Уголовное дело 1-346/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Автозаводский районный суд г. Нижний Новгород

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

[ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего – судьи Терехова Е.В., с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора [ Адрес ] Сеняева А.Ю., подсудимых Арефьева С.А., Жариковой Е.В., защитников – адвокатов Ивановой Н.В., Бабижаевой Г.В., при секретаре судебного заседания Баранцевой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Арефьева С.А., родившегося [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ], гражданина [ … ], имеющего [ … ] образование, [ … ], работающего [ … ], зарегистрированного и проживающего по адресу: [ Адрес ], не судимого;

Жариковой Е.В., родившейся [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ], гражданки [ … ], имеющей [ … ] образование, [ … ], работающей [ … ], зарегистрированной по адресу: [ Адрес ], проживающей по адресу: [ Адрес ], не судимой,

обвиняемых в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] единственный учредитель и директор ООО ТК «[ … ]» Арефьев С.А., имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, имея намерения на неоднократное совершение перечислений денежных средств с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» на расчетные счета ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» по поддельным документам – поддельным платежным поручениям, предназначенным для осуществления неправомерного перевода денежных средств, решил привлечь в свою преступную деятельность Жарикову Е.В., которая фактически занимала должность бухгалтера в ООО ТК «[ … ]». При этом Арефьев С.А. сообщил Жариковой Е.В. о своих преступных намерениях, а именно о необходимости изготовления распоряжений о переводе денежных средств – поддельных платежных поручений о переводе (перечислении) денежных средств с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» на расчетный счет ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» с целью совершения незаконных обналичивания и транзита денежных средств с расчетного счета ООО ТК «[ … ]», при этом отвел ей роль соисполнителя. Бухгалтер ООО ТК «[ … ]» Жарикова Е.В., осознавая преступный характер намерений Арефьева С.А., достоверно зная о том, что Арефьев С.А. предложил ей изготавливать платежные документы – поддельные платежные поручения о переводе (перечислении) денежных средств с целью незаконного вывода денежных средств с расчетного счета ООО ТК «[ … ]», действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании показать себя как преданного и успешного бухгалтерского работника, дала добровольное согласие на совместное с Арефьевым С.А. совершение преступления, вступив тем самым с ним в предварительный преступный сговор, направленный на осуществление неправомерного оборота средств платежей.

Для функционирования разработанной преступной схемы, направленной на неправомерный оборот средств платежей, Арефьев С.А. и Жарикова Е.В. распределили между собой преступные роли, которые выразились в следующем: Арефьев С.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Жариковой Е.В., реализуя совместный с ней преступный план, получив от Свидетель №4 реквизиты формально-легитимных организаций ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», необходимые для внесения в платежное поручение, должен был передать их Жариковой Е.А. Далее, имея цель незаконного вывода денежных средств с расчетного счета ООО ТК «[ … ]», во исполнение своего преступного плана, Арефьев С.А. должен был давать бухгалтеру ООО ТК «[ … ]» Жариковой Е.В. указания об изготовлении распоряжений о переводе денежных средств – поддельных платежных поручений, в которых в качестве основания перевода (перечисления) денежных средств должно было быть указано не соответствующее действительности основание платежа, о переводе (перечислении) определенных сумм денежных средств на расчетный счет ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», а также о направлении изготовленных распоряжений о переводе денежных средств – поддельных платежных поручений в Дополнительный офис [ Номер ] ПАО «[ … ]», расположенный по адресу: [ Адрес ], для исполнения.

Жарикова Е.А., в свою очередь, действуя согласно отведенной ей преступной роли, из иной личной заинтересованности, осознанно и умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Арефьевым С.А., исполняя указания Арефьева С.А., реализуя совместный с ним преступный план, заведомо зная о том, что реальных договорных отношений между ООО ТК «[ … ]» и ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» не существует, договоры не заключаются, счета на оплату не выставляются и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчётного счета ООО ТК «[ … ]» на расчётный счет ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» не имеется, а также о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, с целью придания своим действиям вида законности в системе «[ … ]», должна была изготавливать (формировать) платежные поручения, внося в них недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций по договору, являющемуся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ, ничтожным. Изготовленные (сформированные) платежные поручения бухгалтер ООО ТК «[ … ]» Жарикова Е.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, из иной личной заинтересованности, осознанно и умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Арефьевым С.А., исполняя указания Арефьева С.А., реализуя совместный с ним преступный план, должна была заверять, используя персональную ЭЦП Арефьева С.А. и электронно, посредством сети «Интернет», направлять в Дополнительный офис [ Номер ] ПАО «[ … ]», расположенный по адресу: [ Адрес ], для исполнения.

Так, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] бухгалтер ООО ТК «[ … ]» Жарикова Е.В., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО ТК «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], пом. 1, действуя в соответствии с намеченным преступным планом, умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Арефьевым С.А., зная об истинных намерениях обналичивания и транзита денежных средств, заведомо зная о том, что реальных договорных отношений между ООО ТК «[ … ]» и ООО «[ … ]» не существует, выполняя данные Арефьевым С.А. указания об изготовлении распоряжения о переводе денежных средств – поддельного электронного платежного поручения о переводе денежных средств, изготовила (сформировала) при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» распоряжения о переводе денежных средств – поддельные электронные платежные поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на суму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 170000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 230000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 190000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 180000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 220000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 250000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 210000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 224000 рублей, а всего на общую сумму 3974000 рублей, указав в качестве основания перевода (перечисления) денежных средств не соответствующее действительности основание платежа с формулировкой – «оплата за услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]», которые заверила персональной ЭЦП директора ООО ТК «[ … ]» Арефьева С.А., после чего электронно, посредством сети «Интернет» и системы дистанционного банковского обслуживания для осуществления электронного документооборота – «[ … ]», направила их в кредитное учреждение – ПАО «[ … ]», в котором открыт расчетный счет [ Номер ] ООО ТК «[ … ]», в счет подтверждения исполнения якобы принятых на себя обязательств по переводу (перечислению) денежных средств на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «[ … ]» по якобы заключенным договорам. После этого сотрудники кредитного учреждения – ПАО «[ … ]», не подозревая о преступных намерениях Жариковой Е.В., Арефьева С.А., приняли распоряжения о переводе денежных средств – указанные поддельные электронные платежные поручения на общую сумму 3974000 рублей к исполнению, и в те же дни осуществили неправомерный перевод (перечисление) денежных средств в общей сумме 3974000 рублей с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» [ Номер ], открытого в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], на расчетные счета не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «[ … ]» [ Номер ], открытый в Филиале ПАО «[ … ]» в [ Адрес ], № [ Номер ], открытый в Поволжском Филиале АО “[ … ]” [ Адрес ], [ Номер ], открытый в ФАКБ “[ … ]” (ПАО) [ Адрес ] по не соответствующим действительности основаниям перевода, что повлекло противоправный вывод денежных средств в общей сумме 3974000 рублей в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] бухгалтер ООО ТК «[ … ]» Жарикова Е.В., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО ТК «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], действуя в соответствии с намеченным преступным планом, умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с единственным учредителем и директором ООО ТК «[ … ]» Арефьевым С.А., зная об истинных намерениях обналичивания и транзита денежных средств, заведомо зная о том, что реальных договорных отношений между ООО ТК «[ … ]» и ООО «[ … ]» не существует, выполняя данные Арефьевым С.А. указания об изготовлении распоряжения о переводе денежных средств – поддельного электронного платежного поручения о переводе денежных средств, изготовила (сформировала) при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» распоряжения о переводе денежных средств – поддельные электронные платежные поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 240000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 260000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 150000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 130000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 170000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, а всего на общую сумму 2650000 рублей, указав в качестве основания перевода (перечисления) денежных средств не соответствующее действительности основание платежа с формулировкой – «оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]», которые заверила персональной ЭЦП директора ООО ТК «[ … ]» Арефьева С.А., после чего электронно, посредством сети «Интернет» и системы дистанционного банковского обслуживания для осуществления электронного документооборота – «[ … ]», направила их в кредитное учреждение – ПАО «[ … ]», в котором открыт расчетный счет [ Номер ] ООО ТК «[ … ]», в счет подтверждения исполнения якобы принятых на себя обязательств по переводу (перечислению) денежных средств на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «[ … ]» по якобы заключенным договорам. После этого сотрудники кредитного учреждения – ПАО «[ … ]», не подозревая о преступных намерениях Жариковой Е.В., Арефьева С.А., приняли указанные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные электронные платежные поручения на общую сумму 2650000 рублей к исполнению, и в те же дни осуществили неправомерный перевод (перечисление) денежных средств в общей сумме 2650000 рублей с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» [ Номер ], открытого в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «[ … ]» [ Номер ], открытый в [ Адрес ] АКБ «[ … ]» (АО) [ Адрес ], по не соответствующим действительности основаниям перевода, что повлекло противоправный вывод денежных средств в общей сумме 2650000 рублей в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] бухгалтер ООО ТК «[ … ]» Жарикова Е.В., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО ТК «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], действуя в соответствии с намеченным преступным планом, умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с единственным учредителем и директором ООО ТК «[ … ]» Арефьевым С.А., зная об истинных намерениях обналичивания и транзита денежных средств, заведомо зная о том, что реальных договорных отношений между ООО ТК «[ … ]» и ООО «[ … ]» не существует, выполняя данные Арефьевым С.А. указания об изготовлении распоряжения о переводе денежных средств – поддельного электронного платежного поручения о переводе денежных средств, изготовила (сформировала) при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» распоряжения о переводе денежных средств – поддельные электронные платежные поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 110000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 100000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 100000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 150000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 190000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 227000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 400000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 250000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 250000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 400000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 400000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 450000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 220000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 230000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 400000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 400000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 400000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 420000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 400000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 280000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 324500 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 200000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 317000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 193600 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 177000 рублей, а всего на общую сумму 12289100 рублей, указав в качестве основания перевода (перечисления) денежных средств не соответствующее действительности основание платежа с формулировкой – «оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]», которые заверила персональной ЭЦП директора ООО ТК «[ … ]» Арефьева С.А., после чего электронно, посредством сети «Интернет» и системы дистанционного банковского обслуживания для осуществления электронного документооборота – «[ … ]», направила их в кредитное учреждение – ПАО «[ … ]», в котором открыт расчетный счет [ Номер ] ООО ТК «[ … ]», в счет подтверждения исполнения якобы принятых на себя обязательств по переводу (перечислению) денежных средств на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «[ … ]» по якобы заключенным договорам. После этого сотрудники кредитного учреждения – ПАО «[ … ]», не подозревая о преступных намерениях Жариковой Е.В., Арефьева С.А., приняли указанные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные электронные платежные поручения на общую сумму 12289100 рублей к исполнению, и в те же дни осуществили неправомерный перевод (перечисление) денежных средств в общей сумме 12289100 рублей с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» [ Номер ], открытого в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «[ … ]» [ Номер ], открытый в Филиале ПАО «[ … ]» в [ Адрес ], по несоответствующим действительности основаниям перевода, что повлекло противоправный вывод денежных средств в общей сумме 12289100 рублей в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] бухгалтер ООО ТК «[ … ]» Жарикова Е.В., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО ТК «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], действуя в соответствии с намеченным преступным планом, умышленно, из иной личной заинтересованности, согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с единственным учредителем и директором ООО ТК «[ … ]» Арефьевым С.А., зная об истинных намерениях обналичивания и транзита денежных средств, заведомо зная о том, что реальных договорных отношений между ООО ТК «[ … ]» и ООО «[ … ]» не существует, выполняя данные Арефьевым С.А. указания об изготовлении распоряжения о переводе денежных средств – поддельного электронного платежного поручения о переводе денежных средств, изготовила (сформировала) при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» распоряжения о переводе денежных средств – поддельные электронные платежные поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 400000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 250000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 250000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 300000 рублей, а всего на общую сумму 1500000 рублей, указав в качестве основания перевода (перечисления) денежных средств не соответствующее действительности основание платежа с формулировкой – «оплата за перевозку грузов по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]», которые заверила персональной ЭЦП директора ООО ТК «[ … ]» Арефьева С.А., после чего электронно, посредством сети «Интернет» и системы дистанционного банковского обслуживания для осуществления электронного документооборота – «[ … ]», направила их в кредитное учреждение – ПАО «[ … ]», в котором открыт расчетный счет [ Номер ] ООО ТК «[ … ]», в счет подтверждения исполнения якобы принятых на себя обязательств по переводу (перечислению) денежных средств на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «[ … ]» по якобы заключенным договорам. После этого сотрудники кредитного учреждения – ПАО «[ … ]», не подозревая о совместных преступных намерениях бухгалтера ООО ТК «[ … ]» Жариковой Е.В., а также единственного учредителя и директора ООО ТК «[ … ]» Арефьева С.А., приняли указанные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные электронные платежные поручения на общую сумму 1500000 рублей к исполнению, и в те же дни осуществили неправомерный перевод (перечисление) денежных средств в общей сумме 1500000 рублей с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» [ Номер ], открытого в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], на расчетный счет не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «[ … ]» [ Номер ], открытый в ПАО «[ … ]» [ Адрес ], по не соответствующим действительности основаниям перевода, что повлекло противоправный вывод денежных средств в общей сумме 1500000 рублей в неконтролируемый оборот.

Таким образом, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] бухгалтер ООО ТК «[ … ]» Жарикова Е.В., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО ТК «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], действуя в соответствии с намеченным преступным планом, умышленно, из иной личной заинтересованности, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с единственным учредителем и директором ООО ТК «[ … ]» Арефьевым С.А., выполняя данные Арефьевым С.А. указания об изготовлении распоряжения о переводе денежных средств – поддельного электронного платежного поручения о переводе денежных средств, изготовила (сформировала) при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» указанные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные электронные платежные поручения, указав в качестве основания перевода (перечисления) денежных средств не соответствующее действительности основание платежа, которые заверила персональной ЭЦП директора ООО ТК «[ … ]» Арефьева С.А., после чего электронно, посредством сети «Интернет» и системы дистанционного банковского обслуживания для осуществления электронного документооборота – «[ … ]», направила их в кредитное учреждение – ПАО «[ … ]», в котором открыт расчетный счет [ Номер ] ООО ТК «[ … ]», в счет подтверждения исполнения якобы принятых на себя обязательств по переводу (перечислению) денежных средств на расчетный счет не осуществляющих фактическую финансово-хозяйственную деятельность организаций ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» по якобы заключенным договорам. После этого сотрудники кредитного учреждения – ПАО «[ … ]», не подозревая о совместных преступных намерениях бухгалтера ООО ТК «[ … ]» Жариковой Е.В., а также единственного учредителя и директора ООО ТК «[ … ]» Арефьева С.А., приняли указанные распоряжения о переводе денежных средств – поддельные электронные платежные поручения на общую сумму 20413100 рублей к исполнению, и в те же дни осуществили неправомерный перевод (перечисление) денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» [ Номер ], открытого в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО «[ … ]», расположенном по адресу: [ Адрес ], на расчетные счета не осуществляющих фактическую финансово-хозяйственную деятельность ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» по не соответствующим действительности основаниям перевода, что повлекло противоправный вывод денежных средств в общей сумме 20413100 рублей в неконтролируемый оборот.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Арефьев С.А. признал вину в совершенном преступлении и показал, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.г. он был учредителем и директором ООО ТК «[ … ]». Организация занималась грузоперевозками, располагалась она по адресу: [ Адрес ]. Часть клиентов работала за наличный расчет, другая с НДС. Через кого-то из знакомых он познакомился с парнем по имени Свидетель №8, который предоставлял услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств через фиктивные фирмы за определенный процент. Он был согласен на эти услуги, и они заключили договор. Для решения срочных вопросов по работе Свидетель №8 ему был передан сотовый телефон бухгалтера, который он сообщил своему главному бухгалтеру – Жариковой Е.В. Он получал информацию о перечислении денежных средств, а бухгалтер потом делала переводы. Сотрудничество продолжалось около девяти месяцев. К ним на электронную почту приходили реквизиты фирм – ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», они составляли договора и распоряжения. Платежные поручения о переводе денежных средств составлял он и бухгалтер, они подписывались электронной подписью. Жарикова Е.В. знала о том, что фактических финансово-хозяйственных взаимоотношений с организациями не было.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Жарикова Е.В. признала вину в совершенном преступлении и показала, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года она работала главным бухгалтером в ООО ТК «[ … ]». Организация занималась транспортными услугами. В её деятельность входило составление расчетов, сдача отчетов в налоговые органы, работа с расчетным счетом и другое. Она по поручению директора Арефьева С.А. через офис «[ … ]» составляла платежные поручения, которые подписывала электронной подписью. Компании «[ … ]», «[ … ]», «[ … ]», «[ … ]» ей знакомы, они переводили им деньги на расчетные счета, при этом какая-либо хозяйственная деятельность с данными организациями фактически не велась. Все указания об изготовлении платежных поручений с вымышленными основаниями платежа поступали от директора. Реквизиты данных организаций они получали по электронной почте. По указанию Арефьева она связывалась с бухгалтером [ ФИО 2], которая называла организацию или ее расчетный счет, после чего она составляла платежное поручение.

В судебном заседании исследованы следующие доказательства.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что примерно два года назад она и Свидетель №1 работали в офисе на [ Адрес ], директором которого был Свидетель №8. Она составляла счета, счета-фактуры и товарные накладные на основании тех данных, которые она брала в письмах на электронных почтовых ящиках от разных фирм. После составления документов они отдавали их Свидетель №8, который подписывал их у директоров. Когда никого не было, она могла сама подписать документы и поставить печать, если это было срочно. Чем конкретно занималась фирма, она не знала. Организации ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» ей известны, по этим фирмам делались документы, какие именно, не помнит. О том, что в фирме происходило обналичивание денежных средств, она не знала. Про организацию ООО ТК «[ … ]» она ничего не знает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показал, что организации ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» использовались им в схеме незаконного обналичивания денежные средств, были подконтрольны ему, фактическую финансово-хозяйственную деятельность они не осуществляли. Организация ООО ТК «[ … ]», возможно, также обращалась за обналичиванием денежных средств, точно не помнит. Платежные документы, подтверждающие факт отправки денежных средств на расчетные счета фиктивных, подконтрольных ему организаций составляли клиенты обналичивания, которым они предварительно отправляли реквизиты организаций, с которыми те будут работать, так называемую карточку счета. Затем составлялись договора, которые подписывались директорами. После чего происходило обналичивание денежных средств.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №5 показала, что Свидетель №4 был директором фирмы ООО «[ … ]», в которой она числилась кадровиком, а в действительности сводила счета, составляла оборотные документы. О том, что фирма предоставляет услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, она узнала в процессе работы. Организация ООО ТК «[ … ]» ей знакома, неоднократно про нее слышала, но какие были отношения между организациями, она не знает.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6 показала, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.г., она работала менеджером ООО «[ … ]» под руководством Свидетель №4, занималась платежными документами. Про обналичивание денежных средств узнала в ходе работы. Организация ООО ТК «[ … ]» ей знакома, но про неё ей ничего не известно.

Допрошенная в судебном заседании и на предварительном следствии [ … ] свидетель Свидетель №1 показала, что в настоящее время она является подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В процессе осуществления незаконной банковской деятельности (незаконного обналичивания денежных средств) под руководством Свидетель №4 в ее обязанности входило составление первичных бухгалтерских документов, подтверждающих наличие якобы существующих финансово-хозяйственных отношений между фиктивными фирмами, подконтрольными Свидетель №4, и фирмами-клиентами, а именно: она делала счета, счета-фактуры и товарные накладные. В офисе, в котором она находилась, на [ Адрес ], находились учредительные документы и печати фиктивных организаций, подконтрольных Свидетель №4. В офисе она сидела вместе с Свидетель №3, которая занималась тем же самым, что и она сама. Когда документы были подготовлены, то она и Свидетель №3 проставляли в документах печать соответствующей организации и отдавали их Свидетель №8, чтобы тот, в свою очередь, подписал их у директоров фиктивных фирм. Потом документы передавали клиенту. Организации ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ей знакомы, от имени данных организаций она делала первичные бухгалтерские документы, о которых говорила выше. Данные организации использовались в схеме незаконного обналичивания денежные средств, были подконтрольны Свидетель №4, фактическую финансово-хозяйственную деятельность они не осуществляли. Иногда, когда была какая-то срочность, то по указанию Свидетель №4 она могла расписаться от имени фиктивных директоров в составленных и подготовленных ею первичных бухгалтерских документах.

Показания, данные на предварительном следствии, свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердила полностью.

Допрошенная в судебном заседании и на предварительном следствии [ … ] свидетель Свидетель №7 показала, что в настоящее время она является обвиняемой по уголовному делу, возбужденному по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Так, в период примерно с [ ДД.ММ.ГГГГ ] года по [ ДД.ММ.ГГГГ ] она выполняла функции бухгалтера в организации, созданной Свидетель №4, которая фактически оказывала клиентам – реально действующим организациям – услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть услуги по получению наличных денежных средств. Деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств была организована Свидетель №4 и впоследствии подчинялась ему, она в данной организации выполняла следующие функции: осуществляла разноску выписок по расчетным счетам фиктивных фирм в программе «[ … ]», осуществляла подготовку фиктивной и бухгалтерской налоговых отчетностей. Как таковым поиском клиентов занимались Свидетель №4 и его брат Свидетель №8 Составлением фиктивных первичных бухгалтерских документов, то есть актов, счетов, счетов-фактур и т.д., которые являлись подтверждением якобы существующих финансовых взаимоотношений между фирмами-клиентами и их фиктивными фирмами, занимались Свидетель №1 и Свидетель №3. Подписывать первичные бухгалтерские документы со стороны фиктивных фирм должны были сами директора данных фирм, но кто подписывал реально данные документы, она сказать не может. Она их точно не подписывала. Организация ООО Транспортная компания «[ … ]» ей знакома, директора Арефьева С.А. она не знает. Данная организация пользовалась услугами по незаконному обналичиванию денежных средств через фиктивную организацию ООО «[ … ]», которая реально ООО Транспортная компания «[ … ]» никаких услуг не оказывала. Организации ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]» ей знакомы, они использовались в схеме незаконного обналичивания денежные средств, были подконтрольны Свидетель №4, фактическую реальную финансово-хозяйственную деятельность они не осуществляли. Насколько она знает, клиентам отправлялись реквизиты организаций, с которыми те будут работать, так называемую карточку счета. После прослушивания аудиозаписей телефонных разговоров она пояснила, что голос женщины, обозначенный как «И» принадлежит ей; голос женщины, обозначенный как «Е», принадлежит бухгалтеру ООО Транспортная компания «[ … ]» Е.В.. Разговоры происходят о конкретных обстоятельствах незаконного обналичивания денежных средств для ООО ТК «[ … ]».

Показания, данные на предварительном следствии, свидетель Свидетель №7 в судебном заседании подтвердила полностью.

Допрошенная в судебном заседании и на предварительном следствии [ … ] свидетель Свидетель №9 показала, что она является обвиняемой по уголовному делу, возбужденному по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Так, она выполняла функции бухгалтера в организации, созданной Свидетель №4, которая фактически оказывала клиентам – реально действующим организациям – услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть услуги по получению наличных денежных средств. Фактически в ее обязанности входило осуществление перечислений денежных средств по расчетным счетам фирм, подконтрольных Свидетель №4 Деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств была организована Свидетель №4 и впоследствии подчинялась ему. Организация ООО Транспортная компания «[ … ]» ей знакома, но директора Арефьева С.А. она не знает. Данная организация перечисляла денежные средства на расчетные счета фирм, которые фактически деятельность не вели и подчинялись Свидетель №4 Организации ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» ей знакомы, они использовались в схеме незаконного обналичивания денежные средств, были подконтрольны Свидетель №4, фактическую реальную финансово-хозяйственную деятельность они не осуществляли.

Показания, данные на предварительном следствии, свидетель Свидетель №9 в судебном заседании подтвердила полностью.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой в судебное заседание свидетелей Свидетель №2, Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №8 были оглашены их показания, которые получены в ходе предварительного следствия с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимыми доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 [ … ] следует, что в настоящий момент он нигде не трудоустроен и продолжает числиться генеральным директором и учредителем организации ООО «[ … ]». Кроме того, он являлся генеральным директором и учредителем организации ООО «[ … ]». Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году он окончил среднюю общеобразовательную школу в [ Адрес ], после чего сразу поступил в [ … ] по специальности городское строительство. Институт он окончил в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году. Так, у него есть знакомый Свидетель №4, который также зарегистрирован в [ Адрес ]. Свидетель №4 является другом семьи, и из-за этого он тоже его знает, они поддерживают приятельские отношения. Примерно летом [ ДД.ММ.ГГГГ ] года в [ Адрес ] он встретил Свидетель №4. При встрече они разговорились, он рассказал Е.В., что является студентом очной формы обучения, проживает в [ Адрес ], снимает жилье и очень хочет найти какой-нибудь заработок. Е.В., в свою очередь, рассказал ему о том, что у него имеется свой бизнес, крупная организация, которой для осуществления своей деятельности необходимы другие организации. Е.В. предложил ему зарегистрировать на свое имя организацию, за каждую организацию он получит 10000 рублей, в организациях он будет числиться генеральным директором и учредителем, все отчисления в пенсионный фонд и налоговые органы, как уверял Е.В., будут производиться. Вместе с Е.В. он ездил на [ Адрес ] (номер дома, он не помнит), где Е.В. демонстрировал ему офисные помещения, склады, то есть он наглядно видел, что организация,для деятельности которой он должен был открыть ООО реально и законно действует. После этого он согласился на предложение Е.В. зарегистрировать на свое имя организации. Далее, он и Е.В. ездили в нотариальную контору (адрес он не помнит), где им была выписана доверенность на какую-то организацию, название которой он не помнит. Насколько он помнит, доверенность была выписана на государственную регистрацию от его имени организаций в налоговом органе. В связи с выписанной от его имени доверенностью, он не может сказать, какой пакет документов был предоставлен в налоговую при государственной регистрации ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]», а также, в какую налоговую был предоставлен данный пакет документов. Он помнит, что передавал Е.В. копии своих документов, а именно: копию паспорта, медицинского и пенсионного полисов, а также копию [ … ]. Как ему пояснил Е.В., данные документы необходимы для подготовки документов на регистрацию организаций и, последующей регистрации организаций в налоговом органе. Насколько он помнит, юридический адрес ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]» был расположен в [ Адрес ], а фактически организации числились в офисе на [ Адрес ]. Вообще, насколько он помнит, он подписывал договор аренды, согласно которого ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]» располагаются в офисе 303 на [ Адрес ]в [ Адрес ], однако достоверно он этого сказать не может. Сам лично он арендодателей у которых он, как генеральный директор и учредитель ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]», якобы арендовал офисы в [ Адрес ], не видел, он подписывал документы, которые ему передавал Е.В., поскольку тот уверял его, что все будет хорошо, все действия законны. Далее, уже в конце [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, когда Е.В. передал ему свидетельства о регистрации на его имя ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]», он узнал, что ООО «[ … ]» зарегистрировано в ИФНС в [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], а ООО «[ … ]» также зарегистрировано в [ Адрес ], но [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Он помнит, что видом деятельности ООО «[ … ]» было производство строительных работ, а видом деятельности ООО «[ … ]» – грузоперевозки. Получив свидетельства о государственной регистрации он, по просьбе Е.В. и вместе с ним ездил в банковские учреждения для открытия расчетных счетов для ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]». Он помнит, что он открыл расчетные счета для ООО «[ … ]» в ПАО «[ … ]», ПАО «[ … ]» и ПАО «[ … ]», а для ООО «[ … ]» – в ПАО «[ … ]», ПАО «[ … ]» и ПАО «[ … ]». В банки его возил Свидетель №4, который проводил с ним инструктаж, объясняя, что нужно отвечать сотрудникам банка и как себя вести, также Свидетель №4 передавал ему уже готовые документы, необходимые для открытия расчетного счета и денежные средства на оплату гос.пошлины при открытии расчетного счета. В банк он ходил один, а Е.В. ждал его в машине перед банком. На каком автомобиле передвигался Е.В. на тот момент, он не помнит. В банках при открытии расчетных счетов ему выдавались пластиковые карты, иногда – чековые книжки, системы удаленного доступа к расчетному счету «[ … ]», какие-то другие документы. Все, что ему выдавалось в банках, он отдавал Е.В.. При этом, при открытии расчетных счетов как контактный номер телефона он указывал номер телефона, который ему передал Е.В.. Что это был за номер, какой оператор связи – он не помнит, сим-карту вместе с документами, которые ему выдали в банке, он отдал Е.В.. Кроме того, он не имеет навыков работы с системой «[ … ]», не знает для чего она необходима, также он не знает, в чем заключается работа генерального директора и каким образом необходимо вести финансово-хозяйственную деятельность организации, искать контрагентов, заключать договоры, какие и куда сдавать отчетности и многое другое. Не смотря на это, он согласился стать генеральным директором и учредителем ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]», подписал документы. Может сказать, что согласился он лишь потому, что Е.В., которому он доверял в связи с его возрастом и опытом работы, уверял его, что все законно, что «все так делают», что организации будут вести деятельность и многое другое. Кроме того, у него появлялся какой-то опыт работы, хоть и на бумаге. За открытие ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]» и открытие расчетных счетов к указанным организациям от Е.В. он получил в общей сложности 20000 рублей. В последующем ему никакие другие денежные средства никем не передавались. Иногда Е.В. звонил ему на сотовый телефон [ Номер ], оператора сотовой связи «[ … ]» (в настоящий момент сим-картой он не пользуется, перестал пользоваться примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году, когда разбил сотовый телефон) и просил либо подъехать в офис на [ Адрес ], либо подъезжал к нему сам, и он расписывался в различных документах. Что это были за документы он не вчитывался, но среди них были различные счета, счета-фактуры, акты и другое, то есть из этих документов он делал вывод, что деятельность организациями ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]» реально ведется. Также иногда по просьбе Е.В. и вместе с ним он ездил в банковские учреждения и снимал денежные средства с расчетных счетов ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]» по чековым книжкам. Снимал он денежные средства в суммах до 100000 рублей, все денежные средства он, выходя из банков, отдавал Е.В.. Е.В. пояснял, что это деньги на хозяйственные расходы, связанные с деятельностью ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]». То есть он был уверен, что данные организации фактически ведут свою деятельность и не предполагал, что он дал свое согласие на создание организаций для ведения какой-либо незаконной деятельности. О том, что организации ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]» своей реальной деятельности не ведут и никогда не вели, он узнал только от сотрудников полиции. Сам он, как генеральный директор ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]», никаких контрагентов для заключения договоров, не искал, документы подписывал только те, которые ему предоставлял Свидетель №4. Соответственно, никаких печатей ООО «[ … ]» и ООО «[ … ]» у него не было. Позднее от своего отца [ ФИО 4] он также узнал, что по просьбе Свидетель №4 он оформил на свое имя организацию, но ее название он сказать не может. Организация ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ] ни директор данной организации Арефьев С.А., ему не знакомы. Он не заключал как генеральный директор ООО «[ … ]» договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на транспортировку грузов. Просмотрев предъявленные ему на обозрение документы, а именно: договор [ Номер ], счета, счета фактуры, акты документы пояснил, что подписи, выполненные от его имени в них, похожи на его подпись, однако ряд документов, содержащих его подпись, вызывают у него сомнения.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 [ … ] следует, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году он познакомился с Свидетель №4 при осуществлении деятельности, связанной с грузоперевозками. В тот момент у него с Свидетель №4 сложились товарищеские отношения. Примерно, в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году Свидетель №4 зная о том, что ему необходим стаж для работы для возможности взять ипотечный кредит, оплаты взносов в Пенсионный фонд и налоговые органы, предложил ему стать директором организации ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], а также и директором и учредителем ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ]. Он до сих пор числится в организации ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] в должности директора и единственного учредителя. Вместе с Свидетель №4, он ездил на [ Адрес ], где Е.В. демонстрировал ему офисные помещения, склады, то есть он наглядно видел, что организации, для деятельности которых он должен был открыть организации, реально и законно действует. После этого он согласился на предложение Е.В. зарегистрировать на свое имя организации. Свидетель №4 пояснил ему, что основным видом деятельности ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] будет являться оптовая торговля водопроводным и иным оборудованием, что в этом ничего противозаконного нет и он согласился. За данные действия Свидетель №4 ему никогда денежных вознаграждений не платил. Пакет документов, необходимых для открытия организации ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], готовил лично Свидетель №4, так как он совместно с тем ездил для подписания документов к нотариусу. При постановке подписей документы он не читал. Для открытия данных организаций он совместно с [ ФИО 5] ездил в ИФНС в [ Адрес ]. После открытия организации ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], он посещал кредитные организации, а именно: ПАО «[ … ]», АО «[ … ]» и иные, с целью открытия расчетных счетов данных организаций и получения системы «[ … ]». В банках он подписывал все необходимые документы, а затем передавал документы и ключи «[ … ]» по расчетным счетам Свидетель №4. Печать организаций и учредительные документы ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] всегда находились у Свидетель №4 Также он открывал пластиковые карты, которые также передавал Свидетель №4 Он спрашивал у Свидетель №4 зачем создано ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и чем они будут заниматься, то есть какую деятельность будет вести, тот ему отвечал, что данные организации будут производить оптовую торговлю различного рода оборудованием. Весь пакет учредительных документов (устав, приказы о назначении надолжность, документы по банковскому обслуживанию) и системы «[ … ]» по финансово-хозяйственной деятельности данной организации находился у Свидетель №4 В [ ДД.ММ.ГГГГ ] году, Свидетель №4 познакомил его с [ ФИО 5], который являлся подчиненным Свидетель №4. [ ФИО 5] приносил ему пакет первичных финансово-хозяйственных документов, необходимых для подписания им как директором вышеуказанных организаций. Когда он подписывал документы, то он никогда не вчитывался в содержание данных документов. От правоохранительных органов он узнал, что организация ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], зарегистрированные на его имя, созданы для совершения преступных деяний, а именно для незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Выписки из ЕГРЮЛ в ИФНС по вышеуказанным организациям он не получал. Никаких документов по поводу регистрации организаций у него не оставалось, все документы отдавались Свидетель №4 и [ ФИО 5]. Каких-либо перечислений через систему «[ … ]» по расчетных счетам вышеуказанных организаций он никогда неосуществлял и через кассу банка по чековым книжкам наличные денежные средства не снимал. По поводу финансово-хозяйственной деятельности ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] ему нечего не известно. Документы по финансово-хозяйственной деятельности он подписывал, но достаточно редко, а если это и было, то происходило в офисных помещениях Свидетель №4 на [ Адрес ]. Он понимает, что Свидетель №4 и [ ФИО 5] ввели его в заблуждение и обманули относительно деятельности данных организаций. Он, как директор вышеуказанных организации, не принимал никакого участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], так как является «номинальным» руководителем данных организации. Налоговые документы он самостоятельно не составлял. Деятельность ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] и ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] просит признать незаконной, так как он в данных организациях является номинальным руководителем, фактического руководства не осуществлял и финансово- хозяйственной деятельности не вел.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 [ … ] следует, что организация ООО «[ … ]» ему знакома. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] году он не работал, находился в тяжелом финансовом состоянии. В данное время он познакомился с Свидетель №4, который предложил ему, трудоустроится в организацию ООО «[ … ]», чтобы у него пошел пенсионный стаж, на что он согласился. После этого, Свидетель №4 привез пакет документов для подписи и регистрации его как директора ООО «[ … ]». В данных документах он расписался. Когда он подписывал документы, то он их не смотрел. После этого через неделю он совместно с Свидетель №4 ездил в кредитные организации (ПАО [ … ], ПАО [ … ] и другие) с целью открытия расчетных счетов данной организацией. После их открытия систему «[ … ]» и банковские документы передал Свидетель №4, у него ничего не оставалось. В организации ООО «[ … ]» он фактического руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности никогда не вел, с расчетных счетов денежные средства, а также через кассу банка не снимал, системой «[ … ]» не управлял. Печати организации ООО «[ … ]» у него не было. В данной организации он числился номинальным директором, деятельности не вел. Свидетель №4 ввел его в заблуждение, относительно деятельности данной организации ООО «[ … ]». Спустя полгода он совместно с Свидетель №4 ездил в [ Адрес ] с целью закрытия и продажи данной организации. Денежных вознаграждений Свидетель №4 ему за его услуги не отдавал. Кроме того организация ООО Транспортная компания «[ … ]» и директор данной организации Арефьев С.А., ему не знакомы. С данной организацией, как генеральный директор ООО «[ … ]», никаких договоров не заключал. В предъявленных ему для обозрения документах, а именно счетах-фактурах, актах, стоят подписи, выполненные от его имени, выполнены им. Когда, где и при каких обстоятельствах он подписывал их, сказать не может. Данные документы на подпись ему привозил Свидетель №4, но он их не читал, а просто подписывал.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 [ … ] следует, что он является обвиняемым по уголовному делу, возбужденному [ ДД.ММ.ГГГГ ] следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по [ Адрес ] по п. «б» ч. 2 ст. 172 УКРФ, так как, по мнению органов следствия, он участвовал в организации, фактически оказывавшей клиентам – реально действующим организациям – услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть услуги по получению наличных денежных средств. К деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств его привлек его брат – Свидетель №4 и впоследствии он подчинялся ему. По указанию Е.В. он встречался с клиентами, передавал им обналиченные деньги, передавал первичные документы, которые ему давали бухгалтера. Организация ООО Транспортная компания «[ … ]» и ее директор Арефьев С.А., возможно знакомы. Возможно, он встречался с ее директором Арефьевым С.А. по указанию брата – Свидетель №4 и передавал первичные документы (счета, счета-фактуры, акты). Более точно он сказать не может, поскольку прошло довольно много времени. Организации ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ему знакомы, возможно они использовались в схеме незаконного обналичивания денежные средств, были подконтрольны Свидетель №4, фактическую финансово-хозяйственную деятельность они не осуществляли.

Согласно рапорту от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] клиентом незаконной банковской деятельности, заинтересованным в перечислении денежных средств с целью их последующего обналичивания, а также в осуществлении рублевых фиктивных безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения, являлось ООО Транспортная компания «[ … ]» (далее, ООО ТК «[ … ]») ИНН [ Номер ], расположенное по адресу: [ Адрес ]. Денежные средства с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» ИНН [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] перечислялись в безналичной форме на банковские счета подконтрольной членам организованной группы формально-легитимной организации ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] по фиктивным основаниям.

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] в офисном помещении ООО Транспортная компания «[ … ]» по адресу: [ Адрес ], пом. 1, изъяты документы, а именно: копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; книга покупок за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] продавца ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ]; оборотно-сальдовая ведомостью по счету 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год ООО Транспортная компания «[ … ]»; реестр первичных платежных документов от ООО Транспортная компания «[ … ]» в адрес ООО «[ … ]»; счета-фактуры и акты.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] осмотрены документы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] в офисном помещении ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ], пом. 1, а именно: копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; книга покупок за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] продавца ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ]; оборотно-сальдовая ведомостью по счету 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год ООО Транспортная компания «[ … ]»; реестр первичных платежных документов от ООО Транспортная компания «[ … ]» в адрес ООО «[ … ]»; счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактур [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактур [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактур [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Согласно протоколу выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], у бухгалтера ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ] изъяты документы, а именно: устав Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» (в копии) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; копия свидетельства серия [ Номер ] о государственной регистрации юридического лица ООО Транспортная компания «[ … ]»; копия договора аренды нежилого помещения от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ], между ИП [ ФИО 1] («Арендодатель») и ООО Транспортная компания «[ … ]» в лице директора Арефьева С.А. («Арендатор»). Предметом договора является офис [ Номер ] площадью 33 кв. м., расположенное по адресу: [ Адрес ]; копия акта приема-передачи нежилого помещения от [ ДД.ММ.ГГГГ ] – офиса [ Номер ] площадью 33 кв. м., расположенного по адресу: [ Адрес ], пом. 1; копия уведомления об открытии счета в Дополнительном офисе [ ДД.ММ.ГГГГ ] ПАО [ … ] для ООО Транспортная компания «[ … ]». Согласно сведениям из уведомления, для ООО Транспортная компания «[ … ]» открыт расчетный счет (в рублях) [ Номер ]. Дата открытия счета – [ ДД.ММ.ГГГГ ], офис банка расположен по адресу: [ Адрес ]; копия заявления о присоединении ООО Транспортная компания «[ … ]» к обслуживанию в ПАО [ … ]. Согласно сведениям из заявления, номер договора-конструктора – [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия информационного листа от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно сведениям информационного листа, система «[ … ]» выдана Арефьеву С.А.; копия сертификата ключа шифрования [ Номер ] ПАО [ … ]; копия сертификата ключа электронной подписи [ Номер ] ПАО [ … ].

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрены указанные документы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] у бухгалтера ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ] Жариковой Е.В.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрены предметы – оптический диск CD-R диск, содержащий информацию, полученную в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру [ Номер ] в отношении «неустановленного лица женского пола», перекопированный с носителя – DVD-RW Premium «[ … ]» инв. [ Номер ].

Согласно ответу на запрос Отделения Пенсионного фонда РФ [ … ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году в ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] имелось 2 застрахованных лица, сведений о застрахованных лицах в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году не имеется.

Согласно ответу на запрос ПАО «[ … ]» [ … ] предоставлена выписка на CD-R диске по расчетному счету [ Номер ] ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] в период даты открытия [ ДД.ММ.ГГГГ ] по дату закрытия [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрен CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету [ Номер ] ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] в период даты открытия [ ДД.ММ.ГГГГ ] по дату закрытия [ ДД.ММ.ГГГГ ], перекопированный с CD-R диска, полученного на основании запроса из ПАО «[ … ]», и выделенный из уголовного дела [ Номер ], а именно детальным осмотром выписки по расчетному счету [ Номер ], открытому в ПАО «[ … ]» ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] (совершение первой операции) по [ ДД.ММ.ГГГГ ] (совершение последней операции) установлено следующее. В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно кода вида операции «01» (приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав), с расчетного счета ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО «[ … ]», на расчетные счета ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] (далее по тексту, – «ООО «[ … ]») [ Номер ], открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО “[ … ]” В Г.[ Адрес ]; [ Номер ], открытый а [ Адрес ] Филиале АО “[ … ]”, [ Номер ], открытый в ФАКБ “[ … ]” (ПАО) перечислялись денежные средства: согласно позиции в выписке «[ … ]» [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 45762.71»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 45762.71»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 30508.47»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 45762.71»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числеНДС 18 % – 45762.71»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме170000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 25932.20»; согласно позиции в выписке «505», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 230000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 35084.75»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме200000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 30508.47»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 190000 руб. по основанию «Оплата материалов по договору поставки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 28983.05»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 30508.47»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 45762.71»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 180000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 27457.63»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 220000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 33559.32»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 250000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 38135.59»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 30508.47»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 210000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 32033.90»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 224000 руб. по основанию «Оплата за услуги по Договору [ Номер ] по акту сверки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 34169.49», а всего было проведено 17 операций, то есть составлено 17 платежных поручений о переводе денежных средств на общую сумму 3974000 руб.

Согласно протоколу выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], в ПАО «[ … ]», изъят CD-R диск с платежными поручениями о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] на расчетный счет ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], а именно: [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрен CD-R диск, содержащий платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] на расчетный счет ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], перекопированный с CD-R диска, изъятого в ходе производства выемки в ПАО «[ … ]», а также бумажные экземпляры данных платежных поручений.

Согласно ответу на запрос [ … ], из МИФНС [ Номер ] по [ Адрес ], предоставлены копи документов из регистрационного дела ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ].

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрены копии документов из регистрационного дела ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ], полученные на основании запроса из МИФНС [ Номер ] по [ Адрес ], а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лиц; заявление по форме [ Номер ] о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лиц; заявление по форме [ Номер ] физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГЮЛ; решение единственного участника ООО ТК «[ … ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия трудовой книжки на имя Арефьева С.А.; заявление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о приеме на работу [ ФИО 3]; акт от [ ДД.ММ.ГГГГ ] приема-передачи документов ООО ТК «[ … ]»; трудовой договор от [ ДД.ММ.ГГГГ ] с директором ООО ТК «[ … ]»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лиц; заявление по форме [ Номер ] физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГЮЛ.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрены копии документов из регистрационного дела ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ], полученные на основании запроса из ИФНС [ Адрес ], а именно: заявление по форме [ Номер ] физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГЮЛ; заявление по форме [ Номер ] о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; заявление по форме [ Номер ] о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]». Согласно заявлению, единственным учредителем и директором Общества является Арефьев С.А.; решение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» об учреждении Общества; устав Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года; гарантийное письмо от [ ДД.ММ.ГГГГ ], с приложением свидетельства на помещение, о предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» помещения офис [ Номер ] площадью 33 кв. м., расположенное по адресу: [ Адрес ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Согласно рапорту от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] клиентом незаконной банковской деятельности, заинтересованным в перечислении денежных средств с целью их последующего обналичивания, а также в осуществлении рублевых фиктивных безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения являлось ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ], расположенное по адресу: [ Адрес ]. Денежные средства с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» ИНН [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] перечислялись в безналичной форме на банковские счета подконтрольной членам организованной группы формально-легитимной организации ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] по фиктивным основаниям.

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] в офисном помещении ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ], пом. 1, изъяты документы, а именно: копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; книга покупок за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] продавца ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ]; оборотно-сальдовая ведомостью по счету [ Номер ] (расчеты с поставщиками и подрядчиками) за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год ООО Транспортная компания «[ … ]»; реестр первичных платежных документов от ООО Транспортная компания «[ … ]» в адрес ООО «[ … ]»; счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактур [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактур [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Согласно ответу отделения Пенсионного фонда РФ [ … ], в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году в ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] имелось 2 застрахованных лица, сведений о застрахованных лицах в [ ДД.ММ.ГГГГ ] году не имеется.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] осмотрены CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету [ Номер ] ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] в период даты открытия [ ДД.ММ.ГГГГ ] по дату закрытия [ ДД.ММ.ГГГГ ], перекопированный с CD-R диска, полученного на основании запроса из ПАО «[ … ]». В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно кода вида операции «01» (приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав), с расчетного счета ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] (далее по тексту, – ООО ТК «[ … ]») [ Номер ], открытого в ПАО «[ … ]», на расчетный счет ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] (далее по тексту, – ООО «[ … ]») [ Номер ], открытый в [ Адрес ] АКБ “[ … ]” (АО) г. [ Адрес ] перечислялись денежные средства: согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 45762.71»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 30508.47»; согласно позиции в выписке «256», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от 02.03.2017» были перечислены денежные средства в сумме 240000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 36610.17»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 260000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 39661.02»; согласно позиции в выписке «294», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 45762.71»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 22881.36»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 130000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 19830.51»; согласно позиции в выписке «360», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 170000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 25932.20»; согласно позиции в выписке «386», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 45762.71»; согласно позиции в выписке «437», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 45762.71»; согласно позиции в выписке «[ Номер ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании платежного поручения «[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб. по основанию «Оплата за транспортные услуги по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] В том числе НДС 18 % – 45762.71», а всего было проведено 11 операций, то есть составлено 11 платежных поручений о переводе денежных средств на общую сумму 2650000 руб.

Согласно протоколу выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], в ПАО «[ … ]», изъят CD-R диск с платежными поручениями о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] на расчетный счет ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], а именно: [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрены CD-R диск, содержащий платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] на расчетный счет ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], перекопированный с CD-R диска, изъятого в ходе производства выемки в ПАО «[ … ]», а также бумажные экземпляры данных платежных поручений.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрены копии документов из регистрационного дела ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ], полученные на основании запроса из МИФНС [ Номер ] по [ Адрес ], а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лиц; заявление по форме [ Номер ] о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лиц; заявление по форме [ Номер ] физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГЮЛ; решение единственного участника ООО ТК «[ … ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия трудовой книжки на имя Арефьева С.А.; заявление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о приеме на работу [ ФИО 3]; акт от [ ДД.ММ.ГГГГ ] приема-передачи документов ООО ТК «[ … ]»; трудовой договор от [ ДД.ММ.ГГГГ ] с директором ООО ТК «[ … ]»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лиц; заявление по форме [ Номер ] физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГЮЛ.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрены копии документов из регистрационного дела ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ], полученные на основании запроса из ИФНС [ Адрес ], а именно: заявление по форме [ Номер ] физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГЮЛ; заявление по форме [ Номер ] о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; заявление по форме [ Номер ] о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]». Согласно заявления, единственным учредителем и директором Общества является Арефьев С.А.; решение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» об учреждении Общества; устав Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года.

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], рукописные записи «Свидетель №11», расположенные в графе «Перевозчик» в левой нижней части лицевой стороны 3-го листа договора [ Номер ] между ООО Транспортная компания «[ … ]», в лице директора Арефьева С.А. и ООО «[ … ]», в лице директора Свидетель №11 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выполненные красящим веществом темно-фиолетового цвета, выполнены Свидетель №1.

Согласно рапорту от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному [ ДД.ММ.ГГГГ ], по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, установлено, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] клиентом незаконной банковской деятельности, заинтересованным в перечислении денежных средств с целью их последующего обналичивания, а также в осуществлении рублевых фиктивных безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения являлось ООО Транспортная компания «[ … ]» (далее, ООО ТК «[ … ]») ИНН [ Номер ], расположенное по адресу: [ Адрес ]. Денежные средства с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» ИНН [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] перечислялись в безналичной форме на банковские счета подконтрольной членам организованной группы формально-легитимной организации ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] по фиктивным основаниям.

Согласно протоколу обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], в офисном помещении ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ], в ходе которого изъяты документы, а именно: копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; книга покупок за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] продавца ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ]; оборотно-сальдовая ведомостью по счету 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) за [ ДД.ММ.ГГГГ ] год ООО Транспортная компания «[ … ]»; договор от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ]; реестр первичных платежных документов от ООО Транспортная компания «[ … ]» в адрес ООО «[ … ]»; счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ]от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], актом [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Согласно протоколу выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], у бухгалтера ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ] изъяты документы, а именно: устав Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» (в копии) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; копия приказа от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] директора Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «[ … ]» Арефьева С.А.; копия свидетельства серия [ Номер ] о государственной регистрации юридического лица ООО Транспортная компания «[ … ]»; копия договора аренды нежилого помещения от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ], между ИП [ ФИО 1] («Арендодатель») и ООО Транспортная компания «[ … ]» в лице директора Арефьева С.А. («Арендатор»). Предметом договора является офис [ Номер ] площадью 33 кв. м., расположенное по адресу: [ Адрес ], пом. 1; копия акта приема-передачи нежилого помещения от [ ДД.ММ.ГГГГ ] – офиса [ Номер ] площадью 33 кв. м., расположенного по адресу: [ Адрес ]; копия уведомления об открытии счета в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ … ] для ООО Транспортная компания «[ … ]». Согласно сведениям из уведомления, для ООО Транспортная компания «[ … ]» открыт расчетный счет (в рублях) [ Номер ]. Дата открытия счета – [ ДД.ММ.ГГГГ ], офис банка расположен по адресу: [ Адрес ]; копия заявления о присоединении ООО Транспортная компания «[ … ]» к обслуживанию в ПАО [ … ]. Согласно сведениям из заявления, номер договора-конструктора – [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия информационного листа от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Согласно сведениям информационного листа, система «[ … ]» выдана Арефьеву С.А.; копия сертификата ключа шифрования [ Номер ] ПАО [ … ]; копия сертификата ключа электронной подписи [ Номер ] ПАО [ … ].

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] осмотрены документы, изъятые [ ДД.ММ.ГГГГ ] у бухгалтера ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ] Жариковой Е.В.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] осмотрены предметы – оптический диск CD-R диск, содержащий информацию, полученную в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру [ Номер ] в отношении «неустановленного лица женского пола», перекопированный с носителя – DVD-RW Premium «[ … ]» инв. [ Номер ]с.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] осмотрены CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету [ Номер ] ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] в период даты открытия [ ДД.ММ.ГГГГ ] по дату закрытия [ ДД.ММ.ГГГГ ], перекопированный с CD-R диска, полученного на основании запроса из ПАО «[ … ]», согласно которой в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно кода вида операции «01» (приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав), с расчетного счета ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО «[ … ]», на расчетный счет ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], открытый в ФИЛИАЛЕ ПАО “[ … ]” В Г.[ Адрес ] перечислялись денежные средства.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] осмотрены CD-R диск, содержащий платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ] на расчетный ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ], перекопированный с CD-R диска, изъятого в ходе производства выемки в ПАО «[ … ]», а также бумажные экземпляры данных платежных поручений.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], осмотрены копии документов из регистрационного дела ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «[ … ]» ИНН [ Номер ], полученные на основании запроса из МИФНС [ Номер ] по [ Адрес ] и ИФНС [ Адрес ] г. Н.Новгорода.

Согласно заключению эксперта [ Номер ]э от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], подпись от имени Свидетель №2 в графе «Перевозчик ООО «[ … ]» 3-го листа договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнена не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием каким-либо подписям Свидетель №2. Запись «Свидетель №2» расположенная в графе «Перевозчик ООО «[ … ]» 3-го листа договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнена не Свидетель №2, а другим лицом.

Согласно заключению эксперта [ Номер ]э от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием каким-либо подписям Свидетель №2. Подпись от имени Свидетель №2 в графе «Исполнитель» акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] отсутствует.

Согласно заключению эксперта [ Номер ]э от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицомс подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицомс подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ]э от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключения эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ][ Номер ] [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ]от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицом с подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ], подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицомс подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ … ] подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицомс подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицомс подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицомс подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] подписи от имени Свидетель №2: в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» счет-фактур №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; в графах «Исполнитель» актов №[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] выполнены не Свидетель №2, а другим лицомс подражанием каким-либо подписям Свидетель №2

Согласно заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] запись «Свидетель №2», расположенная в графе графе «Перевозчик ООО «[ … ]» 3-го листа договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выполнена Свидетель №3.

Согласно рапорту от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ … ] в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному [ ДД.ММ.ГГГГ ], по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, установлено, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] клиентом незаконной банковской деятельности, заинтересованным в перечислении денежных средств с целью их последующего обналичивания, а также в осуществлении рублевых фиктивных безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения являлось ООО Транспортная компания «[ … ]» ИНН [ Номер ], расположенное по адресу: [ Адрес ] Денежные средства с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» ИНН [ Номер ] в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] перечислялись в безналичной форме на банковские счета подконтрольной членам организованной группы формально-легитимной организации ООО «[ … ]» ИНН [ Номер ] по фиктивным основаниям.

Оценивая доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд признает их достоверными, допустимыми, а их совокупность достаточной и полностью подтверждающей вину подсудимых Арефьева С.А. и Жариковой Е.В. в совершенном преступлении. При этом показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №11, Свидетель №10, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №6 являются последовательными, никаких существенных противоречий в данных показаниях судом не установлено, никто из них никаких оснований к оговору подсудимых не имеет. Показания свидетелей обвинения полностью согласуются с признательными показаниями подсудимых и письменными материалами уголовного дела. Все доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, их совокупность является достаточной и полностью подтверждающей виновность подсудимых.

У суда не вызывает сомнений правильность квалификации преступных действий подсудимых как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, так как совокупностью выше приведенных доказательств обвинения судом установлено внесение в изготовляемые Арефьевым С.А. Жариковой Е.В. электронные платежные поручения недостоверных сведений относительно назначения платежа и указание в них реквизитов формально-легитимных организаций, не осуществляющих фактическую финансово-хозяйственную деятельность. Дальнейшее предъявление данных платежных документов в учреждение банка прямо указывает на преступное использование подсудимыми данных поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Описанные выше фактические обстоятельства совершенного преступления, в ходе которого подсудимые слаженно выполняют совместные тождественные действия по изготовлению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств и их предъявлению в банк, что установлено их собственными признательными показаниями, согласующимися с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, бесспорно указывают на групповой характер совершенного преступления и наличие у подсудимых соответствующего преступного сговора. При этом Арефьева С.А. и Жарикову Е.В. объединяла единая преступная цель, каждый из них понимал, что совершает взаимосвязанные между собой преступные действия, направленные на изготовление в целях использования и направление в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельных платежных документов, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО ТК «[ … ]» на расчетный счет ООО ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», и желал совершить данные действия.

При этом суд квалифицирует описанные выше в приговоре преступные действия каждого из подсудимых при изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств в отношении организаций ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]», ООО «[ … ]» как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как соответствующая преступная деятельность подсудимых охватывалась их единым преступным умыслом, направленным на противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, и реализации данного умысла носила непрерывный характер и осуществлялась не зависимо от использования банковских реквизитов той или иной фиктивной организации, не осуществляющей фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, находя вину подсудимых полностью доказанной совокупностью исследованных по делу доказательств, суд квалифицирует действия Арефьева С.А. и Жариковой Е.В., каждого, по ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, а также учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, условия жизни их семей.

Арефьев С.А. на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Жарикова Е.В. на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Арефьева С.А. и Жариковой Е.В., суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие [ … ], состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

К обстоятельствам, отягчающих наказание Арефьева С.А. и Жариковой Е.В., суд относит совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Учитывая фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность данных о личности каждого из подсудимых, оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, предоставления отсрочки от отбывания наказания, изменения категории преступления, применения положений ст.ст. 53.1 УК РФ в отношении каждого из подсудимых не имеется.

С учетом совокупности данных о личности подсудимых и фактических обстоятельств совершенного ими преступления суд считает необходимым назначить Арефьеву С.А. и Жариковой Е.В. наказание в виде лишения свободы, полагая, что только такое наказание будет справедливым, соответствовать целям наказания и способствовать исправлению подсудимых. При этом суд применяет в отношении Арефьева С.А. дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер с учетом имущественного положения Арефьева С.А. и членов его семьи.

В то же время, учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, роль подсудимой Жариковой Е.В., являвшейся наемным сотрудником при его совершении, наличие у нее целого ряда смягчающих вину обстоятельств, связанных, в том числе, с ее позитивным постпреступным поведением, суд, признавая совокупность указанных смягчающих вину подсудимой обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей общественную опасность данного преступления, назначает ей наказание за его совершение с применением положений ст. 64 УК РФ, без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа. При этом в отношении Арефьева С.А., с учетом его роли при совершении преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание личность подсудимых, наличие целого ряда смягчающих их наказание обстоятельств, тот факт, что ранее они не судимы, суд приходит к выводу, что исправление Арефьева С.А. и Жариковой Е.В. может быть достигнуто без изоляции их от общества, и назначает им наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ – условно, с установлением испытательного срока и возложением на них ряда обязанностей, соблюдением которых подсудимые должны будут доказать свое исправление.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Арефьева С.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год со штрафом в размере ДВЕСТИ ТЫСЯЧ рублей.

Признать Жарикову Е.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок ОДИН год.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы в отношении Арефьева С.А., Жариковой Е.В. считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Арефьева С.А. и Жарикову Е.Е. обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении Арефьева С.А., Жариковой Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего – отменить.

Штраф подлежит уплате путем внесения Арефьевым С.А. денежных средств для обращения в доход государства в кредитную организацию, по следующим банковским реквизитам. Получатель платежа: [ … ]

Вещественные доказательства: копии приказов, книгу покупок, оборотно-сальдовые ведомости, реестр первичных платежных документов, счета-фактуры, акты, устав, копии свидетельств, договоров, уведомлений, заявлений, информационного листа, сертификата ключа шифрования, сертификата ключа электронной подписи, трудовой книжки, CD-R диски, платежные поручения, расписки, заявления, трудовые договора, гарантийные письма – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Автозаводский районный суд г. Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В. Терехов