Главная Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ) Уголовное дело 1-390/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Центральный...

Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ)

Уголовное дело 1-390/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Центральный районный суд г. Омска

226

№ 1– 390/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Омск 11 декабря 2018 года

Судья Центрального районного суда г.Омска Полищук А.А.

с участием государственных обвинителей – пом.прокурора ЦАО г.Омска Ураимовой А.К. и Вакар Е.А.,

подсудимого Эйснера В.Е.,

защитника – адвоката Пастухова П.А.,

при секретаре Яновой В.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Эйснера В.Е. , <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. А,Б ч. 2 ст. 172 УК РФ, в порядке заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве,

У С Т А Н О В И Л:

Эйснер В.Е. обвиняется в участии в преступном сообществе (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, а также осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Эйснер В.Е. в период с <данные изъяты>, действуя из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения принял участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством другого лица (дело в отношении которого находится в производстве органа расследования) в целях совместного совершения тяжкого преступления при следующих обстоятельствах.

В период времени не позднее <данные изъяты> года, находясь в <адрес>, другое лицо, являясь руководителем ООО «<данные изъяты>», разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закона) и Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Осознавая, что успешная реализация преступного умысла с получением крупной незаконной, но стабильной финансовой выгоды возможна только при условии создания преступной структуры с высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, с единством организационных и психологических устремлений участников, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей и подчинением, другое лицо с целью реализации своего преступного умысла разработал структуру преступного сообщества (преступной организации), в том числе определил руководителей, количество и состав структурных подразделений, образующих преступное сообщество, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, определил цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), место, время и способ совершаемых преступлений.

С этой целью, в разное время в период с <данные изъяты>, другое лицо вовлек в преступное сообщество (преступную организацию) своих знакомых 1-е лицо (дело в отношении которого находится в производстве органа расследования), в качестве руководителя структурного подразделения, 2-е лицо (дело в отношении которого находится в производстве органа расследования), в качестве руководителя структурного подразделения, Эйснера В.Е., Б. и З. (<данные изъяты>), 6 иных установленных лиц и ряда неустановленных лиц (дело в отношении которых находится в производстве органа расследования), для совершения тяжкого преступления на территории <адрес>, а именно – для осуществления незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Другое лицо, разработав механизм деятельности преступного сообщества (преступной организации) по осуществлению незаконных банковских операций, распределил между участниками преступные роли следующим образом.

Другое лицо, обладая качествами лидера и используя свои организаторские способности, решительность, умение располагать к себе окружающих, упорство в достижении криминальных целей, имея опыт работы руководителем в различных организациях, обладая организаторскими способностями, безусловным влиянием и авторитетом среди участников преступного сообщества, осуществлял следующие функции:

– общее руководство преступной организацией (преступным сообществом);

– подыскивал клиентов – юридических лиц, которые с целью получения денежных средств в наличной форме либо проведения транзитных операций (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам) перечисляли денежные средства на счета «фиктивных» организаций, подконтрольных преступной организации (преступному сообществу);

– определял размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) – в размере от <данные изъяты> от каждой перечисленной суммы; по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов (транзитные операции) – в размере от <данные изъяты> % от каждой перечисленной суммы привлеченных к транзиту денежных средств;

– аккумулировал получаемый доход и распределял между участниками преступного сообщества (преступной организации) части полученного в результате незаконной банковской деятельности дохода, осуществлял контроль надлежащего исполнения членами преступной организации своих ролей;

– контролировал и корректировал действия всех соучастников преступного сообщества (преступной организации) – непосредственных исполнителей преступлений;

– предоставил членам преступной организации офисные помещения, расположенные по <адрес> и другим неустановленным адресам;

– обеспечил оснащение офисных помещений офисной техникой, в том числе необходимой для составления фиктивных документов, средствами связи, в том числе – факсом, телефонами, компьютерами, оснащенными бухгалтерскими программами с выходом в сеть Интернет;

– осуществлял контакт с клиентами, определял условия работы, передавал клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты «фиктивных» организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, осуществлял личный контроль факта поступления денежных средств на счета «фиктивных» организаций;

– обеспечивал конспирацию и безопасность членов преступного сообщества (преступной организации), в том числе урегулировал в правоохранительных и налоговых органах вопросы, возникающие в ходе ведения незаконной банковской деятельности.

Иное лицо, имея высшее экономическое образование и опыт работы по специальности «экономист», осуществляла следующие функции:

– осуществляла руководство структурным подразделением преступного сообщества, которое выполняло функции, в том числе по безналичному перечислению денежных средств, поступающих от клиентов незаконной банковской деятельности, по выдаче наличных денежных средств;

– контролировала деятельность Б. и З. по учету поступивших и выданных наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, а также деятельность по осуществлению безналичных перечислений с расчетных счетов подконтрольных «фиктивных» организаций;

– осуществляла взаимодействие с руководителями финансово-кредитных учреждений, с целью беспрепятственного открытия расчетных счетов подконтрольных юридических лиц;

– урегулировала с представителями финансово-кредитных учреждений вопросы, возникающие в ходе ведения незаконной банковской деятельности;

– контролировала и корректировала действия соучастников преступной организации – непосредственных исполнителей преступлений.

Иное лицо, обладая организаторскими способностями, будучи коммуникабельным человеком, имеющим широкий круг знакомых, в том числе в сфере предпринимательства, выполнял следующие функции:

– осуществлял руководство структурным подразделением преступного сообщества, которое выполняло функции, в том числе по регистрации подконтрольных «фиктивных» организаций, подготовке документов для открытия расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях;

– подыскивал физических лиц для регистрации на них за вознаграждение «фиктивных» организаций, а так же перерегистрации на них ранее созданных организаций, необходимых для осуществления незаконной банковской деятельности;

– сопровождал руководителей подконтрольных «фиктивных» организаций к нотариусу для оформления доверенностей, заверения документов, необходимых для регистрации «фиктивных» организаций и открытия расчетного счета;

– обеспечивал получение наличных денежных средств в интересах членов преступного сообщества у ИП С., ИП К., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», используемых в целях незаконной банковской деятельности.

Иное лицо осуществлял следующие функции:

– передавал клиентам реквизиты организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства;

– участвовал в распределении между членами преступной организации доходов, полученных от преступной деятельности;

– поручал передавать либо самостоятельно передавал наличные денежные средства клиентам.

Эйснер В.Е. осуществлял следующие функции:

– передавал клиентам реквизиты организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, осуществлял личный контроль факта поступления денежных средств на счета подконтрольных организаций;

– осуществлял выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности;

– обеспечивал получение наличных денежных средств в интересах членов преступного сообщества у ИП М. , ИП Г. , ИП К. и ИП Д., используемых в целях незаконной банковской деятельности.

Б. и З., обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, осуществлять платежи и переводы денежных средств между расчетными счетами, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), осуществляли следующие функции:

– вели учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц (организаций) путем анализа выписок по расчетным счетам, результаты формировали на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции;

– осуществляли переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступному сообществу организаций через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет;

– осуществляли переводы денежных средств со счетов «фиктивных» подконтрольных преступному сообществу организаций на расчетные счета иных юридических лиц по поручению клиентов для транзита денежных средств через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет;

– осуществляли переводы денежных средств со счетов «фиктивных» подконтрольных преступному сообществу организаций на расчетные счета ИП М. , ИП Г. , ИП К., ИП Д., а также на расчетные счета ИП С., ИП К., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет;

– проводили сверку с клиентами незаконной банковской деятельности по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам и выданным им в наличной форме;

– осуществляли прием и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности;

– сообщали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты счетов «фиктивных» организаций, подконтрольных преступной организации;

– контактировали с сотрудниками Х., которые информировали о поступлении денежных средств на расчетные счета подконтрольных «фиктивных» организаций, прохождении платежей, об остатках денежных средств на счетах подконтрольных «фиктивных» организаций;

– вели учет финансовых операций, осуществленных членами преступной организации.

Иные лица осуществляли следующие функции:

– предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты «фиктивных» подконтрольных преступному сообществу организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства;

– осуществляли снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных «фиктивных» организаций, получение наличных денежных средств от лиц, их предоставлявших, обеспечивали их сохранность и инкассирование в офисы членов преступного сообщества;

– инкассировали и выдавали наличные денежные средства клиентам незаконной банковской деятельности.

Иное лицо осуществлял следующие функции:

– предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты «фиктивных» подконтрольных преступному сообществу организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства;

– осуществлял снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных «фиктивных» организаций;

– осуществлял инкассирование наличных денежных средств для клиентов незаконной банковской деятельности на территории <адрес> и в другие субъекты РФ;

– обеспечивал охрану и физическую безопасность деятельности членов преступного сообщества;

– сопровождал членов преступного сообщества при инкассировании наличных денежных средств на территории <адрес>;

– осуществлял подбор сотрудников, не осведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества для охраны офисов преступного сообщества, а также членов преступной организации при инкассировании наличных денежных средств.

Иное лицо и иные неустановленные члены преступного сообщества выполняли следующие функции:

– подготавливали документы для выполнения регистрационных действий в отношении подконтрольных «фиктивных» организаций в налоговых органах;

– подготавливали документы для открытия расчетных счетов подконтрольных «фиктивных» организаций в финансово-кредитных учреждениях;

– составляли фиктивные документы, обосновывающие перечисление денежных средств клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных «фиктивных» организаций.

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности Эйснером В.Е., в составе преступного сообщества (преступной организации) с другим лицом, иными установленными лицами и иными неустановленными лицами, были созданы и обеспечены условия для совершения преступления в течение длительного времени, а именно:

– созданы и приобретены организации, имеющие достаточное количество расчетных счетов с системой удаленного доступа управления ими через систему Интернет;

– привлечены клиенты, заинтересованные в получении денежных средств в наличной форме, а также в перечислении денежных средств на расчетные счета иных юридических лиц по поручению клиентов для транзита денежных средств;

– получены наличные денежные средства из разных источников: от денежных средств, снятых с расчетных счетов подконтрольных «фиктивных» организаций, полученных наличных денежных средств у ИП М. , ИП Г. , ИП К., ИП Д., ИП С., ИП К., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»;

– обеспечена безопасность выдачи денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, соблюдая условия конспирации, членами преступной группы, для оперативной связи между собой использовались средства мобильной связи, факсы, электронная почта, пользование которых оплачивалось из общей суммы дохода, полученного в результате осуществления преступной деятельности.

Созданное преступное сообщество (преступная организация) характеризовало ряд признаков.

Устойчивость, выразившаяся в длительности существования структурированной преступной группы (сообщества), деятельность которой продолжалась на протяжении не менее <данные изъяты> лет, в период не позднее <данные изъяты> года до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами <данные изъяты>; в неоднократности и систематичности совершенных преступным сообществом незаконных, объемных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, в подыскании и смене стационарных рабочих мест (офисов); в приобретении необходимой для осуществления преступной деятельности компьютерной техники, а также сотовых и стационарных телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами преступного сообщества и иными лицами.

Сплоченность и организованность, выразившиеся в наличии у организатора преступного сообщества (организации) и участников этого сообщества (организации) единого умысла на совершение тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием заранее созданной структуры «фиктивных» организаций; в осознании руководителем и участниками преступного сообщества общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности сообщества; в наличии иерархической структуры среди членов преступного сообщества.

Наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, и распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителя преступного сообщества, либо с его согласия.

Распределение преступных ролей между участниками, выразившееся в исполнении каждым членом преступного сообщества возложенных руководителем на него функций.

Структурированность, выразившаяся в наличии двух структурных подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий.

Задачами преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с заранее разработанным преступным планом, являлось осуществление в нарушение требований ст.ст. 12 и 13 Закона без регистрации в установленном порядке организации и получения лицензии Х. России из корыстных побуждений операций, являющихся в соответствии со ст. 5 Закона банковскими, а именно: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, переводы денежных средств по поручению юридических лиц без открытия банковских счетов, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц. За осуществление указанных банковских операций членами преступного сообщества взималась комиссия в сумме, равной от <данные изъяты> от суммы перечисленных денежных средств, в зависимости от конкретной банковской операции: расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам – в размере от <данные изъяты> от суммы перечисленных денежных средств; за инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание в совокупности – в размере от <данные изъяты> от суммы перечисленных денежных средств, что составляло доход членов преступного сообщества.

Целью преступной деятельности сообщества являлось совместное совершение, из корыстных побуждений тяжкого преступления, а именно: осуществление, в нарушение ст.ст. 12, 13 Закона, незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательны, с извлечением дохода за совершение банковских операций, в особо крупном размере, то есть совершение преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Кроме того, Эйснер В.Е., участвуя в деятельности преступной организации (преступного сообщества), совместно с другим лицом, иными установленными лицами и неустановленными лицами, состоящей из 2-х структурных подразделений, а так же создав условия осуществления незаконной банковской деятельности, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и распределенными ролями, в интересах преступной организации (преступного сообщества), достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемой Х. России, умышленно, из корыстных побуждений, совершили тяжкое преступление – осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) сопряженное с систематическим извлечением преступного дохода по ранее разработанной преступной схеме.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закона) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.

Согласно ст. 12 Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Статья 5 Закона предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с п. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Согласно ст. 5 Закона «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» к банковским операциям относится:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков – корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

Созданная другим лицом преступная организация (преступное сообщество) фактически выполняла функции кредитной организации, осуществляя следующие операции, являющиеся в соответствии со ст. 5 Закона банковскими: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков – корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц.

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного плана Эйснер В.Е., совместно с другим лицом, иными установленными лицами и иными неустановленными лицами разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств юридических лиц (предприятий, организаций), осуществляющих законную финансово-хозяйственную деятельность, путем перечисления на расчетные счета специально созданных для этих целей «фиктивных» организаций, подконтрольных членам преступной организации и не осуществляющих фактически финансово-хозяйственную деятельность, последующем учете поступивших денежных средств путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступления, расходование денежных средств, а также сумма комиссии за осуществление той или иной незаконной банковской операции.

Привлеченные денежные средства юридических лиц должны были использоваться для осуществления расчетов по поручениям клиентов, снятия денежных средств в наличной форме, их инкассации и кассового обслуживания (выдача клиентам).

Для проведения расчетов по поручениям клиентов по их банковским счетам планировалось использовать расчетные счета подконтрольных преступной организации «фиктивных» предприятий, для чего приняли решение открыть расчётные счета в различных финансово-кредитных учреждениях.

При этом, в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом, планировалось их одновременное отражение, как на счетах «фиктивных» организаций, так и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету.

Полученные для зачислений и последующих переводов наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц. В то же время, сами безналичные денежные средства в эквиваленте наличным использовались для отражения в документах банковского учета при осуществлении ведения счетов.

Для снятия денежных средств в наличной форме, их сохранности и инкассирования до места передачи клиентам, организатор и члены преступного сообщества решили использовать автотранспорт, принадлежащий членам преступной организации (преступного сообщества), что по существу представляло собой совершение банковской операций, предусмотренной ст. 5 Закона, – инкассация денежных средств.

Снятые наличные денежные средства, а также денежные средства полученные от лиц, их предоставляющих, планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступному сообществу «фиктивных» организаций.

Доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) членами преступной организации (преступного сообщества) планировался в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций – расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам – в размере от <данные изъяты> % от суммы перечисленных денежных средств; за инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание в совокупности – в размере от <данные изъяты> % от суммы перечисленных денежных средств.

Реализуя разработанный преступный план, Эйснер В.Е., действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) с другим лицом, иными установленными лицами и иными неустановленными лицами, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере в период времени не позднее <данные изъяты> в разное время при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели комплекты учредительных документов, печати, реквизиты и доступ к системе электронных расчетов следующих юридических лиц:

<данные изъяты>

Все указанные организации отвечали требованиям действующего законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть были зарегистрированы в установленном законом порядке и поставлены на учет в налоговых органах.

Учредителями и руководителями указанных подконтрольных «фиктивных» организаций являлись лица, не посвященные в преступный умысел членов преступного сообщества, не имеющие отношения к их финансово-хозяйственной деятельности, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои паспортные данные для регистрации либо перерегистрации указанных организаций, а также открывали расчетные счета в финансово-кредитных учреждениях и подключали программы к дистанционному управлению расчетными счетами.

Другое лицо для ведения незаконной банковской деятельности создал 2 структурных подразделения, образующие преступное сообщество, которые с целью придания вида правомерной деятельности были зарегистрированы как ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Руководителем структурного подразделения ООО «<данные изъяты>» другим лицом был поставлен иное лицо, а руководителем структурного подразделения ООО «<данные изъяты>» другое иное лицо. При этом другое лицо, совместно с иными лицами были определены функции каждого структурного подразделения.

В состав каждого структурного подразделения входило несколько человек, из которых: один – руководитель и несколько исполнителей. Затем другое лицо, совместно с иными лицами осуществили подбор и обучение преступной деятельности непосредственных исполнителей преступлений, а также определил круг обязанностей и иерархию подчинения, таким образом, создав структуру сообщества.

В первое структурное подразделение под руководством иного лица, вошли другое иное лицо и иные неустановленные члены преступного сообщества на которых, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение действий, связанных с регистрацией подконтрольных фиктивных юридических лиц, подготовка документов на открытие расчетных счетов фиктивных организаций в финансово-кредитных учреждениях, составление и подписание фиктивных документов, обосновывающих перечисление денежных средств клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций.

<данные изъяты> с целью придания вида правомерной деятельности, членами преступного сообщества было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», офис которого располагался по <адрес>

Во второе структурное подразделение под руководством иного лица вошли: другие иные лица и иные неустановленные лица, на которых, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение действий, связанных с отражением характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств как наличными, так и путем осуществления безналичных расчетов, на счета подконтрольных преступному сообществу фиктивных фирм, в таблицах, являющихся аналогом выписок о движении денежных средств по банковским счетам; создание и отправка, а также получение посредством технических каналов связи (телефон, электронная почта) специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию платежному поручению, поиск клиентов, выдача денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, инкассация наличных денежных средств.

<данные изъяты> с целью придания вида правомерной деятельности, членами преступного сообщества было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», офис которого в период с <данные изъяты> с целью конспирации периодически менялся и располагался в различное время в указанный период по адресам: <адрес>, 6, <адрес>А, <адрес> путь, <адрес>.

Кроме того, член преступного сообщества иное лицо, не входящий в структурные подразделения преступного сообщества, находящиеся под руководством иных лиц, согласно распределению ролей выполнял действия под руководством другого лица по привлечению клиентов незаконной банковской деятельности, передаче клиентам реквизитов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, а после получения денежных средств в наличной форме, поручал передавать членам преступного сообщества либо самостоятельно передавал наличные денежные средства клиентам.

Помимо этого, член преступного сообщества Эйснер В.Е., не входящий в структурные подразделения преступного сообщества, находящиеся под руководством иных лиц, согласно распределению ролей выполнял действия под руководством другого лица по привлечению клиентов незаконной банковской деятельности, передаче клиентам реквизитов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, а после получения денежных средств в наличной форме, самостоятельно передавал наличные денежные средства клиентам, обеспечивал получение наличных денежных средств в интересах членов преступного сообщества у ИП М. , ИП Г. , ИП К. и ИП Д., используемых в целях незаконной банковской деятельности.

Другое лицо осознавал, что руководит преступным сообществом (преступной организацией), контролирует и корректирует структурные подразделения а также действия соучастников – непосредственных исполнителей преступлений.

Деятельность преступного сообщества по ведению незаконной банковской деятельности осуществлялась длительное время, в период с <данные изъяты>, носила стабильный, сплоченный и постоянный характер с четко распределенными ролями внутри сообщества, с беспрекословным подчинением и четким исполнением указаний руководителя, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

Реализуя разработанный преступный план, другое лицо в составе преступного сообщества привлек лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных денежных перечислений, воспользоваться услугами преступного сообщества по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических лиц. В этих целях, по указанию другого лица, соучастниками преступного сообщества (преступной организации) иных лиц были созданы электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшегося комиссионного вознаграждения за осуществление той или иной банковской операции.

Для поступления денежных средств в распоряжение участников преступного сообщества (преступной организации), с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций, Эйснер В.Е., другое лицо, иные лица и иные неустановленные члены преступной организации, в указанный выше промежуток времени предоставили банковские реквизиты подконтрольных «фиктивных» организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, подконтрольных им лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами преступного сообщества по осуществлению расчетов, переводов и получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета «фиктивных» организаций, подконтрольных членам преступного сообщества. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций, и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах, в качестве обоснования платежа, сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услугах, выполненных работах.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с «фиктивными» подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а также необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость; осуществление незаконной предпринимательской деятельности в виде реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без регистрации и специального разрешения (без лицензии) в качестве субъекта экономических отношений, прикрытие иной запрещенной деятельности.

Схема совершения преступления, разработанная другим лицом, совместно с членами преступной организации, была следующей: Эйснер В.Е., другое лицо и иные лица занимались привлечением клиентов юридических лиц, которым было необходимо получить наличные денежные средства в обмен безналичных, а также перечислить денежные средства в безналичной форме в адрес различных юридических лиц, проводили с ними переговоры. После достижения договоренности им сообщались реквизиты юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, на которые клиенту необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных денежных средств либо последующего перечисления по поручению в адрес иных юридических лиц. После поступления денежных средств на расчетный счет «фиктивной» подконтрольной организации, членами преступного сообщества (преступной организации) Б., З., при помощи программ удаленного доступа к расчетным счетам, осуществлялись платежи по счетам подконтрольных юридических лиц, в различных суммах, по поручению клиента осуществлялись перечисления денежных средств в адрес иных юридических лиц, вёлся их учет путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а в целях придания видимости законности деятельности преступного сообщества, соучастники второго структурного подразделения иное лицо и иные неустановленные лица составляли фиктивные документы с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве основания платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ.

Помимо этого Эйснер В.Е., действуя умышленно в составе преступного сообщества (преступной организации) в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, достиг договоренности с индивидуальными предпринимателями иными лицами не осведомленных о преступных намерениях Эйснера В.Е. и других членов преступного сообщества (преступной организации) о предоставлении членами преступного сообщества безналичных денежных средств в виде займов, возврат которых по условиям договоренности должен был производиться иными лицами в наличной форме согласно договоров займа и договоров уступки права требования.

<данные изъяты>

При этом, иное лицо и иными неустановленными членами преступной организации, выполняя отведенную им роль в преступном обществе, являясь участниками второго структурного подразделения, по указанию другого лица, с целью придания реального характера взаимоотношений между «фиктивными» подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями иными лицами составлялись фиктивные договоры займа, а также договоры уступки права требования, согласно которых денежные средства возвращались в наличной форме членам преступной организации.

Кроме того, иное лицо, действуя умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации) в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, достиг договоренности с ИП С. не осведомленным о преступных намерениях Л. и других членов преступного сообщества (преступной организации) о предоставлении безналичных денежных средств в виде займов, возврат которых по условиям договоренности должен был производиться ИП С. в наличной форме.

С. помимо расчетного счета ИП С. имел возможность использовать и распоряжаться расчетными счетами ИП К., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые он использовал во взаимоотношениях с иным лицом.

<данные изъяты>

При этом, иное лицо и иные неустановленные члены преступной организации, выполняя отведенную им роль в преступном обществе, являясь участниками второго структурного подразделения, по указанию другого лица, с целью придания реального характера взаимоотношений между «фиктивными» подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями С., К., и организациями ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» составляли фиктивные договоры займа, а также договоры уступки права требования, согласно которых, денежные средства возвращались в наличной форме членам преступной организации.

<данные изъяты>

Таким образом, члены преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую операцию – «привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок)».

Всего за период с <данные изъяты> на расчетные счета «фиктивных» подконтрольных членам преступного сообщества организаций от клиентов незаконной банковской деятельности с целью получения наличных денежных средств в обмен на безналичные было перечислено денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей.

После поступления указанных денежных средств на расчетные счета подконтрольных «фиктивных» организаций Б. и З. по указанию другого лица и иного лица, денежные средства, поступившие от клиентов перечислялись между расчетными счетами «фиктивных» подконтрольных организаций в различных суммах в различные периоды времени.

Далее с целью перевода безналичных денежных средств в наличные, члены преступной организации иные лица осуществляли снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных «фиктивных» организаций.

<данные изъяты>

Впоследствии, члены преступного сообщества иные лица и иные неустановленные члены преступного сообщества, выполняя отведенную им роль в преступном обществе, в сопровождении иного лица либо лиц, оказывающих охранные услуги по указанию и под контролем иного лица, не осведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества, осуществляли получение, перечисленных денежных средств на расчетные счета ИП М. , ИП Г. , ИП К. и ИП Д. в наличной форме в кассе указанных индивидуальных предпринимателей. После получения наличных денежных средств иные лица в сопровождении иного лица либо лиц, оказывающих охранные услуги по указанию и под контролем иного лица, не осведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества, инкассировали наличные денежные средства в офис ООО «<данные изъяты>» и передавали членам преступного сообщества первого структурного подразделения Б. и З.

<данные изъяты>

В дальнейшем участники преступного сообщества друго лицо, иные лица, Б., З., Эйснер В.Е. в различных местах <адрес>, а также за его пределами, возвращали клиентам незаконной банковской деятельности, либо их представителям, перечислившим безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных «фиктивных организаций», за минусом согласованной с ними комиссии наличные денежные средства. Таким образом, членами преступной организации осуществлялись банковские операции «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц».

За оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, участники преступного сообщества удерживали вознаграждение в размере от <данные изъяты> % от каждой перечисленной клиентом суммы в зависимости от установленных руководителем преступной организации другим лицом критериев определения данного процента (ставки), в том числе по операциям:

<данные изъяты>

В период времени с <данные изъяты> участники преступного сообщества (преступной организации) при осуществлении банковских операций, связанных с осуществлением расчетов по поручению клиентов извлекли преступный доход на общую сумму не менее <данные изъяты> рубля.

Всего, в период времени с <данные изъяты> участники преступного сообщества (преступной организации), при помощи вышеописанного механизма и алгоритма действий, под руководством другого лица, осуществили незаконную банковскую деятельность, в результате чего извлекли преступный доход на общую сумму не менее <данные изъяты> рублей, которым распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах.

В судебном заседании подсудимый Эйснер В.Е. согласился с предъявленным обвинением, признал себя полностью виновным, просил о применении особого порядка принятия судебного решения по основанию заключенного и исполненного им досудебного соглашения о сотрудничестве. Подсудимый пояснил суду о том, что ему понятны положения ст.ст.317.6, 317.7, 316 и 317 УПК РФ, утверждал о добровольности ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, о своей осведомленности о последствиях принятия решения в подобном порядке судебного разбирательства. Дал показания по существу предъявленного обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п.А, Б ч. 2 ст.172 УК РФ, о месте, времени, лицах-соучастниках преступлений и конкретных обстоятельствах инкриминируемых ему престпулений. Также пояснил в суде, что провел по делу в следственном изоляторе целый год, осознал свое поведение и роль в групповом преступлении, искренне раскаялся и осознанно пошел на сотрудничество со следствием (в том числе, в изобличении иных соучастников преступлений), переживает случившееся и уверен, что больше престпулений не совершит. Его роль была не значительной и доходы от преступлений незначительными. По сути, он впервые случайно оказался в такой ситуации – посреднечества между 2 соучастниками группы. <данные изъяты> Каких-либо активов или ценного имущества не имеет, а его доход составляет от <данные изъяты>. руб. в месяц. Просит поверить ему, строго не наказывать (не лишать свободы реально) и дать возможность жить нормальной жизнью.

Государственный обвинитель подтвердил суду о содействии подсудимого Эйснера В.Е. следствию, которое выразилось в том, что подсудимый сообщил следствию сведения обо всех обстоятельствах преступлений, действиях других лиц – соучастников, дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, дал показания, изобличающие его и соучастников преступления, рассказал о схеме совершения преступления. Подсудимый инициировал досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью выполнил свои обязательства.

Защитник в суде, поддержав позицию по досудебному соглашению его подзащитного, подтвердил добровольность и искренность действий подсудимого после совершения преступления по сотрудничеству со следствием и осознание своей вины. Правовые последствия соглашения подзащитному понятны, это был его осознанный выбор. Определяющим для его подзащитного в данной ситуации является именно вид и размер наказания. Своим поведением после задержания он доказал свое раскаяние, желание оказать максимальное содействие в раскрытии и расследовании всех преступлений всех указанных по делу преступлений, о роли и участии нескольких других лиц. Полагает справедливым и обоснованным, учтя все имеющиеся многочисленные смягчающие обстоятельства, назначить подсудимому такой вид и размер наказания, о котором он просит суд.

Заслушав стороны, изучив материалы дела, касающиеся факта, содержания соглашения о сотрудничестве, характера содействия подсудимым следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступления, а также значение сотрудничества с подсудимым для расследования серии преступлений, соблюдения подсудимым условий и выполнения обязательств, предусмотренных соглашением, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятия судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, исполненное подсудимым. Правовых препятствий для этого не усматривается.

Из материалов уголовного дела видно, что Эйснер В.Е. дал показания об обстоятельствах совершения преступления, своей роли в преступлении и изобличала других соучастников, чем способствовал как установлению обстоятельств по делу, так и изобличению других лиц, дело, в отношении которых рассматривается судом в общем порядке, а также совершил действия, указанные в представлении прокурора по содействию расследованию. Указанные в соглашении о сотрудничестве результаты по делу были достигнуты, что подтверждено соответствующей конкретной информацией из органа расследования – <данные изъяты>.

Таким образом, суд удостоверился в том, что подсудимым выполнены условия и обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве, заключенным с ним.

Соблюдены обязательные условия постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве: обвинение, с которым согласился подсудимый, ему понятны правовые последствия принятия судом такого решения. Порядок заявления ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (с соглашением) также соблюден.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал предъявленное Эйснеру В.Е. обвинение и представление прокуратуры <данные изъяты>.

Суд приходит к выводу, что действия подсудимого Эйснера В.Е. в совершении которых он обвиняется, в рамках требований ст. 317.1 УПК РФ следует квалифицировать как преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 210 УК РФ – как участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, и п.п. А, Б ч. 2 ст. 172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Редакция уголовного закона определяется в соответствии с предъявленным обвинением – в редакции ФЗ от 03.07.2016 № 324-ФЗ по всем инкриминируемым преступлениям (в части назначаемого судом вида наказания).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности виновного, влияние на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, согласно ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины и продемонстрированное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего детей, состояние здоровья (<данные изъяты>).

Кроме того, суд учитывает данные о личности подсудимого, который привлекается к ответственности впервые, характеризуется исключительно положительно, на учетах в психодиспансере и наркодиспансере не состоит, а также степень его социальной обустроенности, наличие длительной трудовой и общественной деятельности.

Помимо этого, суд учитывает и то обстоятельство, что подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также значение данного сотрудничества для расследования и рассмотрения уголовного дела.

Учитывая вышеизложенное, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступлений, суд полагает, что цели наказания, предусмотренные уголовным законом, могут быть достигнуты при определении подсудимому только такого вида наказания как лишение свободы в качестве основного наказания с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ и ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, а также указанных выше моментов по данному делу. Иной (более мягкий) вид наказания в данной ситуации не может быть назначен.

Приведенную совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, и применяет правила ст.64 УК РФ при назначении наказания за совершение престпуления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, в рамках основного наказания, назначая последнее ниже низшего предела, и без дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Правовых осноаний для применения положений ст.64 УК РФ при назначении наказния по ч.2 ст.172 УК РФ суд не усматривает. Кроме того, с учетом вышеизложенных позитивно характеризующих подсудимого моментов, поведения виновного после совершения преступления и продемонстрированного раскаяния в совершении престпулений с учеом положений ч.5 ст.317.7 УПК РФ суд признает возможным его исправление без реальной изоляции от общества и определяет форму исполнения наказания с применением положений ст.73 УК РФ – в условной форме исполнения, с возложением определенных обязанностей.

Одновременно суд приходит к выводу о необходимости назначения дополнительного наказния в виде штрафа (в фиксированной денежной сумме) по обоим составам престпулений, с учетом материального положения подсудимого и указанных выше обстоятельств по делу, в соотносимом содеянному и данным о личности размере.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, а также для прекращения дела – суд не усматривает, с учетом тяжести обвинения и обстяотельств дела. Наказание по совокупности преступлений в порядке ч.3 ст. 69 УК РФ суд определяет путем частичного сложения наказаний.

По делу собраны вещественные доказательства, являющиеся одновременно таковыми по другому уголовному делу, выделенному в отдельное производство в отношении других лиц (дело по ним находится в производстве органа расследования), поэтому вещественные доказательства подлежат дальнейшему хранению в месте и порядке, установленном следователем, судьба которых (включая решение вопроса о возможности конфискации предмета взятки, на что указывает государственный обвинитель) будет определятся при рассмотрении уголовного дела в отношении других лиц, из которого выделено настоящее уголовное дело. Вещественные доказательства подлежат дальнейшему хранению в месте и порядке, установленном следователем, расследующим указанное уголовное дело.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Эйснера В.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. А, Б ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

по ч.2 ст.210 УК РФ с применением положений ст.64 УК РФ в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей;

по п. А, Б ч.2 ст.172 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы штрафом в размере 100000 рублей;.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно Эйснеру В.Е. назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. Возложить на осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться в этот орган на регистрационные отметки.

Меру пресечения подсудимому (подписку о невыезде и надлежащем поведении) – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу: документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах основного уголовного дела.

Копии приговора направить (вручить) заинтересованным лицам,

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Центральный районный суд г. Омска в порядке главы 45.1 УПК РФ.

Судья А.А.Полищук