Главная Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ) Уголовное дело 1-574/2015 | Вынесен ПРИГОВОР | Уральский федеральный округ | Курчатовский...

Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ)

Уголовное дело 1-574/2015 | Вынесен ПРИГОВОР | Уральский федеральный округ | Курчатовский районный суд г. Челябинска

298

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Челябинск

13 октября 2015 года.

Курчатовский районный суд в составе:

председательствующего:

судьи Воробьева Е.В.,

при секретаре:

Мачулиной Ю.Л.

с участием:

государственного обвинителя:

помощника прокурора Курчатовского района г. Челябинска Созыкиной Т.В.,

подсудимого

Меленкина Е.В.

его защитника

адвоката Мохнёва К.Л,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке в помещении суда уголовное дело в отношении Меленкина ФИО24, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ, суд,

У С Т А Н О В И Л :

Меленкин Е.В., в период |с ДД.ММ.ГГГГ., на территории Курчатовского района г. Челябинска, нарушая нормы действующего законодательства, а именно: ст. 1. п. 5 ст. 5 и ст. 13 Федерального Закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» и п. 1.1 Положения ЦБР № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в редакции Указаний ЦБ РФ от 13.05.2011 N 2632-У), Положение Банка России от 05.01.1998 № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», Указание Банка России от 20.06.2007 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», а также Инструкцию Банка России № 135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» умышленно из корыстных побуждений с целью извлечения дохода в особо крупном размере осуществлял без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии банковскую деятельность, занимался банковскими операциями – кассовым обслуживанием физических и юридических лиц.

Меленкин Е.В., разработал и реализовал преступную схему по осуществлению на регулярной основе финансовых операций с денежными средствами от имени подконтрольных ему юридических лиц, заключавшуюся в приеме и выдаче наличных денежных средств неограниченному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их представителям (далее по тексту «клиенты») в отсутствие реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности, под 3 % с каждой расчетно-кассовой операции в свою пользу.

В период с ДД.ММ.ГГГГ Меленкин Е.В., выполнил следующие действия для совершения преступления:

– подыскал, приобрел и зарегистрировал фиктивные коммерческие организации, зарегистрированные на «номинальных» директоров, с открытыми расчетными счетами в банках, приобретал печати организаций;

– осуществил поиск «клиентов», привлек их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организаций, определяя сумму вознаграждения с каждого «клиента»;

– осуществил перечисления денежных средств по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, не ведущих реальной финансово – хозяйственной деятельности, путем составления в электронной форме платежных поручений с использованием программ дистанционного банковского обслуживания и предоставления их в кредитные организации:

– контролировал поступление денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и обеспечивал их дальнейшее перечисление с использованием программ дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк», «Интернет-Банк»);

– вел учет поступивших денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, сумм наличных и выданных денежных средств «клиентам»;

– вел переговоры с «клиентами» по суммам, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств, по номерам платежных поручений, дате и времени поступления наличных денежных средств, по оформлению первичных документов бухгалтерского учета для создания видимости реальной финансово – хозяйственной деятельности;

– лично производил снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций посредством использования банковских пластиковых карт через банкоматы кредитных организаций;

– привлек для оказания ему помощи других лиц не осведомленных о совершаемой преступной деятельности – Полянчикова В.П., Загумёнова Д.Н., Бурханову Н.К., Сиднева К.Ю., Спиридонову А.С. для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций; Викторову Е.А. – для подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных организаций, которая составляла и сдавала в налоговые органы «нулевые», либо с минимальной прибылью отчетные документы -налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, бухгалтерские балансы, отчеты в ФСС и ПОР; Бурханову Н.К., Титунову Н.В. – для подготовки документов первичного бухгалтерского учета; юриста Устинову К.А. для оказания помощи в регистрации юридических лиц на «номинальных» директоров и учредителей.

В своей деятельности Меленкин Е.В., использовал уставные, учредительные документы, печати, расчетные счета, подключенные к программам дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернет-Банк», либо «Клиент-банк» следующих коммерческих организаций: <данные изъяты> при этом никакой реальной финансово – хозяйственной деятельности от имени указанных организаций, зарегистрированных на «номинальных» директоров, Миленкин не вел. Пользовался их реквизитами с целью осуществления незаконной банковской деятельности, для личного обогащения и извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. Меленкин Е.В., обеспечил следующие безналичные перечисления денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных ему организаций:

<данные изъяты>

<данные изъяты> открытый в ОАО «Челябинвестбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.По мере поступления безналичных денежных средств «клиентов» на вышеуказанные расчетные счета, Меленкин Е.В., используя системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», «Клиент-Банк», осуществлял транзитные операции, распределяя поступившие денежные средства по счетам подконтрольных ему организаций, обеспечивая, таким образом, видимость оборота денежных средств и скрывая реальное движение денежных средств, поступивших от «клиентов».

В действительности Меленкин Е.В., либо по его указанию привлеченные им лица не осведомленные о преступной деятельности, производили снятие наличных денежных средств с расчётных счетов подконтрольных организаций, путём предъявления к оплате денежных чеков в кассы кредитных организаций ОАО «Банк24.ру» и ОАО «Челябинвестбанк», либо путем использования банковских пластиковых (корпоративных) карт через банкоматы ООО Банк «Нейва», ОАО «Банк24.ру», ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «БинБанк», на которые предварительно зачислялись безналичные денежные средства, поступившие от «клиентов».

Получив наличные денежные средства, Меленкин Е.В. назначал «клиентам» дату и время выдачи согласованных с ними сумм наличных денежных средств, передавал наличные денежные средства в неустановленных следствием местах на территории г. Челябинска, забирая себе не менее чем 3 % от суммы обналиченных денежных средств,

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ Меленкин Е.В., привлек на расчетные счета подконтрольных ему организаций денежные средства «клиентов» в сумме 1810897 023,47 рублей и получил наличными денежные средства с расчетных счетов вышеуказанных организаций в сумме <данные изъяты> рублей. Согласно заключениям судебных бухгалтерских экспертиз <данные изъяты>. сумма извлеченного Меленкиным Е.В. дохода от незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ в виде 3 % от суммы денежных средств, полученных наличными с расчетных счетов подконтрольных ему организаций составила 9 554 769,36 рублей, что является особо крупным размером, так как превышает <данные изъяты> рублей.

Подсудимый Меленкин Е.В., в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и пояснил, что поддерживает заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку предъявленное обвинение ему понятно и он с ним согласен. Ходатайство было заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником и в присутствии защитника. Последствия постановления приговора при названной процедуре судебного производства он осознает.

Защитник поддержал ходатайство подсудимого. Государственный обвинитель не возражал против его удовлетворения. Предусмотренное законом наказание за инкриминируемое преступление не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, очевидно, что по делу соблюдены все условия, при которых подсудимый Меленкин Е.В. вправе при наличии согласия государственного обвинителя заявить о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился Меленкин Е.В. обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Его действия правильно квалифицированы по ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

К смягчающим обстоятельствам относится наличие у Меленкина Е.В. на иждивении двоих малолетних детей, а также явка с повинной. К другим обстоятельствам, положительно характеризующим его личность, следует относить признание вины и раскаяние в содеянном, согласие на рассмотрение дела в особом порядке уголовного судопроизводства, наличие постоянного места жительства и семьи.

Принимая во внимание наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, характер преступления и личности виновного, суд приходит к выводу о возможности назначения ему условного наказания.

Согласно п.9 постановления Гос. Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» подлежат освобождению от наказания лица по уголовным делам о преступлениях совершенных до дня вступления в силу постановления об объявлении амнистии, если суд признает необходимым назначить им наказание условно.

Таким образом, Меленкин подлежит освобождению от наказания по амнистии. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 307-309, 310, 316 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Меленкина Е.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года. Возложить на Меленкина Е.В. дополнительные обязанности. В период испытательного срока не менять постоянное место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Освободить Меленкина Е.В. от наказания на основании п. 9 постановления Гос. Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». На основании п. 12 указанного постановления снять с Меленкина Е.В. судимость.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, находящиеся в томе № 3 л.д. 22-51, л.д. 60-79, л.д. 84-103, л.д. 108-135, л.д. 140-157, л.д. 163-205. в томе № 4 л.д. 4-119, л.д.123-209, в томе № 5 л.д. 4-263; в томе № 6 л.д. л.д.4-98, л.д.104-136, л.д.138-152 в томе № 8 л.д. 3-139. л.д. 142-144, л.д. 147-167. л.д. 209-210, л.д. 213-276, в томе № 9 л.д. 4-16. л.д. 22-40, л.д. 44-60, л.д. 63-77, л.д. 80-95, л.д. 98-112, л.д. 115-129, л.д. 132- 146, л.д. 149-166. л.д. 169-181, л.д. 184-201, л.д. 203-217, в томе № 10 л.д. 3-20, л.д. 23-40, л.д. 44-45. л.д. 48-82, л.д. 85-117, л.д.120-128, л.д.133-201, в томе № 11 л.д. 3-23, л.д. 27-36, л.д. 39, л.д. 42-44, л.д. 47-65, л.д. 71-81. л.д. 86-88, л.д. 96, л.д. 99-149, л.д.151, л.д.158-216, в томе № 12 л.д. 1-272, в томе № 13 л.д. 9-144, л.д. 151-194, л.д. 204-326, хранить в уголовном деле;

<данные изъяты>

– журнал в твёрдом переплете синего цвета на 97 листах, на обложке которого имеется надпись «КОРРЕСПОЕНДЕНЦИЯ, Книга регистрации корреспонденции»;

– блокнот с обложкой бело-серого цвета с пружинным переплетом на 111 -ти листах, оформлен как приложение № 3 к протоколу изъятия от 04.04.2014;

– блокнот с обложкой бело-серого цвета с пружинным переплетом на 116-ти листах, оформлен как приложение № 4 к протоколу изъятия от 04.04.2014; сшивка документов на 57 листах, оформлена как приложение № 5 к протоколу изъятия от 04.04.2014;

<данные изъяты>

– ежедневник в твёрдом переплете синего цвета на 92 листах; сшивка на 25 листах разрозненных документов;

– сшивка на 122 листах разрозненных документов; общая тетрадь на 37 листах в клеточку, скрепленными при помощи пружины;

– сшивка на 23 листах разрозненных документов;

– сшивка документов на 34 листах;

– сшивка документов на 39 листах;

– сшивка документов на 45 листах;

– сшивка документов на 203 листах;

– сшивка документов на 54 листах;

– сшивка документов на 124 листах;

<данные изъяты>

– сшивка разрозненных документов на 11 листах;

– тетрадь в обложке зеленого цвета на 8 листах;

– тетрадь в обложке зеленого цвета на 12 листах; тетрадь в обложке розового цвета на 16 листах;

<данные изъяты>

– электронный носитель информации – оптический неперезаписываемый диск СВ-К диск объёмом 700 МВ фирмы «PHILIPS», объём записанной информации составляет 26 324 992 байт; электронный носитель информации – оптический неперезаписываемый СD-R диск объёмом 700 МВ фирмы «PHILIPS», объём записанной информации составляет 702 572 544 байт;

<данные изъяты>

– ежедневник в переплёте темно-синего цвета на 188 листах; сшивка документов № 18 на 26 листах – выписка о движении денежных средств по расчетному счету «Глобэкс»;

– сшивка документов № 8 на 19 листах;

– сшивка документов № 17 на 27 листах;

– сшивка документов № 7 на 35 листах; сшивка документов на 3 листах банковской карты «instant/issauer» № счета 4067081511562938;

– сшивка документов на 106 листах;

– сшивка документов № 16 на 32 листах;

– сшивка разрозненных документов на 5 листах;

<данные изъяты>

– тетрадный лист в клеточку, на котором нанесены 4 оттиска печати, в которых читается «ООО «Центр новых технологий», заверено подписями лиц;

– сшивка на 9 листах;

– <данные изъяты>

– устройство из пластика серого цвета, на котором имеется надпись “ACTIVIDENTITY”, предположительно используется для подключения к программе Интернет-банк;

– ежедневник в твёрдом переплете темно-коричневого цвета на 173 листах;

– ежедневник в твердом переплете темно-синего цвета на 168 листах.

– <данные изъяты>:

<данные изъяты>

– ежедневник в твёрдом переплете синего цвета на 188 листах;

– Сшивка документов № 1 на 247 листах;

– Сшивка документов № 2 на 180 листах;

– Сшивка документов № 3 на 216 листах:

– Сшивка документов № 4 на 288 листах;

– Сшивка документов № 6 на 216 листах;

– Сшивка документов № 7 на 257 листах;

– Сшивка документов № 8 на 85 листах;

– Сшивка документов № 9 на 148 листах;

– Сшивка документов № 10 на 63 листах;

– Сшивка документов № 11 на 43 листах;

– Сшивка документов № 12 на 300 листах;

– Сшивка документов № 13 на 180 листах;

– Сшивка документов № 14 на 141 листе;

– Сшивка документов № 15 на 189 листах;

– Сшивка документов № 16 на 151 листе;

<данные изъяты>

– сшивка документов № 1 на 93 листах;

– сшивка документов № 2 на 17 листах;

– сшивка документов № 3 на 30 листах;

– сшивка документов № 4 на 14 листах;

– сшивка документов № 5 на 150 листах, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Курчатовский районный суд г. Челябинска.

Председательствующий Е.В. Воробьев