Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-313/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Первомайский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-313/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Первомайский районный суд г. Ижевска

278

№ 1-313/19

(подл. публ.)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 июня 2019 года город Ижевск

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Трубицыной Т.А., при секретаре Жещуке Д.С., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г.Ижевска Малыгина А.В., защитников-адвокатов Болтачева И.В., представившего удостоверение № и ордер № от <дата>, Толстикова А.А., предоставившего удостоверение № и ордер № от <дата>, подсудимых Юшкова Я.А., Юшкова К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Юшкова Я.А., <данные скрыты> – обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ;

Юшкова К.А., <данные скрыты>, – обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Юшков Я.А. и Юшков К.А. совершили три эпизода приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, Юшков Я.А. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Преступления совершены ими в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального закона от <дата> № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту – «Закон № 171-ФЗ») любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

В соответствии с п.3 ст.2 Закона № 171-ФЗ спиртосодержащая продукция – пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

В соответствии с п.7 ст.2 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с ч.2 ст.12 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

– алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации;

– алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с ч. 3 ст. 12 Закона № 171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с ч.6 ст.12 Закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № от <дата> «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации и регулированию алкогольного рынка.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № от <дата> «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № от <дата> «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации.

При приобретении акцизных марок организация в соответствии с правилами приобретения акцизных марок и контроля за их использованием, утверждаемыми Федеральной таможенной службой, представляет заявление о выдаче акцизных марок по форме, утверждаемой Федеральной таможенной службой, и документы, указанные в ст. 12 Закона № 171-ФЗ.

В соответствии с п.3 части первой ст.181 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от <дата> № 117-ФЗ подакцизными товарами признаются: алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.5 ст.11 Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – Приказ Министерства финансов Российской Федерации от <дата> №н (ред. от <дата>) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

В период с <дата> по <дата> в дневное время у Юшкова Я.А. и Юшкова К.А. на территории г. Ижевска из корыстных побуждений возник и сформировался преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, в целях извлечения от этой деятельности дохода.

Планируя свою преступную деятельность Юшкову Я.А. и Юшкову К.А. было известно о том, что указанная продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, Юшкову Я.А. и Юшкову К.А. было известно, что контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой стоимости.

Для облегчения совершения преступления Юшков Я.А. и Юшков К.А. вступили в преступный сговор, распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми намеревались совместно складываться денежными средствами на приобретение алкогольной продукции в целях ее сбыта, совместно хранить и продавать данную продукцию на территории г. Ижевска по установленной ими цене, при этом на Юшкова Я.А. также возлагались функции по организации регулярных поставок и перевозке алкогольной продукции к месту хранения в целях сбыта, а также ведению учета расходов и доходов от продажи алкогольной продукции и распределению доходов.

Во исполнение задуманного, Юшков Я.А. и Юшков К.А. разработали план совершения преступления, в который включили следующие умышленные преступные действия, а именно:

– использовать свою квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, для хранения немаркированной алкогольной продукции для последующего ее сбыта;

– находить покупателей немаркированной алкогольной продукции, и осуществлять ее сбыт по установленной ими цене;

– использовать денежные средства, вырученные от осуществления оборота немаркированной алкогольной продукции для дальнейшего приобретения новых партий немаркированной алкогольной продукции.

Осуществляя свои преступные действия, Юшков Я.А. и Юшков К.А. осознавали, что намереваются действовать в нарушение Закона № 171-ФЗ, Налогового кодекса Российской Федерации, а также постановлений Правительства Российской Федерации: № от <дата> «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», № от <дата> «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», № от <дата> «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», регламентирующих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации.

Располагая данными сведениями, Юшков Я.А. и Юшков К.А. достоверно знали, что планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как они намереваются осуществить незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, в том числе, коньяк в пластиковых бутылках объемом 1 литр.

Реализуя совместный преступный умысел, в период с <дата> по <дата> в дневное время Юшков Я.А. действуя группой лиц в соответствии с распределенными преступными ролями, посредством сети Интернет приискал неустановленных в ходе следствия лиц, обеспечивших регулярные поставки для Юшкова Я.А. и Юшкова К.А. крупных партий немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в <адрес> посредством транспортных компаний ООО «Деловые линии» и ООО Транспортная компания «Кашалот» (ранее ООО Транспортная компания «КИТ»).

Далее в продолжение реализации своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, Юшков Я.А. и Юшков К.А., действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, в целях извлечения прибыли, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной продукции и желая их наступления, в период с <дата> по <дата> в дневное время, находясь на территории г. Ижевска посредством сети Интернет, в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот алкогольной продукции, сложившись денежными средствами, приобрели у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками – коньяк, в пластиковых бутылках, объемом 1 литр, путем пересылки его на склад транспортной компании ООО «Деловые линии», расположенный по адресу: <адрес>Б, работники которой не были посвящены в их преступные намерения, откуда Юшков Я.А. перевез его в целях сбыта на автомобиле такси, водитель которого не был посвящен в их преступные намерения, в квартиру по месту своего проживания, расположенную по адресу: <адрес>84, для хранения в целях сбыта.

Кроме того, в период с <дата> по <дата> в дневное время, находясь на территории г.Ижевска посредством сети Интернет, в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот алкогольной продукции, Юшков Я.А. и Юшков К.А. действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, в целях извлечения прибыли, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной продукции и желая их наступления, сложившись денежными средствами, приобрели у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками – коньяк, путем ее доставки в квартиру по месту своего проживания, расположенную по адресу: <адрес>84, для последующего хранения в целя сбыта, где разлили его в пластиковые бутылки, объемом 1 литр. Тем самым, Юшков Я.А. и Юшков К.А. приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта в крупном размере немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками – коньяк, в пластиковых бутылках, объемом 1 литр, в количестве не менее 150 единиц.

В процессе совершения Юшковым Я.А. и Юшковым К.А. действий направленных на приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта алкогольной продукции, т.е. в период с <дата> по <дата> в дневное время, к Юшкову Я.А. обратился ФИО8, осуществляющий закупку в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого оперативными сотрудниками отделения по <адрес> ОЭБиПК Управления МВД России по <адрес>, которому было достоверно известно, что Юшков Я.А. осуществляет продажу алкогольной продукции, и попросил продать ее ему.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел в период 06 часов 25 минут по 10 часов 15 минут <дата> Юшков Я.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, совместно с Юшковым К.А., согласно распределенным ролям, в целях извлечения прибыли, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной продукции и желая их наступления, на автомобиле такси, водитель которого не был посвящен в их преступные намерения, перевез в целях сбыта с места хранения – из квартиры, расположенной по адресу: <адрес>84, к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, пер. Железнодорожный, 32, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками – коньяк, в пластиковых бутылках объемом 1 литр, в крупном размере, в количестве 150 единиц, где продал ее ФИО8

Согласно заключению эксперта № от <дата>, представленные на экспертизу жидкости являются спиртосодержащими жидкостями с объемной долей этилового спирта (крепостью) 39% об; 39% об; 39% об.

При этом, согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации от <дата> №н (ред. от <дата>) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», стоимость алкогольной продукции проданной <дата> Юшковым Я.А. и Юшковым К.А., должна была с учетом крепости и объема составлять не ниже 116 400 рублей.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия по приобретению, перевозке хранению в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, Юшков Я.А. и Юшков К.А. осознавали общественную опасность своих преступных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и желали их наступления из корыстной заинтересованности.

Кроме того, в период с <дата> по <дата> в дневное время у Юшкова Я.А. и Юшкова К.А. на территории г. Ижевска из корыстных побуждений возник и сформировался преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, в целях извлечения от этой деятельности дохода.

Далее в продолжение реализации своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в крупном размере, Юшков Я.А. и Юшков К.А., действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, в целях извлечения прибыли, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной продукции и желая их наступления, в период с <дата> по <дата> в дневное время, находясь на территории г. Ижевска посредством сети Интернет, в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот алкогольной продукции, сложившись денежными средствами, приобрели у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками – коньяк, в пластиковых бутылках, объемом 1 литр, в объеме не менее 200 единиц путем пересылки его на склад транспортной компании ООО Транспортная компании «Кашалот», расположенный по адресу: <адрес>, работники которой не были посвящены в их преступные намерения, откуда Юшков Я.А. перевез его в целях сбыта на автомобиле такси, водитель которого не был посвящен в их преступные намерения, в квартиру по месту своего проживания, расположенную по адресу: <адрес>, для хранения в целях сбыта.

Тем самым, Юшков Я.А. и Юшков К.А. приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта в крупном размере немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками – коньяк, в пластиковых бутылках, объемом 1 литр, в количестве не менее 200 единиц.

После чего, реализуя свой единый преступный умысел в период 06 часов 37 минут по 07 часов 20 минут <дата> Юшков Я.А., действуя умышленно, группой лиц совместно с Юшковым К.А., согласно распределенным ролям, в целях извлечения прибыли, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной продукции и желая их наступления, вынес из квартиры, расположенной по адресу: <адрес>84, на улицу к подъезду своего дома, расположенного по указанному адресу, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками – коньяк, в пластиковых бутылках объемом 1 литр, в крупном размере, в количестве 200 единиц, где продал ее ФИО8

Согласно заключению эксперта № от <дата>, представленные на экспертизу жидкости являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 39% об; 36% об.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия по приобретению, перевозке, хранению в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, Юшков Я.А. и Юшков К.А. осознавали общественную опасность своих преступных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и желали их наступления из корыстной заинтересованности.

Далее в продолжение реализации своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в крупном размере, Юшков Я.А. и Юшков К.А., действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, в целях извлечения прибыли, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной продукции и желая их наступления, в период с <дата> по <дата> в дневное время, находясь на территории г. Ижевска посредством сети Интернет, в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот алкогольной продукции, сложившись денежными средствами, приобрели у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками – коньяк, в пластиковых бутылках, объемом 1 литр, в объеме 300 единиц, путем пересылки его на склад транспортной компании ООО Транспортная компании «Кашалот», расположенный по адресу: <адрес>, работники которой не были посвящены в их преступные намерения. Тем самым, Юшков Я.А. и Юшков К.А. приобрели в целях сбыта в крупном размере немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками – коньяк, в пластиковых бутылках, объемом 1 литр, в количестве 300 единиц. Однако, перевести к месту хранения, хранить в целях сбыта и продать данную продукцию Юшков Я.А. и Юшков К.А. не смогли по независящим от них причинам, поскольку <дата> их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта № от <дата>, представленная на экспертизу жидкость является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 39% об.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия по приобретению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, Юшков Я.А. и Юшков К.А. осознавали общественную опасность своих преступных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и желали их наступления из корыстной заинтересованности.

Кроме того, в период с <дата> по <дата> Юшков Я.А. и Юшков К.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли, в нарушение Федерального закона от <дата> № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Налогового кодекса Российской Федерации, а также постановлений Правительства Российской Федерации: № от <дата> «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», № от <дата> «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», № от <дата> «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», регламентирующих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, приобретали, хранили, перевозили в целях сбыта и продавали в крупном размере на территории г. Ижевска немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками. При этом в соответствии с распределенными преступными ролями на Юшкова Я.А. возлагалось распределение денежных средств полученных от совершения преступной деятельности.

В процессе осуществления указанной преступной деятельности в период с <дата> по <дата> Юшков Я.А. имел постоянное место работы в ООО «Крепеж-Сервис» и постоянный источник дохода в виде заработной платы. При этом по месту работы <дата> ему в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Ленина, 6, был открыт счет №, на который эмитирована банковская №, в связи с чем, с этого времени Юшков Я.А. начал принимать от покупателей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, денежные средства в безналичной форме путем совершения финансовых операций по переводу на указанный счет.

В процессе незаконной продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в период с <дата> по <дата> в дневное время у Юшкова Я.А. возник и сформировался преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, путем совершение финансовых операций с указанными денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Для совершения указанных финансовых операций Юшков Я.А., решил использовать открытые на его имя банковские счета № отрытый <дата> в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № открытый <дата> в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, и № открытый <дата> в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по адресу: <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел в период с <дата> по <дата> в дневное время на территории г. Ижевска Юшков Я.А., по мере накопления денежных средства на счете №, вырученных от продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде утраты у денежных средств связи с ранее совершенным им преступлением и лицами, его совершившими, и желая этого, используя находящуюся в его распоряжении банковскую карту № через банкоматы совершал финансовые операции по обналичиванию денежных средств вырученных от продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в общей сумме 52 050 рублей, после чего, путем личной явки в банковские организации: ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, и в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по адресу: <адрес>, вносил их на расчетные счета открытые на имя Юшкова Я.А. № в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, и № в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по адресу: <адрес>, совместно с денежными средствами, поступающими из иных источников, в том числе заработной платой, выплаченной по постоянному месту работы. В результате чего Юшков Я.А. мог по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами в сумме 52 050 рублей, которые после совершения указанных финансовых операций теряли связь с ранее совершенным им преступлением и лицами, его совершившими.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных в результате незаконной продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, Юшков Я.А. осознавал общественную опасность своих преступных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва установленной законом экономической деятельности в государстве, придания материальным ценностям, добытым в результате совершения преступления, легального статуса и желал их наступления из корыстной заинтересованности.

Органом предварительного следствия действия Юшкова К.А. и Юшкова Я.А. по трем эпизодам преступлений квалифицированы по п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, действия Юшкова Я.А. по ч.1 ст.174.1 УК РФ.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимыми Юшковым К.А. и Юшковым Я.А. заявлены ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке, в связи с согласием с предъявленным обвинением. Ходатайства подсудимых поддержано их защитниками. В судебном заседании подсудимые и их защитники поддержали ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке. При этом подсудимые Юшков К.А. и Юшков Я.А. заявили, что предъявленное обвинение им понятно, они с ним полностью согласны, вину признают в полном объеме, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено ими добровольно и после консультации с защитниками, осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, усеченный порядок обжалования приговора.

Государственный обвинитель – помощник прокурора Первомайского района г.Ижевска возражений по рассмотрению дела в особом порядке не имеет.

После оглашения обвинительного заключения государственным обвинителем Юшков К.А. и Юшков Я.А. подтвердили, что обвинение им понятно, вину признают в полном объеме, настаивали на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

С учетом мнения участников процесса судом применен особый порядок принятия судебного решения, без проведения судебного разбирательства по уголовному делу. Обвинение, с которым согласились подсудимые, поддержано государственным обвинителем, не оспорено защитой. Суд находит, что в соответствии со ст.314 УПК РФ имеются все основания для применения особого порядка принятия судебного решения, соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств.

В судебном заседании государственный обвинитель, просил действия Юшкова К.А. и Юшкова Я.А. по эпизоду от <дата> квалифицировать по п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

– по эпизоду от <дата> квалифицировать по п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

– по эпизоду преступления, совершенного в период времени с <дата> по <дата> квалифицировать по п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору,

Кроме того, действия Юшкова Я.А. квалифицировать по ч.1 ст.174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Суд, отмечает, что доказательства, представленные суду, получены без нарушений требований УПК РФ, и с учетом объема поддержанного в судебном заседании обвинения государственным обвинителем, признанного подсудимыми, не оспоренного защитой, квалифицирует действия Юшкова К.А. и Юшкова Я.А. по эпизоду от <дата> по п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

– по эпизоду от <дата> по п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

– по эпизоду преступления, совершенного в период времени с <дата> по <дата> по п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору,

Кроме того, действия Юшкова Я.А. квалифицирует по ч.1 ст.174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При определении вида и размера наказания подсудимым, исходя из положений ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Преступления, совершенные подсудимым Юшковым Я.А. относятся к категории тяжких и небольшой тяжести, преступления, совершенные подсудимым Юшковым К.А. относятся к категории тяжких.

<данные скрыты>

Объективные данные о личности Юшкова Я.А., его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Юшкова Я.А. в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание Юшкова Я.А. обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ, не имеется.

Учитывая данные о личности подсудимого Юшкова Я.А., характер и тяжесть совершенных им преступлений, влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание по всем эпизодам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы, а по ч.1 ст.174.1 УК РФ считает необходимым назначить наказание в виде штрафа.

Суд считает, что более мягкий вид наказания по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ не будет соответствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

В связи с тем, что Юшков Я.А. вину в содеянном признал и раскаялся, имеет постоянное место жительства и работы, где характеризуется положительно, социально адоптирован, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет к Юшкову Я.А. положения ст.73 УК РФ и назначает ему наказание в виде лишения свободы условно. Наказание в виде штрафа следует исполнять самостоятельно и реально.

В связи с наличием смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих, суд считает необходимым применить при назначении наказания Юшкову Я.А. положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом совокупности смягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным не применять ему при назначении наказания за совершение преступлений, предусмотренных п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ дополнительный вид наказания – штраф.

При назначении наказания подсудимому Юшкову Я.А. суд учитывает правила ст.316 ч.7 УПК РФ и ч.5 ст.62 УК РФ, кроме того, наказание Юшкову Я.А. должно быть назначено с учётом требований ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний.

<данные скрыты>

Объективные данные о личности Юшкова К.А., его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Юшкова К.А. в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание Юшкова К.А. обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая данные о личности подсудимого Юшкова К.А., характер и тяжесть совершенных им преступлений, влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание по всем эпизодам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы. Суд считает, что более мягкий вид наказания не будет соответствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

В связи с тем, что Юшков К.А. вину в содеянном признал и раскаялся, имеет постоянное место жительства и работы, где характеризуется положительно, социально адоптирован, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет к Юшкову К.А. положения ст.73 УК РФ и назначает ему наказание в виде лишения свободы условно.

При назначении наказания подсудимому Юшкову К.А. суд учитывает правила ст.316 ч.7 УПК РФ и ч. 5 ст.62 УК РФ, кроме того, наказание Юшкову К.А. должно быть назначено с учётом требований ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствие с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Юшкова Я.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ и назначить наказание

<данные скрыты>

Меру пресечения Юшкову Я.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Юшкова К.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить наказание

<данные скрыты>

Меру пресечения Юшкову К.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

– оптические диски №с, 34с, 35с и 36с с результатами оперативно-розыскных мероприятий в отношении Юшкова Я.А. и Юшкова К.А. представленные следователю органом дознания <дата>; оптический диск №с с результатами оперативно-розыскных мероприятий в отношении Юшкова Я.А. и Юшкова К.А. представленный следователю органом дознания <дата>, хранящиеся при деле, в силу ст.ст.81, 82 УПК РФ, хранить при уголовном деле;

– документы о перевозках грузов для Юшкова Я.А., изъятые <дата> в ходе обыска в ООО Транспортная компания «Кашалот»; документы о перевозках грузов для Юшкова Я.А., изъятые <дата> в ходе обыска в ООО Транспортная компания «Кашалот», хранящиеся при деле, в силу ст.ст.81, 82 УПК РФ, хранить при дела.

– деньги в сумме 2500 рублей, изъятые <дата> в ходе личного досмотра Юшкова Я.А., хранящиеся при деле, в силу ст.ст.81, 82 УПК РФ, вернуть по принадлежности.

– 4 тетради с записями доходов и расходов от продажи алкогольной продукции за период 2016-2019 года, изъятых <дата> в ходе обыска в квартире по адресу: <адрес>84, хранящиеся при деле, в силу ст.ст.81, 82 УК РФ, хранить при деле.

– жидкость в бутылках, в количестве 150 единиц, изъятая <дата> в ходе ОРМ при обследовании транспортного средства – автомобиля Volvo XC90 государственный регистрационный знак Н577РВ/18; жидкость в бутылках, в количестве 200 единиц, изъятая <дата> в ходе ОРМ при обследовании транспортного средства – автомобиля Volvo XC90 государственный регистрационный знак Н577РВ/18; жидкость в бутылках, в количестве 37 единиц, изъятая <дата> в ходе обыска по месту жительства и осмотра по месту работы Юшкова Я.А.; жидкость в бутылках, в количестве 300 единиц, изъятая <дата> в ходе обыска в помещении ООО «Транспортная компания «Кашалот», расположенной по адресу: <адрес>, хранящиеся в камере хранения Со по <адрес> г.Ижевска СУ СК России по УР по адресу: <адрес>, в силу ст.ст.81, 82 УПК РФ, уничтожить в установленном законом порядке.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Первомайский районный суд г.Ижевска в Верховный Суд УР в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалоба и представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен судьей в совещательной комнате.

Судья