Главная Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (Статья 177 УК РФ) Уголовное дело 1-6/2021 (1-151/2020;) | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ |...

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (Статья 177 УК РФ)

Уголовное дело 1-6/2021 (1-151/2020;) | Вынесен ПРИГОВОР | Южный федеральный округ | Туапсинский районный суд

147

Дело № 1 – 6/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 марта 2021 года г. Туапсе

Туапсинский районный суд Краснодарского края, в составе:

председательствующего судьи Шевченко П.В.

с участием государственного обвинителя – помощника Туапсинского межрайонного прокурора: ФИО6

подсудимого: Савенко В.П.

защитника: адвоката ФИО7, представившего удостоверение № и ордер №

представителя потерпевшего ПАО «ТНС энерго Кубань», действующей на основании доверенности ФИО8,

при секретаре судебного заседания Луханиной С.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Савенко В.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, не работающего, зарегистрированного и проживавшего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.177, ст.177, ст.177, ч.2 ст.315, ч.2 ст.315, ч.2 ст.315, ч.2 ст. 315 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Савенко В.П., являясь руководителем организации, трижды злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, а также являясь служащим муниципального учреждения, четыре раза злостно не исполнял вступившие в законную силу решения суда.

Преступления совершены Савенко В.П. при следующих обстоятельствах.

На принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств Главного Управления ФССП России по Краснодарскому краю находится сводное исполнительное производство от 22.03.2019 года №-СД о взыскании денежных средств с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» ИНН 2365018106 ОГРН 1112365001022 в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань» на основании исполнительных листов: ФС 011211709 – 38310105,98 рублей, ФС 0164933431 – 10888450,37 рублей, ФС 016486356 – 2349815,44 рублей, ФС 019422079 – 5818433,96 рублей, ФС 011208974 – 2588173,56 рублей, ФС 019429218 – 5172884,71 рублей, ФС 019428855 – 2984791,12 рублей, ФС 019439606 – 3550249,93 рублей, выданных Арбитражным судом Краснодарского края на общую сумму 71662905,07 рублей. На основании вышеуказанных исполнительных документов возбуждены исполнительные производства, а именно: 11.01.2017 – 4/17/23061-ИП, 31.01.2017- 2919/17/23061-ИП, 06.07.2017 – 13862/17/23061-ИП, 29.03.2018 – 5018/18/23061-ИП, 29.03.2018 – 5016/18/23061-ИП, 24.05.2018 – 8136/18/23061-ИП, 21.06.2018 – 9804/18/23061-ИП, 13.09.2018 – 15490/18/23061-ИП, которые присоединены к сводному исполнительному производству 8236/19/23061-СД. Савенко Вячеслав Петрович, являясь на основании приказа №105/р от 31.03.2017 года директором МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27/1, достоверно зная о наличии на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств сводного исполнительного производства от 22.03.2019 № 8236/19/23061-СД, возбужденного в отношении МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», а также об аресте судебным приставом-исполнителем расчетных счетов и кассы предприятия, будучи неоднократно предупрежденным, письменно под роспись об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст. 177 УК РФ, а именно 28.08.2019 года и 01.10.2019 года, в период времени с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года с целью недопущения обращения взыскания на предназначающиеся МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» денежные средства, заключил не менее 14 письменных договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом. В рамках указанных договоров МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в лице директора Савенко В.П. поручил поверенным организациям МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» произвести безналичные платежи в пользу ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл», в счет погашения задолженности поверенных организаций перед МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовавшихся в рамках договоров на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов. В период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года поверенные организации осуществили по поручению директора МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» Савенко В.П. платежи на расчетные счета юридических лиц указанных Савенко В.П. на общую сумму 8 792889 рублей 23 копейки, с отражением в платежных поручениях назначения платежа, как оплата по договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом за МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и указанием реквизитов договора, по которому у МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовалась задолженность перед получателем платежа. Таким образом, Савенко В.П. в период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года действуя умышлено, осознавая противоправность своего деяния и желая наступления общественно – опасных последствий, выразившихся в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, зная о том, что судебные решения о взыскании денежных средств с МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань» являются вступившими в законную силу, будучи дважды предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, имея финансовую возможность частично исполнить требования исполнительных документов, не предпринял мер для исполнения решений Арбитражного суда, игнорировал требования судебного пристава-исполнителя, тем самым злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности. Согласно заключению эксперта № 17/6-62-э от 28.08.2020 года за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года были заключены договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» на общую сумму 8764297,23 рублей. С учетом сведений, отраженных в дополнительном соглашении № 1 от 01.10.2019 года к договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом № 136/2019 от 16.09.2019, сумма заключенных договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» за исследуемый период с 28.08.2019 по 30.03.2020, составит в размере 8984889,23 рублей. В результате проведённого исследования, согласно представленных документов, установлено, что за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года поверенные организации МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» осуществили платежи на расчетные счета юридических лиц ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл» на общую сумму 8792889,23 рублей. Предупрежденный об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ Савенко В.П., заведомо зная о том, что злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности нарушает один из основополагающих принципов правосудия, закрепленный в Конституции РФ и других законах, подчеркивающий обязательность исполнения всех судебных решений всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, гражданами, организациями, подрывая авторитет суда, умышленно, уклоняясь от выполнения задач и целей, стоящих перед правосудием, имея реальную возможность исполнить судебные решения, в период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань» в крупном размере.

Также, на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств Главного Управления ФССП России по Краснодарскому краю находится сводное исполнительное производство от 22.03.2019 года № 8236/19/23061-СД о взыскании денежных средств с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» ИНН 2365018106 ОГРН 1112365001022 в пользу ПАО «Россети Кубань» на основании исполнительных листов: ФС 028326898 – 6747943,55 рублей, ФС 028336586 – 23180465,72 рублей, выданных Арбитражным судом Краснодарского края на общую сумму 29928409,27 рублей. На основании вышеуказанных исполнительных документов возбуждены исполнительные производства, а именно: 27.11.2018 – 8239/19/23061-ИП, 01.02.2019 – 8305/19/23061-ИП, которые присоединены к сводному исполнительному производству 8236/19/23061-СД. Савенко В.П., являясь на основании приказа №105/р от 31.03.2017 года директором МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27/1, достоверно зная о наличии на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств сводного исполнительного производства от 22.03.2019 года № 8236/19/23061-СД, возбужденного в отношении МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», а также об аресте судебным приставом-исполнителем расчетных счетов и кассы предприятия, будучи неоднократно предупрежденным, письменно под роспись об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст. 177 УК РФ, а именно 28.08.2019 года и 01.10.2019 года, в период времени с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года, с целью недопущения обращения взыскания на предназначающиеся МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» денежные средства, заключил не менее 14 письменных договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом. Так в рамках указанных договоров МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в лице директора Савенко В.П. поручил поверенным организациям МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» произвести безналичные платежи в пользу ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл», в счет погашения задолженности поверенных организаций перед МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовавшихся в рамках договоров на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов. В период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года поверенные организации осуществили по поручению директора МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» Савенко В.П. платежи на расчетные счета юридических лиц указанных Савенко В.П. на общую сумму 8 792 889,23 рублей, с отражением в платежных поручениях назначения платежа, как оплата по договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом за МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и указанием реквизитов договора, по которому у МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовалась задолженность перед получателем платежа. Таким образом, Савенко В.П. в период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года, действуя умышлено, осознавая противоправность своего деяния и желая наступления общественно – опасных последствий, выразившихся в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, зная о том, что судебные решения о взыскании денежных средств с МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в пользу ПАО «Россети Кубань» являются вступившими в законную силу, будучи дважды предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, имея финансовую возможность частично исполнить требования исполнительных документов, не предпринял мер для исполнения решений Арбитражного суда, игнорировал требования судебного пристава-исполнителя, тем самым злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности. Согласно заключения эксперта № 17/6-62-э от 28.08.2020 года за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 год были заключены договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями (МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп») на общую сумму 8764297,23 рублей. С учетом сведений, отраженных в дополнительном соглашении № 1 от 01.10.2019 года к договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом № 136/2019 от 16.09.2019 года, сумма заключенных договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями (МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп») за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 год, составит в размере 8984889,23 рублей. В результате проведённого исследования, согласно представленных документов, установлено, что за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 год поверенные организации МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» осуществили платежи на расчетные счета юридических лиц ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл» на общую сумму 8792889,23 рублей. Предупрежденный об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ Савенко В.П., заведомо зная о том, что злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности нарушает один из основополагающих принципов правосудия, закрепленный в Конституции РФ и других законах, подчеркивающий обязательность исполнения всех судебных решений всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, гражданами, организациями, подрывая авторитет суда, умышленно, уклоняясь от выполнения задач и целей, стоящих перед правосудием, имея реальную возможность исполнить судебные решения, в период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 год, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в пользу ПАО «Россети Кубань» в крупном размере.

Также, на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств Главного Управления ФССП России по Краснодарскому краю находится сводное исполнительное производство от 22.03.2019 года № 8236/19/23061-СД о взыскании денежных средств с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» ИНН 2365018106 ОГРН 1112365001022 в пользу Федерального государственного казенного учреждения «2 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» войсковая часть 6895, г. Ростов-на-Дону, согласно решения Арбитражного суда Краснодарского края от 29.12.2016, на основании которого выдан исполнительный лист ФС № 013215397 и возбуждено исполнительное производство № 12472/18/23067-ИП от 06.02.2018, которому 15.05.2019 в МО по ИОИП присвоен новый № 8238/19/23061-ИП о взыскании денежных средств в размере 7090133,12 рублей. Исполнительное производство № 8238/19/23061-ИП присоединено к сводному исполнительному производству 8236/19/23061-СД. Савенко В.П., являясь на основании приказа №105/р от 31.03.2017 года директором МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27/1, достоверно зная о наличии на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств сводного исполнительного производства от 22.03.2019 года № 8236/19/23061-СД, возбужденного в отношении МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», а также об аресте судебным приставом-исполнителем расчетных счетов и кассы предприятия, будучи неоднократно предупрежденным, письменно под роспись об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст. 177 УК РФ, а именно 28.08.2019 года и 01.10.2019 года, в период времени с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года, с целью недопущения обращения взыскания на предназначающиеся МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» денежные средства, заключил не менее 14 письменных договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом. В рамках указанных договоров МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в лице директора Савенко В.П. поручил поверенным организациям МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» произвести безналичные платежи в пользу ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл», в счет погашения задолженности поверенных организаций перед МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовавшихся в рамках договоров на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов. В период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года поверенные организации осуществили по поручению директора МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» Савенко В.П. платежи на расчетные счета юридических лиц указанных Савенко В.П. на общую сумму 8 792 889,23 рублей, с отражением в платежных поручениях назначения платежа, как оплата по договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом за МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и указанием реквизитов договора, по которому у МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовалась задолженность перед получателем платежа. Таким образом, Савенко В.П. в период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года действуя умышлено, осознавая противоправность своего деяния и желая наступления общественно – опасных последствий, выразившихся в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, зная о том, что судебное решение о взыскании денежных средств с МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в пользу Федерального государственного казенного учреждения «2 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» войсковая часть 6895, г. Ростов-на-Дону является вступившим в законную силу, будучи дважды предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, имея финансовую возможность исполнить требования исполнительного документа, не предпринял мер для исполнения решения Арбитражного суда, игнорировал требования судебного пристава-исполнителя, тем самым злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности. Согласно заключения эксперта № 17/6-62-э от 28.08.2020 года за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года были заключены договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп»)на общую сумму 8764297,23 рублей. С учетом сведений, отраженных в дополнительном соглашении № 1 от 01.10.2019 года к договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом № 136/2019 от 16.09.2019 года, сумма заключенных договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года составит в размере 8984889,23 рублей. В результате проведённого исследования, согласно представленных документов, установлено, что за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года поверенные организации МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» осуществили платежи на расчетные счета юридических лиц ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл»)на общую сумму 8792889,23 рублей. Предупрежденный об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ Савенко В.П., заведомо зная о том, что злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности нарушает один из основополагающих принципов правосудия, закрепленный в Конституции РФ и других законах, подчеркивающий обязательность исполнения всех судебных решений всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, гражданами, организациями, подрывая авторитет суда, умышленно, уклоняясь от выполнения задач и целей, стоящих перед правосудием, имея реальную возможность исполнить судебные решения, в период с 28.08.2019 по 30.03.2020, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в пользу Федерального государственного казенного учреждения «2 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» войсковая часть 6895, г. Ростов-на-Дону в крупном размере.

Также, на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств Главного Управления ФССП России по Краснодарскому краю находится сводное исполнительное производство от 22.03.2019 № 8236/19/23061-СД о взыскании денежных средств с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» ИНН 2365018106 ОГРН 1112365001022 в пользу ПАО «Россети Кубань», согласно решения Арбитражного суда Краснодарского края от 25.07.2018, на основании которого выдан исполнительный лист ФС № 028336447 и возбуждено исполнительное производство № 6977/19/23067-ИП от 01.02.2019, которому 15.05.2019 в МО по ИОИП присвоен новый № 8304/19/23061-ИП о взыскании денежных средств в размере 1 463 601,49 рублей. Исполнительное производство № 8304/19/23061-ИП присоединено к сводному исполнительному производству 8236/19/23061-СД. Савенко В.П., являясь на основании приказа №105/р от 31.03.2017 директором МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27/1, достоверно зная о наличии на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств сводного исполнительного производства от 22.03.2019 № 8236/19/23061-СД, возбужденного в отношении МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», а также об аресте судебным приставом-исполнителем расчетных счетов и кассы предприятия, будучи неоднократно предупрежденным, письменно под роспись об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим муниципального учреждения, вступившего в законную силу решения суда по ст. 315 УК РФ, а именно 28.08.2019 и 01.10.2019, в период времени с 28.08.2019 по 18.05.2020, с целью недопущения обращения взыскания на предназначающиеся МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» денежные средства, заключил не менее 14 письменных договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом. В рамках указанных договоров МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в лице директора Савенко В.П. поручил поверенным организациям МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» произвести безналичные платежи в пользу ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл», в счет погашения задолженности поверенных организаций перед МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовавшихся в рамках договоров на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов. В период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года поверенные организации осуществили по поручению директора МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» Савенко В.П. платежи на расчетные счета юридических лиц указанных Савенко В.П. на общую сумму 8 792 889,23 рублей, с отражением в платежных поручениях назначения платежа, как оплата по договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом за МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и указанием реквизитов договора, по которому у МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовалась задолженность перед получателем платежа. Таким образом, Савенко В.П. в период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года, действуя умышлено, осознавая противоправность своего деяния и желая наступления общественно – опасных последствий, выразившихся в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда, зная о том, что судебное решение о взыскании денежных средств с МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в пользу ПАО «Россети Кубань» является вступившим в законную силу, будучи дважды предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, имея финансовую возможность исполнить требования исполнительного документа, не предпринял мер для исполнения решения Арбитражного суда, игнорировал требования судебного пристава-исполнителя, тем самым злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда. Согласно заключения эксперта № 17/6-62-э от 28.08.2020 за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года были заключены договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» на общую сумму 8764297,23 рублей. С учетом сведений, отраженных в дополнительном соглашении № 1 от 01.10.2019 к договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом № 136/2019 от 16.09.2019, сумма заключенных договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года составит в размере 8984889,23 рублей. В результате проведенного исследования, согласно представленных документов, установлено, что за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года поверенные организации МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» осуществили платежи на расчетные счета юридических лиц ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл» на общую сумму 8792889,23 рублей. Предупрежденный об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ Савенко В.П., заведомо зная о том, что злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда нарушает один из основополагающих принципов правосудия, закрепленный в Конституции РФ и других законах, подчеркивающий обязательность исполнения всех судебных решений всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, гражданами, организациями, подрывая авторитет суда, умышленно, уклоняясь от выполнения задач и целей, стоящих перед правосудием, имея реальную возможность исполнить судебное решение, в период с 28.08.2019 по 18.05.2020, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда в пользу ПАО «Россети Кубань».

Также, на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств Главного Управления ФССП России по Краснодарскому краю находится сводное исполнительное производство от 22.03.2019 № 8236/19/23061-СД о взыскании денежных средств с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» ИНН 2365018106 ОГРН 1112365001022 в пользу АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края, согласно решения Арбитражного суда Краснодарского края от 25.09.2018, на основании которого выдан исполнительный лист ФС № 028325142 и возбуждено исполнительное производство № 95773/18/23067-ИП от 07.11.2018, которому 15.05.2019 в МО по ИОИП присвоен новый № 8241/19/23061-ИП о взыскании денежных средств в размере 21 305,52 рублей. Остаток задолженности составляет 18 171,54 рублей. Исполнительное производство № 8241/19/23061-ИП присоединено к сводному исполнительному производству 8236/19/23061-СД. Савенко В.П., являясь на основании приказа №105/р от 31.03.2017 директором МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27/1, достоверно зная о наличии на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств сводного исполнительного производства от 22.03.2019 № 8236/19/23061-СД, возбужденного в отношении МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», а также об аресте судебным приставом-исполнителем расчетных счетов и кассы предприятия, будучи неоднократно предупрежденным, письменно под роспись об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим муниципального учреждения, вступившего в законную силу решения суда по ст. 315 УК РФ, а именно 28.08.2019 года и 01.10.2019 года, в период времени с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года с целью недопущения обращения взыскания на предназначающиеся МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» денежные средства, заключил не менее 14 письменных договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом. Так в рамках указанных договоров МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в лице директора Савенко В.П. поручил поверенным организациям МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» произвести безналичные платежи в пользу ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл», в счет погашения задолженности поверенных организаций перед МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовавшихся в рамках договоров на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов. В период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года поверенные организации осуществили по поручению директора МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» Савенко В.П. платежи на расчетные счета юридических лиц указанных Савенко В.П. на общую сумму 8 792 889,23 рублей, с отражением в платежных поручениях назначения платежа, как оплата по договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом за МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и указанием реквизитов договора, по которому у МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовалась задолженность перед получателем платежа. Таким образом, Савенко В.П. в период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года действуя умышлено, осознавая противоправность своего деяния и желая наступления общественно – опасных последствий, выразившихся в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда, зная о том, что судебное решение о взыскании денежных средств с МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в пользу АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края является вступившим в законную силу, будучи дважды предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, имея финансовую возможность исполнить требования исполнительного документа, не предпринял мер для исполнения решения Арбитражного суда, игнорировал требования судебного пристава- исполнителя, тем самым злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда. Согласно заключения эксперта № 17/6-62-э от 28.08.2020 за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года были заключены договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» на общую сумму 8764297,23 рублей. С учетом сведений, отраженных в дополнительном соглашении № 1 от 01.10.2019 к договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом № 136/2019 от 16.09.2019 года, сумма заключенных договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года составит в размере 8984889,23 рублей. В результате проведенного исследования, согласно представленных документов, установлено, что за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года поверенные организации МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» осуществили платежи на расчетные счета юридических лиц ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл» на общую сумму 8792889,23 рублей. Предупрежденный об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ Савенко В.П., заведомо зная о том, что злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда нарушает один из основополагающих принципов правосудия, закрепленный в Конституции РФ и других законах, подчеркивающий обязательность исполнения всех судебных решений всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, гражданами, организациями, подрывая авторитет суда, умышленно, уклоняясь от выполнения задач и целей, стоящих перед правосудием, имея реальную возможность исполнить судебное решение, в период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда в пользу АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края.

В период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года поверенные организации осуществили по поручению директора МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» Савенко В.П. платежи на расчетные счета юридических лиц указанных Савенко В.П. на общую сумму 8 792 889,23 рублей, с отражением в платежных поручениях назначения платежа, как оплата по договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом за МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и указанием реквизитов договора, по которому у МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовалась задолженность перед получателем платежа. Таким образом, Савенко В.П. в период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года действуя умышлено, осознавая противоправность своего деяния и желая наступления общественно – опасных последствий, выразившихся в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда, зная о том, что судебное решение о взыскании денежных средств с МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в пользу индивидуального предпринимателя Чамашурджан Е.Г. является вступившим в законную силу, будучи дважды предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, имея финансовую возможность исполнить требования исполнительного документа, не предпринял мер для исполнения решения Арбитражного суда, игнорировал требования судебного пристава-исполнителя, тем самым злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда. Согласно заключения эксперта № 17/6-62-э от 28.08.2020 за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года были заключены договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» на общую сумму 8764297,23 рублей. С учетом сведений, отраженных в дополнительном соглашении № 1 от 01.10.2019 года к договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом № 136/2019 от 16.09.2019, сумма заключенных договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года, составит в размере 8984889,23 рублей. В результате проведенного исследования, согласно представленных документов, установлено, что за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года поверенные организации МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» осуществили платежи на расчетные счета юридических лиц ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл» на общую сумму 8792889,23 рублей. Предупрежденный об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ Савенко В.П., заведомо зная о том, что злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда нарушает один из основополагающих принципов правосудия, закрепленный в Конституции РФ и других законах, подчеркивающий обязательность исполнения всех судебных решений всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, гражданами, организациями, подрывая авторитет суда, умышленно, уклоняясь от выполнения задач и целей, стоящих перед правосудием, имея реальную возможность исполнить судебное решение, в период с 28.08.2019 по 18.05.2020, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда в пользу индивидуального предпринимателя Чамашурджан Е.Г..

Также, на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств Главного Управления ФССП России по Краснодарскому краю находится сводное исполнительное производство от 22.03.2019 № 8236/19/23061-СД о взыскании денежных средств с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» ИНН 2365018106 ОГРН 1112365001022 в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань» на основании исполнительных листов: ФС 016492463 – 2645054,70 рублей (остаток задолженности 588113,48 рублей), ФС 016487232 – 2 090 610,73 рублей (остаток задолженности 1474469,62 рублей), ФС 013204015 – 2 092 956,48 рублей, ФС 013211327 – 2 017 985,23 рублей, ФС 019437220 – 2 650,76 рублей, ФС 028322453 – 1595660,70 рублей, ФС 028321674 – 735 763,77 рублей, выданных Арбитражным судом Краснодарского края. На основании вышеуказанных исполнительных документов возбуждены исполнительные производства, а именно: 04.04.2017 – 9198/17/23061-ИП, 23.08.2017 -16597/17/23061-ИП, 09.10.2017 – 19610/17/23061-ИП, 14.11.2017 – 21357/17/23061-ИП, 07.09.2018 – 15017/18/23061-ИП, 11.09.2018 – 15587/18/23061-ИП, 07.12.2018 – 23432/18/23061-ИП, которые присоединены к сводному исполнительному производству 8236/19/23061-СД. Савенко В.П., являясь на основании приказа №105/р от 31.03.2017 директором МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27/1, достоверно зная о наличии на принудительном исполнении в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств сводного исполнительного производства от 22.03.2019 № 8236/19/23061-СД, возбужденного в отношении МУП МО Туапсинский район «Райводоканал», а также об аресте судебным приставом-исполнителем расчетных счетов и кассы предприятия, будучи неоднократно предупрежденным, письменно под роспись об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим муниципального учреждения, вступившего в законную силу решения суда по ст. 315 УК РФ, а именно 28.08.2019 года и 01.10.2019 года, в период времени с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года, с целью недопущения обращения взыскания на предназначающиеся МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» денежные средства, заключил не менее 14 письменных договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом. Так в рамках указанных договоров МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в лице директора Савенко В.П. поручил поверенным организациям МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» произвести безналичные платежи в пользу ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл», в счет погашения задолженности поверенных организаций перед МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовавшихся в рамках договоров на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов. В период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года поверенные организации осуществили по поручению директора МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» Савенко В.П. платежи на расчетные счета юридических лиц указанных Савенко В.П. на общую сумму 8 792 889,23 рублей, с отражением в платежных поручениях назначения платежа, как оплата по договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом за МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и указанием реквизитов договора, по которому у МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» образовалась задолженность перед получателем платежа. Таким образом, Савенко В.П. в период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года действуя умышлено, осознавая противоправность своего деяния и желая наступления общественно – опасных последствий, выразившихся в злостном неисполнении вступивших в законную силу решений суда, зная о том, что судебные решения о взыскании денежных средств с МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань» является вступившими в законную силу, будучи дважды предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, имея финансовую возможность исполнить требования исполнительных документов, не предпринял мер для исполнения решений Арбитражного суда, игнорировал требования судебного пристава-исполнителя, тем самым злостно не исполнил вступившие в законную силу решения суда. Согласно заключения эксперта № 17/6-62-э от 28.08.2020 за исследуемый период с 28.08.2019 по 30.03.2020 были заключены договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» на общую сумму 8764297,23 рублей. С учетом сведений, отраженных в дополнительном соглашении № 1 от 01.10.2019 к договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом № 136/2019 от 16.09.2019, сумма заключенных договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом между МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» и поверенными организациями МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года, составит в размере 8984889,23 рублей. В результате проведенного исследования, согласно представленных документов, установлено, что за исследуемый период с 28.08.2019 года по 30.03.2020 года поверенные организации МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», МУП Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп» осуществили платежи на расчетные счета юридических лиц ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл» на общую сумму 8792889,23 рублей. Предупрежденный об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ Савенко В.П., заведомо зная о том, что злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда нарушает один из основополагающих принципов правосудия, закрепленный в Конституции РФ и других законах, подчеркивающий обязательность исполнения всех судебных решений всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, гражданами, организациями, подрывая авторитет суда, умышленно, уклоняясь от выполнения задач и целей, стоящих перед правосудием, имея реальную возможность исполнить судебные решения, в период с 28.08.2019 года по 18.05.2020 года, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно злостно не исполнил вступившие в законную силу решения суда в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань».

Подсудимый Савенко В.П. в судебном заседании свою вину признал и показал, что на должность директора МУП «Райводоканал» заступил в 2017 году, уже имелась задолженность более 150000000 рублей. Он принимался на условиях, чтобы снизить задолженность и его действия были направлены, чтобы не допустить банкротство предприятия. С обвинением согласен, умысла на присвоение денежных средств не было. С исковыми требованиями не согласен, так как вся задолженность была связана с хозяйственной деятельностью предприятия.

Вина подсудимого Савенко В.П. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями представителя потерпевшего ПАО «ТНС энерго Кубань», действующей на основании доверенности Герасимовой С.М., которая в судебном заседании показала, что в УФССП находится 15 исполнительных производств в пользу ПАО ТНС Кубань. МУП Райводоканал имеет задолженность за потребление электроэнергии. Имеется свободное исполнительное производство. Общая сумма задолженности, пени и штраф составляет 49672370 рублей 44 копейки, из них пеня 8957400 рублей 60 копеек. Савенко В.П. являлся директором МУП «Райводоканал», знал о наличии сводного производства. Данная сумма существенная. Подсудимый несет ответственность за неисполнение решения Арбитражного суда. все исполнительные производства возбуждены, когда МУП «Райводоканал» руководил подсудимый, которые остались не исполнены.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО23, изложенные в протоколе его допроса от 30.03.2020 года, который показал, что он состоит в должности ведущего инженера по ГО и ЧС службы специальных мероприятий и режима Управления экономической и информационной безопасности, специальных мероприятий и режима ПАО «ТНС энерго Кубань» с ноября 2019 года и имеет доверенность на представлении интересов ПАО «ТНС энерго Кубань», выданную ПАО «ТНС энерго Кубань» о представлении интересов и защите прав предприятия в ходе расследования уголовных дел. ПАО «ТНС энерго Кубань» является публичным акционерным обществом и входит в структуру ПАО ГК «ТНС энерго». Основным видом деятельности общества является приобретение и реализация электрической энергии на различных рынках и выполнение функций гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством. В межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю находятся исполнительные производства, возбужденные в разные периоды времени о взыскании денежных средств с МУП «Райводоканал» Туапсинского района в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань». Указанные исполнительные производства возбуждены на основании исполнительных листов, выданные Арбитражным судом Краснодарского края о взыскании с МУП «Райводоканал» Туапсинского района в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань» и объединенные в сводное исполнительное производство за № 8236/19/23061-СД. Имеющиеся задолженности МУП «Райводоканал» Туапсинского района перед ПАО «ТНС энерго Кубань» образовались в результате неисполнения обязательств по оплате за потребленный объем электрической энергии, согласно договора энергоснабжения за № 258171 от 01.06.2011, договора энергоснабжения за № 258174 от 02.06.2011 и договора энергоснабжения за № 258175 от 01.06.2011. В состав указанного сводного исполнительного производства входят 15 исполнительных производств в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань», в том числе по 9 из которых сумма задолженности превышает 2 250 000 рублей: исполнительное производство № 4/17/23061-ИП, возбужденное 11.01.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 011211709, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 05.12.2016 о взыскании денежных средств в размере 38 310 105,98 рублей. Вместе с тем, в рамках исполнительное производство № 4/17/23061-ИП, возбужденное 11.01.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 011211709, выданного Арбитражным судом Краснодарского края на расчетный счет ПАО «ТНС энерго Кубань» поступил платеж, согласно платежному поручению за № 678 от 30.08.2019, ООО «Эко-Град» оплатила задолженность за МУП «Райводоканал» по договору за электроэнергию за № 258171 от 30.06.2016, заключенному между МУП «Райводоканал» и ПАО «ТНС энерго Кубань» в размере 2 000 000 рублей. Однако данный платеж, поступивший от ООО «Эко-Град» за МУП «Райводоканал» не соизмерим с общей суммой задолженностью. Кроме того денежные средства на расчетный счет ПАО «ТНС энерго Кубань» непосредственно поступали от судебных приставов-исполнителей. Остаток задолженности в настоящее время составляет 10 763 240,83 рублей; – исполнительное производство № 2919/17/23061-ИП, возбужденное 31.01.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016493431, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 13.01.2017 о взыскании денежных средств в размере 10 888 450,37 рублей; – исполнительное производство № 13862/17/23061-ИП, возбужденное 06.07.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016486356, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 31.05.2017 о взыскании денежных средств в размере 2 349 815,44 рублей; – исполнительное производство № 5018/18/23061-ИП, возбужденное 29.03.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019422079, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 18.02.2018 о взыскании денежных средств в размере 5 818 433,96 рублей; – исполнительное производство № 5016/18/23061-ИП, возбужденное 29.03.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 011208974, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 19.03.2018 о взыскании денежных средств в размере 2 588 173,56 рублей; – исполнительное производство № 8136/18/23061-ИП, возбужденное 24.05.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019429218, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 17.05.2018 о взыскании денежных средств в размере 5 172 884,71 рублей; – исполнительное производство № 9804/18/23061-ИП, возбужденное 21.06.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019428855, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 19.04.2018 о взыскании денежных средств в размере 2 984 791,12 рублей; – исполнительное производство № 15490/18/23061-ИП, возбужденное 13.09.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019439606, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 30.08.2018 о взыскании денежных средств в размере 3 550 249,93 рублей; – исполнительное производство № 9198/17/23061-ИП, возбужденное 04.04.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016492463, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 17.03.2017 о взыскании денежных средств в размере 2 645 054,70 рублей. Остаток задолженности в настоящее время составил 588 113,48 рублей. Несмотря на наличие крупных задолженностей МУП «Райводоканал» продолжало и продолжает на протяжении длительного времени осуществлять свою деятельность и принимать денежные средства от юридических лиц за свои услуги, не принимая при этом никаких мер к погашению задолженности. За период нахождения на принудительном исполнении в ФССП исполнительных производств в отношении МУП «Райводоканал», его директор Савенко В.П., как известно, был неоднократно предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ранее службой судебных приставов на основании заявления поданного ПАО «ТНС энерго Кубань» проводилась проверка деятельности организации должника и ее руководства, однако, органом дознания принималось решение об отказе возбуждении уголовного дела. Считает, что директор МУП «Райводоканал» Савенко В.П. злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности. Поэтому считает, что в преступных действиях директора ООО «Ейскводоканал» Савенко В.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного по ст.177 УК РФ. Сумма задолженности МУП «Райводоканал» с учетом штрафных пеней и судебных издержек в настоящее время составляет более 39 млн. рублей, что является для ПАО «ТНС энерго Кубань» существенной и в результате неисполнения должником решений суда и не перечислении ПАО «ТНС энерго Кубань» денежных средств, обществу приходится в связи с нехваткой финансовых средств привлекать заемные средства и выплачивать проценты за их использование, что в целом негативно сказывается на выполнении обществом своих обязанностей.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО24., изложенными в протоколе его допроса от 30.03.2020 года, который показал, что с 2016 года по настоящее время он состоит в должности заместителя начальника управления экономической безопасности. Согласно выданной ему доверенности от декабря 2019 года он имеет право представлять интересы ПАО «Кубаньэнерго» во всех государственных, административных, муниципальных и правоохранительных органах, коммерческих и некоммерческих организациях с правом на совершение от имени Общества всех действий, связанных с исполнительным производством со всеми правами, предусмотренными ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе с правом получения исполнительного документа к взысканию, отзыва исполнительного документа, обжалования действий судебного пристава-исполнителя, а также совершать иные действия, установленные действующим законодательством. Доверенность выдана сроком по 31 декабря 2020 года. Так, в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю в настоящее время на принудительном исполнении находится сводное исполнительное производство № 8236/19/23061-СД о взыскании задолженности в отношении Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в пользу физических, юридических лиц и бюджетных организаций. В состав указанного сводного исполнительного производства, в том числе входят 5 исполнительных производства в пользу ПАО «Кубаньэнерго», в том числе по двум из которых сумма задолженности превышает 2 250 000 рублей:- исполнительное производство № 8239/19/23061-ИП, возбужденное 27.11.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 0283268898 от 07.11.2018, выданного Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-13670/2018, вступившему в законную силу 01.08.2018 о взыскании задолженности с Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в пользу ПАО «Кубаньэнерго» в размере 6 747 943,55 рублей. Остаток задолженности 6 747 943,55 рублей. – исполнительное производство № 8305/19/23061-ИП, возбужденное 01.02.2019 на основании исполнительного листа серия ФС № 028336586 от 27.12.2018, выданного Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-986/18, о взыскании задолженности с Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в пользу ПАО «Кубаньэнерго» в размере 23 180 465,72 рублей.В настоящее время МУП «Райводоканал» продолжает хозяйственную деятельность (заключает трехсторонние договора на осуществление оплаты третьим лицам), пользуется услугами по передаче электроэнергии. По имеющимся данным, при этом от принудительного взыскания путем расчетов через третьих лиц и иными способами скрываются денежные средства, за счет которых может быть произведено погашение задолженности. Кроме того, с 16.01.2019 по октябрь 2019 в адрес ПАО «Кубаньэнерго» поступали платежи от имени главного бухгалтера Магулян Галины Анатольевны с расчетного счета № 30233810642000600001 ПАО «Сбербанк» с назначением платежа «за МУП «Райводоканал» в счет оплаты текущих услуг по передаче электроэнергии, согласно имеющимся платежным поручениям за период с января 2019 года по октябрь 2019 года. Также поступают платежи от сторонних организаций в счет оплаты текущих услуг по передаче электроэнергии, согласно имеющимся платежным поручениям, с назначением платежа за МУП «Райводоканал» по текущей задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Также, в рамках исполнительное производство № 8305/19/23061-ИП, возбужденное 01.02.2019 на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго» в разные периоды времени поступили платежи, принудительно взысканные судебными приставами-исполнителями межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств на общую сумму примерно более 1 млн. рублей, а также непосредственно сам МУП «Райводоканал» в добровольном порядке осуществлял оплату по имеющейся в рамках указанного производства задолженности в размере около 1 млн. рублей. Данные платежи, поступившие от МУП «Райводоканал» были засчитаны по исполнительному листу серия ФС № 028336586 от 27.12.2018 о взыскании задолженности в размере 23 180 465,72 рублей. В результате чего остаток задолженности составил более 20 млн. рублей, точную сумму сказать затрудняется. Вместе с тем оплата частичной задолженности не соизмерима с общей суммой задолженностью. Вместе с тем поясняет, что участие третьего лица в расчетах указывает на то, что должник предпринял действия, направленные на недопущение поступления выручки на свои арестованные расчетные счета с целью вывода выручки из-под контроля и распоряжения ею по своему усмотрению. Такие действия образуют признаки преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В настоящее время сумма задолженности МУП «Райводоканал» в размере более 28 млн. рублей является для ПАО «Кубаньэнерго» существенной и в результате неисполнения должником решений суда и не перечислении ПАО «Кубаньэнерго» денежных средств, обществу приходится в связи с нехваткой финансовых средств привлекать заемные средства и выплачивать проценты за их использование, что в целом негативно сказывается на выполнении обществом своих обязанностей.

Показаниями дополнительного допроса представителя потерпевшего ФИО25 изложенными в протоколе его дополнительного допроса от 17.09.2020 года, который показал, что ранее данные им показания в качестве представителя потерпевшего он подтверждает полностью, вместе с тем в настоящее время хочет дополнить следующее, что с 2016 года по настоящее время он состоит в должности заместителя начальника управления экономической безопасности. Согласно выданной ему доверенности от декабря 2019 года он имеет право представлять интересы ПАО «Кубаньэнерго» во всех государственных, административных, муниципальных и правоохранительных органах, коммерческих и некоммерческих организациях с правом на совершение от имени Общества всех действий, связанных с исполнительным производством со всеми правами, предусмотренными ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе с правом получения исполнительного документа к взысканию, отзыва исполнительного документа, обжалования действий судебного пристава-исполнителя, а также совершать иные действия, установленные действующим законодательством. Доверенность выдана сроком по 31 декабря 2020 года. В связи с указанием головной организации «Россети», расположенной в г. Москва о присвоении однотипных наименований всем ее дочерним зависимым обществам по Российской Федерации, 10.08.2020 ПАО «Кубаньэнерго» было переименовано в ПАО «Россети Кубань». Прилагает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.09.2020 на 67 листах формата А-4.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО26 изложенными в протоколе его допроса от 28.05.2020 года, который показал, что с 2016 года по настоящее время он состоит в должности заместителя начальника управления экономической безопасности. Согласно выданной ему доверенности от 23.10.2019 года он имеет право представлять интересы ПАО «Кубаньэнерго» во всех государственных, административных, муниципальных и правоохранительных органах, коммерческих и некоммерческих организациях с правом на совершение от имени Общества всех действий, связанных с исполнительным производством со всеми правами, предусмотренными ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе с правом получения исполнительного документа к взысканию, отзыва исполнительного документа, обжалования действий судебного пристава-исполнителя, а также совершать иные действия, установленные действующим законодательством. Доверенность выдана сроком по 31 декабря 2020 года. Так, в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю в настоящее время на принудительном исполнении находится сводное исполнительное производство № 8236/19/23061-СД о взыскании задолженности в отношении Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в пользу физических, юридических лиц и бюджетных организаций. В состав указанного сводного исполнительного производства, в том числе входит исполнительное производство в пользу ПАО «Кубаньэнерго»:исполнительное производство № 6977/19/23067-ИП от 01.02.2019, которому 15.05.2019 в МО по ИОИП присвоен новый № 8304/19/23061-ИП, возбужденное 01.02.2019 на основании исполнительного листа серия ФС № 028336447 от 25.07.2018, выданного Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-22044/2018, о взыскании задолженности с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в пользу ПАО «Кубаньэнерго» в размере 1 463 601,49 рублей. Остаток задолженности 1 463 601,49 рублей, т.е. каких-либо выплат денежных средств по образовавшейся задолженности МУП «Райводоканал» в пользу ПАО «Кубаньэнерго» не производил. Данный вид задолженности образовался ввиду невыполнения условий по договору № 407/30-900 от 07.09.2016. В связи с чем, в Арбитражный суд Краснодарского края было подано соответствующее заявление, исковые требования удовлетворены, а впоследствии выдан исполнительный лист серия ФС № 028336447 от 25.07.2018 о взыскании задолженности, пени, а также неустойки за пользование чужими денежными средствами.Как известно, в настоящее время МУП «Райводоканал» продолжает хозяйственную деятельность (заключает трехсторонние договора на осуществление оплаты третьим лицам), пользуется услугами по передаче электроэнергии. По имеющимся данным, при этом от принудительного взыскания путем расчетов через третьих лиц и иными способами скрываются денежные средства, за счет которых может быть произведено погашение задолженности. Вместе с тем поясняет, что участие третьего лица в расчетах указывает на то, что должник предпринимает действия, направленные на недопущение поступления выручки на свои арестованные расчетные счета, с целью вывода денежной выручки из-под контроля и распоряжения ею по своему усмотрению. Какие-либо письма от МУП «Райводоканал» в адрес ПАО «Кубаньэнерго» об отсрочке оплаты имеющейся задолженности в размере 1 463 601,49 рублей ни в устной, ни в письменной форме не поступали. Считают, что в действиях директора МУП «Райводоканал» Савенко В.П. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 статьей 315 УК РФ – «Неисполнение служащим муниципального учреждения, вступившего в законную силу решения суда», в связи с чем, его привлечение к уголовной ответственности будет законным и обоснованным. Добавляет, что в настоящее время сумма задолженности МУП «Райводоканал» в размере более 28 млн. рублей является для ПАО «Кубаньэнерго» существенной и в результате неисполнения должником решений суда и не перечислении ПАО «Кубаньэнерго» денежных средств, обществу приходится в связи с нехваткой финансовых средств привлекать заемные средства и выплачивать проценты за их использование, что в целом негативно сказывается на выполнении обществом своих обязанностей.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО27., изложенными в протоколе его допроса в качестве потерпевшего от 10.08.2020 года, который показал, что на основании доверенности от 22.10.2019 он представляет интересы ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6895, г. Ростов-на-Дону)». Ему известно, что в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-21442/2016 от 29.12.2016, вступившим в законную силу 29.08.2017, выдан исполнительный лист серии ФС № 013215397, согласно которому необходимо взыскать с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в пользу федерального казенного учреждения «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД Российской Федерации» 7090133 рублей 12 копеек неустойки, а 06.02.2018 судебными приставами Краснодарского края возбуждено исполнительное производство под № 12472/18/23067-ИП, которое объединено в сводное исполнительное производство под № 8236/19/23061-СД. ФГКУ «2 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6895, г. Ростов-на-Дону)» – организация действующая и функционирует с 2009 года.Вид деятельности организации – это выполнение задач, возложенных на федеральную службу войск национальной гвардии, а также технический контроль и финансирование капитального строительства объектов войск национальной гвардии. Вышеуказанная задолженность МУП Туапсинский район «Райводоканал» в пользу ФГКУ «2-й Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» образовалась ввиду невыполнения условий договора по подключению объектов капитального строительства к системе коммунального снабжения и канализации в п. Новомихайловка Туапсинского района Краснодарского края, в связи с чем в Арбитражный суд Краснодарского края подано соответствующее заявление, а впоследствии выдан исполнительный документ о взыскании неустойки.О деятельности МУП Туапсинский район «Райводоканал» и получаемых им доходов, ФГКУ «2-й Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» ничего не известно и ни каких денежных средств в счет исполнения решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-21442/2016 от 29.12.2016, ФГКУ «2-й Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» ни от МУП Туапсинский район «Райводоканал», ни от судебных приставов, не получал.Какие-либо договоры между МУП Туапсинский район «Райводоканал» и ФГКУ «2-й Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» об отсрочке оплаты имеющейся задолженности ни в устной форме, ни в письменной форме не заключались. МУП Туапсинский район «Райводоканал» в лице его руководителя злостно уклоняется от погашения задолженности в пользу ФГКУ «2-й Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации», в связи с чем, привлечение руководителя МУП «Райводоканал» к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ будет законным и обоснованным.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО28 изложенными в протоколе допроса от 28.05.2020 года, которая показала, что с 25.10.2019 года по настоящее время она состоит в должности главного юрисконсульта отдела по правовым вопросам. 01.10.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме преобразования. Таким образом, с указанной даты официальное название их организации – акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края (сокращенное АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края). Ранее до 01.10.2019 наименование нашей организации – ФГУП «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края – филиала ФГУП «Почта России». Согласно выданной ей доверенности № 40/ЮР от 25.10.2019 года она имеет право представлять интересы АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края во всех государственных, административных, муниципальных и правоохранительных органах, коммерческих и некоммерческих организациях с правом на совершение от имени Общества всех действий, связанных с исполнительным производством со всеми правами, предусмотренными ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе с правом получения исполнительного документа к взысканию, отзыва исполнительного документа, обжалования действий судебного пристава-исполнителя, а также совершать иные действия, установленные действующим законодательством. Доверенность выдана сроком по 01.10.2022 года. Как известно, в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю в настоящее время на принудительном исполнении находится сводное исполнительное производство № 8236/19/23061-СД о взыскании задолженности в отношении Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в пользу физических, юридических лиц и бюджетных организаций. В состав указанного сводного исполнительного производства, в том числе входит исполнительное производство в пользу АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края, а именно:- исполнительное производство № 95773/18/23067-ИП, которому 15.05.2019 в МО по ИОИП присвоен новый № 8241/19/23061-ИП, возбужденное 07.11.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 028325142 от 25.09.2018, выданного Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-25638/18, о взыскании задолженности с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в пользу АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края» в размере 21 305,52 рублей. Остаток задолженности составляет 18 171,54 рублей. Данный вид задолженности образовался ввиду невыполнения условий по договору № Д-215/2017 от 29.03.2017 и актов сверок от 30.11.2017, 31.12.2017, 31.01.2018. В связи с чем, в Арбитражный суд Краснодарского края было подано соответствующее заявление, исковые требования удовлетворены, а впоследствии выдан исполнительный лист серия ФС № 028325142 от 25.09.2018 о взыскании задолженности, процентов и расходов по уплате госпошлины. О деятельности МУП «Райводоканал» и получаемых им доходов, АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края ничего неизвестно и ни каких денежных средств в счет исполнения решения Арбитражного суда Краснодарского края от 25.09.2018 от МУП «Райводоканал» не поступало. Какие-либо письма от МУП «Райводоканал» в адрес АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края об отсрочке оплаты имеющейся задолженности ни в устной, ни в письменной форме не поступали. Считают, что в действиях директора МУП «Райводоканал» Савенко В.П. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 статьей 315 УК РФ – «Неисполнение служащим муниципального учреждения, вступившего в законную силу решения суда», в связи с чем, его привлечение к уголовной ответственности будет законным и обоснованным.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО13, изложенными в протоколе допроса от 30.03.2020 года, который показал, что он состоит в должности ведущего инженера по ГО и ЧС службы специальных мероприятий и режима Управления экономической и информационной безопасности, специальных мероприятий и режима ПАО «ТНС энерго Кубань» с ноября 2019 года и имеет доверенность на представлении интересов ПАО «ТНС энерго Кубань», выданную ПАО «ТНС энерго Кубань» о представлении интересов и защите прав предприятия в ходе расследования уголовных дел. ПАО «ТНС энерго Кубань» является публичным акционерным обществом и входит в структуру ПАО ГК «ТНС энерго». Основным видом деятельности общества является приобретение и реализация электрической энергии на различных рынках и выполнение функций гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством. В межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю находятся исполнительные производства, возбужденные в разные периоды времени о взыскании денежных средств с МУП «Райводоканал» Туапсинского района в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань». Указанные исполнительные производства возбуждены на основании исполнительных листов, выданные Арбитражным судом Краснодарского края о взыскании с МУП «Райводоканал» Туапсинского района в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань» и объединенные в сводное исполнительное производство за № 8236/19/23061-СД. Имеющиеся задолженности МУП «Райводоканал» Туапсинского района перед ПАО «ТНС энерго Кубань» образовались в результате неисполнения обязательств по оплате за потребленный объем электрической энергии, согласно договора энергоснабжения за № 258171 от 01.06.2011, договора энергоснабжения за № 258174 от 02.06.2011 и договора энергоснабжения за № 258175 от 01.06.2011. Так, в состав указанного сводного исполнительного производства входят 15 исполнительных производств в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань», в том числе по 9 из которых сумма задолженности превышает 2 250 000 рублей:- исполнительное производство № 4/17/23061-ИП, возбужденное 11.01.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 011211709, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 05.12.2016 о взыскании денежных средств в размере 38 310 105,98 рублей. Вместе с тем, в рамках исполнительное производство № 4/17/23061-ИП, возбужденное 11.01.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 011211709, выданного Арбитражным судом Краснодарского края на расчетный счет ПАО «ТНС энерго Кубань» поступил платеж, согласно платежному поручению за № 678 от 30.08.2019, ООО «Эко-Град» оплатила задолженность за МУП «Райводоканал» по договору за электроэнергию за № 258171 от 30.06.2016, заключенному между МУП «Райводоканал» и ПАО «ТНС энерго Кубань» в размере 2 000 000 рублей. Однако данный платеж, поступивший от ООО «Эко-Град» за МУП «Райводоканал» не соизмерим с общей суммой задолженностью. Кроме того денежные средства на расчетный счет ПАО «ТНС энерго Кубань» непосредственно поступали от судебных приставов-исполнителей. Остаток задолженности в настоящее время составляет 10 763 240,83 рублей;- исполнительное производство № 2919/17/23061-ИП, возбужденное 31.01.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016493431, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 13.01.2017 о взыскании денежных средств в размере 10 888 450,37 рублей;- исполнительное производство № 13862/17/23061-ИП, возбужденное 06.07.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016486356, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 31.05.2017 о взыскании денежных средств в размере 2 349 815,44 рублей;- исполнительное производство № 5018/18/23061-ИП, возбужденное 29.03.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019422079, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 18.02.2018 о взыскании денежных средств в размере 5 818 433,96 рублей;- исполнительное производство № 5016/18/23061-ИП, возбужденное 29.03.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 011208974, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 19.03.2018 о взыскании денежных средств в размере 2 588 173,56 рублей;- исполнительное производство № 8136/18/23061-ИП, возбужденное 24.05.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019429218, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 17.05.2018 о взыскании денежных средств в размере 5 172 884,71 рублей;- исполнительное производство № 9804/18/23061-ИП, возбужденное 21.06.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019428855, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 19.04.2018 о взыскании денежных средств в размере 2 984 791,12 рублей;- исполнительное производство № 15490/18/23061-ИП, возбужденное 13.09.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019439606, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 30.08.2018 о взыскании денежных средств в размере 3 550 249,93 рублей;- исполнительное производство № 9198/17/23061-ИП, возбужденное 04.04.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016492463, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 17.03.2017 о взыскании денежных средств в размере 2 645 054,70 рублей. Остаток задолженности в настоящее время составил 588 113,48 рублей. Несмотря на наличие крупных задолженностей МУП «Райводоканал» продолжало и продолжает на протяжении длительного времени осуществлять свою деятельность и принимать денежные средства от юридических лиц за свои услуги, не принимая при этом никаких мер к погашению задолженности. За период нахождения на принудительном исполнении в ФССП исполнительных производств в отношении МУП «Райводоканал», его директор Савенко В.П., как известно, был неоднократно предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ранее службой судебных приставов на основании заявления поданного ПАО «ТНС энерго Кубань» проводилась проверка деятельности организации должника и ее руководства, однако, органом дознания принималось решение об отказе возбуждении уголовного дела. Считает, что директор МУП «Райводоканал» Савенко В.П. злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности. Поэтому считает, что в преступных действиях директора ООО «Ейскводоканал» Савенко В.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного по ст.177 УК РФ. Сумма задолженности МУП «Райводоканал» с учетом штрафных пеней и судебных издержек в настоящее время составляет более 39 млн. рублей, что является для ПАО «ТНС энерго Кубань» существенной и в результате неисполнения должником решений суда и не перечислении ПАО «ТНС энерго Кубань» денежных средств, обществу приходится в связи с нехваткой финансовых средств привлекать заемные средства и выплачивать проценты за их использование, что в целом негативно сказывается на выполнении обществом своих обязанностей.

Показаниями потерпевшей ФИО4, изложенными в протоколе допроса от 01.06.2020 года, которая показала, что ранее в период с 2012 по 2019 она являлась индивидуальным предпринимателем. Вид деятельности – деятельность в сфере санитарно-эпидемиологической и профилактических дезинфекционных мероприятиях. 17.01.2017 между ней как индивидуальным предпринимателем и МУП «Райводоканал» был заключен договор за № 160 на осуществление профилактических дезинфекционных мероприятий, проводимых на территории водозаборов и объектов водопользования МУП «Райводоканал», расположенных в п. Джубга, пос. Тенгинка и пос. Новомихайловский Туапсинского района. Наименование работ: дератизация: борьба с грызунами и наблюдение за их наличием в помещениях и на открытой территории. По вышеуказанному договору ими были исполнены обязательства в полном объеме. Это продолжалось в течение двух лет: 2017-2018. Также 09.01.2018 между ней как индивидуальным предпринимателем и МУП «Райводоканал» в лице директора Савенко В.П. был заключен договор за № 136 на осуществление профилактических дезинфекционных мероприятий, проводимых на территории водозаборов и объектов водопользования МУП «Райводоканал», расположенных в п. Джубга, пос. Тенгинка и пос. Новомихайловский Туапсинского района. Согласно данного договора все обязательства были выполнены с их стороны в полном объеме до 17.04.2018. МУП «Райводоканал» своих обязательств по оплате вышеуказанных договоров не произвел в полном объеме. В связи с этим она обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о взыскании с МУП «Райводоканал» задолженности по вышеуказанным договорам. 25.12.2018 согласно решения Арбитражного суда Краснодарского края установлено, взыскать с МУП «Райводоканал» в ее пользу 51723,97 рублей задолженности, 2036,32 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 2150 рублей расходов по оплате госпошлины. Итого на общую сумму 55910,29 рублей. На основании данного решения суда был выдан исполнительный лист от 25.12.2018 г. № А32-35829/2018, о взыскании задолженности, процентов и оплате гос. пошлины с МУП «Райводоканал», в размере 55910,29, рублей. Данный исполнительный документ она предъявила в Туапсинский РОСП на исполнение, где было возбуждено исполнительное производство в отношении МУП «Райводоканал». В последствии она узнала, что исполнительное производство передано с Туапсинского РОСП в межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств г. Краснодара на исполнение. С момента возбуждения исполнительного производства по настоящее время требования исполнительного документа не исполнены. Судебными приставами не взыскано ни рубля. МУП «Райводоканал» так же не заплатил ей ни рубля. О деятельности МУП «Райводоканал», кроме снабжением водой территории Туапсинского района, ей не известно, опять же это было на момент осуществления ими обязательств по договору. После расторжения договора она не знает вообще, чем занимается МУП «Райводоканал». Никаких договоренностей с МУП «Райводоканал» об оплате их задолженности кроме решения суда у нее нет. Считает, что в действиях директора МУП «Райводоканал» Савенко В.П. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 статьей 315 УК РФ – «Неисполнение служащим муниципального учреждения, вступившего в законную силу решения суда», в связи с чем, его привлечение к уголовной ответственности будет законным и обоснованным.

Вина подсудимого Савенко В.П. в совершении преступлений, предусмотренных ст.177, ст.177, ст.177, ч.2 ст.315, ч.2 ст.315, ч.2 ст.315, ч.2 ст. 315 УК РФ подтверждается показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО10, которая показала, что она работает в МУП «Райводоканал» бухгалтером. У МУП имелась задолженность, деньги по долгам перечислялись с кассы, когда приносились наличные, счета были в разных банках. Имелись аресты с конца 2017 года. Занимались водоснабжением, с 2018 года размещением ТБО. Работает в МУП «Райводоканал» с 2015 года. С ними работали контролирующие агенты. С данными организациями заключались договоры поручения, то есть предприятия которые должны были им оплачивать деньги, тем кому они были должны. Суммы не помнит. Задолженность по МУП была большая около 88000000 рублей, был наложен арест на кассу 100%, потом его снизили до 80% по ходатайству директора Савенко В.П.. До прихода Савенко В.П. долг был порядка 150000000 рублей. Дебиторская задолженность перед МУП была порядка 35000000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, изложенными в протоколе его допроса от 09.07.2020 года, который показал, что в настоящее время он проживает по указанному адресу один. В период с 16.05.2019 по 03.07.2020 он являлся директором муниципального унитарного предприятия Туапсинского городского поселения «Туапсинское специализированное дорожное ремонтно-строительное управление». Савенко В.П. знает с апреля 2017 года. Он работал в 2017 года в МУП «Райводоканал», в должности заместителя директора, познакомился с Савенко В.П., когда тот стал директором МУП «Райводоканал», а именно в том же 2017 году. Основной деятельностью МУП «ТСДРСУ» до 31.12.2019 года являлась вывоз твердых коммунальных отходов, так же содержание дорог, озеленение, уборка и предоставление ритуальных услуг. С 01.01.2020 года МУП «ТСДРСУ» занимается только ремонтом дорог, озеленение, уборка и предоставление ритуальных услуг, в связи с реформами в области обращения твердых коммунальных отходов. Так, 01.03.2019 года между МУП «ТСДРСУ» с одной стороны, действующего в качестве «Заказчик» и МУП «Райводоканал», в лице директора Савенко В.П., действующего в качестве «Исполнитель» был заключен письменный договор № 016/2019 на оказание услуг по приему, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов. По настоящему договору «Заказчик», т.е. их организация обязывалась предоставлять Исполнителю твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории города Туапсе от потребителей, т.е. физических и юридических лиц, а «Исполнитель» в свою очередь размещал и обезвреживал (сортировал) данные ТКО на своем полигоне, расположенном по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Джубгское городское поселение, 700 м. западнее с. Лермонтово, на земельном участке, принадлежащем МУП «Райводоканал» на праве аренды земельного участка по договору от 13.01.2017. Стоимость предоставленных услуг фиксировалась талонами на транспортные средства, на основании которых готовились акты выполненных работ, а именно: 135,60 рублей за 1 метр кубический ТКО без учета НДС и 271,19 рублей за 1 метр кубический КГО без учета НДС. Договор был составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Срок действия договора с 01.03.2019 по 31.12.2019, а в части расчетов — до полного исполнения сторонами обязательств по договору. За оказанные услуги, таким образом, у их организации формировалась текущая задолженность, выраженная в денежном эквиваленте перед МУП «Райводоканал». Указанная перед МУП «Райводоканал» задолженность погашалась следующим образом, а именно заключались договора поручения на осуществление оплаты третьему лицу. Ориентировочно указанные трехсторонние договора поручения по инициативе Савенко В.П. стали заключаться с июля 2019 года, путем предоставления писем-предложений о заключении договоров поручений на осуществление оплаты третьему лицу, т.е. производить безналичные платежи в пользу третьих сторонних организаций, по которым у МУП «Райводоканал» имелась задолженность, в счет взаиморасчетов между МУП «Райводоканал» и их организацией, мотивируя тем, что все расчетные счета МУП «Райводоканал» арестованы судебными приставами и в случае перечисления их организацией в адрес МУП «Райводоканал» денежных средств, они будут списаны с расчетного счета, а у него при этом есть необходимость оплаты задолженностей по текущим платежам в рамках действующих договоров, а также в целях сохранения устойчивой работы предприятия. На его предложение о составлении данных договоров поручений он не возражал, так как их организации было все равно кому именно оплачивать задолженность, то ли МУП «Райводоканал», то ли третьей сторонней организации. Всего за период с 28.08.2019 на основании письменного договора № 016/2019 от 01.03.2019 на оказание услуг по приёму, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов было заключено 7 договор поручений на осуществление оплаты третьему лицу, а именно: – договор за № 134/2019 от 09.09.2019 на сумму 500000 рублей, согласно которого указанные денежные средства были перечислены на расчётный счет ООО «Эксперт-Оптима», согласно платежных поручений; – договор за № 136/2019 от 16.09.2019 на сумму 1619 408 рублей, согласно которого указанные денежные средства были перечислены на расчётный счет ООО «Эко-Юг». Однако в виду дополнительных соглашений по объему выполненных работ к данному договору на расчетный счет ООО «Эко-Юг» согласно платежных поручений были перечислены денежные средства в размере 1840000 рублей; – договор за № 148/2019 от 14.10.2019 на сумму 1 020000 рублей, согласно которого указанные денежные средства были перечислены на расчётный счет ООО «Эко-Юг», согласно платежных поручений; – договор за № 151/2019 от 30.10.2019 на сумму 1 000000 рублей, согласно которого указанные денежные средства были перечислены на расчётный счет ООО «Эко-Юг». Однако в виду дополнительных соглашений по объему выполненных работ к данному договору на расчетный счет ООО «Эко-Юг» согласно платежных поручений были перечислены денежные средства в размере 2468 000 рублей; – договор за № 159/2019 от 19.12.2019 на сумму 2 300000 рублей, согласно которого указанные денежные средства были перечислены на расчётный счет ООО «Эксперт-Оптима», согласно платежных поручений; – договор за № 004/2020 от 13.01.2020 на сумму 20000 рублей, согласно которого указанные денежные средства были перечислены на расчётный счет ООО «ГП-КАРД», согласно платежных поручений; – договор за № 003/2020 от 13.01.2020 на сумму 20099,00 рублей, согласно которого указанные денежные средства были перечислены на расчётный счет ООО «ДНС-Ритейл», согласно платежных поручений. В платежных поручениях в назначении платежа указано: «платеж произведен за МУП «Райводоканал» и указаны реквизиты договоров поручений. Таким образом, данные договора поручения заключались в трехстороннем соглашении, при участии всех трех заинтересованных сторон. МУП «Райводоканал» обращался в письменной форме в виде писем-предложений к МУП «ТСДРСУ» с целью осуществить платеж за МУП «Райводоканал» в адрес: ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-ЮГ», ООО «ГП-КАРД», ООО «ДНС-Ритейл». В настоящее время задолженность их организацией перед МУП «Райводоканал» составляет более 9,5млн. рублей. Однако данная сумма в настоящий момент оспаривается в судебных инстанциях.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, изложенными в протоколе его допроса от 22.07.2020 года, который показал, что по вышеуказанному адресу он проживает с семьей. На учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, травм головы не было. Русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается. С 10.11.2016 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Гео-Наследие». В его обязанности входит: общее руководство организацией. В настоящее время штатная численность предприятия составляет 25 человек. Сфера деятельности — переработка и сортировка вторичного сырья, в том числе и коммунальных отходов. Учредителем организации является его родной брат Карапетян А.В.. Юридический адрес ООО «Гео-Наследие» – Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 61, кв. 183, фактический адрес: Краснодарский край, ст. Старокорсунская, МТФ № 1, строение № 3. Так, 15.04.2019 года между ООО «Гео-Наследие» с одной стороны, в его лице, действующего в качестве «Исполнитель» и МУП «Райводоканал», в лице директора Савенко В.П., действующего в качестве «Заказчика» был заключен письменный договор № 062/2019 на организацию и выполнение работ по обработке твердых коммунальных отходов. По настоящему договору «Заказчик» обязуется предоставлять Исполнителю твердые коммунальные отходы (далее по тексту — ТКО), образующиеся на Объекте размещения ТКО, расположенном по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Джубгское городское поселение, 700 м. западнее с. Лермонтово, на земельном участке, принадлежащем заказчику на праве аренды земельного участка по договору от 13.01.2017. Исполнитель обязуется своими силами и средствами выполнять работы по обработке ТКО заказчика на объекте заказчика с целью извлечения из состава ТКО вторичных ресурсов и их дальнейшей реализации и выплачивать заказчику вознаграждение на условиях настоящего договора. Стоимость вознаграждения Заказчика, подлежащая выплате заказчику, является фиксированной на весь период действия настоящего договора и составляет 70 000 рублей в месяц. Цена договора составляет 840 000 рублей. Договор был составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Срок действия договора с 15.04.2019 по 14.03.2020, а в части расчетов — до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Всего в настоящее время задолженность по вышеуказанному договору перед МУП «Райводоканал» составляет 70 000 рублей. Исходя из вышеуказанного договора, МУП «Райводоканал» представлял вверенной ему организации твердые коммунальные отходы на Объекте размещения ТКО, расположенном по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Джубгское городское поселение, 700 м. западнее с. Лермонтово, на земельном участке, принадлежащем МУП «Райводоканал» на праве аренды земельного участка. После чего сотрудниками его организацией на сортировочной линии производилась предварительная подготовка ТКО к их дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку и очистку. Затем извлечение из состава ТКО вторичных ресурсов (стекла, пластмассы, бумаги, черного и цветного металла). Таким образом, твердые коммунальные отходы прессовали на прессовочных станках в тюки, а после данные тюки перевозились непосредственно на территорию его организации ООО «Гео-Наследие» по адресу: Краснодарский край, ст. Старокорсунская, МТФ № 1 строение 3. Далее прессовочные тюки реализовывались третьим лицам. За оказанные услуги, таким образом, у их организации формировалась текущая задолженность, выраженная в денежном эквиваленте перед МУП «Райводоканал». Указанная перед МУП «Райводоканал» задолженность погашалась следующим образом, а именно заключались договора поручения на осуществление оплаты третьему лицу. Ориентировочно указанные трехсторонние договора поручения по инициативе и просьбе в устной форме Савенко В.П. стали заключаться с 2018 года. В указанный период времени директор МУП «Райводоканал» Савенко В.П. предложил ему, как директору ООО «Гео-Наследие» заключать договора поручения на осуществление оплаты третьему лицу, т.е. производить безналичные платежи в пользу третьих сторонних организаций, по которым у МУП «Райводоканал» имелась задолженность, в счет взаиморасчетов между МУП «Райводоканал» и их организацией, поясняя при этом, что все расчетные счета МУП «Райводоканал» арестованы судебными приставами и в случае перечисления их организацией в адрес МУП «Райводоканал» денежных средств, они будут списаны с расчетного счета, а у него при этом есть необходимость оплаты задолженностей по текущим платежам в рамках действующих договоров. На его предложение о составлении данных договоров поручений он не возражал, так как их организации было все равно кому именно оплачивать задолженность, то ли МУП «Райводоканал», то ли третьей сторонней организации. Всего за период с 2018 по настоящее время на основании письменного договора № 062/2019 от 15.04.2019 на организацию и выполнение работ по обработке твердых коммунальных отходов было заключено не менее 10 договоров поручений на осуществление оплаты третьему лицу, а в период с 28.08.2019 по настоящее время всего один такой договор поручение за № 135/2019 от 12.09.2019 на сумму 70 000 рублей. Указанный договор был заключен между МУП «Райводоканал», именуемый «Доверитель», их организацией ООО «Гео-Наследие» в его лице, именуемый «Поверенный» и ООО «Эксперт-Оптима», директором которой является Свидетель №2. После заключения и согласования договора с ООО «Эксперт-Оптима», их организацией согласно платежного поручения за № 363625 от 19.09.2019 денежные средства в размере 70 000 рублей были направлены на расчетный счет ООО «Эксперт-Оптима». Всего за указанный период с 28.08.2019 был составлен один договор поручения на осуществление оплаты третьему лицу и перечислено в пользу ООО «Эксперт-Оптима» денежных средств в размере 70 000 рублей. В платежном поручении в назначении платежа было указано, что платеж произведен за МУП «Райводоканал» и указаны реквизиты договоров поручений. В настоящее время задолженность их организацией перед МУП «Райводоканал» составляет 70 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, изложенными в протоколе его допроса от 15.09.2020 года, который показал, что с 2015 по настоящее время он является директором ООО «Олимп». Вид деятельности: «Оказание услуг по благоустройству и уборки территории пгт. Джубга. Учредителем их организации является он с 20 % акций и 80% акций принадлежит самой организации. Юридический и фактический адрес – Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Джубга, ул. Зеленая, 2. 09.01.2019 между ООО «Олимп» с одной стороны, в его лице, действующего в качестве «Заказчика» и МУП «Райводоканал», в лице директора Савенко В.П., действующего в качестве «Исполнителя» был заключен письменный договор № 001/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов. По настоящему договору «Исполнитель» оказывает услуги по приему, размещению на хранение и обезвреживанию твердых коммунальных отходов «Заказчика» 4 и 5 класса опасности (ТКО). Договор был составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Порядок и форма оплаты по договору: стоимость услуг на прием и размещение на хранение отходов на Объект составляет: 135,60 рублей за 1 м3 ТКО без учета НДС; 271,19 рублей за 1 м3 КГО без учета НДС. Срок действия договора с 01.01.2019 по 31.12.2019, а в части расчетов — до полного исполнения сторонами обязательств по договору. На основании вышеуказанного договора МУП «Райводоканал» были оказаны вверенной ему организации услуги: производство, прием и размещения твердых коммунальных отходов на полигоне «Лермонтово», расположенного между пгт. Джубга и с. Лермонтово Туапсинского района, утилизация и обезвреживание твердых коммунальных отходов, и иные строительные работы. Схема приведения договора в действие: один из его сотрудников ООО «Олимп» приезжал в офис МУП «Райводоканал» с доверенностью на получение талонов на твердые коммунальные отходы. После получения талона на ТКО, производился сбор, транспортировка отходов от ООО «Олимп» на территорию полигона МУП «Райводоканал». В данном случае талоны являлись на конец месяца основание для оплаты МУП «Райводоканал» за оказанные услуги. На основании данных талонов МУП «Райводоканал» нашей организации выставлял счет на оплату за выполненные работы и акт выполненных работ. Далее, бухгалтер их организации делал сверку, после сверки приносил ему счет на оплату. Таким образом, у их организации формировалась текущая задолженность перед МУП «Райводоканал» за оказанные услуги по данному договору. В этом году каких-либо договоров с МУП «Райводоканал» не заключали.

Указанная перед МУП «Райводоканал» задолженность погашалась следующим образом, а именно заключались договора поручения на осуществление оплаты третьему лицу. Ориентировочно указанные трехсторонние договора поручения по инициативе и просьбе в устной форме Савенко В.П. стали заключаться с 2018 года по конец декабря 2019 года. В указанный период времен, в 2018 году директор МУП «Райводоканал» Савенко В.П. предложил ему, как директору ООО «Олимп» заключать договора поручения на осуществление оплаты третьему лицу, т.е. производить безналичные платежи в пользу третьих сторонних организаций, по которым у МУП «Райводоканал» имелась задолженность, в счет взаиморасчетов между МУП «Райводоканал» и их организацией. На его вопрос о погашение имеющейся у них задолженности с целью перечисления денежных средств непосредственно на расчетные счета МУП «Райводоканал», Савенко В.П. пояснил, что все расчетные счета МУП «Райводоканал» арестованы судебными приставами и в случае перечисления их организацией в адрес МУП «Райводоканал» денежных средств, они будут списаны с расчетного счета, а у него при этом есть необходимость оплаты задолженностей по текущим платежам в рамках действующих договоров третьим организациям, таким как: ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», и другим организациям. На его предложение о составлении и заключении таких договоров поручений он не возражал, так как их организации было все равно кому именно оплачивать задолженность, то ли МУП «Райводоканал», то ли третьей сторонней организации. Всего за период 2019 на основании письменного договора № 001/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов было заключено 6 договоров поручений на осуществление оплаты третьему лицу, а именно договор за № 075/2019 от 21.05.2019 на сумму 66 801,78 рублей, договор за № 088/2019 от 18.06.2019 на сумму 106 000 рублей, договор за № 097/2019 от 08.07.2019 на сумму 63 246 рублей, договор № 099/2019 от 16.07.2019 на сумму 100 000 рублей, договор № 137/2019 от 17.09.2019 на сумму 111 463,03 рублей, договор № 141/2019 от 25.09.2019 на сумму 103 327,20 рублей. В период с 28.08.2019 по 30.03.2020 между МУП «Райводоканал», именуемый «Доверитель», их организацией ООО «Олимп» в его лице, именуемый «Поверенный» были заключены два договора поручения на осуществление оплаты нашей организацией третьему лицу, а именно: договор № 137/2019 от 17.09.2019 на сумму согласно платежного поручения 111 463,03 рублей, договор № 141/2019 от 25.09.2019 на сумму согласно платежного поручения 103 327,20 рублей. Указанные договора были заключены между МУП «Райводоканал» и их организацией, после чего вышеуказанные договора направлялись для согласования с ООО «Эксперт-Оптима», директором которой является Свидетель №2. После согласования договоров, их организацией согласно платежных поручений денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «Эксперт-Оптима». Всего за указанный период с 28.08.2019 было перечислено в пользу ООО «Эксперт-Оптима» денежных средств в размере 214 790, 23 рублей. Во всех платежных поручениях в назначении платежа было указано, что платеж произведен за МУП «Райводоканал» и указаны реквизиты договоров поручений. В настоящее время задолженности их организацией перед МУП «Райводоканал» не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО11, изложенными в протоколе его допроса от 16.09.2020 года, который показал, что с 07.06.2017 по 13.04.2020 он состоял в должности директора МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района». Вид деятельности: оказание услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, благоустройство Новомихайловского городского поселения. Юридический адрес МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения» – Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Мира, 73, фактический адрес: Краснодарский край. Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский. 1/1. 09.01.2019 между МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района» и МУП «Райводоканал», в лице директора Савенко В.П., заключен договор № 002/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов. По настоящему договору «Исполнитель» оказывает услуги по приему, размещению на хранение и обезвреживанию твердых коммунальных отходов «Заказчика» 4 и 5 класса опасности (ТКО). На основании вышеуказанного договора МУП «Райводоканал» были оказаны вверенной мне организации услуги: производство, прием и размещения твердых коммунальных отходов на полигоне «Лермонтово», расположенного между пгт. Джубга и с. Лермонтово Туапсинского района, утилизация и обезвреживание твердых коммунальных отходов, и иные строительные работы. В действительности все происходило следующим образом, представитель его организации МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения» приезжал в офис МУП «Райводоканал» с доверенностью на получение талонов на твердые коммунальные отходы. После получения талона на ТКО, производился сбор, транспортировка отходов от МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения» на территорию полигона МУП «Райводоканал». В данном случае талоны являлись на конец месяца основанием для оплаты МУП «Райводоканал» за оказанные услуги. На основании данных талонов МУП «Райводоканал» их организации выставлял счет на оплату за выполненные работы и акт выполненных работ. Далее, бухгалтер их организации делал сверку, после сверки приносил ему счет на оплату. Таким образом, у их организации формировалась текущая задолженность перед МУП «Райводоканал» за оказанные услуги. Указанная перед МУП «Райводоканал» задолженность погашалась следующим образом, а именно заключались договора поручения на осуществление оплаты третьему лицу. Ориентировочно указанные трехсторонние договора поручения по инициативе и просьбе в устной форме Савенко В.П. стали заключаться с 2018 года. В указанный период времени директор МУП «Райводоканал» Савенко Вячеслав Петрович предложил ему, как директору МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района» заключать договора поручения на осуществление оплаты третьему лицу, т.е. производить безналичные платежи в пользу третьих сторонних организаций, по которым у МУП «Райводоканал» имелась задолженность, в счет взаиморасчетов между МУП «Райводоканал» и их организацией. Пояснив при этом, что все расчетные счета МУП «Райводоканал» арестованы судебными приставами и в случае перечисления их организацией в адрес МУП «Райводоканал» денежных средств, они будут списаны с расчетного счета, а у него при этом есть необходимость оплаты задолженностей по текущим платежам в рамках действующих договоров. На его предложение о составлении данных договоров поручений он не возражал, так как их организации было все равно кому именно оплачивать задолженность, то ли МУП «Райводоканал», то ли третьей сторонней организации. Всего за период 2019 на основании письменного договора № 002/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов было заключено 10 договоров поручений на осуществление оплаты третьем лицам. Таким образом, в период с 28.08.2019 между МУП «Райводоканал», именуемый «Доверитель», их организацией МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района» в моем лице, именуемый «Поверенный» были заключены договоры поручения на осуществление оплаты нашей организацией третьему лицу, а именно: договор за № 125/2019 от 30.08.2019 на сумму в 500 000 рублей, договор за № 139/2019 от 17.09.2019 на сумму 600 000 рублей, договор за № 145/2019 от 14.10.2019 на сумму 500 000 рублей и договор за № 150 от 30.10.2019 на сумму 400 000 рублей. Указанные договора были заключены между МУП «Райводоканал» и их организацией, после чего вышеуказанные договора направлялись для согласования с ООО «Эксперт-Оптима», директором которой является Свидетель №2. После согласования договоров, их организацией согласно платежных поручений денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «Эксперт-Оптима». Всего за указанный период с 28.08.2019 было перечислено в пользу ООО «Эксперт-Оптима» денежных средств в размере 2 000 000 рублей. Во всех платежных поручениях в назначении платежа было указано, что платеж произведен за МУП «Райводоканал».

Показаниями свидетеля Свидетель №5, изложенными в протоколе его допроса от 13.07.2020 года, который показал, что он проживает с семьей. На учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, травм головы не было. Русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается. С 11.10.2018 по настоящее время он является генеральным директором ООО «Эко-Юг». Сфера деятельности — оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 10.04.2019 между ООО «Эко-Юг» и МУП «Райводоканал» был заключен письменный договор № 054/2019 на оказание услуг по текущему обслуживанию Объекта по приему и хранению твердых коммунальных отходов. Договор был составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Порядок и форма оплаты по договору: стоимость услуг на прием и размещение на хранение отходов на Объект составляет: 135,60 рублей за 1 м3 ТКО без учета НДС; 271,19 рублей за 1 м3 КГО без учета НДС. Срок действия договора с 10.04.2019 по 31.12.2019, а в части расчетов — до полного исполнения сторонами обязательств по договору. На основании вышеуказанного договора их организацией ООО «Эко-ЮГ» были оказаны следующие услуги: производство, прием и размещения твердых коммунальных отходов на полигоне «Лермонтово», расположенного между пгт. Джубга и с. Лермонтово Туапсинского района, утилизация и обезвреживание твердых коммунальных отходов, и иные строительные работы. Таким образом, с момента заключения вышеуказанного договора от 10.04.2019 по настоящее время у МУП «Райводоканал» перед их организацией ООО «Эко-Юг» образовалась задолженность в размере 7652655,85 рублей. В связи с образовавшейся задолженностью директор МУП «Райводоканал» Савенко Вячеслав Петрович предложил ему, как генеральному директору ООО «Эко-Юг» произвести расчет по образовавшейся задолженности от имени других поверенных ему организаций, у которых перед МУП «Райводоканал» имелась задолженность, пояснив при этом, что все расчетные счета МУП «Райводоканал» арестованы судебными приставами и имеется большое количество задолженностей и законных способов перечисления денежных средств с его расчетного счета у него не имеется. Произвести расчет Савенко В.П. предложил, путем составления договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом, а именно поверенной его организацией – МУП «ТСДРСУ», путем перечисления на расчетный счет ООО «Эко-Юг» денежных средств. Таким образом, в период с 28.08.2019 по настоящее время между МУП «Райводоканал», его поверенной организацией – МУП «ТСДРСУ» и ООО «Эко-ЮГ» были заключены три договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом, а именно: договор за № 136/2019 от 16.09.2019, договор за № 148/2019 от 14.10.2019 и договор за № 151/2019 от 30.10.2019. Указанные договора были заключены между МУП «Райводоканал» и его поверенной организацией, а им эти договора направлялись просто для согласования, что они не возражают против этого. Возражений у них естественно не имелось, так как им все равно было безразлично, откуда придет платеж, главное что бы задолженность была погашена. Согласно договора № 136/2019 от 16.09.2019 поверенная организация МУП «ТСДРСУ» перечислило на расчетный счет ООО «ЭКО-ЮГ» согласно платежным поручения денежные средства в размере 1 840 000 рублей. Согласно договора № 141/2019 от 14.10.2019 поверенная организация МУП «ТСДРСУ» перечислило на расчетный счет ООО «ЭКО-ЮГ» согласно платежным поручения денежные средства в размере 1 020 000 рублей. Согласно договора № 151/2019 от 30.10.2019 поверенная организация МУП «ТСДРСУ» перечислило на расчетный счет ООО «ЭКО-ЮГ» согласно платежным поручения денежные средства в размере 2 468 000 рублей. Во всех платежных поручениях в назначении платежа было указано, что платеж произведен за МУП «Райводоканал» и указаны реквизиты договоров. В настоящее время задолженность МУП «Райводоканал» перед их организацией составляет 7652655,85 рублей, однако МУП «Райводоканал» не признает указанную задолженность, т.е. не собирается выплачивать им денежные средства. В настоящее время ООО «ЭКО-ЮГ» в судебные инстанции о взыскании денежных средств с МУП «Райводоканал» не обращалось, так у них имеется большое количество задолженностей, в том числе в пользу бюджетных учреждений, которые в очереди находятся перед ними, согласно действующего законодательства. Вместе с тем в ближайшее время после сбора всех необходимых документов обратятся в суд о взыскании имеющейся задолженности на общую сумму более 7652655,85 рублей с МУП «Райводоканал» по договору подряда № 167 от 31.12.2019, договору купли-продажи № 2 от 31.01.2020 и договору № 021 от 01.01.2020.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, изложенными в протоколе его допроса от 15.09.2020 года, который показал, что он является генеральным директором ООО «Эксперт-Оптима» с 04.08.2015 года. Савенко В.П. знает с марта 2017 года, когда тот стал директором МУП «Райводоканал». Основной деятельностью ООО «Эксперт-Оптима» является консультирование в области коммерческой деятельности и управления. Данные услуги ООО «Эксперт-Оптима» ранее оказывала и оказывает в настоящее время МУП «Райводоканал». Таким образом, имеется договор между ООО «Эксперт-Оптима» и МУП «Райводоканал» за № 02/20/17 от 08.02.2017 года в оказании услуг по юридическому сопровождению деятельности в области экологической безопасности. Стоимость данного договора составляет 600000 рублей в год, оплата по которой, производится ежемесячно по 50000 рублей. Это действующий договор в настоящее время. Также имеется договор, заключенный между ООО «Эксперт-Оптима» и МУП «Райводоканал» за № 02/20/19 от 02.02.2019 года на оказание услуг по разработке экологической документации и получению нормативно-разрешительных документов в области экологической безопасности. Сумма договора составляет 4600000 рублей. Договор рассчитан на два года. По условиям договора № 02/20/19 от 02.02.2019 года предусмотрен авансовый платеж в размере 810000 рублей, остальная сумма разбита помесячно. Данный договор так же является действующим. Действующим договором, заключенным между ООО «Эксперт-Оптима» и МУП «Райводоканал» является договор за № 01/20/20 от 09.01.2020 года на оказание услуг по экологическому сопровождению деятельности в части организации от имени МУП «Райводоканал» производственного экологического контроля, мониторинга объекта размещения отходов, по организации отчетности в области экологической безопасности. Сумма данного договора составляет 2100000 рублей, авансовый платеж 600000 рублей, остальное разбито помесячно. Выплаты по данному договору в настоящий момент не производись. После выполнения работ по отчетности за 2019 год, в январе – марте 2020 года работы ООО «Эксперт-Оптима» по оказанию услуг приостановлены, в связи с неоплатой оказанных услуг МУП «Райводоканал». МУП «Райводоканал» осуществлял оплату по вышеуказанным договорам через контрагентов, то есть через третьих лиц. Третьими лицами были: МУП ТСДРСУ, МУП Новомихайловское благоустройство и архитектура, ООО «Гео-Наследие» и ООО «Олимп».Сумма перечисленных средств с 28.08.2019 года по 25.12.2019 год в счет уплаты оказанных услуг ООО «Эксперт-Оптима», третьими лицами перечислены денежные средства в размере 3700000 рублей.Савенко В.П. обращался к нему в устой форме с предложением о погашении имеющейся задолженности третьими лицами, путем составления договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицом. Соответственно данные договора заключались в установленной форме на бумажном носителе. Данные условия меня устраивали, так как оплачивались произведенные работы. В письменной форме обращений МУП «Райводоканал» к ООО «Эксперт-Оптима» не было, только в устной форме.ООО «Эксперт-Оптима» с МУП «Райводоканал» договоры поручения на осуществление оплаты третьим лицам, согласно которых ООО «Эксперт-Оптима» необходимо было бы осуществить платеж за МУП «Райводоканал» в адрес третьих лиц не заключала.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, изложенными в протоколе его допроса от 30.06.2020 гоад, который показал, что он является ведущим судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств с апреля 2013 года по настоящее время.У него на исполнении находится сводное исполнительное производство № 8236/19/23061-СД о взыскании задолженности на общую сумму 125 871 703, 18 копеек в отношении муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» по 70 исполнительным документам в пользу физических, юридических лиц и бюджетных организаций, в том числе по исполнительным документам ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ». Остаток задолженности по вышеуказанным исполнительным документам составляет 84 651 209,59 рублей.В состав указанного сводного исполнительного производства № 8236/19/23061-СД, в том числе входят следующие исполнительные производства в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань»:исполнительное производство № 4/17/23061-ИП, возбужденное 11.01.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 011211709, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 05.12.2016 о взыскании денежных средств в размере 38 310 105,98 рублей; исполнительное производство № 2919/17/23061-ИП, возбужденное 31.01.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016493431, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 13.01.2017 о взыскании денежных средств в размере 10 888 450,37 рублей;исполнительное производство № 13862/17/23061-ИП, возбужденное 06.07.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016486356, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 31.05.2017 о взыскании денежных средств в размере 2 349 815,44 рублей;исполнительное производство № 5018/18/23061-ИП, возбужденное 29.03.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019422079, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 18.02.2018 о взыскании денежных средств в размере 5 818 433,96 рублей;исполнительное производство № 5016/18/23061-ИП, возбужденное 29.03.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 011208974, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 19.03.2018 о взыскании денежных средств в размере 2 588 173,56 рублей;исполнительное производство № 8136/18/23061-ИП, возбужденное 24.05.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019429218, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 17.05.2018 о взыскании денежных средств в размере 5 172 884,71 рублей;исполнительное производство № 9804/18/23061-ИП, возбужденное 21.06.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019428855, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 19.04.2018 о взыскании денежных средств в размере 2 984 791,12 рублей. исполнительное производство № 15490/18/23061-ИП, возбужденное 13.09.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019439606, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 30.08.2018 о взыскании денежных средств в размере 3 550 249,93 рублей; В пользу ПАО «Кубаньэнерго», согласно решений Арбитражного суда Краснодарского края следующие исполнительные производства: исполнительное производство № 8239/19/23061-ИП, возбужденное 27.11.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 028326898, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 07.11.2018 о взыскании денежных средств в размере 6 747 943,55 рублей;исполнительное производство № 8305/19/23061-ИП, возбужденное 01.02.2019 на основании исполнительного листа серия ФС № 028336586, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 27.12.2018 о взыскании денежных средств в размере 23 180 465,72 рублей.В пользу ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии», согласно решения Арбитражного суда Краснодарского края, на основании которого 29.12.2016 выдан исполнительный лист серия ФС № 013215397 и возбуждено исполнительное производство № 12472/18/23067-ИП, которому 15.05.2019 присвоен новый № 8238/19/23061-ИП, о взыскании денежных средств в размере 7090133,12 рублей. В пользу ПАО «Кубаньэнерго», согласно решения Арбитражного суда Краснодарского края от 25.07.2018, на основании которого выдан исполнительный лист ФС № 028336447 и возбуждено исполнительное производство № 6977/19/23067-ИП от 01.02.2019, которому 15.05.2019 в МО по ИОИП присвоен новый № 8304/19/23061-ИП о взыскании денежных средств в размере 1 463 601,49 рублей. В пользу АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края, согласно решения Арбитражного суда Краснодарского края от 25.09.2018, на основании которого выдан исполнительный лист ФС № 028325142 и возбуждено исполнительное производство № 95773/18/23067-ИП от 07.11.2018, которому 15.05.2019 в МО по ИОИП присвоен новый № 8241/19/23061-ИП о взыскании денежных средств в размере 21 305,52 рублей. Остаток задолженности составляет 18 171,54 рублей. В пользу индивидуального предпринимателя Чамашурджан Екатерины Грайровны, согласно решения Арбитражного суда Краснодарского края от 25.12.2018, на основании которого выдан исполнительный лист ФС № 023065277 и возбуждено исполнительное производство № 24539/19/23067-ИП от 21.03.2019, которому 15.05.2019 в МО по ИОИП присвоен новый № 8237/19/23061-ИП о взыскании денежных средств в размере 55 910,29 рублей. В пользу ПАО «ТНС энерго Кубань», согласно решений Арбитражного суда Краснодарского края, следующие исполнительные производства: исполнительное производство № 9198/17/23061-ИП, возбужденное 04.04.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016492463, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 17.03.2017 о взыскании денежных средств в размере 2 645 054,70 рублей. Остаток задолженности составляет 588 113,48 рублей;исполнительное производство № 16597/17/23061-ИП, возбужденное 23.08.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 016487232, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 17.07.2017 о взыскании денежных средств в размере 2 090 610,73 рублей. Остаток задолженности составляет 1 474 469,62 рублей;исполнительное производство № 19610/17/23061-ИП, возбужденное 09.10.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 013204015, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 18.09.2017 о взыскании денежных средств в размере 2 092 956,48 рублей;исполнительное производство № 21357/17/23061-ИП, возбужденное 14.11.2017 на основании исполнительного листа серия ФС № 013211327, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 27.10.2017 о взыскании денежных средств в размере 2 017 985,23 рублей;исполнительное производство № 15017/18/23061-ИП, возбужденное 07.09.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 019437220, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 10.08.2018 о взыскании денежных средств в размере 2 650,76 рублей;исполнительное производство № 15587/18/23061-ИП, возбужденное 11.09.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 028322453, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 05.09.2018 о взыскании денежных средств в размере 1595660,70 рублей;исполнительное производство № 23432/18/23061-ИП, возбужденное 07.12.2018 на основании исполнительного листа серия ФС № 028321674, выданного Арбитражным судом Краснодарского края 21.08.2018 о взыскании денежных средств в размере 735 763,77 рублей.Все вышеуказанные исполнительные производства объединены в сводное исполнительное производство, которому присвоен № 8236/19/23061-СД. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» (ИНН 2365018106 ОГРН 1112365001022) осуществляющее свою деятельность по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 27/1. С момента начала ведения исполнительного производства директором муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» на основании распоряжения Администрации муниципального образования Туапсинский район за № 105/р от 31.03.2017 являлся Савенко Вячеслав Петрович, 18.03.1964 года рождения.В ходе принудительного исполнения о взыскании денежных средств с МУП МО Туапсинский район «Райводоканал» Савенко В.П. был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ и ст. 315 УК РФ, а именно 28.08.2019 и 01.10.2019, в рамках тех исполнительных производств, которые находились на исполнении, в том числе и в рамках вышеуказанных исполнительных производств, которые в свою очередь были присоединены к сводному исполнительному производству за № 8236/19/23061-СД. В ходе принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем в рамках сводного исполнительного производства № 8236/19/23061-СД наложен арест на расчетные счета муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал», открытых в ПАО «Уралсиб», ОАО «Юг-Инвест» и в филиала банка «ВБРР» АО в г. Краснодара.27.08.2019 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе предприятия, которое 28.08.2019 вручено под роспись директору муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» Савенко В.П. В последующем в ходе проверки расходных операций по кассе, а также предоставленных сведений должником-организацией муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» каких-либо нарушений исполнения требования судебного пристава-исполнителя не выявлено. 28.08.2019 и 01.10.2019 Савенко В.П., как директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» предупрежден об уголовной ответственности за злостное уклонение от исполнения решения суда по ст. 315 УК РФ и за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по ст. 177 УК РФ. 25.02.2020 в адрес муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» направлено требование о предоставлении в МО по исполнению особых ИП следующих документов: договоров поручения на осуществление оплаты третьим лицам, заключенные в период с 10.07.2018 по настоящее время, первоначальный договор, заключенный между МУП «Райводоканал» и соответствующей организацией об оказании услуги, погашение задолженности МУП «Райводоканал» по которому поручается «Поверенному», договор между МУП «Райводоканал и «Поверенным» на организацию и выполнение работ, по которому у «Поверенного» образовалась задолженность перед МУП «Райводоканал», платежные поручения подтверждающие выполнение «Поверенными» своих обязательств по всем предоставленным договорам поручений. 05.03.2020 в ответ на требование судебного пристава-исполнителя направленного в рамках сводного исполнительного производства 8236/19/23061-СД из муниципального унитарного предприятия Муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» поступили копии вышеуказанных документов, свидетельствующие о злостном уклонении директора указанной организации от исполнения решений судов, в том числе о взыскании денежных средств в пользу ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «Почта России» и ИП Чамашурджан Е.Г..Анализом предоставленных документов установлено следующее, что муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в лице директора Савенко В.П., который дважды, а именно 28.08.2019 и 01.10.2019 предупрежден письмо под роспись об уголовной ответственности по ст. 315 и ст. 177 УК РФ, заключило в период с 28.08.2019 (дата предупреждения об уголовной ответственности) по 18.05.2020 – 14 (четырнадцать) договоров поручения на осуществление оплаты третьими лицами на общую сумму 8 764 297, 23 рублей, при этом всего в рамках указанных договоров третьими лицами перечислено в адрес организаций, указанных МУП «Райводоканал» Туапсинского района (ООО «Эксперт-Оптима», ООО «Эко-Юг», ООО «ГП-КАРД» и ООО «ДНС-Ритейл») денежных средств, являвшихся дебиторской задолженностью организации-должника МУП «Райводоканал» Туапсинского района на общую сумму 8 792 889,23 рублей, с отражением в платежных поручениях назначения платежа, как оплата с указанием реквизитов соответствующего договора поручения на осуществление оплаты третьим лицом за МУП «Райводоканал» Туапсинского района ИНН 2365018106 и реквизитов договора, по которому у муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» образовалась задолженность перед получателем платежа. В результате, за указанный период, денежные средства, образовывавшие дебиторскую задолженность МУП «Райводоканал», на основании поручений данных директором Савенко В.П. дебиторам в сумме 8 792 889,23 рублей израсходованы по усмотрению Савенко В.П. на оплату услуг по договорным отношениям, то есть на нужды не связанные с исполнением судебных решений. В результате неправомерных действий директора Савенко В.П., возможность обращения взыскания на указанную дебиторскую задолженность с целью исполнения решений Арбитражного суда Краснодарского края и погашения кредиторской задолженности в крупном размере, с муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» в пользу ПАО «ТНС энерго Кубань» ПАО «Кубаньэнерго», АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края, индивидуального предпринимателя Чамашурджан Е.Г. была утрачена. 17.03.2020 определением Октябрьского районного суда г. Краснодара о приостановлении исполнительного производства, суд определил: «Приостановить сводное исполнительное производство № 8236/19/23061-СД от 16.05.2019, возбужденное судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по ИОИП УФССП России по Краснодарскому краю Савенковой Е.А. на срок до окончания рассмотрения заявления, поданного ИФНС России в лице МИФНС № 6 по Краснодарскому краю о признании муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» несостоятельным (банкротом) по существу (дело № А32-32978/201813 15/173-Б). В связи с чем, вынесено постановление СПИ о приостановлении ИП (иное) от 29.06.2020, согласно которому сводное исполнительное производство № 8236/19/23061-СД от 16.05.2019 приостановлено с 29.06.2020 до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления исполнительного производства, по причине в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Также как известно, распоряжением администрации муниципального образования Туапсинский район от 26.05.2020 за № 208р Савенко В.П. уволен с должности директора муниципального унитарного предприятия «Райводоканал» Туапсинского района с 01 июня 2020.

Вина подсудимого Савенко В.П. в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается следующими письменными материалами дела.

Протоколом выемки документов от 30.06.2020 года, согласно которого судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю ФИО29 добровольно выданы документы из материалов сводного исполнительного производства № 8236/19/23061-СД:

– договор № 125/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 30.08.2019 на 4 листах, договор № 02/2019 на оказание услуг от 01.02.2019 на 8 листах, дополнительное соглашение № 1 к договору № 02/2019 от 01.02.2019 на оказание услуг от 19.06.2019 на 2 листах, дополнительное соглашение № 2 к договору № 02/2019 на оказание услуг от 18.12.2019 на 2 листах, договор № 002/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов от 09.01.2019 на 6 листах, платежное поручение № 559 от 03.09.2019 на сумму 500 000 рублей;

– договор № 134/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 09.09.2019 на 4 листах, договор № 054/2019 на оказание услуг по текущему обслуживанию Объекта по приему и хранению твердых коммунальных отходов от 10.04.2019 на 13 листах, договор № 016/2019 на оказание услуг по приему, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов от 01.03.2019 на 8 листах, платежное поручение № 1542 от 09.09.2019 на сумму 200 000 рублей, платежное поручение№ 1545 от 10.09.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1560 от 11.09.2019 на сумму 70 000 рублей, платежное поручение № 1569 от 12.09.2019 на сумму 70 000 рублей, платежное поручение № 1586 от 13.09.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 1589 от 16.09.2019 на сумму 10 000 рублей;

– договор № 135/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 12.09.2019 на 5 листах, договор № 02/2019 на оказание услуг от 01.02.2019 на 8 листах, дополнительное соглашение № 1 к договору № 02/2019 от 01.02.2019 на оказание услуг от 19.06.2019 на 2 листах, дополнительное соглашение № 2 к договору № 02/2019 на оказание услуг от 18.12.2019 на 2 листах, договор № 062/2019 на организацию и выполнение работ по обработке твердых коммунальных отходов от 15.04.2019 на 5 листах, платежное поручение № 363625 от 19.09.2019 на сумму 70 000 рублей;

– договор № 136/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 16.09.2019 на 4 листах, дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2019 к договору поручения на осуществление оплаты третьим лицом № 136/2019 от 16.09.2019 на 1 листе, договор № 054/2019 на оказание услуг по текущему обслуживанию Объекта по приему и хранению твердых коммунальных отходов от 10.04.2019 на 13 листах, договор № 016/2019 на оказание услуг по приему, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов от 01.03.2019 на 8 листах, платежное поручение № 1623 от 16.09.2019 на сумму 140 000 рублей, платежное поручение № 1632 от 17.09.2019 на сумму 150 000 рублей, платежное поручение № 1648 от 18.09.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1660 от 19.09.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1673 от 20.09.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1682 от 23.09.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1695 от 25.09.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 1698 от 26.09.2019 на сумму 70 000 рублей, платежное поручение № 1718 от 27.09.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1731 от 30.09.2019 на сумму 150 000 рублей, платежное поручение № 1741 от 02.10.2019 на сумму 180 000 рублей, платежное поручение № 1752 от 04.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1763 от 07.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1773 от 08.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1777 от 09.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1792 от 10.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1802 от 11.10.2019 на сумму 100 000 рублей;

– договор № 137/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 17.09.2019 на 5 листах, договор № 02/2019 на оказание услуг от 01.02.2019 на 8 листах, дополнительное соглашение № 1 от 19.06.2019 к договору № 02/2019 от 01.02.2019 на оказание услуг на 2 листах, дополнительное соглашение № 2 от 18.12.2019 к договору № 02/2019 на оказание услуг на 2 листах, договор № 001/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов от 09.01.2019 на 8 листах, платежное поручение № 252 от 19.09.2019 на сумму 111 463,03 рублей;

– договор № 139/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 17.09.2019 на 5 листах, договор № 02/2019 на оказание услуг от 01.02.2019 на 8 листах, дополнительное соглашение № 1 от 19.06.2019 к договору № 02/2019 от 01.02.2019 на оказание услуг на 2 листах, дополнительное соглашение № 2 от 18.12.2019 к договору № 02/2019 на оказание услуг на 2 листах, договор № 002/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов от 09.01.2019 на 6 листах, платежное поручение № 617 от 26.09.2019 на сумму 600 000 рублей;

– договор № 141/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 25.09.2019 на 5 листах, договор № 02/2019 на оказание услуг от 01.02.2019 на 8 листах, дополнительное соглашение № 1 от 19.06.2019 к договору № 02/2019 от 01.02.2019 на оказание услуг на 2 листах, дополнительное соглашение № 2 от 18.12.2019 к договору № 02/2019 на оказание услуг на 2 листах, договор № 001/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов от 09.01.2019 на 8 листах, платежное поручение № 264 от 25.09.2019 на сумму 103 327,20 рублей;

– договор № 145/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 14.10.2019 на 4 листах, договор № 02/2019 на оказание услуг от 01.02.2019 на 8 листах, дополнительное соглашение № 1 от 19.06.2019 к договору № 02/2019 от 01.02.2019 на оказание услуг на 2 листах, дополнительное соглашение № 2 от 18.12.2019 к договору № 02/2019 на оказание услуг на 2 листах, договор № 002/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов от 09.01.2019 на 6 листах, платежное поручение № 639 от 18.10.2019 на сумму 500 000 рублей;

– договор № 148/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 14.10.2019 на 4 листах, договор № 054/2019 на оказание услуг по текущему обслуживанию объекта по приему и хранению твердых коммунальных отходов от 10.04.2019 на 13 листах, договор № 016/2019 на оказание услуг по приему, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов от 01.03.2019 на 8 листах, платежное поручение № 1821 от 14.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1843 от 15.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1858 от 16.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1869 от 17.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1890 от 18.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1898 от 21.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1903 от 22.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1910 от 23.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1917 от 24.10.2019 на сумму 70 000 рублей, платежное поручение № 1923 от 25.10.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1929 от 28.10.2019 на сумму 50 000 рублей;

– договор № 150/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 30.10.2019 на 4 листах, договор № 02/2019 на оказание услуг от 01.02.2019 на 8 листах, дополнительное соглашение № 1 от 19.06.2019 к договору № 02/2019 от 01.02.2019 на оказание услуг на 2 листах, дополнительное соглашение № 2 от 18.12.2019 к договору № 02/2019 на оказание услуг на 2 листах, договор № 002/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов от 09.01.2019 на 6 листах, платежное поручение № 669 от 31.10.2019 на сумму 400 000 рублей;

– договор № 151/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 30.10.2019 на 3 листах, договор № 054/2019 на оказание услуг по текущему обслуживанию объекта по приему и хранению твердых коммунальных отходов от 10.04.2019 на 13 листах, договор № 016/2019 на оказание услуг по приему, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов от 01.03.2019 на 8 листах, платежное поручение № 1953 от 31.10.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 1950 от 30.10.2019 на сумму 48 000 рублей, платежное поручение № 1960 от 01.11.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 1973 от 06.11.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 1984 от 07.11.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2009 от 08.11.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2011 от 11.11.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2021 от 12.11.2019 на сумму 80 000 рублей, платежное поручение № 2030 от 13.11.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 2038 от 14.11.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2094 от 15.11.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2113 от 19.11.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2124 от 20.11.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2137 от 21.11.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 2157 от 22.11.2019 на сумму 80 000 рублей, платежное поручение № 2175 от 26.11.2019 на сумму 80 000 рублей, платежное поручение № 2163 от 25.11.2019 на сумму 80 000 рублей, платежное поручение № 2185 от 27.11.2019 на сумму 80 000 рублей, платежное поручение № 2196 от 28.11.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 2227 от 29.11.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 2248 от 04.12.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 2252 от 05.12.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2264 от 06.12.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2230 от 02.12.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2243 от 03.12.2019 на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № 2273 от 09.12.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2287 от 10.12.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2315 от 12.12.2019 на сумму 200 000 рублей, платежное поручение № 2323 от 13.12.2019 на сумму 20 000 рублей, платежное поручение № 2357 от 17.12.2019 на сумму 100 000 рублей;

– договор № 159/2019 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 19.12.2019 на 4 листах, договор № 02/2019 на оказание услуг от 01.02.2019 на 8 листах, дополнительное соглашение № 1 от 19.06.2019 к договору № 02/2019 от 01.02.2019 на оказание услуг на 2 листах, дополнительное соглашение № 2 от 18.12.2019 к договору № 02/2019 на оказание услуг на 2 листах, договор № 016/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов от 01.03.2019 на 8 листах, платежное поручение № 2402 от 19.12.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2402 от 20.12.2019 на сумму 80 000 рублей, платежное поручение № 2424 от 23.12.2019 на сумму 80 000 рублей, платежное поручение № 2429 от 24.12.2019 на сумму 80 000 рублей, платежное поручение № 2441 от 25.12.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2467 от 27.12.2019 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № 2451 от 26.12.2019 на сумму 100 000 рублей;

– договор № 004/2020 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 13.01.2020 на 4 листах, договор № 36-12/19 от 24.12.2019 на 10 листах, договор № 016/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов от 01.03.2019 на 8 листах, платежное поручение № 56 от 16.01.2020 на сумму 20 000 рублей;

– договор № 003/2020 поручения на осуществление оплаты третьим лицом от 13.01.2020 на 4 листах, договор купли-продажи № Е-00008372 от 13.01.2020 на 3 листах, договор № 016/2019 на оказание услуг по приему, размещению на хранение и обезвреживание твердых коммунальных отходов от 01.03.2019 на 8 листах, платежное поручение № 57 от 16.01.2020 на сумму 20 099 рублей.

Протоколом осмотра документов от 30.06.2020 года, согласно которого осмотрены документы из материалов сводного исполнительного производства № 8236/19/23061-СД:

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.06.2020 года, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу № 12008030044000001 в качестве вещественных доказательств документы из материалов сводного исполнительного производства № 8236/19/23061-СД:

протоколом выемки документов от 14.09.2020 года, согласно которого судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю Свидетель №3 добровольно выданы материалы сводного исполнительного производства № 8236/19/23061-СД, а именно:

– определение Арбитражного суда Краснодарского края об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу № А32-30573/2016 от 14.11.2016 на 4 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 011211709 по делу № А32-30573/2016, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 14.11.2016 на 5 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 4/17/23061-ИП от 11.01.2017 на 2 листах формата А-4;

– постановление о присоединении производства к сводному исполнительному производству от 27.08.2019 на 6 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда первой инстанции Краснодарского края по делу № А32-38395/2016 от 05.12.2016 на 5 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 016493431 по делу № А32-38395/2016, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 05.12.2016 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 2919/17/23061-ИП от 31.01.2017 на 2 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда первой инстанции Краснодарского края по делу № А32-7376/2017 от 07.04.2017 на 5 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 016486356 по делу № А32-7376/2017, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 07.04.2017 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 13862/17/23061-ИП от 06.07.2017 на 2 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда первой инстанции Краснодарского края по делу № А32-46188/2017 от 07.12.2017 на 7 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 019422079 по делу № А32-46188/17, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 07.12.2017 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 5018/18/23061-ИП от 29.03.2018 на 3 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда первой инстанции Краснодарского края по делу № А32-32902/2017 от 24.01.2018 на 5 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 011208974 по делу № А32-32902/17-25, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 24.01.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 5016/18/23061-ИП от 29.03.2018 на 3 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-22526/2017 от 22.01.2018 на 8 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 019429218 по делу № А32-22526/17, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 22.01.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 8136/18/23061-ИП от 24.05.2018 на 3 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда первой инстанции Краснодарского края по делу № А32-55111/2017 от 14.03.2018 на 4 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 019428855 по делу № А32-55111/17, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 14.03.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 9804/18/23061-ИП от 21.06.2018 на 3 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-6943/2018 от 09.07.2018 на 7 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 019439606 по делу № А32-6943/18, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 09.07.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 15490/18/23061-ИП от 13.09.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о присоединении производства к сводному исполнительному производству от 24.09.2018 на 3 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-13670/2018 от 13.06.2018 на 2 листах формата А-4;

– постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу по делу № А32-13670/2018 от 01.08.2018 на 4 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 028326898 по делу № А32-13670/2018, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 13.06.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 105255/18//23067-ИП от 27.11.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о принятии ИП № 8239/19/23061-ИП к исполнению от 15.05.2019 на 1 листе формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-986/2018 от 13.11.2018 на 6 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 028336586 по делу № А32-986/18, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 13.11.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 6981/19/23067-ИП от 01.02.2019 на 3 листах формата А-4;

– постановление о принятии ИП № 8305/19/23061-ИП к исполнению от 15.05.2019 на 1 листе формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-21442/2016 от 29.12.2016 на 4 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 013215397 по делу № А32-21442/2016, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 29.12.2016 на 2 листах формата А-4;

– определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-21442/2016 от 28.12.2017 на 2 листах формата А4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 12472/18/23067-ИП от 06.02.2018 на 2 листах формата А-4;

– постановление о принятии ИП № 8238/19/23061-ИП к исполнению от 15.05.2019 на 2 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-22044/2018 от 25.07.2018 на 2 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 028336447 по делу № А32-22044/2018, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 25.07.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу по делу № А32-22044/2018 от 03.12.2018 на 6 листах формата А4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 6977/19/23067-ИП от 01.02.2019 на 3 листах формата А-4;

– постановление о принятии ИП № 8304/19/23061-ИП к исполнению от 15.05.2019 на 1 листе формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-25638/2018 от 25.09.2018 на 1 листе формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 028325142 по делу № А32-25638/18, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 25.09.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 95773/18/23067-ИП от 07.11.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о принятии ИП № 8241/19/23061-ИП к исполнению от 15.05.2019 на 1 листе формата А-4;

– решение Арбитражного суда первой инстанции Краснодарского края по делу № А32-35829/2018 от 25.12.2018 на 4 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 023065277 по делу № А32-35829/2018, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 25.12.2018 на 2 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 24539/19/23067-ИП от 21.03.2019 на 3 листах формата А-4;

– постановление о принятии ИП № 8237/19/23061-ИП к исполнению от 15.05.2019 на 1 листе формата А-4;

– решение Арбитражного суда первой инстанции Краснодарского края по делу № А32-42225/2016 от 14.02.2017 на 3 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 016492463 по делу № А32-42225/16, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 14.02.2017 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 9198/17/23061-ИП от 04.04.2017 на 2 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда первой инстанции Краснодарского края по делу № А32-1671/2017 от 30.03.2017 на 6 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 016487232 по делу № А32-1671/17, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 30.03.2017 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 16597/17/23061-ИП от 23.08.2017 на 2 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-4380/2017 от 28.07.2017 на 6 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 013204015 по делу № А32-4380/17, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 28.07.2017 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 19610/17/23061-ИП от 09.10.2017 на 2 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-15991/2017 от 12.09.2017 на 5 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 013211327 по делу № А32-15991/17, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 12.09.2017 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 21357/17/23061-ИП от 14.11.2017 на 3 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-16054/2018 от 18.07.2018 на 4 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 019437220 по делу № А32-16054/18, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 18.07.2018 на 2 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 15017/18/23061-ИП от 07.09.2018 на 2 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-9285/2018 от 24.07.2018 на 6 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 028322453 по делу № А32-9285/2018, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 24.07.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 15587/18/23061-ИП от 11.09.2017 на 2 листах формата А-4;

– решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-13683/2018 от 21.08.2018 на 6 листах формата А-4;

– исполнительный лист серии ФС № 028321674 по делу № А32-13683/2018, выданный Арбитражным судом Краснодарского края от 21.08.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление о возбуждении исполнительного производства № 23432/18/23061-ИП от 07.12.2018 на 3 листах формата А-4;

– постановление об объединении исполнительных производств в сводное исполнительное производство от 16.05.2019 на 10 листах формата А-4;

– предупреждение директора МУП «Райводоканал» Савенко В.П. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 28.08.2019 на 8 листах формата-4;

– предупреждение директора МУП «Райводоканал» Савенко В.П. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от 01.10.2019 на 7 листах формата-4;

– предупреждение директора МУП «Райводоканал» Савенко В.П. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 28.08.2019 на 7 листах формата-4;

– предупреждение директора МУП «Райводоканал» Савенко В.П. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 01.10.2019 на 7 листах формата-4;

– распоряжение от 31.03.2017 № 105р администрации муниципального образования Туапсинский район о приеме В.П. Савенко на должность директора муниципального унитарного предприятия «Райводоканал» Туапсинского района 31 марта 2017 года на 1 листе формата А-4;

– определение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 17.03.2020 о приостановлении исполнительного производства на 3 листах формата А-4;

– постановление СПИ о приостановлении ИП (иное) от 29.06.2020 на 9 листах формата А-4;

– распоряжение администрации муниципального образования Туапсинский район от 26.05.2020 за № 208Рр об увольнении В.П. Савенко с должности директора муниципального унитарного предприятия «Райводоканал» Туапсинского района с 01 июня 2020 на 1 листе формата А-4;

– свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 20.05.2011 на 1 листе формата А-4;

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.11.2015 на 1 листе формата А-4;

– устав муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» на 16 листах формата А-4;

– текст изменений, вносимых в устав муниципального унитарного предприятия муниципального образования Туапсинский район «Райводоканал» на 13 листах формата А-4;

– требование судебного пристава-исполнителя о предоставлении договоров поручений на осуществление оплаты третьим лицом от 25.02.2020 за № 26061/20/31745 на 5 листах формата А-4;

– сопроводительное письмо МУП «Райводоканал» о предоставлении документов от 28.02.2020 за № 053 на 1 листе формата А-4.

протоколом осмотра документов от 14.09.2020 года, согласно которого осмотрены материалы сводного исполнительного производства № 8236/19/23061-СД, а именно: