Ю.В. о том, что они планировали длительную деятельность ООО «РусьКапитал» в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

Деятельность ООО «РусьКапитал» являлась заведомо для подсудимых Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. незаконной, поскольку на осуществление видов деятельности, являющихся предметом заключаемых ООО «РусьКапитал» договоров об управлении денежными средствами, необходимо наличие специального разрешения (государственной лицензии), которое у общества отсутствовало. Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве специалиста Кузнецова А.Н., являющегося специалистом в области торгов также следует, что брокерская деятельность законодательно определена, она лицензируется. Брокер это посредник, он выполняет те пожелания, которые есть у клиента. Деятельность, которая велась Годиной Ю.В. на рынке «Форекс» не может быть признана брокерской. При этом особым отличием деятельности на рынке «Форекс» является, то что участник торгов – «трейдер», если он не зарегистрирован на рынке в качестве брокера в результате торгов не получает право собственности на торгуемый лот, то есть эта деятельность связана с большими рисками.

Обращения Садовникова О.Е., Годиной Ю.В. в Центробанк с целью выяснения вопроса о необходимости получения лицензии на доверительное управление ценными бумагами не может расцениваться, как свидетельство осуществления законной деятельности ООО «РусьКапитал». Не подтверждает это и факт регистрации Годиной Ю.В. на Московской межбанковской валютной бирже, а также в качестве клиента ПАО «Сбербанк» на биржевом рынке, поскольку действенных мер на получение лицензии по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами для ООО «РусьКапитал» подсудимыми Садовниковым О.Е. и Годиной Ю.В. не предпринято, а деятельность на биржевых ранках ММВБ, а также иных, кроме рынка «Форекс», ими не осуществлялась, что не отрицается и самими подсудимыми.

Вышеуказанные вложения денежных средств Садовникова О.Е., Годиной Ю.В. в рекламу, в заработную плату работников организации, в технику и аренду офисных помещений, были направлены на продолжение совершения хищения денежных средств у неопределенного круга лиц.

Подсудимые полученными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению. Поэтому установление иных оснований, на какие именно цели потрачены данные средства, значения для правильного разрешения дела не имеет и влияния на квалификацию деяний Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. не оказывает. Таким образом, имеющиеся в материалах дела, счета на оплату, счета-фактуры, товарные чеки на незначительные (по сравнению с объемом привлеченных денежных средств клиентов) суммы в оплату различных работ, материалов и услуг, связанных с содержанием ООО «РусьКапитал», не могут быть учтены судом.

Заключением эксперта №-П от <дата>, подтверждено, что типовые договоры, заключаемые ООО «РусьКапитал» в качестве консультационного управляющего с вверителями денежных средств, не имеют специального наименования, и такой вид договоров Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрен. Типовой договор противоречит нормам ГК РФ о договоре доверительного управления, так как управление исключительно денежными средствами может осуществлять только кредитная организация, имеющая лицензию. Предметом представленного на экспертизу типового договора, заключённого между ООО «РусьКапитал» и верителем денежных средств являются денежные средства, предаваемые в управление, деятельность управляющего по доверительному управлению данными денежными средствами, а также брокерская деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность форекс-дилеров и деятельность по участию в организованных торгах.

Заключением эксперта №-БЭ/2015 от <дата>, также подтвержден факт получения Садовниковым О.Е. и Годиной Ю.В. лично, а также через сотрудников ООО «РусьКапитал», не осведомленных о преступной деятельности подсудимых, денежных средств. Установлен объем денежных средств. При этом экспертом в заключении указано на ненадлежащую организацию и ведение бухгалтерского учета в ООО «РусьКапитал».

Судом анализировались доводы подсудимых и стороны защиты о признании недопустимым доказательством вышеприведенных заключений экспертов. Однако, у суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов экспертов, в их профессионализме и добросовестности. Заключения экспертиз, в котором содержатся выводы, исследованные в судебном заседании, составлены с соблюдением требований закона, уполномоченными лицами, имеющим соответствующую квалификацию и стаж работы, предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Выводы эксперта подтверждены материалами дела и ссылками на конкретные документы, которые были предоставлены органами предварительного расследования и использованы экспертами во время производства экспертиз. Каких-либо конкретных данных о том, что эксперт использовала при проведении экспертизы поддельные или неверные документы стороной защиты не представлено. Эксперт ответил на поставленные перед вопросы, не выходя за пределы предмета исследования, при невозможности ответить, аргументированно делала на это ссылку в своем заключении.

Трата денежных средств заемщиков на содержание ООО «РусьКапитал» и на выплату процентов предыдущим заемщикам, при отсутствии подтвержденных сведений о получаемой в ООО «РусьКапитал» прибыли от какой-либо деятельности, а также лично Годиной Ю.В. прибыли от деятельности на рынке «Форекс», на фоне обещаний заемщикам возврата суммы по договорам и выплаты высоких процентов, неправомерное изъятие Садовниковым О.Е. и Годиной Ю.В. денежных средств в ООО «РусьКапитал» при необеспечении ими, как лицами, целиком руководившими деятельностью подконтрольного им юридического лица, надлежащего бухгалтерского учета, напротив, свидетельствует в совокупности об умышленном характере действий подсудимых, которые должны были понимать и понимали последствия своих деяний.

Об умысле на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц путем мошенничества в действиях Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. свидетельствует и то обстоятельство, что надлежащий бухгалтерский учет в ООО «РусьКапитал» не велся, какие-либо сверки между обществом и «трейдерами» Годиной Ю.В. и Нестеренко С.П. не осуществлялись, проверки расходования денежных средств не велись.

Тот факт, что ООО «РусьКапитал» самостоятельно оплачивало налог на доходы физических лиц за клиентов общества не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимых умысла на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц путем мошенничества, а только лишь подтверждает желание Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. придать вид законной деятельности общества и тем самым привлечь большее количество денежных средств от клиентов.

Договор между ООО «РусьКапитал» и Годиной Ю.В. «доверительного управления между инвестором и трейдером» №2 от 06.06.2014 года носит формальный характер, права и обязанности сторон в нем фактически не закреплены. А заключенный между ООО «РусьКапитал» и Нестеренко С.П. аналогичный договор является фиктивным, так как последняя никакой деятельности по управлению торговыми счетами не вела, что подтвердила в зале судебного заседания.

Доводы подсудимой Годиной Ю.В. и защиты о непринятии органами следствия мер к обеспечению сохранности денежных средств на её биржевых счетах также не могут влечь освобождение подсудимой от уголовной ответственности и не принимаются судом, так как существа обвинения, с которым согласился суд, эти доводы не касаются.

Доводы стороны защиты о том, что неисполнение обязательств перед потерпевшими было вызвано задержанием подсудимых, их длительным нахождением под стражей не принимаются судом во внимание, так как задержание Садовникова О.Е., Годиной Ю.В., избрание им меры пресечения, не лишало последних гражданских прав и не освобождало от исполнения обязанностей. Подсудимая Година Ю.В. не лишена была возможности участвовать в гражданском обороте, в том числе через представителя, что прямо следует из содержания ст. 29 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Кроме того само задержание Годиной Ю.В. имело место в июле 2015 года, и в период с марта по указанную дату, последняя имела реальную возможность погасить задолженность перед клиентами ООО «РусьКапитал».

Показания подсудимых Годиной Ю.В. и Садовникова О.Е. о том, что перед реорганизацией ООО «РусьКапитал» они с целью последующего погашения обязательств общества перед клиентами передали Медведеву Д.Н. денежные средства в размере более 6 миллионов рублей, суд оценивает критически.

Так сам Медведев Д.Н. в ходе предварительного следствия не установлен, не допрошен по делу, в судебное заседание по вызову не явился. Имеющийся в материалах дела и исследованный в судебном заседании акт о приеме-сдаче дел при смене директора от 16 марта 2015 года, согласно которому Садовников О.Е. передал Медведеву Д.Н. 6547253 руб. не является надлежащим доказательством передачи указанных денежных средств. Расписка о получении указанной суммы Медведевым Д.Н. не составлялась. Сами обстоятельства передачи денежных средств вызывают у суда обоснованные сомнения, так как допрошенный в судебном заседании Садовников О.Е. показал, что не помнит точные обстоятельства передачи указанных денежных средств Медведеву Д.Н., как и какие документы при этом изготавливались. Согласно показаниям Годиной Ю.В., она также не присутствовала при передаче денежных средств. Имеющаяся в акте подпись, выполненная от имени Медведева Д.Н., визуально значительно отличается от подписи, выполненной от имени Медведева Д.Н., имеющейся в копии доверенности от его имени от 13.03.2015 года.

Также суд обращает внимание на то обстоятельство, что доверенность от 13 марта 2015 года подписана Медведевым Д.Н., как директором ООО «РусьКапитал», в то время как согласно указанному акту только 16 марта 2015 года был расторгнут трудовой договор с Садовниковым О.Е. и произошла смена директора общества.

Показания Годиной Ю.В. о том, что у нее в собственности и в собственности ее матери Нестеренко С.П. имелось дорогостоящее имущество, которое было продано в 2014-2015 годах, не являются подтверждением факта передачи денежных средств Медведеву Д.Н. и выполнении обязательств перед потерпевшими. Наоборот, суд обращает внимание на то, что перед реорганизацией ООО «РусьКапитал» подсудимые не предприняли никаких мер по погашению задолженности перед потерпевшими, не смотря на якобы имевшиеся у них в значительном размере денежные средства.

Имеющиеся в материалах дела квитанции к приходным кассовым ордерам от 16 марта 2015 года о получении от Годиной Ю.В. денежных средств в сумме 6590000 рублей и от Нестеренко С.П. в сумме 2100000 рублей, суд не принимает во внимание в качестве доказательства действительного внесения данных денежных средств в кассу ООО «РусьКапитал». Сами денежные средства на счет общества не поступали, кроме того квитанции на суммы 2250000 руб. и 2500000 руб., а также на суммы 1600000 руб. и 1790000 руб. имеют одинаковые номера, Садовников О.Е. в ходе предварительного следствия дал показания о том, что данные суммы от Годиной Ю.В. он не получал.

Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что непосредственно перед реорганизацией ООО «РусьКапитал» и сменой директора общества, Садовников О.Е. и Година Ю.В. выплатили большой объем денежных средств ряду клиентов общества, с которыми были лично знакомы. Так, допрошенные в судебном заседании Пащенко Г.Г., Пащенко И.Г., Пащенко Л.Н. показали, что были знакомы с Садовниковым О.Е., который перед закрытием ООО «РусьКапитал» позвонил им и сказал, что выплата процентов приостанавливается, после чего вернул им вложенные в ООО «РусьКапитал» денежные средства в общем объеме более 1,5 миллионов рублей. Данные обстоятельства подтверждается имеющимися в материалах уголовного дела копиями расходных кассовых ордеров №№,16,17 от <дата> на общую сумму 1790000 рублей.

Допрошенный свидетель Хорошко В.Н. также показал, что в течение длительного времени знает Садовникова О.Е. и Годину Ю.В. и непосредственно перед реорганизацией общества, ему были возвращены досрочно все денежные средства по договору.

Согласно копии расходных кассовых ордеров №,20 от <дата> директором ООО «Руськапитал» Садовниковым О.Е. Харченко И.В. было также выплачено 2200000 рублей.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что в материалах дела имеются копии расходных кассовых ордеров № от <дата> и № от <дата>, согласно которым Житковой Л.Л. и Харченко И.В. директором ООО «РусьКапитал» Садовниковым О.Е. выдавались денежные средства в сумме 8700 и 33000 рублей соответственно, в то время как согласно акта о приеме-сдаче дел при смене директора от <дата>, директором общества уже якобы являлся Медведев Д.Н.

Данные обстоятельства свидетельствуют о подложности имеющегося в материалах дела акта о приеме-сдаче дел при смене директора от <дата>, подтверждают факт того, что подсудимые Садовников О.Е. и Година Ю.В. и после <дата> фактически руководили деятельностью ООО «РусьКапитал», а также свидетельствуют о том, что подсудимые пытались скрыть следы совершенного преступления и действовали с целью ввести в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела.

Об умысле подсудимых Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. на хищение денежных средств путем мошенничества свидетельствует и то обстоятельство, что в марте 2015 года, в том числе и после якобы имевшей место смены директора общества, ими заключались договора с потерпевшими, которые вносили денежные средства в ООО «РусьКапитал», хотя на тот момент времени выплаты по ранее заключенным договорам уже были приостановлены. Так договора с потерпевшими Федоровым О.Н. и Кужелевым В.В. были заключены <дата>, а с потерпевшими Белой Н.М. и Пишвановым Ю.В. <дата>, денежные средства по указанным договорам были получены подсудимой Годиной Ю.В.

Доводы подсудимых Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. и стороны защиты, что ООО «РусьКапитал» прекратило свою деятельность только из-за вмешательства сотрудников полиции суд не принимает во внимание. В судебном заседании достоверно установлено, что, как в феврале, так и в марте 2015 года, уже после якобы начавшегося давления со стороны сотрудников полиции, Садовников О.Е. и Година Ю.В. продолжили свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств путем мошенничества и заключали договора консультативного управления с потерпевшими, что полностью опровергает доводы подсудимых о парализации работы общества из-за действий сотрудников полиции. Указанные доводы ничем объективно не подтверждены, по аналогичным доводам органами Следственного Комитета РФ по Ростовской области проводилась проверка, по результатам которой неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, копия которого приобщена к материалам уголовного дела. Суд расценивает данные доводы, как попытку подсудимых избежать уголовной ответственности и ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств уголовного дела.

Оценивая показания свидетелей защиты, суд не принимает их во внимание, как доказательства невиновности Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. в совершении инкриминируемых преступлений, так как свидетель Чочиева В.В. показала лишь о том, что договор консультативного управления, заключенный ею с ООО «РусьКапитал» был исполнен в полном объеме, что как указано выше расценивается судом, как действия направленные на придание видимости законной и успешной деятельности общества с целью привлечения большего круга потерпевших. Показания же свидетеля Жиганова А.С. о возврате Годиной Ю.В. в 2015 году крупной суммы денежных средств не подтверждают факт передачи денежных средств Медведеву Д.Н.

Позицию Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. о том, что они не признают вину в создании организации, деятельность которой заключалась в привлечении денежных средств граждан с целью их последующего хищения, суд расценивает, как попытку избежать ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Государственный обвинитель в прениях просил уменьшить размер причиненного потерпевшему Соукуп В.А. материального ущерба со 100000 рублей до 30000 рублей, учитывая изложенное, а также то, что суд не вправе выйти за рамки предъявленного обвинения, суд уменьшает размер причиненного потерпевшему Соукуп В.А. материального ущерба до 30000 рублей, а соответственно и общий размер ущерба, причиненного потерпевшим. Судом уменьшена сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим с 5 906 174 рублей до 5 834 674 рублей, так как согласно предъявленного обвинения именно данная денежная сумма была похищена подсудимыми Садовниковым О.Е. и Годиной Ю.В.

Квалифицирующий признак использование своего служебного положения нашел свое подтверждение, поскольку Садовников О.Е. обманывал граждан и злоупотреблял их доверием к деятельности юридического лица при помощи своих организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, которыми был наделен как руководитель юридического лица.

Квалифицирующий признак «особо крупный размер» также нашел свое подтверждение, поскольку Садовников О.Е. и Година Ю.В. похитили 5 834 674 рублей у клиентов ООО «РусьКапитал», признанных по данному уголовному делу потерпевшими.

Действия Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. органами предварительного следствия были правильно квалифицированы как единое продолжаемое преступление, поскольку завладение денежными средствами граждан и юридических лиц складывалось из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Суд не усматривает оснований для переквалификации содеянного на ст. 172.2 УК РФ, поскольку вопреки положениям диспозиции названной статьи, Садовников О.Е. и Година Ю.В. завладели чужими денежными средствами, путем обмана, используя доверие к деятельности юридического лица, размещенного в нескольких офисах, со своим персоналом в лице разных менеджеров, путем обмана, сообщая потерпевшим ложную информацию о том, что они смогут получить прибыль от вложений в ООО «РусьКапитал» и преумножить имеющиеся у них денежные средства, то есть, совершили хищение путем мошенничества. Факты частичных выплат денежных средств в виде процентов ряду потерпевших не устраняют виновности Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку совершение данных действий являлось одним из способов обмана и введения граждан в заблуждение относительно наличия у Общества возможности исполнить свои обязательства, которые, как установлено в судебном заседании оно реальной возможности не имело.

Принимая во внимание, что диспозиция ст. 172.2 УК РФ не предусматривает таких признаков как обман и злоупотребление доверием, не содержит как обязательного признака корыстный мотив, оснований для квалификации действий Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. по ст. 172.2 УК РФ не имеется.

Так же суд не находит оснований для переквалификации действий подсудимых на ст159.4 УК РФ в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ поскольку совершенное ими мошенничество не сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. По смыслу ст. 159 и 159.4 УК РФ преступная деятельность по хищению денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, осуществляемая под видом предпринимательской либо иной легальной деятельности, не может быть квалифицирована как совершенная в сфере предпринимательской деятельности.

Анализируя материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о наличии в действиях Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как достоверно установлено, что в мае 2014 года Садовников О.Е. вступил в предварительный сговор с Годиной Ю.В. с целью создания общества с ограниченной ответственностью для реализации своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в отношении неопределенного круга лиц.

О предварительном сговоре группой лиц свидетельствует согласованность действий участников группы, направленных на достижение общего преступного результата, на что указано в описательной части приговора, то есть на образование (создание) через подставное лицо – Нестеренко С.П., которая не планировала принимать участие в управлении обществом, юридического лица, являвшегося по своему содержанию фиктивными, но которое бы имело все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе, открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволявшие вступать в договорные отношения и осуществлять незаконные финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности, но созданное исключительно с целью совершения преступного хищения денежных средств у неопределенного круга лиц.

Умысел подсудимых был направлен на незаконное создание юридического лица через подставное лицо и открытие расчетных счетов, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой имелась возможность осуществлять незаконные финансовые операции без посещения офисов банков. При этом подсудимые осознавали, что привлекаемая к образованию ООО «РусьКапитал» Нестеренко С.П. ими вводится в заблуждение относительно их истинных преступных намерений, поскольку, желая придать своим преступным действиям имитацию законных, они сообщили ей о том, что создаваемые юридические лица необходимы для законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности их клиентами.

При этом доводы подсудимых и стороны защиты о том, что в их действиях отсутствует указанный состав преступления, так как Нестеренко С.П. знала о целях создания общества и само общество создавалось для реальной работы, что подтверждается исполненными договорами консультативного управления с гражданами и юридическими лицами, суд оценивает критически.

Факт исполнения ряда договоров консультативного управления между ООО «РусьКапитал» с одной стороны и гражданами и юридическими лицами с другой не опровергает позицию стороны обвинения о том, что Нестеренко С.П. являлась подставным лицом, а как указано выше свидетельствуют о цели подсудимых создания вида успешной работы ООО «РусьКапитал», привлечения новых клиентов и увеличения общего объема похищенных денежных средств.

Суд не усматривает оснований для признания избыточной квалификации действий Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. по ч.2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с тем, что они могут охватываться квалификацией как мошенничества. То, что образование юридического лица – ООО “РусьКапитал”, в конечном счете, имело своей целью совершение хищений, не дает оснований для исключения из приговора осуждения Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. по п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, так как это преступление непосредственно причиняет вред не отношениям собственности, а иному объекту уголовно-правовой охраны, а именно отношениям, связанным с осуществлением предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Этому преступлению, кроме того, присущи особенности, характеризующие его объективную сторону и направленность умысла, что также обусловливает необходимость квалификации действий, связанных с незаконным образованием юридического лица в целях завладения чужим имуществом путем мошенничества, как совокупности преступлений.

Поскольку в ходе судебного следствия доказано совершение Садовниковым О.Е. и Годиной Ю.В. хищения денежных средств граждан и юридических лиц путем мошенничества, суд также считает доказанной совокупностью приведенных в приговоре доказательств их вину в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, поскольку объективно установлено, что подсудимые, действуя совместно и согласованно совершили финансовые операции с похищенными ими денежными средствами по мнимым основаниям, а именно перечислили часть похищенных ими денежных средств в сумме 3 517 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» на лицевой счет Годиной Ю.В., а так же на лицевой счет Нестеренко С.П., пластиковая банковская карта по которому находилась в пользовании Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В., что придавало видимость законности их владения. В последующем указанные денежные средства, под видом денежных средств, полученных законным путем, снимались подсудимыми со счетов и использовались по своему усмотрению либо переводились на счета Годиной Ю.В. на рынке «Форекс».

При совершении данных операций Садовников О.Е. использовал свое служебное положение, так как являлся директором ООО «РусьКапитал», обладая в полной мере административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями, с правом первой подписи под финансовыми документами, распоряжения имуществом и денежными средствами общества.

Суд критически оценивает показания подсудимых Годиной Ю.В. и Садовникова О.Е., данные в ходе судебного заседания о том, что они создали фирму с целью реальной работы на рынке и не собирались обманывать граждан, расценивая их как реализацию подсудимыми своего права на защиту, направленные на избежание уголовной ответственности за содеянное, а также как данные ими с целью ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела.

Суд находит, что оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками полиции проведены обоснованно, в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании имевшейся оперативной информации. В дальнейшем при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о незаконной деятельности ООО «РусьКапитал» и предоставили материалы для возбуждения уголовного дела.

Оценивая письменные доказательства по уголовному делу, суд приходит к выводу об их относимости и допустимости, изученные судом доказательства по делу не противоречат друг другу и другим доказательствам по уголовному делу, исследованным судом, каких-либо данных о наличии существенных нарушений, дающих безусловные основания для признания их недопустимыми доказательствами, материалы дела не содержат, не представлены такие данные и стороной защиты.

Судом проверены доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Каких-либо оснований для признания доказательств недопустимыми не имеется, поскольку все они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются между собой как в целом, так и в частностях.

Таким образом, суд пришел к выводу, что вина подсудимых Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора доказана полностью в суде и обоснована исследованными доказательствами.

Действия подсудимого Садовникова О.Е. суд квалифицирует:

– по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

– по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

– по п.п. «а», «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Действия подсудимой Годиной Ю.В. суд квалифицирует:

– по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

– по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

– по п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Органами предварительного следствия Садовников О.Е. и Година Ю.В. также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Садовников О.Е., являясь на основании протокола общего собрания участников общества от <дата> и трудового контракта № от <дата> генеральным директором ООО «РусьКапитал» (ИНН 6154133629, юридический адрес: <адрес>, пер.Лермонтовский,8), то есть должностным лицом, обладающим в полной мере административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями, с правом первой подписи в финансовых документах, распоряжения имуществом и денежными средствами общества, из корыстной заинтересованности с целью получения для себя имущественных выгод, в конкретно неустановленный день и время, но не позднее <дата>, вступил в предварительный преступный сговор с Година Ю.В., являющейся, согласно договора доверительного управления от <дата> – трейдером, то есть физическим лицом, управляющим, в соответствии с соглашением, личным торговым счетом, а так же имеющей доступ к системе удаленного управления банковским счетом ООО «РусьКапитал» (БАНК-КЛИЕНТ) и уникальный ключ с электронной подписью к ней, изготовили и сбыли поддельные платежные документы, для вывода денежных средств с расчетного счета организации, под предлогом передачи средств в управление по подложному договору доверительного управления № от <дата> подставному лицу – Нестеренко С.П., заявленной единственным учредителем ООО «РусьКапитал». Нестеренко С.П., являющаяся матерью трейдера – Годиной Ю.В., не была осведомлена о преступных намерениях Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В.

Роли, при свершении указанного преступлении, между соучастникам были распределены следующим образом: Садовников О.Е., являясь директором ООО «РусьКапитал» обладая в полной мере административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями, с правом первой подписи под финансовыми документами, распоряжения имуществом и денежными средствами общества, давал устные указания Годиной Ю.В., являющейся, согласно договора доверительного управления от 06.06.2014 года заключенного с ООО «РусьКапитал» – трейдером, о подготовке платежных документов с целью перевода денежных средств с расчетного счета ООО «РусьКапитал» на лицевой счет неосведомленной о преступных намерениях Нестеренко С.П., с указанием назначения платежа «передача средств в управление по договору консультационного управления ……», при этом Година Ю.В., имея навыки пользования системой удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ») и ключ доступа к ней, непосредственно осуществляла финансовую операцию по переводу денежных средств.

Так, Садовников О.Е. действуя согласованно с Годиной Ю.В., имея единый преступный умысел, в конкретно неустановленное время и месте но не позднее <дата>, подготовили в электронном виде с помощью установленного на персональном компьютере программного обеспечения, предназначенного для удаленного управления счетом организации («БАНК-КЛИЕНТ»), распоряжения о переводе денежных средств, внеся заведомо ложные сведения в основание платежа, а именно: «передача средств в управление по договору консультационного управления № от 21.10.2014», тем самым подделали платежные поручения № от <дата> на сумму 500 000 рублей, № от <дата> на сумму 50 000 рублей, № от <дата> на сумму 300 000 рублей, № от <дата> на сумму 200 000 рублей, № от <дата> на сумму 50 000 рублей, № от <дата> на сумму 17 000 рублей. Изготовив в целях сбыта Юго-Западному банку ОАО «Сбербанк России» вышеуказанные распоряжения о переводе денежных средств, имея исключительное право электронной подписи платежных документов, удостоверили их электронной подписью, с помощью имеющегося ключа доступа. Далее, <дата> Година Ю.В. действуя согласовано с Садовниковым О.Е., в дневное время, находясь в конкретно неустановленном месте, посредствам сети Интернет отправила в адрес Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, тем самым сбыла: <дата> – платежное поручение № от <дата> на сумму 500 000 рублей; <дата> – платежное поручение № от <дата> на сумму 50 000 рублей; <дата> – платежное поручение № от <дата> на сумму 300 000 рублей; <дата> – платежное поручение № от <дата> на сумму 200 000 рублей; <дата> – платежное поручение № от <дата> на сумму 50 000 рублей; <дата> – платежное поручение № от <дата> на сумму 17 000 рублей, на основании которых были перечислены денежные средства на общую сумму 1 117 000 рублей с расчетного счета ООО «РусьКапитал» №, открытом Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», на лицевой счет № Нестеренко С.П., без фактического выполнения трейдерских услуг.

Своими действиями Садовников О.Е. и Година Ю.В. совершили преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, квалифицируемое как изготовление в целях сбыта, сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (в редакции Федерального закона от <дата> №420-ФЗ).

При этом по смыслу закона под сбытом понимается передача поддельного платежного документа его изготовителем другому лицу, при этом, к сбыту не относится использование поддельного платежного документа для расчетов, поскольку в этом случае платежный документ из фактического обладания лица – его изготовителя не выходит.

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, Садовников О.Е. и Година Ю.В., переводили денежные средства со счета ООО «РусьКапитал» на счет Годиной Ю.В. и Нестеренко С.П. с помощью изготовленных ими в электронном виде платежных поручений с внесенными в них недостоверными сведениями путем их предоставления посредством системы электронных расчетов “Клиент-Банк” в банк. При этом, само поддельное платежное поручение из обладания Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. не выходило.

Кроме того, данные действия Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. являлись способом вывода денежных средств, полученных от потерпевших, с целью их последующего присвоения, то есть являются способом совершения мошенничества,

В связи с изложенным, суд считает, что органом предварительного расследования действия Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В. излишне квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ, в связи с чем исключает из их обвинения указанную статью, как излишне вмененную.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных преступлений, характер и степень фактического участия лиц в их совершении, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, смягчающие и отягчающие обстоятельства, данные о личности виновных, их состояние здоровья, а так же влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Садовников О.Е. имеет троих малолетних детей, на иждивении пожилую мать, страдающую хроническими заболеваниями, сам страдает тяжкими заболеваниями, что учитывается судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств на основании ст. 61 УК РФ.

Иных смягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, документов подтверждающих их наличие стороной защиты не представлено.

В действиях Садовникова О.Е. в соответствии с ч.1 ст.18 УК РФ имеет место особо опасный рецидив, поскольку он, имея судимость по приговорам Кировского районного суда <адрес> от <дата> и <дата> за ранее совершенные умышленные тяжкие преступления, вновь совершил умышленное тяжкое преступление. При назначении наказания при рецидиве суд, кроме перечисленных выше, учитывает обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, характер и степень общественной опасности, как ранее совершенного преступления, так и вновь совершенных. В соответствии с требованиями ст.68 ч.2 УК РФ срок наказания Садовникову О.Е. не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные им преступления.

Рецидив преступлений признается судом отягчающим наказание Садовникова О.Е. обстоятельством на основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Година Ю.В. имеет на иждивении сына и мать, страдающую хроническими заболеваниями, приняла меры к частичному возмещению имущественного ущерба, причиненного преступлениями, страдает тяжкими заболеваниями, что учитывается судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств на основании ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания Годиной Ю.В. суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, так как имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

С учетом обстоятельств уголовного дела суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и понижения категории каждого из преступлений на менее тяжкую.

Исходя из степени общественной опасности содеянного, личности подсудимых, суд приходит к выводу о том, что наказание должно быть назначено только в виде лишения свободы по каждому из эпизодов преступной деятельности, что сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. Суд назначает наиболее строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенные преступления, поскольку пришел к выводу о том, что только этот вид наказания обеспечит достижение целей наказания.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, корыстных мотивов и данных о личности подсудимых, суд полагает необходимым назначить дополнительное наказание по ст.ст.159, 174.1 УК РФ в виде штрафа и лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения осужденных и их семей, а также с учетом возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода.

При назначении наказания суд учитывает мнение потерпевших, выказанное ими в судебном заседании и в прениях сторон, большинство из которых не настаивали на строгом наказании для подсудимых и обращали внимание на тот факт, что подсудимые не возместили причиненный им материальный ущерб, а также мнение потерпевших Меренской В.Н. и Белой Н.М., которые настаивали на строгом наказании для Садовникова О.Е. и Годиной Ю.В.

Суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ, так как судом не установлено исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, смягчающие обстоятельства учтены судом при определении срока наказания. Изложенные выше как смягчающие обстоятельства ни каждое само по себе, ни все они в совокупности исключительными не являются. С учетом изложенного также не имеется оснований для применения в отношении подсудимого Садовникова О.Е. положений ст.68 ч.3 УК РФ.

Суд считает невозможным применить в отношении подсудимых ст.73 УК РФ, так как по убеждению суда не имеется возможности исправления осужденных без изоляции от общества, при этом учитывается характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, в том числе смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Разрешая вопрос о гражданских исках потерпевших, суд отмечает следующее. Потерпевшими Тучиным Н.А., Меренской В.Н., Тищенко И.Л., Герасимовой В.И., Ковтыриным А.Е., Коваленко Т.К., Лебедевым В.П., Емельяновым А.С., Мирошкиным С.М., Кочубей О.Г., Лазаревой Е.В., Кулеша Н.Ф., Болдыревым В.А., Ершовой С.М., Белой Н.М., Кобец В.Н., Яппаровой Д.Р., Лейкиным О.Д. заявлена гражданские иски о компенсации причиненного материального ущерба на различные суммы. В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку гражданские иски заявлены без учета сумм возвращенных потерпевшим в виде процентов, гражданские истцы просят взыскать денежные средства с учетов индексации, для правильного разрешения гражданских исков необходимо истребование дополнительных сведений и произведение дополнительных расчетов, суд считает необходимым оставить вопрос о разрешении гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Садовников О.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п.п.«а», «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, на основании которых назначить ему наказание:

– по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы,

– по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей,

– по п.п. «а», «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на 3 года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Садовников О.Е. наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на 3 года.

Меру пресечения Садовников О.Е. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда, срок наказания исчислять с <дата>, зачесть в срок отбытия наказания период содержания под стражей с <дата> по <дата>.

Признать Година Ю.В. виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, на основании которых назначить ей наказание

– по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде в виде 1 года лишения свободы,

– по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей,

– по п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на 3 года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Година Ю.В. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на 3 года.

Меру пресечения Година Ю.В. изменить на заключение под стражей, взять под стражу в зале суда, срок наказания исчислять с <дата>, зачесть в срок отбытия наказания период содержания под стражей с <дата> по <дата>.

Признать за потерпевшими и гражданскими истцами право на удовлетворение их гражданских исков о возмещении материального ущерба и рассмотрение вопроса о размере возмещения гражданского иска в данной части в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: бухгалтерские и другие документы, касающиеся деятельности ООО «РусьКапитал» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст.312 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, в этом случае осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференции, при этом должен заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья /подпись Д.Л. Злобин