Главная Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (Статья 177 УК РФ) Уголовное дело 1-51/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Костромской...

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (Статья 177 УК РФ)

Уголовное дело 1-51/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Костромской районный суд

352

УИД 44RS0028-01-2019-000440-26

дело № 1-51/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома 17 мая 2019 года

Костромской районный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Чудецкого А.В.

при секретаре Михаэлис Д.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Костромского района Вакурова Д.А.,

потерпевшего В.А.,

его представителя С.Н.,

подсудимой Османовой Е.К.,

защитника Баталовой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

Османовой Е.К.

осужденной приговором Свердловского районного суда г. Костромы от 01.10.2018 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (8 преступлений), по ч. 3 ст. 159 УК РФ (2 преступления), на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В срок наказания зачтено время содержания под стражей с 01.10.2018 до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (приговор вступил в законную силу 06.12.2018);

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 177, 177, 177, 177, 177, 177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Османова Е.К. совершила 6 эпизодов злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Костромским районным судом Костромской области 19.07.2016 вынесено решение о взыскании с Лапенко (в настоящее время Османовой) Е.К. в пользу В.А. задолженности по договору займа № от ДДММГГГГ в сумме 168640,99 долларов США, по договору займа № от ДДММГГГГ в сумме 253632,88 долларов США, по договору займа № от ДДММГГГГ в сумме 206633 долларов США, по договору займа № от ДДММГГГГ в сумме 200880,67 долларов США, а также расходов по уплате госпошлины в размере 60 000 рублей.

Решение суда вступило в законную силу, в добровольном порядке не исполнено и 23.12.2016 возбуждено исполнительное производство о взыскании с Османовой Е.К. в пользу В.А. задолженности в сумме 51 745 550,90 рублей.

Османова Е.К., зарегистрированная и проживающая по адресу: (адрес), в целях уклонения от погашения кредиторской задолженности, из корыстных побуждений, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда и возбуждении исполнительного производства, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, умышленно, в течение длительного времени мер к погашению задолженности не предпринимала, являясь дееспособной и трудоспособной, с постоянного места работы уволилась с целью избежать обращение взыскания на заработную плату.

В рамках исполнительного производства в ноябре 2017 года судебным приставом-исполнителем в адрес Османовой Е.К. было предъявлены требования о предоставлении к описи и аресту имущества – шубы белой песцовой, которые Османовой Е.К. исполнены не были, в связи с чем она дважды была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ.

Кроме того, в период с 07.09.2017 по 28.04.2018, имея расчетную карту №, выпущенную АО «*****», Османова Е.К. расходовала в личных целях, не связанных с погашением кредиторской задолженности, денежные средства, приобретая различные товары, в том числе оплачивала бензин на автозаправочных станциях на сумму за указанный период в размере 241 220 рублей 59 копеек, после чего вносила платежи по израсходованному кредитному лимиту.

В период с 24.10.2016 по 26.07.2018 ежемесячно на лицевой счет ПАО «*****» Османовой Е.К., с которого был снят арест, поступали и другие денежные переводы на общую сумму 1 013 776 рублей 03 копейки. В период с 25.01.2017 по 24.03.2018 на счет, ПАО «*****», который Османовой Е.К. был открыт 25.01.2017 и на который не был наложен арест, так как она не сообщила судебному приставу о его открытии, поступали денежные средства за оплату юридических услуг Османовой Е.К., а также другие денежные переводы; оплачивались различные покупки и пополнялся карт-счёт в АО «*****». Всего за указанный период по счету прошло 1 699 921 рублей 60 копеек с целью уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

Также с августа 2016 года по август 2018 года Османова Е.К., будучи признанной банкротом 20.04.2018, в период расследования другого уголовного дела погашала ущерб нескольким потерпевшим на сумму 5 822 540 рублей.

Тем самым Османова Е.К. в период с 10.10.2016 по 01.10.2018, имея реальную финансовую возможность приступить к исполнению судебного решения, в том числе частично, в течение нескольких лет решение суда игнорировала, задолженность не погашала, что свидетельствует об упорном, стойком нежелании исполнять решение суда по погашению кредиторской задолженности. В результате ее действий не была погашена задолженность в пользу В.А. в сумме 51 745 550,90 рублей, что является крупным размером.

2. Она же, Османова Е.К. злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по решению Советского районного суда г. Иваново от 26.05.2016 о взыскании в пользу М.Д. задолженности по договору займа в сумме 8 050 000 рублей, а также расходов по уплате госпошлины в размере 48 450 рублей, а всего 8 098 450 рублей.

Решение суда вступило в законную силу, в добровольном порядке не исполнено и 29.07.2016 возбуждено исполнительное производство о взыскании с Османовой Е.К. в пользу М.Д. задолженности в сумме 8 098 450 рублей.

Тем самым Османова Е.К. в период с 14.07.2016 по 01.10.2018, имея реальную финансовую возможность приступить к исполнению судебного решения, в том числе частично, в течение нескольких лет решение суда игнорировала, задолженность не погашала, что свидетельствует об упорном, стойком нежелании исполнять решение суда по погашению кредиторской задолженности. В результате ее действий не была погашена задолженность в пользу М.Д. в сумме 8 098 450 рублей, что является крупным размером.

3. Она же, Османова Е.К. злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по решению Костромского районного суда Костромской области от 21.07.2016 о взыскании в пользу ООО КБ «*****» задолженности по кредитному договору № от ДДММГГГГ по состоянию на 01 мая 2016 года в сумме 2 421 079,94 рублей, а также расходов по уплате госпошлины в размере 20 305 рублей.

Решение суда вступило в законную силу, в добровольном порядке не исполнено и 08.09.2016 возбуждено исполнительное производство о взыскании с Османовой Е.К. в пользу ООО КБ «*****» задолженности в сумме 2 441 384,94 рублей.

Тем самым Османова Е.К. в период с 30.08.2016 по 01.10.2018, имея реальную финансовую возможность приступить к исполнению судебного решения, в том числе частично, в течение нескольких лет решение суда игнорировала, задолженность не погашала, что свидетельствует об упорном, стойком нежелании исполнять решение суда по погашению кредиторской задолженности. В результате ее действий не была погашена задолженность в пользу ООО КБ «*****» в сумме 2 441 384,94 рублей, что является крупным размером.

4. Она же, Османова Е.К. злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по решению Костромского районного суда Костромской области от 08.11.2016 о взыскании в пользу С.Г. задолженности по договору займа от 26.10.2015 в размере 958 210 рублей с последующим начислением договорных процентов на сумму займа по день фактического исполнения обязательств, 12 960 рублей – расходов по уплате государственной пошлины, а также задолженности по договору займа от 26.10.2015 в размере 1 116 152 рублей с последующим начислением договорных процентов на сумму займа по день фактического исполнения обязательств, 14 012 рублей – расходов по уплате государственной пошлины, 5000 рублей – судебных расходов за услуги эксперта.

Решение суда вступило в законную силу, в добровольном порядке не исполнено и 06.02.2017 возбуждено исполнительное производство о взыскании с Османовой Е.К. в пользу С.Г. задолженности в сумме 2 390 852 рубля.

Согласно определению Арбитражного суда Костромской области № № требования С.Г. на 20.04.2018 составляют 3 736 202 рубля.

Тем самым Османова Е.К. в период с 23.01.2017 по 01.10.2018, имея реальную финансовую возможность приступить к исполнению судебного решения, в том числе частично, в течение нескольких лет решение суда игнорировала, задолженность не погашала, что свидетельствует об упорном, стойком нежелании исполнять решение суда по погашению кредиторской задолженности. В результате ее действий не была погашена задолженность в пользу С.Г. в сумме 3 736 202 рубля, что является крупным размером.

5. Она же, Османова Е.К. злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по решению Костромского районного суда Костромской области от 15.06.2016 о взыскании в пользу Ю.А. задолженности в размере: 1 500 000 рублей в качестве неосновательного обогащения, 6 000 рублей в качестве компенсации государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления, а всего – 1 506 000 рублей; процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 1 500 000 рублей по ставке 8,14 % годовых за период с 05.05.2016 по день возврата суммы неосновательного обогащения; в размере 900 000 рублей в качестве возврата займа; в размере 245 000 рублей в качестве процентов за пользование денежными средствами по договорам займа; в размере 37 896, 16 рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами; в размере 5 000 рублей в качестве компенсации государственной пошлины уплаченной при подаче искового заявления, а всего – 1 187 896,16 рублей; процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 900 000 рублей по ставке 8,14 % годовых за период с 06.05.2016 по день возврата суммы неосновательного обогащения.

Решение суда вступило в законную силу, в добровольном порядке не исполнено и 29.07.2016 возбуждено исполнительное производство о взыскании с Османовой Е.К. в пользу Ю.А. задолженности в сумме 2 693 800 рублей.

Тем самым, Османова Е.К., в период с 16.07.2016 по 01.10.2018, имея реальную финансовую возможность приступить к исполнению судебного решения, в том числе частично, в течение нескольких лет решение суда игнорировала, задолженность не погашала, что свидетельствует об упорном, стойком нежелании исполнять решение суда но погашению кредиторской задолженности. В результате ее действий не была погашена задолженность в пользу Ю.А. в сумме 2 693 800 рублей, что является крупным размером.

6. Она же, Османова Е.К. злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по определению Костромского районного суда Костромской области от 17.05.2016 о взыскании в пользу А.В. задолженности по договору займа от ДДММГГГГ в сумме 5 000 000 рублей, а именно: в срок до ДДММГГГГ – в сумме 2 500 000 рублей, в срок до ДДММГГГГ – 2 500 000 рублей.

Определение вступило в законную силу, в добровольном порядке не исполнено и 11.08.2016 возбуждено исполнительное производство о взыскании с Османовой Е.К. в пользу А.В. задолженности в сумме 5 000 000 рублей.

Тем самым Османова Е.К. в период с 11.07.2016 по 01.10.2018, имея реальную финансовую возможность приступить к исполнению судебного решения, в том числе частично, в течение нескольких лет решение суда игнорировала, задолженность не погашала, что свидетельствует об упорном, стойком нежелании исполнять решение суда по погашению кредиторской задолженности. В результате ее действий не была погашена задолженность в пользу А.В. в сумме 5 000 000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая в судебном заседании согласилась с предъявленным обвинением, вину в совершенном преступлении признала полностью, поддержала заявленное в ходе ознакомления с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке ей разъяснены и понятны; ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Государственный обвинитель и потерпевшие согласились с рассмотрением дела без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Условия постановления приговора в соответствии со ст. 314 УПК РФ соблюдены.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Османовой Е.К. суд квалифицирует по каждому эпизоду по ст. 177 УК РФ – злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, в том числе смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на ее исправление и предупреждение совершения новых преступлений, на условия жизни ее семьи, а также на восстановление социальной справедливости.

Подсудимая совершила преступления небольшой тяжести.

Она на момент совершения преступлений не судима; трудоустроена; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; не замужем, имеет 3 малолетних детей; по месту жительства характеризуется удовлетворительно, привлекалась к административной ответственности.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает признание вины и наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания возможно путем применения к Османовой Е.К. наказания в виде обязательных работ.

Судьбу вещественных доказательств суд решает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Османову Е.К. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 177, 177, 177, 177, 177, 177 УК РФ, и назначить по каждому из них наказание в виде 240 часов обязательных работ.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Османовой Е.К. наказание в виде 400 часов обязательных работ.

На основании ч. 5 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ с наказанием, назначенным по приговору Свердловского районного суда г. Костромы от 01.10.2018, назначить Османовой Е.К. наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с 17.05.2019.

В срок отбытия наказания зачесть наказание, отбытое по приговору от 01.10.2018, – с 01.10.2018 по 16.05.2019 (с учетом указанного в приговоре от 01.10.2018 порядка зачета времени содержания под стражей).

Меру пресечения Османовой Е.К. до вступления приговора в законную силу изменить за заключение под стражу. Взять Османову Е.К. под стражу в зале суда.

Зачесть Османовой Е.К. в срок отбытия наказания время содержания под стражей по настоящему приговору с 17.05.2019 до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: выписки по счетам, CD-диск, отчет по счету, справку о выплате компенсации – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Костромской областной суд через Костромской районный суд с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденной – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В. Чудецкий