П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
гор. Москва 07 октября 2014 года
Тверской районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Сташиной Е.В.,
при секретарях Тисаковой Е.С., Солдатове С.И.,
с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Тверского межрайонного прокурора г. Москвы Исайчевой Л.В.,
защитника – адвоката Мамедова Р.Р.,
подсудимого Саакова А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Саакова А.А. <данные изъяты>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
установил:
Саакова А.А. виновен в том, что совершил осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.
Так, он (Саакова А.А.), в неустановленном следствием месте и времени, действуя в составе организованной группы, разработал план незаконного извлечения доходов в виде вознаграждения за осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна. При осуществлении данной преступной деятельности предполагалось в нарушение Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» за вознаграждение систематически совершать банковские операции по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, извлекая доход в виде процентов от осуществления данных операций, оказания услуг по незаконной выдаче наличных денежных средств («обналичивании» денежных средств), при этом такая деятельность была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
Конкретная преступная деятельность Саакова А.А. выразилась в следующем: он (Саакова А.А.) действуя совместно с неустановленными следствием лицами, не имея намерения вести предпринимательскую деятельность, в неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение печать, уставные и учредительные документы, поставив на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика организации: <данные изъяты> №, (юридический адрес: <адрес>), а также открыл расчетные счета № в <данные изъяты> и № в филиале <данные изъяты>; <данные изъяты> № (юридический адрес: <адрес>), а также открыл расчетный счет № в <данные изъяты>; <данные изъяты> №, (юридический адрес: <адрес>), а также открыл расчетный счет № в <данные изъяты>; <данные изъяты> № (юридический адрес: <адрес>), а также открыл расчетные счета № в <данные изъяты> и № в московского филиале <данные изъяты>; <данные изъяты> № (юридический адрес: <адрес>), а также открыл расчетные счета № в <данные изъяты> и № в <данные изъяты>. Используя реквизиты и расчетные счета <данные изъяты> № (юридический адрес: <адрес>), <данные изъяты> № (юридический адрес: <адрес>), <данные изъяты> №, (юридический адрес: <адрес>), <данные изъяты> № (юридический адрес: <адрес>), <данные изъяты> № (юридический адрес: <адрес>), зарегистрированные с нарушением Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с использованием паспортных данных сторонних лиц, неосведомленных о его (Саакова А.А.) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях, в налоговых органах юридические лица, не имеющие специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», он (Саакова А.А.) и неустановленные следствием лица систематически совершали незаконные операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, а также по кассовому обслуживанию юридических лиц с нарушением норм «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России № 318-П 24.24.2008 года, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций,
Реализуя разработанный преступный план, он (Саакова А.А.) и неустановленные следствием лица, в период времени с 04 августа 2009 года по 26 февраля 2014 года, находясь на территории города Москвы, точное время и место следствием не установлено, привлек лиц – клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в помещении, арендованном <данные изъяты>, генеральным директором и учредителем которого он (Саакова А.А.) является, расположенном по адресу: <адрес>, преследуя целью извлечение дохода в особо крупном размере. Во исполнение общего преступного умысла, он (Саакова А.А.) и неустановленные следствием лица передавали клиентам незаконной преступной деятельности, реквизиты лжепредприятий, зарегистрированных с использованием паспортных данных сторонних лиц, неосведомленных о его (Саакова А.А.) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях, а именно: <данные изъяты>. После чего, он (Саакова А.А.) и неустановленные следствием лица получали от клиентов в результате незаконной предпринимательской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета подконтрольных лжепредприятий <данные изъяты>. Полученную информацию о поступлении на расчетные счета лжепредприятий денежных средств он (Саакова А.А.) и неустановленные следствием лица, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, использовали посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Банк-Клиент», осуществляли управление движением денежных средств и обеспечивали выдачу наличных денежных средств клиентам в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, удерживая при этом вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств.
В результате осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, осуществляемой им Саакова А.А. и неустановленными следствием лицами, от клиентов незаконной предпринимательской деятелньости под вымышленные основания платежей, подконтрольных ему (Саакова А.А.) и неустановленным следствием лицам лжепредприятий, были перечислены денежные средства:
– за период с 04 августа 2009 года по 26 февраля 2014 года на расчетный счета № лжепредприятия <данные изъяты> (№), были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>;
– за период с 25 декабря 2013 года по 25 февраля 2014 года на расчетный счета № лжепредприятия <данные изъяты> (№), были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>;
– за период с 11 сентября 2012 года по 27 января 2014 года на расчетный счета № лжепредприятия <данные изъяты> (№), были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>;
– за период с 13 марта 2013 года по 27 января 2014 года на расчетный счета № лжепредприятия <данные изъяты> (№), были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>;
– за период с 10 декабря 2012 года по 31 января 2014 года на расчетный счета № лжепредприятия <данные изъяты> (№), были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>;
– за период с 19 октября 2012 года по 10 февраля 2014 года на расчетный счета № лжепредприятия <данные изъяты> (№), были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>;
– за период с 03 апреля 2012 года по 25 декабря 2013 года на расчетный счета № лжепредприятия <данные изъяты> (№), были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>;
– за период с 12 марта 2012 года по 27 февраля 2013 года на расчетный счета № лжепредприятия <данные изъяты> (№), были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.
Вознаграждение Саакова А.А. и неустановленным следствием лицам за незаконную предпринимательскую деятельность составляло <данные изъяты> от общей суммы перечисленных от клиентов безналичных денежных средств, и составило <данные изъяты>.
Таким образом, он (Саакова А.А.) совершил предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета лжепредприятий и выдачи наличных денежных средств за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 04 августа 2009 года по 26 февраля 2014 года в сумме не менее <данные изъяты>, что превышает шесть миллионов рублей и является особо крупным размером.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Саакова А.А. виновным себя признал, показал, что он являлся генеральным директором и учредителем <данные изъяты>. Основным видом деятельности компании является консалтинг в области недвижимости. Примерно в ноябре 2012 года он для покупки земельных участков с целью дальнейшей перепродажи занял у своих знакомых денежные средства под проценты. Прожать приобретенные земельные участки быстро не получилось, у него образовалась крупная задолженность, кредиторы требовали возврата денежных средств, требовали продать квартиру. Из-за угрозы оказаться «на улице» с <данные изъяты> и тяжелого материального положения, он решил заняться «обналичиванием» денежных средств, с целью получения прибыли в виде вознаграждения от клиентов.
С этой целью он – Саакова А.А. приобрел в организации, которая занимается регистрацией юридических лиц следующие «технические» компании: <данные изъяты>. Уставные и учредительные документы этих «технических» фирм вместе с ключами от системы удаленного доступа к их расчетным счетам в кредитных организациях ему привез курьер организации-регистратора. Директора этих компаний являлись номинальными, реальным управлением указанных организаций никогда не занимались. Данным компаниям были открыты расчетные счета: <данные изъяты> – в <данные изъяты>, <данные изъяты> – в <данные изъяты>, <данные изъяты> в <данные изъяты>, <данные изъяты> в <данные изъяты>. Свою деятельность по «обналичиванию» денежных средств он (Саакова А.А.) осуществлял в помещении по адресу: <адрес>, которое было арендовано.
Схема по «обналичиванию» денежных средств была следующая: клиент, которому необходимы были наличные денежные средства, по телефону называл необходимую ему сумму и назначение платежа. Затем он – Саакова А.А. выяснял у своего знакомого на «площадке» (небанковской организации, которая продавала без документов наличные денежные средства) цену на наличные денежные средства, и заказывал необходимую клиенту сумму, передавал последнему реквизиты одной из указанных «технических» фирм, на счет которой надо было перечислить определенную сумму с необходимым назначением платежа. При помощи системы удаленного доступа к расчетному счету. Когда он – Саакова А.А. видел на счету своей «технической» фирмы эту сумму, то у своего знакомого «по площадке» за вознаграждение <данные изъяты> приобретал необходимую клиенту сумму путем перечисления со своей «технической» фирмы на указанные им реквизиты какой-либо организации.
Он – Саакова А.А. сам контролировал движение денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, управлял расчетными счетами этих организаций при помощи системы удаленного доступа со своего личного ноутбука. Он же сам оформлял платежные поручения по перечислению денежных средств на предоставленные его знакомыми реквизиты с вышеуказанных «технических» компаний. Сотрудники <данные изъяты>, которые были приняты им на работу, о его Саакова А.А. незаконной деятельности по «обналичиванию» денежных средств осведомлены не были, выполняли его отдельные поручения.
После перечисления денежных средств со счета «технической» фирмы на счет указанной соучастником организации, обычно уже на следующий день от этого знакомого он – Саакова А.А. получал наличные денежные средства, которые в запечатанных упаковках привозились в офис <адрес>. С этой суммы он – Саакова А.А. забирал вознаграждение <данные изъяты> и передавал наличные денежные средства своим клиентам. При задержании он утерял свой телефон, в связи с чем, данных знакомого, с которым вступил в сговор на незаконные операции по «обналичиванию» денежных средств, а также данные клиентов, у него не сохранились.
Признает фактическую деятельность по «обналичиванию» денежных средств в период, указанный в обвинении, а также получение вознаграждения за данную незаконную деятельность в общей с соучастником сумме <данные изъяты>.
Вина подсудимого в том объеме, каком суд установил его виновность, помимо признания своей вины Саакова А.А., доказана:
показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым она работала с марта 2013 года менеджером в <данные изъяты>, в офисе по адресу: <адрес>, на работу е принимал Саакова А.А.. Он же объяснил ей, в чем будут заключаться ее служебные обязанности: ведение банк-клиента по <данные изъяты>, оплата налогов и запросы выписок. В офисе работал примерно 13 человек. Ежедневно Саакова А.А. давал ей поручения об осуществлении перевода денежных средств со счета <данные изъяты> на различные счета иных организаций, по реквизитам, которые Саакова А.А. предоставлял, он же давал распечатку с находящимися на нем логином и паролями других организаций, не имеющих отношение к <данные изъяты>, предоставлял план перевода денежных средств. Она – Сорокина по указанию Саакова А.А. через систему он-лайн «банк-клиент» могла посмотреть движение денежных средств по расчетному счету определенной организации.
По сложившейся практике все распечатки после выполнения поставленной Саакова А.А. задачи уничтожались. При каждом входе в он-лайн «Банк-Клиент» ей – ФИО8 на рабочий телефон <данные изъяты>, имевший несколько сим-картам, который был выдан ей Саакова А.А. для работы, и впоследствии изъят в ходе обыска 24 декабря 2013 г., приходило подтверждение, а именно: приходили смс – сообщения с номерами счетов, датой платежа, номером платежа и реквизитами организаций, отправку или приход которых она проверяла по указанию Саакова А.А.;
показаниями свидетеля ФИО1, данными ею в стадии предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым по объявлению она трудоустроилась с 05.09.2013 года в компанию, генеральным директором которой был Саакова А.А., он же участвовал при собеседовании при ее приеме на работу совместно с женщиной по имени ФИО9. Ей разъяснили, что работа будет заключаться в отправке платежей, работа с системой «Банк-Клиент», заработная плата составил <данные изъяты>. Рабочее место располагалось в офисе <адрес>. Саакова А.А. предоставил ей компьютер и схему работы, согласно которой она должна была осуществлять платежи с одних организаций на другие с использованием системы «Банк-Клиент». В схемах фирмы делились на категории. Каждая фирма соответствовала своей буквенной категории. Также в схеме указывалось наименование банка, наименование фирмы, остаток на начало дня, приход, расход, остаток средств.
Для осуществления перечисления денежных средств использовались различные компании: <данные изъяты>.Счета компаний были открыты в различных банках, в том числе в <данные изъяты> и других.
Она – ФИО1 работала с некоторыми ключами от системы банк-клиент, обнаруженными сотрудниками полиции в ходе обыска 24.12.2013 г. в офисе. Они зарегистрированы на фирмы из «схемы» платежей. На рабочем компьютере было установлено 2 рабочих диска: <данные изъяты>. На диске <данные изъяты> хранились банковские выписки фирм, с которыми сотрудники работали, на диске <данные изъяты> хранились ключи банк-клиентов, табличка по остаткам, личные папки с информацией по фирмам и пароли от системы банк-клиент. Саакова А.А. запрещал куда-либо кроме диска <данные изъяты> сохранять какую-либо информацию касаемо работы по компаниям. Компьютеры, установленные в офисе, были подключены к удаленному серверу, который находился в другом офисе, место которого ей неизвестно ( №);
показаниями свидетеля ФИО2, из которых следует, что примерно в ноябре 2009 года она прошла собеседование и была приглашена на работу женщиной по имени ФИО9, в офис по адресу: <адрес>. Порядок работы ей разъяснил Саакова А.А.. Ее трудовая деятельность была связана с осуществлением платежей с использованием системы Банк-Клиент по предоставленной Саакова А.А. схеме, в которой были указаны различные компании. Каждой компании соответствовала своя буква латинского алфавита (<данные изъяты> и т.д.). Каждая буква обозначала порядок осуществления платежей. Кроме того Саакова А.А. предоставлялась рабочая схема, где указывалось наименование банка, наименование фирмы, остаток денежных средств на начало дня, приход, расход. За период своей работы по указанию Саакова А.А. она осуществляла платежные операции со следующими компаниями: <данные изъяты>. Переводы осуществлялись на компании-нерезиденты (<данные изъяты>), назначение платежей – строительство и продукты питания. Паспорта сделки открывались в <данные изъяты>. Документы по сделкам <данные изъяты>, счета – фактуры ей также предоставлял Саакова А.А., а она пересылала в банк эти документы в банк. О противоправной деятельности <данные изъяты> и Саакова А.А. она догадывалась, и планировала уволиться после того как найдет другую работу. Какую прибыль извлекал Саакова А.А. от осуществления деятельности <данные изъяты> она не знает;
а также материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:
протоколом выемки в <данные изъяты> и протоколом осмотра документов <данные изъяты> (№), приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№), среди которых: – сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях <данные изъяты> (№), выписка движения по лицевому счету за период с 01.01.2014г. по 04.06.2014 г. (№); выписка движения денежных средств по лицевому счету за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г. (№); выписка из лицевого счета за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (№); балансы расчетов <данные изъяты> по состоянию на 05.06.2014 г., на 31.12.2012 г., на 31.12.2013 г., на (№), регистрационные документы, согласно которым <данные изъяты> зарегистрировано 21.02.2012, генеральным директором указан ФИО3 ( №);
протоколом выемки в <данные изъяты> юридического дела <данные изъяты>, платежных поручений, выписок по счетам (№); протоколом осмотра указанных документов ( №), признанных вещественными доказательствами по делу (№), среди которых платежные поручения с № от 24.04.2012 по № от 17.12.2012 о перечислении со счета <данные изъяты>, открытом в <данные изъяты> денежных средств на счета различных компаний в указанный период ( №);
регистрационными документами <данные изъяты> (№) ( №);
копией дополнительного соглашения <данные изъяты> и <данные изъяты> на расчетное и кассовое обслуживание № от 01.08.2013г. к договору банковского счета № от 04.08.2009 г. с приложением (№); – копией открытого ключа подписи в системе интернет-клиент <данные изъяты> от 09.10.2012 г. (№), – копией открытого ключа подписи в системе интернет-клиент <данные изъяты> от 10.09.2012 г. (№); – копией договора № на обслуживание клиентов в системе «Интернет Банк-Клиент» от 21.08.2009г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> (№); – копией сертификата открытого ключа подписи в системе интернет банк-клиент <данные изъяты> (№); копией заявления генерального директора <данные изъяты> ФИО4 на открытие счета <данные изъяты> от 30.07.2009 (№); копией договора банковского счета № на расчетное и кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 04.08.2009г. <данные изъяты> (№);
выпиской по счету № <данные изъяты>, открытому в <данные изъяты> за период с 04.08.2009 г. по 26.02.2014 г. (№); содержащейся также на флеш-накопителе черно-металлического цвета «<данные изъяты>» «№» (№);
заявлением об открытии счета от 25.12.2013 г. <данные изъяты> ( №); распоряжением об открытии счета от 25.12.2013 г. <данные изъяты> в <данные изъяты> ( №); подтверждением о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в <данные изъяты> от 25.12.2013г. (№);
выпиской из лицевого счета №, открытого в <данные изъяты> за период с 25.12.13 по 31.12.2013 <данные изъяты> (№); копиями платежных поручений о перечислении денежных средств со счета <данные изъяты>, открытого в <данные изъяты>, на счет <данные изъяты> и со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> за период с 28.01.2014 по 24.02.2014 ( №);
регистрационными документами <данные изъяты>, согласно которым <данные изъяты> прошло государственную регистрацию 27.07.2012 года ( №);
договором об осуществлении безналичных расчетов с использованием электронных документов по системе «Клиент-Банк» через сеть Интернет («<данные изъяты>») № от 17.10.2012г. между <данные изъяты> (№); актом приема-передачи работ по установке <данные изъяты> приложение № к договору об осуществлении безналичных расчетов с использованием электронных документов по системе «Клиент-Банк» через сеть Интернет («<данные изъяты>») № от 17.10.2012 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> (№); актом приема-передачи программного обеспечения <данные изъяты> приложение № к договору об осуществлении безналичных расчетов с использованием электронных документов по системе «Клиент-Банк» через сеть Интернет («<данные изъяты>») № от 17.10.2012 г. (№)
заявлением генерального директора <данные изъяты> ФИО5 от 17.10.2012 в <данные изъяты> на открытие счета <данные изъяты> № счета № (№); договором № банковского счета в валюте РФ от 17.10.2012г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> (№);
копия протокола работы клиента <данные изъяты> № в <данные изъяты> за период с 17.12.2012. по 23.04.2014 г. (№)
выпиской о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, открытому в <данные изъяты>за период с 19.10.2012г. по 10.02.2014 г. ( №), содержащейся в том числе на диск «CD-R», признанном вещественным доказательством по делу (№);
заявлением генерального директора <данные изъяты> ФИО5 от 23.10.2012 г. в <данные изъяты> от <данные изъяты> от 23.10.2012 г. с просьбой установить автоматизированную систему безналичных расчетов «Клиент-банк» (№); договором № о проведении расчетов в электронной форме по системе «Клиент-Банк» от 21.11.2012 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> с приложением (№), договором банковского счета № в валюте РФ от 29.10.2012 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> (№);
регистрационными документами <данные изъяты>, согласно которым, данное <данные изъяты> прошло государственную регистрацию 18.07.2012 года, генеральным директором 14.08.2012 назначен ФИО6 ( №);
заявлением генерального директора ФИО6 на открытие банковского счета в рублях от <данные изъяты> в <данные изъяты> от 11.09.2012 г. (№); договором № банковского счета между <данные изъяты> и <данные изъяты> от 11.09.2012 г. (№); договором № на обслуживание Клиента по системе «<данные изъяты>» от 11.09.2012 г., заключенным между <данные изъяты> и <данные изъяты> с приложением (№); сертификатом открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «<данные изъяты>» <данные изъяты> <данные изъяты> (№); заявлением генерального директора <данные изъяты> ФИО6 от 27.03.2014 о закрытии банковского счета <данные изъяты> в <данные изъяты> (№);
выпиской по счету № <данные изъяты>, за период с 11.09.2012 г. по 27.01.2014 г., содержащему также на диске «CD-R», признанным вещественным доказательством по делу ( №);
регистрационными документами <данные изъяты>, согласно которым 07.09.2012 генеральным директором Общества назначен ФИО7 ( №
протоколом выемки и осмотра в <данные изъяты> юридического дела <данные изъяты> информации по системе «Банк-клиент» с расширенной выписки о движении денежных средств с момента открытия счета с 13.03.2013 по 27.01.2014, и протоколом осмотра данных документов (№), признанных вещественными доказательствами по делу ( №);
выпиской о движении денежных средств по счету №, открытому <данные изъяты> за период с 13.03.2013 г. по 27.01.2014 г. (№)
договором № банковского счета от 13.03.2013 г., заключенным между <данные изъяты> (№); договором № на обслуживание клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (ДБО) от 13.03.2013г. между <данные изъяты> с приложением (№); сертификатом ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «ДБО» <данные изъяты> (№);
заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от 18.06.2014 года, согласно которому, сумма дохода, полученного Саакова А.А. и неустановленными лицами в виде вознаграждения, в размере <данные изъяты> от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты> ( №) № №, открытый в <данные изъяты> за период с 11.09.2012 по 27.01.2014 составляет <данные изъяты>. ( №);
заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от 18.06.2014 года, согласно которому, сумма дохода, полученного Саакова А.А. и неустановленными лицами в виде вознаграждения, в размере <данные изъяты> от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты> ( №) № №, открытый в <данные изъяты> за период с 13.03.2013 по 27.01.2014 составляет <данные изъяты>. ( №);
заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от 20.06.2014 года, согласно которому, сумма дохода, полученного Саакова А.А. и неустановленными лицами в виде вознаграждения, в размере <данные изъяты> от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты> ( №) № №, открытый в <данные изъяты> за период с 10.12.2012 по 31.01.2014 составляет <данные изъяты>.;
согласно представленным документам, сумма дохода, полученного Саакова А.А. и неустановленными лицами в виде вознаграждения, составляющего <данные изъяты> от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет <данные изъяты> ( №) № №, открытый в <данные изъяты> за период с 19.10.2012 по 10.02.2014 составляет <данные изъяты>. ( №);
заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от 20.06.2014 года, согласно которому, сумма дохода, полученного Саакова А.А. и неустановленными лицами в виде вознаграждения, в размере <данные изъяты> от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты> ( №) № №, открытый в <данные изъяты> за период с 12.03.2012 по 27.02.2013, составляет <данные изъяты>.;
сумма дохода, полученного Саакова А.А. и неустановленными лицами в виде вознаграждения, в размере <данные изъяты> от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты> (№) № №, открытый в <данные изъяты>, за период с 03.04.2012 по 25.12.2010, составляет <данные изъяты>. ( №);
заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от 24.06.2014 года, согласно которому, сумма дохода, полученного Саакова А.А. и неустановленными лицами в виде вознаграждения, в размере <данные изъяты> от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты> ( №) № №, открытый в <данные изъяты> за период с 04.08.2009 г. по 26.02.2014 составила <данные изъяты>.;
сумма дохода, полученного Саакова А.А. и неустановленными лицами в виде вознаграждения, в размере <данные изъяты> от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты> ( №) № №, открытый в <данные изъяты> за период с 25.12.2013 по 25.02.2014, составила №. ( №);
постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в орган следствия (№);
постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (№); в соответствии с которыми после рассекречивания органу следствия представлен ДВД – диск, содержащий записи телефонных разговоров Саакова А.А. в период с 12.11.2013 по 11.12.2013 по номеру №;
из содержания разговоров следует, что Саакова А.А. в общении с различными абонентами обсуждает переводы денежных средств, остатки на счетах в банках (№).
Приведенные доказательства, как полученные в соответствии с требованиями УПК РФ суд признает допустимыми.
В судебном заседании свидетель ФИО1 заявила о том, что за давностью времени не может назвать компании, которые использовались в схеме платежей, банки, в которых были открыты счета, а также конкретно порядок своей деятельности под руководством Саакова А.А.
Оценивая оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО1, данные ею в стадии предварительного следствия, суд расценивает их как достоверные, поскольку они последователь, конкретны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами.
Органами предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ – как осуществление незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженное с незаконным извлечением дохода в особо крупном размере.
Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что данная квалификация не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Так, по смыслу ст. 172 УК РФ ответственность по указанной норме наступает за преступления, совершенные в сфере банковской деятельности, когда сама эта деятельность осуществляется руководителями кредитных организаций без разрешения и регистрации.
По смыслу ст. 172 УК РФ и п. 9 ст. 5 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” субъектами таких преступлений являются учредители кредитных организаций и руководители ее исполнительных органов, в том числе, и главный бухгалтер, к числу которых, как это следует из материалов дела, подсудимый не относился.
При этом, использование подсудимым и неустановленными соучастниками отдельных признаков банковской организации в своей преступной схеме, а именно выполнение ими функций по достижению соглашения, характерных для деятельности банков, сообщение клиентам реквизитов счетов для перевода денежных средств, получение комиссионного вознаграждения за эти действия, само по себе не может быть квалифицировано как незаконная банковская деятельность, поскольку один из обязательных элементов состава преступления, – субъект преступления, – отсутствует.
Кроме того, деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств посредством заключения фиктивных договоров, запрещена законом. Поэтому подсудимые не имели и не могли иметь лицензии на указанную деятельность, а для совершения преступления использовали привычную для всех схему перечисления денежных средств в банк и получения денежных средств в другом банке со счетов с использованием фиктивных хозяйственных договоров с подставными фирмами, заключенными с клиентами от имени номинальных директоров этих фирм.
Таким образом, деятельность группы граждан, совершенная хотя и с использованием отдельных реквизитов банковской деятельности, должна быть квалифицирована как незаконное предпринимательство, а не как незаконная банковская деятельность, которая является специальным составом по отношению к незаконному предпринимательству.
В этой связи, суд квалифицирует действия подсудимого по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, поскольку совокупность приведенных доказательств дает основание прийти к выводу о виновности подсудимого Саакова А.А., который совершил осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
Деятельность организованной группы, в которой состоял подсудимый и неустановленные лица, характеризовалась устойчивостью, стабильностью ее состава, тщательной подготовкой и планированием преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности, четким распределением функций между членами группы, обладающей технической оснащенностью и методами конспирации. Как видно из анализа вышеприведенных доказательств, при совершении этой организованной группой преступления, каждый ее участник согласовывал свое поведение и функции с другими, сознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных действий и определенные обязанности, вытекающие из целей ее создания.
Размер дохода, полученный в результате незаконной предпринимательской деятельности, в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ, является особо крупным.
Вещественные доказательства по делу – документы, оптические диски, флэш – накопитель, перечисленные в постановлениях о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, надлежит хранить при настоящем уголовном деле; мобильные телефоны, сим-карты, перечисленные в постановлении о приобщении к делу вещественных доказательств, хранящиеся при деле (№), – надлежит возвратить Саакова А.А. по принадлежности.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает общественную опасность и характер совершенного преступления.
Отягчающих наказание Саакова А.А. обстоятельств суд не усматривает.
С учетом фактических обстоятельств преступления, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с п. 6 ст. 15 УПК РФ.
Как смягчающие наказание подсудимого обстоятельства, суд учитывает признание им своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на <данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, тот факт, что к уголовной ответственности Саакова А.А. привлекается впервые, а потому суд, назначая наказание подсудимому в виде лишения свободы, считает возможным его исправление без реального отбывания наказания и применяет положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Саакова А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Саакова А.А. основное наказание считать условным с испытательным сроком в течение одного года.
Возложить на Саакова А.А. обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденным, являться на регистрацию в указанный государственный орган с периодичностью один раз в месяц.
Меру пресечения в отношении осужденного Саакова А.А. в виде домашнего ареста отменить.
В срок отбывания наказания зачесть время содержания Саакова А.А. под стражей в качестве подозреваемого с 24.12.2013 по 25.12.2013 года и период содержания под домашним арестом с 26.12.2013 года по 07.10.2014 года.
Вещественные доказательства по делу – документы, оптические диски, флэш-накопитель, – хранить при настоящем уголовном деле; мобильные телефоны, сим-карты, возвратить Саакова А.А..
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Тверской районный суд гор. Москвы в течение десяти суток со дня его провозглашения.
Судья: