Уголовное дело 1-57/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Центральный федеральный округ | Октябрьский районный суд г. Белгорода

№1-57/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белгород 27 мая 2019 года

Октябрьский районный суд города Белгорода

в составе: председательствующего судьи Белозерских Л.С.,

с участием государственного обвинителя Лисуновой Н.В.,

подсудимого Пацукова Д.В., его защитников адвокатов по соглашению Анохина С.В. (удостоверение №, ордер №), Андросова С.В. (удостоверение №, ордер №),

при секретаре Оганесян К.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Пацукова Дмитрия Владимировича, родившегося <данные изъяты>,

по ч.1 ст.172, ч.1 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пацуков осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, преступление сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Пацуков обладая информацией о потребности многих предпринимателей в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия счета, то есть банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, не позднее мая 2015 года принял решение об организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 ГК РФ, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории РФ подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, он (Пацуков) намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, Пацуков, имея опыт работы в коммерческой организации, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, с целью личного незаконного обогащения, а именно извлечения дохода в крупном размере, в период времени с мая 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Белгород, решил предоставлять неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы РФ и позволявших заказчикам незаконных банковских операций избежать государственного и банковского контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные: ФЗ от 10.07.2002 № «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; ФЗ от 02.12.1990 № «О банках и банковской деятельности»; Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.2010 №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; Инструкцией ЦБ РФ от 14.09.2006 №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»; Положением ЦБ РФ от 24.04.2008 N318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ»; Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 №-У «О предельном размере расчетов наличным деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»; п.1 ст.845, п. 1 ст.847, п.1 ст.854 ГК РФ.

При этом Пацуков решил использовать реквизиты ранее созданных коммерческих организаций, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и с их помощью, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка России, осуществлять незаконные банковские операции по ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по их поручению, а также инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, получая от такой незаконной деятельности доход в виде процентов от сумм проведенных банковских операций.

По мере поступления от неограниченного числа «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме, выведенной из-под государственного и банковского контроля конкретной суммы денежных средств, необходимо было предоставлять этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных ему организаций и с момента зачисления на эти расчетные счета денежных средств, систематически направлявшихся заказчиками незаконных банковских операций по сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства должны были поступать в оборотный капитал Пацукова, который становился держателем и распорядителем этих денежных средств.

В целях придания законного вида переводам по расчетным счетам денежных средств Пацуковым изготавливались первичные бухгалтерские документы. При этом в платежных документах должны были указываться фиктивные основания перевода или снятия денежных средств.

Пацуковым для приема и размещения безналичных денежных средств, подлежавших обналичиванию, использовались юридические реквизиты и банковские счета созданного 22.01.2013 ООО «СтройУют» №), учредительные документы, печать, а также средства дистанционного банковского обслуживания (управления) активным расчетным счетом которого находились в его распоряжении.

ООО «СтройУют» имело счета: №, открытый 27.04.2015 в операционном офисе «Белгородский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), с дистанционным банковским обслуживанием, правом первой банковской подписи по данному счету наделен Л, ему же были выданы конфиденциальные логин и пароль, а также сертификат ключа электронной подписи; №, открытый 30.09.2015 в операционном офисе «Белгородский» ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» (ранее – ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»), с правом первой банковской подписи В, и услугой его дистанционного банковского обслуживания, выдано соответствующее устройство для работы в данной системе и подписания платежных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств электронной подписью владельца счета В; счет №, открыт 28.10.2015 в операционном офисе «Белгородский» <адрес> филиала «Рязанский» ПАО «СКБ-банк», с правом первой банковской подписи на срок до 03.09.2020 В, также оформлена услуга его дистанционного банковского обслуживания и выдано соответствующее устройство для работы в данной системе, подписания платежных распоряжений (поручений) о переводе денежных средств электронной подписью владельца счета В.

Для обеспечения неправомерного перевода поступивших на расчетные счета ООО «СтройУют» денежных средств, подлежавших обналичиванию в интересах клиентов, на лицевые счета физических лиц, при незаконном транзите денежных средств использовались: ООО «Бастион Дизайн» (№), зарегистрированное 10.05.2011 Пацуковым, с расчетным счетом №, и правом первой банковской подписи Пацукова, имевшего устройство для дистанционного обслуживания (управления) данным счетом, доступ к совершению операций по нему в системе «Банк-Клиент», а также ООО «ЛогистикТрейд» (ИНН 3102023387), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на имя Г, на которое открыты банковские счета: ДД.ММ.ГГГГ №, с услугой по дистанционному банковскому обслуживанию и наличием электронной подписью владельца счета; ДД.ММ.ГГГГ счет №, с дистанционным банковским обслуживанием и электронной подписью владельца счета; счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, с услугой его дистанционного банковского обслуживания, электронной подписью владельца счета, а также корпоративной (кэш) картой для снятия наличных денежных средств в банкоматах; ДД.ММ.ГГГГ счет №, с правом первой подписи на срок до ДД.ММ.ГГГГ Г и услугой его дистанционного банковского обслуживания, электронной подписью владельца счета Г. Устройства для дистанционного обслуживания (управления) указанными счетами ООО «ЛогистикТрейд», а также учредительные, регистрационные документы и печать данной организации находились в распоряжении Пацукова.

Таким образом, Пацуков имел возможность бесконтрольного доступа к управлению денежными средствами, поступавшими на расчетные счета вышеуказанных обществ и к банковской системе безналичных расчетов РФ для получения дохода в результате незаконного использования ее возможностей.

Пацуков, привлекая лиц, не осведомленных о его преступной деятельности, обеспечивал подготовку и сдачу бухгалтерской, налоговой отчетности, производство пенсионных отчислений и налоговых платежей, находившихся под его контролем фирм, демонстрируя таким образом видимость работоспособности организаций, чем вводил работников банков, налоговых органов в заблуждение, что, в последующем, давало возможность беспрепятственно совершать запланированные преступные действия.

При осуществлении незаконной банковской деятельности Пацуковым использовалось как нежилое помещение по адресу: <адрес>, в котором было установлено оборудование для доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», так и иные неустановленные в ходе следствия места (в том числе помещения) и оборудование, из которых и с помощью которых был возможен доступ к информационным ресурсам банков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных Пацукову ООО «СтройУют», ООО «Бастион Дизайн» и ООО «ЛогистикТрейд» и проведение по ним платежных операций.

В качестве комиссионного вознаграждения (сбора) за совершение незаконных банковских операций Пацуков удерживал сумму, эквивалентную не менее 5 % от суммы денежных средств, использовавшихся при совершении конкретной незаконной банковской операции, в зависимости от ее содержания (суммы и назначения платежа) и целей перевода, извлекая тем самым преступный доход.

Таким образом, устанавливая стоимость услуг по выдаче наличных денежных средств, предварительно поступивших на расчетные счета подконтрольных Пацукову организаций по фиктивным сделкам, фактически тарифицировал размер банковской комиссии за совершение конкретной банковской операции в интересах своих клиентов, принимая на себя функции кредитной организации, деятельность которой осуществляется в специальном правовом режиме.

В указанный период, Пацуков в интересах клиентов (заказчиков наличных денег) на возмездной основе, совершил от имени подконтрольного им ООО «СтройУют» с рядом других юридических лиц притворные хозяйственные сделки, не имевшие иной деловой цели и экономического смысла совершения хозяйственных операций, кроме как преобразование перечисленных по ним безналичных денежных средств в наличную форму, под прикрытием формального документооборота и оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Притворность проведенных хозяйственных операций заключалась в документальном оформлении поставок товара, выполнения работ либо оказания услуг между ООО «СтройУют» и контрагентами-плательщиками, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для имитации осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они (работы, услуги) выполнялись другими физическими либо юридическими лицами, без какого-либо участия со стороны ООО «СтройУют».

В период с июля 2015 года по декабрь 2015 года, Пацуков не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо в качестве кредитной организацией, которое должно в соответствии с требованиями закона о банковской деятельности иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), находясь в г.Белгороде, привлек клиентов (представителей юридических лиц и иных частных лиц), нуждавшихся в обналичивании денежных средств под видом законных и документально подтвержденных финансовых операций, предложив им за вознаграждение в виде комиссии оказание услуг по переводу принадлежавших им денежных средств из безналичной формы в наличную, и для этой цели обеспечил передачу клиентам реквизитов «фиктивных» организаций и их банковских счетов, по которым клиентам необходимо безналичным путем осуществлять платежи для последующего получения наличных денежных средств.

В результате незаконных действий Пацукова, выступая в качестве кредитной организации и фактически выполняя ее функции, договорившись с лицами, нуждавшимися в обналичивании денежных средств, и установив процентную ставку незаконного комиссионного вознаграждения (сбора), подлежавшего удержанию от суммы отдельной приходной финансовой операции, привлекли на расчетные счета контролируемого ими ООО «СтройУют» в качестве оплаты за якобы произведенные работы от отдельных юридических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций денежные средства на общую сумму 57228600,8 рублей.

В дальнейшем данные безналичные денежные средства, поступившие для последующего совершения незаконных банковских операций на расчетные счета ООО «СтройУют», напрямую и транзитом через расчетные счета подконтрольных Пацукову ООО «ЛогистикТрейд» и ООО «Бастион Дизайн» в массе с другими денежными средствами, находившимися на данных счетах, неправомерно переведены на лицевые банковские счета, открытые в банках на имя неустановленных в ходе следствия лиц, и в дальнейшем с использованием сопряженных с ними банковских пластиковых дебетовых карт, находившихся в распоряжении Пацукова сняты в наличной форме в банкоматах г. Белгорода, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, а другой части в сумме 7128950 рублей – сняты с расчетного счета ООО «ЛогистикТрейд» в банкоматах с использованием сопряженной с ним корпоративной (кэш) карты, также при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах.

В нарушение порядка осуществления расходно-кассовых операций, выдача наличных денег, снятых с расчетного счета ООО «ЛогистикТрейд» в банкоматах с использованием сопряженной с ним корпоративной (кэш) карты, производилась без их предварительного оприходования в кассу указанной организации, вне предусмотренных и специально оборудованных для этого помещений и рабочих мест, без заключения с лицами, осуществлявшими операции с наличными деньгами, договоров о полной (коллективной) материальной ответственности, без оформления этих расходно-кассовых операций по установленным формам на бумажных носителях или в электронной виде (денежные чеки, расходные кассовые ордеры), а также без их должного учета.

Кроме этого, вопреки требованиям п. п. 2.2. Положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П и Положения Банка России «Обидентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ №-П (действовало до ДД.ММ.ГГГГ) при проведении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ.

При этом наличные денежные средства заказчикам, поступали с предварительным вычетом (удержанием) установленного незаконного комиссионного вознаграждения (сбора) по установленной процентной ставке от суммы денежных средств, поступивших от заказчиков (клиентов) в безналичной форме на расчетные счета ООО «СтройУют». Таким образом, денежные средства, преобразованные из безналичной формы в наличную, попадали в бесконтрольное, не несущее фискальной нагрузки, денежное обращение теневой экономики страны, позволившее заинтересованным в этих действиях лицам избежать банковского и государственного контроля законности проведенных операций и уклониться от соблюдения порядка осуществления безналичных расчетов и установленных правил организации наличного денежного обращения.

Пацуковым для систематического совершения незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц через клиента под условным № (данные о личности не приводятся в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ) привлечены безналичные денежные средства от ООО «ПМК-Дельта» (№) и ООО «Мостстройинвест» (№ для которого установлен процент незаконного комиссионного вознаграждения (сбора) в размере 5 % от каждой перечисленной суммы при ее обналичивании; через клиента под условным № (данные о личности не приводятся в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ) привлечены безналичные денежные средства от ООО «КромТехСтрой» (№), для которого установлен процент незаконного комиссионного вознаграждения (сбора) в размере 5 % от каждой перечисленной суммы при ее обналичивании.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Пацуков из корыстных побуждений, управляя движением денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройУют», осуществил незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, и предоставлял неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов РФ, а именно осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от «клиентов» – заказчиков незаконных банковских операций, с одних расчетных счетов подконтрольных ему на другие расчетные счета этих же организаций; инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц путем перевода по распоряжению «клиентов» – заказчиков незаконных банковских операций денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций, из безналичной формы в наличную, оформляя при этом денежные чеки, их обработки, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а так же инкассации (сбора и доставки) и перевозки (транспортировку и передачу) наличных денежных средств третьим лицам – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям, которые согласно п.п.3, 4, 5 ч.1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № «О банках и банковской деятельности » являются банковскими операциями кредитной организации и для осуществления таких операций необходима регистрация кредитной организации и специальное разрешение (лицензия).

Данные банковские операции производились Пацуковым с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность: Федерального Закона РФ от 02 декабря 1990 года № «О банках и банковской деятельности», согласно которому на территории РФ устанавливаются порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций; обеспечивается стабильность банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков кредитных организаций, гарантируется государством тайна об операциях, о счетах и вкладах клиентов; Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которая регламентирует порядок и условия регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций; Инструкции ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», которая определяет порядок открытия и закрытия клиентам банковских счетов, порядок проведения операций по банковским счетам, в том числе в электронной форме; Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ N318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», которое устанавливает порядок организации наличного денежного обращения, ведения кассовых операций, хранения, перевозки и инкассации наличных денег, а так же порядок выдачи наличных денег клиентам, в том числе по денежным чекам; Указания ЦБ РФ от 20.06.2007 №-У «О предельном размере расчетов наличным деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», которое устанавливает, что расчеты наличными деньгами в РФ между юридическими лицами в рамках одного договора могут производиться в размере, не превышающем 100000 рублей; Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», которое обязывает юридические лица вести учет кассовых операций, в том числе поступления и выдачи наличных денежных средств в кассе предприятия, с обязательным оформлением кассовых документов; п.1 ст.845, п.1 ст. 847, п.1 ст.854 ГК РФ, устанавливающие, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах организации, может осуществляться только на основании распоряжения клиента, то есть лица, уполномоченного исполнительным органом организации.

Так, в нарушение действующего законодательства, на расчетный счет №, открытый ООО «СтройУют» в операционном офисе «Белгородский» филиала № 3652 ВТБ 24 (ПАО), для дальнейшего обналичивания поступили денежные средства от ООО «КромТехСтрой» в общей сумме 22275000 рублей, при этом Пацуковым получен доход в сумме 1113750 рублей.

За период времени с 02.10.2015 по 08.12.2015 на расчетный счет №, открытый ООО «СтройУют» в операционном офисе «Белгородский» ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» (ранее – ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»), для дальнейшего обналичивания поступили денежные средства от ООО «ПМК-Дельта» в общей сумме 26446978,84 рублей, от каждого отдельного поступления которых Пацуковым при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной 5 %, и в результате извлечен доход в размере 1322348, 94 копейки.

За период времени с 11.12.2015 по 31.12.2015 на расчетный счет №, открытый ООО «СтройУют» в операционном офисе «Белгородский» г. Белгород филиала «Рязанский» ПАО «СКБ-банк», для дальнейшего обналичивания поступили денежные средства от ООО «Мостстройинвест» в общей сумме 8506 622 рублей, от каждого отдельного поступления которых Пацуковым при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной 5 %, и в результате извлечен доход в размере 425331,1 копейка.

Зачисления денежных средств от ООО «ПМК-Дельта», ООО «КромТехСтрой» и ООО «Мостстройинвест» на расчетные счета ООО «СтройУют» в качестве оплаты выполненных работ осуществлены в рамках сделок, исполнителем которых лишь формально (в соответствии с составленными договорными и бухгалтерскими документами) выступило ООО «СтройУют». При этом фактически данные работы выполнены физическими лицами, не состоявшими в трудовых или иных отношениях с ООО «СтройУют» и привлеченными самими заказчиками наличных денег.

Также Пацуковым, как по месту нахождения офиса расположенного в <адрес>, так и в других неустановленных в ходе следствия местах, изготовлены посредствам технических средств компьютерной и иной техники, инструментов дистанционного управления указанными расчетными счетами через телекоммуникационные каналы связи и информационные ресурсы банков в электронном виде поддельные платежные поручения, внеся в них сведения о плательщике и их получателях, сумма, датах и назначении платежей, а также другие предусмотренные Положением Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 №-П реквизиты, о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «СтройУют» в пользу ООО «Бастион Дизайн» в период времени с 09.07.2015 по 17.08.2015; в период времени с 03.08.2015 по 19.08.2015 и с 01.10.2015 по 02.10.2015 в пользу ООО «ЛогистикТрейд», а также в период с 13.07.2015 по 19.08.2015 и с 01.10.2015 по 16.11.2015 в пользу физических лиц, на их лицевые банковские счета. Со счета ООО «Бастион Дизайн» в период времени с 14.07.2015 по 14.08.2015 на лицевые банковские счета физических лиц. Со счета №…..1944 ООО «ЛогистикТрейд» в пользу ООО «»Бастион Дизайн» и ООО «СтройУют» в период с 27.07.2015 по 29.07.2015. Со счета №….27073 ООО «ЛогистикТрейд» на лицевые счета физических лиц в период с 01.10.2015 по 23.11.2015. Со счета №….26614 ООО «ЛогистикТрейд» в период с 10.09.2015 по 14.09.2015 на лицевые банковские счета физических лиц. Со счета №….6609 ООО «ЛогистикТрейд» в период с 05.08.2015 по 12.08.2015 в пользу ООО «бастион Дизайн» и в период с 03.08.2015 по 11.08.2015 в пользу физических лиц. Поступившие в банковские учреждения по принадлежности поддельные распоряжения о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, в целях их последующего обналичивания, исполнены банками в полном объеме путем перечисления денежных средств в размере заявленных в них сумм в пользу адресатов.

Таким образом, оформленные сделки, несмотря на наличие необходимых первичных и исполнительных документов по ним, не имели иной деловой цели и экономического смысла совершения хозяйственных операций, кроме как преобразование перечисленных по ним безналичных денежных средств в наличную форму и их получение – для заказчиков наличных денег, удержание за совершение банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц незаконного комиссионного вознаграждения (сбора) – для Пацукова. Сами действия по надлежащему оформлению данных сделок со стороны ООО «СтройУют» составляли механизм совершения незаконной банковской деятельности и были направлены на придание действиям подсудимого законного вида и имитацию финансово-хозяйственных взаимоотношений с контрагентами-плательщиками.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности Пацуков извлек доход в крупном размере – в сумме 2861430,04 рублей, составляющей общую сумму незаконного комиссионного вознаграждения (сбора), удержанного при совершении незаконных банковских операций.

Пацуков вину в совершении установленного судом преступления признал полностью, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний в этой части отказался.

Относительно предъявленного ему обвинения в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, суду пояснил о повторном предъявлении ему обвинения по аналогично изложенным обстоятельствам при описании преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, что нарушает его право.

Отрицая причастность к участию в образовании ООО «Люкс Транзит», «СМУ-31», «РА Оникс» и «Прогресс», рассказал, что П и Н самостоятельно зарегистрировали на свое имя Общества, при задержании П при нем были обнаружены правоустанавливающие документы Обществ, находившиеся в его пользовании. Н, работал программистом в ООО «РА Бастион Дизайн», директором которого был он. Н, занимавшийся рекламой, решил зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и работать самостоятельно. Полагает, что Н сотрудничая со следственными органами, оговаривает его. Пацуков, согласился с доводами государственного обвинителя о переквалификации его действий в указанной части на ч.1 ст.173.1 УК РФ (по 4-м эпизодам) и прекращением уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной отвественности.

Пацуков сообщил об аренде офисного помещения по ул.Мичурина, 104, площадью около 150 кв.м, и передачи части офисов в субаренду М, К и другим лицам, имевшим бухгалтеров и других работников. Об оказании Амелиной услуг бухгалтерского сопровождения как его Общества, так и иных юридических лиц находившихся в помещении расположенном по <адрес>. П приезжал в офис к М, подрабатывая у него водителем, несколько раз отвозил и его.

Вина Пацукова в установленном судом преступлении, подтверждается показаниями свидетелей, экспертными исследованиями и их выводами, вещественными доказательствами по делу.

А рассказала, о работе с Пацуковым с конца марта-апреля 2016 года, в отчетный период. В ее обязанности входила подготовка документов для сдачи в налоговую инспекцию, работа носила периодичный характер, сведения о приходе и расходе вносились в программу 1С, формировалась отчетность, которая направлялась в налоговый орган. Ей готовилась документация «Бастион» (изготовление сайтов), строительной организации, торговой, названия которых она не помнит. Первичные бухгалтерские документы оставляли контрагенты, либо они находились в электронном виде. П и Н, будучи директорами Обществ, подписывали бухгалтерские документы, кто фактически ими руководил ей не известно. Необходимые для ее работы документы направлялись по электронной почте, кто их направлял, ей не известно. Фирмы контрагенты реально существуют и ведут свою финансово-хозяйственную деятельность. При осуществлении денежных переводов банком взымается комиссия порядка 3%, а также платится налог с дохода порядка 50% (43,5 %).

По ходатайству обвинения исследованы показания А (т.8 л.д.40-42), из которых следует, что в 2016 году она по просьбе Пацукова осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО «ЛюксТранзит», ООО «СМУ-31», ООО «Прогресс», ООО «РА Оникс», директорами которых были П и Н. Также они работали у Пацукова водителем и программистом. Пацуков поручал ведение бухгалтерии этих фирм, комментировал некоторые операции, проводимые по счетам, принимал участие в управлении их деятельностью и его осведомленности о движении денежных средств по счетам.

Свидетель подтвердила исследованные показания.

А, работала в ООО «РА Бастион Дизайон» офис-менеджером. Общество занималось рекламой, созданием сайтов, директором был Пацуков. Заработную плату платили наличными, по договорам рассчитывались безналичными платежами. В Обществе работали программисты, они и создавали сайты, занимались рекламой.

Лу, рассказал о приобретении в 2015 году у К ООО «СтройУют» за 10000 рублей, для ведения собственной деятельности. У Общества был открыт счет в банке. Позже решил продать Общество, о продаже знал Пацуков, он и познакомил его с покупателем. Документы на продажу готовил юрист Пацукова. Документов по просьбе Пацукова не подписывал.

По ходатайству обвинения, в связи с противоречиями исследованы показания Л (т.8 л.д.45-50), свидетель подтвердил, что документы по продаже ООО «СтройУют» готовила юрист от Пацукова.

В, директор и учредитель ООО «СтройУют» с сентября 2016 года, показал, что Пацуков предложил работу, а именно стать директором ООО «СтройУют», он согласился. Пацуков к указанному Обществу никакого отношения не имел. Им был открыт счет в банке. В офисе по ул.Мичурина, 104, находилось его рабочее место, там же находились правоустанавливающие документы по Обществу. Подписи в бухгалтерских документах Общества за 2015 год ему не принадлежат.

Из исследованных по ходатайству обвинения показаний В (т.8 л.д.62-64) следует, что на момент назначения его на должность директора ООО «СтройУют» Обществом управлял Пацуков, с ним он обсуждал вопросы открытия счетов, а также получение устройства для дистанционного управления ими, по согласованию с Пацуковым сведения о них были переданы в офис по <адрес>.

Относительно исследованных показаний свидетель пояснил, что в протоколе допроса под фамилией Пацуков подразумевал лицо, у которого приобрел ООО «СтройУют», опознание в ходе следствия не проводилось. У суда отсутствуют основания для критики доводов свидетеля об обстоятельствах указания в протоколе его допроса фамилии – Пацуков.

По договору аренды между ОАО «Белгородасбестоцемент» (арендодатель) в лице и.о. директора П и ООО «РА Бастион Дизайн» (арендатор) в лице директора Пацукова Д.В. арендатору во временное владение и пользование под офис переданы помещения, общей площадью 152,9 кв. м, находящиеся на первом этаже бытового корпуса ОАО «Белгородасбестоцемент» по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 104 (т. 9 л.д. 215-218).

В ИФНС России по г.Белгород изъяты материалы регистрационных дел ООО «БастионДизайн», ООО «СтройУют» (т. 7 л.д. 94-96); при их осмотре установлен единственный участник и учредитель ООО «Бастион Дизайн» Пацуков; согласно листу записи ЕГРЮЛ от 12.01.2016 ООО «Бастион Дизайн» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу – ООО «СлавЭКСПО», наряду с ООО «ЛогистикТрейд».

В материалах регистрационного дела ООО «СтройУют» имеются сведения о его учредители К, с ДД.ММ.ГГГГ в состав участников Общества введен Л, К освобожден от должности; на основании нотариальной доверенности от 13.04.2015 от имени директора ООО «СтройУют» Л, им доверено М или Г быть представителем в соответствующих органах по вопросам, связанным с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы Общества, внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Доверенность выдана сроком на 1 год. 17.09.2015 прекращены полномочия Л, возложены полномочия директора на В, ДД.ММ.ГГГГ Л вышел из состава Общества (т. 7 л.д. 97-100).

Валуйских рассказал о том, что в 2015 году был подрядчиком при строительстве молочного комплекса в <адрес>, параллельно вели и иные объекты, было много работы. С Л обсудили возможность привлечения субподрядчиков. Т.к. работали только с юридическими лицами, то было привлечено ООО «СтройУют», с бригадой 50-60 человек, работу сделали в срок. Реквизиты для заключения договора принесли позже, в конце лета приняли работу и перечислили денежные средства около 22000 000 рублей.

К, директор ООО «ПМК-Дельта» сообщил о заключенном договоре субподряда с ООО «СтройУют». Их Обществом велись работы на объекте Тербуны Липецкая область, строительстве масло-перерабатывающего завода. Для выполнения работ в срок, заказчик потребовал значительно больше людей, чем имелось. К было предложено взять людей из ООО «СтройУют», имевшего строительное СРО, в качестве субподрядчиков. Документы по выполненным работам готовили бухгалтера, составляли договор, по факту выполненных работ перечислены были денежные средства на счет Общества.

М, руководитель ООО «Мостстройинвест», сообщил о заключении договора субподряда с ООО «СтройУют» в 2015 году, при строительстве моста в <адрес>, в связи с нехваткой собственных сил. Рабочие выполняли бетонные работы, делали фундамент и стоки. ООО «СтройУют» представлял Б, с ним согласовали сметы. Работы были выполнены в срок, по ним произведена оплата на счет ООО «СтройУют» около 8000000 рублей.

В офисе ООО «Мостстройинвест» по адресу: г. Белгород, ул. Разуменская, д. 12, изъяты документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «СтройУют» (т. 7 л.д. 3-4).

При осмотре установлено наличие: договора субподряда № от 08.10.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «Мостстройинвест»; справки № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемки выполненных работ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ: продавец ООО «СтройУют», покупатель ООО «Мостстройинвест»; платежных поручений № № от ДД.ММ.ГГГГ, 2606 от ДД.ММ.ГГГГ, 2610 от ДД.ММ.ГГГГ: плательщик ООО «Мостстройинвест», получатель ООО «СтройУют» (т. 7 л.д. 5-6).

По заключению эксперта, подписи в указанных документах от имени В выполнены иным лицом (т. 11 л.д. 147-153).

По ходатайству обвинения с согласия сторон исследованы показания свидетелей данные о личности, которых, засекречены: Алексеевой, Богданова, Петровой, Агутиной, Сидорова, Якунина.

Из показаний Ат.8 л.д.86-90) – в первых числа июля 2015 года при общении с К, директором ООО «ПМК-Дельта» стало известно о выполнении ими комплекса работ на одном из объектов в Липецкой области, при этом тот жаловался, что своими силами не успеет в срок выполнить работы. Предложил помочь в выполнении работ, путем подыскания юридического лица с СРО для проведения оплаты работ в безналичной форме и привлечения для работ еще 50 человек, тот согласился. Подыскал Пацукова, представившегося как руководитель ООО «СтройУют» имевшем СРО, согласившимся предоставить юридическое лицо как контрагента на условиях оставления 5% от каждой перечисленной суммы в качестве оплаты за работы, Пацуков должен был передавать наличные денежные средства поступившие на счет Общества за выполненные работы, за вычетом 5%. Д предоставил сведения об ООО «СтройУют» и расчетном счете. Им был заключен договор субподряда, наняты рабочие без заключения с ними трудового договора. Работы выполнены в срок, произведена оплата около 26500000 рублей на расчетный счет ООО «СтройУют» пятью траншами, после перечислений он встречался с Пацуковым и получал от него денежные средства за вычетом 5% от перечисления. Также он предложил Пацукову сотрудничать и далее, так им был заключен договор от имени ООО «Строй Уют» с ООО «Мостстройинвест» перечисливших 8500000 рублей тремя траншами. Денежные средства получены им были от Пацукова за вычетом 5%, полученные деньги выданы рабочим производившим работы на объекте.

Изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ПМК-Дельта» и ООО «СтройУют» (т.7 л.д. 9-11).

При их осмотре установлено наличие: договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройУют» и ООО «ПМК-Дельта»; локально-сметный расчет к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройУют» и ООО «ПМК-Дельта»; справки № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемки выполненных работ; счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ: продавец ООО «СтройУют», покупатель ООО «ПМК-Дельта»; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройУют» и ООО «ПМК-Дельта»; локально-сметные расчеты к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройУют» и ООО «ПМК-Дельта»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акты о приемки выполненных работ за октябрь 2015 года; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акты о приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года; счета-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ, 1103102 от ДД.ММ.ГГГГ: продавец ООО «СтройУют», покупатель ООО «ПМК-Дельта»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройУют» и ООО «ПМК-Дельта» (т.7 л.д. 12-13).

Из показаний Б (т.8 л.д.98-101) следует, что тот работает на строительных объектах не имея юридического лица, в 2014 году был в поисках работы и узнал о необходимости производства работ на объектах компании ООО «КромТехСтрой», в январе 2015 года встретился с представителем Общества, предложил свои услуги. Один из представителей Общества сообщил о принятии Обществом обязательств по строительству ферм в Корочанском районе, промышленного парка «Северный» вблизи п. Северный Белгородского района, а также ремонтных работах дорог в Ракитянском районе, собственными силами выполнить которые не представляется возможным, в связи с чем они ищут субподрядчиков в лице юридического лица. Им были подобраны 60 работников, которые официально в ООО «СтройУют» не оформлялись, в большей части это были жители р.Украина, все они были распределены по объектам ООО «КромТехСтрой». Оплата их работ должна была быть произведена на счет юридического лица по факту выпиленных работ. В 2015 году он познакомился при неизвестных обстоятельствах с Пацуковым, являвшемся директором ООО «СтройУют», имевшего СРО, предложил ему предоставить услуги по предоставлению юридического лица в качестве контрагента ООО «КромТехСтрой» на условиях 5% отчислений за каждое перечисление, его это устроило. Д предоставил банковские реквизиты и сведения об Обществе, которые он передал в ООО «КромТехСтрой». В июле-августе 2015 года, после поэтапного выполнения работ состоялись денежные переводы, которые были обналичены и переданы ему за вычетом оговоренных 5%.

В ходе выемки в офисе ООО «КромТехСтрой» изъяты документы (материалы) о финансово-хозяйственных взаимоотношениях данной организации с ООО «СтройУют» (т. 7 л.д. 16-18).

При осмотре изъятых документов установлено наличие: договора субподряда №/СУБ/15 от 11.01.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 01.07.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда №/СУБ/15 от 11.01.2015; акт № от 01.07.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда №/СУБ/15 от 11.01.2015; договор субподряда №/СУБ/15 от 11.01.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 01.07.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда №/СУБ/15 от 11.01.2015; акт от 01.07.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда №/СУБ/15 от 11.01.2015; договор субподряда №/СУБ/15 от 15.01.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 01.07.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда №/СУБ/15 от 15.01.2015; акт от 01.07.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда №/СУБ/15 от 15.01.2015; договор субподряда №/СУБ/15 от 12.01.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 06.07.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда №/СУБ/15 от 12.01.2015; акт от 06.07.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда №/СУБ/15 от 12.01.2015; договор субподряда №/СУБ/15 от 15.01.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 06.07.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда № 9-8/СУБ/15 от 15.01.2015; акт от 06.07.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда №СУБ/15 от 15.01.2015; договор субподряда № 9-9/СУБ/15 от 15.01.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 06.07.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда №/15 от 15.01.2015; акт от 06.07.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда № 9-9/СУБ/15 от 15.01.2015; договор субподряда № 10-5/СУБ/15 от 12.01.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 31.07.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда № 10-5/СУБ/15 от 12.01.2015; акта от 31.07.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда №/СУБ/15 от 12.01.2015; договор субподряда №/СУБ/15 от 14.01.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 03.08.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда № 10-6/СУБ/15 от 14.01.2015; акт от 03.08.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда № 10-6/СУБ/15 от 14.01.2015; договор субподряда №/СУБ/15 от 15.01.2015 между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 03.08.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда №/СУБ/15 от 15.01.2015; акт от 03.08.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда №/СУБ/15 от 15.01.2015; договор субподряда №/СУБ/15 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройУют» и ООО «КромТехСтрой»; справка от 01.09.2015 о стоимости выполненных работ и затрат к договору субподряда №/СУБ/15 от 15.01.2015; акт от 01.09.2015 о приемки выполненных работ к договору субподряда №/СУБ/15 от 15.01.2015. в указанных документах содержаться подписи от имени Л (т. 7 л.д. 19-21).

Согласно выводам эксперта, заключение № от 03.07.2017, подписи от имени Л, имеющиеся в изъятых в ходе выемки документах о финансово-хозяйственных взаимоотношениях, вероятно, выполнена не Л, а другим лицом, с подражанием подлинной подписи Л (т.11 л.д. 161-167).

П (т.8 л.д.16-20) сообщила следователю о привлечении в апреле 2015 года Пацуковым, как директором ООО «Бастион Дизайн» для работы бухгалтерами Д, Б, Ч Все они вели бухгалтерию ООО «Бастион Дизайн», ООО «АКС-Инвест», ООО «ТД Промтех», ООО «Строй Уют», ООО «ЛогистикТрейд», ООО «Снаб-Сервис», ООО «Транс-Логистик», ООО «Благотворительный фонд социальной поддержки населения <адрес>», ООО «СТК» и других фирм. Также Пацуков наделил бухгалтеров обязанностью по формированию отчетности ИП: Л, Пацуков Д.В., Ч, Г, А, М, А и других. Выписки по счетам получали от Пацукова по электронной почте, он принимал непосредственное участие в управлении их деятельностью и проведением платежей по счетам. Первичные бухгалтерские документы поступали от А, от ООО «Бастион Дизайн» иногда от самого Пацукова. По счетам «Бастион Дизайн», Строй Уют» и «Логистик Трейд» проводилось значительное количество денежных средств в пользу физических лиц по различным основаниям, однако документы в подтверждение операций не предоставлялись. По поручению Пацукова производились отчисления страховых взносов и обязательных платежей.

Показаний А (т.8 л.д.21-23) и С (т.8 л.д.24-26) идентичны по своему содержанию показаниям П, как по абзацам, так и последовательности расположения слов в предложениях, за исключением с 4-го абзаца л.4 до конца протокола и повторяют существо показаний П.

Из показаний Я (т.8 л.д.153-154) следует, что в ноябре 2015 при поиске работы познакомился с Пацуковым, тот предложил оформить на него дебетовые карты для обналичивания денежных средств, и заработную плату в размере 30000 рублей в месяц и бонусы за каждую карту в размере 3000 рублей, он отказался.

В, сообщила о просьбе племянника – Л – открыть банковские карты на ее имя, за 2000 рублей. В 2015 году ей были открыты 2 или 3 карты в АО «Альфа-Банк» и в банке по <адрес> деньги поступали на карту и кто их снимал ей не известно. Видела Пацукова на дне рождении племянника. Свидетель не отрицает, что возможно племянник ей сообщал о необходимости открытия карт по просьбе некого Д.

П, работник банка ВТБ рассказал о порядке открытия счет и банковских карт. Клиентом банка являлся и Пацуков он владел картой «Привелегия», однажды звонил и спрашивал о действиях при блокировке карты.

Г сообщил об обстоятельствах регистрации на его имя ООО «ЛогистикТрейд», по просьбе его товарища по имени А, возившего его в банк для открытия счета и налоговую инспекцию.

Показания свидетелей последовательны и непротиворечивы относительно юридически значимых обстоятельств рассматриваемого преступления, суд признает их относимыми, допустимыми и достаточными для вывода об осуществлении Пацуковым банковской деятельности в отсутствие на то разрешения и регистрации, что было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Согласно письму отделения по <адрес> Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу: юридическим лицам ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд», ООО «Бастион Дизайн» лицензии на осуществление банковских операций Банком России не выдавались (т. 2 л.д. 2).

Отделение по <адрес> Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу сообщило о том, что уполномоченным органом раскрыто содержание отдельных банковских операций, приведены нарушения нормативных актов Банка России, регулировавших сферу банковских операций в результате совершения действий, описанных следователем в обращении. При этом согласно позиции уполномоченного органа, приведенные следствием в обращении действия лиц по переводу денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов подконтрольных им организаций на основании чеков, путем зачисления на банковские карты, а также с использованием системы «Клиент-банк», а также последующая доставка наличных денег в офис, их приемка, учет, пересчет, сортировка, упаковка, хранение и выдача заинтересованным лицам (заказчикам) соотносятся по своему содержанию банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц (т. 12 л.д. 4-10).

ПАО «СКБ-банк» оказание услуги по инкассации, перевозке, приему и обработке наличных денежных средств банком для ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд», ООО «Бастион Дизайн» не производилось (т.14 л.д. 186).

Между ПАО Банк ВТБ и ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд», ООО «Бастион Дизайн» договорные отношения по инкассации, отсутствуют (т. 14 л.д. 188).

Между ПАО Банк «ФК Открытие» и с ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд», ООО «Бастион Дизайн» договорные отношения по инкассации и перевозке наличных денег (ценностей), отсутствуют (т. 14 л.д. 191).

Между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд», ООО «Бастион Дизайн» договоры по инкассации, перевозке, приему и обработке наличных денег не заключались (т.14 л.д. 193).

Между ПАО «Сбербанк» и ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд», ООО «Бастион Дизайн» договоры по инкассации не заключались (т.14 л.д. 195).

Следователю представлены результаты проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий (т.1 л.д.22-23, 27-29, 32-33, 35-36, 38-39, 127-128, 191-192).

Проведенные мероприятия по прослушиванию телефонных переговоров Пацукова в период времени с 01.01.2015 рассекречены (т.1 л.д.40-41, 42, 43-44, 45, 46-47, 48).

Из сводки телефонных переговоров за период времени с 12.11.2015 по 24.11.2015 следует, что разговоры происходят об открытии счетов на ИП, перечислении денежных средств, регистрации ИП (т.1 л.д.57-90).

Стенограммы телефонных переговоров за 22.12.2015, 24.12.2015 и 26.12.2015 (т.1 л.д.92-95); 16.12.2015, 22.12.2015, 24.12.2015, 25.12.2015 об открытии счетов и карт, получении паролей; от 22.12.2015, 23.12.2015,24.12.2015 и 25.12.2015 (т.1 л.д.104-107) о перечислении денежных средств на счет ООО «СтройУют».

Представленные следователю аудиозаписи за период, относящийся к предъявленному Пацукову обвинению осмотрены следователем (т.1 л.д.129-185).

При осмотре представленной информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (диск с файлами), установлено, что в них представлена информация о соединениях абонентского номера 910-220-60-50 (ООО «РА Бастион Дизайн»), а также использованные ИМЕЙ-номера. Установлены факты многочисленных соединений с Л, А, А, П Д А. Соединения осуществлялись в зоне действия базовой станции ПАО «Мобильные ТелеСистемы», расположенной по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 197-228).

Абонентский № зарегистрирован на ООО «РА Бастион Дизайн» (т. 12 л.д. 185-187).

При проведении фоноскопической экспертизы № от 09.12.2016 экспертами установлено дословное содержание отдельных фонограмм, зафиксированы телефонные разговоры Пацукова и других лиц, а также их длительность. Содержание исследованных переговоров, в период времени вмененный подсудимому, свидетельствует о его активных действиях направленных на открытие карт и счетов в различных банковских учреждениях, переводе денежных средств (т.10 л.д.6-55).

В соответствии с заключением лингвистической экспертизы № от 27.02.2017 экспертами сделаны выводы о том, что в разговорах на отдельных СФ, полученных в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Пацукова и других лиц, имеются высказывания, в которых идет речь о деятельности, связанной с массовым открытием банковских счетов на имя индивидуальных предпринимателей, о получении банковских карт. При этом в разговоре, который содержится в фонограмме с наименованием «136_241115155401_4E8E4C1E» (СФ60, разговор состоялся ДД.ММ.ГГГГ в 15-54), имеются высказывания, в которых идет речь об оказании возмездных услуг по обналичиванию денежных средств (т.10 л.д.214-237).

Принадлежность голоса Пацукову определена при проведении фоноскопических экспертиз № от 27.12.2016 (т.10 л.д.63-79); № от 29.12.2016 (т.10 л.д.84-99); № от 13.01.2017 (т.10 л.д.104-120); № от 12.01.2017 (т.10 л.д.125-142); № от 12.01.2017 (т.10 л.д.147-164); № от 12.01.2017 (т.10 л.д.169-185) (телефонные разговоры за ноябрь – декабрь 2015 года).

В то же время представленные суду стенограммы переговоров Пацукова и иных лиц за март 2016 года (т.1 л.д.110-113), а также заключение эксперта № от 10.01.2017 (т.10 л.д.190-207), суд не принимает в качестве доказательств по рассматриваемому обвинению Пацукова. Так согласно предъявленному Пацукову обвинению, его неправомерные действия ограничены событиями 2015 года, в то время, как исследованные доказательства относятся к 2016 году и не являются относимыми к рассматриваемому событию преступления.

На основании постановления судьи Белгородского областного суда от 26.02.2016 (т.2 л.д.3), представлены сведения по счетам ООО «СтройУют» (т.2 л.д.5-9) за период с 28.10.2015 до 24.02.2016, открытому в ПАО «СКБ-банк», указывающие на переводы на ИП.

ПАО «СКБ-Банк» предоставлена информация о движении денежных средств по счету №, открытому ООО «СтройУют», в том числе об IP-адресах, с которых осуществлялись обращения пользователей услуги дистанционного банковского обслуживания к системе «Клиент-Банк» по указанному расчетному счету. Уполномоченным лицом организации по управлению счетом являлся директор В. Дистанционное управление данным счетом ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось, в том числе с IP-адреса 79.120.100.58 (т.14 л.д. 17-28).

На основании постановления судьи Белгородского областного суда (т.2 л.д.10) представлены сведения о движении денежных средств по счету №, открытому ООО «СтройУют» в ПАО Банк «ФК Открытие» (т.2 л.д.10-29).

Согласно полученному ответу из банка «Открытие», лицом уполномоченным подписывать платежные и иные распорядительные документы в отношении ООО «СтройУют» являлся генеральный директор В Дистанционное управление данным счетом осуществлялось 02.11.2015, в том числе с IP-адреса 79.120.100.58 (т.14 л.д. 11-15).

На основании постановления судьи Белгородского областного суда (т.2 л.д.30-58) получены сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «СтройУют» в ПАО «ВТБ 24».

Также на основании решения суда получены сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Бастион Дизайн» в ПАО Банк ВТБ (т.2 л.д. 59-95).

Получены сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ЛогистикТрейд» в ПАО АКБ «Авангард (т.2 л.д. 96-130).

Согласно представленным ПАО АКБ «Авангард» сведений по указанному счету открытому ООО «ЛогистикТрейд», уполномоченным лицом организации по управлению счетом являлся директор Г, снятие наличных денег с данного счета производилась с использованием кэш-карты, выданной в его распоряжение. Снятие наличных денежных средств с кэш-карты производилось в период с 26.08.2015 по 01.10.2015 в общей сумме 7128950 рублей. Работа со счетов велась дистанционно, в том числе с IP-адресов 213.87.131.21 (02.09.2015), 213.87.144.232 (07.09.2015), 79.120.100.58 (03.09.2015, 10.09.2015, 11.09.2015, 16.09.2015, 18.09.2015, 22.09.2015, 23.09.2015, 28.09.2015, 29.09.2015, 01.10.2015, 02.10.2015), 176.194.159.171 (09.09.2015) (т.14 л.д. 56-78).

ПАО «Сбербанк» предоставлены сведения по расчетному счету №, открытому ООО «ЛогистикТрейд» 22.07.2015 его директором Г, счет закрыт 24.08.2015. Дистанционное управление данным счетом осуществлялось преимущественно с IP-адреса 79.120.100.58 (т.14 л.д. 30).

ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил сведения по расчетному счету №, открытому ООО «ЛогистикТрейд» 13.10.2015 Г. Дистанционное управление данным счетом осуществлялось, в том числе с IP-адресов 213.87.158.144 (22.10.2015, 23.10.2015), а также 79.120.100.58 (02.11.2015) (т. 14 л.д. 32-54).

ПАО Банк ВТБ предоставил сведения по расчетному счету №, открытому ООО «ЛогистикТрейд» на основании постановления судьи Белгородского областного суда (т.2 л.д.131-145).

Согласно представленным ООО «Нет Бай Нэт Холдинг» сведениям IP-адрес 79.120.100.58, с которого осуществлялось дистанционное управление расчетными счетами ООО «СтройУют» в ПАО «СКБ-банк», ООО «СтройУют» в ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «ЛогистикТрейд» в ПАО АКБ «Авангард», ООО «ЛогистикТрейд» в ПАО «Сбербанк», ООО «ЛогистикТрейд» в ПАО Банк «ФК Открытие» выделялся абоненту ИП П на адрес подключения: г.Белгород, ул.Мичурина, д. 104.

IP-адрес 176.194.159.171, с которого осуществлялось дистанционное управление расчетным счетом ООО «ЛогистикТрейд» в ПАО АКБ «Авангард» выделялся абоненту Пацукову Д.В., контактный № (т.12 л.д. 202-208, 211).

IP-адреса №, с которых осуществлялось дистанционное управление расчетными счетами ООО «ЛогистикТрейд» в ПАО АКБ «Авангард», а также IP-адрес №, с которого осуществлялось дистанционное управление расчетным счетом ООО «ЛогистикТрейд» в ПАО Банк «ФК Открытие» при обращении к интернет-ресурсам банков использовался владельцем абонентского номера №, зарегистрированного на имя Пацукова(т. 12 л.д. 198-200).

Представленные сведения о движении денежных средств по счетам проанализированы экспертами.

Так по заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.7-55) исследованы сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройУют». В исследовательской части отражены финансовые операции с контрагентами, среди которых ООО «КромТехСтрой», ООО «ПМК-Дельта», ООО «Мостстройинвест», прочие данные по этим операциям, в том числе замкнутое движение денежных средств между ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд» и ООО «Бастион Дизайн», а также их списание в адрес отдельных физических лиц.

Согласно данному заключению на расчетный счет №, открытый ООО «СтройУют» в операционном офисе «Белгородский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), от ООО «КромТехСтрой» поступили денежные средства в общей сумме 22275000 рублей: 02.07.2015 оплата по счету 34 от 02.07.2015 года за выполненный объем работ. Сумма 2000000 в т.ч. НДС (18 %) 305084,75; 06.07.2015 оплата по счету 34 от 02.07.2015 года за выполненный объем работ. Сумма 400000, в т.ч. НДС (18 %) 61016,95; 06.07.2015 оплата по счету 37 от 06.07.2015 года за выполненный объем работ. Сумма 2955000, в т.ч. НДС (18 %) 450762,71; 08.07.2015 оплата по счету 36 от 06.07.2015 года за выполненный объем работ. Сумма 1500000 в т.ч. НДС (18 %) 228813,56; 13.07.2015 оплата по счету 40 от 13.07.2015 года за выполненный объем работ Сумма 2000000, в т.ч. НДС (18 %) 305084,75; 27.07.2015 оплата по счету 40 от 13.07.2015 года за выполненный объем работ Сумма1070000, в т.ч. НДС (18 %) 163220,34; 30.07.2015 оплата по счету 41 от 30.07.2015 года за выполненный объем работ по договорам подряда. Сумма 8000000, в т.ч. НДС (18 %) 1220338,98; 06.08.2015 оплата по счету 45 от 06.08.2015 года за выполненный объем работ по договорам подряда Сумма 1100000, в т.ч. НДС (18 %) 167796,61; 12.08.2015 оплата по счету 45 от 06.08.2015 года за выполненный объем работ по договорам подряда Сумма 3250000, в т.ч. НДС (18 %) 495762,71.

На расчетный счет №, открытый ООО «СтройУют» в операционном офисе «Белгородский» ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» (ранее – ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»), от ООО «ПМК-Дельта» поступили денежные средств в общей сумме 26446978,84 рублей: 02.10.2015 оплата по счету 34 от 02.07.2015 года за выполненный объем работ. Сумма 2000000 в т.ч. НДС (18 %) 305084,75; 19.10.2015 оплата по счету 34 от 02.07.2015 года за выполненный объем работ. Сумма 400000, в т.ч. НДС (18 %) 61016,95; 27.10.2015 оплата по счету 37 от 06.07.2015 года за выполненный объем работ. Сумма 2955000, в т.ч. НДС (18 %) 450762,71; 17.11.2015 оплата по счету 36 от 06.07.2015 года за выполненный объем работ. Сумма 1500000 в т.ч. НДС (18 %) 228813,56; 08.12.2015 оплата по счету 40 от 13.07.2015 года за выполненный объем работ Сумма 2000000, в т.ч. НДС (18 %) 305084,75.

На расчетный счет №, открытый ООО «СтройУют» в операционном офисе «Белгородский» г. Белгород филиала «Рязанский» ПАО «СКБ-банк», от ООО «Мостстройинвест» поступили денежные средства в общей сумме 8506 622 рублей согласно ниже представленным данным: 11.12.2015 оплата по Договору № от 08.10.2015, “Реконструкция Первомайского моста через <адрес> в <адрес>”. В том числе НДС 610169.49; 31.12.2015 оплата по Договору № от 08.10.2015, “Реконструкция Первомайского моста через <адрес> в <адрес>”. В том числе НДС 152542.37; 31.12.2015 оплата по Договору № от 08.10.2015, “Реконструкция Первомайского моста через <адрес> в <адрес>”. В том числе НДС 534908.44.

Кроме этого, исследованием выписки по счету ООО «СтройУют» № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) установлены поступления на него денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЛогистикТрейд» с содержанием операции «За строит материалы и оборудование по дог б/н от 22.07.2015…», «Доплата за строит материалы и оборудование по дог б/н от 22.07.2015…» в сумме 2714476 рублей, с содержанием операции «За транспортные услуги …», «За строит материалы…», «Предоплата за оборудование…», «За оборудование…» в сумме 17159095 рублей.

Исследованием выписки по счету ООО «СтройУют» № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) установлено, что за период с 27.04.2015 по 24.08.2015 со счета организации перечислены (израсходованы) денежные средства на счет ООО «Бастион Дизайн» с содержанием операции «Доплата за рекламу по дог б/н от 03.07.2015…», «За рекламу по дог б/н от 03.07.2015…», «За маркетинговое исследование по дог б/н от 24.07.2015…», «Займ по инвестиционному дог % займа…» в сумме 65176809 рублей.

Со счета ООО «СтройУют» № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) за период с 27.04.2015 по 24.08.2015 перечислены (израсходованы) денежные средства, в том числе на счета следующих физических лиц: А с содержанием операции «Пополнение счета…», «перевод…» в сумме 559038 руб.; А С содержанием операции «на закуп согл дог поручения…» в сумме 97388,43 руб.; Вс содержанием операции «Оплата согл ведомости 8 от 14.08.2015…» в сумме 249630 руб.; Г с содержанием операции «на закуп согл дог поручения…», «Оплата согл ведомости…» в сумме 385060 руб.; Ж с содержанием операции «Оплата согл ведомости 8 от 14.08.2015…» в сумме 249630 руб.; чс с содержанием операции «За оказанные транспортные услуги по дог б/н от 22.07.2015…», «Оплата согл ведомости 9 от 14.08.2015 …» в сумме 647950 руб.; К с содержанием операции «на закуп согл дог поручения 13.07.2015…» в сумме 97320,56 руб.; К с содержанием операции «Оплата согл ведомости 6 от 14.08.2015…» в сумме 249630 руб.; К С содержанием операции «на закуп согл дог поручения 13.07.2015…» в сумме 59180 руб.; Л С содержанием операции «на закуп согл дог поручения…», «Займ по дог % займа б/н от 14.07.2015…» в сумме 2031041,34 руб.; Л с содержанием операции «Предоплата по дог купли-продажи б/н от 28.07.2015…» в сумме 487316 руб.; М с содержанием операции «Оплата согл ведомости 12 от 14.08.2015…» в сумме 249630 руб.; Н с содержанием операции «… по дог купли-продажи б/н от 18.08.2015…» в сумме 1008580 руб.; П с содержанием операции «на закуп согл дог поручения …» в сумме 143241,28 руб.; Пацукова Д.В. с содержанием операции «на закуп согл дог поручения 13.07.2015…», «Займ по дог % займа…» в сумме 2579160,80 руб.; П с содержанием «на закуп согл дог поручения 13.07.2015…» в сумме 99830 руб.; Р с содержанием операции «Оплата согл ведомости 5 от 14.08.2015…» в сумме 249630,00 руб.; С с содержанием операции «на закуп согл дог поручения 13.07.2015…» в сумме 175328 руб.; С с содержанием операции «на закуп согл дог поручения 13.07.2015 …» в сумме 1168031 руб.; С с содержанием операции «Оплата согл ведомости 7 от 14.08.2015…» в сумме 249630 руб.; для зачисления на карточные счета в сумме 769440 руб.; У с содержанием операции «на закуп согл дог поручения…», «Предоплата по дог купли-продажи б/н от 29.07.2015…», «Доплата по дог купли-продажи б/н от 29.07.2015…», «Займ по дог % займа б/н от 14.07.2015…» в сумме 3559757,60 руб.; Ц с содержанием операции «на закуп согл дог поручения 13.07.2015…», «Оплата согл ведомости…» в сумме 308810 руб.

Со счета ООО «СтройУют» № в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за период с 30.09.2015 по 16.12.2015 перечислены (израсходованы) денежные средства, в том числе на счета следующих физических лиц: Б с назначением платежа «з/пл за сент 2015…» в сумме 57320 руб.; З с назначением платежа «за услуги аренды автотранспорта…» в сумме 120000 руб.; Л с назначением платежа «з/пл за сент 2015…» в сумме 51618 руб.; Л с назначением платежа «з/пл за сент 2015…» в сумме 52930 руб.; Н с назначением платежа «з/пл за сент 2015…» в сумме 51893 руб.; П с назначением платежа «з/пл за сент 2015…» в сумме 52930 руб.; Р с назначением платежа «з/пл за сент 2015…» в сумме 50930 руб.; С с назначением платежа «з/пл за сент 2015…» в сумме 52178 руб.; У с назначением платежа «з/пл за сент 2015…» в сумме 52617 руб.

Исследованием выписки по счету ООО «СтройУют» № в филиале «Рязанский» ОАО «СКБ-Банк» установлено, что со счета организации перечислены денежные средства на счет ОО «РА Бастион Дизайн», директором которого является Пацуков (т. 11 л.д. 7-55).

Бухгалтерской экспертизой № от 17.02.2017 исследованы сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛогистикТрейд», согласно которой установлено движение денежных средств между ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд» и ООО «Бастион Дизайн», а также их списание в адрес отдельных физических лиц.

С расчетного счета №, открытого ООО «ЛогистикТрейд» в операционном офисе № <адрес> ПАО АКБ «Авангард», в качестве расчётов по операциям с наличными, снятие наличных на зарплату и приравненные к ней выплаты; в сумме 4015 967 рублей в качестве заработной платы сотрудникам, в том числе: 145170 рублей – А; 57440 рублей – Б; 88920 рублей – Б; 144500 рублей – Б; 89470 рублей – Б; 28840 рублей – Г; 86160 рублей – Г; 57840 рублей – Г; 28720 рублей – Г; 177040 рублей – Д; 57440 рублей – Д; 85970 рублей – Ж; 95754 рублей – И; 57440 рублей – К; 208460 рублей – К; 86170 рублей – К; 88360 рублей – Л; 231920 рублей – Л; 85780 рублей – М; 89470 рублей – М; 93820 рублей – М; 87 780 рублей – М; 85 780 рублей – Н; 123 074 рублей – О; 117 271 рублей – П; 54 680,00 рублей – Р; 57 440 рублей – Р; 145 720 рублей – Р; 117 430 рублей – Р; 145 720 рублей – С; 116 152 рублей – С; 59 560 рублей – С; 87 890 рублей – Т; 88 280 рублей – Т; 28 720 рублей – Ч; 146 740 рублей – чс; 94 354 рублей – Ч; 86 160 рублей – Ш; 28 840 рублей – Г; 57 440 рублей – Ш; 59 032 рублей – Ш; 57 440 рублей – Ш; 85 780 рублей – Я.

С расчетного счета №, открытого ООО «ЛогистикТрейд» в операционном офисе в г. Белгороде ПАО Банк ВТБ в г.Воронеже, перечислены денежные средства, в том числе: в сумме 40923800 рублей – ООО«БастионДизайн», за интернет рекламу, заем по дог. инвестиционного займа; 1 350 000 рублей – АгеевуМаксимуЮрьевичу, заемподог%займа36% годовых, компенсацияпредставительских расходов, предоплатаподог купли-продажи8отДД.ММ.ГГГГ; 86 514 рублей – В, з/платазаиюнь-июль2015 г.; 298 630 рублей – В, предоплатаподоговору купли-продажиб/н; 3422 600 рублей – Г, предоплатаподог.купли-продажиб/н; 892800 рублей – Г вподотчетсогл.ведомости; 1688 000 рублей – Д вподотчетсогл.ведомости; 511 948 рублей – Ж, з/плата, предоплата по договору купли-продажи; 86 514 рублей – К, з/плата; 768 228 рублей – К, з/плата, в подотчет; 500 000 рублей – К, заем по договору % займа 36 %; 1593 028 рублей – Л, з/пл, в подотчет согл. ведомости, предоплата по дог. купли-продажи; 2477 080 рублей – Н, вподотчетсогл.ведомости, по дог.купли-продажи б/н, займ по дог. % займа 36 %; 86 514 рублей – П, з/плата; 1388 700 рублей – Р, заем по дог % займа 36 %, предоплатаподог.купли-продажи; 636 514 рублей Р, з/плата, предоплатаподог.купли-продажи12отДД.ММ.ГГГГ; 473 028 рублей – С, з/плата, займ по дог. % займа 36 %; 2150 814 рублей – С, з/плата, займ по дог. % займа 36 %; 86 514 рублей – С, з/платазаиюнь-июль2015 г.для зачислениянасч. 40№; 20 000 рублей – Т з/плата; 384 114 рублей – У, з/плата, в подотчет; 2991 930 рублей – У И, предоплата, доплата по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ; 134814 рублей – Ч, з/плата по договору поручительства; 1421 778 рублей – Ш Э, з/плата в подотчет, займ, по дог.купли-продажи (т.11 л.д. 62-107).

В ходе бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ исследованы сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Бастион Дизайн», установлены объемы совершенных финансовых операций с контрагентами, а также замкнутое движение денежных средств между ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд» и ООО «Бастион Дизайн», а также их списание в адрес отдельных физических лиц.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Бастион Дизайн» № в Банке ВТБ (ПАО) поступили денежные средства, в том числе со счетов ООО«ЛогистикТрейд» с назначением платежа «Неотложныйзарекламуподог б/нот21.07.2015…», «…заинтернетрекламу…», «Займподогинвестиционного займа…», «Займпо%займа…», «Авансовый платеж за интернет-рекламу…» в сумме 57 737 200 рублей; ООО«СтройУют» с назначением платежа «Доплата за рекламу по дог б/н от 03.07.2015…», «За рекламу по дог б/н от 03.07.2015…», «За маркетинговое исследование по дог б/н от 24.07.2015…», «Займ по инвестиционному дог % займа…», «Затендерныеторгиподогб/н отДД.ММ.ГГГГ…» в сумме 65176809 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Бастион Дизайн» № в Банке ВТБ (ПАО) перечислены (израсходованы) денежные средства, в том числе на счета следующих контрагентов: АгеевойМ.Ю. с назначением платежа «Согл.дог-поручения…», «Доплатапо агентскому договору…», «Перечислениеденежныхсредств…на приобретениеоргтехники…» в сумме 39716400 руб.; А. с назначением платежа «Соглдог-поручения…» в сумме 240600 руб.; Б. с назначением платежа «Соглдог-поручения…» в сумме 299560 руб.; Г назначением платежа «Займподог%займаб/нот 14.07.2015…» в сумме 300000 руб.; Г. с назначением платежа «Соглдог-порученияот 30.07.2015…», «Оплата по агентскому договору…» в сумме 349560 руб.; Г с назначением платежа «агентскоевознаграждениепо дог5от27.04.2015…» в сумме 100000 руб.; Ж. с назначением платежа «Займподог%займаб/нот 14.07.2015…» в сумме 300000,00 руб.; К с назначением платежа «Назакупсоглдогпоставки1 от08.07.2015…», «согл дог. поручения…» в сумме 515160,00 руб.; К с назначением платежа «агентскоевознаграждениепо дог7от27.04.2015…» в сумме 50000 руб.; Л С назначением платеже «Соглдог-поручения…», «Займ по дог. Инвестиционного займа…» в сумме 2509860 руб.; М с назначением платежа «агентскоевознаграждениепо дог8от27.04.2015…» в сумме 50000 руб.; ООО «Креатив» с назначением платежа «Авансовыйплатежподоговору№SA9от16.07.2015г….» в сумме 122910940 руб.; П с назначением платежа «Соглдог-поручения…» в сумме 299560 руб.; П. с назначением платежа «Оплатапоагентскомудоговору 4от15.04.2015…» в сумме 100000 руб.; П с назначением платежа «Займподог%займаб/нот 14.07.2015…» в сумме 300000 руб.; Р с назначением платежа «Соглдог-поручения…» в сумме 923500 руб.; Р.О. с назначением платежа «Соглдог-поручения…», «агентскоевознаграждениепо дог6от27.04.2015…» в сумме 399560 руб.; С с назначением платежа «агентскоевознаграждениепо дог4от27.04.2015…» в сумме 100000 руб.; С с назначением платежа «Соглдог-поручения…», «Займподогинвестиционного займа…» в сумме 3481305 руб.; С с назначением платежа «Соглдог-порученияот 30.07.2015…» в сумме 299560 руб.; У с назначением платежа «Соглдог-поручения…», «На какуп согл дог поставки..», «Заем по дог инвестиционного займа…» в сумме 3498700 руб.; У. с назначением платежа «Соглдог-поручения…» в сумме 2207384 руб.; Ч. с назначением платежа «Агентскоевознаграждениесогл дог3от22.04.2015…» в сумме 50000 рублей (т. 11 л.д. 113-132).

Согласно представленным выпискам операций по лицевым счетам отдельных физических лиц, по счетам Л, У, С, Г, Н, К следует, что поступавшие на них в течение 2015 года денежные средства обналичивались в банкоматах с использованием банковских карт. При этом оборот денежных средств по счету Л составил 13 041 694,2 рублей, по счету У – 9558810,88 рублей, по счету С – 6887468,68 рублей, по счету Г – 11629797,94 рублей, по счету Н – 5141 900 рублей, по счету К – 1233385,95 рублей (т. 14 л.д. 81, 101-130, 135-153, 162-170).

Согласно представленным выпискам, открытым в ПАО «Сбербанк» по счетам физических лиц Ц, К, Г, С, С, Ш следует, что поступавшие на них в течении 2015 года денежные средства обналичивались в банкоматах с использованием банковских карт. При этом оборот денежных средств по счету Г составил 1 957 200 рублей, по счету Ц – 1 298 315 рублей, по счету К – 3 249441,23 рублей, по счету С – 118 394,03 рублей, по счету С – 2641505,68 рублей, по счету Ш – 4 027316,44 рублей (т.14 л.д. 173).

Из выписки по счетам открытым в ПАО «Межтопэнергобанк» на имя В, Г, К, Л, С, С, У следует, что поступавшие на них в течении 2015 года, в том числе от ООО «Бастион Дизайн» и ООО «ЛогистикТрейд», денежные средства обналичивались в банкоматах с использованием банковских карт (т. 14 л.д. 173).

АО «Альфа-Банк» представлена информация об операциях по счетам С, К, В, Т, А, И, К, С, М, С, Л, Д, С, Л, У, Р, С, ЛактионовойВ.Э., У, З, П, К, ЛыманаА.Л., Ш, Р, К, Ц, Л, Р, Г, М, Г, У, Г, Б, М, Ш, Р следует, что поступавшие на них в течении 2015 года, в том числе от ООО «СтройУют», ООО «Бастион Дизайн» и ООО «ЛогистикТрейд», денежные средства обналичивались в банкоматах с использованием банковских карт (т. 14 л.д. 182-184).

В Белгородском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, изъяты платежные распоряжения (поручения) о переводах денежных средств с расчетного счета, открытого в банке ООО «ЛогистикТрейд», в пользу ООО «Бастион Дизайн» и ООО «СтройУют» (т. 7 л.д. 35-39).

При их осмотре установлены переводы денежных средств с расчетного счета, открытого в банке ООО «ЛогистикТрейд», в пользу ООО «Бастион Дизайн» и ООО «СтройУют» (т. 7 л.д. 40-41).

В филиале «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» изъяты платежные распоряжения (поручения) о переводах денежных средств с расчетного счета, открытого в банке ООО «СтройУют», в пользу ООО «ЛогистикТрейд» и физических лиц; платежные распоряжения (поручения) о переводах денежных средств с расчетного счета, открытого в банке ООО «ЛогистикТрейд», в пользу физических лиц (т.7 л.д. 42-44), осмотренные следователем (т.7 л.д.45-46).

В офисе ПАО АКБ «Авангард» в <адрес> по адресу: <адрес>-а, изъяты платежные распоряжения (поручения) о переводах денежных средств с расчетного счета, открытого в банке ООО «ЛогистикТрейд», в пользу физических лиц (т. 11 л.д. 48-50), платежные поручения осмотрены (т. 7 л.д. 51-55).

В операционном офисе в <адрес> банка ВТБ ПАО в <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты платежные распоряжения (поручения) о переводах денежных средств с расчетного счета, открытого в банке ООО «Бастион Дизайн», в пользу физических лиц; платежные распоряжения (поручения) о переводах денежных средств с расчетного счета, открытого в банке ООО «ЛогистикТрейд», в пользу ООО «Бастион Дизайн» и физических лиц (т.7 л.д. 57-61), осмотренные (т.7 л.д.62-67).

В операционном офисе «Белгородский» филиала № ВТБ 24 (ПАО), изъяты платежные распоряжения (поручения) о переводах денежных средств с расчетного счета, открытого в банке ООО «СтройУют», в пользу ООО «Бастион Дизайн» и ООО «ЛогистикТрейд» (т.7 л.д. 72-73), осмотренные (т. 7 л.д. 74-79).

По заключению, проведенной дополнительной бухгалтерской эксперты № от ДД.ММ.ГГГГ суммы извлеченного дохода составили: 5 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «Мостстройинвест» на расчетный счет ООО «СтройУют» №, открытый в ПАО «СКБ-Банк» – 425331,1 рублей; от ООО «КромТехСтрой» на расчетный счет ООО «СтройУют» №, открытый в ВТБ24 (ПАО) – 1113 750 рублей; поступивших от ООО «ПМК-Дельта» на расчетный счет ООО «СтройУют» №, открытый в ПАО «ФК Открытие» – 1322348,94 рублей, суммарное значение дохода, извлеченного в результате совершения незаконной банковской деятельности, составляет 2861430,04 рублей (т. 11 л.д. 137-141).

Выводы экспертов основаны на результатах тщательно проведенных исследованиях, мотивированы, обоснованы, не имеют противоречий, согласуются с другими представленными доказательствами, поэтому суд признает заключения экспертов допустимыми доказательствами.

Ассоциацией строителей «Строительно-индустриальное объединение» (<адрес>), Ассоциацией «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» (<адрес>), Ассоциацией по содействию участникам строительной сферы «СтройБазис» (<адрес>), представлены сведения о предоставлении ООО «СтройУют» свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В составе представленных материалов имеются документы составленные от имени Л

Также представлена копия акта от ДД.ММ.ГГГГ Ассоциации строителей «Строительно-индустриальное объединение» о результатах проведения проверки кандидата в члены данной организации с предложением рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации ООО «СтройУют» и выдать свидетельство о допуске к видам работ, указанным в заявлении о приеме в члены Ассоциации.

Членство ООО «СтройУют» в Ассоциации прекращено ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 14-42, 45-67, 71-81).

ООО «СтройУют» производило уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (ГУ) по <адрес>, в период 2015 года за отдельных лиц, в том числе за В, Л., П. и других лиц (т. 12 л.д. 83-93).

В ходе выемки изъяты материалы регистрационного дела ООО «ЛогистикТрейд» (т.7 л.д. 89-91), в ходе осмотра которых установлена дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, единственным участником и учредителем является Г (т. 7 л.д. 92-93).

При обыске, проведенном в офисе, расположенном по <адрес> изъяты: печати ООО «ЛогистикТрейд», ООО «Бастион Дизайн»; устройства аппаратной криптографии (USB-ключи) для управления расчетными счетами ООО «ЛогистикТрейд», ООО «СтройУют» и других организаций; банковские карты, среди которых и на имя У, Ц, К, У; выписки операций по лицевым банковским счетам физических лиц, реквизиты счетов и иные документы об открытии банковских счетов на имя: Г, К, П, С, С, У, Ц, В, М, С, У, Л, Р, З, У, ГребенниковаВ.С., ЛипнинойВ.В., А, Б, Д, И, Л, Л, Л, М, Р, С, С, Т, Ш, Г, К, М, Р, Р, Ш, К., К и других лиц; подлинники и копии учредительных и регистрационных документов ООО «Бастион Дизайн», ООО «ЛогистикТрейд», ООО «СтройУют», ИП Пацуков Д.В., ООО «РА Бастион Дизайн»; документы с упоминанием в них ООО «СтройУют», ООО «Бастион Дизайн», ООО «ЛогистикТрейд», в том числе договорные и первичные бухгалтерские документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и пр.) по взаимоотношениям ООО «СтройУют» с ООО «КромТехСтрой» и ООО «Мостстройинвест» (т. 6 л.д. 6-21), осмотренные следователем (т.6 л.д. 22-80, 104-263, 265-299).

При осмотре изъятого системного блока на жестком накопителе установлено наличие данных программного продукта 1С Предприятие с базами данных организаций «ООО РА Бастион Дизайн», «ООО ЛогистикТрейд», «ООО СтройУют» (т. 6 л.д. 86-100).

Согласно представленным ПАО «СКБ-банк» сведениям с использованием устройства аппаратной криптографии (USB-ключа) с маркировкой (гравировкой) «уч.№ от 29.10.15» (изъятого при обыске в офисе по <адрес>), осуществлялся дистанционный доступ к расчетному счету ООО «СтройУют», открытому в данном банке (т. 15 л.д. 2).

ПАО Банк ВТБ предоставил сведения об использовании устройства аппаратной криптографии (USB-ключа) с маркировкой (гравировкой) «0208ЕDEA», изъятого в ходе обыска, с дистанционным доступом к расчетному счету ООО «ЛогистикТрейд», открытому в данном банке (т. 15 л.д. 9-10).

М, находилась на стажировке в апреле 2016 года в офисе по <адрес>, сообщила о том, что бухгалтером Общества работала А. Она же занималась внесением в таблицу данных об организации: название организации, директор, юридический адрес, ИНН, ОГРН, из базы данных 1С. Пацуков руководил ООО «РА Бастион Дизайн», видела его в офисе.

В ходе обыска в <адрес> по Свято-Троицкому бульвару <адрес>, место жительство Пацукова обнаружены и изъяты следующие предметы и документы: печать ООО «СтройУют»; пластиковые банковские карты различных кредитных учреждений с сопутствующей упаковкой и материалами на имя физических лиц в количестве не менее 150 штук, среди которых карты на имя К, С, У, Л., Р, У, И, Л, Р, Ш, с использованием которых осуществлялось обналичивание денежных средств, выписки операций по счетам физических лиц, а также иные документы, касающиеся банковского обслуживания физических лиц; фрагмент листа бумаги с печатным текстом: «ООО «СтройУют» 308025, <адрес>, 14 ИНН/КПП 3123316031/312301001 И России по <адрес>», счета-фактуры ООО «СтройУют» за март 2016 года; документы, касающиеся сверки взаимных расчетов между ООО «Бастион Дизайн» и ОАО «Белгородасбестоцемент»; флеш-карта «Transcend» в корпусе черного цвета, объемом 4 Гб, содержащая установочные и системные файлы программы типа «Интернет-Банк» ПАО Банк ВТБ, а также файл «Пароль.txt», содержимым которого является текст с упоминанием в нем ООО «ЛогистикТрейд»; устройства аппаратной криптографии (USB-ключи) для управления расчетными счетами ООО «ЛогистикТрейд» и других подконтрольных организаций; мобильные телефоны «Tексет», «Нокиа» содержащего переписку за декабрь 2015 года о ведении банковского обслуживания различных физических лиц, одноразовые пароли по счетам; копии паспортов и иных документов граждан; внешний ЮСБ-накопитель; флеш-карта; ноутбук и нетбук (т.5 л.д. 8-28); осмотренные следователем (т.5 л.д.135-245).

При осмотре изъятых ноутбука и нетбука на жестких магнитных накопителях обнаружены файлы содержащие упоминания об ИП Пацуков Д.В., ООО «РА Бастион Дизайн», ООО «СтройУют», а также установочные и банковские реквизиты ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд»; файлы, представляющие собой электронные версии документов с упоминанием в них таких организаций, как ООО «СтройУют», ООО «ЛогистикТрейд»; файлы, содержимым которых являются сформированные табличные формы со списками ФИО, наименованиями банковских учреждений, указанием типа банковских карт, их номеров, а также контактных номеров телефонов (т.5 л.д. 40-130).

При обыске офисного помещения расположенного по адресу: г.Белгород, ул. Мичурина, д. 104, занимаемом (арендуемом) ООО «РА Бастион Дизайн» обнаружены и изъяты: блокнот с рукописными записями «89507167329 Ю»; наименования организаций и фамилии физических лиц, среди которых имеется рукописная запись «СтройУют»; «89102237111 Лена В»; ««СтройУют» 3123316031»; «ООО «СтройУют» 130384 – не исполнение по оплате налога, сбора, штра п.2 ст.76 НК РФ»; лист бумаги с надписью «В штраф 10000 закрытие 15000 №»; карточка предприятия ООО «ЛогистикТрейд», образец счета на оплату услуг ООО «Бастион Дизайн»; копия счета на оплату услуг № от 26.08.2015, выставленного в адрес плательщика – ООО «Бастион-Дизайн» (т. 9 л.д. 195-218), осмотренные (т.9 л.д.222-239).

У Н изъята флеш-карта (т.7 л.д.198-200), на которой содержаться электронные версии учредительных документов ООО «СтройУют»; электронная версия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СтройУют» от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 201-210).

Н сообщил о знакомстве с Пацуковым. Так находясь в поисках работы, встретился с П, тот предложил зарегистрировать на его имя фирму за денежное вознаграждения, для его начальника Д. В этот же день в офисе по <адрес> встретился с Пацуковым, он попросил установить программу 1С. Также Д предложил оформить на него две организации за дополнительные деньги, сотрудникам офиса (Насте или Юли) он передал свои документы для подготовки пакета документов для оформления фирмы. Он самостоятельно ездил в налоговую инспекцию, где подал документы на регистрацию Обществ и забрал их, открыл счета в ПАО «Сбербанк» и КБ «ЛОКО-Банк», полученные документы передал Д. По просьбе девочек, работавших в офисе, подписывал какие-то таблицы с цифрами. Утверждает, что П работал у Пацукова водителем, ездил, проверял карты в банкоматах, снимал деньги. Он в январе 2017 года также по просьбе Д, ходил снимал денежные средства с карт, проверял их наличие. По просьбе Д делал копии документов, сканировал и сбрасывал на флеш-накопитель.

В сообщила о работе юристом в ИП «Семченков», принадлежности помещения по <адрес> ИП, отрицая предоставление гарантийных писем ООО «РА Оникс» и ООО «Прогресс» (Общества зарегистрированные Никичкиным). Свидетель сообщила о том, что ИП сдает имеющиеся у него помещения по <адрес> иным организациям.

Сотрудник налоговой инспекции Б, рассказала о том, что документы для регистрации ООО «РА Оникс» и ООО «Прогресс» были сданы лично заявителем. Для регистрации юридического лица представленные гарантийные письма не являются обязательными. В последующем зарегистрированные юридические лица проверяются сотрудниками налогового ведомства на предмет существования и ведения деятельности. При поступлении налоговых отчислений не имеет значения кто фактически руководит фирмой.

Пономарев сообщил суду о том, что фамилия Пацуков стала ему известна от следователя, что в последующем им и было указано в протоколах допросов, под этой фамилией он подразумевал действия и события связанные с иным лицом, о чем позже также сообщил следователю. Свидетель утверждает, что работал у Д, которым не является Пацуков. Их знакомство состоялось в такси, где работает П, ему была предложена работа, а именно регистрация на свое имя двух Обществ ООО «Люкс Транзит» и ООО «СМУ-31», открытии счетов, за что платили денежные средства, он согласился. Также этот человек предложил открыть на свое имя банковскую карты и продать ее ему, что и было им сделано. Также он снимал с карт и перевозил денежные средства, передавал их Д в различных частях г.Белгород. при задержании у него обнаружены карты и денежные средства принадлежащие ему в сумме 1 мил. рублей, возвращенные ему следователем. Об ООО «Бастион Дизайн», ООО «ЛогистикТрейд» и ООО «СтройУют» ничего не известно.

Также свидетель сообщил о знакомом по фамилии К и его просьбе открыть на свое имя карты.

Показания П противоречат показаниям Пацукова, А и других допрошенных бухгалтеров о том, что тот осуществлял услуги водителя и был непосредственно знаком с Пацуковым.

При личном досмотре П изъяты банковские карты, их осмотром установлена их принадлежность физическим лицам, среди которых карта «4301 8039 0783 9364» с надписью «8646 Н 8646», а также мобильный телефон «Хуавэй» (т. 3 л.д. 63-68).

При осмотре изъятого у П мобильного телефона «Хуавэй Луа – У22» установлено наличие в нем контактов под именем «Д», под именем «Н» с абонентским номером № и телефонных соединений и переписки с ними. Кроме этого, при загрузке мессенджера «Ватсап» (WhatsApp) установлены соединения ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с абонентом с абонентским номером № (принадлежность – ООО «РА Бастион Дизайн») (т. 3 л.д. 72-79).

Что также опровергает показания П о том, что ему не известен Пацуков.

ДД.ММ.ГГГГ, при участии Пацукова, осмотрен автомобиль «Лексус ЭрИКС450Аш», государственный регистрационный знак Н-065-ТХ/197 регион, в ходе которого обнаружены и изъяты пластиковые банковские карты в количестве более 70 штук с сопутствующей упаковкой и материалами на имя физических лиц, мобильный телефон «ЭлДжи – E435» (т. 4 л.д. 12-18).

Сотрудник ГАИ К рассказал о задержании автомобиля «Лексус» по поступившей информации о нахождении в автомобиле запрещенных предметов, в 2017 году, осмотре автомобиля в котором находились денежные средства в сумме от 170 до 300 тыс.рублей, печатей, сим-карт, документов, флеш-накопители, изъятые сотрудниками полиции.

При осмотре изъятых карт установлено, что все они принадлежат физическим лицам, в памяти мобильного телефона «ЭлДжито содержиться запись абонента под именем «<данные изъяты> с абонентским номером (+7) 960-637-95-01 (в пользовании П), в разделе «Вызовы» установлены телефонные соединения ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с абонентом под именем <данные изъяты>» с абонентским номером (+7) 960-637-95-01, в разделе «Сообщения» установлена переписка с абонентом под именем <данные изъяты>» с абонентским номером № (т. 4 л.д. 27-66).

Инспектор ИФНС К рассказала о порядке регистрации ООО и необходимости лично заявителем по талону, предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) и комплект документов. Предоставляет заявление формы Р11001, госпошлину 4000 руб., решение и два устава. Инспектором проверяется как личность заявителя так и представленные им сведения.

Логачев сообщил о знакомстве с А в 2017 году, которую он возил по г.Белгород, ее знакомстве с Д и Пономаревым С, при этом Д не является подсудимым находящимся в зале суда. Фамилию Пацуков сказал следователь, в последующем при рассказе о Д, следователь писал Пацуков. Также свидетель сообщил о том, что снимали денежные средства с карт переданных П.

ООО «Мэйл.Ру» представлены сведения электронного почтового ящика «[email protected]» (т. 7 л.д. 226-229), при осмотре которых установлено наличие писем, а именно договор инвестиционного займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бастион Дизайн» в лице генерального директора Пацукова Д.В. (Заемщик) и ООО «СтройУют» в лице директора Л (инвестор). Согласно условиям данного договора Инвестор передает заем в сумме 26000000 (двадцать шесть миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму с процентами в оговоренный срок (т. 7 л.д. 230-238).

Доказательства стороны обвинения суд находит достоверными, поскольку они не имеют противоречий, согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства и допустимы. При этом у суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, которые неприязненных отношений с подсудимыми не имеют, поводов для их оговора у свидетелей нет. Не установлено по делу и каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в исходе дела, либо вызывающих сомнения в объективном отражении свидетелями произошедшего.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает доказанным, что Пацуков, обладая специальными познаниями в области банковской деятельности и имея опыт ведения банковских операций, с целью извлечения дохода в крупном размере осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно, предоставляя неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации и позволявших заказчикам незаконных банковских операций избежать государственного и банковского контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные: Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации»; Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности»; Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»; Положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»; Указанием Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О предельном размере расчетов наличным деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»; п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 ГК РФ.

При этом для осуществления преступного плана Пацуков не ставил в известность иных лиц о незаконном характере своих действий, самостоятельно планировал и осуществлял действия направленные на осуществление незаконной банковской деятельности, имея доступ к счетам и документам юридических лиц зарегистрированных, как на Пацукова, так и на иных лиц.

За оказанные услуги по кассовому обслуживанию взималась комиссия в размере не менее 5% от суммы обналиченных денежных средств, которая являлась доходом Пацукова.

Государственным обвинителем обоснованно из объема предъявленного Пацукову обвинения исключено суждение о совершении Пацуковым вмененных преступлений в группе лиц, по предварительному сговору с иными неустановленными в ходе следствия лицами.

Так органом предварительного следствия не добыто доказательств причастности к совершению преступлений иных лиц, осведомленных о преступном характере действий Пацукова, равно как и доказательств состоявшегося между Пацуковым и иными, неустановленными лицами сговора для совершения того или иного преступления. Напротив, исследованные доказательства, в совокупности, подтверждают самостоятельное участие подсудимого в совершении преступлений.

Уголовное дело по обвинению Пацукова, в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (4 эпизода), квалифицированных государственным обвинителем по 4-м эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ, о чем ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление.

Кроме установленного судом преступления, органом предварительного следствия Пацуков обвиняется в совершении, преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ – изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, являющихся ценными бумагами, предназначенных для неправомерного осуществления переводов денежных средств в период с июля по ноябрь 2015 года, в целях облегчения осуществления банковской деятельности (банковских операций) без лицензии с извлечением дохода в крупном размере.

Государственный обвинитель отказался от поддержания обвинения Пацукова по ч.1 ст.187 УК РФ, изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, являющихся ценными бумагами, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при обстоятельствах осуществления подсудимым незаконной банковской деятельности.

Как видно из представленных сторонами доказательств и установлено судом, целью Пацукова было незаконное осуществление банковской деятельности в целях получения дохода в крупном размере, для достижения которой Пацуков, имея доступ к счетам ООО «СтройУют», ООО «ЛигистикТрейд», ООО «БастионДизайн», и возможности дистанционного управления счетами Обществ, через телекоммуникационные каналы связи и информационные ресурсы банков в электронном виде, изготавливал, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, в целях использования поддельные платежные поручения о перечислении денежных средств от ООО «ЛогистикТрейд» в пользу ООО «БастионДизайн», ООО «СтройУют» и счета физических лиц, банковские пластиковые карты к которым, находились в распоряжении Пацукова, в последующем обналичивая их, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах.

Таким образом изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для ведения незаконной банковской деятельности не требует дополнительной квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, это является способом совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ.

С позицией государственного обвинителя суд соглашается.

При этом суд отмечает, что исключение из обвинения Пацукова ч.1 ст.187 УК РФ, не изменяет существа обвинения и обстоятельств, фактически совершенного им преступления, не ухудшает положения Пацукова, не нарушает его права на защиту.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд все собранные по делу доказательства в совокупности находит достаточными для разрешения уголовного дела и считает доказанной виновность Пацукова в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Подсудимый извлек доход от незаконной деятельности в размере 2861430,04 рулей, что в силу примечания к ст.170.2 УК РФ является крупным размером.

Преступление подсудимым совершено с прямым умыслом. Осознавая нарушение установленного законом порядка, Пацуков систематически осуществлял деятельность по кассовому обслуживанию юридических лиц, относящуюся к функциям кредитной организации по осуществлению банковской деятельности, фактически занимаясь банковской деятельностью (осуществлением банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. Об умышленности действий Пацукова, свидетельствует тот факт, что в с мая по декабрь 2015 года, решения о работе с конкретными «клиентами» (т.е. будет Пацуков обналичивать той или иной фирме денежные средства), о назначении размера комиссионного вознаграждения (процент за обналичивание), о сроках и порядке обналичивания (в т.ч. когда и на какую фирму перечислять зачисленные от реальных организаций денежные средства), о распоряжении полученными доходами, принимал непосредственно сам подсудимый. Всеми денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «Строй Уют», а также подконтрольных ему организаций и карты физических лиц распоряжался непосредственно последний, при этом он не имел специально разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, выдаваемой Банком России.

Таким образом, незаконная банковская деятельность подсудимого выразилась в том, что без создания и регистрации организации (юридического лица) в качестве кредитной организации и без получения такой организацией специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, подсудимый, действуя систематически, осуществлял действия по возмездному преобразованию безналичных денежных средств, предварительно перечисленных на банковские счета юридических лиц, подконтрольных Пацукову, в наличную форму и их выдаче заказчикам (клиентам): субъектам предпринимательской деятельности, нуждавшимся в наличных денежных средствах для обеспечения деятельности своих организаций, в выводе их из-под государственного и налогового контроля, и одновременно желавшим реализовать возможность проведения оптимизации налоговой нагрузки, которые по своему содержанию соответствовали такому виду банковской операции как кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренному ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Психическая полноценность подсудимого у суда сомнения не вызывает, ведет он себя адекватно окружающей обстановке, по заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов Пацуков хроническими психическими расстройствами, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал на период инкриминируемого деяния и не страдает в настоящее время. У Пацукова обнаружены признаки: «органического астенического расстройства» (т.11 л.д.203-212).

В суде не установлено обстоятельств, позволяющих поставить под сомнение психическую полноценность подсудимого, Пацуков хорошо ориентируется в судебно-следственных ситуациях, активно осуществляет свою защиту, в связи с чем, суд признает его к инкриминированному преступлению вменяемым.

Для достижения целей наказания при его назначении, суд учитывает, что Пацуков впервые привлекается к уголовной ответственности (т.17 л.д.98-100); положительно характеризуется близкими родственниками и по месту жительства; имеет мать 1962 года рождения (т.17 л.д.110); не состоит на учетах специалистов; имеет высшее образование (т.17 л.д.123-124); имеет ряд заболеваний (т.17 л.д.128-148).

Не усматривая отягчающих наказание обстоятельств, суд признает смягчающими: признание вины, наличие заболеваний и 2-й группы инвалидности, наличие малолетних детей.

В соответствии с ч.2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом возраста, личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, конкретных обстоятельств дела, совокупности обстоятельств смягчающих его наказание, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд, учитывая указанные обстоятельства, руководствуясь принципом справедливости и разумной достаточности, учитывая также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, полагает, что именно мера наказания в лишения свободы, будет справедливым и целесообразным наказанием за содеянное.

Суд не назначает Пацукову дополнительное наказание в виде штрафа, полагая, что цели наказания будут достигнуты при отбытии подсудимым основного наказания в виде лишения свободы.

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данных о его личности, обстоятельств дела, суммы дохода от преступной деятельности, а также системного характера совершения противоправных действий на протяжении длительного периода времени, суд считает, что исключительных и объективных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного подсудимым преступления, его поведения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности указанного преступления, позволяющих, при назначении наказания, применить положения ст.64 УК РФ – не имеется.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности (наказания) в порядке ст.76.1 УК РФ, а также на основании акта амнистии не имеется.

Также суд не усматривает оснований для применения правил ст.73 УК РФ при назначении подсудимому наказания, поскольку без реального отбывания наказания в виде лишения свободы цели наказания не будут достигнуты.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, назначения иных видов наказания, в том числе принудительных работ, суд не находит.

Отбывать наказание Пацукову, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ надлежит в колонии поселении.

Суд, руководствуясь ч.9 ст.115 УПК РФ, по вступлению приговора в законную силу, отменяет арест, наложенный на имущество Пацукова в целях обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа (т.17 л.д.232-238, 244-245, 256-263, 269-277): на безналичные денежные средства в сумме 557749,09 рублей, находящиеся в качестве остатка на счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в Белгородском отделении № филиала ПАО «Сбербанк» на имя Пацукова; на принадлежащие Пацукову наличные денежные средства в сумме 215 000 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе произведенного с его участием осмотра места происшествия – участка местности по адресу: <адрес>, 18, из салона находившегося под его управлением легкого автомобиля «Лексус ЭрИкс450Аш» (Lexus RX450H), государственный регистрационный знак Н№, денежные средства в сумме 215000 рублей, хранящиеся в ЦФО УМВД России по Белгородской области вернуть Пацукову; сооружение, кадастровый №, площадью 41,2 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, гараж №, ГК-2; земельный участок, кадастровый №, площадью 46,6 кв.м.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает следующее решение: материалы регистрационных дел ООО «ЛогистикТрейд», ООО «БастионДизайн», ООО «СтройУют» (т.7 л.д.101-102) – вернуть в МИ ФНС России № 2 по Белгородской области; диски с результатами ОРМ (т.1 л.д.186-188, 229-230) – хранить при деле; предметы, документы и электронные носители информации, изъятые в ходе обыска в помещении, по адресу: <адрес>-а, <адрес>: печати ООО «ЛогистикТрейд», устройства аппаратной криптографии (USB-ключи) для управления расчетными счетами ООО «ЛогистикТрейд», ООО «СтройУют» и других подконтрольных организаций; пластиковые банковские карты различных кредитных учреждений на имя физических лиц; выписки операций по лицевым банковским счетам физических лиц, реквизиты счетов и иные документы об открытии банковских счетов; подлинники и копии учредительных и регистрационных ООО «ЛогистикТрейд», ООО «СтройУют», документы с упоминанием в них ООО «СтройУют», ООО «Бастион Дизайн», ООО «ЛогистикТрейд», в том числе договорные и первичные бухгалтерские документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и пр.) по взаимоотношениям ООО «СтройУют» с ООО «КромТехСтрой» и ООО «Мостстройинвест», и другие документы; копии паспортов, свидетельств о постановке физического лица на учет в налоговом органе – уничтожить; Документы ООО «Бастион Дизайн», ИП Пацуков Д.В., ООО «РА Бастион Дизайн»; личные документы на имя Пацукова Д.В. – вернуть Пацукову.

Изъятые в офисе по <адрес> А – накопители на жестких магнитных дисках, флеш-карту хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Белгородской области, после удаления содержащейся на них информации вернуть Пацукову (т.6 л.д.102-103, 264, 300-303); изъятые по месту жительства Пацукова: печать ООО «СтройУют» и ООО «Бастион Дизайн» вернуть учредителям Обществ; пластиковые банковские карты различных кредитных учреждений с сопутствующей упаковкой и материалами на имя физических лиц, выписки операций по счетам физических лиц, а также иные документы, касающиеся банковского обслуживания физических лиц; фрагмент листа бумаги с печатным текстом: «ООО «СтройУют», счета-фактуры ООО «СтройУют»; документы, касающиеся сверки взаимных расчетов между ООО «Бастион Дизайн» и ОАО «Белгородасбестоцемент»; флеш-карта «Transcend» в корпусе черного цвета, объемом 4 Гб, содержащая установочные и системные файлы программы типа «Интернет-Банк» ПАО Банк ВТБ, а также файл «Пароль.txt»; устройства аппаратной криптографии (USB-ключи) для управления расчетными счетами ООО «ЛогистикТрейд» и других подконтрольных организаций – уничтожить (т.5 л.д.246-247); мобильный телефон «Texet»; мобильный телефон «NOKIA»; внешний USB-накопитель на жестких магнитных дисках «Seagate», сер.№NA326LGZ, в корпусе черного цвета с серой вставкой, объемом памяти 1 Тб; флеш-карта «KINGSTON» в корпусе белого цвета с красными вставками, ноутбук «Пакард Бэл» в корпусе черного цвета, сер. № NXC3S№, 1 шт., с зарядным устройством к нему; нетбук (портативный компьютер) «Эпл» (Apple), модель А1534, в корпусе серебристого цвета, сер. № C02QN0CQGCN3, 1 шт., с зарядным устройством к нему, мобильный телефон «ЭлДжи – E435» (т.4 л.д.67-71); хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес> (т.5 л.д.131-132, 133-134) вернуть Пацукову.

Блокнот, лист бумаги синего цвета, карточку ООО «Логистик Трейд», образец счета на оплату, счет на оплату, изъятые при обыске проведенном в офисе по <адрес> – уничтожить. Флеш-карту, изъятую у Никичкина (т.7 л.д.211-212) после ее форматирования вернуть Н; документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «СтройУют» с ООО «Мостстройинвест», ООО «ПМК-Дельта», ООО «КромТехСтрой», изъятые в ходе выемок в офисах указанных организаций (т.7 л.д. 22-24) вернуть по принадлежности в указанные Общества; документы, изъятые в банках (т.7 л.д.69-70, 81-82) вернуть в банки. Пластиковые банковские карты на различных физических лиц и обезличенные – уничтожить (т. 3 л.д. 41-44, 69, 80-81); мобильный телефон «Хуавэй Луа – У22» – вернуть Пономареву; договор (т.9 л.д.269) хранить при деле.

Печати ООО «Прогресс» и ООО «РА Оникс» вернуть учредителям Обществ, флеш-карту, объемом памяти 64 Гб; мобильный телефон «ЭлДжи – E435»; договор аренды транспортного средства без экипажа № от 22.01.2017; страховой полис серия ЕЕЕ № от 13.05.2016 на автомобиль Lexus RX450H, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес> (т.4 л.д.67-71, т.19 л.д.212-216)– вернуть Пацукову.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Пацукова Дмитрия Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии-поселении.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Срок отбывания наказания Пацукову Д.В. исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселения.

Исполнение приговора в части направления Пацукова Д.В. в колонию-поселения возложить на Управление федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области.

Обязать Пацукова Д.В., по вступлению приговора в законную силу незамедлительно явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы по адресу: г. Белгород, Константина Заслонова, д. 169 «а», для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.

Отменить арест, наложенный постановлениями Свердловского и Октябрьского районных судов г.Белгород от 24.07.2017 на принадлежащие Пацукову денежные средства, находящиеся на расчетном счете №, открытом 22.09.2014 в Белгородском отделении № филиала ПАО «Сбербанк»а; находящиеся ЦФО УМВД России по Белгородской области наличные денежные средства в сумме 215 000 рублей; от 02.11.2017 сооружение, кадастровый №, площадью 41,2 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, гараж №, ГК-2; земельный участок, кадастровый №, площадью 46,6 кв.м. сняв ограничения связанные с распоряжением и пользованием.

Вещественны доказательства: материалы регистрационных дел ООО «ЛогистикТрейд», ООО «БастионДизайн», ООО «СтройУют» – вернуть в МИ ФНС России № по Белгородской области; диски с результатами ОРМ – хранить при деле; предметы, документы и электронные носители информации, изъятые в ходе обыска в помещении, используемом под офис, по адресу: <адрес>-а, <адрес>: печати ООО «Бастион Дизайн»; ООО «ЛогистикТрейд» – вернуть учредителю Общества; устройства аппаратной криптографии (USB-ключи) для управления расчетными счетами ООО «ЛогистикТрейд», ООО «СтройУют» и других подконтрольных организаций; пластиковые банковские карты различных кредитных учреждений на имя физических лиц; выписки операций по лицевым банковским счетам физических лиц, реквизиты счетов и иные документы об открытии банковских счетов; подлинники и копии учредительных и регистрационных документов ООО «ЛогистикТрейд», ООО «СтройУют», документы с упоминанием в них ООО «СтройУют», ООО «Бастион Дизайн», ООО «ЛогистикТрейд», в том числе договорные и первичные бухгалтерские документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и пр.) по взаимоотношениям ООО «СтройУют» с ООО «КромТехСтрой» и ООО «Мостстройинвест», и другие документы; копии паспортов, свидетельств о постановке физического лица на учет в налоговом органе – уничтожить. Документы ИП Пацуков Д.В., ООО «Бастион Дизайн», ООО «РА Бастион Дизайн» и иные личные документы на имя Пацукова Д.В. – вернуть Пацукову.

Изъятые в офисе по <адрес> А – накопители на жестких магнитных дисках, флеш-карту хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Белгородской области, после удаления содержащейся на них информации вернуть Пацукову; изъятые по месту жительства Пацукова: печать ООО «СтройУют»; пластиковые банковские карты различных кредитных учреждений с сопутствующей упаковкой и материалами на имя физических лиц, выписки операций по счетам физических лиц, а также иные документы, касающиеся банковского обслуживания физических лиц; фрагмент листа бумаги с печатным текстом: «ООО «СтройУют», счета-фактуры ООО «СтройУют»; документы, касающиеся сверки взаимных расчетов между ООО «Бастион Дизайн» и ОАО «Белгородасбестоцемент»; флеш-карта «Transcend» в корпусе черного цвета, объемом 4 Гб, содержащая установочные и системные файлы программы типа «Интернет-Банк» ПАО Банк ВТБ, а также файл «Пароль.txt», содержимым которого является текст с упоминанием в нем ООО «ЛогистикТрейд»; устройства аппаратной криптографии (USB-ключи) для управления расчетными счетами ООО «ЛогистикТрейд» и других подконтрольных организаций – уничтожить; мобильный телефон «Texet»; мобильный телефон «NOKIA»; внешний USB-накопитель на жестких магнитных дисках «Seagate», сер.№NA326LGZ, в корпусе черного цвета с серой вставкой, объемом памяти 1 Тб; флеш-карта «KINGSTON» в корпусе белого цвета с красными вставками, ноутбук «Пакард Бэл» в корпусе черного цвета, сер. № NXC3S№, 1 шт., с зарядным устройством к нему; нетбук (портативный компьютер) «Эпл» (Apple), модель А1534, в корпусе серебристого цвета, сер. № C02QN0CQGCN3, 1 шт., с зарядным устройством к нему, мобильный телефон «ЭлДжи – E435» – вернуть Пацукову.

Блокнот, лист бумаги синего цвета, карточку ООО «Логистик Трейд», образец счета на оплату, счет на оплату, изъятые при обыске проведенном в офисе по <адрес> – уничтожить. Флеш-карту, изъятую у Н после ее форматирования вернуть Н; документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «СтройУют» с ООО «Мостстройинвест», ООО «ПМК-Дельта», ООО «КромТехСтрой», изъятые в ходе выемок в офисах указанных организаций вернуть по принадлежности в указанные Общества; документы, изъятые в банках – вернуть в банки. Пластиковые банковские карты на различных физических лиц и обезличенные – уничтожить; мобильный телефон «Хуавэй Луа – У22» – вернуть П договор хранить при деле.

Печати ООО «Прогресс» и ООО «РА Оникс» вернуть учредителям Обществ, флеш-карту, объемом памяти 64 Гб после ее форматирований; мобильный телефон «ЭлДжи – E435»; договор аренды транспортного средства без экипажа № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис серия ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль Lexus RX450H, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Белгородской области – вернуть Пацукову.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья подпись Л.С. Белозерских

Справка: апелляционным определением суда апелляционной инстанции Белгородского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода от 27 мая 2019 года в отношении Пацукова Дмитрия Владимировича изменить.

Назначить Пацукову Дмитрию Владимировичу наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В остальной части приговор в отношении Пацукова Д.В. оставить без изменения.

Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Заместитель председателя

Октябрьского районного суда

города Б Исаенко