Уголовное дело 1-568/2020 | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Ленинский районный суд г. Краснодара

Дело №

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

город Краснодар                                                                                           26 октября 2020 года

Ленинский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего                        Беляк Д.Л.,

при секретаре                  ФИО9,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Краснодара                                                                                      ФИО10,

защитников: ФИО11, предъявившего удостоверение № и ордер №, АК ФИО11, ФИО12, предъявившего удостоверение № и ордер №, АК “Юриском”;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, одного малолетнего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул<адрес>, <адрес>, не работающего, ранее не судимого.

          обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

    ФИО6 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и вцелях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если этодеяние повлекло причинение существенного вреда правам и законныминтересам граждан или организаций, повлекшее тяжкие последствия, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 201 УК РФ; он же совершил легализацию, то есть совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В октябре 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены,но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, уголовное дело вотношении которого выделено в отдельное производство, в целях извлечениявыгод и преимуществ для себя и раннее ему известного ФИО6, с которым за время знакомства у него сложились дружеские идоверительные отношения, с целью нанесения имущественного вреда ООО«Элекс-люкс» <данные изъяты>, <данные изъяты>, (далее по тексту ООО«Элекс-люкс») на сумму 207 000 000 рублей и кредиторам ООО «Элекс-люкс»,являясь фактическим руководителем и собственником ООО «Элекс-люкс»,зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Краснодару, постановленного на налоговый учёт ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г.Краснодару, юридический адрес: г. Краснодар, ул. им. <адрес> <адрес>, литер «В»,пом. 19-21, фактический адрес местонахождения организации: г. Краснодар, ул.им. <адрес> <адрес>, литер «В», пом. 19-21, находясь в г. Краснодаре,точное место в ходе следствия не установлено, предложил ФИО6 статьгенеральным директором ООО «Элекс-люкс», при этом пояснил последнему, что,став генеральным директором ООО «Элекс-люкс» ФИО6 в целяхизвлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и с целью нанесенияимущественного вреда ООО «Элекс-люкс» и кредиторам ООО «Элекс-люкс»,должен будет оформить безденежную и экономически нецелесообразную сделкус недвижимым имуществом, принадлежащим ООО «Элекс-люкс», без которогоневозможна основная деятельность ООО «Элекс-люкс» – земельным участком скадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенногопо адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства,рыночная стоимость которого, составляет 207 000 000 рублей, при этом пообещалФИО6, что окажет содействие в предоставлении и подписанииФИО14 – учредителем ООО «Элекс-люкс» с долей вуставном капитале 0,0499 %, не осведомленного о преступныхнамерениях ФИО13 и ФИО6, протокола общего собранияучастников ООО «Элекс-люкс» о принятии ФИО6 на должностьгенерального директора ООО «Элекс-люкс» и протокола общего собрания ООО«Элекс-люкс» об одобрении крупной сделки по реализации вышеуказанногонедвижимого имущества. Кроме того ФИО13, уголовное дело вотношении которого выделено в отдельное производство, пояснил ГулишянуА.К., что после оформления сделки по отчуждению вышеуказанного имуществаиз финансового оборота ООО «Элекс-люкс» и регистрации ФИО6вышеуказанного недвижимого имущества на своё имя, он найдёт покупателяуказанного недвижимого имущества и вырученные от реализациивышеуказанного имущества денежные средства будут израсходованы в егоинтересах и в интересах ФИО6, то есть на цели, не связанные сфинансово-хозяйственной деятельностью и фактическим осуществлением ООО«Элекс-люкс» предпринимательской деятельности, получением ООО «Элекс-люкс» прибыли и выполнением обязательств ООО «Элекс-люкс» передкредиторами. ФИО6, осознавая противоправный характер действий, далсогласие на предложение ФИО13, уголовное дело в отношении котороговыделено в отдельное производство, на совершение преступных действий исогласно протокола № общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» отДД.ММ.ГГГГ, подписанного собственноручно ФИО13 какгенеральным директором ООО «Элекс-люкс», занимающим указаннуюдолжность до ДД.ММ.ГГГГ и ФИО14, как единственным учредителем ООО«Элекс-люкс», не осведомлённым о преступных намерениях ФИО13 иФИО6 и приказа № Л-03 от ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность генерального директора ООО «Элекс-люкс».

При указанных обстоятельствах, ФИО13, уголовное дело вотношении которого выделено в отдельное производство, определил свою рольв действиях направленных на использование должностным лицом – <адрес>, то есть лицом выполняющим управленческие функции в коммерческойорганизации своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Элекс-люкс»и кредиторов ООО «Элекс-люкс» и в целях извлечения выгод для себя и другихлиц, где ФИО13, выступил организатором указанного преступления, аФИО6 – исполнителем.

В ноябре 2016 года, точное время в ходе следствия не установлено, ноне позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, уголовное дело в отношениикоторого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступныйумысел, направленный, на использование полномочий ФИО6 какединоличного исполнительного органа юридического лица – генеральногодиректора ООО «Элекс-люкс» вопреки правам законным интересам ООО «Элекс-люкс» и кредиторов ООО «Элекс-люкс», и в целях извлечения выгод для себя идругих лиц, действуя согласно отведённой ему преступной роли, принеустановленных следствием обстоятельствах, находясь в г. Краснодаре,точное место в ходе следствия не установлено, по заранее достигнутойдоговоренности с ФИО6, предоставил учредителю ООО «Элекс-люкс» – ФИО14, не осведомлённому о преступных намерениях ОганисянаН.П. и ФИО6, а ФИО14 собственноручно подписал Решение №общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрениикрупной сделки по продаже гражданину ФИО6 за 140 000 000 рублей,недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Элекс-люкс», а именноземельного участка с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищногостроительства, рыночная стоимость которого, согласно заключения экспертаСоюза «Торгово-Промышленная Палата Краснодарского края» № отДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 207 000 000 рублей.ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, точное время в ходе следствия неустановлено, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуясогласно отведённой ему преступной роли, ФИО6, находясь впомещении ООО «Элекс-люкс», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. <адрес> <адрес>, являясь, генеральным директором ООО «Элекс-люкс», то естьлицом постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческойорганизации, наделённый Уставом ООО «Элекс-люкс», утверждённымпротоколом общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» № от 03.07.2012(с изменениями, вступившими в силу согласно протокола общего собранияучастников ООО «Элекс-люкс» № от ДД.ММ.ГГГГ и протокола общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ), организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по руководству текущей деятельностью ООО «Элекс-люкс»; представлению интересов ООО «Элекс-люкс» в государственных и иных органах; совершению сделок от имени ООО «Элекс-люкс»; изданию приказов о назначении на должность работников общества, неся, с учётом требований ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 7 Федерального Закона «О бухгалтерском учёте» от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗответственность за соблюдение законодательства при выполнениихозяйственных операций и за организацию ведения бухгалтерского учёта вкоммерческой организации и согласно ст. 277 ТК РФ полную материальную ответственность как руководитель коммерческой организации за прямой действительный ущерб, причинённый организации, осуществляя управленческие функции в коммерческойорганизации ООО «Элекс-люкс» по распоряжению имуществом и средствамиорганизации, выполняя возложенные на него обязанности генеральногодиректора ООО «Элекс-люкс», действуя по указанию ФИО13,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,являющегося фактическим руководителем и собственником ООО «Элекс-люкс»,реализуя совместный с ФИО13, уголовное дело в отношении котороговыделено в отдельное производство, преступный умысел, неся, с учётомтребований ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 7 Федерального Закона «О бухгалтерском учёте»от ДД.ММ.ГГГГ №402-ФЗ ответственность за соблюдение законодательствапри выполнении хозяйственных операций и за организацию ведениябухгалтерского учёта, и согласно ст. 277 ТК РФ полную материальную ответственность как руководитель организации за прямой действительный ущерб, причинённый организации, заведомо зная о наличии у ООО «Элекс-люкс» кредиторской задолженностиперед кредитором: ФИО3 на сумму не менее15 000 000 рублей, в нарушении Устава ООО «Элекс-люкс», согласно которогоосновной целью деятельности ООО «Элекс-люкс» является осуществлениепредпринимательской деятельности, получение прибыли, реализациясоциальных и экономических интересов участников общества, по заранеедостигнутой с ФИО13, уголовное дело в отношении котороговыделено в отдельное производство, договорённости, совершил действия назаведомо экономически невыгодных условиях для ООО «Элекс-люкс», несвязанные с фактическим осуществлением ООО «Элекс-люкс»предпринимательской деятельности и получением прибыли, а именно заключилот имени ООО «Элекс-люкс» с физическим лицом ФИО6 договор(купли-продажи земельного участка) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО«Элекс-люкс» реализовало ФИО6 за 140 000 000 рублей,принадлежащий ООО «Элекс-люкс» на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенногопо адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства, рыночная стоимость которого, согласно заключения эксперта Союза «Торгово-Промышленная Палата Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ посостоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 207 000 000 рублей, при этом, указал вдоговоре что расчёт по договору произведён полностью и что материальных ииных претензий стороны друг к другу не имеют, что не соответствуетдействительности, поскольку фактически оплата ФИО6 денежныхсредств в размере 140 000 000 рублей в пользу ООО «Элекс-люкс» непроизводилась, что установлено определением Арбитражного суда<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>, вступившим взаконную силу на основании постановления Пятнадцатого арбитражного судаапелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу от 01.12.2019по делу №<данные изъяты>2019.    На основании вышеуказанного договора купли-продажи от 11.11.2016за ФИО6 в Управлении Федеральной службы государственнойрегистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по адресу: г.Краснодар, <адрес>, зарегистрировано право собственности наземельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, расположенный поадресу: г. Краснодар, <адрес>, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. ДД.ММ.ГГГГ, в результате вышеуказанных, умышленных, преступных действий генерального директора ООО «Элекс-люкс» ФИО6 иФИО13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельноепроизводство, выступившим организатором вышеуказанного преступления, вООО «Элекс-люкс» из финансового оборота (основных средств), путёмзаключения вышеуказанного безденежного договора купли-продажи земельногоучастка от ДД.ММ.ГГГГ, неправомерно выбыл земельный участок скадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенныйпо адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства, рыночная стоимость которого, согласно заключения эксперта Союза «Торгово-Промышленная Палата Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ посостоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 207 000 000 рублейДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя по указанию ФИО13,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наосновании договора купли-продажи земельного участка от 08.12.2017реализовал ООО «Алтима», за 120 000 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>.В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6,продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласноотведённой ему преступной роли, по указанию ФИО13, уголовное делов отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средствав сумме 120 000 000 рублей, полученные от ООО «Алтима» в период времени сДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ от продажи вышеуказанного земельного участка,заведомо зная о том, что он как физическое лицо не оплатил ООО «Элекс-люкс»денежные средства за вышеуказанный земельный участок по договору купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, и заведомо зная о наличии у ООО «Элекс-люкс»кредиторской задолженности перед кредиторами: ИФНС России № по г. Краснодару на сумму 564 461,47 рублей: 458 753,48 рубля – сумма основного долга (недоимка по налогам и сборам, в том числе страховым взносам на пенсионное страхование изадолженность по уплате налогов на доходы физических лиц), 102 707,99 рублей– пеня, 3 000 рублей – штрафы и ФИО3 насумму 18 405 935,44 рублей: 15 000 000 рублей – сумма основного долга, 3 291478 рублей 44 копейки – проценты за пользование займом, 114 457 рублей -судебные расходы, а всего на общую сумму 18 970 396,91 рублей, потратил вличных интересах и в интересах ФИО13, уголовное дело в отношениикоторого выделено в отдельное производство, на цели, не связанные сфинансово-хозяйственной деятельностью и фактическим осуществлением ООО«Элекс-люкс» предпринимательской деятельности, получением ООО «Элекс-люкс» прибыли и выполнением обязательств ООО «Элекс-люкс» передвышеуказанными кредиторами. ДД.ММ.ГГГГ определением арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>, вступившим в законную силу на основании постановления Пятнадцатого арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражныхсудов, не вступивших в законную силу от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты> <данные изъяты>, договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Элекс-люкс» и <адрес> в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0207039:66,расположенным по адресу: г. Краснодар, <адрес>, признан недействительным в виду не оплаты ФИО6 по вышеуказанному договору денежных средств в сумме 140 000 000 рублей в пользу ООО «Элекс-люкс» и применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО6 денежных средств в сумме 140 000 000 рублей.

На основании решения арбитражного суда Краснодарского края отДД.ММ.ГГГГ по делу А32-19002/2018, ООО «Элекс-люкс», в связи сотсутствием денежных средств необходимых для выполнения обязательствперед кредиторами, признан несостоятельным (банкротом) и в отношениидолжника открыта процедура конкурсного производства по упрощённойпроцедуре ликвидируемого должника.

В соответствии с анализом финансового состояния ООО «Элекс-люкс»,выполненного конкурсным управляющим ООО «Элекс-люкс» ФИО15от ДД.ММ.ГГГГ, должник – ООО «Элекс-люкс» не располагает денежнымисредствами для погашения своих обязательств, у предприятия отсутствуетвозможность привлечения финансовых вложений, отсутствует возможностьвосстановления неплатежеспособности должника.

При указанных обстоятельствах, в период с октября 2016 года поДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО44.К., действуя совместно и по указанию ФИО13, уголовное дело вотношении которого выделено в отдельное производство, выступившиморганизатором вышеуказанного преступления и по совместному преступномуумыслу с ФИО13, использовал свои полномочия вопреки правамзаконным интересам ООО «Элекс-люкс», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул. им. <адрес> <адрес>, литер «В», пом. 19-21 и в целях извлечениявыгод для себя и других лиц, умышленно действовал вопреки законныминтересам ООО «Элекс-люкс» и кредиторов ООО «Элекс-люкс», чем нанессущественный вред правам и законным интересам ООО «Элекс-люкс» икредиторов ООО «Элекс-люкс», а именно: ИФНС России № по г.Краснодару и ФИО3, выразившейся в необоснованном совершениибезденежной и экономически нецелесообразной сделки с недвижимымимуществом ООО «Элекс-люкс», без которого невозможна основнаядеятельность ООО «Элекс-люкс» что привело к безвозвратному,неправомерному выводу из финансового оборота недвижимого имущества иосновных средств ООО «Элекс-люкс»: земельного участка с кадастровымномером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенного по адресу:г. Краснодар, <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства, рыночная стоимость которого, согласно заключения эксперта Союза «Торгово-Промышленная Палата Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 207 000 000 рублей, а так же привело к затруднению нормальнойработы ООО «Элекс-люкс», дефициту денежных средств в ООО «Элекс-люкс»»,предназначенных для выполнения основных целей деятельности ООО «Элекс-люкс», в том числе выполнению обязательств перед кредиторами: ИФНС России№ по г. Краснодару на общую сумму 564 461,47 рублей: 458 753,48 рубля– сумма основного долга (недоимка по налогам и сборам, в том числе страховымвзносам на пенсионное страхование и задолженность по уплате налогов надоходы физических лиц), 102 707,99 рублей – пеня, 3 000 рублей – штрафы иФИО3 на сумму 18 405 935,44 рублей: 15 000000 рублей сумма основного долга, 3 291 478, 44 рублей проценты запользование займом, 114 457 рублей судебные расходы, чем ООО «Элекс-люкс»,ИНФС России № по г. Краснодару и ФИО3 был причинёнсущественный вред и материальный ущерб на общую сумму 225 970 396,91рублей, в результате чего наступили тяжкие последствия для ООО «Элекс-люкс», в виде причинения существенного вреда и особо крупного материальногоущерба ООО «Элекс-люкс» и вышеуказанным кредиторам ООО «Элекс-люкс»на общую сумму 225 970 396,91 рублей, а так же на основании решения арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Элекс-люкс»признан несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открытапроцедура конкурсного производства по упрощённой процедуреликвидируемого должника.

    Допросив подсудимого, исследовав представленные доказательства, суд считает, что вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, нашла подтверждение в судебном заседании.

    Так, допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, показал, что в действительности он совершил преступления, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, суду показал, что с 1998 года он знаком с ФИО16, который предложил ему работу в фирме ООО «Элекс-люкс», в офисе по адресу: г. Краснодар, <адрес>. На что ФИО6 согласился и в последующем был назначен на должность генерального директора ООО «Элекс-люкс». Документацию организации подписывал по согласованию и указанию ФИО13, поскольку у них сложились доверительные отношения. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ФИО16 продал ООО «Алтима» за 120 000 000 рублей. Оплата по договору была произведена в полном объеме, из них 100 000 000 рублей было перечислено на личный расчетный счет ФИО6, денежные средства он передавал разным людям по указанию ФИО16, перед которыми Оганесян имел долговые обяхательства.

    Последний раз с ФИО16 он виделся в Армении, где было ему сказано, что денежные средства будут возвращены кредитору ФИО3 и ИФНС России № по г. Краснодару. После на связь ФИО16 не выходил.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он показал, что выполнял управленческие функции в коммерческой организации ООО «Элекс-люкс» и действительно по согласованию и указанию ФИО13, он себе как физическому лицу реализовывал земельный участок, расположенный по адресу г. Краснодар, <адрес>, от имени ООО «Элекс-люкс» по безденежному договору купли-продажи, однако не осознавал последствий указанной сделки. Денежные средства, которые полученные от реализации земельного участка он расходовал на цели, указанные ФИО13, а также часть денежных средств были использованы им.

Оглашенные показания в судебном заседании подсудимый ФИО6 подтвердил в полном объеме.

           Показания подсудимого не вызывают у суда сомнений, мотивов, для самооговора, не установлено.

Допросив подсудимого, исследовав представленные доказательства, суд считает, что виновность подсудимого ФИО6 в совершении указанного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ в полном объеме нашла подтверждение в судебном заседании.

Так, допрошенный в судебном заседании представить потерпевшего ИФНС России № по г. Краснодару – ФИО17 суду показал, что решением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «Элекс-люкс» введена процедура банкротства. На дату принятия заявления у организации сформировалась задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, в том числе недоимка по налогам и сборам, страховым взносам и задолженность по уплате налогов на доходы физических лиц.

В связи с отсутствием денежных средств на счетах ООО «Элекс-люкс», ИФНС России № по г. Краснодару были приняты решения о взыскании налога (сбора) за счет имущества налогоплательщика. ИФНС России № по г. Краснодару обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края о признании и включении в реестр требований кредиторов задолженность ООО «Элекс-люкс» перед ИФНС России № по г. Краснодару.

В ходе проведения процедуры банкротства было установлено, что земельный участок, расположенный по <адрес>, был необоснованно выведен из основных средств ООО «Элекс-люкс» в результате чего у общества были выведены средства финансового оборота, за счет которых можно было погасить долг.

Определением Арбитражного суда <адрес> об определении размера требований кредиторов и включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России № по г. Краснодару включена в реестр требований кредиторов ООО «Элекс-люкс» на общую сумму 564 461, 47 рублей. Гражданский иск им заявлен не был,

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО18 показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ленинградская Зерновая Компания «Стандарт» и им был заключен договор уступки права требования. Согласно вышеуказанному договору ООО «Ленинградская Зерновая Компания «Стандарт» уступила ему права требования от должника ООО «Элекс-люкс» задолженности по договору займа в размере 15 000 000 рублей. На момент заключения сделки он был уверен, что ФИО16 выступал директором ООО «Элекс-люкс». О том, что ФИО6 был генеральным директором компании ООО «Элекс-люкс» ему стало известно уже на стадии банкротства в Арбитражном суде Краснодарского края. В ходе проведения процедуры банкротства в отношении ООО «Элекс-люкс», он также узнал, что земельный участок, расположенный по <адрес>, был незаконно и необоснованно выведен из финансового оборота общества. Гражданский иск им заявлен не был.

В ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в связи с возникшими противоречиями в показаниях потерпевшего в части, в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания потерпевшего ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что факт задолженности ООО «Элекс-люкс» перед ним подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6, знал о том, что у ООО «Элекс-люкс» была задолженность перед в сумме 15 000 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Элекс-люкс» в лице генерального директора ФИО13 и им заключено дополнительное соглашение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым срок возврата суммы займа в размере 15 000 000 рублей был продлен и установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Как он узнал потом – примерно в конце 2017 года, что в 2016 году генеральным директором ООО «Элекс-люкс» стал ФИО6 При встрече с ФИО13 в конце 2016 года, он об этом не знал и разговаривал с ним как с генеральным директором ООО «Элекс-Люкс», при этом ФИО6, стоял рядом и в разговоре фактически не принимал участия, а только подтверждал слова ФИО13 То есть фактически ФИО6 достоверно знал о том, что уООО «Элекс-люкс» имеется задолженность перед ним на сумму свыше15 000 000 рублей. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец 2017 года принеоднократных встречах с ФИО13 в присутствии ФИО6 они обсуждали порядок возврата займа. ФИО13 говорил о том, что в ближайшее время будетреализован земельный участок, принадлежащий ООО «Элекс-люкс» и послереализации земельного участка ему будут возвращены денежные средства.    Оглашенные показания в судебном заседании потерпевший ФИО18 подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил тем, что в ходе предварительного следствия, он давал подробные и правдивые показания, так как помнил показания значительно лучше.

Также, вина подсудимого подтверждается оглашенными, с согласия участников процесса, в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «Элекс-люкс» – ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, данными ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2006 года по настоящее время она состоит СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих». ДД.ММ.ГГГГ гражданин ФИО13 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Элекс-люкс» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ суд принял заявление к производству. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Краснодарского края она, утверждена конкурсным управляющим ООО «Элекс-люкс» и она является представителем и фактически осуществляет обязанности руководителя должника и иных органов должника – ООО «Элекс-люкс».

В результате проведенного ею анализа финансового состояния ООО «Элекс люкс» выявлено, что, будучи директором ООО «Элекс люкс» ФИО6 продал земельный участок, находящийся по адресу: г. Краснодар, <адрес> по договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ физическому лицу ФИО6 Цена проданного земельного участка и расположенных на нём объектов недвижимости, определённая по договору купли-продажи, составляет 140 000 00 рублей. В ходе последующих судебных заседаний была установлена фактически рыночная стоимость земельного участка – на ДД.ММ.ГГГГ цена составляет 223 164 874 рубля, на ДД.ММ.ГГГГ – 246 979 345 рублей. Документы в подтверждение произведённой оплаты по договору и направления расходования полученных денежных средств для анализа не представлены.

В соответствии с протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ было решено, что ФИО13 выходит из общества путём отчуждения своей доли обществу на основании заявления, в результате чего его доля в размере 99,95 % уставного капитала номинальной стоимостью 10 015 000 рублей переходит обществу. Однако до и после выхода ФИО13 из общества отражена задолженность учредителя по взносам в уставный капитал в сумме 10 015 000 рублей.

В настоящее время кредиторами должника являются: ИФНС России на сумму 566 461,47 рублей и ФИО3 на общую сумму 18 405 935,44 рублей.

Ею как арбитражным управляющим юридического лица был подан иск в Арбитражный суд Краснодарского края о признании сделки заключенной между ООО «Элекс-Люкс» в лице генерального директора ФИО6 и ФИО6 как физическим лицом по реализации земельного участка, расположенного по адресу гор. Краснодар, <адрес> виду её недействительности по причине безвозмездности и нарушения прав кредиторов, а также несоответствия рыночной стоимости участка. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ ее исковые требования были удовлетворены и сделка была признана недействительной, безденежной. С ФИО19 были взысканы 140 000 000 рублей в пользу должника. На основании Постановления арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу, определение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения.

С учётом имеющихся данных по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Элекс-люкс» ею, в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, был сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства в виду установления факта совершения безденежных сделок и экономически не целесообразных сделок должника, направленных не на увеличение оборотных средств, а на увеличение пассивной части бухгалтерского баланса, в том числе был установлен неправомерный вывод основных средств общества – вышеуказанного земельного участка по безденежной сделке, чем обществу, кредиторам общества был причинён существенный вред и материальный ущерб, повлекший к банкротству, то есть невозможности юридического лица выполнять основные цели создания юридического лица – осуществление предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли.

    В судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса оглашены показания свидетелей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2011 году к нему обратился ФИО13 и предложил стать директором ООО «Элекс-люкс», хотя пояснил что фактически он будет осуществлять руководство и контроль за расходованием денежных средств общества.

Ему на обозрение была предоставлена копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами по договору являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 119 837 000 рублей. Срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. За счет каких средств планировалось погашать займ и при каких обстоятельствах оформлялся договор займа он не помнит. Он не видел, чтобы ФИО13 вносил указанную сумму в ООО «Элекс-люкс».

Ему на обозрение была предоставлена копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами по указанному договору являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13. Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» вкачестве займа денежные средства в сумме 600 000 рублей. Срок возврата займаДД.ММ.ГГГГ. Он не видел, чтобы ФИО13 вносил указанную суммув ООО «Элекс-люкс».

С ФИО6 он знаком примерно с 2013 года. ФИО44.К. является другом ФИО13 Имеет ли какое-либо отношение ФИО6 к ООО «Элекс-люкс», ему не известно.

В момент когда он был директором ООО «Элекс-люкс» из крупных сделок было лишь приобретение земельного участка, расположенного по адресу г. Краснодар, <адрес>. Всеми вопросами по приобретению земельного участка занимался ФИО13 у которого в момент, когда он был директором ООО «Элекс-люкс». На момент, когда он стал директором ООО «Элекс-люкс»,единственным учредителем ООО «Элекс-люкс» был ФИО13 иследовательно все крупные сделки производились с его согласия.

Производилась ли фактически оплата за земельный участок, он не знает. Впериод когда он являлся генеральным директором ООО «Элекс-люкс» ОганисянН.П. часто приносил ему на подпись какие-то документы, содержание которыхон не читал, поскольку между ними были доверительные отношения. На расчетный счет денежные средства в счет займа не поступали как и в кассу.Когда он был генеральным директоромООО «Элекс-люкс» то ФИО13 в ООО «Элекс-люкс» деньги не вносил, ночасто предоставлял ему на подпись какие-то документы, содержание которых онне читал.

Фактически в период, когда он являлся генеральным директором ООО «Элекс-люкс» руководителем ООО «Элекс-люкс» и его собственникомоставался ФИО13

Из показаний свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в 2011 году ФИО13 предложил ему стать генеральным директором ООО «Элекс-люкс» при этом пояснил, что в его обязанности будет входить подготовка разрешительной документации для строительства многоквартирного жилого дома, на земельном участке,принадлежащем ООО «Элекс-люкс», расположенном по адресу г. Краснодар, <адрес>.

Ему на обозрение предоставлен договор №К-02/2011 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору ЗАО «Дедал» в лице генерального директора ФИО4, выступающй в качестве продавца и ООО «Элекс-люкс» в лице генерального директора ФИО5, выступающй в качестве покупателя, реализовало ООО «Элекс-люкс» за 2 275 033 рублей нежилые помещения, расположенные по адресу гор. Краснодар, <адрес>.

Ему на обозрение предоставлен договор №К-01/2011 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору ЗАО «Дедал» в лице генерального директора ФИО4, выступающего в качестве продавца и ООО «Элекс-люкс» лице генерального директора ФИО5, выступающего в качестве покупателя, реализовало ООО «Элекс-люкс» за 20 921 225 рублей земельный участок, расположенный по адресу гор. Краснодар, <адрес>. Изучив представленные документы пояснить при каких обстоятельствах совершалась вышеуказанные сделки он не может. Производилась ли фактически оплата за земельный участок и объекты недвижимости он не знает, но долг ООО «Элекс-люкс» перед ЗАО «Дедал» за указанный земельный участок отсутствовал.

В период его работы в ООО «Элекс-люкс» ФИО13 вносил денежные средства в качестве займа. Каким образом оформлялись замы, сколько было займов и какие суммы он вносил в качестве займа он затрудняется ответить. Денежные средства, полученные в займ расходовались для получения документации необходимой для строительства. Денежные средства расходовались как наличным, так и безналичным способом. Осуществлялся ли ФИО13 возврат денежных средств он не помнит.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с августа 2011 года по октябрь 2016 года она работала надолжности главного бухгалтера в ООО «Элекс-люкс». В период времени с 2015 по октябрь 2016 года она являлась кассиром и принимала денежные средства. В ООО «Элекс-люкс» она трудоустроилась по приглашению ФИО13, который в свою очередь являлся генеральным директором ООО «Элекс-люкс», который определял основные направления деятельности общества, а также порядок расходования денежных средств. На момент её трудоустройства в ООО «Элекс-люкс» в основные средства юридического лица входили: земельный участок, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, учётной стоимостью примерно 120 000 000 рублей, объекты недвижимости, расположенные на вышеуказанном земельном участке общей стоимостью примерно 15 000 000 рублей. Других основных средств о ООО «Элекс-люкс» не было. При каких именно обстоятельствах ООО «Элекс-люкс» приобрел указанный земельный участок и объекты недвижимости она не знает. По регистрам бухгалтерского учета значилось, что указанные объекты были куплены у ЗАО «Дедал». ООО «Проф Комплект» так же принадлежало ФИО21 Основными кредиторами ООО «Элекс-люкс» были физические и юридические лица, в том числе ЛЗК «Стандарт» с последующей переуступкой прав на ФИО46, ООО «Парма», ООО «Данко-Диалог», ФИО16

В частности, из показаний свидетеля ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, данных ею в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в период времени с 1996 года по 2016 год она состояла в браке с ФИО13 У её мужа в период брака фактически находились следующие юридические лица: ООО «Дедал», ООО «Элекс-Люкс», ООО «Игуана» и ООО «Юг Профиль Систем». После развода на основании решения Ленинского районного суда г. Краснодара в связи с разделом имущество к ней перешли следующие юридические лица: ООО «Игуана», ООО «Юг Профиль Систем» и ООО «Данкодиалог». По вопросу ведения финансово хозяйственной деятельности фирм ООО «Элекс-Люкс», ООО «Дедал» она пояснить ничего не может.

В 2015 года ФИО13 обратился к ней с просьбой о займе ему денежных средств в сумме 5 200 000 рублей под проценты. Со слов ОганисянН.П. у ООО «Элекс-Люкс» имеются обязательства, которые необходимо срочно погасить. Она согласовала вопроса предоставления займа со вторым учредителем – СаранцевойС.А.. После чего между ООО «Данко-Диалог» и ООО «Элекс-люкс» был оформлен договор займа на сумму 5 200 000 рублей под проценты 2/3 став.

В июле 2012 года она обратилась к ФИО23 с требованием о возврате суммы займа и процентов по вышеуказанному договору. ФИО13 согласился вернуть долг, но пояснил, что он не может вернуть долг от лица ООО «Элекс-Люкс», почему не объяснял и предложил оформить с ним тройственный договор о переводе долга ООО «Элекс-Люкс» на него, что бы он лично как физическое лицо смог погасить займ. Она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Данко-Диалог» в лице ФИО24,ФИО13 (физическое лицо) и ООО «Элекс-Люкс» в лице генеральногодиректора ФИО13 было оформлено соглашение о переводе долга вразмере 5 200 000 рублей и проценты на ФИО13 как физического лица.Во исполнении указанного соглашения ФИО13 лично внёс в кассу ООО«Данко-Диалог» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 5 200 000 рублей и проценты в размере701 791,21 рубль. На какие нужды ООО «Элекс-Люкс» израсходовало денежныесредства в сумме 5 200 000 рублей она не знает. Таким образом ООО «Элекс-Люкс» в настоящее время не имеет задолженности перед ООО «Данко-Диалог».Других правоотношений ООО «Данко-Диалог» с ООО «Элекс-Люкс» и ООО«Дедал» не было.

Насколько она знает ФИО6 не имел никаких деловых отношений с ФИО13 То, что ФИО6 являлся директором ООО «Элекс-Люкс» она не знала и ей об этом стало известно только сейчас. Чем фактически занимается ФИО6 она не знает, но с точной уверенностью может сказать, что ФИО6 без ведома ФИО13 не будет осуществлять какую-либо деятельность, так как фактически он является помощником ФИО13

Из показаний свидетеля ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с 2011 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Алтима». В конце 2016 года ООО «Алтима» для осуществления предпринимательской деятельности вело поиск земельного участка на территории г. Краснодара. Так в 2016 году от представителей ООО «Аякс» стало известно, что в г. Краснодаре есть земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Насколько ему стало известно, указанный земельный участок принадлежал ФИО6, с которым он был раннее знаком. Через какое-то время он узнал, что стоимость вышеуказанного земельного участка была снижена, так как по указанному земельному участку истекли сроки разрешения на строительство. После этого он связался с ФИО6 и назначили встречу. На встречу ФИО6 приехал с раннее ему знакомым ФИО13, который пояснил, что стоимость земельного участка составляет 120 000 000 рублей. Из документов, представленных ФИО13 и ФИО6, стало известно, что ФИО6 стал собственником указанного земельного участка на основании договора купли-продажи, при этом земельный участок он приобрел у ООО «Элекс-люкс» за 140 000 000 рублей. ФИО13 и ФИО6 при этом предоставили копию приходного кассового ордера о внесении ФИО6 указанной суммы в кассу ООО «Элекс-люкс».

После переговоров с ФИО6 и ФИО13 черезнекоторое время между ФИО6 как физическим лицом и ООО «Алтима» был оформлен договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>. На основании указанного договора ООО «Алтима» перечислило несколькими платежами на лицевой счет ФИО6 денежные средства на общую сумму 100 000 000 рублей. Также ФИО6 на основании расходного кассового ордера получил в кассе ООО «Алтима» денежные средства в сумме 20 000 000 рублей.

В сентябре 2019 года, он узнал о том, что ведётся процедура банкротства и арбитражный управляющий подал иск в суд о признании сделки оформленной между ООО «Элекс-люкс» и ФИО6 по продаже земельного участка недействительной.

Арбитражный суд признал сделку между ООО «Элекс-люкс» и ФИО6 недействительной поскольку было установлено, что ФИО6 не вносил денежные средства в сумме 140 000 000 рублей в кассу ООО «Элекс-люкс». ООО «Алтима» признали добросовестным приобретателем и следовательно в настоящее время земельный участок у ООО «Алтима» не изъят.

Из показаний свидетеля ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с ФИО13 он знаком более 15 лет. Ему известно, что ФИО13 являлся фактическим собственником ЗАО «Дедал». Никакие документы как представитель ЗАО «Дедал» свидетель никогда не подписывал.

Примерно в 2015 году к нему обратился ФИО13 с просьбой занять ему денежные средства в сумме 15 000 000 рублей. Для каких целей ему нужны были деньги он не знает. Он сказал, что у него нет таких денег, на что ФИО13 попросил его занять деньги у его знакомых. Он обратился к своим знакомым и они согласились предоставить ему 15 000 000 рублей в займ с условием, что у него будет в залоге земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащий фактически ФИО13 На кого юридически был оформлен земельный участок он не знает. После этого ФИО13 подготовил договор займа, согласно которого он занимал у ООО «Элекс-Люкс», генеральным директором которого являлся ФИО13, денежные средства в сумме 15 000 000 рублей и договор залогапо вышеуказанному договору займу, где предметом залога являлся земельныйучасток по <адрес>. Он подписал указанные документы. Фактически на момент подписания указанного договора он деньги в ООО «Элекс-Люкс» и ФИО13 не передавал, так как они договорились, что деньги он передаст только после регистрации договора займа и договора залога по вышеуказанному земельному участку. Указанные договора не были зарегистрированы, так как на участке были обременения. Так же ФИО13 на подпись предоставил договор купли-продажи земельного участка по <адрес> г. Краснодара из которого следовало что он приобретаетуказанный земельный участок у ООО «Элекс-Люкс» за 146 000 000 рублей. Онтоже подписал указанный договор, хотя фактически денежные средства заземельный участок не вносил.

При каких обстоятельствах он был включен в состав участников ООО«Элекс-Люкс», он не помнит. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Элекс-люкс» ему ничего не известно. С ФИО6 он знаком, знает, что он не принимал участие в решении вопроса об одобрении сделки по купле-продаже земельного участка от ООО «Элекс-Люкс».

В частности, из показаний свидетеля ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных с согласия участников процесса в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в период времени с 2014 года по 2017 год он работал генеральным директором в ООО «Парма». Уже более 30 лет он знаком с ФИО13, который в 2015 году обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства в сумме 15 500 000 рублей для погашения задолженности по займу. Так же ФИО13 пояснил, что ООО «Элекс-люкс» это его компания. Со слов ФИО13 указанные денежные средства он должен ФИО26 У него как у физического лица такой суммы не было, но такая сумма была у ООО «Парма»генеральным директором которого он являлся. Он согласился занять ООО«Элекс-люкс» денежные средства в сумме 15 500 000 рублей, выступая от имениООО «Парма». После этого между ООО «Парма» в его лице и ООО «Элекс-люкс» был подписан соответствующий договор займа на сумму 15 500 000 рублей. Кто от имени ООО «Элекс-люкс» подписывал договор займа он не помнит. В конце 2017 года расчетный счёт ООО «Парма» поступили денежные средства в сумме более 18 000 000 рублей. С ФИО6 он не знаком и что это за человек он не знает.

Ему известно, что у ФИО13 и ООО «Элекс-люкс» в собственностибыл указанный земельный участок. На момент оформления займа между ООО«Элекс-люкс» и ООО «Парма» ФИО13 ему пояснил, что он продаётуказанный земельный участок и после его реализации он вернёт ООО «Парма»денежные средства. При каких обстоятельствах был продануказанный участок он не знает.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что с сентября 2017 года по предложению ЮсуповаХудайназара он стал генеральным директором ООО «Парма». Ему на обозрение была предоставлена выписка по счету №, открытому на имя ФИО6 в ПАО Сбербанк, договор уступки от марта 2017 в которомуказано, что ООО «Парма» в лице ФИО25 уступило Юсупову Хадайназаруправо требования к ООО «Элекс-люкс» по договору займа № отДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Парма» ФИО25, договор уступки прав по договору займа, изучив представленные документы может пояснить, что указанные документы он видит впервые. По содержанию и порядку оформления указанных документов он пояснить ничего не может. О наличии кредиторской и дебиторской задолженности у ООО «Парма» на момент когда он стал генеральным директором ООО «Парма» он ничего не знал. Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью он осуществляет на основании изучения счетов которые приходят от контрагента.

В частности, из показаний свидетеля ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных с согласия участников процесса в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с 2014 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «И-Пи-Си-Эм контрактор «ГОРРА» (раннее до 2014 года называлось ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж»). Между ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» в лице директора ФИО29 и ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 был заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ №/П. В рамках данного договора силами ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» были выполнены работы по разборке зданий и сооружений на общую сумму 5 332 764 55 рублей, что подтверждается Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и актами о приемке выполненных работ по форме КС-2. Кроме того, между ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» в лице директора ФИО29 и ООО «Элекс-люкс» (Субподрядчик) в лице директора ФИО5 был заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ №/П. В рамках данного договора ООО«ПромСтройБизнес-Монтаж» были перечислены денежные средства в адрес ООО «Элекс-люкс» платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №, денежные средства в качестве авансана общую сумму 16 500 000 рублей. Фактическое расходование ООО «Элекс-люкс» денежных средств, полученных от ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» ему не известно.

В связи с отсутствием оплаты по вышеуказанным обязательствам состороны ООО «Элекс-люкс», было произведен перевод долга на ФИО13, являвшегося на тот момент учредителем ООО «Элекс-люкс».В связи, с чем были подписаны договоры уступки прав требования:№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму16 500 000 00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму5 332 764, 55 рублей. По условиямдоговора ФИО13 обязан был по истечению 12 месяцев оплатить в ООО«И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» денежные средства в сумме 16 500 000рублей, что не сделал. Кроме того, ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» неоднократно в адрес ФИО13 отправляли претензии с требованием об оплате денежных средств, однако несмотря на это ФИО13 оплату так и непроизвел. В связи с этим, а именно в связи с неоплатой договоров уступки,ДД.ММ.ГГГГ между ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» в лице директораФИО28 и ФИО13 оформлено соглашение о расторжении сделок поуступке права требования, в связи с чем обязательства ФИО13прекращены и обязательства ООО «Элекс-люкс» в сумме 16 500 000 рублей и 5 332 764, 55 рублей снова перешли к ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА». В связи с тем, чтоуже истекли сроки исковой давности, ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА»в суд с исковыми требованиями к ООО «Элекс-люкс» не обращалось.

Вина подсудимого также подтверждается оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаниями свидетеля ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, которые аналогичны оглашенным показаниям свидетеля ФИО28.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что о том, что с 2006 года по настоящее время он является арбитражным управляющим. ДД.ММ.ГГГГ АО «Си Ди Би Банк» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявление о признании ФИО13 несостоятельным. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-34190/2018 15/154-Б требования АО «СИ Ди Би Банк» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОганисянаН.П. в размере 96 961 645, 56 рублей. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу А32-34190/2018 15/154-Б в отношении ФИО13 введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден ФИО31. ДД.ММ.ГГГГ им в адрес должника было направлено уведомление-запрос о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина и предоставлении финансовому управляющему сведений о составе принадлежащему должнику имуществу, сведений о составе обязательств должника, сведения об имеющихсякредитных обязательствах. Указанный запрос был получен ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, однако оставлен без внимания. ДД.ММ.ГГГГ в адрес должника было направлено повторное уведомление-запрос, однако был проигнорирован. С момента введения в отношении ФИО13 процедуры реструктуризации долгов, от должника не поступала информация ни в Арбитражный суд Краснодарского края, ни в адрес финансового управляющего об имущественном и финансовом положении должника не представлялась документация, отражающая хозяйственную деятельность, не представлялась информация о полученных доходы. В ходе проведения финансового анализа должника ФИО13 им были направлены запросы в государственные органы и кредитные организации о наличии у ФИО13 денежных средств и имущества, а также имущественных требований. Установлено, что у должника в период с 2017 года по 2020 год отсутствовали активы, денежные средства и имущество.Местонахождение ФИО13 в настоящее время не известно.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что его племянник ФИО6 обратился к нему с просьбой занять денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. ФИО6 пояснил, что указанная сумма нужна раннее ему знакомому ФИО13 На какие цели ОганисянуН.П. нужны были денежные средства он не знает. Он передал ФИО6 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей под 5% годовых находясь у себя дома по <адрес> г. Краснодара. При получении денежных средств ФИО6 расписку не писал. В конце 2017 года к нему приехал ФИО6 и вернул ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. В период с 2015 года по конец 2017 года ФИО6 ежемесячно платил ему 100 000 рублей как проценты по займу. Всего ФИО6 ему вернул 4 500 000 рублей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в 2015 году, к нему обратился ФИО6, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. Со слов ФИО6 указанные денежные средства были необходимы ФИО13. Он согласился занять денежные средства и через некоторое время он находясь дома у ФИО6 по адресу г. Краснодар, ул. 9-го мая <адрес> передал ему денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. При этом они с ФИО13 и ФИО6 договорились, что деньги он будетпередавать в займ под проценты. После получения денежных средствФИО6 расписку не писал. После получения от него денежных средств ФИО6 до конца 2017 года ему ежемесячно платил проценты по займу разными суммами. Всего с 2015 по конец 2017 года ФИО6 ему заплатил проценты по займу в размере около 3 000 000 рублей. Примерно в конце 2017 года ФИО6 ему вернул основную часть займа в размере 4 000 000 рублей. Таким образом ФИО13 и ФИО6 вернули ему денежные средства по займу и выплатили ему денежные средства в сумме 7 000 000 рублей. По поводу приобретения ФИО6 у ООО «Элекс-люкс» и последующей продажи ФИО6 земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> ему ничего не известно.

    Из показаний свидетеля ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в 2016 году к нему обратился ФИО6, с которым он знаком более 10 лет, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. Он согласился занять ФИО35 денежные средства. Через некоторое время он передал ему денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. После получения от него денежных средств ФИО6 расписку не писал. Займ был беспроцентный. При аналогичных обстоятельствах он чуть позднее занимал ФИО6 ещё 1 000 000 рублей. Всего с 2016 по конец 2017 года ФИО6 он передал денежные средства в сумме 3 500 000 рублей. Примерно в конце 2017 года ФИО6 ему вернул займ в размере 3 500 000 рублей. Когда ФИО6 занимал денежные средства на общую сумму 3 500 000 рублей он не говорил, что деньги он занимает для ФИО13, с которым они знакомы уже более 15 лет.

По поводу приобретения ФИО6 и последующей продажи земельного участка, расположенного по адресу г. Краснодар, <адрес> ему ничего не известно.

В частности, из показаний свидетеля ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что к ней обратился ФИО6, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 350 000 рублей, денежные средства он брал для ФИО13, с которым она лично не знакома. Со слов ФИО6 деньги ФИО13 нужны были для какой-то стройки. У неё были денежные средства в сумме 350 000 рублей и она согласилась занять ФИО6 денежные средства под проценты. После получения от неё денежных средств ФИО6 расписку ей не писал, ежемесячно оплачивал ей проценты по займу в размере 15 000 рублей. Всего с 2015 по апрель 2017 года ФИО6 ей оплатил как проценты по займу денежные средства в сумме 300 000 рублей. В апреле 2017года, точно она не помнит ФИО6 по её просьбе вернул ей сумму основного долга в размере 350 000 рублей.

    Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что в 2015 году к нему обратился ФИО6, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 3 500 000 рублей. Со слов ФИО6 указанные денежные средства были необходимы раннее ему известному ФИО13 для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по <адрес> в г. Краснодаре. Он согласился занять ФИО6 денежные средства. Находясь дома в г. Краснодаре передал ФИО6 денежные средства в сумме 3 500 000 рублей. Денежные средства он передавал в беспроцентный займ. После получения от него указанной суммы ФИО6 ему расписку не писал. В момент передачи ФИО6 денежных средств присутствовал также ФИО13 Примерно в конце 2017 года ФИО6 ему вернул займа в размере 3 500 000 рублей. Источник поступления к ФИО6 денежных средств в сумме 3 500 000 рублей ему не известен. Таким образом ФИО13 и ФИО6 вернули ему денежные средства по займу и выплатили ему денежные средства в сумме 3 500 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что её родным братом является ФИО6, который в 2015 году обратился к ней с просьбой занять ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. ФИО6 пояснил, что указанная сумма нужна раннее ей знакомому ФИО13 В связи с чем она взяла свои золотые украшения и заложила их в ломбард в Банке Первомайский. За золотые изделия она получила 570 000 рублей. Указанные денежные средства она лично передала ФИО6 в банке. Расписку в получении от неё денежных средств в сумме 570 000 рублей ФИО6 не писал. После этого ежемесячно ФИО6 оплачивал в ломбард проценты по займу из расчета 900 рублей в день. В 2017 году до неё дошла информация, что банк Первомайский планирует закрываться, в связи с чем она попросила ФИО6 выкупить в банке её золотые украшения и вернуть их. В 2017 к ней приехал ФИО6 и вернул ей все золотые украшения. Для каких целей ФИО13 нужны были деньги она не знает и не интересовалась этим.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что в середине 2016 года, к ней обратился ФИО6, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. На какие нужды ФИО6 были необходимы указанные денежные средства она точно не знает, но со слов ФИО6 ей стало известно, что денежные средства он брал для ФИО13. На тот момент у нее были денежные средства в сумме около 2 100 000 рублей. Онасогласилась помочь ФИО6 и занять ему указанную сумму с условиембеспроцентной выплаты займа по первому требованию. При передаче денежных средств кроме неё и ФИО6 никто не присутствовал. После получения от неё денежныхсредств ФИО6 расписку не писал. За счет каких средств ФИО6 планировал возвращать ей денежные средства, она не знает и не интересовалась этим. В конце 2017 году ФИО6 частями вернул ей денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. До настоящего времени ФИО6 не вернул ей денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Показания потерпевших и свидетелей получены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, они были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. У суда отсутствуют основания подвергать сомнению правдивый характер показаний указанных лиц, наличие их личной или иной заинтересованности в исходе уголовного дела не установлено.

Виновность подсудимого ФИО6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ подтверждается письменными доказательствами и иными документами, исследованными в судебном заседании, в частности:

Согласно выводов судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 207 000 000 рублей; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 236 000 000 рублей.

Согласно выводов судебной почерковедческой экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подписи от имени ФИО14, расположенные в следующих документах: в решении № общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ,

в протоколе № общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО14 и ООО «Элекс-люкс» в договоре залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО14 и ООО «Элекс-люкс» в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в решении единственного участника ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самим ФИО14

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено офисное не жилое помещение по адресу: г. Краснодар, ул. <адрес> 1/9 литер «в», которое раннее занимало ООО «Элекс-люкс». В ходе осмотра документация ООО «Элекс-люкс», а также иные предметы и документы свидетельствующие об осуществлении ООО «Элекс-люкс» финансово-хозяйственной деятельности не обнаружены.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа два векселя общей стоимостью 23 076 765 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО4 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 119 837 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО13 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО13 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 24 500 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами по указанному договору являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО13 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 17 200 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО13 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 220 000 рублей.

Договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ №/П между ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» (Генподрядчик) в лице директора ФИО29 и ООО «Элекс-люкс» (Заказчик) в лице директора ФИО5

Договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 16 500 000.00 рублей. Договор оформлен между ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» в лице генерального директора ФИО28 (кредитор) и ФИО13 (новый кредитор). По условиям договора ФИО13 обязан был по истечению 12 месяцев оплатить в ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» денежные средства в сумме 16 500 000 рублей

Договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 332 764, 55 рублей. Договор оформлен между ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» в лице генерального директора ФИО28 (кредитор) и ФИО13 ( новый кредитор). По условиям договора ФИО13 обязан был по истечению 12 месяцев оплатить в ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» денежные средства в сумме 5 332 764, 55 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у бухгалтера ООО «Данко-Диалог» ФИО38 обнаружено и изъято соглашение о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, который содержит сведения о том, что ООО «Данко-Диалог» – Кредитор, ООО «Элекс-люкс» в лице генерального ФИО13 и ФИО13 оформили соглашение о переводе долга ООО «Элекс-люкс» в сумме 5 200 000 рублей, полученного от ООО «Данко-Диалог» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в ООО «Парма», в ходе которого были изъяты финансовые документы между ООО «Парма» и ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в жилище ФИО6, в ходе которого были изъяты документы, содержащие сведения по операциям по счету ФИО6, а также документы, содержащие сведения о задолженности ООО «Элекс-люкс» по платежам.

Ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО Сбербанк, где предоставлена информация по счетам на имя ФИО6

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО22 изъяты: копия договора №-СВ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, копия простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, копия простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №-СВ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта об уничтожении собственного простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО40 изъяты: копия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из Единного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, копия расходно-кассового ордера РКО-001532 от ДД.ММ.ГГГГ,

копия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, копии платёжных поручений.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты: дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, с кадастровым номером №, расположенный по адресу гор. Краснодар, <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, с кадастровым номером №, расположенный по адресу гор. Краснодар, <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, с кадастровым номером №, расположенный по адресу гор. Краснодар, <адрес>. Вышеуказанные дела содержат документы и сведения, ставшие основанием для перехода права собственности и для регистрации права собственности на следующие объекты недвижимости: земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, <адрес>, категории земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства, нежилое здание – гаражно-торговое, кадастровый №, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, нежилое помещение 1 этажа №№, 35/1, 35-37, 36/1, здания литер А2, кадастровый №, расположенное по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, <адрес>.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Краснодару, изъято регистрационное дело ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ИФНС России № по г. Краснодару ФИО17, изъяты: копии справок о задолженности ООО «Элекс-люкс», копия отзыва от ДД.ММ.ГГГГ на апелляционную жалобу ФИО3 на определение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, копия определение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявление ИФНС России № по г. Краснодару об установлении требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Элекс-люкс» ФИО15, изъяты регистрационные, налоговые, финансовые документы ООО «Элекс-люкс», а также судебные акты в отношении ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО28, изъяты документы, подтверждающие взаимодействие ООО «И-Пи-Си-Эм контрактор «ГОРРА» (раннее ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж») и ООО «Элекс-люкс», а также судебные акты в отношении ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО3, изъяты документы, подтверждающие финансовое взаимодействие между ООО «Ленинградская Зерновая Компания «Стандарт» и ООО «Элекс-люкс», а также судебные акты в отношении ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО22, изъяты документы, подтверждающие финансовое взаимодействие между ООО «Данко-Диалог» и ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО31, изъяты: анализ финансового состояния ФИО13 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А32-34190/2018.

Заявлением от конкурсного управляющего ООО «Элекс-люкс» ФИО15, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бывший Генеральный директор ООО «Элекс-люкс» ФИО6 зная о наличии задолженностей перед кредиторами, присвоил денежные средства в сумме 140 000 000 рублей, тем самым причинил ущерб кредиторам в сумме 18 837 045, 78 рублей.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО3, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, являясь генеральным директором ООО «Элекс-люкс» имея преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки моим правам и законным интересам, не обосновано совершил безденежные и экономически нецелесообразные сделки с имуществом ООО «Элекс-люкс», что привело к безвозвратному, неправомерному выводу из финансового оборота имущества и основных средств ООО «Элекс-люкс» – земельного участка с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, кадастровой стоимостью свыше 100 000 000 рублей, дефициту денежных средств в ООО «Элекс-люкс», предназначенных для выполнения основных целей деятельности ООО «Элекс-люкс» и выполнению обязательств перед ним на сумму 18 405 935, 44 рублей.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО17, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому действиями ФИО6 и ФИО13 был причинён существенный вред правам и законным интересам ИФНС России № по г. Краснодару и материальный ущерб на сумму 566 461, 47 рублей.

Рапортом заместителя начальника отдела СЧ по РОПД в сфере экономики и долевого строительства многоквартирных жилых домов СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Краснодару подполковника юстиции ФИО39, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Элекс-Люкс» ФИО6

Рапортом заместителя начальника отдела СЧ по РОПД в сфере экономики и долевого строительства многоквартирных жилых домов СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Краснодару подполковника юстиции ФИО39, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Элекс-Люкс» ФИО6

Анализ вышеприведенных доказательств свидетельствует о том, что они относятся к исследуемому событию, объективно освещают его, последовательны, дополняют друг друга, полностью согласуются между собой по месту, времени и другим фактическим обстоятельствам преступления. Детально и объективно раскрывают событие противоправного деяния, совершенного подсудимым, получены надлежащим лицом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактическая информация не вызывает у суда сомнений в ее достоверности.

Оснований для признания исследованных в судебном заседании доказательств недопустимыми в соответствии со ст.75 УПК РФ, не имеется.

Заключения экспертов содержат подробное описание проведённых исследований, соответствуют требованиям действующего законодательства. Установлено, что эксперты имеют соответствующее образование и значительный стаж экспертной работы, предупреждены об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ.

Письменные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, непротиворечивыми и полностью согласующимися между собой, а в совокупности – достаточными для разрешения данного уголовного дела. Законность проведения следственных действий, на основании которых получены письменные доказательства по делу, у суда сомнения не вызывает.

Оценив представленные стороной обвинения и исследованные доказательства, которые отвечают признакам относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела, суд кладет их в основу обвинительного приговора, и считает доказанной виновность подсудимого в полном объеме в совершении инкриминируемого деяния.

              Признавая виновность подсудимого ФИО6 доказанной, суд квалифицирует его действия по ч.2 ст.201 УК РФ, как совершение злоупотребления полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организации, повлекшее тяжкие последствия.

             Квалификацию действий ФИО6 суд обосновывает совокупностью всех обстоятельств совершенного им преступления, о прямом умысле ФИО6 свидетельствует способ и обстоятельства совершенного преступления, то что подсудимый осознавал и должен был знать, что его действия являются неправомерными, противоречат действующему законодательству и уставу предприятия.

             Кроме того, то обстоятельство, что ФИО6 действовал вопреки законным интересам организации и действовал в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц подтверждается приведёнными доказательствами в приговоре, показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела, которые в совокупности подтверждают, что в результате незаконных действий ФИО6 получил в свою пользу денежные средства ООО «Элекс-Люкс» незаконно и на удобных ему условиях.

            Также при квалификации действий ФИО6 суд принимает во внимание наличие у него в период совершения преступления прав и полномочий исполняющего обязанности директора ООО «Элекс-Люкс», являлся лицом, выполняющим управленческие функции организации, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в названной организации, и как директор организации не мог не знать о том, что указанные условия сделки с недвижимым имуществом ООО «Элекс-Люкс» крайне ухудшали финансовое положение организации.

             По мнению суда, действиями подсудимого нарушены права и законные интересы возглавляемого им ООО «Элекс-Люкс» на получение прибыли, так как использование ФИО6 своих полномочий вопреки правам законным интересам ООО «Элекс-Люкс» и кредиторов ООО «Элекс-Люкс», в целях извлечения выгод для себя и других лиц, необоснованное совершение безденежной и экономически нецелесообразной сделки с недвижимым имуществом ООО «Элекс-Люкс», без которого невозможна основная деятельность общества, привело к безвозвратному, неправомерному выводу из финансового оборота недвижимого имущества (земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>) и основных средств ООО «Элекс-Люкс» в сумме 225 970 396,91 рублей, предназначенных для выполнения основных целей деятельности ООО «Элекс-Люкс», в том числе выполнению обязательств перед кредиторами, а так же привело к затруднению нормальной работы ООО «Элекс-Люкс», в результате чего на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Элекс-Люкс» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыта процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

              Оценивая причиненный потерпевшему – ООО «Элекс-Люкс» вред, суд принимает во внимание конкретный размер причиненного в результате его действий ущерба, значимость данной суммы для потерпевшего, и приходит к выводу о том, что причиненный вред является для ООО «Элекс-Люкс» существенным, повлекшим тяжкие последствия в виде причинения существенного вреда и особо крупного материального ущерба ООО «Элекс-Люкс» и вышеуказанным кредиторам.

Он же, ФИО6 совершил легализацию, то есть совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и времяследствием не установлены, находясь в помещении ООО «Элекс-люкс», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул. им. <адрес> <адрес>, являясь, согласно протокола № общегособрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа №Л-03 отДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Элекс-люкс» ОГРН: 1092308000883, ИНН: 2308154261, (далее по тексту ООО «Элекс-люкс»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Краснодару за основным регистрационным номером(ОГРН) 1092308000883, постановленного на налоговый учёт ДД.ММ.ГГГГ вИФНС России № по г. Краснодару, юридический адрес: г. Краснодар, ул. им. <адрес> <адрес>, литер «В», пом. 19-21, фактический адрес местонахождения организации: г. Краснодар, ул. им.<адрес> <адрес>, литер «В», пом. 19-21, то есть лицом постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, за вышеуказанныйпериод времени, наделённый уставом ООО «Элекс-люкс», утверждённымпротоколом общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» № от 03.07.2012(с изменениями, вступившими в силу согласно протокола общего собранияучастников ООО «Элекс-люкс» № от ДД.ММ.ГГГГ и протокола общегособрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ) организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями поруководству текущей деятельностью ООО «Элекс-люкс»; представлениюинтересов ООО «Элекс-люкс» в государственных и иных органах; совершениюсделок от имени ООО «Элекс-люкс»; изданию приказов о назначении надолжность работников общества, осуществляя управленческие функции вкоммерческой организации ООО «Элекс-люкс» по распоряжению имуществом исредствами организации, при соучастии с ФИО13,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,приобрел право на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенного по адресу:г. Краснодар, <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства, рыночная стоимость которого, согласно заключения эксперта Союза «Торгово-Промышленная Палата Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (то есть на момент отчуждения земельного участка от ООО «Элекс-люкс»к ФИО6) составляла 207 000 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуягруппой лиц по предварительному сговору с ФИО13, уголовное делов отношении которого выделено в отдельное производство, имея преступныйумысел, направленный на легализацию (отмывание) имущества в особо крупномразмере, а именно: земельного участка с кадастровым номером 23:43:0207039:66,площадью 5099 кв. м, расположенного по адресу: г.Краснодар, <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства, рыночная стоимость которого, согласно заключения эксперта Союза «Торгово-Промышленная Палата Краснодарского края»№ от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (то есть на момент отчуждения земельного участка от ФИО6 к ООО «Алтима» составляла 236 000 000 рублей,приобретенного ими в результате совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ – использования своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Элекс-люкс» и в целях извлечения выгод для себя, с причинением существенного вреда правам и законным интересам ООО «Элекс-люкс» и кредиторам ООО «Элекс-люкс», и повлекших тяжкие последствия, при соучастии с ФИО13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступившим организатором указанного преступления, имея реальную возможность распорядиться вышеуказанным земельным участком по своему усмотрению, с целью придания правомерного вида его владению, пользованию и распоряжению, по заранее достигнутой договорённости с ФИО13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который заранее пообещал ФИО6 найти покупателя указанного земельного участка и провести с покупателем переговоры относительно цены земельного участка, реализуя совместный с ФИО13 преступный умысел направленный на легализацию незаконно приобретённого при вышеуказанных обстоятельствах земельного участка с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства, рыночная стоимость которого, согласно заключения эксперта Союза «Торгово-Промышленная Палата Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (то есть на момент отчуждения земельного участка от ФИО6 к ООО «Алтима») составляла 236 000 000 рублей, находясь в офисе ООО «Алтима», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> обход, <адрес>, заключил сделку направленную на легализацию вышеуказанного земельного участка на общую сумму 120 000 000 рублей, аименно: в соответствии с договором купли-продажи земельного участка отДД.ММ.ГГГГ заключенным ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 выступающимпо договору в качестве продавца и ООО «Алтима» в лице ФИО40,выступающего по договору в качестве покупателя, предметом которого явилсяземельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в г. Краснодаре, точное место в ходе следствия не установлено, действуя согласно отведённой ему роли, реализовалООО «Алтима» вышеуказанный земельный участок, в результате чего сДД.ММ.ГГГГ собственником указанного земельного участка стало ООО «Алтима»,о чём в Едином государственном реестре недвижимости сделанарегистрационная запись под №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь вг. Краснодаре, в счёт оплаты за вышеуказанный земельный участок получилот «Алтима» денежные средства на общую сумму 120 000 000 рублей, а именно:ДД.ММ.ГГГГ, получил денежные средства в сумме 20 000 000 рублей,находясь в офисном помещении ООО «Алтима», расположенном по адресу: г.Краснодар, Западный обход 40/3, на основании расходного кассового ордера№Рко-001532 от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 10 000 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 рублей ООО «Алтима» на лицевой счёт ФИО6 №,открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк по адресуг. Краснодару, <адрес>, перечислены денежные средства наобщую сумму 30 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алтима» на сумму 6 000 000 рублей и платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 000 рублей на лицевой счёт ФИО6 №, перечислены денежные средства на общую сумму30 000 000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алтима» на лицевой счёт ФИО6 №,перечислены денежные средства в сумме 20 000 000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алтима» на лицевой счёт ФИО6 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: г. Краснодар, <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 20 000 000 рублей. Легализовав земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства, рыночная стоимость которого, согласно заключения эксперта Союза «Торгово-Промышленная Палата Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (то есть на момент отчуждения земельного участка от ФИО6 к ООО «Алтима») составляла 236 000 000 рублей, приобретенный в результате совершения вышеуказанногопреступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, ФИО6, группой лицпо предварительному сговору с ФИО13, уголовное дело в отношениикоторого выделено в отдельное производство, по указанию ФИО13,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,распорядился приобретенными в счёт оплаты за вышеуказанный земельныйучасток денежными средствами в сумме 120 000 000 рублей в личных интересахи в интересах ФИО13, уголовное дело в отношении которого выделенов отдельное производство, то есть на цели не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью и фактическим осуществлением ООО «Элекс ООО «Алтима») составляла236 000 000 рублей, приобретенный в результате совершения вышеуказанногопреступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, ФИО6, группой лицпо предварительному сговору с ФИО13, уголовное дело в отношениикоторого выделено в отдельное производство, по указанию ФИО13, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привышеуказанных обстоятельствах, был легализован земельный участок скадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенныйпо адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства рыночная стоимость которого, согласно заключения эксперта Союза «Торгово Промышленная Палата Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ посостоянию на ДД.ММ.ГГГГ (то есть на момент отчуждения земельногоучастка от ФИО6 к ООО «Алтима») составляла 236 000 000 рублей, тоесть легализовано имущество, приобретённое преступным путём, в особокрупном размере.

    Допросив подсудимого, исследовав представленные доказательства, суд считает, что вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, нашла подтверждение в судебном заседании.

    Так, допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, показал, что в действительности он совершил преступление, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, суду показал, что с 1998 года он знаком с ФИО16, который предложил ему работу в фирме ООО «Элекс-люкс», в офисе по адресу: г. Краснодар, <адрес>. На что ФИО6 согласился и в последующем был назначен на должность генерального директора ООО «Элекс-люкс». Документацию организации подписывал по согласованию и указанию ФИО13, поскольку у них сложились доверительные отношения. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ФИО16 продал ООО «Алтима» за 120 000 000 рублей. Оплата по договору была произведена в полном объеме, из них 100 000 000 рублей было перечислено на личный счет в банке ФИО6, данные денежные средства он передавал людям по указанию ФИО16

    Последний раз с ФИО16 он виделся в Армении, где было ему сказано, что денежные средства будут возвращены кредитору ФИО3 и ИФНС России № по г. Краснодару. После этого на связь ФИО16 больше не выходил.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он показал, что выполнял управленческие функции в коммерческой организации ООО «Элекс-люкс» и действительно по согласованию и указанию ФИО13, он себе как физическому лицу реализовывал земельный участок, расположенный по адресу г. Краснодар, <адрес>, от имени ООО «Элекс-люкс» по безденежному договору купли-продажи, однако не осознавал последствий указанной сделки. Денежные средства, полученные от реализации земельного участка он расходовал на цели, указанные ФИО13, а также часть денежных средств были использованы им.

Оглашенные показания в судебном заседании подсудимый ФИО6 подтвердил в полном объеме.

           Показания подсудимого не вызывают у суда сомнений, мотивов, для самооговора, не установлено.

Допросив подсудимого, исследовав представленные доказательства, суд считает, что виновность подсудимого ФИО6 в совершении указанного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в полном объеме нашла подтверждение в судебном заседании.

Так, допрошенный в судебном заседании представить потерпевшего ИФНС России № по г. Краснодару – ФИО17 суду показал, что решением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «Элекс-люкс» введена процедура банкротства. На дату принятия заявления у организации сформировалась задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, в том числе недоимка по налогам и сборам, страховым взносам и задолженность по уплате налогов на доходы физических лиц.

В связи с отсутствием денежных средств на счетах ООО «Элекс-люкс», ИФНС России № по г. Краснодару были приняты решения о взыскании налога (сбора) за счет имущества налогоплательщика. ИФНС России № по г. Краснодару обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края о признании и включении в реестр требований кредиторов задолженность ООО «Элекс-люкс» перед ИФНС России № по г. Краснодару.

В ходе проведения процедуры банкротства было установлено, что земельный участок, расположенный по <адрес>, был необоснованно выведен из основных средств ООО «Элекс-люкс» в результате чего у общества были выведены средства финансового оборота, за счет которых можно было погасить долг.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края об определении размера требований кредиторов и включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России № по г. Краснодару включена в реестр требований кредиторов ООО «Элекс-люкс» на общую сумму 564 461, 47 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО18 показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ленинградская Зерновая Компания «Стандарт» и им был заключен договор уступки права требования. Согласно вышеуказанному договору ООО «Ленинградская Зерновая Компания «Стандарт» уступила ему права требования от должника ООО «Элекс-люкс» задолженности по договору займа в размере 15 000 000 рублей. На момент заключения сделки он был уверен, что ФИО16 выступал директором ООО «Элекс-люкс». О том, что ФИО6 был генеральным директором компании ООО «Элекс-люкс» ему стало известно уже на стадии банкротства в Арбитражном суде Краснодарского края. В ходе проведения процедуры банкротства в отношении ООО «Элекс-люкс», он также узнал, что земельный участок, расположенный по <адрес>, был незаконно и необоснованно выведен из финансового оборота общества.

В ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в связи с возникшими противоречиями в показаниях потерпевшего в части, в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания потерпевшего ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что факт задолженности ООО «Элекс-люкс» перед ним подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6, знал о том, что у ООО «Элекс-люкс» была задолженность перед-мной в сумме 15 000 000 рублей. Так ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Элекс-люкс» в лице генерального директора ФИО13 и им заключено дополнительное соглашение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которым срок возврата суммы займа в размере 15 000 000 рублей был продлен и установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Как он узнал потом – примерно в конце 2017 года, что в 2016 году генеральным директором ООО «Элекс-люкс» стал ФИО6 При встрече с ФИО13 в конце 2016 года, он об этом не знал и разговаривал с ним как с генеральным директором ООО «Элекс-Люкс», при этом ФИО6, стоял рядом и в разговоре фактически не принимал участия, а только подтверждал слова ФИО13 То есть фактически ФИО6 достоверно знал о том, что уООО «Элекс-люкс» имеется задолженность перед ним на сумму свыше15 000 000 рублей. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец 2017 года принеоднократных встречах с ФИО13 в присутствии ФИО6 они обсуждали порядок возврата займа. ФИО13 говорил о том, что в ближайшее время будетреализован земельный участок, принадлежащий ООО «Элекс-люкс» и послереализации земельного участка ему будут возвращены денежные средства.    Оглашенные показания в судебном заседании потерпевший ФИО18 подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил тем, что в ходе предварительного следствия, он давал подробные и правдивые показания, так как помнил показания значительно лучше.

Также, вина подсудимого подтверждается оглашенными, с согласия участников процесса, в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «Элекс-люкс» – ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, данными ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2006 года по настоящее время она состоит СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих». ДД.ММ.ГГГГ гражданин ФИО13 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Элекс-люкс» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ суд принял заявление к производству. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Краснодарского края она, утверждена конкурсным управляющим ООО «Элекс-люкс» и она является представителем и фактически осуществляет обязанности руководителя должника и иных органов должника – ООО «Элекс-люкс».

В результате проведенного ею анализа финансового состояния ООО «Элекс-люкс» ей выявлено, что будучи директором ООО «Элекс-люкс» ФИО6 продал земельный участок, находящийся по адресу: г. Краснодар, <адрес> по договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ физическому лицу ФИО6 Цена проданного земельного участка и расположенных на нём объектов недвижимости, определённая по договору купли-продажи, составляет 140 000 00 рублей. В ходе последующих судебных заседаний была установлена фактически рыночная стоимость земельного участка – на ДД.ММ.ГГГГ цена составляет 223 164 874 рубля, на ДД.ММ.ГГГГ – 246 979 345 рублей. Документы в подтверждение произведённой оплаты по договору и направления расходования полученных денежных средств для анализа не представлены.

В соответствии с протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ было решено, что ФИО13 выходит из общества путём отчуждения своей доли обществу на основании заявления, в результате чего его доля в размере 99,95 % уставного капитала номинальной стоимостью 10 015 000 рублей переходит Обществу. Однако до и после выхода ФИО13 из общества, отражена задолженность учредителя по взносам в уставный капитал в сумме 10 015 000 рублей.

В настоящее время кредиторами должника являются: ИФНС России на сумму 566 461,47 рублей и ФИО3 на общую сумму 18 405 935,44 рублей.

Ею как арбитражным управляющим юридического лица был подан иск в Арбитражный суд Краснодарского края о признании сделки заключенной между ООО «Элекс-Люкс» в лице генерального директора ФИО6 и ФИО6 как физическим лицом по реализации земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> виду её недействительности по причине безвозмездности и нарушения прав кредиторов, а также несоответствия рыночной стоимости участка. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ ее исковые требования были удовлетворены и сделка была признана недействительной, безденежной. С ФИО6 были взысканы 140 000 000 рублей в пользу должника. На основании постановления арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу, определение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения.

С учётом имеющихся данных по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Элекс-люкс» ею в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника был сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства в виду установления факта совершения безденежных сделок и экономически не целесообразных сделок должника, направленных не на увеличение оборотных средств, а на увеличение пассивной части бухгалтерского баланса, в том числе был установлен неправомерный вывод основных средств общества – вышеуказанного земельного участка по безденежной сделке, чем обществу, кредиторам общества был причинён существенный вред и материальный ущерб, повлекший к банкротству, то есть невозможности юридического лица выполнять основные цели создания юридического лица – осуществление предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли.

    В судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса оглашены показания свидетелей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2011 году к нему обратился ФИО13 и предложил стать директором ООО «Элекс-люкс», хотя пояснил что фактически он будет осуществлять руководство и контроль за расходованием денежных средств общества.

Ему на обозрение предоставлена копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами по договору являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 119 837 000 рублей. Срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. За счет каких средств планировалось погашать займ и при каких обстоятельствах оформлялся договор займа он не помнит. Он не видел, чтобы ФИО13 вносил указанную сумму в ООО «Элекс-люкс».

Ему на обозрение предоставлена копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами по указанному договору являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13. Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» вкачестве займа денежные средства в сумме 600 000 рублей. Срок возврата займаДД.ММ.ГГГГ. Он не видел, чтобы ФИО13 вносил указанную суммув ООО «Элекс-люкс».

С ФИО6 он знаком примерно с 2013 года. ФИО44.К. является другом ФИО13 Имеет ли какое-либо отношение ФИО6 к ООО «Элекс-люкс», ему не известно.

В момент когда он был директором ООО «Элекс-люкс» из крупных сделок было лишь приобретение земельного участка, расположенного по адресу г. Краснодар, <адрес>. Всеми вопросами по приобретению земельного участка занимался ФИО13 На момент, когда он стал директором ООО «Элекс-люкс»,единственным учредителем ООО «Элекс-люкс» был ФИО13 иследовательно все крупные сделки производились с его согласия.

Производилась ли фактически оплата за земельный участок он не знает. Впериод когда он являлся генеральным директором ООО «Элекс-люкс» ОганисянН.П. часто приносил ему на подпись какие-то документы, содержание которыхон не читал, поскольку между ними были доверительные отношения. На расчетный счет денежные средства в счет займа не поступали как и в кассу.Когда он был генеральным директоромООО «Элекс-люкс» то ФИО13 в ООО «Элекс-люкс» деньги не вносил, ночасто предоставлял ему на подпись какие-то документы, содержание которых онне читал.

Фактически в период, когда он являлся генеральным директором ООО «Элекс-люкс» руководителем ООО «Элекс-люкс» и его собственникомоставался ФИО13

Из показаний свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в 2011 году ФИО13 предложил ему стать генеральным директором ООО «Элекс-люкс» при этом пояснил, что в его обязанности будет входить подготовка разрешительной документации для строительства многоквартирного жилого дома, на земельном участке,принадлежащем ООО «Элекс-люкс», расположенном по адресу г. Краснодар, <адрес>.

Ему на обозрение был предоставлен договор №К-02/2011 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору ЗАО «Дедал» в лице генерального директора ФИО4, выступающего в качестве продавца и ООО «Элекс-люкс» лице генерального директора ФИО5, выступающего в качестве покупателя, реализовало за ООО «Элекс-люкс» за 2 275 033 рублей нежилые помещения, расположенные по адресу гор. Краснодар, <адрес>.

Ему на обозрение предоставлен договор №К-01/2011 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору ЗАО «Дедал» в лице генерального директора ФИО4, выступающего в качестве продавца и ООО «Элекс-люкс» лице генерального директора ФИО5, выступающего в качестве покупателя, реализовало ООО «Элекс-люкс» за 20 921 225 рублей земельный участок, расположенный по адресу г. Краснодар, <адрес>. Изучив представленные документы пояснить при каких обстоятельствах совершалась вышеуказанные сделки он не может. Производилась ли фактически оплата за земельный участок и объекты недвижимости он не знает, но долг ООО «Элекс-люкс» перед ЗАО «Дедал» за указанный земельный участок отсутствовал.

В период его работы в ООО «Элекс-люкс» ФИО13 вносил денежные средства в качестве займа. Каким образом оформлялись займы, сколько было займов и какие суммы он вносил в качестве займа он затрудняется ответить. Денежные средства, полученные в займ расходовались для получения документации необходимой для строительства. Денежные средства расходовались как наличным, так и безналичным способом. Осуществлялся ли ФИО13 возврат денежных средств он не помнит.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с августа 2011 года по октябрь 2016 года она работала вдолжности главного бухгалтера в ООО «Элекс-люкс». В период времени с 2015 по октябрь 2016 года она являлась кассиром и принимала денежные средства. В ООО «Элекс-люкс» она трудоустроилась по приглашению ФИО13, который в свою очередь являлся генеральным директором ООО «Элекс-люкс», который определял основные направления деятельности общества, а также порядок расходования денежных средств. На момент её трудоустройства в ООО «Элекс-люкс» в основные средства юридического лица входили: земельный участок, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, учётной стоимостью примерно 120 000 000 рублей, объекты недвижимости, расположенные на вышеуказанном земельном участке общей стоимостью примерно 15 000 000 рублей. Других основных средств у ООО «Элекс-люкс» не было. При каких именно обстоятельствах ООО «Элекс-люкс» приобрел указанный земельный участок и объекты недвижимости она не знает. По регистрам бухгалтерского учета значилось, что указанные объекты были куплены у ЗАО «Дедал». ООО «ПрофКомплект» так же принадлежало ФИО21 Основными кредиторами ООО «Элекс-люкс» были физические и юридические лица, в том числе ЛЗК «Стандарт» с последующей переуступкой прав на ФИО46, ООО «Парма», ООО «Данко-Диалог», ФИО16

В частности, из показаний свидетеля ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, данных ею в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в период времени с 1996 года по 2016 год она состояла в браке с ФИО13 У её мужа в период брака фактически находились следующие юридические лица: ООО «Дедал», ООО «Элекс-Люкс», ООО «Игуана» и ООО «Юг Профиль Систем». После развода на основании решения Ленинского районного суда г. Краснодара в связи с разделом имущество к ней перешли следующие юридические лица: ООО «Игуана», ООО «Юг Профиль Систем» и ООО «Данкодиалог». По вопросу ведения финансово хозяйственной деятельности фирм ООО «Элекс-Люкс», ООО «Дедал» она пояснить ничего не может.

В 2015 года ФИО13 обратился к ней с просьбой о займе ему денежных средств в сумме 5 200 000 рублей под проценты. Со слов ОганисянаН.П. у ООО «Элекс-Люкс» имеются обязательства, которые необходимо срочно погасить. Она согласовала вопроса предоставления займа со вторым учредителем – СаранцевойС.А.. После чего между ООО «Данко-Диалог» и ООО «Элекс-Люкс» был оформлен договор займа на сумму 5 200 000 рублей под проценты 2/3 став.

В июле 2012 года она обратилась к ФИО23 с требованием о возврате суммы займа и процентов по вышеуказанному договору. ФИО13 согласился вернуть долг, но пояснил, что он не может вернуть долг от лица ООО «Элекс-Люкс», почему не объяснял и предложил оформить с ним тройственный договор о переводе долга ООО «Элекс-Люкс» на него, что бы он лично как физическое лицо смог погасить займ. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Данко-Диалог» в лице ФИО24,ФИО13 (физическое лицо) и ООО «Элекс-Люкс» в лице генеральногодиректора ФИО13 было оформлено соглашение о переводе долга вразмере 5 200 000 рублей и проценты на ФИО13 как физического лица.Во исполнении указанного соглашения ФИО13 лично внёс в кассу ООО«Данко-Диалог» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 5 200 000 рублей и проценты в размере701 791,21 рубль. На какие нужды ООО «Элекс-Люкс» израсходовало денежныесредства в сумме 5 200 000 рублей она не знает. Таким образом, ООО «Элекс-Люкс» в настоящее время не имеет задолженности перед ООО «Данко-Диалог».Других правоотношений ООО «Данко-Диалог» с ООО «Элекс-Люкс» и ООО«Дедал» не было.

Насколько она знает ФИО6 не имел никаких деловых отношений с ФИО13 То, что ФИО6 являлся директором ООО «Элекс-Люкс» она не знала и ей об этом стало известно только сейчас. Чем фактически занимается ФИО6 она не знает, но с точной уверенностью может сказать, что ФИО6 без ведома ФИО13 не будет осуществлять какую-либо деятельность, так как фактически он является помощником ФИО13

Из показаний свидетеля ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с 2011 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Алтима». В конце 2016 года ООО «Алтима» для осуществления предпринимательской деятельности вело поиск земельного участка на территории г. Краснодара. Так в 2016 году от представителей ООО «Аякс» стало известно, что в г. Краснодаре есть земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Насколько ему стало известно, указанный земельный участок принадлежал ФИО6, с которым он был раннее знаком. Через какое-то время он узнал, что стоимость вышеуказанного земельного участка была снижена, так как по указанному земельному участку истекли сроки разрешения на строительство. После этого он связался с ФИО6 и назначили встречу. На встречу ФИО6 приехал с раннее ему знакомым ФИО13, который пояснил, что стоимость земельного участка составляет 120 000 000 рублей. Из документов, представленных ФИО13 и ФИО6, стало известно, что ФИО6 стал собственником указанного земельного участка на основании договора купли-продажи, при этом земельный участок он приобрел у ООО «Элекс-люкс» за 140 000 000 рублей. ФИО13 и ФИО6 при этом предоставили копию приходного кассового ордера о внесении ФИО6 указанной суммы в кассу ООО «Элекс-люкс».

После переговоров с ФИО6 и ФИО13 черезнекоторое время между ФИО6 как физическим лицом и ООО «Алтима» был оформлен договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>. На основании указанного договора ООО «Алтима» перечислило несколькими платежами на лицевой счет ФИО6 денежные средства на общую сумму 100 000 000 рублей. Также ФИО6 на основании расходного кассового ордера получил в кассе ООО «Алтима» денежные средства в сумме 20 000 000 рублей.

В сентябре 2019 года, он узнал о том, что ведётся процедура банкротства и арбитражный управляющий подал иск в суд о признании сделки оформленной между ООО «Элекс-люкс» и ФИО6 по продаже земельного участка недействительной.

Арбитражный суд признал сделку между ООО «Элекс-люкс» и ФИО6 недействительной поскольку было установлено, что ФИО6 не вносил денежные средства в сумме 140 000 000 рублей в кассу ООО «Элекс-люкс». ООО «Алтима» признали добросовестным приобретателем и следовательно в настоящее время земельный участок у ООО «Алтима» не изъят.

Из показаний свидетеля ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с ФИО13 он знаком более 15 лет. Ему известно, что ФИО13 являлся фактическим собственником ЗАО «Дедал». Никакие документы как представитель ЗАО «Дедал» свидетель никогда не подписывал.

Примерно в 2015 году к нему обратился ФИО13 с просьбой занять ему денежные средства в сумме 15 000 000 рублей. Для каких целей ему нужны были деньги он не знает. Он сказал, что у него нет таких денег, на что ФИО13 попросил его занять деньги у его знакомых. Он обратился к своим знакомым и они согласились предоставить ему 15 000 000 рублей в займ с условием, что у него будет в залоге земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащий фактически ФИО13 На кого юридически был оформлен земельный участок он не знает. После этого ФИО13 подготовил договор займа, согласно которого он занимал у ООО «Элекс-Люкс», генеральным директором которого являлся ФИО13, денежные средства в сумме 15 000 000 рублей и договор залогапо вышеуказанному договору займу, где предметом залога являлся земельныйучасток по <адрес>. Он подписал указанные документы. Фактически на момент подписания указанного договора он деньги в ООО «Элекс-Люкс» и ФИО13 не передавал, так как они договорились, что деньги он передаст только после регистрации договора займа и договора залога по вышеуказанному земельному участку. Указанные договора не были зарегистрированы, так как на участке были обременения. Так же ФИО13 на подпись предоставил договор купли-продажи земельного участка по <адрес> г. Краснодара из которого следовало что он приобретаетуказанный земельный участок у ООО «Элекс-Люкс» за 146 000 000 рублей. Онтоже подписал указанный договор, хотя фактически денежные средства заземельный участок не вносил.

При каких обстоятельствах он был включен в состав участников ООО«Элекс-Люкс» он не помнит. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Элекс-люкс» ему ничего не известно. С ФИО6 он знаком, знает, что он не принимал участие в решении вопроса об одобрении сделки по купле-продаже земельного участка от ООО «Элекс-Люкс».

В частности, из показаний свидетеля ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных с согласия участников процесса в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в период времени с 2014 года по 2017 год он работал генеральным директором в ООО «Парма». Уже более 30 лет он знаком с ФИО13, который в 2015 году обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства в сумме 15 500 000 рублей для погашения задолженности по займу. Так же ФИО13 пояснил, что ООО «Элекс-люкс» это его компания. Со слов ФИО13 указанные денежные средства он должен ФИО26 У него как у физического лица такой суммы не было, но такая сумма была у ООО «Парма»генеральным директором которого он являлся. Он согласился занять ООО«Элекс-люкс» денежные средства в сумме 15 500 000 рублей, выступая от имениООО «Парма». После этого между ООО «Парма» в его лице и ООО «Элекс-люкс» был подписан соответствующий договор займа на сумму 15 500 000 рублей. Кто от имени ООО «Элекс-люкс» подписывал договор займа он не помнит. В конце 2017 года расчетный счёт ООО «Парма» поступили денежные средства в сумме более 18 000 000 рублей. С ФИО6 он не знаком и что это за человек он не знает.

Ему известно, что у ФИО13 и ООО «Элекс-люкс» в собственностибыл указанный земельный участок. На момент оформления займа между ООО«Элекс-люкс» и ООО «Парма» ФИО13 ему пояснил, что он продаётуказанный земельный участок и после его реализации он вернёт ООО «Парма»денежные средства. При каких обстоятельствах был продануказанный участок он не знает.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что с сентября 2017 года по предложению ЮсуповаХудайназара он стал генеральным директором ООО «Парма». Ему на обозрение предоставлена выписка по счету № открытому на имя ФИО6 в ПАО Сбербанк, договор уступки от марта 2017 в которомуказано, что ООО «Парма» в лице ФИО25 уступило Юсупову Хадайназаруправо требования к ООО «Элекс-люкс» по договору займа № отДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Парма» ФИО25, договор уступки прав по договору займа, изучив представленные документы пояснил, что указанные документы он видит впервые. По содержанию и порядку оформления указанных документов он пояснить ничего не может. О наличии кредиторской и дебиторской задолженности у ООО «Парма» на момент когда он стал генеральным директором ООО «Парма» он ничего не знал. Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью он осуществляет на основании изучения счетов которые приходят от контрагента.

В частности, из показаний свидетеля ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных с согласия участников процесса в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с 2014 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «И-Пи-Си-Эм контрактор «ГОРРА» (раннее до 2014 года называлось ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж»). Между ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» в лице директора ФИО29 и ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 был заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ №/П. В рамках данного договора силами ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» были выполнены работы по разборке зданий и сооружений на общую сумму 5 332 764 55 рублей, что подтверждается Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и актами о приемке выполненных работ по форме КС-2. Кроме того, между ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» в лице директора ФИО29 и ООО «Элекс-люкс» (Субподрядчик) в лице директора ФИО5 был заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ №/П. В рамках данного договора ООО«ПромСтройБизнес-Монтаж» были перечислены денежные средства в адрес ООО «Элекс-люкс» платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №, денежные средства в качестве авансана общую сумму 16 500 000 рублей. Фактическое расходование ООО «Элекс-люкс» денежных средств, полученных от ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» ему не известно.

В связи с отсутствием оплаты по вышеуказанным обязательствам состороны ООО «Элекс-люкс», было произведен перевод долга на ФИО13, являвшегося на тот момент учредителем ООО «Элекс-люкс».В связи, с чем были подписаны договоры уступки прав требования:№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму16 500 000 00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму5 332 764, 55 рублей. По условиямдоговора ФИО13 обязан был по истечению 12 месяцев оплатить в ООО«И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» денежные средства в сумме 16 500 000рублей, что не сделал. Кроме того, ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» неоднократно в адрес ФИО13 отправляли претензии с требованием об оплате денежных средств, однако несмотря на это ФИО13 оплату так и непроизвел. В связи с этим, а именно в связи с неоплатой договоров уступки,ДД.ММ.ГГГГ между ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» в лице директораФИО28 и ФИО13 оформлено соглашение о расторжении сделок поуступке права требования, в связи с чем обязательства ФИО13прекращены и обязательства ООО «Элекс-люкс» в сумме 16 500 000 рублей и 5 332 764, 55 рублей снова перешли к ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА». В связи с тем, чтоуже истекли сроки исковой давности, ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА»в суд с исковыми требованиями к ООО «Элекс-люкс» не обращалось.

Вина подсудимого также подтверждается оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаниями свидетеля ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, которые аналогичны оглашенным показаниям свидетеля ФИО28.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что о том, что с 2006 года по настоящее время он является арбитражным управляющим. ДД.ММ.ГГГГ АО «Си Ди Би Банк» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявление о признании ФИО13 несостоятельным. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-34190/2018 15/154-Б требования АО «СИ Ди Би Банк» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОганисянаН.П. в размере 96 961 645, 56 рублей. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу А32-34190/2018 15/154-Б в отношении ФИО13 введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден ФИО31. ДД.ММ.ГГГГ им в адрес должника было направлено уведомление-запрос о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина и предоставлении финансовому управляющему сведений о составе принадлежащему должнику имуществу, сведений о составе обязательств должника, сведения об имеющихсякредитных обязательствах. Указанный запрос был получен ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, однако оставлен без внимания. ДД.ММ.ГГГГ в адрес должника было направлено повторное уведомление-запрос, однако был проигнорирован. С момента введения в отношении ФИО13 процедуры реструктуризации долгов, от должника не поступала информация ни в Арбитражный суд Краснодарского края, ни в адрес финансового управляющего об имущественном и финансовом положении должника не представлялась документация, отражающая хозяйственную деятельность, не представлялась информация о полученных доходы. В ходе проведения финансового анализа должника ФИО13 им были направлены запросы в государственные органы и кредитные организации о наличии у ФИО13 денежных средств и имущества, а также имущественных требований. Установлено, что у должника в период с 2017 года по 2020 год отсутствовали активы, денежные средства и имущество.Местонахождение ФИО13 в настоящее время не известно.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что его племянник ФИО6 обратился к нему с просьбой занять денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. ФИО6 пояснил, что указанная сумма нужна раннее ему знакомому ФИО13 На какие цели ОганисянуН.П. нужны были денежные средства он не знает. Он передал ФИО6 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей под 5% годовых находясь у себя дома по <адрес> г. Краснодара. При получении денежных средств ФИО6 расписку не писал. В конце 2017 года к нему приехал ФИО6 и вернул ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. В период с 2015 года по конец 2017 года ФИО6 ежемесячно платил ему 100 000 рублей как проценты по займу. Всего ФИО6 ему вернул 4 500 000 рублей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в 2015 году, к нему обратился ФИО6, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. Со слов ФИО6 указанные денежные средства были необходимы ФИО13. Он согласился занять денежные средства и через некоторое время он находясь дома у ФИО6 по адресу г. Краснодар, ул. 9-го мая <адрес> передал ему денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. При этом они с ФИО13 и ФИО6 договорились, что деньги он будетпередавать в займ под проценты. После получения денежных средствФИО6 расписку не писал. После получения от него денежных средств ФИО6 до конца 2017 года ему ежемесячно платил проценты по займу разными суммами. Всего с 2015 по конец 2017 года ФИО6 ему заплатил проценты по займу в размере около 3 000 000 рублей. Примерно в конце 2017 года ФИО6 ему вернул основную часть займа в размере 4 000 000 рублей. Таким образом ФИО13 и ФИО6 вернули ему денежные средства по займу и выплатили ему денежные средства в сумме 7 000 000 рублей. По поводу приобретения ФИО6 у ООО «Элекс-люкс» и последующей продажи ФИО6 земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> ему ничего не известно.

    Из показаний свидетеля ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в 2016 году к нему обратился ФИО6, с которым он знаком более 10 лет, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. Он согласился занять ФИО6 денежные средства. Через некоторое время он передал ему денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. После получения от него денежных средств ФИО6 расписку не писал. Займ был беспроцентный. При аналогичных обстоятельствах он чуть позднее занимал ФИО6 ещё 1 000 000 рублей. Всего с 2016 по конец 2017 года ФИО6 он передал денежные средства в сумме 3 500 000 рублей. Примерно в конце 2017 года ФИО6 ему вернул займ в размере 3 500 000 рублей. Когда ФИО6 занимал денежные средства на общую сумму 3 500 000 рублей он не говорил, что деньги он занимает для ФИО13, с которым они знакомы уже более 15 лет.

По поводу приобретения ФИО6 и последующей продажи земельного участка, расположенного по адресу г. Краснодар, <адрес> ему ничего не известно.

В частности, из показаний свидетеля ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что к ней обратился ФИО6, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 350 000 рублей, денежные средства он брал для ФИО13, с которым она лично не знакома. Со слов ФИО6 деньги ФИО13 нужны были для какой-то стройки. У неё были денежные средства в сумме 350 000 рублей и она согласилась занять ФИО6 денежные средства под проценты. После получения от неё денежных средств ФИО6 расписку ей не писал, ежемесячно оплачивал ей проценты по займу в размере 15 000 рублей. Всего с 2015 по апрель 2017 года ФИО6 ей оплатил как проценты по займу денежные средства в сумме 300 000 рублей. В апреле 2017года, точно она не помнит ФИО6 по её просьбе вернул ей сумму основного долга в размере 350 000 рублей.

    Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что в 2015 году к нему обратился ФИО6, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 3 500 000 рублей. Со слов ФИО6 указанные денежные средства были необходимы раннее ему известному ФИО13 для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по <адрес> в г. Краснодаре. Он согласился занять ФИО6 денежные средства. Находясь дома в г. Краснодаре передал ФИО6 денежные средства в сумме 3 500 000 рублей. Денежные средства он передавал в беспроцентный займ. После получения от него указанной суммы ФИО6 ему расписку не писал. В момент передачи ФИО6 денежных средств присутствовал так же ФИО13 Примерно в конце 2017 года ФИО6 ему вернул займа в размере 3 500 000 рублей. Источник поступления к ФИО6 денежных средств в сумме 3 500 000 рублей ему не известен. Таким образом ФИО13 и ФИО6 вернули ему денежные средства по займу и выплатили ему денежные средства в сумме 3 500 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия, и оглашенных в ходе судебного заседания, в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что её родным братом является ФИО6, который в 2015 году обратился к ней с просьбой занять ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. ФИО6 пояснил, что указанная сумма нужна раннее ей знакомому ФИО13 В связи с чем она взяла свои золотые украшения и заложила их в ломбард в Банке Первомайский. За золотые изделия она получила 570 000 рублей. Указанные денежные средства она лично передала ФИО6 в банке. Расписку в получении от неё денежных средств в сумме 570 000 рублей ФИО6 не писал. После этого ежемесячно ФИО6 оплачивал в ломбард проценты по займу из расчета 900 рублей в день. В 2017 году до неё дошла информация, что банк Первомайский планирует закрываться, в связи с чем она попросила ФИО6 выкупить в банке её золотые украшения и вернуть их. В 2017 к ней приехал ФИО6 и вернул ей все золотые украшения. Для каких целей ФИО13 нужны были деньги она не знает и не интересовалась этим.

Согласно оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе предварительного следствия следует, что в середине 2016 года, к ней обратился ФИО6, с просьбой занять ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. На какие нужды ФИО6 были необходимы указанные денежные средства она точно не знает, но со слов ФИО6 ей стало известно, что денежные средства он брал для ФИО13. На тот момент у нее были денежные средства в сумме около 2 100 000 рублей. Онасогласилась помочь ФИО6 и занять ему указанную сумму с условиембеспроцентной выплаты займа по первому требованию. При передаче денежных средств кроме неё и ФИО6 никто не присутствовал. После получения от неё денежныхсредств ФИО6 расписку не писал. За счет каких средств ФИО6 планировал возвращать ей денежные средства, она не знает и не интересовалась этим. В конце 2017 году ФИО6 частями вернул ей денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. До настоящего времени ФИО6 не вернул ей денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Показания потерпевших и свидетелей получены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, они были предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. У суда отсутствуют основания подвергать сомнению правдивый характер показаний указанных лиц, наличие их личной или иной заинтересованности в исходе уголовного дела не установлено.

Виновность подсудимого ФИО6 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ подтверждается письменными доказательствами и иными документами, исследованными в судебном заседании, в частности:

Согласно выводов судебной оценочной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 207 000 000 рублей; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 236 000 000 рублей.

Согласно выводов судебной почерковедческой экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подписи от имени ФИО14, расположенные в следующих документах: в решении № общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ,

в протоколе № общего собрания участников ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО14 и ООО «Элекс-люкс» в договоре залога земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО14 и ООО «Элекс-люкс» в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в решении единственного участника ООО «Элекс-люкс» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самим ФИО14

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено офисное не жилое помещение по адресу: г. Краснодар, ул. <адрес> 1/9 литер «в», которое раннее занимало ООО «Элекс-люкс». В ходе осмотра документация ООО «Элекс-люкс», а также иные предметы и документы свидетельствующие об осуществлении ООО «Элекс-люкс» финансово-хозяйственной деятельности не обнаружены.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа два векселя общей стоимостью 23 076 765 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО4 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 119 837 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО5 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО13 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО13 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 24 500 000 рублей.

Копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами по указанному договору являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО13 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 17 200 000 рублей.

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где сторонами являются ООО «Элекс-люкс» в лице директора ФИО13 и ФИО13 Согласно указанного договора ФИО13 внес в ООО «Элекс-люкс» в качестве займа денежные средства в сумме 220 000 рублей.

Договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ №/П между ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж» (Генподрядчик) в лице директора ФИО29 и ООО «Элекс-люкс» (Заказчик) в лице директора ФИО5

Договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 16 500 000.00 рублей. Договор оформлен между ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» в лице генерального директора ФИО28 (кредитор) и ФИО13 (новый кредитор). По условиям договора ФИО13 обязан был по истечению 12 месяцев оплатить в ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» денежные средства в сумме 16 500 000 рублей

Договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 332 764, 55 рублей. Договор оформлен между ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» в лице генерального директора ФИО28 (кредитор) и ФИО13 ( новый кредитор). По условиям договора ФИО13 обязан был по истечению 12 месяцев оплатить в ООО «И-Пи-Си-Эм-контрактор «ГОРРА» денежные средства в сумме 5 332 764, 55 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у бухгалтера ООО «Данко-Диалог» ФИО38 обнаружено и изъято соглашение о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, который содержит сведения о том, что ООО «Данко-Диалог» – Кредитор, ООО «Элекс-люкс» в лице генерального ФИО13 и ФИО13 оформили соглашение о переводе долга ООО «Элекс-люкс» в сумме 5 200 000 рублей, полученного от ООО «Данко-Диалог» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в ООО «Парма», в ходе которого были изъяты финансовые документы между ООО «Парма» и ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в жилище ФИО6, в ходе которого были изъяты документы, содержащие сведения по операциям по счету ФИО6, а также документы, содержащие сведения о задолженности ООО «Элекс-люкс» по платежам.

Ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО Сбербанк, где предоставлена информация по счетам на имя ФИО6

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО22 изъяты: копия договора №-СВ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, копия простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, копия простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №-СВ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта об уничтожении собственного простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО40 изъяты: копия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из Единного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, копия расходно-кассового ордера РКО-001532 от ДД.ММ.ГГГГ,

копия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, копии платёжных поручений.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты: дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, с кадастровым номером №, расположенный по адресу гор. Краснодар, <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, с кадастровым номером №, расположенный по адресу гор. Краснодар, <адрес>, дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости, с кадастровым номером №, расположенный по адресу гор. Краснодар, <адрес>. Вышеуказанные дела содержат документы и сведения, ставшие основанием для перехода права собственности и для регистрации права собственности на следующие объекты недвижимости: земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства, нежилое здание – гаражно-торговое, кадастровый №, расположенное по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, <адрес>, нежилое помещение 1 этажа №№, 35/1, 35-37, 36/1, здания литер А2, кадастровый №, расположенное по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, <адрес>.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Краснодару, изъято регистрационное дело ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ИФНС России № по г. Краснодару ФИО17, изъяты: копии справов о задолженности ООО «Элекс-люкс», копия отзыва от ДД.ММ.ГГГГ на апелляционную жалобу ФИО3 на определение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, копия определение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявление ИФНС России № по г. Краснодару об установлении требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Элекс-люкс» ФИО15, изъяты регистрационные, налоговые, финансовые документы ООО «Элекс-люкс», а также судебные акты в отношении ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеляФИО28, изъяты документы, подтверждающие взаимодействие ООО «И-Пи-Си-Эм контрактор «ГОРРА» (раннее ООО «ПромСтройБизнес-Монтаж») и ООО «Элекс-люкс», а также судебные акты в отношении ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО3, изъяты документы, подтверждающие финансовое взаимодействие между ООО «Ленинградская Зерновая Компания «Стандарт» и ООО «Элекс-люкс», а также судебные акты в отношении ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО22, изъяты документы, подтверждающие финансовое взаимодействие между ООО «Данко-Диалог» и ООО «Элекс-люкс».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО31, изъяты: анализ финансового состояния ФИО13 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А32-34190/2018.

Заявлением от конкурсного управляющего ООО «Элекс-люкс» ФИО15, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бывший Генеральный директор ООО «Элекс-люкс» ФИО6 зная о наличии задолженностей перед кредиторами, присвоил денежные средства в сумме 140 000 000 рублей, тем самым причинил ущерб кредиторам в сумме 18 837 045, 78 рублей.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО3, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, являясь генеральным директором ООО «Элекс-люкс» имея преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки моим правам и законным интересам, не обосновано совершил безденежные и экономически нецелесообразные сделки с имуществом ООО «Элекс-люкс», что привело к безвозвратному, неправомерному выводу из финансового оборота имущества и основных средств ООО «Элекс-люкс» – земельного участка с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, кадастровой стоимостью свыше 100 000 000 рублей, дефициту денежных средств в ООО «Элекс-люкс», предназначенных для выполнения основных целей деятельности ООО «Элекс-люкс» и выполнению обязательств перед ним на сумму 18 405 935, 44 рублей.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО17, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому действиями ФИО6 и ФИО13 был причинён существенный вред правам и законным интересам ИФНС России № по г. Краснодару и материальный ущерб на сумму 566 461, 47 рублей.

Рапортом заместителя начальника отдела СЧ по РОПД в сфере экономики и долевого строительства многоквартирных жилых домов СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Краснодару подполковника юстиции ФИО39, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Элекс-Люкс» ФИО6

Рапортом заместителя начальника отдела СЧ по РОПД в сфере экономики и долевого строительства многоквартирных жилых домов СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Краснодару подполковника юстиции ФИО39, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Элекс-Люкс» ФИО6

Анализ вышеприведенных доказательств свидетельствует о том, что они относятся к исследуемому событию, объективно освещают его, последовательны, дополняют друг друга, полностью согласуются между собой по месту, времени и другим фактическим обстоятельствам преступления. Детально и объективно раскрывают событие противоправного деяния, совершенного подсудимым, получены надлежащим лицом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактическая информация не вызывает у суда сомнений в ее достоверности.

Оснований для признания исследованных в судебном заседании доказательств недопустимыми в соответствии со ст.75 УПК РФ, не имеется.

Заключения экспертов содержат подробное описание проведённых исследований, соответствуют требованиям действующего законодательства. Установлено, что эксперты имеют соответствующее образование и значительный стаж экспертной работы, предупреждены об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ.

Письменные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, непротиворечивыми и полностью согласующимися между собой, а в совокупности – достаточными для разрешения данного уголовного дела. Законность проведения следственных действий, на основании которых получены письменные доказательства по делу, у суда сомнения не вызывает.

Оценив представленные стороной обвинения и исследованные доказательства, которые отвечают признакам относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела, суд кладет их в основу обвинительного приговора, и считает доказанной виновность подсудимого в полном объеме в совершении инкриминируемого деяния.

Признавая виновность подсудимого ФИО6 доказанной, суд квалифицирует его действия по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, как совершение легализации, то есть совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

          Квалификацию действий ФИО6 суд обосновывает совокупностью всех обстоятельств совершенного им преступления, суд считает установленным, что подсудимый ФИО6, группой лиц по предварительному сговору и по указанию ФИО13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при вышеуказанных обстоятельствах, был легализован земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207039:66, площадью 5099 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, категории земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства рыночная стоимость которого, согласно заключения эксперта Союза «Торгово Промышленная Палата Краснодарского края» № от ДД.ММ.ГГГГ посостоянию на ДД.ММ.ГГГГ (то есть на момент отчуждения земельногоучастка от ФИО6 к ООО «Алтима») составляла 236 000 000 рублей, тоесть легализовано имущество, приобретённое преступным путём, в особокрупном размере

           По смыслу закона, в тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное подлежит квалификации по совокупности совершенных преступлений, в данном случае – легализации денежных средств.

           Также нашел свое подтверждение в судебном заседании квалифицирующий признак – с причинением ущерба в особо крупном размере, поскольку подтверждается суммой легализованных денежных средств – 236 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.174 УК РФ признается особо крупным размером.

При назначении вида и размера наказания подсудимому, в соответствии со статьями 6,43,60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категории тяжких, а также данные об их личности, обстоятельства смягчающие каждому из подсудимому, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает наличие положительной характеристики с места жительства, наличие на иждивении двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, его общественную опасность, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Суд учитывает и то обстоятельство, что при выборе оптимального наказания ФИО6 необходимо исходить из целей наказания и адекватных методов его достижения, применительно к конкретной ситуации, личности преступника и обстоятельств дела.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершенных новых преступлений. Принцип справедливости при вынесении приговора по делу достигается путем назначения виновному такого наказания, в рамках определенного круга законных и обоснованных наказаний, которое точно соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного ФИО6.

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, совершения преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, исходя из целей наказания и принципа его справедливости, закрепленных в статьях 6,43,60,61 УК РФ, суд считает, что необходимо назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, поскольку именно этот вид наказания по мнению суда в полной мере отвечает целям и задачам ст.ст.2,43 УК РФ, при этом суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, определяя размер которого суд также учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие наказание, данные о семейном положении, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни, и его имущественное положение, дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией инкриминируемой статьей, суд полагает возможными не назначать, учитывая данные о личности подсудимого, изложенные выше.

             Учитывая, что преступления, совершенные ФИО6 с использованием своего служебного положения, связаны с должностью и профессиональной деятельностью подсудимого, обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, а также обстоятельства, в силу которых суд признает невозможным сохранение за ним права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, суд назначает согласно ч.3 ст.47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности, в коммерческих организациях.

Пприменение дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы, к подсудимому, суд считает с учетом его личности, данные о семейном положении, состояние здоровья, нецелесообразным.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО6 возможно обеспечить без реального отбывания подсудимым назначенного наказания.

В связи с чем, суд назначает ФИО6 наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, то есть, условное осуждение.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для назначения подсудимому наказание с учетом положений ст.64 УК РФ, не установлено, а также оснований для применения правил, предусмотренных ст.53.1 УК РФ в отношении подсудимого, суд не усматривает.

В соответствии с п.10 ч.1 ст.308 УПК РФ, суд считает необходимым, избранную подсудимому ФИО6 в ходе следствия меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в целях обеспечения исполнения приговора, оставить прежней до вступления настоящего приговора в законную силу.

Постановлением Октябрьского районного суда г.Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО6, а именно нежилое помещение, кадастровый №, площадью 207.1 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>.

          Постановлением Октябрьского районного суда г.Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ООО «Алтима», а именно земельный участок, кадастровый №, площадью 5099 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, включительно.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 по заранее достигнутой с ФИО13 договоренности, совершил действия на заведомо экономически невыгодных условиях для ООО «Элекс-люкс», а именно заключил от имени ООО «Элекс-люкс» с физическим лицом ФИО6 договор купли-продажи земельного участка с находящимися на нем объектами недвижимости, согласно которому ООО «Элекс-люкс» реализовало ФИО6 за 140 000 000 рублей, принадлежащей ООО «Элекс-люкс» на праве собственности земельный участок, кадастровый №, площадью 5099 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, с расположенными на нем объектами недвижимости: нежилое здание – гаражно-торговое, кадастровый №, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 207.1 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>

Фактически оплата ФИО6 денежных средств в размере 140 000 000 рублей в пользу ООО «Элекс-люкс» не производилась, что установлено определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А32-19002/2018, вступившим в законную силу на основании Постановления пятнадцатого арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-19002/2018, 15 АП-20079/2019, 15 АП-20389/2019, 15 АП-21209/2019.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ реализовал ООО «Алтима» за 120 000 000 рублей земельный участок, кадастровый №, площадью 5099 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>.

Денежные средства в сумме 120 000 000 рублей полученные от ООО «Алтима» от продажи вышеуказанного земельного участка, заведомо зная о том, что он как физическое лицо не оплатил ООО «Элекс-люкс» денежные средства за вышеуказанный земельный участок по договору-купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, потратил в личных интересах.

На основании решения Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А23-19002/2018, ООО «Элекс-люкс», в связи с отсутствием денежных средств необходимых для выполнения обязательств перед кредиторами, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыта процедура конкурсного производства по упрощённой процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А23-19002/2018, вступившим в законную силу на основании Постановления пятнадцатого арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-19002/2018, 15 АП-20079/2019, 15 АП-20389/2019, 15 АП-21209/2019, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Элекс-люкс» и ФИО6 в отношении земельного участка, кадастровый №, площадью 5099 кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, признан недействительным в виду не оплаты ФИО6 по вышеуказанному договору денежных средств в сумме 140 000 000 руб. в пользу ООО «Элекс-люкс» и применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО6 денежных средств в сумме 140 000 000 рублей.

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ определение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А23-19002/2018 оставлено без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

Определением Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе судебного следствия представителем ООО «Алтима» было заявлено ходатайство о снятии ареста с земельного участка, кадастровый №, площадью 5099 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>. В обосновании ходатайства заявитель указал, что ООО «Алтима» является добросовестным приобретателем. Заключение договора купли-продажи между ФИО6 и ООО «Алтима» от ДД.ММ.ГГГГ не было направлено на причинение вреда должнику и кредиторам, в связи с чем нет оснований считать ее недействительной.

Учитывая, что срок обеспечительных мер на вышеуказанный земельный участок истек ДД.ММ.ГГГГ и иных ходатайств о продлении срока обеспечительных мер или о повторном наложении ареста на имущество сторонами не заявлялось, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г.Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество, принадлежащего ООО «Алтима», а именно земельный участок, кадастровый №, площадью 5099 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, – считать снятым.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

           ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить наказание:

– по ч. 2 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 (два) года;

– по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 (два) года со штрафом в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями ч.3 ст.69 УК РФ окончательно, путем частичного сложения, определить наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 (три) года со штрафом в доход государства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать ФИО6 встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу, ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства без ведома органа, ведающего за исполнением приговора.

Наказание в виде штрафа в соответствии ч. 2 ст. 71 УК РФ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Учитывая, что срок обеспечительных мер на земельный участок, кадастровый №, площадью 5099 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, истек ДД.ММ.ГГГГ, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г.Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество, принадлежащего ООО «Алтима», а именно земельный участок, кадастровый №, площадью 5099 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, – считать снятым.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

– документы, приобщённые по ходатайству адвоката ФИО43; документы, изъятые в осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у бухгалтера ООО «Данко-Диалог» ФИО38; документы и предметы, изъятые в ходе обыска в ООО «Парма» ДД.ММ.ГГГГ; документы и предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ; документы и предметы, предоставленные органам предварительного расследования (ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №<данные изъяты>); документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России № по г. Краснодару, ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ИФНС России № по г. Краснодару ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Элекс-люкс» ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ; документы изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела, до истечения сроков хранения уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Ленинский районный суд г.Краснодара в течение 10 суток, со дня провозглашения, с соблюдением требований гл.45.1 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденным, а также жалоб (представления) иными участниками процесса, осужденный и потерпевший имеют право ходатайствовать об участии и участвовать при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, осужденный имеет право ходатайствовать об участии защитника, приглашенного им или назначенного судом.

Председательствующий: