Главная Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ) Уголовное дело 1-411/2016 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Куйбышевский...

Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ)

Уголовное дело 1-411/2016 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Куйбышевский районный суд г. Омска

211

дело №1-411/2016

приговор

Именем Российской Федерации

<адрес> 25 октября 2016 года

Куйбышевский районный суд <адрес> в составе

председательствующего судьи Селезневой Л.Д.,

при секретаре Рудаковой А.А.,

с участием государственных обвинителей Сидоровой Е.Н., Сарина Н.В.,

подсудимого Кузьмин И.А.,

защитника – адвоката Попова П.А., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке особого судебного разбирательства уголовное дело, по обвинению:

Кузьмин И.А., <данные изъяты>, ранее не судимого,

по данному делу имеющего меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

Подсудимый Кузьмин И.А. не являясь руководителем и учредителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» МПК (ИНН …), зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером …, осуществляющего основной вид деятельности – производство из мяса и мяса птицы, а также иные виды экономической деятельности, имея право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» МПК в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил умышленное тяжкое преступление, а именно: осуществление незаконной банковской деятельности (банковские операции) без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной преступной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея денежные средства в наличной форме и возможность распоряжаться расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» МПК, с целью наживы, действуя умышленно, из корыстных побуждений вступил в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, с установленным лицом в отношении которого вынесен приговор( далее- установленное лицо), не имевшим возможности реализовать преступный умысел без лица, предоставлявшего денежные средства в наличной форме.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ году установленное лицо, зарегистрированный по адресу: <адрес>, для осуществления незаконной банковской деятельности создал организованную преступную группу и, являясь ее руководителем в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, совместно с членами организованной преступной группы совершил умышленное тяжкое преступление, а именно осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной преступной группы, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ году, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе <адрес> установленное лицо, будучи руководителем нескольких организаций, обладая качествами лидера и используя свои организаторские способности, решительность, умение располагать к себе окружающих, упорство в достижении криминальных целей, будучи осведомленным о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитной организации в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ … «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон, ФЗ «О банках и банковской деятельности»), согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом, имея умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии, с целью наживы, желая иметь постоянный источник незаконного получения денежных средств, решил создать организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона … от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.

Согласно ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Статья 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5), осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (п. 4 ст. 5) и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (п. 5 ст. 5).

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»» внес изменения в ФЗ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым редакция ст. 5 закона «осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам», изменена на формулировку «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам». В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю денежных средств плательщика.

В соответствии с п. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России …-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Однако установленное лицо, не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, разработал план совершения преступления, который включал в себя необходимость использования подконтрольных юридических лиц, созданных, в соответствии с законодательством о государственной регистрации и используемых в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладающих признаками, затрудняющими идентификацию фактических руководителей, причастных к мнимой финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета, должны были использоваться как «нелегальный расчетно-кассовый центр» осуществляющий незаконные банковские операции.

Понимая, что осуществление данной деятельности единолично невозможно, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо создал организованную преступную группу, в состав которой вошли его подчиненные работники иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство ( далее иные лица) разработал преступную схему получения криминального дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, которая заключалась в следующем.

Установленное лицо, являясь руководителем и учредителем нескольких юридических лиц, осуществляющих деятельность в области платежных терминалов, торгово-закупочной деятельности и общественного питания и не осуществлявших банковскую деятельность, имея возможность распоряжаться расчетными счетами данных организаций, осуществления переводов денежных средств и снятия наличных денежных средств с расчетных счетов организации, осознал, что возможно получение дохода не от осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности организаций, а от предоставления услуг по переводу и обналичиванию денежных средств под прикрытием финансово-хозяйственной деятельности.

Установленное лицо, являясь директором ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и имея, в силу данной деятельности, в наличии денежные средства, поступающие из платежных терминалов, выручки от торговых точек и точек общественного питания, принял меры к поиску лиц, в том числе из числа своих знакомых, которым он мог бы доверить денежные средства как в наличной так и безналичной форме.

После этого установленное лицо вступил в сговор, направленный на совершение преступления вышеуказанным способом, с подчиненным работником, обслуживающим платежные терминалы в ООО «<данные изъяты>» иным лицом, с которым установленное лицо знаком с детства и поддерживал приятельские отношения.

Кроме того, учитывая, что совершение данного преступления невозможно без организации учета поступивших и выданных денежных средств, а также составления фиктивных бухгалтерских документов, отражающих суть переводов денежных средств по расчетным счетам и выдачу наличных денежных средств, установленное лицо предложил иному лицу, работающей в должности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», вступить в преступную группу, созданную последним для осуществления незаконных банковских операций с целью извлечения постоянного преступного дохода.

Иные лица, осознавая противоправность предложения установленного лица, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного преступного обогащения, согласились на участие с установленным лицом в совершении на территории <адрес> тяжкого преступления с непосредственным личным участием, создав тем самым организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности.

В ДД.ММ.ГГГГ года установленное лицо, более точная дата следствием не установлена, организовав преступную группу, для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла разработал план действий, необходимых для совершения незаконной банковской деятельности, с распределением ролей каждого участника организованной преступной группы, которые вошли в ее состав, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, ответственных за направление преступной деятельности, определив тем самым иерархическую структуру, конспирацию членов преступной группы, путем использования в общении специальной терминологии, вопросы оплаты вознаграждения каждому участнику организованной преступной группы за выполнение преступной роли.

Кроме того, установленное лицо определил цели и задачи организованной преступной группы, место, время и способ совершения преступления.

Целью преступной деятельности организованной преступной группы являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций в особо крупном размере.

Задачей организованной преступной группы, согласно заранее разработанному преступному плану, являлось совершение незаконных банковских операций членами преступной группы без регистрации в качестве кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открытие и ведение банковских счетов клиентов, расчеты и переводы денежных средств по поручению других юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для реализации указанных задач члены организованной преступной группы разработали механизм, состоящий в привлечении безналичных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в преобразовании их в наличную форму, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», контролировавшихся членами организованной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии, составляющей от … % до … %, при этом источником поступления наличных денежных средств для расчетов с клиентами незаконной банковской являлась хозяйственная деятельность ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», снятие в наличной форме денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также с помощью банковских карт, оформленных на имена физических лиц, получение кредитов и займов в наличной форме. Полученные денежные средства в наличной и безналичной форме учитывались путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, то есть фактически осуществлялось открытие банковских счетов и учет, проведенных по ним операций, кассовое обслуживание и инкассация наличных денежных средств.

Для проведения операций с денежными средствами, поступившими от клиентов на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных организованной преступной группе, и их переводу из безналичной формы в наличную, организатор преступной группы – установленное лицо обеспечил открытие лицевых счетов в банках <адрес> на имена иных физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях и планах организованной преступной группы.

Использование лицевых счетов иных физических лиц, не входящих в состав организованной преступной группы и не осведомлённых о ее преступной деятельности, обеспечивало конспирацию преступной деятельности членов преступной группы.

Снятые наличные денежные средства планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе «фиктивных» организаций.

С целью расширения объема незаконных банковских операций установленное лицо в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах вовлек в состав организованной преступной группы иных лиц и Кузьмин И.А., имевших возможность предоставлять установленному лицу значительный объём наличных денежных средств, а также «клиентов» незаконной банковской деятельности за получение вознаграждения в виде определенной доли от дохода организованной группы, в зависимости от суммы предоставленных наличных денежных средств.

Иные лица и Кузьмин И.А., будучи осведомленными о преступных намерениях установленного лица, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, заинтересованные в получении дохода от использования имеющихся у них наличных денежных средств в незаконных банковских операциях, согласились на предложение установленного лица и вступили в организованную группу с закреплением за ними конкретных функций по предоставлению наличных денежных средств и поиску клиентов незаконной банковской деятельности.

Установленное лицо, разработав механизм деятельности организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, распределил между участниками преступные роли следующим образом:

Установленное лицо, имея опыт работы руководителем в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд», обладая организаторскими способностями, безусловным влиянием и авторитетом среди участников преступной группы, осуществлял следующие функции:

общее руководство преступной группой;

подыскание физических лиц для создания и регистрации на них за вознаграждение «фиктивных» организаций для осуществления незаконной банковской деятельности;

подыскание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые с целью обналичивания либо проведения транзитных операций (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам) должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных организованной преступной группе;

определение размера вознаграждения в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств), по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – клиентов (транзитные операции) – от …% до …% от каждой перечисленной суммы;

организация получения от физических лиц снятых с их лицевых счетов наличных денежных средств, обеспечение их сохранности и перевозки в офис ООО «<данные изъяты>»;

распределение между участниками преступной группы части полученного в результате незаконной банковской деятельности дохода;

обеспечение членов преступной группы всеми необходимыми документами и иными средствами, в том числе реквизитами банка, печатями, фиктивными документами;

контроль и сопровождение номинальных руководителей в банки и налоговые органы для оформления документов, необходимых для регистрации «фиктивных» организаций и открытия расчетных счетов, а так же контроль за представлением в банк изготовленных фиктивных кассовых чеков на снятие наличных денежных средств со счетов «фиктивных» организаций;

контроль надлежащего исполнения членами преступной группы своих ролей, контроль и корректирование действий соучастников преступной группы – непосредственных исполнителей преступлений;

предоставление членам преступной группы офисного помещения по адресу: <адрес>, оснащенного офисной техникой, в том числе необходимой для составления фиктивных документов, средствами связи, в том числе – факсом, телефонами, компьютерами, оснащенными бухгалтерскими программами с выходом в сеть Интернет;

передача клиентам реквизитов организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, личный контроль факта поступления денежных средств на счета подконтрольных организаций;

урегулирование в правоохранительных и налоговых органах вопросов, возникающих в ходе ведения незаконной банковской деятельности, а так же изготовления фиктивных платежных документов;

обеспечение безопасности членов преступной организации;

поддержание контактов с сотрудниками банка, которые информировали его о поступлении денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, прохождении платежей, об остатках денежных средств на счетах подконтрольных «фиктивных» организаций;

организация снятия наличных денежных средств с лицевых счетов физических лиц путем информирования владельцев счетов о необходимости прибытия в банк в назначенное время для снятия денежных средств, поступивших на их лицевые счета, контроль их снятия, сохранности и передачи членам преступной группы;

поручение передачи либо личная передача обналиченных денежных средств клиентам.

Иное лицо, имея высшее образование в сфере бухгалтерского учета и опыт работы бухгалтера в ООО «<данные изъяты>», обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, осуществлять платежи и переводы денежных средств между расчетными счетами, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляла следующие функции:

– вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц (организаций) путем анализа выписок по расчетным счетам, результаты формировала на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции;

– осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступной группе организаций через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет;

– осуществляла переводы денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций на лицевые счета физических лиц через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет;

– проводила сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам и выданным им в наличной форме;

– составляла фиктивные первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций;

– составляла фиктивные первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств между подконтрольными преступной группе организациями;

– осуществляла выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности в отсутствие возможности выдачи денежных средств установленным лицом и иным лицом;

– вела учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы.

Иное лицо, являясь техником в ООО «<данные изъяты>» по обслуживанию терминалов, имея опыт работы инкассатором, осуществлял следующие функции:

– инкассировал наличные денежные средства из платежных терминалов, торговых точек и точек общественного питания;

– осуществлял контроль за снятием денежных средств с расчетных счетов организаций, личных счетов физических лиц через банковские карты;

– осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов «фиктивной» организации, в которой он являлся номинальным руководителем;

– осуществлял снятие денежных средств с личных счетов через банковские карты;

– осуществлял транспортировку инкассированных и снятых со счетов наличных денежных средств в офис ООО «<данные изъяты>» и обеспечивал их сохранность;

– осуществлял выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности;

– осуществлял получение наличных денежных средств от лиц, их предоставлявших, обеспечивал их сохранность и транспортировку.

Иное лицо, в силу родственных связей, имел возможность получать наличные денежные средства своего отца Б.И.Ф., который занимался хозяйственной деятельностью как индивидуальный предприниматель и руководитель ОАО «Омскметаллопторг», и предоставлять их установленному лицу для осуществления незаконных банковских операций с последующим возвратом денежных средств в безналичной форме с вознаграждением иного лица в виде определенного процента от суммы предоставленных наличных денежных средств, не ставя Б.И.Ф. в известность о своих преступных намерениях.

Иное лицо в организованной группе выполнял следующие функции:

– предоставление наличных денежных средств;

– оформление предоставленных наличных денежных средств фиктивными договорами гражданско-правового характера.

Кузьмин И.А. имел возможность распоряжаться расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», руководителем которого он являлся, в силу чего выполнял следующие функции:

– предоставление наличных денежных средств;

Иное лицо имел возможность распоряжаться расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ресурсы» и ООО «<данные изъяты>», в силу чего выполнял следующие функции:

– предоставление наличных денежных средств;

– оформление предоставленных наличных денежных средств фиктивными договорами гражданско-правового характера;

Помимо этого, установленное лицо, являясь лидером организованной преступной группы, с целью увеличения преступного дохода от незаконной банковской деятельности получал кредиты как на свое имя, так на подконтрольные преступной группе организации, на участников преступной группы и на работников организаций, не осведомленных о преступных намерениях установленного лица.

Так для осуществления незаконной банковской деятельности установленным лицом в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., были созданы и обеспечены условия для совершения преступления в течение длительного времени, а именно:

– созданы организации, имеющие достаточное количество расчетных счетов с системой удаленного доступа управления ими через систему Интернет;

– привлечены клиенты, заинтересованные в получении денежных средств в наличной форме, круг которых в процессе совершения преступления расширялся;

– организовано получение наличных денежных средств из разных источников;

– обеспечена безопасность транспортировки и выдачи наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, соблюдая условия конспирации, членами преступной группы иными лицами, для оперативной связи между собой использовались средства мобильной связи, выданные установленным лицом, использование которых оплачивалось из общей суммы дохода, полученного в результате осуществления преступной деятельности.

Таким образом, созданная установленным лицом организованная преступная группа характеризовалось рядом признаков.

Устойчивостью, выразившейся в длительности существования и осуществлении противоправной деятельности, которая продолжалась с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, в неоднократности и систематичности совершения членами преступной группы финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность, представлении необходимой для осуществления преступной деятельности компьютерной техники, сотовых и стационарных телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами преступной группы и иными лицами;

Сплоченностью и организованностью, выразившихся в наличии у участников преступной группы единого умысла на совершение тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками преступной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы, в конспирации, в наличии подчиненности среди членов преступной группы;

Наличием общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, в несении расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителя преступной группы, либо с его согласия;

Распределением преступных ролей между участниками, выразившимся в исполнении каждым членом преступной группы функций, возложенных на них руководителем.

Деятельность организованной преступной группы осуществлялась длительное время, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, носила стабильный, сплоченный и постоянный характер с четко распределенными ролями, с беспрекословным подчинением и четким исполнением указаний руководителя, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

Для получения денежных средств в наличной форме, установленное лицо отдавал распоряжения участнику организованной преступной группы иному лицу, в обязанности которой входило осуществление переводов денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группы юридических лиц о переводе на используемые иными лицами и Кузьмин И.А. расчетные счета безналичных денежных средств с учетом доли последних от доходов преступной группы за предоставление наличных денежных средств взамен безналичных.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо передал установленному лицу лично либо через иное лицо наличные денежные средства в общей сумме … руб., что составило … % от наличных денежных средств, используемых организованной преступной группой в незаконной банковской деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве возврата предоставленных наличных денежных средств с учетом доли от дохода организованной группы в безналичной форме на расчетный счет ИП Б.И.Ф. для иного лица перечислены следующие денежные средства:

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в <адрес> филиале «Мастер-Банк» ОАО;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в <адрес> филиале ЗАО «СтарБанк»;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «СФФ ФастФуд» …, открытого в филиале … ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>»;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в филиале ОАО АКБ «Авангард» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в <адрес> филиале ОАО «Мастер-Банк»;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в филиале ОАО АКБ «Авангард» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в филиале ОАО «Мастер-Банк» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>

Всего за предоставленные наличные денежные средства иному лицу с учетом его доли дохода от деятельности организованной группы перечислены денежные средства в безналичной форме в общей сумме … руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кузьмин И.А. передал установленному лицу лично либо через иное лицо наличные денежные средства в общей сумме … руб., что составило … % от наличных денежных средств, используемых организованной преступной группой в незаконной банковской деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве возврата предоставленных наличных денежных средств с учетом доли от дохода организованной группы в безналичной форме ООО «<данные изъяты>» МПК, контролируемые Кузьмин И.А., перечислены следующие денежные средства:

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в <адрес> филиале ОАО «Мастер-Банк»;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в филиале ОАО «Мастер-Банк» <адрес>;

Всего за предоставленные наличные денежные средства Кузьмин И.А. с учетом его доли дохода от деятельности организованной группы перечислены денежные средства в безналичной форме в общей сумме … руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве возврата предоставленных наличных денежных средств с учетом доли от дохода организованной группы в безналичной форме ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ресурсы» и ООО «<данные изъяты>», используемые иным лицом, перечислены следующие денежные средства:

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»:

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в <адрес> филиале ЗАО «СтарБанк»;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес>;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»:

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в <адрес> филиале ЗАО «СтарБанк»;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес>;

на расчетный счет ООО «СФФ ресурсы»:

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» …, открытого в <адрес> филиале «Мастер-Банк» ОАО;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в <адрес> филиале ЗАО «СтарБанк»;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес>;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»:

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в <адрес> филиале ЗАО «СтарБанк»;

… руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) …, открытого в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес>;

Общая сумма безналичных денежных средств, направленная в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленным лицом на приобретение наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. с учетом вознаграждения последним составила … руб. Общая сумма наличных денежных средств иными лицами и Кузьмин И.А., переданных для использования в незаконной банковской деятельности, в соответствии с отведенными им ролями в организованной преступной группе, составила … руб., что составило … % от общей суммы наличных денежных средств, используемых организованной преступной группой в незаконной банковской деятельности.

Доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) членами преступной группы планировался в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций в сумме, равной от … % до … % от суммы перечисленных денежных средств, в зависимости от конкретной банковской операции.

Реализуя разработанный преступный план, установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в разное время при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел комплекты учредительных документов, печати, реквизиты и доступ к системе электронных расчетов следующих юридических лиц:

Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), имевшего ИНН …, зарегистрированного в качестве юридического лица Инспекцией Федеральной налоговой службы … по Центральному административному округу <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, состоявшего на налоговом учете в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы РФ … по <адрес>, имевшего открытые расчетные счета:

– … в Открытом акционерном обществе «БИНБАНК» (далее по тексту – ОАО «БИНБАНК») на основании договора об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на счетах ООО «<данные изъяты>», открытых в ОАО «БИНБАНК» заключено соглашение об обмене электронными документами, подписанными электронной подписью … от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «БИНБАНК» осуществляло обслуживание счетов ООО «<данные изъяты>» с использованием системы «i Bank 2», позволяющей передавать электронные документы и принимать выписки и информационные сообщения;

– …, в Коммерческом банке «ГЕНБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту – КБ «ГЕНБАНК» (ООО)) на основании договора … банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ.

– …, в Акционерном коммерческом банке «Инвестиционный торговый банк» (ОАО), далее по тесту АКБ «Ивестторгбанк» (ОАО) на основании договора … банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в АКБ «Ивестторгбанк» (ОАО) заключен договор на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» и присоединения к Правилам пользования системой дистанционного обслуживания «Клиент-Банк» (iBank 2) в операционном офисе «Омский» ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Новосибирский» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым АКБ «Ивестторгбанк» (ОАО) осуществляло безналичное расчетное обслуживание ООО «<данные изъяты>» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющей обеспечить проведение расчетных платежных документов, а также обмен служебно-информационными документами.

– …, в Закрытом акционерном обществе «СтарБанк», далее по тексту ЗАО «СтарБанк» на основании договора банковского счета … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в ЗАО «СтарБанк» подано заявление о присоединении ООО «<данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ЗАО «СтарБанк» предоставило ООО «<данные изъяты>» сертификат ключа подписи с серийным номером … для безналичного расчетного и информативного обслуживания расчетного счета, а впоследствии заключен договор об электронном обмене документами (Интернет-Банк) … от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО «СтарБанк» осуществляло безналичное расчетное обслуживание ООО «<данные изъяты>» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющей обеспечить проведение расчетных платежных документов, а также обмен служебно-информационными документами.

– … в Закрытом Акционерном Обществе «Банк Интеза» (далее по тексту – ЗАО «Банк Интеза») на основании договора банковского счета в валюте РФ … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>», подана заявка … от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой ЗАО «Банк Интеза» предоставило ООО «<данные изъяты>» сертификат ключа подписи …(…) для безналичного расчетного и информативного обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» через систему «Электронный Банк» ЗАО «Банк Интеза».

– … в Закрытом акционерном обществе Коммерческом Банке «СФФ Купеческий Банк» (далее по тексту ЗАО КБ «СибКупБанк»), переименованном в дальнейшем в Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк», далее по тексту ЗАО КБ «Эксперт Банк», на основании договора банковского счета в рублях для юридических лиц – резидентов … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в ЗАО КБ «Эксперт Банк» заключены: договор от ДД.ММ.ГГГГ о признании и обращении электронных документов в системе приема – передачи (по модему), договор от ДД.ММ.ГГГГ о признании и обращении электронных документов заверенных электронной цифровой подписью c использованием системы «iBank 2», договор …/Ф от ДД.ММ.ГГГГ о дистанционном банковском обслуживании с использованием Системы Faktura.ru на основании которых ЗАО КБ «Эксперт Банк» (ЗАО КБ «СибКупБанк») осуществляло проведение расчетных платежных документов, а также обмен служебно-информационными документами.

Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), имевшего ИНН …, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС РФ … по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, состоявшего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ … по Центральному административному округу <адрес> (далее по тексту – ИФНС РФ … по ЦАО <адрес>), переименованного на основании решения … единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ в Общество с ограниченной ответственностью «Платежи он-лайн», далее по тексту ООО «Платежи он-лайн», имевшего открытые расчетные счета:

– …, впоследствии переименованный в … в Открытом акционерном обществе «БИНБАНК» (далее по тексту – ОАО «БИНБАНК») на основании договора специального банковского счета в валюте РФ … от ДД.ММ.ГГГГ;

– …, впоследствии переименованный в … в Открытом акционерном обществе «БИНБАНК» (далее по тексту – ОАО «БИНБАНК») на основании договора банковского счета в валюте РФ для юридических лиц – резидентов от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», открытых в ОАО «БИНБАНК» заключено соглашение об обмене электронными документами, подписанными электронной подписью … от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «БИНБАНК» осуществляло обслуживание счетов ООО «<данные изъяты>», с использованием системы «iBank 2», позволяющей передавать электронные документы и принимать выписки и информационные сообщения;

– … в Коммерческом банке «Мастер-Банк» (Открытое Акционерное общество), (далее по тексту – КБ «Мастер-Банк») на основании договора банковского счета резидента в валюте РФ … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Омские платежные системы», открытом в КБ «Мастер-Банк» заключен договор … от ДД.ММ.ГГГГ об обмене электронными документами с использованием программно-аппаратного комплекса «Интернет-клиент-банк» на основании которого КБ «Мастер-Банк» осуществляло проведение расчетных платежных документов, а также обмен служебно-информационными документами;

– …, в Закрытом акционерном обществе «СтарБанк», далее по тексту ЗАО «СтарБанк» на основании договора банковского счета … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в ЗАО «СтарБанк» подано заявление о присоединении ООО «<данные изъяты>» к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, а впоследствии заключен договор об электронном обмене документами (Интернет-Банк) … от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ЗАО «СтарБанк» осуществляло безналичное расчетное обслуживание ООО «<данные изъяты>»,с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющей обеспечить проведение расчетных платежных документов, а также обмен служебно-информационными документами.

Общества с ограниченной ответственностью «СФФ ФастФуд» (далее по тексту – ООО «СФФ ФастФуд»), имевшего ИНН …, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС РФ … по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, состоявшего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому административному округу <адрес>, имевшего открытые расчетные счета:

– …, впоследствии переименованный в … в Открытом акционерном обществе «БИНБАНК» (далее по тексту – ОАО «БИНБАНК») на основании договора банковского счета в валюте РФ … от ДД.ММ.ГГГГ;

– …, в Открытом акционерном обществе «БИНБАНК» (далее по тексту – ОАО «БИНБАНК») на основании договора об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на счетах ООО «СФФ ФастФуд», открытых в ОАО «БИНБАНК» заключено соглашение об обмене электронными документами, подписанными электронной подписью … от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «БИНБАНК» осуществляло обслуживание счетов ООО «СФФ ФастФуд», с использованием системы «iBank 2», позволяющей передавать электронные документы и принимать выписки и информационные сообщения;

– …, в Закрытом акционерном обществе «СтарБанк», далее по тексту ЗАО «СтарБанк» на основании договора банковского счета … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «СФФ ФастФуд», открытом в ЗАО «СтарБанк» подано заявление о присоединении ООО «СФФ ФастФуд» к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, а впоследствии заключен договор об электронном обмене документами (Интернет-Банк) … от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ЗАО «СтарБанк» осуществляло безналичное расчетное обслуживание ООО «СФФ ФастФуд», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющей обеспечить проведение расчетных платежных документов, а также обмен служебно-информационными документами.

– …, в Банке ВТБ 24 на основании договора … банковского счета в российских рублях юридического лица – резидента РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «СФФ ФастФуд», открытом в Банке ВТБ 24 заключен договор о расчетном обслуживании клиента с использованием системы «Банк- Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Банк ВТБ 24 осуществлял безналичное расчетное обслуживание ООО «СФФ ФастФуд», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющей обеспечить проведение расчетных платежных документов, а также обмен служебно-информационными документами.

– … в Открытом Акционерном Обществе Акционерный Коммерческий Банк «Авангард» (далее по тексту – ОАО АКБ «Авангард») на основании договора № без номера банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>», заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет – Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО АКБ «Авангард» обязалось осуществлять безналичные расчеты и иные операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

– …, впоследствии переименованный на … в ОАО «БИНБАНК» на основании договора банковского счета в валюте РФ для юридических лиц – резидентов … от ДД.ММ.ГГГГ;

– …, в ОАО «БИНБАНК» на основании договора об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на счетах ООО «<данные изъяты>», открытых в ОАО «БИНБАНК» заключено соглашение об обмене электронными документами, подписанными электронной подписью … от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «БИНБАНК» осуществляло обслуживание счетов ООО «<данные изъяты>», с использованием системы «iBank 2», позволяющей передавать электронные документы и принимать выписки и информационные сообщения;

– …, в Закрытом акционерном обществе «ЮниКредитБанк» (далее по тексту – ЗАО «ЮниКредитБанк») на основании договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в ЗАО «ЮниКредитБанк» заключен договор о дистанционном банковском обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО «ЮниКредитБанк» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «РегионТорг», позволяющего передавать электронные документы и принимать выписки и информационные сообщения;

– … в КБ «Мастер-Банк»;

– … в КБ «Мастер-Банк» на основании договора банковского счета резидента в валюте РФ … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Альфа», открытом в КБ «Мастер-Банк» заключен договор … от ДД.ММ.ГГГГ об обмене электронными документами с использованием программно-аппаратного комплекса «Интернет –клиент – банк» при осуществлении расчетов по договору банковского счета на основании которого КБ «Мастер-Банк» осуществляло проведение расчетных платежных документов, а также обмен служебно-информационными документами;

– … в ОАО АКБ «Авангард» на основании договора без номера банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>», заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет – Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО АКБ «Авангард» обязалось осуществлять безналичные расчеты и иные операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

– …, в ЗАО «ЮниКредитБанк» на основании договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в ЗАО «ЮниКредитБанк» заключен договор о дистанционном банковском обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО «ЮниКредитБанк» осуществляло дистанционное обслуживание счета ООО «<данные изъяты>», позволяющего передавать электронные документы и принимать выписки и информационные сообщения;

– …, в ОАО «БИНБАНК» на основании договора банковского счета в валюте РФ для юридических лиц – резидентов … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в ОАО «БИНБАНК» заключено соглашение об обмене электронными документами, подписанными электронной подписью … от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «БИНБАНК» осуществляло дистанционное обслуживание счетов ООО «<данные изъяты>», с использованием системы «iBank 2», позволяющей передавать электронные документы, принимать выписки и информационные сообщения;

– …, впоследствии переименованный на … в ОАО «БИНБАНК» на основании договора банковского счета в валюте РФ для юридических лиц – резидентов … от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в ОАО «БИНБАНК» заключено соглашение об обмене электронными документами, подписанными электронной подписью … от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО «БИНБАНК» осуществляло дистанционное обслуживание счетов ООО «<данные изъяты>», с использованием системы «iBank 2», позволяющей передавать электронные документы, принимать выписки и информационные сообщения;

Все указанные организации отвечали требованиям действующего законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть были зарегистрированы в установленном законом порядке и поставлены на учет в налоговых органах. Установленное лицо, имея в наличии комплекты учредительных документов, печати, реквизиты и доступ к системе электронных расчетов вышеуказанных организаций, осуществлял реальную предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» ООО «СФФ ФастФуд» и ООО «<данные изъяты>». Под прикрытием реальной финансовой деятельности вышеуказанных предприятий, Установленное лицо использовал расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд» для осуществления незаконных банковских операций.

Установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., получив в свое распоряжение комплекты учредительных документов вышеназванных организаций, доступ к дистанционному управлению их расчетными счетами посредством систем «i Bank 2», «Клиент-Банк» (iBank 2), «Интернет-Банк», «Электронный Банк» ЗАО «Банк Интеза», «Интернет-клиент-банк», «Банк- Клиент Онлайн», «Авангард Интернет – Банк», осознавая, что банки, в которых открыты расчетные счета данных организаций, обязаны исполнять поручения ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «СФФ ФастФуд» о перечислении денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя в целях получения для себя и членов организованной преступной группы материальной выгоды и обогащения, игнорируя установленный порядок осуществления банковских операций, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ систематически осуществлял привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «СФФ ФастФуд» от третьих лиц (далее по тексту постановления – клиентов), заинтересованных в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, либо перечислении безналичных денежных средств на другие расчетные счета, через участников преступной группы, организовал учет и дальнейшее движение поступивших безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета вышеназванных подконтрольных преступной группе организаций, осуществлял получение, инкассацию и выдачу денежных средств в наличной форме в пределах сумм поступивших безналичных денег от клиентов, а также перечисление в безналичной форме, в суммах, поступивших на расчетные счета подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «СФФ ФастФуд», от клиентов денежных средств по их поручениям на счета иных юридических и физических лиц, взимая с каждого из клиентов за оказываемые услуги определенный процент от суммы поступивших безналичных денежных средств, что являлось доходом организованной преступной группы от указанной деятельности, то есть, фактически организовал функционирование «нелегального расчетного центра», который осуществлял открытие и ведение счетов клиентов, переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц и их кассовое обслуживание, инкассацию денежных средств, которые являются банковскими операциями, предусмотренными п.п. 4, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея при этом лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации.

Для осуществления незаконных банковских операций Установленное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в разное время привлекал лиц, не осведомленных о преступном характере действий, для выполнения отдельных своих поручений при оказании своим клиентам незаконных банковских услуг: П.А.В., Г.А.И., Е.О.А., Ф.С.Ю., которые работали у установленного лица неофициально без оформления трудовых отношений за выплачиваемое систематически денежное вознаграждение, а также П.С.Ю., работавшую бухгалтером в ООО «СФФ ФастФуд» и Н.Н.К., работавшую бухгалтером в ООО «<данные изъяты>».

В целях прикрытия незаконной деятельности и мобильного осуществления операций по счетам подконтрольных юридических лиц, дистанционного управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «СФФ ФастФуд» организованной преступной группой под руководством установленного лица использовались системы дистанционного доступа к расчетным счетам подконтрольных организаций «i Bank 2», «Клиент-Банк» (iBank 2), «Интернет-Банк», «Электронный Банк» ЗАО «Банк Интеза», «Интернет-клиент-банк», «Банк- Клиент Онлайн», «Авангард Интернет – Банк», установленные на компьютерах, которые имели выход в сеть Интернет и находились в офисе ООО «<данные изъяты>».

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы установленного лица, осуществлялась на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течение длительного времени.

Основным местом осуществления преступной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлось помещение, расположенное по адресу <адрес>, где располагался офис ООО «<данные изъяты>», откуда и осуществлялись операции по расчетным счетам подконтрольных организаций с использованием систем дистанционного управления расчетными счетами, хранились бухгалтерские документы подконтрольных организованной преступной группе Установленного лица организаций, сведения о поступающих на счета данных организаций от клиентов безналичных денежных средств, а также сведения о суммах наличных денежных средств, которые выдавались участниками организованной преступной группы в соответствии с отведенными ролями, своим клиентам, а также в иных неустановленных следствием местах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, постоянно находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», действуя в соответствии с отведенной ей ролью проверяла зачисление денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд», сообщала о зачислениях денежных средств от клиентов установленному лицу лично, либо посредством мобильной связи, в программе Exel характерным для ведения банковских счетов способом отражала поступление и дальнейшее движение денежных средств клиентов. Таким образом, участникам организованной преступной группы всегда было известно о поступлении безналичных денежных средств на счета подконтрольных фирм. Кроме того, иное лицо, в соответствии с отведенной ей ролью, как самостоятельно, так и по указанию установленного лица, осуществляла перечисления безналичных денежных средств с помощью систем удаленного управления расчетными счетами подконтрольных организаций, на расчетные счета организаций, указанные установленным лицом, истинным назначением которых являлось осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения преступного дохода и обогащения. Сведения о том, на какие расчетные счета каких организаций необходимо перечислить денежные средства установленное лицо сообщал иному лицу либо посредством телефонной связи, либо при личной встрече, либо клиенты незаконной банковской деятельности отправляли эти данные на электронную почту «…» и «…», используемую организованной преступной группой для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом иное лицо, действуя в соответствии со своими обязанностями в организованной преступной группе осуществляла составление первичных бухгалтерских документов под проведенные банковские операции, а впоследствии на основании составленных документов формировала бухгалтерскую и налоговую отчетность в программе 1С:Предприятие, установленную на компьютере на ее рабочем месте в офисе.

После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заинтересованных клиентов, иное лицо сообщала об этом установленному лицу, а затем по указанию последнего распределяла их между всеми счетами подконтрольных организованной преступной группе, впоследствии либо снимались наличными с расчетных счетов участником организованной преступной группы иным лицом, либо под его контролем в соответствии с отведенной ролью, неосведомленными о преступной деятельности П.А.В. и Г.А.Н., либо переводились на лицевые счета физических лиц, не поставленных в известность о преступных намерениях установленного лица, и снимались через банкоматы по банковским картам в пределах установленного лимита, либо переводились через расчетные счета, используемые иными лицами и Кузьмин И.А.

Таким образом, иное лицо с соответствии со своей ролью в составе организованной преступной группы, совершив действия по открытию и ведению счетов клиентов, переводу безналичных денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций, а также зачислению денежных средств со счетов подконтрольных организаций на лицевые счета физических лиц, осуществляла открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, переводы по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, что в соответствии со ст. 5 Закона относятся к банковским операциям и могут осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

После того как денежные средства поступали на лицевые счета физических лиц, установленное лицо, выполняя организаторскую роль в преступной группе, давал указания члену преступной группы иному лицу осуществить сопровождение физических лиц в отделения банков для снятия с их лицевых счетов денежных средств в наличной форме, проконтролировать непосредственное получение физическими лицами из кассы банка наличных денежных средств, произвести сбор снятых денежных средств, транспортировать в офис ООО «<данные изъяты>» и обеспечить их сохранность при транспортировке.

Помимо этого, при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, установленное лицо, игнорируя положения действующего законодательства, не сдавал полученную выручку в банк, а наличные денежные средства из платежных терминалов на специализированный счет в банке, а аккумулировал полученные наличные денежные средства в офисе ООО «<данные изъяты>» путем транспортировки денежных средств на автомобилях П.А.В., Г.А.Н., Е.О.А. и других лиц, не осведомленных о преступных намерениях установленного лица, а также на автомобиле иного лица, который впоследствии выдавал денежные средства клиентам за минусом установленного вознаграждения либо в офисе, либо в условленных местах. Помимо этого, установленное лицо мог дать указания своим подчиненным работникам П.А.В. и Г.А.Н., не ставя их в известность о своих преступных намерениях, выдать наличные денежные средства, указав при этом сумму и лицо, которому необходимо выдать денежные средства.

Также установленное лицо обращался лично, либо посредством телефонной связи к иным лицам и Кузьмин И.А., которые в неустановленных следствием местах передавали имеющиеся у них в наличии денежные средства через иное лицо, осуществлявшего впоследствии сохранность и доставку наличных денежных средств в офис ООО «<данные изъяты>» в соответствии с отведенной ему ролью.

Таким образом, иное лицо в соответствии со своей ролью в составе организованной преступной группы, совершив действия по сбору, перевозке наличных денежных средств и обеспечению их сохранности при перевозке, выполнял инкассацию денежных средств, что в соответствии со ст. 5 Закона относится к банковской операции и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

Выдача наличных денежных средств клиентам, то есть, осуществление кассового обслуживания осуществлялось иным лицом в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной преступной группы в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно, либо с корректировками, вносимыми установленным лицом, как в офисе ООО «<данные изъяты>», так и в различных неустановленных следствием, местах <адрес> с обязательным фиксированием полученных и выданных денежных средств.

Таким образом, иное лицо в соответствии со своей ролью в составе организованной преступной группы, совершив действия по выдаче наличных денежных средств клиентам, осуществлял кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что в соответствии со ст. 5 Закона относится к банковской операции и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

Установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд», контролировать движение денежных средств по счетам указанных организаций, обладая доступом к ним, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сообщал посредством Иного лица реквизиты ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд» (номера расчетных счетов и другие данные) лицам, заинтересованным в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, а также в перечислении имеющихся у указанных лиц безналичных денежных средств в безналичной форме на другие счета. Кроме того, для каждого из этих лиц – своих клиентов – установленным лицом была установлена комиссия за оказание данных услуг, а именно часть денежных средств, которые поступали от данных лиц на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд», установленное лицо оставлял на счетах в качестве вознаграждения за выполнение незаконных банковских операций, что составляло доход преступной группы от указанной деятельности. После перечисления на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд» от клиентов безналичных денежных средств, Установленное лицо, посредством иного лица выдавал им поступившие безналичные денежные средства в наличной форме, в каждом случае оставляя в качестве вознаграждения определенную часть от поступивших сумм.

Указанные услуги, оказываемые организованной преступной группой под руководством установленного лица клиентам, позволяли им получать наличные денежные средства без ограничений (лимитов кассы), не снимая их со своих расчетных счетов, производить безналичные расчеты в обход установленным правилам кассового обслуживания и осуществления безналичных расчетов кредитными организациями на территории РФ, установленными Положением Центрального Банка России …-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и, таким образом, сокрыть данные денежные средства от налогового и финансового контроля. Для сокрытия противоправности данных действий клиенты установленного лица в назначении платежей при перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд» указывали поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако в действительности, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд» в адрес клиентов установленного лица никаких работ не выполняли, услуг не оказывали и товаров не поставляли, а поступившие безналичные денежные средства на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд» установленное лицо выдавал своим клиентам в наличном виде.

Таким образом, безналичные денежные средства, поступившие в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СФФ ФастФуд», которые контролировались организованной преступной группой установленного лица, фактически предназначались не для оплаты в процессе реальной финансово-хозяйственной деятельности, а для выдачи в наличной форме лицам, по инициативе которых данные деньги были перечислены, за что установленное лицо удерживал заранее оговоренную комиссию от суммы поступающих безналичных денег. Следовательно, фактически указанными действиями установленное лицо, создав организованную преступную группу, в состав которой вошли иные лица и Кузьмин И.А., выразившегося в предоставлении наличных денежных средств, совершал банковские операции «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» (при организации учета поступивших денежных средств клиентов), «инкассация» (при сборе, транспортировке и обеспечении сохранности наличных денежных средств), «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» (при выдаче наличных денег) и «осуществление расчетов, а впоследствии переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц» (при перечислении денег на другие расчетные счета), не имея лицензии Банка России на указанную деятельность и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило ему извлечь доход в особо крупном размере.

При этом в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках: об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договоры об оказании услуг и предоставлении займов.

Так, в частности в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с З.А.А. и К.И.В. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Целью данных юридических лиц являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача З.А.А. и К.И.В. неустановленным представителям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял …% от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых организованной преступной группой установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом, З.А.А. и К.И.В. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО; ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Мастер-Банк» <адрес>, … в Новосибирском филиале ЗАО «ЮниКредитБанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО; ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в Омском филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Новосибирский», … в Омском филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в Омском филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в Омском филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале ЗАО «Старбанк», поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Новосибирский», … в Омском филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …).

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получение наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством иного лица наличными З.А.А. и К.И.В. как лично, так и неустановленным представителям указанных лиц, в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес> и других неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере … %, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с Ф.Д.Г. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО НТЦ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Целью указанных предприятий являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача Ф.Д.Г. неустановленным представителям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО НТЦ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял от … % до …% от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых организованной преступной группой установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом и Ф.Д.Г. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в Омском филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в Омском филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале «Мастер-Банк» ОАО, ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале «Мастер-Банк» ОАО, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в Омском филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО НТЦ «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале «Мастер-Банк» ОАО, на расчетные счета ООО «УСС Инжиниринг» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО поступили денежные средства в общей сумме … руб.

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО НТЦ «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …).

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО НТЦ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получение наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством иного лица наличными Ф.Д.Г. как лично, так и его неустановленным представителям, в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес> и других неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере от …% до … %, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с В.А.Н. и Н.С.И. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТПК «<данные изъяты>». Целью указанных предприятий являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача В.А.Н. и Н.С.И. наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял … % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых организованной преступной группой установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между Установленным лицом, В.А.Н. и Н.С.И. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в Омском филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес>, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб., из которых … руб. возвращено на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») и таким образом, сумма поступивших денежных средств с учетом возврата составила … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

ООО «ТПК «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе В.А.Н. и Н.С.И., которые желали получить денежные средства в наличной форме для ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТПК «<данные изъяты>», на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», контролируемые организованной преступной группой Установленного лица, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТПК «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы Установленного лица составлявший …% от зачисленных денежных средств составил … руб., а именно:

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «ТПК «<данные изъяты>» (ИНН …).

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТПК «<данные изъяты>» не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получение наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством иного лица наличными В.А.Н. и Н.С.И. как лично, так и неустановленным представителям указанных лиц, в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес> и других неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере … %, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с З.А.А. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Целью указанных предприятий являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача З.А.А. неустановленным представителям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял … % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетный счет контролируемого организованной преступной группой установленного лица ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» согласно достигнутой между установленным лицом и З.А.А. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств в суммах:

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …).

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе З.А.А., который желал получить денежные средства в наличной форме для передачи неустановленным представителям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», контролируемый организованной преступной группой установленного лица, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший …% от зачисленных денежных средств составил … руб., а именно:

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …).

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с К.А.Я. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Целью указанных предприятий являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача К.А.Я. неустановленным представителям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял от … % до …% от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых организованной преступной группой установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом и К.А.Я. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале «Мастер-Банк» ОАО поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб., из которых … руб. возвращено на расчетный счет ООО «Металл-Проект» и таким образом, сумма поступивших денежных средств с учетом возврата составила … руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных представителей ООО «Уралмонтажгазавтоматика», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве К.А.Я. на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», контролируемые организованной преступной группой установленного лица, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший от 1,5% до 2,7% от зачисленных денежных средств составил … руб., а именно:

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …)

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получение наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством иного лица наличными К.А.Я. как лично, так и его неустановленным представителям, в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес> и других неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере от … % до …%, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с Б.И.П. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов <данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП К.О.В., ООО «<данные изъяты>». Целью указанных организаций являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача Б.И.П. неустановленным представителям <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП К.О.В. наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял от … % до …% от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых организованной преступной группой установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом и Б.И.П. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от <данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «ПКФ «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.;

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.;

от ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в Омском филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.;

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в Омском филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.;

от ООО ЧОП «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.;

от ООО ЧОП «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.;

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.;

от ИП К.О.В. (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.;

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных представителей <данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП К.О.В., которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве Б.И.П. на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», контролируемые организованной преступной группой установленного лица, с расчетных счетов <данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП К.О.В. поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший от …% до …% от зачисленных денежных средств составил … руб., а именно:

… руб. от <данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «ПКФ «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

…00руб. от ООО ЧОП «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО ЧОП «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ИП К.О.В. (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …).

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако, фактически ООО «СтройИнжиниринг» поставки в адрес <данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП К.О.В., ООО «<данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получение наличных денежных средств у иного лица и Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством иного лица наличными Б.И.П. как лично, так и его неустановленным представителям, в офисе ООО «Омские платежные системы» по адресу <адрес> и других неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере от … % до …%, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с неустановленным следствием лицом по имени Ильдар о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Целью данного юридического лица являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача неустановленному представителю ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял … % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», контролируемый организованной преступной группой Установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом и неустановленным лицом по имени Ильдар устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены перечисления безналичных денежных средств от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший …% от зачисленных денежных средств составил … руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получение наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством иного лица наличными неустановленным представителям ООО «<данные изъяты>» в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере … %, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с К.Б.Б. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>». Целью указанных предприятий являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача К.Б.Б. наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял …% от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых организованной преступной группой установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом и К.Б.Б. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН 6312105426) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.;

от ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе К.Б.Б. на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», контролируемые организованной преступной группой установленного лица, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший …% от зачисленных денежных средств составил … руб., а именно:

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …).

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с Б.И.Г. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Целью указанных предприятий являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача Б.И.Г. неустановленным представителям ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял от …% до …% от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых организованной преступной группой установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом и Б.И.Г. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ЗАО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО Генбанк» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале «Мастер-Банк» ОАО, ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО АКБ «Авангард» <адрес>, поступили денежные средства в общей сумме … руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных представителей ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве Б.И.Г. на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», контролируемые организованной преступной группой установленного лица, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший …% до …% от зачисленных денежных средств составил … руб., а именно:

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ЗАО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …).

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получение наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством Иного лица наличными Б.И.Г. как лично, так и его неустановленным представителям, в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес> и других неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере от …% до …%, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с С.С.А. и Б.О.В. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Целью указанных предприятий являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача С.С.А. и Б.О.В. неустановленным представителям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял от …% до …% от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых организованной преступной группой установленному лицу юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом, С.С.А. и Б.О.В. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ОАО «Мастер-Банк», ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ОАО «Мастер-Банк», ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных представителей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве С.С.А. и Б.О.В. на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», контролируемые организованной преступной группой Установленного лица, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший …% до …% от зачисленных денежных средств составил … руб., а именно:

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …)

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достиг устной договоренности с Р.А.Б. о перечислении на расчетные счета подконтрольных установленному лицу юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

Целью указанных предприятий являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача Р.А.Б. неустановленным представителям вышеуказанных юридических лиц наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы установленного лица за оказание данной услуги и составлял от …% до …% от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых организованной преступной группой установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом и Р.А.Б. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в <адрес> филиале ЗАО «СтарБанк», поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ОО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в филиале … ЗАО «ВТБ 24» ОО «Омский» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ОАО «Мастер-Банк», … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес>, ООО «<данные изъяты>» … в филиале ОАО «Бинбанк» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (…) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в Омском филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» (…) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк» поступили денежные средства в общей сумме … руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных представителей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве Р.А.Б. на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», контролируемые организованной преступной группой установленного лица, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший от …% до …% от зачисленных денежных средств составил … руб., а именно:

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (…);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (…);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (…);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (…);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …).

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», поставки в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществляли, работы не выполняли, услуги не оказывали, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получения наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством иного лица наличными Р.А.Б. лично, либо его неустановленным представителям в офисе ООО «Омские платежные системы» по адресу <адрес> и других неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере от …% до …%, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Так, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», контролируемый организованной преступной группой установленного лица юридических лиц согласно достигнутой между установленным лицом и Ж.С.А. устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены перечисления безналичных денежных средств от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …) в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший … % от зачисленных денежных средств составил … руб.

В назначении платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание работ, услуг. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получения наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством иного лица наличными Ж.С.А. как лично, так и его неустановленным представителям, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере …%, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иными лицами и Кузьмин И.А., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере, получил от иного лица информацию о неустановленных лицах, заинтересованных в перечислении на расчетные счета, подконтрольных установленному лицу юридических лиц, денежных средств в безналичной форме, целью которых являлось получение наличных денежных средств и выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения. Действительным назначением таких перечислений являлась выдача иным лицом наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы Установленного лица за оказание данной услуги и составлял от …% до …% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Иное лицо согласовал с установленным лицом размер вознаграждения организованной преступной группы и договорился с неустановленными лицами о перечислении на расчетные счета, подконтрольных иному лицу юридических лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» безналичных денежных средств, которые впоследствии с расчетных счетов данных организаций были перечислены на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», контролируемый организованной преступной группой установленного лица.

Так, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», согласно достигнутой между установленным лицом и иным лицом устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес>, … в филиале «СФФ» ЗАО «Банк Интеза» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

от ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» … в <адрес> филиале ЗАО «Старбанк», … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» … в филиале ЗАО «Генбанк» <адрес> поступили денежные средства в общей сумме … руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных лиц, перечисливших безналичные денежные средства на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при участии иного лица на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», контролируемые организованной преступной группой установленного лица, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица составлявший от …% до …% от зачисленных денежных средств составил … руб., а именно:

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» ИНН (…)

… руб. от ООО «<данные изъяты>» (ИНН …);

… руб. от ООО «<данные изъяты>» ИНН (…)

В назначении платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание работ, услуг. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности установленное лицо, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, получения при инкассировании платежных терминалов и сбора торговой выручки, использования кредитных средств и снятых с лицевых счетов с помощью банковских карт, получения наличных денежных средств у иных лиц и Кузьмин И.А. в период времени с … года по … года, точные даты следствием не установлены, выдал посредством иного лица наличными иному лицу, либо по распоряжению последнего неустановленным лицам лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере от …% до …%, которая составила … руб., что являлось доходом организованной преступной группы установленного лица.

Всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе заинтересованных лиц, которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве З.А.А., Ф.Д.Г., В.А.Н., Н.С.И., З.А.А., К.А.Я., Б.И.П., неустановленного лица по имени Ильдар, К.Б.Б., Б.И.Г., С.С.А., Б.О.В., Р.А.Б., Ж.С.А. на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», контролируемые организованной преступной группой установленного лица, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО НТЦ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>», ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО ЧОП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП К.О.В., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме … руб., в результате чего доход организованной преступной группы установленного лица, составлявший от …% до …% от зачисленных денежных средств, составил … рублей.

Таким образом, Кузьмин И.А. в составе созданной установленным лицом организованной преступной группы совместно с иными лицами фактически осуществил банковские операции «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «инкассация», «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» и «осуществление расчетов, а впоследствии переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц», предусмотренные ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило ему получить доход в сумме не менее … руб., что является особо крупным размером.

Своими действиями Кузьмин И.А., совершил преступление, предусмотренное п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Т.Н.В. осужден Куйбышевским районным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ года по п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ. ( по тексту – установленное лицо)

В отношении П.А.А.., П.М.Н., Б.А.И., Ч.К.В. уголовное дело выделено в отдельное производство.( по тексту- иные лица)

В судебном заседании подсудимый Кузьмин И.А. вину в совершении преступления, признал полностью, дал показания о времени, месте, лицах и обстоятельствах вменяемого ему преступления, просил суд рассмотреть уголовное дело в особом порядке без проведения судебного разбирательства, из обстоятельства, что с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме в части оказания активного содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления в сфере незаконной банковской деятельности в <адрес> в отношении Т.Н.В., П.А.А.., П.М.Н., Б.А.И., Ч.К.В.

Подсудимый Кузьмин И.А. также подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно с участием защитника, он полностью согласился с предъявленным обвинением и поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. Ему были разъяснены последствия удовлетворения судом такого ходатайства, а также положения ст. ст. 316, 317, 317.8 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель Сарин Н.В. подтвердил суду о содействии подсудимого Кузьмин И.А. следствию, которое выразилось в том, что подсудимый сообщил следствию сведения об обстоятельствах причастности к совершению инкриминируемого преступления, дал показания, изобличающие соучастников преступления.

Исходя из обстоятельства, что подсудимый Кузьмин И.А. осознает характер и последствия заявленного ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве, которое последний со стадии предварительного следствия заявлял добровольно, после проведенной консультации с адвокатом, в судебном заседании государственный обвинитель Сарин Н.В. подтвердил активное содействие Кузьмин И.А. в раскрытии преступления, суд, признавая доказательства, представленные стороной обвинения, допустимыми и достаточными, считает, что условия и обязательства заключенного с Кузьмин И.А. досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствии с требованиями ст. 317.1-317.6 УПК РФ соблюдены в полном объеме, и в этой связи, суд считает возможным постановить обвинительный приговор в соответствии с требованиями глав 40 и 40.1 УПК РФ.

Кроме полного признания подсудимым Кузьмин И.А. вины в предъявленном ему обвинении, а также доказательств, собранных по уголовному делу, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного Кузьмин И.А. обвинения по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении размера и вида наказаний суд с учётом требований ст. 60 УК РФ принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также на достижение предусмотренных законом целей наказания.

К смягчающим наказание обстоятельствам подсудимого Кузьмин И.А. суд относит: ранее не судим, социально обустроен, по месту жительства участковым уполномоченный характеризуется удовлетворительно, по месту жительства соседями и по месту работы характеризуется положительно, <данные изъяты>), в добровольном порядке выплачены налоги на прибыль и НДС ( по поступившим денежным средствам от контрагентов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»).

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В соответствии со ст. 67 УК РФ суд также учитывает характер и степень фактического участия подсудимого Кузьмин И.А. в совершённом преступлении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причинённого вреда.

Суд принимает во внимание, что подсудимым Кузьмин И.А. совершено в соучастии умышленное преступление, которое относится к категории тяжких преступлений.

С учётом конкретных обстоятельств, характера совершённого преступления суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное и, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд приходит к убеждению о том, что цели наказания, определенные ст.43 УК РФ могут быть достигнуты в условиях назначения подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. В этой связи оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с п.б ч.1 статьи 58 УК РФ отбывание наказания Кузьмин И.А. следует определить в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316-317, 317.7, 317.8 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кузьмин И.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, со штрафом в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Кузьмин И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. До вступления приговора в законную силу содержать Кузьмин И.А. в ФКУ СИ-1 УФСИН России по <адрес>.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

– копии CD-R дисков с представленными результатами ОРМ – «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Т.Н.В., П.М.Н., П.А.А., Б.А.И., Ф.Д.Г., П.Е.А., П.А.В.;

– документы ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемок в филиалах ОАО «Мастер-Банк», ЗАО СтарБанк», ЗАО «Генбанк», ОАО Бинбанк; документы ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемок в филиалах ОАО АКБ «Инвестторгбанк», ЗАО «Генбанк», ЗАО «Старбанк», ОАО «БИНБАНК», в операционном офисе Регионального центра «СФФ» ЗАО «Банк Интеза», ЗАО КБ «Эксперт Банк»; документы ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемок в филиалах ОАО «Бинбанк», ЗАО «ЮниКредитБанк», ОАО АКБ «Авангард»; документы ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки в филиалах ОАО «Мастер-Банк», ОАО АКБ «Авангард», ЗАО «ЮниКредитБанк», ОАО «БИНБАНК», документы ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемок в филиалах ОАО «Бинбанк», ОАО АКБ «Авангард», ЗАО «ЮниКредитБанк», документы ИП Т.Н.В., изъятые в ходе выемок в филиалах ОАО «Бинбанк»; документы ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемок в филиалах ЗАО «Старбанк», ОАО «БИНБАНК», ЗАО «ВТБ 24»; документы ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки в ГК «АСВ»;

– документы регистрационных дел ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Т.Н.В., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемок в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы … по <адрес>, хранящиеся в копиях в материалах данного уголовного дела, – оставить на хранение в материалах дела;

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания может быть заявлено сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Приговор вступил в законную силу 19.12.2016 Судья Л.Д. Селезнева

…