Главная Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ) Уголовное дело 1-307/2020 | Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО | Дальневосточный федеральный округ |...

Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ)

Уголовное дело 1-307/2020 | Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО | Дальневосточный федеральный округ | Благовещенский городской суд

141

у/д № 1-307/2020

28RS0004-01-2020-000837-38

копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Благовещенск 07 февраля 2020 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Филатова О.В.,

при секретаре Мягких Е.С.,

с участием:

ст. помощника прокурора г. Благовещенска Амурской области Залуниной А.Н.,

подозреваемого Гомбоева Р.А.,

защитника – адвоката Бондарь О.А., представившего удостоверение № 675 и ордер № 13 от 06 февраля 2020 года,

рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя СО МО МВД России «Благовещенский» лейтенанта юстиции Турмора А.А. о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

Гомбоева Руслана Арслановича, родившегося *** в ***, гражданина РФ, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенного ООО «Коммунальные системы» зам. директора, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, не судимого,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гомбоев Р.А. подозревается в трех фактах осуществление банковской деятельности (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере,при следующих обстоятельствах:

1). 15 декабря 2009 года Гомбоев Руслан Арсаланович, *** года рождения, назначен генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Амуравтостройцентр» ОГРН 10928011013117, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 29 декабря 2009 года.

В декабре 2016 года, но не позднее 21 декабря 2016 года, более точные дата и время не установлены, у Гомбоева Р.А., находящегося в г. Благовещенске Амурской области, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в нарушение порядка законодательного регулирования банковской деятельности на территории РФ, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности путем систематического совершения в интересах заинтересованных представителей юридических лиц банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, позволявших заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации безналичного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

В это же время Гомбоев Р.А. обратился к ООО «КРПСтрой» для осуществлении им деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличную форму («обналичивание» денежных средств), то есть по проведению банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц без регистрации и без специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение в виде процента от суммы «обналиченных» денежных средств.

Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кассовое обслуживание физических и юридических лиц относится к банковским операциям.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном данным законом, за исключением случаев, указанных в частях 9 и 10 указанной статьи и в Федеральном законе «О национальной платежной системе».

Согласно п. 1.1 Указания Центрального Банка России от 27.02.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организациях и иных юридических лиц» под кассовым обслуживанием понимаются кассовые операции по выдаче валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России от организаций для списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов организаций в порядке, предусмотренном договором на кассовое обслуживание организаций, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В декабре 2016 года, но не позднее 21 декабря 2016 года,точные дата и время не установлены, Гомбоев Р.А., находясь на территории г. Благовещенска Амурской области, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в целях легкого и быстрого обогащения преступным путем, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения отношений по регулированию банковской деятельности и имущественных интересов государства, и желая наступления этих последствий, являясь генеральным директором ООО «Амуравтостройцентр», имея свободный доступ к расчетному счету общества, договорился с представителем ООО «КРПСтрой» о предоставлении последнему услуги по переводу безналичных денежных средств в наличную форму («обналичиванию» денежных средств), принадлежащих ООО «КРПСтрой» в размере 5628320 рублей 00 копеек, за вознаграждение, которое удерживалось из денежных средств, подлежащих выдаче. При этом Гомбоев Р.А. с целью сокрытия факта осуществления им незаконных банковских операций договорился с представителем ООО «КРПСтрой» о составлении между ними фиктивных договоров по предоставлению услуг после совершенных операций по незаконной выдаче наличных денежных средств.

21 декабря 2016 года Гомбоев Р.А., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в целях легкого и быстрого обогащения преступным путем, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точное место не установлено, обратился к бухгалтеру ООО «Амуравтостройцентр» АН с просьбой о составлении платежного поручения, якобы, с целью заключения договоров от имени их организации с ООО «Амуравтостройцентр» по выполнению поставки строительных материалов, в связи с чем бухгалтером ООО «Амуравтостройцентр» АН было составлено платежное поручение № 212371 на сумму 5628320 рублей 00 копеек.

В декабре 2016 года в целях проведения незаконных кассовых операций по выдаче наличных денежных средств Гомбоева Р.А., для извлечения им дохода от незаконной банковской деятельности, от ООО «КРПСтрой» поступили безналичные денежные средства в сумме 5628320 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «КРПСтрой» № ***, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по фиктивным основаниям под видом оплаты выполненных обязательств по договору поставки строительных материалов № 42 от 20.12.2016. Указанные денежные средства в размере 5628320 рублей 00 копеек поступили на расчетный счет ***, принадлежащий ООО «КРПСтрой» от ООО «Амуравтостройцентр».

Таким образом, Гомбоев Р.А. 21 декабря 2016 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, незаконно осуществил банковскую операцию «кассовое обслуживание юридических лиц», на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая Гомбоеву Р.А. лично либо подконтрольными ему юридическими лицами ООО «Амуравтостройцентр» заведомо получена не была, осуществив перевод безналичных денежных средств в сумме 5628320 рублей 00 копеекв наличную форму («обналичив» денежные средства), принадлежащие ООО «Амуравтостройцентр», в результате которых им был извлечен доход в сумме 5628320 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере.

2). 15 декабря 2009 года Гомбоев Руслан Арсаланович, 13 марта 1984 года рождения, назначен генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Амуравтостройцентр» ОГРН 10928011013117, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 29 декабря 2009 года.

В декабре 2016 года, но не позднее 26 декабря 2016 года, более точные дата и время не установлены, у Гомбоева Р.А., находящегося в г. Благовещенске Амурской области, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в нарушение порядка законодательного регулирования банковской деятельности на территории РФ, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности путем систематического совершения в интересах заинтересованных представителей юридических лиц банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, позволявших заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации безналичного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

В декабре 2016 года, но не позднее 26 декабря 2016 года,точные дата и время не установлены, Гомбоев Р.А., находясь на территории г. Благовещенска Амурской области, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в целях легкого и быстрого обогащения преступным путем, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения отношений по регулированию банковской деятельности и имущественных интересов государства, и желая наступления этих последствий, являясь генеральным директором ООО «Амуравтостройцентр», имея свободный доступ к расчетному счету общества, договорился с представителем ООО «КРПСтрой» о предоставлении последнему услуги по переводу безналичных денежных средств в наличную форму («обналичиванию» денежных средств), принадлежащих ООО «КРПСтрой» на общую сумму 6108300 рублей 00 копеек, за вознаграждение, которое удерживалось из денежных средств, подлежащих выдаче. При этом Гомбоев Р.А. с целью сокрытия факта осуществления им незаконных банковских операций договорился с представителем ООО «КРПСтрой» о составлении между ними фиктивных договоров по предоставлению услуг после совершенных операций по незаконной выдаче наличных денежных средств.

26 декабря 2016 года Гомбоев Р.А., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в целях легкого и быстрого обогащения преступным путем, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, обратился к бухгалтеру ООО «Амуравтостройцентр» АН с просьбой о составлении платежного поручения, якобы, с целью заключения договоров от имени их организации с ООО «Амуравтостройцентр» по выполнению поставки строительных материалов, в связи с чем бухгалтером ООО «Амуравтостройцентр» АН были составлены платежные поручения № 212392 на сумму 2228 300 рублей 00 копеек, № 212393 на сумму 3880 000 рублей 00 копеек, а всего на сумму 6108300 рублей 00 копеек.

В декабре 2016 года в целях проведения незаконных кассовых операций по выдаче наличных денежных средств Гомбоева Р.А., для извлечения им дохода от незаконной банковской деятельности, от ООО «КРПСтрой» поступили безналичные денежные средства в сумме 6108300 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «КРПСтрой» № ***, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по фиктивным основаниям под видом оплаты выполненных обязательств по договору поставки строительных материалов № 42 от 20.12.2016. Указанные денежные средства в размере 6108300 рублей 00 копеек поступили на расчетный счет ***, принадлежащий ООО «КРПСтрой» от ООО «Амуравтостройцентр».

Таким образом, Гомбоев Р.А. 26 декабря 2016 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, незаконно осуществил банковскую операцию «кассовое обслуживание юридических лиц», на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая Гомбоеву Р.А. лично либо подконтрольными ему юридическими лицами ООО «Амуравтостройцентр» заведомо получена не была, осуществив перевод безналичных денежных средств в сумме 6108300 рублей 00 копеек в наличную форму («обналичив» денежные средства), принадлежащие ООО «Амуравтостройцентр», в результате которых им был извлечен доход в сумме 6108300 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере.

3). 15 декабря 2009 года Гомбоев Руслан Арсаланович, 13 марта 1984 года рождения, назначен генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Амуравтостройцентр» ОГРН 10928011013117, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 29 декабря 2009 года.

В декабре 2016 года, но не позднее 27 декабря 2016 года, более точные дата и время не установлены, у Гомбоева Р.А., находящегося в г. Благовещенске Амурской области, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в нарушение порядка законодательного регулирования банковской деятельности на территории РФ, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности путем систематического совершения в интересах заинтересованных представителей юридических лиц банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, позволявших заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации безналичного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

В декабре 2016 года, но не позднее 27 декабря 2016 года,точные дата и время не установлены, Гомбоев Р.А., находясь на территории г. Благовещенска Амурской области, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в целях легкого и быстрого обогащения преступным путем, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения отношений по регулированию банковской деятельности и имущественных интересов государства, и желая наступления этих последствий, являясь генеральным директором ООО «Амуравтостройцентр», имея свободный доступ к расчетному счету общества, договорился с представителем ООО «КРПСтрой» о предоставлении последнему услуги по переводу безналичных денежных средств в наличную форму («обналичиванию» денежных средств), принадлежащих ООО «КРПСтрой» на общую сумму 3915 255 рублей 66 копеек, за вознаграждение, которое удерживалось из денежных средств, подлежащих выдаче. При этом Гомбоев Р.А. с целью сокрытия факта осуществления им незаконных банковских операций договорился с представителем ООО «КРПСтрой» о составлении между ними фиктивных договоров по предоставлению услуг после совершенных операций по незаконной выдаче наличных денежных средств.

27 декабря 2016 года Гомбоев Р.А., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в целях легкого и быстрого обогащения преступным путем, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точное место не установлено, обратился к бухгалтеру ООО «Амуравтостройцентр» АН с просьбой о составлении платежного поручения, якобы, с целью заключения договоров от имени их организации с ООО «Амуравтостройцентр» по выполнению поставки строительных материалов, в связи с чем бухгалтером ООО «Амуравтостройцентр» АН были составлены платежные поручения № 212394 на сумму 1216 000 рублей 00 копеек, № 212395 на сумму 2699 255 рублей 66 копеек, а всего на сумму 3915 255 рублей 66 копеек.

В декабре 2016 года в целях проведения незаконных кассовых операций по выдаче наличных денежных средств Гомбоева Р.А., для извлечения им дохода от незаконной банковской деятельности, от ООО «КРПСтрой» поступили безналичные денежные средства в сумме 3915 255 рублей 66 копеек на расчетный счет ООО «КРПСтрой» № ***, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по фиктивным основаниям под видом оплаты выполненных обязательств по договору поставки строительных материалов № 42 от 20.12.2016. Указанные денежные средства в размере 3915 255 рублей 66 копеек поступили на расчетный счет ***, принадлежащий ООО «КРПСтрой» от ООО «Амуравтостройцентр».

Таким образом, Гомбоев Р.А. 26 декабря 2016 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, незаконно осуществил банковскую операцию «кассовое обслуживание юридических лиц», на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая Гомбоеву Р.А. лично либо подконтрольными ему юридическими лицами ООО «Амуравтостройцентр» заведомо получена не была, осуществив перевод безналичных денежных средств в сумме 6108300 рублей 00 копеек в наличную форму («обналичив» денежные средства), принадлежащие ООО «Амуравтостройцентр», в результате которых им был извлечен доход в сумме 3915 255 рублей 66 копеек, то есть в крупном размере.

В ходе предварительного следствия 28 января 2020 года Гомбоев Р.А. при участии защитника заявил ходатайство о прекращении уголовного дела на основании ст. 25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следователем СО МО МВД России «Благовещенский» лейтенантом юстиции Турмора А.А. 28 января 2020 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Гомбоева Р.А.

В судебном заседании обвиняемый Гомбоев Р.А., защитник-адвокат Бондарь О.А. поддержали ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Гомбоева Р.А. и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ст. Помощник прокурора г. Благовещенска не возражала против прекращения уголовного дела по указанным основаниям и назначении судебного штрафа.

Заслушав мнение сторон, исследовав ходатайство и материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 25.1. УПК РФ, суд в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Исходя из требований ч.2 ст. 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

В силу ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ в постановлении о назначении лицу, в отношении которого уголовное дело или уголовное преследование прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судья с учетом материального положения указанного лица и его семьи устанавливает срок, в течение которого лицо обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет ему порядок обжалования постановления и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа.

Как следует из материалов уголовного дела, Гомбоев Р.А. подозревается в совершении трех преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, которые в силу ст.15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести, ранее не судим, ущерб причиненный преступлением отсутствует, он иным образом загладил причиненный преступлением вред (оказание спонсорской помощи в детский дом и дом малютки, принес извинения работниками организации).

Указанное свидетельствует о том, что в отношении Гомбоева Р.А. возможно прекращение уголовного дела по подозрению его в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 172 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Факт совершения преступлений обоснован, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в представленных материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении Гамбоеву Р.А. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, суд в соответствии с положениями ч. 2 ст. 104.5 УК РФ учитывает тяжесть преступлений, имущественное положения Гамбоева Р.А. и его семьи, установленное в судебном заседании, возможность получения им дохода.

Кроме того, учитывая имущественное положение обвиняемого и его семьи, суд считает необходимым установить срок уплаты судебного штрафа – 6 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Гомбоева Руслава Арслановича, подозреваемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 172 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 75000 (семидесяти пяти тысяч) рублей.

Установить срок уплаты судебного штрафа – 6 (шесть) месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Указанную сумму перечислить по следующим реквизитам:

УФК по Амурской области (МО МВД России «Благовещенский») ИНН 2801153732 КПП 280101001, наименование банка: отделение Благовещенск, р/с 40101810000000010003 БИК 041012001, лицевой счет 04231А55580, КБК 18811621010016000140.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Гомбоева Р.А. отменить с момента вступления постановления в законную силу.

Лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа разъясняется необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа; кроме того, разъясняется, что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Благовещенского городского

суда Амурской области Филатов О.В.