Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-40/2017 | Вынесен ПРИГОВОР | Уральский федеральный округ | Ялуторовский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-40/2017 | Вынесен ПРИГОВОР | Уральский федеральный округ | Ялуторовский районный суд

284

<данные изъяты>

дело № 1-40/2017

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

город Ялуторовск 16 марта 2017 года

Ялуторовский районный суд Тюменской области в составе: председательствующего судьи Балашова И.А.,

при секретаре судебного заседания Латыповой З.С.,

с участием:

государственного обвинителя старшего помощника Ялуторовского межрайонного прокурора Горбуновой И.В.,

представителя потерпевшего ФИО8,

подсудимого Хабибуллина Р.К.,

защитника адвоката Закирова Н.А., предоставившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Хабибуллина <данные изъяты>, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Ялуторовским районным судом <адрес> по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п.п. «А, Б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «А, Б» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хабибуллин Р.К., установленное предварительным следствием лицо (1) и установленное предварительным следствием лицо (2), действуя по предварительному сговору, используя свое служебное положение, умышленно, с корыстной целью, путем обмана Администрации <адрес>, Межрайонного отдела № филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, Управления Росреестра по <адрес>, и введя в заблуждение ФИО4 относительно своих преступных намерений, посредством незаконной регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на ФИО4, и имея в силу служебного положения Хабибуллина Р.К., установленного предварительным следствием лица (1) и установленного предварительным следствием лица (2), возможность оформления заключенных сделок с указанным недвижимым имуществом без участия ФИО4, то есть распоряжения земельным участком, незаконно приобрели право на имущество Администрации <адрес>, причинив своими действиями Администрации <адрес> материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

После совершения указанного преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что право на имущество – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий Администрации <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, получено в результате совершения преступления, то есть незаконно, у <данные изъяты> Р.К. возник преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным земельным участком, и создания видимости возникновения и перехода гражданских прав на данное имущество стороннему покупателю путем заключения сделки купли – продажи.

Так, Хабибуллин Р.К., установленное следствием лицо (1) и установленное следствием лицо (2), движимые корыстными побуждениями, вступили между собой в преступный сговор для совместного совершения преступления – легализации (отмывания) имущества, приобретенного ими в результате совершения преступления, то есть совершение мнимых сделок с имуществом, приобретенным ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Для реализации преступного умысла в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Хабибуллин Р.К., установленное следствием лицо (1) и установленное следствием лицо (2) совместно разработали преступный план по легализации имущества, приобретенного ими преступным путем.

Согласно разработанного преступного плана, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом и создания видимости возникновения и перехода гражданских прав на данное имущество, Хабибуллиным Р.К., установленным следствием лицом (1) и установленным следствием лицом (2) планировалось юридически оформить (зарегистрировать) право собственности на недвижимое имущество на имя сторонних лиц посредством заключения договора купли-продажи.

Реализуя свой преступный умысел, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом и создания видимости возникновения перехода гражданских прав на данное имущество, Хабибуллин Р.К. умышленно, согласно разработанного преступного плана, действуя по предварительной договоренности с установленным следствием лицом (1) и установленным следствием лицом (2), осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, понимая, что ФИО4 о незаконной регистрации и наличии в ее собственности земельного участка не известно, преследуя цель скрыть свою преступную деятельность и во избежание в дальнейшем уголовного преследования за свои незаконные действия по созданию условий для незаконной регистрации права собственности на имя ФИО4, используя паспортные данные ФИО5, являющегося его знакомым, пользуясь его доверием и не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ФИО4 и ФИО5 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которого якобы ФИО5 приобрел у ФИО4 вышеуказанный земельный участок за <данные изъяты> рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, установленное следствием лицо (2), ДД.ММ.ГГГГ действуя по предварительной договорённости с Хабибуллиным Р.К. и установленное следствием лицо (1), используя служебное положение, в нарушение п.1,2,4 ст. 16 №122-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено федеральным законом, а также по требованию судебного пристава-исполнителя; заявление о государственной регистрации прав и иные документы, необходимые для государственной регистрации прав, представляются в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, заявителем лично или посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; при личном обращении в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность – без фактического участия заявителей, ФИО4 и ФИО5 подготовила от имени последних заявления в Управление Росреестра по <адрес>, с просьбой о регистрации перехода права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, и расписки в получении документов на государственную регистрацию права собственности, сформировала дело № правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> направила сформированное дело № правоустанавливающих документов на государственную регистрацию перехода права собственности.

В свою очередь установленное следствием лицо (1), действуя по предварительной договорённости с ФИО1 и установленным следствием лицом (2), умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью материального обогащения, с использованием служебного положения, осознавая, что в предоставленных для регистрации права собственности вышеуказанных правоустанавливающих документах содержатся ложные сведения относительно совершенной сделки, имеющейся технической ошибке в правоустанавливающем документе, то есть при наличии оснований для отказа в государственной регистрации, осуществила регистрацию заведомо незаконной сделки с земельным участком (землей), принадлежащим Администрации <адрес>.

Так, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ установленное следствием лицо (1), находясь при исполнении служебных обязанностей, будучи главным специалистом-экспертом Ялуторовского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> – государственным гражданским служащим, и по роду своей профессиональной деятельности обладающей полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия – по государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним, и тем самым выполняя организационно-распорядительные функции и являясь должностным лицом, находясь в помещении Управления Росреестра по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с №122-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ провела правовую экспертизу документов, поступивших для регистрации права собственности и заведомо зная, что совершенная сделка является незаконной, поскольку ФИО4 правообладателем данного земельного участка не являлась, в нарушение п.1,2,4 ст. 16 №122-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено федеральным законом, а также по требованию судебного пристава-исполнителя; заявление о государственной регистрации прав и иные документы, необходимые для государственной регистрации прав, представляются в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, заявителем лично или посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; при личном обращении в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность – без фактического участия заявителей – ФИО4 и ФИО5, в нарушение п. 1 ст. 20 ч. 2 №122-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в государственной регистрации прав может быть отказано, если с заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо; документы, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства; правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимости, установленное следствием лицо (1) решение об отказе в государственной регистрации прав не приняла, а умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения денежных средств, вырученных от реализации земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, используя служебное положение, внесла запись регистрации № в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и подготовила свидетельство о государственной регистрации права серии 72 М № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть произвела регистрацию заведомо незаконной сделки с недвижимым имуществом – земельным участком (землей), принадлежащим Администрации <адрес>.В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ право собственности на объект недвижимости, а именно: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий Администрации <адрес>, стоимостью 232500 рублей, было незаконно зарегистрировано на имя ФИО5

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хабибуллин Р.К, установленное следствием лицо (1) и установленное следствием лицо (2), действуя по предварительному сговору, используя свое служебное положение, организовали совершение сделки с недвижимым имуществом – земельным участком, расположенным по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, право, на которое было получено ими преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

В ходе производства предварительного расследования обвиняемым Хабибуллиным Р.К. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Заявленное ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве Хабибуллин Р.К. поддержал в судебном заседании, пояснив, что вину он признает в полном объеме, сведения, изложенные в представлении прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соответствуют действительности, соглашение им было заключено добровольно, после консультаций с защитниками и в его присутствии, характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он осознает.

Защитник подсудимого адвокат Закиров Н.А. поддержал позицию своего подзащитного, просит рассмотреть уголовное дело в отношении Хабибуллина Р.К. в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель Горбунова И.В. в судебном заседании поддержала представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого Хабибуллина Р.К. с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.5 л.д.73-74), подтвердила активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, следующими материалами уголовного дела: ходатайством Хабибуллина Р.К. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и содействии следствию (т.4 л.д.5); досудебным соглашением о сотрудничестве с Хабибуллиным Р.К. (т.4 л.д11-12); протоколами допроса Хабибуллина Р.К., давшего изобличающие показания в отношении других соучастников преступления, протоколами очных ставок Хабибулина Р.К. с установленными лицами, протоколами выемок документов, имеющих значение для установления истины по делу (т.2 л.д 46-51, 62-67, 172-177, 217-220, т.3 л.д. 73-77, 80-84, 104-115, 117-121, т.4 л.д. 2-4, 13-19, 141-145).

Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого Хабибуллина Р.К., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены, суд рассматривает уголовное дело в отношении Хабибуллина Р.К. с учетом требований ст.ст. 317.6, 317.7 УПК РФ.

Представленные и исследованные в судебном заседании материалы дела привели суд к убеждению, что подсудимым Хабибуллиным Р.К. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

Вина подсудимого Хабибуллина Р.К. установлена собранными по делу доказательствами, находящимися в материалах уголовного дела.

Законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств, стороны не оспаривают.

Действия подсудимого Хабибуллина Р.К. надлежит квалифицировать по п.п. «А, Б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Решая в соответствии со ст. 300 УПК РФ вопрос о вменяемости подсудимого Хабибуллина Р.К., изучив материалы уголовного дела, проанализировав поведение подсудимого в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что подсудимый является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания Хабибуллину Р.К. судом учитывается характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а также требования ст. 6, ст. 43, ст. 60, ст. 67 УК РФ.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, совершенное Хабибуллиным Р.К. преступление относится к категории преступлений средней тяжести.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, оснований для изменения категории совершенного Хабибуллиным Р.К. преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Обстоятельства содеянного, характер наступивших последствий и способ совершения преступления, свидетельствуют о повышенной общественной опасности преступления, совершенного Хабибуллиным Р.К.

Подсудимый Хабибуллин Р.К. по месту жительства характеризуется положительно, <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Хабибуллина Р.К., в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает <данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Хабибуллина Р.К., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «И» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания Хабибуллину Р.К. применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ

С учетом всех установленных обстоятельств по делу, тяжести содеянного, личности подсудимого Хабибуллина Р.К., наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, его поведение до и после совершения преступлений, его отношение к содеянному, характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу, что исправление Хабибуллина Р.К. возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы. Менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы должно быть условным с испытательным сроком. Обстоятельства дела и данные о личности подсудимого приводят суд к убеждению, что оснований для применения Хабибуллину Р.К. ст. 64 УК РФ не имеется.

Учитывая обстоятельства дела, тяжесть содеянного, личность подсудимого, наличие по делу ряда смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать Хабибуллину Р.К. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. Между тем, в соответствии с требованиями ст. 47 УК РФ надлежит назначить Хабибуллину Р.К. дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Судом установлено, что Хабибуллин Р.К. осужден ДД.ММ.ГГГГ приговором Ялуторовского районного суда <адрес> по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п.п. «А, Б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Преступление по настоящему приговору суда подсудимым Хабибуллиным Р.К. совершено до вынесения приговора Ялуторовского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ. При таких обстоятельствах правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применены быть не могут и приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

На стадии предварительного расследования мера пресечения в отношении подсудимого Хабибуллина Р.К. не избиралась. Оснований для избрания меры пресечения подсудимому Хабибуллину Р.К., предусмотренных ст. 97 УПК РФ, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке, установленном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Хабибуллина <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «А, Б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

В соответствие со ст. 73 УК РФ назначенное Хабибуллину Р.К. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, возложив обязанности на Хабибуллина Р.К.: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, по требованию и в установленный специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, срок являться на регистрацию в указанный орган, возложив контроль за поведением осужденного Хабибуллина Р.К. на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

Дополнительное наказание, назначенное Хабибуллину Р.К. в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 2 года, исполнять реально.

Приговор Ялуторовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым Хабибуллин Р.К. осужден по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п.п. «А, Б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства в виде приобщенных к материалам уголовного дела копий документов, по вступлении приговора в законную силу, оставить на хранении в материалах уголовного дела в виде отдельных листов производства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, с подачей апелляционных жалобы и представления через Ялуторовский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

<данные изъяты>