Главная Мошенничество (статья 159 УК РФ) Уголовное дело 1-471/2015 | Вынесен ПРИГОВОР | Дальневосточный федеральный округ | Магаданский...

Мошенничество (статья 159 УК РФ)

Уголовное дело 1-471/2015 | Вынесен ПРИГОВОР | Дальневосточный федеральный округ | Магаданский городской суд

№ 1-471/2015 (54075)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Магадан 07 августа 2015 года

Магаданский городской суд Магаданской области в составе:

председательствующего – судьи Звонковой О.А.,

при секретаре Дергачевой К.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора города Магадана Косарева Р.Ф.,

представителя потерпевшего С

подсудимого Вадзиновского А.И.,

защитника подсудимого – адвоката Второй Магаданской областной коллегии адвокатов Мироевской Т.П., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Магаданского городского суда Магаданской области материалы уголовного дела в отношении:

Вадзиновского Александра Ивановича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вадзиновский А.И. совершил в городе Магадане мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так он, Вадзиновский А.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказов ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ работал операционистом-кассиром операционного офиса № Дальневосточного филиала Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>», Банк, операционный офис №), расположенного по адресу: <адрес>, о чем с ним был заключен Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №.

В соответствии с должностной инструкцией №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ приказом ООО «<данные изъяты>», Вадзиновский А.И. выполнял полномочия по обслуживанию клиентов Банка, в том числе составлению приходных и расходных кассовых ордеров (п. 3.2.1).

Вадзиновский A.И. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте в операционном офисе № Дальневосточного филиала ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, выполняя обязанности по должности операциониста-кассира при обслуживании клиента Банка М обратившейся к нему по вопросу досрочного погашения кредитов по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, по внезапно возникшему умыслу, решил похитить мошенническим способом денежные средства, подлежащие внесению в кассу Банка в качестве погашения кредитных обязательств вышеуказанным клиентом.

Реализуя свой преступный умысел, Вадзиновский А.И. ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя причинение общественно-опасных последствий в виде материального ущерба и желая их наступления, злоупотребляя доверием, оказанным ему сотрудниками ООО «<данные изъяты>» в силу сложившихся служебных отношений, с помощью программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на его рабочем персональном компьютере, оформил заведомо подложный приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, в котором намеренно указал вместо расчетного счета №, открытого в указанном Банке на имя М куда должны были поступить денежные средства, расчетный счет №, открытый в этом же Банке на свое имя, после чего, распечатав указанный приходный кассовый ордер, передал его М. для оплаты в кассе.

М., ничего не подозревая о преступных действиях операциониста-кассира Вадзиновского А.И., передала приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ заведующей кассой Ш., которая, не сверяя данные указанного платежного документа с компьютерной программой «<данные изъяты>», приняла от клиента М денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, заверила указанный платежный документ своей подписью, внесла полученную сумму в кассу операционного офиса № и нажатием кнопки «Подтвердить» в интерфейсе компьютерной программы активировала процесс маршрутизации транзакции на счет № ООО «<данные изъяты>», предназначенный для учета внутренних банковских обязательств по исполненным расчетным документам.

ДД.ММ.ГГГГ, после проведения расчетной операции, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей поступили на расчетный счет № открытый на имя Вадзиновского А.И. в ООО «<данные изъяты>».

В этот же день около 13 часов 40 минут Вадзиновский А.И. по оформленному им же расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получил в кассе операционного офиса № Дальневосточного филиала ООО «<данные изъяты>», расположенного <адрес>, у заведующей кассой Ш с указанного счета наличными <данные изъяты> рублей.

В продолжение своих преступных действий ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут Вадзиновский А.И. прибыл в кассу операционного офиса № Дальневосточного филиала ООО «<данные изъяты>», расположенного в городе Магадане по <адрес>, где с кредитного счета № получил наличными <данные изъяты> рублей, которые через указанную кассу внес на счет № своей зарплатной карты.

Вадзиновский А.И., достоверно зная, что с кредитного счета №, открытого в ООО «<данные изъяты>» на имя М ежемесячно списываются денежные средства в счет погашения долга по кредитным обязательствам, и, в случае отсутствия денежных средств на указанном счете, сотрудник Банка сообщит клиенту об имеющейся просрочке платежа, с целью сокрытия совершенного им преступления, через банкомат, расположенный в операционном офисе №, перевел на счет №, открытый на имя М ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей.

Похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> рублей, оставшимися на его счетах, Вадзиновский А.И. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Вадзиновский А.И., достоверно зная, что на кредитном счете №, открытом на имя М, имеются денежные средства, находясь на своем рабочем месте в операционном офисе № Дальневосточного филиала ООО «<данные изъяты>», расположенного в городе Магадане <адрес>, выполняя обязанности по должности операциониста-кассира, будучи наделенным полномочиями по производству расчетов с использованием банковского счета, с целью получения материальной выгоды для себя, рассчитывая на отсутствие должного контроля за его действиями в силу сложившихся по отношению к нему у сотрудников Банка доверия в части соблюдения им кассовой дисциплины, с помощью программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на его рабочем персональном компьютере, изготовил:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 30 минут до 19 часов 30 минут расходный кассовый ордер № о списании с расчетного счета №, открытого на имя М, денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 30 минут расходный кассовый ордер № о списании с расчетного счета №, открытого на имя М, денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, и, злоупотребляя доверием сотрудников банка, представил указанные платежные документы в соответствующие даты и время в кассу операционного офиса <данные изъяты>

Сотрудники банка У М.Е.В. П К., Ш., будучи не осведомленными о преступных намерениях Вадзиновского А.И., не проверяя правильность составления и достоверность сведений, содержащихся в представленных им расходных кассовых ордерах, подписали их, после чего заведующая кассой подтвердила платежную операцию в компьютерной программе «<данные изъяты>» и выдала Вадзиновскому А.И. денежные средства с расчетного счета № клиента Банка М:

ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № – <данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № – <данные изъяты> рублей, а всего денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей.

В результате злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», Вадзиновский А.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил указанному Банку материальный ущерб, который превышая <данные изъяты> рублей, в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, относится к крупному размеру.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела, разъяснения обвиняемому положений ч.5 ст.217 УПК РФ, а также при вручении копии обвинительного заключения, обвиняемым Вадзиновским А.И. заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый Вадзиновский А.И. поддержал заявленное ранее ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением. При этом подсудимый Вадзиновский А.И. показал, что предъявленное обвинение ему понятно, свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, признает полностью, раскаивается, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое заявлено им добровольно, после консультации с защитником.

Защитник подсудимого поддержала ходатайство своего подзащитного.

Представитель потерпевшего С согласился на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого, указав, что оснований, препятствующих рассмотрению уголовного дела с применением особого порядка принятия судебного решения, не имеется.

Суд, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом того, что по настоящему уголовному делу имеются основания для применения особого порядка принятия судебного решения, поскольку подсудимый Вадзиновский А.И. обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, с предъявленным обвинением согласен, и соблюдены условия, предусмотренные законом при постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, суд считает возможным вынести в отношении подсудимого Вадзиновского А.И. обвинительный приговор без проведения в общем порядке исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия Вадзиновского А.И. по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании исследовались данные о личности подсудимого, который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете в Магаданских областных наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит. По месту жительства в <адрес> на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, согласно информационной справке, представленной ОМВД России по <адрес>, по месту жительства характеризуется положительно, жалоб со стороны соседей не поступало, на профилактическом учете не состоит. За период прохождения срочной воинской службы характеризуется положительно (<данные изъяты>). В судебном заседании Вадзиновский А.И. показал, что женат, иждивенцев не имеет, в содеянном раскаивается, приносит извинение потерпевшей стороне.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Вадзиновскому А.И., в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, признание вины, молодой возраст.

Признавая наличие смягчающего наказание обстоятельства – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд исходит из того, что подсудимый явился с повинной, в ходе предварительного следствия дал подробные показания об обстоятельствах совершенного хищения, предоставив органу расследования информацию, в том числе ранее не известную; участвовал в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение полученных данных.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Вадзиновскому А.И. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, направлено против собственности, данные о личности подсудимого, в том числе его возраст, семейное и материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, то, как может повлиять назначенное наказание на его исправление и условия жизни его семьи.

Оценив в совокупности вышеприведенные обстоятельства, влияющие на наказание, следуя принципам уголовной ответственности и целям наказания, руководствуясь санкцией уголовно-правовой нормы и положениями Общей части УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд пришел к убеждению, что наказание Вадзиновскому А.И. должно быть назначено в виде лишения свободы.

Суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку назначение наказания в виде лишения свободы будет достаточным для достижения цели применения наказания в отношении данного лица.

Судом обсуждался вопрос о возможности назначения Вадзиновскому А.И. менее строгого наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, однако с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, в том числе его имущественном положении, суд не находит оснований для назначения подсудимому данного вида наказания.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства уголовного дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимого, суд пришел к выводу, что в отношении Вадзиновского А.И. цели наказания будут достигнуты без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и о возможности применения положений, предусмотренных ст.73 УК РФ.

Назначая условное осуждение, суд считает необходимым возложить на Вадзиновского А.И. исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; своевременно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, для отчёта о своём поведении.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, для назначения подсудимому наказания с учетом положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения Вадзиновскому А.И. категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Мера процессуального принуждения в отношении Вадзиновского А.И. в виде обязательства о явке подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

график погашения, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение клиента по кредитному договору №, страховой полис серия КНО №, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение клиента по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредитов по картам, договор страхования жизни заемщиков кредита (полис) № график погашения по кредиту ДД.ММ.ГГГГ, график погашения по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ, справка о сумме для досрочного погашения на ДД.ММ.ГГГГ, сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» М, сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» М, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на хранение свидетелю М, в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ, подлежат оставлению М по принадлежности;

образец подписи Вадзиновского А.И., должностная инструкция операциониста-кассира Вадзиновского А.И., договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на хранение представителю потерпевшего ООО «<данные изъяты>» С, в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ, подлежат оставлению в ООО «<данные изъяты>» по принадлежности;

копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Об изменении режима работы Операционного офиса № Дальневосточного филиала ООО «<данные изъяты>», копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ, подлежат оставлению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальными издержками по делу в ходе предварительного следствия признаны суммы взысканных вознаграждений адвокату Гудз О.А. в размере <данные изъяты> рублей 00 копеек (<данные изъяты>) и адвокату Мироевской Т.П. в размере <данные изъяты> рублей 00 копеек (<данные изъяты>), которые, в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.296, 299, 303, 304, 307, 308, 309, 314, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Вадзиновского Александра Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Вадзиновскому А.И. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденного Вадзиновского А.И. обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; своевременно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, для отчёта о своём поведении.

Не приводить приговор в отношении Вадзиновского А.И. в исполнение, если он в течение установленного судом испытательного срока не совершит нового преступления, выполнит возложенные судом обязанности, своим поведением докажет свое исправление.

Контроль за поведением Вадзиновского А.И. возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по городу <адрес>.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении Вадзиновского А.И. отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

график погашения, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение клиента по кредитному договору №, страховой полис серия КНО №, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение клиента по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредитов по картам, договор страхования жизни заемщиков кредита (полис) №, график погашения по кредиту ДД.ММ.ГГГГ, график погашения по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ, справку о сумме для досрочного погашения на ДД.ММ.ГГГГ, сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» М, сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» М, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на хранение свидетелю М, оставить последней по принадлежности;

образец подписи Вадзиновского А.И., должностную инструкцию операциониста-кассира Вадзиновского А.И., договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на хранение представителю потерпевшего ООО «<данные изъяты>» С, оставить в ООО «<данные изъяты>» по принадлежности;

копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудового договора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Об изменении режима работы Операционного офиса № Дальневосточного филиала ООО «<данные изъяты>», копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Гудз О.А. в размере <данные изъяты> рублей 00 копеек, адвокату Мироевской Т.П. в размере <данные изъяты> рублей 00 копеек, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Магаданского областного суда через Магаданский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, либо представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья О.А. Звонкова