Дело № 1-507/14
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
15 октября 2014 года г. Москва
Чертановский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ермишиной И.А.,
с участием помощника Чертановского межрайонного прокурора г. Москвы Виноградовой И.А.,
подсудимого Гусейнова Т.А.о.,
защитника-адвоката Костанянца А.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г.,
при секретаре Бородиной О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении Гусейнова Т.А.о., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Гусейнов Т.А.о. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так он (Гусейнов Т.А.о.), имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., в неустановленном месте, вступил в состав организованной группы, в которую входили ФИО6, ФИО7, ФИО8 и неустановленные лица. Будучи вовлеченным в разработанный организатором преступной группы ФИО6 преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 14.01.2004 г. № 109-И и от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», принял участие в его реализации. Разработанный ФИО6 преступный план заключался в следующем. Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в ЗАО АКБ «<данные изъяты>» и ООО КБ «<данные изъяты>», не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушении Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14.01.2004 г. № 109-И и от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в их (ФИО6, Гусейнова Т.А.о., ФИО7, ФИО8 и неустановленных лиц) преступной деятельности, по их банковским счетам, а также по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ г., с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на «обналичивание» денежных средств. При этом, организованная преступная группа в составе ФИО6, Гусейнова Т.А.о., ФИО7, ФИО8 и неустановленных лиц, действуя согласно распределению ролей под контролем и по указанию организатора ФИО6, незаконно осуществляла банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам; инкассация денежных средств; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, исключив таким образом все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. Незаконная банковская деятельность организованной группы, в состав которой входил он (Гусейнов Т.А.о.), осуществлялась на территории г. Москвы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности являлись помещения дополнительного офиса «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «<данные изъяты>», расположенные территории плодоовощной базы ЗАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. При этом организованная группа характеризовалась: устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом; стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как авторитет ФИО6 как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников; слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений; четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций; сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц. Разработанный ФИО6 преступный план, преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг для клиентов, заинтересованных в предоставлении им банковских услуг, путем осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: заинтересованных в перечислении денежных средств, с целью их последующего обналичивания; заинтересованных в осуществлении рублевых безналичных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения. Для достижения указанных целей, разработанный организаторами преступный план подразумевал: открытие и ведение банковских счетов подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц; учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной преступной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг; инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы; кассовое обслуживание физических и юридических лиц. В соответствии с разработанным организатором преступной группы ФИО6 планом, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – клиентов, в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы. Учет денежных средств, поступивших от клиентов, одновременно отражался характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе «клиент-банк», установленной на компьютерной технике участников преступной группы. Обналичивание денежных средств клиентам происходило путем выдачи наличных денежных средств из неофициальной кассы, расположенной в помещении депозитарного хранилища дополнительного офиса «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: г. Москва, Ступинский пр-д, <адрес>, стр. 9, а именно ячейка депозитарного хранилища № 32. Согласно отведенной ему (Гусейнову Т.А.о.) организатором преступной группы ФИО6 роли, он (Гусейнов Т.А.о.), являясь исполнителем в организованной преступной группе, исполнял следующие обязанности, а именно, он (Гусейнов Т.А.о.) имея обширные связи и авторитет среди выходцев из Республики Азербайджан – руководителей различных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории плодоовощной базы ЗАО «<данные изъяты>», приискивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств; знакомил данных клиентов незаконной банковской деятельности с организатором преступной группы ФИО6, контролировал взаимоотношения между клиентами незаконной банковской деятельности и организованной преступной группой, являясь при этом гарантом взятых обязательств организованной преступной группы по незаконному «обналичиванию» денежных средств перед клиентами незаконной банковской деятельности. При этом, роли иных соучастников организованной преступной группы были распределены, следующим образом. ФИО6, занимая должность начальника операционного отдела дополнительного офиса «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «<данные изъяты>», а также, являясь организатором преступной группы, осуществляла общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы, подыскивала лиц, предоставлявших наличные денежные средства с целью их дальнейшей возмездной выдачи, после чего предоставляла их данные членам организованной преступной группы для приобретения наличных денежных средств, предоставила помещение, расположенное по адресу: г. <адрес> для кассового обслуживания клиентов незаконной банковской деятельности; передавала ФИО7, для дальнейшей передачи клиентам незаконной банковской деятельности, реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, полученные ФИО6 от неустановленных соучастников; получала от клиентов незаконной банковской деятельности подготовленные документы о, якобы, наличии договорных отношений между организациями-клиентами незаконной банковской деятельности и фиктивными организациями, которые передавала неустановленным соучастникам, исполнявшим с целью сокрытия преступления в документах подписи от имени руководителей организаций и оттиски печатей для придания документам вида подлинных, после чего возвращала оформленные документы клиентам незаконной банковской деятельности; сообщала ФИО8 точные суммы обналиченных денежных средств, необходимых к выдаче клиентам незаконной банковской деятельности; с помощью составления электронных платежных поручений и посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», установленной на компьютерной технике, расположенной на ее рабочем месте, осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций, распоряжалась поступившими на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций денежными средствами в интересах участников организованной группы и клиентов незаконной банковской деятельности. Также в обязанности ФИО6 входил поиск клиентов незаконной банковской деятельности, определение организаций, на счета которых должны быть перечислены денежные средства от клиентов незаконной банковской деятельности, размера вознаграждения организованной преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности в сумме не менее 3 процентов от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, обеспечение выдачи наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности за вознаграждение и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного дохода. ФИО7, согласно отведенной ей организатором преступной группы ФИО6 роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе, исполняла следующие обязанности, а именно: передавала клиентам незаконной банковской деятельности, полученные от ФИО6 реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы; получала от клиентов незаконной банковской деятельности сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы, передавала ФИО6 информацию о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций; получала от клиентов незаконной банковской деятельности подготовленные документы о, якобы, наличии договорных отношений между организациями-клиентами незаконной банковской деятельности и фиктивными организациями, которые передавала неустановленным соучастникам, исполнявшим с целью сокрытия преступления в документах подписи от имени руководителей организаций и оттиски печатей для придания документам вида подлинных, после чего возвращала оформленные документы клиентам незаконной банковской деятельности. Кроме того, ФИО7 сообщала клиентам незаконной банковской деятельности о времени и месте выдачи обналиченных преступным путем денежных средств; сообщала ФИО8 точные суммы обналиченных денежных средств, необходимых к выдаче клиентам незаконной банковской деятельности; вела учет данных денежных средств в специально созданной для этого электронной базе, представляющей из себя файлы программы «Microsoft Office Excel» в виде таблиц. ФИО8, согласно отведенной ему организатором преступной группы ФИО6 роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе, исполнял следующие обязанности, а именно: осуществлял незаконное расчетно-кассовое обслуживание клиентов незаконной банковской деятельности в помещении депозитарного хранилища дополнительного офиса «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «Руна- Банк» по адресу: <адрес>, то есть прием наличных денежных средств от клиентов, заинтересованных в их переводе, на расчетные счета необходимых компаний с расчетных счетов организаций, подконтрольных организованной преступной группе, выдачу незаконно «обналиченных» денежных средств через подконтрольные организованной преступной группе компании, исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, вел учет данных денежных средств в специально созданном для этого «ежедневнике» в письменном виде, сообщал организатору преступной группы ФИО6 и ФИО7 о всех рассчетно-кассовых операциях производимых в незаконном рассчетно-кассовом узле для организации контроля с их стороны за движением незаконно «обналиченных» организованной преступной группой денежных средств и занесения этих данных в единую базу, представляющей из себя файлы программы «Microsoft Office Excel» в виде таблиц. Неустановленные соучастники, являясь исполнителями, осуществляли на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрацию фиктивных организаций и открывали расчетные счета для этих организаций в ЗАО АКБ «<данные изъяты>» и ООО КБ «<данные изъяты>», с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности, подыскивали клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, подписывали от имени руководителей фиктивных организаций подконтрольных организованной преступной группе и наносили оттиски печатей данных организаций в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций, а также, производили инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы. Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой выразилась в следующем: в период до ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в г. Москве (точные время и место не установлены), его (Гусейнова Т.А.о.) неустановленные соучастники зарегистрировали с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, изготовили печати, уставные и учредительные документы, поставили на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующие организации: ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ФИО9; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ФИО10; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ФИО11; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ФИО12; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ФИО13; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес<адрес> с ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ФИО14; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ФИО15; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: г<адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ФИО19.; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ учредитель ФИО16; ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, пом. 1, с ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ФИО17, а также в период до ДД.ММ.ГГГГ открыли расчетные счета указанных фиктивных организаций в ЗАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 10, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, ДД.ММ.ГГГГ г. – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №; в ООО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № и получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе «Банк-Клиент», для их использования в незаконной банковской деятельности. Реализуя разработанный ФИО6 преступный план, он (Гусейнов Т.А.о.) совместно с соучастниками – членами организованной преступной группы ФИО6, ФИО7, ФИО8 и неустановленными лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ г., находясь по адресу: <адрес> точное время не установлено, привлекли юридических лиц – клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами преступной группы по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение. В период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ он (Гусейнов Т.А.о.), действуя в составе организованной группы, совместно с ФИО6, ФИО7, ФИО8 и неустановленными соучастниками, осуществляли незаконную банковскую деятельность в помещениях дополнительного офиса «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «<данные изъяты>», арендуемых у ЗАО «<данные изъяты>», расположенных по адресу: <адрес> преследуя целью извлечение дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, передавали клиентам незаконной банковской деятельности, полученные от неустановленных соучастников реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных сторонних лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы лиц, а именно: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» после чего, ФИО6 и ФИО7 получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы. Полученную информацию о поступлении на расчетные счета фиктивных организаций денежных средств, ФИО6, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организованной преступной группе указанных выше фиктивных организаций, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк», осуществляла управление движением денежных средств по указанным выше расчетным счетам, а ФИО8 обеспечивал прием и выдачу наличных денежных средств у клиентов незаконной банковской деятельности, в помещении депозитария дополнительного офиса «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> удерживая при этом, по указанию организатора преступной группы ФИО6, вознаграждение в размере не менее 3 процентов от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств. Затем, получив от клиентов незаконной банковской деятельности подготовленные документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с фиктивными организациями, в обоснование произведенных безналичных платежей, ФИО6 и ФИО7 передавали указанные документы неустановленным соучастникам, которые исполняли в них подписи от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей фиктивных организаций, после чего возвращали их ФИО6 и ФИО7, которые, в свою очередь, передавали их клиентам незаконной банковской деятельности. Он (Гусейнов Т.А.о.), являясь соучастником организованной преступной группы, имея обширные связи и авторитет среди выходцев из Республики Азербайджан – руководителей различных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории плодоовощной базы ЗАО «<данные изъяты>», приискивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств; знакомил данных клиентов незаконной банковской деятельности с организатором преступной группы ФИО6, контролировал взаимоотношения между клиентами незаконной банковской деятельности и организованной преступной группой, являясь при этом гарантом взятых обязательств организованной преступной группы по незаконному «обналичиванию» денежных средств перед клиентами незаконной банковской деятельности. В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, в которую входил он (Гусейнов Т.А.о.) от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 88 коп., на расчетный счет № № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 23 коп., на расчетный счет № № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 00 коп., на расчетный счет № № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 88 коп., на расчетный счет № № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 50 коп., на расчетный счет № № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 74 коп., на расчетный счет № № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 65 коп., на расчетный счет № № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 49 коп., на расчетный счет № № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 22 коп., на расчетный счет № фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), подконтрольной организованной преступной группе, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> 01 коп. Общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленное основания платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, составила <данные изъяты> 60 коп. Вознаграждение организованной преступной группы, в которую входил он (Гусейнов Т.А.о.), за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ составляло не менее 3 процентов от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, которая составила <данные изъяты> 60 коп. В результате чего организованная преступная группа, в которую входил он (Гусейнов Т.А.о.), за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ г., извлекла общий доход в сумме не менее <данные изъяты> (<данные изъяты> 60 коп.* 3 % = <данные изъяты>), которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах. Таким образом, он (Гусейнов Т.А.о.) совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение, организованной преступной группой с ФИО6, ФИО7, ФИО8 и с неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее <данные изъяты>, что превышает шесть миллионов рублей и является особо крупным размером.
Подсудимый Гусейнов Т.А.о. в полном объеме согласен с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.
Гусейнов Т.А.о. обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, осознает характер и последствия заявленного после консультации с защитниками ходатайства, государственный обвинитель согласна с постановлением приговора без судебного разбирательства, а потому суд находит возможным удовлетворить ходатайство подсудимого, и постановить приговор без проведения судебного разбирательства.
Таким образом, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем, квалифицирует его действия по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
На наличие в действиях Гусейнова Т.А.о. квалифицирующего признака совершение преступления организованной группой указывает выполнение каждым из соучастников устойчивой группы отведенной ему в преступлении роли, их предварительно согласованный, соорганизованный и последовательный характер действий, охваченных единым умыслом, направленным на достижение общего преступного результата.
Согласно выводам проведенной подсудимому Гусейнову Т.А.о. амбулаторной первичной судебно-психиатрической экспертизы, последний <данные изъяты> (л.д.117-119 т. 15). У суда отсутствуют основания не доверять заключению экспертов, поскольку оно составлено с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, не оспаривалось подсудимым. Таким образом, суд признает подсудимого Гусейнова Т.А.о. в отношении инкриминируемого ему деяния вменяемым.
Разрешая вопрос о виде и мере назначаемого подсудимому наказания, суд, помимо вышеуказанных обстоятельств, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, конкретные обстоятельства дела, а также данные о личности подсудимого, а именно: Гусейнов Т.А.о. ранее не судим (л.д. 43-45 т. 14), на учете в НД и ПНД не состоит (л.д. 46, 47 т. 14), формально-положительно характеризуется по месту жительства (л.д. 49 т. 14).
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого судом не установлено.
Смягчающими обстоятельствами, суд признаёт полное признание подсудимыми своей вины и раскаяние в содеянном, его возраст и состояние здоровья – Гусейнов Т.А.о. является пенсионером по старости и страдает рядом тяжелых заболеваний, а также <данные изъяты>
Оценив изложенные обстоятельства в их совокупности, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень фактического участия Гусейнова Т.А.О. в совершении преступления, суд считает, необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ, поскольку считает возможным его исправление без реального отбывания наказания, полагая, что такой вид наказания обеспечит достижение целей наказания.
Одновременно суд считает возможным не назначать Гусейнову Т.А.о. дополнительное наказание в виде штрафа.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вопрос о вещественных доказательствах суд решает на основании ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Гусейнова ФИО20 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.
Возложить на Гусейнова Т.А.о. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган.
Меру пресечения Гусейнову Т.А.о. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу – отменить.
Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств 12 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве – хранить до рассмотрения по существу выделенного в отношении неустановленных лиц уголовного дела.
Судьба вещественных доказательств – денежных средств в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты> Евро – <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО7, ФИО8, а именно денежные средства обращены в доход государства.
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела в отношении ФИО6, ФИО7, ФИО8 – оставить храниться при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья: