Уголовное дело № 1-377/12
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Москва 29 июня 2012 года
Судья Измайловского районного суда г. Москвы Поспелова Е.В., с участием:
государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора г. Москвы юриста 2 класса Емельянова П.П.,
подсудимых Романова В.А., Конякина А.А., Кевлишвили И.А., Барсуковой Т.И.,
защитников-адвокатов:
Цаплина А.С. (в защиту Романова В.А.), представившего ордер № 19, удостоверение № 4152 КА «МГКА» АК «Аснис и партнеры»,
Кулебякина Ю.Г. (в защиту Конякина А.А.), представившего ордер № 18, удостоверение № 4796, КА «МГКА» АК «Аснис и партнеры»,
Денисова С.В. (в защиту Барсуковой Т.И.), представившего ордер № 88, удостоверение № 10744, КА «МГКА» АК «Аснис и партнеры»,
Шамдинова М.А. (в защиту Кевлишвили И.А.), представившего ордер № 140, удостоверение № 4184 ММКА «Статус»,
при секретаре Крыловой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:
Романова Владимира Александровича, <данные изъяты>
ФИО5, <данные изъяты>
Кевлишвили Гии Александровича, <данные изъяты>
Барсуковой Татьяны Ивановны, <данные изъяты>
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Конякин А.А., Романов В.А., Барсукова Т.И., Кевлишвили Г.А. виновны в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Конякин А.А., Барсукова Т.И., Кевлишвили Г.А., находясь в г. Москве, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, преследуя корыстный умысел на незаконное обогащение, вступили в организованную группу, созданную ранее Романовым В.А. для осуществления незаконной банковской деятельности на территории Московского региона. Организованная группа создана Романовым В.А. при следующих обстоятельствах. Романов В.А. в неустановленное время, но не позднее 12.11.2007, разработал преступный план, в соответствии с которым им предполагалось в нарушение Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», незаконное извлечение дохода в виде процентов от осуществления банковских операций без специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц. Данный план предусматривал осуществление инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц путем использования в качестве инструмента услуг легально действующих кредитных учреждений, а также процессинговых компаний.Для осуществления указанных преступных действий Романов В.А. разработал механизм, суть которого состояла в использовании автоматов самообслуживания путем получения наличных денежных средств, ранее внесенных гражданами в качестве оплаты услуг, предоставленных соответствующими поставщиками, дальнейшем извлечении из указанных автоматов денежных средств, их инкассации, учете характерным для банковского учета способом, а также дальнейшем кассовом обслуживании клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных Романову В.А. фирм за вычетом суммы комиссионного вознаграждения
Полученные на счета подконтрольных фирм безналичные денежные средства планировалось использовать для расчетов с поставщиками соответствующих услуг в ходе осуществления процессинговой деятельности.
Осуществляя подготовку к совершению указанных преступных действий, Романов В.А. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлек в состав организованной группы ранее знакомых – Конякина А.А., Кевлишвили Г.А., Барсукову Т.И., посвятив их в детали преступного плана и отведя каждому роль в совершении преступных действий.
Согласно распределенным Романовым В.А. ролям в преступной группе Романов В.А., являясь организатором, взял на себя обязанности по осуществлению координации и руководства совершением преступления; привлечению лиц, готовых воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение; обеспечению деятельности преступной группы путем приискания орудий и средств совершения преступлений; распределению между участниками преступной группы полученного от незаконной банковской деятельности дохода.
На Конякина А.А. и Кевлишвили Г.А. Романовым В.А. были возложены обязанности по привлечению лиц, готовых воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение; получению денежных средств из автоматов самообслуживания, перевозке и выдаче денежных средств клиентам, зачислившим денежные средства в безналичном виде на счета подконтрольных преступной группе фирм, то есть инкассации и кассовому обслуживанию.
На Барсукову Т.И. возлагались обязанности по приему от клиентов заявок на кассовое обслуживание; отражению характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств; осуществлению посредством дистанционного управления счетами подконтрольных фирм перечислений находящихся на них денежных средств в счет оплаты в адрес поставщиков оказанных гражданам услуг.
Для целей совершения указанных незаконных действий и успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, Романов В.А. приискал средства совершения преступления, в частности помещение по адресу: г<адрес>, в котором располагались и осуществляли преступную деятельность члены организованной группы, компьютеры и другие технические средства, которыми данные помещения были оборудованы, а также автоматы самообслуживания в неустановленном количестве. Членами организованной группы, по Романова В.А. указанию, для оперативной связи между собой также использовались личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта).
Также, осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления, по Романова В.А. указанию, неустановленными лицами выполнены действия, связанные с созданием и регистрацией <данные изъяты>. Данные действия выполнены при участии неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, и передавших пакеты учредительных документов и печати членам преступной группы.
В последующем, Романовым В.А. организовано выполнение юридических действий, связанных с открытием счетов данных обществ в ОАО «Московский кредитный банк» (<адрес>), а также заключение договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц. Кроме того, Романов В.А., действуя в составе организованной группы совместно с Конякиным А.А., Кевлишвили Г.А., Барсуковой Т.И., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал средства совершения преступления, коими явились полученные после заключения договоров о дистанционном банковском обслуживании, носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами ФИО18
Затем члены преступной группы, под руководством Романова В.А. заключили от имени указанных обществ агентские договоры с ЗАО «Объединенная система моментальных платежей», в соответствии с которыми обязались принимать от населения платежи посредством автоматов самообслуживания и вносить данные денежные средства на счет последнего для дальнейших расчетов с поставщиками услуг.
Также Романовым В.А. совместно с Конякиным А.А., Кевлишвили Г.А., Барсуковой Т.И. в неустановленный промежуток времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ были приобретены автоматы самообслуживания, которые также предполагалось использовать в качестве средств совершения преступления при приеме денежной наличности в качестве платежей. При этом, в соответствии с агентскими договорами, данные автоматы самообслуживания были оснащены программным обеспечением, предоставленным ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» и позволяющим с помощью технических каналов связи вести контроль за процессом приема платежей.
В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с инкассацией и кассовым обслуживанием, участники преступной группы под руководством Романова В.А. планировали получать доход в сумме, равной 2 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.
Деятельность организованной преступной группы осуществлялась длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с подчинением и четким исполнением указаний организатора, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.
Реализуя разработанный преступный план, Романов В.А. совместно с Конякиным А.А., Кевлишвили Г.А., Барсуковой Т.И., действующими под общим руководством Романова В.А., не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, не получив специального разрешения (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлекли лиц, желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию. В этих целях Романовым В.А. совместно с другими соучастниками с использованием компьютерной техники были созданы электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций. Данные файлы корректировались Барсуковой Т.И. путем осуществления учета полученных от клиентов денежных средств, зачисленных на счета фиктивных фирм, отражения осуществления банковских операций, а также расчета и удержания комиссионного вознаграждения. Барсуковой Т.И. также осуществлялся прием от клиентов заявок на кассовое обслуживание, а также выполнялись действия, связанные с дистанционным управлением счетами фиктивных фирм путем изготовления и отправки в ОАО «Московский кредитный банк» платежных поручений от имени руководителей данных фирм.
Для поступления денежных средств, подлежащих обналичиванию, в распоряжение участников преступной группы Романов В.А., Конякин А.А., Кевлишвили Г.А., Барсукова Т.И. предоставили банковские реквизиты подконтрольных им организаций, а именно <данные изъяты> неустановленным лицам, желающим получить наличные денежные средства. Последние в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили зачисление денежных средств на счета данных обществ. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа оплаты за готовую продукцию, товар, услуги, работы. Для изготовления данных документов использовались печати фиктивных фирм, оттиски которых проставлялись на первичные бухгалтерские документы Барсуковой Т.И.
После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Барсукова Т.И., действуя в рамках единого с другими соучастниками преступного умысла, и реализуя задуманное с использованием ранее подысканных в качестве средств совершения преступления компьютерной техники с программным обеспечением, электронных носителей информации, содержащих ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами <данные изъяты> находясь по адресу: <адрес>Б, используя сервисы банковских систем, изготовила от имени руководителей обществ платежные поручения, то есть электронные документы, в которые внесла сведения о плательщиках, получателях денежных средств, их суммах и назначениях платежей, датах их осуществления, то есть обязательные реквизиты. При этом, в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий изготовления платежных документов, а также соблюдения условий их принятия к исполнению, Барсукова Т.И. с использованием ключей электронной цифровой, а также компьютерной техники с программным обеспечением создала на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи. После этого в указанный выше промежуток времени изготовленные таким образом электронные документы посредством каналов связи Барсукова Т.И. направила в банк.
После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они приняты к исполнению кредитным учреждением.
Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета фиктивных организаций, контролировавшихся членами организованной группы под Романова В.А. руководством, физическими и юридическими лицами для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств на общую сумму не менее 6081389780, 69 рублей.
Одновременно с этим в указанный промежуток времени посредством автоматов самообслуживания в распоряжение членов организованной группы поступили наличные денежные средства. После учета полученных таким образом наличных и безналичных денежных средств с использованием ранее подысканных в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерной техники с программным обеспечением, удержав комиссионное вознаграждение, Романов В.А. совместно с другими членами организованной группы с использованием электронных ключей доступа к управлению счетами фиктивных фирм, а также их печатей, находясь по адресу: <адрес>, изготовив платежные поручения, осуществил перечисления со счетов фиктивных фирм денежных средств на общую сумму не менее 6081389780, 69 рублей на расчетный счет ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» №, открытый в АКБ «1-й Процессинговый» (ЗАО) (<адрес>, стр. 2).
Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены следующие операции, связанные с перечислением денежных средств на указанный расчетный счет ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (за исключением взаимных перечислений, а также списания банковской комиссии):
– с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> списаны поступившие от клиентов денежные средства в сумме 820489069, 57 рублей;
– с расчетного счета <данные изъяты>» № в <данные изъяты>» списаны поступившие от клиентов денежные средства в сумме 1910236927, 94 рублей;
– с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> списаны поступившие от клиентов денежные средства в сумме 199774 952, 30 рублей;
– с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> списаны поступившие от клиентов денежные средства в сумме 994624294, 85 рублей;
– с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> списаны поступившие от клиентов денежные средства в сумме 967737073, 38 рублей;
– с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> списаны поступившие от клиентов денежные средства в сумме 1017141366, 47 рублей;
– с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> списаны поступившие от клиентов денежные средства в сумме 171386096, 20 рублей.
Таким образом, общая сумма списанных со счетов фиктивных организаций, контролировавшихся Романовым В.А. совместно с другими соучастниками преступления, денежных средств составила 6081389780, 69 рублей.
Одновременно с этим за указанные операции членами организованной группы удержана комиссия в сумме равной от 2 % от суммы платежей, которая нашла свое отражение в созданных для учета банковских операций электронных файлах.
В результате указанных перечислений и использования в качестве инструмента услуг и сервисов легально действующих кредитных учреждений, члены преступной группы под руководством Романова В.А., осуществили переводы денежных средств, принадлежащих клиентам, без открытия их счетов, то есть действия, отнесенные ст. 5 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям.
Также членами организованной группы в указанный выше промежуток времени осуществлены банковские операции, связанные выдачей наличных денежных средств клиентам, зачислившим безналичные денежные средства на счета подконтрольных им фиктивных фирм.
При этом, сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения за совершение указанных операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, равная 2 % от суммы полученных от клиентов денежных средств, составила 121627795, 61 рублей, которыми члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, в результате совершения указанных незаконных банковских операций Романов В.А., совместно с Конякиным А.А., Кевлишвили Г.А., Барсуковой Т.И. в составе организованной группы извлекли доход в сумме 121627795, 61 рублей, что является особо крупным размером.
Подсудимые Романов, Конякин, Барсукова, Кевлишвили вину признали полностью, в содеянном раскаялись, при этом каждый из подсудимых пояснил, что они понимают существо обвинения и полностью согласны с предъявленным обвинением и каждый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
При разрешении ходатайства подсудимых о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, судом установлено, что по настоящему уголовному делу имеются все необходимые условия для принятия решения о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а именно: обвиняемые заявили о согласии с предъявленным обвинением в присутствии защитника и в период установленный статьей 315 УПК РФ, они обвиняются в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, каждый из них осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, при этом Романов, Конякин, Барсукова, Кевлишвили пояснили, что обвинение им понятно, они понимают существо обвинения, согласны с обвинением, их защитники поддержали ходатайство, у государственного обвинителя отсутствуют возражения против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.
На основании изложенного, суд, удовлетворив ходатайство Романова, Конякина, Барсуковой и Кевлишвили о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, приходит к выводу о том, что предъявленное им обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.
Суд квалифицирует действия Романова, Конякина, Барсуковой и Кевлишвили (каждого) по ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ, так как они совершили незаконную банковскою деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
При назначении наказания подсудимым суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных:
Романов В.А. <данные изъяты>
Обстоятельствами, смягчающими наказание Романову В.А., суд признает признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка 2004 г.р. и положительную характеристику.
Отягчающих обстоятельств не установлено.
Конякин А.А. <данные изъяты>
Обстоятельствами, смягчающими наказание Конякину А.А., суд признает наличие у него на момент совершения преступления двоих несовершеннолетних детей 1994 и 1995 г.р., чистосердечное раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту работы.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Кевлишвили Г.А. <данные изъяты>
Обстоятельствами, смягчающими наказание Кевлишвили Г.А., суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребенка 1994 г.р., положительную характеристику по месту работы.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Барсукова Т.И. <данные изъяты>
Обстоятельствами, смягчающими наказание Барсуковой Т.И., суд признает наличие у нее на иждивении малолетних детей 2003 и 2005 г.р., мать пенсионерку и чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и по месту работы.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую и, руководствуясь правилами ст. 43 УК РФ, полагает, что в целях восстановления социальной справедливости, исправление виновных возможно лишь в условиях их изоляции от общества, в связи с чем назначает Конякину, Романову, Кевлишвили, Барсуковой наказание в виде лишения свободы, с учетом роли каждого в совершенном преступлении, определив к отбыванию наказания в соответствии с ч. 1 п. «б» ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима.
Учитывая, общественную опасность совершенного преступления и данные о личностях виновных, суд приходит к выводу о необходимости назначения дополнительного наказания в виде штрафа.
В соответствии со ст. 81, 299 ч.1 п.12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.
Руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Романова Владимира Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 1000000 (одного миллиона) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения осужденному Романову В.А. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания осужденному Романову В.А. исчислять с момента взятия под стражу: с 29 июня 2012 года.
Зачесть Романову В.А. в срок отбывания наказания время его нахождения под стражей в период предварительного следствия с 07 октября 2009 года по 26 мая 2010 года.
Меру пресечения в виде залога в размере 4 (четырех) миллионов рублей отменить, залог возвратить залогодателю – ФИО2.
Признать Конякина Алексея Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500000 (пятиста тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения осужденному Конякину А.А. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания осужденному Конякину А.А. исчислять со дня взятия под стражу – с 29 июня 2012 года.
Зачесть Конякину А.А. в срок отбывания наказания время его нахождения под стражей с 07 октября 2009 года по 26 мая 2010 года.
Меру пресечения в виде залога в размере 4 (четырех) миллионов рублей отменить, залог возвратить залогодателю – ФИО2.
Признать Кевлишвили Гию Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500000 (пятиста) тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения осужденному Кевлишвили Г.А. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания осужденному Кевлишвили Г.А. исчислять с момента взятия под стражу: с 29 июня 2012 года.
Зачесть Кевлишвили Г.А. в срок отбывания наказания время его нахождения под стражей с 07 октября 2009 года по 31 мая 2010 года.
Меру пресечения в виде залога в размере 4 (четырех) миллионов рублей отменить, залог возвратить залогодателю – ФИО19
Признать Барсукову Татьяну Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 500000 (пятиста) тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения осужденной Барсуковой Т.И. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания осужденной Барсуковой Т.И. исчислять со дня заключения под стражу – с 29 июня 2012 года.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу, оставить на хранение в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ, осужденными в тот же срок, но со дня вручения им копии приговора.
В случае кассационного обжалования осужденные имеют право в течение 10 (десяти) суток со дня подачи жалобы или получения копии представления, в письменном виде заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Судья Е.В. Поспелова.