ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

06 июля 2016 года <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи

Мороховец О.А.,

П секретаре

П,

с участием:

государственного обвинителя

Р,

адвоката

К,

подсудимого

Д-К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

Д-Керимовича, дата года рождения, уроженца а. Хумара, <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, работающего директором <данные изъяты> военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Д-К. осуществлял незаконную банковскую деятельность, то есть осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, П следующих обстоятельствах.

В конце августа 2011 года в <адрес>, точные дата и место следствием не установлены, у Д-К. возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), а именно от осуществления банковских операций в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № от дата «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со статьей 1 вышеуказанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

Д-К., осуществляя задуманное, для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения тяжкого преступления, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации, осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий, в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил осознанные спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, посягающего на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации.

Д-К., в то же время, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) осуществлял поиск юридических лиц, представители которых были заинтересованы в получении наличных денежных средств, привлек к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) неосведомленных о его преступных намерениях свою знакомую К на которую, на тот период времени, было зарегистрировано ООО «Стандарт-Металл», банковские расчетные счета которого, были открыты в кредитно-кассовом офисе <данные изъяты> <данные изъяты> <адрес>, Северо-Кавказском филиале ОАО «<данные изъяты> Ставропольском филиале ОАО «<данные изъяты> а также осуществлял процесс подготовки первичных бухгалтерских документов от имени подконтрольных ему организаций, содержащих недостоверные сведения о хозяйственных операциях.

Д-К., с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от преступной деятельности, организовал процесс перевода безналичных денежных средств в наличные путем привлечения к финансовым расчетам сторонней организации, через неосведомленную о его преступных намерениях К и последующую передачу их неустановленным лицам, представителям коммерческих организаций, которые являлись заказчиками наличных денег, вел учёт денежных средств, поступивших на банковские расчетные счета ООО «<данные изъяты>» от клиентов и, в последующем, «обналиченных» и переданных им за вознаграждение.

Д-К., с целью организации преступной деятельности привлек к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения преступных целей лиц неосведомленных К, Ч, Р, не знавших о его преступных намерениях, либо находившихся в заблуждении относительно истинных намерений Д-К. П этом Ч по указанию Д-К. вела финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» по месту своего жительства по адресу: <адрес>, а Р по месту своего жительства по адресу: <адрес>.

Так, Д-К., в период с конца августа 2011 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), привлек неосведомленную о преступных намерениях свою знакомую К, дата года рождения, на которую на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> имеющее банковские расчетные счета: №, открытый дата в кредитно-кассовом офисе 1710 <адрес>, ОАО АКБ <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, №, открытый дата в Северо-Кавказском филиале ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, №, открытый дата в Ставропольском филиале ОАО «Банк Москвы», по адресу: <адрес>, по которым для осуществления финансовых расчетов через Интернет, имелась подключенная электронная система <данные изъяты>».

В целях осуществления своих преступных намерений, незаконная банковская деятельность, а именно банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц осуществлялись по месту жительства Ч по адресу: <адрес> по месту, жительства Р по адресу: <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях Д-К.

Д-К., действуя с прямым умыслом, направленным на извлечение дохода от преступной деятельности, для осуществления финансовых операций с использованием системы электронных банковских платежей «Клиент-Интернет-Банк» по банковским расчетным счетам ООО«<данные изъяты>», привлек – Ч и Р, которые, будучи неосведомленными относительно истинных целей деятельности Д-К., в период с октября 2011 года по дата, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, не имея единого, с Д-К. умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, по указанию Д-К., осуществляли финансовые операции с использованием системы электронных банковских платежей «Клиент-Интернет-Банк» с денежными средствами организаций, привлеченных Д-К., поступившими на вышеуказанные банковские расчетные счета ООО <данные изъяты>», подконтрольного Д-К., а именно с использованием системы электронных банковских <данные изъяты>» перечисляли их на банковские расчетные счета подконтрольных Д-К. Обществ и во вклады физическим лицам, с целью их последующего «обналичивания», составляли платежные поручения, осуществляли мониторинг состояния балансов расчетных счетов.

Он же, Д-К., в ноябре 2012 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленную о преступных намерениях свою знакомую Б, дата года рождения, на которую на тот период времени было зарегистрировано <данные изъяты>» <данные изъяты>, имеющее банковские расчетные счета №, открытый в филиале № <данные изъяты>) по адресу: <адрес> и №, открытый в филиале <данные изъяты>» в <адрес>, по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в ноябре 2012 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленную о преступных намерениях свою знакомую Б, дата года рождения, на которую на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты> имеющее банковские расчетные счета №, открытый в операционном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты> КБ «<данные изъяты>) в <адрес>, по адресу: <адрес>, №, открытый в филиале ОАО «<данные изъяты> в <адрес>, по адресу: <адрес> и №, открытый в филиале «<данные изъяты>» АО«<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в мае 2013 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленную о преступных намерениях свою знакомую Ф, дата года рождения, на которую на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>, имеющее банковские расчетные счета №, открытый в филиале «<данные изъяты> «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес> и №, открытый в филиале ПАО <данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в феврале 2014 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого Л, дата года рождения, на которого на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>, имеющее банковские расчетные счета №, открытый в Ставропольском филиале ПАО<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«<данные изъяты>», по адресу: <адрес> и №, открытый в филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в феврале 2014 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого ЛамковаТимура А, дата года рождения, на которого на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>, имеющее банковский расчетный счет №, открытый в операционном офисе «Ставропольский» Краснодарского филиала <данные изъяты> по адресу: <адрес> «а».

Он же, Д-К. в апреле 2014 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого У, дата года рождения, на которого на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты> имеющее банковский расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «Московский Индустриальный банк» в <адрес> по адресу: <адрес>А.

Он же, Д-К. в мае 2014 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого Л, дата года рождения, на которого на тот период времени было зарегистрировано ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, имеющее банковский расчетный счет №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в мае 2014 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого Л, дата года рождения, на которого на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>, имеющее банковские расчетные счета 140№, открытый в Ставропольском филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, №, открытый в филиале ПАО <данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в октябре 2014 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленную о преступных намерениях свою знакомую Б, дата года рождения, на которую на тот период времени было зарегистрировано ООО «С <данные изъяты> имеющее банковские расчетные счета №, <данные изъяты> в <адрес>, по адресу: <адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, №, открытый в филиале ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, №, открытый в филиале «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в июне 2015 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленную о преступных намерениях свою знакомую Р, дата года рождения, на которую на тот период времени было зарегистрировано <данные изъяты> <данные изъяты> имеющее банковские расчетные счета №, открытый в операционном офисе «Ставрополь» филиале <данные изъяты>-Мансийский банк Открытие» по адресу: <адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, №, открытый дата в Ставропольском филиале ОАО <данные изъяты> но адресу: <адрес>, №, открытый в филиале «<данные изъяты> <данные изъяты>-Банк» по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в июне 2015 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого К, дата года рождения, на которого на тот период времени было зарегистрировано ООО «С АВТО» ИНН 2635210678, имеющее банковские расчетные счета №, открытый дата в Ставропольском филиале ОАО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в июле 2015 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого С, дата года рождения, на которого на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты> имеющее банковские расчетные счета №, открытый в филиале «<данные изъяты>» АО«<данные изъяты> по адресу: <адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале ПАО<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, №, открытый в филиале ОАО «<данные изъяты> банк» в <адрес> по адресу: <адрес>А, №, открытый в <данные изъяты>» в <адрес>, по адресу: <адрес>, №, открытый в операционном офисе «Ставрополь» филиале НЛК <данные изъяты>-<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в августе 2015 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленную о преступных намерениях свою знакомую Ф, дата года рождения, на которую на тот период времени было зарегистрировано ООО <данные изъяты>, имеющее банковский расчетный счет №, открытый в ФКБ«<данные изъяты> в <адрес>, по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в сентябре 2015 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленную о преступных намерениях свою знакомую Иванян Apeгy Борисовну, дата года рождения, на которую на тот период времени было зарегистрировано ООО «Новые технологии» <данные изъяты>, имеющее банковские расчетные счета №, открытый в филиале «Ставропольский» АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, №, открытый в операционном офисе «<данные изъяты>» филиале НЛК ПАО «Ханты-<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в сентябре 2015 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленного о преступных намерениях своего знакомого С, дата года рождения, на которого на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>, имеющее банковский расчетный счет №, открытый в операционном офисе <данные изъяты>» филиале НЛК ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Он же, Д-К. в сентябре 2015 года точная дата следствием не установлена, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а именно «обналичивания» денежных средств, под видом оказания помощи в развитии бизнеса, привлек неосведомленную о преступных намерениях свою знакомую Р, дата года рождения, на которую на тот период времени было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>, имеющее банковский расчетный счет №, открытый в Ставропольском филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

В последующем, Д-К., действуя умышленно, с целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с начала октября 2011 года точная дата следствием не установлена по дата на вышеуказанные банковские расчетные счета <данные изъяты> под видом оплаты за поставленный товар привлек денежные средства юридических лиц, всего в общей сумме <данные изъяты> 51 копейка.

Далее, Д-К., в тот же период времени, находясь в <адрес>, имея единый умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), заведомо зная о том, что <данные изъяты> не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом от дата № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», давал заведомо для себя преступные указания, неосведомленной относительно его истинных намерениях Ч и Р о подготовке платежных поручений и осуществлении финансовых операции с использованием системы электронных банковских платежей <данные изъяты> по перечислению денежных средств заказчиков наличных денег, с банковских расчетных счетов <данные изъяты> во вклады физическим лицам.

После чего, в период времени с дата по дата Д-К. продолжая единый умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), зная о поступлении денежных средств на расчетные счета <данные изъяты>, давал заведомо для себя преступные указания, неосведомленным относительно его истинных намерениях директорам вышеназванных обществ: КотляровойГ.П., Б, Ф, Л, У, Б, Р A.M., К, С, И о снятии наличных денежных средств и последующей их передачи ему.

Всего в период с дата по дата, директора вышеперечисленных обществ: К, Б, Ф, Л, У, Б, Р A.M., К, С, И по указанию Д-К. и не осведомленные о его преступных намерениях, сняли наличными с вышеуказанных расчетных счетов <данные изъяты> и передали Д-К. денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей 51 копейка.

Всего в период с дата по дата Д-К. с целью исполнения преступного умысла, направленного на извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с вышеуказанных банковских расчетных счетов <данные изъяты> во вклады физическим лицам были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

В последующем, Д-К., реализуя преступный умысел, направленный на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с дата по дата, произвел возврат неустановленному лицу являющемуся представителем организаций, являющихся в свою очередь заказчиками указанных банковских операций и перечисливших на вышеуказанные банковские расчетные счета <данные изъяты>, денежные средства на общую сумму – <данные изъяты>, за минусом вознаграждения в размере 2% от сумм денежных средств, «обналиченных» и переданных наличными.

С целью придания вида законности преступным действиям, по привлечению денежных средств клиентов, на банковские расчетные счета вышеуказанных подконтрольных организаций, а в последующем обналиченных через <данные изъяты> Д-К. организовал перечисление денежных средств за якобы реализованные товары, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> не осуществляли, то есть сделки являлись мнимыми, бестоварными, целью которых являлось привлечение денежных средств юридических лиц, размещение их на банковских расчетных счетах вышеуказанных организаций, подконтрольных Д-К., «обналичивание» и последующая выдача, за вознаграждение, наличных денег клиентам.

Неосведомленные о преступных намерениях Ч и <данные изъяты>, обладая специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учета, в период с октября 2011 года по декабрь 2015 года точные даты следствием не установлены, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, с целью укрытия преступной деятельности, не осознавая этого, согласно указаний Д-К., составляли первичные бухгалтерские документы, отражающие мнимые (бестоварные) сделки между организациями, являющимися заказчиками наличных денежных средств и ООО «<данные изъяты> товарно-материальных ценностей, путем оплаты безналичным перечислением, П этом Д-К. фактически были возвращены наличные деньги, клиентам, являющихся заказчиками наличных денежных средств за вознаграждение.

Всего, за период с дата по дата, Д-К. для осуществления банковских операций в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам, на вышеуказанные банковские расчетные счета <данные изъяты>, привлечены денежные средства юридических лиц, из числа вышеуказанных организаций на общую сумму – <данные изъяты> копейка. Данная сумма денежных средств, поступившая на банковские расчетные счета указанных организаций – является выручкой данных юридических лиц от осуществления ДугужевымИ.А-К. незаконной банковской деятельности и, в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, является доходом в особо крупном размере, поскольку превышает сумму в размере <данные изъяты> <данные изъяты> рублей.

Фактическая сумма дохода, в виде комиссионного вознаграждения в размере 2%, извлеченная Д-К. от осуществления в период с дата по дата, незаконной банковской деятельности (банковских операций), с использованием реквизитов и банковских расчетных счетов <данные изъяты> составила <данные изъяты> (одиннадцать миллионов девятьсот десять тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля) 89 копеек и, в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, является доходом в особо крупном размере, поскольку превышает сумму в размере <данные изъяты> <данные изъяты>.

В нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом от дата № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата N 86-ФЗ «ОЦентральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Д-К. с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) не организовал регистрацию кредитных организаций, в установленном законом Российской Федерации порядке и в период с дата по дата производил, для широкого круга юридических лиц, за систематическое комиссионное вознаграждение за каждую произведенную выдачу наличных денег клиентам, банковские операции с использованием реквизитов и банковских расчетных счетов: <данные изъяты>, без лицензии Главного Управления Центрального Банка России.

Таким образом, Д-Керимович своими умышленными действиями, выразившимися в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации, в период с дата по дата, с использованием реквизитов и вышеуказанных банковских расчетных счетов <данные изъяты> сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

На предварительном следствии в момент ознакомления с материалами уголовного дела Д-К. заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В судебном заседании Д-К. поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Подсудимому разъяснены в судебном заседании ст. ст. 314, 317УПКРФ. Установлено, что Д-К. характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает, с предъявленным обвинением по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ согласен, данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником наедине.

Адвокат подсудимого просил рассмотреть дело в особом порядке.

Государственный обвинитель дал заключение о возможности рассмотрения дела в особом порядке.

Выслушав мнение участвующих в деле лиц, суд считает возможным рассмотреть дело в особом порядке.

Суд удостоверился, что предъявленное обвинение Д-К. понятно, с обвинением по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ он согласен. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно, после консультации с защитником наедине, характер заявленного ходатайства и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Суд считает вину подсудимого Д-К. в предъявленном обвинении доказанной в полном объеме, а его действия квалифицирует по п.«б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление незаконной банковской деятельности (банковские операции) без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

П назначении наказания подсудимому Д-К. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких, личность ДугужеваИ.А.-К., который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Д-К. суд, руководствуясь п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей, явку с повинной, признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Д-К., в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая изложенное, влияние назначенного наказания на исправление Д-К., суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

П этом, суд полагает, что исправление и перевоспитание ДугужеваИ.А.-К. возможно мерами, не связанными с изоляцией от общества, с применением ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание экономическую специфику дела, суд полагает целесообразным назначить Д-К. дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований к применению ст. 64 УК РФ суд не находит, за отсутствием по делу исключительных обстоятельств.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд так же не усматривает оснований к применению ч. 6 ст. 15 УК РФ по изменению категории преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск не заявлен.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты> надлежит уничтожить.

– <данные изъяты> надлежит хранить в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Д-Керимовича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Назначить Д-Керимовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, со штрафом в размере <данные изъяты> рублей.

Руководствуясь ст. 73 УК РФ, назначенное Д-Керимовичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Д-Керимовича обязанность ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и о перемене места жительства уведомлять их.

Меру пресечения Д-Керимовичу до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – в виде домашнего ареста, а в последствии отменить.

Вещественные доказательства:

– <данные изъяты> – уничтожить.

<данные изъяты> хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным в тот же срок и в том же порядке со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись О.А. Мороховец

Копия верна. Судья О.А. Мороховец