Уголовное дело 1-403/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Красноармейский районный суд г. Волгограда

Дело № 1-403/2019

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

город Волгоград                                                                     23 октября 2019 года

Красноармейский районный суд г.Волгограда в составе

председательствующего судьи Рассказовой О.Я.,

при секретаре судебного заседания Шаковец Е.Н.,

с участием государственного обвинителя Аллахвердова А.Г.,

подсудимого Джуринского,

защитника адвоката Остальцевой С.В., защитника Джуринской В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Джуринского, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ч.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Джуринский совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”), организованной группой, в особо крупном размере, а также финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, использовавшее в преступной деятельности информационно-телекоммуникационную сеть «<адрес>», зарегистрированное в программах интерактивного общения «<адрес>» под логином «№», движимое стремлением к обогащению и получению максимальной прибыли от незаконного оборота наркотических средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, создало устойчивую, сплоченную организованную группу для совершения незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах на территории РФ, в том числе и на территории <адрес> и <адрес>. В состав созданной организатором «№» преступной группы вошли неустановленные лица, зарегистрированные в сети «<адрес>» в программе мгновенного обмена сообщениями «<данные изъяты>» под логинами «№», «№, выполнявшие функции по вовлечению и первоначальному обучению вовлекаемых в преступную группу лиц (далее по тексту вербовщики «№», «<данные изъяты> выполнявшие функции операторов-кураторов (диспетчеров) (далее по тексту операторы «№»), неустановленное лицо, зарегистрированное в сети «<адрес>» в программе «<адрес>» под логином «№», выполнявшее функции менеджера по продажам (далее по тексту менеджер «№»), неустановленное лицо, зарегистрированное в сети «№» в программе «№» под логином «№», выполнявшее функции бухгалтера (далее по тексту бухгалтер «№»), иные неустановленные лица, выполнявшие функции межрегиональных курьеров (далее по тексту межрегиональные курьеры) и иные неустановленные лица, зарегистрированные на сайте «№» (далее по тексту – «<адрес>»), логины которых не установлены, выполнявшие функции рекламщиков (далее по тексту рекламщики с сайта «<адрес>»).

С целью вовлечения в состав созданной организованной группы иных лиц для осуществления совместной преступной деятельности, неустановленные лица – рекламщики с сайта «№», используя сеть «<адрес>», отправляли текстовые сообщения различным пользователям данной социальной сети с предложением высокооплачиваемой работы курьерами по распространению наркотических средств, обещая материальную выгоду, со ссылкой на контакты неустановленных лиц – вербовщиков, зарегистрированных в программе «№».

В дальнейшем, согласно разработанной процедуре вовлечения в преступную группу, путем обмена текстовыми сообщениями в программе «№» с использованием сети «<адрес>» без визуального и вербального контакта с лицом, заинтересовавшимся предложенной работой, вовлекаемому в организованную группу лицу №», указывали на необходимость отправки им личных данных в виде специально разработанных анкет с приложениями к ним фотографий лица, желающего осуществлять преступную деятельность по незаконному сбыту наркотических средств, фотографий страниц его паспорта. Получив необходимую информацию от вовлекаемых лиц, вербовщики «№» организовывали данным лицам стажировку, которая заключалась в раскладке по тайникам мелких партий наркотических средств, и после проведенной проверки привлекали данных лиц к участию в составе организованной группы в качестве розничных раскладчиков наркотических средств, региональных крупнооптовых курьеров, региональных мелкооптовых курьеров, межрегиональных оптовых курьеров, после чего сообщали вовлекаемым лицам контакты операторов «№» и организатора «№», которые в дальнейшем контролировали их, оказывали им помощь в осуществлении преступной деятельности.

Понимая, что информация о сбыте наркотических средств дойдет до правоохранительных органов, организатор «№», с целью конспирации своей противоправной деятельности, создал многоуровневую структуру возглавляемой им организованной группы, состоявшей из организатора, операторов, бухгалтеров, рекламщиков, вербовщиков, менеджера, межрегиональных курьеров, региональных крупнооптовых курьеров, региональных мелкооптовых курьеров и розничных раскладчиков наркотических средств. Кроме того, с целью конспирации неустановленное лицо разработало сложный план преступной деятельности, полностью исключающий как возможность визуального и вербального контакта сбытчика и приобретателя наркотических средств, так и визуальный и вербальный контакт между участниками преступной группы. Так, контроль за деятельностью членов преступной группы, а также координацию их преступных действий организатор «№» осуществлял как лично путём общения с участниками преступной группы посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», в программах «<адрес>», в которых участники преступной группы были зарегистрированы под определенными логинами и имели соответствующие учетные записи – аккаунты, так и через операторов «№».

Кроме того, организатор «№», в целях конспирации и во избежание пресечения деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, исключил личное знакомство межрегиональных курьеров, региональных крупнооптовых курьеров, региональных мелкооптовых курьеров и розничных раскладчиков наркотических средств с организатором, операторами, менеджером, бухгалтерами, вербовщиками, рекламщиками, и не ставил в известность ни одного из членов организованной группы о преступной деятельности и функциях, выполняемых другими участниками организованной группы, количестве участников, что позволяло, в случае пресечения правоохранительными органами преступной деятельности отдельных рядовых участников преступной группы, произвести их замену и продолжать преступную деятельность с новыми участниками.

Передачу оптовых партий наркотических средств участникам преступной группы – межрегиональным курьерам, а затем региональным крупнооптовым курьерам, региональным мелкооптовым курьерам и розничным раскладчикам, неустановленное лицо организовывало через поставщиков, которые оставляли наркотические средства в тайниках, расположенных на территории РФ, о месте нахождения которых организатор преступной группы «№» посредством обмена текстовыми сообщениями в программах «№» сообщал межрегиональным курьерам, которые, получив информацию о месте нахождения тайников, забирали в указанных им местах оптовые партии наркотических средств, доставляли их на территорию обозначенных им субъектов РФ, в том числе на территорию <адрес> и <адрес>, где расфасовывали их по более мелким оптовым партиям, после чего раскладывали расфасованные ими наркотические средства по подобранным по своему усмотрению тайникам на территории данных субъектов РФ, в том числе <адрес> и <адрес>, в районах, указанных им организатором «№», о месте нахождения которых посредством обмена текстовыми сообщениями в программах «<адрес>» сообщали организатору «№».

Далее, организатор «№» посредством обмена текстовыми сообщениями в программе «<адрес>» сообщал региональным крупнооптовым курьерам, региональным мелкооптовым курьерам, через операторов, в том числе «№», сведения о тайниках с оптовыми партиями наркотических средств, оставленными межрегиональными курьерами, которые, получив информацию о месте нахождения тайников, забирали в указанных им местах оптовые партии наркотических средств, расфасовывали их по более мелким оптовым партиям в готовые для сбыта потребителям упаковки (свертки), после чего региональные крупнооптовые курьеры раскладывали расфасованные ими наркотические средства мелкооптовыми партиями, а региональные мелкооптовые курьеры – сразу в качестве розничных закладок, по подобранным по своему усмотрению тайникам на территории субъектов РФ, в том числе <адрес> и <адрес>, в районах, указанных им операторами, в том числе «№». О месте нахождения данных тайников региональные курьеры, посредством обмена текстовыми сообщениями в программе «№», сообщали операторам, в том числе «№».

Далее операторы, в том числе и «№», посредством обмена текстовыми сообщениями в программе «№» сообщали розничным раскладчикам сведения о месте нахождения тайников с мелкооптовыми партиями расфасованных наркотических средств, оставленными региональными крупнооптовыми курьерами. В свою очередь, розничные раскладчики, получив информацию о месте нахождения тайников, забирали в указанных им местах мелкооптовые партии, представлявшие собой расфасованные по сверткам готовые к сбыту наркотические средства, после чего раскладывали полученные свертки по подобранным по своему усмотрению тайникам на территории субъектов РФ, в том числе <адрес> и <адрес>, в районах, указанных им операторами, в числе которых «<адрес>». Информацию о местонахождении расфасованных по сверткам готовых к сбыту наркотических средств, розничные раскладчики при помощи текстовых сообщений в программе «<адрес>» сообщали операторам, в числе которых «<адрес>».

В дальнейшем операторы, зарегистрированные в программе «<адрес>» под логинами, в числе которых «№», осуществляли незаконный сбыт разложенных региональными мелкооптовыми курьерами и розничными раскладчиками по тайникам – «<данные изъяты>» наркотических средств потребителям через менеджера по продажам «№». Договоренность о приобретении наркотических средств с потребителями достигалась указанным менеджером – участником преступной группы исключительно путём общения посредством устройств, в том числе сотовых телефонов, имеющих выход в сеть «<адрес>», через программу «№». Потребители с использованием устройств, подключенных к сети «<адрес>», в программе «<адрес>» направляли менеджеру по продажам «№» сообщения о желании приобрести наркотические средства, после чего, получив прайс-лист, следуя соответствующим указаниям (<данные изъяты>) при общении с данным пользователем, получали сведения о наличии наркотических средств, ценах и способах оплаты, которые заключались в зачислении денежных средств на указанные данным пользователем номера персональных банковских карт, находящихся в пользовании участников преступной группы, в том числе и путем переводов через платежную систему «№».

Далее потребители, используя электронные средства платежа, перечисляли имевшиеся у них денежные средства на указанные им менеджером «№» указанные данным пользователем номера персональных банковских карт, связанные с банковскими счетами, в качестве оплаты за приобретаемые наркотические средства. После чего менеджер «№», убедившись в том, что перечисленные потребителями денежные средства поступили на указанный им счет, тем же способом, при помощи обмена сообщениями в программе «<адрес>», сообщал потребителям информацию о месте нахождения тайников, в которых находились предназначавшиеся для тех наркотические средства, заранее сокрытые туда участниками преступной группы, выполнявшими функции региональных мелкооптовых курьеров или розничных раскладчиков.

Участники организованной группы, объединенные под руководством организатора «№», движимые достижением единой цели – получения максимальной прибыли от незаконного оборота наркотических средств, должны были постоянно, совместно и согласованно, в течение длительного периода осуществлять преступную деятельность – незаконно приобретать, хранить в целях незаконного сбыта и незаконно сбывать наркотические средства указанным выше способом неопределенному кругу лиц, получая от организатора преступной группы, через бухгалтера ««№», денежное вознаграждение в виде переводов денежных средств и виртуальной валюты на принадлежащие им «<адрес>», «<адрес>», с которых впоследствии переводили указанные денежные средства на банковские счета, находившиеся в их пользовании, либо, получая денежное вознаграждение в виде переводов напрямую на находившиеся в их пользовании банковские счета, для последующего обналичивания и распоряжения по своему усмотрению.

Так, примерно ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, «ФИО11», <данные изъяты>, находясь в <адрес>, используя принадлежащий ему сотовый телефон марки «№», модели «№» IMEI1:№, IMEI2:№, со вставленной в него сим-картой сотового оператора «№» с абонентским номером №, (далее по тексту сотовый телефон «№»), получил в социальной сети «<адрес>», на свою учетную запись «ФИО12» сообщение от неустановленного лица, зарегистрированного на сайте «<адрес>», с содержащейся в нем информацией, относящейся к незаконному обороту наркотических средств, и предложением о дальнейшей переписке в программе мгновенного обмена сообщениями «№» с неустановленным лицом, зарегистрированным в этой же программе под ник-неймом «№», с целью получения более подробной информации о данном способе заработка.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ «ФИО13», следуя указаниям неустановленного лица, зарегистрированного на сайте «<адрес>», используя ранее установленное в его телефоне «№», зарегистрированным на его имя, приложение «<адрес>», учетная запись которого была синхронизирована с абонентским номером «+№» под ник-неймом «№» (далее по тексту- «№»), связался с пользователем программы «<адрес>», зарегистрированным под ник-неймом «№», в ходе переписки с которым получил от него поверхностную информацию о возможности заработка путем распространения наркотических средств на территории <адрес> в качестве розничного раскладчика. Кроме того, «ФИО14» получил от пользователя программы «<адрес>» с ник-неймом «№» инструкцию о том, что в случае согласия с трудоустройством, согласно установленным в преступной группе правилам, ему необходимо прислать фотографии страниц своего паспорта, свою фотографию и заполнить специальную анкету, что он в тот же день и сделал, отправив все перечисленное указанному пользователю с ник-неймом «№», после чего последний сообщил «ФИО15», что дальнейшую переписку о трудоустройстве в качестве курьера раскладчика тому необходимо будет вести с другим с неустановленным лицом – пользователем программы «<адрес>», под ник-неймом «№».

Далее, в тот же день, «ФИО16», следуя указаниям неустановленного лица, зарегистрированного в программе «<адрес>» с ник-неймом «№», используя ранее установленное в его телефоне марки «№» приложение «№», учетная запись которого была синхронизирована с абонентским номером «+№» под ник-неймом «№», связался с пользователем программы «<адрес>» зарегистрированным под ник-неймом «№», в ходе переписки с которым получил от него более подробную информацию о возможности заработка путем распространения наркотических средств на территории <адрес>, с описанием преступной деятельности, заключавшейся в раскладывании по тайникам наркотических средств и дальнейшем направлении посредством сети «<адрес>» описаний и фотографий сделанных тайников с наркотическими средствами своему оператору, с заработком в размере <данные изъяты> за одну сделанную закладку с наркотическим средством.

Узнав подробную информацию о возможности заработка путем распространения наркотических средств на территории <адрес> в качестве розничного раскладчика, «ФИО17 от предложенной роли в составе организованной группы отказался, пояснив, что желает осуществлять транспортировку наркотических средств. После чего, в тот же день, пользователем с ник-неймом «№» «ФИО18 предложена роль межрегионального оптового курьера, и описаны функции межрегиональных оптовых курьеров, которые заключались в получении оптовых партий наркотических средств в тайниках, находящихся на территории различных субъектов РФ, их перевозка на территорию иных субъектов РФ, о которых будет указано, раскладывание по тайникам для последующей передачи региональным курьерам, формирование сообщений с описанием и фотографиями сделанных тайников с наркотическими средствами, и направление сформированных сообщений посредством сети «<адрес>» организатору преступной группы, с заработком в размере от <данные изъяты> в неделю, в зависимости от количества сделанных закладок с наркотическими средствами.

В тот же день, примерно в ДД.ММ.ГГГГ «ФИО19», осознавая, что в данной переписке ему предложено осуществлять деятельность по незаконному обороту наркотических средств в составе организованной группы, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет незаконного оборота наркотических средств, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, принял решение осуществлять противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе организованной преступной группы в качестве межрегионального курьера.

Далее, в тот же день «ФИО20 по указанию пользователя программы «<адрес>» с ник-неймом «№» связался с другим пользователем этой программы под ник-неймом «№», и получил от него ник-нейм другого пользователя данной программы «<адрес>» – организатора «№», который в последующем должен был контролировать его действия.

Далее «ФИО21», в тот же день, следуя указаниям неустановленного лица с ник-неймом «№», связался в программе «<адрес>» с организатором «№», прошел под руководством последнего стажировку, которая заключалась в том, чтобы описать реально существующее место с предполагаемым тайником с закладкой в нем наркотического средства, согласно полученного от организатора «№» примера, по итогам которой, ДД.ММ.ГГГГ был принят в состав организованной группы в качестве межрегионального курьера наркотических средств. За выполнение своих функций в деятельности организованной преступной группы «ФИО22» получал от организатора «№» через бухгалтера «№», на протяжении всего времени занятия сбытом наркотических средств в качестве межрегионального оптового курьера денежное вознаграждение в виде денежных переводов на его виртуальные счета платежной системы «<адрес>), зарегистрированные на абонентские номера «+№», «+№», «+№», откуда полученные деньги переводил на находившиеся в его пользовании и распоряжении банковские карты «№» № (счет №), № (счет №), с которых впоследствии распоряжался полученными денежными средствами по своему усмотрению, а также в период ДД.ММ.ГГГГ в виде электронной валюты «<адрес>» на принадлежащий ему биткойн-кошелек программы «<адрес>», зарегистрированный на его электронную почту <адрес>», с которого он впоследствии полученные электронные денежные средства – «<данные изъяты>» переводил и обменивал на сайте «<адрес>» по установленному курсу на российские рубли, и полученные денежные средства в рублях переводил на находившуюся в его пользовании и распоряжении банковскую карту «<адрес>» №, с которой он в дальнейшем распоряжался полученными денежными средствами по своему усмотрению.

В период ДД.ММ.ГГГГ «ФИО23» осуществлял деятельность по незаконному сбыту наркотических средств в качестве межрегионального курьера, при этом в его функции входило: получение от организатора «№», в период ДД.ММ.ГГГГ, в программе «<адрес>», а ДД.ММ.ГГГГ в программе «<адрес>», информации о месте нахождения тайников, расположенных на территории различных субъектов РФ, с оптовыми партиями расфасованных наркотических средств, предназначенных для последующего совместного незаконного сбыта; изъятие оптовых партий наркотических средств в указанных ему местах, перевозка их на личном автотранспорте на территорию иных указанных ему субъектов РФ, сокрытие оптовых партий наркотических средств по подобранным по собственному усмотрению тайникам, в районах, указанных организатором «№», для последующей передачи региональным курьерам, а затем – розничным раскладчикам, с целью последующего незаконного сбыта потребителям; формирование текстовых сообщений с описаниями и фотографиями тайников, для удобства их поиска региональными курьерами; передача информации о местонахождении тайников посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через приложения «<адрес>», «<адрес>», участнику преступной группы – организатору «№».

В конце ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, «ФИО24», положительно зарекомендовавшему себя в качестве межрегионального оптового курьера, находившегося в неустановленном месте, использовавшего сотовый телефон «№», в программе «<адрес>», на принадлежащую ему учетную запись под ник-неймом «№», синхронизированную с абонентским номером «+№», от организатора «№» поступило предложение продолжить преступную деятельность по незаконному сбыту наркотических средств в особо крупных размерах в качестве регионального крупнооптового курьера, на что «ФИО25» согласился, после чего ДД.ММ.ГГГГ прибыл в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, «ФИО26 находясь в <адрес>, следуя указаниям организатора «№», связался с другим пользователем этой программы – оператором под ник-неймом «№», который в последующем должен был контролировать его действия, и получил от последнего более подробную информацию о возможности извлечения незаконного дохода путем незаконного сбыта наркотических средств на территории <адрес>, с описанием преступной деятельности региональных крупнооптовых курьеров.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания сотрудниками полиции, «ФИО27» осуществлял преступную деятельность по незаконному сбыту наркотических средств в качестве регионального крупнооптового курьера, вследствие чего с того момента в его функции стало входить: получение от оператора с ник-неймом «№» информации о месте нахождения тайников с оптовыми партиями расфасованных наркотических средств, предназначенных для последующего совместного незаконного сбыта; изъятие из тайников расфасованных оптовый партий наркотических средств, перевозка их и хранение при себе, в арендованном автомобиле или в своем жилище; фасовка полученных оптовых партий наркотических на розничные в количестве, указанном оператором «№», формирование из них, согласно получаемым заявкам от оператора «№» мелкооптовых партий наркотических средств; сокрытие их по подобранным по собственному усмотрению тайникам в <адрес>, в районах, указанных оператором «№», с целью передачи розничным раскладчикам для последующего незаконного сбыта потребителям; формирование текстовых сообщений с описаниями и фотографиями тайников для удобства их поиска розничными раскладчиками; передача информации о местонахождении тайников посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через приложение «<адрес>», участнику преступной группы – оператору «<адрес>».

За выполнение своих функций в качестве регионального крупнооптового курьера в организованной группе «ФИО28» получал от организатора «№», через бухгалтера «№», денежное вознаграждение, которое в период ДД.ММ.ГГГГ и до момента задержания сотрудниками полиции перечислялось в виде виртуальной валюты «<данные изъяты>» на принадлежащий ему биткойн-кошелек программы «№», зарегистрированный на электронную почту <адрес>». Впоследствии полученные виртуальные денежные средства – «<данные изъяты>» «ФИО29» обменивал на сайте «<адрес>» по установленному курсу на российские рубли, которые переводил на счет № <адрес>», с привязанной к нему персональной банковской картой «<адрес>» №, и в дальнейшем распоряжался полученными денежными средствами по своему усмотрению.

В качестве регионального крупнооптового курьера ФИО30» осуществлял незаконный сбыт наркотических средств на территории <адрес> до момента пресечения его противоправной деятельности сотрудниками полиции, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, «ФИО31», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу <адрес>, используя принадлежащий ему сотовый телефон марки «№» IMEI-1: №, IMEI-2: №, с сим-картой, абонентский номер которой не установлен, (далее по тексту – сотовый телефон «№») получил в социальной сети «<адрес>», на свою учетную запись «ФИО32» сообщение от неустановленного лица, зарегистрированного на сайте «<адрес>» (далее по тексту- «<адрес>», с содержащейся в нем информацией, относящейся к незаконному обороту наркотических средств с зарплатой в <данные изъяты>, и предложением о дальнейшей переписке в программе «<адрес>» с неустановленным лицом, зарегистрированным в этой же программе под ник-неймом «№», с целью получения более подробной информации о данном способе заработка.

Далее, в тот же день «ФИО33», следуя указаниям неустановленного лица, зарегистрированного на сайте «<адрес>», установил приложение «<адрес>» в находившийся у него в пользовании сотовый телефон «№», зарегистрировался в данном приложении под неустановленным ник-неймом, синхронизировав данную учетную запись с неустановленным абонентским номером, после чего, следуя указаниям неустановленного лица с сайта «<адрес>», связался с пользователем программы «<адрес>», зарегистрированным под ник-неймом «№», в ходе переписки с которым получил от него поверхностную информацию о возможности заработка путем распространения наркотических средств.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ «ФИО34», используя сотовый телефон «№», вновь связался с пользователем программы «<адрес>» под ник-неймом «№» при помощи своего неустановленного аккаунта в этой же программе. В ходе переписки с пользователем с ник-неймом «№», «ФИО35» получил от него инструкцию о том что, в случае согласия с трудоустройством в качестве сбытчика наркотических средств, согласно установленным в преступной группе правилам, ему необходимо прислать в электронном виде страницы своего паспорта, свою фотографию и заполнить специальную анкету, что он в тот же день и сделал, отправив все вышеперечисленное указанному пользователю с ник-неймом «№», после чего последний сообщил ФИО36», что дальнейшую переписку о трудоустройстве в качестве курьера раскладчика тому необходимо будет вести с другим с неустановленным лицом – пользователем программы «<адрес>», под ник-неймом «№».

Далее, в тот же день, в ДД.ММ.ГГГГ «ФИО37», следуя указаниям неустановленного лица, зарегистрированного в программе «<адрес>» с ник-неймом «№», используя ранее установленное в его сотовом телефоне «№» приложение «<адрес>», при помощи своего неустановленого аккаунта, связался с пользователем под ник-неймом «№», который сообщил ему подробную информацию о способах защиты раскладчиков наркотических средств и пояснил, что для дальнейшего трудоустройства в качестве розничного раскладчика наркотических средств ему необходимо будет связаться с другим пользователем программы «<адрес>» под ник-неймом «№».

Примерно ДД.ММ.ГГГГ «ФИО38», используя ранее установленное в его сотовом телефоне «№», приложение «<адрес>», при помощи своего неустановленного аккаунта, следуя указаниям пользователя с ник-неймом «№» связался с другим неустановленным лицом с ник-неймом «№», в ходе переписки с которым ему стала известна более подробная информация о возможности заработка путем распространения наркотических средств на территории <адрес>, с описанием преступной деятельности, заключавшейся в раскладке по тайникам наркотических средств и дальнейшем направлении посредством сети «<адрес>» описаний и фотографий тайников с сокрытыми в них наркотическими средствами своему оператору, с заработком в размере в размере <данные изъяты> за одно сокрытие в тайник наркотического средства. Кроме того, «ФИО39» получил от пользователя программы «<адрес>» с ник-неймом «№» инструкцию о том, что в случае согласия с трудоустройством, согласно установленным в организованной группе правилам, ему необходимо прислать в электронном виде страницы своего паспорта, свою фотографию на фоне листов паспорта.

Далее в этот же день «ФИО40», осознавая, что ему предложено осуществлять деятельность по незаконному обороту наркотических средств в составе организованной группы, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет незаконного оборота наркотических средств, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно -опасных последствий и желая этого, принял решение осуществлять противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе организованной преступной группы, в качестве розничного раскладчика наркотических средств.

Следуя указаниям неустановленного лица с ник-неймом «№», «ФИО41» отправил последнему в электронном виде страницы своего паспорта, свою фотографию на фоне листов паспорта, после чего, на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, под его руководством прошел стажировку, заключавшуюся в получении через тайники расфасованных по сверткам мелкооптовых партий наркотических средств и их раскладке в розницу по другим тайникам на территории <адрес>, с целью незаконного сбыта потребителям, по итогам которой был принят в состав организованной группы в качестве розничного раскладчика наркотических средств, после чего получил от пользователя «№» ник-нейм другого пользователя данной программы «<адрес>» – оператора «№», который в последующем должен был контролировать его действия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ, «ФИО42» осуществлял деятельность по незаконному сбыту наркотических средств в качестве розничного раскладчика, при этом в его функции входило: получение от оператора «№» информации о месте нахождения тайников с мелкооптовыми партиями уже расфасованных наркотических средств, предназначенных для последующего совместного незаконного сбыта потребителям; изъятие расфасованных мелкооптовых партий наркотических средств в готовом для сбыта виде, перевозка их и хранение при себе или в своем жилище; сокрытие по подобранным по собственному усмотрению тайникам на территории <адрес>, в целях последующего незаконного сбыта потребителям; формирование текстовых сообщений с описаниями и фотографиями тайников для удобства их поиска потребителями; передача информации о местонахождении тайников посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через приложение «<адрес>», участнику преступной группы – оператору «№». За выполнение своих функций в деятельности организованной преступной группы «ФИО43» получал от организатора «№» через бухгалтера «№» денежное вознаграждение в виде денежных переводов на его виртуальный счет платежной системы «№), зарегистрированный на абонентский номер «+№», с которого переводил денежные средства на находившиеся в его пользовании и распоряжении счета <адрес>» №, к которой привязана банковская карта №, и счет №, к которому привязана банковская карта № и к которым привязаны персональные банковские карты №, №, при помощи которых он распоряжался денежными средствами по своему усмотрению.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, «ФИО44», находившемуся в неустановленном месте, использовавшему сотовый телефон марки «№» модели «№» IMEI №-6, с сим-картой сотового оператора «№» с абонентским номером +№, (далее по тексту – сотовый телефон «№», в программе «<адрес>» на принадлежащую ему учетную запись «№), зарегистрированную на этот же номер, от организатора «№» поступило предложение продолжить преступную деятельность в качестве розничного раскладчика по незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере на территории <адрес>, на что «ФИО45» согласился.

ДД.ММ.ГГГГ «ФИО46», на принадлежащую ему учетную запись «№» в программе «№», установленном в его сотовом телефоне «№», от организатора «№» поступило указание по прибытию в <адрес> связаться с пользователем программы «<адрес>» – оператором под ник-неймом «№».

ДД.ММ.ГГГГ, «ФИО47», находясь в <адрес>, следуя указаниям организатора «Эмбарго», связался с оператором под ник-неймом «№», который в последующем должен был контролировать его действия, вследствие чего с того момента в его функции стало входить: получение от оператора «№» информации о месте нахождения тайников с мелкооптовыми партиями уже расфасованных наркотических средств, предназначенных для последующего совместного незаконного сбыта потребителям; изъятие из тайников расфасованных мелкооптовых партий наркотических средств в готовом для сбыта виде, перевозка их и хранение при себе или в своем жилище; сокрытие по подобранным по собственному усмотрению тайникам наркотических средств на территории <адрес> в целях последующего незаконного сбыта потребителям; формирование текстовых сообщений с описаниями и фотографиями тайников, для удобства их поиска потребителями; передача информации о местонахождении тайников посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через приложение «<адрес>», участнику преступной группы – оператору «№». За выполнение своих функций в деятельности организованной преступной группы «ФИО48» получал от организатора «№» через бухгалтера «№» денежное вознаграждение в виде денежных переводов в период ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания сотрудниками полиции на находившуюся в его пользовании и распоряжении банковскую карту <адрес>» № (счет 40817 <адрес>), при помощи которой он распоряжался полученными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Джуринский, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, используя принадлежащий ему сотовый телефон «№» IMEI1:№ IMEI2:№, с сим-картой, (далее по тексту – сотовый телефон «№») получил в социальной сети «<адрес>», в одноименном приложении, на свою учетную запись, которая в настоящий момент не установлена, сообщение от неустановленного лица, зарегистрированного на сайте «<адрес>», с содержащейся в нем информацией, относящейся к незаконному обороту наркотических средств, и предложением о дальнейшей переписке в программе «<адрес>» с неустановленным лицом, зарегистрированным в этой же программе под ник-неймом «№», с целью получения более подробной информации о данном способе заработка.

Далее, в тот же день Джуринский, следуя указаниям неустановленного лица, зарегистрированного на сайте «<адрес>», используя ранее установленное в его сотовом телефоне «№» приложение «<адрес>», учетная запись которого была синхронизирована с неустановленным абонентским номером под ник-неймом «№»), связался с пользователем программы «<адрес>» зарегистрированным под ник-неймом «№», после чего получил от последнего информацию о том, что с Джуринским самостоятельно свяжется другое лицо, зарегистрированное в программе «<адрес>».

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, с Джуринским, использовавшим учетную запись «№», зарегистрированную на неустановленный абонентский номер, программы «<адрес>», установленной на принадлежащий ему сотовом телефоне «№», согласно заранее обговоренным условиям, связалось неустановленное лицо с ник-неймом «№», в ходе переписки с которым Джуринский получил от него поверхностную информацию о возможности заработка путем незаконного сбыта наркотических средств на территории <адрес> и <адрес> в качестве регионального мелкооптового курьера, после чего пользователь с ник-неймом «№» сообщил Джуринскому, что дальнейшую переписку о трудоустройстве в качестве регионального мелкооптового курьера тому необходимо будет вести с другим с неустановленным лицом – пользователем программы «<адрес>», под ник-неймом «№».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Джуринский, используя ранее установленное в его сотовом телефоне «№» приложение «<адрес>», с учетной записью под ник-неймом «<адрес>», в ходе переписки с пользователем под ник-неймом «№», получил от него более подробную информацию о возможности заработка путем распространения наркотических средств на территории <адрес> и <адрес>, с описанием преступной деятельности, заключавшейся в сокрытии по тайникам наркотических средств и дальнейшем направлении посредством сети «Интернет» описаний и фотографий тайников с наркотическими средствами своему оператору, с заработком в размере не менее <данные изъяты> за одно сокрытое в тайник наркотическое средство. После этого, Джуринский получил от пользователя программы «<адрес>» с ник-неймом «№» инструкцию о том, что в случае согласия с трудоустройством, согласно установленным в организованной группе правилам, ему необходимо прислать в электронном виде страницы своего паспорта, свою фотографию и заполнить специальную анкету.

Далее Джуринский, осознавая, что ему предложено осуществлять деятельность по незаконному обороту наркотических средств в составе организованной группы, движимый стремлением к незаконному обогащению за счет незаконного сбыта наркотических средств, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, принял решение осуществлять противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств, в качестве регионального мелкооптового курьера в составе организованной группы.

Следуя указаниям неустановленного лица с ник-неймом «№», Джуринский отправил последнему в электронном виде страницы своего паспорта, свою фотографию и заполненную анкету, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под его руководством прошел стажировку, заключавшуюся в ответах на вопросы о правилах сбыта наркотических средств, а затем в получении через тайники расфасованных по сверткам мелкооптовых партий наркотических средств, и их сокрытию по другим тайникам на территории <адрес>, с целью проверки правильности написания описаний мест тайников, по итогам которой был принят в состав организованной группы в качестве регионального мелкооптового курьера.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ Джуринский осуществлял деятельность по незаконному сбыту наркотических средств в качестве регионального мелкооптового курьера, при этом в его функции входило: получение от оператора «№» информации о месте нахождения тайников с мелкооптовыми партиями уже расфасованных наркотических средств, предназначенных для последующего совместного незаконного сбыта потребителям; изъятие из тайников расфасованных мелкооптовых партий наркотических средств в готовом для сбыта виде, перевозка их и хранение при себе или в своем жилище; сокрытие по подобранным по собственному усмотрению тайникам наркотических средств на территории <адрес> в целях последующего незаконного сбыта потребителям; формирование текстовых сообщений с описаниями и фотографиями тайников, для удобства их поиска потребителями; передача информации о местонахождении тайников посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через приложение «<адрес>», участнику преступной группы – оператору «№».

За выполнение своих функций в деятельности организованной преступной группы Джуринский получал от организатора «№» через бухгалтера «№» денежное вознаграждение, которое в период ДД.ММ.ГГГГ перечислялось ему в виде денежных переводов в рублях на его виртуальный счет платежной системы «<адрес>), зарегистрированный на абонентский номер «+№»; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вознаграждение перечислялось ему в виде виртуальной валюты «<данные изъяты>» на принадлежащий ему биткойн-кошелек, зарегистрированный на абонентский номер «+№» приложения «<адрес>», при помощи которого полученные виртуальные денежные средства – «<данные изъяты>» обменивал на различных сайтах по установленному на них курсу на российские рубли; в период с ДД.ММ.ГГГГ и до момента задержания ДД.ММ.ГГГГ вознаграждение перечислялось ему в виде электронной валюты «<данные изъяты>» на принадлежащий ему <адрес>, зарегистрированный на абонентский номер «+№» приложения «<адрес>», при помощи которого полученные виртуальные денежные средства – «<данные изъяты>» обменивал на различных сайтах по установленному на них курсу на российские рубли, с которых полученные денежные средства в описанные выше периоды, в рублях переводил на находившуюся в его пользовании и распоряжении банковскую карту <адрес>» № (счет №), и впоследствии, используя ее распоряжался полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, к ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, зарегистрированное в программах быстрого обмена сообщениями «<адрес>» и «<адрес>» под логином «№», движимое стремлением к обогащению и получению максимальной прибыли за счет незаконного оборота наркотических средств на территории <адрес> и <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, подыскало соучастников, а именно в качестве вербовщиков – неустановленных лиц, зарегистрированных в программе «<адрес>» под логинами №, в качестве оператора – неустановленное лицо, зарегистрированное в программе «<адрес>» под логином «№», в качестве менеджера по продажам – неустановленное лицо, зарегистрированное в программе «<адрес>» под логином «№», в качестве бухгалтера – неустановленное лицо, зарегистрированное в программе «<адрес>» под логином «№», в качестве межрегиональных курьеров – неустановленных лиц, зарегистрированных в программах «<адрес>», «<адрес>», логины которых не установлены, в качестве рекламщиков – неустановленных лиц, зарегистрированных на сайте <адрес>», логины которых не установлены, в качестве регионального крупнооптового курьера – «ФИО49», который в целях незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере при помощи сети «<адрес>» использовал специально зарегистрированную в программе «<адрес>» учетную запись с логином «№», синхронизированную с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером «+№», в качестве регионального мелкооптового курьера – Джуринского, который в целях незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере при помощи сети «<адрес>» использовал специально зарегистрированную в программе «<адрес>» учетную запись с логином «№», синхронизированную с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером «+№», в качестве розничного курьера раскладчика – «ФИО50», который в целях незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере при помощи сети «<адрес>» использовал специально зарегистрированную в программе «<адрес>» учетную запись с логином «№», синхронизированную с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером «+№», которых вовлекло в состав преступной группы, имевшей все обязательные признаки организованной группы:

– устойчивость, которая выражалась в стабильности ее состава, участники которой на протяжении длительного периода времени совершали преступную деятельность по незаконному сбыту наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, в тесной взаимосвязи как между отдельными участниками преступной группы, так и между организатором и всеми её участниками, согласованности их действий;

– сплочённость, которая выражалась в осознании членами организованной группы общности целей и интересов, для достижения которых она была создана, в стремлении к единому преступному результату – систематическому получению максимальной прибыли от незаконного оборота наркотических средств;

– организованность, которая выражалась в четкой структуре группы, наличии ее лидера, в распределении преступных функций между каждым участником группы, в действиях участников группы по чётко разработанному преступному плану в рамках отведённой каждому роли, постоянстве форм и методов преступной деятельности, проведении подготовительных мероприятий, мобильности, сокрытии следов преступления, соблюдении строгих правил конспирации и безопасности деятельности преступной группы, исключающих как саму возможность визуального и голосового контакта сбытчика и приобретателя наркотических средств, так и визуальный и голосовой контакт между отдельными участниками преступной группы, постоянном поддержании связи в ходе совершения преступления посредством мобильных устройств с выходом в сеть «<адрес>», использование в работе защищенных программ для обмена мгновенными сообщениями с функцией полного стирания всей истории сообщений;

        – планирование и подготовка совершения каждых преступных действий, распределение ролей и обязанностей между членами преступной группы при подготовке к совершению преступных действий, скоординированность и взаимосвязанность действий при совершении преступной деятельности;

– наличие общего денежного фонда для оплаты членам группы транспортных расходов, аренды жилья, покупки весов и фасовочных материалов для фасовки наркотических средств, и существование членов организованной группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Интенсивность совершения преступных действий, один и тот же способ совершения преступления постоянным составом, четко выработанный механизм совершения преступления, свидетельствуют о высокой степени организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения конкретных преступных действий, поскольку заранее все свои преступные действия они согласовали и роли распределили.

Так, в обязанности организатора преступной группы – неустановленного лица, использовавшего в преступной деятельности сеть «<адрес>», зарегистрированного в программах «<адрес>» под логином «№», входило: общее руководство деятельностью организованной группы; координация деятельности участников организованной группы путём общения в программах «<адрес>», поддержание дисциплины с беспрекословным подчинением участников преступной группы организатору; определение порядка подчиненности (иерархической структуры) и распределение ролей между соучастниками; дача указаний участникам преступной группы по извлечению оставленных в тайниках оптовых партий наркотических средств и сообщение им информации о месте нахождения данных тайников; определение количества расфасованных наркотических средств; проведение инструктажей с лицами, принимаемыми на должность межрегиональных курьеров; получение и аккумулирование у себя информации от межрегиональных курьеров, региональных курьеров и розничных раскладчиков о месте нахождения тайников с наркотическими средствами; определение территории преступной деятельности; организация незаконного сбыта наркотических средств потребителям; получение денежных средств от потребителей на номера счетов электронной платежной системы; содержание общего денежного фонда для оплаты расходов, связанных с преступной деятельностью, в числе которых расходы на аренду жилья, транспортные расходы, связанные с перевозкой наркотических средств, покупку весов и фасовочных материалов для фасовки наркотических средств; контроль за расходованием денежных средств, полученных от незаконного сбыта, и их распределение между всеми участниками преступной группы.

В обязанности участников преступной группы – неустановленных лиц, зарегистрированных в программе «<адрес>» под логинами «№», выполнявших функции вербовщиков, входило: проведение первичного инструктажа с лицами, вовлекаемыми в состав организованной группы, получение от них анкетных данных, разъяснение им правил организованной группы, связанных со сбытом наркотических средств, проведение стажировки, направленной на правильное осуществление сбыта наркотических средств путем оставления закладок с использованием небольшого веса наркотических средств.

В обязанности участника преступной группы – неустановленного лица, зарегистрированного в программе «<адрес>» под логином «№ выполнявшего функции оператора, входило: координация деятельности региональных крупнооптовых курьеров, в том числе «ФИО51», региональных мелкооптовых курьеров, в том числе Джуринского, розничных раскладчиков, в том числе ФИО52» путём общения в программе быстрого обмена сообщениями «<адрес>», поддержание дисциплины с беспрекословным подчинением участников преступной группы операторам и организатору; дача указаний участникам преступной группы – курьерам и раскладчикам по извлечению оставленных в тайниках оптовых партий наркотических средств и сообщение им информации о месте нахождения данных тайников; определение количества расфасованных наркотических средств; получение и аккумулирование у себя информации от региональных курьеров и раскладчиков о месте нахождения тайников с наркотическими средствами; последующая передача информации о местонахождении тайников с розничными свертками наркотических средств, полученной от региональных мелкооптовых курьеров и розничных курьеров раскладчиков менеджеру по продажам с ник-неймом «№»; определение территории преступной деятельности.

В обязанности участника преступной группы – неустановленного лица, зарегистрированного в программе «<адрес>» под логином «№», выполнявшего функции менеджера по продажам, входило: организация незаконного сбыта наркотических средств потребителям; получение в программе «<адрес>» от потребителей информации о количестве требуемых им наркотических средств; сообщение потребителям информации о ценах на реализуемые наркотические средства и номеров счетов электронной платежной системы для оплаты наркотических средств; получение денежных средств от потребителей на номера счетов электронной платежной системы; сообщение потребителям информации о месте нахождения тайников с оплаченными ими наркотическими средствами.

В обязанности участника преступной группы – неустановленного лица, зарегистрированного в программе «<адрес>» под логином «№», выполнявшего функции бухгалтера, входило: перечисление полученных в результате преступной деятельности денежных средств способами, исключающими возможность их быстрого обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, выплата по указанию организатора участникам организованной группы денежного вознаграждения в зависимости от объема выполненной ими работы, выплата по указанию организатора денежных средств участникам организованной группы в счет возмещения расходов, связанных с преступной деятельностью.

В обязанности участников преступной группы – неустановленных лиц, зарегистрированных на сайте «<адрес>», логины которых не установлены, выполнявших функции рекламщиков, входило: реклама преступной деятельности, выявление, подбор, вовлечение новых членов организованной группы, перенаправление заинтересовавшихся лиц вербовщикам.

В обязанности участников преступной группы – неустановленных лиц, выполнявших функции межрегиональных курьеров, входило: получение от организатора «№» информации о местах нахождения тайников с оптовыми партиями расфасованных наркотических средств, расположенных на территории различных субъектов РФ, предназначенных для последующего совместного незаконного сбыта; изъятие оптовых партий наркотических средств в указанных им местах, перевозка их при помощи находящегося в пользовании автотранспорта на территорию иных субъектов РФ, в том числе на территорию <адрес> и <адрес>, осуществление фасовки полученных наркотических средств в количестве, указанном организатором «№», на более мелкие оптовые партии наркотических средств, предназначенные для дальнейшего совместного сбыта в составе организованной группы; сокрытие расфасованных наркотических средств по подобранным по собственному усмотрению тайникам в <адрес> и <адрес>, в районах, указанных организатором «№», для региональных курьеров, в целях последующей незаконной передачи розничным раскладчикам с целью сбыта потребителям; формирование текстовых сообщений с описаниями и фотографиями тайников для удобства их поиска региональными курьерами; передача информации о местонахождении тайников посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через приложения «<адрес>» и «<адрес>», участнику преступной группы – организатору «№». За выполнение своих функций в деятельности организованной преступной группы межрегиональные курьеры получали денежное вознаграждение.

В обязанности участников преступной группы – «ФИО53», использовавшего зарегистрированную в программе «<адрес>» учетную запись с логином «№», синхронизированную ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером «+№», и иных неустановленных лиц, выполнявших функции региональных крупнооптовых курьеров, входило: получение от оператора «№» информации о местах нахождения тайников с оптовыми партиями расфасованных наркотических средств, предназначенных для последующего совместного незаконного сбыта; получение расфасованных оптовых партий наркотических средств, перевозка их и хранение при себе, в арендованном автомобиле или в своем жилище; фасовка полученных наркотических средств в количестве, указанном оператором «№», и изготовление готовых к сбыту разовых доз наркотических средств; формирование из них, согласно получаемым заявкам от оператора «№» мелкооптовых партий наркотических средств; сокрытие по подобранным по собственному усмотрению тайникам в <адрес>, в районах, указанных оператором «№», с целью последующей передачи розничным раскладчикам для последующего незаконного сбыта потребителям; формирование текстовых сообщений с описаниями и фотографиями тайников для удобства их поиска розничными раскладчиками; передача информации о местонахождении тайников посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через приложение «<адрес>», участнику преступной группы – оператору «№». За выполнение своих функций в деятельности организованной преступной группы «ФИО54» получал денежное вознаграждение в сумме не менее <данные изъяты> в неделю.

В обязанности участников преступной группы – Джуринского, использовавшего зарегистрированную в программе «<адрес>» учетную запись с логином «№», синхронизированную с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером «+№», и иных неустановленных лиц, выполнявших функции региональных мелкооптовых курьеров, входило: получение от оператора «№» информации о местах нахождения тайников с оптовыми партиями расфасованных наркотических средств, предназначенных для последующего совместного незаконного сбыта; получение расфасованных оптовых партий наркотических средств, перевозка их и хранение при себе, в находящемся в пользовании автомобиле или в своем жилище; фасовка полученных наркотических средств в количестве, указанном оператором «№», на готовые к сбыту разовые дозы наркотических средств; сокрытие разовых доз наркотических средств по подобранным по собственному усмотрению тайникам в <адрес> и <адрес> в целях последующего незаконного сбыта потребителям; формирование текстовых сообщений с описаниями и фотографиями тайников для удобства их поиска потребителями; передача информации о местонахождении тайников посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через приложение «<адрес>», участнику организованной группы – оператору №». За выполнение своих функций в деятельности организованной группы Джуринский получал денежное вознаграждение в сумме от <данные изъяты> за одну дозу наркотического средства, сокрытую им в тайник.

В обязанности участников преступной группы – «ФИО55», использовавшего зарегистрированную в программе «<адрес>» учетную запись с логином «№», синхронизированную с ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером «+№», и иных неустановленных лиц, выполнявших функции розничных курьеров раскладчиков, входило: получение от оператора «№» информации о месте нахождения тайников с мелкооптовыми партиями расфасованных на разовые дозы наркотических средств, предназначенные для последующего совместного незаконного сбыта потребителям; изъятие из тайников расфасованных на разовые дозы мелкооптовые партии наркотических средств в готовом для сбыта виде, перевозка их и хранение при себе или в своем жилище; сокрытие разовых доз наркотических средств по подобранным по собственному усмотрению тайникам в <адрес> в целях последующего незаконного сбыта потребителям; формирование текстовых сообщений с описаниями и фотографиями тайников для удобства их поиска потребителями; передача информации о местонахождении тайников посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через приложение «<адрес>», участнику преступной группы – оператору «№». За выполнение своих функций в деятельности организованной преступной группы «ФИО56 получал денежное вознаграждение в сумме от <данные изъяты> за одну дозу наркотического средства, сокрытую им в тайник.

В целях конспирации и во избежание пресечения деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных органов передача наркотических средств потребителям осуществлялась через заранее приготовленные тайники. Связь члены организованной преступной группы поддерживали по средствам мобильной связи, имеющим выход в сеть «<адрес>», в программах «<адрес>» и «<адрес>».

Созданная неустановленным лицом, зарегистрированным под логином «№», организованная группа просуществовала в составе с «ФИО57» в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания «ФИО58» сотрудниками полиции, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, с «ФИО59» в период ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания «ФИО60» сотрудниками полиции, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, с Джуринским в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания Джуринского сотрудниками полиции, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Так, действуя при описанных выше обстоятельствах, в составе описанной выше организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Джуринский, выполняя свои функции регионального мелкооптового курьера, в программе «<адрес>», установленной в его мобильном телефоне марки «№», подключенном к сети «<адрес>», на принадлежащую ему учетную запись с ник-неймом «№» синхронизированную с абонентским номером №», (далее по тексту «№»), получил от оператора «№», указание изъять из тайника, расположенного в снегу под столбом, по координатам <адрес> в <адрес>, оставленную неустановленным лицом «закладку» с оптовой партией наркотического средства – смеси, содержащей <данные изъяты>), общей массой не менее <данные изъяты>, с целью дальнейшего сбыта данных наркотических средств потребителям на территории <адрес> и <адрес>.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ Джуринский, выполняя свои функции в организованной группе, следуя указаниям оператора «№», проследовал к указанному ему тайнику, и изъял из него оптовую партию наркотических средств, которую перевез в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> для фасовки полученного им наркотического средства в уже готовый для сбыта потребителям вид – по розничным дозам.

После чего, Джуринский, ДД.ММ.ГГГГ, незаконно храня при себе полученные наркотические средства, прибыл в <адрес> расположенный по адресу: <адрес> где расфасовал данное наркотическое средство по пакетикам, в том числе расфасовав при этом данное наркотическое средство не менее чем по двум пакетикам, массой <данные изъяты> и <данные изъяты>, общей массой не менее <данные изъяты>, завернув каждый пакетик в пищевую фольгу. Часть расфасованного по сверткам наркотического средства, в неустановленном количестве и неустановленной общей массой, Джуринский в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с определённой ему в организованной группе функцией регионального мелкооптового курьера, сокрыл в неустановленные тайники, расположенные в неустановленных местах <адрес> и <адрес>, а <данные изъяты> свертка с находящимся в них наркотическим средством – смесью, содержащей <данные изъяты>), массой <данные изъяты> и <данные изъяты>, общей массой <данные изъяты>, Джуринский продолжил хранить в гаражном боксе № ГСК №, расположенном по адресу: <адрес> с целью последующего совместного с неустановленными лицами незаконного сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, Джуринский, выполняя свои функции регионального мелкооптового курьера, в программе «<адрес>», установленной в его сотовом телефоне «№», получил от оператора «№» указание изъять из тайника, расположенного в <адрес>, по координатам <адрес>, в непосредственной близости от <адрес> оставленную неустановленным лицом «закладку» с оптовой партией наркотического средства – смесью, содержащей производное <данные изъяты>, с целью дальнейшего сбыта данного наркотического средства потребителям на территории <адрес> и <адрес>.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Джуринский, выполняя свои функции регионального мелкооптового курьера в организованной группе, на своей автомашине №, с государственным регистрационным знаком №, проследовал к указанному ему тайнику, изъял из него оптовую партию наркотического средства – смеси, содержащей производное <данные изъяты>, и, поместив его под правое переднее пассажирское сиденье указанной автомашины, стал незаконно хранить данное наркотическое средство с целью последующего совместного с неустановленными лицами незаконного сбыта.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на совместный незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, участники организованной группы в составе с Джуринским не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ Джуринский, на участке местности, расположенном на <адрес>, был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскного мероприятия – «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра места происшествия, на участке местности, расположенном <адрес>, в автомашине №, с государственным регистрационным знаком №, принадлежащей на праве собственности Джуринскому, за управлением которой находился последний, под правым пассажирским сидением обнаружен и изъят сверток из черного полимерного материала, внутри которого находился пакет из бесцветного полимерного материала с наркотическим средством – смесью, содержащей производное <данные изъяты> количество которого, согласно Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ “Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации” отнесено к категории особо крупного размера.

После пресечения противоправной деятельности Джуринского ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска <адрес> расположенного по адресу: <адрес> находящегося в пользовании Джуринского, обнаружено и изъято два свертка из фольги, внутри каждого из которых находился прозрачный пакетик из полимерного материала с наркотическим средством – смесью, содержащей <данные изъяты>, количество которого, согласно Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ “Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации” отнесено к категории значительного размера.

Также, Джуринский, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организованной группой, использовавшей в преступной деятельности информационно-телекоммуникационную сеть «<адрес>», в составе организатора – неустановленного лица, зарегистрированного в программах мгновенного обмена сообщениями «<адрес>», «<адрес>» под логином «№», вербовщиков – неустановленных лиц, зарегистрированных в программе «<адрес>» под логинами «№», «№», в качестве операторов – неустановленных лиц, зарегистрированных в программе «№», в качестве бухгалтера – неустановленное лицо, зарегистрированное в программе «<адрес>» под логином «№», в качестве менеджера по продажам – неустановленное лицо, зарегистрированное в программе «<адрес>» под логином «№», в качестве рекламщиков – неустановленных лиц, зарегистрированных на сайте «<адрес>», логины которых не установлены, в качестве межрегиональных оптовых курьеров – неустановленных лиц, а также Джуринского, выполнявшего функции регионального мелкооптового курьера, для обеспечения возможности финансировать и осуществлять свою противоправную деятельность, использовалась разработанная схема финансовых операций с денежными средствами, приобретенными данной организованной группой в результате совершения её участниками тяжких и особо тяжких преступлений – незаконного сбыта наркотических средств – <данные изъяты>, в особо крупном размере, <данные изъяты> в крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при которой главной целью являлось сокрытие источника преступных доходов путем маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Так, действуя с указанной выше целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы на платежном сервисе «<адрес>» (далее по тексту – «<адрес>», позволяющем приобретать, хранить и обменивать различные виртуальные валюты, а также валюты по установленному в данном сервисе курсу, создали неустановленные электронные кошельки для аккумулирования на них денежных средств, получаемых от потребителей за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Использование платежного сервиса «<адрес>», зарегистрированного на территории другого государства, и виртуальной валюты «<данные изъяты>», не являющейся официально признанным платежным средством, и расчетной денежной единицей на территории Российской Федерации, процесс выпуска и обращения которой полностью децентрализован и не регулируется государствами, а также использование которой не требует ведения специальной отчетной документации, предоставило участникам организованной группы возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, широкий выбор методов пополнения и вывода средств без участия контролирующих органов или центрального банка, а также позволило отправлять и получать денежные средства анонимно с низкой или нулевой комиссией, зачислять средства на счет сразу после пополнения баланса, быстро и автоматически осуществлять операции по выводу средств, что обеспечило конспирацию и безопасность деятельности преступной группы с целью не быть выявленными сотрудниками правоохранительных органов или обнаруженными иными лицами, и дало возможность совершать финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств.

Договоренность о приобретении наркотических средств с потребителями достигалась менеджером по продажам, исключительно путём общения посредством устройств, имеющих выход в сеть «<адрес>», через соответствующие программы быстрого обмена сообщениями и медиафайлами. Потребители с использованием мобильных устройств, подключенных к сети «<адрес>», в соответствующих программах направляли сообщения о желании приобрести наркотические средства, в том числе и через приложение «<адрес>» менеджеру по продажам «№». Последний, в свою очередь, используя сеть «<адрес>» и соответствующие программы, установленные на мобильных устройствах, сообщал потребителям цены на реализуемые наркотические средства и номера электронных кошельков и банковских карт, на которые необходимо перечислить денежные средства в качестве оплаты приобретаемых наркотических средств. Далее потребители, получив номер счета электронного кошелька или банковской карты, находившихся в пользовании участников организованной группы, используя электронные средства платежа, перечисляли имевшиеся у них денежные средства на указанный им менеджером счет электронного кошелька или банковской карты в качестве оплаты за приобретаемые наркотические средства. Для перечисления денежных средств на указанный счет потребители использовали в качестве электронных средств платежа платежные терминалы и свои мобильные устройства, подключенные к сети «Интернет», с установленным приложением соответствующей электронной платежной системы.

Оплата потребителем за приобретаемые наркотические средства с использованием платежного терминала происходила следующим образом:

    Плательщик (потребитель наркотических средств) с помощью графического интерфейса, установленного в терминале программного обеспечения, вводил номер счета электронного кошелька или банковской карты получателя (сбытчика), затем вставлял в купюроприемник денежные банкноты, которые подвергались проверке на подлинность при помощи специально установленных для этих целей в терминале датчиков, работающих в автоматическом режиме. После поступления денежных средств информация об этом при помощи встроенного модема с выходом в сеть «<адрес>» передавалась в операционный центр, обеспечивающий доступ к услугам по переводу денежных средств. Таким образом, наличные денежные средства преобразовывались в электронные деньги, в результате чего скрывалось незаконное их происхождение. После этого, операционный центр обрабатывал полученную с терминала информацию и направлял ее в банк, в котором у владельца терминала открыт счет, тем самым подтверждая легальность операции, и затем с банковского счета владельца терминала производилось списание денежных средств в том же размере, что и внесенная плательщиком (потребителем) оплата. В результате этого источники происхождения денежных средств казались законными. Списанные деньги направлялись конечному получателю платежа (сбытчику), услуги которого были оплачены лицом, внесшим деньги в терминал (потребителем). Затем в терминал отправлялась информация о поступлении денежных средств на счет получателя (сбытчика), после чего плательщику (потребителю) выдавался чек, служащий подтверждением совершения оплаты.

Оплата потребителем за приобретаемые наркотические средства с использованием электронной платежной системы происходила следующим образом:

Потребитель наркотических средств (плательщик), имея в пользовании виртуальный счет электронного кошелька или банковской карты с находившимися на нем денежными средствами, используя мобильное устройство, имеющее выход в сеть «<адрес>», с установленным в нем соответствующим мобильным приложением, вводил номер счета электронного кошелька или банковской карты получателя (сбытчика), сумму перевода, подлежащую списанию со счета кошелька плательщика (потребителя) в счет оплаты наркотических средств, без указания назначения оплаты. Таким образом скрывалось незаконное происхождение денежных средств. Далее, оператор платежной системы по поручению плательщика (потребителя) за счет средств, находившихся на его счете, переводил определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица (сбытчика). При этом оператор платежной системы направлял указанный денежный перевод в операционный центр платежной системы, обеспечивающий доступ к услугам по переводу денежных средств, тот подтверждал легальность операции и направлял деньги на виртуальный счет электронного кошелька получателя (сбытчика). В результате этого источники происхождения денежных средств казались законными. Одновременно получатель (сбытчик) принимал сообщение по своему мобильному устройству о факте денежного перевода и информацию о том, как получить эти деньги. Отправитель (потребитель наркотических средств) получал текстовое сообщение, подтверждающее, что деньги успешно доставлены. Зачисление денежных средств получателю (сбытчику) в каждом случае происходило моментально.

После чего участник организованной группы – менеджер по продажам, убедившись в том, что перечисленные потребителем денежные средства поступили на указанный им счет, тем же способом сообщал потребителю информацию о месте нахождения тайника, в котором находилось предназначавшееся для того наркотическое средство, заранее вложенное туда участниками преступной группы – розничными раскладчиками.

Далее, с полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств по описанной выше схеме денежными средствами в виде российских рублей, находящимися на счетах в различных кредитно – финансовых учреждениях РФ, неустановленные лица, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершали сделки – купли – продажи, приобретая на них на платежном сервисе «блокчейн.ком», виртуальную валюту «<данные изъяты>», получая указанную виртуальную валюту на различные «<данные изъяты>».

Осуществляя в дальнейшем переводы различных сумм в виртуальной валюте «<данные изъяты>» на различные неустановленные «<данные изъяты>», неустановленные лица выплачивали таким образом членам организованной группы за выполняемые теми функции вознаграждение.

Полученное в виде виртуальной валюты «<данные изъяты>» вознаграждение, в свою очередь, участники организованной группы хранили на используемых ими в преступной деятельности различных «<данные изъяты>». Впоследствии, используя различные приложения, установленные в их мобильных устройствах, имеющих выход в сеть «<данные изъяты>», члены организованной группы осуществляли сделки купли – продажи виртуальной валюты «<данные изъяты>» на различных обменных площадках, получая от контрагентов на используемые в различных кредитно – финансовых организациях счета официальное платежное средство – российские рубли, которые в дальнейшем обналичивали, и использовали по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью совершения придания законного вида доходам, полученным от незаконной деятельности, а равно с целью сокрытия незаконного происхождения таких доходов, организатор «№», используя сеть «<адрес>» и программу «<адрес>», через другого участника организованной группы – бухгалтера «№», дал указание участнику организованной группы – Джуринскому, выполнявшему функции регионального мелкооптового курьера, создать личный неперсонифицированный виртуальный кошелек в платежном сервисе «<данные изъяты>», для его использования в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, по следующей схеме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Джуринский, заведомо зная о том, что получаемые им в качестве вознаграждения за выполняемые им в организованной группе функции регионального мелкооптового курьера денежные средства добыты преступным путем – получены в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений другими членами организованной группы за незаконный сбыт наркотических средств, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, с целью совершения действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов, следуя разработанному плану придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению доходами, полученными от преступной деятельности, по указанию бухгалтера «№», создал на сайте «<адрес>» <данные изъяты>, синхронизированные с его абонентскими номерами «+№» и «+№», получив возможность анонимно отправлять и получать денежные средства, хранить и моментально обменивать виртуальную валюту, управлять своими средствами.

Получив от неустановленных лиц в качестве вознаграждения за выполняемые им в организованной группе функции регионального мелкооптового курьера денежные средства, добытые преступным путем – в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений другими членами организованной группы за незаконный сбыт наркотических средств в виде виртуальной валюты «<данные изъяты>», Джуринский совершал финансовые операции продажи данной виртуальной валюты за российские рубли, переводя виртуальную валюту «<данные изъяты>» на «<адрес>» контрагентов, получая от контрагентов переводы в российских рублях на счет <адрес>» №, с привязанной к нему персональной банковской картой №, открытый на физическое лицо – ФИО9, не осведомленную о преступной деятельности Джуринского и неустановленных лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Джуринский, действуя в составе организованной группы, выполняя свои функции регионального мелкооптового курьера по сбыту наркотических средств в особо крупном размере, с целью получения оплаты за совершение преступления, неоднократно в программе «<адрес>» в переписке сообщал оператору «№» ссылку на принадлежащий ему на сайте «<адрес>» виртуальный кошелек для перечисления на него денежного вознаграждения в виртуальной валюте «<данные изъяты>» за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованная группа, действовавшая в составе с Джуринским на территории <адрес> и <адрес>, осуществляла незаконный сбыт наркотических средств всем желающим лицам. Так, оператор «№», действуя по указанию организатора «№», осуществлял передачу оптовых партий наркотических средств региональному мелкооптовому курьеру Джуринскому через межрегиональных курьеров, которые оставляли наркотические средства в тайниках, о месте нахождения которых оператор «№», используя сеть «<адрес>» и программу «<адрес>», сообщал региональному мелкооптовому курьеру Джуринскому Получив информацию о месте нахождения тайников, Джуринский изымал из указанных ему тайников расфасованные по герметично запаянным пакетам оптовые партии наркотических средств, которые расфасовывал по готовым к сбыту розничным сверткам в виде мелкооптовых в находившемся в его пользовании <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> в количестве, указанном оператором, после чего раскладывал по подобранным по своему усмотрению тайникам, о месте нахождения которых при помощи сети «<адрес>» и программы «<адрес>» сообщал оператору «№», который передавал данную информацию иному лицу, отвечающему за реализацию наркотических средств – менеджеру по продажам «№», осуществляющему незаконный сбыт расфасованных и сокрытых по тайникам Джуринским наркотических средств потребителям.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия незаконного характера происхождения денежных средств, приобретаемых в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств, с виртуального кошелька, зарегистрированного в платежном сервисе «<адрес>», аккумулируемые денежные средства обменивались на виртуальную валюту «<данные изъяты>» по установленному курсу, и в данной виртуальной валюте указанным выше способом переводились организатором «№» через другого участника организованной группы – бухгалтера «Ганнибал» в качестве вознаграждения, без указания назначения оплаты, региональному мелкооптовому курьеру Джуринскому на его личные электронные кошельки, синхронизированные с его абонентскими номерами «+№» и «+№», зарегистрированные в этом же платежном сервисе «<адрес>

Джуринский, в свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, действуя в составе организованной группы, используя свои мобильные телефоны №», имевшие выход в сеть «<адрес>», и возможность доступа к платежному сервису «<адрес>», не позволяющему достоверно идентифицировать лицо, совершающее финансовые операции, осуществлял при помощи приложения «№» финансовые операции по продаже виртуальной валюты «<данные изъяты>», зачисленной на его виртуальные кошельки, синхронизированные с его абонентскими номерами «+№» и «+№», зарегистрированные в платежном сервисе «<адрес> по соответствующему курсу на российские рубли. Затем, с целью уклонения от процедуры обязательного контроля и идентификации лица, совершающего операции, в соответствии со ст. ст. 6, 7 Федерального закона РФ № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», Джуринский совершал финансовые операции по переводу полученных посредством продажи виртуальной валюты денежных средств в российских рублях, на находившийся у него в фактическом владении, пользовании и распоряжении счет <адрес>» №, с привязанной к нему персональной банковской картой №, оформленный на физическое лицо – ФИО9, не осведомленную о преступном происхождении поступавших на её счет денежных средств.

Денежные средства, поступавшие на счет <адрес>» №, Джуринский при помощи банковской карты №, открытой на имя ФИО9, обналичивал, а также осуществлял ими безналичные расчеты, то есть распоряжался денежными средствами, которым был придан вид правомерного владения и пользования, в своих различных целях, в результате чего указанные денежные средства теряли связь с ранее совершенным преступлением и лицами, его совершившими, что в условиях отсутствия у Джуринского правовой обязанности доказывания соответствия фактических расходов полученным доходам позволяло ему владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами как полученными на законном основании.

ДД.ММ.ГГГГ Джуринский, на участке местности, расположенном <адрес>, задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскного мероприятия – «<данные изъяты>».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой, действовавшей в составе с Джуринским на территории <адрес> и <адрес>, посредством совершения финансовых операций с использованием технических устройств (платежных терминалов), неперсонифицированных счетов – электронных кошельков, оформленных в платежном сервисе «<адрес>», а также банковский счет <адрес>», принадлежащий ФИО9, не осведомленной о преступном происхождении соответствующих денежных средств, придавался правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными преступным путем – в результате незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, а также скрывался факт преступного приобретения денежных средств и обеспечивалась возможность их свободного оборота.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица – участники организованной группы, в том числе оператор «№», в качестве вознаграждения за выполняемые Джуринским функции регионального мелкооптового курьера по сбыту наркотических средств в особо крупном размере, перевели с неустановленных кошельков платежного сервиса «<адрес>» на виртуальный кошелек данного сервиса, синхронизированный с абонентским номером «+№», используемый Джуринским, аккумулировавший в себе денежные средства, полученные Джуринским от незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы, согласно данным, отраженным в выписках движений по данному кошельку, переводами с неустановленного счета, находившегося в пользовании участников организованной группы, электронные денежные средства в виртуальной валюте «<данные изъяты>» в размере, который по курсу обмена валют соответствует сумме не менее <данные изъяты>. Совершая сделки продажи виртуальной валюты «<данные изъяты>» на различных обменных площадках, Джуринский получал таким образом от контрагентов на используемый счет <адрес>» №, с привязанной к нему персональной банковской картой №, оформленный на физическое лицо – ФИО9, не осведомленную о преступном происхождении поступавших на её счет денежных средств, официальное платежное средство – российские рубли.

Указанную сумму, в размере <данные изъяты> Джуринский при помощи банкоматов <адрес>», расположенных на территории <адрес> и <адрес>, обналичил.

ДД.ММ.ГГГГ Джуринский, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, добытыми преступным путем при указанных выше обстоятельствах, действуя с целью сокрытия истинного, то есть преступного происхождения данных денежных средств, совершил сделку по приобретению за <данные изъяты> автомашины №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, №», с государственным регистрационным знаком №, получив таким образом возможность отчуждения данной автомашины в пользу третьих лиц, с целью приобретения в результате совершения таковой финансовой операции денежных средств в той же сумме, полученных в результате сделки на законных основаниях.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию, а также сообщил, что подсудимый Джуринский оказывал активное содействие следствию при расследовании уголовного дела и изобличению других лиц в совершении преступлений, полностью признав свою вину в совершенных им преступлениях, подтвердив ранее данные им признательные показания, дал исчерпывающую информацию о других соучастниках преступлений, которая позволит установить и изобличить полный круг лиц, совершивших данные преступления, прокомментировал обнаруженную в его телефонах переписку с неустановленными соучастниками, да пояснения о смысле обнаруженных сообщений, сообщил о составе групп, о преступной деятельности каждого из участников группы, с которыми он совместно совершал преступления, сообщил о «трудоустройстве» на данную работу, о способах реализации и размерах вознаграждения за реализуемые наркотические средства, распределении преступных доходов, сообщил подробные сведения о способах подготовки к незаконному сбыту и способе совершения преступлений, роли каждого участника группы, процессе незаконного сбыта наркотических средств, количестве совершенных преступлений и объемах наркотических средств, прокомментировал информацию, содержащуюся в находившихся в его пользовании мобильных телефонах, сообщил обо всех местах закладок наркотических средств, в том числе об информации по которым содержится в памяти его телефонов, прокомментировал движение денежных средств на находившихся у него в пользовании банковских картах (счетах), прокомментировал движение денежных средств по электронному кошельку программы «<адрес>», установленной в его телефоне, рассказал р целях использования данной программы, а именно, в полном объеме выполнил условия досудебного соглашения, после чего поддержал представление о рассмотрении дела в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ.

Подсудимый Джуринский в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью и, согласившись с предъявленным обвинением, дал показания, в которых полностью подтвердил фактические обстоятельства совершения им преступлений, изложенные в обвинительном заключении, поддержал свое ходатайство, а также представление прокурора о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора в отношении него как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Пояснил, что, выполняя условия досудебного соглашения о сотрудничестве, не только признал свою вину и дал подробные признательные показания об обстоятельствах преступной деятельности, но и изобличил иных ее участников, личности которых ему хотя и неизвестны, но он сообщил о них всю известную информацию, которая сможет помочь уставить и задержать их.

Джуринский подтвердил, что досудебное соглашение было заключено добровольно и по его собственной инициативе, при участии защитника, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, которые он осознает и в настоящее время.

Защитники адвокат Остальцева С.В. и Джуринская В.Г. поддержали позицию подсудимого Джуринского, указав на то, что досудебное соглашение Джуринским было заключено добровольно и по собственной инициативе, при участии защитника, после получения необходимой консультации. Обязательства, которые были приняты Джуринским при заключении досудебного соглашения, выполнены им в полном объеме, в том числе он сообщил о составе преступной группы, о преступной деятельности каждого из участников преступной группы, с которыми он совместно совершал преступления, и иных участниках группы, взаимоотношениях внутри группы, о «трудоустройстве» на данную работу, о способах реализации и размерах вознаграждения за реализуемые наркотические средства, распределении преступных доходов, наличии денежного фонда, сообщил подробные сведения о способах подготовки к незаконному сбыту и способе совершения преступлений, роли каждого участника преступной группы, ее лидера, процессе незаконного сбыта наркотических средств, количестве совершенных преступлений и объемах наркотических средств, дал показания по поводу содержащейся информации в находившихся в его пользовании сотовых телефонах, дал показания о месте фасовках наркотических средств, о всех известных ему местах закладок наркотических средств, в том числе об информации по которым содержится в памяти телефонов, дал показания по движению денежных средств на имевшихся в его пользовании банковских картах и счетах, сообщил органам предварительного следствия всю наиболее полную информацию о совершенном им преступлении, предусмотренном ст.174.1 УК РФ, оказал содействие в выявлении новых фактов преступной деятельности иных лиц, совершивших совместно с ним преступления, добровольно участвовал в следственных действиях, проводимых как по возбужденному уголовному делу, так и по другим уголовным делам, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, способствующих выявлению готовящегося совершаемого или совершенного преступления, во всех подробностях предоставлял органам предварительного следствия всю интересующую информацию, иным способом активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Суд пришел к выводу о том, что все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с Джуринским досудебным соглашением о сотрудничестве, соблюдены и выполнены им. Подсудимый не только активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, совершенных им и организованной преступной группой, членом которой он являлся, предоставил подробную достоверную информацию об обстоятельствах совершения преступлений, известных ему данных о соучастников преступления, роли каждого из соучастников в преступлении, а также мотивах их действий, обстоятельствах введения наркотических средств в незаконный оборот, и закладок, а также финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой.

Согласно материалам дела, исследованным в суде, досудебное соглашение в ходе предварительного следствия было заключено ДД.ММ.ГГГГ на основании ходатайства Джуринского и его защитника от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании соответствующего постановления следователя, внесенного с согласия руководителя следственного органа, о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ.

По завершению предварительного следствия прокурор в своем представлении ходатайствовал перед судом о применении особого порядка судебного разбирательства и принятия судебного решения в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, ввиду выполнения Джуринским в полном объеме условий досудебного соглашения.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что условия постановления приговора в порядке гл. 40.1 УПК РФ соблюдены, обвинение, с которым согласился подсудимый Джуринский, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, в связи с чем, квалифицирует действия подсудимого:

– по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “<адрес>”), организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

– по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – как финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой.

Оснований для освобождения Джуринского от уголовной ответственности и наказания судом не установлено.

При назначении Джуринскому наказания в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Подсудимый Джуринский совершил тяжкое преступление против собственности в сфере экономической деятельности и особо тяжкое преступление против здоровья населения в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Подсудимый Джуринский ранее не судим, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно, по месту работы характеризуется положительно, состоит в браке, имеет на иждивении двух малолетних детей, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет заболевание «<данные изъяты>», нарушение процессов реполяризации в задней диафрагмальной области, «<данные изъяты>».

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, Джуринский каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, а потому мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими. В момент времени, относящегося к совершению инкриминируемого деяния, временного психического расстройства у Джуринского не было, сознание у него было не помрачено, он правильно ориентировался в окружающихся лицах и в ситуации, поддерживал адекватный речевой контакт, совершал целенаправленные действия, которые не диктовались болезненными переживаниями, об инкриминируемом сохранил воспоминания, а потому мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими. В применении принудительных медицинского характера Джуринский не нуждается. Признаков синдрома зависимости вследствие употребления наркотических средств (наркомании) Джуринский не обнаруживает, а потому по своему психическому состоянию в обязанности прохождения лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации в порядке, установленном ст. 72.1 УК РФ не нуждается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Джуринского, по каждому из инкриминированных ему эпизодов преступной деятельности, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче им последовательных подробных признательных показаний об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд по каждому из инкриминированных ему эпизодов преступной деятельности, признает также обстоятельствами, смягчающими наказание Джуринского, полное признание им вины, раскаяние в содеянном, наличие заболевание, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающих наказание Джуринского, по каждому из инкриминированных ему эпизодов преступной деятельности, судом не установлено.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено, в то время как судом признано обстоятельство смягчающее его наказание, предусмотренное пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд применяет при назначении подсудимому наказания положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Суд не усматривает основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкую, поскольку обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности совершенных Джуринским деяний, чем предусмотрено уголовным законом, не установлено,

При назначении наказания подсудимому Джуринскому суд руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которым в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания по эпизоду покушения на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «<адрес>»), в составе организованной группы, в особо крупном размере, суд руководствуется положениями ч. ч. 3, 4 ст. 66 УК РФ, в соответствии с которыми срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление, а пожизненное лишение свободы за покушение на преступление не назначается. Также суд учитывает обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца, – пресечение преступных действий виновного сотрудниками полиции и изъятие наркотических средств из незаконного оборота.

С учетом применения, при назначении наказания по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, положений ч. ч. 3, 4 ст. 66, ч. 4 ст. 62 УК РФ, а также с учетом применения ч. 2 ст. 62 УК РФ и наличия дополнительных смягчающих наказание обстоятельств, Джуринскому подлежит назначению наказание ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Оснований для дополнительного применения в отношении Джуринского положений ст. 64 УК РФ, судом ни по одному из эпизодов преступной деятельности не установлено, поскольку судом уже учтены в качестве смягчающих наказание обстоятельств совокупность данных о его личности, его роль в совершении преступления и поведение после его совершения, выразившееся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, досудебном сотрудничестве, принятию мер к изобличению иных участников преступной деятельности, наказание ему подлежит назначению ниже низшего предела, установленного санкцией части 5 статьи 228.1 УК РФ, и, вместе с тем, суд признает невозможным для достижения предусмотренных ст. 43 УК РФ целей наказания в отношении Джуринского назначение ему наказания по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ более мягкого, чем лишения свободы и только с его реальным отбыванием, считая невозможным условное назначение наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ, но без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которое по мнению суда, является справедливым, соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного им преступления и личности виновного, отвечающим закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости.

Окончательное наказание Джуринскому в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ подлежат назначению по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

В связи с назначением наказания в виде лишения свободы ранее избранная в отношении Джуринского мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит оставлению без изменения для обеспечения исполнения приговора в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, а также то, что подсудимый Джуринский совершил одно тяжкое и одно особо тяжкое преступления, ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, суд, в соответствии с п.п. «б,в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, считает необходимым местом отбывания наказания Джуринскому назначить в исправительной колонии строгого режима.

Согласно п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных статьей 174.1 УК РФ.

Как установлено судом, автомашина № ДД.ММ.ГГГГ выпуска, №» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащая Джуринскому, была получена им в результате совершения преступления, предусмотренного п. “а” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Таким образом, учитывая, что получение Джуринским указанного транспортного средства в собственность является способом совершения указанного преступления, то есть частью объективной стороны инкриминированного Джуринскому преступления, и также касается существа предъявленного ему обвинения в данной части, суд полагает необходимым конфисковать автомашину №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, №» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащую Джуринскому

Вопрос о иных вещественных доказательствах по делу, суд считает необходимым разрешить в порядке, установленном ст. 81-82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Джуринского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев.

– по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Джуринскому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбытия наказания Джуринскому исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Ранее избранную в отношении Джуринского меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Конфисковать, обратив в доход государства, автомашину №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, №» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащую Джуринскому

После вступления приговора суда в законную силу вещественные доказательства:

– наркотическое средство – смесь, <данные изъяты>, – находящиеся в камере хранения вещественных доказательств <адрес>, – хранить в месте, определенном органом предварительного расследования, до принятия по ним решения по уголовному делу №№, выделенного в отдельное производство в отношении неустановленных лиц;

– чек на сумму <данные изъяты>, служащий средством для установления обстоятельств по уголовному делу, находящийся в материалах уголовного дела № № – хранить в материалах уголовного дела № №.

– документы: № – хранить в материалах уголовного дела №№.

– автомобиль № – переданные в ходе предварительного следствия под сохранную расписку ФИО61. – оставить в распоряжении собственника ФИО62», отменив обязательство по его хранению;

     Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке за исключением основания, предусмотренного п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                             О.Я. Рассказова