Главная Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (Статья 193 УК РФ) Уголовное дело 1-279/2020 | Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО | Южный федеральный округ |...

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (Статья 193 УК РФ)

Уголовное дело 1-279/2020 | Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО | Южный федеральный округ | Октябрьский районный суд г. Новороссийска

199

К делу №

23RS0№-74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

Г.Новороссийск 27 мая 2020 года.

Октябрьский районный суд города Новороссийска Краснодарского края в составе:

председательствующего Керасова М.Е.,

с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Картамышевой Ю.С.,

<данные изъяты> Петрашкевича В.П.,

защитника Гофмана В.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГг.,

при секретаре Мамишевой О.Л.,

рассмотрев на стадии предварительного слушания в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Петрашкевич Владимира Павловича, <данные изъяты>

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193 и ч.1 ст.193 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования Петрашкевич В.П. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193 УК РФ – нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары.

Согласно фабулы обвинения, преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Так, ДД.ММ.ГГГГг. в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> (далее по тексту – ИФНС, Инспекция) зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» (далее по тексту ООО «Новоагротранс», Общество), зарегистрированное под номером №, юридический адрес: <адрес>.

В соответствии с уставом ООО «Новоагротранс», утвержденным протоколом № от ДД.ММ.ГГГГг., Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: оптовая торговля; транспортная обработка грузов и хранение; прочая вспомогательная транспортная деятельность; организация перевозок грузов; оптовая торговля через агентов; торгово-закупочная деятельность; комиссионная торговля за вознаграждение или на договорной основе; внешнеэкономическая деятельность; осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населению, предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству.

На основании решения № единственного участника ООО «Новоагротранс» от ДД.ММ.ГГГГг., на должность генерального директора ООО «Новоагротранс» назначен Петрашкевич В.П. В соответствии с уставом ООО «Новоагротранс», утвержденным этим же протоколом, генеральный директор ООО «Новоагротранс» Петрашкевич В.П. был наделен следующими организационно-распорядительными функциями: принимать решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки; выдавать доверенности от имени общества на право представительства от имени общества, в том числе с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; утверждать штат, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками общества; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности общества.

Петрашкевич В.П., являясь генеральным директором ООО «Новоагротранс», осознавая, что своими умышленными действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, в целях неначисления денежных средств в иностранной валюте на счета резидента в банках, расположенных на территории Российской Федерации, осуществлял экспорт товаров от имени ООО «Новоагротранс» в адрес иностранных компаний, не соблюдая требования законодательства, регламентирующие репатриацию денежных средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленное время, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов путем отправки электронных сообщений, между ООО «Новоагротранс» в лице генерального директора Петрашкевич В.П. и компанией <данные изъяты>» Соединенное королевство, почтовый адрес <данные изъяты> был заключен внешнеэкономический контракт № на экспорт из Российской Федерации товара «горох сушенный», на основании которого ДД.ММ.ГГГГг. в филиале ОАО «Морской акционерный банк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>-«А», был оформлен паспорт сделки №, который ДД.ММ.ГГГГг. переоформлен в связи с переводом контракта в другой уполномоченный банк – ПАО «<данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГг. к контракту 10-07/14

от ДД.ММ.ГГГГг. установлено, что оплата товара производится не позднее 120 календарных дней от даты подачи грузовой таможенной декларации.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГг. к контракту № от ДД.ММ.ГГГГг. срок действия контракта продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГг. к контракту № от ДД.ММ.ГГГГг. установлено, что оплата за товар производится не позднее 240 календарных дней от даты подачи грузовой таможенной декларации.

В соответствии с дополнительным соглашением № по поставкам №, установлены следующие контрольные сроки зачисления денежных средств за переданные нерезиденту товары:

-по декларации на товар № – ДД.ММ.ГГГГг. (240 календарных дней от даты ДТ);

-по декларации на товар № – ДД.ММ.ГГГГг. (240 календарных дней от даты ДТ).

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГг. к контракту № от ДД.ММ.ГГГГг. установлено увеличение срока оплаты по декларациям №№, № на товар до ДД.ММ.ГГГГг.

В рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГг. вывезено товаров за пределы Российской Федерации по указанны декларациям на товар на общую сумму № долларов США.

По поставленному товару на расчетный счет ООО «Новоагротранс» зачислены денежные средства в общей сумме № долларов США, то есть на счет резидента в соответствии с условиями контракта № от ДД.ММ.ГГГГг. и дополнительных соглашений к нему, до ДД.ММ.ГГГГг. не поступили денежные средства в сумме № США за переданные нерезиденту товары.

Петрашкевич В.П., достоверно зная, что у ООО «Новоагротранс» возникла обязанность по репатриации денежных средств в уполномоченные банки на территории Российской Федерации, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незачисления на расчетные счета Общества «Новоагротранс» в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере от нерезидента «№» (Соединенное Королевство), имея полномочия, связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств, а именно провести претензионную работу по возврату денежных средств в сумме № долларов США (согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГг. соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации – один к № рублям), (при этом на ДД.ММ.ГГГГг. сумма незачисленных денежных средств на счет резидента составила №), до ДД.ММ.ГГГГ не исполнил свои обязанности, пре-

дусмотренные законом.

Так, в соответствии с п.1 ч.1 ст.19 ФЗ № ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные контрактом, обеспечить получение от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями контракта за переданные нерезиденту товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Вместе с тем, Петрашкевич В.П., являясь генеральным директором Общества «Новоагротранс», имея преступный умысел, направленный на нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении на расчетный счет ООО «Новоагротранс» №, открытый в ПАО «Транскапиталбанк», денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, осознавая, что своими умышленными действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, не обеспечил получение от резидента в установленные контрактом сроки на расчетные счета ООО «Новоагротранс» денежных средств в крупном размере в общей сумме № долларов США (согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГг., соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации – один к 57,0463 рублям), при этом на ДД.ММ.ГГГГг. сумма незачисленных денежных средств на расчетные счета резидента ООО «Новоагротранс» составила №.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в ИФНС России по <адрес> зарегистрировано общество с Ограниченной ответственностью № юридический адрес: <адрес>.

В соответствии с уставом Общества, утвержденным протоколом № от ДД.ММ.ГГГГг., Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: транспортно-экспедиторское обслуживание экспортных, импортных и транзитных и других грузов, перевозимых российским и иностранными предприятиями и организациями; организация и осуществление перевозок всеми видами транспорта грузов, пассажиров, почты как собственных, так и привлечённых, внешнеторговых и иных грузов отечественных и зарубежных клиентов по территории Российской Федерации и за ее пределами; торгово-посредническая деятельность, включая экспортно-импортные операции и бартерные сделки.

На основании решения единственного участника ООО №» от ДД.ММ.ГГГГг., на должность генерального директора ООО «<данные изъяты> назначен Петрашкевич В.П. В соответствии с уставом ООО «№ утвержденным протоколом № от ДД.ММ.ГГГГг., генеральный директор Общества Петрашкевич В.П. был наделен следующими организационно-распорядительными функциями: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы, возлагать часть своих полномочий на любого работника общества, на время своего отсутствия по болез-

ни в виде командировки или при других аналогичных обстоятельствах, издавать приказы на назначении на должность работника об их переводе или увольнение, принимать меры поощрения или налагать дисциплинарные взыскание, заключать договора и распоряжаться имуществом общества, утверждать штат, должностные инструкции и другие документы, имеет право открывать расчетные счета в банках, распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах и иные полномочия.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов путем отправки электронных сообщений между индивидуальным предпринимателем ФИО6 ИНН: № (далее по тексту ИП ФИО6) и компанией №Соединенное Королевство) заключен внешнеэкономический контракт № на поставку «Российского желтого гороха».

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте между ООО №» в лице генерального директора Петрашкевич В.П. и ИП ФИО6 заключен договор № об уступке прав требований (цессии), согласно условиям которого ИП ФИО6 (цедент) уступил, а ООО «№» (цессионарий) принял право требования денежных средств, возникшее на основании внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенного между ИП ФИО6 и компанией № (Соединенное Королевство).

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. через морской торговый порт <адрес> в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенного между ИП ФИО6 и компанией «<данные изъяты> вывезено товаров по декларациям на товар:

<данные изъяты>

Петрашкевич В.П., достоверно зная, что в соответствии с заключенным ИП ФИО6 и у ООО «<данные изъяты>» договором цессии у него возникла обязанность по репатриации денежных средств в уполномоченные банки на территории Российской Федерации, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незачисления на расчетные счета ООО <данные изъяты>» в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере от нерезидента «<данные изъяты>.» (Соединенное Королевство), имея полномочия, связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств, а именно провести претензионную работу по возврату денежных средств в сумме № долларов США (согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГг., соотношение одного доллара США к рублю Российской Федерации равно один к №), при этом на ДД.ММ.ГГГГг. сумма незачисленных денежных средств на счет резидента составила № рублей, до ДД.ММ.ГГГГ не исполнил свои обязанности, предусмотренные законом.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.19 ФЗ № – ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные контрактом, обеспечить получение от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями контракта за переданные нерезиденту товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Петрашкевич В.П., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>», имея преступный умысел, направленный на нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, осознавая, что своими умышленными действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, не обеспечил получение от резидента в установленные вышеуказанным контрактом сроки на расчетный счет Общества №» №, открытый в ОАО «№ денежных средств в крупном размере в общей сумме № долларов США, что эквивалентно № рублям.

В судебном заседании на стадии предварительного слушания защитник Гофман В.В. в интересах <данные изъяты> Петрашкевича В.П. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

<данные изъяты> Петрашкевич В.П. заявленное ходатайство поддержал.

Участвующий в деле государственный обвинитель Картамышева Ю.С. полагала заявленное защитником ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку таковое соответствует требованиям закона.

Выслушав пояснения участников судебного заседания, суд находит ходатайство о прекращении уголовного дела обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из фабулы обвинения, оба преступления, квалифицированные по ч.1 ст.193 УК РФ, совершены ДД.ММ.ГГГГг., и в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ, отнесены законодателем к преступлениям небольшой тяжести.

В силу п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Таким образом, уголовное дело в отношении Петрашкевича В.П. подлежит прекращению по указанным выше основаниям.

Судьбу вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, а именно: регистрационные дела ООО №» и ООО № на 154 листах; банковские дела ООО №» и ООО «№, необходимо хранить вместе с уголовным делом, а ноутбук «Samsung», MODEL: NP-R540H следует возвратить подсудимому по принадлежности.

Мера пресечения Петрашкевичу В.П. не избиралась.

Руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, п.4 ч.1 ст.236 и ст.256 УПК РФ, суд—

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Петрашкевич Владимира Павловича в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193 и ч.1 ст.193 УК РФ – прекратить за истечением сроков давности уголовного преследования.

Вещественные доказательства:

регистрационные и банковские дела <данные изъяты>» – хранить в уголовном деле;

-ноутбук «Samsung», MODEL: NP-R540H в корпусе черного цвета, находящийся в камере хранения Управления МВД России по <адрес> – возвратить Петрашкевичу В.П. по принадлежности.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд путем подачи жалобы, представления в Октябрьский районный суд г.Новороссийска в течение 10 суток.

Председательствующий: судья Керасов М.Е.