Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-408/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Сыктывкарский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-408/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Сыктывкарский городской суд

211

11RS0001-01-2019-№… Дело № 1-408/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар ** ** ** года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Выборовой С.С.,

при секретаре судебного заседания Игнатове Т.А.,

с участием: государственного обвинителя – прокурора Семенова С.Ю.,

подсудимых Валайтиса С.Д. и Дрогайлова К.А.,

защитника подсудимого Валайтиса С.Д. – адвоката Захаренко И.Н. /удостоверение …

защитника подсудимого Дрогайлова К.А. – адвоката Болотова А.И. /удостоверение …

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ВАЛАЙТИСА С.Д., …

…

задержанного по данному уголовному делу в порядке ст.91 УПК РФ ** ** ** года и содержащегося под стражей с ** ** ** ** ** ** года по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1, п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30, п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1, ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), и

ДРОГАЙЛОВА К.А., …,

задержанного по данному уголовному делу в порядке ст.91 УПК РФ ** ** ** года и содержащегося под стражей с ** ** ** года по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30, п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ,

установил:

Валайтис С.Д. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо (группа лиц) не позднее ** ** ** года создало организованную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, с целью извлечения финансовой и иной материальной выгоды, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, которая осуществляла вышеуказанную незаконную деятельность, в том числе с ** ** ** года на территории Республики Карелия, после чего вышеуказанная организованная группа с ** ** ** года, в том числе осуществляла свое функционирование также и на территории Республики Коми.

Для осуществления данной преступной деятельности «организатором» (либо иными лицами по его поручению) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет») на сайте «…», а также на сайте «…» были созданы условные имена пользователей «…» (возможны иные условные имена пользователей, образуемые сочетанием «…» и указанием на конкретный субъект (регион, город) Российской Федерации, в котором подразделения организации осуществляют свою преступную деятельность), где предлагались для приобретения наркотические средства и психотропные вещества. При этом по замыслу «организатора» незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, участниками данной организованной группы должен был осуществляться бесконтактным способом путем предварительного помещения определенного количества наркотических средств и психотропных веществ в тайники (закладки), после чего в сети «Интернет» размещалось объявление об их продаже с целью привлечения покупателей. Вся переписка с покупателями, касающаяся приобретения ими наркотических средств и психотропных веществ, должна была вестись посредством использования программ персональной связи, установленных на любые электронные устройства, подключенные к сети «Интернет». Для оплаты приобретателями наркотических средств использовались сервисы электронных платежных систем (например, «…»). При получении через сеть «Интернет» заказа на приобретение наркотических средств и психотропных веществ покупателю сообщался номер счета в вышеуказанной электронной платежной системе (далее по тексту – QIWI-кошелек), на который необходимо было перечислить заранее установленную денежную сумму, соответствующую определенному количеству заказываемого наркотического средства или психотропного вещества. При подтверждении денежного перевода покупателю посредством сети «Интернет» сообщался адрес и описание местонахождения тайника (закладки), в котором находилось наркотическое средство или психотропное вещество. Тем самым были осуществлены меры конспирации, исключающие личный контакт с приобретателями наркотических средств или психотропных веществ, во избежание распространения какой-либо информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы.

Деятельность данной организованной группы, связанная с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, предполагала следующий состав участников, между которыми были строго распределены роли в совершении преступлений:

«Организатор» – неустановленное лицо (группа лиц), определяющее состав организованной группы, осуществляющее руководство созданной им организованной группой, подбор её участников и распределение между ними преступных функций («оператор», «курьер», «склад», «закладчик»), принимающее решение об отстранении указанных лиц в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных на них функций, осуществляющее долгосрочное планирование преступной деятельности организованной им группы, обеспечивающее организованную группу постоянным наличием наркотических средств и психотропных веществ, определяющее общие начала и порядок распределения прибыли полученной от реализации наркотических средств и психотропных веществ между членами группы;

«Курьер» – неустановленное лицо, в функции которого входило перемещение наркотических средств и психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах из мест их хранения в конкретный субъект (регион, город) Российской Федерации, «курьеры» по указанию «организатора» обеспечивали поставку наркотических средств и психотропных веществ, для бесперебойной деятельности организованной группы на территории Республики Карелия и территории Республики Коми;

«Оператор» – неустановленное лицо, которое через сеть «Интернет» дает указания лицам, осуществляющим функции «склада», «мини-склада» и «закладчика» о способе и месте получения оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ, количестве необходимых для размещения на определенной территории тайников (закладок), о виде и размере наркотических средств и психотропных веществ, которые должны находиться в данных тайниках (закладках), принимает заказы от покупателей, контролирует поступление от них оплаты, после чего сообщает им адреса тайников (закладок);

«Склад» – неустановленное лицо, ответственное за подыскание места хранения и осуществляющее непосредственное хранение наркотических средств и психотропных веществ, поступающих на территорию Республики Карелия и Республики Коми, обеспечивающее их дальнейшее поступление нижестоящим структурным подразделениям, а также осуществляющее незаконный сбыт крупных (оптовых) партий. Преступные функции «склада» в зависимости от объёмов наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в их распоряжении подразделялись на «мини-склад», который осуществлял хранение наркотических средств и психотропных веществ в количестве до 2 килограмм в определённом населённом пункте, а также организацию тайников для «закладчиков» и оптовых покупателей;

«Закладчик» – неустановленное лицо, в обязанности которого входит исполнение указаний «оператора» относительно места получения наркотических средств и психотропных веществ, осуществление их хранения и размещения в тайники (закладки) и последующую передачу адресов и описания местонахождения данных тайников «оператору». Контакты «закладчика» ограничивались общением с «оператором» посредством программ мгновенного обмена сообщениями через сеть «Интернет», какие-либо контакты с другими звеньями организованной группы были исключены.

Схема перемещения наркотических средств и психотропных веществ внутри указанной организованной группы выглядела следующим образом: «курьер» – «склад» – «мини-склад» – «закладчик» – «покупатель». При этом информация о перемещении наркотических средств и психотропных веществ передавалась не от одного из указанных звеньев к другому непосредственно, а только через «оператора» посредством программ персональной связи, как правило, с функциями шифрования или автоматического удаления передаваемой информации, в сети «Интернет». Это позволяло избежать любых личных контактов как между отдельными звеньями (участниками) организованной группы, так и между непосредственными сбытчиками – «закладчиками» и приобретателями наркотических средств и психотропных веществ. Такими мерами обеспечивается конспирация преступной деятельности организованной группы.

Помимо этого, схема подбора участников нижестоящих звеньев организованной группы (в основном также «закладчиков») предполагает внесение на QIWI-кошелек организованной группы денежного залога с целью покрытия расходов, связанных с возможным присвоением указанным лицом путем обмана передаваемых ему наркотических средств.

Созданной таким образом не позднее июня 2017 года на территории Российской Федерации неустановленным лицом – «организатором» (либо группой лиц, объединившихся для совместного руководства) организованной группе при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, присущи следующие признаки:

– сплоченность, выразившаяся в наличие у его участников общих преступных целей, превращающих организованную группу в единое целое;

– устойчивость, выразившаяся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов сообщества общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом;

– наличие четкой внутренней структуры, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности;

– координация деятельности всех участников со стороны руководителя (организатора), четкая иерархия в организованной группе, и в то же время оперативность, мобильность и взаимозаменяемость участников;

– тщательный подбор участников, детальное планирование преступной деятельности с обязательной отчетностью о выполнении поставленных руководством задач, постоянный контроль качественных и количественных показателей деятельности, соблюдение дисциплинарных требований, наличие штрафных санкций за их невыполнение;

– соблюдение специально разработанных мер безопасности и конспирации, использование в своей деятельности возможностей сети «Интернет», позволяющих распространить преступную деятельность на территорию Российской Федерации, а также обеспечивающих возможность удаленного общения между участниками организованной группы и руководства их деятельностью из любого места, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

– общая цель получения максимально высоких доходов за счет спроса на наркотические средства и латентности бесконтактного способа сбыта наркотических средств;

– длительный период времени существования и деятельности организованной группы (с июня 2017 года);

– территориальный признак – организованная группа осуществляла свою преступную деятельность в Республике Карелия и Республике Коми и постоянно стремилась к расширению;

– регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности организованной группы.

В состав данной организованной группы, действующей на территории Республики Карелия, а в последующем на территории Республики Коми, помимо неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, в период ** ** ** до 17 часов 12 минут ** ** ** входил Валайтис С.Д.

В период ** ** ** Валайтис С.Д., находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, имея умысел на извлечение материальной выгоды, путем совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, используя техническое устройство, при помощи программы мгновенного обмена сообщениями «…» в сети «Интернет», вступил в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Карелия, с неустановленным лицом, входящим в состав вышеуказанной организованной группы.

Неустановленным лицом посредством сети «Интернет» и программы мгновенного обмена сообщениями Валайтису С.Д. были даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, он должен будет осуществлять на территории Республики Карелия, выполняя функции «закладчика».

В соответствии с отведенной Валайтису С.Д. ролью «закладчика» в организованной группе, участником которой он стал, Валайтис С.Д. должен был осуществлять следующие функции:

– получение от неустановленного лица – участника организованной группы, выполняющей функции «оператора» (далее по тексту – «оператор») посредством сети «Интернет» информации о местонахождении тайников (закладок) с наркотическими средствами, размещенными неустановленными лицами, извлечение их из указанных тайников, расположенных на территории г.Петрозаводска Республики Карелия;

– размещение полученных наркотических средств в тайниках (закладках), для дальнейшего незаконного сбыта, в выбранных им самостоятельно местах на территории Республики Карелия;

– передача «оператору» сведений об адресах и местах нахождения сделанных им тайников (закладок) через сеть «Интернет», используя программы мгновенного обмена сообщениями.

За выполнение указанных функций, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, Валайтис С.Д., как участник организованной группы, должен был получать вознаграждение от неустановленного лица, путем зачисления части денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, на предоставляемые Валайтисом С.Д. банковские счета.

Согласно вышеуказанной схеме устройства в организованную группу, Валайтис С.Д. в вышеуказанный период времени, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на неустановленный счет «…», используемый организованной группой, в качестве залога за получение первой партии наркотических средств, предназначенных для незаконного сбыта. Тем самым, Валайтис С.Д. выполнил указанные условия и, подтвердил свое согласие на дальнейшее участие в совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы.

Таким образом, Валайтис С.Д. с ** ** ** года приступил к исполнению функций «закладчика».

В период с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ** ** ** Валайтис С.Д., находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, получил от «оператора» посредством сети «Интернет» адрес местонахождения оптового тайника (закладки) с наркотическим средством, предназначенным для незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, путем размещения в тайники (закладки) на территории г.Кондопога Республики Карелия.

В период с 22 часов 00 минут ** ** ** до 02 часов 28 минут ** ** **, Валайтис С.Д. действуя по указанию «оператора», получил из тайника (закладки), находящегося в неустановленном месте на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, наркотическое средство … производное … в крупном размере общей массой 5,972 грамма.

Далее Валайтис С.Д., ** ** ** в период с 03 часов 44 минут до 08 часов 13 минут, находясь на территории г.Кондопога Республики Карелия, с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, а именно любому из приобретателей обратившемуся с целью приобретения наркотического средства в вышеуказанный интернет-магазин и оплатившему стоимость наркотического средства, разместил имеющееся в его распоряжении наркотическое средство … в крупном размере общей массой 5,972 грамма по следующим тайникам (закладкам):

– около остановки общественного транспорта, расположенной в 100 метрах от АЗС «…» по адресу: … в значительном размере массой 0,575 грамма;

– около подъезда …, в значительном размере массой 0,592 грамма;

– в подъезде …, в значительном размере массой 0,582 грамма;

– за трубу, расположенную с левой стороны от квартиры …, в значительном размере массой 0,596 грамма;

– возле гаражного бокса, расположенного около … в значительном размере массой 0,596 грамма;

– возле гаражных боксов, расположенных около … в значительном размере массой 0,585 грамма;

– у основания березы, которая находится на территории расположенного между железной дорогой и гаражными боксами около …), в значительном размере массой 0,605 грамма;

– около дома …, в значительном размере массой 0,595 грамма;

– около деревянного строения на участке местности, прилегающей к дому …, в значительном размере массой 0,586 грамма;

– у основания колонки для набора воды, расположенной на территории, прилегающей к дому …, в значительном размере массой 0,660 грамма.

Однако, Валайтис С.Д., действовавший совместно с другими неустановленными участниками организованной группы, свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт вышеуказанных наркотических средств, не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку ** ** ** в период с 19 часов 34 минут до 20 часов 00 минут около дома … был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а вышеуказанное наркотическое средство 1… было изъято из незаконного оборота при следующих обстоятельствах:

** ** ** в период с 16 часов 10 минут до 16 часов 45 минут в ходе обследования участка местности около остановки общественного транспорта, расположенной в 100 метрах от АЗС …), в значительном размере массой 0,575 грамма;

** ** ** в период с 17 часов 00 минут до 17 часов 25 минут в ходе обследования участка местности, расположенного около подъезда … …, в значительном размере массой 0,592 грамма;

** ** ** в период с 17 часов 45 минут до 18 часов 15 минут в ходе обследования в подъезде …, в значительном размере массой 0,582 грамма;

** ** ** в период с 18 часов 30 минут до 19 часов 00 минут в ходе обследования за трубой, расположенной с левой стороны от …, в значительном размере массой 0,596 грамма;

** ** ** в период с 13 часов 10 минут до 13 часов 45 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности, расположенного возле гаражных боксов, расположенных около …, в значительном размере массой 0,585 грамма;

** ** ** в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 35 минут в ходе осмотра места происшествия – возле гаражного бокса, расположенного около … в значительном размере массой 0,596 грамма;

** ** ** в период с 15 часов 40 минут до 16 часов 15 минут в ходе осмотра места происшествия – у основания березы, которая находится на территории расположенного между железной дорогой и гаражными боксами около … в значительном размере массой 0,605 грамма;

** ** ** в период с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия – около дома …, в значительном размере массой 0,595 грамма;

** ** ** в период с 17 часов 40 минут до 18 часов 10 минут в ходе осмотра места происшествия около деревянного строения на участке местности, прилегающей к дому …, в значительном размере массой 0,586 грамма;

** ** ** в период с 18 часов 13 минут до 19 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности, расположенного у основания колонки для набора воды, расположенной на территории, прилегающей к дому …, в значительном размере массой 0,660 грамма.

Он же, Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. совершили незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо (группа лиц) не позднее июня 2017 года, создало организованную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, с целью извлечения финансовой и иной материальной выгоды, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, которая осуществляла вышеуказанную незаконную деятельность, в том числе с июня 2017 года на территории Республики Карелия, после чего вышеуказанная организованная группа с октября 2017 года, в том числе осуществляла свое функционирование также и на территории Республики Коми.

Для осуществления данной преступной деятельности «организатором» (либо иными лицами по его поручению) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет») на сайте «… а также на сайте «…» были созданы условные имена пользователей «…» (возможны иные условные имена пользователей, образуемые сочетанием «…» и указанием на конкретный субъект (регион, город) Российской Федерации, в котором подразделения организации осуществляют свою преступную деятельность), где предлагались для приобретения наркотические средства и психотропные вещества. При этом по замыслу «организатора» незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, участниками данной организованной группы должен был осуществляться бесконтактным способом путем предварительного помещения определенного количества наркотических средств и психотропных веществ в тайники (закладки), после чего в сети «Интернет» размещалось объявление об их продаже с целью привлечения покупателей. Вся переписка с покупателями, касающаяся приобретения ими наркотических средств и психотропных веществ, должна была вестись посредством использования программ персональной связи, установленных на любые электронные устройства, подключенные к сети «Интернет». Для оплаты приобретателями наркотических средств использовались сервисы электронных платежных систем (например, «…»). При получении через сеть «Интернет» заказа на приобретение наркотических средств и психотропных веществ покупателю сообщался номер счета в вышеуказанной электронной платежной системе (далее по тексту – …), на который необходимо было перечислить заранее установленную денежную сумму, соответствующую определенному количеству заказываемого наркотического средства или психотропного вещества. При подтверждении денежного перевода покупателю посредством сети «Интернет» сообщался адрес и описание местонахождения тайника (закладки), в котором находилось наркотическое средство или психотропное вещество. Тем самым были осуществлены меры конспирации, исключающие личный контакт с приобретателями наркотических средств или психотропных веществ, во избежание распространения какой-либо информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы.

«Склад» – неустановленное лицо, ответственное за подыскание места хранения и осуществляющее непосредственное хранение наркотических средств и психотропных веществ, поступающих на территорию Республики Коми, обеспечивающее их дальнейшее поступление нижестоящим структурным подразделениям, а также осуществляющее незаконный сбыт крупных (оптовых) партий. Преступные функции «склада» в зависимости от объёмов наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в их распоряжении подразделялись на «мини-склад», который осуществлял хранение наркотических средств и психотропных веществ в количестве до 2 килограмм в определенном населенном пункте, а также организацию тайников для «закладчиков» и оптовых покупателей;

Помимо этого, схема подбора участников нижестоящих звеньев организованной группы (в основном также «закладчиков») предполагает внесение на QIWI-кошелек организованной группы денежного залога с целью покрытия расходов, связанных с возможным присвоением указанным лицом путём обмана передаваемых ему наркотических средств.

– длительный период времени существования и деятельности организованной группы (с июня 2017 года);

В период ** ** ** Валайтис С.Д., находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды, путем совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, используя техническое устройство, при помощи программы мгновенного обмена сообщениями «… в сети «Интернет», вступил в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Карелия, с неустановленным лицом, входящим в состав вышеуказанной организованной группы.

Неустановленным лицом – участником организованной группы посредством сети «Интернет» и программы мгновенного обмена сообщениями Валайтису С.Д. были даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, он должен будет осуществлять на территории Республики Карелия, выполняя функции «закладчика».

– получение от неустановленного лица – участника организованной группы, выполняющей функции «оператора»(далее по тексту – «оператор») посредством сети «Интернет» информации о местонахождении тайников (закладок) с наркотическими средствами, размещенными неустановленными лицами, извлечение их из указанных тайников, расположенных на территории г.Петрозаводска Республики Карелии;

За выполнение указанных функций, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, Валайтис С.Д., в качестве участника организованной группы должен был получать вознаграждение от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, путем зачисления части денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, на предоставляемые Валайтисом С.Д. банковские счета.

Также, согласно вышеуказанной схеме устройства в организованную группу, Валайтис С.Д. в вышеуказанный период времени, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, осуществил перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на неустановленный в ходе предварительного следствия счет «…», используемый организованной группой, в качестве залога за получение первой партии наркотических средств, предназначенных для незаконного сбыта. Тем самым, Валайтис С.Д. выполнил указанные условия и, таким образом, подтвердил свое согласие на дальнейшее участие в совершении преступлений связанных с незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы.

Таким образом, Валайтис С.Д. ** ** ** приступил к исполнению функций «закладчика», после чего на территории Республики Карелия совершил ряд преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.

** ** ** в период с 19 часов 34 минут до 20 часов 00 минут около дома … Валайтис С.Д. был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако Валайтис С.Д. свою преступную деятельность в составе организованной группы не прекратил и в период ** ** **, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, посредством сети «Интернет» от «оператора» получил предложение о продолжении незаконной деятельности по сбыту наркотических средств в составе организованной группы на территории г.Сыктывкара Республики Коми, на что дал свое согласие.

Далее, Валайтис С.Д. в период с ** ** ** 2017 года по ** ** ** 2017 года, выполняя указания «оператора» прибыл на территорию г.Сыктывкара Республики Коми.

За выполнение функций «закладчика» на территории г.Сыктывкара Республики Коми «оператор» Валайтису С.Д. предложил выплачивать денежные средства за аренду квартиры последним в г.Сыктывкаре Республики Коми, причислить денежные средства на приобретение весов, упаковочного материала, а также предложил выплачивать дополнительные денежные средства за выполнение, дополнительных к функциям «закладчика», расфасовки наркотических средств.

Таким образом, Валайтис С.Д. в период с вышеуказанного момента прибытия в г.Сыктывкар Республики Коми приступил к исполнению функций «закладчика» на территории г.Сыктывкара Республики Коми в составе организованной группы. За выполнение указанных функций, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, Валайтис С.Д., в качестве участника организованной группы должен был получать вознаграждение от неустановленного лица, путем зачисления части денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, на предоставляемые Валайтисом С.Д. банковские счета.

Далее, в период ** ** **, Валайтис С.Д., находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, в ходе переписки в программе мгновенного обмена сообщениями, используя сеть «Интернет», предложил своему знакомому Дрогайлову К.А. осуществлять незаконную деятельность по сбыту наркотических средств в составе организованной группы совместно. При этом Валайтис С.Д. проинформировал Дрогайлова К.А. о получаемом им денежном вознаграждении за вышеуказанную незаконную деятельность, о способе функционирования, структуре и преступной иерархии вышеуказанной организованной группы, а также о возложенных на него «оператором» функциях в совершении преступлений, а именно:

– посредством электронных устройств, подключенных к сети «Интернет» (ноутбук, сотовый телефон, планшетный компьютер), получать от «оператора» информацию о местонахождении размещенных тайников (закладок) с оптовыми партиями наркотических средств, после чего, используя методы конспирации, самостоятельно забирать их из указанных тайников, расположенных в различных местах на территории г.Сыктывкара Республики Коми;

– осуществлять дальнейшее хранение партий наркотических средств;

– осуществлять расфасовку полученных наркотических средств для последующего размещения в тайниках (закладках) для потребителей наркотических средств;

– расфасованные для незаконного сбыта наркотические средства размещать в тайниках (закладках) в самостоятельно выбранных им местах на территорииг. Сыктывкара Республики Коми;

– соблюдая меры конспирации, передавать «оператору» через сеть «Интернет», используя программу мгновенного обмена сообщениями, позволяющую шифровать передаваемую информацию, сведения об адресах и местах нахождения созданных им тайниках (закладках) с наркотическими средствами.

Дрогайлов К.А. в вышеуказанный период времени, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия, посредством сети «Интернет» дал согласие Валайтису С.Д. на совершение преступлений, связанных со сбытом наркотических средств в составе организованной группы, после чего ** ** ** прибыл железнодорожным транспортом в г.Сыктывкар Республики Коми.

С момента прибытия Дрогайлова К.А. в г.Сыктывкар Республики Коми до ** ** **, Дрогайлов К.А. имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды, путем совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы, совместно с Валайтисом С.Д. стал выполнять функции «закладчика» в составе вышеуказанной организованной группы, тем самым, выполняя указания и инструкции, полученные Валайтисом С.Д. от «оператора» и переданные Валайтисом С.Д. Дрогайлову К.А.

** ** ** 2018 года в период с 07 часов 00 минут до 10 часов 00 минут Валайтис С.Д., реализуя совместный с Дрогайловым К.А. и другими участниками вышеуказанной организованной группы преступный умысел, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, находясь в неустановленном месте на территории г.Сыктывкара Республики Коми, получил от «оператора» посредством сети «Интернет» адрес местонахождения тайника (закладки) с наркотическим средством.

После чего, ** ** ** в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Валайтис С.Д., действуя совместно с Дрогайловым К.А. в составе вышеуказанной организованной группы, по указанию «оператора» из тайника (закладки), расположенного между гаражами … получил наркотическое средство производное … в крупном размере массой 1,939 грамма с целью последующего сбыта.

** ** ** в период с 12 часов 00 минут до 21 часа 19 минут Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А., продолжая выполнение возложенных на них функций «закладчика», находясь в квартире …, в соответствии с указаниями «оператора» расфасовали полученное вышеуказанное наркотическое средство для последующего незаконного сбыта.

Далее, ** ** ** в период с 21 часа 30 минут до 21 часа 35 минут, Валайтис С.Д., реализуя совместный с Дрогайловым К.А. преступный умысел, действуя в составе организованной группы, поместил в тайник (закладку), расположенный на шестом этаже шестого подъезда дома …, наркотическое средство производное … в значительном размере массой 0,490 грамма.

** ** ** в период с 21 часа 45 минут до 22 часов 55 минут Валайтис С.Д., реализуя совместный с Дрогайловым К.А. преступный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него функции «закладчика», по указанию «оператора», поместил в тайник (закладку), находящийся на шестом этаже шестого подъезда дома … наркотическое средство …) в значительном размере массой 0,486 грамма с целью последующего сбыта.

Далее ** ** ** года около 00 часов 25 минут, Дрогайлов К.А., реализуя совместный с Валайтисом С.Д. преступный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него функции «закладчика», по указанию «оператора», поместил в тайник (закладку), расположенный на седьмом этаже первого подъезда дома … г.Сыктывкара Республики Коми, наркотическое средство производное … в значительном размере массой 0,442 грамма с целью последующего сбыта.

** ** ** в 02 часа 15 минут, Дрогайлов К.А. реализуя совместный с Валайтисом С.Д. преступный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него функции «закладчика», поместил в тайник (закладку), находящийся с левой стороны в отверстии подоконника, расположенного между шестым и седьмым этажами в четвертом подъезде дома … наркотическое средство производное… значительном размере массой 0,521 грамма с целью последующего сбыта.

Далее, Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. в период с 22 часов 55 минут ** ** ** до 11 часов 08 минут ** ** **, действуя совместно и согласовано с другими участниками организованной группы, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, посредством сети «Интернет» передали «оператору» адреса с описанием местонахождений вышеуказанных тайников (закладок) с наркотическим средством, тем самым выполнили все возможные и зависящие от них действия, направленные на незаконный сбыт вышеуказанного наркотического средства в крупном размере.

** ** ** около 15 часов 00 минут приобретатель наркотического средства – … А.А. (в отношении которого вынесен обвинительный приговор) с целью приобретения наркотического средства перевел на неустановленный QIWI-кошелек, используемый организованной группой, денежные средства в сумме 1500 рублей. После получения оплаты за приобретаемое наркотическое средство, «оператор» ** ** ** посредством сети «Интернет» передал … А.А. адрес местонахождения тайника (закладки) с наркотическим средством.

** ** ** в период с 13 часов 05 минут до 13 часов 07 минут … А.А. получил из тайника (закладки), расположенного на шестом этаже шестого подъезда дома … наркотическое средство производное … в значительном размере массой 0,490 грамма. В последующем указанное наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками МВД по Республике Коми в ходе личного досмотра … А.А., произведенного ** ** ** в период с 14 часов 21 минуты до 14 часов 36 минут по адресу: …

** ** ** в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, приобретатель наркотического средства – … Ю.Е. (в отношении которой вынесен обвинительный приговор) с целью приобретения наркотического средства перевела на неустановленный …, используемый организованной группой, денежные средства в сумме 1500 рублей. После получения оплаты от … Ю.Е. за приобретаемое наркотическое средство, «оператор» ** ** ** в 13 часов 31 минуту посредством сети «Интернет» передал … Ю.Е. адрес местонахождения тайника (закладки) с наркотическим средством.

** ** ** в период с 14 часов 22 минут до 14 часов 25 минут … Ю.Е. получила из тайника (закладки), расположенного на седьмом этаже первого подъезда дома …, наркотическое средство производное … в значительном размере массой 0,442 грамма. В последующем указанное наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками МВД по Республике Коми в ходе личного досмотра … Ю.Е., произведенного ** ** ** в период с 15 часов 15 минут до 15 часов 40 минут по адресу: …

Наркотическое средство производное … в значительном размере массой 0,521 грамма было изъято из незаконного оборота сотрудниками МВД по Республике Коми в ходе осмотра места происшествия – между шестым и седьмым этажами в четвертом подъезде дома …, произведенного ** ** **.

Наркотическое средство производное … в значительном размере массой 0,486 грамма было изъято из незаконного оборота сотрудниками МВД по Республике Коми в ходе осмотра места происшествия, произведенного ** ** ** в период с 11 часов 44 минут до 11 часов 52 минут на шестом этаже шестого подъезда ….

Своими преступными действиями Валайтис С.Д., действуя совместно с Дрогайловым К.А. и с другими неустановленными участниками организованной группы незаконно сбыли наркотическое средство производное … крупном размере общей массой 1,939 грамма.

Они же, Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А., вступив при вышеуказанных обстоятельствах в организованную группу, использующую в сети «Интернет» псевдоним (никнейм) «…», ** ** ** в период с 05 часов 35 минут до 05 часов 43 минут, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, посредством сети «Интернет» получили от «оператора» сообщение с двумя адресами местонахождения оптовых тайников (закладок) с наркотическими средствами, предназначенными для незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, путем размещения в тайники (закладки) на территории г.Сыктывкара Республики Коми.

Далее, ** ** ** в 10 часов 12 минут, Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А., посредством сети «Интернет» получили от «оператора» адрес местонахождения оптового тайника (закладки), находящегося возле сарая, расположенного около дома …, с наркотическим средством производное … в крупном размере, массой 2,331 грамма, предназначенным для незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, о чем ** ** ** в 10 часов 43 минуты Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. посредством сети «Интернет» сообщили «оператору».

** ** ** в период времени с 11 часов 25 минут до 11 часов 45 минут, Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А., действуя по указанию «оператора», из тайника (закладки), находящегося в заброшенном гараже напротив гаражного массива, расположенного по адресу: … получили с целью последующего незаконного сбыта, наркотическое средство производное … в крупном размере массой 43,387 грамма.

Далее, Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А., в вышеуказанный период времени, действуя по указанию «оператора», из тайника (закладки), находящегося в заброшенном гараже, расположенном по адресу: … в крупном размере массой 7,458 грамма.

** ** ** в период с 12 часов 15 минут до 12 часов 35 минут, Дрогайлов К.А., выполняя возложенные на него и Валайтиса С.Д. функции «закладчика» в организованной группе, действуя с Валайтисом С.Д. с единым умыслом, поместил наркотическое средство производное … в крупном размере массой 1,515 грамма в тайники (закладки), находящиеся в подъезде дома …

Далее, ** ** ** в период с 13 часов 31 минут до 13 часов 35 минут, Дрогайлов К.А., действуя с Валайтисом С.Д. с единым умыслом, поместил наркотическое средство производное …) в крупном размере массой 0,826 грамма в тайники (закладки), находящиеся в шестом подъезде дома …

** ** ** в период с 13 часов 36 минут до 13 часов 50 минут, Дрогайлов К.А., действуя с Валайтисом С.Д. с единым умыслом, поместил наркотическое средство производное … в крупном размере массой 0,957 грамма в тайники (закладки), находящиеся в первом подъезде дома …

Однако, Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А., преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства … в крупном размере массой 45,718 грамма и наркотического средства производное … в крупном размере массой 7,458 грамма не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками МВД по Республике Коми ** ** ** года, при этом вышеуказанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота при следующих обстоятельствах:

– ** ** ** в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 31 минуты в ходе личного досмотра Дрогайлова К.А., произведенного по адресу: … было изъято наркотическое средство производное … в крупном размере массой 3,915 грамма;

– ** ** ** в период с 19 часов 41 минуты до 20 часов 05 минут в ходе осмотра места происшествия – четвертого подъезда дома 177 по … было изъято выброшенное при задержании Валайтисом С.Д. наркотическое средство производное … в крупном размере массой 8,672 грамма;

– ** ** ** в период с 20 часов 38 минут до 21 часа 02 минут в ходе личного досмотра Валайтиса С.Д., произведенного по адресу: … было изъято наркотическое средство производное N-метилэфедрона (а именно: ?-пирролидиновалерофенон) в крупном размере массой 1,190 грамма;

– ** ** ** в период с 04 часов 05 минут до 04 часов 20 минут в ходе осмотра места происшествия – помещения дежурной части ИВС УМВД России по г.Сыктывкару, расположенному по адресу: …, было изъято наркотическое средство производное …)массой 0,045 грамма и наркотическое средство производное … в значительном размере массой 0,245 грамма;

** ** ** в период с 11 часов 57 минут до 12 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия – десятого этажа первого подъезда дома … изъято наркотическое средство производное … в крупном размере массой 0,523 грамма;

– ** ** ** в период с 12 часов 38 минут до 13 часов 21 минуты в ходе обыска квартиры по месту проживания Дрогайлова К.А. и Валайтиса С.Д., расположенной по адресу: …, изъято наркотическое средство производное … в крупном размере массой 33,48 грамма;

** ** ** в период с 13 часов 05 минут до 13 часов 10 минут в ходе осмотра места происшествия – шестого подъезда дома … в левой верхней части косяка двери … было изъято наркотическое средство производное … в крупном размере массой 0,400 грамма, а в отверстии между металлической рамой подъездной двери и стеной обнаружено и изъято наркотическое средство производное …в крупном размере массой 0,426 грамма;

** ** ** в период с 13 часов 45 минут до 14 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия – первого подъезда … … за второй входной дверью справа сверху в стене, между двумя гофрами было изъято наркотическое средство производное … в крупном размере массой 0,478 грамма, а на четвертом этаже слева от квартиры … из кабельканала изъято наркотическое средство производное …) в крупном размере массой 0,479 грамма;

-** ** ** в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 минут в ходе осмотра места происшествия – подъезда, расположенного по адресу: … на первом этаже подъезда под ковриком изъято наркотическое средство производное … в крупном размере массой 0,496 грамма, а на шестом этаже подъезда по вышеуказанному адресу на лестничной площадке под первой секцией радиатора изъято наркотическое средство – производное … в крупном размере 0,496 грамма;

** ** ** в период с 17 часов 00 минут до 17 часов 20 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности около дома 80 …, у основания сарая на земле … крупном размере массой 2,331 грамма.

Он же, Валайтис С.Д. совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период ** ** ** Валайтис С.Д., являясь участником вышеуказанной организованной группы, совершил умышленные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Республики Карелия и г.Сыктывкара Республики Коми, в соответствии со следующей схемой их легализации (отмывания).

Данная схема предусматривала использование банковских счетов «…» и сервиса электронной платежной системы «…», которую предоставляет «… (АО)» (далее по тексту – …), для расчетов между членами организованной группы, участником которой являлся Валайтис С.Д.

В соответствии со схемой распределения денежных средств, вырученных в результате незаконного сбыта наркотических средств и аккумулированных у неустановленных лиц, отвечающих за финансовую составляющую деятельности организованной группы, часть этих денежных средств переводилась на банковские счета и на счета QIWI-кошельков, которыми пользовался Валайтис С.Д., как и другим участникам организованной группы, в виде вознаграждения за их незаконную деятельность. В дальнейшем участники организованной группы вправе были распоряжаться данными денежными средствами, полученными от совершения преступлений, по своему усмотрению, без уведомления вышестоящих звеньев организованной группы или контроля с их стороны.

Так, в период ** ** **, Валайтис С.Д., являясь участником организованной группы, выполняя функции «закладчика» наркотических средств в составе организованной группы, находясь на территории Республики Карелия и Республики Коми, совершил покушение на незаконный сбыт наркотического средства … в крупном размере общей массой 5,972 грамма, незаконный сбыт наркотического средства производное … в крупном размере общей массой 1,939 грамма и покушение на незаконный сбыт наркотического средства… в крупном размере массой 45,718 грамма и наркотического средства – производное … в крупном размере массой 7,458 грамма. Кроме того, Валайтис С.Д. в вышеуказанный период, находясь на территории Республики Карелия и Республики Коми, являясь участником организованной группы, выполняя функции «закладчика» наркотических средств в составе организованной группы, совершал незаконные сбыты наркотических средств, которые не представилось возможным пресечь, либо задокументировать сотрудникам правоохранительных органов.

В результате совершения вышеуказанных преступлений по незаконному сбыту наркотических средств Валайтис С.Д. получал денежное вознаграждение, а именно: часть денежных средств, полученных организованной группой от совершения Валайтисом С.Д. вышеуказанных преступлений.

Далее Валайтис С.Д., имея умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом на территории Республики Карелия и Республики Коми наркотических средств, то есть на легализацию (отмывание) данных денежных средств, для выполнения своего преступного умысла на сокрытие связи денежных средств с преступным источником его происхождения, решил использовать находящиеся в его распоряжении банковскую карту …, открытую к банковскому счету в ПАО «…» на имя … В.А., не имеющей отношения к преступной деятельности организованной группы и не осведомленной о преступных намерениях Валайтиса С.Д. и банковскую карту …, открытую к банковскому счету в ПАО «…» на имя … М.А., не имеющего отношения к преступной деятельности организованной группы и не осведомленного о преступных намерениях Валайтиса С.Д. Кроме того, в соответствии со схемой легализации, Валайтис С.Д. ** ** ** в 9 часов 39 минут, находясь в неустановленном месте на территории г.Сыктывкара Республики Коми, посредством сети «Интернет» в АО «…» открыл QIWI-кошелек …, зарегистрировав его также на … М.А., используя находящийся в его распоряжении паспорт гражданина Российской Федерации на имя … М.А.

Вышеуказанные номера банковских карт и номер счета … Валайтис С.Д. в период совершения преступлений в составе организованной группы посредством сети «Интернет» предоставил неустановленному лицу – участнику организованной группы для перевода на них, в качестве вознаграждения, денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта Валайтисом С.Д. наркотических средств.

Регистрация QIWI-кошелька на … М.А., а также использование счетов зарегистрированных на … В.А. и … М.А. была необходима Валайтису С.Д, для конспирации своей преступной деятельности, а также для преобразования и сохранения доходов от своей преступной деятельности, разрывая связь с источником их незаконного получения во избежание уголовного наказания.

Так, Валайтис С.Д., имея умысел на легализацию денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, то есть приданию правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, в период ** ** **, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия и г.Сыктывкара Республики Коми, получил на банковскую карту … денежные средства на общую сумму 1 148 175 рублей, полученные неустановленным участником организованной группы в результате незаконного сбыта наркотических средств Валайтисом С.Д. и иными участниками данной организованной группы, и перечисленные Валайтису С.Д. в виде вознаграждения за данную незаконную деятельность в составе указанной организованной группы.

Тем самым, вышеуказанные денежные средства в сумме 1 148 175 рублей Валайтисом С.Д. были введены в легальную финансовую систему, после чего Валайтис С.Д. в период ** ** **, находясь на территории г.Петрозаводска Республики Карелия и г.Сыктывкара Республики Коми, совершил финансовые операции с вышеуказанными денежными средствами в сумме 1 148 175 рублей, распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

В период ** ** **, Валайтис С.Д. находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, получил на банковскую карту … денежные средства на общую сумму 1 400 500 рублей, полученные неустановленным участником организованной группы в результате незаконного сбыта наркотических средств Валайтисом С.Д. и иными участниками данной организованной группы, и перечисленные Валайтису С.Д. в виде вознаграждения за данную незаконную деятельность в составе указанной организованной группы.

Тем самым, вышеуказанные денежные средства в сумме 1 400 500 рублей Валайтисом С.Д. были введены в легальную финансовую систему, после чего Валайтис С.Д. в период с ** ** ** ** ** **, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, совершал финансовые операции с вышеуказанными денежными средствами в сумме 1 400 500 рублей, распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

Далее, Валайтис С.Д. в период ** ** **, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми посредством сети «Интернет» сообщил счет … …, зарегистрированный им на … М.А., неустановленному в ходе предварительного следствия лицу – участнику организованной группы для того, чтобы последний в дальнейшем продолжал перечислять на него денежные средства за незаконный сбыт Валайтисом С.Д. наркотических средств.

Так Валайтис С.Д., с неустановленных счетов, используемых организованной группой, в период с 09 часов 44 минуты ** ** ** ** ** **, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, получил на используемый им QIWI-кошелек … с целью легализации денежные средства общей суммой 37 000 рублей, полученные неустановленным участником организованной группы в результате незаконного сбыта наркотических средств данной организованной группой и перечисленные Валайтису С.Д. в виде вознаграждения за данную незаконную деятельность в составе указанной организованной группы следующими транзакциями:

– ** ** ** года в 9 часов 44 минуты в сумме 10 000 рублей;

– ** ** ** года в 9 часов 44 минуты в сумме 1000 рублей;

– ** ** ** года в 23 часа 35 минут в сумме 5000 рублей;

– ** ** ** года в 03 часа 10 минут в сумме 1000 рублей;

– ** ** ** года в 21 час 06 минут в сумме 20 000 рублей.

Далее, Валайтис С.Д. ** ** ** в 11 часов 19 минут с целью легализации (отмывания) денежных средств, полученных им за совершение сбыта наркотических средств, находясь в неустановленном месте на территории г.Сыктывкара Республики Коми, с QIWI-кошелька … осуществил перевод денежных средств в сумме 8000 рублей на банковскую карту …, выданную ПАО «…» на имя … Н.С., не имеющей отношения к совершению преступлений, в счет приобретения у … Н.С. товара.

Далее, Валайтис С.Д. с целью легализации (отмывания) денежных средств, полученных им за совершение сбыта наркотических средств, находясь в неустановленных местах на территории г.Сыктывкара Республики Коми, со счета QIWI-кошелька … произвел финансовые операции, а именно: осуществил переводы денежных средств общей суммой 35 921 рубль, полученных им от совершения преступлений, на используемую им банковскую карту … следующими транзакциями:

– ** ** ** года в 11 часов 35 минут в сумме 1705 рублей;

– ** ** ** года в 10 часов 43 минуты в сумме 931 рубль;

– ** ** ** года в 00 часов 47 минуты в сумме 1500 рублей;

– ** ** ** года в 01 час 30 минут в сумме 3300 рублей;

– ** ** ** года в 07 часов 03 минуты в сумме 935 рублей;

– ** ** ** года в 00 часов 31 минуту в сумме 19 550 рублей.

Из полученных денежных средств за сбыт наркотических средств в сумме 37 000 рублей, находящихся на счете QIWI-кошелька …, зарегистрированного на … М.А., Валайтисом С.Д. были легализованы денежные средства в сумме 35 921 рубль, которыми впоследствии Валайтис С.Д. в период ** ** **, находясь на территории г.Сыктывкара Республики Коми, совершая финансовые операции, распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Валайтисом С.Д. вышеуказанные денежные средства в крупном размере на общую сумму 2 585 675 рублей, полученные на банковскую карту ПАО «…» …, выданную на имя … М.А., на банковскую карту ПАО «…» …, выданную на имя … В.А., на QIWI-кошелек …, зарегистрированного на … М.А., были введены в легальную финансовую систему, после чего Валайтис С.Д. в соответствии со своим преступным умыслом, придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме 2 584 596 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый Валайтис С.Д. вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Валайтиса С.Д., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого … из которых следует, что в 2017 году устроился на работу в интернет – магазин «…» в качестве курьера (закладчика) наркотических средств;

по эпизоду покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное ** ** ** с использованием электронных и информационно – телекоммуникационных сетей, организованной группой в крупном размере показал, что посредством сети Интернет, программы мгновенного обмена сообщениями «…» увидел объявление об устройстве на работу в интернет – магазине «…». В ходе переписки с оператором узнал о функциях, которые должен был выполнять в качестве закладчика наркотических средств. При этом, он дал согласие оператору на работу в качестве закладчика, находясь на территории г.Петрозаводска. В период ** ** ** он (Валайтис) сбывал наркотические средства на территории … в вечернее время в период с 20 часов до 22 часов от оператора получил сообщение о местонахождении оптовой партии наркотического средства в г.Петрозаводске, также получил указание, что данное наркотическое средство он (Валайтис) должен разложить на территории … в период времени с 02 часов до 04 часов на территории г.Петрозаводске забрал из закладки наркотическое средство, которое в последующем в период с 04 часов 30 минут до 10 часов разложил территории г.Кондопога по следующим адресам: за автобусной остановкой на углу под деревянной доской, которая расположена на участке местности расположенном рядом с АЗС «…»; под ковриком у подъезда …; над входной подъездной дверью внутри подъезда …, за трубой с левой стороны от квартиры …, за камнем в гаражном комплексе, расположенного около Петрозаводского шоссе, под листом ДСП в этом же гаражном комплексе, у основания березы, которая находится возле железной дороги недалеко от вышеуказанного гаражного комплекса, под доски, которые находились возле дома …, в траве около досок, находящихся возле дома …, возле водонапорной колонки, которая расположена возле дома …. ** ** ** был задержан сотрудниками полиции, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписчики о невыезде. При этом, ** ** **, находясь в г.Петрозаводске сообщил оператору интернет – магазина «…» о том, что его задержали;

по эпизоду незаконного сбыта наркотических средств, совершенного ** ** ** совместно с Дрогайловым К.А., с использованием электронных и информационно – телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере показал, что работая в качестве «закладчика» наркотических средств он осознавал структуру работы интернет – магазина. ** ** ** на территории г.Петрозаводска его задержали сотрудники полиции, ** ** ** в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако, по предложению оператора интернет – магазина поехал в г.Сыктывкар в качестве закладчика наркотических средств. Кроме него в г.Сыктывкар прибыл его знакомый Дрогайлов К.А. с которым совместно осуществляли незаконную деятельность в составе интернет – магазина «…». Так, ** ** ** года в период с 07 часов до 10 часов получил от оператора сообщение о местонахождении наркотического средства, которое он забрал из тайника, расфасовал совместно с Дрогайловым К.А., часть данного наркотического средства он отдал Дрогайлову К.А. для раскладки в тайники на территории г.Сыктывкара, а часть оставил себе** ** ** после 21 часа он (Валайтис) разложил наркотическое средство в тайники (закладки) по следующим адресам: в подъезде …, в подъезде …. Дрогайлов К.А. самостоятельно пошел раскладывать наркотическое средство, после чего фотоизображения и адреса местонахождений наркотиков передал ему. Проверив точность описания мест нахождения наркотиков, передал их оператору. Все наркотическое средство, предназначалось для сбыта на территории г.Сыктывкара. Вину в совершенном преступлении признает полном объеме;

по эпизоду покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного ** ** ** совместно с Дрогайловым К.А., с использованием электронных и информационно – телекоммуникационных сетей, организованной группой в крупном размере показал, что ** ** ** года получил от оператора адреса местонахождения наркотических средств в гаражном комплексе по …. После чего, совместно с Дрогайловым К.А. забрал наркотическое средство, часть из которого отдал Дрогайлову К.А. для сбыта, а часть оставил себе для последующего сбыта на территории г.Сыктывкара. Предварительно расфасовав наркотическое средство по пакетикам, ** ** ** вышел из квартиры, однако был задержан сотрудники полиции. При этом, наркотическое средство выпало на площадку 8 …, также упал телефон марки «…». В помещении ИВС УМВД России по г.Сыктывкару сотрудники полиции изъяли еще 2 пакетика с наркотическим средством. Наркотическое средство, которые было изъято в ходе его личного досмотра в ИВС УМВД России по г.Сыктывкару, а также которое было изъято в ходе обыска квартиры, он (Валайтис) взял с Дрогайловым К.А. из закладки с территории гаражей возле АЗС по …. При осуществлении незаконной деятельности вел переписку, используя ник-нейм «…», уведомлял Дрогайлова К.А. о том, где находится и чем занимается;

по эпизоду совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления показал, что в период ** ** ** посредством сети Интернет, программы мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» устроился в интернет – магазин «…» по продаже наркотических средств. В качестве закладчика наркотических средств получал денежное вознаграждение, которое ему перечислялось на счета банков. При этом, получал денежные средства за сбыт наркотиков на счет банковской карты …, владельцем которой является … М.А. следующими транзакциями: 24.11.2017 в сумме 24 000 рублей, 26.11.2017 в сумме 24 000 рублей, 03.12.2017 в сумме 60 000 рублей, 10.12.2017 в сумме 80 000 рублей, 17.12.2017 в сумме 26 000 рублей, 47 000 рублей, 47 000 рублей, 40 000 рублей, 23.12.2017 в сумме 60 000 рублей, 24.12.2017 в сумме 69 500 рублей, 19.01.2018 в сумме 5000 рублей, 20.01.2018 в сумме 20 000 рублей, 27.01.2018 в сумме 33 000 рублей, 04.02.2018 в суммах 24 000 рублей, 51 000 рублей, 11.02.2018 в сумме 50 000 рублей, 12.02.2018 в сумме 58 000 рублей, 17.02.2018 в суммах 40 000 рублей и 50 000 рублей, 26.02.2018 в сумме 42 000 рублей, 27.02.2018 в сумме 42 000 рублей, 04.03.2018 в суммах 60 000 рублей, 40 000 рублей, 11.03.2018 в сумме 70 000 рублей, 15.03.2018 в сумме 50 000 рублей, 17.03.2018 в сумме 128 000 рублей, 25.03.2018 в сумме 100 000 рублей, 07.04.2018 в сумме 20 000 рублей, 09.04.2018 в сумме 40 000 рублей. В марте 2018 года находясь в г.Сыктывкаре создал киви-кошелек на данные своего брата – … М.А. На указанный счет он (Валайтис) получал денежные средства за сбыт наркотиков от интернет – магазина. В период с ** ** ** на счет киви-кошелька … получил денежные средства в сумме 37 000 рублей. Также воспользовавшись терминалом на территории г.Сыктывкара ** ** ** на счет киви-кошелька положил денежные средства в сумме 5000 рублей. Денежные средства пошли в счет создания аккаунта для Дрогайлова К.А., для того, чтобы Дрогайлов К.А. мог вести переписку самостоятельно. В период ** ** ** со счета Киви-кошелька перевел денежные средства в общей сумме 27 921 рубль на счет банковской карты …, которой пользовался сам. Денежные средства потратил по собственному усмотрению. ** ** ** он перевел денежные средства в сумме 8000 рублей со счета вышеуказанного Киви-кошелька на счет банковской карты. Получая денежные средства за сбыт наркотиков, распоряжался ими по своему усмотрению. В период с ** ** **, находясь на территории г.Петрозаводска он получал денежные средства за сбыт наркотиков на карту ПАО … выданную его подруге … В.А. Данной банковской картой он (Валайтис) пользовался в период ** ** **. Совершал финансовые операции с денежными средствам, полученными им за сбыт наркотиков. Переводил денежные средства со счета киви-кошелька на счет банковской карты ПАО …, осуществлял переводы денежных средств со счетов банковских карт ПАО … выданной … В.А. и …, распоряжался денежными средствами, полученными за сбыт наркотиков. Вину в совершенных преступлениях признает полном объеме.

Из протокола явки с повинной от ** ** ** … следует, что Валайтис С.Д. сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в ** ** ** он устроился на работу в интернет-магазин «…» по продаже наркотиков. В его обязанности входило получение «оптовых» закладок с наркотиком через тайники, адреса тайников ему сообщал «оператор» данного интернет – магазина через сообщения в программе «…». В указанных кладах находилось примерно 20-30 закладок, которые он должен был в дальнейшем разложить в г.Кондопога. После того как он сделал закладки, то описание местонахождения наркотического средства и фотографию отправлял «оператору» магазина. За каждую сделанную закладку он получал 300 рублей, которые ему перечислял интернет-магазин на счета банковских карт. ** ** ** на территории г.Петрозаводска получил оптовую закладку с наркотическим средством, после чего поехал в г.Кондопога, чтобы разложить в закладки наркотическое средство. В течении двух часов на территории г.Кондопога делал тайники с наркотическим средством.

Из протокола явки с повинной от ** ** ** … следует, что Валайтис С.Д. чистосердечно признался, что за сбыт наркотических средств получал денежные средства на счет банковской карты, которая оформлена на его брата … М.А., а также на счет QIWI–кошелька, который зарегистрирован на его брата. Денежные средства он получал за работу в интернет – магазине «…», который занимается сбытом наркотических средств на территории тории Республики Карелия в … и на территории Республики Коми, в г.Сыктывкаре.

В судебном заседании оглашенные показания и явки с повинной Валайтис С.Д. подтвердил.

Подсудимый Дрогайлов К.А. вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Дрогайлова К.А., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого … из которых следует, что в середине ** ** ** узнал, что Валайтис С.Д. работает в интернет – магазине «…» по продаже наркотических средств. В ходе переписки Валайтис С.Д. сообщил, что за одну закладку получает 300 рублей. В ходе разговора с Валайтисом С.Д. понял, что последний занимается сбытом наркотических средств в рамках работы в интернет – магазине, делает тайники-закладки. Валайтис С.Д. получал деньги за сбыт наркотиков и осуществлял все расходы. Каким образом Валайтис С.Д. получал от интернет – магазина деньги, не знает;

по эпизоду незаконного сбыта наркотических средств совместно с Валайтисом С.Д. с использованием электронных и информационно – телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере от 10 апреля 2018 года показал, что он (Дрогайлов) является потребителем наркотических средств. С Валайтисом С.Д. знаком около 16 лет. ** ** ** от знакомых узнал, что Валайтис С.Д. использует псевдоним «Gratiss» в программе мгновенного обмена сообщениями «…». После, в период с ** ** ** в ходе переписки с Валайтисом С.Д. узнал, какие функции выполняет каждый из участников, осуществляющих деятельность в интернет – магазине по продаже наркотиков и согласился на предложение Валайтиса С.Д. работать вместе по сбыту наркотических средств. ** ** ** он прибыл в г.Сыктывкар, где проживал совместно с Валайтисом. Со слов Валайтиса С.Д., узнал о структуре и способе работы интернет – магазина. Валайтис С.Д. вел переписку с оператором, после чего говорил, сколько наркотического средства нужно расфасовать, во сколько пакетов и по сколько грамм. Затем он (Дрогайлов) и Валайтис С.Д. фасовали наркотическое средство. Он (Дрогайлов) также участвовал в переписке с Валайтисом С.Д. в программе мгновенного обмена сообщениями «…», использовал ник-нейм «…». В ходе переписки Валайтис С.Д. уведомлял его (Дрогайлова) о массе виде наркотического средства, которое забирал по указанию оператора для раскладки на территории г.Сыктывкара. В ночь с ** ** ** на ** ** ** Валайтис С.Д. передал ему (Дрогайлову) наркотическое средство, предназначенное для сбыта на территории г.Сыктывкара. Затем, ** ** ** он (Дрогайлов) самостоятельно выбрал места создания тайников, а именно заложил сверток с наркотиком на … в плафоне освещения, затем в последнем подъезде дома … этажом слева в подоконнике. Сфотографировав каждое место закладки, сделал описание, используя сотовый телефон «…», после чего Валайтис С.Д. отправил их оператору интернет – магазина;

по эпизоду покушения на незаконный сбыт наркотических средств совместно с Валайтисом С.Д., с использованием электронных и информационно – телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере от ** ** ** показал, что ** ** ** по указанию «оператора» совместно с Валайтисом С.Д. забрали две закладки наркотического средства, расположенного у АЗС в гаражном массиве по …, одну из которых Валайтис С.Д. передал ему, в количестве 20 пакетиков для сбыта на территории г.Сыктывкара. Себе Валайтис С.Д. взял упаковку с 30 пакетиками с наркотиком. Свою часть наркотического с средства он (Дрогайлов) разложил по следующим адресам: … и над доводчиком домофонной двери в последнем подъезде; …, в первом подъезде, слева от квартиры … от серого короба справа в кабель канале и за второй входной дверью в подъезд справа за двумя гофрированными трубами. Места закладок с наркотическими средствами он (Дрогайлов) сфотографировал на сотовый телефон и составил описание тайников. Все фотографии Валайтис С.Д. должен был сначала проверить, а после отправить оператору. Однако, он (Дрогайлов) был задержан сотрудниками полиции у первого подъезда дома …, в ходе личного досмотра изъяли наркотическое средство которое не успел разложить. Вину в совершенных преступлениях признает полном объеме.

В судебном заседании оглашенные показания Дрогайлов К.А. подтвердил.

Виновность подсудимых Валайтиса С.Д. и Дрогайлова К.А. также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля … А.А., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что ** ** ** около 15 часов посредством мгновенного обмена сообщениями «…» заказал через интернет-магазин «…» для употребления наркотическое средство СК или кристалл, массой 0,5 грамм. После того, как он перечислил денежные средства в сумме 1500 рублей, с интернет-магазина пришло сообщение, что этот товар закончился. ** ** ** около 11 часов 00 минут на сайте увидел, что заказываемое им наркотическое средство появилось, после получил адрес местонахождения наркотического средства на территории г…. этаж, с левой стороны от электрощитка, в кабельканале. При этом, за наркотическим средством он поехал со своим знакомым … Сергеем, которому не сообщал о причинах поездки. ** ** ** около 12 часов вместе с … С. поднялись на …Сыктывкара. Перед тем как зайти в подъезд получил от оператора фотографию места закладки с местом тайника. Когда спускались вниз, на выходе из лифта на 1 этаже, их задержали сотрудники полиции. Впоследствии у него изъяли сотовый телефон «…» и полимерный пакет с наркотическим средством.

Показаниями свидетеля … С.Е., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что ** ** ** ему позвонил … А.А. и пригласил прогуляться, выпить спиртное. Около 12 часов встретился с … А.А., который сообщил, что ему нужно зайти к знакомому, который проживает в доме …, куда он (…) пошел вместе с ним. Прибыв по указанному адресу, они поднялись на лифте на 6 этаж, … А.А. попросил его постоять на лестничной площадке 6 этажа, а сам стал что-то искать в электрощитке. Затем, … А.А. сказал, что нужно выходить из подъезда. Что достал … А.А. из электрощитка, он (…) не видел, но предположил, что это могло быть наркотическое средство. Вопросов … А.А. он не задавал, знал, что ранее он был судим за преступление, связанное с наркотиками. При выходе из лифта на 1 этаже их задержали сотрудники полиции.

Показаниями свидетеля … А.Г., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что ** ** ** в 13 часов 40 минут ему позвонила знакомая Чудова Юля, попросила отвезти ее в город. На своем автомобиле марки «…» государственный регистрационный знак … он приехал по месту жительства … Ю. в Эжвинский район г.Сыктывкара. По просьбе … Ю. подвез ее к дому …. В автомашине … Ю. постоянно что-то смотрела в телефоне. Примерно в 14 часов 20 минут, когда они подъехали к указанному адресу, … Ю. попросила его зайти вместе с ней в первый подъезд дома. Тогда он догадался, что … Ю. идет за наркотическим средством, которое спрятано в тайнике. Поднявшись на 7 этаж, … Ю. показала ему свой мобильный телефон, где было описано местонахождение закладки с наркотическим средством – «…». Он по просьбе … Ю. отодвинул плафон, после чего оттуда упал сверток из фольги. Данный сверток … Ю. подняла и держала в руках. При выходе из подъезда их задержали сотрудники полиции. В ходе личного досмотра у … Ю. изъяли наркотическое средство. Данное наркотическое средство он совместно с … Ю. не заказывал.

Показаниями свидетеля … Ю.Е., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что ранее приобретала наркотическое средство через интернет магазин «…». ** ** ** около 13 часов посредством сети Интернет, мобильного телефона и программы мгновенного обмена сообщениями «…» заказала наркотическое средство под названием кристалл для личного употребления. Затем около 13 часов 30 минут произвела оплату данного наркотического средства, путем денежного перевода на счет QIWI – кошелек, который был указан на страничке интернет – магазина. ** ** ** в период времени с 13 часов 30 минут до 14 часов 20 минут на свой мобильный телефон получила сообщение о месте (тайнике) с наркотическим средством, а именно: «Орджоникидзе 49, 1 подъезд, 7 этаж, справа от лифта, на стене за плафоном». Созвонившись со своим знакомым … А., они проехали по указанному в сообщении адресу. При этом, … А. она не говорила о цели поездки. Находясь на 7 этаже первого подъезда, на стене с правой стороны от лифта она увидела лампу с плафоном, и попросила … А. отодвинуть плафон от стены, после чего оттуда на пол упал сверток из фольги. Подобрав сверток, она взяла его в левую руку, затем они с … А. стали спускаться вниз по лестнице. При выходе из подъезда они были задержаны сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у нее был изъят сверток с наркотическим средством.

Показаниями свидетеля … Г.Г. – дежурного группы режима ИВС УМВД России по г.Сыктывкару, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что ** ** ** в 03 часа 25 минут в ИВС УМВД России по г.Сыктывкару был доставлен Валайтис С.Д., задержанный в порядке ст.91 УПК РФ. При личном досмотре Валайтиса С.Д. в маленьком переднем кармане его джинсовых брюк были обнаружены два полимерных пакетика с порошкообразным веществом светлого цвета. После чего, он (…) сообщил об этом в дежурную часть УМВД России по г.Сыктывкару, полимерные пакеты с веществом были изъяты следователем.

Показаниями свидетеля … М.А., данными в ходе предварительного следствия при участии законного представителя Валайтене В.В., оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что Валайтис С.Д. является его братом. В последний раз видел брата в ** ** ** В тот день Валайтис С.Д. попросил у него паспорт, он передал Валайтису С.Д. свой паспорт, в котором лежала банковская карта ПАО Сбербанк на его (…) имя, на которой не было денежных средств. На свои данные … не создавал, счетом банковской карты ПАО …, которую он передал Валайтису С.Д., не пользовался. О том, что его брат Валайтис С.Д. занимается сбытом наркотических средств, и получает денежные средства за сбыт наркотиков на счет его банковской карты, не знал.

Показаниями свидетеля … О.О., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что он является владельцем квартиры по адресу…. В период ** ** ** по ** ** ** в данной квартире по договору аренды проживал Валайтис С.Д. ** ** ** он присутствовал в ходе проведения обыска в принадлежащей ему квартире …, в ходе обыска в его присутствии были изъяты полимерные пакеты с порошкообразным веществом. При этом, Валайтис С.Д. пояснил, что изъятые пакеты принадлежат ему.

Показаниями свидетеля … М.Н. – старшего оперуполномоченного УНК МВД по Республике Коми, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, ** ** ** он участвовал в проведении ОРМ «наблюдение» в отношении Валайтиса С.Д., который причастен к сбыту наркотических средств на территории г.Сыктывкара. В ходе проведения ОРМ ** ** ** в 21 час 30 минут Валайтис С.Д. зашел в шестой подъезд дома …, после чего поднялся на 6 этаж. В 21 час 35 минут Валайтис С.Д. вышел из подъезда. В дальнейшем за данным этажом продолжалось наблюдение, с целью установления потребителей наркотических средств, ** ** ** он участвовал в проведении ОРМ «наблюдение» за местом предполагаемой закладки, а именно за 6 этажом шестого подъезда дома 17 … куда в 13 часов 06 минут зашли … А.А. и … С.Е., поднялись на 6 этаж, где … А.А. извлек из кабельканала закладку с наркотическим средством. После чего, Котов А.А. и Орлов С.Е. были задержаны сотрудниками полиции. ** ** ** в 21 час 45 минут Валайтис С.Д. зашел в …, поднялся на 6 этаж и пробыл там некоторое время. В ходе осмотра места происшествия там была обнаружена и изъята закладка с наркотическим средством. ** ** ** он участвовал в проведении ОРМ, в 17 часов 10 минут находился на площадке 8 этажа 4 подъезда дома …. Из квартиры … дома вышел Валайтис С.Д., в ходе задержания в 17 часов 12 минут Валайтис С.Д. выкинул на площадку 8 этажа сотовый телефон, а также свертки из фольги с порошкообразным веществом. Вышеуказанные предметы были изъяты в последующем в ходе осмотра места происшествия.

Показаниями свидетеля … А.В. – оперуполномоченного УНК МВД по Республике Карелия, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что в УНК МВД по Республике Карелия имелась информация, что неустановленные лица в составе преступной группы осуществляют незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернет приложения мгновенного обмена сообщениями «…» под пользовательским именем «@…» на территории Республики Карелия в рамках интернет-магазина по продаже наркотиков «…». Сбыт наркотиков осуществляют бесконтактным способом через систему «закладок-тайников» и оплаты с использованием электронной платежной системы QIWI. Руководство преступной группой осуществляют неустановленные лица, находящиеся за пределами Республики Карелия, через интернет-приложение «…». Валайтис С.Д. по оперативной информации являлся «розничным закладчиком», действующим в интересах интернет-магазина «…», получал денежные средства за сбыт наркотиков на счета банковских карт. Валайтис С.Д. ведет переписку с неустановленными лицами, которые руководят его преступной деятельностью. ** ** ** около 19 часов 50 минут Валайтис С.Д. был задержан сотрудниками правоохранительных органов, у него был изъят мобильный телефон – … с сим-картой, в котором было установлено приложение «…». В данном телефоне им (…) была зафиксирована переписка, которая содержала информацию о преступной деятельности Валайтиса С.Д. до ** ** **. Данная переписка Валайтиса С.Д. не сохранилась в связи со сбоем в работе компьютера. Остальная переписка была удалена самим Валайтисом С.Д. в ходе его задержания. Сотрудниками отдела №… УНК УВД по Республике Карелия в рамках ОРМ «…» производился поиск возможного приготовления к незаконному сбыту наркотиков в тайниках на 9 участках местности, с целью последующего из изъятия, с участием Валайтиса С.Д. В результате были обнаружены и изъяты свертки из фольги с находящимися внутри прозрачными полимерными пакетами с порошкообразным веществом внутри: на участке местности под деревянной доской с правого угла остановки общественного транспорта, расположенной примерно в 100 метрах от АЗМ «…», находящейся по адресу: г.Кондопога, Онежская набережная, … и в 5 метрах от проезжей части Петрозаводского шоссе в сторону г.Кондопога; под ковриком около подъезда …; в тамбуре подъезда дома …; на первом этаже дома … возле квартиры … за трубой. ** ** ** от Валайтиса С.Д. поступила явка с повинной, в которой он указал о совершении покушения на незаконный сбыт наркотиков путем создания «закладок-тайников» на территории г.Кондопога, а также о совей преступной деятельности в рамках интернет-магазина по продаже наркотиков – «…» на территории Республики Карелия, в рамках КУСП производился осмотр места происшествия на участках местности с участием Валайтиса С.Д., приготовленных им в тайниках наркотиков, в результате были обнаружены и изъяты свертки из фольги с находящимися внутри прозрачными полимерными пакетами с порошкообразным веществом внутри: в гаражном кооперативе, расположенном рядом с Петрозаводским шоссе в г.Кондопога, определенным по координатам GPS … под листом ДСП, определенным по координатам GPS … у основания березы, определенным по координатам GPS … на одном из камней; возле досок под пластмассовой плошкой около дома …; возле деревянной постройки в траве около дома … под камнем у бетонного основания колонки для набора воды около дома ….

Показаниями свидетеля … В.В., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что участвовал в качестве понятого при осмотре территории прилегающей к дому …, также в присутствии второго понятого и молодого человека, где данный молодой человек из-под миски, которая находилась возле досок, достал сверток из фольгированной бумаги. Внутри данного свертка находился полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. В тот же день участвовал в качестве понятого при осмотре территории прилегающей к дому …, где данный молодой человек из-под досок достал сверток из фольгированной бумаги. Внутри свертка находился полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. В тот же день участвовал в качестве понятого при осмотре территории прилегающей к дому …, где молодой человек достал из-под основания колонки для набора воды сверток из фольгированной бумаги. Внутри свертка находился полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Все обнаруженные свертки были упакованы в конверты, скреплены подписями.

Показаниями свидетеля … С.А., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что в ** ** ** участвовала в качестве понятой. Она и ее знакомый … С.В. прошли за автобусную остановку. Сотрудник полиции в их присутствии поднял доску, из-под которой достал сверток из фольгированной бумаги. Данный сверток был упакован в конверт, на котором она и … С.В. поставили свои подписи.

Показаниями свидетеля … Ю.А., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ …), из которых следует, что в ** ** ** участвовала в качестве понятой, она и ее соседка … Р.В. спустились на 1 этаж дома …, в их присутствии сотрудник полиции достал из-за трубы, которая находится с левой стороны от лестницы на 1 этаже, фольгированный сверток. Внутри свертка находился полиэтиленовый пакет с порошком. Сверток был упакован в конверт, на котором они поставили свою подпись.

Показаниями свидетеля … В.И., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что ** ** ** участвовала в качестве понятой. Выйдя на улицу, около подъезда дома … оперативный сотрудник в ее присутствии и второй женщины понятой достал из-под коврика, который находился возле входной двери во 2 подъезд дома, фольгированный сверток. Внутри свертка находился полиэтиленовый пакет с порошком. Сверток был упакован в конверт, на котором они с женщиной поставили свои подписи.

Показаниями свидетеля … В.Э., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что в ** ** ** участвовал в качестве понятого. Он прошел в тамбур подъезда дома …, где находился незнакомый мужчина и два сотрудника полиции. Оперативный сотрудник из-под проводов настенной лампы, расположенной над дверным проемом входа из подъезда достал сверток из фольгированной бумаги. Внутри свертка находился полиэтиленовый пакет с порошком. Данный сверток был упакован в конверт, на котором он и второй мужчина поставили свои подписи.

Показаниями свидетеля … В.П., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что в ** ** ** участвовал в качестве понятого. Он и его сын … А. прошли к гаражным боксам, расположенных возле Петрозаводского шоссе г.Кондопога. У данных гаражных боксов находились сотрудники полиции и молодой человек. Молодой человек из-под листа ДСП у гаражных боксов достал сверток из фольги. Внутри свертка находился полиэтиленовый пакет с веществом. Данный сверток был упакован в конверт, на котором они с сыном поставили подписи.

Показаниями свидетеля … Д.О., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что в ** ** ** участвовал в качестве понятого в ходе личного досмотра молодого человека. В кабинете Управления наркоконтроля в его присутствии у молодого человека изъяты часы и мобильный телефон.

Показаниями свидетеля … С.С. – сотрудника ДПС ОБ ГИБДД УМВД России по г.Петрозаводску, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (…), из которых следует, что ** ** ** он нес службу с напарником … Е.А., в 19 часов 50 минут в дежурную часть поступило сообщение о том, что в автомобиле марки «…» государственный регистрационный знак … регион водитель спит за рулем. Подъехав к дому …, подошел к водителю автомашины, в ходе разговора с последним ему показалось, что водитель находится в состоянии опьянения. Водителем данной автомашины оказался Валайтис С.Д. После проведения освидетельствования, у Валайтиса С.Д. установлено состояние опьянения. Информацию о происшествии он передал в дежурную часть ОМВД России по Кондопожскому району, впоследствии Валайтис С.Д. был передан сотрудникам УНК МВД по Республике Карелия.

Аналогичными показаниями свидетеля … Е.А., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ …

Показаниями свидетеля … Д.Н. – оперуполномоченного УНК МВД по Республике Коми, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ … из которых следует, что ** ** ** участвовал в проведении ОРМ «Наблюдение». При этом, велось наблюдение за 7 этажом первого подъезда дома …. Ему было поручено наблюдение за вышеуказанным этажом с целью установления потребителей наркотических средств, так как на этаже за плафоном освещения, возможно заложена закладка с наркотическим средством. В 14 часов 22 минуты ** ** ** года увидел … Ю.Е. и … А.Г., которые из плафона, находившегося на указанном этаже, извлекли закладку с наркотическим средством.

Показаниями свидетеля … В.А., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (…, из которых следует, что ** ** ** она проживала совместно с Валайтисом С.Д. по адресу: …, с его слов знает, что он работал в службе такси, в связи с чем его часто не было дома по ночам. В ночь ** ** ** Валайтис С.Д. дома не ночевал, считала, что он был на работе. Валайтис С.Д. пользовался принадлежащим ей автомобилем марки «…, который она приобрела в ** ** ** в г.Архангельске за личные денежные средства. Впоследствии указанный автомобиль она продала Валайтису С.Д. за 350 000 рублей. У нее в пользовании находилась банковская карта ПАО … …, которая была открыта на ее имя. Летом ** ** ** года Валайтис С.Д. попросил ее о возможности пользоваться указанной банковской картой. Изучив, представленную ей следователем выписку по банковской карте №№… указала, что на ее счет было поступление денежных средств, принадлежащих Валайтису С.Д.

Виновность подсудимых Валайтиса С.Д. и Дрогайлова К.А. подтверждается также письменными материалами дела, а именно:

– …

…

– …

…

В судебном заседании государственный обвинитель квалифицировал действия подсудимого Валайтиса С.Д. по двум эпизодам ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, по п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1, ч.2 ст.174.1УК РФ, действия подсудимого Дрогайлова К.А. квалифицировал по п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Исследовав и оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность Валайтиса С.Д. в совершении двух эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, а именно – наркотического средства … массой 5,972 грамма; наркотического средства … массой 45,718 грамма и наркотического средства – производное … массой 7,458 грамма; в совершении незаконного сбыта наркотического средства – производное … совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере общей массой 1,939 грамма; а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере; а также виновность Дрогайлова К.А. в совершении незаконного сбыта наркотического средства – производное … совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере общей массой 1,939 грамма и в покушении на незаконный сбыт наркотического средства … массой 45,718 грамма и наркотического средства – производное … массой 7,458 грамма, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, полностью доказана четкими и последовательными показаниями свидетеля … Г.Г., который показал, что при личном досмотре Валайтиса С.Д. в помещении ИВС УМВД России по г.Сыктывкару в кармане джинсовых брюк у Валайтиса С.Д. были изъяты два пакетика с порошкообразным веществом; показаниями свидетеля … М.Н., участвовавшего в ходе проведения ОРМ «наблюдение» в отношении Валайтиса С.Д., установлено, что ** ** ** последний заходил в подъезд …, откуда в последствии ** ** ** закладку с наркотическим веществом забрали … А.А. и … С.Е., кроме того, ** ** ** Валайтис С.Д. поднялся на 6 этаж подъезда …, откуда в последствии была изъята закладка с наркотическим средством; ** ** **, при проведении ОРМ и задержании Валайтиса С.Д., последний выкинул свертки с наркотическим веществом; показаниями свидетеля … Д.Н., участвовавшего при проведении ОРМ «наблюдение», который показал, что закладка с наркотическим средством на 7 этаже дома … была извлечена … Ю.Е. и … А.Г.; показаниями свидетеля … А.В., который указал, что по оперативной информации Валайтис С.Д. является «розничным закладчиком» в интересах интернет – магазина по распространения наркотиков, при задержании Валайтиса С.Д. на территории г.Петрозаводска, в его телефоне обнаружена переписка о преступной деятельности; показаниями свидетелей … В.В., … С.А., … Ю.А., … В.И., … В.Э., … В.П., … Д.О., участвовавших в качестве понятых при производстве следственных действий по изъятию и обнаружению закладок с наркотическими средствами на территории г.Кондопога; показаниями свидетелей … А.А., … С.Е., … А.Г. и … Ю.Е., которыми были извлечены из тайников – закладок наркотические средства на территории г.Сыктывкара; показаниями свидетеля … О.О. арендодателя квартиры по месту проживания Валайтиса С.Д. и Дрогайлова К.А. о том, что в его присутствии в квартире были изъяты пакеты с веществом, а также другими доказательствами, исследованными судом и изложенными в приговоре.

Суд не усмотрел оснований сомневаться, что заявления подсудимых о признании вины в ходе предварительного расследования и в суде по делу, сделаны добровольно, с полным пониманием предъявленного им обвинения и последствий такого заявления. В ходе предварительного следствия по делу подсудимые указали такие детали, которые могли быть известны только лицам, причастным к преступлению. Изучив протоколы явки с повинной Валайтиса С.Д. и показания подсудимых, данные ими практически сразу после совершения преступлений, где им разъяснены положения ст.51 Конституции РФ не свидетельствовать против самого себя, суд считает, что изложенные в них сведения соответствуют действительности, так как нашли свое подтверждение другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из показаний подсудимых установлено, что Валайтис С.Д. ** ** **, Дрогайлов К.А. ** ** ** являлись участниками организованной группы, осуществляющей свою преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств на территории Республики Коми, а Валайтис С.Д. в том числе и на территории Республика Карелия в качестве «закладчиков». Так, Валайтис С.Д. ** ** ** получив указание от «оператора» – члена организованной группы, с целью организации незаконного сбыта наркотических средств на территории Республики Карелия, забрал для распространения наркотические средства из тайников («закладок») и разместил вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере в тайниках («закладках»), передав «оператору» адрес и описание местонахождения сделанных ими тайников («закладок») с вышеуказанным наркотическим средством, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а наркотическое средство в крупном размере было изъято из незаконного оборота, в отношении Валайтиса С.Д. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Далее Валайтис С.Д., продолжив свою преступную деятельность совместно с Дрогайловым К.А. ** ** ** получив указание от «оператора» с целью организации незаконного сбыта наркотических средств на территории г.Сыктывкара забрали для распространения наркотические средства из тайников («закладок») и разместили часть полученного вышеуказанного наркотического средства в крупном размере в тайниках («закладках»), передав «оператору» адрес и описание местонахождения сделанных ими тайников («закладок») с вышеуказанным наркотическим средством, а оставшееся наркотическое средство Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. продолжили хранить при себе и по месту своего жительства в … … с целью дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы неопределенному кругу лиц на территории г.Сыктывкара Республики Коми, однако, преступная деятельность подсудимых ** ** ** была пресечена правоохранительными органами, а наркотическое средство в крупном размере было изъято из незаконного оборота. В судебном заседании подсудимый Валайтис С.Д. пояснил, что в его показаниях, данных в ходе предварительного расследования имеется техническая ошибка и неверно указана дата совершения преступных деяний на территории Республика Карелия, а именно имеются сведения, датированные после его задержания в г.Сыктывкаре ** ** **, вместе с тем правильно считать сведения за ** ** **

Показания подсудимыми даны в присутствии адвокатов, какие-либо заявления, замечания к протоколам допросов, жалобы, ни от подсудимых, ни от их защитников не поступали. Суд считает, что изложенные в них сведения соответствуют действительности, так как нашли свое подтверждение другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Судом установлено, что между подсудимыми Валайтисом С.Д. и Дрогайловым К.А. существовала определенная договоренность на незаконный сбыт наркотического средства организованной группой.

Таким образом, показания подсудимых в части не противоречащей другим доказательствам, у суда никаких сомнений не вызывают, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, признаются судом допустимыми и кладутся в основу приговора.

Из показаний свидетеля … Г.Г. следует, что при личном досмотре в помещении ИВС УМВД России по г.Сыктывкару, при личном досмотре Валайтиса С.Д. были обнаружены два пакетика с порошкообразным веществом.

Из показаний свидетеля … М.Н. следует, что участвовал при проведении ОРМ «наблюдение», при этом ** ** ** в 21 час 30 минут Валайтис С.Д. зашел в 6 подъезд дома …, в 21 час 35 минут спустился и вышел из подъезда. Осуществляя наблюдение за местом предполагаемой закладки, установил, что ** ** ** ее извлекли двое молодых людей, из кабельканала на 6 этаже указанного дома, которые впоследствии были задержаны с наркотическим средством.

Из показаний свидетеля … Д.Н. следует, что участвовал при проведении ОРМ «наблюдение» за 7 этажом дома …, в ходе которого ** ** ** закладка с наркотическим средством была изъята из тайника … и ….

Из показаний свидетелей … А.А. и Орлова С.Е. следует, прибыли по адресу: … где поднялись на 6 этаж последнего подъезда, откуда … А.А. изъял из тайника наркотическое средство, при выходе были задержаны сотрудниками полиции.

Из показаний свидетелей … Ю.Е. и … А.Г. следует, прибыли по адресу: … где поднялись на 7 этаж первого подъезда, откуда … А.Г. изъял из тайника за плафоном наркотическое средство, при выходе были задержаны сотрудниками полиции. При этом, … Ю.Е. пояснила, что данное наркотическое средство заказала посредством сети Интернет.

Из показаний свидетеля … О.О., присутствовавшего при обыске в принадлежащей ему квартире по адресу: …, которую сдавал в ** ** ** в аренду Валайтису С.Д. следует, что в ходе осмотра были изъяты не принадлежащие ему полимерные пакеты с веществом.

Из показаний свидетеля … А.В. следует, что по оперативной информации Валайтис С.Д. является «розничным закладчиком» в интересах интернет – магазина по распространения наркотиков, при задержании Валайтиса С.Д. на территории г.Петрозаводска, в его телефоне обнаружена переписка, свидетельствующая о преступной деятельности.

Из показаний свидетелей … В.В., … С.А., … Ю.А., … В.И., … В.Э., … В.П., … Д.О., участвовавших в качестве понятых при производстве следственных действий по изъятию закладок с наркотическими средствами на территории г.Кондопога следует, что свертки с наркотическими средствами были изъяты в г.Кондопога, по следующим адресам: у дома …, под доской у автобусной остановки, из-за трубы дома …, у подъезда дома …, в подъезде дома …, у гаражных боксов …

Из показаний свидетелей … С.С. и … Е.А. следует, что при проверке автомобиля и после проведения освидетельствования ** ** **, установлено состояние опьянения водителя Валайтиса С.Д.

Из показаний свидетеля … М.А. следует, что свой паспорт и банковскую карту ПАО Сбербанка России передал по просьбе своему брату Валайтису С.Д., на свои данные «…» не создавал.

При этом оснований для оговора подсудимых у свидетелей не имеется, так как до случившегося личная неприязнь между ними отсутствовала.

Действия сотрудников ОМВД России по Кондопожскому району и УМВД России по г.Сыктывкару в ходе оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «наблюдение», «электронное наблюдение», проведенных по данному делу, отвечают требованиям ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а составленные ими и исследованные судом документы – требованиям, предъявляемым к доказательствам. Постановления об их проведении, утвержденные соответствующим должностным лицом.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий было обусловлено необходимостью проверки информации о причастности подсудимых к совершению преступлений, которая нашла подтверждение в ходе судебного разбирательства. Полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности сведения представлены органам предварительного расследования и суду и закреплены путем производства следственных действий.

Изъятые у Валайтиса С.Д. и Дрогайлова К.А. наркотические средства оформлялись надлежащим образом. Протоколы осмотров вещественных доказательств составлялись в соответствии с требованиями закона. Указанные выше документы исследовались судом, они являются допустимыми и достоверными доказательствами. Размеры наркотических средств, фигурирующих в данном уголовном деле, устанавливались квалифицированным экспертами. Заключения у суда сомнений не вызывают, так как имеют необходимые реквизиты, исполнены надлежащими лицами, подтверждаются совокупностью исследованных и проверенных по делу доказательств, стороной защиты не оспариваются.

Исходя из материалов уголовного дела, в том числе постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение», актов наблюдения, установлено, что оперативно-розыскные мероприятия проводились только в отношении «закладчиков», в число которых входили Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А.

Судом установлено, что за данную работу, в соответствии со схемой распределения денежных средств, вырученных в результате незаконного сбыта наркотических средств и аккумулированных у неустановленных лиц, отвечающих за финансовую составляющую деятельности преступных групп, действовавших в составе указанного преступного сообщества, часть этих денежных средств переводилась на счета … другим участникам, в том числе Валайтису С.Д., в виде вознаграждения за их незаконную деятельность. В дальнейшем эти участники преступных групп вправе были распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, без какого-либо уведомления вышестоящих звеньев преступной иерархии или контроля с их стороны. Исходя из этого, у Валайтиса С.Д. возник собственный умысел, направленный на легализацию (отмывание) данных денежных средств.

Так, согласно протокола осмотра документов о движении денежных средств, Валайтисом С.Д. использовались банковские карты …, принадлежащая … М.А. и …, принадлежащая … В.А., не причастных к совершению преступлений, и счета QIWI-кошелька, зарегистрированного на … М.А., на которые переводились денежные средства в качестве вознаграждения за его незаконную деятельность на территории г.Сыктывкара Республики Коми и Республики Карелия. Далее, Валайтис С.Д. указанными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

Таким образом, Валайтис С.Д. умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, в период времени ** ** **, совершал финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, с целью их легализации, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и дальнейшему распоряжению указанными денежными средствами на общую сумму 2 584 596 рублей.

Действия подсудимого Валайтиса С.Д. суд квалифицирует по двум преступлениям по ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере;

по ч.2 ст.174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Действия подсудимого Дрогайлова К.А. суд квалифицирует по п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере;

по ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения нескольких преступлений, постоянную связь между членами и специфических методов деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость организованной группы предполагает предварительную договоренность и соорганизованность.

Группа, в которую входили Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. отвечала критериям, указанным в ч.3 ст.35 УК РФ. Из материалов дела усматривается, что Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. входили в организованную группу с иными лицами, которые занимались незаконным распространением наркотических средств на территории Республики Коми и на территории Республика Карелия. Группа была устойчивой, так как продолжительное время занималась распространением наркотических средств. При этом при вступлении в организованную группу Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. осознавали масштаб преступной деятельности организованной группы. Данный вывод суда подтверждается материалами дела, согласно которым Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. были осведомлены о механизмах реализации наркотических средств.

Таким образом, по мнению суда, вмененный квалифицирующий признак – организованной группой, нашел свое подтверждение материалами дела.

Поскольку лица, сбывавшие наркотические средства, и их получатели связывались между собой, осуществляли передачу информации о закладках и оплачивали наркотические средства посредством сети «Интернет», квалифицирующий признак – с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») также нашел свое подтверждение.

Способ распространения наркотических средств, взаимодействие участников преступной группы бесконтактным способом, при помощи средств связи, конспирация, свидетельствуют о том, что Валайтис С.Д. и Дрогайлов К.А. осознавали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общественно-опасных последствий – нарушение установленного порядка оборота наркотических средств и желали наступления именно этих последствий.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 года №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», наркотические средства:

… массой 5,972 грамма;

наркотическое средство N… массой 45,718 грамма;

наркотическое средстве – … массой 7,458 грамма;

наркотическое средство – производное N… массой 1,939 грамма, массой свыше 1 грамма относится к крупному размеру.

При назначении вида и размера наказания суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 60, 33, 66 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории особо тяжких преступлений, а также небольшой тяжести, имеющих повышенную общественную опасность, направленных против здоровья населения и общественной безопасности связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также личность подсудимых.

Валайтис С.Д. ранее судим, …

…

Дрогайлов К.А. ранее не судим, …

…

Обстоятельствами, смягчающими наказание обоим подсудимым, суд признает по каждому преступлению: в соответствии с п.«и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ: активное способствование расследованию преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном. Кроме того, согласно п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ Валайтису С.Д. по ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств на территории Республика Карелия), а также по ч.2 ст.174.1 УК РФ суд признает явку с повинной как активное способствование раскрытию преступлений, поскольку поступили после обнаружения его преступной деятельности сотрудниками полиции. По всем преступлениям смягчающим наказание обстоятельствам суд признает состояние здоровья подсудимого Валайтиса С.Д., …, а Дрогайлову К.А. согласно ч.2 ст.61 УК РФ …, кроме того положительные характеристики по местам учебы Дрогайлова К.А.

Отягчающим наказание обстоятельством Валайтиса по п.п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств на территории г.Сыктывкара), по ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств на территории г.Сыктывкара), по ч.2 ст.174.1 УК РФ является рецидив преступлений, который в соответствии с п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ по преступлениям п.п.«а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств на территории г.Сыктывкара) и по ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств на территории г.Сыктывкара) является опасным, поскольку решение об отмене условного осуждения и о направлении осужденного для отбывания наказания в места лишения свободы по приговору Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 06.03.2017 было принято до совершения им нового преступления. При этом не имеет значения, по каким основаниям отменялось условное осуждение на основании постановления суда. Не имеет значения и то, было ли осужденным начато реальное отбывание лишения свободы.

Отягчающих наказание подсудимого Дрогайлова К.А. обстоятельств судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступлений по ч.4 ст.228.1 УК РФ на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, мотивов, целей совершения деяния, не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств дела, категории, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, направленных против здоровья населения и общественной безопасности, в связи с чем, представляющих повышенную общественную опасность, данные о личности виновных, Валайтис С.Д. ранее судимый, Дрогайлов К.А. не судимый, их молодой возраст, однако, принимая во внимание вид и размер изъятого из незаконного оборота наркотического средства, суд считает невозможным исправление виновных, а также достижение целей наказания и социальной справедливости без изоляции Валайтиса С.Д. и Дрогайлова К.А. от общества, и назначает подсудимым наказание в виде лишения свободы и реального отбывания наказания, и не находит оснований для применения к ним положений ст.73 УК РФ, поскольку именно такое наказание, связанное с изоляцией от общества, по мнению суда, обеспечит достижение целей исправления виновных и предупреждения совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимого Валайтиса С.Д., его поведением во время или после совершения преступлений, наличия в его действиях рецидива преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основания для применения положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая поведение подсудимого Дрогайлова К.А. после совершения им преступлений по двум инкриминируемым составам, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд признает совокупность указанных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, и считает необходимым применить по оконченному составу преступлений, к подсудимому Дрогайлову К.А. положения ст.64 УК РФ, то есть назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного за данное преступление.

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбытия наказания суд определяет подсудимым Валайтису С.Д. и Дрогайлову К.А. исправительную колонию строгого режима.

Учитывая все обстоятельства дела, данные о личности виновных, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также тот факт, что совершенные Валайтисом С.Д. и Дрогайловым К.А. преступления не связаны с конкретной отраслью и занимаемой должностью, суд считает возможным не применять к подсудимым дополнительное наказание по ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вместе с тем, учитывая, что преступная деятельность подсудимых по сбыту наркотических средств была направлена, в том числе и на извлечение дохода, суд полагает необходимым назначить Валайтису С.Д. и Дрогайлову К.А. дополнительное наказание по каждому преступлению в виде штрафа.

Ввиду невозможности исправления Валайтиса С.Д. и Дрогайлова К.А. без изоляции от общества, а также обстоятельств совершения ими преступлений, данных о их личности, суд с учетом требований ч.2 ст.97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора суда, считает необходимым до вступления приговора в законную силу, избранную в отношении Валайтиса С.Д. и Дрогайлова К.А. меру пресечения в виде содержания под стражей, оставить без изменения.

Из настоящего уголовного дела … выделены в отдельные производства материалы уголовных дел, содержащие сведения о незаконном сбыте наркотического средства в крупном размере, т.е. признаков состава преступления, предусмотренного п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, в рамках судебного производства по которому подлежит определению судьба вещественных доказательств – наркотического средства.

Кроме того, в результате совершения вышеуказанных преступлений, Валайтис С.Д. легализовал в свою собственность денежные средства, полученные преступным путем, на сумму 2 584 596 рублей. В связи с чем, на основании ст.104.2 УК РФ денежные средства в сумме 2 584 596 рублей полученные и принадлежащие Валайтису С.Д. подлежат конфискации, то есть в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства, как денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

приговорил:

признать ВАЛАЙТИСА С.Д. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1, п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30, п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1, ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

– по ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

– по п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

– по ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет со штрафом в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

– по ч.2 ст.174.1 УК РФ в виде в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Валайтису С.Д. наказание в виде лишения свободы сроком на 14 (четырнадцать) лет со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров, к вновь назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору … года, с учетом постановления того же суда от … года, окончательно назначить Валайтису С.Д. наказание в виде лишения свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять с ** ** ** года.

Меру пресечения Валайтису С.Д. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде содержания под стражей.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Валайтиса С.Д. под стражей в порядке ст.91 УПК РФ с ** ** ** года включительно.

На основании ст.104.2 УК РФ денежные средства в сумме 2 584 596 (два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей конфисковать.

Признать ДРОГАЙЛОВА К.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

– по п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ с применением положений ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет со штрафом в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

– по ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет со штрафом в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Дрогайлову К.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет со штрафом в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять с ** ** ** года.

Меру пресечения Дрогайлову К.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде содержания под стражей.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Дрогайлова К.А. под стражей порядке ст.91 УПК РФ с ** ** ** года включительно.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

…

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в течение 10 суток со дня оглашения приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции может быть заявлено осужденными также в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий С.С. Выборова