Дело №1-315/2016
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Махачкала 16 июня 2016 г.
Судья Ленинского райсуда г. Махачкалы РД Исаев Р.А.,
с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора г.Махачкалы Хадисова Ш.Х.,
подсудимого Алибекова ФИО9,
защитника Каймаразова М.М., представившего удостоверение № 1415 от 22.11.2012, выданного Управлением МЮ РФ по РД, и ордер № 1445 от 03.06.2016,
при секретаре Ибрагимовой Е.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Алибекова ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, <данные изъяты> ранее не судимого, зарегистрированного: РД, <адрес>, проживающего по адресу: РД, <адрес>
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,
Установил:
Алибеков М.А. осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Алибеков М.А., заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой ЦБ России, реализуя свой преступный умысел, направленный на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных актов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, путем заключения Договоров открытия расчетного счета в валюте РФ, присоединении Клиента к обслуживанию данных счетов к Тарифным планам и заключении договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнлаЙн» открыл в Дагестанском отделении № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «Вита» расчетный счет №, для ООО «Ситиком» расчетный счет №, для ООО «Элитпартнер» расчетный счет №, для ИП Ханзаров Ш.Г. расчетный счет №40802810860320004923.
Во исполнение преступного плана по осуществлению незаконной банковской деятельности, Алибеков М.А., используя в преступных целях подконтрольные ему фиктивные организации и расчетный счет ИП Ханзаров Ш.Г., не ведущих никакой хозяйственной деятельности и не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», в нарушение Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Центрального Банка РФ от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» в г. Махачкале в период времени с августа по ноябрь 2015 года систематически совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, «обналичиванию» денежных средств, находящихся на расчетных счетах, то есть осуществлял перевод денежных средств клиентов в наличную форму и транзитные операции с денежными средствами клиентов, с извлечением дохода в виде процентов в размере 15% от общей суммы обналиченных денежных средств, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности. При этом Алибеков М.А. незаконно осуществлял банковские операции, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»:
-открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
-осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, тем самым исключив все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.
По мере поступления денежных средств, Алибеков М.А. осуществлял по данным счетам расчеты, перечисляя поступившие средства на расчетные счета других физических и юридических лиц, а также получал наличные деньги со счетов с использованием банковских карт и передавал клиентам за вычетом заранее обговоренного вознаграждения в виде процентов в размере 15% от суммы незаконно совершенной банковской операции. За время осуществления преступной деятельности с 17.08.2015 по 02.11.2015 на расчетные счета подконтрольных Алибекову М.А. юридических и ИП Ханзарова Ш.Г. клиентами –физическими и юридическими лицами, под вымышленными основаниями платежей, для дальнейшего их снятия в наличной форме и транзита были перечислены денежные средства в сумме 404360667,67 рублей, из которых Алибековым М.А. от осуществления им незаконной банковской деятельности исчисленный по ставке 15 процентов от обналиченной суммы денег составил 39702068,1 рублей, то есть был извлечен в крупном размере.
Приговор постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимого Алибекова М.А., согласившегося с предъявленным обвинением, с согласия государственного обвинителя.
Условия, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст.314 УПК РФ, при которых суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, соблюдены.
Вина Алибекова М.А. в предъявленном обвинении полностью подтверждается материалами настоящего уголовного дела.
Действия его судом квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Алибековым М.А. преступления, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.
Алибеков М.А. преступление совершил впервые, вину свою признал полностью, раскаялся, характеризуется положительно, имеет на иждивении троих малолетних детей, что признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание Алибекова М.А., по делу не установлено.
На основании изложенного, с учетом обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, личности Алибекова М.А., наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд считает возможным его исправление без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст.73 УК РФ и без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.
Каких-либо законный оснований для применения ч.6 ст.15, ст. 64 УК РФ судом не установлено.
В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу –документы, изъятые в Дагестанском отделении № 8590 «Сбербанк России», подлежат хранению при уголовном деле.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Алибекова ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Алибекову М.А. наказание в виде лишения свободы считать условным и не приводить приговор в исполнение, если он в течение трех лет своим поведением докажет свое исправление.
Обязать Алибекова ФИО12 в период испытательного срока:
– не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;
– являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного два раза в месяц;
– не выезжать за пределы муниципального образования «Кумторкалинский район» без разрешения специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Алибекова М.А., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства- документы, изъятые в Дагестанском отделении № 8590 «Сбербанк России», по расчетным счета ООО «Ситиком», ООО «Вита», ООО «Элитпартнер», ИП «Абусуев А.А.», ИП «Ханзаров Ш.Г.» хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий- Р.А.Исаев