Дело № 1-447/2020

УИД: 42RS0009-01-2020-003948-81

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Кемерово 06 августа 2020 года

Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего – судьи Чулковой Н.А.

с участием гос. обвинителя – пом. прокурора Центрального района г. Кемерово Сердюк А.Ю.

Подсудимой Суздальцевой Л.Н.

защитника-адвоката Равинской Э.Я.,

при секретаре Митрофановой Л.В.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Суздальцевой Людмилы Николаевны, …, не судима,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Преступление совершено в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

После того, как 29 августа 2017 года в ИФНС г.Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Суздальцева Л.Н. является директором ООО «ТрейдСтандарт»(ИНН 4205359422), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ТрейдСтандарт», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации банковской организации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ТрейдСтандарт», из корыстной заинтересованности, совершила сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ТрейдСтандарт», при следующих обстоятельствах.

27 октября 2017 года, в неустановленное следствием время, Суздальцева Л.Н., действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств,электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ТрейдСтандарт» »(ИНН 4205359422), обратилась в отделение банка АО»Россельхозбанк», расположенного по адресу г.Кемерово, пр.Советский, 8а, где открыла расчетный счет ООО«ТрейдСтандарт» »(ИНН 4205359422) ###,и, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО»ТрейдСтандарт» »(ИНН 4205359422) для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в кредитном учреждении электронные средства, электронный носитель информации, а именно флеш-карту с хранилищем электронных ключей, которая является электронным носителем информации, логин, сгенерированный на основании пароля, ключ для входа в систему онлайн «Клиент-ьанк», и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона 89505761366, которые являются электронными средствами. После чего, Суздальцева Л., в этот же день, находясь около здания банка АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу г.Кемерово, пр.Советский 8а,, передала электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО«ТрейдСтандарт» ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО«ТрейдСтандарт», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимая Суздальцева Л.Н. виновной себя признала полностью, пояснила, что она нуждалась в деньгах на ремонт квартиры в тот период, решила оформить кредит в Сбербанке на пр.Ленина 120, было это где-то в апреле 2017 года, но в кредите ей отказали, она вышла из банка, к ней подошла женщина и пообещала ей помочь, подвела ее к автомобилю, в котором сидели неизвестные мужчины, ей предложили оформить на нее кредит и получить 50 % и отдать им 50%, она согласилась, оставила им свой номер мобильного телефона, через некоторое время ей позвонили, пригласили к техстанции Хендай, она подъехала, там мужчины пытались ей оформить автокредит, но ничего не получилось и предложили открыть ИП, оформить кредит на ИП. Она согласилась, через какое-то время ей вновь позвонили, ее отвезли в ИФНС г.Кемерово, там она оставила заявление на открытие ИП, через некоторое время подъехала с ними, сдала необходимый пакет документов, который ей они подготовили, ее зарегистрировали как ИП. Потом ей они сказали, что надо открыть ООО, тут она уже стала бояться их, боялась отказаться, согласилась, никакой денежной выгоды не получила, но пакет документов они подготовили, она их также сдала в ИФНС, так стала номинальным директором этого общества, затем они отвозили ее в «Россельхозбанк» на пр,Советский, 8а, там она открыла расчетный счет, получила электронный ключ для онлайн «Клиент-банк», весь пакет передала этим лицам. Никакой деятельности она не осуществляла, подписывала, что ей давали в ИФНС, банке. При этом в банке ей объясняли, что ключ она не может передавать третьим лицам. Раскаивается в содеянном.

Виновность Суздальцевой Л.Н. подтверждается помимо ее признательных показаний, также показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гос. обвинителя при согласии сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1(л.д.83-84) следует, что работает в должности гл.операциониста Кемеровского регионального отделения АО «Россельхозбанка», по адресу г.Кемерово, пр.Советский 8а.

По представленным на обозрение ей документам по факту открытия расчетного счета ООО «ТрейдСтандарт» »(ИНН 4205359422),пояснила, что 19.10.2017 года в офис АО «Россельхозбанк» по указанному адресу обратилась директор общества Суздальцева Л.Н., с целью открытия расчетного счета, ею был предоставлен пакет документов- оригиналы учредительных документов ООО»ТрейдСтандарт», после проверки этих документов было принято решение об открытии расчетного счета, он был открыт 20.10.2017 года, номер счета ###,также по желанию Суздальцевой Л. дистанционно осуществлять платежи и переводы 27.10.2017 года был выдан ключевой носитель(токен) для пользования системой «Интернет-клиент» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств. Согласно документам, только директор Суздальцева Л. имела право пользования расчетным счетом. Ей было разъяснено при выдаче, что ни в коем случае нельзя передавать токен и другие банковские документы, средства платежа третьим лицам.

Из показаний свидетеля Свидетель №2(л.д.103-104) следует, что работает в должности гос.налогового инспектора в ИФНС г.Кемерово.

С 2016 года ИФНС г.Кемерово является единственным регистрационным центром, куда подаются документы на регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесения изменений в ЕРЮЛ.

Для регистрации юридического лица необходимо подготовить пакет документов, состоящий из заявления по форме Р11001,решение о создании, либо протокол участников для создания, устав, гарантийное письмо, квитанцию об оплате гос.пошлины, документы для регистрации юридических лиц подаются различными способами: лично на приеме в ИФНС, по доверенности нарочным в ИФНС, по почте, через МФЦ, в электронном виде, заверенные ЭПЦ.

24.08.2017 года лично от заявителя Суздальцевой Л.Н. поступили документы: заявление по указанной форме, решение о создании, устав, объяснение лица, копия паспорта, квитанция об оплате гос.пошлины для регистрации ООО «ТрейдСтандарт» »(ИНН 4205359422., после поступления указанных документов 29.08.2017 года было вынесено решение о государственной регистрации указанного юридического лица, а 1.09.2017 года пакет документов о гос.регистрации ООО «ТрейдСтандарт» был передан лично Суздальцевой Л.Н. сотрудниками ИФНС г.Кемерово.

Виновность Суздальцевой Л.Н. в содеянном также подтверждается и письменными материалами дела:

Постановлением о возбуждении уголовного дела(л.д.1), из которого следует, что 22.04.2020 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч1 ст.187 УК РФ по указанным в обвинении обстоятельствам, сопроводительным письмом и постановлением о предоставлении результатов ОРД начальника отдела полиции УМВД г.Кемерово от 21.04.2020 года с приложением копий документов АО «Россельхозбанка» (л.д.2-81),а также копии протокола опроса Суздальцевой Л.Н., протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого осмотрены документы, предоставленные как результаты ОРД : запрос в АО «Россельхозбанк», ответ с приложением документов: копия карточки с образцами подписи и оттиском печати клиента, который наделен правом подписи об открытии, закрытии банковских счетов, при приеме, переводе денежных средств и расходных кассовых документов, из содержания которой следует, что это лицо-Суздальцева Л.Н.,копия паспорта Суздальцевой Л.Н., копия заявления ООО «ТрейдСтандарт» о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» по договору банковского счета, клиент – Суздальцева Л.Н., копия уведомления для юридического лица, копия расшифровки кодов ОК ТЭИ, копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащее сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени ООО «ТрейдСтандарт»-Суздальцева Л.Н., должность- ген.директор, учредитель, копия решения единственного учредителя о создании ООО «ТрейдСтандарт», о том, что Суздальцева Л.Н., приняла решение о создании данного Общества,доля учредителя -100%,, обязанности ген.директора возложить на Суздальцеву Л.Н.,, копия приказа № 1 ООО «ТрейдСтандарт», о том, что с 29.08.2017 года Суздальцева Л.Н. приступает к исполнению обязанностей ген.директора, а также обязанностей гл.бухгалтера, копия Устава ООО«ТрейдСтандарт», копия информационных сведений,(документов), необходимых банку для открытия Счета юридическому лицу,имеет страницу, где указано,номер контактного телефона 8950761366, доход организации, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год – дл 20 млн, бенефициарные владельцы организации –Суздальцева Л.Н,,сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода – безналичные расчеты еженедельно, 3-4 т.(количество операций), 500 тыс.руб., сумма операций, сведения об основных видах договоров, по которым организация планирует осуществлять расчеты через АО «Россельхозбанк» – нет, копия заявления о присоединении к Условиям дистанционного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»,»Интернет-Клиент» № 6402 от 3.11.2017г.-заявление подано от имени Суздальцевой Л.Н., которая обязуется соблюдать требования условий со дня настоящего заявления, ознакомлена и согласна с требованиями Условий, копия акта от 27.10.2017г. б/н приема-передачи для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета,между начальником отдела продаж и обслуживания АО «Россельхозбанк» и ген.директором Суздальцевой Л.Н., согласно которого банк передал, а клиент принял : функциональный ключевой носитель в кол-ве 1 штуки, логин и пароль в единственном экземпляре, лицензию на использование, имеются подписи указанных лиц, копия запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, субъект запроса на сертификат –Суздальцева Л.Н., копия заявления на регистрацию субъекта информационного обмена от имени Суздальцевой Л.Н., копия выписки по лицевому счету ### за 20/10/17-10/1-19 ООО «ТрейдСтандарт»,которая указывает на многочисленные движения по расчетному счету денежных переводов за некие операции по договорам, с указанием дат операций и сумм перечислений, протокол опроса Суздальцевой Л.Н., в котором сообщает о совершенных ею действиях по открытию ООО «ТрейдСтандарт» с неустановленными лицами(л.д.85-98), постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств(л.д.99-101), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, выслушав мнение гос.обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, защитника, не возражающего по квалификации действий подсудимой, суд считает, что действия Суздальцевой Л.Н. следует правильно квалифицировать по ч. 1 ст.187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Суд считает, что виновность Суздальцевой Л.Н. в содеянном, при обстоятельствах, изложенных в приговоре, нашла свое полное подтверждение, исходя из ее признательных показаний, которые согласуются с показаниями указанных выше свидетелей по уголовному делу, согласуются и дополняются письменными материалами дела, представленными по результатам ОРД, сомнений в виновности Суздальцевой Л.Н. не имеется.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, данные о личности подсудимой: не судима, положительно характеризуется по месту жительства, в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, возраст Суздальцевой Л.Н., является пенсионеркой.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование расследованию преступления, что выразилось в подробных объяснениях об обстоятельствах совершения преступления, до возбуждения уголовного дела, что способствовало установлению истины по уголовному делу в кратчайшие сроки.

Обстоятельств, отягчающих наказание Суздальцевой Л.Н.., судом не установлено.

Суд считает, учитывая положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении Суздальцевой Л.Н. наказания в виде лишения свободы, поскольку иное более мягкое наказание, не сможет обеспечить достижения целей наказания, но учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, данные о личности, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным, назначить наказание с применением правил ст. 73 УК РФ, а также суд рассматривает указанные обстоятельства как совокупность исключительных, учитывая и обстоятельства, касающиеся личности подсудимой, отношения к содеянному, ее материальное положение, потому считает возможным применить положения ст.64 УК РФ, не назначать Суздальцевой Л.Н.. дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа.

Наказание Суздальцевой Л.Н. должно быть назначено с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, в связи с установлением смягчающего обстоятельства, предусмотренного п «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. не имеется.

Материалы уголовного дела не содержат исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, то есть данных для применения ст. 64 УК РФ по основному виду наказания.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Суздальцеву Людмилу Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1(одного) года лишения свободы, без штрафа, с применением ст.64 УК РФ.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать наказание условным с испытательным сроком – 1(один) год 6(шесть) месяцев, обязав не менять место жительство без уведомления специализированного органа, ведающего исполнением наказания, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, ведающий исполнением наказания.

Меру пресечения Суздальцевой Л.Н. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства:

– материалы ОРД, содержащиеся на л.д.2-81, 99-101 – после вступления приговора суда в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок – со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья