Дело № 1-393 25 апреля 2018 года

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации.

Судья Кировского районного суда Санкт-Петербурга Вецкий В.В.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Кронберг А.В.,

адвоката Дроботовой А.Г., предъявившей ордер № 1662746 и удостоверение № 8308,

подсудимого Ефимова П.А.,

при секретаре Патырнике А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ЕФИМОВА ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в Ленинграде, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего руководителем отдела в ООО «Парус», зарегистрированного по адресу: <адрес> ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 200.2 ч.1, 194 ч.2 п. «г» УК РФ,

    установил:

подсудимый Ефимов П.А. совершил контрабанду алкогольной продукции, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере.

Подсудимый Ефимов П.А. действуя от имени Общества с ограниченной ответственностью «Северный пояс» (ИНН 7811611109), обладая знаниями в области таможенного дела, имея опыт предпринимательской деятельности и таможенного декларирования товаров, умышленно, из корыстных побуждений в целях поставки на территорию Российской Федерации товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» общим количеством 16 576 бутылок, разработав преступную схему совершения преступления, совершил её незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза. 02 мая 2017 года не позднее 06 часов 45 минут транзитом через морской порт «Усть–Луга» (пересечение границы РФ- 01 мая 2017 года) из морского порта «Любек» (Федеративная Республика Германия) в морской порт «Большой порт Санкт–Петербург» (РФ) на терминал накатных грузов «РО-РО», расположенный по адресу: г<адрес> с находящимся на борту полуприцепом марки «Krone» (Кроне) с государственным регистрационным знаком №. Согласно сведениям, указанным в грузовом билете № от ДД.ММ.ГГГГ, полуприцеп прибыл на территорию РФ в адрес ООО «Северный пояс» с товаром – «технические жидкости для грузовиков», сведения об иных товарах, перемещаемых в вышеуказанном транспортном средстве международной перевозки, таможенному органу заявлены не были. В период с 10 часов 30 минут по 11 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ указанное транспортное средство, техническими силами терминала «РО-РО» было выгружено с палубы грузового парома «FINNMILL» (ФИННМИЛЛ) на территорию постоянной зоны таможенного контроля таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни, для проведения дальнейших процедур таможенного оформления в отношении перемещаемого товара. Ефимов П.А. в соответствии с заранее разработанной им схемой совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ для осуществления незаконного вывоза с территории морского порта, товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» находящегося в полуприцепе с г.р.з. – №, приискал автотранспортное средство марки «Мерседес – Бенц» с г. р.з. № находящееся под управлением водителя ФИО1, после чего предоставил последнему полуприцеп с г.р.з – № грузом- «водный раствор мочевины», общим количеством 840 пластиковых канистр, с целью последующей подмены на территории терминала «РО-РО» данного полуприцепа на полуприцеп с г.р.з – № с товаром – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства». Затем не позднее 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ указанное автотранспортное средство, находящееся под управлением водителя ФИО1 по указанию Ефимова П.А. прибыло на территорию терминала «РО-РО», где водитель ФИО1, не осведомленный о преступном умысле Ефимова П.А. по указанию последнего, произвел замену полуприцепа с г.р.з. № с грузом – «водный раствор мочевины» на полуприцеп с г.р.№ который ранее был выгружен с борта грузового парома «FINNMILL» (ФИННМИЛЛ). Далее, Ефимов П.А., незаметно в тот же день перевесил г.р.з. с полуприцепа №, на полуприцеп с г№, который ранее был ввезён на территорию терминала «РО-РО» водителем ФИО1 Таким образом, Ефимовым П.А. государственные регистрационные знаки прицепов были поменяны местами, что сделало возможным осуществление незаконного и беспрепятственного вывоза товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» с территории АО «Морской порт Санкт – Петербург». Затем, Ефимов П.А. для осуществления беспрепятственного выезда с территории АО «Морской порт Санкт–Петербург» автотранспортного средства с г.р.з. № с полуприцепом с подменным г.р.з. №, предоставил водителю ФИО1 имеющийся в своем распоряжении, материальный пропуск № на груз – «оборудование» и две пластиковые пломбы с № и №, полученные от техника терминала «РО-РО» ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях Ефимова П.А. При этом Ефимову П.А. достоверно было известно о том, что указанное выше автотранспортное средство осуществляет перемещение товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства», т.е. совершенно иного товара, нежели указанного в представленных водителю ФИО1 документах. После чего водителем ФИО1, одноразовая пластиковая пломба с № была навешана на дверные проемы полуприцепа с г.р.з – №, с целью предотвращения несанкционированного доступа к товару. Далее, ДД.ММ.ГГГГ автотранспортное средство с г.р.з – №, находящееся под управлением ФИО1 с полуприцепом с г.р.з – № на котором ранее при выгрузке с грузового парома «FINNMILL» (ФИННМИЛЛ), был установлен г.р.з. – № по указанию Ефимова П.А. минуя таможенный контроль и без проведения необходимых таможенных операций, покинуло территорию терминала «РО-РО» и проследовало по адресу: <адрес>, где в последующем полуприцеп с г.р.з. – №, был перецеплен к иному транспортному средству – седельному тягачу марки «Вольво» с г.р.з№, находящегося под управлением водителя ФИО8, не осведомленного о преступных намерениях Ефимова П.А. После чего, автотранспортное средство марки «Вольво» с г.р.з. – № с полуприцепом с г.р.з. № находящееся под управлением водителя ФИО8 по указанию Ефимова П.А. было перемещено на территорию складского комплекса ЗАО «Фирма «Петродворцовое РСУ», расположенного по адресу: Санкт–Петербург, <адрес>, литер «А», где из полуприцепа была осуществлена частичная выгрузка товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства». В последующем, в ходе проведения осмотра места происшествия, должностными лицами Северо–Западной оперативной таможни, в период времени с 19 часов 30 минут по 21 час 55 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещении складского комплекса расположенного по адресу: г. Санкт – <адрес> и в грузовом отсеке полуприцепа с г.р.з. – №, был обнаружен товар – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» общим количеством 16 576 бутылок. ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Ефимов П.А., с целью сокрытия незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции, в электронном виде предоставил на таможенный пост «Лесной порт» Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, Кировский район, остров Вольный, дом 1, лит. «В», от имени номинального директора ООО «Северный пояс» ФИО9, неосведомленного о действиях Ефимова П.А. декларацию на товары № с внесенными в нее недостоверными сведениями относительно наименования товара. Согласно сведениям, заявленным в ДТ к таможенному оформлению представлялся товар – «водный раствор мочевины, производства №», применяемый в качестве добавочной рабочей жидкости в системах очистки выхлопных газов на дизельных двигателях, перемещаемый в полуприцепе с г.р.з – № декларации на товары, отправителем товара являлась иностранная компания «№), получателем товара, декларантом и лицом ответственным за финансовое урегулирование, являлась компания ООО «Северный пояс». Согласно заключения экспертов ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ г. Санкт-Петербурга № от ДД.ММ.ГГГГ, общая свободная рыночная стоимость товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» общим количеством 16 576 бутылок на дату перемещения товаров на таможенную территорию Таможенного союза, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, на территории Российской Федерации определена в размере 25 109 998 рублей, с учетом НДС, обязательных платежей и торговых надбавок. Таким образом, в зоне деятельности Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Ефимов П.А., фактически осуществляющий внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Северный пояс», в том числе таможенное оформление товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, обладая знаниями в области таможенного дела, имея опыт таможенного декларирования товаров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем сокрытия от таможенного контроля и недостоверного декларирования, совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза, товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» в крупном размере, на сумму 25 109 998 рублей, с учетом НДС, обязательных платежей и торговых надбавок.

Подсудимый Ефимов П.А. совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций в особо крупном размере.

Подсудимый Ефимов П.А., действуя от имени Общества с ограниченной ответственностью «Северный пояс» (ИНН 7811611109), обладая знаниями в области таможенного дела, имея опыт предпринимательской деятельности и таможенного декларирования товаров, в целях получения экономической выгоды в виде суммы неуплаты таможенных платежей, а также материальной выгоды лично для себя, при осуществлении импортной поставки в Российскую Федерацию товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» общим количеством 16 576 бутылок, разработав преступную схему совершения преступления, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 02 мая 2017 года не позднее 06 часов 45 минут транзитом через морской порт «Усть–Луга» (пересечение границы Российской Федерации – 01 мая 2017 года) из морского порта «Любек» (Федеративная Республика Германия) в морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» (Российская Федерация) на терминал накатных грузов «РО-РО» расположенный по адресу: <адрес> с находящимся на борту полуприцепом марки «Krone» (Кроне) с государственным регистрационным знаком № регион. Согласно сведениям, указанным в грузовом билете № от ДД.ММ.ГГГГ, полуприцеп прибыл на территорию Российской Федерации в адрес ООО «Северный пояс» с товаром – «технические жидкости для грузовиков», сведения об иных товарах, перемещаемых в вышеуказанном транспортном средстве международной перевозки, таможенному органу заявлены не были. В период времени с 10 часов 30 минут по 11 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ указанное транспортное средство, техническими силами терминала «РО-РО» было выгружено с палубы грузового парома «FINNMILL» (ФИННМИЛЛ) на территорию постоянной зоны таможенного контроля таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни, для проведения дальнейших процедур таможенного оформления в отношении перемещаемого товара. Ефимов П.А. в соответствии с заранее разработанной схемой совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ для осуществления незаконного вывоза с территории морского порта, товара- «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» находящегося в полуприцепе с г.р.з. – № приискал автотранспортное средство марки «Мерседес – Бенц» с г. р.з. – №, находящееся под управлением водителя ФИО1, после чего предоставил последнему полуприцеп с г.р.з – № с грузом – «водный раствор мочевины», общим количеством 840 пластиковых канистр, с целью последующей подмены на территории терминала «РО-РО» данного полуприцепа на полуприцеп с г.р.з – № с товаром- «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства». Затем не позднее 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ указанное автотранспортное средство, находящееся под управлением водителя ФИО1 по указанию Ефимова П.А. прибыло на территорию терминала «РО-РО», где водитель ФИО1, не осведомленный о преступном умысле Ефимова П.А. по указанию последнего, произвел замену полуприцепа с г.р.з. № с грузом – «водный раствор мочевины» на полуприцеп с г.р.з №, который ранее был выгружен с борта грузового парома «№ Далее, Ефимов П.А. незаметно в тот же день перевесил г.р.з. с полуприцепа №, на полуприцеп с г.р.з № который ранее был ввезён на территорию терминала «РО-РО» водителем ФИО1 Таким образом, Ефимовым П.А. государственные регистрационные знаки прицепов были поменяны местами, что сделало в последующем возможным осуществление незаконного и беспрепятственного вывоза товара- «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» общим количеством 16 576 бутылок, с территории, АО «Морской порт Санкт–Петербург». После чего, Ефимов П.А. будучи ознакомленным с порядком таможенного декларирования товаров, прибывающих на таможенную территорию Таможенного союза, достоверно зная, что товары перемещаемы в транспортном средстве – полуприцепе с г.р.з. – №, имеют значительную таможенную стоимость, которая является основой для начисления таможенных пошлин и налогов (таможенных платежей), в целях извлечения экономической выгоды, в виде суммы неуплаченных таможенных платежей, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 19 минут 50 секунд к таможенному оформлению на таможенный пост «Лесной порт» Балтийской таможни расположенный по адресу: г<адрес> по таможенной процедуре – «выпуск товара для внутреннего потребления» (таможенный режим – импорт 40) в электронном виде от имени номинального директора ООО «Северный пояс» ФИО9, неосведомленного о действиях Ефимова П.А., подал декларацию на товары №. Согласно сведениям, заявленным в ДТ к таможенному оформлению представлялся товар – «водный раствор мочевины, производства №», применяемый в качестве добавочной рабочей жидкости в системах очистки выхлопных газов на дизельных двигателях, перемещаемый в полуприцепе с г.р.з – № Согласно декларации на товары, отправителем товара являлась иностранная компания № получателем товара, декларантом и лицом ответственным за финансовое урегулирование, являлась компания ООО «Северный пояс». При этом Ефимов П.А. достоверно знал о том, что в транспортном средстве – полуприцепе с г.р.з. – № изначально осуществлялось перемещение товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства», т.е. совершенно иного товара, нежели указанного в представленных таможенному органу документах. Согласно заключения экспертов ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ г. Санкт – Петербурга № от ДД.ММ.ГГГГ, общая свободная рыночная стоимость товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» общим количеством 16 576 бутылок на дату перемещения товаров на таможенную территорию Таможенного союза, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, на территории Российской Федерации определена в размере 25 109 998 рублей, с учетом НДС, обязательных платежей и торговых надбавок. ДД.ММ.ГГГГ с целью производства расчета подлежащих уплате, но не уплаченных таможенных платежей за товар – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства», должностными лицами Северо–Западной оперативной таможни назначено исследование в отдел таможенных платежей Северо-Западного акцизного таможенного поста (специализированного) Центральной акцизной таможни. Согласно проведенному должностными лицами СЗАТП (с) ЦАТ расчету подлежащих уплате, но не уплаченных таможенных платежей, сумма таможенных платежей (неуплаченных таможенных пошлин, налогов) в отношении товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» общим количеством 16 576 бутылок по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 7 436 366 рублей 60 копеек. Таким образом, в зоне деятельности таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Ефимов П.А., фактически осуществляющий внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Северный пояс», в том числе таможенное оформление товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕАЭС, обладая знаниями в области таможенного дела, имея опыт таможенного декларирования товаров, действуя умышленно, из корыстных побуждений в целях получения экономической выгоды в виде суммы неуплаты таможенных платежей, а также материальной выгоды лично для себя, при поставке в Российскую Федерацию товара – «алкогольная продукция, различного наименования, иностранного производства» общим количеством 16 576 бутылок совершил, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций в особо крупном размере на общую сумму 7 436 366 рублей 60 копеек.

Подсудимый Ефимов П.А. с предъявленным ему обвинением по ст. ст. 200.2 ч.1, 194 ч.2 п. «г» УК РФ согласился, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.

    Подсудимый Ефимов П.А. осознает характер и последствия заявленного ходатайства, указанное ходатайство заявлено им добровольно в присутствии защитника и после консультации с последним.

    Государственный обвинитель согласился с применением особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу в отношении Ефимова П.А.

    Совершенные подсудимым преступления относятся к категории преступлений средней тяжести, с санкциями не превышающими 5 лет лишения свободы.

    Действия Ефимова П.А. были правильно и обоснованно квалифицированы органами предварительного расследования по ст. 200.2 ч.1 УК РФ и ст. 194 ч.2 п. «г» УК РФ, как соответственно контрабанда алкогольной продукции, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций в особо крупном размере.

    При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый Ефимов П.А. ранее не судим, суд не усматривает обстоятельств, отягчающих его наказание.

Ефимов П.А. работает, имеет постоянное место жительства, социально адаптирован, характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим его наказание суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие у него на иждивении двоих малолетних детей.

    В соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершённых преступлений, степени их общественной опасности и данных о личности подсудимого, суд не усматривает обстоятельств для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

    Учитывая изложенные обстоятельства, с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения им нового преступления, ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 306-309, 316 УПК РФ, суд,

    приговорил:

ЕФИМОВА ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 200.2 ч.1, 194 ч.2 п. «г» УК РФ и назначить ему наказание по ст. 200.2 ч.1 УК РФ в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы; по ст. 194 ч.2 п. «г» УК РФ в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенное деятельностью.

    На основании ст. 69 ч.2 УК РФ путём частичного сложения наказаний назначить ЕФИМОВУ ПАВЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ наказание в виде 2 лет лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ на 2 года.

    Обязать Ефимова П.А. в период испытательного срока один раз в два месяца являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в дни, установленные инспекцией, и не менять без уведомления инспекции место жительства.

Меру пресечения Ефимову П.А. в виде подписки о невыезде не изменять до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: В.В. Вецкий