Дело № 1-535/2019 УИД 54RS0006-01-2019-006436-26
Поступило 18.06.2019
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2019 года г.Новосибирск
Ленинский районный суд г.Новосибирска в составе:
председательствующего судьи Лукаш Е.В.,
с участием:
старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Ситникова А.Н.,
старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания Сибирской оперативной таможни Новик Е.А.,
подозреваемого Овчарова А.В.,
его защитника – адвоката Пчелина Д.Г., представившего удостоверение и ордер № 1-12 от 26.06.2019г. адвокатского бюро г.Москвы «Пчелин и Парнеры»,
при секретаре Шумкиной Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания Сибирской оперативной таможни Новик Е.А. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемого
ОВЧАРОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении <данные изъяты>, имеющего высшее образование, работающего генеральным <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л :
Старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания Сибирской оперативной таможни Новик Е.А. обратился в суд с постановлением, в котором указал, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ.
Судом установлены обстоятельства совершения Овчаровым А.В. преступления.
ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «ПромМинералы» (далее ООО «ПромМинералы») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером № (свидетельство серия 77 №), по адресу: <адрес>, помещение 1, ком. 8.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПромМинералы» поставлено на учёт в налоговом органе на территории Российской Федерации Инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 7714353396.
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц основным видом деятельности ООО «ПромМинералы» является «торговля оптовая химическими продуктами».
Овчаров А.В., являясь генеральным директором ООО «ПромМинералы», действуя на основании Устава данного общества, в целях осуществления внешнеэкономической деятельности, заключил ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПромМинералы» внешнеэкономический контракт № с ХХК «Баялагжонш» (<адрес>) на сумму 3 000 000 долларов США.
Согласно контракта, Продавец – ХХК «Баялагжонш» (<адрес>) обязуется поставить, а Покупатель – ООО «ПромМинералы» оплатить и принять товар – «плавиковый шпат», именуемый в дальнейшем «Товар», на условиях DAP – <адрес> ВСЖД (согласно INCOTERMS-2000). Согласно п. 2.1 контракта цена включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, маркировки. В рамках данного контракта ООО «ПромМинералы» открыт паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ в АО АКБ «ЦентроКредит».
Кроме этого, Овчаров А.В., являясь генеральным директором ООО «ПромМинералы», действуя на основании Устава данного общества, заключил ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ПромМинералы» агентский договор транспортной экспедиции №-ПРМ с ООО «Сиб Стрим» в лице директора Свидетель №1, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях.
Согласно п. 1 договор регулирует взаимоотношения сторон, связанные с оказанием Экспедитором – ООО «Сиб Стрим», услуг транспортной экспедиции железнодорожных перевозок грузов Заказчика – ООО «ПромМинералы», на территории Российской Федерации, государств-участников СНГ, стран Балтии и третьих стран, а также с предоставлением дополнительных услуг, связанных с этими перевозками.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сиб Стрим» заключен договор на транспортно-экспедиционные услуги № Э-ТГЗ с Транспортно-экспедиционной компанией «ФИО2» ХХК (<адрес>). Предметом договора являются взаимоотношения сторон, связанные с оказанием Экспедитором – Транспортно-экспедиционной компанией «ФИО2» ХХК, от своего имени и за счет Заказчика – ООО «Сиб Стрим», услуг по организации экспортно-импортных и транзитных перевозок груженных и порожних вагонов Заказчика по территории Монголии.
В неустановленное дознанием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, у генерального директора ООО «ПромМинералы» Овчарова А.В., действующего на основании Устава, из корыстных побуждений, с целью извлечения максимальной прибыли при выполнении условий контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере при перемещении товара – «плавиковый шпат» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем не включения в таможенную стоимость товаров по декларациям на товар расходов по перевозке товара до места прибытия на единую таможенную территорию Таможенного союза.
Продолжая свои преступные действия, Овчаров А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, желая извлечь для себя материальную выгоду и преследуя цель незаконного обогащения за счёт уклонения от уплаты таможенных платежей, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Российской Федерации и желая их наступления, направил посредством электронной почты в адрес специалиста по таможенному оформлению Свидетель №2, не ставя его в известность о своих преступных намерениях, документы, необходимые для таможенного оформления, согласно которым расходы по транспортировке товара «плавиковый шпат» до границы Российской Федерации несет продавец, то есть ХХК «Баялагжонш» (<адрес>).
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, специалист по таможенному оформлению Свидетель №2, не осведомленный о преступных планах Овчарова А.В., подал от имени ООО «ПромМинералы» на Наушкинский таможенный пост Бурятской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, пгт Наушки, <адрес>, декларации на товары №№; №. Декларантом, согласно графы 14 декларации на товары выступало ООО «ПромМинералы». Таможенное декларирование товаров «плавиковый шпат» декларантом ООО «ПромМинералы» осуществлялось по 1 методу (методом по стоимости сделки с ввозимыми товарами). Стоимость товара по данному методу определяется по стоимости сделки, которая подлежит уплате или фактически уплачена при пересечении грузом границы Российской Федерации. Таможенная стоимость товара формируется из затрат на страхование, лицензирование, транспортировку груза и прочие затраты, которые понес декларант до пересечения границы (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №). Однако, ООО «ПромМинералы» при таможенном декларировании товара «плавиковый шпат» в Российской Федерации заявило только фактурную стоимость товара, которая соответствует стоимости, указанной в графе 19 монгольской таможенной декларации, без учета транспортных расходов до границы. В соответствии с п.п. 5,7, 11 ч. 2 ст. 181 Таможенного кодекса Таможенного союза (действовал до ДД.ММ.ГГГГ) в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о таможенной стоимости, сведения
№;
Декларантом, согласно графы 14 декларации на товары выступало ООО «ПромМинералы».
Таможенное декларирование товаров «плавиковый шпат» декларантом ООО «ПромМинералы» осуществлялось по 1 методу (методом по стоимости сделки с ввозимыми товарами). Стоимость товара по данному методу определяется по стоимости сделки, которая подлежит уплате или фактически уплачена при пересечении грузом границы Российской Федерации. Таможенная стоимость товара формируется из затрат на страхование, лицензирование, транспортировку груза и прочие затраты, которые понес декларант до пересечения границы (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283). Однако, ООО «ПромМинералы» при таможенном декларировании товара «плавиковый шпат» в Российской Федерации заявило только фактурную стоимость товара, которая соответствует стоимости, указанной в графе 19 монгольской таможенной декларации, без учета транспортных расходов до границы.
В соответствии с п.п. 5,7, 11 ч. 2 ст. 181 Таможенного кодекса Таможенного союза (действовал до 01.01.2018) в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о таможенной стоимости, сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях, а также сведения о документах, представляемых в соответствии со статьей 183 Таможенного кодекса Таможенного союза.
В соответствии с п.п. 4,5,6,9 ст. 106 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (действует с 01.01.2018) в декларации на товары подлежат указанию сведения о товарах, об исчислении таможенных платежей, о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 настоящего Кодекса.
Согласно ст. 183 Таможенного кодекса Таможенного союза (действовал до 01.01.2018), подача таможенной декларации, должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе документов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта.
Согласно ст. 109 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (действует с 01.01.2018), к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта.
В соответствии с ч. 7. ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза (действовал до 01.01.2018) с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.
В соответствии с ч. 8 ст. 111 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (действует с 01.01.2018) с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.
Согласно акту камеральной таможенной проверки №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушении пункта 1 статьи 2, пункта 1 статьи 4, подпункта 4 пункта 1 статьи 5 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещенных через таможенную границу Таможенного союза», пункта 2 и 4 статьи 65 Таможенного Кодекса Таможенного Союза, подпункта 4 пункта 1 статьи 40 ТК ЕАЭС, Овчаров А.В., действуя от имени ООО «ПромМинералы», не включил в таможенную стоимость товаров по декларациям на товар «плавиковый шпат», расходы по перевозке (транспортировке) «плавиковошпатового концентрата» до места прибытия на единую таможенную территорию Таможенного союза и размер агентского вознаграждения ООО «Сиб Стрим», компании оказывающей транспортные услуги по перевозке груза, произведенные и оплаченные по Договору транспортной экспедиции №-ПРМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «ПромМинералы» с экспедитором ООО «Сиб Стрим» в сумме 12 244 555,82 рублей. Данный факт привел к занижению уплаты таможенных платежей по декларациям на товары на сумму 3 614 591,11 рублей.
В результате умышленных преступных действий, Овчаров А.В., будучи директором ООО «ПромМинералы», уклонился от уплаты таможенных платежей на общую сумму 3 614 591,11 рублей, в связи с чем Российской Федерации причинен материальный ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере.
Своими действиями Овчаров А.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере.
По уголовному делу к уголовной ответственности за совершение указанного преступления привлечен Овчаров А.В.
Причастность Овчарова А.В. к совершенному преступлению, предусмотренному ч. 1 ст.194 УК РФ подтверждают следующие собранные по делу доказательства:
Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП № Сибирской оперативной таможни за №, согласно которого в период с 2016 года по настоящее время руководители ООО «ПромМинералы» при импорте плавикового шпата с территории Монголии уклонились от уплаты таможенных платежей путем не включения транспортных расходов до границы с Российской Федерацией при декларировании товаров по 160 декларациям на товары, на сумму не менее 3 695 857,26 рублей (том № л.д. 6);
Протокол явки с повинной, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП № Сибирской оперативной таможни за №, согласно которого Овчаров А.В. сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что он уклонился от уплаты таможенных платежей путем не включения в стоимость товаров транспортных расходов по территории Монголии до границы с Российской Федерации (том № л.д. 196-198);
Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе производства обыска в жилище Свидетель №1 по адресу: <адрес>, изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО «ПромМинералы», флэш-карта марки «Smartbuy 16Gb» (том № л.д. 58-70);
Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Свидетель №1 по адресу: <адрес> (том № л.д. 191-262);
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, относящиеся к деятельности ООО «ПромМинералы, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу № и приобщены к материалам уголовного дела (том № л.д. 81, 82);
Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена флэш-карта марки «Smartbuy 16Gb», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Свидетель №1 по адресу: <адрес> (том № л.д. 113-272);
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого флэш-карта марки «Smartbuy 16Gb» признана вещественным доказательствлм по уголовному делу № и приобщена к материалам уголовного дела (том № л.д. 141, 142);
Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе производства обыска в нежилых помещениях по адресу: <адрес>, пом.1, изъята копия договора аренды, относящаяся к деятельности ООО «ПромМинералы» (том № л.д. 149-151);
Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена копия договора аренды, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в нежилых помещениях по адресу: <адрес>, пом.1 (том № л.д. 82-83);
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого копия договора аренды, относящаяся к деятельности ООО «ПромМинералы, признана вещественным доказательством по уголовному делу № и приобщена к материалам уголовного дела (том № л.д. 152-154, том № л.д. 84);
Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе производства обыска в офисе «ИП Свидетель №2», расположенном по адресу: <адрес>, пгт Наушки, <адрес>, изъяты документы и DVD диск (том № л.д. 105-116);
Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы и DVD диск, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в офисе «ИП Свидетель №2», расположенном по адресу: <адрес>, пгт Наушки, <адрес> (том № л.д. 2-141);
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по уголовному делу № документы и DVD диск признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том № 16 л.д. 236-237);
Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, представленные в ходе допроса свидетеля Свидетель №1 (том № 7 л.д. 170-173);
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого документы, представленные в ходе допроса свидетеля Свидетель №1 признаны вещественными доказательствами по уголовному делу № (том № 7 л.д. 174);
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №1 в Сибирской оперативной таможне, расположенной по адресу: <адрес>, изъят CD-R диск (том № 7 л.д. 179-181);
Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №1 (том № 7 л.д. 182-373);
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №1, признан вещественным доказательством по уголовному делу № и приобщен к материалам уголовного дела (том № 8 л.д. 317);
Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе допроса свидетеля Овчарова А.В. (том № 17 л.д. 1-53);
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого документы, предоставленные в ходе допроса свидетеля Овчарова А.В. признаны вещественными доказательствами по уголовному делу № и приобщены к материалам уголовного дела (том № 17 л.д. 54);
Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дознавателю представлены материалы, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также CD-R диск №, CD-R диск № с записями телефонных переговоров (том № 17 л.д. 140-141);
Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск № с записями телефонных переговоров между Овчаровым А.В. и Свидетель №2, в ходе которого Овчаров А.В. был уведомлен о необходимости включения транспортных расходов в стоимость импортируемого плавикового шпата (том № 17 л.д. 154-160);
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому CD-R диск № с записями телефонных переговоров Овчарова А.В., признан в качестве вещественного доказательства по уголовному делу № и приобщен к материалам уголовного дела (том № 17 л.д. 162);
Акт камеральной таможенной проверки №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в нарушении п.1 ст. 2, п. 1 ст. 4, пп. 4 п. 1 ст. 5 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от ДД.ММ.ГГГГ «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза», п. 2 и п. 4 ст. 65 Таможенного Кодекса Таможенного союза, пп. 4 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС ООО «ПромМинералы» не включило в таможенную стоимость товаров по декларациям на товар- «плавиковый шпат», расходы по перевозке (транспортировке) «плавиковошпатового концентрата» до места прибытия на единую таможенную территорию Таможенного союза и размер агентского вознаграждения ООО «Сиб Стрим», компании оказывающей транспортные услуги по перевозке груза, производимые и оплаченные по Договору транспортной экспедиции №-ПРМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «ПромМинералы» с экспедитором ООО «Сиб Стрим» в сумме 12 244 555,82 рублей. Данный факт привел к занижению уплаты таможенных платежей по декларациям на товары на сумму 3 614 591,11 рублей (том № л.д. 112-139);
Показания свидетеля Свидетель №2, согласно которых он является специалистом по таможенному оформлению ООО «ПромМинералы». В его обязанности входит таможенное оформление товаров на основании предоставленных ему товарно-транспортных, коммерческих и иных документов. Таможенным оформлением товара «плавиковый шпат» по внешнеэкономическому контракту №, заключенному между ООО «ПромМинералы» и ХХК «Баялагжонш» занимался он. Для таможенного оформления ему был предоставлен инвойс, транспортная накладная (ж/д накладная) и сертификаты качества. Данные документы были предоставлены представителем ХХК «Баялагжонш». Товар «плавиковый шпат» поставлялся на условиях DAP-Наушки. Таможенное оформление товара проводилось по первому методу (по стоимости сделки с ввозными товарами). В контракте указано условие поставки товара- DAP-Наушки, а также в приложениях к контракту указана цена товара на условиях поставки DAP-Наушки (Инкотермс 2010). В документах, представленных грузоотправителем посредством электронной почты, также указаны условия поставки товара DAP-Наушки (Инкотермс 2010) и цена соответствовала данным условиям поставки. Сомнения в представленных документах у него не возникали, потому как после таможенного оформления он сверял электронные документы с бумажными документами, находящимися в товаросопроводительных документах (ж/д накладная).
В телефонном разговоре с Овчаровым А.В. он пояснил ему, что проверка проводится не только по таможенным документам, но и по транспортным договорам тоже. Сделал Овчарову акцент, чтобы транспортные документы тоже должны быть в порядке. На что Овчаров ему ответил, что документы все в порядке. Данный разговор с Очаровым Александром Владимировичем состоялся примерно 27 или ДД.ММ.ГГГГ. Шла в этот момент камеральная проверка или уже была закончена ему не известно. В свои планы Очаров Александр Владимирович его не посвящал, они обсуждали график отгрузки вагонов (том 4 л.д. 129-133, Том 18 л.д.41-43);
Показания свидетеля Свидетель №1, согласно которых она является директором ООО «СибСтрим» с 2010 года. ООО «СибСтрим» занимается организацией грузоперевозок по России и за рубежом. В 2015 году между ООО «СибСтрим» и «ФИО2» (Монголия) был заключен договор № Э-ТГЗ от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционные услуги, согласно которого ООО «ФИО2» оказывало услуги по организации экспортно-импортных и транзитных перевозок груженых и порожних вагонов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сиб Стрим» и ООО «ПромМинералы», в лице директора Овчарова А.В. был заключен агентский договор №-ПРМ на оказание транспортно-экспедиционных услуг. Согласно данному договору, ООО «Сиб Стрим» оказывало транспортно-экспедиционные услуги для ООО «ПромМинералы» по поставке плавикового шпата с территории Монголии на территорию Российской Федерации. Для оказания транспортно-экспедиционных услуг между ООО «Сиб Стрим» и ООО «ПромМинералы» были согласованы следующие ставки: за подачу и использование вагонов по направлению Монголия – Российская Федерация (транспортно-экспедиционные услуги с использованием железнодорожного транспорта), провозные платежи по территории Монголии, провозные платежи по территории Российской Федерации и агентское вознаграждение. После оказания транспортно-экспедиционных услуг ежемесячно ООО «ФИО2» выставлял ООО «Сиб Стрим» акты выполненных работ на последнюю дату месяца. К данным актам были приложения с указанием станций отправления и назначения, даты отправления, номеров вагонов, номеров ж/д накладных, веса и ставки в долларах США. На основании данных актов она, как руководитель ООО «Сиб Стрим», ежемесячно подготавливала отчеты об оказанных транспортно-экспедиционных услугах по территории Монголии для ООО «ПромМинералы». В данных отчетах также отражались станции отправления и назначения, даты отправления, номера вагонов, номера ж/д накладных, вес и ставки, как в долларах США, так и в рублях. Также в отчетах указывалась сумма агентского вознаграждения. Для ООО «ПромМинералы» составлялись отчеты об оказанных транспортно-экспедиционных услугах по территории Российской Федерации и акты приема-передачи оказанных транспортно-экспедиционных услуг с использованием железнодорожного транспорта. Для оплаты оказанных услуг ООО «ПромМинералы» составлялись счета. Счета за каждый вид услуги составлялись отдельно. За подачу и использование вагонов по направлению Монголия – Российская Федерация (транспортно-экспедиционные услуги с использованием железнодорожного транспорта), за провозные платежи по территории Монголии, за провозные платежи по территории Российской Федерации, за агентское вознаграждение. На основании данных выставленных счетов ООО «ПромМинералы» производило оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сиб Стрим» (том № 4 л.д. 84-88);
Показания свидетеля Свидетель №3, согласно которых она работает в должности генерального директора ООО «Химическая компания «Равновесие» (ИНН 7714885070, <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>) с 2012 года по настоящее время. Она осуществляет непосредственное руководство и контроль деятельности данного Общества. Она никогда не работала в ООО «ПромМинералы». ООО «ХК «Равновесие» занимается поставками химического сырья на заводы, расположенные на территории Российской Федерации. ООО «ПромМинералы» осуществляет закупку из-за рубежа плавикового шпата и последующую его реализацию на территории России. ООО «Химическая компания «Равновесие» закупает плавиковый шпат у ООО «ПромМинералы». С Овчаровым А.В. она знакома примерно с 2014 года. Овчаров А.В. является генеральным директором ООО «Промышленные Минералы», поскольку их компании являются партнерами, у нее с Овчаровым А.В. деловые отношения. С Овчаровым А.В. по вопросам поставок плавикового шпата общается ведущий менеджер ООО «Химическая компания «Равновестие» ФИО7. Ей известно, что ООО «ПромМинералы» закупают плавиковый шпат у ХХК «Баялагжонш» (Монголия). На основании какого именного контракта ей не известно, условия данного контракта не известны, не известно каким образом ООО «ПромМинералы» оплачивали доставку товаров до границы РФ. Доставка товаров поставляемых в адрес ООО «Химическая компания «Равновесие» осуществлялась на условиях поставки DDP до станции назначения. Ответственной за поставку товаров являлась компания ООО «ПромМинералы». Таможенное оформления плавикового шпата осуществляла компания ООО «ПромМинералы», обстоятельства таможенного оформления ей не известны. ООО «Химическая компания «Равновесие» закупало товарные партии плавикового шпата, прошедшего таможенное оформление (том № 17 л.д. 103-105);
Показания свидетеля Свидетель №4, согласно которых она проходит службу в таможенных органах с 2001 года. В отделе таможенных платежей Сибирского таможенного управления работает с 2005 года. В ее должностные обязанности входит администрирование задолженности по таможенным платежам и пени, контроль за полнотой и своевременностью принятия мер, направленных на ее взыскание или списание. Согласно акта камеральной таможенной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №/№, проведенной в отношении ООО «ПромМинералы», зафиксировано недостоверное заявление таможенной стоимости товаров по 152 декларациям на товары (далее – ДТ), приведшее к неуплате таможенных платежей в размере 3 614 591,11 рублей. Однако, решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары от ДД.ММ.ГГГГ вынесено на 146 ДТ. В соответствии с решением от ДД.ММ.ГГГГ Бурятской таможней составлены корректировки деклараций на товары (далее – КДТ) по 146 ДТ. По 6 ДТ истек трехлетний срок таможенного контроля, установленный п. 7 ст. 310 ТК ЕАЭС, в связи с чем, данные ДТ не были включены в решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 21 Порядка внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, утвержденного Решением Коллегии евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №, внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, после выпуска товаров по инициативе таможенного органа осуществляется на основании решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары. Учитывая, что решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары на 6 ДТ составлено не было, то и КДТ таможенным органом по 6 ДТ не составлялись. Согласно ст. 74 Федерального закона ДД.ММ.ГГГГ № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) выявление факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней в установленный ТК ЕАЭС и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании срок фиксируется таможенным органом если таможенное декларирование товаров производилось с применением декларации на товары, – путем внесения изменений в сведения, указанные в декларации на товары (формирования корректировки декларации на товары). Днем обнаружения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней в установленный международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании срок признается день регистрации таможенным органом корректировки декларации на товары. Согласно ст. 73 Федерального закона в адрес плательщика и лица, несущего солидарную обязанность таможенным органом направляется уведомление (уточнение к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней (далее – Уведомление). С ДД.ММ.ГГГГ взыскание задолженности по уплате таможенных платежей и пеней осуществляется исходя из принципа налогового учета плательщика в соответствии с приказом ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении таможенных органов, уполномоченных на взыскание таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней». Бурятская таможня является таможней декларирования и в соответствии с Порядком использования автоматизированной подсистемы учета и контроля задолженности по уплате таможенных платежей Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов должностными лицами отделов таможенных платежей таможен, утвержденным распоряжением ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р составляют КДТ и вносят сведения о доначисленных таможенных платежах в программной средство АПС «Задолженность». Для ООО «ПромМинералы» (№) определена таможня взыскания – Шереметьевская. Таким образом, все меры по взысканию задолженности (в том числе направление уведомлений) принимает Шереметьевская таможня. Согласно пп.1 ч. 8 ст.71 Федерального закона меры взыскания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней не применяются если уведомление не направлено в течение 3-х лет со дня истечения срока уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, либо со дня обнаружения факта их неуплаты при проведении таможенного контроля после выпуска товаров. Таким образом, если плательщик не исполнит обязанность по уплате таможенных платежей, пеней в добровольном порядке, в том числе по уведомлению, то такая задолженность будет проблематичной к взысканию. На сегодняшний день задолженность по таможенным платежам по 146 ДТ погашена в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ в Бурятскую таможню поступило письмо об отсутствии у ООО «ПромМинералы» технической возможности внести изменения (дополнения) в сведения, указанные в 6 ДТ и просьбе самостоятельно внести изменения в данные 6 ДТ, по которым истек 3-х летний срок после таможенного оформления. Однако по указанным 6 ДТ отсутствует решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары (том № л.д. 69-72);
Показания свидетеля Овчарова А.В., согласно которых он работает в должности генерального директора ООО «ПромМинералы». Он является соучредителем ООО «ПромМинералы» и осуществляет непосредственное руководство ООО «ПромМинералы». Основным видом деятельности ООО «ПромМинералы» является закупка плавикового шпата из-за рубежа и реализация его на территории Российской Федерации. ООО «ПромМинералы» является поставщиком плавикового шпата компании ООО «Химическая компания «Равновесие». Между ООО «ПромМинералы» и ХХК «Баялагжонш» (Монголия) был заключен и в настоящее время действует внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товаров – «плавиковый шпат». Условия поставки товаров по данному контракту – Инкотермс 2000 являлись DAF Наушки, то есть доставка до места назначения – Наушки, а таможенная очистка и уплата таможенной пошлины является обязанностью покупателя – ООО «ПромМинералы». Ввиду того, что у грузоотправителя возникли трудности с заказом вагонов на территории Монголии, он был вынужден обратиться в ООО «Сиб Стрим», которое имеет возможность организовать и осуществить подачу вагонов грузоотправителю («Баялагжонш») на территории Монголии для перевозки плавикового шпата в Россию. Таким образом, ООО «Сиб Стрим» в рамках договора №-ПРМ от ДД.ММ.ГГГГ оказывало услуги ООО «ПромМинералы» по подаче вагонов на территории Монголии для перевозки плавикового шпата в Россию. Указанные услуги ООО «ПромМинералы» оплачивало в безналичной форме путем перечисления средств на банковский счет ООО «Сиб Стрим». На протяжении всего периода осуществления импорта в Россию плавикового шпата в адрес ООО «ПромМинералы» таможенным оформлением занимался Свидетель №2. Об оплате оказанных компанией ООО «Сибстрим» услуг, по подаче вагонов на территории Монголии для перевозки плавикового шпата в Россию в адрес ООО «ПромМинералы», Свидетель №2 известно не было, он ему об этом ничего не сообщал (том № л.д. 165-168);
Показания подозреваемого Овчарова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых он работает в должности генерального директора ООО «ПромМинералы» с момента основания организации, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, он является соучредителем ООО «ПромМинералы» (99% компании принадлежит ему, 1% принадлежит ФИО5. ФИО5 является родственником его жены). ФИО5 на протяжении всего периода времени фактически никакого участия в предпринимательской деятельности ООО «ПромМинералы» не принимал. Бухгалтерский учет ООО «ПромМинералы» на условиях аутсорсинга осуществляют привлеченные бухгалтеры, а с 2016 года по настоящее время бухгалтерский учет осуществляет он. Юридический адрес ООО «ПромМинералы» <адрес>, помещение 1, комн. 8. Фактический адрес офисного помещения компании совпадает с юридическим. В ООО «Химическая компания «Равновесие» он никогда не работал. ООО «ПромМинералы» является поставщиком плавикового шпата компании ООО «Химическая компания «Равновесие». Генеральным директором данной организации является Свидетель №3, офис данной организации располагается в здании отеля «Аэростар», точный адрес не помнит. В данной организации также работает ФИО7 (менеджер), с ним он также общается по вопросам поставки плавикового шпата. ООО «ПромМинералы» осуществляет деятельность по импорту плавикового шпата из Республики Монголия на территорию Российской Федерации. С этой целью им ДД.ММ.ГГГГ заключен внешнеэкономический контракт № с иностранным контрагентом ХХК «Баялагжонш» (Монголия) на сумму 3 000 000 долларов США. Условия поставки DAP – Наушки. По данному контракту ООО «ПромМинералы» с ДД.ММ.ГГГГ осуществляет импорт из Монголии плавикового шпата. В рамках данного контракта им открыт паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ в АО АКБ «ЦентроКредит». С целью таможенного декларирования товаров им в ООО «ПромМинералы» на должность специалиста по таможенному оформлению трудоустроен Свидетель №2, который осуществлял заполнение и подачу деклараций на Наушкинский таможенный пост Бурятской таможни. Для осуществления перевозки плавикового шпата как по территории Монголии до границы с Российской Федерацией, так и по территории Российской Федерации им ДД.ММ.ГГГГ заключен агентский договор транспортной экспедиции №-ПРМ с ООО «СибСтрим». Согласно приложения № к данному договору стоимость провозных платежей по маршруту Бур-Ундур (Монголия) – Наушки (РФ) составляла 1190 долларов США. Так, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «СибСтрим» предоставляло ему отчеты о перевозках плавикового шпата как по территории Монголии, так и по территории Российской Федерации. К этим отчетам также выставлялись счета на оплату. Оплату на основании выставленных счетов ООО «ПромМинералы» осуществляло на расчетный счет ООО «СибСтрим». Ему известно о том, что таможенное декларирование плавикового шпата осуществлялось по 1-му методу (по стоимости сделки с ввозимыми товарами). Кроме этого, ему известно о том, что стоимость товара по данному методу определяется по стоимости сделки, которая подлежит уплате или фактически уплачена при пересечении грузом границы Российской Федерации и должна включать в себя затраты на страхование, лицензирование, транспортировку груза и прочие затраты, которые понес декларант до пересечения границы. Им, с целью занижения стоимости плавикового шпата, а также уклонения от уплаты таможенных платежей заведомо было прописано в контракте условие поставки DAP-Наушки, согласно которому все расходы, в том числе и по транспортировке товара, до границы несет продавец, то есть компания ХХК «Баялагжонш» (Монголия). Фактически условия поставки были FCA-Бур-Ундур и FCA-Чойр, согласно которым за транспортировку плавикового шпата по территории Республики Монголии до границы с Российской Федерацией оплачивало ООО «ПромМинералы». О данном факте соучредителю ООО «ПромМинералы» ФИО5, специалисту по таможенному оформлению Свидетель №2 известно не было. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ он уклонялся от уплаты таможенных платежей, путем не включения в стоимость товаров транспортных расходов по территории Республики Монголии до границы с Российской Федерацией. Вину свою осознает полностью, раскаивается в совершенном им деянии. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ им были перечислены денежные средства в сумме 3 614 591, 11 рублей на счет ФТС России, то есть добровольно уплатил сумму доначисленных таможенных платежей в полном объеме в соответствии с актом камеральной проверки (том № л.д. 204-209).
Показания подозреваемого Овчарова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ при допросе в качестве подозреваемого, дознавателем с применением ноутбука был воспроизведен звуковой файл от ДД.ММ.ГГГГ. На данном звуком файле содержался телефонный разговор между ним и Свидетель №2. Данный телефонный разговор состоялся уже после начала таможенным органом камеральной проверки. В ходе разговора Свидетель №2 указал ему, что в ходе камеральной проверки проверяются все документы, в том числе транспортные и они должны быть в порядке. Он ответил Свидетель №2, что все документы в порядке. В свои преступные планы по уклонению от уплаты таможенных платежей он Свидетель №2 никогда не посвящал. О том, что документы предоставленные им, необходимые для таможенного оформления содержат недостоверную информацию, Свидетель №2 не знал. Вину в совершенном преступлении признает, раскаивается в содеянном и приносит свои извинения таможенного органу. Показания, данные им ранее в качестве подозреваемого, полностью подтверждает. Он добровольно уплатил в полном объеме сумму доначисленных таможенных платежей в сумме 3 614 591,11рублей, в соответствии с актом камеральной таможенной проверки, перечислив денежные средства на лицевой счет ФТС России. Кроме этого, Свидетель №2, как представитель ООО «ПромМинералы», по его поручению неоднократно обращался в таможенные органы Республики Бурятия с обращением о полном списании денежных средств в счет уплаты доначисленных таможенных платежей в соответствии с актом камеральной проверки. Денежные средства в сумме 3 469 308,45 рублей были списаны таможенным органом с лицевого счета ФТС России. Часть денежных средств по 6 декларациям на товары в сумме около 150 000 рублей не были списаны со счета. Свидетель №2 в таможенном органе пояснили, что после истечении срока таможенного контроля (он составляет 3 года) на момент вынесения решения невозможно выставить корректировки по декларациям на товары. Тем не менее, он как директор ООО «ПромМинералы» полностью перевел сумму доначисленных таможенных платежей в размере 3 614 591,11рублей на лицевой счет ФТС России. К внутренней финансово-хозяйственной деятельности ООО «С-Н-Процессинг», ООО «Химическая компания «Равновесие», ПТК «Электросталь», ООО «Техносервис» он отношения не имеет. Ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ, заявленное им и адвокатом Пчелиным Д.Г. о прекращении в отношении него уголовного дела № и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поддерживает (том № л.д. 63-65).
Старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания Сибирской оперативной таможни Новик Е.А. в постановлении указала о прекращении уголовного дела в отношении Овчарова А.В. по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
С ходатайством дознавателя согласен заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора ФИО12
В судебном заседании прокурор Ситников А.Н. поддержал заявленное дознавателем ходатайство.
Подозреваемый Овчаров А.В. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал, подтвердил свое согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию.
Защитник Овчарова А.В. – адвокат Пчелин Д.Г. поддержал ходатайство дознавателя.
Исследовав материалы уголовного дела, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ч.1 ст.104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса.
Согласно ч.1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления назначением судебного штрафа, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Судом установлено, что Овчаров А.В. впервые совершил преступление небольшой тяжести и загладил причиненный преступлением вред, а именно перечислил денежные средства в сумме 3 614 591,11 рублей на лицевой счет ФТС России в счет уплаты таможенных платежей, задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ погашена путем списания денежных средств с лицевого счета ФТС России. Обвиняемый Овчаров А.В. в судебном заседании подтвердил свое согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию.
Следовательно, имеются достаточные обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренного статьей 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела.
Согласно п. 1 ч.5 ст. 446.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Суд принимает во внимание руководящие разъяснения, содержащиеся в п.25.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», согласно которым судья принимает решение об удовлетворении ходатайства при отсутствии обстоятельств, препятствующих освобождению лица от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. К таковым могут быть отнесены, в частности, следующие обстоятельства:
подозреваемый, обвиняемый не подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по данному основанию;
сведения об участии подозреваемого, обвиняемого в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;
уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям, например, за отсутствием события или состава преступления, в связи с истечением срока давности уголовного преследования (пункт 2 части 5 статьи 446.2 УПК РФ).
По уголовному делу в отношении Овчарова А.В. отсутствуют обстоятельства, препятствующие его освобождению от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку Овчаров А.В. подтвердил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию; сведения об его участии в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела; уголовное дело не должно быть прекращено по иным основаниям (за отсутствием события или состава преступления, в связи с истечением срока давности уголовного преследования).
Согласно ч.1 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.
В соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.
При определении размера судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного Овчаровым А.В. преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, а также имущественное, материальное положение Овчарова А.В. и его семьи, возможность получения Овчаровым А.В. дохода. Как пояснил в судебном заседании Овчаров А.В., он трудится, имеет стабильный ежемесячный доход в размере 46 000 рублей, он имеет семью, двух несовершеннолетних детей, находящихся у него на иждивении.
Суд полагает необходимым и достаточным установить срок для уплаты Овчаровым А.В. судебного штрафа – в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.
Таким образом, ходатайство старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания Сибирской оперативной таможни Новик Е.А. подлежит удовлетворению.
Вещественные доказательства:
– документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Свидетель №1 по адресу: <адрес> (том № 6 л.д. 81, 82), флэш-карту марки «Smartbuy 16Gb» (том № 7 л.д. 141, 142), документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в офисе «ИП Свидетель №2», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Сибирской оперативной таможни (том № 16 л.д. 237-238), надлежит хранить в Сибирской оперативной таможне;
– DVD диск, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в офисе «ИП Свидетель №2», расположенном по адресу: <адрес>, пгт Наушки, <адрес> (том № 16 л.д. 237-238); документы, предоставленные в ходе допроса в качестве свидетеля Свидетель №1 (том № 7 л.д. 174); CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №1, хранится при уголовном деле (том № 8 л.д. 317); документы, предоставленные в ходе допроса Овчарова А.В., хранятся при уголовном деле (том № 17 л.д. 54); CD-R диск № с записями телефонных переговоров Овчарова А.В., хранится в материалах уголовного дела (том № 17 л.д. 162); копия договора аренды, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в нежилых помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, пом. 1 (том № 17 л.д. 84), – надлежит хранить при уголовном деле.
На основании изложенного, руководствуясь ст.25.1, ч.6 ст.108, п.1 ч.5 ст.446.2 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Удовлетворить ходатайство старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания Сибирской оперативной таможни Новик Е.А.
Прекратить уголовное дело в отношении Овчарова Александра Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
Установить срок для уплаты Овчаровым А.В. судебного штрафа – в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.
Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении Овчарова А.В. после вступления постановления в законную силу отменить.
Разъяснить Овчарову А.В. необходимость представления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.
Разъяснить Овчарову А.В. последствия неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, а, именно, в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 настоящего Кодекса, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке (ст.446.5 УПК РФ).
Вещественные доказательства:
– документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Свидетель №1 по адресу: <адрес> (том № л.д. 81, 82), флэш-карту марки «Smartbuy 16Gb» (том № л.д. 141, 142), документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в офисе «ИП Свидетель №2», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Сибирской оперативной таможни (том № л.д. 237-238), надлежит хранить в Сибирской оперативной таможне;
– DVD диск, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в офисе «ИП Свидетель №2», расположенном по адресу: <адрес>, пгт Наушки, <адрес> (том № л.д. 237-238); документы, предоставленные в ходе допроса в качестве свидетеля Свидетель №1 (том № л.д. 174); CD-R диск, изъятый в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №1 (том № л.д. 317); документы, предоставленные в ходе допроса Овчарова А.В. (том № л.д. 54); CD-R диск № с записями телефонных переговоров Овчарова А.В. (том № л.д. 162); копия договора аренды, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в нежилых помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, пом. 1 (том № л.д. 84), – хранить при уголовном деле.
Копию постановления направить Овчарову А.В., его защитнику, старшему дознавателю по особо важным делам отдела организации дознания Сибирской оперативной таможни Новик Е.А., прокурору и судебному приставу-исполнителю.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья (подпись) Е.В. Лукаш