Главная Мошенничество (статья 159 УК РФ) Уголовное дело 1-500/2017 | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Ломоносовский...

Мошенничество (статья 159 УК РФ)

Уголовное дело 1-500/2017 | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Ломоносовский районный суд г. Архангельска

338

Дело <№> <№>

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<№> г.Архангельск

Ломоносовский районный суд г.Архангельска в составе

председательствующего Шарапова Е.Г.,

при секретаре Коршуновой О.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Архангельска Поповой Е.А.,

подсудимой Волковой Т.Н.,

защитника-адвоката Котова А.А.,

потерпевших Потерпевший З. и Потерпевший Р..,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ВОЛКОВОЙ Т. Н., родившейся <Дата> в …, гражданки России, с высшим образованием, не состоящей в браке, детей не имеющей, не работающей, военнообязанной, зарегистрированной по адресу: …, не судимой, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Волкова совершила мошенничество с использованием своего служебного положения, мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, а также мошенничество с использование своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с <Дата> по <Дата>, находясь в городе Архангельске, являясь единственным учредителем <***> и директором данного общества в соответствии с приказом <№> от <Дата> о назначении на должность, будучи уполномоченной в соответствии с уставом <***> издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, обеспечивать выполнение планов деятельности общества, определять организационную структуру общества, распоряжаться имуществом общества в пределах, установленных участником общества, уставом и действующим законодательством, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, то есть, обладая в <***> организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического хищения денежных средств граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, под предлогом наложения штрафов на заведующую и продавцов магазина торговой сети <***>, расположенного в … г.Архангельска за выявленные ей нарушения в осуществлении торговой деятельности в магазинах торговой сети <***> и последующего внесения оплаченных штрафов в кассу <***>, завладела денежными средствами, принадлежащими М.Е.М., Потерпевший №2, Потерпевший №6, П.Н.А, Потерпевший №3, которые похитила, распорядившись по своему усмотрению, не имея намерений денежные средства вносить в кассу согласно обязательства, причинив М.Е.М. материальный ущерб в сумме 7500 рублей, Потерпевший №2 материальный ущерб в сумме 1000 рублей, П.Н.А материальный ущерб в сумме 700 рублей, Потерпевший №3 материальный ущерб в сумме 700 рублей, Потерпевший №6 материальный ущерб в сумме 500 рублей, а всего указанным способом, умышленно, из корыстных побуждений похитила денежные средства на общую сумму 10400 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

При этом она, желая, чтобы осуществляемый ею способ хищения денег максимально долго оставался не разоблаченным, ссылаясь на свое должностное положение, истребовала объяснительные с лиц по выявленным нарушениям, в результате чего лица, передававшие денежные средства в качестве оплаты штрафа, действуя под влиянием осуществляемого ею обмана, продолжали добровольно отдавать свои деньги ей для внесения данных денежных средств в кассу предприятия <***>.

Так, она в период времени с <Дата> по <Дата>, при проведении плановой проверки отделом маркетинга предприятия <***> осуществления торговой деятельности в магазине торговой сети <***>, расположенного в …, в соответствии с которой было выявлено нарушение правил торговли, имея умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сообщила Потерпевший №2 о наложении на Потерпевший №2, П.Н.А, Потерпевший №3, Потерпевший №6, как продавцов магазина торговой сети <***>, штрафа за выявленное нарушение, указав при этом, что на Потерпевший №2, как на исполняющую обязанности заведующей магазина наложен штраф в сумме 1000 рублей, на Потерпевший №3 и П.Н.А, как на старших продавцов магазина наложен штраф в сумме 700 рублей с каждой, на Потерпевший №6, как на продавца магазина наложен штраф в сумме 500 рублей, после чего сообщила Потерпевший №2, что денежные средства, которые будут ей переданы в качестве оплаты штрафа, она якобы внесет в кассу <***>, что не соответствовало действительности, поскольку денежные средства, полученные от продавцов магазина Волкова передавать в кассу предприятия не планировала, а решила под указанным надуманным предлогом завладеть данными денежными средствами, похитить их и распорядиться деньгами по своему усмотрению.

Потерпевший №2, поверив Волковой и не зная о ее истинных преступных намерениях, действуя под влиянием обмана, сообщила переданную ей ложную информацию Потерпевший №6, П.Н.А, Потерпевший №3, которые, полагая, что Волкова наделена соответствующими полномочиями по наложению дисциплинарных взысканий и имеет право накладывать штрафные санкции, а переданные ими денежные средства ей последняя внесет в кассу <***>, приняли решение передать Волковой денежные средства в качестве оплаты налагаемого ею штрафа после чего не позднее середины сентября 2014 года, находясь в офисе компании <***>, расположенного в … г.Архангельска, в целях оплаты штрафа, передали Волковой денежные средства: Потерпевший №6 – в сумме 500 рублей, Потерпевший №3 – в сумме 700 рублей, П.Н.А – в сумме 700 рублей, Потерпевший №2 – в сумме 1000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 2900 рублей.

Указанным способом Волкова, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитила у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 1000 рублей, у П.Н.А денежные средства в сумме 700 рублей, у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 700 рублей, у Потерпевший №6 денежные средства в сумме 500 рублей, причинив указанным лицам материальный ущерб и распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Она же, в <Дата>, при проведении плановой проверки отделом маркетинга предприятия <***> осуществления торговой деятельности в магазине торговой сети <***>, расположенного в … города Архангельска, в соответствии с которой было выявлено нарушение правил торговли, имея умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сообщила М.Е.М. о наложении на М.Е.М. как на заведующую магазином торговой сети <***>», штрафа в сумме 1500 рублей за выявленное нарушение, после чего сообщила М.Е.М., что денежные средства, которые будут ей переданы в качестве оплаты штрафа, она якобы внесет в кассу предприятия <***>», что не соответствовало действительности, поскольку денежные средства, полученные от продавцов магазина не планировала передавать в кассу предприятия, а планировала под указанным надуманным предлогом завладеть данными денежными средствами, похитить их и распорядиться деньгами по своему усмотрению.

М.Е.М., поверив ей и не зная о ее истинных преступных намерениях, действуя под влиянием ее обмана, полагая, что Волкова наделена соответствующими полномочиями по наложению дисциплинарных взысканий и имеет право накладывать штрафные санкции, а переданные денежные средства последняя внесет в кассу <***>, не позднее <Дата>, находясь в офисе компании <***>, расположенного в … г.Архангельска, в целях оплаты штрафа, передала ей (Волковой Т.Н.) денежные средства в сумме 1500 рублей.

Указанным способом она, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитила у М.Е.М. денежные средства в сумме 1500 рублей, причинив ей материальный ущерб, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Она же, в период с <Дата>, при проведении плановой проверки отделом маркетинга предприятия <***> осуществления торговой деятельности в магазине торговой сети <***>, расположенного в … города Архангельска, в соответствии с которой было выявлено нарушение правил торговли, имея умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сообщила М.Е.М. о наложении на М.Е.М. как заведующую магазином торговой сети <***>, штрафа в сумме 1500 рублей за выявленное нарушение, после чего сообщила М.Е.М., что денежные средства, которые будут переданы в качестве оплаты штрафа, Волкова якобы внесет в кассу <***>, что не соответствовало действительности, поскольку денежные средства, полученные от продавцов магазина, она не планировала передавать в кассу предприятия, а решила под указанным надуманным предлогом завладеть данными денежными средствами, похитить их и распорядиться по своему усмотрению.

М.Е.М., поверив ей и не зная о ее истинных преступных намерениях, действуя под влиянием ее обмана, полагая, что Волкова наделена соответствующими полномочиями по наложению дисциплинарных взысканий и имеет право накладывать штрафные санкции, а переданные денежные средства последняя внесет в кассу <***>, в период с <Дата>, находясь в помещении магазина торговой сети «<***>, расположенного в … г.Архангельска, в целях оплаты штрафа, передала ей денежные средства в сумме 1500 рублей.

Указанным способом Волкова умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитила у М.Е.М. денежные средства в сумме 1500 рублей, причинив ей материальный ущерб, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Она же, <Дата>, при проведении плановой проверки отделом маркетинга предприятия <***> осуществления торговой деятельности в магазине торговой сети <***>, расположенного в … города Архангельска, в соответствии с которой было выявлено нарушение правил торговли, имея умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сообщила М.Е.М. о наложении на М.Е.М. как заведующую магазином торговой сети <***>, штрафа в сумме 1500 рублей за выявленное нарушение, после чего сообщила М.Е.М., что денежные средства, которые будут ей переданы в качестве оплаты штрафа, она якобы внесет в кассу <***>», что не соответствовало действительности, поскольку денежные средства, полученные от продавцов магазина, она не планировала передавать в кассу предприятия, а решила под указанным надуманным предлогом завладеть данными денежными средствами, похитить их и распорядиться деньгами по своему усмотрению.

М.Е.М., поверив ей и не зная о ее истинных преступных намерениях, действуя под влиянием ее обмана, полагая, что Волкова наделена соответствующими полномочиями по наложению дисциплинарных взысканий и имеет право накладывать штрафные санкции, а переданные денежные средства ей последняя внесет в кассу предприятия <***>, не позднее <Дата>, находясь в офисе компании <***>, расположенного в … г.Архангельска, в целях оплаты штрафа, передала Волковой денежные средства в сумме 1500 рублей.

Указанным способом Волкова, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитила у М.Е.М. денежные средства в сумме 1500 рублей, причинив ей материальный ущерб, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Она же <Дата>, при проведении плановой проверки отделом маркетинга предприятия <***> осуществления торговой деятельности в магазине торговой сети <***>, расположенного в … города Архангельска, в соответствии с которой было выявлено нарушение правил торговли, имея умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, сообщила М.Е.М. о наложении на Митеневу Е.М. как заведующую магазином торговой сети <***>, штрафа в сумме 1500 рублей за выявленное нарушение, после чего сообщила М.Е.М., что денежные средства, которые будут ей переданы в качестве оплаты штрафа, Волкова якобы внесет в кассу <***>», что не соответствовало действительности, поскольку денежные средства, полученные от продавцов магазина, она не планировала передавать в кассу предприятия, а решила под указанным надуманным предлогом завладеть данными денежными средствами, похитить их и распорядиться деньгами по своему усмотрению.

Митенева Е.М., поверив ей и не зная о ее истинных преступных намерениях, действуя под влиянием ее обмана, полагая, что Волкова наделена соответствующими полномочиями по наложению дисциплинарных взысканий и имеет право накладывать штрафные санкции, а переданные денежные средства последняя внесет в кассу <***>, <Дата>, находясь в офисе компании <***>, расположенного в … г.Архангельска, в целях оплаты штрафа, передала ей денежные средства в сумме 1500 рублей.

Указанным способом Волкова умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитила у М.Е.М. денежные средства в сумме 1500 рублей, причинив ей материальный ущерб, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Она же, во <Дата>, в дневное время, находясь при проведении проверки осуществления торговой деятельности в магазине торговой сети «<***>, расположенного в … города Архангельска, выявив нарушение правил торговли, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, сообщила З.Ю.Г о том, что на нее, как управляющую группой магазинов, руководством компании был якобы наложен штраф за выявленное нарушение правил торговли в магазине торговой сети <***> в размере более 5000 рублей, что не соответствовало действительности, поскольку никаких дисциплинарных взысканий и штрафных санкций к ней руководством <***> применено не было, после чего указала З.Ю.Г о наложении штрафа в сумме не менее 5000 рублей.

После чего Волкова, в продолжение своего преступного умысла, находясь в магазине торговой сети <***>», расположенного в … г.Архангельска и в это же время, используя повод якобы наложения на нее руководством <***> штрафных санкций за выявленное нарушение, достоверно зная о том, что продавец данного магазина Я.И.О с <Дата> не планирует продолжать работу согласного оформленному с последней трудового договора, дала указание осведомленной о ее преступных намерениях на хищение денежных средств заведующей магазина торговой сети <***> З.Ю.Г, в отношении которой уголовное преследование прекращено на основании ст. 28 УПК РФ, вносить Я.И.О в табеля учета рабочего времени, а денежные средства, начисленные Я.И.О в качестве заработной платы, передавать ей, тем самым вступив с З.Ю.Г в предварительный сговор на хищение денежных средств, принадлежащих <***>.

По ее указанию, З.Ю.Г, в период с <Дата>, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, внесла Я.И.О в табеля учета рабочего времени по должности «продавец-консультант 2 категории», которые впоследствии предоставлялись в бухгалтерию <***> для начисления и выплаты заработной платы.

Сотрудники бухгалтерии, в период <Дата> по <Дата>, в рабочее время в период <Дата>, находясь на рабочем месте по адресу: г.Архангельск, …, будучи не осведомленными, что Я.И.О фактически не выполняет трудовую деятельность, не зная о преступном умысле на хищение денежных средств, начисленных в качестве заработной платы Я.И.О, согласно договору на обслуживание, заключенному между <***>» производили начисление и выплату заработной платы Я.И.О на расчетный счет <№>, принадлежащий Я.И.О, открытый в <***> по адресу: город Архангельск, … на основании предоставленных табелей учета рабочего времени, перечислив на расчетный счет заработную плату за период с <Дата> по <Дата> в сумме 65607 рублей 81 копейка, а также перечисления во внебюджетные фонды, которые за указанный период составили 22774 рублей 06 копеек и удержания налога на доход физического лица, сумма которого за данный период составила 9803 рублей.

Так за <Дата> Я.И.О начислено 13159 рублей 07 копеек за 13 отработанных дней.

Получив денежные средства в указанной сумме Я.И.О <Дата>, будучи введенной З.Ю.Г в заблуждение относительно начисления денежных средств, сняла их со своего расчетного счета, и передала З.Ю.Г, которая, в свою очередь, данные денежные средства передала Волковой, тем самым умышленно, из корыстных побуждений их похитив, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Так за <Дата> Я.И.О начислено 5599 рублей 20 копеек за 5 отработанных дней.

Получив денежные средства в указанной сумме Я.И.О в <Дата>, будучи введенной З.Ю.Г в заблуждение относительно начисления денежных средств, сняла их со своего расчетного счета, и передала З.Ю.Г, которая, в свою очередь, данные денежные средства передала Волковой, тем самым умышленно, из корыстных побуждений их похитив, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Так за <Дата> Я.И.О начислено 1493 рубля 32 копейки за 2 отработанных дня.

Так за <Дата> Я.И.О начислено 11759 рублей 02 копейки за 10 отработанных дней.

Так за <Дата> Я.И.О начислено 14932 рубля 20 копеек за 15 отработанных дней.

Так за <Дата> Я.И.О начислено 18665 рублей за 18 отработанных дней.

Таким образом, Волкова в период с <Дата> по середину <Дата>, из корыстных побуждений, умышленно, действуя совместно с З.Ю.Г в составе группы лиц по предварительному сговору, похитила денежные средства в размере 98184 рублей 87 копеек, принадлежащие <***>, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Она же в период времени с <Дата> <Дата>, являясь единственным учредителем <***> и директором данного общества в соответствии с приказом <№> от <Дата> о назначении на должность, будучи уполномоченной в соответствии с уставом <***> издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, обеспечивать выполнение планов деятельности общества, определять организационную структуру общества, распоряжаться имуществом общества в пределах, установленных участником общества, уставом и действующим законодательством, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, то есть, обладая в <***> организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, умышленно, из корыстных побуждений, завладела денежными средствами, принадлежащими <***>, которые похитила, распорядившись по своему усмотрению, причинив <***> материальный ущерб на сумму 611179 рублей 16 копеек, <***> материальный ущерб на сумму 523956 рублей 78 копеек, а всего указанным способом, умышленно, из корыстных побуждений похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1135135 рублей 94 копейки, распорядившись ими по своему усмотрению.

Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

Так, к ней, в период с <Дата>, но не позднее <Дата>, в период с <Дата>, находясь по адресу город Архангельск, …, обратилась заведующая магазином торговой сети <***> П.О.А с целью фиктивного трудоустройства ее матери З.С.Г в магазины торговой сети <***> в целях получения З.С.Г трудового стажа для получения в последующем З.С.Г права на получения трудовой пенсии.

Она, в это же время, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, заведомо зная, что З.С.Г не будет осуществлять трудовую деятельность в магазине торговой сети <***>, расположенном в … г.Архангельска, с целью хищения денежных средств, начисленных З.С.Г в качестве заработной платы, пояснила П.О.А, что фиктивно оформить З.С.Г на должность продавца-кассира в вышеуказанный магазин, и дала указание не осведомленной об ее преступных намерениях на хищение денежных средств П.О.А вносить З.С.Г в табеля учета рабочего времени, при этом пояснив, что денежные средства, начисленные З.С.Г в качестве заработной платы, будут расходоваться на выплату заработной платы лица, которое будет работать вместо З.С.Г без оформления трудовых отношений, а также указала о необходимости открытия лицевого счета на имя З.С.Г в <***> по адресу: г.Архангельск, … для перечисления денежных средств в качестве зарплаты и получения банковской карты данного банка, которую впоследствии передать ей.

После этого, <Дата> в период с <Дата>, находясь по адресу город Архангельск, …, между З.С.Г и <***> в лице директора Потерпевший Р., был заключен трудовой договор <№> от <Дата>, согласно которого З.С.Г была принята на работу в <***> для выполнения функций кассир-продавец с тарифом 35.04 рублей в час, с повременной оплатой труда с выплатой 50% надбавки за работу в местности, приравненной к районам Крайнего севера, и 20 % районного коэффициента, и направлена на работу в магазин торговой сети <***>, расположенного в … г.Архангельска.

По ее указанию, З.С.Г, будучи не осведомленной об ее преступных намерениях, оформила на свое имя расчетный счет в <***> по адресу: город Архангельск, … <№>, получила банковскую карту данного банка на свое имя, которую передала П.О.А для последующей передачи Волковой.

По ее указанию, П.О.А, будучи не осведомленной об ее преступных намерениях, передала Волковой оформленную в <***> банковскую карту на имя З.С.Г, после чего по ее указанию, П.О.А в период с <Дата> по <Дата>, находясь на рабочем месте по адресу: г.Архангельск, …, внесла З.С.Г в табеля учета рабочего времени по должности «кассир-продавец», которые впоследствии предоставлялись в бухгалтерию <***> для начисления и выплаты заработной платы.

Затем она в период с <Дата> по <Дата> дала указание П.А.Ю, являющейся заведующей магазином торговой сети <***>, расположенного в … г.Архангельска, не осведомленной об ее преступных намерениях на хищение денежных средств, вносить З.С.Г в табеля учета рабочего времени, при этом пояснив, что денежные средства, начисленные З.С.Г в качестве заработной платы, будут расходоваться на выплату заработной платы лица, которое будет работать вместо З.С.Г без оформления трудовых отношений.

По ее указанию, П.А.Ю, будучи не осведомленной об ее преступных намерениях, в период с <Дата> по <Дата>, находясь на рабочем месте по адресу: г.Архангельск, …, внесла З.С.Г в табеля учета рабочего времени по должности «кассир-продавец», которые впоследствии предоставлялись в бухгалтерию <***> для начисления и выплаты заработной платы.

Затем она, в период с <Дата> по <Дата> дала указание К.Е.М, являющейся заведующей магазином торговой сети «<***>, расположенного в … г.Архангельска, не осведомленной об ее преступных намерениях на хищение денежных средств, вносить З.С.Г в табеля учета рабочего времени, как работника, осуществляющего подработку в данном магазине, при этом пояснив, что денежные средства, начисленные З.С.Г в качестве заработной платы, будут расходоваться на выплату заработной платы лица, которое будет работать вместо З.С.Г

По ее указанию, К.Е.М, будучи не осведомленной об ее преступных намерениях, в период с <Дата> по <Дата>, находясь на рабочем месте по адресу: г.Архангельск, …, внесла З.С.Г в табеля учета рабочего времени по должности «кассир-продавец», которые впоследствии предоставлялись в бухгалтерию <***> для начисления и выплаты заработной платы.

Сотрудники бухгалтерии, в период <Дата> по <Дата>, в рабочее время в период с <Дата>, находясь на рабочем месте по адресу: г.Архангельск, …, будучи не осведомленными, что З.С.Г фактически не выполняет трудовую деятельность, не зная об ее преступном умысле на хищение денежных средств, начисленных в качестве заработной платы З.С.Г, согласно договору на обслуживание, заключенному между <***> производили начисление и выплату заработной платы З.С.Г на расчетный счет <№>, принадлежащий З.С.Г, открытый в <***> по адресу: город Архангельск, … на основании предоставленных табелей учета рабочего времени, перечислив на расчетный счет заработную плату за период с <Дата> по <Дата> в сумме 408391 рубль 64 копейки, а также производили перечисления во внебюджетные фонды, которые за указанный период составили 141763 рубля 52 копейки, и удержания налога на доход физического лица, сумма которого за данный период составила 61024 рубля.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 27470 рублей 02 копейки за 29 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 21180 рублей 33 копейки за 31 отработанный день.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 28832 рубля 85 копеек за 30 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 29655 рублей 74 копейки за 31 отработанный день.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 25282 рубля 98 копеек за 24 отработанных дня.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 24280 рублей 93 копейки за 25 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 31615 рублей 85 копейки за 15 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 30692 рубля 64 копейки за 14 отработанных дня.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 31021 рублей 77 копейки за 14 отработанных дня.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 17411 рубль 84 копейки за 15 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 52859 рублей 27 копеек, из которых 33774 рубля 98 копеек за 13 отработанных дня и 19084 рубля 29 копеек отпускные.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 14423 рубля 81 копейка за 5 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 45217 рублей 61 копейка за 31 отработанный день.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 28446 рублей в качестве компенсации отпуска при увольнении.

Таким образом, она в период с <Дата> по <Дата>, из корыстных побуждений, умышленно, похитила денежные средства в размере 611179 рублей 16 копеек, принадлежащие <***>, причинив данной организации материальный ущерб, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Затем Волкова, в продолжении своего преступного умысла на хищение денежных средств, начисленных З.С.Г в качестве заработной платы, с использованием своего служебного положения, являясь единственным учредителем <***> и директором данного общества в соответствии с приказом <№> от <Дата> о назначении на должность, будучи уполномоченной в соответствии с уставом <***> издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, обеспечивать выполнение планов деятельности общества, определять организационную структуру общества, распоряжаться имуществом общества в пределах, установленных участником общества, уставом и действующим законодательством, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, то есть, обладая в <***> организационно-распорядительными и административно – хозяйственными функциями, <Дата> в период с <Дата>, находясь по адресу город Архангельск, …, заключила с З.С.Г трудовой договор <***> от <Дата>, согласно которому последняя была принята на работу в <***> для выполнения функций кассир-продавец с тарифом 39.22 рублей в час, с повременной оплатой труда с выплатой 50% надбавки за работу в местности, приравненной к районам крайнего севера и 20 % районного коэффициента и направлена на работу в магазин торговой сети «<***>, расположенного в … г.Архангельска.

Затем Волкова, дала указание К.Е.М, являющейся заведующей магазином торговой сети <***>, расположенного в … г.Архангельска, не осведомленной о преступных намерениях на хищение денежных средств и находящейся в ее подчинении, вносить З.С.Г в табеля учета рабочего времени, при этом пояснив, что денежные средства, начисленные З.С.Г в качестве заработной платы, будут расходоваться на выплату заработной платы лица, которое будет работать вместо З.С.Г

По ее указанию, К.Е.М в период с <Дата> по <Дата>, находясь на рабочем месте по адресу: г.Архангельск, …, внесла З.С.Г в табеля учета рабочего времени по должности «кассир-продавец», которые впоследствии предоставлялись в бухгалтерию <***> для начисления и выплаты заработной платы.

Затем Волкова, в период с <Дата> по <Дата> дала указание П.О.А, являющейся заведующей магазином торговой сети <***>, расположенного в … г.Архангельска, не осведомленной о преступных намерениях на хищение денежных средств, вносить З.С.Г в табеля учета рабочего времени, как работника, осуществляющего подработку в данном магазине, при этом пояснив, что денежные средства, начисленные З.С.Г в качестве заработной платы, будут расходоваться на выплату заработной платы лица, которое будет работать вместо З.С.Г

По ее указанию, П.О.А, будучи не осведомленной об ее преступных намерениях, в период с <Дата> по <Дата>, находясь на рабочем месте по адресу: г.Архангельск, …, внесла З.С.Г в табеля учета рабочего времени по должности «кассир-продавец», которые впоследствии предоставлялись в бухгалтерию <***> для начисления и выплаты заработной платы.

Сотрудники бухгалтерии, в период с <Дата> по <Дата>, в рабочее время в период с <Дата>, находясь на рабочем месте по адресу: г.Архангельск, …, будучи не осведомленными, что З.С.Г фактически не выполняет трудовую деятельность, не зная о преступном умысле на хищение денежных средств, начисленных в качестве заработной платы З.С.Г, согласно договору на обслуживание, заключенному между <***> производили начисление и выплату заработной платы З.С.Г на расчетный счет <№>, принадлежащий З.С.Г, открытый в <***> по адресу: город Архангельск, … на основании предоставленных табелей учета рабочего времени, перечислив на расчетный счет заработную плату за период с <Дата> по <Дата> в сумме 350109 рублей 56 копеек, а также перечисления во внебюджетные фонды, которые за указанный период составили 121532 рубля 22 копейки, и удержание налога на доход физического лица, сумма которого за данный период составила 52315 рублей.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 8893 рублей 30 копеек за 5 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 26777 рублей 02 копейки за 16 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 29773 рубля 50 копеек за 16 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 28323 рубля 82 копейки за 14 отработанных дня.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 29966 рублей 72 копейки за 17 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 22523 рубля 10 копеек за 13 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 45966 рублей 24 копейки, из которых 26390 рублей 67 копеек за 14 отработанных дня и 19575 рублей 57 копеек отпускные.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 12856 рублей 90 копеек за 8 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 17400 рублей 16 копеек за 12 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 23973 рубля 78 копеек за 15 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 27356 рублей 70 копеек за 15 отработанных дней.

Так за <Дата> З.С.Г начислено 25809 рублей 90 копеек за 15 отработанных дней.

Таким образом, Волкова в период с <Дата> по <Дата>, из корыстных побуждений, умышленно, с использованием своего служебного положения, похитила денежные средства в размере 523956 рублей 78 копеек, принадлежащие <***>, причинив данной организации материальный ущерб, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Всего Волкова указанным способом, умышленно, из корыстных побуждений похитила денежные средства, принадлежащие <***> в особо крупном размере на общую сумму 1 135 135 рублей 94 копейки, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимая Волкова полностью признала свою вину, а предъявленное ей обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, так как подсудимая полностью согласилась с предъявленным обвинением, после консультации с защитником добровольно заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, государственный обвинитель согласился с заявленным ходатайством, от потерпевших возражений не поступило.

При квалификации действий подсудимой суд принимает во внимание, что Федеральными законами РФ от <Дата> № 420-ФЗ и от <Дата> № 431-ФЗ, вступившими в силу с <Дата>, в санкцию частей 2,3 и 4 статьи 159 УК РФ введен новый вид наказания в виде принудительных работ, которые согласно ст. 53.1 УК РФ применяются как альтернатива лишению свободы, что улучшает положение подсудимой, в связи с чем её действия подлежат квалификации по новому уголовному закону.

Суд квалифицирует действия Волковой по:

– ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов № 420-ФЗ от <Дата> и № 431-ФЗ от <Дата>) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

– ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов № 420-ФЗ от <Дата> и № 431-ФЗ от <Дата>) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

– ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов № 420-ФЗ от <Дата> и № 431-ФЗ от <Дата>) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использование своего служебного положения, в особо крупном размере.

За содеянное Волкова подлежит наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Совершенные Волковой преступления являются умышленными, направленными против собственности и, согласно ч.ч. 3 и 4 ст. 15 УК РФ, относятся к категории средней тяжести и тяжких.

Подсудимая характеризуется следующим образом.

Волкова не судима (т.8 л.д.148), к административной ответственности не привлекалась (т.8 л.д.149), в браке не состоит, детей на иждивении не имеет (т.8 л.д.145-147), официально не трудоустроена. По месту прежней работы и со стороны партнеров характеризуется положительно (т.8 л.д.153-156), имеет грамоты и благодарности (т.8 л.д.157-161), на учетах у нарколога и психиатра не состоит (т.8 л.д.150, 151).

Обстоятельствами, смягчающими наказание по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд признает явку с повинной, признание подсудимой своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, добровольное полное возмещение причиненного ущерба, состояние её здоровья.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, состояние её здоровья.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба, состояние её здоровья.

Отягчающих вину Волковой обстоятельств судом не установлено по всем эпизодам.

С учетом всех вышеуказанных обстоятельств, характера и категории тяжести совершенных преступлений, а также данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что исправление Волковой и достижение целей наказания, установленных ст. 43 УК РФ возможно только при условии назначения наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, но, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также материальное положение подсудимой, без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание, что Волкова не судима, полностью признала свою вину, имеет постоянное место жительства, в целом характеризуется удовлетворительно, суд приходит к выводу о том, что ее исправление возможно без изоляции от общества, и к ней возможно применить положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно, с возложением способствующих исправлению подсудимой обязанностей.

При определении размера наказания суд учитывает наличие по делу вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, возраст подсудимой, состояние ее здоровья и членов ее семьи, а также положения ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ.

Фактических и правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и для применения к подсудимой положений ст.ст. 53.1 и 64 УК РФ, а также для освобождения её от наказания, суд не усматривает.

Поскольку два из рассматриваемых преступлений относятся к категории тяжких, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

На основании ч. 1 ст. 110 УПК РФ избранная Волковой в ходе предварительного расследования мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене после вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

– диск с данными – надлежит хранить при материалах уголовного дела (т.5 л.д. 106),

– трудовой договор <№> от <Дата> с П.О.А, трудовой договор <№> от <Дата>, трудовой договор <№> от <Дата> с З.С.Г <***>, приказ о приеме на работу З.С.Г от <Дата> <№> в <***>, заявление о переводе З.С.Г от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с З.С.Г от <Дата> <***>, трудовой договор <№> от <Дата> с З.С.Г <***>; приказ о приеме на работу З.С.Г в <***> от <Дата> <№>, заявление З.С.Г об увольнении от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с З.С.Г №ув37 от <Дата>, должностную инструкция заведующей магазином <***>, …; должностную инструкцию заведующей магазином <***>; агентские договоры между: <***> от <Дата>, <***> от <Дата>, соглашения об определении стоимости услуг, отчеты агента <***> за <Дата>; соглашения об определении стоимости услуг, отчеты агента <***> за <Дата> агентские договоры между: <***> от <Дата>, <***> от <Дата>; табеля учета рабочего времени <***> с <Дата>; табеля учета рабочего времени <***>; должностную инструкцию заведующей магазином <***>; трудовой договор <№> с З.О.А от <Дата>; приказ о предоставлении отпуска З.С.Г от <Дата> <№>; приказ о предоставлении отпуска З.С.Г от <Дата> <№>; платежную ведомость <№> от <Дата> <***>; платежную ведомость <№> от <Дата> <***>, квитанцию от <Дата> о внесении денежных средств Волковой Т.Н., анкету, изъятую в ходе выемки у К.Н.Н. – надлежит снять с ответственного хранения П.И,Е. и разрешить распоряжаться (т.6 л.д.240-245),

– выплатное (пенсионное) дело, изъятое в ходе выемки у К.А.В, – надлежит снять с ответственного хранения К.А.В и разрешить распоряжаться (т.5 л.д.55),

– трудовую книжку, изъятую в ходе выемки у З.С.Г, – надлежит снять с ответственного хранения З.С.Г и разрешить распоряжаться (т.5 л.д.56),

– трудовой договор с М.Е.Н <№> от <Дата>, трудовой договор с Потерпевший №2 <№> от <Дата>, трудовой договор с П.Н.А <№> от <Дата>, трудовой договор с Потерпевший №6 <№> от <Дата>, трудовой договор с Потерпевший №3 <№> от <Дата>, трудовой договор с Потерпевший №1 <№> от <Дата>, трудовой договор со Потерпевший №8 <№> от <Дата>, трудовой договор с З.Ю.Г <№> от <Дата>, должностные инструкции заведующей магазина <***>, расположенного в … в г.Архангельске от <Дата>, трудовой договор с Я.И.О <№> от <Дата>, табеля учета рабочего времени за период с <Дата> по <Дата> магазина <***>», расположенного в … в г.Архангельске, должностные инструкции управляющего группой магазинов от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с Волковой Т.Н. от <Дата> Номер <№> <***>», приказ о приеме на работу Волковой Т.Н. на должность зам.директора группы магазинов, <№> от <Дата>, должностная инструкция заместителя директора группы магазинов от <Дата>, трудовой договор между <***> и Волковой Т.Н. от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с Волковой Т.Н. от <Дата> <№>, приказ о приеме на работу Волковой Т.Н. на должность директора <***>, <№> от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с Волковой Т.Н. от <Дата> Номер <№> <***>, приказ о приеме на работу Волковой Т.Н. на должность директора <***>, <№> от <Дата>, личная карточка работника <***> на имя Волковой Т.Н., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на имя Волковой Т.Н., копия диплома, паспорта на имя Волковой Т.Н., копия страхового свидетельства на имя Волковой Т.Н., заявление директору <***> о принятии Волковой Т.Н. на должность заместителя директора группы магазинов от <Дата>, трудовой договор между <***> и Волковой Т.Н. от <Дата> с дополнениями, заявление Волковой Т.Н. об увольнении по собственному желанию от <Дата>, личная карточка работника <***> на имя Волковой Т.Н., заявление директору <***> о принятии Волковой Т.Н. на должность директора <***> по совместительству от <Дата>, два экземпляра трудового договора <№> от <Дата> между <***> и Волковой Т.Н., копия паспорта Волковой Т.Н., заявление от имени Волковой Т.Н. на имя директора <***> об увольнении от <Дата>, расчетные листки Я.И.О за период с <Дата>, – надлежит снять с ответственного хранения Потерпевший З. и разрешить распоряжаться (т.3 л.д.216),

– диск с записями разговоров, предоставленный в рамках ОРД – надлежит хранить при материалах уголовного дела (т.8 л.д.240-242).

В обвинительном заключении следователем сделана ссылка на процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов, оказывавших на стадии предварительного расследования юридическую помощь не Волковой, а другим подозреваемым, уголовное преследование в отношении которых было прекращено следователем.

Таким образом, поскольку указанные процессуальные издержки не были связаны с оказанием Волковой юридической помощи, они взысканию с неё не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307- 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ВОЛКОВУ Т. Н. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов № 420-ФЗ от <Дата> и № 431-ФЗ от <Дата>), ч.2 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов № 420-ФЗ от <Дата> и № 431-ФЗ от <Дата>), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов № 420-ФЗ от <Дата> и № 431-ФЗ от <Дата>), и назначить ей наказание:

– по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы,

– по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде 1 года лишения свободы,

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания окончательно назначить Волковой Т.Н. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Волковой Т.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав её:

– периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом,

– не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления данного органа.

Избранную Волковой Т.Н. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

– диск с данными – хранить при материалах уголовного дела,

– трудовой договор <№> от <Дата> с П.О.А, трудовой договор <№> от <Дата>, трудовой договор <№> от <Дата> с З.С.Г <***>, приказ о приеме на работу З.С.Г от <Дата> <№> в <***>, заявление о переводе З.С.Г от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с З.С.Г от <Дата> <***>, трудовой договор <№> от <Дата> с З.С.Г <***>; приказ о приеме на работу З.С.Г в <***> от <Дата> №пр0035, заявление З.С.Г об увольнении от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с З.С.Г №ув37 от <Дата>, должностную инструкция заведующей магазином <***>; должностную инструкцию заведующей магазином <***>; агентские договоры между: <***> от <Дата>, <***> от <Дата>, соглашения об определении стоимости услуг, отчеты агента <***> за <Дата>; соглашения об определении стоимости услуг, отчеты агента <***> за <Дата>; агентские договоры между: <***> от <Дата>, <***> от <Дата>; табеля учета рабочего времени <***> <Дата>; табеля учета рабочего времени <***> с <Дата>; должностную инструкцию заведующей магазином <***>; трудовой договор <№> с З.О.А от <Дата>; приказ о предоставлении отпуска З.С.Г от <Дата> <№>; приказ о предоставлении отпуска З.С.Г от <Дата> <№>; платежную ведомость <№> от <Дата> <***>; платежную ведомость <№> от <Дата> <***>, квитанцию от <Дата> о внесении денежных средств Волковой Т.Н., анкету, изъятую в ходе выемки у К.Н.Н – снять с ответственного хранения П.И,Е и разрешить распоряжаться,

– выплатное (пенсионное) дело, изъятое в ходе выемки у К.А.В, – снять с ответственного хранения К.А.В и разрешить распоряжаться,

– трудовую книжку, изъятая в ходе выемки у З.С.Г, – снять с ответственного хранения З.С.Г и разрешить распоряжаться,

– трудовой договор с М.Е.Н <№> от <Дата>, трудовой договор с Потерпевший №2 <№> от <Дата>, трудовой договор с П.Н.А <№> от <Дата>, трудовой договор с Потерпевший №6 <№> от <Дата>, трудовой договор с Потерпевший №3 <№> от <Дата>, трудовой договор с Потерпевший №1 <№> от <Дата>, трудовой договор со Потерпевший №8 <№> от <Дата>, трудовой договор с З.Ю.Г <№> от <Дата>, должностные инструкции заведующей магазина <***>, расположенного в … в г.Архангельске от <Дата>, трудовой договор с Я.И.О <№> от <Дата>, табеля учета рабочего времени за период с <Дата> по <Дата> магазина «Дисма», расположенного в … в г.Архангельске, должностные инструкции управляющего группой магазинов от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с Волковой Т.Н. от <Дата> Номер <***>, приказ о приеме на работу Волковой Т.Н. на должность зам.директора группы магазинов, <№> от <Дата>, должностная инструкция заместителя директора группы магазинов от <Дата>, трудовой договор между <***> и Волковой Т.Н. от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с Волковой Т.Н. от <Дата> <№>, приказ о приеме на работу Волковой Т.Н. на должность директора <***> <№> от <Дата>, приказ о прекращении трудового договора с Волковой Т.Н. от <Дата> <***>, приказ о приеме на работу Волковой Т.Н. на должность директора <***>, <№> от <Дата>, личная карточка работника <***> на имя Волковой Т.Н., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на имя Волковой Т.Н., копия диплома, паспорта на имя Волковой Т.Н., копия страхового свидетельства на имя Волковой Т.Н., заявление директору <***> о принятии Волковой Т.Н. на должность заместителя директора группы магазинов от <Дата>, трудовой договор между <***> и Волковой Т.Н. от <Дата> с дополнениями, заявление Волковой Т.Н. об увольнении по собственному желанию от <Дата>, личная карточка работника <***> на имя Волковой Т.Н., заявление директору <***> о принятии Волковой Т.Н. на должность директора <***> по совместительству от <Дата>, два экземпляра трудового договора <№> от <Дата> между <***> и Волковой Т.Н., копия паспорта Волковой Т.Н., заявление от имени Волковой Т.Н. на имя директора <***> об увольнении от <Дата>, расчетные листки Я.И.О за период с <Дата>, – надлежит снять с ответственного хранения Потерпевший З. и разрешить распоряжаться,

– диск с записями разговоров, предоставленный в рамках ОРД, хранится в уголовном деле – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Ломоносовский районный суд г. Архангельска в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Осужденная вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий Е.Г. Шарапов