Уголовное дело 1-58/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Мотовилихинский районный суд г. Перми

Дело № 1-58/2019 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь                          04 марта 2019 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе

председательствующего судьи Симоновой Н.Б.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Кисель А.Ю., Панковой О.Г.,

потерпевшей Потерпевший №1,

подсудимого Шмелева А.Г.,

защитника – адвоката Авдюкова С.Е.,

при секретаре Есаян А.Г., Першине В.Д..

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шмелева Алексея Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее специальное образование, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не женатого, работающего ИП «Свидетель №2», магазин «Уральский рыбачок» продавец-консультант, не военнообязанного, не судимого, не содержащегося под стражей по данному уголовному делу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шмелев А.Г. совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта в период с 17.08.2016 года по 24.07.2018 года при следующих обстоятельствах:

В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ст. 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты, в том числе о взыскании кредиторской задолженности, обязательны для всех органов власти, юридических лиц и граждан.

Шмелев А.Г. на основании решения Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016, вступившего в законную силу 17.08.2016, обязан к уплате в пользу ФИО19 долга по договору займа от 18.04.2014 в размере 3 350 000 рублей, в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины 24 950 рублей. 10.02.2017 определением Дзержинского районного суда произведена замена взыскателя ФИО19 на его правопреемника Потерпевший №1 в рамках исполнения решения Дзержинского суда г. Перми от 25.05.2016 о взыскании задолженности по договору займа. Шмелев А.Г. о решении Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 знал, обжаловал его в апелляционной инстанции.

20.12.2016 г. на основании исполнительного листа № от 22.09.2016, выданного Дзержинским районным судом г. Перми по делу №, в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю возбуждено исполнительное производство № в отношении должника Шмелева А.Г. о взыскании с него задолженности в размере 3 374 950 рублей. Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено сторонам исполнительного производства, получено Шмелевым А.Г. лично 23.03.2017 г.

Зная о вступившем в законную силу решении суда, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 23.03.2017, 02.05.2017 и 04.05.2018, в период с 17.08.2016 по 24.07.2018 Шмелев А.Г. злостно уклонялся от выплаты денежных средств, взысканных с него в пользу ФИО19 и в пользу Потерпевший №1 в порядке правопреемства, умышлено игнорируя положения действующего законодательства, имея возможность для погашения задолженности, мер к добровольному погашению задолженности не предпринимал.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, Шмелев А.Г., достоверно зная о вступившем в законную силу 17.08.2016 решении Дзержинского районного суда г. Перми о взыскании с него в пользу ФИО19 и в пользу Потерпевший №1, в порядке правопреемства, денежных средств в размере 3 374 950 рублей, имея в своем распоряжении денежные средства, позволяющие частично погасить кредиторскую задолженность, умышленно не выплатил их кредитору, а направил на погашение долга перед банком ВТБ 24 (ПАО) по кредитному договору №, открытому 21.04.2015 года на его имя. Так, Шмелевым А.Г. были совершены платежи в пользу банка ВТБ 24 (ПАО): 22.08.2016 – 22 432 рубля 94 копейки; 21.09.2016 – 22 432 рубля 94 копейки; 21.10.2016 – 22 432 рубля 94 копейки;21.11.2016 – 22 432 рубля 94 копейки; 21.12.2016 – 22 432 рубля 94 копейки; 09.02.2017 – 2 000 рублей; 10.02.2017 – 20 432 рубля 94 копейки; 18.12.2017 – 100 рублей; 25.12.2017 – 197 380 рублей, в результате чего в период с 22.08.2016 по 25.12.2017 Шмелевым А.Г. были погашены кредитные обязательства перед банком ВТБ 24 (ПАО) на общую сумму 332 077 рублей 64 копейки.

Продолжая преступный умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, Шмелев А.Г., взяв 19.12.2017 у гражданки Свидетель №9 в долг денежные средства в размере 217 235 рублей 50 копеек, для погашения кредитных обязательств перед банком ВТБ 24 (ПАО) по договору №, внес 25.12.2017 года денежные средства в размере 197 380 рублей на свой счет № в банке ВТБ 24 (ПАО), остальные денежные средства в размере 19 855 рублей 50 копеек, позволяющие частично погасить кредиторскую задолженность, на погашение задолженности перед кредитором не направил.

Кроме того, Шмелев А.Г., злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности, умышленно не сообщил судебному приставу-исполнителю о своем банковском счете №, открытом 09.07.2012 в банке ПАО «Сбербанк», на который в период с 17.08.2016 по 24.07.2018 поступили денежные средства в размере 118 252 рубля 17 копеек, позволяющие частично погасить кредиторскую задолженность, и которые Шмелев А.Г. умышленно не выплатил кредитору. Так, на банковский счет № Шмелева А.Г. за указанный период поступили следующие денежные средства, которыми Шмелев А.Г. распорядился по своему усмотрению:18.08.2016 года – 35 000 рублей;19.08.2016 года – 5 000 рублей;19.08.2016 года – 1 000 рублей;30.08.2016 года – 11 000 рублей; 30.08.2016 года – 10 000 рублей; 06.09.2016 года – 11 000 рублей; 08.09.2016 года – 5 000 рублей; 16.09.2016 года -2 500 рублей; 01.10.2016 года – 6 820 рублей; 10.10.2016 года – 2 000 рублей; 24.10.2016 года – 1 000 рублей; 01.11.2016 года – 800 рублей; 03.11.2016 года – 10 000 рублей; 16.11.2016 года – 4 500 рублей; 07.12.2016 года – 114 рублей 05 копеек; 07.12.2016 года – 7 841 рублей 94 копеек; 19.12.2016 года – 200 рублей; 22.12.2016 года – 44 рубля 04 копейки; 22.12.2016 года – 71 рубль 64 копейки; 22.12.2016 года – 32 рубля 14 копеек; 22.12.2016 года – 4 328 рублей 36 копеек.

Шмелев А.Г. с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности при даче объяснения судебному приставу-исполнителю 04.05.2018 проигнорировал предупреждения об уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности (23.03.2017, 02.05.2017, 04.05.2018), умышленно скрыл факт своего трудоустройства у ИП Свидетель №2 с 15.06.2017, где был трудоустроен по трудовому договору № от 15.06.2017, полученную заработную плату в счет погашения задолженности не направил. Так, в период работы у ИП Свидетель №2 с 15.06.2017 по 24.07.2018 Шмелевым А.Г. была получена заработная плата в общем размере 60 603 рубля 26 копеек, позволяющем частично погасить кредиторскую задолженность. Денежными средствами Шмелев А.Г. распорядился по своему усмотрению на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности, игнорируя предупреждения об уголовной ответственности и возбужденное исполнительное производство.

Кроме того, Шмелев А.Г., продолжая осуществлять свой преступный умысел, имея дополнительный источник дохода в виде страховой пенсии по старости, которая перечисляется ему Управлением ПФР в г. Лесном Свердловской области на банковский счет №, открытый 28.11.2013 в филиале № 7003 ПАО «Сбербанк» на его имя, указанный факт от судебного пристава-исполнителя умышленно скрыл, полученную пенсию в счет погашения задолженности не направил. Так, Шмелевым А.Г. в период с 17.08.2016 по 24.07.2018, на счет № получена пенсия в общем размере 217 447,00 рублей, в том числе в период с 17.08.2016 по 31.05.2017, до начала удержаний по постановлению судебного пристава-исполнителя по исполнительному производству №, в сумме 111 315 рублей 93 копейки, в период с 01.06.2017 по 24.07.2018, после начала удержаний по постановлению судебного пристава-исполнителя, в сумме 106 131 рубль 07 копеек. Однако, Шмелев А.Г., имея возможность частично погасить имеющуюся кредиторскую задолженность, как до, так и после начала удержаний по постановлению судебного пристава-исполнителя, полученными денежными средствами распорядился на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности, направив полученные денежные средства в пользу третьих лиц. Так, Шмелевым А.Г. в период с 14.09.2016 по 19.06.2018 были осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 183 792 рубля 16 копеек: 14.09.2016 г. – 14 300,00 рублей Свидетель №2; 13.10.2016 г. – 14 000,00 рублей Свидетель №2; 13.10.2016 г. – 400,00 рублей Свидетель №2; 11.11.2016 г. – 14 432 рубля 52 копейки Свидетель №2;13.12.2016 г. – 14 330,00 рублей Свидетель №2; 10.01.2017 г. – 1 500,00 рублей Свидетель №9; 11.01.2017 г. – 3 500,00 рублей Свидетель №2; 13.01.2017 г. – 7 174,00 рублей Свидетель №2; 13.02.2017 г. – 7 531 рубль 29 копеек Свидетель №2; 14.03.2017 г. – 64 рубля 73 копейки Свидетель №2; 14.04.2017 г. – 7 936 64 копейки Свидетель №2; 14.05.2017 г. – 10 099 рублей 65 копеек Свидетель №2; 15.06.2017 г. – 6 000,00 рублей Свидетель №2; 15.06.2017 г. – 556 рублей 79 копеек Свидетель №2; 17.07.2017 г. – 7 544 рубля 74 копейки Свидетель №2; 18.08.2017 г. – 6 435 рублей 74 копейки Свидетель №2; 14.09.2017 г. – 7 588 рублей 43 копейки Свидетель №2; 14.10.2017 г. – 7 544 рублей 74 копейки Свидетель №2; 14.12.2017 г. – 7 000,00 рублей Свидетель №2; 13.01.2018 г. – 7 840,00 рублей Свидетель №2; 14.02.2018 г. – 7 653 рубля 52 копейки Свидетель №2; 14.03.2018 г. – 7 595 рублей 63 копейки Свидетель №2; 14.04.2018 г. – 7 585 рублей 97 копеек Свидетель №2; 12.05.2018 г. – 7 585 рублей 97 копеек Свидетель №2; 19.06.2018 г. – 7 591 рубль 80 копеек Свидетель №2

    Кроме того, Шмелев А.Г., имея в своем распоряжении денежные средства в размере 31 939 рублей 26 копеек, позволяющие частично погасить кредиторскую задолженность, умышленно не выплатил их кредитору, произвел оплату мобильной связи: телефонный № за период с 20.08.2016 по 22.07.2018 в размере 12 761 рубль 94 копейки, телефонный № за период с 24.02.2017 по 27.06.2018 в размере 14 302 рубля 93 копейки, за телефонные номера №, № за период с 17.08.2016 по 24.07.2018 в размере 4 874 рубля 39 копеек.

Таким образом, Шмелев А.Г., достоверно зная о решении суда о взыскании с него в пользу ФИО19 и в пользу Потерпевший №1, в порядке правопреемства, денежных средств в размере 3 374 950 рублей, игнорируя неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя о наступлении уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, врученные ему судебным приставом-исполнителем 23.03.2017 г., 02.05.2017 г. и 04.05.2018 г., нарушая федеральное законодательство об исполнительном производстве на протяжении длительного времени с 17.08.2016 г. (с момента вступления решения суда в законную силу) по 24.07.2018 г., то есть около двух лет, умышленно злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу ФИО19 и в пользу Потерпевший №1, в порядке правопреемства, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

    Преследуя цель избежать уголовной ответственности, Шмелев А.Г., в период с 02.05.2017 по 06.07.2018, осуществлял незначительные выплаты на депозитный счет Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю в общей сумме 700,00 рублей в счет погашения задолженности перед взыскателем, расходовал основные средства на цели, не связанные с исполнением судебного решения.

    Остаток задолженности Шмелева А.Г. на 24.07.2018 года составляет 3 316 872 рубля 32 копейки, что является крупным размером задолженности.

Подсудимый Шмелев А.Г. вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что не сообщил судебному приставу исполнителю о трудоустройстве в ИП «Свидетель №2». 17.08.2016 года в законную силу вступило решение суда, он об этом знал. Денег от ФИО19 он не получил. О том, что решение суда исполняется, узнал от приставов. Его несколько раз предупредили об уголовной ответственности. Приставу он сообщил, что пенсионер. Пристав сам должен был понять, что он получает пенсию. От исполнения решения суда он не уклонялся, иные доходы не имел. Детей усыновил в 2013, отец отказался их сдержать. Алименты на двоих детей у него удерживают из пенсии. ИП закрыл по собственной инициативе. Из-за безграмотности бухгалтера ФИО54 он платил штрафы налоговой. Она приходила, чтобы подписать документы и получить зарплату. Он не мог ей что-то рассказывать и советоваться с ней. Кредит за машину он выплатил. Нужно было оплачивать аренду и поставщикам, для этого продал машину, оплатил долги поставщикам, остался только кредит, взятый в 2015 году. Набежали проценты по просрочке, взял займ для погашения кредита у Свидетель №9. 22.03.2018 он пришел погулять с ребенком в магазин по <адрес>, пришли приставы, Потерпевший №1, Потерпевший №1 и 2 охранника. Он сообщил, что не имеет отношения к магазину. Потерпевший №1 не давал уйти. Он ушел в подсобное помещение, так как заболело сердце. Пристав описал товар, ему не принадлежащий. Кредитный договор, открытый в 2015 году, взял в ВТБ банке. Должен был погасить кредит банку. Пришлось взять целевой займ у Свидетель №9. Он оплачивает алименты на детей, 17% стал оплачивать Потерпевший №1. На жизнь остается мало. Деньги на счет Свидетель №2 переводил для ее кредитной истории, чтобы получить кредит. Счет, открытый в Сбербанке, №, в период с 18.08.2016 по 22.12.2016 сумма 118 252 рубля шла на погашение кредита ВТБ 24. Свидетель №2 попросила приобрести для старшего ребенка телефон и сим-карты, деньги давала Свидетель №2, сим-карты оплачивала Свидетель №2. В июне 2017 года он устроился на работу к Свидетель №2, алименты еще давал добровольно в день получки, не подумал, что с этого дохода должен платить Потерпевший №1. Приставам не сообщил о своем трудоустройстве. О своих счетах в банке приставу не сообщал.

Вина Шмелева А.Г. подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что решением Дзержинского районного суда со Шмелевы А.Г. были взысканы денежные средства в пользу ФИО19, позже она стала правопреемником. Было возбуждено исполнительное производство. Шмелев в добровольном порядке решения суда не исполнял, скрывал информацию о своей пенсии, платил по кредиту за машину, продал свою машину, переоформил бизнес на сожительницу Свидетель №2, ей платит алименты, скрывал сведения о трудоустройстве в ИП Свидетель №2, а решение суда не выполняет.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что задолженность у Свидетель №2 образовалась перед ФИО19 согласно расписке в получении 18.04.2014 года 3 350 000 рублей. Они вели совместный бизнес. ФИО19 поставил товар Свидетель №2 на сумму 3 350 000 рублей, Шмелев А.Г. товар не оплатил, о чем выдал расписку, что он обязуется оплатить данный товар. Она как представитель ФИО19 обратилась с иском в Дзержинский районный суд г. Перми. 25.05.2016 года суд принял решение взыскать со Шмелева А.Г. в пользу ФИО19 3 350 000 рублей и 24 950 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины, общая сумма долга 3 374 950 рублей. Решение суда вступило в законную силу 17.08.2016 года. В ходе подготовки гражданского дела к рассмотрению по взысканию денежных средств, 11.04.2016 года Шмелев А.Г. получил определение суда о наложении обеспечительных мер в отношении имущества, принадлежащего Шмелеву А.Г. и 12.04.2016 года заключил со своей сожительницей Свидетель №2 договор купли-продажи транспортного средства Mitsubusi ASX. По данному автомобилю у Шмелева А.Г. был кредит, который Шмелев А.Г. досрочно закрыл, вместо того чтобы оплатить кредитору долг. В определении Дзержинского районного суда г. Перми была допущена опечатка, вместо имени «Алексей» было указано «ФИО12» как имя должника, и ей был выдан исполнительный лист с опечаткой, также на имя «ФИО12». Пока она вносила изменения, Шмелев А.Г. успел переоформить принадлежащее ему транспортное средства Mitsubusi в пределах цены около 800 000 рублей на свою сожительницу Свидетель №2 После вступления решения Дзержинского районного суда г. Перми 17.08.2016 года в законную силу с целью ухода от удержания из пенсии по старости Шмелева А.Г., Свидетель №2 подала на взыскание со Шмелева А.Г. алиментов. То, что Шмелев А.Г. получает пенсию по старости он судебному приставу-исполнителю не сообщил, данный факт скрывал, пока судебный пристав не выявил данный факт и не наложил арест на пенсию. Кроме того, ранее Шмелев А.Г. работал на закрытом предприятии в г. Лесной Свердловской области, у него имеется корпоративная пенсия, однако, так как город закрытый, эту информацию никто не предоставляет. У Шмелева А.Г. было ИП по продаже товаров для рыбалки и туризма по адресу: <адрес>. После решения суда Шмелев А.Г. переоформил свое предприятие на Свидетель №2 Впоследствии Шмелев А.Г. продолжил работать в этом же помещении. Факт своего места работы Шмелев А.Г. также скрывал от судебного пристава-исполнителя Свидетель №1 22.03.2017 года был осуществлен совместный выход с судебным приставом Свидетель №1 в адрес работы Шмелева А.Г., магазин по продаже товаров для рыбалки и туризма по адресу: <адрес>, где был осуществлен арест товаров на сумму около 400 000 рублей. При аресте товара и описи имущества Свидетель №1 не идентифицировала товар, не указала производителей и артикул, что в последствии дало возможность, предоставив подложные накладные в Мотовилихинский районный суд г. Перми, освободить имущество от ареста. Считает, что бездействие судебного пристава Свидетель №1 в обжаловании исключения имущества от ареста, также повлияло на решение суда, так как весь арестованный товар имел ценники с печатями ИП Шмелева А.Г., то есть указывает на принадлежность данного товара. В момент ареста Шмелев А.Г. скрылся с места ареста арестованного имущества, утащив с собой все накладные. Шмелев А.Г. покинул помещение магазина через окно. Шмелев А.Г. и Свидетель №2 поменяли место нахождения магазина по продаже рыбных товаров по адресу: <адрес>, с целью сокрытия своего бизнеса и места работы Шмелева А.Г. и уклонения от исполнения решения суда. Кроме того, Шмелев А.Г. во всех заседаниях пользуется услугами адвоката, не бесплатно. Также она считает, что Свидетель №2 оказывает активное содействие своему сожителю Шмелеву А.Г. в злостном уклонении от уплаты долга. (т. 1 л.д. 103-106).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он по просьбе жены Потерпевший №1 присутствовал при аресте имущества, принадлежащего Шмелеву А.Г., в магазине «Уральский рыбачок» по адресу: <адрес>. Шмелев отказался предоставить документы на товар, скрылся в неизвестном направлении. На товаре были ценники с указание ИП Шмелев А.Г. Пред тем, как зайти в магазин, он и приставы наблюдали, как Шмелев подъехал на машине Mitsubusi, с ним также была Свидетель №2 и ребенок, он открывал магазин. Позже, когда Шмелев скрылся, данная машина также отсутствовала. Также он по просьбе жены Потерпевший №1 ранее заходил в данный магазин и покупал товар, товар ему продавал Шмелев.

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что ранее она работала в ИП Шмелев А.Г. бухгалтером с апреля 2014 года по июль 2016 года. Ей известно, что ФИО19 давал деньги Свидетель №2 на развитие бизнеса. Шмелев писал расписку, по которой должен был возвратить деньги. Он уклонялся от уплаты долга, хотел закрыть свое ИП и все перевести на жену Свидетель №2, не хотел платить по расписке. Она оформляла данные документы по закрытию ИП Шмелев А.Г. и открытии ИП Свидетель №2, также были переоформлены договоры аренды. Ей известно, что Свидетель №2 и Шмелев А.Г. вместе живут, у них совместные дети, они этого не скрывали. Свидетель №2 также работала в ИП Шмелев А.Г. продавцом. ИП Шмелев А.Г. было закрыто в ноябре 2015 года после выхода из декрета Свидетель №2, чтобы она могла получить все необходимые выплаты. ИП Шмелев А.Г. было закрыто, чтобы уйти от долга. Все было переоформлено на ИП Свидетель №2 У Свидетель №2 был автомобиль, который он также собирался переоформить на жену Свидетель №2

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что 24.07.2018 года он приходил в магазин на <адрес>, покупал блесну. Шмелев показывал товар, с ним расплатился по карте за товар. Ранее от также приходил в этот магазин, видел там женщину вместе со Свидетель №2 за прилавком.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она была замужем за сыном Свидетель №2, он познакомил со Шмелевым А.Г. Шмелев А.Г. работает у нее с 15.06.2017 года в ИП Свидетель №2 продавцом, с ним заключен договор от 15.06.2017 года. Его зарплата 5 600 рублей. На руки он получает 4 800 рублей наличными по ведомости, так как работает на 0,5 ставки. Алименты на ее 2 несовершеннолетних детей платит Шмелев А.Г., у него на детей оформлена опека, отцом детей является ФИО21, он отказался платить детям. Алименты она получает 33% от пенсии Шмелева А.Г. около 7 000 рублей и 33% от его зарплаты, также Шмелев А.Г. отдает добровольно, около 1 500 рублей. Ей нужно было взять кредит, для кредитной истории она давала 6-7 000 рублей, чтобы Шмелев А.Г. ей эти деньги на ее счет переводил, ранее об этом на следствии не говорила, не спрашивали. Кредит до настоящего времени она не взяла. Она приобрела для своего отца ФИО22 в 2016 году автомобиль Mitsubusi у Шмелева А.Г., автомобилем пользуется ее отец, он находится в его собственности. Шмелев А.Г. продал автомобиль ей за 700 000рублей, так как ему нужны были деньги. Данный автомобиль Шмелев А.Г. приобретал в кредит. На момент продажи он кредит выплатил. По решению суда автомобиль оставлен в собственности ее отца. Она со Шмелевым А.Г. не сожительствовала. Шмелев А.Г. усыновил ее детей, чтобы в графе отец не стоял прочерк, так как их отец от них отказался. Шмелев по ее просьбе приобретал сим-карты для ее детей и для ее ИП Свидетель №2, данные деньги ему давала она, также она оплачивает услуги по этим номерам телефонов. Ранее на следствии про это не говорила, не спрашивали. Ее дети 20.10.2008 года рождения и 12.05.2014 года рождения. Шмелев удочерил старшую дочь в 2011 года, так как отец отказался. А у второго ребенка в графе отец указан Шмелев А.Г., чтобы не стоял прочерк. Алименты Шмелев А.Г. платит с января 2017 года. К ее ИП Свидетель №2 Шмелев А.Г. не имеет никакого отношения. Ранее у Свидетель №2 было свое ИП, свой магазин, в 2016 году он все продал, раздал долги. При аресте имущества судебным приставом она сообщала, что товар принадлежит ей. 18.01.2019 года вынесено решение о взыскании с ССП 400 000 рублей за товар. 21.07.2017 года Мотовилихинским районным судом было принято решение об освобождении этого товара от ареста. Свидетель №2 попросил ее дать расписки о том, что он платил алименты с 2016 года, она эти расписки написала в один день разными датами, соотнесла даты с датой выдачи зарплаты, так как Шмелев А.Г. ей эти деньги давал, но расписки не просил, он сказал, что это будет доказательством того, что он эти деньги ей отдает. Совместно со Свидетель №2 она не живет, совместного бизнеса с ним не ведет.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она знакома со Шмелевым А.Г. больше 10 лет. Они жили в г. Лесном Свердловской области, их познакомил сын Шмелева А.Г., ФИО21 Шмелев А.Г. работает у нее с 15.07.2017 года, занимает должность продавца-консультанта. На мелкий закуп и прием товара она выдала Шмелеву А.Г. доверенность. Ежемесячная зарплата Свидетель №2 в соответствии с трудовым договором составляет 5 000 рублей 20 копеек в месяц, т. е. 0,5 % ставки от его оклада 9 348 рублей 20 копеек. Алименты Шмелев А.Г. платит добровольно, также покупает детям одежду, школьные принадлежности, лекарства, начиная с момента рождения детей. Она давала Шмелеву А.Г. расписки в получении денежных средств за алименты на содержание ФИО5 и ФИО6 Шмелев А.Г. стал отцом несовершеннолетних детей ФИО5 и ФИО6 в результате усыновления в период 2013-2014 года. (т. 3 л.д. 236-239).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в сентябре-октябре 2017 года он встречался с бывшей женой Потерпевший №1, гуляли с сыном. Она попросила зайти в магазин на <адрес>. Он увидел в магазине Свидетель №2, об этом сказал Потерпевший №1.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что летом 2017 года был понятым при описании имущества в магазине рыболовных снастей на <адрес>. В магазине был Шмелев, он отказался предоставлять документы, затем его не стало, куда он ушел, как и когда он не видел. В магазине также была девушка с ребенком. Как он понял она была продавцом. Приставы осматривали ценники, описывали имущество, опечатывали, грузили товар.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №10, из которых следует, что он присутствовал при аресте имущества в качестве понятого, в магазине «Рыбачок» по адресу: <адрес> Там присутствовали судебный пристав и сотрудники полиции. В магазине «Рыбачок» две комнаты, одна с товаром (торговый зал), вторая с товаром (склад), во второй комнате было окно. В первой комнате они увидели девушку, около 30 лет, она стояла за прилавком, доставала документы и показывала их им, ревела, говорила что у нее все забирают. Также в комнате был мужчина, как мужчина покинул помещение магазина он не знает, но через двери мужчина не выходил, возможно что мужчина покинул помещение через окно. Вместе с девушкой был ребенок-девочка, лет 10-12. Также при аресте имущества присутствовал Свидетель №4 (т. 4 л.д. 5-7).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она работает в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю в должности судебного пристава — исполнителя, занимается принудительным исполнением исполнительных документов. У нее на исполнении находится исполнительное производство № в отношении Шмелева А.Г., возбужденное 20.12.2016 года на основании исполнительного листа №, выданного 22.09.2016 года Дзержинским районным судом г. Перми, в пользу взыскателя ФИО19, предмет исполнения: взыскание задолженности в сумме 3 374 950 рублей. 10.02.2017 определением Дзержинского районного суда г. Перми произведена замена взыскателя ФИО19 на его правопреемника Потерпевший №1 Ей были направлены запросы в регистрирующие органы, ГИБДД и иные организации. Получены ответы о том, что недвижимое и движимое имущество в собственности должника отсутствует. 17.01.2017 года после получения ответа из ПФ РФ было вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию должника в размере 50% ежемесячно. До этого момента, начиная с момента возбуждения исполнительного производства № 20.12.2016 года, сам гражданин Шмелев А.Г. информацию, что он получает пенсию, добровольно не сообщал. 27.01.2017 года вынесено постановление о временном ограничении на выезд Шмелева А.Г. из РФ. Шмелев А.Г. неоднократно предупреждался об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ: 23.03.2017 года, 02.05.2017 года и 04.05.2018 года. Шмелев А.Г. в период с 18.08.2016 года по 21.12.2016 года ежемесячно оплачивал кредит в банке ВТБ 24 (ПАО) в размере 22 432 рубля 94 копейки, согласно выписке по его счету №. Однако, после наложения ареста судебным приставом-исполнителем ФИО4 на данный счет и списания с него очередного платежа за кредит в размере 22 500 рублей, внесенных ранее наличными денежными средствами Шмелевым А.Г., поступление денежных средств на данный счет прекратилось. Ранее Шмелев А.Г. осуществлял предпринимательскую (торговую) деятельность как индивидуальный предприниматель по адресу: <адрес> магазин «Уральский рыбачок», продажа товаров для рыбалки и туризма. Реализацией товара занимался сам Шмелев А.Г. 22.03.2017 года ей был осуществлен выход по адресу: <адрес> в магазин «Уральский рыбачок» и составлен акт описи и ареста имущества. На ценниках было написано «ИП Шмелев А.Г.» и стояла его печать. При составлении акта описи и ареста имущества должник Шмелев А.Г. сбежал с места совершения исполнительских действий, захватив с собой документацию, через окно подсобного помещения. Также Шмелев А.Г., будучи предупрежденным об уголовной ответственности 23.03.2017 года и 02.05.2017 года, утаил от нее тот факт, что он трудоустроен у ИП Свидетель №2 (магазин «Рыбачок Уральский») с июня 2017 года и получает ежемесячный доход в размере 5 000 рублей 20 копеек, во всех объяснениях Шмелев А.Г. сообщает ей, что он не работает и не может оплачивать долг, так как из его пенсии и так удерживают 50 %. Кроме того, у Шмелева А.Г. удерживают алименты на содержание несовершеннолетних детей. Исполнительное производство находится предположительно в <адрес>. Город является закрытым, информацию ей не предоставляют. Кроме того, данное исполнительное производство не отображается в банке данных ФССП России в сети Интернет. Данная информация есть только в ответе УПФР в г. Лесном Свердловской области № от 30.10.2017 года. Шмелев А.Г., приходя к ней, сообщал, что проживает не в г. Перми, а в г<адрес>, однако данная информация подтверждения не нашла. Считает, что тем самым Шмелев А.Г. вводит ее, судебного пристава-исполнителя, в заблуждение (т. 2 л.д. 32-35).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО23 следует, что он является управляющим у ИП ФИО24, который является собственником части отдельно стоящих помещений, встроенных-пристроенных, по адресу: <адрес>, которые сдаются ИП ФИО24 в аренду. Магазин «Уральский рыбачок» к ним отношения не имеет, собственником данного помещения является другое лицо, контакты данного лица есть у председателя ТСЖ «Уинская, 15А» ФИО25. Арендует помещение по адресу: <адрес>, магазин «Уральский рыбачок» Алексей, который приехал с севера. Он переехал с <адрес>, где также арендовал помещение. Со слов Алексея, перед тем как въехать в магазин по адресу <адрес>, «Уральский рыбачок», Алексей сделал ремонт и закупил оборудование, на которые он брал кредит. Алексей в этом магазине практически живет, дежурит по ночам, на дверях магазина «Уральский рыбачок» есть объявление, что Алексей работает круглосуточно, написан номер телефона Алексея. Он видел, как Алексею помогает его жена и дочка. По ночам к Алексею приезжают рыбаки покупать товары для рыбалки. Помещение по адресу: <адрес> сдает риэлтор ФИО47 (т. 1 л.д. 139-141).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО25 следует, что помещение магазина «Уральский рыбачок» принадлежит собственнику Свидетель №7 Кто непосредственно арендует помещение магазина «Уральский рыбачок» по адресу: <адрес>, ей не известно. Раз в месяц она проверяет показания счетчиков водоснабжения в магазине «Уральский рыбачок», счетчики показывает ей все время один и тот же мужчина, продавец (т. 1 л.д. 143-146).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что помещение магазина «Рыбачок Уральский» сдается им в аренду индивидуальному предпринимателю Свидетель №2 больше года. Он общается только со Свидетель №2, ведет с ней переписку, она же оплачивает аренду помещения по адресу: <адрес> Он знает, что в помещении, арендуемом ИП Свидетель №2, есть Алексей, кто он такой, не знает (т. 3 л.д. 104-107).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что Шмелев А.Г. в конце декабря 2017 года попросил у нее 217 235 рублей 50 копеек в долг, для погашения кредита в банке. Для погашения долга по кредиту она 19.12.2017 года дала Шмелеву А.Г. 217 235 рублей 50 копеек. Получив деньги, Шмелев написал расписку. Срок и условия возврата денежных средств в расписке не были прописаны. Шмелев сказал, что денежные средства будут возвращены в 2019 году, частями. Шмелев работает в магазине «Рыбачок Уральский» в качестве продавца, является наемным работником. (т. 4 л.д. 36-37,т. 1 л.д. 159-162).

Вину Шмелева А.Г. также подтверждают следующие письменные материалы дела:

заявление Потерпевший №1 от 28.02.2017 года, что в МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство № от 20.12.2016 года в отношении должника Шмелева А.Г. о взыскании задолженности в размере 3 374 950 рублей в пользу ФИО19 В действиях должника Шмелева А.Г. имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. (т. 1 л.д. 7-8),

заявление Потерпевший №1 от 26.04.2017 года о возбуждении уголовного дела в связи с действиями Шмелева А.Г. по сокрытию имущества и своих доходов, просит привлечь его к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ(т. 1 л.д. 66),

копия решения Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года о взыскании со Шмелева А.Г. в пользу ФИО19 долг по договору займа от 18.04.2014 года в размере 3 350 000 рублей, в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины 24 950 рублей( т. 2 л.д. 209-211, л.д. 226, л.д. 227-231),

копия заявления Шмелева А.Г. об ознакомлении с материалами гражданского дела 2-1567/16 от 14.04.2016 года (т. 2 л.д. 218),

копия расписки Шмелева А.Г. от 14.04.2016 года о согласии Дзержинскому районному суду г. Перми на извещение посредством СМС-сообщения о проведении судебных заседаний и (или) совершения отдельных процессуальных действий на его контактный номер телефона № (т. 2 л.д. 219),

копия расписки Шмелева А.Г. от 18.04.2016 года о согласии Дзержинскому районному суду г. Перми на извещение посредством СМС-сообщения о проведении судебных заседаний и (или) совершения отдельных процессуальных действий на его контактный номер телефона № (т. 2 л.д. 220),

копия протокола предварительного судебного заседания от 18.04.2016 года, свидетельствует о том, что 18.04.2016 года в Дзержинском районном суде г. Перми состоялось предварительное судебное заседание, в заседании присутствовал гражданин Шмелев А.Г., Шмелев А.Г. с иском о взыскании с него денежных средств по расписке ФИО19 не согласен, подал встречный иск (т. 2 л.д. 221-223),

копия протокола судебного заседания от 25.05.2016 года свидетельствует о том, что 25.05.2016 года Шмелев А.Г. присутствовал в судебном заседании, вынесена и оглашена резолютивная часть решения, ознакомление с мотивировочной частью решения назначено на 01.06.2016 года. (т. 2 л.д. 224-225),

копия апелляционной жалобы на решение Дзержинского районного суда г. Перми от 22.06.2016 года, свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. направил в судебную коллегию по гражданским делам Пермского краевого суда апелляционную жалобу на решение Дзержинского районного суда г. Перми, с решением суда Шмелев А.Г. не согласен, считает его незаконным и необоснованным, подлежащим отмене в связи с нарушением судом норм материального и процессуального права. (т. 2 л.д. 233-235),

копия апелляционного определения Пермского краевого суда по делу №, свидетельствует о том, что апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда 17.08.2016 г. апелляционная жалоба Шмелева А.Г. на решение Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года оставлена без удовлетворения. (т. 2 л.д. 236, 237-240),

протокол осмотра документов от 13.09.2018, согласно которого осмотрены копии документов материалов гражданского дела № от 25.05.2016 года в Дзержинском районном суде г. Перми: копия запроса от 02.02.2016 года Дзержинского районного суда г. Перми и ответа из УФМС России по Пермскому краю, свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. зарегистрированным не значится; копия заявления Шмелева А.Г. об ознакомлении с материалами уголовного дела от 14.04.2016 года; копия расписки Шмелева А.Г. от 14.04.2016 года свидетельствует о том, что 14.04.2016 года Шмелев А.Г. дал свое согласие Дзержинскому районному суду г. Перми о своем извещении посредством СМС-сообщения о проведении судебных заседаний и (или) совершения отдельных процессуальных действий на номер телефона №; копия расписка Шмелева А.Г. от 18.04.2016 года свидетельствует о том, что 18.04.2016 года Шмелев А.Г. дал свое согласие Дзержинскому районному суду г. Перми о своем извещении посредством СМС-сообщения о проведении судебных заседаний и (или) совершения отдельных процессуальных действий на номер телефона №; копия протокола предварительного судебного заседания от 18.04.2016 года свидетельствует о том, что 18.04.2016 года в Дзержинском районном суде г. Перми состоялось предварительное судебное заседание, в заседании присутствовал гражданин Шмелев А.Г., с иском о взыскании с него денежных средств по расписке ФИО19 не согласен, подал встречный иск; копия протокола судебного заседания от 25.05.2016 года свидетельствует о том, что 25.05.2016 года Шмелев А.Г. присутствовал в судебном заседании, вынесена и оглашена резолютивная часть решения, ознакомление с мотивировочной частью решения назначено на 01.06.2016 года; копия решения Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года (резолютивная часть) свидетельствует о том, что 25.05.2016 года с участием ответчика Шмелева А.Г. была оглашена резолютивная часть решения Дзержинского районного суда г. Перми, исковые требования ФИО19 к Шмелеву А.Г. удовлетворены, судом решено взыскать со Шмелева А.Г. в пользу ФИО19 долг по договору займа от 18.04.2014 года в размере 3 350 000 рублей, в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины 24 950 рублей; копия решения Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года свидетельствует о том, что 25.05.2016 года с участием ответчика Шмелева А.Г. было оглашено решение Дзержинского районного суда г. Перми. Судом решено взыскать со Шмелева А.Г. в пользу ФИО19 долг по договору займа от 18.04.2014 года в размере 3 350 000 рублей, в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины 24 950 рублей; копия справки свидетельствует о том, что мотивированное решение по иску ФИО19 к Шмелеву А.Г. о взыскании долга по договору займа, встречному иску Шмелева А.Г. к ФИО19 о признании договора займа незаключенным, фактически составлено 07.06.2016 года; копия апелляционной жалобы на решение Дзержинского районного суда г. Перми от 22.06.2016 года свидетельствует о том, что 22.06.2016 года Шмелев А.Г. направил в судебную коллегию по гражданским делам Пермского краевого суда апелляционную жалобу на решение Дзержинского районного суда г. Перми, с решением суда Шмелев А.Г. не согласен, считает его незаконным и необоснованным, подлежащим отмене в связи с нарушением судом норм материального и процессуального права; копия апелляционного определения Пермского краевого суда (резолютивная часть) свидетельствует о том, что судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда определила апелляционную жалобу Шмелева А.Г. на решение Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года оставить без удовлетворения; копия апелляционного определения Пермского краевого суда по делу № свидетельствует о том, что апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда апелляционная жалоба Шмелева Алексея Григорьевича на решение Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года оставить без удовлетворения; копия заявления об ознакомлении от 27.06.2017 года свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. 27.06.2017 года подал в Дзержинский районный суд г. Перми заявление об ознакомлении с делом № по иску Свидетель №2 к ФИО19; копия определения Дзержинского районного суда г. Перми от 10.02.2017 года свидетельствует о том, что определением Дзержинского районного суда г. Перми от 10.02.2017 года произведена замена взыскателя ФИО19 на его правопреемника Потерпевший №1 в рамках исполнения решения Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года по гражданскому делу № о взыскании задолженности по договору займа. (т. 2 л.д. 244-248),

протокол выемки от 02.08.2018 у судебного пристава-исполнителя Свидетель №1, в ходе которой, в том числе, изъяты: исполнительный лист №; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Шмелева А.Г. от 20.12.2016 года №; заявление Потерпевший №1 от 11.04.2017 года о замене стороны по исполнительному производству № от 20.12.2016 года с приложением определений Дзержинского районного суда г. Перми по делу № от 10.02.2017 года и от 23.03.2017 года; постановление о замене стороны исполнительного производства; постановление о взыскании исполнительского сбора от 09.02.2017 года в отношении Шмелева А.Г.; объяснение Шмелева А.Г. от 23.03.2017 года; предупреждение Шмелева А.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 23.03.2017 года; объяснение Шмелева А.Г. от 05.04.2017 года; предупреждение Шмелева А.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 02.05.2017 года; объяснение Шмелева А.Г. от 02.05.2017 года; предупреждение Шмелева А.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 04.05.2018 года; объяснение Шмелева А.Г. от 04.05.2018 года (т. 2 л.д. 38-40),

копия исполнительного листа ФС №, выданного 22.09.2016 Дзержинским районным судом г. Перми, согласно которого решено взыскать со Шмелева А.Г. в пользу ФИО19 долг по договору займа от 18.04.2014 года в размере 3 350 000 рублей, в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины 24 950 рублей (т. 2 л.д. 185-188),

постановление о возбуждении исполнительного производства от 20.12.2016 г. №, согласно которого 20.12.2016 возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании исполнительного листа №, выданного 22.09.2016 Дзержинским районным судом г. Перми, о взыскании со Шмелева А.Г. в пользу ФИО19 долг по договору займа от 18.04.2014 года в размере 3 350 000 рублей, в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины 24 950 рублей. 23.03.2017 вручено лично Шмелеву А.Г. под роспись. (т. 2 л.д. 143-144),

копия определения Дзержинского районного суда г. Перми от 10.02.2017 года, свидетельствует о том, что определением Дзержинского районного суда г. Перми от 10.02.2017 года произведена замена взыскателя ФИО19 на его правопреемника Потерпевший №1 в рамках исполнения решения Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года по гражданскому делу № о взыскании задолженности по договору займа. (т. 2 л.д. 173, 242-243),

копия определения Дзержинского районного суда г. Перми от 23.03.2017 года свидетельствует о том, что в определении Дзержинского районного суда г. Перми от 10.02.2017 года исправлена описка, имя правопреемника, указанное в резолютивной части определения суда «Потерпевший №1» заменено на «Потерпевший №1». (т. 2 л.д. 174 ),

постановление о замене стороны исполнительного производства ее правопреемником № от 12.04.2017, согласно которого произведена замена взыскателя ФИО19 его правопреемником Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 55-56),

постановление о взыскании исполнительского сбора от 09.02.2017 года свидетельствует о том, что за нарушение сроков для добровольного исполнения без уважительных причин Шмелеву А.Г. в рамках исполнительного производства № вынесен исполнительский сбор, в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы долга, в размере 236 246 рублей 50 копеек.(т. 2 л.д. 183-184),

предупреждение Шмелева А.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 23.03.2017 года от судебного пристава-исполнителя Свидетель №1 (т. 2 л.д. 142),

объяснение Шмелева А.Г. от 23.03.2017 года свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. сообщает судебному приставу-исполнителю Свидетель №1 о том, что он проживает по адресу: <адрес>, пенсионер с 12.04.2014 года, не работает, не платежеспособен. (т. 2 л.д. 141),

объяснение Шмелева А.Г. от 05.04.2017 года свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. сообщает судебному приставу-исполнителю Свидетель №1 о том, что он находится по адресу: <адрес>. В г. Пермь он приехал в гости к подруге. Пенсию получает 50 %, алименты, не работает, не платежеспособен. (т2 л.д. 139),

предупреждение Шмелева А.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 02.05.2017 года, судебного пристава-исполнителя Свидетель №1 (т. 2 л.д. 53),

объяснение Шмелева А.Г. от 02.05.2017 года, в котором он сообщает судебному приставу-исполнителю Свидетель №1 о том, что будет оплачивать долг в размере 100 рублей, так как является пенсионером, не работает, платит 50% пенсии алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. (т. 2 л.д. 54),

предупреждение Шмелева А.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 04.05.2018 года судебного пристава-исполнителя Свидетель №1 (т. 2 л.д. 50),

объяснение Шмелева А.Г. от 04.05.2018 года, что он сообщает судебному приставу-исполнителю Свидетель №1, что не работает, проживает по адресу: <адрес>. Долг вычитают из его пенсии. (т. 2 л.д. 49),

протокол осмотра документов от 14.08.2018, изъятых 02.08.2018 в ходе выемки у судебного пристава-исполнителя Свидетель №1, в ходе которого в том числе осмотрены: под номером 27 – исполнительный лист от 25.05.2016 года серия № по делу № выданный Дзержинским районным судом г. Перми свидетельствует, что решением Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года решено взыскать со Шмелева А.Г. в пользу ФИО19 долг по договору займа от 18.04.2014 года в размере 3 350 000 рублей, в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины 24 950 рублей. В ходе осмотра сделана копия; под номером 16 – постановление № о возбуждении исполнительного производства от 20.12.2016, что 23.03.2017 года копия постановления о возбуждении исполнительного производства № возбужденное 20.12.2016 года вручено под роспись Шмелеву А.Г.; под номером 23 – заявление Потерпевший №1 от 11.04.2017 года о замене стороны по исполнительному производству № от 20.12.2016 года с приложением определения Дзержинского районного суда г. Перми по делу № от 10.02.2017 года и от 23.03.2017 года; под номером 7 – постановление о замене стороны исполнительного производства ее правопреемником от 12.04.2017 года №, что по исполнительному производству от 20.12.2016 года № произведена замена взыскателя: ФИО19 на правопреемника: Потерпевший №1; под номером 26 – постановление о взыскании исполнительского сбора от 09.02.2017 года, что за нарушение сроков для добровольного исполнения без уважительных причин Шмелеву А.Г. в рамках исполнительного производства № вынесен исполнительский сбор в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы долга в размере 236 246 рублей 50 копеек; под номером 15 – предупреждение Шмелева А.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 23.03.2017 года; под номером 14 – объяснение Шмелева А.Г. от 23.03.2017 года, Шмелев А.Г. сообщает судебному приставу-исполнителю Свидетель №1, что он проживает по адресу: <адрес>, пенсионер с 12.04.2014 года, не работает, не платежеспособен; под номером 12 – объяснение Шмелева А.Г. от 05.04.2017 года, сообщает судебному приставу-исполнителю Свидетель №1 о том, что он находится по адресу: <адрес> он приехал в гости к подруге, пенсию получает 50 %, алименты, не работает, не платеже способен; под номером 5 – предупреждение Шмелева А.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 02.05.2017 года; под номером 6 – объяснение Шмелева А.Г. от 02.05.2017 года, что Шмелев А.Г. сообщает судебному приставу-исполнителю Свидетель №1, что будет оплачивать долг в размере 100 рублей, так как является пенсионером, не работает, платит 50% пенсии алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей; под номером 3 – предупреждение Шмелева А.Г. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 04.05.2018 года; под номером 2 – объяснение Шмелева А.Г. от 04.05.2018 года, он сообщает судебному приставу-исполнителю Свидетель №1, что он не работает, проживает по адресу: <адрес>, долг вычитают из его пенсии. (т. 2 л.д. 189-199),

товарный чек №, свидетельствует о том, что 25.02.2017 года был продан товар «налобный фонарь» в количестве 1 единицы, стоимость товара 480 рублей, имеется печать индивидуального предпринимателя Свидетель №2 (т. 1 л.д. 128),

протокол осмотра документов от 16.08.2018, согласно которого свидетелем Свидетель №4 в ходе допроса 27.07.2018 были предоставлены визитка магазина «Рыбачок Уральский», содержащая рекламу, логотип «Рыбачок Уральский», адрес: <адрес>, номер телефона №; товарный чек №, изготовлен на бумаге, свидетельствующий, что 25.02.2017 года был продан товар «налобный фонарь» в количестве 1 единицы, стоимость товара 480 рублей, имеется печать индивидуального предпринимателя Свидетель №2 (т. 1 л.д. 124-126).

Доказательствами, подтверждающими погашение долга по кредитному договору №, являются:

протокол обыска от 16.08.2018 в помещении магазина «Уральский рыбачок» по адресу <адрес>, в ходе которого изъяты: согласие на предоставление кредита в ВТБ 24 (ПАО) от 21.04.2015 по договору №; заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), подписанное от имени Шмелева А.Г. (т. 1 л.д. 163-171),

согласие на кредит в ВТБ 24 (ПАО) от 21.04.2015 по договору №, подписанное Шмелевым А.Г. и представителем банка, согласно которого Шмелевым А.Г. дано согласие на кредит в размере 545 000,00 рублей, дата предоставления кредита 21.04.2015, дата возврата кредита 23.04.2018, банковский счет № для предоставления кредита №, заемщик по кредиту Шмелев А.Г., зарегистрированный по адресу <адрес>. (т. 1 л.д. 192-196),

заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), подписанное от имени Шмелева А.Г., согласно которого Шмелев Алексей Григорьевич, 21.04.2015 года подал заявление в банк ВТБ 24 (ПАО) на обслуживание счетов №; №; №. (т. 1, л.д. 200-201),

протокол осмотра документов от 30.08.2018, изъятых при проведении обыска в магазине «Уральский рыбачок» по адресу <адрес>, осмотрены: под номером 6 – согласие на кредит в ВТБ 24 (ПАО) от 21.04.2015 по договору №, заемщиком Шмелевым А.Г. подписано уведомление банка филиала в г. Перми № 6318 ВТБ 24 (ПАО) 1942 о полной стоимости кредита, процентная ставка составляет 29% годовых, основной долг составляет 545 000 рублей, проценты по кредиту 253 049 рублей 93 копейки, кредит предоставляется на 36 месяцев, с 21.04.2015 года по 23.04.2018 года; под номером 11 – заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. 21.04.2015 года подал заявление в банк ВТБ 24 (ПАО) на обслуживание счетов № (т. 1 л.д. 174-180),

протокол выемки от 02.08.2018 у судебного пристава-исполнителя Свидетель №1, изъяты выписка банка ВТБ 24 (ПАО) по счетам Шмелева А.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; отзыв Шмелева А.Г. с приложением графика погашения от 25.04.2017 года по договору №, выписки по лицевому счету Шмелева А.Г. № в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) за период с 01.01.2016 года по 25.04.2017 года; выписка банка ВТБ 24 (ПАО) от 06.06.2017 года по счету Шмелева А.Г. (т. 2 л.д. 38-40),

выписка банка филиала № 6318 ВТБ 24 (ПАО) от 08.08.2017 года по счетам и картам, открытым на имя Шмелева А.Г., на лицевой счет № 10.02.2017 Шмелевым А.Г. внесены денежные средства в сумме 20 834 рублей 66 копеек, 10.02.2017 произведена уплата пени по кредитному договору № от 21.04.2015 в сумме 401,74 рублей, 10.02.2017 произведено погашение просроченных процентов по кредитному договору № от 21.04.2015 в сумме 4 639,02 рублей, 10.02.2017 произведено погашение просроченного кредитного договора № от 21.04.2015 в сумме 15 793,92 рублей, всего уплачено по кредитному договору № от 21.04.2015 20 432 рубля 94 копейки; по счету №, валюта Российский рубль, за период с 17.08.2016 по 23.01.2017 поступили денежные средства в размере 135 000 рублей (после 23.01.2017 поступления отсутствуют), расходные операции за период с 17.08.2016 по 07.02.2017 составили 136 048 рублей 67 копеек (после 07.02.2017 расходные операции отсутствуют), из них на погашение кредита по договору № от 21.04.2015 денежные средства в размере 112 164 рублей 70 копеек, снятие наличных денежных средств 1300 рублей, списание по исполнительному производству № в размере 22 583 рубля 97 копеек. (т. 2 л.д. 44-47),

график погашения от 25.04.2017 года по договору №, свидетельствует о том, что в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) существует кредит на сумму 545 000 рублей 00 копеек, дата выдачи 21.04.2015 года, дата окончания 23.10.2017 года. (т. 2 л.д. 73),

выписка по лицевому счету Шмелева А.Г. №4000263 в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) за период с 01.01.2016 года по 25.04.2017 года, свидетельствует о том, что за период с 17.08.2016 года по 23.01.2017 года Шмелевым А.Г. внесены на счет № денежные средства в размере 135 000 рублей (после 23.01.2017 поступления отсутствуют). Расходные операции за период с 17.08.2016 по 07.02.2017 составили 136 048 рублей 67 копеек, из них на погашение кредита по договору № от 21.04.2015 денежные средства в размере 112 164 рублей 70 копеек. (т. 2 л.д. 74-76),

выписка филиала № 6318 ВТБ 24 (ПАО) по счету № на имя Шмелева А.Г. за период с 21.04.2015 года по 06.06.2017 года свидетельствует о том, что по счету № в российских рублях за период с 21.04.2015 года по 06.06.2017 года поступления денежных средств составили 1 081 100 рублей, расходные операции составили 1 081 100 рублей. Поступления за период с 17.08.2016 по 23.01.2017 составили 135 000 рублей (после 23.01.2017 поступления отсутствуют). Расходные операции за период с 17.08.2016 по 07.02.2017 составили 136 048 рублей 67 копеек (после 07.02.2017 расходные операции отсутствуют), из них на погашение кредита по договору № от 21.04.2015 денежные средства в размере 112 164 рублей 70 копеек, снятие наличных денежных средств 1300 рублей, списание по исполнительному производству № в размере 22 583 рубля 97 копеек. (т. 2 л.д. 167-171),

протокол осмотра документов от 14.08.2018, изъятых 02.08.2018 в ходе выемки у судебного пристава-исполнителя Свидетель №1, в ходе которого, в том числе, осмотрены: под номером 1 – выписка по лицевому счету № за период с 01.01.2016 года по 08.08.2017 года; выписка филиала № 6318 ВТБ24 (ПАО) по счету №, валюта Российский рубль, от 08.08.2017 за период с 01.01.2016 года по 08.08.2017 года; под номером 9 – возражение Шмелева А.Г. на исковое заявление о признании мнимой сделки не действительной, применении последствий не действительности сделки в Дзержинский районный суд г. Перми с приложением документов: графика погашения от 25.04.2017 года по договору №, свидетельствующего о том, что в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) существует кредит на сумму 545 000 рублей, дата выдачи 21.04.2015 года, дата окончания 23.10.2017 года; выписки по лицевому счету Шмелева А.Г. №4000263 в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) за период с 01.01.2016 года по 25.04.2017 года; под номером 22 – выписка филиала № 6318 ВТБ 24 (ПАО) по счету № на имя Шмелева А.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 21.04.2015 года по 06.06.2017 года свидетельствует о том, что по счету № в российских рублях за период с 21.04.2015 года по 06.06.2017 года поступления денежных средств составили 1 081 100 рублей, расходные операции составили 1 081 100 рублей (т. 2 л.д. 189-199),

протокол выемки от 03.09.2018 в банке ВТБ (ПАО) расширенной выписки по движению денежных средств по банковским счетам и картам Шмелева А.Г. №. (т. 3 л.д. 7-10),

расчет задолженности Шмелева А.Г. по кредитному договору № от 21.04.2015 года свидетельствует, что в апреле 2015 года Шмелев А.Г. взял кредит в банке ВТБ (ПАО) на сумму 545 000 рублей, срок возврата кредита 23.10.2017 года. Согласно расчета задолженности в период с 22.08.2016 по 25.12.2017 в погашение основного долга, процентов и пени поступили денежные средства в сумме 332 077 рублей 64 копейки. (т. 3 л.д. 11-18),

выписка по лицевому счету № за период с 21.04.2015 года по 21.08.2018 года, свидетельствует о том, что данный счет принадлежит Шмелеву А.Г., счет открыт в рублях РФ ФИО26 производились платежи по кредитному договору № от 21.04.2015 года: 22.08.2016 года — 2 011 рублей 45 копеек; 22.08.2016 года — 4 425 рублей 17 копеек; 22.08.2016 года — 15 996 рублей 32 копейки; 21.09.2016 года — 1 707 рублей 24 копейки; 21.09.2016 года — 3 983 рубля 56 копеек; 21.09.2016 года — 16 742 рубля 14 копеек; 21.10.2016 года — 1 599 рублей 38 копеек; 21.10.2016 года — 3 731 рубль 88 копеек; 21.10.2016 года — 17 101 рубль 68 копеек; 21.11.2016 года — 1 654 рубля 66 копеек; 21.11.2016 года — 3 474 рубля 80 копеек; 21.11.2016 года — 17 303 рубля 48 копеек; 21.12.2016 года – 1 377 рублей 71 копейка; 21.12.2016 года — 3 214 рублей 68 копеек; 21.12.2016 года — 17 840 рублей 55 копеек. Всего за период с 22.08.2016 года по 21.12.2016 года Шмелевым А.Г. произведены оплаты на сумму 112 164 рублей 70 копеек. Кроме того, со счета Шмелева А.Г. произведено снятие наличных денежных средств, с использованием банковской карты: 20.11.2016 года — 700 рублей; 21.12.2016 года — 600 рублей. Всего за период с 20.11.2016 года по 21.12.2016 года со счета Шмелева А.Г. снято денежных средств на сумму 1 300 рублей. Также с лицевого счета Шмелева А.Г. № произведено удержание по исполнительному производству № от 20.12.2016 года: 30.12.2016 года — 83 рубля 97 копеек; 07.02.2017 года — 22 500 рублей. Всего списано по исполнительному производству № 22 583 рубля 97 копеек. Установлено, что после списания денежных средств судебным приставом-исполнителем ФИО4 07.02.2017 года по исполнительному производству № в размере 22 500 рублей, внесение денежных средств Шмелевым А.Г. для погашения кредитного договора № от 21.04.2015 года на лицевой счет № прекратилось. (т. 3 л.д. 32-36),

протокол осмотра документов от 13.09.2018, изъятых в ходе выемки 03.09.2018 в банке ВТБ (ПАО), согласно которого, в том числе, осмотрены следующие документы: под номером 1 – расчет задолженности Шмелева А.Г. по кредитному договору № от 21.04.2015 года свидетельствует о том, что в апреле 2015 года Шмелев А.Г. брал кредит в банке ВТБ (ПАО) на сумму 545 000 рублей, срок возврата кредита 23.10.2017 года; под номером 5 – выписка по лицевому счету № за период с 21.04.2015 года по 21.08.2018 года свидетельствует о том, что данный счет принадлежит Шмелеву А.Г., счет открыт в рублях РФ. Шмелевым А.Г. производились платежи по кредитному договору № от 21.04.2015 года, всего за период с 22.08.2016 года по 21.12.2016 года Шмелевым А.Г. произведены оплаты на сумму 112 164 рублей 70 копеек; кроме того, со счета Шмелевым А.Г. произведено снятие наличных денежных средств, с использованием банковской карты: 20.11.2016 года — 700 рублей; 21.12.2016 года — 600 рублей; всего за период с 20.11.2016 года по 21.12.2016 года со счета снято денежных средств на сумму 1 300 рублей; также с лицевого счета № произведено удержание по исполнительному производству № от 20.12.2016 года: 30.12.2016 года — 83 рубля 97 копеек; 07.02.2017 года — 22 500 рублей; всего списано по исполнительному производству № 22 583 рубля 97 копеек; также установлено, что после списания денежных средств судебным приставом ФИО4 07.02.2017 года по исполнительному производству № в размере 22 500 рублей, внесение денежных средств Шмелевым А.Г. для погашения кредитного договора № от 21.04.2015 года на лицевой счет № прекратилось; под номером 6 – выписка по счету № за период с 21.04.2015 года по 21.08.2018 года свидетельствует о том, что данный банковский счет принадлежит Шмелеву А.Г.; на счет Шмелева А.Г. вносились денежные средства через банкомат: 18.08.2016 года — 19 500 рублей; 18.08.2016 года — 2 000 рублей; 19.09.2016 года — 10 500 рублей; 19.09.2016 года — 10 000 рублей; 19.09.2016 года — 2 000 рублей; 20.10.2016 года — 21 500 рублей; 20.10.2016 года — 1 000 рублей; 20.11.2016 года — 23 000 рублей; 20.12.2016 года — 23 000 рублей; 23.01.2017 года — 1 000 рублей; 23.01.2017 года — 21 500 рублей. Всего за период с 18.08.2016 года по 23.01.2017 года на счет Шмелева А.Г. через банкомат внесены денежные средства в размере 135 000 рублей; кроме того, со счета Шмелевым А.Г. произведено снятие наличных денежных средств через банкомат: 20.11.2016 года — 700 рублей; 20.12.2016 года — 600 рублей; всего за период с 20.11.2016 года по 20.12.2016 года со счета Шмелева А.Г. снято денежных средств на сумму 1 300 рублей. ФИО26 производились платежи по кредитному договору № от 21.04.2015 года: 22.08.2016 года — 22 432 рубля 94 копейки; 21.09.2016 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.10.2016 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.11.2016 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.12.2016 года – 22 432 рубля 94 копейки. Всего за период с 22.08.2016 года по 21.12.2016 года Шмелевым А.Г. произведены оплаты кредита на сумму рублей 112 164 рубля 70 копеек. Также с банковского счета Шмелева А.Г. № произведено удержание денежных средств по исполнительному производству № от 20.12.2016 года: 30.12.2016 года — 83 рубля 97 копеек; 07.02.2017 года — 22 500 рублей. Всего списано по исполнительному производству № денежных средств на сумму 22 583 рубля 97 копеек (т. 3 л.д. 37-41),

протокол выемки от 05.09.2018 в банке ВТБ (ПАО) графика погашения по договору №. (т. 3 л.д. 43-44),

график погашения от 05.09.2018 года по договору № свидетельствует, что кредитный договор № принадлежащий Шмелеву А.Г. открыт 21.04.2015 года на сумму 545 000 рублей, дата окончания кредита 23.10.2017 года. Согласно графика погашения задолженности по кредитному договору № от 21.04.2015 года Шмелевым А.Г. установлены следующие суммы платежей в погашение по кредитному договору: 22.08.2016 года — 22 432 рубля 94 копейки; 21.09.2016 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.10.2016 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.11.2016 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.12.2016 года – 22 432 рубля 94 копейки; 23.01.2017 года — 22 432 рубля 94 копейки; 21.02.2017 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.03.2017 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.04.2017 года – 22 432 рубля 94 копейки; 22.05.2017 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.06.2017 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.07.2017 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.08.2017 года – 22 432 рубля 94 копейки; 21.09.2017 года – 22 432 рубля 94 копейки; 23.10.2017 года — 18 013 рублей 41 копейка. Всего за период с 22.08.2016 года по 23.10.2017 года Шмелевым А.Г. обязан к уплате по кредитному договору № от 21.04.2015 года суммы 332 074 рубля 57 копеек. (т. 3 л.д. 45-46),

протокол осмотра документов от 13.09.2018 графика погашения по договору №, изъятого в ходе выемки 05.09.2018 в банке ВТБ (ПАО), которым установлено: график погашения от 05.09.2018 года по договору № свидетельствует, что кредитный договор № принадлежащий Шмелеву А.Г. открыт 21.04.2015 года на сумму 545 000 рублей, дата окончания кредита 23.10.2017 года. (т. 3 л.д. 47-49),

протокол выемки от 16.10.2018 в банке ВТБ (ПАО) расширенной выписки по движению денежных средств по банковскому счету №. (т. 3 л.д. 170-172),

выписка по счету № принадлежащему Шмелеву А.Г., открытому в банке ВТБ (ПАО), о том, что за период с 17.08.2016 года по 24.07.2018 года на счете Шмелева А.Г. № имелись денежные средства в размере 218 314 рублей 68 копеек, поступления производились через кассу наличными денежными средствами: 10.02.2017 года — 20 834 рубля 68 копеек; 18.12.2017 года — 100 рублей; 25.12.2017 года — 197 380 рублей. Произведены оплаты по кредитному договору № от 21.04.2015: 10.02.2017 — 20 432,94 рубля, 18.12.2017 — 100,00 рублей, 25.12.2017 — 197380,00 рублей (т. 3 л.д. 173-174),

протокол осмотра документов от 17.10.2018 расширенной выписки по движению денежных средств по банковскому счету №, изъятой в ходе выемки 16.10.2018 в банке ВТБ (ПАО), которым установлено: выписка по счету № принадлежащему Шмелеву Алексею Григорьевичу ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открытому в банке ВТБ (ПАО) на 2 листах формата А 4, свидетельствует о том, что за период с 17.08.2016 года по 24.07.2018 года на счете Шмелева А.Г. № имелись денежные средства в размере 218 314 рублей 68 копеек. (т. 3 л.д. 175-177).

Доказательствами, подтверждающими получение Шмелевым А.Г. денежных средств от Свидетель №9, являются:

копия расписки Шмелева А.Г. от 19.12.2017 г., согласно которой Шмелев А.Г. получил от Свидетель №9 денежные средства на погашение задолженности по кредитному договору № заключенным между банком ВТБ-24 (ПАО) и Шмелев А.Г. в размере 217 235,50 рублей (двести семнадцать тысяч двести тридцать пять рублей пятьдесят копеек). (т. 4 л.д. 40),

протокол осмотра документов от 06.11.2018 согласно которого, свидетелем Свидетель №9 в ходе допроса 24.10.2018 представлена копия расписки Шмелева А.Г., свидетельствующая о получении Свидетель №2 217 235,50 рублей на погашение задолженности по кредитному договору № заключенным между банком ВТБ-24 (ПАО). (т. 4 л.д. 42-46),

протокол обыска от 16.08.2018 в помещении магазина «Уральский рыбачок» по адресу <адрес>, согласно которого, в том числе, изъят кассовый ордер №.(т. 1 л.д. 163-171),

приходный кассовый ордер № от 25.12.2017 года, свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. 25.12.2017 года внес на свой банковский счет № в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) денежные средства в размере 197 380 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 225),

протокол осмотра документов от 30.08.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые при проведении обыска в магазине «Уральский рыбачок» по адресу <адрес>, в том числе под номером 33 – приходный кассовый ордер № от 25.12.2017 года, свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. 25.12.2017 года внес на своей банковский счет № в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) денежные средства в размере 197 380 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 174-180).

Доказательствами, подтверждающими наличие денежных средств на банковском счете Шмелева А.Г. № в ПАО Сбербанк, являются:

протокол обыска от 16.08.2018 в помещении магазина «Уральский рыбачок» по адресу <адрес>, согласно которого, в том числе, изъята распечатка с реквизитами счета № ПАО Сбербанк. (т. 1 л.д. 163-171),

реквизиты счета № Шмелева А.Г. свидетельствуют о том, что данный банковский счет зарегистрирован в отделении № 7003 ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, к данному счету привязана банковская карта № Шмелева А.Г. (т. 1 л.д. 202),

протокол осмотра документов от 30.08.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые при проведении обыска в магазине «Уральский рыбачок» по адресу <адрес>, в том числе под номером 12 – реквизиты счета № Шмелева А.Г. свидетельствующие о том, что данный банковский счет зарегистрирован в ПАО «Сбербанк», к данному счету привязана банковская карта №. (т. 1 л.д. 174-180),

протокол выемки от 14.09.2018 в банке ПАО «Сбербанк» расширенной выписки по движению денежных средств по банковскому счету Шмелева А.Г. 40№. (т. 3 л.д. 138-139),

выписка по счету №, принадлежащему Шмелеву Алексею Григорьевичу ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открытому в банке ПАО «Сбербанк», свидетельствует о том, что за период с 17.08.2016 года по 24.07.2018 года на счете Шмелева А.Г. № имелись денежные средства в размере 118 252 рубля 17 копеек, поступления денежных средств производились: 18.08.2016 года — 35 000 рублей; 19.08.2016 года — 5 000 рублей; 19.08.2016 года — 1 000 рублей; 30.08.2016 года — 11 000 рублей; 30.08.2016 года — 10 000 рублей; 06.09.2016 года — 11 000 рублей; 08.09.2016 года — 5 000 рублей; 16.09.2016 года — 2 500 рублей; 01.10.2016 года — 6 820 рублей; 10.10.2016 года — 2 000 рублей; 24.10.2016 года — 1 000 рублей; 01.11.2016 года — 800 рублей; 03.11.2016 года — 10 000 рублей; 16.11.2016 года — 4 500 рублей; 07.12.2016 года — 114 рублей 05 копеек; 07.12.2016 года — 7 841 рублей 94 копейки; 19.12.2016 года — 200 рублей; 22.12.2016 года — 44 рублей 04 копеек; 22.12.2016 года — 71 рубль 64 копейки; 22.12.2016 года — 32 рубля 14 копеек; 22.12.2016 года — 4 328 рублей 36 копеек. (т. 3 л.д. 140-163),

протокол осмотра документов от 16.10.2018 расширенной выписки по движению денежных средств по банковскому счету Шмелева А.Г. №, изъятой в ходе выемки 14.09.2018 в ПАО «Сбербанк», которым установлено: выписка по счету № принадлежащему Шмелеву А.Г., открытому в банке ПАО «Сбербанк» свидетельствует, что за период с 17.08.2016 года по 24.07.2018 года на счете Шмелева А.Г. № имелись денежные средства в размере 118 252 рубля 17 копеек. (т. 3 л.д. 164-166).

Доказательствами, подтверждающими факт трудоустройства и получение заработной платы Шмелевым А.Г., являются:

чек об оплате № свидетельствует об оплате в пользу ИП Свидетель №2 200 рублей при помощи банковской карты VISA, последние цифры карты 8914, владелец карты Свидетель №3, дата операции 24.07.2018, время операции 14:04:24, операция проведена через ID терминал №. (т. 1 л.д. 138 ),

протокол осмотра документов от 16.08.2018, согласно которого свидетелем Свидетель №3 31.07.2018 в ходе допроса был предоставлен чек об оплате №, свидетельствующий об оплате в пользу ИП Свидетель №2 200 рублей при помощи банковской карты VISA, последние цифры карты 8914, владелец карты Свидетель №3, дата операции 24.07.2018, время операции 14:04:24, операция проведена через ID терминал №. (т. 1 л.д. 134-136),

протокол обыска от 16.08.2018 в помещении магазина «Уральский рыбачок» по адресу <адрес>, согласно которого, в том числе, изъяты приказ о приеме на работу Шмелева А.Г., табель учета времени, платежная ведомость, личная карточка, трудовая книжка Свидетель №2. (т. 1 л.д. 163-171),

приказ от 15.06.2017 года № 1 о приеме на работу, свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. с 15.06.2017 года принят в магазин «Уральский рыбачок» на должность продавца-консультанта, основное место работы, сокращенная рабочая неделя 0,5 ставки, с окладом 8 696 рублей, надбавкой районный коэффициент: 1,15, без испытательного срока.(т. 1 л.д. 211),

табель учета рабочего времени от 30.06.2017 года № на одном листе формата А 4, свидетельствует о том, что за период с 01.06.2017 года по 30.06.2017 года Шмелевым А.Г. (продавцом-консультантом) отработано 11 смен. (т. 1 л.д. 210),

платежная ведомость от 03.07.2017 года № свидетельствует о том, что за расчетный период с 01.06.2017 года по 30.06.2017 года ИП Свидетель №2 произвела выплату Шмелеву А.Г. в размере 2 486 рублей 26 копеек. (т. 1 л.д. 208-209),

личная карточка работника Шмелева А.Г согласно которой Шмелев А.Г. числится у работодателя ИП Свидетель №2 с 15.06.2017 года на постоянной основе. (т. 1 л.д. 204-207),

копия трудовой книжки Шмелева А.Г., выданная в 1969 году. Свидетельствует о том, что трудовая книжка заведена на Шмелева А.Г., профессия: токарь, стоит отметка о назначении пенсии, с 15.06.2017 года по настоящее время трудоустроен у индивидуального предпринимателя Свидетель №2 в должности продавца-консультанта. (т. 1 л.д. 184-189),

протокол осмотра документов от 30.08.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые при проведении обыска в магазине «Уральский рыбачок» по адресу <адрес>, в том числе: под номером 2 – трудовая книжка Шмелева А.Г. в 1969 году, профессия: токарь, отметка о назначении пенсии. С 15.06.2017 года по настоящее время трудоустроен у индивидуального предпринимателя Свидетель №2 в должности продавца-консультанта. В ходе осмотра сделана копия трудовой книжки на 6 листах; под номером 24 – личная карточка работника свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. числится у работодателя ИП Свидетель №2 с 15.06.2017 года на постоянной основе; под номером 25 – платежная ведомость от 03.07.2017 года № 1 на 2 листах формата А 4свидетельствует о том, что за расчетный период с 01.06.2017 года по 30.06.2017 года ИП Свидетель №2 произвела выплату Шмелеву А.Г. в размере 2 486 рублей 26 копеек; под номером 26 – табель учета рабочего времени от 30.06.2017 года № на одном листе формата А 4, свидетельствует о том, что за период с 01.06.2017 года по 30.06.2017 года Шмелевым А.Г. (продавцом-консультантом) отработано 11 смен; под номером 27 – приказ от 15.06.2017 года № 1 о приеме на работу, свидетельствует о том, что Шмелев с 15.06.2017 года принят в магазин «Уральский рыбачок» на должность продавца-консультанта, основное место работы, сокращенная рабочая неделя 0,5 ставки, с окладом 8 696 рублей, надбавкой районный коэффициент: 1,15, без испытательного срока (т. 1 л.д. 174-180),

справка о доходах физического лица за 2017 год № 1 от 19.02.2018 года, свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. с июня по декабрь 2017 года включительно получил доход у Свидетель №2 в размере 32 858 рублей 46 копеек, сумма налога исчисленная 4 272 рубля, чистый доход Шмелева А.Г. за вычетом налога составил 28 586 рублей 46 копеек. (т. 2 л.д. 3),

протокол осмотра документов от 28.08.2018, в ходе которого осмотрен ответ УФНС по Пермскому краю на запрос дознавателя: сопроводительное письмо УФНС России по Пермскому краю от 31.07.2018 года №, свидетельствующее, что сведения о доходах Шмелева А.Г. за 2016 год отсутствуют, по состоянию на 30.07.2018 года Управление не располагает сведениями о доходах формы 2-НДФЛ Шмелева А.Г. за 2018 год; справка о доходах физического лица за 2017 год № 1 от 19.02.2018 года на одном листе формата А 4, свидетельствует о том, что Шмелев Алексей Григорьевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., получил у налогового агента Свидетель №2 в июне 2017 года — 2857 рублей 26 копеек; в июле 2017 года — 5 000 рублей 20 копеек; в августе 2017 года – 5 000 рублей 20 копеек; в сентябре 2017 года — 5 000 рублей 20 копеек; в октябре 2017 года — 5 000 рублей 20 копеек; в ноябре 2017 года — 5 000 рублей 20 копеек; в декабре 2017 года — 5 000 рублей 20 копеек. Общая сумма дохода 32 858 рублей 46 копеек, сумма налога исчисленная (удержанная, перечисленная) 4 272 рубля (т. 2 л.д. 4-6),

справка о доходах физического лица за 2018 год № от 21.08.2018 года свидетельствует, что Шмелев с января по июль 2018 года включительно получил доход у Свидетель №2 в размере 36 800 рублей 80 копеек, сумма налога исчисленная 4 784 рубля, чистый доход Шмелева А.Г. за вычетом налога составил 32 016 рублей 80 копеек. (т. 3 л.д. 80),

справка о доходах физического лица за 2017 год № от 21.08.2018 года свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. с июня по декабрь 2017 года включительно получил доход у Свидетель №2 в размере 32 858 рублей 46 копеек, сумма налога исчисленная 4 272 рубля, чистый доход Шмелева А.Г. за вычетом налога составил 28 586 рублей 46 копеек. (т. 3 л.д. 81),

копия трудового договора № от 15.06.2017 года, свидетельствует о том, что между ИП Свидетель №2 и Шмелевым А.Г. 15.06.2017 года заключен трудовой договор №, Шмелев А.Г. принят на должность продавца-консультанта, по адресу: <адрес>, магазин «Уральский рыбачок» с 15.06.2017 года, трудовой договор заключен на неопределенный срок, без испытательного срока, продолжительностью 20 рабочих часов в неделю, суббота и воскресенье выходные (0,5 ставки). Шмелеву А.Г. установлен оклад в размере 8 696 рублей, районный коэффициент в размере 652 рубля 20 копеек, работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Шмелев А.Г. ознакомлен с трудовым договором 15.06.2017 года. (т. 3 л.д. 85-91),

протокол осмотра документов от 30.08.2018, представленных подозреваемым Шмелевым А.Г. в ходе допроса 24.08.2018, в ходе которого, в том числе, осмотрены: справка о доходах физического лица за 2018 год № 1 от 21.08.2018 года свидетельствует о том, что Шмелев с января по июль 2018 года включительно получил доход у Свидетель №2 в размере 36 800 рублей 80 копеек, сумма налога исчисленная 4 784 рубля, чистый доход Шмелева А.Г. за вычетом налога составил 32 016 рублей 80 копеек; справка о доходах физического лица за 2017 год № 2 от 21.08.2018 года, свидетельствует, что Шмелев с июня по декабрь 2017 года включительно получил доход у Свидетель №2 в размере 32 858 рублей 46 копеек, сумма налога исчисленная 4 272 рубля, чистый доход Шмелева А.Г. за вычетом налога составил 28 586 рублей 46 копеек; копия трудового договора № от 15.06.2017 года свидетельствует, что между ИП Свидетель №2 и Свидетель №2 15.06.2017 года заключен трудовой договор №, Шмелев А.Г. принят на должность продавца-консультанта, по адресу: <адрес>, магазин «Уральский рыбачок» с 15.06.2017 года, трудовой договор заключен на неопределенный срок, без испытательного срока, продолжительностью 20 рабочих часов в неделю, суббота и воскресенье выходные (0,5 ставки). Шмелеву А.Г. установлен оклад в размере 8 696 рублей, районный коэффициент в размере 652 рубля 20 копеек, работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Шмелев А.Г. ознакомлен с трудовым договором 15.06.2017 года (т. 3 л.д. 94-100),

протокол выемки от 03.09.2018 согласно которого у подозреваемого Шмелева А.Г. изъяты 12 оригиналов расписок Свидетель №2 в получении денежных средств от Шмелева А.Г. (т. 3 л.д. 122-125),

протокол осмотра документов от 06.09.2018 расписок, изъятых у Шмелева А.Г. в ходе выемки 03.09.2018. Осмотром установлено: 1. расписка от 06.09.2017 года, что Шмелев 06.09.2017 года передал Свидетель №2 1 409 рублей 00 копеек за август 2017 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 2. расписка от 05.10.2017 года, что Шмелев 05.10.2017 года передал Свидетель №2 1 409 рублей 00 копеек за сентябрь 2017 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 3. расписка от 06.11.2017 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 409 рублей 00 копеек за октябрь 2017 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 4. расписка от 08.12.2017 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 409 рублей 00 копеек за ноябрь 2017 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 5. расписка от 08.01.2018 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 409 рублей 00 копеек за декабрь 2017 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 6. расписка от 06.02.2018 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 409 рублей 00 копеек за январь 2018 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 7. расписка от 07.03.2018 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 409 рублей 00 копеек за февраль 2018 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 8. расписка от 06.04.2017 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 409 рублей 00 копеек за март 2017 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 9. расписка от 07.05.2018 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 409 рублей 00 копеек за апрель 2018 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 10. расписка от 06.06.2017 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 578 рублей 00 копеек за май 2017 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 11. расписка от 06.07.2018 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 578 рублей 00 копеек за июнь 2018 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г.; 12. расписка от 06.08.2018 года, что Шмелев передал Свидетель №2 1 578 рублей 00 копеек за июль 2018 года в счет добровольной уплаты алиментов на детей ФИО5 и ФИО6 от полученного дохода Шмелева А.Г. (т. 3 л.д. 126-130),

заключение эксперта № от 01.11.2018 г., представившего следующие выводы: давность выполнения рукописных записей суммы получаемых денежных средств и подписей от имени Свидетель №2 на расписке от 06.09.2017, расписке от 05.10.2017, расписке от 06.11.2017, расписке от 08.12.2017, расписке от 08.01.2018, расписке от 06.02.2018, расписке от 07.03.2018, расписке от 06.04.2018, расписке от 07.05.2018, расписке от 06.06.2018 не соответствует датам, указанным в документах; давность выполнения рукописных записей суммы получаемых денежных средств и подписей от имени Свидетель №2 на расписке от 06.09.2017, расписке от 05.10.2017, расписке от 06.11.2017, расписке от 08.12.2017, расписке от 08.01.2018, расписке от 06.02.2018, расписке от 07.03.2018, расписке от 06.04.2018, расписке от 07.05.2018, расписке от 06.06.2018 на момент начала исследования не превышает 3 (трех) месяцев. Указанные реквизиты выполнены не ранее июня 2018 года. (т. 3 л.д. 193-207).

Доказательствами, подтверждающими получение и распоряжение доходом в виде пенсии, являются:

протокол выемки от 02.08.2018 у судебного пристава-исполнителя Свидетель №1, согласно которого, в том числе, изъяты: возражение А.Г. Шмелева от 26.04.2017 года на исковое заявление с приложением копии пенсионного удостоверения Шмелева А.Г.; ответ из ГУОПФ РФ по Свердловской области от 28.03.2017 года №; ответ из УПФР в городе Лесном Свердловской области от 30.10.2017 года № (т. 2 л.д. 38-40),

копия пенсионного удостоверения Шмелева А.Г., согласно которого Шмелеву А.Г. с ДД.ММ.ГГГГ назначена пенсия по старости в соответствии со ст. 7.1 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».(т. 2 л.д. 71),

ответ из ГУОПФ РФ по Свердловской области от 28.03.2017 года, свидетельствует о том, что согласно действующей базе данных гражданин Шмелев А.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., значится получателем трудовой пенсии по старости и состоит на учете в г. Лесном Свердловской области. (т. 2 л.д. 140),

ответ от 30.10.2017 года № из ГУ УПФ РФ в г. Лесном Свердловской области, свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. является получателем страховой пенсии по старости в УПФР в городе Лесном Свердловской области с 12.04.2014 года, размер страховой пенсии в январе 2017 года составил 14 347 рублей 50 копеек, с февраля 2017 года по март 2017 года включительно 15 122 рубля 21 копейка, с апреля 2017 года по октябрь 2017 года включительно 15 149 рублей 47 копеек. (т. 2 л.д. 163),

протокол осмотра документов от 14.08.2018, изъятых 02.08.2018 в ходе выемки у судебного пристава-исполнителя Свидетель №1, в ходе которого, в том числе, осмотрены: под номером 9 – возражение Шмелева А.Г. на исковое заявление о признании мнимой сделки не действительной, применении последствий не действительности сделки в Дзержинский районный суд г. Перми с приложением документов, в том числе копии пенсионного удостоверения Шмелева А.Г., свидетельствует о том, что с 01.07.2014 года Свидетель №2 назначена пенсия по старости; под номером 13 – ответ из ГУОПФ РФ по Свердловской области от 28.03.2017 года; свидетельствует о том, что согласно действующей базе данных гражданин Шмелев А.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., значится получателем трудовой пенсии по старости и состоит на учете в г. Лесном Свердловской области; под номером 20 – ответ от 30.10.2017 года из ГУ УПФ РФ в г. Лесном Свердловской области, свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. ДД.ММ.ГГГГ г.р. является получателем страховой пенсии по старости в УПФР в городе Лесном Свердловской области с 12.04.2014 года, размер страховой пенсии в январе 2017 года составил 14 347 рублей 50 копеек, с февраля 2017 года по март 2017 года включительно 15 122 рубля 21 копейка, с апреля 2017 года по октябрь 2017 года включительно 15 149 рублей 47 копеек (т. 2 л.д. 189-199),

справка УПФР в г. Лесном Свердловской области от 26.10.2018 №, свидетельствует о том, что Шмелев состоит на учете в УПФР в городе Лесном Свердловской области и ему установлена страховая пенсия по старости с 12.04.2014 по 31.10.2026. Согласно информации, содержащейся в справке, за период с 01.08.2016 по 31.07.2018 общий размер установленной пенсии Шмелева А.Г. составил 358 990 (триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 58 коп. Выплата осуществляется на счет № в Сбербанк России филиал №. (т. 4 л.д. 21),

протокол осмотра документов от 07.11.2018, в ходе которого в том числе осмотрена полученная по запросу дознавателя справка УПФР в г. Лесном Свердловской области от 26.10.2018 №, согласно которой Шмелев является получателем страховой пенсии по старости. За период с 01.08.2016 по 31.07.2018 общий размер установленной пенсии Шмелева А.Г. составил 358 990 (триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 58 коп. Выплата пенсии осуществляется на счет № в Сбербанк России филиал №. (т. 4 л.д. 24-31),

справка УПФР в г. Лесном Свердловской области от 14.11.2018 №, свидетельствует о том, что Шмелев состоит на учете в УПФР в городе Лесном Свердловской области и ему установлена страховая пенсия по старости с 12.04.2014 по 31.10.2026. Согласно информации, содержащейся в справке, за период с 01.08.2016 по 31.07.2018 общий размер установленной пенсии Шмелева А.Г. составил 358 990 (триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 58 коп., выплачено Шмелеву А.Г. за указанный период 217 447 (двести семнадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 97-98),

протокол осмотра документов от 18.12.2018, в ходе которого осмотрена справка УПФР в г. Лесном Свердловской области от 14.11.2018 №, согласно которой за период с 01.08.2016 по 31.07.2018 общий размер установленной пенсии Шмелева А.Г. составил 358 990 (триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 58 коп., выплачено Шмелеву А.Г. за указанный период 217 447 (двести семнадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 100-107),

протокол выемки от 18.12.2018 у судебного пристава-исполнителя ФИО27, согласно которого изъята выписка по счету Шмелева А.Г. № в ПАО «Сбербанк». (т. 4 л.д. 149-153),

выписка по счету №, принадлежащему Шмелеву А.Г., открытому в ПАО «Сбербанк», свидетельствует о том, что счет № открыт 28.11.2013 г. Остаток на счете на 17.08.2016 составляет 14 289,58 рублей. Остаток на 24.07.2018 составляет 1,91 рублей. Расходные операции по счету за период с 17.08.2016 по 24.07.2018 составили сумму 223 555 (двести двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 22 копейки, в том числе за период с 14.09.2016 по 19.06.2018 со счета № выполнено 24 операции по переводу денежных средств в пользу Свидетель №2 на общую сумму 182 292 (сто восемьдесят две тысячи двести девяносто два) рубля 16 копеек, 10.01.217 выполнена 1 операция по переводу денежных средств в пользу Свидетель №9 на сумму 1500 рублей 00 коп: 14.09.2016 г. – 14 300,00 рублей Свидетель №2; 13.10.2016 г. – 14 000,00 рублей Свидетель №2; 13.10.2016 г. – 400,00 рублей Свидетель №2; 11.11.2016 г. – 14 432 рубля 52 копейки Свидетель №2; 13.12.2016 г. – 14 330,00 рублей Свидетель №2; 10.01.2017 г. – 1 500,00 рублей Свидетель №9; 11.01.2017 г. – 3 500,00 рублей Свидетель №2; 13.01.2017 г. – 7 174,00 рублей Свидетель №2; 13.02.2017 г. – 7 531 рубль 29 копеек Свидетель №2; 14.03.2017 г. – 64 рубля 73 копейки Свидетель №2; 14.04.2017 г. – 7 936 64 копейки Свидетель №2; 14.05.2017 г. – 10 099 рублей 65 копеек Свидетель №2; 15.06.2017 г. – 6 000,00 рублей Свидетель №2; 15.06.2017 г. – 556 рублей 79 копеек Свидетель №2; 17.07.2017 г. – 7 544 рубля 74 копейки Свидетель №2; 18.08.2017 г. – 6 435 рублей 74 копейки Свидетель №2; 14.09.2017 г. – 7 588 рублей 43 копейки Свидетель №2; 14.10.2017 г. – 7 544 рублей 74 копейки Свидетель №2; 14.12.2017 г. – 7 000,00 рублей Свидетель №2; 13.01.2018 г. – 7 840,00 рублей Свидетель №2; 14.02.2018 г. – 7 653 рубля 52 копейки Свидетель №2; 14.03.2018 г. – 7 595 рублей 63 копейки Свидетель №2; 14.04.2018 г. – 7 585 рублей 97 копеек Свидетель №2; 12.05.2018 г. – 7 585 рублей 97 копеек Свидетель №2; 19.06.2018 г. – 7 591 рубль 80 копеек Свидетель №2. Поступления в виде зачисления пенсии в период с 17.08.2016 по 24.07.2018 составили 209 008 (двести девять тысяч восемь) рублей 18 копеек. Поступления в виде капитализации (причисления %) составили 119 (сто девятнадцать) рублей 37 копеек. Общая сумма поступлений составила 209 127 (двести девять тысяч сто двадцать семь) рублей 55 копеек. Поступления, помимо зачисления пенсии и капитализации (причисления %) по счету в период с 17.08.2016 по 24.07.2018 отсутствуют. Общая сумма доступных денежных средств за период с 17.08.2016 по 24.07.2018, учетом доступного остатка на начало и конец периода, составила 223 419 (двести двадцать три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 04 копейки (т. 4 л.д. 154-162),

протокол осмотра документов от 18.12.2018, согласно которого произведен осмотр выписки по счету №, принадлежащему Шмелеву А.Г., открытому в ПАО «Сбербанк», изъятому в ходе выемки 18.12.2018 у судебного пристава-исполнителя ФИО27 Осмотром установлено, что изъяты следующие документы: 1. отчет о всех операциях за период с 17.08.2016 по 19.11.2018 по счету № на 4 листах бумаги формата А4 с текстом на обеих сторонах листов. Согласно отчета счет № открыт 28.11.2013 г. Остаток на счете на 17.08.2016 составляет 14 289,58 рублей. Остаток на 24.07.2018 составляет 1,91 рублей. Расходные операции по счету за период с 17.08.2016 по 24.07.2018 составили сумму 223 555 (двести двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 22 копейки. Поступления в виде зачисления пенсии в период с 17.08.2016 по 24.07.2018 составили 209 008 (двести девять тысяч восемь) рублей 18 копеек. Поступления в виде капитализации (причисления %) составили 119 (сто девятнадцать) рублей 37 копеек. Общая сумма поступлений составила 209 127 (двести девять тысяч сто двадцать семь) рублей 55 копеек. Поступления, помимо зачисления пенсии и капитализации (причисления %) по счету в период с 17.08.2016 по 24.07.2018 отсутствуют. Общая сумма доступных денежных средств за период с 17.08.2016 по 24.07.2018, учетом доступного остатка на начало и конец периода, составила 223 419 (двести двадцать три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 04 копейки. 2. отчет за период с 17.08.2016 по 18.11.2018 по карте MAESTRO DOMESTIC ОСНОВНАЯ и карте MAESTRO DOMESTIC ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ. Представляет собой расшифровку в табличном виде по виду и месту совершения операций к отчету о всех операциях по счету №. 3. список транзакций в виде таблицы на одном листе бумаги формата А4 с текстом на одной стороне листа. Список представляет собой перечень транзакций по переводу денежных средств со счета №. Согласно перечня за период с 14.09.2016 по 19.06.2018 со счета № выполнено 24 операции по переводу денежных средств в пользу Свидетель №2 на общую сумму 182 292 (сто восемьдесят две тысячи двести девяносто два) рубля 16 копеек, 10.01.217 выполнена 1 операция по переводу денежных средств в пользу Свидетель №9 на сумму 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. (т. 4 л.д. 163-166).

Доказательствами, подтверждающими оплату услуг мобильной связи Шмелевым А.Г., являются

постановление Ленинского районного суда от 01.11.2018 о разрешении получения у операторов сотовой связи о наличии у Шмелева А.Г. телефонных номеров сотовой связи и размере денежных средств на телефонных номерах. (т. 4 л.д. 80),

ответ ПАО «МТС» от 29.11.2018 с информацией о телефонных номерах сотовой связи Шмелева А.Г., согласно которого за Шмелевым А.Г. зарегистрированы телефонные номера №. Сумма денежных средств, внесенных за телефонный № за период с 20.08.2016 по 22.07.2018, составила 12 761 (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 94 копейки. Сумма денежных средств, внесенных за телефонный № за период с 24.02.2017 по 27.06.2018, составила 14 302 (четырнадцать тысяч триста два) рубля 93 копейки. ( т. 4 л.д. 110-114),

протокол осмотра документов от 18.12.2018 документов с информацией о телефонных номерах Шмелева А.Г., поступивших из ПАО «МТС», согласно которого с сопроводительным письмом направлено Приложение 1. Текст в виде таблицы, имеющей столбцы с наименованиями «дата», «исх №», «ФИО», «адрес», «номер», «дополнительная информация». В столбце «ФИО» имеются две идентичные записи «Шмелев Алексей Григорьевич (ДД.ММ.ГГГГ)». Напротив первой записи «Шмелев Алексей Григорьевич (ДД.ММ.ГГГГ)» в столбце «номер» имеется запись «№», напротив второй записи «Шмелев Алексей Григорьевич (ДД.ММ.ГГГГ)» в столбце «номер» имеется запись «№». Согласно сведений, содержащихся в столбце «дополнительная информация» сумма денежных средств, внесенных за телефонный № за период с 20.08.2016 по 22.07.2018, составила 12 761 (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 94 копейки. Согласно сведений, содержащихся в столбце «дополнительная информация» сумма денежных средств, внесенных за телефонный № за период с 24.02.2017 по 27.06.2018, составила 14 302 (четырнадцать тысяч триста два) рубля 93 копейки. (т. 4 л.д. 115-123),

распечатка ответа ПАО «МегаФон» с информацией о телефонных номерах сотовой связи Шмелева А.Г., согласно которого за Шмелевым А.Г. зарегистрированы телефонные номера № — статус подключен, № — статус отключен, № — статус отключен. Сумма денежных средств, внесенных за телефонные номера за период с 17.08.2016 по 24.07.2018 составила 4 874 (четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 39 копеек. (т. 4 л.д. 138-145),

протокол осмотра документов от 18.12.2018, документов с информацией о телефонных номерах Шмелева А.Г., поступивших из ПАО «МегаФон», согласно которого поступило электронное письмо содержащее вложение в виде электронного файла с наименованием «1012.7z». После загрузки указанный файл открыт в файловом менеджере. Внутри файла находятся электронная папка «mnt» размером 0 байт, архивированный файл «pack_21435_УД №.zip» размером 43 КБ, архивированный файл «pack_21485_31679 17 59046-ип.zip» размером 40,8 КБ, архивированный файл «pack_№.zip» размером 42,5 КБ. Для открытия электронных архивов применен пароль №, полученный в СМС-сообщении с телефонного номера №. Внутри архивированного файла «pack_21435_УД №.zip» находятся электронная папка «home» размером 0 байт, файл «letter_21435.pdf» размером 28,7 КБ, файл «letterattach_21435.pdf» размером 12,2 КБ, файл «letterattach_21435.xlsx» размером 10,2 КБ. Файл «letter_21435.pdf» содержит текст сопроводительного письма № от 07.12.2018, согласно которого направляется информация о принадлежности по ФИО абонента Шмелев Алексей Григорьевич за период с 17.08.2016 по 24.07.2018 в соответствии с приложенными сопроводительными документами. Содержание файла распечатано на бумажный носитель. Файл «letterattach_21435.pdf» содержит текст в табличном варианте, согласно которого за абонентом Шмелевым Алексеем Григорьевичем числятся следующие телефонные номера: № — подключен 21.03.2018 в 21:34:14, статус — подключен; № — подключен 08.09.2010 в 23:00:00, отключен 03.08.2017 в 06:22:49, статус — отключен; № — подключен 04.03.2013 в 11:27:02, отключен 22.03.2018 в 03:56:26, статус — отключен. Содержание файла распечатано на бумажный носитель. Файл «letterattach_21435.xlsx» представляет собой электронную таблицу, в которой дублируется информация из файла «letterattach_21435.pdf». Внутри архивированного файла «pack_21559_УД №.zip» находятся электронная папка «home» размером 0 байт, файл «letter_21559.pdf» размером 28,8 КБ, файл«letterattach_21559.xlsx» размером 10,2 КБ, файл «технические символы_№.xlsx» размером 7,0 КБ, файл «технические символы_№.xlsx» размером 6,5 КБ. Файл «letter_21559.pdf» содержит текст сопроводительного письма № от 10.12.2018, согласно которого направляется информация о платежах абонента по номерам телефонов +№ МегаФон за период с 17.08.2016 по 24.07.2018 в соответствии с приложенными сопроводительными документами. Содержание файла распечатано на бумажный носитель. Файл «letterattach_21559.xlsx» представляет собой электронную таблицу содержащую сведения о платежах. Имеет столбцы «номер», «дата», «сумма», «чек», «платежная система», «адрес установки терминала». Столбец «номер» информации не содержит., в остальных столбцах содержится информация на 12-ти строках. Общая сумма по столбцу «сумма» составляет 4 874 (четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 39 копеек. Содержание файла распечатано на бумажный носитель. Файл «технические символы_№.xlsx» представляет собой электронную таблицу, содержащую два листа «коммерция» и «платежи». На листе «коммерция» имеется таблица с заголовком «Вывод денежных средств по аб.». Таблица данных не содержит. На листе «платежи» имеется таблица с заголовком «поступление денежных средств по аб.». Таблица состоит из 5 столбцов и семи строк с данными. Столбцы имеют названия «дата платежа (со временем)», «дилер по кассе», «класс платежа», «номер чека», «сумма платежей, руб., с НДС». В столбце «сумма платежей, руб., с НДС» общая сумма по столбцу составляет 2 224 (две тысячи двести двадцать четыре) рубля 39 копеек. Содержание файла распечатано на бумажный носитель. Файл «технические символы_№.xlsx» представляет собой электронную таблицу, содержащую два листа «коммерция» и «платежи». На листе «коммерция» имеется таблица с заголовком «Вывод денежных средств по аб.». Таблица данных не содержит. На листе «платежи» имеется таблица с заголовком «поступление денежных средств по аб.». Таблица состоит из 5 столбцов и семи строк с данными. Столбцы имеют названия «дата платежа (со временем)», «дилер по кассе», «класс платежа», «номер чека», «сумма платежей, руб., с НДС». Таблица данных не содержит. Содержание файла распечатано на бумажный носитель. Файл с наименованием «1012.7z» записан на флэш-накопитель белого цвета, который упакован в конверт. (т. 4 л.д. 125-137),

протокол осмотра документов от 30.08.2018 документов, представленных подозреваемым Шмелевым А.Г. в ходе допроса 24.08.2018. Осмотром установлено: копия чек-ордеров от 02.05.2017 года, от 06.06.2017 года, от 10.07.2017 года свидетельствует о том, что 02.05.2017 года по ИП №-ИП на реквизиты МРОСП по ИОИПРД и ИИ УФССП России по Пермскому краю произведен платеж в размере 100 рублей; 06.06.2017 года по ИП №-ИП на реквизиты МРОСП по ИОИПРД и ИИ УФССП России по Пермскому краю произведен платеж задолженности Шмелева А.Г. в размере 100 рублей; 10.07.2017 года по ИП №ИП на реквизиты МРОСП по ИОИПРД и ИИ УФССП России по Пермскому краю произведен платеж задолженности Шмелева А.Г. в размере 100 рублей; копия чек-ордеров от 11.09.2017 года, от 04.10.2017 года, от 04.05.2018 года свидетельствует о том, что 11.09.2017 года по ИП №-ИП на реквизиты МРОСП по ИОИПРД и ИИ УФССП России по Пермскому краю произведен платеж в размере 100 рублей; 04.10.2017 года по ИП №-ИП на реквизиты МРОСП по ИОИПРД и ИИ УФССП России по Пермскому краю произведен платеж в размере 100 рублей; 04.05.2018 года по ИП №-ИП на реквизиты МРОСП по ИОИПРД и ИИ УФССП России по Пермскому краю произведен платеж в размере 100 рублей; копия чек-ордеров от 04.06.2018 года, от 06.07.2018 года, от 20.08.2018 года свидетельствует о том, что 04.06.2018 года по ИП №-ИП на реквизиты МРОСП по ИОИПРД и ИИ УФССП России по Пермскому краю произведен платеж в размере 50 рублей; 06.07.2018 года по ИП №-ИП на реквизиты МРОСП по ИОИПРД и ИИ УФССП России по Пермскому краю произведен платеж в размере 50 рублей; 20.08.2018 года по ИП №-ИП на реквизиты МРОСП по ИОИПРД и ИИ УФССП России по Пермскому краю произведен платеж задолженности Шмелева А.Г. в размере 50 рублей; копия уведомления о снятии с учета физического лица в налоговом органе от 21.03.2016 года № свидетельствует о том, что инспекция Федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району г. Перми уведомляет Свидетель №2 о снятии с учета физического лица в налоговом органе ИНН 663000021995, в связи с прекращением предпринимательской деятельности. Сообщает что он снят с учета 14.03.2016 года; копия уведомления о снятии с учета физического лица в налоговом органе от 21.03.2016 года № свидетельствует о том, что инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес> уведомляет Свидетель №2 о снятии с учета физического лица в налоговом органе ИНН 663000021995, в связи с прекращением предпринимательской деятельности. Сообщает что он снят с учета 14.03.2016 года; Лист записи ЕГРИП свидетельствует о том, что 20.04.2016 года внесена запись о прекращении физическим лицом, Шмелевым Алексеем Григорьевичем, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; Расписки о получении Свидетель №2 от Шмелева Алексея Григорьевича в счет добровольной уплаты алиментов на ФИО5 ДД.ММ.ГГГГр. и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГр., из заработной платы Свидетель №2, копии которых осмотрены в рамках указанного осмотра, изъяты у Шмелева А.Г. в ходе выемки 03.09.2018 и осмотрены 06.09.2018. (т. 3 л.д. 94-100).

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает вину подсудимого Шмелева А.Г. в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказанной

Действия Шмелева А.Г. суд квалифицирует по ст. 177 УК РФ, как злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Добытыми и изложенными в приговоре доказательствами установлено, что Шмелев А.Г. совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года.

Данные обстоятельства установлены на основании показаний потерпевшей Потерпевший №1, показаний свидетелей Свидетель №1, ФИО54, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО25, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, данными ими в ходе предварительного расследования и в суде. Данные показания согласуются между собой, подтверждаются иными доказательствами, изложенными в приговоре, не доверять которым, у суда оснований не имеется. Оснований для оговора подсудимого судом не установлено.

Об умысле Свидетель №2 на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере свидетельствует умышленное неисполнение обязательств, вытекающих из вступившего в законную силу решения Дзержинского районного суда г. Перми от 25.05.2016 года. Неисполнение обязанности выразилось в том, что у Шмелева А.Г. имелась возможность погасить задолженность, что подтверждают доказательства, приведенные в приговоре, но он этого не делал.

Представленными доказательствами установлено, что Шмелев А.Г. знал о состоявшемся судебном решении, участвовал в судебных заседаниях, судебное решение оспаривал, но оно оставлено без изменения и вступило в законную силу, было обращено к исполнению. Шмелев А.Г. был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, неоднократно предупреждался об уголовной ответственности. Таким образом, подсудимый достоверно знал о наличии у него как кредиторской задолженности, так и обязанности исполнить судебное решение, осознавал последствия уклонения от исполнения.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности носило злостный характер, поскольку Шмелев А.Г. был неоднократно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, однако мер к погашению задолженности не принимал, располагая денежными средствами: пенсией, заработной платой, денежными средствами для погашения долга по кредитному договору, денежными средствами, полученными от Свидетель №9, наличием денежных средств на банковском счете, располагая денежными средствами для оплаты услуг мобильной связи, на погашение задолженности их не направлял, о наличии пенсии, зарплаты, счетов в банке, других денежных средств судебному приставу – исполнителю не сообщал, после обнаружения приставом – исполнителем этих счетов, эти счета перестал использовать. Таким образом, располагая возможностью направить имеющиеся у него денежные средства на погашение кредиторской задолженности, Шмелев этого не сделал. Размер задолженности является крупным.

Шмелев А.Г. скрыл наличие денежных средств, которые он потратил на погашение долга по кредитному договору в период с 22.08.2016 года по 25.12.2017 года, в том числе денежные средства полученные от Свидетель №9 в размере 217 235, 50 рублей, а также скрыл наличие денежных средств на банковском счете в ПАО «Сбербанк», на который в период с 17.08.2016 года по 24.07.2018 года поступали 118 252, 17 рубля, а также скрыл факт своего трудоустройства и получения заработной платы в период с 15.06.2017 года по 24.07.2017 года, также Шмелев А.Г. скрыл факт получения страховой пенсии по старости, также Шмелев А.Г. имел в своем распоряжении денежные средства, которые тратил на оплату услуг мобильной связи.

К показаниям Шмелева А.Г. о том, что он не уклонялся от погашения задолженности, у него не было возможности погашать задолженность, поскольку его доходы состоят из пенсии и заработной платы, из которых он платит алименты на двоих несовершеннолетних детей, приставу говорил о том, что он пенсионер, суд относится критически, оценивает их как способ защиты. Указанные показания опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств и установленными этими доказательствами фактическими обстоятельствами. Шмелев А.Г., имея денежные средства для погашения кредиторской задолженности, распорядился этими деньгами по своему усмотрению, не направив их на погашение кредиторской задолженности по вступившему в законную силу решению суда, скрывал от пристава получение пенсии, зарплаты, наличие других денежных средств. Препятствий для частичного или полного погашений кредиторской задолженности за счет указанных денег, суд не усматривает.

Вместе с тем, другие обязательства не освобождали Шмелева А.Г. от исполнения решения суда и от погашения кредиторской задолженности.

Суд не доверяет показаниям свидетеля Свидетель №2, в той части, что для кредитной истории она давала 6 -7 000 рублей Шмелеву А.Г., чтобы он переводил ей эти деньги на ее счет, что Шмелев по ее просьбе на ее деньги приобретал сим-карты для ее детей и для ее ИП Свидетель №2, что она также оплачивает услуги по этим номерам телефонов, поскольку она является родственницей Шмелева А.Г., Шмелев А.Г. является отцом ее детей, выплачивает ей алименты, поэтому она заинтересована в благоприятном для Шмелева А.Г. исходе уголовного дела, своими показаниями поддерживает версию защиты. Кроме того, приведенными в приговоре доказательства установлено, что счета открыты на Свидетель №2 и что номера телефонов принадлежат Свидетель №2.

Все изложенные в совокупности доказательства свидетельствует о злостности уклонения Свидетель №2 от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, при наличии материальной возможности исполнить судебное решение.

Внесение Шмелевым А.Г. платежей на 700 рублей в период с 02.05.2017 года по 06.07.2018 года не свидетельствует о том, что Шмелев А.Г. не уклонялся от погашения кредиторской задолженности, поскольку производимые подсудимым платежи являются незначительными и не были сопоставимы с суммой задолженности, которая составляла более 3 000 000 рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории небольшой тяжести, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Шмелев А.Г. не судим, на учете у врачей специалистов не состоит, характеризуется по месту проживания и работы положительно.

Смягчающим наказание обстоятельством в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает наличие хронических заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

Принимая во внимание, тяжесть совершенного преступления, полные данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде обязательных работ без применения ст.73 УК РФ.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, для назначения Шмелеву А.Г. наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлены.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шмелева Алексея Григорьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ и назначить ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Вещественные доказательства: диск, флэш-накопитель, чек, визитку – хранить при деле.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведеении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Мотовилихинский районный суд г. Перми, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный, потерпевший вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись

Копия верна Судья

Секретарь