Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-373/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Уральский федеральный округ | Чкаловский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-373/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Уральский федеральный округ | Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга

170

№ 1-373/2019

66RS0007-01-2019-003445-13

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 3 октября 2019 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего Кабанова А.А.,

при секретаре Терентьевой А.В.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Екатеринбурга Новожилова А.А.,

подсудимого КИВ, его защитника – адвоката Семко Е.Ю.,

подсудимой КТА, ее защитника – адвоката Максимовой Ю.А.,

подсудимого ПАВ, его защитника – адвоката Будлянской О.П.,

представителей потерпевших РАС, ПСВ, МВБ, КЯС,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ПАВ, <данные изъяты>, ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении;

копию обвинительного заключения получил 08.06.2019 г.,

КИВ, <данные изъяты> ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении;

копию обвинительного заключения получил 08.06.2019 г.,

КТА, <данные изъяты> ранее не судимой,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении;

копию обвинительного заключения получил 08.06.2019 г.,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ПАВ, КИВ, КТА виновны в мошенничестве, совершенной в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества. Преступления совершены в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

Не позднее 07.06.2016, у ПАВ, находящегося в неустановленном месте на территории РФ, возник корыстный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества – хищения в особо крупном размере путем обмана денежных средств юридических лиц, для чего ПАВ разработал преступный план.

Согласно разработанному ПАВ преступному плану, хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств планировалось у неопределенного круга юридических лиц, расположенных на территории Российской Федерации, под видом осуществления предпринимательской деятельности, путем заключения договоров об оказании транспортных услуг и последующего их неисполнения. ПАВ планировал совершение одного продолжаемого хищения путем обмана денежных средств у неопределенного круга юридических лиц, состоящего из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. После чего, имея цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, он планировал легализовать данные денежные средства, по мере получения возможности распорядиться ими, путем осуществления последовательных финансовых операций, не имеющих действительного правового основания, для прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с последующим владением, пользованием и распоряжением ими.

Разработанный ПАВ преступный план заключался в последующем выполнении следующих действий:

– приискание юридического лица, от имени которого планировалось совершать мошенничество, его регистрация в налоговом органе на номинальное лицо, не осведомленное о преступных намерениях;

– получение доступа к расчетному счету приисканного юридического лица, который будет находиться под его контролем;

– приобретение сим-карт оператора сотовой связи на приисканное юридическое лицо, с целью конспирации, с использованием которых в последующем будут осуществляться преступные действия;

– регистрация электронной почты на приисканное юридическое лицо, с которой в последующем будут осуществляться преступные действия;

– приискание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть Интернет) организаций, нуждающихся в автотранспортных услугах, руководители и сотрудники которых не были бы осведомлены о его преступных намерениях;

– заключение с приисканными организациями в лице их директоров, либо иных уполномоченных лиц договоров на оказание автотранспортных услуг с условием внесения предоплаты в размере не менее 50% от общей стоимости услуг. При этом ПАВ изначально не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по договорам об оказании автотранспортных услуг;

– получение денежных средств по договору в качестве предоплаты на расчетный счет приисканного юридического лица;

– перевод полученных денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации, на подконтрольные счета и последующее распоряжение ими по своему усмотрению;

– намеренное уклонение от исполнения взятых на себя обязательств по заключенным договорам и прекращение контактов с контрагентами;

– совершение с похищенными денежными средствами, по мере получения возможности распорядиться ими, последовательных финансовых операций, не имеющих действительного правового основания, для прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с последующим владением, пользованием и распоряжением ими.

ПАВ имея умысел на незаконное получение денежных средств, обладая достаточными знаниями, необходимыми индивидуально-психологическими качествами и способностями для психологического воздействия на людей, стремясь к незаконному личному обогащению, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свои личные организаторские способности, решимость в достижении преступных целей и предприимчивость, осознавая, что успешная реализация преступного умысла с получением крупной, незаконной и стабильной выгоды, возможна только при создании организованной группы с высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, с четким распределением обязанностей и подчинением, решил создать организованную группу для осуществления длительной преступной деятельности на территории РФ, направленной на совершение продолжаемого тяжкого преступления посредством хищения путем обмана денежных средств неопределенного круга юридических лиц.

Так, в период до 07.06.2016 ПАВ, находясь на территории г. Екатеринбурга, обладая лидерскими качествами, преследуя корыстные интересы, направленные на незаконное обогащение, путем получения преступных доходов от хищения денежных средств неограниченного круга юридических лиц, создал организованную группу, в которую обещаниями легкой наживы вовлек для совершения тяжких преступлений ранее знакомых КИВ и КТА (до 10.06.2016 имела фамилию Ц, с 10.06.2016 по настоящее время – КТА, далее по тексту – КТА), довел ранее разработанный им план преступных действий, направленный на хищение денежных средств юридических лиц путем обмана, получив при этом от них согласие на совместное совершение указанного преступления, вступив тем самым в преступный сговор.

Все участники организованной группы были осведомлены о преступных целях функционирования организованной группы, ролях, действиях участников и дали согласие на участие в ее преступной деятельности. Действия всех участников организованной группы носили согласованный характер и были направлены на достижение поставленной преступной цели – на хищение путем обмана денежных средств неограниченного круга юридических лиц, расположенных на территории РФ, путем заключения договоров об оказании транспортных услуг и последующего их неисполнения.

Полученные в результате преступной деятельности денежные средства организатор и руководитель организованной группы ПАВ планировал обращать в свою пользу, в пользу остальных участников организованной группы, а также использовать в целях обеспечения дальнейшей преступной деятельности созданной им организованной группы.

Таким образом, ПАВ для совместного совершения продолжаемого тяжкого преступления в целях прямого получения финансовой выгоды создал организованную группу, состоящую из числа лиц, заранее объединившихся под его началом и единым руководством для совершения продолжаемого тяжких преступлений, характеризующуюся стабильностью состава, согласованностью действий участников, распределением между ними ролей, технической оснащенностью.

При этом, ПАВ, в силу своего жизненного опыта, а также личностных характеристик, обладая лидерскими и организаторскими качествами, настойчивостью и целеустремленностью, способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, возложил на себя роль организатора и руководителя организованной группы.

После получения согласия КИВ и КТА, возложивший на себя роль и обязанности организатора ПАВ, конкретизировал преступные роли руководителя и членов организованной группы.

ПАВ, являясь одновременно организатором, лидером и активным членом организованной группы, выполнял следующие функции:

– разработал план совершения хищения чужого имущества путем обмана и легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества, довел его до других членов организованной групп;

– путем уговоров и обещания легкой наживы вовлек в совершение преступления других членов организованной группы, занимался их сплочением для совершения преступлений

– принимал решения о том, когда и в отношении какого юридического лица совершить преступление;

– при подготовке к совершению преступления и при его совершении распределял преступные роли между участниками организованной группы с учетом их личных качеств и приобретенных навыков;

– осуществлял сбор и анализ информации в отношении юридических лиц, специальной техники, разрешений для перевозки крупногабаритных грузов, иной информации, необходимой для совершения преступлений;

– координировал преступную деятельность членов организованной группы в ходе непосредственного совершения преступлений;

– лично взаимодействовал с представителями юридических лиц от имени вымышленных лиц с целью обмана последних и хищения их денежных средств;

– занимался подготовкой договоров об оказании автотранспортных услуг;

– получал в свое распоряжение при неустановленных обстоятельствах копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств и специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, копии паспортов физических лиц – водителей, оказывающих автотранспортные услуги и передавал их КИВ для последующего направления по электронной почте в адрес юридических лиц;

– принимал решения о распределении похищенных денежных средств;

– давал указания участникам организованной группы об осуществлении последовательных финансовых операций, не имеющих действительного правового основания, для прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с последующим владением, пользованием и распоряжением ими;

– осуществлял обналичивание перечисленных на его личный счет денежных средств, добытых преступным путем.

Согласно распределенным преступным ролям, КИВ выполнял следующие функции:

– согласовывал план совершения хищений с руководителем организованной группы, в том числе согласовывал вопросы о том, когда, каким способом и в отношении какого юридического лица совершить мошенничество, как распорядиться похищенными денежными средствами;

– с целью приискания юридических лиц, посредством почты осуществлял рассылку коммерческих предложений о возможности оказания автотранспортных услуг;

– посредством телефонных переговоров взаимодействовал с представителями юридических лиц от имени вымышленных лиц – сотрудников приисканной организации и водителей, с целью обмана последних и хищения их денежных средств, вводил их в заблуждение относительно наличия возможности и намерений исполнить договорные обязательства;

– посредством электронной почты осуществлял переписку с представителями организаций и направлял подготовленные руководителем организованной группы документы в адрес юридических лиц, в том числе копии учредительных документов подконтрольной им организации, проекты договоров об оказании услуг, заявки на перевозку грузов автомобильным транспортом, копии свидетельств о регистрации транспортных средств и специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, копии паспортов физических лиц – водителей, оказывающих автотранспортные услуги;

– по указанию руководителя организованной группы осуществлял обналичивание перечисленных на его личный счет денежных средств, добытых преступным путем.

Согласно распределенным преступным ролям, КТА выполняла следующие функции:

– осуществляла поиск организации, от имени которой в последующем будет возможно осуществить преступные действия;

– для последующего сокрытия преступных действий организованной группы, осуществляла поиск лица, на которое будет возможно возложить обязанности номинального руководителя приисканной организации;

– организовала регистрацию сим-карт для их использования при совершении преступления;

– получила доступ к управлению расчетным счетом приисканного юридического лица;

– согласовывала план совершения хищений с руководителем организованной группы, в том числе согласовывала вопросы о том когда, каким способом и в отношении какого юридического лица совершить мошенничество, как распорядиться похищенными денежными средствами;

– посредством электронной почты осуществляла переписку с представителями организаций и направляла подготовленные руководителем организованной группы документы в адрес представителей юридических лиц, в том числе копии учредительных документов подконтрольной им организации, проекты договоров об оказании услуг, заявки на перевозку грузов автомобильным транспортом, копии свидетельств о регистрации транспортных средств и специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, копии паспортов физических лиц – водителей, оказывающих автотранспортные услуги;

– лично взаимодействовала с представителями юридических лиц от имени вымышленных лиц – сотрудников приисканной организации, с целью обмана последних и хищения их денежных средств, вводила их в заблуждение относительно наличия возможности и намерений исполнить договорные обязательства;

– осуществляла управление расчетным счетом приисканной для совершения преступления организации, а также по указанию руководителя организованной группы перечисляла денежные средства, добытые преступным путем, на подконтрольные расчетные счета;

– по указанию руководителя организованной группы совершала действия с похищенными денежными средствами, по мере получения возможности распорядиться ими, путем осуществления последовательных финансовых операций, не имеющих действительного правового основания, для прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с последующим владением, пользованием и распоряжением ими;

– по указанию руководителя организованной группы осуществляла обналичивание денежных средств, добытых преступным путем, перечисленных на подконтрольные ей расчетные счета.

ПАВ, как руководитель организованной группы, согласовав с КИВ и КТА детали ранее разработанного плана преступных действий, уполномочил их как совместно с ним, так и в его отсутствие координировать непрерывную работу организованной группы, осуществлять контроль за похищенными денежными средствами, а также по согласованию с ним распределять денежные средства, полученные преступным путем, между участниками организованной группы, использовать их в целях обеспечения дальнейшей преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы.

Созданная ПАВ организованная группа характеризовалась следующими признаками:

– организованность при совершении преступлений в отношении неопределенного круга юридических лиц на территории Российской Федерации, что выражалось в согласованности действий, единстве целей, предварительном подыскании объектов преступных посягательств, тщательной подготовке к совершению планируемых преступлений, подбором участников, четким распределением ролей между участниками при планировании и совершении преступлений, а также единством форм и методов совершения хищения денежных средств юридических лиц и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения хищения;

– строгой конспирацией членов организованной группы, в частности, периодической сменой средств связи и их регистрацией на посторонних лиц. Члены организованной преступной группы при общении с представителями юридических лиц, опасаясь быть разоблаченными сотрудниками правоохранительных органов и привлеченными к уголовной ответственности, представлялись последним вымышленными именами сотрудников приисканного юридического лица: Попцов А.В. – «Валиуллин Евгений», «Акулов Дмитрий»; Кельдюшев И.В. – «Соколов Валентин», «Олег Евгеньевич», Кулакова Т.А. – «Калашникова Марина», «Дюкова Светлана». Кроме того, члены организованной группы с целью конспирации общения между собой при обсуждении планируемых преступных действий, опасаясь контроля своих телефонных и иных переговоров со стороны уполномоченных правоохранительных органов, и зная об отсутствии технической возможности контроля и записи переговоров, для общения между собой в ходе преступной деятельности использовали приложение для смартфонов «WhatsApp» («Вотсап»);

– устойчивость связей между участниками организованной группы, которая обусловливалась длительностью совместной преступной деятельности в период с июня 2016 года по декабрь 2017 года, стабильностью и неизменностью состава участников, тесной взаимосвязью между ее членами, прямым контактом участников друг с другом, наличием межличностного взаимодействия и взаимовлияния, общими преступными целями деятельности, общностью ценностей и норм, интересов, мотивов, установок и устойчивостью во времени, постоянством форм и методов противоправных действий, продолжаемым характером совершаемого преступления. При этом, члены организованной группы, находясь в сговоре между собой, для совершения хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, понимая каждый свою роль в совершении преступлений, масштабы преступной деятельности, действуя из корыстных побуждений и в интересах организованной группы, реализовывали свои преступные намерения, сплотившись общими задачами и целями незаконного обогащения; стремлением к единому преступному результату по достижению поставленных перед собой задач и целей; с осознанием того, что максимально эффективное совершение преступлений по используемой ими схеме возможно только совместно, в составе организованной группы;

– техническая оснащенность, заключавшаяся в использовании членами организованной группы средств мобильной связи, компьютерной техники при подготовке к совершению преступления, в ходе совершения преступления и для обеспечения непрерывного взаимодействия между участниками организованной группы;

– финансирование преступной деятельности организованной группы за счет денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в том числе на приобретение сим-карт, оплату телефонной связи, оплату за обслуживание расчетных счетов используемых юридических лиц.

Таким образом, созданная организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью и иерархичностью.

07.06.2016, в целях подготовки к совершению преступления, КТА, действовав в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью последующего использования юридического лица, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами путем осуществления последовательных финансовых операций, не имеющих действительного правового основания, для прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с последующим владением, пользованием и распоряжением ими, на основании документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице, представленных ею 02.06.2016, была зарегистрирована сотрудниками ИФНС по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4, как единственный учредитель и директор организации – Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Групп», о чем 07.06.2016 внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), имеющего следующие реквизиты: ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «Виктория Групп»). После чего, 05.07.2016, КТА, находясь в филиале ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном в <адрес>, открыла расчетный счет №, а также 14.07.2016 в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном в <адрес> открыла расчетный счет №, получив в результате возможность распоряжения указанными счетами. При этом, участники организованной группы, планировали по надуманным основаниям, в качестве которых указывались несуществующие сделки, перечислять похищенные денежные средства на указанные расчетные счета подконтрольного им ООО «Виктория Групп», реально не осуществляющего коммерческой деятельности, с последующим перечислением по фиктивным основаниям на иные счета, подконтрольные участникам организованной группы, для их обналичивания.

Кроме того, в целях подготовки к совершению преступления, в период до 27.07.2016 КТА, находясь в неустановленном месте, реализуя разработанный ПАВ преступный план, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей преступной роли, с целью последующего использования юридического лица в преступных целях, приискала ранее созданное и действующее юридическое лицо, занимающееся оказанием услуг в сфере грузоперевозок, имеющее высокую репутацию на рынке – Общество с ограниченной ответственностью «Краснолесье-Спорт», зарегистрированное 24.11.2006, имеющее следующие реквизиты: ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый и обслуживаемый в отделении банка ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес> (далее по тексту – ООО «Краснолесье-Спорт»), одним из видов экономической деятельности которого, согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц, является предоставление услуг по перевозкам, единственным учредителем и участником которого являлся СМД

После этого, в период до 27.07.2016 КТА, находясь в неустановленном месте, реализуя разработанный ПАВ преступный план, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, подыскала ранее знакомого АДС – лицо низкого социального статуса, о чем КТА было достоверно известно, испытывающего материальные затруднения, которому, используя доверительные отношения, предложила занять должность номинального директора ООО «Краснолесье-Спорт», на что получила согласие последнего, не посвятив его при этом в преступный план организованной группы.

Затем, в период до 27.07.2016 КТА, находясь в не установленном месте, реализуя разработанный ПАВ преступный план, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, договорилась с СМД, не осведомленным о намерениях участников организованной группы относительно дальнейшего использования юридического лица в преступных целях, к продаже принадлежащей ему 100% доли в ООО «Краснолесье-Спорт» АДС за 10000 рублей, получив в итоге его согласие.

27.07.2016 между СМД и АДС был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Краснолесье-Спорт» № № от 27.07.2016, зарегистрированный в реестре нотариуса ГЕМ за №, согласно которому СМД продал АДС 100% доли в уставном капитале ООО «Краснолесье-Спорт». После этого КТА предоставила в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4, данный договор вместе с необходимым пакетом документов с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений об АДС, как участнике и директоре ООО «Краснолесье-Спорт», получив в результате свидетельство о государственной регистрации внесенных в ЕГРЮЛ изменений.

В период до 28.11.2016 КТА, находясь в неустановленном месте, реализуя разработанный ПАВ преступный план, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей преступной роли, убедила АДС, не осведомленного о преступном плане, обратиться в отделение банка ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, для оформления доступа АДС, как нового директора юридического лица, к расчетному счету ООО «Краснолесье-Спорт», в том числе получить доступ к системе Интернет-Банк с использованием электронной цифровой подписи (далее по тексту – ЭЦП).

28.11.2016, АДС, находясь в отделении банка ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, обратился с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими его статус директора ООО «Краснолесье-Спорт», в результате чего ему был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому и обслуживаемому в указанном офисе. Кроме того, АДС получил в отделении банка магнитный носитель с кодом доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), который в тот же день вместе с ЭЦП в неустановленном месте передал КТА

В период с 27.07.2016 по 02.12.2016 КТА, находясь в неустановленном месте, реализуя разработанный ПАВ преступный план, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, попросила АДС, не осведомленного о преступном плане, обратиться в офис ПАО «ВымпелКом» в качестве директора ООО «Краснолесье-Спорт» и оформить на данную организацию не менее четырех абонентских номеров. После чего на ООО «Краснолесье-Спорт», в лице директора АДС, в указанный период, были оформлены сим-карты с абонентскими номерами: №, №, №, №, которые АДС в тот же день в неустановленном следствии месте передал КТА

06.12.2016, КИВ, находясь по адресу: <адрес>, реализуя разработанный ПАВ преступный план, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, произвел регистрацию в сети интернет адреса электронной почты для ООО «Краснолесье-Спорт» <данные изъяты>, с целью последующего его использования в преступных целях для связи с юридическими лицами. При этом КИВ, с целью конспирации, осуществил регистрацию данной электронной почты с помощью абонентского номера №, также ранее зарегистрированного АДС на имя ООО «Краснолесье-Спорт».

Кроме того, в период до 26.01.2017 КТА, находясь в неустановленном месте, реализуя разработанный ПАВ преступный план, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей преступной роли, обратилась с просьбой к АДС, не осведомленному о преступном плане, обратиться в отделение банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии на его имя расчетного счета в ПАО Сбербанк, намереваясь в последующем использовать указанный счет при совершении хищения денежных средств юридических лиц и их последующей легализации. В результате удовлетворения его заявления, в ПАО Сбербанк на имя АДС 26.01.2017 был открыт расчетный счет №, обслуживаемый в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при этом, для обслуживания данного счета была выпущена банковская карта №, которую АДС 31.01.2017 получил в указанном офисе банка, и в тот же день, в неустановленном следствием месте передал КТА

Для реализации преступного умысла, а также в целях конспирации и создания видимости законной деятельности организованной группы, а также непосредственно для совершения преступлений, ПАВ, КИВ и КТА, как участники организованной группы, использовали организацию ООО «Краснолесье-Спорт», от имени которой посредством электронной почты, направляя коммерческие предложения о предоставлении данной организацией транспортных услуг по грузоперевозке, привлекая тем самым неограниченный круг юридических лиц, в отношении которых в последующем планировали совершить преступление путем заключения договоров, получения по ним оплаты и неисполнения договорных обязательств.

ПАВ, КИВ и КТА после выполнения указанных действий, направленных на приготовление к совершению преступления, в составе организованной группы, совершили одно продолжаемое хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, после чего умышленно совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления и придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах:

1. ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 09.12.2016, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Акционерное общество «Совмортранс» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – АО «Совмортранс»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

В период с 07.06.2016 по 09.12.2016, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ПАВ, действуя согласно отведенной ему преступной роли, при не установленных следствием обстоятельствах, получил в свое распоряжение следующие документы: копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № регион, копии подложных специальных разрешений № от 31.10.2016 и № 0270911 от 21.11.2016, согласно которым ООО «Краснолесье-Спорт» якобы принадлежат указанные транспортные средства, водителем которых является НАЕ и имеется разрешение на перевозку крупногабаритного груза по территории Российской Федерации, копию паспорта на имя НАЕ Кроме того, 09.12.2016, ПАВ, находясь в не установленном следствием месте на территории <адрес>, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с КИВ и КТА, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих АО «Совмортранс», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет, используя адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированной КИВ, от имени ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольного участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику АО «Совмортранс» ААА, направил коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввел в заблуждение представителей АО «Совмортранс» относительно намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, в указанный период, ПАВ, посредством электронной почты <данные изъяты> направил в адрес АО «Совмортранс», скан – копии полученных ранее в свое распоряжение указанных документов, а также проект договора об оказании транспортных услуг и заявку. При этом, для реализации задуманного, ПАВ действующий в составе организованной группы, совместно и согласованно с КИВ и КТА, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств АО «Совмортранс», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», и в деловой электронной переписке с представителем АО «Совмортранс», применял и использовал данные вымышленного сотрудника – «ВЕ».

21.12.2016 АО «Совмортранс» в лице директора Екатеринбургского филиала НСВ, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило с ООО «Краснолесье-Спорт» договор транспортной экспедиции № 690/21/12 от 21.12.2016. Согласно существенным условиям заключенного договора транспортной экспедиции, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у АО «Совмортранс» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 21.12.2016 представитель АО «Совмортранс» ААА, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, направил посредством электронной связи заявку № 1 об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из г. Кургана, <адрес> в Республику Коми, <адрес>.

В период с 21.12.2016 по 26.12.2016, неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет № 143 на оплату услуг по грузоперевозке в размере 237600 рублей, который посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, был им направлен в адрес АО «Совмортранс». После этого, 27.12.2016, АО «Совмортранс», исполняя свои обязательства по договору транспортной экспедиции № 690/21/12 от 21.12.2016, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета № АО «Совмортранс», открытого и обслуживаемого в Московском филиале АО «Международный банк Санкт-Петербурга» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 237600 рублей. При этом, в указанный период, участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств АО «Совмортранс», путем преднамеренного неисполнения имеющихся договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ В свою очередь, 28.12.2016 КИВ, продолжая реализацию преступного плана, действуя в составе организованной группы, являясь ее активным участником, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством телефонной связи, находясь в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>, используя абонентский №, зарегистрированный на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», продолжил вводить в заблуждение представителя АО «Совмортранс», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно местонахождения автомобиля, якобы направленного для осуществления транспортных услуг, представляясь ему при этом от имени водителя НАЕ При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба АО «Совмортранс», желая их наступления, свои обязательства по договору транспортной экспедиции № 690/21/12 от 21.12.2016 не исполнили, полученные денежные средства АО «Совмортранс» не вернули и намерений оказать транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 237600 рублей, принадлежащие АО «Совмортранс», распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 237600 рублей, принадлежащие АО «Совмортранс», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 09.01.2017, точная дата в ходе следствия не установлена, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Общество с ограниченной ответственностью «СТС» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – ООО «СТС»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств, посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с 07.06.2016 по 09.01.2017, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, КТА, действуя согласно отведенной ей преступной роли, при не установленных следствием обстоятельствах, получила в свое распоряжение следующие документы: копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № регион, согласно которым ООО «Краснолесье-Спорт» якобы принадлежат указанные транспортные средства водителем которых является МЮВ, копию паспорта и водительского удостоверения на имя МЮВ Кроме того, 09.01.2017 КТА, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с ПАВ и КИВ, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «СТС», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет, используя адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированной КИВ, от имени ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольного участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику ООО «СТС» БОА, направила коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввела в заблуждение представителей ООО «СТС» относительно их намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, в указанный период, КТА, посредством электронной почты <данные изъяты> направила в адрес ООО «СТС» скан – копии полученных ранее в свое распоряжение указанных документов, а также проект договора об оказании транспортных услуг и заявку. При этом, для реализации задуманного, КТА действующая в составе организованной группы, совместно и согласованно с ПАВ и КИВ, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая, что ее действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «СТС», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольное ей и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», и в деловой электронной переписке с представителем ООО «СТС», применяла и использовала данные вымышленного сотрудника – «Калашниковой Марины».

09.01.2017 ООО «СТС» в лице директора ДАН, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило с ООО «Краснолесье-Спорт» договор на оказание автотранспортных услуг № 02/17 от 09.01.2017. Согласно существенным условиям заключенного договора на оказание автотранспортных услуг, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у ООО «СТС» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 10.01.2017 представитель ООО «СТС» БОА, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, направила посредством электронной связи заявку № 1 об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из г. Хабаровск, <адрес> в г. Благовещенск.

В период с 09.01.2017 по 10.01.2017, неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет № 10 на оплату услуг по грузоперевозке в размере 175000 рублей, который посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, был им направлен в адрес ООО «СТС». После этого, 11.01.2017, ООО «СТС», исполняя свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 02/17 от 09.01.2017, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета № ООО «СТС», открытого и обслуживаемого в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 50000 рублей. При этом, в указанный период, участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств ООО «СТС», путем преднамеренного неисполнения имеющихся договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ В свою очередь, 10.01.2017 ПАВ, продолжая реализацию преступного плана, действуя в составе организованной группы, являясь ее руководителем, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством телефонной связи, находясь в зоне действия базовой станции сотового оператора, расположенной по адресу: <адрес>, используя абонентский №, зарегистрированный на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», продолжил вводить в заблуждение представителя ООО «СТС», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно исполнения обязательств по договору, представляясь ему от имени директора АДС При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба ООО «СТС», желая их наступления, свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 02/17 от 09.01.2017 не исполнили, полученные денежные средства ООО «СТС» не вернули и намерений осуществить транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие ООО «СТС», распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие ООО «СТС», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 17.01.2017, точная дата в ходе следствия не установлена, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Общество с ограниченной ответственностью «ТК ТрансВитКомп» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – ООО «ТК ТрансВитКомп»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

В период с 07.06.2016 по 17.01.2017, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, КИВ, действуя согласно отведенной ему преступной роли, при не установленных следствием обстоятельствах, получил в свое распоряжение следующие документы: копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, согласно которым ООО «Краснолесье-Спорт» якобы принадлежат указанные транспортные средства водителем которых является МЮВ, копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя МЮВ Кроме того, 17.01.2017, КИВ, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с КИВ и КТА, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «ТК ТрансВитКомп», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет, используя адрес зарегистрированной им электронной почты <данные изъяты>, от имени ООО «Краснолесье Спорт», подконтрольного участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику ООО «ТК ТрансВитКомп» ЕАГ, направил коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввел в заблуждение представителей ООО «ТК ТрансВитКомп» относительно намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, в указанный период, КИВ, посредством электронной почты <данные изъяты>@bk.ru направил в адрес ООО «ТК ТрансВитКомп» скан – копии полученных ранее в свое распоряжение указанных документов, а также проект договора об оказании транспортных услуг, заявку, копии учредительных документов ООО «Краснолесье-Спорт». При этом, для реализации задуманного, КИВ действующий в составе организованной группы, совместно и согласованно с ПАВ и КТА, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «ТК ТрансВитКомп», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», и в деловой электронной переписке с представителем ООО «ТК ТрансВитКомп», применял и использовал данные вымышленного сотрудника – «Соколова Валентина».

18.01.2017 ООО «ТК ТрансВитКомп» в лице генерального директора ЦЕЮ, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило с ООО «Краснолесье-Спорт» договор на оказание автотранспортных услуг № 1801/2017 от 18.01.2017. Согласно существенным условиям заключенного договора перевозки автомобильным транспортном, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у ООО «ТК ТрансВитКомп» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 25.01.2017 представитель ООО «ТК ТрансВитКомп» ЕАГ, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, направил посредством электронной связи заявку № 1 об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из г. Калуга, <адрес> в г. Кумертау, <адрес>.

В период с 18.01.2017 по 26.01.2017, неустановленный участник организованной группы, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет № 27 на оплату услуг по грузоперевозке в размере 532700 рублей, который посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, был им направлен в адрес ООО «ТК ТрансВитКомп». После этого, 26.01.2017, ООО «ТК ТрансВитКомп», исполняя свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 1801/2017 от 18.01.2017, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета № ООО «ТК ТрансВитКомп» открытого и обслуживаемого в ПАО «МИНБАНК» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 307000 рублей. При этом, в указанный период времени, участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств ООО «ТК ТрансВитКомп», путем преднамеренного неисполнения имеющихся договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба ООО «ТК ТрансВитКомп», желая их наступления, свои обязательства по договору перевозки автомобильным транспортом № 1801/2017 от 18.01.2017 не исполнили, полученные денежные средства ООО «ТК ТрансВитКомп» не вернули и намерений осуществить транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 307000 рублей, принадлежащие ООО «ТК ТрансВитКомп», распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 307000 рублей, принадлежащие ООО «ТК ТрансВитКомп», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 14.03.2017, точная дата в ходе следствия не установлена, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Акционерное общество «Союзлесмонтаж» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – АО «Союзлесмонтаж»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств, посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

В период с 07.06.2016 по 14.03.2017, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ПАВ, действуя согласно отведенной ему преступной роли, при не установленных следствием обстоятельствах, получил в свое распоряжение следующие документы: копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 96 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, согласно которым ООО «Краснолесье-Спорт», в лице директора АДС, якобы принадлежат указанные транспортные средства, водителем которых является МЮВ, копию паспорта на имя МЮВ, копию водительского удостоверения на имя МЮВ Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ПАВ, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с КИВ и КТА, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих АО «Союзлесмонтаж», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет, используя адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированной КИВ, от имени ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольного участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику АО «Союзлесмонтаж» ШАМ, направил коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввел в заблуждение представителей АО «Союзлесмонтаж» относительно намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, ПАВ, посредством электронной почты <данные изъяты>, направил в адрес АО «Союзлесмонтаж» скан – копии полученных ранее в свое распоряжение указанных документов, а также проект договора об оказании автотранспортных услуг, заявку, копии учредительных документов ООО «Краснолесье-Спорт». При этом, для реализации задуманного, ПАВ действующий в составе организованной группы, совместно и согласованно с КИВ и КТА, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств АО «Союзлесмонтаж», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», и в деловой электронной переписке с представителем АО «Союзлесмонтаж» применял и использовал данные вымышленного сотрудника – «Валиуллина Евгения».

15.03.2017 АО «Союзлесмонтаж» в лице генерального директора ПВВ, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило с ООО «Краснолесье-Спорт» договор на оказание автотранспортных услуг № 15/03/17-34 от 15.03.2017. Согласно существенным условиям заключенного договора на оказание автотранспортных услуг, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у АО «Союзлесмонтаж» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 21.03.2017 представитель АО «Союзлесмонтаж» ШАМ, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, направил посредством электронной связи заявку № 1 об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из г. Вологда, <адрес> в г. Лесосибирск, <адрес>

В период с 21.03.2017 по 22.03.2017, неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет № 63 на оплату услуг по грузоперевозке в размере 109000 рублей, который посредством электронной почты с адреса <адрес>, был им направлен в адрес АО «Союзлесмонтаж». После этого, 22.03.2017, АО «Союзлесмонтаж», исполняя свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 15/03/17-34 от 15.03.2017, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета № ЛСВ, открытого и обслуживаемого в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 109000 рублей. При этом, в указанный период, участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств АО «Союзлесмонтаж», путем преднамеренного неисполнения имеющихся договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольный ей, с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба АО «Союзлесмонтаж», желая их наступления, свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 15/03/17-34 от 15.03.2017 не исполнили, полученные денежные средства АО «Союзлесмонтаж» не вернули и намерений осуществить транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 109000 рублей, принадлежащие АО «Союзлесмонтаж», распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 109000 рублей, принадлежащие АО «Союзлесмонтаж», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 13.03.2017, точная дата в ходе следствия не установлена, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Общество с ограниченной ответственностью «Инстар Лоджистикс» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – ООО «Инстар Лоджистикс»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

В период с 07.06.2016 по 13.03.2017 ПАВ, действуя согласно отведенной ему роли, при не установленных следствием обстоятельствах, получил в свое распоряжение следующие документы: копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 178 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 78 регион, согласно которым ООО «Краснолесье-Спорт» якобы принадлежат указанные транспортные средства, водителем которых является МЮВ, копию паспорта на имя МЮВ Кроме того, 13.03.2017, ПАВ находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с КИВ и КТА, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «Инстар Лоджистикс», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет используя адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированной КИВ, от имени ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольного участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику ООО «Инстар Лоджистикс» МДС, направил коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввел в заблуждение представителей ООО «Инстар Лоджистикс» относительно намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, в указанный период, ПАВ, посредством электронной почты <данные изъяты> направил в адрес ООО «Инстар Лоджистикс» скан – копии полученных ранее в свое распоряжение указанных документов, а также проект договора об оказании транспортных услуг и заявку. При этом, для реализации задуманного, ПАВ, действующий в составе организованной группы, совместно и согласованно с КИВ и КТА, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «Инстар Лоджистикс», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт» и в деловой электронной переписке с представителем ООО «Инстар Лоджистикс», применял и использовал данные вымышленного сотрудника – «Валиуллина Евгения».

13.03.2017 ООО «Инстар Лоджистикс» в лице руководителя обособленного подразделения ТЛЛ, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило с ООО «Краснолесье-Спорт» договор на оказание автотранспортных услуг № 133/SVX/ИЛ/17-ТЭО от 13.03.2017. Согласно существенным условиям заключенного договора, перевозки автомобильным транспортном, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у ООО «Инстар Лоджистикс» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 05.04.2017 представитель ООО «Инстар Лоджистикс» МДС, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, направила посредством электронной связи заявку № 1 об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из г. Тюмень, <адрес> в г. Нефтеюганск, <адрес>.

В период с 13.03.2017 по 05.04.2017, неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет № 83 на оплату услуг по грузоперевозке в размере 22500 рублей, который посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, был им направлен в адрес ООО «Инстар Лоджистикс». После этого, 05.04.2017, ООО «Инстар Лоджистикс», исполняя свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 133/SVX/ИЛ/17-ТЭО от 13.03.2017, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета МДС, открытого и обслуживаемого в Банке АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу: <адрес>, на расчетный счет директора ООО «Краснолесье-Спорт» АДС №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: <адрес>, в размере 22500 рублей, а также с расчетного счета № ООО «Инстар Лоджистикс» открытого и обслуживаемого в ПАО БАНК «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 22500 рублей. При этом, в указанный период, участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств ООО «Инстар Лоджистикс», путем преднамеренного неисполнения имеющихся договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ В свою очередь, в период с 05.04.2017 по 10.05.2017 ПАВ, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию преступного плана, действуя в составе организованной группы, являясь ее руководителем, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, продолжил вводить в заблуждение представителя ООО «Инстар Лоджистикс», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно исполнения обязательств по договору, представляясь ему от имени вымышленного сотрудника «Валиуллина Евгения». При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба ООО «Инстар Лоджистикс», желая их наступления, свои обязательства по договору перевозки автомобильным транспортом № 133/SVX/ИЛ/17-ТЭО от 13.03.2017 не исполнили, полученные денежные средства ООО «Инстар Лоджистикс» не вернули и намерений осуществить транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 45000 рублей, принадлежащие ООО «Инстар Лоджистикс», распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 45000 рублей, принадлежащие ООО «Инстар Лоджистикс», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 20.02.2017, точная дата в ходе следствия не установлена, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Общество с ограниченной ответственностью «Химагрегат» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – ООО «Химагрегат»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

В период с 07.06.2016 по 20.02.2017, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Попцов А.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, при не установленных следствием обстоятельствах, получил в свое распоряжение следующие документы: копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 196 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 196 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, согласно которым ООО «Краснолесье-Спорт», в лице директора АДС, якобы принадлежат указанные транспортные средства водителями которых являются НАЕ и МЮВ, копию паспорта на имя НАЕ, копию паспорта на имя МЮВ Кроме того, 20.02.2017, ПАВ, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с КИВ и КТА, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «Химагрегат», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет, используя адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированной КИВ, от имени ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольного участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику ООО «Химагрегат» НАВ, направил коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввел в заблуждение представителей ООО «Химагрегат» относительно их намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, посредством указанной электронной почты <данные изъяты> направил в адрес ООО «Химагрегат» полученные ранее в свое распоряжение документы, а также проект договора об оказании транспортных услуг и заявку. При этом, для реализации задуманного, ПАВ действующий в составе организованной группы, совместно и согласованно с КИВ и КТА, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «Химагрегат», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», и в деловой электронной переписке с представителем ООО «Химагрегат», применял и использовал данные вымышленного сотрудника – «Валиуллина Евгения».

24.04.2017 ООО «Химагрегат» в лице генерального директора МВБ, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило с ООО «Краснолесье-Спорт» договор на оказание автотранспортных услуг № 2404/2017-1С от 24.04.2017. Согласно существенным условиям заключенного договора на оказание автотранспортных услуг, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у ООО «Химагрегат» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 24.04.2017 представитель ООО «Химагрегат» НАВ, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, направил посредством электронной связи заявку № 1 об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из г. Глазов, <адрес> в Калининградскую область, <адрес>.

В период с 20.02.2017 по 25.04.2017, неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет № 117 на оплату услуг по грузоперевозке в размере 699800 рублей, который посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, был им направлен в адрес ООО «Химагрегат». После этого, 11.05.2017, ООО «Химагрегат», исполняя свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 2404/2017-1С от 24.04.2017, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета № ООО «Химагрегат», открытого и обслуживаемого в Пермском филиале АБ «Россия» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 349900 рублей. При этом, в указанный период, участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств ООО «Химагрегат», путем преднамеренного неисполнения имеющихся договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ В свою очередь, 24.04.2017 КТА, продолжая реализацию преступного плана, действуя в составе организованной группы, являясь ее активным участником, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством телефонной связи, находясь в зоне действия базовой станции сотового оператора, расположенной по адресу: <адрес>, используя абонентский №, зарегистрированный на подконтрольное ей и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», продолжила вводить в заблуждение представителя ООО «Химагрегат», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно исполнения обязательств по договору, представляясь ему при этом от имени вымышленного сотрудника «Калашниковой Марины». Она же, в период с 25.03.2017 по 10.05.2017, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию преступного плана, действуя в составе организованной группы, являясь ее активным участником, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, продолжила вводить в заблуждение представителя ООО «Химагрегат», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно исполнения обязательств по договору, представляясь ему от имени вымышленного сотрудника «Калашниковой Мариной». В свою очередь, в период с 11.05.2017 по 01.06.2017, ПАВ, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя совместно и согласованно, продолжая реализацию преступного плана, действуя в составе организованной группы, являясь ее активным участником, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством электронной почты, продолжил вводить в заблуждение представителя ООО «Химагрегат», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно исполнения обязательств по договору, представляясь ему от имени вымышленного сотрудника «Валиуллина Евгения». При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба ООО «Химагрегат» желая их наступления, свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 2404/2017-1С от 24.04.2017 не исполнили, полученные денежные средства ООО «Химагрегат» не вернули и намерений осуществить транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 349900 рублей, принадлежащие ООО «Химагрегат», распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 349900 рублей, принадлежащие ООО «Химагрегат», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 30.05.2017, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Общество с ограниченной ответственностью «АТОМ» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – ООО «АТОМ»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

В период с 07.06.2016 по 30.05.2017, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, КИВ, действуя согласно отведенной ему преступной роли, при не установленных следствием обстоятельствах, получил в свое распоряжение следующие документы: копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 96 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 196 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, согласно которым ООО «Краснолесье-Спорт» якобы принадлежат указанные транспортные средства, водителями которых являются ФАА и МЮВ, копию паспорта на имя ФАА, копию паспорта на имя МЮВ Кроме того, 30.05.2017, КИВ, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с ПАВ и КТА, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «АТОМ», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет используя адрес электронной почты <данные изъяты> созданной им при не установленных следствием обстоятельствах, от имени ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольного участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику ООО «АТОМ» САА, направил коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввел в заблуждение представителей ООО «АТОМ» относительно намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, в указанный период, КИВ посредством электронной почты <данные изъяты> направил в адрес ООО «АТОМ» скан – копии полученных ранее в свое распоряжение указанных документов, а также проект договора об оказании транспортных услуг и заявку. При этом, для реализации задуманного, КИВ действующий в составе организованной группы, совместно и согласованно с ПАВ и КТА, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «АТОМ», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», и в деловой электронной переписке с представителем ООО «АТОМ» применял и использовал данные вымышленного сотрудника – «Соколов Валентин».

30.05.2017 ООО «АТОМ» в лице директора МВА, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило договор с ООО «Краснолесье-Спорт» на оказание автотранспортных услуг № 3005/2017-14В от 30.05.2017. Согласно существенным условиям заключенного договора на оказание автотранспортных услуг, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у ООО «АТОМ» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 30.05.2017 представитель ООО «АТОМ» САА, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, направил посредством электронной связи заявку № 1 об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из <адрес> Челябинской области в <адрес>

В период с 30.05.2017 по 31.05.2017, неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет № 114 на оплату услуг по грузоперевозке в размере 105000 рублей, который посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, был им направлен в адрес ООО «АТОМ». После этого, 31.05.2017, ООО «АТОМ», исполняя свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 3005/2017-14В от 30.05.2017, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета № ООО «АТОМ», открытого и обслуживаемого в ЕФ ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 52500 рублей. При этом, в указанный период, участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств ООО «АТОМ», путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольный ей, с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ В свою очередь, 30.05.2017, КТА, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, являясь ее активным участником, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, продолжила вводить в заблуждение представителя ООО «АТОМ», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно исполнения обязательств по договору, представляясь ему от имени вымышленного сотрудника «Калашниковой Мариной». При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба ООО «АТОМ», желая их наступления, свои обязательства по договору транспортной экспедиции № 3005/2017-14В от 30.05.2017 не исполнили, полученные денежные средства ООО «АТОМ» не вернули и намерений осуществить транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 52500 рублей, принадлежащие ООО «АТОМ», распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 52500 рублей, принадлежащие ООО «АТОМ», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 28.07.2017, точная дата в ходе следствия не установлена, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Общество с ограниченной ответственностью «Кранзапчасть» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – ООО «Кранзапчасть»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

28.07.2017, ПАВ, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с КИВ и КТА, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «Кранзапчасть», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет используя адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированной КИВ, от имени ООО «Краснолесье-Спорт» подконтрольной участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику ООО «Кранзапчасть» АНВ, направил коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввел в заблуждение представителей ООО «Кранзапчасть» относительно их намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, в указанный период, ПАВ, посредством электронной почты <данные изъяты> направил в адрес ООО «Кранзапчасть» проект договора об оказании транспортных услуг и заявку. При этом, для реализации задуманного, ПАВ действующий в составе организованной группы, совместно и согласованно с КИВ и КТА, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «Кранзапчасть», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольную ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», и в деловой электронной переписке с представителем ООО «Кранзапчасть» применял и использовал данные вымышленного сотрудника – «Валиуллина Евгения».

В период с 28.07.2017 по 31.07.2017, неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет № 183 на оплату услуг по грузоперевозке в размере 90000 рублей, который посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, был им направлен в адрес ООО «Кранзапчасть».

01.08.2017 ООО «Кранзапчасть» в лице директора САЮ, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило с ООО «Краснолесье-Спорт» договор на оказание автотранспортных услуг № 1744, датированный 20.01.2017. Согласно существенным условиям заключенного договора перевозки автомобильным транспортном, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у ООО «Кранзапчасть» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 31.07.2017 представитель ООО «Кранзапчасть» АНВ, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, направил посредством электронной связи заявку № 1 об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из г. Пермь, <адрес> в г. Чебаркуль.

При этом, в указанный период, участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств ООО «Кранзапчасть», путем преднамеренного неисполнения имеющихся договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ В свою очередь, 01.08.2017, КИВ, продолжая реализацию преступного умысла, действуя в составе организованной группы, являясь ее активным участником, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством телефонной связи, находясь в зоне действия базовой станции сотового оператора, расположенной по адресу: <адрес>, используя абонентский №, зарегистрированный на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», продолжил вводить в заблуждение представителя ООО «Кранзапчасть», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно исполнения обязательств по договору на оказание автотранспортных услуг, представляясь ему от имени вымышленного сотрудника «Олега Евгеньевича».

После этого, 02.08.2017, ООО «Кранзапчасть», исполняя свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 1744, датированному 20.01.2017, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета №ООО «Кранзапчасть» открытого и обслуживаемого в АО «Углеметбанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 45000 рублей. При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба ООО «Кранзапчасть», желая их наступления, свои обязательства по договору перевозки автомобильным транспортом № 1744, датированному от 20.01.2017 не исполнили, полученные денежные средства ООО «Кранзапчасть» не вернули и намерений осуществить транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 45000 рублей, принадлежащие ООО «Кранзапчасть», распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 45000 рублей, принадлежащие ООО «Кранзапчасть», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 15.09.2017, точная дата в ходе следствия не установлена, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Акционерное общество «Мехстрой» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – АО «Мехстрой»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств, путем заключения договоров об оказании транспортных услуг и преднамеренного их неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

15.09.2017, ПАВ, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с КИВ и КТА, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих АО «Мехстрой», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет используя адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированной КИВ, от имени ООО «Краснолесье-Спорт» подконтрольной участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику АО «Мехстрой» ПДП, направил коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввел в заблуждение представителей АО «Мехстрой» относительно их намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, в указанный период, ПАВ, посредством электронной почты <данные изъяты> направил в адрес АО «Мехстрой» проект договора об оказании транспортных услуг и заявку. При этом, для реализации задуманного, ПАВ действующий в составе организованной группы, совместно и согласованно с КИВ и КТА, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств АО «Мехстрой», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», и в деловой электронной переписке с представителем АО «Мехстрой» применял и использовал данные вымышленного сотрудника – «Валиуллина Евгения».

15.09.2017 АО «Мехстрой» в лице генерального директора КВФ, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило с ООО «Краснолесье-Спорт» договор на оказание автотранспортных услуг № 1509/25-Е от 15.09.2017. Согласно существенным условиям заключенного договора перевозки автомобильным транспортном, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у АО «Мехстрой» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 15.09.2017 представитель АО «Мехстрой» ПДП, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, направил посредством электронной связи заявку об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из п<адрес> Свердловской области в п. <адрес> Тюменской области.

В период с 15.09.2017 по 18.09.2017, неустановленный участник организованной группы, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет на оплату услуг по грузоперевозке в размере 179000 рублей, который посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, был им направлен в адрес АО «Мехстрой». После этого, 18.09.2017, АО «Мехстрой», исполняя свои обязательства по договору на оказание автотранспортных услуг № 1509/25-Е от 15.09.2017, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета № АО «Мехстрой» открытого и обслуживаемого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 179000 рублей. При этом, в указанный период, участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств АО «Мехстрой», путем преднамеренного неисполнения имеющихся договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба АО «Мехстрой», желая их наступления, свои обязательства по договору перевозки автомобильным транспортом № 1509/25-Е от 15.09.2017 не исполнили, полученные денежные средства АО «Мехстрой» не вернули и намерений осуществить транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 179000 рублей, принадлежащие АО «Мехстрой», распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 179000 рублей, принадлежащие АО «Мехстрой», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, ПАВ, КИВ и КТА, в период с 07.06.2016 по 22.11.2017, точная дата в ходе следствия не установлена, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, совершая мошенничество в отношении неопределенного круга юридических лиц, приискали в сети Интернет Общество с ограниченной ответственностью «Транспортные Традиции Логистика» (ИНН <данные изъяты>) (далее по тексту – ООО «Транспортные Традиции Логистика»), после чего совершили мошенничество в отношении указанной коммерческой организации – хищение путем обмана денежных средств посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, при следующих обстоятельствах:

В период с 07.06.2016 по 22.11.2017 КИВ, действуя согласно отведенной ему преступной роли, при не установленных следствием обстоятельствах, получил в свое распоряжение следующие документы: копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 196 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 55 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 55 регион, копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 96 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 96 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 96 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 196 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 196 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, копии подложных свидетельств о регистрации транспортных средств на автомобиль марки <данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № 96 регион и полуприцеп с государственным регистрационным знаком № 66 регион, согласно которым ООО «Краснолесье-Спорт», в лице АДС, якобы принадлежат указанные транспортные средства водителем которых является МЮВ, копию паспорта на имя МЮВ Кроме того, 22.11.2017, КИВ находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, совместно с ПАВ и КТА, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств принадлежащих ООО «Транспортные Традиции Логистика», путем заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, с целью незаконного обогащения, посредством сети Интернет используя адрес электронной почты <данные изъяты>, созданной им при не установленных следствием обстоятельствах, от имени ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольного участникам организованной группы, на электронную почту <данные изъяты>, принадлежащую сотруднику ООО «Транспортные Традиции Логистика» ДЕВ, направил коммерческое предложение об оказании автотранспортных услуг по цене ниже рыночной, тем самым ввел в заблуждение представителей ООО «Транспортные Традиции Логистика» относительно их намерений исполнить обязательства по договору и осуществить грузоперевозку, создав при этом видимость экономической выгодности сделки. После чего, в указанный период, КИВ, посредством указанной почты <данные изъяты> направил в адрес ООО «Транспортные Традиции Логистика» скан – копии полученных ранее в свое распоряжение указанных документов, а также проект договора об оказании транспортных услуг, заявку, копии учредительных документов ООО «Краснолесье-Спорт». При этом, для реализации задуманного, ПАВ действующий в составе организованной группы, совместно и согласованно с КИВ и КТА, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «Транспортные Традиции Логистика», посредством заключения договора об оказании транспортных услуг и преднамеренного его неисполнения, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения посредством телефонной связи, при использовании абонентского номера №, зарегистрированного на подконтрольное ему и другим участникам организованной группы ООО «Краснолесье-Спорт», и в деловой электронной переписке с представителем ООО «Транспортные Традиции Логистика», применял и использовал данные вымышленного сотрудника – «Валиуллина Евгения».

В период с 22.11.2017 по 18.12.2017, неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, сформировал счет № 283 на оплату услуг по грузоперевозке в размере 47250 рублей, который посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, был им направлен в адрес ООО «Транспортные Традиции Логистика».

18.12.2017 ООО «Транспортные Традиции Логистика» в лице директора С А.С., не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, посредством электронной связи заключило с ООО «Краснолесье-Спорт» договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание № Т3-ДЕВ-00543 от 18.12.2017. Согласно существенным условиям заключенного договора, ООО «Краснолесье-Спорт» по предварительной заявке обязалось принять груз у ООО «Транспортные Традиции Логистика» и осуществить в указанный последним адрес доставки международную или иную перевозку, по предоплате транспортных услуг. После чего, 18.12.2017 представитель ООО «Транспортные Традиции Логистика» ДЕВ, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, направила посредством электронной связи заявку № Т3-ДЕВ-236-12 об осуществлении транспортных услуг по маршруту следования из г. Сысерть, <адрес> в г. Красноуральск, <адрес>.

Участники организованной группы, КИВ и КТА, под руководством ПАВ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на безвозмездное изъятие денежных средств ООО «Транспортные Традиции Логистика», путем преднамеренного неисполнения имеющихся договорных обязательств, с целью незаконного обогащения посредством последующего распоряжения похищенным имуществом между ее участниками, действовали согласно отведенным им ролям. Так, КТА контролировала поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», подконтрольный ей, с целью последующего распоряжения похищенными денежными средствами по указанию руководителя организованной группы ПАВ В свою очередь, в период с 11.12.2017 по 14.12.2017, КИВ, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию преступного плана, действуя в составе организованной группы, являясь ее активным участником, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством электронной почты, продолжил вводить в заблуждение представителя ООО «Транспортные Традиции Логистика», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно исполнения обязательств по договору, представляясь ему от имени вымышленного сотрудника «Соколова Валентина». В свою очередь, 18.12.2017, КТА, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, продолжая реализацию разработанного преступного плана, в составе организованной группы, являясь ее активным участником, опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности себя и других участников организованной группы, а также с целью сокрытия следов преступления, посредством электронной почты, продолжила вводить в заблуждение представителя ООО «Транспортные Традиции Логистика», сообщая ему заведомо ложную информацию, относительно исполнения обязательств по договору, представляясь ему от имени вымышленного сотрудника «Дюковой Светланы».

18.12.2017 ООО «Транспортные Традиции Логистика», исполняя свои обязательства по договору на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание № Т3-ДЕВ-00543 от 18.12.2017, перечислило денежные средства по условиям оговоренной предоплаты, с расчетного счета № № ООО «Транспортные Традиции Логистика», открытого и обслуживаемого в ООО Банк «Нейва» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, в размере 47250 рублей. При этом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совместных и согласованных действий общественно-опасных последствий в виде ущерба ООО «Транспортные Традиции Логистика», желая их наступления, свои обязательства по договору на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание № Т3-ДЕВ-00543 от 18.12.2017 не исполнили, полученные денежные средства ООО «Транспортные Традиции Логистика» не вернули и намерений осуществить транспортные услуги, либо возвратить денежные средства законному их владельцу не имели, тем самым безвозмездно, противоправно похитили денежные средства в сумме 47250 рублей, принадлежащие ООО «Транспортные Традиции Логистика», распорядившись ими по своему усмотрению. Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства в сумме 47250 рублей, принадлежащие ООО «Транспортные Традиции Логистика», причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, в период не позднее 07.06.2016 по 18.12.2017 ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы используя подконтрольное им ООО «Краснолесье-Спорт», похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие АО «Совмортранс» в сумме 237600 рублей, ООО «СТС» в сумме 50000 рублей, ООО «ТК ТрансВитКомп» в сумме 307000 рублей, АО «Союзлесмотнаж» в сумме 109000 рублей, ООО «ИнстарЛоджистикс» в сумме 45000 рублей, ООО «Химагрегат» в сумме 349900 рублей, ООО «АТОМ» в сумме 52500 рублей, ООО «Кранзапчасть» в сумме 45000 рублей, АО «Мехстрой» в сумме 179000 рублей, ООО «Транспортные Традиции Логистика» в сумме 47250 рублей, причинив тем самым своими действиями указанным организациям материальный ущерб на общую сумму 1422250 рублей, в особо крупном размере.

Кроме того, в период с 27.12.2016 по 22.12.2017, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ПАВ, КИВ и КТА, действуя организованной группой, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ПАВ, КИВ и КТА, в составе организованной группы, в период не позднее 07.06.2016 по 18.12.2017 мошенничества – хищения путем обмана денежных средств юридических лиц в особо крупном размере. Так, ПАВ, действуя организованной группой совместно с КИВ и КТА, имея цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, избрал в качестве способа их легализации совершение с данными денежными средствами, по мере получения возможности распорядиться ими, путем осуществления последовательных финансовых операций, не имевших действительного правового основания, для прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с последующим владением, пользованием и распоряжением ими.

Не позднее 07.06.2016, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ПАВ, действуя организованной группой совместно с КИВ и КТА, для наиболее эффективного достижения преступной цели – придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, разработали схему финансовых операций, которые намеревались осуществлять совместно в течение периода мошеннической деятельности. Так, ПАВ, КИВ и КТА, задумали похищенные денежные средства, поступавшие на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию которого в системе Интернет-Банк имелся у участника организованной группы КТА, по надуманным основаниям, в качестве которых указывались несуществующие сделки, перечислять на расчетные счета, подконтрольные ПАВ и участникам организованной группы, которые были открыты в период подготовки мошенничества, с дальнейшим зачислением по фиктивным правовым основаниям на счета, подконтрольные участникам организованной группы, для последующего распоряжения ими по своему усмотрению. При этом участники организованной группы, в том числе планировали перечислять похищенные денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «Краснолесье – Спорт» на подконтрольные им счета ООО «Виктория Групп», реально не осуществляющего коммерческой деятельности, после чего, для прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления с последующим владением, пользованием и распоряжением ими, перечислять далее на подконтрольные им расчетные счета по надуманным основаниям, в качестве которых указывались несуществующие сделки, а также под видом исполнения обязательств, не имевших действительного правового основания, по выплате заработной платы перед КНА, КИВ, ПАВ, КТА При этом участники организованной группы посвящать КНА в свой преступный план не намеревались.

Согласно распределенным ролям, КТА должна была осуществлять управление расчетным счетом ООО «Краснолесье-Спорт» и ООО «Виктория Групп», ПАВ давать указания КТА об осуществлении финансовых операций по перечислению похищенных денежных средств с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» на подконтрольные им счета. Кроме того, ПАВ, а также по его указанию – КТА и КИВ, имея цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, осознавая, что денежные средства, зачисленные на подконтрольный им расчетный счет, поступали в результате совершения финансовой операции, не имевшей действительного правового основания, с целью прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с последующим владением, пользованием и распоряжением ими, осуществляли обналичивание похищенных денежных средств с использованием находящихся в их пользовании и распоряжении банковских карт.

Выполняя действия по легализации похищенных денежных средств, ПАВ, КИВ и КТА, непосредственно осуществляя финансовые операции, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами по указанной схеме, при совершении финансовых операций использовали для их перечисления расчетные счета:

– № ООО «Виктория Групп», открытый в филиале точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном в <адрес>, указывая в качестве основания зачисления денежных средств фиктивный договор № 1 от 01.10.2016 на оказание бухгалтерских и юридических услуг, составленный участниками организованной группы в период подготовки совершения мошенничества;

– № ООО «Виктория Групп», открытый в филиале Банка ПАО «Уралсиб» в г. Екатеринбурге, расположенном в <адрес>, указывая в качестве основания зачисления денежных средств – фиктивный договор № 1 от 01.10.2016 на оказание бухгалтерских и юридических услуг, составленный участниками организованной группы в период подготовки совершения мошенничества;

– № КИВ, открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес>, указывая в качестве основания зачисления денежных средств – фиктивный договор № 3018 от 01.08.2016;

– № КНА, доступ к управлению которым КТА получила при неустановленных обстоятельствах, открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес>, указывая в качестве основания зачисления денежных средств – фиктивный договор № 3/901 от 09.01.2017;

– № АДС, не осведомленного о преступных намерениях участников группы, открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес>, указывая в качестве основания зачисления денежных средств – фиктивный договор № 2206/2016 от 22.06.2016;

– № ИП ПАВ открытый в филиале «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге АО «Альфа-Банк», расположенном в <адрес>, указывая в качестве основания зачисления денежных средств фиктивные договоры № 1 от 07.02.2017, № 2 от 10.02.2017, № 03/07/17 от 03.07.2017;

– № КТА открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес>, указывая в качестве основания зачисления денежных средств фиктивный договор № 15/186 от 01.03.2017.

Умышленное использование ПАВ, КИВ и КТА платежных реквизитов и расчетных счетов: ООО «Виктория Групп», в котором юридически учредителем и директором являлась КТА, а также счетов КИВ, КНА, КТА, АДС и ИП ПАВ, позволяло в период совершения ими мошенничества прерывать связь между похищаемыми денежными средствами и преступными действиями организованной группы, направленными на непосредственное завладение ими.

Наличие в единоличном владении у КТА, действующей согласованно совместно с ПАВ и КИВ, электронных носителей с кодом доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора по расчетному счету ООО «Краснолесье-Спорт», позволяло ей дистанционно управлять расчетными счетами, используя телекоммуникационные каналы связи, направлять в банк на исполнение платежные поручения о перечислении денежных средств с указанием фиктивных оснований платежей, тем самым достигая для себя и участников организованной группы преступный результат по приданию законного вида их владению, пользованию и распоряжению, искажения истинной информации о первичном источнике их происхождения и прерывания непосредственной связи незаконно полученных денежных средств с преступлением. ПАВ, КИВ и КТА путем последовательного совершения финансовых операций с денежными средствами, поступившими от ООО «Краснолесье-Спорт», похищенными у юридических лиц, умышленно обеспечивали придание законного вида их владению в безналичном виде на расчетном счете подконтрольных им расчетных счетов и, соответственно, последующему пользованию и распоряжению, что не позволяло сотрудникам обслуживающего банка идентифицировать платежные операции по расчетному счету, как сомнительные операции, подпадающие под действие Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период совершаемого в составе организованной группы совместно с КИВ и ПАВ мошенничества в отношении АО «Совмортранс», ООО «СТС», ООО «ТК ТрансВитКомп», АО «Союзлесмонтаж», ООО «ИнстарЛоджистикс», ООО «Химагрегат», ООО «АТОМ», ООО «Кранзапчасть», АО «Мехстрой», ООО «Транспортные Традиции Логистика» КТА, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ПАВ и КИВ, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, в целях придания законного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, для совершения финансовых операций использовала электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровую подпись директора ООО «Краснолесье-Спорт» для входа в систему «Интернет Банк» ПАО «КБ «УБРиР», позволяющих клиенту самостоятельно составлять платежные поручения, указывая реквизиты плательщика и получателя, суммы и основания платежей, подписывать электронно-цифровой подписью директора составленные платежные поручения и посредством использования телекоммуникационных каналов связи направлять их в банк для исполнения поручения клиента, тем самым перечисляя денежные средства их адресату. По данному алгоритму работы в системе «Интернет Банк» ПАО «КБ УБРиР» для прерывания непосредственной связи незаконно полученных денежных средств с преступлением в период совершаемого ей совместного с КИВ и ПАВ мошенничества КТА, используя имеющиеся у нее электронный носитель с кодами доступа к системам дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровую подписи директора ООО «Краснолесье-Спорт», самостоятельно составляла платежные поручения, указывая наименования плательщика и получателя денежных средств, основания, даты и суммы платежей, которые посредством телекоммуникационных каналов связи направляла в банк на исполнение, тем самым, действуя с единым умыслом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным ей совместно с КИВ и ПАВ денежным средствам АО «Совмортранс», ООО «СТС», ООО «ТК ТрансВитКомп», АО «Союзлесмотнаж», ООО «ИнстарЛоджистикс», ООО «Химагрегат», ООО «АТОМ», ООО «Кранзапчасть», АО «Мехстрой», ООО «Транспортные Традиции Логистика» совершила с ними следующие финансовые операции:

27.12.2016, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие АО «Совмортранс» денежные средства в размере 237600 рублей 00 копеек, из которых со счета АО «Совмортранс» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 27.12.2016 поступило 237600 рублей 00 копеек, КТА, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ПАВ и КИВ, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 28.12.2016 точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 141000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет подконтрольного ей ООО «Виктория Групп» №, открытый в филиале точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном в <адрес>, из которых далее:

– 29.12.2016 перечислила 51000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового зачисление денежных средств по договору № 3 от 28.12.2016, на подконтрольный ей расчетный счет КНА № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет <данные изъяты> КТА;

– 29.12.2016 перечислила 10005 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату заработной платы за декабрь 2016 года, на подконтрольный КИВ расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 29.12.2016 перечислила 10005 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату заработной платы за декабрь 2016 года, на подконтрольный ПАВ расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 29.12.2016 перечислила 9000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату заработной платы за декабрь 2016 года, на подконтрольный ей расчетный счет КНА № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личного счета супруга КТА;

– 29.12.2016 перечислила 10798 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату заработной платы за декабрь 2016 года, на подконтрольный ей расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 25.01.2017 перечислила 4000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату аванса за январь 2017 года, на подконтрольный ПАВ расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 25.01.2017 перечислила 4000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату аванса за январь 2017 года, на подконтрольный ей расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 25.01.2017 перечислила 4000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату аванса за январь 2017 года, на подконтрольный ей расчетный счет КНА № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счета супруга КТА;

Кроме того, 28.12.2016 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 88000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет КИВ открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес>.

После совершения указанных финансовых операций, ПАВ, КИВ и КТА, действуя организованной группой, совместно и согласованно, получили возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть ввели их тем самым в легальный оборот.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении АО «Совмортранс», в размере 190808 рублей 00 копеек.

Продолжая совершение преступления, 11.01.2017, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие ООО «СТС» денежные средства в размере 50000 рублей 00 копеек, из которых со счета ООО «СТС» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 11.01.2017 поступило 50000 рублей 00 копеек, КТА, находясь на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 11.01.2017 точное время в ходе следствия не установлено КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 29000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет подконтрольного ей ООО «Виктория Групп» № открытый в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Екатеринбурге, расположенном в <адрес>, из которых 25.01.2017 перечислила 4000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату аванса за январь 2017 года, на подконтрольный КИВ расчетный счет №, открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Кроме того, 11.01.2017, точная дата в ходе следствия не установлена, Кулакова Т.А. с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 18000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет КИВ открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении ООО «СТС», в размере 22000 рублей 00 копеек.

Продолжая совершение преступления, 27.01.2017, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие ООО «ТК ТрансВитКомп» денежные средства в размере 301000 рублей 00 копеек, из которых со счета ООО «ТК ТрансВитКомп» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 27.01.2017 поступило 307000 рублей 00 копеек, КТА, находясь на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 27.01.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 60000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на подконтрольный ей счет КНА №, возможность доступа к управлению которым КТА получила при неустановленных обстоятельствах, открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет супруга КТА

Кроме того, 31.01.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 70000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет подконтрольного ей ООО «Виктория Групп» № открытый в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Екатеринбурге, расположенном в <адрес>, из которых далее:

– 10.02.2017 перечислила 6005 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату заработной платы за январь 2017 года, на подконтрольный КИВ расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 10.02.2017 перечислила 6759 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату заработной платы за январь 2017 года, на подконтрольный ей расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 10.02.2017 перечислила 6005 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату заработной платы за январь 2017 года, на подконтрольный ПАВ расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 22.02.2017 перечислила 4000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату аванса за февраль 2017 года, на подконтрольный ей расчетный счет № № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 22.02.2017 перечислила 4000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату аванса за февраль 2017 года, на подконтрольный КИВ расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 22.02.2017 перечислила 4000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового выплату аванса за февраль 2017 года, на подконтрольный ПАВ расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 20.03.2017 перечислила 2000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового частичный возврат займа, на подконтрольный ей расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

Кроме того, 31.01.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 109550 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет АДС открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет номинального директора организации, доступ к которому имелся у участников организованной группы;

Кроме того, 09.02.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 30000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет ИП ПАВ открытый в филиале «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге АО «Альфа-Банк», расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

Кроме того, 09.02.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 10000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет АДС открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет номинального директора организации, доступ к которому имелся у участников организованной группы;

Кроме того, 13.02.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 10000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет КИВ открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

Кроме того, 07.03.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 3000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет АДС открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет номинального директора организации, доступ к которому имелся у участников организованной группы.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении ООО «ТК ТрансВитКомп», в размере 255319 рублей 00 копеек.

Продолжая совершение преступления, 23.03.2017, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие АО «Союзлесмонтаж» денежные средства в размере 109000 рублей 00 копеек, из которых со счета АО «Союзлесмонтаж» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 23.03.2017 поступило 109000 рублей 00 копеек, КТА, находясь на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 23.03.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 50000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет подконтрольного ей ООО «Виктория Групп» № открытый в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Екатеринбурге, расположенном в <адрес>, из которых 23.03.2017 перечислила 38000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового оплату по договору № 3 от 13.02.2017, на расчетный счет ИП ПАВ открытый в филиале «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге АО «Альфа-Банк», расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Кроме того, 23.03.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 53500 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет ИП ПАВ открытый в филиале «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге АО «Альфа-Банк», расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении АО «Союзлесмонтаж», в размере 91500 рублей 00 копеек.

Продолжая совершение преступления, 05.04.2017, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие ООО «ИнстарЛоджистикс» денежные средства в размере 50000 рублей 00 копеек, из которых со счета ООО «ИнстарЛоджистикс» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 05.04.2017 поступило 22500 рублей 00 копеек, КТА, находясь на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 07.04.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 2500 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет АДС открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет номинального директора организации, доступ к которому имелся у участников организованной группы.

Кроме того, 17.04.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 20000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет подконтрольного ей ООО «Виктория Групп» № открытый в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Екатеринбурге, расположенном в <адрес>, из которых далее:

– 17.04.2017 перечислила 3000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового частичный возврат займа, на подконтрольный ей расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

– 20.04.2017 перечислила 9000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового частичный возврат займа, на подконтрольный ей расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы;

Кроме того, 21.04.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 1000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет АДС открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет номинального директора организации, доступ к которому имелся у участников организованной группы.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении ООО «ИнстарЛоджистикс», в размере 15500 рублей 00 копеек.

Продолжая совершение преступления, 11.05.2017, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие ООО «Химагрегат» денежные средства в размере 349900 рублей 00 копеек, из которых со счета ООО «Химагрегат» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 11.05.2017 поступило 349900 рублей 00 копеек, КТА, находясь на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 12.05.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 60000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет подконтрольного ей ООО «Виктория Групп» № открытый в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Екатеринбурге, расположенном в <адрес>, из которых далее:

– 12.05.2017 перечислила 18000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, указывая в качестве такового оплату по договору № 3 от 13.02.2017, на расчетный счет ИП ПАВ открытый в филиале «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге АО «Альфа-Банк», расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Кроме того, 12.05.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 189000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет ИП ПАВ открытый в филиале «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге АО «Альфа-Банк», расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Кроме того, 12.05.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 90000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет АДС открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет номинального директора организации, доступ к которому имелся у участников организованной группы.

Кроме того, 19.05.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 7000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет АДС открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет номинального директора организации, доступ к которому имелся у участников организованной группы.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении ООО «Химагрегат», в размере 318000 рублей 00 копеек.

Продолжая совершение преступления, 31.05.2017, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие ООО «АТОМ» денежные средства в размере 52500 рублей 00 копеек, из которых со счета ООО «АТОМ» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 31.05.2017 поступило 52500 рублей 00 копеек, КТА, находясь на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 31.05.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 50000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет ИП ПАВ открытый в филиале «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге АО «Альфа-Банк», расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении ООО «АТОМ», в размере 50000 рублей 00 копеек.

Продолжая совершение преступления, 01.08.2017, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие ООО «КРАНЗАПЧАСТЬ» денежные средства в размере 45000 рублей 00 копеек, из которых со счета ООО «КРАНЗАПЧАСТЬ» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 01.08.2017 поступило 45000 рублей 00 копеек, КТА, находясь на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 01.08.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 32000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет ИП ПАВ открытый в филиале «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге АО «Альфа-Банк», расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Кроме того, 01.08.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 8000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет АДС открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет номинального директора организации, доступ к которому имелся у участников организованной группы.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении ООО «Кранзапчасть», в размере 40000 рублей 00 копеек.

Продолжая совершение преступления, 18.09.2017, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие АО «Мехстрой» денежные средства в размере 179000 рублей 00 копеек, из которых со счета АО «Мехстрой» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 18.09.2017 поступило 179000 рублей 00 копеек, КТА., находясь на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 18.09.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 96500 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет ИП ПАВ открытый в филиале «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге АО «Альфа-Банк», расположенном в <адрес>, использовавшую похищенные в результате совершения совместно с КИВ и ПАВ мошенничества денежные средства по своему усмотрению, то есть ввела их тем самым в легальный оборот.

Кроме того, 20.09.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 20000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет КИВ открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Кроме того, 01.08.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 53000 рублей 00 копеек по фиктивному основанию на расчетный счет АДС открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении АО «Мехстрой», в размере 169500 рублей 00 копеек.

Продолжая совершение преступления, 18.12.2017, похитив путем обмана совместно с КИВ и ПАВ принадлежащие ООО «Транспортные Традиции Логистика» денежные средства в размере 47250 рублей 00 копеек, из которых со счета ООО «Транспортные Традиции Логистика» на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» 18.12.2017 поступило 47250 рублей 00 копеек, КТА, находясь на территории г. Екатеринбурга, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя имеющийся у нее электронный носитель с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписью директора подконтрольной организации ООО «Краснолесье-Спорт», умышленно совершила последовательные финансовые операции с похищенными денежными средствами. Так, 22.12.2017 точное время в ходе следствия не установлено КТА с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» перечислила 67600 рублей 00 копеек по фиктивному основанию, на подконтрольный ей расчетный счет № открытый в филиале ПАО «Сбербанк» – Уральский банк, расположенном в <адрес> – личный счет участника организованной группы.

Таким образом, ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате мошенничества в отношении ООО «Транспортные Традиции Логистика», в размере 67600 рублей 00 копеек.

При этом КТА, действующая в составе организованной группы совместно с КИВ и ПАВ,, перечисляя денежные средства на расчетный счет ООО «Виктория Групп», расчетный счет КИВ с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт», не имела намерений создать юридические последствия, вытекающие из существа договоров, указанных в качестве основания перечислений денежных средств, а желала прервать непосредственную связь денежных средств, приобретенных в результате совершения ей в составе организованной группы, совместно с КИВ и ПАВ, преступления с последующим владением, пользованием и распоряжением ими. Тем самым, при указанных выше обстоятельствах в период с 27.12.2016 по 22.12.2017 ПАВ, КИВ и КТА, действуя в составе организованной группы, находясь на территории г. Екатеринбурга, умышленно совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления и придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в общей сумме 1220227 рублей 00 копеек.

Подсудимый ПАВ в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, однако полагал, что он действовал не в составе организованной группы. Показал, что в 2010 году работал помощником юриста, потом сменил несколько мест работы. В компании ВМТ познакомился с КИВ и КТА. В то время он очень нуждался в денежных средствах, так как его заработок был невысоким. Решил заниматься совместным бизнесом с КТА и КИВ. КТА зарегистрировала ООО «Виктория групп», приняла его и КИВ сотрудниками. В июне 2016 года они познакомились с АДС, который являлся сожителем матери АДС. Он предложил искать заказчиков на грузоперевозки через ООО «Виктория групп», так как спрос на данную услугу является достаточно высоким. Они втроем начали эту деятельность, но с ООО «Виктория групп» никто не хотел работать, поскольку данное юридическое лицо не имеет надежной репутации. Им нужна была компания, которая имеет стаж работы и положительные отзывы. АДС нашел ООО «Краснолесье-спорт», хотел стать его руководителем. От имени ООО «Краснолесье-спорт», которая имела определенную репутацию на рынке и длительный стаж деятельности, начали искать клиентов. Поскольку у организации не имелось собственной техники, то с посредниками клиенты работать отказывались. Приобрести технику они не могли, так это было достаточно дорого. КИВ стал заниматься рассылкой коммерческого предложения. Через 5 месяцев откликнулась организация «Совмортранс». Они заключили договор с использованием недостоверных документов на технику, которые нашли в интернете. Для того, чтобы отсрочить исполнение заказов, хотели сообщить заказчику, что транспорт сломался. В итоге найти замену автомобилю не получилось. Перевозка была сорвана, деньгами они воспользовались, так как все находились в тяжелом материальном положении. Долг планировали перекрыть следующими перевозками. После Нового года в качестве клиентов нашли СТС, Трансвитком с большими заказами. Для выполнения заказов планировали найти водителей, но не могли получить разрешение на переезд транспорта. В Интернете нашли компанию, которая оказывала посреднические услуги по получению разрешений. Сроки поджимали, поэтому услуги компании оплатили через КИВИ-кошелек, но компания перестала выходить на связь. Деньги вышеперечисленным заказчикам они не вернули, на связь перестали выходить. Затем они продолжили заниматься данной деятельностью, по аналогичной схеме брали заказы у остальных потерпевших и не выполняли их, получая предоплату. За период деятельности фирмы не выполнили ни одного заказа по перевозке. С исковыми требованиями согласен. Денежные средства мы делили на троих. Для придания правомерности полученным денежным средствам проводились транзакции по способам, указанными в обвинительном заключении. Вину в легализации денежных средств также признает в полном объеме.

Подсудимый КИВ в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, полагал, что его действия не были совершены в составе организованной группы. Они работали в ВМТ с КТА, и ПАВ. В этот период познакомились с АДС, который сказал, что знаком с водителями грузовых автомобилей, которые часто возвращаются обратно без заказов. Они решили заняться бизнесом по перевозкам по предложению АДС. Через месяц КТА сообщила, что АДС хочет с нами работать в этом направлении. Они попытались работать через ООО «Виктория групп», созданное КТА, но заказчики не шли, так как не было доверия к компании. Для того, чтобы продолжить данную деятельность, приобрели компанию ООО «Краснолесье-спорт», у которой были хорошие обороты, соответственно она вызывала доверие. Данная организация планировалась как для грузоперевозок, так и оказания юридических и бухгалтерских услуг. Автомобили планировали подыскивать на специальном сервисе. Все решения они принимали совместно. ПАВ занимался юридической сферой, КТА – финансами, он как менеджер – привлечением клиентов. Автомобилей для грузоперевозок у них не было, но клиентам они говорили, что оказывают посреднические услуги, арендуют автомобили. Клиенты не доверяли им, поэтому они нашли в интернете сайт, на котором заказали документы о праве собственности ООО «Краснолесье-спорт» автомобилей, предназначенных для грузоперевозок. Они связывались с контрагентами, если компанию все устраивало, то они заключали договор, затем подбирали отговорку и искали машину на стороннем сервисе. Перед Новым Годом договорились с компанией Совмортранс, получили предоплату, заказ не смогли выполнить, поэтому деньги оставили себе. Долг вернуть планировали после следующих заказов. После Нового года обратилась компания СТС, планировали выполнить ее заказ, но из-за отсутствия разрешения на перевозку не смогли выполнить заказ. Тогда они нашли в интернете фирму, которая помогает делать разрешения, оплатили ее услуги, но компания перестала выходить на связь. Они сорвали выполнение обязательств, в результате чего контрагент выставил неустойку. В дальнейшем они продолжили свою деятельность. Вину в совершении мошенничества признает. Прибыль деятельности ООО «Краснолесье-спорт» распределяли на четверых с АДС в равных долях. За период деятельности ООО «Краснолесье-спорт» ни одну заявку по перевозкам не выполнили. Деньги, полученные в качестве предоплаты, они обналичивали, способы этого верно нашли свое отражение в обвинительном заключении. Вину в совершении легализации денежных средств, полученных преступным путем, также признает.

Подсудимая КТА вину в совершении преступлений признала в полном объеме, но полагает, что преступление совершено не в составе организованной группы. С КИВ и ПАВ знакомы с 2014 года, она работала бухгалтером на предприятии. ПАВ работал юристом, организация занималась грузоперевозками. Поскольку были проблемы с заработной платой, то они с ПАВ и КИВ решили открыть свою организацию по предоставлению бухгалтерским услуг. Идея была ее, ПАВ и КИВ ее поддержали. Для реализации своих целей создали ООО «Виктория групп», КИВ работал менеджером, ПАВ предоставлял юридические услуги, она – бухгалтерские. Деятельность была небольшой, обслуживали только физических лиц. Потом решили заняться услугами в сфере грузоперевозок. Для этого решили купить ООО «Краснолесье-спорт» у Сулейманова для того, чтобы фирма со стажем помогала привлекать клиентов. Данную организацию оформили на АДС. В конце 2016 года получили первый заказ, от клиента получили деньги, но услуги им не оказали. Впоследствии деньги были перечислены на другие счета для возврата их клиентам. Они хотели вернуть клиенту денежные средства, но после Нового года ПАВ и КИВ продолжили принимать заказы, но услуги по перевозке также не были оказаны. Она лично занималась бухгалтерскими обязанностями, поэтому особо не вникала в фактическую деятельность компании. Было заключено несколько договоров, но услуги не были оказаны. Она думала, что это единственный выход из ситуации – не возвращать денежные средства. Ни один заказа не выполнили из-за отсутствия опыта, вернуть деньги также не получилось. Ее доход от указанной деятельности составил около 300000 рублей. К расчетному счету ООО «Краснолесье-спорт» она имела доступ, все расходы осуществляла она. Денежные средства от организаций поступали на счет предприятия, потом с расчетного счета оплачивались расходы, указанные в обвинительном заключении, кроме того денежные средства переводились на различные счета способами, указанными в обвинительном заключении.

Потерпевший РАС, представитель АО «Совмортранс», показала, что данная компания заказывала у ООО «Краснолесье-спорт» перевозку негабаритной техники с завода в Глазовском. Представители организации выставили счет, согласно которому сначала необходимо оплатить половину суммы, после доставки происходит выплата второй части. Бухгалтерия ошибочно оплатила всю сумму, но автотранспорт не приехал, телефоны стали вне зоны доступа, услуги грузоперевозки не были оказаны. Сумма ущерба составила 237000 рублей. ООО «Краснолесье-спорт» была найдена в сети Интернет и проверена службой безопасности компании. Договор заключался посредством электронного обмена документами. Их сотрудник разговаривал с мужчиной по договору, а по поводу оплаты разговаривали с женщиной.

Потерпевший ЛПС С.В., представитель ООО «Инстар Лоджистик», показал, что их организацией заключен договор 05.04.2017 года № 133 с ООО «Краснолесье-спорт», заказана перевозка в заявке № 1. Договор заключался посредством обмена электронными документами. До подписания договора возник вопрос о предоплате в сумме 22 500 рублей. Так как согласование сделки с головным офисом заняло бы 2-3 дня, стороны договорились перечислить на карту физического лица данную сумму. 05.04.2017 года данная сумма переведена как на карту физического лица, так и произошла оплата на расчетный счет ООО «Краснолесье-спорт» в сумме 22 500 рублей. 07.04.2017 года заявлена перевозка из Тюмени до Нефтеюганска, однако машина не пришла. Они начали звонить в организацию по известным номерам телефона, однако никто из контактных лиц не отвечал. В этой связи обратились в ОВД с заявлением о возбуждении уголовного дела. ООО «Краснолесье-спорт» была найдена на специальном сайте перевозчиков. Менеджер самостоятельно нашел предприятие, цена за услуги оказалась адекватной. Сумма ущерба составила 45000 рублей. Ущерб не возмещен. В ООО «Краснолесье-спорт» общалась МДС с мужчиной.

Потерпевший МВБ, представитель ООО «Химагрегат», показал, что его организацией в электронной форме заключен договор на оказание транспортных услуг с ООО «Краснолесье спорт», которые выставили счет, оплачена предоплата в сумме 349000 рублей. Услуги по перевозке не были оказаны, на телефонные звонки представитель ООО «Краснолесье-спорт» не отвечал, письма возвращались с почты. Материальный ущерб не возмещен. Данная организация была выбрана по интернету. Общение шло по телефону с девушкой. В договоре было соглашение о двух платежах по 349000 рублей.

Потерпевшая КЯС., представитель ООО «Атом», в судебном заседании показала, что в мае 2017 года ООО «Атом» купило дробилку, которую надо было перевезти из Челябинской области в г. Богданович. САА, бывший сотрудник организации, нашел коммерческое предложение от ООО «Краснолесье-спорт», связался с ними, на условия, выставленные данной организацией, согласился. Заключение договора состоялось путем электронного обмена документами. Представители ООО «Краснолесье-Спорт» выслали сканированную копию договора. Данная поставка была срочной, одним из учредителей принято решение о предоплате в размере 50%, 55000 рублей перечислили на расчетный счет ООО «Краснолесье-спорт». На следующий день сотрудник поехал для погрузки и сопровождения, однако транспортная машина не приехала, началось выяснение о деятельности компании, в результате чего поняли, что перевозка не состоится. В итоге обратились в полицию. Ущерб не возмещен.

Свидетель САА в судебном заседании показал, что он работал в ООО «Атом». Столкнулся с ООО «Краснолесье-спорт» в ходе работы для вывозки мельницы с Челябинской области. Для организации доставки он разослал по организациям запросы, пришло предложение от ООО «Краснолесье-Спорт». С представителями данной организации велись переговоры по телефону и путем переписки. В итоге заключили договор, получили счет, оплатили его. Цена договора 95000. Предоплата была 100% с расчетного счета ООО «Атом». После оплаты представители компании пропали, на контакт не выходили.

В судебном заседании с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания представителей потерпевших, которые не приняли участия в судебном заседании.

Из показаний представителя потерпевшего БТС следует, что, в январе 2017 года сотрудники ООО «СТС» занимались поиском клиентов и с этой целью обзванивали потенциальных клиентов. Одной из таких организаций оказалось ООО «Краснолесье-Спорт», данная организация предложила свои услуги по перевозке грузов на выгодных для ООО «СТС» условиях. В связи с этим, между ООО «СТС»и ООО «Краснолесье-Спорт» заключен договор № 01/17 от 09.01.2017 на перевозку грузов автомобильным транспортом. Договор заключался посредством электронного документооборота. От имени ООО «Краснолесье-Спорт» – менеджер Калашникова Марина (№), использовавшая электронную почту <данные изъяты>, а также директор АДС (№). Посредством электронного документооборота в наш адрес, со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» поступали следующие документы: СТС <адрес> на автомобиль г/н № регион и СТС 66 10 № на автомобиль г/н № регион, это были документы на тягач с прицепом, с помощью которого должны осуществляться грузоперевозки, также направлялись документы в отношении водителей: копия паспорта на имя МЮВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серии <данные изъяты>) и водительское удостоверение <данные изъяты>). Согласно заключенного договора ООО «СТС», с расчетного счета №, открытого в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислило денежные средства в размере 50000 рублей по платежному поручению № 5 от 11.01.2017. Согласно договора, после перечисления предоплаты, со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в г. Хабаровск должен был прибыть вышеуказанный автомобиль с водителем, который в назначенный срок поставлен не был. Сотрудники ООО «СТС» пытались связаться с представителями ООО «Краснолесье-Спорт», однако, все абонентские номера указанной организации были отключены. Обязательства по заключенному договору со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» исполнены не были, денежные средства в размере 50000 рублей, перечисленные на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» в качестве предоплаты, возвращены не были. По данному факту ООО «СТС» обращалось в Арбитражный суд, где вынесено решение от 14.07.2017 по делу № А33-9155/2017, согласно которому ООО «Краснолесье-Спорт» должно возвратить ООО «СТС» денежные средства в размере 50000 рублей, однако, со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» решение Арбитражного суда исполнено не было. Кроме того, ООО «СТС» обратилось с заявлением в ОП № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу. Действиями ООО «Краснолесье-Спорт» ООО «СТС» причинен материальный ущерб в размере 50000 рублей. К протоколу своего допроса приложила копии договора № 02/17 от 09.01.2017 с приложениями, между ООО «СТС» и ООО «Краснолесье-Спорт», копию решения Арбитражного суда (т. 5 л.д. 61-72).

Из показанияйпредставителя потерпевшего ВВА. следует, что 17.01.2017 на электронный ящик ООО «ТрансВитКомп», с электронного ящика <данные изъяты> поступило коммерческое предложение от ООО «Краснолесье-Спорт» по организации автомобильной перевозки грузов, предложение было адресовано от менеджера Валентина Соколова, указавшего контактный номер – №. В ходе переписки была достигнута договоренность о заключении договора на оказание автотранспортных услуг по маршруту г. Калуга – г. Кумертау, общей стоимостью 532700 рублей. Так, 18.01.2017 между ООО «ТрансВитКомп» в лице ЦЕЮ и ООО «Краснолесье-Спорт» в лице АДС был заключен договор оказания автотранспортных услуг № 1801/2017 от 18.01.2017, к которому оформлена заявка № 1 от 24.01.2017, согласно которой ООО «Краснолесье-Спорт» брало на себя обязательства по перевозке груза маршрутом г. Калуга, <адрес> – г. Кумертау, <адрес> ООО «Элеватор». Согласно достигнутой договоренности с менеджером Соколовым Валентином, предоплата по договору составляла 307000 рублей, которые 27.01.2017 были перечислены ООО «ТрансВитКопм» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в ПАО «МИНБАНК» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт». Указанный договор заключался посредством направления скан-копий по электронной почте и последующим направлением оригиналов документов по почте. Также, Соколовым Валентином по электронной почте в адрес ООО «ТК ТрансВитКомп» были направлены: копия паспорта МЮВ, копия водительского удостоверения МЮВ, копии свидетельств о регистрации транспортных средств автомобиля Вольво с г/н № регион и полуприцепа с г/н № регион, копия свидетельства о постановке ООО «Краснолесье-Спорт» на учет в налоговом органе, карточка предприятия, копия свидетельства в отношении ООО «Краснолесье-Спорт» о внесении в ЕГРЮЛ, копия решения № 12 от 17.11.2016 о назначении АДС на должность директора ООО «Краснолесье-Спорт». Был сообщен абонентский номер водителя МЮВ – №. В назначенное время, 26.01.2017 автомобиль на погрузку не прибыл, после чего сотрудниками ООО «ТрансВитКомп» стали осуществляться звонки на номер Соколова Валентина, направляться письма по электронной почте, однако на телефонные звонки никто не отвечал, как и не было ответа с электронной почты ООО «Краснолесье-Спорт» на письма со стороны ООО «ТК ТрансВитКопм» организации. Также в адрес ООО «Краснолесье-Спорт» направлен акт о срыве перевозки, на который ответа получено не было. После этого стало понятно, что в отношении ООО «ТрансВитКомп» совершены мошеннические действия и лица, действующие от имени ООО «Краснолесье-Спорт», под надуманным предлогом, не имея на то оснований, не намеревалось исполнять обязательства по договору оказания транспортных услуг, а также возвращать внесенную предоплату. ООО «ТрансВитКомп» обращалось в Арбитражный суд в отношении ООО «Краснолесье-Спорт», результатом рассмотрения по делу явилось вынесение судебного приказа о взыскании. Таким образом, в результате противоправных действий лиц, действующих от имени ООО «Краснолесье-Спорт», ООО «ТрансВитКомп» причинен материальный ущерб на сумму 307000 рублей (т. 5 л.д. 107-115).

Из показаний представителя потерпевшего ТСА следует, что в марте 2017 года на электронный ящик АО «Союзлесмонтаж», с электронного ящика <данные изъяты> поступило коммерческое предложение от ООО «Краснолесье-Спорт» по организации автомобильной перевозки грузов, предложение было адресовано от менеджера Валиуллина Евгения (№). В ходе переписки и переговоров по телефону была достигнута договоренность о заключении договора на оказание автотранспортных услуг по маршруту г. Вологда – г. Лесосибирск, общей стоимостью 109000 рублей. Так, 15.03.2017 между АО «Союзлесмонтаж» в лице ПВВ и ООО «Краснолесье-Спорт» в лице АДС был заключен договор оказания автотранспортных услуг № 15/03/17-34, к которому оформлена заявка № 1 от 21.03.2017, согласно которой ООО «Краснолесье-Спорт» брало на себя обязательства по перевозке груза маршрутом <адрес> – <адрес>. Согласно достигнутой договоренности с менеджером Валиулиным Евгением, оплата по договору составляла 100% в размере 109000 рублей, которые 22.03.2017 были перечислены с расчетного счета ЛСВ, в последующем ему возвращены из денежных средств организации, с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в Вологодском филиале ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт». Указанный договор заключался посредством направления скан-копий по электронной почте и последующим направлением оригиналов документов по почте. Также, ВЕБ по электронной почте в адрес АО «Союзлесмонтаж» были направлены: копия паспорта МЮВ, копия водительского удостоверения МЮВ, копии свидетельств о регистрации транспортных средств автомобиля <данные изъяты> и полуприцепа, копия свидетельства о постановке ООО «Краснолесье-Спорт» на учет в налоговом органе. В назначенное время, 23.03.2017 автомобиль на погрузку не прибыл, после чего сотрудниками АО «Союзлесмонтаж» стали осуществляться звонки на номер Валиуллина Евгения, направляться письма по электронной почте, однако на телефонные звонки никто не отвечал, как и не было ответа с электронной почты ООО «Краснолесье-Спорт» на письма со стороны АО «Союзлесмонтаж». Таким образом, в результате противоправных действий лиц, действующих от имени ООО «Краснолесье-Спорт», АО «Союзлесмонтаж» причинен материальный ущерб на сумму 109000 рублей (т. 5 л.д. 175-178).

Из показанияйпредставителя потерпевшего САЮ следует, что в 2016 году у организации ООО «Кранзапчасть» появилась необходимость в перевозке негабаритной техники из г. Пермь в г. Чебаркуль, так как своими силами ООО «Кранзапчасть» данную перевозку осуществить не могло, было принято решение найти организацию, которая сможет осуществить данную перевозку негабаритной техники, для ее ремонта. В интернет ресурсах было подобрано, ранее направленное в адрес ООО «Кранзапчасть», коммерческое предложение ООО «Краснолесье-Спорт», где указанная организация предлагала осуществление грузовых перевозок по территории Российской Федерации, по приемлемой для ООО «Кранзапчасть» стоимости, в связи с этим была выбрана организация по перевозке ООО «Краснолесье-Спорт». Заключение договора между ООО «Кранзапчасть» и ООО «Краснолесье-Спорт», осуществлялось посредством электронного документооборота, документы от организации ООО «Краснолесье-Спорт» поступали с электронной почты, которая имеет учетную запись <данные изъяты>. Переписку от имени ООО «Кранзапчасть» вела АНВ, он лично полностью контролировал весь процесс взаимоотношений. АНВ пользовалась при взаимоотношении с представителями ООО «Краснолесье-Спорт» абонентским номером №. Все переговоры велись с менеджером компании Валиулиным Евгением абонентский № и с заместителем директора ОЕ абонентский №. В адрес ООО «Краснолесье-Спорт» предоставлялись следующие документы: заявка, подписанный договор с синей печатью, доверенность на перевозку груза, платежные поручения. Счет на оплату ООО «Краснолесье-Спорт» был выставлен на 90000 рублей, необходимо было внести 50%, перечисление денежных средств осуществлялось с расчетного счета № ООО «Кранзапчасть», указанный расчетный счет открыт в банке АО «Углеметбанк» расположенный по адресу: <адрес>. Поставка транспорта на место погрузки/разгрузки не осуществлялось, на место погрузки была отправлена бригада слесарей, для погрузки, но представители ООО «Краснолесье-Спорт» перестали выходить на связь. Обязательства ООО «Краснолесье-Спорт» не были исполнены ни в каком объеме. Денежные средства не возвращены ООО «Кранзапчасть». Юристы организации обращались в судебные органы, но так как ответчик не был установлен, а точнее его местонахождение, решение не было вынесено. Действиями ООО «Краснолесье-Спорт» причинен материальный ущерб ООО «Кранзапчасть» в размере 45000 рублей (т. 7 л.д. 1-19).

Из показаний представителя потерпевшего АЯВ следует, что в сентябре 2017 года на электронный ящик АО «Мехстрой», с электронного ящика <данные изъяты> поступило коммерческое предложение от ООО «Краснолесье-Спорт» по организации автомобильной перевозки грузов, предложение было адресовано от менеджера Валиулина Евгения, в качестве контактного указывался абонентский №. В ходе переписки и переговоров по указанному абонентскому номеру телефона была достигнута договоренность о заключении договора на оказание автотранспортных услуг по маршруту п. <адрес> Свердловской области – п. <адрес> Тюменской области, общей стоимостью 179000 рублей. Так, 15.09.2017 между АО «Мехстрой» в лице КВФ и ООО «Краснолесье-Спорт» в лице АДС был заключен договор оказания автотранспортных услуг № 1509/25-Е, согласно которому ООО «Краснолесье-Спорт» брало на себя обязательства по перевозке груза маршрутом п. <адрес> Свердловской области – п. <адрес> Тюменской области. Согласно достигнутой договоренности с менеджером Валиулиным Евгением, оплата по договору составляла 100% в размере 179000 рублей, которые 18.09.2017 были перечислены с расчетного счета АО «Мехстрой» №, открытого и обслуживаемого в филиале Западно-Сибирского ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт». Указанный договор заключался посредством направления скан-копий по электронной почте и последующим направлением оригиналов документов по почте. Также, Валиулиным Евгением по электронной почте в адрес АО «Мехстрой» были направлены: копия счета, копия свидетельства о постановке ООО «Краснолесье-Спорт» на учет в налоговом органе, копия решения и устав организации. В назначенное время, 19.09.2017 автомобиль на погрузку не прибыл, после чего сотрудниками АО «Мехстрой» стали осуществляться звонки на номер Валиуллина Евгения, направляться письма по электронной почте, однако на телефонные звонки никто не отвечал, как и не было ответа с электронной почты ООО «Краснолесье-Спорт» на письма со стороны АО «Мехстрой». В результате противоправных действий лиц, действующих от имени ООО «Краснолесье-Спорт», АО «Мехстрой» причинен материальный ущерб на сумму 179000 рублей (т. 7 л.д. 29-32).

Из показаний представителя потерпевшего САС следует, что 24.11.2017 на электронный адрес ООО «Транспортные Традиции Логистика» <данные изъяты> пришло письмо с коммерческим предложением от ООО «Краснолесье-Спорт» с электронного адреса: <данные изъяты> о возможности перевозки негабаритных грузов. Письмо адресовалось не только ООО «Транспортные Традиции Логистика», но и ряду других получателей. В тексте сообщения указывались приемлемые для ООО «Транспортные Традиции Логистика» условия, в том числе касающиеся возможности оплаты услуг. В письме также указывался номер контактного лица: Соколов Валентин – №, позже контакты Валиулина Евгения – №, представлявшегося руководителем отдела логистики. Менеджером, осуществлявшим работу от имени ООО «Транспортные Традиции Логистика» выступила ЯСЮ (№/№), которая осуществляла получение коммерческого предложения, его анализ и первоначальную проверку, далее переписку вела ДЕВ (№/№), то есть последняя осуществляла обмен документами, переписку по условиям договора, а также условия оплаты. На электронную почту организации поступил подписанный со стороны директора ООО «Краснолесье-Спорт» договор, данные на автомобиль, а также данные водителя и его контактный №. Одним из условий заключения договора было перечисление предоплаты на расчетный счет ООО «Краснодесье-Спорт» в размере 47250 рублей. ООО «Транспортные Традиции Логистика» путем оформления платежного поручения, с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в ООО «Банк «НЕЙВА» по адресу: <адрес>, перечислила на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», перечислило 47250 рублей. Заявленная техника ООО «Краснолесье-Спорт»: <данные изъяты> (№) с полуприцепом (№), водитель МЮВ После перечисления денежных средств в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», обязательства не были исполнены в полном объеме. Менеджеры ООО «Краснолесье-Спорт» на контакт не выходили. Сотрудники ООО «Транспортные Традиции Логистика» связывались с представителями ООО «Краснолесье-Спорт» по следующим абонентским номерам: № – СВ, № – ВЕБ, ДС – вела переписку с адреса ООО «Краснолесье-Спорт», № – кто из представителей ООО «Краснолесье-Спорт» использовал данный номер, не помнит. Действиями ООО «Краснолесье-Спорт» ООО «Транспортные Традиции Логистика» причинен материальный ущерб на сумму 47250 рублей. К протоколу своего допроса приложил копии документов, подтверждающих взаимоотношения между ООО «Краснолесье-Спорт» и ООО «Транспортные Традиции Логистика» (т. 7 л.д. 82-106).

Свидетель ЯСЮ в судебном заседании показал, что работает в ООО «Транспортные традиции логистика». От ООО «Краснолесье-спорт» на электронную почту пришло предложение по грузоперевозкам крупногабаритных грузов в ноябре 2017 года. В декабре 2017 года возникла необходимость перевезти груз с <адрес> в г. Сысерть. Решили заключить договор. Переговоры велись с Е, помощником руководителя, а также менеджером В. Они предоставили документы на организацию и на автомобиль. Директором был АДС, но с ним не общались. Для обеспечения заказа необходимо 50% предоплаты от цены договора, оплачено 47250 рублей, после этого представители организации пропали.

Помимо подробных показаний потерпевших, которые суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора в отношении подсудимых, их вина подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела и другими доказательствами.

Свидетель СМД показал, что он создал организацию ООО «Краснолесье-спорт» в 2006 году. Единоличным учредителем был он, директором была супруга. В 2016 году организацию он продал АДС. Ему позвонила женщина-бухгалтер КТА, попросила ИНН, потом она изъявила желание приобрести компанию. Документы были на переоформлены на <адрес> у нотариуса. Он передал документы, печать, но электронно-цифровую подпись не передавал, так как она была оформлена на супругу.

Свидетель АДС показал, что он был директором ООО «Краснолесье-спорт». Он проживал с <данные изъяты> КТА. Попоцова и КИВ ему не знакомы. КТА предложила ему стать директором данной формы. Он согласился, у нотариуса он подписал договор о приобретении фирмы в 2016 году, после чего передал все документы КТА. У КТА была оформлена электронно-цифровая подпись. Также он оформил на себя сим-карты <данные изъяты> для функционирования фирмы. Договоры не заключал, делами организации не занимался. Чем будет заниматься фирма, он не знал, думал, что КТА контролирует деятельность фирмы и оплачивает все, так как он ей доверял.

Свидетель НАЕ дал показания об обстоятельствах своей работы, однако его показания не имеют отношения к существу рассматриваемого дела.

В заявлении от 29.12.2106 года директора филиала АО «Совмортранс» НСВ просит привлечь к уголовной ответственности руководителей и сотрудников ООО «Краснолесье-Спорт», похитивших путем обмана денежные средства, принадлежащие АО «Совмортранс», в сумме 237600 рублей. К заявлению приложил копии документов, подтверждающих взаимоотношения между ООО «Краснолесье-Спорт» и АО «Совмортранс» (т. 1 л.д. 99-123).

Копия карточки предприятия ООО «Краснолесье-Спорт», копия первой страницы выписки «СПАРК» ООО «Краснолесье-Спорт»; копия свидетельства Ф 1-1 ООО «Краснолесье-Спорт»; копия свидетельства Ф Р50003 ООО «Краснолесье-Спорт»; копия решения № 12 ООО «Краснолесье-Спорт»; копия договора № 690/21/12 от 21.12.2016; копия заявки № 1 от 21.12.2016; копия паспорта НАЕ; копия свидетельства на а/м и прицеп; копия специального разрешения № 0270995 исследованы в судебном заседании (т. 1 л.д. 99-123).

В заявление от 23.01.2019 года директор ООО «СТС» ДАН просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Краснолесье-Спорт», по факту мошеннических действий в отношении ООО «СТС» и хищении денежных средств в сумме 50000 рублей. В судебном заседании также исследованы учредительные документы ООО «СТС», переписка с ООО «Краснолесье-Спорт» исследованы в судебном заседании (т. 4 л.д. 135-161).

В заявлении от 09.04.2018 года генеральный директор ООО «ТК ТрансВитКомп» ЦЕЮ просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО «Краснолесье-Спорт», похитивших путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «ТК ТрансВитКомп», в сумме 307000 рублей (т. 3 л.д. 188-210).

В судебном заседании исследованы документы, представленный в качестве приложения к заявлению представителя ООО «ТК ТрансВитКомп»: копия договора на оказание автотранспортных услуг № 1801/2017 от 18.01.2017; копия заявки № 1 от 24.01.2017; копия счета на оплату № 27 от 26.01.2017; копия платежного поручения № 662 от 26.01.2017; копия акта о срыве перевозки; копия электронной переписки с представителем ООО «Краснолесье-Спорт»; копия паспорта МЮВ; копия водительского удостоверения МЮВ; копия свидетельств о регистрации а/м и прицепа; копия свидетельства Ф 1-1 ООО «Краснолесье-Спорт»; копия карточки предприятия ООО «Краснолесье-Спорт»; копия свидетельства Ф Р50003 ООО «Краснолесье-Спорт»; копия решения № 12 ООО «Краснолесье-Спорт» (т. 3 л.д. 188-210).

Согласно справки ООО «ТК ТрансВитКомп» от противоправных действий ООО «Краснолесье-Спорт» причинен ущерб в сумме 307000 рублей (т. 3 л.д. 210).

В судебном заседании исследованы копия электронной переписки с представителем ООО «Краснолесье-Спорт»; копия паспорта МЮВ; копия водительского удостоверения МЮВ; копия свидетельств о регистрации а/м и прицепа; копия договора на оказание автотранспортных услуг № 1801/2017 от 18.01.2017; копия заявки № 1 от 24.01.2017; копия счета на оплату № 27 от 26.01.2017; копия платежного поручения № 662 от 26.01.2017; копия заявления о выдаче судебного приказа; копия решения арбитражного суда (т. 5 л.д. 120-159).

В протоколе принятия устного заявления о преступлении от 12.02.2019 АО «Союзлесмонтаж» в лице ТСА просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Краснолесье-Спорт», которое путем мошенничества совершило хищение денежных средств в сумме 109000 рублей (т. 5 л.д. 166).

В судебном заседании были исследованы доовор на оказание автотранспотных услуг с АО «Союзлесмонтаж»,заявка к нему, коммерческое приложение, чек об оплате, переписка с ООО «Краснолесье-Спорт», счета на оплату (т. 5 л.д. 225-248, т. 6 л.д. 1-18).

Согласно рапорта следователя ЯДА от 25.02.2019 выявлен факт совершения преступления, совершенного в отношении АО «Союзлесмонтаж» со стороны представителей ООО «Краснолесье-Спорт» (т. 5 л.д. 167-168).

В заявлении от 12.02.2019 года представитель ООО «Инстар Лоджистикс» ЛПС С.В. просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа руководителей ООО «Краснолесье-Спорт», похитивших путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Инстар Лоджистикс», в сумме 45000 рублей (т. 4 л.д. 183).

Согласно справки ООО «Инстар Лоджистикс» ущерб, причиненный от противоправных действий ООО «Краснолесье-Спорт» составляет 45000 рублей (т. 6 л.д. 68).

В судебном заседании исследовано коммерческое предложение в адрес ООО «Инстар Лоджистик», переписка между ООО «Краснолесье-Спорт» и ООО «Инстар Лоджистик» (т. 6 л.д. 75-114), договор перевозки и платженые поручения с квитанциями об оплате (т. 6 л.д. 46-65).

В заявлении от 19.07.2017 года генеральный директор ООО «Химагрегат» МВБ просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Краснолесье-Спорт», похитивших путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Химагрегат», в сумме 349900 рублей (т. 2 л.д. 126-206).

В судебном заседании исследованы копия договора на оказание автотранспортных услуг № 2404/2017 от 24.04.2017; копия выписки из лицевого счета ООО «Химагрегат»; копия счета на оплату № 117 от 25.04.2017; копия заявки № 1 от 24.04.2017; копия свидетельств о регистрации а/м и прицепа; копия паспорта НАЕ; копия паспорта МЮВ; копия электронной переписки с представителем ООО «Краснолесье-Спорт»; копия претензии ООО «Краснолесье-Спорт» к ООО «Химагрегат»; копия ответа на претензию от ООО «Химагрегат»; копия платежного поручения № 104 от 11.05.2017 (т. 2 л.д. 126-206).

Согласно справки ООО «Химагрегат» в результате неисполнения договорных отношений ООО «Краснолесье-Спорт» причинен ущерб на сумму 349900 рублей (т. 6 л.д. 144).

В заявлении от 11.10.2018 года представитель ООО «АТОМ» К Я.С. просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Краснолесье-Спорт», которые путем обмана похитили у ООО «АТОМ» денежные средства в сумме 52500 рублей (т. 3 л.д. 216).

Учредительные документы ООО «АТОМ», договор купли-продажи спецоборудования, договор на оказание автотранспортных услуг, заявка к договору, счет на оплату, переписка ООО «Краснолесье-Спорт» и ООО «АТОМ», сведения о транспортных средствах и платежные поручения исследованы в судебном заседании (т. 6 л.д. 164-225).

В заявлении от 05.02.2019 года директор ООО «Кранзапчасть» САЮ просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Краснолесье-Спорт», которые путем обмана похитили у ООО «Кранзапчасть» денежные средства в сумме 45000 рублей (т. 4 л.д. 170-176).

Учредительные документы ООО «Кранзапчасть», договор с ООО «Краснолесья-Спорт» на оказания транспортных услуг, гарантийное письмо, платежное поручение, переписка между ООО «Кранзапчасть» и ООО «Краснолесье-Спорт» исследованы в судебном заседании (т. 7 л.д. 7-19).

Согласно справки ООО «Кранзапчасть» в результате неисполнения договорных отношений ООО «Краснолесье-Спорт» причинен ущерб на сумму 45000 рублей (т. 4 л.д. 172).

В заявлении от 29.01.2019 года представитель АО «Мехстрой» просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Краснолесье-Спорт», которые путем обмана похитили у АО «Мехстрой» денежные средства в сумме 179000 рублей (т. 4 л.д. 166-168).

В судебном заседании исследованы представленные документы АО «Мехстрой»: копия договора на оказание автотранспортных услуг № 1509/25-Е от 15.09.2017; копия электронной переписки с представителем ООО «Краснолесье-Спорт»; копия платежного поручения № 2150 от 15.09.2017. (т. 7 л.д. 65-73)

В заявлении от 16.01.2019 года директор ООО «Транспортные Традиции Логистика» С А.С. просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Краснолесье-Спорт», которые путем обмана похитили у ООО «Транспортные Традиции Логистика» денежные средства в сумме 47250 рублей.

Представленные в подтверждении этого документы ООО «Транспортные Традиции Логистика» исследованы в судебном заседании: копия заявки № Т3-ДЕВ-236-12 от 18.12.2017; копия договора на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание № Т3-ДЕВ-236-12 от 18.12.2017; копия коммерческого предложения от 13.12.2017; копия счета на оплату № 283 от 18.12.2017; копия платежного поручения № 387 от 18.12.2017; копия коммерческого предложения; копия свидетельств о регистрации а/м и прицепа; копия паспорта МЮВ; копия свидетельств о регистрации а/м и прицепа; письмо в адрес ООО «Краснолесье-Спорт»; копия электронной переписки с представителем ООО «Краснолесье-Спорт»; копия свидетельства Ф 1-1 ООО «Краснолесье-Спорт»; копия свидетельства Ф Р50003 ООО «Краснолесье-Спорт»; копия решения № 12 ООО «Краснолесье-Спорт»; копия карточки предприятия ООО «Краснолесье-Спорт»; копия устава ООО «Краснолесье-Спорт»; копия свидетельства ЕГРЮЛ в отношении ООО «Краснолесье-Спорт»; копия электронной переписки с представителем ООО «Краснолесье-Спорт» (т. 3 л.д. 218-251, т. 4 л.д. 1-35).

Согласно справки ООО «Транспортные Традиции Логистика» в результате неисполнения договорных отношений ООО «Краснолесье-Спорт» причинен ущерб на сумму 47250 рублей (т. 7 л.д. 129).

На предварительном следствии осмотрены документы, представленные представителями организаций, которым преступлением причинен имущественный вред, в которых содержится информация о взаимоотношениях между АО «Совмортранс», ООО «СТС», ООО «ТК ТрансВитКомп», АО «Союзлесмонтаж», ООО «Инстар Лоджистикс», ООО «Химагрегат», ООО «АТОМ», ООО «Кранзапчасть», АО «Мехстрой», ООО Транспортные традиции Логистика» с ООО «Краснолесье-Спорт». В осматриваемых документах имеется информация о заключенных договорах перевозки, сведения о электронных переписках с представителями ООО «Краснолесье-Спорт», копии документов транспортных средств, копии документов водителей, которые должны были осуществлять перевозку, копии документов в отношении ООО «Краснолесье-Спорт», документы, подтверждающие оплату услуг со стороны организаций, которым преступлением причинен имущественный вред (т. 7 л.д. 134-147).

Согласно сведений ООО «Мэйл.ру» при регистрации и управлении электронным ящиком <данные изъяты>, зарегистрированным на ООО «Краснолесье-Спорт» использовался IP-адрес <данные изъяты> (т. 2 л.д. 21).

IP-адрес <данные изъяты> зарегистрирован на КАС по адресу: <адрес>, использовавшую абонентские номера при обслуживании точки подключения абонентские номера: №, №, № (т. 8 л.д. 144).

На предварительном следствии осмотрены копии документов, в которых имеется информация о подключении КАС точки доступа по адресу: <адрес>, в 2014 году и переносе ее по адресу: <адрес> в 2015 году (т. 8 л.д. 160-161).

IP-адрес 92.248.137.80 зарегистрирован на имя КТА, IP-адрес 92.248.188.221 зарегистрирован на ЗАБ, IP-адрес <данные изъяты> зарегистрирован на ООО «Виктория Групп» (т. 7 л.д. 247-248).

В ходе осмотра места происшествия у ПАВ изъят мобильный телефон «<данные изъяты>» IMEI <данные изъяты> (т. 3 л.д. 49-52), который впоследствии был осмотрен (т. 3 л.д. 54-57).

Также был изъят мобильный телефон <данные изъяты> у КИВ (т. 13 л.д. 2-6). В ходе осмотра жилища КИВ по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон «<данные изъяты>», а также банковская карта «Сбербанк» на имя КИВ (т. 13 л.д. 7-10). Данная карта была осмотрена (т. 13 л.д. 11-12).

Согласно заключения эксперта № 670/19 от 23.01.2019 исследованы мобильные телефоны ПАВ и КИВ (т. 11 л.д. 164-189). На переписках, обнаруженных в телефонах в общей группе, установлено, что переписка ведется между КТА, КИВ и ПАВ Согласно информации, содержащейся в данной переписке, участники группы поддерживают связь в ходе совершения преступных действий, ПАВ даются указания участникам организованной группы, в том числе о суммах перечисления с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт», ООО «Виктория Групп», о том, что необходимо сообщить представителям юридических лиц, неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, относительно стоимости и сроков оказания услуг. Также обнаружены документы, идентичные документам, направленным в адрес организаций, которым преступлением причинен материальный ущерб (т. 11 л.д. 200-250, т. 12 л.д. 1-152).

На предварительном следствии осмотрена выписка по движению денежных средств на расчетном счете № ООО «Краснолесье-Спорт» в ПАО КБ «УБРиР», в которой представлена следующая информация:

27.12.2016 со стороны АО «Совмортранс» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 237600 рублей, основанием платежа является оплата по счету 143 от 26.12.2016 за оплату ТЭУ по заявке 1 от 21.12.2016;

28.12.2016 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес ООО «Виктория Групп», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 141000 рублей, основанием платежа является оплата по счету № 2 от 03.10.2016, частичная оплата по счету № 3 от 01.11.2016 за бухгалтерские и юридические услуги;

28.12.2016 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес КИВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 88000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 3018 от 01.08.2016;

11.01.2017 со стороны ООО «СТС» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 50000 рублей, основанием платежа является оплата за транспортно-экспедиционные услуги по сч. № 10 от 10.01.2017;

11.01.2017 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес ООО «Виктория Групп», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 29000 рублей, основанием платежа является оплата доплата по счету № 3 от 01.11.2016, частичная оплата по счету № 4 от 01.12.2016 за бухгалтерские и юридические услуги;

11.01.2017 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес КИВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 18000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 3018 от 01.08.2016;

27.01.2017 со стороны ООО «ТК ТрансВитКомп» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 307000 рублей, основанием платежа является оплата по счету 27 от 26.01.2017 за транспортно-экспедиционные услуги по заявке № 1 от 25.01.2017 к договору № 1801/2017 от 18.01.2017;

27.01.2017 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес КНА, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 60000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 3/901 от 09.01.2017;

31.01.2017 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес ООО «Виктория Групп», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 70000 рублей, основанием платежа является оплата по счету № 1 от 10.01.2017, за бухгалтерские и юридические услуги;

31.01.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес АДС, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 109550 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 2206/2016 от 22.06.2016;

09.02.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес ИП ПАВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 30000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 1 от 07.02.2017;

09.02.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес АДС, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 10000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 2206/2016 от 22.06.2016;

13.02.2017 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес КИВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 10000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 3018 от 01.08.2016;

07.03.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес АДС, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 3000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 2206/2016 от 22.06.2016;

23.03.2017 со стороны ПАО Сбербанк ЛСВ 213405797452 в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 109000 рублей, основанием платежа является за 22.03.2017 ЛСВ за транспортировку по заявке № 1 от 21.03.2017 дог. № 15/03/17-34 от 15.03.2017 за АО «Союзлесмонтаж»;

23.03.2017 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес ООО «Виктория Групп», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 50000 рублей, основанием платежа является оплата по счету № 2 от 01.02.2017, за бухгалтерские и юридические услуги;

23.03.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес ИП ПАВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 53500 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 1 от 07.02.2017, по договору № 2 от 10.02.2017/ по счету № 1 от 10.02.2017;

05.04.2017 со стороны ООО «Инстар Лоджистикс» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 22500 рублей, основанием платежа является оплата по счету № 83 от 05.04.2017 за ТЭУ;

07.04.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес АДС, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 2500 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 2206/2016 от 22.06.2016;

17.04.2017 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес ООО «Виктория Групп», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 20000 рублей, основанием платежа является оплата по счету № 2 от 01.02.2017, за бухгалтерские услуги;

21.04.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес АДС, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 1000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 2206/2016 от 22.06.2016;

11.05.2017 со стороны ООО «Химагрегат» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 349900 рублей, основанием платежа является Т3 предоплата (50%) за транспортно-экспедиционные услуги по заявке № 1 от 24.04.17 к дог. № 2404/2017-1С от 24.04.2017 по сч. № 117 от 25.04.2017;

12.05.2017 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес ООО «Виктория Групп», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 60000 рублей, основанием платежа является оплата по счету № 4 от 01.04.2017, за бухгалтерские услуги;

12.05.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес ИП ПАВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 189000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 1 от 07.02.2017, по договору № 2 от 10.02.2017;

12.05.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес АДС, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 90000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 2206/2016 от 22.06.2016;

19.05.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес АДС, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 7000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 2206/2016 от 22.06.2016;

31.05.2017 со стороны ООО «АТОМ» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 52500 рублей, основанием платежа является оплата аванса по сч. № 114 от 31.05.17;

31.05.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес ИП ПАВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 50000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 1 от 07.02.2017, по договору № 2 от 10.02.2017;

01.08.2017 со стороны ООО «Кранзапчасть» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 45000 рублей, основанием платежа является оплата по счету № 183 от 31.07.2017 предоплата 50% за транспортно-экспедиционные услуги по заявке № 1 от 31.07.2017;

01.08.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес ИП ПАВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 32000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 1 от 07.02.2017, по договору № 2 от 10.02.2017;

01.08.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес АДС, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 8000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 2206/2016 от 22.06.2016;

18.09.2017 со стороны АО «Мехстрой» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 179000 рублей, основанием платежа является оплата договор на оказание автотранспортных услуг № 1509/25-Е от 15.09.2017;

18.09.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес ИП ПАВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 96500 рублей, основанием платежа является оплата по договору 03/07/17 от 03.07.17 и покупка МФУ;

20.09.2017 со стороны ООО «Краснолесье-Спорт» в адрес КИВ, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 20000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 3018 от 01.08.2016;

20.09.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес АДС, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 53000 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 2206/2016 от 22.06.2016;

14.12.2017 со стороны ООО «Ресурс Урала» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 22500 рублей, основанием платежа является оплата за тэу по счету № 283 от 13.12.17;

18.12.2017 со стороны ООО «Транспортные Традиции Логистика» в адрес ООО «Краснолесье-Спорт», на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 47250 рублей, основанием платежа является оплата счета 283 от 18.12.2017 за транспортные услуги;

22.12.2017 со стороны ООО Краснолесье-Спорт» в адрес КТА, на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 67600 рублей, основанием платежа является оплата по договору № 15/186 от 01.03.2017.

В период перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» используются следующие IP-адреса: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 8 л.д. 132-137).

Также осмотрена выписка по движению денежных средств на расчетном счете № ИП ПАВ в АО «Альфа-Банк», в которой представлена следующая информация:

09.02.2017 имеются поступления денежных средств на расчетный счет ИП ПАВ, с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» в сумме 30000 рублей, с основанием платежа «Оплата по договору № 1 от 07.02.2017, НДС не облагается».

23.03.2017 имеются поступления денежных средств на расчетный счет ИП ПАВ, с расчетного счета ООО «Виктория Групп» в сумме 38000 рублей, с основанием платежа «Оплата по договору № 3 от 13.02.2017, по счету № 3 от 13.02.2017».

23.03.2017 имеются поступления денежных средств на расчетный счет ИП ПАВ, с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» в сумме 53500 рублей, с основанием платежа «Оплата по договору № 1 от 07.02.2017, по договору № 2 от 10.02.2017, по счету № 1 от 10.02.2017».

12.05.2017 имеются поступления денежных средств на расчетный счет ИП ПАВ, с расчетного счета ООО «Виктория Групп» в сумме 18000 рублей, с основанием платежа «Оплата по договору № 3 от 13.02.2017».

12.05.2017 имеются поступления денежных средств на расчетный счет ИП Попцов А.В., с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» в сумме 189000 рублей, с основанием платежа «Оплата по договору № 1 от 07.02.2017, по договору № 2 от 10.02.2017».

31.05.2017 имеются поступления денежных средств на расчетный счет ИП ПАВ, с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» в сумме 50000 рублей, с основанием платежа «Оплата по договору № 1 от 07.02.2017, по договору № 2 от 10.02.2017».

01.08.2017 имеются поступления денежных средств на расчетный счет ИП ПАВ, с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» в сумме 32000 рублей, с основанием платежа «Оплата по договору № 1 от 07.02.2017, по договору № 2 от 10.02.2017».

18.09.2017 имеются поступления денежных средств на расчетный счет ИП ПАВ, с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» в сумме 96500 рублей, с основанием платежа «Оплата по договору 03/07/17 от 03.07.2017 и покупка мфу» (т. 9 л.д. 3-5).

В выписке по движению денежных средств на расчетном счете № КИВ в ПАО «Сбербанк» представлена информация о поступлении денежных средств с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт», а также расходование денежных средств на приобретение товаров и услуг, то есть траты на личные нужды (т. 8 л.д. 186-203).

В ходе осмотра выписки по движению денежных средств на расчетном счете № АДС в ПАО «Сбербанк» следует:

2017-04-05 00:00:00 поступление на карту в сумме 22500 рублей;

2017-04-05 17:50:05 перевод с карты в сумме 20000 рублей в адрес ПАВ;

2017-04-07 20:15:24 перевод с карты в сумме 2500 рублей в адрес КТА;

2017-05-12 16:21:52 перевод с карты в сумме 19000 рублей в адрес ПАВ;

2017-05-12 16:24:23 перевод с карты в сумме 52000 рублей в адрес КТА;

2017-05-12 16:26:30 перевод с карты в сумме 19000 рублей в адрес КИВ;

2017-05-19 16:01:08 перевод с карты в сумме 7000 рублей в адрес КТА;

2017-09-20 17:05:46 перевод с карты в сумме 52900 рублей в адрес КТА.

В период перечисления денежных средств с расчетного счета АДС используются следующие IP-адреса: <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Также по движению денежных средств на расчетном счете № КНА в ПАО «Сбербанк», в которой представлена следующая информация:

2016-12-29 18:15:37 перевод с карты в сумме 30000 рублей в адрес КТА;

2016-12-30 05:01:43 перевод с карты в сумме 15000 рублей в адрес КТА;

2017-01-25 09:25:44 перевод с карты в сумме 4000 рублей в адрес КТА;

2017-01-27 17:25:35 перевод с карты в сумме 20000 рублей в адрес КИВ;

2017-01-27 17:30:04 перевод с карты в сумме 2000 рублей в адрес ПАВ;

2017-08-20 07:21:51 перевод с карты в сумме 9000 рублей в адрес КТА;

В период перечисления денежных средств с расчетного счета КНА используются следующие IP-адреса: <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 8 л.д. 171-181).

При осмотре выписок по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «Виктория Групп» №, открытого в ПАО «Банк УралСИБ» и №, открытого в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», установлено следующее.

По счету № за период с 17.11.2016 по 01.06.2017: 11.07.2017 на расчетный счет, поступают денежные средства в размере 29000 рублей, от ООО «Краснолесье-Спорт» с расчетного счета основанием является: доплата по счету № 3 от 01.11.2016, частичная оплата по счету № 4 от 01.12.2016 за бухгалтерские и юридические услуги;

25.01.2017 на расчетный счет, принадлежащий КИВ, поступают денежные средства в размере 4000 рублей, основанием является: выплата аванса за январь 2017 год;

31.01.2017 на расчетный счет, поступают денежные средства в размере 70000 рублей, от ООО «Краснолесье-Спорт» с расчетного счета, основанием является: оплата по счету № 1 от 10.01.2017 за бухгалтерские и юридические услуги;

10.02.2017. на расчетный счет, принадлежащий КИВ, поступают денежные средства в размере 6005 рублей, основанием является: выплата заработной платы за январь 2017 года;

10.02.2017 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 6759 рублей, основанием является: выплата заработной платы за январь 2017 года;

10.02.2017 на расчетный счет, принадлежащий ПАВ, поступают денежные средства в размере 6005 рублей, основанием является: выплата заработной платы за январь 2017 года;

22.02.2017 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 4000 рублей, основанием является: выплата аванса за февраль 2017 года;

22.02.2017 на расчетный счет, принадлежащий КИВ, поступают денежные средства в размере 4000 рублей, основанием является: выплата аванса за февраль 2017 года;

22.02.2017 на расчетный счет, принадлежащий ПАВ, поступают денежные средства в размере 4000 рублей, основанием является: выплата аванса за февраль 2017 года;

20.03.2017 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 2000 рублей, основанием является: частичный возврат займа;

23.03.2017 на расчетный счет поступают денежные средства в размере 50000 рублей, от ООО «Краснолесье-Спорт» с расчетного счета, основанием является: оплата по счету № 2 от 01.02.2017 за бухгалтерские и юридические услуги;

17.04.2017 на расчетный счет поступают денежные средства в размере 20000 рублей, от ООО «Краснолесье-Спорт» с расчетного счета, основанием является: оплата по счету № 2 от 01.02.2017 за бухгалтерские и юридические услуги;

17.04.2017 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 3000 рублей, основанием является: частичный возврат займа;

20.04.2017 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 9000 рублей, основанием является: частичный возврат займа;

21.04.2017 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 600 рублей, основанием является: частичный возврат займа;

12.05.2017 на расчетный счет поступают денежные средства в размере 20000 рублей, от ООО «Краснолесье-Спорт» с расчетного счета, основанием является: оплата по счету № 4 от 01.04.2017 за бухгалтерские и юридические услуги;

12.05.2017 на расчетный счет, принадлежащий ИП ПАВ, поступают денежные средства в размере 18000 рублей, основанием является: оплата по договору № 3 от 13.02.2017;

19.05.2017 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 14000 рублей, основанием является: частичный возврат займа.

В период перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Виктория Групп» используются следующие IP-адреса: 92.248.137.80, 92.248.249.32.

По счету №:

15.08.16 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 16000 рублей, основанием является: заем от учредителя;

15.11.16 на расчетный счет, принадлежащий ПАВ, поступают денежные средства в размере 10005 рублей, основанием является: выплата заработной платы за октябрь 2016 года;

15.11.16 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 11500 рублей, основанием является: выплата заработной платы за октябрь 2016 года;

18.11.16 на расчетный счет, принадлежащий ПАВ, поступают денежные средства в размере 4000 рублей, основанием является: выплата аванса за ноябрь 2016 года;

18.11.16 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 4000 рублей, основанием является: выплата аванса за ноябрь 2016 года;

29.11.16 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 12500 рублей, основанием является: частичная выплата займа учредителю;

30.11.16 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 95500 рублей, основанием является: возврат займа учредителю;

09.12.16 на расчетный счет, принадлежащий ПАВ, поступают денежные средства в размере 6005 рублей, основанием является: выплата заработной платы за ноябрь 2016 года;

28.12.16 на расчетный счет поступают денежные средства в размере 50000 рублей, от ООО «Краснолесье-Спорт» с расчетного счета, основанием является: оплата по счету № 2 от 03.10.16, частичная оплата по счету № 3 от 01.11.2016 за бухгалтерские и юридические услуги;

29.12.16 на расчетный счет, принадлежащий КНА, поступают денежные средства в размере 51000 рублей, основанием является: оплата по договору № 3 от 28.12.16;

29.12.16 на расчетный счет, принадлежащий КИВ, поступают денежные средства в размере 10005 рублей, основанием является: выплата заработной платы за декабрь 2016 года;

29.12.16 на расчетный счет, принадлежащий КНА, поступают денежные средства в размере 9000 рублей, основанием является: выплата заработной платы за декабрь 2016 года;

29.12.16 на расчетный счет, принадлежащий ПАВ, поступают денежные средства в размере 10005 рублей, основанием является: выплата заработной платы за декабрь 2016 года;

29.12.16 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 10798 рублей, основанием является: выплата заработной платы за декабрь 2016 года;

25.01.17 на расчетный счет, принадлежащий ПАВ, поступают денежные средства в размере 4000 рублей, основанием является: выплата аванса за январь 2017 года;

25.01.17 на расчетный счет, принадлежащий КТА, поступают денежные средства в размере 4000 рублей, основанием является: выплата аванса за январь 2017 года;

25.01.17 на расчетный счет, принадлежащий КНА, поступают денежные средства в размере 4000 рублей, основанием является: выплата аванса за январь 2017 года (т. 7 л.д. 237-242)

В судебном заседании исследованы доверенность от имени АДС, как директора ООО «Краснолесье-Спорт» от 15.05.2017 на представление интересов общества в различных органах и организациях; копия договора № 2 на оказание юридических услуг от 10.02.2017 между ИП ПАВ и ООО «Краснолесье-Спорт» в лице директора АДС; копия дополнительного соглашения к договору № 2 от 10.02.2017, подписанная от имени АДС в качестве заказчика; копия договора № на оказание юридических услуг от 07.02.2017 2017 между ИП ПАВ и ООО «Краснолесье-Спорт» в лице директора АДС; копия дополнительного соглашения к договору № 1 от 07.02.2017; копия возражения на исковые требования ООО «ТК ТрансВитКомп», подписанная от имени АДС в качестве директора ООО «Краснолесье-Спорт» (т. 3 л.д. 73-84), что подтверждает деятельность ПАВ, КИВ и КТА в рамках участия в ООО «Краснолесье-Спорт».

Также исследованы копия договора № 96-16 аренды части нежилого помещения от 04.07.2016 между ИП КЭМ и ООО «Виктория Групп» в лице КТА по адресу: <адрес>; копия договора № 51 на оказание бухгалтерских и юридических услуг от 01.10.2016 между ООО «Виктория Групп» в лице КТА и ООО «Краснолесье-Спорт» в лице директора АДС (т. 3 л.д. 158-162).

На КТА в период с 14.12.2015 по 23.08.2017 был зарегистрирован абонентский № (т. 9 л.д. 161-162), а также абонентский номер ПАО «МТС» № в период с 18.11.2012 по настоящее время (т. 9 л.д. 163-165).

Согласно сведений ПАО «ВымпелКом» на ООО «Краснолесье-Спорт» в период с 02.12.2016 по 11.01.2018 был зарегистрирован абонентский №; №, № (т. 9 л.д. 166-170).

На ПАВ зарегистрирован номер ПАО «ВымпелКом» № (т. 9 л.д. 178), на КИВ абонентский номер ООО «Т2 Мобайл» № и № (т. 9 л.д. 179-180), а также абонентский номер ООО «Екатеринбург-2000» №, на КТА №, №, № (т. 9 л.д. 181-182).

В ходе осмотра детализации телефонных соединений между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам: №, №, №, №, №, №, №, №, №, № установлено, что в период совершения деяния абонентский №, зарегистрированный на ООО «Краснолесье-Спорт», использовал ПАВ, так как согласно представленным сведениям, абонент, использующий абонентский № постоянно находится в зоне действия базовых станций, которые одновременно с этим использует личный абонентский номер ПАВ – №. IMEI абонентских устройств, в которые устанавливался абонентский №, совпадают с IMEI абонентских устройств, в которые устанавливался абонентский номер ПАВ Абонентский №, зарегистрированный на ООО «Краснолесье-Спорт», использовался КИВ, так как абонент, использующий абонентские номера №, № постоянно находится в зоне действия базовых станций, которые одновременно с этим использует личный абонентский номер КИВ – №. IMEI абонентских устройств, в которые устанавливался абонентский №, совпадают с IMEI абонентских устройств, в которые устанавливался абонентский номер КИВ Абонентский №, зарегистрированный на ООО «Краснолесье-Спорт», использовался КТВ, так как абонентский № постоянно находится в зоне действия базовых станций, которые одновременно с этим используют личные абонентские номера КТА – №, №. Кроме того осуществляются звонки с абонентом, использующим абонентский №, зарегистрированный на ООО «Краснолесье-Спорт», находящийся в пользовании КИВ. Одновременно с этим установлено, что IMEI №, в который также устанавливался абонентский №, зарегистрированный на ООО «Краснолесье-Спорт», использовался с абонентским номером №, зарегистрированным на КТВ (т. 10 л.д. 52-96).

04.07.2016 между ИП КЭМ и ООО «Виктория Групп» в лице директора КТА заключен договор аренды офисного помещения по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 171-186).

Согласно сведений ОАО «НИИ УЭТМ» ООО «Виктория Групп» арендовало офисное помещение <адрес>, куда оформлялись постоянные пропуска на КТА, ПАВ и КИВ Также представлены копии журнала посещения за период с 07.11.2016 по 19.12.2016, согласно которому, офис № 508 посещался ПАВ и КИВ (т. 7 л.д. 187-212).

Согласно сведений ФКУ «Уралуправтодор» специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов ООО «Виктория Групп» и ООО «Краснолесье-Спорт» не выдавались (т. 8 л.д. 164-168).

Следователем осмотрено здание по адресу: <адрес>, представляющее собой здание с офисными и складскими помещениями, сдаваемыми в аренду (т. 10 л.д. 141-144).

Анализируя в совокупности исследованные доказательства, суд находит вину КТА, КИВ, ПАВ в совершении мошенничества доказанной и подтвержденной совокупностью исследованных доказательств.

В судебном заседании установлено, что КТА, КИВ, ПАВ в целях совершения мошенничества совершили ряд действий, направленных на создание видимости предпринимательской деятельности, а именно приискали юридическое лицо, зарегистрировали его в налоговом органе на номинальное лицо, не осведомленное о преступных намерениях; получили доступ к расчетному счету приисканного юридического лица, приобрели сим–карт оператора сотовой связи на приисканное юридическое лицо, с целью конспирации, с использованием которых в последующем будут осуществляться преступные действия; зарегистрировали электронную почту на приисканное юридическое лицо, с которой в последующем будут осуществляться преступные действия; с помощью сети «Интернет» приискивали организации, нуждающиеся в автотранспортных услугах, руководители и сотрудники которых не были бы осведомлены о его преступных намерениях; заключали с приисканными организациями в лице их директоров, либо иных уполномоченных лиц договоров на оказание автотранспортных услуг с условием внесения предоплаты в размере не менее 50% от общей стоимости услуг.

При этом виновные заведомо знали, что не будут исполнять обязательства по договорам автотранспортных услуг. Об этом свидетельствуют ряд следующих обстоятельств. Так, подсудимые перед заключением договоров представлялись вымышленными именами, использовали специально зарегистрированную электронную почту номера операторов сотовой связи, зарегистрированными на юридическое лицо. Кроме того, подсудимые не имели специализированной техники, предназначенной для грузоперевозок, равно как и таких транспортных средств в аренде. Более того, ООО «Краснолесье-Спорт» не обращалось за получением специальных разрешений для соответствующих грузоперевозок, что также свидетельствует о наличии прямого умысла у подсудимых на совершение мошенничества. Как установлено в судебном заседании, подсудимые заключили десять сделок по оказанию автотранспортных услуг, получили от каждого контрагента денежные средства, однако никаких действий, направленных на исполнение договора, не совершали, попыток для получения разрешений на грузоперевозки и поиску машин не предпринимали. Таким образом, суд приходит к выводу, что подсудимые использовали ООО «Краснолесье-Спорт» исключительно для совершения мошенничества, не занимаясь при этом какой-либо предпринимательской деятельностью. ООО «Краснолесье-Спорт» предназначалось для обмана потерпевших, создания видимости осуществления предпринимательской деятельности, а не для совершения хищения путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств наряду с осуществлением предпринимательской деятельности по иным договорным обязательствам.

По смыслу закона мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью – собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказание услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять взятые на себя обязательства, рассчитывая противозаконно завладеть полученным им имуществом, и осознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В судебном заседании установлено, что после приобретения КИВ, ПАВ и КТА ООО «Краснолесье-Спорт» данное юридическое лицо предпринимательскую деятельность не осуществляло, иной деятельности, кроме обмана потерпевших по уголовному делу, не вело.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости квалификации действий ПАВ, КИВ, КТА по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» подтверждается суммой причиненного ущерба и не оспаривался подсудимыми в судебном заседании.

Квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое подтверждение в судебном заседании.

В силу части 3 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Отличие совершения преступления организованной группой от соисполнительства состоит в наличии признака устойчивости, высокого уровня организованности, планирования, тщательной подготовки преступления распределения ролей между соучастниками. По смыслу закона об устойчивости такой группы свидетельствует особый порядок вступления в нее, сплоченность её членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие руководящего звена, узкая преступная специализация участников.

В материалах уголовного дела имеются доказательства того, что подсудимые действовали в составе организованной группы для совершения инкриминируемого преступления. Выполнение каждым из подсудимых своей части объективной стороны совершенного преступления, распределение ролей, наличие конспиративных методов связи с потерпевшими, являются доказательством распределения ролей в указанной организованной группе, подтверждают наличие иерархической группировки, сплоченности организованной группы. В судебном заседании установлено, что указанная организованная преступная группа характеризовалась распределением ролей среди участников при совершении преступлений, ей были присущи устойчивость и сплоченность, данная группа характеризовалась длительностью и многоэпизодностью преступной деятельности. Для совершения преступлений КИВ, КТА и ПАВ приискали юридическое лицо, которое оформили на третье лицо, с помощью которого осуществляли свою преступную деятельность, что свидетельствует об организованности данной группы, а также о тщательном планировании каждого эпизода преступления.

Доводы КИВ, ПАВ и КТА о том, что они не вступали в организованную группу, не основаны на исследованных доказательствах. Каждый из них понимал, что он действует согласованно друг с другом, выполняя строго отведенную ему роль. Присоединяясь к действиям, направленным на обман потерпевших, каждый соучастник согласовывал свои действия с другими соучастниками, четко выполняли каждый свою роль в каждом преступлении, отчитываясь о своих действиях друг другу, впоследствии легализуя полученные денежные средства и распределяя их между собой.

Кроме того, действия КИВ, ПАВ и КТА суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» разъяснено, что под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

В судебном заседании установлено, что ПАВ, КИВ и КТА, после похищения денежных средств, поступавших на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт», используя доступ к дистанционному банковскому обслуживанию которого в системе Интернет-Банк имелся у участника организованной группы КТА, по надуманным основаниям, в качестве которых указывались несуществующие сделки, перечисляли на расчетные счета, подконтрольные ПАВ и участникам организованной группы, которые были открыты в период подготовки мошенничества, с дальнейшим зачислением по фиктивным правовым основаниям на счета, подконтрольные участникам организованной группы, для последующего распоряжения ими по своему усмотрению.

Распределение ролей, выполнение каждым своих функций не только по получению денежных средств, но и по их дальнейшему перечислению на подконтрольные каждому из соучастников счета, прямо указывают на то, что КИВ, ПАВ и КТА совершили легализацию денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, именно в составе организованной группы.

При этом участники организованной группы перечисляли похищенные денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «Краснолесье-Спорт» на подконтрольные им счета ООО «Виктория Групп», реально не осуществляющего коммерческой деятельности. Затем для прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления с последующим владением, пользованием и распоряжением ими, перечисляли денежные средства на подконтрольные им расчетные счета по надуманным основаниям, в качестве которых указывались несуществующие сделки, а также под видом исполнения обязательств, не имевших действительного правового основания, по выплате заработной платы перед КНА, КИВ, ПАВ, КТА О распределении ролей и том факте, что подсудимые при совершении указанного преступления действовали в составе организованной группы, свидетельствует тот факт, что КТА осуществляла управление расчетным счетом ООО «Краснолесье-Спорт» и ООО «Виктория Групп», ПАВ давал указания КТА об осуществлении финансовых операций по перечислению похищенных денежных средств с расчетного счета ООО «Краснолесье-Спорт» на подконтрольные им счета. ПАВ, а также по его указанию – КТА и КИВ, имея цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, осознавая, что денежные средства, зачисленные на подконтрольный им расчетный счет, поступали в результате совершения финансовой операции, не имевшей действительного правового основания, с целью прерывания непосредственной связи денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с последующим владением, пользованием и распоряжением ими, осуществляли обналичивание похищенных денежных средств с использованием находящихся в их пользовании и распоряжении банковских карт

Данные операции подтверждаются выписками по расчетным счетам, исследованным в судебном заседании, и не оспаривались осужденными при рассмотрении уголовного дела.

Совместное распоряжение КТА, ПАВ и КИВ. поступившими от потерпевших денежными средствами путем совершения финансовых операций по перечислению на счета иных юридических лиц, а также на счета физических лиц, суд расценивает как легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, поскольку характер совершенных финансовых операций свидетельствует о цели КТА, ПАВ и КИВ на сокрытие денежных средств и прав на них.

При назначении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, а также влияние наказания на исправление осужденного.

КТА, КИВ, ПАВ впервые совершил два умышленных корыстных тяжких преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность подсудимых КТА, КИВ, ПАВ, которые на учете у нарколога, психиатра не состоят, их поведение адекватно окружающей обстановке и не вызывает у суда сомнений.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимых, суд учитывает, что каждый по месту работы и жительства характеризуется исключительно с положительной стороны. Суд также принимает во внимание показания свидетелей ДСА и ВВВ, которые характеризовали ПАВ с положительной стороны.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой КТА, в соответствии с п. «г, к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние здоровья подсудимой и членов ее семьи, наличие малолетних детей у виновного, частичное возмещение ущерба потерпевшим. Суд учитывает, что малолетние дети КТА страдают соматическими заболеваниями, требующими постоянного лечения и ухода.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ПАВ, в соответствии с п. «к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, частичное возмещение ущерба потерпевшим, совершение иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. Суд учитывает, что ПАВ принимает активные меры для возмещения ущерба, поскольку частично возместил ущерб большинству потерпевших.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой КИВ, в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, наличие малолетних детей у виновного. Суд особо учитывает инвалидность супруги, перенесшей тяжелое соматическое заболевание.

С учетом изложенных обстоятельств, суд в качестве смягчающего наказание обстоятельства у каждого подсудимого суд признает совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых в судебном заседании не установлено, в связи с чем при назначении наказания ПАВ и КТА суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное в совокупности, исходя из условий справедливости и целесообразности, а также в целях исправления каждого осужденного, суд, учитывая личность подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни каждого виновного, суд полагает, что совокупность смягчающих наказание обстоятельств необходимо признать исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем суд каждому подсудимому назначает наказание с применением ст. 64 УК РФ, поскольку полагает, что такой порядок назначения наказания будет способствовать целям исправления осужденных и предупреждению совершения с их стороны новых преступлений. Суд также учитывает мнение потерпевших, оставивших вопрос о размере наказания на усмотрение суда.

С учетом личности осужденных и конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для назначения осужденным наиболее строго наказания и считает, что реальное наказание, не связанное с лишением свободы, сможет обеспечить достижение целей наказания, что в полной мере соответствует положениям ч. 1 ст. 60 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных КТА, КИВ, ПАВ преступления, степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных ими преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ гражданские иск по уголовному делу заявлен АО «Совмортранс» на сумму 237600 рублей, ООО «СТС» на сумму 50000 рублей, ООО «ТК ТрансВитКомп» на сумму 307000 рублей, АО «Союзлесмотнаж» на сумму 109000 рублей, ООО «ИнстарЛоджистикс» на сумму 45000 рублей, ООО «Химагрегат» на сумму 349900 рублей, ООО «АТОМ» на сумму 52500 рублей, ООО «Кранзапчасть» на сумму 45000 рублей, АО «Мехстрой» на сумму 179000 рублей, ООО «Транспортные Традиции Логистика» на сумму 47250 рублей подлежат удовлетворению, указанные суммы подлежат солидарному взысканию с осужденных. При этом суд считает необходимым отметить, что зачет суммы выплаченного ущерба КТА и ПАВ подлежат исполнению судебным приставом-исполнителем на стадии исполнения приговора суда.

Процессуальные издержки по уголовному делу – договор на возмездное оказание услуг – проведение судебной компьютерно-технической экспертизы в сумме 33000 рублей подлежат взысканию с осужденных КТА, КИВ, ПАВ в полном объеме в равных долях.

Документы, являющиеся вещественными доказательствами, на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат хранению до истечения срока хранения уголовного дела, мобильные телефоны подлежат уничтожению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 304-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

КТА признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, назначить ей наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15 % в доход государства;

– по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы осужденного 15 % в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить КТА наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15 % в доход государства.

КИВ признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, назначить ей наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 20 % в доход государства;

– по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы осужденного 20 % в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить ПАВ наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 11(одиннадцать) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 20 % в доход государства.

ПАВ признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, назначить ей наказание:

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить ПАВ наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 11 (одиннадцать) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 20 % в доход государства.

Взыскать солидарно с КТА, КИВ, ПАВ ущерб, причиненный преступлением, в пользу АО «Совмортранс» на сумму 237600 рублей, ООО «СТС» на сумму 50000 рублей, ООО «ТК ТрансВитКомп» на сумму 307000 рублей, АО «Союзлесмотнаж» на сумму 109000 рублей, ООО «ИнстарЛоджистикс» на сумму 45000 рублей, ООО «Химагрегат» на сумму 349900 рублей, ООО «АТОМ» на сумму 52500 рублей, ООО «Кранзапчасть» на сумму 45000 рублей, АО «Мехстрой» на сумму 179000 рублей, ООО «Транспортные Традиции Логистика» на сумму 47250 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении КТА, КИВ, ПАВ оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим, или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий А.А. Кабанов