Уголовное дело 1-57/2017 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Мотовилихинский районный суд г. Перми

Дело № 1-57-2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Пермь 17 августа 2017 года

    Мотовилихинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Спиридонова О.Б.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Пермского края Аверьяновой Н.П.,

подсудимого Крутых Ю.А.,

защитника – адвоката Сурсякова И.В.,

при секретаре Полтавченко Н.,

а также представителей потерпевших – Фурсенко П.Е., Гилевой Ж.В., Хамадияровой А.А., Быценко Т.А., Поповой С.Н., Петровой Е.Г., Власова А.Д., Сесюнина С.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении КРУТЫХ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, имеющего высшее образование, женатого, работающего генеральным директором ООО «Империя права», проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого, содержащегося по стражей с 13.03.2013г. по 14.03.2013г., с 17.06.2013г. по 20.03.2014г., обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных ст.201 ч.2 УК РФ, в совершении 3 преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, в совершении 3 преступлений, предусмотренных ст.160 ч.3 УК РФ (в редакции закона от 07.11.2011г.), в совершении 2 преступлений, предусмотренных ст.196 УК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.),

У С Т А Н О В И Л :

Крутых Ю.А. совместно с Свидетель №42 и Свидетель №40, в целях извлечения прибыли от хозяйственной деятельности, 23 марта 2009 года было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Империал Сервис» (далее по тексту ООО «УК «Империал Сервис»), директором которого на этом же собрании был избран Крутых Ю.А.

Согласно главе 9 Устава ООО «УК «Империал Сервис», утвержденного 23 марта 2009 года общим (учредительным) собранием участников данного Общества, Крутых Ю.А., являясь директором и единоличным исполнительным органом, выполнял в ООО «УК «Империал Сервис» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, иные действия, предусмотренные Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г.

В соответствии с постановлением администрации г.Перми № от 31 марта 2009 года муниципальное учреждение «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми (далее по тексту МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми) было реорганизовано путем слияния с муниципальным бюджетным учреждением «Жилищная служба города Перми».

В один из дней июня 2009 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, Крутых Ю.А. стало известно о поиске Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Перми подрядной организации для проведения работ по подготовке к осенне-зимнему сезону 2009-2010 годов расположенных в Мотовилихинском районе г.Перми многоквартирных домов, которые были переданы совхозом «Мотовилихинский» на баланс г.Перми и находились в оперативном управлении муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми. В указанный период у Крутых Ю.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств, выделенных МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми для проведения работ по подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону 2009-2010 г., и в один из дней конца июня 2009 года, в рабочее время, Крутых Ю.А., находясь в помещении муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми на ул.Лебедева, 25, ввел директора указанного учреждения ФИО29 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив о том, что в Управлении ЖКХ администрации г.Перми ему предложили подготовить жилой фонд, переданный совхозом «Мотовилихинский» к осенне-зимнему сезону 2009-2010г.

После этого Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, достоверно зная, что ООО «УК «Империал Сервис» фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности с момента регистрации не вело и не имеет возможности выполнять обязательства по подготовке к осенне-зимнему сезону 2009-2010г. домов собственными силами, так как в ООО «УК «Империал Сервис» отсутствует квалифицированный штат сотрудников, специальная техника и оборудование для выполнения работ, и не имея намерений выполнять работы с привлечением субподрядных организаций, 25 и 26 июня 2009 года, находясь в помещении муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми, расположенного <адрес>, подписал как директор ООО «УК «Империал Сервис» с муниципальным учреждением «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми в лице директора ФИО29 договор о возмездном оказании услуг и дополнительное соглашение к нему, согласно которым ООО «УК «Империал Сервис» обязалось выполнить в срок до 31.12.2009г. комплекс работ по подготовке указанных в приложении № 1 к договору многоквартирных домов по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, а именно: устранение неисправностей стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и на техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями; приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечение беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков; обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений; проведение гидравлических испытаний, ремонта и наладки комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (внутридомовые сети системы отопления), проверку состояния и произведения ремонта изоляции труб водопровода и канализации, ЦО и ГВС, утепление противопожарных водопроводов; с указанием документов, которые ООО «УК «Империал Сервис» должно представить по окончании производства работ, мер контроля и ответственность Учреждения, а муниципальное учреждение «Жилищная служба» Мотовилихинского района г. Перми обязалось оплатить указанные работы в сумме 2 000 000 рублей.

Исполняя условия вышеуказанного договора от 25.06.2009г. и дополнительного соглашения к нему от 26.06.2009г., директор муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми ФИО29, введенный в заблуждение относительно преступных намерений Крутых Ю.А., организовал оплату ООО «УК «Империал Сервис» ремонтных работ и подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2009-2010 г. и 26 июня 2009 года по платежному поручению № от 26.06.2009г. с расчетного счета №, открытого МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми в ОАО КБ «Камабанк», были перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Империал-Сервис» в филиале № Западно-Уральского банка Сбербанка России в <адрес>, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

Получив на расчётный счёт ООО «УК «Империал-Сервис» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, в период с 29 июня 2009 года по 28 октября 2009 года, Крутых Ю.А., являясь директором ООО «УК «Империал-Сервис» и имея доступ к расчетному счету, исполняя функции единоличного исполнительного органа в данной организации, не намереваясь выполнять обязательства ООО «УК «Империал-Сервис» перед МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми по договору возмездного оказания услуг от 25.06.2009г. и дополнительному соглашению к нему от 26.06.2009г. по подготовке многоквартирных домов, указанные в приложении № к договору, к осенне-зимнему периоду 2009-2010г., с использованием служебного положения, путём злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил муниципальному бюджетному учреждению «Жилищная служба города Перми», являющемуся правопреемником МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми, материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый Крутых Ю.А. виновным себя в совершении мошенничества не признал и показал, что примерно в 2008-2009 годах он совместно с двумя учредителями создали ООО «Управляющая компания «Империал Сервис», вопросами подготовки документов для учреждения ООО занимались учредители, возможно и он, но точно сказать не может. Решением общего собрания учредителей директором ООО «УК «Империал Сервис» был избран он. На тот период времени он был официально трудоустроен в ООО «УК «Лидер+». После учреждения, ООО «УК «Империал Сервис» было поставлено на налоговый учет в ИФНС, офис ООО «УК «Империал Сервис» находился в Ленинском районе, точный адрес не помнит. Общество имело штат сотрудников, но кто конкретно входил в данный штат и кто был бухгалтером, он в настоящее время не помнит. Целью создания ООО «УК «Империал Сервис» было осуществление предпринимательской деятельности, связанной с обслуживанием и эксплуатацией жилого фонда. У ООО «УК «Империал Сервис» был открыт расчетный в банке, на момент открытия ООО денежные средства имелись в качестве уставного капитала. Когда начала осуществляться финансово-хозяйственная деятельность ООО «УК «Империал Сервис» он не помнит, но ООО «УК «Империал Сервис» деятельность осуществляло по обслуживанию и эксплуатации многоквартирных домов по заключенным договорам на территории Мотовилихинского, Орджоникидзевского, Индустриального районов г.Перми.

Договор возмездного оказания услуг от 25.06.2009г. и дополнительное соглашение к нему от 26.06.2009г. были заключены между МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми в лице ФИО29 и ООО «УК «Империал Сервис» в его (Крутых) лице, как директора. По данному договору ООО «УК «Империал Сервис» как управляющей компании передавались на временное обслуживание в 2009-2010 г. дома, сумма оплаты для ООО «УК «Империал Сервис» составила 2 000 000 рублей, эти деньги были перечислены ООО «УК «Империал Сервис» в качестве предоплаты и в дальнейшем переданы ряду подрядчиков, с которыми были заключены договоры для нормальной деятельности предприятия. 1 800 000 рублей были оплачены ООО «Восход», которое осуществляло работу по эксплуатации жилого фонда и на те работы, которые это ООО выполняло по факту, были представлены документы, эти документы он направлял в жилищную службу. Денежная сумма в размере 41 700 рублей могла быть перечислена в адрес ООО «Издательский дом «Деловое Прикамье» за рекламу управляющей компании, а денежные средства в размере 20 000 рублей были перечислены индивидуальному предпринимателю ФИО115 в счет подрядных работ: прочистка дымохода, вентиляции, без данных работ сдать объект заказчику невозможно, заказчик работу не принимает; денежные средства в сумме 100 000 рублей были перечислены ООО «ЭКСПЕРТ», которое могло являться одной из подрядных организаций. Кто занимался перечислением денежных средств на соответствующие счета, оформлял платежные поручения, он не помнит, этим мог заниматься бухгалтер организации.

После обслуживания жилого фонда, который указан в договоре, были составлены паспорта готовности, переданные им в дальнейшем в МБУ «Жилищная служба города Перми», расположенное на ул.Хохрякова, 25. Пока он работал в ООО «УК «Империал сервис», то работы, которые просили, он выполнил, ряд домов были в дежурном режиме, работы осуществлялались по заявкам жителей, также были опрессовки систем отопления, сдавали «Пермгазэнергосервис». Были вывешены объявления на досках на заборе, что с такого-то периода работает ООО «УК «Империал Сервис» и жители могут подать заявку на выполнение работ. Окончание работ по договору был 31.12.2009г. и поэтому по концу года ООО «УК «Империал Сервис» должно было отчитаться о выполнении договора, но он в тот период времени уже не был директором ООО «УК «Империал Сервис», так как по собственному желанию продал свою долю. Кто являлся учредителями, директорами ООО «Восход», ООО «Омега», ПО «ЭКСПЕРТ» не помнит. В период деятельности ООО «УК «Империал Сервис» не осуществляло операции, связанные с приобретением и продажей векселей не осуществляло.

После того, как в ходе реорганизации МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми перешла в МБУ «Жилищная служба города Перми», то директор МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №15 в рамках договора от 25.06.2009г. между МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми и ООО «УК «Империал Сервис» дала поручению главному инженеру МБУ Свидетель №20 на подготовку еще 180 домов, которые после реорганизации жилищных служб в г.Перми остались бесхозными, и которые необходимо было обслуживать и готовить к зиме, и поэтому в июле 2009 года он подписал дополнительное соглашение к указанному договору с директором МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №15 на подготовку еще 180 домов в г.Перми. По этому дополнительному соглашению он подготовил ряд домов к отопительному сезону и сделал опресссовки, паспорта по данным домам он представил в МБУ «Жилищная служба города Перми» (вх.№ 632 от 23.09.2009г.), претензий и замечаний со стороны МБУ «Жилищная служба города Перми» не было, однако денежные средства на расчетный счет ООО «УК «Империал Сервис» за выполнение работ по дополнительному соглашению не перечислялись. Считает, что количество выполненных ООО «УК «Империал Сервис» перекрывало сумму в 2 000 000 рублей, так как в среднем по гранд-смете стоимость одной опрессовки инженерных сетей составляет около 40 000 рублей. Наличие дополнительного соглашения к договору с МБУ «Жилищная служба города Перми» свидетельствует и тот факт, что им (Крутых) в МБУ «Жилищная служба города Перми» были представлены паспорта готовности на дома по адресам, которые не входили в договор.

Виновность подсудимого Крутых Ю.А. подтверждается следующими доказательствами:

Представитель потерпевшего муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» – Хамадиярова А.А.показала, что 25 июня 2009 года между Муниципальным учреждением «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми и ООО «УК «Империал Сервис» был заключен договор возмездного оказания услуг по подготовке находящихся в Мотовилихинском районе г.Перми домов к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов, срок выполнения по 31.12.2010г., позже к договору было заключено дополнительное соглашение, по которому срок выполнения работ был указан с 29.06.2009г. по 31.12.2009г. В соответствии с условиями договора МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми в ООО «УК «Империал Сервис» платежным поручением от 26.06.2009г. в качестве предоплаты были перечислены 2 000 000 рублей. ООО «УК «Империал Сервис» предоставило паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях по домам в соответствии с договором. В ходе контрольной проверки работ, указанных в паспортах готовности, установлено, что работы не выполнены. Решением Арбитражного суда Пермского края, вынесенного в 2010 году, в пользу МБУ «Жилищная служба города Перми» с ООО «УК «Империал Сервис» взыскан ущерб в размере 1 902 880 рублей 90 копеек. На основании судебного акта был выдан исполнительный лист. Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Свердловскому району г.Перми было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. Взысканные с ООО «УК «Империал Сервис» денежные средства в качестве ущерба до настоящего времени на расчетный счет бюджетного учреждения не поступили.

Свидетель Потерпевший №1 показал, что он работает директором муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба», ранее это учреждение именовалось – муниципальное бюджетное учреждение «Жилищная служба города Перми», а постановлением администрации г.Перми № 20 от 25.01.2012г. было создано Муниципальное казенное учреждение «Жилищная служба города Перми», директором которого до июля 2010 года была Свидетель №15. 25 июня 2009 года между Муниципальным учреждением «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми как «Заказчиком» и ООО «УК «Империал Сервис» как «Исполнителем» в лице генерального директора Крутых Ю.А., был заключен договор возмездного оказания услуг, согласно которому ООО «УК «Империал Сервис» должно было оказать услуги по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми к осенне-зимнему периоду 2009-2010 г., перечень этих домов был указан в приложении № к договору. Исполняя условия договора, МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми платежным поручением № от 26.06.2009г. в качестве предоплаты были перечислены в ООО «УК «Империал Сервис» 2 000 000 рублей. В дополнительном соглашении от 26.06.2009г. п.2.1 договора дополнен п.п.2.1.4 следующего содержания: «Исполнитель обязан по окончании производства работ представить в адрес Заказчика, а в случае реорганизации в соответствии с Постановлением администрации г. Перми № от 31.03.2009г. в адрес его правопреемника паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, акты о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акты по каждому объекту, а также акты на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления».

Крутых Ю.А. в подтверждение исполнения обязательств по договору предоставил паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях по вышеуказанным в договоре адресам, в том числе и по не указанным в договоре адресам: <адрес>; <адрес>, но зачем ему не известно, так как эти объекты не были обозначены в приложении к договору от 25.06.2009г. и ООО «УК «Империал Сервис» не должно было их готовить к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов, а дополнительного соглашения между МБУ «Жилищная служба города Перми» и ООО «УК «Империал Сервис» к указанному договору не заключалось и не могло быть заключено, так как после слияния у МБУ «Жилищная служба города Перми» жилищного фонда на балансе не было. Специалистами МКУ «Жилищная служба г.Перми» были проверены работы, указанные в паспортах готовности, представленных ООО «УК «Империал Сервис» в соответствии с вышеуказанным договором, и установлено, что ООО «УК «Империал Сервис» свои обязательства не выполнило. Решением Арбитражного суда Пермского края от 28.04.2010г. в пользу МКУ «Жилищная служба г.Перми» с ООО «УК «Империал Сервис» взыскан ущерб в размере 1 902 880 рублей 90 копеек, а в декабре 2009 года ООО «УК «Империал Сервис» была инициирована процедура ликвидации предприятия, но меры по погашению ущерба со стороны ООО «УК «Империал Сервис» и его ликвидационной комиссией не принимались.

Свидетель ФИО29 показал, что с Крутых Ю.А он знаком с 2007-2008 г. по работе в ЖКХ. С ноября 2008 года по июль 2009 года он являлся директором Муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми, которое располагалось по адресу: г.Пермь, ул.Лебедева, 25, и являлось балансосодержателем муниципального жилищного и нежилого фондов. Основным видом деятельности Муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми являлось участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Мотовилихинском районе г. Перми, в которых находились муниципальные жилые помещения, закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления, обеспечение предоставления коммунальных услуг нанимателям жилых помещений по договорам социального найма, возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами, в том числе по содержанию и текущему ремонту общего имущества, начисление и сбор платы за найм жилых помещений, находящихся на праве оперативного управления Учреждения, контроль за надлежащим использованием муниципальных жилых и нежилых помещений, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления и иные. В 2008 году в связи с введением Жилищного кодекса РФ в г.Перми Управлением ЖКХ был проведен конкурс по отбору управляющих компаний для управления жилым фондом г. Перми и весь жилой фонд города перешел в управление частным операторам. После этого в Уставы жилищных служб всех районов города были внесены изменения, в результате чего жилищные службы фактически стали заниматься взысканием дебиторской задолженности населения за ранее оказанные коммунальные услуги и услуги по содержанию жилья и погашением кредиторской задолженности в счет собранных денежных средств. В связи с решением в марте 2009 года главы администрации г.Перми о реогранизации путем слияния в срок до 01.06.2009г. Муниципальных учреждений «Жилищная служба» районов в одно муниципальное бюджетное учреждение «Жилищная служба г.Перми», в июле 2009 года вся техническая документация по жилому и нежилому муниципальному фонду передавалась в Объединенную жилищную службу г.Перми, а на основании конкурсов, проводимых Управлением ЖКХ администрации г.Перми, весь муниципальный фонд был передан в управление управляющим организациям.

Примерно в мае 2009 года из-за банкротства совхоза «Мотовилихинский» из собственности последнего в муниципальную собственность, уже после конкурса между управляющими организациями, были переданы многоквартирные дома, которые были поставлены на баланс муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми, эти дома находились в плохом техническом состоянии и их необходимо было подготовить к эксплуатации в зимний период. О сложившейся ситуации он проинформировал заместителя Управления ЖКХ администрации г.Перми Свидетель №44 и было принято решение о необходимости заключения договора по подготовке к осенне-зимнему сезону 2009-2010гг. этих домов с подрядной организацией. Он обращался в разные управляющие компании, но подрядчиков не нашел. В мае 2009 года к нему в офис на ул.Лебедева, 25 пришел Крутых Ю.А. и сообщил, что Свидетель №44 предложил ему (Крутых) заняться подготовкой домов, переданных из совхоза «Мотовилихинский», к осенне-зимнему периоду 2009-2010гг. Крутых он сразу же сказал, что без письменного указания Управления ЖКХ администрации г.Перми договор с ним заключать не будет, но по просьбе Крутых Ю.А. озвучил адреса и номера домов данного жилого фонда. После этого Крутых Ю.А. сказал, что поедет осматривать озвученные им дома, чтобы примерно определить объемы работ и их стоимость. Через некоторое время, в один из дней во второй половине июня 2009 года, к нему в офис снова пришел Крутых Ю.А. и принес готовый договор возмездного оказания услуг, предложив услуги своей управляющей компании по подготовке вышеуказанных домов, к отопительному сезону, также у Крутых Ю.А. при себе было заявление на имя Свидетель №44 о получении разрешения на подготовку ООО «Империал-Сервис» домов, находящихся на балансе Учреждения к осенне-зимнему периоду, с рукописной визой Свидетель №44 о заключении договора с гарантиями подготовки жилого фонда к зиме и оплате выполненных работ. Ознакомившись с текстом подготовленного Крутых Ю.А. договора, и приложением № к нему, в котором был перечень домов, он и Крутых подписали этот договор. Стоимость работ, проведенных ООО «УК «Империал Сервис» по договору была определена в размере 2 000 000 рублей, которые должны быть выплачены после подписания договора, срок исполнения действия договора по 31.12.2010г. Он заключил этот договор, поскольку у него была задача передать жилье, переданное из совхоза «Мотовилихинский» на обслуживание, а также вывести с расчетного счета МУ «Жилищная слуба» Мотовилихинского района г.Перми денежные средства, чтобы завершить реорганизацию. После этого с текстом договора был ознакомлен юрист и обнаружил, что в предмете договора не указаны наименование и объем работ, которое должно выполнить ООО «УК «Империал-Сервис». В связи с этим 26.06.2009г. юристом было подготовлено дополнительное соглашение к договору о возмездном оказании услуг, в котором были устранены выявленные недостатки и указаны: комплекс работ, который должно выполнить ООО «УК «Империал Сервис»; по документам, которые должен представить исполнитель по окончании производства работ; меры контроля и ответственности со стороны Учреждения и сокращены сроки выполнения исполнителем работ до 31.12.2009г. Указание в дополнительном соглашении перечня работ является формальностью, этот перечень был переписан из постановления № Госстроя, и любой договор, по его мнению, должен содержать этот перечесь работ. После этого Крутых Ю.А. приехал к нему в офис, где он и Крутых Ю.А. подписали дополнительное соглашение. На основании договора и дополнительного соглашения к нему с расчетного счета Муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми на счет ООО «УК «Империал Сервис» были перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. В июле 2009 года в связи с реорганизацией Учреждения он уволился из МУ «Жилищная служба Мотовилихинского района» г. Перми.

Свидетель Свидетель №44 в ходе предварительного следствия показывал, что в период с апреля 2008 года он работает в должности заместителя начальника Управления ЖКХ администрации г.Перми, которое являлось учредителем муниципальных учреждений «Жилищных служб» районов г.Перми. Руководителем МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми был ФИО29 В 2008 году основным видом деятельности МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми, как и других жилищных служб, согласно устава, было лишь взыскание дебиторской задолженности населения за ранее оказанные коммунальные услуги и услуги по содержанию жилья. В марте 2009 года было принято постановление Главы администрации г.Перми о реорганизации МУ «Жилищная служба» районов г.Перми путем объединения и создания Муниципального бюджетного учреждения «Жилищная служба города Перми». Реорганизация была закончена примерно в июле 2009 года, МУ «Жилищная служба» районов города перестали существовать. Примерно в мае 2009 года, точную дату не помнит, из совхоза «Мотовилихинский» на основании решения начальника Департамента имущественных отношений в муниципальную собственность были переданы многоквартирные дома, их количество в настоящее время не помнит, которые находились в плохом техническом состоянии и были поставлены на баланс МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г. Перми. Дома передавались в муниципальную собственность в связи с банкротством совхоза «Мотовилихинский». Примерно в 20-х числах июня 2009 года к нему обратился руководитель МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г. Перми ФИО29, пояснив, что указанный объем домов находится в плохом техническом состоянии и требует ремонтных работ для подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. С целью проведения подготовки указанных жилых домов к отопительному сезону 2009-2010гг. ФИО29 попросил согласования на заключение договора с ООО «УК «Империал Сервис», которое, с его слов, должно было провести необходимый объем работ для подготовки жилых домов к отопительному сезону 2009-2010гг. К нему действительно подъехал директор ООО «УК «Империал Сервис» Крутых Ю.А. и привез заявление на его имя с просьбой разрешить подготовку жилых домов, находящихся на балансе МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми, в левом верхнем углу которого он поставил свою визу «ФИО29 Прошу заключить договорные отношения с гарантиями подготовки жилого фонда к зиме и оплаты за выполненные работы». Однако виза, поставленная им, не была прямым указанием для ФИО29 к действию, так как он не являлся руководителем МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми и ФИО29 сам просил согласовать заключение договора. Однако не было предоставлено ни предварительного договора, ни смет. Фактически, в соответствии с уставом МУ Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми ФИО29 имел право на заключение подобного рода договора, и даже в случае его заключения, ФИО29 обязан был соблюсти необходимую процедуру заключения договора в части подготовки дефектных ведомостей, подготовки смет на выполнение необходимого, самостоятельно принял решение и осуществил предоплату за счет денег МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г. Перми. Насколько ему известно, со слов нынешнего директора МКУ «Жилищная служба города Перми» Потерпевший №1, свои обязательства ООО «УК «Империал Сервис» не выполнило, документы, подтверждающие выполнение работ, предоставлены не были, в связи с чем, МКУ был причинен ущерб на сумму более 1 900 000 руб. /т.3 л.д.94-96/.

Согласно протоколам выемки и осмотра документов были осмотрены:

– договор возмездного оказания услуг от 25.06.2009г., заключен между МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми (Заказчик) в лице директора ФИО29 и ООО «Управляющая компания «Империал Сервис» (Исполнитель) в лице генерального директора Крутых Юрия Александровича, предметом которого является оказание услуг по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010 года многоквартирных домов, согласно приложения №. Объем предоставляемых услуг определяется согласно реестру многоквартирных жилых домов, собственники помещений в которых не выбрали способ управления и многоквартирные дома не являются аварийными, ветхими и не пригодными для жилья (Приложение №), и основывается на Жилищном законодательстве РФ. Также условиями договора предусмотрены: «права и обязанности сторон», «стоимость услуг и порядок расчетов» – стоимость услуг Исполнителя на момент заключения договора определяется: 2 000 000 (два миллиона рублей), перед началом работ Заказчик выплачивает Исполнителю 100% от общего объема работ, течении 3-х дней после подписания договора, «срок оказания услуг, порядок приема-передачи услуг» – …в отношении многоквартирных жилых домов, указанных в Приложении № к настоящему договору, с 25 июня 2009 года по 31 декабря 2010 года, «конфиденциальность», «срок действия, условия изменения и расторжения договора», «ответственность сторон», «порядок разрешения споров», «прочие условия». Данные условия отражены на 3-х листах, под текстом, внизу каждого листа имеется подпись без расшифровки фамилии, выполненная в виде росчерков. На 3-ем листе договора текст договора занимает половину листа. На 4-ом листе договора отражены «адреса и реквизиты сторон» – Заказчик: МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района и исполнителя ООО «УК «Империал Сервис». Далее имеются подписи сторона от имени Заказчика – ФИО29, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «Муниципальное учреждение «Жилищная служба» Мотовилихинского района г. Перми, от имени Исполнителя Крутых Ю.А., заверенная оттиском круглой печати синего цвета «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис»;

– приложение № к договору возмездного оказания услуг от 25 июня 2009 года, имеет наименование «Реестр многоквартирных жилых домов», выполнен в виде таблицы, состоящей из 8 колонок следующих наименований: «№ п\п», «Адрес», «Год постройки», «Износ, %», «Кол-во этажей», «Кол-во квартир», «Кол-во подъездов», «Материал стен». В указанной таблице заполнены колонки «№ п\п» и «Адрес», содержат следующие адреса домов: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. Подписи сторон, оттиски печатей в приложении № отсутствуют;

– дополнительное соглашение к договору без номера от 25.06.2009г. возмездного оказания услуг, заключенное между МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района (Заказчик) в лице директора ФИО29 и ООО «Управляющая компания «Империал Сервис» (Исполнитель) в лице генерального директора Крутых Ю.А., которым изменен п. 1.1. договора и принят в следующей редакции «Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2009 г. многоквартирных жилых домов, согласно Приложения № к договору, с целью обеспечения нормативных требований проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», включающий в себя: а) устранение неисправностей: стен, фасадов и крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями; б) приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямников; в) обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала, цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений; г) проведение гидравлических испытаний, ремонта и наладки комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (внутридомововые сетей системы отопления); д) проверку состояния и произведения ремонта изоляции труб водопровода и канализации, ЦО и ГВС, утепление противопожарных водопроводов»;

дополнен п. 2.1. договора п.п. 2.1.4. следующего содержания: «Исполнитель обязан по окончании производства работ представить в адрес Заказчика, а в случае реорганизации в соответствии с Постановлением Администрации г. Перми № 176 от 31.03.2009 в адрес его правопреемника паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, акты о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акты по каждому объекту, а также акты на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления»;

дополнен п. 2.3. договора п.п. 2.3.3. следующего содержания: «Заказчик», а в случае реорганизации в соответствии с Постановлением Администрации г. Перми № 176 от 31.03.2009 его правопреемник обязан в срок до 31.12.2009 проконтролировать ход выполнения работ Исполнителя, получить всю необходимую документацию, предусмотренную п. 2 дополнительного соглашения, принять выполненные работы, подписать акты выполненных работ»;

изменен п. 2.6. договора и принят в следующей редакции: «Срок оказания Исполнителем услуг в отношении многоквартирных жилых домов, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору с 25.06.2009 по 31.12.2009».

На 2-ом листе дополнительного соглашения отражены «адреса и реквизиты сторон» – Заказчик (рукописным способом): МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района; Исполнитель: ООО «УК «Империал Сервис». Далее имеются подписи сторона от имени Заказчика – ФИО29, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «Муниципальное учреждение «Жилищная служба» Мотовилихинского района г. Перми, от имени Исполнителя Крутых Ю.А., заверенная оттиском круглой печати «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис».

– платежное поручение № от 26.06.2009г. о перечислении 2 000 000 руб. со счета, открытого МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г. Перми на счет, открытый ООО «УК «Империал Сервис» в Западно-Уральском банке Сбербанка РФ г.Пермь с назначением платежа – предоплата по договору возмездного оказания услуг от 25.06.2009г., по счету № от 26.06.2009г., которое подписано электронно-цифровой подписью;

– паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях, частично заполненные рукописным способом:

1) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1985, износ – 26 %, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 2, общая площадь дома – 101,8 м?, характеристика инженерного оборудования, их количество – ХВС, электроснабжение, канализация, источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: 1. ХВС – 04.2009г. износ труб, неисправности (аварии) ликвидированы 04.2009г.; 2. Канализация – 06.2009г. засорение, неисправности (аварии) ликвидированы 06.2009г. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010гг.: п.п. 6.6. Водопровода: ремонт и замена арматуры – 1 шт., ремонт и изоляция труб – 3 м., ремонт крыльца – 1 шт. По результатам проверки готовности объекта к зиме 2009-2010 гг. комиссия в составе: председателя – ответственного за содержание и ремонт дома Свидетель №40 (гл. инженер), членов комиссии – Свидетель №42 (инж. ООО «Империал-Сервис) произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен. Ниже имеются подписи Свидетель №40 и ФИО115, заверенные оттиском круглой печати «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис», подписи лиц, разрешивших эксплуатацию дома в зимних условиях 2009-2010 гг. на данной копии документа не просматриваются;

2) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1989, износ – 20%, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 2, общая площадь дома – 99,1 м?, характеристика инженерного оборудования, их количество – ХВС, канализация, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: 1. ХВС – 03.2009г. износ труб, неисправности (аварии) ликвидированы 03.2009г. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п.п. 6.6. Водопровода: ремонт и замена арматуры – 1 шт., ремонт и изоляция труб – 3 м., ремонт крыльца – 2 шт. По результатам проверки готовности объекта к зиме 2009-2010гг. комиссия в составе: председателя – ответственного за содержание и ремонт дома Свидетель №40 (гл. инженер), членов комиссии – Свидетель №42 (инж. ООО «Империал-Сервис) произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен. Ниже имеются подписи Свидетель №40 и ФИО115, заверенные оттиском круглой печати «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис», подписи лиц, разрешивших эксплуатацию дома в зимних условиях 2009-2010 гг. на данной копии документа не просматриваются;

3) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1981, износ – 50%, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 2, общая площадь дома – 75,5 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: 1. Кровля – 04.2009г. износ конструкций, неисправности (аварии) ликвидированы 04.2009г. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010гг.: п.1 ремонт кровли – 4 м?. По результатам проверки готовности объекта к зиме 2009-2010 гг. комиссия в составе: председателя – ответственного за содержание и ремонт дома Свидетель №40 (гл. инженер), членов комиссии – Свидетель №42 (инж. ООО «Империал-Сервис) произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен. Ниже имеются подписи Свидетель №40 и ФИО115, заверенные оттиском круглой печати «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис», подписи лиц, разрешивших эксплуатацию дома в зимних условиях 2009-2010 гг. на данной копии документа не просматриваются;

4) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1965, износ – 50%, этажность – 1, подъездов – 1, квартир – 2, общая площадь дома – 64, 2 м?, характеристика инженерного оборудования, их количество – ХВС, канализация, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: 1. Канализация – 04.2009г. засорение, неисправности (аварии) ликвидированы 04.2009г. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010гг.: п. 7 ремонт дощатого забора – 8 м?. По результатам проверки готовности объекта к зиме 2009-2010гг. комиссия в составе: председателя – ответственного за содержание и ремонт дома Свидетель №40 (гл. инженер), членов комиссии – Свидетель №42 (инж. ООО «Империал-Сервис) произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен. Ниже имеются подписи Свидетель №40 и ФИО115, заверенные оттиском круглой печати «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис», подписи лиц, разрешивших эксплуатацию дома в зимних условиях 2009-2010 гг. на данной копии документа не просматриваются;

5) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1951, износ – 41%, этажность – 1, подъездов – 1, квартир – 2, общая площадь дома – 76,4 м?, характеристика инженерного оборудования, их количество – ХВС, канализация, электроснабжение; источники теплоснабжения – котел в печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: 1. ХВС – 05.2009г. износ труб, неисправности (аварии) ликвидированы 05.2009г. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п.п. 6.6. водопровода: ремонт и замена арматуры – 1 шт., ремонт и изоляция труб – 4 м., ремонт ворот – 1 шт., ремонт забора – 10 м. По результатам проверки готовности объекта к зиме 2009-2010 гг. комиссия в составе: председателя – ответственного за содержание и ремонт дома Свидетель №40 (гл. инженер), членов комиссии – Свидетель №42 (инж. ООО «Империал-Сервис) произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен. Ниже имеются подписи Свидетель №40 и ФИО115, заверенные оттиском круглой печати «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис», подписи лиц, разрешивших эксплуатацию дома в зимних условиях 2009-2010 гг. на данной копии документа не просматриваются;

6) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1957, износ – 68 %, этажность – 1, подъездов – 1, квартир – 8, общая площадь дома – 146 м?, характеристика инженерного оборудования, их количество – ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: сведения отсутствуют. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт печи – 1 шт., ремонт крыльца – 1 шт. По результатам проверки готовности объекта к зиме 2009-2010гг. комиссия в составе: председателя – ответственного за содержание и ремонт дома Свидетель №40 (гл. инженер), членов комиссии – Свидетель №42 (инж. ООО «Империал-Сервис) произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен. Ниже имеются подписи Свидетель №40 и ФИО115, заверенные оттиском круглой печати «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис», подписи лиц, разрешивших эксплуатацию дома в зимних условиях 2009-2010 гг. на данной копии документа не просматриваются;

7) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1953, износ – 49 %, этажность – 1, подъездов – 1, квартир – 2, общая площадь дома – 51,2 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: сведения отсутствуют. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт печи – 1 шт., ремонт крыльца – 1 шт. По результатам проверки готовности объекта к зиме 2009-2010 гг. комиссия в составе: председателя – ответственного за содержание и ремонт дома Свидетель №40 (гл. инженер), членов комиссии – Свидетель №42 (инж. ООО «Империал-Сервис) произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен. Ниже имеются подписи Свидетель №40 и ФИО115, заверенные оттиском круглой печати «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис», подписи лиц, разрешивших эксплуатацию дома в зимних условиях 2009-2010 гг. на данной копии документа не просматриваются;

8) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1987, износ – 42 %, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 3, общая площадь дома – 96, 9 м?, характеристика инженерного оборудования: их количество – ХВС, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: сведения отсутствуют. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт крыльца – 1 шт.;

9) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1988, износ – 42%, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 2, общая площадь дома – 99, 3 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: сведения отсутствуют. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт дощатого ограждения – 12 м;

10) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1987, износ – 42 %, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 3, общая площадь дома – 95, 9 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: сведения отсутствуют. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт дощатого ограждения – 8 м., ремонт печи – 1 шт.;

11) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1987, износ – 44 %, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 3, общая площадь дома – 92, 8 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: сведения отсутствуют. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п.7 ремонт дощатого ограждения – 6 м., ремонт крыльца – 2 шт.;

12) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1989, износ – 41 %, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 2, общая площадь дома – 100, 3 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: сведения отсутствуют. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт туалета – 1 шт.;

13) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1947/1981, износ – 67%, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 3, общая площадь дома – 101, 7 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: сведения отсутствуют. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт крыльца – 1 шт., ремонт печи – 1 шт.;

14) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1951, износ – 67 %, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 4, общая площадь дома – 84, 6 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: электричество 04.2009г. неисправность эл. проводки, отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) 05.2009 г. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п.п.6.8. электрооборудование – ремонт световой электропроводки – 5 м, п. 7 ремонт печи – 1 шт.;

15) в отношении дома по адресу: <адрес> принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1930, износ – 69 %, этажность – 2, подъездов – 1, квартир – 3, общая площадь дома – 138, 2 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: кровля 04.2009г. износ конструкций, отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) 04.2009 г. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 1 – ремонт кровли – 6 м?, п. 7 ремонт печи – 1 шт.;

16) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1952, износ – 68 %, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 4, общая площадь дома – 86, 3 м?, жилая площадь – 55, 6 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: информация отсутствует. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт крыльца – 1 шт., ремонт печи – 1 шт.;

17) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1964, износ – 60%, этажность – 1, подъездов – 1, квартир – 2, общая площадь дома – 48, 8 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: информация отсутствует. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт дощатого ограждения – 8 м., ремонт туалета – 1 шт.;

18) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1971, износ – 50 %, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 4, общая площадь дома – 87, 1 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС – общественная колонка, электроснабжение; источники теплоснабжения – печи, газоснабжения – баллоны, энергоснабжения – центр. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: информация отсутствует. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 7 ремонт печи – 1 шт., ремонт крыльца – 1 шт.;

19) в отношении дома по адресу: <адрес>, принадлежащего МБУ «Жилищная служба», год постройки – 1989, износ – 13%, этажность – 1, подъездов – 2, квартир – 2, общая площадь дома – 95,9 м?, характеристика инженерного оборудования: ХВС, канализация, электроснабжение. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2008-2009гг.: информация отсутствует. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе в зимних условиях 2009-2010 гг.: п. 1 ремонт кровли – 6 м?, п. 7 ремонт печи – 1 шт.

По результатам проверки готовности объектов к зиме 2009-2010 гг. комиссия в составе: председателя – ответственного за содержание и ремонт дома Свидетель №40 (гл. инженер), членов комиссии – Свидетель №42 (инж. ООО «Империал-Сервис) произвела проверку вышеуказанных объектов и подтверждает, что объекты к эксплуатации в зимних условиях подготовлены. Ниже имеются подписи Свидетель №40 и ФИО115, заверенные оттиском круглой печати «ООО «Управляющая компания «Империал Сервис», подписи лиц, разрешивших эксплуатацию дома в зимних условиях 2009-2010 гг. на данной копии документа не просматриваются;

– дефектная ведомость на ремонтные работы в домах по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>, составленная инженером МБУ «Жилищная служба г.Перми» Свидетель №17;

– копии актов выхода сотрудников МБУ «Жилищная служба г.Перми» на объекты для проверки выполнения работ управляющей компании ООО «УК «Империал Сервис»:

1) 15.09.2009г. по адресу: <адрес> инженером отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» ответственным за проверку выполнение работ ФИО146 при проведении проверки (визуально-техническом осмотре) установлено, что оголовки дымовых труб частично разрушены, ремонт туалета не производился. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии ФИО146, Свидетель №18 и ФИО131;

2) 15.09.2009г. по адресу: <адрес> инженером отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» ответственным за проверку выполнение работ ФИО146 при проведении проверки (визуально-техническом осмотре) установлено, что в кв. № – газовое, в кв. №, № – печное, ремонт не производили, оголовки дымовых труб частично разрушены, ремонт забора выполнен силами жителей и за свой счет – ФИО132 Под текстом акта имеются подписи членов комиссии ФИО146, Свидетель №18 и ФИО132;

3) 15.09.2009г. по адресу: <адрес> инженером отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» ответственным за проверку выполнение работ ФИО146 при проведении проверки (визуально-техническом осмотре) установлено, что ХВС около 10 лет отключено, ближайшая колонка около 800 м, ремонт и замена арматуры в количестве 2 шт. не выполнены, отопление печное, очистка дымоходов от сажи и мусора не производилась, оголовки дымовых труб частично разрушены, ремонт крыльца ООО «УК «Империал Сервис» не производился, выполняется силами жителя – ФИО121 Под текстом акта имеются подписи членов комиссии ФИО146, Свидетель №18 и ФИО121;

4) 16.09.2009г. по адресу: <адрес> (год постройки 1947/1981, износ 67 %) комиссией в составе: зам. начальника отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №18 и инженера отдела мониторинга ФИО146, при проведении проверки (визуально-техническом осмотре) заявленных работ (утепление дверных проемов, ремонт крыльца, ремонт печи) установлено, что на момент проверки никого нет дома. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №18 и ФИО146;

5) 16.09.2009г. по адресу: <адрес>год постройки 1951, износ 67 %) комиссией в составе: зам. начальника отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №18 и инженера отдела мониторинга ФИО146, при проведении проверки (визуально-техническом осмотре) заявленных работ (утепление оконных проемов и дверных проемов, ремонт световой электропроводки, ремонт печи) установлено, что на момент проверки никого нет дома. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №18 и ФИО146;

6) 16.09.2009г. по адресу: <адрес> (год постройки 1930, износ 69 %) комиссией в составе: зам. начальника отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №18 и инженера отдела мониторинга ФИО146, при проведении проверки (визуально-техническом осмотре) заявленных работ (ремонт кровли, ремонт печи) установлено, что никакие виды работ не проводились, с жителями по поводу ремонтных работ никто не разговаривал. Требуется ремонт кровли. Со слов Свидетель №33 в домах по адресам: <адрес> также никаких работ по ремонту не проводилось. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №18 и ФИО146;

7) 16.09.2009г. по адресу: <адрес> (год постройки 1951, износ 68 %) комиссией в составе: зам. начальника отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №18 и инженера отдела мониторинга ФИО146, при проведении проверки (визуально-техническом осмотре) заявленных работ (ремонт туалета, ремонт дощатого ограждения) установлено, что никакие виды работ не проводились, требуется ремонт кровли. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №18 и ФИО146;

8) 16.09.2009г. по адресу: <адрес> (год постройки 1952, износ 68%) комиссией в составе: зам. начальника отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №18 и инженера отдела мониторинга ФИО146, при проведении проверки (визуально-техническом осмотре) заявленных работ (ремонт крыльца, ремонт печи) установлено, что на момент проверки никого нет дома. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №18 и ФИО146;

9) 16.09.2009г. по адресу: <адрес> (год постройки 1958, износ 63%) комиссией в составе: зам. начальника отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №18 и инженера отдела мониторинга ФИО146, при проведении проверки (визуально-техническом осмотре) заявленных работ (ремонт лестниц, ремонт полов) установлено, что на никакие виды работ по ремонту не проводились. Дом признан аварийным, не расселен. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №18 и ФИО146;

10) 02.04.2010г. по адресу: <адрес>, комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 и жителя кв.№ указанного дома Свидетель №22, при осмотре установлено, что дом из бруса, кровля шиферная, в доме имеется холодное водоснабжение, канализация отсутствует, электропроводка наружная, отопление печное. Со слов жителя кв. № работы по замене арматуры водопровода – 1 шт., замене трубопровода ХВС – 4 м., ремонт крыльца не проводились. Санитарный ремонт производят жители своими силами, но наблюдается деформация деревянных полов. Счета-квитанции поступают от ООО «ПермОблСтрой» регулярно за ТО, ТР и найм. Работы никакие не проводятся. Дом 2-х квартирный, квартиры муниципальные. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190, а также жителя кв. № Свидетель №22;

11) 02.04.2010г. по адресу: <адрес>, комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 и жителя кв. № указанного дома ФИО103, при осмотре установлено, что дом брусовой, кровля шиферная, отопление печное, эл.проводка наружная, имеется холодное водоснабжение, канализация отсутствует. Работы по ремонту кровли – 6 м, утепление дверного проема – 1 шт., ремонт печи – со слов жителей дома, не производились. Счета-квитанции от ООО «ПермОблСтрой» поступают регулярно: по техническому обслуживанию, текущему ремонту и найм. Жители поддерживающий ремонт выполняют своими силами. В кв.№ наблюдается деформация полов, гниение подоконных подушек, состояние оконных рам неудовлетворительное. Дом 2-х квартирный, квартиры муниципальные. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190, а также жителя кв.№ ФИО103;

12) 02.04.2010г. по адресу: <адрес>, комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 и жителей указанного дома из кв.№ ФИО176, кв.№ ФИО155, при осмотре установлено, что дом из бруса, кровля шиферная, в доме имеется холодная вода, туалет на улице, полы деревянные, наблюдается деформация. Работы по замене арматуры водопровода, ремонту изоляции труб водопровода, ремонту крыльца не производились – со слов жителей дома. Дом 2-х квартирный, квартиры муниципальные. Работы по ремонту и обслуживанию никакие не производятся. В доме отопление печное, электропроводка наружная. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190, а также жителей кв.№ ФИО176, кв.№ ФИО155;

13) 02.04.2010г. по адресу: <адрес>, комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 и жителя указанного дома из кв.№ ФИО47, при осмотре установлено, что дом двухквартирный, кровля шиферная, дом бревенчатый, отопление печное, водопровод, канализация в доме отсутствует, пользуются колонкой на улице, электропроводка наружная. Наблюдается деформация деревянных полов, оконные рамы в кв.№ – состояние неудовлетворительное. Со слов жителей дома работы по дому никакие не производились, протекает крыша. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190, а также жителя кв.№ ФИО47;

14) 05.04.2010г. по адресу: <адрес>, комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 и жителя указанного дома из кв.№ ФИО142, при осмотре установлено, что дом кирпичный, двухквартирный, кровля железная, отопление печное, водопровод в доме, канализация отсутствует, эл. проводка наружная. Работы по ремонту дощатого забора управляющая компания в 2009 году не производила. Все работы по ремонту жители производят своими силами за свой счет – со слов жителя кв.№ ФИО142 Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190;

15) 05.04.2010г. по адресу: <адрес>, комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 при осмотре установлено, что дом двухквартирный, деревянный, кровля шиферная, отопление печное, кирпичные трубы на крыше частично разрушены, жителей дома не было. При визуальном осмотре не наблюдаются работы по ремонту забора и ремонту ворот. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190;

16) 05.04.2010г. по адресу: <адрес>, комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 и жителя указанного дома из кв.№ ФИО220 при осмотре установлено, что дом бревенчатый, отопление печное, водопровод, канализация в доме отсутствует, пользуются колонкой на улице, электропроводка открытая, кровля шиферная. Работы по ремонту печи, крыльца и утеплению дверных проемов управляющей компанией в 2009 году не производились. Ремонт производят своими силами, за свой счет. Дом восьмиквартирный – однокомнатные квартиры. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190;

17) 05.04.2010г. по адресу: <адрес> комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 при осмотре установлено, что дом бревенчатый, двухквартирный, отопление печное, кирпичная кладка, верх крыши дымогарной трубы разрушен. При визуальном осмотре ремонт крыльца не наблюдается. Жителей дома нет, обследование ремонта печи не имеют возможности. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190;

18) 05.04.2010г. по адресу: <адрес> комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 и жителя указанного дома из кв.№ ФИО55 при осмотре установлено, что дом из бруса обшитый а\ц листами, двухквартирный (квартиры на стадии приватизации), в доме имеется водопровод, канализация отсутствует, электропроводка открытая, отопление печное, кровля шиферная. Работы по ремонту забора, печи и утеплению дверного проема управляющей организацией в 2009 году не производились. Ремонты выполняются своими силами за свой счет со слов жителя кв.№ ФИО55 Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190, а также жителя кв. № ФИО55;

19) 05.04.2010г. по адресу: <адрес> комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 и жителя указанного дома из кв.№ ФИО203 при осмотре установлено, что дом брусчатый, кровля шиферная, отопление печное, водоснабжение, канализация отсутствует, пользуются частной скважиной. Дом двухквартирный. Работы по ремонту кровли и утеплению дверного проема управляющей организацией в 2009 году не проводились. Все ремонтные работы выполняют жители своими силами со слов жителя кв.№ ФИО203 Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190, а также жителя кв.№ ФИО203;

20) 05.04.2010г. по адресу: <адрес> комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 и жителей указанного дома из кв.№ ФИО116 и кв.№ ФИО110 при осмотре установлено, что дом одноэтажный, шестиквартирный, бревенчатый, кровля металлическая, отопление печное, водопровод, канализация в доме отсутствует, жители пользуются колодцем. Работы по замене дощатых полов и ремонту крыльца не производились. Электропроводка в доме наружная. Вода привозная (покупная). Оплата производится по платежам через почту. Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19 и ФИО190, а также жителей дома;

21) 05.04.2010г. по адресу: <адрес> комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17, ФИО107 в присутствии заведующего магазином ООО «Надежда» ФИО221 при осмотре установлено, что по адресу: <адрес> жилого дома нет. По данному адресу строится складское помещение магазина ООО «Надежда». Имеется вывеска «<адрес>», выданная администрацией Дзержинского района со слов собственника земли ФИО221 Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19, ФИО190, ФИО107, а также ФИО221;

22) 21.04.2010г. по адресу: <адрес> комиссией в составе: инженеров ПТО МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №16 и ФИО107, в присутствии жильца кв.№ ФИО20, при осмотре установлено, что дом одноэтажный, двухквартирный, бревенчатый, обшитый асбестоцементными листами, отопление печное, водоснабжение отсутствует, пользуются колонкой на улице, канализации нет, туалет на улице, электропроводка открытая. Двери входные и межкомнатные деревянные, окна деревянные. Перекрытия деревянные отштукатуренные, полы деревянные. Газоснабжение привозное (баллоны). Цокольная часть кирпичная, кровля шиферная, протечек нет. Кв. 1 не приватизирована, со слов жильца ФИО20 приходит ежемесячно квитанция на оплату за найм, ТО и ТР от ООО «УК «ПермОблСтрой», которое со дня обслуживания никаких ремонтных работ не проводила, а также и предыдущая ООО «УК «Империал Сервис» (в 2009 году). Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №16 и ФИО107, а также ФИО20;

23) 06.04.2010г. по адресу: <адрес> комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17 при осмотре установлено, что дом бревенчатый, четырехквартирный, кровля шиферная, отопление печное, водопровод, канализация отсутствует, эл. проводка наружная, водой пользуются с колодца. Работы по ремонту печи и крыльца управляющая компания в 2009 году не производила. Работы по ремонту выполняют жители своими силами за свой счет со слов жителя кв.№ Свидетель №41 Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19, ФИО190, а также Свидетель №41;

24) 06.04.2010г. по адресу: <адрес> комиссией в составе: инженера отдела мониторинга МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №19, Свидетель №17, в присутствии жителя кв.№ Свидетель №31, при осмотре установлено, что дом бревенчатый, двухквартирный, кровля металлическая, отопление печное, электропроводка наружная, водопровод, канализация в доме отсутствует, водой пользуются из частного колодца. Работы по ремонту дощатого ограждения и туалета управляющая организация в 2009 году не производила. Весь ремонт производят жители своими силами со слов жителя кв.№ Свидетель №31 Под текстом акта имеются подписи членов комиссии Свидетель №19, ФИО190, а также Свидетель №31;

– запрос исходящий № от 23.06.2009г. на имя Главы администрации Мотовилихинского района г.Перми ФИО95 от генерального директора ООО «Управляющая компания «Империал Сервис» Крутых Ю.А. с просьбой уточнить список ветхого и аварийного жилья из приложенного списка для возможности обслуживания данных домов организацией в дальнейшем и получения финансовой поддержки муниципалитета г.Перми на содержание домов. Далее приведен следующий список домов: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>. В нижнем левом углу запроса имеется оттиск штампа прямоугольной формы синего цвета «Администрация Мотовилихинского района города Перми 23.06.2009г. входящий №»;

– ответ на запрос от 23.06.2009г. исх. № на имя генерального директора ООО «УК «Империал Сервис» Крутых Ю.А., выполнен на 2 листах бумаги способом электронной печати, в верхней части имеются реквизиты администрации Мотовилихинского района г.Перми, о том, что согласно представленного перечня проведено обследование в установленном Правительством РФ порядке пригодными (непригодными) для проживания по следующим адресам (далее приведены сведения в таблице, состоящей из 4-х колонок следующих наименований «»№ п/п», «Адрес», «Дата проведения комиссии», «Заключение межведомственной комиссии»): <адрес> – 21.11.2000г. не пригоден; <адрес> – 08.10.2007г. аварийный; <адрес> – 15.04.2009г. аварийный; <адрес> – 21.08.2008г. не пригоден; <адрес> – 15.04.2009г. не пригоден; <адрес> – 15.04.2009г. не пригоден; <адрес> – 01.08.2007г. аварийный; <адрес> – 01.08.2007г. аварийный; <адрес> – 15.04.2009г. не пригоден; <адрес> – 15.04.2009г. не пригоден. По другим адресам из перечня и по <адрес> обследование не проводилось. Реестр непригодного для проживания и аварийного жилья формирует и ежемесячно вносит изменения в постановление администрации г.Перми № 65 от 18.02.2009 управление жилищных отношений <адрес> нет. Ответ подписан исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации района ФИО109 /т.1 л.д.12-120, т. 3 л.д.183-186, 194-203/.

Как следует из заключения судебной почерковедческой экспертизы подписи от имени Крутых Ю.А., расположенные на первой, второй, третьей страницах в договоре возмездного оказания услуг от 25.06.2009 между МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района в лице ФИО29 и ООО «Управляющая компания «Империал Сервис» в лице генерального директора Крутых Ю.А., выполнены, вероятно, Крутых Юрием Александровичем /т. 15 л.д. 154-162/.

Свидетель Свидетель №15 показала, что она работала директором МБУ «Жилищная служба города Перми» с 01 июля 2009 года до июля 2010 года, которое было создано путем объединения жилищных служб районов г.Перми для взыскания дебиторской задолженности, организации содержания муниципального жилого фонда, перешедшего на баланс учреждения и дальнейшей передачи жилого фонда в управление жилищных отношений администрации г.Перми. МБУ «Жилищная служба города Перми» является правопреемником жилищных служб районов г.Перми по всем обязательствам, в том числе по договорам. В МБУ «Жилищная служба города Перми» из Муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми поступил договор возмездного оказания услуг от 25.06.2009г. между Муниципальным учреждением «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми в лице директора ФИО29 и ООО «УК «Империал Сервис» в лице Крутых Ю.А. и дополнительное соглашение к нему от 26.06.2009г., с приложением № к договору, согласно которым ООО «УК «Империал Сервис» должно было выполнить работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2009-2010гг. многоквартирных домов в срок до 31.12.2009 года, с оплатой ООО «УК «Империал Сервис» 2 000 000 рублей и эта оплата осуществлена в размере 100 %. По дополнительному соглашению к договору правопреемник Муниципального учреждения «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми обязан был проконтролировать ход выполнения работ исполнителя, получить всю необходимую документацию (паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, акты готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме, акты по каждому объекту, а также акты на испытания, промывку, наладку систем холодного и горячего водоснабжения и отопления), принять выполненные работы, подписать акты выполненных работ. Муниципальным учреждением «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми на обслуживание ООО «УК «Империал Сервис» эти дома не передавались. Список домов, указанных в приложение № к договору от 25.06.2009г., является исчерпывающим, другого списка не было. С ООО «УК «Империал Сервис» к данному договору дополнительные соглашения, в том числе по передаче данной управляющей компании для производства работ многоквартирных домов, не указанных в реестре, либо расположенных в других районах г.Перми, не заключались. Крутых Ю.А. предоставил паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях на дома, согласно заключенного договора, а также на ряд домов, не включенных в договор. На основании ее устного распоряжения инженерами отдела ПТО МБУ «Жилищная служба города Перми» объемы работ, отраженные в паспортах готовности, были проверены с составлением актов. В ходе проведения проверки установлено, что работы ООО «УК «Империал Сервис» были не выполнены, а содержащиеся сведения о выполненных работах в предоставленных Крутых Ю.А. паспортах готовности жилых домов не соответствуют действительности. Крутых Ю.А. на протяжении октября, ноября, декабря 2009 года направлялись лично в руки письма-претензии о заявленных фактах невыполнения работ, а также требования о предоставлении актов выполненных работ, подписанных собственниками, смет на произведенные работы, либо о возврате перечисленных денежных средств, но ответов на претензионные письма не поступило. Для чего ООО «УК «Империал Сервис» составляло паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, не входивших в договор от 25.06.2009 года, ей не известно.

Свидетель Свидетель №18 показала, что она работала в должности заместителя начальника отдела производственно-технического отдела (мониторинга) МБУ «Жилищная служба города Перми» в период с 01 июля 2009 года до 19 августа 2011 года. Согласно своих должностных обязанностей, она осуществляла контроль за выходом инженеров на объекты с целью проверки выполненных работ по договорам, заключенным с подрядчиками, составление актов проверки и контроль за их составлением, иные обязанности. В сентябре 2009 года от руководителя отдела мониторинга (ПТО) МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №20 ей стало известно, что в МБУ «Жилищная служба города Перми» имеется договор возмездного оказания услуг, заключенный с ООО «УК «Империал Сервис», в соответствии с которым указанное ООО обязалось оказать услуги по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010 года многоквартирных домов согласно имеющемуся приложению. Насколько она помнит, в приложении к договору были указаны дома бывшего совхоза «Мотовилихинский». Свидетель №20 предоставил ей паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, предоставленные ООО «УК «Империал Сервис», и дал указание выйти на указанные в паспортах дома и проверить выполнение работ с составлением актов. После этого, она вместе с инженером ФИО146 выехала на дома, указанные в паспортах готовности, предоставленных ООО «УК «Империал Сервис», находящиеся в Мотовилихинском районе г.Перми. В ходе проведения осмотра работ, указанных в паспортах готовности, предоставленных ООО «УК «Империал Сервис», в присутствии жителей домов было установлено, что работы, отраженные в паспортах готовности ООО «УК «Империал Сервис», не выполнялись, и это подтвердили жители осмотренных домов. По результатам осмотров домов ФИО146 на месте были составлены акты, подписаны ФИО146 и ею, а также участвовавшими в осмотре жильцами. Затем акты она передала либо Свидетель №20, либо юристу МБУ «Жилищная служба города Перми». В апреле 2010 года от Свидетель №20 ей вновь поступило указание о проведении проверки еще ряда домов по договору с ООО «УК «Империал Сервис». Свидетель №20 предоставил ей паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, предоставленные ООО «УК «Империал Сервис». После этого она поручила инженерам ФИО190, ФИО107, ФИО36, Свидетель №19 выехать на дома, указанные в паспортах готовности, предоставленных ООО «УК «Империал Сервис», и проверить выполнение работ, указанных в паспортах готовности. По результатам проведенных проверок инженерами отдела были составлены акты о том, что ООО «УК «Империал Сервис» не выполнило работы, указанные в паспортах готовности. Подготовленные акты проверок ею были переданы Свидетель №20, либо юристу.

Свидетель Свидетель №21 показал, что проживает около 30 лет в доме по адресу: <адрес>. Дом двухквартирный, деревянный, в 2009 году из коммуникаций в доме был свет, а холодного и горячего водоснабжения не было, воду носили из колонки, печное отпление. Ремонты, проверка печного отопления, ремонт печи никто не производил.

Свидетель Свидетель №22 в ходе предварительного следствия показывала, что с ноября 1989 года она проживает в доме по адресу: <адрес>. Дом одноэтажный, деревянный, двухквартирный, центральное холодное и горячее водоснабжение отсутствуют, подвала нет, отопление печное, газоснабжение и канализации нет. Дом пригоден для проживания, ремонт производился только собственными силами жителей. Жители дома решения о выборе управляющей компании не принимали, о смене управляющей компании в 2009 году она узнала только из квитанций, которые приходят к ней по почте. Об ООО «УК «Империал Сервис» ей ничего не известно. В период с 25.06.2009г. по 01.05.2010г. какие-либо работы в доме и на прилегающей территории не проводились. Работы, указанные в представленной ей копии паспортов готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях 2009-2010г.г. никогда ни кем не производились. Никаких работ действующей управляющей компанией также не проводилось и не производится /т.40 л.д.44-47/.

Свидетель ФИО83 в ходе предварительного следствия показывал, что проживает в доме по <адрес> с 1988 года. Дом одноэтажный на три квартиры, печное отопление, имеется электричество, газ привозной в баллонах. По состоянию на 25.06.2009г. в доме никто не производил ремонта, мелкий ремонт он делал сам. В период с 25.06.2009г. по 01.05.2010г. сотрудниками управляющей компании ООО «Империал Сервис» осмотр и фиксация технического состояния дома, работы в доме и на прилегающей территории, указанные в копии паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях 2009-2010 г., не производились /т.40 л.д.68-71/.

Свидетель Свидетель №32 в ходе предварительного следствия показывала, что проживает по адресу: <адрес> с 1978 года. Жилой дом двухэтажный, деревянный, в доме № квартир, имеется подвал, горячего и холодного водоснабжения, канализации, газа в доме нет, отопление в доме печное. На 25.06.2009г. дом находился и находится в аварийном состоянии, никаких ремонтных работ не производилось. В 2009 году дом ООО «Управляющая компания «Империал Сервис» не обслуживало, но примерно в 2009-2010 годах, точно не помнит, приходили какие-то люди, кто именно не знает, и смотрели крышу дома, обещаяя ее отремонтировать, но ремонт так и не произвели, никаких актов выполненных работ она не подписывала /т.40 л.д. 84-87/.

Свидетель Свидетель №20 показал, что он работал в должности начальника производственно-технического отдела МБУ «Жилищная служба г. Перми» в период с 01 июля 2009 года до конца 2011 года, его должностные обязанности включали контроль за выходом инженеров на объекты с целью проверки выполненных работ по договорам, заключенным с подрядчиками, контроль за составлением актов проверок и другое. Примерно в сентябре 2009 года от директора МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №15 ему стало известно, что в МБУ «Жилищная служба города Перми» имеется договор возмездного оказания услуг, заключенный с ООО «УК «Империал Сервис», в соответствии с которым указанное ООО обязалось оказать услуги по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010 года многоквартирных домов согласно имеющемуся приложению. Свидетель №15 либо иным сотрудником жилищной службы по её поручению, ему были предоставлены паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, предоставленные ООО «УК «Империал Сервис», и указание провести проверку на указанных в паспортах домах по выполнению ООО «УК «Империал Сервис» работ, отраженных в паспортах готовности с составлением актов проверки. Он передал документы и указание об организации проверки своему заместителю Свидетель №18, которая вместе с инженерами отдела мониторинга (ПТО) выезжала на дома, указанные в паспортах готовности. По результатам проверки было установлено, что работы, отраженные в паспортах готовности ООО «УК «Империал Сервис», не выполнялись, и это подтверждали жители осмотренных домов. Аналогичная проверка была и в апреле 2010 года, в ходе которой также было установлено, что ООО «УК «Империал Сервис» не выполнило работы, указанные в паспортах готовности.

Свидетели Свидетель №17 и Свидетель №19 показали, что они работали в должности инженеров производственно-технического отдела МБУ «Жилищная служба города Перми», их основной обязанностью был контроль за проведением капитального ремонта, визуальный осмотр домов, в том числе фиксация и отражение в актах сведений о выполнении работ на домах по заключенным договорам с подрядными организациями. Они имеют специальное, а Свидетель №19 высшее образование по специальности промышленное и гражданское строительство, работали в сфере коммунального хозяйства и строительства, в различных должностях, и поэтому компетентна проводить проверки выполнения работ подрядными организациями. По устному распоряжению руководителя производственно-технического отдела они выходят на объект (жилой дом) с целью проведения осмотра выполненных подрядчиками работ, согласно представленных подрядчиком документов, фиксации в акте результатов осмотра, в том числе факта выполнения, либо не выполнения отраженных в отчетных документах работ. При проведении подобного рода осмотров принимали участие два сотрудника отдела ПТО жилищной службы, а также в обязательном порядке привлекались жители осматриваемых домов. По результатам проведенного осмотра на месте составлялся акт, в котором фиксировались все существенные факты, а именно выполнены или нет работы, а также иная информация. В апреле 2010 года по устному распоряжению заместителя начальника отдела ПТО МБУ «Жилищная службы города Перми» Свидетель №18 они совместно производили с участием жителей домов осмотры домов по проверке работ, выполненных ООО «УК «Империал Сервис» по подготовке домов к эксплуатации в зимних условиях. Эта проверка проводилась на основании паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, подготовленных ООО «УК «Империал Сервис», которые передала Свидетель №18 В ходе визуального осмотра домов, коммуникаций и прилегающей территории фиксировалось общее состояние дома, устанавливались факты отсутствия выполнения каких-либо работ со стороны ООО «УК «Империал Сервис», указанных в паспортах готовности. Участвовавшие в проверках жители домов по указанным адресам поясняли, что в домах за период с 2009 года никакие ремонтные работы не производились, либо производились силами жильцов. По результатам проверки выполненных работ были составлены акт, акты были подписаны всеми участвовавшими в ходе осмотра лицами, и переданы Свидетель №18

Свидетель Свидетель №23 показала, что с 2004 года она проживает по <адрес>. Дом с печкой, водоснабжение из колхозной скважины, канализации нет, выгребная яма. В 2009 году к ней несколько раз приходил молодой человек и требовал заплатить деньги за работы: ремонт крыльца, очистка выгребной ямы, канализации, который нет, еще каие-то работы, но она сказала, что платить не будет, потому что работы не были проведены. Указанные в паспорте готовности как выполненные в 2009-2010 году работы: ремонт крыльца, ремонт и замена арматуры, не проводились.

Свидетель Свидетель №24 показала, что она проживает с 1988 года в доме по <адрес>. Дом одноэтажный, деревянный, центрального холодного и горячего водоснабжения, газа и канализации нет, есть печка, которую ремонтируют сами. Дом находится в ветхом состоянии, ремонтируют дом сами.

Свидетель ФИО53 показала, что проживает по адресу: <адрес> с марта 1985 года. Дом на два хозяина, из бруса деревянного, в доме сделали сами водопровод холодный, до этого не было, свет сразу был, канализацию сами сделали спустя много времени, отопление печное. Ремонтные работы, утепление дверных проемов, ремонт печей в ее доме управляющие компании не проводили, все делали своими силами и сами, ООО «УК «Империал Сервис» ей не знакома.

Свидетель ФИО132 показала, что проживает по адресу: <адрес> с 2003 года. Дом деревянный, обшитый, из коммуникаций только электричество, центрального водопровода нет. В 2009-2010 работы в доме никакие не проводились, дом без печки, электроотоплениее.

Свидетель ФИО25 показал, что проживает по адресу: <адрес> с 1987 года. Дом обшит шифером, живут три семьи, вода из скважины, канализации нет. В 2009 году ремонт в доме никто не делал, а печку ремонтировал сам.

Свидетель Свидетель №29 показала, что проживает по адресу: <адрес> с 1989 или 1990 года, дом двухквартирный, коммуникаций никаких нет, ни воды, ни туалета, есть только свет. Отопление в доме печное. Работы на доме и прилегающей территории никакие не проводились, ремонт забора был сделал собственными силами. Приходила какая-то группа людей и спрашивали про работу, на что им ответили, что работы не производились.

Свидетель Свидетель №33 показала, что сначала она проживала по <адрес>, а потом переехала в 1985-1987 годах, может и позже в дом по <адрес>. Дом ветхий, аварийный, деревянный, 4-х квартирный, отопление печное, воду приносят с ключика, газ в баллонах. Никаких ремонтных работ никогда не проводилось, все делали своими силами.

Свидетель Свидетель №34 показала, что проживает по адресу: <адрес> с рождения. Дом трехквартирный, деревянный из бруса, отопление печное, коммуникаций не было, а в 2011-2012 г. сами пробурили скважину. В 2009-2010г. из управляющих компаний ремонты в доме или на прилегающей территории не производились. Люди, кто может, тот за свой что-то делали. Ни крышу, ни печку, ни фундамент не ремонтировали, все делали сами.

Свидетель Свидетель №35 показала, что проживает по адресу: <адрес> с 1988 года. Туалет на улице, воду носит с ключика, в доме печное отопление, имеется электроэнергия. В 2009-2010г. какие-либо работы в нашем или соседних домах не проводились, все работы по ремонту дильцы делали своими силами.

Свидетель Свидетель №36 показала, что по адресу: <адрес> она проживает с 1979 года. Дом деревянный двухэтажный, электричество имеется, туалет на улице. За время ее проживания в доме никаких работ не выполнялось, в 2009-2010 годах ремонт в доме также не проводился, неполадки жильцы устраняли своими силами.

Свидетель Свидетель №37 показал, что проживает по адресу: <адрес>. В доме имеется печное отопление, свет, колонка, которая стои на улице. В 2009-2010 годах ремнтные работы работы не проводились, печное отопление не ремонтировалось. Ремонты в доме, в том числе и крыльца, он делал сам.

Свидетель Свидетель №39 показал, что проживает по адресу: <адрес> около 20 лет. Дом бревенчатый без фундамента, коммуникаций: воды и канализации нет, имеется электроэнергия, отопление печное. В 2009-2010г. ремонты в доме не проводились, неполадки он устранял сам.

Свидетель Свидетель №47 показал, что летом 2008 года, точную дату не помнит, он устроился на работу помощником юриста в ООО «Веритас», офис которого располагался по адресу: <адрес>. Директором ООО «Веритас» был Свидетель №46 Всего в штате ООО «Веритас», за исключением директора, было три человека, из них два помощника юриста и бухгалтер. ООО «Веритас» осуществляло деятельность по оказанию юридических услуг. В частности, ООО «Веритас» осуществляло регистрацию юридических лиц – ООО, осуществляло внесение изменений в действующие документы, любые регистрационные и юридически значимые действия. В его обязанности, как помощника юриста, входило осуществление подготовки необходимых аргументов для регистрации ООО, сдача документов в ИФНС, подготовка к открытию расчетных счетов для указанных ООО. Действия по подготовке документов для регистрации той или иной организации, он осуществлял на основании распоряжения директора ООО «Веритас» Свидетель №46 Он лишь подготавливал необходимый пакет документов на основании сведений, предоставленных ему директором. К нотариусу для заверения подготовленных документов он лично практически не ездил, так как этим занимался либо заказчик фирмы, либо он. После того, как все документы на вновь организованное, либо продаваемое, приобретаемое ООО были готовы, он сдавал их в соответствующую ИФНС, где также получал готовые документы о регистрации ООО, либо иные документы. После этого, весь пакет документов им передавался директору ООО «Веритас» Свидетель №46, который в свою очередь передавал документы на ООО заказчику. С директорами и учредителями ООО, которые оформляло ООО «Веритас», он практически не встречался и их не видел. Что касается ООО «Восход», то может сказать, что подготовкой документов по вопросу смены директора ООО «Восход» занимался именно он, а кто занимался первичной регистрацией общества, он не помнит. Весь пакет необходимых документов для изменения директора ООО «Восход» был подготовлен им на компьютере в офисе ООО «Веритас» по адресу <адрес>, распечатан и передан для подписания бывшему и вновь назначаемым директорам, Свидетель №46 В доверенности от 21.10.2009г., выданной от имени ФИО7 на его имя, стоит его подпись. На основании указанной доверенности он представлял интересы ООО «Восход» в ИФНС. Где, когда и при каких обстоятельствах ФИО7 ставила свои подписи в документах ему не известно. Самих директоров ООО «Восход» он не видел, с ними не общался. После того, как Свидетель №46 принес ему подписанный обоими лицами пакет документов, он отнес все документы в ИФНС Мотовилихинского района г.Перми, куда сдал документы для целей смены директора. После процедуры оформления смены директора, он забрал готовый пакет документов в ИФНС и передал их Свидетель №46 Что в дальнейшем происходило с документами указанной организации, ему не известно. Как ими распорядился Свидетель №46 и передавал ли тот куда-либо документы, он ответить затрудняется. По поводу открытия расчетного счета ООО «Восход» в банковских организациях может пояснить, что никаких счетов он лично, либо с кем-то для целей деятельности ООО «Восход» не открывал. Что касается директоров ООО «Восход» ФИО7 и Свидетель №45, может пояснить, что указанные лица ему не знакомы.

Свидетель ФИО115 в ходе предварительного следствия показывал, что в период времени с сентября 2002 года по настоящее время оносуществлял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя безобразования юридического лица. Основным видом его деятельности является техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционных каналов и дымоходов, а также ремонт печей, труб и боровов по договорам подряда. В начале августа 2009 года к нему обратился руководитель ООО Управляющая компания «Империал Сервис» Крутых Юрий Александрович с предложением заключить договор на техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционных каналов и дымоходов, а также ремонт печей, труб и боровов для подготовки к отопительному сезону. На основании указанного договора он должен был визуально проверить техническое состояние дымоходов в домах по следующим адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>. Стоимость работы он оценил в 20 000 рублей. 01.08.2009 года между ним как ИП и ООО УК «Империал Сервис» был заключен договор без номера на техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционных каналов и дымоходов, а также ремонт печей, труб и боровов. Он лично осуществил визуальный осмотр дымоходов по указанным выше адресам (периодический осмотр дымоходов перед эксплуатацией в зимних условиях), после чего подписал паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях и поставил печать «ИП ФИО115». Паспорта ему были предоставлены Крутых А.Ю. После этого на его расчетный счет с расчетного счета ООО УК «Империал Сервис» поступило 20 000 руб. за выполненные им работы. Выполнялись ли какие-либо ремонтные работы на указанных домах, ему не известно. На иных объектах для ООО «УК «Империал Сервис» он никакие работы не осуществлял. До заключения договора 1.08.2009 он с Крутых Ю.А. знаком не был /т.3 л.д.117-118/.

Свидетель Свидетель №45 показала, что в начале 2009 года к ней обратился знакомый ее брата по имени ФИО30 с просьбой о регистрации на ее имя юридического лица за денежное вознаграждение, для каких целей не сказал. На предложение ФИО30 она согласилась, так как тот пообещал ей заплатить за регистрацию ООО по 700 рублей за каждую встречу. ФИО30 попросил ее подъехать в офис по <адрес> для оформления документов. Она подъехала по указанному адресу. Офис располагался практически в центре здания, вход со стороны <адрес>, однако названия она в настоящее время не помнит. В офисе по указанному адресу несколько раз она подписывала документы, какие конкретно документы она подписывала, сказать не может, так как не помнит. Как ей пояснял ФИО30, она подписывала пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица. Также вместе с ФИО30 несколько раз она ездила к нотариусу, находящемуся на <адрес>. Какие документы она подписывала у нотариуса, в настоящий момент не помнит. Никакие документы она лично в налоговую инспекцию не сдавала. Сколько организаций было зарегистрировано на ее имя ей не известно, однако ООО «Восход» действительно было зарегистрировано на нее, документы об учреждении указанной организации подписывала она лично. Также она вместе с ФИО30 ездила в банки для открытия расчетных счетов, ею был открыт расчетный счет на ООО «Восход» в Сбербанке по адресу: <адрес>, в указанном банке в присутствии ФИО30 был открыт расчетный счет. Также она открывала карточный счет в банке по <адрес>. Карточный счет был открыт ею по просьбе ФИО30, насколько она помнит, также на ООО «Восход». Все документы относительно открытых счетов в банках она передала ФИО30, также передала ему пластиковую карточку, открытую на ее имя. Открывала ли она расчетные счета от имени ООО «Восход» в других банках, она в настоящее время не помнит. После того как она передала все документы по открытым расчетным счетам ФИО30, тот передал ей очередное денежное вознаграждение и они с ним больше не встречались. Что происходило далее с организацией ООО «Восход» ей неизвестно, подписывала ли она договор её купли-продажи, точно в настоящее время сказать не может, так как не помнит. ФИО7 она не знает, с указанным человеком никогда не общалась и не видела. Фактически какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от ООО «Восход» она не осуществляла, бухгалтерские документы не подписывала, налоговую отчетность не изготавливала, не подписывала и в налоговую инспекцию не сдавала. Расчетным счетом данного предприятия не пользовалась, денежные средства не снимала, номер счета ей не был известен. Кто осуществлял деятельность от имени ООО «Восход», возможно, знает ФИО30, так как все документы по данной организации ею были переданы ему. Какой деятельностью с момента регистрации по настоящее время занималось ООО «Восход» пояснить не может, так как не знает. Выписывала ли она доверенности на право осуществления предпринимательской деятельности от ООО «Восход», она не помнит. Работников в ООО «Восход» в период его регистрации и в дальнейшем, она никого не принимала.

У ФИО30 имелась печать ООО «Восход». Обычно с ФИО30 они встречались в офисе на <адрес>, а также у нотариуса, офис которого расположен по ул.<адрес>. На встречи ФИО30 всегда приходил один. Она лишь ставила подписи в документах, документы никогда не читала, но смотрела, чтобы это были не кредиты. ФИО30 при подписании документов всегда ее торопил.

Свидетель Свидетель №57 в ходе предварительного следствия показывал, что примерно в октябре-ноябре 2005 года он находился в поисках работы, в связи с чем подавал объявления в различные газеты, а именно «Работа», «Ва-Банк» и другие. По объявлению ему позвонил незнакомый мужчина, представился Свидетель №50, попросил резюме и предложил работу в ООО «Жилье для всех» экономистом. Офис ООО «Жилье для всех» находился по адресу: г.Пермь, ул. Коммунистическая, 15 А. Бухгалтером в ООО «Жилье для всех» работала Свидетель №51 В 2006-2007гг., конкретно сказать затрудняется, к нему обратилась родственница его жены ФИО216 с вопросом – не может ли он ей кого-либо рекомендовать из знакомых для создания Потребительского общества. ФИО216 пояснила, что ей не хватает людей и в Обществе должно быть пять учредителей. Подробности организации по поводу Потребительского общества она ему не рассказывал. Он решил помочь ФИО216 и для этого спрашивал у знакомых, кого именно не помнит в связи с давностью событий, могут ли те быть учредителем Потребительского общества. Возможно, кто-то из его знакомых и согласился быть одним из учредителей, кто именно не помнит. Подготовкой документов для учреждения Потребительского Общества «Омега» лично он не занимался, считает, что занималась ФИО216. Примерно в 2007 году дела у ООО «Жилье для всех» шли плохо и Свидетель №50 сказал, что от аренды одной комнаты хочет отказаться. В это время от ФИО216 ему было известно, что она ищет помещение для Потребительского общества «Омега». Он переговорил с Свидетель №50, чтобы эту комнату он сдал в аренду ФИО216, на что тот согласился. С 2007г. Потребительское общество стало находиться по адресу: г.Пермь, ул.Коммунистическая, 15 и находилось по этому адресу в течение года. Чем занималось Потребительское Общество «Омега» ему неизвестно, так как его деятельностью он не занимался. В каком банке был открыт расчетный счет Общества ему также неизвестно. Кто был учредителем Общества ему неизвестно, исполнительным директором, считает, что была ФИО216. ФИО149 не знает, Свидетель №54 он знает со школьных лет, а ФИО209 работала в ООО «Жилье для всех» на должности секретаря. В период деятельности ПО «Омега» он не передавал ФИО216 векселя. Крутых и ФИО64 не знает и не знаком. Свидетель №56 знает, он является зятем Свидетель №50, несколько раз видел его в их офисе, приходил к Свидетель №50. С Свидетель №56 никаких отношений не поддерживал. ООО «УК «Империал Сервис» и ООО «Восход» нему не знакомы /т.18 л.д.120-124/.

Свидетель Свидетель №48 показал, что осенью 2008 года он вместе с дочерью зарегистрировал ООО «МОБ-Трейд», где он был и директором. Весной 2009 года, дату точно не помнит, к нему в офис по <адрес> зашел ранее незнакомый ФИО167, который ему предложил заработать деньги, объяснив, что периодически по его звонку ему (Свидетель №48) необходимо будет ездить в Сберегательный банк России, который находится на <адрес>, чтобы получать векселя. При этом ФИО167 пообещал ему платить за работу денежными средствами в сумме 10 000 – 15 000 рублей в месяц, в зависимости от объема работы. Он сказал, что подумает. После этого по Интернету он посмотрел, что такое вексель, узнал, что это ценная бумага и в этом нет ничего криминального и страшного. Он для себя решил, что согласится, тем более нужны были деньги, и получить векселя в банке занимало немного времени. Примерно через день к нему в офис за ответом пришел ФИО167. Он согласился и спросил, что для этого от него нужно. ФИО167 сказал, что нужна копия паспорта. Тут же в офисе он сделал копию паспорта и передал ее ФИО167, они обменялись номерами абонентских телефонов и тот ушел. Примерно через 2-3 дня ему на сотовый телефон позвонил ФИО167 и попросил подъехать к Сбербанку России, который расположен на <адрес>. С ФИО167 они встретились на первом этаже банка, где тот ему передал доверенность и сказал, что в доверенности необходимо поставить подпись. В доверенности он поставил подпись именно там, где ФИО167 ему показал. Он бегло прочитал доверенность, она была выдана на его имя от ООО «Восход» в лице кого, не обратил внимания. Согласно доверенности он имел право приобретать, производить обмен и оплачивать векселя, но векселя он только приобретал. После чего с доверенностью он поднялся на второй этаж банка, ФИО167 остался его ждать на первом этаже. В отделе ценных бумаг он предъявил доверенность, ему дали заявку на приобретение векселей и акт приема-передачи векселей, он ставил подписи, один экземпляр указанных документов забрал себе, а второй экземпляр оставался в банке, затем получал векселя, сколько получал, не помнит, но всегда было по разному, получал от одного до четырех. Документы и векселя передавал ФИО167 на первом этаже банка, после чего ФИО167 уезжал. В Сберегательный банк ФИО167 приезжал на автомобиле марки «Мазда-3». Таким образом, он получал векселя в течение около трех месяцев с периодичностью 2-3 раза в неделю. Оплату ФИО167 производил с ним один раз в месяц. Как ФИО167 в дальнейшем распоряжался векселями ему не известно. ФИО167 ему (Свидетель №48) звонил тогда, когда нужно было идти в банк, именно в этот день, заранее не звонил. В Сбербанке он проходил в отдел ценных бумаг, сотрудники уже знали, что он уполномоченный от ООО «Восход», выдавали документы, а именно: заявку на приобретение векселя (векселей) и акт приема-передачи векселя (векселей), где он ставил свои подписи и получал векселя и один комплект этих бумаг. Кто делал заявки на приобретение векселей ранее и на заявку № он не знает. Иногда по телефону ФИО167 говорил, что на получение векселей сделана заявка и необходимо подойти к такому-то времени, при этом обозначал время. Про ООО «Восход» ему ничего не известно.

Свидетель Свидетель №53 показал, что в период времени с 1999 по 2003 гг. он работал в ОАО «Страховая компания «Пермьаско» в должности ведущего специалиста по личному страхованию, в период с 2003 года по 2005 год работал в Пермской лаборатории Судебной экспертизы в должности эксперта. С 2004 года по настоящий момент является единственным учредителем и директором ООО «Экспертиза». ООО «Экспертиза» занимается оценочной деятельностью. Офис ООО «Экспертиза» расположен по адресу<адрес>. Название Потребительское общество «Омега» ему знакомо. Летом 2006 года к нему обратился знакомый Свидетель №57 с просьбой об участии в учреждении организации. С Свидетель №57 он учился в одной школе. По словам Свидетель №57 тот сам не мог выступить учредителем какой-либо организации, так как у него были проблемы с паспортом. Для каких целей Свидетель №57 хотел учредить организацию он не интересовался. Он согласился помочь своему знакомому Свидетель №57 в учреждении организации. Подготовкой документов для учреждения Потребительского общества «Омега» занимался Свидетель №57 В один из дней сентября 2006 года Свидетель №57 попросил его прийти к нему домой по адресу: <адрес>, и подписать документы об учреждении Потребительского общества «Омега». Он пришел домой к Свидетель №57, где подписал какие-то документы, какие точно не помнит. Что происходило дальше с указанным обществом, каким образом Свидетель №57 распорядился подписанным им документом, ему неизвестно. За подписание документов по учреждению ПО «Омега» денежных средств от Свидетель №57 он не получал. К осуществлению финансово-хозяйственной деятельности Потребительского общества «Омега» он отношения не имеет, в этой организации он никогда не работал, от имени указанного общества он никаких счетов не открывал. Об ООО «Восход» и ООО «УК «Империал Сервис» ему ничего не известно.

Свидетель Свидетель №56 показал, что в 2006-2007гг. он занимался грузоперевозками на личном автомобиле «Газель». Примерно в 2006 году он познакомился с ФИО64 ФИО64, который предложил подзаработать порядка 50 000 рублей в год. ФИО64 ему не пояснял, кем и где работает. Он должен был подписывать документы, договоры купли-продажи и акты приема-передачи векселей, как физическое лицо. Встречались они с ФИО64 ФИО64 тогда, когда это требовалось последнему. ФИО64 звонил ему на сотовый, они встречались, при встрече он подписывал необходимые ФИО64 документы. Через некоторое время ФИО64 выдавал ему деньги. Суммы были разными – от 3000 до 5000 рублей в месяц. Подобным образом он подписывал документы для ФИО64 ФИО64 на протяжении 2007-2008 гг., после чего перестал поддерживать с ним отношения.

Свидетель Свидетель №58 показал, что летом 2006 г. в баре он познакомился с молодым человеком, который назвался ФИО64, позже он узнал, что его фамилия ФИО64, который предложил ему заработать деньги. Со слов ФИО64 для работы последнего он должен был создать Потребительское общество на свое имя, и что для регистрации Потребительского общества нужно не менее 5-6 учредителей. ФИО64 пояснил, что у него есть фирма, в связи с чем, иные организации он (ФИО64) зарегистрировать на свое имя не может. Какая именно у ФИО64 была организация, тот не рассказывал. На предложение ФИО64 он согласился, тем более, что ФИО64 сказал, что будет помогать ему с документами. После чего его друзья, а именно: ФИО119, ФИО141, ФИО45, ФИО1, ФИО38 согласились быть учредителями, в подробности они не вникали, он им сказал, что это надо для формальности. В ПО «Эксперт» он был учредителем и исполнительным директором. Потребительское общество «Эксперт» было зарегистрировано в ИФНС по Дзержинскому району г.Перми. Офиса не было, по указанию ФИО64 он открыл расчетные счета в ОАО Сбербанк России и «Урал ФД», право подписи в банках имел только он. Потребительское Общество «Эксперт» занималось приобретением и продажей векселей. Векселя всегда передавал ему ФИО64 возле Сбербанка, в салоне своего автомобиля марки БМВ, государственный номер не помнит. Какие были векселя, не помнит, на них он не обращал внимание, не читал. ФИО64 передавал ему по 1-3 векселя на разные суммы. Эти векселя он сдавал в Сбербанк, деньги от продажи векселей были перечислены на расчетные счета ПО «Эксперт». После чего с расчетного счета он снимал денежные средства и передавал ФИО64 в салоне его автомашины. Иногда ФИО64 давал ему платежные поручения, и денежные средства за векселя с расчетного счета ПО «Эксперт» автоматически перечислялись за эти платежные поручения. По поводу сдачи векселей в Сбербанк России, которые всегда сдавал в Сбербанк России, расположенный на <адрес>, с ФИО64 он встречался по разному, иногда несколько раз в неделю, а иногда ни разу. По такой схеме с ФИО64 они работали около 3-х лет.

Свидетель Свидетель №40 показал, что с Крутых Ю.А. он познакомился в 2008 году в ходе совместной деятельности. В конце 2008 года начале 2009 года Крутых Ю.А., с целью управления многоквартирными домами, предложил ему и Свидетель №42 организовать управляющую компанию. Он и Свидетель №42 выразили свое согласие на организацию ООО. В марте 2009 года им, Свидетель №42 и Крутых Ю.А. было учреждено ООО «Управляющая компания «Империал Сервис». Решением учредителей директором ООО «УК «Империал Сервис» был назначен Крутых Ю.А. Офис и официально трудоустроенных работников ООО «УК «Империал Сервис» не имело. Он в ООО «УК «Империал Сервис» официально трудоустроен не был. До июня 2009 года ООО «УК «Империал Сервис» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. Примерно в первых числах июня 2009 года при встрече Крутых Ю.А. сказал ему и Свидетель №42, что скоро между ООО «УК «Империал Сервис» и МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми будет заключен договор о проведении ремонтных работ в многоквартирных жилых домах, расположенных в Мотовилихинском районе г. Перми. При разговоре Крутых Ю.А. также пояснил, что эти дома ранее находились в обслуживании совхоза «Мотовилихинский» и перешли в обслуживание МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми, что эти дома необходимо подготовить к осенне-зимнему периоду и дальнейшее их обслуживание. Позже от Крутых Ю.А. ему стало известно, что пока договор не заключен, так как необходимо дождаться согласия Управления ЖКХ г. Перми, кого именно не знает. Все вопросы по заключению договора решал Крутых Ю.А. Примерно в один из дней в конце июня 2009 года он, Свидетель №42 и Крутых Ю.А. встретились, место встречи не помнит. Во время встречи Крутых Ю.А. сказал, что договор заключен и согласно условиям договора, на расчетный счет ООО «УК «Империал Сервис» должны перечислить денежные средства – 100% предоплату, два миллиона рублей, но из этой суммы необходимо было отдать кому-то, кто способствовал заключению договора, как вознаграждение. В каком объеме и кому именно Крутых Ю.А. должен передать деньги, тот не озвучил. При этом Крутых Ю.А. им показал подписанный договор, предмет договора был не понятен. Дополнительное соглашение к этому договору он не видел. Кем именно был составлен договор ему неизвестно. На его вопрос, сколько домов и какие объемы работы необходимо выполнить на домах, Крутых Ю.А. ему и Свидетель №42 передал список домов с адресами. Сколько было домов в списке, не помнит, но все они были расположены в Мотовилихинском районе г. Перми. По указанию Крутых Ю.А. он и Свидетель №42 объехали дома, чтобы посмотреть на их техническое состояние, все дома были в наличии. При визуальном осмотре часть домов были с печным отоплением. После чего к Крутых Ю.А. возник вопрос, какую работу необходимо было выполнить на этих домах при подготовке к осенне-зимнему периоду. Крутых пояснил, что если будут поступать заявки от квартиросъемщиков, то они будут их устранять, по поводу ремонтных работ в больших объемах разговора не было. В июле-августе 2009 года в одном из этих домов обвалился потолок, он лично выезжал по адресу, посмотреть повреждения, после чего позвонил в городскую жилищную службу г. Перми, так как звонок о повреждении потолка поступил от них, доложил ситуацию, что повреждения устранимы. О повреждениях в квартире довел до Крутых Ю.А. Впоследствии данные повреждения были устранены человеком, которого нанимал Крутых Ю.А. С этим человеком он общался, данные его не помнит. С подрядными организациями договора о проведении работ по подготовке к осенне-зимнему периоду этих домов заключены не были. В действительности работы по подготовке этих домов к осенне-зимнему периоду не выполнялись. В первых числах сентября 2009 года Крутых Ю.А. дал указание, что необходимо подготовить на все дома, согласно договору паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, для того, чтобы отчитаться перед городской жилищной службой. У него имелись чистые бланки паспортов готовности. При заполнении паспортов у него возник вопрос, что в паспортах готовности необходимо указывать некоторые виды и объемы выполненных работ. Крутых Ю.А. сказал, что тот человек, который устранил обрушение потолка в квартире, неоднократно выходил на заявки на дома, согласно списку в договоре и, что необходимо связаться с ним. Связывался ли он с этим человеком сейчас, не помнит, но незначительная информация была. Паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях составлял он, не выходя на объекты, в офисе ООО «УК «Энергия» по адресу: <адрес>. На некоторых домах за период подписания договора и составления паспортов работы никакие не велись. С этим вопрос он обратился к Крутых Ю.А., тот сказал, что можно написать по своему усмотрению, главное чтобы бланки паспортов были не пустые. На его вопрос: «Кто паспорта готовности будет проверять?», Крутых Ю.А. ответил, что проблем не будет, и он заполнил паспорта готовности по видам и объему работ по своему усмотрению. В паспортах готовности на все дома, в графе председатель – ответственный за содержание и ремонт дома он поставил свою фамилию, инициалы и подпись. В графе «члены комиссии» поставил данные Свидетель №42, но в его присутствии тот не расписывался, ставил ли подпись потом, не знает. В члены комиссии ФИО115 он не вписывал. В таком виде паспорта готовности он передал Крутых Ю.А. Примерно в конце сентября 2009 года Крутых Ю.А. передал ему денежные средства в сумме 250000 рублей, которые были перечислены по договору оказания услуг из МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми на расчетный счет ООО «УК «Империал Сервис». Такую же сумму в его присутствии Крутых Ю.А. передал Свидетель №42 Какую сумму Крутых Ю.А. оставил себе он не знает, какую-то часть денежных средств перечислил ФИО115 по договору, и какую-то незначительную часть денежных средств, в каком объеме не помнит, оставили наличными, так как договор был еще действующим. Срок действия договора не помнит. Когда Крутых Ю.А. передал эти денежные средства, то сказал, что эти дома они будут некоторое время еще обслуживать, и он посчитал, что эти деньги в дальнейшем отработает. Но эти дома ООО «УК «Империал-Сервис» в дальнейшем не обслуживало.

У Крутых Ю.А. в офисе по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, он видел сметы и акты о выполненных работах и затратах (КС-2), связанные по проведению работ к осенне-зимнему периоду на эти дома. На его вопрос: «Откуда взялись эти виды работ, указанные в сметах и актах?», Крутых Ю.А. сказал, что они были предоставлены тем человеком, который выполнял ремонт потолка. Ему было известно, что в сентябре 2009 года был заключен договор с ИП ФИО115, о проведении технического осмотра дымоходов и вентиляции в этих домах. За время существования ООО «УК «Империал Сервис» не обслуживало многоквартирные жилые дома, расположенные в Орджоникидзевском, Индустриальном, Кировском районах г.Перми.

При составлении паспортов готовности сведения о техническом состоянии домов он брал из технических паспортов на дома, откуда переписывал общие сведения о доме, включающие в себя год постройки, благоустроенность, площадь. На основании данных сведений в паспортах готовности он, по своему усмотрению, указывал ремонтные работы, то есть те работы, которые в большинстве случаев требуется выполнить на этих домах, необходимость этих работ им была отмечена, когда он визуально провдил осмотр домов. Паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях по <адрес>, по <адрес>, по <адрес>, по <адрес>, по <адрес>, заполнены не им, скорее всего он кого-то просил их заполнить, но подписи от его имени, как председателя комиссии, выполнены им. Крутых Ю.А. его заверял, что работы будут выполнены, чтобы он за это не беспокоился, что проблем не будет. Паспорта готовности на дома, расположенные по <адрес>, скорее всего были подготовлены, так как были в списке, переданном Крутых Ю.А. Лично он на данные дома ни разу не выезжал. Кроме того, паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, должны утверждаться представителем балансодержателя – сотрудниками жилищной службы г. Перми.

Осенью 2009 года, по просьбе сотрудницы жилищной службы г.Перми, расположенной по ул. Хохрякова г.Перми, он приехал в жилищную службу, где сотрудница жилищной службы ему передала список с адресами многоквартирных домов, расположенных вСвердловском районе, и сказала, что данные дома нужно будет обслуживать в рамках договора, заключенного ООО «УК «Империал Сервис» ранее с жилищной службой Мотовилихинского района г.Перми. Заключались ли по этим домам какие-либо дополнительные соглашения к основному договору, ему не известно. Он позвонил Крутых Ю.А. и сообщил, что в жилищной службе ему дали еще список домов, на которые надо предоставить паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях, на что Крутых Ю.А. сообщил, что сам разберется. Список с домами и другие документы он (Свидетель №40) забирать не стал.

Свидетель Свидетель №42 в судебном заседании дал аналогичные показания показаниям свидетеля Свидетель №40, дополнив, что с Крутых Ю. А. он познакомился в 2008 году через Свидетель №40 После регистрации в налоговой инспекции ООО «УК «Империал Сервис» фактически деятельность не вело, так как отсутствовали объекты для обслуживания. В ООО «УК «Империал-Сервис» он являлся только учредителем, на какую-либо должность трудоустроен не был. Учредителем ООО «УК «Империал Сервис» он являлся с момента регистрации организации в 2009 году до момента продажи своей доли осенью 2009 года. За указанный период заработная плата, дивиденды, иные выплаты ему не выплачивались. Он и Свидетель №40 объезжали дома согласно списку, переданному им Крутых Ю.А. Он смотрел элеектрооборудование, ведущее от столбов жилых домов, вдоль фасада и распределительного электрощита. Предварительный объем работ он записывал, чтобы перечень передать Крутых Ю.А. Впоследствии свои записи они передали Крутых Ю.А. После этого лично им и его организацией «Энергосервис» работы на этих домах не выполнялись. Позже, в августе или сентябре 2009 года, точно не помнит, во время встречи с Крутых Ю.А., последний передал ему денежные средства в размере 200 000 рублей из расчета по 5 000 рублей за дом, а какую сумму передал Крутых Ю.А. Свидетель №40, не помнит. На встрече были он, Свидетель №40 и Крутых Ю.А. Он (Свидетель №42) решил, что переданные ему Крутых Ю.А. деньги за проведенный осмотр многоквартирных жилых домов и дальнейшее их обслуживание, так как Крутых Ю.А. первоначально говорил, что договор заключен сроком на два года, и что в дальнейшем эти дома они будут обслуживать. В дальнейшем эти дома к осенне-зимнему периоду не готовили, и не обслуживали. Примерно в конце августа – начале сентября 2009 года в офисе ООО «УК «Империал Сервис» по адресу: <адрес>, на рабочем столе Свидетель №40 он увидел паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях. Это были те дома, на которые он выезжал с Свидетель №40. При визуальном осмотре паспортов готовности, на обратной стороне в строке «члены комиссии» была указана его фамилия и инициалы – Свидетель №42 Свидетель №40 сказал, что ему необходимо расписаться в паспортах готовности, но расписываться он отказался, так как к составлению этих документов и работах на этих домах он и его организация никакого отношения не имела. От Крутых Ю.А. ему было известно, что паспорта готовности нужны были для того, так как необходимо было отчитаться перед жилищной службой о подготовке многоквартирных жилых домов к осенне-зимнему периоду. От Крутых Ю.А. ему поступило предложение о продаже долей ООО «УК «Империал Сервис», и как он предположил, Крутых Ю.А. боялся по договору с МУ «Жилищная служба Мотовилихинского района г. Перми» нести ответственность. Организационными вопросами по переоформлению ООО «УК «Империал Сервис» занимался Крутых Ю.А. О перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «УК «Империал Сервис» на расчетные счета организаций «Восход» и «Омега» ему известно со слов Крутых Ю.А., сообшившего, что таким путем он (Крутых) пытался обналичить денежные средства. Свои доли в ООО «УК «Империал Сервис» были проданы Свидетель №60, которую ранее он знал, и Свидетель №61.

Свидетель ФИО67 показала, что с 01.07.2009г. она работала в муниципальном бюджетном учреждении «Жилищная служба города Перми» в должности начальника общего отдела. В 2009 г. при реорганизации МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми вся техническая документация по домам, технические паспорта, а также договоры наймов были переданы в Управление муниципальным жилищным фондом г. Перми, паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях и договорные документы передавались в Жилищную службу г. Перми по адресу: ул. Хохрякова, 25. Каждый отдел принимал документацию из районов города по своему разделу. Паспорта готовности принимала Свидетель №18

Свидетель Свидетель №62 показала, что примерно с 2004 года она работала в должности начальника сметного отдела МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», вплоть до его ликвидации с 30.12.2011г. между МБУ «Жилищная служба г.Перми» и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» 14.04.2010г. заключен договор на разработку сметной документации в количестве 15 штук на производство работ по текущему ремонту, а именно подготовке жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период на объектах, расположенных в <адрес>, по <адрес>, по <адрес>, по <адрес> Согласно условиям данного договора заказчик предоставил технические паспорта и дефектные ведомости для составления смет. Были разработаны локальные сметные расчеты на ремонт указанных жилых, которые были направлены в адрес МБУ «Жилищная служба г. Перми».

Свидетель Свидетель №51 показала, что по предложению Свидетель №50 без официального офрмления она работала бухгалтером в Потребительском обществе «Омега», которое занималось приобретением, обменом и продажей векселей. Директором ПО «Омега» была ФИО216 ПО «Омега» работало с юридическими лицами, с какими именно не помнит, возможно, с ООО «Восход». На расчетный счет ПО «Омега» приходили от организаций денежные средства на выписку векселей. После чего ФИО216 в банке на эту сумму заказывала векселя и через 2-3 дня после заявки ФИО216 в Сбербанке их получала. Где и кому передавала ФИО216 приобретенные векселя, она не знает, ей, как бухгалтеру, ФИО216 приносила выписки из банка и акты приема-передачи векселей. В офис никогда и никто за векселями не приходил. В апреле-мае 2009 деятельность ПО «Омега» почти прекратилась, ФИО216 устроилась работать в другое место и чтобы лишний раз не приходить в офис, как директор от ПО «Омега» на ее имя выписала доверенность для совершения юридических действий, связанных с выпиской векселей, в случае, если поступят денежные средства на приобретение векселей. 30 июня 2009 года Свидетель №50 передал ей 3 простых векселя номиналом 1 000 000 рублей, два по 500 000 рублей и один вексель номинальной стоимостью 797 000 рублей, зная, что у нее доверенность, сказал, что эти векселя необходимо сдать в Сбербанк, что она и сделала, передав векселя в Дзержинском отделении № Сбербанка по адресу: <адрес>, где был составлен акт приема-передачи векселей, затем между Сберегательным банком и ПО «Омега» в ее лице было заключено соглашение о досрочной оплате этих векселей. Денежные средства за векселя согласно платежным поручениям были перечислены на их расчетный счет ПО «Омега», куда были перечислены денежные средства с расчетного счета ПО «Омега» не помнит.

Свидетель Свидетель №54 показал, что от своего имени никакие Общества и организации не учреждал, Потребительское общество «Омега» ему не знакомо, учредителем данного Общества он не был и почему в протоколе общего собрания учредителей Потребительского общества «Омега» записан он как учредитель, не знает, однако подпись, очень похожая на его. Он знаком с Свидетель №57 и Свидетель №53

Свидетели Свидетель №60 и Свидетель №61 показали, что в 2009 году знакомый Свидетель №60 – Свидетель №42 предложил приобрести доли в ООО «УК «Империал Сервис», одним из учредителей которого он являлся. Свидетель №42 пояснил, что деятельность ООО «УК «Империал Сервис» не осуществляется, долгов нет. Они занимались юридическими услугами по созданию, реорганизации и ликвидация юридических лиц, на тот момент практики у них в проведении ликвидации юридических лиц не было и поэтому они на предложение Свидетель №42 согласились, решили взять эту фирму на ликвидацию, но в связи с тем, что процедура ликвидации длительная и требует подписания многочисленных документов, чтобы не обращаться за подписями к нескольким учредителям фирмы, они переоформили ее на себя. В сентябре 2009 года они у нотариуса заключили договор купли-продажи с Крутых Ю.А., Свидетель №40 и Свидетель №42 долей ООО «УК «Империал Сервис». При покупке ООО «УК «Империал Сервис» в присутствии нотариуса бывшие учредители ООО «УК «Империал Сервис» передали им учредительные документы, документы по сдаче налоговой отчетности в контролирующие органы, в этой папке был договор с каким-то предпринимателем по проведению работ на чистку вентиляционных каналов или дымоходов, выписки о движении денежных средств по открытым расчетным счетам в банках, а также печать ООО «УК «Империал Сервис». После этого нотариус отправила весь пакет документов в ИФНС. Через несколько дней после оформления сделки у нотариуса Свидетель №61, как вновь избранный директор ООО «УК «Империал Сервис», получила в ИФНС Свердловского района пакет документов Общества, выписку из ЕГРЮЛ. Поскольку деятельность ООО не осуществлялась, то они составили протоколы общих собраний о добровольной ликвидации ООО «УК «Империал Сервис», документы сданы в ИФНС Свердловского района Перми, Свидетель №61 также закрывала расчетный счет в ЗУБ Сбербанка РФ. Они также подготовили документы для ликвидации Общества, которые сданы в соответствующие структуры, а именно в ИФНС и уведомление о ликвидации в вестник государственной регистрации. ИФНС в соответствии с действующим законодательством приступило к проведению проверки Общества перед ликвидацией. По результатам проверки нарушений законодательства о налогах и сборах выявлено не было. Примерно, в 2010 году им стало известно, что к ООО «УК «Империал Сервис» со стороны муниципального учреждения администрации г.Перми имеются финансовые претензии в связи с неисполнением договора и на сайте Арбитражного суда Пермского края имелись сведения об исковом заявлении МБУ «Жилищная служба города Перми» к ООО «УК «Империал Сервис» о взыскании 2 000 000 рублей по договору возмездного оказания услуг, который им был передан бывшими владельцами ООО при продаже, но, кроме договора, никаких документов об исполнении договора, актов выполненных работ, иных документов, у них не было. Свидетель №42 на вопрос о сложившейся ситуации сообщил, что обязательства выполнены, требования необоснованны. Поскольку у них документов, подтверждающих исполнение условий договора, не было, в Арбитражный суд Пермского края они в защиту интересов ООО «УК «Империал Сервис» не стали. О том, что ООО «УК «Империал Сервис» имеет вышеизложенные не выполненные обязательств при покупке долей ООО, им известно не было. После решения Арбитражного суда Пермского края о взыскании с ООО «УК «Империал Сервис» ущерба на ликвидацию ООО «УК «Империал Сервис» был наложен запрет. ООО «УК «Империал Сервис» не может исполнить решение суда, поскольку Общество не осуществляет никакой деятельности, денежных средств на счетах ООО «УК «Империал Сервис» нет.

Свидетель Свидетель №81 показала, что она работала юристом в ООО «УК Фаворит», учредителем и генеральным директором которого являлся Крутых Ю.А. Офис ООО «УК «Фаворит» находился по адресу: <адрес>. В один из дней лета 2012 года она приехала в офис по <адрес>, и там столкнулась с сотрудником ОБЭП Пермского края, который по официальному запросу истребовал какие-то документы по организации «Империал-Сервис» для проведения проверки. В офисе находилась Свидетель №5, которая предоставлять сотруднику полиции какие-либо документы отказывалась, ссылаясь на приказ Крутых Ю.А. о том, что никаких документов без его разрешения не предоставлять. После ухода сотрудника полиции из офиса, она поинтересовалась у Свидетель №5, о том, какие документы просил сотрудник полиции. Свидетель №5 пояснила, что это старые дела по ООО «Империал Сервис», где Крутых Ю.А. являлся генеральным директором и этим ООО был выигран тендер для опрессовки жилых домов,. фактически работы выполнены не были, а денежные средства, поступившие на расчетный счет Общества Крутых Ю.А. по тендеру, были поделены.

Свидетель Свидетель №248 показала, что в 1998 году она приобрела в собственность помещение расположенное по адресу: <адрес>. С момента приобретения данного помещения по настоящее время она занимается предпринимательской деятельностью (продажа канцтоваров). Насколько ей известно потребительского общества «Эксперт» по адресу: <адрес> никогда не было. О существовании данной организации ей ничего не известно. С 2007 года по 2011 год она сдавала свое торговое помещение в аренду «ИП ФИО94», который занимался продажей оптики. В настоящее время указанное ей помещение принадлежит ей и в аренду не сдается.

Также виновность подсудимого Крутых Ю.А. подтверждается следующими материалами уголовного дела:

– учредительными документами ООО «УК «Империал Сервис»:

    1) копией протокола № общего собрания учредителей ООО «УК «Империал Сервис» от 23.03.2009г., согласно которому Свидетель №40, Свидетель №42 и Крутых Ю.А. приняли решения: о создании ООО «УК «Империал Сервис», об утверждении Устава Общества и заключении учредительного договора, о формировании уставного капитала ООО «УК «Империал Сервис» в размере 10 000 рублей, которые на момент государственной регистрации Общества оплачены участниками путем внесения денежных средств на накопительный счет в банк, о назначении директором ООО «УК «Империал Сервис» Крутых Ю.А., о поручении открытия накопительного счета и внесении денежных средств на накопительный счет в банке ОАО АКБ «Урал ФД» сотруднику ФИО111 /т.1 л.д.149/;

2) копией протокола учредительного договора ООО «УК «Империал Сервис» от 23.03.2009г., согласно которому физические лица Свидетель №42, Свидетель №40 и Крутых Ю.А. договорились заключить настоящий учредительный договор ООО «УК «Империал Сервис», созданное для осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом, с целью получения прибыли. Для обеспечения деятельности общества за счет вкладов участников образован Уставный капитал в размере 10 000 рублей;

2) Уставом ООО «УК «Империал Сервис» в редакции, утвержденной решением общего собрания участников № от 23.03.2009г., согласно которому основными видами деятельности Общества являлись: архитектурная деятельность, выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных и проектных работ, инжиниринговые услуги, оказание услуг в области права, осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Директор – исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, избирается собранием на срок 3 года. Директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, открывает в банке расчетный и иные счета, пользуется правом распоряжения средствами, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции собрания, вправе совмещать должности директора и главного бухгалтера. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием);

– копиями свидетельств: о государственной регистрации юридического лица, согласно которому 13.04.2009г. в единый государственный реестр юридический лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «УК «Империал Сервис» за основным государственным регистрационным номером 1095904004965 и о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, согласно которому 13.04.2009г. ООО «УК «Империал Сервис» ОГРН 1095904004965 поставлено на учет ИФНС по Свердловскому району г. Перми и ему присвоен ИНН 5904206100;

– копиями договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО от 22.09.2009г., согласно которым Свидетель №42 и Свидетель №40, являясь учредителями ООО «УК «Империал Сервис», обязуются передать в собственность Свидетель №60 17 % и 33 % соотвественно уставного капитала, а последняя принять и оплатить Свидетель №42 и Свидетель №40 продаваемую часть доли в уставном капитале ООО «УК «Империал Сервис». Стоимость продаваемой доли в уставном капитале определена сторонами в 1 700 рублей и 3 300 рублей, уплачиваемых Свидетель №60 Свидетель №42 и Свидетель №40 соответственно до подписания договора полностью;

– копиями договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО от 22.09.2009г., согласно которому Крутых Ю.А. и Свидетель №42, являясь учредителями ООО «УК «Империал Сервис», обязуются передать в собственность Свидетель №61, а последняя принять и оплатить Крутых Ю.А. продаваемую долю в уставном капитале ООО «УК «Империал Сервис». Стоимость продаваемой доли в уставном капитале определена сторонами в 3 300 рублей и 1700 рублей, уплачиваемых Свидетель №61 Крутых Ю.А. и Свидетель №42 соответственно до подписания договора полностью;

– копией протокола № Общего собрания участников ООО «УК «Империал Сервис» от 28.09.2009г., согласно которому Свидетель №61 и Свидетель №60 приняты следующие решения: в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ внести изменения в Устав ООО «УК «Империал Сервис», утвердить Устав ООО «УК «Империал Сервис» в новой редакции, директором ООО «УК «Империал Сервис» назначить Свидетель №61, внесенные изменения зарегистрировать в ИФНС РФ по Свердловскому району г. Перми;

– копией протокола № Общего собрания участников ООО «УК «Империал Сервис» от 24.11.2009г., где отражены принятые Свидетель №61 и Свидетель №60 решения: ликвидировать ООО «УК «Империал Сервис» в связи с отсутствием хозяйственной деятельности, создать ликвидационную комиссию в составе директора Свидетель №61, учредителя Свидетель №60; поручить ликвидационной комиссии выполнять все необходимые действия, связанные с ликвидацией ООО «УК «Империал Сервис», председателем ликвидационной комиссии назначить Свидетель №61, довести до сведения ИФНС по Свердловскому району г. Перми в установленном законодательством порядке, что ООО «УК «Империал Сервис» находится в стадии ликвидации;

– копией уведомления ИФНС РФ по Свердловскому району г. Перми по форме № о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора (конкурсного управляющего), согласно которого 24.11.2009г. создана ликвидационная комиссия ООО «УК «Империал Сервис», председателем ликвидационной комиссии является Свидетель №61;

– копиями договора на техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционных каналов и дымоходов, а также ремонт печей, труб и боровов от 01.08.2009г. между ООО «УК «Империал Сервис» в лице генерального директора Крутых Ю.А. и ИП ФИО115 на выполнение последним работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту вентиляционных каналов и дымоходов, а также ремонт печей по адресу: согласно приложения. Общая стоимость работ по договору составляет 20 000 рублей; счета-фактуры № от 26.06.2009г., в которой указаны данные продавца – ООО «УК «Империал Сервис» к платежно-расчетному документу № от 26.06.2009г., Покупатель – МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г. Перми, наименование оказанных услуг (имущественного права) – предоплата по Договору от 25.06.2009г. за услуги по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010 года многоквартирных домов стоимостью 1 694 915 рублей 25 копеек, и суммой налога НДС общая стоимость составила 2 000 000 рублей, ниже имеется подпись руководителя организации (главного бухгалтера) Крутых Ю.А.;

– копией счета на оплату № от 26.06.2009г. от ООО «УК «Империал Сервис» в адрес МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г. Перми в сумме 2 000 000 рублей в качестве предоплаты по договору за услуги. Под текстом имеется подпись руководителя Крутых Ю.А., заверенная оттиском круглой печати «ООО «УК «Империал Сервис» /т.2 л.д.4-77/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «УК «Империал Сервис»: №, открытый 05.06.2009г. в Дзержинском ОСБ № Западно-Уральского Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Пермь, ул. Мира, 45, закрытый 28.10.2009г., р/сч №, открытый 28.10.2009г. в ОАО АКБ «Урал ФД», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 64, закрытый 03.05.2011г. /т.1 л.д.130/;

– выпиской по расчетному счету №, открытому ООО «УК «Империал Сервис», за период с 05.06.2009г. по 28.10.2009г. Содержание выписки отражает операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов организации на основании распорядительных документов. Денежные средства зачислялись: 05.06.2009г. по платежному поручению № в сумме 5 000 рублей в качестве беспроцентного займа от физического лица; 26.06.2009г. по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми, в сумме 2 000 000 рублей с обоснованием платежа – предоплата по договору возмездного оказания услуг от 25.06.2009г., по счету № от 26.06.2009г., в т.ч. НДС.

Денежные средства списывалсь:

а) 29.06.2009г. по платежному поручению № в сумме 1 800 000 рублей на расчетный счет №, открытый ООО «Восход» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – предоплата по договору за услуги, в т.ч. НДС;

б) 30.06.2009г. в сумме 20 рублей за расчетные услуги банка;

в) 17.07.2009г. в сумме 30 478 рублей в качестве уплаты НДС за 2 кв. 2009 года;

г) 30.07.2009г. в сумме 1 000 рублей за ведение счета;

д) 18.08.2009г. по платежному поручению № в сумме 41 700 рублей на расчетный счет №, открытый ООО «Издательский Дом «Деловое Прикамье» с обоснованием платежа – оплата по счету № от 14.08.2009г. за размещение инф-рекл. материалов, написание статьи;

е) 19.08.2009г. в сумме 50 руб. за расчетные услуги банка,

ж) 28.08.2009г. в сумме 1 000 руб. за ведение счета,

з) 01.09.2009г. по платежному поручению № денежные средства в сумме 20 000 рублей на расчетный счет №, открытый ИП ФИО115 в Пермском филиале ОАО «Банк Москвы» с обоснованием платежа – оплата по договору от 01.08.2009г. за услуги.

и) 02.09.2009г. в сумме 50 руб. за расчетные услуги банка,

к) 17.09.2009г. по платежному поручению № денежные средства в сумме 100 000 руб. на расчетный счет №, открытый ПО «ЭКСПЕРТ» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору подряда.

л) 18.09.2009г. в сумме 20 руб. за расчетные услуги банка,

м) 29.09.2009г. в сумме 1 000 руб. за ведение счета,

н) 22.10.2009г. в сумме 15 рублей 25 копеек в качестве оплаты НДС за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати; в сумме 84 рубля 75 копеек в качестве оплаты комиссии за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати ОСБ №.

о) 28.10.2009г. в сумме 7 рублей 63 копеек в качестве оплаты НДС с комиссии за подготовку платежного поручения; в сумме 42 рубля 37 копеек в качестве оплаты НДС с комиссии за подготовку платежного поручения; в сумме 6 492 рублей по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Империал Сервис» в ОАО АКБ «Урал ФД» с обоснованием платежа – перечисление остатка в связи с закрытием расчетного счета, без НДС.

Остаток денежных средств на начало периода составляет 0 рублей, сумма по дебету счета за период составляет 2 005 000 рублей, сумма по кредиту счета за период составляет 2 005 000 рублей, остаток на конец периода составляет 0 рублей /т.1 л.д.121-126/;

– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 12.12.2014г. записи контроля телефонных переговоров абонента Крутых Ю.А., согласно которому зафиксированы разговоры Крутых Ю.А., в ходе которых он сообщает, что является директором управляющей компании «Фаворит» и «Лидер плюс», отрицая работу в ООО «УК «Империал Сервис» /т.65 л.д.111/;

– протоколом осмотра предметов, согласно которому установлены неоднократные входящие и исходящие соединениях телефонных номеров абонентов Крутых Ю.А. и ФИО29 за период времени с 01.01.2010г. по 15.03.2012г. /т.65 л.д.132-137/;

– протоколом осмотра автомобиля INFINITI FX-35, серебристого цвета, государственный регистрационный знак № регион, находящийся на территории по адресу: <адрес>. В отсеке для пепельницы в подлокотнике, расположенном между передними сиденьями обнаружена и изъята флэш-карта «Transcend» в корпусе черного цвета, объемом 32 Гб /т.55 л.д.236-237/;

– протоколом осмотра предметов, согласно которому была осомтрена флэш-карта «Transcend» в корпусе черного цвета, объемом 32 Гб, на которой обнаружены файлы, содержащие различные документы за период с 2009 года по 2012 год, в том числе в папке «ЮА» далее «Мой бизнес весь», «Все Управляющие компании», «УК Империал Сервис» обнаружены: а) документы под названием «Акт выполненных услуг», сформированный на 1 листе 05.07.2009г., содержащий текстовый документ об исполнении ООО «Восход» заказа на услуги по подготовке общего имущества собственников помещений многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2010 года с приложением домов, расположенных по 18 адресам; документ под названием «Договор возмездного оказания услуг УК Империал Сервис», сформированный на 5 листах 30.06.2009г., содержащий договор возмездного оказания услуг от 25 июня 2009 г. между МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района в лице директора ФИО29 и ООО «Управляющая компания «Империал Сервис» в лице генерального директора Крутых Юрия Александровича на оказание услуг по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010 года многоквартирных домов, согласно приложения №, со стоимостью услуг 2 000 000 рублей, сроком оказания услуг по 31 декабря 2010г.; б) документ под названием «Договор с подрядчиком», сформированный на 5 листах 05.07.2009г., содержащий «Договор № об исполнении заказа на услуги по подготовке общего имущества собственников помещений многоквартирных домов к осеннее-зимнему периоду 2010г.» от 2009г. между ООО «Управляющая компания «Империал Сервис» в лице генерального директора Крутых Ю.А. – Заказчик и ООО «Восход» в лице директора Свидетель №45 – Исполнитель, согласно которому Исполнитель принимает на себя обязательства по исполнению заказа на выполнение работ по подготовке общего имущества собственников помещений многоквартирных домов (далее-общее имущество) к осенне-зимнему периоду 2010 года, переданного в управление Заказчику. Поадресный список переданных для производства работ объектов жилищного фонда приводятся в Приложении № к настоящему договору, стоимость работ по договору составляет 2 000 000 рублей в месяц, оплата по договору включает аванс 100% от объема заказа, перечисляемый Заказчиком /т.58 л.д.120-123, 136-146/;

– выпиской из ЕГРЮЛ на 22.08.2011г., согласно которой 12.03.2009г. в ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Восход», ИНН 5906090274, расположенное по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 53, единственным учредителем и директором которого является ФИО7. Основными видами деятельности Общества являются: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, организация перевозок грузов, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования, производство отделочных работ, денежное посредничество, предоставление различных видов услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Документы для регистрации юридического лица предоставлены Свидетель №45 /т.1 л.д.185-188/;

– учредительными документами ООО «Восход»: 1) копией решения № единственного учредителя ООО «Восход» от 27.02.2009г. единственного учредителя о создании ООО «Восход», утверждении Устава Общества и уставного капиталп Общества в размере 10 000 рублей, определении местонахождения Общества: г.Пермь, бульвар Гагарина, 53, и о назначении директором Общества Свидетель №45, осуществлении государственной регистрации ООО «Восход»; 2) копией Устава ООО «Восход» в редакции, утвержденной решением единственного учредителя Свидетель №45 № от 27.02.2009г., согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, организация перевозок грузов, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования, производство отделочных работ, денежное посредничество, предоставление различных видов услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству; копией решения № единственного учредителя ООО «Восход» от 21.10.2009г., согласно которому единственным учредителем Общества на основании договора купли-продажи от 01.10.2009г. ФИО7 приняты следующие решения: внести изменения в Устав Общества, утвердить его новую редакцию, снять полномочия директора с Свидетель №45, избрать на должность директора ФИО7 /т.1 л.д.189-198, 221, 223/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «Восход»: № и №, открытых 23.03.2009г. и 26.03.2009г. соответственно в Мотовилихинском ОСБ № Западно-Уральского Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, закрытые 30.12.2009г. и 24.05.2010г. соответственно; №, открытый 14.09.2009г. в ФКБ «Юниаструм Банк» в г.Перми, расположенном по адресу: <адрес> /т.1 л.д.184/;

– выпиской из ЕГРЮЛ на 15.03.2012г., согласно которой 21.09.2006г. в ИФНС по Ленинскому району г.Перми зарегистрировано Потребительское общество «ОМЕГА», ИНН 5902603920, расположенное по адресу: г. Пермь, ул.Большевистская, 141-13/1, учредителями которого являлись ФИО216, ФИО149, Свидетель №53, Свидетель №54 и ФИО209 Основными видами деятельности Общества являются: прочее финансовое посредничество, предоставление потребительского кредита, денежных ссуд под залог недвижимого имущества, капиталовложения в ценные бумаги, управление эксплуатацией жилого и нежилого фондов /т.2 л.д.163-164/;

– учредительными документами Потребительского общества «ОМЕГА»: 1) копией протокола № общего собрания учредителей от 11.09.2006г., согласно которому ФИО216, ФИО149, Свидетель №54, Свидетель №53 и ФИО209 приняты решения: создать Потребительское общество «ОМЕГА», утвердить Устав Общества, избрать исполнительным директором Общества на срок 3 года ФИО216, определить местом нахождения ПО «ОМЕГА» адрес: г.Пермь, ул.Большевистская, 141-13/1; 2) копией Устава в редакции, утвержденной протоколом общего собрания учредителей № от 11.09.2006г. /т.2 л.д.153-161/;

– выпиской из ЕГРЮЛ на 31.10.2012г., согласно которой 25.10.2006г. в ИФНС по Дзержинскому району г.Перми зарегистрировано Потребительское общество «ЭКСПЕРТ», ИНН 5903074877, расположенное по адресу: г. Пермь, ул.Коммунистическая, 68, участниками которого являются ФИО1, ФИО141, ФИО119, ФИО45, Свидетель №58, ФИО38, исполнительным директором является Свидетель №58 Основными видами деятельности Общества являются: прочее финансовое посредничество, предоставление потребительского кредита, предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества, капиталовложения в ценные бумаги, управление эксплуатацией жилого и нежилого фондов /т.14 л.д.4-5/;

– учредительными документами ПО «ЭКСПЕРТ»: 1) копией протокола № общего собрания учредителей от 18.09.2006г., согласно которому Свидетель №58, ФИО119, ФИО141, ФИО45, ФИО1, ФИО38 приняты решения: создать Потребительское общество «ЭКСПЕРТ», утвердить Устав Общества, избрать исполнительным директором Общества на срок 3 года Свидетель №58, определить местом нахождения ПО «ЭКСПЕРТ» адрес: г. Пермь, ул. Коммунистическая, 68; 2) копией Устава в редакции, утвержденной протоколом общего собрания учредителей № от 18.09.2006г. /т.14 л.д.7-15/;

– сведениями о расчетных счетах ПО «ЭКСПЕРТ» и ПО «ОМЕГА» /т.2 л.д.162, т.14 л.д. 6/;

– копией из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» выписки по расчетному счету №, открытому ООО «Восток» за период с 23.03.2009г. по 30.12.2009г., согласно которой зачислялись 29.06.2009г. по платежному поручению № с расчетного счета, открытого ООО «УК «Империал Сервис» в ЗУБ СБ РФ, денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей в качестве предоплаты по договору за услуги, и списывались 30.06.2009г. по платежному поручению № денежные средства в сумме 1 797 000 рублей с обоснованием платежа – оплата за дисконтный вексель, без НДС, по договору от 28.05.2009г., заявка № от 03.06.2009г.; по платежному поручению № денежные средства в сумме 889, 83 рубля и в сумме 160, 17 рублей с обоснованием платежа – оплата услуг по выдаче векселей по договору /т.1 л.д.174-181/;

– ответами из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России», согласно которым за период с 01.01.2009г. ООО «Восход» выданы: вексель № номиналом 500 000 рублей, вексель № номиналом 500 000 рублей, вексель № номиналом 797 000 рублей, которые оплачены 30.06.2009г. ПО «ОМЕГА» /т.2 л.д.84-110, т.3 л.д.86-87, 89-90, 158-180, т.15 л.д.11-37/;

– рапортом заместителя начальника отдела № 11 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю майора полиции ФИО32, согласно которому в ходе исполнения поручения следователя о производстве следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий) по уголовному делу №, в ходе проведения ОРМ установлено, что Потребительское общество «Эксперт» по адресу регистрации: г. Пермь, ул. Коммунистическая, 68 никогда не располагалось, представителям организаций и индивидуальных предпринимателей занимающих помещения по указанному адресу, о существовании ПО «Эксперт» ничего не известно /т.16 л.д.36/;

– справкой оперуполномоченного отдела № 11 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю лейтенанта полиции ФИО217 о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя установлено: по адресу: <адрес> находятся: магазин «Канцтовары» ИП Свидетель №248, ООО «ДентМастер», магазин «Товары для дома» ИП ФИО56, магазин «Мясной» ИП ФИО70, а в ходе проведения допросов в качестве свидетелей представителей вышеуказанных организаций установлено, что о потребительском обществе «Эксперт» им ничего не известно, офис данной организации по указанному адресу никогда не располагался /т.16 л.д.37/;

– ответом из ИФНС по Свердловскому району г.Перми о том, что в сведениях о доходах физического лица за 2010, 2011, 2012 года информация о доходах Крутых Ю.А. в ООО «УК «Империал Сервис» отсутствует;

– копией решения Арбитражного суда Пермского края от 28.04.2010г. о взыскании с ООО «УК «Империал Сервис» в пользу муниципального бюджетного учреждения «Жилищная служба города Перми» ущерба в сумме 1 902 880 рублей 90 копеек /т.1 л.д.11-113/.

Действия Крутых Ю.А. в оответствии со ст.10 УК РФ суд квалифицирует по ст.159 ч.4 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Показания представителя потерпевшего Хамидияровой А.А., свидетелей Потерпевший №1, ФИО29, Свидетель №15, Свидетель №18, Свидетель №21, Свидетель №20, Свидетель №17, Свидетель №19, Свидетель №23, Свидетель №24, ФИО53, ФИО132, ФИО25, Свидетель №29, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №39, Свидетель №47, Свидетель №45, Свидетель №48, Свидетель №53, Свидетель №56, Свидетель №58, Свидетель №40, Свидетель №42, ФИО67, Свидетель №62, Свидетель №51, Свидетель №54, Свидетель №60, Свидетель №61, Свидетель №81, Свидетель №248 в судебном заседании, свидетелей Свидетель №44, Свидетель №22, ФИО83, Свидетель №32, Свидетель №57 в ходе предварительного следствия, суд признает правдивыми и достоверными, поскольку они последовательны, соответствуют друг другу и подтверждаются иными доказательствами, изложенными в приговоре.

Отрицание подсудимым Крутых Ю.А. наличие умысла на совершение хищения путем мошенничества суд расценивает как избранная форма защиты и желание избежать ответственности за содяенное, кроме этого, его доводы о том, что им преступление не совершалось и денежные средства в сумме 2 000 000 рублей были им израсходованы не с корыстной целью опровергаются совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Факт хищения подсудимым Крутых Ю.А. денежных средств муниципального бюджетного учреждения «Жилищная служба города Перми» подтвержден показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, изложенными в приговоре, из которых с достоверностью следует, что Крутых Ю.А., злоупотребляя доверием, используя с корыстной целью доверительные отношения с руководителем МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми ФИО29, с которым Крутых Ю.А. был знаком по работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и который уполномочен принимать решения о передаче денежных средств третьим лицам, заключил от имени ООО «УК «Империал Сервис» с руководителем МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми ФИО29 договор о возмездном оказании услуг и дополнительное соглашение к нему, согласно которым ООО «УК «Империал Сервис» обязалось выполнить в срок до 31.12.2009г. комплекс работ по подготовке указанных в приложении № к договору многоквартирных домов, расположенных в Мотовилихинском районе г.Перми, при этом зная, что ООО «УК «Империал Сервис», учредителем и директором которого он является, фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности с момента регистрации не вело и возможности выполнить обязательства по подготовке к осенне-зимнему сезону 2009-2010г. домов собственными силами не имеет ввиду отсутствия необходимых производственных и технологических мощностей для выполнения условий договора. Из показаний свидетелей Потерпевший №1, Свидетель №15, Свидетель №18, Свидетель №20, Свидетель №17, Свидетель №19 следует, что предусмотренные договором о возмездном оказании услуг и дополнительным соглашением к нему работы по подготовке домов в Мотовилихинском районе г.Перми к осенне-зимнему сезону 2009-2010гг. ООО «УК «Империал Сервис» не произвело, и эти обстоятельства также подтвердили свидетели Свидетель №40, Свидетель №42, а также свидетели Свидетель №21, Свидетель №23, Свидетель №24, ФИО53, ФИО132, ФИО25, Свидетель №29, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №39, ФИО83, Свидетель №22, Свидетель №32, проживающие в указанных в приложении № к договору домах; не выполнение работ было зафиксировано в ходе проведенных проверок специалистами МБУ «Жилищная служба города Перми» в составленных ими актах, в том числе с участием жильцов.

Доводы подсудимого Крутых Ю.А. о том, что по договору от 25.06.2009г. предусматривалось лишь обслуживание по заявкам жильцов домов опровергаются содержанием договора о возмездном оказании услуг и дополнительного соглашения к нему, где прописан комплекс работ по подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону 2009-2010г., в подтверждении выполнения этих работ, как следует из показаний свидетеля Свидетель №40 по указанию Крутых Ю.А. им были составлены паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях, куда он внес не соответствующие действительности сведения о произведенных работах, которых фактически не было.

Об умысле Крутых Ю.А. на хищение денежных средств муниципального учреждения свидетельствует, по мнению суда, и то, что денежные средства, поступившие от МУ «Жилищная служба» Мотовилихинского района г.Перми на расчетный счет ООО «УК «Империал Сервис» в сумме 2 000 000 рублей, были израсходованы Крутых Ю.А. на нужды ООО «УК «Империал Сервис», не связанные с исполнением обязательств, а также переведы им на основании фиктивных договоров в ООО «Восход» и ПО «Эксперт», которые были зарегистрированы на подставных лиц, деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства не занимались, по юридическим адресам не находятся, о чем указано в рапортах сотрудников полиции ФИО32, ФИО217 и следует из показаний свидетеля Свидетель №248, а также свидетеля Свидетель №54 о том, что он учредителем Потребительского общества «Омега» не являлся; свидетеля Свидетель №45 о том, что за вознаграждение она согласилась на регистрацию на ее имя ООО «Восход», при этом она финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Восход» не осуществляла, бухгалтерские документы не подписывала, налоговую отчетность не изготавливала, не подписывала и в налоговую инспекцию не сдавала, расчетным счетом данного предприятия не пользовалась, денежные средства не снимала, печати ООО «Восход» у нее не было; свидетеля Свидетель №58 о том, что ПО «Эксперт», где он (Свидетель №58) был одним из учредителей и также исполнительным директором, занималось приобретением и продажей векселей, и поэтому данные доказательства свидетельствуют о том, что Крутых Ю.А. на счета указанных юридических лиц денежные средства перечислялись не для придания вида правомерности владения деньгами и не для выполнения взятых ООО «УК «Империал Сервис» обязательств по договору от 25.06.2009г. и дополнительному соглашению к нему от 26.06.2007г., а чтобы их обналичить для достижения цели мошенничества, кроме этого, как следует из показаний свидетелей Свидетель №60 и Свидетель №61 при продаже им доле ООО «УК «Иммпериал Сервис» директор и учредитель Крутых Ю.А. о наличии неисполненных обязательств не сообщил и документов, подтверждающих исполнение обязательств перед МБУ «Жилищная служба города Перми», кроме договора с ИП ФИО115, не передал.

Доводы подсудимого Крутых Ю.А. о том, что после сдачи паспортов готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях от МБУ «Жилищная служба города Перми» в адрес ООО «УК «Империал Сервис» претензий не было опровергаются копией письма директора МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №15 от 01.10.2009г. о предоставлении отчета по проделанной работе по договору от 25.06.2009г., аналогичные письма направлены 26.10.2009г. и 08.12.2009г.

Доводы подсудимого Крутых Ю.А. о том, что он с руководителем МБУ «Жилищная служба города Перми» Свидетель №15 в июле 2009 года было заключено дополнительное соглашение к договору от 25.06.2009г. на обслуживание и подготовку к зимнему периоду 2009-2010гг. дополнительно 180 домов и его ссылка на сопровительные письма о направлении в адрес МБУ «Жилищная служба города Перми» от ООО «УК «Империал Сервис» паспортов готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях домов, расположенных в Орджоникидзевском районе г.Перми опровергаются совокупностью исследованных и изложенных в приговоре доказательств, в том числе показаниями свидетелей Свидетель №15, Потерпевший №1, отрицавших наличие такого дополнительного соглашения с Крутых Ю.А., заключенного от МБУ «Жилищная служба города Перми»; а также показаниями свидетеля Свидетель №40 пояснившего о том, что сотрудником жилищной службы г.Перми ему предлагалось взять список с адресами многоквартирных домов, расположенных в Свердловском районе, которые необходимо было обслуживать в рамках договора, заключенного ООО «УК «Империал Сервис» ранее с жилищной службой Мотовилихинского района г.Перми, однако этот список он забирать не стал ввиду указаний Крутых Ю.А., кроме того, из актов, сотавленных инженерами МБУ «Жилищная служба города Перми» и показаний свидетелей Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36 следует, что в 2009-2010 годах никакие работы по подготовке к осенне-зимнему периоду не проводились.

Показания свидетеля защиты Свидетель №5 в судебном заседании, отрицавшей разговор со свидетелем Свидетель №81, в ходе которого она сообщяла, что ООО «Империал Сервис», где Крутых Ю.А. являлся генеральным директором, был выигран тендер для опрессовки жилых домов, но фактически работы выполнены не были, а денежные средства, поступившие на расчетный счет Общества по тендеру, Крутых Ю.А. были поделены, опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №81, оснований не доверять которым суд не установил, а также совокупностью приведенных судом в приговоре доказательств стороны обвинения, подтверждающих обстоятельства хищения Крутых Ю.А. денежных средств, о чем и пояснила свидетель Свидетель №81.

Не свидетельствует о невиновности подсудимого Крутых Ю.А. показания свидетеля ФИО115, а также сметная документация на производство работ по подготовке 18 жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период, составленная муниципальным учреждением «Технический надзор за капитальным ремонтом» и решение Арбитражного суда Пермского края от 28.04.2010г. о взыскании с ООО «УК «Империал Сервис» в пользу муниципального бюджетного учреждения «Жилищная служба города Перми» ущерба в сумме 1 902 880 рублей 90 копеек, поскольку совокупность исследованных доказательств в судебном заседании с достоверностью свидетельствует о том, что работы ООО «УК «Империал Сервис» по договору от 25.06.2009г. и дополнительному соглашению к нему от 26.06.2009г. не выполнялись и не выполнены, а сведения, отраженные свидетелем Свидетель №40 в паспортах готовности жилого дома к экспуатации в зимних условиях, не соответствуют действительности, и данные обстоятельства не были достоверно известны Арбитражному суду Пермского края при разрешении иска МБУ «Жилищная служба города Перми», поэтому суд считает, что Крутых Ю.А. были похищены денежные средства в размере 2 000 000 рублей.

В судебном заседании нашли подтверждение квалифицирующие признаки мошенничества – использование служебного положения, поскольку Крутых Ю.А., являясь директором ООО «УК «Империал Сервис» и выполняя служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, имел доступ к расчетному счету ООО «УК «Империал Сервис» и право распоряжения денежными средствами в связи с занимаемой должностью директора; особо крупный ущерб в сумме 2 000 000 рублей определен судом в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ.

Учитывая собранные доказательства, суд исключает из обвинения Крутых Ю.А. совершение мошенничества в форме обмана как излишне вмененное.

Крутых Ю.А., занимая должности генерального директора в ООО «Управляющая компания «Лидер+», в ООО «Управляющая компания «Фаворит», в ООО «Управляющая компания «Лидер-Профи», в ООО «Управляющая компания «Лидер Плюс», в ООО «Управляющая компания «Лидер профессионал» и, выполняя управленческие функции в указанных коммерческих организациях, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этих организаций в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам Обществ и другим юридическим лицам в виде имущественного ущерба, то есть совершил злоупотребление своими полномочиями, а также совершил хищения путем присвоения денежных средств с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере, и преднамеренное банкротство ООО «УК «Лидер+» и ООО «Фаворит» при следующих обстоятельствах:

Так, Крутых Ю.А. совместно с ФИО215, ФИО199 и Свидетель №6 18 февраля 2008 года, в целях извлечения прибыли от хозяйственной деятельности, было создано ООО «Управляющая компания «Лидер+» (ИНН 5906080420) (далее по тексту ООО «УК «Лидер+», Общество) и утвержден Устав организации. В тот же день учредителями, согласно протоколу общего собрания учредителей, генеральным директором ООО «УК «Лидер+» был избран Крутых Ю.А. 03.03.2008г. в инспекции Федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району г.Перми было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер+», юридическим адресом месторасположения которого являлся офис по адресу: г.Пермь, ул.Циолковского, 14, фактически офис Общества с момента открытия до марта 2010 года располагался по адресу: г.Пермь, ул.Циолковского, 14, а с марта 2010 года по май 2013 года по адресу: <адрес>.

В соответствии с п.2.1 Устава ООО «УК «Лидер+», утвержденного 18.02.2008г. протоколом учредительного собрания, Общество осуществляло техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видов жилого и нежилого фондов, управление эксплуатацией жилого фонда, производство текущего и капитального ремонта, осуществление строительства, ремонта конструкций, зданий, сооружений, предоставляло иные виды деятельности, незапрещенные законом.

На основании ст.11 Устава ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А., являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом, выполнял в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, поощрял и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть выполнял все управленческие функции в указанной коммерческой организации.

На основании ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ и положений п.п.11.5 Устава ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах возглавляемого им Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

Крутых Ю.А., выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, были открыты расчетные счета: 14.03.2008г. №, а 20.05.2009г. №, (с 29.09.2010г. счета переведены в филиал того же банка по адресу: <адрес>), используемые в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества.

С целью осуществления уставной деятельности Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», на основании решений, принятых собственниками помещений в многоквартирных жилых домах на общих собраниях, с 01 апреля 2008 года заключил договоры управления и приступил к управлению многоквартирными домами, расположенными в Мотовилихинском районе г.Перми, а именно: <адрес>, <адрес> по <адрес>, и с указанной даты у ООО «УК «Лидер+» возникли обязательства по обеспечению надлежащего содержания и ремонта общего имущества указанных домов согласно перечню услуг и работ, обеспечению предоставления коммунальных услуг в соответствии с жилищным законодательством, а также осуществлению сбора денежных средств за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества домов, предоставлению коммунальных услуг, которые поступали на расчетные счета ООО «УК «Лидер+» (статьи 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч.7 ст.155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, и управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации. В соответствии со ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

С целью организации начисления и сбора денежных средств от населения за жилищно-коммунальные услуги генеральным директором ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. были заключены: агентский договор с ОАО «Вычислительный центр «Инкомус» на оказание услуг, а с 15.09.2009г. – договор № на информационное и технологическое обслуживание от 15.09.2009г. с ООО «ВИКТОРИЯ», после чего услуги по расчету, сбору, распределению и перечислению платежей за жилищно-коммунальные услуги предоставлялись также: по агентскому договору с ООО «Биллинговый центр «СФЕРА», в том числе путем внесения жильцами оплаты за жилищно-коммунальные услуги в кассу; по договору на информационное и технологическое обслуживание от 01.05.2011г. c ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум», в том числе на р/сч №, открытый 23.04.2010г. в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (с 15.09.2010г. счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>), 04.05.2012г. договор на информационное и технологическое обслуживание от 01.05.2011г. расторгнут с 05.05.2012г.

В отношении жилых домов, управление которыми осуществлялось ООО «УК «Лидер+», данная управляющая компания в силу ст.162 ч.2 ЖК РФ заключила договоры ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в жилых домах и лицам, пользующимся помещениями в этих домах, и договоры с подрядчиками, в том числе:

– № на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 24.04.2008г. в редакции протокола разногласий с ООО «Новогор-Прикамье», который распространял свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2008г., действовавший в отношении ряда вышеуказанных многоквартирных домов до 01.06.2013г., в соответствии с условиями которого ООО «Новогор-Прикамье» обязалось через присоединенные к горводопроводу и горканализации сети ООО «УК «Лидер+» отпускать питьевую воду и принимать сточные воды в пределах установленных лимитов (нормативной потребности) водопотребления и водоотведения, а ООО «УК «Лидер+» обязалось своевременно и в полном объеме производить оплату по предъявленным ООО «Новогор-Прикамье» платежным документам;

– № от 01.04.2008г. поставки тепловой энергии в горячей воде с ООО «Пермская сетевая компания», согласно условиям которого ООО «ПСК» обязалось поставлять тепловую энергию в горячей воде в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УК «Лидер+» в количестве 7 466,2620 Гкал в год, а ООО «УК «Лидер+» обязалось принимать и оплачивать принимаемую тепловую энергию в объеме, сроки, в соответствии с условиями договора на основании счета-фактуры и акта приема-передачи тепловой энергии, выставляемых энергоснабжающей организацией до 10-го числа расчетного месяца – до 12 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет энергоснабжающей организации;

– № от 01.12.2011г. на оказание услуг с ООО «Экосистема Лайт», согласно условиям которого ООО «Экосистема Лайт» приняло на себя обязанности своими силами и средствами оказывать услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на контейнерных площадках и из выкатных контейнеров жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «Лидер+», обеспечивать осуществление санитарного содержания контейнерных площадок и выкатных контейнеров, а также вывоза крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов для захоронения на полигоне в соответствии с графиком вывоза твердых бытовых отходов. ООО «УК «Лидер+» обязалось производить оплату оказываемых услуг согласно спецификации (приложение № к договору), а в случае просрочки платежа уплачивать неустойку в размере 0,1% от суммы неуплаченного долга за каждый день просрочки.

Во исполнение обязанностей, принятых на себя по договорам управления указанными ранее многоквартирными жилыми домами, ООО «УК «Лидер+» производило начисление, сбор, распределение и перерасчет платежей собственников за управление, текущий ремонт, коммунальные и прочие услуги. При этом, при осуществлении функций управляющей организации Крутых Ю.А. имел право распоряжаться денежными средствами, поступавшими от жителей исключительно в качестве оплаты услуг по управлению многоквартирными домами <адрес> по <адрес> по <адрес>.

При поступлении денежных средств от собственников жилых помещений за коммунальные услуги, управляющая организация должна исполнить обязанности по оплате коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг». Поступившие исполнителю (ООО «УК «Лидер+») от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства подлежали перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, в том числе ООО «ПСК» за поставленные тепловую энергию и горячую воду, ООО «Новогор-Прикамье» – за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению.

Руководство ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК», подрядных организаций, при заключении и подписании вышеуказанных договоров на поставку коммунальных ресурсов, предоставления услуг (выполнения работ) с Крутых Ю.А., доверяло последнему и было убеждено в том, что все условия заключенных договоров будут исполнены, так как Крутых Ю.А. принял на себя обязательства по своевременной оплате поставленных ресурсов и предоставленных услуг (выполнения работ).

Во исполнение вышеуказанных договоров, в период с марта 2008 года по декабрь 2012 года включительно, ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» осуществляли фактическую поставку коммунальных ресурсов, а в период с декабря 2011 года по декабрь 2012 года ООО «Экосистема Лайт» оказывало услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, а также ежемесячно выставляли счета-фактуры за поставленные ресурсы и оказанные услуги, добросовестно полагая, что собранные ООО «УК «Лидер+» с собственников, нанимателей и арендаторов помещений в многоквартирных домах, находившихся под управлением указанной управляющей организации, денежные средства в счет оплаты за фактически поставленные ресурсы и оказанные услуги директором ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. своевременно и в полном объеме перечисляются на расчетные счета указанных ресурсоснабжающих и подрядной организаций.

Крутых Ю.А., являющемуся генеральным директором ООО «УК «Лидер+», выполняющему управленческие функции в данной коммерческой организации, были достоверно известны условия договоров с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, а также в каком объеме и количестве в многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «УК «Лидер+» поставляются коммунальные ресурсы, в каком объеме оказываются услуги, требования ЖК РФ, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. и Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012г.

Согласно п.6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 253 от 28.03.2012г., платежи, поступившие управляющей компании от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг в обязательном порядке подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В период до 01.04.2008г. Крутых Ю.А., действуя умышленно, выполняя управленческие функции в ООО «УК «Лидер+», достоверно зная требования законодательства РФ, а также свои обязанности по исполнению договоров управления многоквартирными домами, находившихся в управлении управляющей организации, принял решение использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер+», цели уставной деятельности Общества в виде управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда, предоставления коммунальных услуг и иных, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осознавая, что в результате его действий ресурсоснабжающим организациям ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК», подрядной организации ООО «Экосистема Лайт» будет причинен существенный вред в виде имущественного ущерба.

В период с 01.04.2008г. по 31.12.2012г. Крутых Ю.А., занимая должность генерального директора ООО «УК «Лидер+», злоупотребляя своими полномочиями, пользуясь отсутствием должного контроля за своими действиями со стороны старших по домам, обслуживаемым ООО «УК «Лидер+», ввиду их некомпетентности во многих вопросах управления многоквартирным домом, полностью ему доверявших как руководителю управляющей компании, которая, как они добросовестно полагали, осуществляет свою деятельность в интересах всех собственников, нанимателей и пользователей помещений многоквартирных домов, и в силу указанных причин должным образом деятельность Крутых Ю.А. по расходованию денежных средств, поступивших в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, не контролировавших, действуя умышленно, с целью получения материальной выгоды, используя свое служебное положение, нарушая действующее законодательство и условия вышеуказанных договоров управления, поставки коммунальных ресурсов, а также в нарушение ч.3 ст.10 ГК РФ, предусматривающей добросовестность участников гражданских правоотношений, зная о поступающих в пользу ООО «УК «Лидер+» от жителей вышеуказанных многоквартирных домов, находившихся в управлении данной управляющей организации, денежных средствах по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за поставленные ресурсы, об их целевой направленности, осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями ежемесячно увеличивается, с целью извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, не принимал должных мер к погашению задолженности за поставленные ресурсы и оказанные услуги с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «УК «Лидер+», а также умышленно не осуществлял в полном объеме перечисления полученных в пользу ООО «УК «Лидер+» от потребителей денежных средств в счет расчетов за поставленные ресурсы и оказанные услуги, расходуя их по своему усмотрению, в том числе на нужды ООО «УК «Лидер+», а именно: на выплату заработной платы, в том числе неофициальной, себе и сотрудникам Общества, на выдачу займов, компенсацию горюче-смазочных материалов, производил перечисления денежных средств в бюджет, внебюджетные фонды, выдавал на подотчет сотрудникам ООО «УК «Лидер+», на расчеты с поставщиками и подрядчиками, тем самым искусственно увеличивая кредиторскую задолженность Общества за поставленные коммунальные ресурсы и оказанные услуги и причиняя существенный вред ООО «УК «Лидер+», а также ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК» и ООО «Экосистема Лайт».

В период с апреля 2008 года по 31.12.2012г. включительно, реализуя свой преступный умысел, Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также причинения вреда ресурсоснабжающим организациям, действуя умышленно, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК» и подрядной организации ООО «Экосистема Лайт», находясь в офисах Общества, в разное время в указанный период времени арендовавшего помещения по адресам: <адрес> и <адрес>, давал подчиненным ему сотрудникам ООО «УК «Лидер+», обязательные для исполнения указания по составлению и выставлению собственникам, нанимателям и арендаторам помещений в многоквартирных домах, находившихся под управлением ООО «УК «Лидер+», счетов-извещений на оплату за оказанные услуги и фактически поставленные коммунальные ресурсы, которые производили оплату коммунальных платежей путем зачисления денежных средств на вышеуказанные расчетные счета ООО «УК «Лидер+» и подконтрольного Крутых Ю.А. расчетно-кассового центра ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум».

За период с 01.04.2008г. по 31.12.2012г. в ООО «УК «Лидер+» от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг поступили денежные средства на общую сумму 116 395 109, 87 руб., из которых: за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению, услуги по отоплению и горячему водоснабжению поступили и в силу заключенных договоров подлежали безусловному перечислению в полном объеме поступивших платежей в адрес ООО «Новогор-Прикамье» денежные средства в общей сумме 19 204 818, 71 руб., в адрес ООО «ПСК» денежные средства в общей сумме 62 635 544, 4 руб., а также на административно-управленческие расходы, расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту: расходы на инвентарь и материалы, на дератизацию и дезинфекцию, на дежурное освещение мест общего пользования, оплата по договору о техническом обслуживании подрядной организации, оплата по договорам специализированным подрядным организациям: обслуживание лифтового оборудования, чистка вентиляций, аварийные работы и другое, прочие расходы.

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», достоверно зная, что ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» надлежащим образом оказали услуги по водоснабжению и водоотведению, по отоплению и горячему водоснабжению соответственно, ООО «Экосистема Лайт» надлежащим образом оказало услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора собственникам, нанимателям и арендаторам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО «УК «Лидер+», а также зная, что собственники, наниматели и арендаторы помещений оплатили услуги сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, которые включены в тариф «Содержание жилья», осознавая, что у Общества возникли обязательства в полном объеме перечислить указанные денежные средства ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК», а также подрядной организации ООО «Экосистема Лайт», что возглавляемое им Общество не имеет законных оснований расходовать указанные целевые денежные средства на другие нужды, действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер+», цели уставной деятельности Общества в виде управления эксплуатацией жилого фонда в соответствии с заключенными договорами и договорными обязательствами перед гражданами, сбора платежей, а также извлечения прибыли, в нарушение условий заключенных договоров на поставку ресурсов, а также Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012г., осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями ежемесячно увеличивается, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также причинения вреда, умышленно не перечислял в полном объеме денежные средства, поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение в ООО «Новогор-Прикамье» и за отопление и горячее водоснабжение в ООО «ПСК», а также не принимал надлежащих мер к погашению задолженности за поставленные ресурсы и оказанные услуги, образовавшейся в результате неплатежей собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

В указанный период времени Крутых Ю.А., действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер+» и в целях нанесения вреда ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК», достоверно зная требования постановления администрации г.Перми от 19.06.2008г. № 572 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения (с учетом НДС) для населения в жилых зданиях и общежитиях», а также требования постановления администрации г.Перми от 19.02.2010г. № 68 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения для населения в жилых домах», согласно которым заработная плата директора и сотрудников управляющей компании входит в тариф по содержанию жилого помещения как оплата услуг по управлению многоквартирным домом, а, значит, выплачивается из денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты за содержание жилых помещений, в нарушение требований постановления Правительства РФ от 28.03.2012г. № 253 расходовал полученные на р/счет ООО «УК «Лидер+» денежные средства, подлежавшие перечислению поставщикам коммунальных ресурсов и подрядным организациям, по своему усмотрению, а именно: на необоснованное начисление и выплату оплаты труда (заработная плата, премии, иное) лично себе и наемным работникам ООО «УК «Лидер+» за период с апреля 2008 года по декабрь 2012 года включительно на общую сумму 6 106 695, 34 руб., в том числе на неофициальную заработную плату за период с декабря 2011 года по апрель 2012 года в сумме не менее 1 288 018 руб., на необоснованную выплату в период с декабря 2011 года по апрель 2012 года денежного вознаграждения на общую сумму 45 000 руб. старшим по домам жилого фонда управляющей организации, а именно: Свидетель №341 в общей сумме 10 500 руб., ФИО50 в общей сумме 6 000 руб., Свидетель №354 в общей сумме 4 500 руб., ФИО130 в сумме 1 500 руб., Свидетель №232 в сумме 1 500 руб., ФИО150 в сумме 1 500 руб., Свидетель №318 в сумме 1 500 руб., Свидетель №349 в сумме 1 500 руб., на выплату компенсации ГСМ себе лично и сотрудникам ООО «УК «Лидер+» на общую сумму 102 000 руб., на оплату ежегодного взноса в Некоммерческое партнерство «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» в общей сумме 554 000 руб., на оплату аренды нежилого помещения в общей сумме 1 833 943, 21 руб., на выдачу беспроцентных займов сотрудникам ООО «УК «Лидер+» ФИО52 в сумме 150 000 руб., Свидетель №6 в сумме 306 000 руб., ФИО96 в сумме 36 000 руб., ФИО136 в сумме 60 000 руб., Свидетель №9 в сумме 40 000 руб., а также ФИО2 в сумме 120 000 руб., а всего на общую сумму 712 000 руб., на выдачу займов и кредитов на общую сумму 1 510 000 руб., на выплату личных кредитов на общую сумму 828 805, 11 руб. и кредитов Свидетель №5 на общую сумму 52 511 руб., печать газеты «Пермь коммунальная» на сумму 307 980 руб. В результате указанных нецелевых платежей доля административно-управленческих расходов, включающих оплату труда сотрудников ООО «УК «Лидер+», за период с 01.04.2008г. по 31.12.2012г. в управляющей компании составила 11,5% от суммы, поступившей от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, Крутых Ю.А. поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение, отопление и горячее водоснабжение денежные средства незаконно присваивал, а также незаконно направлял целевые денежные средства, на оплату подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, находящегося в управлении ООО «УК «Лидер+», на оплату вознаграждения расчетным центрам за расчетное обслуживание, причиняя тем самым ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» материальный ущерб, достоверно зная, что оплата подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, а также оплата услуг расчетных центров в соответствии с постановлениями администрации г. Перми от 19.06.2008г. № 572, от 19.02.2010г. № 68 входят в тарифы за содержание жилья и текущий ремонт и должны производиться только из денежных средств, поступивших в управляющую компанию от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений за содержание жилья и текущий ремонт.

В результате умышленных преступных действий Крутых Ю.А., являвшегося единственным распорядителем денежных средств ООО «УК «Лидер+», дававшего сотрудникам Общества обязательные для исполнения указания о направлении денежных средств в пользу тех или иных контрагентов, в период времени 01.04.2008 года по 31 декабря 2012 года из поступивших в ООО «УК «Лидер+» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств за отопление и горячее водоснабжение в размере 62 635 544, 4 руб., в пользу ООО «ПСК», поставившему ресурсы на общую сумму 72 509 157,83 руб., перечислены денежные средства в размере 24 383 727, 41 руб. и не перечислены денежные средства в сумме 38 251 816, 99 руб.; из поступивших в ООО «УК «Лидер+» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств за оплату поставленной питьевой воды и принятых сточных вод в общей сумме 19 204 818, 71 руб. в пользу ООО «Новогор-Прикамье», поставившему ресурсы на общую сумму 25 200 892, 71 руб., перечислены денежные средства только в размере 18 737 108, 38 руб. и не перечислены денежные средства в размере 467 710, 33 руб. Кроме того, Крутых Ю.А., не производя оплату за оказанные ООО «Экосистема Лайт» услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора своевременно и полном объеме поступивших от населения платежей, умышленно создал условия для образования кредиторской задолженности перед указанной организацией в общей сумме 753 710, 56 руб.

При этом кредиторская задолженность ООО «УК «Лидер+» перед ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» в размере 15 869 687,43 руб., из которой перед ООО «ПСК» – в сумме 9 873 613, 43 руб. и перед ООО «Новогор-Прикамье» в сумме 5 996 074 руб., была обусловлена неисполнением жителями многоквартирных домов, находившихся в управлении Общества, обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем у ООО «УК «Лидер+» имелась дебиторская задолженность на указанную сумму. Однако Крутых Ю.А., достоверно зная о наличии указанной дебиторской задолженности, об обязанности принятия мер по ее погашению в целях произведения полного расчета с ресурсоснабжающими организациями, не принимал предусмотренные законодательством меры по взысканию с населения, в том числе в судебном порядке, долгов за жилищно-коммунальные услуги.

В результате умышленных действий генерального директора ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А., выразившихся в использовании своих полномочий вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер+», на расчетный счет ООО «Пермская сетевая компания» не поступили денежные средства в сумме 48 125 430, 42 руб., на расчетный счет ООО «Новогор-Прикамье» не поступили денежные средства в сумме 6 463 784,33 руб., за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению и поставке питьевой воды и принятию сточных вод, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «УК «Лидер+», а также причинении существенного имущественного вреда ООО «Пермская сетевая компания» в сумме 48 125 430, 42 руб., ООО «Новогор-Прикамье» в сумме 6 463 784,33 руб.

Исходя из позиции государственного обвинителя в судебном заседании, переквалифицировавшего обвинение Крутых Ю.А. на ст.201 ч.1 УК РФ, суд квалифицирует действия Крутых Ю.А. по ст.201 ч.1 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Он же, занимал в период с 12.10.2010г. года по 12.01.2012г. должность генерального директора ООО «Управляющая компания «Лидер+» (далее по тексту ООО «УК «Лидер+», Общество), расположенное в разное время в указанный период времени в арендующих помещениях по адресам: г.Пермь, ул.25-го Октября, 66/1 и <адрес>.

В соответствии с Уставом ООО «УК «Лидер+» от 18.02.2008г., утвержденным решением учредительного собрания, Общество осуществляло техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видов жилого и нежилого фондов, управление эксплуатацией жилого фонда, а также иные виды деятельности, не запрещенные законом; высшим органом Общества являлось общее собрание Участников; руководство текущей деятельностью организации осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который назначался общим собранием Участников на должность сроком на 3 года и был подотчетен высшему органу Общества. На основании решения учредительного собрания участников ООО «УК «Лидер+» 18 февраля 2008 года Крутых Ю.А. был назначен на должность генерального директора Общества.

На основании статьи 11 Устава ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А., являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, принимал решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания участников, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должен был действовать в интересах Общества, то есть выполнял все управленческие функции в указанной коммерческой организации.

На основании ч.3 ст.53 ГК РФ и положений п.п.11.5 Устава ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями и бездействием.

ООО «УК «Лидер+», осуществляя деятельность по обслуживанию жилого фонда, расположенного на территории Мотовилихинского района г.Перми, производило сбор денежных средств с собственников и нанимателей жилых помещений, а также собственников и арендаторов нежилых помещений в многоквартирных домах, которые поступали на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер+» 14.03.2008г. в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, с 29.09.2010г. счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>.

В один из дней до 12.10.2010г. Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея на основании Устава полномочия по единоличному распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, и доступ к указанному расчетному счету, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, решил совершить хищение путем присвоения денежных средств, поступавших от жителей жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК «Лидер+» и вверенных ему в силу служебного положения для своевременного перечисления и в полном объеме в пользу ООО «Пермская сетевая компания» за поставленные коммунальные ресурсы, путем их перечисления на расчетный счет фирм-«однодневок», представителями которой являлись доверенные, подконтрольные ему лица.

Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Пермская сетевая компания» путем присвоения, узнав от своего знакомого ФИО112 о том, что тот и знакомая ему ФИО93 являются фактическими руководителями ряда «аффилированных» им фирм, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, желая достичь преступной цели, предложил ФИО112 и ФИО93 предоставлять ему за денежное вознаграждение услуги по обналичиванию денежных средств через расчетный счет подконтрольных им ООО «Себек» и ООО «Велес», скрыв от них свои преступные намерения относительно хищения путем присвоения вверенных ему денежных средств.

Согласно преступному замыслу Крутых Ю.А., перечисляемые ООО «УК «Лидер+» на расчетные счета ООО «Себек» и ООО «Велес» денежные средства должны были сниматься ФИО112 или ФИО93, а затем за вычетом вознаграждения в размере 3 % от перечисленной суммы, передаваться ему.

В период до октября 2010 года ФИО112 и ФИО93, будучи введенными Крутых Ю.А. в заблуждение относительно его истинных намерений и законности источника денежных средств, согласились с предложением Крутых Ю.А. обналичивать денежные средства, перечисляемые Крутых Ю.А. на расчетные счета ООО «Себек» и ООО «Велес», с последующей их передачей Крутых Ю.А. за денежное вознаграждение и передали реквизиты расчетных счетов указанных организаций.

Крутых Ю.А., получив от ФИО112 и ФИО93 наименование и банковские реквизиты ООО «Себек» и ООО «Велес», в целях придания видимости законности перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «УК «Лидер+» на расчетные счета ООО «Себек» и ООО «Велес» в период с октября 2010 года по декабрь 2011 года передавал ФИО112 и ФИО93 изготовленные неустановленными лицами документы, являющиеся основанием перечисления денежных средств, а именно: заведомо для Крутых Ю.А. фиктивные договоры подряда, договоры оказания услуг, счета-фактуры, справки КС-1 и КС-2, локальные сметные расчеты и иные документы, с целью их подписания от имени руководителей ООО «Себек» и ООО «Велес», и проставления оттисков печатей указанных организациий, в действительности зная, что никаких договоров, влекущих правовые последствия, между ООО «УК «Лидер+», ООО «Себек» и ООО «Велес» не заключалось. В дальнейшем подписанные документы возвращались Крутых Ю.А. и хранились в бухгалтерии ООО «Лидер+».

В период с октября 2010 года по декабрь 2011 года Крутых Ю.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, поступивших от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений в домах жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК «Лидер+» и подлежавших безусловному перечислению ресурсоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» за поставленные коммунальные ресурсы, путем их присвоения, используя свое служебное положение генерального директора ООО «УК «Лидер+», передавал главному бухгалтеру ООО «УК «Лидер+» Свидетель №63 полученные им ранее от ФИО112 и ФИО93 банковские реквизиты ООО «Себек» и ООО «Велес», а также заведомо для него фиктивные договоры с указанными организациями, акты выполненных работ, счета-фактуры, и иные документы, и давал ей обязательные для исполнения указания о перечислении денежных средств, поступавших от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Лидер+», на расчетный счет управляющей организации, а также с расчетного счета подконтрольной Крутых Ю.А. организации ООО «ИАЦ «Премиум», с 01.05.2011г. осуществлявшего расчетно-кассовое обслуживание ООО «УК «Лидер+», и вверенные ему в силу его служебного положения, на расчетные счета №, открытый ООО «Себек» в филиале ОАО «МДМ Банк» г. Пермь по адресу: <адрес>, и №, открытый ООО «Велес» в ОАО «Сбербанк России» Западно–Уральского Банка г.Пермь по адресу: <адрес>, в качестве оплаты по договорам подряда и оказания услуг.

В период с 12.10.2010г. по 30.12.2011г. включительно главный бухгалтер ООО «УК «Лидер+» Свидетель №63, находясь до весны 2011 года по адресу: г. Пермь, ул. 25-го Октября, 66/1, в дальнейшем по адресу: <адрес>, не подозревая о его преступных планах, будучи введенной в заблуждение Крутых Ю.А. относительно реальности договорных отношений между ООО «УК «Лидер+», ООО «Себек» и ООО «Велес», выполняя обязательные для исполнения указания генерального директора, сформировав на основании полученных от последнего договоров с ООО «Себек» и ООО «Велес» платежные поручения посредством системы «Клиент-Банк» перечислила с расчетных счетов ООО «УК «Лидер+» и ООО «ИАЦ «Премиум», осуществлявшего расчетно-кассовое обслуживание ООО «УК «Лидер+», подконтрольного Крутых Ю.А., на расчетный счет ООО «Себек» денежные средства на общую сумму 949 000 руб., на расчетный счет ООО «Велес» денежные средства 3 908 322 рубля.

После поступления на расчетные счета ООО «Себек» и ООО «Велес» денежных средств на общую сумму 4 857 322 руб. с расчетного счета ООО «УК «Лидер+» и ООО «ИАЦ «Премиум» по заведомо для Крутых Ю.А. фиктивным договорам ФИО112 и ФИО93, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А. относительно его истинных намерений и законности источника денежных средств, не осведомленными о противоправности действий Крутых Ю.А., действуя согласно ранее достигнутой с ним договоренности, за денежное вознаграждение, имея доступ к расчетным счетам ООО «Себек» и ООО «Велес», в период с 14.10.2010г. по 12.01.2012г. обналичивали денежные средства посредством чековых книжек, а также путем перечисления на расчетные счета иных подконтрольных организаций с последующим обналичиванием денежных средств с использованием банковских карт и, находясь на территории г. Перми, частями передали указанную сумму денежных средств Крутых Ю.А., который эти денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, в том числе выплатив вознаграждение ФИО112 и ФИО93, причинив своими действиями ООО «Пермская сетевая компания» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 857 322 руб.

Действия Крутых Ю.А. в оответствии со ст.10 УК РФ суд квалифицирует по ст.160 ч.4 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.) как присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, совместно с ФИО22, Свидетель №252, Свидетель №5 23 марта 2009 года, в целях извлечения прибыли от хозяйственной деятельности, создали ООО «Управляющая компания «Фаворит» (ИНН 5906090764) (далее по тексту ООО «УК «Фаворит», Общество) и генеральным директором Общества был избран ФИО22 02.04.2009г. в инспекции Федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району г.Перми было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Фаворит», юридическим адресом месторасположения которого являлся офис по адресу: г.Пермь, ул.Лебедева, 9, почтовым адресом месторасположения являлся офис по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>.

08.04.2009г. генеральным директором ООО «УК «Фаворит» ФИО22, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, в Ленинском отделении № Западно-Уральского банка Сбербанка России, г.Пермь, расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №, используемый в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности данной управляющей организации.

29 сентября 2009 года на основании решения общего собрания учредителей ООО «УК «Фаворит», согласно протоколу № от этого же числа, генеральным директором ООО «УК «Фаворит» избран Крутых Ю.А.

В соответствии с Уставом ООО «УК «Фаворит», утвержденным 23.03.2009г. протоколом учредительного собрания, Общество осуществляло управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт жилищного фонда, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных законом.

На основании ст.15 Устава ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А., являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом, выполнял в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, поощрял и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть выполнял все управленческие функции в указанной коммерческой организации.

На основании ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ и положений п.п.16.5 Устава ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах возглавляемого им Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

Крутых Ю.А., выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, в Ленинском отделении № Западно-Уральского банка Сбербанка России, г. Пермь, расположенном по адресу: <адрес>, был открыт бизнес-счет №, который использовался в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности данной управляющей компании по 02.11.2011г.

С целью осуществления уставной деятельности Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Фаворит», 23.09.2009г. заключил соглашение с ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие Индустриального района» в лице директора ФИО23, в соответствии с которым у ООО «УК «Фаворит» с 01.10.2009г. возникли обязательства по обеспечению надлежащего содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, решению вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставлению коммунальных услуг собственникам и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах. ООО «УК «Фаворит» обязалось в срок до 01.10.2009г. заключить договоры с соответствующими организациями-исполнителями на содержание и ремонт общего имущества указанных многоквартирных домов, а также ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях указанных домов в соответствии с жилищным законодательством, а также осуществлению сбора денежных средств за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества домов, предоставлению коммунальных услуг, которые поступали на расчетные счета ООО «УК «Лидер+» (статьи 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч.7 ст.155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации. В соответствии со ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

С целью организации начисления и сбора денежных средств от населения за жилищно-коммунальные услуги генеральным директором ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. были заключены: договор № на информационное и технологическое обслуживание от 16.10.2009г. с ООО «ВИКТОРИЯ», а в дальнейшем для расчетно-кассового обслуживания агентский договор № от 22.03.2010г. с ОАО «Комплексный расчетный центр – Прикамье», после чего услуги по расчету, сбору, распределению и перечислению платежей за жилищно-коммунальные услуги предоставлялись также: по агентскому договору от 25.04.2011г. ООО «Биллинговый центр «СФЕРА», том числе путем внесения жильцами оплаты за жилищно-коммунальные услуги в кассу, расположенную по адресу: <адрес> и на расчетный счет №, открытый в ОАО АКБ «Перминвестбанк»; по договору на информационное и технологическое обслуживание от 01.05.2011г. c ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум», в том числе на р/счет №, открытый 23.04.2010г. в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (с 15.09.2010г. счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>), который был расторгнут с 05.05.2012г.; а также по договору № возмездного оказания услуг по приему платежей за ЖКУ от 04.07.2011г., заключенному между ФГУП «Почта России» и ООО «ИАЦ «Премиум», прием платежей в пользу ООО «ИАЦ «Премиум», осуществлявшего расчетно-кассовое обслуживание ООО «УК «Фаворит», осуществлялся в отделениях почтовой связи.

В отношении вышеуказанных жилых домов, управление которыми осуществлялось ООО «УК «Лидер+», данная управляющая компания в силу ст.162 ч.2 ЖК РФ заключила договоры ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в жилых домах и лицам, пользующимся помещениями в этих домах и договоры с подрядчиками, в том числе:

– № на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 15.03.2010г. с протоколом разногласий, с ООО «Новогор-Прикамье», который распространял свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2009г., действовавший в отношении ряда вышеуказанных многоквартирных домов до 04.05.2012г., в соответствии с условиями которого ООО «Новогор-Прикамье» обязалось через присоединенные к горводопроводу и горканализации сети ООО «УК «Фаворит» отпускать питьевую воду и принимать сточные воды в пределах установленных лимитов (нормативной потребности) водопотребления и водоотведения, а ООО «УК «Лидер+» обязалось своевременно и в полном объеме производить оплату по предъявленным ООО «Новогор-Прикамье» платежным документам;

– № от 01.10.2009г. на снабжение тепловой энергией в сетевой воде с ООО «Пермская сетевая компания», а с 01.01.2010г. договор № энергоснабжения тепловой энергии в горячей воде от 25.12.2009г. с протоколом разногласий, с ООО «Пермгазэнергосервис», согласно условиям которого ООО «Пермгазэнергосервис» обязалось поставлять тепловую энергию в горячей воде в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УК «Фаворит», а последнее обязалось принимать и оплачивать принимаемую тепловую энергию в объеме, сроки, в соответствии с условиями договора на основании счета-фактуры и акта приема-передачи тепловой энергии, выставляемых энергоснабжающей организацией до 10-го числа расчетного месяца – до 12 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет энергоснабжающей организации;

– № от 01.10.2010г. на оказание услуг с ООО «Экосистема Лайт», согласно условиям которого ООО «Экосистема Лайт» приняло на себя обязанности своими силами и средствами оказывать услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на контейнерных площадках и из выкатных контейнеров жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «Фаворит», обеспечивать осуществление санитарного содержания контейнерных площадок и выкатных контейнеров, а также вывоза крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов для захоронения на полигоне в соответствии с графиком вывоза твердых бытовых отходов, а ООО «Фаворит» обязалось производить оплату оказываемых услуг согласно спецификации (приложение № к договору) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Ежемесячная стоимость услуг ООО «Экосистема Лайт» с учетом обслуживания общей площади жилых помещений в многоквартирных домах <адрес> и <адрес>, составляющей 13 255, 30 кв. метров для ООО «УК «Фаворит» определена в размере 21 075, 93 руб. (без НДС);

– договор электроснабжения № от 04.12.2009г. с ОАО «Пермэнергосбыт», который вступил в силу с 01.10.2009г. и действовал по 01.11.2011г., в соответствии с которым ОАО «Пермэнергосбыт» обязалось осуществлять продажу (поставку) электрической энергии и мощности ООО «УК «Фаворит» для целей оказания покупателям коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов и иного общего имущества в многоквартирном доме), для компенсации потерь электроэнергии во внутридомовых электрических сетях в указанных в договоре размерах, а ООО «УК «Фаворит» обязалось своевременно оплачивать принятую электрическую энергию и мощность, предоставленные ОАО «Пермэнергосбыт» в объеме, сроки, в соответствии с условиями договора на основании счета, счет-фактуры и акта электропотребления, полученных по месту нахождения энергоснабжающей организации до 10-го числа расчетного месяца – не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет энергоснабжающей организации.

Во исполнение обязанностей, принятых на себя по договорам управления указанными ранее многоквартирными жилыми домами, ООО «УК «Фаворит» производило начисление, сбор, распределение и перерасчет платежей собственников за управление, текущий ремонт, коммунальные и прочие услуги. При этом при осуществлении функций управляющей организации Крутых Ю.А. имел право распоряжаться денежными средствами, поступавшими от жителей исключительно в качестве оплаты услуг по управлению многоквартирными домами <адрес> и <адрес>

При поступлении денежных средств от собственников жилых помещений за коммунальные услуги, управляющая организация должна исполнить обязанности по оплате коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг». Поступившие исполнителю (ООО «УК «Фаворит») от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства подлежали перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, в том числе ООО «ПСК» и ООО «Пермгазэнергосервис» за поставленные тепловую энергию и горячую воду, ООО «Новогор-Прикамье» – за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению, ОАО «Пермэнергосбыт» – за электрическую энергию.

Во исполнение вышеуказанных договоров, в период с 01 октября 2009 года по 30 апреля 2012 года включительно, ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис», ОАО «Пермэнергосбыт» осуществляли фактическую поставку коммунальных ресурсов, а ООО «Экосистема Лайт» оказывало услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, а также ежемесячно выставляли счета-фактуры за поставленные ресурсы и оказанные услуги, добросовестно полагая, что собранные ООО «УК «Лидер+» с собственников, нанимателей и арендаторов помещений в многоквартирных домах, находившихся под управлением указанной управляющей организации, денежные средства в счет оплаты за фактически поставленные ресурсы и оказанные услуги директором ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. своевременно и в полном объеме перечисляются на расчетные счета указанных ресурсоснабжающих и подрядной организаций.

Крутых Ю.А., являющемуся генеральным директором ООО «УК «Фаворит», выполняющему управленческие функции в данной коммерческой организации, были достоверно известны условия договоров с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, а также в каком объеме и количестве в многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «УК «Фаворит» поставляются коммунальные ресурсы, в каком объеме оказываются услуги, требования ЖК РФ, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. и Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012г.

Согласно п.6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 253 от 28.03.2012г., платежи, поступившие управляющей компании от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг в обязательном порядке подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В период до 01.10.2009г. Крутых Ю.А., действуя умышленно, выполняя управленческие функции в ООО «УК «Лидер+», достоверно зная требования законодательства РФ, а также свои обязанности по исполнению договоров управления многоквартирными домами, находившихся в управлении управляющей организации, принял решение использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Фаворит», цели уставной деятельности Общества в виде управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда, предоставления коммунальных услуг и иных, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осознавая, что в результате его действий ресурсоснабжающим организациям ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис», ОАО «Пермэнергосбыт», подрядной организации ООО «Экосистема Лайт» будет причинен существенный вред в виде имущественного ущерба.

Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «УК «Фаворит», выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также причинения вреда ресурсоснабжающим организациям, в период с 01.10.2009г. по 30.04.2012г., находясь в офисах Общества, в разное время в указанный период времени арендовавшего помещения по адресам: <адрес> и <адрес>, давал подчиненным ему сотрудникам ООО «УК «Фаворит», обязательные для исполнения указания по составлению и выставлению собственникам, нанимателям и арендаторам помещений в многоквартирных домах, находившихся под управлением ООО «УК «Фаворит», счетов-извещений на оплату за оказанные услуги и фактически поставленные коммунальные ресурсы, которые производили оплату коммунальных платежей путем зачисления денежных средств на вышеуказанные расчетные счета ООО «УК «Фаворит» и подконтрольного Крутых Ю.А. расчетно-кассового центра ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум».

За период с 01.10.2009г. по 30.04.2012г. в ООО «УК «Фаворит» от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг поступили денежные средства на общую сумму 34 050 973, 40 руб., из которых: за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению, услуги по отоплению и горячему водоснабжению, энергоснабжению поступили и в силу заключенных договоров подлежали безусловному перечислению в полном объеме поступивших платежей в адрес ООО «Новогор-Прикамье» денежные средства в общей сумме 4 712 794, 56 руб., в адрес ООО «ПСК» денежные средства в общей сумме 976 327, 94 руб., в адрес ООО «Пермгазэнергосервис» денежные средства в общей сумме 10 209 222, 87 руб., в адрес ОАО «Пермэнергосбыт» денежные средства в общей сумме 4 031 614, 69 руб., а также на административно-управленческие расходы, расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту: расходы на инвентарь и материалы, на дератизацию и дезинфекцию, на дежурное освещение мест общего пользования, оплата по договору о техническом обслуживании подрядной организации, оплата по договорам специализированным подрядным организациям: обслуживание лифтового оборудования, чистка вентиляций, аварийные работы и другое, прочие расходы.

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Фаворит», достоверно зная, что ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис», ОАО «Пермэнергосбыт» надлежащим образом оказали услуги по водоснабжению и водоотведению, по отоплению и горячему водоснабжению и электроснабжению соответственно, ООО «Экосистема Лайт» надлежащим образом оказало услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора собственникам, нанимателям и арендаторам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО «УК «Фаворит», а также зная, что собственники, наниматели и арендаторы помещений оплатили услуги сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, которые включены в тариф «Содержание жилья», осознавая, что у Общества возникли обязательства в полном объеме перечислить указанные денежные средства ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис», ОАО «Пермэнергосбыт», а также подрядной организации ООО «Экосистема Лайт», что возглавляемое им Общество не имеет законных оснований расходовать указанные целевые денежные средства на другие нужды, действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Фаворит», цели уставной деятельности Общества в виде управления эксплуатацией жилого фонда в соответствии с заключенными договорами и договорными обязательствами перед гражданами, сбора платежей, а также извлечения прибыли, в нарушение условий заключенных договоров на поставку ресурсов, а также Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012г., осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и подряными организациями ежемесячно увеличивается, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также причинения вреда, умышленно не перечислял в полном объеме денежные средства, поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение, за отопление и горячее водоснабжение, электроснабжение, а также не принимал надлежащих мер к погашению задолженности за поставленные ресурсы и оказанные услуги, образовавшейся в результате неплатежей собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

В указанный период времени Крутых Ю.А., действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Фаворит» и в целях нанесения вреда ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис», ОАО «Пермэнергосбыт», достоверно зная требования постановления администрации г.Перми от 19.06.2008г. № 572 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения (с учетом НДС) для населения в жилых зданиях и общежитиях», а также требования постановления администрации г. Перми от 19.02.2010г. № 68 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения для населения в жилых домах», согласно которым заработная плата директора и сотрудников управляющей компании входит в тариф по содержанию жилого помещения как оплата услуг по управлению многоквартирным домом, а, значит, выплачивается из денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты за содержание жилых помещений, в нарушение требований постановления Правительства РФ от 28.03.2012г. № 253 расходовал полученные на расчетные счета ООО «УК «Фаворит» и подконтрольного ему расчетно-кассового центра ООО «ИАЦ «Премиум» денежные средства, подлежащие перечислению поставщикам коммунальных ресурсов и подрядным организациям, по своему усмотрению, а именно: на необоснованное начисление и выплату оплаты труда (заработная плата, премии, материальная помощь, иное) лично себе и наемным работникам ООО «УК «Фаворит» за период с октября 2009 года по апрель 2012 года включительно на общую сумму 6 319 939, 95 руб., в том числе неофициальную заработную плату за период с ноября 2011 года по апрель 2012 года в сумме не менее 165 457, 14 руб., на необоснованную выплату в период с декабря 2011 года по апрель 2012 года денежного вознаграждения на общую сумму 35 000 руб. старшей по дому <адрес> ФИО99, на оплату административных штрафов ООО «УК «Фаворит» 20.10.2011 по постановлениям № и № от 30.08.3011 в общей сумме 15 000 руб., на оплату ежегодного взноса в Некоммерческое партнерство «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» в общей сумме 84 000 руб., за аренду нежилого помещения в общей сумме 179 190, 360 руб., на оплату ежегодного взноса в Некоммерческое партнерство «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» в общей сумме 280 000 руб..

Кроме того, Крутых Ю.А. поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение, отопление и горячее водоснабжение денежные средства незаконно присваивал, а также незаконно направлял целевые денежные средства, на оплату подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, находящегося в управлении ООО «УК «Фаворит», на оплату вознаграждения расчетным центрам за расчетное обслуживание, причиняя тем самым ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис», ОАО «Пермэнергосбыт» материальный ущерб, достоверно зная, что оплата подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, а также оплата услуг расчетных центров в соответствии с постановлениями администрации г. Перми от 19.06.2008г. № 572, от 19.02.2010г. № 68 входят в тарифы за содержание жилья и текущий ремонт и должны производиться только из денежных средств, поступивших в управляющую компанию от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений за содержание жилья и текущий ремонт.

В результате умышленных преступных действий Крутых Ю.А., являвшегося единственным распорядителем денежных средств ООО «УК «Фаворит», дававшего сотрудникам Общества обязательные для исполнения указания о направлении денежных средств в пользу тех или иных контрагентов, в период времени с 01.10.2009 года по 30 апреля 2012 года из поступивших в ООО «УК «Фаворит» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств за отопление и горячее водоснабжение в размере 11 185 550, 81 руб., из которых 976 327, 94 руб. подлежали перечислению в ООО «ПСК», поставившему ресурсы за период с 01.10.2009г. по 31.12.2009г. на общую сумму 1 796 631, 50 руб., перечислены денежные средства в размере 630 000 руб. и не перечислены денежные средства в сумме 346 327, 94 руб.; а за оказанные в период с 01.10.2009г. по 30.04.2012г. услуги денежные средства в сумме 10 209 222,87 руб. подлежали перечислению в ООО «Пермгазэнергосервис», поставившему ресурсы за период с 01.01.2010г. по 31.07.2012г. на общую сумму 12 686 892, 80 руб., перечислены денежные средства в размере 5 175 470, 54 руб. и не перечислены денежные средства в сумме 5 033 752, 33 руб.; из поступивших в ООО «УК «Фаворит» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств за оплату поставленной питьевой воды и принятых сточных вод в общей сумме 4 712 794, 56 руб. ООО «УК «Фаворит» в пользу ООО «Новогор-Прикамье», поставившему в период с 01.10.2009г. по 30.06.2012г. ресурсы на общую сумму 6 316 724, 67 руб., перечислены денежные средства только в размере 2 635 271, 44 руб. и не перечислены денежные средства в размере 2 077 523, 12 руб.; из поступивших в ООО «УК «Фаворит» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств за энергоснабжение денежных средств в общей сумме 4 031 614, 69 руб. ООО «УК «Фаворит» в пользу ОАО «Пермэнергосбыт», поставившему в период с 01.10.2009г. по 01.11.2011г. ресурсы на общую сумму 4 653 090, 22 руб., не перечислены денежные средства в размере 1 285 609, 03 руб. Кроме того, Крутых Ю.А., не производя оплату за оказанные ООО «Экосистема Лайт» услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора своевременно и полном объеме поступивших от населения платежей, умышленно создал условия для образования кредиторской задолженности перед указанной организацией в общей сумме 58 284, 18 руб.

При этом кредиторская задолженность ООО «УК «Фаворит» перед ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис» и ОАО «Пермэнергосбыт» в размере 5 523 379, 13 руб., в том числе перед ООО «Новогор-Прикамье» в сумме 1 603 930, 11 руб., перед ООО «ПСК» в сумме 820 303, 56 руб., перед ООО «Пермгазэнергосервис» в сумме 2 477 669, 93 руб. и перед ОАО «Пермэнергосбыт» в сумме 621 475, 53 руб. была обусловлена неисполнением жителями многоквартирных домов, находившихся в управлении Общества, обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем у ООО «УК «Фаворит» имелась дебиторская задолженность на указанную сумму. Однако Крутых Ю.А., достоверно зная о наличии указанной дебиторской задолженности, об обязанности принятия мер по ее погашению в целях произведения полного расчета с ресурсоснабжающими организациями, не принимал предусмотренные законодательством меры по взысканию с населения, в том числе в судебном порядке, долгов за жилищно-коммунальные услуги.

В результате умышленных действий генерального директора ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А., выразившихся в использовании своих полномочий вопреки законным интересам ООО «УК «Фаворит», на расчетный счет ООО «Пермская сетевая компания» не поступили денежные средства в сумме 1 166 631, 5 руб., на расчетный счет ООО «Новогор-Прикамье» не поступили денежные средства в сумме 3 681 453,23 руб., на расчетный счет ООО «Пермгазэнергосервис» не поступили денежные средства на общую сумму 7 511 422, 26 руб., на расчетный счет ОАО «Пермэнергосбыт» не поступили денежные средства на общую сумму 1 285 609, 03 руб., за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению и поставке питьевой воды и принятию сточных вод, энергоснабжению, что повлекло причинение существенного имущественного вреда ООО «УК «Фаворит» на общую сумму 11 410 978, 60 руб., ООО «Пермская сетевая компания», ООО «Новогор-Прикамье», ООО «Пермгазэнергосервис», ОАО «Пермэнергосбыт» на указанные суммы.

Исходя из позиции государственного обвинителя в судебном заседании, переквалифицировавшего обвинение Крутых Ю.А. на ст.201 ч.1 УК РФ, суд квалифицирует действия Крутых Ю.А. по ст.201 ч.1 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Он же, занимал в период с 23.09.2010г. года по 12.01.2012г. должность генерального директора ООО «Управляющая компания «Фаворит» (далее по тексту ООО «УК «Фаворит», Общество), расположенное в разное время в указанный период времени в арендующих помещениях по адресам: <адрес> и <адрес>.

В соответствии с Уставом ООО «УК «Фаворит» от 23.03.2009г., утвержденным решением учредительного собрания, Общество осуществляло техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видов жилого и нежилого фондов, управление эксплуатацией жилого фонда, а также иные виды деятельности, не запрещенные законом; высшим органом Общества являлось общее собрание Участников; руководство текущей деятельностью организации осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который назначался общим собранием Участников на должность сроком на 5 лет и был подотчетен высшему органу Общества.

На основании решения учредительного собрания участников ООО «УК «Фаворит» 01 октября 2009 года Крутых Ю.А. был назначен на должность генерального директора Общества.

На основании статьи 15 Устава ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А., являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, принимал решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания участников, осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должен был действовать в интересах Общества, то есть выполнял все управленческие функции в указанной коммерческой организации.

На основании ч.3 ст.53 ГК РФ и положений п.п.16.5 Устава ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями и бездействием.

ООО «УК «Фаворит», осуществляя деятельность по обслуживанию жилого фонда, производило сбор денежных средств с собственников и нанимателей жилых помещений, а также собственников и арендаторов нежилых помещений в многоквартирных домах по адресу: <адрес> и <адрес>, которые поступали на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Фаворит» 08.04.2009г. в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (в настоящее время <адрес>).

В один из дней до 23.09.2010г. Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Фаворит», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея на основании Устава полномочия по единоличному распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, и доступ к указанному расчетному счету, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, решил совершить хищение путем присвоения денежных средств, поступавших от жителей жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК «Фаворит» и вверенных ему в силу служебного положения для своевременного перечисления и в полном объеме в пользу ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Пермгазэнергосервис» за поставленные коммунальные ресурсы, путем их перечисления на расчетный счет фирм-«однодневок», представителями которой являлись доверенные, подконтрольные ему лица.

Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Пермгазэнергосервис» путем присвоения, узнав от своего знакомого ФИО112 о том, что тот и знакомая ему ФИО93 являются фактическими руководителями ряда «аффилированных» им фирм, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, желая достичь преступной цели, предложил ФИО112 и ФИО93 предоставлять ему за денежное вознаграждение услуги по обналичиванию денежных средств через расчетный счет подконтрольных им ООО «Себек» и ООО «Велес», скрыв от них свои преступные намерения относительно хищения путем присвоения вверенных ему денежных средств.

Согласно преступному замыслу Крутых Ю.А. перечисляемые ООО «УК «Фаворит» на расчетные счета ООО «Себек» и ООО «Велес» денежные средства должны были сниматься ФИО112 или ФИО93, а затем за вычетом вознаграждения в размере 3 % от перечисленной суммы передаваться ему.

В период до сентября 2010 года ФИО112 и ФИО93, будучи введенными Крутых Ю.А. в заблуждение относительно его истинных намерений и законности источника денежных средств, согласились с предложением Крутых Ю.А. обналичивать денежные средства, перечисляемые Крутых Ю.А. на расчетные счета ООО «Себек» и ООО «Велес», с последующей их передачей Крутых Ю.А. за денежное вознаграждение и передали реквизиты расчетных счетов указанных организаций.

Крутых Ю.А., получив от ФИО112 и ФИО93 наименование и банковские реквизиты ООО «Себек» и ООО «Велес», в целях придания видимости законности перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «УК «Фаворит» на расчетные счета ООО «Себек» и ООО «Велес» в период с сентября 2010 года по декабрь 2011 года передавал ФИО112 и ФИО93 изготовленные неустановленными лицами документы, являющиеся основанием перечисления денежных средств, а именно: заведомо для Крутых Ю.А. фиктивные договоры подряда, договоры оказания услуг, счета-фактуры, справки КС-1 и КС-2, локальные сметные расчеты и иные документы, с целью их подписания от имени руководителей ООО «Себек» и ООО «Велес», и проставления оттисков печатей указанных организациий, в действительности зная, что никаких договоров, влекущих правовые последствия, между ООО «УК «Фаворит», ООО «Себек» и ООО «Велес» не заключалось. В дальнейшем подписанные документы возвращались Крутых Ю.А. и хранились в бухгалтерии ООО «УК «Фаворит».

В период с сентября 2010 года по декабрь 2011 года Крутых Ю.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, поступивших от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений в домах жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК «Фаворит» и подлежавших безусловному перечислению ресурсоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» и ООО Пермгазэнергосервис» за поставленные коммунальные ресурсы, путем их присвоения, используя свое служебное положение генерального директора ООО «УК «Фаворит», передавал главному бухгалтеру ООО «УК «Фаворит» Свидетель №63 полученные им ранее от ФИО112 и ФИО93 банковские реквизиты ООО «Себек» и ООО «Велес», а также заведомо для него фиктивные договоры с указанными организациями, акты выполненных работ, счета-фактуры, и иные документы, и давал ей обязательные для исполнения указания о перечислении денежных средств, поступавших от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Фаворит», на расчетный счет управляющей организации, а также с расчетного счета подконтрольной Крутых Ю.А. организации ООО «ИАЦ «Премиум», с 01.05.2011г. осуществлявшего расчетно-кассовое обслуживание ООО «УК «Фаворит», и вверенные ему в силу его служебного положения, на расчетные счета №, открытый ООО «Себек» в филиале ОАО «МДМ Банк» г. Пермь по адресу<адрес>, и №, открытый ООО «Велес» в ОАО «Сбербанк России» Западно–Уральского Банка г.Пермь по адресу: <адрес>, в качестве оплаты по договорам подряда и оказания услуг.

В период с 23.09.2010г. по 30.12.2011г. включительно главный бухгалтер ООО «УК «Фаворит» Свидетель №63, находясь до весны 2011 года по адресу: <адрес>, в дальнейшем по адресу: <адрес>, не подозревая о его преступных планах, будучи введенной в заблуждение Крутых Ю.А. относительно реальности договорных отношений между ООО «УК «Фаворит», ООО «Себек» и ООО «Велес», выполняя обязательные для исполнения указания генерального директора, сформировав на основании полученных от последнего договоров с ООО «Себек» и ООО «Велес» платежные поручения посредством системы «Клиент-Банк» перечислила с расчетных счетов ООО «УК «Фаворит» и ООО «ИАЦ «Премиум», осуществлявшего расчетно-кассовое обслуживание ООО «УК «Лидер+», подконтрольного Крутых Ю.А., на расчетный счет ООО «Себек» денежные средства в сумме 90 000 руб., на расчетный счет ООО «Велес» денежные средства в сумме 1 568 061 руб.

После поступления на расчетные счета ООО «Себек» и ООО «Велес» денежных средств на общую сумму 1 658 061 руб. с расчетного счета ООО «УК «Фаворит» и ООО «ИАЦ «Премиум» по заведомо для Крутых Ю.А. фиктивным договорам ФИО112 и ФИО93, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А. относительно его истинных намерений и законности источника денежных средств, не осведомленными о противоправности действий Крутых Ю.А., действуя согласно ранее достигнутой с ним договоренности, за денежное вознаграждение, имея доступ к расчетным счетам ООО «Себек» и ООО «Велес», в период с 24.09.2010г. по 12.01.2012г. обналичивали денежные средства посредством чековых книжек, а также путем перечисления на расчетные счета иных подконтрольных организаций с последующим обналичиванием денежных средств с использованием банковских карт и, находясь на территории г. Перми, частями передали указанную сумму денежных средств Крутых Ю.А., который эти денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, в том числе выплатив вознаграждение ФИО112 и ФИО93, причинив своими действиями ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Пермгазэнергосервис» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 1 658 061 руб.

Действия Крутых Ю.А. в оответствии со ст.10 УК РФ суд квалифицирует по ст.160 ч.3 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.) как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку органом предварительного следствия действия Крутых Ю.А. квалифицированы по ст.160 ч.3 УК РФ по квалицирующим признакам – использование служебного положения и в крупном размере.

Он же, занимал в период с 20.09.2010 года по 12.03.2011 года должность генерального директора ООО «Управляющая компания «Лидер-Профи» (далее по тексту ООО «УК «Лидер-Профи», Общество), расположенное по адресу: г.Пермь, ул.25 Октября, 66/1.

В соответствии с Уставом ООО «УК «Лидер-Профи» от 26.04.2010г., утвержденным решением учредительного собрания, Общество осуществляло техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видов жилого и нежилого фондов, управление эксплуатацией жилого фонда, а также иные виды деятельности.

На основании решения учредительного собрания участников ООО «УК «Лидер-Профи» 03 июня 2009 года Крутых Ю.А. был назначен на должность генерального директора Общества.

На основании главы 10 Устава ООО «УК «Лидер-Профи» Крутых Ю.А., являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, принимал решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, то есть выполнял все управленческие функции в указанной коммерческой организации.

На основании ч.3 ст.53 ГК РФ и положений п.п.10.4 Устава ООО «УК «Лидер-Профи» Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями и бездействием.

ООО «УК «Лидер-Профи», осуществляя деятельность по обслуживанию жилого фонда, производило сбор денежных средств с собственников и нанимателей жилых помещений, а также собственников и арендаторов нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении, которые поступали на расчетный счет счет №, открытый ООО «УК «Лидер-Профи» 19.06.2009г. в дополнительном офисе № Ленинского отделения № ОАО «Сбербанк России» в г.Перми, расположенном по адресу: <адрес> (в настоящее время <адрес>).

В один из дней до 20.09.2010г. Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер-Профи», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея на основании Устава полномочия по единоличному распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, и доступ к указанному расчетному счету, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, решил совершить хищение путем присвоения денежных средств, поступавших от жителей жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК «Лидер-Профи» и вверенных ему в силу служебного положения для своевременного перечисления и в полном объеме в пользу ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Новогор-Прикамье» за поставленные коммунальные ресурсы, путем их перечисления на расчетный счет фирм-«однодневок», представителями которой являлись доверенные, подконтрольные ему лица.

Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Новогор-Прикамье» путем присвоения, узнав от своего знакомого ФИО112 о том, что тот и знакомая ему ФИО93 являются фактическими руководителями ряда «аффилированных» им фирм, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, желая достичь преступной цели, предложил ФИО112 и ФИО93 предоставлять ему за денежное вознаграждение услуги по обналичиванию денежных средств через расчетный счет подконтрольного им ООО «Себек», скрыв от них свои преступные намерения относительно хищения путем присвоения вверенных ему денежных средств.

Согласно преступному замыслу Крутых Ю.А., перечисляемые ООО «УК «Лидер-Профи» на расчетный счет ООО «Себек» денежные средства должны были сниматься ФИО112 или ФИО93, а затем за вычетом вознаграждения в размере 3 % от перечисленной суммы, передаваться ему.

В период до марта 2010 года ФИО112 и ФИО93, будучи введенными Крутых Ю.А. в заблуждение относительно его истинных намерений и законности источника денежных средств, согласились с предложением Крутых Ю.А. обналичивать денежные средства, перечисляемые Крутых Ю.А. на расчетный счет ООО «Себек», с последующей их передачей Крутых Ю.А. за денежное вознаграждение и передали реквизиты расчетных счетов указанных организаций.

Крутых Ю.А., получив от ФИО112 и ФИО93 наименование и банковские реквизиты ООО «Себек», в целях придания видимости законности перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» на расчетный счет ООО «Себек» в период с сентября 2010 года по март 2011 года передавал ФИО112 и ФИО93 изготовленные неустановленными лицами документы, являющиеся основанием перечисления денежных средств, а именно: заведомо для Крутых Ю.А. фиктивные договоры подряда, договоры оказания услуг, счета-фактуры, справки КС-1 и КС-2, локальные сметные расчеты и иные документы, с целью их подписания от имени руководителей ООО «Себек», и проставления оттисков печатей указанных организациий, в действительности зная, что никаких договоров, влекущих правовые последствия, между ООО «УК «Лидер-Профи» и ООО «Себек» не заключалось. В дальнейшем подписанные документы возвращались Крутых Ю.А. и хранились в бухгалтерии ООО «УК «Лидер-Профи».

В период с сентября 2010 года по март 2011 года Крутых Ю.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, поступивших от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений в домах жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК «Лидер-Профи» и подлежавших безусловному перечислению ресурсоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Новогор-Прикамье» за поставленные коммунальные ресурсы, путем их присвоения, используя свое служебное положение генерального директора ООО «УК «Лидер-Профи», передавал главному бухгалтеру ООО «УК «Лидер-Профи» Свидетель №63 полученные им ранее от ФИО112 и ФИО93 банковские реквизиты ООО «Себек», а также заведомо для него фиктивные договоры с указанными организациями, акты выполненных работ, счета-фактуры, и иные документы, и давал ей обязательные для исполнения указания о перечислении денежных средств, поступавших от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Лидер-Профи», на расчетный счет управляющей организации и вверенных ему в силу его служебного положения, на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в филиале ОАО «МДМ Банк» г.Пермь по адресу: <адрес>, в качестве оплаты по договорам подряда и оказания услуг.

В период с 20.09.2010г. по 10.03.2011г. включительно главный бухгалтер ООО «УК «Лидер-Профи» Свидетель №63, находясь по адресу: г. Пермь, ул.25 Октября, 66/1, не подозревая о его преступных планах, будучи введенной в заблуждение Крутых Ю.А. относительно реальности договорных отношений между ООО «УК «Лидер-Профи» и ООО «Себек», выполняя обязательные для исполнения указания генерального директора, сформировав на основании полученных от последнего договоров с ООО «Себек» платежные поручения посредством системы «Клиент-Банк» перечислила с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» на расчетный счет ООО «Себек» денежные средства в сумме 595 600 руб.

После поступления на расчетный счет ООО «Себек» денежных средств на общую сумму 595 600 руб. с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» по заведомо для Крутых Ю.А. фиктивным договорам ФИО112 и ФИО93, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А. относительно его истинных намерений и законности источника денежных средств, не осведомленными о противоправности действий Крутых Ю.А., действуя согласно ранее достигнутой с ним договоренности, за денежное вознаграждение, имея доступ к расчетному счету ООО «Себек», в период с 20.09.2010г. по 12.03.2011г. обналичивали денежные средства посредством чековых книжек, а также путем перечисления на расчетные счета иных подконтрольных организаций с последующим обналичиванием денежных средств с использованием банковских карт и, находясь на территории г. Перми, частями передали указанную сумму денежных средств Крутых Ю.А., который эти денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, в том числе выплатив вознаграждение ФИО112 и ФИО93, причинив своими действиями ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Новогор-Прикамье» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 595 600 руб.

Действия Крутых Ю.А. в оответствии со ст.10 УК РФ суд квалифицирует по ст.160 ч.3 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.) как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Он же, совместно с Свидетель №6, ФИО11 03 июня 2009 года, в целях извлечения прибыли от хозяйственной деятельности, создали ООО «Управляющая компания «Лидер-Профи», в тот же день учредителями обязанности генерального директора ООО «УК «Лидер-Профи» были возложены на Крутых Ю.А. 15.06.2009г. в инспекции Федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району г.Перми было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Лидер-Профи», юридическим адресом месторасположения которого являлся офис по адресу: г.Пермь, ул.Лебедева, 9/ул.Циолковского, 15, почтовым адресом месторасположения являлся офис № 45 по ул.25 октября, 66/1 г.Перми.

В соответствии с Уставом ООО «УК «Лидер-Профи», утвержденного в новой редакции 26.04.2010г. решением общего собрания участников Общества, ООО «УК «Лидер-Профи» осуществляло техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видов жилого и нежилого фондов, предоставление коммунальных услуг (уборка территоиии и аналогичная деятельность), предоставляло иные виды деятельности, незапрещенные законом.

На основании главы 10 Устава ООО «УК «Лидер-Профи» Крутых Ю.А., являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом, выполнял в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, поощрял и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть выполнял все управленческие функции в указанной коммерческой организации.

На основании ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ и положений п.п.10.4 Устава ООО «УК «Лидер-Профи» Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах возглавляемого им Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

С целью осуществления уставной деятельности Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер-Профи», заключил следующие договоры:

а) 16.06.2009г. договор № управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, сроком действия на 1 год с ТСЖ «Максима Горького, 65», в соответствии с которым ООО «УК «Лидер-Профи» обязалось, том числе: организовывать начисление собственникам и нанимателям помещений платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами, иных платежей в соответствии с решениями Общего собрания членов ТСЖ, а также сбор указанных платежей на расчетный счет ООО «УК «Лидер-Профи»; обеспечивать предоставление ТСЖ коммунальных услуг: горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжени и для этого от своего имени и за свой счет в интересах ТСЖ заключить агентские договоры на обеспечение многоквартирного дома коммунальными услугами, а собственники и наниматели обязались вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, иные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором, на расчетный счет ООО «УК «Лидер-Профи». Договором также было предусмотрено, что в случае неполного (несвоевременного) внесения собственниками и нанимателями указанных платежей, в первоочередном порядке производится оплата коммунальных услуг и услуг ООО «УК «Лидер-Профи»; стоимость услуг ООО «УК «Лидер-Профи» составляет 5% от сумм, подлежащих поступлению за содержание и ремонт, за коммунальные услуги, иных платежей, установленных Общим собранием членов ТСЖ. Стоимость услуг ООО «УК «Лидер-Профи» удерживалась из платежей, поступивших от собственников и нанимателей помещений, и входила в их состав;

б) 15.06.2010г. с ТСЖ «Максима Горького, 65» договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление иных услуг, согласно которому ТСЖ поручило ООО «УК «Лидер-Профи» проведение работ (услуг) по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также оказывать ТСЖ услуги: диспетчерское обслуживание, регистрационный учет граждан, выдача собственникам (нанимателям) помещений в многоквартирном доме справок, информирование собственников помещений об изменении тарифов. Стоимость указанных работ (услуг) по техническому обслуживанию общего имущества дома и услуг определялось сметой, и НДС не облагалось в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

в) 01.07.2009г. договор № управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: <адрес>, сроком действия на 1 год с ТСЖ «25-го Октября, 64, 66», в соответствии с которым ООО «УК «Лидер-Профи» обязалось: предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, в том числе: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление и для этого от своего имени и за свой счет заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры на поставку коммунальных ресурсов для предоставления коммунальных услуг; информировать ТСЖ о заключении договоров на поставку коммунальных ресурсов для предоставления коммунальных услуг, условиях и порядке оплаты данных услуг; а ТСЖ обязалось своевременно и полностью вносить плату по договору в соответствии с выставленными платежными документами, утверждать на общем собрании членов Товарищества с учетом предложений Управляющей компании смету доходов и расходов на год по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущество. Договором также было предусмотрено, что цена договора определялась, в том числе и размером платы за коммунальные услуги, которые подлежали внесению в установленные договором сроки на основании платежных документов, предоставляемых ООО «УК «Лидер-Профи» на указанный в платежном документе счет; стоимость услуг ООО «УК «Лидер-Профи» (плата за управление) устанавливалась в размере 8% от сумм, подлежащих поступлению на расчетный счет ТСЖ;

г) 07.04.2010г. дополнительное соглашение к договору № от 01.07.2009г., условиями которого определено, что ежемесячная стоимость работ по содержанию (техническому обслуживанию) общего имущества домов составляла 190 000 руб.; стоимость услуг ООО «УК «Лидер-Профи» была установлена в размере 8% от сумм, поступавших на расчетный счет Товарищества; оплата коммунальных услуг должна производиться на основании счетов ООО «УК «Лидер-Профи» и подтверждающих документов ресурсных организаций;

д) 01.07.2010г. с ТСЖ «25-го Октября, 64, 66» договор № на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление иных услуг, в рамках которого ООО «УК «Лидер-Профи» обязалось оказывать ТСЖ услуги: аварийное обслуживание, диспетчерское обслуживание, регистрационный учет граждан, оформление собственникам (нанимателям) помещений в многоквартирном доме справок, расчет сумм по оплате жилищных и коммунальных услуг собственникам (нанимателям), информирование собственников (нанимателей) помещений об изменении тарифов. Ежемесячная стоимость работ (услуг) была определена в сумме 85 000 руб. и НДС не облагалась в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В отношении жилых домов, управление которыми осуществлялось ООО «УК «Лидер-Профи», данная управляющая компания в силу ст.162 ч.2 ЖК РФ заключила договоры ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в жилых домах и лицам, пользующимся помещениями в этих домах:

– № на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 01.03.2010г. с ООО «Новогор-Прикамье», распространявший свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2009г., и действовавший по 28.02.2010г., в соответствии с которым ООО «Новогор-Прикамье» обязалось через присоединенные к горводопроводу и горканализации сети ООО «УК «Лидер-Профи» отпускать питьевую воду и принимать сточные воды в пределах установленных лимитов (нормативной потребности) водопотребления и водоотведенияЮ а ООО «УК «Лидер-Профи» обязалось своевременно и в полном объеме производить оплату по предъявленным ООО «Новогор-Прикамье» платежным документам;

– № от 01.06.2009г. поставки тепловой энергии в сетевой воде с ООО «Пермская сетевая компания», согласно условиям которого ООО «ПСК» обязалось производить и поставлять тепловую энергию для теплоснабжения в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УК «Лидер-Профи», а ООО «УК «Лидер-Профи» обязалось принимать через присоединенную сеть тепловую энергию для отопления, оплачивать ее в соответствии с условиями договора на основании счета, счет-фактуры и акта приема-передачи тепловой энергии, выставляемых энергоснабжающей организацией до 20-го числа расчетного месяца – 90 % от количества тепловой энергии, потребленного в предыдущем месяце, до 15 числа, следующего за расчетным окончательный расчет за потребленную тепловую энергию. Стоимость тепловой энергии определена на основании тарифов, установленных согласно действующему законодательству для энергоснабжающей организации.

Во исполнение обязанностей, принятых на себя по договорам управления указанными ранее многоквартирными жилыми домами, ООО «УК «Лидер-Профи» производило начисление, сбор, распределение и перерасчет платежей собственников за управление, текущий ремонт, коммунальные и прочие услуги. При этом при осуществлении функций управляющей организации Крутых Ю.А. имел право распоряжаться денежными средствами, поступавшими от жителей исключительно в качестве оплаты услуг по управлению многоквартирными домами по <адрес>.

С 16.06.2009г. Крутых Ю.А., выполняя управленческие функции в ООО «УК «Лидер-Профи» и условия вышеуказанных договоров управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: <адрес> и <адрес>, приступил к управлению данными многоквартирными домами, выполняя работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества домов согласно перечню услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества указанных домов, условий их оказания и выполнения, ежемесячно производил расчеты по платежам, связанным с содержанием и ремонтом общего имущества в домах, предоставлением коммунальных услуг в соответствии с жилищным законодательством, осуществлял сбор денежных средств за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества домов, предоставлению коммунальных услуг, которые поступали на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер-Профи» 19.06.2009г. в дополнительном офисе № Ленинского отделения № ОАО «Сбербанк России» в г.Перми, расположенном по адресу: <адрес> (в настоящее время <адрес>).

При поступлении денежных средств от собственников жилых помещений за коммунальные услуги, управляющая организация должна исполнить обязанности по оплате коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг». Поступившие исполнителю (ООО «УК «Лидер-Профи) от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства подлежали перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, в том числе ООО «ПСК» за поставленные тепловую энергию и горячую воду, ООО «Новогор-Прикамье» – за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению.

Руководство ТСЖ «Максима Горького, 65», ТСЖ «25-го Октября, 64, 66, ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» при заключении и подписании вышеуказанных договоров на поставку коммунальных ресурсов, предоставления услуг (выполнения работ) с Крутых Ю.А., доверяло последнему и было убеждено в том, что все условия заключенных договоров будут исполнены, так как Крутых Ю.А. принял на себя обязательства по своевременной оплате поставленных ресурсов и предоставленных услуг (выполнения работ).

Во исполнение вышеуказанных договоров ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье» своевременно и бесперебойно поставляли тепловую энергию, а также оказывали услуги водоснабжения и водоотведения собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений многоквартирных домов по адресам: <адрес> и <адрес>, выбравших способ управления, в полном объеме поставляя ресурсы по заключенным договорам в период времени с 16.06.2009г. по 30.09.2010г. включительно, а также ежемесячно выставляли счета-фактуры за поставленные ресурсы.

Согласно п.11 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167 (далее – Правила), поставка тепловой энергии для теплоснабжения, отпуск питьевой воды и прием сточных вод осуществляется на основании договора энергоснабжения. Пунктом 1 статьи 539 ГК РФ установлена обязанность абонента оплачивать принятую энергию, применительно к рассматриваемым правоотношениям – услугам по поставке тепловой энергии, по водоснабжению и водоотведению. Согласно ст.544 ГК РФ, оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Крутых Ю.А., являющемуся генеральным директором ООО «УК «Лидер-Профи», выполняющему управленческие функции в данной коммерческой организации, были достоверно известны условия договоров с ресурсоснабжающими организациями, а также в каком объеме и количестве в многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «УК «Лидер-Профи» поставляются коммунальные ресурсы, в каком объеме оказываются услуги, а также требования законодательства РФ.

В период до 01.04.2008г. Крутых Ю.А., действуя умышленно, выполняя управленческие функции в ООО «УК «Лидер-Профи», достоверно зная требования законодательства РФ, а также свои обязанности по исполнению договоров управления многоквартирными домами, находившихся в управлении управляющей организации, принял решение использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер-Профи», цели уставной деятельности Общества в виде управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда, предоставления коммунальных услуг и иных, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осознавая, что в результате его действий ресурсоснабжающим организациям ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» будет причинен существенный вред в виде имущественного ущерба.

В период с 16.06.2009г. по 30.09.2010г. Крутых Ю.А., занимая должность генерального директора ООО «УК «Лидер-Профи», злоупотребляя своими полномочиями, пользуясь отсутствием должного контроля за своими действиями со стороны председателей и членов правления ТСЖ, обслуживаемым ООО «УК «Лидер-Профи», ввиду их некомпетентности во многих вопросах управления многоквартирным домом, полностью ему доверявших как руководителю управляющей компании, которая, как они добросовестно полагали, осуществляет свою деятельность в интересах всех собственников, нанимателей и пользователей помещений многоквартирных домов, и в силу указанных причин должным образом деятельность Крутых Ю.А. по расходованию денежных средств, поступивших в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг от собственников, арендаторов нежелых помещений домов <адрес> и <адрес>, не контролировавших, действуя умышленно, с целью получения материальной выгоды, используя свое служебное положение, нарушая действующее законодательство и условия вышеуказанных договоров управления, поставки коммунальных ресурсов, а также в нарушение ч.3 ст.10 ГК РФ, предусматривающей добросовестность участников гражданских правоотношений, зная о поступавших на расчетный счет ООО «УК «Лидер-Профи» от жителей вышеуказанных многоквартирных домов, находившихся в управлении данной управляющей организации денежных средствах по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за поставленные ресурсы, об их целевой направленности, осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями ежемесячно увеличивается, умышленно, с целью извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, не осуществлял в полном объеме полученных на вышеуказанный расчетный счет ООО «УК «Лидер-Профи» от потребителей денежных средств в счет расчетов за поставленную тепловую энергию, питьевую воду и прием сточных вод, расходуя их, в том числе на нужды ООО «УК «Лидер-Профи», а именно: на выплату заработной платы себе и сотрудникам Общества, производил перечисления денежных средств в бюджет, внебюджетные фонды, в подотчет сотрудникам ООО «УК «Лидер-Профи» и на расчеты с поставщиками и подрядчиками, тем самым увеличивая кредиторскую задолженность Общества за поставленные коммунальные ресурсы, и тем самым причиняя существенный вред правам и законным интересам ООО «УК «Лидер-Профи», ТСЖ «Максима Горького, 65» и ТСЖ «25-го Октября, 64, 66», ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье».

В период с июня 2009 года по 30.09.2010года включительно, реализуя свой преступный умысел, Крутых Ю.А., являясь генеральным директоров ООО «УК «Лидер-Профи», выполняя в данной организации управленческие функции, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также причинения вреда ТСЖ «Максима Горького, 65» и ТСЖ «25-го Октября, 64, 66», ресурсоснабжающим организациям, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье», находясь в указанный период времени с офисе Общества, расположенном по адресу: г.Пермь, ул.25 Октября, 66/1, давал подчиненным ему сотрудникам ООО «УК «Лидер-Профи», обязательные для исполнения указания по составлению и выставлению перед собственниками, нанимателями и арендаторами помещений в многоквартирных домах, находившихся под управлением ООО «УК «Лидер-Профи», счетов-извещений на оплату за оказанные услуги и фактически поставленные коммунальные ресурсы.».

За период с 07.07.2009г. по 10.05.2011г. в ООО «УК «Лидер-Профи» от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг поступили денежные средства на общую сумму 12 669 699, 79 руб., из которых за оказанные в период с 01.06.2009г. по 30.09.2010г. услуги по отоплению и горячему водоснабжению и оказанные в период с 01.06.2009г. по 28.02.2010г. по водоснабжению и водоотведению поступили и в силу заключенных договоров подлежали безусловному перечислению в полном объеме поступивших платежей в адрес ООО «ПСК» денежные средства в общей сумме 7 885 359, 68 руб., в адрес ООО «Новогор-Прикамье» денежные средства в общей сумме 1 094 749, 04 руб., а также на административно-управленческие расходы, расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту (расходы на инвентарь и материалы, на дератизацию и дезинфекцию, на дежурное освещение мест общего пользования, оплату по договорам специализированным подрядным организациям (обслуживание лифтового оборудования, чистку вентиляций, аварийные работы и прочие расходы).

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер-Профи», достоверно зная, что ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» надлежащим образом оказали услуги по водоснабжению и водоотведению, по отоплению и горячему водоснабжению соответственно, собственникам, нанимателям и арендаторам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО «УК «Лидер-Профи», а также зная, что осознавая, что у ООО «УК «Лидер-Профи» возникли обязательства в полном объеме перечислить указанные денежные средства ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК», а возглавляемое им Общество не имеет законных оснований расходовать указанные целевые денежные средства на другие нужды, действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер-Профи», цели уставной деятельности Общества в виде управления эксплуатацией жилого фонда в соответствии с заключенными договорами и договорными обязательствами перед гражданами, сбора платежей, а также извлечения прибыли, в нарушение условий заключенных договоров на поставку ресурсов, осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями ежемесячно увеличивается, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также причинения вреда, умышленно не перечислял в полном объеме денежные средства, поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение в ООО «Новогор-Прикамье» и за отопление и горячее водоснабжение в ООО «ПСК», а также не принимал надлежащих мер к погашению задолженности за поставленные ресурсы и оказанные услуги, образовавшейся в результате неплатежей собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

В период времени с 16.06.2009г. по 10.05.2011г. после поступления на расчетный счет ООО «УК «Лидер-Профи» денежных средств от жителей многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, подлежащих обязательному перечислению в ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье» за поставленные коммунальные ресурсы, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям и желая их наступления, используя свое служебное положение, действуя в нарушение принятых на себя обязательств по исполнению договоров № от 16.06.2009г. управления многоквартирным домом <адрес> и № от 01.07.2009г. управления многоквартирными домами <адрес>, а также вопреки интересам ООО «УК «Лидер-Профи» и ресурсоснабжающих организаций, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, давал обязательные для исполнения указания бухгалтеру ООО «УК «Лидер-Профи» Свидетель №63, не в полной мере перечислять в ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье» оплату за поставленные коммунальные ресурсы ООО «ПСК» по договору № от 01.06.2009г. на снабжение тепловой энергии в горячей воде и ООО «Новогор-Прикамье» по договору № от 01.03.2010г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.

В период с 16.06.2009г. по 30.09.2010г. бухгалтер ООО «УК «Лидер-Профи» Свидетель №63, находившаяся в должностной зависимости от Крутых Ю.А., получив от него обязательные для исполнения указания, не догадываясь об истинных намерениях последнего, перечисляла с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» в адрес ООО «ПСК» денежные средства за поставленную тепловую энергию не регулярно и не в полном объеме от суммы, полученной от потребителей <адрес>, домов <адрес>, а именно: 25.12.2009г. по платежным поручениям № и № в сумме 333 835, 63 руб. и 70 000 руб. соответственно, 12.01.2010г. по платежному поручению № в сумме 300 000 руб., 17.01.2010г. по платежному поручению № в сумме 35 000 руб., 17.02.2010г. по платежному поручению № в сумме 486 932, 40 руб., 01.03.2010г. по платежному поручению № в сумме 200 000 руб., 29.04.2010г. по платежному поручению № в сумме 197 367 руб., 05.05.2010г. по платежному поручению № в сумме 300 000 руб., 20.07.2010г. по платежному поручению № в сумме 100 000 руб., 04.08.2010г. по платежному поручению № в сумме 260 000 руб., а всего в общей сумме 2 283 135, 03 руб., от общей суммы полученных от потребителей денежных средств в размере 7 885 359 руб. 68 коп., в связи с чем кредиторская задолженность ООО «УК «Лидер-Профи» за поставленную тепловую энергию увеличилась до 9 541 412 руб. 41 коп. Таким образом, общая сумма незаконно удержанных Крутых Ю.А. в своих личных интересах и вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер-Профи» и ООО «ПСК» составила 9 541 412, 41 руб.

Оплата за поставленные коммунальные ресурсы в ООО «Новогор-Прикамье» со стороны ООО «УК «Лидер-Профи» полученная от потребителей в размере 1 094 749 руб. 04 коп. в указанный период не производилась.

В результате неперечисления в ООО «ПСК» суммы в размере 5 602 224 руб. 65 коп. и ООО «Новогор-Прикамье» суммы в размере 1 094 749, 04 руб., Крутых Ю.А. извлек для себя, как для руководителя коммерческой организации, выгоду, незаконно распорядившись данными денежными средствами в иных интересах, не связанных с погашением возникшей перед ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье» кредиторской задолженности за потреблённую тепловую энергию в горячей воде и теплоносителях, за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды, в том числе направив их на нужды ООО «УК «Лидер-Профи», а именно: перечислил по фиктивным договорам на расчетный счет аффилированного ему ООО «Себек» денежные средства в целях их последующего обналичивания и использования, а также незаконно и необоснованно начислил и выплатил себе и работникам ООО «УК «Лидер-Профи» заработную плату на общую сумму 4 349 833, 02 руб., что противоречит п.п. 4.3 договора № управления многоквартирным домом <адрес> и договора № управления многоквартирными домами <адрес>, согласно которым стоимость услуг ООО «УК «Лидер-Профи» составляет 5% и 8% соответственно, от сумм, подлежащих поступлению от жильцов указанных домов в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, удерживалась из платежей, поступивших от собственников и нанимателей помещений указанных домов и за период договорных отношений определена в размере 1 846 642, 39 руб., перечислив в качестве взносов в Некоммерческое партнерство «Гильдия управляющих компаний и собственников жилья» на общую сумму 160 000 руб., в качестве компенсации за использование личного автотранспорта на общую сумму 6 695 руб., на выдачу займа подконтрольному ему ООО «УК «Лидер+» на общую сумму 1 300 руб., на хозяйственные расходы ООО «УК «Лидер-Профи» на общую сумму 210 410, 16 руб., на компенсацию за прохождение медицинского осмотра на сумму 945 руб., для расчетов с контрагентами, то есть в иных интересах, не связанных с возникшей перед ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье» задолженности за потребленные коммунальные ресурсы. При этом указанные действия Крутых Ю.А., решившего использовать на выплату заработной платы целевые денежные средства, причитающиеся для оплаты услуг ресурсоснабжающей организации, являлись незаконными и экономически необоснованными в связи с тем, что заработная плата сотрудников управляющей компании включена в тариф по содержанию жилья и должна выплачиваться только из денежных средств, поступивших от граждан в управляющую компанию за данный вид услуг

В связи с образовавшейся у ООО «УК «Лидер-Профи» за период с июня 2009 года по сентябрь 2010 года задолженностью по оплате за потребляемую тепловую энергию перед ООО «ПСК», ресурсоснабжающая организация в сентябре 2012 года обратилось в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с ООО «Лидер-Профи» основного долга по оплате тепловой энергии, поставленной за указанный период на основании договора № от 01.06.2009г. и процентов за пользование чужими денежными средствами.

На основании решения Арбитражного суда Пермского края от 17.01.2013 года по делу № иск ООО «ПСК» был удовлетворен частично: с ООО «УК «Лидер-Профи» в пользу ООО «ПСК», с учетом произведенной ООО «УК «Лидер-Профи» оплаты в размере 2 283 135 руб. 03 коп. и уточнением спорного периода и расчета были взысканы: задолженность в сумме 9 451 412 руб. 41 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы по оплате госпошлины и возмещению расходов на экспертизу с начислением на сумму долга процентов за пользование чужими денежными средствами. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2013г. решение Арбитражного суда Пермского края от 17.01.2013г. по делу № оставлено без изменения.

В связи с образовавшейся у ООО «УК «Лидер-Профи» за период с 01.07.2009г. по 28.02.2010г. задолженностью по оплате за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды перед ООО «Новогор-Прикамье», ресурсоснабжающая организация 26.08.2010г. обратилась в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с ООО «УК «Лидер-Профи» 1 134 456 руб. 88 коп. основного долга за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды, поставленной по договору с ООО «УК «Лидер-Профи» на основании договора № от 01.03.2010г. и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Крутых Ю.А., узнав об обращении ООО «Новогор-Прикамье» с исковым заявлением о взыскании с ООО «УК «Лидер-Профи» задолженности, достоверно зная о поступлении на расчетный счет ООО «УК «Лидер-Профи» от жильцов домов по <адрес> и <адрес> и <адрес> денежных средств, предназначенных для ежемесячной оплаты коммунальных услуг, которые подлежали обязательному перечислению в ООО «Новогор-Прикамье» за оказанные услуги, с целью сокрыть преступный характер своих действий и исключить возможность быть привлеченным за их совершение к ответственности, с целью придания своим действиям вида гражданско-правовых отношений, дал бухгалтеру ООО «УК «Лидер-Профи» Свидетель №63, находившейся в должностной зависимости от Крутых Ю.А. обязательные для исполнения указания о частичном перечислении в ООО «Новогор-Прикамье» оплаты за поставленные в период с 01.07.2009 по 28.02.2010 ресурсы по договору № от 01.03.2010г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. В период с 17.08.2010г. по 14.12.2011г. бухгалтер ООО «УК «Лидер-Профи» Свидетель №63, не осознавая преступный характер действий Крутых Ю.А., выполняя обязательные для исполнения указания последнего с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» в адрес ООО «Новогор-Прикамье» перечислила денежные средства за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению, а именно: 17.08.2010г. в сумме 150 000 руб., 20.10.2010г. в сумме 5 000 руб., 09.11.2010г. в сумме 200 000 руб., 22.11.2010г. в сумме 34 456 руб. 88 коп., а всего в общей сумме 389 456 руб. 88 коп., тем самым погасив задолженность ООО «УК «Лидер-Профи» перед ООО «Новогор-Прикамье» до 745 000 руб.

На основании определения Арбитражного суда Пермского края от 23.11.2010г. производство по делу № А50-19074/2010 по иску ООО «Новогор-Прикамье» прекращено в связи с достижением между ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «УК «Лидер-Профи» мирового соглашения, с учетом зачтенной ООО «Новогор-Прикамье» суммы поступившей в счет погашения задолженности в спорный период, уточнением расчета, задолженность, признанная ООО «УК «Лидер-Профи» определена в размере 700 000 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами, которые ООО «УК «Лидер-Профи» обязалось выплатить до 31.12.2010г. Таким образом, с ООО «УК «Лидер-Профи» в пользу ООО «Новогор-Прикамье» взыскано 700 000 руб. задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер-Профи», используя свои полномочия вопреки законным интересам организации, уставной деятельности общества в виде управления эксплуатацией и эксплуатации жилого и нежилого фонда, предоставления коммунальных услуг и иных, осознавая, что поступившие от жителей <адрес> и <адрес> денежные средства в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг в общей сумме 5 901 553, 63 руб., он израсходовал не по назначению, в результате чего у возглавляемой им организации ООО «УК «Лидер-Профи», с учетом задолженности жителей по оплате жилищно-коммунальных услуг в общей сумме 3 878 895, 60 руб., сформировалась существенная задолженность перед ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье», осознанно не принимая мер по погашению задолженности, не желая исполнять обязательства по погашению задолженности перед ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье», в том числе по достигнутому с последним в Арбитражном суде Пермского края мировому соглашению, и не имея такой возможности, желая избежать привлечения к субсидиарной ответственности по погашению суммы долга и взыскания ее в судебном порядке, переоформил в июле 2011 года ООО «УК «Лидер-Профи» на другое лицо. Крутых Ю.А. надлежащих мер по погашению задолженности перед ООО «Новогор-Прикамье» не предпринимал, в результате чего кредиторская задолженность ООО «УК «Лидер-Профи» перед ООО «Новогор-Прикамье» по договору № от 01.03.2010г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, согласно данным бухгалтерского учета ООО «Новогор-Прикамье» составляет 339 036, 82 руб.

Таким образом, в период с 16.06.2009г. по 13.07.2011г. Крутых Ю.А., выполняя управленческие функции в ООО «УК «Лидер-Профи», умышленно не исполняя должным образом условия договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов, используя свои полномочия по организации и руководству финансово-хозяйственной деятельностью ООО «УК «Лидер-Профи», распоряжению денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «УК «Лидер-Профи» от собственников и нанимателей жилых помещений домов <адрес> и <адрес>, организации и ведению бухгалтерского учета и соблюдению законодательства, при выполнении хозяйственных операций, вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер-Профи» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, причинил существенный материальный ущерб ООО «ПСК» на общую сумму 9 541 412, 41 руб., в связи с чем деятельность ресурсоснабжающей организации является убыточной, недополучение денежных средств не позволило проводить ремонты и реконструкции тепловых сетей, расположенных на территории г. Перми, в необходимых объемах, а также своевременно оплачивать поставленную тепловую энергию теплоэлектростанциям и водогрейным котельным, в причинении существенного материального ущерба ООО «Новогор-Прикамье» на общую сумму 339 036, 82 руб., что привело к повышению тарифов за жилищно-коммунальные услуги в Пермском крае, поскольку недополучение денежных средств не позволяет своевременно и в полном объеме производить ремонт и реконструкцию сетей для бесперебойного предоставления услуг водоснабжения и водоотведению населению <адрес>. В условиях неплатежей для поддержания операционной деятельности ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье» вынуждены обращаться за кредитами в банки, уплачивая проценты за пользование кредитами. Расходы за пользование кредитами сокращают суммы денежных средств, направляемых на проведение работ по реконструкции и восстановлению тепловых сетей и сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, задолженность, взыскание которой невозможно, в соответствии с законодательством включается в тарифы на услуги поставки тепловой энергии, утверждаемые РСТ Пермского края.

Исходя из позиции государственного обвинителя в судебном заседании, переквалифицировавшего обвинение Крутых Ю.А. на ст.201 ч.1 УК РФ, суд квалицирует действия Крутых Ю.А. по ст.201 ч.1 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Он же, занимал в период с 02.09.2010 года по 13.04.2011 года должность генерального директора ООО «Управляющая компания «Лидер профессионал» (далее по тексту ООО «УК «Лидер профессионал», Общество), расположенное по адресу: г.Пермь, ул.25 Октября, 66/1.

В соответствии с Уставом ООО «УК «Лидер профессионал» от 22.12.2009г., утвержденным решением учредительного собрания, Общество осуществляло техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видов жилого и нежилого фондов, управление эксплуатацией жилого фонда, а также иные виды деятельности; высшим органом Общества являлось общее собрание Участников; руководство текущей деятельностью организации осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который назначался общим собранием Участников на должность сроком на 3 года и был подотчетен высшему органу Общества.

22.12.2009г. Крутых Ю.А. в целях извлечения прибыли от хозяйственной деятельности единолично учредил ООО «УК «Лидер профессионал». В тот же день Крутых Ю.А. принял решение о возложении на себя обязанностей генерального директора ООО «УК «Лидер профессионал», а также о назначении себя ответственным за оформление и подготовку документов, необходимых для регистрации Общества в соответствии с действующим законодательством, и печати ООО «УК «Лидер профессионал».

На основании главы 8 Устава ООО «УК «Лидер профессионал» Крутых Ю.А., являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, принимал решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, то есть выполнял все управленческие функции в указанной коммерческой организации.

На основании ч.3 ст.53 ГК РФ и положений п.п.8.5 Устава ООО «УК «Лидер профессионал» Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями и бездействием.

ООО «УК «Лидер профессионал», осуществляя деятельность по обслуживанию жилого фонда, производило сбор денежных средств с собственников и нанимателей жилых помещений, а также собственников и арендаторов нежилых помещений в многоквартирном доме <адрес>, находящимся в управлении, которые поступали на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер профессионал» в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

В один из дней до 02.09.2010г. Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер профессионал», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея на основании Устава полномочия по единоличному распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, и доступ к указанному расчетному счету, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, решил совершить хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Революции, 3», поступивших поступивших в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений в <адрес>, находящемся в управлении ООО «УК «Лидер профессионал», путем их перечисления на расчетный счет фирм-«однодневок», представителями которой являлись доверенные, подконтрольные ему лица.

Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ТСЖ «Революции, 3» путем присвоения, узнав от своего знакомого ФИО112 о том, что тот и знакомая ему ФИО93 являются фактическими руководителями ряда «аффилированных» им фирм, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, желая достичь преступной цели, предложил ФИО112 и ФИО93 предоставлять ему за денежное вознаграждение услуги по обналичиванию денежных средств через расчетный счет подконтрольного им ООО «Себек», скрыв от них свои преступные намерения относительно хищения путем присвоения вверенных ему денежных средств.

Согласно преступному замыслу Крутых Ю.А., перечисляемые ООО «УК «Лидер профессионал» на расчетный счет ООО «Себек» денежные средства должны были сниматься ФИО112 или ФИО93, а затем за вычетом вознаграждения в размере 3 % от перечисленной суммы передаваться ему.

В период до апреля 2011 года ФИО112 и ФИО93, будучи введенными Крутых Ю.А. в заблуждение относительно его истинных намерений и законности источника денежных средств, согласились с предложением Крутых Ю.А. обналичивать денежные средства, перечисляемые Крутых Ю.А. на расчетный счет ООО «Себек», с последующей их передачей Крутых Ю.А. за денежное вознаграждение и передали реквизиты расчетных счетов указанных организаций.

Крутых Ю.А., получив от ФИО112 и ФИО93 наименование и банковские реквизиты ООО «Себек», в целях придания видимости законности перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «УК «Лидер профессионал» на расчетный счет ООО «Себек» в период с сентября 2010 года по апрель 2011 года передавал ФИО112 и ФИО93 изготовленные неустановленными лицами документы, являющиеся основанием перечисления денежных средств, а именно: заведомо для Крутых Ю.А. фиктивные договоры подряда, договоры оказания услуг, счета-фактуры, справки КС-1 и КС-2, локальные сметные расчеты и иные документы, с целью их подписания от имени руководителей ООО «Себек», и проставления оттисков печатей указанных организациий, в действительности зная, что никаких договоров, влекущих правовые последствия, между ООО «УК «Лидер профессионал» и ООО «Себек» не заключалось. В дальнейшем подписанные документы возвращались Крутых Ю.А. и хранились в бухгалтерии ООО «УК «Лидер профессионал».

В период с сентября 2010 года по апрель 2011 года Крутых Ю.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ТСЖ «Революции, 3» путем их присвоения, используя свое служебное положение генерального директора ООО «УК «Лидер профессионал», передавал главному бухгалтеру ООО «УК «Лидер профессионал» Свидетель №63 полученные им ранее от ФИО112 и ФИО93 банковские реквизиты ООО «Себек», а также заведомо для него фиктивные договоры с указанными организациями, акты выполненных работ, счета-фактуры, и иные документы, и давал ей обязательные для исполнения указания о перечислении денежных средств, поступавших от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений многоквартирного дома <адрес>, находящего в управлении ООО «УК «Лидер профессионал», на расчетный счет управляющей организации и вверенных ему в силу его служебного положения, на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в филиале ОАО «МДМ Банк» г. Пермь по адресу: <адрес> в качестве оплаты по договорам подряда и оказания услуг.

В период с 02.09.2010г. по 11.04.2011г. года включительно главный бухгалтер ООО «УК «Лидер профессионал» Свидетель №63, находясь по адресу: г. Пермь, ул.25 Октября, 66/1, не подозревая о его преступных планах, будучи введенной в заблуждение Крутых Ю.А. относительно реальности договорных отношений между ООО «УК «Лидер профессионал» и ООО «Себек», выполняя обязательные для исполнения указания генерального директора, сформировав на основании полученных от последнего договоров с ООО «Себек» платежные поручения посредством системы «Клиент-Банк» перечислила с расчетного счета ООО «УК «Лидер профессионал» на расчетный счет ООО «Себек» денежные средства в сумме 440 886 руб. 28 коп.

После поступления на расчетный счет ООО «Себек» денежных средств на общую сумму 440 886 руб. 28 коп. с расчетного счета ООО «УК «Лидер профессионал» по заведомо для Крутых Ю.А. фиктивным договорам ФИО112 и ФИО93, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А. относительно его истинных намерений и законности источника денежных средств, не осведомленными о противоправности действий Крутых Ю.А., действуя согласно ранее достигнутой с ним договоренности, за денежное вознаграждение, имея доступ к расчетному счету ООО «Себек», в период с 02.09.2010г. по 13.04.2011г. обналичивали денежные средства посредством чековых книжек, а также путем перечисления на расчетные счета иных подконтрольных организаций с последующим обналичиванием денежных средств с использованием банковских карт и, находясь на территории г. Перми, частями передали указанную сумму денежных средств Крутых Ю.А., который эти денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению, в том числе выплатив вознаграждение ФИО112 и ФИО93, причинив своими действиями ТСЖ «Революции, 3» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 440 886 руб. 28 коп.

Действия Крутых Ю.А. в оответствии со ст.10 УК РФ суд квалифицирует по ст.160 ч.3 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.) как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Он же, 22 декабря 2009 года, в целях извлечения прибыли от хозяйственной деятельности, единолично учредил ООО «УК «Лидер профессионал» и в этот же день принял решение о возложении на себя обязанностей генерального директора ООО «УК «Лидер профессионал», а также о назначении себя ответственным за оформление и подготовку документов, необходимых для регистрации Общества в соответствии с действующим законодательством, и печати ООО «УК «Лидер профессионал».

В соответствии с Уставом ООО «УК «Лидер профессионал» от 22.12.2009г., утвержденным решением учредительного собрания, Общество осуществляло техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видов жилого и нежилого фондов, управление эксплуатацией жилого фонда, а также иные виды деятельности; высшим органом Общества являлось общее собрание Участников; руководство текущей деятельностью организации осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который назначался общим собранием Участников на должность сроком на 3 года и был подотчетен высшему органу Общества.

На основании главы 8 Устава ООО «УК «Лидер профессионал» Крутых Ю.А., являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы, определял организационную структуру Общества, распоряжался имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом и действующим законодательством, открывал расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключал договоры и совершал иные сделки, организовывал бухгалтерский отчет и отчетность, принимал решение по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть выполнял все управленческие функции в указанной коммерческой организации.

На основании ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ и положений п.п.8.5 Устава ООО «УК «Лидер профессионал» Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах возглавляемого им Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

Крутых Ю.А., выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, в универсальном дополнительном офисе № 266 Ленинского отделения № 22 ОАО «Сбербанк России» в г. Перми, расположенном по адресу: <адрес> (в настоящее время <адрес>), был открыт расчетный счет №, который использовался в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности данной управляющей компанией в период с февраля 2010 года по июнь 2011 года включительно.

С целью осуществления уставной деятельности Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер профессионал» 15 марта 2010 года с ТСЖ «Революции, 3» заключил договор № управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, действующий с 01 апреля 2010 года, в соответствии с которым ООО «УК «Лидер профессионал» обязалось, в том числе: обеспечивать предоставление ТСЖ коммунальных услуг: горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, для чего от своего имени и за свой счет заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры на поставку коммунальных ресурсов для предоставления коммунальных услуг; организовывать начисление собственникам и нанимателям помещений платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами, иных платежей в соответствии с решениями Общего собрания членов ТСЖ, а также сбор указанных платежей, а собственники и наниматели обязались вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, иные платежи в порядке и сроки, предусмотренные договором с внесением платежей, в том числе и за коммунальные услуги, на расчетный счет ООО «УК «Лидер профессионал». Договором также было предусмотрено, что в случае неполного (несвоевременного) внесения собственниками и нанимателями указанных платежей, в первоочередном порядке производится оплата коммунальных услуг и услуг ООО «УК «Лидер профессионал»; стоимость услуг ООО «УК «Лидер профессионал» составляет 5% от сумм, подлежащих поступлению за содержание и ремонт, за коммунальные услуги, иных платежей, установленных Общим собранием членов ТСЖ. Стоимость услуг ООО «УК «Лидер профессионал» удерживается из платежей, поступивших от собственников и нанимателей помещений, и входила в их состав.

В соответствии со ст.155 ЖК РФ ТСЖ «Революции, 3», зарегистрированным в ИФНС Свердловского района г. Перми 29.12.2009г., были заключены договоры № от 01.01.2010г. на снабжение тепловой энергии в горячей воде и теплоносителем с ООО «Пермская сетевая компания» и № от 27.09.2010г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», которые свое действие распространяли на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010г.

Выполняя управленческие функции в ООО «УК «Лидер профессионал», Крутых Ю.А., приступив к управлению многоквартирным домом по адресу: <адрес> в соответствии с вышеуказанным договором, обязан был по заданию ТСЖ за плату в рамках полученных средств осуществлять управление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, ежемесячно производить расчеты по платежам, связанным с содержанием и ремонтом общего имущества в доме, предоставлением коммунальных услуг в соответствии с жилищным законодательством, осуществлять сбор денежных средств за услуги по управлению, содержанию, ремонту общего имущества дома и предоставлению коммунальных услуг, которые поступали на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер профессионал», вести претензионную и исковую работу в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги; предоставлять собственникам помещений отчеты об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом, и выполнять иные обязанности. При этом для осуществления указанных выше функций Крутых Ю.А. имел право распоряжаться денежными средствами, поступающими от жителей исключительно в качестве оплаты услуг по управлению многоквартирным домом по <адрес>.

В период с 01.04.2010г. до 03.06.2011г. Крутых Ю.А., действуя умышленно, выполняя управленческие функции в ООО «УК «Лидер профессионал», достоверно зная требования жилищного законодательства РФ и свои обязанности по договору № управления многоквартирным домом от 15.03.2010г. по заключению агентских договоров на обеспечение многоквартирного дома коммунальными услугами, пользуясь тем, что председатель Правления ТСЖ «Революции, 3» ФИО196 не компетентна в вопросах управления многоквартирным домом, полностью ему доверяет, как руководителю управляющей компании, которая, как она полагала, добросовестно осуществляет свою деятельность в интересах всех собственников, нанимателей и пользователей помещений многоквартирного дома, в связи с чем не контролирует должным образом его деятельность по расходованию денежных средств, поступающих от жильцов <адрес> в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, не контролирует, действуя вопреки законным интересам ТСЖ «Революции, 3» и ООО «УК «Лидер профессионал», в котором выполнял функции единоличного исполнительного органа, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя лично и других лиц, а также в целях нанесения имущественного вреда ТСЖ «Революции, 3», злоупотребляя предоставленными ему управленческими полномочиями, нарушая действующее законодательство и условия вышеуказанного договора управления, осознавая, что поступившие управляющей компании от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства в обязательном порядке подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, принял решение свои обязательства перед ТСЖ не исполнять, договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов в <адрес> не заключать, часть денежных средств, получаемых от жителей данного дома в качестве оплаты за тепловую энергию и горячее водоснабжение в адрес ООО «ПСК» не перечислять, а присвоить в своих корытсных целях и часть денежных средств использовать в личных целях, связанных с деятельностью ООО «Лидер профессионал», в том числе на выплату заработной платы себе, сотрудникам ООО «УК «Лидер профессионал», оплаты налогов в бюджет, внебюджетные фонды, выдавать на подотчет сотрудникам ООО «УК «Лидер профессионал», а также использовать для расчетов с поставщиками и подрядчиками возглавляемой им управляющей компании.

В один из дней апреля 2010 года Крутых Ю.А., сознавая, что действует вопреки интересам ТСЖ «Революции, 3», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, достоверно зная о требованиях ООО «ПСК» к пакету документов, необходимому для заключения договора поставки коммунальных ресурсов, в целях сокрытия своих преступных намерений, направил в ООО «ПСК» заявление о заключении с ООО «УК «Лидер профессионал» договора снабжения тепловой энергии в сетевой воде на объект, расположенный по адресу: <адрес>, при этом ины необходимые для заключения вышеуказанного договора с ООО «ПСК» документы не представил, членов Правления ТСЖ «Революции, 3» о необходимости направления в ООО «ПСК» информации о заключении ТСЖ договора управления с ООО «УК «Лидер профессионал» и расторжении договора с ООО «ПСК» не проинформировал, в связи с чем договор снабжения тепловой энергии в сетевой воде между ООО «ПСК» и ООО «УК «Лидер профессионал» заключен не был, кроме этого, вопреки взятым на себя обязательствам по указанному договору управления многоквартирным домом, Крутых Ю.А. как генеральный директор ООО «УК «Лидер профессионал», с заявлением о заключении договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в ООО «НОВОГОР-Прикамье» не обратился и договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод заключен не был, при этом Крутых Ю.А. сообщал председателю Правления ТСЖ «Революции, 3» ФИО196 заведомо для него недостоверные сведения о якобы принимаемых им мерах по заключению договоров на отпуск коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими организациями, которые ФИО196, полностью доверяя Крутых Ю.А., воспринимала как истинные и, не догадываясь о его преступных намерениях, передавала Крутых Ю.А. счета, поступившие в ТСЖ «Революции, 3» от ООО «ПСК» и ООО «НОВОГОР-Прикамье» для оплаты поставленных коммунальных ресурсов.

В период с 01.04.2010г. по 03.06.2011г. Крутых Ю.А., занимая должность генерального директора ООО «УК «Лидер профессионал», выполняя в данной организации управленческие функции, злоупотребляя своими полномочиями, пользуясь отсутствием должного контроля за своими действиями со стороны председателя и членов Правления ТСЖ «Революции, 3», достоверно зная, в каком объеме и количестве в <адрес> ООО «ПСК» поставляется тепловая энергия в сетевой воде, ежемесячно получая от председателя Правления Товарищества ФИО196 счета-фактуры за поставленные ресурсы, действуя в нарушение принятых на себя обязательств по исполнению договора № от 15.03.2010г. управления многоквартирным домом, а также в нарушение ч. 3 ст. 10 ГК РФ, предусматривающей добросовестность гражданских правоотношений, зная о поступивших на расчетный счет ООО «УК «Лидер профессионал» от жителей <адрес> денежных средствах по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения, об их целевой направленности, осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающей организацией ежемесячно увеличивается, умышленно, с целью извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, не осуществлял перечисление в полном объеме полученных от потребителей денежных средств на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер профессионал», в счет расчетов за поставленную тепловую энергию в сетевой воде, расходуя их, в том числе на нужды ООО «УК «Лидер профессионал», а именно: на выплату заработной платы себе, сотрудникам ООО «УК «Лидер-профессионал», оплаты налогов в бюджет, внебюджетные фонды, выдавая на подотчет сотрудникам ООО «УК «Лидер профессионал», а также используя для расчетов с поставщиками и подрядчиками управляющей организации, тем самым искусственно увеличивая кредиторскую задолженность ТСЖ «Революции, 3» перед ООО «ПСК» за поставленную тепловую энергию и причиняя существенный вред правам и законным интересам как данной организации, так и жителям <адрес>, являющимся потребителями коммунальных ресурсов.

Так, в период с 01.04.2010г. по 03.06.2011г. на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер профессионал» в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, от жильцов <адрес> в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, с учетом комиссии банка, поступили денежные средства на общую сумму 5 041 441, 02 руб., из которых 2 346 477, 87 руб. поступили за оказанные услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения ТСЖ «Революции, 3» и в силу договора № управления многоквартирным домом подлежали безусловному перечислению в полном объеме поступивших платежей в ООО «ПСК», а именно: в мае 2010 года в сумме 163 890, 23 руб., в июне 2010 года в сумме 181 424, 49 руб., в июле 2010 года в сумме 213 353, 61 руб., в августе 2010 года в сумме 208 871, 17 руб., в сентябре 2010 года в сумме 183 549, 01 руб., в октябре 2010 года в сумме 217 986, 05 руб., в ноябре 2010 года в сумме 151 906, 79 руб., в декабре 2010 года в сумме 273 454, 74 руб., в январе 2011 года в сумме 138 709, 66 руб., в феврале 2011 года в сумме 229 272, 90 руб., в марте 2011 года в сумме 219 358, 19 руб.

В указанный период времени после поступления на расчетный счет ООО «УК «Лидер профессионал» денежных средств в сумме 2 346 477, 87 руб. от жителей <адрес>, Крутых Ю.А., сознавая, что указанные средства подлежат обязательному перечислению в пользу ООО «ПСК» за оказанные коммунальные услуги, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТСЖ «Революции, 3» и желая их наступления, используя своё служебное положение, действуя вопреки интересам ООО «УК «Лидер профессионал», интересам ТСЖ «Революции, 3» и ресурсоснабжающей организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, давал обязательные для исполнения указания бухгалтеру ООО «УК «Лидер профессионал» Свидетель №63 об оплате в пользу ООО «ПСК» за поставленные по договору № от 01.01.2010г. на снабжение тепловой энергии в горячей воде и теплоносителям ресурсы не в полном объеме.

В период с 01.04.2010г. по 01.04.2011г. бухгалтер ООО «УК «Лидер профессионал» Свидетель №63, находившаяся в должностной зависимости от Крутых Ю.А., получив от него обязательные для исполнения указания, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, перечисляла с расчетного счета ООО «УК «Лидер профессионал» в адрес ООО «ПСК» денежные средства за поставленную тепловую энергию не в полном объеме от суммы, полученной от потребителей <адрес>, а именно: 26.10.2010г. в сумме 100 000 руб., 08.11.2010г. в сумме 100 000 руб., 01.12.2010г. в сумме 100 000 руб., 09.12.2010г. в сумме 50 000 руб., 17.12.2010г. в сумме 30 000 руб., 20.12.2010г. в сумме 30 000 руб., 27.12.2010г. в сумме 30 000 руб., 30.12.2010г. в сумме 15 000 руб., 31.12.2010г. в сумме 30 000 руб., 25.01.2011г. в сумме 30 000 руб., 16.02.2011г. в сумме 50 000 руб., 10.03.2011г. в сумме 50 000 руб., а всего на общую сумму 615 000 руб., вместо 2 346 477, 87 руб., полученных от потребителей коммунальных ресурсов ТСЖ «Революции, 3» и подлежащих обязательному перечислению в пользу ООО «ПСК». Таким образом, общая сумма незаконно удержанных Крутых Ю.А. в своих личных интересах и вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер-профессионал», ТСЖ «Революции, 3» и ООО «ПСК» составила 1 731 477, 87 руб.

Тем самым Крутых Ю.А. извлек для себя, как для руководителя коммерческой организации, выгоду, незаконно распорядившись данными средствами в иных интересах, не связанных с погашением возникшей у ТСЖ «Революции, 3» перед ООО «ПСК» кредиторской задолженности за потреблённую тепловую энергию в горячей воде и теплоносителем, в том числе направив их на нужды ООО «УК «Лидер профессионал», а именно: на выдачу по договору займа № б/н от 20.08.2010г. денежных средств в размере 100 000 руб., перечислил по фиктивным договорам на расчетный счет аффилированного ему ООО «Себек» денежные средства на общую сумму 440 886, 28 руб. с целью их последующего обналичивания и присвоения, а также незаконно и необоснованно начислил и выплатил себе и работникам ООО «УК «Лидер профессионал» заработную плату на общую сумму 1 005 715 руб. 78 коп., что противоречит п.п. 8.1 договора № управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес> от 15.03.2010г., согласно которому стоимость услуг ООО «УК «Лидер профессионал» составляет 5% от сумм, подлежащих поступлению от жильцов указанного дома в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, удерживается из платежей, поступивших от собственников и нанимателей помещений указанного дома, и за период договорных отношений определена в размере 263 482, 80 руб. Вышеуказанные противоправные умышленные действия Крутых Ю.А. повлекли нарушение прав и законных интересов собственников и нанимателей жилья ТСЖ «Революции, 3», так как, несмотря на произведенную указанными лицами оплату услуг за поставленную тепловую энергию, у ТСЖ «Революции, 3» перед ООО «ПСК» образовалась значительная кредиторская задолженность.

В результате неправомерных, умышленных действий Крутых Ю.А., выразившихся в невыполнении в период с 01.04.2010г. по 03.06.2011г. обязательств по исполнению договора № управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес> перед ТСЖ «Революции, 3» и образовавшейся по этой причине кредиторской задолженности ТСЖ «Революции, 3» перед ООО «ПСК», ресурсоснабжающая организация 22.10.2012г. обратилась в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с ТСЖ «Революции, 3» задолженности по оплате тепловой энергии, и решением Арбитражного суда Пермского края от 12.03.2013г. и постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2013г. с ТСЖ «Революции, 3» в пользу ООО «ПСК» взыскана задолженность по договору № от 01.01.2010г. за период с апреля 2010 года по май 2012 года в размере 2 344 329, 23 руб., в которую включена задолженность за период с апреля 2010 года по март 2011 года включительно, с учетом поступившей оплаты в сумме 615 000 рублей, в размере 1 740 942, 26 руб.

Кроме того, определением Арбитражного суда Пермского края от 26.12.2014г. по делу № А50-21225/2012 по заявлению ТСЖ «Революции, 3» Товариществу предоставлена рассрочка исполнения постановления 17 ААС от 04.06.2013г. по делу № А50-21225/2012 в части взыскания с ТСЖ «Революции, 3» в пользу ООО «ПСК» суммы в размере 1 719 141, 25 руб. (в связи с уплатой в 2014 году суммы в размере 825 187, 80 руб.). При рассмотрении данного заявления судом учтено, что задолженность ТСЖ «Революции, 3» перед ООО «ПСК» сформировалась ввиду удержания в период с апреля 2010 года по май 2011 года денежных средств, собранных с жильцов ТСЖ «Революции, 3» за отопление и горячее водоснабжение руководителем ООО «УК «Лидер профессионал», и не перечисления указанных средств в ООО «ПСК», а также финансовое положение ТСЖ «Революции, 3», которое значительно ухудшилось.

В один из дней мая-июня 2011 года Крутых Ю.А., осознавая, что целевые денежные средства в сумме 1 731 477, 87 руб., поступившие в период с 01.04.2010г. по 03.06.2011г. от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений многоквартирного дома <адрес> в счет оплаты поставленной тепловой энергии и горячего водоснабжения, он неправомерно израсходовал не по назначению, в результате чего у ТСЖ «Революции, 3» сформировалась существенная кредиторская задолженность перед ООО «ПСК», осознанно не принимая мер по погашению задолженности, желая избежать привлечения ООО «УК «Лидер профессионал», директором которого являлся Крутых Ю.А. к субсидиарной ответственности по погашению суммы долга и взыскания ее в судебном порядке, в июне 2011 года переоформил ООО «УК «Лидер профессионал» на другое лицо. В последующем деятельность ООО «УК «Лидер профессионал» была прекращена, на основании ст. 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001г. данное Общество было добровольно ликвидировано с дальнейшим снятием с учета в налоговой инспекции без передачи обязательств третьим лицам, о чем 11.12.2012г. ИФНС по Свердловскому району г. Перми в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

Таким образом, в период с 01.04.2010г. по 03.06.2011н. Крутых Ю.А., выполняя управленческие функции в ООО «УК «Лидер профессионал», умышленно не исполняя должным образом условия договора № от 15.03.2010г. по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, используя свои полномочия по организации и руководству финансово-хозяйственной и административно-распорядительной деятельностью ООО «УК «Лидер профессионал» и ТСЖ «Революции, 3», распоряжению денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «УК «Лидер профессионал» от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений указанного дома, организации и ведению бухгалтерского учета и соблюдению законодательства при выполнении хозяйственных операций, злоупотребляя своими полномочиями, причинил существенный имущественный ущерб ТСЖ «Революции, 3» на сумму 1 731 477, 87 руб., поскольку к для погашения кредиторской задолженности собственники, наниматели и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирного дома <адрес> вынуждены повторно осуществлять оплату вышеуказанных коммунальных услуг, а также дополнительных расходов для ТСЖ «Революции, 3» в виде оплаты процентов за пользование чужими деньгами и судебных издержек по иску ООО «Пермская сетевая компания», присужденных к выплате постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда № 17АП-5046\2013-ГК от 04.06.2013г. по делу № А50-21225/2012, в результате чего финансовое экономическое положение ТСЖ существенно ухудшилось, так как кредиторская задолженность ТСЖ «Революции, 3» перед ООО «ПСК» более чем в 4 раза, то есть значительно превышала среднемесячный доход ТСЖ, что привело к невозможности последующего нормального функционирования ТСЖ «Революции, 3», а также причинил существенный имущественный ущерб ООО «ПСК» на общую сумму 1 731 477, 87 руб., поскольку в связи с наличием задолженности деятельность ресурсоснабжающей организации является убыточной, недополучение денежных средств не позволило проводить ремонты и реконструкции тепловых сетей, расположенных на территории г.Перми, в необходимых объемах, а также своевременно оплачивать поставленную тепловую энергию теплоэлектростанциям и водогрейным котельным. В условиях неплатежей для поддержания операционной деятельности ООО «Пермская сетевая компания» вынуждено обращаться за кредитами в банки, уплачивая проценты за пользование кредитами, что сокращает суммы денежных средств, направляемых на проведение работ по реконструкции и восстановлению тепловых сетей, так и ООО «УК «Лидер профессионал», так как данные обстоятельства повлекли отказ собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений дома <адрес> от заключенного с ООО «УК «Лидер профессионал» договора управления с последующим выбором иного способа управления домом, что противоречит законным интересам ООО «УК «Лидер профессионал» и негативно сказались на деловой репутации и финансовом состоянии управляющей организации, в конечном итоге утратившей способность выполнять уставные цели своей деятельности и полностью прекратившей деятельность.

Исходя из позиции государственного обвинителя в судебном заседании, переквалифицировавшего обвинение Крутых Ю.А. на ст.201 ч.1 УК РФ, суд квалицирует действия Крутых Ю.А. по ст.201 ч.1 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Он же, 15 января 2010 года, в целях извлечения прибыли от хозяйственной деятельности, единолично создал ООО «Управляющая компания «Лидер Плюс» (ИНН 5904223345) (далее по тексту ООО «УК «Лидер Плюс», Общество) и в этот же день принял решение как единственный участник Общества о возложении на себя обязанностей генерального директора ООО «УК «Лидер Плюс», а также о назначении ответственным за оформление и подготовку документов, необходимых для регистрации Общества в соответствии с действующим законодательством и печати ООО «УК «Лидер Плюс». 01.02.2010г. в инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г.Перми было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Лидер Плюс», юридическим адресом месторасположения которого являлся офис по адресу: г.Пермь, ул.23 Октября, 66/1, фактически офис Общества с момента открытия по май 2013 года располагался по адресу: <адрес>.

В соответствии с Уставом ООО «УК «Лидер Плюс», утвержденным 15.01.2010г. единственным учредителем Крутых Ю.А., Общество осуществляло управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, предоставляло иные виды деятельности, незапрещенные законом.

На основании раздела 8 Устава ООО «УК «Лидер Плюс» Крутых Ю.А., являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом, выполнял в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, поощрял и налагал дисциплинарные взыскания, принимал решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть выполнял все управленческие функции в указанной коммерческой организации.

На основании ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ и положений п.п.8.5 Устава ООО «УК «Лидер Плюс» Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах возглавляемого им Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

Крутых Ю.А., выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (в настоящее время <адрес>) (15.09.2010г. счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>), был открыт р/сч №, используемый в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества.

С целью осуществления уставной деятельности Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер Плюс», заключил 01 мая 2010 года договор № № управления и приступил к управлению многоквартирным домом по адресу: <адрес>, правомерность управления которым в ходе судебного спора с ООО «УК «Вектор-Эко» было подтверждено решением Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2011г. и постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2011г., и с 01.02.2012г. заключил договор управления многоквартирным домом <адрес>, в соответствии с данными договорами ООО «УК «Лидер Плюс» обязалось, в том числе: осуществлять управление многоквартирным домом; организовывать начисление собственникам, пользователям, нанимателям и владельцам помещений платы за помещение и коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами, иных платежей в соответствии с решениями общего собрания собственников многоквартирного дома, а также сбор указанных платежей; в случае невнесения или несвоевременного внесения собственником помещения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, иных платежей принимать предусмотренные действующим законодательством меры, в том числе: взыскание денежных средств в судебном порядке, начисление пени, отключение в установленном действующим законодательством РФ порядке принадлежащего собственнику помещения от подачи коммунальных услуг; а собственники помещений обязались в порядке, установленном действующим законодательством РФ и договором управления многоквартирным домом, на основании представленных управляющей компанией платежных документов своевременно и полностью вносить плату: за жилое помещение либо за содержание и ремонт общего имущества; за коммунальные услуги. У ООО «Лидер Плюс» возникли обязательства по обеспечению надлежащего содержания и ремонта общего имущества указанных домов согласно перечню услуг и работ, обеспечению предоставления коммунальных услуг в соответствии с жилищным законодательством, а также осуществлению сбора денежных средств за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества домов, предоставлению коммунальных услуг, которые поступали на расчетные счета ООО «УК «Лидер Плюс» (статьи 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч.7 ст.155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации. В соответствии со ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

С целью организации начисления и сбора денежных средств от населения за жилищно-коммунальные услуги генеральным директором ООО «УК «Лидер Плюс» Крутых Ю.А. был заключен 20.05.2010г. агентский договор с ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» на оказание услуг, в соответствии с которым оплата за жилищно-коммунальные услуги жильцами многоквартирного дома <адрес> вносились на расчетный счет №, открытый ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» в ОАО АКБ «Перминвестбанк», и наличными в кассу; в дальнейшем Крутых Ю.А. был заключен с целью расчетно-кассового обслуживания агентский договор с ОАО «Комплексный расчетный центр – Прикамье», после чего услуги по расчету, сбору, распределению и перечислению платежей за жилищно-коммунальные услуги предоставлялись также по договору на информационное и технологическое обслуживание от 01.05.2011г. c подконтрольным Крутых Ю.А. ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум».

В отношении жилых домов, управление которыми осуществлялось ООО «УК «Лидер Плюс», данная управляющая компания в силу ст.162 ч.2 ЖК РФ заключила договоры ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в жилых домах и лицам, пользующимся помещениями в этих домах и договоры с подрядчиками, в том числе:

– № без даты энергоснабжения тепловой энергией в сетевой воде с ООО «Пермская сетевая компания», в соответствии с которым ООО «ПСК» обязалось производить и поставлять тепловую энергию в многоквартирный <адрес>, а ООО «УК «Лидер Плюс» обязалось принимать через присоединенную сеть тепловую энергию ООО «ПСК» и оплачивать ее стоимость в соответствии с условиями договора на основании счета, счет-фактуры и акта приема-передачи тепловой энергии, предъявленных Энергоснабжающей организацией: до 20-го числа расчетного месяца – 90 % от количества тепловой энергии, потребленного в предыдущем месяце, до 15 числа, следующего за расчетным, окончательный расчет за потребленную тепловую энергию. Стоимость тепловой энергии определена на основании тарифов, установленных согласно действующему законодательству для энергоснабжающей организации;

– № на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 13.10.2011г. с ООО «Новогор-Прикамье», распространявший свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2011г., в соответствии с которым ООО «Новогор-Прикамье» обязалось через присоединенные к горводопроводу и горканализации сети ООО «УК «Лидер Плюс» отпускать питьевую воду и принимать сточные воды в пределах установленных лимитов (нормативной потребности) водопотребления и водоотведения, а ООО «УК «Лидер Плюс» обязалось своевременно и в полном объеме производить оплату по предъявленным ООО «Новогор-Прикамье» платежным документам;

– № от 14.10.2011г. купли-продажи (поставки) электрической энергии с ОАО «Пермэнергосбыт», который вступил в законную силу с 01.07.2011г. и действовал по 30.03.2012г., в соответствии с которым ОАО «Пермэнергосбыт» обязалось осуществлять продажу (поставку) электрической энергии ООО «УК «Лидер Плюс» для целей оказания покупателям коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов и иного общего имущества в многоквартирном доме), для компенсации потерь электроэнергии во внутридомовых электрических сетях по жилому дому <адрес>, а ООО «УК «Лидер Плюс» обязалось своевременно оплачивать принятую электрическую энергию и иные услуги, предоставленные ОАО «Пермэнергосбыт» в порядке, сроки и размере, в соответствии с условиями договора на основании платежных требований Энергоснабжающей организации, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации или внесения в кассу ОАО «Пермэнергосбыт». Стоимость электрической энергии определяется на основании тарифов, установленных в соответствии с действующим законодательством решениями Региональной (Федеральной) энергетической комиссии (по регулируемым ценам);

– № от 01.09.2011г. на оказание услуг с ООО «Экосистема Лайт», в соответствии с которым ООО «Экосистема Лайт» обязалось своими силами и средствами оказывать услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на контейнерных площадках и из выкатных контейнеров жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «Лидер Плюс», обеспечивать осуществление санитарного содержания контейнерных площадок и выкатных контейнеров, а также вывоза крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов для захоронения на полигоне в соответствии с графиком вывоза твердых бытовых отходов, а ООО «УК «Лидер Плюс» обязалось производить оплату оказываемых услуг согласно спецификации.

При поступлении денежных средств от собственников жилых помещений за коммунальные услуги, управляющая организация должна исполнить обязанности по оплате коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям и перечислить поступившие денежные средства в пользу вышеуказанных ресурсоснабжающих организаций.

Руководство ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК», ОАО «Пермэнергосбыт» подрядных организаций, при заключении и подписании вышеуказанных договоров на поставку коммунальных ресурсов, предоставления услуг (выполнения работ) с Крутых Ю.А., доверяло последнему и было убеждено в том, что все условия заключенных договоров будут исполнены, так как Крутых Ю.А. принял на себя обязательства по своевременной оплате поставленных ресурсов и предоставленных услуг (выполнения работ).

С указанного времени ООО «Экосистема Лайт» своевременно оказывало услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на контейнерных площадках и из выкатных контейнеров жилых домов, находившихся в управлении ООО «УК «Лидер Плюс», а ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК» и ОАО «Пермэнергосбыт» своевременно и бесперебойно поставляли тепловую и электрическую энергию, а также оказывали услуги водоснабжения и водоотведения собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, выбравших способ управления ООО «УК «Лидер Плюс», в полном объеме поставляя ресурсы по заключенным договорам в период с 01.07.2011г. по 17.06.2013г. включительно, а также ежемесячно выставляли счет-фактуры за поставленные ресурсы. Осуществляя уставную деятельность, ООО «УК «Лидер Плюс» производило сбор денежных средств с собственников и нанимателей жилых помещений, а также собственников и арендаторов нежилых помещений в домах, находившихся в управлении ООО «УК «Лидер Плюс», за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Крутых Ю.А., действуя умышленно, выполняя управленческие функции в ООО «УК «Лидер Плюс», достоверно зная требования законодательства РФ, а также свои обязанности по исполнению договоров управления многоквартирными домами, находившихся в управлении управляющей организации, принял решение использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер Плюс», цели уставной деятельности Общества в виде управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда, предоставления коммунальных услуг и иных, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осознавая, что в результате его действий ресурсоснабжающим организациям ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ОАО «Пермэнергосбыт», подрядной организации ООО «Экосистема Лайт» будет причинен существенный вред в виде имущественного ущерба.

31.10.2012г. Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер Плюс», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, желая в дальнейшем избежать ответственности, решением единственного участника Общества, оформленного протоколом № от 31.10.2012г. освободил себя от занимаемой должности, формально назначив на должность генерального директора ООО «УК «Лидер Плюс» Свидетель №5, и на основании заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Крутых Ю.А. прекратил свои полномочия руководителя постоянно действующего исполнительного органа ООО «УК «Лидер Плюс», руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО «УК «Лидер Плюс» была назначена Свидетель №5 Однако Свидетель №5, являясь номинальным директором ООО «УК «Лидер Плюс», реальными управленческими функциями не обладала, самостоятельно решения в части финансово-хозяйственной деятельности, в том числе по распоряжению денежными средствами не принимала. Фактическими все решения имеющие принципиальное значение для ООО «УК «Лидер Плюс», в том числе кадровые, финансовые, управленческие, административно-хозяйственные, влекущие соответствующие правовые последствия принимал Крутых Ю.А. единолично, продолжая осуществлять фактическое руководство Обществом, в том числе самостоятельно распоряжаясь денежными средствами организации и давая указания по их расходованию другим работникам ООО «УК «Лидер Плюс».

Кроме того, в один из дней декабря 2012 года Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», с 01.04.2008г. обслуживавшей в соответствии с договорами управления многоквартирные дома, расположенные в Мотовилихинском районе г.Перми, а именно: <адрес> по <адрес> по <адрес>, использовав свои полномочия вопреки экономическим интересам ООО «УК «Лидер+», жителей многоквартирных домов, жилого фонда, обслуживаемого данным Обществом, ООО «Новогор-Прикамье», ООО «Пермская сетевая компания» и иных контрагентов ООО «УК «Лидер+», выразившиеся в нецелевом, неэффективном и противоправном использовании денежных средств граждан, поступавших на расчетный счет ООО «УК «Лидер+» в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, необоснованно и умышленно сформировав задолженность перед последними, осознавая, что своими умышленными противоправными действиями и бездействием, противоречащими экономическим и финансово-хозяйственным интересам возглавляемой им организации, довел финансовое состояние ООО «УК «Лидер+» до критического, с целью сохранения данного жилого фонда для систематического извлечения прибыли, неправомерно, в нарушение действующей процедуры избрания управляющей организации перевел жилой фонд, состоящий из многоквартирных домов <адрес>, <адрес> по <адрес>, ранее находившийся в управлении ООО «УК «Лидер+», в возглавляемую им же управляющую организацию ООО «УК «Лидер Плюс» путем заключения соглашения от 30.12.2012г., в связи с чем у ООО «УК «Лидер Плюс» возникли обязательства по общему управлению, предоставлению коммунальных услуг собственникам и нанимателям помещений в указанных домах с 01.01.2013г.

В период с 01.05.2010г. по 17.06.2013г. Крутых Ю.А., занимая должность генерального директора ООО «УК «Лидер Плюс», злоупотребляя своими полномочиями, пользуясь отсутствием должного контроля за своими действиями со стороны старших по домам, обслуживаемым ООО «УК «Лидер Плюс», ввиду их некомпетентности во многих вопросах управления многоквартирным домом, полностью ему доверявших как руководителю управляющей компании, которая, как они добросовестно полагали, осуществляет свою деятельность в интересах всех собственников, нанимателей и пользователей помещений многоквартирных домов, и в силу указанных причин должным образом деятельность Крутых Ю.А. по расходованию денежных средств, поступивших в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, не контролировавших, действуя умышленно, с целью получения материальной выгоды, используя свое служебное положение, грубо нарушая действующее законодательство и условия вышеуказанных договоров управления, поставки коммунальных ресурсов, а также в нарушение ч.3 ст.10 ГК РФ, предусматривающей добросовестность участников гражданских правоотношений, зная о поступающих в пользу ООО «УК «Лидер Плюс» от жителей вышеуказанных многоквартирных домов, находившихся в управлении данной управляющей организации, денежных средствах по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за поставленные ресурсы, об их целевой направленности, осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями ежемесячно увеличивается, с целью извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, не принимал должных мер к погашению задолженности за поставленные ресурсы и оказанные услуги с собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «УК «Лидер Плюс», а также умышленно не осуществлял в полном объеме перечисления полученных в пользу ООО «УК «Лидер Плюс» от потребителей денежных средств в счет расчетов за поставленные ресурсы и оказанные услуги, расходуя их по своему усмотрению, в том числе на нужды ООО «УК «Лидер Плюс», а именно: на выплату заработной платы, в том числе неофициальной, себе и сотрудникам Общества, на выдачу займов, компенсацию горюче-смазочных материалов, производил перечисления денежных средств в бюджет, внебюджетные фонды, выдавал на подотчет сотрудникам ООО «УК «Лидер+», на расчеты с поставщиками и подрядчиками, тем самым искусственно увеличивая кредиторскую задолженность Общества за поставленные коммунальные ресурсы и оказанные услуги и причиняя существенный вред ООО «УК «Лидер+», а также ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК» и ООО «Экосистема Лайт».

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», фактически выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также причинения вреда ресурсоснабжающим организациям, действуя умышленно, находясь в офисе Общества расположенном по адресу: <адрес>, давал подчиненным ему сотрудникам ООО «УК «Лидер Плюс» обязательные для исполнения указания по составлению и выставлению перед собственниками, нанимателями и арендаторами помещений в многоквартирных домах, находившихся под управлением ООО «УК «Лидер Плюс», счетов-извещений на оплату за оказанные услуги и фактически поставленные коммунальные ресурсы. Собственники, наниматели и арендаторы помещений в многоквартирных домах, находившихся в соответствии с заключенными договорами на обслуживании ООО «УК «Лидер Плюс», не подозревая о преступных намерения Крутых Ю.А., производили оплату коммунальных платежей путем зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «УК «Лидер Плюс» и расчетный счет подконтрольного Крутых Ю.А. расчетно-кассового центра ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум».

В период с 01.07.2011г. по 17.06.2013г. за услуги по водоснабжению и водоотведению, по отоплению и горячему водоснабжению в силу заключенных договоров денежные средства, поступившие от жителей многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК «Лидер Плюс» в счет оплаты жилищно-коммунальных платежей, подлежали безусловному перечислению в полном объеме платежей в пользу ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК», а также на административно-управленческие расходы, расходы по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту: расходы на инвентарь и материалы, на дератизацию и дезинфекцию, на дежурное освещение мест общего пользования, на оплату по договору о техническом обслуживании подрядной организации, на оплату по договорам специализированным подрядным организациям: обслуживание лифтового оборудования, чистка вентиляций, аварийные работы и другое, на прочие расходы.

В период с июля 2011 года по июнь 2013 года Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер Плюс», фактически выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, достоверно зная, что ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» надлежащим образом оказали услуги по водоснабжению и водоотведению, по отоплению и горячему водоснабжению соответственно, ООО «Экосистема Лайт» надлежащим образом оказало услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора собственникам, нанимателям и арендаторам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО «УК «Лидер Плюс», а также зная, что собственники, наниматели и арендаторы помещений оплатили услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, которые включены в тариф «содержание жилья», услуги по водоснабжению и водоотведению, а также по отоплению и горячему водоснабжению, осознавая, что у Общества возникли обязательства в полном объеме перечислить указанные денежные средства на р/счет ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК» и ООО «Экосистема Лайт», что возглавляемое им Общество не имеет законных оснований расходовать указанные целевые денежные средства на другие нужды, действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер Плюс», цели уставной деятельности Общества в виде управления эксплуатацией жилого фонда в соответствии с заключенными договорами и договорными обязательствами перед гражданами, сбора платежей, а также извлечения прибыли, в нарушение условий заключенных договоров на поставку ресурсов, а также Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012г., осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями ежемесячно увеличивается, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также причинения вреда, умышленно не перечислял в полном объеме денежные средства, поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение, в пользу ООО «Новогор-Прикамье», за отопление и горячее водоснабжение в пользу ООО «ПСК», а также не принимал надлежащих мер к погашению задолженности за поставленные ресурсы и оказанные услуги, образовавшейся в результате неплатежей собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

В указанный период времени Крутых Ю.А., действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер Плюс», а также в целях нанесения вреда ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК», достоверно зная требования постановления администрации г. Перми от 19.06.2008г. № 572 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения (с учетом НДС) для населения в жилых зданиях и общежитиях», а также требования Постановления администрации г. Перми от 19.02.2010г. № 68 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения для населения в жилых домах», согласно которым заработная плата директора и сотрудников управляющей компании входит в тариф по содержанию жилого помещения как оплата услуг по управлению многоквартирным домом, а, значит, выплачивается из денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты за содержание жилых помещений, в нарушение требований постановления Правительства РФ от 28.03.2012г. № 253 расходовал полученные на р/сч ООО «УК «Лидер Плюс» денежные средства, подлежавшие перечислению поставщикам коммунальных ресурсов и подрядным организациям, по своему усмотрению, а именно: на необоснованное начисление и выплату оплаты труда (заработная плата, премии, иное) лично себе и наемным работникам ООО «УК «Лидер Плюс», в том числе на неофициальную заработную плату, на необоснованную выплату в период с января 2012 года по апрель 2012 года денежного вознаграждения старшим многоквартирного дома <адрес> Свидетель №352 в общей сумме 6 000 руб., на выдачу займов на общую сумму 548 940, 3 руб., на выплату по кредитным договорам на общую сумму 201 876, 35 руб., а также, преследуя личные корыстные цели, в период с 19.10.2010г. по 25.10.2011г. давал обязательные к исполнению главному бухгалтеру ООО «УК «Лидер Плюс» Свидетель №63 указания, которые последняя, находясь по адресу: <адрес>, и в должностной зависимости от Крутых Ю.А., не подозревая о его преступных планах, не осознавая преступный характер действий последнего, будучи введенной в заблуждение Крутых Ю.А. относительно реальности и действительности договорных отношений между ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «Себек» и ООО «Велес», выполняла, формируя на основании полученных от Крутых Ю.А. договоров с ООО «Себек» и ООО «Велес» платежные поручения посредством системы «Клиент-Банк», перечислив с р/сч ООО «УК «Лидер Плюс» на р/сч ООО «Себек» и ООО «Велес» денежные средства на общую сумму 385 000 руб.

После поступления на расчетный счет ООО «Себек» и ООО «Велес» денежных средств на общую сумму 385 000 руб. с расчетного счета ООО «УК «Лидер Плюс» по заведомо для Крутых Ю.А. фиктивным договорам ФИО112 и ФИО93, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А. относительно его истинных намерений и законности источника денежных средств, не осведомленными о противоправности действий Крутых Ю.А., действуя согласно ранее достигнутой с ним договоренности, за денежное вознаграждение, имея доступ к расчетным счетам ООО «Себек» и ООО «Велес» обналичивали денежные средства посредством чековых книжек, а также путем перечисления на расчетные счета иных подконтрольных организаций с последующим обналичиванием денежных средств с использованием банковских карт и, находясь на территории г.Перми, частями передали указанную сумму денежных средств Крутых Ю.А., который этими денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, Крутых Ю.А. умышленно незаконно направлял целевые денежные средства, поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение, а также отопление и горячее водоснабжение, на оплату подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, находящегося в управлении ООО «УК «Лидер Плюс», а также на оплату вознаграждения расчетным центрам за расчетное обслуживание, причиняя тем самым ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» материальный ущерб в особо крупном размере. При этом Крутых Ю.А. достоверно знал, что оплата подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, а также оплата услуг расчетных центров в соответствии с постановлениями администрации г. Перми от 19.06.2008г. №, а также от 19.02.2010г. № входят в тарифы за содержание жилья и текущий ремонт и должны производиться только из денежных средств, поступивших в управляющую компанию от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений за содержание жилья и текущий ремонт.

Умышленные действия Крутых Ю.А., совершенные вопреки законным интересам организации и цели уставной деятельности Общества, выразившиеся в злоупотреблении полномочиями, присвоении и направлении денежных средств, подлежавших перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, на выплату заработной платы себе и сотрудникам управляющей компании, на оплату подрядчикам за работы и услуги по содержанию жилья и текущему ремонту, а также на оплату услуг расчетных центров, послужили причиной неоплаты ресурсов, поставленных ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» и оказанных ООО «Экосистема Лайт» услуг по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

Так, во исполнение вышеуказанных договоров в период с июля 2011 года по июнь 2013 года включительно ООО «ПСК», произведя с учетом принятых судом решений корректировок объема начислений, а также по мере поступления и обработки заявок от ООО «УК «Лидер Плюс» о включении либо исключении многоквартирных домов в договор теплоснабжения, оказало ООО «УК «Лидер Плюс» услуги в виде передачи тепловой энергии на общую сумму 6 854 991, 91 руб., ООО «Новогор-Прикамье», с учетом перерасчетов и корректировок объема начислений, оказало услуги по водоснабжению и водоотведению на общую сумму 3 924 238, 20 руб., на оплату которых указанными ресурсоснабжающими организациями в адрес ООО «УК «Лидер Плюс» направлялись счет-фактуры.

Однако Крутых Ю.А. в период с июля 2011 года по июнь 2013 года, являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер Плюс», используя свои полномочия попреки законным интересам организации, цели уставной деятельности Общества, осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями ежемесячно увеличивается, осознанно не принимая мер по погашению задолженности перед ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье», расходовал полученные ООО «УК «Лидер Плюс» денежные средства за отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение не по назначению, перечислив в указанный период времени в пользу ООО «ПСК» денежные средства только в размере 2 085 650, 16 руб., в пользу ООО «Новогор-Прикамье» денежные средства только в размере 1 543 889, 83 руб.

В результате умышленных действий генерального директора ООО «УК «Лидер Плюс» Крутых Ю.А., выразившихся в использовании своих полномочий вопреки законным интересам ООО «УК «Лидер Плюс», был причинен существенный имущественный ущерб ООО «УК «Лидер Плюс» в размере 7 149 690, 12 руб., выразившийся в увеличении задолженности перед ООО «ПСК» и ООО «Новогор-Прикамье» на указанную сумму, ООО «ПСК» на общую сумму 4 769 341, 75 руб., ООО «Новогор-Прикамье» на общую сумму 2 380 348, 37 руб., ООО «Экосистема Лайт» в размере 105 540, 80 руб., приведший к увеличению собственной кредиторской задолженности ООО «Экосистема Лайт» и ухудшению финансового положения данной организации. Кроме того, в результате искусственно созданной кредиторской задолженности ООО «УК «Лидер Плюс» перед ООО «ПСК» деятельность ресурсоснабжающей организации оказалась убыточной, недополучение денежных средств не позволило исполнять свои обязательства по проведению ремонта и реконструкции тепловых сетей, расположенных на территории г. Перми, в необходимых объемах, а также своевременно оплачивать поставленную тепловую энергию теплоэлектростанциям и водогрейным котельным. В условиях неплатежей для поддержания операционной деятельности ООО «ПСК» оказалось вынужденным обращаться за кредитами в банки, уплачивая проценты за пользование кредитами. Как следствие, расходы за пользование кредитами сократили суммы денежных средств, направляемых на проведение работ по реконструкции и восстановлению тепловых сетей. Кроме того, необоснованный и искусственный рост дебиторской задолженности ООО «ПСК» повлек за собой необходимость включения в тариф за коммунальные услуги невозможную к взысканию задолженность, что привело к повышению тарифов за коммунальные услуги, а также к социальной напряженности в регионе; а ООО «Новогор-Прикамье» не позволило последнему своевременно и в полном объеме производить ремонт и реконструкцию сетей для бесперебойного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению <адрес>. В условиях неплатежей для поддержания операционной деятельности ООО «Новогор-Прикамье» оказалось вынужденным обращаться за кредитами в банки, уплачивая проценты за пользование кредитами. Расходы за пользование кредитами сократили суммы денежных средств, направляемых на проведение работ по реконструкции и восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, необоснованный и искусственный рост дебиторской задолженности ООО «Новогор-Прикамье» повлек за собой необходимость включения в тариф на услуги водоснабжения и водоотведения, утверждаемые РСТ Пермского края.

Кроме того, в результате умышленных действий Крутых Ю.А., создавшего условия для образования искусственной кредиторской задолженности перед ООО «Экосистема Лайт» причинен существенный вред указанной подрядной организации в виде имущественного ущерба в крупном размере 105 540, 80 руб., который, в свою очередь, привел к увеличению собственной кредиторской задолженности ООО «Экосистема Лайт», что ухудшило финансовое положение данной организации, а возможность к взысканию задолженности с данных управляющих компаний у ООО «Экосистема Лайт» отсутствовала.

Исходя из позиции государственного обвинителя в судебном заседании, переквалифицировавшего обвинение Крутых Ю.А. на ст.201 ч.1 УК РФ, суд квалицирует действия Крутых Ю.А. по ст.201 ч.1 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Он же, в период с февраля 2008 года по декабрь 2012 года, занимал должность генерального директора ООО «Управляющая компания «Лидер+» расположенного по адресам: <адрес>, а с марта 2010 года по май 2013 года по адресу: <адрес>.

В соответствии с Уставом ООО «УК «Лидер+» осуществляло техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видов жилого и нежилого фондов, управление эксплуатацией жилого фонда, предоставляло иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Осуществляя уставную деятельность, Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», выполняя управленческие функции, заключил типовые договоры управления и приступил к управлению многоквартирными домами, расположенными в Мотовилихинском районе г.Перми, а также заключил договоры ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в жилых домах и лицам, пользующимся помещениями в этих домах и договоры с ресурсоснабжащими и подряными организациями: с ООО «Пермская сетевая компания», ООО «Новогор-Прикамье» и подрядной организацией ООО «Экосистема Лайт».

В период с марта 2008 года по декабрь 2012 года в ООО «УК «Лидер+» от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг поступили денежные средства на общую сумму 116 395 109,87 руб., из которых за оказанные в период с 01.04.2008г. по 31.12.2012г. ООО «Новогор-Прикамье» услуги по водоснабжению и водоотведению и оказанные в период с 01.03.2008г. по 31.12.2012г. ООО «ПСК» услуги по отоплению и горячему водоснабжению поступили и в силу заключенных договоров подлежали безусловному перечислению в полном объеме поступивших платежей в пользу ООО «Новогор-Прикамье» денежные средства в общей сумме 19 204 818,71 руб., в пользу ООО «ПСК» денежные средства в общей сумме 62 635 544, 4 руб.

В период с марта 2008 года по декабрь 2012 года Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», достоверно зная, что ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» надлежащим образом оказали услуги по водоснабжению и водоотведению и по отоплению и горячему водоснабжению, соответственно, собственникам, нанимателям и арендаторам помещений в жилых домах, находящихся в управлении ООО «УК «Лидер+», а собственники, наниматели и арендаторы помещений оплатили услуги по водоснабжению и водоотведению в размере 19 204 818, 71 руб., услуги по отоплению и горячему водоснабжению в размере 62 635 544, 4 руб. за указанный период времени, осознавая, что у организации возникли обязательства в полном объеме перечислить на расчетные счета ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» указанные денежные средства, что возглавляемая им организация не имеет законных оснований расходовать данные целевые денежные средства на любые другие нужды, умышленно не перечислял в полном объеме денежные средства, поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение в пользу ООО «Новогор-Прикамье» и за отопление и горячее водоснабжение в пользу ООО «ПСК», при этом Крутых Ю.А. осознавал незаконность своих действий, понимал, что иных источников денежных средств для оплаты услуг, оказанных ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК», у ООО «УК «Лидер+» нет и что его действия неизбежно повлекут негативные экономические последствия для возглавляемой им организации с последующей неспособностью ООО «УК «Лидер+» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и банкротство предприятия.

В указанный период времени Крутых Ю.А., вопреки постановления администрации г. Перми от 19.06.2008г. № 572 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения (с учетом НДС) для населения в жилых зданиях и общежитиях», а также требования постановления администрации г. Перми от 19.02.2010г. № 68 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения для населения в жилых зданиях», согласно которым заработная плата директора и сотрудников управляющей компании входит в тариф по содержанию жилого помещения как оплата услуг по управлению многоквартирным домом, а значит, выплачивается из денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты за содержание жилых помещений, а также требования ЖК РФ, Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. и Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012г., денежные средства, поступившие в ООО «УК «Лидер+» за услуги по водоснабжению и водоотведению, оказанные ООО «Новогор-Прикамье» и за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, оказанные ООО «ПСК», и подлежащие перечислению в полном объеме в пользу указанных ресурсоснабжающих организаций, расходовал по своему усмотрению: на необоснованное начисление и выплату оплаты труда (заработная плата, премии, иные выплаты) лично себе и наемным работникам ООО «УК «Лидер+» за период с апреля 2008 года по декабрь 2012 года включительно на общую сумму 6 106 695, 34 руб., в том числе неофициальную заработную плату за период с декабря 2011 года по апрель 2012 года в сумме не менее 1 288 018 руб., на необоснованную выплату в период с декабря 2011 года по апрель 2012 года денежного вознаграждения старшим по домам жилого фонда управляющей организации: Свидетель №341 в общей сумме 10 500 руб., ФИО50 в общей сумме 6 000 руб., Свидетель №354 в общей сумме 4 500 руб., ФИО130 в сумме 1 500 руб., Свидетель №232 в сумме 1 500 руб., ФИО150 в сумме 1 500 руб., Свидетель №318 в сумме 1 500 руб., Свидетель №349 в сумме 1 500 руб., на выплату компенсации ГСМ себе лично и сотрудникам ООО «УК «Лидер+» на общую сумму 102 000 руб., на оплату ежегодного взноса в Некоммерческое партнерство «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» в общей сумме 554 000 руб., за аренду нежилого помещения в общей сумме 1 833 943, 21 руб., на выдачу беспроцентных займов сотрудникам ООО «УК «Лидер+» ФИО52 в сумме 150 000 руб., Свидетель №6 в сумме 306 000 руб., ФИО96 в сумме 36 000 руб., ФИО136 в сумме 60 000 руб., Свидетель №9 в сумме 40 000 руб., а также ФИО2 в сумме 120 000 руб., а всего на общую сумму 712 000 руб., на выдачу займов и кредитов на общую сумму 1 510 000 руб., на выплату личных кредитов на общую сумму 828 805, 11 руб. и кредитов Свидетель №5 на общую сумму 52 511 руб., печать газеты «Пермь коммунальная» на сумму 307 980 руб., а также в период с 12.10.2010г. по 12.01.2012г. совершил хищение путем присвоения денежных средств, поступивших от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений за оказанные жилищно-коммунальные услуги в домах, находящихся в управлении ООО «УК «Лидер+», обратив эти денежные средства в свою пользу путем перечисления различными суммами на расчетные счета фирм-«однодневок» ООО «Велес» и ООО «Себек» под видом исполнения обязательств по фиктивным договорам подряда и оказания услуг, заведомо зная об отсутствии реальных договорных отношений между ООО «УК «Лидер+» и указанными организациями, участниками и руководителями которых являлись номинальные лица, фактически не осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность данных организаций.

Кроме того, Крутых Ю.А., зная о целевой направленности денежных средств, поступавших в ООО «УК «Лидер+», поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение, а также отопление и горячее водоснабжение, умышленно, осознавая противоправность своих действий и негативные последствия для ООО «УК «Лидер+» в виде взыскания с организации кредиторской задолженности в пользу ресурсоснабжающих организаций, в том числе в судебном порядке, направлял их на оплату подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, находящегося в управлении ООО «УК «Лидер+», а также на оплату вознаграждения расчетным центрам за расчетное обслуживание, достоверно зная, что оплата подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, а также оплата услуг расчетных центров в соответствии с постановлениями администрации г. Перми от 19.06.2008г. № 572, от 19.02.2010г. № 68 входят в тарифы за содержание жилья и текущий ремонт и должны производиться только из денежных средств, поступивших в управляющую компанию от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений за содержание жилья и текущий ремонт.

В результате умышленных преступных действий Крутых Ю.А., являвшегося единственным распорядителем денежных средств ООО «УК «Лидер+», в силу должностного положения, дававшего сотрудникам организации обязательные для исполнения указания о направлении денежных средств тем или иным контрагентам, в период времени с апреля 2008 года по декабрь 2012 года из поступивших в ООО «УК «Лидер+» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств в размере 62 635 544, 4 руб. за отопление и горячее водоснабжение, ООО «УК «Лидер+» в период с 01.04.2008 по 31.12.2012 перечислило в пользу ООО «ПСК», поставившему ресурсы на общую сумму поставившему ресурсы на общую сумму 72 509 157,83 руб., денежные средства в размере 24 383 727, 41 руб., а в период времени с апреля 2008 года по декабрь 2012 года из поступивших в ООО «УК «Лидер+» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств в размере 19 204 818, 71 руб. в счет оплаты поставленной питьевой воды и принятых сточных вод ООО «УК «Лидер+» в период с 01.04.2008г. по 31.12.2012г. перечислило в пользу ООО «Новогор-Прикамье», поставившему ресурсы на общую сумму 25 200 892, 71 руб., денежные средства в размере 18 737 108, 38 руб., при этом на расчетный счет ООО «ПСК» не поступили денежные средства в сумме 38 251 816, 99 руб., полученные в период времени с апреля 2008 года по декабрь 2012 года через вышеуказанные расчетно-кассовые центры от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений в домах, находившихся в управлении ООО «УК «Лидер+», за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, что повлекло дальнейшее обращение ООО «ПСК» в Арбитражный суд Пермского края и взыскание денежных средств в сумме 50 233 084,94 руб., а также требования, заявленные после закрытия реестра на сумму 2 312 482,35 руб.; на расчетный счет ООО «Новогор-Прикамье» не поступили денежные средства в сумме 467 710, 33 руб., полученные в период времени с апреля 2008 года по декабрь 2012 года через вышеуказанные расчетно-кассовые центры от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО «УК «Лидер+», за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению, что повлекло дальнейшее обращение ООО «Новогор-Прикамье» в Арбитражный суд Пермского края и взыскание денежных средств в сумме 6 522 656,54 руб., и как следствие, неспособность ООО «УК «Лидер+» в срок, в полном объеме и надлежащим образом исполнять свои финансовые обязательства перед иными контрагентами.

Кроме того, в результате умышленных действий генерального директора ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А., выразившихся в использовании своих полномочий вопреки экономическим интересам ООО «УК «Лидер+», направленных преднамеренное банкротство «УК «Лидер+», были созданы условия для образования кредиторской задолженности в сумме 753 710, 56 руб. перед ООО «Экосистема Лайт», оказавшем услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, что повлекло дальнейшее обращение данной организации в Арбитражный суд Пермского края и взыскание денежных средств в сумме 1 509 421,12 руб.

Кредиторская задолженность ООО «УК «Лидер+» перед ООО «ПСК» в сумме 9 873 613, 43 руб. и перед ООО «Новогор-Прикамье» в сумме 5 996 074 руб., была обусловлена неисполнением жителями многоквартирных домов, находящихся в управлении данной управляющей организации обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг, соответственно, у ООО «УК «Лидер+» имелась дебиторская задолженность на указанную сумму. Однако Крутых Ю.А., достоверно зная о наличии дебиторской задолженности., об обязанности принятия мер к ее погашению в целях произведения полного расчета с ресурсоснабжающими организациями, не принимал предусмотренные законодательством меры по взысканию с населения долгов за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

В один из дней в декабре 2012 года Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», продолжая действовать умышленно, используя свои полномочия вопреки экономическим интересам ООО «УК «Лидер+», осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями ежемесячно увеличивается и достигла своего максимально возможного значения, финансовые показатели организации свидетельствуют о неспособности погасить свои обязательства имеющимися активами, не намереваясь в дальнейшем исполнять свои обязательства перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями, зная, что он поступившие от граждан за коммунальные услуги денежные средства похитил и использовал не по назначению, в нарушение действующей процедуры избрания управляющей организации, перевел жилой фонд, ранее находившийся в управлении ООО «УК «Лидер+», в возглавляемую им же управляющую организацию ООО «УК «Лидер Плюс» и, используя ранее созданные им же для этого условия и предпосылки, продолжая свои преступные действия, организовал обращение в суд с иском о признании ООО «УК «Лидер+» банкротом.

В один из дней конца 2012 года Крутых Ю.А., с целью совершения преднамеренного банкротства ООО «УК «Лидер+», при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал ООО «ЮНИКС», созданное 18.03.2010г. неустановленными следствием лицами для создания видимости осуществления торговых операций, не сообщая им о своих преступных намерениях, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Перми, попросил подписать от имени номинального директора Свидетель №12, которая фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЮНИКС» не осуществляла, следующие документы: договор оказания услуг, согласно которому ООО «ЮНИКС» приняло на себя обязательства выполнения в период с 15.05.2012г. по 30.07.2012г. работ по ремонту и восстановлению герметизации стыков-швов на фасаде жилых домов, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей стоимостью 160 000 руб.; акты о приемке выполненных работ от 30.07.2012г., согласно которым ООО «ЮНИКС» работы по ремонту и восстановлению герметизации стыков-швов на фасаде жилых домов, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выполнило полностью и в срок, ООО «УК «Лидер+» претензий по объему и качеству не имеет, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.07.2012г., локальный сметный расчет. Подписанные при неустановленных следствием обстоятельствах документы от имени генерального директора ООО «ЮНИКС» Свидетель №12 неустановленное следствием лицо передало Крутых Ю.А., который в период до 09.01.2013г. вновь обратился к неустановленному следствием лицу и, не сообщая последнему о противоправном характере своих действий, направленных на преднамеренное банкротство ООО «УК «Лидер+», используя предварительно искусственно созданную им кредиторскую задолженность путем составления фиктивного договора от 15.05.2012г. между ООО «ЮНИКС» и ООО «УК «Лидер+», с целью подписать от имени номинального директора Свидетель №12, исковое заявление в Третейский суд Пермского края о взыскании с ООО «УК «Лидер+» в свою пользу суммы задолженности в размере 160 000 руб. по договору оказания услуг от 15.05.2012г. Неустановленное следствием лицо по просьбе Крутых Ю.А. организовало подписание искового заявления и прилагаемых к нему копий документов от имени генерального директора ООО «ЮНИКС» Свидетель №12, после чего передало их Крутых Ю.А., который организовал подачу в Третейский суд Пермского края искового заявления ООО «ЮНИКС» в лице генерального директора Свидетель №12, а также заявления от имени ООО «УК «Лидер+» о признании задолженности перед последним в полном объеме и рассмотрении иска без участия представителей ответчика, преследуя цель рассмотрения и удовлетворения исковых требований в максимально сжатые сроки с последующим признанием банкротом ООО «УК «Лидер+».

17.01.2013г. Третейским судом Пермского края по делу № вынесено решение о взыскании с ООО «УК «Лидер+» в пользу ООО «ЮНИСК» денежных средств в сумме 160 000 руб. и расходов по оплате третейского сбора в сумме 10 000 руб. Таким образом, Крутых Ю.А. было получено официальное документальное подтверждение задолженности ООО «УК «Лидер+» перед ООО «ЮНИКС», в действительности носившей фиктивный характер. В дальнейшем в период до 23.01.2013г., Крутых Ю.А., продолжая свои противоправные действия, вновь обратился к неустановленному следствием лицу, с просьбой подписать от имени номинального директора ООО «ЮНИКС» Свидетель №12 документы, необходимые для выдачи Арбитражным судом Пермского края исполнительного листа на принудительное исполнение Третейского суда от 17.01.2013г. по делу №.

Продолжая свои умышленные действия, направленные на преднамеренное банкротство Общества, генеральный директор ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А., достоверно зная, что при ликвидации должника применяется упрощенная процедура банкротства, что позволит избежать налоговой, административной, уголовной и имущественной ответственности для учредителей и директора Общества, и, соответственно официальная ликвидация Общества без возможных негативных последствий, а в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» основаниями для признания должника – юридического лица несостоятельным (банкротом) является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, 30.04.2013г. организовал внеочередное общее собрание участников Общества, на котором было принято решение о ликвидации ООО УК «Лидер+» и о назначении ликвидатором ФИО8

После этого, в период до 27.05.2013г. Крутых Ю.А. вновь обратился к неустановленному следствием лицу с просьбой подписать документы, необходимые для признания Арбитражным судом Пермского края ООО «УК «Лидер+» несостоятельным (банкротом) и введения в отношении должника процедуры наблюдения. Неустановленное следствием лицо организовало подписание от имени номинального директора ООО «ЮНИКС» Свидетель №12 заявления о признании ООО «УК «Лидер+» несостоятельным (банкротом) и о включении требований в сумме 172 000 руб. в третью очередь реестра кредиторов Общества, с одновременным требованием об утверждении конкурсным управляющим Свидетель №359, являющейся членом Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

27.05.2013г. заявление ООО «ЮНИКС» о признании ООО «УК «Лидер+» несостоятельным (банкротом) вместе с копиями документов, достаточными для принятия заявления о банкротстве, поступило в Арбитражный суд Пермского края.

26.07.2013г. решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-9555/2013 требования ООО «ЮНИКС» к ООО «УК «Лидер+» по денежным обязательствам были признаны обоснованными, ООО «УК «Лидер+» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на 4 месяца, требования ООО «ЮНИКС» в общей сумме 172 000 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов Общества. Конкурсным управляющим Общества утверждена Свидетель №359, определением Арбитражного суда от 29.04.2014г. конкурсным управляющим утвержден Свидетель №357

Однако в связи с умышленными, противоправными действиями Крутых Ю.А., жилой фонд ООО «УК «Лидер+» к этому моменту был утрачен и вместе с тем были утрачены единственные возможные источники дохода управляющей компании, необходимые для погашения задолженности перед ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК».

На 13.11.2014г. в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на общую сумму 59 749 191 руб., в том числе 52 749 191 руб. основного долга, 6 359 177, 54 руб. штрафных санкций, конкурсным управляющим была сформирована конкурсная масса должника в сумме 423 011, 56 руб.

На 03.03.2015г. в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на общую сумму 69 162 118,47 руб., в том числе 60 037 558,08 руб. основного долга, 6 812 078,04 руб. финансовых санкций, а также требования, заявленные после закрытия реестра на сумму 2 312 482,35 руб.

Основными кредиторами ООО «УК «Лидер+» являлись ресурсоснабжающие организации, в том числе ООО «ПСК» на сумму 50 233 084,94 руб., а также требования, заявленные после закрытия реестра на сумму 2 312 482,35 руб., ООО «Новогор-Прикамья» 6 522 656,54 руб., ООО «Экосистема Лайт» 1 509 421,12 руб., ООО «ЮНИКС» на сумму 172 000 руб.

26.10.2015г. определением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-9555/2013 конкурсное производство в отношении ООО «УК «Лидер+» завершено, в связи с чем 26.01.2016г. сотрудниками налоговых органов зарегистрировано прекращение деятельности Общества, о чем в единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись о ликвидации Общества.

Таким образом, по окончанию процедуры банкротства, в результате совершения генеральным директором ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. умышленных противоправных действий, направленных на преднамеренное банкротство Общества, путем совершения фиктивных сделок, нецелевого использования и хищения путем присвоения денежных средств, поступавших в адрес ООО «УК «Лидер+» от жителей многоквартирных домов, находившихся в управлении данного Общества в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе за поставленные коммунальные ресурсы, была существенно увеличена неплатежеспособность ООО «УК «Лидер+», что привело к банкротству данной управляющей организации и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в результате чего был причинен крупный ущерб ООО «УК «Лидер+» на общую сумму 69 162 118,47 руб., ООО «ПСК» крупный ущерб на общую сумму 50 233 084,94 руб., а также требования, заявленные после закрытия реестра на сумму 2 312 482,35 руб., ООО «Новогор-Прикамье» крупный ущерб на общую сумму 6 522 656,54 руб.

Суд квалифицирует действия Крутых Ю.А. по ст.196 УК РФ как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Он же, в период с сентября 2009 года по апрель 2012 года, занимал должность генерального директора ООО «Управляющая компания «Фаворит», расположенного в г.Перми по адресам: <адрес>, с июня 2010 года по май 2012 года по <адрес> и <адрес>.

В соответствии с Уставом ООО «УК «Фаворит» осуществляло управление эксплуатацией жилого фонда и нежилого фонда, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт жилищного фонда, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.

Осуществляя уставную деятельность, Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Фаворит», выполняя управленческие функции, заключил типовые договоры управления и приступил к управлению многоквартирными домами, расположенными в Мотовилихинском районе г.Перми, а также заключил договоры ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в жилых домах и лицам, пользующимся помещениями в этих домах и договоры с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, а именно с ООО «Пермская сетевая компания», ООО «Новогор-Прикамье», ООО «Пермгазэнергосервис» и ОАО «Пермэнергосбыт» и подрядной оргганизацией ООО «Экосистема Лайт».

В период времени с 01.10.2009г. по 30.04.2012г. в адрес ООО «УК «Фаворит» от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг поступили денежные средства на общую сумму 34 050 973, 40 руб., из которых за оказанные в период с 01.10.2009г. по 30.04.2012г. услуги по водоснабжению и водоотведению, по отоплению и горячему водоснабжению, энергоснабжению поступили и в силу заключенных договоров подлежали безусловному перечислению в полном объеме поступивших платежей в адрес ООО «Новогор-Прикамье» денежные средства в общей сумме 4 712 794, 56 руб., в адрес ООО «ПСК» денежные средства в общей сумме 976 327, 94 руб., в адрес ООО «Пермгазэнергосервис» денежные средства в общей сумме 10 209 222, 87 руб., в адрес ОАО «Пермэнергосбыт» денежные средства в общей сумме 4 031 614, 69 руб.

В период с ноября 2009 года по апрель 2012 года Крутых Ю.А., достоверно зная, что ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис» и ОАО «Пермэнергосбыт» надлежащим образом оказали услуги по водоснабжению и водоотведению и по отоплению и горячему водоснабжению, энергоснабжению, соответственно, ООО «Экосистема Лайт» надлежащим образом оказало услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора соответственно, собственникам, нанимателям и арендаторам помещений в жилых домах, находящихся в управлении ООО «УК «Фаворит», а собственники, наниматели и арендаторы помещений оплатили услуги по водоснабжению и водоотведению в размере 4 712 794, 56 руб. за период с 01.10.2009г. по 30.04.2012г., по отоплению и горячему водоснабжению на общую сумму 11 185 550, 81 руб. за период с 01.10.2009г. по 30.04.2012г., услуги по энергоснабжению в размере 4 031 614, 69 руб., осознавая, что у организации возникли обязательства в полном объеме перечислить на расчетные счета ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис» и ОАО «Пермэнергосбыт», а также подрядной организации ООО «Экосистема Лайт», указанные денежные средства, что возглавляемая им организация не имеет законных оснований расходовать данные целевые денежные средства на любые другие нужды, умышленно не перечислял в полном объеме денежные средства, поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение, в пользу ООО «Новогор-Прикамье», за отопление и горячее водоснабжение, в пользу ООО «ПСК» и ООО «Пермгазэнергосервис», и за электроснабжение, в пользу ОАО «Пермэнергосбыт», при этом Крутых Ю.А. осознавал незаконность своих действий, понимал, что иных источников денежных средств для оплаты услуг, оказанных ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис», ОАО «Пермэнергосбыт» у ООО «УК «Фаворит» нет и что его действия неизбежно повлекут негативные экономические последствия для возглавляемой им организации с последующей неспособностью ООО «УК «Фаворит» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и банкротство предприятия.

В указанный период времени Крутых Ю.А., действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным экономическим интересам ООО «УК «Фаворит», а также в целях нанесения вреда ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис» и ОАО «Пермэнергосбыт», достоверно зная требования постановления администрации г. Перми от 19.06.2008г. № 572 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения (с учетом НДС) для населения в жилых зданиях и общежитиях», а также требования постановления администрации г.Перми от 19.02.2010г. № 68 «Об установлении размера платы за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения для населения в жилых домах», согласно которым заработная плата директора и сотрудников управляющей компании входит в тариф по содержанию жилого помещения как оплата услуг по управлению многоквартирным домом, а значит выплачивается из денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты за содержание жилых помещений, в нарушение требований постановления Правительства РФ от 28.03.2012г. № 253 расходовал денежные средства, поступившие в ООО «УК «Фаворит» за услуги по водоснабжению и водоотведению, оказанные ООО «Новогор-Прикамье», за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, оказанные ООО «ПСК» и ООО «Пермгазэнергосервис», и за услуги по электроснабжению, оказанные ОАО «Пермэнергосбыт», и подлежащие перечислению поставщикам коммунальных ресурсов и подрядным организациям, по своему усмотрению, а именно: на необоснованное начисление и выплату оплаты труда (заработная плата, премии, материальная помощь, иное) лично себе и наемным работникам ООО «УК «Фаворит» за период с октября 2009 года по апрель 2012 года включительно на общую сумму 6 319 939, 95 руб., в том числе неофициальную заработную плату за период с ноября 2011 года по апрель 2012 года в сумме не менее 165 457, 14 руб., на необоснованную выплату в период с декабря 2011 года по апрель 2012 года денежного вознаграждения на общую сумму 35 000 руб. старшей по дому <адрес> ФИО99, на оплату административных штрафов ООО «УК «Фаворит» 20.10.2011г. по постановлениям № и № от 30.08.3011г. в общей сумме 15 000 руб., на оплату ежегодного взноса в Некоммерческое партнерство «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» в общей сумме 84 000 руб., за аренду нежилого помещения в общей сумме 179 190, 360 руб., на оплату ежегодного взноса в Некоммерческое партнерство «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» в общей сумме 280 000 руб., а также период с 23.09.2010г. по 12.01.2012г. совершил хищение путем присвоения денежных средств, поступивших от собственников и нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений за оказанные жилищно-коммунальные услуги в домах, находящихся в управлении ООО «УК «Фаворит», обратив эти денежные средства в свою пользу путем перечисления различными суммами на расчетные счета фирм-«однодневок» ООО «Велес» и ООО «Себек» под видом исполнения обязательств по фиктивным договорам подряда и оказания услуг, заведомо зная об отсутствии реальных договорных отношений между ООО «УК «Фаворит» и указанными организациями, участниками и руководителями которых являлись номинальные лица, фактически не осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность данных организаций.

Кроме того, Крутых Ю.А., зная о целевой направленности денежных средств, поступавших в ООО «УК «Фаворит», поступившие в управляющую компанию за водоснабжение и водоотведение, за отопление и горячее водоснабжение, а также за энергоснабжение, умышленно, осознавая противоправность своих действий и негативные последствия для ООО «УК «Фаворит» в виде взыскания с организации кредиторской задолженности в пользу ресурсоснабжающих организаций, в том числе в судебном порядке, направлял их на оплату подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, находящегося в управлении ООО «УК «Фаворит», а также на оплату вознаграждения расчетным центрам за расчетное обслуживание, при этом Крутых Ю.А. достоверно знал, что оплата подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги по содержанию жилья и текущему ремонту жилого фонда, а также оплата услуг расчетных центров в соответствии с постановлениями администрации г. Перми от 19.06.2008г. № 572, а также от 19.02.2010г. № 68 входят в тарифы за содержание жилья и текущий ремонт и должны производиться только из денежных средств, поступивших в управляющую компанию от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений за содержание жилья и текущий ремонт.

В результате умышленных преступных действий Крутых Ю.А., являвшегося единственным распорядителем денежных средств ООО «УК «Фаворит», в силу должностного положения, дававшего сотрудникам организации обязательные для исполнения указания о направлении денежных средств тем или иным контрагентам, в период времени с ноября 2009 года по апрель 2012 года из поступивших в ООО «УК «Фаворит» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств в размере 11 185 550, 81 руб. за отопление и горячее водоснабжение, из которых денежные средства в размере 976 327, 94 руб. подлежали безусловному перечислению за оказанные в период с 01.10.2009 по 31.12.2009 в пользу ООО «ПСК» и денежные средства в размере 10 209 222, 87 руб. подлежали безусловному перечислению за оказанные в период с 01.01.2010г. по 30.04.2012г. в пользу ООО «Пермгазэнергосервис», ООО «УК «Фаворит» в период с 01.10.2009г. по 30.04.2012г. перечислило в пользу ООО «ПСК» денежные средства в размере 630 000 руб. и в период с 01.01.2010г. по 30.04.2012г. перечислило в пользу ООО «Пермгазэнергосервис» денежные средства в размере 5 175 470, 54 руб., в период времени с октября 2009 года по апрель 2012 года из поступивших в ООО «УК «Фаворит» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств в размере 4 712 794, 56 руб. в счет оплаты поставленной питьевой воды и принятых сточных вод ООО «УК «Фаворит» перечислило в пользу ООО «Новогор-Прикамье» денежные средства в размере 2 635 271, 44 руб.

В период времени с октября 2009 года по апрель 2012 года из поступивших в ООО «УК «Фаворит» от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений денежных средств в размере 4 653 090, 22 руб. в счет оплаты поставленной питьевой воды и принятых сточных вод ООО «УК «Фаворит» не перечислены на расчетный счет ОАО «Пермэнергосбыт» денежные средства в размере 1 285 609, 03 руб., при этом на расчетный счет ООО «ПСК» не поступили денежные средства в сумме 346 327, 94 руб., полученные в период времени с октября 2009 года по февраль 2010 года через расчетно-кассовые центры от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений в домах, находившихся в управлении ООО «УК «Фаворит», за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, на расчетный счет ООО «Пермгазэнергосервис» не поступили денежные средства в сумме 5 033 752, 33 руб., полученные в период времени с января 2010 года по апрель 2012 года через вышеуказанные расчетно-кассовые центры от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений в домах, находившихся в управлении ООО «УК «Фаворит», за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, что повлекло дальнейшее обращение ООО «ПСК» и ООО «Пермгазэнергосервис» в Арбитражный суд Пермского края и взыскание денежных средств в пользу ООО «ПСК» в сумме 2 060 228, 06 руб.; на расчетный счет ООО «Новогор-Прикамье» не поступили денежные средства в сумме 2 077 523, 12 руб., полученные в период времени с октября 2009 года по апрель 2012 года через вышеуказанные расчетно-кассовые центры от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО «УК «Фаворит», за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению, что повлекло дальнейшее обращение ООО «Новогор-Прикамье» в Арбитражный суд Пермского края и взыскание денежных средств в сумме 2 839 891, 80 руб., не поступили денежные средства в сумме 1 216 317, 75 руб., полученные в период времени с октября 2009 года по апрель 2012 года через вышеуказанные расчетно-кассовые центры от собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО «УК «Фаворит», за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению, что повлекло дальнейшее обращение ОАО «Пермэнергосбыт» в Арбитражный суд Пермского края и взыскание денежных средств в сумме 1 216 317, 75 руб., также ООО «УК «Фаворит» были созданы условия для образования кредиторской задолженности в сумме 58 284, 18 руб. перед ООО «Экосистема Лайт», оказавшем услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, и как следствие, неспособность ООО «УК «Фаворит» в срок, в полном объеме и надлежащим образом исполнять свои финансовые обязательства перед иными контрагентами.

Кредиторская задолженность ООО «УК «Фаворит» перед ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ООО «Пермгазэнергосервис» и ОАО «Пермэнергосбыт» в размере 5 523 379, 13 руб., в том числе перед ООО «Новогор-Прикамье» в сумме 1 603 930, 11 руб., перед ООО «ПСК» в сумме 820 303, 56 руб., перед ООО «Пермгазэнергосервис» в сумме 2 477 669, 93 руб. и перед ОАО «Пермэнергосбыт» в сумме 621 475, 53 руб., была обусловлена неисполнением жителями многоквартирных домов, находящихся в управлении данной управляющей организации обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем у ООО «УК «Фаворит» имелась дебиторская задолженность на указанную сумму, однако Крутых Ю.А., достоверно зная о наличии дебиторской задолженности, об обязанности принятия мер к ее погашению в целях произведения полного расчета с ресурсоснабжающими организациями, не принимал предусмотренные законодательством меры по взысканию с населения долгов за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Фаворит», осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями ежемесячно увеличивается и достигла своего максимально возможного значения, финансовые показатели организации свидетельствуют о неспособности погасить свои обязательства имеющимися активами, не намереваясь в дальнейшем исполнять свои обязательства перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями, узнав, что основной кредитор организации, перед которым скопилась наибольшая сумма задолженности – ООО «Пермгазэнергосервис», 26.01.2012г. обратилось с заявлением в Арбитражный суд Пермского края о признании ООО «УК «Фаворит» несостоятельным (банкротом), с целью сокрытия ранее совершенных им преступлений и желая избежать привлечения к субсидиарной ответственности по погашению суммы долга и взыскания ее в судебном порядке, решил переоформить ООО «УК «Фаворит» на подставное лицо, чтобы в последующем полностью прекратить деятельность указанного Общества в связи с отсутствием хозяйственной деятельности.

Реализуя задуманное, в период до 23.04.2012г. Крутых Ю.А., через знакомых подыскал ранее незнакомого Свидетель №2, которому не сообщая о преступных намерениях Крутых Ю.А., последние предложили оформить фиктивную сделку, заключающуюся в перерегистрации ООО «УК «Фаворит» путем продажи и перехода к Свидетель №2 долей в уставном капитале ООО «УК «Фаворит». Свидетель №2, не подозревая о преступных намерениях Крутых Ю.А. и будучи не осведомленным о юридических последствиях указанной сделки, за вознаграждение, выступая от имени своего брата ФИО86 и с использованием документов последнего, согласился произвести перерегистрацию ООО «УК «Фаворит». 23.04.2012г. в целях придания видимости законности сделки по перерегистрации ООО «УК «Фаворит» организовал общее собрание учредителей ООО «УК «Фаворит» в составе: Крутых Ю.А., Свидетель №252, Свидетель №5 и ФИО86 (без права голоса), на котором были приняты решения: о выходе Крутых Ю.А., Свидетель №252 и Свидетель №5 из состава Участников ООО «УК «Фаворит» путем продажи своих долей в Уставном капитале указанного общества ФИО86, о снятии с Крутых Ю.А. полномочий генерального директора ООО «УК «Фаворит», о признании недействительным Учредительного договора от 23.03.2009г., назначении директором ООО «УК «Фаворит» ФИО86, о внесении изменений в учредительные документы Общества путем государственной регистрации в ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми, оформленные протоколом № 5 от 23.04.2012г.

В тот же день, 23.04.2012г., Крутых Ю.А., Свидетель №252 и Свидетель №5 в присутствии нотариуса осуществили передачу прав и обязанностей участников ООО «УК «Фаворит» ФИО86

В конце апреля-начале мая 2012 года Крутых Ю.А., продолжая свои преступные действия, осознавая, что задолженность перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями ежемесячно увеличивается и достигла своего максимально возможного значения, финансовые показатели организации свидетельствуют о неспособности погасить свои обязательства имеющимися активами, не намереваясь в дальнейшем исполнять свои обязательства перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями, зная, что он поступившие от граждан за коммунальные услуги денежные средства похитил и использовал не по назначению, в нарушение действующей процедуры избрания управляющей организации, перевел жилой фонд, ранее находившийся в управлении ООО «УК «Фаворит» в созданную и возглавленную им в качестве генерального директора управляющую организацию ООО «УК «ФАВОРИТ».

04.04.2012г. определением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-1292/2012 была введена процедура наблюдения в отношении ООО «УК «Фаворит», временным управляющим была назначена ФИО63 Однако в ходе процедуры наблюдения генеральный директор ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А., уклонялся от предоставления последней первичной и иной предусмотренной законом к передаче документации ООО «УК «Фаворит».

10.09.2012г. решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-1292/2012 ООО «УК «Фаворит» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим назначена ФИО63, однако в связи с умышленными, противоправными действиями Крутых Ю.А. первичные документы организации были сокрыты, жилой фонд ООО «УК «Фаворит» к этому моменту был утрачен, и вместе с тем были утрачены единственные возможные источники дохода управляющей компании, необходимые для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

24.06.2014г. определением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-1292/2012 конкурсное производство в отношении ООО «УК «Фаворит» прекращено.

В последующем деятельность ООО «УК «Фаворит» была прекращена, на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001г. данное Общество было добровольно ликвидировано с дальнейшим снятием с учета в налоговой инспекции без передачи обязательств третьим лицам, о чем 19.02.2016г. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

Таким образом, по окончанию процедуры банкротства, в результате совершения генеральным директором ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. умышленных противоправных действий, направленных на преднамеренное банкротство Общества, совершенных путем совершения фиктивных сделок, нецелевого использования и хищения путем присвоения денежных средств, поступавших в адрес ООО «УК «Фаворит» от жителей многоквартирных домов, находившихся в управлении данного Общества в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе за поставленные коммунальные ресурсы, была существенно увеличена неплатежеспособность ООО «УК «Фаворит», что привело к банкротству данной управляющей организации и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в результате чего ООО «УК «Фаворит» причинен крупный ущерб на общую сумму 11 410 978,60 руб., ООО «ПСК» ущерб на общую сумму 2 060 228,06 руб., ООО «Новогор-Прикамье» крупный ущерб на общую сумму 2 839 891,80 руб., ООО «Пермэнергосбыт» ущерб на общую сумму 1 216 317, 75 руб.

Вышеуказанные умышленные противоправные действия, совершенные Крутых Ю.А. в собственных интересах, вопреки уставным задачам ООО «УК «Фаворит», повлекли причинение особо крупного ущерба ООО «ПСК» на общую сумму 2 060 228, 06 руб., ООО «Пермгазэнергосервис» на общую сумму 4 270 922, 45 руб., ООО «Новогор-Прикамье» на общую сумму 2 839 891, 80 руб., ОАО «Пермэнергосбыт» на общую сумму 1 216 317, 75 руб., а также причинение особо крупного ущерба ООО «УК «Фаворит» на общую сумму 11 410 978, 60 руб. с последующим признанием ООО «УК «Фаворит» банкротом и фактической ликвидации данной организации. <данные изъяты>

Суд квалифицирует действия Крутых Ю.А. по ст.196 УК РФ, как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Виновность подсудимого Крутых Ю.А. в злоупотреблении полномочиями, в совершении хищения путем присвоения денежных средств с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере, в преднамеренном банкротстве ООО «УК «Лидер+» и ООО «Фаворит» подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель Свидетель №91 показала, что она работает в должности ведущего юристконсульта ООО «НОВОГОР-Прикамье» и занимается взысканием задолженности за поставленные коммунальные ресурсы. В связи с ненадлежащим исполнением ООО «УК «Лидер+» оплаты поставленных коммунальных ресурсов ООО «Новогор-Прикамье» обращалось в Арбитражный суд Пермского края с исками о взыскании сумм задолженности с ООО «УК «Лидер+», а именно:

– в январе 2012 года о взыскании задолженности в размере 2 496 924 рубля 20 копеек за за период с июня по декабрь 2011 года. ООО «Новогор-Прикамье» ООО «УК «Лидер+» был направлен проект договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № от 24.04.08г., который ООО «УК «Лидер+» был подписан с протоколом разногласий. На момент судебного разбирательства разногласия между ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «УК «Лидер+» не урегулированы, и между ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «УК «Лидер+» сложились фактические договорные правоотношения, вытекающие из договора энергоснабжения. 27.04.2012 между ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «УК «Лидер+» заключено мировое соглашение, которое утверждено судом на условиях: ООО «УК «Лидер +» признает требования ООО «Новогор-Прикамья» о взыскании задолженности в размере 2 496 924 рубля 20 копеек за оказанные в период с июня по декабрь 2011 года услуги по водоснабжению и водоотведению, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 123 003 рубля 63 копейка и обязуется уплатить указанную задолженность в соответствии с графиком, определением Арбитражного суда от 02.05.12г. данное мировое соглашение утверждено и производство по делу А50 – 1663/2012 прекращено, но условия мирового соглашения ООО «УК «Лидер+» не исполнены;

– в сентябре 2012 года о взыскании задолженности за период с января по август 2012 года в размере 3 478 701 рубль 42 копейки. Судом было установлено, что ООО «Новогор-Прикамье» осуществляло через присоединенную сеть водопровода и канализации в непрерывном режиме подачу воды и прием с объектов, находящихся в управлении ООО «УК «Лидер+», сточных вод, ООО «УК «Лидер+», в свою очередь, принимало воду и сбрасывало сточные воды. ООО «Новогор-Прикамье» ООО «УК «Лидер+» был направлен проект договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 24.04.08г., который ООО «УК «Лидер+» подписан с протоколом разногласий. На момент судебного разбирательства разногласия между ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «УК «Лидер+» не урегулированы и между ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «УК «Лидер+» сложились фактические договорные правоотношения, вытекающие из договора энергоснабжения. За период с января по август 2012 года ООО «Новогор-Прикамье» оказаны ООО «УК «Лидер+» услуги по водоснабжению и водоотведению в количестве, определенном расчетным методом на объектах, на которых приборы учета отсутствуют, а также в соответствии с показаниями прибора учета потребления, которым оборудованы остальные объекты ООО «УК «Лидер+». Количество отпущенной воды и принятых стоков за спорный период было подтверждено маршрутными листами, содержащими показания приборов учета, снятыми совместно представителями ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «УК «Лидер+». На оплату оказанных услуг за период с января по август 2012 года ООО «Новогор-Прикамье» выставило ООО «УК «Лидер+» счета-фактуры на сумму 3 778 701 рубль 42 копейки. При расчете стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, ООО «Новогор-Прикамье» руководствовалось утвержденными тарифами и действующими нормативами. С учетом частичной оплаты задолженности в размере 300 000 рублей по данным ООО «Новогор-Прикамье» задолженность ООО «УК «Лидер+» за период с января по август 2012 года составила 3 478 701 рубль 42 копейки. Иск ООО «Новогор-Прикамье» Арбитражным судом Пермского края по делу № А50-19616\2012 удовлетворен и с ООО «УК «Лидер+» в пользу ООО «Новогор-Прикамье» взыскана задолженность в размере 3 478 701 рубль 42 копейки;

– в мае 2013 года о взыскании задолженности за период с сентября 2012 года по март 2013 года в размере 3 145 296 рублей 30 копеек. Решением Арбитражного суда Пермского края от 26.07.2013г. ООО «УК «Лидер +» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство. В связи с этим все исковые заявления о взыскании с должника долга по денежным обязательствам и обязательным платежам, за исключением текущих платежей и неразрывно связанных с личностью кредитора обязательств должника-гражданина, поданные в день введения наблюдения или позднее во время любой процедуры банкротства, подлежат оставлению без рассмотрения. Учитывая, что обязанность по оплате оказанных в период с сентября 2012 по март 2013 услуг возникла у ООО «УК «Лидер+» до даты принятия заявления о признании данной управляющей компании банкротом, заявленные ООО «Новогор-Прикамье» требования не отнесены к текущим платежам, и поэтому иск судом оставлен без рассмотрения. 23.08.2013г. ООО «Новогор-Прикамье» обратилось в суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 6 898 113 рублей 27 копеек, в том числе 6 522 656 рублей 54 копейки основной задолженности по оплате поставленных коммунальных ресурсов за период с октября 2011 года по май 2013 года. Решением Арбитражного суда Пермского края от 04.03.2014 по делу № А50-17321/2013 суд обязал ООО «Новогор-Прикамье» направить в адрес ООО «УК «Лидер Плюс» проект дополнительного соглашения к договору на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод № от 13.10.2011г. о включении в данный договор следующих многоквартирных домов, расположенных в г. Перми по адресу: <адрес>. Протокольным определением суда от 04.09.2014 производство по требованию ООО «Новогор-Прикамье» возобновлено. Представитель ООО «НОВОГОР-Прикамье» заявил ходатайство об уточнении заявленных требований, попросил включить в реестр требований кредиторов должника 6 898 113 рублей 27 копеек, в том числе 6 522 656 рублей 54 копейки основного долга и 375 456 рублей 73 копейки финансовых санкций. Поставка питьевой воды и прием сточных вод осуществлялись в отношении жилых многоквартирных домов по <адрес>», по <адрес>.

В связи с принятием Арбитражным судом Пермского края решения по делу № А50-17321/2013 от 04.03.14г. в апреле 2014 года начисления ООО «УК «Лидер+» за период: январь – июль 13г. по <адрес>», по <адрес> ООО «Новогор-Прикамье» были сторнированы и перенесены на договоры с другими управляющими компаниями (т.е. все дома за этот период, за исключением <адрес>, в отношении которых до 01.06.2013 года действовал договор № с ООО «УК «Лидер+»).

Требование ООО «Новогор-Прикамье» в размере 6 898 113,27 руб., в том числе 6 522 656 рублей 54 копейки основной задолженности, 6 463 784,34 руб. это основной долг за оказанные услуги с октября 2011 года по май 2013 года включительно, включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «УК «Лидер+». Задолженность ООО «УК «Лидер+» не погашена.

Свидетель Свидетель №70 показал, что работал в ООО «Пермская сетевая компания» в должности начальника отдела по работе, в его обязанности входило организация работ по заключению договоров теплоснабжения, в том числе с управляющими компаниями. Предоставление данных услуг регламентируется законодательством Российской Федерации, Правительством Пермского края в сфере ЖКХ и региональной энергетической комиссией. На рынке данных услуг ОАО «ТГК-9» является естественной монополией. Производство и реализация тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС) ОАО «ТГК-9» и ООО «ПСК» предоставляет на основании договоров поставки. Между ООО «ПСК» и ООО «УК «Лидер+» были договора поставки тепловой энергии в горячей воде: № от 01.04.2008г. с протоколом разногласий на объекты по адресам: <адрес>, а с 01.05.2008г. дополнительным соглашением в договор были включены дома по адресам в <адрес>; <адрес>; <адрес> С 01.05.2011г. в связи с заключением жителями дома, расположенного по адресу <адрес>, договора управления с ООО «УК «Мастер Комфорта», данный дом был исключен из договора №, а в дальнейшем из этого договора также были исключены: с 01.02.2013г. дом по <адрес> в связи с заключением жителями данного дома договора управления с ООО «УК «Мастер Комфорта», с 30.04.2013 дом по <адрес> в связи с заключением жителями данного договора управления с ООО «УК «Мастер Пермского края», с 01.05.2013 дом по <адрес>, в связи с заключением жителями данного дома договора управления с ООО «УК «Домком», с 01.06.2013 дом по <адрес> в связи с заключением жителями данного дома договора управления с ООО «УК «Евро-Комфорт» и дом по <адрес> в связи с заключением жителями договора управления с ООО «УК «Профи М», с 01.08.2013 дом по <адрес> в связи с заключением жителями договора управления с ООО «УК «Евро-Комфорт». С 01.01.2013 дома <адрес> по <адрес> дополнительным соглашением были переведены в договор с ООО «УК «Лидер Плюс» №. После этого, договор № между ООО «Управляющая компания «Лидер+» и ООО «ПСК» был расторгнут с 01.08.2013, о чем из ООО «УК «Лидер+» поступило уведомление.

Свидетель Свидетель №281 показал, что три года назад или более он электриком работал в ООО «Лидер+», оформлен был по трудовому договору и трудовой книжке. Он обслуживал дома, заработную плату оплачивали по договору и перечисляли ее ему на карточку, оформлен по трудовой книжке, зарплату перечисляли на каточку. Он не понит, чтобы ему выплачивалась неофициальная заработная плата.

В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №281 показывал, что в 2012 году электриком он был трудоустроен через центр занятости в ООО «Лидер плюс», также он был трудоустроен в ООО «Лидер+». В данных организациях он проработал примерно до мая 2013 года. Директором ООО «Лидер плюс» и ООО «Лидер+» являлся Крутых Ю.А.. с которым он общался при трудоустройстве. Были ли предусмотрены премии, либо иные дополнительные выплаты по трудовому договору он не помнит. Премии ему выплачивались ежеквартальные и выдавалась ему на руки бухгалтером ООО «Лидер плюс», за выданные денежные средства он расписывался в ведомостях. О том, что данная зарплата является неофициальной, он не знал, так как руководством данных управляющих компаний ему было разъяснено, что данные денежные средства являются премией. В предъявленных ему ведомостях по выплате денежных средств в графе подпись стоит его подпись /т.42 л.д.323-324/.

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного следствия показывал, что весной 2010 года его знакомый ФИО112 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы уходить при помощи открытого на его (Свидетель №10) имя ИП от налогов, на что он согласился. Вместе с ФИО112 они ездили к нотариусу на <адрес>, где подписывал какие-то документы, и к нотариусу на <адрес>, где от своего имени на ФИО112 оформил генеральную доверенность, кроме этого совместно с ФИО112 ог ходил в ИФНС Свердловского района г. Перми на ул.1-я Красноармейская, 26, где он по заранее подготовленным ФИО112 документам оформил на свое имя ИП, а полученные в ИФНС документы он передал ФИО112. В конце весны 2010 года он вместе с ФИО112 в отделении ОАО ЗУБ Сбербанка России по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет на оформленное ранее ИП и получил банковскую карту, а в мае-июне 2010 года также с ФИО112 он ездил в отделение ОАО МДМ Банка на <адрес>, где на его ИП еще был открыт расчетный банковский счет и оформлена банковская карта. Все банковские документы и банковские карты он отдал ФИО112. Летом 2010 года около дух раз он совместно с ФИО112 ездил в отделение ОАО ЗУБ Сбербанка России на ул.Лебедева 25Б, где получал в кассе денежные средства, которые передавал ФИО112. Какие суммы им снимались, не помнит. За вышеуказанные действия ФИО112 выплачивал ему по 3000 руб. ежемесячно в период времени с июня 2010 года по март 2011 года. В апреле 2012 года в отношении него, как индивидуального предпринимателя начались налоговые проверки, а через некоторое время ФИО112 перестал выходить с ним на связь. ИП на свое имя он закрыл в январе 2012 года. Как ему известно, в 2010 году ФИО112 обратился с просьбой оформить на себя ИП и к его сыну Свидетель №10, на что тот ответил согласием /т.28 л.д.304-305/.

Свидетель Свидетель №10 в ходе предварительного следствия показывал, что в 2010 году, точной даты не помнит, к нему обратился отец – Свидетель №3 с просьбой оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, о чем отца попросил ФИО112 Отец также по просьбе ФИО112 зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, открыл расчетные счета в нескольких банках г. Перми и выписал генеральную доверенность на ФИО112, после чего передал тому все документы из банков и из налоговой инспекции. Он согласился, так как за регистрацию его в качестве индивидуального предпринимателя ФИО112 обещал выплачивать по 3000 руб. каждый месяц. Отец ему пояснил, что открытие ИП необходимо ФИО112, чтоб уходить от уплаты налогов. Он с ФИО1013 ездили на <адрес> для оформления от его имени генеральной доверенности на имя ФИО112, затем они проехали в ИФНС Свердловского района <адрес>, где он, по ранее подготовленным ФИО112 документам, оформил на свое имя ИП. В декабре 2010 года вместе с ФИО112 он ездил в отделение ОАО ЗУБ СБ РФ, по адресу: <адрес>, где на его имя была открыта сберегательная книжка, с которой 13.12.2010г. в том же отделении банка он вместе с ФИО112 снял 1 500 000 рублей, которые они отвезли в какой-то офис в районе дома <адрес>. Также декабре 2010 года он вместе с ФИО112 ездил в отделение ОАО ЗУБ Сбербанка России по адресу: <адрес>, где он заполнил заявление на получение банковских карт, номера карт и расчетных счетов он не помнит, которые как предполагает, были впоследствии получены ФИО112 От отца ему известно, что ФИО112 перестал выплачивать денежные средства ему за ИП с апреля 2012 года, на связь не выходил, поле чего отец принял решение закрыть ИП на свое имя /т.28 л.д.2-4/.

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия показывал, что он в 2010 году познакомился с ФИО112, с которым он встречался в офисе последнего в микрорайоне Парковый на территории базы «Гастроном». В офисе также присутствовала женщина по имени ФИО148. Во время первой встречи ФИО112 ему сообщил, что необходимо на его (Свидетель №2) имя оформить организацию ООО «Себек», в котором он (Свидетель №2) будет генеральным директором, для чего необходимо у нотариуса подписать документы для открытия Общества, деятельность которого относилась к строительным работам. ФИО112 пообещал ему денежные средства в сумме 3000 руб. Он согласился. Встреча была назначена у нотариуса по адресу: <адрес>. На встречу он пришел один, ФИО112 был вместе со ФИО148. У нотариуса документы оформляли сотрудницы. На тот период времени паспорта у него не было и он жил по паспорту младшего брата ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ рождения, так как брат часто находился на стационарном лечении в психиатрической больнице и паспорт оставлял ему. Внешне по фотографии он с братом очень похожи. При оформлении документов сотрудницы нотариуса на паспорт не обратили внимание. У нотариуса он подписал необходимые документы, помнит, что ставил свою подпись в Уставе ООО «Себек». ФИО112 он представился ФИО86. О том, что он ФИО167, ФИО112 не говорил, и ФИО112 узнал это случайно, примерно в 2012 году. После оформления документов ФИО112 заплатил ему денежные средства в сумме 3000 руб. и они расстались. Через несколько дней ФИО112 позвонил ему и сообщил, что необходимо открыть расчетный счет в банке для функционирования Общества. Они встретились у отделения ОАО «Сбербанк России» по адресу <адрес>. В банке он написал заявление на открытие расчетного счета на ООО «Себек» и заполнил необходимые сопутствующие документы. В банке позже он также получил пластиковую карту и чековую книжку на имя ФИО86, которые передал ФИО112. Примерно в марте 2011 года ему позвонил ФИО112 и сообщил, что необходима помощь в оформлении еще одного общества и попросил его найти человека, на которого можно будет оформить общество и за оказанную помощь ФИО112 пообещал ему 3000 руб. Он согласился. В это время он проживал с ФИО205, которой он предложил оформить на свое имя Общество. ФИО205 согласилась. Он позвонил ФИО112 и они договорились о встрече. При встрече ФИО112 он передал ксерокопию паспорта, после чего тот попросил его, чтобы ФИО205 пришла в офис нотариуса на <адрес>. В обговоренное время ФИО205 встретилась с ФИО112, после чего они сходили к нотариусу. У нотариуса ФИО205 подписала необходимые документы, после чего на ее имя было оформлено ООО «Велес». ФИО205 встречалась с ФИО112 несколько раз. За оказанную помощь ФИО112 передал ему и ФИО205 3000 руб. Таким же образом ФИО112 в 2012 году за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей он помог оформить Общество на имя ФИО36, с которой в тот период времени проживал. Фактически деятельность от ООО «Себек» ни он, ни его брат не осуществляли, о том какие денежные средства поступали на счета указанного общества и как они расходовались ему ничего неизвестно, документы финансово-хозяйственной деятельности и печати ООО «Себек» и ООО «УК «Фаворит» после совершения сделок ему не передавались. В течение 2011-2012гг. он зарабатывал денежные средства, выполняя различные строительные работы в составе бригады. Некоторые заказчики для выполнения строительных работ требовали заключения договора подряда с юридическим лицом и поэтому он несколько раз использовал реквизиты ООО «Себек», которые закладывались в условия договора в качестве Исполнителя, от лица ООО «Себек» документы от имени своего брата подписывались им. Затем он обращался к ФИО112 с просьбой проставить оттиски печати ООО «Себек». Подобным образом им оформлялись и другие документы. Часть документов, в том числе реквизиты ООО «Себек», договоры подряда и иные были изъяты у него в ходе обыска. Реквизитами и оттиском печати ООО «УК «Фаворит» он не пользовался. Примерно в апреле 2012 года ФИО112 сообщил ему, что необходимо будет переоформить на его (Свидетель №2) организацию за вознаграждение в размере 3000 руб. В один из дней апреля 2012 года он приехал по адресу: <адрес>, где у нотариуса встретился с ФИО112 для продажи ему (Свидетель №2) ООО «УК «Фаворит». У нотариуса он и еще трое человек, среди которых был Крутых Ю.А., являющийся генеральным директором ООО «УК «Фаворит», подписали договор купли продажи долей в уставном капитале, при этом он денежных средств за покупку ООО «УК «Фаворит» не передавал. О том, что у ООО «УК «Фаворит» имеется существенная задолженность перед другими организациями ему никто не говорил. После подписания документов и передачи их нотариусу ФИО112 передал ему 3000 руб. После этого с Крутых Ю.А. и другими учредителями ООО «УК «Фаворит» он не встречался. О деятельности ООО «УК «Фаворит» он больше ничего не слышал. При заключении договора купли-продажи ООО «УК «Фаворит» он так же выдавал себя за ФИО86, так как у него имелся лишь паспорт брата, а своего на тот момент времени он не имел. Предъявленное ему следователем для обозрения соглашение от 05.05.2012г. между ООО «УК Фаворит» в лице ФИО86 и ООО «УК «Фаворит» в лице Свидетель №5 он видит впервые и не помнит, чтобы подписывал этот документ. О передаче жилых домов от одной управляющей компаниив в другую ему ничего не известно /т. 28 л.д. 231-236, т.51 л.д.166-169/.

Свидетель Свидетель №81 показала, что юристом с 15 декабря 2010 года она работает в ООО «УК «Фаворит» с надлежащим оформлением, также она выполняла функции юриста в ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Лидер-профессионал», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «ИАЦ «Премиум», где руководителем и соучредителем являлся Крутых Ю.А В ее должностные обязанности входило представление интересов обществ в судах, в том числе арбитражных, составление договоров с контрагентами. Офис ООО «УК «Фаворит» находился по адресу: <адрес>, это же офис был у вышеуказанных управляющих компаний. В офисе были оборудованы рабочие места бухгалтера Свидетель №63, мастера участка ФИО20, диспетчера Свидетель №7, экономиста ФИО92, заместителя генерального директора Свидетель №5, технического директора Свидетель №6 и инженера Свидетель №8 Основным видом деятельности указанных компаний являлось предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С ней был заключен трудовой договор, согласно которого она являлась юристом в ООО «УК «Фаворит», условиями договора ей был определен должностной оклад в размере 15 000 руб. При собеседовании Крутых Ю.А. сказал, что в связи с необходимостью уплаты больших налогов, официальная часть зарплаты, с которой будут платиться налоги, будет составлять 15 000 руб. Также правилами компании была предусмотрена выплата неофициальной зарплаты, размер которой для нее составлял еще 15 000 руб. Официальная часть заработной платы зачислялась ежемесячно на банковскую карту «Сбербанк России», а не официальная часть зарплаты выплачивалась по ведомости бухгалтером Свидетель №63, а затем Свидетель №83. Платежная ведомость была выполнена в виде таблицы, состоящей из 3 колонок, с указанием фамилий, сумм выплаты и колонки для подписи. С сентября 2011 года она находилась в декретном отпуске. Работа в управляющих компаниях Крутых Ю.А. была организована следующим образом: еженедельно по понедельникам и вторникам в офисе по <адрес> Крутых Ю.А. проводились общие оперативные совещания, в которых принимали участие подрядные организации, аварийные обслуживания и технические специалисты нашего офиса. Иные сотрудники, в том числе она, на данных оперативных совещаниях принимали участие по мере необходимости. На данных совещаниях обсуждались только технические вопросы, в том числе по обслуживанию жилого фонда. Моменты, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний, а именно задолженности предприятий перед ресурсоснабжающими организациями, дебиторская задолженность жильцов, обсуждались только в кабинете Крутых Ю.А. с бухгалтером, Свидетель №5 и юристом. Данные вопросы на обсуждение в ходе оперативных совещаний Крутых Ю.А. не выносились.

Когда она приступила к своим обязанностям в обслуживании и управлении управляющих компаний Крутых Ю.А. были многоквартирные дома: в управлении ООО «УК «Лидер+» находилось около 14 многоквартирных домов <адрес> по <адрес> по <адрес> по <адрес>. В ООО «УК «Фаворит», у других управляющих компаний Крутых Ю.А. имелись долги перед ресурсоснабжающими организациями. На момент трудоустройства ООО «УК «Фаворит» ежемесячно жильцам указанных домов выставлялись счета-извещения на оплату услуг ЖКХ. Когда она устроилась на работу в ООО «УК «Фаворит» услуги по расчетно-кассовому обслуживанию осуществляло ООО «Виктория». Договор с ООО «Виктория» действовал в период времени с октября 2009 года по май 2011 года. ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Фаворит» имели договорные отношения с ООО «КРЦ-Прикамье» в период времени с мая по июль 2011 года. В дальнейшем около двух месяцев услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, а также функции по печати счетов-извещений осуществляло ООО «Биллинговый центр «Сфера». Затем Крутых Ю.А. создал свою организацию ООО «ИАЦ-Премиум», которое осуществляло расчетно-кассовое обслуживание, генеральным директором также был Крутых Ю.А. Во всех указанных многоквартирных домах проводились общие собрания непосредственно Крутых Ю.А., техническим директором Свидетель №6, исполнительным директором Свидетель №5, по выбору способа управления – управляющая организация, с которой в последующем заключался договор управления. По договору управления многоквартирным домом управляющая компания за плату обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. На основании подписанного договора управления управляющей компанией выставлялись счета-квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги. В данных квитанциях были отражены следующие позиции – содержание, текущий ремонт, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение. Расчет тарифов производился в соответствии с постановлениями, которые распространялись на территории Пермского края. Управляющая компания могла распоряжаться только денежными средствами по содержанию и текущему ремонту, оставшиеся денежные средства являлись целевыми и предназначались для перечисления ресурсоснабжающим организациям. По обслуживанию многоквартирных домов с управляющими компаниями Крутых Ю.А. ей известно, что во всех многоквартирных домах, которые находились в обслуживании вышеуказанных организаций Крутых Ю.А., подрядными организациями проводились работы, связанные с обслуживанием и текущим ремонтом, согласованные со старшими по домам и советом многоквартирных домов. Управляющими компаниями Крутых Ю.А. заключалось огромное количество подрядных договоров, но лишь небольшая часть подрядных организаций фактически выполняло работы, связанные с техническим обслуживанием многоквартирных домов. Это такие подрядчики, как ООО «КамТехСтрой», ООО «ЭнергоЛюкс», ООО «РЕС-Профи», ООО «Лифт-Сервис», ИП Свидетель №87, и еще ряд организаций, которые в действительности осуществляли работы. В некоторых домах работы проводились в объемах, которые превышали годовой денежный сбор по статьям «Текущий ремонт» и «Содержание жилья». В этом случае, недостающая часть денежных средств, требующаяся для проведения тех или иных работ по домам, тратилась из денежных средств, поступавших от жителей многоквартирных домов, предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям. В некоторых домах работы по текущему ремонту проводились только в самом начале обслуживания дома, а в последующем объемы производимых работ были намного меньше собираемости с жильцов по статьям «Текущий ремонт» и «Содержание жилья».

Начиная с декабря 2010 года, по поручению Крутых Ю.А., она готовила проекты договоров подряда с организациями, реквизиты которых ей предоставлял Крутых Ю.А. Примерно в мае-июне 2011 года Крутых Ю.А. попросил ее составить договора подряда от имени ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Фаворит» с ООО «Велес», ООО «Себек», ООО «Аргумент», ООО «Прогресс», ООО «СПК «УралРегион» и на ее вопрос о происхождении этих организаций и их деятельности, Крутых пояснил, чтобы об этих компаниях никто не должен знать. Договоры с данными организациями в настоящее время сохранились у нее на электронном носителе. Крутых Ю.А. говорил ей, какие виды работ, по какому объекту (многоквартирному дому) и какую стоимость работ необходимо указывать в договоре. Предмет договора во всех подготавливаемых ею договорах с указанными подрядчиками был неконкретен, включал себя одни и те же работы по текущему обслуживанию и текущему ремонту, разными были только суммы, подлежащие выплате подрядчику. После составления договора, она договор передавала лично Крутых Ю.А., а тот в свою очередь информацию по договору по телефону передавал сметчице с указанием на какие виды, объемы и стоимость работ, по какому объекту необходимо подготовить документы – сметы, акты выполненных работ, справки о стоимости работ и другие. Насколько ей известно, данные документы в последующем сметчицами отправлялись Крутых Ю.А. по электронной почте на электронный адрес ООО «УК «Лидер-Профи», либо на личную почту Крутых Ю.А. или Свидетель №5 Она сметчиц никогда не видела, в офис при ней они никогда не приходили, поэтому их личные данные ей неизвестны. Руководителей указанных организаций она также никогда не видела, в ее присутствии договоры с их стороны они никогда не подписывали. Оформление договоров подряда с ООО «Себек», ООО «Велес», ООО СПК «УралРегион», ООО «Прогресс», ООО «Аргумент» являлось формальностью. Крутых Ю.А. ей говорил о том, чтобы реквизиты этих организаций хранились только у нее, что эти организации нужны только для перечисления денежных средств, поступивших от жителей жилого фонда, обслуживаемого управляющими компаниями Крутых Ю.А., то есть для обналичивания денежных средств.

В период времени с 2010 года по конец 2012 года, примерно раз в неделю, в ООО «УК «Фаворит» по адресу: <адрес> приходила ФИО93, которая имела печати различных организаций, в том числе вышеуказанных, с которыми якобы заключены договора подряда, при этом ФИО93 ставила печати в актах о выполненных работах, но фактически никаких работ указанные общества для управляющих компаний Крутых Ю.А. не выполняли, и указанные договоры были фиктивными. Также ФИО93 систематически приносила в офис денежные средства в пределах от 300 000 руб. до 500 000 руб. и передавала их Крутых Ю.А., который после этого выдавал сотрудникам заработную плату помимо официальной. Заработная плата работников компаний Крутых Ю.А. состояла из двух частей – официальной и неофициальной. Официальная часть была определена трудовым договором и перечислялась с расчетного счета управляющей организации на счет сотрудника и получалась на зарплатные банковские карты. Выдача неофициальной части зарплаты осуществлялась в период времени с 21 по 30 числа месяца, то есть после того, как собственникам выставлялись счета-квитанции на оплату услуг за предыдущий месяц. После поступления денежных средств от жильцов в счет оплаты услуг ЖКХ они по фиктивным основаниям выводились на подставные фирмы с помощью ФИО93, обналичивались и выдавались в качестве заработной платы работникам Крутых Ю.А. Выдачу неофициальной части заработной платы осуществляла главный бухгалтер Свидетель №63 из денежных средств, передаваемых ей Крутых. Также ей известно, что Крутых Ю.А. неоднократно выдавал займы из денежных средств, находящихся на расчетных счетах вышеуказанных организаций различным физическим лицам, как входящим в штат сотрудников его управляющих организаций, так и своим знакомым. Так, ей известно, что Крутых Ю.А. давал по договору займа денежные средства ФИО184, Свидетель №149, Свидетель №292, Свидетель №6 и другим лицам. В дальнейшем, займы, выданные Крутых Ю.А. в полном объеме возвращены не были. Кроме этого, возврат займов работников осуществлялся из средств их неофициальной «серой» заработной платы сотрудников, то есть фактически на расчетный счет организаций денежные средства не поступали.

Директоров ООО «Аргумент», ООО «Велес», ООО «Себек», ООО «Прогресс», ООО «СПК «Урал Регион» она никогда не видела, в офис ООО «УК «Фаворит» они никогда не приходили. Кроме того, во всех компаниях принадлежащих Крутых Ю.А. плотно взаимодействовала со старшими по домам жилого фонда управляющих компаний Крутых Ю.А., в том числе, чтобы данный многоквартирный дом не смог перейти в ту или иную управляющую компанию. Старшие по домам активно вели беседы и переговоры с соседями, жильцами дома, могли тем навязать определенное, выгодное для управляющей компании мнение. За свою работу практически все старшие по домам получали денежное вознаграждение. С целью расширения сферы деятельности, периодически Крутых Ю.А. проводил работу по заключению договоров управления по переголосованию многоквартирных домов, на тот момент находящихся в управлении других управляющих компаний. С этой целью последние искали активных собственников домов, с которыми проводили разъяснительные беседы, рекламируя управляющую компанию, а далее, заручаясь их поддержкой, предлагали быть инициаторами в проведении собрания по переголосованию в управляющую компанию, принадлежащую Крутых Ю.А. В последующем Крутых Ю.А. и Свидетель №5 проводились общие собрания собственников жилья многоквартирных домов по смене управляющей компании и решения вопроса по заключению договоров управления с управляющими компаниями Крутых Ю.А. На данных собраниях Крутых Ю.А. и Свидетель №5 доводили до собственников о том, что та или иная компания, учредителем и генеральным директором которой являлся Крутых Ю.А. имеет хорошую репутацию на рынке ЖКХ и не имеет долгов перед ресурсоснабжающими организациями, тем самым они вводили людей в заблуждение. Также ей известно, что после того, как в офисе ООО «УК «Фаворит» сотрудниками полиции был произведен обыск, Крутых Ю.А. дал распоряжение отсортировать всю оставшуюся документацию. Та документация, которая не должна была попасть сотрудникам полиции, а именно документация, касающаяся взаимодействия с подставными контрагентами в рамках фиктивных договоров и обналичивания денежных средств, была вывезена Крутых Ю.А. с целью ее сокрытия и дальнейшего уничтожения.

Исполнительный директор ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер+» Свидетель №5 фактически исполняет указания Крутых Ю.А.

Денежные средства, получаемые от жильцов многоквартирных домов на счета ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер+», ООО «ИАЦ-Премиум» в дальнейшем по назначению не расходовались и поставщикам коммунальных ресурсов не перечислялись. Полученные от ФИО93 C. Денежные средства Крутых Ю.А. расходовал по своему усмотрению: выдавал «серую» заработную плату, займы, организовывал и оплачивал праздничные банкеты для работников компании и т.д. Кроме этого, от Свидетель №63 ей известно, что ФИО112 неоднократно приезжал к Свидетель №63 и передавал похищенные и обналиченные денежные средства.

Юридическим сопровождением ООО «УК «Лидер+» она занималась в период с 01.06.2011г. по 01.10.2011г. На тот момент задолженность данной компании перед ресурсоснабжающими организациями составляла порядка 40 000 000 руб. По указанию Крутых Ю.А. по доверенности она принимала участие в судебных заседаниях по взысканию ресурсоснабжающими организациями задолженности с управляющей компании, а также по взысканию задолженности ООО «УК «Лидер+» с собственников домов жилого фонда, обслуживаемого данной управляющей компанией. В связи с этим еженедельно в бухгалтерии ей предоставлялись сведения о задолженности. Задолженность жильцов по квартплате составляла порядка 10 000 000 руб., а задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями составляла около 30 000 000 руб. В сентябре-октябре 2011 она вышла в декретный отпуск и не занималась юридическим сопровождением этой компании, занималась только вопросами взыскания дебиторской задолженности с собственников домов. С 01.11.2012г. по просьбе Крутых Ю.А. досрочно она вышла на работу, так как у ООО «УК «Лидер+» возникли проблемы, связанные с задолженностью перед поставщиками коммунального ресурса. Крутых Ю.А. было принято решение обанкротить ООО «УК «Лидер+», изменить фирменное наименование ООО «УК «Лидер Плюс» включив сокращенное наименование данной управляющей компании ООО «УК «Лидер+» и перевести весь жилой фонд ООО «УК «Лидер+» в другую управляющую компанию Крутых Ю.А., а именно в ООО «УК «Лидер Плюс», в обслуживании которого на тот период времени было всего два дома по <адрес>. После этого Свидетель №5 и Крутых Ю.А. познакомили ее с Свидетель №359, которая являлась знакомой Свидетель №5 Данный вывод она сделала из общения между Свидетель №5 и Свидетель №359, а потом она узнала, что муж Свидетель №359 являлся одноклассником Свидетель №5 Свидетель №359 состоит в ассоциации арбитражных управляющих, это является ее доходным бизнесом. В ходе одной из встреч в офисе по <адрес>, где присутствовали она, Крутых Ю.А., Свидетель №5 и Свидетель №359, они обсуждали варианты банкротства ООО «УК «Лидер+». Свидетель №359 предложила себя в качестве конкурсного управляющего ООО «УК «Лидер+» для того, чтобы можно было через одного из своих знакомых решать возникающие вопросы и проблемы, связанные с банкротством управляющей компании. Также Свидетель №359 предложила упрощенную схему банкротства, для чего требовалась организация, которая могла выступить в качестве кредитора ООО «УК «Лидер+», путем заключения фиктивного договора подряда, неисполнения ООО «УК «Лидер+» обязательств по договору и вынесения решения через третейский суд о неплатежеспособности ООО «УК «Лидер+», для последующего обращения в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о несостоятельности управляющей компании. Крутых Ю.А. и Свидетель №5 согласились с предложением Свидетель №359 Через некоторое время Крутых Ю.А. передал ей реквизиты ООО «ЮНИКС» для составления необходимых документов, а именно фиктивного договора подряда на сумму около 160 000 руб., акты выполненных работ, исковое заявление от ООО «ЮНИКС» к ООО «Лидер+» о взыскании оплаты по договору, возможно, какие-то другие. После составления данных документов она отправила их по электронной почте Свидетель №359, которая перепроверила данные документы и переслала их ей обратно на подпись. После того, как документы были распечатаны, она передала их на подпись Крутых Ю.А. Через некоторое время Крутых Ю.А. отдал ей документы обратно, уже подписанные. Подписанные документы она лично привезла Свидетель №359 по адресу: <адрес>, и отдала той весь пакет документов. Насколько ей известно со слов Крутых Ю.А. и Свидетель №5, в последующем третейским судом было вынесено решение о взыскании с ООО «УК «Лидер+» в пользу ООО «ЮНИКС» оплаты по договору, которое было передано в арбитражный суд Пермского края с заявлением о банкротстве ООО «УК «Лидер+» по упрощенной процедуре, где Свидетель №359 была заявлена конкурсным управляющим. После этого Свидетель №5 предложила Крутых Ю.А. в ускоренном порядке перевести весь жилой фонд с ООО «УК «Лидер+» на ООО «УК «Лидер Плюс», где на тот период времени та являлась генеральным директором. Фактически переголосования домов не было, Свидетель №5 подделала все протоколы общего собрания собственников всего жилого фонда ООО «УК «Лидер+», на основании которых жильцам домов, бывших ранее в обслуживании у ООО «УК «Лидер+» выставлялись счета-квитанции на оплату коммунальных услуг с выставлением реквизитов ООО «ИАЦ «Премиум». Кроме того, по объявлениям, развешанным в жилом фонде ООО «УК «Лидер+» Свидетель №5 приглашала жильцов в офис по <адрес> якобы для получения договора управления. Собственники, не зная о целях Свидетель №5, расписывались в представленных последней документах, не читая их.

В воспроизведенных следователем аудиозаписях зафиксированы ее разговоры с Свидетель №5 по обсуждению какого-то арбитражного дела, в ходе рассмотрения которого был наложен арест на расчетный счет ООО «УК «Лидер+», в результате чего срочно требовалось переводить жилой фонд данной управляющей компании в ООО «УК «Лидер Плюс», а также разговор по закрытию расчетного счета ООО «УК «Лидер+» в рамках исполнительного производства. В ходе этого разговора они обсуждают проблему, с которой могут столкнуться, в случае если денежные средства за услуги ЖКХ от населения поступят на расчетный счет ООО «УК «Лидер+» и уйдут в счет погашения долга. Однако, в связи с тем, что ориентировочно с середины 2011 года расчетно-кассовое обслуживание всего жилого фонда, в том числе всех управляющих компаний учредителем и генеральным директором которых являлся Крутых Ю.А. осуществлялось ООО «ИАЦ «Премиум», которое было организовано в качестве сторонней организации для сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения, чтобы исключить и не допустить вероятности наложения ареста на денежные средства управляющих компаний для обеспечения исковых требований подрядных организаций, в том числе поставляющих коммунальные ресурсы, перед которыми на тот момент уже образовалась значительная задолженность по оплате услуг по поставке коммунальных ресурсов.

Свидетель Свидетель №63 показала, что она на основании трудового договора была трудоустроена в ООО «УК «Лидер плюс» на должность главного бухгалтера. В этот же период времени на основании трудового договора по совместительству она устроилась в ООО ИАЦ «Премиум», с зимы 2011 года на основании трудового договора она работает в ООО УК «Лидер+» по совместительству, на должности главного бухгалтера. С осени 2011 года на основании договора по совместительству она устроилась в ООО «УК «Фаворит» на должность главного бухгалтера. Вышеуказанные управляющие компании занимаются управлением и обслуживанием жилого фонда. Весной 2012 года ООО «УК «Фаворит» обанкротилось и было создано ООО «УК «ФАВОРИТ», где по совместительству она была трудоустроена на должность главного бухгалтера. Непосредственно в ее функции входит введение и сдача бухгалтерского и налогового учета, перечисление платежей, начисление заработной платы.

В феврале 2010 года было создано ООО Информационно-Аналитический центр «Премиум» (далее ИАЦ «Премиум»), которое занималось расчетно-кассовым обслуживанием населения. В период 2010г. ИАЦ «Премиум» оказывал юридические услуги. В период 2010 года ИАЦ «Премиум» расчетно-кассовым обслуживанием не занимался, им занималось ООО «Виктория». Между ООО «Виктория» и ООО УК «Лидер+», ООО УК «Фаворит» были заключены договора, что они печатают счета-квитанции для жителей домов вышеуказанных управляющих компаний, но в счетах-квитанциях были указаны расчетные счета управляющих компаний ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Фаворит». С лета 2011 года, дату точно не помнит, ИАЦ «Премиум» стал выполнять функции расчетно-кассового центра. Офис ИАЦ «Премиум» находится по адресу: <адрес>. Между управляющими компаниями и ИАЦ «Премиум» были заключены договоры на расчетно-кассовое обслуживания населения. Выпуском квитанций занимается бухгалтер по квартплате Свидетель №82 В счетах-квитанциях, которые стал выпускать ИАЦ «Премиум», был указан его расчетный счет и жители домов, которые обслуживают вышеперечисленные управляющие компании денежные средства за оплату коммунальных услуг перечисляют в расчетно-кассовый центр ИАЦ «Премиум». В ИАЦ «Премиум» перечисленные денежные средства собираются. Согласно реестра банка, эти денежные средства программой распределяются по управляющим компаниям, согласно оплаченным квитанциям за коммунальные услуги жителями каждой управляющей компании. На основании договора за услуги расчетно-кассового центра с поступивших платежей в ООО ИАЦ «Премиум» перечисляется процент от поступивших денежных средств. Эти поступившиеся денежные средства уходят на зарплату работников ИАЦ «Премиум», налоги, обслуживание оргтехники и т.д.

Ее непосредственным директором в ИАЦ «Премиум» и в других управляющих компаниях, где она работает по совместительству, являлся Крутых Ю.А. Ежедневно по движению денежных средств, а именно по доходам и расходам она докладывала генеральному директору Крутых Ю.А. утром, сколько денежных средств на счетах имеется, вечером сколько денежных средств потрачено. Все платежи с расчетных счетов данных компаний происходили только по указанию Крутых Ю.А., на счетах от поставщиков и подрядчиков Крутых ставил визу «к оплате» и свою подпись, только после этого она переводила денежные средства по данным счетам. Право первой подписи в банковских документах имел генеральный директор Крутых. При проведении расчетов с поставщиками у них был установлен следующий порядок: ей из юр.отдела передавали оригинал договора с подрядчиком, после выполнения подрядчиком работ ей передавались платежные документы и акты выполненных работ (данные документы передавались как представителями подрядчиков, так и посредством связи – почте, сети интернет, факсимильной связью). Получая данные документы, она их передавала Крутых Ю.А. для рассмотрения. После рассмотрения данных документов Крутых Ю.А. ей их возвращал с визами: «к оплате». В случае, если счет оплачивать не нужно, то Крутых Ю.А., как правило, оставлял его без внимания и не ставил на нем резолюцию. Во время отсутствия Крутых Ю.А. платежи в основном не производились, если производились, то крайне редко и только с разрешения Крутых Ю.А. и подписанным им счетом.

Среди их контрагентов в 2010-2011 г.г. были ООО «Велес», ООО «Себек». Ей были предоставлены договоры, заключенные с данными организациями ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит» на проведение подрядных работ. После предоставления данных договоров Крутых Ю.А. познакомил ее с ФИО93 и пояснил, что та является представителем ООО «Велес», ООО «Себек» и будет предоставлять ей акты выполненных работ и счета на их оплату от вышеуказанных юридических лиц. ФИО93 стала периодически появляться у них в офисе и предоставлять ей акты выполненных работ и счета на их оплату ООО «Велес», ООО «Себек». ФИО93 передавала данные документы как лично в руки, так и в момент ее отсутствия на рабочем месте оставляла документы у нее на столе. После получения данных документов, она их передавала для подписи Крутых Ю.А. и Крутых Ю.А. на платежных документах ООО «Велес», ООО «Себек» ставил визу «к оплате». После получения данных документов она через систему интернет-банк производила оплату данных платежных документов, сколько всего было переводов на p/с указанных юридических лиц и в каких суммах они совершались, не помнит. Она догадывалась, что ООО «Велес», ООО «Себек» используются Крутых Ю.А. для обналичивания денежных средств, поступающих от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит» по следующему признаку: суммы, указываемые в счетах данных лиц всегда были точными, кратными, например 10 000 руб., 50 000 руб., 100 000 руб. и т.д. Кроме того, ФИО93 при посещении офиса, периодически общалась с Крутых Ю.А. в его кабинете один на один.

Переводы денежных средств на расчетные счета ООО «Велес», ООО «Себек» производились как с расчетных счетов ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», так и с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» по письмам от ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит». Переводы с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» по письмам от ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит» производились по причине периодического наложения арестов на счета ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», чтобы избежать их взыскания со стороны ССП. Данные операции производились по указанию Крутых Ю.А.

Также в ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит» практиковалась выдача заработной платы сотрудникам наличными денежными средствами без составления расходных кассовых документов. Как правило, половина заработной платы сотрудника начислялась ему на счет в банковском учреждении, а половина наличными в конце месяца, после 25 числа. Денежные средства, уплачиваемые наличными денежными средствами Крутых Ю.А. называл премиями. Наличные денежные средства выдавал лично Крутых Ю.А., под роспись в ведомостях, каждому сотруднику. При этом, расходно-кассовые ордера не составлялись, так как кассы в ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «ИАЦ- Премиум» не было, все денежные средства данных юридических лиц размещались на расчетных счетах в банках. Откуда Крутых Ю.А. брал денежные средства для выдачи сотрудникам «премии», она не знает. «Премию» получали все сотрудники ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит» в том числе и Свидетель №5 В каких суммах получалась данные денежные средства каждым сотрудником она не знает, так все ведомости по ее выдаче вел Крутых Ю.А. и хранил у себя.

С руководителями ООО «Себек», ООО «Велес» она не знакома, кто ими является, не знает, на оперативных совещаниях она руководителей этих организаций не видела. По указанию Крутых Ю.А. по договорам займа с расчетных счетов ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит» периодически выдавались займы, как правило, беспроцентные. Так займы были выданы ФИО96, Свидетель №9, ФИО184, Свидетель №6, а так же иным сотрудникам ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит». Условия данных займов, а именно сроки и суммы займов, она не помнит, но часть займов погашена, путем удержания части заработной платы сотрудников на р/счет ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит».

Доступ к сервису «банк-клиент» по расчетным счетам ООО «УК «Лидер+», ИАЦ «Премиум», имелся только у нее и Крутых, а электронные ключи к расчетным счетам вышеуказанных организаций хранились у Крутых Ю.А., он ей передавал их по мере необходимости осуществления платежей. Каждый день по перечислениям через ресурс интернет- банк она составляла отчет и передавала его Крутых Ю.А. За период ее работы в ООО «УК «Лидер+», ООО «ИАЦ «Премиум», без нее не было проведено ни одного платежа. Все платежи проводились ею, и только по личному указанию Крутых Ю.А., в виде резолюции на предоставленных платежных документах. Крутых Ю.А. каждое утро она сообщала сумму, которая поступила от населения за прошедшие сутки в качестве оплаты коммунальных услуг. Кроме того, эту информацию он также самостоятельно мог узнать, позвонив в банк и сообщив кодовое слово. Крутых Ю.А. подписывались к оплате те счета, которые реально можно было оплатить в этот день. В первую очередь подписывались Крутых Ю.А. к оплате счета по налоговым сборам и выплате заработной платы, во-вторую очередь подписывались к оплате счета на товары и услуги, при просрочке оплаты которых может быть приостановлена текущая финансово-хозяйственная деятельность организации и прекращено оказание жизненно-необходимых услуг, например: оплата канцелярских товаров, телефонной связи, вывоз ТБО, услуги домофонов, аварийная служба, в третью очередь подписывались счета, выставляемые ООО «Велес», ООО «Себек», и в четвертую очередь иные счета, в том числе счета ресурсоснабжающих организаций. Закономерности между выставлением счетов ООО «Велес», ООО «Себек» и поступлением денег от населения в ходе своей работы под руководством Крутых Ю.А. она не замечала, так как денежные средства от жильцов в качестве оплаты коммунальных услуг на p/с ООО «ИАЦ «Премиум», ООО «УК «Лидер+» в рабочие дни поступали практически ежедневно. Если указанной суммы не хватало на оплату счетов указанных юридических лиц, то данные счета оплачивались на следующий день, при поступлении денежных средств от населения.

Единственным источником поступления денежных средств ООО «ИАЦ «Премиум», ООО «УК «Лидер+» являются денежные средства, поступающие от населения в качестве оплаты коммунальных услуг. Ежемесячно сотрудники бухгалтерского отдела подготавливали на бумажном носителе ведомость выдачи ежемесячных премий сотрудникам ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», после чего данные ведомости передавались лично Крутых Ю.А. После получения ведомостей Крутых Ю.А. организовывал выдачу указанных премий наличными денежными средствами без оформления расходно-кассовых документов. Она ежемесячно получала в качестве премии сумму 17 500 руб. Данная премия выдавалась Крутых Ю.А. большей части сотрудников, кому именно она не помнит, ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер+», но по окончанию месяца по результатам работы Крутых Ю.А. мог лишить кого-то из сотрудников данной премии. Откуда Куртых Ю.А. брал денежные средства на выдачу данной премии ей неизвестно, но из кассы ООО «ИАЦ Премиум», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер+» на эти цели деньги не выделялись.

С расчетных счетов ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО ИАЦ «Премиум» денежные средства на расчетные счета ООО «Велес» и ООО «Себек» она перечисляла по письменному указанию генерального директора Крутых Ю.А., а также на основании подписанного договора и документов: счета- фактуры, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта о приемке выполненных работ и затрат КС-2. Кто готовил данные документы, где и когда, она не знает. Когда в офис приезжали представители ООО «Велес» и ООО «Себек» ФИО112 и ФИО93, Крутых Ю.А. ФИО112 и ФИО93 давал на подпись этот пакет документов, где те ставили свои подписи, а возможно ставили подписи за руководителей указанных организаций, точно ей было неизвестно. Какое отношение имели ФИО112 и ФИО93 к ООО «Велес» и ООО «Себек» не знает, но догадывалась, что было что-то не так, так как подрядчики обычно приносят уже подписанные документы, а здесь они подписывали уже готовые документы и ставили печати на месте, то есть в офисе. Когда Крутых Ю.А. отсутствовал в офисе, то он предупреждал ее о том, что в течении определенного времени, день-два, приедут люди, то есть ФИО112 или ФИО93, чтобы подписать документы, а именно: счета-фактуры, КС-2, КС-3. Эти документы уже были готовые, Крутых оставлял их в папке для документов. Документов было несколько пакетов от этих организаций, то есть блоками за какой-то период времени. Откуда приносил эти документы Крутых, она не знает. Когда она ФИО112 и ФИО93 приносила документы, то те уже сами знали, где нужно было поставить подпись и печать. Лично она данные документы не готовила.

Ежемесячно в офис управляющих компаний приходили счета от ресурососнабжающих организаций за потребленные ресурсы за предыдущий месяц. Все эти счета она или сотрудники бухгалтерии складывали в папку на подпись генеральному директору Крутых Ю.А. и папку передавали ему на подпись. После ознакомления Крутых Ю.А. на каждом счете указывал сумму к оплате и ставил свою подпись. После эти счета передавал в бухгалтерию, и бухгалтерия производила оплату. Также иногда на счетах Крутых Ю.А. ставил визу для рассмотрения юридическому и техническому отделу, для того, чтобы они проверили объемы предоставленных услуг. Суммы, указанные на счетах от ресурсоснабжающих организаций, и суммы, указанные Крутых для перечисления денежных средств для ресурсоснабжающих организаций, с Крутых она никогда не обсуждала. Ресурсоснабжающим организациям денежные средства перечислялись в разных суммах. О суммах задолженности перед ресурсоснабжающими организациями до Крутых Ю.А. обычно доводили юристы. Крутых Ю.А. были предусмотрены выплаты некоторым старшим по домам жилого фонда, обслуживаемого управляющими компаниями Крутых Ю.А. Денежные средства старшим по домам выплачивались в офисе управляющих компаний по ведомости, либо ею, либо бухгалтером Свидетель №83 За что именно были предусмотрены данные выплаты ей также не известно. Ведомости по выплате вознаграждений старшим по домам хранились у Свидетель №83

Свидетель ФИО112 показал, что примерно в 2009-2008г. ему позвонил Крутых Ю.А., с которым он был знаком, и попросил помочь с обналичиванием денежных средств ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», в которых Крутых Ю.А. занимал должность директора, и провести эти денежные средства через «подконтрольные» ему (ФИО112), фактически не работающие организации, а потом обналичить денежные средства путем перевода из электронного варианта в наличный и вернуть эти денежные средства Крутых Ю.А. за вычетом премии за данную деятельность, которая составляла 3 % от проводимой через его организации суммы. Под словом «подконтрольные» организации следует понимать, что у него и ФИО93 был доступ к расчетным счетам указанных организаций, имелся ключ доступа к «Интернет-банку». Он согласился. Откуда денежные средства поступали на расчетные счета организаций Крутых Ю.А. ему неизвестно. Поступающие от Крутых Ю.А. денежные средства в основной своей массе проводились через ООО «Себек» и ООО «Велес». Реквизиты указанных организаций он, скорее всего, передал в ходе одной из встреч с Крутых Ю.А., когда именно и при каких обстоятельствах, уже не помнит, так как прошло много времени. О поступлении денежных средств он узнавал от Крутых Ю.А. по телефонному звонку, либо сам звонил в банк, либо в последующем через банк клиент. С 2010 года в процесс проводки денежных средств были включены другие подконтрольные ему ООО «Сервиспром», ООО «Регионсервис-П», ИП Свидетель №3, ИП Свидетель №10 и ООО «ЛесОптТорг». Оформлением всех выше перечисленных фиктивных организаций, за исключением реально осуществляющего свою деятельность ООО «ЛесОптТорг» занимался он. Оформление заключалось в подборе кандидатов на должности учредителей и директоров организаций, открытие расчетных счетов в банках, сопровождение в налоговых органах и инструктаж лиц, на которых в последующем оформлялись организации.

Наличные денежные средства, проводимые через вышеуказанные организации по просьбе Крутых Ю.А., он или ФИО93 снимали в банкоматах по банковским картам самостоятельно, снятие по некоторым суммам проходило по банковским чекам, которые выписывались на его имя и на имя ФИО93, снятие по которым проходило в кассе банка. Снимаемые денежные средства в последующем нарочно лично им, а несколько раз и ФИО93, при личной встрече, по предварительной договоренности, в офисах управляющих компаний, расположенных по <адрес>, либо в офисе <адрес>, передавались им Крутых Ю.А. наедине, несколько раз в присутствии ФИО93, за вычетом 3 % его (ФИО112) вознаграждения. Предварительно они созванивались с Крутых Ю.А., договаривались о месте и времени встречи. При передаче Крутых Ю.А. денежных средств никаких документов, свидетельствующих о передаче денег, не составлялось. Денежные средства для Крутых Ю.А. обналичивались разными суммами, от 15 000 руб. до 400 000 руб., средней суммой обналичивания была 100 000-150 000 руб. Как Крутых Ю.А. в дальнейшем распоряжался денежными средствами, которые он тому передавал ему не известно. Иногда перевод денежных средств осуществлялся с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум», руководителем которого являлся Крутых Ю.А., оплата производилась за одну из вышеперечисленных организаций. В дальнейшем поступившие денежные средства также обналичивались им по вышеуказанной схеме.

В ООО «Себек» директором являлся ФИО86, с которым он познакомился через другое лицо, чьих данных не знает, к которому он обратился с просьбой найти человека, который не против за вознаграждение стать директором организации. В последующем человек, который представлялся ему как ФИО86 предоставил для оформления в качестве учредителей и директоров своих знакомых ФИО36 – номинальный директор и учредитель ООО «Регионсервис-П», Свидетель №1 – номинальный директор и учредитель ООО «Сервиспром» и ФИО205 – номинальный директор и учредитель ООО «Велес». За то, что организации открывались на знакомых Свидетель №2, последний получал вознаграждение в сумме 5000 руб. за каждого предоставленного им человека. ФИО86 представился ему данными своего брата и его данные были Свидетель №2. На момент регистрации ООО «Себек» ему об этом известно не было. С Свидетель №3 он знаком с 2002 года по совместной работе в ООО ГП «КМК», и неоднократно с ним и его сыном Свидетель №10 ездили на рыбалку. Им он также впоследствии предложил оформить за вознаграждение на себя ИП и открыть расчетные, банковские карты, которые передавались ему. Денежные средства по ним также снимались им. Через некоторое время Свидетель №3 помимо регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на свое имя, предложил зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя своего сына Свидетель №10 Расчетные счета, открытые ИП Свидетель №3 и ИП Свидетель №10 выступали как «транзитные» счета, то есть от расчетных счетов одних организаций через эти счета поступали денежные средства на другие расчетные счета. От каких организаций, на какие именно организации, в настоящее время не помнит. С расчетных счетов, открытых ИП Свидетель №3 и ИП Свидетель №10 он также снимал наличные денежные средства. Расчетные счета ООО «Себек», ООО «Велес», ООО «Сервиспром», ООО «Регион-Сервис-П», ИП Свидетель №3 и ИП Свидетель №10 были открыты в ОАО «Сбербанк России» и ОАО «МДМ Банк». Все полученные документы и банковские карты номинальные руководители, на которых были оформлены «подконтрольные» ему организации передавали ему, при помощи них он в последующем и снимал в банкоматах денежные средства, и передавал Крутых Ю.А., а лица, на счета которых перечислялись денежные средства со счетов подконтрольных ему организаций, после снятия денежных средств передавали деньги ему (ФИО112).

ООО «Велес», ООО «Себек», ООО «Регион Сервис-П», ООО «Сервиспром», ИП Свидетель №10 были созданы им для движения денежных средств по расчетным счетам и снятия наличности, никакую хозяйственную деятельность и работы для вышеперечисленных управляющих компаний никогда не выполняли и осуществить не могли, так как у данных организаций отсутствовал штат работников и производство, а также субподрядчики, о чем Крутых Ю.А. было достоверно известно, а ООО «ЛесОптТорг» была создана для работы. ООО «Себек», ООО «Велес», ООО «Сервиспром», ООО «Регион-Сервис-П», ИП Свидетель №3 и ИП Свидетель №10 помимо обналичивания денежных средств функционировали в сфере продажи стройматериалов и оказания услуг по грузоперевозкам.

    Были заключены договора на выполнение подрядных работ между ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер+» и ООО «Велес», ООО «Себек» и ООО «Сервиспром», в лице генеральных директоров, но договора были фиктивные, работы в реальности никакие не выполнялись. Договора, а также документы о выполненных работах: счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ и локальные сметные расчеты, дефектные ведомости составлялись в единственном экземпляре, которые оставались у Крутых Ю.А. Указанные документы ему были не нужны. На всех вышеперечисленных документах подписи ставил только Крутых Ю.А.

ФИО93 по образованию бухгалтер и ее роль в обналичивании денежных средств сводилась к подготовке отчетности по всем выше указанным организациям в налоговые органы, составление платежных поручений в банки на перечисление денежных средств. Договора, на основании которых шли переводы денежных средств с управляющих компаний Крутых Ю.А. на вышеуказанные подконтрольные ему организации, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ и локальные сметные расчеты, где подрядчиком выступали подконтрольные ему организации ООО «Себек» и ООО «Велес», а заказчиком управляющие компании Крутых Ю.А., ему предоставлялись Крутых Ю.А. или его бухгалтером Свидетель №63, а при его (ФИО112) отсутствии ФИО93 для проставления оттисков печатей вышеуказанных организаций. В представленных документах либо он, либо ФИО93 расписывались от имени номинальных руководителей подконтрольных ему организаций, проставляли оттиски печатей и отдавали Свидетель №63 или Крутых Ю.А., но зачастую в документации уже стояли подписи номинальных директоров ООО «Себек» ФИО86, ООО «Велес» ФИО205, а также Крутых Ю.А., как директора вышеуказанных управляющих компаний. С текстом документов он не знакомился, так как ему это было не интересно. Документы предоставлялись сразу блоками за несколько дат, около 3-х раз он подписывал их в офисе на <адрес> и около 2 раз на <адрес>. Когда он подписывал документы от имени номинальных руководителей подконтрольных ему организаций, в том числе от имени ФИО205, он всегда ставил свою подпись.

Разницу в суммах по бухгалтерским документам и в суммах проходящим по расчетным счетам организаций может объяснить тем, что они дробились руководством управляющих компаний и осуществлялись разными датами. В ходе обналичивания денежных средств для Крутых Ю.А. они проводили их по расчетным счетам нескольких организаций, а порой и по несколько раз, так как им необходимо было создать видимость высокого оборота денежных средств в организации, т.к. при открытии расчетных счетов работники банка предупредили, что снимать наличные денежные средства с расчетного счета организации можно не более 30% от оборота в месяц.

21.03.2013г. он участвовал в следственном действии – опознании лица, в ходе которого опознал Свидетель №63, которая работала бухгалтером в организации у Крутых Ю.А., который является директором УК «Лидер+» и УК «Фаворит», знал Свидетель №63 по имени Свидетель №63.

Уставные документы, клише печатей, банковские карты и чековые книжки подконтрольных ему организаций хранились в офисе по <адрес>, доступ к ним имели только он и ФИО93 и использовались они только ими, то есть им и ФИО93 Лица, на которые были зарегистрированы подконтрольные ему организации фактически финансово-хозяйственной деятельностью данных организаций не занимались, фактически деятельностью этих организаций занимались он и ФИО93 Все документы и клише печатей подконтрольных организаций ООО «Велес», ООО «Регион-Сервис-П» и ООО «Сервиспром», которые имелись у него в наличии, были изъяты сотрудниками полиции 13.03.2013 года в ходе обыска в офисе <адрес> и в ходе осмотра личного автомобиля.

На воспроизведенных следователем аудиозаписях зафиксированы его разговоры с Крутых Ю.А., в ходе которых Крутых Ю.А. сообщает ему о перечислении на расчетный счет одной из организаций денежных средств в сумме 200 000 руб. с целью их обналичивания, а также Крутых Ю.А. сообщает, что на расчетный счет ООО «СервисПром» и других организаций будут приходить долги, денежные средства Фаворит и Лидер плюс, чтобы о поступлении денег его (Крутых) информировали. Он в свою очередь сообщил Крутых Ю.А. о том, что по очередному перечислению с целью обнала на одну из подконтрольных организаций ему позвонили из банка и сказали о том, что платеж с ИАЦ Премиум был ошибочным, организация просит вернуть деньги. Крутых Ю.А. сказал, что слышит об этом впервые, разберется.

Свидетель ФИО93 в судебном заседании по обстоятельствам обналичивания денежных средств дала аналогичные показания показаниям свидетеля ФИО112, дополнив, что от ФИО112 ей стало известно, что Крутых Ю.А. предложил оказать ему помощь с обналичиванием денежных средств путем проведения денежных сумм с организаций Крутых Ю.А., осуществляющих деятельность с сфере жилищно-коммунального хозяйства, через банковские счета организаций, документы на регистрацию которых впоследствии она должна была подготовить и передать учредителю, директору для подачи в налоговый орган. С каждой «проведенной» денежной суммы через данные организации ФИО112 обещал ей денежное вознаграждение, его размер он не уточнял. На предложение ФИО112 она ответила согласием, так как хотела получить дополнительный источник заработка. В 2010 году ею были подготовлены документы: решение о создании юридического лица, устав, заявление о регистрации юридического лица в налоговом органе, для регистрации юридических лиц: ООО «Велес», ООО «Себек», ООО «РегионСервисП». Также она подготавливала документы на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей Свидетель №3 и Свидетель №10, а именно: заявление о регистрации и постановке на учет в индивидуального предпринимателя в налоговом органе. Через счета этих номинальных индивидуальных предпринимателей также обналичивались денежные средства с расчетных счетов управляющих компаний, принадлежащих Крутых Ю.А. Данные организации никогда никакой реальной деятельностью согласно учредительных документов не занимались. В конце 2011 года она совместно ФИО112 арендовали офисное помещение по адресу: <адрес> где она либо ФИО112 через систему «банк-клиент» по сети «Интернет» осуществляли перечисление денежных средств с расчетных счетов организаций с целью их последующего обналичивания посредством денежных чеков либо посредством снятия через банковские карты с расчетных счетов вышеуказанных организаций по фиктивным основаниям. При этом ни она, ни ФИО112 никогда не изготавливали документы, касающиеся оснований перечисления денежных средств (договоры). После регистраций Обществ, которые участвовали в схеме обналичивания денежных средств, перечисляемых с организации, принадлежащих Крутых Ю.А., а именно: ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Лидер-Профи» номинальные директора по ее просьбе подавали заявления в банки для открытия и обслуживания расчетных счетов, в том числе заявление на предоставление услуги «Банк-Клиент». В последующем банковские карты, а также электронные ключи от системы «Банк-Клиент» указанные лица передавали ей либо ФИО112

Денежные средства, которые таким образом были обналичены ею и ФИО112 передавались лично ФИО77 ею либо ФИО112 в офисе организации Крутых Ю.А., название не помнит, по адресу: <адрес> По данной схеме она обналичила три суммы через расчетный счет ООО «РегионСервисП», а именно: 23.09.2011г. по денежным чекам ею была обналичена сумма в размере 423 000 руб., 18.10.2011гг. – сумма в размере 541 000 руб., 21.12.2011г. – сумма в размере 253 000 руб. Общая сумма полученных, обналиченных денежных средств ей не известна. Данная информация ею и ФИО112 не учитывалась. После обналичивания денежные средства всегда передавались Крутых А.Ю., при личных встречах. Данные встречи проходили в офисе Крутых Ю.А. по адресу: <адрес>, либо в <адрес>, куда Крутых Ю.А. приезжал сам. Денежные средства с расчетных счетов управляющих компаний Крутых Ю.А. перечислялись в различных суммах, в обосновании платежа указывались фиктивные основания, обычно – оплата по договору. Фактически никаких договорных отношений между вышеперечисленными организациями и управляющими компаниями Крутых Ю.А. не было. Денежные средства, поступающие с расчетных счетов управляющих компаний, директором которых являлся Крутых Ю.А., снимались либо ею, либо ФИО112 по банковским картам или чековым книжкам, полученными ранее номинальными руководителями вышеуказанных организаций и переданными им теми в пользование. Крутых Ю.А. объяснял им, что фактически работы, указанные в фиктивных документах для обналичивания денежных средств, для его управляющих компаний всегда выполнялись, и чтобы выполнить больший объем работ, ему необходимо расплачиваться с теми, кого он нанимал для выполнения работ, наличными денежными средствами. Куда фактически Крутых Ю.А. тратил денежные средства, которые они с ФИО112 ему передавали, ей не известно.

Свидетель Свидетель №12 в ходе предварительного следствия показывала, что в 2012 году она познакомилась с ФИО114, точные его данные не помнит, который предложил ей зарегистрировать на ее (Свидетель №12) имя ООО «ЮНИКС», пообщевав за это вознграждение в размере 1 000 руб. В течение недели после разговора она встретилась с ФИО114 возле кинотеатра «Октябрь» и они приехали в нотариальную контору на <адрес> для составления документов, необходимых для регистрации ООО «ЮНИКС». ФИО114 передал ей документы, попросив в них расписаться, что она и сделала, при этом документы не читала. После того, как она расписалась, документы были переданы нотариусу и заверены. Также она расписалась в журнале нотариуса. ФИО114 ей не говорил о том, с какой целью создается данная организация, каким видом деятельности будет заниматься. Все документы, которые ею были подписаны, она передала ФИО114. После этого ФИО114 пояснил, что в последующем организация будет зарегистрирована в ИФНС, что у нее никаких проблем не возникнет. Доверенность на имя ФИО114, либо на имя другого лица, ею не выписывалась, чистые листы бумаги, либо не заполненные бланки документов она никогда не подписывала.. За указанные действия ФИО114 передал ей 1 000 руб. Фактически функции директора ООО «ЮНИКС» она не осуществляла, где находился офис Общества, ей неизвестно. Документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ЮНИКС» ей не передавались. В какой ИФНС было зарегистрировано ООО «ЮНИКС», ей неизвестно, так как ФИО114 сказал, что сам поставит организацию на учет. В последующем, в документах, связанных с деятельностью ООО «ЮНИКС» она не расписывалась.

ООО «УК «Лидер+» и Крутых Ю.А. ей незнакомы. Договоров по оказанию услуг, выполнению работ, направленных на ремонт по восстановлению герметизации стыков-швов на фасаде жилых домов по адресам: <адрес>, <адрес> и <адрес>, она не заключала, в документах, связанных с оформлением данного договора и его исполнения не расписывалась, с исковым заявлением в Третейский суд Пермского края с целью взыскания с ООО «УК «Лидер+» 160 000 руб. по договору оказания услуг, она не обращалась. Насколько помнит, с 2009 года на себя она зарегистрировала не менее 4 организаций, из которых помнит организацию с наименованием «ЮНИКС», другие организации были связаны с торговлей бытовой химии, с природными ресурсами. Помнит, что подписывала не заполненные листы чековых книжек организаций, зарегистрированных на нее /т.53 л.д.147-149, т.62 л.д.207-208/.

    Свидетель Свидетель №67 показал, что он работает юрисконсультом в ПАО «Пермэнергосбыт», которое осуществляет поставку электрической энергии в жилые дома г.Перми на основании договоров поставки с физическими и юридическими лицами. В отношении жилых домов <адрес> и <адрес> на поставку электрической энергии в целом на жилой дом, потребление жилых помещений и общедомовые нужды с 04.12.2009г. до 01.11.2011г. действовал договор №, заключенный с ООО «УК «Фаворит». С 01.11.2011г. ОАО «Пермэнергосбыт» в связи с задолженностью ООО «УК «Фаворит» оплаты по оплате за поставленную электрическую энергию в одностороннем порядке расторгло договор энергоснабжения.

На 10.10.2011г. задолженность ООО «УК «Фаворит» составляла 1 384 505, 48 руб., которая в последующем уменьшилась до 1 285 609, 03 руб. В связи с тем, что определением Арбитражного суда Пермского края от 04.04.2012г., вынесенного по заявлению ООО «Пермгазэнергосервис», в отношении ООО «УК «Фаворит» была введена процедура наблюдения, а с 05.11.2013г. ООО «УК «Фаворит» находился в стадии ликвидации, ОАО «Пермэнергосбыт» заявило исковые требования о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию в жилые дома <адрес> и <адрес>. С момента расторжения договора энергоснабжения с ООО «УК «Фаворит» происходит бездоговорное потребление электрической энергии, так как в ОАО «Пермэнергосбыт» с заявлением на заключение договора энергоснабжения никто не обращался. То есть электрическая энергия в указанные дома поступает, но расчеты и начисления не производятся. 16.08.2011г. в ПАО «Пермэнергосбыт» обратилось ООО «УК «Лидер Плюс» с заявлением о заключении договора электроснабжения в отношении жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с приложением копий решения Арбитражного суда Пермского края от марта 2011 года и постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от мая 2011 года, подтверждающих правомерность управления жилым домом по <адрес>. На основании поступившего заявления и документов ПАО «Пермэнергосбыт» заключило договор электроснабжения в октябре 2011 года с ООО «УК «Лидер Плюс» о поставке электрической энергии на места общего пользования: лифты, подъезды, подвалы жилого дома <адрес>, которую оплачивает ООО «УК «Лидер Плюс». В соответствии с приложением № 1Б к договору, заключенному с ООО «УК «Лидер Плюс», договорные отношения существуют с указанной управляющей компанией в отношении только одного дома <адрес>. Жильцы дома <адрес> за потребленную энергию в жилых помещениях оплачивают потребленный ресурс непосредственно в ПАО «Пермэнергосбыт» на основании лицевых счетов. До момента заключения договора электроснабжения с ООО «УК «Лидер Плюс», в отношении жилого дома по <адрес> действовал договор электроснабжения, заключенный с ООО «УК «Вектор-ЭКО», который был расторгнут в одностороннем порядке в июле 2011 года. После заключения договора электроснабжения с тем или иным потребителем, ОАО «Пермэнергосбыт» предъявляет платежные документы на оплату потребленной электрической энергии. Начисление происходит с момента заключения договора. В ООО «УК «Лидер Плюс» ПАО «Пермэнергосбыт» направляло платежные документы на оплату потребленной энергии с июля 2011 года в соответствии с п.10.1 договора, заключенного с ООО «УК «Лидер Плюс». В период действия договора между ПАО «Пермэнергосбыт» и ООО «УК «Лидер Плюс» каких-либо разногласий по исполнению договора не было

Свидетель ФИО209 показала, что она в период с сентября 2011 года по март 2013 года работала юристом в ООО «Лифтсервис», которое занимается техобслуживанием, монтажом, эксплуатацией лифтового оборудования и его поставкой. ООО «Лифт-Сервис» производит данные работы во всех района г. Перми. О выполнении работ по техническому обслуживанию лифтов 01.05.2008г. между ООО «Лифт-Сервис» и ООО УК «Лидер+» был заключен договор № по дому № по <адрес>.10.2009г. был заключен договор между ООО «Лифт-Сервис» и ООО УК «Фаворит» домам <адрес> и <адрес> Договоры были заключены на 1 год с возможностью пролонгации, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора. 05.05.2011г. договор ООО «Фаворит» был расторгнут из-за передачи указанных домов в управление ООО «УК ФАВОРИТ». У всех указанных управляющих компаний перед ООО «Лифт-Сервис» имелись долги.

Свидетель Свидетель №88 показала, что в период с декабря 2012 года по сентябрь 2013 года она работала в ООО «Экосистема Лайт» и в ООО «Экосистема» по совместительству в должности заместителя директора по правовым вопросам. До 01.12.2011 года с ООО «УК Лидер+» они не сотрудничали. По вывозу бытовых отходов, крупногабаритного мусора и санитарного содержания контейнерных площадок между ООО «Экосистема Лайт» и ООО «УК «Лидер+» заключен договор от 01.12.2011г. в отношении жилых многоквартирных домов Мотовилихинского района, сроком на 1 год с пролонгацией на следующий год, если нет предупреждения о расторжении договора за один календарный месяц от одной из сторон. У ООО «УК «Лидер+» перед ООО «Экосистема Лайт» имелась существенная задолженность в сумме около 500 000 рублей. С ООО «Фаворит», ООО «ФАВОРИТ» договорных отношений не было.

Свидетель ФИО115 в ходе предварительного следствия показывал, что с 1999 году он является индивидуальным предпринимателем, ответственным лицом по проверке дымовых и вентиляционных каналов жилых многоквартирных домов. 01.07.2008 между ИП «ФИО115» в его лице и ООО «УК «Лидер+» в лице генерального директора Крутых Ю.А. был заключен договор на техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционных каналов и дымоходов, а также ремонт печей, труб и боровов на срок до 31 декабря 2008 г. с последующей пролонгацией. В список обслуживания входило 13 многоквартирных домов, расположенных в Мотовилихинском районе г.Перми. Аналогичный договор был заключен им с ООО «УК «Фаворит» в лице генерального директора Крутых Ю.А. 01.11.2009г. на дома по адресам в <адрес> и <адрес>. Техническое состояние вентиляционных каналов домов проверял один раз в год, после чего составлял акт. В марте 2012 от генерального директора ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. в его адрес пришло уведомление о том, что он в одностороннем порядке расторгнул договор /т.26 л.д.138-147/.

Свидетель ФИО215 показал, что он знаком с Крутых Ю.А. С 2004 года он являлся учредителем и генеральным директором ООО ППЦ «Энергия», которое занималось обслуживанием жилого фонда. В связи с изменением жилищного законодательства, компании, которые обслуживали жилищный фонд, стали проводить голосования по жилым домам по выбору способа управления домом и выбору управляющих компаний. Его знакомый ФИО199 рассказал ему о том, что познакомился с людьми, которые проводят собрания с жителями, собирают голоса для перехода домов в управляющую компанию. ФИО199 предложил ему также воспользоваться услугами данных ребят. Через некоторое время ФИО199 познакомил его с Крутых Ю.А., Свидетель №5 и Свидетель №6, которые за определенную плату предложили переголосовать дома на его (ФИО215) управляющую компанию, на что он согласился. В течение 2009 года Крутых Ю.А., Свидетель №5 и Свидетель №6 занимались переголосованием жилых домов, расположенных в Мотовилихинском районе г.Перми и заключением договоров управления. В УК «Энергия» вошло 27 домов, расположенных в Мотовилихинском районе г.Перми. Крутых Ю.А. также одновременно занимался и переголосованием домов в ООО «УК «Лидер». В 2009 году Крутых Ю.А. предложил ему, Свидетель №6, ФИО199 стать соучредителями ООО «УК «Лидер+», чтобы перевести в данную управляющую компанию 13 домов, переголосованных для УК «Лидер», на что все согласились. После этого Крутых Ю.А. было создано ООО «УК «Лидер+», генеральным директором которого был избран Крутых Ю.А. В связи с тем, что у Крутых Ю.А. не было возможности обслуживать жилой фонд ввиду отсутствия штата сотрудников, то 01.06.2010г. между УК «Энергия» и ООО «УК «Лидер+» был заключен договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и обеспечению санитарного состояния, аварийно-диспетчерскому обслуживанию домов жилого фонда ООО «УК «Лидер+». Для выполнения условий договоров управления Крутых Ю.А. от лица ООО «УК «Лидер+» заключил договоры на поставку коммунального ресурса с ресурсоснабжающими организациями, распоряжался денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО «УК «Лидер+», то есть обладал полномочиями, предусмотренными Уставом УК «Лидер+».

Через некоторое время Крутых Ю.А. попросил у него 1 000 000 руб. для приобретения себе квартиры, но он отказал, тогда Крутых Ю.А. предложил вывести с расчетного счета деньги, которые поступили от жителей жилого фонда, обслуживаемого УК «Энергия» и предназначались ресурсоснабжающим организациям, но отказался. Больше с Крутых Ю.А. он эту тему не обсуждал, с подобными просьбами Крутых Ю.А. к нему не обращался. Но в последующем он обратил внимание, что Крутых Ю.А. поменял машину и стал ездить на «Ниссане», стал строить дом и баню на приобретенном земельном участке, при этом Крутых Ю.А. перестал оплачивать УК «Энергия» выполненные работы по договору от 01.06.2010г., в связи с чем он обратился с иском о взыскании с ООО «УК «Лидер+» задолженности в размере 2 541 527, 38 руб., но судом в удовлетворении иска было отказано, так как Крутых Ю.А. отрицал подписания им (Крутых) договора и выполнение работ. Общение с Крутых Ю.А. он прекратил. В 2010 году Крутых Ю.А. баллотировался в депутаты по 23 округу Мотовилихинского района г.Перми и просил у него взаймы деньги в сумме около 1 000 000 руб., обещая вернуть долг после того, как получит статус депутата, но он отказался. От жителей домов ему стало известно о банкротстве ООО «УК «Лидер+», однако свою долю в уставном капитале ООО «УК «Лидер+» он не продавал и в в процессе банкротства не участвовал.

Свидетель Свидетель №6 показал, что он совместно с ФИО215, Крутых Ю.А., ФИО199 в апреле 2008 года учредили ООО «УК «Лидер+» и на общем собрании учредителей избрали генеральным директором Крутых Ю.А. В период с 2008г. по март 2010г. офис находился в арендованных помещениях <адрес>, а с марта 2010г. по <адрес>. Крутых проводились собрания учредителей, в том числе по продаже доли Хусаенова. ООО «УК «Лидер+» занималось обслуживанием многоквартирных жилых домов в г.Перми. В ООО «УК «Лидер+» он являлся техническим директором, в его должностные обязанности входил контроль за техническим состоянием объектов, рабочими, подрядчиками и мастерами. В управлении ООО «УК «Лидер+» находились многоквартирные дома: <адрес>, <адрес> и <адрес>. На текущий ремонт и аварийное обслуживание указанных домов изначально в 2008 г. был заключен договор с организацией ООО «Энергия». Все 13 домов находились в неудовлетворительном состоянии и ежегодно в летний период на указанных домах проводился текущий ремонт, при проведении опрессовки приходилось менять запорную арматуру и частичную замену калачей. Также проводили замену лежанок, стояков, ХВС, ГВС, канализацию, частичный ремонт кровли и межпанельных швов.

С ООО «Энергия» работали не более 2-х лет, после чего договорные отношения были расторгнуты, поскольку ООО «УК «Лидер+» в штат приняло своих рабочих. На аварийное обслуживание домов был заключен договор с ООО «КамТехСтрой». В период с апреля 2008 г. по февраль 2013 года капитальный ремонт был проведен только на одном <адрес>, в ходе которого была отремонтирована кровля, замены стояки ГВС, ХВС, лежанки, канализация, замена системы отопления, включая радиаторы, полностью заменена на чердачном помещении система отопления и установлены приборы учета с проектом тепловой энергии. Ремонт проходил силами управляющей компании, денежные средства были выделены из бюджета г. Перми. Планы текущего ремонта на собраниях доводились до собственников, и они могли внести изменения, составлялись соответствующие документы.

ООО «Велес», ООО «Себек», ООО «Регион Сервис П» и ИП «Свидетель №10» ему не известны, он с этими подрядчиками не работал.

Заработную плату в ООО «УК «Лидер+» он получал путем перечисления на банковскую карту и после этого еще расписывался в ведромости в потдтвеждении получения зарплаты на карту, наличных денежных средств в качестве премий он не получал. Примерно в 2010 и в 2012 годах по его заявлению по договору займа Крутых Ю.А. выдавал ему денежные средства в сумме 100 000 руб. и 160 000 руб. под небольшой процент. В счет погашения займа у него бухгалтерия ежемесячно удерживала из заработной платы денежные средства, денежный займ он не выплатил в полном размере. С 30.04.2013г в ООО «УК «Лидер+» он не работал.

В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №6 показывал, что в ООО «УК «Лидер+», согласно устава, один раз в год должно проходить собрание учредителей, но в действительности собрания не проходили, генеральный директор Крутых Ю.А. перед учредителями о финансово-хозяйственной деятельности предприятия не отчитывался, о прибыли предприятия ему было не известно. В ООО «УК «Лидер+», как правило, большая часть заработной платы сотрудникам начислялась на счета банковского учреждения, а какая-то часть денежных средств по усмотрению Крутых Ю.А. выдавалась наличными в конце месяца, после 25 числа. Денежные средства, выплачиваемые наличными, Крутых Ю.А. называл премиями. Премии выдавала главный бухгалтер Свидетель №63 под роспись в ведомостях. Эти премии выдавались по результатам работы сотрудников /т.32 л.д.188-192/.

Свидетель Свидетель №300 показал, что по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 66 в 2009 года было создано ТСЖ «ул. 25 Октября 64, 66», председателем Правления ТСЖ была избрана ФИО12, а в марте 2010 года он был избран председателем Правления ТСЖ. Прежним председателем ТСЖ ФИО12 с ООО «УК «Лидер-Профи» в лице генерального директора Крутых Ю.А. был заключен договор управления многоквартирным домом, согласно договору управляющяя компания предоставляла коммунальные услуги: отопление, горячую воду и т.д., и собирала с жильцов оплату за коммунальные услуги на расчетный счет ТСЖ, и собранные деньги ТСЖ перечислялись на расчетный счет ООО «УК «Лидер-Профи», которое должно было рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями, и ТСЖ расходаование этих денег не отслеживало, долгов у ТСЖ перед ООО «УК «Лидер-Профи» не было.

Свидетель ФИО98 показала, что она имеет специальные знания для составления проектно-сметной документации. Примерно в 2010 году для получения дополнительного заработка она на сайте «вакансии 59» разместила объявление о поиске работы по специальности инженер-сметчик на неполный рабочий день или по совместительству, указав свой номер телефона. Через некоторое время ей позвонила женщина и сообщила, что управляющей компании требуется инженер-сметчик, пригласила на собеседование в офис, расположенный по <адрес>. В назначенное время она приехала на собеседование в указанный офис, где собеседование с ней проводил руководитель управляющей компании Крутых Ю.А., который пояснил ей, что у него начинающая управляющая компания, но он собирается расширяться. Крутых Ю.А. поинтересовался у нее о стаже работы, знакома ли она со структурой ЖКХ и по иным вопросам. В ходе общения Крутых Ю.А. рассказал, что от нее потребуется качественное составление проектно-сметной документации в кратчайшие сроки, доступность расчетов для понимания людей, чтобы она всегда была на связи, для дачи каких-либо пояснений при возникновении вопросов. Также Крутых Ю.А. предложил ей трудоустройство на 0,5 ставки с окладом в размере 7 500 руб. Ее данные условия устроили и она подписала трудовой договор. Она либо в тот же день, либо на следующий день получила документальное задание с подписью мастера и начальника участка, либо старшего по дому, в виде ведомости объема работ по выполненным или требуемым к выполнению работам, по которому необходимо составить проектно-сметную документацию. Находясь у себя дома, она составляла сметы. После этого она относила сметы в офис на участок по <адрес>, где передавала документы начальнику участка ФИО20 либо диспетчеру Свидетель №7, если ФИО20 в офисе отсутствовал. В сметную стоимость тех или иных работ закладывается стоимость материалов, машины и механизмы (доставка, использование инструментов), зарплата рабочих, накладные расходы и сметная прибыль, предусмотренные методическими рекомендациями строительства, с учетом коэффициента установленного для Пермского края. В последующем она стала приходить на участок примерно раз в месяц, чтобы забрать для осмечивания документальные заказы по выполненным незначительным работам по жилому фонду, таким как замена лампочки, устранение аварии в квартире и другим. Данные документы находились в специально предусмотренной для этого папке с заголовком «Для сметчика». В случае, если составление сметы требовалось срочно, документальное задание в отсканированном виде отправлялось ей по электронной почте либо по факсу. В таком случае, составленную смету она также после составления отправляла по электронной почте на адрес управляющей компании «Лидер-Профи». В ходе очередного посещения участка управляющей компании в утвержденных и генеральным директором управляющей компании и старшими по домам сметах, составленных ею, она ставила ею подпись. После того, как ей говорили, обычно это был ФИО20, что работы выполнены, то она составляляла акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, но лично она фактическое выполнение работ не проверяла и не контролировала. Она составляляла сметы для управляющих компаний Крутых Ю.А. Ею осмечивались различные работы, такие как кронирование деревьев, установка ограждения, сантехнические работы (замена труб и другое), кровельные работы, замазка швов в панельных домах, электромонтажные работы, и другие. Она работала около полутора лет, после чего уволилась. Наименование организации «Велес» ей знакомо, но где и при каких обстоятельствах она его слышала, сказать не может, наименования организаций «Себек», «Сервиспром», «Аргумент» ей не известны.

Свидетель Свидетель №262 показал, что с 2009 года по сентябрь 2010 года он работал электриком в ООО «Лидер-профи» по трудовому договору, который со стороны ООО «Лидер-профи» был подписан директором Крутых Ю.А. Заработная плата в соответствии с договором была определена в размере 6 500 рублей и выплачивалась по ведомости, через какой-то период времени денежные средства стали перечислять на банковскую карту. Также в ООО «Лидер-Профи» выплачивались премии, которые были ежемесячными и он исчитал, что это за дополнительную работу вне основного рабочего времени, в том числе за уборку снега. Неофициально он зарплату не получал.

Свидетель Свидетель №360 показал, что им примерно в 2009 году было зарегистрировано ООО «Рос-Трейд», директором и учредителем Общества являлся он. На что была направлена деятельность данного Общества, не помнит, так как прошло много времени. Фактически хозяйственная деятельность в Обществе не велась. Ежеквартально им в ИФНС предоставлялась отчетность, которую по его просьбе за вознграждение помогала составлять девушка, ее данных не помнит. Об ООО «УК «Лидер-Профи» он не слышал, с Крутых Ю.А. не знаком. Заключался ли договор цессии между ООО «Рос-Трейд» и ООО «УК «Лидер-Профи», не помнит. Исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края о взыскании задолженности с ТСЖ «Максима Горького, 65» им не подавалось, в судебных заседаниях не участвовал. Выписывалась ли доверенность с его стороны на заключение договоров, представление интересов общества в суде, не помнит.

Свидетель Свидетель №359 показала, что Арбитражным судом Пермского края она была утверждена в качестве арбитражного управляющего ООО «УК «Лидер+». С Свидетель №5 она знакома, так как их дети учились в Лицее милиции, и через Свидетель №5 она познакомилась с Крутых Ю.А. При сопровождении процедуры банкротства ООО «УК «Лидер+» она общалась с Крутых Ю.А. и Свидетель №5, которую также консультировала до начала процедуры банкротства о возможных вариантах банкротства в соответствии с законом о банкротстве: кто должен инициировать банкротство и как проводить банкротство, основания к банкротству, в ходе этих консультаций она ООО «ЮНИКС» Свидетель №5 и Крутых Ю.А. не предлагала, а Свидетель №5 сказала, что им нужно инициировать банкротство, потому что никто не хочет проблем и предложила ей (Свидетель №359) стать конкурсным управляющим, на что она согласилась, так как это ее работа. Процедура банкротства была начата в связи с заявлением одного из кредиторов ООО «УК «Лидер+» – ООО «Юникс». На момент назначения ее конкурсным управляющим, в управлении ООО «УК «Лидер+» жилые дома отсутствовали. Потом она сказала, что нам нужно инициировать потому что никто не хочет проблем, предложила мне стать, я согласилась, было все в рамках закона. У конкурного управляющего есть обязанность представлять суду финансовый анализ, но директор ООО «УК «Лидер+» в это время находился в СИЗО, поэтому финансовый анализ было принято решение отложить.

Свидетель Свидетель №357 показал, что с 29 апреля 2014 года он осуществляет деятельность арбитражного управляющего, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Решением Арбитражного суда Пермского края от 26.07.2013 по делу №А50-9555/2013 ООО «УК «Лидер +» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника. Конкурсным управляющим утверждена Свидетель №359 Определением Арбитражного суда Пермского края 29.04.2014 конкурсным управляющим ООО «УК «Лидер +» по ходатайству Свидетель №359 был утвержден он. Свидетель №359 ему была частично передана документация должника, в том числе несколько исполнительных листов в отношении ООО «УК «Лидер+», налоговая отчетность, подготовленная Свидетель №359, выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «УК «Лидер+», но отсутствовали документы, отражающие наличие активов должника, по хозяйственной деятельности, документы необходимые для ведения основной деятельности для управления многоквартирными домами. Со слов Свидетель №359, указанные документы руководителями ООО «УК «Лидер +», ей не передавались.

По состоянию на 13.11.2014 в реестр требований ООО «Управляющая компания «Лидер +» было включено 24 кредитора на общую сумму 69 162 118,47 руб., в том числе в третью очередь реестра включены требования кредиторов на сумму 60 037 558,08 руб. основного долга, на сумму 6 812 078,04 руб. финансовых санкций, а также требования, заявленные после закрытия реестра на сумму 2 312 482,35 руб. Основными кредиторами ООО «УК «Лидер+» являлись ресурсоснабжающие организации, в том числе ООО «Пермская сетевая компания» 50 233 084,94 руб. (2 312 482,35 руб. за реестром), ООО «Новогор-Прикамье» 6 522 656,54 руб., ООО «Экосистема Лайт» 1 509 421,12 руб., а также граждане, заявившие требования о возмещении вреда имуществу, причиненного в результате деятельности ООО «УК «Лидер+».

Активы у ООО «УК «Лидер+» и, документы, позволяющие взыскать дебиторскую задолженность, отсутствовали. В ходе конкурсного производства им направлялись запросы о предоставлении документов ООО «УК «Лидер+» в адрес Крутых Ю.А. Крутых предоставил письменное объяснение, что документы были изъяты в ходе расследования уголовного дела возбужденного в отношении него (Крутых Ю.А.), а оставшаяся часть передана конкурсному управляющему Свидетель №359 Документы подтверждающие передачу документов, а так же их изъятие, Крутых Ю.А. не предоставлено. После этого им было заявлено ходатайство об истребовании документов у Крутых, которое 06.08.2014 Арбитражным судом Пермского края было удовлетворено. В дальнейшем документы были представлены следователем после окончания экспертизы, и исследовались в рамках рассмотрения субсидиарной ответственности Крутых Ю.А. Не передача документов должника руководителями ООО «УК «Лидер+» не позволяет осуществить мероприятия конкурсного производства и сформировать конкурсную массу, что в конечном итоге не позволяло удовлетворить требования кредиторов.

Свидетель ФИО196 показала, что она проживает в доме <адрес>. В 2009 году в их доме было создано ТСЖ, ее избрали председателем правления. Примерно в марте 2010 года к ней обратился Крутых Ю.А. и предложил заключить между ТСЖ и его управляющей компанией ООО «УК «Лидер профессионал» договор управления домом, пояснив, что это более выгодно, поскольку не нужно содержать ТСЖ штат работников и лишний раз перечислять деньги с одного счета на другой. Крутых Ю.А. ей объяснил механизм взаимодействия ТСЖ и управляющей компании, который заключался в том, что денежные средства жильцов дома будут поступать на расчетный счет ООО «УК «Лидер-профессионал», а в последующем расходоваться по мере необходимости согласно статьям доходов и расходов, и с поставщиками коммунального ресурса он (Крутых) заключит договоры сам, ей только будет необходимо контролировать все это. Предложение Крутых Ю.А. она довела до членов Правления ТСЖ, которые высказали согласие на заключение договора управления, о чем она сообщила Крутых Ю.А. После этого, в марте 2010 года между ТСЖ и ООО «УК «Лидер-профессионал» был заключен договор управления сроком на 1 год, который начинал действовать с 01.04.2010г. Юристами Крутых Ю.А. были подготовлены письма от ее имени, как председателя Правления ТСЖ, в ресурсоснабжающие организации о расторжении договоров, она в них расписалась и отдала обратно, так как сотрудники ООО «УК «Лидер профессионал» сами должны были решить вопросы о расторжении договоров между поставщиками коммунального ресурса и ТСЖ, чтобы снова заключить договоры на поставку коммунального ресурса в дом уже с ООО «УК «Лидер-профессионал». Для того, чтобы контролировать выполнение обязательств по договору управления со стороны управляющей компании по предложению Крутых Ю.А. она трудоустроилась техником в ООО «УК «Лидер-профессионал», где получала путем перевода ей на банковскую карту заработную плату в размере 15 000 руб. в месяц.С апреля 2010 года по апрель 2011 года ООО «УК «Лидер-профессионал» проводились различные работы, в том числе работы по замене проводки и лампочек, ремонт труб в подвале дома и техническом этаже дома, ремонт крыши, замена труб и стояков в квартирах дома и другие незначительные работы. Эти работы она контролировала, после окончания работ и проверки факта их выполнения она подписывала акты выполненных работ, бригада работла хорошо, но был сделан некачественный ремонт крыши, поскольку во время дождя крыша протекала и она вынуждена была снова нанять для ремонта крыши другую бригаду, также она была не согласна со стоимостью вторых входных дверей в подъезды, считает, что стоимость завышена.

В конце февраля 2011 года из ООО «Пермская сетевая компания» ей пришел акт сверки, согласно которому за ТСЖ «Революции, 3» числилась задолженность в размере более 1 000 000 руб., хотя в счет-квитанции коммунальные платежи были включены и оплачивалась жильцами дома. После этого она спрашивала у Крутых Ю.А. о том, заключил ли он договоры с ресурсоснабжающими организациями и почему не перечисляет деньги за поставку коммунального ресурса, на что Крутых Ю.А. заверял ее в том, что договоры он перезаключил, а деньги заплатит, говорил, чтобы она не переживала. В ее присутствии Крутых Ю.А. давал указание бухгалтеру Свидетель №63 о перечеслении денег на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций, и уходил, но Свидетель №63 ей говорила, что перечислять нечего, так как денег на расчетном счете ООО «УК «Лидер профессионал» нет, а куда они потрачены ей (ФИО196) надо уточнять у Крутых Ю.А. Она ездила в офис ООО «Пермская сетевая компания», где ей сообщили, что договор с ТСЖ не расторгнут и не перезаключен и у ТСЖ имеется большая задолженность. Она несколько раз направляла письма в директору ООО «УК «Лидер-профессионал» Крутых Ю.А. о предоставлении отчета о приходе и расходе денежных средств ТСЖ «Революции, 3», в том числе заказные, но получать письма Крутых Ю.А. отказывался. В конце апреля 2011 года Крутых Ю.А. было организовано общее собрание жильцов для отчета о доходах и расходах денежных средств ТСЖ, на котором Крутых Ю.А сообщил, что договоры между управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями не заключены по вине юристов. Общим собранием было решено расторгнуть с ООО «УК «Лидер профессионал» договор управления. Председателем Правления ТСЖ «Революции, 3» она являлась до июля 2013 года.

Свидетель Свидетель №256 показала, что работает в должности бухгалтера ТСЖ «Революции, 3» по совместительству с февраля 2014 года. Бухгалтерские и иные документы формируются в программе 1С ЖКХ бухгалтерия, установленной на рабочем компьютере, в которой также отражается приход и расход товарно-материальных ценностей и денежных средств. Расчетно-кассовое обслуживание Товарищества осуществляется по агентскому договору ООО «Виктория». С 01.04.2010 по 01.04.2011 ТСЖ «Революции, 3» по договору управления обслуживало ООО «УК «Лидер-профессионал», на расчетный счет которой поступала оплата от жильцов за жилищно-коммунальные услуги. В результате удержания ООО «УК «Лидер-профессионал» денежных средств, собранных с жильцов и подлежащих перечислению в ООО «Пермская сетевая компания» за поставленную в <адрес> тепловую энергию, у ТСЖ «Революции, 3» образовалась задолженность перед указанной ресурсоснабжающей организацией, которая в последующем была взыскана в судебном порядке. Оплата ТСЖ осуществляется в соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края о рассрочке платежа.

Согласно документам бухгалтерского учета ТСЖ «Революции, 3» и выписке по расчетному счету ООО «УК «Лидер-профессионал» за период с 15.03.2010г. по 03.06.2011г. от жильцов дома и собственников нежилых помещений дома <адрес> на расчетный счет ООО «УК «Лидер-профессионал» с учетом комиссии банка в размере 159 647, 64 руб., поступило в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги – 4 881 793, 38 руб., в том числе за содержание жилья – 433 671, 32 руб., отопление – 1 775 821, 04 руб., горячую воду – 570 656, 83 руб., водоснабжение – 421 333, 18 руб., водоотведение (канализация) – 259 466, 58 руб., а также за иные услуги, включенные в статью «содержание жилья», а именно вывоз мусора – 228 520, 13 руб., лифт – 450 011, 68 руб., уборка придомовой территории – 86 844, 80 руб. и уборка лестничных маршей – 146 929 руб. Поступление денежных средств от жильцов дома и собственников нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги производилось и производится в настоящее время через банковские учреждения, которые в свою очередь за свои услуги берут комиссию, согласно заключенного договора с ТСЖ. Без учета комиссии банка за прием платежей сумма, поступившая от жителей дома <адрес> за жилищно-коммунальные услуги составляет 5 041 441, 02 руб. Несмотря на то, что договор управления ТСЖ «Революции, 3» с ООО «УК «Лидер-профессионал» с 01.04.2011г. был расторгнут, часть жильцов дома продолжало оплачивать жилищно-коммунальные услуги в адрес данной управляющей организации по 01.06.2011г. Таким образом, за период с 15.03.2010г. – дата заключения договора управления по 03.06.2011г. от жильцов дома и собственников нежилых помещений на расчетный счет ООО «УК «Лидер-профессионал» с учетом комиссии банка поступило в счет оплаты и подлежало безусловному перечислению ООО «Пермская сетевая компания» 2 346 477 руб.

Свидетель Свидетель №83 показала, что с сентября 2011 года на основании трудового договора она работала в ООО «УК «Фаворит» на должность заместителя бухгалтера. Генеральным директором был Крутых Ю.А.. Офис ООО «УК «Фаворит» в тот период времени находился по адресу: <адрес>. После аудиторской проверки, которая проходила в ООО «УК «Лидер+» по инициативе Крутых Ю.А., были выявлены замечания, и в период с сентября 2011 года по апрель 2012 года по указанию Крутых она устраняла выявленные замечания. В апреле 2012г. в управляющей компании ООО «УК «Лидер+» бухгалтер ФИО51 уволилась с работы и она после увольнения ФИО51 по совместительству была трудоустроена в ООО «УК «Лидер+». В ее должностные обязанности согласно должностной инструкции и трудовому договору входило полное ведение бухгалтерского учета и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «ФАВОРИТ». Кроме этого она дополнительно выполняла аналогичную работу в ООО «УК «Лидер плюс» и ООО «ИАЦ «Премиум».

Примерно в марте 2012 года главный бухгалтер Свидетель №63 сообщила ей, что скоро все сотрудники из ООО «УК «Фаворит» будут переведены в ООО «УК «ФАВОРИТ», в связи с чем не пояснила. Но так как она работала с бухгалтерскими документами по ресурсноснабжающим организациям, то согласно актов сверок ей было известно, что ООО «УК «Фаворит» имеет большую задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, и она догадывалась о причине создания нового ООО «УК «ФАВОРИТА». В конце апреля 2012 года расчетный счет ООО «УК «Фаворит» в Сбербанке Россия был закрыт, что в дальнейшем произошло с ООО «УК «Фаворит» ей неизвестно. Заявление на перевод с ООО «УК «Фаворит» в ООО «УК «ФАВОРИТ» она не писала. Генеральным директором ООО «УК «ФАВОРИТ» является Крутых Ю.А. Она получала указания от главного бухгалтера, которой указания давал генеральный директор ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. Фамилию ФИО86 она видела в бухгалтерской программе 1:С ООО УК «Лидер+» в списке сотрудников, получавших заработную плату, но его лично не видела. С мая 2012 г. кроме полного введения бухгалтерского учета она стала начислять заработную плату сотрудникам. Перечислением заработной платы занималась Свидетель №63 Заработную плату в ООО «УК «ФАВОРИТ» и в других управляющих компаниях, а также ООО «ИАЦ «Премия» Крутых Ю.А. и другие сотрудники получали путем перечисления через расчетные счета управляющих компаний на банковские карты в Западно Уральском банке ООО «Сбербанк» Россия г. Перми. Перечисление было один раз в месяц до 15 числа, задержек заработной платы не было. По устному указанию генерального директора ООО «УК «ФАВОРИТ» и ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. всем сотрудникам организаций выдавалась неофициальная заработная плата, все ее называли премией. Премия выдавалась один раз в месяц до 25 числа. Суммы премий распределял Крутых Ю.А. единолично. Денежные средства на премии Крутых передавал лично главному бухгалтеру, иногда главный бухгалтер поручала ей выдавать премии сотрудникам. Каждый сотрудник при получении премии ставил подписи в ведомостях. Ведомости о получении премий оставались у главного бухгалтера, где та их хранила ей неизвестно. Информацию на электронном носителе она скидывала Свидетель №63 на флэш-карту, а в своем компьютере по указанию последней данную информацию удаляла. Откуда были деньги для выдачи премий, она не знает.

О том, что у ООО «УК «Фаворит» с ресурососнабжающими организациями не было заключено договоров на поставку коммунальных услуг ей было неизвестно. Счета- извещения для жителей в управляющих компаниях начисляет и формирует бухгалтер по квартплате. За период работы в ООО «УК «ФАВОРИТ», в ООО «УК «Лидер+» она дважды по устному указанию Крутых Ю.А. исполняла обязанности главного бухгалтера, каждый раз по две недели. Она производила оплату счетов поставщиков, в том числе ресурсникам и подрядчикая с резолюцией Крутых Ю.А. «к оплате» и предоставляла суточный отчет Крутых по движению денежных средств на расчетных счетах.

Право подписи в банковских документах имеет только генеральный директор Крутых.

О деятельности ИП «Свидетель №10», ООО «ЛеОптТорг», «РегионСервисПермь» ей ничего неизвестно.

ООО «Велес» и ООО «Себек» являлись подрядчиками в ООО «УК Фаворит» ООО «УК «ФАВОРИТ» и в ООО «УК «Лидер+». Ей для отражения в бухгалтерском программе «1С» Свидетель №63 передавала документы: локально-сметные расчеты, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, договора, подписанные Крутых Ю.А. В этих документах имелись подписи руководителей ООО «Велес», ООО «Себек» с одной стороны, с другой стороны подпись Крутых Ю.А. Фамилии руководителей ООО «Велес» и ООО «Себек» не помнит, но они были расшифрованы. Работы, выполненные указанными подрядными организациями были совершенно разные, в основном текущий ремонт многоквартирных домов. Этим организациям с расчетных счетов ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «ФАВОРИТ», ООО «УК «Фаворит» производилась оплата за выполненные работы перечислением на расчетные счета. Суммы перечислялись в разных размерах от 100 000 руб. до 300 000 руб. Руководителей данных организаций на оперативках, которые проходят каждый понедельник в офисе ООО «УК «Лидер+» по адресу: <адрес>, она никогда не видела, хотя руководители (представители) других подрядных организаций на этих оперативках присутствуют.

Единственным источником поступления денежных средств ООО «ИАЦ «Премиум», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер плюс» и ООО «УК «ФАВОРИТ» являлись денежные средства, поступившие от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги.

Свидетель ФИО172 показала, что ООО «Пермская сетевая компания» с ООО «УК «Лидер+» в лице генерального директора Крутых Ю.А. в отношении многоквартирных домов, расположенных в <адрес> на поставку отопления и горячего водоснабжения 01.04.2008г. был заключен договор энергоснабжения тепловой энергии в сетевой воде №, в соответствии с которым ООО «ПСК» выставлялись ООО «УК «Лидер+» счета-фактуры на оплату за потребленную тепловую энергию ввиду отсутствия приборного учета в соответствии с методикой определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утвержденный Приказом Госстроя РФ от 06.05.2000г. № 105. Расчеты по данной методике производятся пропорционально тепловым нагрузкам на отопление и горячее водоснабжение, с учетом балансового метода.

С апреля 2008 года ООО «ПСК» были направлены в адрес ООО «УК «Лидер+» на оплату тепловой энергии и ГВС: счет-фактура № от 30.04.2008г. на сумму 363 103 рубля 70 копеек, счет-фактура № от 31.05.2008г. на сумму 459 689 рублей 29 копеек, счет-фактура № от 30.06.2008г. на сумму 219 314 рублей 63 копейки, счет-фактура № от 31.07.2008г. на сумму 259 982 рубля 25 копеек, счет-фактура № от 31.08.2008г. на сумму 200 433 рублей 24 копейки, счет-фактура № от 30.09.2008г. на сумму 618 728 рублей 71 копейка, счет-фактура № от 31.10.2008г. на сумму 706 599 рублей 80 копеек, счет-фактура № от 30.11.2008г. на сумму 976 748 рублей 96 копеек, счет-фактура № от 31.12.2008г. на сумму 1 108 918 рублей 70 копеек, всего за 2008 года на общую сумму 4 913 519 рублей 28 копеек. На 01.01.2009г. у ООО «УК «Лидер+» образовалась задолженность по оплате поставленных ресурсов на общую сумму 2 011 429 рублей 41 копейки.

В 2009 году ООО «УК «Лидер+» выставлялись: счет-фактура № от 31.01.2009г. на сумму 1 808 495 рублей 38 копеек, счет-фактура № от 28.02.2009г. на сумму 1 417 706 рублей 16 копеек, счет-фактура № от 31.03.2009г. на сумму 1 517 769 рублей 23 копейки, счет-фактура № от 30.04.2009г. на сумму 1 510 838 рублей 42 копейки, счет-фактура № от 31.05.2009г. на сумму 1 177 046 рублей 60 копеек, счет-фактура № от 30.06.2009г. на сумму 1 354 645 рублей 41 копейка, счет-фактура № от 31.07.2009г. на сумму 1 377 032 рубля 54 копейки, счет-фактура № от 31.08.2009г. на сумму 1 509 357 рублей 63 копейки, счет-фактура № от 30.09.2009г. на сумму 1 495 890 рублей 29 копеек, счет-фактура № от 31.10.2009г. на сумму 1 519 731 рублей 93 копейки с оплатой за октябрь 2009 года по платежному поручению № от 13.01.2010г. на сумму 458 878 рублей 26 копеек; счет-фактура № от 30.11.2009г. на сумму 1 506 159 рублей 45 копеек, счет-фактура № от 31.12.2009г. на сумму 1 514 492 рубля 21 копейка, а всего за 2009 год на общую сумму 17 709 165 рублей 25 копеек с учетом корректировок, произведенных в мае 2012 года.

Согласно данным бухгалтерского учета ООО «ПСК»: за поставленные ресурсы в период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. ООО «ПСК» предъявило ООО «УК «Лидер+» к оплате всего 12 013 701 рубль 60 копеек без учета корректировок, произведенных ООО «ПСК» в мае 2013 г.; от ООО «УК «Лидер+» в адрес ООО «ПСК» поступила оплата за поставленные ресурсы в 2009 году в общей сумме 7 931 968 рублей 18 копеек.

На 01.01.2010г. у ООО «УК «Лидер+», с учетом задолженности на 01.01.2009г. в размере 2 011 429 рублей 41 копейка, образовалась задолженность по оплате поставленных ресурсов на общую сумму 6 093 162 рубля 83 копейки.

В 2010 г.: счет-фактура № от 31.01.2010г. на сумму 2 394 655 рублей 09 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за ноябрь 2009 года по платежному поручению № от 18.02.2010г. на сумму 400 000 рублей и по платежному поручению № от 26.02.2010г. на сумму 200 000 рублей; счет-фактура № от 28.02.2010г. на сумму 1 989 514 рублей 03 копейки, оплата от ООО «Лидер+» поступила за ноябрь 2009 года по платежному поручению № от 24.03.2010г. на сумму 363 381 рублей 20 копеек; счет-фактура № от 31.03.2010г. на сумму 1 640 670 рублей 49 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за декабрь 2009 года по платежному поручению № от 13.04.2010г. на сумму 685 000 рублей; счет-фактура № от 30.04.2010г. на сумму 1 164 152 рубля 22 копейки, оплата от ООО «Лидер+» поступила за декабрь 2009 года по платежному поручению № от 13.05.2010г. на сумму 250 000 рублей; счет-фактура № от 31.05.2010 на сумму 401 119 рублей 81 копейка, оплата от ООО «Лидер+» поступила за декабрь 2009 года по платежному поручению № от 07.06.2010г. на сумму 480 000 рублей и по платежному поручению № от 10.06.2010г. на сумму 200 000 рублей; счет-фактура № от 30.06.2010г. на сумму 229 211 рублей 32 копейки, оплата от ООО «Лидер+» поступила за декабрь 2009 года по платежному поручению № от 02.07.2010г. на сумму 454 178 рублей 15 копеек, за январь 2010 года по платежному поручению № от 08.07.2010г. на сумму 400 000 рублей, по платежному поручению № от 15.07.2010г. на сумму 500 000 рублей и по платежному поручению № от 29.07.2010г. на сумму 100 000 рублей; счет-фактура № от 31.07.2010г. на сумму 276 461 рублей 02 копейки, оплата от ООО «Лидер+» поступила за январь 2010 года по платежному поручению № от 03.08.2010г. на сумму 200 000 рублей, по платежному поручению № от 12.08.2010г. на сумму 400 000 рублей, по платежному поручению № от 16.08.2010г. на сумму 300 000 рублей, по платежному поручению № от 19.08.2010г. на сумму 200 000 рублей; счет-фактура № от 31.08.2010г. на сумму 301 593 рублей 84 копеек оплата от ООО «Лидер+» поступила за январь 2010 года по платежному поручению № от 07.09.2010г. на сумму 350 000 рублей, за февраль 2010 года по платежному поручению № от 20.09.2010г. на сумму 140 000 рублей; счет-фактура № от 30.09.2010г. на сумму 643 400 рублей 19 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за февраль 2010 года по платежному поручению № от 11.10.2010г. на сумму 500 000 рублей; счет-фактура № от 31.10.2010г. на сумму 1 253 625 рублей 06 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за февраль 2010 года по платежному поручению № от 09.11.2010г. на сумму 700 000 рублей; счет-фактура № от 30.11.2010г. на сумму 1 568 287 рублей 97 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за март 2010 года по платежному поручению № от 24.12.2010г. на сумму 700 000 рублей, за услуги за 2010 год по платежному поручению № от 29.12.2010г. на сумму 68 000 рублей, по платежному поручению № от 31.12.2010г. на сумму 300 000 рублей; счет-фактура № от 31.12.2010г. на сумму 1 806 547 рублей 10 копеек, а всего за 2010 год на общую сумму 13 669 238 рублей 14 копеек. Оплата от ООО «Лидер+» поступила за услуги в 2010 году по платежному поручению № от 17.01.2011г. на сумму 300 000 рублей. Согласно данным бухгалтерского учета ООО «ПСК»: за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. от ООО «УК «Лидер+» в адрес ООО «ПСК» поступила оплата за поставленные ресурсы в общей сумме 8 349 437 рублей 61 копейка. На 01.01.2011г. у ООО «УК «Лидер+», с учетом задолженности на 01.01.2010г. в размере 6 093 162 рубля 83 копейки, образовалась задолженность по оплате поставленных ресурсов на общую сумму 11 412 963 рубля 36 копейки.

В 2011г.: счет-фактура № от 31.01.2011г. на сумму 1 742 188 рублей 96 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за ноябрь 2010 года по платежному поручению № от 02.02.2011г. на сумму 200 000 рублей, по платежному поручению № от 03.02.2011г. на сумму 100 000 рублей, за декабрь 2010 года по платежному поручению № от 09.02.2011г. на сумму 100 000 рублей, по платежному поручению № от 11.02.2011г. на сумму 100 000 рублей, по платежному поручению № от 14.02.2011г. на сумму 100 000 рублей, по платежному поручению № от 21.02.2011г. на сумму 200 000 рублей; счет-фактура № от 28.02.2011 на сумму 1 766 227 рублей 04 копейки, оплата от ООО «Лидер+» поступила за январь 2011 года по платежному поручению № от 05.03.2011г. на сумму 200 000 рублей, по платежному поручению № от 09.03.2011г. на сумму 100 000 рублей, по платежному поручению № от 10.03.2011г. на сумму 200 000 рублей, по платежному поручению № от 24.03.2011г. на сумму 100 000 рублей, по платежному поручению № от 30.03.2011г. на сумму 50 000 рублей и по платежному поручению № от 31.03.2011г. на сумму 30 000 рублей; счет-фактура № от 31.03.2011г. на сумму 1 478 914 рублей 67 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за январь 2011 года по платежному поручению № от 04.04.2011г. на сумму 100 000 рублей, за февраль 2011 года по платежному поручению № от 11.04.2011г. на сумму 200 000 рублей, по платежному поручению № от 19.04.2011г. на сумму 220 000 рублей и по платежному поручению № от 29.04.2011г. на сумму 50 000 рублей; счет-фактура № от 30.04.2011г. на сумму 1 137 802 рубля 78 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за февраль 2011 года по платежному поручению № от 05.05.2011г. на сумму 200 000 рублей и по платежному поручению № от 12.05.2011г. на сумму 100 000 рублей; счет-фактура № от 31.05.2011г. на сумму 463 591 рубль 67 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за февраль 2011 года по платежному поручению № от 01.06.2011г. на сумму 100 000 рублей, по платежному поручению № от 08.06.2011г. на сумму 100 000 рублей и по платежному поручению № от 10.06.2011г. на сумму 100 000 рублей; счет-фактура № от 30.06.2011г. на сумму 285 023 рубля 03 копейки; счет-фактура № от 31.07.2011г. на сумму 136 215 рублей 83 копейки; счет-фактура № от 31.08.2011г. на сумму 285 023 рубля 03 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за февраль 2011 года по платежному поручению № от 07.09.2011г. на сумму 50 000 рублей; счет-фактура № от 30.09.2011г. на сумму 477 327 рублей 72 копейки, оплата от ООО «Лидер+» поступила за март 2011 года по платежному поручению № от 06.10.2011г. на сумму 50 000 рублей; счет-фактура № от 31.10.2011г. на сумму 1 141 236 рублей 79 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за март 2011 года по платежному поручению № от 16.11.2011г. на сумму 100 000 рублей; счет-фактура № от 30.11.2011г. на сумму 1 591 092 рублей 41 копеек; счет-фактура № от 31.12.2011г. на сумму 1 648 325 рублей 95 копеек, а всего за 2011 года на общую сумму 12 152 969 рублей 88 копеек, оплата от ООО «Лидер+» поступила за март 2011 года по платежному поручению № от 05.12.2011г. на сумму 100 000 рублей, по платежному поручению № от 28.12.2011г. на сумму 79 000 рублей и по платежному поручению № от 30.12.2011г. на сумму 14 000 рублей. Кроме того, поступала оплата за поставленные ресурсы в марте 2011 года по письму от ООО «УК «Лидер+» с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум»: 09.12.2011г. по платежному поручению № на сумму 50 000 рублей, 26.01.2012г. по платежному поручению № на сумму 50 000 рублей, 01.02.2012г. по платежному поручению № на сумму 50 000 рублей, 06.02.2012г. по платежному поручению № на сумму 100 000 рублей, 21.02.2012г. по платежному поручению № на сумму 50 000 рублей, 06.03.2012г. по платежному поручению № на сумму 100 000 рублей; за поставленные ресурсы в апреле 2011 года: 24.04.2012г. по платежному поручению № на сумму 200 000 рублей, 05.05.2012г. по платежному поручению № на сумму 200 000 рублей.

Согласно данным бухгалтерского учета ООО «ПСК»: за поставленные ресурсы в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. ООО «ПСК» предъявило ООО «УК «Лидер+» к оплате всего 12 152 969 рублей 88 копеек, от ООО «УК «Лидер+» в адрес ООО «ПСК» поступила оплата за поставленные ресурсы в 2011 году в общей сумме 3 393 000 рублей 00 копеек. На 01.01.2012г. у ООО «УК «Лидер+», с учетом задолженности на 01.01.2011г. в размере 11 412 963 рубля 36 копеек, образовалась задолженность по оплате поставленных ресурсов на общую сумму 20 172 933 рубля 24 копейки.

В 2012г: счет-фактура № от 31.01.2012г. на сумму 2 646 477 рублей 04 копейки; счет-фактура № от 29.02.2012г. на сумму 2 032 933 рубля 92 копейки; счет-фактура № от 31.03.2012г. на сумму 1 607 116 рублей 68 копеек; счет-фактура № от 30.04.2012г. на сумму 1 219 073 рубля 55 копеек; счет-фактура № от 31.05.2012г. на сумму 420 093 рублей 89 копеек; счет-фактура № от 30.06.2012г. на сумму 324 232 рубля 97 копеек. Оплата поступала по письму от ООО «УК «Лидер+» с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» 17.04.2013г. по платежному поручению № на сумму 50 000 рублей и 30.05.2013г. по платежному поручению № на сумму 50 000 рублей; счет-фактура № от 31.07.2012г. на сумму 122 344 рублей 94 копеек. В июле 2012 года в ООО «ПСК» в связи с изменением программного обеспечения все сведения о начислениях и оплате потребителей тепловой энергии, в том числе о задолженности ООО «УК «Лидер+» по оплате за поставленные ресурсы, перенесены в новую базу. Согласно данным бухгалтерского учета ООО «ПСК» на 01.07.2012г. у ООО «УК «Лидер+» образовалась задолженность по оплате поставленных ресурсов на общую сумму 33 270 013 рублей 11 копеек; счет-фактура № от 31.08.2012г. на сумму 378 158 рублей 86 копеек, оплата поступала по письму от ООО «УК «Лидер+» с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» 23.08.2012г. по платежному поручению № на сумму 300 000 рублей и 31.08.2012г. по платежному поручению № на сумму 200 000 рублей; счет-фактура № от 30.09.2012г. на сумму 612 620 рублей 99 копеек; счет-фактура № от 31.10.2012г. на сумму 1 296 554 рублей 44 копейки; счет-фактура № от 30.11.2012г. на сумму 1 625 363 рублей 46 копеек; счет-фактура № от 31.12.2012г. на сумму 2 498 719 рублей 16 копеек, а всего за 2012 год на общую сумму 14 783 689 рублей 90 копеек. Согласно данным бухгалтерского учета ООО «ПСК»: за поставленные ресурсы в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. ООО «ПСК» предъявило ООО «УК «Лидер+» к оплате всего 12 152 969 рублей 88 копеек без учета корректировок, произведенных ООО «ПСК» в мае 2012 года по начислениям за 2009 год на общую сумму 5 695 463 рубля 65 копеек; от ООО «УК «Лидер+» в адрес ООО «ПСК» поступила оплата за поставленные ресурсы в 2012 году в общей сумме 500 000 рублей 00 копеек, с учетом платежей за поставленные ресурсы в 2012 году и оплатой в 2013 году в сумме 100 000 рублей, всего за поставленные ресурсы в 2012 году поступила оплата в общей сумме 600 000 рублей. На 01.01.2013г. у ООО «УК «Лидер+», с учетом задолженности на 01.01.2012г. в размере 20 172 933 рубля 34 копейки и корректировок по начислениям по 2009 году в размере 5 695 463 рубля 65 копеек, образовалась задолженность по оплате поставленных ресурсов на общую сумму 38 400 455 рублей 61 копейка.

О взыскании суммы задолженности за период с марта 2009 года по декабрь 2009 года включительно в размере 3 001 725 рублей 22 копейки за тепловую энергию и ГВС ООО «ПСК» был подан иск к ООО «УК «Лидер+» в Арбитражный суд Пермского края. Сумма иска была определена исходя из расчета количества потребленной тепловой энергии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», согласно которому расчет ведется по нормативу с учетом площади жилых помещений и количеству проживающих граждан для жилых помещений (далее постановление №). В последующем сумма иска была уточнена до 8 697 188 рублей 87 копейки. Задолженность ООО «УК «Лидер+» за поставленную тепловую энергию за вышеуказанный период составляла 14 482 963 рубля 71 копейка, которая была частично оплачена в размере 5 785 774 рубля 84 копейки.

В ходе судебных разбирательств по делу А50-24100/2010 суд требования удовлетворил полностью. Согласно исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Пермского края от 23.05.2012г. по делу № А50-24100/2010 от 12.04.2012г. с ООО «Лидер+» в пользу ООО «Пермская сетевая компания» взыскано и поступили денежные средства на общую сумму 1 107 158 рублей 75 копеек, данная оплата отнесена к периоду начисления, согласно исковому заявлению с марта по декабрь 2009 года. Также о взыскании суммы задолженности ООО «ПСК» подавались иски к ООО «УК «Лидер+» в Арбитражный суд Пермского края:

– за период с марта 2010 года по май 2012 года включительно в размере 35 121 255 рублей 27 копеек за тепловую энергию и ГВС. Сумма иска была определена исходя из расчета количества потребленной тепловой энергии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307 « О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», согласно которому расчет ведется по нормативу с учетом площади жилых помещений и количеству проживающих граждан для жилых помещений. В ходе судебных разбирательств по делу А50-18936/2012 суд требования удовлетворил частично, исключив стоимость ресурса «холодная питьевая вода». Сумма иска за поставленную тепловую энергию и ГВС в многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «УК «Лидер+» за период с марта 2010 года по май 2012 года составила 32 319 300 рублей 75 копеек.

– за период с июня 2012 года по декабрь 2012 года включительно в размере 8 930 655 рублей 05 копеек за тепловую энергию и ГВС. Сумма иска была определена исходя из расчета количества потребленной тепловой энергии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307 « О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», согласно которому расчет ведется по нормативу с учетом площади жилых помещений и количеству проживающих граждан для жилых помещений. В ходе судебных разбирательств по делу А50-3895/2013 суд требования удовлетворил полностью.

В конце 2012 года – начале 2013 года в ООО «ПСК» обратился Крутых Ю.А. с заявлением о переводе жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК «Лидер+» из договора № в договор с ООО «УК «Лидер плюс» №. ООО «ПСК» согласовало включение в договор теплоснабжения с ООО «УК «Лидер плюс» № объектов, расположенных по <адрес>, в отношении остальных домов: <адрес> по <адрес> по <адрес>, отказало. В 2013 году ООО «УК «Лидер Плюс» обратилось с иском к ООО «ПСК» в Арбитражный суд Пермского края об обязании ООО «ПСК» направить проект дополнительного соглашения к договору № энергоснабжения тепловой энергией в сетевой воде о включении в данный договор многоквартирных домов, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>, а также об обязании ООО «ПСК» заключить с ООО «УК «Лидер Плюс» дополнительное соглашение к договору № энергоснабжения тепловой энергией в сетевой воде о включении в данный договор указанных домов. Дополнительное соглашение к договору № в части многоквартирных домов по <адрес> на тот период времени ООО «ПСК» было направлено в адрес ООО «УК «Лидер Плюс». По остальным домам, расположенным по адресам: <адрес>, <адрес> и <адрес>, в заключении дополнительного соглашения было отказано, так как в отношении дома <адрес> был заключен договор теплоснабжения № с ООО «УК «Мастер комфорта», в отношении дома <адрес> был заключен договор теплоснабжения № с ООО «УК «Профи-М», в отношении домов <адрес> по <адрес> был заключен договор теплоснабжения № с ООО «УК «Евро-Комфорт». В ходе судебных разбирательств ООО «УК «Лидер Плюс» предоставляло протоколы голосований общих собраний собственников вышеуказанных многоквартирных домов, а также соглашение между ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Плюс» о передаче последнему с 01.01.2013 указанных домов в управление. Однако ООО «УК «Лидер Плюс» не доказало основания управления домами <адрес> по <адрес> по <адрес> и соответственно основания для понуждения ООО «ПСК» к договору теплоснабжения в отношении данных домов.

При вынесении решения Арбитражный суд Пермского края указал, что пункт 8.2 ст.162 ЖК РФ, измененный Федеральным законом от 04.06.2011г. в новой редакции позволяет собственникам помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не только в случае, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, но и в случае принятия ими решения о выборе иной управляющей организации или изменении способа управления данным домом, из чего следует, что, выбрав единожды способ управления домом и управляющую организацию иначе как по суду и только в случае подтверждения нарушений со стороны управляющей организации. В связи с изложенным в ходе судебных разбирательств по делу А50-17546\2013, возбужденному по иску ООО «УК «Лидер Плюс» к ООО «ПСК», в суде первой инстанции суд в удовлетворении исковых требований ООО «УК «Лидер Плюс» отказал.

В последующем, в связи с поставкой ООО «ПСК» в период с января 2012 года по апрель 2013 года, тепловой энергии в многоквартирные жилые дома по <адрес>, <адрес>, <адрес>, которые обслуживались ООО «УК «Лидер Плюс», не оплачивающим поставленный коммунальный ресурс и соответственно сформировав, таким образом, за указанный период задолженность в размере 5 682 466 рублей 65 копеек, ООО «ПСК» обратилось с исковым заявлением к указанной управляющей компании о взыскании задолженности. ООО «УК «Лидер Плюс» исковые требования ООО «ПСК» не признало, сославшись на то, что ООО «ПСК» не является надлежащей ресурсоснабжающей организацией и им не доказано наличие в управлении ООО «УК «Лидер Плюс» указанных домов. В ходе судебных разбирательств по делу № А50-15298/13 ООО «ПСК» предоставляло копии протоколов общих собраний собственников вышеуказанных многоквартирных домов, договоры управления, согласно которым управляющей организацией является ООО «УК «Лидер+», а также соглашение от 30.12.2012г. между ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Плюс» о передаче последнему указанных домов в управление. В связи с отсутствием в материалах дела протоколов общего собрания собственников о выборе в качестве управляющей компании ООО «УК «Лидер Плюс», иных документов о выборе данной организации в качестве управляющей компании, судом в удовлетворении исковых требований ООО «ПСК» было отказано, так как само по себе соглашение от 30.12.2012 не является документом, однозначно свидетельствующем о переходе многоквартирных домов в управление ООО «УК «Лидер Плюс».

В связи с вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Пермского края ООО «ПСК» произвело корректировку в бухгалтерском учете и внесло следующие изменения в ранее выставленные в адрес ООО «УК «Лидер+» счета-фактуры и с их учетом оплата за теплоэнергию составляет: за март 2010 года 1 418 923 рубля 62 копейки, за апрель 2010 года 1 418 040 рублей 95 копеек, за май 2010 года 1 290 686 рублей 93 копейки, за июнь 2010 года 1 268 008 рублей 07 копеек, за июль 2010 года 1 394 331 рубль 66 копеек, за август 2010 года 1 412 381 рубль 05 копеек, за сентябрь 2010 года 1 419 043 рубля 26 копеек, за октябрь 2010 года 1 409 488 рублей 76 копеек, за ноябрь 2010 года 1 417 119 рублей 08 копеек, за декабрь 2010 года 1 476 783 рубля 39 копеек, за январь 2011 года 1 549 227 рублей 23 копейки, за февраль 2011 года 1 546 184 рубля 69 копеек, за март 2011 года 1 549 227 рублей 23 копейки; за апрель 2011 года 1 538 561 рубль 18 копеек, за май 2011 года 1 472 329 рублей 38 копеек, за июнь 2011 года 1 167 413 рублей 12 копеек, за июль 2011 года 893 460 рублей 20 копеек, за август 2011 года 1 038 341 рубль 19 копеек, за сентябрь 2011 года 1 104 325 рублей 74 копейки, за октябрь 2011 года 1 412 759 рублей 57 копеек, за ноябрь 2011 года 1 511 022 рубля 69 копеек, за декабрь 2011 года 1 631 232 рубля 84 копейки, за январь 2012 года 1 782 682 рубля 67 копеек, за февраль 2012 года 1 865 875 рублей 76 копеек, за март 2012 года 1 505 481 рубль 20 копеек, за апрель 2012 года 1 293 157 рублей 69 копеек, за май 2012 года 550 042 рубля 48 копеек, за июнь 2012 года 573 106 рублей 16 копеек, за июль 2012 года 328 143 рубля 49 копеек, за август 2012 года 1 053 576 рублей 35 копеек, за сентябрь 2012 года 1 048 796 рублей 58 копеек, за октябрь 2012 года 1 572 758 рублей 72 копейки, за ноябрь 2012 года 1 782 570 рублей 89 копейки, за теплоэнергию за декабрь 2012 года 2 500 748 рублей 43 копейки. Кроме того, в связи с тем, что договор № энергоснабжения тепловой энергии в сетевой воде с ООО «УК «Лидер+» расторгнут не был, ООО «ПСК» в 2013 году продолжало выставлять счет-фактуры на оплату поставленных ресурсов в адрес многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «УК «Лидер+», а именно: счет-фактура № от 31.01.2013г. на сумму 2 222 344 рублей 47 копеек. По 2012 году были платежные поручения от ООО «УК «Лидер +» и ООО «ИАЦ Премиум», общая сумма оплаты от обоих контрагентов составила 1 250 000 рублей, оплата поступала с января по август, а с июня начала поступать уже от судебных приставов, потому что был получен исполнительный лист в рамках арбитражного дела № А50-24100/2010 за период июнь 2012 года – август 2012 года, эти поступления составили 1 107 158 рублей 75 копеек. Таким образом, с учетом сальдо на начало 2012 года задолженность на начало 2013 года составила 33 706 613 рублей 14 копеек. Оплата поступила по письму от ООО «УК «Лидер+» с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» 03.04.2013г. по платежному поручению № на сумму 260 000 рублей. Были также внесены исправления в 2013 году в счет-фактуры. Согласно данным бухгалтерского учета ООО «ПСК»: за поставленные ресурсы в период с 01.01.2013г. по 01.06.2013г. ООО «ПСК» первоначально предъявило ООО «УК «Лидер+» к оплате 8 124 429 рублей 34 копейки; от ООО «УК «Лидер+» в адрес ООО «ПСК» поступила оплата за поставленные ресурсы в июне 2012 году в размере 100 000 рублей, и за поставленные ресурсы в 2013 году в размере 260 000 рублей, а всего в 2013 году за ресурсы было оплачено 360 000 руб., разница за 2013 год составила 7 764 429 рублей 34 копейки. С учетом сальдо на начало 2013 года, задолженность на конец 2013 года составляла 41 471 024 рубля 48 копеек.

В связи с тем, что в течение 2013 года, до 01 августа 2013 года включительно шли судебные разбирательства по переходу многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «УК «Лидер+» в ООО «УК «Лидер Плюс», и иные управляющие компании, по результатам принятых судом решений, а также по мере поступления и обработки заявок от указанных управляющих компаний о включении данных домов в другие договоры теплоснабжения, начисления регулярно корректировались в сторону увеличения и уменьшения объемов потребления. Согласно данным бухгалтерского учета ООО «ПСК» на 01.01.2014г. у ООО «УК «Лидер+» сформировалась задолженность по оплате поставленных ООО «ПСК» коммунальных ресурсов в размере 50 900 953 рубля 61 копейка. Данная задолженность со стороны ООО «УК «Лидер+» не погашена. В 2015 году на расчетный счет ООО «ПСК» поступило три платежа на общую сумму 84 078 руб., других денежных средств на расчетный счет ООО «Пермская сетевая энергия» в счет оплаты задолженности данной управляющей компании не поступало. В результате действий Крутых Ю.А. ООО «Пермская сетевая компания» причинен материальный ущерб в размере 50 816 875 рублей 62 копейка, который для организации является существенным, так как большая дебиторская задолженность ООО «УК «Лидер+» привела к увеличению кредиторской задолженности, что ухудшило финансовое положение ООО «Пермская сетевая компания».

В рамках арбитражного дела № А50 -24100/2010, где ООО «ПСК» взыскивали период 2009 года, долго рассматривался иск, в 2011 году Арбитражным судом Пермского края было производство по делу приостановлено. Все счета-фактуры ООО «ПСК» выписывали по методике определения количества тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Гостроя России от 06.05.2000г. № 105 с учетом температур наружного воздуха, то есть зимой начисление больше, а летом меньше, норматив предполагал одинаковые суммы начислений. После постановления Высшего Арбитражного суда РФ от 10.11.2011г. в рамках вышеуказанного дела № А50-3946 в ноябре 2011 года, начисления за 2009 год по компании были пересчитаны по нормативу в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г., и за март-декабрь 2009 года были пересчитаны начисления по арбитражному делу № А50-24100, которые составили 14 482 963 рубля 71 копейка. Задолженность ООО «УК «Лидер+» соответственно увеличилась. В дальнейшем все иски ООО «ПСК» по задолженности были посчитаны по нормативам: май 2010 года – март 2012 года, задолженность подтверждена решением суда на сумму 32 319 300 рублей, исполнительный лист получен и не погашен. По арбитражному делу А50-3995/2013 период июнь-декабрь 2012 года задолженность подтверждена на сумму 8 930 655 рублей 05 копеек. Последнее арбитражное дело было № А50-18830/2013, где попали только дома, которые отчитывались по приборам учета, но суд не учел все требования ООО «ПСК» и удовлетворил иск на сумму 245 412 рублей. С учетом всех этих изменений, сумма задолженности ООО «УК «Лидер+» на 01.01.2014 года составила 50 900 953 рубля и с учетом погашения части задолженности по исполнительным листам, сейчас задолженность составила 50 761 446 рублей 22 копейки.

ООО «ПСК» был заключен 01.10.2009г. договор на снабжение тепловой энергии в сетевой воде № с ООО «УК «Фаворит» в лице генерального директора Крутых Ю.А. на дома по <адрес> и <адрес>. В данный период времени эти <адрес> были запитаны от источника тепловой энергии, которым владело ООО «Пермгазэнергосервис», поэтому тепловую энергию ООО «ПСК» приобретало у указанной организации. Данные дома перешли в ООО «УК «Фаворит» на основании протоколов общих собраний, договоров управления с собственниками помещений данных домов, а также соглашения о передаче данных домов между ООО «РЭПИР» и ООО «УК «Фаворит». Данный договор был расторгнут 31.12.2009г. в связи с тем, что ООО «Пермгазэнергосервис» самостоятельно стало формировать договорные отношения с потребителями, запитанными от их источника тепловой энергии. ООО «ПСК» выставляло ООО «УК «Фаворит» счета-фактуры на оплату за потребленную тепловую энергию ввиду отсутствия приборного учета в соответствии с методикой №. Расчеты по данной методике производятся пропорционально тепловым нагрузкам на отопление и горячее водоснабжение, с учетом балансового метода. С октября 2009 года ООО «ПСК» направляло в адрес ООО «УК «Фаворит» счета-фактуры на оплату тепловой энергии и ГВС: счет- фактура № от 31.10.2009 на сумму 435 222 рублей 77 копеек, счет-фактура № от 30.112009 на сумму 539 376 рублей 74 копеек, счет-фактура № от 31.12.2009 на сумму 822 032 рублей 99 копеек. Оплата от ООО «УК «Фаворит» поступила 22.12.2009 в сумме 200 000 рублей, 30.12.2009 в сумме 100 000 рублей, 14.01.2010 по платежному поручению № в сумме 130 000 рублей, 05.02.2010 по платежному поручению № в сумме 100 000 рублей и 24.02.2010 по платежному поручению № в сумме 100 000 рублей. Таким образом, за период с октября 2009 года по декабрь 2009 года включительно ООО «ПСК» было предъявлено к оплате ООО «УК «Фаворит» за поставленную в указанный период тепловую энергии и ГВС всего 1 796 631 рубль 50 копеек. В то же время от ООО «УК «Фаворит» поступила оплата за поставленные коммунальные ресурсы в общей сумме 630 000 руб. В результате у ООО «УК «Фаворит» образовалась задолженность за поставленные коммунальные ресурсы в общей сумме 1 166 631 рубль 50 копеек. В связи с недобросовестным исполнением ООО «УК «Фаворит» обязанности по оплате поставленной тепловой энергии ООО «ПСК» в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании суммы задолженности не обращалось. До настоящего времени задолженность в размере 1 166 631 рубль 50 копеек со стороны ООО «УК «Фаворит» не погашена, денежных средств на р/счет ООО «ПСК» в счет оплаты задолженности данной управляющей компании не поступало.

Данная задолженность подтверждена актом сверки, но это односторонний документ, подписан с одной стороны, Крутых Ю.А. не подписывал, и расчетом бухгалтерии. По данной компании в Арбитраж ООО «ПСК» о взыскани задолженности не не обращался.

ООО «ПСК» был заключен 01.06.2009г. договор энергоснабжения тепловой энергии в сетевой воде и ГВС № с ООО «УК «Лидер профи» в лице генерального директора Крутых Ю.А. в отношении многоквартирного дома <адрес> Начисление ООО «УК «Лидер-Профи» за тепловую энергию и ГВС осуществлялось по многоквартирным домам, расположенным по адресам: <адрес> и <адрес>. ООО «ПСК» выставляло ООО «УК «Лидер профи» счета-фактуры на оплату за потребленную тепловую энергию ввиду отсутствия приборного учета в соответствии с методикой №. Расчеты по данной методике производятся пропорционально тепловым нагрузкам на отопление и горячее водоснабжение, с учетом балансового метода. ООО «ПСК» направляло ООО «УК «Лидер профи» счета-фактуры на оплату тепловой энергии и ГВС с сентября 2009 года по сентябрь 2011 года включительно поставленную в период с июня 2009 года по сентябрь 2011 года на общую сумму 18 942 540 рублей 46 копеек, оплата от ООО «УК «Лидер профи» поступила в общей сумме 2 283 135 рублей 03 копейки. В результате у ООО «УК «Лидер профи» образовалась задолженность за поставленные коммунальные ресурсы в общей сумме 16 659 405 рублей 43 копейки. ООО «ПСК» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с ООО «УК «Лидер-Профи» суммы задолженности за период с июня 2009 года по сентябрь 2011 года включительно в размере 16 747 196 рублей 32 копейки (за тепловую энергию и ГВС). В ходе судебных разбирательств по делу А50-18334\2012 установлено, что между ТСЖ «Максима Горького, 65» и ООО «УК «Лидер-Профи» ранее был заключен договор № от 16.06.2009 управления многоквартирным домом, расположенным по <адрес>, который в последующем расторгнут и между указанным ТСЖ и ООО «ПСК» действует договор снабжения тепловой энергии в сетевой воде № от 18.10.2011, распространяющий свои действия с 01.10.2010, обязательства по которому со стороны ТСЖ исполняются надлежащим образом. С учетом данных уточнений, суд требования ООО «ПСК» удовлетворил частично, исключив стоимость ресурса «холодная питьевая вода», скорректировав период поставки тепловой энергии и ГВС. Таким образом, сумма иска за поставленную тепловую энергию и ГВС в многоквартирные дома, расположенные по адресам: <адрес> и <адрес> за период с июня 2009 года по сентябрь 2010 года составила 11 824 547 рублей 44 копейки, из которых 8 277 826 рублей 72 копейки тепловая энергия для отопления, 3 546 720 рублей 72 копейки тепловая энергия для ГВС (нагрев воды через ЦТП), а с учетом произведенной ООО «УК «Лидер-Профи» оплаты в размере 2 283 135 рублей 03 копейки, задолженность составила 9 541 412 рублей 41 копейка, после чего ООО «ПСК» произвело корректировку в бухгалтерском учете и внесло изменения в ранее выставленные в адрес ООО «УК «Лидер-Профи» счета-фактуры. Задолженность в размере 9 541 412 рублей 41 копейка ООО «УК «Лидер-Профи» не погашена.

ООО «ПСК» заключило 01.07.2011г. договор энергоснабжения тепловой энергии в сетевой воде № на поставку отопления и ГВС с ООО «УК « Лидер плюс» в лице генерального директора Крутых Ю.А. с протоколом согласования разногласий по условиям договора в отношении многоквартирного дома <адрес>. С 01.02.2012 в договор включен дом по адресу: <адрес>, согласно представленного протокола общего собрания жителей данного дома, а также письма ООО «Управляющая компания «Мастер Комфорта» об исключении данного дома из договора на основании судебных решений. С 01.01.2013 на основании предоставленных документов в указанный договор с ООО «УК «Лидер Плюс» были переведены дома, расположенные по адресам: <адрес>, в отношении которых ранее действовал договор №, заключенный 01.04.2008 между ООО «ПСК» и ООО «Управляющая компания Лидер +». В последующем из договора № были исключены следующие дома: с 30.04.2013г. дом по адресу <адрес> в связи с заключением жителями данного дома договора управления с ООО «УК «Мастер Пермского края», с 01.07.2013г. дом по адресу <адрес> в связи с заключением жителями данного дома договора управления с ООО «УК «Профи М», с 01.09.2013г. дом по адресу <адрес> в связи с заключением жителями данного договора управления с ООО «УК «Стройком». Таким образом, по состоянию на 31.12.2013г. в договоре № между ООО «ПСК» и ООО «УК «Лидер Плюс» оставались дома по адресам: <адрес> и <адрес>.

ООО «ПСК» обращалось в Арбитражный суд о взыскании задолженности с ООО «УК ««Лидер плюс» и ООО «ПСК» был получен исполнительный А50-15298/2013, за период январь 2012 года – апрель 2013 года на сумму 5 682 466 рублей 65 копеек, по которому взыскано на сегодняшний день 5 441 592 рубля 21 копейка. В 2011 году выставлялись счета-фактуры с октября 2011 года, на сумму 406 358 рублей 14 копеек, оплата в 2011 году не поступала. В 2012 году выставили счета-фактуры на сумму 1 456 292 рубля 02 копейки, оплата поступила от «Лидер плюс» на сумму 1 212 462 рубля 44 копейки. Итого за период с 2011-2012 годы всего было выставлено счетов на общую сумму 1 862 650 рублей 16 копеек, и оплата ООО «УК «Лидер Плюс» произведена в размере 1 212 462 рубля 44 копейки. Разница на конец 2012 года составила 650 187 рублей 72 копейки. В 2013 году первоначально ООО «ПСК» выставило к оплате 11 403 573 рубля 91 копейку, оплата от ООО «УК «Лидер плюс» поступила на сумму 873 187 рублей 72 копейки, разница составила 10 530 386 рублей 12 копеек. На начало 2014 года, с учетом 2011, 2012, 2013 годов, долг составлял 11 180 573 рубля 91 копейка. Позднее с учетом решения судов о принадлежности домов и взыскания задолженности по <адрес>, ООО «ПСК» провело корректировки. За 2013 год с учетом всех перерасчетов предъявлено 10 657 954 рублей 92 копейки. Оплата, поступившая в 2013 году, та же – 873 187 рублей 72 копейки. Разница составляет 9 784 767 рублей 20 копеек. Таким образом, с учетом предшествующих долгов, на начало 2014 года долг составил 10 434 954 рубля 92 копейки. С января по июнь 2013 года предъявлено 6 849 012 рублей 12 копеек. Оплата в первом полугодии 2013 года, поступившая от ООО «УК «Лидер плюс», составила 700 187 рублей 72 копейки, разница за полугодие составила 6 148 824 рубля 40 копеек. Задолженность решениями Арбитражных судов подтверждена: с июля 2012 по апрель 2013 года по делу А50-15298/2013 сумма 5 682 466 рублей 65 копеек, за период май 2013 года по февраль 2014 года арбитражное дело А50-8932/2014 на сумму 7 356 110 рублей 02 копейки, март 2014 года – август 2014 года дело А50-16123/2015 на сумму 2 324 125 рублей 29 копеек, с сентября 2014года по февраль 2015 по арбитражному делу А50-16122 /2015 на сумму 5 213 060 рублей 70 копеек. Полученные исполнительные листы не погашены. На сегодняшний день в рамках договора № задолженность составляет 38 736 521 рубль 32 копейки.

ООО «ПСК» был заключен договор № от 01.01.2010 на поставку отопления и ГВС с ТСЖ «Революции, 3» в отношении дома <адрес>. ООО «ПСК» выставлялись в адрес ТСЖ счета-фактуры на оплату за потребленную тепловую энергию ввиду отсутствия приборного учета в соответствии с методикой №. Расчеты по данной методике производятся пропорционально тепловым нагрузкам на отопление и горячее водоснабжение, с учетом балансового метода. С января 2010 года ООО «ПСК» направляло в адрес ТСЖ «Революции, 3» счета-фактуры на оплату тепловой энергии и ГВС: счет-фактура № от 31.01.2010 г.за январь 2010 года на сумму 529 799, 85 руб. без учета НДС, счет-фактура № от 28.02.2010г. за февраль 2010 года на сумму 461 438, 57 руб., счет-фактура № от 31.03.2010г. за март 2010 года на сумму 343 816, 98 руб. (без учета НДС). Оплата от ТСЖ «Революции, 3» поступила в полном объеме начисленных и предъявленных сумм. С с апреля 2010 года оплата за поставленную тепловую энергию и ГВС от ТСЖ «Революции, 3» поступать перестала, либо поступала частично. Оплата с 2010 года начала поступать от ООО «УК «Лидер профессионал». Поскольку за период с апреля 2010 года по март 2011 года включительно ООО «ПСК» было предъявлено к оплате ТСЖ «Революции, 3» к оплате за поставленную тепловую энергии и ГВС всего 2 355 942, 26 руб. без НД), а от ТСЖ «Революции, 3» поступила оплата за поставленные коммунальные ресурсы в общей сумме 615 000 руб., образовалась задолженность в общей сумме 1 740 942, 26 руб. С мая 2011 года ТСЖ «Революции, 3» вновь стало оплачивать счета-фактуры выставляемые ООО «ПСК» за поставленную тепловую энергию и ГВС, но не в полном объеме выставляемых счетов, в связи с чем задолженность стала увеличиваться. В связи с этим ООО «ПСК» в Арбитражный суд Пермского края 22.10.2012г. был подан иск к ТСЖ «Революции, 3» о взыскании суммы задолженности за период с апреля 2010 года по май 2012 года включительно в размере 4 166 662, 12 руб. за тепловую энергию и ГВС. В ходе судебных разбирательств по делу А50-21225/2012 суд требования удовлетворил частично, исключив стоимость ресурса «холодная питьевая вода», в связи с чем сумма иска составила 3 765 393, 74 руб. В 2013 году между ООО «ПСК» и ТСЖ «Революции, 3» было заключено мировое соглашение, в котором обе стороны признали суммой задолженности сумму, предъявленную ООО «ПСК» к ТСЖ «Революции, 3» по счетам-фактурам, начисленную по методике определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя РФ от 06.05.2000г. № 105. В результате задолженность ТСЖ «Революции, 3» за поставленную тепловую энергию и ГВС за период с апреля 2010 года по май 2012 года составила 2 344 329, 23 руб., что на 1 421 064, 51 руб. меньше, чем было предъявлено. ТСЖ «Революции, 3» самостоятельно погашало эту задолженность.

Свидетель Свидетель №276 показала, что в апреле 2011 года она трудоустроилась менеджером в ООО «УК Лидер плюс» по трудовому договору. Заработная плата в ращзмере 15 000 руб. выплачивалась в размере 5 000 руб. как аванс на ее расчетный счет, остальная часть заработной платы в размере 10 000 руб. в конце каждого месяца выплачивалась наличными денежными средствами в бухгалтерии, при получении денежных средств она проставляла подпись в ведомости, премий не было. В копии листа ведомости Лидер+: за декабрь 2011 года, январь 2012 года, февраль 2012; март 2012; напротив ее фамилии в графе подпись, стоит ее подпись.

Свидетель Свидетель №9 показала, что с 2010 года, точную дату не помнит, она работала в ООО «УК Лидер+» менеджером по связям с общественностью по трудовому договору. Ее заработная плата в среднем составляла 30 000 руб. и выплачивалась в следующем порядке: 15 000 руб. на ее расчетный счет – официальная заработная плата, и 15 000 руб. в конце каждого месяца – неофициальная заработная плата, выплачивалась наличными денежными средствами в бухгалтерии. При получении денежных средств она проставляла подпись в ведомости. В копии листа ведомости Лидер+; за декабрь 2011 года, январь 2012 года, февраль 2012; март 2012; напротив ее фамилии в графе подпись, что стоит ее подпись.

Свидетель Свидетель №288 показала, что около 7-8 лет она работает по специальности инженер-сметчик, имеет специальные знания для составления проектно-сметной документации. Она познакомилась с Крутых Ю.А. примерно в 2010-2011 годах на собеседовании, проводимом Крутых Ю.А. как директором управляющей компании в офисе по <адрес>, куда она пришла по объявлению, размещенному на сайте «59.ру» о том, что управляющей компании «Лидер» требуется инженер-сметчик для работы на постоянной основе. В ходе собеседования Крутых Ю.А. сказал, что компании требуется инженер-сметчик на постоянной основе, и в ее услугах, как совместителя, на настоящее время они не нуждаются. Она оставила свой контактный телефон и через некоторое время ей позвонил Крутых Ю.А. и спросил, не могла ли она проверить смету по правильности составления (расценкам). В связи с тем, что у нее на домашнем компьютере установлена сметная программа, позволяющая проверить правильность составления проектно-сметной документации, о чем она сообщала Крутых Ю.А. при собеседовании, она согласилась. После этого они договорились о встрече, на которую Крутых Ю.А. принес сметную документацию, на какие виды работ и по какому адресу, она не помнит, передал их ей. После проверки данных документов при помощи сметной программы, она отдала их обратно Крутых Ю.А. После этого, ориентировочно до весны или лета 2012 года Крутых Ю.А. несколько раз обращался к ней с аналогичными просьбами по проверке правильности составления сметной документации, она соглашалась. За это Крутых Ю.А. какое-либо материальное вознаграждение ей не передавал. Со слов Крутых Ю.А. знает, что некоторые подрядные организации сами предоставляли сметную документацию. Организация с наименованием ООО «Велес» ей знакома, но при каких обстоятельствах она о той слышала точно сказать не может. Организации с наименованиями ООО «Себек», ООО «Аргумент», ООО «УралРегион», ей не знакомы. Она не помнит, чтобы составляла сметную документацию для выполнения работ данными организациями для управляющих компаний Крутых Ю.А. Несколько раз по просьбе Крутых Ю.А. она составляла сметную документацию на производство каких-либо работ, при аварийных ситуациях в квартирах жилого фонда, обслуживаемого управляющими компаниями Крутых Ю.А. Официально трудоустроена в управляющих компаниях, генеральным директором которых являлся Крутых Ю.А. она не была, в штате его компаний не числилась, зарплату не получала, отчисления в налоговую инспекцию и пенсионный фонд по ней не производились. При собеседовании с Крутых Ю.А. она писала заявление о трудоустройстве, но в последующем так трудоустроена и не была. Однако с октября 2010 года до апреля 2012 года ежемесячно в офисе по <адрес> у бухгалтера она получала денежные средства в сумме 10 000 руб., один раз в месяц, по звонку бухгалтера. Лично от Крутых Ю.А. она денежные средства никогда не получала. Деньги ей выплачивались за предоставленные услуги по составлению и проверке сметной документации. Обычно сметная документация, которая включает в себя смету, акт выполненных работ (справка по форме КС-2), справка о стоимости выполненных работ (справка по форме КС-3), составлялась ею на выполнение работ, в том числе текущего ремонта домов по <адрес>, номера домов не помнит, которые включали в себя уборку мусора, замену стояков, замену лампочек и другие работы, не слишком затратные, стоимость которых составляет не более 50 000 – 100 000 руб. Подписи в расходных кассовых ордерах на выдачу денежных средств в сумме 10 000 руб. принадлежат ей.

В офис по <адрес> она приезжала не более 2 раз в месяц, за документами – дефектные ведомости, иные документы с указанием объема выполненных работ за месяц, на основании которых составляла дома сметную документацию и отвозила в офис. Дефектные ведомости обычно составлялись работниками управляющих компаний Крутых Ю.А., передавались ей инженером, курирующим дома по жилому фонду Свидетель №6

Свидетель Свидетель №293 показала, что с Крутых Ю.А. и Свидетель №5 она знакома лично, исключительно по работе. Примерно весной 2011 года она стала работать в ООО «УК «Лидер+» бухгалтером. Примерно через полгода, по совместительству она стала работать бухгалтером в ООО «УК «Фаворит». Трудовой договор заключался в обеих компаниях. В ее должностные обязанности входило ведение первичной документации, обработка бухгалтерских выписок, выставление счетов арендаторам нежилых помещений. Заработная плата в ООО «УК «Фаворит» по договору и фактически выплачивалась одна сумма в размере 5 000 руб., заработная плата в ООО «УК «Лидер+» по договору составляла 10 000 руб., и неофициально выплачивались премии 5 000 – 10 000 руб., не систематически, примерно 1 раз в месяц. Заработная плата выплачивалась из кассы, на основании ведомости о получении заработной платы, в которой при получении денег она каждый раз расписывалась. Выдачу заработной платы осуществляла главный бухгалтер Свидетель №63 Руководством УК, а именно Крутых Ю.А., при назначении на должность сразу было оговорено, что заработная плата по договору будет составлять 10 000 руб. и неофициально в виде премий 5 000 руб., после чего размер неофициальной зарплаты возрос до 10 000 руб. Займы ей не предоставлялись.

Свидетель Свидетель №296 показала, что с апреля 2012 года по октябрь 2012 года она работала в должности юриста в ООО «УК Фаворит», учредителем и генеральным директором которого являлся Крутых Ю.А., заместителями генерального директора ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. являлись – финансовый директор Свидетель №5, технический директор Свидетель №6. Офис ООО «УК «Фаворит» находился по адресу<адрес>. Этот офис также являлся офисом и иных управляющих компаний, учредителем и директором которых являлся Крутых Ю.А., а именно ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс». Основным видом деятельности указанных компаний являлось предоставление услуг в сфере оказания услуг по содержанию многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг. С ней был заключен трудовой договор, согласно которого она являлась юристом в ООО «УК «Фаворит», условиями договора ей был определен должностной оклад, насколько она помнит в размере 15 000 руб., но может ошибаться, так как прошло много времени. Заработная плата выплачивалась в офисе управляющей компании по вышеуказанному адресу по ведомости главным бухгалтером Свидетель №63. Фактически ежемесячно по ведомости ей выплачивалось около 25 000 руб., не более. Перечислялись ли с заработной платы отчисления в пенсионный фонд и налоговую инспекцию, ей неизвестно, она этим не интересовалась. Однако, через какое-то время ей стало известно, что бывший юрист управляющей компании ФИО184 обращалась с исковым заявлением о признании ее (ФИО184) увольнения из управляющей компании недействительным, возможно выплате компенсации за вынужденные прогулы, перечисление отчислений в пенсионный фонд. Она в данном процессе участия не принимала, поэтому всех его обстоятельств не знает. На момент трудоустройства в ООО «УК «Фаворит» ФИО184 уже не работала. Выплата заработной платы другим работникам осуществлялась тем же образом, то есть наличными денежными средствами главным бухгалтером Свидетель №63 по ведомости в офисе управляющей компании. О каких-то других дополнительных выплатах работникам управляющих компаний Крутых Ю.А. ей ничего неизвестно, лично ей никто дополнительно премии не выдавал. В соответствии с трудовыми обязанностями она должна была представлять интересы компании во всех компетентных органах, составлять исковые заявления, участвовать в судебных процессах и другое. Подчинялась она непосредственно генеральному директору Крутых Ю.А., по устному поручению которого она вела все юридические дела и в других вышеуказанных Управляющих компаний: ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс». Производственные участки данных управляющих компаний располагались по <адрес> и <адрес>, точный адрес не помнит. В офисе управляющей компании по вышеуказанному адресу были оборудованы рабочие места и других сотрудников компаний, а именно бухгалтера Свидетель №63, диспетчера Свидетель №7, заместителя генерального директора Свидетель №5, технического директора Свидетель №6, инженера Свидетель №8, Свидетель №83 – бухгалтер, ФИО136 – юрист, Свидетель №9 -специалист по связям с общественностью, Свидетель №276 – помощник диспетчера, ФИО96 – диспетчер и паспортист, которые работали во время исполнения ею трудовых обязанностей. Все ли сотрудники, работавшие в управляющих компаниях генеральным директором которых являлся Крутых Ю.А., были официально трудоустроены, ей не известно. Все вопросы, возникающие в ходе выполнения ею трудовых обязанностей решались в рабочем порядке, непосредственно с Крутых Ю.А., обсуждались судебные решения, будущие судебные заседания, вопросы по заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями, проведение проверок надзорными органами. Периодически, не реже 1 раза в месяц Крутых Ю.А. в офисе управляющей компании проводились совещания, на которых присутствовали сотрудники, которые находились в офисе, а также иные лица. На данных совещаниях обсуждались вопросы текущей деятельности, взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями, по обслуживанию многоквартирных домов. Моменты, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний, а именно задолженности предприятий перед ресурсоснабжающими организациями, дебиторская задолженность жильцов, обсуждались Крутых Ю.А. только с бухгалтером, Свидетель №5 и юристом. Данные вопросы на обсуждение в ходе оперативных совещаний Крутых Ю.А. не выносились, она этого не помнит.

Когда она приступила к своим обязанностям в обслуживании и управлении управляющих компаний Крутых Ю.А. были многоквартирные дома: в управлении ООО «УК «Фаворит» дома по ул<адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>; в управлении ООО «УК «Лидер Плюс» дома по <адрес>, и непродолжительное время по <адрес>, в управлении ООО «УК «Лидер+» находились многоквартирные дома по <адрес>. На момент трудоустройства договоры управления на обслуживание указанных многоквартирных домов были заключены, каким образом проходили общие собрания ей не известно. По договору управления многоквартирным домом управляющая компания за плату обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. На основании подписанного договора управления управляющей компанией выставлялись счета-квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги. В данных квитанциях были отражены следующие позиции – содержание, текущий ремонт, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение. Расчет размера платы производился в соответствии с постановлениями, которыми устанавливались тарифы и нормативы, они распространялись на территории Пермского края. Управляющая компания могла распоряжаться только денежными средствами по содержанию и текущему ремонту, оставшиеся денежные средства являлись целевыми и предназначались для перечисления ресурсоснабжающим организациям.

По качеству обслуживания многоквартирных домов управляющими компаниями Крутых Ю.А. ей ничего не известно. Знает, что в управляющих компаниях работали специалисты, выполняющие заявки жителей, были заключены договоры с подрядными организациями, какими именно, достоверно не известно. Периодически в офис ООО «УК «Фаворит» приходили старшие по домам жилого фонда, обслуживаемого управляющими компаниями Крутых Ю.А., которые о чем-то общались с Крутых Ю.А. и Свидетель №5 По выплате старшим по домам денежного вознаграждения ответить затрудняется, так как прошло много времени. Насколько она помнит, в протоколах общего собрания собственников помещений имелся подпункт, предусматривающий выплату старшим по домам вознаграждения. Если вознаграждение и выплачивалось, его сумма ей не известна. В чем заключались функции старших по домам ей не известно. Ей известно, что разрабатывались Положения о старшем по многоквартирным жилым домам, данные положения она не читала, какие права и обязанности в них были заложены, ей не известно. С целью расширения сферы деятельности, периодически Крутых Ю.А. с привлечением других сотрудников управляющих компаний проводил работу по заключению договоров управления по переголосованию многоквартирных домов, на тот момент находящихся в управлении других управляющих компаний. Один раз на таком собрании присутствовала она, оно проводилось в <адрес>. На данном собрании присутствовали жители дома, представители управляющей компании, в обслуживании которой находился дом на момент проведения собрания. На собрании Крутых Ю.А. предлагал выбрать ООО «УК «Фаворит» в качестве организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, рассказывал о преимуществе управляющей компании, в том числе об уборке подъездов со специальным средствами, об установке ограждений, а также о том, что та или иная компания, учредителем и генеральным директором которой являлся Крутых Ю.А., имеет хорошую репутацию на рынке ЖКХ и не имеет долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Фактически долги перед ресурсоснабжающими организациями у ООО «УК «Фаворит» и ООО «УК «Лидер+» имелись, насколько ей известно, задолженность формировалась постепенно, в результате не перечисления платежей в адрес ресурсоснабжающих организаций. При этом, со слов других работников управляющих компаний, кого именно не помнит, собираемость по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жильцов домов жилого фонда, обслуживаемого управляющими компаниями Крутых Ю.А. была не плохая. ООО «Новогор-Прикамье», ООО «Пермская сетевая компания» и ОАО «Пермгазэнергосервис» постоянно обращались в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с управляющих компаний задолженности, данные иски удовлетворялись. Крутых Ю.А. задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, решения судов в пользу последних в ее присутствии никак не комментировал.

Протоколы общих собраний вместе с договорами управления, подписанные жителями домов, ей передавались в подписанном виде Свидетель №5 После этого ею подготавливались письма в ресурсоснабжающие организации о включении многоквартирного дома в действующий договор ресурсоснабжения. До заключения договоров на поставку коммунальных ресурсов выставлять жителям домов счетов-извещений на оплату ЖКУ с включением услуг по поставке ГВС, ХВС, отопления не рекомендовалось. Однако, насколько ей было известно, эта рекомендация игнорировалась и начисления за данные услуги производились и включались на оплату в квитанции жителям. В соответствии с Жилищным кодексом РФ управлять многоквартирным домом имеет право только одна управляющая компания. Фактически договоры на поставку коммунального ресурса были заключены с предыдущими УК и расторгнуты не были. В связи с этим предыдущая компания имела полное право выставлять всем собственникам квитанции за данные ресурсы, а у Крутых А.Ю. такое право отсутствовало до того момента, пока не возникнут договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. И только после этого правомерно выставление счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг за весь период, то есть с даты заключения договора ресурсоснабжения. На момент ее увольнения у управляющих компаний Крутых Ю.А. образовалась значительная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

Свидетель Свидетель №301 показал, что в ноябре 2010 году он вступил в должность, будучи избранным, председателя ТСЖ «М.Горького, 65» На тот момент с ООО «УК «Лидер профи» договор с октября был расторгнут по инициативе управляющей компании. ООО «УК «Лидер профи» предъявило ТСЖ «М.Горького, 65» иск на сумму 1 410 000 рублей согласно счетов и актов выполненных работ за содержание жилья. В суде было заключено мировое соглашение на указанную сумму. ТСЖ «М.Горького, 65» оплатило эту сумму не ООО «УК «Лидер профи», а по договору цессии. Договор управления с ООО «УК «Лидер Профи» был заключен до марта 2010 года, точное время не помнит, и по нему жильцы дома коммунальные платежи платили в ООО «УК «Лидер профи», а с апреля – договор обслуживания, когда деньги собирались с ТСЖ и выплачивались по договору ООО «УК «Лидер профи», у которого были заключены договора с ресурсоснабжающими организациями. С момента заключения договора обслуживания у ТСЖ с ресурсоснабжающими организациями были заключены договора.

Представитель потерпевшего ООО «Экосистема Лайт» – Власов А.Д. показал, что ООО «Экосистема Лайт» 01.12.2011г. с ООО «УК «Лидер+» был заключен договор №, согласно которому Общество приняло на себя обязанности своими силами и средствами оказывать услуги по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на контейнерных площадках и из выкатных контейнеров жилых домов, а ООО «УК «Лидер+» обязалось оплачивать услуги согласно приложению № к договору. Ежемесячная стоимость услуг ООО «Экосистема Лайт» с учетом обслуживания общей площади жилых помещений в многоквартирных домах <адрес> и <адрес> и <адрес> – 50 815, 56 кв.м для ООО «УК «Лидер+» составляла 115 859 рублей 48 копеек в месяц без НДС. В последующем в приложение № к указанному договору были внесены изменения в части общей жилой площади помещений вышеуказанных многоквартирных домов, которая составила 47 106, 91 кв.м, в связи с чем стоимость услуг ООО «Экосистема Лайт» для ООО «УК «Лидер+» составляла 94 215 рублей 82 копейки без НДС. Согласно условиям договора оплата услуг по данному договору производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Договор действовал с 01.12.2011г. и до декабрь 2011, но в условиях договора было указано, что если нетвозражений, то договор пролонгируется на следующий календарный год. В период с июля 2012 года по декабрь 2012 года ООО «Экосистема Лайт» свои обязательства выполняла в полном объеме, что подтверждается подписанными сторонами без возражений актами сдачи-приемки работ № от 31.07.2012г., № от 31.08.2012г., № от 30.09.2012г., копии которых приложены к нашему заявлению. Выставленные акты № от 31.10.2012г., № от 30.11.2012г., № от 31.12.2012г. ООО «УК «Лидер+» не подписало. Согласно условиям договора, в случае не подписания заказчиком указанного акта в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества. Согласно подписанным ООО «Экосистема Лайт» и ООО «УК «Лидер +» актам сверки взаимных расчетов на 01.07.2012 задолженность ООО «УК «Лидер+» перед ООО «Экосистема Лайт» составила 188 427 рублей 64 копейки, задолженность ООО «УК «Лидер+» за период с июля по декабрь 2012г. составила 565 822 рубля 92 копейки, таким образом задолженность ООО «УК «Лидер+» перед ООО «Экосистема Лайт» за период с января 2012 года по декабрь 2012 года в общей сумме составляет 753 710 рублей 56 копеек. В связи с тем, что ООО «УК «Лидер+» не оплачивал счета, ООО «Экосистема Лайт» обратилось в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с ООО «УК «Лидер+» долгов по оплате оказанных услуг, рещшением суда иск был удовлетворен и с ООО «УК «Лидер+» было взыскано 831 154 рубля 33 копейки, в том числе задолженность в сумме 753 710 рублей 56 копеек. ООО «Экосистема Лайт» был выдан исполнительный лист АС №, который был направлен в службу судебных приставов-исполнителей, где исполнительный лист был утерян и Арбитражным судом Пермского края по заявлению ООО «Экосистема Лайт» был выдан дубликат исполнительного листа, но взыскание не было обращено, так как ООО «УК «Лидер+» находилось в стадии банкротства. Задолженность в размере 753 710 рублей 56 копеек со стороны ООО «УК «Лидер+» не погашена.

ООО «Экосистема Лайт» 01.10.2010г. заключило с ООО «УК «Фаворит» договор на оказание услуг № М 007 УК, согласно которому Общество осуществляло сбыр и вывоз мусора, к договору имеется приложение, в котором указаны многоквартирные дома: <адрес> и <адрес> общей площадью 13 255, 30 кв.м, для ООО «УК «Фаворит» составляла 21 075 рублей 93 копеек без НДС. Данный договор действовал с 01.10.2010г. и до 31.12.2010г. с дальнейшей пролонгацией на следующий календарный год, если не было у сторон возражений. 01.01.2012 между ООО «УК «Фаворит» и ООО «Экосистема Лайт» было заключено дополнительное соглашение к договору №, в который были включены жилые дома, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>, общая площадь увеличилась до 33 015, 99 кв. м и общая стоимость услуг составила 75 276 рублей 46 копеек без НДС ежемесячно. В последующем в приложение № 1 к договору была исключена общая жилая площадь многоквартирного дома по <адрес>, в связи с чем общая площадь обслуживаемых ООО «Экосистема Лайт» многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «Фаворит» составила 29 142, 09 кв. метров, в связи с чем стоимость услуг ООО «Экосистема Лайт» для ООО «УК «Фаворит» составила 58 284 рубля 18 копеек, без НДС. В период с января 2012 года по май 2012 года ООО «Экосистема Лайт» свои обязательства исполнило. Согласно подписанному ООО «Экосистема Лайт» и ООО «УК «Фаворит» акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.04.2012г. и на 01.07.2012г. задолженность ООО «УК «Фаворит» перед ООО «Экосистема Лайт» составила 116 568 рублей 36 копеек, а на 09.10.2012г. задолженность ООО «УК «Фаворит» перед ООО «Экосистема Лайт» составила 174 852 рубля 54 копейки. Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 09.10.2012г. между ООО «Экосистема Лайт» и ООО «УК «Фаворит» направлялся в адрес последнего, получение которого подтверждается подписью заместителя главного бухгалтера управляющей компании, однако обратно возвращен не был.

05.05.2012г. между ООО «УК «Фаворит» в лице исполнительного директора Свидетель №5 и ООО «Экосистема Лайт» было заключено дополнительное соглашение № к договору № от 01.10.2010г., согласно которому внесены изменения в преамбулу данного договора, а также в пункт договора №, заказчиком услуг определено ООО «УК «ФАВОРИТ» ИНН 5904266109, то есть другое юридическое лицо. Также 05.05.2012г. между ООО «УК «Фаворит» (ИНН 5906090764) в лице генерального директора ФИО86 и ООО «Экосистема Лайт» было заключено соглашение о расторжении договора на оказание услуг № от 01.10.2010г., с отметкой исходящего номера ООО «УК «ФАВОРИТ» № от 22.05.2012г. В период с 05.05.2012г. до января 2013 года включительно ООО «Экосистема Лайт» продолжало оказывать услуги по сбору, вывозу и захоронению ТБО и КГМ с контейнерных площадок по <адрес>, ежемесячно направляя в адрес ООО «УК «ФАВОРИТ». При этом акт оказанных услуг № от 31.07.2012г. за вывоз твердых бытовых отходов подписан от Заказчика – Крутых Ю.А., акт оказанных услуг № от 31.08.2012г. подписан от Заказчика – Свидетель №5, а акт оказанных услуг № от 30.09.2012г. подписан от Заказчика – Крутых Ю.А. Оплата от ООО «УК «ФАВОРИТ» поступила за оказанные услуги в ООО «Экосистема Лайт» в мае 2012 года и 10.07.2012г. в сумме 58 284 рубля 18 копеек соответственно и за услуги, оказанные в июне 2012 года, в сумме 58 284 рубля 18 копеек. В последующем ООО «Экосистема Лайт» ежемесячно направляло в ООО «УК «ФАВОРИТ» акты оказанных услуг на сумму 58 284 рубля 18 копеек, в том числе № от 31.10.2012г. на сумму 58 284 рубля 18 копеек, № от 30.11.2012г. на сумму 58 284 рубля 18 копеек, № от 31.12.2012г. на сумму 58 284 рубля 18 копеек, № от 31.01.2013г. на сумму 58 284 рубля 18 копеек, однако эти акты не подписаны ООО «УК «ФАВОРИТ» и возвращены обратно. Таким образом, общая задолженность ООО «УК «ФАВОРИТ» перед ООО «Экосистема Лайт» составляет 524 557 рублей 62 копейки, задолженность не оплачена.

ООО «Экосистема Лайт» 01.09.2011г. с ООО «УК «Лидер Плюс» был заключен договор на оказание услуг №, согласно которому ООО «Экосистема Лайт» обязалось осуществлять сбор и вывоз мусора. Согласно приложению № 1 к договору общая площадь дома <адрес> составила 3572, 20 кв.м, ежемесячная оплата для ООО «УК «Лидер Плюс» составляла 5 679 рублей 80 копеек без НДС. 01.01.2012г. между ООО «УК «Лидер Плюс» и ООО «Экосистема Лайт» было заключено дополнительное соглашение № к договору №, согласно которому увеличились общая площадь до 6 591, 30 кв.м, так как в обслуживание включен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в результате чего стоимость услуг по договору составила 13 182 рубля 60 копеек (без НДС) ежемесячно. Услуши ООО «Экосистема Лайт» оказывались надлежащим образом, были выставлены ООО «Экосистема Лайт» акты за июль, август, сентябрь 2012г., которые не были подписаны ООО «УК «Лидер Плюс». Согласно подписанному ООО «Экосистема Лайт» и ООО «УК «Лидер Плюс» акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.07.2012г. задолженность ООО «УК «Лидер Плюс» перед ООО «Экосистема Лайт» составила 26 365 рублей 20 копеек. Задолженность ООО «УК «Лидер Плюс» за период с июля по декабрь 2012 года составила 79 095 рублей 60 копеек. Таким образом, задолженность за период с июля 2012 года по декабрь 2012 года составляет 105 460 рублей 80 копеек. В последующем ООО «Экосистема Лайт» обратилось в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с ООО «УК «Лидер Плюс» долгов по оплате оказанных услуг на основании договора № М 013 УК от 01.09.2011г. Суд требования удовлетворил полностью, взыскав с ООО «УК «Лидер Плюс» 116 376 рублей 89 копеек, в том числе задолженность в сумме 105 540 рублей 80 копеек.Исполнительный лист был возвращен службой судебных приставов без исполнения в связи с отсутствием у ООО «УК «Лидер Плюс» имущества, на которое может быть наложено взыскание.

Между «Экосистема Лайт» и ИП Варданян взимоотношений и судебных тяжб не было. Договоров с ООО «УК «Мастер комфорта» одновременнно на дома, обслуживаемые вышеуказанными управляющими компаниями не было.

Представитель потерпевшего ООО «Пермгазэнергосервис» – Быценко Т.А. показала, что ООО «Пермгазэнергосервис» занимается выработкой и поставкой тепловой энергии и горячей воды в жилые многоквартирные дома г.Перми. ООО «Пермгазэнергосервис» с ООО «УК «Фаворит» 25.12.2009г. был заключен договор №, сроком действия с 01.01.2010г., на поставку тепловой энергии в горячей воде на многоквартирные дома <адрес>, находящиеся в управлении управляющей компании ООО «УК «Фаворит», руководителем которой на момент заключения договора был Крутых Ю.А. Договор был заключен сроком до 31.12.2010 с последующей пролонгацией. В период с 31.01.2010 по 31.08.2010 ООО «Пермгазэнергосервис» выставлялись в адрес ООО «УК «Фаворит» счета-фактуры на оплату за потребленную тепловую энергию ввиду отсутствия приборного учета в соответствии с методикой определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утвержденный Приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 года № 105. Расчеты по данной методике производятся пропорционально тепловым нагрузкам на отопление и горячее водоснабжение, с учетом балансового метода. В последующем счета-фактуры на оплату в адрес ООО «УК «Фаворит» выставлялись исходя из расчета количества потребленной тепловой энергии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307 « О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», согласно которому расчет ведется по нормативу с учетом площади жилых помещений и количеству проживающих граждан для жилых помещений. ООО «Пермгазэнергосервис» направляло в адрес ООО «УК «Фаворит» счета-фактуры на оплату тепловой энергии и ГВС за период с января 2010 года по июль 2012 года включительно за поставленную в период с января 2010 года по июль 2012 года тепловую энергию и ГВС на сумму 12 686 892 рубля 80 копеек, ООО «УК «Фаворит» за этот период времени поступила оплата в ООО «Пермгазэнергосервис» в общей сумме 5 175 470 рублей 54 копейки, задолженность ООО «УК «Фаворит» составила сумме 7 511 422 рубля 26 копеек.

ООО «Пермгазэнергосервис» обращалось в Арбитражный суд Пермского края с исками о взыскании задолженности по оплате поставленной на основании договора № от 25.12.2009г., на основании решений которого с ООО «УК «Фаворит» в пользу ООО «Пермгазэнергосервис» взыскано: 17.01.2011г. задолженность за июнь, июль 2010 года в размере 802 520 рублей 98 копеек; 14.02.2011г. задолженность за август 2010 года в размере 401 260 рублей 49 копеек; 17.05.2011г. задолженность за декабрь 2010 года в размере 261 260 рублей 49 копеек, а 08.07.2011г. дело по иску ООО «Пермгазэнергосервис» было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, ООО «УК «Фаворит» признало, что сумма задолженности перед ООО «Пермгазэнергосервис» за март 2011 года составляет 425 995 рублей 06 копеек, которую обязолось оплатить в срок до 30.09.2011г.; 14.07.2011г. задолженность за март 2011 года в размере 375 995 рублей 06 копеек, 08.09.2011г. задолженность за апрель 2011 года в размере 361 552 рубля 64 копейки, 25.10.2011г. задолженность за май 2011 года в размере 361 012 рублей 76 копеек, 14.11.2011г. (с учетом постановления Семнадцатого апелляционного арбитражного суда от 02.02.2012г.) задолженность за июнь 2011 года в размере 425 995 рублей 06 копеек, 28.11.2011г. задолженность за июль 2011 года в размере 425 995 рублей 06 копеек, 30.01.2012г. задолженность за август 2011 года в размере 425 995 рублей 06 копеек, 15.02.2012г. задолженность за сентябрь 2011 года в размере 425 995 рублей 06 копеек, 24.02.2012г. по делу № А50-25658\2011 иск ООО «Пермгазэнергосервис» был удовлетворен, с ООО «УК «Фаворит» в пользу ООО «Пермгазэнергосервис» были взысканы: задолженность за октябрь 2011 года в размере 387 894 рубля 50 копеек; 15.05.2012г. задолженность за ноябрь 2011 года в размере 468 736 рублей 33 копейки; 29.03.2012г. задолженность за декабрь 2011 года в размере 460 760 рублей 64 копейки; 24.08.2012г. задолженность за январь, февраль 2012 года в размере 1 056 487 рублей 32 копейки; 29.08.2012г. задолженность за март 2012 года в размере 453 742 рубля 56 копеек; 05.12.2012г. задолженность за апрель 2012 года в размере 423 189 рублей 61 копейка. 26.01.2012г. ООО «Пермгазэнергосервис» обратилось в Арбитражный суд Пермского края о признании ООО «УК «Фаворит» несостоятельным (банкротом), определением Арбитражного суда Пермского края от 04.04.2012г. по делу № А50-1292/2012 в отношении ООО «УК «Фаворит» введено наблюдение, временным управляющим утверждена ФИО63 10.09.2012г. решением Арбитражного суда Пермского края ООО «УК «Фаворит» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на 6 месяцев. 26.06.2014г. решением Арбитражного суда Пермского края производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фаворит» прекращено в связи с невозможностью формирования конкурсной массы в размере, достаточном для погашения расходов по делу о банкротстве. В ходе судебных заседаний факт отсутствия у должника достаточных средств для проведения процедуры банкротства документально подтвержден.

Насколько ей известно, в ходе процедуры наблюдения генеральный директор ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А., невзирая на неоднократные законные требования временного управляющего ФИО63, уклонялся от предоставления последней первичной и иной предусмотренной законом к передаче документации ООО «УК «Фаворит», в связи с чем невозможно было достоверно установить дебиторскую и кредиторскую задолженность организации. Таким образом, до настоящего времени задолженность в размере 7 511 422 рубля 26 копеек со стороны ООО «УК «Фаворит» не погашена, ООО «Пермгазэнергосервис» причинен материальный ущерб на указанную сумму, который для организации является существенным, большая дебиторская задолженность ООО «УК «Фаворит» привела к увеличению кредиторской задолженности и ухудшению финансового положения ООО «Пермгазэнергосервис».

Представитель потерпевшего ООО «Новогор-Прикамье» – Фурсенко П.Е. и свидетель Свидетель №91 показали, что ООО «НОВОГОР-Прикамья» занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения физическим и юридическим лицам в <адрес>. ООО «НОВОГОР-Прикамье» с ООО «УК «Лидер +» был заключен договор № от 24.04.2008 года, который действовал в отношении жилых домов <адрес> по <адрес> по <адрес>. В отношении данной управляющей компании было множество споров, основная масса домов была в договоре с этой управляющей компанией и на момент дачи показаний задолженность была в сумме 7 675 902 рубля 96 копеек, но по последним данным из бухгалтерии ООО «НОВОГОР-Прикамье» – 6 463 784 рубля 33 копейки. Эту задолженность взыскать не представляется возможным, в связи с исключением ООО «УК «Лидер +» из Единого государственного реестра юридических лиц.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» был заключен договор протоколом разногласий с ООО «УК «Фаворит» № от 15.03.2010 года, между ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «УК «Фаворит» имелись фактические договорные правоотношения, вытекающие из договора энергоснабжения в отношении жилых многоквартирных домов по <адрес> и <адрес>. За период действия указанного договора, с марта 2010 года по июнь 2012 года включительно ООО «Новогор-Прикамье» выставлялись счета-фактуры на оплату за водоснабжение, водоотведение объектов, за период с октября 2009 года по июль 2012 года включительно на сумму 6 316 724 рубля 67 копеек, оплачено ООО «УК «Фаворит» за поставленные коммунальные ресурсы в общей сумме 2 635 271 рубль 44 копейки, в том числе по исполнительному листу от судебных приставов 16 913 рублей 34 копейки, в результате у ООО «УК «Фаворит» образовалась задолженность за поставленные коммунальные ресурсы в сумме 3 698 366 рублей 57 копеек, подтвержденная решениями арбитражных судов. В отношении всей задолженности были получены исполнительные листы, то есть задолженность взыскана в судебном порядке, исполнительные листы предъявлены в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району г.Перми, однако взыскать заложенность у УК «Фаворит» судебным приставам не удалось, ввиду того, что управляющая компания перестала вести свою деятельность. Таким образом, отделом судебных приставов по Мотовилихинскому району г.Перми в отношении данной управляющей компании были вынесены постановления об окончании исполнительных производств с актами о невозможности взыскать ущерб. Соответственно, эту задолженность нам взыскать не удается.

Между ООО «НОВОГОР-Прикамье» и ООО «УК «Лидер Профи» заключен договор № от 01.03.2010 года многоквартирными домами по <адрес> на период с июня 2009 года по февраль 2010 года. По данной управляющей компании состоялись судебные заседания, получены исполнительные листы. От ООО «УК «Лидер профи» за подписью Крутых Ю.А. поступило гарантийное письмо о погашении задолженности, однако задолженность была погашена не в полном объеме, остаток ее составил 339 036 рублей 82 копейки. Оплаты производились, поскольку вначале сразу после подписания договора денежные средства в ООО «НОВОГОР-Прикамье» не поступали, в ООО «УК «Лидер Профи» было направлено претензионное письмо, которое оставлено без ответа. ООО «НОВОГОР-Прикамье» направил в Арбитражный суд Пермского края исковое заявление с требованием о взыскании задолженности, и позднее задолженность была частично погашена, и ООО «НОВОГОР-Прикамье» с УК «Лидер Профи» приняли решение о заключении мирового соглашения. 22.11.2010 года в Арбитражном суде Пермского края было рассмотрено и принято мировое соглашение, в тексте которого было прописано, что ООО «УК «Лидер Профи» до 31.12.2010 года обязано перечислить в ООО «НОВОГОР-Прикамье» задолженность в размере 729 559 рублей 17 копеек, но в установленный срок от ООО «УК «Лидер Профи» поступила только 78 354 рублей 02 копейки, тем самым УК «Лидер Профи» нарушила условия мирового соглашения. 11.04.2011 года. В ООО «НОВОГОР-Прикамье» поступило гарантийное письмо за подписью генерального директора УК «Лидер Профи» с графиком платежей, в котором было указано, что до октября 2011 года УК «Лидер Профи» обязуется полностью погасить задолженность перед ООО «НОВОГОР-Прикамье»: с 12.04.2011 года по 06.09.2011 года в ООО «НОВОГОР-Прикамье» поступило 275 581 рубль 68 копеек, 14.12.2011 года поступил платеж в сумме 7 027 рублей 48 копеек, остаток непогашенной задолженности составляет 339 036 рублей 82 копейки.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» с ООО «УК «Лидер Плюс» был заключен договор № от 13.10.2011 года, этот договор действует и на сегодняшний день, задолженность по данному договору на сегодняшний день составляет 16 746 175 рублей 66 копеек за период с 31.01.2013 года по 31.01.2017 года. 02 апреля 2010 года от ООО «УК «Лидер +» в ООО «НОВОГОР-Прикамье» поступило письмо о включении дома <адрес> в договор № от 24.04.2008 года, к письму были приложены: копия договора управления домом с подписями жителей, копия выписки из протокола общего собрания собственников помещений, копия уведомления, направленного старшей по данному дому в ООО «УК «Мастер комфорта», о том, что жители уведомляют ООО «УК «Мастер комфорта» о расторжении договора управления с 01.03.2010 года и просят в срок до 01.03.2010 году передать техническую документацию и иные документы, связанные с управлением данным домом управляющей компании ООО «УК «Лидер +». На указанное письмо ООО «НОВОГОР-Прикамье» в адрес УК «Лидер +» направило ответ с указанием перечня документов, необходимых для заключения договора, однако ответа от ООО «УК «Лидер +» не поступило. 16.01.2012 года от ООО «УК «Лидер +» в адрес ООО «НОВОГОР-Прикамье» вновь поступило письмо о включении домов по договору № по <адрес>, <адрес> был включен в этот договор, поскольку нареканий к документации и претензий других управляющих компаний не было, а в отношении дома <адрес> был заключен договор с ООО «УК «Мастер Комфорта», в связи с этим генеральному директору ООО «УК «Лидер +» было направлено письмо с запросом документов для исключения возможности возникновения спорной ситуации. В ответ на это письмо заявлений и писем от ООО «УК «Лидер +» не поступало. 24.04.2012 года от Государственной Инспекции вневедомственного контроля Пермского края в ООО «НОВОГОР-Прикамье» поступил запрос о том, поступал ли от ООО «УК «Лидер +» ответ о заключении договора в отношении дома <адрес>. ООО «НОВОГОР-Прикамье» ответило, что ООО «УК «Лидер+» обращалось с заявлением о внесении указанного дома в договор, но документов, подтверждающих, что ООО «УК «Мастер комфорта» прекратило управлять данным домом, и ООО «УК «Лидер+ приступило к управлению, в ООО «НОВОГОР-Прикамье» не поступило. В связи с чем ООО «НОВОГОР-Прикамье» обратился в Государственную инспекцию с просьбой провести проверку о правомерности деятельности УК «Лидер +» в отношении управления интересующего нас дома по <адрес> 25.06.2012 года поступил ответ из Государственной инспекции вневедомственного контроля, что собственниками помещений данного дома в качестве управляющей компании выбрано ООО «УК «Лидер +», однако проверкой Государственной инспекции вневедомственного контроля выявлено, что в договоре управления домом с ООО «УК «Лидер +» не предусмотрено существенное условие договора – не определен порядок осуществления контроля за выполнением управляющей компанией ее обязательств по договору управления. ГВК дано юридическое заключение ООО «НОВОГОР-Прикамье» об отказе во включении дома в договор с ООО «УК «Лидер +», поскольку договор между ООО «УК «Мастер комфорта» и собственниками помещений данного дома договор не расторгнут, постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда ООО «УК «Лидер+» было отказано в передаче технической документации на данный многоквартирный дом. 30.05.2012 года в ООО «НОВОГОР-Прикамье» от ООО «УК «Лидер+» поступило письмо о направлении копий документов: соглашения о передаче технической и иной документа на многоквартирный дом и акт приема-передачи технической и иной документации на данный дом. ООО «НОВОГОР-Прикамье» приняло решение, что данные документы не являются основанием для заключения договора, на них отсутствует подпись руководства УК «Мастер комфорта» и печать. Они были подписаны старшей по дому и генеральным директором ООО «УК «Лидер +», по дому <адрес> договор у ООО «НОВОГОР-Прикамье» с ООО «УК «Лидер+» не заключен. Жилой дом <адрес> до 31.05.2008 года обслуживался Жилищной службой г.Перми, с 01.06.2008 года по 30.06.2011 года в отношении указанного дома ООО «НОВОГОР-Прикамье» был заключен договор с ООО «УК «Вектор Эко», с 01.07.2011 года по 31.03.2014 года был заключен договор № с ООО «УК «Лидер плюс». С 01.04.2014 года данный дом переведен на прямые расчеты с жителями.

У ООО «УК «Лидер профессионал» был заключен договор с ТСЖ «Революции, 3» № от 27.09.2010 года. Задолженность по данному дому была всегда в размере не более двух периодов и на сегодняшний день задолженность составляет 56 440 рублей 10 копеек за январь 2017 года. С ООО «УК «Лидер Профессионал» договор не заключался, от данной управляющей компании в ООО «НОВОГОР-Прикамье» не поступало заявлений на заключение договора, договор не заключался и денежные средства от ООО УК «Лидер Профессионал» в ООО «НОВОГОР-Прикамье» не поступали.

15.05.2012 года в адрес ООО «НОВОГОР-Прикамье» от ООО «УК «Фаворит» поступило письмо с просьбой заключить договор на отпуск питьевой воды и приема сточных вод в отношении многоквартирных домов <адрес> и <адрес> по <адрес> это письмо ООО «НОВОГОР-Прикамье» не ответило по причине проверки законности деятельности управления ООО «УК «Фаворит». 31.05.2012 года от ООО «УК «Фаворит» в ООО «НОВОГОР-Прикамье» поступило дополнительное письмо с приложением документов: соглашения о передаче технической и иной документации на многоквартирные дома, акты приема-передачи технической и иной документации в отношении данных домов. ООО «НОВОГОР-Прикамье» приняло решение, что данные документы не являются основанием для заключения договора, поскольку на них отсутствует печати и подписи руководителей управляющих компаний, которыми обслуживаются данные дома. Тогда это было ООО «УК-Урал». 31.05.2012 года ООО «НОВОГОР-Прикамье» отправило запрос в Государственную инспекцию вневедомственного контроля о проведении проверки в отношении ООО «УК «Фаворит» на предмет правомерности управления домом <адрес>. 26.07.2012 года Государственная инспекция вневедомственного контроля ответила, что ими проведена неполная проверка, так как ООО «УК «Фаворит» не предоставила документы для проведения такой проверки. 13.08.2012 года ООО «НОВОГОР-Прикамье» отправило повторный запрос в отношении ООО «УК «Фаворит», поскольку ООО «УК-Урал» не выражает согласие на прекращение с ними договора в отношении данного дома. 13.09.2012 года от ГВК поступил ответ, что у ООО «УК «Фаворит» отсутствует право управления домом, на основании этого УК «Фаворит» было отказано в заключении договора в отношении дома <адрес>. ООО «УК-Урал» имело задолженность за период с октября 2010 года по июнь 2013 года в сумме 26 583 262 рубля 10 копеек.

Дома <адрес> до 31.07.2011 года обслуживались по договору № ООО «НОВОГОР-Прикамье» с ООО «УК «Мой дом», в дальнейшем эти дома были переведены в договор № с ООО «УК «Мой дом», названия схожи, но компании разные, на сегодняшний день данные дома обслуживаются по договору с ООО «УК «ФАВОРИТ» по договору № от 07.09.2012г.

Дом по <адрес> до 31.07.2010 года обслуживался по договору с ООО «УК «Вектор Эко», с 01.08.2010 года данный договор был заключен с ООО «УК «Мастер комфорта». 20.05.2010 года в ООО «НОВОГОР-Прикамье» поступило письмо от ООО «УК «Лидер Плюс» о заключении договора в отношении указанного дома. На тот момент в отношении данного дома действовал договор с другой управляющей компанией, поэтому ООО «УК «Лидер плюс» было отказано в заключении договора. Больше в отношении данного дома переписок не было.

Представитель потерпевшего ТСЖ «Революции, 3» – Попова СН. показала, что в январе 2010 года в доме <адрес> было создано ТСЖ, которое заключало договоры с ресурсоснабжающими организациями. Деньги ТСЖ получала от жильцов на свой расчетный счет. 15.03.2010г. года было проведено общее собрание собственников ТСЖ, на котором было принято решение о заключении договора управления многоквартирным домом с ООО «УК «Лидер профессионал», генеральным директором ООО «УК «Лидер профессионал» являлся Крутых Ю.А. Между ТСЖ и ООО «УК «Лидер профессионал» 15.03.2010г. был заключен договор №, срок действия которого с 01.04.2010г. сроком на 1 год. В соответствии с договором ООО «УК «Лидер профессионал» обязалось предоставлять ТСЖ коммунальные услуги по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению и от своего имени и за свой счет ООО «УК «Лидер профессионал» взяло обязательство заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на поставку коммунальных ресурсов, предоставление коммунальных услуг. Таким образом, с этого времени все деньги, которые поступали от жильцов дома, поступали на расчетный счет ООО «УК «Лидер профессионал». Также ООО «УК «Лидер профессионал» заключило договор с расчетно-кассовым центром ООО «Виктория», который ежемесячно выставлял квитанции жильцам. В соответствии с квитанциями, деньги должны были перечисляться на счет ООО «УК «Лидер профессионал». Кроме того, по договору управления ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляла бухгалтерия ООО «УК «Лидер профессионал», также ООО «УК «Лидер профессионал» предоставляло услуги юриста. В нарушении условий договора ООО «УК «Лидер профессионал» не заключило договоры с ресурсоснабжающими организациями, в частности с ООО «Пермская сетевая компания». Счета на оплату коммунальных ресурсов по-прежнему ООО «ПСК» выставлялись в адрес ТСЖ. Пправление ТСЖ неоднократно требовало от ООО «УК «Лидер профессионал» выполнить условия договора, на что директор ООО «УК «Лидер профессионал» Крутых Ю.А. отвечал, что все действия проводятся, нужно только время, якобы слишком долго эти компании договоры оформляют, а пока он будет переводить денежные средства, необходимые для оплаты коммунальных услуг, на расчетный счет ТСЖ, а ТСЖ будет оплачивать за коммунальные ресурсы от своего имени. За этот период от ООО «УК «Лидер профессионал» на расчетный счет ТСЖ переведена сумма в размере 700 376 рублей 46 копеек. Эти деньги были направлены на оплату задолженности по коммунальным услугам. На 30.04.2011 года, когда прекратил действие договор управления многоквартирным домом, выяснилось, что ТСЖ должно по выставленным счетам за воду, электроснабжение и теплоснабжение: ООО «НОГОВОР-Прикамье» сумму в размере 295 406 рублей 50 копеек, ООО «Пермская сетевая компания» – 2 449 006 рублей 73 копейки, «Пермская энергосбытовая компания» – 19 937 рублей 43 копейки. За весь период действия договора с 01.04.2010г. по 31.03.2011г. документов за услуги для ТСЖ от ООО «УК «Лидер профессионал» предоставлено не было. Сумма денег, перечисленная на расчетный счет ООО «УК «Лидер профессионал» от жильцов ТСЖ нам известна благодаря данным расчетного центра ООО «Виктория», который осуществлял контроль за платежами жителей ТСЖ по договору с ООО «УК «Лидер профессионал», это сумма составляет 4 559 487 рублей 24 копейки. Перечисления за апрель 2011 года не берутся в этот расчет, так как установить точную сумму не представилось возможным. 28.04.2011 года было созвано общее собрание собственников многоквартирного дома для того, чтобы ознакомиться с отчетом ООО «УК «Лидер профессионал» и выяснить, куда ушли деньги собственников за этот год обслуживания, поскольку в доме уже знали, что у ТСЖ огромные задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Директором ООО «УК «Лидер профессионал» Крутых Ю.А. на собрании был представлен только 1 листочек бумаги без подписи и печати. Цифры были подвергнуты сомнению, ему задан вопрос: где полная документация?, Крутых ответил, что все документы находятся в его офисе. По поводу претензии о долгах, Крутых сказал, что сейчас начнет расплачиваться, до этого все деньги он тратил на ремонт дома <адрес> Ему было задано, что именно отремонтировано, попросили акты и сметы, на что директор ответил, что даст все документы завтра в офисе, сегодня документов у него с собой нет. На следующий день представители ТСЖ «Революции, 3» пришли в указанный офис, но Крутых документы отказался представить, сказал написать официально письмо с требованием о предоставлении документов, хотя речь шла об экземплярах документов, за которые собственники ТСЖ оплачивали денежные средства. Был подготовлен официальный запрос, где были указаны все претензии, потребовали представить документы, Крутых отказался получать это письмо, оно было направлено по почте, но возвращено в связи истечением сроков хранения. Пытались устно и по телефону с ним общаться, но документы он так и не предоставил. ТСЖ не имеет документов о расходах, перечисленных на расчетный счет ООО «УК «Лидер профессионал» сумм денег.

В 2012 году ТСЖ обратилось с иском к ООО «УК «Лидер профессионал» о взыскании неосновательного обогащения, было вынесено решение от 09.10.2012г. № А50-11505/2012, согласно которому с ООО «УК «Лидер профессионал» в пользу ТСЖ взыскано неосновательное обогащение в размере 4 821 109 рублей 26 копеек, и судебные расходы по оплате государственной пошлины. Исполнить решение не представилось возможным, поскольку ООО «УК «Лидер профессионал» решением ИФНС по Свердловскому району г.Перми от 11.12.2012 года было исключено из ЕГРЮЛ в связи с непредставлением отчетности. Впоследствии ООО «ПСК» обращалось с иском к ТСЖ «Революции, 3» о взыскании задолженности за поставленную теплоэнергию с апреля 2010 года по май 2012 года, включая период управления домом ООО «УК «Лидер профессионал». Общая сумма иска составляет 4 166 662 рубля 12 копеек, это дело № А50-21225/2012, решение суда от 12.03.2013г., но при рассмотрении жалобы в апелляционной инстанции 17 Арбитражным апелляционным судом 04.06.2013г. производство по делу было прекращено в связи с частичном отказом ООО «ПСК» от исковых требований и утверждением мирового соглашения. ТСЖ признало задолженность с апреля 2010 года по май 2012 года в размере 4 992 118 рублей 17 копеек. Задолженность периодически погашалась, в том числе за период с апреля 2010 года по апрель 2011 года средствами жильцов, поступающих на счет ТСЖ. Неправомерными действиями генерального директора ООО «УК «Лидер профессионал» Крутых Ю.А., ТСЖ «Революции,3» был причинен материальный ущерб на сумму 2 240 517 рублей.

Согласно заявлению председатель Правления ТСЖ «Революции, 3» Потерпевший №7 сообщил о наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией ООО «Пермская сетевая компания» после осуществления деятельности управляющей компанией ООО «УК «Лидер профессионал», учредителем которой является Крутых Ю.А. Указанная управляющая компания по заключенному с ТСЖ «Революции, 3» договору № от 15.03.2010г. по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес>, за период с апреля 2010 года по март 2011 года сформировала у ТСЖ «Революции, 3» перед ООО «ПСК» непогашенную задолженность более 2 000 000 рублей. В соответствии с заключенным договором, руководитель ООО «УК «Лидер профессионал» Крутых Ю.А. обязан был не только производить начисления, сбор денежных средств с собственников квартир за предоставленные коммунальные услуги, но и своевременно в полном объеме рассчитываться с поставщиком энергоресурсов. Жильцы оплачивали и оплачивают в данную управляющую компанию потребленные коммунальные услуги, в том числе отопление и горячее водоснабжение, но Крутых незаконно удерживает и пользуется денежными средствами ресурсоснабжающих организаций /т.37 л.д.80-81/.

Как следует из заключения специалиста по данным выписки по расчетному счету №, открытому ООО «УК «Лидер профессионал» в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» в период времени с 15.03.2010г. по 03.06.2011г. поступило на расчетный счет денежных средств в общей сумме 4 981 793, 38 руб., за этот же период времени списано с расчетного счета денежных средств в общей сумме 4 982 940, 38 руб.

Согласно представленным документам установлено, что в период с апреля 2010 года по март 2011 года ООО «УК «Лидер профессионал» начислено собственникам помещений по адресу: <адрес> за коммунальные услуги 5 269 656, 05 руб., в том числе: за водопотребление – 739 120, 59 руб., за содержание жилья – 1 447 913, 04 руб., за текущий ремонт – 546 174, 61 руб., за теплоэнергию – 2 536 447, 81 руб. Фактически оплачено собственникам помещений по адресу: <адрес> за коммунальные услуги: за водопотребление – 635 034, 85 руб., за содержание жилья – 1 264 797, 67 руб., за текущий ремонт – 477 877, 88 руб., за теплоэнергию – 2 181 776, 84 руб. Стоимость услуг ООО «УК «Лидер-профессионал» в размере 5% от суммы начисленных коммунальных платежей за период с апреля 2010 года по март 2011 года составила 263 482, 80 руб. /т.39 л.д.24-34/;

Как следует из акта № исследования документов ООО «УК «Лидер профессионал» общая сумма начисленных коммунальных услуг за период с 01.04.2010г. по 01.04.2011г. составила 5 269 656, 05 руб., за период с 01.04.2010г. по 01.04.2011г. ООО «УК «Лидер профессионал» перечислило 615 000 рублей в ООО «Пермская сетевая компания» с назначением платежа «за теплоэнергию». Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «УК «Лидер-профессионал» в Западно-Уральском банке Сбербанка РФ за период с 01.04.2010г. по 01.04.2011г. ООО «УК «лидер-профессионал» израсходовало денежных средств в размере 4 534 315, 42 руб., в том числе на выдачу заработной платы – 1 005 715, 78 руб., выдача на хозяйственные расходы – 370 000 руб., на расчетный счет ООО «Себек» в качестве оплаты по договору – 355 886, 28 руб., стоимость услуг ООО «УК «Лидер-профессионал» составила 263 482, 80 руб. /т.37 л.д.200-215/.

Представитель потерпевшего ООО «Пермская сетевая компания» – Гилева Ж.В. и свидетель Потерпевший №3 показали, что на поставку тепловой энергии между ООО «ПСК» и ООО «УК «Лидер+», руководителем которого был Крутых Ю.А., был заключен договор № от 01.04.2008г. с перечнем многоквартирных домов в соответствии с приложением: <адрес> по <адрес> по <адрес> по <адрес>, а дом по адресу: <адрес> в указанный договор не включен, на этот дом был заключен договор № от 01.12.2008г. с ООО «УК «Мастер Комфорта», сроком до 31.12.2008г., с ежегодным продлением, в случае если ни одна из сторон не заявит о его расторжении и его изменении. 26.12.2011г. в ООО «ПСК» поступило письмо от ООО «УК «Лидер+» о внесении изменений в договор № от 01.04.2008г. и включении в него объемов потребления тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения дома по адресу <адрес> В письме ООО «УК «Лидер+» ссылалось на решение Мотовилихинского районного суда г.Перми, которым признавалось, что ООО УК «Лидер+» для дома <адрес> является управляющей компанией, однако документов, необходимых для заключения договора ООО «УК « Лидер+» не представило. 16.01.2012г. ООО «УК «Лидер+» обратилось повторно с просьбой включить дом <адрес>, в договор № от 01.04.2008г. ООО «ПСК» в ООО «УК «Лидер+» направило письмо с указанием на то, что для включения данного объекта в договор необходимо предоставить дополнительные документы: полные копии договоров управления, копии протоколов в выборе ООО «УК «Лидер+» в качестве управляющей компании, копии техпаспортов на указанный многоквартирный дом, информацию нежилых помещениях в указанном доме, информацию о количестве проживающих в этом многоквартирном доме, но 29.02.2012г. от ООО «УК «Лидер+» поступило письмо о том, что запрашиваемые документы они предоставить не могут, ввиду того, что в них содержаться персональные данные. 28.04.2012г. ООО «ПСК» направило запрос в ООО «УК «Мастер Комфорта» с просьбой разъяснить ситуацию о том, в чьем управлении находится дом по адресу: <адрес>. 28.05.2012г. от ООО «УК «Мастер Комфорта» был получен ответ, согласно которому дом по <адрес> с 2008 года находится в их управлении, а также то, что в соответствии с постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда Пермского края по делу № А50-5713/2010 у ООО «УК «Лидер+» статус управляющей компании по отношению к дому по <адрес> не возник. 13.06.2012г. ООО «ПСК» направило в адрес ООО «УК «Лидер+» письмо, в котором указало, что руководствуясь нормами постановления Правительства РФ № 124 от 14.02.2012г., ввиду наличия спора между двумя управляющими организациями между ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Мастер Комфорта», ООО «ПСК» приостановило рассмотрение заявки ООО «УК «Лидер+» о включении объемов потребления тепловой энергии дома по <адрес> в договор № от 01.04.2008г. в ООО «ПСК» 18.06.2012г. от ООО «УК «Лидер+» поступило два письма, датированные 15.06.2012г. и 18.06.2012г. с просьбой включить в договор № от 01.04.2008г. дом по адресу <адрес> того, что в соответствии с постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда Пермского края по делу № А50-5713/2010 было установлено, что договор заключенный между ООО «УК «МаКо» (УК «Мастер Комфорта») и домом по адресу <адрес> является действующим, а также то, что у ООО «УК «Лидер+» не возникло статуса управляющей организации по отношению к дому по <адрес>, ООО «ПСК» в просьбе ООО «УК «Лидер+» было отказано.С подобными письмами ООО «УК «Лидер+» больше не обращались.

На основании заключенного договора между ООО «ПСК» и ООО «УК «Лидер+», последнее могло выставлять счета-квитанции на оплату за поставляемую ООО «ПСК» тепловую энергии, осуществлять сбор денежных средств жителей указанных многоквартирных домов. Однако денежные средства со стороны управляющей компании ООО «УК «Лидер+» в ресурсоснабжающую организацию ООО «ПСК» перечислялись не в полном объеме и имеет задолженность. Образовалась задолженность у ООО «УК «Лидер +» в размере 50 816 875 рублей 62 копейки.

    Между ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «УК «Фаворит» с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года был заключен договор № от 1 октября 2009 года на поставку тепловой энергии в многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющей компании ООО «УК «Фаворит», руководителем которой на момент заключения данного договора являлся Крутых Ю.А. в дома, находящиеся в управлении ООО «УК «Фаворит» по <адрес>, по <адрес> и по <адрес>. В соответствии с актами сверок взаимных расчетов, составленных ООО «ПСК» задолженность на 31.12.2009г. ООО «УК «Фаворит» перед ООО «ПСК» составила 1 166 631, 50 руб. Данная задолженность образовалась за период с 1.10.2009 и по 31.12.2009 включительно.

Подписанного двустороннего договора между ООО «ПСК» и ООО «УК «Лидер-профи», директором которого является Крутых Ю.А. фактически нет, однако у ООО «ПСК» с ООО «УК «Лидер-профи» сложились фактические договорные взаимоотношения по поставке тепловой энергии. Задолженность ООО «УК «Лидер профи» составляет 9 541 412 рубля 41 копейка,

Задолженность для ООО «Пермская сетевая компания» является существенной, так как неполучение этих денежных средств не позволило ООО «Пермская сетевая компания» проводить ремонты и реконструкции тепловых сетей, расположенных на территории г. Перми, в необходимых объемах, а также своевременно оплачивать поставленную тепловую энергию теплоэлектростанциям и водогрейным котельням. В связи с наличием задолженности деятельность ООО «Пермская сетевая компания» является убыточной. Так, за 2011 год по данным бухгалтерского учета убыток ООО «Пермская сетевая компания» составил 634 147 000 рублей, а за 2012 год составил 1 118 65 000 рублей.     

В сумму имеющейся задолженности указанных управляющих компаний проценты за пользование чужими денежными средствами не входят.

ООО «ПСК» с ООО «УК «Лидер Плюс», директором которого являлся Крутых Ю.А., был заключен договор № без подписания протокола согласования разногласий, срок действия с 01.07.2011г. по 31.12.2011г. с последующей пролонгацией. В договоре указан один обслуживаемый объект по адресу: <адрес>. На основании заключенного договора между ООО «ПСК» и ООО «УК «Лидер Плюс», последние должны были выставлять собственникам квартир обслуживаемого дома счета-квитанции на оплату за поставляемую ООО «ПСК» тепловую энергию и горячую воду, осуществлять сбор денежных средств с жителей указанного многоквартирного дома. Однако денежные средства со стороны управляющей компании ООО «УК «Лидер Плюс» в ресурсоснабжающую организацию ООО «ПСК» по выставлены счетам-фактурам с февраля 2012 года не перечислялись.

28.06.2013г. по данному поводу в адрес ООО «УК «Лидер Плюс» была написана претензия, в которой указывалось о непогашенной задолженности ООО «УК «Лидер Плюс» по договору № в размере 2 433 809, 38 руб., которая образовалась в результате неоплаты выставленных счетов-фактур за период с 29.02.2012г. по 31.05.2013г. и требование о погашении. Данное письмо претензия со стороны ООО «УК «Лидер Плюс» было оставлено без ответа. Акты сверки между ООО «ПСК» и ООО «УК «Лидер Плюс» периодически составлялись и направлялись в адрес ООО «УК «Лидер Плюс», однако ни один подписанный акт не был возвращен в адрес ООО «ПСК».

В настоящее время на основании письма ООО «УК «Лидер Плюс» внесены коррективы в договор №, и обслуживаемый объект по адресу: <адрес> был исключен из договора, вместо него в договор включен объект по адресу: <адрес>, и данный договор действует по настоящее время. ЗАдолженность по договору № ООО «УК «Лидер Плюс» перед ООО «ПСК» составляет 2 517 000 рублей 49 копеек.

Свидетель Свидетель №85 показал, что 18.11.2008г. им и ФИО173 было создано ООО «КамТехСтрой», где он также является генеральным директором. Деятельность организации – техническое, аварийное обслуживание и текущий ремонт жилого фонда и сетей. ООО «КамТехСтрой» 01.04.2010 заключило с ООО УК «Лидер+» договор № на аварийное обслуживание сетей, куда вогласно реестру входил жилой дом <адрес>. 05.04.2010г. к этому договору было заключено дополнительное соглашение о том, что договор № может быть пролонгирован на следующий календарный год, если не одна из сторон не заявит о его расторжении. С ООО УК «Мастер комфорта» и ООО «КамТехСтрой» договор на аварийное обслуживание этого дома не заключен. Все аварийные работы по указанному дому проводит ООО «КамТехСтрой», звонки на проведение аварийных работ поступают от диспетчера ООО УК «Лидер +», старшего по дому или самих жильцов дома. На обслуживание дома <адрес> ООО «КамТехСтрой» заключен договор № б/н от 10.04.2010г. сроком на один год с ежегодной пролонгацией. ООО «КамТехСтрой» с ООО УК «Фаворит» на обслуживание домов в Мотовилихинском районе г. Перми в микрорайоне Вышка 2, 01.04.2010г. был заключен договор № сроком на один год, с ежегодной пролонгацией. 01.01.2011г. к этому договору было заключено дополнительное соглашение № на обслуживание дома <адрес> и дополнительное соглашение № от 01.06.2011г. на обслуживание дома <адрес>. 05.05.2012г. между ООО «КамТехСтрой» и ООО УК «Фаворит» договорные отношения по договору № от 01.04.2010 были расторгнуты и в этот же день был заключен договор между ООО «КамТехСтрой» и ООО УК «Фаворит» на аварийное обслуживание сетей в жилых домах, в указанный список дом <адрес> не входил, входили дома <адрес>, <адрес>. 01.08.2012г. между ООО «КамТехСтрой» и ООО УК «Фаворит» к договору № от 01.04.2012г. было заключено дополнительное соглашение, согласно которому был исключен из аварийного обслуживания дом <адрес>. 27.08.2012г. в адрес ООО «КамТехСтрой» факсограммой поступило уведомление от генерального директора ООО УК «Фаворит» о том, что с 09.07.2012г. необходимо считать исключенным из приложения к договору многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> и с 01.09.2012г. считать исключенным дом по адресу: <адрес> Согласно данному уведомлению 01.09.2012г. между ООО «КамТехСтрой» и ООО УК «Фаворит» к договору № от 11.04.2012г. было заключено дополнительное соглашение, согласно которому исключен из аварийного обслуживания дом <адрес>. В данный момент дом <адрес> и <адрес> ООО «КамТехСтрой» не обслуживает.

Свидетель Свидетель №82 показала, что в конце февраля – начале марта 2012 года она была трудоустроена в ООО «УК «Фаворит» экономистом, также она исполняла обязанности бухгалтером по квартплате и паспортистки, на работу ее принимал генеральный директор Крутых Ю.А., по просьбе которого работала и в ООО «УК «Лидер+» бухгалтером, зарапотную плату она получала один раз. Она формировала счета-квитанции для жителей обслуживаемых ООО «УК «Фаворит» домов, в том числе и для жителей <адрес> и <адрес>. В счетах-квитанциях проставляли виды платежей – ХВС, ГВС, водоотведение и отопление.

Виновность Крутых Ю.А. также подтверждается материалами уголовного дела:

– протоколом обыска, в ходе которого в офисе № 4 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы: папка из полимерного материала серого цвета с надписью «Велес» с документами, две денежные чековые книжки на 25 чеков: № по счету № ООО «Регион-Сервис «П», № по счету №, чек-ордера, квитанции, платежные документы, описи на имя ФИО112, описи на ЮЛ, в т.ч. «Велес», печати с надписью (оттиском) «ЛесОптТорг», ООО «Велес», ООО «РегионСервис «П» /т.28 л.д.30-37/;

– протокол осмотра предметов, в ходе которого с участием ФИО112, осмотрен автомобиль «Peugeot 408» государственный регистрационный знак № регион, припаркованный по <адрес>. В салоне автомобиля обнаружено и изъято: на приборной панели: пластиковая карта «Сбербанк VISA» № на имя ФИО205, в бардачке: чековая книжка № ООО «ЛесОптТорг» /т.28 л.д.297-301/;

– протоколами предъявления лица для опознания, согласно которым ФИО205 опознала ФИО112, как молодого человека по имени ФИО112, с которым познакомилась в феврале 2011 года, через своего сожителя Свидетель №2. ФИО112 попросил ее открыть фирму на свое имя. Название фирмы – ООО «Велес». Также она помогала ему снимать со счета, который был открыт на ее имя, денежные средства и передавала их ФИО112. Она с ним неоднократно встречалась и ФИО93, которую видеда в марте 2011 года в налоговой инспекции по Ленинскому району г. Перми, куда она пришла забирать документы по факту открытия на ее имя фирмы ООО «Велес» /т.28 л.д.280-287/;

– протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому ФИО93 опознала Свидетель №63, с которой встречалась несколько раз по <адрес>, в офисе компании ООО «УК«Лидер+» и Крутых Ю.А. представил Свидетель №63 как бухгалтера. Свидетель №63 приносила ей на подпись бумаги: счета-фактуры, акты выполненных работ, акты формы КС-2 и КС-3, она их подписывала и ставила печати /т.29 л.д.89-92/;

– протоколом предъявления лица для опознания, из которого следует, что ФИО112 опознал Свидетель №63, которую он видел в офисе у Крутых Ю.А., являвшегося директором УК «Лидер+» и УК «Фаворит». Офис расположен в мкр. Крохалева, точный адрес не помнит. Свидетель №63 приносила ему документы на подпись: счета-фактуры, накладные, сметы, акты /т.29 л.д.93-96/;

– протоколом обыска, в ходе которого в квартире Свидетель №2 и ФИО36 по <адрес> обнаружены и изъяты предметы: св-во на имя ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии №, реквизиты ООО «Себек» на 1 листе /т.28 л.д.101-105/;

– протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен автомобиль INFINITI FX-35, серебристого цвета, государственнй регистрационный знак № регион, находящийся на территории БОКПО по адресу: <адрес>, где обнаружена и изъята флэш-карта «Transcend» в корпусе из полимерного материала черного цвета, объемом 32 GB, п\э пакет с логотипом «НП СРО «МГУ ЖКХ» с документами ООО «УК «Лидер-профессионал» /т.55 л.д.236-237/;

– протоколами осмотра предметов: – флэш-карты «Transcend», на которой обнаружена информация: в папке «ЮА» далее «Мой бизнес весь» обнаружен документ под названием «планы работ по холдингу», сформированный на 3 листах 04.04.2010г. с подзаголовком «План работ», содержащий информацию по 10 направлениям деятельности, а именно 1. ООО «УК Лидер+» – 14 домов, 2. ООО «УК Энергия» – 27 домов, 3. ООО «УК Фаворит» – 2 дома, 4. ООО «УК Лидер-Профи» – 3 дома, 5. ООО «УК Лидер-Профессионал» – 3 дома, 6. ООО «УК Лидер Плюс» – 3 дома, 7. ООО «УК Прометей» – 7 домов, 8. ООО «Партнеры Плюс» (Лидер+, Лидер-Профи, Фаворит), 9. ИП Крутых Ю.А. (Лидер-Автосервис, Магазин «Мужской Стиль»), 10. МГУ ЖКХ г. Москва (Филиал МГУ ЖКХ Пермский край), – в папке «ЮА документ под названием «Ведомость выплан ден.средств», сформированный 15.09.2010г. на 2 листах с подзаголовком «Ведомость выплат денежных средств», содержащий суммы затраченные на выплату зарплаты, стоимость материала и даты с 07.07.2010г. по 15.09.2010г.; – документа под названием «Ведомость-согласование по работам», сформированный 15.09.2010г. на 1 листе с подзаголовком «Ведомость – расчет по работам», содержащий информацию о видах и стоимости работ; а также документов: договора купли – продажи доли в уставном капитале ООО «УК «Лидер профессионал» от 03.06.2011г. между Крутых Ю.А. и Свидетель №4, – копии Устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер профессионал», утвержден решением единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер профессионал» (решение № от 22.12.2009г.), содержит подпись Крутых Ю.А. В уставе ООО «УК «Лидер-профессионал» изложены «Общие положения», «Цели и предмет деятельности»: основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, производство общестроительных работ по возведению зданий, строительство зданий и сооружений и иные, «Правовой статус общества», «Уставный капитал»: составляет 10 000 рублей, «Права и обязанности участника», «Переход доли (части доли) в уставном капитале», «Управление обществом»: Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным участником, «Генеральный директор общества»: срок полномочий генерального директора составляет 3 года и может продлеваться неограниченное количество раз. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, определяет организационную структуру Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом и действующим законодательством, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, организовывает бухгалтерский отчет и отчетность, принимает решение по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, «Ревизор», «Имущество, учет и отчетность», «Распределение прибыли», «Учет финансово-хозяйственной деятельности», «Ликвидация и реорганизация». Устав прошит и пронумерован на 12 листах, заверен подписью зам.начальника ИФНС России ФИО168, оттиском круглой печати «ИФНС России по Свердловскому району г. Перми»; – решения № 3 участника Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер – профессионал» от 03.06.2011г., выполнено на листе бумаги формата А-4 способом электронной печати, согласно которому, на основании договора купли-продажи доли в Уставном капитале от 03.06.2011г. Свидетель №4 решила: утвердить Свидетель №4 в должности генерального директора ООО «Управляющая компания «Лидер профессионал», утвердить устав в новой редакции «ООО «УК «Лидер профессионал». Под текстом имеется подпись Учредителя ООО «УК «Лидер-профессионал» Свидетель №4; – информационного письма № от 27.01.2010г. об учете в Статрегистре Росстата на имя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер профессионал» Крутых Ю.А.; – заявления в ИФНС по Свердловскому району г. Перми о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором содержится следующая информация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер профессионал», сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица: Крутых Ю.А., Свидетель №4; – копии свидетельства о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер профессионал», которое зарегистрировано в качестве страхователя в Пермском краевом фонде обязательного медицинского страхования: регистрационный номер страхователя № от 25.01.2010г.; – копии гарантийного письма от 22.12.2009, на имя директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер профессионал» Крутых Ю.А., согласно которому ФИО40 представляет обществу юридический адрес г.Пермь ул. 25–го Октября, 66/1, после регистрации Общества заключить договор аренды. Под текстом имеется подпись ФИО40, заверенная оттиском круглой печати «ИП «ФИО40»; – копии уведомления и сообщения об открытии банковского счета в Ленинском отделении № Сбербанка России ОАО банковского счета ООО «УК «Лидер профессионал» банковский счет №; – копии сообщения об открытии (закрытии) счета, в котором содержится информация об организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер профессионал» ОГРН 1105904000410, руководитель Крутых Юрий Александрович, ИНН 590410234211. На скобу степлера скреплены: копия сведений о счете в банке, осуществившем открытие (закрытие) счета: счет №, дата открытия 15.02.2010 в Ленинском отделении № 22 АК СБ РФ Дополнительный офис №, расположенный по адресу: <адрес>; – извещения о продаже участником доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер профессионал», адресованное руководителю ООО «УК «Лидер профессионал» Крутых Ю.А. от Крутых Ю.А. о намерении продать принадлежащую долю в Уставном капитале Общества номинальной стоимостью 10 000 рублей третьему лицу за цену 10 000 рублей на условиях договора купли-продажи доли в Уставном капитале. Под текстом имеется подпись Ю.А. Крутых. Ниже имеется рукописная запись следующего содержания «Получил Ген.директор Крутых Ю.А.», подпись и дата «20.05.2011г.»; – решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер – профессионал» от 22.12.2009г., согласно которому Крутых Ю.А., единственный учредитель ООО «УК «Лидер профессионал» решил: учредить ООО «УК «Лидер профессионал»; Сформировать уставный капитал в размере 10 000 рублей, номинальная стоимость доли учредителя составляет 10 000 рублей, размер доли учредителя 100%, уставный капитал оплачен в размере 100% на момент регистрации Общества; Утвердить Устав Общества; Избрать генеральным директором Общества Крутых Ю.А.; Утвердить эскиз печати ООО «УК «Лидер-профессионал»; назначить ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества, печати Общества Крутых Ю.А. Под текстом имеется подпись Крутых Ю.А; – выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 14.07.2010 №, содержит сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер – профессионал», основной государственный регистрационный №, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту нахождения данного юридического лица; – свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии №, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» Лидер – профессионал» ОГРН 1105904000410, поставлено на учет 14.01.2010, и ему присвоен ИНН/КПП 5904222461/590401001; – свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия №, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лиц Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» Лидер – профессионал» 14.01.2010г. за основным государственным регистрационным номером 1105904000410 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми; – информационного письма об учете Статрегистре Росстата № 388 от 27.01.2010г., на имя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» Лидер – профессионал» Крутых Ю.А.; – копии гарантийного письма от 22.12.2009г. на имя директора Общества с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания «Лидер – профессионал» Крутых Ю.А., представлении ФИО40 обществу юридический адрес г. Пермь ул. 25 Октября 66/1, к которой на скобу степлера скреплена копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.04.2007г., документы основания: договор купли – продажи недвижимого имущества от 04.11.2005г., адрес объекта права <адрес> /т.58 л.д.120-201, т.65л.д.164-170/;

– протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которым зафиксированы телефонные разговоры абонента Крутых Ю.А. по обстоятельствам данного уголовного дела, в том числе со свидетелем ФИО112 по обналичиванию 200 000 руб. /т.26 л.д.210-214/;

– протоколами осмотра документов, изъятых по адресу: <адрес>, которые касаются открытия, закрытия расчетного счета и получения короротивных карт ИП Свидетель №3 и ООО «Себек» ФИО86 в ОАО МДМ Банк и ООО «Себек» /т.32 л.д.133-135, 160-162/;

– протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрен СD-R диск, на котором зафиксирована информация о наличие телефонных переговоров в 2010-2011 году между Крутых Ю.А. и ФИО112, ФИО93 /т.65 л.д.132-137/;

– информацией из ИФНС России по Свердловскому району г.Перми, согласно которой учредителем и генеральным директором ООО «УК «Лидер профессионал» ИНН 5904222461, имеющим право без доверенности действовать от имени Общества являлись: в период с 14.01.2010 по 10.06.2011 Крутых Юрий Александрович, с 10.06.2011 Свидетель №4 /т.37 л.д.109-110/;

– учредительными документами и регистрации ООО «УК «Лидер профессионал»: решением учредителя № 1 ООО «УК «Лидер-профессионал» от 22.12.2009г., согласно которому Крутых Ю.А. принял решения об учреждении ООО «УК «Лидер-профессионал», сформировать уставный капитал в размере 10 000 руб., который на момент регистрации Общества оплачен в размере 100%, утвердить устав ООО «УК «Лидер-профессионал», избрании Крутых Ю.А. генеральным директором ООО «УК «Лидер-профессионал», о назначении ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества, печати ООО «УК «Лидер-профессионал» Крутых Ю.А.; Уставом ООО «УК «Лидер профессионал» в редакции от 22.12.2009г., согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, производство общестроительных работ по возведению зданий, строительство зданий и сооружений, деятельность по обеспечению электрических и тепловых сетей, осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству. На основании главы 8 Устава ООО «УК «Лидер профессионал» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, определяет организационную структуру Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом и действующим законодательством, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, организует бухгалтерский отчет и отчетность, принимает решение по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть выполняет все управленческие функции в указанной коммерческой организации; выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.05.2013г., содержащая сведения о юридическом лице Открытом акционерном обществе «Управляющая компания «Лидер-профессионал» ИНН 5904222461, учредителем и генеральным директором которого является Свидетель №4, 11.12.2012г. исключено из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа как фактически прекратившее свою деятельность на основании ст. 21.1 ФЗ № 129 от 08.08.2001г. /т.37 л.д.107-108, 112-124, т.46 л.д.319-322/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «УК «Лидер профессионал», согласно которым 15.02.2010г. Обществом был открыт расчетный счет № в Ленинском отделении Западно-Уральского Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, 15.09.2010г. расчетный счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>, счет закрыт 03.06.2011г. /т.37 л.д.111/;

– ответом из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России», согласно которому предоставлен оптический носитель, содержащий выписки по счетам организаций, в числе которых по р\сч. №, открытый ООО «УК «Лидер-профессионал» (ИНН 5904222461) за период времени с 15.03.2010 по 03.06.2011г. (дата закрытия) /т.38 л.д.46/;

– информация из ИФНС России по Свердловскому району г. Перми, согласно которой предоставлены сведения о доходах физических лиц за 2010 год в ООО «УК «Лидер-профессионал», а именно: ФИО12 – 115 813, 95 руб., ФИО39 – 96 511, 64 руб., Крутых Ю.А. – 388 125 руб., ФИО133 – 82 225 руб., ФИО196 Л.Н. – 161 000 руб., Свидетель №63 – 183 425 руб., ФИО92 – 79 157, 19 руб. /т.37 л.д.125/;

– учредительными документами и регистрации ООО «Себек»: – решением № 1 участника ООО «Себек» от 05.07.2010г., согласно которому ФИО86 приняты следующие решения: об учреждении ООО «Себек», об утверждении Устава Общества и назначении генерального директора ФИО86, об оплате уставного капитала ООО «Себек» в размере 10 000 руб., о подготовке ФИО86 документов к государственной регистрации Общества, ведение бухгалтерской налоговой отчетности осуществлять ФИО86 самостоятельно без привлечения бухгалтера и счетного работника; -Уставом в редакции от 05.07.2010г., согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, прочая оптовая торговля, предоставление прочих услуг, осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству, – выпиской из ЕГРЮЛ на 25.01.2013г., на 06.09.2013г., на 17.09.2013г., согласно которым 15.07.2010г. в ИФНС по Ленинскому району г. Перми зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Себек» учредителем и генеральным директором которого является ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ года рождения /т.23 л.д.133-150, т.36 л.д.55, 261-262, 266-278/;

– информацией ИФНС России по Ленинскому району г. Перми, согласно которому ФИО86, (ИНН 590307308068) с 15.07.2010 является учредителем ООО «Себек» имеет право без доверенности действовать от имени данного юридического лица /т.36 л.д.263-264/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «Себек», согласно которым Обществом открыты следующие расчетные счета:

– №, открытый 21.07.2010г. в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 12.04.2012г.

– №, открытый 02.08.2010г. в ЕФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>,

– №, открытый 02.08.2010г. в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 12.04.2012г.

– №, открытый 02.12.2010г. в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>,

– №, открытый 02.12.2010 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 15.07.2013г. /т.36 л.д.265/;

– выпиской выписка по расчетному счету №, открытому ООО «Себек» за период с 21.07.2010г. по 12.04.2012г. ОАО «МДМ-Банк» Пермский филиал, отражающей операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «УК «Лидер профессионал», их списание, в том числе на счета физических лиц, а также в адрес контрагентов, в числе которых ООО «Себек», ООО «ЛесОптТорг», ООО «Регион-Сервис-П», ООО «Велес», ИП Свидетель №3, и снятие наличных денежных средств /т.35 л.д.187-218, т.36 л.д.177-208/;

– ответом из ОАО «МДМ-Банк» Пермский филиал, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету №, открытому ООО «Себек» (ИНН 5902866132) за период с 02.08.2010г. по 16.04.2012г. К счету было выдано две корпоративные карты VISA Bussines:

– №, дата создания договора 02.08.2010, дата выдачи карты 28.08.2010, срок действия карты до 31.08.2011;

– №, дата создания договора 22.08.2010, дата выдачи карты 29.08.2011, срок действия карты до 31.08.2012.

Карты выдавались на имя ФИО86.

Также предоставлены выписки по карте № за период с 02.08.2010г. по 31.08.2011г. (окончание срока действия карты) и по карте № за период с 22.08.2011 по 31.08.2012 (окончание срока действия карты). Содержание выписки по расчетному счету № отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «Велес», ООО «Себек», ООО «Регион-Сервис-П», их списание, в том числе на счета физических лиц, а также в адрес контрагентов, в числе которых ООО «Велес», ООО «Регион-Сервис-П», и перечисление на корпоративные карты № и №, дальнейшее снятие наличных денежных средств:

– 03.09.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 37 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 07.09.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 36 500 руб. выданы по картам МПС.

– 16.09.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 33 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 17.09.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 33 000 руб. выданы – транзакция № (регистрационный номер документа №) по карте 4176 8900 2001 0280 (операция по получению наличных в банкомате на <адрес> 16.09.2010).

– 17.11.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 62 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 19.11.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 61 500 руб. выданы по картам МПС.

– 13.12.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 90 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 13.12.2010 по платежному поручению № расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 3 620 руб. с обоснованием платежа – перечислено согласно заявлению (погашение перелимита, урегулирование счетов).

– 14.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 92 500 руб. выданы по картам МПС.

– 17.02.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 65 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 19.02.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 64 000 руб. выданы по картам МПС.

– 23.03.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 39 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 25.03.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 38 500 руб. выданы по картам МПС.

– 12.04.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 125 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 13.04.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 123 800 руб. выданы по картам МПС /т.27 л.д.2-23/;

– выпиской по расчетному счету №, открытому ООО «Себек», карте №, выданной на имя ФИО86 за период с 02.08.2010г. по 31.08.2011г., отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанную карту, дальнейшее снятие наличных денежных средств, а именно: 03.09.2010 увеличение лимита карты на 37 000 руб., 07.09.2010 получение наличных в банкомате на <адрес> – 3 транзакции от 06.09.2010 на общую сумму 36 500 руб.; 16.09.2010 увеличение лимита карты на 33 000 руб., 17.09.2010 получение наличных в банкомате на <адрес> – 3 транзакции от 16.09.2010 на общую сумму 36 500 руб.; 15.10.2010 увеличение лимита карты на 100 000 руб., 19.10.2010 получение наличных в банкомате – 3 транзакции от 18.10.2010 на общую сумму 99 000 руб.; 17.11.2010 увеличение лимита карты на 62 000 руб., 19.11.2010 получение наличных в банкомате – 2 транзакции от 18.11.2010 на общую сумму 61 500 руб.; 10.12.2010 увеличение лимита карты на 3 620 руб., 13.12.2010 увеличение лимита карты на 90 000 руб., 14.12.2010 получение наличных в банкомате по <адрес> транзакции от 13.12.2010 на общую сумму 92 500 руб.; 17.02.2011 увеличение лимита карты на 65 000 руб., 19.02.2011 получение наличных в банкомате по <адрес> транзакции от 18.02.2011 на общую сумму 64 000 руб.; 23.03.2011 увеличение лимита карты на 39 000 руб., 25.03.2011 получение наличных в банкомате по <адрес> транзакции от 24.03.2011 на общую сумму 38 500 руб.; 12.04.2011 увеличение лимита карты на 125 000 руб., 13.04.2011 получение наличных в банкомате по <адрес> транзакций от 12.04.2011 на общую сумму 123 800 руб. /т.27 л.д. 26-30, 35, 41, 47, 51, 54-55/;

– выписками из ЕГРЮЛ на 06.09.2013, на 05.11.2013, согласно которым 31.03.2010г. в ИФНС по Свердловскому району г. Перми поставлено на учет физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица ИП Свидетель №3 (ИНН №, ОГРН №) /т.36 л.д.62, 320/;

– сведения о расчетных счетах ИП Свидетель №3, согласно которым последним открыты следующие расчетные счета:

– р\сч. №, открытый 06.04.2010 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 30.11.2010.

– р\сч. №, открытый 06.04.2010 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

– р\сч. №, открытый 30.06.2010 в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 28.10.2011.

– р\сч. №, открытый 20.07.2010 в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 28.10.2011г. /т.36 л.д.321/;

– ответом из ОАО «МДМ-Банк» Пермский филиал, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету №, открытому ИП Свидетель №3 (ИНН №) за период с 20.07.2010 по 01.03.2013. К счету была выдана одна корпоративная карта VISA Bussines:

– №, дата создания договора 21.07.2010, дата выдачи карты 25.08.2010, срок действия карты до 31.07.2011.

Карта выдавалась на имя Свидетель №3 (паспорт РФ серия № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ).

Также представлена выписка по карте № за период с 21.07.2010 по 31.07.2011 (окончание срока действия карты). Содержание выписки по расчетному счету № отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «Себек», их списание, в том числе на счета физических лиц, а также в адрес контрагентов, и перечисление на корпоративную карту №, дальнейшее снятие наличных денежных средств, а именно:

– 28.09.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 85 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 30.09.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 84 000 руб. выданы по картам МПС.

– 08.10.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 80 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 12.10.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 83 000 руб. выданы по картам МПС.

– 17.11.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 19.11.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 496 000 руб. выданы по картам МПС.

– 13.12.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 125 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 14.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 124 000 руб. выданы по картам МПС.

– 11.03.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 325 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС).

– 12.03.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 321 500 руб. выданы по картам МПС.

Содержание выписки по расчетному счету №, открытому ИП Свидетель №3 (ИНН №), карте №, выданной ИП Свидетель №3 за период с 21.07.2010 по 31.07.2011 отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанную карту, дальнейшее снятие наличных денежных средств, а именно: 28.09.2010 увеличение лимита карты на 85 000 руб., 30.09.2010 получение наличных в банкомате на <адрес> – 3 транзакции от 29.09.2010 на общую сумму 84 000 руб.; 08.10.2010 увеличение лимита карты на 80 000 руб., 12.10.2010 получение наличных в банкомате – 3 транзакции от 11.10.2010 на общую сумму 83 000 руб.; 17.11.2010 увеличение лимита карты на 500 000 руб., 19.11.2010 получение наличных в банкомате – 13 транзакций от 18.11.2010 на общую сумму 496 000 руб.; 13.12.2010 увеличение лимита карты на 125 000 руб., 14.12.2010 получение наличных в банкомате по <адрес> транзакции от 13.12.2010 на общую сумму 124 000 руб.; 11.03.2011 увеличение лимита карты на 325 000 руб., 12.03.2011 получение наличных в банкомате по <адрес> транзакции от 11.03.2011 на общую сумму 321 500 руб. /т.27 л.д.97, 112-113, 117, 119-121, 124, 128-129/;

– ответом из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России», согласно которому расчетный счет № открыт ИП Свидетель №3 06.04.2010, закрыт 30.11.2010. Чековая книжка по счету не оформлялась. По указанному счету операций по снятию денежных средств в банкоматах не производилось. Доверенности по счету не оформлялись. Также предоставлены копии документов, согласно которым анкета клиента – юридического лица (индивидуального предпринимателя) от 06.04.2010, заявления от 06.04.2010 на открытие расчетного счета № и бизнес-счета № в Филиале ОАО «Сбербанк России», договор банковского счета № от 06.04.2010 на открытие счета №, дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от 06.04.2010 подписал Свидетель №3 Лицом, наделенным правом первой подписи, указанным в карточке с образцами подписей ИП Свидетель №3 по банковскому счету № с 06.04.2010 бессрочно являлся Свидетель №3 Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствовало. Выпиской движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ИП Свидетель №3 за период с 06.04.2010 по 30.11.2010. Содержание выписки отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «Себек», их списание, в том числе на счета физических лиц, а также в адрес контрагентов, перечисление денежных средств ИП Свидетель №3 на карту №, а именно:

– 22.09.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» в сумме 25 000 руб. с обоснованием платежа – оплата за услуги, без НДС,

– 24.09.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 25 000 руб. перечислены на расчетный счет № Получателю ФИО152 с обоснованием платежа – оплата за услуги, без НДС /т.27 л.д.190-238/;

– протоколами обысков, согласно которым по адресу: <адрес>, и в офисе ООО «УК «Лидер+» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы, в числе которых папка-скоросшиватель из пластика синего цвета «Заработная плата Фаворит 2012 год», папка-скоросшиватель в обложке из пластика зеленого цвета «ООО «УК Лидер+», две папки в обложке из пластика синего цвета с документами, картонная папка с документами ООО «Велес» на 170 листах, картонная папка с документами ООО «Велес» на 162 листах, картонная папка с документами ООО «Себек» на 92 листах, лист с рукописным текстом …»3 уг.дела»….»и вып.услугами»…., ведомость на получение аванса агитаторам, ежедневник в твердой обложке зеленого цвета /т.28 л.д.40-49, 52-65/;

– протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены: 1) папка-скоросшиватель в обложке из пластика зеленого цвета с бумажным ярлыком на лицевой стороне с печатной надписью «ООО «УК Лидер+», в которой обнаружены документы, вложенные в полиэтиленовые файлы, в том числе: отчет о доходах и расходах по обслуживанию жилищного фонда ООО УК «Лидер+» за 2009 год, согласно которому собираемость коммунальных платежей составляет 90, 80%, перерасход составляет 1 677 рублей. Отчет подписан экономистом ФИО197; начисление и сбор платежей по ООО «УК «Лидер+» за 2009 год (жильцы), согласно которому поступления составляют 90, 82%, перерасход составляет 2 058 рублей; в) справка о количестве проживающих по домам ООО «УК «Лидер+» по адресам: <адрес>, <адрес> и <адрес>. На обороте данного листа расположен анализ расхода воды по домам УК «Лидер+» за 4 квартал 2009 года, подписанный экономистом без расшифровки фамилии; лист бумаги формата А-4 на котором откопирован рукописный текст следующего содержания «2009 года «Лидер+» отопление и ГВС: начислено 100% (без НДС на льг) 14 334 062, 78 рублей, поступило со льготами без НДС – 13 139 280, 43 рублей, предъявлено ПСК – 12 013 701, 60 рублей, начислено арендаторам за тепло и ГВС – 196 697, 59 рублей; договора на техническое обслуживание жилых домов ООО УК «Лидер+» с указанием подрядчиков: ООО «Дезцентр Пермь», ОАО «Пермэнергосбыт», ИП ФИО115, ЗАО «ПермьЭкоСервис», ООО «Лифт-сервис», ООО «Инженерный центр «Эксперт», ЗАО «Фирма Уралгазсервис», ООО «Энергосервис-Прогресс» со ссылкой на номера заключенных договоров, произведенных услугах, суммах договоров, в том числе в месяц, подписанное экономистом, без расшифровки фамилии; сводные ведомости распределения платежей населения за период с апреля по декабрь 2008 года, июль 2009 года ООО «УК «Лидер+» по статьям поступлений: содержание жилья, текущий ремонт, отопление, горячая вода, водоотведение и холодная вод, представленная ОАО ВЦ «Инкомус» г.Пермь; оборотно-сальдовая ведомость по счету № – контрагенты за период с 01.03.2008г. по 25.09.2009 года ООО «УК «Лидер+»; анализ расхода воды по домам УК «Лидер+» за 4 квартал 2009 года, подписанный экономистом без расшифровки фамилии; оборотно-сальдовая ведомость по счету № – движение денежных средств, банковские счета за 1 квартал 2010 год ООО «УК «Лидер+», с указанием оборотов за период по дебету – 6 634 501, 14 рублей и по кредиту – 7 214 793, 54 рублей; анализ счета 51 по субконто – движение денежных средств, банковские счета за 1 квартал 2010 год ООО «УК «Лидер+», в котором в том числе указана сумма выплаченной зарплаты – 504 020 рублей, выдача под авансовый отчет – 75 000 рублей и иное; 2) папка в обложке из пластика синего цвета с текстом «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска (выемки) по адресу: <адрес> 13.03.2013 года 506 кабинет», содержащей подписи понятых, участвующих лиц и оперуполномоченного, и круглой печатью синего цвета «Для пакетов № Управление МВД России по г.Перми». При вскрытии в папке обнаружены документы, вложенные в полиэтиленовые файлы, в том числе: оборотно-сальдовые ведомости по счету 51 (банковские счета, движения ден.средств) ООО УК «Лидер+», листы бумаги формата А-4 в количестве 12 штук, скрепленные между собой на скобу степлера, на которых выполнены рукописные записи красящим веществом синего цвета о производимых работах по обслуживанию жилого фонда в квартирах многоквартирных домов по <адрес> (см. в папке <адрес>), <адрес>, <адрес>, <адрес>; 3) полиэтиленовый файл, в который вложена ведомость должников по квартплате ООО «УК «Лидер+» по состоянию на 29.09.2009, представленная ОАО ВЦ «Инкомус», выполненная на 4 листах бумаги формата А-4 способом электронной печати в виде таблицы и содержит сведения о задолженности жильцов: <адрес> в общей сумме 105 374, 72 рублей, <адрес> в общей сумме 141 423, 27 рублей, <адрес> в общей сумме 131 688, 78 рублей, <адрес> в общей сумме 59 136, 60 рублей, <адрес> в общей сумме 35 342, 93 рублей, <адрес> в общей сумме 85 379, 05 рублей, <адрес> в общей сумме 110 955, 52 рублей, <адрес> в общей сумме 134 022, 52 рублей, <адрес> в общей сумме 147 652, 68 рублей, <адрес> в общей сумме 187 210, 15 рублей, <адрес> в общей сумме 161 108, 72 рублей, <адрес> в общей сумме 51 076, 12 рублей, <адрес> в общей сумме 127 798, 76 рублей, а всего по состоянию на 29.09.2009 года задолженность за жильцами вышеуказанных домов в общей сумме 1 478 169 рублей 82 копейки; план ТР по жилым домам ООО УК «Лидер+» на сентябрь 2009 года, перечислены многоквартирные дома, % сбора платежей за август, план на месяц с учетом сбора платежей за август – 212 633, перерасход (экономия) с 04.08г. по 07.09г. – 2 806 788; 4) полиэтиленовый файл, в который вложены: карточка счета 51 – банковские счета: основной р\с; движение денежных средств: прочие выплаты за период с 01.03.2008 года по 30.06.2009 года ООО «УК «ЛИДЕР+», в которой содержится информация о перечислении денежных средств, в том числе для: пополнения счета Крутых Ю.А. 175 867, 10 рублей; 6) папка в обложке из пластика синего цвета с текстом содержания «Предметы и документы, изъятые в ходе обыска (выемки) по адресу: <адрес> 13.03.2013 года 506 кабинет», содержащей подписи понятых, участвующих лиц и оперуполномоченного, и круглой печатью синего цвета «Для пакетов № 13 Управление МВД России по г.Перми». При вскрытии в папке обнаружены документы, вложенные в полиэтиленовые файлы, в том числе: лист бумаги формата А-4, на котором способом электронной печати выполнена таблица, в которой указаны работники на должностях дворников и уборщиц, место выполнения трудовых обязанностей и фактический исполнитель обязанностей, частично заполнена рукописным текстом. Согласно данным в таблице на май заработная плата: ФИО181 официально 5 000 рублей, не официально 25 000 рублей, ФИО219 официально 5 000 рублей, не официально 32 000 рублей, Свидетель №266 официально 5 000 рублей (7 000 рублей), ФИО16 не официально 46 000 рублей, ФИО125 официально 5 000 рублей (6 000 рублей), итого 116 000 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Апрель 2012 старшие по домам, состоящая из 11 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «Фамилия, инициалы», «Сумма неофициально», «Примечание», «декабрь», «январь», «февраль», «март», «апрель», «итого» «роспись». Согласно сведениям в таблице неофициально выплачено: Свидетель №341 по <адрес> за указанный период 9 000 рублей, ФИО50 по <адрес> за указанный период 4 500 рублей, Свидетель №352 по <адрес> за указанный период 6 000 рублей, ФИО15 по <адрес> за указанный период 6 000 рублей, Свидетель №354 по <адрес> за указанный период 13 000 рублей, Свидетель №350 по <адрес> за указанный период 4 500 рублей, Свидетель №353 по <адрес> за указанный период 4 500 рублей, ФИО99 по <адрес> за указанный период 25 000 рублей, всего в общей сумме 72 500 рублей. В колонке «роспись» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи. Под таблицей имеется рукописная запись «Итого: 84 150» и подпись; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Апрель 2012 «Лидер+ управленцы, где отражены сведения о неофициальной выдаче денежные средства: Крутых Ю.А. в сумме 35 000 рублей, Свидетель №5 в сумме 22 500 рублей, Свидетель №6 в сумме 22 500 рублей, Свидетель №8 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №9 в сумме 20 000 рублей, Свидетель №63 в сумме 17 500 рублей, ФИО143 (работает дома) в сумме 15 000 рублей, Свидетель №288 – уволена, ФИО73 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №269 в сумме 20 000 рублей, ФИО123 в сумме 7 500 рублей, ФИО20 в сумме 12 500 рублей, Свидетель №7, в сумме 8 500 рублей, ФИО51 – уволена, ФИО96 в сумме 9 524 рублей (отработано 20 смен из 21), Свидетель №276 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №83 в сумме 5 000 рублей (аванс за май), ФИО136 в сумме 4 524 рубля (отработано 20 смен из 21)- получен аванс 5 000 рублей, итого 240 048 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Апрель 2012 «Лидер+ рабочие. Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: Свидетель №271 в сумме 10 500 рублей, ФИО62 в сумме 9 000 рублей, ФИО188 в сумме 9 000 рублей, Свидетель №275 в сумме 9 000 рублей, ФИО192 в сумме 5 000 рублей, ФИО208 в сумме 5 000 рублей, ФИО14, в сумме 5 000 рублей, ФИО124, в сумме 5 000 рублей, ФИО16 в сумме 39 857 рублей + 5 000 рублей, ФИО125 в сумме 1 000 рублей, ФИО181 в сумме 28 286 рублей, ФИО219 в сумме 30 850 рублей, ФИО177 в сумме 7 500 рублей, ФИО169 в сумме 9 000 рублей, Свидетель №281 в сумме 7 500 рублей, Свидетель №267 в сумме 6 000 рублей, итого 187 497 рублей. В колонке «подпись» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи. К данному листу на скобу степлера скреплено 2 листа бумаги формата А-4 с расчетами начисления вышеуказанным работникам неофициальных выпла; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Март 2012 «Лидер+ рабочие. Согласно сведениям в таблице выдано неофициально: ФИО179 в сумме 5 450 рублей, ФИО219 в сумме 6 200 рублей, итого 11 650 рублей. В колонке «сумма официально» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи. В нижнем правом углу имеется подпись в виде двух вертикальных росчерков; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Март 2012 «Лидер+ рабочие. Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: Свидетель №271 в сумме 10 500 рублей, ФИО62 в сумме 9 000 рублей, ФИО188 в сумме 9 000 рублей, Свидетель №275 в сумме 9 000 рублей, ФИО192 в сумме 5 000 рублей, ФИО208 в сумме 5 000 рублей, ФИО14 в сумме 5 000 рублей, ФИО124 в сумме 5 000 рублей, ФИО6 в сумме 9 150 рублей, ФИО181 в сумме 33 000 рублей, ФИО219 в сумме 25 800 рублей, ФИО177 в сумме 7 500 рублей, ФИО169 в сумме 9 000 рублей, Свидетель №281 в сумме 7 500 рублей, Свидетель №267 в сумме 6 000 рублей, ФИО125 в сумме 0,00 рублей, ФИО16 в сумме 8 800 рублей, ФИО174 в сумме 860 рублей, итого 165 110 рублей. В колонке «подпись» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи. К данному листу скреплено 2 листа бумаги формата А-4 – ксерокопия указанного листа, а также лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком март (НОФ) 2012 «Лидер+ управленцы. Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: Крутых Ю.А. в сумме 35 000 рублей, Свидетель №5 в сумме 22 500 рублей, Свидетель №6 в сумме 22 500 рублей, Свидетель №8 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №9 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №63 в сумме 17 500 рублей, ФИО143 (работает дома) в сумме 15 000 рублей, Свидетель №288 в сумме 10 000 рублей, ФИО73 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №269 в сумме 20 000 рублей, ФИО123 в сумме 7 500 рублей, ФИО20 в сумме 12 500 рублей, Свидетель №7, в сумме 8 500 рублей, ФИО51 в сумме 7 500 рублей, ФИО96 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №276 в сумме 10 000 рублей, ФИО136 в сумме 5 000 рублей. Итого 236 000 рублей. В колонке «подпись» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи; ист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком март 2012 старшие по домам. Согласно сведениям в таблице неофициально должно быть выплачено: Свидетель №341 по <адрес> за указанный период 6 000 рублей, ФИО50 по <адрес> за указанный период 3 000 рублей, Свидетель №352 по <адрес> за указанный период 4 500 рублей, ФИО15 по <адрес> за указанный период 3 000 рублей, Свидетель №354 по <адрес> за указанный период 13 000 рублей, Свидетель №350 по <адрес> за указанный период 3 000 рублей, Свидетель №353 по <адрес> за указанный период 3 000 рублей, ФИО99 по <адрес> за указанный период 20 000 рублей, Свидетель №302 по <адрес> за указанный период в сумме 3 000 рублей, Назмутдинову по <адрес> за указанный период в сумме 5 000 рублей, Свидетель №351 по <адрес> за указанный период в сумме 1 500 рублей, Свидетель №362 по <адрес> за указанный период в сумме 1 500 рублей, всего в общей сумме 37 500 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Лидер+» февраль 2012. Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: Крутых Ю.А. – сумма отсутствует, Свидетель №5 в сумме 22 500 рублей, Свидетель №6 в сумме 22 500 рублей, Свидетель №8 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №9 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №63 в сумме 17 500 рублей, ФИО184 в сумме 0, 00 рублей (займ), ФИО143 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №288 в сумме 10 000 рублей, ФИО73 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №269 в сумме 20 000 рублей, ФИО123 в сумме 7 500 рублей, ФИО20 в сумме 12 500 рублей, Свидетель №7 в сумме 8 500 рублей, ФИО51 в сумме 7 500 рублей, ФИО96 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №276 в сумме 10 000 рублей. Итого 203 500 рублей. В колонке «подпись» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Лидер+» февраль 2012. Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: Свидетель №271 в сумме 10 500 рублей, ФИО62 в сумме 9 000 рублей, ФИО188 в сумме 9 000 рублей, Свидетель №275 в сумме 9 000 рублей, ФИО192 в сумме 5 000 рублей, ФИО208 в сумме 5 000 рублей, ФИО14 в сумме 5 000 рублей, ФИО124 в сумме 2 500 рублей, ФИО57 в сумме 7 000 рублей (уволен с 23.02), ФИО179 в сумме 12 000 рублей, ФИО6 в сумме 12 000 рублей, ФИО181 в сумме 29 000 рублей, ФИО219 в сумме 24 500 рублей, ФИО177 в сумме 7 500 рублей, ФИО169 в сумме 9 000 рублей, Свидетель №281 в сумме 1 125 рублей, итого 157 125 рублей. В колонке «подпись» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи. Под таблицей имеются рукописные записи карандашом следующего содержания «ост. 106 125, по 1 000 – 17 000, по 500 – 2000); лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком февраль 2012 старшие по домам. Согласно сведениям в таблице неофициально должно быть выплачено: Свидетель №352 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО15 по <адрес> – 3 000 рублей, ФИО130 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №341 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО50 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №232 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО150 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №318 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО99 по <адрес> – 10 000 рублей, Свидетель №349 <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №353 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №354 по <адрес> – 1 500 рублей, всего в общей сумме 28 000 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Лидер+» рабочие январь 2012. Согласно сведениям в таблице неофициально должны быть выданы денежные средства: Свидетель №271 неофициально в сумме 10 500 рублей, официально в сумме 7 503 рубля, ФИО62 неофициально в сумме 9 000 рублей, официально 9 004 рубля, ФИО188 в сумме неофициально 9 000 рублей, официально 9 004 рубля, Свидетель №275 неофициально в сумме 9 000 рублей, официально 9 004 рубля, ФИО192 неофициально в сумме 5 000 рублей, официально 5 003 рубля, ФИО208 неофициально в сумме 5 000 рублей, официально 5 003 рубля, ФИО14 неофициально в сумме 5 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО124 неофициально в сумме 5 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО57 неофициально в сумме 19 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО179 неофициально в сумме 19 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО185 неофициально в сумме 11 000 рублей, официально 5 002 рубля (уволен с февраля), ФИО181 не официально в сумме 25 000 рублей, официально 5 002 рубля (с февраля + 16 000 рублей неофициально), ФИО219 не официально в сумме 19 500 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО177 не официально в сумме 7 500 рублей, официально 7 500 рублей, итого неофициально – 158 500 рублей, официально 87 035 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком январь 2012 «Лидер+» управленцы. Согласно сведениям в таблице неофициально должны быть выданы денежные средства: Крутых Ю.А. неофициально – 35 000 рублей, официально – 35 000 рублей, Свидетель №5 неофициально – 22 500 рублей, официально – 22 500 рублей, Свидетель №6 неофициально – 22 500 рублей, официально – 17 500 рублей, Свидетель №8 неофициально – 15 000 рублей, официально – 15 000 рублей, Свидетель №9 неофициально – 15 000 рублей, официально – 15 000 рублей + 5 000 неофиц, Свидетель №63 неофициально – 17 500 рублей, официально – 17 500 рублей, ФИО184 неофициально – 10 000 рублей, вычеты – 20 000 рублей (займ), примечание – 10 000 рублей (Позитив), ФИО143 (работает дома) неофициально 15 000 рублей, Свидетель №288 неофициально 10 000 рублей, ФИО73 неофициально 15 000 рублей, Свидетель №269 неофициально 20 000 рублей, ФИО123 неофициально – 7 500 рублей, официально – 7 500 рублей, примечание – менеджер по связям с общественностью, ФИО20 неофициально – 12 500 рублей, официально- 12 500 рублей, Свидетель №7 неофициально – 8 500 рублей, официально – 6 500 рублей, ФИО51 неофициально – 7 500 рублей, официально – 7 500 рублей, ФИО96 неофициально – 10 000 рублей, официально – 5 000 рублей, Свидетель №276 неофициально – 10 000 рублей, официально – 5 000 рублей. Итого неофициально – 253 500 рублей, официально – 166 500 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком январь 2012 «Лидер+» управленцы. Согласно сведениям в таблице неофициально должны быть выданы денежные средства: Крутых Ю.А. неофициально – 35 000 рублей, официально – 35 017 рублей, Свидетель №5 неофициально – 22 500 рублей, официально – 22 512 рублей, Свидетель №6 неофициально – 22 500 рублей, официально – 17 511 рублей, Свидетель №8 неофициально – 15 000 рублей, официально – 15 007 рублей, Свидетель №9 неофициально – 15 000 рублей, официально – 15 007 рублей, Свидетель №63 неофициально – 17 500 рублей, официально – 17 509 рублей, ФИО184 – 0,00 рублей, вычеты – 20 000 рублей (займ), примечание – 10 000 рублей (Позитив) и 10 000 рублей (Премиум), ФИО143 (работает дома) неофициально 8 000 рублей, примечание – 7 000 рублей (займ), Свидетель №288 неофициально 10 000 рублей, ФИО73 неофициально 15 000 рублей, Свидетель №269 неофициально 20 000 рублей, ФИО123 неофициально – 7 500 рублей, официально – 7 500 рублей, примечание – менеджер по связям с общественностью, ФИО20 неофициально – 12 500 рублей, официально- 12 766 рублей, Свидетель №7 неофициально – 8 500 рублей, официально – 6 500 рублей, ФИО51 неофициально – 7 500 рублей, официально – 7 500 рублей, ФИО96 неофициально – 10 000 рублей, официально – 5 000 рублей, Свидетель №276 неофициально – 10 000 рублей, официально – 5 000 рублей. Итого неофициально – 236 500 рублей, официально – 166 829 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком январь 2012 официально устроены. Согласно сведениям в таблице начислено: Крутых Ю.А. ген.директор, на карту – 25 000 рублей, неофициально – 35 017 рублей, Свидетель №6 зам по техвопросам, на карту – 10 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, ФИО147 юрист, на карту – 15 000 рублей, неофициально – 5 000 рублей, бензин – 1 200 рублей, Свидетель №83 зам.глбухгалтера, на карту 10 000 рублей, неофициально – 15 000 рублей, бензин – 1 200 рублей, ФИО51 бухгалтер, на карту – 5 000 рублей, неофициально – 5000 рублей, Свидетель №5 зам. по связям с общ, на карту – 10 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №63 гл.бухгалтер, на карту – 10 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №292 нач-к производственного отдела, на карту – 10 000 рублей, неофициально – 15 000 рублей, Свидетель №317 комендант, на карту – 8 000 рублей, неофициально – 17 000 рублей, Свидетель №283 вахтер (+уборщица), на карту – 4 700 рублей, неофициально – 7 300 рублей, Свидетель №278 (с 01.12.11г.) вахтер, на карту – 4 700 рублей, неофициально – 300 рублей, Свидетель №277 вахтер на карту – 4 700 рублей, неофициально – 2 300 рублей, ФИО27 (вахтер+уборщица), на карту – 4 700 рублей, неофициально – 7 300 рублей, Свидетель №279 уборщица, на карту 4 700 рублей, неофициально – 300 рублей, ФИО118 плотник, на карту – 4 700 рублей, неофициально – 300 рублей, ФИО145 уборщик, на карту 4 700 рублей, неофициально – 17 000 рублей, ФИО31 (с 01.01.12г.) дворник, на карту – 4 700 рублей, неофициально – 2 300 рублей, Свидетель №274 дворник, на карту – 4 700 рублей, неофициально – 600 рублей, Свидетель №273 дворник, на карту – 4 700 рублей, неофициально – 600 рублей, ФИО88 (с 01.01.12г.) дворник, на карту – 4 700 рублей, неофициально – 2 300 рублей, ФИО151 раб. мусоропровода, на карту – 4 700 рублей, неофициально – 1 900 рублей, Свидетель №272 рабочий мусоропровода, на карту – 4 700 рублей, неофициально – 2 300 рублей, Свидетель №79 работник по КОЗ, на карту – 5 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №84 бухг.по квартплате – паспортист, на карту – 5 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, ФИО134 дворник-плотник, на карту – 4 700 рублей, неофициально – 8 300 рублей. Итого на карту – 183 800 рублей, официально – 185 100 рублей, на бензин – 2 400 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком январь 2012 старшие по домам. Согласно сведениям в таблице неофициально должно быть выплачено: Свидетель №352 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО15 по <адрес> – 3 000 рублей, ФИО130 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №341 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО50 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №232 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО150 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №318 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО99 по <адрес> – 10 000 рублей, Свидетель №349 <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №353 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №354 по <адрес> – 1 500 рублей, всего в общей сумме 28 000 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком январь 2012 «Лидер+» управленцы. Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: Крутых Ю.А. – 35 000 рублей, Свидетель №5 в сумме 16 875 рублей, – 25%, Свидетель №6 в сумме 16 875 рублей, – 25%, Свидетель №8 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №9 в сумме 11 250 рублей, – 25%, Свидетель №63 в сумме 17 500 рублей, ФИО184 в сумме 0, 00 рублей, 30 000 рублей (займ), ФИО143 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №288 в сумме 10 000 рублей, ФИО73 в сумме 15 000 рублей, Свидетель №269 в сумме 20 000 рублей, ФИО123 в сумме 3 750 рублей, – 50%, ФИО20 в сумме 12 500 рублей, Свидетель №7 в сумме 8 500 рублей, ФИО51 в сумме 7 500 рублей, ФИО96 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №276 в сумме 10 000 рублей. Итого 224 750 рублей. В колонке «подпись» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком январь 2012 старшие по домам Лидер+. Согласно сведениям в таблице неофициально выплачено: Свидетель №352 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО15 по <адрес> – 3 000 рублей, ФИО130 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №341 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО50 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №232 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО150 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №318 по <адрес> – 1 500 рублей, ФИО99 по <адрес> – 10 000 рублей, Свидетель №349 <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №353 по <адрес> – 1 500 рублей, Свидетель №354 по <адрес> – 1 500 рублей, всего в общей сумме 28 000 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Лидер+» рабочие январь 2012. Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: Свидетель №271 неофициально в сумме 10 500 рублей, ФИО62 неофициально в сумме 9 000 рублей, ФИО188 в сумме неофициально 9 000 рублей, Свидетель №275 неофициально в сумме 9 000 рублей, ФИО192 неофициально в сумме 5 000 рублей, ФИО208 неофициально в сумме 5 000 рублей, ФИО14 неофициально в сумме 5 000 рублей, ФИО124 неофициально в сумме 5 000 рублей, ФИО57 неофициально в сумме 9 500 рублей, вычет 50%, ФИО179 неофициально в сумме 9 500 рублей, вычет 50%, ФИО185 неофициально в сумме 11 000 рублей, ФИО181 не официально в сумме 12 500 рублей, вычет 50%, ФИО219 не официально в сумме 9 750 рублей, вычет 50%, ФИО177 не официально в сумме 7 500 рублей, ФИО169 не официально в сумме 9 000 рублей, итого неофициально – 126 250 рублей. В колонке «подпись» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком январь 2012г., аванс Февраль 2012г. Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: ФИО15 неофициально в сумме 1 000 рублей, (<адрес>) Январь 2012 г., ФИО15 неофициально в сумме 2 000 рублей, (<адрес>) Январь 2012 г., итого 3 000 рублей. В колонке «подпись» напротив каждой вышеперечисленной фамилии имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Аванс январь 2012г. Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: ФИО15 неофициально в сумме 2 000 рублей, (<адрес>), итого 2 000 рублей. В колонке «подпись» напротив фамилии имеются подпись. Под таблицей имеется рукописная запись красящим веществом синего цвета следующего содержания «Хоз.расходы: подпись Павленко 500р»; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком декабрь 2011 «Лидер+» управленцы. Согласно сведениям в таблице неофициально должны быть выданы денежные средства: Крутых Ю.А. неофициально – 35 000 рублей, официально – 35 017 рублей, Свидетель №5 неофициально – 22 500 рублей, официально – 22 512 рублей, Свидетель №6 неофициально – 22 500 рублей, официально – 17 511 рублей, Свидетель №8 неофициально – 15 000 рублей, официально – 15 007 рублей, Свидетель №9 неофициально – 15 000 рублей, официально – 15 007 рублей, Свидетель №63 неофициально – 17 500 рублей, официально – 17 509 рублей, ФИО184 – 20 000,00 рублей (займ), примечание – 10 000 рублей (Позитив) и 10 000 рублей (Премиум) – займ с 01.01.12г., ФИО143 неофициально 8 000 рублей, примечание – займ 7 000 рублей работает дома, Свидетель №288 неофициально 10 000 рублей, ФИО73 неофициально 15 000 рублей, Свидетель №269 неофициально 20 000 рублей, ФИО123 неофициально – 15 000 рублей, ФИО20 неофициально – 12 500 рублей, официально- 12 766 рублей, Свидетель №7 неофициально – 8 500 рублей, официально – 6 500 рублей, ФИО51 неофициально – 7 500 рублей, официально – 7 500 рублей, ФИО96 неофициально – 5 000 рублей, официально – 5 000 рублей, Свидетель №276 неофициально – 5 000 рублей, официально – 5 000 рублей. Итого неофициально – 254 000 рублей (226 000), официально – 159 329 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком декабрь 2011г. «Лидер+» рабочие. Согласно сведениям в таблице неофициально должны быть выданы денежные средства: Свидетель №271 неофициально в сумме 10 500 рублей, официально в сумме 7 503 рубля, совм. слесаря, ФИО62 неофициально в сумме 9 000 рублей, официально 9 004 рубля, ФИО188 в сумме неофициально 9 000 рублей, официально 9 004 рубля, Свидетель №275 неофициально в сумме 9 000 рублей, официально 9 004 рубля, ФИО192 неофициально в сумме 5 000 рублей, официально 5 003 рубля, ФИО208 неофициально в сумме 5 000 рублей, официально 5 003 рубля, ФИО14 неофициально в сумме 5 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО124 неофициально в сумме 5 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО57 неофициально в сумме 19 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО179 неофициально в сумме 19 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО185 неофициально в сумме 11 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО181 не официально в сумме 25 000 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО219 не официально в сумме 19 500 рублей, официально 5 002 рубля, ФИО177 не официально в сумме 7 500 рублей, официально 7 500 рублей, итого неофициально – 158 500 рублей, официально 87 035 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Премиальные Лидер+. Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: ФИО192 (диспетчер) в сумме 300 рублей, ФИО208 (диспетчер) в сумме 300 рублей, ФИО14 (диспетчер) в сумме 300 рублей, ФИО124 (рабочий по КОЗ) в сумме 300 рублей, ФИО57 (рабочий по КОЗ) в сумме 300 рублей, ФИО179 (рабочий по КОЗ) в сумме 300 рублей, ФИО185 (рабочий по КОЗ) в сумме 300 рублей, ФИО181 (рабочий по КОЗ) в сумме 300 рублей, ФИО219 (рабочий по КОЗ) в сумме 300 рублей, ФИО177 (плотник) в сумме 300 рублей, Свидетель №271 (электрогазосварщик) в сумме 300 рублей, ФИО62 (слесарь-сантехник) в сумме 300 рублей, ФИО188 (слесарь-сантехник) в сумме 300 рублей, Свидетель №275 (слесарь-сантехник) в сумме 300 рублей, итого – 4 200 рублей. В колонке «подпись» напротив вышеперечисленных фамилий имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Премиальные Фаворит. Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: Свидетель №283 (вахтер) в сумме 300 рублей, Свидетель №278 (вахтер) в сумме 300 рублей, Свидетель №277 (вахтер) в сумме 300 рублей, ФИО27 (вахтер+уборщица) в сумме 300 рублей, Свидетель №279 (уборщица) в сумме 300 рублей, ФИО118 (плотник) в сумме 300 рублей, ФИО145 (уборщик) в сумме 300 рублей, Свидетель №274 (дворник) в сумме 300 рублей, Свидетель №273 (дворник) в сумме 300 рублей, ФИО151 (мусорщик) в сумме 300 рублей, Свидетель №272 (мусорщик) в сумме 300 рублей, ФИО134 (дворник-плотник) в сумме 300 рублей, ФИО113 (вахтер) в сумме 300 рублей, Свидетель №284 (вахтер) в сумме 300 рублей, итого – 4 200 рублей. В колонке «подпись» напротив вышеперечисленных фамилий имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком старшие по домам Лидер+ за ноябрь-декабрь. Согласно сведениям в таблице неофициально выплачено: Свидетель №354 (праздники) в сумме 10 000 рублей, фамилия вычеркнута, Свидетель №352 по <адрес> в сумме 3 000 рублей, ФИО15 по <адрес> в сумме 1 000 рублей (вычет 5 000 рублей), ФИО130 по <адрес> в сумме 3 000 рублей, Свидетель №341 по <адрес> сумме 3 000 рублей, ФИО50 по <адрес> в сумме 3 000 рублей, Свидетель №232 по <адрес> в сумме 3 000 рублей, ФИО150 по <адрес> в сумме 3 000 рублей, Свидетель №318 по <адрес> в сумме 3 000 рублей, ФИО99 по <адрес> в сумме 10 000 рублей, всего в общей сумме 32 000 руб. /т.65 л.д.138-163/;

– протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрен CD-R диск, содержащий электронный реестр – выписку по расчетному счету №, открытому ООО «УК «Лидер+» за период времени с 01.03.2010 по 30.06.2012, в указанный период времени на него зачислялись денежные средства в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги: 08.06.2010 по платежному поручению № денежные средства в сумме 2 287, 79 руб. в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг от Свидетель №235, <адрес>; а также перечислялись денежные средства на расчетные счета контрагентов: 10.03.2010 платежному поручению № на расчетный счет № перечислены денежные средства в сумме 35 000 руб. для зачисления в качестве арендной платы по договору б\н от 01.09.2009. Получатель ЗАО «Юридическое бюро «Партнеры», в период с 26.07.2011 по 12.05.2012 перечислены денежные средства в общей сумме 13 200 руб. для зачисления в качестве возмещения расходов на ГСМ. Получатель Крутых Юрий Александрович, в период с 09.08.2011 по 12.04.2012 перечислены денежные средства в общей сумме 10 800 руб. для зачисления в качестве возмещения расходов на ГСМ. Получатель Свидетель №5, в период с 26.07.2011 по 12.05.2012 перечислены денежные средства в общей сумме 13 200 руб. для зачисления в качестве возмещения расходов на ГСМ. Получатель Свидетель №6, в период с 26.07.2011 по 12.05.2012 перечислены денежные средства в общей сумме 13 200 руб. для зачисления в качестве возмещения расходов на ГСМ. Получатель Свидетель №7, в период с 12.10.2011 по 15.03.2012 перечислены денежные средства в общей сумме 13 200 руб. для зачисления в качестве возмещения расходов на ГСМ. Получатель Свидетель №8, в период с 15.02.2012 по 12.05.2012 перечислены денежные средства в общей сумме 4 800 руб. для зачисления в качестве возмещения расходов на ГСМ. Получатель ФИО177, в период с 27.07.2011 по 12.05.2012 перечислены денежные средства в общей сумме 13 200 руб. для зачисления в качестве возмещения расходов на ГСМ. Получатель ФИО188, в период с 15.11.2011 по 12.04.2012 перечислены денежные средства в общей сумме 7 200 руб. для зачисления в качестве возмещения расходов на ГСМ. Получатель ФИО51, 02.12.2010 по платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. Получатель ФИО52; с обоснованием платежа – по договору займа от 01.12.2010, в период с 22.07.2011 по 10.11.2011 перечислены денежные средства на общую сумму 200 000 руб. Получатель Свидетель №6, с обоснованием платежей – по договору займа б/н от 22.07.2011, частичная оплата по договору займа № от 28.10.2011, в период с 22.07.2011 по 17.04.2012 перечислены денежные средства на общую сумму 36 000 руб. Получатель ФИО96, с обоснованием платежей – по договору займа б/н от 22.07.2011 и по договору б/п займа № от 17.04.2012, 11.11.2011 по платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 40 000 руб. Получатель Свидетель №9, с обоснованием платежа – оплата по договору займа № от 11.11.2011, 04.08.2010 по платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 90 000 руб. Получатель ФИО200, № счета: №\ на л/счет № с обоснованием платежа – по договору займа от 01.08.2010, – 18.05.2012 по платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб. Получатель ФИО136, с обоснованием платежа – по договору беспроцентного займа работнику № от 10.05.2012, – в период с 12.05.2010 по 09.06.2011 выданы денежные средства в сумме 1 410 000 руб. с расчетного счета ООО «УК «Лидер+» с обоснованием – 54 – выдача займов и кредитов, – в период с 20.05.2011 по 09.06.2011 перечислены денежные средства на общую сумму 52 511 руб. в качестве возмещения гос.пошлины, погашения процентов, кредита по договору с клиентом Свидетель №5, – в период с 18.03.2010 по 16.01.2012 перечислены денежные средства на общую сумму 278 007, 62 руб. в качестве пополнения текущего счета Крутых Юрия Александровича по сроку 20.07.2010 (кредитный договор от 23.07.2008), – в период с 18.03.2010 по 19.07.2011 перечислены денежные средства на общую сумму 158 400 руб. в качестве пополнения текущего счета Крутых Юрия Александровича по сроку 20.07.2010 ( кредитный договор от 30.01.2009), – в период с 05.03.2010 по 28.12.2011 перечислены денежные средства на общую сумму 526 000 руб. Получатель Некоммерческое партнерство “Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве” (НП СРО “МГУ ЖКХ”) в качестве взносов, – в период с 29.12.2010 по 16.05.2012 перечислены денежные средства на общую сумму 282 020 руб. Получатель ОАО «ПРЕССА», № СЧЕТА № в качестве оплаты печати газеты «Пермь коммунальная», – в период с 06.05.2011 по 16.11.2011 перечислены денежные средства на общую сумму 3 073 000 руб., Получатель ООО «Велес», № СЧЕТА № с обоснованием платежей – оплата по договору N 5 от 01.05.2011, по договору N 1/6-2011 от 31.05.2011, – в период с 12.10.2010 по 24.03.2011 перечислены денежные средства на общую сумму 949 000 руб., Получатель ООО «Себек», № СЧЕТА №, с обоснованием платежей – оплата по счетам, за услуги по договору подряда от 17.12.2010г. /т.11 л.д.1-248/;

– протоколом осмотра протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и договора управления многоквартирным домом с ООО «УК «Лидер+» по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес> /т.63 л.д.139-149/;

– справками об ущербе ООО «ПСК», согласно которым за потребленную тепловую энергию по договору на снабжение тепловой энергией в сетевой воде № задолженность у ООО «УК «Лидер+» за период с 01.04.2009 по 28.02.2013 составляет 44 741 999, 44 руб., за период с 01.04.2009 по 30.04.2013 составляет 50 900 953, 58 руб. /т.32 л.д.119-122, т.38 л.д.86-87/;

– протокол обыска, в ходе которого в офисе по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы, в числе которых папка-скоросшиватель из пластика синего цвета «Заработная плата Фаворит 2012 год», папка-скоросшиватель в обложке из пластика зеленого цвета «ООО «УК Лидер+», две папки в обложке из пластика синего цвета с документами /т.28 л.д.52-65/;

– протокол осмотра документов, согласно которому были осмотрены: отчет о доходах и расходах по обслуживанию жилищного фонда ООО УК «Лидер+» за 2009 год, согласно которому собираемость коммунальных платежей составляет 90, 80%, перерасход составляет 1 677 рублей. Отчет подписан экономистом ФИО197; начисление и сбор платежей по ООО «УК «Лидер+» за 2009 год (жильцы), согласно которому поступления составляют 90, 82%, перерасход составляет 2 058 рублей; справка о количестве проживающих по домам ООО «УК «Лидер+» по адресам: <адрес>, <адрес> <адрес>. На обороте данного листа расположен анализ расхода воды по домам УК «Лидер+» за 4 квартал 2009 года, подписанный экономистом без расшифровки фамилии; лист бумаги формата А-4 на котором откопирован рукописный текст следующего содержания «2009 года «Лидер+» отопление и ГВС;. договора на техническое обслуживание жилых домов ООО УК «Лидер+» с указанием подрядчиков; сводная ведомость распределения платежей населения за период с апреля по декабрь 2008 года и июль 2009 года ООО «УК «Лидер+» по статьям поступлений: содержание жилья, текущий ремонт, отопление, горячая вода, водоотведение и холодная вод, представленная ОАО ВЦ «Инкомус» г.Пермь, сводная ведомость распределения платежей населения за период с января по июль 2009 года ООО «УК «Лидер+» по статьям поступлений: содержание жилья, текущий ремонт, отопление, горячая вода, водоотведение и холодная вод, представленная ОАО ВЦ «Инкомус» г.Пермь, информация ОАО ВЦ «Инкомус» от 11.08.2009 года для ООО «УК «Лидер+» о начислении и поступлении средств за период с июня 2008 года по июль 2009 года по статье «текущий ремонт» по жилому фонду, расположенному по <адрес>, <адрес>, <адрес>, согласно которой за указанный период всего начислено с учетом льготы 3 430 612 рублей 04 копейки, всего с изменениями начислено 3 430 543, 20 рублей, поступило – 2 979 065 рублей 71 рублей, задолженность за жильцами – 451 477 рублей 49 копеек, общая сумма на работы по текущему ремонту – 5 889 763 рубля 90 копеек; сальдовая ведомость по видам услуг за июль 2009 года, предоставлена ООО «УК «Лидер+» 19.08.2009 года ОАО ВЦ «Инкомус», представляет собой таблицу, состоящую из 6 колонок, в которых имеются расшифровки предоставленных услуг, сальдо на начало периода, суммы с учетом начислений 100%, с учетом льгот, изменений и приборов учета, всего к оплате предъявлено 1 832 387 рублей 14 копеек (с учетом НДС), поступило 1 813 512 рублей 57 копеек (с учетом НДС), сальдо на конец периода – 3 886 699 рублей 43 копейки; сальдовая ведомость по видам услуг за период с апреля 2008 года по июнь 2009 года, предоставлена ООО «УК «Лидер+» 17.08.2009 года ОАО ВЦ «Инкомус», представляет собой таблицу, состоящую из 6 колонок, в которых имеются расшифровки предоставленных услуг, сальдо на начало периода, суммы с учетом начислений 100% – 29 739 997 рублей 92 копейки, с учетом льгот, изменений и приборов учета, всего к оплате предъявлено 24 679 998 рублей 42 копеек (с учетом НДС), поступило 20 812 173 рубля 56 копеек (с учетом НДС), сальдо на конец периода – 3 867 824 рубля 86 копеек; сальдовая ведомость по видам услуг за период с апреля 2008 года по декабрь 2008 года, предоставлена ООО «УК «Лидер+» 17.08.2009 года ОАО ВЦ «Инкомус», представляет собой таблицу, состоящую из 6 колонок, в которых имеются расшифровки предоставленных услуг, сальдо на начало периода, суммы с учетом начислений 100% – 16 374 158 рублей 24 копейки, с учетом льгот, изменений и приборов учета, всего к оплате предъявлено 13 535 227 рублей 03 копейки (с учетом НДС), поступило 11 160 903 рубля 86 копеек (с учетом НДС), сальдо на конец периода – 2 374 323 рубля 17 копеек; сальдовая ведомость по видам услуг за период с января 2009 года по июнь 2009 года, предоставлена ООО «УК «Лидер+» 17.08.2009 года ОАО ВЦ «Инкомус», представляет собой таблицу, состоящую из 6 колонок, в которых имеются расшифровки предоставленных услуг, сальдо на начало периода – 2 374 323 рубля 17 копеек, суммы с учетом начислений 100% – 13 365 839 рублей 68 копеек, с учетом льгот, изменений и приборов учета, всего к оплате предъявлено 11 144 771 рублей 39 копеек (с учетом НДС), поступило 9 651 269 рублей 70 копеек (с учетом НДС), сальдо на конец периода – 3 867 824 рубля 86 копеек; ведомость должников по квартплате ООО «УК «Лидер+» по состоянию на 29.09.2009, представленная ОАО ВЦ «Инкомус»: <адрес> в общей сумме 105 374, 72 рублей, <адрес> в общей сумме 141 423, 27 рублей, <адрес> в общей сумме 131 688, 78 рублей, <адрес> в общей сумме 59 136, 60 рублей, <адрес> в общей сумме 35 342, 93 рублей, <адрес> в общей сумме 85 379, 05 рублей, <адрес> в общей сумме 110 955, 52 рублей, <адрес> в общей сумме 134 022, 52 рублей, <адрес> в общей сумме 147 652, 68 рублей, <адрес> в общей сумме 187 210, 15 рублей, <адрес> в общей сумме 161 108, 72 рублей, <адрес> в общей сумме 51 076, 12 рублей, <адрес> в общей сумме 127 798, 76 рублей, а всего по состоянию на 29.09.2009 года задолженность за жильцами вышеуказанных домов в общей сумме 1 478 169 рублей 82 копейки /т.65 л.д.138-163/;

– протокол осмотра документов, согласно которому были осмотрены: – отчет по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ООО «Управляющая компания «Лидер +» г. Пермь за период с 01.05.2011 – 31.05.2012гг.. Согласно вступлению в целях проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «Лидер+» г. Перми были предоставлены документы: сводная оборотно-сальдовая ведомость по счетам за период с 01.06.2011-31.12.2011,с 01.01.2012-31.05.2012, оборотно-сальдовые ведомости по счетам № за период с 01.06.2011-31.12.2011, с 01.01.2012-31.05.2012, анализ счета по счетам № за период с 01.06.2011-31.12.2011, с 01.01.2012-31.05.2012, сальдовая ведомость по видам услуг за период с 01.06.2011-31.12.2011, с 01.01.2012-31.05.2012, а также бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год, 1 полугодие 2012 года. В отчете отражены общие сведения об организации: общий режим налогообложения до 2012 года, с 2012 года упрощенный режим налогообложения, основной вид деятельности – управление жилищным фондом, дома находятся в управлении на основании прямых договоров управления; анализ движения денежных средств за период с 01.06.2011 – 31.05.2012, согласно которому доходы за период составляют 17 637 137, 79 рублей (в т.ч. поступления от покупателей и заказчиков 17 085 176, 68 рублей, поступления, расходы от разных дебиторов, кредиторов 225 121, 80 рублей, выдача денежных средств под отчет (возврат под отчета) 1 839, 31 рублей и расчеты с сотрудниками (выдача\возврат займа, расчеты по прочим операциям) 325 000 рублей), расходы за период составляют 18 007 341, 14 рублей (в т.ч. оплата поставщикам и подрядчикам 11 417 376, 39 рублей, поступления, расходы от разных дебиторов, кредиторов 565 296, 98 рублей, налоги и сборы 496 494 рубля, внебюджетные фонды 1 100 346, 66 рублей, заработная плата 2 709 124, 33 рублей, предоставление займов 120 000 рублей, выдача денежных средств под отчет (возврат под отчета) 441 839, 31 рублей и расчеты с сотрудниками (выдача\возврат займа, расчеты по прочим операциям) 790 511 рублей, прочие расходы 366 352, 47 рублей). Для более детального анализа приведены анализы движения денежных средств за 2 отчетных периода 2 полугодие 2011 года и 1 полугодие 2012 года, то есть за периоды с 01.06.2011 – 31.12.2011гг. и с 01.01.2012 – 31.05.2012гг. Далее сделан вывод о том, что основная доля в структуре расходования денежных средств приходится на оплату поставщикам и подрядчикам, удельный вес – 65%, далее расчеты по заработной плате сотрудников предприятия – 15%, расчеты по налогам и внебюджетным фондам, в совокупности – 9%, расчеты с сотрудниками предприятия по прочим операциям и займам составили 4%. Далее отражены: анализ начисления, сбора и собираемости платежей и начисления с 01.06.2011 – 31.05.2012гг., согласно которому на основании данных бухгалтерского учета (бухгалтерских балансов) установлено, что собираемость с населения за анализируемый период по данным сальдовых ведомостей по видам услуг составила – 91, 68%. Процент собираемости находится на достаточно высоком уровне; анализ дебиторской задолженности, согласно которому прирост дебиторской задолженности по отношению к январю 2012 года составил – 142%, к июню 2012 года – 61%. Обращено внимание на высокий темп прироста задолженности покупателей и заказчиков по отношению к январю 2012 года и 1 полугодию 2012 года, так как это идет вразрез с анализом собираемости платежей за аналогичный период, так по данным сальдовых ведомостей расчетно-кассового центра (процент собираемости за период с 01.06.2011-31.05.2012 составил 91,68%). По данным же бухгалтерского учета существенно разнятся суммы по начисленным и собранным платежам с населения, а также задолженности населения по сравнению с данными сальдовых ведомостей по видам услуг за период с 01.06.2011-31.05.2012. Расхождение по начальному сальдо на 01.06.2011 между данными бухгалтерского учета и данными, указанными в сальдовых ведомостях по видам услуг, составило на 1 217 565, 39 рублей больше по данным бухгалтерского учета. Расхождения приведены в таблице. В связи с выявленными расхождениями нет оснований полагать, что данные по анализу начислений, собираемости и сбора платежей населения являются объективными, таким образом, нет оснований полагать, что % составил 91, 68%, так как на основании данных бухгалтерского учета за аналогичный период, уровень собираемости составил лишь 75,07%, из чего можно сделать вывод, что необходимо провести мероприятия по взысканию дебиторской задолженности с населения, чтобы уменьшить группу быстро реализуемых активов и соответственно отсутствие наиболее ликвидных активов-денежных средств; анализ дебиторской задолженности покупателей и заказчиков за 01.06.2011 – 31.05.2012гг., согласно которому требуется проведение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности; анализ кредиторской задолженности, согласно которому виден рост кредиторской задолженности, особенно во 2 полугодии 2011 года. Такие высокие темпы прироста кредиторской задолженности могут свидетельствовать о дефиците денежных средств в организации в результате которых не погашаются обязательства поставщиков, либо объем заказанных услуг превышает объем реализации; анализ кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам за период 01.06.2011 – 31.05.2012гг., согласно которому одним из контрагентов, перед которым числится задолженность, является ООО «Велес» (кредиторская задолженность на 31.05.2012 составляет 2 745 089, 12 рублей, что составляет 7,9%). Также отражена кредиторская задолженность перед разными контрагентами, в том числе: ООО «Новогор-Прикамье» в сумме 3 591 479, 59 рублей, ООО «ПСК» в сумме 25 391 550, 32 рублей, ООО «Экосистема Лайт» в сумме 188 427, 64 рублей. Из анализа видно, что основными кредиторами являются поставщики коммунальных услуг – ООО «Новогор-Прикамье» – 10,3% удельный вес в структуре кредиторской задолженности, ООО «ПСК» – 72, 8 %, также крупным кредитором является ООО «Велес» – 7,9%; анализ структуры затрат за период с 01.06.2011 – 31.05.2012гг., согласно которому сделан вывод, что основная сумма затрат приходится на содержание и обслуживание жилищного фонда, которая за анализированный период составила 31 833 494, 04 рублей, удельный вес которой в структуре затрат равен 84, 23%; анализ финансового состояния предприятия, ликвидности и рентабельности с 01.06.2011 – 31.05.2012гг., согласно которому сумма чистых активов за весь анализируемый период отрицательная. Обращено внимание, что это означает, что в организации отсутствует собственный капитал и она в принципе не может расплатиться по всем своим обязательствам ввиду превышения суммы обязательства суммой на всех имеющих активов. Такая организация может быть платежеспособной в короткой перспективе, рассчитываться по текущим долгам, но в долгосрочной перспективе велика вероятность банкротства. Более жестким показателем платежеспособности организации, чем наличие собственного капитала является коэффициент обеспеченности собственными средствами, утвержденный Федеральным управление по делам о несостоятельности (банкротстве) (распоряжение № 31-р от 12.08.1994). Коэффициент обеспеченности собственными средствами должен равняться не менее 0,1. За анализируемый период коэффициент обеспеченности собственными средствами принимал значения – 0,29, – 0,87, – 0,68. Таким образом, такие показатели коэффициентов обеспеченности собственными средствами говорят о неудовлетворительной структуре баланса и низкой платежеспособности. Обращено внимание на анализ ликвидности активов организации, который показал, что несмотря на основную группу в структуре баланса занимают быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность, тем не менее, исходя из сложившейся практики данные активы на деле крайне сложно реализовать, таким образом, может сложиться ситуация, когда будет существовать несоответствие между ликвидностью активов и предстоящим срокам погашения обязательств. В частности, у предприятия, с одной стороны, большая доля быстрореализуемых активов (дебиторская задолженность населения (с непонятными сроками погашения), которую на практике довольно сложно реализовать (низколиквидные активы), с другой – большая доля краткосрочных обязательств (задолженность перед поставщиками работ и услуг). При таком раскладе может наступить момент, когда у организации не хватит средств для погашения текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности за все анализируемые периоды находится ниже нормативных показателей (2-2,5). Для предприятий с неудовлетворительными коэффициентами ликвидности и обеспеченности собственными средствами рассчитывают коэффициент восстановления платежеспособности, утвержденный Распоряжением № 31-р от 12.08.2994. Значение коэффициента восстановления платежеспособности за весь анализируемый период составило менее 1. Если получилось значение менее 1 – динамика изменения показателя текущей ликвидности с начала года до отчетной даты показывает, что у предприятия в ближайшее время нет реальной возможности восстановить платежеспособность. Значения рентабельности продаж за анализируемый период составили: -12%, -36%, -15%. Таким образом, финансовое состояние предприятия за весь период деятельности можно охарактеризовать как неустойчивое, так как необходимые для нормального функционирования предприятия финансовые ресурсы в необходимом объеме отсутствуют, целесообразность их размещения и эффективность использования низкие, финансовые взаимоотношения с другими юридическими и физическими лицами затруднены в связи с низкой платежеспособностью и финансовой неустойчивостью. Неустойчивость финансового состояния предприятия объясняется перевыполнением плана по производству и невыполнением плана по реализации продукции (т.е. объемы заказанных работ больше, чем требуется) в результате чего происходит повышение себестоимости производства работ, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие – ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Деятельность предприятия за анализируемый период неликвидна. Сумма чистых активов отрицательная. Чистые активы хозяйственных обществ (ООО) не могут быть меньше уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации. Это связано с тем, что предпринимательская деятельность должна быть направлена на «систематическое получение прибыли». Поэтому с течением времени собственный капитал компании должен расти. А если он уменьшается, более того, становится меньше первоначально вложенных средств, то это означает финансовую неустойчивость общества. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что организация тратит больше, чем зарабатывает. Значительные издержки организации произошли в связи с заключением договоров на невыгодных для компании условиях и (или) объем выполняемых работ существенно не соответствует доходам получаемым предприятие от осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, за весь период деятельности организации финансово-хозяйственная деятельность велась неэффективно. Финансовым результатом организаций явился убыток. В таких условиях собственники обязаны либо принять срочные меры по исправлению ситуации, т.к. такая организация может быть платежеспособной в короткой перспективе, рассчитываться по текущим долгам, но в долгосрочной перспективе велика вероятность банкротства, либо принять решение о ликвидации фирмы. Даны дополнительные рекомендации: провести соответствующие сверки с расчетно-кассовым центром для уточнения объема начисленных, полученных денежных средств от населения, а также уточнения реальной суммы задолженности населения на отчетные даты; – копия договора № управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес> от 15.03.2010г., заключенного между ООО «Управляющая компания «Лидер–профессионал» в лице генерального директора Крутых Ю.А. и ТСЖ «Революции, 3» в лице председателя Правления ФИО196 Л.Н., действующей на основании решения Правления ТСЖ «Революции, 3», сроком действия с 01.04.2010 на 1 год. Согласно п. 3.1. договора, ООО «УК «Лидер профессионал» обязалось, в ом числе осуществлять управление многоквартирным домом; обеспечивать предоставление ТСЖ «Революции, 3» следующих коммунальных услуг: горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, для чего от своего имени и за свой счет заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры на поставку коммунальных ресурсов для предоставления коммунальных услуг; в соответствии с главой 4 договора Управляющая организация обязалась: организовывать начисление собственникам и нанимателям помещений платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами, иных платежей в соответствии с решениями Общего собрания членов Товарищества, а также сбор указанных платежей /т.37 л.д.98-106/;

– ответом из ОАО «Сбербанк России», согласно которому на оптическом носителе предоставлена выписка по расчетному счету ООО «УК «Лидер-профессионал» (ИНН 5904222461) № за период с 15.02.2010 по 03.06.2011г. /т.37 л.д.126/;

– копией решения Орджоникидзевского районного суда г. Перми от 21.09.2012г., согласно которому ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан недееспособным /т.26 л.д.47/;

– копией договора № на информационное и технологическое обслуживание от 26.04.2010г., между ООО «УК «Лидер-профессионал» в лице генерального директора Крутых Ю.А. – Заказчик и ООО «Виктория» в лице генерального директора Свидетель №257 – Исполнитель, на информационное и технологическое обслуживание при работе Заказчика с системой «Центр начислений» в соответствии с условиями договора и в объеме обязательств Исполнителя. Заказчик обязался формировать, обеспечивать достоверность и своевременное обновление информации в Системе о жилищном фонде, действующих тарифах по оплате жилищно-коммунальных услуг, нанимателях и собственниках жилых помещений, лицах, пользующихся льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг и основаниях их предоставления в объеме, достаточном для функционирования Системы. За осуществление информационного и технологического обслуживания Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 1, 51% от суммы оплаченных начислений. При увеличении числа лицевых счетов до 2 000 штук и более, величина вознаграждения уменьшается до 1, 35% от суммы оплаченных начислений. начиная с апреля 2010 года, на обслуживание передается дом по <адрес> /т.37 л.д.259-266/;

– отчетами о начисленных и собранных платежах по дому <адрес>, согласно которым установлено, что в период с 01.05.2010 по 30.04.2011 от жителей многоквартирного дома <адрес> в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг на расчетный счет ООО «УК «Лидер-профессионал» поступило 4 951 047, 78 руб. /т.37 л.д.155-190/;

– копииями документов, приобщенных к протоколу допроса свидетелем ФИО172, свидетельствующих о договорных отношениях между ООО «ПСК» и ТСЖ «Революции, 3»,в числе которых: информация о начислениях и оплате, счета-фактуры от ООО «ПСК» в адрес ТСЖ «Революции, 3» об оплате за теплоэнергию по договору №, за период с апреля 2010 года по март 2011 года, платежные поручения об оплате ТСЖ «Революции, 3» в пользу ООО «ПСК» за теплоэнергию по договору №, за период с 22.03.2010 по 30.12.2013, платежные поручения об оплате ООО «УК «Лидер-профессионал» по письмам за ТСЖ «Революции, 3» в пользу ООО «ПСК» за теплоэнергию по договору №, за период с 26.10.2010 по 10.03.2011г., акты допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя ТСЖ «Революции, 3» /т.49 л.д.156-233/;

– ответами из ООО «Пермская сетевая компания», согласно которым в апреле 2010 года в ООО «ПСК» поступило заявление от ООО «УК «Лидер-профессионал» о заключении договора снабжения тепловой энергии в сетевой воде на объект, расположенный по адресу: <адрес>. Так как указанная компания не представила необходимые документы для заключения договора, договор снабжения тепловой энергии в сетевой воде не заключался. Писем от ТСЖ «Революции, 3» о переходе в управляющую компанию и расторжении договора с ООО «ПСК» не поступало. Между ТСЖ «Революции, 3»и ООО «ПСК» заключен договор № с 01.01.2010 на снабжение тепловой энергии в горячей воде и теплоносителем. Данный договор действует по настоящее время. Задолженность по договору № составляет 2 631 629, 79 руб. /т.37 л.д.130/;

– актом сверки расчетов потребления теплоэнергии между ООО «ПСК» и ТСЖ «Революции, 3» по договору №, согласно которому на 01.07.2012 задолженность в пользу ООО «ПСК» составила 2 441 974, 87 руб., на 12.06.2013 задолженность в пользу ООО «ПСК» составила 2 631 629, 79 руб. /т.37 л.д.131-134/;

– справкой о задолженности, согласно которой размер задолженности за потребленную тепловую энергию ТСЖ «Революции, 3» по данным ООО «ПСК» на 13.06.2013 по договору № за период с 01.04.2010 по 30.04.2013 составляет 2 479 684, 62 руб. ООО «ПСК» обратилось в суд о взыскании задолженности с ТСЖ «Революции, 3» по договору № за период с 01.04.2010 по 31.05.2012. по данному факту возбуждено судебное производство по делу № А50-21225\2012. На сегодняшний день по указанному делу подписано мировое соглашение, которое утверждено апелляционным арбитражным судом /т.37 л.д.135/;

– решением Арбитражного суда Пермского края от 12.03.2013г. по делу № А50-21225/2012, согласно которому исковые требования ООО «ПСК» о взыскании с ТСЖ «Революции, 3» задолженности за поставленную в период с апреля 2010 года по май 2012 года теплоэнергию в размере 4 166 662, 12 руб. удовлетворены частично. С ТСЖ «Революции, 3» взыскано в пользу ООО «ПСК» задолженность за период с апреля 2010 года по май 2012 года в размере 3 765 393, 74 руб. Постановление № 17АП-5046/2013-ГК Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2013 по делу № А50-21225/2012, согласно которому решение Арбитражного суда Пермского края от 12.03.2013 по делу № А50-21225/2012 отменено. Принят отказ ООО «ПСК» от иска в части взыскания 1 421 064, 51 руб. основного долга и 336 762, 28 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Утверждено мировое соглашение между ООО «ПСК» и ТСЖ «Революции, 3» по которому: ТСЖ «Революции, 3» признало объем предъявления количества и стоимости тепловой энергии за период с 01.04.2010 по 31.05.2012 согласно поставленным счетам-фактурам, ООО «ПСК» признало объем потребления холодной воды для нужд горячего водоснабжения, поставленной за период с января 2012 года по май 2012 года. По результатам проведенной сверки расчетов ООО «ПСК» и ТСЖ «Революции, 3» признали, что по договору снабжения тепловой энергии в сетевой воде № от 01.01.2010, заключенному между ними, оплата за поставленную в период с 01.04.2010 по 31.05.2012 тепловую энергию по состоянию на 28.05.2013 произведена ТСЖ «Революции, 3» в сумме 2 743 111, 44 руб. Сумма долга ТСЖ «Революции, 3» перед ООО «ПСК» по договору № от 01.01.2010 составляет 2 344 329, 23 руб. В случае неисполнения ТСЖ «Революции, 3» условий мирового соглашения, по заявлению ООО «ПСК» выдать исполнительный лист на взыскание с ТСЖ «Революции, 3» в пользу ООО «ПСК» 2 344 329, 23 руб. основного долга, 200 000 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 800 руб. судебных издержек по оплате экспертного заключения, производство по делу № А50-21225/2012 прекратить /т.37 л.д.136-143/;

– справкой ООО «ПСК», согласно которой по состоянию на 29.09.2013 размер причиненного ООО «ПСК» за потребленную тепловую энергию по договору на снабжение тепловой энергией в сетевой воде ТСЖ «Революции, 3» по договору № за период с 01.04.2010 по 30.06.2013 составляет 2 351 380, 29 руб. /т.37 л.д.252/;

– решением Арбитражного суда Пермского края от 09.10.2012 по делу № А50-11505/2012, которым удовлетворены исковые требования ТСЖ «Революции, 3» о взыскании с ООО «УК «Лидер профессионал» неосновательного обогащения в сумме 4 821 109, 26 руб. /т.37 л.д.216-219/;

– реестром расчета поступлений денежных средств ООО «УК «Лидер-профессионал» за период с 15.03.2010 по 03.06.2011, согласно которому сумма поступлений жилищно-коммунальных платежей от жильцов <адрес> без учета комиссии составляет 5 041 441, 02 руб., сумма поступлений с учетом комиссии составляет 4 881 793, 38 руб., в том числе горячее водоснабжение – 570 656, 83 руб., отопление – 1 775 821, 04 руб. /т.59 л.д.28-29/;

– реестром поступлений платежей за жилищно-коммунальные услуги ООО «УК «Лидер профессионал» за период с 15.03.2010 по 03.06.2011, согласно которому сумма поступлений жилищно-коммунальных платежей от жильцов <адрес> без учета комиссии составляет 5 041 441, 02 руб., сумма поступлений с учетом комиссии составляет 4 881 793, 38 руб. /т.59 л.д.30-36/;

– заключением эксперта, согласно которому денежные средства ООО «УК «Лидер+» списывались с расчетного счета №, открытого в ОСБ № ЗУБ СБ РФ, в период с 01.03.2010 по 25.10.2010 на следующие цели: услуги банка – 33 147, 20 руб., по денежным чекам в кассу – 2 036 400 руб., перечисление заработной платы и выплат социального характера на банковские карты – 115 051 руб., налоги, страховые взносы – 881 359, 81 руб., расчеты с контрагентами – 15 194 439, 30 руб., в том числе: за ЖКУ – 8 903 808, 90 руб., иные работы, услуги – 5 545 894. 97 руб., арендная плата – 474 441, 75 руб., по кредитному договору – 180 293, 68 руб., по договору займа – 90 000 руб., прочие списания – 43 798, 06 руб. Сумма денежных средств, зачисленная на расчетный счет ООО «УК «Лидер+» №, открытый в ОСБ № ЗУБ СБ РФ, в период с 01.03.2010 по 25.10.2010 от жильцов <адрес> определена в размере 189 688, 25 руб. /т.78 л.д.60-142/;

– заключением специалиста № от 28.08.2013г., в котором указано, что в соответствии с выписками по расчетным счетам ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» № за период с 01.04.2010 по 31.05.2012, ООО «УК «Лидер+» № за период с 01.03.2010 по 30.06.2012, № за период с 20.05.2009 по 25.02.2013, ООО «ИАЦ «Премиум» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми за период с 23.04.2010 по 16.12.2012:

а) общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ИАЦ «Премиум» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми за период с апреля 2010 года по май 2012 года от жильцов по адресу: <адрес>, составляет 18 440, 55 руб.,

б) общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «УК «Лидер+» №, открытый в Мотовилихинском ОСБ №, за период с апреля 2010 года по май 2012 года от жильцов по адресу: <адрес>, составляет 21 927, 37 руб.,

в) общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» №, открытого в ОАО АКБ «Перминвестбанк» за период с апреля 2010 года по май 2012 года на расчетный счет ООО «УК «Лидер+» №, открытый в Мотовилихинском ОСБ №, составляет 239 089, 47 руб.,

г) общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми на расчетный счет ООО «УК «Лидер+» №, составляет 13 222 015 руб.,

д) общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «УК «Лидер+» № за период с апреля 2010 года по май 2012 года от жильцов по адресу: <адрес> составляет 21 927, 37 руб.

е) сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «УК «Лидер+» № за период с 01.03.2010 по 28.02.2013 от жителей домов по <адрес>, <адрес>, <адрес>, предназначенная для ресурсоснабжающих организаций (отопление, ХВС, ГВС, канализация) составила 41 079, 33 руб.

ж) общая сумма денежных средств, предъявленная ООО «ПСК» в адрес ООО «УК «Лидер+» за потребленную тепловую энергию по договору на снабжение тепловой энергией в сетевой воде № за период с 01.04.2009 по 28.02.2013 составила 59 912 636, 23 руб., оплачено ООО «УК «Лидер+» в адрес ООО «ПСК» – 15 170 636, 79 руб., сумма долга ООО «УК «Лидер+» на период расчета – 44 741 999, 44 руб.

з) общая сумма денежных средств, предъявленная ООО «Новогор-Прикамье» в адрес ООО «УК «Лидер+» по договору № от 24.04.2008 за период с апреля 2008 года по февраль 2013 года составила 25 938 991, 79 руб., оплачено ООО «УК «Лидер+» в адрес ООО «Новогор-Прикамье» – 18 263 088, 83 руб., задолженность ООО «УК «Лидер+» нарастающим итогом составляет – 7 675 902, 96 руб.

и) общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «УК «Лидер+» № в адрес поставщиков коммунальных услуг за период с 24.04.2008 по 28.02.2013 составила 19 052 543, 59 руб., в том числе в адрес ООО «Новогор-Прикамье» – 7 343 486, 44 руб., в адрес ООО «Пермская сетевая компания» – 11 709 057, 15 руб.

к) общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» № в адрес поставщиков коммунальных услуг «за ООО «УК «Лидер+» за период с 24.04.2008 по 28.02.2013 составила 3 564 412, 40 руб., в том числе в адрес ООО «Новогор-Прикамье» – 2 264 412, 40 руб., в адрес ООО «ПСК» – 1 300 000 руб.

л) общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» № в адрес ООО «Велес», ООО «Себек» за период с 24.04.2008 по 28.02.2013 составила 2 518 383 руб., в том числе в адрес ООО «Велес» «за ООО «УК «Лидер+» в общей сумме 835 322 руб.

м) общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «УК «Лидер+» № за период с 24.04.2008 по 28.02.2013 составила в адрес ООО «Себек» – 949 000 руб., в адрес ООО «Велес» – 3 073 000 руб.

н) общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «УК «Лидер+» № в адрес контрагентов в период с 01.03.2010 по 25.02.2013 составила 23 279 808, 26 руб.

о) общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «УК «Лидер+» № в адрес контрагентов в период с 20.05.2009 по 25.02.2013 составила 5 203 534, 09 руб. /т.32 л.д.71-116/;

– заключением специалиста № от 28.04.2014г., согласно которому за период времени с 01.03.2010 по 17.06.2013 поступило на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер+» (ИНН 5906080420) в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» денежных средств в общей сумме 48 801 399, 01 руб., списано с расчетного счета денежных средств в общей сумме 59 322 143, 68 руб., в том числе: в качестве оплаты арендной платы в сумме 1 254 441, 75 руб., возмещение расходов ГСМ в сумме 102 000 руб., выдачи займов и кредитов в сумме 1 410 000 руб., выдачи на заработную плату и выплаты социального характера в сумме 7 402 238, 19 руб., ежегодный взнос НП «СРО «МГУ ЖКХ» в сумме 60 000 руб., оплата по договору займа Свидетель №6 в сумме 200 000 руб., оплата по договору займа Свидетель №9 в сумме 40 000 руб., оплата по договору займа ФИО96 в сумме 36 000 руб., по договору займа ФИО52 в сумме 150 000 руб., по договору займа ФИО200 в сумме 90 000 руб., по договору беспроцентного займа работнику в сумме 60 000 руб., погашение кредитов, процентов по кредитам в сумме 29 835. 74 руб., пополнение текущего счета Крутых Ю.А. в сумме 436 407,62 руб. За период времени с 01.03.2010 по 17.06.2013 поступило на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер+» (ИНН 5906080420) в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» денежных средств в общей сумме 60 618, 76 руб., списано с расчетного счета денежных средств в общей сумме 60 618, 76 руб.

Согласно представленным документам установлено, что в период с 01.01.2011 по 31.08.2012 ООО «УК «Лидер+» начислено квартиросъемщикам помещений по адресу: <адрес> – 3 907 136, 33 руб., поступило за этот же период времени от собственников помещений указанного дома и юридических лиц – 1 974 120, 57 руб.

Согласно представленным документам по ежемесячному начислению оплаты за коммунальные услуги установлено, что за период с 01.01.2011 по 31.08.2012 ООО «УК «Лидер+» начислено квартиросъемщикам помещений по адресу: <адрес> – 3 907 136, 33 руб. Таким образом, стоимость услуг ООО «УК «Лидер+» в размере 5% от суммы начисленных коммунальных платежей составила 195 356, 81 руб. /т.39 л.д.9-19/;

– решением Арбитражного суда Пермского края от 22.02.2013 по делу № А50-18936/2012, которым удовлетворены исковые требования ООО «ПСК» о взыскании с ООО «УК «Лидер+» задолженности в размере 32 319 300, 75 руб. за поставленную в период с марта 2010 года по май 2012 года тепловую энергию, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4 524 176, 15 руб. с последующим их начислением по день фактической уплаты долга, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 199 149, 65 руб., расходы на оплату экспертизы в сумме 12 924, 19 руб., которое оставлено без изменения постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 23.05.20013г. /т.38 л.д.13-20/;

– решением Арбитражного суда Пермского края от 26.07.2013 по делу № А50-9555/2013, которым ООО «УК «Лидер+» (ИНН 5906080420) по заявлению ООО «ЮНИКС» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, в отношении ООО «УК «Лидер+» открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца, требование ООО «»ЮНИКС» в общей сумме 172 000 руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «УК «Лидер+», конкурсным управляющим ООО «УК «Лидер+» утверждена Свидетель №359 /т.41 л.д.7-10/;

– выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Управляющая компания «Лидер+» (ИНН 5906080420) зарегистрировано 03.03.2008г. в ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми Крутых Ю.А., ФИО215? Свидетель №6А., генеральным директором является Крутых Ю.А. /т.8 л.д.3-6/;

– копией Устава ООО «Управляющая компания «Лидер+» в редакции, утвержденной решением № общего собрания участников ООО «УК «Лидер+» от 19.05.2011, согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видом жилого и нежилого фондов, производство текущего и капитального ремонта, осуществление строительства, ремонта, конструкций зданий сооружений, осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством. В соответствии с п.п. 8.1 высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, избирается общим собранием участников Общества, большинством голосов, на срок 3 года, в соответствии с п.п. 8.8. имеет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа – генерального директора и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами /т.8 л.д.26-18/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «УК «Лидер+», согласно которым Обществом были открыты: №, открытый 14.03.2008 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, который 29.09.2010 переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>, №, открытый 20.05.2009 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, который 29.09.2010 переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес> /т.8 л.д.7/;

– ответами из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» о том, что договор банковского счета № от 14.03.2008 на открытие счета № подписал Крутых Ю.А. Лицами, наделенными правом первой подписи, указанными в карточке с образцами подписей и печати ООО «УК «Лидер+», с 14.03.2008 являлись Крутых Ю.А. и до 31.12.2008 ФИО199, лицом, наделенным правом второй подписи являлась ФИО52 С 04.05.2011 до 30.12.2012 лицом, наделенным правом первой подписи, являлся Крутых Ю.А. Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствовало. По доверенности от 06.03.2008, выданной генеральным директором ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. сроком до 31.12.2008 директор ФИО199 уполномочен распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах в Мотовилихинском ОСБ № Сбербанка России. По доверенности № от 09.02.2009, выданной генеральным директором ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. главный бухгалтер ФИО52 уполномочена получить в Мотовилихинском ОСБ № Сбербанка России пластиковую карту «Интернет-Банк». Договор банковского счета № от 20.05.2009 на открытие счета № и дополнительное соглашение б\н к нему от 20.05.2009 подписал Крутых Ю.А. Лицами, наделенными правом первой подписи, указанными в карточке с образцами подписей и печати ООО «УК «Лидер+», с 04.05.2011 являлся Крутых Ю.А. Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствовало. Выписка движения денежных средств по расчетному счету № на 1 диске /т.8 л.д.35-51, т.26 л.д. 148-174/;

– выписками по расчетному счету № за период с 14.03.2008 по 27.09.2013, по расчетному счету № за период с 20.05.200по 15.08.2012г. /т.35 л.д.78, 87/;

– реестрами принятия платежей от населения, отражающие поступление денежных средств на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер+» за период с 01.03.2010 по 25.10.2010г. /т.77 л.д. 1-262, 291-353/;

– выпиской из ЕГРЮЛ на 09.04.2012, согласно которой 15.03.2010 ФИО71 в ИФНС по Свердловскому району г. Перми зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «Почтовая служба «СФЕРА», ИНН 5904226466, где являлся генеральным директором /т.4 л.д.58-61/;

– копией Устава ООО «Почтовая служба «СФЕРА» в редакции, утвержденной решением единственного участника № от 15.03.2012, согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: почтовая и курьерская деятельность, услуги курьерские прочие, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет, обработка данных, сбор денежных средств за ЖКХ услуги, тепловую и электрическую энергию, связь, газ, домофон и иные услуги, оказание услуг по формированию тарифов и цен на ЖКХ услуги, электрическую (тепловую) энергию (мощность), иные виды деятельности, не запрещенные законодательством /т.4 л.д. 63-68/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «Почтовая служба «СФЕРА», согласно которым Обществом был открыт расчетный счет №, открытый 06.04.2010 в ОАО АКБ «Перминвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>, 80 /т.4 л.д.62/;

– копией агентского договора № б/н от 20.05.2010г., заключенного между ООО «УК «Лидер Плюс» в лице генерального директора Крутых Ю.А. – Принципал и ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» в лице генерального директора ФИО71 – Агент, в соответствии с которым Агент обязался совершать от имени и за счет Принципала за вознаграждение: ведение базы данных учета и оплат, осуществление начислений (расчета) платы за жилищно-коммунальные услуги. Выставление Потребителям жилищно-коммунальных услуг платежных документов за потребленные ими услуги, предоставление отчетов, а также справок и сведений по характеру выполняемых работ по формам согласно Приложению №, прием платежей от Потребителей в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, а Принципал в свою очередь, обязался оплатить Агенту оказанные услуги в размере и сроки, определенные договором. Размер оплаты оказанных Принципалу услуг в расчетном периоде, составляет без учета НДС 18%: за биллинг – 1, 3% от суммы сбора Агентом денежных средств за расчетный период, за прием платежей – 1, 2% от суммы сбора Агентом денежных средств за расчетный период. Договор вступил в силу с 20.05.2010 и действовал по 31.12.2010 с пролонгацией, с приложением № – перечень домов, находящихся в управлении Принципала – <адрес>, и перечень услуг, оказываемых Принципалом, карточка счета 62.1 по контрагенту «Сфера» за период с 01.05.2010г. по 31.12.2011г. /т.77 л.д.355-359/;

– ответом из ОАО АКБ «Перминвестбанк», согласно которому предоставлена информация, отражающая перечисления денежных средств с расчетного счета №, открытого ООО «Биллинговый центр «Сфера» (ИНН 5904004343) на расчетный счет № ООО «УК «Лидер+» за период с 01.03.2010г. по 25.10.2010г. /т.72 л.д.265-271/;

– ответами из ОАО АКБ «Перминвестбанк», согласно которым предоставлены выписка по расчетному счету №, открытому ООО «Биллинговый центр «Сфера» (ИНН 5904004343) за период с 06.04.2010 по 11.03.2012, за период с 01.04.2010 по 31.05.2012 и с 06.04.2010 по 17.06.2013, соответственно. Содержание выписок отражает операции по зачислению наличных денежных средств на счет организации, в том числе с обоснованием «коммунальные платежи», от физических лиц в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. Отражено списание денежных средств со счетов организации на основании распорядительных документов на счета контрагентов, в том числе расчетный счет №, открытый ООО «Управляющая компания «Лидер+» с обоснованием платежей – платежи за коммунальные услуги собранные с населения согласно агентских договоров № от 04.06.2010, № б\н от 20.05.2010 и от 25.04.2011 (за вычетом агентского вознаграждения 1,2%), соответственно. Остаток денежных средств на начало периода составляет 0, 00 руб., сумма по дебету счета за период составляет 9 505 067, 24 руб., сумма по кредиту счета за период составляет 9 690 214, 84 руб., остаток на конец периода составляет 185 147, 60 руб. /т.4 л.д.146-208, т.18 л.д.251-292, т.39 л.д.4/;

– выписками из ЕГРЮЛ на 26.03.2012, на 06.09.2013, на 19.09.2013, согласно которым 03.03.2010 Крутых Ю.А. и Свидетель №5 в ИФНС по Мотовилихинскому району г.Перми зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-Аналитический «Центр», ИНН 5906098026, генеральным директором которого является Свидетель №5 /т.4 л.д.125-127, т.36 л.д.59, т.37 л.д.3-5/;

– информацией ИФНС России по Мотовилихинскому району г.Перми, согласно которой Крутых Ю.А. и Свидетель №5 с 03.03.2010 являются учредителями ООО «ИАЦ «Премиум», лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени данного юридического лица являлись: с 03.03.2010 по 31.06.2013 – Крутых Ю.А., с 21.06.2013 – Свидетель №5 /т.37 л.д.6-7/;

– копией Устава ООО «ИАЦ «Премиум» в редакции, утвержденной решением общего собрания участников № от 25.02.2010г., согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: деятельность информационных агентств, расчетно-кассовое обслуживание, предоставление прочих персональных услуг, предоставление прочих деловых услуг, техническое обслуживание и ремонт муниципального и иных видов жилого и нежилого фондов, производство текущего и капитального ремонта, иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством. На последнем листе Устава содержатся подписи участников ООО «ИАЦ «Премиум» Крутых Ю.А. и Свидетель №5 /т.4 л.д.129-138, т.37 л.д.13-22/;

– протоколом № учредительного собрания ООО «ИАЦ «Премиум» от 25.02.2010г., согласно которому учредители Общества Крутых Ю.А. и Свидетель №5 приняли следующие решения: учредить ООО «ИАЦ «Премиум», сформировать Уставный капитал Общества и утвердить оценку неденежного вклада в размере 10 000 руб. всех учредителей в порядке и размере, предложенном Свидетель №5, утвердить Устав ООО «ИАЦ «Премиум», избрать генеральным директором ООО «ИАЦ «Премиум» Крутых Ю.А. (с правом первой подписи), поручить Свидетель №5 подписать трудовой договор с генеральным директором /т.37 л.д.23-24/;

– протоколом № учредительного собрания ООО «ИАЦ «Премиум» от 14.12.2012, согласно которому Крутых Ю.А. и Свидетель №5 принято решение о внесении изменений в Устав ООО «ИАЦ «Премиум» в части изменения слова «директор» на «генеральный директор» по всему тексту Устава /т.37 л.д.12/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «ИАЦ «Премиум, согласно которым Обществом был открыт расчетный счет №, открытый 23.04.2010 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, который 15.09.2010 переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес> /т.4 л.д.128, т.37 л.д.8/;

– ответами из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России», согласно которым предоставлена выписка по расчетному счету №, открытому ООО «ИАЦ «Премиум» за период с 23.04.2010 по 01.08.2012 и с 23.04.2010 по 17.06.2013. Содержание выписки отражает операции по зачислению наличных денежных средств на счет организации, в том числе за коммунальные услуги, их списание, в том числе в адрес контрагентов, а также ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», и за указанные управляющие организации в адрес иных организаций, а именно: в адрес ООО «Велес» за ООО «УК «Лидер+» – 31.08.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» денежные средства в сумме 250 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (оплата по договору № от 31.05.2011), в т.ч. НДС, – 07.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» денежные средства в сумме 125 000 руб. с обоснованием платежа – оплата за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 15.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» денежные средства в сумме 100 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 16.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» денежные средства в сумме 155 500 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 19.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» денежные средства в сумме 102 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 30.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» денежные средства в сумме 102 822 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС. – в адрес НП СРО «МГУ ЖКХ»: – 20.02.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый НП СРО «МГУ ЖКХ» денежные средства в сумме 12 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (счет № от 12.01.2012 ежегодный взнос НП СРО «МГУ ЖКХ» за январь 2012 года), без НДС; – в адрес ФИО2 за ООО «УК «Лидер+»: – 09.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 60 000 руб. с обоснованием платежа – № ФИО2 оглы № счета № оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (Арендная плата по договору аренды нежилого помещения <адрес> за декабрь 2011 года), без НДС, – 18.01.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 60 000 руб. с обоснованием платежа – № ФИО2 оглы № счета № оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (Арендная плата по договору аренды нежилого помещения <адрес> за январь 2012 года), без НДС, – 07.02.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 60 000 руб. с обоснованием платежа – № ФИО2 оглы № счета 42№ оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (арендная плата по договору аренды нежилого помещения <адрес> за февраль 2012 года), без НДС, – 11.03.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 60 000 руб. с обоснованием платежа – № ФИО2 оглы № счета № оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (арендная плата по договору аренды нежилого помещения <адрес> за март 2012 года), без НДС, – 10.04.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 60 000 руб. с обоснованием платежа – № ФИО2 оглы № счета № оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (арендная плата по договору аренды нежилого помещения <адрес> за апрель 2012 года), без НДС, – 16.05.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 60 000 руб. с обоснованием платежа – № ФИО2 оглы № счета № оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (арендная плата по договору аренды нежилого помещения <адрес> за май 2012 года), без НДС, – 14.06.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 60 000 руб. с обоснованием платежа – № ФИО2 оглы № счета № оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (арендная плата по договору аренды нежилого помещения <адрес> за июнь 2012 года), без НДС, – 19.07.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 60 000 руб. с обоснованием платежа – № ФИО2 оглы № счета № оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (арендная плата по договору аренды нежилого помещения <адрес> за июль 2012 года), без НДС; за ООО «УК «Лидер+»: – 06.06.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 28 146, 50 руб. с обоснованием платежа – № ФИО5 № счета № оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (возврат денежных средств по досудебной претензии ФИО5 собственника квартиры по адресу: <адрес>), без НДС, – 06.06.2012 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 18 205, 50 руб. с обоснованием платежа – № ФИО183 № счета № оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» (возврат денежных средств по досудебной претензии ФИО183 собственника квартиры по адресу: <адрес>), без НДС /т.7 л.д.2-114, т.39 л.д.2/;

– выписками из ЕГРЮЛ на 25.01.2013, на 06.09.2013, на 17.09.2013, согласно которым 15.07.2010 в ИФНС по Ленинскому району г. Перми зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Себек», расположенное по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого является ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ года рождения /т.23 л.д.133-137, т.36 л.д. 55, 261-262/;

– выпиской по расчетному счету №, открытому ООО «Себек», карте №, выданной на имя ФИО86 за период с 02.08.2010 по 31.08.2011, отражающей операции по зачислению наличных денежных средств на указанную карту, дальнейшее снятие наличных денежных средств, а именно: – 01.02.2011 увеличение лимита карты на 219 000 руб, 03.02.2011 получение наличных в банкомате – 6 транзакций от 02.02.2011 на общую сумму 216 500 руб.; – 03.02.2011 увеличение лимита карты на 100 000 руб., 05.02.2011 получение наличных в банкомате – 5 транзакций от 04.02.2010 на общую сумму 99 000 руб.; – 31.05.2011 увеличение лимита карты на 79 000 руб., 01.06.2011 получение наличных в банкомате по ул. Большевистская, 117 – 2 транзакции от 31.05.2011 на общую сумму 78 200 руб.; – 12.12.2011 увеличение лимита карты на 22 000 руб., 14.12.2011 получение наличных в банкомате по <адрес> – 1 транзакция от 13.12.2011 на общую сумму 21 500 руб.; – 10.01.2012 увеличение лимита карты на 323 000 руб., 12.01.2012 получение наличных в банкомате по <адрес> – 2 транзакции от 10.01.2012 на общую сумму 320 000 руб. /т.27 л.д.45-46, 58-59, 88-89/;

– выпиской из ОАО «МДМ-Банк» Пермский филиал по расчетному счету №, открытому ООО «Себек» за период с 21.07.2010 по 12.04.2012г., отражающей операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер Плюс», их списание, в том числе на счета физических лиц, а также в адрес контрагентов, в числе которых ООО «Себек», ООО «ЛесОптТорг», ООО «Регион-Сервис-П», ООО «Велес», ИП Свидетель №3, и снятие наличных денежных средств: – 12.10.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 18 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 24.09.2010, в т.ч. НДС, – 14.10.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 93 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №3 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата за услуги, без налога (НДС), – 22.11.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 15 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 31.10.2010, в т.ч. НДС, – 29.11.2010 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 236 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 21.12.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 15 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 01.12.2010, в т.ч. НДС, – 21.12.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 150 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 21.12.2010 за услуги по договору подряда от 17.12.2010, в т.ч. НДС, – 22.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 393 000 руб. перечислены на расчетный счет № с обоснованием платежа – п\о суммы хоз. расходы согласно генерального соглашения, – 22.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 325 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «ЛесОптТорг» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 27.12.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 27.12.2010, в т.ч. НДС, – 28.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 780 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 17.01.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 17.01.2011, в т.ч. НДС, – 18.01.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 720 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «ЛесОптТорг» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 24.01.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 15 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 13.01.2011, в т.ч. НДС, – 01.02.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 219 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 02.02.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 100 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 02.02.2011, в т.ч. НДС, – 03.02.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 100 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 24.03.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 36 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 28.02.2011, в т.ч. НДС, – 28.03.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 135 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №3 в ПФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, без налога (НДС), – 02.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 145 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 02.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 145 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС /т.35 л.д.186-218, т.36 л.д.176-208/;

– выпиской из Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, открытому ООО «Себек» (ИНН 5902866132) за период с 01.01.2011 по 13.01.2014, согласно которой: – 28.07.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 450 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 29.07.2011 по платежному документу № с расчетного счета денежные средства в сумме 443 000 руб. выданы с обоснованием – х\расходы 443 000 руб., – 22.08.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 100 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 22.08.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 101 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 23.08.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 100 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 24.08.2011 по платежному документу № с расчетного счета выданы с обоснованием – х\расходы 443 000 руб., – 24.08.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 50 524 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 24.08.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 50 500 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС /т.62 л.д.240-241/;

– выпиской из ЕГРЮЛ на 06.09.2013, на 17.09.2013, согласно которым 10.03.2011 в ИФНС по Ленинскому району г. Перми зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Велес», ИНН 5902873394, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 2, учредителем и генеральным директором которого является ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения /т.36 л.д.56, 242-243/;

– учредительными документами ООО «Велес»: решением № 1 участника ООО «Велес» от 25.02.2011, согласно которому ФИО205 приняты решения: об учреждении ООО «Велес», об утверждении Устава Общества и назначении генеральным директором ФИО205, об оплате уставного капитала ООО «Велес» в размере 10 000 руб., о подготовке ФИО205 документов к регистрации Общества, ведение бухгалтерской налоговой отчетности осуществлять ФИО205 самостоятельно, без привлечения бухгалтера и счетного работника; копией Устава, согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, прочая оптовая торговля, предоставление прочих услуг, осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству /т.36 л.д.247-260/;

– информацией ИФНС России по Ленинскому району г.Перми, согласно которому ФИО205, (ИНН 590505870790) с 10.03.2011 является учредителем ООО «Велес», имеет право без доверенности действовать от имени данного юридического лица /т.36 л.д.244-245/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «Велес», согласно которым Обществом открыты следующие расчетные счета: №, открытый 31.03.2011 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый 07.04.2011 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый 04.07.2011 в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 14.08.2012; №, открытый 10.08.2011 в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 14.08.2012г. /т.36 л.д.246/;

– выпиской из Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, открытому ООО «Велес» за период с 31.03.2011 по 22.06.2015, согласно которой: – 06.05.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 50 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № от 01.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 10.05.2011 по платежному поручению № с расчетного счета на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 50 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 30.05.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 50 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 31.05.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 79 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору поставки, в т.ч. НДС, – 08.06.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 176 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 09.06.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №3 в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 176 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 08.06.2011, без НДС, – 24.06.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 80 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 27.06.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 110 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, – 06.07.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 69 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 07.07.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 400 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств карты № ФИО205, – 14.07.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 310 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 15.07.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 310 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств карты № ФИО205 – 16.08.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 360 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 16.08.2011 по платежному поручению № с расчетного счета на расчетный счет №, открытый ОООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 550 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств карты № ФИО205, – 31.08.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «ИАЦ «Премиум» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 250 000 руб. с обоснованием платежа – оплата за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 31.08.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 748 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 19.09.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 270 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 270 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 270 000 руб. с обоснованием платежа –оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № с расчетного счета на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 570 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 82 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 220 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 220 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 05.10.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 150 000 руб. с обоснованием платежа –оплата по договору подряда № б\н от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 05.10.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 150 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 06.10.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 150 000 руб. с обоснованием платежа –частичная оплата по договору подряда № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 06.10.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 503 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без НДС, – 13.10.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 13.10.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 299 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 01.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 115 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 01.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 30 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 02.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 145 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 16.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 17.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 440 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в том числе НДС, – 17.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета №, открытого ИП Свидетель №10 в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 170 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 17.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 595 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без НДС, – 22.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 103 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 23.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 102 500 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в том числе НДС, – 28.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 90 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 29.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» перечислено на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 89 500 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 06.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 150 000 руб. с обоснованием платежа – частичная оплата по договору № от 31.05.2011, в т.ч. НДС, – 06.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» перечислено на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 150 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 07.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «ИАЦ «Премиум» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 125 000 руб. с обоснованием платежа – оплата за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 08.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 125 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 283 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в том числе НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» перечислено на расчетный счет №, открытый ООО «Регион-Серваис-П» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 283 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в том числе НДС, – 15.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «ИАЦ «Премиум» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 100 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 16.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» перечислено на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 2 030 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 16.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «ИАЦ «Премиум» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 155 500 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 19.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» перечислено на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 155 500 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 19.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «ИАЦ «Премиум» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 102 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 20.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» перечислено на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 102 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 30.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «ИАЦ «Премиум» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 102 822 руб. с обоснованием платежа – оплата по письму за ООО «УК «Лидер+» по договору № от 31.05.2011 за выполненные работы, в т.ч. НДС, – 10.01.2012 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» перечислено на расчетный счет №, открытый ИП Свидетель №10 в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 323 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС /т.62 л.д.240-241/;

– выпиской из Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, открытому ООО «Велес» за период с 07.04.2011 по 24.09.2015, согласно которой: 07.07.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ОООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 400 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств карты № ФИО205, – 12.07.2011 по платежным документам №, №, № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» списаны денежные средства в сумме 96 000 руб., 150 000 руб., 150 000 руб. соответственно, получены посредством карты № на имя ФИО205, – 15.07.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ОООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» поступили денежные средства в сумме 310 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств карты № ФИО205, – 25.07.2011 по платежным документам с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» произведено 9 транзакций, списаны денежные средства в сумме 2 500 руб., 30 000 руб., 34 500 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., получены посредством карты № на имя ФИО205, – 16.08.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ОООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» поступили денежные средства в сумме 550 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств карты № ФИО205, – 19.08.2011 по платежным документам №, №, №, № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» произведено 4 транзакции, списаны денежные средства в сумме 95 000 руб., 150 000 руб., 150 000 руб., 150 000 руб. соответственно, получены посредством карты № на имя ФИО205, – 20.09.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ОООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» поступили денежные средства в сумме 570 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств карты, без НДС, – 28.09.2011 по платежным документам №, №, №, № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» произведено 4 транзакции, списаны денежные средства в сумме 114 000 руб., 150 000 руб., 150 000 руб., 150 000 руб. соответственно, получены посредством карты №, – 06.10.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» поступили денежные средства в сумме 503 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без НДС, – 12.10.2011 по платежным документам №, №, №, №, № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» произведено 5 транзакций, списаны денежные средства в сумме 18 000 руб., 30 000 руб., 150 000 руб., 150 000 руб., 150 000 руб. соответственно, получены посредством карты №, – 17.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 595 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без НДС, – 21.11.2011 по платежным документам №, №, №, № с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» списаны денежные средства в сумме 89 000 руб., 100 000 руб., 200 000 руб., 200 000 руб. соответственно, получены посредством карты № на имя ФИО205 /т.62 л.д.240-241/;

– выпиской из ОАО «МДМ-Банк» Пермский филиал по расчетному счету №, открытому ООО «Велес» (ИНН 5902873394) за период с 04.07.2011 по 14.08.2012, где отражены операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «Велес», ООО «Себек», ООО «Регион-Сервис-П», их списание, в том числе на счета физических лиц, а также в адрес контрагентов, в числе которых ООО «Велес», ООО «Регион-Сервис-П», и получение наличных денежных средств ФИО112, ФИО93 на хозяйственные нужды, а именно: – 17.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с расчетного счета №, открытого ИП Свидетель №10 в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 270 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 18.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 270 000 руб. выданы ФИО112 с обоснованием платежа – 53 – х/расходы, – 16.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с расчетного счета №, открытого ИП Свидетель №10 в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 2 030 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 16.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 2 030 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ФИО85 в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору займа, без налога (НДС) /т.26 л.д.241-250/;

– выпиской из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» движения денежных средств по бизнес-счету №, открытому ИП Свидетель №3, карте №, за период с 19.04.2010 по 19.03.2013: пополнение 14.10.2010 счета на 99 000 руб., 15.10.2010 получение наличных в банкомате № (<адрес>) в сумме 98 000 руб. /т.27 л.д.269/;

– выписками из ЕГРЮЛ на 06.09.2013, на 05.11.2013, согласно которым 07.12.2010 в ИФНС по Свердловскому району г. Перми поставлено на учет физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица ИП Свидетель №10, осуществляющий виды деятельности: автомобильного грузового транспорта, торговля автотранспортными средствами, оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием /т.36 л.д.61, 318/;

– сведениями о расчетных счетах ИП Свидетель №10, согласно которым последним открыты 09.12.2010г. в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>: расчетные счета: № и № /т.36 л.д.319/;

– сведениями из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» о том, что заявление от 09.12.2010 на открытие счета в Филиале ОАО «Сбербанк России» Дзержинское отделение №, договор банковского счета № от 09.12.2010 на открытие счета №, дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от 09.12.2010 на списание денежных средств с расчетного счета № на расчетный счет № подписал Свидетель №10 Лицом, наделенным правом первой подписи, указанным в карточке с образцами подписей ИП Свидетель №10 по банковскому счету № (№) с 09.12.2010 бессрочно являлся Свидетель №10 Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствовало. В выписке движения денежных средств по расчетному счету № за период с 09.12.2010 по 25.12.2012 отражены операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «Велес», ООО «Регион-Сервис-П», их списание, в том числе на счета физических лиц, а также в адрес контрагентов, в числе которых ООО «Велес», ООО «Регион-Сервис-П», а именно: – 10.05.2011 по платежному поручению № 4 на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Велес» в сумме 50 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 11.05.2011 по платежному поручению № 15 с расчетного счета денежные средства в сумме 50 000 руб. перечислены на расчетный счет получателю ФИО4 с обоснованием платежа – благотворительный взнос, без НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № 10 на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Регион-Сервис-П» в сумме 270 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № 64 с расчетного счета денежные средства в сумме 270 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Велес» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № 11 на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Регион-Сервис-П» в сумме 302 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 302 000 руб. перечислены на расчетный счет ИП Свидетель №10 с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без НДС, – 13.10.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Велес» в сумме 299 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 13.10.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 298 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Велес» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 02.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Велес» в сумме 145 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 02.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 145 500 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 17.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Регион-Сервис-П» в сумме 440 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 17.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 270 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Велес» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 17.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 170 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Велес» в с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 29.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Велес» в сумме 89 500 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 29.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 89 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Регион-Сервис-П» в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 08.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Регион-Сервис-П» в сумме 125 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 09.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 125 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Регион-Сервис-П» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Регион-Сервис-П» в сумме 283 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 283 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Велес» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Регион-Сервис-П» в сумме 590 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 590 000 руб. перечислены на расчетный счет ИП Свидетель №10 с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без НДС, – 16.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Велес» в сумме 2 030 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 16.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 2 030 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Велес» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 19.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Велес» в сумме 155 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 19.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 155 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Регион-Сервис-П» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Велес» в сумме 102 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 20.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 102 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Регион-Сервис-П» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 10.01.2012 по платежному поручению № на расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Велес» в сумме 323 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, без НДС, – 10.01.2012 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 323 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Регион-Сервис-П» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС – 49 271, 19 руб. /т.21 л.д.106-138/;

– протоколом выемки в ОАО «МДМ-Банк» г.Перми по ул. Г. Хасана, 7А документов, связанных с оформлением и обслуживанием банковских счетов ООО «Велес», ООО «Себек», ООО «ЛесОптТорг», ИП Свидетель №3 и протоколами их осмотра /т.26 л.д.210-214, т.32 л.д.129-138, 160-162/;

– протокол осмотра документов, согласному которому осмотрен файл с документами, опечатанный печатью для пакетов №, заверенный подписями понятых и должностным лицом, имеется надпись: «Документы, изъятые по адресу: <адрес>, 26.03.2013». В файле имеются следующие оригиналы чеков в отделении ОАО «МДМ Банк» БИК 045773894: оригиналы денежных чеков в количестве 6 штук, выданные ООО «Велес», имеется печать, на имя ФИО93: чек № от 29.02.2012 на сумму 494 000 руб. имеются подписи, чек № от 11.05.2012 на сумму 494 000 руб. имеются подписи, чек № от 26.06.2011, на оборотной стороне указана дата 26.06.2012, на сумму 561 000 руб. имеются подписи, чек № от 15.10.2011 на сумму 304 000 руб. имеются подписи, чек № от 08.12.2011 на сумму 495 000 руб. имеются подписи, чек № от 22.11.2011 на сумму 197 000 руб. имеются подписи, оригиналы денежных чеков в количестве 4 штук, выданные ООО «Велес», имеется печать, на имя ФИО112: чек № от 18.11.2011 на сумму 270 000 руб. имеются подписи, чек № от 13.12.2011 на сумму 495 000 руб. имеются подписи, чек № от 27.01.2012 на сумму 308 000 руб. имеются подписи, чек № от 28.05.2012 на сумму 430 000 руб. имеются подписи, оригиналы денежных чеков в количестве 11 штук, выданные ООО «ЛесОптТорг», имеется печать, на имя ФИО112: чек № от 14.01.2011 на сумму 60 000 руб. имеются подписи, чек № от 21.06.2011 на сумму 100 000 руб. имеются подписи, чек № от 08.08.2011 на сумму 130 000 руб. имеются подписи, чек № от 11.08.2011 на сумму 100 000 руб. имеются подписи, чек № от 27.09.2012 на сумму 60 000 руб. имеются подписи, чек № от 12.09.2012 на сумму 60 000 руб. имеются подписи, чек № от 16.08.2010 на сумму 50 000 руб. имеются подписи, чек № от 15.07.2010 на сумму 200 000 руб. имеются подписи, чек № от 24.06.2010 на сумму 300 000 руб. имеются подписи, чек № от 09.07.2010 на сумму 250 000 руб. имеются подписи, чек № от 15.10.2010 на сумму 250 000 руб. имеются подписи, оригиналы денежных чеков в количестве 3 штук, выданные ООО «ЛесОптТорг», имеется печать, на имя Свидетель №11: чек № от 01.04.2010 на сумму 100 000 руб., имеются подписи, чек № от 22.04.2010 на сумму 90 000 руб., имеются подписи, чек № от 18.06.2010 на сумму 310 000 руб. имеются подписи, расходный кассовый ордер № от 06.10.2010 на выдачу Свидетель №3 суммы 305 000 руб., имеются подписи /т.32 л.д.151-153/;

– выписками из ЕГРЮЛ на 27.02.2013, на 06.09.2013, на 19.09.2013, согласно которым 11.08.2011 в ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Сервис-П», ИНН 5906109221, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Чехова, 4, учредителем и генеральным директором которого является ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> /т.23 л.д.263-264, т.36 л.д.57, т.37 л.д.26-27/;

– решением № 1 участника ООО «Регион Сервис П» от 02.08.2011, согласно которому ФИО36 приняты решения: об учреждении ООО «Регион Сервис П», об утверждении Устава Общества и назначении генерального директора ФИО36, об оплате уставного капитала ООО «Регион Сервис П» в размере 10 000 руб., о подготовке ФИО36 документов к государственной регистрации Общества, ведение бухгалтерской налоговой отчетности осуществлять ФИО36 самостоятельно без привлечения бухгалтера и счетного работника /т.23 л.д. 261, т.37 л.д. 41/;

– копией Устава ООО «Регион Сервис П» в редакции, утвержденной решением единственного участника № 1 от 02.08.2011, согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, прочая оптовая торговля, предоставление прочих услуг, осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству /т. 23 л.д. 249-260, т. 37 л.д. 29-40/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «Регион-Сервис-П», согласно которым Обществом 24.08.2011 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № /т. 23 л.д. 262, т. 37 л.д. 28/;

– ответом из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России», согласно которому заявление клиента от 24.08.2011 на открытие счета в ОАО «Сбербанк России» Мотовилихинское отделение №, договор банковского счета № от 24.08.2011 на открытие счета №, договор № о предоставлении услуг с использованием АС «ИнтернетБанк» от 24.08.2011, подписала ФИО36. Лицом, наделенным правом первой подписи, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «Регион-Сервис-П» с 24.08.2011 до 02.08.2016 являлась ФИО36 Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствовало. Уполномоченным лицом, имеющим доступ к системе АС «ИнтернетБанк» являлась ФИО36 Smart-card с USB-интерфейсом в количестве 1 штук 24.08.2011 получены ФИО36 Доверенности в Банк не предоставлялись. Операции по выдаче наличных денежных средств через банкомат по счету № не производятся.

Согласно копиям денежных чеков наличные денежные средства с расчетного счета № выдавались: – 24.11.2011 по денежному чеку № в сумме 100 000 руб. на хоз. расходы ФИО112 при предъявлении паспорта серии № выдан УВД Мотовилихинского района г. Перми 03.12.2001г., – 07.12.2011 по денежному чеку № в сумме 276 000 руб. на хоз. расходы ФИО112 при предъявлении паспорта серии № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ., – 21.12.2011 по денежному чеку № в сумме 253 000 руб. на хоз. расходы ФИО93 при предъявлении паспорта серии № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Также предоставлен CD-R диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Регион-Сервис-П» за период с 24.08.2011 по 27.12.2012. Содержание выписки отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «Велес», ИП Свидетель №10, их списание в адрес контрагентов, в числе которых ООО «Велес», ООО «Себек», ИП Свидетель №10, а также получение наличных денежных средств, а именно: – 31.08.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в сумме 748 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору за услуги, в т.ч. НДС, – 31.08.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 500 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 31.08.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 248 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в сумме 270 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 270 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в сумме 82 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в сумме 220 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.09.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 302 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 02.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» в сумме 145 500 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 02.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 145 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 17.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в сумме 440 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 17.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 440 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 23.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в сумме 102 500 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 24.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 100 000 руб. выданы с обоснованием платежа – 53 – хоз. расходы – Прочие выдачи, – 24.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 1 5000 руб. списаны с обоснованием платежа – плата за выдачу наличных к чеку № от &apos;24/11/2011&apos; согласно договору №; от №; п.3.2.3, – 29.11.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» в сумме 89 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 29.11.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 89 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 06.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» в сумме 150 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 07.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 276 000 руб. выданы с обоснованием платежа – 53 – хоз. расходы, – 08.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в сумме 125 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 08.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» в сумме 125 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 09.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» в сумме 125 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в сумме 157 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» в сумме 283 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого ООО «Велес» в сумме 283 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 500 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Велес» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 22 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 12.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 590 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – оплата по договору, без НДС, – 19.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» в сумме 155 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 20.12.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» в сумме 102 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 21.12.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 253 000 руб. выданы с обоснованием платежа – 53 – х/расходы, – 10.01.2012 по платежному поручению № на расчетный счет № поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого Свидетель №10 (ИП) в ЗУБ ОАО «Сбербанк России» в сумме 323 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 10.01.2012 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 323 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС /т.21 л.д.141-201/;

– выписками из ЕГРЮЛ на 06.09.2013, на 05.11.2013, согласно которым 05.10.2009 в ИФНС по Свердловскому району г. Перми зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ЛесОптТорг», ИНН 5904215425, расположенное по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 25, учредителями которого являются ФИО48 и Свидетель №11, генеральным директором является Свидетель №11 (ИНН №) /т.36 л.д.58, 281-283/;

– копией Устава ООО «ЛесОптТорг» в редакции, утвержденной решением учредителя № 1 от 25.09.2009, согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, оптовая и розничная торговля лесоматериалами, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству /т.36 л.д. 286-300/;

– реестром № от 04.03.2011 со сведениями ООО «ЛесОптТорг» о доходах физических лиц за 2010 год, согласно которым общая сумма доходов Свидетель №11 – 34 500 руб., общая сумма доходов ФИО112 – 31 050 руб. /т. 36 л.д. 301/;

– реестром № от 29.03.2012 со сведениями ООО «ЛесОптТорг» о доходах физических лиц за 2011 год, согласно которым общая сумма доходов Свидетель №11 – 69 000, 06 руб., общая сумма доходов ФИО112 – 64 698, 44 руб., общая сумма доходов ФИО93 – 58 075 руб. /т. 36 л.д. 302-303/;

– реестром № от 28.03.2013 со сведениями ООО «ЛесОптТорг» о доходах физических лиц за 2012 год, согласно которым общая сумма доходов Свидетель №11 – 28 750 руб., общая сумма доходов ФИО112 – 28 637, 57 руб., общая сумма доходов ФИО93 – 26 970, 30 руб. /т. 36 л.д. 304-305/;

– информацией ИФНС России по Свердловскому району г. Перми, согласно которому Свидетель №11, (ИНН №) с 05.10.2009 имеет право без доверенности действовать от имени ООО «ЛесОптТорг», ОГРН 1095904013952 /т. 36 л.д. 284/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «ЛесОптТорг», согласно которым Обществом открыты следующие:

– р\сч. №, открытый 15.10.2009 в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>,

– р\сч. №, открытый 01.04.2010 в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>,

– р\сч. №, открытый 13.04.2010 в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>,

– р\сч. №, открытый 20.07.2010 в ПФ ОАО «МДМ БАНК», расположенном по адресу: <адрес>,

– р\сч. №, открытый 28.03.2011 в ОАО АКБ «Вятка-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 09.10.2013,

– р\сч. №, открытый 28.03.2011 в ОАО АКБ «Вятка-Банк», расположенном по адресу: <адрес>,

– р\сч. №, открытый 28.03.2011 в ОАО АКБ «Вятка-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 09.10.2013г. /т. 36 л.д. 285/;

– ответом из ОАО «МДМ-Банк» Пермский филиал, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету №, открытому ООО «ЛесОптТорг» (ИНН 5904215425) за период с 20.07.2010 по 01.03.2013. К счету было выдано две корпоративных карты VISA Bussines: №, дата создания договора 21.07.2010, дата выдачи карты 23.07.2010, срок действия карты до 31.07.2011г.; №, дата создания договора 09.08.2011, дата выдачи карты 19.08.2011, срок действия карты до 31.08.2012г. Карты выдавалась на имя ФИО112 (паспорт РФ серия № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ). Также предоставлены выписки по карте № за период с 21.07.2010 по 31.07.2011 (окончание срока действия карты), по карте № за период с 09.08.2011 по 31.08.2012 (окончание срока действия карты). Содержание выписки по расчетному счету № отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «Велес», ООО «Себек», их списание в адрес контрагентов, и перечисление на корпоративные карты № и №, дальнейшее снятие наличных денежных средств, а именно: – 22.12.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 325 000 руб. с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 23.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 322 000 руб. выданы по картам МПС, – 14.01.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 90 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 18.01.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ПФ ОАО «МДМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 720 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 19.01.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 200 000 руб. выданы по картам МПС, – 19.01.2011 по платежному поручению № с расчетного счета № денежные средства в сумме 477 000 руб. выданы по картам МПС.

Содержанием выписки по расчетному счету №, открытому ООО «ЛесОптТорг» (ИНН 5904215425), карте №, выданной ФИО112 за период с 21.07.2010 по 31.07.2011 отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанную карту, дальнейшее снятие наличных денежных средств, а именно: – 22.12.2010 увеличение лимита карты на 325 000 руб., – 23.12.2010 получение наличных в банкомате – 11 транзакций от 22.12.2010 на общую сумму 322 000 руб.; – 18.01.2011 увеличение лимита карты на 720 000 руб., 19.01.2011 получение наличных в банкомате по <адрес> – 5 транзакций от 18.01.2011 на общую сумму 200 000 руб.; – 19.01.2011 получение наличных в банкомате по <адрес> – 14 транзакций от 18.01.2011 на общую сумму 477 000 руб.

Содержанием выписки по расчетному счету №, открытому ООО «ЛесОптТорг» (ИНН 5904215425), карте №, выданной ФИО112 за период с 09.08.2011 по 31.08.2012 отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанную карту, дальнейшее снятие наличных денежных средств, а именно: – 25.08.2011 увеличение лимита карты на 50 000 руб., 26.08.2011 получение наличных в банкомате на <адрес> – 2 транзакции от 25.08.2011 на общую сумму 49 000 руб. /т.27 л.д.148-163, 172-176, 181/;

– выпиской из ЕГРЮЛ на 22.03.2016, согласно которой 12.01.2011 в ИФНС по Свердловскому району г. Перми зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКС», ИНН 5904241665, основными видами деятельности которого являлись: прочая оптовая торговля, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, производство прочих отделочных и завершающих работ, общестроительных работ. 28.10.2013 ООО «ЮНИКС» поставлено на учет в межрайонной ИФНС № 16 по Новосибирской области, учредителем и генеральным директором является ФИО58 /т. 62 л.д. 16-21/;

– ответом из Межрайонной ИФНС № 16 по Новосибирской области, согласно которому направлены копии регистрационного дела ООО «ЮНИКС» (ИНН 5904241665) на 105 листах. В материалах регистрационного дела ООО «ЮНИКС» имеются следующие документы: решение № единственного учредителя от 23.12.2010, согласно которому ФИО21 решил учредить ООО «ЮНИКС» для осуществления видов деятельности в соответствии с Уставом, утвердить Устав общества, обязанности директора возложить на себя; устав ООО «ЮНИКС», утвержденный решением единственного учредителя № от 23.12.2010г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ЮНИКС» – директор Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., решение № единственного участника от 27.08.2013, согласно которому ФИО21 пригласил ФИО58, решил принять последнюю в Общество, увеличить уставный капитал Общества до 12 500 руб. за счет внесения денежных средств в размере 2 500 руб. ФИО58, заявление от 13.08.2013 от ФИО21 на имя директора ООО «ЮНИКС» ФИО58 о выходе из Общества, решение от 28.10.2013 ИФНС по Свердловскому району г. Перми о передаче регистрационного дела ООО «ЮНИКС» в МИФНС № 16 по Новосибирской области в связи со сменой адреса юридического лица, внесенного в ЕГРЮЛ, решение № 6 единственного учредителя от 17.10.2013, согласно которому ФИО58 решила сменить местонахождение Общества на г. Новосибирск, ул. Большая, 171/1 /т. 62 л.д. 48-154/;

– ответом из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России», согласно которому предоставлены выписки по расчетным счетам, открытым на имя Крутых Юрия Александровича за период с 24.08.2008 по 23.01.2014: р/счет №, вклад «VISA Classic зарплатная» за период с 13.01.2010 по 23.01.2014. Содержание выписки отражает операции по зачислению заработной платы, выдаче наличных денежных средств посредством банкомата; р/счет №, вклад «VISA Classic» за период с 28.10.2009 по 23.01.2014. Содержание выписки отражает операции по зачислению заработной платы, выдаче наличных денежных средств посредством банкомата. Также отражено зачисление денежных средств с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер+», с обоснованием перечисления – возмещение расходов на ГСМ, а именно: 26.07.2011 за июнь 2011 года в сумме 1 200 руб., 01.09.2011 за июль 2011 года в сумме 1 200 руб., 12.10.2011 за август 2011 года в сумме 1 200 руб., 19.10.2011 за сентябрь 2011 года в сумме 1 200 руб., 15.11.2011 за октябрь 2011 года в сумме 1 200 руб., 15.12.2011 за ноябрь 2011 года в сумме 1 200 руб., 16.01.2012 за декабрь 2011 года в сумме 1 200 руб., 15.02.2012 за январь 2012 года в сумме 1 200 руб., 23.03.2012 за февраль 2012 года в сумме 1 200 руб., 12.04.2012 за март 2012 года в сумме 1 200 руб., 12.05.2012 за апрель 2012 года в сумме 1 200 руб. /т. 38 л.д. 179-207/;

– ответом из ООО «Экосистема лайт», согласно которому задолженность перед Обществом на сбор, транспортировку и захоронение отходов на 17.06.2013 составляет: ООО «УК «Лидер+» – 282 641, 46 руб. /т. 47 л.д. 244/;

– ответом из ООО «ИАЦ «Премиум», согласно которому предоставлены следующие документы: карточка счета 76.5 по ООО «УК «Лидер+» за период с 01.04.2010 по 31.05.2012, согласно которой за период с 05.07.2011 по 31.05.2012 в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги в адрес ООО «УК «Лидер+» на расчетный счет ООО «ИАЦ «Премиум» поступили денежные средства в общей сумме 12 087 550 руб. /т. 18 л.д. 229-237/;

– ответом из ООО «УК «Лидер+», согласно которому предоставлены оборотно-сальдовые ведомости по количеству многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «ФАВОРИТ» за период с начала обслуживания по дату исполнения запроса: оборотно-сальдовая ведомость ООО «УК «Лидер+» по видам услуг за период с 01.02.2012 по 30.11.2013 по многоквартирному дому <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 3 600 695, 82 руб., оплачено – 2 258 917, 41 руб., задолженность – 1 334 704, 80 руб.; оборотно-сальдовая ведомость ООО «УК «Лидер+» по видам услуг за период с 01.05.2011 по 30.11.2013 по многоквартирному дому <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 6 001 193, 10 руб., оплачено – 4 763 063, 39 руб., задолженность – 1 741 837, 54 руб.; оборотно-сальдовая ведомость ООО «УК «Лидер+» по видам услуг за период с 01.01.2011 по 30.11.2013 по многоквартирному дому <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 5 906 735, 63 руб., оплачено – 5 686 807, 20 руб., задолженность – 383 936, 09 руб.; оборотно-сальдовая ведомость ООО «УК «Лидер+» по видам услуг за период с 01.01.2011 по 30.11.2013 по следующим многоквартирным домам: <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 6 019 867, 02 руб., оплачено – 4 615 658, 76 руб., задолженность – 1 754 788, 60 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 10 826 580, 43 руб., оплачено – 9 505 031, 97 руб., задолженность – 1 807 179, 40 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 5 072 563, 12 руб., оплачено – 4 912 641, 15 руб., задолженность – 365 125, 76 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 6 239 434, 23 руб., оплачено – 4 239 687, 08 руб., задолженность – 2 566 205, 45 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 6 810 281, 68 руб., оплачено – 6 351 925, 57 руб., задолженность – 737 677, 76 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 7 118 068, 25 руб., оплачено – 3 462 801, 10 руб., задолженность – 4 766 485, 71 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 7 041 199, 90 руб., оплачено – 6 068 907, 80 руб., задолженность – 1 418 774, 09 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 10 899 267, 23 руб., оплачено – 10 540 190, 24 руб., задолженность –769 413, 73 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 6 887 611, 39 руб., оплачено – 6 368 035, 58 руб., задолженность – 1 095 558, 11 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 7 076 192, 68 руб., оплачено – 5 555 383, 76 руб., задолженность – 1 973 880, 89 руб., итого по всем объектам за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 73 991 065, 93 руб., оплачено – 61 620 263, 01 руб., задолженность – 17 255 089, 50 руб.; оборотно-сальдовая ведомость ООО «УК «Лидер+» по видам услуг за период с 01.01.2011 по 30.11.2013 по следующим многоквартирным домам: <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 4 962 395, 85 руб., оплачено – 4 358 099, 24 руб., задолженность, с учетом перерасчета – 1 139 115, 17 руб., <адрес>, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 3 689 100, 85 руб., оплачено – 3 792 602, 99 руб., задолженность, с учетом перерасчета – 267 209, 97 руб., итого по всем объектам за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 8 651 496, 70 руб., оплачено – 8 150 702, 23 руб., задолженность, с учетом перерасчета – 1 406 325, 14 руб. /т. 38 л.д. 101-115/;

– ответом из ООО «УК «Лидер+», согласно которому предоставлены сальдовые ведомости по многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Фаворит». ООО «УК «Лидер+» осуществляло работу с 01.04.2008 по 01.01.2013 по обслуживанию и эксплуатации жилого фонда, где Крутых Ю.А. являлся генеральным директором. Сальдовая ведомость предоставлена за период с 01.06.2011 по 17.06.2013, так как до этого данное Общество обслуживали: ООО «Инкомус», ООО «Виктория», ООО «СФЕРА», ООО «РКЦ-Прикамье», и данных по базам за период с 01.04.2008 по 01.06.2011 не имеют. К ответу приложена сальдовая ведомость ООО «УК «Лидер+» по всем объектам по видам услуг за период с 01.06.2011 по 30.06.2013, согласно которой за указанный период времени к оплате за жилищно-коммунальные услуги предъявлено – 47 094 846, 45 руб., оплачено – 40 955 821, 71 руб., задолженность – 13 038 553, 98 руб. /т. 43 л.д. 3-5,;

– ответом из ОАО ВЦ «Инкомус», согласно которому предоставлены документы по выполнению договорных обязательств с ООО УК «Лидер+» (ИНН 5906080420). К ответу приложены следующие документы: информация о начислении и поступлении платежей за жилищно-коммунальные услуги ООО «УК «Лидер+» за период с апреля по декабрь 2008 года в размере домов <адрес> по <адрес> по <адрес> по <адрес>, по видам услуг, согласно которым приведен расчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги; информация о начислении и поступлении платежей за жилищно-коммунальные услуги ООО «УК «Лидер+» за период с января по декабрь 2009 года в размере домов <адрес> по <адрес> по <адрес>, по видам услуг, согласно которым приведен расчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги, информация о начислении и поступлении платежей за жилищно-коммунальные услуги ООО «УК «Лидер+» за период с января по декабрь 2010 года в размере домов <адрес> по <адрес>, <адрес>, по видам услуг, согласно которым приведен расчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги, информация о начислении и поступлении платежей за жилищно-коммунальные услуги ООО «УК «Лидер+» за период с января по декабрь 2011 года в размере домов <адрес>, <адрес>, по видам услуг, согласно которым приведен расчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги /т. 48 л.д. 128-150/;

– ответом из УФПС Пермского края – филиала ФГУП «Почта России», согласно которому 04.07.2011г. ФГУП «Почта России» был заключен договор возмездного оказания услуг по приему платежей ЖКХ с ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум» (ИНН 5906098026) №; журнал проводок за 2011 год, в котором указаны суммы принятых и перечисленных платежей в пользу ООО «ИАЦ «Премиум». Общая сумма перечисленных в пользу ООО «ИАЦ «Премиум» в 2011 году платежей составила 538 626, 49 руб., журнал проводок за 2012 год, в котором указаны суммы принятых и перечисленных платежей в пользу ООО «ИАЦ «Премиум». Общая сумма перечисленных в пользу ООО «ИАЦ «Премиум» в 2012 году платежей составила 1 815 273, 18 руб., журнал проводок за 2013 год, в котором указаны суммы принятых и перечисленных платежей в пользу ООО «ИАЦ «Премиум». Общая сумма перечисленных в пользу ООО «ИАЦ «Премиум» в 2012 году платежей составила 1 170 176, 92 руб. /т. 38 л.д. 267-303/;

– ответом от конкурсного управляющего ООО «УК «Лидер+» Свидетель №357, согласно которому предоставлена копия анализа финансово-хозяйственной деятельности арбитражного управляющего Свидетель №359 в отношении ООО «УК «Лидер+». Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «Лидер+», который содержит общие положения; учетную карту должника; анализ учредительных документов должника; коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета; анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках: анализ внешних условий деятельности и анализ внутренних условий деятельности; анализ активов должника; анализ пассивов должника; анализ возможности безубыточности деятельности; выводы арбитражного управляющего. В Общих положениях указано, что финансовый анализ проводился на основании имеющихся у арбитражного управляющего документов. Проведение финансового анализа усложнено тем, что ООО «УК «Лидер+» фактически прекратило свою производственную деятельность с первого квартала 2013 года, помимо этого с 2012 года ведет бухгалтерскую отчетность по УСН в режиме деклараций. В Анализе внутренних условий деятельности указано, что хозяйственная и финансовая деятельность предприятия началась с мая 2011 года. ООО «УК «Лидер+» с 2008 года по 2012 год предоставляло услуги по обслуживанию 12 домов в г. Перми, адреса которых перечислены, в их числе дом <адрес>. По состоянию на 01.07.2014 в управлении должника дома отсутствуют. Далее приведен анализ численности работников, согласно штатному расписанию числилось 26 единиц. Доходы за 2012 год уменьшились по сравнению с 2011 годом на 386 000 руб., доходы за 2013 год отсутствуют. При анализе состава расходов согласно данным электронной базы 1С-бухгалтерия, сделаны выводы о том, что в 2012 году увеличиваются затраты на техобслуживание жилого фонда, содержание АДС, общехозяйственные затраты, снижается доля затрат на ресурсы (водоснабжение и канализация). Основной объем дебиторской задолженности составляет задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги (79,1%). Предположительно, задолженность сформирована за предыдущие 3 года, сведения о списании просроченной или невозможной к взысканию задолженности отсутствуют. Среди кредиторов, чьи требования включены в реестр требований кредиторов ООО «УК «Лидер+» указаны: ООО «ЮНИКС» – 172 000 руб., ООО «УК «Мастер Комфорта» – 4 000 руб., 7 678, 46 руб., 804 533, 35 руб., ООО «Экосистема Лайт» – 753 710, 56 руб. и неустойка 77 443, 77 руб., ООО «ПСК» – по определению АС ПК от 13.12.2013: основной долг 17 627 843, 92 руб., госпошлина 73 866, 62 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 1 655 624, 09 руб., а также по определению АС ПК от 14.01.2014: основной долг 32 319 300, 75 руб., госпошлина 199 149, 65 руб., расходы по экспертизе 12 924 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 4 524 176, 15 руб., ИФНС России, а также физические лица: ФИО101, ФИО80, ФИО79, Свидетель №312, ФИО175, ФИО182, ФИО90, ФИО33, ФИО72, ФИО193, ФИО194 Общая сумма требований 52 727 840, 81 руб. Согласно выводам арбитражного управляющего по состоянию на 07.02.2014 платежеспособность должника невозможно восстановить в разумные сроки, обеспечить безубыточную деятельность предприятия без осуществления дорогостоящих мероприятий невозможно и введение внешнего управления нецелесообразно. Предприятие не в состоянии в ближайшее время стабилизировать свое финансовое положение. Реальная возможность восстановить платежеспособность предприятия отсутствует. В связи с отсутствием перспектив стабилизации финансового состояния предприятия и восстановления платежеспособности. Считает правильным признание должника банкротом и введение в отношении должника процедуры конкурсного производства. Средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему достаточно. В соответствии с заключением о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «УК «Лидер+», анализ наличия (отсутствия) признаков фиктивного банкротства не проводится, поскольку заявление о признании ООО «УК «Лидер+» несостоятельным (банкротом) подано в Арбитражный суд от имени Кредитора. В результате проведенного анализа за периоды ухудшения коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, не выявлены сделки должника и действия органов управления, послужившие причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме. По представленным документам не выявлены основания предполагать неправомерные действия лиц, имевших возможность определить действия предприятия-должника. К анализу финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «Лидер+» приложены копии учредительных документов Общества, сведения об открытых (закрытых) счетах и кредитных организациях, выписка из ЕГРЮЛ, Устав ООО «УК «Лидер+», утвержденный решением общего собрания ООО «УК «Лидер+» от 19.05.2011, оформленного протоколом № 4, налоговая декларация за 2012 год, бухгалтерская отчетность за 2011 год, штатное расписание на период 2009 года, 2011 года, приказы о внесении изменений в штатное расписание, приказы о прекращении (расторжении) трудовых договоров от 31.12.2012 в связи с переводом работников к другому работодателю /т. 57 л.д. 139-282/;

– ответом из Третейского суда Пермского края, согласно которому предоставлены копии дела № по исковому заявлению ООО «ЮНИКС» к ООО «УК «Лидер+» о взыскании суммы задолженности в размере 160 000 руб. с приложением: исковое заявление от 09.01.2013 в Третейский суд Пермского края от ООО «ЮНИКС» о взыскании с ООО «УК «Лидер+» суммы в размере 160 000 руб. по договору оказания услуг, подписанное от имени истца Свидетель №12, договор оказания услуг от 15.05.2012, заключенный между ООО «УК «Лидер+» в лице генерального директора Крутых Ю.А. – Заказчик и ООО «ЮНИКС» в лице директора Свидетель №12 – Подрядчик, на выполнение ремонта и герметизации стыков-швов на фасаде жилых домов по адресу: <адрес> и <адрес>, согласно проектно-сметной документации, общей стоимостью 160 000 руб. Сроки выполнения работ составляют от 15.05.2012 до 30.07.2012. Также договором предусмотрены права и обязанности сторон, порядок сдачи-приемки и оплаты работ, гарантийные обязательства Подрядчика, ответственность сторон, форс-мажорные обстоятельства, разрешение споров и разногласий, срок действия и порядок расторжения договора, юридические адреса и реквизиты сторон. Договор подписан со стороны ООО «УК «Лидер+» генеральным директором Крутых Ю.А., со стороны ООО «ЮНИКС» директором Свидетель №12, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 30.07.2012 на общую сумму 160 000 руб., акт о приемке выполненных работ № от 30.07.2012 по ремонту и герметизации стыков-швов на фасаде жилых домов по адресу: <адрес>, <адрес> и <адрес>, на общую сумму 160 000 руб., подписанный со стороны ООО «УК «Лидер+» генеральным директором Крутых Ю.А., со стороны ООО «ЮНИКС» директором Свидетель №12, локальный сметный расчет на ремонт и восстановление герметизации стыков-швов на фасаде жилых домов по адресу: <адрес> и <адрес>, на общую сумму 160 000 руб., утвержденный и подписанный со стороны ООО «УК «Лидер+» генеральным директором Крутых Ю.А., со стороны ООО «ЮНИКС» директором Свидетель №12, счет-фактура № от 30.07.2012 об оплате ООО «УК «Лидер+» работ по ремонту и восстановлению герметизации стыков-швов на фасаде жилых домов по адресу: <адрес> и <адрес>, в общей сумме 160 000 руб., акт № от 30.07.2012 о выполнении ООО «ЮНИКС» для ООО «УК «Лидер+» работ по ремонту и восстановлению герметизации стыков-швов на фасаде жилых домов по адресу: <адрес> и <адрес>, на общую сумму 160 000 руб. /т. 62 л.д.24-37/;

– протокол обыска, согласно которому в жилище по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы, в числе которых папка-скоросшиватель «Доверенности УК Фаворит, УК Лидер+» с документами на 17 листах, п/э файл с документами на 30 листах, папка-скоросшиватель с документами на 8 листах, папка-скоросшиватель с документами на 74 листах, папка-скоросшиватель «Расходы: ноябрь, декабрь» с документами на 81 листе, папка-скоросшиватель «Расходы: октябрь-ноябрь» с документами на 53 листах, п\э файл с документами на 72 листах /т. 5 л.д. 161-163/;

– протоколом осмотра документов: – лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Аванс за июль 2012 ФАВОРИТ, состоящая из 4 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «Фамилия, инициалы», «Сумма», «Подпись». Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: Свидетель №292 в сумме 8 000 рублей. В колонке «подпись» напротив фамилии имеется подпись и рукописная запись карандашом «05.07.12г.», ксерокопия приказа № 5 от 13.06.2012 года «О лишении премии» ООО «Управляющая компания «ФАВОРИТ», выполнена на листе бумаги формата А-4 способом электронной печати, согласно которому в связи с необоснованным использованием услуги интернет по адресу: <адрес> на сумму около 17 000 рублей, лишить начальника участка Свидетель №317 премии в размере 100 % за май 2012 года, бухгалтеру по зарплате не производить начисления премии за май 2012 года Свидетель №317 Приказ подписан генеральным директором Ю.А. Крутых; лист бумаги формата А-4 с текстом, выполненным способом электронной печати с рукописными пометками следующего содержания: «Май 2012. <адрес>: вахтер-лифтер – Свидетель №283, уборщица – Свидетель №283: на карточку – 4 700 рублей, на руки – 7 300 рублей, вахтер – ФИО27 на карточку – 4 700 рублей, на руки – 300 рублей, вахтер – ФИО76, уборщица ФИО76 на руки 10 000 рублей, дворник – Свидетель №273 на руки 5 300 рублей, мусорщик – Свидетель №272 на руки 7 000 рублей, <адрес>: Вахтер – Свидетель №278 на карточку – 4 700 рублей, на руки 300 рублей, Вахтер-лифтер – Свидетель №277 на карточку 4 700 рублей, на руки 2 300 рублей, Вахтер 50% Свидетель №285 2 500 рублей, Вахтер ФИО9 на руки 5 000 рублей, Уборщица – Свидетель №279 на карточку – 4 700 рублей, на руки 900 рублей, Электрик ФИО126 на руки 15 000 рублей ? —-, Плотник ФИО118 на руки 5 000 рублей, Слесарь-сантехник – ФИО127 на руки 12 000 рублей ?—, Слесарь-сантехник ФИО144 на руки 12 000 рублей ?—, Мусорщик ФИО151 на карточку 4 700 рублей, на руки 1 300 рублей, Дворник Свидетель №274 на руки 5 300 рублей, На время отпуска 1-н.месяц принять уборщицей ФИО81 на 50% (2 500 рублей) от зарплаты уборщицы; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «ФАВОРИТ» зарплата НОФ за май 2012г. ВЫШКА-2, состоящая из 6 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «Фамилия, инициалы», «Сумма неофициально», «Вычеты», «Примечание», «подпись». Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: Свидетель №317 0, 00 рублей – лишение 100% по приказу, Свидетель №283 в сумме 7 300 рублей (вахтер-лифтер-уборщица), Свидетель №278 в сумме 300 рублей (вахтер), Свидетель №277 в сумме 2 300 рублей (вахтер), ФИО27 в сумме 300 рублей (вахтер), ФИО9 в сумме 5 000 рублей (вахтер), Свидетель №285 в сумме 2 500,00 рублей (вахтер 0,5 ставки), Свидетель №284 в сумме 2 500 рублей (вахтер на 50% з\пл на время отпуска), Свидетель №279 в сумме 900 рублей (уборщица), ФИО118 в сумме 5 000 рублей (НОФ) (плотник), Свидетель №274 в сумме 5 300 рублей (НОФ) (дворник), Свидетель №273 в сумме 5 300 рублей (НОФ) (дворник), ФИО151 в сумме 1 300 рублей (рабочий мусоропровода), Свидетель №272 в сумме 7 000 рублей (НОФ) (рабочий мусоропровода), ФИО126 0, 00 рублей, вычеты: (НОФ – в сумме 13 571, 43 рублей) (электрик (не рассчитано по распоряжению Крутых Ю.А. за прогулы 30, 31 мая), ФИО76 в сумме 10 000 рублей (НОФ) (вахтер\уборщица), ФИО127 в сумме 0, 00 рублей, вычет: НОФ-12 000 рублей (слесарь-сантехник (не рассчитано по распоряжению Крутых), ФИО144 в сумме 0, 00 рублей, вычеты: НОФ – 12 000 рублей (слесарь-сантехник (не рассчитано по распоряжению Крутых), ФИО81 в сумме 2 500 рублей (НОФ) (на время отпуска уборщицы Свидетель №279 – 50% з\п). Итого – 57 500 рублей. В колонке «подпись» напротив вышеперечисленных фамилий, кроме ФИО126, ФИО127 и ФИО144, имеются подписи. К данному листу на скобу степлера приколот лист бумаги формата А-4 с аналогичной таблицей, содержащей рукописные пометки; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «ФАВОРИТ» з/п за апрель 2012г. ВЫШКА-2, состоящая из 6 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «Фамилия, инициалы», «Сумма неофициально», «Вычеты», «Примечание», «подпись». Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: Свидетель №317 17 000, 00 рублей, Свидетель №283 в сумме 7 300 рублей (вахтер), Свидетель №278 в сумме 300 рублей (вахтер), Свидетель №277 в сумме 2 300 рублей (вахтер), ФИО27 в сумме 5 300 рублей (вахтер), Свидетель №279 в сумме 900 рублей (уборщица), ФИО118 в сумме 5 000 рублей (НОФ) (плотник), Свидетель №274 в сумме 5 300 рублей (НОФ) (дворник), Свидетель №273 в сумме 5 300 рублей (НОФ) (дворник), ФИО151 в сумме 1 300 рублей (рабочий мусоропровода), Свидетель №272 в сумме 7 000 рублей (НОФ) (рабочий мусоропровода), Свидетель №282 в сумме 5 000 рублей (НОФ) (вахтер), ФИО207 в сумме 5 000,00 рублей (НОФ) (вахтер), ФИО126 10 857, 14 рублей (НОФ) (электрик), итого – 77 857, 14 рублей. В колонке «подпись» напротив вышеперечисленных фамилий имеются подписи. Под таблицей имеется рукописная запись красящим веществом синего цвета следующего содержания «Выдает лично зам.фин.директора Свидетель №83» и подпись в виде вертикального росчерка. В правом нижнем углу имеется рукописная запись красящим веществом синего цвета следующего содержания «Согласовано» и подпись в виде двух вертикальных росчерков. К данному листу на скобу степлера приколот лист бумаги формата А-4 с аналогичной таблицей, содержащей рукописные пометки и исправления; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Фаворит» з\п за апрель 2012 г., состоящая из 7 колонок со следующим наименованием «номер по порядку», «Фамилия, инициалы», «Сумма», «Компенсация за бензин», «Вычеты», «Примечание», «подпись». Согласно сведениям в таблице начислены денежные средства: Крутых Ю.А. – сумма отсутствует, Свидетель №5 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №6 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №82 в сумме 10 000 рублей (экономист), Свидетель №82 в сумме 5 000 рублей (паспортист), Свидетель №296 в сумме 4 762 рубля (юрист 10 смен), Свидетель №63 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №83 в сумме 15 000,00 рублей, итого – 64 762 рубля; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Фаворит» з\п за апрель 2012 <адрес>, состоящая из 7 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «ФИО», «Сумма», «бензин», «Вычеты», «подпись», «примечание». Согласно сведениям в таблице начислены денежные средства: Свидетель №292 в сумме 10 000 рублей, вычет: 5 000 рублей, ФИО18 в сумме 15 000 рублей, вычет: 5 000 рублей, уборщица <адрес> в сумме 1 000 рублей (НОФ), Програмист ФИО122 в сумме 1 000 рублей (НОФ), Альфие (консультант Плюс) в сумме 2 000 рублей (НОФ), Свидетель №295 в сумме 6 000 рублей (слесарь), ФИО152 в сумме 5 142, 86 рублей (электрик 18 смен), ФИО129 в сумме 12 000 рублей (плотник НОФ), ФИО104 в сумме 0, 00 рублей, вычеты: аванс 5 000 получен, з\пл 5 000 получена (НОФ 12 смен кто?), ФИО145 в сумме 17 000 рублей (?), Ванькову в сумме 2 300 рублей (дворник), ФИО88 в сумме 2 300 рублей (дворник), итого сумма 73 742, 86 рублей, вычеты: 10 000 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «ФАВОРИТ» з\п за март 2012г., состоящая из 6 колонок со следующим наименованием «Номер по порядку», «Фамилия, инициалы», «Сумма неофициально», «Вычеты», «Примечание», «подпись». Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: Свидетель №317 17 000, 00 рублей, Свидетель №283 в сумме 7 300 рублей, Свидетель №278 в сумме 300 рублей, Свидетель №277 в сумме 2 300 рублей, ФИО27 в сумме 5 300 рублей, Свидетель №279 в сумме 300 рублей, ФИО118 в сумме 5 000 рублей, Свидетель №274 в сумме 5 300 рублей, Свидетель №273 в сумме 5 300 рублей, ФИО151 в сумме 1 900 рублей, Свидетель №272 в сумме 7 000 рублей, ФИО113 в сумме 5 000 рублей, Свидетель №284 в сумме 4 000,00 рублей + 1 000 рублей, итого – 66 000 рублей. В колонке «подпись» напротив вышеперечисленных фамилий имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «ФАВОРИТ» з\п за март 2012г., состоящая из 5 колонок со следующим наименованием «Номер по порядку», «Фамилия, инициалы», «Сумма неофициально», «Примечание», «подпись». Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: Свидетель №284 в сумме 1 000, 00 рублей (в феврале лишали, в марте полностью). В колонке «подпись» имеется рукописная запись красящим веществом синего цвета следующего содержания «выдано»; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Фаворит» з\п за февраль 2012 г., состоящая из 7 колонок со следующим наименованием «номер по порядку», «Фамилия, инициалы», «Сумма», «Компенсация за бензин», «Вычеты», «Примечание», «подпись». Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: Крутых Ю.А. – сумма отсутствует, Свидетель №5 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №6 в сумме 10 000 рублей, Свидетель №63 в сумме 10 000 рублей, ФИО51 в сумме 5 000 рублей, Свидетель №83 в сумме 15 000,00 рублей, итого – 50 000 рублей. В колонке «подпись» напротив вышеперечисленных фамилий имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком февраль 2012 г. «Фаворит» не устроены официально, состоящая из 6 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «сотрудник», «должность», «Сумма», «выдано», «бензин». Согласно сведениям в таблице начислены денежные средства: ФИО113 (вахтер) в сумме 5 000 рублей, Свидетель №284 (вахтер) в сумме 5 000 рублей, ФИО24 (менеджер) в сумме 15 000 рублей, ФИО18 (нач. участка) в сумме 15 000 рублей, ФИО59 с 16.01.2012 года (электрик Вышка 2) в сумме 15 000 рублей, ФИО135 (менеджер) в сумме 15 000 рублей, Свидетель №274 (дворник) в сумме 5 300 рублей, Свидетель №273 (дворник) в сумме 5 300 рублей, Свидетель №272 (рабочий мусоропровода) в сумме 7 000 рублей, ФИО118 (плотник) в сумме 5 000 рублей, уборщица ФИО84 в сумме 1 000 рублей, Программист ФИО122 в сумме 1 000 рублей, итого сумма 94 600 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком февраль 2012 ФАВОРИТ официально устроены, состоящая из 5 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «Сотрудник», «должность», «неофициально», «бензин». Согласно сведениям в таблице начислено: Крутых Ю.А. ген.директор, неофициально – 25 000 рублей, Свидетель №6 зам по техвопросам, неофициально – 10 000 рублей, ФИО147 юрист, неофициально – 10 000 рублей, бензин – 1 200 рублей, Свидетель №83 зам.гл.бухгалтера, неофициально – 15 000 рублей, бензин – 1 200 рублей, ФИО51 бухгалтер, неофициально – 5000 рублей, ФИО143 юристконсульт 0, 00 рублей (декретный отпуск), Свидетель №5 зам. по связям с общ, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №63 гл.бухгалтер, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №292 нач-к производственного отдела, неофициально – 15 000 рублей, ФИО202 бухг. по квартплате – 0,00 рублей, Свидетель №317 комендант, неофициально – 17 000 рублей, Свидетель №283 вахтер (+уборщица), неофициально – 7 300 рублей, Свидетель №278 (с 01.12.11г.) вахтер, неофициально – 300 рублей, Свидетель №277 вахтер, неофициально – 2 300 рублей, ФИО27 (вахтер+уборщица), неофициально – 5 300 рублей, Свидетель №279 уборщица, неофициально – 300 рублей, ФИО145 уборщик (<адрес>), неофициально – 17 000 рублей, ФИО31 (с 01.01.12г.) дворник (<адрес>), неофициально – 2 300 рублей, ФИО88 (с 01.01.12г.) дворник <адрес>, неофициально – 2 300 рублей, ФИО151 раб. мусоропровода, неофициально – 1 900 рублей, Свидетель №79 работник по КОЗ, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №84 бухг.по квартплате – паспортист, неофициально – 10 000 рублей, аванс – 3 000 рублей, ФИО134 дворник-плотник, неофициально – 8 300 рублей. Итого неофициально – 184 300 рублей, на бензин – 2 400 рублей. Ниже имеется таблица, состоящая из 3 колонок со следующими наименованиями «расчетные за март», «неофициальная часть», «официальная часть», в которой указано начисление денежных средств следующим сотрудникам: ФИО147 неофициально в сумме 6 200 рублей, официально в сумме 6 194, 05 рублей, Свидетель №84 – лишена премии, Свидетель №79 – лишена премии, ФИО134 неофициально в сумме 1 400 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Январь 2012 ФАВОРИТ официально устроены, состоящая из 7 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «Сотрудник», «должность», «неофициально», «вычеты», «бензин, проезд», «подпись». Согласно сведениям в таблице начислено: Крутых Ю.А. ген.директор, неофициально – 25 000 рублей, Свидетель №6 зам по техвопросам, неофициально – 7 500 рублей, вычеты – 25%, ФИО147 юрист, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №83 зам.гл.бухгалтера, неофициально – 15 000 рублей, бензин – 1 200 рублей, ФИО51 бухгалтер, неофициально – 0, 00 рублей, ФИО143 юристконсульт 0, 00 рублей (декретный отпуск), Свидетель №5 зам. по связям с общ, неофициально – 7 500 рублей, вычеты – 25%, Свидетель №63 гл.бухгалтер, неофициально – сумма отсутствует, Свидетель №292 нач-к производственного отдела, неофициально – сумма отсутствует, выдано, ФИО202 бухг. по квартплате – сумма отсутствует, Свидетель №317 комендант, неофициально – сумма отсутствует, Свидетель №283 вахтер (+уборщица), неофициально – сумма отсутствует, Свидетель №278 (с 01.12.11г.) вахтер, неофициально – сумма отсутствует, Свидетель №277 вахтер, неофициально – сумма отсутствует, ФИО27 (вахтер+уборщица), неофициально – сумма отсутствует, Свидетель №279 уборщица, неофициально – сумма отсутствует, ФИО145 уборщик (<адрес>), неофициально – 17 000 рублей, ФИО31 (с 01.01.12г.) дворник (<адрес>), неофициально – 2 300 рублей, ФИО88 (с 01.01.12г.) дворник <адрес>, неофициально – 2 300 рублей, ФИО151 раб. мусоропровода, неофициально – сумма отсутствует, Свидетель №79 работник по КОЗ, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №84 бухг.по квартплате – паспортист, неофициально – 10 000 рублей, бензин – 264 рублей, ФИО134 дворник-плотник, неофициально – 8 300 рублей. Итого неофициально – 114 900 рублей, на бензин и проезд– 2 664 рубля. В колонке «подпись» напротив вышеуказанных фамилий имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком январь 2012 ФАВОРИТ официально устроены, состоящая из 6 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «Сотрудник», «должность», «сумма на карту», «неофициально», «бензин». Согласно сведениям в таблице начислено: Крутых Ю.А. ген.директор, сумма на карту – 25 000 рублей, неофициально – 25 000 рублей, Свидетель №6 зам по техвопросам, сумма на карту – 10 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, ФИО147 юрист, сумма на карту – 15 000 рублей, неофициально – 5 000 рублей, бензин – 1 200 рублей, Свидетель №83 зам.гл.бухгалтера, сумма на карту – 10 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей+ 5 000 рублей, бензин – 1 200 рублей, ФИО51 бухгалтер, сумма на карту – 5 000 рублей, неофициально – 5000 рублей, ФИО143 юристконсульт 0, 00 рублей (декретный отпуск), Свидетель №5 зам. по связям с общ, сумма на карту – 10 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №63 гл.бухгалтер, сумма на карту – 10 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №292 нач-к производственного отдела, сумма на карту – 10 000 рублей, неофициально – 15 000 рублей, ФИО202 бухг. по квартплате сумма на карту – 5 000 рублей, Свидетель №317 комендант, сумма на карту – 8 000 рублей, неофициально – 17 000 рублей, Свидетель №283 вахтер (+уборщица), сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 7 300 рублей, Свидетель №278 (с 01.12.11г.) вахтер, сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 300 рублей, Свидетель №277 вахтер, сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 2 300 рублей, ФИО27 (вахтер+уборщица), сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 7 300 рублей, Свидетель №279 уборщица, сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 300 рублей, ФИО118 плотник, сумма на карту –4 700 рублей, неофициально – 300 рублей, ФИО145 уборщик (<адрес>), сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 17 000 рублей, ФИО31 (с 01.01.12г.) дворник (<адрес>), сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 2 300 рублей, Свидетель №274 дворник, сумма на карту –4 700 рублей, неофициально – 600 рублей, Свидетель №273 дворник, сумма на карту –4 700 рублей, неофициально – 600 рублей, ФИО88 (с 01.01.12г.) дворник <адрес>, сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 2 300 рублей, ФИО151 мусорщик, сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 1 900 рублей, Свидетель №272 мусорщик, сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 2 300 рублей, Свидетель №79 работник по КОЗ, сумма на карту – 5 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, Свидетель №84 бухг.по квартплате – паспортист, сумма на карту – 5 000 рублей, неофициально – 10 000 рублей, ФИО134 дворник-плотник, сумма на карту – 4 700 рублей, неофициально – 8 300 рублей. Итого: на карту – 183 800 рублей, неофициально – 175 100 рублей, на бензин – 2 400 рублей; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Фаворит з\п за декабрь 2011 г., состоящая из 6 колонок со следующим наименованием «Номер по порядку», «Фамилия, инициалы», «сумма», «компенсация за бензин», «Примечание», «подпись». Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: Крутых Ю.А. сумма – 25 000 рублей, с рукописной отметкой – выдано, Свидетель №6 сумма – 10 000 рублей, Свидетель №5 сумма – 10 000 рублей, Свидетель №83 сумма – 10 000 рублей, компенсация за бензин – 1 200 рублей, итого выдана сумма 55 000 рублей, компенсация за бензин – 1 200 рублей. В колонке «подпись» напротив вышеуказанных фамилий имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Фаворит» з\пл за декабрь 2011 г., состоящая из 6 колонок со следующим наименованием «№ п\п», «ФИО», «сумма», «бензин», «подпись», «примечание». Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: Свидетель №292 в сумме 10 000 рублей, ФИО66 в сумме 5 000 рублей, ФИО24 в сумме 5 000 рублей, уборщице ФИО84 в сумме 1 000 рублей, с отметкой – выдано, Программисту ФИО122 в сумме 1 000 рублей, ФИО135 в сумме 8 300 рублей, Свидетель №79 в сумме 5 000 рублей, Свидетель №84 в сумме 5 000 рублей, ФИО145 в сумме 2 300 рублей, ФИО147 бензин – 200 рублей, уже выдано 1 000 рублей. Итого сумма 42 600 рублей, бензин – 200 рублей. В колонке «подпись» напротив фамилий Свидетель №292, ФИО66, ФИО24, ФИО134, Свидетель №79, Свидетель №84, ФИО145, ФИО147 имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Фаворит» ноябрь 2011 г., состоящая из 5 колонок со следующим наименованием «сотрудник», «должность», «неофициально», «бензин», «подпись». Согласно сведениям в таблице неофициально выданы денежные средства: Свидетель №84 в сумме 5 000 рублей, Свидетель №79 в сумме 5 000 рублей, ФИО135 в сумме 8 600 рублей, итого сумма 18 600 рублей. В колонке «подпись» напротив указанных фамилий имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком «Фаворит» ноябрь 2011 г., состоящая из 4 колонок со следующим наименованием «сотрудник», «должность», «неофициально», «подпись». Согласно сведениям в таблице выданы денежные средства: ФИО137 (уборщики) в сумме 10 000 рублей, Свидетель №292 (менеджер) в сумме 5 000 рублей (аванс за ноябрь), ФИО24 (менеджер) в сумме 2 500 рублей (аванс за ноябрь), ФИО66 (менеджер) в сумме 2 500 рублей (аванс за ноябрь), итого выдано 20 000 рублей. Под таблицей имеются рукописные записи о выдаче денежных средств: Свидетель №292 в сумме 2 000 рублей (аванс за ноябрь), ФИО66 в сумме 3 000 рублей (аванс за ноябрь дворник), Свидетель №292 в сумме 8 000 рублей (окончательная з\плата за ноябрь), ФИО24 в сумме 2 500 рублей (окончательная з\плата за ноябрь), ФИО66 в сумме 2 500 рублей (окончательная з\плата за ноябрь). В колонке «подпись» напротив указанных фамилий имеются подписи; лист бумаги формата А-4, на котором выполнена таблица с заголовком Фаворит за ноябрь, состоящая из 6 колонок со следующим наименованием «номер по порядку», «сотрудник», «должность», «Сумма», «выдано», «бензин». Согласно сведениям в таблице начислены денежные средства: ФИО113 (вахтер) в сумме 5 000 рублей, Свидетель №284 (вахтер) в сумме 5 000 рублей, ФИО24 (менеджер) в сумме 15 000 рублей, ФИО18 (нач. участка) в сумме 15 000 рублей, ФИО59 с 16.01.2012 года (электрик Вышка 2) в сумме 15 000 рублей, ФИО135 (менеджер) в сумме 15 000 рублей, Свидетель №274 (дворник) в сумме 5 300 рублей, Свидетель №273 (дворник) в сумме 5 300 рублей, Свидетель №272 (рабочий мусоропровода) в сумме 7 000 рублей, ФИО118 (плотник) в сумме 5 000 рублей, уборщица ФИО84 в сумме 1 000 рублей, Программист ФИО122 в сумме 1 000 рублей, итого сумма 94 600 руб. /т. 65 л.д. 138-163/;

– заключением специалиста № от 28.08.2013г., согласно которому установлено, что в соответствии с представленными для исследования выписками по расчетным счетам ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» № за период с 01.04.2010 по 31.05.2012, ООО «УК «Фаворит», ООО «ИАЦ «Премиум»: общая сумма денежных средств, поступивших на р/счООО «Биллинговый центр «СФЕРА» №, открытый в ОАО АКБ «Перминвестбанк» за период с декабря 2010 года по август 2012 года от жильцов по адресу: <адрес>, составляет 9 849, 58 руб., общая сумма денежных средств, поступивших на р/счООО «ИАЦ «Премиум» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми за период с декабря 2010 года по август 2012 года от жильцов по адресу: <адрес>, составляет 24 245, 86 руб., общая сумма денежных средств, поступивших на р/счООО «УК «Фаворит» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми за период с декабря 2010 года по август 2012 года от жильцов по адресу: <адрес>, составляет 17 753, 02 руб. Согласно предоставленным квитанциям на оплату коммунальных услуг за период с декабря 2010 года по август 2012 года, жильцам дома <адрес> предъявлено к оплате 317 317, 72 руб., оплачено жильцами указанного дома – 315 408, 50 руб., в том числе за отопление и водоснабжение – 119 672, 21 руб., общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» №, открытого в ОАО АКБ «Перминвестбанк» за период с декабря 2010 года по август 2012 года на р/счООО «УК «Фаворит» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми, составляет 407 000 руб., общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми за период с декабря 2010 года по август 2012 года в адрес ООО «УК «Фаворит» составляет 3 766 112 руб., общая сумма денежных средств, поступивших на р/счООО «УК «Фаворит» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми за период с октября 2009 года по 13.07.2012 от жителей домов по <адрес> составила 1 488 715, 83 руб., в том числе поступило для ресурсоснабжающих организаций (ХВС, ГВС, отопление) в сумме 49 833, 53 руб., общая сумма денежных средств, предъявленная ООО «ПСК» в адрес ООО «УК «Фаворит» за потребленную тепловую энергию по договору на снабжение тепловой энергией в сетевой воде № за период с 01.12.009 по 31.12.2009 составила 1 796 631, 50 руб., оплачено ООО «УК «Фаворит» в адрес ООО «ПСК» – 630 000 руб., списано с истекшим сроком исковой давности 14.01.2013 – 674 598, 51 руб., сумма долга ООО «УК «Фаворит» – 492 032, 99 руб., общая сумма денежных средств, предъявленная ООО «Новогор-Прикамье» в адрес ООО «УК «Фаворит» за период с марта 2010 года по июль 2012 года составила 6 316 724, 67 руб., оплачено ООО «УК «Фаворит» в адрес ООО «Новогор-Прикамье» – 2 618 358, 10 руб., задолженность ООО «УК «Фаворит» нарастающим итогом составляет – 3 698 366, 57 руб., общая сумма денежных средств, предъявленная ООО «Пермгазэнергосервис» в адрес ООО «УК «Фаворит» за период с января 2010 года по июль 2012 года составила 13 042 939, 78 руб., оплачено ООО «УК «Фаворит» в адрес ООО «Пермгазэнергосервис» – 4 928 625, 41 руб., задолженность ООО «УК «Фаворит» нарастающим итогом составляет – 8 114 314, 37 руб., общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «УК «Фаворит» № за период с 01.10.2009 по 13.07.2012 в адрес поставщиков коммунальных услуг составила 4 891 788, 23 руб., в том числе в адрес ООО «Новогор-Прикамье» – 1 690 038, 64 руб., в адрес ООО «Пермгазэнергосервис» – 2 571 749, 59 руб., в адрес ООО «Пермская сетевая компания» – 630 000 руб., общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» № в адрес поставщиков коммунальных услуг «за ООО «УК «Фаворит» за период с 01.10.2009 по 13.07.2012 составила 853 599, 02 руб., в том числе в адрес ООО «Новогор-Прикамье» – 853 228, 62 руб., в адрес ООО «Пермгазэнергосервис» – 370, 4 руб., общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «ИАЦ «Премиум» № в адрес ООО «Велес», ООО «Себек» за период с 24.04.2008 по 28.02.2013 составила 2 518 383 руб., в том числе в адрес ООО «Велес» «за ООО «УК «Фаворит» в общей сумме 1 568 061 руб., общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «УК «Фаворит» № в адрес ООО «Себек» за период с 24.04.2008 по 28.02.2013 составила 90 000 руб., общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «УК «Фаворит» № в адрес контрагентов в период с 01.10.2009 по 13.07.2012 составила 24 066 985, 55 руб., общая сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «УК «Фаворит» № в адрес контрагентов в период с 01.10.2009 по 13.07.2012 составила 425 000 руб. /т. 32 л.д. 71-116/;

– заключением эксперта № от 26.09.2014г., согласно которому установлено, что сумма денежных средств, предъявленных ООО «УК «Фаворит» жильцам и юридическим лицам домов <адрес>, <адрес>, <адрес> (с разбивкой по домам), для оплаты жилищно-коммунальных услуг (в разрезе услуг), в том числе отопление, нагрев ГВС (гор. водоснабжение), за водоотведение, за хол. водоснабжение (ХВС (полное)), на содержание жилья и текущий ремонт, в период с 01.10.2009 по 30.04.2012 определена экспертом в размере 38 263 948, 83 руб., в том числе с разбивкой по домам и видам услуг:

<адрес> в размере 13 628 655, 51 руб.

– отопление – 3 066 412, 40 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 2 098 274, 05 руб.,

– водоотведение (канализация) – 697 490, 14 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 1 270 673, 06 руб.,

– содержание жилья – 2 969 099, 22 руб.,

– текущий ремонт – 900 920, 74 руб.,

– вахта – 178 500 руб.,

– домофон – 110 190, 78 руб.,

– корректировка платы за ХВС – 112 687, 86 руб.,

– пломбировка приборов учета – 250 руб.,

– содержание персонала общежития – 327 499, 76 руб.,

– электроэнергия – 1 896 657, 50 руб.

<адрес> в размере 20 422 317, 89 руб.

– отопление – 5 207 471, 76 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 2 910 115, 64 руб.,

– водоотведение (канализация) – 1 001 989, 89 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 1 992 967, 68 руб.,

– содержание жилья – 4 010 668, 05 руб.,

– текущий ремонт – 1 222 281, 08 руб.,

– вахта – 274 100 руб.,

– домофон – 154 179, 41 руб.,

– корректировка платы за ХВС – 444 588, 70 руб.,

– пломбировка приборов учета – 1 750 руб.,

– содержание персонала общежития – 445 772, 96 руб.,

– электроэнергия – 2 756 432, 72 руб.

<адрес> в размере 4 212 975, 43 руб.

– отопление – 1 300 735, 05 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 766 209, 80 руб.,

– водоотведение (канализация) – 333 831, 76 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 561 566, 55 руб.,

– содержание жилья – 886 878, 03 руб.,

– текущий ремонт – 363 754, 24 руб.

Сумма денежных средств, предъявленных ООО «УК «ФАВОРИТ» жильцам и юридическим лицам домов <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> (с разбивкой по домам), для оплаты жилищно-коммунальных услуг (в разрезе услуг), в том числе отопление, нагрев ГВС (гор. водоснабжение), за водоотведение, за хол. водоснабжение (ХВС (полное)), на содержание жилья и текущий ремонт, в период с 01.05.2012 по 17.06.2013 определена экспертом в размере 14 558 900, 96 руб., в том числе с разбивкой по домам и видам услуг:

<адрес> в размере 4 179 948, 79 руб.

– отопление – 214 646, 12 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 302 898, 30 руб.,

– водоотведение (канализация) – 346 476, 78 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 385 767, 09 руб.,

– содержание жилья – 1 241 080, 41 руб.,

– текущий ремонт – 410 575, 86 руб.,

– вахта – 231 100 руб.,

– домофон – 50 685 руб.,

– электроэнергия – 890 114, 72 руб.

– ОДН по ВО – 56 176, 03 руб.,

– ОДН по эл\эн – 50 428, 48 руб.,

<адрес> в размере 4 429 494, 65 руб.

– отопление – 372 097, 16 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 277 553, 47 руб.,

– водоотведение (канализация) – 288 796, 86 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 365 946, 64 руб.,

– содержание жилья – 1 324 248, 27 руб.,

– текущий ремонт – 425 276, 97 руб.,

– вахта – 273 500 руб.,

– домофон – 59 370 руб.,

– электроэнергия – 987 991, 22 руб.

– ОДН по эл\эн – 31 435, 23 руб.,

– без конкретизации вида услуг – 23 278, 83 руб.,

<адрес> в размере 5 120 630, 64 руб.

– отопление – 1 505 827, 25 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 1 034 603, 27 руб.,

– водоотведение (канализация) – 389 987 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 413 263, 46 руб.,

– содержание жилья – 1 121 244, 34 руб.,

– текущий ремонт – 483 333, 68 руб.

– ОДН по ВО – 28 154, 01 руб.,

– ОДН по ГВС – 80 761, 39 руб.,

– ОДН по ХВС – 26 255, 61 руб.,

– ОДН по эл\эн – 37 200, 63 руб.,

<адрес> в размере 448 376, 29 руб.

– отопление – 248 669, 68 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 0, 00 руб.,

– водоотведение (канализация) – 23 185, 48 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 37 693, 06 руб.,

– содержание жилья – 73 724, 16 руб.,

– текущий ремонт – 60 311, 04 руб.

– ОДН по ВО – 852, 28 руб.,

– ОДН по ХВС – 1 392, 51 руб.,

– ОДН по эл\эн – 2 548, 08 руб.,

<адрес> в размере 380 450, 59 руб.

– отопление – 191 568, 71 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 0, 00 руб.,

– водоотведение (канализация) – 25 771, 22 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 42 111, 83 руб.,

– содержание жилья – 63 370, 64 руб.,

– текущий ремонт – 52 028, 20 руб.

– ОДН по ВО – 827, 76 руб.,

– ОДН по ХВС – 1 352, 67 руб.,

– ОДН по эл\эн – 3 419, 56 руб.

Сумма оплаты за жилищно-коммунальные услуги в ООО «УК «Фаворит» в разрезе услуг (отопление, нагрев ГВС (гор. водоснабжение), за водоотведение, за хол. водоснабжение (ХВС (полное), на содержание жилья и текущий ремонт) от жильцов и юридических лиц домов <адрес>, <адрес>, <адрес> (с разбивкой по домам), в период с 01.10.2009 по 30.04.2012, согласно представленным оборотно-сальдовым ведомостям и сальдовым ведомостям по лицевым счетам, определена экспертом в размере 29 522 955, 56 руб., в том числе с разбивкой по домам и видам услуг:

<адрес> в размере 11 841 126, 24 руб.

– отопление – 2 682 223, 77 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 1 741 319, 37 руб.,

– водоотведение (канализация) – 611 145, 91 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 1 109 520, 46 руб.,

– содержание жилья – 2 597 078, 28 руб.,

– текущий ремонт – 802 926, 21 руб.,

– вахта – 144 005, 97 руб.,

– домофон – 96 435, 45 руб.,

– корректировка платы за ХВС – 90 701, 58 руб.,

– содержание персонала общежития – 312 307, 20 руб.,

– электроэнергия – 1 653 462, 04 руб.

<адрес> в размере 17 318 635, 73 руб.

– отопление – 4 407 991, 67 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 2 354 016 руб.,

– водоотведение (канализация) – 856 456, 19 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 1 710 871, 50 руб.,

– содержание жилья – 3 453 151, 21 руб.,

– текущий ремонт – 1 056 771, 02 руб.,

– вахта – 210 305, 17 руб.,

– домофон – 135 245, 85 руб.,

– корректировка платы за ХВС – 334 098, 92 руб.,

– пломбировка приборов учета – 250 руб.,

– содержание персонала общежития – 421 325, 55 руб.,

– электроэнергия – 2 378 152, 65 руб.

<адрес> в размере 363 193, 59 руб.

– отопление – 114 544, 89 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 67 737, 38 руб.,

– водоотведение (канализация) – 28 042, 12 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 47 134, 68 руб.,

– содержание жилья – 75 105, 77 руб.,

– текущий ремонт – 30 628, 75 руб.

Сумма оплаты за жилищно-коммунальные услуги в ООО «УК «ФАВОРИТ» в разрезе услуг (отопление, нагрев ГВС (гор. водоснабжение), за водоотведение, за хол. водоснабжение (ХВС (полное), на содержание жилья и текущий ремонт) от жильцов и юридических лиц домов <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> (с разбивкой по домам), в период с 01.05.2012 по 17.06.2013, согласно представленным сальдовым ведомостям по лицевым счетам, определена экспертом в размере 6 693 470, 82 руб., в том числе с разбивкой по домам и видам услуг:

<адрес> в размере 2 608 748, 51 руб.

– отопление – 183 553, 55 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 313 194, 28 руб.,

– водоотведение (канализация) – 193 047, 58 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 308 575, 46 руб.,

– содержание жилья – 715 942, 70 руб.,

– текущий ремонт – 222 436, 82 руб.,

– вахта – 131 974, 83 руб.,

– домофон – 28 972, 52 руб.,

– электроэнергия – 489 376, 03 руб.

– ОДН по ВО – 4 045, 23 руб.,

– ОДН по эл\эн – 6 923, 73 руб.,

– без конкретизации вида услуг – 10 705, 78 руб.,

<адрес> в размере 3 034 719, 66 руб.

– отопление – 327 169, 90 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 369 818, 75 руб.,

– водоотведение (канализация) – 201 321, 70 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 363 430, 71 руб.,

– содержание жилья – 751 215, 34 руб.,

– текущий ремонт – 229 787, 14 руб.,

– вахта – 155 905, 27 руб.,

– домофон – 27 784, 22 руб.,

– электроэнергия – 541 957, 06 руб.

– ОДН по эл\эн – 2 062, 84 руб.,

– без конкретизации вида услуг – 64 266, 73 руб.,

<адрес> в размере 385 733, 56 руб.

– отопление – 115 677, 71 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 73 489, 90 руб.,

– водоотведение (канализация) – 31 127, 81 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 41 178, 52 руб.,

– содержание жилья – 85 232, 87 руб.,

– текущий ремонт – 35 840, 64 руб.

– ОДН по ВО – 560, 56 руб.,

– ОДН по ГВС – 1 570, 65 руб.,

– ОДН по ХВС – 522, 76 руб.,

– ОДН по эл\эн – 532, 14 руб.,

<адрес> в размере 360 431, 10 руб.

– отопление – 196 406, 02 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 0, 00 руб.,

– водоотведение (канализация) – 18 777, 29 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 30 358, 30 руб.,

– содержание жилья – 60 073, 83 руб.,

– текущий ремонт – 48 752, 50 руб.

– ОДН по ВО – 296, 49 руб.,

– ОДН по ХВС – 484, 43 руб.,

– ОДН по эл\эн – 753, 22 руб.,

– без конкретизации вида услуг – 4 529, 02 руб.,

<адрес> в размере 303 837, 99 руб.

– отопление – 129 718, 32 руб.,

– нагрев ГВС (гор. водоснабжение) – 0, 00 руб.,

– водоотведение (канализация) – 24 026, 45 руб.,

– хол. водоснабжение (ХВС (полное) – 39 264, 50 руб.,

– содержание жилья – 57 693, 70 руб.,

– текущий ремонт – 47 120, 80 руб.

– ОДН по ВО – 436, 94 руб.,

– ОДН по ХВС – 714, 03 руб.,

– ОДН по эл\эн – 2 015, 04 руб.,

– без конкретизации вида услуг – 2 848, 21 руб.

Согласно данным ООО «Пермгазэнергосервис», сумма денежных средств, предъявленная ООО «Пермгазэнергосервис» в адрес ООО «УК «Фаворит» для оплаты по договору № от 25.12.2009 на энергоснабжение тепловой энергией в сетевой воде в период с 01.01.2009 по 17.06.2013 составляет 12 099 178, 12 руб., в том числе: 2010 год в сумме 4 580 834, 23 руб., 01.01.2011-17.06.2013 в сумме 7 518 343, 89 руб.

Согласно данным ООО «Пермская сетевая компания», сумма денежных средств, предъявленная ООО «Пермская сетевая компания» в адрес ООО «УК «Фаворит» для оплаты по договору № от 01.10.2009 на энергоснабжение тепловой энергией в сетевой воде в период с 01.10.2009 по 17.06.2013 составляет 1 796 631, 50 руб., в том числе: счет-фактура № от 31.10.2009 в сумме 435 221, 77 руб., счет-фактура № от 30.11.2009 в сумме 539 376, 74 руб., счет-фактура № от 31.12.2009 в сумме 822 032, 99 руб.

Согласно данным ООО «Новогор-Прикамье», сумма денежных средств, предъявленных ООО «Новогор-Прикамье» в адрес ООО «УК «Фаворит» для оплаты по договору № от 15.03.2010 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, в период с 15.03.2010 по 08.11.2013 составляет 6 316 724, 67 руб.

Согласно данным ООО «Новогор-Прикамье», сумма денежных средств, предъявленных ООО «Новогор-Прикамье» в адрес ООО «УК «ФАВОРИТ» для оплаты по договору № от 07.09.2012 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, в период с 07.09.2012 по 17.06.2013 составляет 749 958, 33 руб.

Стоимость услуг ООО «УК «Фаворит» согласно п.п. 10.2 договоров управления многоквартирными домами <адрес>, <адрес>, <адрес> (с разбивкой по домам), в период с 01.10.2009 по 30.04.2012, при условии, что стоимость услуг ООО «УК «Фаворит» составляла 5% от начисленных к оплате денежных средств населению данных домов за жилищно-коммунальные услуги, определена экспертом: <адрес> в размере 681 432, 78 руб., <адрес> в размере 1 021 115, 89 руб., <адрес> в размере 210 648, 77 руб.

Стоимость услуг ООО «УК «ФАВОРИТ» согласно п.п. 10.2 договоров управления многоквартирными домами <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> (с разбивкой по домам), в период с 01.05.2012 по 17.06.2013, при условии, что стоимость услуг ООО «УК «ФАВОРИТ» составляла 5% от начисленных к оплате денежных средств населению данных домов за жилищно-коммунальные услуги, определена экспертом: <адрес> в размере 208 997, 44 руб., <адрес> в размере 221 474, 73 руб., <адрес> в размере 256 031, 53 руб., <адрес> в размере 22 418, 81 руб., <адрес> в размере 19 022, 53 руб. /т. 47 л.д. 85-181/;

– заключением эксперта № от 23.09.2014г., согласно которому установлено, что в период с 01.12.2010 по 30.04.2012 ООО «УК «Фаворит» предъявило жильцам дома <адрес> к оплате за жилищно-коммунальные услуги 4 036 672, 29 руб., в т.ч. в разрезе услуг: отопление – 1 313 162, 28 руб., нагрев ГВС (горячее водоснабжение) – 703 013, 93 руб., водоотведение (канализация) – 286 340, 11 руб., холодное водоснабжение (ХВС полное, водоснабжение) – 488 973, 83 руб., содержание жилья – 880 632, 20 руб., текущий ремонт – 364 550, 14 руб.

В период с 01.05.2012 по 30.09.2012 ООО «УК «ФАВОРИТ» предъявило жильцам дома <адрес> к оплате за жилищно-коммунальные услуги 854 573, 24 руб., в т.ч. в разрезе услуг: отопление – 271 687, 46 руб., нагрев ГВС (горячее водоснабжение) – 140 526, 90 руб., водоотведение (канализация) – 69 747, 16 руб., холодное водоснабжение (ХВС полное, водоснабжение) – 88 023, 64 руб., содержание жилья – 201 253, 12 руб., текущий ремонт – 83 334, 96 руб.

В период с 01.12.2010 по 30.04.2012 за жилищно-коммунальные услуги от жильцов дома <адрес> в ООО «УК «Фаворит» поступило 390 254, 68 руб., в т.ч. в разрезе услуг: отопление – 127 565, 68 руб., нагрев ГВС (горячее водоснабжение) – 70 319, 84 руб., водоотведение (канализация) – 27 248, 73 руб., холодное водоснабжение (ХВС полное, водоснабжение) – 46 709, 58 руб., содержание жилья – 83 798, 68 руб., текущий ремонт – 34 612, 17 руб.

В период с 01.05.2012 по 30.09.2012 от жильцов дома <адрес> за жилищно-коммунальные услуги в ООО «УК «ФАВОРИТ» поступила оплата в сумме 148 140, 29 руб. Эксперту не представилось возможным определить, за какие именно услуги произведена оплата в указанный период времени, в связи с отсутствием информации по конкретизации оплаченных услуг ЖКХ, жильцами дома <адрес> в сентябре 20120 года. При этом, в период с 01.05.2012 по 31.08.2012 от жильцов дома <адрес> за жилищно-коммунальные услуги в ООО «УК «ФАВОРИТ» поступила оплата в сумме 141 133, 10 руб., в т.ч. в разрезе услуг: отопление – 45 004, 47 руб., нагрев ГВС (горячее водоснабжение) – 23 439, 12 руб., водоотведение (канализация) – 10 611, 08 руб., холодное водоснабжение (ХВС полное, водоснабжение) – 17 873 руб., содержание жилья – 31 260, 90 руб., текущий ремонт – 12 944, 53 руб. /т. 47 л.д. 45-61/;

– справкой исх. № б/н от 04.07.2013, согласно которой на 30.06.2013 размер причиненного ущерба ООО «ПСК» противоправными действиями ООО «УК «Фаворит» за потребленную тепловую энергию по договору на снабжение тепловой энергией в сетевой воде № за период с 01.12.2009 по 31.12.2009 составляет 492 032, 99 руб., с указанием периодов возникновения данной задолженности /т. 32 л.д. 123/;

– выпиской из ЕГРЮЛ на 26.03.2012, согласно которой ООО «Управляющая компания «Фаворит» (ИНН 5906090764) зарегистрировано 02.04.2009 в ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми Крутых Ю.А., ФИО22, Свидетель №252, Свидетель №5, генеральным директором является Крутых Ю.А. 06.09.2013 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. 05.11.2013 признание должника банкротом и открытие конкурсного производства, конкурсный управляющий ФИО63. (<адрес>) /т. 4 л.д. 71-75, т. 46 л.д. 303-307/;

– выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 19.02.2016, согласно которой 24.06.2014 по определению Арбитражного суда Пермского края производство по делу № А50-1292\2012 о банкротстве ООО «УК «Фаворит» прекращено, 31.12.2015 принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица – ООО «Управляющая компания «Фаворит» (ИНН 5906090764) /т. 59 л.д. 231-237/;

– копией Устава ООО «Управляющая компания «Фаворит» в редакции, утвержденной протоколом собрания учредителей от 23.03.2009, согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт жилищного фонда, строительство зданий и сооружений, осуществление других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством /т. 4 л.д. 77-92/;

– копией учредительного договора «О создании и деятельности ООО «УК «Фаворит» от 23.03.2009, согласно которому физические лица Крутых Ю.А., ФИО22, Свидетель №252 и Свидетель №5., именуемые в дальнейшем «Участники», заключили договор о следующем: обязались создать ООО «УК «Фаворит» и определили порядок совместной деятельности по созданию Общества, с целью получения прибыли. Уставный капитал составил 10 000 руб. Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляет: Крутых Ю.А. – 40% доли от уставного капитала, номинальной стоимостью 4 000 руб., ФИО22 – 25% доли от уставного капитала, номинальной стоимостью 2 500 руб., Свидетель №252 – 25% доли от уставного капитала, номинальной стоимостью 2 500 руб., Свидетель №5- 10% доли от уставного капитала, номинальной стоимостью 1 000 руб. Высшим органом Общества является общее собрание его участников, текущее руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор, избираемый общим собранием участников /т. 4 л.д. 93-95/;

– копией Устава ООО «Управляющая компания «ФАВОРИТ» в редакции, утвержденной решением Общего собрания участников, протоколом № от 26.04.2010, согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт жилищного фонда, строительство зданий и сооружений, осуществление других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. В соответствии со статьей 16 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, избираемым Общим собранием Участников. Генеральный директор избирается на должность сроком на 5 лет и подотчетен Высшему органу Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководящей текущей деятельности Общества. Генеральный директор общества: представляет без доверенности Общество во взаимоотношениях со всеми юридическими лицами и гражданами, обладая при этом неограниченной полнотой представительства; заключает от имени Общества любые виды договоров; открывает расчетный, валютные, депозитные и иные счета в банках; обладает правом распоряжения средствами на счетах и правом подписи финансовых документов; утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников, заключает и расторгает трудовые контракты, издает приказы о поощрении, либо о наказании работников, принимает решения и осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Общества. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом: за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основании и размер ответственности не установлены федеральными законами; за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения деятельности Общества, представляемых Участниками и кредиторами /т. 4 л.д. 96-111/;

– сведениями о расчетных счетах ООО «Управляющая компания «Фаворит», согласно которым Обществом были открыты расчетные счета: №, открытый 08.04.2009 в Западно-Уральском Банке Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, 15.09.2010 переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>, №, открытый 11.11.2009 в Западно-Уральском Банке Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, 15.09.2010 переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>, закрыт 23.12.2011, №, открытый 08.04.2011 в Западно-Уральском Банке Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, закрыт 02.11.2011г. /т. 4 л.д. 76/;

– ответом из ООО «Комплексный расчетный центр – Прикамье» (ООО «КРЦ-Прикамье»), согласно которому предоставлены документы по выполнению договорных обязательств с ООО «Фаворит». К ответу приложены следующие документы: копия агентского договора № от 22.03.2010, заключенного между ООО «КРЦ-Прикамье» – Агент и ООО «УК «Фаворит» (ИНН 5906090764) – Принципал, согласно которому Агент обязался совершать от имени и за счет Принципала за вознаграждение: ведение базы данных учета и оплат, осуществление начислений (расчета) платы за жилищно-коммунальные услуги, начисление неустоек (пени), выставление Потребителям жилищно-коммунальных услуг платежных документов за потребленные ими в соответствующем расчетном периоде услуги, предоставление отчетов, а также справок и сведений по характеру выполняемых работ по формам, согласно приложению №, прием платежей от Потребителей в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, а Принципал, в свою очередь, обязуется оплатить Агенту оказанные услуги в размере и сроки, определенные договором. Размер оплаты оказанных Принципалу услуг в расчетном периоде, составляет с учетом НДС – 18% – 18, 20 руб. за один лицевой счет. Договор вступает в силу с 01.04.2010 и действует до 31.12.2010. Приложением № к договору предусмотрен перечень домов, находящихся в управлении Принципала (<адрес> и <адрес>) и перечень услуг, оказываемых Принципалом. Приложением № к договору предусмотрены перечень, форма и сроки, предоставления Агентом отчетных форм; оборотно-сальдовые ведомости в разрезе домов за май-декабрь 2010, январь-апрель 2011 года по видам услуг по многоквартирным домом <адрес> и <адрес>, согласно которым приведен расчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги /т. 47 л.д. 199-223/;

– ответом из ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», согласно которому предоставлены документы, отражающие оплату по договору № с ООО «УК «»УК «ФАВОРИТ» (ИНН 5904266109): журнал-ордер по счету 62.1 по субконто по ООО «УК «Фаворит», учетная карточка по договору, согласно которым задолженность по оплате услуг перед ООО «Новогор-Прикамье» составляет 3 681 453, 23 руб.; платежные поручения за период с 30.06.2010 по 14.10.2013, свидетельствующие об оплате за водоснабжение и водоотведение по договору № от 15.03.2010г.; журнал-ордер по счету 62.1 по субконто по ООО «УК «ФАВОРИТ», учетная карточка по договору; платежные поручения за период с 31.10.2012 по 05.03.2013, свидетельствующие об оплате за водоснабжение и водоотведение по договору № от 07.09.2012г. /т. 44 л.д. 187, 203-271, 346-357/;

– ответом из ООО «Экосистема лайт», согласно которому задолженность перед Обществом на сбор, транспортировку и захоронение отходов на 17.06.2013 составляет: ООО «УК «Фаворит» (ИНН 5904266109) – 174 852, 54 руб. /т. 47 л.д. 244/;

– исполнительным листом от 29.02.2012 по делу № А50-24802\2011 о взыскании с ООО «УК «Фаворит» задолженности в пользу ООО «Новогор-Прикамье» в размере 1 075 454, 14 руб. (т. 33 л.д. 44-46);

– постановлением о возбуждении исполнительного производства от 04.04.2011 о взыскании с ООО «УК «Фаворит» задолженности в пользу ООО «Новогор-Прикамье» в размере 1 299 177, 36 руб. (т. 33 л.д. 47);

– исполнительным листом от 18 ноября 2010 г. по делу № А50-16075\2010 о взыскании с ООО «УК «Фаворит» задолженности в пользу ООО «Новогор-Прикамье» в размере 1 271 760, 50 руб. (т. 33 л.д. 48-50);

– постановлением о возбуждении исполнительного производства от 17.01.2013 о взыскании с ООО «УК «Фаворит» задолженности в пользу ООО «Новогор-Прикамье» в размере 798 118, 09 руб. (т. 33 л.д. 51);

– исполнительным листом от 21 сентября 2012 г. по делу № А50-12741\2012 о взыскании с ООО «УК «Фаворит» задолженности в пользу ООО «Новогор-Прикамье» в размере 772 766, 16 руб. (т. 33 л.д. 52-54);

– постановлением о возбуждении исполнительного производства от 12.12.2011 о взыскании с ООО «УК «Фаворит» задолженности в пользу ООО «Новогор-Прикамье» в размере 350 819, 49 руб. (т. 33 л.д. 59);

– исполнительным листом от 26.09.2011 по делу № А50-10391\2011 о взыскании с ООО «УК «Фаворит» задолженности в пользу ООО «Новогор-Прикамье» в размере 320 563, 90 руб. (т. 33 л.д. 60-62);

–     информацией о задолженности ООО «УК «Фаворит» перед ООО «НОВОГОР-Прикамье» по договору № от 15.03.2010 за период с марта 2010 г. по июль 2012 г., составленная на основании данных Базы 1C, согласно которой задолженность составляет 3 698 366, 57 руб. (т. 33 л.д. 63);

– соглашениеи от 05.05.2012 между ООО «УК «Фаворит» в лице генерального директора ФИО86 и ООО «УК «ФАВОРИТ» в лице исполнительного директора Свидетель №5 о передаче с 05.05.2012 в управление многоквартирных домов <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> /т. 49 л.д. 285-309/;

– решением Арбитражного суда Пермского края от 18.11.2010 по делу № А50-16075/2010, согласно которому с ООО «УК «Фаворит» в пользу ООО «Новогор-Прикамье» взыскано 1 271 760, 50 руб., в том числе 1 217 705, 51 руб. сумма основного долга за услуги водоснабжения и водоотведения за период с марта по май 2010 года (т. 54 л.д. 104-107);

– определением Арбитражного суда Пермского края от 28.12.2010 по делу № А50-24034/2010 об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, в связи с обязательством ООО «УК «Фаворит» оплатить 248 404, 78 руб. основного долга за услуги водоснабжения и водоотведения (т. 54 л.д. 108-109);

– решением Арбитражного суда Пермского края от 26.09.2011 по делу № А50-10391\2011, согласно которому с ООО «УК «Фаворит» в пользу ООО «Новогор-Прикамье» взыскано 340 999, 50 руб., в том числе 320 563, 90 руб. сумма основного долга за услуги водоснабжения и водоотведения за период с февраля по март 2011 года (т. 54 л.д. 110-113);

– решением Арбитражного суда Пермского края от 29.02.2012 по делу № А50-24802/2011, согласно которому с ООО «УК «Фаворит» в пользу ООО «Новогор-Прикамье» взыскана задолженность в размере 1 075 454, 14 руб. за услуги водоснабжения и водоотведения за период с апреля по октябрь 2011 года (т. 54 л.д. 114-117);

– счетами-фактурами за период с 31.10.2009 по 31.12.2009 в адрес ООО «УК «Фаворит» об оплате теплоэнергии по договору № и платежными поручениями за период с 14.01.2010 по 24.02.2010 об оплате ООО «УК «Фаворит» за теплоэнергию по договору № (т. 51 л.д. 160-165);

– решением Арбитражного суда Пермского края от 29.08.2012 по делу № А50-10842/2012, согласно которому с ООО «УК «Фаворит» взыскано в пользу ООО «Пермгазэнергосервис» задолженность в размере 453 742, 56 руб. за поставленную тепловую энергию по договору № от 25.12.009 за март 2012 года (т. 55 л.д. 99);

– решением Арбитражного суда Пермского края от 24.08.2012 по делу № А50-9478/2012, согласно которому с ООО «УК «Фаворит» взыскано в пользу ООО «Пермгазэнергосервис» задолженность в размере 1 056 487, 32 руб. за поставленную тепловую энергию по договору № от 25.12.009 за январь, февраль 2012 года (т. 55 л.д. 100-101);

– решением Арбитражного суда Пермского края от 05.12.2012 по делу № А50-15364/2012, согласно которому с ООО «УК «Фаворит» взыскано в пользу ООО «Пермгазэнергосервис» задолженность в размере 423 189, 61 руб. за поставленную тепловую энергию по договору № от 25.12.009 за апрель 2012 года. (т. 55 л.д. 102-103);

– определением Арбитражного суда Пермского края от 04.04.2012 по делу № А50-1292/2012, согласно которому требования ООО «Пермгазэнергосервис» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «УК «Фаворит» признаны обоснованными, в отношении ООО «УК «Фаворит» введено наблюдение. Требования ООО «Пермгазэнергосервис» в сумме 2 049 815, 60 руб. основного долга и судебных расходов включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «УК «Фаворит». (т. 55 л.д. 104);

– определением Арбитражного суда Пермского края от 04.12.2012 по делу № А50-1292/2012, согласно которому требования ООО «Пермгазэнергосервис» в сумме 2 221 106, 85 руб. основного долга и 139 271, 50 руб. финансовых санкций включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «УК «Фаворит». (т. 55 л.д. 105);

– определением Арбитражного суда Пермского края от 16.01.2015 по делу № А50-19017/2013, согласно которому конкурсное производство в отношении ООО «Пермгазэнергосервис» продлено на 6 месяцев;

– договором № от 01.10.2010 между ООО «Экосистема Лайт» в лице генерального директора ФИО61 и ООО «УК «Фаворит» в лице генерального директора Крутых Ю.А. на оказание услуг по сбору твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов для захоронения на полигоне, в соответствии с которым ООО «УК «Фаворит» обязалось производить оплату оказываемых услуг согласно спецификации (приложение № 1 к договору), не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетнымЕжемесячная стоимость услуг ООО «Экосистема Лайт» с учетом обслуживания общей площади жилых помещений в многоквартирных домах <адрес> и <адрес>, составляющей 13 255, 30 кв. метров для ООО «УК «Фаворит» определена в размере 21 075, 93 руб. (без НДС) (т. 54 л.д. 49-50);

– дополнительным соглашением № к договору на оказание услуг № от 01.10.2010, от 01.01.2012, в соответствии с которым с 01.01.2012 включены дополнительные объекты – дом <адрес> (т. 54 л.д. 51);

– дополнительным соглашением № к договору на оказание услуг № от 01.10.2010, от 01.01.2012, в соответствии с которым с 01.01.2012 включены дополнительные объекты – <адрес> и <адрес>. (т. 54 л.д. 47);

– дополнительным соглашением № к договору на оказание услуг № от 01.10.2010, от 05.05.2012, в соответствии с которым внесены изменения в преамбулу договора « ООО «УК «Фаворит» (ИНН 5904266109) в лице исполнительного директора Свидетель №5 (т. 54 л.д. 52);

– соглашением о расторжении договора на оказание услуг № от 01.10.2010, от 05.05.2012, с ООО «УК «Фаворит» в лице генерального директора ФИО86 с 05.05.2012. (т. 54 л.д. 53);

– актами оказанных ООО «УК «Фаворит» услуг № от 31.07.2012 на сумму 58 284, 18 руб. за июль 2012 года и № от 31.08.2012 на сумму 58 284, 18 руб. за август 2012 года. (т. 54 л.д. 55);

– актами оказанных ООО «УК «Фаворит» услуг № от 30.09.2012 на сумму 58 284, 18 руб. за сентябрь 2012 года. (т. 54 л.д. 54);

– актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.07.2012 с ООО «УК «Фаворит», согласно которому задолженность перед ООО «Экосистема Лайт» составляет 116 568, 54 руб. (т. 54 л.д. 56);

– актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 09.10.2012 с ООО «УК «Фаворит», согласно которому задолженность перед ООО «Экосистема Лайт» составляет 174 852, 54 руб. (т. 54 л.д. 58);

– актом оказанных ООО «УК «Фаворит» услуг № от 31.10.2012 на сумму 58 284, 18 руб. за октябрь 2012 года. (т. 54 л.д. 90);

– актом оказанных ООО «УК «Фаворит» услуг № от 30.11.2012 на сумму 58 284, 18 руб. за ноябрь 2012 года. (т. 54 л.д. 91);

– актом оказанных ООО «УК «Фаворит» услуг № от 31.12.2012 на сумму 58 284, 18 руб. за декабрь 2012 года. (т. 54 л.д. 92);

– актом оказанных ООО «УК «Фаворит» услуг № от 31.01.2013 на сумму 58 284, 18 руб. за январь 2013 года. (т. 54 л.д. 93);

– актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.07.2012 с ООО «УК «Фаворит», согласно которому задолженность перед ООО «Экосистема Лайт» составляет 116 568, 36 руб. (т. 54 л.д. 95-96);

– актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2013 с ООО «УК «Фаворит», согласно которому задолженность перед ООО «Экосистема Лайт» составляет 407 989, 26 руб. (т. 54 л.д. 97);

– выпиской из Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» по расчетному счету №, открытому ООО «ИАЦ «Премиум» за период с 23.04.2010 по 01.08.2012 и с 23.04.2010 по 17.06.2013, отражающей операции по зачислению наличных денежных средств на счет организации, в том числе за коммунальные услуги, их списание, в том числе в ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», и за указанные управляющие организации в адрес иных организаций, а именно: на расчетный счет № ООО «Велес за ООО «УК «Фаворит»: 26.07.2011 – 100 000 руб., 19.08.2011 – 100 000 руб., 23.08.2011 – 50 000 руб., 26.07.2011- 100 000 руб., 06.09.2011 – 120 000 руб., 21.09.2011 – 89 000 руб., 22.09.2011 – 910 000 руб., 14.10.2011 – 150 000 руб., 17.10.2011 – 200 000 руб., 25.10.2011 – 60 000 руб., 16.11.2011 – 140 000 руб., 01.12.2011 – 90 000 руб., 09.12.2011 – 157 000 руб., 30.12.2011 – 221 061 руб. (т. 7 л.д. 2-114, т. 39 л.д. 2);

– определением Арбитражного суда Пермского края от 24.06.2014 по делу № А50-1292/2012, согласно которому производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «УК «Фаворит» (ИНН 5906090764) прекращено (т. 55 л.д. 5-8);

– итоговым отчетом конкурсного управляющего от 27.05.2014 ФИО63 о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО «УК «Фаворит, в котором указано, что согласно данным базы 1С ООО «УК «Фаворит» задолженность физических лиц за оказанные жилищно-коммунальные услуги составляет 4 894 240, 7 рублей и эти бухгалтерские данные о дебиторской задолженности не соответствуют действительности, так как ряд жильцов представили документы о фактическом погашении долга, а при рассмотрении апелляционной жалобы должника на определение о введении наблюдения от 04.04.2012г. представлена справка за подписью главного бухгалтера ООО «УК «Фаворит», из которой следует, что задолженность населения составляет 2 004 365 рублей 88 копеек. Достоверно выяснить данные о задолженности населения не представляется возможным, а бывший директор Крутых Ю.А. не обеспечил передачу конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации, которая также отсутствует в материалах уголовного дела (т. 55 л.д. 9-26);

– реестром требований кредиторов по состоянию на 27.05.2014, содержащим сведения о кредиторах по требованиям (т. 55 л.д. 29-53);

– выписками из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.04.2013, 19.02.2016г. содержащии сведения о юридическом лице Открытом акционерном обществе «Управляющая компания «Лидер-Профи», учредителем которого является Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., генеральным директором является Крутых Ю.А. 19.02.2016 прекращена деятельность ООО «Управляющая компания «Лидер-Профи», в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (т. 59 л.д. 238-244) (т. 36 л.д. 94-98, т. 46 л.д. 308-313);

– учредительными документами ООО «УК «Лидер-Профи»: копией протокола № 1 собрания учредителей ООО «УК «Лидер-Профи» от 03.06.2009, согласно которому физические лица Крутых Ю.А., Свидетель №6 и ФИО11, приняли решения об учреждении ООО «УК «Лидер-Профи», определить уставный капитал Общества в размере 10 000 руб. и установить распределение долей учредителей следующим образом: Крутых Ю.А., Свидетель №6, ФИО11, оплатив уставной капитал при учреждении в размере 50%, остальные 50% уставного капитала в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, подписать учредительный договор и утвердить устав ООО «УК «Лидер-Профи», избрании Крутых Ю.А. генеральным директором ООО «УК «Лидер-Профи», с возложением на него обязанности по государственной регистрации Общества с правом подписания заявления о государственной регистрации юридического лица при его создании; копией Устава ООО «УК «Лидер-Профи» в редакции, утвержденной решением общего собрания участников от 26.04.2010, оформленного протоколом № 4, согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, предоставление коммунальных услуг (уборка территории и аналогичная деятельность), в области права, бухгалтерского учета и аудита, осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству. На основании раздела 10 Устава ООО «УК «Лидер-Профи» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, выполняющий в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществление общего руководства текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, поощряет и налагает дисциплинарные взыскания, рассматривает текущие и перспективные планы работ, обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством, утверждает штатные расписания Общества, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества, утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества, организовывает бухгалтерский учет и отчетность, принимает решение по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (т. 36 л.д. 101-117);

– сведениями о расчетных счетах ООО «УК «Лидер-Профи», согласно которым 19.06.2009 Обществом был открыт расчетный счет № в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, 15.09.2010 расчетный счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>. (т. 36 л.д. 93);

– выпиской из ОАО «МДМ-Банк» Пермский филиал по расчетному счету №, открытому ООО «Себек» (ИНН 5902866132) за период с 21.07.2010 по 12.04.2012, согласно которой: 20.09.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета, открытого ООО «УК «Лидер-Профи» поступили денежные средства в сумме 15 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 13.09.2010, в т.ч. НДС, – 22.09.2010 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 25 000 руб. перечислены на расчетный счет, открытый ИП Свидетель №3 с обоснованием платежа – оплата за услуги, без налога (НДС), – 22.09.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» поступили денежные средства в сумме 600 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 28.04.2010, в т.ч. НДС, – 23.09.2010 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 320 000 руб. перечислены на расчетный счет № с обоснованием платежа – заработная плата согласно генерального соглашения, – 07.10.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» поступили денежные средства в сумме 15 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по счету № от 24.09.2010, в т.ч. НДС, – 08.10.2010 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 80 000 руб. перечислены на расчетный счет, открытый ИП Свидетель №3 с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 16.11.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» поступили денежные средства в сумме 15 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.08.2010, в т.ч. НДС, – 17.11.2010 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 62 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Себек» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 27.12.2010 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.08.2010, в т.ч. НДС, – 28.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 780 000 руб. перечислены на расчетный счет ООО «Себек» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 10.03.2011 по платежному поручению № на расчетный счет с расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 50 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.08.2010, в т.ч. НДС, – 11.03.2011 по платежному поручению № с расчетного счета денежные средства в сумме 325 000 руб. перечислены на расчетный счет ИП Свидетель №3 с обоснованием платежа – оплата по договору, без налога (НДС) (т. 35 л.д. 187-218, т. 36 л.д. 177-208);

– справками об ущербе по ООО «УК «Лидер-Профи» с расчетом задолженности по договору № от 01.03.2010, согласно которой ООО «УК «Лидер-Профи» причинен ООО «Новогор-Прикамье» в сумме 339 036, 82 руб. (т. 36 л.д. 168-170, 38 л.д.43-44);

– определением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-19074\2010 от 23.11.2010 об утверждении мирового соглашения, заключенного ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «УК «Лидер-Профи» на общую сумму 729 559, 17 руб., которые управляющая организация обязалась выплатить не позднее 31.12.2010г. (т. 38 л.д. 33-35)

– вступившим в законную силу решение Арбитражного суда Пермского края от 17.01.2013 по делу №, согласно которому задолженность по оплате стоимости фактических расходов, понесенных ООО «ПСК» на производство энергоресурса (горячая вода) за период с июня 2009 года по сентябрь 2011 года взыскана с ООО «УК «Лидер-Профи» в пользу ООО «ПСК» в размере 9 451 412, 41 руб. (т. 36 л.д. 136-145);

– ответом из ТСЖ «25-го Октября, 64, 66», согласно которому предоставлена бухгалтерская справка, в соответствии с которой предоставлена информация о перечислении денежных средств в период взаимоотношений с ООО «УК «Лидер-Профи», а именно: в 2009 году перечислено на р\сч. ООО «УК «Лидер-Профи» – 1 659 734 руб., в 2010 году перечислено на р\сч. ООО «УК «Лидер-Профи» – 3 762 631 руб., в 2011 году перечислено на р\сч. ООО «УК «Лидер-Профи» – 253 736, 18 руб., в 2012 году перечислено на р\сч. ООО «УК «Лидер-Профи» – 129 000 руб. За весь период перечислено 5 805 101, 18 руб., в т.ч. перечислено по письму в Новогор-Прикамье за водоснабжение в 2010 году 478 354, 02 руб. К ответу приложена оборотно-сальдовая ведомость о начислении и оплате жилищно-коммунальных услуг собственниками помещений ТСЖ «25-го Октября, 64, 66» за период с 01.07.2009 по 30.06.2010, согласно которой учтенная оплата составляет 5 380 461, 06 руб. (т. 51 л.д. 242-243);

– ответом из ТСЖ «Максима Горького, 65», согласно которому оплата жилищно-коммунальных услуг собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного дома по адресу: <адрес>, до февраля 2010 года включительно производилась на расчетный счет ООО «УК «Лидер-Профи» через РКЦ «Виктория». В платежных документах, ежемесячно оформляемых расчетно-кассовым центром, выделены все услуги, предоставляемые управляющей компанией, а также их стоимость. С 01.03.2010, момента открытия расчетного счета ТСЖ, перечисление собственниками платы за жилищно-коммунальные услуги производилось на счет ТСЖ. Начисление платы производил расчетно-кассовый центр «Виктория» (т. 51 л.д. 245);

– договором управления № от 01.07.2009, многоквартирными домами, расположенными по адресу: <адрес> и <адрес>, сроком действия на 1 год между ООО «УК «Лидер-Профи» и ТСЖ «25-го Октября, 64, 66». Согласно данному договору управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: <адрес>, ООО «УК «Лидер-Профи» обязалось, в том числе: осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме; предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, в том числе: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. Для этого от своего имени и за свой счет заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры на поставку коммунальных ресурсов для предоставления коммунальных услуг. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнения, а также вести их учет; а Товарищество обязалось своевременно и полностью вносить плату по Договору в соответствии с выставленными платежными документами, утверждать на общем собрании членов Товарищества с учетом предложений Управляющей компании смету доходов и расходов на год по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущество. Цена договора определялась: размером платы за управление многоквартирными домами; размером платы за содержание и ремонт общего имущества; размером платы за коммунальные услуги. Плата за указанные услуги должна вноситься в установленные Договором сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей компанией на указанный в платежном документе счет. Стоимость услуг Управляющей компании (плата за управление) устанавливалась в размере 8% от сумм, подлежащих поступлению на расчетный счет Товарищества (т. 44 л.д. 19-25);

– дополнительным соглашением к договору № от 01.07.2009, от 07.04.2010 на 2 листах, заключенное между ООО «УК «Лидер-Профи» и ТСЖ «25-го Октября, 64, 66» в лице председателя Правления Свидетель №300, условиями которого определено, что ежемесячная стоимость работ по содержанию (техническому обслуживанию) общего имущества домов составляет 190 000 руб. ежемесячно; стоимость услуг Управляющей компании (плата за управление) установлена в размере 8% от сумм, поступавших на расчетный счет Товарищества; оплата коммунальных услуг должна производиться на основании счетов Обслуживающей компании и подтверждающих документов ресурсных организаций (т. 44 л.д. 26-27);

– договором на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление иных услуг от 01.07.2010 на 9 листах, заключен между ТСЖ «25-го Октября, 64, 66» и ООО «УК «Лидер-Профи» на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление иных услуг, в рамках которого ООО «УК «Лидер-Профи» обязалось оказывать Товариществу следующие услуги: аварийное обслуживание, диспетчерское обслуживание, регистрационный учет граждан, оформление собственникам (нанимателям) помещений в многоквартирном доме справок, расчет сумм по оплате жилищных и коммунальных услуг собственникам (нанимателям), информирование собственников (нанимателей) помещений об изменении тарифов. Ежемесячная стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию общего имущества дома и услуг определена в сумме 85 000 руб. и НДС не облагалась в связи с применением упрощенной системы налогообложения (т. 44 л.д. 28-36);

– соглашением о расторжении договора № от 01.10.2010 на 1 листе, согласно которому основанием для принятия решения сторонами о расторжении договора является заявление Исполнителя. Соглашение вступает в силу с 01.10.2010. (т. 44 л.д. 37) ;

– уведомлением от 02.05.2011 на 1 листе, согласно которому ООО «УК «Лидер-Профи» в лице генерального директора Крутых Ю.А. уведомляет ТСЖ «25 Октября, 64, 66» о заключении им договора уступки права требования от 11.01.2011 с ООО «Континент-Квадрат», в соответствии с которым часть требований по оплате предоставленных коммунальных услуг, технического обслуживания, содержания жилья в сумме 1 352 319, 03 руб. переходит в ООО «Континент-Квадрат» (т. 44 л.д. 38);

– заключением ревизионной комиссии ТСЖ «Горького, 65» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «Лидер-Профи» за период с 01.06.2009 по 28.02.2010, согласно которого установлена сумма поступления оплаты от собственников жилых помещений дома <адрес>, а также расходы на содержание <адрес> (коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт; все договоры с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками заключены на обслуживание 3-х домов по адресам: <адрес> и <адрес>. Так как ООО «УК «Лидер-Профи» не ведется раздельный учет определить фактические объемы полученных услуг и их стоимость по дому <адрес> возможно только расчетным путем; на основании расчета остаток поступивших от жильцов средств на расчетном счете должен составлять 1 569 409, 04 руб. Данный остаток подтвержден выпиской из расчетного счета ООО «УК «Лидер-Профи» (т. 44 л.д. 82-89);

– заключением ревизионной комиссии ТСЖ «Горького, 65» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Максима Горького, 65» за период с 01.03.2010 по 30.09.2010, согласно которого установлено, что по данным расчетного центра ООО «ВИКТОРИЯ» за указанный период начислено жильцам с перерасчетом – 6 722 672, 20 руб., оплачено – 4161 497, 53 руб., задолженность жильцов – 2 561 174, 67 руб.; Оплата в ООО «Новогор-Прикамье» составляет 70,12%, сумма задолженности 340 132 руб. Договор № от 01.06.2009 на снабжение тепловой энергией заключен между ООО «ПСК» и ООО «УК «Лидер-Профи» сроком до 31.12.2012. Тепловая энергия оплачивалась ТСЖ «Максима горького, 65» через ООО «УК «Лидер-Профи», в виде перепредъявления счетов с предоставлением расшифровок и копий актов, выставленных ООО «ПСК» в адрес ООО «УК «Лидер-Профи». По состоянию на 30.09.2010 оплата составляет 35,12%, сумма задолженности 1 858 764 руб. (т. 44 л.д. 90-98);

– счетами-фактурами за период с 30.09.2009 по 30.09.2011 в адрес ООО «УК «Лидер-Профи» на оплату теплоэнергии по договору №. (т. 51 л.д. 7-47)

– платежные поручения за период с 25.12.2009 по 12.01.2010 об оплате ООО «УК «Лидер-Профи» теплоэнергии по договору № (т. 51 л.д. 48-57);

– справкой, согласно которой на 12.12.2013 размер причиненного ущерба ООО «ПСК» противоправными действиями ООО «УК «Лидер-Профи» (ИНН 5906092176) за потребленную тепловую энергию по договору на снабжение тепловой энергией в сетевой воде № за период с 01.09.2009 по 30.09.2010 составляет 9 541 411, 54 руб., с указанием периодов возникновения данной задолженности.(т. 38 л.д. 85);

    – отчетом поступления денежных средств по видам, в разрезе услуг ТСЖ «25-го Октября, 64 и 66» за период с 01.07.2009 по 30.09.2010, согласно которому всего за указанный период жителями оплачено за жилищно-коммунальные услуги 7 132 300, 87 руб. (т. 51 л.д. 236);

– оборотно-сальдовой ведомостью по лицевому счету ООО «УК «Лидер-Профи» за весь период договорных отношений с июня 2009 года по март 2010 года, согласно которому всего за указанный период жителями оплачено за жилищно-коммунальные услуги 4 957 943, 98 руб. (т. 51 л.д. 239);

– заключением эксперта № от 04.07.2014, согласно которому установлено, что сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет №, открытый 19.06.2009 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» ООО «УК «Лидер-Профи» за период с 19.06.2009 по 08.11.2013 составляет 13 733 928, 28 руб., в том числе с разбивкой по целям поступления: оплата жилищно-коммунальных платежей 12 669 699 руб., оплата товаров, работ, услуг (ТСЖ «Революции, 3» по договору № от 01.01.2010г. 70 500 руб., возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержке по оплате ЖКУ 901 485, 02 руб., прочие поступления 92 243, 47 руб. Сумма денежных средств, списанных с расчетного счета №, открытого 19.06.2009 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» ООО «УК «Лидер-Профи» за период с 19.06.2009 по 08.11.2013 составляет 13 733 928, 28 руб., в том числе с разбивкой по целям поступления:

– оплата комиссии банка – 65 277, 64 руб.,

– выплата заработной платы и выплаты социального характера – 4 349 833, 02 руб.,

– оплата товаров, работ, услуг – 7 7 596 541, 33 руб., в том числе в адрес ООО «Себек»:

    – 14.09.2010 в сумме 15 000 руб. по счету № от 13.10.2010,

    – 17.09.2010 в сумме 600 руб. по счету № от 28.04.2010,

    – 17.09.2010 в сумме 15 000 руб. по счету № от 24.09.2010,

– 22.09.2010 в сумме 15 000 руб. по договору б\н от 01.08.2010,

– 29.09.2010 в сумме 500 000 руб. по договору б\н от 01.08.2010,

– 05.10.2010 в сумме 50 000 руб. по договору б\н от 01.08.2010.

– выплата хозяйственных расходов и прочих выплат – 212 050, 16 руб.,

– выплата компенсации за использование л\автотранспорта – 6 000 руб..

– сбор налогов, взносов и пени – 1 287 798. 42 руб.,

– взыскание денежных средств – 152 427, 71 руб.,

– оплата взносов – 64 000 руб.

    Согласно предоставленным документам, сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет №, открытый 19.06.2009 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» ООО «УК «Лидер-Профи», от жильцов, в том числе от юридических лиц домов <адрес> и <адрес> за период с 19.06.2009 по 08.11.2013, за предоставленные услуги в период времени с 16.06.2009 по 01.10.2010 составляет 12 669 699, 79 руб.

Согласно предоставленным документам, сумма денежных средств, предъявленных ООО «Пермская сетевая компания» в адрес ООО «УК «Лидер-Профи» для оплаты по договору № от 01.06.2009 на энергоснабжение тепловой энергией в сетевой воде в период с 01.06.2009 по 08.11.2013 составляет 12 064 545, 02 руб.

Согласно предоставленным документам, сумма денежных средств, предъявленных ООО «Новогор-Прикамье» в адрес ООО «УК «Лидер-Профи» для оплаты по договору № от 01.03.2010 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, в период с 01.03.2010 по 01.05.2010, по предоставленным услугам в период с 01.06.2009 по 28.02.2010 составляет 1 134 456, 88 руб.

Согласно предоставленным документам, сумма денежных средств, предъявленных ООО «УК «Лидер-Профи» жильцам дома по адресу: <адрес> для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе отопление, нагрев ГВС, за водоотведение, за водоснабжение, на содержание жилья и текущий ремонт жилья в период с 01.07.2009 по 01.10.2010 определена экспертом в размере 4 906 768, 10 руб., в том числе по видам услуг: водоотведение – 274 220, 71 руб., нагрев ГВС – 700 316 руб., текущий ремонт – 521 981, 50 руб., отопление – 1 740 106, 61 руб., водоснабжение – 437 701, 04 руб., содержание жилья – 1 232 442, 24 руб.

При этом полное начисление ООО «УК «Лидер-Профи» жильцам дома по адресу: <адрес> за оказанные жилищно-коммунальные услуги, в том числе отопление, нагрев ГВС, за водоотведение, за водоснабжение, на содержание жилья и текущий ремонт жилья в период с 01.07.2009 по 01.10.2010 составляет – 5 250 229, 60 руб., в том числе по видам услуг: водоотведение – 294 766, 05 руб., нагрев ГВС – 778 816, 48 руб., текущий ремонт – 553 796, 80 руб., отопление – 1 851 242, 92 руб., водоснабжение – 470 867, 02 руб., содержание жилья – 1 300 740, 33 руб.

Согласно предоставленным документам, сумма денежных средств, предъявленных ООО «УК «Лидер-Профи» жильцам дома по адресу: <адрес> для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе отопление, нагрев ГВС, за водоотведение, за водоснабжение, на содержание жилья и текущий ремонт жилья в период с 01.07.2009 по 01.10.2010 определена экспертом в размере 4 623 740, 17 руб., в том числе по видам услуг: водоотведение – 257 662, 28 руб., нагрев ГВС – 649 676, 67 руб., текущий ремонт – 495 478, 88 руб., отопление – 1 642 944, 83 руб., водоснабжение – 411 100, 03 руб., содержание жилья – 1 166 877, 48 руб.

При этом полное начисление ООО «УК «Лидер-Профи» жильцам дома по адресу: <адрес> за оказанные жилищно-коммунальные услуги, в том числе отопление, нагрев ГВС, за водоотведение, за водоснабжение, на содержание жилья и текущий ремонт жилья в период с 01.07.2009 по 01.10.2010 составляет – 4 892 928, 53 руб., в том числе по видам услуг: водоотведение – 269 924, 60 руб., нагрев ГВС – 709 533, 82 руб., текущий ремонт – 518 558, 66 руб., отопление – 1 733 409, 12 руб., водоснабжение – 431 095, 95 руб., содержание жилья – 1 230 406, 38 руб.

Согласно предоставленным документам, сумма денежных средств, предъявленных ООО «УК «Лидер-Профи» жильцам дома по адресу: <адрес> для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе отопление, нагрев ГВС, за водоотведение, за водоснабжение, на содержание жилья и текущий ремонт жилья в период с 16.06.2009 по 01.10.2010 определена экспертом в размере 12 725 339, 93 руб., в том числе по видам услуг: водоотведение – 669 778, 16 руб., нагрев ГВС – 1 706 775, 12 руб., текущий ремонт – 1 395 681, 61 руб., отопление – 4 649 632, 63 руб., водоснабжение – 1 066 660, 24 руб., содержание жилья – 3 236 812, 17 руб.

При этом полное начисление ООО «УК «Лидер-Профи» жильцам дома по адресу: <адрес> за оказанные жилищно-коммунальные услуги, в том числе отопление, нагрев ГВС, за водоотведение, за водоснабжение, на содержание жилья и текущий ремонт жилья в период с 16.06.2009 по 01.10.2010 составляет – 13 756 679, 59 руб., в том числе по видам услуг: водоотведение – 737 003, 12 руб., нагрев ГВС – 1 944 736, 67 руб., текущий ремонт – 1 488 496, 61 руб., отопление – 4 977 992, 06 руб., водоснабжение – 1 173 487, 19 руб., содержание жилья – 3 434 963, 94 руб.

Согласно предоставленным документам, сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета №, открытого 19.06.2009 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» ООО «УК «Лидер-Профи», в адрес ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Новогор-Прикамье» за период с 01.06.2009 по 01.07.2010 составляет 2 317 591. 91 руб., в том числе по контрагентам:

– ООО «Пермская сетевая компания» – 2 283 135, 03 руб., ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» (ООО «Новогор-Прикамье» – 34 456, 88 руб. (т. 45 л.д. 105-323 );

– справкой, согласно которой на 12.12.2013 размер причиненного ущерба ООО «ПСК» противоправными действиями ООО «УК «Лидер Плюс» (ИНН 5904223345) за потребленную тепловую энергию по договору на снабжение тепловой энергией в сетевой воде № за период с 01.02.2012 по 30.11.2013 составляет 10 040 608, 04 руб., с указанием периодов возникновения данной задолженности. (т. 38 л.д. 84);

– протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена оргтехника, изъятая 12.07.2012 в ходе обыска в офисе ООО «УК «Лидер+» по адресу: <адрес>, а именно: – системный блок с жестким диском «Seagate Baracuda» 7200.12 № объемом 1 Тб. После загрузки операционной системы жесткий диск отобразился в виде двух системных дисков «локальный диск Е» и «локальный диск F». На «локальном диске «Е» имеются несколько папок и файлов, одна из папок имеет название «Documents and Setting», при открытии которой имеется несколько папок, одна из папок имеет название «Admin», при открытии которой имеется несколько папок, одна из папок имеет название «Рабочий стол», при открытии которой имеется несколько папок, одна из папок имеет название «Все объявления», при открытии которой имеется несколько папок, одна из папок имеет название «Фото видео с камеры», в папке имеются файлы, содержащие аудио и фото записи. Один из файлов имеет название «MVI_0018.MOV», при открытии данного файла с помощью «КМPlayer» отображается фрагмент видеозаписи, на котором запечатлено собрание жителей дома на лестничной площадке одного из подъездов, в центре стоит Крутых Ю.А., общение с гражданами происходит на повышенных тонах, обсуждается вопрос выбора управляющей компании «Урал» или «Фаворит», жители высказываются против управляющей компании «Фаворит». Данный видеофайл записан на лазерный диск. В папке «Фото видео с камеры» так же имеется файл с названием ««MVI_0179.MOV» при открытии данного файла с помощью «КМPlayer» отображается фрагмент видеозаписи, на котором запечатлено собрание жителей дома на улице рядом с домом, на повышенных тонах происходит общение Крутых Ю.А. с гражданами происходит, обсуждается вопрос обслуживания дома управляющей компанией. В папке «Все объявления» так же имеется папка «Много фото видео», при открытии которой в папке имеются файлы, содержащие аудио и фото записи. В папке имеются два файла «Изображение 298.MOV» и «Изображение 299.MOV», при открытии данных файлов с помощью «КМPlayer» отображаются фрагменты видеозаписи, на которых запечатлено собрание жителей дома, на повышенных тонах происходит общение Крутых Ю.А.. и Свидетель №5 с гражданами, обсуждается вопрос обслуживания дома управляющими компаниями «Энергия» и «Лидер Плюс», выступающие граждане утверждают что заочного голосования не происходило и жители квартир бюллетени голосования не получали и ставили подписи в них. В папке имеется файл «Изображение 293.MOV» при открытии файла с помощью «КМPlayer» отображается фрагмент видеозаписи, на которой запечатлено собрание жителей дома, на повышенных тонах происходит общение Крутых Ю.А., Свидетель №5 с гражданами, обсуждается основание обслуживания дома управляющей компанией УК «Лидер Плюс», граждане утверждают что не голосовали за УК «Лидер Плюс», и выступают с высказываниями против управления их домом УК «Лидер Плюс». В папке «Мои документы» в директории «E:\Documents and Settings\Admin\Мои документы» имеется файл «REC005.MP3», при открытии которого обнаружена аудиозапись собрания граждан, обсуждается вопрос обслуживания дома управляющими компаниями «Урал» и «Фаворит», на собрании присутствует Крутых Ю.А. и ФИО191, общение происходит на повышенных тонах, выступающие граждане высказываются против УК «Фаворит» (т. 65 л.д. 66);

– заключением эксперта № от 11.11.2011, согласно которому установлено, что сумма денежных средств в размере 607 587, 71 руб., списанная с расчетного счета ООО «УК «Лидер Плюс» №, открытого в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» (<адрес>), в период с 01.03.2010 по 29.10.2010 на следующие цели: услуги банка – 8 302, 88 руб., по денежным чекам в кассу 110 027 руб., перечисление заработной платы и выплат социального характера на банковские карты – 145 093 руб., налоги, страховые взносы – 75 072 руб., расчеты с контрагентами за товары, выполненные работы, оказанные услуги (с разбивкой по контрагентам) – 269 092, 83 руб., в числе которых: 19.10.2010 в адрес ООО «Себек» перечислено 15 000 руб. в качестве оплаты по договору № б\н от 01.10.2010г. (т. 78 л.д. 102);

– сумма денежных средств, зачисленная на расчетный счет ООО «УК «Лидер Плюс» №, открытого в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» (<адрес>), в период с 01.03.2010 по 29.10.2010 от жильцов <адрес> определена в размере 98 005, 51 руб. (т. 78 л.д. 60-142);

– заключением эксперта № от 11.06.2015г., согласно которому установлено, что сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «УК «Лидер Плюс» №, открытый 15.02.2010 в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», за период с 15.02.2010 по 08.11.2013, определена в размере 18 167 151, 56 руб., в том числе по целям поступления: оплата коммунальных услуг от потребителей – 17 708 201, 22 руб., прочие поступления от населения за оказание платных услуг – 2 468 руб., оплата по договорам займа – 53 097, 44 руб., в том числе 51 797, 44 руб. по договору беспроцентного займа б\н от 20.07.2010 с Крутых Ю.А., поступление в счет погашения задолженности по кредитному договору физического лица – 387 640, 30 руб., прочие поступления – 15 744, 60 руб.

Сумма денежных средств, списанных с расчетного счета ООО «УК «Лидер Плюс» №, открытого 15.02.2010 в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», за период с 15.02.2010 по 08.11.2013, определена в размере 18 165 595, 90 руб., в том числе по целям расходования: возврат коммунальных платежей потребителям – 42 0 43, 13 руб., выплата заработной платы и иных социальных выплат – 4 042 246, 18 руб., расчеты с контрагентами по оплате товаров, работ, услуг – 10 906 711, 14 руб., в числе которых: ООО «Велес» в период с 30.05.2011 по 25.10.2011 на общую сумму 180 000 руб., ООО «Себек» в период с 19.10.2010 по 11.04.2011 на общую сумму 205 000 руб., перечислено по договорам займов – 548 940, 30 руб., в том числе: 03.05.2012 Свидетель №81 по договору б\п займа № б\н от 10.02.2012 в сумме 387 640, 30 руб., 07.08.2013 Свидетель №5 по договору беспроцентного займа № от 07.08.2013 в сумме 160 000 руб., оплата по исполнительным листам, судебным приказам, штрафы, пени – 123 473, 87 руб., в том числе: в пользу ООО «УК «МаКо» в сумме 11 145, 34 руб. в качестве исполнения решения Арбитражного суда Пермского края от 26.07.2013 по делу № А50-9859/2013г., уплата налогов, сборов, взносов, пошлин – 2 091 669, 68 руб., услуги банка – 74 476, 12 руб., оплата по кредитным договорам за физических лиц – 201 876, 35 руб., в том числе: по кредитному договору № за Свидетель №83 в общей сумме 55 480 руб., по закладной № по заемщику Крутых Ю.А. на общую сумму 146 396, 35 руб., выдано наличными по чеку в кассу – 90 000 руб., прочие перечисления – 44 159, 13 руб., в числе которых в пользу Свидетель №347 в качестве оплаты по мировому соглашению от 08.12 2011 по делу № (11) в сумме 5 216, 07 руб. и расходов по госпошлине в размере 234, 85 руб. (т. 56 л.д. 10-278);

– копиями выписок из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.09.2010, 06.05.2013, содержащие сведения о юридическом лице Открытом акционерном обществе «Управляющая компания «Лидер Плюс» ИНН 5904223345, учредителем которого является Крутых Ю.А. (т. 35 л.д. 108-109, т. 46 л.д. 314-316, т. 71 л.д. 294);

– решением учредителя № ООО «УК «Лидер Плюс» от 15.01.2010, согласно которому Крутых Ю.А. приняты решения учредить ООО «УК «Лидер Плюс», сформировать уставный капитал в размере 10 000 руб., номинальная стоимость доли учредителя составляет 10 000 руб. размером 100%, избрании генеральным директором Общества Крутых Ю.А., утвердить эскиз печати ООО «УК «Лидер Плюс», назначить ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества, печати ООО «УК «Лидер Плюс» Крутых Ю.А. (т. 71 л.д. 295);

– копией Устава ООО «УК «Лидер Плюс» в редакции, утвержденной решением единственного учредителя Общества № от 15.01.2010, согласно которому основными видами деятельности Общества являлись следующие: управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству. На основании раздела 8 Устава ООО «УК «Лидер Плюс» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, выполняющий в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществление общего руководства текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, поощряет и налагает дисциплинарные взыскания, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (т. 35 л.д. 115-126, т. 71 л.д. 296-307);

– листком изменений к Уставу ООО «УК «Лидер Плюс» в редакции, утвержденной решением участника Общества № от 05.12.2012, согласно которому подпункт 1.3. пункта 1 изложен в следующей редакции: полное фирменное наименование Общества на русском языке ООО «УК «лидер Плюс», сокращенное наименование Общества на русском языке ООО «УК «Лидер+» (т. 35 л.д. 113-114);

– сведениями о расчетных счетах ООО «УК «Лидер Плюс», согласно которым 15.02.2010 Обществом был открыт расчетный счет № в Ленинском отделении Западно-Уральского Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, 15.09.2010 расчетный счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>. (т. 35 л.д. 110, т. 71 л.д. 291);

– реестрами принятия платежей от населения, отражающие поступление денежных средств на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер Плюс» за период с 01.03.2010 по 29.10.2010. (т. 77 л.д. 283-290, т. 78 л.д. 29);

– информацией из ИФНС по Свердловскому району г. Перми, согласно которой физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени ООО «УК «Лидер Плюс» являлись: в период с 01.02.2010 по 08.11.2012 генеральный директор Крутых Ю.А., с 08.11.2012 генеральный директор Свидетель №5, физическими лицами, являющимися учредителями ООО «УК «Лидер Плюс» являлись: с 01.02.2010 Крутых Юрий Александрович. (т. 35 л.д. 111-112);

– ответами из ОАО АКБ «Перминвестбанк», согласно которым предоставлены выписка по расчетному счету №, открытому ООО «Биллинговый центр «Сфера» (ИНН 5904004343) за период с 06.04.2010 по 11.03.2012, за период с 01.04.2010 по 31.05.2012 и с 06.04.2010 по 17.06.2013, соответственно. Содержание выписок отражает операции по зачислению наличных денежных средств на счет организации, в том числе с обоснованием «коммунальные платежи», от физических лиц в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. Отражено списание денежных средств со счетов организации на основании распорядительных документов на счета контрагентов, в том числе расчетный счет №, открытый ООО «Управляющая компания «Лидер Плюс» с обоснованием платежей – платежи за коммунальные услуги собранные с населения согласно агентских договоров № от 04.06.2010, № б/н от 20.05.2010 и от 25.04.2011 (за вычетом агентского вознаграждения 1,2%), соответственно. Остаток денежных средств на начало периода составляет 0, 00 руб., сумма по дебету счета за период составляет 9 505 067, 24 руб., сумма по кредиту счета за период составляет 9 690 214, 84 руб., остаток на конец периода составляет 185 147, 60 руб. (т. 4 л.д. 146-208, т. 18 л.д. 251-292, т. 39 л.д. 4);

– ответом из ОАО «МДМ-Банк» Пермский филиал, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету №, открытому ООО «Себек» (ИНН 5902866132) за период с 21.07.2010 по 12.04.2012г. Содержание выписки по расчетному счету № отражает операции по зачислению наличных денежных средств на указанный счет, в том числе от ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер Плюс», их списание, в том числе на счета физических лиц, а также в адрес контрагентов, в числе которых ООО «Себек», ООО «ЛесОптТорг», ООО «Регион-Сервис-П», ООО «Велес», ИП Свидетель №3. и снятие наличных денежных средств: – 19.10.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер Плюс» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 15 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.10.2010, в т.ч. НДС, – 21.10.2010 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 60 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 29.11.2010 на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер Плюс» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 30 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.10.2010, в т.ч. НДС, – 29.11.2010 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 236 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 29.11.2010 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 268 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «ЛесОптТорг» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 09.12.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер Плюс» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 15 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.10.2010, в т.ч. НДС, – 13.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 90 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 24.12.2010 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер Плюс» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 10 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.10.2010, в т.ч. НДС, – 27.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 60 500 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «ЛесОптТорг» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – оплата по договору, в т.ч. НДС, – 28.12.2010 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 780 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 18.01.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер Плюс» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 30 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.10.2010, в т.ч. НДС, – 19.01.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 596 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 16.02.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер Плюс» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 30 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.10.2010, в т.ч. НДС, – 17.02.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 65 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 09.03.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер Плюс» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 30 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.10.2010, в т.ч. НДС, – 10.03.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 500 000 руб. перечислены на расчетный счет № с обоснованием платежа – заработная плата согласно генерального соглашения, – 23.03.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер Плюс» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 15 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.10.2010, в т.ч. НДС, – 23.03.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 39 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС), – 11.04.2011 по платежному поручению № на расчетный счет № с расчетного счета №, открытого ООО «УК «Лидер Плюс» в ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 30 000 руб. с обоснованием платежа – оплата по договору № б\н от 01.10.2010, в т.ч. НДС, – 12.04.2011 по платежному поручению № с расчетного счета №, открытого ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» денежные средства в сумме 125 000 руб. перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Себек» в ЕФ ОАО «МДМ БАНК» с обоснованием платежа – пополнение оборотных средств, без налога (НДС) /т. 35 л.д. 187-218, т. 36 л.д. 177-208/.

Крутых Ю.А., занимая должности генерального директора в управляющих организациях ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «ФАВОРИТ», совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Крутых Ю.А., являясь с 03.03.2008г. соучредителем и генеральным директором ООО «УК «Лидер+», с 01.02.2010г. учредителем и генеральным директором ООО «УК «Лидер Плюс» (05.12.2012г. в соответствии с решением единственного учредителя ООО «УК «Лидер Плюс» в Устав Общества были внесены изменения, в соответствии с которыми его сокращенное фирменное наименование изменено на ООО «УК «Лидер+»), с 29.09.2009г. соучредителем и генеральным директором ООО «УК «Фаворит», с 29.02.2012 соучредителем и генеральным директором ООО «УК «ФАВОРИТ», которые осуществляли управление эксплуатацией жилого фонда и нежилого фонда, осуществляли иные виды деятельности, не запрещенные законом, на основании Уставов вышеуказанных ООО, выполнял в данных управляющих организациях организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, а именно: осуществляя общее руководство текущей деятельностью Обществ, без доверенности действуя от имени Обществ, в том числе представляя их интересы и совершая сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Обществ, в том числе с правом передоверия, издавая приказы о назначении на должности работников Обществ, об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагая дисциплинарные взыскания, принимая решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Обществ, знал о нормах действующего жилищного законодательства, в соответствии с которым:

– установлена обязанность собственников помещений в многоквартирном доме выбрать один из способов управления многоквартирным домом. По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ, застройщика, в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность (ч. 2 ст. 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации);

– при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме (п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ);

– многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией. Многоквартирный дом – это единый сложный объект недвижимости, в результате чего управление домом как единым объектом не может осуществляться несколькими управляющими организациями одновременно. При этом неизбежно принятие ими различных взаимоисключающих управленческих решений по поводу общего имущества многоквартирного дома, что является недопустимым. Соответственно, ни общее собрание собственников, ни ТСЖ, ни жилищный кооператив не вправе заключить новый договор об управлении домом с какой-либо организацией, если действует договор, заключенный с другой управляющей организацией (п. 9 ст. 161 ЖК РФ);

– установлена обязанность граждан и организаций своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (ч. 1 ст. 153 ЖК РФ);

– установлена обязанность управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, которые получают плату за коммунальные услуги, осуществлять расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми такие управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы заключили договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения), в соответствии с требованиями установленными Правительством РФ (ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ);

– исполнителем коммунальных услуг является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищества собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений – иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы (п. 3 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307);

– предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям (п. 13 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

– управляющая организация, выбранная в установленном жилищным законодательством РФ порядке для управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации, или с даты заключения договора управления многоквартирным домом, в том числе с управляющей организацией, выбранной органом местного самоуправления по итогам проведения открытого конкурса, но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией (п. 14 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

На основании ст.53 ч.3 Гражданского кодекса РФ и положений Уставов ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «ФАВОРИТ», Крутых Ю.А. был обязан действовать в интересах указанных управляющих организаций добросовестно и разумно, неся ответственность за убытки, причиненные Обществам своими виновными действиями и бездействием.

Крутых Ю.А. достоверно зная, что управление многоквартирными домами <адрес> с мая 2008 года, <адрес> до 31.07.2010 осуществляло ООО «УК «Вектор-ЭКО», а с 01.08.2010 осуществляло ООО «УК «Мастер Комфорта», которое в соответствии с договорами на управление многоквартирными домами, заключенными с собственниками помещений, законодательством РФ, регулирующим жилищные отношения, предоставляло жильцам указанных многоквартирных домов услуги по ремонту и содержанию жилья с привлечением сторонних организаций по договорам, и приобретало ресурсы, необходимые для жизнедеятельности, и предоставляло их жителям указанных многоквартирных домов в виде услуг:

– по поставке тепловой энергии в горячей воде на основании договора № от 01.01.2008, заключенного с ООО «Пермская сетевая компания»,

– по водоснабжению и водоотведения (отпуск питьевой воды и прием сточных вод) на основании договора № от 30.08.2006, заключенного с ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»,

– по продаже (поставке) электрической энергии и мощности на основании договора № от 2007 года заключенного с ОАО «Пермская энергосбытовая компания»,

– взимало с последних плату за предоставленные услуги в виде коммунальных платежей.

У Крутых Ю.А. в период до 10 июля 2009 года возник преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств, поступающих от жильцов многоквартирных домов по <адрес>, <адрес> в счет оплаты коммунальных услуг, предоставляемых ООО «УК «Мастер Комфорта».

Реализуя свой преступный умысел, Крутых Ю.А. зная, что жители указанных многоквартирных домов недовольны качеством услуг, предоставляемых ООО «УК «Мастер Комфорта», в части ремонта и содержания жилья, и, используя это обстоятельство в своих корыстных интересах, с помощью работников ООО «УК «Лидер+», введенных им в заблуждение относительно законности своих действий, распространяя анонимные листовки, содержащие негативную информацию в отношении ООО «УК «Мастер Комфорта», а также, выступая на собраниях жильцов указанных многоквартирных домов, проводимых по его инициативе, в личных беседах с жильцами данного дома, в том числе при обращении последних в офис ООО «УК «Лидер+», расположенный по адресу: <адрес>, сообщал им заведомо ложные сведения о своих намерениях относительно добросовестного обслуживания и содержания жилого дома, убеждая жильцов, недовольных качеством предоставляемых ООО «УК «Мастер Комфорта» услуг, в необходимости проведения общего собрания собственников помещений для смены управляющей организации и выбора способа управления домом управляющей компанией ООО «УК «Лидер+», утверждения условий договора управления и его заключения, вводя их в заблуждение относительно выгоды заключения данного договора управления, заключавшейся в содержании дома в безаварийном состоянии и выполнении плана текущего ремонта специалистами. Также с целью достижения своей преступной цели, заключавшейся в дальнейшем заключении договора управления указанным многоквартирным домом с ООО «УК «Лидер+», Крутых Ю.А. убеждал инициативных жителей дома, распространять данную информацию среди остальных жильцов.

Инициативная группа собственников многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, будучи введенной в заблуждение генеральным директором ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. относительно его истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, подлежащих перечислению жильцами указанного дома в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг в пользу надлежащей управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта», путем обмана жителей указанных многоквартирнях домов, а также условий расторжения договора с ООО «УК «Мастер Комфорта» на управление многоквартирным домом и заключения договора с ООО «УК «Лидер+», при которых заключение нового договора являлось законным в соответствии с действующим законодательством без расторжения договора с ООО «УК «Мастер Комфорта», от лица собственников многоквартирного дома в соответствии с п. 8 ст. 162 ЖК РФ, предусматривающего возможность изменения или расторжения договора управления многоквартирным домом в порядке, установленном гражданским законодательством, в соответствии с которым ст. 450 ГК РФ допускает одностороннее изменение и расторжение договора, не подозревая о преступных планах Крутых Ю.А., добросовестно заблуждаясь в выгодности их сотрудничества, агитировала других собственников жилых помещений вышеуказанного многоквартирного дома сменить управляющую компанию.

В период с 10.07.2009 по 20.07.2009 группа собственников дома <адрес> при участии старшей по дому Свидетель №232, в период до 15.05.2010 группа собственников дома <адрес> при участии старшей по дому Свидетель №345, не подозревавших о преступных намерениях Крутых Ю.А., путем размещения информации на досках объявлений в каждом подъезде домов организовали общие собрания собственников помещений в форме заочного голосования.

01.08.2009г. общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> принято решение о расторжении договора управления многоквартирным домом, заключенного с ООО «УК «Мастер Комфорта», о выборе способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией ООО «УК «Лидер +», утверждении договора управления с ООО «УК «Лидер+», которое должно было приступить к исполнению данного договора с 01.03.2010, о чем соответствующие уведомления были размещены на досках объявлений в подъездах дома. На основании данного протокола общего собрания от 01.08.2009 часть собственников многоквартирного дома <адрес>, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А., полностью доверяя ему и не подозревая о преступных намерениях последнего, заключили договор управления данным многоквартирным домом от 01.03.2010 с ООО «УК «Лидер+».

15.05.2010 общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, принято решение о расторжении договора управления многоквартирным домом, заключенного с ООО «УК «Вектор-ЭКО», в одностороннем порядке с 17.06.2010, о выборе способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией ООО «УК «Лидер Плюс», утверждении проекта договора управления с ООО «УК «Лидер Плюс», которое должно было приступить к исполнению данного договора с 17.06.2010, о наделении Свидетель №345 полномочиями от имени и в интересах всех собственников помещений подписать и направить уведомление ООО «УК «Вектор-ЭКО» о принятых решениях, выполнении функций, указанных в разделе 7 типового договора управления многоквартирным домом, предусматривающего полномочия старшего по дому, являющегося приложением № к протоколу общего собрания от 15.05.2010, о чем размещены соответствующие уведомления на досках объявлений в подъездах дома. На основании данного протокола общего собрания от 15.05.2010 часть собственников многоквартирного дома <адрес>, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А., полностью доверяя ему и не подозревая о его преступных намерениях, заключили договор управления данным многоквартирным домом от 17.06.2010 с ООО «УК «Лидер Плюс».

При этом договоры управления, заключенные собственниками жилых помещений указанных многоквартирных домов с ООО «УК «Мастер Комфорта» ООО «УК «Вектор-ЭКО», собственниками помещений не были расторгнуты в установленном законом порядке.

Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, якобы приступив к управлению и обслуживанию многоквартирных домов <адрес>, для придания правомерного вида своей незаконной деятельности направил 02.02.2010 в адрес ООО «УК «Мастер Комфорта» и 17.05.2010 в адрес ООО «УК «Вектор-ЭКО» уведомления о расторжении собственниками указанных домов договоров управления с требованиями о передаче технической документации и иной документации, а также в адрес ресурсоснабжающих организаций в начале апреля 2010 года предложение о заключении с ООО «УК «Лидер+» договоров на поставку в многоквартирный дом <адрес> коммунальных ресурсов и 19.05.2010 предложение о заключении с ООО «УК «Лидер Плюс» договоров на поставку в указанный многоквартирный дом коммунальных ресурсов.

В связи с тем, что ООО «УК «Лидер+» ООО «УК «Лидер Плюс» не доказали право на управление указанными домами, поставщиками коммунальных ресурсов было отказано ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Плюс» в заключении соответствующих договоров.

На основании соглашения о передаче многоквартирного дома по адресу: <адрес>, заключенного 12.07.2010 ООО «УК «Вектор-ЭКО» и ООО «УК «Мастер Комфорта», с 01.08.2010 на основании протокола общего собрания собственников жилых помещений данного многоквартирного дома от 09.07.2010 обязательства по управлению указанным многоквартирным домом, связанные с обеспечением надлежащего состояния и ремонта общего имущества, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг собственникам и нанимателям помещений, перешли к ООО «УК «Мастер Комфорта», которое к этому же сроку заключило договоры с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях указанного дома.

С 01.08.2010 ООО «УК «Мастер Комфорта» на основании договора управления многоквартирным домом <адрес> от 09.07.2010, заключенного с собственниками помещений указанного дома, приступило к выполнению обязанностей по оказанию услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, начислению платы за жилищные услуги, включающие в себя содержание и ремонт жилого помещения, поставку коммунальных ресурсов и, соответственно, осуществлению сбора денежных средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер +» и ООО «УК «Лидер Плюс», продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная, что предъявление платежных документов по оплате жилищно-коммунальных услуг и сбор денежных средств должны осуществляться управляющей организацией, непосредственно оказывающей услуги и выполняющей работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставляющей коммунальные услуги, а также то, что услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилья, тепло- и водоснабжением, поставкой электрической энергии, фактически предоставляются ООО «УК «Мастер Комфорта», которая несет расходы, перечисляя ресурсоснабжающим организациям оплату по счетам либо накапливая задолженность перед ними, а у ООО «УК «Лидер +»и ООО «УК «Лидер Плюс» договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов не заключены, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, давал находившимся от него в должностной зависимости сотрудникам ООО «УК «Лидер +» и ООО «Лидер Плюс», введенным им в заблуждение относительно законности его действий, обязательные для исполнения указания по ежемесячному изготовлению и последующему распространению в период с 01.03.2010 по 31.12.2012 среди жильцов многоквартирного дома <адрес> квитанций на внесение обязательных платежей, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг – отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электрической энергии, с указанием в них реквизитов ООО «УК «Лидер+» и расчетного счета №, открытого в Мотовилихинском ОСБ № ЗУБ СБ РФ ОАО «Сбербанк России», и в период с 17.06.2010 по 31.01.2011 среди жильцов многоквартирного дома <адрес> квитанций на внесение обязательных платежей, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг – отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электрической энергии, с указанием в них реквизитов ООО «УК «Лидер Плюс» и расчетного счета №, открытого 15.02.2010 в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», достоверно зная, что возглавляемые им ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Пдюс» договоров на поставку коммунальных ресурсов не имело, коммунальными ресурсами не обладало и поставлять такие ресурсы не могло, соответственно, обязательств по оплате перед ресурсоснабжающими организациями не несло, взымать плату с собственников помещений указанных многоквартирных домов за те услуги, которые им не предоставлялись, законных оснований не имело, обманывая тем самым жильцов указанных многоквартирных домов относительно предоставления возглавляемыми им ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Плюс» услуг.

Кроме того, в указанные периоды времени Крутых Ю.А., продолжая свои преступные действия, с целью придания правомерности своим действиям в части незаконного получения от жителей многоквартирного дома <адрес> и многоквартирного дома <адрес> систематической платы за непредоставленные коммунальные услуги:

– на подъездах и досках объявлений в подъездах многоквартирного дома <адрес> вывешивал объявления, в тексте которых указывал, что управляющей организацией является ООО «УК «Лидер+» и что жители указанного дома должны вносить плату за коммунальные услуги в пользу ООО «УК «Лидер+», а на подъездах и досках объявлений в подъездах многоквартирного дома <адрес> вывешивал объявления, в тексте которых указывал, что управляющей организацией является ООО «УК «Лидер Плюс», и что жители указанного многоквартирного дома должны вносить плату за коммунальные услуги в пользу ООО «УК «Лидер Плюс», а не в пользу ООО «УК «Мастер Комфорта»; на оборотной стороне квитанций на оплату коммунальных услуг, направляемых ООО «УК «Лидер+» в адрес жителей дома <адрес>, размещал информацию о том, что управляющей организацией является ООО «УК «Лидер+», а в адрес жителей многоквартирного дома <адрес> разместил информацию о том, что управляющей организацией является ООО «УК «Лидер Плюс»;

– организовывал проведение уборки придомовой территории и лестничных пролетов дома <адрес>, проведение аварийных работ.

Крутых Ю.А. при обращении жителей <адрес> и <адрес> в офисе ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Плюс» по адресу: <адрес> убеждал их в том, что:

– судебные разбирательства между ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Плюс» с ООО «УК «Мастер Комфорта» касаются только передачи технической документации, которая особого значения для обслуживания дома не имеет; договорные отношения между ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс» и ресурсоснабжающими организациями заключаются в процессе оформления;

– денежные средства, которые жители вносят в качестве оплаты за коммунальные услуги вышеуказанного многоквартирного дома, аккумулируются на счетах ООО «УК «Лидер+» ООО «УК «Лидер Плюс», и при заключении договоров будут переведены на счета ресурсоснабжающих организаций, то есть умышленно обманывал жителей указанного многоквартирного дома, достоверно зная о ложности предоставляемой им информации.

Обнаружив в своих почтовых ящиках квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного дома <адрес>, от двух управляющих организаций: от ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+», а собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного дома <адрес> от двух управляющих организаций: до 01.08.2010 от ООО «УК «Вектор-ЭКО», а с 01.08.2010 ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер Плюс», введенные в заблуждение, будучи добросовестными плательщиками, понимая свою ответственность за состояние дома и за оплату представленных коммунальных услуг, осуществляли оплату в ту управляющую организацию, которую по своему усмотрению считали фактически управляющей домом, в том числе на р/сч ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Плюс», которыми реально услуги не оказывались.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий Крутых Ю.А. между ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Плюс» возникли споры по управлению указанными многоквартирными домами.

Так, решением Мотовилихинского районного суда г. Перми от 13.09.2010 в удовлетворении исковых требований собственников помещений многоквартирного дома <адрес> ФИО68 и ФИО69 к собственникам помещений этого же дома Свидетель №232, Свидетель №178 и другим о признании решений общего собрания собственников помещений многоквартирного дома <адрес>, оформленного протоколом № от 01.08.2009, незаконными, а результатов голосования недействительным было отказано, которое кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от 23.12.2010 оставлено без изменения.

При этом указанные обстоятельства были оценены в рамках арбитражного дела № А50-5713/2011, и постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № от 06.06.2011 ООО «УК «Лидер+» было отказано в передаче технической документации на многоквартирный дом <адрес>, поскольку договор управления домом между ООО «УК «Мастер Комфорта» и собственниками помещений не расторгнут, статус управляющей организации в отношении указанного многоквартирного дома у ООО «УК «Лидер+» не возник. Указанное постановление от 06.06.2011 вступило в законную силу и ООО «УК «Лидер+» не обжаловалось.

Решением Мотовилихинского районного суда г. Перми от 18.04.2011 в удовлетворении исковых требований собственников помещений многоквартирного дома <адрес> Свидетель №345 и ФИО108 к собственникам помещений этого же дома ФИО43, ФИО218 и другим о признании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома <адрес> о заключении договора на управление общим имуществом данного многоквартирного дома, зафиксированного в протоколе от 09.07.2010, недействительным, было отказано.

Указанные обстоятельства были оценены в ходе рассмотрения исковых требований ООО «УК «Мастер Комфорта» к собственникам квартиры <адрес> Свидетель №345 и ФИО13 о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 01.08.2010 по 31.01.2011 на общую сумму 10 659,12 руб., образовавшейся в результате оплаты жилищно-коммунальных услуг указанными собственниками в пользу ООО «УК «Лидер Плюс». Как следует из решения мирового судьи судебного участка № 22 Мотовилихинского района г. Перми от 14.06.2011 и определения Мотовилихинского районного суда от 26.08.2011 за период с 01.08.2010 по 31.01.2011 задолженность по квартплате собственников кв. № составила 10659,12 руб., однако сумму в размере 9145,34 руб. собственники данной квартиры уплатили по выставленной им квитанции ООО «УК «Лидер плюс» в пользу последнего. Суды также пришли к выводам, что данным домом в период с августа 2010 года по 31.01.2011 являлось ООО «УК «Мастер комфорта».

Также, в рамках арбитражного дела № от 26.07.2013 удовлетворены исковые требования ООО «УК «Мастер Комфорта» о взыскании с ООО «УК «Лидер Плюс» ущерба, причиненного противоправными действиями последнего, в сумме 9 145, 34 руб., необоснованно полученными в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг собственниками квартиры <адрес>. Решения вышеуказанных судов вступили в законную силу и ООО «УК «Лидер Плюс» не обжаловались.

В период преступных действий Крутых Ю.А., связанных с незаконным взиманием платы за коммунальные услуги с жильцов многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, ООО «УК «Мастер Комфорта», как исполнитель коммунальных услуг, несло расходы, связанные с оплатой за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению жильцам указанного многоквартирного дома, в соответствии с заключенными с поставщиками данных ресурсов договорами, в соответствии с которыми и несло перед поставщиками коммунальных ресурсов ответственность.

Введенные в заблуждение Крутых Ю.А. и не подозревая о его преступных намерениях, собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного жилого дома <адрес> перечислили за период с 01.03.2010 по 31.12.2012 в пользу ООО «УК «Лидер+» денежные средства в сумме 2 758 869,96 руб., собственники и наниматели жилых помещений дома <адрес> перечислили за период с 17.06.2010 по 31.01.2011 в пользу ООО «УК «Лидер Плюс» денежные средства в сумме не менее 16 411,44 руб.

С 01.05.2008г. ООО «УК «Лидер+» на основании договора управления являлось управляющей организацией по обслуживанию многоквартирного жилого дома <адрес> и предоставляло услуги по управлению, техническому содержанию и обслуживанию данного жилого дома.

07.05.2010 общим собранием собственников жилого дома <адрес> в связи с нарушениями ООО «УК «Лидер+» условий договора управления от 01.05.2008, выразившимися в невыполнении и ненадлежащем выполнении работ по текущему ремонту и содержанию жилья, принято решение о расторжении с ООО «УК «Лидер+» договора управления многоквартирным домом, выборе способа управления домом управляющей организацией ООО «УК «Мастер Комфорта», о заключении договора управления общим имуществом многоквартирного дома с ООО «УК «Мастер Комфорта», которому поручено уведомить ООО «УК «Лидер+» о расторжении договора управления. В тот же день между собственниками многоквартирного дома <адрес> и ООО «УК «Мастер Комфорта» заключен договор управления данным многоквартирным домом.

26.05.2010 ООО «УК «Мастер Комфорта» в соответствии с решением, принятым на общем собрании собственников 07.05.2010 в адрес ООО «УК «Лидер+» направлено уведомление о принятых собственниками на общем собрании от 07.05.2010 решениях с требованием передачи технической и иной документации, связанной с управлением жилого многоквартирного дома <адрес>.

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Лидер+», в связи с отказом собственников помещений многоквартирного дома <адрес> от услуг данной управляющей компании и выбором в качестве управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта», был обязан прекратить деятельность по управлению указанным домом, и за 30 дней до прекращения договора управления передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, а также ключи от помещений общего пользования указанного дома вновь выбранной управляющей организации, то есть ООО «УК «Мастер Комфорта». Однако Крутых Ю.А., преследуя корыстные цели, не желая отказываться от получения материальной выгоды за счет управления многоквартирным домом <адрес>, и создания у жителей дома негативного отношения к вновь выбранной управляющей организации, умышленно вводя их в заблуждение, осуществлял действия, направленные на сохранение права ООО «УК «Лидер+» на управление указанным многоквартирным домом, лишая жителей указанного дома свободы выбора.

С этой целью решение, принятое 07.05.2010 собственниками помещений многоквартирного дома <адрес>, оспаривалось ООО «УК «Лидер+» в судебном порядке с привлечением ряда собственников помещений указанного дома, исключительно недовольных решениями большинства о заключении договора управления с ООО «УК «Мастер Комфорта». Решением Мотовилихинского районного суда г. Перми от 17.12.2010 в удовлетворении исковых требований собственника квартиры <адрес> ФИО5 к собственникам квартир этого же дома Свидетель №311 и ФИО210 было отказано.

В связи с отсутствием ответа из ООО «УК «Лидер+» на требование ООО «УК «Мастер Комфорта» о передаче технической документации на дом ООО «УК «Мастер Комфорта» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «УК «Лидер+» о понуждении передать техническую и иную документацию на <адрес>. Решением Арбитражного суда Пермского края от 20.05.2011 по делу № А50-16669\2010 иск ООО «УК «Мастер Комфорта» удовлетворен, однако техническая документация на данный дом Крутых Ю.А. передана не была.

15.04.2011 ООО «УК «Мастер Комфорта» направило ресурсоснабжающим организациям документы, необходимые для заключения договоров по поставке коммунальных ресурсов в многоквартирный <адрес>, заключило соответствующие договоры с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, а с 01.05.2011 приступило к управлению данным домом.

Крутых Ю.А., заведомо зная требования ЖК РФ, а также нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления коммунальных услуг гражданам, достоверно зная, что с 01.05.2011 управление многоквартирным домом <адрес> на законных основаниях осуществляет ООО «УК «Мастер Комфорта», из корыстных побуждений, принял решение о хищении денежных средств, поступавших от жильцов данного многоквартирного дома в счет оплаты коммунальных услуг, предоставляемых ООО «УК «Мастер Комфорта».

В период до 01.05.2011 Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, достоверно зная, что некоторые жители указанного многоквартирного дома недовольны решением большинства собственников помещений дома о выборе в качестве управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта» и используя это обстоятельство в своих корыстных интересах, при помощи работников ООО «УК «Лидер+», введенных им в заблуждение относительно законности его действий, распространяя анонимные листовки, содержащие негативную информацию в отношении ООО «УК «Мастер Комфорта», выступая на многочисленных собраниях жильцов многоквартирного дома <адрес>, проводимых по его инициативе, в личных беседах с жильцами данного дома, в том числе при обращении последних в офис ООО «УК «Лидер+» по адресу: <адрес>, умышленно скрывая информацию о текущей задолженности по оплате тепловой энергии перед ООО «Пермская сетевая компания», сообщал им заведомо для него ложные сведения о своих намерениях относительно добросовестного обслуживания и содержания жилого дома, убеждая жильцов, недовольных решением большинства собственников помещений дома о выборе в качестве управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта», в необходимости проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома <адрес> для переизбрания управляющей организации и выбора способа управления домом ООО «УК «Лидер+», утверждения условий договора управления и его заключения, вводя их в заблуждение относительно выгоды заключения договора управления домом <адрес> с ООО «УК «Лидер+», заключавшейся в содержании дома в безаварийном состоянии и выполнении плана текущего ремонта специалистами. Также для достижения своей преступной цели, заключавшейся в дальнейшем заключении договора на управление указанным многоквартирным домом с ООО «УК «Лидер+», Крутых Ю.А. убеждал инициативных жителей дома распространять данную информацию среди остальных жильцов.

В период с 01.05.2011 по 31.05.2012 Крутых Ю.А., находясь на территории г. Перми, продолжая реализовывать свой преступный умысел, зная о выборе собственниками жилых помещений <адрес> в качестве управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта», а также о том, что предъявление платежных документов по оплате жилищно-коммунальных услуг и сбор денежных средств должны осуществляться управляющей организацией ООО «УК «Мастер Комфорта», непосредственно оказывающей услуги и выполняющей работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставляющей коммунальные услуги, а также тот факт, что услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилья, тепло- и водоснабжением, поставкой электрической энергии, фактически предоставляются указанной управляющей организацией, которая несет расходы, перечисляя ресурсоснабжающим организациям оплату по счетам либо накапливая задолженность перед ними, а у ООО «УК «Лидер+» договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов в отношении <адрес> расторгнуты, находясь в офисе ООО «УК «Лидер+» по адресу: <адрес>, давал подчиненным ему сотрудникам ООО «УК «Лидер+», введенным им в заблуждение относительно законности своих действий, обязательные для исполнения указания по ежемесячному изготовлению и последующему распространению среди жильцов вышеуказанного многоквартирного дома платежных документов: квитанций на внесение обязательных платежей, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг – отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электрической энергии, с указанием в них реквизитов расчетно-кассового центра ООО «ИАЦ «Премиум», организованного Крутых Ю.А., и номера р/сч указанной организации №, открытого в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России, зная, что возглавляемое им ООО «УК «Лидер+» договоров на поставку коммунальных ресурсов не имело, коммунальными ресурсами не обладало и поставлять такие ресурсы не могло, соответственно, обязательств по оплате перед ресурсоснабжающими организациями не несло, следовательно, взимать плату с собственников помещений <адрес> за те услуги, которые им не предоставлялись, законных оснований не имело, обманывая тем самым жильцов указанного многоквартирного дома относительно предоставления возглавляемым им ООО «УК «Лидер+» услуг.

Кроме того, в указанный период времени Крутых Ю.А., продолжая свои преступные действия, с целью придания правомерности своим действиям в части незаконного получения от жителей <адрес> систематической платы за непредоставленные коммунальные услуги:

– на подъездах и досках объявлений в подъездах <адрес> вывешивал объявления о том, что надлежащей управляющей организацией является ООО «УК «Лидер+» и что жители должны вносить плату за коммунальные услуги в пользу ООО «УК «Лидер+», а не в пользу ООО «УК «Мастер Комфорта», т.к. якобы договорные отношения между ООО «УК «Лидер+» и ресурсоснабжающими организациями не расторгнуты;

– на оборотной стороне квитанций по оплате коммунальных услуг, направляемых ООО «УК «Лидер+» в адрес жителей <адрес>, размещал информацию о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг, поскольку в случае неоплаты долгов ООО «УК «Лидер+» не гарантирует бесперебойную подачу холодного и горячего водоснабжения, электроэнергии в доме, что дом обслуживает ООО «УК «Лидер+», что в связи с накопившейся задолженностью за коммунальные услуги перед ООО «УК «Лидер+» с должниками будет работать коллекторское агентство по сбору долгов;

– в издаваемой газете «Пермь коммунальная» публиковал статьи, в которых позиционировал себя в качестве успешного предпринимателя и хозяйственника, а ООО «УК «Лидер+» – надежную и добросовестную управляющую компанию;

– организовывал проведение уборки придомовой территории <адрес> и работы по текущему ремонту указанного дома.

Обнаружив в своих почтовых ящиках квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг одновременно от двух управляющих организаций: от ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+», введенные в заблуждение собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного <адрес>, будучи добросовестными плательщиками, понимая свою ответственность за состояние дома и за оплату представленных коммунальных услуг, осуществляли оплату в ту управляющую организацию, которую по своему усмотрению считали фактически управляющей домом, в том числе на р\с ООО «ИАЦ «Премиум» – организации, подконтрольной Крутых Ю.А., оказывающей по агентскому договору расчетно-кассовые услуги ООО «УК «Лидер +», которым реально услуги не оказывались.

В период до 27.10.2011 Крутых Ю.А. реализуя свой преступный умысел, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Перми достоверно зная, что ряд собственников многоквартирного <адрес> недовольны принятым большинством голосов собственников помещений указанного дома решением о заключении договора управления данным многоквартирным домом с ООО «УК «Мастер Комфорта», и используя это в своих корыстных интересах, принял решение организовать общее собрание собственников помещений <адрес>, на котором из числа недовольных собственников помещений избрать старшего по дому, и воспользовавшись тем, что последний не компетентен в вопросах управления многоквартирным домом, введя его в заблуждение относительно выгоды заключения договора управления домом <адрес> с ООО «УК «Лидер+», заключавшейся в содержании дома в безаварийном состоянии и выполнении плана текущего ремонта специалистами, а также отказаться от услуг управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта», признав деятельность последней неудовлетворительной и выбрать в качестве управляющей организации ООО «УК «Лидер +».

Далее, Крутых Ю.А., привлек трудоустроенных в ООО «УК «Лидер+» работников, введя последних в заблуждение относительно правомерности своих действий и преступных намерений, при помощи которых убедил ряд собственников помещений <адрес>, в том числе Свидетель №312 и Свидетель №313, выступить в качестве инициаторов общего собрания собственников помещений указанного многоквартирного дома, с вынесением на повестку дня ряда вопросов относительно смены управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта» на ООО «УК «Лидер+».

В период до 27.10.2011, Свидетель №312 и Свидетель №313, полностью доверяя Крутых Ю.А., не подозревая, что последний, таким образом, совершает преступление и обманывает их, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Крутых Ю.А., путем размещения информации на досках объявлений в каждом подъезде дома, организовали общее собрание собственников помещений многоквартирного <адрес> в форме очного голосования, по результатам которого в отсутствие необходимого кворума ряд собственников, присутствовавших на собрании, будучи не согласными с предыдущим решением большинства собственников помещений данного дома о заключении договора управления многоквартирным домом с ООО «УК «Мастер Комфорта» от 07.05.2010, приняли решение о признании деятельности ООО «УК «Мастер Комфорта» по договору управления неудовлетворительной, что являлось нарушением договорных обязательств со стороны данной управляющей организации, о расторжении договора управления с ООО «УК «Мастер Комфорта» и о заключении договора управления многоквартирным домом <адрес> с ООО «УК «Лидер+». После чего, неустановленными следствием лицами при неустановленных обстоятельствах были внесены заведомо ложные сведения о количестве присутствовавших и соответственно принявших участие в голосовании по поводу смены управляющей организации собственников помещений, а также выполнены подписи от имени ряда собственников помещений, которые фактически на общем собрании собственников помещений указанного многоквартирного дома не присутствовали и участия в голосовании по повестке дня не принимали.

На основании данного списка неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах был изготовлен протокол № общего собрания собственников помещений многоквартирного <адрес>, проведенного в форме очного голосования, свидетельствующий о выборе поименованными в нем собственниками помещений указанного многоквартирного дома способа управления домом ООО «УК «Лидер+».

На основании данного протокола общего собрания от 27.10.2011 часть собственников многоквартирного <адрес>, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А., полностью доверяя ему и не подозревая о преступных намерениях последнего, заключили договор управления данным многоквартирным домом с ООО «УК «Лидер+».

Вступившим в законную силу решением Мотовилихинского районного суда г.Перми от 13.02.2012 требования собственников помещений многоквартирного <адрес> Свидетель №311 и ФИО210 к собственникам помещений этого же дома Свидетель №312, Свидетель №313 и ФИО49 о признании недействительным протокола № от 27.10.2011 общего собрания собственников помещений многоквартирного <адрес> – удовлетворены, указанный протокол № от 27.10.2011 признан недействительным

При этом Крутых Ю.А., выполнявший управленческие функции в ООО «УК «Лидер+», действуя из корыстных побуждений в соответствии с ранее разработанным планом, направленным на хищение денежных средств ООО «УК «Мастер Комфорта», с 27.10.2011, то есть с даты исполнения ООО «УК «Лидер+» договора управления многоквартирным домом <адрес>, якобы вновь приступив к его управлению и обслуживанию, в отсутствие заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов в отношении указанного дома с ресурсоснабжающими организациями, продолжил незаконно взимать с жильцов многоквартирного <адрес> плату за услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилья, теплоснабжением, холодным и горячим водоснабжением, снабжением электрической энергией, которые фактически возглавляемое им ООО «УК «Лидер +» не предоставляло. Часть собственников помещений в многоквартирном <адрес>, введенные Крутых Ю.А. в заблуждение относительно законности его действий, продолжала осуществлять оплату за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «УК «Лидер+», которым реально услуги не оказывались.

В период преступных действий Крутых Ю.А., связанных с незаконным взиманием платы за коммунальные услуги с жильцов <адрес>, ООО «УК «Мастер Комфорта», как исполнитель коммунальных услуг, несло расходы, связанные с оплатой за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению жильцам указанного многоквартирного дома, в соответствии с заключенными с поставщиками данных ресурсов договорами, в соответствии с которыми и несло перед поставщиками коммунальных ресурсов ответственность.

В период времени с 01.05.2011 по 31.05.2012 ООО «УК «Лидер+» в адрес собственников помещений <адрес> за жилищно-коммунальные услуги необоснованно предъявлена к оплате сумма в размере 2 466 724, 26 руб.

Собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного жилого дома <адрес> в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг, перечислили в пользу ООО «УК «Лидер+» денежные средства за период с 01.05.2011 по 31.05.2012 в сумме 449 514, 42 руб., из которых 325 102, 22 руб. в безусловном порядке подлежали перечислению в счет оплаты за коммунальные ресурсы в пользу ресурсоснабжающих организаций.

Таким образом, Крутых Ю.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «УК «Лидер+», используя свое служебное положение, в период времени с 01.05.2011 по 31.05.2012, получая путем обмана и злоупотребления доверием от жильцов <адрес> по выставленным им квитанциям на оплату за непредоставляемые по факту возглавляемой им организацией услуги, совершил хищение денежных средств в крупном размере на общую сумму 449 514, 42 руб., принадлежавших исполнителю услуг – ООО «УК «Мастер Комфорта».

Таким образом, в период с 10.07.2009 по 31.12.2012 Крутых Ю.А. являясь руководителем ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Лидер Плюс», тспользуя свое служебное пдожение и выполняя управленческие функции в указанных коммерческих организациях, похитил перечисленные собственниками и нанимателями помещений вышеуказанных многоквартирных домов в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг денежные средства на общую сумму 3 224 795, 82 руб., которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «УК «Мастер Комфорта», осуществляющему предоставление услуг, связанных с содержанием и текущим ремонтом, коммунальных услуг в указанные дома в соответствии с заключенными договорами управления и не получившему денежные средства на указанные цели от населения, материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Суд квалифицирует действия Крутых Ю.А. по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, являясь с 29.09.2009г. соучредителем и генеральным директором ООО «УК «Фаворит», с 29.02.2012 соучредителем и генеральным директором ООО «УК «ФАВОРИТ», достоверно зная, что управление многоквартирными домами <адрес> и <адрес> с декабря 2008 года осуществляло ООО «УК-Урал», которое в соответствии с договорами на управление многоквартирными домами, заключенными с собственниками помещений, законодательством РФ, регулирующим жилищные отношения, предоставляло жильцам указанных многоквартирных домов услуги по ремонту и содержанию жилья с привлечением сторонних организаций по договорам, и приобретало ресурсы, необходимые для жизнедеятельности, и предоставляло их жителям указанных многоквартирных домов в виде услуг:

– по энергоснабжению тепловой энергией в сетевой воде на основании договора № от 01.01.2009, заключенного с ООО «Пермская сетевая компания»,

– по водоснабжению и водоотведения (отпуск питьевой воды и прием сточных вод) на основании договора № от 26.04.2009, заключенного с ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»,

– по электроснабжению на основании договора № от 01.04.2010 заключенного с ОАО «Пермская энергосбытовая компания»,

– взимало с последних плату за предоставленные услуги в виде коммунальных платежей.

У Крутых Ю.А. в период до 30.10.2010 года возник преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств, поступающих от жильцов многоквартирных домов <адрес> и <адрес> в счет оплаты коммунальных услуг, предоставляемых ООО «УК-Урал».

Реализуя свой преступный умысел, Крутых Ю.А. зная, что жители указанных многоквартирных домов недовольны качеством услуг, предоставляемых ООО «УК-Урал», в части ремонта и содержания жилья, и, используя это обстоятельство в своих корыстных интересах, с помощью работников ООО «УК «Фаворит», введенных им в заблуждение относительно законности своих действий, распространяя анонимные листовки, содержащие негативную информацию в отношении ООО «УК-Урал», а также, выступая на собраниях жильцов указанных многоквартирных домов, проводимых по его инициативе, в личных беседах с жильцами данного дома, в том числе при обращении последних в офис ООО «УК «Фаворит», расположенный по адресу: <адрес>, сообщал им заведомо ложные сведения о своих намерениях относительно добросовестного обслуживания и содержания жилого дома, убеждая жильцов, недовольных качеством предоставляемых ООО «УК «Мастер Комфорта» услуг, в необходимости проведения общего собрания собственников помещений для смены управляющей организации и выбора способа управления домом управляющей компанией ООО «УК «Фаворит», утверждения условий договора управления и его заключения, вводя их в заблуждение относительно выгоды заключения данного договора управления, заключавшейся в содержании дома в безаварийном состоянии и выполнении плана текущего ремонта специалистами. Также с целью достижения своей преступной цели, заключавшейся в дальнейшем заключении договора управления указанным многоквартирным домом с ООО «УК «Фаворит», Крутых Ю.А. убеждал инициативных жителей дома, распространять данную информацию среди остальных жильцов.

Инициативная группа собственников многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, будучи введенной в заблуждение генеральным директором ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. относительно его истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, подлежащих перечислению жильцами указанного дома в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг в пользу надлежащей управляющей организации ООО «УК-Урал», путем обмана жителей указанных многоквартирнях домов, а также условий расторжения договора с ООО «УК-Урал» на управление многоквартирным домом и заключения договора с ООО «УК «Фаворит», при которых заключение нового договора являлось законным в соответствии с действующим законодательством без расторжения договора ООО «УК-Урал», от лица собственников многоквартирного дома в соответствии с п. 8 ст. 162 ЖК РФ, предусматривающего возможность изменения или расторжения договора управления многоквартирным домом в порядке, установленном гражданским законодательством, в соответствии с которым ст. 450 ГК РФ допускает одностороннее изменение и расторжение договора, не подозревая о преступных планах Крутых Ю.А., добросовестно заблуждаясь в выгодности их сотрудничества, агитировала других собственников жилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов сменить управляющую компанию.

В период до 30.10.2010 группа собственников <адрес>, в период до 29.04.2011г. группа собственников <адрес>, не подозревавших о преступных намерениях Крутых Ю.А., путем размещения информации на досках объявлений в каждом подъезде домов организовали общие собрания собственников помещений в форме заочного голосования.

30.10.2010г. общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> принято решение об одностороннем отказе от исполнения условий договора управления многоквартирным домом, заключенного с ООО «УК-Урал» с 01.12.2010г., о выборе способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией ООО «УК «Фаворит», утверждении договора управления с ООО «Фаворит, которое должно было приступить к исполнению данного договора с 01.12.2010, о чем соответствующие уведомления были размещены на досках объявлений в подъездах дома. На основании данного протокола общего собрания от 30.10.2010г. часть собственников многоквартирного дома <адрес>, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А., полностью доверяя ему и не подозревая о преступных намерениях последнего, заключили договор управления данным многоквартирным домом от 01.12.2010 с ООО «УК «Фаворит».

29.04.2011 общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, принято решение о расторжении договора управления многоквартирным домом, заключенного с ООО «УК-Урал» в одностороннем порядке с 01.06.2011, о выборе способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией ООО «УК «Фаворит», утверждении проекта договора управления с ООО «УК «Фаворит», которое должно было приступить к исполнению данного договора с 01.06.2011, о чем размещены соответствующие уведомления на досках объявлений в подъездах дома. На основании данного протокола общего собрания от 29.04.2011 часть собственников многоквартирного дома <адрес>, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А., полностью доверяя ему и не подозревая о его преступных намерениях, заключили договор управления данным многоквартирным домом от 01.06.2011 с ООО «УК «Фаворит».

При этом договоры управления, заключенные собственниками жилых помещений указанных многоквартирных домов с ООО «УК-Урал», собственниками помещений не были расторгнуты в установленном законом порядке.

12.11.2010 общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, приняты решения о принятии и утверждении отчета ООО «УК-Урал» о выполнении в 2010 году работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений дома, о подтверждении способа управления общим имуществом дома ООО «УК-Урал» в качестве управляющей организации, об отмене решения собственников дома о выборе в качестве управляющей компании ООО «УК «Фаворит» и о признании недействительным договора управления с ООО «УК «Фаворит», о чем размещены соответствующие уведомления на досках объявлений в подъездах дома, а 22.06.2011 общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, приняты решения об отмене решения собственников дома о выборе в качестве управляющей компании ООО «УК «Фаворит» и о признании недействительным договора управления с ООО «УК «Фаворит», о чем размещены соответствующие уведомления на досках объявлений в подъездах дома.

Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, якобы приступив к управлению и обслуживанию многоквартирных домов по <адрес> и по <адрес>, для придания правомерного вида своей незаконной деятельности направил в адрес ООО «УК-Урал» уведомления о расторжении собственниками указанных домов договоров управления с требованиями о передаче технической документации и иной документации, а также в адрес ресурсоснабжающих организаций предложение о заключении с ООО «УК «Фаворит» договоров на поставку в указанные многоквартирные дома коммунальных ресурсов.

В связи с тем, что ООО «УК «Фаворит» не доказало право на управление указанными домами, поставщиками коммунальных ресурсов было отказано ООО «УК «Фаворит» в заключении соответствующих договоров.

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «Фаворит», продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная, что предъявление платежных документов по оплате жилищно-коммунальных услуг и сбор денежных средств должны осуществляться управляющей организацией, непосредственно оказывающей услуги и выполняющей работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставляющей коммунальные услуги, а также то, что услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилья, тепло- и водоснабжением, поставкой электрической энергии, фактически предоставляются ООО «УК-Урал», которое несет расходы, перечисляя ресурсоснабжающим организациям оплату по счетам либо накапливая задолженность перед ними, а у ООО «Фаворит» договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов не заключены, находясь в офисах, расположенных по адресу: <адрес>, давал находившимся от него в должностной зависимости сотрудникам ООО «УК «Фаворит», введенным им в заблуждение относительно законности его действий, обязательные для исполнения указания по ежемесячному изготовлению и последующему распространению в период с 01.12.2010 по апрель 2012 включительно среди жильцов многоквартирного дома <адрес> и в период с 01.06.2011г. по апрель 2012 года среди жильцов многоквартирного дома <адрес> квитанций на внесение обязательных платежей, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг – отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электрической энергии, с указанием в них реквизитов ООО «УК «Фаворит» и расчетного счета №, открытого в Мотовилихинском ОСБ № ЗУБ СБ РФ ОАО «Сбербанк России», и в период с 17.06.2010 по 31.01.2011 среди жильцов многоквартирного дома <адрес> квитанций на внесение обязательных платежей, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг – отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электрической энергии, с указанием в них реквизитов ООО «Фаворит» и расчетного счета №, открытого 08.04.2009 в Ленинском отделении № ЗУБ СБ ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, а в последующем номера расчетных счетов подконтрольных Крутых Ю.А. расчетно-кассовых центров, а именно: №, открытый ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» в ОАО АКБ «Перминвестбанк», расположенном по адресу: г. <адрес> и №, открытого 23.04.2010 ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум», в Западно–Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> (с 15.09.2010 счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>), достоверно зная, что возглавляемоее им ООО «УК «Фаворит» договоров на поставку коммунальных ресурсов не имело, коммунальными ресурсами не обладало и поставлять такие ресурсы не могло, соответственно, обязательств по оплате перед ресурсоснабжающими организациями не несло, взымать плату с собственников помещений указанных многоквартирных домов за те услуги, которые им не предоставлялись, законных оснований не имело, обманывая тем самым жильцов указанных многоквартирных домов относительно предоставления возглавляемым им ООО «УК «Фаворит» услуг.

Кроме того, в указанные периоды времени Крутых Ю.А., продолжая свои преступные действия, с целью придания правомерности своим действиям в части незаконного получения от жителей многоквартирных домов <адрес> и <адрес> систематической платы за непредоставленные коммунальные услуги:

– на подъездах и досках объявлений в подъездах указанных домов вывешивал объявления, в тексте которых указывал, что управляющей организацией является ООО «УК «Фаворит» что жители указанного дома должны вносить плату за коммунальные услуги в пользу ООО «УК «Фаворит»; на оборотной стороне квитанций на оплату коммунальных услуг, направляемых ООО «УК «Фаворит» в адрес жителей указанных домов, размещал информацию о том, что управляющей организацией является ООО «УК «Фаворит» и что жители должны вносить плату за коммунальные услуги в пользу ООО «УК «Фаворит», а не в пользу ООО «УК-Урал», а жителям дома, оплатившим коммунальные услуги в полном объеме и набравшим наибольший процент собираемости с дома, будут вручены денежные премии на благоустройство придомовой территории;

– организовывал проведение уборки придомовой территории и лестничных пролетов указанных домов;

– по заявкам жителей организовывал проведение аварийных работ.

Крутых Ю.А. при обращении жителей в офисы ООО «УК «Фаворит», арендуемые по адресам: <адрес> и <адрес>, убеждал их в том, что:

– судебные разбирательства между ООО «УК «Фаворит» с ООО «УК-Урал» касаются только передачи технической документации, которая особого значения для обслуживания дома не имеет; договорные отношения между ООО «Фаворит» и ресурсоснабжающими организациями заключаются в процессе оформления;

– денежные средства, которые жители вносят в качестве оплаты за коммунальные услуги вышеуказанного многоквартирного дома, аккумулируются на счетах ООО «УК «Фаворит», и при заключении договоров будут переведены на счета ресурсоснабжающих организаций, то есть умышленно обманывал жителей указанного многоквартирного дома, достоверно зная о ложности предоставляемой им информации.

Обнаружив в своих почтовых ящиках квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, от двух управляющих организаций: от ООО «УК «Фаворит» и ООО «УК-Урал», введенные в заблуждение, будучи добросовестными плательщиками, понимая свою ответственность за состояние дома и за оплату представленных коммунальных услуг, осуществляли оплату в ту управляющую организацию, которую по своему усмотрению считали фактически управляющей домом, в том числе на р/сч ООО «Фаворит», которыми реально услуги не оказывались.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий Крутых Ю.А. между ООО «УК-Урал» и ООО «УК «Фаворит» возникли споры по управлению указанными многоквартирными домами.

Так, решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-5289/2011 от 05.08.2011г. в удовлетворении требований ООО «УК «Фаворит» об обязании ООО «УК-Урал» передать схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-газо-электроснабжения и др., технический паспорт на жилой дом с поэтажной экспликацией, исполнительные чертежи контуров заземления и др., документы по регистрационному учету граждан по месту пребывания и по месту жительства, в том числе поквартирные карточки и карточки регистрации по месту жительства, отказано, поскольку факт ненадлежащего оказания ООО «УК-Урал» условий договора управления не доказан, договор управления, заключенный между собственниками спорного многоквартирного дома и ООО «УК-Урал», не расторгнут в порядке, установленном законом. Данное решения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17АП-8941\2011-ГК от 11.10.2011, решение Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-5289\2011 от 05.08.2011 оставлено без изменения.

Решением Свердловского районного суда г. Перми от 09.08.2012 в удовлетворении исковых требований собственников помещений многоквартирного дома <адрес> Свидетель №84 и Свидетель №362 к собственникам помещений этого же дома Свидетель №95 и Свидетель №165 о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома <адрес>, оформленного протоколом б/н от 12.11.2010, было отказано. Данное решение апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда оставлено без удовлетворения.

Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-17982/2011 от 28.11.2011 в удовлетворении требований ООО «УК «Фаворит» об обязании ООО «УК-Урал» передать схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-газо-электроснабжения и др., технический паспорт на жилой дом с поэтажной экспликацией, исполнительные чертежи контуров заземления и др., документы по регистрационному учету граждан по месту пребывания и по месту жительства, в том числе поквартирные карточки и карточки регистрации по месту жительства, отказано, поскольку ООО «УК «Фаворит» не представило доказательств, что управляет или управляло спорным многоквартирным домом, правовых оснований считать, что собственники помещений данного дома выразили отказ от исполнения договора управления, заключенного 01.12.2008 с ООО «УК-Урал», в порядке, установленном законом, судом установлено не было, в связи с чем ООО «УК «Фаворит» не является вновь выбранной управляющей организацией в отношении многоквартирного дома <адрес>, соответственно, у ООО «УК-Урал» не возникло обязанности передать ООО «УК «Фаворит» документацию, связанную с управлением данным домом.

При этом собственники жилых помещений в вышеуказанных многоквартирных домах, занимая активную гражданскую позицию, понимали, что если не платить ни в одну из управляющих организаций до вступления в законную силу окончательного судебного решения, это может привести к тому, что дом не будет обслуживаться со ссылкой на долги.

В период преступных действий Крутых Ю.А., связанных с незаконным взиманием платы за коммунальные услуги с жильцов многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, ООО «УК-Урал», как исполнитель коммунальных услуг, несло расходы, связанные с оплатой за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению жильцам указанного многоквартирного дома, в соответствии с заключенными с поставщиками данных ресурсов договорами, в соответствии с которыми и несло перед поставщиками коммунальных ресурсов ответственность.

Введенные в заблуждение Крутых Ю.А. и не подозревая о его преступных намерениях, собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного жилого дома <адрес> перечислили за период с 01.12.2010 по 30.04.2012 в пользу ООО «УК «Фаворит» денежные средства в сумме 390 254, 68 руб., из которых 271 843, 83 руб. в безусловном порядке подлежали перечислению в счет оплаты за коммунальные ресурсы в пользу ресурсоснабжающих организаций, а собственники и наниматели жилых помещений дома <адрес> перечислили за период с 01.06.2011 по 30.04.2012 в пользу ООО «Фаворит» денежные средства в сумме 363 193, 59 руб., из которых 257 459, 07 руб. в безусловном порядке подлежали перечислению в счет оплаты за коммунальные ресурсы в пользу ресурсоснабжающих организаций.

В результате совершения генеральным директором ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. вышеуказанным способом хищения денежных средств на сумму 363 193,59 руб., а также в результате умышленных противоправных действий, направленных на преднамеренное банкротство Общества, у ООО «УК «Фаворит» образовалась кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, в том числе по оплате за потребляемую тепловую энергию перед ООО «Пермгазэнергосервис», в связи с чем 26.01.2012 данная ресурсоснабжающая организация обратилась в Арбитражный суд Пермского края о признании ООО «УК «Фаворит» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Пермского края от 04.04.2012 по делу № А50-1292\2012 в отношении ООО «УК «Фаворит» введено наблюдение, временным управляющим утверждена ФИО63

Крутых Ю.А. создал 29.02.2012г. новую управляющую компанию – ООО «УК «ФАВОРИТ» и возглавил ее в качестве генерального директора, 23.04.2012 организовав переоформление ООО «УК «Фаворит» на номинальное подконтрольное ему лицо. В период до 05.05.2012 Крутых Ю.А., продолжая свои преступные действия, в нарушение действующей процедуры избрания управляющей организации, организовал подписание заведомо для него фиктивного соглашения от 05.05.2012 от имени номинального генерального директора ООО «УК «Фаворит» ФИО86 и ООО «УК «ФАВОРИТ» в лице исполнительного директора Свидетель №5, результате котороого неправомерно перевел жилой фонд, ранее находившийся в управлении ООО «УК «Фаворит», в том числе вышеуказанные многоквартирные дома в возглавляемую им управляющую организацию ООО «УК «ФАВОРИТ».

В период до 01.05.2012 Крутых Ю.А., продолжая свои преступные действия, не желая отказываться от получения материальной выгоды за счет необоснованного направления в адрес жителей домов <адрес> и <адрес> счет-квитанций на оплату за жилищно-коммунальные услуги и незаконного взимания с собственников помещений указанных домов денежных средств за те услуги, которые им фактически не предоставлялись, подлежавших оплате в пользу ООО «УК-Урал», выбрал ряд собственников помещений указанных домов, недовольных решениями большинства о заключении договоров управления с ООО «УК-Урал», не догадывавшихся о его преступных планах, и, используя данные обстоятельства в своих преступных целях, ввел их в заблуждение относительно правомерности своих намерений, организовав при неустановленных следствием обстоятельствах с их участием оформление и подписание от имени собственников помещений вышеуказанных многоквартирных домов протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов <адрес> и <адрес> от 01.05.2012, в соответствии с которыми ими приняты решения о выборе в качестве управляющей организации ООО «УК «ФАВОРИТ» и заключении договоров управления в отношении данных домов с 01.05.2012. После этого, Крутых Ю.А. с 01.05.2012, то есть даты исполнения ООО «УК «ФАВОРИТ» договоров управления многоквартирными домами <адрес> и <адрес>, якобы приступив к их управлению и обслуживанию, для придания правомерного вида своей незаконной деятельности, направил в адрес ООО «УК-Урал» уведомления о расторжении собственниками данных домов договоров управления с требованиями о передаче технической документации и паспортного стола на дома <адрес> и <адрес>, а также в адрес ресурсоснабжающих организаций предложения о заключении с ООО «УК «ФАВОРИТ» договоров на поставку в указанные многоквартирные дома коммунальных ресурсов. В связи с тем, что ООО «УК «ФАВОРИТ» не доказало право на управление домами <адрес> и <адрес>, поставщиками коммунальных ресурсов ООО «УК «ФАВОРИТ» в заключении соответствующих договоров было отказано.

В период с 01.05.2012 по июнь 2013 года Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «ФАВОРИТ», продолжая реализовывать свой преступный умысел, зная, что предъявление платежных документов по оплате жилищно-коммунальных услуг и сбор денежных средств должны осуществляться управляющей организацией, непосредственно оказывающей услуги и выполняющей работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставляющей коммунальные услуги, а также то, что услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилья, тепло- и водоснабжением, поставкой электрической энергии, фактически предоставляются указанной управляющей организацией, которая несет расходы, перечисляя ресурсоснабжающим организациям оплату по счетам либо накапливая задолженность перед ними, а у ООО «УК «ФАВОРИТ» договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов в отношении домов <адрес> и <адрес> не заключены, находясь в офисе ООО «УК «ФАВОРИТ», расположенном по адресу: <адрес>, в нарушение действующего жилищного законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления коммунальных услуг гражданам, давал находившимся от него в должностной зависимости сотрудникам ООО «УК «ФАВОРИТ», введенным им в заблуждение относительно законности его действий, обязательные для исполнения указания по ежемесячному составлению и последующему распространению среди жильцов вышеуказанных многоквартирных домов платежных документов: квитанций на внесение обязательных платежей, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах и коммунальных услуг – отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электрической энергии, с указанием в них реквизитов ООО «УК «ФАВОРИТ» и номера расчетного счета подконтрольного Крутых Ю.А. расчетно-кассового центра ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум» №, открытого 23.04.2010 в Западно–Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> (с 15.09.2010 счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>), достоверно зная, что возглавляемое им ООО «УК «ФАВОРИТ» договоров на поставку коммунальных ресурсов не заключало, коммунальными ресурсами не обладало, поставлять такие ресурсы не могло и не поставляло, соответственно, обязательств по оплате перед ресурсоснабжающими организациями не несло, взимать плату с собственников помещений многоквартирных домов <адрес> по <адрес> за те услуги, которые им не предоставлялись, законных оснований не имело, обманывая тем самым жильцов указанных многоквартирных домов относительно предоставления возглавляемым им ООО «УК «ФАВОРИТ» услуг.

Кроме того, в указанный период времени Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, продолжая свои преступные действия, с целью придания правомерности своим действиям в части незаконного получения от жителей многоквартирных домов <адрес> и <адрес> систематической платы за не предоставленные коммунальные услуги:

– на подъездах и досках объявлений в подъездах указанных многоквартирных домов вывешивал объявления, в тексте которых указывал, что управляющей организацией является ООО «УК «ФАВОРИТ» и что жители указанных многоквартирных домов должны вносить плату за коммунальные услуги в пользу ООО «УК «ФАВОРИТ», а не в пользу ООО «УК-Урал»;

– на оборотной стороне квитанций на оплату коммунальных услуг, направляемых ООО «УК «ФАВОРИТ» в адрес жителей многоквартирных домов <адрес> и <адрес> размещал информацию о том, что управляющей организацией является ООО «УК «ФАВОРИТ» и что жители указанных многоквартирных домов должны вносить плату за коммунальные услуги в пользу ООО «УК «ФАВОРИТ», а не в пользу ООО «УК-Урал»;

– организовывал проведение уборки придомовой территории домов и лестничных пролетов указанных домов;

– по заявкам жителей многоквартирных домов <адрес> и <адрес> организовывал проведение аварийных работ.

Крутых Ю.А. при обращении жителей домов <адрес> и <адрес> в офис ООО «УК «ФАВОРИТ», арендуемый по адресу: <адрес>, убеждал их в том, что:

– судебные разбирательства между ООО «УК «ФАВОРИТ» и ООО «УК-Урал» касаются только передачи технической документации, которая особого значения для обслуживания многоквартирных домов <адрес> и <адрес> не имеет;

– договорные отношения между ООО «УК «ФАВОРИТ» и ресурсноснабжающими организациями заключаются в процессе оформления;

– денежные средства, которые жители вносят в качестве оплаты за коммунальные услуги вышеуказанных многоквартирных домов, аккумулируются на счетах ООО «УК «ФАВОРИТ», и при заключении договоров будут переведены на счета ресурсоснабжающих организаций, то есть умышленно обманывал жителей указанных многоквартирных домов, достоверно зная о ложности предоставляемой им информации.

Обнаружив в своих почтовых ящиках квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг одновременно от двух управляющих организаций: от ООО «УК-Урал» и ООО «УК «ФАВОРИТ», введенные в заблуждение собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, будучи добросовестными плательщиками, понимая свою ответственность за состояние дома и за оплату представленных коммунальных услуг, осуществляли оплату в ту управляющую организацию, которую по своему усмотрению считали фактически управляющей домом, в том числе в пользу ООО «УК «ФАВОРИТ», которым реально услуги не оказывались.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий Крутых Ю.А. между ООО «УК-Урал» и ООО «УК «ФАВОРИТ» возникли споры по управлению указанными многоквартирными домами.

Вступившим в законную силу решением Свердловского районного суда г. Перми от 15.11.2012 в удовлетворении требований собственника помещений многоквартирного дома <адрес> ФИО180, участвовавшей в качестве секретаря в общем собрании собственников помещений от 01.05.2012 к собственнику этого же дома Свидетель №351, участвовавшей в качестве председателя на том же собрании, о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома <адрес>, оформленного протоколом № 1 от 01.05.2012 г., отказано.

Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-10762/2013 от 22.11.2013 в удовлетворении требований ООО «УК «ФАВОРИТ» об обязании направить ООО «Новогор-Прикамье» в адрес ООО «УК «ФАВОРИТ» проект договора по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения в отношении ряда многоквартирных домов, в том числе дома <адрес>, отказано.

Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-13737/2013 от 28.05.2014 в удовлетворении исковых требований ООО «УК «ФАВОРИТ» об обязании направить ООО «Пермская сетевая компания» в адрес ООО «УК «ФАВОРИТ» проект договора энергоснабжения тепловой энергией в сетевой воде в отношении ряда многоквартирных домов, в том числе дома <адрес>, отказано.

В ходе судебных заседаний при оценке наличия договорных отношений по управлению многоквартирным домом <адрес> Арбитражным судом Пермского края было установлено, что решением общего собрания собственников указанного дома от 01.12.2008 выбрана управляющая компания ООО «УК-Урал», о расторжении которого в ходе общего собрания от 01.05.2012 решение принято не было. Вместе с тем, протоколом общего собрания собственников от 29.03.2013 подтвержден выбор ООО «УК-Урал», а решение об избрании управляющей компании ООО «УК «ФАВОРИТ» отменено. Соответственно, ООО «УК «ФАВОРИТ» не доказало свой статус исполнителя коммунальных услуг в отношении данного многоквартирного дома, поэтому у ООО «Новогор-Прикамье» и у ООО «Пермская сетевая компания» отсутствует обязанность по направлению оферты.

Решением Свердловского районного суда г. Перми от 10.12.2013 по иску прокурора Свердловского района г. Перми в интересах и в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ООО «УК «ФАВОРИТ» о признании действий незаконными и о возложении обязанности, действия ООО «УК «ФАВОРИТ» по выставлению счет-квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг собственникам помещений ряда многоквартирных жилых домов, в том числе дома <адрес> признаны незаконными с момента заключения договора управления с собственниками помещений указанного дома. ООО «УК «ФАВОРИТ» указанным решением суда обязано прекратить выставление счет-квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирного жилого дома <адрес> до устранения нарушения п. 14 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011, и возвратить собственникам помещений многоквартирного жилого дома <адрес> незаконно полученные денежные средства по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от 26.03.2014 указанное решение Свердловского районного суда г. Перми от 10.12.2013 оставлено без изменения.

При этом собственники жилых помещений в многоквартирных домах <адрес> и <адрес>, занимая активную гражданскую позицию, понимали, что если не платить ни в одну из управляющих организаций до вступления в законную силу окончательного судебного решения, это может привести к тому, что дом не будет обслуживаться вообще со ссылкой на долги.

В период с 01.05.2012 по 17.06.2013 Крутых Ю.А., выполняя управленческие функции в ООО «УК «ФАВОРИТ», незаконно взимал с жильцов многоквартирных домов <адрес> и <адрес> плату за услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилья, теплоснабжением, холодным и горячим водоснабжением, электроснабжением, которые по факту возглавляемое им ООО «УК «ФАВОРИТ» не предоставляло.

В период преступных действий Крутых Ю.А., связанных с незаконным взиманием платы за коммунальные услуги с жильцов многоквартирных домов <адрес> и <адрес>, ООО «УК-Урал» несло расходы, связанные с оплатой за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению жильцам указанных многоквартирных домов, в соответствии с заключенными с поставщиками данных ресурсов договорами, согласно которым и несло перед поставщиками коммунальных ресурсов ответственность.

В период с 01.05.2012 по 30.09.2012 собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного жилого дома <адрес> произвели оплату в ООО «ФАВОРИТ» в размере 148 140, 29 руб., и за период с 01.05.2012 по 17.06.2013 собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного жилого дома <адрес> произвели оплату в ООО «ФАВОРИТ» в размере 385 733, 56 руб., а всего на общую сумму 533 873, 85 руб., из которых 368 594, 91 руб. в безусловном порядке подлежали перечислению в счет оплаты за коммунальные ресурсы в пользу ресурсоснабжающих организаций,

Таким образом, Крутых Ю.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «УК «Фаворит» и ООО «УК «ФАВОРИТ», используя свое служебное положение, в период с октября 2010 года по июнь 2013 года похитил перечисленные собственниками и нанимателями помещений вышеуказанных многоквартирных домов в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг денежные средства на общую сумму 1 287 322, 12 руб., которыми распордился по своему усмотрению, причинив ООО «УК-Урал», осуществляющему предоставление услуг, связанных с содержанием и текущим ремонтом, коммунальных услуг в указанные дома в соответствии с заключенными договорами управления и не получившему денежные средства на указанные цели от населения, материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Суд квалифицирует действия Крутых Ю.А. по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, являясь с 29.02.2012 соучредителем и генеральным директором ООО «УК «ФАВОРИТ», достоверно зная, что управление многоквартирными домами <адрес> с августа 2011 года осуществляло ООО «УК «Мой Дом», которое в соответствии с договорами на управление многоквартирными домами, заключенными с собственниками помещений, законодательством РФ, регулирующим жилищные отношения, предоставляло жильцам указанных многоквартирных домов услуги по ремонту и содержанию жилья с привлечением сторонних организаций по договорам, и на основании договоров с ресурсоснабжающими организациями приобретало ресурсы, необходимые для жизнедеятельности, и предоставляло их жителям указанных многоквартирных домов в виде услуг по поставке тепловой энергии с горячей воде, по водоснабжению и водоотведения (отпуск питьевой воды и прием сточных вод), электроснабжению, и взимало с последних плату за предоставленные услуги в виде коммунальных платежей.

У Крутых Ю.А. в период до 25.04.2012 года возник преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств, поступающих от жильцов многоквартирных домов <адрес> в счет оплаты коммунальных услуг, предоставляемых ООО «УК «Мой Дом».

Реализуя свой преступный умысел, Крутых Ю.А. зная, что жители указанных многоквартирных домов недовольны качеством услуг, предоставляемых ООО «УК «Мой Дом», в части ремонта и содержания жилья, и, используя это обстоятельство в своих корыстных интересах, с помощью работников ООО «УК «ФАВОРИТ», введенных им в заблуждение относительно законности своих действий, распространяя анонимные листовки, содержащие негативную информацию в отношении ООО «УК «Мой Дом», а также, выступая на собраниях жильцов указанных многоквартирных домов, проводимых по его инициативе, в личных беседах с жильцами данного дома, в том числе при обращении последних в офис ООО «УК «ФАВОРИТ», расположенный по адресу: <адрес>, сообщал им заведомо ложные сведения о своих намерениях относительно добросовестного обслуживания и содержания жилого дома, убеждая жильцов, недовольных качеством предоставляемых ООО «УК «Мой Дом» услуг, в необходимости проведения общего собрания собственников помещений для смены управляющей организации и выбора способа управления домом управляющей компанией ООО «УК «Мой Дом», утверждения условий договора управления и его заключения, вводя их в заблуждение относительно выгоды заключения данного договора управления, заключавшейся в содержании дома в безаварийном состоянии и выполнении плана текущего ремонта специалистами. Также с целью достижения своей преступной цели, заключавшейся в дальнейшем заключении договора управления указанным многоквартирным домом с ООО «УК «Мой Дом», Крутых Ю.А. убеждал инициативных жителей дома, распространять данную информацию среди остальных жильцов.

Инициативная группа собственников многоквартирных домов <адрес>, будучи введенной в заблуждение генеральным директором ООО «УК «ФАВОРИТ» Крутых Ю.А. относительно его истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, подлежащих перечислению жильцами указанного дома в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг в пользу надлежащей управляющей организации ООО «УК «Мой Дом», путем обмана жителей указанных многоквартирнях домов, а также условий расторжения договора с ООО «УК «Мой Дом» на управление многоквартирным домом и заключения договора с ООО «УК «ФАВОРИТ», при которых заключение нового договора являлось законным в соответствии с действующим законодательством без расторжения договора ООО «УК «Мой Дом», от лица собственников многоквартирного дома в соответствии с п. 8 ст. 162 ЖК РФ, предусматривающего возможность изменения или расторжения договора управления многоквартирным домом в порядке, установленном гражданским законодательством, в соответствии с которым ст.450 ГК РФ допускает одностороннее изменение и расторжение договора, не подозревая о преступных планах Крутых Ю.А., добросовестно заблуждаясь в выгодности их сотрудничества, агитировала других собственников жилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов сменить управляющую компанию.

В период с 25.04.2012 по 25.06.2012 группа собственников домов <адрес>, не подозревавших о преступных намерениях Крутых Ю.А., путем размещения информации на досках объявлений в каждом подъезде домов организовали общие собрания собственников помещений в форме заочного голосования.

25.04.2012г. общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> принято решение об одностороннем отказе от исполнения условий договора управления многоквартирным домом, заключенного с ООО «УК «Мой Дом» с 01.06.2012г., о выборе способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией ООО «УК «ФАВОРИТ», утверждении договора управления с ООО «ФАВОРИТ», которое должно было приступить к исполнению данного договора с 01.06.2012, о чем соответствующие уведомления были размещены на досках объявлений в подъездах дома. На основании вышеуказанного протокола общего собрания часть собственников многоквартирного дома <адрес>, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А., полностью доверяя ему и не подозревая о преступных намерениях последнего, заключили договор управления данным многоквартирным домом от 01.06.2012 с ООО «УК «ФАВОРИТ».

25.06.2012 общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> принято решение об одностороннем отказе от исполнения условий договора управления многоквартирным домом, заключенного с ООО «УК «Мой Дом» с 01.08.2012г., о выборе способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией ООО «УК «ФАВОРИТ», утверждении договора управления с ООО «ФАВОРИТ», которое должно было приступить к исполнению данного договора с 01.06.2012, о чем соответствующие уведомления были размещены на досках объявлений в подъездах дома. На основании вышеуказанного протокола общего собрания часть собственников многоквартирного дома <адрес>, будучи введенными в заблуждение Крутых Ю.А., полностью доверяя ему и не подозревая о преступных намерениях последнего, заключили договор управления данным многоквартирным домом от 01.08.2012 с ООО «УК «ФАВОРИТ»..

При этом договоры управления, заключенные собственниками жилых помещений указанных многоквартирных домов с ООО «УК «Мой Дом» собственниками помещений не были расторгнуты в установленном законом порядке.

Крутых Ю.А., реализуя свой преступный умысел, якобы приступив к управлению и обслуживанию многоквартирных домов по <адрес>, для придания правомерного вида своей незаконной деятельности направил в адрес ООО «УК «Мой Дом» уведомления о расторжении собственниками указанных домов договоров управления с требованиями о передаче технической документации и иной документации, а также в мае 2012 года направил в адрес ресурсоснабжающих организаций предложение о заключении с ООО «УК «ФАВОРИТ» договоров на поставку в указанные многоквартирные дома коммунальных ресурсов. В связи с тем, что ООО «ФАВОРИТ» не доказало право на управление указанными домами, поставщиками коммунальных ресурсов было отказано ООО «ФАВОРИТ» в заключении соответствующих договоров.

Крутых Ю.А., являясь генеральным директором ООО «УК «ФАВОРИТ», продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная, что предъявление платежных документов по оплате жилищно-коммунальных услуг и сбор денежных средств должны осуществляться управляющей организацией, непосредственно оказывающей услуги и выполняющей работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставляющей коммунальные услуги, а также то, что услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилья, тепло- и водоснабжением, поставкой электрической энергии, фактически предоставляются ООО «УК «Мой Дом», которое несет расходы, перечисляя ресурсоснабжающим организациям оплату по счетам либо накапливая задолженность перед ними, а у ООО «ФАВОРИТ» договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов не заключены, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, давал находившимся от него в должностной зависимости сотрудникам ООО «УК «ФАВОРИТ», введенным им в заблуждение относительно законности его действий, обязательные для исполнения указания по ежемесячному изготовлению и последующему распространению в период с 01.06.2012 по июнь 2013 включительно среди жильцов многоквартирных домов <адрес> квитанций на внесение обязательных платежей, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг – отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электрической энергии, с указанием в них реквизитов ООО «УК «ФАВОРИТ» и номера расчетного счета подконтрольного Крутых Ю.А. расчетно-кассового центра ООО «Информационно-Аналитический центр «Премиум»№, открытого 23.04.2010 в Западно–Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> (с 15.09.2010 счет переведен в филиал того же банка по адресу: <адрес>), достоверно зная, что возглавляемоее им ООО «УК «ФАВОРИТ» договоров на поставку коммунальных ресурсов не имело, коммунальными ресурсами не обладало и поставлять такие ресурсы не могло, соответственно, обязательств по оплате перед ресурсоснабжающими организациями не несло, взымать плату с собственников помещений указанных многоквартирных домов за те услуги, которые им не предоставлялись, законных оснований не имело, обманывая тем самым жильцов указанных многоквартирных домов относительно предоставления возглавляемым им ООО «УК «ФАВОРИТ» услуг.

Кроме того, в указанный период времени Крутых Ю.А., продолжая свои преступные действия, с целью придания правомерности своим действиям в части незаконного получения от жителей многоквартирных домов <адрес> систематической платы за непредоставленные коммунальные услуги:

– на подъездах и досках объявлений в подъездах многоквартирных домов <адрес> вывешивал объявления, в тексте которых указывал, что управляющей организацией является ООО «УК «ФАВОРИТ» и что жители указанных многоквартирных домов должны вносить плату за коммунальные услуги в пользу ООО «УК «ФАВОРИТ», а не в пользу ООО «УК «Мой Дом»;

– на оборотной стороне квитанций на оплату коммунальных услуг, направляемых ООО «УК «ФАВОРИТ» в адрес жителей многоквартирных домов <адрес> размещал информацию о том, что управляющей организацией является ООО «УК «ФАВОРИТ» и что жители указанных многоквартирных домов должны вносить плату за коммунальные услуги в пользу ООО «УК «ФАВОРИТ», а не в пользу ООО «УК «Мой Дом»;

– организовывал проведение уборки придомовой территории домов <адрес> и лестничных пролетов указанных домов;

– по заявкам жителей многоквартирных домов <адрес> организовывал проведение аварийных работ.

Крутых Ю.А. при обращении жителей в офис ООО «УК «ФАВОРИТ», арендуемый по адресу: <адрес>, убеждал их в том, что:

– судебные разбирательства между ООО «УК «ФАВОРИТ» и ООО «УК «Мой Дом» касаются только передачи технической документации, которая особого значения для обслуживания многоквартирных домов <адрес> не имеет;

– договорные отношения между ООО «УК «ФАВОРИТ» и ресурсноснабжающими организациями заключаются в процессе оформления;

– денежные средства, которые жители вносят в качестве оплаты за коммунальные услуги вышеуказанных многоквартирных домов, аккумулируются на счетах ООО «УК «ФАВОРИТ», и при заключении договоров будут переведены на счета ресурсоснабжающих организаций, то есть умышленно обманывал жителей указанных многоквартирных домов, достоверно зная о ложности предоставляемой им информации.

Обнаружив в своих почтовых ящиках квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов <адрес>, от двух управляющих организаций: от ООО «УК «ФАВОРИТ» и ООО «УК»Мой Дом», введенные в заблуждение, будучи добросовестными плательщиками, понимая свою ответственность за состояние дома и за оплату представленных коммунальных услуг, осуществляли оплату в ту управляющую организацию, которую по своему усмотрению считали фактически управляющей домом, в том числе на р/сч ООО «ФАВОРИТ», которыми реально услуги не оказывались.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий Крутых Ю.А. между ООО «УК «Мой Дом» и ООО «УК «ФАВОРИТ» возникли споры по управлению указанными многоквартирными домами.

Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-10762/2013 от 22.11.2013 в удовлетворении требований ООО «УК «ФАВОРИТ» об обязании направить ООО «Новогор-Прикамье» проект договора по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения в отношении многоквартирных домов <адрес>, отказано.

Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-13737/2013 от 28.05.2014 в удовлетворении требований ООО «УК «ФАВОРИТ» об обязании направить ООО «Пермская сетевая компания» проект договора энергоснабжения тепловой энергией в сетевой воде в отношении многоквартирных домов <адрес>, отказано.

В ходе судебных заседаний при оценке наличия договорных отношений по управлению многоквартирными домами <адрес> Арбитражным судом Пермского края было установлено, что договоры управления, заключенные между ООО «УК «Мой Дом» и собственниками помещений указанных многоквартирных домов свое действие не прекращали, расторгнуты в установленном законом порядке не были, ООО «УК «ФАВОРИТ» не доказало свой статус как исполнителя коммунальных услуг в отношении данных многоквартирных домов, поэтому у ООО «Новогор-Прикамье» и у ООО «Пермская сетевая компания» отсутствует обязанность по направлению оферты.

Решением Свердловского районного суда г.Перми от 10.12.2013 по иску прокурора Свердловского района г. Перми в интересах в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ООО «УК «ФАВОРИТ» о признании действий незаконными и о возложении обязанности, действия ООО «УК «ФАВОРИТ» по выставлению счетов-квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирных жилых домов <адрес> признаны незаконными с момента заключения договоров управления с собственниками помещений указанных домов. ООО «УК «ФАВОРИТ» обязано прекратить выставление счетов-квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирных жилых домов <адрес> до устранения нарушения п.14 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011г. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от 26.03.2014 данное решение Свердловского районного суда г. Перми от 10.12.2013 оставлено без изменения.

При этом собственники жилых помещений в вышеуказанных многоквартирных домах, занимая активную гражданскую позицию, понимали, что если не платить ни в одну из управляющих организаций до вступления в законную силу окончательного судебного решения, это может привести к тому, что дом не будет обслуживаться со ссылкой на долги.

В период преступных действий Крутых Ю.А., связанных с незаконным взиманием платы за коммунальные услуги с жильцов многоквартирных домов <адрес>, ООО «УК «Мой Дом», как исполнитель коммунальных услуг, несло расходы, связанные с оплатой за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению жильцам указанного многоквартирного дома, в соответствии с заключенными с поставщиками данных ресурсов договорами, в соответствии с которыми и несло перед поставщиками коммунальных ресурсов ответственность.

Введенные в заблуждение Крутых Ю.А. и не подозревая о его преступных намерениях, собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного жилого дома <адрес> перечислили в счет оплаты за жилищно-комунальные услуги за период с 01.06.2012 по 17.06.2013 в адрес ООО «УК «ФАВОРИТ» денежные средства в сумме 360 431, 10 руб., и собственники и наниматели жилых помещений многоквартирного жилого дома <адрес> перечислили в счет оплаты за жилищно-комунальные услуги за период с 01.08.2012 по 17.06.2013 в адрес ООО «УК «ФАВОРИТ» оплату в размере 303 837, 99 руб., а всего на общую сумму 664 269, 09 руб., из которых 443 251, 03 руб. в безусловном порядке подлежали перечислению в счет оплаты за коммунальные ресурсы в пользу ресурсоснабжающих организаций..

Таким образом, Крутых Ю.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «УК «ФАВОРИТ», используя свое служебное положение, в период с 01.06.2012г. по 17.06.2013г. похитил перечисленные собственниками и нанимателями помещений вышеуказанных многоквартирных домов в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг денежные средства на общую сумму 664 269, 09 руб., которыми распордился по своему усмотрению, причинив ООО «УК «Мой Дом», осуществляющему предоставление услуг, связанных с содержанием и текущим ремонтом, коммунальных услуг в указанные дома в соответствии с заключенными договорами управления и не получившему денежные средства на указанные цели от населения, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Суд квалифицирует действия Крутых Ю.А. по ст.159 ч.3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Виновность подсудимого Крутых Ю.А. подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель ФИО178 показал, что он работает начальником службы безопасности ООО «НОВОГОР – Прикамье», у которого 30.08.2006 был заключен договор № с ООО «УК «Мастер Комфорта» на поставку питьевой воды и прием сточных вод в жилой дом по адресу: <адрес>.

02.04.2010 в ООО «НОВОГОР-Прикамье» от ООО «УК «Лидер +» поступило заявление на включение в договор № от 24.03.2008 многоквартирного жилого дома <адрес>, к заявлению были приложены: копии договора управления, выписки из протокола общего собрания жильцов указанного дома от 01.08.2008, уведомления о расторжении договора управления с ООО «УК «Мастер Комфорта». Их организацией 14.05.2010 был направлен запрос в адрес ООО «УК «Лидер +» о предоставлении документов: соглашение о расторжении договора управления, заключенного с ООО «УК «Мастер Комфорта» и соглашение о передаче технической документации.

Свидетели Свидетель №176 и Свидетель №177 показали, что они проживают в доме <адрес>. С начала 2008-2009 гг. дом находился в управлении управляющей компании ООО «Мастер Комфорта», деятельность которой им не нравилась, т.к. никаких ремонтных работ в доме не делалось. Старшая по дому предложила собственникам жилья перейти в ООО «УК «Лидер+», которое реально занимается благоустройством домов и ей известны дома под управлением ООО «УК «Лидер+». В начале 2010 года было проведено общее собрание собственников дома по выбору управляюшей компании. На собрании присутствовал Крутых Ю.А. с юристом и от ООО УК «Мастер Комфорта» ФИО198. Большинством голосов собственников было принято решение о смене управляющей компании с ООО «УК «Мастер Комфорта» на ООО «УК «Лидер+» с марта 2010 года. Старшая по дому им принесла договор с ООО «УК «Лидер+», который они подписали, в договоре уже была подпись Крутых Ю.А. и печать ООО «УК «Лидер+». С марта 2010 года ему домой стали приходить 2 счета-квитанции на оплату коммунальных услуг: одна счет-квитанция была направлена из ООО «УК «Лидер+», вторая из УК «Мастер Комфорта». С этого месяца он стал оплачивать услуги только ООО «УК «Лидер+». После в доме стали проводиться неоднократные собрания с участием представителей этих УК, которые отстаивали свои точки зрения, говорили, что именно в их управлении находится их дом. Жители дома поясняли ФИО198, что собственники жилья выбирают УК, также высказали ему претензии, что в период деятельности их компании никакой должной работы не проводилось. За время деятельности УК «Лидер+» был отремонтирован 1-й подъезд (побелка, покраска, замена окон на лестничных клетках), были промазаны швы дома, была отремонтирована крыша дома. С проблемой ремонта крыши они постоянно обращались к ООО УК «Мастер Комфорта», но все безрезультатно.

Свидетель Свидетель №178 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. Первоначально их дом обслуживался ООО «УК «Мастер Комфорта». ООО «УК «Мастер Комфорта» ремонты, в том числе крыши, не делало, подвал был затоплен водой. Жильцы пригласили Крутых Ю.А. на собрание, чтобы его управляющая компания ООО «УК «Лидер+» взяло дом на обслуживание. На собрание жильцов было принято решение о переходе к Крутых Ю.А., который стал осуществлять деятельность, отремонтировал подвал. К ней приходили квитанции на оплату коммунальных услуг от ООО «УК «Лидер+» и от ООО «УК «Мастер Комфорта». Она оплачивала квитанции в ООО «УК «Лидер+», с которым она подписала договор управления домом.

Свидетель Свидетель №179 показала, что в доме <адрес> в апреле 2011 года она приобрела квартиру. В почтовом ящике она обнаружила квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг от ООО «УК «Мастер комфорта» с задолженностью 33-35 тысяч рублей. На ее вопрос, старшая по дому ФИО117 сказала, что у них тяжба между двумя управляющими компаниями и нужно оплачивать квитанции в ООО « УК «Лидер+». В отличии от ООО «УК «Мастер комфорта» к ООО «УК «Лидер +» у нее нареканий нет.

Свидетель Свидетель №180 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. С мая 2008 года, точную дату не помнит, их дом находился под управлением ООО УК «Мастер Комфорта», с которым она заключила договор. За это время ООО УК «Мастер Комфорта» никакой работы для улучшения или поддержания благоприятных условий в доме не проводило. В конце 2009 – начале 2010 года было проведено общее собрание жильцов по избранию новой управляющей компании, где большинством голосов была выбрана УК «Лидер+». После к ней домой приходила старшая по дому и передала ей 2 бланка договоров, в которых уже были поставлены подпись Крутых Ю.А. и печать УК «Лидер+». Она подписала оба договора, один остался у нее, второй передала старшей по дому. После были проведены собрания о планировании их дальнейшей работы. В марте 2010 у себя в почтовом ящике она обнаружила 2 счета-квитанции на оплату коммунальных услуг: одна счет-квитанция была направлена из УК «Лидер+», вторая из УК «Мастер Комфорта». Затем начались длительные судебные заседания, где действия УК «Лидер+» были признаны законными. Она оплачивала коммунальные услуги по счетам-квитанциям УК «Лидер+» в период с марта 2010 года по июнь 2012 года.

Свидетель Свидетель №184 показала, что она проживает по адресу: <адрес> и оплачивает коммунальные услуги ООО УК «Мастер Комфорта», которое оказывает все услуги по предоставлению воды, тепла. ООО УК «Лидер+» никаких услуг ей не оказывает, у нее заключен договор с ООО УК «Мастер Комфорта».

Свидетель Свидетель №185 показал, что проживает в доме <адрес> Коммунальные услуги он оплачивает ООО УК «Мастер Комфорта», которое появилось с 2008 года. Договор управления с ООО «УК «Лидер+» у него нет. Инициатором проведения собраний по смене управляющей компании выступала старшая по дому ФИО117. Все счета-квитанции, которые приходят от ООО УК «Мастер Комфорта», он оплачивает, а квитанции ООО УК «Лидер+» нет. Он обращался в ООО УК «Мастер Комфорта» и вызывал электрика, который к нему приходил домой и выполнял работу.

Свидетель Свидетель №189 показала, что она проживает по адресу: <адрес> с 1993 года. С 2010 года по 2014 год ей прихоиди две квитанции на оплату коммунальных платежей: одна от ООО «УК «Мастер Комфорта», вторая от ООО «УК «Лидер+». Она оплачивала квитанции ООО «УК «Мастер Комфорта».

Свидетель Свидетель №191 показала, что с осени 2009 года она проживает по адресу: <адрес>. В феврале 2010 г. в 1-ом подъезде дома было проведено собрание жильцов дома по поводу отказа от услуг управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта», и выбора новой управляющей организации ООО «УК «Лидер+». Кто являлся инициатором данного собрания, в связи с чем возник вопрос о смене управляющей организации она не знает. На указанном собрании от ООО «УК «Лидер+» присутствовал руководитель Крутых, а так же два бухгалтера. На собрании Крутых агитировал избрать новой управляющей организацией ООО «УК «Лидер+», пообещав, что после избрания управляющей организацией ООО «УК «Лидер+», будет проводиться уборка подъездов дома, будет проведен ремонт подъездов с установкой металлопластиковых окон и облагорожена придомовая территория. На собрании присутствовало менее 50% от числа собственников квартир их дома. Она покинула данное собрание до его окончания, поэтому ей не известно, какое было принято на нем решение. Через некоторое время представители ООО «УК «Лидер+» разносили бюллетени очного голосования по поводу смены управляющей организации, но данные бюллетени она подписывать не стала, договор на управление домом с ООО «УК «Лидер+» не подписывала. В марте 2010 г. ей поступило два счета-квитанции на оплату коммунальных услуг, одна от ООО «УК «Лидер+», вторая от ООО «УК «Мастер Комфорта». Причем счет-квитанция ООО «УК «Лидер+» поступила на имя ее матери ФИО37 Она решила оплачивать счета-квитанции ООО «УК «Мастер Комфорта», посчитав, что данная компания выставляет счета-квитанции легитимно. ООО «УК «Лидер+» продолжало выставлять счета-квитанции ежемесячно. Какие услуги фактически оказывает им ООО «УК «Лидер+», а какие ООО «УК «Мастер Комфорта», ей неизвестно, но придомовая территории и подъезды периодически убираются, в первом подъезде были установлены металлопластиковые окна.

Свидетель Свидетель №192 показал, что с 1981 года он проживает по адресу<адрес>. Ни на одном из собраний ООО «УК «Лидер+» ни он, ни его супруга не присутствовали. Примерно 2 года назад к нему в квартиру подошла соседка из 3-го подъезда ФИО117 и рассказывала о УК «Лидер+», при этом агитировала за ООО «УК «Лидер+». На данное предложение он ответил отказом. ФИО117 при разговоре с ним просила подписать его какие-то документы о смене управляющей компании. Т.к. лично он ни на одном собрании не присутствовал, о том, какие вопросы и кто присутствовал на собраниях, проводимых ООО «УК «Лидер+», ему ничего не известно. Работники ООО «УК «Лидер+» установили на первом этаже в его подъезде доску объявлений с телефонами горячей линии и служб, и в подъезде № дома поменяли окна на металлопластиковые, сделали косметический ремонт. ООО «УК «Лидер+» и ООО УК «Мастер Комфорта» направляют квитанции на оплату коммунальных платежей, он оплату за коммунальные услуги производит по счетам-квитанциям ООО УК «Мастер Комфорта».

Свидетель Свидетель №193 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. Ей приходили счета-квитанции об оплате за коммунальные платежи от ООО «УК Лидер+» и от ООО «УК Мастер Комфорта». Она присутствовала на одном собрании, проходило оно в первом подъезде дома, обсуждался вопрос о выборе управляющей компании ООО «УК Лидер+». Сначала коммунальные услуги она оплачивала в ООО «УК «Мастер Комфорта», а затем а затем стала их оплачивать ООО «УК Лидер+». Сотрудники ООО «Лидер+» производили уборку в подъездах дома.

Свидетель Свидетель №195 показал, что он проживает по адресу: <адрес> с января 2010 года. С ООО «УК «Лидер+» он заключил договор и оплачивал коммунальные платежи в ООО УК «Лидер+». Ему известно, что между ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+» были судебные тяжбы по поводу не передачи Мастер Комфорта технической документации, договоры с ресурсоснабжающими организациями имелись у ООО «Мастер Комфорта». В его адрес приходили двойные квитанции: от УК «Мастер Комфорта» и от УК «Лидер +».

УК «Лидер+» отремонтировала 2-й подъезд.

Свидетель ФИО3 показал, что с 1987 года он проживает по адресу: <адрес>. Управление домом осуществляла УК «Мастер Комфорта». Он получял 2 квитанции на оплату услуг ЖКХ от ООО УК «Лидер+» и одновременно от ООО УК «Мастер Комфорта». Отчетные собрания проводили обе управляющие компании. В то же время, когда начали приходить две квитанции на оплату услуг ЖКХ, старшая по их дому Свидетель №232 начала агитировать жителей их дома отказаться от услуг ООО УК «Мастер Комфорта» и оплачивать услуги ЖКХ по счетам-квитанциям ООО УК «Лидер+». На собраниях представители ООО УК «Лидер+» утверждали, что их управляющая компания действует законно, что оплату необходимо производить именно по счетам-квитанциям данной компании. Какие конкретно работы по их дому проводила та и другая управляющая компания ему не известно. В связи с тем, что он не знает какой управляющей компании необходимо оплачивать услуги ЖКХ, оплату по счетам-квитанциям он приостановил. Однако за март, май и апрель 2011 года он произвел оплату по счетам-квитанциям ООО УК «Лидер+». Оплату он произвел на общую сумму 8 260 руб.

Свидетель Свидетель №208 показала, что проживает по адресу: <адрес> с 1981 или 1982 г. До 2009 года управляющей компанией было ООО «УК «Мастер комфорта», которое не добросовестно исполняла обязанности и по смене управляющей компании с ООО «УК «Мастер Комфорта» на ООО «УК «Лидер +» проводилось собрание жильцов, которые решили сменить управляющую компанию на УК «Лидер+». Счета-квитанции от ООО «УК «Лидер+» она оплачивает. ООО УК «Лидер+» по дому проводят работы.

Свидетель Свидетель №209 показал, что с 2004 г. он проживает и зарегистрирован по адресу: <адрес>. В феврале 2010 г. от своего соседа из кв. № по имени Свидетель №105 ему стало известно о том, что было проведено собрание жильцов дома, на котором было принято решение отказаться от услуг ООО «УК «Мастер Комфорта», которая на тот момент осуществляла управление их домом, и избрать новую управляющую организацию ООО «УК «Лидер+». При этом Свидетель №105 ему предложил подписать бланк договора управления с ООО «УК «Лидер+». Он отказался подписывать указанный договор, так как засомневался в легитимности выбора новой управляющей организации. В марте 2010 г. к нему поступило два счета-квитанции на оплату коммунальных услуг: одна от ООО «УК «Лидер+», другая от ООО «УК «Мастер Комфорта». Он решил оплату коммунальных услуг провести по счетам-квитанциям ООО «УК «Мастер Комфорта», так как посчитал, что счета-квитанции, выставляемые ООО «УК «Лидер+» носят противоправный характер.

Свидетель Свидетель №210 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. С мая 2008 года их дом находился под управлением ООО «УК «Мастер Комфорта», при этом ею был заключен договор с данной компанией. Решение о выборе компании было принято большинством собственников их дома – общим голосованием. На общих собраниях жильцоы представителям ООО «УК «Мастер Комфорта» высзывали претензии по поводу работы. В связи с чем жильцами было принято решение о смене управляющей компании. Весной 2010 года в подъезде на первом этаже она увидела объявление о том, что состоится собрание жильцов дома. На данном собрании она присутствовала. На собрании было около 50 % жителей дома., а также Свидетель №152, которая рассказывала жителям дома о перспективах и о ООО «УК «Лидер+». Свидетель №5 на этом собрании раздала договоры заочного голосования за ООО «УК «Лидер+» и руководителя ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. Представители ООО «УК «Лидер+» не один раз, сколько именно она не помнит, вывешивали и рассылали поквартирно результаты своей работы с указанием затраченных средств. После 21.03.2011 собрания жильцов проводились, но количество собраний она не помнит. Осенью 2011 года, было организовано собрание в подъезде № дома с участием Крутых Ю.А., а также представителей ООО «УК «Мастер Комфорта». На этом собрании Крутых Ю.А. убеждал жителей дома <адрес> о том, что у ООО «УК «Лидер+» имеется пакет документов, на основании которых она свою деятельность, а также выставление счетов-квитанций осуществляет законно. Летом 2012 года ООО «УК «Лидер+» сделали косметический ремонт в подъезде № и №, а также вставили металлопластиковые окна в данных подъездах. В подъездах дома влажную уборку делают уборщицы из ООО «УК «Лидер+». С марта 2010 года ей стали приходить счета-квитанции от ООО «УК «Лидер+».

Свидетель Свидетель №211 показал, что он проживает по адресу: <адрес> с 2001 года. Сначала управление домом осуществляла Мастер комфорта, но его работой жильцы были не довольны. Потом жильцами было принято решение о смене управляющей компании на ООО «УК «Лидер+». В 2010 г.ему стали приносить два счета-квитанции на оплату коммунальных услуг: один от ООО «УК «Лидер+», другой от ООО «УК «Мастер Комфорта». Он обращался в ООО «УК Лидер+, в том числе к Свидетель №152, и просили показать ему договоры с РСО, но ему сообили, что договоры в стадии заключения. Часть жильцов дома была за ООО «УК «Мастер Комфорта», а другая часть за ООО «УК «Лидер+».

Свидетель Свидетель №232 в ходе предварительного следствия показывала, что по адресу: <адрес> она проживает с 1996 года. С 2008 года их домом управляет ООО «УК «Мастер Комфорта». Одновремена жильцами дома она была избрана старшей по дому. За весь период обслуживания ООО «УК «Мастер Комфорта» работу в доме вели ненадлежащим образом, в связи с чем решался вопрос о смене управляющей компании. Рядом стоящие дома обслуживает ООО «УК «Лидер+», их работы были видны, в разговоре с соседями этих домов они были довольны работой ООО «УК Лидер+». В результате чего они решили сменить управляющую компанию. В августе лично она как старшая по дому вместе инициативной группой подошли в офис ООО «УК «Лидер+», по адресу: <адрес>, к генеральному директору Крутых Ю.А. с вопросом, чтобы он принял их дом на обслуживание своей управляющей компанией. Выслушав их, Крутых сказал, что он не против, и сказал, что необходимо провести общее собрание собственников, для этого им в помощь выделил юриста. После чего она и инициативная группа во всех подъездах дома на информационных досках вывесили объявления по поводу проведения информационного собрания по смене управляющей компании, о чем было указано в повестке собрания. Также в объявлении было указано место, время проведения собрания и что на собрании будет присутствовать генеральный директор ООО УК «Лидер+» Крутых. Уведомляли ли они о проведении собрания руководителей ООО «УК «Мастер Комфорта» не помнит. Собрание проходило примерно в конце июля или в начале августа 2009 г. На собрании присутствовало 60% собственников, где также присутствовали руководители ООО «УК Лидер+» и руководитель ООО «УК «Мастер Комфорта» ФИО198. На собрании Крутых Ю.А. рассказал о своей управляющей компании и методах работы, и все присутствующие были не против сменить управляющую компанию. Тут же на собрании всем были выданы бюллетени заочного голосования за ООО «УК Лидер+». В бюллетенях были указаны вопросы и было принято решение, что голосование будет проходить в течение недели, после голосования бюллетени необходимо было сдать инициативной группе. После подсчета голосов за управляющую компанию «Лидер+» проголосовало 67 % собственников. Результаты голосования были доведены до собственников дома путем вывешивания информацити в подъездах дома. Также бюллетени голосования показали Крутых Ю.А., он убедился, что собственники действительно проголосовали за его управляющую компанию, после чего для всех собственников выдали бланки договоров управления с собственниками многоквартирного дома. Бланки договоров были чистые, без подписи Крутых. Она и инициативная группа лично прошлись по всем квартирам и собственникам раздали договора управления. В сентябре 2009г. она как старшая по дому с ООО «УК «Лидер+» в лице генерального директора заключила договор Управления многоквартирным домом сроком на один год с последующей пролонгацией. Уведомляли ли они письменно руководителей ООО «УК «Мастер Комфорта» по поводу смены управляющей компании, не помнит, но устно, уведомляли точно. В октябре 2009 г. со слов Крутых ей стало известно, что депутат ФИО42 собирала всех руководителей управляющих компаний в Мотовилихинском районе и довела до них, чтобы дома по переходу от одной управляющей компании к другой оставить до следующего нового года. В это время исполнительный директор ООО «УК «Мастер Комфорта» ФИО198 стал ходить по квартирам их дома и проводить агитацию по поводу не менять управляющую компанию. В 2010 г., дату не помнит, собственники кв. № обратились с заявлением в Мотовилихинский районный суд по иску к ней и Свидетель №178 о признании решения общего собрания собственников многоквартирного дома <адрес> 01.08.2009 незаконным. Решением Мотовилихинского районного суда г.Перми принято решение отказать собственникам жилых помещений в удовлетворении исковых требований о признании решений общего собрания собственников многоквартирного дома <адрес> незаконным, оформленного протоколом № от 01.08.2009 общего собрания собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме <адрес> незаконным, а результаты голосования – не действительными, то есть право управления подтвердило ООО «УК «Лидер+». С апреля 2010 г. ООО «УК «Лидер+» правомерно приступило к управлению дома, о чем были уведомлены руководители ООО «УК «Мастер Комфорта». Также в этот период времени руководители ООО «УК Лидер+» обращались в ООО «УК «Мастер Комфорта» по поводу передачи технической документации на дом, но те отказали, на основании чего не знает. Какое-то время между ними шла переписка.

01.04..2010 сотрудники ООО «УК «Лидер+» принимали техническое состояние дома. После приемки дома, в течение трех суток был составлен акт обследования, который был подписан ею лично. Откуда руководители ООО «УК «Лидер+» взяли ключи от бойлерного и чердачного помещений не помнит, возможно, двери были открыты. После этого на этих помещениях ООО «УК «Лидер+» установили свои замки. ООО «УК «Лидер+» установили в бойлерной общедомовой счетчик на воду, э/энергию, стали качественно убиратъ подъезды, сделали ремонт в № и в № подъездах. В этих же подъездах установили пластиковые окна, во всех подъездах поменяли почтовые ящики. Возле дома установили металлическое ограждение. При любой заявке для выполнения сантехнических работ в квартире (в подъезде) достаточно позвонить диспетчеру и все вопросы решаются. Заявки выполнялись вовремя, качественно и бесплатно. За весь период времени обслуживании домом ООО «УК «Лидер+» рабочие ООО «УК «Мастер Комфорта» к дому не подходили, конфликтов между этими двумя управляющими компаниями не было, заявки от собственников, даже те, которые платят за коммунальные услуги ООО «УК «Мастер Комфорта» подаются ООО «УК «Лидер+». О том, что у ООО «УК «Лидер+» с ресурсоснабжающими организациями не были заключены договора, она об этом знала, также знала, что между ООО «УК «Лидер+» и ресурсоснабжающими организациями идет переписка по поводу заключения договоров, подробности не известны. Какая управляющая компания производит плату за коммунальные ресурсы ресурсоснабжающим организациям, не знает. В феврале 2010г. Крутых Ю.А. вновь проводил общее собрание собственников жилых помещений их дома. Собрание проходило в подъезде дома в вечернее время. На собрании было более 40 человек. На собрании Крутых говорил, что дом находится в обслуживании ООО «УК «Лидер+», и что плата за коммунальные услуги должна производиться по его счетам-квитанциям. Присутствовали ли на этом собрании руководители ООО «УК «Мастер Комфорта» не видела. О проведении собрания все собственники жилых помещений были уведомлены заранее. С апреля 2010 г., а может быть и раньше, им стали приходить двойные счета-квитанции об оплате коммунальных услуг. Одна счет-квитанция от ООО «УК «Мастер Комфорта», вторая от ООО «УК «Лидер+». После получения двойных счетов-квитанций собственники дома стали получать от обеих управляющих компаний листовки с уведомлением, что именно они управляют домом и коммунальные услуги необходимо оплачивать им. Коммунальные услуги она стала оплачивать по счетам-квитанциям ООО «УК «Лидер+». После того, как ООО «УК «Лидер+» приступило к управлению домом, руководители ООО «УК «Мастер Комфорта» общие собрания в доме не проводили. К ней как к старшей по дому неоднократно обращались собственники жилых помещений (жильцы) по данному вопросу, она объясняла, что действительно с апреля 2010 года управляющей компанией является ООО «УК «Лидер+», плату за коммунальные услуги необходимо производить по их счетам-квитанциям, в заблуждение она никого не вводила /т.23 л.д. 95-99/.

Свидетель Свидетель №342 в ходе предварительного следствия показывала, что с 1970 она проживает по адресу: <адрес>. Весной 2008 года в их доме состоялось общее собрание собственников жилья, на котором она также присутствовала. Общее собрание проводилось во дворе дома, инициировал собрание директор управляющей компании «Лидер+» Крутых Юрий Александрович. Голосования по выбору способа управления домом не было, также она не подписывала какие-либо документы. Намного позднее, в ходе неоднократных проверок деятельности ООО «УК «Лидер+» прокуратурой Мотовилихинского района г. Перми ей стало известно, что договор управления их домом был заключен с ООО «УК «Лидер+». Лично она никакие документы не подписывала. В 2012 году им стало известно о том, что генерального директора ООО «УК «Лидер+» подозревают в хищении денежных средств, поступавших от жильцов в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг. Поэтому с августа 2012 года Крутых Ю.А. они практически не видели, Крутых Ю.А. во всем стала замещать Свидетель №5, которая сметы и отчеты о проведенных работах на согласование не предоставляла, говорила, что их это не касается. На вопросы о перечислении денежных средств ресурсоснабжающим организациям, Свидетель №5 отвечала, что это коммерческая тайна. В декабре 2012 года Свидетель №5 сказала, что надо перевести их дом из ООО «УК «Лидер+» в ООО «УК «Лидер Плюс», поясняя, что Крутых Ю.А. отходит от дел, идет выше и директором новой управляющей компании будет она. В связи с тем, что у жильцов были подозрения по поводу не оплаты денежных средств, полагавшихся перечислению ресурсоснабжающим организациям, они спросили, не связан ли перевод дома в другую управляющую компанию с банкротством ООО «УК «Лидер+». Свидетель №5 стала это отрицать. В последующем Свидетель №5 давала ее мужу новые договоры управления, которые были подписаны от имени Крутых Ю.А., содержали оттиск печати ООО «УК «Лидер+», но индивидуальный номер организации, как они узнали позднее, был указан другой управляющей компании, а именно ООО «УК «Лидер Плюс». Свидетель №5 говорила, что ресурсоснабжающим организациям те платят. Летом 2013 года один из жильцов дома инициировал общее собрание жильцов, на котором решался вопрос о смене управляющей компании, так как на тот период времени на сайте Арбитражного суда Пермского края они прочитали, что у данной управляющей компании большие долги перед ресурсоснабжающими организациями, работники ООО «УК «Лидер+» из данной компании стали увольняться, то есть состояние ООО «УК «Лидер+» было очень нестабильно. В ходе общего собрания, проводимого в виде заочного голосования, жильцами дома было принято решение отказаться от услуг управляющей компании ООО «УК «Лидер+» и заключить договор управления с ООО «УК «Еврокомфорт». В последующем с августа по декабрь 2013 года жильцам дома приходили счета-квитанции на оплату ЖКУ от двух управляющих компаний, в том числе от ООО «УК «Лидер+». Но, насколько ей известно, жильцы дома с августа 2013 года оплату ЖКУ стали производить в ООО «УК «Еврокомфорт». Кроме того, сведения о расходе воды в счетах-квитанциях ООО «УК «Лидер+» были надуманными, так как эти сведения жильцами сдавались в ООО «УК «Еврокомфорт». Также в счетах-квитанциях УК «Лидер+» появились дополнительные виды услуг, такие как банковские услуги и другие /т.51 л.д.81-86/.

Свидетель ФИО80 показала, что она проживает по адресу: <адрес> с 2008 года. До марта 2010 года за жилищно-коммунальные услуги она оплачивала по счетам-квитанциям ООО «УК «Мастер Комфорта», которое была управляющей компанией, а с марта 2010 ей стали приходить счета-квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг от ООО «УК «Лидер+». Она обратилась к старшему по их подъезду, который сказал, что с этого месяца их дом обслуживает УК «Лидер+» и оплачивать за жилищно-коммунальные услуги необходимо по их счетам-квитанциям и поэтому она произвела оплату в УК «Лидер+». Через несколько дней ей пришел счет-квитанция за жилищно-коммунальные услуги от УК «Мастер Комфорта». Она стала интересоваться у своих соседей по дому, почему приходят двойные счета-квитанции от разных управляющих компаний, на что точного ответа она не получила. После этого она решила не оплачивать приходившие ей счета-квитанции от обеих компаний до тех пор, пока не будет точно известно, кому необходимо оплачивать. В августе 2010 года она обратилась в УК «Мастер Комфорта» с целью узнать, является ли данная компания обслуживающей их дом, где ей сообщили, что дом обслуживает ООО «УК «Мастер Комфорта», а также предоставили договора с поставщиками тепла, воды и водоотведения. После этого она оплачитвать счета-квитанции за ЖКУ ООО УК «Мастер Комфорта».

Свидетель Свидетель №215 показала, что проживает с 1997 года по адресу: <адрес>. До марта 2010 г. управляющей организацией, обслуживающей дом, являлась ООО «УК «Мастер Комфорта». С данной управляющей компанией она и заключала договор и этой компании она оплачивать коммунальные услуги. С с апреля 2010 г. к ней стали почтой поступать два счета-квитанции на оплату коммунальных услуг: ООО «УК «Лидер+» и от ООО «УК ««Мастер Комфорта». Она оплаты по квартплате приостановила до того момента, как все встанет на свои места. Первое собрание по выбору управляющей компании состоялось примерно в 2010 году. Инициатором данного собрания являлась старшая по дому Свидетель №232 На данном собрании она участия не принимала, так как до апреля 2010 года она собственником квартиры не являлась, собственником являлся муниципалитет. между ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+» происходит борьба за управление домом. Она принимала участие на 3-4 собраниях, на каждом собрании участие принимали Крутых, который говорил о том, что, якобы у жильцов дома перед ООО «УК «Лидер+» имеется задолженность, которую необходимо заплатить, а все вопросы по управлению дома возьмет на себя, документы все оформит сам, для него это не проблема. По почте от ООО «УК «Лидер+» к ней приходят счета-квитанции, различные письма, в которых указывается, что она должник и ее будут привлекать к ответственности или ее долги за коммунальные платежи передадут в коллекторское агентство.

Свидетель Свидетель №217 показал, что он проживает по адресу: <адрес> с 1976 года. В каком году, в 2009 или 2011году, точно не помнит, дом стала обслуживать управляющая компания ООО «УК «Мастер Комфорта», к работе которой у жильцов были нарекания. Инициативная группа из жильцов занялась подбором новой управляющей компании. На собрание жильцов присутствовал директор ООО «УК «Лидер+» Крутых, который обещал, что все будет хорошо. Затем стали присылать две квитанции, одна от ООО «УК «Мастер Комфорта», а другая от ООО «УК «Лидер+», он оплачивал в ООО «УК «Лидер+».

Свидетель Свидетель №214 показал, что он с 2007 года является собственником квартиры по адресу: <адрес>. Сначала за жилищно-коммунальные услуги он оплачивал в ООО УК «Мастер Комфорта». В начале 2010 года он получил 2 счета-квитанции на оплату услуг ЖКХ, одна счет-квитанция была от ООО УК «Мастер Комфорта», а вторая от ООО УК «Лидер+». До того момента, как он получил 2 квитанции на оплату услуг ЖКХ, о существовании УК «Лидер+» он не знал. Потом к нему пришла старшая по дому ФИО117 и сообщила, что нужно оплачивать коммунальные платежи в ООО УК «Лидер+» и поэтому он начал платить по счетам-квитанциям ООО УК «Лидер+».

Свидетель Свидетель №222 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. С мая 2008 года, точную дату не помнит, их дом находился под управлением ООО УК «Мастер Комфорта», при этом жильцами дома был заключен договор с данной компанией, решение о выборе компании было принято большинством собственников их дома – общим голосованием. Многие из жителей были недовольны работой управляющей компании, в связи с чем жителями их дома было принято решение о расторжения договора с ООО «УК «Мастер Комфорта» и заключении договора с другой управляющей компании. В выборе управляющей компании участвовали все жильцы их дома, интересовались у жителей других домов, которые обслуживаются другими управляющими компаниями, их плюсы и недостатки. В итоге было принято решение о заключении договора с ООО «УК «Лидер +», с которым по результатам заочного голосование был заключен договор на обслуживание от 01.03.2010г. Решение о выборе данной компании и расторжении договора с ООО УК «Мастер комфорта» было принято 01.08.2009г. общим собранием собственников их дома, о чем ООО «Мастер Комфорта» была уведомлена старшей по дому Свидетель №232 Однако техническая и иная документация от ООО «УК «Мастер Комфорта» в ООО «УК «Лидер+» не была передана. С марта 2010 года в ее адрес приходили двойные квитанции: от ООО «УК «Мастер Комфорта» и от ООО «УК «Лидер +». Тогда некоторые жители их дома позвонили в админиятрацию Мотовилихинского района г.Перми, где им пояснили, что договоры с обслуживающими их дом организациями на настоящее время заключены с ООО «Мастер Комфорта». После чего в июле 2010 года она оплатила за коммунальные платежи в ООО «Мастер Комфорта».

Свидетель Свидетель №225 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. В доме возникла проблема, так как стало прорывать в подвале трубы, в том числе канализационные, и управляющая компания ООО «УК «Мастер Комфорта» не смогли это уладить, жильцы постоянно вызвали аварийную службу. Жильцы дома между собой стали обсуждать необходимость смены управляющей компании. У нас было собрание мы пригласили другую управляющую компанию, спросили насколько возможно ли это сделать, решить эти проблемы. Коммунальные услуги она оплачивала в ООО «УК «Лидер+».

Свидетель Свидетель №226 показал, что в доме по адресу: <адрес> его жена имеет в собственности квартиру. Дом сначала обслуживала управляющая компания ООО «УК «Мастер Комфорта». В апреле 2010 года стали приходить 2 счета-квитанции на оплату коммунальных услуг: одна счет-квитанция от ООО «УК «Лидер+», а вторая от ООО «УК «Мастер Комфорта». Каким образом произошла смена управляющих компаний, ему было не известно. Договор с ООО «УК «Лидер+» жена не заключала. Для прояснения ситуации он обратился в ООО «УК «Мастер Комфорта» и там ему сказали, что оплачивать коммунальные услуги необходимо по их счетам-квитанциям, поскольку по договору ООО «УК «Мастер Комфорта» обслуживает дом и договоры с ресурсными организациями заключены у ООО «УК «Мастер Комфорта». Коммунальные услуги оплачивались им и Свидетель №181 в ООО «УК «Мастер Комфорта». В подъезде были работниками ООО «УК «Лидер+» поменяны пластиковые окна и почтовые ящики.

Свидетель Свидетель №233 показала, что по адресу: <адрес> она проживает с 1965 года. После домоуправления, дом стало обслуживать ООО «УК «Мастер комфорта», но работа не выполнялась, и решили поменять на новую управляющую компанию ООО «УК «Лидер +». Было проведено собрание жильцов и выбрали управляющей компанией ООО «УК «Лидер+». С 01.03.2010г. ООО «УК «Лидер+ приступила к управлению домом и за коммунальные услуги она оплачивала в ООО «УК «Лидер+». Договор управления ни с ООО «УК «Мастер Комфорта», ни с ООО «УК «Лидер+» она не подписывала. ООО «УК «Лидер+» отремонтировала крышу дома, поменяло почтовые ящики, поставило ее в квартире счетчики на воду.

Свидетель Свидетель №82 показала, что она проживает по адресу: <адрес> с 1993 года. Сначала дом обслуживала управляющая компания ООО «УК «Мастер комфорта», а потом жильцы выбрали на собрании управляющую компанию ООО «УК «Лидер +» во главе с Крутых, который присутствывал на собрании. Обе управляющие компании ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Мастер Комфорта» присылали квитанции по оплате коммунальных платежей, но не все жители дома их оплачивали в ООО «УК «Лидер+», а она оплачивала в ООО «УК «Лидер+», работники которого подъезды мыли и двор убирали.

Свидетель Свидетель №238 показала, что с 1984 года она проживает по адресу: <адрес>. С 2008 года дом обслуживала управляющая компания ООО «УК «Мастер комфорта», претензий по работе управляющей компании у нее не было. К ней подошли старшая по дому Свидетель №232, ФИО17 и еще кто-то и сказали, что ООО «УК «Мастер комфорта» не справляется со своей работой, и они решили перейти в ООО «УК «Лидер +». С весны 2010 года дом обслуживали управляющие компании ООО «УК «Лидер +» и ООО «УК «Мастер комфорта»: работники обеих управляющих компаний убирали в подъездах, территорию, и это продолжалось долго, потому что обе компании «сливали» компромат друг на друга и давили на всех жильцов. Из ответов компетентных органов, прокурора района, ей и другим жильцам, проживающим с ней в одном подъезде, стало известно, что ООО «УК «Лидер +» работает незаконно, поскольку у ООО «УК «Лидер+» нет договоров на поставку ресурсов. Поэтому она не стала за коммунальные услуги платить в ООО «УК «Лидер+», а оплачивала их в ООО «УК «Мастер комфорта» до 2014 года. От ООО «УК «Лидер+» ей приходили сведения о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг.

Свидетель Свидетель №240 показал, что он проживает по адресу: <адрес> с 1995 года. Было проведено собрание жильцов дома по смене управляющей компании от ООО «УК «Мастер Комфорта» на ООО «УК «Лидер+», поскольку ООО «УК «Мастер Комфорта» не устраивало. Работники ООО «УК «Лидер+» сделали ремонт в подъезде, сменили окна, покрасили двери. Старшая по дому Свидетель №232 ходила в ООО «УК «Мастер Комфорта» и расторгала договор, но он ничего не подписывал.

Свидетель Свидетель №234 показала, что она проживает по <адрес>. С мая 2008 года дом находился под управлением ООО УК «Мастер Комфорта», которое было выбрано общим голосованием собственников дома. С ООО «УК «Мастер Комфорта» она заключила договор. Обслуживанием ООО «УК «Мастер Комфорта» она была недовольна, обслуживали дом неудовлетворительно, по заявлениям не реагировали. Старшей по дому на тот период времени была Свидетель №232 Весной 2010 г. было проведено собрание жильцов дома, на собрании присутствовали представители ООО «УК «Мастер Комфорта» и представители ООО «УК «Лидер+». Одним из вопросов собрания был о смене управляющей компании ООО «УК «Мастер Комфорта» на ООО «УК «Лидер+». На собрании выступал генеральный директор ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А., который рассказал о своей управляющей компании, о ее преимуществах и предложил им, как собственникам дома, избрать его управляющую компанию. Присутствующие на собрании собственники дома приняли решение избрать в качестве управляющей компании ООО «УК «Лидер+». Примерно через 2-3 недели на двери в подъезд дома висело объявление о проведении собрания в форме заочного голосования. Старшая по дому Свидетель №232 собственникам дома раздала бюллетени голосования, а позже раздала и договора управления, при этом сказала, что по подсчету голосов собственниками дома была избрана управляющая компания ООО «УК «Лидер+». Она и члены ее семьи заключили договор с ООО «УК «Лидер+». После заключения договора управляющая компания ООО «УК «Лидер+» приступила к обслуживанию дома: во всех подъездах поменяли почтовые ящики, повесили доски объявлений; в 1 и 3 подъездах сделали косметический ремонт,, поменяли окна на пластиковые; навели порядок в бойлерной, установили общедомовые счетчики, поменяли лежанки, стали убирать в подъездах, придомовую территорию. ООО «УК «Мастер Комфорта» также пытался обслуживать дом, иногда убирали в подъездах, а также срезали замки с входной двери в бойлерное помещение, чтобы там произвести работы. В этот же период времени проводили собрания и руководители ООО «УК «Мастер-Комфорта», повестка собрания – законность управления домом ООО «УК «Мастер Комфорта», так как у ООО «УК «Мастер Комфорта» были заключены договора с ресурсоснабжающими организациями.

В апреле 2010г. ей прислали 2 счета-квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги: от ООО «УК «Лидер+» и от ООО «УК «Мастер Комфорта», она оплачивала квитанции ООО «УК «Лидер+». Часть жильцов оплачивали коммунальные услуги в ООО «УК «Мастер Комфорта», другие – никому не платили, объясняя это тем, что будут договора с ресурсоснабжающими организациями, тогда и начнут производить оплату.

Свидетель Свидетель №228 показала, что она проживает по <адрес> отчетном собрании ООО «УК «Мастер Комфорта» старшая по дому Свидетель №232 высказывала представителям управляющей компании, что не все работы выполнены и работой управляющей компании жильцы недовольны. Свидетель №232 говорила, что в соседнем доме № проживает ее подружка, которая положительно отзывается о работе управляющей компании ООО «УК «Лидер+». Было проведено собрание и жильцы выбрали ООО «УК «Лидер +». Голосование было заочное, раздали договора и бюллетени голосования, а потом бюллетени собрала старшая по подъезду и бюллетении унесли в управляющую компанию. Квитанции по оплате коммунальных платежей она оплачивает в ООО «УК «Лидер+». В доме ООО «УК «Лидер+» отремонтировали крышу, провели ремонт в подъездах: поменяли окна, покрасили и побелили, а также поменяли почтовые ящики в подъезде.

Свидетель Свидетель №229 показал, что он проживает по адресу: <адрес> с 1983 года. На собрание жильцов он не ходил. Он оплачивал квитанции в ООО «УК «Мастер Комфорта», а потом стали приходить квитанции также от ООО «УК «Лидер+», но почему он не знает.

Свидетель Свидетель №235 в ходе предварительного следствия показывал, что по проживает по адресу: <адрес>. С какого времени их дом стала обслуживать управляющая компания ООО «УК «Мастер Комфорта» не помнит, но дом обслуживали неудовлетворительно. Старшей по дому на тот момент была Свидетель №232 Примерно, в конце 2009 г. – в начале 2010 г. в доме стали проходить собрания по поводу смены управляющей компании, кто был инициатором собраний, сказать не может, так как на них не присутствовал. К нему неоднократно подходила Свидетель №232 и говорила о том, что скоро дом будет обслуживать другая управляющая компания – ООО «УК «Лидер+». В апреле 2010 г. ему пришли 2 счета-квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги, один от ООО «УК «Лидер+», а второй от ООО «УК «Мастер Комфорта». По этому поводу он разговаривал с Свидетель №232, которая ему сказала, что их дом полностью обслуживает ООО «УК «Лидер+» и оплачивать необходимо счета-квитанции ООО «УК «Лидер+», что он и сделал. С апреля 2010 года дом стало обслуживать ООО «УК «Лидер+»: в его подъезде поменяли почтовые ящики, сделали косметический ремонт; поменяли окна на пластиковые, поменяли счетчики э/энергии, делали уборку в подъезде, приводили в порядок придомовую территорию, ремонтировали бойлерную.

Свидетель Свидетель №75 показала, что с 2011 она работает юристом в ООО УК «Мастер Комфорта». 17.04.2008г. на основании решения общего собрания собственников дома <адрес> ООО УК «Мастер Кормфорта» было выбрано в качестве управляющей организации. В этот же день было проведено общее собрание собственников жилых помещений, а также был подписан договор управления многоквартирным домом и с 1 мая 2008 года ООО УК «Мастер Комфорта» приступило к управлению домом. ООО УК «Мастер Кормфорта» заключило договора на поставку тепловой энергии с ООО «ПСК», на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ООО «Новогор-Прикамье», электроснабжения с ООО «Пермэнергосбыт», а также договора на содержание и текущий ремонт с подрядными организациями. Примерно в начале 2009 года в ООО УК «Мастер Комфорта» начали обращаться жильцы <адрес>, сообщая, что в их адрес приходят двойные счета-квитанции на оплату услуг ЖКХ. Одна квитанция приходит от ООО УК «Мастер Комфорта», вторая от ООО «УК «Лидер+». В конце 2010 года ООО «УК «Лидер+» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском об обязанности ООО «УК «Мастер Комфорта» передать техническую документацию на дом <адрес>. Решением Арбитражного суда Пермского края от 21.03.2011 иск был удовлетрен, но постановлением Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 06.06.2011 решение Арбитражного суда Пермского края от 21.03.2011 было отменено. Таким образом, техническая документация на дом <адрес> не была передана ООО «Лидер+» и данный дом остался в управлении ООО УК «Мастер Комфорта», поскольку суд установил, что договор с ООО УК «Мастер Комфорта» не расторгнут и у ООО «УК «Лидер+» статуса управляющей организации в отношении дома <адрес> не возникло. С начала получения двойных счетов-квитанций от ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+» собственники жилых помещений указанного дома разделились на три категории, а именно: те кто платил за коммунальные услуги ООО «УК «Мастер Комфорта», те, кто никому не платил и не платит, и те, кто платил за коммунальные ресурсы ООО «УК «Лидер+».

Свидетель Свидетель №346 показал, что он проживает по адресу: <адрес> с 2008 года. Ууправляющей компанией было ООО «УК «Вектор Эко», потом старшая по подъезду стала собирать подписи в пользу управляющей компании ООО «УК «Лидер плюс». Он подписал и договор подписывал, с июля 2011 года она начал оплачивать в ООО «УК «Лидер плюс», а через месяц стали приходить две квитанции: одна от ООО «УК «Мастер Комфорта», а другая от ООО «УК «Лидер Плюс». С ООО «УК «Мастер комфорта» он договор не заключал.

Свидетель Свидетель №345 показала, что она проживает в дом <адрес>. Управляющей компанией в доме было ООО «УК «Вектор-ЭКО», которое обонкротилось, м 2008 году дом перешел в управление ООО «УК «Мастер Комфорта». Она стала искать новую управляющую компанию, для чего обходила дома, спрашивала у жителей об управляющих компаниях и их работе, ей понравилась управляющая компания ООО «УК «Лидер Плюс». После этого она взяла договоры на управление многоквартирным домом с управляющей компанией ООО «УК «Лидер Плюс» и начала поквартирный обход жильцов дома. Указанные договоры несколькими жильцами были подписаны. В судебном порядке спор по управлению домом с ООО «УК «Лидер Плюс» выиграло ООО «УК «Мастер Комфорта». За коммунальные платежи квитанции приходили от ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Мастер Комфорта», несколько жильцов оплачивали квитанции в ООО «УК «Лидер Плюс», а большая часть жильцов в ООО «УК «Мастер Комфорта». Работники ООО «УК «Лидер+» убирали подъезды и прилегающую территорию. Через некоторое время она узнала, что якобы проходило собрание жильцов, организованное представителем ООО «УК «Мастер Комфорта», на котором была избрана новая старшая по дому Гордеева. Договор управления с ООО «УК «Мастер Комфорта» пришел ей по почте.

Свидетель Свидетель №347 показала, что она проживает в доме <адрес> с 2009 года. Управляющей компаний было ООО «УК «Вектор-ЭКО». В 2010 году был заключен договор с управляющей компанией ООО «УК «Лидер Плюс». Между жильцами дома возникали споры в связи с тем, что их устраивали разные управляющие компании, с которыми им хотелось заключить договоры. Договор у ООО «УК «Мастер Комфорта» с ресурсоснабжающими организациями был заключен, были ли заключены такие договоры у ООО «УК «Лидер Плюс», ей неизвестно. Несколько месяцев в 2010 году она оплачивала квитанции за коммунальные услуги в ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер Плюс», так как ей пояснили, что необходимо оплачивать в обе управляющие компании, а кто в дальнейшем не будет осуществлять управление домом, вернет уплаченные ею денежные средства в управляющую компанию, которая будет осуществлять управление домом. Перед ООО «УК «Мастер Комфорта» долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг нет.

    Свидетель Свидетель №311 показала, что проживает по адресу: <адрес> и была избрана жильцами старшей по дому. Договор управления домом был заключен с ООО «УК «Лидер+». В связи с тем, что их дом старый, инженерные коммуникации были в плохом состоянии, она и актив дома, отслеживали выполнение плана по текущему ремонту дома, просили подробные отчеты по расходованию денег, оплачиваемых жителями за жилищно-коммунальные услуги у ООО «УК «Лидер+». Также они постоянно обращались в ООО «УК «Лидер+» с претензиями на завышенную, по их мнению, стоимость работ. ООО «УК «Лидер+» регулярно проводило уборку придомовой территории и двора дома, выполняло текущие заявки жителей дома на ремонтные работы, улучшилось освещение. В связи с тем, что на их претензии по обслуживанию дома, в том числе в письменном виде, Крутых Ю.А. никак не реагировал, в последнее время встреч стал избегать, ими было принято решение об отказе от услуг ООО «УК «Лидер+» и выборе новой управляющей организации. О своем намерении по смене управляющей организации было направлено уведомление в офис ООО «УК «Лидер+». В последующем было организовано собрание жильцов, на которое были приглашены как представители ООО «УК «Лидер+», так и представитель ООО «УК «Мастер Комфорта», о чьей работе в ходе разговоров с жителями соседних домов были получены положительные отзывы. Собрание было практически сорвано Крутых Ю.А., который стал скандалить, провоцировал жителей на пустую перепалку. Весной 2010 года инициативной группой для смены управляющей организации было организовано общее собрание собственников помещений по очной форме, которое не состоялось. Однако в ходе последующего общего собрания, проведенного по заочной форме кворум состоялся, собственниками помещений было принято решение о расторжении договора управления с ООО «УК «Лидер+», выборе управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта», об утверждении текста договора и заключении договора управления с ООО «УК «Мастер Комфорта» с 07.05.2010. Итоги проведения общего собрания были оформлены протоколом от 07.05.2010. О своем решении собственники указанного дома сообщили ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+», путем направления уведомлений. Собственник дома ФИО5 обратился в Мотовилихинский районный суд г. Перми с иском к ней и ФИО210 о признании незаконным решения общего собрания собственников помещений, признании недействительными результатов голосования, но решением суда ему было отказано. С 01.05.2011 ООО «УК «Мастер Комфорта» приступило к управлению их домом, заключило договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов. Приступив к обслуживанию нашим домом, ООО «УК «Мастер Комфорта» сменило замки на дверях чердачных и подвальных помещений, но Крутых Ю.А., не желая отдавать их дом в управление ООО «УК «Мастер Комфорта» всячески этому препятствовал, от имени инициативных жителей их дома распространял объявления и листовки с негативной информацией в отношении ООО «УК «Мастер Комфорта», актива дома, пытался организовать работы. После того, как с ООО «УК «Лидер+» договор управления был расторгнут, ООО «УК «Лидер+» продолжало направлять в адрес жильцов дома счета-извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Осенью 2011 года им стало известно о том, что, якобы, 27.10.2011 состоялось общее собрание собственников нашего дома по очной форме голосования. Результаты данного голосования были зафиксированы протоколом № от 27.10.2011 общего собрания собственников помещений МКД по адресу: <адрес> проведенного в форме очного голосования и приняты решения об избрании старшим по дому Свидетель №312, расторгнуть договор управления с ООО «УК «Мастер Комфорта», выбрать в качестве управляющей компании ООО «УК «Лидер+», утвердить проект договора управления МКД с ООО «УК «Лидер+». Информация, указанная в протоколе по поводу кворума и фактического участия собственников в общем собрании ею была проверена. Большинство собственников, рядом с фамилиями которых в списке к указанному протоколу от 27.10.2011 стояли подписи, заявили, что подпись им не принадлежит, что об общем собрании собственников, якобы проведенном 27.10.2011 те не знали и участия в нем не принимали. В связи с этим, она и ФИО210 обратились в Мотовилихинский РС г. Перми с иском к Свидетель №312, Свидетель №313 и ФИО49 о признании недействительным протокола № от 27.10.2011 общего собрания собственников помещений МКД. 13.02.2012г. Мотовилихинским районный суд г. Перми ее иск о признании протокола № от 27.10.2011 общего собрания собственников помещений дома недействительным был удовлетворен.

Свидетель Свидетель №312 показала, что с 1996 года она проживает в доме <адрес>. Управляющей компаний домом было ООО «УК «Лидер+», генеральным директором которого был Крутых Ю.А. Потом от старшей по дому Свидетель №311 она узнала, что жильцы дома хотят отказаться от услуг ООО «УК «Лидер+», поскольку по выполненным работам, затратах по дому управляющая компания не отчитывается. Свидетель №311 предложила проголосовать за управляющую организацию ООО «УК «Мастер Комфорта», пояснив, что все рядом стоящие дома обслуживаются данной управляющей компании и у жильцов этих домов каких-либо нареканий к работе ООО «УК «Мастер Комфорта» нет. Свидетель №311 организовала общее собрание собственников помещений дома, которое проходило во дворе. На собрании были также представители от ООО «УК «Лидер+» Крутых и представитель ООО «УК «Мастер Комфорта» ФИО198. Представители управляющих компаний агитировали жителей дома на избрание именно их организации, но что именно говорили, уже не помнит. При этом жители дома разделились на две группы, одна из групп предлагала отказаться от услуг ООО «УК «Лидер+» и выбрать в качестве управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта», вторая группа жильцов, в которую входила и она, предлагали оставить все по-прежнему, без изменений. После этого проводилось еще несколько подобных собраний, на которых жители и представители указанных управляющих организаций бурно выясняли интересующие вопросы, но к общему мнению жильцы так и не пришли. Затем Свидетель №311 разносила по квартирам дома документы для голосования по смене управляющей организации. Ее в этот момент дома не было, и она участия в голосовании по смене управляющей организации не принимала. Через некоторое время либо на дверях подъезда, либо в подъезде она видела объявление о том, что в ходе общего собрания жителями дома принято решение отказаться от услуг управляющей организации ООО «УК «Лидер+» и выборе в качестве управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта». В дальнейшем, в течение полугода или года управляющие организации стали выяснять спорную ситуацию по дому в судебном порядке. В 2011 году, точную дату и месяц не помнит, в подъезде было вывешено объявление ООО «УК «Мастер Комфорта» приступает к управлению домом. С этого времени ей стало приходить два счета-извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг: от ООО «УК «Лидер+» и от ООО «УК «Мастер Комфорта». Она до декабря 2011 года включительно оплачивала за жилищно-коммунальные услуги в адрес ООО «УК «Лидер+», поскольку представители данной управляющей организации говорили, что ООО «УК «Мастер Комфорта» действует незаконно, их действия ООО «УК «Лидер+» обжалует в судебном порядке. Также ООО «УК «Лидер+» расклеивали объявления и раскладывали в почтовые ящики листовки о том, что управление домом осуществляется ООО «УК «Лидер+». При обращении в офис ООО «УК «Лидер+» по <адрес> Крутых Ю.А. показывал заключенные договоры с ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Новогор-Прикамье», говорил, что данные договоры не расторгнуты, поэтому именно ООО «УК «Лидер+» выполняет обязательства по договору управления домом. Также в ходе разговора в офисе ООО «УК «Лидер+», Крутых Ю.А. было предложено инициировать общее собрание собственников помещений, на котором устроить очередное голосование с целью выбора в качестве управляющей организации ООО «УК «Лидер+». Со слов Крутых Ю.А. и Свидетель №5 от них требовалось пройти по квартирам с бюллетенями для голосования, чтобы жители дома проголосовали за ООО «УК «Лидер+» и поставили свои подписи. После этого договор управления с ООО «УК «Мастер Комфорта» будет расторгнут и перезаключен с ООО «УК «Лидер+». Так как обслуживание и содержание дома по договору с ООО «УК «Лидер+» их устраивало, Крутых Ю.А. говорил, что у ООО «УК «Мастер Комфорта» большие долги перед ресурсоснабжающими организациями, что также подтверждалось информацией в интернете, они со сменой управляющей организации были не согласны, они с ФИО153) согласились инициировать общее собрание собственников помещений дома, тем более им были известны жильцы, которые также не согласны со сменой управляющей компании. Они согласились на предложение Крутых Ю.А. Помнит, что через некоторое время, скорее всего ФИО153, кем-то из ООО «УК «Лидер+», кем именно, не помнит, были переданы документы для голосования, в том числе бюллетени, договоры управления с ООО «УК «Лидер+», а также объявления о проведении общего собрания собственников помещений дома. Объявления о предстоящем собрании были ими расклеены на дверях подъездов и в подъездах. Они ходили с переданными им бюллетенями и договорами управления по квартирам, каждый в своем подъезде. Она ходила по квартирам в 3-ем подъезде, заходила к тем жильцам, которые также были против смены ООО «УК «Лидер+» на ООО «УК «Мастер Комфорта». К тем жителям, которые проголосовали за ООО «УК «Мастер Комфорта» они не заходили. Жильцы, к которым она заходила, в квартиры <адрес> дома собственноручно заполняли и подписывали бюллетени голосования, другие сопутствующие документы, какие именно, уже не помнит. Кто занимался подсчетом голосов, результаты данного голосования, ей не известны. Помнит, что через некоторое время на дверях подъездов и в подъездах кем-то вывешивались объявления о том, что управляющей организацией является ООО «УК «Лидер+», поэтому оплату за жилищно-коммунальные услуги необходимо осуществлять в их пользу.

Представитель потерпевшего ООО «УК «Мастер Комфорта» – Петрова Е.П. и свидетель ФИО198 показали, что основной вид деятельности ООО «УК «Мастер Комфорта» это управление жилищным фондом в Мотовилихинском районе г.Перми. ООО «УК «Мастер Комфорта» управляет домом по <адрес> с апреля 2008 года на основании решения общего собрания собственников от 17.04.2008 и на основании договоpa управления многоквартирным домом, а также на основании договора б/н Управления многоквартирным домом в ее муниципальной части от 17.04.2008 сроком на один год, с последующей пролонгацией на 4 года, то есть до 17.04.2013г. ООО «УК «Мастер Комфорта» заключила с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Пермская энергосбытовая компания», ООО «Пермская сетевая компания», ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» были заключены договора на поставку коммунальных ресурсов, также были заключены все договора на текущее обслуживание и текущий ремонт указанного многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

Старшей по дому с апреля 2008 года неофициально являлась Свидетель №232, которая в июле 2009 года он предложил Свидетель №232 расширить состав совета дома, а также подписать документы на заявку участия в программе содействия капитального ремонта согласно Федерального закона № 185, но Свидетель №232 заявку подписала не сразу, намного позже последнего срока подачи, и когда он заявку направил в УЖКХ г.Перми, то заявка была отклонена в связи с нарушением сроков подачи. После чего Свидетель №232 решила сменить управляющую компанию дома. От руководителей ООО «УК «Лидер+» в адрес ООО «УК «Мастер Комфорта» поступило уведомление о проведенном общем собрании по смене управляющей компании и требование передачи технической документации на дом. Потом, собирая информацию у жителей дома, ему стало известно, что осенью 2009 года по квартирам ходила Свидетель №232, собственникам вручала бюллетени голосования за новую управляющую компанию, иногда она собственников квартир вводила в заблуждение, что это необходимо для участия в программе капитального ремонта. В марте 2010 года представители ООО «УК «Лидер+» на входной двери на чердачное и в подвальное помещения поменяли замки. Начиная с этого времени происходила периодическая замена замков управляющими компаниями ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+». ООО «УК «Мастер Комфорта» продолжало поставку коммунальных ресурсов и обслуживани этого дома. С марта 2010 года собственникам квартир этого дома приходили счета-квитанции по оплате коммунальных ресурсов и обслуживания дома и от ООО «УК»Лидер+» и по этому поводу он неоднократно обращался с заявлением в прокуратуру и в ОВД Мотовилихинского района г. Перми, а также каждому жителю квартиры направлял уведомление о том, что пока не будет дана правовая оценка действиям руководителей ООО «УК «Лидер+» оплату по их счетам-квитанциям не производить. Примерно с лета 2010 года между ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+» начались судебные разбирательства в арбитражном суде. ООО «УК «Лидер+» обратилось к ООО «УК «Мастер Комфорта» с иском о передаче технической документации на дом, 06.06.2011 Семнадцатым апелляционным арбитражным судом в удовлетворении иска ООО «УК Лидер+» было отказано. ООО «УК «Лидер+» по действующему законодательству не имело право заключить договора на поставку коммунальных ресурсов и, следовательно, не имела право вступать в управление домом и направлять счета-квитанции по оплате жилищно-коммунальных ресурсов. Некоторые оплачивали по счетам-квитанциям ООО «УК Мастер Комфорта», некоторые оплачивали ООО «УК Лидер+», а большая часть никому не оплачивала. До собственников дома доводился ход судебных разбирательств, о необходимости оплачивать счета-квитанции ООО «УК «Мастер Комфорта», так как были заключены все договора на поставку коммунальных ресурсов с обслуживающими организациями. 07.05.2010 состоялось общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по <адрес>, на котором было принято решение о расторжении договора управления с ООО «УК «Лидер+», выборе управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта», об утверждении текста договора и заключении договора управления с ООО «УК «Мастер Комфорта» с 07.05.2010. Итоги проведения общего собрания были оформлены протоколом от 07.05.2010. О своем решении собственники указанного дома сообщили ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «УК «Лидер+», путем направления уведомлений. Через некоторое время в 2010 году, один из собственников указанного дома ФИО5 обратился в Мотовилихинский РС г. Перми с иском к Свидетель №311, ФИО210 о признании незаконным решения общего собрания собственников помещений в этом доме, о признании недействительными результатов голосования, но решением Мотовилихинского РС г. Перми от 17.12.2010 в удовлетворении иска было отказано. ООО «УК «Мастер Комфорта» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «УК «Лидер +» о понуждении передать техническую и иную документацию на дом <адрес>. Решением Арбитражного суда Пермского края от 20.05.2011 иск ООО «УК «Мастер Комфорта» был удовлетворен. С 01.05.2011 со стороны ООО «УК «Мастер Комфорта» в адрес собственников <адрес> стали выставляться квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги, а также заключены договоры с поставщиками коммунальных ресурсов и подрядными организациями. Несмотря на то, что ООО «УК «Мастер Комфорта» приступило к обслуживанию дома, а с ООО «УК «Лидер+» договор управления был расторгнут, ООО «УК «Лидер+» продолжало направлять в адрес жителей дома счет-извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг и предпринимались попытки к перезаключению договоров управления.

27.10.2011г. состоялось общее собрание собственников дома <адрес> по очной форме голосования. Результаты данного голосования были зафиксированы протоколом № от 27.10.2011 общего собрания собственников помещений. В соответствии с текстом данного протокола собственниками помещений якобы были приняты решения: об избрании старшим по дому Свидетель №312, о расторжении договора управления, о выборе в качестве управляющей компании ООО «УК «Лидер+». Собственники Свидетель №311 и ФИО210 обратились в Мотовилихинский РС г. Перми с иском к Свидетель №312, Свидетель №313 и ФИО49 о признании недействительным протокола № от 27.10.2011 общего собрания собственников помещений дома и 13.02.2012 Мотовилихинским районным судом г.Перми иск был удовлетворен. При рассмотрении дела судом было установлено, что большинство собственников участия в общем собрании не принимало, подписи в списке собственников, приложенном к протоколу им не принадлежат, о собрании они не знали, уведомлений не получали. В процессе деятельности по управлению домов было установлено, что часть собственников вносило плату за жилищно-коммунальные услуги по квитанциям ООО «УК «Лидер+». Учитывая, что расходы на поставку жилищно-коммунальных ресурсов указанным собственникам в <адрес> несло ООО «УК «Мастер Комфорта», а денежные средства получило ООО «УК «Лидер+», которое признано несостоятельным (банкротом), реальная возможность взыскания указанных денежных средств с ООО «УК «Лидер+» и указанных собственников невозможно в соответствии с положениями действующего законодательства и сложившейся судебной практикой. С 01.08.2010 на основании договора управления, заключенного по итогам заочного голосования на внеочередном собрании собственников от 09.07.2010, на обслуживании ООО «УК «Мастер Комфорта» находился многоквартирный дом <адрес>. Результаты данного голосования были зафиксированы протоколом от 09.07.2010 общего собрания собственников помещений МКД по адресу: <адрес>. Ждя исполнения своих обязательств по договору управления домом ООО «УК «Мастер Комфорта» заключило договоры со всеми надлежащими контрагентами, в том числе ресурсоснабжающими организациями. В августе 2010 года собственники дома Свидетель №345 и ФИО108 обратились в Мотовилихинский РС г. Перми с иском к ФИО43, ФИО218 о признании недействительным протокола общего собрания собственников помещений дома от 09.07.2010г. недействительным, поскольку отсутствовал требуемый кворум. Решением Мотовилихинского РС г. Перми от 18.04.2011 в удовлетворении иска было отказано. Между предыдущей управляющей компанией ООО «УК «Вектор-ЭКО» и ООО «УК «Мастер Комфорта» было заключено соглашение о передаче дома <адрес>. ООО «УК «Лидер Плюс» фактического управления <адрес> не осуществляло. ООО «УК «Лидер Плюс» с 17.06.2010 в отсутствие договоров с ресурсоснабжающей организациями, направляли в адрес жильцов <адрес> квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Несколько собственников, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности действий ООО «УК «Лидер Плюс» производили оплату за жилищно-коммунальные услуги в адрес указанной управляющей компании. 12.04.2013 ООО «Мастер Комфорта» в адрес ООО «УК «Лидер Плюс» направлена досудебная претензия о выплате убытков в сумме 9 145, 34 рублей, возникших в результате оплаты собственниками квартиры <адрес> в качестве оплату ЖКУ, не смотря на то, что фактически управляющей компанией указанного дома являлось ООО «УК «Мастер Комфорта». Так как ответа не поступило, убытки компенсированы не были 27.05.2013 ООО «УК «Мастер Комфорта» с исковым заявлением о взыскании указанной суммы с ООО «УК «Лидер Плюс» обратилось в Арбитражный суд Пермского края. Решением Арбитражного суда Пермского края от 26.07.2013 иск ООО «УК «Мастер Комфорта» был удовлетворен в полном объеме. Расходы на поставку жилищно-коммунальных ресурсов указанным собственникам в <адрес> несло ООО «УК «Мастер Комфорта», а денежные средства получило ООО «УК «Лидер Плюс». После того, как ООО «УК «Лидер+» обанкротилось, оно не прекратило выставлять счета-квитанции в адрес собственников <адрес>, стало направлять счет-извещения от лица ООО «УК «Лидер Плюс», но с задолженностью, якобы возникшей еще перед ООО «УК «Лидер+». Несмотря на то, что все расходы по обслуживанию данного дома, в том числе по оплате поставленных ресурсов, несло ООО «УК «Мастер Комфорта», часть жителей <адрес> производило оплату за ЖКУ в адрес ООО «УК «Лидер Плюс». В связи с тем, что после неоднократных судебных заседаний о признании правомерности обслуживания данного дома ООО «УК «Мастер Комфорта» или ООО «УК «Лидер+», а затем ООО «УК «Лидер Плюс», жители, устав от судебных тяжб, длящихся больше года, отказались от участия в очередном судебном процессе в результате чего суд подтвердил правомерность управления домом ООО «УК «Лидер Плюс». ООО «УК «Мастер Комфорта» расторгло договора на поставку коммунальных ресурсов с ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК» с января 2013 года, с даты протокола общего собрания собственников данного дома, а прочее обслуживание дома с мая 2014 года.

Свидетель ФИО174 показал, что в 2008 году он работал начальником финансово-договорного отдела ООО «УК «Мастер комфорта», в обслуживании с 2008 года находился многоквартирный дом <адрес>. Юыли судебные процессы по этому дому. Был предъявлен протокол собрания, что принято решение о переходе дома в управление «Лидер плюс». Суд признал право управления домом за ООО «УК «Мастер комфорта». У ООО «УК «Мастер Комфорта» были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Свидетель Свидетель №227 показала, что она, как сотрудник Государственной инспекции вневедомственного контроля Пермского края, проводила проверку законности заключения договора управления многоквартирным домом <адрес>, поскольку в испекцию поступили обращения жильцов этого дома. В ходе проведения проверки договора № от 01.03.2010 было ею выявлено отсутствие контрольной функции собственников за деятельностью управляющей компании ООО «УК «Лидер+», ей был представлен договор, заключенный только с одним собственником дома. Не были представлены в полном объеме документы: реестр собственников многоквартирного дома, технический паспорт, доказательства об извещении собственников о проведении собрания, сообщение о проведении собрания, листы регистрации.

Свидетель Свидетель №250 показал, что он работает в инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, с июля 2012 в должности начальника отдела надзора в сфере управления жилищным фондом. Отдел осуществляет контроль за выбором способа управления многоквартирными домами и выбором управляющей организации, заключением договоров управления с собственниками помещений. Договор с управляющей компанией заключается на основании решения собственников, принятом на общем собрании таких собственников. Любой из собственников может быть инициатором проведения общего собрания (право любого собственника) по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом. Три основных способа управления – управление домом – ТСЖ, управление управляющей компанией и непосредственное управление. Если собственники приняли решение управление домом управляющей компанией, то идет выбор управляющей компании. Инициатор собрания уведомляет всех собственников надлежащим образом не менее чем за 10 дней о проведении собрания (должно быть либо заказное письмо, либо уведомление под роспись). В уведомлении должно быть указано – повестка дня общего собрания, инициатор проведения собрания, дата и место проведения собрания. В назначенный день, если очное собрание не состоялось, то собственники вправе провести заочное голосование по тем же вопросам. Изменения повестки дня не допускается. О заочном голосовании собственники также уведомляются за 10 дней, дата сдачи бюллетеней указывается в извещении, сдача бюллетеней после указанной даты не допускается. Бюллетень голосования должен содержать фамилию, имя, отчество собственника, ссылка на документ на право собственности, дату принятия решения и доля собственности. После чего осуществляется подсчет голосов счетной комиссией, о результатах голосования уведомляются собственники, способ уведомления должен быть также определен на общем собрании (результаты голосования вывешиваются в общедоступных местах дома). Правомерно избранной компанией считается та компания, за которую проголосовало более 50 % собственников. На основании принятого решения собственников заключается договор управления многоквартирным домом с управляющей компанией. Договор заключается на срок, определенный собственниками, но не более пяти лет (как правило, на один год). Собственники подписание договора могут доверить старшему по дому или инициативной группе. На основании протокола общего собрания собственников и заключенных договоров с собственниками управляющая компания заключает договора на поставку ресурсов с ресурсоснабжающими организациями. Договор с управляющей компанией расторгается либо по окончанию действия договора, либо по решению собственников. По дому <адрес> 19.04.2012 проводилась документарная проверка в отношении ООО «УК «Мастер-Комфорта» и ООО «УК «Лидер+». По результатам проверки ООО «УК «Мастер-Комфорта» и ООО «УК «Лидер+» доказали право управления домом <адрес>. Однако, общее собрание собственников помещений дома <адрес> по выбору в качестве управляющей организации ООО «УК «Мастер Комфорта» состоялось в период с 29 марта по 17 апреля 2008 г., а по выбору ООО «УК «Лидер+» в период с 10 по 20 июля 2009 г., с которой 01.08.2009 был заключен договор управления, гл этот договор управления не был заключен со всеми собственниками помещений дома <адрес>.

Свидетель ФИО44 показал, что в период с ноября 2011 года по июнь 2013 года в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края поступали обращения граждан о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирных домах решений о выборе управляющих организаций ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «ФАВОРИТ», генеральным директором которых являлся Крутых Ю.А. По результатам одной из проверок было установлено, что собственниками помещений многоквартирных домов <адрес> и <адрес> решение о выборе управляющей организацией ООО «УК «Лидер+» приняты не правомерно.

Свидетель Свидетель №305 показала, что она проживает по <адрес> с 2007 года. В ее подъезде дома в 2013 году был капитальный ремонт, штукатурили, красили. Собрания жильцов по переходу из ООО «УК «Лидер+» в ООО «УК «Лидер Плюс» не было, она ничего не подписывала.

Свидетель Свидетель №306 показала, что она проживает в доме <адрес> и управляющей компанией было ООО «УК «Лидер+», с которым был договор с договор с 2008г. по 2012г. В период с 24.04.2008 по 28.02.2013 ООО «УК «Лидер+» проводило косметический ремонт в доме в подъездах, кроме подъездов № и №.

Свидетель Свидетель №307 показала, что проживает по <адрес>. Дом находился в управлении ООО УК «Лидер+» с 2008 года, которое за время обслуживания проводило текущий ремонт. Собрание жильцов дома по переходу из ООО «УК «Лидер+» в ООО «УК «Лидер Плюс» не проводилось, просто договор был прислан по почте. В квитанции на оплату коммунальных платежей было мелким шрифтом указано, что дом обслуживается ООО «УК «Лидер+», а на обратной стороне пишут ООО «УК «Лидер плюс», и оказалось, что это разные юридические лица.

Свидетель Свидетель №308 показал, что проживает в <адрес> с 1982 года. Управляющей компанией дома является ООО УК «Лидер+» с мая 2008 г. В доме ООО «УК «Лидер+» проводило текущий ремонт. Оплата жильцами дома коммунальных латежей составляла 95 %. В 2012-2013 г. было голосование в доме о переходе в ООО «УК «Лидер Плюс», директором которого была Свидетель №5, но жильцы были не согласны были с вариантом договора и его не подписали, представили свой вариант договора, собрание общее решение не принимало.    

Свидетель Свидетель №310 показал, что проживает в <адрес>, является старшим по дому. ООО УК «Лидер+» управляет домом с 2008 года, проводило текущий ремонт в доме, были сделаны ремонты в подъездах, заменены окна в подъездах, цоколь ремонтировался, в бойлере проводили работы, был отремонтирован цоколь и подъездные дорожки забетонированы. Через 2 года после договора с ООО «УК «Лидер +», дом перешел в управление ООО «УК «Лидер плюс», в чем была такая необходимость, не знает. видетель Коркодилов: Через год два

Свидетель Свидетель №320 показала, что с 1999 года она проживает в <адрес>, является старшей по данному дому. Дом старый, находился в управлении ООО «УК «Лидер+», которое работ по капитальному и текущему ремонту дома не проводило и поэтому собственниками помещений было принято решение о переходе в другую управляющую организацию. Оплата жильцами коммунальных услуг по дому составляет 95 %.

Свидетель Свидетель №318 показал, что проживает в <адрес> с 2008 г., является старшим по дому, которым управляет ООО «УК «Лидер+» с 2008 г. К работе управляющей компании были претензии и поэтому жильцами было принято решение о переходе в другую управляющую компанию и с 01 мая 2013 года дом перешел в управление ООО «Домком».

Свидетель Свидетель №341 показал, что проживает по адресу: <адрес>, является старшим по дому с 2001 года. С мая 2008 г. по декабрь 2012г. дом обслуживало ООО УК «Лидер+», а с января 2012 г. – ООО УК «Лидер плюс». Неоднократно в качестве старшего по дому он приходил в офис ООО «УК «Лидер+» на <адрес>, где генеральный директор Крутых Ю.А. проводил собрания, обсуждались планы текущих работ и другие текущие вопросы по управлению домом. Трудовой договор ООО «УК «Лидер+» с ним не заключался, но под роспись он был ознакомлен с положением о старшем по дому, в котором были прописаны права и обязанности старшего по дому, о денежном вознаграждении в данном положении речи не было. Оплата за коммунальные платежи жильцами составляла по дому не менее 70-80 %. В 2012 году им стало известно о том, что генерального директора ООО «УК «Лидер+» подозревают в хищении денежных средств, поступавших от жильцов в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг. С августа 2012 года он Крутых Ю.А. практически не видел. Крутых Ю.А. во всем стала замещать Свидетель №5 В декабре 2012 года Свидетель №5 сказала, что надо перевести их дом из ООО «УК «Лидер+» в ООО «УК «Лидер Плюс», поясняя, что Крутых Ю.А. отходит от дел, идет выше и директором новой управляющей компании будет она. Свидетель №5 давала ему новые договоры управления, которые были подписаны от имени Крутых Ю.А., содержали оттиск печати ООО «УК «Лидер+», но индивидуальный номер организации, как они узнали позднее, был указан другой управляющей компании, а именно ООО «УК «Лидер Плюс». Свидетель №5 говорила, что ресурсоснабжающим организациям они платят. Летом 2013 года одним из собственников было инициировано проведение общего собрания жильцов, на котором решался вопрос о смене управляющей компании, так как жильцам стало известно о больших долгах ООО «УК «Лидер+». В ходе общего собрания, проводимого в виде заочного голосования, жильцами дома было принято решение отказаться от услуг управляющей компании ООО «УК «Лидер+» и заключить договор управления с ООО «УК «Еврокомфорт». В последующем с августа по декабрь 2013 года жильцам дома приходили счета-квитанции на оплату ЖКУ от двух управляющих компаний, в том числе от ООО «УК «Лидер+». За время работы один или два раза в 2012 году в офисе ООО «УК «Лидер+» по <адрес>, по инициативе управляющей компании, ему выдавались денежные средства в сумме 9 000 рублей, которые получала его жена и эти деньги должны были покрывать его затраты на бумагу, ксерокс и другое.

Свидетель Свидетель №349 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. Она была старшей по дому, подписывала документы на согласование, управляющая компания в доме проводила работу, кронирование деревьев, меняла козырек. ООО «УК «Лидер Плюс» в доме выполняла мелкие работы. Задолженность по оплате коммунальных платежей у дильцов составляла около 300 000 рублей.

Свидетель Свидетель №354 показала, что она проживает <адрес>, является старшей по дому. Из-за изменений в законодательство в 2007-2008 гг. управление многоквартирными домами передавалось управляющим компаниям, либо создавались товарищества собственников жилья, поэтому дом был передан в управление управляющей компании «Энергия». По обслуживанию дома все вопросы она решала с представителем данной управляющей компании Крутых Ю.А. Примерно весной 2008 года, от жильцов дома стали поступать жалобы на то, что работники управляющей компании плохо выполняют свою работу. В ходе одного из разговоров с Крутых Ю.А., последний предложил перейти в его управляющую компанию ООО «УК «Лидер+», пояснив, что УК «Энергия» не справляется со своими обязанностями, завышает тарифы. Предложение Крутых Ю.А. заинтересовало и о своем разговоре она сообщила жильцам. После этого было инициировано общее собрание жильцов, на котором жильцы высказали желание заключить договор управления с ООО «УК «Лидер+». После этого присутствующим были переданы на ознакомление и подпись договоры управления с УК «Лидер+». Через некоторое время она и представители УК «Лидер+» прошли по квартирам дома, собрали договоры управления, большая часть которых была подписана со стороны собственников помещений. Заполненные жильцами договоры управления она передала в офис УК «Лидер+», который располагался по <адрес>. ООО «УК «Лидер+» с ней, как старшей по дому, был заключен договор, в котором были прописаны права и обязанности ее и управляющей компании. Также под роспись она была ознакомлена с положением о старшем по дому, в котором были прописаны права и обязанности старшего по дому. Оговаривалась ли в данных документах выплата денежного вознаграждения, она не помнит. С весны 2011 года в офисе ООО «УК «Лидер+» по <адрес> в течение полугода бухгалтером ей выплачивались денежные средства: три месяца по три тысячи рублей и следующие три месяца еще по 1 500 рублей ежемесячно в качестве вознаграждения за работу; другие старшие по домам жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК «Лидер+» также получали денежное вознаграждение, деньги выдавались по ведомостям под роспись. В январе 2013 года в офисе ООО «УК «Лидер+» Крутых Ю.А. было проведено отчетное собрание за 2012 год, на котором она спросила о том, заключены ли у ООО «УК «Лидер+» договоры на поставку коммунального ресурса с предъявлением ей данных документов. Крутых Ю.А. ответил, что у них все договоры есть, оплату ресурсоснабжающим организациям производят. Тогда она попросила Крутых Ю.А. предоставить ей документы, подтверждающие перечисление денег ресурсникам, но эти документы ей так предоставлены не были. Весной 2013 года на общем собрании собственников помещений была избрана новая старшая по дому ФИО65 по просьбам жителей организовала переход дома в управление ООО «УК «Еврокомфорт», с которым был заключен договор управления 01.06.2013г. Несмотря на это ООО «УК «Лидер+» продолжало направлять им счета-квитанции на оплату ЖКУ.

Свидетель Свидетель №350 в ходе предварительного следствия показывала, что она проживает по адресу: <адрес>. В 2007-2008 гг. в связи с изменением в жилищном законодательстве управление многоквартирными домами передавалось управляющим компаниям, по конкурсу дом был передан в управление управляющей компании «Вектор-ЭКО», а после банкротства этой управляющей компании, дом автоматически был передан в управление ООО «УК «Мастер Комфорта». В связи с тем, что на протяжении всего времени проживания в <адрес> она постоянно разрешала все возникающие проблемы по данному дому, в 2010-2011 году в ходе общего собрания жильцов, организованного представителями управляющей компании «Мастер Комфорта» жильцы выбрали ее старшей по дому. За время обслуживания дома управляющей компании «Мастер Комфорта» жильцы постоянно высказывали претензии по обслуживанию. В доме было организовано информационное собрание представителями управляющей компании ООО «УК «Лидер Плюс», которые рассказывали о преимуществах управляющей компании и агитировали на заключение договора именно с ними, жильцы дома единогласно решили отказаться от услуг ООО «УК «Мастер Комфорта» и заключить договор управления с ООО «УК «Лидер Плюс». После этого, примерно в ноябре-декабре 2011 года она вместе с инициативными жителями дома ФИО73, и еще кем-то, с кем именно не помнит, сходила в офис УК «Лидер Плюс», который располагался по <адрес>, где у работников, кого именно уже не помнит, получила подготовленные бюллетени для заочного голосования по выбору управляющей компании. О проведении заочного голосования жильцы дома были уведомлены заранее, каким образом, не помнит. После этого она и инициативные жители дома ходили по квартирам и раздавали бюллетени для голосования, а в последующем собирали их и передали в управляющую компанию «Лидер Плюс», где был составлен протокол, подсчитаны голоса жителей дома. Большинством голосов жильцы дома проголосовали за расторжение договора управления с УК «Мастер Комфорта» и заключение договора управления с УК «Лидер Плюс». Хотя фактически договор управления с УК «Лидер Плюс» со всеми жителями дома заключался с 01.02.2012, фактически к обслуживанию дома данная управляющая компания приступила с 01.01.2012, так как 31.12.2011 в доме случилась очередная авария, в 1 подъезде дома прорвало трубу с холодной водой, отключился свет, и устраняла данную аварию УК «Лидер Плюс». Счета-извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг от УК «Лидер Плюс» стали приходить после 01.03.2012, УК «Мастер Комфорта» также продолжала выставлять счета-квитанции на оплату ЖКУ.

Денежные средства в сумме 1 500 руб. в феврале, марте и апреле 2012 года она получала у бухгалтера по имени ФИО89 в офисе управляющей компании ООО «УК «Лидер Плюс», в качестве компенсации за испорченную в результате протекания крыши люстру /т. 39 л.д.177-179, 46 л.д. 244-248/.

Свидетель Свидетель №127 в ходе предварительного следствия показывала, что по адресу: <адрес> она проживает с 1979 года. Примерно с этого же времени ООО «УК-Урал» является управляющей компанией в доме, только ранее она называлась по-другому. Оплату за коммунальные услуги она платит по счетам-квитанциям, которые приходят от ООО «УК «Урал». Также приходили квитанции от ООО «УК «Фаворит», по данным квитанциям она никогда не платила. Она не расписывалась в документах от ООО ««УК «Фаворит» не расписывалась /т.6 л.д.184-187/.

Свидетель Свидетель №124 в ходе предварительного следствия показывал, что с 1979 года он проживает в доме <адрес>. Управляющая компания ООО «УК-Урал» обслуживает дом давно. Ранее они были под другим названием «Вентиль». Договор был заключен на основании протокола общего заочного собрания собственников их дома. ООО «УК-Урал» с ресурсоснабжающими организациями были заключены договора на поставку коммунальных ресурсов.     ООО «УК-Урал» осуществляет текущее обслуживание их дома, содержание, уборку, уборку прилегающей территории, вывоз мусора. Его управляющая компания «УК-Урал» устраивает, претензий нет.

    По поводу проведенного собрания собственников жилых помещений в их доме представителями ООО «УК «Фаворит» осенью 2010 г. ему ничего не известно. Об этом собрании он и члены его семьи как собственники жилых помещений уведомлены не были, на собрании не присутствовали, за ООО «УК «Фаворит» не голосовали. В подъезде объявление о проведении собрания не видел, от соседей ничего не слышал.     Потом, в ноябре 2010 г. проходило собрание собственников дома в форме заочного голосования за ООО «УК-Урал». Он и члены его семьи проголосовали за ООО «УК-Урал», заполняли бюллетени голосования, ставили подписи, позже с ООО «УК-Урал» был заключен договор управления.     Позже, несколько раз видел, что придомовую территорию дома убирал дворник ООО «УК «Фаворит». Также представители ООО «УК «Фаворит» поставили металлическое ограждение придомовой территории их дома. Более ничего они не делали. Все работы, заявки проводили рабочие ООО «УК-Урал»     В последних числах декабря 2010 года ему пришли две счета-квитанции на оплату за коммунальные услуги. Одна квитанция была от ООО «УК-Урал», вторая ООО УК «Фаворит», которые он е оплачивал. В конце года 2011 г. ООО «УК-Урал» проводил отчетные собрания.В 2012 году за управляющую компанию УК «ФАВОРИТ» он не голосовал, в бюллетенях ООО «УК «ФАВОРИТ» подпись не ставил /т.6 л.д.165-168/.

Свидетель Свидетель №106 в ходе предварительного следствия показывала, что она проживает по адресу <адрес>. Дом обслуживает ООО «УК-Урал», замечаний у нее нет. С 2010 года ей начали приходить квитанции от ООО УК «Фаворит» и ООО «УК-Урал». Никаких документов ООО УК «Фаворит» она не подписывала. Оплачивала квитанции ООО «УК-Урал», а квитанции ООО УК «Фаворит» не оплачивала /т.17 л.д.45-48/.

Свидетель Свидетель №105 показал, что он проживает по адресу <адрес>. Домом управляло ООО «УК-Урал». В 2010 году было собрание жителей дома, о чем коором он не был уведомлен. Инициатором собрания был директор ООО УК «Фаворит» Крутых. На собрании никакого голосования не было, участвовало около 20 человек. На собрании Крутых объявил, что УК по дому будет ООО УК «Фаворит», передал жильцам какие-то документы. Квитанции на оплату коммунальных услуг до 2010 года приходили от ООО «УК-Урал», а с 2010 года также начали приходить квитанции от ООО УК «Фаворит». Оплачивал он квитанции в ООО «УК-Урал». Договор с ООО УК «Фаворит» он не заключал.

Свидетель Свидетель №111 показал, что проживает по адресу <адрес>. Домом управляет ООО «УК-Урал». На собрания жильцов он не ходит. Со слов мамы знает, что были собрания по поводу перехода дома в новую управляющую компанию ООО «УК «Фаворит», но часть жильцов были против. Коммунальные платежи им оплачваются в ООО «УК-Урал».

Свидетель Свидетель №112 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. Общие собрания жильцов проводятся редко. Данным домом управляет ООО «УК Урал». Потом стали приходить за коммунальные услуги квитанции от ООО «УК Фаворит» и от ООО «УК Урал». Один раз она оплатила уквитанцию ООО «УК Фаворит. Частб жильцов были за ООО «УК «Фаворит», а часть за ООО «УК-Урал». В доме ООО «УК «Фаворит» проводило работы, чистили снег, убирали подъезды.

Свидетель Свидетель №123 показал, что в <адрес> проживает с рождения. Домом управляет ООО «УК-Урал», которое осуществляет текущее обслуживание дома, содержание, уборку, уборку прилегающей территории, вывоз мусора. В ноябре 2010 г. к ним домой приходила инициативная группа дома в составе Свидетель №169, Свидетель №95, они разговаривали с родителями по поводу того, что избирать новую управляющую компанию не надо, родители полностью с ними согласились. Они вручали уведомления по поводу проведения собрания в форме очного голосования. Он голосовал за ООО «УК-Урал».     Он видел, что в доме рабочие ООО «УК «Фаворит» убирали в подъезде и на улице, придомовую территорию убирал дворник, было установлено металлическое ограждение придомовой территории дома. В этот период времени, а может немного раньше, ООО «УК-Урал» в его подъезде производило косметический ремонт. В декабре 2010 пришли две квитанции на оплату коммунальных услуг: от ООО «УК-Урал» и от ООО «УК «Фаворит». Счета-квитанции по оплате коммунальных услуг ООО «УК «Фаворит» родители не оплачивали, так как с ними договор управления заключен не был. Плату за коммунальные услуги производили ООО УК-Урал».    В 2012 году ООО «УК «ФАВОРИТ» собраний в форме очного, заочного голосования в доме не проводило, за эту управляющую компанию он не голосовал.

Свидетель Свидетель №92 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. Дом ом управляет ООО «УК-Урал», претензий не было. Примерно в октябре 2010 года она присутствовала на собрании жильцов, где выступал генеральный директор ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. и говорил о том, что ООО «УК «Урал» ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, денежные средства расходует ненадлежащим образом, не по назначению, а его компания ООО «УК «Фаворит» обслуживает дома в Мотовилихинском районе г. Перми, надежная и хорошая управляющая компания, которая готова приступить к управлению домом. В ходе собрания Крутых Ю.А. предложил сменить управляющую компанию ООО «УК-Урал» на ООО «УК «Фаворит». В октябре 2010 года в ним домой пришла Свидетель №84, которая работает в ООО «УК «Фаворит» и проживает в их доме, и принесла договор управления многоквартирным домом. Данный договор был заключен от имени ООО «УК «Фаворит» с собственником жилого помещения, т.е. с ней и ее мамой. Свидетель №84 пояснила, что все собственники квартир уже подписали такие же договора. Также Свидетель №84 сказала, что будет осуществлена смена управляющей компании, большинство собственников помещений дома согласны сменить управляющую компанию. После этого Свидетель №84 передала два экземпляра договора управления без номера и без даты. В договоре стояла лишь подпись директора ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. Бюллетень на голосование о смене управляющей компании она не подписывала. После этого рабочие из ООО «УК «Фаворит» стали убирать в подъездах и придомовую территорию. В конце декабря 2010 года в ее адрес пришли два счета-квитанции на оплату коммунальных услуг от ООО «УК «Урал» и от ООО «УК «Фаворит». Счет-квитанция из ООО «УК «Фаворит» пришла на имя ее несовершеннолетней дочери Кристины, 2004 года рождения. Коммунальные услуги за декабрь 2010 года мама не оплачивала, т.к. не знала какой управляющей компании платить. В январе 2011 года она решила оплатить за коммунальные услуги за два месяца, то есть за декабрь 2010 года и январь 2011 года по счет-квитанциям ОО «УК «Фаворит». Квитанции от ООО «УК «Урал» не оплачивали. В феврале 2012 года в школе № состоялось собрание ООО «УК «Урал», на котором присутствовал депутат города и представители администрации города Перми. После собрания, со слов мамы, ей стало известно, что их домом управляет ООО «УК «Урал» и него заключены все договора с ресурсоснабжающими организациями. После чего мама и она подписали договор с ООО «УК «Урал» и за коммунальные услуги стали оплачивать в ООО «УК-Урал».

Свидетель Свидетель №96 показала, что с 1979 года она проживает в доме <адрес>. С 2008 года согласно договора управления домом управляет ООО «УК-Урал», которое проводит уборку, уборку прилегающей территории, вывоз мусора. Примерно в октябре 2010 года на улице, в вечернее время, возле дома проходило собрание, на котором она присутствовала. На собрании Крутых Ю.А. говорил о том, что ООО «УК-Урал» ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по управлению дома и денежные средства расходует, не по назначению. Крутых предлагал свою управляющую компанию ООО «УК «Фаворит», где он является генеральным директором. Крутых Ю.А. говорил, что компания надежная и хорошая, обслуживает ряд домов в Мотовилихинском районе и готова приступить к управлению домом. Примерно через два дня, в вечерне время, к ней домой пришла Свидетель №84 и принесла чистые бланки договоров управления многоквартирным домом с ООО «УК «Фаворит» в лице генерального директора Крутых Ю.А. с одной стороны и с другой стороны в лице собственника. Бланки договоров были без даты, на последнем листе бланка договора в строке генеральный директор ООО Крутых Ю.А. стояла подпись, тут же был оттиск печати «подпись по доверенности Свидетель №5». Бюллетеней у Свидетель №84 не было, она их вообще не видела. Свидетель №84 ей, как старшей по второму подъезду передала пустые бланки договоров управления и попросила раздать собственникам квартир. Бланков договоров было 37 штук. На следующий день, вечером она прошлась по квартирам подъезда, но никто из собственников бланки договоров управления не взял, сказали, что их полностью устраивает управляющая компания ООО «УК-Урал», и за ООО «УК «Фаворит» голосовать отзываются. На следующий день вечером она вернула Свидетель №84 чистые бланки договоров управления многоквартирным домом. В ноябре 2010 года инициативной группой Свидетель №95 и Свидетель №169 было проведено собрание собственников жилых помещений в форме заочного голосования за ООО «УК-Урал». 12 ноября 2010 года в подъезде дома на информационной доске она увидела протокол собрания собственников помещений, согласно голосования большинство собственников проголосовали за ООО «УК-Урал» и готовы заключить договор. 02.12.2010 г. с каждым собственником и ООО «УК -Урал» был заключен договор, хотя на тот период был действительным договор 2008 года.

С декабря 2010 года дом стали обслуживать рабочие ООО УК «Фаворит», они убирали в подъездах и на улице придомовую территорию. Одновременно с ними в доме работали и рабочие ООО «УК-Урал», также убирали в подъездах и придомовую территорию. Заявки на обслуживание в этот период времени они подавали только в ООО «УК-Урал», те заявки выполняли в полном объеме.В последних числах декабря 2010 года в ее адрес пришли два счета-квитанции на оплату коммунальных услуг от ООО «УК-Урал» и от ООО УК «Фаворит». Счета-квитанции она оплачивала в ООО «УК-Урал». В период с декабря 2010 года по август 2012 года всю работу на доме выполняло ООО «УК-Урал», на основании заключенных договоров дом полностью обслуживали подрядные организации ООО «УК-Урал».

Свидетель Свидетель №97 показала, что она имеет регистрацию в доме <адрес>. Дом обслуживает Управляющая компания ООО «УК-«Урал». Со слов своей мамы Свидетель №96 ей известно, что с декабря 2010 г. прихдят за жилищно-коммунальные услуги счета-квитанции от ООО «УК «Фаворит». Мама оплачивала счета-квитанции ООО «УК-Урал».

Свидетель Свидетель №95 показала, что с 1982 года проживает по адресу: <адрес>. Дом обслуживает управляющая компания ООО «УК-«Урал, которая проводит текущий ремонт, уборку прилегающей территории, вывоз мусора. В октябре 2010 года она присутствовала а собрании жильцов дома, на котором вытсупал генеральный директор ООО УК «Фаворит» Крутых и о том, что ООО «УК-Урал» ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, денежные средства расходует не по назначению, а его ООО «УК «Фаворит» обслуживает дома в Мотовилихинском районе, является надежной управляющей компанией. В один из дней октября 2010 года, после собрания, ко ней домой пришла Свидетель №84, которая работает в ООО «УК «Фаворит» и проживает в их доме, и принесла договор управления многоквартирным домом. Данный договор был заключен от имени ООО «УК «Фаворит» с собственником жилого помещения, то есть с ней. Свидетель №84 пояснила, что все собственники квартир уже подписали такие же договора, будет осуществлена смена управляющей компании и что все собственники помещений их дома согласны сменить управляющую компанию. После этого Свидетель №84 передала ей два экземпляра договора управления без номера, датированные 2009 годом. В договоре стояла лишь подпись директора ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. Она прочитала договор, условия договора ее не устроили, и она через некоторое время договор вернула Свидетель №84. Бюллетень на голосование о смене управляющей компании она не подписывала. 30.10.2010 в своем почтовом ящике она обнаружила протокол общего голосования, по результатам которого была избрана новая управляющая компания ООО «УК «Фаворит». Она удивилась. Вечером 30.10.2010 она и Свидетель №169 обошли всех жильцов дома и выяснилось, что большинство жильцов против УК «Фаворит», и за УК «Фаворит» не голосовали. На следующий день они вместе с Свидетель №169 обратились в юридический отдел в УК «Урал», объяснили ситуацию. Сотрудники отдела посоветовали провести заочное голосование, провести собрание. 11.10.2010 они провели голосование, в результате которого выяснилось, что большинство жильцов проголосовало за УК «Урал». Но ООО «УК «Фаворит» приступило к управлению домом. Она неоднократно просила у генерального директора ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А. предоставить бюллетени о проведении голосования для ознакомления, но Крутых Ю.А. в грубой форме отказал ей. В декабре 2010 года ей пришли две квитанции на оплату коммунальных услуг: от ООО «УК-Урал», и от ООО «УК Фаворит». Она коммунальные услуги оплачивала в ООО «УК-Урал». Некоторые жильцы оплачивали коммунальные платежи в ООО «УК «Фаворит», а некоторые и вовсе не оплачивают.С 01.12.2010 ООО УК «Фаворит» уже приступило к управлению домом. В доме появился их дворник ФИО134, проживающий в доме, и уборщицы, которые убирали в подъездах. Одновременно с ними работали дворники и уборщицы от ООО «УК-Урал». В подъезде № работники ООО УК «Фаворит» приколотили доску объявлений, вывешивали свои объявления, планы, графики работы ООО УК «Фаворит» и информационные листовки.

Свидетель Свидетель №79 показал, что он работает в ОП № 7 Свердловского района г. Перми в должности участкового на обслуживаемой территории, в которую входит дом <адрес>.     С января 2011 года от жильцов дома <адрес> Свидетель №169, Свидетель №95, Свидетель №96 стали ему поступать заявления на противоправные действия генерального директора ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А., который в доме производить какие-либо ремонтные работы, не имея на это законных прав. При разговоре, Крутых ему говорил, что у него имеется договор управления, который заключен ООО «УК «Фаворит» с некоторыми собственниками дома, и что дом обслуживает его управляющая компания. Он Крутых объяснял, что законной управляющей компанией является ООО «УК-Урал» и рекомендовал Крутых обратиться в суд в гражданском порядке и признании его управляющей компании законной.

Свидетели Свидетель №139 и Свидетель №140 показали, что проживают по адресу: <адрес>. В 2012 году за смену управляющей компании на УК «Фаворит» они не голосовали, в бюллетенях УК «Фаворит» они не расписывались. Управляющая компания ООО «УК-Урал» управляет домом давно. В 2010 году он и его жена заключили договор управления многоквартирного дома с ООО УК «Фаворит», их дом стали обслуживать их работники, которые убирали подъезд, на улице придомовую территорию убирал дворник. В последних числах декабря 2010 года им пришли два счета-квитанции на оплату коммунальных услуг, одна от ООО «УК-Урал», вторая от ООО УК «Фаворит», зеленого цвета. Коммунальные услуги он стал оплачивать в ООО УК «Фаворит». После чего, соседи стали говорить, что собрание прошло и по результатам голосования избрано ООО УК «Фаворит», кто-то говорил, что голосования не было. Также от соседей ему стало известно, что ООО «УК-Урал» и ООО УК «Фаворит» конфликтуют и между ними идут судебные процессы. Счета-квитанции ООО УК «Фаворит» оплачивал с декабря 2010 года по ноябрь 2011 года, затем оплачивать перестал, так как стал сомневаться в законности управления ООО УК «Фаворит». С июля 2012 года счета-квитанции от ООО УК «Фаворит» не получал, в это время от них пришло письмо о том, что ООО УК «Фаворит» прекращает обслуживание их дома. После этого платежи за коммунальные услуги они стали оплачивать ООО «УК-Урал».

Свидетель Свидетель №141 показал, что у него имеется в собственности квартира по адресу: <адрес>. Этот дом обслуживает управляющая компания ООО УК-Урал». В октябре 2010 года он присутствовал на собрании жильцов дома и агитировал за создание товарищества собственников жилья (ТСЖ). Также на собрании выступал генеральный директор ООО «УК «Фаворит» Крутых и говорил о том, что ООО «УК-Урал» ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, денежные средства расходует не по назначению. Крутых Ю.А. предложил сменить управляющую компанию «Урал» на УК «Фаворит». Он в голосовании не участвовал, бюллетени не подписывал. В декабре 2010 года начали приходить по две квитанции на оплату коммунальных услуг. Одна квитанция была от ООО «УК-Урал», вторая от ООО «УК «Фаворит». Кто-то из соседей говорил, что собрание состоялось, по результатам голосования избрана УК «Фаворит», кто-то из соседей говорил, что никакого голосования не было.    

В феврале 2012 года состоялось собрание, на котором присутствовал депутат города Перми, администрация города Перми. На собрании жильцам пояснили, что действующей управляющей компанией является ООО «УК-Урал». Также администрация города пояснила, что у ООО «УК «Фаворит» отсутствуют договора с ресурсоснабжающими организациями, а у ООО «УК-Урал» все договора в порядке. Большинство жильцов проголосовали за ООО «УК-Урал», вследствие чего вновь заключили договор управления с ООО «УК-Урал».

Представитель потерпевшего ООО «УК «Мой Дом» – Сесюнин С.Ф. показал, что ООО «УК «Мой Дом» занимается управлением многоквартирными домами, расположенными в микрорайоне Крохалева г. Перми, в том числе домами <адрес>. Для исполнения обязательств по договорам управления многоквартирными домами ООО «УК «Мой Дом» заключены договоры со всеми надлежащими контрагентами, в том числе ресурсоснабжающими организациями. Договоры управления домами <адрес> ООО «УК «Мой Дом» заключены с 01.08.2011, решения об этом собственниками жилых помещений были приняты путем заочных голосований. С этого времени ООО «УК «Мой Дом» в адрес собственников многоквартирных домов направлялись квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с тарифами, установленными законодательством Пермского края и заключенными договорами. С июля 2012 года от жителей домов <адрес> перестала поступать оплата за жилищно-коммунальные услуги. С вопросами по оплате ЖКУ они обратились к представителям данных домов, которые пояснили, что еще весной 2012 года ими было проведено общее собрание собственников жилых помещений, в ходе которого были приняты решения отказаться от услуг ООО «УК «Мой Дом» и заключить договор управления с другой управляющей компанией, а именно ООО «УК «ФАВОРИТ», в адрес которой жильцами и производятся платежи. В связи с тем, что уведомления о расторжении договоров управления с ООО «УК «Мой Дом» собственниками в их (ООО «УК «Мой Дом») адрес не направлялись, процедура расторжения договоров управления была нарушена. Кроме того, собственниками жилых помещений домов <адрес> была нарушена процедура проведения голосования, так как оно состоялось в заочной форме, без предварительного проведения общего собрания в очной форме, и поэтому считалось незаконным, а договор управления, заключенный с ООО «УК «ФАВОРИТ» недействительным. Примерно в этот же период времени в их адрес приходило уведомление от ООО «УК «ФАВОРИТ» о том, что оно приступило к управлению и требование передачи технической документации на многоквартирные дома <адрес>. Данное уведомление было подписано директором ООО «УК «ФАВОРИТ» Крутых Ю.А. С Крутых Юрием Александровичем он лично не знаком, но в 2011 году вместе с ним участвовал в рабочем совещании в Администрации г. Перми. ООО «УК «Мой Дом» отказало ООО «УК «ФАВОРИТ» в передаче технической документации на данные жилые дома по причинам, указанным выше. Крутых Ю.А. подал судебные иски в Арбитражный суд Пермского края на предмет понуждения поставщиков коммунальных ресурсов заключению с ним договоров на поставку коммунальных ресурсов, но судом в иске было отказано. 30.05.2013 прокуратура Свердловского района г. Перми обратилась в суд с иском о признании действий ООО «УК «ФАВОРИТ» по выставлению счетов-квитанций по оплате ЖКУ, в том числе собственникам помещений домов <адрес> незаконными, обязать ООО «УК «ФАВОРИТ» прекратить выставление счетов-квитанций по оплате ЖКУ в отношении данных домов и возвратить собственникам жилых помещений, в том числе домов <адрес> незаконно полученные денежные средства по оплате жилищно-коммунальных услуг. Свердловский РС г. Перми исковые требования прокуратуры Свердловского района г. Перми удовлетворил в полном объеме, о чем вынес решение от 10.12.2013, которое вступило в законную силу 26.03.2014. Однако ООО «УК «ФАВОРИТ» продолжило выставлять счета-квитанции по оплате ЖКУ собственникам помещений домов <адрес>. Ориентировочно в июле или августе 2014 года в офис ООО «УК «Мой Дом» обратились представители домов <адрес>, которые просили передать управление их домами ООО «УК «ФАВОРИТ».

В связи с тем, что оплата за жилищно-коммунальные услуги от собственников жилых помещений в домах <адрес> в адрес ООО «УК «Мой Дом» не поступала, денежных средств на содержание и ремонт указанных домов не было, требовалось оплачивать услуги ресурсоснабжающих организаций, компания несла убытки, руководство ООО «УК «Мой Дом» приняло решение о передаче управления домами в ООО «УК «ФАВОРИТ». Данная информация была доведена до собственников жилых помещений в домах <адрес>. 21.10.2014 между ООО «УК «Мой Дом» в лице директора ФИО204 и ООО «УК «ФАВОРИТ» в лице директора Свидетель №5 было подписано соглашение о передаче управления многоквартирными домами <адрес> ООО «УК «ФАВОРИТ» с 22.10.2014.

Однако, в результате неправомерных действий Крутых Ю.А. по выставлению в период с 01.06.2012 по 30.06.2013 в адрес собственников многоквартирных домов по <адрес> в отсутствие договоров на поставку коммунальных ресурсов квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, ООО «УК «Мой дом» причинен материальный ущерб, так как часть собственников вышеуказанных домов, заблуждаясь в том, что обслуживание указанных домов на законных основаниях осуществляется именно управляющими компаниями Крутых Ю.А., производили оплату за ЖКУ в соответствии с выставляемыми им счетами-квитанции в адрес ООО «УК «ФАВОРИТ». В результате незаконных действий Крутых Ю.А. собираемость жилищно-коммунальных услуг упала на 100 %. Фактически, предоставление услуг, связанных с содержанием и текущим ремонтом, а также коммунальных услуг в отношении указанных домов в соответствии с заключенными договорами управления осуществляло ООО «УК «Мой дом». До июня 2012 года собираемость по данным домам составляла порядка 80-90%. После неправомерного направления Крутых Ю.А. счетов-квитанций на оплату ЖКУ часть жильцов указанных домов стало производить оплату ЖКУ ООО «УК «ФАВОРИТ», небольшую часть в ООО «УК «Мой дом», а часть жильцов не оплачивало жилищно-коммунальные услуги никому. В результате неправомерных действий Крутых Ю.А. в период с 01.06.2012 по 30.06.2013 ООО «УК «Мой дом» причинен материальный ущерб на общую сумму 631 953 рубля 31 коп., что подтверждается ведомостями энергоснабжающих организаций, выставленных ООО «УК «Мой дом».

Свидетель Свидетель №65 показал, что с марта 2012 года он работал в ООО «УК-Урал» в должности исполнительного директора.     Основной вид деятельности ООО «УК-Урал» – управление жилищным фондом. Общее количество домов, находящихся в управлении, составляет 50, из них управляют двумя спорными домами, находящимися по адресу: <адрес> и <адрес>         Домом <адрес> ООО «УК-Урал» управляет с 20.12.2008 на основании договора управления № У, для заключения которого послужил протокол общего заочного собрания собственников многоквартирного дома от 20.12.2008. На основании договора управления между ООО «УК-Урал» и ресурсоснабжающими организациями были заключены договора на поставку коммунальных ресурсов.     30.10.2010 собственниками многоквартирного дома <адрес> было проведено общее собрание, на котором приняли решения: об одностороннем отказе от исполнения условий договора управления, заключенного с ООО «УК-Урал» с 01.12.2010; о выборе способа управления; о выборе управляющей организации ООО «УК «Фаворит»; об утверждении проекта договора управления с ООО «УК «Фаворит»; о выборе уполномоченных лиц от имени и в интересах собственников подписать и направить уведомления в ООО «УК-Урал» об одностороннем отказе от исполнения условий договора управления.     О принятых решениях общим собранием от 30.10.2010 ООО «УК-Урал» было уведомлено надлежащим образом 02.11.2010г., а     12.11.2010г. собственниками данного многоквартирного дома проведено общее собрание в форме заочного голосования, кто был инициатором собрания, не знает. На этом собрании были приняты следующие решения: о принятии и утверждении отчета ООО «УК-Урал» о выполнении в 2010 г. работ по содержанию и текущему ремонту имущества собственников помещений дома; о подтверждении способа управления общим имуществом дома ООО «УК-Урал» и качестве управляющей организации; об отмене решения собственников дома о выборе в качестве управляющей компании ООО «УК «Фаворит» и о признании недействительным договора управления с ООО « УК «Фаворит».

        Было ли уведомлено ООО УК «Фаворит» о проведенном собрании и его решениях ему не известно.

        01.12.2010 ООО «УК «Фаворит» приступило к управлению многоквартирным жилым домом <адрес> путем взлома замков и установки своих замков на общедомовом имуществе, а также своими силами стало производить уборку придомовой территории, а также подъездов. На подъездах и в подъезде расклеивало листовки, рекламирующие ООО «УК «Фаворит». ООО «УК-Урал» действия по управлению домом в этот период не прекращало, обслуживало и ремонтировало инженерные сети, осуществляли уборку подъездов, придомовой территории и аварийное обслуживание.

        В период с января 2011 года по июнь 2012 года включительно ООО «УК «Фаворит» выставлял свои счета-квитанции на оплату коммунальных и жилищных услуг, при этом договоров на поставку коммунальных ресурсов в дом не имело.

        25 марта 2011 года ООО «УК «Фаворит» подал иск в Арбитражный суд Пермского края об обязании ООО «УК-Урал» передать техническую документацию на многоквартирный дом <адрес>, в том числе поквартирные карточки и карточки регистрации по месту жительства. 05.08.2011 решением Арбитражного суда Пермского края в удовлетворении иска ООО «УК «Фаворит» было отказано, мотивируя тем, что не было оснований для расторжения договора управления, заключенного между собственниками спорного дома и ООО «УК-Урал».     ООО «УК «Фаворит» данное решение суда обжаловало в Семнадцатый Апелляционный Арбитражный суд. Семнадцатый апелляционный Арбитражный суд своим постановлением от 11.10.2011 оставил решение без изменения.     10.11.2011 собственники квартир, находящихся по адресу: <адрес> Свидетель №84, Свидетель №362 в Свердловский районный суд подали иск к собственникам квартир указанного дома Свидетель №95 и Свидетель №165 о признании недействительным решения общего собрания собственников от 12.11.2010. В ходе судебного разбирательства в удовлетворении иска Свидетель №84 и Крутых 09.08.2012г. было отказано на основании правомерности проведенного собрания.

        В феврале 2012 года сменился собственник ООО «УК-Урал», представители собственника (кто именно, не знает) организовывали встречу с директором ООО «УК «Фаворит» Крутых Ю.А., на которой в том числе поднимался вопрос о прекращении попыток Крутых Ю.А. сменить действующую управляющую компанию ООО «УК-Урал» на ООО «УК «Фаворит». Данные переговоры положительных результатов не достигли.        

        Домом <адрес> ООО «УК-Урал» управляет с 01.12.2008 на основании договора управления №, для заключения которого послужил протокол общего заочного собрания собственников многоквартирного дома от 01.12.2008. На основании договора управления между ООО «УК-Урал» и ресурсоснабжающими организациями были заключены договора на поставку коммунальных ресурсов.     29.04.2011 собственниками многоквартирного <адрес>, якобы, было проведено общее собрание, на котором принято следующее решение: об одностороннем отказе от исполнения условий договора управления, заключенного с ООО «УК-Урал» с 01.06.2011г.     О принятом решении общего собрания от 29.04.2011 ООО «УК-Урал» было уведомлено.     22.06.2011 собственники спорного многоквартирного дома провели общее собрание в форме заочного голосования, поставив на повестку дня вопрос об отмене решения собственников дома о выборе в качестве управляющей компании ООО «УК «Фаворит» и о признании недействительным договора управления с ООО «УК «Фаворит».     С июля 2011 г. по настоящее время ООО «УК «Фаворит» собственникам и нанимателям указанного дома направляют счета-квитанции на оплату коммунальных и жилищных услуг, при этом не имея договоров на поставку коммунальных ресурсов в дом. Осуществляет ли ООО «УК «Фаворит» обслуживание многоквартирного жилого дома <адрес>, ему не известно, со стороны жильцов информации об обслуживании их дома сторонней организацией не поступало. Домом управляет ООО «УК-Урал».

        01.09.2011 ООО «УК «Фаворит» подало иск в Арбитражный суд Пермского края об обязании ООО «УК-Урал» передать техническую документацию на многоквартирный дом <адрес>, в том числе поквартирные карточки и карточки регистрации по месту жительства. 28.11.2011 решением Арбитражного суда Пермского края в иске ООО «УК «Фаворит» к ООО «УК-Урал» было отказано, так как собственниками дома на общем собрании от 22.06.2011 было подтверждено право управления ООО «УК-Урал».

Свидетель Свидетель №321 показал, что он проживает по адресу: <адрес>. С 01.06.2012 данный дом находится в управлении ООО «УК «Фаворит», офис которого расположен в ТЦ «Лайнер» по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина. Директором ООО «УК «Фаворит» в настоящее время является Свидетель №5, ранее директором был Крутых Ю.А. С июня 2012 года он является старшим по дому. С Крутых Ю.А. он знаком лично, как директором управляющей компании, обслуживающей его дом. Как старший по дому он зарплату не получает. Кроме этого он выполняет обязанности дворника. В его обязанности входит уборка придомовой территории домов <адрес>. Зарплату он получает ежемесячно в офисе наличными у бухгалтера ФИО89, фамилию не помнит. Зарплата выдается по ведомости, в которой он расписывается.

С июня 2012 года до настоящего времени он разносил газеты «Пермь Коммунальная», которые выпускает управляющая компания Крутых Ю.А. О том, что ему необходимо разнести газеты ему сообщали в офисе ООО «УК «Фаворит». В газетах чаще всего размещалась информация об управляющих компаниях ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер+», новости в сфере ЖКХ, обзоры законодательства в сфере ЖКХ. Кроме этого, Крутых Ю.А. неоднократно обращался к нему с просьбой разнести листовки, содержащие рекламные сведения об ООО «УК «Фаворит», об обслуживаемом данной управляющей компанией жилом фонде. Насколько помнит, в листовках какой-либо агитации за выбор в качестве ООО «УК «Фаворит» не было, имелась лишь рекламная информация о деятельности данной компании. Газеты и листовки он разносил в дома <адрес>, на добровольных началах. Денежные средства за указанные услуги он никогда не получал.

Свидетель ФИО139 показала, что с августа 2009 года она проживает по адресу: <адрес>. Когда они въехали в квартиру по указанному адресу счета-квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг направлялись от ООО «УК «Мой Дом», в управлении которой и находился дом <адрес>. Старшего по дому, инициативных граждан, которые бы решали вопросы, возникающие в ходе обслуживания дома с ООО «УК «Мой Дом», не было. Летом 2011 года представители управляющей компании предложили установить общедомовой счетчик учета тепла. Данный вопрос необходимо было решить посредством голосования на общем собрании собственников жилья. Для решения указанного вопроса инициативная группа жителей, в которую входили она, ФИО10, ФИО187, организовали собрание, на повестку были вынесены вопросы об избрании совета дома, счетной комиссии и установки общедомового прибор учета тепла. Единогласно жителями дома в совет дома были избраны она, ФИО10, ФИО187, она была избрана Председателем совета дома, а также решили установить общедомовой прибор учета тепла. Копию протокола данного решения в последующем она представила в офис управляющей компании. Перед организацией общего собрания собственников у представителей управляющей компании она попросила представить отчет о проведенных работах по текущему ремонту и содержанию нашего дома. Отчет ей был представлен по произведенным работам по дому за период с февраля 2005 года по август 2010 года включительно. В это же время, в мае 2011 года при общении с соседями она узнала, что от управляющей компании им поступили информационные листовки, в которых содержится требование явиться в офис управляющей компании для перезаключения договора управления. Насколько ей известно, договор управления был подписан собственниками 7 квартир. Подписывали ли договор управления другие собственники, ей не известно. Лично она договор управления с ООО «УК «Мой Дом» не перезаключала.

Через год совет дома вновь решил провести отчетное собрание, и она обратилась в управляющую компанию, чтобы ей предоставили отчет о проделанных работах по дому. Когда она получила отчет, то обнаружила, что в нем отражены дублирующие работы, уже проводимые управляющей компанией ранее. Фактически указанные в отчете работы управляющей компанией не проводились, а за жильцами дома числилась задолженность. Кроме того, в отчете была предусмотрена оплата услуг управляющей компании, которые в услугах по содержанию жилья и текущему ремонту предусмотрены не были. В связи с изложенным, совет дома решил провести общее собрание собственников, чтобы решить вопрос о возможной смене ООО «УК «Мой Дом» на другую управляющую компанию. С этой целью они в интернете нашли список управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд в г. Перми, среди которых выбрали ООО «УК «ФАВОРИТ» офис которого располагался недалеко от их дома по <адрес>. Для ознакомления с работой ООО «УК «ФАВОРИТ» она неоднократно по собственной инициативе каждый вторник приходила в офис данной управляющей компании, как вольный слушатель присутствовала на рабочих совещаниях. Ей понравилось, что в ходе данных совещаний обсуждалось какие работы были выполнены, текущие проблемы того или иного дома, как их решить. Рабочие совещания проводил директор Крутых Ю.А., который по ходу совещания делал себе пометки, что нужно делать. Помимо этого составлялся протокол совещаний, в котором отражался ход совещания. В ООО «УК «Мой Дом» таких совещаний никогда не проводилось. Об этом она рассказала жильцам их дома, и они решили провести общее собрание собственников жилых помещений, чтобы решить вопрос о смене управляющей компании. В июне 2012 года они обратились в офис ООО «УК «ФАВОРИТ» разъяснив сложившуюся ситуацию с управляющей компанией и предложили им принять их дом в управление. 25.06.2012 было проведено общее собрание собственников жилых помещений дома, в ходе которого были приняты решения об одностороннем отказе от услуг ООО «УК «Мой Дом», о выборе способа управления домом ООО «УК «ФАВОРИТ», которое должно приступить к управлению домом с 01.08.2012г. О принятых решениях ею было направлено заказное уведомление в офис ООО «УК «Мой Дом», а с ООО «УК «ФАВОРИТ» заключен договор управления. С 01.08.2012 ООО «УК «ФАВОРИТ» приступило к управлению их домом, а с сентября 2012 года, несмотря на то, что порядок отказа от услуг управляющей компании и заключение договора с вновь избранной управляющей компанией был соблюден, они стали получать счета-квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг и от ООО «УК «Мой Дом» и от ООО «УК «ФАВОРИТ». В связи с тем, что жильцы дома добровольно приняли решение о заключении договора управления с ООО «УК «ФАВОРИТ», они решили оплачивать за жилищно-коммунальные услуги в ООО «УК «ФАВОРИТ». В связи с тем, что ООО «УК «Мой Дом» отказалось передавать техническую документацию на их дом, договоры с ресурсоснабжающими организациями в части поставки коммунальных ресурсов в отношении <адрес>, ресурсоснабжающими организациями ООО «УК «ФАВОРИТ» в заключении договоров было отказано. Данная проблема длительное время ООО «УК «ФАВОРИТ» решалась в судебном порядке, но решения судов выносились в пользу ООО «УК «Мой дом», с чем жители дома были не согласны. Однако, во второй половине октября 2014 года ООО «УК «Мой Дом» пригласило ее и представителей ООО «УК «ФАВОРИТ» для передачи технической документации на их дом. 21.10.2014 в офисе ООО «УК «Мой Дом» в присутствии представителей ООО «УК «ФАВОРИТ» и ООО «УК «Мой Дом» ООО «УК «ФАВОРИТ» была передана техническая документация на дом <адрес>. В настоящее время ООО «УК «ФАВОРИТ» планируется заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. За время обслуживания их дома управляющей компанией ООО «УК «ФАВОРИТ» она и жильцы, заключившие договоры управления с данной управляющей компанией, довольны, аварии устранялись и выполнялись заявки своевременно, каких-либо существенных замечаний лично у нее не было. Аналогичные показания о выставлении для оплаты коммунальных платежей квитанций управляющими компаниями под руководством Крутых Ю.А. дали в судебном заседании свидетели Свидетель №128, ФИО34, Свидетель №133, Свидетель №143, Свидетель №144, ФИО166, Свидетель №156, Свидетель №149, Свидетель №150, ФИО201, ФИО102, Свидетель №334, Свидетель №258, Свидетель №259 Свидетель №285, ФИО105, Свидетель №333Свидетель №324, Свидетель №332, Свидетель №330     

Виновность подсудимого Крутых Ю.А. также подтверждается материалами уголовного дела:

– обращениями ФИО198, Свидетель №231 и ФИО128 в прокуратуру на действия ООО «УК «Лидер+»,

– протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме <адрес> от 17.04.2008, в соответствии с которым решили выбрать способ управления многоквартирным домом – управление посредством заключения договора с Управляющей организацией, утвердить текст договора прилагаемой редакции, заключить договор на управление общим имуществом многоквартирного дома с управляющей организацией ООО «УК «Мастер Комфорта» (т. 70 л.д. 14-16);

– договором № б/н управления многоквартирным домом №, расположенным по адресу: <адрес> от 01.05.2008, заключенный между ООО «УК «Мастер Комфорта» и собственниками многоквартирного дома <адрес>, на основании решения общего собрания собственников помещений от 17.04.2008. Договор заключается сроком на 1 год, считается продленным еще на 4 года на тех же условиях, если за 30 календарных дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении (т. 70 л.д. 17-24);

– договором управления многоквартирным домом №, расположенным по адресу: <адрес> от 01.08.2009, заключенный на основании решения общего собрания собственников помещений от 01.08.2009 между собственниками многоквартирного дома <адрес> и ООО «УК «Лидер+» в лице генерального директора Крутых Ю.А. Управляющая компания обязана приступить к исполнению договора с 01.03.2010, организовать предоставление собственнику коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства. Договор заключается сроком на 1 год, и продлевается на то же время, если собственники многоквартирного дома на общем собрании не примут решение о расторжении данного договора и за 2 месяца до окончания договора не уведомят Управляющую компанию о прекращении данного договора со стороны собственников дома (т. 70 л.д. 27-41);

– счетами-фактурами, графиками отпуска тепловой энергии за период с марта по май 2010 года в адрес ООО «УК «Мастер Комфорта» для оплаты тепловой энергии по договору № (т. 74 л.д. 35-48);

– сальдовой ведомостью по видам услуг по дому <адрес> ООО «УК «Мастер Комфорта» за период с марта по июнь 2010 года, с отражением расчетов начисления за жилищно-коммунальные услуги, оплаты, задолженности жителей дома (т. 74 л.д. 49);

– договорами между ООО «УК «Мастер Комфорта», ООО «УК «Вектор Эко», ООО «УК «Мой Дом», ООО «УК-Урал» и ресурсоснабжающими организациями о поставке коммунального ресурса в дома, находящиеся в обслуживании этих управляющих компаний и протоколы их осмотра;

– протоколы выемок и осмотра счетов квитанций, претензий извещений, предупреждений ООО «УК «Лидер+» у Свидетель №180, Свидетель №182, Свидетель №184, Свидетель №187, Свидетель №189, Свидетель №188, Свидетель №190 Свидетель №191, Свидетель №192, Свидетель №193, ФИО42, Свидетель №222, Свидетель №174, ФИО54, ФИО193, ФИО154, Свидетель №205, ФИО97, Свидетель №207, Свидетель №208, Свидетель №225, Свидетель №226., ФИО41, ФИО120, Свидетель №214, у Свидетель №215, Свидетель №216, ФИО60, Свидетель №219, ФИО80, Свидетель №229;

– постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № от 06.06.2011 по делу № А50-5713\2010, согласно которому решение Арбитражного суда Пермского края от 21.03.2011 по делу № А50-5713\2010 по иску ООО «УК «Лидер+» к ООО «УК «Мастер Комфорта» об обязании передать техническую документацию на многоквартирный дом <адрес> отменено;

– ответом из ООО «Управляющая компания «Мастер Комфорта», о направлении копий документов. С 01.04.2011 между ООО «УК «Мастер Комфорта» и ООО «Пермский коммунальный союз» заключены агентские договора № и №, по которым денежные поступления от населения за оказанные услуги по теплоснабжению в полном объеме перечисляются в ООО «ПСК». Расчеты с ресурсоснабжающими организациями отдельно по дому <адрес> не осуществляются и акты сверки по данному дому не оформляются. Реестры расчетов с РСО в разрезе договоров свидетельствуют об отсутствии задолженности ООО «УК «Мастер Комфорта» за поставленные коммунальные ресурсы. Так, по данным ООО «УК «Мастер Комфорта» по состоянию на 24.01.2013 задолженность\переплата за период с апреля 2010 года по май 2012 года составляет: перед ООО «ПСК – переплата 4 886 929, 02 руб., перед ООО «Новогор-Прикамье» и ОАО «Пермэнергосбыт» задолженность отсутствует (т. 24 л.д. 3-4);

– ответом из ОАО «Пермэнергосбыт», согласно которому между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «УК «Мастер Комфорта» заключен договор электроснабжения № от 30.03.2007, на поставку электрической энергии в жилые дома, расположенные в Мотовилихинском районе г. Перми, в том числе и на жилой дом <адрес>. За период с апреля 2010 года по настоящее время в адрес ООО «УК «Мастер Комфорта» выставлялись счета-фактуры и платежные документы за потребленную электрическую энергию по договору электроснабжения № от 30.03.2007, в том числе по жилому дому <адрес>. В период с апреля 2010 года по декабрь 2012 года включительно по указанному объекту начислено 31 687, 22 руб. Вышеуказанные периоды потребления оплачены ООО «УК «Мастер Комфорта» в полном объеме. От каких-либо управляющих компаний денежные средства за потребленную электрическую энергию по вышеуказанному жилому дому не поступали. Между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «УК «Лидер+» отсутствуют договорные отношения по поставке электрической энергии в жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, соответственно отсутствует и задолженность за потребленную электрическую энергию (т. 22 л.д. 257-258);

– ответом из ООО «Пермская сетевая компания», согласно которому с апреля 2010 года по май 2012 года жилой дом по <адрес> находился в управлении ООО «УК «Мастер Комфорта», соответственно начисления производились на договор с данной Управляющей компанией. По данным ООО «ПСК» прибор учета на данном объекте допущен в эксплуатацию 16.12.2011г. За период с апреля 2010 года по май 2012 года за потребление тепловой энергии домом по <адрес> ООО «ПСК» предъявлено к оплате ООО «УК «Мастер Комфорта» 2 058 382, 85 руб. (т. 22 л.д. 145-146);

– ответом из ООО «ВИКТОРИЯ», согласно которому предоставлены реестры платежей жилищно-коммунальных услуг по лицевым счетам жителей <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «УК «Лидер+» за период времени с марта 2010 года по апрель 2011 года, из которых следует: в марте 2010 года поступила оплата в общей сумме 4 786, 76 руб., в апреле 2010 года поступила оплата в общей сумме 53 704, 40 руб., в мае 2010 года поступила оплата в общей сумме 65 788, 91 руб., в июне 2010 года поступила оплата в общей сумме 18 088, 89 руб., в июле 2010 года поступила оплата в общей сумме 1 982, 20 руб., с августа 2010 года по декабрь 2010 года оплата отсутствует, в январе 2011 года поступила оплата в общей сумме 106 085, 11 руб., в феврале 2011 года поступила оплата в общей сумме 104 093, 84 руб., в марте 2011 года и апреле 2011 года информация об оплате отсутствует (т. 26 л.д. 224-237);

– вышеизложенными показаниями представителей потерпевших Фурсенко, Быценко, Власова; Гилевой;

– решением Свердловского районного суда г.Перми от 10.12.2013г., в соответствии с которым действия ООО «УК «ФАВОРИТ» по выставлению счетов-квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирных домов <адрес>, <адрес>, признаны незаконными с момента заключения договоров управления с собственниками помещений указанных домов. ООО «УК «ФАВОРИТ» обязано прекратить выставление счетов-квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирных домов <адрес> по <адрес>, до устранения нарушения п. 14 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011. ООО «УК «ФАВОРИТ» обязано возвратить собственникам помещений многоквартирных жилых домов <адрес>, <адрес>, незаконно полученные денежные средства по оплате жилищно-коммунальных услуг (т. 50 л.д. 40-44);

– решением Арбитражного суда Пермского края от 28.11.2011 по делу № А50-17982/2011, в соответствии с которым в удовлетворении иска ООО «УК «Фаворит» об обязании ООО «УК-Урал» передать схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-газо-электроснабжения и др., технической документации на дом <адрес> отказано (т. 50 л.д. 45-50);

– решением Арбитражного суда Пермского края от 28.05.2014 по делу № А50-13737/2013, в соответствии с которым в удовлетворении иска ООО «УК «Фаворит» об обязании ООО «ПСК» направить проект договора энергоснабжения тепловой энергией в сетевой воде в отношении многоквартирных домов по <адрес>, <адрес>, а также об обязании ООО «ПСК» заключить с ООО «УК «Фаворит» указанный договор, отказано (т. 50 л.д. 51-56);

– решением Арбитражного суда Пермского края от 05.08.2011г. по делу № А50-5289/2011, в соответствии с которым в удовлетворении иска ООО «УК «Фаворит» об обязании ООО «УК-Урал» передать схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-газо-электроснабжения и др., технической документации на дом <адрес> отказано (т. 50 л.д. 57-63);

– решением Арбитражного суда Пермского края от 22.11.2013 по делу № А50-10762\2013, в соответствии с которым в удовлетворении иска ООО «УК «Фаворит» о понуждении ООО «Новогор-Прикамье» к заключению договора по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения в отношении многоквартирных домов по <адрес>, <адрес>, отказано (т. 50 л.д. 64-72);

– заключением специалиста № от 13.02.2013, согласно которому установлено, что в соответствии с представленными для исследования квитанциями и чеками оплаты жилищно-коммунальных услуг, предъявленных ООО «УК «Фаворит» жителям дома <адрес> за период с декабря 2010 года по август 2012 года, сумма денежных средств, оплаченная жителями указанного дома определена специалистом в размере 315 408, 50 руб., в том числе за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и отопление от жильцов поступили денежные средства в размере 119 672, 21 руб. (т. 22 л.д. 83-104);

– заключением специалиста № от 28.08.2013, согласно которому установлено, что в соответствии с представленными для исследования выписками по расчетным счетам ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» № за период с 01.04.2010 по 31.05.2012, ООО «УК «Фаворит». ООО «ИАЦ «Премиум»:

– общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Биллинговый центр «СФЕРА» №, открытый в ОАО АКБ «Перминвестбанк» за период с декабря 2010 года по август 2012 года от жильцов по адресу: <адрес>, составляет 9 849, 58 руб.,

– общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ИАЦ «Премиум» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми за период с декабря 2010 года по август 2012 года от жильцов по адресу: <адрес>, составляет 24 245, 86 руб.,

– общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «УК «Фаворит» №, открытый в ЗУБ Сбербанк России г. Перми за период с декабря 2010 года по август 2012 года от жильцов по адресу: <адрес>, составляет 17 753, 02 руб.,

– согласно предоставленным квитанциям на оплату коммунальных услуг за период с декабря 2010 года по август 2012 года, жильцам дома <адрес> предъявлено к оплате 317 317, 72 руб., оплачено жильцами указанного дома – 315 408, 50 руб., в том числе за отопление и водоснабжение – 119 672, 21 руб. (т. 32 л.д. 71-116);

– заключениями экспертов о том, что в решении собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, в графе «подпись», выполнены не ФИО82, ФИО214, Свидетель №93, ФИО28, ФИО28, Свидетель №133, Свидетель №139, Свидетель №305, Свидетель №94, ФИО74, ФИО74, ФИО211, Свидетель №129, ФИО213, Свидетель №105, ФИО91, ФИО75., ФИО75, ФИО212, Свидетель №130, ФИО171, Свидетель №144, ФИО87, Свидетель №146, Свидетель №152, Свидетель №94, ФИО100, ФИО206, а другим лицом;

– заключение эксперта № от 26.09.2014 вышизложенным (т. 47 л.д. 85-181);

– заключением эксперта № от 23.09.2014, согласно которому установлено, что в период с 01.12.2010 по 30.04.2012 ООО «УК «Фаворит» предъявило жильцам дома <адрес> к оплате за жилищно-коммунальные услуги 4 036 672, 29 руб., в т.ч. в разрезе услуг: отопление – 1 313 162, 28 руб., нагрев ГВС (горячее водоснабжение) – 703 013, 93 руб., водоотведение (канализация) – 286 340, 11 руб., холодное водоснабжение (ХВС полное, водоснабжение) – 488 973, 83 руб., содержание жилья – 880 632, 20 руб., текущий ремонт – 364 550, 14 руб. В период с 01.05.2012 по 30.09.2012 ООО «УК «ФАВОРИТ» предъявило жильцам дома <адрес> к оплате за жилищно-коммунальные услуги 854 573, 24 руб., в т.ч. в разрезе услуг: отопление – 271 687, 46 руб., нагрев ГВС (горячее водоснабжение) – 140 526, 90 руб., водоотведение (канализация) – 69 747, 16 руб., холодное водоснабжение (ХВС полное, водоснабжение) – 88 023, 64 руб., содержание жилья – 201 253, 12 руб., текущий ремонт – 83 334, 96 руб. В период с 01.12.2010 по 30.04.2012 за жилищно-коммунальные услуги от жильцов дома <адрес> в ООО «УК «Фаворит» поступило 390 254, 68 руб., в т.ч. в разрезе услуг: отопление – 127 565, 68 руб., нагрев ГВС (горячее водоснабжение) – 70 319, 84 руб., водоотведение (канализация) – 27 248, 73 руб., холодное водоснабжение (ХВС полное, водоснабжение) – 46 709, 58 руб., содержание жилья – 83 798, 68 руб., текущий ремонт – 34 612, 17 руб. В период с 01.05.2012 по 30.09.2012 от жильцов дома <адрес> за жилищно-коммунальные услуги в ООО «УК «ФАВОРИТ» поступила оплата в сумме 148 140, 29 руб. Эксперту не представилось возможным определить, за какие именно услуги произведена оплата в указанный период времени, в связи с отсутствием информации по конкретизации оплаченных услуг ЖКХ, жильцами дома <адрес> в сентябре 20120 года.

При этом, в период с 01.05.2012 по 31.08.2012 от жильцов дома <адрес> за жилищно-коммунальные услуги в ООО «УК «ФАВОРИТ» поступила оплата в сумме 141 133, 10 руб., в т.ч. в разрезе услуг: отопление – 45 004, 47 руб., нагрев ГВС (горячее водоснабжение) – 23 439, 12 руб., водоотведение (канализация) – 10 611, 08 руб., холодное водоснабжение (ХВС полное, водоснабжение) – 17 873 руб., содержание жилья – 31 260, 90 руб., текущий ремонт – 12 944, 53 руб. (т. 47 л.д. 45-61).

Подсудимый Крутых Ю.А. виновным себя не признал и показал, что преступлений не совершал, умысла на хищение денежных средств, поступивших в качестве оплаты за коммунальные услуги от населения, не было. Все сотрудники, выполнявшие трудовые обязанности, согласно штатного расписания, в УК «Лидер+», «Лидер Плюс», «Фаворит», «ФАВОРИТ», «Лидер-Профи», «Лидер-профессионал» были официально трудоустроены, всем выплачивалась только официальная зарплата, также были предусмотрены премии, которые зачислялись на лицевые счета (зарплатные) работников. Не официальная зарплата без составления расходных документов не выплачивалась. Старшим по домам и подъездам жилого фонда УК, в которых он являлся учредителем и генеральным директором, какое-либо денежное вознаграждение не выплачивалось, если только не были трудоустроены в управляющие компании. ОOO «Себек», ООО «Велес», ООО «Регион Сервис П», ООО «Сервиспром», ООО «ЛесОптТорг», ИП «Свидетель №10». Документы, в частности, как договора, письма, платежные поручения в банк по перечислению средств за выполненные работы, локально сметные расчеты, акты выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ составляли работники управляющей компании или были предоставлены из организаций, с которыми имелись договорные отношения. В приемке работ участвовали штатные работники – инженер, мастера и иные третьи лица, которые должны присутствовать, на платежных документах должна стоять подпись бухгалтера, не обязательно главного бухгалтера. Печати управляющих компаний находились в офисе по адресу: <адрес>, хранились в сейфе, ключ от сейфа находился в бухгалтерии, доступ к ключу имели все сотрудники бухгалтерии и печать по мере необходимости была доступна. Документы после предоставления работником, которым готовились, частично предоставлялись ему для подписания, где требовалась личная его подпись.     Денежные средства с расчетных счетов ООО «ИАЦ «Премиум», ООО «УК «Лидер+» переводились на расчетные счета подрядных организаций как с его ведома, а также в с связи оперативной необходимостью не с его ведома. Никаких обналиченых денежных средств от ФИО112 и ФИО93 он не получал и такой договоренности с ними об этом не имел.

Жильцы домов <адрес>, <адрес> по <адрес> по <адрес> сами к нему обращались с просьбами взять эти дома на обслуживание, на что он соглашался. После собраний собственников этих домов и заключении договора на управление, он направлял письма в адрес ресурсоснабжающих организаций с просьбой о включении домов в действующие договоры на поставку коммунальных ресурсов, но ему было отказано. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями возникала ежемесячно с геометрической прогрессией из-за регулярной неоплаты за коммунальные услуги собственниками многоквартирных домов, а также обязанностью ООО «УК «Лидер+» ежемесячно, без задержек, оплачивать заработную плату сотрудников и налогов независимо от сборов денежных средств от собственников, из-за оперативно-аварийных восстановительных работ, не терпящих отлагательст, из-за не повышения тарифов на содержание и текущий ремонт, в связи с этим увеличение сметных работ, из-за увеличения цены на материал (нет индексации с учетом инфляции цен на материалы, на работы и т.д.), из-за не плановых работ – устройство счетчиков, составление пожарных деклараций и других программ Управления ЖКХ г. Перми, незапланированных в расходах статей на содержание и текущий ремонт. Также имелась достаточная разница между стоимостью, указанной в счете фактуре ресурсоснабжающих организацией и суммой, которая управляющей компанией в квитанции выставляется на оплату коммунальных платежей населению. В декабре 2009 года, когда ФИО196 обратилась к нему, как председатель ТСЖ к генеральному директору ООО «УК «Лидер-Профи» с просьбой заключить договор на техническое обслуживание жилого дома по адресу: <адрес>. После этого, 01.01.2010 между ООО УК «Лидер-Профи» в лице генерального директора Крутых Ю.А. и ТСЖ «Революции, 3» в лице председателя Правления ФИО196 был заключен договор технического обслуживания сроком по 31.03.2010. Стоимость работ по техническому обслуживанию составляла 23 500 руб. ежемесячно. После заключения договора ими был произведен осмотр дома, составлен дефектный акт, на основании которого составлен план текущего ремонта. Данный план был согласован и подписан председателем Правления ТСЖ ФИО196 Дом находился в аварийном состоянии, не работала система отопления дома, не работала система водоснабжения дома, кровля на доме была в неудовлетворительном состоянии, электроснабжение дома было в неудовлетворительном, предпожарном состоянии, тепловая энергоустановка, тепловой узел, магистрали ХВС, ГВС, отопления в подвальном помещении дома находились в затопленном состоянии на протяжении нескольких лет. В апреле 2010 года ФИО196 вновь обратилась к нему, как к генеральному директору ООО УК Лидер-Профессионал с целью заключить договор управления многоквартирным домом по <адрес>. Данная оферта была подготовлена юристами УК и ТСЖ, затем был подписан договор управления. Для выполнения всех условий данного договора УК Лидер-Профессионал обратилась с письмами в ресурсоснабжающие организации с предложением заключить договоры на поставку коммунальных ресурсов, но им было отказано, так как данные договоры на поставку коммунальных ресурсов были заключены с УК Экском и пока те договоры расторгнуты не будут, заключать договоры на поставку коммунальных ресурсов с УК Лидер-Профессионал и ТСЖ «Революции, 3, не будут. Об этом он сообщал ФИО196 При этом ФИО196 решила сама вести переговоры с руководителями ресурсоснабжающих организаций. Через некоторое время от ФИО196 он узнал, что та, как председатель ТСЖ подписала договор на поставку тепловой энергии, на очень не выгодных условиях, не просчитав ни нормативную базу, ни количество собственников, проживающих в доме, ни количество счетчиков, установленных в квартирах, в результате чего начисления по коммунальным платежам и счетам-фактурам от ресурсников по суммам превышали сборы платежей по собственникам ТСЖ «Революции, 3» и за данным домом автоматически ежемесячно образовывался и копился долг за коммунальные услуги.

Считает, что задолженность ТСЖ Революции, 3 перед ресурсоснабжающими организациями сформировалась в связи с задолженностью жильцов дома по оплате коммунальных услуг, из-за увеличенной нормативной базы по продаже тепла и воды, не оплаты председателем ТСЖ с летнего сбора денежных средств от собственников жильцов дома по <адрес>, ресурсоснабжающим организациям в связи с полным отсутствием понимания оплаты платежей за ресурсы по схеме 1/12, а также не перечислением ООО УК Экском денежных средств, полученных от собственников дома в период с 2009-2010гг.

Умысла на преднамеренное банкротство он не имел, в решениях арбитражных судов о признании ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Фаворит» банкротом об этом не говорится, он воспользовался своим правом на продажу своей доли в уставном капитале ООО «Фаворит» Свидетель №301.

Свидетель защиты ФИО186 показала, что с Крутых поддерживает дружеские отношения. Ей известно, что Крутых был руководителем 2 управляющих компаний ООО «УК «Лидер» и ООО «УК «Фаворит», которые занимались обслуживанием домов. Ипотеку на квартиру, взятую Крутых, он погашал за счет средств материнского капитала. Крутых постоянно работает, даже не ходил в отпуск.

Свидетель защиты ФИО78 показал, что Крутых Ю.А. его родной брат. На собраниях жильцов дома <адрес> он присутствовал. Так как в этом доме проживает. По смене управляющей компании ООО «УК-Урал» на ООО «Фаворит» было проведено собрание жильцов дома и большинством голосов (51%) в качестве управляющей компании выбрано ООО «Фаворит», которое приступило к обслуживанию дома: убирали подъезды, стал работать дворник, было сделано металлическое ограждение у дома, осушен подвал, работников ООО «УК-Урал» он не видел.

Свидетель защиты Свидетель №363 показала, что Крутых Ю.А. является ее мужем, они воспитывают 3 детей. Мужа она характеризует положительно.Она некоторое время с 2010 по 2011 год работала бухгалтером в ООО «УК «Фаворит» и знает, что деньги ресурсоснабжающим организациям ООО «УК «Фаворит» переводились, но в полном объеме или нет, не знает. Долги населения за коммунальные услуги были значительными. Заработную плату она получала сначала по ведомости, а после введения банковских карт, стали зарплату переводить ей на банковскую карту.

Свидетель защиты ФИО46 в судебном заседании показал, что в 2003 году он являлся сотрудником у арбитражного управляющего Свидетель №359, и в силу должностных обязанностей вел в рамках процедуры банкротства процессы по УК «Лидер +», «Фаворит» и согласно решению арбитражного суда по делам о банкротстве эти фирм, признаков фиктивного банкротства не усмотрено.

Свидетель зашиты Свидетель №5 показала, что работники управляющих компаний получали только официальную заработную плату и премии. Денежных средств ФИО93 и ФИО1011 Крутых не передавали. Старшим по домам выплачивалось вознаграждение, если в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг населению была указана строка о сборе на эти цели, а также жильцами домов на общем собрании было принято решение о выплате старшему по дому вознаграждения. С Свидетель №359 она знакома, она консультировалась у нее по общим вопросам банкротства.

Также представлено экспертное заключение, в котором приведен анализ бухгалтерской отчетности управляющих компаний по оплате счетов-фактур ресурсоснабжающих организаций.

Показания подсудимого Крутых Ю.А., отрицающего свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, суд расценивает как избранный способ защиты, кроме этого, его доводы и показания вышеуказанных свидетелей защиты, закдлючение экспертизы по обстоятельствам дела опровергаются совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения: показаниями потерпевших Фурсенко, Быценко, Гилевой, Власова, Сесюнина, Петровой, ФИО137, а также свидетелей, изложенных в приговоре, которые суд признает достоверными, поскольку они соответствуют друг другу, не имеют существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, а также подтверждаются письменными доказательствами, материалами уголовного дела. Оснований не доверять показаниям свидетелей суд не установил. Не свидетельствует о неправдивости показаний свидетелей Свидетель №81 и Свидетель №63 получение Свидетель №81 через расчетный счет ООО «УК «Лидер+» из Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю денежных средств в качестве материнского капитала, поскольку, как следует из выписки по счету, поступившие денежные средства в полном объеме были выданы Свидетель №81 с расчетного счета ООО «УК «Лидер+», что свидетельствует о том, что никаких фактических затрат ООО «УК «Лидер+» не понесло, кроме этого постановлением оперуполномоченного отделения № 4(дислокация Мотовилинский район) ОЭБ и ПК УМВД России по г.Перми от 05.08.2016г. отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Свидетель №81 за отсутствием состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, кроме того показания указанных свидетелей подтверждаются совокупностью других доказаельств, изложенных в приговоре.

Судом установлено, что Крутых исполнял обязанности генерального директора ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс», т.е. являлся лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации, в том числе и правом распоряжения принадлежащими юридическому лицу денежными средствами, которые были вверены ему, т.е. находились в его правомерном ведении и в силу служебного положения он осуществлял полномочия по распоряжению в отношении данного чужого для него имущества. При совершении хищений Крутых. использовал предоставленные ему полномочия, без которых совершение вышеуказанных действий не возможно, т.е. использовал свое служебное положение. Доказательствами, подтверждающими вину Крутых в присвоении чужого имущества, являются документы, свидетельствующие о перечислении денежных средств из ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс» на расчетные счета ООО «Себек», ООО «Велес» на указанные в приговоре суммы, показания свидетелей Свидетель №81, Свидетель №63, непосредственно работающих в указанных управляющих компаниях, свидетелей ФИО93 и ФИО112, который организовывал открытие и регистрацию ООО «Велес», ООО «Себек», свидетеля Свидетель №2, Свидетель №10, которые в ходе предварительного следствия показывали, что лица, на чье имя были зарегистрированы ООО «Себек» и ООО «Велес» являлись номинальными руководителями и учредителями, финансово-хозяйственную деятельность не вели, зарегистрированы юридические лица и ИП были за выплаченные денежные вознаграждения.

Согласно показаний свидетелей ФИО93 и ФИО1012 следует, что именно ФИО112 зарегистрировал ООО «Себек» на Свидетель №2, ООО «Велес» на ФИО205, ИП на Свидетель №10, на чьи на расчетные счета по договоренности с Крутых, с расчетных счетов управляющих компаний, руководителем которых являлся Крутых, поступали денежные средства, после чего также по договоренности с Крутых эти денежные средства обналичивались и передавались ими Крутых. Из показаний свидетелей Свидетель №63 и Свидетель №81, Свидетель №6 также следует, что ООО «Себек» и ООО «Велес» были фиктивными юридическими лицами, которые никакие работы не выполняли, их руководители или представители этих фирм как подрядчики на оперативных совещаниях у Крутых не присутствовали, договоры и документы, подтверждающие якобы выполненные работниками ООО «Велес» и ООО «Себек» работ были фиктивными, о чем пояснили также и свидетели ФИО93 и ФИО112, подтвердившие, что в представленных Крутых актах о выполненных работах и иных документах за руководителей ООО «Велес» и ООО «Себек» расписывались они и были составлены только в одном экземпляре для Крутых, у них также находились печати этих фирм и банковские карты и чековые книжки, которые они использовали при получении денежных средств с расчетных счетов ООО «Велес» и ООО «Себек» и других фиктивных, организованных ими юридических лиц. О получении денежных средств свидетельствуют исследованные в суде документы из банковыских учреждений, где были открыты расчетные счета ООО «Себек», ОО «Велес», ООО «Ренгион Сервис П», ИП Свидетель №10. Показания подсудимого Крутых в части отрицания своей причастности к совершению хищения, а именно, что денежные средства с расчетного счета ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс» перечислялись им за реально оказанные ООО «Верес», ООО «Себек» услуги в рамках договорных отношений, опровергаются изложенными в приговоре доказательствами, а также фактически установленными обстоятельствами по делу. Довод Крутых о выполнении со стороны ООО «Велес», ООО «Себек» каких-либо работ является несостоятельным. Номинальные лица зарегистрировали на свое имя организации только, чтобы получить денежное вознаграждение. Такие обстоятельства безусловно свидетельствуют о характере организаций как «однодневок», и такая деятельность запрещена законом. Поэтому договоры выполнения работ не могли быть заключены на законных основаниях в связи с номинальностью руководителей ООО «Себек», ООО «Велес», отсутствием у них намерения осуществлять хозяйственную деятельность. Крутых от имени возглавляемым им организаций ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс» заведомо не мог заключить договоры с номинальными руководителями, так как даже не знаком с ними.

Денежные средства, перечисляемые с расчетных счетов ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс», а затем обналиченные, и являлись денежными средствами, из которых оплачивался труд работников управляющих компаний руководителем Крутых, поскольку свидетель Свидетель №63 суду показала, что эти денежные средства выплачивались из наличных денег, переданных ей Крутых, и эти денежные средства с расчетных счетов ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс»ни ею, ни Крутых не снимались. Суд считает установленным тот факт, что Крутых, выполняя управленческие функции в коммерческих организациях ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс», использовал свои полномочия вопреки законным интересам этих организаций в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также в целях нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «ПСК», ООО «Новогор-Прикамье», ООО «Пермгазэнергосервис» ООО «Экосистема Лайт», ТСЖ «Революции, 3», ПАО «Пермэнергосбыт» в виде имущественного ущерба, приведшего к ухудшению их финансового положения, то есть совершил злоупотребление полномочиями.

Крутых, объясняя причину формирования задолженности, указал на разницу между предъявленными к оплате счетами ресурсоснабжающих организаций и выставленными к оплате счетам населению за поставленный ресурс; а также значительной задолженностью населения и юридических лиц за поставленные коммунальные ресурсы в рамках выставленных квитанций и счетов-фактур.

Установлено, что счета-квитанции населению выставлялись управляющими организациями или их агентами исходя из информации о площади, количестве жильцов, имеющейся у ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс», следовательно, населению начислялась плата за коммунальные и также оказанные подрядчиком услуги не ООО «ПСК», ООО «Новогор-Прикамье» и другими ресурсоснабжающими организациями, а также обязательства управляющих компаний в силу закона долны быть равны обяательствам населения. В свою очередь, население оплачивало коммунальные услуги исходя из сумм начисления, то есть сумм, указанных в квитанциях и рассчитанных ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс».

Целевой характер данных денежных средств и обязательность их перечисления в полном объеме на расчетный счет ресурсоснабжающих организаций предусмотрены действующим законодательством, подтверждается показаниями представителей потерпевших Гилевой, Фурсенко, Быценко, решениями Арбитражного суда Пермского края, а также характером взаимоотношений между ресурсоснабжающими организациями и ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс», из которого следует, что ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс» не поставляет коммунальные ресурсы (отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, электроэнергию, газ) в дома, которые находятся в управлении, но денежные средства с жителей домов за коммунальные услуги поступают на расчетные счета ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс», которые предоставляют только жилищные услуги: содержание жилья и текущий ремонт, и вправе распоряжаться, затрачивая денежные средства на предоставление данных услуг и на нужды управляющей компании. Только из средств, поступивших в ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», ООО «УК «Лидер Плюс» содержание жилья и текущий ремонт (ст.154 ЖК РФ), Крутых имел право выплачивать зарплату себе и сотрудникам компаний, выплачивать вознаграждение расчетным центрам и осуществлять иные расходы.

Действия Крутых, признанные судом доказанными по хищению денежных средств, нецелевое расходование денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги, которые предназначались ООО «ПСК» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», ООО «Пермгазэнергосервис», ПАО «Пермэнергосбыт» в силу чего увеличилась задолженность перед указанными организациями; а также прекращение деятельности ООО «УК «Лидер+», ООО «УК Фаворит», создание новых управляющих компаний с аналогичным по звучанию названиями – ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «ФАВОРИТ» и перевод в их управление жилого фонда, ранее находившегося в управлении ООО «УК «Лидер+», ООО «УК «Фаворит», заведомо для Крутых влекли неспособность ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Фаворит» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. При этом Крутых не мог не знать, что вышеуказанные действия приведут к банкротству ООО «УК «Лидер+» и ООО «УК «Фаворит»», что подтверждается не резким наступлением последствий в виде неплатежеспособности организаций, а постепенным. То есть задолженность организаций накапливалась по мере вынесения одного за другим решений Арбитражного суда о взыскании денежных средств в пользу ресурсоснабжающих организаций, которые не исполнялись должным образом. Кроме этого, из показаний свидетеля Свидетель №81 следует, что решение о преднамеренном банкротстве ООО «УК «Лидер+» было принято Крутых, для чего были подготовлены документы о наличии фиктивных отношений с ООО «ЮНИКС» и не исполнением договорных обязательств со стороны ООО «Лидер+». О фиктивности ООО «ЮНИКС» свидетельствуют показания свидетеля Свидетель №12 в ходе предварительного следствия, пояснившей о том, что за вознаграждение она стала учредителем этой организации, в которой никакой деятельностью не занималась, документы о наличии договорных отношений с ООО «УК «Лидер+» и при обращении в Третейский суд она не подписывала. Свидетель Свидетель №359 суду показала о том, что консультировала по вопросам банкротства ООО «УК «Лидер+» знакомую Свидетель №152, работавшую в ООО «УК «Лидер+» и высказавшую необходимость проведения банкротства этой организации.

Крутых было известно, что управление многоквартирными домами по <адрес> осуществляет ООО «УК «Мой Дом», по <адрес>, <адрес> осуществляет ООО «УК –Урал», по <адрес>, <адрес> осуществляет ООО «УК Мастер Комфорта».

В судебном заседании Крутых Ю.А. показал, что направлял квитанции жильцам данных домов, поскольку считал, что деятельность ООО УК «Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК Фаворит», ООО «УК «ФАВОРИТ» по выставлению счетов за предоставленные коммунальные услуги правомерна, и он действует законно. К данным показаниям подсудимого суд относится критически и расценивает их как защитную версию с целью избежать наказания за содеянное, кроме этого его доводы опровергаются исследованными доказательствами, анализ которых свидетельствует о том, что Крутых было известно о том, что направляя квитанции собственникам многоквартирных домов по оплате коммунальных услуг, договоры с ресурсоснабжающими компаниями он не заключил, поскольку не были расторгнуты договоры у собственников указанных домов с ресурсоснабжающими организациями, о чем Крутых был извещен ООО «ПСК», ООО «Новогор-Прикамье».

Приобретение управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, коммунальных ресурсов для последующего предоставления коммунальных услуг потребителям осуществляется на основании соответствующего договора с ресурсоснабжающей организацией (часть 6.2 статьи 155, часть 12 статьи 161 ЖК РФ).

Из содержания приведенных норм следует, что управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку коммунальных ресурсов, в соответствии с Правилами №.

Таким образом, предоставление управляющей организацией коммунальных услуг потребителям не осуществляется без заключения соответствующего договора с ресурсоснабжающей организацией.

О наличии у Крутых умысла именно на хищение денежных средств и причинение имущественного ущерба свидетельствует также и то обстоятельство, что денежные средства, поступившие от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги так и не были перечислены Крутых ресурсоснабжающим организациям.

Из обвинения по ст.201 УК РФ суд исключает как не нашедшее подтверждение указание на причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Нарушений требований УПК при производстве обысков и выемки судом не установлено. В соответствии со ст.183 УПК РФ о производстве выемки и обыска были составлены протоколы, данные следственные действия были проведены уполномоченными должностными лицами, в присутствии понятых, в протоколе отражен ход и изъятые в ходе выемки предметы, эти протоколы подписаны без замечаний участвовавшими лицами, о чем в судебном заседании показали свидетели ФИО140, Свидетель №14, ФИО170, ФИО201, ФИО106ФИО19

Крутых Ю.А. в соответствии с протоколами учредителей ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал», занимал должность директора ООО, являющегося коммерческой организацией, согласно Уставу основной целью деятельности которого является получение прибыли. Одним из основных видов (предметов) деятельности является управление многоквартирными домами.

В соответствии с Уставом и занимаемой должностью Крутых являлся единоличным исполнительным органом ООО и выполнял административно-хозяйственные обязанности, таким образом, является лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В рассматриваемый период ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал» имели расчётные счета, движение денежных средств по которым подтверждается выписками, содержащими сведения о банковских операциях.

Судом также установлено, что финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал и ООО «Пермская сетевая компания», ООО Новогор-Прикамье, ООО Пермгазэнергосервис, ОАО Пермэнергосбыт, осуществлялись в рамках договоров на поставку соответствующих ресурсов, а с ООО «Экосистема Лайт» – на выполнение работ по вывозу мусора и крупногабаритных отходов, согласно которым ООО «Пермская сетевая компания», ООО Новогор-Прикамье, ООО Пермгазэнергосервис, ОАО Пермэнергосбыт, обязуются поставить управляющей компании соответствующий ресурс, а управляющие компании обязуются оплачивать принятый ресурс.

Оплата по указанным договорам должна была осуществляться на основании выставляемых ресурсоснабжающими организациями платёжных документов, представленных ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал

Из исследованных судом документов, следует, что ресурсоснабжающими организациями обязательства по заключённым договорам выполнялись, за предоставляемые услуги ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал выставлялись платёжные документы, однако в нарушение условий договоров указанные управляющие компании счета-фактуры не оплачивали в полном объеме.

Наличие задолженности у ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал» перед ресурсоснабжающими организациями в размере, установленном предварительным следствием, подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, расчётами ресурсоснабжающих организаций актами сверки расчётов, ведомостями учёта расчётов, решениями Арбитражного суда Пермского края, реестром счетов суммы долга ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал перед ресурсоснабжающими организациями, заключениями специалистов и экспертов, из которых следует, что на расчётные счета управляющих компаний за поставленные ресурсы от собственников жилья поступили денежные средства, которые ресурсоснабжающим организациям управляющие компании ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал в полном объеме не перечисляли.

Судом установлено, что в указанный обвинением период времени, распорядителем денежных средств ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал являлся Крутых, он обладал правом первой подписи на платёжных поручениях, единолично определял очерёдность и размеры перечислений денежных средств.

Таким образом, исследованные судом доказательства подтверждают наличие между управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями в рассматриваемый период договорных отношений на поставку коммунальных ресурсов, фактическими потребителями которых являлись жильцы обслуживаемых компанией многоквартирных домов, полное выполнение ресурсоснабжающими организациями своих договорных обязательств, факт руководства управляющими компаниями ООО «УК Лидер+», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер профессионал Крутых, наличие у него административно-хозяйственных полномочий по единоличному распоряжению средствами, поступающими на расчётные счета управляющей компании, поступление на расчётные счета управляющей компании от населения денежных средств, в том числе за коммунальные услуги, продолжаемое на протяжении всего указанного выше периода нарушение обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, непрерывное образование задолженности, направление поступающих от населения денежных средств за коммунальные услуги не на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций, а на иные цели исключительно по указанию Крутых, возникновение у ресурсоснабжающих организаций финансовых трудностей.

Крутых, не производя расчёты за предоставляемые ресурсоснабжающими организациями коммунальные услуги денежными средствами, поступающими от населения за предоставление указанных услуг, с очевидностью понимал неизбежность образования кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, её рост, необходимость погашения задолженности за счёт иных источников, которыми управляющие компании не располагли, при этом Крутых извлёк выгоды и преимущества для себя и других лиц, расходуя деньги, поступившие от населения в качестве платежа за коммунальные услуги на иные выплаты, их хищение, и нанёс существенный вред ресурсоснабжающим организациям. При оценке наличия вреда, причинённого правам и законным интересам ООО «Пермская сетевая компания», ООО Новогор-Прикамье, ООО Пермгазэнергосервис, ОАО Пермэнергосбыт, ООО Экосистема Лайт и его существенности, суд принимает во внимание не только размер причинённого вреда в денежном эквиваленте, но и уставные цели деятельности предприятий, которые заключаются в оказании коммунальных услуг населению в виде холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопление и пр. Суд также учитывает степень отрицательного влияния противоправного деяния Крутых, которое отразилось на нормальной деятельности самих управляющих компаний и деятельности ресурсоснабжающих организаций, которым невыполнением обязательств по гражданско-правовым договорам по вине Крутых были созданы препятствия для надлежащего обеспечения жизнедеятельности населения.

О наличии прямого умысла на причинение правам ресурсоснабжающих организаций вреда свидетельствует продолжительное игнорирование Крутых прав ресурсоснабжающих организаций на получение оплаты за поставленные коммунальные ресурсы, непринятие мер, направленных на полное погашение кредиторской задолженности, в том числе путем взыскания в судебном порядке дебиторской задолженности населения, что для Крутых очевидно свидетельствовало о невозможности нормального функционирования предприятий и невозможности исполнения принятых на себя обязательств по поставке населению коммунальных услуг.

Доводы Крутых о наличии в исследуемых событиях гражданско-правовых отношений, ненадлежащем исполнении обязательств по гражданско-правовому договору и отсутствии в его действиях уголовно-наказуемого деяния, суд признает, несостоятельными, опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств. Изложенные в приговоре доказательства свидетельствуют о том, что ненадлежащее исполнение управляющей компанией обязательств по договорам явилось следствием виновного поведения Крутых, который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, извлекая выгоды и преимущества для себя и иных лиц и нанося вред другим лицам. Вред, причинённый правам и интересам ресурсоснабжающих организаций, находится в прямой причинной связи с допущенными Крутых нарушениями своих полномочий и его виновным поведением.

Учитывая собранные доказательства, суд исключает из обвинения Крутых Ю.А. совершение мошенничества в форме злоупотребления доверием как излишне вмененное.

По эпизоду по ст.201 УК РФ (эпизод по ООО «УК «Лидер+») размер ущерба, причиненного ООО «ПСК» подлежит снижению, поскольку вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Пермского края от 10.06.2009г. установлено, что ООО «ПСК» в период с апреля 2008 года по сентябрь 2008 года выставив счета-фактуры на общую сумму 2 121 251 руб., фактически поставило ООО «УК «Лидер+» теплоэнергии на общую сумму 1 427 723 руб. 75 коп., и поэтому суммы указанные в обвинительном заключении дебиторской задолженности жильцов домов и общая сумма ущерба подлежат снижению на 693 528 руб. 07 коп., и тогда ущерб составил 48 125 430 руб. 42 коп.

Показания свидетеля обвинения Свидетель №361 не подтверждают виновность Крутых Ю.А., поскольку свидетель показал, что ООО «КОНТИНЕТ-КВАДРАТ» было зарегистрировано примерно в 2010-2011г., какую деятельность ООО осуществляло не помнит. Крутых Ю.А. и ООО «УК «Лидер-Профи» ему известны, но при каких обстяотельствах, не помнит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого. Крутых Ю.А. характеризуется по месту работы и жительства положительно.

Смягчающим наказание Крутых Ю.А. обстоятельством суд признает наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

При назначении наказания суд также учитывает семейное положение Крутых Ю.А. и влияние наказания на условия жизни его семьи.

Вместе с тем, принимая во внимание, что Крутых Ю.А. совершил преступления, относящееся к категории тяжких и особо тяжких, имеющие повышенную степень общественной опасности, суд считает, что наказание ему следует назначить только в виде реального лишения свободы без применения ст.73 УК РФ, поскольку приходит к выводу, что его исправление невозможно без изоляции от общества, а также со штрафом. Необходимость назначения штрафа в качестве дополнительного наказания обусловлена необходимостью восстановления социальной справедливости, а также с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. При определении размера штрафа суд учитывает характер и тяжесть совершенных преступлений, семейное и имущественное положение Крутых Ю.А., который является трудоспособным и имеет реальную возможность в будущем получать доходы. Учитывая, что совершение Крутых Ю.А. преступлений по своему характеру связаны с его деятельностью в качестве руководителя предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на основании ст.47 ч.3 УК РФ суд считает необходимым назначить Крутых Ю.А. по преступлениям, предусмотренным частями 3 и 4 статьи 160 УК РФ, дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оснований для применения ст.53-1, 64 УК РФ суд не усматривает, ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Крутых Ю.А. преступлений. С учетом характера и степени общественной опасности, фактических обстоятельств, суд оснований для применения ст.15 ч.6 УК РФ не находит.

На основании ст.78 УК РФ, п.3 ч.1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, Крутых Ю.А. от назначенного по совокупности преступлений наказания за преступления, предусмотренные ст.201 ч.1 УК РФ (по преступлению в период с 16.06.2009г. по 13.07.2011г. ООО «УК «Лидер-Профи» и по преступлению в период с 01.04.2010г. по 03.06.2011г. ООО «УК «Лидер профессионал», поскольку срок привлечения к уголовной ответственности в настоящее время истек.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы, суд считает возможным подсудимому ФИО26 не назначать с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств.

С учетом характера и степени общественной опасности, фактических обстоятельств, суд оснований для применения ст.15 ч.6 УК РФ не находит.

На основании ст.58 ч.1 п.Б УК РФ Крутых Ю.А. наказание в виде лишения свободы следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски по уголовному делу заявлены: представителем потерпевшего МКУ «Городская коммунальная служба г. Перми» на сумму 1 902 880, 90 руб., представителем потерпевшего ООО «ПСК» на сумму 68 150 747 руб. 45 коп., представителем потерпевшего ТСЖ «Революции, 3» Потерпевший №7 на сумму 2 240 517 руб., представителем потерпевшего ООО «Экосистема лайт» на сумму 1 325 524, 80 руб., представителем потерпевшего ООО «НОВОГОР-Прикамье» Фурсенко П.Е. на сумму 12 737 529, 31 руб., представителем потерпевшего ООО «Управляющая компания «Мой Дом» Сесюниным С.Ф. на сумму 664 269, 09 руб.

Гражданские иски о возмещении материального ущерба, заявленные представителями потерпевших ООО «ПСК», ООО «Новогор-Прикамье», ООО «Пермгазэнергосервис», ТСЖ «Революции, 3», ООО «Экосистема Лайт», ООО «УК «Мой дом» на основании ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в суммах, признанных судом как ущерб, причиненный данным юридическим лицам преступными действиями Крутых Ю.А.

На имущество и денежные средства, принадлежащие ФИО189, на которые был наложен арест, должно быть обращено взыскание в счет возмещения материального ущерба.

Арест, наложенный на основании постановления Индустриального районного суда г.Перми от 22.03.2013г. на принадлежащий Крутых Ю.А. автомобиль INFINITI-FX35 2005 года выпуска VIN №, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, следует сохранить.

Срок ареста на земельный участок общей площадью 1 002 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый номер №), принадлежащий Свидетель №261, 04.08.1988г., продленный постановлением судьи Мотовилихинского районного суда г.Перми от 14.10.2016г. до 25.11.2016г., в настоящее время истек и в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке не продлялся.

Процессуальные издержки в размере 48 461 рубль, выплаченные за участие на предварительном следствии адвокатов, подлежат на основании ст.131, 132 УПК РФ взысканию с Крутых Ю.А. в полном объеме в доход государства, поскольку Крутых Ю.А. трудоуспособен, инвалидом не является, оснований для его освобождения от уплаты данных издержек и данных, свидетельствующих о том, что в ходе предварительного следствия Крутых Ю.А. отказался от защиты как таковой, не имеется, поскольку Крутых Ю.А. воспользовался своим правом на защиту и приглашение защитника.    

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: документы, счета-квитанции, приходные кассовые ордера, печати круглые ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК ФАВОРИТ», ООО «УК Фаворит Паспортный стол», системные блоки и ноутбуки с зарядными устройствами и блоком питания следует хранить при уголовном деле

    Исходя из изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать КРУТЫХ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.201 ч.1 УК РФ (по преступлению в период с 16.06.2009г. по 13.07.2011г. ООО «УК «Лидер-Профи» и по преступлению в период с 01.04.2010г. по 03.06.2011г. ООО «УК «Лидер профессионал»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года за каждое преступление.

В соответствии со ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Крутых Ю.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, освободив его от наказания на основании ст.78 УК РФ, п.3 ч.1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Признать КРУТЫХ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст.201 ч.1 УК РФ, в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, в совершении трех преступлений, предусмотренных ст.160 ч.3 УК РФ (в редакции закона от 07.11.2011г.), в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.196 УК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.) (по эпизоду ООО «УК «Империал Сервис»), в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.), и назначить ему наказание:

– по ст.201 ч.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года за каждое преступление;

– по ст.159 ч.4 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 400 000 рублей за каждое преступление;

– по ст.159 ч.4 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.) (по эпизоду ООО «УК «Империал Сервис») в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 400 000 рублей,

– по ст.159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 60 000 рублей;

– по ст.160 ч.3 УК РФ (в редакции закона от 07.11.2011г.) в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 9 000 рублей и на основании ст.47 ч.3 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 года 6 месяцев за каждое преступление;

– по ст.160 ч.4 УК РФ (в редакции закона от 07.03.2011г.) в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 400 000 рублей, и на основании ст.47 ч.3 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 года 6 месяцев;

– по ст.196 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей за каждое преступление.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Крутых Ю.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 3 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 01.09.2017г., зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время предварительного заключения Крутых Ю.А. под стражей с 13.03.2013г. по 14.03.2013г., с 17.06.2013г. по 20.03.2014г.

Меру пресечения Крутых Ю.А. до вступления приговора в законную силу изменить с денежного залога на заключение под стражей, взяв его под стражу в зале судебного заседания.

По вступлении приговора в законную силу денежный залог в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей возвратить залогодателю Свидетель №5 /т.42 л.д.180-182/.

Гражданские иски представителей потерпевших МКУ «Городская коммунальная служба»; ООО «Пермская сетевая компания», ТСЖ «Революции, 3», ООО «Экосистема лайт»; ООО «НОВОГОР-Прикамье»; ООО «Управляющая компания «Мой Дом», ООО «Пермгазэнергосервис» удовлетворить.

Взыскать с Крутых Юрия Александровича в счет возмещении материального ущерба в пользу Муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба г.Перми» в размере 1 902 880 рублей 90 коп., в пользу ТСЖ «Революции, 3» – 1 731 477 руб. 87 коп.; в пользу ООО «Экосистема лайт» в размере 917 535 руб. 36 коп.; в пользу ООО «Пермгазэнергосервис» – 7 511 422 руб.; в пользу ООО «Пермская сетевая компания» в размере 63 602 816 руб. 08 коп., в пользу ООО «НОВОГОР-Прикамье» в размере 12 737 529 руб. 31 коп., в пользу ООО «Управляющая компания «Мой Дом» в размере 631 954 руб. 31 руб.

Обратить взыскание на арестованный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков постановлением Индустриального районного суда г.Перми от 22.03.2013г. принадлежащий Крутых Ю.А. автомобиль INFINITI-FX35 2005 года выпуска VIN № (т. 29 л.д. 28, 30-33).

Не сохранять арест на земельный участок общей площадью 1 002 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый номер №), принадлежащий Свидетель №261, 04.08.1988г./.

Взыскать с Крутых Ю.А. процессуальные издержки в размере в размере 48 461 рубль в доход государства.

Вещественные доказательства: документы, счета-квитанции, приходные кассовые ордера, печати круглые ООО «УК «Лидер-Профи», ООО «УК «Фаворит», ООО «УК Фаворит», ООО «УК Фаворит Паспортный стол», системные блоки и ноутбуки с зарядными устройствами и блоком питания – хранятся при уголовном деле /т.10 л.д.174, 237, т.17 л.д.140-143, т.64 л.д.269-271, 284-286, т. 63 л.д. 174-175, т.65 л.д. 84-85, 177-179/.

    Приговор в течение 10 суток со дня провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г.Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение срока на обжалование приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись

Копия верна. Судья

Секретарь