Главная Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ) Уголовное дело 1-5/2018 (1-264/2017;) | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ |...

Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ)

Уголовное дело 1-5/2018 (1-264/2017;) | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Советский районный суд г. Брянска

156

Дело № 1-5/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

25 апреля 2018 года г. Брянск

Советский районный суд г. Брянска в составе

председательствующего судьи Колесникова П.Е.,

при секретарях: Дерковой А.А., Черновой О.В.,

с участием:

государственного обвинителя (гражданского истца) Романенкова А.Г.,

подсудимого (гражданского ответчика) Зайцева С.В.,

защитника (по соглашению) адвоката Куликова В.А.,

представившего удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

подсудимого (гражданского ответчика) Гирдина Б.В.,

защитника (по соглашению) адвоката Жарова А.А.,

представившего удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

защитника (по соглашению) адвоката Воробьёва В.А.,

представившего удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

защитника (по назначению) адвоката Емельянова В.И.,

представившего удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

подсудимого (гражданского ответчика) Зимакова А.В.,

защитника (по соглашению) адвоката Ярыгина А.В.,

представившего удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

подсудимого (гражданского ответчика) Леденева Р.Ю.,

защитника (по соглашению) адвоката Таратонова П.Ю.,

представившего удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

защитника (по соглашению) адвоката Одринской Л.И.,

представившей удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

защитника (по назначению) адвоката Варакиной Н.А.,

представившей удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

подсудимого (гражданского ответчика) Бибикова Н.В.,

защитника (по соглашению) адвоката Новцева А.А.,

представившего удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

защитника (по назначению) адвоката Голуба С.И.,

представившего удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

защитника (по назначению) адвоката Лелявина Д.А.,

представившего удостоверение №… и ордер №… от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Зайцева С.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172; ч. 2 ст. 187; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Гирдина Б.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172; ч. 2 ст. 187; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Зимакова А.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172; ч. 2 ст. 187; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Леденева Р.Ю., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Бибикова Н.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Зайцев С.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее иное лицо), в период времени не позднее чем с 01.11.2011 г. по 26.03.2012 г., находясь в г. Брянске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неосновательного обогащения, в нарушении п. 1 ст. 23 и ст. 51 ГК РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, о том, что предпринимательская деятельность на территории РФ подлежит государственной регистрации, а также требований ст. 5, ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, о том, что переводы денежных средств без открытия банковского счета, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, разработали преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Данный преступный план предусматривал осуществление инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических и физических лиц, переводов денежных средств по поручению юридических и физических лиц путем использования регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также возможностей легально действующих кредитных учреждений.

Для осуществления указанных преступных действий они разработали механизм, который состоял в привлечении денежных средств юридических и физических лиц, как наличными, так и в безналичном виде, на счета подконтрольных им фирм, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции.

Осуществление переводов полученных от клиентов наличных денежных средств предусматривалось за счет денег, зачисленных на счета подконтрольных Зайцеву С.В. и иному лицу фирм клиентами, нуждающимися в услугах по их обналичиванию и дальнейшему кассовому обслуживанию. В свою очередь, само кассовое обслуживание должно производиться путем выдачи наличных денежных средств, полученных от клиентов, нуждающихся в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами. Также преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств, полученных в безналичном виде путем перечислений на счета подконтрольных фирм. Постоянный оборот наличных и безналичных денежных средств предполагалось поддерживать путем эквивалентных взаимозачетов.

Так, переводы конечным получателям денег предполагалось осуществлять путем транзитных перечислений, то есть последовательного использования расчетных счетов подконтрольных Зайцеву С.В. и иному лицу юридических лиц, открытых в финансово-кредитных организациях. При этом, поэтапное движение денежных средств по данным расчетным счетам в совокупности должно представлять собой процесс их перевода адресатам.

Полученные для зачислений и последующих переводов наличные денежные средства предполагалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных Зайцеву С.В. и иному лицу фирм. Кроме того, для поддержания соответствия сумм наличных и безналичных денежных средств, наличные частично планировалось приобретать у иных лиц. Сами безналичные денежные средства в эквиваленте наличным предполагалось использовать для отражения в документах банковского учета при осуществлении переводов.

Осознавая, что для систематического осуществления планируемой незаконной банковской деятельности потребуется привлечение других лиц, Зайцев С.В. в период с 01.11.2011 г. по 26.03.2012 г., находясь в г. Брянске, последовательно предложил ранее знакомым К.Л.Н., являвшейся профессиональным бухгалтером, а также Гирдину Б.В. и Зимакову А.В., с которыми поддерживал дружеские отношения, согласованное осуществление запланированных совместно с иным лицом преступных действий за материальное вознаграждение. При этом, Зайцев С.В. посвятил К.Л.Н., Гирдина Б.В., ЗимаковаА.В. в детали преступного плана, проинструктировав последних о действиях, которые они должны совершать для достижения совместного преступного результата – систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, в особо крупном размере, на что последние, действуя из корыстных побуждений, согласились.

С целью более эффективного функционирования организованной группы, иное лицо, в период с 01.11.2011 г. по 26.03.2012 г., находясь в г. Брянске, предложило Леденеву Р.Ю., который является индивидуальным предпринимателем, реализующим продукты питания и у которого ежедневно имеются наличные денежные средства, полученные в виде выручки от оптовой и розничной сети, обладая при этом информацией о потребности последнего в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, вступить в организованную группу для предоставления на постоянной основе в распоряжение её участников наличных денежных средств за денежное вознаграждение, которое в последующем будет перечисляться безналичным путём наряду с представленными денежными средствами в счет оплаты товара его поставщикам, для чего познакомило Леденева Р.Ю. с Зайцевым С.В., которому надлежало передавать наличные денежные средства.

Осознавая преступный характер планируемых Зайцевым С.В. и иным лицом действий, направленных на систематическое извлечение дохода от незаконной банковской деятельности, будучи осведомленным последними об использовании предоставляемых им (Леденевым) наличных денежных средств для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных преступной группе фиктивных фирм и нуждающихся в услугах по их обналичиванию, Леденев Р.Ю., действуя из корыстных побуждений, на вышеуказанное предложение ответил согласием.

Тем самым, в период с 01.11.2011 года по 26.03.2012 года образовалась организованная группа в составе Зайцева С.В., иного лица, К.Л.Н., Гирдина Б.В., Зимакова А.В., Леденева Р.Ю., члены которой имели постоянные и устойчивые связи между собой, единый умысел на совершение преступных действий в сфере экономической деятельности, а именно систематическое осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью незаконного обогащения, получения незаконного дохода.

Согласно распределению ролей в организованной группе, Зайцев С.В., являясь совместно с иным лицом организатором преступной группы, принял на себя обязанности по текущему оперативному и техническому управлению деятельностью организованной группы, осуществлял координацию, руководство и контроль за совершением преступных действий, контролировал выполнение поставленных им и иным лицом перед членами преступной группы текущих задач; обеспечивал деятельность преступной группы путем подыскания офисных помещений; организовывал регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытие в финансово-кредитных организациях расчетных счетов данных обществ, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций; подыскивал лиц, готовых воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, а также номинальных руководителей подконтрольных организаций; лично и через других участников организованной группы осуществлял взаимодействие с клиентами, устанавливая совместно с иным лицом время и суммы финансовых операций; организовывал совместно с иным лицом изготовление поддельных платежных документов и предоставление их в финансово-кредитные учреждения для осуществления переводов денежных средств транзитом с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета указываемых клиентами коммерческих организаций либо физических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществление дистанционного управления счетами подконтрольных организаций по перечислению находившихся на них денежных средств, а также принятие, перевозку, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам, то есть организовывал инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов; осуществлял совместно с другими участниками организованной группы сбор предоставляемых Леденевым Р.Ю. для кассового обслуживания клиентов наличных денежных средств в торговых точках последнего; организовывал приобретение у неустановленных лиц наличных денежных средств для их дальнейшего использования при кассовом обслуживании клиентов; устанавливал по согласованию с иным лицом размер комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, но не менее 0,25 % от суммы поступивших денежных средств; контролировал состояние расчетов и общего оборота денежных средств по каждому клиенту; получал доход от незаконных банковских операций и совместно с иным лицом распределял его между участниками организованной группы в соответствии с отведенной им ролью и выполненными действиями.

Леденев Р.Ю., являясь с <дата> индивидуальным предпринимателем, а со <дата> – единственным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты>, осуществляя через свои торговые точки розничную и оптовую торговлю продуктами питания за наличный расчет и имея ежедневную выручку от своей розничной и оптовой сети, при вступлении в организованную группу принял на себя обязанности по предоставлению на постоянной основе в распоряжение участников преступной группы наличных денежных средств, для их использования при кассовом обслуживании клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных группе фирм и нуждающихся в услугах по их обналичиванию, тем самым обеспечивал поддержание соответствия сумм безналичных и наличных денежных средств, что позволяло участникам организованной группы эффективно осуществлять кассовое обслуживание клиентов. Также Леденев Р.Ю. как участник организованной группы подыскивал лиц, готовых воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, выступал гарантом исполнения незаконных банковских операций перед клиентами; при взаимодействии с привлеченными им клиентами лично и через членов преступной группы осуществлял принятие, перевозку и выдачу наличных денежных средств, то есть инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов. В декабре 2014 года Леденев Р.Ю. предоставил для обеспечения деятельности организованной группы офисное помещение, расположенное в принадлежащем ему здании <адрес>, которое использовалось членами преступной группы по 10.03.2015 года, вплоть до момента, когда осуществляемая ими незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

На ЗимаковаА.В. и Гирдина Б.В. как участников организованной группы возлагались обязанности по регистрации подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытию в финансово-кредитных организациях расчетных счетов данных обществ, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций; по поиску номинальных руководителей подконтрольных организаций; по сопровождению номинальных руководителей подконтрольных обществ в финансово-кредитные учреждения для оформления платежных поручений и (или) обналичивания денежных средств; по изготовлению поддельных платежных документов и предоставлению их в финансово-кредитные организации для осуществления переводов денежных средств транзитом на расчетные счета указываемых клиентами коммерческих организаций либо физических лиц (индивидуальных предпринимателей), а также по принятию, перевозке и выдаче наличных денежных средств клиентам, то есть инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию клиентов; по сбору предоставляемых Леденевым Р.Ю. для кассового обслуживания клиентов наличных денежных средств в торговых точках последнего; по обналичиванию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций; по получению в финансово-кредитных учреждениях выписок о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фирм и их предоставлению Зайцеву С.В. и К.Л.Н. для осуществления последними контроля за состоянием расчетов и общим оборотом денежных средств по каждому клиенту. Кроме того, Гирдин Б.В. в отсутствие Зайцева С.В. выполнял его обязанности по текущему оперативному и техническому управлению деятельностью организованной группы.

На К.Л.Н. как участника организованной группы возлагались обязанности по ведению учета осуществляемых членами преступной группы незаконных банковских операций путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за совершение той или иной банковской операции; по изготовлению поддельных платежных документов и предоставлению их через Зимакова А.В., Гирдина Б.В. в финансово-кредитные учреждения для осуществления переводов денежных средств транзитом с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета указываемых клиентами коммерческих организаций либо физических лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставлению клиентам регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных фирм для зачисления безналичных денежных средств, осуществлению дистанционного управления счетами подконтрольных организаций по перечислению находившихся на них денежных средств, а также принятию от клиентов и выдаче им наличных денежных средств, то есть инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию клиентов; по изготовлению первичных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования осуществления банковских операций, и ведению бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц; по текущему контролю за состоянием расчетов и общим оборотом денежных средств по каждому клиенту.

Кроме того, Зайцев С.В., с ведома иного лица, зная, что деятельность фиктивных юридических лиц, используемых участниками организованной группы при совершении незаконных банковских операций, подлежит контролю (надзору) со стороны уполномоченных государственных органов, с целью сокрытия следов преступления, решил подыскать в качестве пособника лицо, которое будет выполнять обязанности по дальнейшей реорганизации, ликвидации подконтрольных фирм и регистрации изменений, вносимых в их учредительные документы, тем самым, препятствуя изобличению в совершении преступления членов организованной группы, в период с 26.03.2012 года по 01.03.2013 года, находясь в г. Брянске, подыскал Бибикова Н.В., оказывающего услуги по реорганизации, ликвидации юридических лиц по поручениям заказчиков, которому предложил за материальное вознаграждение в размере от 40000 рублей до 60000 рублей осуществлять реорганизацию, ликвидацию подконтрольных организованной группе фиктивных фирм и регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, чьи счета использовались участниками организованной группы при осуществлении незаконных банковских операций, для чего познакомил Бибикова Н.В. с Зимаковым А.В., у которого надлежало получать учредительные документы подконтрольных фиктивных фирм. Осознавая преступный характер осуществляемой участниками организованной группы под руководством Зайцева С.В. и иного лица незаконной банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, желая систематически получать от членов преступной группы материальное вознаграждение за содействие в сокрытии следов преступления, Бибиков Н.В. на предложение Зайцева С.В. ответил согласием. О достигнутых с Бибиковым Н.В. договоренностях Зайцев С.В. в тот же период времени осведомил остальных участников организованной группы.

Для совершения запланированных незаконных действий и достижения преступного результата в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, в период с 01.11.2011 г. по 01.07.2014 г., ЗайцевС.В. по согласованию с иным лицом последовательно подыскал в Советском районе г. Брянска офисные помещения по следующим адресам: <адрес>; при необходимости, иное лицо кратковременно предоставляло участникам преступной группы принадлежащее офисное помещение <адрес>. В период с декабря 2014 г. по 11.03.2015 г. Леденев Р.Ю. предоставил для обеспечения деятельности организованной группы принадлежащее ему на праве собственности офисное помещение <адрес>. С целью осуществления незаконных банковских операций по переводу безналичных денежных средств, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию клиентов указанные помещения были оборудованы компьютерной техникой с доступом к сети Интернет, техническими средствами для осуществления телефонной и факсимильной связи. С целью конспирации и сокрытия преступной деятельности по решению Зайцева С.В. и иного лица участники организованной группы периодически осуществляли смену использовавшихся офисных помещений. Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники организованной группы использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. В тот же период, Зимаковым А.В., действовавшим в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, были арендованы офисные помещения в Советском районе г. Брянске по следующим адресам: <адрес>, с целью их использования в качестве юридических адресов для регистрации фиктивных подконтрольных преступной группе фирм.

Осуществляя подготовку к совершению вышеописанных преступных действий, а также в период их совершения, Зайцев С.В. и по его указанию участники организованной группы Гирдин Б.В. и Зимаков А.В. являясь участниками организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности в период времени с 26.03.2012 года по 30.05.2014 года, находясь в г. Брянске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору между собой, не имея намерения осуществлять фактическую финансово-хозяйственную деятельность, произвели ряд последовательных предусмотренных законодательством РФ действий, влекущих регистрацию юридических лиц с привлечением в качестве единственных учредителей и руководителей заведомо подставных, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы физических лиц, в том числе, из числа социально неблагополучных лиц, передавших пакеты учредительных документов, печати юридических лиц вышеуказанным членам организованной группы. Тем самым, Зайцев С.В., ГирдинБ.В. и Зимаков А.В. незаконно образовали с целью использования при осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) следующие юридические лица: ООО <данные изъяты> на имя Л.В.М., ООО<данные изъяты> на имя С.С.Ю., ООО<данные изъяты> на имя Б.С.Г., ООО<данные изъяты> на имя Б.Н.В., ООО<данные изъяты> на имя А.В.М., ООО <данные изъяты> на имя Г.И.В., ООО <данные изъяты> на имя П.А.В., ООО <данные изъяты> на имя М.А.А., ООО<данные изъяты> на имя Б.С.Г. ООО<данные изъяты> на имя М.А.А., ООО<данные изъяты> на имя К.А.А., ООО <данные изъяты> на имя Б.Д.Г. Кроме того, по указанию и согласованию с Зайцевым С.В., участник организованной группы ЗимаковА.В., осознавая фиктивность юридического лица, но не являясь подставным лицом, зарегистрировал 21.06.2013 г. на свое имя ООО<данные изъяты> по юридическому адресу: <адрес> и поставил на налоговый учет в МИФНС России № 10 по Брянской области, а Гирдин Б.В. стал позднее учредителем и руководителем ООО <данные изъяты>.

Указанные действия были совершены при следующих обстоятельствах.

1. Так, в период с 01.03.2012 г. по 26.03.2012 г. Гирдин Б.В., действуя по указанию Зайцева С.В., находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому П.А.В. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от П.А.В. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, П.А.В., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием, о чем тот (Гирдин) уведомил Зайцева С.В.

Зайцев С.В., достоверно зная об установленном порядке регистрации хозяйствующих субъектов, поручил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, неосведомленному о преступных намерениях группы, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО <данные изъяты>, а также передал личные и паспортные данные П.А.В., полученные через Гирдина Б.В.

В свою очередь, Гирдин Б.В., действуя согласованно с Зайцевым С.В. и Зимаковым А.В., 16.04.2012 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с П.А.В. обратился в кабинет нотариуса С.И.К., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период, Гирдин Б.В., находясь в г. Брянске, почтовым отправлением, оформленным от имени П.А.В., направил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г.Брянск, Советский район, пл.Карла Маркса, д. 2.

После чего, 23.04.2012 г., в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО<данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> П.А.В. передал ГирдинуБ.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

12.03.2013 г. по решению единственного участника ООО<данные изъяты> П.А.В. полномочия генерального директора ООО<данные изъяты> перешли к Гирдину Б.В.

2. В период с 01.04.2012 г. по 16.04.2012 г. Зимаков А.В., действуя по указанию Зайцева С.В., находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому Б.С.Г. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от Б.С.Г. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, Б.С.Г., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием, о чем тот (Зимаков) уведомил Зайцева С.В.

В тот же период Зайцев С.В. дал поручение Зимакову А.В. изготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО <данные изъяты> с использованием личных и паспортных данных Б.С.Г.

В свою очередь, Зимаков А.В., действуя согласованно с Зайцевым С.В. и Гирдиным Б.В., 27.04.2012 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с Б.С.Г. обратился в кабинет нотариуса С.И.К., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период, Зимаков А.В., от имени Б.С.Г., находясь в г. Брянске, используя услуги курьера, направил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2.

После чего, 05.05.2012, в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО<данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО <данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> Б.С.Г. передал Зимакову А.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

3. В период с 01.08.2012 г. по 20.08.2012 г. Зайцев С.В., реализуя свой преступный умысел, находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому М.А.А. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от М.А.А. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, М.А.А., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием.

После чего, Зайцев С.В. дал указание Зимакову А.В. изготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО <данные изъяты> с использованием личных и паспортных данных М.А.А.

В свою очередь, Зимаков А.В., действуя согласованно с Зайцевым С.В. и Гирдиным Б.В., 23.08.2012 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с М.А.А. обратился в кабинет нотариуса Б.Н.М., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, 28.08.2012 г., Зимаков А.В., используя услуги курьера, находясь в г. Брянске, от имени М.А.А., направил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл.Карла Маркса, д. 2.

После чего, 04.09.2012 г., в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО<данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> М.А.А. передал Зимакову А.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

4. В период с 01.02.2013 г. по 11.03.2013 г. Зимаков А.В., действуя по указанию Зайцева С.В., находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому Б.Д.Г. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, при этом, скрывая от Б.Д.Г. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, Б.Д.Г., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием, о чем тот (Зимаков) уведомил Зайцева С.В.

В свою очередь, Зимаков А.В., действуя согласованно с Зайцевым С.В. и Гирдиным Б.В., 11.03.2013 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с Б.Д.Г. обратился в кабинет нотариуса С.И.К., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период Зимаков А.В., сопровождая Б.Д.Г., представил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2.

После чего, 18.03.2013 г. в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО<данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО <данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> Б.Д.Г. передал Зимакову А.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

5. В период с 01.02.2013 г. по 12.02.2013 г. Зайцев С.В., реализуя свой преступный умысел, находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому Л.В.М. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, при этом, скрывая от Л.В.М. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, Л.В.М., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием.

В свою очередь, Зимаков А.В., действуя согласованно с Зайцевым С.В. и Гирдиным Б.В., 20.03.2013 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с Л.В.М. обратился в кабинет нотариуса Г.Е.В., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период Зимаков А.В., сопровождая Л.В.М., представил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2.

После чего, 27.03.2013 г. в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО<данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО <данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> Л.В.М. передал Зимакову А.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

6. В период с 15.08.2013 г. по 05.09.2013 г., Гирдин Б.В., действуя по указанию Зайцева С.В., находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому Г.И.В. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от Г.И.В. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, Г.И.В., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием, о чем тот (Гирдин) уведомил ЗайцеваС.В.

В тот же период, Зайцев С.В. дал поручение Зимакову А.В. изготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО <данные изъяты> с использованием личных и паспортных данных Г.И.В.

В свою очередь, Зимаков А.В., действуя согласованно с Зайцевым С.В. и Гирдиным Б.В., 26.09.2013 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с Г.И.В. обратился в кабинет нотариуса Г.Б.А., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период Зимаков А.В., сопровождая Г.И.В.., представил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2.

После чего, 03.10.2013 г. в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО <данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> Г.И.В. передал Зимакову А.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

7. В период с 01.05.2013 г. до 22.05.2013 г., Зимаков А.В., действуя по указанию ЗайцеваС.В., находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому Б.С.Г. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от Б.С.Г. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщивпоследнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, Б.С.Г., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием, о чем тот (Зимаков) уведомил Зайцева С.В.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Зимаков А.В., действуя согласованно с Зайцевым С.В. и Гирдиным Б.В., 08.11.2013 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с Б.С.Г. обратился в кабинет нотариуса С.И.К., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период Зимаков А.В., сопровождая Б.С.Г., представил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную <адрес>

После чего, 15.11.2013 г. в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО <данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

8. В период с 01.01.2014 г. по 27.01.2014 г., Зайцев С.В., реализуя свой преступный умысел, находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому М.А.А. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от М.А.А. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, М.А.А., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием.

В свою очередь, Зимаков А.В., действуя согласованно с Зайцевым С.В. и Гирдиным Б.В., 28.01.2014 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с М.А.А. обратился в кабинет нотариуса Б.Н.М., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, 29.01.2014 г. Зимаков А.В., сопровождая М.А.А.., представил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2.

После чего, 05.02.2014 г. в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО <данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

9. В период с 15.01.2014 г. до 05.02.2014 г., Зимаков А.В., действуя по указанию Зайцева С.В., находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому С.С.Ю. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от С.С.Ю. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, С.С.Ю., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием, о чем тот (Зимаков) уведомил Зайцева С.В.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов общества для осуществления незаконной банковской деятельности, Зимаков А.В., действуя согласованно с Зайцевым С.В. и Гирдиным Б.В., 13.03.2014 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с С.С.Ю. обратился в кабинет нотариуса Б.Н.М., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период Зимаков А.В., сопровождая С.С.Ю., представил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2.

После чего, 20.03.2014 г. в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО <данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> С.С.Ю. передал Зимакову А.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

10. В период с 01.03.2014 г. по 13.03.2014 г., Зимаков А.В., действуя по указанию Зайцева С.В., находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому А.В.М. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от А.В.М. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, А.В.М., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием, о чем тот (Зимаков) уведомил ЗайцеваС.В.

В свою очередь, Зимаков А.В., 02.04.2014 г., в период с 09 часов до 17 часов, совместно с А.В.М. обратился в кабинет нотариуса Б.Н.М., расположенный <адрес>, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период Зимаков А.В., сопровождая С.С.Ю., представил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2.

После чего, 09.04.2014 г. в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО <данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> А.В.М. передал Зимакову А.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

11. В период с 01.04.2014 г. по 28.04.2014 г., Зимаков А.В., действуя по указанию Зайцева С.В., находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомой Б.Н.В. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от Б.Н.В. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последней заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, Б.Н.В., введенная в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответила согласием, о чем тот (Зимаков) уведомил ЗайцеваС.В.

В свою очередь, Зимаков А.В., 22.05.2014 г., в период с 09 часов до 18 часов, совместно с Б.Н.В. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2, где последняя подписала ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Подпись Б.Н.В. удостоверена должностным лицом регистрирующего органа. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период Зимаков А.В., сопровождая Б.Н.В., представил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2.

После чего, 29.05.2014 г. в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО<данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО <данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> Б.Н.В. передала Зимакову А.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

12. В период с 01.04.2014 г. по 25.04.2014 г., Зимаков А.В., действуя по указанию Зайцева С.В., находясь в г. Брянске, обратился к ранее знакомому К.А.А. с предложением зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, скрывая от К.А.А. намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для совершения преступления, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что финансово-хозяйственная деятельность самого общества будет осуществляться правомерно, при этом, К.А.А., введенный в заблуждение относительно фактических целей образования юридического лица, ответил согласием, о чем тот (Зимаков) уведомил Зайцева С.В.

В тот же период Зайцев С.В. дал поручение Зимакову А.В. изготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО<данные изъяты> с использованием личных и паспортных данных К.А.А.

В свою очередь, Зимаков А.В., 23.05.2014 г., в период с 09 часов до 18 часов, совместно с К.А.А. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2, где последний подписал ранее подготовленные учредительные документы, необходимые для регистрации ООО <данные изъяты>. Подпись К.А.А. удостоверена должностным лицом регистрирующего органа. Данные документы, а так же квитанцию об оплате государственной пошлины, в тот же период Зимаков А.В., сопровождая К.А.А. представил в МИФНС России № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, Советский район, пл. Карла Маркса, д. 2.

После чего, 30.05.2014 г. в период с 09 часов до 18 часов, сотрудники МИФНС России № 10 по Брянской области вынесли решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты>. В тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО<данные изъяты> и общество, юридический <адрес>, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России № 10 по Брянской области с присвоением ему индивидуального номера налогоплательщика.

Полученные в налоговом органе регистрационные документы ООО <данные изъяты> К.А.А. передал Зимакову А.В. для осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, которую считал правомерной.

После регистрации юридических лиц в налоговых органах, участниками организованной группы Зимаковым А.В. и Гирдиным Б.В. по указанию и под контролем руководителя преступной группы Зайцева С.В. лично и (или) с привлечением вышеуказанных физических лиц, выступивших за денежное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей подконтрольных организаций, в период времени с 05.06.2012 г. по 11.09.2014 г. выполнены юридические действия, связанные с открытием расчетных счетов данных обществ в финансово-кредитных учреждениях, представительства и филиалы которых находились на территории г. Брянска, а именно: <данные изъяты>, где заключены договора о дистанционном банковском обслуживании расчетных счетов указанных юридических лиц посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц заключенные с кредитными учреждениями договора, ключи электронной цифровой подписи зарегистрированных обществ поступали Зимакову А.В. и Гирдину Б.В., а затем использовались членами организованной группы для систематического осуществления незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Таким образом, при осуществлении незаконной банковской деятельности участники организованной группы Зайцев С.В., иное лицо, Гирдин Б.В., Зимаков А.В., К.Л.Н. и Леденев Р.Ю. использовали полученные при перечисленных обстоятельствах регистрационные и банковские реквизиты вышеуказанных подконтрольных фирм.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники организованной группы в составе Зайцева С.В., иного лица, Гирдина Б.В., Зимакова А.В., К.Л.Н. и Леденева Р.Ю. по согласованному решению организаторов группы Зайцева С.В. и иного лица получали доход в сумме не менее 0,25 % от суммы денежных средств, подлежащих переводу, а за осуществление банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием клиентов (обналичивание) – в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. При этом, Леденев Р.Ю. как участник организованной группы получал вознаграждение от указанного преступного дохода в размере от 2 до 2,5 % от суммы предоставленных им наличных денежных средств путем перечисления денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе фиктивных юридических лиц на счета контрагентов, осуществлявших поставку товара в торговые точки ИП Леденева Р.Ю. Кроме того, участие в организованной группе позволяло Леденеву Р.Ю. как индивидуальному предпринимателю увеличивать свои торговые обороты без легальных затрат по инкассовому и банковскому обслуживанию. В свою очередь, рост личных доходов Леденева Р.Ю. позволял участникам организованной группы увеличивать объем незаконных банковских операций.

Реализуя преступные намерения, направленные на извлечение дохода от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, Зайцев С.В., иное лицо, Гирдин Б.В., К.Л.Н., Зимаков А.В. и Леденев Р.Ю., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период с 23.04.2012 года по 10.03.2015 года, систематически привлекали лиц, готовых воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию, переводам денежных средств без открытия счета, удерживая с них вознаграждение в виде установленного процента от осуществления той или иной банковской операции. При этом членами преступной группы велся рукописный и электронный учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций.

Для поступления денежных средств в распоряжение участников преступной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций Зайцев С.В., иное лицо, Гирдин Б.В., К.Л.Н., Зимаков А.В., Леденев Р.Ю. предоставляли банковские реквизиты вышеперечисленных подконтрольных им организаций лицам, желающим получить наличные денежные средства, а также осуществить переводы денежных средств. Данные лица в период с 15.08.2012 г. по 10.03.2015 г. осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных обществ. Само кассовое обслуживание производилось членами преступной группы путем выдачи наличных денежных средств, полученных от клиентов, нуждающихся в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа оплаты за готовую продукцию, товар, услуги, работы. Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных фирм, хранившиеся в помещениях, используемых членами организованной группы для осуществления преступной деятельности, оттиски которых членами преступной группы проставлялись на первичные бухгалтерские документы – договора, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения. В дальнейшем обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, переводы денежных средств без открытия счета осуществлялись участниками преступной группы как посредством оформления платежных поручений на бумажном носителе с привлечением неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы физических лиц, выступивших в роли учредителей и руководителей подконтрольных им фирм, так и посредством использования систем дистанционного доступа к расчетным счетам подконтрольных обществ.

С момента передачи клиентами наличных денежных средств для их переводов либо зачисления на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных организаций денежных средств, систематически направлявшихся клиентами по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал членов преступной группы – Зайцева С.В., иного лица, Леденева Р.Ю., Гирдина Б.В., Зимакова А.В., К.Л.Н., которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет, что согласно распределенных в организованной группе ролей входило в обязанности К.Л.Н. и Зайцева С.В.

Для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных преступной группе фиктивных фирм и нуждающихся в услугах по их обналичиванию, Леденев Р.Ю., действуя согласно своей роли в организованной группе, в период с 15.08.2012 г. по 10.03.2015 г., ежедневно передавал через Зимакова А.В., Гирдина Б.В. или Зайцева С.В. в распоряжение участников преступной группы наличные денежные средства, полученные в виде дневной выручки в ходе осуществляемой им предпринимательской деятельности, связанной с розничной и оптовой торговлей продуктами питания. При этом, Зайцев С.В. как руководитель организованной группы согласовывал с Леденевым Р.Ю. суммы необходимых для кассового обслуживания клиентов наличных денежных средств и поручал членам преступной группы Зимакову А.В. и Гирдину Б.В. осуществить сбор денежных средств в принадлежащих Леденеву Р.Ю. торговых точках, расположенных <адрес>. Полученные наличные денежные средства Зимаков А.В. и Гирдин Б.В., действуя по указанию Зайцева С.В., перевозили в используемые последовательно участниками преступной группы офисные помещения, где производилась выдача денежных средств клиентам, либо в другие обусловленные места в г. Брянске, в которых Зайцев С.В. назначал встречи с клиентами для передачи им денежных средств. При необходимости, сбор указанных денежных средств осуществлял Зайцев С.В., либо Леденев Р.Ю. сам привозил собранные им денежные средства в используемые участниками организованной группы офисные помещения.

В случае недостаточности предоставленных Леденевым Р.Ю. наличных денежных средств для текущего кассового обслуживания клиентов, при поступлении от клиента заказа на обналичивание денежных средств после зачисления их (денежных средств) на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных юридических лиц, Зайцев С.В. и иное лицо поручали членам преступной группы произвести снятие денежных средств с расчетных счетов указанных обществ, что входило в обязанности Зимакова А.В. и Гирдина Б.В. Действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе, с целью достижения совместного с Зайцевым С.В., иным лицом, Гирдиным Б.В., К.Л.Н., Леденевым Р.Ю. преступного замысла, в период с 15.08.2012 г. по 10.03.2015 г., находясь в используемых последовательно участниками преступной группы офисных помещениях, Зимаков А.В. осуществлял оформление банковских чеков на снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных обществ. В банковские чеки Зимаков А.В. вносил наименование чекодателя, сумму к оплате, основания выдачи, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов. Для изготовления банковских чеков использовались чековые книжки указанных обществ с имеющимися в них подписями номинальных руководителей. Изготовленные банковские чеки Зимаков А.В. и Гирдин Б.В. самостоятельно либо при участии неосведомленных об их преступных действиях номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц предоставляли в соответствующие кредитные учреждения с целью «обналичивания» денежных средств, поступивших от клиентов. Кроме того, с целью «обналичивания» поступивших от клиентов денежных средств, К.Л.Н., действуя согласно своей роли в организованной группе, осуществляла их перевод с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на банковские карты, в т.ч. третьих физических лиц, используя которые члены преступной группы Зимаков А.В., Гирдин Б.В., Зайцев С.В. затем снимали перечисленные денежные средства в банкоматах г. Брянска. Обналиченные таким способом денежные средства, как и наличные денежные средства, предоставленные для кассового обслуживания клиентов Леденевым Р.Ю., члены организованной группы Зайцев С.В., иное лицо, Гирдин Б.В., Зимаков А.В., Леденев Р.Ю. и К.Л.Н. передавали клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, зачисленных клиентом на расчетные счета подконтрольных им фирм.

В случае поступления от клиента заказа на перевод денежных средств после их зачисления на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных юридических лиц, Зайцев С.В. и иное лицо поручали членам преступной группы осуществить и обеспечить перечисление денежных средств транзитом с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных фирм на расчетные счета указываемых клиентами коммерческих организаций либо физических лиц (индивидуальных предпринимателей), что входило в обязанности К.Л.Н., Зимакова А.В. и Гирдина Б.В. Действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе, с целью достижения совместного с Зайцевым С.В., иным лицом, Гирдиным Б.В., Зимаковым А.В., Леденевым Р.Ю. преступного замысла, в период с 15.08.2012 г. по 10.03.2015 г., находясь в используемых последовательно участниками преступной группы офисных помещениях, К.Л.Н. с помощью компьютерной техники осуществляла подготовку от имени номинальных руководителей обществ платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на расчетные счета указанных клиентом хозяйствующих субъектов. В данные платежные поручения К.Л.Н. вносила сведения о плательщике и получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов. В качестве назначений платежа в поддельные платежные поручения К.Л.Н. вносила вымышленные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товарно-материальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных обществ. При этом, перевод денежных средств осуществлялся за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 0,25% от суммы денежных средств, подлежащих переводу. В подготовленных на бумажных носителях платежных поручениях Зимаков А.В. и Гирдин Б.В., действуя согласно отведенной им роли в организованной группе, лично или с привлечением фиктивных руководителей обществ, не осведомленных о совершаемых преступных действиях, выполняли подписи, а так же проставляли оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, тем самым, завершая изготовление поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях их сбыта – представления в кредитно-финансовые организации для исполнения. Кроме того, подготовленные платежные поручения направлялись К.Л.Н. в кредитно-финансовые организации для исполнения с использованием полученных ранее участниками организованной группы программного обеспечения и ключей электронных цифровых подписей для дистанционного управления расчетными счетами вышеуказанных подконтрольных фирм, оформленных на имя номинальных руководителей. После поступления платежных поручений, как нарочно, так и в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений к исполнению в соответствии с установленным порядком.

В указанный период таким способом участники организованной группы Зайцев С.В., иное лицо, К.Л.Н., Зимаков А.В., Гирдин Б.В. осуществили изготовление на бумажном носителе в целях сбыта, а затем и сбыт не менее 1 500 поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных фирм, открытых в финансово-кредитных учреждениях, представительства которых находились на территории г. Брянска, на расчетные счета указанных клиентами юридических лиц.

После чего, участники организованной группы Зимаков А.В. и Гирдин Б.В., с ведома Зайцева С.В. и иного лица, действуя в соответствии с отведенной им ролью в организованной группе, в период с 15.08.2012 г. по 10.03.2015г., в дневное время, предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в финансово-кредитные учреждения, представительства которых находились на территории г. Брянска, а именно, <данные изъяты>, тем самым осуществляли сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Представленные платежные поручения сотрудники финансово-кредитных учреждений принимали к исполнению, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных преступной группе юридических лиц на расчетные счета иных юридических лиц в суммах, указанных в платежных поручениях.

В период с 15.08.2012 г. по 10.03.2015 г. на основании изготовленных в целях сбыта и предоставленных в финансово-кредитные организации участниками организованной группы Зайцевым С.В., иным лицом, К.Л.Н., Гирдиным Б.В., Зимаковым А.В. поддельных платежных поручений, являющихся иными платежными документами, вышеуказанными финансово-кредитными организациями в безналичном порядке перечислены денежные средства: с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в операционном офисе <данные изъяты>, в сумме 3000000,00 рублей; с расчетного счета ООО<данные изъяты> №…, открытого в филиале <данные изъяты>, в сумме 254551127,50 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 26 474 650,91 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 646717992,07 рублей; с расчетного счета ООО<данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 14316549,80 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 36314303,70 рублей; с расчетного счета ООО<данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты> в сумме 78050332,82 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 2 860 898,65 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 644 680,00 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 2891714,00 рублей; с расчетного счета ООО<данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 1 575 306,00 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 230693921,19 рублей; с расчетного счета ООО<данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 175886639,36рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 167534001,60 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 84880246,50 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 91128513,39 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 133099855,32 рублей;с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 91092863,02 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 1684075,00 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 483899115,66 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 48 126 173,06 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 221 676 953,24 рублей; с расчетного счета ООО<данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 17343866,34 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 6 693 414,75 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 130860315,82 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 50469432,74 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 132160481,69 рублей; с расчетного счета ООО<данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 43 795 762,57 рублей; с расчетного счета ООО<данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 19405302,72 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 595410661,88 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 23700302,26 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 14 095 804,00 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 13758190,90 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 7190339,98 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 24003241,01 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 370280838,67 рублей; с расчетного счета ООО<данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 6812015,00 рублей; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №…, открытого в <данные изъяты>, в сумме 6 581 515,00 рублей.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности руководитель организованной группы Зайцев С.В., действуя в соответствии с разработанным им совместно с иным лицом преступным планом, в целях сокрытия следов преступления и недопущения изобличения в совершении преступления членов организованной группы, находясь в г. Брянске, в период с 01.04.2013 г. по 29.12.2014 г., лично и через Зимакова А.В. систематически давал указания Бибикову Н.В. на совершение действий по реорганизации, ликвидации и внесению изменений в регистрационные реквизиты тех подконтрольных преступной группе фиктивных фирм, которые использовались достаточно продолжительный период времени и подлежали плановой проверке со стороны уполномоченных государственных органов. Будучи осведомленным Зайцевым С.В. об осуществляемой участниками организованной группы под его руководством незаконной банковской деятельности и использовании членами преступной группы при совершении незаконных финансовых операций подконтрольных фиктивных фирм, в числе которых ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, Бибиков Н.В., выполняя ранее взятые на себя обязательства по сокрытию следов данного преступления, в соответствии с последовательно поступавшими ему указаниями руководителя преступной группы Зайцева С.В., в период с 25.04.2013 г. по 14.01.2015 г., находясь в г. Брянске, совершал действия, связанные с государственной регистрацией прекращения деятельности указанных фиктивных фирм либо регистрировал вносимые им в учредительные документы данных юридических лиц изменения в сведения об их участниках, исполнительных органах, наименовании и месте нахождения. После получения от участника организованной группы Зимакова А.В. учредительных документов и печатей ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в указанный период времени, Бибиков Н.В., находясь в занимаемой им квартире <адрес>, используя как регистрационные реквизиты, печати вышеуказанных заведомо для него фиктивных фирм, так и регистрационные реквизиты, печати возглавляемых им организаций ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, Некоммерческое партнерство <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, изготовил с помощью компьютерной техники документы, необходимые для реорганизации подконтрольных членам преступной группы фиктивных фирм и регистрации изменений, вносимых в учредительные документы данных юридических лиц. Подготовленные документы Бибиков Н.В. для государственной регистрации реорганизации юридических лиц и регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 2. На основании предоставленных Бибиковым Н.М. документов сотрудниками налогового органа в соответствии с установленным порядком, в период с 16.05.2013 г. по 16.01.2015 г., внесены в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности: ООО <данные изъяты> путем реорганизации в форме присоединения к ООО <данные изъяты>, о прекращении деятельности ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> путем реорганизации в форме присоединения к ООО <данные изъяты>, записи об изменении в составе участников и исполнительных органов организаций ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, содержащие сведения о новом участнике указанных юридических лиц – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты>, об управляющей организации – ООО <данные изъяты>, а также об изменении наименований ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, соответственно, и об их новом месте нахождения по <адрес>, где зарегистрирован Бибиков Н.В. При этом, за каждое из указанных юридических лиц Бибиков Н.В. получал в качестве вознаграждения денежные средства в сумме от 40000 рублей до 60000 рублей, которые Зайцев С.В. передавал через Зимакова А.В. Своими умышленными действиями по реорганизации фиктивных фирм и внесению изменений в учредительные документы данных юридических лиц, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, Бибиков Н.В. содействовал участникам организованной группы Зайцеву С.В., иному лицу, Зимакову А.В., Гирдину Б.В., Леденеву Р.Ю., К.Л.Н. в сокрытии следов преступления, что осознавалось всеми членами преступной группы.

Таким образом, в нарушение требований п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г. ЗайцевС.В., иное лицо, Зимаков А.В., Гирдин Б.В., К.Л.Н., Леденев Р.Ю., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с 15.08.2012 года по 10.03.2015 года систематически, по мере поступления соответствующих заказов от клиентов, в используемых последовательно участниками преступной группы офисных помещениях, расположенных в Советском районе г. Брянска по адресам: <адрес>, осуществляли незаконные банковские операции, а именно расчеты по поручениям физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассирование денежных средств и обслуживание физических и юридических лиц, от имени вышеуказанных подконтрольных юридических лиц, не имея регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности.

Так, за период с 15.08.2012 г. по 10.03.2015 г. на расчетные счета вышеуказанных фиктивных обществ, от клиентов – физических и юридических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств на общую сумму не менее 4665412296 рублей, а именно:

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 22.06.2012 г., закрыт 26.02.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 05.09.2013 г., закрыт 28.11.2013 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 22.06.2012 г., закрыт 09.10.2013 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 28.06.2012 г., закрыт 26.06.2013 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 12.07.2013 г., закрыт 29.01.2014 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 1 135 610 016 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 22.06.2012 г., закрыт 08.11.2013 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 05.06.2012 г., закрыт 02.07.2013 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 08.06.2012 г., закрыт 07.11.2013 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 703 872 832 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 06.11.2012 г., закрыт 13.02.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 27.11.2012 г., закрыт 20.02.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 10.10.2013 г., закрыт 27.02.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 26.10.2012 г., закрыт 20.09.2013 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 190 986 396 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 01.04.2013 г., закрыт 15.08.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 28.03.2013 г., закрыт 11.02.2014 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 233 442 280 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 11.04.2013 г., закрыт 31.07.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 18.04.2013 г., закрыт 01.07.2013 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 29.04.2013 г., закрыт 30.01.2015 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 384 644 160 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 29.07.2013 г., закрыт 01.08.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 18.10.2013 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 29.07.2013 г., закрыт 29.11.2013 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 24.07.2013 г., закрыт 27.11.2013 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 28.01.2014 г., закрыт 30.07.2014 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 383 016 760 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 01.11.2013 г., закрыт 29.07.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 21.11.2013 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 567 857 904 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 07.02.2014 г., закрыт 31.07.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 06.12.2013 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 164 812 476 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 03.03.2014 г., закрыт 29.07.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 24.02.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 27.02.2014 г., закрыт 15.09.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 10.07.2014 г., закрыт 22.01.2015 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 384 752 520 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 04.07.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 17.06.2014 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 142 934 868 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 02.06.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 30.05.2014 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 118 671 160 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 20.06.2014 г.), №…, открытый <данные изъяты> (счет открыт 21.07.2014 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 110 046 672 руб.;

– на расчетные счета ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 20.06.2014 г.), №…, открытый в <данные изъяты> (счет открыт 05.08.2014 г.) поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 144764 252 руб.

Одновременно с этим, в тот же период времени от других лиц получены наличные денежные средства для их переводов. После учета полученных таким образом наличных и безналичных денежных средств члены организованной группы Зайцев С.В., иное лицо, Леденев Р.Ю., Гирдин Б.В., Зимаков А.В., К.Л.Н., действуя согласованно, в соответствии с отведенными ролями, в указанный период в соответствии с заказами клиентов, используя регистрационные и банковские реквизиты фиктивных подконтрольных фирм, произвели перевод и обналичивание денежных средств, взыскав комиссионное вознаграждение от суммы поступивших денежных средств, в сумме равной не менее 0,25% от суммы денежных средств, подлежащих переводу, и в сумме равной не менее 3% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Так, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного членами организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 0,25% от суммы денежных средств, поступивших за период с 15.08.2012 г. по 10.03.2015 г. на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных фиктивных юридических лиц (без учета взаимных и внутренних перечислений, списания банковской комиссии и иных обязательных платежей) составила не менее 11663530 рублей 73 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый Зайцев в судебном заседании, заявив о признании своей вины в совершении инкриминируемых ему деяний в полном объёме, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям подсудимого Зайцева, данным при производстве расследования в качестве обвиняемого, свою вину в совершении указанных преступлений он признал и показал, что занимался незаконной банковской деятельностью в составе организованной группы совместно с Леденевым, К.Л.Н., Зимаковым, Гирдиным, при пособничестве Бибикова, однако, о роли иных лиц, причастных к совершению инкриминируемых деяний, ему не известно. Так, в январе 2012 г. ранее знакомый Леденев рассказал ему, что по роду деятельности, имеет большой объем наличных денежных средств, которые не желает вносить на расчетные счета и осуществлять закупку продуктов безналичным путем, так как в этом случае необходимо платить банку проценты за инкассацию и банковское обслуживание, что существенно уменьшает доход. Вместе с тем, со слов Леденева, в получении наличных денежных средств зачастую нуждаются многие предприниматели и директора коммерческих структур для ведения экономической деятельности. В связи с чем, Леденев предложил за денежное вознаграждение осуществлять руководство совместной деятельностью, связанной с обналичиванием и переводами денежных средств для клиентов за комиссионное вознаграждение в обход установленного законом порядка, для чего необходимо было создать подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, а также привлечь к осуществлению указанной деятельности иных участников, на что он согласился. Планировалось, что клиентами, нуждавшимися в обналичивании денежных средств, по фиктивным основаниям под видом оплаты за закупку товаров или за оказанные услуги будут перечисляться денежные средства в безналичной форме на счета подконтрольных организаций, а затем будет производиться выдача наличных денежных средств клиентам, за минусом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление данных операций. Поступившие при этом безналичные денежные средства планировалось перечислять на покупку товара для пополнения складов ИП Леденева. Для указанных целей, по указанию Леденева он оформил в аренду офис, после чего, предложил ранее знакомым Гирдину, К.Л.Н. и Зимакову за денежное вознаграждение заниматься указанной незаконной деятельностью, на что последние ответили согласием. Гирдина, с которым раньше длительное время занимался установкой кондиционеров, он посвятил в детали, о которых перед этим рассказал Леденев. При этом, он предложил Гирдину совместно встречаться с клиентами, передавать им денежные средства, необходимые документы, на что тот дал своё согласие. В начале 2012 г. рассказал ранее знакомой К.Л.Н., которая ранее являлась бухгалтером, о плане Леденева и предложил той за денежное вознаграждение оказывать бухгалтерские услуги, составлять и вести первичную бухгалтерскую документацию подконтрольных организаций, организовав для К.Л.Н. рабочее место в офисе, расположенном <адрес>. В то же время он привлек к данной деятельности Зимакова, с которым на протяжении нескольких лет поддерживал дружеские отношения. Зимакову предложил за денежное вознаграждение оказывать помощь в создании подконтрольных юридических лиц, подготовке для этого необходимых документов, а также оказывать помощь бухгалтеру в составлении документации, на что тот согласился. Позднее Гирдина, К.Л.Н. и Зимакова представил Леденеву и последний одобрил кандидатуры указанных лиц. Созданием подконтрольных обществ занимался Зимаков, подготавливал необходимые документы, сопровождал номинальных руководителей в налоговую инспекцию и банковские учреждения для открытия расчетных счетов. Затем на Зимакова оформлялись доверенности, и тот действовал от имени руководителей созданных фирм. По просьбе Зимакова номинальными руководителями при создании общества выполнялись подписи на пустых листах, на которых в последующем распечатывались подготовленные К.Л.Н. платежные поручения. Подысканием лиц на роль номинальных руководителей подконтрольных обществ занимался он, а также Гирдин и Зимаков. При этом, до указанных лиц не доводилось о планируемом противозаконном характере предстоящей деятельности, кроме того, за подобные услуги выплачивалось незначительное денежное вознаграждение. В основном, это были ранее знакомые лица, среди которых М.А.А., Б.Д.Г., Б.С.Г., С.С.Ю., Л.В.М., после чего, сведения о данных лицах предоставлял Зимакову. По такой схеме были зарегистрированы фирмы, отражённые в обвинительном заключении, которые создавались в разное время в процессе осуществляемой деятельности. Одну из фирм на себя лично оформил Зимаков, а также Гирдин позднее стал учредителем и генеральным директором другой. Расчетные счета подконтрольных обществ открывались в <данные изъяты>. Фирмы регистрировались по следующим адресам: <адрес>. Фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности данные юридические лица не осуществляли и использовались лишь для совершения незаконных банковских операций и обналичивания денежных средств через расчетные счета. Леденев осуществлял общее руководство и контроль за данной деятельностью, осуществлял поиск клиентов и выступал «гарантом» перед теми, предоставлял для расчета с клиентами наличные денежные средства. По указанию Леденева он контролировал перечисления денег по расчетным счетам используемых фирм, передавал клиентам деньги и документы. К.Л.Н. вела бухгалтерскую документацию, учет поступления и расходования денежных средств, оформляла платежные документы для перечисления денег, которые передавала Зимакову для их подписания у номинальных руководителей и предоставления в банк. Реквизиты и основания платежа клиенты предоставляли К.Л.Н. по электронной почте. Гирдин встречался с клиентами и передавал деньги. Поскольку, для исключения разоблачения необходимо было ликвидировать созданные общества по прошествии года и открывать новые, в конце 2012 года он (Зайцев) встретился с Бибиковым, которому сообщил о регистрации фирм на подставных лиц и о реальном отсутствии финансово-хозяйственной деятельности, при этом, предложил оказывать услуги по реорганизации «проблемных» юридических лиц. Бибиков согласился на указанное предложение за денежное вознаграждение в размере 40000 – 60 000 рублей за каждую из фирм в зависимости от объёма работы. Сведения о Бибикове сообщил Зимакову, который в последующем предоставлял Бибикову учредительные и регистрационные документы. За период деятельности Бибикову было передано около десяти используемых ими фирм, которые тот присоединил к своей организации. При оказании услуг по обналичиванию денежных средств, после зачисления клиентами денег на расчетный счет подконтрольной организации, он получал от Леденева наличные средства за вычетом комиссии в размере 3-7 %. После чего, он или Гирдин встречались с клиентами и выдавали эти денежные средства. При оказании услуг по транзитному переводу денежных средств ими взималась комиссия в размере 0,25–1 %. При этом, Леденев забирал себе от общего дохода 1,9 % при обналичивании денежных средств и 0,25 % при транзите денежных средств. Остальные деньги Леденев выдавал ему на текущие расходы (приобретение техники, аренда офисов, покупка телефонов и т.д.) и для выплаты зарплаты. По указанию Леденева зарплата выдавалась К.Л.Н. в конце каждого месяца и зависела от оборотов в учетном месяце. Зимаков получал за работу примерно 35 000 руб., возможно, ему дополнительно выдавались деньги за оформление каждой организации. К.Л.Н. получала 60 000-85 000 руб., он и Гирдин Б.В. по 40 000-80 000 руб. Со временем Леденев Р.Ю. стал поднимать свой процент от общего дохода от 1,9% до 2,5 %, а в праздничные дни – до 3% за обналичивание денежных средств и до 1% за «транзит». Поставщикам ИП Леденева оплаты производились с расчетного счета ООО <данные изъяты>, после его закрытия – с ООО <данные изъяты>. По вопросам данных оплат Леденев контактировал с К.Л.Н., которой бухгалтеры Леденева – П.О.А. и К.Т.Н. ежедневно предоставляли необходимые сведения и реквизиты для перечислений. Он и Зимаков практически ежедневно забирали у бухгалтеров Леденева денежные средства в размере от 500 000 руб. до 1000 000 руб., которые выдавались клиентам, после чего, по согласованию с Леденевым производилась оплата заказанных тем продуктов посредством безналичного платежа. Учет денежных средств вел как сам Леденев, так по его указанию и К.Л.Н., с которой тот проводил сверки. Осуществляемые по расчетным счетам подконтрольных фирм переводы производились как по фиктивным основаниям, что имело место при «транзите» денежных средств, так и для оплаты товара по заказам клиентов в адрес их поставщиков. С расчетных счетов ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> осуществлялись оплаты поставщикам ИП Леденева с назначением платежа за продукты питания. Учет денежных средств вел как сам Леденев, так по указанию последнего и К.Л.Н., с которой тот проводил сверки. Все записи Леденев вел в журналах, которые хранились у того в офисе. При получении у Леденева денежных средств видел как тот делал соответствующие записи в журнал. К.Л.Н. на рабочем компьютере вела электронную таблицу по учету денежных средств. Наличные денежные средства снимали по чековым книжкам Зимаков, Гирдин, а также по просьбе Зимакова номинальные руководители фирм Б.Д.Г., М.А.А. и другие. В связи с тем, что в день снималось более 500 000 рублей, для безопасной перевозки денег необходим был автомобиль с водителем, таковым являлся ранее знакомый Ч.Д.Н., который не был посвящён в детали осуществляемой деятельности. Были и другие лица, которые передавали наличные денежные средства для оплаты товара своим поставщикам, кто конкретно не помнит, поскольку с данными лицами общался Леденев. Он забирал денежные средства у М.А., К.А.Г., А.Ф., М.Ю.И. по указанию Леденева и передавал эти деньги последнему. В последующем указанные лица лично созванивались с К.Л.Н. и сообщали реквизиты своих поставщиков для оплаты товара. Данные лица передавали свои наличные денежные средства за определенный процент, который согласовывали с Леденевым. Неоднократно был свидетелем того, как Леденев сам выдавал денежные средства клиентам за минусом вознаграждения и те расписывались в журнале в получении денежных средств. Со временем в банках стали догадываться, что по счетам «гоняют деньги», номинальных руководителей обществ стали вызывать в банк для оправдания сделок. В конце осени 2014 г. в целях конспирации по указанию Леденева они меняли офисы, на время проверок уезжали из Брянска. Имеющиеся в материалах уголовного дела телефонные разговоры между ним и иными лицами касаются описанной совместной деятельности по совершению банковских операций с использованием подконтрольных юридических лиц. В конце 2014 г. Леденев закончил строительство своего многофункционального здания по <адрес>, где выделил отдельный кабинет для работы членам организованной группы.

Подсудимый Зимаков в судебном заседании, заявив о признании своей вины в совершении инкриминируемых ему деяний в полном объёме, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям подсудимого Зимакова, данным при производстве расследования в качестве обвиняемого, свою вину в совершении указанных преступлений он признал и показал, что Зайцев, с которым он состоял в дружеских отношениях, предложил за денежное вознаграждение оказывать тому услуги по регистрации юридических лиц, рассказав о роде деятельности, которой планирует заниматься, на что он согласился. По указанию Зайцева он встречался с лицами, на имя которых необходимо было регистрировать ту или иную организацию, подготавливал необходимый пакет документов, после чего, сопровождал тех в налоговую инспекцию для подписания необходимых документов, а также в кредитные учреждения, где те подписывали пакет документов об открытии расчетных счетов юридических лиц. Полученные учредительные, регистрационные, банковские документы созданных юридических лиц передавал Зайцеву, в отсутствие последнего – Гирдину. Фирмы регистрировались в г. Брянске по различным адресам, регистрируемые виды деятельности юридических лиц устанавливал Зайцев, в офисе у которого работала К.Л.Н. и вела бухгалтерию организаций. Также, по указанию Зайцева забирал денежные средства в офисах ИП Леденева по <адрес> зачастую ежедневно до 600 000 руб., которые привозил Леденеву в центральный офис <адрес>. Передвигался в основном на автомобиле под управлением Ч.Д.Н., работавшего у Зайцева водителем. По указанию Зайцева предоставлял в кредитные учреждения платежные поручения, которые составляла К.Л.Н. от имени подконтрольных фирм. Каждое юридическое лицо имело по 2-3 расчётных счета, открыты они были в нескольких банках, основными из которых являлись <данные изъяты> В некоторых случаях по указанию Зайцева подписывал платежные поручения от имени номинальных руководителей. К.Л.Н. для использования в работе передавал как учредительные документы подконтрольных фирм, так и первичные бухгалтерские документы, оформленные от имени поставщиков и покупателей товара, которые получал от Зайцева. Также по указанию Зайцева снимал денежные средства с банковских карт, оформленных на руководителей подконтрольных юридических лиц. После этого, Зайцев передавал ему какие-то оправдательные документы, которые он отдавал К.Л.Н. для совершения проводок по бухгалтерскому учету. Оплату за свои услуги получал наличными ежемесячно от Зайцева, а иногда от Гирдина. Летом 2013 года по указанию Зайцева С.В. зарегистрировал на свое имя ООО <данные изъяты>, в котором выступал учредителем и генеральным директором. Финансово-хозяйственную деятельность данное юридическое лицо не осуществляло, всеми перечислениями денежных средств по счетам данной фирмы руководил Зайцев по аналогичной схеме. Зайцев сказал, что он должен выполнять не только его указания, но и указания К.Л.Н., Гирдина, а также Леденева, который будет предоставлять крупные суммы наличных денег для обслуживания клиентов. Так, по указанию Леденева подготавливал документы для создания таких организаций как ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, при этом, Леденев Р.Ю. сам предоставлял ему перечень ОКВЭД для данных обществ. По указанию Зайцева им были созданы иные общества, указанные в обвинительном заключении, которые в дальнейшем использовали при осуществлении незаконной банковской деятельности. Привлеченные в качестве руководителей ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, соответственно, П.А.В. и Г.И.В. являлись знакомыми Гирдина, который в последующем сам выступал в качестве директора ООО<данные изъяты>. М.А.А. и Л.В.М., являвшиеся генеральными директорами ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, а также ООО <данные изъяты>, были знакомыми Зайцева и приглашены последним. Б.Д.Г., Б.С.Г., выступавшие генеральными директорами ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, С.С.Ю., выступавший генеральным директором ООО <данные изъяты>, А.В.М., выступавший генеральным директором ООО <данные изъяты>, К.А.А., выступавший генеральным директором ООО<данные изъяты>, являлись его знакомыми, которым он предложил зарегистрировать на свое имя данные юридические лица за незначительное денежное вознаграждение. К.Л.Н. давала указания по открытию расчетных счетов созданных фирм в конкретных банках. Бибикова знает как лицо, занимающееся реорганизацией фирм. В процессе осуществляемой деятельности по указанию Зайцева передавал Бибикову учредительные и регистрационные документы, печати некоторых из используемых фирм для их реорганизации, а также денежные средства в размере примерно 40000 руб. за фирму, которые брал из наличных денежных средств, полученных от Леденева. П.О.А. и К.Т.Н. знает как сотрудников Леденева, у которых он по указанию Зайцева забирал наличные денежные средства, при этом расписывался на листочке или в тетради, которые предоставляли данные лица. Леденев общался напрямую с Зайцевым С.В. Когда налоговыми органами начинались проверки в отношении созданных им организаций, Зайцев и К.Л.Н. давали указания о необходимости реорганизовывать данные юридические лица. Указания о ликвидации ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ему поступали от Леденева, после чего, было создано ООО <данные изъяты>. Обычно Гирдин привозил ему уже полностью заполненные платежные поручения, которые он отвозил в банки. Иногда сам забирал у К.Л.Н. платежные поручения, которые были уже напечатаны, имели оттиски печатей и необходимо было только поставить подпись номинальных директоров. В этих случаях, в целях экономии времени, он ставил в платежных поручениях подпись за директора общества, похожую на оригинальную подпись. Подготовленные платежные поручения предоставлял в банки. Несколько раз работник банка <данные изъяты> П.Н.Е. не принимала такие платежные поручения, К.Л.Н. готовила новые, которые он подписывал уже у номинальных руководителей. Он периодически созванивался с П.Н.Е. по вопросам проведения платежей, кроме того, с последней созванивались Зайцев и К.Л.Н.. Таким образом, в его обязанности входили подготовка документов для создания и регистрации организаций, помощь в открытии расчетных счетов, перевозка денежных средств со складов ИП Леденева и передача их Зайцеву, Гирдину, К.Л.Н.. В период расследования по делу, по месту его жительства приходили незнакомые мужчины, которые сказали, что пришли по просьбе Леденева и стали просить не рассказывать в ходе следствия об участии в незаконной банковской деятельности Леденева, а дать показания о руководстве этой деятельностью Зайцевым и иным лицом. Данным лицам он пояснил, что никого оговаривать не будет и даст правдивые показания.

Подсудимый Гирдин свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый Леденев свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и показал, что является учредителем и директором ООО <данные изъяты>. В начале 2013 года ранее знакомое иное лицо познакомило его с Зайцевым, который контролировал деятельность некоторых организаций иного лица. Поскольку, расчет с иногородними поставщиками должен был производиться безналичным путём через расчётный счет, что требовало уплаты ежемесячно в банк услуг инкассации, а также уплаты комиссии за исполнение платежных поручений и облуживание банковского счета, ему хотелось минимизировать данные затраты путем наличного расчета за поставляемый товар, о чём в ходе одного из разговоров он сообщил иному лицу. В конце 2013 года от иного лица поступило предложение о закупке продуктов через фирму последнего, поскольку тому было нужно показать обороты по расчетным счетам этой организации, для того чтобы в последующем взять кредит от имени организации для финансово-хозяйственной деятельности. В свою очередь, он должен был иметь преференции в виде отсутствия обязательных банковских платежей, кроме того, иное лицо пообещало ему предоставлять скидку на приобретаемый таким образом товар, на что он согласился. Зайцев познакомил его с бухгалтером К.Л.Н., которая самостоятельно заключала договоры на поставку интересующего его товара, после чего, от имени ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> по его заявкам закупала товар у поставщиков. Товар поступал напрямую от поставщиков к нему на склад, но по бухгалтерии значился приобретенным у ООО <данные изъяты>, при этом, с указанными юридическими лицами он расплачивался только наличными, о чем по бухгалтерии оформлялись соответствующие расходные кассовые ордера. Денежные средства от его сотрудников П.О.А. и К.Т.Н. получал, как правило, Зимаков. Но также могли получать Зайцев, Гирдин, П.А.В., иное лицо. Каким образом данные денежные средства проводились в ООО <данные изъяты> и как осуществлялся расчёт за товар с иногородними поставщиками, ему не известно. Заявки в адрес поставщиков направлялись в среднем по 2-3 раза в неделю, с такой же периодичностью он выдавал наличные денежные средства Зимакову. Он (Леденев) постоянно был должен Зайцеву, так как сначала тот оплачивал товар его поставщикам, а после проведения оплат он передавал наличные. После передачи денежных средств, полагая что товар оплачен, им заказывались грузовые машины для доставки товара. Имели место случаи, когда сотрудники Зайцева, получив от него наличные денежные средства, задерживали перечисление денег в адрес его поставщиков. Тогда у него возникали проблемы с доставкой товара, необходимо было оплачивать простой заказанных машин. В таких случаях он звонил Зайцеву, либо К.Л.Н., высказывал претензии по поводу неоплаты товара, требовал срочного перечисления денег. При этом, говорил Зайцеву, что может расторгнуть с тем отношения, а в случае повторения таких ситуаций, связанных с неоплатой, «накажет» того, как недобросовестного партнера, возложив обязанности по оплате простоя грузовых автомобилей. В ходе этих разговоров Зайцев постоянно оправдывался, что не может сделать перечисление поставщикам, так как деньги не поступили от иного лица. Об осуществлении вышеуказанными лицами незаконных банковских операций не знал. Денежного вознаграждения за передачу наличных денежных средств он не требовал и ему такого никто не предлагал, потому что деньги передавались не для оборота, а для перечисления контрагентам. Его выгода заключалась в минимизации рисков и затрат на инкассацию, банковские платежи и в получении скидки на приобретаемый товар. Озвученные им и Зайцевым в ходе совместных телефонных разговоров цифры 3,5 и 2,2 – это не проценты, а предполагаемые суммы оборота денежных средств на закупку товара, а также размер скидки, предоставляемой ему за работу по такой схеме. Печать ООО <данные изъяты>, изъятую в его офисе <адрес>, оставил там на хранение Зимаков в пакете с какими-то документами. Он и его сотрудники печатями ООО <данные изъяты> не пользовались. С декабря 2014 г. офис ООО <данные изъяты> располагался <адрес> в помещении, принадлежащем ему на праве собственности, поскольку в <данные изъяты> кабинет очень большого размера и иному лицу с Зайцевым приходилось платить большие деньги за аренду. В процессе общения с Зайцевым видел, что тот, как и директоры некоторых компаний иного лица – П.А.В. и Л.А.А., являются номинальными директорами организаций, созданных иным лицом и действующих под руководством последнего. Кроме того, ему известно о привлечении к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность Д.Д.А. и П.Д.В., которые являлись доверенными лицами иного лица. Гирдин является близким знакомым Зайцева, именно последний привлек того к деятельности, осуществляемой с подачи иного лица. По указанной причине все перечисленные лица оговаривают его, сообщая суду недостоверные сведения о причастности к совершению преступления. С Бибиковым он не знаком. Имеющиеся в материалах уголовного дела телефонные разговоры между ним и иными лицами касаются осуществления фактической финансово-хозяйственной деятельности и не имеют отношения к инкриминируемому ему преступлению. При этом, не оспаривал принадлежность ему голоса и речи в текстах фонограмм, предъявленных следователем в ходе производства допроса.

Согласно оглашённым показаниям Леденёва при допросе в качестве обвиняемого от 20.03.2015 года, иное лицо неоднократно предлагало ему различные незаконные схемы зарабатывания денег, от которых он отказывался. Однажды, он рассказал иному лицу о неудобстве расчета с иногородними поставщиками через банковские учреждения, что требовало уплаты в банк услуг инкассации и комиссий за исполнение платежных поручений и облуживание банковского счета, за что необходимо было платить около 100 000 руб. в месяц. Иное лицо пояснило, что для предпринимателей требуются наличные денежные средства для оборота в бизнесе и у всех есть сложности с банковскими платежами по безналичному расчету, при этом, пообещал помочь в этом вопросе, а именно, получать у него (Леденева) наличные денежные средства и перечислять их в адрес поставщиков продукции в безналичном порядке. Затем иное лицо познакомило его с Зайцевым, который дал ему телефон бухгалтера К.Л.Н.. Последняя заключала договоры на поставку интересующего его товара, получая от него наличные денежные средства до 500 000 рублей ежедневно. Таким образом, иное лицо организовало деятельность по оказанию услуг предпринимателям, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем, нуждалось в наличных денежных средствах, которые имелись у него (Леденева). Иное лицо изначально сказало, что он должен будет передавать наличные денежные средства на сумму не менее 3000 000 рублей в неделю, на что он согласился. При этом, получая наличные денежные средства, иное лицо должно было переводить безналичные денежные средства его поставщикам. К участию в этой деятельности иное лицо привлекло Зайцева, Зимакова, К.Л.Н.. Указанные лица работали по поручению своего руководителя иного лица и получали от последнего вознаграждение. Зимаков по поручению К.Л.Н. перевозил денежные средства, которые забирал в его торговых точках. Оформлением необходимых документов занималась К.Л.Н.. Часто он лично привозил наличные денежные средства К.Л.Н. для последующих безналичных перечислений поставщикам. Зайцев осуществлял общее руководство данной деятельностью. Периодически в беседах по телефону и при личных встречах иное лицо интересовалось у него, все ли в порядке. Зайцев также проявлял осведомленность в тех взаиморасчетах, которые происходили между ним и К.Л.Н.. С Гирдиным познакомился через Зайцева, несколько раз Гирдин забирал наличные денежные средства. Организатором и руководителем этого «бизнеса» на его взгляд являлось иное лицо. Зайцев хороший исполнитель, но последний не способен самостоятельно придумать и организовать такую финансовую деятельность. Иное лицо периодически интересовалось у него состоянием дел в указанной сфере, пыталось выяснить, какие суммы он перечисляет и куда. Он уточнял у иного лица, не обманет ли его К.Л.Н., которой постоянно передавал наличные денежные средства без каких-либо подтверждающих документов, на что то поясняло, что является гарантом данной деятельности.

В качестве причины изменения своих показаний в части осведомленности о незаконной деятельности группы и передаче наличных денежных средств, необходимых для осуществления группой подобной деятельности в фиксированных размерах, подсудимый Леденев сослался на неверное изложение их следователем на стадии расследования ввиду имевшейся заинтересованности в подобных показаниях, на их предположительный, неточный характер, а также на присутствие в ходе указанного допроса оперативного сотрудника Б., якобы высказывавшего угрозы в его адрес, при этом, настаивал на показаниях, данных в ходе судебного следствия.

Подсудимый Бибиков свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и показал, что он являлся генеральным директором ООО <данные изъяты>, ведёт деятельность по вхождению в состав учредителей различных организаций для участия в управлении ими, с целью дальнейшей продажи, либо возможного получения прибыли. В 2013-2014 годах по месту его жительства были зарегистрированы ООО <данные изъяты> (предыдущее название <данные изъяты>), ООО <данные изъяты> (предыдущее название ООО <данные изъяты>). Бывший учредитель указанных юридических лиц, с которым он не знаком, вышел из состава участников обществ, новым участником стало Некоммерческое партнерство <данные изъяты>, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени обществ, было зарегистрировано ООО <данные изъяты>, при этом были изменены названия. С указанного времени по настоящий момент является фактическим владельцем данных организаций, о предыдущей деятельности которых ему ничего не известно. С момента его руководства данными фирмами никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялось. Лица, которые передавали ему документы данных фирм, сообщали об отсутствии открытых расчетных счетов у данных организаций. При допросе на стадии расследования следователь предъявлял ему выписки из ЕГРЮЛ в отношении ряда юридических лиц, таких как ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> (предыдущее название <данные изъяты>), ООО <данные изъяты>. При этом, он подтвердил сведения в том объёме, в каком они были изложены в представленных документах. В настоящее время затрудняется сообщить, каким образом представители указанных фирм познакомились с ним. Возможно, нашел данные фирмы через сайты в сети «Интернет». Кто, когда и какие документы передавал ему при смене собственников, в настоящее время не помнит. Смена участников обществ происходила в связи с заявлением о вхождении нового участника, через некоторое время подавалось заявление о выходе предыдущего. Все необходимые для этого документы подготавливались им на компьютере по месту жительства. Соответствующие заявления и учредительные документы подавал в налоговый орган. Поручений, указаний о регистрации в ЕГРЮЛ вышеуказанных изменений никто ему не давал и вознаграждения за это он не получал. На предъявленных и прослушанных в ходе допроса фонограммах телефонных переговоров имеются разговоры, не относящиеся к обстоятельствам настоящего уголовного дела.

Помимо признательных показаний Зайцева и Зимакова, а также, несмотря на непризнание своей вины подсудимыми Гирдиным, Леденёвым, Бибиковым, виновность указанных лиц в совершении описанных деяний, подтверждается следующей совокупностью исследованных судом доказательств.

Показаниями К.Л.Н., лица со специальным процессуальным статусом, согласно которым примерно в начале 2012 года Зайцев предложил совместно осуществлять деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств. При этом, Зайцев привлек для данной деятельности ранее знакомых Гирдина и Зимакова. Через некоторое время после этого она увидела в офисе иное лицо, которое со слов Зайцева являлось «крышей» в виду обширных связей с правоохранительными органами, а также поручителем перед клиентами. Зайцев пояснил, что в процессе деятельности все указания и поручения иного лица должны исполняться, последнее имеет большие связи и при возникновении каких-либо проблем решит все вопросы. Иное лицо, в том числе через неё, взаимодействовало с клиентами, предоставляло ей сведения о времени и суммах финансовых операций. Таким же образом иное лицо периодически давало указания по перечислению денежных средств транзитом на расчетные счета юридических лиц либо предпринимателей, которые она выполняла с согласия Зайцева. Иное лицо по согласованию с Зайцевым устанавливало размер комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, но не менее 0,25 % от суммы поступивших денежных средств, контролировало состояние расчетов с клиентами и общего оборота денежных средств. Зимаков выполнял указания Зайцева по подготовке документов для создания и регистрации юридических лиц, зарегистрированных на номинальных руководителей, фактически не имевших отношения к деятельности фирм, оказывал помощь в открытии расчетных счетов, контактировал при этом с номинальными руководителями фирм, подписывал у них необходимые документы, отвозил и сопровождал их для регистрации обществ в налоговые инспекции, к нотариусам, а также, наряду с Гирдиным, осуществлял перевозку денежных средств. Гирдин, кроме того, выполнял в отсутствие Зайцева обязанности последнего, а именно контроль за деятельностью группы, руководство подконтрольными организациями, вел переговоры с клиентами, передавал тем обналиченные денежные средства. Гирдин или Зимаков ставили печати на фиктивных платёжных документах, после подписи у номинальных руководителей фирм. Для работы с клиентами имелась таблица с размером комиссионного вознаграждения за операции по транзиту и обналичиванию денежных средств, которую она вела на компьютере в электронном виде, куда заносила клиентов, а также зачисляемые и перечисляемые по поручению последних денежные суммы. В этой таблице у каждого клиента был указан свой процент, который составлял за «обналичивание» от 4 до 6,5 %, за «транзит» – от 0,25 до 1,5%. Для осуществления переводов денежных средств предоставляла клиентам регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных фирм, либо оформляла счета на оплату, которые по электронной почте высылала клиентам. При этом, Зайцев либо предоставлял ей адрес электронной почты клиента, либо предоставлял клиентам её контактные телефоны для связи. В счетах помимо прочего отражались фиктивные основания перевода денежных средств. Для транзита денежных средств оформляла платежные поручения, в которых указывала сумму, необходимую для перечисления и основание перевода. Оформленные платежные поручения для предоставления в кредитные учреждения передавала Зайцеву, либо Зимакову или Гирдину. Некоторые платежные поручения от имени руководителей фирм подписывал Зимаков. Каждое юридическое лицо имело по 2-3 расчётных счета, открытых в нескольких банках, в основном в <данные изъяты> Для осуществления платежей по расчетным счетам подконтрольных фирм, открытым в <данные изъяты>, использовалась система дистанционного банковского обслуживания. Также, по указанию Зайцева оформляла платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на банковские карты тех же юридических лиц, с которых затем снимались денежные средства через банкоматы. Снятые в банкомате денежные средства оформлялись в подотчет на имя номинальных руководителей фирм с предоставлением фиктивных оправдательных документов. Клиентами по «транзитам» являлись С. (представлял крупные московские фирмы), К.А.Г., ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и другие. Самая минимальная комиссия за транзит (0,25%) и за обналичивание (5%) была у клиентов – ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>. В начале 2012 года Зайцев обозначил Леденева как основного поставщика наличных денежных средств, которые будут использоваться для обслуживания клиентов, зачисливших свои денежные средства на счета подконтрольных фирм и нуждающихся в обналичивании. С самого начала указанной деятельности основная часть денежных средств, используемых в обороте для обслуживания клиентов по обналичиванию денежных сумм, предоставлялась именно Леденевым практически ежедневно, при этом, наличные забирали Зайцев, Зимаков и Гирдин, которые предоставляли ей листки с указанием сумм для оприходования поступивших от ИП Леденева денежных средств. В основном, заказы клиентов по обналичиванию денежных средств они старались «перекрыть» наличкой, вырученной от реализации продуктов питания и предоставленной Леденевым, лишь при нехватке таковой осуществлялось снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных обществ, либо приобретение наличных средств у иных лиц. Поступающие от клиентов безналичные денежные средства использовались для оплаты закупаемой ИП Леденевым продукции. Леденев и Зайцев практически ежедневно созванивались друг с другом и согласовывали свои действия. С Леденевым существовала договоренность о предоставлении наличных денежных средств, необходимых для кассового обслуживания клиентов, на постоянной основе, в отличие от других предпринимателей, у которых приобретались наличные денежные средства примерно раз в два-три месяца. Леденев предоставлял группе наличные денежные средства за 2,5 %, например, при поступлении наличными 1 000 000 руб., для оплаты товара поставщикам Леденева перечислялось 1025 000 руб. Со слов Зайцева знает, что Леденев неоднократно пытался повысить вознаграждение до 4 %, но Зайцев не соглашался. Иное лицо и Леденев были знакомы и контактировали друг с другом. Учет находящихся в обороте наличных денежных средств велся ею лично, а также частично Леденевым и Зайцевым, в отношении денежных средств, предоставляемых Леденевым. Зайцев и Леденев постоянно сверяли друг с другом сведения о внесенных Леденевым денежных суммах и оплате товара в адрес поставщиков последнего через ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. Указанные юридические лица регистрировались уже в процессе осуществляемой деятельности, а изначально для оплаты продукции поставщикам ИП Леденева использовались другие общества. Процентная выручка в виде остатка поступивших от клиентов безналичных денежных средств находилась на счетах подконтрольных фирм и снималась с использованием чековых книжек обществ и путем перевода со счетов на банковские карты и снятия денежных сумм. Участники группы, за исключением Леденева, самостоятельно контролировавшего свои доходы от продажи наличности, получали фиксированные суммы заработной платы и различные премиальные. Деятельность осуществляли в различных местах, при этом, офисные помещения <адрес> были подысканы Зайцевым, по <адрес> предоставляло иное лицо, а по <адрес> – Леденев. Вопросами закрытия (ликвидации) подконтрольных фирм за денежное вознаграждение занимался Бибиков, с которым созванивалась по возникающим вопросам, касающимся фирм, которые были тому переданы. При этом, полагает, что Леденев являлся клиентом, а не участником банковской деятельности, кроме того, ей ничего не известно об осведомлённости Леденева о предназначении предоставляемых наличных денежных средств.

Согласно оглашённым показаниям К.Л.Н. при допросе в качестве обвиняемой от 10.10.2016 года, договорённость об осуществлении незаконной банковской деятельности была достигнута также между Зайцевым, иным лицом и Леденевым. При этом, Зайцев неоднократно пояснял Леденеву, что полученную от последнего наличку передал клиентам, однако те еще не осуществили эквивалентные зачисления на подконтрольные фирмы, в связи с чем, не произведены оплаты в адрес поставщиков Леденева. Таким образом, Леденев был осведомлён о том, что предоставляемые тем денежные средства предназначались для кассового обслуживания клиентов.

В качестве причины изменения своих показаний в приведённой части, К.Л.Н. сослалась на неверное изложение их следователем на стадии расследования, при этом, настаивала на показаниях, данных в ходе судебного следствия.

Показаниями свидетелей, данными в ходе судебного следствия, а также на стадии расследования и оглашёнными в судебном заседании:

К.Ю.М., согласно которым его жена К.Л.Н. на протяжении трёх лет работала в фирме, которая, со слов последней, занималась установкой кондиционеров. В последние месяцы работы офис данной фирмы располагался в помещениях ООО <данные изъяты>, руководителем которого является Леденев. Несколько лет назад он познакомился с Зайцевым, который являлся руководителем организации, где работала жена, а также с Гирдиным и Зимаковым.

Л.В.М., С.С.Ю., Б.С.Г., Б.Д.Г., Б.Н.В., А.В.М., Г.И.В., П.А.В., М.А.А., К.А.А., аналогичными между собой, согласно которым они в период 2012-2014 годов по инициативе Зайцева, Гирдина или Зимакова за незначительное денежное вознаграждение выступали в качестве учредителей и номинальных директоров юридических лиц, при этом, фактическую финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, обществами не руководили, денежными средствами фирм с расчётных счетов не распоряжались, контрагенты обществ им не знакомы. В момент создания юридических лиц, как правило, подписывали у нотариуса, в налоговой инспекции, банках какие-то документы, в основном при личном участии и помощи кого-либо из подсудимых (Зайцева, Гирдина, Зимакова). После чего, иногда, исполняли подписи на чистых листах. Ряд подписей в платёжных документах, предъявленных им для обозрения на стадии расследования, им не принадлежит, выполнены иными лицами от их имени. При этом, П.А.В. и Г.И.В. являлись знакомыми Гирдина и были привлечены последним в качестве руководителей ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> соответственно, причём сам Гирдин позднее лично выступил в качестве директора ООО <данные изъяты>. М.А.А., являвшийся генеральным директором ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, а также Л.В.М., выступавший генеральным директором ООО <данные изъяты>, являлись знакомыми Зайцева и были приглашены последним. При этом, М.А.А. по указанию Зимакова неоднократно подписывал платёжные документы от имени директора ООО <данные изъяты> Л.В.М.. Генеральные директоры ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> – Б.С.Г.; ООО <данные изъяты> – Б.Д.Г.; ООО <данные изъяты> – Б.Н.В.; ООО <данные изъяты> – С.С.Ю.; ООО <данные изъяты> – А.В.М.; ООО<данные изъяты> – К.А.А., являлись знакомыми Зимакова, который и привлёк их в качестве номинальных единоличных участников обществ.

М.Н.А., согласно которым К.А.А. является ее родным братом. О том, что тот являлся учредителем ООО <данные изъяты> ей ничего не известно.

Н.А.Д., согласно которым с августа 2014 года он работает в должности начальника отдела обеспечения безопасности РОО <данные изъяты>. В марте 2015 г. от правоохранительных органов ему стало известно о фактах совершения незаконных финансовых операций через открытые в банке расчетные счета ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>. Обслуживанием данных юридических лиц занималась сотрудник банка П.Н.Е., которая не сообщала о сомнительных и подозрительных операциях по счетам данных обществ.

П.Н.Е., согласно которым в период работы в филиале <данные изъяты> в должности главного специалиста отдела продаж и обслуживания юридических лиц (с 2008 года), она познакомилась с Зайцевым, открывавшим как клиент банка расчетные счета различных юридических лиц (ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>), а также с Зимаковым, Ч.Д.Н., Гирдиным, поддерживавшими между собой дружеские отношения. Расчетные счета открывались при участии непосредственных руководителей обществ, фамилии которых не помнит. При этом, с руководителями фирм при открытии расчетных счетов и получении корпоративных карт присутствовали Зимаков, Ч.Д.Н. и Гирдин. В последующем данные лица обращались в банк за предоставлением выписок о движении денежных средств и предоставляли для исполнения платежные поручения о переводе денежных средств со счетов ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, либо для их обналичивания. Она исполняла предоставленные платежные поручения, которые зачастую приносили в банк Зимаков и Гирдин, осуществляя перевод денежных средств в адрес контрагентов. Кроме того, вышеперечисленные лица снимали с расчетных счетов наличность по чекам или с помощью корпоративных карт. По чекам снималось примерно 500000 руб. в месяц с каждой фирмы. На корпоративные карты перечислялось больше указанной суммы. Неоднократно общалась по телефону с бухгалтером, ведущим учет финансово-хозяйственной деятельности фирм Зайцева – К.Л.Н., которая интересовалась движением денежных средств указанных обществ. При этом, сомнений в действительности совершаемых операций по расчетным счетам перечисленных фирм у нее не возникало.

Д.С.В., согласно которым с марта 2008 г. занимал должность главного специалиста службы безопасности АО <данные изъяты>. Им осуществлялась проверка учредителей и руководителей ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, а также проверка данных обществ по различным информационным базам. Знаком с Зайцевым, Гирдиным, иным лицом, которые находились в дружеских отношениях между собой. Однажды, в ходе телефонного разговора с Зайцевым, стенограмма которого предъявлена в ходе допроса на стадии расследования, речь шла о деньгах, которые тому должен М.Ю.И., занимавшийся продажей горюче-смазочных материалов.

Д.С.Е., согласно которым с мая 2013 года работает ведущим специалистом службы безопасности Брянского регионального филиала ОАО <данные изъяты> Летом 2014 г. им были выявлены факты совершения сомнительных операций по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>. Транзитные операции по перечислению денежных средств указанными организациями осуществлялись без извлечения законной выгоды, т.е. имели признаки экономически необоснованных финансовых операций. Также были выявлены сомнительные операции по снятию крупных сумм денежных средств с расчетных счетов данных юридических лиц. С целью выяснения обстоятельств совершения финансовых операций он пригласил для беседы Зимакова, являвшегося представителем по доверенности ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, которого попросил предоставить в банк для проверки заключенные с контрагентами договоры и иные сопутствующие документы. Однако, Зимаков указанную просьбу не выполнил. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что после состоявшейся беседы с Зимаковым счета данных фирм оказались закрытыми.

Ш.О.А., согласно которым она работает начальником правового отдела в МИФНС России № 10 по Брянской области. На основании имеющихся в налоговой инспекции документов и сведений, в период времени с 2012 по 2014 год в связи с обращениями П.А.В., Б.С.Г., М.А.А., Б.Д.Г., Л.В.М., Зимакова, Г.И.В., С.С.Ю., Б.Н.В., К.А.А., А.В.М. налоговым органом были зарегистрированы такие юридические лица, как ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>. В период деятельности вышеуказанных организаций руководителями выдавались доверенности, уполномочивающие Зимакова получать и сдавать отчетность и другие документы в ИФНС России № 10 по Брянской области, получать выписки из ЕГРЮЛ.

Ш.О.Ю., согласно которым она является заместителем директора ООО <данные изъяты>, осуществляющего сдачу в аренду офисных помещений <адрес>. В феврале 2014 года был заключен договор аренды офиса №… по указанному адресу с директором ООО <данные изъяты> Г.И.В.. Арендованный офис использовался ООО <данные изъяты>, директором которого являлся А.В.М.. Визуально знакома с Зайцевым, Гирдиным, Зимаковым, которых видела в арендованных помещениях по вышеуказанному адресу.

Б.И.А., согласно которым он с 2014 года является юрисконсультом ООО <данные изъяты>, осуществляющего в числе прочего сдачу помещений в аренду. Арендатором офиса <адрес> с ноября 2012 года по апрель 2014 года являлось ЗАО <данные изъяты>, с 03.11.2014 г. по 30.11.2014 г. – ООО <данные изъяты>, с 21.01.2015 г. по настоящее время – ООО <данные изъяты>. ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> данное помещение никогда не арендовали. С подсудимыми не знаком, договоров с указанными лицами ООО <данные изъяты> не заключало.

Г.Е.В., согласно которым ООО <данные изъяты> арендовало незначительную площадь у ООО <данные изъяты> в <адрес>, при этом, договор был расторгнут 28.05.2014 г. Визуально знакома с Гирдиным и Зимаковым, которых видела по вышеуказанному адресу.

Ю.И.А., согласно которым с руководителями организаций ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> он не знаком, на переговорах вместо указанных лиц присутствовал представитель ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> Зимаков. С указанными организациями были заключены договоры аренды площадей в Деловом Центре <данные изъяты>, после чего, данные организации фактически располагались в арендуемых помещениях.

Б.Л.С., согласно которым с 2008 года она работала менеджером в ООО <данные изъяты>. ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> арендовали помещения в Бизнес-Центре, однако, фактически там никто не появлялся. Визуально знакома с Гирдиным и Зимаковым, которых встречала в Бизнес-Центре.

Б.И.А., согласно которым с июля 2014 года она является директором ООО <данные изъяты>, учрежденного её мужем Б.С.Ю.. Ранее совместно училась с Бибиковым в БГУ, с которым в настоящее время поддерживают приятельские отношения. Иногда встречалась с Бибиковым в налоговой инспекции и в судах, со слов, последний занимался обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

З.С.П. (псевдоним), согласно которым с 2005 года он знаком с Бибиковым, с которым поддерживает приятельские отношения. Со слов Бибикова ему известно, что тот по просьбе третьих лиц занимается реорганизацией и ликвидацией фиктивных организаций, то есть «фирм-однодневок», которые уклоняются от уплаты налогов и сборов, участвуют в различных мошеннических схемах, в том числе в незаконной банковской деятельности по транзиту и обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение в размере 60000 руб. за каждое общество. Клиентов, которым необходимо избавиться от проблемных предприятий, Бибиков получал от семейной пары Б.И.А., Б.С.Ю., с которыми он встречался у Бибикова. Он, сопровождал Бибикова при посещении нотариусов, налоговых инспекций и иных организаций и был осведомлен о том, что группа неизвестных лиц, осуществляющая незаконную банковскую деятельность (транзит и «обналичивание» денежных средств), периодически предоставляла Бибикову документы для реорганизации и ликвидации использовавшихся при этом юридических лиц. От Бибикова слышал такие наименования как ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>.

М.С.А., согласно которым с 2013 года она проживала совместно с Зайцевым, который занимался установкой кондиционеров, при этом, поддерживал отношения с Гирдиным.

К.Т.Н. и П.О.А., аналогичными между собой, согласно которым они работали у ИП Леденева Р.Ю. по <адрес>. Визуально знакомы с представителями основных поставщиков ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> Зайцевым, Зимаковым, Гирдиным, которым в период с 2013 по 2015 год практически ежедневно выдавали наличные денежные средства из кассы ИП Леденева. При этом, по указанию Леденева оформляли расходные кассовые ордера на оплату товара поставщикам. Иногда по указанию Леденева лично последнему выдавали денежные средства за товар, а в последующем тот передавал им расходные кассовые ордера с подписями получателей денег. В конце рабочего дня отчитывались о сумме переданной наличности, при этом, ежедневная выручка от реализации продуктов питания составляла примерно до 450 тысяч рублей в день.

Г.В.С., согласно которым с апреля 2008 года она работала бухгалтером у ИП Леденева Р.Ю., в офисе <адрес> Второй офис предприятия находился по <адрес>. Расход денежных средств отражался в электронном виде по расходным кассовым ордерам, приход – по товарным накладным. В период с 2013 года по март 2015 года по расходным кассовым ордерам всегда проходили ровные суммы денежных средств, т.е. 100000 руб., 150000 руб. и т.д. При этом, имело место соответствие поступающего товара и денежных средств, которые выдавались из кассы на закуп товара. Все наличные денежные средства, вырученные от реализации товара, передавались в распоряжение Леденева, так как в бухгалтерию не поступали.

Б.О.А., согласно которым она является двоюродной сестрой К.Л.Н., с которой поддерживает дружеские отношения. В середине августа 2014 года подменяла К.Л.Н. в качестве бухгалтера на время недельного отпуска в офисе <адрес>. Она готовила необходимые платежные поручения, счета-фактуры по финансово-хозяйственной деятельности фирмы. На электронную почту приходили сообщения от клиентов в виде счетов с реквизитами контрагентов, суммы платежей. Денежные средства переводились с расчетного счета фирмы, где замещала К.Л.Н., наименование которой не помнит. Платежные поручения подготавливала на компьютере, после чего, их забирали М.А.А. и Ч.Д.Н.. Ей регулярно звонил Зайцев, выяснял всем ли контрагентам перечислены денежные средства, на какую сумму поступили в безналичном порядке денежные средства. В конце каждого рабочего дня подготавливала отчет, в котором указывала, сколько денежных средств и кому перечислено, какая сумма поступила в безналичном порядке на расчетный счет организации.

Г.В.А., согласно которым она занимается ведением бухгалтерского учета и консультативными работами в данной области. Являлась бухгалтером в таких организациях, как ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, при этом работала на дому, в офис приезжала по необходимости. Организации занимаются поставками специального оборудования для газовой промышленности. Руководителем ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> являлся Л.А.А., а ООО <данные изъяты> – П.А.В.. По электронной почте ей поступали сообщения от Л.А.А. и П.А.В., в которых было указано, какая сумма должна поступить на расчетный счет организации и куда необходимо перечислить данные денежные средства, назначение платежа, а также процент, который необходимо оставить на расчетном счете в размере 0,1-0,25%, что являлось наценкой по продаже оборудования. Все платежи производились безналичным путем по системе «Банк-Клиент», ключ и пароль к которой предоставили руководители обществ. Помнит, что переводила денежные средства за оборудование в адрес ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, бухгалтером которых являлась К.Л.Н.. При нехватке оборотных средств для поддержания овердрафта по указанию Л.А.А. и П.А.В. проводилось перечисление поступивших в ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> денежных средств на расчетные счета фирм бухгалтера К.Л.Н., а в последствии деньги возвращались на другие счета ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> и перечислялись заказчику. Документы контрагентов, как в электронной форме, так и на бумажном носителе, проверяла лично. В обоснование платежей ей передавались товарные накладные, акты выполненных работ и счета-фактуры, которые проверяла и передавала для подписания своим руководителям.

П.А.В., согласно которым с 2012 по 2015 год являлся руководителем ООО <данные изъяты>. Все решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия принимал самостоятельно. С 2011 г. знаком с Леденевым, со слов которого знает, что ранее тот занимался обналичиванием денежных средств через терминалы для оплаты мобильных телефонов. Ему Леденев предложил обналичивать денежные средства через новые компании, которые создал для этой цели. При этом назвал процентную ставку, т.е. сумму своего вознаграждения, в размере от 3,5 до 7% от каждой операции по обналичиванию денежных средств. При этом, Леденев или доверенное лицо последнего представляло ему реквизиты фирмы, чья деятельность по учредительным документам совпадала с родом деятельности ООО <данные изъяты>, после чего, между указанными обществами заключался фиктивный договор на поставку определенной продукции, по которому происходило зачисление безналичных денег на счет указанной Леденевым фирмы. Затем, осуществлялась выдача эквивалентных сумм наличных денег за вычетом взимаемого процентного вознаграждения от суммы зачисленных на расчетный счет денежных средств. Также Леденев предложил ему осуществлять транзитные переводы денежных средств через подконтрольные ему фирмы с уплатой комиссионного вознаграждения в размере от 0,25 до 1 % от суммы перечисляемых денежных средств. Он также знал, что Леденев занимается розничной торговлей продуктами питания за наличный расчет и располагает значительным объемом наличных денежных средств. В целях отражения движения денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> и получения в дальнейшем кредитов в форме овердрафта, решил воспользоваться предложенными Леденевым услугами по транзитному переводу денежных средств. Все вопросы по предоставлению реквизитов и оправдательных документов обсуждал с Зайцевым, Гирдиным и К.Л.Н., номера телефонов которых предоставил Леденев. Распоряжения о перечислении денежных средств на подконтрольные Леденеву фирмы отдавал бухгалтеру ООО <данные изъяты> Г.В.А., которой предоставлял соответствующие документы. Таким образом ООО <данные изъяты> одновременно перечисляло деньги на счета примерно трех подконтрольных Леденеву фирм, из числа которых помнит ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>. Всего у Леденева было порядка десяти подконтрольных организаций, регистрацией которых занимался Зимаков. Также, несколько раз пользовался услугами Леденева по обналичиванию денежных средств, суммы операций составляли от 100000 руб. до 700000 руб. По данному вопросу лично встречался с Леденевым, который называл ему реквизиты фирмы для зачисления денежных средств. После поступления денег Леденев звонил ему и говорил, что можно подъехать за деньгами. Иногда денежные средства ему передавал Зайцев. В 2013 году процент за обналичивание денежных средств Леденевым был установлен в размере 3,5 % и в последующем постепенно повышался. К концу 2014 года установленное Леденевым комиссионное вознаграждение составляло 7 % за каждую операцию по обналичиванию денежных средств. Со слов Леденева, зачисляемые клиентами на счета подконтрольных фирм денежные средства использовались тем на оплату закупаемых у его поставщиков продуктов. В одном из разговоров Леденев рассказывал ему, что при нехватке личных денежных средств для расчета с клиентами, тот прибегал к помощи иных коммерческих лиц, имеющих большой объем наличности. Все перечисления денежных средств со счета ООО <данные изъяты> за оплату товаров и услуг в адрес указанных фирм были произведены по фиктивным основаниям, товар не приобретался и услуги не оказывались. Перечисляемые деньги фактически принадлежали ООО <данные изъяты> и переводились через вышеуказанные фирмы для оплаты товара и услуг контрагентам ООО <данные изъяты>. Например, согласно выписке по расчетному счету ООО <данные изъяты> №…, открытому в <данные изъяты>, 31.07.2013 на счет указанной фирмы ООО <данные изъяты> зачислило 13067848,38 рублей с назначением платежа – за комплектующие к трубопроводной арматуре. Это был «транзит», 01.08.2013 данные денежные средства в размере 12969593,88 руб., т.е. за вычетом комиссии за осуществление «транзита», были перечислены с данного счета ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты>, которое являлось контрагентом ООО <данные изъяты>.

Л.А.А., согласно которым он являлся директором ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, которые занимались осуществлением строительных работ и поставкой материалов, комплектующих. В 2013-2014 годах в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в целях отражения движения денежных средств по расчетным счетам обществ и получения в дальнейшем кредитов в форме овердрафта, по предложению Леденева производил перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, подконтрольных тому, для последующих транзитных переводов. Платежные и иные документы по перечислениям денежных средств поручал оформлять бухгалтеру Г.В.А.. Несколько раз по предложению Леденева пользовался услугами последнего по обналичиванию денежных средств через подконтрольные тому фирмы. Фактически хозяйственных отношений между ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и вышеуказанными фирмами не было. За обналичивание денежных средств Леденевым взимался процент в размере 3,5% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию, процент за транзитный перевод денежных средств был незначительным.

Ч.И.Н., согласно которым до сентября 2014 года совместно с ней проживал брат Ч.Д.Н. При обыске в ее жилище обнаружены документы ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, оставленные братом, о которых ей ничего не известно.

Ч.Д.Н., согласно которым в 2013 году ранее знакомый Зайцев предложил ему на личном автомобиле оказывать услуги некоторым организациям по перевозке, за что Зайцев платил ему по 1 000 рублей в день. Офисные помещения организаций в разные периоды времени находились по <адрес>. В указанных офисных помещениях вместе с Зайцевым работали Зимаков, К.Л.Н., Гирдин. Он занимался только извозом, перевозил Зайцева и Зимакова. Иногда Зайцев просил его отвезти в банки платежные поручения, при этом К.Л.Н. или Зимаков передавали ему платежные документы и доверенность на его имя от имени руководителей организаций. Несколько раз по просьбе Зимакова забирал у Леденева денежные средства в офисном помещении <адрес>. Полученные денежные средства передавал Зимакову.

Д.Д.А., согласно которым он осужден за осуществление в соучастии с П.Д.В. незаконной банковской деятельности. Знаком с иным лицом, Зайцевым, Гирдиным, Леденевым. Об осуществлении данными лицами какой-либо незаконной деятельности ему не известно.

П.Д.В., согласно которым он осужден за осуществление в соучастии с Д.Д.А. незаконной банковской деятельности. В октябре 2013 года познакомился с Зайцевым на дне рождения у Д.Д.А., со слов которого Зайцев совместно с Гирдиным осуществляли аналогичную незаконную деятельность, связанную с оказанием клиентам услуг по переводу и обналичиванию денежных средств через подконтрольные фирмы, организованную Зайцевым, в которой также участвовал Леденев, предоставлявший имевшиеся у того наличные денежные средства для обслуживания клиентов. При этом, Леденев был полностью осведомлен об указанной деятельности, в частности, что предоставляемые тем денежные средства предназначены для выдачи клиентам, которые пользовались услугами по обналичиванию денежных средств, о чём ему известно со слов Д.Д.А.. В период осуществления незаконной банковской деятельности он обращался к Леденеву за приобретением наличных денег. Однако, в связи с тем, что Леденев назвал ему значительную комиссию за предоставление наличных денег, работать с тем не стал. С 2012 года знаком с Бибиковым, которому передавал фирмы, используемые совместно с Д.Д.А. для осуществления незаконной банковской деятельности, за что платил Бибикову по 40 000-50 000 руб. за каждое юридическое лицо.

А.А.В., согласно которым он с февраля 2011 года по ноябрь 2015 года являлся директором ООО <данные изъяты>, а также наряду с А.Ф. и учредителем данной организации. В 2014 году он познакомился с Зайцевым, которому рассказал, что в процессе предпринимательской деятельности испытывает необходимость в наличных денежных средствах. Зайцев предложил обналичивать денежные средства через подконтрольные организации за вознаграждение в размере от 3,5 до 6 % от каждой операции и передал номер телефона бухгалтера К.Л.Н.. Последняя предоставила ему реквизиты ООО <данные изъяты>, по которым необходимо было перечислять денежные средства для обналичивания. Затем через тех же лиц подписал от имени ООО <данные изъяты> соответствующий договор с ООО <данные изъяты>. Так, с июня 2014 года по март 2015 года ООО <данные изъяты> по документам осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО <данные изъяты>, связанные с приобретением поддонов. Фактически договоры были фиктивными, работы не осуществлялись. Подготовленный пакет документов он привозил лично Зайцеву. После перевода денежных средств по указанным К.Л.Н. реквизитам на расчетный счет ООО <данные изъяты>, Зайцев звонил и назначал время, когда можно подъехать за наличными денежными средствами. Наличные денежные средства за вычетом комиссии, в размере примерно 5 %, выдавал ему лично Зайцев. Также несколько раз пользовался услугами Зайцева по «транзиту», а именно переводил денежные средства со счета ООО <данные изъяты> на счет ООО <данные изъяты>, после чего эти деньги перечислялись на указанный им расчетный счет ИП А.А.В. При этом, Зайцевым взимался процент за «транзит» денежных средств в размере 0,5 % за каждую операцию. При отсутствии Зайцева по тем же вопросам обращался к Гирдину. Подписанные документы о якобы имевших место финансово-хозяйственных отношениях между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ему передавали либо Зайцев, либо Гирдин. Директора ООО <данные изъяты> Г.И.В. не знает и никогда с тем не встречался.

П.С.Г., согласно которым с осени 2011 года он является директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего оптовую торговлю продуктами. В 2011 году обратился к Леденеву с предложением о заключении договора на поставку мороженной продукции, после чего, общество имело соответствующие взаимоотношения с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. Все расчеты производились безналичным путем. С руководителями указанных обществ никогда не встречался, взаимодействовал с сотрудниками Леденева. Договор с ООО <данные изъяты> получил вместе с партией товара, на договоре уже имелись подписи руководителя общества и оттиск печати. Поставка товара всегда осуществлялась грузовыми автомашинами ООО <данные изъяты>

М.В.Я., согласно которым он как индивидуальный предприниматель осуществляет оптовую торговлю продуктами питания. В 2013-2014 годах получал продукцию от ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, с учредителями и руководителями которых никогда не встречался. Договоры от указанных контрагентов поступали с подписями и оттисками печатей обществ. Оплата за товар производилась после его поставки, сверки и иные бухгалтерские вопросы бухгалтеры решали с бухгалтерами контрагентов, для чего связывались с ними по указанным в договорах телефонам, принадлежавшим ООО <данные изъяты>. То есть, фактическое приобретение продукции осуществлялось у фирмы Леденева – ООО <данные изъяты>, через посредников ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

Р.Л.В., согласно которым она является соучредителем и директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего розничную торговлю одеждой. Согласно бухгалтерским документам, её контрагентами по поставке одежды являлись ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. В действительности, перечисляла на расчетные счета данных обществ денежные средства, а через некоторое время получала наличные денежные средства за вычетом комиссии, которая в период 2013-2015 годов составляла 4%-6%. Сумму комиссии и реквизиты юридических лиц для перечисления денежных средств сообщал Зайцев, с которым познакомилась несколько лет назад. При этом, к Зайцеву в ходе одного из телефонных разговоров рекомендовало обратиться иное лицо, которому она звонила по вопросу обналичивания денежных средств. Все вопросы, касающиеся перечисления денежных средств на счета указанных обществ, она обсуждала с К.Л.Н. номер телефона которой дал Зайцев. Наличные денежные средства получала от Зайцева или Гирдина по <адрес>. С Гирдиным познакомил Зайцев, представив того помощником по всем вопросам, связанным с получением наличных денежных средств и их переводами. В случае отсутствия Зайцева обращаться следовало к Гирдину. Кроме того, получала денежные средства также и от К.Л.Н..

С.С.В., согласно которым с 2011 года она работает в должности коммерческого директора ООО <данные изъяты>, учредителем и директором которого является Е.И.Л., а главным бухгалтером – Г.В.А. О финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ей ничего не известно, возможно, оно осуществлялось через Е.И.Л.. На рабочем компьютере имеются реквизиты ООО <данные изъяты>, которые по почте поступили от Г.В.А..

Е.И.Л., согласно которым он является учредителем и директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего оптовую продажу окон ПВХ, бухгалтерские услуги оказывает Г.В.А.. Общество имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> по поводу поставки или установки изделий из ПВХ. Переговоры с представителями контрагентов проводились посредством электронной почты. Сверки по расчетам с данными контрагентами проводила Г.В.А., а также он лично. Взаимных претензий у сторон не было. С Леденевым знаком длительное время, поддерживают дружеские отношения. Несколько лет знаком с Зайцевым, но отношения не поддерживают. Гирдин неоднократно привозил документы от каких-то фирм, названия которых не помнит. К.Л.Н. являлась бухгалтером одного из контрагентов ООО <данные изъяты>

Б.Т.Н., согласно которым с 2006 года она является генеральным директором ООО <данные изъяты>. ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, их учредители и руководители, не знакомы. Экономическое направление в ООО <данные изъяты> курирует финансовый директор Б.А.. Поставка товара в ООО <данные изъяты> организуется через менеджеров, закрепленных за определенной группой товаров. Знает Леденева как одного из поставщиков товара.

Б.А.С., согласно которым он является учредителем и директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего закуп, переработку и продажу металла. Общество имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, связанные с оплатой за товар. Договоры со всеми контрагентами заключаются типовые, реквизиты контрагентов поступают по телефону, факсу или электронной почте. Товар (металл) забирали у представителей контрагентов, взвешивали, после чего оплачивали по выставленным счетам. Все переговоры с представителями контрагентов проводились по электронной почте, сверки проводила директор А.. Взаимных претензий не возникало.

Н.И.П., согласно которым она является учредителем и директором ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> В 2013-2014 годах получала продукцию от ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, договоры с подписями руководителей и оттисками печати контрагентов поступали через торговых представителей. Заявка на товар производилась по телефону, указанному в договорах, оплата осуществлялась после осуществления поставки. В один из дней ей по телефону предложили услуги по обналичиванию денежных средства, на что она ответила отказом, вследствие чего условия этих услуг не обсуждались.

М.В.В., согласно которым он является учредителем и директором ООО <данные изъяты>, а также директором ООО <данные изъяты> В 2013-2015 годах в числе прочих контрагентов обществ являлись ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, поставлявшие сантехнические материалы и оборудование. С руководителями данных контрагентов не встречался, оформленные договоры поступали через торгового представителя или по почте, точно не помнит. Встречался с торговым представителем контрагентов, заявка на товар производилась по телефону. В один из дней мужчина предложил услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение 8-10% от перечисленной суммы, однако, он отказался.

Ш.С.В., согласно которым он является учредителем и директором ООО <данные изъяты> В числе прочих контрагентами общества являлись ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> по выполнению субподрядных работ и поставке строительных материалов. С руководителями данных контрагентов не знаком. В 2014 году размещал объявление о наборе строительной бригады для выполнения субподрядных работ по монтажу навесных фасадов, при этом, позвонил ранее незнакомый мужчина, от которого в последующем поступил договор. Все работы были выполнены, а затем оплачены.

К.Е.В., согласно которым он является учредителем и директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего выполнение грузоперевозок и земляных работ. В числе прочих, контрагентом общества по приобретению песка являлось ООО <данные изъяты>. С руководителем данного контрагента не знаком, встречался с представителем. Песок у ООО <данные изъяты> приобретался несколько раз.

М.Ю.И., согласно которым он является учредителем и директором ООО <данные изъяты>, а также директором ООО <данные изъяты>, осуществляющих реализацию ГСМ и строительство жилого фонда (соответственно). В период 2013-2015 годов ООО <данные изъяты> имело финансово-хозяйственные отношения с ООО <данные изъяты> по поставке ГСМ. Примерно в 2013 году познакомился с Зайцевым и тот предложил поставлять ГСМ в адрес ООО <данные изъяты>. По оговоренным условиям подготовили договор, который через курьера был передан Зайцеву. Кем подписывался договор со стороны ООО <данные изъяты> не знает, с руководителем данного контрагента не знаком. После оплаты заявленного объема ГСМ через курьера передавал в ООО <данные изъяты> оформленную доверенность на право получения ГСМ с нефтебаз. Куда затем осуществлялась поставка ГСМ от ООО <данные изъяты>, каким образом производился вывоз ГСМ с нефтебаз, ему неизвестно. Для ведения бухгалтерской отчетности и проведения сверок Зайцев сообщил контактный телефон бухгалтера К.Л.Н.. В один из дней Зайцев поинтересовался имеющимися в обороте наличными средствами и сообщил, что покупает наличные средства за 1% от переданной суммы, производя с подконтрольной организации безналичное перечисление данной суммы на указанные тому реквизиты. На предложение Зайцева первоначально ответил отказом. Однако в последующем, в связи с арестом расчетного счета ООО <данные изъяты> для погашения имеющейся задолженности по овердрафту и в связи с требованием поставщиков производить оплату безналичным путем, вынужден был обратиться к Зайцеву для перевода имеющихся наличных денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты>. При этом, он передал Зайцеву 780000 руб., которые тот с учетом 1% вознаграждения перечислил на счет ООО <данные изъяты> с расчетного счета ООО <данные изъяты>. Пользовался этой услугой Зайцева несколько раз в течение месяца. Примерно в конце ноября 2014 года Зайцев пояснил, что некоторое время будет отсутствовать и по вопросам зачисления денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты> необходимо обращаться к Гирдину, с которым он взаимодействовал примерно два месяца, передавая тому наличные денежные средства для перечисления на расчетный счет ООО <данные изъяты>.

Г.Ю.И., согласно которым она работает начальником отдела снабжения ООО <данные изъяты>, имевшем взаимоотношения с ООО <данные изъяты> по купле-продаже замороженного мяса птицы, рыбы и субпродуктов. Указанную продукцию ООО <данные изъяты> поставляло ООО <данные изъяты>, оплата за которую производилась безналичным путем на указанный в договоре расчетный счет. В марте 2015 г. из-за конфликта руководителей в ООО <данные изъяты> договоры были перезаключены с ООО <данные изъяты>, а затем с ИП Леденевым, которому оплата за продукцию производилась в наличной форме.

П.О.С., согласно которым она является главным бухгалтером ООО <данные изъяты> под руководством К.А.В., которое осуществляет в числе прочего обслуживание ФГКУ <данные изъяты>. Общество имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, связанные с обслуживанием ФГКУ <данные изъяты>: у ООО <данные изъяты> закупались чистящие средства, а ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> оказывали услуги по чистке территории ФГКУ <данные изъяты> в Курской и Брянской областях. Кроме того, с ООО <данные изъяты> был заключен договор по содержанию имущества ФГКУ <данные изъяты>. При заключении договоров с данными контрагентами по указанию К.А.В. связывалась с их представителем – бухгалтером К.Л.Н.. Из документов знала личные данные руководителей контрагентов – С.С.Ю., Зимаков, Г.И.В., но с последними не встречалась. Сверки по данным контрагентам проводила с Ларисой. В марте 2015 года ошибочно перечислила на расчетный счет ООО <данные изъяты> 5000000 руб. за услуги по обслуживанию имущества ФГКУ <данные изъяты>. Письма данному контрагенту о возврате денежных средств вернулись обратно, в Арбитражный суд Брянской области подано соответствующее заявление.

К.А.В., согласно которым с 2010 года он является директором ООО <данные изъяты>. ООО <данные изъяты> в качестве контрагента ему посоветовало иное лицо, с которым знаком примерно с 2007 года. ООО <данные изъяты> выиграл контракт с ФГКУ <данные изъяты> на выполнение работ по обслуживанию пунктов пропуска, после чего, иное лицо обратилось с просьбой, пояснив, что субподряд будет выполнять ООО <данные изъяты>, представителем которого являлся Гирдин. Первоначально, при возникновении вопросов по субподряду обращался к иному лицу, а в последующем напрямую к Гирдину. Перечисление денежных средств на счета ООО <данные изъяты> выполнялось после подписания актов выполненных работ, после поступления денежных средств на счет ООО <данные изъяты> из ФГКУ <данные изъяты>. Ведением всех сделок и подготовкой документации по взаимоотношениям с ООО <данные изъяты> занималась бухгалтер П.О.С..

Н.Л.В., согласно которым она примерно с 1998 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является розничная торговля продуктами питания. В течение длительного времени одним из поставщиков замороженной рыбной и мясной продукции, а также субпродуктов являлся Леденев. В 2013 году поставляемую Леденевым продукцию начали получать через посредников ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, с руководителями которых она никогда не встречалась. Договоры поступали подписанными со стороны поставщиков от их торговых представителей либо водителей. Заявки на поставку продукции осуществлялись через торгового представителя, который при смене организации оставался неизменным.

Б.М.Б., согласно которым он является руководителем АПХ <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, занимающихся выращиванием, убоем и переработкой мясной продукции. ООО <данные изъяты> проводило оплаты в адрес ООО <данные изъяты> с назначением платежа за живых товарных свиней. При этом, заказчиком товарных свиней выступал ИП Л.М.А., в адрес которого отправлялась данная продукция, что отражено в ветеринарных свидетельствах на товар, а оплата производилась со счета ООО <данные изъяты>.

Л.М.А., согласно которым с 1994 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается убоем и переработкой скота. По договору комиссии и по договорам аренды предоставляет возможность другим предпринимателям работать в своем убойном цеху. При этом все ветеринарные свидетельства предоставляются на ИП Л.М.А.. По предъявленным товарным накладным о приобретении товарных свиней ИП Л.М.А. у ООО <данные изъяты>, поставщиком которых являлось ООО <данные изъяты>, а также ветеринарным свидетельствам о поставке товарных свиней ООО <данные изъяты> в адрес ИП Л.М.А. может пояснить, что данные товарные свиньи им не закупались, вероятно, приобретались кем-то из его арендаторов.

К.А.Г., согласно которым с 2012 года он знаком с Зайцевым, занимающимся деятельностью, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзитам» денежных средств через подконтрольные фирмы. При этом, за перевод денежных средств взималась комиссия в размере 0,5% от суммы перечисляемых денежных средств, а за операции по «обналичиванию» денежных средств – 3-4% от суммы денег, зачисляемых на счет подконтрольной организации. При этом, Зайцев предлагал воспользоваться предоставляемыми им услугами. В ходе общения со знакомыми руководителями предприятий и предпринимателями рассказывал последним о том, что имеется возможность оказать услуги по транзитному переводу и обналичиванию денежных средств, при этом, по необходимости оказывал посреднические услуги. Знает, что для данных целей Зайцевым было создано несколько подконтрольных фирм, в числе которых ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ряд других. При осуществлении переводов денежных средств через него клиентам передавались фиктивные договоры и иные документы на оплату товаров. Неоднократно бывал в офисе Зайцева, где познакомился с К.Л.Н., Гирдиным и Зимаковым. В офисе забирал подготовленные для клиентов документы. К.Л.Н. занималась ведением бухгалтерии подконтрольных Зайцеву фирм. С ней связывался как по телефону, так и посредством электронной почты. Через Зимакова он неоднократно передавал соответствующую документацию. Помнит, что реквизиты подконтрольных Зайцеву фирм для осуществления операций по обналичиванию и транзиту денежных средств предоставлял ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>.

Г.С.В., согласно которым с 2003 года он является директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего деятельность по строительству жилых домов. На вопрос о финансово-хозяйственном взаимодействии с ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ответить затруднился, при этом, знаком с Зайцевым, Гирдиным.

С.О.С., согласно которым в 2012-2015 годах он являлся директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего деятельность по строительству жилых домов. На вопрос о финансово-хозяйственном взаимодействии с ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ответить затруднился, однако, знаком с Зайцевым, Леденевым.

Д.С.Н., согласно которым в 2012-2015 годах он являлся директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего деятельность по продаже строительных материалов, которое поставляло строительные материалы в адрес ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, оплата производилась безналичным путем, при этом деталей финансового взаимодействия с данными фирмами не помнит. Знаком с Зайцевым, который представлял одну из организаций, являвшуюся контрагентом ООО <данные изъяты>

Щ.Р.Б., согласно которым в 2012-2015 годах он являлся директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего строительную деятельность, которое имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, связанные с поставкой строительных материалов, оплата производилась безналичным путем, деталей финансового взаимодействия с данными фирмами не помнит, при этом, знаком с Зайцевым, Гирдиным, Леденевым.

Я.А.А., согласно которым в 2012-2015 годах он являлся директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего деятельность, связанную с производством общестроительных работ. Общество имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, деталей которых не помнит, знаком с Зайцевым, Гирдиным, Леденевым.

К.М.С., согласно которым в 2012-2015 годах он являлся генеральным директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего деятельность по производству и продаже запорной арматуры. Общество состояло в финансово-хозяйственных отношениях с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, в адрес которых производились оплаты за строительные материалы и запорную арматуру, деталей которых не помнит. С руководителями указанных контрагентов Г.И.В. и Л.В.М. не знаком и не контактировал, представителем данных фирм выступал мужчина по имени Сергей.

Р.И.Я., согласно которым с мая 2013 года он является директором ООО <данные изъяты>, осуществляющего оптовую торговлю строительными материалами. Ранее общество имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, связанные с перевозкой грузов. Знаком с Зайцевым, Гирдиным, К.Л.Н., Леденевым. К.Л.Н. являлась контактным лицом для документооборота с вышеуказанными фирмами. Неоднократно отвозил в офис К.Л.Н., а также забирал там документы по выполняемым работам ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> для их подписания представителями указанных фирм. Несколько раз брал у Зайцева денежные средства в сумме до 500000 рублей для поддержания финансово-хозяйственной деятельности своей организации.

Ч.М.В., согласно которым с 2014 года он работал помощником охранника в ЧОП <данные изъяты>, при этом, в 2015 году осуществлял охрану складских и офисных помещений <адрес>, принадлежащих Леденеву. На территории, где он работал, неоднократно видел каждого из подсудимых, которые посещали помещения Леденева и, возможно, являлись арендаторами.

Оперативного сотрудника К.Н.В., согласно которым он осуществлял оперативное сопровождение по настоящему уголовному делу, по поручению следователя производил допросы в качестве свидетелей Д.Д.А. и П.Д.В., осуждённых за незаконную банковскую деятельность и находившихся на тот момент в СИЗО-2 <адрес> и ИК-6 <адрес>. П.Д.В. дал подробные показания по настоящему уголовному делу, при этом, никакого противоправного воздействия в отношении него не применялось, вопросы о возможности условно-досрочного освобождения не обсуждались, поскольку они не входят в его компетенцию. Д.Д.А. не стал сотрудничать, заявив, что тому не известно об осуществлении Зайцевым, Гирдиным, Леденевым незаконной деятельности, поскольку испытывал неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов за привлечение к уголовной ответственности. В ходе расследования, по просьбам следователя Р.С.В. передавал документы экспертам Р.Т.А. и иным, каким, точно не помнит. Несоответствия в количестве документов и различные неточности в некоторых протоколах следственных действий, производимых по поручению органа расследования, обусловлены большим количеством изымаемых документов и являются техническими недочётами. При этом, по результатам производства указанных следственных действий, в распоряжение органа расследования представлялись все изъятые документы, содержащие объективную и достоверную информацию.

Показаниями допрошенных по ходатайству стороны защиты подсудимого Леденева адвоката Одринской:

Следователя З.А.В., согласно которым в 2015 году он возглавлял следственную группу по настоящему уголовному делу, однако, в декабре 2015 года перешел на работу в другое ведомство, а дело было передано руководством другому следователю. В период осуществления расследования по делу в рамках своих полномочий он подписывал постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, датированное <дата>. При этом, текст данного постановления изготавливал с использованием компьютерной техники либо он, либо кто-то из следователей, входивших в состав следственной группы. Никакого давления в период расследования на него не оказывалось.

Следователя Ю.А.А., согласно которым настоящее уголовное дело он принял к своему производству осенью 2016 года. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата> было вынесено следователем З.А.В. и имелось в материалах дела с того момента, как он (Ю.А.А.) приступил к расследованию. При этом, тома уголовного дела могли перешиваться по хронологии. Несоответствие в количестве изъятых и осмотренных документов при производстве отдельных следственных действий, объясняется технической ошибкой при подсчёте, ввиду их большого количества. При этом, данная ошибка возможна в протоколах выемки, либо обыска, поскольку при производстве осмотра, в соответствующем протоколе отражались сведения о каждом изъятом документе. Отсутствие в некоторых протоколах выемки указания на адрес кредитного учреждения, а также перечисления и подробного описания всех изъятых документов, не может являться существенным нарушением уголовно-процессуального закона.

Следователя Р.С.В., согласно которым с конца 2015 года по сентябрь 2016 года у неё в производстве находилось настоящее уголовное дело, до этого момента расследование осуществлял следователь З.А.В.. При этом, после принятия уголовного дела к своему производству, в период производства расследования, а также в момент передачи дела следователю Ю.А.А., в материалах отсутствовало постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>. Указанное постановление не видела, ей оно не передавалось, при этом, она могла вносить изменения в сформированные до передачи дела тома лишь в части добавления процессуальных документов и пересоставления соответствующий описи, чтобы не нарушать определённый хронологический порядок. По её устному поручению, оперативный сотрудник К.Н.В. возможно отвозил копии протоколов допросов участников производства по уголовному делу для ознакомления эксперту Р.Т.А., а также выписки по счетам – иным экспертам. Кроме того, оперативный сотрудник Б. пояснял ей, что руководящая роль в данной организованной группе принадлежит Леденеву, а не иному лицу и Зайцеву, указывал о наличии двух свидетелей Л.А.А. и П.А.В., которые готовы дать соответствующие показания. Указанные лица были допрошены по устному ходатайству адвоката Жарова, осуществлявшего защиту иного лица. При этом, Б. не оказывал никакого давления ни на неё, как следователя, ни на эксперта Р.Т.А.. С последней она с Б. встречались в момент производства лингвистической экспертизы, некоторые детали которой в части принадлежности руководящей роли Леденеву, Б. обсуждал с Р.Т.А.. Она (Р.С.В.) интересовалась у эксперта сроками окончания производства соответствующей экспертизы.

Эксперта Р.Т.А., согласно которым она имеет необходимое образование и специализацию по исследованию продуктов речевой деятельности. По постановлению органа расследования, осуществляла производство лингвистической экспертизы по настоящему уголовному делу, выводы которой полностью поддержала в ходе судебного заседания. С оперативным сотрудником Б. визуально не знакома, лично не встречалась, никакого давления и влияния указанный сотрудник, а также иные, в момент производства экспертизы на неё не оказывали. Возможно, какие-то дополнительные документы по поручению следователя мог предоставлять оперативный сотрудник К.Н.В., либо иные, а также могла встречаться со следователем для изучения дополнительно истребованных материалов. Подготовленные по результатам исследования выводы о том, что деятельность подсудимых является банковской, а также об их идентификации как организованной группы лиц с целью организации и осуществления банковской деятельности не содержат в себе правовой оценки действий коммуникантов (подсудимых) и указанных понятий, такие выводы сделаны на основе анализа продуктов речевой деятельности и их смыслового содержания во взаимосвязи с понятиями «банковская деятельность», а также «организованная группа» с точки зрения лингвистики.

Регистрационными делами юридических лиц, отражённых в обвинении, изъятыми при производстве обысков (выемок) от <дата>, <дата> в МИФНС России № 10 по Брянской области и осмотренными на стадии расследования <дата>, <дата> соответственно, согласно которым:

1. ООО <данные изъяты> учреждено 26.03.2012года П.А.В., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; заявление П.А.В. и документы для государственной регистрации общества 16.04.2012 года представлены в МИФНС России № 10 по Брянской области почтовым отправлением, 23.04.2012 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>, 24.04.2012 года комплект регистрационных документов общества получен лично П.А.В.; 28.03.2013 года и 09.04.2013 года Гирдиным представлены в МИФНС России № 10 по Брянской области заявление и документы для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО <данные изъяты>, о принятии нового участника общества Гирдина и назначении его генеральным директором, 16.04.2013 года указанные изменения зарегистрированы налоговым органом; 30.04.2013 года внесена в ЕГРЮЛ запись о выходе П.А.В. из состава участников общества, при этом, документы, для государственной регистрации указанных изменений предоставлены в налоговый орган от имени заявителя Гирдина почтовым отправлением, а комплект регистрационных документов получен 06.05.2013 года Бибиковым по доверенности от 01.03.2013 года, выданной на его имя П.А.В.; в деле имеются доверенности № 02 от 29.05.2012 года, № 04 от 10.01.2013 года, № 29 от 13.06.2013 года, № 75 от 02.09.2013 года, № 05 от 21.01.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице руководителей П.А.В., Гирдина, соответственно, уполномочивает Зимакова, Б.С.В. получать и сдавать отчетность и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества получали Зимаков, Гирдин, Б.С.В.; в феврале 2014 года внесены в ЕГРЮЛ записи об изменении в составе участников и исполнительных органов ООО <данные изъяты>, а именно, о новом участнике общества – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты> (директор – Бибиков) и назначении генеральным директором ООО <данные изъяты> Бибикова, а также о выходе из состава участников общества Гирдина; 17.09.2014 года внесена в ЕГРЮЛ запись о прекращении деятельности ООО <данные изъяты> на основании представленного в налоговый орган заявителем Бибиковым договора от 30.04.2014 года, заключенного между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Бибикова и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Бибикова, согласно которому ООО <данные изъяты> реорганизуется в форме присоединения к ООО <данные изъяты>.

2. ООО <данные изъяты> учреждено 16.04.2012года Б.С.Г., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; заявление Б.С.Г. и документы для государственной регистрации общества 27.04.2012 года представлены в МИФНС России № 10 по Брянской области почтовым отправлением (подпись Б.С.Г. в заявлении удостоверена нотариусом Брянского нотариального округа Брянской области С.И.К.), 05.05.2012 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности № 03 от 12.04.2013 года, № 08 от 13.04.2013 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Б.С.Г. уполномочивает Зимакова получать и сдавать отчетность и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества получал Зимаков; в мае 2013 года внесены в ЕГРЮЛ записи об изменении в составе участников и исполнительных органов ООО <данные изъяты>, а именно, о новом участнике общества – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты> (директор – Бибиков) и назначении генеральным директором ООО <данные изъяты> Бибикова, а также о выходе из состава участников общества Б.С.Г.; в деле имеются сведения о получении 28.11.2013 года Зимаковым выписки из ЕГРЮЛ по доверенности руководителя общества Бибикова; 22.04.2014 года внесена в ЕГРЮЛ запись о прекращении деятельности ООО <данные изъяты> на основании представленного в налоговый орган заявителем Бибиковым договора от 13.01.2014 года, заключенного между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Бибикова и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Бибикова, согласно которому ООО <данные изъяты> реорганизуется в форме присоединения к ООО <данные изъяты>.

3. ООО <данные изъяты> учреждено 20.08.2012года М.А.А., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; заявление М.А.А. и документы для государственной регистрации общества 28.08.2012 года представлены в МИФНС России № 10 по Брянской области почтовым отправлением (подпись М.А.А. в заявлении удостоверена нотариусом Брянского нотариального округа Брянской области Н.Н.А.), 04.09.2012 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>, 05.09.2012 года комплект регистрационных документов общества получен лично М.А.А.; в деле имеются доверенности № 02 от 10.04.2013 года, № 40 от 23.09.2013 года, № 02 от 21.01.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора М.А.А. уполномочивает Зимакова, Б.С.В. (доверенность № 40 от 23.09.2013 года) получать и сдавать отчетность и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества получали Зимаков, Б.С.В.; в феврале 2014 года внесены в ЕГРЮЛ записи об изменении в составе участников и исполнительных органов ООО <данные изъяты>, а именно, о новом участнике общества – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты> (директор – Бибиков) и назначении генеральным директором ООО <данные изъяты> Бибикова, а также о выходе из состава участников общества М.А.А.; 16.09.2014 года внесена в ЕГРЮЛ запись о прекращении деятельности ООО <данные изъяты> на основании представленного в налоговый орган заявителем Бибиковым договора от 30.04.2014 года, заключенного между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Бибикова и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Бибикова, согласно которому ООО <данные изъяты> реорганизуется в форме присоединения к ООО <данные изъяты>.

4. ООО <данные изъяты> учреждено 11.02.2013года Б.Д.Г., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 11.03.2013 года Б.Д.Г. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись Б.Д.Г. в заявлении удостоверена нотариусом Брянского нотариального округа Брянской области С.И.К.), 18.03.2013 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности №23 от 23.09.2013 года, № 02 от 28.01.2014 года, № 09 от 05.05.2013 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Б.Д.Г. уполномочивает Зимакова, Б.С.В. (доверенность № 23 от 23.09.2013 года) получать и сдавать отчетность и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества получали Зимаков, Б.С.В.; в августе 2014 года внесены в ЕГРЮЛ записи об изменении в составе участников и исполнительных органов ООО <данные изъяты>, а именно, о новом участнике общества – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты> (директор – Бибиков), о передаче функции исполнительного органа общества ООО «<данные изъяты> (генеральный директор – Бибиков), 19.08.2014 года внесена в ЕГРЮЛ запись о выходе Б.Д.Г. из состава участников общества. При этом, документы, для государственной регистрации указанных изменений предоставлены в налоговый орган Бибиковым.

5. ООО <данные изъяты> учреждено 12.02.2013года Л.В.М., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 20.03.2013 года Л.В.М. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись Л.В.М. в заявлении удостоверена нотариусом Брянского нотариального округа Брянской области Г.Е.В.), 27.03.2013 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности № 05 от 21.01.2013 года, № 04 от 20.05.2013 года, № 30 от 05.05.2014 года, № 34 от 08.05.2014 года, № 74 от 12.12.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Л.В.М. уполномочивает Зимакова получать и сдавать отчетность и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества периодически получал Зимаков; в декабре 2014 года внесены в ЕГРЮЛ записи об изменении в составе участников и исполнительных органов ООО <данные изъяты>, а именно, о новом участнике общества – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты> (директор – Бибиков), о передаче функции исполнительного органа общества ООО «<данные изъяты> (генеральный директор – Бибиков), а также об изменении наименования общества на ООО <данные изъяты> и о его новом месте нахождения <адрес> (где зарегистрирован Бибиков), 14.01.2015 года внесена в ЕГРЮЛ запись о выходе Зимакова из состава участников общества. При этом, документы, для государственной регистрации указанных изменений предоставлены в налоговый орган Бибиковым.

6. ООО <данные изъяты> учреждено 20.05.2013года Зимаковым, который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 14.06.2013 года Зимаков обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись Зимакова в заявлении удостоверена врио нотариуса Брянского нотариального округа Брянской области Н.Н.А.), 21.06.2013 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в период деятельности общества Зимаков периодически получал выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты>; в июле 2014 года внесены в ЕГРЮЛ записи об изменении в составе участников и исполнительных органов ООО <данные изъяты>, а именно, о новом участнике общества – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты> (директор – Бибиков), о передаче функции исполнительного органа общества ООО <данные изъяты> (генеральный директор – Бибиков), 19.08.2014 года внесена в ЕГРЮЛ запись о выходе Зимакова из состава участников общества. При этом, документы, для государственной регистрации указанных изменений предоставлены в налоговый орган Бибиковым.

7. ООО <данные изъяты> учреждено 05.09.2013года Г.И.В., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 26.09.2013 года Г.И.В. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись Г.И.В. в заявлении удостоверена нотариусом Брянского нотариального округа Брянской области Г.Б.А.); 03.10.2013 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности № 06 от 14.10.2013 года, № 01 от 01.11.2013 года, № 01 от 28.01.2014 года, № 25 от 19.03.2014 года, № 75 от 01.07.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Г.И.В. уполномочивает Зимакова получать выписки, копии устава и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности Общества периодически получал Зимаков.

8. ООО <данные изъяты> учреждено 22.05.2013года Б.С.Г., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 08.11.2013 года Б.С.Г. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись Б.С.Г. в заявлении удостоверена нотариусом Брянского нотариального округа Брянской области С.И.К.), 15.11.2013 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности № 09 от 13.12.2013 года, № 03 от 20.01.2014 года, № 59 от 13.10.2014 года, № 78 от 19.11.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Б.С.Г. уполномочивает Зимакова получать и сдавать отчетность и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества периодически получал Зимаков; в декабре 2014 года внесены в ЕГРЮЛ записи об изменении в составе участников и исполнительных органов ООО <данные изъяты>, а именно, о новом участнике общества – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты> (директор – Бибиков), о передаче функции исполнительного органа общества ООО <данные изъяты> (генеральный директор – Бибиков), а также об изменении наименования общества на ООО <данные изъяты> и о его новом месте нахождения <адрес> (где зарегистрирован Бибиков), 14.01.2015 года внесена в ЕГРЮЛ запись о выходе Б.С.Г. из состава участников общества. При этом, документы, для государственной регистрации указанных изменений предоставлены в налоговый орган Бибиковым.

9. ООО <данные изъяты> учреждено 27.01.2014года М.А.А., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 29.01.2014 года М.А.А. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись М.А.А. в заявлении удостоверена врио нотариуса Брянского нотариального округа Брянской области Б.Н.М.), 05.02.2014 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности № 02 от 21.01.2014 года, № 19 от 18.03.2014 года, № 25 от 08.04.2014 года, № 95 от 01.07.2014 года, № 100 от 12.12.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора М.А.А. уполномочивает Зимакова получать и сдавать отчетность и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества периодически получал Зимаков; в декабре 2014 года внесены в ЕГРЮЛ записи об изменении в составе участников и исполнительных органов ООО <данные изъяты>, а именно, о новом участнике общества – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты> (директор – Бибиков), о передаче функции исполнительного органа общества ООО «<данные изъяты> (генеральный директор – Бибиков), а также об изменении наименования общества на ООО <данные изъяты> и о его новом месте нахождения <адрес> (где зарегистрирован Бибиков), 14.01.2015 года внесена в ЕГРЮЛ запись о выходе М.А.А. из состава участников общества. При этом, документы, для государственной регистрации указанных изменений предоставлены в налоговый орган Бибиковым.

10. ООО <данные изъяты> учреждено 05.02.2014года С.С.Ю., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 13.03.2014 года С.С.Ю. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись С.С.Ю. в заявлении удостоверена врио нотариуса Брянского нотариального округа Брянской области Н.Н.А.); 20.03.2014 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности № 01 без даты, № 08 от 08.05.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора С.С.Ю. уполномочивает Зимакова получать выписки, копии устава и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества периодически получал.

11. ООО <данные изъяты> учреждено 20.03.2014года А.В.М., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 02.04.2014 года А.В.М. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись А.В.М. в заявлении удостоверена врио нотариуса Брянского нотариального округа Брянской области Н.Н.А.), 09.04.2014 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности № 01 от 21.04.2014 года, №05 от 19.05.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора А.В.М. уполномочивает Зимакова получать выписки, копии устава и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества периодически получал Зимаков.

12. ООО <данные изъяты> учреждено 25.04.2014года К.А.А., который возложил на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения Общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 23.05.2014 года К.А.А. обратился в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись К.А.А. в заявлении удостоверена должностным лицом регистрирующего органа), 30.05.2014 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности № 05 от 06.06.2014 года, № 15 от 30.06.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора К.А.А. уполномочивает Зимакова получать выписки, копии устава и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества получал Зимаков.

13. ООО <данные изъяты> учреждено 28.04.2014года Б.Н.В., которая возложила на себя обязанности генерального директора, с местом нахождения общества <адрес>; с заявлением и документами для государственной регистрации общества 22.05.2014 года Б.Н.В. обратилась в МИФНС России № 10 по Брянской области (подпись Б.Н.В. в заявлении удостоверена должностным лицом регистрирующего органа), 29.05.2014 года налоговый орган вынес решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>; в деле имеются доверенности № 03 от 05.06.2014 года, № 25 от 30.06.2014 года, № 75 от 19.09.2014 года, № 95 от 11.12.2014 года, согласно которым ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Б.Н.В. уполномочивает Зимакова получать выписки, копии устава и другие документы; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> в период деятельности общества периодически получал Зимаков.

Мобильным телефоном «Iphone 4» с сим-картой МТС (абонентский №…), изъятым в ходе личного обыска Гирдина и осмотренным при производстве расследования <дата>, в списке контактов которого имеются номера телефонов Зайцева, Зимакова, К.Л.Н., П.А.В., Ч.Д.Н., «Таня Восточный Банк», «Лена Втб», «Наташа Газпром Банк», «Ира Осб», «Ира Осб 2», «Лена Промсвязьбанк».

Печатями ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, решениями: единственного участника ООО <данные изъяты> от апреля 2014 года о реорганизации общества в форме присоединения к ООО <данные изъяты>; единственного участника ООО <данные изъяты> от апреля 2014 года о реорганизации общества в форме присоединения к ООО <данные изъяты>; единственного участника о реорганизации ООО <данные изъяты> в форме присоединения ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> от апреля 2014 года, протоколом совместного собрания участников обществ от апреля 2014 года и уведомлением о начале процедуры реорганизации указанных обществ в форме присоединения к ООО <данные изъяты>, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> № 42202В/2014 от 10.12.2014 года, решением МИФНС России № 10 по Брянской области об отказе в государственной регистрации уведомления ООО <данные изъяты> №853А от 13.02.2015 года, уведомлением МИФНС России № 10 по Брянской области от 16.02.2015 года о направлении в адрес ООО <данные изъяты> отказа в государственной регистрации уведомления, уставом ООО <данные изъяты>, моноблоком «Packard bel», в базе данных которого установлено наличие учредительных и регистрационных документов ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, машинкой для пересчета денежных средств «Cassida», денежными средствами в сумме 143 000 рублей, изъятыми при производстве обыска <дата> в жилище Бибикова по адресам: <адрес>; <адрес> и осмотренными в ходе расследования <дата>, <дата>, <дата>, <дата>.

Мобильным телефоном марки «Билайн» с сим-картой оператора сотовой связи МТС, в списке контактов которого имелись абонентские номера Гирдина и Зайцева и флэш-картой <данные изъяты>, содержащей программное обеспечение для удаленного доступа и управления банковскими операциями, изъятыми при производстве обыска <дата> в жилище К.Л.Н. по <адрес> и осмотренными в ходе расследования <дата>.

Мобильным телефоном «Нокиа» с сим-картой МТС, в списке контактов которого имеются абонентские номера Гирдина, П.Н.Е., К.Л.Н., иного лица, Зимакова, С.С.Ю., Леденева, Ч.Д.Н.; мобильным телефоном «Нокиа» с сим-картой МТС, в списке контактов которого имеется абонентский номер Леденева; документами о приобретении Гирдиным в ООО <данные изъяты> автомобиля «Toyota Highlander» (договор купли-продажи и акт приема-передачи от <дата>, кассовые чеки и квитанции от <дата> на сумму 36602 руб., паспорт транспортного средства, согласованные условия продажи от <дата>, доверенность от <дата>, выданная Гирдиным на имя Зайцева на право управления, распоряжения автомобилем и ее копия); договором поставки нефтепродуктов между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> от <дата> в 2-х экземплярах, листами бумаги с реквизитами ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в количестве 2-х экземплярах, листами бумаги с рукописными записями, счетами-фактурами и товарными накладными ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, изъятыми при производстве обыска <дата> в жилище Зайцева по <адрес> и осмотренными в ходе расследования <дата>.

Платежными поручениями ООО <данные изъяты> (о перечислении денежных средств в адрес ЗАО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, на некоторых из которых имеется подпись от имени Б.Н.В. и оттиск печати ООО <данные изъяты>, изъятыми при производстве обыска <дата> на рабочем месте П.Н.Е. в офисе РОО <данные изъяты>, расположенном <адрес> и осмотренными в ходе расследования <дата>.

Печатью ООО <данные изъяты>, папками-скоросшивателями с документами о финансовом взаимодействии ИП Леденева (в большинстве которых получателем денежных средств значится Зимаков, а также Гирдин, Зайцев, Б.С.Г., Б.С.В.), ветеринарными справками ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, в том числе, свидетельствующими о поставке продукции в адрес ИП Леденев для реализации без ограничений, товарной накладной о поставке продукции ООО <данные изъяты> в адрес ИП К.Е.И., счетом-фактурой о поставке продукции ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты>, изъятыми при производстве обыска <дата> в офисе ИП Леденев, расположенном <адрес> и осмотренными в ходе расследования <дата>.

Листом бумаги с реквизитами ООО <данные изъяты> и личными данными директора общества С.С.Ю., а также платежными поручениями ООО <данные изъяты> о перечислении денежных средств в различных суммах на расчетный счет ООО <данные изъяты>, изъятыми при производстве обыска <дата> в жилище Г.В.А., расположенном <адрес> и осмотренными в ходе расследования <дата>.

Мобильным телефоном «Самсунг» с сим-картой «Теле-2» (абонентский №…), в списке контактов которого установлено наличие абонентских номеров, находившихся в пользовании Г.И.В., Б.С.Г., Гирдина, М.А.А., К.Л.Н., С.С.Ю., Ч.Д.Н.; печатями ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>; системным блоком «Zalman», в базе данных которого установлено наличие учредительных и регистрационных документов ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, а также документов о создании ООО <данные изъяты>; сим-картой оператора сотовой связи ОАО«Мегафон»; учредительными, регистрационными документами и документами финансового взаимодействия следующих фирм: ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, документами об аренде нежилых помещений, копиями страниц паспорта на имя Б.Д.Г., изъятыми при производстве обыска <дата> в жилище Зимакова, расположенном <адрес> и осмотренными в ходе расследования <дата>.

Печатью ООО <данные изъяты> в разобранном виде, договором купли-продажи мороженой рыбы от <дата>, заключенным между ИП Д.В.Л. (Продавец) и ООО <данные изъяты> (Покупатель) в лице генерального директора Б.Н.В.; копией декларации о соответствии на мясную продукцию ООО <данные изъяты>, содержащая оттиск печати ООО <данные изъяты>, договором аренды нежилых помещений на первом этаже <адрес> от <дата>, заключенным между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Леденева («Арендодатель») и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Л.В.М. («Арендатор») и актом передачи нежилых помещений от <дата>, копиями паспортов А.В.М., Б.Н.В., договором аренды нежилых помещений на первом этаже <адрес> от <дата>, заключенным между ИП Леденевым («Арендодатель») и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Б.Н.В. («Арендатор») и актом передачи нежилых помещений от <дата> к вышеуказанному договору аренды; фрагментом листа бумаги с реквизитами ООО <данные изъяты> и личными данными генерального директора указанного общества М.А.А.; копией устава ООО <данные изъяты>, финансово-хозяйственными документами по деятельности ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>; подшивкой с корешками ветеринарных свидетельств, выданных ООО <данные изъяты>, флеш-картами «Silicon Power» (содержащая налоговую отчетность ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>); «Transcend 4 Gb» (содержащая налоговую отчетность ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>); «Transcend 4 Gb» (содержащая налоговую отчетность ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>); «Faison» (содержащая налоговую отчетность ООО <данные изъяты>); «Prestigio», «iBank 2 key», «PYTOKEН», «JaCarta ЗАО <данные изъяты>, содержащие программное обеспечение для удаленного доступа и управления банковскими операциями «Transcend 1 GB», микро флеш-картой «Sony 64 GB», моноблоком «DNS 0158569», изъятыми при производстве обыска <дата> в офисе ИП Леденева, расположенном <адрес> и осмотренными в ходе расследования <дата>.

Фрагментами листов бумаги, содержащими платежное поручение о перечислении денежных средств ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты>; фрагментом платежного поручения с оттиском печати ООО <данные изъяты>; фрагментами платежных поручений с реквизитами отправителя и с оттиском печати ООО <данные изъяты>; фрагментом счета на оплату с оттиском печати ООО <данные изъяты>, фрагментами листов бумаги с оттисками печати ООО <данные изъяты>; газетой, на страницах которой имеются оттиски печати ООО <данные изъяты> и неразборчивые подписи, в том числе, от имени Б.Н.В.; фрагментом газеты, на страницах которой имеются оттиски печати ООО <данные изъяты>); договором подряда от января 2015 года, заключенным между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора А.В.М. («Подрядчик») и П. («Заказчик») о выполнении работ по поставке и установке систем кондиционирования, а также приложением к нему; приходным кассовым ордером, согласно которому Гирдин внес 20000 рублей в Московский филиал ОАО <данные изъяты> в счет погашения кредита по договору; уведомление от <дата>; блокнотом в обложке красного цвета с надписью «Office Line», на страницах которого обнаружены подписи, выполненные за Л.В.М. и Г.И.В., изъятыми при производстве обыска <дата> в офисном помещении, расположенном <адрес> и осмотренными в ходе расследования <дата>.

Оптическими дисками с фонограммами телефонных переговоров Зайцева, Гирдина, К.Л.Н., Зимакова, Леденева, Бибикова, Б.С.Ю., Б.И.А., иного лица, Г.В.А., П.Н.Е., полученными в результате оперативно-розыскных мероприятий, по результатам осмотра и прослушивания которых на стадии расследования <дата> и <дата> установлено:

– телефонные переговоры Зайцева, иного лица, К.Л.Н., Леденева, Зимакова, Гирдина отражают осуществление указанными лицами операций и сделок с денежными средствами клиентов с целью извлечения прибыли, а именно свидетельствуют о совершении ими операций по расчетно-кассовому обслуживанию юридических и физических лиц (оплата платежей, выдача клиентам наличных денежных средств), обналичиванию денежных средств, транзитному переводу денежных средств, с использованием при этом банковских (расчетных) счетов подконтрольных юридических лиц, а так же возможностей легально действующих кредитных учреждений, при обстоятельствах, подробно изложенных в описании преступных деяний;

– телефонные разговоры Зайцева, Зимакова, Бибикова отражают совершение ими действий, связанных с реорганизацией, закрытием Бибиковым фирм, подконтрольных Зайцеву и иному лицу, имеющих долги или проблемы с налоговой службой, с целью сокрытия следов преступления, при обстоятельствах, подробно изложенных в описании преступных деяний;

– в телефонных разговорах Зайцева и Леденева 02.06.2014 года в 14:24:53, 24.09.2014 года в 10:39:57, 24.09.2014 года в 10:47:30, 01.10.2014 года в 08:42:05, 08.10.2014 года в 17:06:04 имеются сведения о получении Леденевым денежного вознаграждения за предоставление в распоряжение участников группы наличных денежных средств для осуществления незаконных банковских операции – 2,2% от денежной суммы. Также в данных телефонных разговорах представлена попытка Леденева увеличить данное вознаграждение до 2,5% и до 4% от предоставляемой денежной суммы.

Банковскими документами, изъятыми <дата> и <дата>, при производстве выемок в операционном офисе <данные изъяты> и осмотренными <дата> и <дата> в ходе расследования в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, а также в отношении ООО <данные изъяты> (в настоящее время ООО <данные изъяты>), ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, подтверждающими, что указанные общества открывали расчетные счета в операционном офисе <данные изъяты>, по которым совершались финансовые операции (ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора Л.В.М.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора Г.И.В.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора Б.Н.В.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора К.А.А.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора М.А.А.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора М.А.А.); а также, свидетельствующие о том, что с расчетного счета ООО <данные изъяты> №… выдавались наличные денежные средства М.А.А., Б.С.В.; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №… – Зимакову; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №… – М.А.А.; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №… – М.А.А.; в качестве оснований безналичного перевода денежных средств по указанным расчетным счетам в платежных поручениях указаны оплаты за продукты, товары, выполненные работы либо оказанные услуги.

Банковскими документами, изъятыми <дата>, <дата> и <дата> при производстве выемок в операционном офисе <данные изъяты> и осмотренными <дата>, <дата> и <дата> в ходе расследования в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, а также в ПАО <данные изъяты> в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, подтверждающими, что ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> открывали расчетные счета в операционном офисе <данные изъяты>, по которым совершались финансовые операции (ООО <данные изъяты> р/с №… – на основании заявления генерального директора Зимакова; ООО <данные изъяты> р/с №… – на основании заявления генерального директора П.А.В.; ООО <данные изъяты> р/с №… – на основании заявления генерального директора Б.С.Г.; ООО <данные изъяты> р/с №… – на основании заявления генерального директора М.А.А.; ООО <данные изъяты> р/с №… – на основании заявления генерального директора Б.Д.Г.); а также, что с расчетного счета ООО <данные изъяты> №… выдавались наличные денежные средства Зимакову, Б.С.В.; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №… – Зимакову, Гирдину; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №… – Зимакову, М.А.А.; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №… – М.А.А.; с расчетного счета ООО <данные изъяты> №… – Зимакову, Б.Д.Г.; в качестве оснований безналичного перевода денежных средств по указанным расчетным счетам в платежных поручениях указаны оплаты за товары, выполненные работы либо оказанные услуги.

Банковскими документами, изъятыми <дата> и <дата> при производстве выемок в операционном офисе <данные изъяты> и осмотренными <дата> и <дата> в ходе расследования в отношении ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, подтверждающими, что 24.01.2014 года по заявлению генерального директора Зимакова ООО <данные изъяты> открыт расчетный счет №…, по которому совершались финансовые операции, а также ООО <данные изъяты> имело расчетный счет №…, открытый 26.02.2014 года и закрытый 11.09.2014 года на основании заявлений генерального директора М.А.А., по которому совершались финансовые операции, при этом денежные чековые книжки не выдавались.

Банковскими документами, изъятыми <дата> при производстве выемок в операционном офисе <данные изъяты> и осмотренными в ходе расследования <дата> в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, подтверждающими, что указанные общества открывали расчетные счета в операционном офисе <данные изъяты>, по которым совершались финансовые операции. ООО <данные изъяты> р/с №…, открыт 29.07.2013 года, закрыт 02.12.2013 года на основании заявлений генерального директора Зимакова, ООО <данные изъяты> р/с №…, открыт 05.09.2013 года и закрыт 29.11.2013 года на основании заявлений генерального директора Гирдина.

Банковскими документами, изъятыми <дата> при производстве выемок в операционном офисе <данные изъяты> и осмотренными в ходе расследования <дата> в отношении ООО <данные изъяты> (ранее <данные изъяты>) и ООО <данные изъяты>, подтверждающими, что ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> открывали расчетные счета в операционном офисе <данные изъяты>, по которым совершались финансовые операции (ООО <данные изъяты> р/с №…, открыт 17.10.2013 года и закрыт 21.10.2014 года на основании заявлений директора Л.В.М.; ООО <данные изъяты> р/с №…, открыт 10.07.2013 года и закрыт 29.01.2014 года на основании заявлений генерального директора Гирдина); в качестве оснований безналичного перевода денежных средств по указанным расчетным счетам в платежных поручениях указаны оплаты за продукты, товары, выполненные работы либо оказанные услуги.

Банковскими документами, изъятыми <дата>, <дата> и <дата> при производстве выемок в филиале <данные изъяты> и осмотренными в ходе расследования <дата>, <дата> и <дата> в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, а также в Брянском филиале <данные изъяты> в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, подтверждающими, что указанные общества открывали расчетные счета в указанных кредитных организациях, по которым совершались финансовые операции (ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора Л.В.М.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора С.С.Ю.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора Б.С.Г.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора Зимакова; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора А.В.М.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора Г.И.В.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора П.А.В.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора М.А.А.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора Б.С.Г.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора Б.Д.Г.; ООО <данные изъяты> р/с №… на основании заявления генерального директора Б.Д.Г.); с расчетного счета ООО <данные изъяты> выдавались наличные денежные средства Зимакову, Б.С.В., М.А.А.; с расчетного счета ООО <данные изъяты> – Зимакову; с расчетного счета ООО <данные изъяты> -М.; с расчетного счета ООО <данные изъяты> – Зимакову; с расчетных счетов ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> – М.А.А.; с расчетного счета ООО <данные изъяты> – Зимакову, Б.Д.Г.; в качестве оснований безналичного перевода денежных средств по указанным расчетным счетам в платежных поручениях указаны оплаты за продукты, товары, выполненные работы либо оказанные услуги.

Банковскими документами, изъятыми <дата> и <дата> при производстве выемок в Брянском отделении <данные изъяты> и осмотренными в ходе расследования <дата> и <дата> в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, а также в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, установлено, что указанные общества открывали расчетные счета в дополнительном офисе <данные изъяты>, по которым совершались финансовые операции, в т.ч. с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (ООО <данные изъяты> р/с №… и №… открыты на основании заявлений генерального директора С.С.Ю.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора Б.С.Г.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявления генерального директора Зимакова; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора Б.Н.В.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора А.В.М.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора Г.И.В.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявления генерального директора М.А.А.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора М.А.А.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора К.А.А.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора Б.Д.Г.); в качестве оснований безналичного перевода денежных средств по указанным расчетным счетам в платежных поручениях указаны оплаты за продукты, товары, выполненные работы либо оказанные услуги.

Банковскими документами, изъятыми <дата> и <дата> при производстве выемок в Брянской региональной дирекции АО <данные изъяты> и осмотренными в ходе расследования <дата>, <дата> и <дата> в отношении ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, подтверждающими, что указанные общества открывали расчетные счета в операционном офисе <данные изъяты>, по которым совершались финансовые операции (ООО <данные изъяты> р/с №… и №… открыты на основании заявлений генерального директора Л.В.М.; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генеральных директоров П.А.В. и Гирдина, соответственно; ООО <данные изъяты> р/с №… и №… на основании заявлений генерального директора Б.С.Г.).

Банковскими документами изъятыми <дата> при производстве выемок в Брянском операционном офисе <данные изъяты> и осмотренными в ходе расследования <дата> в отношении ООО <данные изъяты>, подтверждающими, что общество имело в Брянском операционном офисе <данные изъяты> (ОАО) расчетный счет №…, открытый 25.03.2013 года по заявлению генерального директора ООО <данные изъяты> Б.Д.Г., который был закрыт по распоряжению банка 24.10.2013 года.

Документами финансово-хозяйственного взаимодействия между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, изъятыми <дата> при производстве обыска в ООО <данные изъяты> и осмотренными в ходе расследования <дата>, подтверждающими, что ООО <данные изъяты> осуществляло безналичный перевод денежных средств на расчетные счета указанных обществ в качестве оплаты черных металлов.

Документами финансово-хозяйственного взаимодействия ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, изъятыми <дата> при производстве обыска в ООО <данные изъяты> и осмотренными в ходе расследования <дата>, подтверждающими, что ООО <данные изъяты> осуществляло безналичный перевод денежных средств на расчетные счета указанных обществ в качестве оплаты за товары, выполненные работы либо оказанные услуги.

Документами финансово-хозяйственного взаимодействия ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, изъятыми <дата> при производстве обыска в ООО <данные изъяты> и осмотренными в ходе расследования <дата>, подтверждающими, что ООО <данные изъяты> осуществляло безналичный перевод денежных средств на расчетные счета указанных обществ в качестве оплаты за товары, выполненные работы либо оказанные услуги.

Заключениями эксперта № 2059э от 11.09.2015 года, № 2058э от 10.09.2015 года, № 2060э от 22.09.2015 года, № 2056э от 11.09.2015 года, № 2057э от 29.09.2015 года, № 2541э от 29.10.2015 года, № 2540э от 29.10.2015 года, № 97э от 25.01.2016 года, № 98э от 26.01.2016 года, согласно которым:

– подписи от имени Л.В.М. в графе «Подписи» в части платежных документов ООО <данные изъяты>; подписи от имени С.С.Ю. в строках «М.П.» некоторых платежных поручений ООО <данные изъяты>; подписи от имени Б.С.Г. в строках «М.П.» в некоторых платежных поручениях ООО <данные изъяты>; подписи от имени Гирдина в графах «Подписи» в некоторых платежных документах ООО <данные изъяты> выполнены не указанными, а другим лицом (лицами);

– подписи от имени Гирдина в графах «Подписи» в некоторых платежных документах ООО <данные изъяты>; подписи от имени М.А.А. в графах «Подписи» в некоторых платежных документах ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>; подписи от имени Г.И.В. в графах «Подписи» в части платежных документов ООО <данные изъяты> выполнены указанными лицами;

– установить принадлежность подписей от имени А.В.М. в графе «Подписи» в части платежных документов ООО <данные изъяты>; от имени Б.Д.Г. в строках «М.П.» некоторых платежных поручений ООО <данные изъяты>, в графах «Подписи» в некоторых платежных документах ООО <данные изъяты>; от имени П.А.В. в упрощенном варианте в графах «Подписи» в некоторых платежных документах ООО <данные изъяты>; от имени Гирдина в графах «Подписи» в некоторых платежных документах ООО <данные изъяты>; от имени М.А.А. в графах «Подписи» в некоторых платежных документах ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, указанным или иным лицам не представилось возможным.

Заключением лингвистической экспертизы от 27.01.2016 года, согласно которому установлено следующее:

1. Лингвистический анализ телефонных переговоров Зайцева, К.Л.Н., Леденева, Зимакова, Гирдина, иного лица, Г.В.А., П.Н.Е. и других лиц показывает, что смысловое содержание анализируемых диалогов отражает осуществление Зайцевым, К.Л.Н., Леденевым, Зимаковым, Гирдиным при частичном участии иного лица, Г.В.А. и П.Н.Е. операций и сделок с денежными средствами с целью извлечения прибыли.

Совершение сделок и операций с денежными средствами клиентов в частности предполагает:

1. Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц (оплата платежей, выдача клиентам наличных денежных средств.

2. Обналичивание денежных средств.

3. Перечисление денежных средств на различные счета.

4. Транзитные переводы денежных средств через подставные фирмы с заключением фиктивных договоров поставки товаров через банки <данные изъяты>

При этом осуществление операций по обналичиванию денежных средств и их транзитному переводу происходит по следующей схеме: перечисление денежных средств за поставку какого-либо фиктивного товара.

Поскольку Зайцев, К.Л.Н., Леденев, Зимаков и Гирдин при некотором участии иного лица, Г.В.А. и П.Н.Е. совершают банковские операции и банковские сделки, их деятельность в целом является банковской.

Установление, является ли данная банковская деятельность законной или незаконной, не входит в компетенцию лингвиста-эксперта.

Лингвистический анализ коммуникативных событий телефонных переговоров Зайцева, Зимакова, Бибикова, с одной стороны, Бибикова, Б.С.Ю. и Б.И.А., с другой стороны, позволяет установить их смысловое содержание – ликвидация (закрытие) Бибиковым при непосредственном участии Б.С.Ю. и Б.С.Ю. различных фирм и организаций, имеющих долги или проблемы с налоговой службой, в том числе и организаций Зайцева, за денежные средства в размере 60 тыс. руб.

2. Лингвистический анализ коммуникации Зайцева, Леденева, К.Л.Н., Зимакова, Гирдина и частично иного лица, Г.В.А. и П.Н.Е. указывают на существование между ними постоянных и устойчивых связей, позволяющих идентифицировать их как группу лиц по предварительному сговору с целью организации и осуществления банковской деятельности.

При этом их роли в осуществлении данной деятельности распределяются следующим образом: Зайцев и Леденев выступают главными организаторами и координаторами банковской деятельности. Гирдин является паритетным (равным) их соучастником, помощником, заместителем Зайцева, наравне с ним получающим прибыль от данной деятельности.

Коммуниканты К.Л.Н. и Зимаков занимают иерархически подчиненную позицию, выполняя указания и распоряжения Зайцева и Леденева.

К.Л.Н. осуществляет банковские платежи и оплату счетов, Зимаков – сбор денежных средств, передачу в банк платежных поручений, открытие-закрытие банковских счетов, снятие денежных средств и др.

Иное лицо и П.Н.Е. занимают обособленные позиции, непосредственно не подчиняясь Зайцеву и Леденеву. Так, иное лицо выступает посредником в движении денежных средств при оказании услуги по их транзитному переводу.

Прокудо оказывает помощь Зайцеву и К.Л.Н. в проведении банковских платежей.

На основании анализа вербальных контактов коммуникантов устанавливается вторая группа лиц в составе Бибикова, Б.С.Ю. и Б.И.А. Как уже было отмечено, основной сферой деятельности данной группы является реорганизация, ликвидация (закрытие) различных фирм и организаций за денежные средства в размере 60 тыс. руб., в том числе и фирм Зайцева.

При этом коммуниканты Бибиков, Б.С.Ю. и Б.И.А. совместно обсуждают и решают проблемы организованной деятельности по ликвидации фирм (подготовка документов, их нотариальное удостоверение, сдача на регистрацию, стоимость оказываемых услуг и др.).

Анализируя коммуникацию Бибикова и Зайцева (иные вербальные контакты Б.С.Ю. и Б.И.А. с группой лиц Зайцева не установлены), следует отметить, что в своем речевом поведении собеседники Бибиков и Зайцев демонстрируют абсолютно паритетные (равностатусные) отношения, в которых не наблюдается доминирования одного из коммуникантов.

3. В речевом пространстве коммуникантов представлены сведения о доминирующей, ведущей позиции Зайцева и Леденева как основных организаторов, координаторов и распорядителей банковской деятельности.

При этом можно установить несколько доминирующую позицию Леденева по отношению к Зайцеву.

4. В речевых событиях телефонных разговоров Зайцева и Леденева 02.06.2014 года в 14:24:53, 24.09.2014 года в 10:39:57, 24.09.2014 года в 10:47:30, 01.10.2014 года в 08:42:05, 08.10.2014 года в 17:06:04 имеются сведения о получении Леденевым денежного вознаграждения за предоставление Зайцеву С. наличных денежных средств для осуществления банковской деятельности – 2,2% от денежной суммы. Также в данных телефонных разговорах представлена попытка Леденева увеличить данное вознаграждение до 2,5% и до 4% от предоставляемой денежной суммы.

5. При исследовании речи Зайцева, Леденева и других лиц нами не обнаружено эксплицитно (явно) выраженных сведений о размере (проценте) денежного вознаграждения Леденеву за ведение банковской деятельности.

Однако реализация Леденевым совместной с Зайцевым банковской деятельности, активное в ней участие сигнализируют о вероятном получении им прибыли от такой совместной деятельности.

Также на возможное получение Леденевым прибыли от совместной с Зайцевым банковской деятельности указывает представленная в речевом событии телефонного разговора Зайцева и Александра 23.01.2015 года в 17:22:26 информация о распределении долей в банковской деятельности.

Учитывая установленную нами руководящую роль Леденева в организации банковской деятельности, можно предположить, что гарантом такой деятельности, получающим прибыль от этой деятельности, являются Леденев или иное лицо.

6. Коммуникант Леденев в полной мере осведомлен о банковской деятельности Зайцева, поскольку он сам является основным клиентом этой банковской деятельности, а также ее активным участником, организующим и координирующим эту деятельность.

Заключением эксперта № 807э от 23.05.2016 года, согласно которому сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 0,25 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ООО <данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>), поступивших за период с момента открытия счета по 10.03.2015 года составила 11 663 530,73 рублей, в том числе, на каждый лицевой счет отдельно:

ООО <данные изъяты> – 961 610,40 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 672 417,20 рублей;

– р/с №… в <данные изъяты>, р/с №…, открытый в <данные изъяты>, р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 61 791,81 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 227 401,39 рублей.

ООО <данные изъяты> – 357 337,17 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 248 354,61 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 108 982,56 рублей.

ООО <данные изъяты> – 412 031,19 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 131 457,03 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 280 574,16 рублей.

ООО <данные изъяты> – 957 541,90 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 899 046,16 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 7 946,83 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 20 466,39 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 5 618,45 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 24 464,06 рублей.

ООО <данные изъяты> – 275 116,68 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 10 044,15 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 265 072,54 рублей.

ООО <данные изъяты> – 296 677,90 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 142 027,57 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 154 650,32 рублей.

ООО <данные изъяты> – 1 419 644,76 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 567 428,34 рублей;

– р/с №…, р/с №…, открытые в <данные изъяты>, р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 852 216,42 рублей.

ООО <данные изъяты> – 2 839 025,04 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 935 845,52 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 11 699,55 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 132 063,96 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 173 971,80 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 1 585 444,21 рублей.

ООО <данные изъяты> – 961 881,30 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 36 778,14 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты>, р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 158 668,44 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 386 034,47 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 380 400,25 рублей.

ООО <данные изъяты> – 1 759 682,08 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 142 041,26 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 1 523 134,50 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 94 506,32 рублей.

ООО <данные изъяты> – 477 465,99 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 202 520,73 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты>, р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 141 088,28 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 11 782,14 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 122 074,85 рублей;

ООО <данные изъяты> – 361 910,63 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 299 187,25 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 62 723,38 рублей;

ООО <данные изъяты> – 583 605,70 рублей, а именно:

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 583 249,91 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты>, р/с №…, открытый в <данные изъяты>, р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 0,00 рублей;

– р/с №…, открытый в <данные изъяты> – 355,79 – рублей.

Заключениями эксперта № 927э от 07.06.2016 года, № 929э от 08.06.2016 года, № 930э от 15.06.2016 года, № 932э от 30.06.2016 года, согласно которым голос и речь лица:

– в тексте фонограмм, зафиксированных на предоставленном оптическом диске «ПТП№…»в файлах с именами:

<данные изъяты>

принадлежат Зайцеву;

в тексте фонограммы, зафиксированной на предоставленном оптическом диске «ПТП №…» в файле с именем <данные изъяты>, вероятно, принадлежат Зайцеву;

– в текстах фонограмм, зафиксированных на предоставленных оптических дисках «ПТП№…» и «ПТП№…» в файлах:

<данные изъяты> принадлежат Бибикову;

– в установленных текстах фонограмм, зафиксированных на предоставленном оптическом диске «ПТП №…» в файлах<данные изъяты> принадлежат Леденеву; в тексте фонограммы, зафиксированной на предоставленном оптическом диске «ПТП №…» в файле <данные изъяты>, вероятно, принадлежат Леденеву;

– в тексте фонограммы, зафиксированной на предоставленном оптическом диске «ПТП №…» в файле с именем <данные изъяты> принадлежит К.Л.Н..

Детализированными отчетами, в том числе, на оптических дисках абонентов <данные изъяты>, осмотренными при производстве расследования <дата>, согласно которым установлены неоднократные соединения между Леденевым и Зайцевым в период времени с 07.03.2013 года по 10.03.2015 года; Леденевым и К.Л.Н. в период времени с 30.01.2014 года по 25.11.2014 года; Леденевым и иным лицом в период времени с 17.06.2014 года по 05.03.2015 года; Леденевым и Зимаковым в период времени с 05.03.2013 года по 10.03.2015 года; Леденевым и Гирдиным в период времени с 03.02.2014 года по 10.03.2015 года; Зайцевым и К.Л.Н. в период времени с 04.02.2014 года по 08.03.2015 года; Зайцевым и иным лицом в период времени с 20.06.2014 года по 19.11.2014 года; Зайцевым и Бибиковым в период времени с 21.01.2014 года по 09.03.2015 года; Зайцевым и Зимаковым в период времени с 01.03.2013 года по 10.03.2015 года; Зайцевым и Гирдиным в период времени с 28.01.2014 года по 09.03.2015 года; Зайцевым и П.Н.Е. в период времени с 12.03.2013 года по 08.03.2015 года; К.Л.Н. и иным лицом в период времени с 14.07.2014 года по 10.02.2015 года; К.Л.Н. и Бибиковым 18.04.2014 года; К.Л.Н. и Зимаковым в период времени с 14.01.2014 года по 10.03.2015 года; К.Л.Н. и Гирдиным в период времени с 22.08.2014 года по 31.12.2014 года; К.Л.Н. и П.Н.Е. в период времени с 01.08.2014 года по 10.03.2015 года; иным лицом и Гирдиным в период времени с 18.06.2014 года по 04.03.2015 года; Бибиковым и Зимаковым в период времени с 04.02.2014 года по 17.02.2015 года; Бибиковым и Б.С.Ю. в период времени с 19.01.2014 года по 11.03.2015 года; Бибиковым и Б.С.Ю. в период времени с 22.01.2014 года по 16.02.2015 года; Зимаковым и Гирдиным в период времени с 28.01.2014 года по 11.03.2015 года; Зимаковым и П.Н.Е. в период времени с13.08.2014 года по 20.01.2015 года; Гирдиным и П.Н.Е. в период времени с 10.11.2014 года по 11.11.2014 года.

Иными документами:

Выпиской по операциям на счете организации в отношении ООО <данные изъяты> за период с 01.07.2014 года по 24.10.2014 года, согласно которой на расчетный счет ООО <данные изъяты> №…, открытый в <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 46261339, 34 рублей.

Выпиской по операциям на счетах организации в отношении ООО <данные изъяты> за период с 11.04.2013 года по 30.05.2014 года, согласно которой на расчетные счета ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 578036020 рублей.

Выпиской по операциям на счетах организации в отношении ООО <данные изъяты> за период с 13.02.2014 года по 30.09.2014 года, согласно которой на расчетные счета ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 109339066 рублей.

Выпиской по операциям на счетах организации в отношении ООО <данные изъяты> за период с 24.07.2013 года по 31.07.2014 года, согласно которой на расчетные счета ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 322624890 рублей.

Выписками из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которым общества зарегистрированы МИФНС № 10 по Брянской области:

– ООО <данные изъяты> – 23.04.2012 года по <адрес> (генеральный директор – Бибиков)

– ООО <данные изъяты> – 03.10.2013 года по <адрес> (учредитель и руководитель – Г.И.В.)

– ООО <данные изъяты> – 09.04.2014 года по <адрес> (учредитель и руководитель – А.В.М.)

– ООО <данные изъяты> – 29.05.2014 года (учредитель и руководитель – Б.Н.В.)

– ООО <данные изъяты> – 21.06.2013 года по <адрес> (управляющая организация – ООО <данные изъяты>)

– ООО <данные изъяты> (ООО <данные изъяты>) – 15.11.2013 года по <адрес> (управляющая организация – ООО <данные изъяты>)

– ООО <данные изъяты> – 20.03.2014 года по <адрес> (учредитель и руководитель – С.С.Ю.)

– ООО <данные изъяты> – 27.03.2013 года по <адрес> (управляющая организация – ООО <данные изъяты>)

– ООО <данные изъяты> – 04.09.2012 года по <адрес> (учредитель юридического лица – Некоммерческое партнерство <данные изъяты>)

– ООО <данные изъяты> – 18.03.2013 года по <адрес> (учредитель юридического лица – Некоммерческое партнерство <данные изъяты>)

– ООО <данные изъяты> – 30.05.2014 года по <адрес> (учредитель и руководитель – К.А.А.)

– ООО <данные изъяты> – 05.05.2012 года по <адрес> (учредитель – Некоммерческое партнерство <данные изъяты>)

– ООО <данные изъяты> – 05.02.2014 года по <адрес> (учредитель – Некоммерческое партнерство <данные изъяты>)

Сведениями ИФНС России по г. Брянску об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, согласно которым общества имеют расчетные счета:

– ООО <данные изъяты> в <данные изъяты>, в филиале <данные изъяты>, филиале <данные изъяты>, в ЗАО <данные изъяты>, в ЗАО <данные изъяты>, в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в АО <данные изъяты>, в АКБ <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>, в ОАО <данные изъяты>, в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в филиале <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в филиале <данные изъяты>, в филиале <данные изъяты>, в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в АКБ <данные изъяты>, в <данные изъяты>, в ЗАО <данные изъяты>, в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>, в ОАО <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>, в филиале <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>, в АО <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в филиале <данные изъяты>, в отделении <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты>, в АО <данные изъяты>, в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в отделении <данные изъяты>, в ОАО <данные изъяты>, в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>, в филиале <данные изъяты>;

– ООО <данные изъяты> в отделении <данные изъяты>, в Брянском РФ ОАО <данные изъяты>, в ОАО <данные изъяты>, в <данные изъяты>.

Сведениями ЗАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карты с абонентскими №… (находящаяся в пользовании К.Л.Н.) активирована <дата> и зарегистрирована на имя З.А.М.; №… (находящаяся в пользовании Г.В.А.) активирована <дата> и зарегистрирована на имя Т.И.Р.; №… (находящаяся в пользовании К.Л.Н.) активирована <дата> и зарегистрирована на имя А.С.; №… (находящаяся в пользовании Г.В.А.) активирована <дата> и зарегистрирована на имя П.А.Н.

Сведениям Брянского филиала ОАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карты с абонентскими №… (находящаяся в пользовании Леденева) активирована <дата> и зарегистрирована на имя М.И.Н., отключена <дата>; №… (находящаяся в пользовании Бибикова) активирована <дата> и зарегистрирована на имя С.Т.М., отключена <дата>; №… (находящаяся в пользовании Бибикова) активирована <дата> и зарегистрирована на имя Бибикова Н.В., отключена <дата>; №… (находящаяся в пользовании Леденева) активирована <дата> и зарегистрирована на имя Б.Д.Л.; с абонентским №… (находящаяся в пользовании Леденева) активирована <дата> и зарегистрирована на имя Леденева Р.Ю., отключена <дата>; с абонентским №… (находящаяся в пользовании Бибикова) активирована <дата> и зарегистрирована на ООО <данные изъяты>.

Сведениями Центрального филиала ОАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карты с абонентскими №…, №…, №… и №… (находящиеся в пользовании Леденева) активированы <дата>, <дата>, <дата> и <дата> соответственно, зарегистрированы на имя Леденева Р.Ю.

Сведениями ЗАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карта с абонентским №… (находящаяся в пользовании Зимакова) активирована <дата> и зарегистрирована на имя Зимакова А.В.

Сведениями Центрального филиала ОАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карта с абонентским №… (находящаяся в пользовании К.Л.Н.) активирована <дата> и зарегистрирована на имя К.Л.Н.

Сведениями Центрального филиала ОАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карта с абонентским №… (находящаяся в пользовании Г.И.В.) активирована <дата> и зарегистрирована на имя Г.И.В.

Сведениями Центрального филиала ОАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карта с абонентским №… (находящаяся в пользовании Зайцева) зарегистрирована на имя Д.О.М.

Сведениями Центрального филиала ОАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карты с абонентскими номерами: №… (находящаяся в пользовании Гирдина) зарегистрирована на имя Гирдина Б.В.; №… (находящаяся в пользовании Бибикова) зарегистрирована на «Межрегиональное сотрудничество»; №… (находящаяся в пользовании Леденева) зарегистрирована на имя Леденева Р.Ю.; №… (находящаяся в пользовании Зайцева) зарегистрирована на имя М.К.П.; сим-карта с абонентским №… (находящаяся в пользовании Зайцева) зарегистрирована на имя З.Т.К.

Сведениями Центрального филиала ОАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карта с абонентским №… (находящаяся в пользовании иного лица) зарегистрирована на имя иного лица.

Сведениями Центрального филиала ОАО <данные изъяты>, согласно которым сим-карта с абонентским №… (находящаяся в пользовании Зайцева) зарегистрирована на имя М.К.П.; сим-карта с абонентским №… (находящаяся в пользовании Зайцева) зарегистрирована на имя М.С.А.

Сведениями ИФНС России по г. Брянску в отношении ИП Леденева и ООО <данные изъяты>, согласно которым ИП Леденев применяет 2 режима налогообложения – ЕНВД и УСН, отчетность предоставляет с 2004 года по ЕНВД и с 2009 года по УСН; ООО <данные изъяты> применяет упрощенную систему налогообложения. При этом, ИП Леденев имеет расчетные счета в <данные изъяты>; ООО <данные изъяты> – в <данные изъяты>

Выписками по операциям:

– на открытых в ОАО <данные изъяты> расчетных счетах ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>;

– на открытых в АО <данные изъяты> расчетных счетах ООО <данные изъяты>;

– на открытых в АО <данные изъяты> расчетных счетах ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>;

– на открытых в филиале <данные изъяты> расчетных счетах ООО <данные изъяты>;

– на открытом в АО <данные изъяты> расчетном счете ООО <данные изъяты>;

– на открытых в филиале <данные изъяты> расчетном счете ООО <данные изъяты>;

– на открытых в <данные изъяты> расчетных счетах ООО <данные изъяты>;

– на открытых в филиале <данные изъяты> расчетных счетах ООО <данные изъяты>;

– на открытых в Брянском РФ АО <данные изъяты> расчетных счетах ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>;

– на открытых в филиале <данные изъяты> расчетных счетах ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>.

Сведениями отделения пенсионного фонда России по Брянской области от 01.09.2016 года, согласно которым работодатели производили отчисления на застрахованных лиц: ООО <данные изъяты> на П.А.В.; ООО <данные изъяты> на Зимакова; ООО <данные изъяты> на С.С.Ю.; ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> на Б.С.Г.; ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> на Б.Н.В.; ООО <данные изъяты> на Г.И.В.; ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> на М.А.А.; ООО <данные изъяты> на Б.Д.Г.; ООО <данные изъяты> на К.А.А..

При этом, согласно предоставленной отчетности в 2013-2014 годах численность работающих в каждом из перечисленных обществ: ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> в 2014 году, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> в 2014 году, ООО <данные изъяты> в 2014 году, в 2015 году (1 квартал), ООО <данные изъяты> в 2013 году, ООО <данные изъяты> в 2012 -2013 годах, ООО <данные изъяты> в 2014 году, ООО <данные изъяты> в 2012-2013 гг., ООО <данные изъяты> в 2012 -2013 годах, ООО <данные изъяты> в 2014 году, ООО <данные изъяты> в 2013 году составила – 1 человек.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что все доказательства, представленные стороной обвинения, исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора, были добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, последовательны и согласуются между собой.

Так, исследованные показания банковских работников – Н.А.Д., П.Н.Е., Д.С.В., Д.С.Е., налогового органа – Ш.О.А., номинальных директоров юридических лиц – Л.В.М., С.С.Ю., Б.С.Г., Б.Д.Г., Б.Н.В., А.В.М., Г.И.В., П.А.В., М.А.А., К.А.А.; бухгалтеров – К.Л.Н., Б.О.А.; учредителей, руководителей и бухгалтеров иных фирм – А.А.В., Р.Л.В., М.Ю.И., Л.А.А., П.А.В., Г.В.А. и так далее, а также свидетелей государственного обвинения – П.Д.В., Б.С.Ю., З.С.П., Ч.Д.Н., К.А.Г. и иных, не вызывают у суда сомнений в их достоверности. Их показания в отношении Зайцева, Гирдина, Зимакова, Леденева, Бибикова логичны, полны, последовательны, непротиворечивы, согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, исследованными судом. Причин для оговора свидетелями подсудимых судом не выявлено.

При этом, суд отвергает доводы подсудимого Леденева и его защитников о недопустимости показаний свидетелей Л.А.А. и П.А.В. в отношении Леденева в виду их противоречия иным доказательствам по делу, аффилированности указанных свидетелей с иным лицом, преступную деятельность которого изобличил Леденев, что по мнению инициаторов указанных доводов также подтверждается показаниями допрошенной в качестве свидетеля следователя Р.С.В., сообщившей суду о допросе указанных лиц в ходе расследования по устному ходатайству защитника иного лица, как необоснованные, поскольку они не подтверждаются совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Приведённые выше в приговоре показания Л.А.А. и П.А.В. о причастности Леденева к незаконной банковской деятельности, в полном объёме подтверждаются показаниями: свидетеля П.Д.В., лица, имеющего специальный процессуальный статус – К.Л.Н., подсудимых Зайцева и Зимакова, письменными материалами дела, а также показаниями самого Леденева при допросе на стадии расследования в качестве обвиняемого от <дата>.

При этом, факты участия П.А.В. в незаконной банковской деятельности ранее и привлечение последнего к уголовной ответственности, личные и деловые взаимоотношения Л.А.А. и П.А.В. с иным лицом, а также производство их допроса на стадии расследования по ходатайству защитника последнего, не могут свидетельствовать о недостоверности соответствующих показаний об обстоятельствах, имеющих значение для разрешения настоящего уголовного дела по существу.

Доводы подсудимого Леденева и его защитников о том, что свидетели Л.А.А. и П.А.В. оговаривают его по инициативе иного лица, не нашли своего доказательственного подтверждения в ходе судебного следствия. До начала допроса, Л.А.А. и П.А.В. показали об отсутствии неприязни к Леденеву. Кроме того, суд учитывает, что свидетели в установленном законом порядке, до начала допросов, предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ.

Показания указанных свидетелей суд принимает за основу, поскольку они логичны, последовательны и полностью подтверждаются иными доказательствами по делу.

Суд также отвергает доводы подсудимого Леденева и его защитников о признании недопустимым доказательством показаний свидетеля П.Д.В., изобличающего Леденева в причастности к незаконной банковской деятельности, поскольку они даны под давлением сотрудников правоохранительных органов, обещавших способствовать его условно-досрочному освобождению из мест лишения свободы.

Однако, указанные доводы в конечном итоге не были подтверждены в ходе судебного следствия как самим П.Д.В., так и оперативным сотрудником К.Н.В., производившим допрос указанного свидетеля по поручению органа расследования, а также иными доказательствами по делу. Кроме того, суд учитывает, что принятие решения об условно-досрочном освобождении в отношении осужденного законодательно отнесено к компетенции суда, а не оперативного сотрудника.

Суд принимает во внимание и учитывает в качестве достоверных показания К.Л.Н. в ходе судебного следствия о практически ежедневном предоставлении Леденевым для деятельности группы за определённый процент в качестве вознаграждения наличных денежных средств, которые использовались в качестве основных и при отсутствии которых, осуществлять преступную деятельность представлялось затруднительным. Показания в данной части полностью согласуются с вышеприведёнными доказательствами причастности Леденева к осуществлению незаконной банковской деятельности.

При этом, суд отвергает показания К.Л.Н. в ходе судебного следствия в части отсутствия у неё сведений об осведомлённости Леденева о преступном характере деятельности группы, который являлся лишь её клиентом.

Показания в данной части полностью опровергаются оглашёнными показаниям К.Л.Н. при допросе в качестве обвиняемой от <дата> на стадии расследования, согласно которым договорённость об осуществлении незаконной банковской деятельности была достигнута также между иным лицом, Зайцевым и Леденевым. При этом, Зайцев неоднократно пояснял Леденеву, что полученную от последнего «наличку» клиентам передал, однако, те еще не осуществили эквивалентные зачисления на подконтрольные фирмы, в связи с чем, не произведены оплаты в адрес поставщиков Леденева.

Оглашённые показания получены в присутствии защитника, при этом, не оспаривались подсудимым Зайцевым в ходе судебного следствия, а также согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе, с показаниями Леденева при допросе в качестве обвиняемого от <дата>, в связи с чем, суд признаёт их допустимым доказательством и принимает за основу.

Аналогичным образом, исследованные показания подсудимого Леденева при допросе в качестве обвиняемого от <дата>, получены в присутствии защитника и, вопреки доводам подсудимого, в порядке, предусмотренном законом. Сведения о заинтересованности следователя в получении данных показаний, об их предположительном характере, а также о присутствии в ходе указанного допроса оперативного сотрудника Б., якобы высказывавшего угрозы в адрес Леденева, не нашли своего доказательственного подтверждения в ходе судебного следствия. При этом, суд учитывает отсутствие соответствующих замечаний и дополнений в бланке указанного процессуального документа.

С учётом приведённых обстоятельств, все доводы подсудимого Леденева и его защитников о недостоверности показаний последнего в качестве обвиняемого от <дата> на стадии расследования, а также приведённых выше показаний К.Л.Н., изобличающих Леденева, суд отвергает как необоснованные.

Кроме того, устанавливая виновность подсудимых и фактические обстоятельства содеянного, суд кладёт в основу приговора исследованные показания подсудимых Зайцева и Зимакова, данные на стадии расследования и приведённые в приговоре, в которых они подробно сообщили о своём личном участии в совершении преступлений, а также о причастности к незаконной банковской деятельности подсудимых: Леденева в части осведомлённости о противоправной деятельности группы, предоставления наличных денежных средств за комиссионное вознаграждение и помещений для обеспечения незаконной деятельности организованной группы, поиска клиентов, перед которыми тот выступал «гарантом» исполнения банковских операций, осуществления инкассации денежных средств; Гирдина в части совершения комплекса действий по регистрации подконтрольных юридических лиц, изготовлению поддельных платежных документов и предоставлению их в финансово-кредитные организации, принятию, перевозке и выдаче наличных денежных средств клиентам, сбору предоставляемых Леденевым наличных денежных средств в торговых точках последнего, обналичиванию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, исполнению в отсутствие Зайцева обязанностей последнего по управлению деятельностью организованной группы и Бибикова в части оказания услуг по реорганизации «проблемных» юридических лиц за определённое денежное вознаграждение.

При этом, суд отвергает показания Зайцева и Зимакова в части организующей роли Леденева в деятельности группы, поскольку как установлено по материалам дела и полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств (показаниями К.Л.Н., письменными материалами дела и иными доказательствами по делу), указанная роль принадлежала Зайцеву наряду с иным лицом.

С учётом изложенного, суд не принимает во внимание показания Леденева, данные в судебном заседании, в части непричастности к незаконным банковским операциям, неосведомлённости о преступном характере деятельности группы, поиску клиентов, непричастности к инкассации денежных средств и предоставлению помещений для обеспечения незаконной деятельности организованной группы и отвергает их как неправдивые.

Исходя из неоднократных показаний Леденева на стадии расследования, исследованных в ходе судебного следствия, последний заявлял лишь о получении преференций в виде минимизации затрат на осуществление банковского обслуживания в предусмотренном законом порядке (обязательные платежи, инкассацию денежных средств) от передачи наличных денежных средств, а не о получении скидки на приобретаемый товар, которая предоставлялась ему в виде фиксированного размера процентов, о чём подсудимый показал при допросе в судебном заседании. Указанное обстоятельство свидетельствует о непоследовательности показаний Леденева в данной части.

Вместе с тем, указанные доводы подсудимого Леденева не соответствуют действительности, являются неправдивыми и опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, поскольку по делу установлено, что при передаче в распоряжение участников преступной группы наличных денежных средств, Леденев получал денежное вознаграждение, способы распоряжения которым (последующее перечисление безналичным путём, наряду с иными переданными денежными средствами, в счёт оплаты товара поставщикам, либо другие) на квалификацию содеянного не влияют.

Как правило, представители хозяйствующих субъектов (М.В.Я., Е.И.Л., Б.А.С., М.В.В., Ш.С.В., К.Е.В., К.А.В., Б.М.Б., Л.М.А., К.М.С., Р.И.Я., Д.С.Н., Щ.Р.Б., Я.А.А. и другие) допрошенные как на стадии расследования, так и в ходе судебного заседания, фактически не знакомы со своими контрагентами из числа подконтрольных подсудимым юридических лиц, в ходе допросов затруднились сообщить подробности осуществления финансово-хозяйственного взаимодействия с указанными обществами (ссылаясь на необходимость изучения соответствующих документов), с представителями которых якобы общались по телефону, посредством почтовой связи, электронной почты, при отсутствии личных контактов. При этом, гражданско-правовые договоры для подписания поступали в основном посредством курьеров, а соответствующие бланки уже содержали печати и подписи номинальных руководителей фирм. Вместе с тем, каждый из предпринимателей знаком с кем-либо из подсудимых (Зайцевым, Гирдиным, Зимаковым, Леденевым). Указанные обстоятельства в совокупности как между собой, так и с иными доказательствами по делу свидетельствуют об отсутствии осуществления фактической финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными подсудимым и перечисленными выше юридическими лицами. В частности, достоверно о фиктивности заключенных гражданско-правовых договоров утверждают свидетели А.А.В., Р.Л.В. и другие предприниматели. При этом, из показаний свидетелей Н.Л.В. и П.С.Г. следует, что ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> являлись лишь посредниками при осуществлении финансово-хозяйственного взаимодействия с ИП Леденевым и ООО <данные изъяты>, сами таковое не вели, то есть, осуществление незаконной банковской деятельности посредством использования ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> было завуалировано под осуществление законной предпринимательской деятельности с ИП Леденевым и ООО <данные изъяты>. Об этом также свидетельствует печать ООО <данные изъяты>, изъятая при производстве обыска <дата> в офисе ИП Леденев по <адрес>. Показания Леденева о том, что подсудимый Зимаков забыл пакет с указанной печатью в офисе по данному адресу, были полностью опровергнуты последним в ходе судебного следствия.

При этом, по делу установлено, что лица, значащиеся по документам генеральными директорами подконтрольных обществ, фактически не имели никакого отношения к их деятельности, в том числе, к заключению договоров и выполнению по ним тех или иных работ. Реквизиты и печати указанных обществ использовались подсудимыми для осуществления противоправной деятельности в части проведения банковских операций с использованием счетов данных юридических лиц.

С учётом изложенного, суд отвергает утверждения некоторых представителей хозяйствующих субъектов (К.М.С., Г.Ю.И., Н.И.П. и других), а также подсудимого Леденева, в части исполнения некоторых обязательств по договорам, заключенным с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, именно указанными обществами, как неправдивые и противоречащие совокупности исследованных по делу доказательств.

Оценивая показания данных свидетелей, а также подсудимого Леденева в приведённой части, суд приходит к выводу, что изложенные ими сведения, не опровергают фактические обстоятельства, установленные судом, а также выводы о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых деяний, поскольку не свидетельствуют об исполнении обязательств по договорам указанными подконтрольными организациями, а исполнение таковых иными юридическими лицами, не имеет значения для доказанности вины подсудимых и квалификации их действий.

Кроме того, фактические обстоятельства о прекращении деятельности следующих фирм: ООО <данные изъяты> путем реорганизации в форме присоединения к ООО <данные изъяты>; ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> путем реорганизации в форме присоединения к ООО <данные изъяты>; записи об изменении в составе участников и исполнительных органов организаций ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, содержащие сведения о новом участнике указанных юридических лиц – Некоммерческом партнерстве <данные изъяты>, об управляющей организации – ООО <данные изъяты>, подконтрольных Бибикову, а также об изменении наименований ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, соответственно, и об их новом месте нахождения по адресу регистрации Бибикова, наряду с совокупностью иных доказательств по делу, подтверждают причастность последнего к совершению инкриминируемого ему деяния.

Таким образом, заявление Гирдина о непризнании своей вины в совершении описанных преступлений и показания Бибикова в части непричастности к совершению пособничества в незаконной банковской деятельности, наряду с исследованными показаниями подсудимых Зайцева и Зимакова, а также К.Л.Н., полностью опровергаются показаниями вышеприведённых свидетелей, письменными и иными материалами дела.

При этом, суд не находит правовых оснований для удовлетворения ходатайства защитника подсудимого Леденева адвоката Одринской об исключении из числа доказательств постановления о возбуждении уголовного дела от <дата>, как основанного на недопустимых доказательствах, а также проверочных материалов, собранных до возбуждения уголовного дела, поскольку соответствующее постановление доказательством по делу, в силу ст.74 УПК РФ, не является. Решение о возбуждении уголовного дела принято надлежащим должностным лицом в порядке, предусмотренном ст.145 УПК РФ, при наличии законных повода и основания. Соответствующее постановление полностью соответствует требованиям ст.146 УПК РФ. Материалы доследственной проверки (рапорты, справки-меморандумы, с приложением схематичного изображения преступной деятельности группы, выписки по операциям на счетах, выписки из ЕГРЮЛ и т.д.), вопреки доводам защиты, предоставлены в распоряжение органа расследования в установленном законом порядке и сомнений в их достоверности у суда не вызывают. При этом, суд учитывает, что рапорты и справки-меморандумы оперативных сотрудников, с приложением схематичного изображения преступной деятельности группы, исходя из смысла ст.74 УПК РФ, доказательствами по делу не являются, в связи с чем, отсутствуют основания для удовлетворения соответствующего ходатайства защитника Одринской об их исключении. Выписки движения денежных средств по счетам, а также выписки из ЕГРЮЛ, полученные в рамках доследственной проверки, суд в качестве доказательств по делу не использует и не кладет их в основу приговора, поскольку сведения, содержащиеся в указанных документах, повторно получены следователем в установленном законом порядке при производстве расследования и приведены судом в приговоре.

Также не подлежит удовлетворению ходатайство защитника подсудимого Леденева адвоката Одринской о признании недопустимыми доказательствами перечисленных постановлений о предоставлении результатов ОРД органу расследования, самих результатов ОРМ «ПТП» и, как следствие, отражённых в ходатайстве протоколов осмотров и прослушивания фонограмм, поскольку там не указаны технические и индивидуальные характеристики магнитных носителей, переданных следствию, в каком виде передавались (опечатаны, либо нет), когда и с помощью каких технических средств производилась запись телефонных переговоров коммуникантов. Кроме того, указанные записи предоставлены в распоряжение следователя частично, в некоторых протоколах осмотров содержатся разговоры без даты, не представляется определить индивидуальные характеристики носителей, не содержат ли они признаки подделки и где хранились с момента возбуждения дела.

Вопреки приведённым доводам защитника Одринской, результаты ОРМ «ПТП», представленные в распоряжение органа расследования на основании соответствующих постановлений и закреплённые в качестве доказательств приведёнными выше протоколами следственных действий, отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам, получены в соответствии с положениями Закона “Об оперативно-розыскной деятельности”, произведены на основании судебных решений, рассекречены и представлены в материалы уголовного дела. Отсутствие в некоторых приведённых стороной защиты постановлениях о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и о предоставлении результатов ОРД следователю информации о том, в какой период времени, на какие носители, с применением каких средств осуществлялась запись, какие технические и индивидуализационные характеристики эти носители имеют, где хранились с момента возбуждения уголовного дела и в каком виде передавались в распоряжение органа расследования, не может являться основанием для признания недопустимыми результатов ОРМ. Сведений о наличии признаков подделки и монтажа записей, содержащихся на указанных носителях, в распоряжение суда не предоставлено.

Установленный порядок предоставления результатов ОРД не требует, чтобы записи телефонных переговоров передавались органу расследования на магнитоносителях-первоисточниках, поскольку при подготовке материалов учитывается, что сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, а также об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну.

При этом, формирование информации с записями телефонных переговоров на дисках соответствует требованиям ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности” и Инструкции о порядке представления результатов указанной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. При этом, представление полученных материалов в копиях, в том числе, с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, тип которого определяется инициатором ОРМ, не противоречит приведённым нормативно-правовым актам, требования которых выполнены органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Каких-либо нарушений, которые могли бы являться основанием для признания результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий недопустимыми в ходе судебного заседания не установлено.

Анализ содержания самих телефонных переговоров, в которых собеседники употребляют обращения друг к другу, упоминают лиц, с которыми связывались по телефону или планируют связаться, характер взаимоотношений между фигурантами по делу и круг обсуждавшихся ими вопросов, использовавшиеся при этом телефоны, не оставляют у суда сомнений в том, что на записях зафиксированы голоса подсудимых, что также не оспаривалось последними.

Доводы защитника Одринской о нарушении следователем требований ст.ст. 81, 81.1 УПК РФ и об отсутствии до определённого момента в материалах дела, постановления от <дата> о приобщении к делу в качестве вещественных доказательств магнитных носителей, содержащих фонограммы телефонных переговоров, не нашли своего доказательственного подтверждения.

В ходе судебного следствия установлено (из показаний следователей З.А.В. и Ю.А.А.), что проект указанного постановления изготовлен З.А.В., либо кем-то из следователей, входивших на тот момент в состав следственной группы, при этом, подписывался данный процессуальный документ лично З.А.В., когда уголовное дело находилось в производстве у последнего. Показания следователя Р.С.В., об отсутствии указанного постановления в материалах уголовного дела на момент производства расследования, не могут свидетельствовать о невозможности его вынесения и подписания в отражённое там время, при обстоятельствах, изложенных следователями З.А.В. и Ю.А.А.. С учётом изложенного, оснований для исключения из числа доказательств магнитных носителей, отраженных в указанном постановлении, не имеется.

По указанным основаниям также не подлежат исключению из числа доказательств по делу заключения следующих экспертиз: фоноскопических по установлению принадлежности голоса и речи, лингвистической по исследованию продуктов речевой деятельности, бухгалтерской с приложением, а также – почерковедческих исследований платёжных документов, в основу которых, по мнению защитника Одринской, положены вышеперечисленные протоколы следственных действий и материалы, собранные по результатам проведения ОРМ.

Напротив, выводы изученных в суде и приведенных в приговоре экспертных заключений, сомнений у суда не вызывают, поскольку исследования проведены лицами, обладающими специальными познаниями, необходимыми для разрешения поставленных перед экспертами вопросов, с соблюдением уголовно-процессуальных норм. Выводы экспертов полны, научно обоснованны, основаны на представленных органом расследования материалах уголовного дела, содержащих все необходимые для исследования документы.

Все эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, кроме того, в служебной зависимости от участников уголовного судопроизводства эксперты не находятся, оснований сомневаться в их объективности у суда не имеется. При этом, экспертные заключения согласуются с показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, а потому не вызывают у суда сомнений в обоснованности изложенных в них выводов.

Порядок назначения экспертиз по делу не нарушен, заключения экспертов соответствуют закону.

При этом, суд отвергает доводы стороны защиты о том, что эксперт Х. не обладает процессуальными полномочиями по производству соответствующего исследования, так как является сотрудником УЭБ и ПК, то есть органа дознания, поскольку в соответствии с ч.2 ст.195 УПК РФ, судебная экспертиза может производиться иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, сведения подтверждающие наличие у лица, проводившего исследования, соответствующей квалификации и образования содержатся в экспертном заключении.

Суд также отвергает рецензию Н.Т.В. на заключение лингвистической экспертизы, выполненной экспертом Р.Т.А., приобщенную к материалам дела на стадии расследования по ходатайству защитника Одринской, согласно выводам которой, заключение, подготовленное Р.Т.А., является необъективным, выполнено на низком техническом уровне, а приведённые исследования однозначно свидетельствуют об отсутствии достаточных знаний и качественной профессиональной экспертной подготовке.

Так, в распоряжение эксперта-рецензента Н.Т.В. материалы уголовного дела не представлялись и не исследовались, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в установленном законом порядке Н.Т.В. не предупреждалась.

Кроме того, суд учитывает показания эксперта Р.Т.А., которая при допросе в ходе судебного следствия опровергла все доводы подсудимых и их защитников, а также подтвердила законность произведённого по ходатайству органа расследования экспертного исследования.

При этом, суд отвергает как необоснованные доводы стороны защиты о том, что эксперт Р.Т.А. предрешила правовые вопросы, связанные с оценкой деяния, так как индентифицировала подсудимых организованной группой лиц, а осуществляемую ими деятельность – банковской с точки зрения правового значения данных понятий. Однако, напротив, эксперт приходила к подобным выводам с точки зрения лингвистики, что подтверждается её показаниями в ходе судебного следствия.

Кроме того, не подтвердились доводы стороны защиты о возможном влиянии оперативного сотрудника Б. на выводы экспертов Х. и Р.Т.А., в связи с расположением соответствующих подразделений в одном и том же помещении, а также ввиду контактов Б. с экспертом Р.Т.А. в момент производства экспертизы. В частности, по утверждению защитника, выводы лингвистической экспертизы аналогичны выводам оперативного сотрудника К.Н.В., находившегося в подчинении у Б., изложенным в справке-меморандуме и план-схеме распределения ролей в преступной группе, аналогичная которой является приложением к заключению Р.Т.А.. Однако, доказательств в подтверждение указанных доводов, защитниками не представлено.

Так, сам по себе факт расположения экспертного подразделения в одном помещении с оперативными сотрудниками не может свидетельствовать о необъективности экспертного заключения.

Кроме того, при обсуждении приведённых доводов защиты, суд учитывает показания эксперта Р.Т.А. в ходе судебного следствия о том, что в момент производства лингвистической экспертизы никакого давления и влияния сотрудник Б., а также иные лица, на неё не оказывали. При этом, суд также принимает во внимание показания следователя Р.С.В. о том, что в ходе одной совместной встречи с экспертом Р.Т.А., Б. обсуждал с последней детали выводов в части принадлежности Леденеву руководящей роли в составе организованной группы. Однако, никакого давления на эксперта Б. не оказывал.

При таких обстоятельствах, суд отвергает доводы стороны защиты о влиянии оперативных сотрудников на выводы эксперта Р.Т.А.. При этом, суд учитывает, что органом предварительного расследования Леденеву не инкриминируется руководящая роль в составе организованной преступной группы.

Суд также отвергает доводы защитника Одринской о признании недопустимыми доказательствами отражённых в ходатайстве протоколов обысков, выемок, осмотров изъятых предметов и документов, а также соответствующих вещественных доказательств, поскольку, по мнению стороны защиты, указанные процессуальные документы не содержат сведений о том, какие конкретно документы изымались, к следователю для осмотра поступали не упакованные и не опечатанные документы, при упаковке, а также в последующем в некоторых протоколах осмотров, отсутствовали подписи понятых, изымалось одно количество документов, осматривалось другое и без понятых (с приложением фото общего вида, а не каждого документа), указывалось об изъятии «стопок» документов (подшивки по юрлицам), без указания количества листов и соответствующего наименования, допускались исправления без надлежащего заверения, некоторые протоколы составлены из нескольких частей с применением различных технических средств, о чем нет записей, кроме того, производство выемок разрешалось судом по одним адресам нахождения юридических лиц, а фактически, имело место по другим.

При этом, суд исходит из того, что доводы в приведённой части не относятся к существенным нарушениям уголовно-процессуального закона, влекущим признание указанных в ходатайстве доказательств недопустимыми по настоящему уголовному делу. Кроме того, доводы в части отсутствия подписей понятых в протоколах следственных действий, не нашли своего доказательственного подтверждения в ходе судебного следствия.

Доводы подсудимого Леденева и его защитников о том, что ему не может вменяться общая сумма полученного преступной группой дохода, при условии исчисления в качестве такового 0,25 % от суммы денежных средств, поступивших за отражённый период на счета подконтрольных организаций, поскольку от указанного дохода он вознаграждение не получал, являются несостоятельными.

Так, исходя из положений ст. 35 УК РФ, все участники организованной группы признаются исполнителями совершенных преступлений, которые охватываются их умыслом и несут уголовную ответственность за преступления в совершении которых они участвовали. При этом, осуществление незаконной банковской деятельности является длящимся преступлением, совершенным участниками организованной группы с единым умыслом направленным на извлечение максимально возможной суммы дохода, в связи с чем, размер последнего обоснованно исчислен за весь период существования организованной группы и инкриминирован каждому из исполнителей.

Отдельные следственные действия сотрудниками органа дознания произведены по делу исключительно на основании поручений органа расследования, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Таким образом, проанализировав совокупность приведённых доказательств, суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными в своей совокупности доказательствами виновности подсудимых в совершении описанных противоправных деяний.

В связи с указанным обстоятельством, суд отвергает доводы подсудимых Леденева, Гирдина, Бибикова и их защитников о непричастности указанных подсудимых к совершению инкриминируемых преступлений и не находит оснований для их оправдания, а также для переквалификации их действий, либо возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ.

Оснований для удовлетворения иных доводов защитника Одринской не имеется, поскольку они не относятся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимых, суд учитывает следующее.

Судом установлено, что Зайцев, иное лицо, Гирдин, Зимаков, Леденев, К.Л.Н., действуя в составе организованной группы, при пособничестве Бибикова, фактически создали структуру, в которой выполняли функции сотрудников кредитных организаций при открытии и ведении счетов, заключали соглашения с клиентами, желавшими обналичить свои денежные средства или осуществить их перевод, сообщали клиентам реквизиты счетов подконтрольных организованной группе организаций, которые никакой хозяйственной деятельности не вели и куда клиенты перечисляли денежные средства для дальнейшего их перевода на другие счета, а также в целях перевода указанных денежных средств в наличную форму, вели учет поступающих и списанных денежных средств, получали в ходе указанной деятельности комиссионное вознаграждение, то есть, фактически обеспечивали проведение банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, переводы денежных средств, являющихся в данном случае незаконными, поскольку обязательным условием их осуществления согласно ст.12 указанного Федерального закона является государственная регистрация кредитной организации и получение специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

Для данной организованной группы были характерны сплоченность, тесные дружеские и деловые отношения, длительный период преступной деятельности, использование легальных возможностей финансово-кредитных организаций. В ходе совершения преступлений члены организованной группы действовали согласовано, по организованному преступному сговору, распределив между собой роли и выполняя совместные преступные задачи под непосредственным руководством и контролем Зайцева, осуществлявшим, в соответствии с принятым им совместно с иным лицом решением, текущее оперативное и техническое управление деятельностью организованной группы. Кроме того, деятельность организованной группы осуществлялась с соблюдением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, а также с необходимым материально-техническим обеспечением.

Таким образом, перечисленные члены преступной группы сплотились на основе стремления к незаконному обогащению, получению незаконного дохода, объединились на основании общих преступных замыслов, направленных на совершение тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности.

При этом, незаконные банковские операции осуществлялись с использованием регистрационных и банковских реквизитов фиктивных юридических лиц ООО <данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, которые были созданы Зайцевым и по его указанию участниками организованной группы Гирдиным и Зимаковым, при осуществлении подготовки к совершению незаконной банковской деятельности, а также в период её совершения, через подставных лиц.

Кроме того, участники организованной группы Зайцев, иное лицо, К.Л.Н., Зимаков, Гирдин осуществили изготовление на бумажном носителе в целях сбыта, а затем и сбыт ряда поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных фирм, открытых в финансово-кредитных учреждениях, на расчетные счета указанных клиентами юридических лиц.

Таким образом, посредством указанных подконтрольных фиктивных организаций с использованием структуры, являющейся, по сути кредитной организацией, действовавшей вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, проводились банковские операции в обход существующего порядка регламентации такого рода деятельности.

При этом, действия подсудимого Бибикова суд квалифицирует со ссылкой на ч.5 ст.33 УК РФ, поскольку его основной задачей являлось содействие совершению преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч.2 ст.172 УК РФ, выполнением обязанностей по дальнейшей реорганизации, ликвидации подконтрольных фирм и регистрации изменений, вносимых в их учредительные документы, с целью воспрепятствования изобличению в совершении преступления иных членов организованной группы.

При определении наличия квалифицирующего признака осуществления незаконной банковской деятельности сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, суд руководствуется примечанием к ст.170.2 УК РФ, введенным Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 325-ФЗ, подлежащим применению в данном случае, поскольку улучшает положение подсудимых, и приходит к выводу о том, что поскольку сумма полученного дохода превысила девять миллионов рублей, его размер относится к особо крупному.

С учётом изложенного, суд квалифицирует действия каждого из подсудимых:

1. Зайцева С.В., Гирдина Б.В., Зимакова А.В. по:

– п.п. «а» и «б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

– п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, т.е. образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №419-ФЗ);

– ч. 2 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

2. Леденева Р.Ю. по п.п. «а» и «б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

3. Бибикова Н.В. по ч.5 ст.33 – п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как пособничество в незаконной банковской деятельности, т.е. пособничество в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает следующее.

Подсудимый Зайцев ранее не судим, зарегистрирован на территории <адрес> в квартире, принадлежащей на праве собственности матери, где характеризуется положительно, <данные изъяты>, кроме того, положительно характеризуется по месту фактического проживания матери, которая страдает рядом хронических заболеваний, официально трудоустроен, в связи с чем, имеет регулярный источник дохода, по месту работы характеризуется положительно, страдает заболеваниями в виде <данные изъяты>, в период судебного следствия находился на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Подсудимый Гирдин судимости не имеет, зарегистрирован на территории <адрес>, где характеризуется положительно, фактически проживает в <адрес> в квартире, <данные изъяты>, где также характеризуется положительно, официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, хотя является трудоспособным, имеет положительные характеристики по прежнему месту учёбы <данные изъяты>, а также от настоятеля храма, характеризующего Гирдина как верующего, добропорядочного и отзывчивого человека, <дата> и <дата> привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения к наказанию в виде штрафа, который в настоящее время оплачен.

Подсудимый Зимаков судимости не имеет, зарегистрирован на территории <адрес>, где проживает совместно с родителями, в квартире, <данные изъяты>, управляющей компанией характеризуется как лицо, на которое жалоб не поступало, официально трудоустроен <данные изъяты>, в связи с чем, имеет регулярный источник дохода, по месту работы характеризуется положительно, в период прохождения срочной военной службы имеет благодарность от Верховного Главнокомандующего ВС РФ, отец Зимакова не имеет возможности самостоятельно передвигаться в связи с <данные изъяты>, <дата> привлекался к административной ответственности по ст. 20.20. ч.1 КоАП РФ.

Подсудимый Леденев ранее не судим, зарегистрирован на территории <адрес> в квартире, принадлежащей ему на праве собственности, где управляющими компаниями характеризуется как лицо, на которое жалоб не поступало, <данные изъяты>, подсудимый совместно с супругой, которая находится в отпуске по уходу за младшим ребёнком, обладают статусом многодетных родителей, в связи с имеющимся заболеванием <данные изъяты> подсудимому рекомендовано оперативное лечение в условиях стационара, мать подсудимого, а также родители супруги (Т.А.П. и К.), равно как бабушка и дедушка Леденева (В.), являются пенсионерами, страдают различными хроническими заболеваниями, при этом, Т.А.П. и В. имеют инвалидность. Леденев осуществляет трудовую деятельность в должности <данные изъяты>, имеет регулярный источник дохода, с <дата> состоит в некоммерческом партнерстве <данные изъяты>, вице-президентом и членами которого характеризуется с положительной стороны, равно как и по месту работы, а также партнерами по бизнесу, главой Советской районной администрации г. Брянска, начальником ГБУ <данные изъяты>, имеет многочисленные благодарственные письма и грамоты.

Подсудимый Бибиков ранее не судим, зарегистрирован на территории <адрес>, <данные изъяты> характеризуется положительно, официально трудоустроен <данные изъяты>, в связи с чем, имеет постоянный источник дохода, страдает рядом хронических заболеваний <данные изъяты>, в настоящее время является инвалидом <данные изъяты>, состоит на учёте у врача-психиатра с диагнозом: <данные изъяты>

Согласно заключениям комиссий экспертов №228 от 11.02.2016 и № 1218 от 27.07.2017 года, в период инкриминируемого деяния и в настоящее время Бибиков обнаруживал и обнаруживает <данные изъяты>, однако, данные обследования свидетельствуют о невыраженности <данные изъяты> нарушений и сохранной способности подэкспертным в полной мере осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими как в период криминала, так и в настоящее время, в применении принудительных мер медицинского характера Бибиков не нуждается, может участвовать в проведении следственных действий, предстать перед судом и давать показания.

Суд соглашается с выводами указанной экспертизы, поскольку она произведена квалифицированными экспертами, кроме того, каких-либо сомнений в психической полноценности подсудимого у суда не возникло, в связи с чем, суд признаёт его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым, суд признает:

Зайцеву – признание вины, заявление о раскаянии в содеянном, наличие троих несовершеннолетних детей, двое из которых являются малолетними, а также хронических заболеваний в виде <данные изъяты>;

Гирдину – наличие двоих малолетних детей;

Зимакову – признание вины, заявление о раскаянии в содеянном;

Леденеву – наличие троих малолетних детей;

Бибикову – наличие малолетнего ребёнка, инвалидности <данные изъяты>, а также ряда хронических заболеваний, в том числе, <данные изъяты>

При этом, отношение подсудимого Леденева к предъявленному обвинению в виде заявления о признании вины в совершении описанного деяния, в части неосмотрительного подхода к выбору поставщиков и желание возместить причинённый ущерб, в случае правильного производства расчета исходя из степени его личного участия, не может являться основанием для признания его смягчающим наказание обстоятельством, ввиду того, что указанные действия Леденеву не инкриминируются. Кроме того, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающим обстоятельством может быть признано добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, но не желание возместить причинённый ущерб, в случае его правильного расчёта.

При определении вида и размера наказания подсудимым, суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, приведённые сведения о личности виновных, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, не усматривает исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую, признаёт невозможным исправление подсудимых без изоляции от общества и необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы в пределах соответствующих санкций.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия каждого их подсудимых в совершении преступлений в соучастии, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В целях восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, принимая во внимание их трудоспособный возраст, суд также приходит к выводу о назначении Зайцеву, Гирдину, Зимакову, Леденеву и Бибикову за совершение каждого из преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «б» ч.2 ст.172; ч. 2 ст. 187 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа в размере, предусмотренном санкцией статей, с учётом вышеприведённых сведений об имущественном положении подсудимых и их семей.

Меру пресечения в отношении Зайцева, Гирдина, Зимакова, Бибикова в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо изменить на заключение под стражу в отношении каждого из подсудимых, взяв их под стражу в зале судебного заседания.

Меру пресечения в отношении Леденева в виде заключения под стражу в целях обеспечения исполнения приговора, необходимо оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вид исправительного учреждения, в котором должны отбывать наказание виновные, определяется судом в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, то есть исправительная колония общего режима.

Рассматривая гражданский иск заместителя прокурора Брянской области Т. о взыскании с виновных лиц причиненного преступлением материального ущерба в сумме 11663530, 73 руб., суд признаёт право на удовлетворение исковых требований, однако, поскольку требуется привлечение в качестве гражданских ответчиков иных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и, принимая во внимание, что указанное обстоятельство не влияет на решение суда о квалификации преступлений, мере наказания и другие вопросы, возникающие при постановлении приговора, суд приходит к выводу о передаче гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меры процессуального принуждения, принятые постановлениями Советского районного суда г. Брянска от 15.04.2016 года в виде ареста на денежные средства, находящиеся на счетах ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> в кредитных учреждениях, в общей сумме 19384860, 51 руб., подлежат сохранению до исполнения приговора в части дополнительных наказаний в виде штрафов, а также до обеспечения прав и законных интересов гражданского истца на удовлетворение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению при вынесении окончательного решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении иного лица.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения из средств федерального бюджета защитнику подсудимого Гирдина адвокату Емельянову В.И. в размере 980 рублей за оказание юридической помощи подсудимому по назначению в судебном заседании, в соответствии с ч.2 ст. 132 УПК РФ, подлежат взысканию с Гирдина в доход государства. При этом суд не находит законных оснований для освобождения Гирдина от уплаты процессуальных издержек в данной части.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения из средств федерального бюджета защитникам Голубу С.И. и Лелявину Д.А. за оказание юридической помощи Бибикову по назначению в судебном заседании в размере 980 рублей каждому, подлежат отнесению за счет средств федерального бюджета, при этом, суд учитывает, что по делу установлено наличие органического непсихотического расстройства у Бибикова.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения из средств федерального бюджета защитнику Варакиной Н.А. за оказание юридической помощи Леденеву по назначению в судебном заседании в размере 38 220 рублей, в соответствии со ст.132 ч.4 УПК РФ, подлежат отнесению за счет средств федерального бюджета, поскольку подсудимый заявил об отказе от указанного защитника, который не был удовлетворен судом, и защитник участвовал в уголовном деле по назначению.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Зайцева С.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №419-ФЗ) УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание:

– по преступлению, предусмотренному п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в виде 3 (трёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 400000 (четырёхсот тысяч) рублей;

– по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 (трёхсот тысяч) рублей;

– по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №419-ФЗ), в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Зайцеву С.В. наказание в виде 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Зайцеву С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв Зайцева С.В. под стражу в зале суда.

Срок наказания Зайцеву С.В. исчислять с 25.04.2018 года, засчитав в него время задержания и содержания Зайцева С.В. под стражей в порядке меры пресечения по настоящему уголовному делу с 11.03.2015 года по 04.03.2016 года.

Гирдина Б.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №419-ФЗ) УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание:

– по преступлению, предусмотренному п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в виде 3 (трёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (трёхсот тысяч) рублей;

– по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Гирдину Б.В. наказание в виде 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Гирдину Б.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв Гирдина Б.В. под стражу в зале суда.

Срок наказания Гирдину Б.В. исчислять с 25.04.2018 года, засчитав в него время задержания и содержания Гирдина Б.В. под стражей в порядке меры пресечения по настоящему уголовному делу с 11.03.2015 года по 04.03.2016 года.

Зимакова А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №419-ФЗ) УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание:

– по преступлению, предусмотренному п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300000 (трёхсот тысяч) рублей;

– по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей;

– по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №419-ФЗ), в виде 1 (одного) года 2 (двух) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Зимакову А.В. наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Зимакову А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв Зимакова А.В. под стражу в зале суда.

Срок наказания Зимакову А.В. исчислять с 25.04.2018 года, засчитав в него время задержания и содержания Зимакова А.В. под домашним арестом в порядке меры пресечения по настоящему уголовному делу с 11.03.2015 года по 03.03.2016 года из расчёта один день за один день.

Леденева Р.Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Леденеву Р.Ю. в виде заключения под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания Леденеву Р.Ю. исчислять с 25.04.2018 года, засчитав в него время задержания и содержания Леденева Р.Ю. под домашним арестом в порядке меры пресечения по настоящему уголовному делу с 11.03.2015 года по 02.03.2016 года из расчёта один день за один день, а также время содержания под стражей с 11.01.2018 года по 24.04.2018 года.

Бибикова Н.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (трёхсот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Бибикову Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв Бибикова Н.В. под стражу в зале суда.

Срок наказания Бибикову Н.В. исчислять с 25.04.2018 года, засчитав в него время задержания и содержания Бибикова Н.В. под стражей в порядке меры пресечения по настоящему уголовному делу с 11.03.2015 года по 20.03.2015 года.

Гражданский иск заместителя прокурора Брянской области о взыскании с виновных лиц причиненного преступлением материального ущерба в сумме 11663530, 73 руб., передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меры процессуального принуждения, принятые постановлениями Советского районного суда г. Брянска от 15.04.2016 года в виде ареста на денежные средства, находящиеся на счетах ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> в кредитных учреждениях, в общей сумме 19384860, 51 руб., сохранить до исполнения приговора в части дополнительных наказаний в виде штрафов, а также до обеспечения прав и законных интересов гражданского истца на удовлетворение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства хранить до вынесения окончательного решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении иного лица.

Взыскать с Гирдина Б.В. в доход государства процессуальные издержки в размере 980 рублей.

Иные процессуальные издержки отнести за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

О своем желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения дела по представлению прокурора или жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу, либо представление, в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Осужденный вправе заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции защитника, либо отказаться от защитника, либо поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, при этом осужденному разъясняется, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденных.

О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела в его отсутствие осужденному необходимо сообщить в Советский районный суд г. Брянска, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений.

Председательствующий П.Е. Колесников