Приговор

                                    Именем Российской Федерации

город Тюмень                                 17 августа 2020 года

    Тюменский районный суд Тюменской области в составе:

Председательствующего: судьи Чезганова В.С.

при секретаре: Винокуровой Е.С.

с участием:

Государственного обвинителя: помощника прокурора Тюменского района Тюменской области: Мостовщиковой А.Д.

подсудимого: ФИО1

защитника – адвоката Марениной Л.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч. 5 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ

                                                     УСТАНОВИЛ:

    ФИО1, не имея постоянного легального источника дохода и средств к существованию, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая высокую доходность преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, стремясь к незаконному обогащению, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», используя на заблокированной интернет площадке (сайте) в Российской Федерации <адрес> учетную запись <адрес> доступ к которой осуществлялся при помощи ноутбука <адрес>, находясь в неустановленном месте <адрес> края, вступил в предварительный корыстный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, использующим на интернет площадке <адрес> учетную запись <адрес> (далее по тексту – не установленное следствием лицо), для совместного совершения особо тяжких преступлений, направленных на незаконный сбыт наркотических средств на территории Российской Федерации, в течении неограниченного периода времени.

Так, в соответствии с разработанным планом, неустановленное следствием лицо, согласованно и по предварительному сговору с ФИО1, не позднее 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью последующего незаконного сбыта наркотических средств, при неустановленных следствием обстоятельствах, незаконно приобрело у неустановленного поставщика вещество, содержащее производное хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата, относящееся к наркотическим средствам «Списка 1» «Перечня наркотическихсредств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 7543,01 грамма, размер которого согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», признается особо крупным размером, которое, действуя умышленно, по предварительному сговору с ФИО1, с целью конспирации и сокрытия своих преступных действий от правоохранительных органов, стало незаконно хранить, с целью последующего незаконного сбыта в тайнике, оборудованном на участке местности под поваленным деревом, расположенном в лесном массиве вблизи <адрес> <адрес>, согласно координат GPS- 57,022270 северной широты и 65,631910 восточной долготы.

После чего, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, исполняя указания последнего, полученные с использованием учетной записи «Ramon77»на заблокированной интернет площадке (сайте) в Российской Федерации «HYDRA» (Гидра) в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осуществлялся при помощи ноутбука «IrbisNB132», продолжая осуществление преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере около 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ на автомашине <данные изъяты> государственный регистрационный знак № под управлением, неосведомленного о его преступной деятельности, ФИО4, прибыв к месторасположению тайника, оборудованного на участке местности под поваленным деревом, расположенном в лесном массиве вблизи <адрес> <адрес>, согласно координат GPS- 57,022270 северной широты и 65,631910 восточной долготы, откуда, незаконно получил от неустановленного следствием лица вещество, содержащее производное хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата, относящееся к наркотическим средствам «Списка 1» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 7543,01 грамма, размер которого является особо крупным, которое, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с не установленным следствием лицом, поместил в автомашину <данные изъяты> государственный регистрационный знак № под управлением, неосведомленного о его преступной деятельности, ФИО4, где стал незаконно хранить с целью последующего незаконного сбыта, путем оборудования самовольно выбранных тайников на территории <адрес>, до 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, довести до конца свои умышленные преступные действия, направленные на незаконный сбыт вещества, содержащего производное хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата, относящееся к наркотическим средствам «Списка 1» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 7543,01 грамма, размер которого является особо крупным, ФИО1 и не установленное следствием лицо не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как около 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> <адрес> сотрудниками полиции был остановлен автомобиль марки «BMW 735i» государственный регистрационный знак Р 683 ХС 22 под управлением неосведомленного о его преступной деятельности, ФИО4, в котором в качестве пассажира находился ФИО1, после чего вещество, содержащее производное хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата, относящееся к наркотическим средствам «Списка 1» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 7543,01 грамма, размер которого является особо крупным, было изъято из незаконного оборота ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут по 16 часов 30 минут в ходе осмотра автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, произведенного на <адрес> <адрес>.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, не имея легального источника дохода, занимаясь преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору, проживая на территории <адрес>, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, использовал в своей деятельности схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, которая заключалась в совершении:

    финансовых операций по переводу денежных средств, добытых преступным путем, с виртуального неперсонифицированного счета площадки «HYDRA» (Гидра), защищенного от контроля со стороны правоохранительных органов, на виртуальный неперсонифицированный счет универсальный платежных систем «LocalBitcoins» (ЛокалБиткоин);

    финансовых операций с денежными средствами, добытыми преступным путем по конвертированию из биткоин в денежную единицу Российской Федерации – Российский рубль, посредством платежной системы «LocalBitcoins» (ЛокалБиткоин);

    финансовых операций по переводу денежных средств, добытых преступным путем, с виртуального неперсонифицированного счета универсальной платежной системы «LocalBitcoins» (ЛокалБиткоин) на счет банковской карты, открытых в АО «Тинькофф банк», на имя третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности;

    финансовых операций по вводу в наличный оборот денежных средств, полученных в результате совершения преступной деятельности, путем снятия их в банковских терминалах со счета банковской карты, оформленных на имя третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности, с целью использования их на личные нужды и оплате дальнейшей преступной деятельности, выдавая их за полученные законным путем.

Для реализации своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории <адрес> на интернет площадке – сайте «HYDRA», защищенного от контроля со стороны правоохранительных органов, создал учетную запись «Ramon77», к которой зарегистрировал неперсонифицированные средства электронного платежа (кошелек) 3JTqoAbHfWeCentj82mecuWGLrCk7AnCiXдля получения и обмена денежных средств в виде криптовалюты «Bitkoin», вырученных от незаконного сбыта наркотического средства, а также решил использовать находящиеся в его пользовании банковский счет, открытый на имя, неосведомленного о его преступной деятельности, ФИО4, а именно: банковский счет 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> к которому эмитирована банковская карта №, для получения денежных средств на указанный счет, а также для последующего совершения не запрещенных законом финансовых операций после обналичивания денежных средств.

                  Так, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при указанных выше обстоятельствах, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, использующим на интернет площадке «HYDRA» (Гидра)учетную запись «Тот Ford», за последующий незаконный сбыт вещества, содержащего производное хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата, относящееся к наркотическим средствам «Списка 1» «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», общей массой 7543,01 грамма, размер которого является особо крупным, ДД.ММ.ГГГГ около 00 часов 49 минут получил от неустановленного лица, выступающего интернет площадке – сайте «HYDRA» под учетной записью «Тот Ford», денежные средства в виде эквивалента криптовалюты в общей сумме 0,096783 «Bitcoin» (биткоин), которые аккумулировал на заранее созданном неперсонифицированном средстве электронного платежа (кошельке) 3JTqoAbHfWeCentj82mecuWGLrCk7AnCiXна интернет площадке – сайте «HYDRA».

Затем, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получаемыми в качестве вознаграждения за последующий незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, в 06 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя ноутбук «IrbisNB132» с доступом к сети «Интернет», совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в виде эквивалента криптовалюты в общей сумме 0,096783 «Bitcoin» (биткоин), добытых преступным путем, с виртуального неперсонифицированного счета 3JTqoAbHfWeCentj82 mecuWGLrCk7AnCiXна интернет площадке-сайте «HYDRA», на виртуальный неперсонифицированный счет 3 GrFDlHys5977LrQnlmtcTHTfhZVwZpd8U универсальной платежной системы «LocalBitcoins» (Локал Биткоин).

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получаемыми в качестве вознаграждения за последующий незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с 06 часов 12 минут по 07 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ, используя ноутбук «IrbisNB132» с доступом к сети «Интернет», посредством размещения объявления на специализирующейся на обмене криптовалюты«Bitcoin» (биткоин) интернет площадке «LocalBitcoins» (ЛокалБиткоин) в сети «Интернет» в наличный денежный эквивалент – в денежные единицы Российской Федерации – Российский рубль, совершил сделку с неустановленным лицом по продаже криптовалюты «Bitcoin» (биткоин) с виртуального неперсонифицированного счета3GrFDlHys5977LrQnlmtcTHTfhZVwZpd8Uуниверсальной платежной системы «LocalBitcoins» (ЛокалБиткоин), которые с целью конспирации своей преступной деятельности, совершил финансовые операции по зачислению денежных средств в сумме с учетом комиссии и курса валюты 50018 рублей 18 копеек на банковский счет № к которому эмитирована банковская карта №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, на имя, неосведомленного о преступном умысле ФИО4, находящуюся в пользовании ФИО1

Тем самым ФИО1, действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате совершения особо тяжкого преступления, легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму 50 018 рублей 18 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, признал себя виновным по всем пунктам обвинения, не оспаривал правильность установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств дела, подтвердил добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со стороной обвинения и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. При этом пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о применении особого порядка судебного решения, понимает, в чем его суть и с какими правовыми последствиями сопряжено использование этого порядка.

Показал, что действительно пытался сбыть наркотическое средство в особо крупном размере, а также легализовал денежные средства, полученные им в результате совершения преступления.

Защитник адвокат ФИО5 не возражала о рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО1, в соответствии со ст.ст.316, 317.7 УПК РФ.

    Государственный обвинитель поддержал ходатайство подсудимого и защиты о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Кроме того, подтвердил активное содействие ФИО1, следствию в раскрытии и расследованию преступлений, которое выразилось в том, что:

Из исследованных в ходе судебного заседания протоколов допросов подсудимого, протоколов проверок показаний на месте, осмотров с его участием, явствует, что ФИО1 признавал полностью себя виновными по предъявленному обвинению, давал последовательные и непротиворечивые показания относительно обстоятельств совершенных преступлений (том 1 л.д.40-47, 114,162-185, том 2 л.д.37-41, 42-49, 50-56, 57-61, 69-72,73-74).

    Исследованные показания ФИО1 подтвердил полностью, пояснил, что он выполнил условия заключенного с ними досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 что во исполнение условий досудебного соглашения о сотрудничестве дал признательные показания, в том числе о финансовых действиях, направленных на извлечение прибыли, подтвердил их при проверке на месте.

В результате чего, заместителем прокурора <адрес> предложено суду применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО1 (том 3 л.д.28-29,30-33,34-38,39-44,51-53).

Таким образом, суд удостоверился, что подсудимым ФИО1     соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Личная безопасность подсудимого, его близких родственников, близких лиц в результате его сотрудничества со стороной обвинения опасности не подвергалась.

    Суд также отмечает, что поведение и действия подсудимого носили явный характер активной и осознанной помощи органам следствия, обвинение с которым согласился подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах, суд действия ФИО1 квалифицирует:

По ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (сети «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, а также по ч. 1 ст. 1741УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Назначая подсудимому наказание, суд, в соответствии со ст.6,60, ч.3 ст.66 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся к категории особо тяжкого и небольшой тяжести, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие ему наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Судом не установлено фактических и правовых оснований для применения положения ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории совершенного особо тяжкого преступления, в сторону ее смягчения.

    ФИО1 ранее не судим (том 2 л.д.83-84), не значится на учете у нарколога и психиатра (л.д.93,95), по месту жительства характеризуются положительно (том 2 л.д.86,88).

    В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание, суд учитывает полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (том 1 л.д.162-185, 50-56), наличие на иждивении двоих малолетних детей и состояние здоровья.

    Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку по уголовному делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления, также не имеется оснований и для применения к подсудимому положений ст. 73 УК РФ и назначения условного наказания, поскольку, суд считает это несправедливым, не соразмерным содеянному, и не отвечающим целям наказания.

Принимая во внимание, что ФИО1 совершил преступление, которое относится к категории особо тяжких, поскольку направлено против здоровья населения и общественной нравственности, суд полагает, что наказание подсудимому необходимо назначить исключительно в виде лишения свободы, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, а также требований ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которому, лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

    Дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, и штрафа, которые предусмотрены законодателем как альтернативные, судом не назначаются, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимых.

    Местом отбывание наказания ФИО1 на основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, назначается исправительная колония строгого режима.

    Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, установленном ст.81 УПК РФ.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 316, 317.7 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

                                                      Приговорил:

ФИО1 признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч. 5 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Назначить наказание по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев, по ч.1 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 30 000 рублей.

В соответствии с требованиями ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний определить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 30 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Штраф, в соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа по приговору суда: <адрес> № ИНН 72030000979 КПП 720301001 БИК 047102001 КБК 18№ ОКТМО 71701000001.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания осужденному исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018 года №186-ФЗ) зачесть в срок отбывания наказания, время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск не заявлен. Процессуальных издержек нет.

Вещественные доказательства по делу:

        <данные изъяты> уничтожить по вступлению приговора в законную силу.

        <данные изъяты> считать возвращенным по принадлежности.

        <данные изъяты> обратить в собственность государства.

        <данные изъяты> хранить при уголовном деле.

        <данные изъяты> возвратить по принадлежности ФИО1 по вступлению приговора в законную силу.

         Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 дней со дня его оглашения, а осужденным (содержащимся под стражей) – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционных жалобы и представления через Тюменский районный суд Тюменской области, с учетом положений ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденных, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья                                         В.С. Чезганов