Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-313/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Майкопский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-313/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Майкопский городской суд

338

К делу № 1-313/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Майкоп 17 июня 2019 года

Майкопский городской суд Республики Адыгея в составе председательствующего судьи Никандрова А.В.,

при секретаре Сапиевой Д.Б.,

с участием государственного обвинителя – заместителя начальника отдела прокуратуры Республики Адыгея Пожидаева А.В.,

подсудимой Джимовой Разет Шеретлуковны,

ее представителя ФИО1,

защитника адвоката Хута Б.М., предоставившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 СЗ

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного в отношении:

Джимовой Разет Шеретлуковны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки а. <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, вдовы, не трудоустроенной, невоеннообязанной, инвалида первой группы, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Джимова Р.Ш. совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере

Она же, совершила сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Государственное научное учреждение Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (далее по тексту – Институт, Учреждение) является правопреемником Адыгейского научно-исследовательского института сельского хозяйства, созданного в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ №-р и приказом Российской академии сельскохозяйственных наук от ДД.ММ.ГГГГ №-ПК на базе <адрес> опытной станции.

Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О Российской академии сельскохозяйственных наук» на базе Российской академии сельскохозяйственных наук и Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук создана единая Российская академия сельскохозяйственных наук. В соответствии с приказом Минсельхоза России и Россельхозакадемии от ДД.ММ.ГГГГ №-ПК Учреждение передано в ведение Россельхозакадемии.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, Учреждение передано в ведение Федерального агентства научных организаций России (далее по тексту – ФАНО России).

В соответствии с приказом ФАНО России от ДД.ММ.ГГГГ №, Государственное научное учреждение Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук переименовано в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (далее по тексту – <данные изъяты>), и утвержден устав Учреждения.

Согласно п.п. 2, 3, 4, 5, 17 Устава, <данные изъяты> является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения; учредителем и собственником имущества Учреждения является Российская Федерация; функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство научных организаций (далее по тексту ФАНО России, Агентство); функции и полномочия собственника имущества, переданного Учреждению, осуществляют Агентство и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и в соответствии с настоящим Уставом. Свою деятельность Учреждение осуществляет по адресу: <адрес>.

Согласно п.п. 27.4, 27.5, 27.7, 27.8 Устава, Учреждение обязано: обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества, закрепленного за Учреждением; согласовывать с Агентством распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом; согласовывать с Агентством совершение крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; согласовывать с Агентством совершение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Согласно п. 46 Устава, плоды, продукция и доходы, полученные от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное им по договору или на иных основаниях, поступают в оперативное управление Учреждения.

Согласно п.п. 50, 51, 52, 58 Устава, Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в отношении закреплённого за ним на праве собственности управления имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного имущества, может быть осуществлена Учреждением по согласованию с Агентством.

Согласно п.п. 28, 29, 30 Устава, управление Учреждением осуществляется его руководителем – директором. Директор является постоянно действующим исполнительным и распорядительным органом Учреждения, осуществляет руководство Учреждением на принципах единоначалия, организует работу Учреждения в пределах своей компетенции и несет ответственность за его деятельность.

Согласно п. 31 Устава, директор Учреждения руководит деятельностью Учреждения; представляет интересы Учреждения в органах государственной власти, органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции, без доверенности действует от имени Учреждения, совершает сделки и иные юридические действия, выступает в судах; распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом и денежными средствами Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия); издает приказы, дает указания в пределах своих полномочий, обязательные для исполнения работниками Учреждения; утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, в установленном порядке; утверждает положение об оплате труда работников Учреждения и о выплате им вознаграждений; утверждает документы, регламентирующие деятельность работников Учреждения; в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации принимает на работу и увольняет работников Учреждения, заключает (расторгает) с ними трудовые договора; организует координацию деятельности подразделений Учреждения, распределяет обязанности между своими заместителями; решает текущие вопросы материально-технического обеспечения деятельности Учреждения; руководит текущей финансовой деятельностью Учреждения и несет за нее персональную ответственность; открывает в установленном порядке лицевые счета в органах Федерального казначейства, счета в кредитных организациях; осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ директора Государственного научного учреждения Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук ФИО10 на должность главного бухгалтера института назначена Джимова Разет Шеретлуковна с ДД.ММ.ГГГГ, с которой в этот же день заключен трудовой договор.

Согласно утвержденной должностной инструкции и заключенного трудового договора, Джимова Р.Ш., являющаяся главным бухгалтером подчинялась директору института. При этом, главный бухгалтер согласно возложенных обязанностей: осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности учреждения; обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в учреждении и его подразделениях, на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности учреждения, его имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины; организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращение исполнений смет расходов, реализации продукции, выполнение работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности учреждения, а также финансовых, расчетных и кредитных операций; обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление налогов и сборов в Федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников учреждения; осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходование фонда заработной платы, за установлением должностных окладов работникам учреждения, проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях учреждения; участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности учреждения по данным бухгалтерского учета и отчетности, в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранение потерь и непроизводительных затрат; принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; участвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы; принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости учреждения; ведет работу по обеспечению строгого обеспечения штатной финансовой и кассовой дисциплины смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив; обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и другой статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы; оказывает методическую помощь работникам подразделений учреждения по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности, экономического анализа; руководит работниками бухгалтерии.

Кроме этого, Джимова Р.Ш., как главный бухгалтер указанного учреждения знала законодательство о бухгалтерском учете, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы вышестоящих финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составление отчетности, а также касающиеся хозяйственно финансовой деятельности учреждения; гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; структуру учреждения, стратегию и перспективы его развития; положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в учреждении, правила его ведения; порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета; формы и порядок финансовых расчетов; методы экономического анализа хозяйственно финансовой деятельности учреждения, выявления внутрихозяйственных резервов; порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; правила расчета с дебиторами и кредиторами; порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; правила проведения инвентаризации денежных средств и товарно-материальных ценностей; порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; правил проведения проверок и документальных ревизий; современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности учреждения; передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования бухгалтерского учета; экономику, организацию производства, труда и управления; основы технологии производства; рыночные методы хозяйствования; законодательство о труде; правила и нормы охраны труда.

Так, Джимова Р.Ш., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном кабинете, расположенном в административном здании <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, по предложению лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство о совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, с целью последующего материального обогащения, согласилась на предложение последнего и между ними состоялся предварительный сговор.

Согласно разработанного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство плана, для достижения преступной цели, направленной на хищение бюджетных средств путем растраты, необходимо было зарегистрировать юридическое лицо на имя доверенного лица, из числа своего окружения или на одного из родственников подчинённых работников учреждения, а затем открыть расчетный счет в банке, с которым в последующем учреждение должно заключать фиктивные договора о якобы выполнении работ для нужд <данные изъяты>, то есть фактически использовать фирму в своих корыстных интересах. В свою очередь, Джимова Р.Ш. должна была зарегистрировать юридическое лицо на своего родного брата ФИО4, с которым в случае необходимости учреждение могло заключать договора о выполнении работ на полях института, связанные с расчисткой мелиорируемых земель от кустарников и мелколесья, чизелевании, дисковании, вспашке земельных участков и других видов работ, при этом убедив последнего в правомерности совершаемых действий, а также в дальнейшем осуществлять контроль оплаты денежных средств за якобы выполненные работы.

В последующем, ФИО4, будучи убежденным в правомерности совершаемых действий, согласился на предложение указанных лиц, что в будущем может получить перспективную работу и постоянный доход от предпринимательской деятельности путем заключения договоров с указанным учреждением и выполнения контрактов, в связи с чем, дал свое согласие на регистрацию юридического лица и доверил ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Джимовой Р.Ш.

Осуществляя задуманное, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, по адресу: <адрес>, ФИО4 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Агролидер» (далее по тексту <данные изъяты>, Общество), основным видом деятельности которого является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, с адресом (местом нахождения) Общества – 385000, <адрес>. Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором Общества назначен ФИО4, с возложением на него ответственности за организацию и ведение бухгалтерского учета <данные изъяты>.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> ФИО4 в АО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, для указанного Общества открыт расчетный счет №.

Продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, Джимова Р.Ш., осознавая общественную опасность своих действий, а также преследуя корыстную цель, направленную на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в административном здании данного учреждения, расположенном по вышеуказанному адресу, достоверно зная о том, что в <данные изъяты> отсутствует сельскохозяйственная техника, отвечающая предъявляемым требованиям для выполнения работ на полях института, расположенных по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 1 300 Га, последний дал указание подчиненным работникам института, введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников преступления, от имени директора <данные изъяты> ФИО4 изготовить и подписать договора о выполнении работ, при этом Джимовой Р.Ш. указано на необходимость осуществления контроля правильности заполнения бухгалтерских и иных учетных документов.

Во исполнение преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без фактического проведения работ, согласованы и в последующем по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство от имени директора <данные изъяты> ФИО4, работниками института, введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников преступления, подписаны следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение культуртехнических работ по расчистке мелиорируемых земель от кустарников и мелколесья общей стоимостью 180 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение культуртехнических работ по расчистке мелиорируемых земель от кустарников и мелколесья общей стоимостью 180 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение культуртехнических работ по расчистке мелиорируемых земель от кустарников и мелколесья общей стоимостью 180 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 183 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 183 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по чизелеванию и вспашке общей стоимостью 188 100 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по чизелеванию общей стоимостью 191 400 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по чизелеванию общей стоимостью 174 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по чизелеванию общей стоимостью 168 000 рублей. После чего, Джимова Р.Ш., согласно отведенной ей преступной роли, контролируя правильность оформления финансовых документов и своевременную оплату, достоверно понимая, что работы ФИО4 не выполнены, изготовлены акты выполненных работ № № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ и б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых на расчетный счет <данные изъяты> №, открытом в АО «МАЙКОПБАНК», по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в общей сумме 1 627 500 рублей, таким образом произведя расчет за якобы выполненные условия договоров.

Продолжая свои преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без фактического проведения работ, согласованы и в последующем по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство от имени директора <данные изъяты> ФИО4, работниками института, введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников преступления, подписаны следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 97 200 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 76 800 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 72 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 66 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 72 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 87 600 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 72 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке общей стоимостью 62 400 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке и дискованию общей стоимостью 82 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке и дискованию общей стоимостью 87 750 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке и дискованию общей стоимостью 87 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по вспашке и дискованию общей стоимостью 84 250 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по дискованию общей стоимостью 73 150 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по дискованию общей стоимостью 61 600 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по дискованию общей стоимостью 92 500 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по дискованию общей стоимостью 49 500 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по дискованию общей стоимостью 99 500 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по дискованию общей стоимостью 51 700 рублей; договор №а от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по предпосевной культивации и севу кукурузы общей стоимостью 99 750 рублей. После чего, Джимова Р.Ш., согласно отведенной ей преступной роли, контролируя правильность оформления финансовых документов и своевременную оплату, достоверно понимая, что работы ФИО4 не выполнены, изготовлены акты выполненных работ № № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в кассу <данные изъяты>, согласно приходным кассовым ордерам поступили денежные средства в следующем объеме: по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в размере 246 000 рублей; по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в размере 138 000 рублей; по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в размере 391 750 рублей; по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в размере 244 400 рублей; по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в размере 352 850 рублей; по договору №а от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в размере 99 750 рублей, а всего в размере 1 472 750 рублей, таким образом произведя расчет за якобы выполненные условия договоров.

Таким образом, Джимова Р.Ш., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах, используя служебное положение, совместными преступными действиями, похитили вверенные бюджетные средства путем растраты на общую сумму 5 087 930 рублей, которыми совместно распорядились по своему усмотрению, причинив Федеральному агентству научных организаций России, в лице его правопреемника Министерства науки и высшего образования Российской Федерации имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в особо крупном размере.

Она же, при вышеуказанных обстоятельствах, выполняя возложенные на нее обязанности, совместно с руководителем лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством заключения фиктивных договоров о выполнении работ на полях института, связанных с расчисткой мелиорируемых земель от кустарников и мелколесья, чизелевании, дисковании, вспашке земельных участков и других видов работ, с подконтрольным юридическим лицом – <данные изъяты>, путем растраты похитил вверенные ему бюджетные денежные средства и имущество на общую сумму 5 087 930 рублей, принадлежащее Федеральному агентству научных организаций России, в лице его правопреемника Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, совершив хищение в особо крупном размере.

После чего, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая преступное происхождение денежных средств, имея цель приобретения движимого имущества и последующее его использование в своих целях, а так же обеспечения возможности свободного оборота, вступил в преступный сговор с Джимовой Р.Ш., являющейся главным бухгалтером <данные изъяты>, при этом отведя ей преступную роль в оформлении бухгалтерских и иных документов, связанных с заключением договоров и оплатой за товар, а сам взял на себя организующую роль.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершенного преступления, с целью придания правомерности их владения и введения в законный гражданский оборот, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство подыскал имущество и скрывая факт преступного происхождения похищенных денежных средств от продавцов, договорился о его приобретении, после чего в декабре 2015 года, точные дата и время не установлены, по указанию последнего, работниками учреждения, ведёнными в заблуждение относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Джимовой Р.Ш., в административном здании <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, подготовлены документы о приобретении сельскохозяйственной техники от имени директора <данные изъяты> ФИО11, являющегося номинальным руководителем общества и не осведомленного о совершаемых противоправных деяниях последних, а именно:

– договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Самгур», в лице директора ФИО12 и <данные изъяты>, в лице директора ФИО4, согласно которого <данные изъяты> с рассрочкой платежа, приобрело жатку зерновую марки «LAVERDA» в количестве 2 единиц, стоимостью 400 000 рублей за 1 единицу на сумму 800 000 рублей; жатку кукурузную шестирядную марки «LAVERDA» в количестве 1 единицы, стоимостью 648 500 рублей; приспособление для уборки подсолнечника, стоимостью 153 000 рублей; тележку для транспортировки жатки в количестве 2 единиц, стоимостью 100 000 рублей за 1 единицу на сумму 200 000 рублей, а всего на сумму 1 801 500 рублей;

– договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО12 и <данные изъяты>, в лице директора ФИО4, согласно которого <данные изъяты> с рассрочкой платежа, приобрело комбайн зерноуборочный марки «LAVERDA» 2350 LX, 2003 года выпуска, стоимостью 250 000 рублей; комбайн зерноуборочный марки «LAVERDA» 2760 LX, 2002 года выпуска, стоимостью 250 000 рублей, а всего на сумму 500 000 рублей;

– договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Майкоптрансэкспресс», в лице директора ФИО13 и директора <данные изъяты> ФИО4, согласно которого <данные изъяты> приобрело трактор К-701, 1995 года выпуска, стоимостью 200 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на похищенные денежные средства, на основании указанных договоров, для нужд <данные изъяты> приобретена сельскохозяйственная техника и оборудования на общую сумму 2 501 500 рублей.

В дальнейшем, имея намерение использовать перечисленную сельскохозяйственную технику и оборудование в своих личных целях, а также желая придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, через подконтрольную ему организацию (<данные изъяты>), в счет исполнения условий вышеуказанных договоров, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Джимовой Р.Ш. подготовлены платежные документы, согласно которым с расчетного счета № <данные изъяты>, отрытого в АО «МАЙКОПБАНК», по адресу: <адрес>, оплачены денежные средства в общей сумме 2 501 500 рублей. Приобретенные в результате совершенных сделок сельскохозяйственная техника и оборудование, без фактического участия директора <данные изъяты> ФИО4, поставлены на регистрационный учет в Гостехнадзоре Республики Адыгея, расположенном по адресу: <адрес>

Продолжая свои преступные действия, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, Джимова Р.Ш., согласно отведенной ей преступной роли, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовила от имени директора <данные изъяты> ФИО4, не осведомлённого о преступных намерениях последних, договора аренды вышеуказанной сельскохозяйственной техники и оборудования, а именно: №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ; №-АСХТ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатило в счет аренды на расчетный счет № <данные изъяты>, отрытого в АО «МАЙКОПБАНК», по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 182 000 рублей.

Таким образом, Джимова Р.Ш., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с использованием служебного положения, совместно, совершили сделки с денежными средствами в сумме 2 501 500 рублей, приобретенными ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

Уголовное дело по обвинению Джимовой Р.Ш. поступило в Майкопский городской суд Республики Адыгея с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

В ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу обвиняемой Джимовой Р.Ш. совместно с защитником в прокуратуру Республики Адыгея было заявлено ходатайство о заключении с обвиняемой досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, которое удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Республики Адыгея, и ДД.ММ.ГГГГ добровольно заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимая Джимова Р.Ш. в судебном заседании заявила, что признает вину полностью, обвинение ей понятно, согласна с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего предварительного следствия она активно способствовала полному раскрытию и расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно и при участии защитника, она поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением ею досудебного соглашения о сотрудничестве, ходатайство заявлено ею в присутствии защитника, после консультации с ним, добровольно, и она осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимая Джимова Р.Ш. виновной себя в инкриминируемых преступлениях признала себя полностью и показала суду, что давала правдивые показания, направленные на раскрытие и расследование ранее неизвестных правоохранительным органам преступлений, а именно обо всех известных ей фактах противоправных действий, совершенных ФИО10, связанных с хищением денежных средств ФГБНУ «Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». В содеянном раскаивается, показания данные, ею на предварительном следствии подтверждает в полном объеме.

Защитник подсудимой Джимовой Р.Ш. адвокат – ФИО9 пояснил в судебном заседании, что Джимова Р.Ш. добровольно заключила при его участии досудебное соглашение о сотрудничестве, после консультации с ним, подсудимая осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой Джимовой Р.Ш. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, указав, что Джимовой Р.Ш. были соблюдены условия и выполнены все обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно ею даны полные и правдивые показания в части своих действий, а также в части противоправных действий, совершенных ФИО10 и другими лицами, связанных с хищением денежных средств ФГБНУ «Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». Государственный обвинитель поддержал представление об особом порядке принятия судебного решения в связи с заключением обвиняемой Джимовой Р.Ш. досудебного соглашения о сотрудничестве.

Представитель потерпевшего ФГБНУ «Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» ФИО17 в судебное заседание не явился, надлежаще извещен, в представленном суду письменном заявлении не возражал против особого порядке, без участия представителя потерпевшего.

Судом установлено, что подсудимая Джимова Р.Ш. обоснованно привлечена к уголовной ответственности за совершение вышеописанных преступлений. Вина Джимовой Р.Ш. в совершении указанных преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

В ходе судебного заседания были исследованы ходатайство Джимовой Р.Ш. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление начальника отделении следственной части СУ МВД по <адрес> ФИО14 о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой Джимовой Р.Ш. досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве, а также другие материалы, подтверждающие активное содействие обвиняемой Джимовой Р.Ш. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

С подсудимой Джимовой Р.Ш. в период предварительного расследования заключено добровольно и с участием защитника досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого она выполнила в полном объеме. В процессе взятых на себя по досудебному соглашению обязательств Джимова Р.Ш., допрошенная в качестве обвиняемой, дала признательные показания, изобличающие соучастника преступлений. В ходе допросов Джимова Р.Ш. дала исчерпывающие, подробные показания о своей роли в совершении преступлений, о роли в совершении преступлений ФИО10 Сообщенные Джимовой Р.Ш. сведения подтверждаются собранными в ходе расследования доказательствами в их совокупности. Содействие Джимовой Р.Ш. следствию в раскрытии и расследовании совершенных ею и ФИО10 преступлений, явилось достаточным для вывода о том, что им в полном объеме выполнены условия заключенного с ней прокуратурой досудебного соглашения, поэтому прокурором внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Таким образом, суд, исследовав характер и пределы содействия подсудимой Джимовой Р.Ш. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, установил, что Джимовой Р.Ш. соблюдены все условия и ею выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Суд, проверив материалы уголовного дела, заслушав подсудимую и ее защитника, государственного обвинителя, считает возможным удовлетворить ходатайство и применить особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу в отношении Джимовой Р.Ш. с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд квалифицирует действия, совершенные Джимовой Р.Ш.:

– по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

– по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, как совершение сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Подсудимая Джимова Р.Ш. может и должна нести ответственность за совершенные преступления, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере он не состоит, в суде ведет себя адекватно, ее вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд считает Джимову Р.Ш. вменяемой в отношении содеянного и на основании ст. 19 УК РФ подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимой Джимовой Р.Ш. суд в соответствии с требованиями ст. ст. 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства совершенных ею преступлений, ее роль в содеянном, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности.

В силу статьи 15 УК РФ преступления, совершенные Джимовой Р.Ш. относятся к категории тяжких преступлений и средней тяжести.

Джимова Р.Ш. является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации по адресу: <адрес>, где характеризуется положительно, не трудоустроена, вину признала полностью, в содеянном раскаивается, не судима, награждалась почетной грамотой с вручением Памятной медали, имеет благодарственное письмо, вдова, <данные изъяты>, частично возместила ущерб.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Джимовой Р.Ш. по всем преступлениям в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание подсудимой Джимовой Р.Ш. по всем преступлениям суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, награждение почетной грамотой с вручением Памятной медали, благодарственное письмо, наличие инвалидности I группы по зрению, частичное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Джимовой Р.Ш. судом не установлено.

Суд считает, что наказание Джимовой Р.Ш. следует назначить в соответствии с правилами ч. 2 ст. 62 УК РФ.

При этом суд не усматривает исключительных обстоятельств для назначения Джимовой Р.Ш. наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, либо назначение более мягкого вида наказания согласно ст. 64 УК РФ.

Одновременно суд учитывает требования ст. 43 УК РФ, в соответствии, с которыми наказание применяется как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

Санкцией ч. 3 ст. 174.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде принудительных работ с ограничением свободы или без такового и с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью или без такового, либо лишением свободы со штрафом или без такового, с ограничением свободы или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Суд считает, что подсудимой Джимовой Р.Ш. необходимо назначить наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы. При этом суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные, характеризующие личность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Наказание в виде принудительных работ в силу ч. 7 ст. 53.1 УК РФ Джимовой Р.Ш. назначено быть не может.

Принимая во внимание тяжесть и общественную опасность совершенных подсудимой преступлений, личность Джимовой Р.Ш., которая имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на учетах в медицинских учреждениях не состоит, является инвалидом первой группы, не трудоустроена, частично возместила причиненный ущерб, суд считает, что исправление Джимовой Р.Ш. возможно без ее изоляции от общества и назначает ей наказание с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение, с возложением на условно осужденную обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого – уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных Джимовой Р.Ш. преступлений, их тяжесть, сумму причиненного федеральному бюджету ущерба, который до настоящего времени не возмещен, суд считает необходимым назначить Джимовой Р.Ш. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, предусмотренное ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, поскольку совершение указанных преступлений стало возможным в связи с осуществлением подсудимой такой деятельности.

С учетом личности Джимовой Р.Ш., которая положительно характеризуется, признала вину и раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию преступлений, является инвалидом I группы по зрению, суд считает возможным не назначать Джимовой Р.Ш. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы поскольку это будет чрезмерно суровым.

Окончательное наказание подсудимой Джимовой Р.Ш. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Меру пресечения Джимовой Р.Ш. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить, после чего отменить.

Срок отбывания наказания Джимовой Р.Ш. исчислять в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, относящихся к категории тяжких и средней тяжести, направленных против собственности и в сфере экономической деятельности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу хранить в месте их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела №.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Джимову Разет Шеретлуковну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

– по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Джимовой Разет Шеретлуковне наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать Джимову Разет Шеретлуковну в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого – уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения Джимовой Разет Шеретлуковне в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить, после чего отменить.

Срок отбывания наказания Джимовой Разет Шеретлуковне исчислять в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, через Майкопский городской суд Республики Адыгея.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе, а так же заявлять ходатайства об осуществлении своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и желании общаться со своим адвокатом, может быть подано в течение 10 суток со дня провозглашения или вручения осужденному копии приговора.

Председательствующий Никандров А.В.