Дело № 1-337/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 декабря 2018 года                                 г. Саратов

Ленинский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Шихорина А.В.,

при секретаре Абраменковой А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Саратова Парфенова С.М.,

защитника Соколковой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Ульянова Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Волгограда, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, с высшим образованием, разведенного, имеющего малолетних детей, гражданина РФ, невоеннообязанного, судимого 12 апреля 2018 года Ленинским районным судом г. Саратова по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, наказание не отбыто в связи с нахождением Ульянова Д.Г. в розыске,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.174.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Подсудимый Ульянов Д.Г. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 30 декабря 2011 года по 13 августа 2015 года Ульянов Д.Г., после совершения в составе организованной группы, состоящей из ранее осужденных лиц и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство совместного совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих СТСЖ «Волга», путем обмана и злоупотребления доверием, используя специально созданное ООО «Лига» для осуществления деятельности по сбору задолженностей по коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» по заключенным Агентскому договору №2 от 10.02.2011 года и дополнительными соглашениями к нему от 13.04.2011года, от 19.11.2011 года и от 21.11.2011 года, совершил легализацию денежных средств, используя их в своих корыстных целях.

Так, Ульянов Д.Г. действуя умышленно, в целях легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им в составе организованной группы преступлений – хищений денежных средств СТСЖ «Волга», поступивших в рамках вышеуказанных: Агентского договора №2 от 10.02.2011 года и дополнительных соглашений к нему от 13.04.2011года, от 19.11.2011 года и от 21.11.2011 года на расчётный счёт специально созданного ООО «Лига» №40702810900000019157 в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» от граждан – должников в сумме 3667949,57 рублей, в период времени с 10 февраля 2011 года по 10 марта 2015 года, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, осознавая преступное происхождение указанных денежных средств и с целью придания правомерности их владения и введения в гражданский оборот, для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, дал указание ранее осужденному лицу №1, имеющей высшее юридическое образование, составить документы, свидетельствующие о наличии отношений у ООО «Лига» с Ульяновым Д.Г., с ранее осужденным лицом №1, с ООО «Альтернатива», с ООО «Дисциплина». При этом последний не ставил в известность ранее осужденное лицо №1 о цели составления таких документов, а также при каких обстоятельствах они будут использованы им лично. Кроме того Ульянов Д.Г. достоверно знал, что изготовленные ранее осужденным лицом №1, неосведомлённой о преступном намерении Ульянова Д.Г., документы будут им использованы для создания видимости обоснованного перечисления вышеуказанных денежных средств, похищенных у СТСЖ «Волга» в сумме 3 182 100 рублей, на свой на личный счёт л/с № в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО), на лицевые счета ранее осужденного лица №1, а именно: № в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» и № в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО), на расчётный счёт ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», с использованием ранее переданного ранее осужденным лицом №1 электронного ключа по управлению расчётным счётом ООО «Лига» посредством системы Клиент – банк.

Ранее осужденное лицо №1, не осведомлённая о преступном намерении Ульянова Д.Г., в свою очередь, действуя по просьбе последнего в период времени с марта 2011 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, используя персональный компьютер и многофункциональное устройство, изготовила и лично подписала от своего имени пакет документов: Договор займа без номера от 29.12.2011 г. заключенный между ООО «Лига» и Ульяновым Д.Г; Договора поручений от 11.01.2012 г., от 11.09.2013 г. и от 01.12.2013 г. заключенные между ООО «Лига» и Ульяновым Д.Г.; Договор займа без номера от 20.04.2013 г. и Договор поручения от 22.09.2013 г. заключенные между ранее осужденным лицом №1. и ООО «Лига»; Договор об оказании услуг без номера от 01.02.2014 г. заключенный между ООО «Лига» и ООО «Альтернатива»; два Договора займа без номера от 29.11.2011 г. и от 01.08.2013 г. заключенные между ООО «Лига» и ООО «Дисциплина», которые передала в этот же период времени Ульянову Д.Г. Последний в этот же период времени, в этом же месте, лично подписал, составленные по ее просьбе, не осведомлённой о его преступных намерениях, перечисленные документы, которые намеревался использовать при совершении легализации ранее похищенных им в составе организованной группы, денежных средств.

Кроме того, ранее осужденное лицо №1, не осведомлённая о преступном намерении Ульянова Д.Г., в период времени с марта 2011 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, передала Ульянову Д.Г., по просьбе последнего, пароли и логин от своих лицевых счетов № в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» и № в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО), которые позволяли Ульянову Д.Г. осуществлять управление поступившими на данные лицевые счета, принадлежащие той, денежными средствами через банковские системы Клиент-Банк и «Телебанк» посредством использования Интернета.

Ульянов Д.Г., действуя умышленно, реализуя свой преступный план по легализации похищенных в составе организованной группы в период времени с 10 февраля 2011 года по 13 августа 2015 года денежных средств у СТСЖ «Волга», без ведома и согласия ранее осужденного лица №1, находясь в офисе ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 5, предоставил составленные по его просьбе той вышеперечисленные Договора в банк ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» для обоснования перечисления денежных средств с расчётного счёта ООО «Лига» № на личный счёт Ульянова Д.Г. № открытый последним 06 июня 2011 года в системе “Телебанк” Филиала №6411 ВТБ 24 (ЗАО), а также на ее лицевые счета, а именно: № в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» открытый 17 марта 2009 года и № в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО) открытый 17 декабря 2010 года, которые он также намеревался использовать в своей схеме по легализации похищенных денежных средств у СТСЖ «Волга», не ставя в известность о своих преступных намерениях ранее осужденного лица №1, а также на расчётный счёт ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», подконтрольные Ульянову Д.Г.

Так, Ульянов Д.Г. в период с 30 декабря 2011 года по 13 августа 2015 года, действуя умышленно, в целях легализации денежных средств, приобретенных ранее в результате совершения им в составе организованной группы преступлений – хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, использовав специально созданное ООО «Лига» для осуществления деятельности по сбору задолженностей по коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» по заключенным Агентскому договору №2 от 10.02.2011 года и дополнительными соглашениями к нему от 13.04.2011года, от 19.11.2011 года и от 21.11.2011 года, в особо крупном размере в сумме 3667949,57 рублей, принадлежащих СТСЖ «Волга», осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, и с целью придания правомерности их владения и введения в гражданский оборот, для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, совершил финансовые операции с денежными средствами, то есть используя составленные по его просьбе ранее осужденным лицом №1, не осведомлённой о преступных намерениях и действиях Ульянова Д.Г., документы, а именно: Договор займа без номера от 29.12.2011 г. заключенный между ООО «Лига» и Ульяновым Д.Г; Договора поручений от 11.01.2012 г., от 11.09.2013 г. и от 01.12.2013 г. заключенные между ООО «Лига» и Ульяновым Д.Г.; Договор займа без номера от 20.04.2013 г. и Договор поручения от 22.09.2013 г. заключенные между ранее осужденным лицом №1 и ООО «Лига»; Договор об оказании услуг без номера от 01.02.2014 г. заключенный между ООО «Лига» и ООО «Альтернатива»; два Договора займа без номера от 29.11.2011 г. и от 01.08.2013 г. заключенные между ООО «Лига» и ООО «Дисциплина», а также используя ранее переданный ему ранее осужденным лицом №1электронный ключ по управлению расчётным счётом ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» посредством системы Клиент – банк, находясь по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, использовал персональный компьютер, и осуществил в период времени с 30 декабря 2011 года по 01 января 2015 года перечисления ранее похищенных у СТСЖ «Волга» денежных средств в сумме 3 182 100 рублей с расчётного счёта ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» на собственный лицевой счет № открытый в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО), на лицевые счета ранее осужденного лица №1, а именно: № в Саратовском отделении № ОАО «Сбербанк России» и № в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО), на расчётные счета двух специально созданных подконтрольных Ульянову Д.Г. фирм ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» с целью их последующего вывода в наличный оборот. При этом, в этих же целях, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении Ульянов Д.Г. указывал, ложные основания оплаты: «по договору займа», «по договору поручения», «по договору оказания услуг» заведомо зная, что никаких взаимоотношений у ООО «Лига» с ним, с ранее осужденным лицому №1, с ООО «Альтернатива» и с ООО «Дисциплина» никогда не было, и услуги ими в ООО «Лига» не предоставлялись, а именно:

в адрес Ульянова Д.Г. с расчетного счета ООО «Лига» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с 30.12.2011 г. по 13.08.2015 г. были перечислены денежные средства на общую сумму 2.900.300,00 руб.;

в адрес Свидетель №1 с расчетного счета ООО «Лига» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с 21.06.2010г. по 13.08.2015 г. были перечислены денежные средства на общую сумму 119.900,00 руб.;

в адрес ООО «Альтернатива» ИНН 6453125672 с расчетного счета ООО «Лига» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с 21.06.2010г. по 13.08.2015 г. были перечислены денежные средства на общую сумму 158.900,00 руб.;

в адрес ООО «Дисциплина» с расчетного счета ООО «Лига» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с 21.06.2010г. по 13.08.2015 г. были перечислены денежные средства на общую сумму 3.000,00 руб.

Таким образом, Ульянов Д.Г. в период с 30 декабря 2011 года по 13 августа 2015 года совершил с ранее похищенными у СТСЖ «Волга» путем обмана денежными средствами на общую сумму 3 182 100 рублей ряд гражданско-правовых сделок, придав похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных, то есть легализовал денежные средства в сумме 3 182 100 рублей, полученные от преступной деятельности.

Кроме того, подсудимый Ульянов Д.Г. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 11 марта 2012 года по 13 августа 2015 года Ульянов Д.Г., после совершения в составе организованной группы, состоящей из ранее осужденных лиц и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство совместного совершения хищений денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих СТСЖ «Волга», путем обмана и злоупотребления доверием, используя специально созданное ООО «Дисциплина» для осуществления деятельности по сбору задолженностей по коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» по заключенным Агентским договорам: №4 от 21.11.2011 года, №5 от 04.05.2012 года, №6 от 13.05.2012 года, совершил легализацию денежных средств, используя их в своих корыстных целях.

Так, Ульянов Д.Г. являлся организатором и руководителем организованной группы с участием ранее осужденных лиц и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в целях легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения членами организованной группы преступлений –хищений денежных средств СТСЖ «Волга», поступивших в рамках вышеуказанных Агентских договоров№4 от 21.11.2011 года, №5 от 04.05.2012 года, №6 от 13.05.2012 года на расчётный счёт специально созданного ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с 15.11.2011г. по 13.08.2015 г., от граждан – должников в сумме 8 568 744 рубля 83 копеек, в период времени с 15 ноября 2011 года по апрель 2015 года, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, во исполнение своей преступной роли, осознавая преступное происхождение указанных денежных средств и с целью придания правомерности их владения и введения в гражданский оборот, для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, дал указание ранее осужденному лицу №1, имеющей высшее юридическое образование, составить документы, свидетельствующие о наличии отношений у ООО «Дисциплина» с Ульяновым Д.Г., с ранее осужденным лицом №1, с ООО «Альтернатива». При этом последний не ставил в известность ранее осужденное лицо №1 о цели составления таких документов, а также при каких обстоятельствах они будут использованы им лично. Кроме того Ульянов Д.Г. достоверно знал, что изготовленные ранее осужденным лицом №1, неосведомлённой о преступном намерении Ульянова Д.Г., документы будут им использованы для создания видимости обоснованного перечисления вышеуказанных денежных средств, похищенных у СТСЖ «Волга» в сумме 8 530 500 рублей, на свой на личный счёт л/с 40№ в ВТБ, на лицевые счета ранее осужденного лица №1, а именно: № в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» и № в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО), на расчётный счёт ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», с использованием ранее переданного ранее осужденным лицом №1 электронного ключа по управлению расчётным счётом ООО «Дисциплина» посредством системы Клиент – банк.

Ранее осужденное лицо №1, не осведомлённая о преступном намерении Ульянова Д.Г., в свою очередь действуя по просьбе последнего в период времени с ноября 2011 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, используя персональный компьютер и многофункциональное устройство, изготовила и лично подписала от своего имени пакет документов: Договора займа без номера от 01.03.2012 г., от 01.11.2013 г., от 01.06.2013 г., заключенные между ООО «Дисциплина» и Ульяновым Д.Г; Договора поручений от 01.03.2013 г., от 11.11.2013 г. заключенные между ООО «Дисциплина» и Ульяновым Д.Г.; Договор аренды помещения без номера от 27.11.2011 г. заключенный между ООО «Дисциплина» и Ульяновым Д.Г; Договор займа без номера от 01.05.2013 г. и от 26.11.2011 г. заключенные между ранее осужденным лицом №1 и ООО «Дисциплина»; Договора об оказании услуг без номера от 01.02.2013 г., от 01.06.2014 г., от 01.04.2014 г., заключенные между ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», которые передала в этот же период времени Ульянову Д.Г.

Кроме того, ранее осужденное лицо №1, не осведомлённая о преступном намерении Ульянова Д.Г., в период времени с марта 2011 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, передала Ульянову Д.Г., по просьбе последнего, пароли и логин от своих лицевых счетов № в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» и № в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО), которые позволяли Ульянову Д.Г. осуществлять управление поступившими на данные лицевые счета, принадлежащие ранее осужденному лицу №1, денежными средствами через банковские системы Клиент-Банк и «Телебанк» посредством использования Интернета.

Ульянов Д.Г., действуя умышленно, реализуя свой преступный план по легализации похищенных в составе организованной группы в период времени с 11 марта 2012 года по 13 августа 2015 года денежных средств у СТСЖ «Волга», без ведома и согласия ранее осужденного лица №1, находясь в офисе ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 5, предоставил составленные по его просьбе ранее осужденному лицу №1 вышеперечисленные Договора в банк ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» для обоснования перечисления денежных средств с расчётного счёта ООО «Дисциплина» №№ на личный счёт Ульянова Д.Г. № открытый последним 06 июня 2011 года в системе “Телебанк” Филиала №6411 ВТБ 24 (ЗАО), а также на лицевые счета ранее осужденного лица №1, а именно: № в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России» открытый 17 марта 2009 года и № в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО) открытый 17 декабря 2010 года, которые он также намеревался использовать в своей схеме по легализации похищенных денежных средств у СТСЖ «Волга», не ставя в известность о своих преступных намерениях ранее осужденное лицо №1, а также на расчётный счёт ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», подконтрольной Ульянову Д.Г.

Так, Ульянов Д.Г. в период с 11 марта 2012 года по 13 августа 2015 года, действуя умышленно, в целях легализации денежных средств, приобретенных ранее в результате совершения им в составе организованной группы преступлений – хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, использовав специально созданное ООО «Дисциплина» для осуществления деятельности по сбору задолженностей по коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» по заключенным Агентским договорам: №4 от 21.11.2011 года, №5 от 04.05.2012 года, №6 от 13.05.2012 года, в особо крупном размере в сумме 8 530 500 рублей, принадлежащих СТСЖ «Волга», осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, и с целью придания правомерности их владения и введения в гражданский оборот, для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, совершил финансовые операции с денежными средствами, то есть используя составленные по его просьбе ранее осужденного лица №1, не осведомлённой о преступных намерениях и действиях Ульянова Д.Г., документы, а именно: Договора займа без номера от 01.03.2012 г., от 01.11.2013 г., от 01.06.2013 г., заключенные между ООО «Дисциплина» и Ульяновым Д.Г; Договора поручений от 01.03.2013 г., от 11.11.2013 г. заключенные между ООО «Дисциплина» и Ульяновым Д.Г.; Договор аренды помещения без номера от 27.11.2011 г. заключенный между ООО «Дисциплина» и Ульяновым Д.Г; Договор займа без номера от 01.05.2013 г. и от 26.11.2011 г. заключенные между ранее осужденным лицом №1 и ООО «Дисциплина»; Договора об оказании услуг без номера от 01.02.2013 г., от 01.06.2014 г., от 01.04.2014 г., заключенные между ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», а также используя ранее переданный ему ранее осужденным лицом №1 электронный ключ по управлению расчётным счётом ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» посредством системы Клиент – банк, находясь по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, использовал персональный компьютер, и осуществил в период времени с 15 ноября 2011 года по 01 января 2015 года перечисления ранее похищенных у СТСЖ «Волга» денежных средств в сумме 8 530 500 рублей с расчётного счёта ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» на собственный лицевой счет № открытый в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО), на лицевые счета ранее осужденного лица №1, а именно: № в Саратовском отделении № ОАО «Сбербанк России» и № в Филиале №6411 ВТБ 24 (ЗАО), на расчётные счета двух специально созданных подконтрольных Ульянову Д.Г. фирм ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» с целью их последующего вывода в наличный оборот. При этом, в этих же целях, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении Ульянов Д.Г. указывал, ложные основания оплаты: «по договору займа», «по договору поручения», «по договору оказания услуг» заведомо зная, что никаких взаимоотношений у ООО «Дисциплина» с ним, с ранее осужденным лицом №1, с ООО «Альтернатива» никогда не было, и услуги ими в ООО «Дисциплина» не предоставлялись, а именно:

в адрес Ульянова Д.Г. с расчетного счета ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга за период с 15.11.2011г. по 13.08.2015 г. были перечислены денежные средства на общую сумму 7 211 000,00 руб.;

в адрес ранее осужденного лица №1 с расчетного счета ООО «Дисциплина» № открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с 15.11.2011г. по 13.08.2015 г. были перечислены денежные средства на общую сумму 305 000,00 руб.;

в адрес ООО «Альтернатива» ИНН 6453125672 с расчетного счета ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с 15.11.2011г. по 13.08.2015 г. были перечислены денежные средства на общую сумму 1.013.500,00 руб.;

в адрес ООО «Альтернатива» ИНН 6454027396 с расчетного счета ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с 15.11.2011г. по 13.08.2015 г. были перечислены денежные средства на общую сумму 1.000,00 руб.

Таким образом, Ульянов Д.Г. совершил с похищенными путем обмана денежными средствами на общую сумму 8 530 500 рублей ряд гражданско-правовых сделок, придав похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных, то есть легализовал денежные средства в сумме 8 530 500 рублей, полученные от преступной деятельности.

Кроме того, подсудимый Ульянов Д.Г. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размер, при следующих обстоятельствах.

В период с 08 августа 2013 года по 13 августа 2015 года Ульянов Д.Г., после совершения в составе организованной группы, состоящей из ранее осужденных лиц и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство совместного совершения хищений денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих СТСЖ «Волга», путем обмана и злоупотребления доверием, используя специально созданное ООО «Альтернатива» для осуществления деятельности по сбору задолженностей по коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» по заключенным Агентским договорам: №7 от 07.06.2013 года и №7 от 14.02.2014 года совершил легализацию денежных средств, используя их в своих корыстных целях.

Так, Ульянов Д.Г. являлся организатором и руководителем организованной группы с участием ранее осужденных лиц и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в целях легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения членами организованной группы преступлений – хищений денежных средств СТСЖ «Волга», поступивших в рамках вышеуказанных Агентских договоров №7 от 07.06.2013 года и №7 от 14.02.2014 года на расчётные счёта специально созданного ООО «Альтернатива» № в филиале “Саратовский” КБ “БФГ-Кредит” (ООО) и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК» за период с мая 2013 года по 05.02.2016 г., от граждан – должников в сумме 3801319,45 рублей, в период времени с мая 2013 года по февраль 2016 года, более точное время следствие не установлено, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, а в последующем по месту своего пребывания избранной 14.04.2015 года меры пресечения в виде домашнего ареста по адресу: <адрес>, во исполнение своей преступной роли, осознавая преступное происхождение указанных денежных средств и с целью придания правомерности их владения и введения в гражданский оборот, для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, дал указание ранее осужденному лицу №1, имеющей высшее юридическое образование, составить документы, свидетельствующие о наличии отношений у ООО «Альтернатива» с Ульяновым Д.Г. При этом последний не ставил в известность ранее осужденное лицо №1 о цели составления таких документов, а также при каких обстоятельствах они будут использованы им лично. Кроме того Ульянов Д.Г. достоверно знал, что изготовленные ранее осужденным лицом №1, неосведомлённой о преступном намерении Ульянова Д.Г., документы будут им использованы для создания видимости обоснованного перечисления вышеуказанных денежных средств, похищенных у СТСЖ «Волга», в сумме 3 801 319 рублей 45копеек, на свой на личный счёт л/с № в ВТБ24 (ЗАО), с использованием ранее переданного ранее осужденному лицу №1 электронного ключа по управлению расчётным счётом ООО «Альтернатива» посредством системы Клиент – банк.

Ранее осужденное лицо №1, не осведомлённая о преступном намерении руководителя организованной группы Ульянова Д.Г., в свою очередь действуя по просьбе последнего в период времени с августа 2013 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, используя персональный компьютер и многофункциональное устройство, изготовила и лично подписала от своего имени пакет документов: Договора займа без номера от 21.08.2013, заключенный между ООО «Альтернатива» и Ульяновым Д.Г; Договора поручений от 11.12.2013 г., от 01.02.2014 г., от 01.05.2014 г., заключенные между ООО «Альтернатива» и Ульяновым Д.Г.; Договор об оказании услуг без номера от 11.11.2013 г., заключенный между ООО «Альтернатива» и Ульяновым Д.Г., которые передала в этот же период времени Ульянову Д.Г.

Ульянов Д.Г., действуя умышленно, реализуя свой преступный план по легализации похищенных денежных средств у СТСЖ «Волга», в составе организованной группы, в период времени с 11 марта 2012 года по 13 августа 2015 года, без ведома и согласия ранее осужденного лица №1, находясь в офисе филиала «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» по адресу: г. Саратов, ул. Пугачёва, 161, и находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК»: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Горького, 13, предоставил составленные по его просьбе ранее осужденного лица №1 вышеперечисленные Договора в указанные банки для обоснования перечисления денежных средств с расчётных счётов ООО «Альтернатива» № в филиале “Саратовский” КБ “БФГ-Кредит” (ООО) и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК» на личный счёт Ульянова Д.Г. № открытый последним 06 июня 2011 года в системе “Телебанк” Филиала №6411 ВТБ 24 (ЗАО), который он также намеревался использовать в своей схеме по легализации похищенных денежных средств у СТСЖ «Волга», не ставя в известность о своих преступных намерениях ранее осужденное лицо №1.

Так, Ульянов Д.Г. в период с мая 2013 года по 05 февраля 2016 года, действуя умышленно, в целях легализации денежных средств, приобретенных ранее в результате совершения им в составе организованной группы преступлений – хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, использовав специально созданное ООО «Альтернатива» для осуществления деятельности по сбору задолженностей по коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» по заключенным Агентским договорам: №7 от 07.06.2013 года и №7 от 14.02.2014 года, в крупном размере в сумме 3 801 319 рублей 45 копеек, принадлежащих СТСЖ «Волга», осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, и с целью придания правомерности их владения и введения в гражданский оборот, для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, совершил финансовые операции с денежными средствами, то есть используя составленные по его указанию ранее осужденное лицо №1, не осведомлённой о преступных намерениях и действиях Ульянова Д.Г., документы, а именно: Договора займа без номера от 21.08.2013, заключенный между ООО «Альтернатива» и Ульяновым Д.Г; Договора поручений от 11.12.2013 г., 01.02.2014 г., от 01.05.2014 г., заключенные между ООО «Альтернатива» и Ульяновым Д.Г.; Договор об оказании услуг без номера от 11.11.2013 г., заключенный между ООО «Альтернатива» и Ульяновым Д.Г., а также используя ранее переданный ему ранее осужденным лицом №1 электронный ключ по управлению расчётным счётом ООО «Альтернатива» № в филиале “Саратовский” КБ “БФГ-Кредит” (ООО) и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК» посредством системы Клиент – банк, находясь по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 2, а в последующем по месту своего пребывания избранной 14.04.2015 года меры пресечения в виде домашнего ареста по адресу: г. Саратов, ул. Луговая, д. 100, кв. 125, использовал персональный компьютер, и осуществил в период времени с мая 2013 по 05 февраля 2016 года перечисления ранее похищенных у СТСЖ «Волга» денежных средств в сумме 3 801 319 рублей 45копеек с расчётного счёта ООО «Альтернатива» № в филиале “Саратовский” КБ “БФГ-Кредит” (ООО) и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК» на собственный лицевой счет № открытый в Филиале № ВТБ 24 (ЗАО), на лицевой счет Свидетель №2 № в Саратовском отделении №8622 ОАО «Сбербанк России», на расчётный счёт ООО «Саратовский центр взыскания долгов», где Ульянов Д.Г, является единственным участником (учредителем) № открытый в ОАО «Газнефтебанк», и на лицевой счёт своей матери ФИО5 № открытый в Саратовском отделении № и8622 ПАО Сбербанк БИК 046311649 с целью их последующего вывода в наличный оборот. При этом, в этих же целях, в качестве основания перечисления денежных средств в платежном поручении Ульянов Д.Г. указывал, ложные основания оплаты: «по договору займа», «по договору поручения», «по договору оказания услуг» заведомо зная, что никаких взаимоотношений у ООО «Альтернатива» с ним, с Свидетель №2, с ООО «Саратовский центр взыскания долгов» никогда не было, и услуги ими в ООО «Альтернатива» не предоставлялись.

Таким образом, Ульянов Д.Г. совершил с похищенными путем обмана денежными средствами на общую сумму 3 801 319 рублей 45 копеек ряд гражданско-правовых сделок, придав похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных, т.е. легализовал денежные средства в сумме 3 801 319 рублей 45 копеек, полученные от преступной деятельности.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Ульянова Д.Г. проведено в отсутствие подсудимого на основании ч. 5 ст. 247 УПК РФ.

Вина подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается следующим.

Показаниями допрошенной в ходе судебного заседания ранее осужденной Свидетель №1, судом установлена деятельность организованной группы, ее целей, конкретных ролей членов организованной группы в преступной деятельности, в том числе организаторской и руководящей роли Ульянова Д.Г., обстоятельств совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» через ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» под видом коллекторской деятельности, наличия у Ульянова Д.Г. электронных ключей от расчетных счетов указанных фирм и управления им денежными средствами на данных счетах, составления ею по указанию Ульянова Д.Г. фиктивных договоров займа, поручения и иных документов, которые впоследствии он использовал в качестве оснований для перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», не ставя ее в известность о своих преступных намерениях.

Показаниями ранее осужденного ФИО7, исследованными в судебном заседании, согласно которым судом установлена деятельности организованной группы, состав ее участников, куда входил в том числе он, ФИО6, их преступных функциях, обстоятельствах хищений денежных средств СТСЖ «Волга» через ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», осуществляющих сбор задолженностей по коммунальным услугам с населения, фактическое руководство деятельностью которых осуществлял именно Ульянов Д.Г., наличии у последнего доступа к расчетных счетам указанных фирм и распоряжении им находящимися на данных счетах денежными средствами. Поступающие в указанные ООО денежные средства получал лично Ульянов Д.Г. Никаких договоров ни с Ульяновым Д.Г., ни с ФИО5, согласно которым он, ФИО7, как директор ООО «Альтернатива», получал бы денежные средства в виде займов, он не подписывал, и денег от них не получал Договор займа от 03.04.2015 с ФИО5 он также не заключал. При этом он подписывал доверенность по распоряжению счётом ООО «Альтернатива». Все документы ООО подготавливала именно Свидетель №1 Агентские договоры составляла Свидетель №1 По указанию Ульянова Д.Г., он совместно с Ахмеровой или ФИО13 ездил и открывал расчётные счета ООО «Альтернатива» сначала в БФГ – банке, а потом в г. Энгельс в «Юниаструмбанк». Печать фирмы ООО «Альтерантвиа» он не заказывал и не получал. Данная печать хранилась у ФИО1 и Свидетель №1 При открытии счетов в банках печать в документах банков проставляли: в БФГбанке – Свидетель №1, а в «Юниаструмбанке» – Свидетель №2, то есть ему в руки печать фирмы ООО «Альтернатива» никогда не давали. Электронные ключи в банках ему сотрудники банков не передавали, как он предполагает, их сразу же со всеми документами передавали Свидетель №1 или Свидетель №2 Кроме того, из указанных показаний судом установлено, что Ульянов Д.Г. просил свидетеля при допросе его следователем не говорить о том, что Ульянов Д.Г. является руководителем ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», а также о реальной деятельности указанных фирм. Печати указанных фирм также хранились у Ульянова Д.Г. (т. 52 л.д. 167-169, 170-185, т. 60 л.д. 235-237, т. 87 л.д. 37-38, т. 92 л.д. 158-159).

Оглашенными в судебном заседании показаниями ранее осужденного ФИО10, судом также установлена деятельность организованной группы, составе ее участников и роли каждого из них при осуществлении преступных посягательств, фактическое руководство Ульянова Д.Г. деятельностью ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» и распоряжении им денежными средствами на счетах данных фирм (том 56 л.д. 206-224).

Показаниями свидетелей Свидетель №3 и Свидетель №2, судом установлен факт их неофициальной трудовой деятельности в коллекторских фирмах ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», занимавшихся на договорной основе взысканием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с должников СТСЖ «Волга», об осуществлении Ульяновым Д.Г. фактического руководства данными организациями и распоряжении им денежными средствами, поступавшими на счета указанных организаций.

Протоколом обыска от 14 апреля 2015 года по факту обнаружения и изъятия в жилище Свидетель №1, находящемся по адресу: <адрес>, ноутбука «Sony» в корпусе черного цвета s/n №; планшетного компьютера IPАd s/n DMPKR428F18Y; планшетного компьютера IPАd s/n DMPKR3/9 А 18 Y; документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 131-139). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 245-247, 248-249, т. 9 л.д. 152-158, 159-167, т. 16 л.д. 1-12, 13-15, т. 17 л.д. 201-206, 216-224, т. 20 л.д. 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 124-125, 126, т. 22 л.д. 54-75, 76, т. 23 л.д. 1-27, т. 25 л.д. 68-69, т. 26 л.д. 62-65, 66-69, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 52-73, 74-113, 220-228, 229-243, т. 30 л.д. 43-50, 253);

Протоколом обыска от 14 апреля 2015 года по факту обнаружения и изъятия в помещении ООО «Альтернатива», ООО «Лига», ООО «Дисциплина» по адресу: г.Саратов, ул. Одесская, д. 2 печатей ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига», штампа «Копия верна ООО «Альтернатива» ФИО7», документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 48-51). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 201-208, 216-224, т. 20 л.д. 17-37, 38-40, 86-115, 116-144, 145-183, 184-193, 194-235, 236-255, т. 21 л.д. 183-193, 194-196, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 114-127, 128, т. 30 л.д. 112-144, 255);

Протоколом обыска от 14 апреля 2015 года по факту обнаружения и изъятия в жилище Ульянова Д.Г. по адресу: <адрес> печатей организаций, ноутбука «Samsung», документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности СТСЖ «Волга», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» (т. 31 л.д. 163-166, 167-169). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20, л.д. 17-37, 38-40, 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 109-115, 116, 117-121, 122-123, 124-125, 126, 171-181, 182, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 194-203, 204-219);

Протоколом обыска от 14 апреля 2015 года по факту обнаружения и изъятия в автомашине Свидетель №1 марки Ниссан Кошкай, 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», деятельности по взысканию задолженности по агентским договорам, учредительных документов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», сведений об открытых счетах ООО «Лига», ООО «Дисциплина» в кредитных организациях, агентских договоров, дополнительных соглашений и приложений к ним (т. 31 л.д. 195-197). Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 1-3, 4-6, 100-108, 109-128; т. 20 л.д. 1-11, 12-16, 62-67, 73-79, 80-85, т. 21 л.д. 79-81, 82; т. 25 л.д. 70-72, 73-75, 99-107, 108-127, 146-151, 152-154, т.28 л.д.130-142, 143-155);

Протоколом обыска от 17 февраля 2016 года по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО5 по адресу: <адрес> документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альтенатива», налоговой, бухгалтерской отчетности ООО «Альтернатива» (т. 32 л.д. 97-111). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 200-204, 255-259, т. 22 л.д. 1-17, 23-33, т. 30 л.д. 75-86, 254);

Протоколом обыска от 18 декабря 2015 года по факту обнаружения и изъятия в автомашине марки «CADILLAC GMT926 ESCALADE», 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак В 395 ОО 64 регион, принадлежащей Ульянову Д.Г., документов, в том числе об осуществлении деятельности по взысканию задолженности по оплате за ЖКУ (т. 32 л.д. 70-71). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 197-198, 199, т.22 л.д. 49-52, 53, т. 29 л.д. 1- 17, 18-37);

Справкой об исследовании № от 17 сентября 2015 года, № 252 от 16 сентября 2015 года, № 445 от 27 июля 2015 года и заключением финасово-аналитической судебной экспертизы, дополнительной финансово-аналитической экспертизой от 19.02.2018 г. о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» на счета Ульянова Д.Г., Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО5, ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Саратовский центр взыскания долгов» (т. 6 л.д. 105-121, 149-161; т. 7 л.д. 12-19; т. 40 л.д. 139-250; т. 41 л.д. 1-149, т.113 л.д.83-т.114 л.д. 173).

Все имеющиеся и изложенные выше в описательной части приговора доказательства по уголовному делу были проверены и оценены судом с точки зрения их относимости и допустимости, в результате чего установлено, что указанные доказательства собраны, в опровержение доводов стороны защиты, без существенного нарушения требований норм уголовно-процессуального закона, а, следовательно, являются допустимыми, правдивыми и достоверными. Кроме того, указанные доказательства в целом последовательны, логичны и объективно согласуются между собой в совокупности с иными доказательствами по делу, по причине чего суд кладет их в основу приговора как доказательства вины подсудимого в совершении указанных выше преступлений.

При этом судом учитывается, что экспертные заключения даны квалифицированными экспертами, обладающим необходимыми специальными познаниями и предупрежденными об уголовной ответственности, а сами экспертные заключения соответствуют требованиям, предъявляемым законом, экспертами полно и всесторонне исследованы представленные на исследование доказательства, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на их разрешение, при том, что доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертных исследований требований действующего законодательства, как и доказательств наличия в заключении противоречивых или неясных выводов, из материалов дела не усматривается, как не усматривается и противоречий выводов эксперта иным имеющимся в деле доказательствам.

Доводы стороны защиты о недоказанности вины Ульянова Д.Г. в инкриминируемых ему преступлениях суд принимает во внимание в полном объеме, однако оценивает их критически в части отрицания подсудимым умысла на совершение легализации денежных средств, утверждения фактов оговора допрошенных лиц, отсутствия понятых при проведении следственных действий в отношении него, поскольку они не соответствуют действительности, полностью противоречат объективным обстоятельствам дела, установленным судом, и изложенным выше доказательствам, и расценивает доводы защиты в этой части как способ защиты с целью избежать уголовного наказания Ульяновым Д.Г. за содеянное. При этом, судом учитывается, что допрошенные лица, в том числе в ходе предварительного расследования, последовательно утверждали о руководящей роли именно Ульянова Д.Г. в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», а их номинальной роли, наличия у Ульянова Д.Г. электронных ключей от расчетных счетов указанных фирм и управления им денежными средствами на данных счетах, составления по указанию Ульянова Д.Г. фиктивных договоров займа, поручения и иных документов, которые впоследствии тот использовал в качестве оснований для перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива. Каких-либо оснований не доверять данным показаниям допрошенных лиц у суда оснований не имеется, поскольку они логичны, последовательны и согласуются с другими, собранными по делу доказательствами. Указанные обстоятельства позволяют суду признать показания допрошенных лиц правдивыми и положить их, наряду с другими доказательствами, в основу приговора.

Изменение в судебном заседании показаний ряда лиц, судом расценивается как их желание помочь избежать подсудимому ответственности за содеянное, в связи с их, в том числе осуждением и пониманием о неусугублении их наказания, с в связи с чем суд берет за основу показания указанных лиц, данных в ходе предварительного расследования.

Несогласие стороны защиты с редакцией вменяемого следствием уголовного закона в отношении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Дисциплина»), обоснованным не является, поскольку Ульяновым Д.Г. совершено продолжаемое преступление по легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, которое началось в марте 2012 года и окончилось в августе 2015 года.

Суд квалифицирует действия подсудимого Ульянова Д.Г. по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Лига») как легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

Действия Ульянова Д.Г. суд квалифицирует по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Дисциплина») как легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере.

В ходе судебных прений государственный обвинитель в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил объем обвинения по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Альтернатива», в части суммы легализованных денежных средств до 3 801 319,45 руб. и переквалифицировал действия подсудимого Ульянова Д.Г. по указанному эпизоду с п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ на ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, предусматривающую ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, мотивировав свою позицию изменением суммы похищенных денежных средств. Указанная позиция государственного обвинителя не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.

В связи с чем суд квалифицирует действия Ульянова Д.Г. по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Альтернатива») как легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

При этом суд исходит из того, что подсудимый в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами переводил их на иные счета, придав похищенным денежным средствам статус законно приобретенных.

Квалифицируя действия Ульянова Д.Г. как легализация денежных средств в крупном и особо крупном размерах, суд исходит из размера легализованных денежных средств, сумма которых превышает один миллион рублей и шесть миллионов рублей соответственно.

В ходе предварительного расследования по делу, а также его судебного рассмотрения каких-либо объективных данных, дающих суду основания для сомнений во вменяемости подсудимого, не установлено, а потому в отношении инкриминируемых Ульянову Д.Г. деяний суд признает его вменяемым.

При назначении наказания Ульянову Д.Г. за каждое из совершенных им преступлений суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, характер и степень его фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ульянова Д.Г., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновного, состояние его здоровья, наличие на иждивении матери, являющейся инвалидом 2 группы и страдающей рядом хронических заболеваний, а по эпизодам хищений через ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» еще и добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, путем возврата части похищенного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ульянова Д.Г., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Одновременно при назначении наказания Ульянову Д.Г. суд принимает во внимание, что на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрацию, а также учитывает его возраст, положительные характеристики, состояние здоровья его родственников, другие данные о его личности.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, исходя из принципа справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного и данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление Ульянова Д.Г. возможно только в условиях изоляции от общества при назначении ему наказания в виде реального лишения свободы и не находит оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Принимая во внимание обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, его материальное положение, суд считает возможным не применять к нему дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафа.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении Ульянову Д.Г. наказания правил ст. 64 УК РФ, однако исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной статьи закона, судом не установлено.

Вместе с тем, по эпизодам совершения Ульяновым Д.Г. легализации денежных средств через ООО «Лига» и ООО «Альтернатива» подсудимый подлежит освобождению от наказания по следующим основаниям.

Так, в качестве наиболее сурового наказания санкцией ч. 2 ст. 174.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, поэтому в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ указанные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, совершенные Ульяновым Д.Г., отнесены законом к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Из материалов уголовного дела усматривается, что Ульянов Д.Г. по указанным эпизодам, совершенными в периоды по 13 августа 2015 года и 05 февраля 2016 года соответственно, от следствия и суда не уклонялся, в розыск органом предварительного следствия или судом не объявлялся, следовательно, течение срока давности привлечения к уголовной ответственности применительно к указанным эпизода в отношении Ульянова Д.Г. не приостанавливалось.

Таким образом, согласно положениям ст. 78 УК РФ, срок двухгодичной давности привлечения Ульянова Д.Г. к уголовной ответственности за совершение данных преступлений истек.

В этой связи, по эпизодам совершения Ульяновым Д.Г. легализации денежных средств через ООО «Лига» и ООО «Альтернатива», подсудимый подлежит освобождению от наказания.

С учетом фактических обстоятельств содеянного и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных Ульяновым Д.Г. преступлений, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая, что Ульянов Д.Г. осужден приговором Ленинского районного суда г. Саратова от 12 апреля 2018 года суд назначает ему наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 247, 296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Ульянова Д.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Лига»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Ульянова Д.Г. освободить от наказания, назначенного по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Лига»), в связи с истечением срока давности со дня совершения преступления.

Ульянова Д.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Альтернатива»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Ульянова Д.Г. освободить от наказания, назначенного по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Альтернатива»), в связи с истечением срока давности со дня совершения преступления.

Ульянова Д.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Дисциплина») и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным Ульянову Д.Г. по приговору Ленинского районного суда г. Саратова от 12 апреля 2018 года окончательно наказание назначить Ульянову Д.Г. в виде лишения свободы сроком на 9 лет 1 месяц со штрафом в размере 1 000 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Ульянову Д.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Срок отбывания наказания Ульянову Д.Г. исчислять со дня его задержания.

Зачесть Ульянову Д.Г. в срок отбывания наказания время задержания, нахождения под домашним арестом и содержания под стражей с 14 апреля 2015 года по 13 апреля 2016 года включительно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Ленинский районный суд г. Саратова в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае обжалования данного приговора осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора или в тот же срок со дня получения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья