Уголовное дело 1-6/2018 (1-203/2017;) | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Печорский городской суд

Дело № 1-6/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Печора 26 октября 2018 года

Печорский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Коровенко А.В., при секретаре Гридиной О.Ш., с участием государственного обвинителя – помощника Печорского межрайонного прокурора Глебова А.А., представителя потерпевшего Л.Л., защитников – адвокатов Кругликовой Н.С., Поповой С.П., подсудимой Курдюмовой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Курдюмовой Е.А., **.**.** года рождения, уроженки ********** зарегистрированной по адресу **********, проживающей по адресу **********, ранее не судимой, содержавшейся под стражей по настоящему делу с **.**.**. до **.**.**., на домашнем аресте с **.**.**. до **.**.**.,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 ч.6, 290 ч.3, 290 ч. 3, 174.1 ч. 2, 286 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Курдюмова Е.А. совершила получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере.

Она же совершила получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия.

Она же совершила получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия.

Кроме того, Курдюмова Е.А. обвиняется в совершении финансовых операций и сделок с денежными средствами в крупном размере, приобретенными лицом, в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

А также, она обвиняется в совершении превышения должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства.

Преступления совершены подсудимой при следующих обстоятельствах:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ********** «**********» создано путем принятия Муниципального учреждения «**********» в государственную собственность ********** на основании постановления Правительства Республики Коми от **.**.**г. №…, является государственным учреждением здравоохранения бюджетного типа, предметом деятельности которого является оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере здравоохранения, а основной целью деятельности – оказание медицинской помощи на территории Республики Коми.

Для выполнения уставных целей деятельности ГБУЗ РК «**********» имеет право в порядке, установленном законодательством, заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение работ (оказание услуг), в соответствии с законодательством Российской Федерации и целями деятельности учреждения.

На основании приказа главного врача ********** №… л/с от **.**.** Курдюмова Е.А. состоит в должности заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********», в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной главным врачом ГБУЗ РК «**********», относится к категории руководителей, и в ее должностные обязанности входит: руководство фармацевтическим отделом, организация работы коллектива по осуществлению своевременного и качественного обеспечения лечебно-профилактического учреждения лекарственными препаратами, взаимодействие с другими учреждениями здравоохранения, обеспечение наличия необходимого ассортимента лекарственных средств для оказания медицинской помощи, установленного федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, контроль выполнения работниками фармацевтического отдела приказов и распоряжений, проведение анализа деятельности фармацевтического отдела и на основе показателей его работы принятие мер по улучшению обеспечения лечебно-профилактического учреждения лекарственными препаратами, организация финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактического учреждения с использованием новых экономических подходов и методов управления, участие в решении возникающих в процессе деятельности лечебно-профилактического учреждения задач в области организации лекарственного обеспечения населения и учреждений здравоохранения, осуществление рационального использования трудовых, финансовых, материальных ресурсов лечебно-профилактического учреждения.

Кроме того Курдюмова Е.А. наделена правом действовать от имени лечебно-профилактического учреждения во взаимоотношениях с иными организациями и органами государственной власти, подписывать и визировать документы в переделах своей компетенции, давать работникам фармацевтического отдела обязательные для исполнения указания, принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, в которых рассматриваются вопросы, относящиеся к их профессиональной компетенции, в силу чего выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, то есть является должностным лицом.

Главным врачом Муниципального учреждения «**********» утверждено Положение о договорном отделе, согласно которому отдел по договорной работе является самостоятельным структурным подразделением учреждения и его задачами являются: своевременная подготовка договоров и их заключение, рассмотрение претензий, поступающих в учреждение и подготовка ответов, подготовка материалов для направления претензий контрагентам за невыполнение ими договорных обязательств, организация и проведение мероприятий, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. Функции договорного отдела ГБУЗ РК «**********» заключаются в определении форм договорных отношений (хозяйственных связей) с учетом производственных и финансовых планов и других факторов, подготовке проектов договоров, а также согласование условий проектов договоров, разработанных контрагентами, проверке документации, представленной контрагентами, и подготовке заключений о ее качестве, приеме представителей контрагентов по вопросам заключения договоров, передаче проектов договоров для визирования руководителям структурных подразделений, заключении предварительных и окончательных договоров, рассмотрении предложений контрагентов по изменению и дополнению заключенных договоров, подготовки проектов изменений и дополнений в заключенные договоры, направлении их контрагентам, принятии мер к до арбитражному урегулированию разногласий, контроле за выполнением контрагентами условий договоров, сборе и систематизация данных о контрагентах. Согласно п.6.4 указанного Положения договорной отдел взаимодействует с заместителем главного врача по лекарственному обеспечению по вопросам классификации поставляемой продукции в разрезе групп фармацевтического товароведения.

В период времени с **.**.** по **.**.** Курдюмова Е.А. являясь заместителем главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********», т.е. должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в нарушение должностной инструкции и Положения о договорном отделе ГБУЗ РК «**********», присвоив себе полномочия других должностных лиц – сотрудников договорного отдела, таким образом, превышая свои должностные полномочия, действуя умышленно, имея единый преступный умысел, направленный на систематическое получение взяток в виде денег в особо крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, т.е. действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки интересам службы, неоднократно, в разные дни, по ранее достигнутой договоренности получила от директора ООО «**********» О.О. через А.Б. и И.Л., то есть через посредников, взятку в виде денег в наличной форме в **********, а также в виде денег путем их перечисления на расчетный счет банковской карты, открытый на имя Курдюмовой Е.А. в подразделении ПАО «**********» и находящийся в ее пользовании, за совершение незаконных действий в пользу ООО «**********», а именно за создание условий, подготовку документов, общее руководство закупочной деятельностью, а также подмену собой функций договорного отдела с целью определения среди прочих поставщиков указанного контрагента в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», заключение с ООО «**********» договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных ООО «**********» лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи.

В качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных незаконных действий в пользу ООО «**********» в период с **.**.**. по **.**.**. Курдюмова Е.А. от посредников А.Б. и И.Л. получила взятку в виде денег путем их безналичного перечисления на расчетный счет банковской карты, открытый на ее имя в подразделении ПАО «**********» и находящийся в ее пользовании, в размере 515200 рублей, а именно: **.**.** – 12000 рублей, **.**.** – 35 500 рублей, **.**.** – 45 000 рублей, **.**.**.– 35 000 рублей, **.**.**.– 16 500 рублей, **.**.** – 61900 рублей, **.**.**.– 45 000 рублей, **.**.**.– 68 000 рублей, **.**.**.– 66 500 рублей, **.**.** – 75 800 рублей, **.**.**.– 40000 рублей, **.**.** – 14 000 рублей. В качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных незаконных действий в пользу ООО «**********» в период с **.**.** по **.**.** Курдюмова Е.А. от посредника А.Б. получила взятку в виде денег в наличной форме в ********** в размере 269800 рублей: **.**.** в период времени с ********** часов до ********** часов, возле входа в пиццерию «**********» по адресу ********** размере 89300 рублей, **.**.** в период времени с ********** часов до ********** часов возле центрального входа в здание ********** в размере 85 500 рублей, **.**.**. в период времени с ********** часов до ********** часов в помещении ТРЦ «**********», по адресу ********** размере 95 000 рублей.

В период с **.**.** по **.**.** Курдюмова Е.А, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на систематическое получение взяток в виде денег в особо крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, получила от директора ООО «**********» О.К. через А.Б. и И.Л., то есть через посредников, взятку в виде денег в наличной форме в **********, а также в виде денег путем их перечисления на расчетный счет банковской карты, открытый на имя Курдюмовой Е.А. в подразделении ПАО «**********» и находящийся в ее пользовании, за совершение незаконных действий в пользу ООО «**********», а именно за создание условий, подготовку документов, общее руководство закупочной деятельностью, а также подмену собой функций договорного отдела с целью определения среди прочих поставщиков указанного контрагента в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», заключение с ООО «**********» договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных ООО «**********» лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи.

В качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных незаконных действий в пользу ООО «**********» в период с **.**.**. по **.**.**. Курдюмова Е.А. от посредников А.Б. и И.Л. получила взятку в виде денег путем их безналичного перечисления на расчетный счет банковской карты, открытый на ее имя в подразделении ПАО «**********», находящийся в ее пользовании, в размере 381198,15 рублей, а именно: **.**.**.– 60698,15 рублей, **.**.** – 50000 рублей, **.**.**.– 81 500 рублей, **.**.** – 89 000 рублей, **.**.** – 100 000 рублей.

В качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных незаконных действий в пользу ООО «**********» в период с **.**.** по **.**.** Курдюмова Е.А. от посредника А.Б. получила взятку в виде денег в наличной форме в ********** в размере 397 500 рублей: **.**.** в период с ********** часов до ********** часов на крыльце у входа в коммерческие помещения многоквартирного жилого дома по адресу: ********** размере 277 500 рублей, **.**.** в период с ********** часов до ********** часов, на железнодорожном перроне узловой станции **********», по адресу: ********** размере 120 000 рублей.

Действуя во исполнение своей договоренности с посредником А.Б., Курдюмова Е.А., создавала условия, подготавливала документы, осуществляла общее руководство закупочной деятельностью, определяла среди прочих поставщиков ООО «**********» и ООО «**********» в качестве поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», обеспечивала заключение с указанными контрагентами договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также обеспечивала дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных указанными контрагентами лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи.

Всего, за указанный период Курдюмова Е.А. за совершение вышеуказанных незаконных действий получила от руководства ООО «**********» и ООО «**********» через посредников взятку в виде денег в общей сумме 1563698,15 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, что является особо крупным размером взятки, чем были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве авторитета государственного оказания услуг в области здравоохранения.

Также **.**.**г. в период с ********** часов по ********** часов Курдюмова Е.А., являясь заместителем главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********», т.е. должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в нарушение должностной инструкции заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» и Положения о договорном отделе ГБУЗ РК «**********», присвоив себе полномочия других должностных лиц – сотрудников договорного отдела действуя умышленно, имея единый умысел, направленный на получение взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, т.е. действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки интересам службы, находясь в помещении кафе «**********» на втором этаже **********», по адресу: **********, по ранее достигнутой договоренности получила от регионального менеджера ООО «**********» П.П. взятку в виде денег в наличной форме в сумме 50000 рублей. После этого, **.**.** в период с ********** часов до ********** часов Курдюмова Е.А., находясь на железнодорожном перроне узловой станции ********** по адресу **********, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, получила от П.П. через посредника А.Б. взятку в виде денег в наличной форме в сумме 30000 рублей. Действуя во исполнение своей договоренности с П.П., Курдюмова Е.А. совершила незаконные действия в пользу ООО «**********», а именно создавала условия, подготавливала документы, осуществляла общее руководство закупочной деятельностью, определяла среди прочих поставщиков ООО «**********» и его коммерческих партнеров в качестве поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», обеспечивала заключение с указанными контрагентами договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также обеспечивала дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных указанными контрагентами лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи.

Всего, Курдюмова Е.А. за совершение вышеуказанных незаконных действий получила от П.П. лично и через посредника взятку в виде денег в общей сумме 80000 рублей, что является значительным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившееся в подрыве авторитета государственного оказания услуг в области здравоохранения.

Также **.**.**г. в период с ********** до ********** часов Курдюмова Е.А., являясь заместителем главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********», т.е. должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в нарушение должностной инструкции заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» и Положения о договорном отделе ГБУЗ РК «**********», присвоив себе полномочия других должностных лиц – сотрудников договорного отдела, действуя умышленно, имея умысел, направленный на получение взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, т.е. действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки интересам службы, находясь в помещении пиццерии «**********», размещенной на цокольном этаже жилого многоквартирного дома, по адресу **********, по ранее достигнутой договоренности получила лично от генерального директора ООО «**********» Г.Л. взятку в виде денег в наличной форме в сумме 47 680 рублей, что является значительным размером, которыми распорядилась по своему усмотрению. Действуя во исполнение своей договоренности с Г.Л., Курдюмова Е.А., превышая свои полномочия, совершила незаконные действия в пользу ООО «**********», а именно создавала условия, подготавливала документы, осуществляла общее руководство закупочной деятельностью, тем самым подменяя собой функции договорного отдела, определяла среди прочих поставщиков ООО «**********» в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», обеспечивала заключение с указанным контрагентом договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также обеспечивала дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных указанным контрагентом лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи, чем были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившееся в подрыве авторитета государственного оказания услуг в области здравоохранения.

Она же, Курдюмова Е.А., органами предварительного расследования обвинялась в совершении финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению при следующих обстоятельствах: после совершения Курдюмовой Е.А. вышеуказанных преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, ч.3 ст.290 (эпизод с П.П.) УК РФ, у последней возник преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств. С целью реализации своего преступного умысла и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в размере 1643698, 15 рублей, Курдюмова Е.А. **.**.** обратилась к арендуемому ей индивидуальному банковскому сейфу №… в отделении №… дополнительного офиса №… филиала ПАО «**********, по адресу **********, куда ею на хранение помещались денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, и, откуда она в указанную дату взяла наличные денежные средства на сумму не менее 2450000 рублей, из которых денежные средства на сумму 1643698, 15 рублей были получены последней в результате совершения преступлений.

Далее **.**.**., Курдюмова Е.А., находясь по адресу ********** действуя умышлено, осознавая общественную опасность и преступность своих действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными ею в результате получения взяток в особо крупном и значительном размере, совершила действия с доходами на сумму 1643698, 15 рублей, т.е. в крупном размере, полученными ею в результате преступной деятельности, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а именно заключила с ООО «********** договор купли-продажи автомобиля, согласно которому приобрела в собственность автомобиль марки «**********» за 3655000, 00 рублей. При этом автомобиль был оплачен Курдюмовой Е.А. в следующем порядке: 2450000 рублей, из которых 1643698, 15 рублей были получены последней в результате совершения преступлений, путем внесения наличными в кассу ********** 1205000 рублей были внесены путем зачета взаимных требований, согласно соглашения о зачете встречных требований от **.**.** в рамках договора №№… от **.**.**.

Кроме того органами предварительного расследования Курдюмова Е.А. обвинялась в том, что в период с **.**.**. по **.**.**. являясь заместителем главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********», т.е. должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в нарушение должностной инструкции заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» и Положения о договорном отделе ГБУЗ РК «**********», присвоив себе полномочия других должностных лиц – сотрудников договорного отдела, таким образом, превышая свои должностные полномочия, действуя умышленно, имея единый преступный умысел, направленный на систематическое получение взяток в виде денег в особо крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, т.е. действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки интересам службы, неоднократно, в разные дни, по ранее достигнутой договоренности получила от директора ООО «**********» О.О. через посредников А.Б. и И.Л. взятку в виде денег в наличной форме в **********, а также в виде денег путем их перечисления на расчетный счет банковской карты, открытый на имя Курдюмовой Е.А. в подразделении ПАО «**********», находящийся в ее пользовании, за совершение незаконных действий в пользу ООО «**********», а именно за создание условий, подготовку документов, общее руководство закупочной деятельностью, а также подмену собой функций договорного отдела с целью определения среди прочих поставщиков указанного контрагента в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», заключение с ООО «**********» договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных ООО «**********» лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи, вводя в заблуждение главного врача ГБУЗ РК «**********» в силу своего должностного положения.

В качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных незаконных действий в пользу ООО «**********» в период с **.**.**. по **.**.**. Курдюмова Е.А. от посредников А.Б. и И.Л. получила взятку в виде денег путем их безналичного перечисления на расчетный счет банковской карты, открытый на ее имя в подразделении ПАО «**********», находящийся в ее пользовании, всего в размере 515200 рублей.

В качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных незаконных действий в пользу ООО «**********» в период с **.**.**. по **.**.**. Курдюмова Е.А. от посредника А.Б. получила взятку в виде денег в наличной форме ********** в размере 269800 рублей: **.**.**. в период с ********** до ********** часов, возле входа в пиццерию «**********» по адресу ********** размере 89300 рублей, **.**.**. в период с ********** до ********** часов, возле центрального входа в здание ********** по адресу ********** в размере 85 500 рублей, **.**.**. в период с ********** до ********** часов в помещении ТРЦ «**********» по адресу ********** размере 95 000 рублей. Далее в период с **.**.** по **.**.** Курдюмова Е.А., являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в нарушение должностной инструкции заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» и Положения о договорном отделе ГБУЗ РК «**********», присвоив себе полномочия других должностных лиц – сотрудников договорного отдела, таким образом, превышая свои должностные полномочия, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на систематическое получение взяток в виде денег в особо крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, т.е. действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки интересам службы, неоднократно, в разные дни, по ранее достигнутой договоренности получила от директора ООО «**********» О.К. через посредников А.Б. и И.Л., взятку в виде денег в наличной форме в ********** и **********, а также в виде денег путем их перечисления на расчетный счет банковской карты, открытый на имя Курдюмовой Е.А. в подразделении ПАО «**********», находящийся в ее пользовании, за совершение незаконных действий в пользу ООО «**********», а именно за создание условий, подготовку документов, общее руководство закупочной деятельностью, а также подмену собой функций договорного отдела с целью определения среди прочих поставщиков указанного контрагента в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», заключение с ООО «**********» договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных ООО «**********» лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи. В качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных незаконных действий в пользу ООО «**********» в период с **.**.**. по **.**.**. Курдюмова Е.А. от посредников А.Б. и И.Л. получила взятку в виде денег путем их безналичного перечисления на расчетный счет банковской карты, открытый на ее имя в подразделении ПАО «**********», находящийся в ее пользовании, всего размере 381198,15 рублей.

В качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных незаконных действий в пользу ООО «**********» в период с **.**.** по **.**.** Курдюмова Е.А. от посредника А.Б. получила взятку в виде денег в наличной форме в ********** в размере 397 500 рублей: **.**.** в период с ********** часов до ********** часов, на крыльце у входа в коммерческие помещения ********** размере 277 500 рублей, **.**.** в период с ********** до ********** часов, на железнодорожном перроне узловой станции ********** по адресу ********** размере 120 000 рублей.

Всего, за указанный период времени Курдюмова Е.А. за совершение незаконных действий получила от руководства ООО «**********» и ООО «**********» через посредников взятку в виде денег в общей сумме 1563698,15 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, что является особо крупным размером.

**.**.** в период с ********** по ********** часов, Курдюмова Е.А., являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в нарушение должностной инструкции заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» и Положения о договорном отделе ГБУЗ РК «**********», присвоив себе полномочия других должностных лиц – сотрудников договорного отдела, превышая свои должностные полномочия, действуя умышленно, имея единый умысел, направленный на получение взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, т.е. действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки интересам службы, находясь в помещении кафе «**********», на втором этаже ТРЦ «**********», расположенного по адресу **********, по ранее достигнутой договоренности получила от регионального менеджера ООО «**********» П.П. взятку в виде денег в наличной форме в сумме 50000 рублей.

После этого, **.**.** в период с ********** до ********** часов Курдюмова Е.А., находясь на железнодорожном перроне узловой станции ********** по адресу **********, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, т.е. действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки интересам службы, получила от П.П. через посредника А.Б. взятку в виде денег в наличной форме в сумме 30000 рублей. Указанные денежные средства в качестве взятки в общей сумме 80000 рублей, что является значительным размером, были получены Курдюмовой Е.А. за совершение незаконных действий в пользу представляемого П.П. ООО «**********», а именно за создание условий, подготовку документов, общее руководство закупочной деятельностью, а также подмену собой функций договорного отдела с целью определения среди прочих поставщиков указанного контрагента и его коммерческих партнеров в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», заключение с ООО «**********» и его коммерческих партнеров договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных ООО «**********» и его коммерческими партнерами лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи, вводя в заблуждение главного врача ГБУЗ РК «**********» в силу своего должностного положения.

**.**.** в период с ********** до ********** часов Курдюмова Е.А., являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в нарушение должностной инструкции заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» и Положения о договорном отделе ГБУЗ РК «**********», присвоив себе полномочия других должностных лиц – сотрудников договорного отдела, превышая свои должностные полномочия, действуя умышленно, имея умысел, направленный на получение взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, т.е. действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вопреки интересам службы, находясь в пиццерии «**********», размещенной на цокольном этаже жилого многоквартирного дома, по адресу ********** **********, по ранее достигнутой договоренности получила лично от генерального директора ООО «**********» Г.Л. взятку в виде денег в наличной форме в сумме 47 680 рублей, что является значительным размером, за совершение незаконных действий в пользу ООО «**********», а именно за создание условий, подготовку документов, общее руководство закупочной деятельностью, а также подмену собой функций договорного отдела с целью определения среди прочих поставщиков указанного контрагента в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», заключение с ООО «**********» договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных ООО «**********» лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи, вводя в заблуждение главного врача ГБУЗ РК «**********» в силу своего должностного положения.

Таким образом, Курдюмова Е.А., будучи заместителем главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********», т.е. являясь должностным лицом, в период времени с **.**.** по **.**.**., находясь на территории **********, присвоив себе полномочия других должностных лиц – сотрудников договорного отдела ГБУЗ РК «**********», совершила действия, явно выходящие за пределы ее полномочий, а именно за незаконное материальное вознаграждение создавала условия, подготавливала документы, осуществляла общее руководство закупочной деятельностью, тем самым подменяя собой функции договорного отдела, определяла среди прочих поставщиков ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********» в качестве поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», обеспечивала заключение с указанными контрагентами договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также обеспечивала дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных указанными контрагентами лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в подрыве авторитета государственного оказания услуг в области здравоохранения; законных интересов организации, а именно ГБУЗ РК «**********», выразившиеся в завышении цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», приобретенные по договорам купли-продажи у ООО «**********» и ООО «**********» на сумму не менее 7635745,03 рублей, а соответственно причинение материального ущерба ГБУЗ РК «**********» на указанную сумму; а также конституционных прав и законных интересов гражданина, а именно начальника договорного отдела ГБУЗ РК «**********» Д.М., выразившиеся в привлечении последнего к административной ответственности по ч.1 ст.7.29 КоАП РФ за нарушение ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к штрафу в размере 30000 рублей.

Подсудимая Курдюмова Е.А. вину в совершении преступлений не признала полностью, суду показала, что как заместитель главного врача по лекарственному обеспечению, подчинялась руководителю – главному врачу **********, не имела подчиненного себе персонала, свои должностные обязанности выполняла единолично, не относилась к категории руководителей, не была наделена административно- хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями. Обязанности по приемке и отпуску медикаментов осуществляли материально – ответственные лица из числа медицинских сестер, не осуществляла контроль за выполнением работниками фармацевтических отделов приказов и распоряжений, не организовывала финансово-хозяйственную деятельность **********. Она не принимала участие, не входила в состав комиссий, ответственных за размещение государственного (муниципального) заказа и закупа для нужд больницы каких-либо товаров, в связи с чем не могла повлиять на процесс закупки. Не имела возможности и не подменяла собой функции различных подразделений, в том числе договорного отдела, в их работе не участвовала, также не имела возможности и не создавала условия для проведения каких-либо процедур по закупу медикаментов, так как не имела права приемки, ведения учета, не осуществляла отпуск, не вела учет расхода и не выводила остатки в отчетах по движению медикаментов как товарно-материальных ценностей, руководство закупочной деятельностью больницы не осуществляла. Функции по организации и проведению закупок для нужд больницы осуществлял договорной отдел, руководителем которого был Д.М., сама она не принимала участие в подготовке, создании закупочных документов. Она имела опосредованное отношение к работе договорного отдела, выполняя указания руководителя, при необходимости уточнения конкретных, функциональных, потребительских или технических характеристик товара, возможности его замены на аналог, соответствия действующим требованиям, она часто помогала специалистам в форме консультаций по закупу медикаментов в фармацевтической части – по форме выпуска, дозировке, фасовке, взаимозаменяемости торговых наименований в рамках одного международного непатентованного наименования. В случае необходимости быстрого и оперативного решения какого-либо фармацевтического вопроса главный врач давал указание срочно запросить наличии и цены на дефектуру, то есть отсутствующие в больницы препараты. Всю информацию поставщиков она просила отправлять на электронную почту договорного отдела, иногда эти письма дублировались и на ее почтовый ящик, в этом случае она переадресовывала их в адрес договорного отдела. Подобная практика складывалась на протяжении **********.г., полагает, что оказание информационной поддержки в виде получения интересующей договорной отдел информации о наличии и уровне цен на рынке- не означает присвоение прав и обязанностей отдела или превышение ею полномочий. С бухгалтерией ********** по вопросам проведения оплат за приобретение товаров, выполнения работ для нужд учреждения, не взаимодействовала. С А.Б. на протяжении 10 лет ее связывали дружеские и деловые отношения. В ********** году ее муж Н.К. приобрел контрольный пакет акций ООО «**********», она оказывала посильную помощь в вопросах лицензирования, соблюдения фармацевтического порядка. В ********** года А.Б. предложила свои услуги в качестве делового партнера, они достигли договоренности о заключении годового договора поставки между ООО «**********» и ЗАО «**********». К А.Б. в последующем стала обращаться по разным фармацевтическим вопросам. С ********** года она обращалась к А.Б. по поводу приобретения препаратов для матери, была ей благодарна за помощь, за прошедшее время отношения между ними стали носить более близкий характер, бывала у нее дома, познакомилась с мужем, во время приездов в **********, регулярно общалась с семьей А.Б.. В период с **********.г. у «**********» ЗАО «**********» являлся главным поставщиком, в ********** г. был подписан договор с поставщиком «**********», в котором А.Б. стала региональным представителем. После перехода А.Б. в ГУП «**********», по вопросам ООО «**********» она стала общаться с А.Б.. В ********** года А.Б. в ходе телефонного разговора жаловалась на недостаточную заработную плату, что семье не хватает денег, в ********** года в ходе встречи в **********, она предложила А.Б. из чувства благодарности, признательности одолжить ей деньги, в то время могла одолжить 500 тысяч рублей. А.Б. не отказалась, и в конце ********** **********. в ********** она встретилась с А.Б. у нее дома и передала ей деньги в сумме 400 тысяч рублей и 2 тысячи долларов, сроки возврата не оговаривали, для удобства подсчетов, попросила А.Б. перечислять возвращаемые суммы на банковскую карту. В **********. у нее с А.Б. состоялся неприятный разговор по телефону, они поссорились, разошлись по суммам перечислений, способу и срокам возврата оставшейся суммы, А.Б. сказала, что у нее нет сейчас денег, тогда она потребовала вернуть всю сумму в перерасчете на долларовый эквивалент, после чего их отношения ухудшились, сохранились только деловые. Деньги от А.Б. и А.Б. получала на карту до середины **********. Сумма долга в валютном эквиваленте ей А.Б. полностью не возвращена, что считает, наряду с неприязнью А.Б., одной из причин для ее оговора. Денежные средства, поступавшие на банковскую карту, воспринимала исключительно как возвращаемый долг. Кроме перечислений в безналичной форме, никаких других денежных средств А.Б. ей не передавала.

В **.**.** в ********** А.Б. попросила встретиться с П.П., представила ее как свою давнюю подругу, с которой у нее есть общие дела. Она предложила П.П. подъехать в ТРЦ «**********», где они пообщались, П.П. попросила передать файл с документами в больницу, после чего они попрощались и никаких предметов и вещей, кроме коробки конфет и бутылки коньяка, она ей не оставляла. Считает, что показания П.П. объясняются ее дружескими отношениями с А.Б., коммерческой зависимостью между ними или их компаниями.

**.**.**г. по просьбе А.Б. и в ее присутствии она встретилась в ********** с Г.Л. А.Б. поясняла, что у Г.Л. проблема – нет документов за уже поставленные в ********** года в ********** медикаменты. Перед поездкой, выяснила, что действительно в **********. в больницу поступило несколько партий медикаментов с неполным пакетом товарно-сопроводительных документов. Недостающие документы были у Г.Л. с собой, которые попросила передать их в бухгалтерию больницы, а также передала через сотрудников контейнер с вакциной.

Из совещаний, проходивших у главного врача **********. ей было известно, что у больницы накопилась большая задолженность перед поставщиками, в том числе по медикаментам в рамках программы обязательного медицинского страхования. Исходя из финансовой ситуации, главным врачом было принято решение о приобретении части необходимых лекарственных препаратов за счет хозрасчетной деятельности, т.е. платных услуг, в этом случае, как докладывали сотрудники договорного отдела, процедура отбора ими поставщиков заметно упрощается и достаточно направить в их адрес только одно коммерческое предложение, потому что закупки по хозрасчету не регламентируются федеральным законом № 44-ФЗ. В рамках этого решения ей и договорному отделу надо было найти таких поставщиков, она позвонила двум-трем известным ей менеджерам, в том числе руководителю «**********» Г.Л., озвучила просьбу поработать с больницей в рамках хозрасчета, последняя согласилась начать работу в этом направлении. В **********. Г.Л. стала требовать от руководства ********** погашения всей суммы задолженности, возникла проблема в некачественном оформлении Г.Л. сопроводительных документов. Главный врач была в курсе ее планов взять в ********** краткосрочный отпуск и купить новый семейный автомобиль, на обратной дороге она поручила забрать ей недостающие документы от Г.Л., а также привезти контейнер с антибиотиками для реанимации. **.**.** она встретилась в ********** с Г.Л., забрала привезенные ею документы для бухгалтерии, лекарств она не привезла. Считает, что показания Г.Л. объясняются тяжелым финансово-экономическим положением ее бизнеса, желанием оказать давление на администрацию больницы, с целью получения скорейшей оплаты имеющейся задолженности.

Совокупный доход ее и мужа за период с ********** по **********.г. составил более 15 миллионов рублей, в ********** года она сдала по программе «Trade-in» прежний автомобиль за 1,1 млн. рублей, приобрела новый с доплатой 2,5 млн. рублей. Со времени покупки ими в ********** за 5,4 млн. рублей квартиры в ********** прошло пять лет, прежде чем они позволили себе крупную покупку стоимостью более 2 млн. За все время супружеской жизни они вкладывали с мужем имеющиеся свободные деньги в иностранную валюту, на покупку которой были также потрачены денежные накопления ее матери, которая к **********. располагала значительной суммой. Она посоветовала ей перевести ей накопления рубли в валюту и хранить в банковской ячейке, которую с **********. арендовала ее семья.

Представитель потерпевшего Л.Л. суду показал, что об обстоятельствах уголовного дела ему ничего не известно, каких-либо мероприятий по выявлению суммы ущерба в ********** не проводилось.

Свидетель А.Б. суду показала, что с Курдюмовой Е.А. была знакома давно, со времени ее работы в **********, когда работала в ООО «**********», поставляла товар ООО «**********», где подсудимая вела дела, решала вопросы по товару. После того, как она стала работать в «**********» с ********** года по ********** года, у них началось плодотворное сотрудничество. А.Б. числилась в «**********», но отгрузки лекарственных средств в адрес ********** производились с ООО «**********», в последующем в ********** года перешла на работу в ООО «**********». Курдюмова отвечала за закупку лекарственных средств в **********, делала заказ их организации, они отгружали препараты, участвовали по трем коммерческим предложениям, из которых выигрывали «**********» и «**********» по наименьшей цене. Отгрузка товара производилась на определенных условиях работы- ежемесячное подведение итогов и перечисление бонусов за своевременную оплату, которые составляли четыре процента от суммы платежа, поступившего за месяц от ********** за поставленный товар. Данные денежные средства перечислялись на банковскую карту подсудимой, а в последующем передавались наличными денежными средства. В большинстве случаев она сама переводила указанные суммы, но иногда переводил ее муж, поскольку в день могла перечислить только пятьдесят тысяч рублей, а сумма была больше. За период ее работы в «**********» велись расчеты по количеству переданных денежных средств, а именно велась определенная таблица с подтверждающими документами, где указывались даты, место и суммы передачи денежных средств – ********** г. данная таблица находилась у директора компании, за ********** год таблицу у нее изъяли в ходе следствия. Оплата бонусов в размере 4 процентов являлось особым условием Курдюмовой Е.А., без которого «**********» не было бы поставщиком. Помимо безналичного перечисления, работая в «**********» она передавала денежные средства и при личной встрече, что также было отражено в таблице – это происходило в пиццерии «**********», возле **********, когда Курдюмова приезжала в командировку, в ТЦ «**********». В ********** года она перешла на работу в «**********», но работа данной компании с ********** началась с ********** года, когда она сообщила Курдюмовой о переходе в компанию «**********», последняя сообщила, что готова обсудить работу на таких же условиях, что и с «**********». В “**********” все работало на тех же условиях. Сначала отгрузка товара, а в первых числах следующего месяца подсчитывался итог пришедших денежных средств на расчетный счет, после чего подсчитывалась сумма, которая перечислялась на ее банковскую карту. Затем она переводила на карту подсудимой, это было в течение 5-6 месяцев, затем Курдюмова, заранее предупреждая, стала приезжать в ********** и денежные средства она выдавала ей наличными, при этом упаковывала их в конверт, который вкладывался в журнал. Местом передачи в ********** г. было «**********», передала около 200 тысяч рублей. В ********** года последний раз передала подсудимой денежные средства в сумме 120 тысяч рублей на железнодорожной станции **********, когда Курдюмова была проездом. Общая сумма денежных средств, переданных от ООО “**********”, составила около 1 миллиона рублей. Обычно при ее встречах с Курдюмовой, присутствовал А.Н. или П.П., поскольку все хотели встретиться с подсудимой и обсудить свои вопросы, касающиеся их фармацевтической деятельности. П.П. с Курдюмовой познакомила ********** года.

Перед Курдюмовой ни у нее, ни у А.Б. не было каких-либо обязательств, долгов, между ними складывались только рабочие отношения, оснований для оговора подсудимой у нее не имеется.

Разовый договор, согласно 44 федеральному закону разрешает купить товар, не превышая 100 тысяч рублей, заявка, которая поступала от Курдюмовой разбивалась на накладные, не превышая эту сумму. Чтобы определить единственного поставщика необходимо было представить три коммерческих предложения, из которых следовало, что “**********” выигрывает по цене, у двух других поставщиков цены были проставлены больше чем у “**********”. Коммерческие предложения прикладывались к товарным накладным и отправлялись вместе с товаром. Коммерческие предложения направляли либо она сама, либо Е.Л., от “**********” предложения составлялись автоматически из программы, по остальным компаниям им были выданы бланки и печати, они указывали препараты точно такие же как отгружались от «**********», но с завышенной ценой. От О.К. ей было предоставлено две печати «**********» и «**********», О.О. представила печати ООО «**********», «**********», «********** «**********», использовали только «**********» и «**********». Они контролировали цены от других компаний, чтобы они не превышали цен, которые указаны в коммерческих предложениях от «**********». В договорной отдел ********** она никогда не направляла коммерческие предложения, по вопросам оплаты товара в первую очередь обращалась к подсудимой, которая в последующем сообщала сумму и примерную дату платежей. Когда перед ООО «**********» у ********** была большая просрочка по платежам, в ходе телефонного разговора подсудимая ей пояснила, что пока не будет закрыта оставшаяся сумма бонусов, платежей не будет.

Один раз она по просьбе П.П. передавала Курдюмовой Е.А. на станции ********** пакет с бумагами, в котором как пояснила ей П.П., находился расчет по обязательствам с Курдюмовой Е.А.

Свидетель О.К. суду показала, что ООО «**********» принадлежала ей и ее мужу, отдел оптовых продаж находился в **********, которым занималась А.Б., она же вела непосредственные контакты с лечебными учреждениями. С ********** года они стали работать с ********** От А.Б. ей стали известны условия работы с **********, а именно она пояснила, что если заказывать большие объемы товаров, то от оборота надо платить четыре процента. Данную сумму она передавала А.Б., а та с ее слов передавала Курдюмовой. Производился акт сверки с ********** и на основании суммы оплаченного товара выплачивались регулярно четыре процента.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля О.К. следует, что примерно в ********** году она познакомилась с А.Б., а также с ее мужем И.Л. Ей было известно, что у А.Б. имеется много знакомств в фармацевтических фирмах, а также в лечебно-профилактических учреждениях. В ********** году они с мужем приобрели фирму – ООО «**********», учредителем стал ее супруг – А.С.., а она стала директором, управляла в период с ********** г. до ********** г. С целью реализации идеи в части оптовой торговли лекарственными препаратами и изделий медицинского назначения было принято решение отрыть аптеку с торговым наименованием №… в **********. Для работы в указанную аптеку были приняты работники, ранее осуществлявшие свою работу в «**********», а именно: Ю.П., Е.Л., И.М.

А.Б. была официально принята на работу в ООО «**********» только ********** г. на должность заместителя директора по работе с ЛПУ, но фактически организовала их аптеку в ********** с ********** года и с указанного времени осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «**********». Первые оптовые поставки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения из данной аптеки в адрес ЛПУ, в том числе в ГБУЗ РК «**********», были осуществлены примерно в конце ********** года. Перед первыми поставками в адрес «**********» в ходе телефонных разговоров А.Б. обозначила ей, что объемы заказов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения будут больше в случае оплаты «бонусов» (вознаграждения) руководству ГБУЗ РК «**********», размер бонусов будет составлять 4 процента от сумм, поступивших в качестве оплаты за поставленный товар, данное условие ее устроило, поскольку они извлекали выгоду из того, что у них появлялся крупный товарооборот, она дала свое согласие на осуществление подобных сделок. А.Б. ей сообщила, что денежные средства ей необходимо будет перечислять на банковскую карту ********** и впоследствии она будет передавать их наличными денежными средствами Курдюмовой Е.А. От А.Б. ей в ********** г. стало известно, что Курдюмова Е.А. занимает должность заместителя главного врача по лекарственному обеспечению в ГБУЗ РК «**********». По устным просьбам А.Б. она лично производила расчет сумм, причитающихся в виде бонусов (вознаграждения) Курдюмовой Е.А., следующим образом: распечатывался акт сверки взаимных расчетов с ГБУЗ РК «**********», согласно которому устанавливалась общая сумма произведенной оплаты за конкретный период, от указанной суммы она рассчитывала 4 процента, которые с банковской карты ее либо Ш.Х., М.М., А.А. перечислялись на банковскую карту А.Б. При этом указанные суммы оформлялись как подотчетные, которые впоследствии главный бухгалтер М.М. оформляла как ее заработную плату. Банковские карты указанных лиц использовались в случае ее отсутствия в офисе и нахождения в другом городе. Отметила, что денежные средства перечислялись на банковскую карту А.Б., а также по просьбе А.Б. перечислялись ими на банковскую карту А.Б. За денежные средства, перечисленные на карту А.Б. в качестве бонусов (вознаграждения) Курдюмовой Е.А. она отчет не спрашивала, так как со слов А.Б. она передавала эти денежные средства лично. Бонусы (вознаграждение) Курдюмовой ООО «**********» выплачивало через А.Б., начиная с первых оплат, поступивших от ГБУЗ РК «**********» до ********** года.

С ********** от ГБУЗ РК ********** начались большие задержки по оплате поставленного им товара, она стала интересоваться у А.Б., когда перед ними погасят образовавшуюся задолженность. В ответ на это А.Б. ей сказала, что «**********» (из этой фразы она понимала, что Курдюмова) просит оплатить бонусы за частичную оплату поставленного товара. Отметила, что частичная оплата от ГБУЗ РК «**********», в том числе и ********** г. на счет ООО «********** **********» поступала, но полностью свои обязательства по договорам они не исполнили, в связи с чем она сообщила А.Б., что пока ГБУЗ РК «**********» полностью не исполнит и не оплатит поставленные товары, то ни о каких бонусах не может быть речи. В конце ********** года в адрес ГБУЗ РК «**********» было направлено претензионное письмо с расчетом пеней и с просьбой погашения образовавшейся задолженности.

В ********** г. она передала деньги А.Б. для Курдюмовой Е.А., несмотря на имеющуюся задолженность. В ходе телефонного разговора А.Б. сообщила, что Курдюмова Е.А. просит дать ей бонусов хотя бы на сумму 120 тысяч рублей, после чего обещает закрыть дебиторскую задолженность. По ее (О.К.) указанию, Ш.Х. взяла денежные средства из выручки, зачислила их сначала на свою банковскую карту, после чего перечислила данные денежные средства в сумме 120 тыс. рублей на банковскую карту А.Б., после этого последняя в ходе телефонного разговора сообщила, что денежные средства были переданы Курдюмовой Е.А. лично на железнодорожной станции «**********», где Курдюмова была проездом. Однако в полном объеме свою задолженность ГБУЗ РК **********» перед ООО «**********» так и не погасило.

В конце ********** г. посредством интернет приложения «**********» ей позвонила Курдюмова Е.А., из разговора она поняла, что Курдюмова Е.А. требует перечислить ей оставшуюся часть бонусов за ранее оплаченный ГБУЗ РК «**********» товар. Она ответила, что у ********** большая просроченная задолженность перед ООО «**********», поэтому денежных средств для оплаты им бонусов не имеется.

От всех перечисленных денежных средств на расчетный счет ООО «**********» от ГБУЗ РК «**********» были исчислены бонусы руководству данного учреждения в размере 4%, которые впоследствии через А.Б. были переданы адресатам. Сумма составила по ее примерным расчетам 1 600 000 рублей. Отметила, что после того, как в ********** г. на станции ********** через А.Б. были переданы Курдюмовой Е.А. бонусы в сумме 120 тыс. рублей, более каких-либо денежных средств ООО «**********» Курдюмовой Е.А. не передавало.

********** г. ООО «**********» обратилась в Арбитражный суд ********** с исковым заявлением, так как задолженность ********** составляла около 1 300 000 рублей, после этого ГБУЗ РК «**********» в конце ********** г. погасило основной долг. (т. **********); Свидетель подтвердила данные показания в судебном заседании.

Свидетель М.М. суду показала, что с **.**.** по **.**.** работала в должности главного бухгалтера в ООО «**********», директором была О.К. заместителем по организационной работе с больницами по оптовой продаже – А.Б. С ********** договора заключала А.Б.. А в ее обязанности входило отслеживать оплату. По распоряжению О.К. она перечисляла денежные средства А.Б., а именно с оплаченных сумм ********** за определенный период необходимо было считать четыре процента и перечислять А.Б.. Денежные средства переводились с ее личной карты на личную карту А.Б., кроме нее могли перечислять денежные средства и другие сотрудники.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.М. следует, что в **********., О.К. в ходе личного разговора сообщила о том, что необходимо будет перечислять денежные средства на личную карту А.Б. в размере 4 % от суммы, поступившей на расчетный счет ООО «**********» за поставленный товар в ГБУЗ РК «**********» за определенный период. Как правило, расчетным периодом являлся месяц. Как ей известно, А.Б. по мере необходимости сама звонила О.К.., которой сообщала о необходимости перечисления денежных средств за оплаченный товар ГБУЗ РК «**********», после чего, последняя просила ее посчитать 4 % от суммы за оплаченный товар за конкретный период. Когда она рассчитывала О.К. данную сумму, последняя сообщала ей о том, когда деньги необходимо будет перечислить на банковскую карту А.Б. Она рассчитывала указанные 4 % за период с ********** года по ********** года. После этого, ********** года О.К. сказала ей о том, чтобы она больше не считала указанные 4 % и не вела о них каких-либо переговоров с А.Б. Указанные суммы она перечисляла А.Б. со своей личной банковской карты, при этом изначально данные денежные средства брала в кассе организации, после чего, вносила их себе на банковскую карту и в последующем перечисляла А.Б. По поводу расходования данных денег из кассы организации ею составлялись расходные кассовые ордера, в которых указывалось о выдаче денег в подотчет О.К.., либо выплата последней заработной платы. За один раз она перечисляла не более 160 000 рублей, в общей сумме перечисляла около 400 000 рублей. Указать конкретные даты и суммы, перечисленных А.Б. денег, не может. Также, ей известно, что О.К. просила других сотрудников организации, в том числе Ш.Х. и А.А. перечислить со своих банковских карт денежные средства на банковскую карту А.Б. Данные деньги сотрудники организации также брали из кассы предприятия по распоряжению О.К.., после чего вносили на свои банковские карты и перечисляли уже А.Б. О том, являлись ли это деньги рассчитанной суммой 4 %, ей не известно. Примерно ********** г., при телефонном разговоре с А.Б., последняя напомнила ей о том, что они должны ей денежные средства за ГБУЗ РК «**********», при этом, в разговоре упомянула имя Курдюмовой, сказав, что отдаст ей указанные деньги. До этого она не знала о том, каким образом А.Б. распоряжалась указанными деньгами. С Курдюмовой не знакома. Она ответила ей, что все денежные средства она может перечислить только по распоряжению О.К.., которого ей не поступало. Примерно в тоже время О.К. сказала ей о том, чтобы она не перечисляла указанные деньги А.Б.

Примерно с ********** года от ГБУЗ РК «**********» начались большие задержки по оплате поставленного им товара, было направлено претензионное письмо с расчетом пеней и с просьбой погашения задолженности. В ********** года с ГБУЗ РК «**********» был подписан акт свертки поставленного товара за первое полугодие, после чего, в ********** года от ГБУЗ РК «**********» на расчетный счет ООО «**********» поступила небольшая часть денег, в сумме около 500 000 рублей, в счет частичного погашения основного долга. После этого, до настоящего времени никаких оплат от ГБУЗ РК «**********» не поступало, на данный момент общая сумма задолженности составляет около 1 319 000 рублей. В конце ********** года ООО «**********» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд. В период с ********** года по ********** года ООО «**********» отгрузила ГБУЗ РК «**********» лекарственных средств на общую сумму около 43 млн. рублей. При этом, за указанный период времени ГБУЗ РК «**********» являлось основным покупателем лекарственных средств у ООО «**********», в среднем, в месяц за товар, поставленный ГБУЗ РК «**********», на расчетный счет поступало около 1-2 млн. рублей. (т.**********); Свидетель подтвердила данные показания в судебном заседании.

Свидетель И.Л. суду показал, что осуществлял трудовую деятельность в сфере фармацевтики, работая в компании «********** в ********** года познакомился с Курдюмовой Е.А., предложил ей работать совместно. Последняя согласилась работать, но на тех же условиях, как и с его супругой А.Б. Уточнив у супруги, узнал, что вопрос заключался в бонусе с продаж, и составлял четыре процента от оплаты за поставленный товар. С Курдюмовой он работал как с представителем коммерческой организации ООО «**********».

Супруга просила его перевести средства на счет Курдюмовой Е.А., работая в «**********» – в ********** года, на общую сумму 54 тысячи рублей. Работая в «**********», супруга просила перевести в ********** г. в общей сумме 150 тысяч рублей, по причине того, что на банковской карте имеется лимит, что не позволяло осуществить перевод, поэтому она просила его сделать это. А.Б. поясняла, что это бонус за совместную работу, за поставляемый товар, чтобы ********** большую часть закупала у них, это было одно из необходимых условий работы. Денежные средства у Курдюмовой ни он, ни А.Б. не занимали, взаимоотношения с подсудимой у него происходили только по рабочим вопросам.

Свидетель О.О. суду показала, что являлась директором компании «**********», начальником отдела корпоративных продаж была А.Б. В конце ********** г. ее компания начала работать с **********. В последующем они стали платить четыре процента от оплаченной суммы в конце месяца заместителю главного врача ********** за выбор именно их организации как поставщика медикаментов. Денежные средства передавались А.Б., которая передавала их Курдюмовой Е.А. Все суммы переведенных денежных средств отражались ею в таблице, которая вместе с чеками в последующем была изъята органами следствия. В таблице А.Б. указывала наименование организации, процент, который платили, сумма перечисленных денег, дата выплаты.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля О.О. следует, что примерно с ********** года она стала исполнять обязанности директора ООО «**********», после чего, в этот же период времени стала единственным учредителем и директором, исполняла обязанности главного бухгалтера. По истечению некоторого времени, она одновременно с этим являлась единственным учредителем и директором ООО «**********». ООО «**********» осуществляло деятельность в сфере розничной продажи медикаментов, а ООО «**********» осуществляло деятельность в сфере оптовой продажи медикаментов в течении незначительного времени. Примерно с ********** года и до ********** года ГБУЗ РК «**********» являлось одним из основных заказчиков лекарственных препаратов у ООО «**********». Данного заказчика нашла А.Б.. После того, как А.Б. пришла к ней на работу, ООО «**********» по заказу ГБУЗ РК «**********» был поставлен незначительный объем лекарственных препаратов. В течение незначительного периода времени после данного заказа А.Б. сказала ей, что если они желают увеличить объемы поставок лекарственных препаратов в адрес ГБУЗ РК «**********, то необходимо выплачивать 4 %. Поняв, что за данные заказы им необходимо выплачивать представителю ГБУЗ РК «**********» 4%, они обсудили с А.Б. о том, что данные проценты необходимо исчислять от суммы поступивших денежных средств за поставленный товар. О том, с кем именно и при каких обстоятельствах А.Б. обсуждала данный вопрос, не знает, также не помнит называла ли А.Б. при указанном разговоре имя, кому необходимо будет выплачивать проценты. Однако, в последующем, она постоянно слышала, что А.Б. все вопросы по данным поставкам обсуждает и решает исключительно с Курдюмовой. Сама на тот момент с Курдюмовой знакома не была, какую именно должность она занимала в ГБУЗ РК «**********», ей не известно. Ежемесячно, в конце месяца либо в начале следующего месяца она формировала оборот по счету, согласно которому устанавливала сумму денежных средств, поступивших от ГБУЗ РК «**********» за поставленный товар, от указанной суммы рассчитывала 4 %. По определению суммы денежных средств, рассчитанной в процентном соотношении от суммы перечисленных денег за поставленный товар за определенный период времени, она запрашивала в бухгалтерии сумму возврата займа. Первое время возврат займа выдавался ей через кассу организации, за что она расписывалась в расходном кассовом ордере. В последующем, данные суммы возврата займа перечислялись ей на банковскую карту. Данные денежные средства в последующем она снимала с банковской карты, после чего, передавала А.Б.. Первое время после уплаты А.Б. данных процентов безналичным способом, та возвращала ей чеки в качестве подтверждения данных операций. Также, А.Б. передавала указанные проценты Курдюмовой и наличными деньгами. Данные чеки она хранила у себя, однако в последующем уничтожила. Она знала, что передаваемые ею деньги Деминой, последняя должна была выплачивать в качестве процентов от сумм поставленных товаров, при этом данные деньги та передавала Курдюмовой. Указанные денежные средства ею передавались А.Б. именно на то, чтобы последняя их в последующем передала либо перечислила Курдюмовой согласно указанным условиям работы. Как она помнит, всего, за весь период времени от ООО «**********» Курдюмовой были перечислены денежные средства в сумме около 800 000 рублей, в том числе за ********** год – в сумме 127 500 рублей, за ********** год – около 670 000 рублей. У нее сохранились черновики, содержащие сведения о расчетах сумм, которые перечислялись Курдюмовой, за ********** год (**********) и за ********** год (**********). Всеми отношениями с заказчиком ГБУЗ РК «**********» занималась исключительно А.Б.. Составлением коммерческих предложений также занималась А.Б..

Примерно в конце ********** года начале ********** года у ООО «**********» прекратились отношения с ГБУЗ РК «**********», поскольку А.Б. перестала работать в данной организации, при этом контакты с Курдюмовой, а соответственно с ГБУЗ РК «**********», имела исключительно А.Б.. Денежные средства перечислялись Курдюмовой практически ежемесячно. В течение всего времени работы с ГБУЗ РК «**********» оплата за поставленный товар поступала регулярно. Считает, что данные деньги в качестве условий работы с ГБУЗ РК «**********» перечислялись и передавались Курдюмовой за своевременную оплату, а также за выбор ООО «**********» в качестве поставщика лекарственных препаратов и увеличения объема продаж. Также, может пояснить, что примерно в ********** г.г., точное время не помнит, она в лице директора ООО «**********» взяла взаймы денежные средства у А.Б. в сумме 2 млн. рублей, о чем был составлен договор займа. Указанные денежные средства были внесены в кассу предприятия и на расчетный счет. Со слов А.Б., данные деньги та выручила от продажи какого-то имущества. Примерно в ********** года данный займ с процентами в полном объеме был возвращен А.Б. несколькими частями посредством перечисления денежных средств на счет А.Б.. (т.**********); Свидетель подтвердил данные показания в судебном заседании.

Свидетель П.П. суду показала, что работает региональным менеджером отдела продаж в компании «**********», которая занимается оптовыми поставками лекарственных препаратов бюджетным учреждениям. С подсудимой лично ее познакомила **********. в офисе компании «**********» А.Б. Она попросила последнюю познакомить ее с Курдюмовой Е.А., поскольку ее компания работает с рядом лечебных учреждений, участвует в электронных аукционах. Именно с ********** был минимум доступных аукционов, по общению с А.Б. она поняла, что основная потребность ********** разрешается исключительно разовыми договорами, поэтому она хотела пообщаться с подсудимой по ряду препаратов по потребности, и по возможности размещения закупок путем электронных аукционов. В офисе практически им не удалось поговорить и она предложила поехать в ресторан «**********», когда все разъехались она попросила подсудимую пообщаться отдельно, после чего они встретились в пиццерии “**********”. К этому моменту она подготовила перечень лекарственных препаратов, чтобы обсудить в каких из них есть потребность. Они обсудили позиционно препараты, выделили ряд из них, которые как сказала Курдюмова, будут планироваться в закупки, путем размещения аукционов. Обговорили, что данный перечень в определенных количествах будет размещен аукцион, для чего она должна была представить Курдюмовой коммерческие предложения на данные препараты – для определения начальной максимальной цены контракта. На ее электронную почту от Курдюмовой поступала информация, что они планируют аукционы, далее она мониторит их на сайте, соответствующий отдел компании подает документы, и дальше происходит вся процедура от подачи заявки и участия в аукционе. Тот участник, кто подал наименьшее ценовое предложение, становится победителем торгов. Отсканированные копии коммерческих предложений она направляла на электронный адрес подсудимой.

Она знала о специфике работы подсудимой с компанией «**********», но при личном разговоре эту тему не обсуждала. В тот же день или на следующий день после общения с Курдюмовой, ей позвонила А.Б. и сказала, что она разговаривала с Курдюмовой, и последняя пояснила, что работать она с ней (П.П.) будет на тех же условиях, то есть это четыре процента от суммы произведенных поставок. С Курдюмовой она встречалась для передачи денежных средств по факту произведенных поставок и осуществленных за них оплат. Поставки лекарственных препаратов у них прошли в **********., в **********. Далее А.Б. ей сообщила о желании Курдюмовой встретиться с ней, по умолчанию она понимала, что от нее требуется. **.**.** они встретились в кафе «**********», где она передала Курдюмовой деньги в размере 50 тысяч рублей, которые были вложены в конверт и в файл с бумагами – пустыми листами. Она рассчитала четыре процента от суммы 1991000 рублей, округлив ее до 2 млн., и получилось 80 тысяч рублей. В первый раз передала 50 тысяч, в **********. ей позвонила А.Б. и сообщила, что Курдюмова настаивает на встрече, говорит, что надо закрывать долги или не будет дальнейшей работы. Она поняла, что А.Б. едет в ********** на встречу с Курдюмовой и попросила ее передать оставшуюся сумму. Оснований для оговора Курдюмовой у нее не имеется, понимала для себя, что денежные средства передавала подсудимой за возможность того, чтобы были объявлены аукционы на препараты, которые интересовали ее как представителя компании, возможность поучаствовать и получить какой-то товарооборот с **********. Товарные накладные их компании направляются напрямую из ********** вместе с товаром.

Свидетель У.С. суду показала, что работала бухгалтером в «**********» до ********** года, в ее обязанности входило ведение кассовой книги, отчетов, кассовых, товарных отчетов аптек и т.д. Были случаи, что с разрешения О.О. она выдавала денежные средства А.Б. на хозяйственные, канцелярские нужды.

Свидетель Ю.П. суду показал, что работал начальником отдела предпродажной подготовки в «**********», затем перешел в «**********». Самым значительным закупщиком лекарственных средств в обоих случаях была **********. Со слов А.Б. он был в курсе, что Курдюмова Е.А. получала вознаграждение за закупку медикаментов.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ю.П. следует, что в ********** году он был трудоустроен в ООО «**********», которое осуществляло аптечную деятельность, а также деятельностью по работе с лечебно-профилактическими учреждениями, на должность менеджера была принята А.Б. Основным покупателем в их организации являлся ГБУЗ РК «**********». С **.**.**. он был принят на работу в ООО «**********». В летний период ********** года, точную дату не помнит, когда он работал в ООО «**********», в офис приезжала Курдюмова Е.А., где работники фирмы, в том числе и он, с ней познакомились. До этого, он с ней знаком не был, однако знал, что Курдюмова Е.А. выступает в качестве покупателя от ГБУЗ РК «**********». Когда он работал в ООО «**********» и ООО «**********», находясь на рабочем месте, слышал разговор между работниками бухгалтерии о том, что больницы получают вознаграждение от объемов поставленного им от ООО «**********» и ООО «**********» медицинского товара, то есть откаты. При этом, кто именно их передает и кому конкретно, а также в какой сумме, ему не известно, разговор шел об одном проценте от объема. Также, может отметить, что с приходом А.Б. в ООО «**********» и ООО «**********», объемы заказов от ГБУЗ РК «**********» резко стали увеличиваться. Потом, данные объемы заказов от ГБУЗ РК «**********» перешли в ООО «**********». (т**********).

Свидетель А.А. суду показала, что в период с ********** год работала менеджером в «**********». По распоряжению О.К. перечисляла денежные средства А.Б., на какие именно цели – не интересовалась. Сначала она переводила деньги на свою карту, а затем на ее карту, конкретные суммы не помнит, было и 20 тысяч, и 30 тысяч рублей.

Свидетель Ш.Х. суду показала, что работала в «**********», заместителем директора. По распоряжению О.К. она перечисляла денежные средства со своей карты на карту А.Б. в различных суммах. В общей сумме около 200 тысяч рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.Х. следует, что в период с ********** до ********** года осуществлялись поставки лекарственных препаратов ООО «**********» в адрес ГБУЗ РК «**********», отношения с которой устанавливала А.Б. По распоряжению директора она часто перечисляла А.Б. денежные средства со свой личной карты, за все время около 300 000 рублей, направляла минимум 2 раза в месяц, в каких суммах не помнит. Для чего именно она отправляла данные денежные средства А.Б. – не знает, думает, что данные операции по переводам, отражались в авансовом отчете и в ведомостях по выплате заработной плате. Изначально брала по распоряжению директора денежные средства с кассы наличными, переводила себе на карту, после чего отправляла А.Б., каким образом последняя ими распоряжалась ей не известно.

**.**.** от О.К. ей поступило устное распоряжение о том, что из кассы ООО «**********» необходимо взять и перечислить на банковскую карту А.Б. денежные средства в размере 120 тысяч рублей. Так, из кассы ООО «**********» взяла 120 тысяч рублей, которые двумя зачислениями в сумме 70 000 руб. и 49 900 руб. положила на свою банковскую карту, а затем сразу же, т.е. **.**.** и **.**.** перевела на банковскую карту А.Б. При этом она точно помнит о срочности переводов, так как произвела их сразу после распоряжения об этом О.К. (т.**********).

Свидетель Е.Л. суду показала, что с **********. работала в «**********» менеджером по работе с клиентами, в ее обязанности входил прием заявок от лечебных учреждений, эти заявки ею обрабатывались и делался заказ поставщикам, с которыми работало «**********» и эту продукцию они формировали в накладные и отправляли заказчикам согласно заявкам. Начальником отдела была А.Б., руководителем О.О. Они осуществляли поставку лекарственных средств в **********, при этом заключались разовые договоры. Коммерческое предложение по указанию начальства она делала от нескольких организаций, а именно: «**********», «**********» и «**********», при этом от «**********» указывалась наименьшая цена. После **********. она ушла в «**********», выполняя те же функции, что и в «**********». В данной организации больше сотрудничала с ********** А.Б. -заявки поступали непосредственной к ней. Параллельно делались коммерческие предложения от «**********», «**********», при этом от «**********» ставилась более низкая цена.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.Л. следует, что в ООО «**********» она занималась приемом заявок от ЛПУ, их направлением поставщикам, оформлением документов на отгрузку товаров. Во время работы в ООО «**********» она неоднократно по устным указаниям А.Б. делала фиктивные коммерческие предложения в адрес **********, а именно: для того, чтобы заключить разовый договор поставки ЛПУ должны были получить как минимум три коммерческих предложения от разных компаний и после их анализа, заключить договор с той компанией, которая предлагала наиболее низкую цену. При этом она неоднократно наравне с достоверной заявкой от ООО **********», по указанию А.Б., отправляла в адрес ********** еще как минимум два фиктивных коммерческих предложения от имени ООО «**********» и ООО «**********». В дальнейшем ********** заключался разовый договор поставки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения именно с ООО «**********». Она не интересовалась у А.Б. в связи с чем существовала такая схема работы, но понимала, что та приносит доход ООО «**********». Ей А.Б. говорила, что все три фирмы «наши» и все равно, с которой из них будет ********** заключен договор поставки, но при этом низшая цена всегда указывалась в коммерческом предложении от ООО «**********». В ********** г. она уволилась из ООО «**********» и устроилась на работу в ООО «**********» филиал в **********, где также осуществляла прием заявок от ЛПУ. Непосредственное общение с руководством ЛПУ осуществляла А.Б. При этом отметила, что вовремя ее работы в ООО «**********», у них было много оптовых поставок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по разовым договорам для **********, которая выделялась на этом фоне по сравнению с остальными ЛПУ по объемам заказов. Также как и во время работы в ООО «**********» она многократно по устным указаниям А.Б. делала и направляла фиктивные коммерческие предложения в адрес **********, а именно: наравне с достоверной заявкой ООО «**********» она отправляла еще как минимум два фиктивных коммерческих предложения от имени ООО «**********» и ООО «**********». В дальнейшем ********** заключался разовый договор поставки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения именно с ООО «**********». (т.**********). Свидетель подтвердила данные показания.

Свидетель Г.Л. суду показала, что являлась генеральным директором ООО «**********», познакомилась с Курдюмовой Е.А. **.**.**, до этого с подсудимой не общалась. Она хотела лично познакомиться с подсудимой, зная, что она напрямую озвучивает необходимые лекарственные препараты для нужд ********** и чтобы обменяться контактами. Для ********** они осуществляли поставки с ********** года. Условия работы с данной больницей она услышала от Курдюмовой в день знакомства – это было вознаграждение в размере 4 процентов от перечисленных сумм за месяц от **********. Оплаты от ********** в адрес ООО «**********» стали поступать примерно в ********** года. В начале октября Курдюмова ей позвонила и спросила готова ли она рассчитаться с ней, выполнить договоренности. Она сделала выписку с лицевого счета банка, согласно которой за ********** в адрес «**********» было перечислено миллион сто тридцать тысяч рублей. **.**.** они встретились в пиццерии “**********”, где она вынуждена была передать денежные средства. Она ссылалась на то, что у ********** имеется задолженность, что больница не оплатила за полученные товары, предлагала Курдюмовой уменьшить сумму на 30 процентов, но получив отказ, вынуждена была согласиться и передала ей денежные средства в сумме 47680 рублей. Данные денежные средства она вынуждена была передать в качестве выполнения единственного условия, чтобы быть поставщиком в качестве первого выбора для **********. Заявки на товар для ********** она получала по электронной почте от А.Б., в последующем весь пакет документов, в том числе договор, направлялся вместе с лекарственными средствами.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Г.Л. следует, она интересовалась у А.Б. о работе с ЛПУ, последняя предложила ей начать производить закуп лекарственных препаратов по заявкам в ЛПУ от ООО «**********». Относительно ГБУЗ РК «**********» А.Б. пояснила, что указанное учреждение работает исключительно за процент от полученной оплаты за месяц, а именно необходимо было вернуть 4 процента заместителю главного врача по лекарственному обеспечению Курдюмовой Е.А.

**.**.** в кафе «**********» она встретилась с Курдюмовой Е.А., А.Б. ее представила, при этом также присутствовала П.П. ходе встречи П.П. обсуждала с Курдюмовой Е.А. лекарственные препараты по списку. В то время как П.П. ушла купить себе кофе, Курдюмова Е.А. спросила у нее знает ли она условия и готова ли по ним работать, исходя из вопросов Курдюмовой она понимала, что речь идет о возврате ей 4 процентов от суммы произведенной оплаты ГБУЗ РК «**********» в адрес ООО «**********». Она ответила утвердительно. Первые отгрузки лекарственных препаратов в адрес ГБУЗ «**********» ООО «**********» начало производить с середины ********** года, коммерческие предложения от ООО «**********» она передала Курдюмовой при личной встрече. До **.**.** с Курдюмовой Е.А. не общалась, список лекарственных препаратов, которые необходимо отгрузить в ГБУЗ РК «**********» ей передавала посредством электронной почты А.Б. Первая оплата в адрес «**********» поступила -**.**.**. Примерно **.**.** ей позвонила Курдюмова Е.А. и сообщила о своем ближайшем приезде в **********, спросила готова ли она выполнить ранее оговоренные условия. Она поняла, что по приезду Курдюмовой, должна передать ей денежные средства в размере 4 процента от суммы оплаты. Расчет суммы произвела самостоятельно: взяла выписку со **********, определила, что сумма денежных средств, поступивших от ********** за ********** г. составила 1 192 103,43 руб., а 4% от указанной суммы составили – 47684 руб. Указанные денежные средства она взяла из семейного бюджета, в основном купюрами по 1000 рублей, упаковала их в лист формата А4, положила в свою дамскую сумочку. Встреча с Курдюмовой состоялась **.**.** в кафе «**********», в середине дня, с Курдюмовой также был пожилой мужчина, которого она не знает. Как только она пришла мужчина сразу же ушел от столика. Она передала коробку с документами Курдюмовой, последняя спросила ее о том, готова ли она выполнить условия, на что она сказала, что ей и ее организации сейчас эти деньги нужнее, чтобы закрыть долг перед поставщиками, ********** задерживает оплату перед ООО «**********» и ей приходится рассчитываться из своих личных средств. На это она получила отрицательный ответ. Тогда она предложила Курдюмовой отдать денежные средства за минусом 30%, в связи с тем, что ********** задерживало оплату в адрес ООО «**********». Но из этого разговора поняла, что она должна отдать всю причитающуюся сумму, после чего, она предложила Курдюмовой пройти в дамскую комнату для передачи денежных средств, где Курдюмова самостоятельно из ее сумки взяла указанный сверток и они попрощались. После этого **.**.**. на расчетный счет ООО «**********» от ГБУЗ РК «**********» поступили денежные средства в сумме 519238 руб., и **.**.** – в сумме 462131 руб. (т**********);

Свидетель О.У. суду показала, что работала в ООО «**********», ООО «**********», где руководителем была О.О., в последующем перешла в «**********». А.Б. была начальником оптового отдела, поддерживала с ней дружеские отношения.

Свидетель А.Н. суду показал, что работает в фармацевтической компании «**********», с А.Б. его познакомила П.П. Также он знаком с Курдюмовой Е.А., встречался с ней несколько раз, чаще всего совместно с А.Б. в кафе **********, для того, чтобы передавать информацию по работе и узнавать текущую потребность ********** в препаратах. Несколько раз А.Б. просила его подвезти для встречи с Курдюмовой, со слов А.Б. они встречались, чтобы обсудить поставки лекарственных препаратов в **********, а также А.Б. поясняла о фактах передачи денежных средств, сам он свидетелем передачи денег не был, видел только как А.Б. снимала средства, упоминала, что снимает с целью передачи Курдюмовой, но лично этого не видел. Помнит, что в связи с ограничением в банкомате на выдачу определенной суммы, А.Б. снимала не за один раз денежные средства. Встреча А.Б. и Курдюмовой происходила в пиццерии **********. Всего подвозил А.Б. для встречи с подсудимой около пяти раз в течение 3-4 лет.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.Н. следует, что примерно в ********** гг. он познакомился с А.Б., через какое-то время после знакомства, последняя позвонила ему и попросила приехать к ней и отвести ее в ТЦ **********», А.Б. представила Курдюмову Е.А., сообщила, что та является заместителем главного врача по лекарственному обеспечению **********, он отвез их до ТЦ «**********», по дороге объяснил, где работает и чем занимается. В дальнейшем он встречался с Курдюмовой Е.А. около 4-5 раз в ********** – ему сначала звонила А.Б., которая говорила ему, что Курдюмова Е.А. будет проездом в ********** и хочет встретиться, потом еще раз перезванивала и сообщала место, куда ему необходимо подъехать, и время. В ********** года, он, А.Б. и П.П. вместе с Курдюмовой Е.А. обедали в кафе «**********», помнит, что П.П.., насколько он понял, в тот момент впервые лично встретилась с Курдюмовой Е.А. Один раз они с Курдюмовой и А.Б. заезжали в пиццерию «**********», расположенную в ЖК «**********», где они попили кофе. Курдюмова Е.А. уже была с А.Б., при этом последняя передавала Курдюмовой Е.А. какие-то документы в пакете. О том, что там были или могли находиться денежные средства, ему не известно.

В ********** г. ему позвонила А.Б. и сообщила, что Курдюмова Е.А. будет в ********** и ей необходимо встретиться, чтобы передать деньги и документы. С А.Б. он поехал в пиццерию «**********», расположенную в ЖК «**********», сначала зашли в помещение, где расположены банкоматы и терминалы оплаты **********. В одном из банкоматов А.Б. сняла какую-то сумму денег, ему показалось, что эта сумма была приличной, так как она, во-первых, несколько раз засовывала банковскую карточку в банкомат, и тот выдавал ей деньги, а так же при выдаче денег банкомат долго выдавал купюры. При этом, А.Б., как бы оправдываясь, сказала, что это деньги для Курдюмовой. Он не стал интересоваться, за что она передает деньги Курдюмовой. И они пошли в пиццерию «**********», через какое-то время подошла Курдюмова, которая присела к ним за один столик. Они разложили на столе какую-то рабочую документацию и стали разговаривать на эти темы. Он же встал и пошел заказать кофе, после чего вернулся обратно к ним за столик. Он лично не видел, чтобы А.Б. при нем передала пакет, в который ранее положила снятые с банкомата деньги. Также добавил, что во время его общения с А.Б. по телефону, та несколько раз сообщала ему, что должна встретиться с Курдюмовой Е.А. во время ее пребывания в ********** и передать какие-то денежные средства и документы, какие именно не поясняла. Примерно в середине ********** г. ему позвонила А.Б., просила съездить до **********, где на поезде должна была проезжать Курдюмова Е.А., чтобы передать ей какие-то деньги и документы. Он ответил, что у него нет времени ехать в ********** и на этом их разговор был окончен. В дальнейшем А.Б. сообщала ему, что ездила до **********, где передала и деньги, и документы Курдюмовой. (т**********);

Свидетель А.С. суду показал, что является учредителем ООО «**********», руководителем была его супруга О.К.., в ********** оптовым отделом руководила А.Б. слов супруги ему известно, что в **********. А.Б. говорила о том, что будет крупный клиент и ему надо будет перечислять на карту четыре процента, не называя фамилии. Супруга согласилась на эти условия, перечисляла денежные средства на карту А.Б., кому потом перечисляла их А.Б. ему не известно. Пояснил, что Курдюмова звонила его супруге, просила исполнить обязательства, в тот период у ********** перед ними образовалась задолженность в размере 1, 5 млн. рублей, и после этого он сделал вывод, что деньги идут Курдюмовой, сказал, что больше никакие денежные средства А.Б. они не переводят и подают в суд на **********.

Свидетель И.П. суду показала, что работала бухгалтером-кассиром в ООО «********** от руководителя О.О. поступали заявки на выдачу денежных средств из кассы на хозяйственные нужды, канцтовары, что оформлялось расходным ордером. Также по распоряжению О.О. она выдавала денежные средства А.Б. в различных суммах, при этом выдача средств всегда оформлялась договором займа на О.О.

Свидетель Е.В. суду показала, что с Курдюмовой Е.А. была знакома со времени ее работы начальником отдела в **********. В последующем они встречались с Курдюмовой, когда Е.В. занималась медицинской деятельностью, а именно лабораторной диагностикой, она попросила О.О. организовать встречу, но деловые отношения с подсудимой не получились.

Свидетель Е.Р. суду показал, что занимается фармацевтической деятельностью, А.Б. и Курдюмова ему знакомы. Встречался с Курдюмовой по работе, с целью узнать потребности лечебного учреждения.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.Р. следует, что он работал в ЗАО «**********» в качестве менеджера. С А.Б. он поддерживает отношения дружеского характера. Примерно в тот же период времени он познакомился с Курдюмовой, которая работала в **********, а также являлась руководителем ООО «**********», при этом она была ему интересна, прежде всего, как руководитель данной организации с целью привлечения новых заказов по лекарственным препаратам. Несколько лет назад, он встречался с Курдюмовой, рассказал, что работает в дистрибьюторской компании, предложив рабочее сотрудничество. На его предложение Курдюмова ему пояснила о том, что работает на определенных условиях, то есть ей необходимо было выплачивать проценты от суммы закупки, насколько помнит, назвала ему 10 процентов, но может ошибаться, так как разговор происходил давно, для себя он определил, что это его не устраивает, поэтому указанную тему развивать не стал. (т**********); Свидетель подтвердил данные показания в судебном заседании.

Свидетель О.Г. суду показала, что работает медсестрой фармацевтического кабинета в **********, в ее обязанности входит: встретить и проверить груз, подписать документы и отдать в бухгалтерию, занести всю информацию по приходу в документацию, по требованиям она отпускает медикаменты по отделениям, поликлиникам, затем фиксирует расход в журналах, подает отчет по качественному расходу, составляет дефектуры, когда какие-либо препараты заканчиваются. Курдюмова является ее начальником, она предоставляла ей дефектуры, при составлении которых брала в целом среднемесячный расход медикаментов. С поставщиками лекарственных препаратов она не общалась, на основании каких договоров лекарственные препараты поступали в ********** ей не известно.

Свидетель А.Л. суду показал, что в период с ********** работал менеджером в договорном отделе **********, в его обязанности входила закупка товаров. Медицинские препараты закупались следующим образом: получив от Курдюмовой Е.А. заявку, техническое задание, коммерческое предложение, запускали в работу, если это жизненно-важный препарат, то объявляли аукцион или запрос котировок, если нет – то необходимо три коммерческих предложения от поставщиков. Чаще всего лекарственные препараты поступали по прямым договорам до 100 тысяч рублей. Ограничения по закупке составляют пять процентов от общегодового закупа, а также были квартальные ограничения, но данный лимит ********** не выдерживался, так как к ним приходили уже прямые, заключенные договора на поставку лекарственных препаратов, и им не оставалось ничего как их регистрировать. Самостоятельно без Курдюмовой Е.А. сформировать заявку и выставить на электронный аукцион они не могли, поскольку не обладают знаниями в фармацевтике. Кроме того, по электронным торгам они также уточняли у Курдюмовой источник оплаты и сроки оплаты и поставки. При подготовки документации, проекта договора для аукционов или котировок, техническое задание, перечень лекарственных средств им передавала Курдюмова Е.А., если препараты не входят в перечень жизненно-необходимых лекарственных средств, то подсудимая направляла им коммерческие предложения от поставщиков, если препарат входил в этот перечень -то цену брали с сайта Минздрава.

Свидетель Д.М. суду показал, что главной обязанностью его отдела являлось заключение договоров на поставку товаров в **********. Что касается медикаментов или расходных материалов к ним заявки не поступали, или поступали редко, большая их часть отписывалась заместителю главного врача по лекарственному обеспечению. После получения заявок, в их обязанности входит разработка документации, а также проведение аукционов и запроса котировок.

В период **********. лекарственные препараты закупались всеми способами, т.е. посредством аукционов, котировок, прямых договоров на сумму до 100 тысяч. В указанный период процедура по прямым договорам не соблюдалась, их отдел не созванивался с поставщиками, не выяснял коммерческое предложение, договора приходили уже готовые, в них уже были включены все условия – цена договора, характеристики товара. Кто делал заявку ему – не известно, решение о подписании данных договоров принимал главный врач. По прямым договорам на сумму до 100 тысяч рублей, пояснил, что должна поступать заявка от заместителя врача по лекарственному обеспечению с характеристиками препарата, с обоснованием. В ********** его привлекли к административной ответственности за превышение пяти процентного лимита на заключение прямых договоров, при этом учитывались договора на продукты питания для столовой, бланочной продукции, договора по административно-хозяйственной части.

Свидетель У.К. суду показал, что с ********** года был трудоустроен менеджером в договорной отдел **********, изначально регистрировал договора, в основном на медикаменты. Договора были с подписью главного врача, он заносил их в реестр, самостоятельно договора не готовил. В ********** году в основном были договора с «**********», «**********», «**********», «**********», с поставщиками не общался.

Свидетель А.Г. суду показал, что с ********** у него заключен договор на оказание транспортных услуг, доставка грузов осуществлялась в основном с железнодорожного транспорта или грузовыми автомобилями. Также забирал товар со склада «**********», заявка поступала от А.Б. для доставки в **********. Когда товар поступал в **********, документы находились либо в отдельном файле, либо в коробке.

Свидетель И.Г. суду показала, что работает главным бухгалтером в **********, денежные средства на приобретение лекарственных средств поступают на лицевые счета, которые открыты в казначействе. Согласно заявок формируется какой-то лекарственный запас, договорной отдел заключает договора поставки лекарственных средств, которые поставляются в учреждение и в бухгалтерию поступают документы – накладные, счета –фактуры, договора, они их приходуют и со временем оплачивают. В основном лекарственные средства поступают на склад, материально-ответственное лицо, когда их приходует, приносит подписанные накладные о том, что товар получен, проверен.

Свидетель Л.Е. суду показала, что как главный врач осуществляет руководство деятельностью **********, до ********** года закупкой лекарственных препаратов занимался договорной отдел. Курдюмова Е.А. занималась организацией лекарственного обеспечения, составляла технические задания на лекарственные препараты. Заявки, которые собирались с уровня заведующих структурными подразделениями, отписывались договорному отделу и Курдюмовой Е.А. Когда приходила заявка – отписывалась договорному отделу, подсудимой давалось соответствующее поручение. Сформировав техническое задание, Курдюмова передавала его договорному отделу, который должен был отрабатывать эти вопросы, то есть объявлять котировку или аукцион, в зависимости от количества, объема, срочности тех или иных препаратов. Д.М. как руководитель договорного отдела должен был осуществлять контроль заключения разовых договор, с целью недопущения превышения 5% порога. Отметила, что муж Курдюмовой Е.А. является высокооплачиваемым специалистом, ввиду чего семья достаточно обеспечена.

Свидетель З.И. суду показала, что является заместителем главного врача по экономическим вопросам **********, пояснила, что анализируя количество потраченных средств на закупку лекарственных препаратов и исходя из финансирования, отдел закладывает средства на статью, по которой приобретаются медикаменты. Закупками лекарственных средств занимался договорной отдел. Работа по закупкам медикаментов выстраивалась следующим образом: собирались заявки от зав. отделениями или старших медсестер, которые сдавались заместителю по лекарственному обеспечению Курдюмовой Е.А., которая на их основании делала план закупок.

Свидетель Б.Б. суду показала, что как юрист ********** совместно с Курдюмовой ездила в ********** года для участия в судебном процессе в Арбитражном суде. По приезду их встретили мужчина и А.Б., подумала, что последняя вместе с подсудимой дружат, их отвезли на квартиру, которую они сняли. Также они ездили вечером в торговый центр «**********», на следующий день ее отвозили в одну из больниц **********. О чем общались между собой Курдюмова, А.Б., мужчина – не обращала внимание. Д.М. привлекали к административной ответственности за превышение 5% лимита на заключение разовых договоров, при этом учитывалось общее количество договоров.

Свидетель М.Т. суду показала, что в ее должностные обязанности входит закупка медикаментов, оборудования, обеспечение услуг для **********, проведение котировок, аукционов, общение с поставщиками, запросами коммерческих предложений. Если медикамент являлся жизненно-необходимым, то брали предельно максимальную цену с реестра и оттуда технические характеристики. Если препарат не являлся жизненно-необходимым, тогда запрашивали коммерческие предложения от поставщиков, для обоснования цены надо было не менее трех предложений, а также брали технические характеристики. Отдел по договорной работе занимался только аукционами и запросами котировок, кто занимался разовыми договорами ей не известно, несмотря на то, что это входит в должностные обязанности отдела. Отдел по договорной работе только регистрировал разовые договора, которые уже были подписаны главным врачом и находились в ячейке. В период с ********** по ********** г.г. отделом не заключались прямые договора, они проводили только аукционы и котировки. Но объем таких договоров был достаточно большой. Пояснила, что обычно Курдюмова сообщала в отдел, что надо провести торги по закупке какого-либо медикамента аукционом или котировкой (в случае если была срочность).

Свидетель Н.К. суду показал, что совместно с О.П. являлся учредителем ООО «**********», при закупке лекарственных средств в определенном количестве, поставщики обычно перечисляют бонусы в виде денежной суммы, либо в виде товаров, т.е. идет обратный возврат клиенту, с супругой Курдюмовой Е.А. у него была договоренность, что эти перечисления будут идти на ее карту. Второй учредитель участия в работе аптеки не принимал, всю работу он вел сам. Процент перечислений зависел от объемов, это добровольная плата со стороны поставщика. А.Б. являлись представителями фармацевтических компаний, которые по аптеке «**********» также перечисляли деньги на эту же карту. Курдюмова помогала ему с закупками лекарственных препаратов, общалась с поставщиками. Кроме того, пояснил, что они занимали деньги А.Б. в июле ********** года в сумме 2 тысяч долларов и 400 тысяч рублей, в том числе на покупку квартиры, чтобы передать деньги Курдюмова ездила в **********. На возврате крупной суммы денег сразу они не настаивали, была возможность вернуть деньги частями, но финансовыми вопросами он не занимался, все перечислялось через Курдюмову Е.А. с А.Б. у Курдюмовой, как ему казалось, сложились дружеские отношения.

Свидетель О.Т. суду показала, что работает заместителем главного врача по лекарственному обеспечению в **********. Дала показания о порядке и условиях обеспечения медицинских учреждений лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Кроме того, отметила что знакома с А.Б., в ********** или ********** слышала от последней, что у нее встреча с Курдюмовой для передачи денежных средств.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля О.Т. следует что, закуп товаров государственными и муниципальными медицинскими учреждениями, в том числе закуп лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым закуп лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения государственными и муниципальными лечебными учреждениями может осуществляться следующими основными способами: путем проведения электронного аукциона (аукцион в электронной форме), путем проведения запроса котировок, путем осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), который в свою очередь также включает в себя закуп на сумму не превышающую 100 тысяч рублей.

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством РФ, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований ФЗ №44. Включение товаров, работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного выполнения следующих условий: существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки, критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.

Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), может осуществляться, в том числе в случае закупа на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на указанном основании, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в случае закупа на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей (разовые договоры), осуществляется путем направления заказчиком запроса коммерческих предложений потенциальным поставщикам, которые в свою очередь, направляют в адрес заказчика коммерческие предложения. Таких коммерческих предложений заказчику должно поступить не менее 2-х от разных поставщиков. После получения заказчиком коммерческих предложений осуществляется анализ цен в данных коммерческих предложениях, определяется поставщик, предложивший наименьшую цену на товары. При этом перед заключением договора поставки с поставщиком, предложившим наименьшую цену, заместителем главного врача по лекарственному обеспечению оформляется заявка, которая проходит согласование с заведующими отделений, главным экономистом, главным врачом лечебного учреждения. После этого с данным поставщиком заключается договор на поставку товаров на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. При этом при такой форме закупа закон не устанавливает каких-либо временных рамок.

При этом сотрудником экономического отдела должен вести реестр контрактов закупа на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей для того, чтобы контролировать, установленный законом лимит в 5 % от совокупного годового объема закупок заказчика. Образовавшаяся задолженность лечебного учреждения перед поставщиками в случае поступления денежных средств погашается в порядке очередности. (т.**********);

Свидетель Д.К. суду показала, что ********** года А.Б. просила отвезти ее на машине на железнодорожный вокзал в **********, чтобы отвезти документы. Она встречалась с какой-то женщиной, которая приехала на поезде, у А.Б. с собой был прозрачный пакет, в котором лежал журнал или книга. Когда они приехали с А.Б. заранее на вокзал, и вышли из машины, А.Б. предупредила, что в пакете большая сумма денег.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д.К. следует, что она знакома с А.Б. уже давно, ********** года, та попросила ее выручить, пояснив, что ей необходимо съездить на станцию **********, чтобы передать кому-то какие-то документы на проходящем поезде. В дневное время поехали на **********, при себе у А.Б. был либо какой-то небольшой пакетик, либо какая-то папка. О том, что за документы и кому конкретно ей необходимо было их предать, А.Б. не говорила, только обмолвилась, что эти документы предназначаются в **********. Они доехали до **********, приехали чуть раньше, чем тот поезд, на котором ехал человек, которому та должна была передать документы, сначала выпили по чашке кофе, а затем они вместе с ней вышли на платформу вокзала, чтобы дождаться прибытия поезда. Далее прибыл поезд, которого ждала А.Б., издалека видела, как А.Б. подошла к одному из вагонов, из которого вышла какая-то женщина, с которой А.Б. стала о чем-то разговаривать. О том, что та конкретно передала данной женщине и были ли в пакете какие-либо денежные средства, ей не известно. (т.**********);

Свидетель К.Р. суду показала, что заключенные договоры поступают к главному врачу на подпись через папку, которую все руководители отделов приносят вечером на подпись, если срочные документы, то подписывают напрямую. Подписанные главным врачом документы договорного отдела вкладываются в ячейку договорного отдела.

Свидетель Д.А. суду показал, что старшей медсестрой составляется заявка по препаратам, которая в последующем передается заместителю главного врача по лекарственному обеспечению. Заявка делается приблизительно на основании предыдущего года, по мере необходимости делаются корректировки, в случае острой нехватки препарата об этом озвучивается на планерках.

Свидетель Л.М. суду показал, что знаком с Курдюмовой Е.А. на протяжении 10 лет, иногда обращался к ней за помощью, ему известно, что у подсудимой были дружеские отношения с А.Б., к которой они вместе заезжали домой в ********** и ********** еще встречались в кафе в **********. В ********** году Курдюмова давала ему в долг деньги – просил 800 тысяч, но она пояснила, что А.Б. ей должна и не отдает, поэтому смогла дать в долг только 500 тысяч рублей. Часть долга он сразу отдал. П.Э. должен был ему денег и в ********** года, когда отдавал оставшуюся часть долга, попросил его перечислить Курдюмовой 200 тысяч рублей.

Свидетель П.Э. пояснил, что в ********** году приобрел у Л.М. автомобиль за 850 тысяч рублей, часть денег отдал сразу, остальную сумму отдавал частями, под конец года Л.М. попросил перевести остаток долга на карту Курдюмовой в сумме 200 тысяч рублей.

Свидетель Б.Н. суду показал, что работает заведующим отделениея анестезиологии и реанимации. Пояснил как формируются сведения по дефектуре лекарственных препаратов- старшая мед. сестра и заведующий отделением подавали заявки о потребности отделения в препаратах в конце года на следующий год в адрес главного врача и заместителя главного врача. Были случаи, что указывали конкретный препарат, иногда фирму производителя. Потребность в лекарственных препаратах точно нельзя спрогнозировать, только приблизительное количество. В случае отсутствия необходимых лекарственных препаратов это озвучивалось на планерках.

Свидетель А.Н. суду показала, что работала в должности менеджера по продажам в ООО **********, в период с **********. ее компания поставляла медицинское оборудование **********, при этом конкретно общались с Курдюмовой Е.А. по электронной почте, а также с менеджером по медицинскому оборудованию. Коммерческие предложения они направляли на электронный адрес отдела закупок. Лекарственные препараты поставлялись посредством проведения аукционов, котировок, а также были договора по прямому закупу. Каких-либо дополнительных условий в рамках общения Курдюмова Е.А. не выдвигала.

Свидетель А.В суду показал, что является директором ООО «**********», которое занимается поставкой лабораторного оборудования и реагентов, сотрудничает с **********. Направление коммерческих предложений иное взаимодействие осуществлялось с заведующей лабораторией, работниками договорного отдела, периодически с Курдюмовой. Коммерческие предложения направлялись на электронную почту договорного отдела. Способы поставки препаратов были разные – котировки, аукционы, были периодически прямые закупки по прямым договорам. Какие-либо особые условия по взаимодействию Курдюмова не выдвигала.

Свидетель О.Р. суду показала, что с ********** года стала копить деньги, откладывать, до ********** года у нее было около миллиона рублей, второй раз с **********. по ********** у нее было отложено около 600 тысяч рублей. Эти деньги она передала дочери, попросила купить на эту сумму доллары, которые лежали в банковской ячейке.

Эксперт А.Е. в судебном заседании показала, что сумма, указанная в составленном ею заключении в размере 7 635745,03 рублей – это разница между оптовыми ценами и ценами реализации лекарственных препаратов для **********, а именно сумма потерянных ********** денег в результате закупки лекарственных средств у ООО «**********» и ООО «**********», т.е. у вторичного рынка. При проведении исследования был произведен анализ цен на закупленные лекарственные средства вторичным рынком у первичного, в основу выводов не берутся все расходы, понесенные коммерческими организациями, а только наценки от дистрибьютера, у которого можно было закупить товар по нормальным ценам. Эксперт пояснила, что в результате заключения разовых договоров, потенциальные поставщики, которые возможно могли быть, не видели информации на сайте гос. закупок, и таким образом не могли участвовать в продаже лекарственных препаратов **********.

Кроме того судом исследованы письменные материалы дела:

протокол явки с повинной А.Б. от **.**.** согласно которому она призналась, что в период с ********** г. являясь работником ООО «**********» и ООО «**********» передавала наличные денежные средства, а также перечисляла на банковскую карту заместителю главного врача ГБУЗ РК «********** Курдюмовой Е.А. за закупку лекарственных средств у указанных предприятий, как у основного поставщика. /Т.**********/;

протокол явки с повинной О.К. от **.**.** согласно которому она призналась, что в период времени ********** г. ею через А.Б. перечислялись денежные средства – взятки на имя заместителя главного врача ГБУЗ ********** Курдюмовой Е.А. в целях заключения договоров на поставку медикаментов. Без данного незаконного вознаграждения Курдюмова Е.А. отказывалась от заключении договоров. Взятки перечислялись через А.Б. с карт работников: А.А., М.М., Ш.Х., О.К. и ее. /**********/;

протокол явки с повинной М.М. от **.**.** согласно которому она призналась, что в период времени с ********** г. она оказывала посреднические услуги по переводу денежных средств предназначенных для дачи взятки должностным лицам ГБУЗ РК **********. /**********/;

протокол явки с повинной О.О. от **.**.**., согласно которому она призналась, что являясь директором ООО «**********» в период с ********** по **********. передавала денежные средства А.Б. для передачи должностному лицу ********** Курдюмовой Е.А. за выбор конкретного поставщика лекарственных препаратов для нужд ********** и своевременной оплаты, отгруженных лекарственных препаратов. Приблизительная сумма переданных денежных средств составила в **********. 127500 руб., в ********** г. – 670000 руб. /Т.**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.** согласно которому в ходе осмотра кабинета №… заместителя главного врача по кадрам ГБУЗ РК «**********», расположенного по адресу: **********, были обнаружены и изъяты кадровые документы на Курдюмову Е.А. /Т**********/;

протокол осмотра места происшествия от **.**.**., согласно которому в ходе осмотра кабинета договорного отдела ГБУЗ РК «**********», расположенного по адресу: **********, были обнаружены и изъяты папки с договорами купли-продажи лекарственных препаратов. /Т**********/;

протокол осмотра места происшествия от **.**.**., согласно которому в ходе осмотра служебных кабинетов бухгалтерии ГБУЗ РК «**********», расположенного по адресу: ********** была обнаружена и изъята бухгалтерская документация, касаемо приобретения и оплаты по договорам купли-продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения. /**********/;

протокол явки с повинной П.П. от **.**.**., согласно которому она призналась, что являясь региональным менеджером ООО «**********» в период **********. передала денежные средства (взятки) в общей сумме 80000 рублей заместителю главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «********** **********» Курдюмовой Е.А. за ее согласие осуществить закупку определенного перечня лекарственных препаратов путем размещения электронных аукционов. /Т**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.** согласно которому было осмотрено помещение кафе «**********», расположенное по адресу: **********. /Т.**********/;

протокол явки с повинной Г.Л. от **.**.**., согласно которому она призналась, что являясь генеральным директором ООО «**********» **.**.** передала денежные средства (взятку) в сумме 47680 рублей заместителю главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» Курдюмовой Е.А. за выбор конкретного поставщика лекарственных препаратов, а именно ООО «**********» для нужд **********. /**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.** согласно которому было осмотрено помещение пиццерии «**********», расположенной по адресу: **********. /Т**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей и приложением от **.**.**., согласно которому было осмотрено помещение офиса №… Коми отделения **********», расположенное по адресу: **********, и установлено наличие банкоматов в данном помещении. /Т.**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.**., согласно которому было осмотрено помещение торгового центра «**********», расположенное по адресу: **********, и установлено наличие на первом этаже при входе в торговый центр 2-х банкоматов ПАО «**********». /Т.**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.**., согласно которому было осмотрен железнодорожный перрон узловой железнодорожной станции ********** расположенный по адресу: **********. /Т**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.**., согласно которому было осмотрено крыльцо пиццерии «**********», расположенной по адресу: **********. /**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.**., согласно которому было осмотрено крыльцо **********, расположенного по адресу: **********. /Т.**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.** согласно которому было осмотрено помещение второго этажа ТРЦ «**********», расположенного по адресу: ********** /Т.**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.**., согласно которому было осмотрено крыльцо перед коммерческими помещениями, расположенными в многоквартирном доме по адресу: **********. /Т**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.**., согласно которому было осмотрено помещение первого этажа офиса ********** ПАО «**********», расположенное по адресу: **********. /Т**********/;

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от **.**.** согласно которому было осмотрено помещение первого этажа филиала ********** ПАО «**********», расположенного по адресу: **********/;

протокол выемки с фототаблицей от **.**.**., в ходе которого у свидетеля А.Б. были изъяты документы подтверждающие пополнение карты №… на имя Курдюмовой Е.А.. /Т.**********/;

протокол выемки с фототаблицей от **.**.**., в ходе которого у свидетеля А.Б. были изъяты документы подтверждающие перевод денежных средств переданных А.Б. в качестве взяток Курдюмовой Е.А. за оплаченный ********** товар в ********** году. /Т**********/;

протокол выемки с фототаблицей от **.**.**., в ходе которого у свидетеля П.П. были изъяты договоры на поставку лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ РК «**********», товарные накладные к ним и платежные поручения /**********/;

протокол выемки с фототаблицей от **.**.** в ходе которого у свидетеля Г.Л. были изъяты список кредитовых операций по лицевому счету ООО«**********», детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №…, за период с **.**.** по **.**.**г. /**********/;

протокол выемки с фототаблицей от **.**.**., в ходе которого у подозреваемой Курдюмовой Е.А были изъят мобильный телефон марки «********** в корпусе белого цвета с кожаным белым чехлом с двумя сим-картами с абонентскими номерами №… и №…. /**********/;

протокол выемки с фототаблицей от **.**.**., в ходе которого у обвиняемой Курдюмовой Е.А. был изъят заграничный паспорт. /**********/;

протокол обыска с фототаблицей от **.**.** согласно которого был произведен обыск в жилище Курдюмовой Е.А., расположенном по адресу: **********, и в ходе которого были обнаружены и изъяты документы по заявкам на лекарства, договора купли-продажи медикаментов и коммерческие предложения, ежедневник, системный блок в корпусе черного цвета с компьютерным оборудованием. /**********/;

протокол обыска от **.**.**., согласно которого был произведен обыск в рабочем кабинете заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» Курдюмовой Е.А., расположенном по адресу: **********. /Т.**********/;

протокол обыска с фототаблицей от **.**.** согласно которого был произведен обыск в сейфе №…, арендуемом Курдюмовой Е.А. в дополнительном офисе №…**.**.** филиала ПАО «**********», расположенного по адресу: **********, и в ходе которого были обнаружены и изъяты: ********** /Т.**********/;

протокол наложения ареста на имущество с фототаблицей от **.**.** согласно которого был наложен арест на денежные средства, изъятые в ходе обыска в индивидуальном сейфе №…, арендуемом Курдюмовой Е.А. /Т**********/;

выписка из ЕГРП №…, согласно которому указано недвижимое имущество, принадлежащее Курдюмовой Е.А. на праве собственности. /Т**********/;

сведения ФИС-ГИБДД-М, согласно которому транспортное средство – автомашина марки «**********», зарегистрирована и принадлежит Курдюмовой Е.А. /Т.**********/;

протокол наложения ареста на имущество от **.**.**, согласно которого был наложен арест на следующее имущество Курдюмовой Е.А.: 1. Квартира, расположенная по адресу : **********; 2. Гараж, расположенный по адресу : **********; 3. Автомашина марки «**********». Арестованное имущество передано на хранение Курдюмовой Е.А. /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.**. с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены предметы (документы) изъятые в ходе проведенных выемок, в том числе:

Чеки о переводе денежных средств в ********** и ********** года Курдюмовой Е.А..;

Листы бумаги изъятые в ходе выемки у А.Б. содержащие машинописную таблицу из 10 столбцов и 8 строк, в которых имелись записи о суммах переданных Курдюмовой Е.А. в том числе: напротив цифр «89300,00», через тире указано «**********)». Напротив цифр «85500,00» через тире указано «**********». Напротив цифр «95000,00» через тире указано «**********».

Скриншоты переписки в мессенджере «**********» с пользователем «О.К.» содержащие, в том числе следующую запись: **.**.** «********** по твоим данным напиши сколько и когда выплачивали **********»; «120 в конце ********** в **********»; «Ш.Х. мне на карту перечисляла»; «И не помню какая сумма, завтра гляну была до этой. Посмотри в истории **********»; «139500 было **********»; «108000 было **********»; «154500 было **********». **.**.** «**********».

Коммерческие предложения, ООО «**********», ООО «**********» на имя заместителя главного врача по ЛО ГБУЗ «**********» Е.А. Курдюмовой с предложением ГБУЗ РК «**********» (в предложениях используется обращение: «**********!») закупить лекарственные средства и изделия медицинского назначения по различным ценам, приведенным в таблице.

Детализация, предоставленных услуг по абонентскому номеру: №…, оформленному на ООО «**********» за период с **.**.** по **.**.**, где установлены контакты с абонентским номером №…, используемым согласно материалам дела обвиняемой Курдюмовой Е.А.: **.**.** в 19:44:03 – входящий вызов длительностью 02 мин. 59 сек.; **.**.** в 11:01:01 – входящий вызов длительностью 01 мин. 43 сек.. /**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.**, в ходе которого были осмотрены предметы (документы) изъятые в ходе проведенных выемок, в том числе;

Осмотром и прослушиванием компакт диска установлено, что имеется аудиозапись телефонного разговора двух женщин идентифицированных как А.Б. и Курдюмова Е.А. В ходе разговора А.Б. предлагает передать денежные средства в размере порядка 50 тысяч рублей Курдюмовой Е.А. через свою подругу работающую в ********** **********, которая приехала по делам в **********. Курдюмова после вопросов о том надежный ли это человек, предлагает А.Б. вспомнить ее супруга, предлагая версию, о том что ********** брал что-то, а теперь вот переводит деньги, на что А.Б. соглашается.

Скриншоты переписки в мессенджере «**********» с пользователем «**********», из которых следует, что поступали сообщения следующего содержания:

«**********».

От Курдюмовой Е.А. исходили следующие сообщения: «**********».

Кроме того осмотрено 26 чеков из которых следует, что в адрес Курдюмовой Е.А. перечислены денежные средства: **.**.** (1500 т.р.), **.**.** (15000т.р.), **.**.** (15000т.р), **.**.** (15000т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (1900 т.р.), **.**.** (15000) т.р), **.**.** (15000т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (12000 т.р.), **.**.** (11000т.р.), **.**.** (6500 т.р), **.**.** (15000т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** 15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (800 руб.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р.), **.**.** (15000 т.р.).

В изъятом у Курдюмовой Е.А. телефоне имеются следующие записи в телефонной книге: «А.Б.» (№…); «И.Л.» (№…); Г.Л. – записана как «**********» (№…); П.П. – записана как «**********» (№…); О.К. – записана как «**********» (№…).

Из просмотренных сообщений следует, что А.Б. сообщает Курюмовой Е.А. о имеющемся долге. В ходе переписки с ********** (О.К..) установлено: «**********, добрый день! Подскажите Вы в этом месяце закроете остаток долга или не ждать?», «Переговорю после совещания с бухгалтером и сообщу» – «Ждать часть долга **.**.**», «Напишите Сумму по вашим расчетам, сверим данные», «**********, часть долга не поступила», «До **.**.**. никому не платим по омс».

От Курдюмовой Е.А. в адрес Л.Е. отправлено следующее сообщение «**********». Кроме того в период с **.**.** по **.**.** установлено 30 звонков (телефонных соединений) различной длительности друг другу от контакта «Л.Е.» и обвиняемой Курдюмова Е.А.

Из переписки между Курдюмовой и А.В. следует, что последняя спрашивала «**********» на что что Курдюмова ответила, «**********».

Из диалогов в приложении «**********» установлено наличие переписки с контактом **********, интересующейся у Курдюмовой Е.В. о поставках медикаментов.

Из аудиозаписи диалога между Г.Л. и Курдюмовой Е.А. следует, что разговор идет об отгрузке медикаментов, при этом Курдюмова говорит о необходимости срочного направления недостающих документов по конкурентам для заключения договоров КП, при этом фигурирует компания «**********». Далее Курдюмова интересуется, были ли перечисления денежных средств за товар и готовы ли они закрыть расчет за текущий месяц. Г.Л. согласилась рассчитаться, после чего договориваются о встрече вне офиса.

Из аудиозаписи разговора между А.Б. и Курдюмовой Е.А. следует, что Курдюмова спрашивает о необходимости перечисления денежных средств «**********», на что А.Б. отвечает отказом и поясняет, что ждут оплаты и после будут полностью за 4 месяца расплачиваться.

Из аудиозаписи разговора между Г.Л. и Курдюмовой Е.А. следует, что они договариваются встретиться в торговом центре «**********», но после непродолжительного разговора решают, что удобнее встретиться в «**********», где ранее они уже встречались.

Из аудиозаписи разговора между А.Б. и Курдюмовой Е.А. следует, что А.Б. сообщила Курдюмовой о том, что ********** в ********** приехала, с ней обговорили, все сложилось. Она ей сказал, что бонусы за предыдущие месяцы она А.Б. перечислит на карту. Далее спрсила как переводить эти бонусы, на что Курдюмова ответила, что подумает и перезвонит.

О необходимости перечисления бонусов речь идет и в других аудиозаписях между теми же лицами. /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.** с приложениями и фототаблицей, в ходе которого были осмотрены предметы (документы) связанные с деятельностью ООО «**********», ООО «**********», ООО **********». Документы по заявкам на лекарства, договоры купли-продажи изъятые **.**.**. в ходе обыска в жилище подсудимой. А также осмотрены документы из личного дела на Курдюмову Е.А. изъятые вкабинете №… отдела кадров ГБУЗ РК «**********». /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.**. с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в бухгалтерии ГБУЗ РК «**********» в рамках проведения осмотра места происшествия от **.**.**., подтверждающие расчеты с поставщиками за указанные на титульных листах папок периоды за оказанные услуги и поставленные товары ГБУЗ РК «**********», в том числе лекарственные препараты и изделия медицинского назначения: счета-фактуры, товарные накладные, квитанции, договора купли-продажи, спецификации к договорам купли-продажи /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.** с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в договорном отделе ГБУЗ РК ********** в рамках проведения осмотра места происшествия от **.**.**, подтверждающие факт заключения договоров ********** в инкриминируемый период с различными контрагентами, спецификации к ним и иными документами. /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.**. с приложениями и фототаблицей, в ходе которого были осмотрены предметы (документы): компакт-диск формата записи DVD-R, содержащий реестры договоров, заключенных ГБУЗ РК **********» за период с **.**.**. по **.**.**., в том числе с ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.** с приложениями, в ходе которого были осмотрены отчеты по банковским картам №…, №…, открытых на имя Курдюмовой Е.А., в том числе по безналичным операциям и переводам.

При анализе отчета по банковской карте №… установлено, что в период с **.**.** по **.**.** имеется движение денежных средств по данной карте, как в виде зачисления (поступления) денежных средств на карту, так и в виде списания денежных средств с карты. Зачисление денежных средств на карту Курдюмовой Е.А. соответствует периодам перечисления денежных средств указанных в чеках изъятых у А.Б. При этом общая сумма указанных зачислений денежных средств на банковскую карту Курдюмовой Е.А. за период времени (**.**.**-**.**.**) составляет – 515200 рублей. Так, в указанный период совершены следующие операции по зачислению денежных средств: **.**.** в размере 12 000 рублей; **.**.** в размере 35 500 рублей; **.**.** в размере 45 000 рублей; **.**.** в размере 35 000 рублей; **.**.** в размере 1500 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 1 900 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 11 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 12 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 6 500 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 800 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 15 000 рублей; **.**.** в размере 40 000 рублей; **.**.** в размере 14 000 рублей.

При анализе отчета о безналичных операциях по переводам с карты на карту и с карты на абонентские номера сотовой связи по банковской карте №…, установлено, что в период с **.**.** по **.**.** имеется движение денежных средств по данной карте в виде: списания и зачисления денежных средств, оплаты услуг.

При этом операции по зачислению денежных средств проведены: **.**.** в размере 8300 рублей с карты, открытой на имя И.Л.; **.**.** в размере 13 700 рублей с карты, открытой на имя И.Л.; **.**.** в размере 14 600 рублей с карты, открытой на имя И.Л.; **.**.** в размере 40 000 рублей с карты, открытой на имя И.Л.; **.**.** в размере 13 700 рублей с карты, открытой на имя И.Л.; **.**.** в размере 14 000 рублей с карты открытой на имя И.Л.; **.**.** в размере 60698, 15 рублей с карты, открытой на имя А.Б.; **.**.** в размере 50 000 рублей с карты, открытой на имя И.Л.; **.**.** в размере 81 500 рублей с карты, открытой на имя А.Б.; **.**.** в размере 89000 рублей с карты, открытой на имя А.Б.; **.**.** в размере 14 000 рублей с карты, открытой на имя А.Б.; **.**.** в размере 100 000 рублей с карты, открытой на имя И.Л.; **.**.** в размере 5 600 рублей с банковской карты, открытой на имя А.Б.; **.**.** в размере 10540,3 рублей с карты открытой на имя А.Б.; **.**.** в размере 15394,6 рублей с карты, открытой на имя А.Б.; **.**.** в размере 20 000 рублей с карты, открытой на имя А.Б. /Т**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.** с приложением, в ходе которого были осмотрены отчет о всех операциях по банковским счетам/вкладам, открытым в ПАО «**********» на имя О.Р., **.**.** г.р. и Курдюмова Е.А., **.**.** г.р.. При этом согласно данным сведениям на имя О.Р. всего открыто 10 счетов/вкладов. Согласно предоставленным сведениям на имя Курдюмовой Е.А. всего открыто 6 счетов/вкладов. Анализ зачисления денежных средств на банковскую карту и банковский счет свидетельствует о том, что банковская карта №…, открытая на имя Курдюмовой Е.А., имеет счет №….

При этом анализ зачислений согласно отчета о безналичных операциях по переводам с карты на карту и с карты на абонентские номера сотовой связи по банковской карте №… свидетельствует о том, что указанные выше зачисления являются переводами с банковских карт И.Л. и А.Б. /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.** с фототаблицей, осмотрены выписки по банковским счетам, открытым в ПАО «**********» на имя Н.К., **.**.** г.р. Из информации следует, что что на имя Н.К. в ********** банке ПАО ********** имелся один кредитный договор №… от **.**.** на сумму 2809.51 руб. Кредит возвращен **.**.**. Иных кредитных обязательств не имелось и не имеется. /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.**. с фототаблицей, в ходе которого осмотрены документы согласно которым на имя Н.К. имеются открытые счета и кредитные договора в ********** филиал ПАО **********» /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.**, в ходе которого были осмотрены документы касающиеся движения по счетам ПАО «**********» И.Л. и А.Б.

Из анализа отчета о безналичных операциях по банковской карте №…, открытой на имя И.Л., **.**.** г.р. за период с **.**.** по **.**.**. следует, что имеется движение денежных средств по данной карте, как в виде зачисления (поступления) денежных средств на карту, так и в виде списания денежных средств с карты. Так **.**.** в размере 8 300 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 13 700 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 14 600 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 40 000 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 13700 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 14 000 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 50 000 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 100 000 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А..

Из анализа отчета по банковской карте №…, открытой на имя А.Б. за период с **.**.** по **.**.** установлено, что имеется движение денежных средств по данной карте, как в виде зачисления (поступления) денежных средств на карту, так и в виде списания денежных средств с карты. Так, **.**.** совершено списание денежных средств в размере 60698,15 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 81 500 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 89 000 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 14 000 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 5 600 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 10540,30 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 15394,60 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А.; **.**.** совершено списание денежных средств в размере 20 000 рублей на банковскую карту Курдюмова Е.А..

Кроме того, **.**.** на указанную и принадлежащую А.Б. банковскую карту совершено зачисление денежных средств в размере 60 000 рублей с банковской карты №… открытой на имя А.С.; **.**.** зачислено 40 000 рублей А.С..; **.**.** зачислено 8 000 рублей с банковской карты №…, открытой на имя Ш.Х.; **.**.** на данную банковскую карту совершено зачисление денежных средств в размере 39 500 рублей с карты Ш.Х.; **.**.** на данную банковскую карту совершено зачисление денежных средств в размере 50 000 рублей с банковской карты М.М.; **.**.** на данную банковскую карту совершено зачисление денежных средств в размере 80 000 рублей с банковской карты №…, открытой на имя Я.И.. Общая сумма денежных средств переведенных в период с **.**.** по **.**.** на банковскую карту А.Б. (№…) составила 277500 рублей.

Также на указанную банковскую карту А.Б. **.**.** совершено зачисление денежных средств в размере 70 000 рублей с банковской карты №…, Ш.Х.; **.**.** зачслено 49 900 рублей с карты Ш.Х. /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.** с приложениями и фототаблицей, в ходе которого были осмотрены документы, представленные ПАО «**********»- выписка по счету и расширенный отчет о безналичных операциях по переводам с карты на карту и с карты на абонентские номера сотовой связи по банковской карте №…, открытой на имя Ш.Х.. Так, **.**.** на данную банковскую карту осуществлен взнос наличных денежных средств на сумму 70000 рублей. **.**.** с данной банковской карты осуществлено списание денежных средств на сумму 70000 рублей путем перевода с карты на карту через мобильный банк (без комиссии). **.**.** на данную банковскую карту осуществлен взнос наличных денежных средств на сумму 50000 рублей. **.**.** с данной банковской карты осуществлено списание денежных средств на сумму 49 900 рублей путем перевода с карты на карту через мобильный банк (без комиссии).

При этом установлено, что **.**.** с данной банковской карты совершено списание денежных средств в размере 70000 рублей на банковскую карту №…, открытой на имя А.Б.; **.**.** с данной банковской карты совершено списание денежных средств в размере 49 900 рублей на банковскую карту №…, открытой на имя А.Б.. /Т.**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.** с приложениями и фототаблицей, в ходе которого были осмотрены предметы (документы): детализация телефонных соединений по абонентским номерам: №… (принадлежит Н.К. и установлен по адресу: **********) и №… (принадлежит ГБУЗ РК «**********» и установлен по адресу: **********) за период времени с **.**.** по **.**.**, предоставленных филиалом ПАО «**********». Как установлено на номер телефона №… (А.Б.) звонили только с номера №…. При этом сама А.Б. в указанный период совершила более 100 звонков на указанные выше номера, в том числе и домашний телефон (86 звонков). /Т.**********, **********/;

протокол осмотра предметов от **.**.** с приложениями, в ходе которого были осмотрены предметы (документы), представленные ********** ООО «**********»: детализация телефонных соединений по абонентским номерам за период времени с **.**.** по **.**.**: телефонный абонентский №… зарегистрирован на Е.С., **.**.** г.р., (дата активации: **.**.**); телефонный абонентский №… зарегистрирован на И.Л., **.**.** г.р., (дата активации: **.**.**); телефонный абонентский №… зарегистрирован на А.Б., **.**.** г.р., (дата активации: **.**.**); телефонный абонентский №… зарегистрирован на П.П., **.**.** г.р., (дата активации: **.**.**). Осмотром установлено количество соединений указанных абонентских номеров с абонентским номером используемым Курдюмовой Е.А., при этом установлены местоположения лиц во время совершения звонков. /Т**********/;

протокол осмотра предметов от **.**.** с приложениями, в ходе которого были осмотрены предметы (документы) предоставленные Филиалом ПАО **********» «**********» – детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №… (Н.К.), №… (Курдюмова Е.А.) за период времени с **.**.** по **.**.**.

Осмотром установлено количество соединений абонентского номера используемого Н.К., Курдюмовой Е.В. с абонентскими номера используемыми: И.Л., А.Б. П.П., Г.Л., а также установлено местоположение указанных лиц в момент соединения. Кроме того установлено, что Курдюмова Е.В. в момент соединений могла находится в различных частях страны (**********, **********, ********** и др.). /Т.**********/;

заключение эксперта б/н от **.**.** с приложениями, согласно выводам которого установлено, что на счет №… (карта **********), открытый **.**.** на имя Курдюмовой Е.А., **.**.**.р. за период с **.**.** по **.**.** поступили денежные, в том числе:

– с карты №… И.Л. (паспорт **********) на общую сумму 254300р.

– с карты №… А.Б. (паспорт **********) на общую сумму 296733,05р.

-всего от указанных лиц – 551033,05р.

Также установлено, что общая сумма маржи (разница между оптовыми ценами, по которым ООО «**********», ООО «**********» приобрели товар и ценами, по которым ООО «**********», ООО **********» реализовали указанный товар в адрес получателя – ГБУЗ РК «**********») составила 7635745,03р. /Т.**********/;

справка специалиста-ревизора об исследовании документов (движении денежных средств) в отношении ГБУЗ РК «**********» от **.**.**, выводы которой идентичны выводам заключения эксперта от **.**.** /Т. **********/;

приказ о приеме на работу главного врача ********** и ее должностная инструкция /Т**********/;

устав ГБУЗ РК «**********». /Т**********/;

приказ №… л/с от **.**.**, согласно которому ********** (Курдюмова) Е.А. принята на работу в ********** на должность заместителя главного врача по лекарственному обеспечению. /Т**********/;

должностная инструкция заместителя главного врача по лекарственному обеспечению МУ «**********» от **.**.**, согласно которой определены полномочия Курдюмовой Е.А. /Т.**********/;

приказ о создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужда ГБУЗ РК «**********», которой определен ее состав /Т.**********/;

положение о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБУЗ РК ********** /Т**********/;

положение о договорном отделе МУ «**********», согласно которому определены задачи и функции договорного отдела ГБУЗ РК «**********». /**********/;

приказ №… л/с ********** от **.**.**. о переводе работника на другую работу, согласно которому Д.М. переведен на должность начальника договорного отдела ГБУЗ РК «**********». /Т.**********/;

должностная инструкция начальника договорного отдела ГБУЗ РК «**********» от **.**.**, согласно которой определены полномочия Д.М. /Т**********/;

приказ №… л/с ********** от **.**.**. о приеме работника на работу, согласо которому А.Л. принят на работу на должность менеджера договорного отдела ГБУЗ РК **********». /Т**********/;

приказ №… л/с ********** от **.**.** о приеме работника на работу, согласно которому М.Т. принята на работу на должность менеджера договорного отдела ГБУЗ РК «**********». /Т.8 л.д.53/;

приказ №… л/с ********** от **.**.** о приеме работника на работу, согласо которому У.К. принят на работу на должность менеджера договорного отдела ГБУЗ РК «**********». /Т**********/;

должностная инструкция менеджера договорного отдела МУ «**********», согласно которой определены полномочия менеджеров договорного отдела МУ «**********». /Т.**********/;

постановление от **.**.** по делу об административном правонарушении в отношении Д.М. /Т. **********/;

постановление от **.**.** о привлечении к административной ответственности Д.М. /Т**********/;

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ГБУЗ РК «**********». /Т**********/;

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «**********». /Т.**********/;

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «**********». /Т.**********/;

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «**********». /Т.**********/;

устав ООО «**********» от **.**.**. /Т**********/;

устав ООО «**********» от **.**.** /Т.**********/;

лицензия №№… от **.**.** с приложениями, лицензия №№… от **.**.**, лицензия №№… от **.**.** согласно которым ООО «********** разрешено осуществлять фармацевтическую деятельность. /Т**********

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «**********». /**********/;

устав ООО «**********». /**********/;

лицензия №№… от **.**.**. с приложениями, согласно которой ООО «********** разрешено осуществлять фармацевтическую деятельность. /**********/;

решение единственного участника №… ООО «**********» от **.**.**, согласно которому принято решение назначить генеральным директором ООО «**********» Г.Л. /**********/;

приказ №… о вступлении в должность генерального директора от **.**.**, согласно которому Г.Л. вступила в должность генерального директора ООО «**********» с **.**.** /**********/;

приказ №№… от **.**.** о приеме работника на работу, согласно которому О.К. принята на работу на должность директора ООО «**********». /**********/;

должностная инструкция директора ООО «**********» от **.**.**, согласно которой определены полномочия директора ООО «**********». /**********/;

приказ №… от **.**.** о приеме работника на работу, согласно которому А.Б. принята на работу на должность заместителя директора по работе с ЛПУ ООО «**********». /**********/; копия трудового договора А.Б. с ЛПУ ООО «**********» /**********/;

должностная инструкция заместителя директора по работе с ЛПУ ООО «**********» от **.**.**, согласно которой определены полномочия заместителя директора по работе с ЛПУ ООО «**********». **********/;

личная карточка А.Б. /Т**********/;

акт сверки взаимных расчетов за период с **.**.** по **.**.** между Печорской ********** и ООО «**********» /**********/;

копия трудовой книжки А.Б. №…. /**********/;

приказ №№… от **.**.** о приеме работника на работу, согласо которому Ш.Х. принята на работу на должность заведующей аптекой ООО «**********». /**********/;

должностная инструкция заведующей аптекой ООО «**********» от **.**.**, согласно которой определены полномочия заведующей аптекой ООО «**********». /**********/;

приказ №… и/о от **.**.** о переводе работника на другую работу, согласно которому Ш.Х. переведена на должность заместителя директора по организационной и фармацевтической работе ООО «**********». /**********/;

должностная инструкция заместителя директора по организационной и фармацевтической работе ООО «**********» от **.**.**., согласно которой определены полномочия заместителя директора по организационной и фармацевтичской работе ООО «**********». /**********/;

личная карточка Ш.Х. /**********/;

приказ №… от **.**.** о приеме работника на работу, согласо которому М.М. принята на работу на должность главного бухгалтера ООО «**********». /**********/

должностная инструкция главного бухгалтера ООО «**********» от **.**.**, согласно которой определены полномочия главного бухгалтера ООО «**********». /**********/;

приказ №№… от **.**.** о приеме работника на работу, согласо которому А.А. принята на работу на должность менеджера ООО «**********». /**********/;

должностная инструкция менеджера ООО «**********» от **.**.**, согласно которой определы полномочия менеджера ООО «**********». /**********/;

личная карточка А.А. /**********/;

приказ №№… от **.**.** о приеме работника на работу, согласно которому Ю.П. принят на работу на должность начальника отдела предпродажной подготовки ООО «**********». /**********/;

должностная инструкция начальника отдела предпродажной подготовки ООО «**********» от **.**.**, согласно которой определены полномочия начальника отдела предпродажной подготовки ООО «**********». /**********/;

личная карточка Ю.П. /**********/;

карточка счета №… за ********** года работников ООО **********» /**********/;

договор займа от **.**.** согласно которому А.Б. передала в собственность ООО «**********» денежные средства в сумме 2000000, 00 (два миллиона) рублей. /**********/;

договор купли-продажи от **.**.** и расписки к нему, согласно которому А.Б. купила квартиру, находящуюся по адресу: **********. /Т.**********/;

кредитный договор №… от **.**.** согласно которому А.Б. и И.Л. получили в ОАО «**********» кредит на сумму 1307000, 00 рублей. /Т.**********/;

договор купли-продажи автомобиля №… от **.**.** с приложениями, согласно которому И.Л. приобрел (купил) в ООО «**********» автомобиль марки, модели «**********» за 697378 рублей. /**********/;

кредитный договор №… от **.**.** с приложениями, согласно которому ООО «**********» выдал И.Л. кредит на сумму 590721,00 рублей. /**********/;

договор купли-продажи автомобиля по программе ********** №… от **.**.**. с приложениями, согласно которому И.Л. приобрел (купил) в ООО «**********» автомобиль марки, модели «**********» за 880 000 рублей по программе трейд-ин. /**********/;

сведения ********** филиала **********» от **.**.**., согласно которому И.Л. было выплачено страховое возмещение в сумме 40470 рублей в связи с повреждением транспортного средства в результате ДТП. /**********/;

протокол осмотра жилища от **.**.** с фототаблицей, в ходе которого была осмотрена квартира, находящаяся по адресу: **********. /**********/;

протокол осмотра жилища от **.**.** с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен жилой дом и дворовые постройки, находящиеся по адресу: ********** **********. /**********/;

справка формы №… –НДФЛ за ********** год №… от **.**.** на А.Б., согласно которому отражен доход А.Б. в период работы в филиале ООО «**********» в ********** за ********** год. /**********/;

справка формы №… –НДФЛ за ********** год №… от **.**.**. на А.Б., согласно которому отражен доход А.Б. в период работы в филиале ООО «**********» в ********** за ********** год. /**********/;

справка формы №… –НДФЛ за ********** год №… от **.**.** на А.Б., согласно которому отражен доход А.Б. в период работы в ГУП РК «**********» за ********** год. /**********/;

справка формы №… –НДФЛ за ********** год №… от **.**.** на А.Б., согласно которому отражен доход А.Б. в период работы в ГУП РК «**********» за ********** год. /**********/;

справка №… от **.**.** ГУП РК «********** **********» о сумме заработной платы. /Т**********/;

трудовой договр №… от **.**.** согласно которому А.Б. с 06.05.2013г. принята на работу на должность начальника отдела оптовых продаж ООО «**********». /Т.**********/;

справка формы №… –НДФЛ за ********** год №… от **.**.** на А.Б., согласно которому отражен доход А.Б. в период работы в ООО «**********» за ********** год. /**********/;

справка формы №… –НДФЛ за ********** год №… от **.**.** на А.Б., согласно которому отражен доход А.Б. в период работы в ООО «********** за ********** год. /**********/;

справка №… от **.**.** ООО «**********» о сумме заработной платы /**********/;

справка формы №… –НДФЛ за ********** год №… от **.**.** на А.Б., согласно которому отражен доход А.Б. в период работы в ООО «**********» за ********** год. /**********/;

справка формы №… –НДФЛ за ********** год №… от **.**.**. на А.Б., согласно которому отражен доход А.Б. в период работы в ООО «**********» за ********** год. /**********/;

копия заграничного паспорта А.Б., И.Л., Д.Д., Д.Д., согласно которым отражены все пересечения государственной границы Российской Федерации. /Т.**********;

справки формы №… –НДФЛ на Курдюмову Е.А., согласно которому отражен доход Курдюмовой Е.А. в период **********. /**********/;

справки формы №… –НДФЛ на Н.К., согласно которому отражен доход Н.К. в период **********. /**********/;

копия трудовой книжки А.Б. /Т. **********/;

сведения о принадлежащем Курдюмовой Е.А. на праве собственности недвижимом имуществе /Т**********/;

сведения о принадлежащем Курдюмовой Е.А. на праве собственности движимом имуществе /Т**********/;

сведения ООО «**********» от **.**.** согласно которым отражены данные о взаимоотношениях ООО «**********» и ООО «**********». /**********/;

сведения ООО «**********» от **.**.** согласно которым отражены данные о взаимоотношениях ООО «**********» и ООО «**********». /**********/;

сведения Министерства здравоохранения Республики Коми от **.**.** в которых указаны объемы закупок товаров (работ, услуг) ГБУЗ РК «**********», а также соблюдение положений ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ ГБУЗ РК «**********». /**********/;

постановление о назначении адмнистративного наказания по делу №… об административном правонарушении №… от **.**.** УФАС Республики Коми, согласно которому начальник договорного отдела ГБУЗ РК «**********» Д.М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.29 КоАП РФ. /**********/;

акты проверок ГУ ТФОМС Республики Коми, согласно которым отражены сведения комплексных проверок целевого и рационального использования средств ОМС и финансовых средств, полученных в рамках одноканального финансирования ГБУЗ РК «**********» за периоды **********. /Т**********/;

сведения, предоставленные Северным железнодорожным агентством – Северного филиала ********** от **.**.** согласно которому указана информация о приобретении железнодорожных проездных документов в период времени с **.**.** по **.**.**.г. на фамилии Курдюмова Е.А., А.Б., П.П. /Т**********/;

сведения, предоставленные Северным ЛУ МВД России транспорте от **.**.**., согласно которому указана информация о приобретении проездных документов на железнодорожный и авиа транспорт в период времени с **.**.** по **.**.**.г.на фамилии Курдюмова Е.А., А.Б., П.П. /**********/;

сведения, предоставленные ГБУЗ РК «**********» от **.**.** согласно которым указана информация об отпусках и командировках заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» Курдюмовой Е.А. за период с **.**.** по **.**.**. /**********/;

приказ №… л/с ********** от **.**.**, согасно которому заместитель главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» Курдюмова Е.А. в период с **.**.** по **.**.**.г. направлялась в командировку в ********** в ********** для участия в рассмотрении дела. /**********/;

приказ №… л/с ********** от **.**.** согасно которому юрисконсульт ГБУЗ РК «**********» Б.Б. в период с **.**.** по **.**.**.г. направлялась в командировку в ********** для участия в рассмотрении дела. /**********/;

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «**********». /**********/;

приказ №… от **.**.** о приеме работника на работу, согласо которому П.П. принята на работу на должность регионального менеджера в группу в ********** отдела продаж №… департамента региональных бюджетных продаж ООО «**********». /**********/;

трудовой договр №… от **.**.**, согласно которому П.П. с **.**.** принята на работу в структурное подразделение в ********** на должность регионального менеджера ООО «**********». /**********/;

информация МРУ Росфинмониторинга по контрагентам ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********» и Курдюмовой Е.А. и совершенными финансовыми операциями /**********/;

договор №… купли-продажи от **.**.**., согласно которому Курдюмова Е.А. приобрела автомобиль «**********» за 3655000, 00 рублей. /**********/;

акт приема-передачи автомобиля к договору №… купли-продажи от **.**.**., согласно которому Курдюмовой Е.А. **.**.** передан автомобиль «**********». /**********/;

договор №… купли-продажи от **.**.**. c приложением №…, согласно которому Курдюмова Е.А. продала свой автомобиль «**********» за 1205 000, 00 рублей. /**********/;

соглашение о зачете встречных требований от **.**.**., согласно которому осуществлено проведение зачета встречных однородных денежных требований в целях урегулирования взаиморасчетов сторон. /**********/;

протокол очной ставки между обвиняемой Курдюмовой Е.А. и свидетелем А.Б. от **.**.**., в ходе проведения которой свидетель А.Б. подтвердила свои показания данные ей при допросе в качестве свидетеля, отметив, что когда ********** отвозила ее совместно с Б.А. в аэропорт **********, то в аэропорту она задала вопрос Курдюмовой о вознаграждении, которое предлагает руководство за объемы закупленных лекарственных средств, при этом они готовы платить 3-4 процента. ********** не сразу, но согласилась. Отгрузки товара начались с конца октября ********** года и продолжались пока она не ушла из ООО «**********». По итогам каждого месяца бухгалтерия ее вызывала, выдавала сумму, которую она должна была перевести ********** на номер карты **********, которую та ей сама дала. Потом, О.К. переманила ее на другую работу в ООО «**********». Та была в курсе, что есть больница, которая работает на определенных условиях. До своего ухода из ООО «**********» она предупредили ********** о том, что будет в ООО «**********», которая будет заниматься тем же самым, при этом директор в курсе указанных условий. Потом, ГБУЗ РК «**********» стало работать с ООО «**********», при этом все заявки диктовала **********. Точно также, в конце каждого месяца, бухгалтерия подсчитывала суммы прихода денежных средств от ГБУЗ РК «**********», и О.К. давала команду перечислить ей на ее банковскую карту. Данные денежные средства она перечисляла на карту **********. На карту перечисления были не долго, потому что ********** стала приезжать в командировку, при этом попросила ей так больше не перечислять, после чего она стала снимать денежные средства и передавать их Курдюмовой при встрече. Примерно в ********** года она упала с лестницы, после чего, О.К. стала напрямую общаться с ********** **********. Последний раз передача с ********** была в **********, когда последняя была проездом, предварительно она заехала к П.П., компания ООО «**********», которая передала документы в пакете и конверт для **********. Какая была сумма в конверте, ей не известно. Соседка увезла ее в ********** к поезду. Там, она передала ей коробку с лекарствами, пакет от О.К., в котором было 120 000 рублей, а также пакет от П.П.. В дальнейшем, от ГБУЗ РК «**********» деньги не поступали, О.К. не платила. Потом, она собиралась пойти работать в ООО «**********», где директор Г.Л., но так, как она не пошла работать в ООО «**********», они стали общаться по заявкам напрямую.

Также А.Б. отметила, что денег в долг она никогда не брала у Курдюмовой Е.А., никакого финансового затруднительного положения у ее не было. Первая автомашина была куплена в кредит в автосалоне. Автомашина принадлежит мужу. Вторая машина была взята по программе «Трейд-Ин» в том же салоне. Разница была взята в кредит. Машина оформлена также на мужа. Муж в ДТП попадал в ********** году, однако автомашина застрахована по «каско», то есть ремонт был оплачен страховщиком. Все было погашено страховой компанией.

Отметила, что денежные средства она передавала Курдюмовой Е.А. в качестве вознаграждения, то есть бонус, за объем закупки лекарственных средств от ООО «**********» и ООО «**********», в общей сумме около 1 млн. рублей.

Так же пояснила, что по трудовой книжке она работала в ООО «**********», директором являлась О.О., однако отгрузки производились от ООО «**********», где также являлась директором О.О..

Подсудимая Курдюмова Е.А. в ходе очной ставки подтвердила свои показания, пояснив, что знакома с А.Б., П.П., Г.Л.. С А.Б. встречалась в **********, та ей передала упаковку с лекарственными препаратами и рабочие тетради для детей, которых нет в **********. Если бы от нее были перечисления в виде взяток, то она бы не говорила ей свою карту. В ********** года А.Б. вернула оставшуюся часть долга.

Пояснила, что так как ее родственникам необходимо было найти препараты, которые не найти в **********, то ********** помогала найти ей данные препараты. У них были очень хорошие отношения. Отметила, что денежные средства от поставщиков она не получала. /Т.**********/;

протокол очной ставки между П.П. и Курдюмовой Е.А. от **.**.** в ходе проведения которой П.П. подтвердила свои показания данные ей при допросе в качестве свидетеля, отметив, что с ********** познакомились летом ********** года. В ********** года со стороны больницы была осуществлена оплата в адрес поставщиков ООО «**********», ООО «**********» и ООО «**********». После чего, были переданы денежные средства Курдюмовой Е.А. в размере 4 % от суммы поставок за два раза. Первую часть в сумме 50 000 рублей она передала ей при личной встрече **.**.** в торговом центре «**********» в кафе. Вторую часть в сумме 30 000 рублей она передала через А.Б., когда та ехала на встречу с ********** в ********** в конце июля ********** года. Всего она передала ей 80 000 рублей. Кроме того пояснила, что ГБУЗ РК «**********», практически не объявляются аукционы на закупки лекарственных препаратов. Курдюмова Е.А. помогла им тем, что были объявлены аукционы на закупку указанных препаратов.

Курдюмова Е.А. в ходе очной ставки пояснила, что настаивает на своих показаниях, а также отметила, что с П.П. познакомилась благодаря А.Б.. Они несколько раз встречались вместе с А.Б. и П.П. попить чай. ********** года она помнит, что П.П., как представитель ООО «**********», дала ей для ознакомления список из лекарственных препаратов, который та может поставить быстро и по низкой цене для нужд ГБУЗ РК «**********». Сколько в дальнейшем размещено аукционов и результаты их размещения она не отслеживала. Накануне ********** года она встречалась с П.П. Они встречались вдвоем. Та преподнесла подарок в виде коробки конфет и бутылки хорошего спиртного. Никаких денег она от П.П. не получала. Размещение электронных аукционов и запросы котировок проводится уполномоченными специалистами контрактной службы, это торги, которые проходят в онлайн режиме, и она к ним никак не может относится. /**********/;

Протокол очной ставки между Г.Л. и Курдюмовой Е.А. от **.**.** в ходе проведения которой Г.Л. подтвердила свои показания данные ей при допросе в качестве свидетеля, кроме того отметила, что с ********** она познакомилась в ********** года при встрече в кафе «**********» в ********** при посредничестве А.Б.. ********** у нее уточнила о том, знает ли она условия и в курсе ли она о 4 процентах.

Затем встретились в ********** года. На данную встречу она принесла с собой коробку с документами, при этом данную коробку она сразу же отдала. ********** уточнила у нее о том, готова ли она выполнить свои обязательства. Она ответила, что у нее в организации сейчас тяжелое положение, из разговора с ********** поняла, что платить все же необходимо. Они проследовали в дамскую комнату указанного кафе, где произошла передача денежных средств. Денежные средства она передала в размере 47 680 руб. Данную сумму она рассчитала самостоятельно исходя из сумм оплат за отгруженный товар лекарственных препаратов по оплатам в августе и сентябре 2016 года. Общая сумма оплат за указанный период составила чуть больше 1 млн. рублей. Из указанной суммы она высчитала 4 %, и получилась 47 680 руб. Данные деньги она передала, чтобы быть продавцом для **********. /**********/

Курдюмова Е.А. подтвердила свои показания, пояснив, что она действительно с Г.Л. познакомилась в августе. В октябре они созванивались, чтобы получить от нее документы, которых не хватало за поставленный товар. Г.Л. привезла ей указанные документы, при этом обсуждался вопрос оплаты за поставленный товар. Так же отметила, что никаких денежных средств от Г.Л. не брала. /**********/.

Кроме того судом исследованы документы предоставленные стороной защиты, в том числе: информация прокуратуры Республики Коми о проведенных проверках в ГБУЗ РК «**********», информация Управления Федеральной антимонопольной службы по РК, сведения о финансовой состоятельности и состоянии здоровья О.Р., информация ГБУЗ «**********» о датах заключения договоров с ООО «**********», информация ГБУЗ «**********» о количестве поставщиков, информация ГБУЗ «**********» о превышении 5% лимита в период ********** гг. и организации работы договорного отдела, информация ООО ВДФ «**********» и ООО «**********» об отсутствии требований вознаграждений со стороны сотрудников ГБУЗ «**********», сведения из ЭКЦ МВД по РК об отсутствии в штате эксперта А.Е., справка ГБУЗ «**********» о периодах отпусков с **********., справки о доходах Курдюмовой Е.А., Н.К. с ********** гг., свидетельство о государственной регистрации права на гараж, 2 заключение Н.Н. от **.**.** и от **.**.**.

Также судом исследованы характеризующие данные на подсудимую.

Анализируя имеющиеся в материалах уголовного дела доказательства в их совокупности суд приходит к выводу о том, что в силу занимаемой должности заместителя главного врача по лекарственному обеспечению в ГБУЗ **********, относясь к категории должностей руководителей, Курдюмова Е.А. являлась должностным лицом, выполняла организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в государственном учреждении.

Судом установлено, что на основании приказа главного врача ********** «О приеме на работу» №… л/с от **.**.** Курдюмова Е.А. с **.**.** состоит в должности заместителя главного врача по лекарственному обеспечению **********.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********», утвержденной главным врачом ГБУЗ РК «**********», Курдюмова Е.А., занимая указанную должность, относится к категории руководителей, и в ее должностные обязанности входит руководство фармацевтическим отделом в соответствии с действующим законодательством; организация работы коллектива по осуществлению своевременного и качественного обеспечения лечебно-профилактического учреждения лекарственными препаратами; взаимодействие с другими учреждениями здравоохранения; обеспечение наличия необходимого ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи, установленного федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения; контроль выполнения работниками фармацевтического отдела приказов и распоряжений; проведение анализа деятельности фармацевтического отдела и на основе показателей его работы принятие мер по улучшению обеспечения лечебно-профилактического учреждения лекарственными препаратами; организация финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактического учреждения с использованием новых экономических подходов и методов управления; участие в решении возникающих в процессе деятельности лечебно-профилактического учреждения задач в области организации лекарственного обеспечения населения и учреждений здравоохранения; осуществление рационального использования трудовых, финансовых, материальных ресурсов лечебно-профилактического учреждения.

Как заместитель главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ РК «**********» Курдюмова Е.А. наделена правом действовать от имени лечебно-профилактического учреждения во взаимоотношениях с иными организациями и органами государственной власти; подписывать и визировать документы в переделах своей компетенции; давать работникам фармацевтического отдела обязательные для исполнения указания; принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, в которых рассматриваются вопросы, относящиеся к их профессиональной компетенции и, на основании изложенного, постоянно выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, то есть является должностным лицом.

При этом вопреки доводам стороны защиты, отсутствие фармацевтического отдела в ГБУЗ «**********» не свидетельствует о том, что иными сотрудниками указанного учреждения не выполнялись обязанности по лекарственному обеспечению учреждения. Кроме того, отсутствие указанного отдела не отменяет положения локальных нормативных актов, в силу которых подсудимая наделена организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями.

По смыслу законодателя, под незаконными действиями, за совершение которых должностное лицо получило взятку, следует понимать, в том числе, действия (бездействии), которые совершены лицом, с использованием служебных полномочий, но в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации, либо относятся к полномочиям другого должностного лица, совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом.

Судом установлено, что главным врачом ГБУЗ РК «**********» Л.Е. утверждено Положение о договорном отделе. Согласно данному Положению отдел по договорной работе является самостоятельным структурным подразделением учреждения, задачами которого являются: своевременная подготовка договоров и их заключение; рассмотрение претензий, поступающих в учреждение и подготовка ответов; подготовка материалов для направления претензий контрагентам за невыполнение ими договорных обязательств; организация и проведение мероприятий, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. К функциям договорного отдела, согласно указанного положения относится: определение форм договорных отношений (хозяйственных связей) с учетом производственных и финансовых планов и других факторов; подготовка проектов договоров, а также согласование условий проектов договоров, разработанных контрагентами; проверка документации, представленной контрагентами, и подготовка заключений о ее качестве; прием представителей контрагентов по вопросам заключения договоров; передача проектов договоров для визирования руководителям структурных подразделений, с которыми эти проекты должны быть согласованы; заключение предварительных и окончательных договоров; рассмотрение предложений контрагентов по изменению и дополнению заключенных договоров; подготовка проектов изменений и дополнений в заключенные договоры, направление их контрагентам; контроль за выполнением контрагентами условий договоров (своевременная поставка или выборка; своевременные расчеты по договорам; поставка качественного сырья и материалов и пр.); сбор и систематизация данных о контрагентах.

Из показаний Л.Е., З.И. и других свидетелей следует, что Курдюмова Е.А. занималась организацией лекарственного обеспечения, в ее обязанности входило составление технического задания по заявкам лекарственных средств, которое подсудимая передавала договорному отделу, одновременно из показаний сотрудников договорного отдела М.Т., Д.М., А.Л. следует, что по лекарственным средствам, которые закупались не в рамках аукциона либо запроса котировок, к ним в отдел уже поступали готовые разовые договора, в которые были включены все условия, в том числе цена и характеристики товара, отделом по договорной работе осуществлялась только их регистрация. Свидетели А.Б., П.П., Г.Л., О.К. О.С. подтвердили, что именно Курдюмова Е.А. осуществляла руководство закупочной деятельностью, что свидетельствует о присвоении подсудимой функций договорного отдела.

Оценивая исследованные в совокупности доказательства, суд находит вину подсудимой Курдюмовой Е.А. в совершении преступления предусмотренного ч. 6 ст.290 УК РФ доказанной, квалификацию ее действий, предложенную государственным обвинителем верной.

Вина подсудимой в совершении преступления установлена исследованными в судебном заседании доказательствами, как письменными материалами дела, так и показаниями свидетелей, которые являются последовательными, не имеют юридически значимых противоречий, согласуются между собой, получены с соблюдением требований процессуального закона, что позволяет признать их достоверными, допустимыми и достаточными для вывода о совершении инкриминируемого деяния при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Несмотря на отрицание подсудимой факта своего участия в закупке лекарственных препаратов для нужд больницы, ее показания в этой части опровергаются показаниями свидетелей А.Б., П.П., Г.Л., из которых следует, что непосредственное общение по поводу осуществления закупки лекарственных средств, вопросов, касающихся их оплаты, отправки коммерческих предложений, происходило исключительно с Курдюмовой Е.А., что также следует и из показаний свидетелей А.Н., А.В, И.Л., так же подтверждается и протоколами осмотра предметов в части осмотра аудиозаписей разговоров, сообщений, содержащихся в памяти телефона подсудимой. Из показаний сотрудников договорного отдела **********, в частности свидетеля А.Л. следует, что при составлении договоров также по аукционам и котировкам они обсуждали с подсудимой и вопросы, касающиеся источника оплаты, сроков оплаты и поставки медикаментов.

Таким образом, указанные доказательства опровергают доводы Курдюмовой Е.А. о ее опосредованном участии в закупке лекарственных препаратов, и не смотря на то, что она не наделена полномочиями для заключения договоров и их подписания, однако в силу своего должностного положения осуществляла руководство закупочной деятельностью, определяя поставщиков лекарственных средств и медицинских изделий для нужд **********, с последующим заключением договоров купли-продажи, а также контролировала вопросы оплаты за постановленные товары, тем самым достигая желаемого преступного результата.

Анализ исследованных судом доказательств позволяет придти к выводу о том, что Курдюмова Е.А. являясь заместителем главного врача по лекарственному обеспечению ГБУЗ **********, имея единый преступный умысел на систематическое получение взяток за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, неоднократно в разные дни получила от директора ООО «**********» О.О., через посредников А.Б. и И.Л. взятку в виде денег в наличной форме путем перечисления на расчетный счет банковской карты Курдюмовой Е.А. за период с **********.., Также от директора ООО «**********» О.К.. через указанных лиц получила взятку в виде денег в наличной форме и путем перечисления на расчетный счет банковской карты Курдюмовой Е.А. за период **********.. Всего подсудимой получено в виде взятки денежных средств на сумму 1563698,15 рублей, за создание условий, подготовку документов, общее руководство закупочной деятельностью, а также подмену собой функций договорного отдела, с целью определения среди прочих поставщиков указанных контрагентов в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд ГБУЗ РК «**********», заключение договоров купли продажи, в том числе в нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны учреждения поставленных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Из показаний свидетеля А.Б. следует, что отгрузка товара для ********** осуществлялась на условиях перечисления Курдюмовой Е.А. вознаграждения, составлявшего четыре процента от суммы платежа поступившего за месяц от ********** за поставленный товар. Данное вознаграждение предавалось ею подсудимой, как в период ее работы в «********** (поставки от **********), так и в период работы в ООО «**********».

Судом установлено, что согласно сведениям, содержащимися в чеках-квитанциях об осуществлении переводов на банковскую карту Курдюмовой Е.А., были переведены денежные средства **.**.**г. в сумме 12 тысяч рублей, **.**.** в сумме 35500 рублей, **.**.** в сумме 45 тысяч рублей, **.**.**г. в сумме 35 тысяч рублей, **.**.** в сумме 16500 рублей, **.**.**г. в сумме 61900 рублей, **.**.**г. в сумме 45 тысяч рублей, **.**.**г. в сумме 68 тысяч рублей, **.**.** в сумме 66500 рублей, **.**.**г. в сумме 75800 рублей, **.**.**г. в сумме 40 тысяч рублей, **.**.** в сумме 14 тысяч рублей.

Согласно показаниям свидетеля О.О. действительно ежемесячно в зависимости от суммы оборота поступивших от ********** денежных средств, она рассчитывала четыре процента, и указанную сумму денежных средств передавала А.Б., которая в свою очередь передавала путем перевода либо наличными Курдюмовой Е.А., что подтверждается записями представленных свидетелем А.Б. в ходе следствия – черновиков (таблиц), содержащих данные по передачи денежных средств. Сведениями, отраженными в протоколе осмотра предметов, подтвержден факт зачисления на банковскую карту Курдюмовой Е.А. денежных средств, которое соответствует периодам перечисления денежных средств, в том числе указанных в чеках, изъятых у А.Б.

Свидетель И.Л. подтвердил, что по просьбе супруги переводил на банковскую карту Курдюмовой Е.А. денежные средства в ********** года на общую сумму 54 тысячи рублей.

Показаниями свидетеля И.П. подтвержден факт выдачи денежных средств из кассы ООО «**********» А.Б.

Из показаний А.Б. установлено, что в период работы в «**********» она передавала Курдюмовой Е.А. денежные средства наличными в ********** в помещении пиццерии «**********», возле входа в здание **********, в помещении **********», что подтверждают записи, содержащиеся в изъятых в ходе следствия, черновиках свидетеля, согласно которым **.**.**г. в пиццерии ********** подсудимой были переданы денежные средства в сумме 89300 рублей, **.**.** возле ********** в сумме 85500 рублей, **.**.**г. в помещении ********** в сумме 95 тысяч рублей. Обстоятельства в части встреч подсудимой с А.Б. подтверждается свидетельскими показаниями, нахождение подсудимой в инкриминируемый период в ********** установлено сведениями, предоставленными сотовым оператором, что отражено в соответствующем протоколе осмотра предметов.

Таким образом, в период с **.**.**г. по **.**.** от О.О. (директор ООО «**********») через посредников – А.Б. и И.Л. Курдюмовой Е.А. систематически передавалась (перечислялась) сумма денежных средств, которая в общем размере составляет в безналичной форме – 515200 рублей, наличными в сумме 269800 рублей.

Кроме того, в суде нашли свое подтверждение факты передачи денежных средств в качестве вознаграждения Курдюмовой Е.А. от директора ООО «**********» О.К. через посредников А.Б. и И.Л. в период с **.**.**. по **.**.**. путем перечисления на расчетный счет банковской карты подсудимой в общем размере 381 198, 15 рублей, в следующие периоды: **.**.**., **.**.**., **.**.**., **.**.** **.**.** а также путем передачи денег в наличной форме через А.Б. **.**.**г. на крыльце дома по адресу ********** сумме 277 500 рублей, и **.**.** на станции ********** в сумме 120 тысяч рублей. Данные обстоятельства подтверждены не только показаниями свидетеля А.Б., настаивавшей на фактах подобной передачи денежных средств подсудимой, но и показаниями свидетеля О.К. пояснявшей, что производила расчет сумм подлежащих передачи Курдюмовой Е.А., путем вычисления четырех процентов от суммы произведенной оплаты ********** за поставленный товар, и давала указания о переводе указанных денежных средств А.Б..

Факты передачи денежных средств от ООО «**********» А.Б. подтвержден показаниями свидетелей О.К., М.М., А.А., Ш.Х., протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены отчеты по банковским картам и подтвержден факт зачисления на банковскую карту Курдюмовой Е.А. денежных средств в вышеуказанные периоды с банковской карты А.Б., И.Л., который подтвердил, что по просьбе супруги переводил в ********** года денежные средства на банковскую карту подсудимой.

Кроме того, свидетель А.Б. настаивала на факте передачи денежных средств лично Курдюмовой наличными в ********** года у жилого комплекса «**********», что в части подтверждено показаниями свидетеля А.Н., который пояснял, что видел как А.Б. снимала большую сумму денег в банкомате, при этом поясняла, что денежные средства предназначаются для Курдюмовой. Кроме того, судом отмечается, что показания свидетеля А.Б. в части суммы переданных Курдюмовой Е.А. денежных средств, подтверждены сведениями банка о движении по счетам, которые нашли свое отражение в протоколе осмотра предметов, согласно которым общая сумма денежных средств переведенных с **.**.**. по **.**.**. на банковскую карту А.Б. составила 277500 рублей.

Факт передачи А.Б. на станции ********** денежных средств в размере 120 тысяч рублей, подтверждается показаниями, указанного свидетеля, настаивавшем на данном обстоятельстве, протоколом осмотра документов – сведений с банка из которых следует, что **.**.** и **.**.** на банковскую карту А.Б. зачислены денежные средства в сумме 70000 и 49900 рублей с банковской карты Ш.Х. Сама Ш.Х. отмечала, что О.К. просила ее спешно перевести денежные средства А.Б. в размере 120000 рублей.

Свидетели О.О., О.К., А.Б. указывали, в том числе в ходе очных ставок, о том, что перечисление бонусов (вознаграждения) должностному лицу ********** – Курдюмова Е.А. они расценивали как необходимое условие для работы с **********, считая это платой за: 1. выбор их организации в качестве поставщика и полагали, что в случае оплаты бонусов объемы заказов на поставку лекарственных средств будут больше, при этом свидетели Ю.П., Е.Л. поясняли о значительном увеличении заказов от **********; 2. своевременную оплату поставленного товара, при этом А.Б. пояснила, что в ходе одного из телефонных разговоров с подсудимой, последняя ей сообщила, что пока не будет закрыта оставшаяся сумма бонусов, платежей за поставленный товар не будет.

Установленный на основании исследованных доказательств, в том числе и заключения эксперта от **.**.**, размер взятки в общей сумме 1 563 698, 15 рублей, является в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ особо крупным.

Таким образом, по данному эпизоду обвинения действия Курдюмовой Е.А. подлежат квалификации по ст. 290 ч. 6 УК РФ, как совершение получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере.

Оценивая исследованные в совокупности доказательства, суд находит вину подсудимой Курдюмовой Е.А. в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ доказанной, квалификацию ее действий, предложенную государственным обвинителем верной.

Вина подсудимой в совершении преступления установлена исследованными в судебном заседании доказательствами, как письменными материалами дела, так и показаниями свидетелей, которые являются последовательными, не имеют юридически значимых противоречий, согласуются между собой, получены с соблюдением требований процессуального закона, что позволяет признать их достоверными, допустимыми и достаточными для вывода о совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Несмотря на отрицание Курдюмовой Е.А. своей вины, суд находит доказанным то обстоятельство, что Курдюмова Е.А., являясь должностным лицом, **.**.** в помещении кафе «**********» в ТРЦ ********** получила от П.П. взятку в виде денег в сумме 50 тысяч рублей, а также **.**.** через посредника А.Б. на станции ********** взятку в виде деньг в наличной форме в размере 30 тысяч рублей. Таким образом, П.П. передала Курдюмовой Е.А. денежные средства в виде взятки в общей сумме 80 тысяч рублей за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

Из показаний свидетеля П.П. следует, что у нее была цель познакомиться с Курдюмовой Е.А., для увеличения объема аукционов от **********. При встрече подсудимая обозначила перечень лекарственных средств планируемых к закупкам, путем размещения аукционов. После этого на ее электронную почту от Курдюмовой поступала информация, что планируется к закупу, и каким способом. При этом П.П. знала, о специфике работы подсудимой с компанией «**********», и после ее встрече с подсудимой, ей позвонила А.Б. пояснив, что Курдюмова, готова работать с ней на тех же условиях, то есть за четыре процента от суммы произведенных поставок.

Свидетель П.П. на предварительном следствии, в ходе очной ставки с подсудимой, и в судебном заседании настаивала на том обстоятельстве, что передавала подсудимой Курдюмовой Е.А **.**.**, при встрече в кафе, денежные средства в размере 50 тысяч рублей, а также посредством А.Б. на станции ********** 30 тысяч рублей, которые в общей сложности составили 4% от суммы заказа.

О нахождении подсудимой в данный период в ********** свидетельствуют сведения предоставленные операторами сотовой связи, что отражено в протоколе осмотра предметов. При этом подсудимая Курдюмова Е.А. не отрицала факта встречи с П.П. в кафе в указанный период, однако доводы подсудимой о цели встречи, опровергаются показаниями свидетеля. При этом суд отмечает, что именно показания свидетеля П.П. согласуются с иными доказательствами по делу, ввиду чего суд кладет их в основу приговора по данному эпизоду обвинения и приходит к выводу, что встреча Курдюмовой Е.А. с П.П. была вызвана именно необходимостью получения от последней денежных средств в качестве взятки.

Показания свидетеля П.П. о передачи оставшейся суммы денежных средств в ********** года на станции **********, подтверждается показаниями свидетеля А.Б., которая подтвердила не только факт такой просьбы со стороны П.П., но и само обстоятельство передачи денег. При этом, сама подсудимая, не отрицала, что у нее состоялась встреча на станции ********** с А.Б..

Из показаний свидетеля П.П. следует, что передачу Курдюмовой Е.А. денежных средств она рассматривала как условие для работы с **********, а именно за возможность того, чтобы были объявлены аукционы на товар, который интересовал ее как представителя компании «**********».

Размер взятки в общей сумме 80 тысяч рублей в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ является значительным.

Таким образом, по данному составу суд квалифицирует действия Курдюмовой Е.А. по ст. 290 ч. 3 УК РФ, как получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия.

Оценивая исследованные в совокупности доказательства, суд находит вину подсудимой Курдюмовой Е.А. в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ доказанной, квалификацию ее действий, предложенную государственным обвинителем верной.

Вина подсудимой в совершении преступления установлена исследованными в судебном заседании доказательствами, как письменными материалами дела, так и показаниями свидетелей, которые являются последовательными, не имеют юридически значимых противоречий, согласуются между собой, получены с соблюдением требований процессуального закона, что позволяет признать их достоверными, допустимыми и достаточными для вывода о совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Как установлено в судебном заседании подсудимая Курдюмова Е.А. получила взятку **.**.**г. в сумме 47 680 рублей за совершение незаконных действий от генерального директора ООО «**********» Г.Л. в помещении пиццерии «**********».

Доводы стороны защиты о том, что в период инкриминируемого подсудимой деяния она находилась в ежегодном оплачиваемом отпуске, в связи с чем, не могла повлиять на заключение договора с ООО «**********», опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе письменными материалами дела (телефонными переговорами, касающимися закупочной деятельностью во время нахождении подсудимой за пределами **********), показаниями свидетелей А.Б., П.П., а также показаниями свидетеля Г.Л., которые являются последовательными, согласуются с иными материалами по делу, ввиду чего суд кладет их в основу приговора по данному эпизоду преступления.

Из показаний свидетеля Г.Л. следует, что от А.Б. она узнала, что ГБУЗ РК «**********» работает исключительно за возврат процента от полученной оплаты за товар, что в последующем подтвердила ей Курдюмова при личной встрече. В начале ********** года Курдюмова Е.А. ей напомнила о необходимости выполнить оговоренные условия. Чтобы быть поставщиком для данного учреждения, Г.Л. вынуждена была передать денежные средства по настоянию Курдюмовой Е.А. в сумме 47 680 рублей в пиццерии ********** **.**.** Данные показания свидетеля подтверждены частично записью телефонных переговоров подсудимой со свидетелем, а также сведениями операторов сотовой связи, свидетельствующих о нахождении подсудимой в инкриминируемый период в **********.

Кроме того, доводы стороны защиты частично опровергаются и показаниями самой подсудимой из которых следует, что в ********** году в рамках сложившейся финансовой ситуации в ГБУЗ «**********», она звонила руководителю ООО «**********» Г.Л. с целью начала совместной работы, при этом деятельность по поставке товара была организована, и в последующем она встречалась с Г.Л. **.**.** в **********.

Размер взятки в общей сумме 47 680 рублей в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ является значительным.

Таким образом, по данному составу суд квалифицирует действия Курдюмовой Е.А. по ст. 290 ч. 3 УК РФ, как получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия.

Выводы суда о том, что именно Курдюмова Е.А. создавала условия, подготавливала документы, осуществляла общее руководство закупочной деятельностью, определяла среди прочих поставщиков ООО «**********», ООО «**********», обеспечивала заключение с указанными контрагентами договоров купли-продажи лекарственных средств и изделий в нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также обеспечивала дальнейшую своевременную и полную оплату со стороны ГБУЗ РК «**********» поставленных указанному контрагенту лекарственных средств и изделий медицинского назначения по договорам купли-продажи, подтверждается не только показаниями свидетелей А.Б., Г.Л., из которых следует, что непосредственное общение по поводу осуществления закупки лекарственных средств, вопросов, касающихся их оплаты, отправки коммерческих предложений, происходило исключительно с Курдюмовой Е.А., но и протоколом осмотра предметов в части осмотра аудиозаписей разговоров, сообщений, содержащихся в памяти телефона подсудимой, а также в части, показаниями свидетелей А.Н. и А.В, показавших, что по поводу закупа лекарственных средств общались с Курдюмовой Е.А.. Свидетель А.Л. пояснил, что при составлении договоров, также по аукционам и котировкам они обсуждали с подсудимой и вопросы, касающиеся источника оплаты, сроков оплаты и поставки.

О том, что именно Курдюмова Е.А. руководила закупочной деятельностью в ГБУЗ РК «**********» говорили не только упомянутые выше свидетели, но и Е.В. с Е.Р., которые также как и руководители других компаний, желали встретиться именно с Курдюмовой Е.А. для организации рабочего сотрудничества, при этом Е.Р. не устроили конкретные условия подсудимой, в силу которых, необходимо было выплачивать процент от суммы закупки.

Свидетели А.Б., О.К. О.С., М.М., О.О., П.П., Г.Л. в ходе судебного следствия указали, что добровольно обратились с заявлением о явке с повинной, подтвердили изложенные в них сведения, которые оценены судом и признаются в соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами наряду с показаниями указанных лиц в качестве свидетелей, в том числе и данными в ходе предварительного следствия.

Судом не установлено оснований для оговора со стороны свидетелей А.Б., И.Л., а также Отиновой, О.К., П.П., Г.Л. подсудимую, не приведено убедительных доказательств этому и стороной защиты. Указанные свидетели в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе очных ставок, и в судебном заседании настаивали на своих показаниях, подтвердили их и в явках с повинной, при этом судом отмечается, что показания указанных лиц не имеют каких-либо существенных противоречий и согласуются с иными доказательствами по уголовному делу, исследованными в ходе судебного следствия.

Доводы подсудимой о том, что поступающие ей на карту денежные средства от свидетелей А.Б., были частью долга, суд расценивает как способ защиты. Свидетели А.Б. отрицали какие-либо долговые обязательства перед подсудимой Курдюмовой Е.А., а свидетелю Л.М. о таких обязательствах стало известно исключительно со слов самой подсудимой. Показания свидетеля Н.К. в этой части обусловлены наличием близкого родства и стремлением помочь подсудимой избежать уголовной ответственности.

Довод стороны защиты о том, что в обвинительном заключении не указан федеральный закон, регламентирующий закупочную деятельность действовавший в ********** году, не исключает выводы стороны обвинения, с которыми согласился суд, о выполнении подсудимой Курдюмовой Е.А. объективной стороны инкриминируемого ей преступления, а именно, получение взятки в виде денег за незаконные действия, совершенные в особо крупном размере.

Стороной защиты было заявлено ходатайство о признании незаконным постановления следователя следственного отдела по ********** СУ СК РФ по РК от **.**.** о производстве выемки у свидетеля А.Б. чеков о переводе денежных средств, аудиозапись разговора, листы бумаги с перепиской с Курдюмовой Е.А., поскольку в мотивировочной части постановления следователем указано о необходимости произвести выемку у свидетеля Курдюмовой Е.А., считая, что таким образом имеются противоречия в отношении лица, у которого должна быть произведена выемка, а также в виду того, что следователем не указано аудиозапись чьего разговора с Курдюмовой Е.А. подлежит выемке, дата, способ осуществления разговора, не отражен первичный источник аудиозаписи, его формат и носитель.

Суд находит ходатайство защитников не подлежащим удовлетворению, поскольку в соответствии со ст. 7 УПК РФ постановление следователя от **.**.** является законным, обоснованным и мотивированным, указание в мотивировочной части постановления о производстве выемки у Курдюмовой Е.А. является технической ошибкой, поскольку постановление следователя мотивировано необходимостью производства выемки у А.Б., что отражено и в резолютивной части. Кроме того, поскольку в ходе допроса свидетель А.Б. показала об имеющихся у нее документах, а также аудиозаписи, следователем в соответствии со ст. 183 ч. 1 УПК РФ было принято решение об их изъятии, поскольку они имели значение для уголовного дела.

Таким образом, постановление о производстве выемки вынесено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а отсутствие, указанных стороной защиты, данных в постановлении о производстве выемки не является основанием для признания его незаконным.

Оснований для признания заключения эксперта недопустимым доказательством, вопреки доводам защитников, судом не установлено. Экспертиза в рамках уголовного дела назначена и проведена в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 195 УПК РФ, лицом, обладающим специальными знаниями, имеющим соответствующее образование, стаж работы.

Судом не установлено обстоятельств, предусмотренных ст. 61, ст. 70 УК РФ, для отвода эксперта, а участие А.Е. в качестве специалиста при проведении допросов свидетелей О.К.., Ш.Х. в силу ст. 70 ч. 2 п. 1 УПК РФ не является основанием для отвода ее в качестве эксперта. Заключение эксперта соответствует положениям ст. 204 УПК РФ.

Несогласие стороны защиты с выводами, изложенными в экспертизе, с методами проведения экспертного исследования, не влечет за собой признание заключения эксперта недопустимыми доказательством, кроме того, судом отмечается, что как и все иные доказательства, экспертиза оценивается по общим правилам в совокупности с другими доказательствами по делу, ответы эксперта в отношении ООО «**********» и ООО «**********» соответствуют периодам инкриминируемого подсудимой преступления.

Органами предварительного расследования Курдюмова Е.А. обвинялась в совершении финансовых операций и сделок с денежными средствами в крупном размере, приобретенными лицом в результате совершения ию преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Как установлено судом, и не оспаривается самой Курдюмовой Е.А., в ********** года подсудимой приобретен автомобиль «**********» стоимостью 3655 000,00 рублей, при этом автомобиль оплачен следующем образом: 2450000 рублей внесены наличными средствами, из них 1 643 698,15 – по версии стороны обвинения, денежные средства добытые преступным путем, а 1205000 рублей внесены путем зачета взаимных требований, от сдачи имевшегося в собственности автомобиля, то есть по системе «трейдин».

При этом Курдюмова Е.А. в своих показаниях отмечала, что приобретая автомобиль, она преследовала цель улучшить комфорт передвижения, так как дети уже выросли, и двум подросткам и пожилой бабушке было тесно втроем на заднем сиденье небольшого автомобиля. При этом новый автомобиль приобретался на заработанные денежные средства. Н.К. – ее муж, в суде подтвердил данные показания подсудимой.

Установленные и описанные выше обстоятельства получения Курдюмовой Е.А. денежных средств в виде взяток, свидетельствуют о наличии у подсудимой неправомерно полученного дохода, который перечислялся ей на банковскую карту, а затем обналичивался, а также передавались ей наличными.

Свидетель О.Р. суду пояснила, что передала Курдюмовой Е.А. наличные денежные средства в размере около 1,5 миллионов рублей, которые они положили в банковскую ячейку. Свидетель Л.М. суду пояснил, что занимал на собственные нужды в ********** году у Курдюмовой Е.А. денежные средства в размере 500 тыс. рублей, которые в последующем вернул.

Н.К. в судебном заседании подтвердил факт передачи денежных средств жене тещей, отметив, что на Крайнем Севере он работает более 20 лет, в настоящий момент занимает одну из руководящих должностей **********, имея при этом достаточно высокий доход, при этом все время проживания на севере его семья копила деньги для переезда в более благоприятные регионы страны.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Л.Е. подтвердила, что Н.К. занимает высокооплачиваемую должность на **********

Наличие высокого дохода в семье ********** подтверждается не только свидетельскими показаниями, но и имеющимися в материалах дела письменными доказательствами по делу, в том числе и справками о доходах за последние 5 лет, как на Н.К., так и на Курдюмову Е.А.

Из показаний подсудимой Курдюмовой Е.А, следует, что все имеющиеся у ее семьи денежные средства хранились в банковской ячейке, арендованной в ********** отделении **********.

Таким образом, судом достоверно установлено, что у Курдюмовой Е.А. имелись собственные накопления, полученные, в том числе и законным способом, которые хранились в банковской ячейки.

Исходя из положений действующего законодательства, под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

При этом законодатель выделил два способа совершения указанного преступления – совершение финансовых операций или сделок.

К сделкам как признаку указанного преступления могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. По смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК РФ необходимо установить, что легализовываются денежные средства, добытые именно преступным путем, и при этом наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом.

Преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, относится к сфере экономической деятельности и его необходимым элементом является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот. Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

Поскольку способом совершения инкриминируемого Курдюмовой Е.А преступления являлась сделка по покупке автомобиля, частично оплаченного наличными денежными средства, то по мнению суда, должны были быть представлены бесспорные доказательства того, что именно эти денежные средства были получены в результате совершенных преступлений (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 290 УК РФ) и им будет придаваться правомерный вид владения. Это приобретает особую необходимость, учитывая, что у Курдюмовой Е.А. в банковской ячейке согласно протокола выемки обнаружено около 11 миллионов в рублевом эквиваленте.

Вместе с тем, органам предварительного следствия не было установлено и не представлено суду доказательств того, что потраченные наличные денежные средства на автомобиль в указанном размере добыты преступным путем, таким образом, отсутствует причинно-следственная связь между получением денежных средств добытых преступным путем и последующей тратой именно их на приобретение автомобиля, и при этом подсудимой преследуется цель придания правомерного вида их владению. Обращение же Курдюмовой Е.А. на кануне приобретения автомобиля к совей банковской ячейки, лишь констатирует общеустановленный факт, не оспариваемый сторонами, взятие ей наличных денежных средств и последующее приобретение на них автомобиля. При этом, сам факт осуществления покупки автомобиля в период совершения «основных преступлений» (290 ч. 6 и 290 ч. 3 УК РФ) не свидетельствует о выполнении подсудимой одного из обязательных элементов такого состава преступления как – легализация (отмывание денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Таким образом, у суда отсутствуют основания для вывода о том, что Курдюмовой Е.А. виновно совершено общественно опасное деяние при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении.

В силу ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного данным Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Из содержания ч. 1 ст. 24 УК РФ вытекает, что виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.

В силу изложенного, поскольку в действиях Курдюмовой Е.А. отсутствует (не доказан) обязательный элемент состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 2 УК РФ, что не позволяет квалифицировать ее действия как преступные, она подлежит в данной части оправданию за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения в силу ст. 6 УПК РФ является одним из назначений уголовного судопроизводства, интересам которого отвечает и реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. Учитывая изложенное, руководствуясь положениями п.3 ч.3 ст. 133 УПК РФ суд находит необходимым признать за подсудимой Курдюмовой Е.А. право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием по обвинению, предусмотренному ст. 174.1 ч.2 УК РФ.

Органами предварительного расследования Курдюмова Е.А. также обвинялась в совершении превышения должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.286 УК РФ.

Объективная сторона инкриминируемого Курдюмовой преступления, по мнению следствия, выражалась в том, что она, являясь должностным лицом ГБУЗ «**********», через посредников получила взятку в виде денег за совершение незаконных действий, а именно: создание условий, подготовку документов, общее руководство закупочной деятельностью, а также подмену собой функций договорного отдела с целью определения среди прочих поставщиков конкретного контрагента в качестве поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в нарушение положений норм закона, а также дальнейшую полную и своевременную оплату со стороны ГБУЗ «**********» контрагенту за поставленные лекарственные средства. При этом, по мнению стороны обвинения, указанные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а именно: подрыв авторитета в области государственного оказания услуг в сфере здравоохранения; причинение материального ущерба ГБУЗ «**********» на сумму 7635745, 03, так как завышены цены по договорам с взяткодателями; нарушены конституционные права и законные интересы гражданина, а именно начальника договорного отдела ГБУЗ «**********» Д.М., выразившееся в привлечении его к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 30000 рублей.

Оценивая предъявленное обвинение, суд исходит из следующего.

По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ Д.М. вменялось заключение договора с единственным поставщиком – ООО «**********» на поставку медикамента, без проведения закупки конкурентным способом при превышении лимита суммы контрактов с единственными поставщиками. (Постановление от **.**.**). Вместе с тем, как установлено материалами дела Д.М. привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства в области размещение заказов **.**.**, **.**.**, **.**.**, что свидетельствует о систематическом несоблюдении начальником договорного отдела действующего законодательства в сфере закупок, при этом ему назначалось наказание от 15 до 50 тысяч рублей в виде штрафа. Таким образом, привлечение начальника договорного отдела к административной ответственности напрямую не связано с незаконными действиями подсудимой Курдюмовой Е.А., а связанно с собственными просчетами в работе, что подтверждается, в том числе и показаниями руководителя ГБУЗ «**********» Л.Е. о том, что именно на Д.М. было возложена обязанность по введению реестров договоров и ведению контроля лимита сумм контрактов, что не оспаривалось и самим Д.М. в судебном заседании. Так же суд отмечает, что заключение договора с единственным поставщиком имеет место быть, не только при приобретение медикаментов. Как следует из показаний Д.М. в судебном заседании при подсчете 5% лимита по разовым договорам учитывались договора для поставки продуктов питания для столовой, договора по административно-хозяйственной части, бланочная продукция и др. В этой части показания Д.М. подтвердила свидетель Б.Б. (**********). Кроме того, суд отмечает, что стороной обвинения не выяснялось у самого Д.М., каким образом действия Курдюмовой Е.А. повлекли существенные нарушения его конституционных прав и законных интересов, потерпевшим по делу он не признавался.

Оценивая существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в подрыве авторитета в области государственного оказания

услуг в сфере здравоохранения и материального ущерба, причиненного ГБУЗ «**********» в связи с завышением цен по договорам с взяткодателями, суд исходит из того, что маржа (торговая наценка), посчитанная экспертом А.Е., в размере 7635745,03 – есть прибыль субъекта коммерческой деятельности, основная цель которого и состоит в получении прибыли как таковой, что в свою очередь является основой предпринимательской деятельности. При этом в материалах дела отсутствуют и суду не представлено убедительных доказательств, того, что кто-либо из субъектов коммерческой деятельности при наличии у него к тому законных оснований (оборудования, разрешений, лицензий), с соблюдением принципов конкуренции, действующего законодательства, готов был в инкриминируемый период предложить те же самые медикаменты по более дешевой цене, в том числе контрагенты продававшие медикаменты организациям, в интересах которых действовали взяткодатели, то есть не установлен и не доказан факт завышения цены по договорам с взяткодателями. При этом суд отмечает, что перед экспертом ставился вопрос об установлении именно торговой наценки (маржи) от организаций ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********» в рамках финансово-хозяйственных отношений с ГБУЗ РК «**********», в связи с чем сам факт наличии торговой наценки сам по себе не свидетельствует о завышении цены и о наличии причиненного материального ущерба ГБУЗ РК «**********». При этом А.Б. в своих показаниях отмечала, что направляя коммерческие предложения в **********, они контролировали, что бы цены других компаний не превышали цены, указанные ею.

Таким образом, доводы стороны обвинения о существенном нарушении охраняемых законом интересов общества и государства, а именно: причинение материального ущерба ГБУЗ «**********» на сумму 7635745, 03, так как завышены цены по договорам с взяткодателями; нарушение конституционных права и законных интересов гражданина, а именно начальника договорного отдела ГБУЗ «**********» Д.М., выразившееся в привлечении его к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 30000 рублей – не могут быть положены в основу приговора.

Как следует из предъявленного подсудимой обвинения, факт не соблюдения правил конкуренции и определение конкретного поставщика Курдюмовой Е.А. в нарушение нормативных документов образует объективную сторону получения взятки за незаконные действия, при этом так же существенно нарушаются охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве авторитета государственного оказания услуг в области здравоохранения. Изложенное свидетельствует, что выводы стороны обвинения о квалификации одних и тех же действий по разным статьям Уголовного Кодекса являются ошибочными и взаимоисключающими (по сути).

В силу этого преступление, предусмотренное ст. 286 ч. 1 УК РФ, излишне вменено подсудимой в вину, а объективная сторона инкриминируемого деяния в полной мере охватывается статьями 290 ч. 6, 290 ч. 3 и 290 ч. 3 УК РФ, ввиду чего суд исключает из предъявленного Курдюмовой Е.А. обвинения инкриминируемое ей преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ, как излишне вмененное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступлений, относящегося к категории особо тяжких, тяжких, а также личность подсудимой.

Подсудимая Курдюмова Е.А. ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, **********, трудоустроена, замужем, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, осуществляет уход за престарелой матерью, по месту работы и жительства зарекомендовал себя с положительной стороны.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по всем преступлениям суд признает наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, ее состояние здоровья, состояние здоровья и престарелый возраст ее матери, за которой требуется уход. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд, учитывая характер и повышенную степень общественной опасности, совершенных подсудимой преступлений, сведения о ее личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, считает, что исправление подсудимой, достижение целей наказания и предупреждение совершения ей новых преступлений возможно исключительно в условиях изоляции ее от общества, оснований для применения ст. 73 УК РФ у суда не имеется. Принимая во внимание наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей и другие смягчающие вину обстоятельства, суд не назначает подсудимой дополнительного наказания в виде штрафа. При этом, учитывая, что подсудимой совершены преступления с использованием своего должностного положения, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, направленных против государственной власти и интересов государственной службы, и службы в органах местного самоуправления, представляющих повышенную общественную опасность, суд находит необходимым назначить Курдюмовой Е.А. дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных органах и органах местного самоуправления.

В силу положений п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ назначенное Курдюмовой Е.А. наказание подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима.

Основания для применения положений ст. 64 УК РФ по всем составам преступлений отсутствуют, поскольку судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений.

Одновременно с этим судом не установлено и оснований для реализации положений ст. 15 ч. 6 УК РФ по каждому из преступлений, при этом судом учитываются фактические обстоятельства, умышленный характер действий подсудимой и их повышенная общественная опасность.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 104. 1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного, в том числе ст. 290 УК РФ, подлежат конфискации. Таким образом, с Курдюмовой Е.А. подлежат взысканию в доход государства денежные средства в размере 1691 378,15 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ (2 преступления).

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые в том числе свидетелю, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). Принимая во внимание, что Курдюмова Е.А., являющаяся трудоспособной, совершеннолетней, материально обеспеченной, осуждена по трем преступлениям, относящимся к категории особо тяжких (1 преступление) и тяжких (2 преступления), а оправдана по преступлению небольшой тяжести, при этом ключевыми свидетелями по преступлениям, где установлена вина подсудимой были А.Б., П.П., Г.Л., то процессуальные издержки, в связи с явкой указанных свидетелей к месту производства следственных действий и проживания, подлежат взысканию с осужденной Курдюмовой Е.А. в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307, ст. 308, ст. 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Курдюмову Е.А. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 290 ч. 6, ст. 290 ч. 3, ст. 290 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ст. 290 ч. 6 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года;

-по ст. 290 ч. 3 УК РФ (эпизод П.П.) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 1 год 6 месяцев;

-по ст. 290 ч. 3 УК РФ (эпизод Г.Л.) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 1 год 6 месяцев;

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Курдюмовой Е.А. к отбытию наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных органах и органах местного самоуправления – сроком на 3 года.

Курдюмову Е.А. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 174.1 ч. 2 УК РФ, на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления оправдать.

Признать за Курдюмовой Е.А. право на реабилитацию и разъяснить ей порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Избрать в отношении Курдюмовой Е.А. меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания Курдюмовой Е.А. в виде лишения свободы, исчислять с **.**.**, зачесть в срок лишения свободы период ее нахождения под стражей до вступления приговора суда в законную силу, а также время нахождения Курдюмовой Е.А. под стражей в период с **.**.** по **.**.**, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время нахождения Курдюмовой Е.А. под домашним арестом в период с **.**.** по **.**.**, из расчета один день лишения свободы за один день домашнего ареста.

В соответствии с ч.1 ст.104.1 УК РФвзыскать с Курдюмовой Е.А. в доход государства денежные средства в размере 1691378 (один миллион шестьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят восемь) рублей 15 коп., в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.

Взыскать в Курдюмовой Е.А. процессуальные издержки по уголовному делу, понесенные в связи с явкой к месту производства следственных действий свидетелей А.Б. в сумме 8004, 00 рублей, П.П. в сумме 8004, 00 рублей, Г.Л. в сумме 7162,60 рублей, а всего в сумме 23170 рублей 60 копеек в доход федерального бюджета.

Арест на имущество осужденной Курдюмовой Е.А.: 1) квартиру, расположенную по адресу: **********; 2) гараж, расположенный по адресу: ********** 3) автомашину марки «**********» – отменить, по вступлении приговора в законную силу.

Наложенный Печорским городским судом арест на денежные средства Курдюмовой Е.А., ********** отменить после исполнения приговора суда в части взыскания с осужденной денежных средств в счет конфискации и процессуальных издержек.

Вещественные доказательства:

1) **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Печорский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Осужденная вправе заявить в письменном виде о своем желании иметь защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Председательствующий: судья А.В. Коровенко