Главная Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ) Уголовное дело 1-415/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Ворошиловский...

Неправомерный оборот средств платежей (Статья 187 УК РФ)

Уголовное дело 1-415/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону

342

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 сентября 2018 года г. Ростов-на-Дону

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Ермаковой Т.П.,

при секретаре Кюрджиевой Ю.О.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Коростылева А.А.,

подсудимых Агдгомелашвили Д.Г. и Марголина И.Г.,

защитников-адвокатов Айдиняна А.Г., Иммиева А.Р.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Агдгомелашвили Д. Г., "дата" года рождения, уроженца "адрес", гражданина РФ, имеющего среднее образование, женатого, работающего …, зарегистрированного по адресу: "адрес", проживающего по адресу: "адрес", не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

Марголина И. Г., "дата" года рождения, уроженца "адрес", гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивению малолетнюю дочь М.А.И., "дата" г.р., неработающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: "адрес", не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Агдгомелашвили Д.Г. в период времени с "дата" по "дата", находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Марголиным И. Г., совершал продолжаемые преступные действия, направленные на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях реализации своих преступных намерений, не позднее "дата", находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, вступил в преступный сговор с Агдгомелашвили Д.Г. и Марголиным И.Г., распределив между собой преступные роли.

Согласно заранее распределенным ролям, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что для реализации преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также для неправомерного оборота средств платежей, требуются реквизиты юридических лиц, с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, дал указания Агдгомелашвили Д.Г. и Марголину И.Г. о подготовке документов, необходимых для образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г., выполняли поручения лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по подысканию подставных лиц, не имеющих цели управления юридическими лицами и осуществлять от их имени предпринимательскую деятельность, путем введения в заблуждения относительно использования юридических лиц законным образом, с целью создания юридических лиц для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами; обеспечивали изготовление документов, необходимых для регистрации юридических лиц в налоговом органе, осуществляли регистрацию юридических лиц через подставных лиц в налоговых органах, обеспечивали предоставление подставными лицами в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В период времени с "дата" по "дата", Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г., находясь в г.Ростове-на-Дону, реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью дальнейшего использования реквизитов юридических лиц для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и неправомерного оборота средств платежей, не имея цели осуществления предпринимательской деятельности, введя в заблуждение Л.О.Н., М.А.А., М.А.П., Щ.А.М. и Р.Ю.А., не имеющих цели управления юридическими лицами и не осведомленных об истинных преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголина И.Г., сообщили Л.О.Н., М.А.А., М.А.П., Щ.А.М. и Р.Ю.А. об использовании юридических лиц законным образом, путем уговоров за денежное вознаграждение, дали указание последним о предоставлении в МИФНС России №26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, документов, удостоверяющих личность, и иных документов, необходимых для образования юридического лица.

Таким образом, с целью реализации преступного умысла лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. были созданы следующие юридические лица, где руководителями являлись лица, не имеющие фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности:

ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, зарегистрированное "дата" за основным государственным регистрационным номером 1156196055850, учредителем и директором которого в период времени с "дата" по "дата" являлась Л.О.Н., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела;

ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, зарегистрированное "дата" за основным государственным регистрационным номером 1166196054595, учредителем и директором которого в период времени с "дата" по "дата" являлся М.А.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, зарегистрированное "дата" за основным государственным регистрационным номером 1166196058555, учредителем и директором которого в период времени с "дата" по "дата" являлся М.А.П., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, зарегистрированное "дата" за основным государственным регистрационным номером 1166196084383, учредителем и директором которого в период времени с "дата" по "дата" являлся Щ.А.М., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

ООО «РОСТТРАНСКАПИТАЛ» ИНН 6163151536, зарегистрированное "дата" за основным государственным регистрационным номером 1166196114105, учредителем и директором которого в период времени с "дата" по "дата" являлась Р.Ю.А., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела.

Конкретная преступная деятельность лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. заключалась в следующем:

Не позднее "дата" Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г., действуя совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя в заблуждение Л.О.Н., не имеющую цели управления юридическим лицом, сообщив последней об использовании юридического лица законным образом и не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, преследуя цель создания юридического лица для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, дали указание не осведомленной об истинных преступных намерениях Л.О.Н. предоставить в МИФНС России №26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, паспорт гражданина РФ серия "№" выданный "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в г. Новошахтинске и иные документы, необходимые для образования юридического лица.

Далее Л.О.Н., будучи не осведомленная о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголина И.Г., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, "дата" в период времени с 08 часов 30 минут по 16 часов 00 минут предоставила в МИФНС России №26 по Ростовской области паспорт гражданина РФ "№" выданный "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в г. Новошахтинске, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ТРАНСАГРОМАШ» от "дата", содержащие данные о подставном лице – учредителе и директоре Л.О.Н.

На основании предоставленных Л.О.Н. документов, "дата" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1156196055850 (далее – ООО «ТРАНСАГРОМАШ»), а также внесены сведения о подставном лице – Л.О.Н., которая якобы в период с "дата" по "дата" являлась единоличным исполнительным органом, а с "дата" по "дата", являлась единственным учредителем (участником) ООО «ТРАНСАГРОМАШ», юридический адрес: "адрес". Однако как установлено, Л.О.Н. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТРАНСАГРОМАШ» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

Не позднее "дата" Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г., действуя совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя в заблуждение М.А.А., не имеющего цели управления юридическим лицом, сообщив последнему об использовании юридического лица законным образом и не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, преследуя цель создания юридического лица для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, дали указание не осведомленному об истинных преступных намерениях М.А.А. предоставить в МИФНС России №26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, паспорт гражданина РФ серия "№" выданный "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону и иные документы, необходимые для образования юридического лица.

Далее М.А.А., будучи не осведомленным о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголина И.Г., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, "дата" в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут предоставил в МИФНС России №26 по Ростовской области паспорт гражданина РФ серия "№" выданный "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и протокол №1 общего собрания учредителей ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» от "дата", содержащие данные о подставном лице – учредителе и директоре М.А.А.

На основании предоставленных М.А.А. документов, "дата" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1166196054595 (далее – ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ»), а также внесены сведения о подставном лице – М.А.А., который якобы в период с "дата" по "дата" являлся единоличным исполнительным органом и учредителем (участником) ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» с долей в уставном капитале в размере 50 %, юридический адрес: "адрес". Однако как установлено, М.А.А. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

Не позднее "дата" Агдгомелашвили Д.Г., действуя совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Марголиным И.Г., введя в заблуждение М.А.П., не имеющего цели управления юридическим лицом, сообщив последнему об использовании юридического лица законным образом и не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, преследуя цель создания юридического лица для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, дали указание не осведомленному об истинных преступных намерениях М.А.П. предоставить в МИФНС России №26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, паспорт гражданина РФ серия "№" выданный "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону, и иные документы, необходимые для образования юридического лица.

Далее М.А.П., будучи не осведомленным о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголина И.Г., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, "дата" в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России №26 по Ростовской области, паспорт гражданина РФ серия "№" выданный "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» от "дата", содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре М.А.П.

На основании предоставленных М.А.П. документов, "дата" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1166196058555 (далее – ООО «АГРОТЕХГАРАНТ»), а также внесены сведения о подставном лице – М.А.П., который якобы в период с "дата" по "дата" являлся единоличным исполнительным органом, а с "дата" по "дата", являлся единственным учредителем (участником) ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», юридический адрес: "адрес". Однако как установлено, М.А.П. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

Не позднее "дата", Агдгомелашвили Д.Г., действуя совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Марголиным И.Г., введя в заблуждение Щ.А.М., не имеющего цели управления юридическим лицом, сообщив последнему об использовании юридического лица законным образом и не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, преследуя цель создания юридического лица для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, дали указание не осведомленному об истинных преступных намерениях Щ.А.М. предоставить в МИФНС России №26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, паспорт гражданина РФ серия "№" выдан "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону и иные документы, необходимые для образования юридического лица.

Далее Щ.А.М., будучи не осведомленным о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголина И.Г., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, "дата" в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут предоставил в МИФНС России №26 по Ростовской области, паспорт гражданина РФ серия "№" выдан "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» от "дата", содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Щ.А.М.

На основании предоставленных Щ.А.М. документов "дата" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1166196084383 (далее – ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ»), а также внесены сведения о подставном лице – Щ.А.М., который якобы в период с "дата" по "дата" (до момента пресечения преступной деятельности правоохранительными органами) являлась единоличным исполнительным органом и учредителем (участником) ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» с долей в уставном капитале в размере 100 %, юридический адрес: "адрес". Однако как установлено, Щ.А.М. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» отношения не имеет и управление юридическим лицом не осуществляет.

Не позднее "дата" Марголин И.Г., действуя совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Агдгомелашвили Д.Г., введя в заблуждение Р.Ю.А., не имеющую цели управления юридическим лицом, сообщив последней об использовании юридического лица законным образом и не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, преследуя цель создания юридического лица для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, дали указание не осведомленной об истинных преступных намерениях Р.Ю.А. предоставить в МИФНС России №26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, паспорт гражданина РФ серия "№" выдан "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в Первомайском районе г. Ростова-на-Дону и иные документы, необходимые для образования юридического лица.

Далее Р.Ю.А., будучи не осведомленной о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголина И.Г., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, "дата" в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут предоставила в МИФНС России №26 по Ростовской области паспорт гражданина РФ серия "№" выдан "дата" отделом УФМС России по Ростовской области в Первомайском районе г. Ростова-на-Дону, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «РОСТТРАНСКАПИТАЛ» от "дата", содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Р.Ю.А.

На основании предоставленных Р.Ю.А. документов "дата" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «РОСТТРАНСКАПИТАЛ» ИНН 6163151536 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1166196114105 (далее – ООО «РОСТТРАНСКАПИТАЛ»), а также внесены сведения о подставном лице – Р.Ю.А., которая якобы в период с "дата" по "дата" до момента пресечения преступной деятельности правоохранительными органами) являлась единоличным исполнительным органом и учредителем (участником) ООО «РОСТТРАНСКАПИТАЛ» с долей в уставном капитале в размере 100 %, юридический адрес: "адрес". Однако как установлено, Р.Ю.А. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «РОСТТРАНСКАПИТАЛ» отношения не имеет и управление юридическим лицом не осуществляет.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г. в период времени с "дата" по "дата", действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили продолжаемые преступные действия, направленные на образование (создание) ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, ООО «РОСТТРАНСКАПИТАЛ» ИНН 6163151536, через подставных лиц – Л.О.Н., М.А.А., М.А.П., Щ.А.М. и Р.Ю.А., а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений об указанных подставных лицах.

Агдгомелашвили Д.Г. не позднее "дата", находясь в неустановленном месте на территории г. Ростова-на-Дону, вступил в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Марголиным И.Г. и неустановленными лицами в целях совместного совершения тяжкого преступления, связанного с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

В целях реализации преступного умысла лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные лица разработали план совершения преступления, заключавшийся в том, что они, действуя совместно и согласованно между собой, должны были обеспечивать поиск подставных лиц, желающих за денежное вознаграждение стать номинальными участниками и единоличными исполнительными органами обществ; регистрацию юридических лиц в налоговом органе на подставных лиц; изготовление документов, необходимых для регистрации юридических лиц и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях для перевода денежных средств за рубеж со счетов подконтрольных организаций; приобретение готовых комплектов документов и печатей зарегистрированных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц; изготовление фиктивных международных контрактов, содержащих недостоверные сведения о датах заключения, об основаниях и целях оплаты, наименовании товара, между подконтрольными участникам преступной группы организациями и нерезидентами РФ, предоставление копий международных контрактов в кредитные учреждения для оформления паспортов внешнеэкономических сделок; конвертацию поступивших денежных средств в иностранную валюту и их перечисление на расчетные счета нерезидентов РФ по фиктивным основаниям, без фактической поставки товара; поиск заказчиков на территории различных регионов Российской Федерации, имеющих намерение вывести денежные средства за рубеж без совершения хозяйственных операций в действительности, при этом распределили между собой преступные роли.

Так, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г. осуществляли по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц поиск подставных лиц, желающих за денежное вознаграждение стать номинальными участниками и единоличными исполнительными органами обществ; регистрировали юридические лица в налоговом органе на подставных лиц; изготавливали документы, необходимые для регистрации юридических лиц и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях для перевода денежных средств за рубеж со счетов подконтрольных организаций; изготавливали фиктивные международные контракты, содержащие недостоверные сведения о датах заключения, об основаниях и целях оплаты, наименовании товара, между подконтрольными участникам преступной группы организациями и нерезидентами РФ, обеспечивали предоставление копий международных контрактов в кредитные учреждения для оформления паспортов внешнеэкономических сделок; осуществляли конвертацию поступивших денежных средств в иностранную валюту и их перечисление на расчетные счета нерезидентов РФ по фиктивным основаниям, без фактической поставки товара.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,. и иные неустановленные лица осуществляли поиск заказчиков на территории различных регионов Российской Федерации, имеющих намерение вывести денежные средства за рубеж без совершения хозяйственных операций в действительности; предоставляли реквизиты организаций, номера расчетных счетов, обеспечив, таким образом, поступление денежных средств в безналичной форме по мнимым основаниям на счета подконтрольных им юридических лиц, предназначенных для перевода денежных средств по фиктивным международным контрактам на расчетные счета нерезидентов РФ; организовывали взаимоотношения преступной группы с неустановленными представителями нерезидентов РФ, зарегистрированными на территории Словацкой Республики, Китайской народной республике и Венгрии.

Так, не позднее "дата", Агдгомелашвили Д.Г., реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Марголиным И.Г. и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на многократное, незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, не имея цели осуществления предпринимательской деятельности, приобрел комплект уставных документов и печать ООО «МТС-Стандарт» ИНН 6163099396, зарегистрированное в установленном порядке "дата" за основным государственным регистрационным номером 1096195004443, где в период с "дата" по "дата" являлся директором.

Кроме того, в период с "дата" по "дата", Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г., реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на многократное, незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, не имея цели осуществления предпринимательской деятельности, введя в заблуждение Л.О.Н., М.А.А., М.А.П. и Щ.А.М., не имеющих цели управления юридическими лицами и не осведомленных об истинных преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц, сообщили Л.О.Н., М.А.А., М.А.П. и Щ.А.М. об использовании юридических лиц законным образом и путем уговоров за денежное вознаграждение, дали указание последним о предоставлении в МИФНС России №26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, документов, удостоверяющих личность, и иных документов, необходимых для образования юридического лица.

Таким образом, с целью реализации преступного умысла лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами были созданы следующие юридически лица, где руководителями являлись лица, не имеющие фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности:

Далее, реализуя преступный умысел, направленный на многократное, незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, путем предоставления установленного пакета документов, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г., по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц обеспечили открытие следующих расчетных счетов:

-"дата" ООО «МТС-Стандарт» ИНН 6163099396 открыт расчетный счет "№" в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 36;

-"дата" ООО «МТС-Стандарт» ИНН 6163099396 открыт расчетный счет "№" в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37;

-"дата" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 открыт расчетный счет "№" в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37;

-"дата" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 открыт расчетный счет "№" в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37;

-"дата" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 открыт расчетный счет "№" в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37;

-"дата" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 открыт расчетный счет "№" в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные лица получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности, а именно учредительные документы, электронные носители информации, предназначенные для перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, ООО «МТС-Стандарт» ИНН 6163099396 и ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, то есть участниками преступной группы созданы условия для совершения продолжаемого преступления – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

Конкретная преступная деятельность лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц заключалась в следующем:

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с "дата" по "дата", используя реквизиты ООО «МТС-Стандарт» ИНН 6163099396, директором которого являлся Агдгомелашвили Д.Г., находясь в неустановленном месте на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента РФ – Hacs. Robert Kft., (зарегистрирован в Венгрии), регистрационный номер 07-09-025440, в общей сумме 4 509 934 Евро, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее "дата", при неустановленных обстоятельствах изготовили фиктивный контракт № 21/07-15-1 от "дата" между ООО «МТС-Стандарт», (Российская Федерация) «покупатель», в лице директора Агдгомелашвили Д.Г., не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МТС-Стандарт», и Hacs. Robert Kft., (зарегистрирован в Венгрии), регистрационный номер 07-09-025440, в лице директора С.Х., согласно которому продавец продает, а покупатель покупает товар на условиях C.I.P. (перевозка и страхование оплачены до) г. Ростова-на-Дону, а именно сельскохозяйственную технику и сельскохозяйственное оборудование различных марок, согласно ассортимента, указанного в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью контракта. Общая цена контракта составляет 10 000 000 Евро.

Согласно содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц сведениям, Агдгомелашвили Д.Г. в период с "дата" по "дата" являлся единоличным исполнительным органом ООО «МТС-Стандарт», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 75, офис 2. Однако как установлено, ООО «МТС-Стандарт» фактически финансово-хозяйственной деятельности не ведет, а сведения, изложенные в контракте № 21/07-15-1 от "дата", содержат заведомо ложные данные о наименовании организаций, осуществляющих торговлю сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования под товарным знаком «John Deere».

Исходя из изложенного следует, что контракт № 21/07-15-1 от "дата" между ООО «МТС-Стандарт» и Hacs. Robert Kft., (зарегистрирован в Венгрии), регистрационный номер 07-09-025440, фактически изготовленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами, имеет все признаки фиктивности и содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств.

Далее не позднее "дата", в период времени с 09 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, реализуя преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в кредитную организацию – операционный офис «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 36, обладающий полномочиями агента валютного контроля, копию контракта № 21/07-15-1 от "дата" между ООО «МТС-Стандарт» и Hacs. Robert Kft., (зарегистрирован в Венгрии), регистрационный номер 07-09-025440, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого зарегистрирован паспорт сделки № 15070012/3251/0015/2/1.

В результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и согласно ведомости банковского контроля по контракту по ПС от "дата" "№", в период с "дата" по "дата", лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 36, с 09 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 1 777 344 Евро, следующими платежными поручениями:

– не позднее "дата" платежное поручение №1/03874 о перечислении денежных средств в сумме 508 000 Евро (по состоянию на "дата" составляет 32 841 082 рубля 40 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" открытый в UNICREDIT BANK HUNGARY ZTR. BUDAPEST HUNGARY, с назначением платежа «Advance payment for Contract 21/07-15-1 from "дата" Contr "дата"-1 dd "дата"»;

– не позднее "дата" платежное поручение №2/01971 о перечислении денежных средств в сумме 217 604 Евро (по состоянию на "дата" составляет 14 361 907 рублей 52 копейки) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" открытый в UNICREDIT BANK HUNGARY ZTR. BUDAPEST HUNGARY, с назначением платежа «Advance payment for Contract "дата"-1 from "дата" Contr "дата"-1 dd "дата"»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 78 740 Евро (по состоянию на "дата" составляет 5 432 752 рублей 91 копейка) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" открытый в UNICREDIT BANK HUNGARY ZTR. BUDAPEST HUNGARY, с назначением платежа «Advance payment for Contract "дата"-1 from "дата" Contr "дата"-1 dd "дата"»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 25 000 Евро (по состоянию на "дата" составляет 2 028 832 рублей 50 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" открытый в UNICREDIT BANK HUNGARY ZTR. BUDAPEST HUNGARY, с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 111 000 Евро (по состоянию на "дата" составляет 8 308 105 рублей 80 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" открытый в UNICREDIT BANK HUNGARY ZTR. BUDAPEST HUNGARY, с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 210 000 Евро (по состоянию на "дата" составляет 15 768 921 рублей) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" открытый в UNICREDIT BANK HUNGARY ZTR. BUDAPEST HUNGARY, с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 107 000 Евро (по состоянию на "дата" составляет 8 067 917 рублей 70 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" открытый в UNICREDIT BANK HUNGARY ZTR. BUDAPEST HUNGARY, с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 520 000 Евро (по состоянию на "дата" составляет 39 298 584 рублей) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" открытый в UNICREDIT BANK HUNGARY ZTR. BUDAPEST HUNGARY, с назначением платежа «…».

Далее не позднее "дата" в период времени 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в кредитную организацию – дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, обладающий полномочиями агента валютного контроля, копию контракта № 21/07-15-1 от "дата" между ООО «МТС-Стандарт» и Hacs. Robert Kft., (зарегистрирован в Венгрии), регистрационный номер 07-09-025440, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и паспорт сделки № 15070012/3251/0015/2/1, открытый в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк».

В результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и согласно ведомости банковского контроля по контракту по ПС от "дата" "№", в период с "дата" по "дата", лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д. 37, с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 2 732 590 Евро, следующими платежными поручениями:

– не позднее "дата" платежное поручение №1 о перечислении денежных средств в сумме 38 372 Евро (по состоянию на "дата" составляет 2 691 515 рублей 68 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №2 о перечислении денежных средств в сумме 70 653 Евро (по состоянию на "дата" составляет 4 862 770 рублей 44 копейки) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №3 о перечислении денежных средств в сумме 70 821 Евро (по состоянию на "дата" составляет 4 903 603 рубля 55 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №4 о перечислении денежных средств в сумме 111 550 Евро (по состоянию на "дата" составляет 7 739 305 рублей 53 копейки) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №5 о перечислении денежных средств в сумме 111 635 Евро (по состоянию на "дата" составляет 8 017 447 рублей 08 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №6 о перечислении денежных средств в сумме 116 618 Евро (по состоянию на "дата" составляет 8 091 959 рублей 76 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №7 о перечислении денежных средств в сумме 102 536 Евро (по состоянию на "дата" составляет 7 147 138 рублей 58 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №8 о перечислении денежных средств в сумме 311 850 Евро (по состоянию на "дата" составляет 21 769 500 рублей 06 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №9 о перечислении денежных средств в сумме 92 308 Евро (по состоянию на "дата" составляет 6 452 209 рублей 20 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №10 о перечислении денежных средств в сумме 242 058 Евро (по состоянию на "дата" составляет 16 872 265 рублей 60 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №11 о перечислении денежных средств в сумме 357 272 Евро (по состоянию на "дата" составляет 25 146 911 рублей 26 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №12 о перечислении денежных средств в сумме 257 568 Евро (по состоянию на "дата" составляет 18 196 612 рублей 55 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №13 о перечислении денежных средств в сумме 88 930 Евро (по состоянию на "дата" составляет 6 237 061 рублей 08 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №14 о перечислении денежных средств в сумме 247 809 Евро (по состоянию на "дата" составляет 17 560 910 рублей 44 копейки) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №15 о перечислении денежных средств в сумме 42 749 Евро (по состоянию на "дата" составляет 3 066 830 рублей 36 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…»;

– не позднее "дата" платежное поручение №16 о перечислении денежных средств в сумме 469 861 Евро (по состоянию на "дата" составляет 34 615 646 рублей 58 копеек) с расчетного счета "№" ООО «МТС-Стандарт», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «…».

Согласно предоставленной информации ФТС России установлено, что по фиктивному контракту "№" от "дата" денежные средства в общей сумме 4 509 934 Евро не покрыты ввезенным товаром, срок исполнения обязательств по контракту истек "дата", а предоставленный в кредитные организации – операционный офис «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» и дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», обладающие полномочиями агента валютного контроля, документ – контракт № 21/07-15-1 от "дата" между ООО «МТС-Стандарт» и Hacs. Robert Kft., (зарегистрирован в Венгрии), регистрационный номер 07-09-025440, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках подложного контракта № 21/07-15-1 от "дата" между ООО «МТС-Стандарт» и Hacs. Robert Kft., (зарегистрирован в Венгрии), регистрационный номер 07-09-025440, в период с "дата" по "дата" осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 4 509 934 Евро (в пересчете в валюту Российской федерации составляет 319 479 791 рубль 60 копеек) на счет нерезидента РФ – Hacs. Robert Kft., (зарегистрирован в Венгрии), регистрационный номер 07-09-025440.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с "дата" по "дата", используя реквизиты ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, номинальным директором которого являлась Л.О.Н., находясь в неустановленном месте на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента РФ – ASRS s.r.o., регистрационный номер 45978131 (зарегистрирован в Словакии), в общей сумме 6 165 093, 17 Евро, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее "дата", при неустановленных обстоятельствах изготовили фиктивный контракт № 07/10-15-1 от "дата" между ООО «ТРАНСАГРОМАШ», (Российская Федерация) «покупатель», от имени директора Л.О.Н., не осведомленной о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и ASRS s.r.o., регистрационный номер 45978131, в лице директора А.С. «продавец», согласно которому продавец продает, а покупатель покупает продукцию на условиях C.I.P. (перевозка и страхование оплачены до) г. Ростов-на-Дону, а именно сельскохозяйственную технику и сельскохозяйственное оборудование различных марок согласно ассортимента, указанного в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью контракта. Общая цена контракта составляет 8 800 194 Евро.

Согласно содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц сведениям Л.О.Н. в период с "дата" по "дата" являлась единоличным исполнительным органом ООО «ТРАНСАГРОМАШ», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 33. Однако как установлено, Л.О.Н. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТРАНСАГРОМАШ» отношения не имеет, а сведения, изложенные в Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью контракта, содержат заведомо ложные данные о наименовании и марках сельскохозяйственной техники и оборудования.

Исходя из изложенного следует, что контракт № 07/10-15-1 от "дата" между ООО «ТРАНСАГРОМАШ» и ASRS s.r.o., регистрационный номер 45978131, фактически изготовленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами, имеет все признаки фиктивности и содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств.

Далее не позднее "дата", в период времени 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, реализуя преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в кредитную организацию – дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, обладающий полномочиями агента валютного контроля, копию контракта № 07/10-15-1 от "дата" между ООО «ТРАНСАГРОМАШ» и ASRS s.r.o., регистрационный номер 45978131, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого зарегистрирован паспорт сделки № 15100016/1481/1898/2/1.

В результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и согласно ведомости банковского контроля по контракту по ПС от "дата" № 15100016/1481/1898/2/1, в период с "дата" по "дата", с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 6 165 093, 17 Евро, следующими платежными поручениями:

– не позднее "дата" платежное поручение №1 о перечислении денежных средств в сумме 134 253.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 9 468 729 рублей 84 копейки) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №2 о перечислении денежных средств в сумме 134 405.00 Евро (по состоянию на 27 октября 2015 года составляет 9 275 342 рубля 81 копейка) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №3 о перечислении денежных средств в сумме 121 280.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 8 515 359 рублей 87 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №4 о перечислении денежных средств в сумме 139 651.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 9 795 498 рублей 20 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №5 о перечислении денежных средств в сумме 226 986.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 16 060 099 рублей 35 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №6 о перечислении денежных средств в сумме 343 835.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 24 198 488 рублей 40 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №7 о перечислении денежных средств в сумме 150 354.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 10 412 841 рубль 45 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №8 о перечислении денежных средств в сумме 123 365.90 Евро (по состоянию на "дата" составляет 8 587 944 рубля 42 копейки) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №9 о перечислении денежных средств в сумме 166 055.80 Евро (по состоянию на "дата" составляет 11 520 901 рубль 59 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №10 о перечислении денежных средств в сумме 124 881.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 8 783 754 рубля 90 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №11 о перечислении денежных средств в сумме 152 360.50 Евро (по состоянию на "дата" составляет 10 632 005 рублей 18 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №12 о перечислении денежных средств в сумме 163 474.30 Евро (по состоянию на "дата" составляет 11 335 144 рубля 49 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №13 о перечислении денежных средств в сумме 100 000.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 6 938 860 рублей 00 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №14 о перечислении денежных средств в сумме 309 432.60 Евро (по состоянию на "дата" составляет 21 600 747 рублей 17 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №15 о перечислении денежных средств в сумме 212 701.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 14 825 982 рубля 88 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №16 о перечислении денежных средств в сумме 194 420.10 Евро (по состоянию на "дата" составляет 13 684 433 рубля 72 копейки) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №17 о перечислении денежных средств в сумме 316 235.15 Евро (по состоянию на "дата" составляет 22 341 317 рублей 63 копейки) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №18 о перечислении денежных средств в сумме 266 074.17 Евро (по состоянию на "дата" составляет 18 660 978 рублей 88 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №19 о перечислении денежных средств в сумме 169 457.10 Евро (по состоянию на "дата" составляет 12 008 526 рублей 55 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №20 о перечислении денежных средств в сумме 100 000.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 7 174 040 рублей 00 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №21 о перечислении денежных средств в сумме 215 724.51 Евро (по состоянию на "дата" составляет 15 892 877 рублей 67 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №22 о перечислении денежных средств в сумме 222 987.84 Евро (по состоянию на "дата" составляет 16 592 056 рублей 90 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №23 о перечислении денежных средств в сумме 100 000.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 7 574 720 рублей 00 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №24 о перечислении денежных средств в сумме 284 800.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 21 919 888 рублей 32 копейки) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №25 о перечислении денежных средств в сумме 810 000.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 63 367 272 рубля 00 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №26 о перечислении денежных средств в сумме 129 875.90 Евро (по состоянию на "дата" составляет 9 958 728 рублей 16 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №27 о перечислении денежных средств в сумме 538 579.44 Евро (по состоянию на "дата" составляет 41 730 750 рублей 75 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015»;

– не позднее "дата" платежное поручение №28 о перечислении денежных средств в сумме 213 903.86 Евро (по состоянию на "дата" составляет 16 602 041 рубль 14 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT 07/10-15-1 DD 07.10.2015».

Согласно предоставленной информации ФТС России установлено, что по фиктивному контракту № 07/10-15-1 от "дата" денежные средства в общей сумме 6 165 093.17 Евро не покрыты ввезенным товаром, срок исполнения обязательств по контракту истек "дата", а предоставленный в кредитную организацию – дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документ – контракт № 07/10-15-1 от "дата" между ООО «ТРАНСАГРОМАШ» и ASRS s.r.o., регистрационный номер 45978131, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках подложного контракта № 07/10-15-1 от "дата" между ООО «ТРАНСАГРОМАШ» и ASRS s.r.o., регистрационный номер 45978131, в период с "дата" по "дата" осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 6 165 093, 17 Евро (в пересчете в валюту Российской федерации составляет 449 459 332 рубля 27 копеек) на счет нерезидента РФ – ASRS s.r.o., регистрационный номер 45978131.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с "дата" по "дата", используя реквизиты ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, генеральным директором которого являлся М.А.П., находясь в неустановленном месте на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента РФ – «GILGAMESH SE», РЕГ: 48082431, зарегистрированная по адресу: 82106, Словакия, Братислава, Попрадска, 71, в общей сумме 1 119 000, 50 Евро, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее "дата", при неустановленных обстоятельствах изготовили фиктивный контракт № R100316 от "дата" между ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», (Российская Федерация) «покупатель», от имени генерального директора М.А.П., не осведомленного о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и «GILGAMESH SE», РЕГ: 48082431, зарегистрированная по адресу: "адрес", в лице директора Р.С., согласно которому продавец продает, а покупатель покупает товар на условиях C.I.F. (перевозка и страхование оплачены до) г. Ростов-на-Дону, а именно навесное оборудование и запчасти к сельскохозяйственной технике, номенклатура которых приведена в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью контракта. Общая цена контракта составляет 6 990 748 Евро.

Согласно содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц сведениям М.А.П. в период с "дата" по "дата" являлась единоличным исполнительным органом ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», юридический адрес: "адрес". Однако как установлено, М.А.П. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» отношения не имеет, а сведения, изложенные в Приложении "№", являющегося неотъемлемой частью контракта, содержат заведомо ложные данные о наименовании и марках сельскохозяйственной техники и оборудования.

Исходя из изложенного следует, что контракт № R100316 от "дата" между ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» и «GILGAMESH SE», РЕГ: 48082431, фактически изготовленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами, имеет все признаки фиктивности и содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств.

Далее не позднее "дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, реализуя преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в кредитную организацию – дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, обладающий полномочиями агента валютного контроля, копию контракта № R100316 от "дата" между ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» и «GILGAMESH SE», РЕГ: 48082431, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого зарегистрирован паспорт сделки № 16030042/1481/1898/2/1.

В результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и согласно ведомости банковского контроля по контракту по ПС от "дата" № 16030042/1481/1898/2/1, в период с "дата" по "дата" с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 1 119 000, 50 Евро, следующими платежными поручениями:

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 231 450.00 Евро (по состоянию на "дата" составляет 17 714 858 рублей 97 копеек) с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OFCONTRACT R100316 DD 10.03.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 333 774.20 Евро (по состоянию на "дата" составляет 24 918 847 рублей 47 копеек) с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OFCONTRACT R100316 DD 10.03.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 105 677.30 Евро (по состоянию на "дата" составляет 8 150 604 рубля 82 копейки) с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OFCONTRACT R100316 DD 10.03.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 133 050.23 Евро (по состоянию на "дата" составляет 9 980 190 рублей 89 копеек) с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OFCONTRACT R100316 DD 10.03.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 158 023.37 Евро (по состоянию на "дата" составляет 11 844 088 рублей 62 копейки) с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OFCONTRACT R100316 DD 10.03.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 157 025.40 Евро (по состоянию на "дата" составляет 11 588 835 рублей 68 копеек) с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OFCONTRACT R100316 DD 10.03.2016».

Согласно предоставленной информации ФТС России установлено, что по фиктивному контракту № R100316 от "дата" денежные средства в общей сумме 1 119 000, 50 Евро не покрыты ввезенным товаром, срок исполнения обязательств по контракту истек "дата", а предоставленный в кредитную организацию – дополнительный офис "№" Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документ – контракт № R100316 от "дата" между ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» и «GILGAMESH SE», РЕГ: 48082431, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках подложного контракта № R100316 от "дата" между ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» и «GILGAMESH SE», РЕГ: 48082431, в период с "дата" по "дата" осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 1 119 000, 50 Евро (в пересчете в валюту Российской федерации составляет 84 197 426 рублей 45 копеек) на счет нерезидента РФ – «GILGAMESH SE», РЕГ: 48082431.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с "дата" по "дата", используя реквизиты ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, генеральным директором которого являлся М.А.А., находясь в неустановленном месте на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента РФ – Knight International Trading (Shanghai) Co., Ltd, рег. "№", зарегистрированная по адресу: "адрес" зоны свободной торговли, Китай, в общей сумме 824 725 Долларов США, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее "дата", при неустановленных обстоятельствах изготовили фиктивный контракт № D08-04-16 от "дата" между ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ», (Р. Ф.) «покупатель», от имени генерального директора М.А.А., не осведомленного о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и Knight International Trading (Shanghai) Co., Ltd, рег. "№", зарегистрированной по адресу: "№", третий этаж, "адрес", Шанхай Пилот зоны свободной торговли, Китай, в лице директора Ли Ханбинг, согласно которому продавец продает, а покупатель покупает товар на условиях C.I.P. (перевозка и страхование оплачены до) г. Ростов-на-Дону, а именно навесное оборудование и запчасти к сельскохозяйственной технике, номенклатура которых приведена в Приложении "№", являющимся неотъемлемой частью контракта. Общая цена контракта составляет 48 476 118 Долларов США.

Согласно содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц сведениям М.А.А. в период с "дата" по "дата" являлся единоличным исполнительным органом ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ», юридический адрес: "адрес" комната 1. Однако как установлено, М.А.А. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» отношения не имеет, а сведения, изложенные в Приложении "№", являющегося неотъемлемой частью контракта, содержат заведомо ложные данные о наименовании и марках сельскохозяйственной техники и оборудования.

Исходя из изложенного следует, что контракт № D08-04-16 от "дата" между ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» и Knight International Trading (Shanghai) Co., Ltd, рег. "№", фактически изготовленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами, имеет все признаки фиктивности и содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств.

Далее не позднее "дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, реализуя преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в кредитную организацию – дополнительный офис "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: "адрес", обладающий полномочиями агента валютного контроля, копию контракта № D08-04-16 от "дата" между ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» и Knight International Trading (Shanghai) Co., Ltd, рег. "№", содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого зарегистрирован паспорт сделки "№".

В результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и согласно ведомости банковского контроля по контракту по ПС от "дата" "№", в период с "дата" по "дата" с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: "адрес", с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 824 725 Долларов США, следующими платежными поручениями:

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 147 670.00 Долларов США (по состоянию на "дата" составляет 9 526 752 рубля 85 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «ON THE INVOICE DON001 DD 16.05.2016OF CONTRACT D08-04-16 DD 08.04.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 163 450.00 Долларов США (по состоянию на "дата" составляет 10 787 078 рублей 89 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «ON THE INVOICE DON001 DD 16.05.2016OF CONTRACT D08-04-16 DD 08.04.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 123 684.00 Доллара США (по состоянию на "дата" составляет 7 876 741 рубль 33 копейки) с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «ON THE INVOICE DON001 DD 16.05.2016OF CONTRACT D08-04-16 DD 08.04.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 118 141.00 Доллар США (по состоянию на "дата" составляет 7 584 935 рублей 74 копейки) с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «ON THE INVOICE DON001 DD 16.05.2016OF CONTRACT D08-04-16 DD 08.04.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 121 100.00 Долларов США (по состоянию на "дата" составляет 7 643 274 рубля 94 копейки) с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «ON THE INVOICE DON001 DD 16.05.2016OF CONTRACT D08-04-16 DD 08.04.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 150 680.00 Долларов США (по состоянию на "дата" составляет 9 603 936 рублей 36 копеек) с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ», открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «ON THE INVOICE DON001 DD 16.05.2016OF CONTRACT D08-04-16 DD 08.04.2016»;

Согласно предоставленной информации ФТС России установлено, что по фиктивному контракту № D08-04-16 от "дата" денежные средства в общей сумме 824 725 Долларов США не покрыты ввезенным товаром, срок исполнения обязательств по контракту истек "дата", а предоставленный в кредитную организацию – дополнительный офис "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документ – контракт № D08-04-16 от "дата" между ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» и Knight International Trading (Shanghai) Co., Ltd, рег. "№", содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках подложного контракта № D08-04-16 от "дата" между ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» и Knight International Trading (Shanghai) Co., Ltd, рег. "№", в период с "дата" по "дата" осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 824 725 Долларов США (в пересчете в валюту Российской федерации составляет 53 022 720 рублей 11 копеек) на счет нерезидента РФ – Knight International Trading (Shanghai) Co., Ltd, рег. "№".

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с "дата" по "дата", используя реквизиты ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, генеральным директором которого являлся Щ.А.М., находясь в неустановленном месте на территории г. Ростова-на-Дону, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента РФ – HAINING RAINWING TEXTILE CO.LTD, зарегистрированного по адресу: "№" здание Гуанлонг фортуна центр, улица "№" Вест Куанджин, Чжэцзян, Китай, в общей сумме 67 700 Долларов США, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее "дата", при неустановленных обстоятельствах изготовили фиктивный контракт № P1-07-16 от "дата" между ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ», (Р. Ф.) «покупатель», от имени генерального директора Щ.А.М., не осведомленного о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и HAINING RAINWING TEXTILE CO.LTD, зарегистрированного по адресу: "№" здание Гуанлонг фортуна центр, улица "№" Вест Куанджин, Чжэцзян, Китай, в лице директора Ч.Л.Х., согласно которому продавец продает, а покупатель покупает товар на условиях C.I.P. (перевозка и страхование оплачены до) г. Таганрог, Ростовской области, а именно навесное оборудование и запчасти к сельскохозяйственной технике, номенклатура которых приведена в Приложении "№", являющимся неотъемлемой частью контракта. Общая цена контракта составляет 30 103 086 Долларов США.

Согласно содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц сведениям Щ.А.М. в период с "дата" по "дата" (до момента пресечения преступной деятельности правоохранительными органами) являлся единоличным исполнительным органом ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, д. 47, литер А, офис №371. Однако как установлено, Щербаков И.М. фактически к финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» отношения не имеет, а сведения, изложенные в контракте № P1-07-16 от "дата", содержат заведомо ложные данные о наименовании организаций, осуществляющих торговлю сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования под товарным знаком «John Deere».

Исходя из изложенного следует, что контракт № P1-07-16 от "дата" между ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» и HAINING RAINWING TEXTILE CO.LTD, фактически изготовленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами, имеет все признаки фиктивности и содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств.

Далее не позднее "дата", в период времени с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, реализуя преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в кредитную организацию – дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, обладающий полномочиями агента валютного контроля, копию контракта № P1-07-16 от "дата" между ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» и HAINING RAINWING TEXTILE CO.LTD, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого зарегистрирован паспорт сделки "№".

В результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголина И.Г. и неустановленных лиц и согласно ведомости банковского контроля по контракту по ПС от "дата" "№", в период с "дата" по "дата" с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ», открытого в дополнительном офисе "№" Ростовского отделения "№" ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: "адрес"-й Переулок, "адрес", с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 67 700 Долларов США, следующими платежными поручениями:

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 36 600.00 Долларов США (по состоянию на "дата" составляет 2 378 037 рублей 42 копейки) с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ», открытого в дополнительном офисе "№" Ростовского отделения "№" ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT P1-07-16 DD 01.07.2016»;

– не позднее "дата" платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 31 100.00 Долларов США (по состоянию на "дата" составляет 1 986 176 рублей 62 копейки) с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ», открытого в дополнительном офисе "№" Ростовского отделения "№" ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№", с назначением платежа «PAYMENT OF CONTRACT P1-07-16 DD 01.07.2016».

Согласно предоставленной информации ФТС России установлено, что по фиктивному контракту № P1-07-16 от "дата" денежные средства в общей сумме 67 700 Долларов США не покрыты ввезенным товаром, срок исполнения обязательств по контракту истек "дата", а предоставленный в кредитную организацию – дополнительный офис "№" Ростовского отделения "№" ПАО «Сбербанк России», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документ – контракт № P1-07-16 от "дата" между ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» и HAINING RAINWING TEXTILE CO.LTD, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках подложного контракта № P1-07-16 от "дата" между ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» и HAINING RAINWING TEXTILE CO.LTD, в период с "дата" по "дата" осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 67 700 Долларов США (в пересчете в валюту Российской федерации составляет 4 364 214 рублей 04 копейки) на счет нерезидента РФ – HAINING RAINWING TEXTILE CO.LTD.

Всего лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами, в период с "дата" по "дата", на основании подложных контрактов "№" от "дата", заключенного между ООО «МТС-Стандарт» и Hacs. Robert Kft., (зарегистрирован в Венгрии), регистрационный "№", "№" от "дата", заключенного между ООО «ТРАНСАГРОМАШ» и ASRS s.r.o., регистрационный "№", № R100316 от "дата", заключенного между ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» и «GILGAMESH SE», РЕГ: 48082431, № D08-04-16 от "дата", заключенного между ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» и Knight International Trading (Shanghai) Co., Ltd, рег. "№", № P1-07-16 от "дата", заключенного между ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» и HAINING RAINWING TEXTILE CO.LTD, осуществлены переводы денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 11 794 027, 67 Евро и 892 425 Долларов США, что в пересчете в валюту Российской федерации составляет 910 523 484 рубля 47 копеек, в особо крупном размере.

Агдгомелашвили Д.Г. в период времени с "дата" по "дата", находясь на территории "адрес", действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Марголиным И.Г. и неустановленными лицами, совершал продолжаемые преступные действия по изготовлению, хранению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и средств оплаты, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях реализации своих преступных намерений не позднее "дата", находясь в неустановленном месте на территории "адрес", вступил в преступный сговор с Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными следствием лицами, с которыми разработал преступный план, заключавшийся том, что он, а также Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно по его поручению, в рамках отведенной каждому роли и функции, должны были обеспечивать: отыскание подставных лиц и введение их в заблуждение относительно намерений осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени зарегистрированных юридических лиц; образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц; составление документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) юридических лиц, открытие банковских счетов; изготовление, приобретение, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, а также сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств; поступление на расчетные счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств в сумме эквивалентной получаемым наличным денежным средствами в целях их использования для финансирования незаконной деятельности по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, изготовление документов, связанных с проведением таких операций; поиск реквизитов организаций и физических лиц, с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности;

Согласно заранее распределенным ролям, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществлял поиск реквизитов организаций и физических лиц, с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также формировал заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения – о назначении платежа, применяемой налоговой ставке.

Агдгомелашвили Д.Г. по поручению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял отыскание подставных лиц и введение их в заблуждение относительно намерений осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени зарегистрированных юридических лиц; обеспечивал изготовление документов, необходимых для регистрации юридических лиц в налоговом органе, осуществлял регистрацию юридических лиц через подставных лиц в налоговых органах; открывал банковские счета; обеспечивал изготовление документов, необходимых для открытия счета, изготавливал, приобретал, хранил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, а также сбывал поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял поиск реквизитов организаций и физических лиц с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировал заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения: о назначении платежа, применяемой налоговой ставке.

Марголин И.Г. по поручению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял отыскание подставных лиц и введение их в заблуждение относительно намерений осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени зарегистрированных юридических лиц; обеспечивал изготовление документов, необходимых для регистрации юридических лиц в налоговом органе, осуществлял регистрацию юридических лиц через подставных лиц в налоговых органах; открывал банковские счета; обеспечивал изготовление документов, необходимых для открытия счета, изготавливал, приобретал, хранил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, а также сбывал поддельные распоряжения о переводе денежных средств; формировал заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения: о назначении платежа, применяемой налоговой ставке.

Неустановленные лица обеспечивали поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществляли поиск реквизитов организаций и физических лиц, с целью дальнейшего перечисления на их расчетные счета денежных средств для создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения – о назначении платежа, применяемой налоговой ставке.

В период времени с "дата" по "дата", находясь в г.Ростове-на-Дону, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, а также с целью «обналичивания» денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций и их дальнейшего использования для финансирования незаконной деятельности по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, выплаты денежного вознаграждения лицам, выступавшим в качестве подставных руководителей организаций, а также выплаты денежного вознаграждения участникам группы, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа, применяемой налоговой ставке.

После получения всей необходимой информации Марголин И.Г. и Агдгомелашвили Д.Г., действуя единым умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 и ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, подделывали платежные поручения от имени этих организаций, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

С целью реализации преступного умысла лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголиным И.Г. и неустановленными лицами использовались реквизиты следующих подконтрольных им организаций:

ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, зарегистрированного "дата" за основным государственным регистрационным номером 1156196055850, учредителем и директором которого в период времени с "дата" по "дата" являлась Л.О.Н., которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела;

ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, зарегистрированного "дата" за основным государственным регистрационным номером 1166196058555, учредителем и директором которого в период времени с "дата" по "дата" являлся М.А.П., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, зарегистрированного "дата" за основным государственным регистрационным номером 1166196054595, учредителем и директором которого в период времени с "дата" по "дата" являлся М.А.А., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, зарегистрированного "дата" за основным государственным регистрационным номером 1166196084383, учредителем и директором которого в период времени с "дата" по "дата" являлся Щ.А.М., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

Так, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей путем предоставления установленного пакета документов, Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г. по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, открыли расчетные счета:

-"дата" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 открыт расчетный счет "№" в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 36;

-"дата" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 открыт расчетный счет "№" в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97/243;

-"дата" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 открыт расчетный счет "№" в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и неустановленные лица получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г., Марголин И.Г. и иные неустановленные лица совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям с расчетных счетов подконтрольных им организациям. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически товары не поставлялись, услуги не оказывались, работы не выполнялись.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, производилось Марголиным И.Г. по указанию, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по месту его жительства по адресу: "адрес", а также Агдгомелашвили Д.Г. по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц по месту регистрации по адресу: "адрес".

В период времени с "дата" по "дата", Марголин И.Г. находясь по месту своего жительства по адресу: "адрес", а также Агдгомелашвили Д.Г. находясь по месту регистрации по адресу: "адрес", реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №1 о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Титан-Агро”, с назначением платежа «Договор займа №8 от "дата" НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №2 о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" Т.А.В. Счет "№", с назначением платежа «агентский договор № 50 от "дата" В том числе НДС 18 % – 30508.47», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №3 о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" Т.А.В. Счет "№", с назначением платежа «агентский договор № 50 от "дата" НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №4 о перечислении денежных средств в сумме 850 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Корнейчук С. П., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельскохозяйственную продукцию по договору №27 от "дата". В том числе НДС 18 % – 129661.02», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №5 о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" Т.А.В. Счет "№", с назначением платежа «агентский договор № 51 от "дата" НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №6 о перечислении денежных средств в сумме 800 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Корнейчук С. П., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельскохозяйственную продукцию по договору №27 от "дата". В том числе НДС 18 % – 122033.90», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №7 о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" Т.А.В. Счет "№", с назначением платежа «агентский договор № 51 от 10.11.2015г. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №8 о перечислении денежных средств в сумме 850 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Корнейчук С. П., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельскохозяйственную продукцию по договору №28 от "дата". В том числе НДС 18 % – 129661.02», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №9 о перечислении денежных средств в сумме 1 130 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП К.А.А., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельскохозяйственную продукцию. В том числе НДС 18 % – 172372.88», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №11 о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП К.А.А., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельскохозяйственную продукцию по договору "№". В том числе НДС 18 % – 228813.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №10 о перечислении денежных средств в сумме 1 900 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Корнейчук С. П., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельскохозяйственную продукцию по договору №28 от "дата". В том числе НДС 18 % – 289830.51», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №12 о перечислении денежных средств в сумме 2 150 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП К.А.А., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельскохозяйственную продукцию по договору "№" от "дата". В том числе НДС 18 % – 327966.10», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №1 о перечислении денежных средств в сумме 3 120 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “ЮгТехКомплект”, с назначением платежа «По договору поставки оборудования от "дата" В том числе НДС 18 % – 475932.20», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №2 о перечислении денежных средств в сумме 2 721 780 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Б.Д.А., с назначением платежа «По договору К/П N 21 от "дата", предоплата за запчасти к сельхоз технике. В том числе НДС 18 % – 415186.78», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №5 о перечислении денежных средств в сумме 3 370 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “ЮгТехКомплект”, с назначением платежа «По договору поставки оборудования от "дата" В том числе НДС 18 % – 514067.80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №6 о перечислении денежных средств в сумме 11 370 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Торговый дом АВ Энергия”, с назначением платежа «По договору "№" от "дата" за навесное оборудование к сельскохозяйственной технике. В том числе НДС 18 % – 1734406.78», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №8 о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Бригантина”, с назначением платежа «По договору N38 от "дата" за рекламу и полиграфические услуги. В том числе НДС 18 % – 228813.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №9 о перечислении денежных средств в сумме 2 760 530 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Б.Д.А., с назначением платежа «По договору К/П N 21 от "дата", предоплата за запчасти к сельхоз технике. В том числе НДС 18 % – 421097.80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №7 о перечислении денежных средств в сумме 3 460 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “ЮгТехКомплект”, с назначением платежа «По договору поставки оборудования от "дата" В том числе НДС 18 % – 527796.61», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №11 о перечислении денежных средств в сумме 1 725 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Б.Д.А., с назначением платежа «По договору К/П N 21 от "дата", предоплата за запчасти к сельхоз технике. В том числе НДС 18 % – 263135.59», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №10 о перечислении денежных средств в сумме 2 940 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “ЮгТехКомплект”, с назначением платежа «По договору поставки оборудования от "дата" В том числе НДС 18 % – 448474.58», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Л.О.Н., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период с "дата" по "дата" Марголин И.Г., Агдгомелашвили Д.Г., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 21 поддельное распоряжение о переводе денежных средств ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

В период времени с "дата" по "дата", Марголин И.Г. находясь по месту своего жительства по адресу: "адрес", а также Агдгомелашвили Д.Г. находясь по месту регистрации по адресу: "адрес", реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №1 о перечислении денежных средств в сумме 25 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Партнер-Аудит”, с назначением платежа «По договору № Б162503/73 за оказание услуг по ведению бухгалтерского учета. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №3 о перечислении денежных средств в сумме 2 370 203 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП С.А.С., с назначением платежа «По договору №31 от "дата" Авансовый платеж за сельхоз продукцию НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №2 о перечислении денежных средств в сумме 2 560 412 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Н.М.Ю., с назначением платежа «Авансовый платеж по договору №28 от"дата" за оборудование НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №9 о перечислении денежных средств в сумме 1 623 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП С.А.С., с назначением платежа «По договору "№" от "дата" Авансовый платеж за сельхоз продукцию В том числе НДС 18 % – 247576.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №10 о перечислении денежных средств в сумме 2 627 500 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП С.А.С., с назначением платежа «По договору "№" от "дата" Авансовый платеж за сельхоз продукцию В том числе НДС 18 % – 400805.08», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №11 о перечислении денежных средств в сумме 1 758 500 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Н.М.Ю., с назначением платежа «Авансовый платеж по договору "№" от"дата" за оборудование НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №13 о перечислении денежных средств в сумме 2 550 010 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Н.М.Ю., с назначением платежа «Авансовый платеж по договору "№" от "дата" за оборудование В том числе НДС 18 % – 388984.58», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №12 о перечислении денежных средств в сумме 2 673 230 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП С.А.С., с назначением платежа «По договору "№" от "дата" Авансовый платеж за сельхоз продукцию В том числе НДС 18 % – 407780.85», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 1 222 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “ФЕРМЕРСКОЕ”, с назначением платежа «Оплата по договору "№" от "дата" за творожный продукт. В том числе НДС 10 % – 111090.91», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 2 750 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “ФАВОР”, с назначением платежа «По договору "№" от "дата" В том числе НДС 18 % – 419491.53», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №16 о перечислении денежных средств в сумме 922 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “АРБИКОЛ”, с назначением платежа «Оплата по счету "№" от "дата" В том числе НДС 10 % – 83818.18», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №17 о перечислении денежных средств в сумме 234 249 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Н.Т.В., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельхозпродукцию по договору "№" от "дата" В том числе НДС 18 % – 35732.90», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 256 743 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельхозпродукцию по договору "№" от "дата" В том числе НДС 18 % – 39164.19», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 378 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “МИЛКПРОТРАНС”, с назначением платежа «Оплата по накладной "№" от "дата" за молочную продукцию. В том числе НДС 10 % – 34363.64», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 2 048 100 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Н.Т.В., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельхозпродукцию по договору "№" от "дата" В том числе НДС 18 % – 312422.03», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №20 о перечислении денежных средств в сумме 2 150 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Авансовый платеж за сельхозпродукцию по договору № 71 от "дата" В том числе НДС 18 % – 327966.10», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 1 011 750 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Ленинский молочный”, с назначением платежа «Оплата по накладным "№" от "дата", "№" от "дата" за молочную продукцию. В том числе НДС 10 % – 91977.27», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.П., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период с "дата" по "дата" Марголин И.Г., Агдгомелашвили Д.Г., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 17 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

В период времени с "дата" по "дата", Марголин И.Г. находясь по месту своего жительства по адресу: "адрес", а также Агдгомелашвили Д.Г. находясь по месту регистрации по адресу: "адрес", реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 4 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Ячменев В. В.ич, с назначением платежа «Суб арендная плата согласно договора аренды от "дата" за апрель. В том числе НДС 18 % – 610.17», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 4 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Ячменев В. В.ич, с назначением платежа «Суб арендная плата согласно договора аренды от "дата" за май. В том числе НДС 18 % – 610.17», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 4 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Ячменев В. В.ич, с назначением платежа «Суб арендная плата согласно договора аренды от "дата" за июнь. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 355 640 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “ЮГСЕЛЬХОЗПРОЕКТ”, с назначением платежа «По договору "№" от "дата" за навесное оборудование к сельхоз технике. В том числе НДС 18%-54250.17», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 4 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Ячменев В. В.ич, с назначением платежа «Суб арендная плата согласно договора аренды от "дата" за июль. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 984 675 рублей 42 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО «СЕНАТ», с назначением платежа «По договору "№" от "дата" За навесное оборудование к сельскохозяйственной технике. В том числе НДС 18%- 150204.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный С. предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 1 024 586 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “ЮГСЕЛЬХОЗПРОЕКТ”, с назначением платежа «По договору "№" от "дата" за навесное оборудование к сельхоз технике. В том числе НДС 18%- 156292.78», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №17 о перечислении денежных средств в сумме 610 700 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Титаник”, с назначением платежа «По договору "№" от "дата" за запчасти. В том числе НДС 18%-93157.63», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №14 о перечислении денежных средств в сумме 613 497 рублей 08 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “НОРД”, с назначением платежа «По договору "№" от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС 18%-93584.30», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 653 871 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “АСТ”, с назначением платежа «По договору "№" от "дата" за рекламу. В том числе НДС 18 % – 99743.03», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 1 549 643 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Титаник”, с назначением платежа «По договору "№" от "дата" за запчасти. В том числе НДС 18%-236386.22», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 1 948 657 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Титаник”, с назначением платежа «По договору "№" от "дата" за запчасти. В том числе НДС 18%-297252.76», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 956 450 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 145899.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 798 370 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 121785.25», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 902 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18 % – 137593.22», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 1 195 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 182288.14», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 1 350 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18%-205932.20», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение "№" о перечислении денежных средств в сумме 853 130 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 130138.47», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №24 о перечислении денежных средств в сумме 854 320 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 130320.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №26 о перечислении денежных средств в сумме 312 200 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18 % – 47623.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №25 о перечислении денежных средств в сумме 415 320 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 63353.90», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №27 о перечислении денежных средств в сумме 840 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 128135.59», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №28 о перечислении денежных средств в сумме 850 020 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 129664.07», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №30 о перечислении денежных средств в сумме 450 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18%-68644.07», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №29 о перечислении денежных средств в сумме 850 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18% – 129681.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №31 о перечислении денежных средств в сумме 347 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18%-52932.20», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №32 о перечислении денежных средств в сумме 500 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 76291.32», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №35 о перечислении денежных средств в сумме 350 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18% – 53409.97», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №34 о перечислении денежных средств в сумме 850 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 129661.02», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №33 о перечислении денежных средств в сумме 350 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 129681.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №36 о перечислении денежных средств в сумме 950 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 144915.25», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №40 о перечислении денежных средств в сумме 655 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 99935.39», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №38 о перечислении денежных средств в сумме 740 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 112901.49», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №37 о перечислении денежных средств в сумме 860 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 131186.44», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №41 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 45762.71», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №43 о перечислении денежных средств в сумме 398 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 60732.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №44 о перечислении денежных средств в сумме 455 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 69426.92», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №42 о перечислении денежных средств в сумме 855 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 130423.73», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №46 о перечислении денежных средств в сумме 1 415 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 215847.46», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №45 о перечислении денежных средств в сумме 1 415 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 215867.59», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №48 о перечислении денежных средств в сумме 585 132 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 89257.42», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №47 о перечислении денежных средств в сумме 615 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 93813.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №49 о перечислении денежных средств в сумме 745 191 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 113673.20», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №50 о перечислении денежных средств в сумме 747 450 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 114017.80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №51 о перечислении денежных средств в сумме 1 055 315 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 14 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 160980.25», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №52 о перечислении денежных средств в сумме 1 055 625 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 13 от 12 августа за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 161027.54», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №54 о перечислении денежных средств в сумме 50 075 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 18/1 от 03 октября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 7638.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №53 о перечислении денежных средств в сумме 400 315 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 18 от 01 сентября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 61065.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №55 о перечислении денежных средств в сумме 450 625 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 19 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 68739.41», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №57 о перечислении денежных средств в сумме 495 075 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 18/1 от 03 октября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 75519.92», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №56 о перечислении денежных средств в сумме 500 625 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 19 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 76366.53», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №58 о перечислении денежных средств в сумме 750 075 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 18/1 от 03 октября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 114418.22», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №59 о перечислении денежных средств в сумме 750 625 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 19 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 114502.12», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №60 о перечислении денежных средств в сумме 455 625 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 19 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 69502.12», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №62 о перечислении денежных средств в сумме 280 075 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 18/1 от 03 октября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 42723.31», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №63 о перечислении денежных средств в сумме 693 075 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 18/1 от 03 октября за строительные материалы. В том числе НДС 18% – 105723.31», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №61 о перечислении денежных средств в сумме 850 325 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Флоря М. П., с назначением платежа «Предоплата по договору N 19 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 129710.59», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №65 о перечислении денежных средств в сумме 901 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Иванова Е. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 20 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 137440.68», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №66 о перечислении денежных средств в сумме 1 698 448 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Иванова Е. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 20 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 259085.29», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №69 о перечислении денежных средств в сумме 1 005 753 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Ионова Е. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 20 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 153419.95», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №70 о перечислении денежных средств в сумме 1 990 154 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Ионова Е. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 20 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 303582.81», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №71 о перечислении денежных средств в сумме 1 090 054 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, открытого в дополнительном офисе №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Ионова Е. В., с назначением платежа «Предоплата по договору N 20 от 03 октября за сельхозпродукцию. В том числе НДС 18 % – 166279.42», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества М.А.А., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0404 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период с "дата" по "дата" Марголин И.Г., Агдгомелашвили Д.Г., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 62 поддельных распоряжения о переводе денежных средств ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

В период времени с "дата" по "дата" Марголин И.Г. находясь по месту своего жительства по адресу: "адрес", а также Агдгомелашвили Д.Г. находясь по месту регистрации по адресу: "адрес", реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №1 о перечислении денежных средств в сумме 37 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный С. "№" Щ.А.М., с назначением платежа «Заработная плата за август. НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №4 о перечислении денежных средств в сумме 839 700 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Юнусова П. В., с назначением платежа «По договору № 20 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 128089.83», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №2 о перечислении денежных средств в сумме 1 645 400 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “ОФК Групп МСК”, с назначением платежа «По договору № 58 от "дата" за оборудование. В том числе НДС 18 % – 250993.22», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №5 о перечислении денежных средств в сумме 930 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Хорс”, с назначением платежа «По договору № 61 от "дата" за оборудование. В том числе НДС 18 % – 141864.41», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №6 о перечислении денежных средств в сумме 9 465 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ООО “Зеленый Край”, с назначением платежа «По договору № 163 от "дата" за оборудование. В том числе НДС 18 % – 1443813.56», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №18 о перечислении денежных средств в сумме 1 490 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Сафронов А. Е., с назначением платежа «По договору № 25 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 227288.14», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №19 о перечислении денежных средств в сумме 1 050 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Сафронов А. Е., с назначением платежа «По договору № 25 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 160169.49», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №20 о перечислении денежных средств в сумме 2 145 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «По договору № 25 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 327203.39», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №21 о перечислении денежных средств в сумме 690 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «По договору № 25 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 105254.24», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №22 о перечислении денежных средств в сумме 1 160 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе "№" Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Сафронов А. Е., с назначением платежа «По договору № 25 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 176949.15», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №23 о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Т.А.В., с назначением платежа «По договору № 26 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 152542.37», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №27 о перечислении денежных средств в сумме 1 005 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Т.В.В., с назначением платежа «По договору № 29 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 153305.08», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №26 о перечислении денежных средств в сумме 800 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Сафронов А. Е., с назначением платежа «По договору № 25 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 122033.90», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №28 о перечислении денежных средств в сумме 800 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП Т.А.В., с назначением платежа «По договору № 26 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 122033.90», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №25 о перечислении денежных средств в сумме 985 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в дополнительном офисе №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет "№" ИП М.О.С., с назначением платежа «По договору № 30 от "дата" за стройматериалы. В том числе НДС 18 % – 150254.24», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 16 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в дополнительный офис №5221/0959 Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 39/2-й Переулок, д. 1, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период с "дата" по "дата" Марголин И.Г., Агдгомелашвили Д.Г., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 15 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

В период времени с "дата" по "дата", Марголин И.Г. находясь по месту своего жительства по адресу: "адрес", а также Агдгомелашвили Д.Г. находясь по месту регистрации по адресу: "адрес", реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №1 о перечислении денежных средств в сумме 2 960 540 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" ООО «АГРОМАРКЕТЮГ», с назначением платежа «Оплата по договору №7 от "дата" за запчасти. В том числе НДС 451607.80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в операционный офис «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 36, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №2 о перечислении денежных средств в сумме 3 124 589 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" ООО «АГРОМАРКЕТЮГ», с назначением платежа «Оплата по договору №7 от "дата" за запчасти. В том числе НДС 476632.22», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в операционный офис «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 36, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №3 о перечислении денежных средств в сумме 3 671 443 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет "№" ООО «АГРОМАРКЕТЮГ», с назначением платежа «Оплата по договору №8 от "дата" за запчасти. В том числе НДС 560050.63», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в операционный офис «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 36, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период с "дата" по "дата" Марголин И.Г., Агдгомелашвили Д.Г., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 3 поддельных распоряжения о переводе денежных средств ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

В период времени с "дата" по "дата", Марголин И.Г. находясь по месту своего жительства по адресу: "адрес", а также Агдгомелашвили Д.Г. находясь по месту регистрации по адресу: "адрес", реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №1 о перечислении денежных средств в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 167796.61 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №3 о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 76271.19 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №2 о перечислении денежных средств в сумме 1 450 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Т.Р.И., с назначением платежа «Оплата по Договору N31 от "дата" за зап. части к сельхоз. технике. В том числе НДС (18%), 221186.44 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №4 о перечислении денежных средств в сумме 830 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 126610.17 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №5 о перечислении денежных средств в сумме 600 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 91525.42 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №6 о перечислении денежных средств в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 167796.61 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №7 о перечислении денежных средств в сумме 502 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 76576.27 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №8 о перечислении денежных средств в сумме 205 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 31271.19 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №9 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей 00 копеек с расчетного С. "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 45762.71 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №10 о перечислении денежных средств в сумме 1 050 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Т.А.В., с назначением платежа «Оплата по Договору N32 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 160169.49 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №11 о перечислении денежных средств в сумме 371 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Плюс 18% НДС, 56 700.00 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №13 о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Т.А.В., с назначением платежа «Оплата по Договору N32 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 45762.71 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №12 о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 53389.83 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №15 о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Т.А.В., с назначением платежа «Оплата по Договору N32 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 30508.47 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №16 о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Цыбенко А. В., с назначением платежа «Оплата по Договору N30 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 30508.47 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

– не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №14 о перечислении денежных средств в сумме 615 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», на расчетный счет "№" ИП Т.Р.И., с назначением платежа «Оплата по Договору N38 от "дата" за строительные материалы. В том числе НДС (18%), 93813.56 руб.», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период с "дата" по "дата" Марголин И.Г., Агдгомелашвили Д.Г., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 16 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, которые хранили в целях использования, а равно сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

"дата", находясь по месту своего жительства по адресу: "адрес", Марголин И.Г., реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Агдгомелашвили Д.Г. и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовили в целях использования распоряжение о переводе денежных средств ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее "дата" изготовили в целях использования платежное поручение №1 о перечислении денежных средств в сумме 2 787 000 рублей 00 копеек с расчетного счета "№" ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, открытого в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), на расчетный счет "№" ИП Т.Р.И., с назначением платежа «Оплата по договору "№" от "дата" за запчасти к сельхоз технике В том числе НДС (18%) 425135.00», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества Щ.А.М., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал Банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97/243, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269 "№" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, "дата" Марголин И.Г., Агдгомелашвили Д.Г., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя с единым умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе группы лиц по предварительному сговору изготовили 1 поддельное распоряжение о переводе денежных средств ООО «АГРОРЕСУРС ЮГ» ИНН 6163148269, которое хранили в целях использования, а равно сбывали поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Подсудимые Агдгомелашвили Д.Г. и Марголин И.Г. просили суд рассмотреть уголовное дело в отношении них в особом порядке, заявив, что полностью признают вину в предъявленном им обвинении, полностью согласны с предъявленным им обвинением, ходатайствуют о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, осознавая последствия постановления приговора без проведения разбирательства, пояснив при этом суду, что данное ходатайство заявляют добровольно и после проведенных с защитниками консультаций.

Ходатайства подсудимых, поддержанные их защитниками, были удовлетворены в судебном заседании ввиду отсутствия возражений со стороны государственного обвинителя. Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, подсудимые понимают существо предъявленного им обвинения и согласны с ним в полном объеме, они своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства.

Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Агдгомелашвили Д.Г. и Марголина И.Г. собранными по делу доказательствами и квалифицирует действия каждого из них:

-п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

-п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

– ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление, приобретение, хранение в целях использования, поддельных распоряжений о переводе денежных средств и средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и средств оплаты.

Определяя вид и размер наказания подсудимому Агдгомелашвили Д.Г., суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также учитывает его состояние здоровья, наличие у него на иждивении матери- инвалида, имеющей ряд тяжелых хронических заболеваний.

При назначении наказания Агдгомелашвили Д.Г. по ч.1 ст.187 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, в соответствии с «в» ч.1 ст.63 УК РФ – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Иных обстоятельств, отягчающих вину подсудимого, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Агдгомелашвили Д.Г., суд признает признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие у него на иждивении матери, имеющей ряд тяжелых хронических заболеваний, а также в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

При назначении подсудимому Агдгомелашвили Д.Г. наказания суд руководствуется положениями ст.ст.6, 60, ч.1 и ч.5 ст.62, ст.67 УК РФ.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде лишения свободы, полагая, что именно такое наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения новых преступлений, считая его исправление невозможным без изоляции от общества, с отбыванием наказания в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Оснований для применения положений ст.ст. 64, 53.1, 73 УК РФ, а также ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

Определяя вид и размер наказания подсудимому Марголину И.Г., суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также учитывает его состояние здоровья, наличие у него на иждивении нетрудоспособных родственников – ребенка и матери, их состояние здоровья.

При назначении наказания Марголину И.Г. по ч.1 ст.187 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, в соответствии с «в» ч.1 ст.63 УК РФ – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Иных обстоятельств, отягчающих вину подсудимого, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Марголина И.Г., суд признает признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, положительную характеристику с места жительства, наличие на иждивении матери-пенсионера, инвалида 2 группы, состояние здоровья Марголина И.Г., имеющего ряда хронических заболеваний, а также в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие у него малолетнего ребенка – М.А.И., "дата" года рождения, с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

При назначении подсудимому Марголину И.Г. наказания суд, руководствуясь положениями ст.ст.6, 60, ч.1 и ч.5 ст.62, ст.67 УК РФ, учитывая изложенное приходит к выводу о том, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде лишения свободы, полагая, что именно такое наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения новых преступлений, считая его исправление невозможным без изоляции от общества, с отбыванием наказания в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания Марголину И.Г. суд не усматривает оснований для применения положений ст.ст. 64, 53.1, 73 УК РФ, а также ч.6 ст.15 УК РФ.

В связи с тем, что в отношении лица, обвиняемого в совершении преступлений совместно с Марголиным И.Г. и Агдгомелашвили Д.Г., уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском, суд читает необходимым сохранить обеспечительные меры в виде ареста на имущество, включая денежные средства ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, ООО «РОСТРАНСКАПИТАЛ», ООО «ЮГ АГРО ДОН» ИНН 6167137324, находящиеся на счетах или на хранении в банке или иной кредитной организации, ценные бумаги, в том числе на поступившие денежные средства на расчетные счета и содержащиеся на открытых расчетных счетах указанных организаций в ПАО «Промсвязьбанк» филиал Южный, в ПАО «Сбербанк России» Ростовское ОСБ №5221, АО «Россельхозбанк» Филиал Ростовский Региональный, до розыска указанного лица.

Кроме того, суд не находит оснований для отмены обеспечительной меры в виде ареста на имущество Агдгомелашвили Д.Г.: денежные средства в сумме 200 000 рублей; денежные средства в сумме 6 500 долларов США, поскольку у суда есть основания полагать, что данные средства получены в результате совершения преступлений, в связи с чем суд считает необходимым сохранить арест для обеспечения исполнения приговора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Агдгомелашвили Д. Г. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года,

– по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 4 года 2 месяца со штрафом 300 000 (триста тысяч) рублей,

– по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца со штрафом 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Агдгомелашвили Д.Г. наказание в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Избранную в отношении Агдгомелашвили Д.Г. меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражу.

Срок наказания Агдгомелашвили Д.Г. исчислять с 12.09.2018 года. На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Агдгомелашвили Д.Г. с 30 марта 2017 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3. ст.72 УК РФ.

Марголина И. Г. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года,

– по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком 4 года 2 месяца со штрафом 300 000 (триста тысяч) рублей,

– по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца со штрафом 150 тысяч (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Марголину И.Г. наказание в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Избранную в отношении Марголина И.Г. меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражу.

Срок наказания Марголину И.Г. исчислять с 12.09.2018 года. На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Марголина И.Г. с 30 марта 2017 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3. ст.72 УК РФ.

Обеспечительную меру в виде ареста на имущество Агдгомелашвили Д.Г.: денежные средства в сумме 200 000 рублей; денежные средства в сумме 6 500 долларов США сохранить для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа в доход государства.

Обеспечительные меры в виде ареста на имущество, включая денежные средства:

– ООО «ТРАНСАГРОМАШ» ИНН 6167130819, находящиеся на счетах или на хранении в банке или иной кредитной организации, ценные бумаги, в том числе на поступившие денежные средства на расчетные счета и содержащиеся на следующих открытых расчетных счетах: "№", "№", "№" в ПАО «Промсвязьбанк» филиал Южный, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 65А; "№", "№", "№" в ПАО «Сбербанк России» Ростовское ОСБ №5221, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41, в пределах 449 459 332 рубля 27 копеек;

– ООО «АГРОТЕХГАРАНТ» ИНН 6163145395, находящиеся на счетах или на хранении в банке или иной кредитной организации, ценные бумаги, в том числе на поступившие денежные средства на расчетные счета и содержащиеся на следующих открытых расчетных счетах "№", "№" в ПАО «Промсвязьбанк» филиал Южный, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 65А; "№", "№", "№" в ПАО «Сбербанк России» Ростовское ОСБ №5221, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41 в пределах 84 197 426 рублей 45 копеек;

– ООО «ДОНАГРОЛИЗИНГ» ИНН 6167132340, находящиеся на счетах или на хранении в банке или иной кредитной организации, ценные бумаги, в том числе на поступившие денежные средства на расчетные счета и содержащиеся на следующих открытых расчетных счетах: "№", "№", "№" в ПАО «Сбербанк России» Ростовское ОСБ №5221, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41, в пределах 53 022 720 рублей 11 копеек,

– ООО «РОСТРАНСКАПИТАЛ» ИНН 6163151536, находящиеся на счетах или на хранении в банке или иной кредитной организации, ценные бумаги, в том числе на поступившие денежные средства на расчетные счета и содержащиеся на следующих открытых расчетных счетах: "№", "№", "№" в ПАО «Сбербанк России» Ростовское ОСБ №5221, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 41, в пределах 449 459 332 рубля 27 копеек;

– ООО «ЮГ АГРО ДОН» ИНН 6167137324, находящиеся на счетах или на хранении в банке или иной кредитной организации, ценные бумаги, в том числе на поступившие денежные средства на расчетный счет и содержащиеся на расчетном счете "№" открытом в АО «Россельхозбанк» Филиал Ростовский Региональный, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14 «А», в пределах 449 459 332 рубля 27 копеек,

в виде запрета, связанного с владением, пользованием и распоряжением данными денежными средствами сохранить до розыска лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-документы ООО «Трансагромаш», ООО «Агротехгарант», ООО «МТС-Стандарт», ООО «Агроресурс Юг», изъятые в ходе проведения выемки в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 36,

-документы ООО «Агротехгарант», ООО «Донагролизинг», изъятые в ходе проведения выемки в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, 11/45,.

-документы ООО «Агротехгарант», ООО «Донагролизинг», ООО «Агроресурс Юг», изъятые в ходе проведения выемки в МИФНС России №26 по Ростовской области, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32,

-документы ООО «Трансагромаш», изъятые в ходе проведения выемки в МИФНС России №46 по г. Москве, по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2,

-документы ООО «Росттранскапитал», изъятые в ходе проведения выемки в МИФНС России №26 по Ростовской области, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32,

-документы ООО «МТС-Стандарт», ООО «Агроресурс Юг», изъятые в ходе проведения выемки в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 116,

-документы ООО «МТС-Стандарт», изъятые в ходе проведения выемки в МИФНС России №25 по Ростовской области, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 100/74,

-документы ООО «Агроресурс Юг», изъятые в ходе проведения выемки в ПАО Банк «Возрождение», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 97/243,

-документы ООО «Агроресурс Юг», изъятые в ходе проведения выемки в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 206,

-СD-R диск, изъятый в ходе проведения выемки в ИФНС России №28 по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Сивашская, 5, содержащий текстовые файлы налоговой отчетности ООО «МТС-Стандарт» на 96 листах,

-документы, изъятые в ходе проведения обыска по адресу: "адрес" – документы, изъятые в ходе проведения обыска по адресу: "адрес"

– документы, изъятые в ходе проведения обыска по адресу: "адрес",

– оптические диски №1754с, №1901с, №1902с, №2019с, №2022с (том 20 л.д. 202-203, 204-284, 84, 85-92, том 27 л.д. 70, 85, 287,204,214, том 21 л.д. 96-97, 98-100, том 26 л.д. 221-231, сшив 1-6) – оставить храниться при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденными – в тот же срок со дня получения копии приговора, с применением ст. 317 УПК РФ. Осужденным разъяснено их право ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в случае обжалования приговора в части меры наказания.

Председательствующий: