Главная Незаконное предпринимательство (Статья 171 УК РФ) Уголовное дело 1-489/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Октябрьский...

Незаконное предпринимательство (Статья 171 УК РФ)

Уголовное дело 1-489/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Октябрьский районный суд г. Омска

308

Дело № 1-489/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Омск 17 декабря 2018 года

Октябрьский районный суд города Омска в составе председательствующего судьи Дубок О.В. с участием государственного обвинителя Пыховой С.Г., защитников-адвокатов Романовского М.Э., Бурганова А.В., переводчика ФИО18 оглы, при секретаре Бухаловой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Гусейнова Хикмета Исмаила оглы, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, Азербайджанской ССР, гражданин РФ, азербайджанец, зарегистрированного по адресу: <адрес>, корпус 5 <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее общее образование, военнообязанного, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей и четырех малолетних детей, индивидуального предпринимателя, военнообязанного, не судимого

Ширинова Камила Фазиловича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, состоящего в зарегистрированном браке, военнообязанного, азербайджанец, имеющего среднее образование, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, корпус 5, <адрес>, не работающего, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. А, Б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. Б ч.2 ст. 171.3 УК РФ, п. А, Б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч.1 ст. 171.3 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Гусейнов Х. И.о и Ширинов К.Ф. по предварительному сговору, совершили хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и продажу указанной продукции в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона РФ № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» лицензированию подлежат все виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и розничной продажей спиртосодержащей продукции. Лицензия на вышеуказанные виды деятельности выдается только организациям, имеющим статус юридического лица.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, а также, что согласно Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», запрещается ввоз на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции без маркировки акцизными марками и ее реализация на территории Российской Федерации.

Начиная с 2016 года Гусейнов Х.И. о. не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, стал осуществлять свою деятельность от имени ИП Свидетель №9, вступив в предварительный сговор с Шириновым К.Ф. по реализации своего преступного плана, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере. Гусейнов Х.И.о заключал от имени ИП Свидетель №9 договоры аренды помещений, расположенные по адресу: <адрес> РККА, <адрес> по адресу: <адрес> занимался вопросами обеспечения хранения табачной продукции в целях сбыта и продажи табачной продукции, а, именно, контролировали производимый за нее расчет, вел учет табачной продукции, осуществляли продажу табачных изделий, подискивал на работу грузчиков и продавцов, координировал разгрузочно-погрузочные работы табачной продукции, в конце работы забирал выручку от реализованной табачной продукции. В соответствии с достигнутой договоренностью Ширинов К.Ф. замещал в случает отсутствия других работников, принимал на работу грузчиков, получал в транспортных компаниях табачные изделия, производил расчет за принятые табачные изделия, осуществлял координирование погрузки и разгрузки табачных изделий, замещал работников в случае их отсутствия, в том числе и Гусейнова Х.И. о., вносил арендную плату за складские помещения, забирал выручку в конце рабочего дня, а также другие действия, направленные на выполнение единого умысла.

При этом Гусейнову Х.И. о и Ширинову К.Ф. были достоверно известны приведенные выше положения действующего закона, регулирующего оборот табачной продукции, а также среднерыночная стоимость реализуемых в городе Омске алкогольной продукции и табачных изделий, а также минимальная цена алкогольной продукции, установленная для ее закупки и розничной продажи.

Действуя вопреки приведенным нормам закона, Гусейнов Х.К. о. совместно с Шириновым К.Ф. в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ немаркированные табачные изделия в количестве 71 500 пачек, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками хранили в целях сбыта в помещении, расположенном по адресу: <адрес> осуществляли продажу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 53 минут по 18 часов 40 минут после принятия сотрудниками правоохранительных мер, направленных на пресечение незаконной деятельности, в ходе осмотра места происшествия, была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция зарубежных торговых марок, не имеющая специальных (акцизных) марок РФ в количестве 71 500 пачек, а именно:

– сигареты марки Marble в количестве 21 000 пачек;

сигареты марки American Club в количестве 4 500 пачек;

сигареты марки Malimbo American Blend в количестве 1 500 пачек;

сигареты марки Malimbo Premium Blend в количестве 2 000 пачек;

сигареты марки Malimbo Super Slims Cherry в количестве 2 000 пачек;

сигареты марки Richman Super Slims Strawberry в количестве 2 000 пачек;

сигареты марки Richman Super Slims Green Apple в количестве 2 000 пачек;

сигареты марки Marley King Super Slims в количестве 4 500 пачек;

сигареты марки Manchester Blue в количестве 1 500 пачек;

сигареты марки Manchester Black в количестве 1 500 пачек;

сигареты марки Mac Black в количестве 1 500 пачек;

сигареты марки Mac Extra Filter в количестве 250 пачек;

сигареты марки Brass в количестве 2 000 пачек;

сигареты марки Play в количестве 2 250 пачек;

сигареты марки NZ Gold Compact в количестве 6 500 пачек;

сигареты марки NZ Gold в количестве 2 000 пачек;

сигареты марки American Legend в количестве 4 500 пачек;

сигареты марки Bond compactblue в количестве 7 500 пачек;

сигареты марки Rothmans в количестве 2 000 пачек;

сигареты марки Winston XS CompactPlus в количестве 500 пачек.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес>, стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ у Гусейнова Х.И.о и Ширинова К.Ф. составила 8 321 170,00 рублей, при реализации в <адрес>

Продолжая действия по пресечению преступной деятельности, сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 20 минут до 14 часов 15 минут в ходе осмотра места происшествия, а, именно торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> РККА, <адрес> обнаружены и изъята табачная продукция зарубежных торговых марок, не имеющих специальных (акцизных) марок в количестве 1 940 пачек, а именно:

<данные изъяты>

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, обнаруженных и изъятых сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ у Гусейнова Х.И. о и Ширинова К.Ф составила 226 009 рублей 96 копеек при реализации в <адрес>.

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками Гусейнов Х.И.о в мае 2018 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя продолжил осуществлять свою совместную деятельность: принимал на работу грузчиков, получал в транспортных компаниях табачные изделия, производил расчет за табачные изделия, осуществлял координирование погрузки и разгрузки и хранение табачных изделий, замещал работников в случае их отсутствия, в том числе и Ширинова К.Ф., вносил арендную плату, за складские помещения, собирал выручку в конце рабочего дня.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 53 минут по 14 часов 24 минут в ходе осмотра места происшествия, а, именно торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> РККА, <адрес> были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов немаркированные табачные изделия, в количестве не менее 22 392 пачки сигарет, а именно:

в количестве 2 399 пачек;

<данные изъяты>

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, обнаруженных и изъятых у Гусейнова Х.И.о и Ширинова К.Ф. при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 631 731 рубль 76 копеек при реализации в <адрес>, что является особо крупным размером.

Кроме того, Гусейнов Х.И. действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Шириновым К.Ф., совершил закупку, хранение, перевозку спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере при следующих обстоятельствах

Гусейнов Х.И.о не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, стал осуществлять свою деятельность от имени ИП Свидетель №9, вступив в предварительный сговор с Шириновым К.Ф., заключая договоры аренды помещений, расположенные по адресу: <адрес> РККА, <адрес> по адресу: <адрес>. Реализуя свой единый преступный умысел, совместно с Шириновым К.Ф. Гусейнов Х.И. о занимался вопросами закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлял его незаконную перевозку в торговый павильон, расположенный по адресу: <адрес> РККА, <адрес>, не имея лицензии, обеспечивал хранение данной продукции с целью дальнейшей реализации данной продукции, контролировал производимый за нее расчет, вел учет, продавал спиртосодержащую и алкогольную продукцию, а также проводил разгрузочно-погрузочные работы указанной продукции. В соответствии с достигнутой договоренностью и распределенными ролями Ширинов К.Ф. принимал на работу грузчиков, получал этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в других компаниях, производил расчет за приобретаемую спиртосодержащую и алкогольную продукцию, осуществлял перевозку в складское помещение, расположенное по адресу: <адрес> или в торговый павильон, расположенный по адресу: <адрес> РККА, <адрес> для их хранения в целях последующего сбыта, осуществлял координирование погрузки и разгрузки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, вел учет, замещал работников в случае их отсутствия, в том числе и Гусейнова Х.И., в случае его отсутствия осуществлял общее руководство разработанного преступного плана, вносил арендную плату за складские помещения, собирал выручку в конце рабочего дня, а также другие действия, направленные на выполнение единого умысла.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Гусейнов Х.И.о, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с Шириновым К.Ф., не являясь индивидуальными предпринимателями, осуществили закупку спиртосодержащей продукции, содержащейся в 4 000 канистрах, объемом 4 литра каждая, для ее последующей продажи – как алкогольной продукции на территории <адрес>. Для перевозки данной продукции Гусейнов Х.И.о, совместно с Шириновым К.Ф. воспользовались услугами коммерческого перевозчика, который был не осведомлен о перевозимой продукции и ДД.ММ.ГГГГ приехал на производственную территорию, расположенную по адресу: <адрес> в транспортное средство погружена спиртосодержащая продукция с целью сокрытия незаконной перевозки и водителю выдана документация на подсолнечное масло «Солнце моё». ДД.ММ.ГГГГ, коммерческий перевозчик осуществил перевозку указанной продукции к складскому помещению, расположенному по адресу: <адрес>, заранее арендованному для ее незаконного хранения Гусейновым Х.И.о совместно с Шириновым К.Ф. от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №9, не имеющих лицензии.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 18 часов 50 минут по 19 часов 40 минут, в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, при осуществлении разгрузки транспортного средства коммерческого перевозчика марки «International 9200» государственный номер Н 002 МВ 55 регион с прицепом гос. номер № регион, припаркованного у складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ул. 3й Разъезд, <адрес>, было обнаружено и изъято 4 000 канистр белого цвета, не имеющих этикеток, со спиртосодержащей продукцией, которую Гусейнов Х.И. о совместно с Шириновым К.Ф., не имея, лицензии планировали продать. В соответствии со справкой об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ №, стоимость обнаруженной и изъятой продукции у Гусейнова Х.И.о и Ширинова К.Ф. составила 1 400 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В продолжение своего единого совместного преступного умысла Гусейнов Х.И.о в мае 2018 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и продолжил осуществлять свою совместную деятельность с Шириновым К.Ф. приобрели этиловый спирт и осуществили перевозку в торговый павильон, расположенный по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, а также смежные помещения и, не имея лицензии, осуществляли его незаконное хранение для последующей продажи на территории <адрес>. Ширинов К.Ф. в свою очередь принимал на работу грузчиков, приобретал и получал в транспортных компаниях этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, производил расчет за приобретаемую продукцию, осуществлял координирование погрузку и разгрузку этилового спирта, замещал работников в случае, их отсутствия, в том числе и Гусейнова Х.И.о.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 53 минут по 14 часов 24 минуты при производстве обыска в указанных помещениях было обнаружено и изъято 152 канистры, стоимость канистр с этиловым спиртом, обнаруженных и изъятых у Гусейнова Х.И.о и Ширинова К.Ф. составила 155 952 рубля 00 копеек.

Подсудимый Гусейнов Х.И. оглы суду пояснил, что полностью признает свою вину в совершении преступлений, которые вменяются органами предварительного следствия. По обстоятельствам суду пояснил, что приехал в <адрес> в 2005 году и познакомился с Свидетель №9, которая была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Договорился, что вместе будут осуществлять совместную деятельность. За вознаграждение Свидетель №9 составляла документы налоговой отчетности и оплачивала единый налог на вмененный доход. Со временем расширил ассортимент товаров, продавал чай, кофе, напитки, сигареты. В последние годы арендовал торговый павильон на базе «3-й Разъезд» по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>., т.к. был тесный павильон и решил арендовать в 2016 или 2017 году складское помещение в фирме «Омсктрансстрой» и взял в аренду гараж площадью около 30 квадратных метров. Никакого умысла на хранение в этом гараже немаркированной или иной незаконной продукции в то время не было. Товары приобретал в разных местах, среди них был и ФИО5 Артемьев, у которого имелись складские помещения в городке Нефтяников. В начале 2018 года он отдал на продажу несколько бутылей с коньячным напитком, не был уверен, что это законно, но количество бутылок было небольшим, они быстро разошлись по цене 350 рублей за бутыль. В феврале 2018 года Артемов вновь обратился с просьбой взять на хранение эго товар, так как он надолго уезжал из Омска. Однако какой товар он хочет оставить на хранение, не выяснял и не интересовался. В начале марта в павильон заехал Артемов и сообщил, что выгрузил в склад сигареты и вернул мне ключи. Также он попросил оставить на хранение несколько коробок, в которых находился медицинский спирт в 5-литровых канистрах, которые он не захотел выгружать в неохраняемый гараж. Кроме бутылок со спиртом, он оставил в торговом павильоне несколько коробок сигарет и сказал, что может продавать товар в счет оплаты за аренду склада. Он передал свернутый лист бумаги, на котором было указано количество сигарет, а также цена за пачку и блок. Артемов долгое время не выходил на связь, лишь при осмотре сигарет на складе, увидел, что на значительной части этих пачек нет акцизных марок РФ. Некоторое время не решался продавать из оставленной Артемовым немаркированной продукции, но т.к. накопились долги, то начал продавать оставленный Артемовым алкоголь и сигареты в своем павильоне. Сейчас знает, что фактически совершал незаконное хранение немаркированных табачных изделий в целях сбыта и незаконное хранение алкогольной продукции без лицензии, поэтому полностью призналсвою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.1 и ст. 171.3 УК РФ. Признал, что хранил именно то количество сигарет и алкоголя, которое указано в обвинительном заключении. В конце марта 2018 года Артемов вышел на связь, и сказал, что его возвращение в <адрес> задерживается и попросил принять на хранение еще партию растительного масла, которое должны были доставить в <адрес>. Он передал данные транспортной компании, попросив связаться с ними, т.к. товар был полностью оплачен. Попросил рассчитаться за транспортировку товара, пообещал в последующем рассчитаться. После чего согласился на данные условия и связался с транспортной компанией, оплатил банковской картой их услуги. Как стало известно, что грузовик с товаром подъезжает к <адрес>, то попросил Ширинова К.Ф. встретить фуру и осуществить ее разгрузку на складе. ДД.ММ.ГГГГ узнал, что в фуре было не масло, а коньячный напиток, такой же, как и в тех нескольких бутылках, которые Артемов давал на реализацию в начале года. Когда узнал, что содержимое в фуре и сигареты со склада изъяты полицией, то очень испугался, поскольку понял, что мне придется отвечать за весь этот товар перед Артемовым. Готовясь давать показания, вспомнил и записал, по какой цене в моем павильоне продавалась пачка сигарет каждого из наименований. Признал вину, что хранил алкогольную и табачную продукцию, частично сбывал, умысел на хранение алкогольной и табачной продукции возник лишь в 2018 году.

Относительно квалифицирующего признака совершение преступления «группой лиц по предварительному сговору» подсудимый Гусейнов Х.И. о. пояснил, что Ширинов К.Ф. с ним в какой-либо сговор о хранении алкоголя и сигарет не вступал. Ширинов К.Ф. занимается грузовым извозом на своей газели, возил товар, как для него, так и для других предпринимателей. Кроме того, он мог попросить его передать кому-либо деньги за товар, а также попросить и встретить машину и принять товар, как это было ДД.ММ.ГГГГ. Помощь Ширинова К.Ф. была всегда чисто технической, т.к. не было необходимости посвящать его в свою работу, ни склад, ни павильон им не арендовались. О своих отношениях с ФИО5 Артемовым ему не рассказывал.

Подсудимый Ширинов К.Ф. вину в инкриминируемых преступлениях не признал, суду показал, что до 2015 года проживал в <адрес> и работал водителем, развозил грузы по торговым точкам. В 2015 году переехал в Омск, т.к. живет много родственников, в том числе и дядя Гусейнов Х.И.о. По приезду в <адрес> на газели занимался грузовым извозом, все свое время проводил на торговой базе – 3 Разъезд, так как там можно найти работу. Дядя был одним из клиентов, и он выполнял его некоторые поручения: вносил оплату за аренду, встречал фуры с грузом, контролировал за разгрузкой. Никогда не интересовался у дяди, какую конкретно продукцию перевозил, видел, что дядя занимается предпринимательской деятельностью. Его поручения были связаны с торговой деятельностью. Коробки всегда были запечатанные, что находится на прилавке, не придавал значения, как и не знал о наличии акцизов, т.к, не разбирался в этом. Иногда подменял продавца, цены не устанавливал. Помогал и выполнял разовые поручения своего дяди, передавал деньги за аренду, оплату за перевозки осуществлял дядя, никакие акты о приеме товара ему дядей не передавались. Подтвердил факт того, что дядя осуществлял продажу табачной и алкогольной продукции. Относительно события ДД.ММ.ГГГГ суду пояснил, что дядя попросил его встретить фуру и помочь разгрузить. Когда принимал участие в разовых поручениях дяди, не располагал информацией относительно перевозимой продукции.

Из показаний в судебном заседании Свидетель №8 оглы следует, что Гусейнов Х.И.о. доводится ему дядей, ДД.ММ.ГГГГ пришли в торговый павильон с Шириновым К.Ф., у которого имелся ключ от торгового павильона, т.к. в тот день продавец не смог выйти на работу, по неизвестной причине. Конкретно, какой деятельностью занимался дядя ему не было известно, в торговом павильоне замечал, что торговали чаем, кофе и табачной продукцией. Лично присутствовал при проведении обыска сотрудниками полиции, на вопрос сотрудников полиции о принадлежности алкогольной продукции Ширинов К.Ф. пояснял, что работал водителем, а главные функции осуществлял дядя Гусейнов Х.И. о.

При наличии противоречий по ходатайству государственного обвинителя были оглашены фрагменты показаний Свидетель №8 оглы, данные на стадии предварительного следствия в части. Из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, приехали с Шириновым К.Ф.в торговый павильон по адресу: <адрес> РККА, <адрес>. Открыв дверь торгового павильона, заметил, что находились различные продукты питания: чипсы, семечки, кириешки, а также стояли коробки с табачной продукцией. Затем Ширинов К.Ф.о. сказал, что ему необходимо отлучиться на минут 15 – 20 и отъехал. Как только он отъехал, то пришли сотрудники полиции и дождались Ширинова К.Ф. и начали проводить обыск, после чего была изъята табачная продукция (т.2 л.д. 134-136).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, по своим делам находился на территории оптово-розничной базы «3-й разъезд», расположенной по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, и к нему обратился сотрудник полиции Свидетель №24 и предложил принять участие в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Затем сотрудник полиции Свидетель №24 пояснил Свидетель №2, что ему необходимо будет приобрести фальсифицированную табачную и алкогольную продукцию в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, так как по имевшейся у сотрудников полиции информации, в данном павильоне реализовывалась фальсифицированная табачная и алкогольная продукция, и для приобретения фальсифицированной табачной и алкогольной продукции Свидетель №2 будут переданы денежные средства. Спустя некоторое время Свидетель №2 вышел из указанного торгового павильона и вернулся к ним, пояснив, что приобрел у девушки-продавца одну пачку сигарет «Play», стоимостью 50 рублей за пачку и одну пачку сигарет «Mac», стоимостью 40 рублей за пачку, расплатившись при этом полученными денежными средствами в сумме 1 000рублей. Ознакомившись с протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ может сказать, что у Свидетель №2 была обнаружена и изъята одна пачка сигарет «Play» и одна пачка сигарет «Mac», а также сдача в размере 910 рублей. Затем сотрудник полиции Свидетель №24 сказал, что им всем необходимо проследовать в торговый павильон, расположенный по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>. Согласно предоставленному ему на обозрение акту проверочной закупки, сотрудник полиции Свидетель №24 отразил, что Свидетель №2, находясь в торговом павильоне, расположенном на территории оптово-розничной базы «3й разъезд», по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, приобрел табачную продукцию у Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей по адресу: <адрес>, а именно: одну пачку сигарет «Play» и одну пачку сигарет «Mac». При составлении акта проверочной закупки, в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, находились двое мужчин кавказской национальности, которые представились как Гусейнов Х. И.О. и Ширинов К.Ф. После этого, в его присутствии, в присутствии Свидетель №4, а также Свидетель №10, Гусейнова Х.И.о, Ширинова К.Ф., сотрудник полиции Свидетель №24 приступил к осмотру торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес> (т. 2 л.д. 52-54).

Из оглашенных показаний Свидетель №9 следует, что Гусейнов Х.И.о. попросил ее изготовить для него печать от имени «ИП Свидетель №9», а также переоформить договоры аренды торговых точек, уже имевшихся у Гусейнова Х.И.о, на её имя, и она согласилась. Также она переоформила на свое имя договоры аренды торговых точек, которые ей указал Гусейнов Х.И.о. Сколько всего торговых точек, которые были у Гусейнова Х.И.о она переоформила на свое имя не помнит, так как прошло много времени. На тот момент ей было известно, что Гусейнов Х.И.о осуществлял деятельность по продаже бытовой химии и другими товарами со своими родственниками, но с кем именно ей неизвестно. Начиная с 2013 года она узнала, что Гусейнов Х.И.о начал осуществлять продажу алкогольной и табачной продукции на торговых точках, расположенных на оптовых базах <адрес>: «3-й Разъезд», «Рыбный рынок», «Универсальная база». Адреса торговых точек, которые Гусейнов Х.И.о арендовал от её имени на оптовых базах она не знает, т.к. оформлял договоры аренды без ее участия. Об этом она узнала, так как на нее сотрудники полиции составляли протоколы об административных правонарушениях, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции. После этих случаев, она запретила Гусейнову Х.И.о торговать алкоголем и табачными изделиями от ее имени.

Также со слов Гусейнова Х.И.о. ей стало известно, что к апрелю 2018 года у него остался только один торговый павильон, расположенный на оптовой базе «3-й Разъезд», по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, который оформлен на ее имя. На данной торговой точке фактически осуществляет деятельность и руководит Гусейнов Х.И.о. Также с Гусейновым Х.И.о работает его родственник Ширинов К.Ф., который осуществляет перевозку товаров. На данной торговой точке реализуются продукты питания: чай, кофе, масло и другие. За то, что Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. осуществляли продажу товаров от ее имени на данной торговой точке, Гусейнов Х.И.о ежеквартально осуществлял за нее взносы в налоговый орган, в среднем около 8 000 рублей, а также платил ей раз в квартал вознаграждение в размере 15 000 рублей. В дальнейшем денежные средства ей выдавала продавец, которую об этом предварительно информировал Гусейнов Х.И.о. У Гусейнова Х.И.о и его родственника Ширинова К.Ф. была печать от ее имени, в связи с чем, они могли распоряжаться печатью и подписывать различные документы, в том числе товарно-транспортные накладные, договоры аренды. В апреле 2018 года ее вызвали сотрудники полиции и спросили, известно ли ей, что Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. занимаются реализацией спиртосодержащей продукции и табачных изделий, не имеющих марок, предусмотренных законодательством РФ. Она ответила, что не знала о том, что на данной торговой точке реализовывалась спиртосодержащая продукция и табачные изделия. Также она пояснила, что ранее Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. действительно осуществляли продажу от ее имени алкоголя и табачной продукции, за что на нее составлялись протоколы об административных правонарушениях, но она им запретила это делать. В ходе допроса ей на обозрение была предъявлена для ознакомления копия договора аренды № складских или производственных помещений (не отапливаемых) с ответственностью за прилегающую территорию. Ознакомившись с договором, пояснила, что данный договор она не подписывала, и о том, что на ее имя оформлено складское помещение, она не знала. В договоре подпись ни её, т.к. у Гусейнова Х.И.о имеется печать от ее имени, то может предположить, что подписал договор и поставил печать от ее имени Гусейнов Х.И.о. (т.2 л.д. 137-142; т.4 л.д.113).

В порядке ст.281 УПК РФ при взаимном согласии сторон были оглашены показания, не явившегося свидетеля Свидетель №12, из которых следует, что в 2016 году, к ней на производственную территорию ОАО «Омсктрансстрой» по адресу: <адрес> обратился незнакомый мужчина по имени Гарик, который пояснил, что хотел бы снять складское помещение. На момент его обращения был свободным только гаражный бокс №, общей площадью 34, 5 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>. Спросила у него, на кого будет оформлять договор, на что Гусейнов Х.И. о сказал, что на имя ИП Свидетель №9 Спустя несколько дней Гусейнов Х.И. привез два экземпляра договора с подписью от имени Свидетель №9 и оттиском печати. Впоследствии Гусейнов Х.И. ежемесячно до 2017 года платил арендную плату в размере 4 000 рублей. В начале 2017 года, точную дату не помнит, возникла необходимость в перезаключении договора аренды, о чем она сообщила Гусейнову Х.И.о. Летом 2017 года Гусейнов Х.И. о. привез ей денежные средства по договору аренды и пояснил, что уезжает из <адрес> на родину, в связи, с чем арендную плату будет вносить за него другой человек. Когда подошел срок оплаты по договору аренды, то к ним приехал мужчина кавказской национальности и представился Камилом и сказал, что будет производить оплату в счет арендной платы, пока не вернется Гусейнов Х.И. о., также он оставил свой номер телефона, лишь от сотрудников полиции она узнала, что Камилом являлся Ширинов. Ширинов К.Ф. платил арендную плату ежемесячно в срок по март 2018 года. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно от сотрудников полиции, что в гаражном боксе были арендованы и изъяты табачные изделия, не имеющие акцизных марок (т.3 л.д. 11-15).

В порядке ст.281 УПК РФ при взаимном согласии сторон оглашены показания, не явившегося свидетеля Свидетель №14, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов, он приехал на территорию оптово-розничной базы «3-й Разъезд», расположенной по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, для того, чтобы приобрести продукты. Зайдя на территорию базы, к нему подошел сотрудник полиции Свидетель №24 и предложил ему принять участие в качестве понятого при осмотре места происшествия. Подойдя к производственной территории, расположенной по адресу: <адрес>, ул. 3й Разъезд, <адрес>, они зашли на территорию и увидели фуру, которая находилась возле складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Подойдя к фуре, они увидели, что рядом с ней находится автомобиль «ГАЗель», за рулем которого находился мужчина кавказской национальности. Затем Свидетель №24 подошел к водителю фуры Свидетель №18, который находился в кабине и попросил его показать документы на груз, на что последний пояснил, что насколько ему известно, в фуре находится подсолнечное масло, так как при загрузке ему выдали документы именно на масло. Свидетель №18 пояснил сотрудникам полиции, что грузополучателем является мужчина кавказской национальности, который сидел в газели. Подойдя к мужчине кавказской национальности, сотрудник полиции Свидетель №24 попросил представиться и показать документы на перевозимый груз. Представившись, мужчина пояснил, что он Ширинов Камил Фазилович, и документы на перевозимый груз отсутствуют. Заглянув в складское помещение, сотрудник полиции Свидетель №24 увидел, что внутри находились картонные коробки, на которых были написаны различные марки сигарет. Полученное количество табачных изделий сотрудник полиции Свидетель №24 указал в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. Заглянув внутрь прицепа, внутри находились картонные коробки темного цвета, в каждой из которых находилось по 5 пластиковых канистр с жидкостью темного цвета. Канистры каких-либо этикеток не имели. Пересчитав количество коробок и находящихся в них канистр, сотрудник полиции Свидетель №24 отразил это в протоколе осмотра места происшествия. Ознакомившись с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что сотрудником полиции Свидетель №24 было обнаружено и отражено в протоколе, что в фуре находилось 800 картонных коробок, в каждой из которых было по 5 канистр, а всего было 4 000 канистр (т.3 л.д. 130-133).

Согласно оглашенным показаниям в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля Свидетель №16, из которых следует, что в начале 2016 года он искал работу и приехал на оптовую базу, расположенную по адресу: <адрес> РККА, <адрес> зашел в один из торговых павильонов, откуда вышел Ширинов К.Ф. Он поинтересовался о своем графике работы и о заработной плате, после чего Ширинов К.Ф. оставил ему свой номер телефона, затем он узнал, что с ним работал еще один человек, которого звали Гарик. Работая грузчиком у Ширинова К.Ф. и Гусейнова Х.И.о, видел, что в павильоне продают продукты питания, а также этиловый спирт в 5 литровых пластиковых канистрах, коньячный напиток в 4 литровых пластиковых канистрах, сигареты. Всю табачную и спиртосодержащую продукцию Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. хранили в торговом павильоне, а также иных смежных складских помещениях. Коньячный напиток доставляли фуры из <адрес>. Поставки происходили один раз в неделю, и в случае, если необходимо было разгрузить фуру, ему звонил Ширинов К.Ф., и он приезжал к складскому помещению, куда они разгружали продукцию. Кроме того, табачную продукцию Ширинов К.Ф. получал в транспортных компаниях <адрес> и некоторую табачную продукцию Ширинов К.Ф. приобретал у граждан казахской национальности. ДД.ММ.ГГГГ на мобильный телефон позвонил Ширинов К.Ф. и сказал, что к 15:00 часам, нужно подойти к торговому павильону, чтобы с Шириновым К.Ф. встретить фуру с коньячным напитком и разгрузить. В указанное время он подъехал к торговому павильону, и затем, около 16:00 часов, сел в автомобиль Ширинова К.Ф., и они поехали встретили фуру. После чего Ширинов К.Ф. поговорил с водителем, и они сопроводили фуру к складскому помещению. Сигареты, коньяк и спирт продавал обычно продавец, а в случае ее отсутствия лично Ширинов К.Ф. (т. 3 л.д. 156-159).

Согласно оглашенных фрагментов протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №16 подтвердил, что Ширинов К.Ф. был водителем у Алика, в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> РККА, <адрес>. При отсутствии продавца в торговом павильоне, продажу осуществляли либо хозяин –Алик, либо Ширинов К.Ф. (т. 3 л.д. -198).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что с конца 2016 года он работает в ООО «Поток» администратором. В его обязанности входит техническое обслуживание нежилого помещения №, расположенного по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>. В марте 2017 года, к нему обратился незнакомый человек кавказской национальности, который представился Гусейновым Хикметом Исмаил оглы и сказал, что хотел бы арендовать торговую площадь. Затем спросил о том, на кого будет оформлять договор, на что Гусейнов Х.И. о. пояснил, что на Свидетель №9 После заключения договора отдал подписанный экземпляр, а свой экземпляр так и не вернул. К арендуемому помещению Гусейнов Х.И. поставил металлический контейнер, в котором осуществлялась продажа продуктов питания, также видел, что внутри хранились табачные изделия. В апреле 2018 года ему позвонил Гусейнов Х.И. о. и сказал, что надо перезаключить договор, т.к. срок действия договора истек и пояснил, что переоформляться будет на имя Свидетель №9 Он уехал в командировку и в последующем узнал, что Гусейнов Х.И.о. хранил в пустующих складских помещениях табачную и спиртосодержащую продукцию. Вернувшись из командировки, он спросил у Гусейнова Х.И. о, по какой причине тот хранил в помещениях табачную и спиртосодержащую продукцию, на что Гусейнов Х.И.о. пояснил, что у него много проблем (т.3 л.д. 206-209).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12 следует, с марта по апрель 2018 года работал у Свидетель №1 водителем на грузовом транспортном средстве, информацию куда и какой груз ему надо было перевезти сообщал Свидетель №1, либо Свидетель №13, который является генеральным директором ООО ТК «Твой путь». ДД.ММ.ГГГГ на указанном транспортном средстве находился в <адрес>, и затем Свидетель №1 скинул ему фотографию договора-заявки И/44 от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку грузов автомобильным транспортом. В договоре- заявке был указан адрес погрузки: <адрес>, а также адрес выгрузки: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, контактное лицо – Алик (89514053793). Приехав к производственной территории, его встретил мужчина кавказской национальности и указал на складское помещение, к которому ему необходимо подъехать, подъехав к которому, работники склада загрузили коробки. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, около 16:00 часов, к ним подъехала «ГАЗель», и за рулем находился незнакомый мужчина, кавказской национальности, который вышел из газели и представился племянником Алика. В последующем от сотрудников полиции узнал, что данного мужчину зовут Ширинов К.Ф. Затем Ширинов К.Ф. передал Свидетель №1 денежные средства за оказанные услуги по перевозке, и Свидетель №1 уехал. После того, как Свидетель №1 уехал, Ширинов К.Ф. открыл ворота складского помещения. Когда они пили чай, к складу подошли трое лиц восточной национальности, и подошли незнакомые граждане, которые представились сотрудниками полиции и понятыми. Затем сотрудник полиции Свидетель №24 подошел к нему и попросил показать документы на груз, на что он пояснил, что в фуре находится подсолнечное масло, т.к. ему выдали документы именно на масло. Также он пояснил сотруднику полиции Свидетель №24, что представителем заказчика груза является Ширинов К.Ф., который находился в газели. Подойдя к Ширинову К.Ф., сотрудники полиции попросили представиться и показать настоящие документы на перевозимый груз. Представившись, Ширинов К.Ф. пояснил, что у него нет документов. Затем сотрудник полиции Свидетель №24 заглянул в открытое складское помещение, и увидел, что внутри находились картонные коробки, на которых были написаны различные марки сигарет. После осмотра коробок с сигаретами, все были опечатаны и количество обнаруженных сигарет отражены в протоколе осмотра происшествия. После осмотра складского помещения был произведен осмотр продукции, находящейся в фуре. Внутри находились картонные коробки темного цвета, в каждой из которых находилось по 5 пластиковых канистр с жидкостью темного цвета, каких либо этикеток не было. Сотрудником полиции обнаружены и отражены в протоколе следующие табачные изделия: сигареты марки Marble в количестве 21 000 пачек; сигареты марки American Club в количестве 4 500 пачек; сигареты марки Malimbo American Blend в количестве 1 500 пачек; сигареты марки Malimbo Premium Blend в количестве 2 000 пачек; сигареты марки Malimbo Super Slims Cherry в количестве 2 000 пачек; сигареты марки Richman Super Slims Strawberry в количестве 2 000 пачек; сигареты марки Richman Super Slims Green Apple в количестве 2 000 пачек; сигареты марки Marley King Super Slims в количестве 4 500 пачек; сигареты марки Manchester Blue в количестве 1 500 пачек; сигареты марки Manchester Black в количестве 1 500 пачек; сигареты марки Mac Black в количестве 1 500 пачек; сигареты марки Mac Extra Filter в количестве 250 пачек; сигареты марки Brass в количестве 2 000 пачек; сигареты марки Play в количестве 2 250 пачек; сигареты марки NZ Gold Compact в количестве 6 500 пачек; сигареты марки NZ Gold в количестве 2 000 пачек; сигареты марки American Legend в количестве 4 500 пачек; сигареты марки Bond compact blue в количестве 7 500 пачек; сигареты марки Rothmans в количестве 2 000 пачек; сигареты марки Winston XS Compact Plus в количестве 500 пачек. Ознакомившись с протоколом осмотра места происшествия было обнаружено и отражено, что в фуре находилось 800 картонных коробок, в каждой из которых было по 5 канистр, а всего было 4 000 канистр (т. 4 л.д. 1-5).

Из оглашенных показаний в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля Свидетель №19 следует, что В 2017 году он работал грузчиком, у кого именно не помнит, на оптовой базе «3-й Разъезд», расположенной по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>. Работая грузчиком, он познакомился с мужчиной по имени Гарик. В последующем от сотрудников полиции он узнал, что его зовут Гусейнов Х.И.о. Работая в торговом павильоне грузчиком у Гусейнова Х.И.о, он познакомился с другими работниками: а именно грузчиком ФИО6 и продавцом Свидетель №10, полные контактные данные не помнит. Кроме того, водителем автомобиля «ГАЗель» работал Ширинов К.Ф., который занимался привозом продуктов питания, газированной воды, видел, что Ширинов К.Ф. привозил сигареты. Он сам курит, в связи, с чем сам приобретал табачную продукцию в торговом павильоне у Гусейнова Х.И.о. По каким ценам, он приобретал, сигареты не помнит, но в среднем около 50-60 рублей. Выручку в конце рабочего дня забирал Гусейнов Х.И. о. В конце мая 2018 года, Гусейнов Х.И.о сказал ему, что необходимо забрать кофе, и сказал ему ехать с Шириновым К.Ф. получать. В этот же день они поехали в транспортную компанию «Деловые линии», расположенную по адресу: <адрес>, где он расписался за принятый груз – 10 коробок, после чего сотрудники транспортной компании загрузили груз в газель. После погрузки они с Шириновым К.Ф. приехали в торговый павильон Гусейнова Х.И.о, пристроенный к складскому помещению, по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес> (т. 4 л.д. 44-47, 140-141).

Из оглашенных фрагментов показаний в порядке ст. 281 УПК РФ Свидетель №10 следует, что через своих знакомых она познакомилась с Гусейновым Х.И. о. и устроилась на работу продавцом, который привез ее в торговый павильон, расположенный по адресу: <адрес> РККА, <адрес>, корпус 1. Также Гусейнов Х.И. о, пояснил, что второго продавца у них нет, в случае ее отсутствия будет замещать его родственник Ширинов К.Ф., который работает с ним и все вопросы, связанные с работой можно обсуждать с ним. Как правило, на работе Гусейнов Х.И.о находился 3 часа, в основном присутствовал Ширинов К.Ф. Она реализовывала чай, кофе, точно в какой период начала реализовывать табачную и алкогольную продукцию, не помнит. Учет продажи табачных изделий и алкогольной продукции она не вела, а вели Гусейнов Х.И. о и Ширинов К.Ф. Гусейнов Х.И.о Ширинов К.Ф. сами устанавливали цены, по которым осуществлялась реализация табачной и алкогольной продукции. Цен на прилавке не было, если приходили покупатели, то цены называла сама, которые ей называл Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. Покупателей сигарет и канистр с коньячным напитком было много, а ежедневная выручка составляла 26 000 рублей до 249 000 рублей. В конце рабочего дня выручку забирал либо Ширинов К.Ф. либо Гусейнов Х.И.. Также от Гусейнова Х.И. ей стало известно, что арендует помещения от имени Свидетель №9, т.к. дал указания о выдачи ей денежных средств за аренду. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте, к ней обратился молодой человек и спросил о наличии в продаже сигарет и коньячной продукции. Пояснила, что в продаже не было коньяка, а из сигарет предложила сигареты марки «Play», стоимостью 50 рублей и одну пачку «Мас» стоимостью 40 рублей. Затем попросил еще продать еще одну пачку сигарет марки «Play», стоимостью 50 рублей и одну пачку сигарет «Мас», передав 1 000 рублей. После чего зашли сотрудники полиции, и был составлен акт проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ. При составлении акта проверочной закупки присутствовали сотрудник полиции Свидетель №24, Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф.. После чего сотрудник полиции попросили представить документы на табачную реализуемую продукцию, но кто –то из присутствующих сказал, что она отсутствует, после чего Свидетель №24 сказал, что, т.к. на данной продукции нет акцизных марок, она будет изъята (т. 3 л.д. 1-7).

По ходатайству стороны защиты был оглашен протокол очной ставки между Свидетель №10 и Шириновым К.Ф. в части показаний Свидетель №10относительно того, что Ширинов К.Ф. был водителем у Гусейнова Х.И.о, а также привозил в торговый павильон, расположенный по адресу: <адрес> РККА, <адрес> сигареты, спирт и коньяк. При отсутствии ее на рабочем месте, мог оставаться Гусейнов Х.И.о, в конце рабочего дня забирал выручку либо Гусейнов Х.И.о или Ширинов К.Ф (т.3 л.д. 201-205).

По ходатайству государственного обвинителя был оглашен протокол дополнительного допроса Свидетель №10, из которого следует, что Ширинов К.Ф. привозил и разгружал табачную и спиртосодержащую продукцию в торговый павильон по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес> (т. 4 л.д. 228-229).

Из оглашенных показаний Свидетель №13 следует, что он является учредителем и генеральным директором ООО ТК «Твой путь», основной деятельностью которого является осуществление грузоперевозок на территории РФ. ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащее Свидетель №1 грузовое транспортное средство марки «International 9200» с водителем Свидетель №18 находилось в рейсе в <адрес> и планировало вернуться в <адрес>. Для того чтобы транспортное средство не возвращалось в <адрес> пустым, нашел заявку на перевозку химических продуктов общим весом 20 тонн в <адрес>. После чего ему посредством электронной переписки прислали скан договора-заявки И/44 от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку грузов автомобильным транспортом, заказчиком по которому являлась ИП ФИО13 В договоре-заявке указан адрес погрузки: <адрес>, контактное лицо – Руслан (89500110636), а также адрес выгрузки: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, контактное лицо – Алик (89514053793). Копия договора-заявки отправлена им Свидетель №1, и тот сообщил указанную в договоре-заявке информацию водителю Свидетель №18 ДД.ММ.ГГГГ со слов Свидетель №1 стало известно, что Свидетель №18 приехал по адресу: <адрес>, где в транспортное средство была осуществлена погрузка 800 картонных коробок с маслом «Солнце моё» и выдана документация на продукцию. После этого Свидетель №18 выехал в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ со слов Свидетель №1 ему стало известно, что Свидетель №18 приехал по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, куда также приехал Свидетель №1, чтобы получить окончательный расчет по договору. Об этом Свидетель №1 сообщил в ходе телефонного разговора лицу, указанному в заявке – Алику. Вечером ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №1 и пояснил, что при осуществлении разгрузки сотрудниками полиции весь груз, привезенный Свидетель №18, был изъят, так как в картонных коробках находилась спиртосодержащая жидкость, а не подсолнечное масло «Солнце моё», указанное в сопроводительных документах. О том, что в картонных коробках находилась спиртосодержащая жидкость, а не подсолнечное масло «Солнце моё», указанное в заявке и сопроводительных документах, он не знал. Какого-либо отношения к перевозке не имеет, так как фактически занимается посреднической деятельностью и лишь оформляет сам процесс перевозки документально, при этом, не занимаясь составлением документов на перевозимый груз (т.3 л.д. 95-98).

Из оглашенных показаний в порядке ст. 281 УПК при взаимном согласии сторон свидетеля Свидетель №1 следует, что у него имеется транспортное средство марки International 9 200 регистрационный знак Н 002 МВ 55 фактически транспортное средство принадлежит ему, но документы оформлены на его друга. Между ним и ООО ТК «Твой путь» генеральным директором, которого являлся Свидетель №13 ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащее ему транспортное средство с водителем Свидетель №18 находилось в рейсе в <адрес> и планировало вернуться в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ позвонил Свидетель №18, который пояснил, что приехал по адресу: <адрес> и в транспортное средство была осуществлена погрузка 800 картонных коробок с маслом «Солнце мое» и выдана документация на продукцию. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов ему позвонил Свидетель №18 и пояснил, что приехал по адресу: <адрес> РККА, <адрес> позвонил по указанному в заявке номеру – Алику, сообщив о доставке груза. Около 16 часов подъехало транспортное средство «Газель» и вышел мужчина кавказской национальности, позднее от сотрудников полиции узнал, что это Ширинов К.Ф. и сопроводил до складского помещения по адресу: <адрес> «А». Через некоторое позвонил ему Свидетель №18, который сообщил, что к нему подошли сотрудники полиции и сообщили, что в коробках находилась спиртосодержащая жидкость, а не подсолнечное масло (т. 4 л.д. 91-94).

Из оглашенных показаний в порядке ст. 281 УПК при взаимном согласии сторон свидетеля Свидетель №20 следует, что она работает продавцом продуктов у ИП ФИО14, у которой заключен договор субаренды с ООО «Поток», представителем которого является Свидетель №17 Также в этом складском помещении арендуют помещение и Гусейнов Х.И. о., который обратился в июне 2017 года и попросил ей дать ключи от свободных торговых помещений, которые якобы присматривал для себя. За период с конца 2017 года по май 2018 года видела, как в помещения привозили и забирали картонные коробки, но имелись ли в них сигареты, ей неизвестно. Обычно эти коробки возили грузчики, которые потом разгружали, периодически видела, что на своей газели приезжал и Ширинов К.Ф. (т. 4 л.д. 124-126).

Из оглашенных показаний в порядке ст. 281 УПК РФ Свидетель №21, из которых следует, что у нее с супругом имеется магазин одежды, который расположен в складском помещении, расположенном на территории оптово-розничной базы «3- Разъезд» по адресу: <адрес> РККА, у нее с супругом заключен договор аренду с ООО «Поток», представителем является Свидетель №17 Рядом с ее магазином находится павильон Гусейнова Х.И.о., который арендует данный торговый павильон с 2015 – 2016 года, какой продукцией торгует Гусейнов Х. И.О. ей неизвестно (т.4 л.д. 134-136).

Из оглашенных показаний в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля Свидетель №5 следует, что она является генеральным директором ООО ТК «Твой путь» и является посредником между грузоотправителем, грузополучателем и перевозчиком. В качестве оплаты за посредническую деятельность ООО ТК «Твой путь» получает денежное вознаграждение, такой договор заключался с Свидетель №1 Так, ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащее Свидетель №1 грузовое транспортное средство марки «International 9200» государственный регистрационный знак Н 002 МВ 55 регион с полуприцепом государственный регистрационный знак АК 8787 55 регион, с водителем Свидетель №18 находилось в рейсе в <адрес> и планировало вернуться в <адрес>. После чего ему посредством электронной переписки прислали скан договора-заявки И/44 от ДД.ММ.ГГГГ Копия договора-заявки была отправлена им Свидетель №1, и последний сообщил указанную в договоре-заявке информацию водителю Свидетель №18 ДД.ММ.ГГГГ, точное время не знает, со слов Свидетель №1 ему стало известно, что Свидетель №18 приехал по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, куда также приехал Свидетель №1, чтобы получить окончательный расчет по договору. Об этом Свидетель №1 сообщил в ходе телефонного разговора лицу, указанному в заявке – Алику. Вечером ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит, ему позвонил Свидетель №1 и пояснил, что при осуществлении разгрузки сотрудниками полиции весь груз, привезенный Свидетель №18 был изъят, так как в коробках находилась спиртосодержащая жидкость, а не подсолнечное масло «Солнце моё», указанное в сопроводительных документах. О том, что в картонных коробках находилась спиртосодержащая жидкость, а не подсолнечное масло «Солнце моё», указанное в заявке и сопроводительных документах, он не знал. Какого-либо отношения к перевозке не имеет, так как фактически занимается посреднической деятельностью и лишь оформляет сам процесс перевозки документально (т. 3 л.д. 95-98).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с 2015 года работает дворником на территории оптово-розничной базы «3-й разъезд», расположенной по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>. В связи с этим каждый день приобретает в данном торговом павильоне сигареты марки Fast, приобретал по цене 35 рублей за пачку. Сигареты в торговом павильоне ему продавала женщина, как ее зовут ему неизвестно, а также лица кавказской национальности. В ходе допроса ему на обозрение была предъявлена фотография Гусейнова Хикмета Исмаил оглы. Ознакомившись с указанной фотографией, он пояснил, что данный гражданин продавал ему сигареты в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, о котором он рассказал.В ходе допроса ему на обозрение была предъявлена фотография Ширинова Камила Фазиловича. Ознакомившись с указанной фотографией, он пояснил, что данный гражданин продавал ему сигареты в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, о котором он рассказал (т. 4 л.д. 238-240).

Из оглашенных показаний в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля Свидетель №23 следует, что она работала продавцом торговом павильоне и по указанию Гусейнова Х.И.о стала торговать алкогольной продукцией и табачными изделиями.

Поставки происходили раз в неделю, алкогольную продукцию и табачными изделия привозили грузчики, которые привозили листы, на которых указаны цены, по которым необходимо было продавать табачные изделия и алкогольную продукцию. После этого она реализовывала алкогольную продукцию и табачные изделия. Выручку от их реализации она передавала грузчикам, которые привозили товары от Гусейнова Х.И.о., иногда выручку приезжал забирать лично Гусейнов Х.И.о. В этот же период времени Гусейнов Х.И.о познакомил ее с Свидетель №9, когда она приезжала подписывать какой-то договор. Гусейнов Х.И.о. сказал, что на Свидетель №9 оформлен договор аренды на данный торговый павильон. В последующем еще несколько раз сотрудниками полиции изымалась из оборота алкогольная продукция, на имя ИП Свидетель №9 составлялись протоколы об административных правонарушениях. По данному факту Гусейнов Х.И.о в последующем снова пояснил, что ей ничего не будет, и она продолжила работу. На Гусейнова Х.И.о работала до начала 2016 года. Грузчики, которые всегда менялись, привозили в торговый павильон алкогольную и табачную продукцию, она ее реализовывала, и в дальнейшем передавала выручку либо грузчикам, либо Гусейнову Х.И.о. Иногда привозили для реализации канистры, но с чем именно она не помнит. В период ее работы Гусейнов Х.И.о приехал в торговый павильон вместе со своим племянником по имени Камил и сказал, что тот будет забирать выручку, а также в случае чего может обращаться к нему по каким-либо вопросам. В последующем она узнала, что его зовут Ширинов К.Ф. (т. 5 л.д. 4-7).

Из оглашенных показаний в порядке ст. 281 УПК РФ показаний Свидетель №24 следует, что он работает оперуполномоченным 3 го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по <адрес>. В начале апреля 2018 года в УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> поступила оперативная информация о том, что гражданин Гусейнов Х.И. совместно с племянником Шириновым К.Ф. осуществляет на территории <адрес> реализацию немаркированных табачных изделий и спиртосодержащей продукции, как в розницу, так и оптом и получена информация, что Гусейнов Х.И. совместно с Шириновым К.Ф. осуществили закупку в <адрес> спиртосодержащую продукцию в канистрах, для чего наняли фуру, которая должна была прибыть в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ для проведения мероприятию по изъятию были приглашены понятые ФИО16, Свидетель №14 Подойдя к производственной базе территории ОАО «Омсктрансстрой», по адресу: <адрес> увидели фуру, припаркованную у складского помещения. Подойдя к фуре, увидели, что с ней стоял автомобиль марки «Газель», за рулем которой находился мужчина кавказской национальности, а рядом стояли лица кавказской национальности и пояснили, что возле фуры стояли трое мужчин кавказской национальности и пояснили, что им позвонил мужчина по имени Алик и предложил за денежное вознаграждение разгрузить фуру, в последующем было установлено, что Аликом является Гусейнов Х.И. о. Затем он подошел к водителю фуры Свидетель №18, который находился в кабине с лицом славянской национальности, на что водитель пояснил, что в кабине находится подсолнечное масло и что ему известно, что заказчиком груза является лицо кавказской национальности. Затем он подошел к мужчине кавказской национальности и попросил представиться и показать документы на груз, на что Ширинов К.Ф. пояснил, что у него нет документов на груз. После чего заглянул в складское помещение и увидел, что внутри находились картонные коробки, на которых написаны различные марки сигарет, затем был произведен осмотр продукции, находящейся в фуре, там также находилось 5 пластиковых канистр с жидкостью темного цвета, всего было обнаружено и изъято 800 коробок и изъято 4 000 канистр. ДД.ММ.ГГГГ от руководителя Свидетель №25 ему стало известно, что приходил Гусейнов Х.И. о, который при разговоре пояснял, что от имени Свидетель №9 осуществляет свою деятельность, и что вся изъятая спиртосодержащая продукция принадлежит ему, которую закупает в <адрес> и привозит по подложным документам -как подсолнечное масло и осуществляет продажу – как алкогольного напитка, продажу осуществляет как оптом, так и в розницу. При разговоре Гусейнов Х.И. о. был осведомлен, что для продажи этой продукции нужна лицензия, которой у него нет. Продажу немаркированной табачной продукции и спиртосодержащей продукции Гусейнов Х.И. о. осуществляет в торговом павильоне, расположенном на оптово-розничной базе «3 Разъезд». Также с Гусейновым Х.И. о осуществляет деятельность и его племянник. ДД.ММ.ГГГГ было проведено оперативно- розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в ходе которого Свидетель №2 в торговом павильоне по адресу: <адрес> РККА, <адрес> приобрел табачную продукцию у Свидетель №10 (т.5 л.д. 53-60).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний Свидетель №25, являющегося начальником отделения 3 отдела УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> по обстоятельствам приобретения и перевозки немаркированной спиртосодержащей и табачной продукции Гусейнова Х.И.о и Ширинова К.Ф., который дал аналогичные показаниям Свидетель №24, которому стало известно, что Свидетель №24 произведено изъятие 71 500 пачек табачных изделий и 4 000 канистр со спиртосодержащей продукцией (т. 5 л.д. 61-64).

Из оглашенных в порядке п. 1 ч.2 281 УПК РФ показаний Свидетель №11 следует, что он приехал со своим знакомым на территорию оптово – розничной базы, расположенной по адресу: <адрес> РККА, <адрес>, который познакомил его с Гусейновым Х.И. о., т.к. он продавал табачную и спиртосодержащую продукцию, он взял его телефон. В последующем приобретал канистры с со спиртосодержащей продукцией (коньячный напиток) по 280 рублей, расчет производил лично, с Гусейновым Х.И., табачную продукцию у него не приобретал. (т. 5 л.д. 8-10).

Вина подсудимых Гусейнова Х.И.о и Ширинова К.Ф. в совершенных преступлениях также подтверждается и иными исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях Ширинова К.Ф. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (т.1 л.д. 6).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты табачные изделия, не имеющие акцизных марок (т.1 л.д. 7-9);

Согласно протоколам осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ ( т.3 л.д. 145-146), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 214-215) осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, сигареты марки Marble в количестве 21 000 пачек, не имеют специальных (акцизных) марок РФ, на пачках торговая марка не указана и осмотрена спиртосодержащая продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра места происшествия в транспортном средстве марки «International 9200» государственный регистрационный знак Н 002 МВ 55, а именно 3 998 канистр со спиртосодержащей продукцией, без этикеток, номинальным объемом 4 литра каждая, а также 2 канистры, предоставленные после экспертизы(т.1 л.д. 31-33) признаны вещественным доказательством (т.1 л.д. – 34); при осмотре предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра места происшествия в торговом павильоне по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, а именно: денежная купюра достоинством 1 000 рублей; печать автоматическая со встроенной штемпельной подушкой ИП «Свидетель №9» (т.1л.д.102-105); при осмотре предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 147-148) осмотрены договор аренды, субаренды, товарные накладные; при осмотре предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен CD-диск №с с материалами ОТМ «прослушивание телефонных переговоров» и CD-диск №c с материалами ОТМ «прослушивание телефонных переговоров». На дисках были обнаружены медиафайлы, на которых записаны фонограммы разговоров между Гусейновым Х.И.о и Свидетель №11, а именно: «107802771, 14.55.48 19 Март.wav», «107873006, 11.14.32 20 Март.wav», «107883311, 13.21.58 20 Март.wav», «107912579, 19.19.36 20 Март.wav», «107914960, 19.50.40 20 Март.wav», «17-08-201610ч38м11с 79043276917. wav», «20-08-201610ч35м42с 79043276917. wav», «26-08-201612ч05м11с 79043276917. wav» ( т. 4 л.д. 163-164).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является детализация соединений по абонентским номерам 79136653089, 79136549910 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский №, неоднократно был привязаны к базовым станциям, расположенным по адресам: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес> (т. 2 л.д. 201-204);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено транспортное средство марки «International 9200» государственный регистрационный знак Н 002 МВ 55 регион с прицепом государственный регистрационный знак АК 8787 55 регион(т.1 л.д. 14-16); при осмотре места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена табачная продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 10-12); при осмотре места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен павильон по адресу: <адрес> РККА, изъята табачная продукция (т.1 л.д. 94.96);

Согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ изъяты договоры аренды, соглашения о расторжении договора аренды, согласно протоколу выемки ДД.ММ.ГГГГ изъяты – приходно- кассовые ордера и договоры субаренды (т.3 л.д. 212-213), согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО17 изъяты доверенность, товарные – накладные, счета фактуры (т.4 л.д. 8-9). Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ были изъяты следующие предметы и документы:постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; CD-диск №с с материалами оперативно-технического мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (т. 4 л.д. 163-164);

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный за № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.-79);

Согласно постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченному УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> Свидетель №24 разрешено проведение гласного мероприятия «проверочная закупка» находящейся в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес> (т.1 л.д.- 81);

Согласно заявлению, Свидетель №2 дал согласие добровольное на проведение мероприятия (т.1 л.д.-82), согласно протоколу личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ при проведении личного досмотра Свидетель №2 ничего обнаружено и изъято не было (т.1 л.д. 83-84);

Согласно протоколу осмотра, пометки и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ была произведена пометка денежной купюры достоинством 1 000 рублей, имеющей серию и номер СН 2070230, для передачи Свидетель №2 (т.1 85-86);

Согласно протоколу личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ при проведении личного досмотра у Свидетель №2 была обнаружена пачка сигарет марки Play, пачка сигарет марки «Mac», а также сдача, полученная от продавца в размере 910 рублей (т.1 87-88);

Согласно акту проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 приобрел у Свидетель №10 в торговом павильоне на территории оптово-розничной базы «3-й Разъезд», по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, две пачки сигарет марок Mac и Play, по цене 40 рублей за пачку сигарет Mac, 50 рублей за пачку сигарет Play (т. 1 л.д. 89-90);

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес> обнаружены и изъяты табачные изделия следующего наименования: сигареты марки fast в количестве 1 376 пачек; сигаретымарки Proto в количестве 5 148 пачек; сигаретымарки Kazinter в количестве 1 183 пачек; сигаретымарки Winston в количестве 2 399 пачек; сигареты марки Корона в количестве 106 пачек; сигареты марки Play в количестве 516 пачек; сигареты марки Ashine в количестве 2 659 пачек; сигареты марки Dubao night blue в количестве 2 200 пачек; сигареты марки Dubao red в количестве 2 200 пачек; сигареты марки Richman green apple в количестве 48 пачек; сигареты марки Richman strawberry в количестве 50 пачек; сигареты марки Malimbo cherry в количестве 97 пачек; сигареты марки Malimbo strawberry в количестве 70 пачек; сигареты марки Rothmans в количестве 617 пачек; сигареты марки NZ gold compact в количестве 636 пачек; сигареты марки LD club compact plus в количестве 864 пачек; сигаретымарки Bond compact blue в количестве 783 пачек; сигареты марки winston xs compact plus в количестве 1 440 пачек. Кроме того, были обнаружены и изъяты 152 канистры, номинальным объемом 5 литров каждая, каждая из которых имеет этикету «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», также были обнаружены и изъяты декларация, товарные накладные (т.2 л.д. 74-84);

Договор субаренды № П/09-18-сб/А от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Поток» и Свидетель №9 на часть жилого помещения, площадью 8 кв.м, площадью 25 кв м. расположенные по адресу: <адрес> РККА, <адрес> ( т.1 л.д. 133-134, т.2 л.д. 151- 160); договора аренды гаража, расположенного по адресу: <адрес> ( т.3 л.д. 148-155); соглашение о расторжении договора аренды между ООО «Поток» и ИП Свидетель №9 ( т.4 л.д. 122-124);

Договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ № И/44 на перевозку грузов автомобильным транспортом, из которой следует, что адрес погрузки: <адрес> адрес выгрузки: <адрес> РККА, <адрес>, контактное лицо –Алик ( т.1 л.д. 142); отчет по счету карты (т.1 л.д. 143); приходно – кассовые ордера, подтверждающие оплату за аренду помещений в месяц на имя Свидетель №9 (т.1 л.д. 168-173); решение Арбитражного суда <адрес> о привлечении к административной ответственности ИП Свидетель №9 по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ (т.1 л.д. 180);

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях Ширинова К.Ф. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (т. 1 л.д. 6);

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ в действиях Гусейнова Х.И.о усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (т. 1 л.д. 79);

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный за № от ДД.ММ.ГГГГ в действиях Гусейнова Х.И.о и Ширинова К.Ф. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (т. 4, л.д. 190).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ следует, записанный на CD-диск №с, содержащий видеозапись разговора между Гусейновым Х.И.о и начальником отделения 3 отдела УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> Свидетель №25, в ходе которого Гусейнов Х.И.о пояснил, что складское помещение, по адресу: <адрес>, находится в аренде и оформлено на ИП Свидетель №9, от имени которой он осуществляет свою деятельность. Вся изъятая спиртосодержащая продукция принадлежит ему, канистры со спиртосодержащей продукцией он закупает в <адрес> и привозит их по подложным документам на подсолнечное масло в <адрес>, где осуществляет их продажу как алкогольного напитка, похожего на коньяк, продажу он осуществляет как оптом, так и в розницу (т.4 л.д. 202-211);

Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ представленная на исследование жидкость, изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> является спиртосодержащей жидкостью, содержащей в своем составе этиловый спирт (т.1 л.д. 24-26);

Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жидкости, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащими жидкостями (т.1 л.д. 42-44);

Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ жидкости, изъятые в торговом павильоне, расположенном на территории оптово-розничной базы «3й Разъезд» по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, 298, являются спиртосодержащими жидкостями, содержащими в своем составе этиловый спирт (т.2 л.д. 117-119);

Согласно ответу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ стоимость табачных изделий по состоянию на март 2018 года, при реализации в <адрес>, составила 113 рублей 99 копеек за пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок (т. 1 л.д.-149);

Согласно ответу ООО «Деловые линии» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлен реестр и копии накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на грузы отправителями или получателями, которых являются Свидетель №19, Ширинов К.Ф., Свидетель №9 Отправителем или получателем грузов за указанный период Гусейнов Х.И.о не был (т. 3 л.д. 164);

Согласно ответу УФНС России по Санкт-Петербургу от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Скелас» в едином государственном реестре юридических лиц не зарегистрировано, и представленные реквизиты не соответствуют структуре, утвержденной приказом ФНС и не могут быть присвоены налогоплательщику (т. 4 л.д. 43);

Согласно ответу Министерства экономики <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гусейнову Х.И.о. Ширинову К.Ф., Свидетель №9 лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции не выдавались (т. 5 л.д. 166-167);

Согласно справки об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма предполагаемого дохода (выручки), которую могли бы получить Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. в случае реализации табачной продукции, изъятой в ходе осмотров мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 8 371 425,60 рублей, при реализации в <адрес> (т. 1 л.д. 154-157);

Согласно справки об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма предполагаемого дохода (выручки), которую могли бы получить Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. в случае реализации спиртосодержащей продукции, изъятой в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 400 000 рублей (т. 2 л.д. 7-9);

Согласно справки об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма предполагаемого дохода (выручки), которую могли бы получить Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. в случае реализации табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ценами, указанными в показаниях свидетеля Свидетель №10, составляет 2 820 000 рублей.

Сумма предполагаемого дохода (выручки), которую могли бы получить Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. в случае реализации табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» в торговом павильоне, расположенном на территории оптово-розничной базы «3-й Разъезд» по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, 298, а также табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ и в случае реализации табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в торговом павильоне, расположенном на территории оптово-розничной базы «3-й Разъезд» по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, а также в смежных с ним помещениях и рядом расположенных объектах недвижимости, в соответствии с ценами, указанными в показаниях свидетеля Свидетель №10 составляет 934 325 рублей.

Сумма предполагаемого дохода (выручки), которую могли бы получить Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. в случае реализации 4 000 канистр со спиртосодержащей продукцией, при условии что стоимость, по которой реализовывалась одна канистра 350 рублей, составляет 1 400 000рублей; Общая сумма предполагаемого дохода (выручки), которую могли бы получить Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. в случае реализации всей изъятой табачной и спиртосодержащей продукции, составляет 5 317 685рублей (т. 3 л.д. 35-46);

Согласно справки об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма предполагаемого дохода (выручки), которую могли бы получить Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф., в случае реализации 152 канистр белого цвета, номинальным объемом 5 литров каждая, на которых имеется этикетка с наименованием продукции: «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», изъятых ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в торговом павильоне, расположенном на территории оптово-розничной базы «3-й Разъезд» по адресу: <адрес>, ул. 20 лет РККА, <адрес>, а также в смежных с ним помещениях и рядом расположенных объектах недвижимости, при условии что стоимость, по которой реализовывалась одна канистра 500 рублей, составляет 76 000 рублей.

Общая сумма предполагаемого дохода (выручки), которую могли бы получить Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф. в случае реализации всей изъятой табачной и спиртосодержащей продукции, составляет 12 654 911,72рубля (т. 3 л.д. 57-68).

Оценив совокупность исследованных доказательств, суд считает вину подсудимых в совершении преступлений, при установленных судом обстоятельствах полностью доказанной. Все доказательства, на основании которых суд сделал свои выводы, отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения дела.

В судебном заседании установлено, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах Гусейнов Х.И.о и Ширинов К.Ф., действуя по предварительному сговору осуществляли хранение в целях сбыта и продажу немаркированнх табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке акцизными (специальными) марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, что подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения, результатами оперативно-розыскных мероприятий, осмотра и обыска, в ходе которых были изъяты немаркированные в соответствии с требованиями закона табачные изделия, выводами судебных экспертиз, показаниями оперативных сотрудников полиции, понятых, свидетелей, содержанием телефонных переговоров подсудимых и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые между собой согласуются и сомнений не вызывают.

Судом установлено, что Гусейнов Х.И. совместно с Шириновым К.Ф. не являясь ни учредителем, ни директором организации в нарушение требований действующего федерального законодательства хранил в целях сбыта и осуществлял продажу не маркированных табачных изделий, подлежащие маркировке специальными (акцизными) арками.

Сторонами не оспаривается факт хранения и продажи табачной продукции в установленном объеме. Между тем, доводы стороны защиты относительно того факта, что табачные изделия в марте 2018 года передал Гусейнову Х.И. о на хранение некий ФИО42, т.к. его гараж бы не охраняемый, не принимаются судом во внимание, т.к. они полностью опровергаются показаниями исследованных в судебном заседании показаниями свидетелей Свидетель №16, Свидетель №25, Свидетель №9 Вышеизложенные доводы подсудимого, по мнению суда, связаны с позицией защиты, они опровергаются доказательствами исследованнами судом. Как и не принимается судом во внимание не признание вины в совершенном преступлении Шириновым К.Ф. и расценивается судом, как избранный способ защиты. Так, в судебном заседании установлено, что на протяжении всего времени Гусейнов Х.И. о. и Ширинов К.Ф. работали совместно, непосредственно участвовали в продаже немаркированной табачной продукции, отпускали продукцию и производили расчет, принимали на работу грузчиков, забирали в конце рабочего дня выручку, кроме того, осуществляли погрузку и доставку этих товаров, что подтверждается также и содержанием телефонных переговоров подсудимых и покупателей, а также иными доказательствами стороны обвинения, характером их взаимоотношений, основанных на родственных связях между ними. Действия подсудимых были согласованными, направленными на достижение единого преступного результата, каждый из подсудимых знал и понимал, что продукция, с оборотом которой связана их деятельность, не маркирована, что подтверждалось её ценой, отсутствием соответствующих марок, наличие которых бы подтверждало легальность её оборота, производство соответствующих налоговых отчислений в доход государства. При этом, в местах хранения указанной продукции не имелось кассовой техники, продажа продукции подразумевала наличный расчет, а подсудимые выполняли свои роли, согласно имевшему место предварительному сговору. Деятельность подсудимых Гусейнова Х.И.о. и Ширинова К.Ф. была охвачена единым умыслом.

О наличии умысла на хранение в целях сбыта и продажи изъятой немаркированной табачной продукции также свидетельствуют ее объем и ассортимент, а также содержание телефонных переговоров подсудимых. Отсутствие на части изъятой продукции специальных (акцизных) марок, заниженная стоимость табака при их реализации населению, по мнению суда, свидетельствует о том, что подсудимые осознанно действовали в нарушение установленных законом правил оборота и ценообразования на такую продукцию.

Причастность Гусейнова Х.И.о. и Ширинова К.Ф. к совершению указанного преступления подтверждается также протоколами осмотров и прослушивания фонограмм, содержащих записи многочисленных телефонных переговоров подсудимых с лицами, приобретавшими у них табачные изделия.

Квалифицирующий признак совершение преступления «группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое полное подтверждение в ходе судебного следствия, подтвержден как показаниями свидетелей, так и записями телефонных переговоров. Так из показаний свидетеля Свидетель №23, следует, что работая продавцом в торговом павильоне и при первоначальном устройстве Гусейнов Х.И. о. ей говорил, что при его отсутствии по всем организационным вопросам может обращаться к его племяннику Ширинову К.Ф.. Показания свидетеля Свидетель №9 подтверждают факт того, что часто приезжала, чтобы забрать денежные средства в счет оплаты за аренду и ей выдавал денежные средства и документы Ширинов К.Ф.

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что квалификация стороной обвинения действий подсудимых по двум преступлениям предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ является излишней, и, по мнению суда содеянное Гусейновым Х.И.о и Шириновым К.Ф. следует квалифицировать как одно преступление. Кроме того, стороной обвинения не представлено доказательств относительно того факта, что после изъятия немаркированной табачной продукции ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, была приобретена новая партия табачной продукции, которая была изъята ДД.ММ.ГГГГ.

Совместные действия подсудимых носили согласованный характер и были направлены на достижение единой для всех цели. Из установленных по делу обстоятельств также следует, что стоимость немаркированных табачных изделий, которые хранили подсудимые в целях сбыта и реализовывали превышает особо крупный размер, установленный примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ и в основу приговора суд полагает необходимым положить стоимость, исходя из расчетов, представленных стороной обвинения и другими доказательствами исследованными судом.

В соответствии с примечанием 2 к статье 1711 УК РФ, квалифицирующий признак совершения преступления в «особо крупном» размере определяется исходя из стоимости немаркированных табачных изделий, которая должна быть реальной и соответствовать сумме, которую возможно извлечь от реализации изъятой немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Давая юридическую оценку содеянного подсудимыми Гусейновым Х.И. и Ширинова К.Ф. суд исходит из фактических обстоятельств дела, установленных по итогам судебного следствия и квалифицирует их действия по п.п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как хранение в целях сбыта немаркированной табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке федеральными специальными марками, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и продажа немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом, суд исключает из объема предъявленного подсудимым обвинения квалифицирующий признак «приобретения и перевозки в целях сбыта» немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, поскольку в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не установлены обстоятельства указанных деяний, (время, место, лица, у которых была приобретена указанная продукция, объем приобретенной и перевозимой продукции) в соответствии со ст. 73 УПК РФ, а также способы их совершения, в предъявленном обвинении не сформулированы и не приведены.

Относительно обвинения подсудимых Гусейнова Х.И. и Ширинова К.Ф. в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.3 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст.171.3 УК РФ является излишней, содеянное следует квалифицировать как одно преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст.171.3 УК РФ, т.к. стороной обвинения также не представлено доказательств относительно того, что после изъятия этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ была приобретена Гусейновым Х.И. и Шириновым К.Ф. новая партия алкогольной и спиртосодержащей продукции. Давая юридическую оценку содеянного подсудимыми Гусейновым Х.И. и Шириновым К.Ф. суд исходит из фактических обстоятельств дела, установленных по итогам судебного следствия и квалифицирует их действия п. «б» ч. 2 ст.171.3 УК РФ – незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, т.е. закупка, хранение и перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

Оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в судебном заседании не установлено. Протоколы допроса свидетелей, оглашенные в судебном заседании, также не являются недопустимыми доказательствами, так как содержанием указанных протоколов, не подтверждается какое-либо воздействие на допрашиваемых лиц, присутствие на данном следственном действии иных лиц, кроме самих допрашиваемых. Протоколы свидетелями подписаны, и убедительных данных о том, что на вопросы следователи они отвечали с посторонней помощью, не имеется. По данному делу не установлено данных, указывающих на наличие у свидетелей обвинения недобросовестности либо личной заинтересованности в исходе дела. В их показаниях не усматривается и противоречий, которые давали бы основания ставить их под сомнение.

Также у суда нет оснований сомневаться в результатах обысков и осмотров, поскольку изложенные в протоколах обстоятельства, связанные с соблюдением процедуры и порядка проведения следственного действия были подтверждены участвовавшими понятыми. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия представлены в соответствии с требованиями закона и являются допустимыми доказательствами.

Квалифицирующий признак «закупка, хранение и перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия

Данный факт нашел свое подтверждение в показаниях свидетеля Свидетель №25, которому Гусейнов Х.И.о сообщил, что изъятая спиртосодержащая продукция принадлежит ему, канистры со спиртосодержащей продукцией, он приобрел в <адрес> и привозил их по подложным документам как подсолнечное масло в <адрес>. Согласно, исследованной в материалах дела заявки указан адрес погрузки: <адрес> указан вес груза 20 т, объем 82 куб.м, адрес выгрузки: <адрес> РККА, <адрес> контактный тел. Гусейнова Х.И.о. Из показаний свидетеля Свидетель №13 – директора ООО ТК «Твой путь» следует, что водитель Свидетель №18 осуществлял грузоперевозки из <адрес>, 800 картонных коробок с маслом «Солнце мое» и при выгрузке по адресу: <адрес> РККА, <адрес> груз был изъят, т.к. оказалась спиртосодержащей продукцией. Данный факт подтвердил и свидетель Свидетель №1 Согласно ответу Министерства экономики <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гусейнову Х.И.о. Ширинову К.Ф., Свидетель №9 лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции не выдавались.

При назначении вида и размера наказания, суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящегося к категории тяжкого и преступления средней тяжести, данные о личности подсудимых и влияние назначенного наказания на их исправление, а также роль и действия каждого из подсудимых при совершении.

К обстоятельствам, смягчающим наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ суд у подсудимого Гусейнова Х.И.о. учитывает признание вины, заявленное раскаяние, наличие у подсудимого Гусейнова Х.И. о на иждивении двоих несовершеннолетних детей и четырех малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (наличие хронического заболевания у малолетнего ребенка), наличие на иждивении неработающей супруги.

К обстоятельствам, смягчающим наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает у подсудимого Ширинова К.Ф. молодой возраст подсудимого, социальную обустроенность, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание у обоих подсудимых в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимых, конкретных обстоятельств дела, суд считает необходимым назначить Гусейнову Х.И. и Ширинову К.Ф. наказание в виде лишения свободы со штрафом, в пределах санкции соответствующего уголовного закона, полагая, что оно сможет обеспечить достижение целей наказания.

В то же время, учитывая данные о личности подсудимых, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание и полагает, что исправление подсудимых возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, к основному наказанию применяет положения ст. 73 УК РФ.

С учетом назначения подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа, суд полагает необходимым сохранить арест на:

-жилое помещение – квартира, принадлежащая Гусейнову Х.И.о. расположенная по адресу: <адрес>, площадью 69,1 кв.м., кадастровый №, средней рыночной стоимостью 3 514 831 рубль;

-автомобиль ГАЗ 172412, принадлежащий Ширинову К.Ф. государственный номер Т 993 ЕС 55, идентификационный номер Z 74172412 В 0005297, 2011 года выпуска;

– на денежные средства, находящиеся и поступающие на счет №, принадлежащий Свидетель №26 открытый в Западно-Сибирском Банке ПАО Сбербанк.

Руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гусейнова Хикмета Исмаила оглы и Ширинова Камила Фазиловича виновными в совершении преступлений, предусмотренных по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ назначить им наказание:

Гусейнову Хикмету Исмаилу оглы – п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей;

Гусейнову Хикмету Исмаилу оглы – п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ к 1(одному) году и 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Гусейнову Х.И. о. наказание в виде 3 (три) года лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

В соответствии со ст. 73 наказание Гусейнову Х.И.о считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Гусейнова Х.И.о. в период испытательного срока дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства и работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для отчета о своем поведении.

Ширинову Камилу Фазиловичу – п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – 1 (один) года 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 350 (триста пятьдесят) тысяч рублей;

Ширинова Камила Фазиловича – п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ к 1(одному) году и 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Ширинову Камилу Фазиловичу наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

В соответствии со ст. 73 наказание считать Ширинову К.Ф. условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Возложить на Ширинова К.Ф. в период испытательного срока дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства и работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган для отчета о своем поведении.

Сохранить арест:

-жилое помещение – квартира, принадлежащая Гусейнову Х.И.о расположенная по адресу: <адрес>, площадью 69,1 кв.м., кадастровый №, средней рыночной стоимостью 3 514 831 рублей;

-на автомобиль Ширинова К.Ф. ГАЗ 172412, государственный номер Т 993 ЕС 55, идентификационный номер Z 74172412 В 0005297, 2011 года выпуска;

-на денежные средства, находящиеся и поступающие на счет №, принадлежащий Свидетель №26 открытый в Западно-Сибирском Банке ПАО Сбербанк,

Вещественные доказательства:

– – медиа-файл «ДД.ММ.ГГГГ Видео1.avi», записанный на CD-диск №с;(т. 2 л.д. 21)

– накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; (т. 2 л.д. 99)

– договор субаренды № П/08-18-сб/А от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; (т. 2 л.д. 151-155)

– договор субаренды № П/09-18-сб/А от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах. (т. 2 л.д. 156-160)

– детализация соединений по абонентским номерам 79131569931, 79136243131 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, находящаяся в файле «Копия 2602 пуд № (672353) прил1.xlsb», записанном на компакт-диск CD-R № №;(т. 2 л.д. 187)

– детализация соединений по абонентским номерам 79136653089, 79136549910 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, находящаяся в файле «Копия 2603 пуд № (672342) прил1.xlsb», записанном на компакт-диск CD-R № №;(т. 2 л.д. 200)

– детализация телефонных соединений с привязкой к БС абонентского номера 89514053793 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время соединений указано Московское), находящаяся в файле «9514053793.xls», записанном на компакт-диск DVD-R «Verbatim», имеющим номер PAP677VC30190093 2;(т. 2 л.д. 212)

– выписка по счету на имя Свидетель №26, записанная на CD-R диск;(т. 3 л.д. 112)

– договор аренды № складских или производственных помещений (не отапливаемых) с ответственностью за прилегающую территорию от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; соглашение о расторжении договора на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор субаренды № П/03-17-сб/А от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор субаренды № П/09-18-сб/А от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор субаренды № П/08-18-сб/А от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; товарно-транспортная накладная МНУ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;товарная накладная № ООО-022199 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия декларации о соответствии на 1 листе; счет-фактура № СчФ-022199 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; медиафайлы: «107802771, 14.55.48 19 Март.wav», «107873006, 11.14.32 20 Март.wav», «107883311, 13.21.58 20 Март.wav», «107912579, 19.19.36 20 Март.wav», «107914960, 19.50.40 20 Март.wav», «17-08-201610ч38м11с 79043276917. wav», «20-08-201610ч35м42с 79043276917. wav», «26-08-201612ч05м11с 79043276917. wav», записанные на СD-диск – хранить в материалах уголовного дела;

Изъятую табачную продукцию ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года– уничтожить.

Изъятую спиртосодержащую продукцию ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ – уничтожить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные имеют право ходатайствовать о рассмотрении дела с их участием и с участием своих адвокатов в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.В.Дубок