Уголовное дело 1-602/2017 | Вынесен ПРИГОВОР | Уральский федеральный округ | Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга

                                             Дело № 1-602/17

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Екатеринбург                                                                 21 декабря 2017 года

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего судьи Ивановой А.П.,

при секретаре Пономаревой Д.А.,

с участием государственных обвинителей -помощников прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Комарова А.А., Власовой К.В.,

подсудимого Воробьева В.Л.,

его защитников – адвокатов Пономаревой Е.В., Симкина Л.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Воробьева В. Л., < данные изъяты >, ранее не судимого, содержавшегося под стражей в период с 22.02.2017 по 20.12.2017

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, суд

У С Т А Н О В И Л:

Воробьев В.Л. осуществил предпринимательскую деятельность без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также дважды совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УПК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере.

Преступления Воробьевым В.Л. совершены при следующих обстоятельствах.

В 2008 году у Воробьева В.Л. возник умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, посредствам реализации квартир в самовольно возводимых многоквартирных жилых домах. Самовольность возведения выразилась в нарушении при строительстве многоквартирных жилых домов градостроительного и гражданского законодательства Российской Федерации, их строительстве на земельных участках, не предназначенных для подобного вида строительства (то есть на землях индивидуальной жилой застройки городского типа и на земельных участках многоэтажной жилой застройки без получения соответствующего разрешения Администрации города Екатеринбурга). Доход Воробьев В.Л. планировал извлечь от реализации гражданам долей от данных объектов недвижимости, в виде отдельных жилых квартир, после государственной регистрации построенных домов под видом индивидуальных.

При этом Воробьеву В.Л. достоверно были известны положения ч. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации, содержащей понятие предпринимательской деятельности; ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации об использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью; а так же п. 1 ч. 2 ст. 49, ч.ч. 1, 2 ст. 51, ч. 2 ст. 52 и ч.ч. 1, 2 ст. 222 Градостроительного кодекса Российской Федерации о том, что является объектами индивидуального жилищного строительства и капитального строительства, что капитальное строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, и что лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности, а сама самовольная постройка подлежит сносу.

Для реализации данного умысла Воробьев В.Л. разработал преступный план, в соответствии с которым намеревался приобрести в собственность земельные участки на территории города Екатеринбурга в территориальной зоне Ж-2 – зоне индивидуальной жилой застройки городского типа, предназначенной исключительно для индивидуального жилого строительства и земельные участки в территориальной зоне Ж-5 – зоне многоэтажной жилой застройки (5 и более этажей). После чего, своими силами с привлечением иных лиц, осуществить постройку на указанных земельных участках многоквартирных жилых домов этажностью 3 этажа и количеством квартир от 27 до 33, без получения разрешения на строительство от Администрации города Екатеринбурга, и реализовать квартиры, под видом реализации долей в указанных многоквартирных жилых домах гражданам.

С целью реализации преступного умысла, в период с 13.05.2009 по 02.08.2012 года Воробьев В.Л. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области зарегистрировал право собственности на ряд жилых домов и земельных участков, приобретенных им у физических лиц по договорам купли – продажи, расположенным в г. Екатеринбурга по адресам: ул. Избирателей, < № > (Литер А), ул. Избирателей, < № >А, ул. Достоевского, < № >, ул. Достоевского, < № >, ул. Достоевского, < № >, ул. Орловская, < № >, ул. Молодежи, < № >, ул. Ершова/переулок Зеленый, дом < № >, ул. Орловская, < № >, пер. Ершова, < № >, ул. Избирателей, < № >, ул. Молодежи, < № >, ул. Народного фронта, < № >, пер. Зеленый, < № >, ул. Народного фронта, < № >, ул. Народного фронта, < № >, ул. Народного фронта, < № >/Избирателей, < № >, ул. Проезжая, < № >, ул. Донбасская, < № >, ул. Орловская, < № >, пер. Никольский, < № >, пер. Верхний, < № >, ул. Ломоносова, < № >, ул. Ломоносова, < № >, ул. Стачек, < № >.

В начале 2012 года Воробьев В.Л. привлек на возмездной основе ранее знакомых ФИО514 и ФИО3 с целью реализации долей под видом отдельных квартир в строящихся многоквартирных домах на приобретенных земельных участках. При этом, дал им устные указания разместить в средствах массовой информации г. Екатеринбурга и Свердловской области объявления о продаже на территории Орджоникидзевского района однокомнатных квартир-студий, знакомить его с гражданами – потенциальными покупателями для дальнейшего привлечения от них денежных средств в качестве оплаты за доли (квартиры) в самовольно возводимых многоквартирных жилых домах.

В период временис 2008 года по 2014 годВоробьев В.Л., с участием строительной бригады, состоящей из неустановленных лиц, осуществил строительство многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках в городе Екатеринбурге по адресам: ул. Стачек, < № >; ул. Ломоносова, < № >; ул. Ломоносова, < № >; ул. Избирателей, < № >, литер А, А1, А2; ул. Избирателей, < № >, литер Б; ул. Достоевского, < № >; ул. Молодежи, < № >; ул. Орловская, < № >; ул. Ершова/пер. Зеленый, < № >; ул. Ершова/пер. Зеленый, < № >; ул. Орловская, < № >; ул. Достоевского, < № >; ул. Достоевского, < № >; ул. Орловская, < № >; ул. Проезжая, < № >; ул. Донбасская, < № >; пер. Никольский, < № >; пер. Верхний, < № >; пер. Зеленый, < № >; пер. Ершова, < № >; ул. Избирателей, < № >; ул. Избирателей, < № >, литер А, А1, А2; ул. Избирателей, < № >, литер Б; ул. Народного Фронта, < № >; ул. Народного Фронта, < № >; ул. Народного Фронта, < № >; ул. Молодежи, < № >; ул. Народного Фронта, < № >.

После завершения строительства Воробьев В.Л., осуществил регистрацию в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области построенных многоквартирных жилых домов, как индивидуальных жилых домов. Затем Воробьев В.Л. стал реализовывать в них доли, одна доля соответствующая 1 квартире, с последующим заключением договора купли-продажи и регистрацией перехода права собственности.

Так, Воробьевым В.Л., действующим как физическое лицо, в офисе по ул. Избирателей, д.< № >, были получены денежные средства в счет оплаты приобретаемых квартир, путем оформления сделки купли – продажи квартиры, договором процентного денежного займа, от следующих лиц:

– 09.08.2012 от ФИО4 940 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер.Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 30.01.2013 от ФИО6 800 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1900 000 рублей;

– 29.06.2012 от ФИО259 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 17.03.2012 от ФИО474 725 000 рублей, 10.05.2012 25 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 01.06.2012 от ФИО223. 500 000 рублей, 29.07.2012 350 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 01.06.2012 от ФИО473 330 000 рублей, 13.08.2012 300 000 рублей, 29.08.2012 120 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 10.02.2012 от ФИО472 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в июне 2012 года от ФИО470 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– с 09.06.2012 по 03.10.2012 от ФИО469 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 14.03.2012 от ФИО468 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 03.04.2012 от ФИО6 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– 21.08.2012 от ФИО540 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 03.07.2012 от ФИО464 1 300 000 рублей, 01.08.2012 400 000 рублей в счет оплаты двух квартир по пер. Верхний, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1700 000 рублей;

– 26.02.2012 от ФИО480 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– 05.06.2012 от ФИО481 750 000 рублей, 02.10.2013 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 1500 000 рублей;

– 08.02.2012 от ФИО479 150 000 рублей, 04.03.2013 800 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 01.03.2012 от ФИО478 500 000 рублей, 11.04.2013 450 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 02.06.2012 от ФИО265 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 05.04.2012 от ФИО7 1 300 000 рублей, 06.04.2012 200 000 рублей, 18.04.2012 300 000 рублей, 11.07.2012 1 200 000 рублей, 09.08.2012 550 000 рублей, 10.08.2012 200 000 рублей в счет оплаты пяти квартир по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 3 750 000 рублей;

– 03.03.2012 от ФИО476 2 250 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 2 250 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО8 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 22.06.2012 от ФИО475 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 05.03.2014 от ФИО9 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № > оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 10.05.2012 от ФИО10 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 от ФИО11 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Донбасская, < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом полугодии 2011 года от ФИО500 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 25.02.2011 от ФИО489 900 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 900 000 рублей;

– 08.08.2011 от ФИО488 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в августе 2011 года от ФИО276 900 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 900 000 рублей;

– 25.02.2011 от ФИО487 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 29.03.2011 от ФИО486 900 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 900 000 рублей;

– в первой половине 2011 года от ФИо485 1 500 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1500 000 рублей;

– во второй половине 2012 года от ФИО272 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 08.06.2011 от ФИО484 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 28.02.2011 от ФИО483 800 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 800 000 рублей;

– 23.02.2011 от ФИО482 520 000 рублей, 28.05.2011 350 000 рублей, в мае 2012 года 230 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. 107, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 22.02.2011 от ФИО270 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в ноябре 2011 года от ФИО209 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в первой половине 2011 года от ФИО212 700 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 700 000 рублей;

– в июне – июле 2011 года от ФИО12 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 22.01.2011 от ФИО285 810 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 810 000 рублей;

– 27.05.2011 от ФИО503 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 23.10.2011 от ФИО512 1 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 150 000 рублей;

– 01.05.2011 от ФИО511 400 000 рублей, 26.05.2011 430 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО282 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в мае 2011 года от ФИО510 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в первой половине 2011 года от ФИО509 900 000 рублей, в начале 2012 года 200 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 31.05.2011 от ФИО283 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в мае 2011 года от ФИО508 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– 07.05.2011 от ФИО513 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в первой половине 2011 года от ФИО13 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– в первом квартале 2011 года от ФИО514 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 23.03.2013 от ФИО278 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 01.01.2011 от ФИО298 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома на сумму 850 000 рублей;

– от ФИО524 1100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– 19.05.2012 от ФИО523 900 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 900 000 рублей;

– 31.07.2011 от ФИО13 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 13.07.2011 от ФИО549 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. 111, оформив предварительный договор купли-продажи на сумму 850 000 рублей;

– 05.08.2011 от ФИО297 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 24.07.2011 от ФИО15 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома на сумму 750 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО522 550 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей, по договоренности с Воробьевым В.Л., ФИО522 оставшиеся 200 000 рублей, должна была внести при получении документов на квартиру.

– 28.07.2011 от ФИО521 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 20.07.2011 от ФИО293 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома на сумму 850 000 рублей;

– 12.10.2011 от ФИО520 1 000 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1000 000 рублей;

– 22.10.2011 от ФИО16 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 06.06.2011 от ФИО515 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив предварительный договор купли – продажи на сумму 850 000 рублей;

– 16.05.2011 от ФИО519 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 15.07.2011 от ФИО290 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 15.05.2011 от ФИО518 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа сумму 850 000 рублей;

– 29.07.2011 от ФИО517 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 30.12.2010 от ФИО289 700 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 700 000 рублей;

– 13.09.2011 от ФИО17 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома на сумму 850 000 рублей;

– 25.08.2011 от ФИО525 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома на сумму 850 000 рублей;

– 11.07.2011 от ФИО18 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 05.08.2011 от ФИО19 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей, по согласованию со ФИО19, указал что принял денежные средства от ФИО20;

– 13.08.2011 от ФИО21 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома на сумму 750 000 рублей;

– 23.06.2011 от ФИО502 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 30.09.2011 от ФИо288 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– летом 2011 года от ФИО501 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 04.08.2011 от ФИО287 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома на сумму 750 000 рублей;

– 30.06.2011 от ФИО516 250 000 рублей, 31.07.2011 100 000 рублей, 25.08.2011 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в июне 2012 года от ФИО526 600 000 рублей и 250 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 05.07.2011 от ФИО286 50 000 рублей, 17.07.2011 550 000 рублей, 20.07.2011 250 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Достоевского, д. < № >, оформив договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома на сумму 850 000 рублей;

– 01.11.2011 от ФИО529 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 24.03.2012 от ФИО529 150 000 рублей в счет оплаты расширения ранее квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 04.09.2011 от ФИО528 865 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 865 000 рублей;

– 29.09.2011 от ФИО527 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 28.09.2011 от ФИО533 450 000 рублей, 03.11.2011 400 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 30.09.2011 от ФИО257 350 000 рублей, 26.09.2011 350 000 рублей, 30.10.2011 50 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 12.12.2011 года от ФИО251 950 000 рублей, 20.05.2014 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 29.08.2011 от ФИО300 и ФИО197 250 000 рублей, 24.09.2011 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 13.09.2011 от ФИО532 340 000 рублей, 24.09.2011 610 000 рублей, 0604.2012 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– 11.09.2011 от ФИО530 (Токаревой) О.В. 800 000 рублей, 05.11.2011 100 000 рублей, 09.01.2012 50 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 26.11.2011 от ФИО256 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 16.09.2012 от ФИО255 900 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 900 000 рублей;

– 08.09.2011 от ФИО254 400 000 рублей, 04.11.2011 550 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 22.10.2011 от ФИО252 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей; 11.12.2011 100 000 рублей, 27.12.2011 50 000 рублей на расширение площади данной квартиры;

– в августе – сентябре 2011 года от ФИО242 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 31.08.2011 от ФИО198 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 15.10.2011 от ФИО190 850 000 рублей, 15.10.2011 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО22 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей; во второй половине 2011 года 150 000 рублей на расширение площади данной квартиры;

– 29.03.2013 от ФИО279 1200 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 200 000 рублей;

– 01.02.2014 от ФИО296 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 06.10.2012 от ФИО531 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >/пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 13.12.2011 от ФИО445 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 29.03.2013 от ФИО279 1 700 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 1 700 000 рублей;

– 22.12.2011 от ФИО273 600 000 рублей, 25.12.2011 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 29.05.2012 от ФИо271 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 24.10.2012 от ФИО269 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 13.01.2013 от ФИО268 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИо267 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО23 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 28.07.2012 от ФИО264 100 000 рублей, 16.08.2012 600 000 рублей, 20.08.2012 250 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2011 года от ФИО466 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 25.12.2011 от ФИО263 (Самыловой) Е.В. 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 12.07.2013 от ФИО24 1 070 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 1 070 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО261 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.122, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– осенью 2012 года от ФИО260 1100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– осенью 2011 года от ФИО25 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 12.05.2012 от ФИО258 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 11.07.2012 от ФИО277 750 000 рублей, 15.07.2012 200 000 рублей, 23.09.2012 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 30.12.2011 от ФИО274 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 03.10.2013 от ФИО280 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ершова д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 28.09.2011 от ФИО26 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 25.12.2011 от ФИО307 100 000 рублей, 13.03.2012 170 000 рублей, 04.04.2012 480 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 20.12.2011 от ФИО305 2 250 000 рублей в счет оплаты трех квартир, расположенных по пер. Зеленый, д. < № >, оформив три договора займа по 750 000 рублей на общую сумму 2 250 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО393 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в ноябре 2011 года от ФИО304 2 250 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 2250 000 рублей;

– 06.12.2011 от ФИо302 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 29.05.2012 от ФИО301 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 30.01.2012 от ФИО27 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 30.01.2012 от ФИО463 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в феврале 2012 года от ФИО28 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 07.06.2014 от ФИО309 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в конце 2011 года от ФИО284 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 30.01.2012 от ФИо308 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в феврале 2012 года от ФИо311 400 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 16.03.2012 от ФИО306 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 28.06.2013 от ФИо310 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Зеленый, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 12.11.2011 от ФИО29 1 000 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д.< № >, оформив договор займа на сумму 1 000 000 рублей;

– в марте 2010 года от ФИО30 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д.< № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в 2010 году от ФИО31 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом полугодии 2011 года от ФИО32 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д.< № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в 2008 – 2009 году от ФИО33 1 000 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д.107, оформив договор займа на сумму 1 000 000 рублей;

– в феврале 2008 года от ФИО34 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д.< № >, оформив договор предварительной купли-продажи доли в доме, а также доли на земельном участке на сумму 1 500 000 рублей;

– в июне – июле 2011 года от ФИО35 900 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 900 000 рублей;

– 12 июля 2011 от ФИО36 200 000 рублей, заключи договор купли – продажи 1/60 доли земельного участка, расположенного за пределами участка по ул. Избирателей, дом < № >, и 400 000 рублей за 1/36 доли в жилом доме по ул. Избирателей, д. < № >, литер А, А1;

– в мае – июне 2011 года от ФИО315 1 000 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1000 000 рублей;

– 24.12.2010 от ФИО314 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив предварительный договор купли – продажи имущества на сумму 1 500 000 рублей;

– 11.02.2011 от ФИО313 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 30.05.2010 от ФИО312 1 000 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 000 000 рублей;

– 24.07.2010 от ФИО37 (ФИО38) 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– во второй половине 2010 года от ФИО39 1 800 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1800 000 рублей;

– 12.07.2011 от ФИО40 600 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор купли – продажи 1/60 доли земельного участка расположенного за пределами участка по ул. Избирателей, дом < № >, за 200 000 рублей и 1/36 доли в жилом доме по ул. Избирателей, д. < № >, литер А, А1, за 400 000 рублей;

– 11.03.2011 от ФИО316 1 250 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 250 000 рублей;

– 11.09.2010 от ФИО41 900 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 900 000 рублей;

– 12.07.2011 от ФИО42 1 200 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. 112, оформив договор купли – продажи 2/60 доли земельного участка, расположенного за пределами участка по ул. Избирателей, дом < № >, за 400 000 рублей и 2/36 доли в жилом доме по ул. Избирателей, д. < № >, литер А, А1, за 800 000 рублей;

– 03.12.2010 от ФИО43 800 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор купли – продажи 1/60 доли земельного участка, расположенного за пределами участка по ул. Избирателей, дом < № >, и 1/36 доли в жилом доме по ул. Избирателей, д. < № >, литер А, А1;

– 09.08.2010 от ФИО445 1 000 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 000 000 рублей;

– 12.07.2011 от ФИО357 1 200 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор купли – продажи 2/60 доли земельного участка и 2/36 жилого дома, расположенного по ул. Избирателей, дом < № >;

– в конце ноября 2011 года от ФИО327 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1500 000 рублей;

– зимой 2012 года от ФИО 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО44 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИо326 700 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 700 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО281 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в ноябре 2011 года от ФИО325 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО45 (ФИО324) 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом квартале 2012 года от ФИО323 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в начале февраля 2012 года от ФИО322 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИо321 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– во второй половине 2012 года от ФИО320 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1500 000 рублей;

– в октябре 2011 года от ФИО319 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в январе 2012 года от ФИО317 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО46 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 04.01.2012 от ФИО47 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом квартале 2011 года от ФИО48 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– 23.12.2011 от ФИО489 100 000 рублей, 28.11.2011 650 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 11.11.2011 от ФИО328 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Избирателей, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2013 года от ФИО49 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО50 1 200 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1200 000 рублей;

– во второй половине 2012 года от ФИО51 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 19.04.2012 от ФИО52 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО53 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. 86, оформив договор займа на сумму 1500 000 рублей;

– 15.05.2012 от ФИО54 100 000 рублей, 30.07.2012 350 000 рублей, 31.07.2012 300 000 рублей, 18.12.2012 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в августе 2012 года от ФИО55 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в феврале 2012 года от ФИО56 450 000 рублей, в апреле 2014 года 300 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в начале июля 2012 года от ФИО57 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО58 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в марте 2013 года от ФИО59 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО60 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 29.06.2012 от ФЙИО61 500 000 рублей, 25.09.2012 350 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д< № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в апреле 2012 года от ФИО62 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО63 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 05.05.2012 от ФИО64 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО66 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 12.05.2012 от ФИО67 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 16.09.2013 от ФИО68 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО69 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО70 1 500 000 рублей в счет оплаты двух квартир, расположенных по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО71 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО72 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– весной 2012 года от ФИО73 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО74 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО348 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО347 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 24.05.2012 от ФИО75 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 09.04.2013 от ФИО346 1 090 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 090 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО76 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в апреле 2012 года от ФИО345 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в 2012 году от фИО343 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО77 740 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО344 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИо342 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в июне 2012 года от ФИО341 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– летом 2012 года от ФИО78 140 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № > оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 09.07.2012 от ФИО79 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО80 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в июле 2013 года от ФИО81 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО82 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в июне – июле 2013 года от ФИО83 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– 17.05.2012 от ФИО329 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО84 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО85 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО86 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в апреле 2012 года от ФИО209 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив сделку купли – продажи квартиры, договором долевого участия в финансировании строительства на сумму 750 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО349 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 06.08.2012 от ФИО450 1100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Ломоносова, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– в сентябре 2012 года от ФИО357 720 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д< № >, оформив договор купли – продажи 3/40 доли земельного участка и 3/40 доли данного жилого дома;

– во второй половине 2011 года от ФИО356 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО355 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИо354 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– летом 2011 года от ФИО353 2 160 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор купли – продажи 9/40 доли земельного участка и 9/40 доли в данном жилом доме;

– в августе 2011 года от ФИО352 700 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 700 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО358 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № > оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 07.11.2011 от ФИО87 950 000 рублей, в июне 2012 года 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в ноябре – декабре 2011 года от ФИО350 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– в первом квартале 2011 года от ФИО88 1100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– 12.08.2011 от ФИО351 750 000 рублей, 31.08.2011 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в ноябре 2011 года от ФИО350 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 14.08.2013 от ФИО275 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– во втором полугодии 2011 года от ФИО89 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. 48, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом квартале 2012 года от ФИО90 (ФИО324) 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д.< № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом квартале 2012 года от ФИО92 (ФИО93) 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в сентябре – октябре 2011 года от ФИО363 2 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 2100 000 рублей;

– летом 2011 года от ФИО284 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– 01.06.2012 от ФИО94 1 000 000 рублей, 29.06.2012 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № > оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– 23.01.2012 от ФИО361 530 000 рублей, в феврале 2012 года 220 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом квартале 2012 года от ФИО95 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом полугодии 2012 года от ФИО96 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 18.08.2012 от ФИО360 300 000 рублей, 22.09.2012 300 000 рублей, 24.11.2012 1300 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 900 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО359 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в марте 2012 года от ФИО97 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в ноябре 2011 года от ФИО98 1500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО99 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 29.11.2012 от ФИО100 1100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив сделку купли – продажи квартиры, договором купли – продажи 1/27 доли земельного участка и 1/27 данного жилого дома;

– 16.08.2012 от ФИО101 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Молодежи, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 11.03.2012 от ФИО205 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО102 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в период с 30.11.2011 до 30.01.2012 от ФИО368 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– В первой половине 2012 года от ФИО103 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 26.01.2013 от ФИО103 350 000 рублей в счет оплаты расширения площади квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 350 000 рублей;

– в четвертом квартале 2011 года от ФИО367 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2011 года от ФИО366 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 05.12.2013 от ФИО365 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в начале 2012 года от ФИО104 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– летом 2011 года от ФИО105 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– зимой 2011 года от ФИО106 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 06.07.2012 от ФИО364 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. 42, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в конце 2011 года от ФИО107 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– во второй половине 2012 года от ФИО108 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– 21.09.2013 от ФИО109 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 20.03.2013 от ФИО110 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– во второй половине 2012 года от ФИО111 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 11.05.2015 от ФИО375 1 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– в январе – феврале 2013 года от ФИО369 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– В конце мая 2012 года от ФИО374 1 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 150 000 рублей;

– 01.11.2013 от ФИО370 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– осенью 2011 года от ФИО371 300 000 рублей, 20.03.2012 400 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 27.07.2013 от ФИО372 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– во второй половине 2012 года от ФИО373 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в сентябре 2011 года от ФИО112 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО113 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 21.03.2012 от ФИО114 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО115 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО377 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО378 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО379 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– во втором полугодии 2010 года от ФИО118 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в первом полугодии 2012 года от ФИО250 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 13.11.2011 от ФИО117 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО118 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 03.02.2012 от Шин Ю.М. 750 000 рублей, 13.02.2012 750 000 рублей в счет оплаты двух квартир, расположенных по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО119 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 20.10.2012 от ФИО376 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 26.11.2011 от ФИО120 300 000 рублей, 09.02.2012 450 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– во второй половине 2011 года от ФИО381 1 400 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 500 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО121 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 25.06.2014 от ФИО382 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 28.12.2011 от ФИО380 1 000 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 000 000 рублей;

– 05.09.2011 от ФИО384 500 000 рублей, 12.09.2011 400 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № > оформив договор займа на сумму 900 000 рублей;

– в мае 2013 года от ФИО385 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 30.06.2012 от ФИО386 300 000 рублей, 04.07.2012 700 000 рублей, 22.08.2012 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО387 1 200 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1200 000 рублей;

– 16.09.2013 от ФИО122 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в январе – феврале 2012 года ФИО123 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в марте 2012 года от ФИО388 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 26.01.2012 от ФИО389 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом квартале 2012 года от ФИО124 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первом квартале 2012 года от ФИО125 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в четвертом квартале 2011 года от ФИО126 700 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 700 000 рублей;

– 26.11.2011 от ФИО127 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Народного Фронта, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 25.07.2012 от ФИО402 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. 39, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 04.03.2013 от ФИО401 830 000 рублей, 07.03.2013 900 000 рублей, 27.03.2013 70 000 рублей в счет оплаты двухкомнатной квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 800 000 рублей;

– 21.03.2012 от ФИО128 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 04.02.2013 от ФИО546 200 000 рублей, 250 000 рублей, 01.04.2013 300 000 рублей, 17.04.2013 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. 39, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 27.05.2012 от ФИО399 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 12.10.2012 от ФИО398 100 000 рублей, 23.10.2012 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 09.02.2012 от ФИО397 300 000 рублей, 23.05.2012 450 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– во втором полугодии 2011 года от ФИО396 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 11.06.2012 от ФИО395 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 06.10.2012 от ФИО394 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. 39, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 25.03.2013 от ФИО291 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 04.06.2012 от ФИО129 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 21.10.2012 от ФИО394 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– в июне 2012 года от ФИО393 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в феврале – марте 2013 года от ФИО392 400 000 рублей, в конце апреля 2013 года 450 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО130 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 13.08.2012 года от ФИО131 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 16.04.2013 года от ФИО132 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– осенью 2012 года от ФИО390 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 09.07.2012 от ФИО391 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по пер. Никольский, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 15.05.2011 от ФИО510 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 05.08.2012 от ФИО415 920 000 рублей,10.08.2012 30 000 рублей, в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 20.01.2013 от ФИО133 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 26.03.2012 от ФИО413 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 18.05.2012 от ФИО412 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в мае 2012 года от ФИО134 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– во втором квартале 2012 года от ФИО135 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО136 800 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 800 000 рублей;

– в августе 2012 года от ФИО137 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >;

– в июне 2012 года от ФИО411 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 30.05.2013 от ФИО171 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 11.05.2013 от ФИО410 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 22.03.2012 от ФИОО409 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 15.02.2012 от ФИО408 550 000 рублей, 13.05.2012 200 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 05.06.2012 от ФИО138 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 04.06.2012 от ФИО406 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 25.02.2012 от ФИО405 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 27.06.2012 от ФИО404 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в 2012 году от ФИО139 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в июне 2012 года от ФИО140 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 17.03.2012 от ФИО141 (ФИО403) 400 000 рублей, 23.03.2012 350 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 27.04.2012 от ФИО414 600 000 рублей, 25.05.2012 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. 6, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в январе 2012 года от ФИО142 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 10.01.2012 от ФИО143 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 09.01.2012 от ФИО144 50 000 рублей, 27.01.2012 800 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 23.12.2011 от ФИо420 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 06.03.2012 от ФИО419 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– В январе 2012 года от ФИО145 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 01.09.2012 от ФИО421 500 000 рублей, 21.12.2012 450 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 26.01.2012 от ФИО418 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в декабре 2011 года от ФИО417 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 10.12.2011 от ФИО146 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 17.12.2011 от ФИО147 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 07.12.2011 от ФИО422 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 01.12.2011 от ФИО148 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 10.12.2011 от Петровой Б. 100 000 рублей, 20.12.2011 550 000 рублей, 22.02.2012 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 800 000 рублей;

– 07.12.2011 от ФИО426 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 16.02.2013 от ФИО427 800 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– 26.01.2013 от ФИО425 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– в феврале 2012 года от ФИО424 500 000 рублей, в марте 2012 года 600 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в октябре 2011 года от ФИО149 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 30.11.2011 от ФИО423 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 28.11.2011 от ФИО416 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 13.10.2011 от ФИО430 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 03.11.2011 от ФИО182 300 000 рублей и 29.11.2011 650 000 рублей, в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 01.10.2011 от ФИо442 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей, по договоренности с ФИо442 сделка была оформлена на ФИО150.

– 04.06.2012 от ФИО441 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 17.08.2011 от ФИО443 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 13.12.2011 от ФИО445 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 27.08.2011 от ФИО439 375 000 рублей, 08.09.2011 375 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 03.09.2011 от ФИО438 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

17.11.2011 от ФИО437 100 000 рублей, 20.11.2011 630 000 рублей, 220 000 рублей и 03.06.2012 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей, 150 000 рублей было передано на расширение жилой площади в полученной квартире;

– 30.08.2011 от ФИО444 1000 000 рублей, 29.09.2011 500 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1500 000 рублей;

– 12.11.2011 от ФИО536 850 000 рублей, 06.12.2011 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 18.12.2011 от ФИО435 (Путиловой) А.А. 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 30.08.2011 от ФИО434 400 000 рублей, 11.09.2011 350 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 29.08.2011 от ФИо433 700 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 700 000 рублей;

– 17.12.2011 от ФИО440 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– в ноябре 2012 года от ФИО174 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 19.02.2012 от ФИО175 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в конце февраля 2012 года от ФИО151 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1100 000 рублей;

– 30.10.2011 от ФИО177 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 20.11.2011 от ФИО429 900 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 900 000 рублей;

– 30.08.2011 от ФИО428 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 25.10.2011 ФИО179 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Орловская, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 29.05.2012 от ФИО453 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 04.10.2012 от ФИО452 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО152 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 10.03.2012 от ФИО451 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 16.06.2012 от ФИО153 300 000 рублей, 20.08.2012 550 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 25.08.2012 от ФИО154 700 000 рублей, 21.12.2012 1200 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1900 000 рублей;

– 26.06.2012 от ФИО544 280 000 рублей, 11.09.2012 280 000 рубле и в начале октября 2012 года 290 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № > оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 26.03.2012 от ФИО448 715 000 рублей, 11.08.2014 35 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 01.10.2012 от ФИО447 450 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей, 400 000 рублей ФИО447 должен был внести Воробьеву В.Л. после начала строительства дома.

– 20.06.2012 от ФИО446 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– 06.03.2013 от ФИО454 600 000 рублей, 14.03.2013 350 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 18.07.2012 от ФИО450 1 900 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 900 000 рублей;

– 08.08.2012 от ФИО155 200 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Проезжая, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 900 000 рублей;

– В июле 2012 года от ФИО461 (Курагиной) В.Ю. 950 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 950 000 рублей;

– 25.06.2012 от ФИО460 700 000 рублей, 27.06.2012 150 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 21.06.2012 от ФИО459 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в начале марта 2012 года от ФИО458 850 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– во второй половине 2011 года – в первой половине 2012 года от ФИО457 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– Во второй половине 2011 года – в первой половине 2012 года от ФИО156 750 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в июле 2012 года от ФИО157 1 900 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 900 000 рублей;

– в мае-июне 2012 года от ФИО158 700 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 700 000 рублей;

– 25.05.2012 от ФИО456 250 000 рублей, 30.05.2012 600 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– 31.05.2012 от ФИО545 700 000 рублей, 05.06.2012 150 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 850 000 рублей;

– в течение 2012 года от ФИО159 750 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 10.04.2014 от ФИО294 1 100 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИо295 2 250 000 рублей в счет оплаты трехкомнатной квартиры по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 2 250 000 рублей;

– в первой половине 2012 года от ФИО160 750 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 14.04.2012 от ФИО161 710 000 рублей, в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– 04.06.2014 от ФИО461 2 200 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 2 200 000 рублей;

– 23.04.2012 от ФИО162 375 000 рублей, 18.08.2012 200 000 рублей, в октябре 2012 года 175 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 750 000 рублей;

– в июне 2012 года от ФИО299 800 000 рублей в счет оплаты двух квартир по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 800 000 рублей;

– 08.03.2014 от ФИО462 1 100 000 рублей в счет оплаты квартиры по ул. Стачек, д. < № >, оформив договор займа на сумму 1 100 000 рублей.

В период с 2008 года по 01.08.2012 Воробьев В.Л. с привлечением третьих лиц, произвёл строительство жилых зданий и осуществил в упрощенном порядке их правовую регистрацию под видом индивидуальных жилых домов, расположенных по адресам:

– ул. Избирателей, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б, общей площадью 240,3 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации от 03.11.2010);

– ул. Избирателей, < № >, трёхэтажный жилой дом литер А, А1, общей площадью 724,9 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 11.01.2011);

– ул. Избирателей, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б, общей площадью 480 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 18.04.2011);

– ул. Избирателей, < № >, трёхэтажный жилой дом литер А, общей площадью 555,2 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 03.11.2010);

– ул. Достоевского, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б, общей площадью 1041,8 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 29.12.2011);

– ул. Орловская, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б общей площадью 834,1 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 29.12.2011);

– ул. Достоевского, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б, общей площадью 998,20 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 25.08.2011);

– ул. Достоевского, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б,б, общей площадью 1057,30 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 09.09.2011);

– ул. Молодежи, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б общей площадью 837,7 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 03.02.2012);

– ул. Орловская, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б общей площадью 830,2 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 11.04.2012);

– ул. Ершова/пер. Зеленый, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б, общей площадью 924,0 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 03.02.2012);

– ул. Молодежи, < № >, трёхэтажный жилой дом литер Б общей площадью 761,5 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 06.06.2012);

– ул. Народного Фронта, < № >, трёхэтажный жилой дом литер А,а, общей площадью 790,5 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации от 01.08.2012).

В указанных жилых зданиях Воробьев В.Л. выделил отдельные жилые помещения с целью их последующей реализации.

После чего в период с 12.12.2009 года по 02.10.2014 года Воробьевым В.Л. с вышеуказанными лицами был заключен ряд договоров, согласно которых они приобрели в собственность различные доли в праве общей долевой собственности на земельные участки под вышеуказанными построенными домами, а так же доли в праве собственности на сами, возведенные Воробьевым В.Л., вышеуказанные индивидуальные жилые дома.

22.11.2012 Орджоникидзевским районным судом г. Екатеринбурга вынесено решение, вступившее 11.04.2013 в законную силу, согласно которому жилой дом по ул. Достоевского, < № > (площадь 998,2 кв.м.) признан многоквартирным, первичная государственная регистрация права собственности, на данный объект капитального строительства, признана недействительной, эксплуатация данного дома запрещена. Лица, приобретшие доли в праве собственности обязаны освободить объект капитального строительства в течение трех месяцев с момента вступления решения суда законную силу.

22.11.2012 Орджоникидзевским районным судом г. Екатеринбурга вынесено решение, вступившее 16.04.2013 в законную силу, согласно которого объект капитального строительства по ул. Достоевского, < № > литер Б, (площадь 1057,3 кв.м.) признан многоквартирным, первичная государственная регистрация права собственности, на данный объект капитального строительства, признана недействительной, эксплуатация данного дома запрещена. Лица, приобретшие доли в праве собственности, обязаны освободить объект капитального строительства в течение трех месяцев с момента вступления решения суда законную силу.

10.12.2012 Кировским районным судом г. Екатеринбурга вынесено решение, вступившее 28.03.2013 законную силу, согласно которому Воробьев В.Л. и лица приобретшие доли в праве собственности обязаны снести самовольно возведенные трехэтажный капитальный объект и фундамент, расположенные по ул. Проезжая, < № >, собственными силами и за свой счет в 30-дневный срок со дня вступления решения суда законную силу.

16.11.2012 Орджоникидзевским районным судом г. Екатеринбурга вынесено решение, вступившее 19.04.2013 в законную силу, согласно которому признана недействительной государственная регистрация права собственности в отношении многоквартирных трехэтажных жилых домов: литер Б общей площадью 837,7 кв.м, находящийся по ул. Молодежи, < № >; литер Б общей площадью 834,1 кв.м, находящийся по ул. Орловская < № >; литер Б общей площадью 918 кв.м. находящийся по ул. Ершова/пер.Зеленый д. < № >; литер Б общей площадью 837,71 кв.м. находящийся по ул. Молодежи, < № >. Эксплуатация данных домов запрещена. Лица, приобретшие доли в праве собственности, обязаны освободить данные объекты капитального строительства.

16.11.2012 Орджоникидзевским районным судом г. Екатеринбурга вынесено решение, вступившее 18.04.2013 в законную силу, согласно которому трехэтажный жилой дом по ул. Орловская, < № > литер Б, общей площадью 830,2 кв.м. признан многоквартирным, государственная регистрация права собственности на него признана недействительной, запрещена эксплуатация указанного дома. Лица, приобретшие доли в праве собственности обязаны освободить объект капитального строительства в течение трех месяцев с момента вступления решения суда законную силу.

Рядом решений Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга многоквартирными домами и, одновременно, самовольными постройками признан ряд объектов капитального строительства, возведенных Воробьевым В.Л., которые расположены по следующим адресам:

– пер. Никольский, < № >, решение от 13.06.2013 г., вступившее в законную силу 01.10.2013 г.;

– ул. Стачек, < № >, решение от 26.12.2013 г., вступившее в законную силу 04.02.2015 г.;

– ул. Донбасская, < № >, решение от 13.06.2013 г., вступившее в законную силу 10.10.2013 г.

– пер. Зеленый, < № >, решение от 21.01.2014 г., вступившее в законную силу 26.08.2014 г.;

– пер. Верхний, < № >, решение от 14.06.2013 г., вступившее в законную силу 11.03.2015 г.;

– ул. Орловская, д. < № >, решение от 06.09.2013 г., вступившее в законную силу 04.06.2014 г.;

– ул. Ломоносова, < № >, решение от 25.12.2013 г., вступившее в законную силу 11.09.2014 г.;

– ул. Ломоносова, < № >, решение от 27.12.2013 г., вступившее в законную силу 10.09.2014 г.;

– пер. Ершова, < № >, решение от 15.01.2014 г., вступившее в законную силу 04.02.2015 г.;

– ул. Избирателей, < № > решение от 15.01.2014 г. отменено апелляционным определением от 28.08.2015 г. с вынесением нового решения.

Согласно данных решений обязанность по сносу указанных в них домов возложена на Воробьева В.Л. и лиц, приобретших доли в праве собственности на указанные объекты капитального строительства.

Таким образом, в период с 2008 года по 28.08.2015 года, Воробьев В.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, вопреки установленного ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 49, 51, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 3, 4, 8 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» порядка, не имея права на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов, в офисе расположенном по ул. Избирателей, д. < № > организовал заключение с гражданами договоров процентного денежного займа, договоров долевого участия в финансировании строительства жилого домаи привлек от них денежные средства на общую сумму 415 800 рублей. Денежные средства им приняты в качестве оплаты за доли (квартиры) в самовольно возводимых и планируемых к возведению многоквартирных жилых домах на земельных участках, расположенных по вышеуказанным адресам, предназначенных для индивидуального жилого строительства. Воробьев В.Л. планировал прохождение процедуры регистрации права собственности на самовольно возведенные им многоквартирные жилые дома под видом регистрации права собственности на индивидуальные жилые дома, в нарушение Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также без получения соответствующего разрешения от администрации города Екатеринбурга. При этом, Воробьев В.Л. осознавал неизбежность оспаривания своих противоправных действий, предвидел возможность причинения существенного вреда гражданам в виде имущественного ущерба при отказе в государственной регистрации права собственности на возведенные им в нарушение установленного градостроительным и гражданским законодательства Российской Федерации порядка многоквартирные жилые дома, ввиду отсутствия у граждан возможности приобрести объекты недвижимости в частную собственность.

Полученный Воробьевым В.Л. в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности по строительству многоквартирных домов доход в общей сумме 415 800 тысяч рублей, соответствует особо крупному размеру. Тем самым Воробьев В.Л. причинил вышеуказанным лицам ущерб в размере полученных от них денежных средств.

Кроме того, с 2008 года по 28.08.2015 Воробьев, находясь на территории города Екатеринбурга, действуя умышленно из корыстных побуждений, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме 415 800 тысяч рублей, посредством реализации квартир под видом долей, в самовольно возведенных многоквартирных жилых домах, а также с сентября 2013 года по май 2015 года похищал денежные средства граждан путем обмана в крупных и особо крупных размерах, под видом продажи квартир в несуществующих домах, расположенных в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова и в квартале улиц Ломоносова – Ярославская – Новаторов, посредствам заключения с ними договоров денежного процентного займа в счет оплаты приобретенных квартир в объектах недвижимости по указанным адресам.

В период до 15.12.2014, Воробьев В.Л. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у граждан и полученными в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности денежными средствами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, разработал план легализации (отмывания) денежных средств.

Воробьев В.Л. намеревался аккумулировать наличные денежные средства, похищенные у граждан, а в последующем собирался приискать и приобрести на эти денежные средства дорогостоящий земельный участок с жилым домом в городе Екатеринбурге, после чего оформить право собственности на земельный участок и дом на свое имя. Через некоторое время Воробьев В.Л. планировал совершить ряд сделок купли-продажи участка и объекта недвижимости другим лицам, и, таким образом, разорвав связь, придать похищенным денежным средствам правомерный вид.

31.10.2012 Воробьев В.Л., реализуя задуманное, обратился в ООО «ЭллиТ», расположенное по адресу: < адрес >, для подыскания объекта недвижимости – земельного участка и построенного на нем жилого дома, заключив с указанным обществом, в лице его директора ФИО163, договор Авансирования объекта недвижимости № < № > от 31.10.2012.

Агент ООО «ЭллиТ» ФИО514, действуя в соответствии со своими должностными обязанностями и будучи неосведомленной о преступных намерениях Воробьева В.Л., подыскала для него земельный участок и жилой дом по ул. Механическая, < № >, собственником и продавцом которых являлся Ф ИО164

06.02.2013 Воробьев В.Л. приобрел жилой дом общей площадью 44,3 кв.м. и земельный участок площадью 865 кв.м., расположенные по указанному адресу, заключив договор купли-продажи со Ф ИО164 В этот же день, Воробьев В.Л. передал ФИО543 3 420 000 рублей и до 06.03.2013 передал 2 680 000 рублей.

06.02.2013 ФИО514, действуя в соответствии со своими должностными обязанностями и будучи неосведомленной о преступных намерениях Воробьева В.Л., предоставила в отдел приема – выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, документы на регистрацию за Воробьевым В.Л. права на указанный земельный участок и жилой дом.

12.05.2013 право собственности на жилой дом и земельный участок зарегистрировано за Воробьевым В.Л.

15.12.2014 Воробьев В.Л., обратился к ранее знакомому ФИО2, с просьбой заключить с ним фиктивный договор купли-продажи объектов недвижимости – земельного участка и жилого дома, расположенных по указанному адресу и затем зарегистрировать указанные объекты недвижимости на ФИО542., а в последующем перерегистрировать указанное имущество на ЖСК «Стачек», председателем которого являлся Воробьев В.Л.

ФИО2, доверяя Воробьеву В.Л. и будучи не осведомлён о его преступных намерениях, в этот же день, предоставил ему свои персональные данные и подписал как покупатель договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по пер. Механический, < № >. В соответствии с условиями договора Воробьев продал ФИО2 участок и дом за 20 000 000 рублей. Фактически оплата по данному договору ФИО2 не производилась.

15.01.2015 ФИО165, представляющий интересы Воробьева В.Л. по доверенности и не осведомленный о его преступных намерениях, и ФИО2 предоставили в отдел приема – выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, документы на регистрацию права собственности на указанный земельный участок и жилой дом.

21.01.2015 право собственности зарегистрировано за ФИО2

10.03.2015 ФИО2, действуя по указанию Воробьева В.Л., находясь в офисе по ул. Избирателей, < № >, заключил с ЖСК «Стачек» (ИНН 6686045885) в лице председателя Воробьева В.Л., договор купли – продажи указанного жилого дома и земельного участка. При этом ЖСК «Стачек» было полностью подконтрольно Воробьеву В.Л., который являлся конечным выгодоприобретателем от указанных сделок, оплата по договору не производилась.

19.03.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области за ЖСК «Стачек» зарегистрировано право собственности на жилой дом и земельный участок по пер. Механический, 16.

Всего в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению части полученных в результате совершения преступления денежных средств, Воробьев В.Л. путем заключения договора купли-продажи указанного жилого дома и земельного участка легализовал 6 100 000 рублей.

Таким образом, с 31.10.2012 по 19.03.2015 Воробьев В.Л. совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения незаконной предпринимательской деятельности и хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, под видом продажи квартир в несуществующих домах, расположенных в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова и в квартале улиц Ломоносова – Ярославская – Новаторов, посредством заключения с ними договоров денежного процентного займа в счет оплаты приобретенных квартир в объектах недвижимости по указанным адресам, на общую сумму 6 100 000 рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Кроме того,Воробьев В.Л., с 2008 года по 28.08.2015, действуя умышленно из корыстных побуждений, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме 415 800 тысяч рублей, посредством реализации квартир под видом долей, в самовольно возведенных многоквартирных жилых домах, а также с сентября 2013 года по май 2015 года похищал денежные средства граждан путем обмана в крупных и особо крупных размерах, под видом продажи квартир в несуществующих домах, расположенных в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова и в квартале улиц Ломоносова – Ярославская – Новаторов, посредствам заключения с ними договоров денежного процентного займа в счет оплаты приобретенных квартир в объектах недвижимости по указанным адресам.

В период до 06.09.2012 Воробьев В.Л. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными и полученными в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности денежными средствами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, разработал план легализации денежных средств.

Воробьев В.Л. намеревался аккумулировать наличные денежные средства, похищенные у граждан, а в последующем собирался приискать и приобрести на эти денежные средства дорогостоящий земельный участок с жилым домом в городе Екатеринбурге, после чего оформить право собственности на земельный участок и дом на свое имя. Через некоторое время Воробьев В.Л. планировал совершить ряд сделок купли-продажи участка и объекта недвижимости другим лицам, и, таким образом, разорвав связь, придать похищенным денежным средствам правомерный вид.

06.09.2012 Воробьев В.Л., реализуя задуманное, обратился в ООО «ЭллиТ» для подыскания объекта недвижимости – земельного участка и построенного на нем жилого дома, заключив с указанным обществом договор Авансирования объекта недвижимости № < № > от 06.09.2012.

Агент ООО «ЭллиТ» ФИО514, действуя в соответствии со своими должностными обязанностями и будучи неосведомленной о преступных намерениях Воробьева В.Л., подыскала для него земельный участок и жилой дом по ул. Ломоносова, < № >, собственником и продавцом которых являлась ФИО166

22.10.2012 Воробьев В.Л. приобрел жилой дом, общей площадью 48,8 кв.м., и земельный участок площадью 921 кв.м. по ул. Ломоносова, < № >, заключив договор купли-продажи с ФИО166

При этом, Воробьев В.Л., реализуя задуманное и желая скрыть фактический размер передаваемых им денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности и мошеннических действий, за приобретаемые у ФИО166 объекты недвижимости, указал в договоре купли – продажи от 22.10.2012 их общую стоимость в размере 2 000 000 рублей. ФИО166, не подозревая о преступных намерениях Воробьева В.Л., подписала договор купли-продажи объектов недвижимости, с указанной в нем стоимостью за продаваемый ею земельный участок и жилой дом в размере 2 000 000 рублей, фактически получив от Воробьева В.Л. в этот же день 6 800 000 рублей наличными.

25.10.2012 агент ООО «ЭллиТ» ФИО514, действуя в соответствии со своими должностными обязанностями и будучи неосведомленной о преступных намерениях Воробьева В.Л., предоставила в отдел приема – выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, документы для регистрации на имя Воробьева В.Л. права собственности на земельный участок и жилой дом по ул. Ломоносова, < № >.

05.03.2013 на имя Воробьева В.Л. зарегистрировано право собственности на жилой дом и земельный участок по указанному адресу.

15.01.2015 Воробьев В.Л., обратился к ранее знакомому ФИО2 с просьбой заключить с ним фиктивный договор купли-продажи объектов недвижимости – земельного участка и жилого дома по указанному адресу и зарегистрировать указанные объекты недвижимости на имя ФИО2, после чего, продать указанное имущество ООО «Брусника – Урал», исказив свои истинные намерения относительно легализации денежных средств, полученных преступным путем, мотивируя свою просьбу ФИО2, как необходимость сохранения указанных объектов недвижимости в его фактическом владении.

ФИО2, доверяя Воробьеву В.Л. и будучи не осведомлён о его преступных намерениях, в этот же день, предоставил ему свои персональные данные и подписал как покупатель договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по указанному адресу. В соответствии с условиями договора Воробьев продал ФИО2 участок и дом за 20 000 000 рублей. Фактически оплата по данному договору ФИО2 не производилась.

15.01.2015 ФИО165, представляющий интересы Воробьева В.Л. по доверенности и не осведомленный о его преступных намерениях, и ФИО2 предоставили в отдел приема – выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области документы на регистрацию на имя ФИО2 права собственности на указанный земельный участок и жилой дом. 30.01.2015 за ФИО2 зарегистрировано право собственности.

19.03.2015 ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Воробьева В.Л., действуя по просьбе последнего, находясь в офисе < № > ООО «Брусника-Урал», продал ООО «Брусника-Урал» указанный жилой дом и земельный участок, заключив с указанным обществом, в лице директора ФИО167, договор купли – продажи на указанные объекты недвижимости. Во исполнение условий договора ООО «Брусника-Урал» открыло аккредитив в отделении ОАО «Россельхозбанк».

В дальнейшем, после государственной регистрации права собственности, ФИО2 в отделении ОАО «Россельхозбанк», получил наличными 7 000 000 рублей, которые передал в полном объеме в офисе Воробьева по ул. Избирателей, < № >, Воробьеву В.Л.

Таким образом, с начала сентября 2012 года по 05.03.2015 в г. Екатеринбурге Свердловской области Воробьев В.Л. совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения незаконной предпринимательской деятельности и хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, под видом продажи квартир в несуществующих домах, расположенных в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова и в квартале улиц Ломоносова – Ярославская – Новаторов, посредством заключения с ними договоров денежного процентного займа в счет оплаты приобретенных квартир в объектах недвижимости по указанным адресам, на общую сумму 6 800 000 рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

По предъявленному обвинению, подсудимый Воробьев В.Л. вину не признал. По обстоятельствам осуществления незаконной предпринимательской деятельности пояснил, что он действительно приобретал земельные участки в городе Екатеринбурге, для того, чтобы строить частные дома. Поскольку он строил их на землях ИЖС, то мог осуществлять строительство как физическое лицо, при этом в качестве индивидуального предпринимателя он не регистрировался. Он заключал с гражданами договоры займа лично и они ему передавали деньги. Строил дома в 3 этажа, всего он построил 27 домов. Все квартиры в домах были проданы, фактически прибыли он с этого не получил, так как понес затраты на строительство.

Судом исследован ряд представленных доказательств, в том числе в судебном заседании были допрошены потерпевшие.

Потерпевшая ФИО414 показала, что в 2012 году она за 750 000 рублей приобрела квартиру у Воробьева в доме по ул. Орловская< № >. Данный дом построил Воробьев, но позже он был снесен по решению суда и Воробьев ей предоставил квартиру на пер. Зеленый, < № >, который также был им построен, однако документов на данную квартиру нет.

Потерпевший ФИО265 показал, что он у Воробьева приобрел квартиру по ул. Донбасская, < № > за 850 000 рублей. Когда Воробьев построил данный дом, то он был снесен по решению суда. Другую квартиру ему Воробьев не предоставил, деньги не вернул.

Потерпевшая ФИО168 показала, что в 2012 году она за 750 000 рублей приобрела квартиру у Воробьева в доме по пер. Зеленый < № >., однако документов на данную квартиру нет, так как нет разрешительной документации на дом.

Потерпевшая ФИО475 показала, что в 2012 году она за 750 000 рублей приобрела квартиру у Воробьева в доме по ул. Донбасская < № >., однако документов на данную квартиру нет, Воробьев деньги не вернул.

Потерпевший ФИО280 показал, что он у Воробьева приобрел квартиру по ул. Ершова < № > за 750 000 рублей. Документов на квартиру у нет не имеется, но фактически в ней проживает.

Потерпевшая ФИО489 показала, что в 2011 она приобрела путем заключения договора денежного процентного займа у Воробьева квартиру за 900 000 рублей по ул. Достоевского, < № >, Дом уже был построен Воробьевым, когда у него она приобретала квартиру, она в ней живет, но документов нет на квартиру.

Потерпевшая ФИО510 показала, что 15.05.2012 она приобрела путем заключения договора денежного процентного займа у Воробьева квартиру за 850 000 рублей по ул. Достоевского, < № >, Дом уже был построен Воробьевым, когда у него она приобретала квартиру, она в ней живет, но документов нет на квартиру.

Потерпевший ФИО285 показал, что в январе 2011 года он приобрел у Воробьева долю в доме по ул. Достоевского, < № > за 810 000 рублей, путем заключения с Воробьевым договора денежного процентного займа. Когда Воробьев дом построил, то он заехал в квартиру, но документов на квартиру нет.

Потерпевшая ФИО511 показала, что в 2012 году она у Воробьева в доме, который он строил, по договору денежного займа приобрела однокомнатную квартиру в доме по ул. Достоевского, < № > за 850 000 рублей. Когда Воробьев дом построил, она в квартиру въехала, но документов на нее нет.

Потерпевшая ФИО512 пояснила, что в 2011 году она заключила с Воробьевым договор денежного процентного займа на 1 100 000 рублей за квартиру по ул. Достоевского, < № >. Квартиру ей Воробьев передал, но при заключении договора он обещал, что передаст еще одну квартиру, которую так и не передал.

Потерпевший ФИО519 пояснил, что 16.05.2011 году заключил с Воробьевым договор денежного процентного займа на 1 100 000 рублей за квартиру по ул. Достоевского, < № >. Квартиру ему Воробьев передал, но документы на нее оформить не имеет возможности.

Потерпевший ФИО526 пояснил, что в июне 2013 года он приобрел однокомнатную квартиру за 850 000 рублей в доме по ул. Донбасская, < № > у Воробьева. Данный дом находился в стадии строительства Воробьевым, однако когда был построен, то его снесли по решению суда. Воробьев взамен предоставил ему квартиру в доме по ул. Достоевского, < № >, он въехал и проживает в этой квартире, однако документов на нее не получено.

Потерпевшая ФИО262 пояснила, что в 2013 году она приобрела у Воробьева квартиру за 1 070 000 рублей по ул. Ершова, < № >, в уже построенном доме, въехала в квартиру, но документов не получила до настоящего времени.

Потерпевшая ФИО263 показала, что в 2011 году она передала Воробьеву 750 000 рублей за долю в доме по пер. Ершова, < № > под видом реализации однокомнатной квартиры. Когда дом Воробьев построил, она въехала в эту квартиру, но ей не понравилось и она передала обратно Воробьеву ключи, съехала с квартиры, но Воробьев до сих пор не вернул ей деньги.

Потерпевший ФИО266 пояснил, что в 2011 году он у Воробьева по договору денежного займа приобрел долю в доме по пер. Ершова, < № > за 750 000 рублей. Когда Воробьев построил дом, он в него въехал, но документов так и не получил. У него имеются только документы на землю.

Потерпевшая ФИО307 пояснила, что в 2011 году она у Воробьева по договору денежного займа приобрела квартиру в доме по пер. Зеленый, < № > за 750 000 рублей. Однако документов на квартиру у нее нет.

Потерпевшая ФИО324 показала, что в 2012 году она за 1 500 000 рублей приобрела у Воробьева в доме по ул. Молодежи, < № > квартиру и по ул. Избирателей, < № >. Когда Воробьев дома построил, он передал ей две квартиры, но документов на квартиру по ул. Избирателей< № > у нее нет.

Потерпевшая ФИО169 показала, что ее папа ФИО325 приобрел у Воробьева в доме по ул. Избирателей < № > квартиру. Когда Воробьев дома построил, он передал ему две квартиры, но документов на квартиру по ул. Избирателей, < № > у нее нет.

Потерпевший ФИО327 показал, что в 2011 году он заключил с Воробьевым договор денежного процентного займа на сумму 1 500 000 рублей, в соответствии с которым Воробьев в построенном им доме продал долю в доме по ул. Достоевского под видом двух однокомнатных квартир. Квартиры в итоге Воробьев передал, однако документов на них у него нет.

Потерпевший ФИО328 показал, что в 2011 году он приобрел в доме, который построил Воробьев и у последнего по договору денежного процентного займа квартиру по ул. Избирателей, < № > за 750 000 рублей. После того, как Воробьев построил данный дом, он въехал в квартиру, но документов на нее получить не может.

Потерпевшая ФИО329 показала, что в мае 2012 года она приобрела квартиру на ул. Ломоносова, < № > у Воробьева за 1 500 000 рублей. Когда Воробьев построил квартиру, она в нее въехала, но документы получить не может.

Потерпевшая ФИО340 показала, что в апреле 2012 года она приобрела квартиру на ул. Ломоносова, < № > у Воробьева за 750 000 рублей. Когда Воробьев построил квартиру, она в нее въехала, но документы получить не может.

Потерпевшая ФИО360 показала, что в 2012 году она приобрела у Воробьева две квартиры по ул. Молодежи, < № >, каждая по 950 000 рублей. Данный дом был построен Воробьевым, после чего, она въехала в квартиру и проживает в ней, но документов на нее получить не может.

Потерпевшая ФИО374 показала, что в 2012 году она приобрела у Воробьева в доме, который он же и строил две квартиры по ул. Народного Фронта, < № > за 1 150 000 рублей. Воробьев ей предоставил только одну квартиру, она в ней проживает, но документов на нее нет.

Потерпевшая ФИО375 пояснила, что в 2012 году она передала Воробьеву 1500 000 рублей по договору денежного займа за 2 однокомнатных квартиры по ул. Молодежи, < № >. Когда Воробьев дом построил, он передал ей квартиры, но документов она получить не может.

Потерпевшая ФИО379 показала, что в 2012 году она приобрела у Воробьева в доме, который он же и строил квартиры по ул. Народного Фронта, < № > за 1 100 000 рублей. Воробьев ей предоставил только одну квартиру, она у не проживает, но документов на нее нет.

Потерпевший ФИО384 показал, что 05.09.2011 году он приобрел в доме, который построил Воробьев и у последнего по договору денежного процентного займа квартиру по ул. Народного Фронта < № > за 900 000 рублей. После того, как Воробьев построил данный дом, он въехал в квартиру, но документов на нее получить не может.

Потерпевшая ФИО391 пояснила, что в 2012 году она у Воробьева приобрела квартиру в доме по пер. Никольский, < № > за 850 000 рублей. После того, как Воробьев построил дом, передал ей квартиру, в которую она въехала, но документов на квартиру у нее нет.

Потерпевший ФИО399 пояснил, что в 2012 году он приобрел у Воробьева квартиру в доме по пер. Никольский, < № > за 850 000 рублей. В квартиру он заехал, но документов на нее нет.

Потерпевшая ФИО405 показала, что в 2012 году она за 750 000 рублей приобрела квартиру у Воробьева в доме по ул. Орловская, < № >. После того, как Воробьев построил дом, он был снесен, иную квартиру Воробьев не предоставил.

Потерпевший ФИО406 пояснил, что он в 2012 году приобрел в доме, который построил Воробьев и у него квартиру по ул. Орловская, < № > за 750 000 рублей, но когда Воробьев построил этот дом, его снесли по решению суда и квартиру Воробьев ему не передал, вернул только 100 000 рублей.

Потерпевшая ФИО407 пояснила, что в 2012 году она приобрела за 750 000 рублей квартиру у Воробьева по ул. Орловская< № >. После того, как она ее купила, Воробьев достроил дом, но решением суда принято решение о его сносе и дом был снесен. Воробьев деньги ей не вернул, иную квартиру не предоставил.

Потерпевшая ФИО170 показала, что в 2012 году она приобрела у Воробьева квартиру в доме по ул. Ломоносова < № > за 1000 000 рублей. После приобретения квартиры, дом был снесен по решению суда. Воробьев иную квартиру ей не предоставил, деньги не вернул.

Потерпевшая ФИОО409 показала, что в 2012 году она приобрела у Воробьева квартиру в доме по ул. Орловская, < № > за 750 000 рублей. После приобретения квартиры, дом был снесен по решению суда. Воробьев иную квартиру ей не предоставил, вернул лишь 140 000 рублей.

Потерпевшая ФИО171 показала, что в 30.05.2013 году она приобрела у Воробьева квартиру в доме по ул. Орловская, < № > за 950 000 рублей. После приобретения квартиры, дом был снесен по решению суда.

Потерпевший ФИО421 пояснил, что он в 01.09.12 году приобрел в доме, который построил Воробьев квартиру по ул. Орловская, < № > за 950 000 рублей.

Потерпевшая ФИО292 показала, что 01.12.2011 году она приобрела у Воробьева квартиру в доме по ул. Орловская, < № > за 850 000 рублей. Право собственности на квартиру не оформлено, так как нет правоустанавливающих документов на дом.

Потерпевший ФИО441 пояснил, что он в 2012 году приобрел в доме, который построил Воробьев квартиру по ул. Орловская, < № > за 950 000 рублей. Документы на квартиру оформить не может.

Потерпевший ФИО448 пояснил, что в 2012 году он в доме по ул. Проезжая, < № >, который строил Воробьев и у последнего приобрел квартиру за 750 000 рублей. Однако впоследствии данный дом по решению суда был снесен. Воробьев ему вернул лишь 286 000 рублей.

Потерпевший ФИО449 пояснил, что в 2012 году он по ул. Проезжая, < № > приобрел квартиру у Воробьева за 1 100 000 рублей. Дом на тот момент был построен, но через некоторое время его снесли по решению суда и он так и не смог въехать в приобретенную им у Воробьева квартиру. Ему Воробьев вернул лишь 600 000 рублей.

Потерпевший ФИО453 пояснил, что в 2012 году он приобрел у Воробьева квартиру по ул. Проезжая, < № > за 950 000 рублей по договору денежного процентного займа. После того, как он купил квартиру, дом, построенный Воробьевым, снесли, после чего Воробьев ему вернул 520 000 рублей.

Потерпевший ФИО455 показал, что в 2012 году он приобрел однокомнатную квартиру у Воробьева в доме по ул. Стачек, < № > за 930 000 рублей. Дом уже был построен и Воробьев ему передал квартиру, в которую он въехал, но документов на нее получить не может.

Потерпевшая ФИО460 показала, что 25.06.2012 году она приобрела у Воробьева квартиру в доме по ул. Стачек < № > за 850 000 рублей. Право собственности на квартиру не оформлено, так как нет правоустанавливающих документов на дом.

Потерпевшая ФИО172 пояснила, что 04.06.2014 году у Воробьева она приобрела две квартиры в доме № < № > по ул. Стачек за 2 200 000 рублей. Данный дом построил Воробьев, она получила квартиры, но документов до сих пор нет.

Потерпевшая ФИО296 пояснила, что 09.07.2014 году у Воробьева она приобрела квартиру в доме по ул. Ершова за 750000 рублей. Данный дом построил Воробьев, она получила квартиру, но документов на право собственности до сих пор нет.

Потерпевшая ФИО466 показала, что в 2011 году она в доме, который строил Воробьев, у последнего по договору денежного процентного займа приобрела долю в доме по ул. Ершова, < № > за 750 000 рублей. В данную квартиру она въехала, но документов на нее до сих пор нет.

Потерпевший ФИО474 пояснил, что в 2012 году он за 750 000 рублей по договору займа приобрел у Воробьева квартиру в доме № < № > по пер. Верхний, когда дом построили, то по решению суда его снесли и в итоге квартиру Воробьев не передал, выплатил 180 000 рублей за аренду жилья.

Потерпевшая ФИО259 пояснила, что в 2012 году она у Воробьева приобрела квартиру по пер. Верхний, < № > за 850 000 рублей. Когда Воробьев построил данный дом, то он был снесен по решению суда. Воробьев ей вернул 150 000 рублей.

Также в судебном заседании допрашивались свидетели.

Свидетель ФИО537 показал, что с 2001 года по 2013 год он работал в Центре качества строительства. На тот период времени в 2008 году Воробьев обращался для проведения обследования здания. Он проводил обследование зданий по адресам: ул. Достоевского, < № >, < № >, < № >, ул. Избирателей, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, < № >, ул. Молодежи < № >, ул. Орловская, < № >,< № >, ул. Ершова, < № >/пер. Зеленый, < № >. Он давал заключение по каждому зданию по вопросу безопасности и построены ли они в соответствии с проектом. Воробьев предоставлял на данные здания проекты, в которых не было указано о многоквартирности, было указано, что это частный жилой дом, либо одноквартирный жилой дом.

Свидетель ФИО536, подтвердив показания данные на следствии ( т.56 л.д.168-170) пояснил, что с 2005 по 2012 год он занимал должность < данные изъяты > администрации г. Екатеринбурга. Он участвовал в судебных заседаниях в качестве представителя Администрации города Екатеринбурга. Он подписывал отзыв администрации города Екатеринбурга от 12.05.2009 года о рассмотрении иска в его отсутствие.

Свидетель ФИО538 пояснил, что в 2010 году он работал < данные изъяты > в ООО «Творческая мастерская архитектора Селянина», куда в 2011 году обращался Воробьев для подготовки проекта на частный жилой дом по ул. Достоевского, < № >, который состоял из трех этажей и 27 квартир. Для создания им архитектурного проекта, каких-либо документов разрешающих строительство не требовалось, для создания архитектурного проекта достаточно было его осмотра построенного дома и его обмеров, вопрос о многоквартирности не рассматривался, так как это не предусмотрено выполняемыми им работами. Им был создан архитектурный проект на жилой дом. В дальнейшем Воробьев В.Л., используя сданный им архитектурный проект как типовой, использовал его для строительства по другим адресам.

Свидетель ФИО534 показала, что она работает < данные изъяты > администрации г. Екатеринбурга, в ее обязанности входит контроль за соблюдением строительства. Воробьев строил многоквартирные дома на землях ИЖС, разрешение на строительство отсутствовало. Все построенные Воробьевым здания превышали 20 % застройки от земельного участка. Ею осматривались 31.07.2012 года объекты по следующим адресам: ул. Молодежи, < № >, пер. Зеленый < № >, ул. Народного Фронта, < № >.

Свидетель ФИО539, подтвердив показания данные на следствии, (т.56 л.д.171-173, 174-175) пояснил, что в 2012 -2014 годах он работал < данные изъяты > в ООО «Бизант» и привлекался в качестве инженера Администрацией города Екатеринбурга при осмотре жилых многоквартирных домов на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. Администрацией ставились вопросы, является ли объект многоквартирным, имеются ли нарушения. После осмотра помещений им были даны заключения о том, что дома являются многоквартирными, поскольку на объектах имелись места общего пользования, в здании было обособленных 33 помещения, в каждом из которых ниша для кухни, приборы учета энергоресурсов. Кроме того, жители не являлись между собой родственниками. В ООО «Порфир» он для администрации делал экспертизу по договору подряда.

Им были даны заключения по жилым домам, расположенные по следующим объектам: ул. Молодежи < № > ул. Орловская, < № >, ул. Ершова/пер. Зеленый, < № >/< № >, ул. Орловская, < № >, ул. Проезжая, < № >, ул. Донбасская, < № >, пер. Никольский, < № >, пер. Верхний, < № >, пер. Зеленый, < № >, пер. Ершова, < № >, ул. Ломоносова, < № >, ул. Ломоносова, < № >, ул. Избирателей, < № >, ул. Стачек, < № >.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО173 следует, что с 2014 по 2016 года она работала в должности < данные изъяты > прав регистрации земельных участков физических лиц Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 28.03.2012 г. в Управление федеральной службы государственно регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области обратились Воробьев В.Л., ФИО435, ФИО174, ФИО437, ФИО175, ФИО440, ФИО428, ФИО439, ФИо433, ФИО176, ФИО443, ФИО177, ФИО434, ФИО178, ФИО179, ФИО432, ФИО429, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО248., ФИО183, ФИО438 с целью регистрации договора купли продажи долей в праве на недвижимое имущество от 01.03.2012 г. и права общедолевой собственности на объект по ул. Орловская, < № >. Правовую экспертизу по предъявленным документам проводил государственный регистратор ФИО184, по результатам принято решение о приостановлении государственной регистрации на основании определения Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 02.04.2012 г., о чем в адрес заявителей должны были быть направлены соответствующие письменные уведомления. 30.03.2012 г. обратились Воробьев В.Л., ФИО251, ФИО242, ФИО185, ФИО186, ФИо187, ФИО188, ФИО527, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО257, ФИО532, ФИо192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО254, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО256, ФИО199, ФИО533, ФИО200, ФИО252, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206 с целью регистрации договора купли продажи на объект по ул. Ершова/ пер. Зеленый, < № >/< № >. По результатам принято решение о приостановлении государственной регистрации на основании того же определения, в адрес заявителей должны были быть направлены соответствующие письменные уведомления. 10.11.2011 г. обратились Воробьев В.Л., ФИо485, ФИО207, ФИО489, ФИО351, ФИО488, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО270, ФИО276, ФИО483, ФИО272, ФИО487, ФИО482, ФИО547., ФИО214, ФИО484, ФИО486, ФИо215, ФИО216, ФИО217, ФИО316, ФИО503, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221 с целью регистрации договора купли продажи долей в праве на недвижимое имущество от 25.10.2011 г. и права общедолевой собственности на объект по ул. Достоевского, < № >. По результатам правовой экспертизы регистратором было принято решение о приостановлении государственной регистрации прав на основании определения Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 28.11.2011 г., о чем в адрес заявителей должны были быть направлены соответствующие письменные уведомления (т.д. 56 л.д. 207-210).

Свидетель ФИО222 пояснила, что работает < данные изъяты > ИФНС по Кировскому району. В декабре 2013 года была начата проверка Воробьева за последние 3 года, то есть с 2009 года. В ходе проверки проверялась правильность начисления налогов и было установлено, что Воробьев не имея статуса ИП, приобретал земельные участки, сносил старые дома и строил жилые дома, в которых физическим лицам продавал доли в домах. При этом, Воробьевым налоги с этого в бюджет не уплачивались, при том что он систематически получал прибыль и совершал сделки многократно., соответственно занимался незаконно предпринимательской деятельностью. Кроме того справки, предоставленные Федеральной службой государственной регистрации, содержат существенные условия договоров купли – продажи объектов недвижимости, которые позволили определить доходы Воробьева В.Л. за 2010, 2011, 2012. Неполную уплату налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения ИП Воробьев за 2012 год в сумме 683 400,00 рублей. За период с 27.03.2012 по 28.05.2012 Воробьевым В.Л. реализованы доли земельных участков, предназначенных под строительство многоквартирных жилых домов, а также долей многоквартирного жилого дома на общую сумму 11 390 000,00 рублей. В ходе проверки был проведен выезд в ООО «МонолитСтройСервис», в ходе предоставленной отчетности финансово – хозяйственной деятельность с 2010 года по 2012 год данным юридическим лицом не осуществлялась. Было установлено, что деятельность Воробьева В.Л. по застройке домов осуществлялась с 2009 года, но данный период не рассматривался в связи с истечением сроков проведения налоговой проверки. По итогу ИФНС России по Кировскому району, по акту выездной налоговой проверки было доначислено: налога 7702394 рубля; пени 1654910,45 рублей; налоговая санкция 3966409,90 рублей.

Свидетель ФИО535 пояснила, что в 2011 году она работала в ООО «Юстас». В этот же период она познакомилась с Воробьевым В.Л., который обратился к ней в 2012 году и попросил представлять его интересы и других собственников квартир в суде. Иски администрации города удовлетворялись, а дома построенные Воробьевым В.Л. признавались многоквартирными и подлежали сносу, а в некоторых случаях запрет на их эксплуатацию. Интересы Воробьева В.Л. и других собственников она представляла на основании нотариальных доверенностей. После вынесения какого-либо решения по делу она сразу же сообщала об этом Воробьеву В.Л.

В судебном заседании исследовались письменные материалы дела.

Договор денежного процентного займа < № > от 14.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО468 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.19) и расписка (том < № > л.д.20).

Договор денежного процентного займа < № > от 09.06.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО469 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.31) и расписка (том < № > л.д.32, 33).

Договор денежного процентного займа < № > от 10.04.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО470 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.46) и расписка (том < № > л.д.47).

Договор денежного процентного займа < № >н от 10.02.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО472 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.59) и расписка (том < № > л.д.60).

Договор денежного процентного займа №б/н, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО473 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.70) и расписка (том < № > л.д.71).

Договор денежного процентного займа < № > от 19.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО223 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.87) и расписка (том < № > л.д.88). В соответствии со свидетельством о заключении брака от < дд.мм.гггг > ФИО223 ранее имела фамилию ФИО224 (том < № > л.д.86).

Договор денежного процентного займа < № > от 17.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО474 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.95) и расписка (том < № > л.д.96).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.06.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО259 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.106) и расписка (том < № > л.д.107).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.01.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО6 на сумму 1900 000 рублей (том < № > л.д.117-118) и расписка (том < № > л.д.119).

Договор денежного процентного займа < № > от 09.08.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО4 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.133-134) расписка (том < № > л.д.135).

Договор денежного процентного займа < № > от 03.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО464 на сумму 1700 000 рублей (том < № > л.д.159) и расписка (том < № > л.д.160, т.4 л.д.80-81).

Договор денежного процентного займа < № > от 21.08.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО540 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.174) и расписка (том < № > л.д.175).

Расписка о получении Воробьевым В.Л. денежных средств ФИО265 в размере 850 000 рублей (том < № > л.д.236).

Договор денежного процентного займа < № > от 22.04.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО475 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.195) и расписка (том < № > л.д.196).

Договор денежного процентного займа < № > от 03.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО476 на сумму 2250 000 рублей (том < № > л.д.213) и расписка (том < № > л.д.214).

Договор денежного процентного займа < № > от 01.03.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО478 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.245) и расписка (том < № > л.д.246).

Договор денежного процентного займа < № > от 08.02.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО479 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.4) и расписка (том < № > л.д.5).

Договор денежного процентного займа < № > от 26.02.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО480 на сумму 1500 000 рублей (том < № > л.д.14) и расписка (том < № > л.д.15).

Договор денежного процентного займа < № > от 10.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО10 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.30) и расписка (том < № > л.д.31).

Договор денежного процентного займа < № > от 02.10.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО481 на сумму 1500 000 рублей (том < № > л.д.43-44) и расписка (том < № > л.д.45).

Договор долевого участия в финансировании строительства от 22.02.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО270 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.84-88) и расписка (том < № > л.д.89).

Договор купли продажи доли в доме и земельном участке от 23.02.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО482 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.104-105) и расписка (том < № > л.д.113).

Договор купли продажи доли в доме и земельном участке от 28.02.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО483 на сумму 800 000 рублей (том < № > л.д.120-121) и расписка (том < № > л.д.122).

Договор денежного процентного займа < № > от 08.06.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО484 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.130-131) и расписка (том < № > л.д.132).

Договор денежного процентного займа < № > от 08.06.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО484 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.130-131) и расписка (том < № > л.д.132).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.03.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО486 на сумму 900 000 рублей (том < № > л.д.155).

Договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома от 08.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО488 (том < № > л.д.195-198) и расписка (том < № > л.д.199).

Договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома от 25.02.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО489 на сумму 900 000 рублей (том < № > л.д.210-211).

Договор денежного процентного займа < № > от 23.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО489 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.216) и расписка (том < № > л.д.217).

Договор денежного процентного займа < № > от 22.01.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО285 на сумму 810 000 рублей (том < № > л.д.235) и расписка (том < № > л.д.236).

Расписка о получении Воробьевым В.Л. денежных средств ФИО503 в размере 850 000 рублей (том < № > л.д.244).

Расписка о получении Воробьевым В.Л. денежных средств ФИО508 в размере 1100 000 рублей (том < № > л.д.24).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.02.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО509 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.33-34) и расписка (том < № > л.д.35).

Договор денежного процентного займа < № > от 15.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО510 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.45) и расписка (том < № > л.д.46).

Договор денежного процентного займа №< № > от 01.05.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО511 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.67) и расписка (том < № > л.д.68).

Договор денежного процентного займа < № > от 23.10.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО512 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.81-82) и расписка (том < № > л.д.83).

Договор денежного процентного займа < № > от 07.05.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО513 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.93).

Договор денежного процентного займа < № > от 07.05.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО513 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.94) и расписка (том < № > л.д.95).

Договор денежного процентного займа < № > от 19.06.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО513 на сумму 1056 000 рублей (том < № > л.д.96) и расписка (том < № > л.д.97).

Договор денежного процентного займа < № > от 23.03.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО278 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.137) и расписка (том < № > л.д.138).

Предварительный договор купли – продажи от 02.06.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО515 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.151-153).

Договор денежного процентного займа < № > от 05.07.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО286 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.165-166) и расписка (том < № > л.д.167, 168).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.06.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО516 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.178) и расписка (том < № > л.д.179).

Договор долевого финансирования строительства от 04.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО287 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.187-192).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИо288 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.208-209) и расписка (том < № > л.д.210).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.12.2010, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО289 на сумму 700 000 рублей (том < № > л.д.232-233) и расписка (том < № > л.д.234).

Договор денежного процентного займа №< № > от 29.07.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО517 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.6) и расписка (том < № > л.д.7).

Договор денежного процентного займа < № > от 22.07.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО517 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.8) и расписка (том < № > л.д.9).

Договор денежного процентного займа < № > от 15.05.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО518 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.21) и расписка (том < № > л.д.22).

Договор денежного процентного займа < № > от 15.07.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО290 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.32) и расписка (том < № > л.д.33).

Договор денежного процентного займа < № > от 16.05.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО519 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.47) и расписка (том < № > л.д.46).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.10.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО520 на сумму 1000 000 рублей (том < № > л.д.54-55) и расписка (том < № > л.д.56).

Договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома от 20.07.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО293 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.64-69) и расписка (том < № > л.д.70).

Договор денежного процентного < № > от 28.07.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО521 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.84) и расписка (том < № > л.д.85).

Расписка о получении Воробьевым В.Л. денежных средств ФИО522 в размере 300 000 рублей (том < № > л.д.93).

Расписка о получении Воробьевым В.Л. денежных средств ФИО522 в размере 250 000 рублей (том < № > л.д.94).

Договор денежного процентного займа < № > от 05.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО225 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.122) и расписка (том < № > л.д.123, 124).

Предварительный договор купли – продажи от 13.07.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО226 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.141-142).

Договор денежного процентного займа < № > от 19.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО523 на сумму 900 000 рублей (том < № > л.д.148-149) и расписка (том < № > л.д.150).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО524 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.167) и расписка (том < № > л.д.168).

Договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома от 01.07.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО298 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.183-186).

Договор долевого участия в финансировании строительства жилого дома от 25.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО525 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.206-211) и расписка (том < № > л.д.212).

Договор денежного процентного займа < № > от 15.06.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО526 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.222) и расписка (том < № > л.д.223).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО527 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.57-58) и расписка (том < № > л.д.59).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО528 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.74-75) и расписка (том < № > л.д.76).

Договор денежного процентного займа < № > от 01.11.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО529 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.86) и расписка (том < № > л.д.87).

Договор денежного процентного займа < № > от 11.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО201 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.111) и расписка (том < № > л.д.112).

Договор денежного процентного займа №< № > от 29.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО197 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.119) и расписка (том < № > л.д.120).

Договор денежного процентного займа < № > от 06.10.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО531 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.134) и расписка (том < № > л.д.133).

Договор денежного процентного займа < № > от 13.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО532 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.104) и расписка (том < № > л.д.105).

Договор денежного процентного займа < № > от 28.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО533 на сумму 900 000 рублей (том < № > л.д.146) и расписка (том < № > л.д.147).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО251 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.157-158) и расписка (том < № > л.д.159).

Договор денежного процентного займа < № > от 22.10.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО252 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.176) и расписка (том < № > л.д.177).

Договор денежного процентного займа < № > от 16.09.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО255 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.198) и расписка (том < № > л.д.199).

Договор денежного процентного займа < № > от 26.11.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО256 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.210) и расписка (том < № > л.д.211).

Договор денежного процентного займа < № > от 03.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО257 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.221-222) и расписка (том < № > л.д.223).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО258 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.5) и расписка (том < № > л.д.6).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО260 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.20) и расписка (том < № > л.д.21).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.07.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО262 на сумму 1070 000 рублей (том < № > л.д.42) и расписка (том < № > л.д.43).

Договор денежного процентного займа < № > от 28.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО264 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.68) и расписка (том < № > л.д.69).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.11.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО266 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.79) и расписка (том < № > л.д.80).

Договор денежного процентного займа < № > от 13.01.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО268 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.98) и расписка (том < № > л.д.99).

Договор денежного процентного займа < № > от 24.10.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО269 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.109-110) и расписка (том < № > л.д.111).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИо271 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.120-121) и расписка (том < № > л.д.122).

Договор денежного процентного займа < № > от 22.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО227 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.131) и расписка (том < № > л.д.132, 133).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО274 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.145) и расписка (том < № > л.д.144).

Договор денежного процентного займа < № > от 11.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО277 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.160) и расписка (том < № > л.д.161).

Договор денежного процентного займа < № > от 20.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО467 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.169-170) расписка (том < № > л.д.171).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.03.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО279 на сумму 2900 000 рублей (том < № > л.д.186) и расписка (том < № > л.д.187).

Договор денежного процентного займа < № > от 03.10.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО280 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.205-206) и расписка (том < № > л.д.207).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.01.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО463 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.227) и расписка (том < № > л.д.228).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО301 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.235-236) и расписка (том < № > л.д.237).

Договор денежного процентного займа < № > от 06.12.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИо302 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.248) и расписка (том < № > л.д.249).

Договор денежного процентного займа < № > от 20.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО305 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.24-25) и расписка (том < № > л.д.26).

Договор денежного процентного займа < № > от 16.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО228 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.43-44) и расписка (том < № > л.д.45).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО307 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.50) и расписка (том < № > л.д.51).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО307 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.57) и расписка (том < № > л.д.58).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.01.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИо308 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.67) и расписка (том < № > л.д.68).

Договор денежного процентного займа < № > от 07.06.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО229 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.76) и расписка (том < № > л.д.77).

Договор денежного процентного займа < № > от 28.06.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИо310 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.93) и расписка (том < № > л.д.94).

Договор денежного процентного займа < № > от 28.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО230 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.101) и расписка (том < № > л.д.102).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.11.2010, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО29 на сумму 1000 000 рублей (том < № > л.д.159) и расписка (том < № > л.д.160).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.05.2010, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО312 на сумму 1000 000 рублей (том < № > л.д.183) и расписка (том < № > л.д.184).

Акт приема – передачи от 01.11.2010, по которому Воробьев В.л. передал ФИО312 однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, дом < № >, общей площадью 22 кв.м. на втором этаже, трехэтажного дома (том < № > л.д.185).

Договор денежного процентного займа < № > от 11.02.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО313 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.195) и расписка (том < № > л.д.196).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.03.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО316 на сумму 1250 000 рублей (том < № > л.д.226) и расписка (том < № > л.д.227).

Договор денежного процентного займа < № > от 11.10.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО328 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.153) и расписка (том < № > л.д.154).

Договор денежного процентного займа < № > от 10.04.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО281 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.167-168) и расписка (том < № > л.д.169).

Договор денежного процентного займа < № > от 17.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО329 на сумму 1500 000 рублей (том < № > л.д.73) и расписка (том < № > л.д.74).

Договор денежного процентного займа < № > от 09.04.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО346 на сумму 1090 000 рублей (том < № > л.д.131-132) и расписка (том < № > л.д.133).

Договор денежного процентного займа < № > от 24.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО231 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.142-143) и расписка (том < № > л.д.144, 145).

Договор денежного процентного займа < № > от 15.02.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО232 на сумму 1500 000 рублей (том < № > л.д.162) и расписка (том < № > л.д.163).

Договор денежного процентного займа < № > от 19.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО79 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.187) и расписка (том < № > л.д.188, 189).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО351 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.23).

Договор денежного процентного займа < № > от 16.08.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО233 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.110) и расписка (том < № > л.д.111).

Договор денежного процентного займа < № > от 08.04.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО284 на сумму 3300 000 рублей (том < № > л.д.117-118) и расписка (том < № > л.д.119).

Договор денежного процентного займа < № > от 18.08.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО234 на сумму 1900 000 рублей (том < № > л.д.142) и расписка (том < № > л.д.143, 144).

Договор денежного процентного займа < № > от 01.06.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО362 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.160) и расписка (том < № > л.д.161, 162).

Договор денежного процентного займа < № > от 05.12.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО365 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.16) и расписка (том < № > л.д.17).

Договор денежного процентного займа < № > от 06.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО364 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.5) и расписка (том < № > л.д.6).

Договор денежного процентного займа < № > от 01.11.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО235 (ФИО370) на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.138) и расписка (том < № > л.д.139).

Договор денежного процентного займа < № > от 20.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО371 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.149) и расписка (том < № > л.д.150).

Договор денежного процентного займа < № > от 27.07.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО236 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.160) и расписка (том < № > л.д.161).

Договор денежного процентного займа < № > от 05.06.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО374 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.181) и расписка (том < № > л.д.182).

Договор денежного процентного займа < № > от 11.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО375 на сумму 1500 000 рублей (том < № > л.д.188-189) и расписка (том < № > л.д.190).

Договор денежного процентного займа < № > от 13.07.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО376 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.221-222) и расписка (том < № > л.д.223).

Договор денежного процентного займа < № > от 20.10.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО376 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.224-225) и расписка (том < № > л.д.226).

Договор денежного процентного займа < № > от 28.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО380 на сумму 1500 000 рублей (том < № > л.д.47) и расписка (том < № > л.д.48).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.06.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО382 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.69) и расписка (том < № > л.д.70).

Договор денежного процентного займа < № > от 26.10.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО383 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.80) и расписка (том < № > л.д.81).

Договор денежного процентного займа < № > от 05.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО237 на сумму 900 000 рублей (том < № > л.д.91) и расписка (том < № > л.д.92).

Договор денежного процентного займа < № >, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО386 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.109) и расписка (том < № > л.д.110).

Договор денежного процентного займа < № > от 16.09.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО238 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.127-128) и расписка (том < № > л.д.129, 130).

Договор денежного процентного займа < № > от 26.01.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО389 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.153) и расписка (том < № > л.д.154).

Договор денежного процентного займа < № > от 13.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО390 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.193) и расписка (том < № > л.д.194).

Договор денежного процентного займа < № > от 09.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО391 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.201-202) и расписка (том < № > л.д.200).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.02.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО392 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.218) и расписка (том < № > л.д.219).

Договор денежного процентного займа < № > от 15.04.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО393 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.229) и расписка (том < № > л.д.230).

Договор денежного процентного займа < № > от 21.10.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО394 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.6) и расписка (том < № > л.д.7).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО129 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.19) и расписка (том < № > л.д.20).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.03.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО291 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.26) и расписка (том < № > л.д.27).

Договор денежного процентного займа < № > от 06.10.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО394 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.37) и расписка (том < № > л.д.38).

Договор денежного процентного займа < № > от 23.04.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО395 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.50) и расписка (том < № > л.д.51).

Договор денежного процентного займа < № > от 21.06.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО397 на сумму 1000 000 рублей (том < № > л.д.66) и расписка (том < № > л.д.67).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.10.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО398 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.76) и расписка (том < № > л.д.77).

Договор денежного процентного займа < № > от 27.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО399 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.87) и расписка (том < № > л.д.88).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.02.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО546 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.99) и расписка (том < № > л.д.100).

Договор денежного процентного займа < № > от 07.03.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО401 на сумму 900 000 рублей (том < № > л.д.112).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.03.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО401 на сумму 900 000 рублей (том < № > л.д.113) и расписка (том < № > л.д.114, 115).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО402 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.125) и расписка (том < № > л.д.124).

Договор денежного процентного займа < № > от 17.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО403 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.186) и расписка (том < № > л.д.187).

Договор денежного процентного займа < № >н от 27.06.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО404 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.195) и расписка (том < № > л.д.196).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.02.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО405 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.207) и расписка (том < № > л.д.208).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО406 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.219) и расписка (том < № > л.д.220).

Договор денежного процентного займа < № > от 22.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИОО409 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.5) и расписка (том < № > л.д.6).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.05.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и Мугатабаровой Фаузией на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.28-29) и расписка (том < № > л.д.30).

Договор денежного процентного займа < № > от 18.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО412 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.45) и расписка (том < № > л.д.46).

Договор денежного процентного займа < № > от 27.04.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО414 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.82) и расписка (том < № > л.д.83).

Договор денежного процентного займа < № > от 10.08.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО415 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.91) и расписка (том < № > л.д.92).

Договор денежного процентного займа < № > от 10.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО548 на сумму 800 000 рублей (том < № > л.д.154) и расписка (том < № > л.д.155).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.01.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО418 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.173-174) и расписка (том < № > л.д.175).

Договор денежного процентного займа < № > от 06.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО419 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.186) и расписка (том < № > л.д.187).

Договор денежного процентного займа < № > от 23.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИо420 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.198) и расписка (том < № > л.д.199).

Договор денежного процентного займа < № > от 09.01.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО144 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.209) и расписка (том < № > л.д.210).

Договор денежного процентного займа < № > от 01.09.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО421 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.220) и расписка (том < № > л.д.223).

Договор денежного процентного займа < № > от 07.12.2015, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО422 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.236-237).

Договор денежного процентного займа < № > от 26.01.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО425 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.24-25) и расписка (том < № > л.д.26).

Договор денежного процентного займа < № > от 07.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО426 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.33) и расписка (том < № > л.д.34).

Договор денежного процентного займа №< № > от 16.02.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО427 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.47) и расписка (том < № > л.д.48, 66).

Договор денежного процентного займа < № > от 16.02.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО427 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.67-68).

Договор денежного процентного займа < № > от 01.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО292 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.142) и расписка (том < № > л.д.143).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО428 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.159-160) и расписка (том < № > л.д.161).

Договор денежного процентного займа < № > от 20.11.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО429 на сумму 900 000 рублей (том < № > л.д.170) и расписка (том < № > л.д.171).

Договор денежного процентного займа < № > 13.10.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО430 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.178) и расписка (том < № > л.д.179).

Договор денежного процентного займа < № > от 17.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО239 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.198) и расписка (том < № > л.д.199).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО240 на сумму 700 000 рублей (том < № > л.д.209) и расписка (том < № > л.д.210).

Договор денежного процентного займа < № >, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО434 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.221) и расписка (том < № > л.д.222).

Договор денежного процентного займа < № > от 12.11.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО536 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.7) и расписка (том < № > л.д.10)

Договор денежного процентного займа < № > от 17.11.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО437 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.20) и расписка (том < № > л.д.21).

Договор денежного процентного займа < № > от 03.09.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО438 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.33) и расписка (том < № > л.д.34).

Договор денежного процентного займа < № > от 27.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО439 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.41) и расписка (том < № > л.д.42).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.06.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО441 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.52) и расписка (том < № > л.д.53).

Договор денежного процентного займа < № > от 30.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО444 на сумму 1500 000 рублей (том < № > л.д.81-82) и расписка (том < № > л.д.83).

Договор денежного процентного займа < № > от 17.08.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО443 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.95-96) и расписка (том < № > л.д.97).

Договор денежного процентного займа №б/н от 13.12.2011, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО445 на сумму 1500 000 рублей (том < № > л.д.111-112) и расписка (том < № > л.д.113).

Договор денежного процентного займа < № > от 09.08.2010, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО445 на сумму 1000 000 рублей (том < № > л.д.114) и расписка (том < № > л.д.115).

Договор денежного процентного займа < № > от 23.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО446 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.178) и расписка (том < № > л.д.179).

Договор денежного процентного займа < № > от 01.11.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО447 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.186) и расписка (том < № > л.д.187).

Договор денежного процентного займа < № > от 26.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО448 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.202) и расписка (том < № > л.д.203).

Договор денежного процентного займа < № > от 19.06.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО449 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.223) и расписка (том < № > л.д.224).

Расписка о получении Воробьевым В.Л. денежных средств ФИО450 в размере 1900 000 рублей (том < № > л.д.6).

Договор денежного процентного займа < № > от 18.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО450 на сумму 1900 000 рублей (том < № > л.д.7) и расписка (том < № > л.д.8).

Договор денежного процентного займа < № > от 06.10.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО450 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.9).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.08.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО154 на сумму 1900 000 рублей (том < № > л.д.28) и расписка (том < № > л.д.29).

Договор денежного процентного займа < № > от 10.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО451 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.42) и расписка (том < № > л.д.43).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.10.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО452 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.57) и расписка (том < № > л.д.58).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО453 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.73-74) и расписка (том < № > л.д.75).

Договор денежного процентного займа < № > от 06.03.2013, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО454 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.85) и расписка (том < № > л.д.86).

Договор денежного процентного займа < № > от 08.08.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО241 на сумму 1900 000 рублей (том < № > л.д.100-101) и расписка (том < № > л.д.102, 103).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.06.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО455 на сумму 950 000 рублей (том < № > л.д.128) и расписка (том < № > л.д.129, 130).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.05.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО456 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.151) и расписка (том < № > л.д.152).

Договор денежного процентного займа < № > от 21.04.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО459 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.194) и расписка (том < № > л.д.195).

Договор денежного процентного займа < № > от 21.04.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО459 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.202) и расписка (том < № > л.д.203).

Договор денежного процентного займа < № > от 25.06.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО460 на сумму 850 000 рублей (том < № > л.д.217) и расписка (том < № > л.д.218, 219).

Договор денежного процентного займа < № > от 23.04.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и Гудилко Ю.А. на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.241) и расписка (том < № > л.д.242).

Договор денежного процентного займа < № > от 04.06.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО461 на сумму 2200 000 рублей (том < № > л.д.6) и расписка (том < № > л.д.7).

Договор денежного процентного займа < № > от 10.04.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО294 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.15) и расписка (том < № > л.д.16).

Договор денежного процентного займа < № > от 08.03.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО462 на сумму 1100 000 рублей (том < № > л.д.38) и расписка (том < № > л.д.39).

Договор денежного процентного займа < № > от 20.07.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО157 на сумму 1900 000 рублей (том < № > л.д.56) и расписка (том < № > л.д.57).

Договор денежного процентного займа < № > от 29.03.2014, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО242 на сумму 35220 000 рублей (том < № > л.д.230-233) и расписка (том < № > л.д.234).

Договор денежного процентного займа < № > от 23.03.2012, заключенный между Воробьевым В.Л. и ФИО243 на сумму 750 000 рублей (том < № > л.д.137) и расписка (том < № > л.д.138).

Полученный Воробьевым В.Л. доход установлен заключениями экспертов и с учетом заключения эксперта < № > от 27.06.2016, общая сумма денежных средств, переданных Воробьеву В.Л. физическими лицами за приобретенные ими объекты недвижимости, без учета денежных средств, возвращенных Воробьевым В.Л., за период с 2008 года по 28.08.2015 г., составила 445 700 000 рублей (т. 27 л.д. 81 – 156).

Решениями Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга и Кировского районного суда г. Екатеринбурга жилые дома признаны многоквартирными, эксплуатация данных объектов запрещена (том 20, л.д. 9-23; 24-35; 36-44; 45-51; 52-63; 64-68; 69-83; 84-97; 98-120; 121-134; 135-146; 147-179; 183-195; 196-209; 224-231; 235-244; 246-247); (том 10, л.д. 68-75; 1-235); (том 8 л.д. 106-258); (том 9 л.д. 1-235,), (том 11 л.д. 2-245); (том 12 л.д. 1-212); (том 13 л.д. 1-250); (том 14 л.д. 1-196); (том 15 л.д. 1-293); (том 16 л.д. 8-13); (том 17 л.д. 7-11).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от 03.10.2014, Воробьев В.Л. в период с 27.03.2012 по 28.05.2012 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (том 17 л.д.60-64).

Сведения об открытых счетах в кредитных организациях в отношении Воробьева В.Л., как индивидуального предпринимателя, в базе данных МРИ ФНС России < № > по Свердловской области отсутствуют (том 17 л.д.112).

В соответствии с ответом из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области от 10.09.2014 < № >, на лицевом счете Воробьева В.Л., сведений о страховом стаже и страховых взносах с 2011 года не имеется (том 17 л.д.51).

В отношении Воробьева В.Л. вынесено решение < № > УФНС России по Свердловской области от 19.02.2015 – Решение ИФНС России по Кировскому району города Екатеринбурга от 14.11.2014 < № > о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения изменено, сумма штрафа по п. 1 ст. 126 НК РФ уменьшена на 72 800 рублей. Решение ИФНС России по Кировскому району города Екатеринбурга от 14.11.2014 < № > с учетом изменений утверждено (том 18 л.д.4-13).

Согласно ответа на запрос из ООО «Брусника. Екатеринбург» < № > от 18.04.2016, доли земельного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ломоносова, дом < № >, выкуплены ООО «Брусника.Екатеринбург» в полном объеме (том 18 л.д.161-193).

В соответствии с протоколом обыска от 08.04.2015 по ул. Народного Фронта, д. < № >, изъяты предметы и документы (том 21 л.д.24-29), которые осмотрены протоколом от 09.04.2015 (том 21 л.д.30-32) и свидетельствуют о том, что дома по указанным выше адресам были построены Воробьевым и квартиры проданы физическим лицам, которые пользуются ими: тетрадь, которая содержит сведения о жильцах дома по ул. Избирателей, < № >, < № > < № >,< № >; ул. Народного Фронта, < № >, < № >, < № >, < № >, ул. Избирателей < № >, ул. Молодежи < № > пристрой < № >, ул. Молодежи, < № >; ул. Достоевского, < № > < № > < № >; ул. Избирателей, < № >, ул. Избирателей < № >-< № >; пер. Никольский < № >, ул. Стачек < № > и сведения о выплате заработной платы работникам.

В соответствии с протоколом обыска от 08.04.2015 по < адрес >, изъяты предметы и документы (том 21 л.д.41-45), которые осмотрены протоколом от 09.04.2015 (том 21 л.д.46-59), имеются распечатки по данным жителям квартир по адресам: Ломоносова, < № >; Ломоносова, < № >; Стачек, < № >; Донбасская, < № >; Орловская,< № >; пер.Верхний,< № >; пер. Никольский,< № >; Проезжая, < № >; Проезжая, < № >; Избирателей,< № >; Народного Фронта,< № >; Народного Фронта,< № >; Народного Фронта,< № >; Народного Фронта,< № >; пер. Зелёный,< № >; Ершова,< № >; Молодёжи,< № >; Молодёжи,< № >; пер. Зелёный,< № >; Молодёжи, < № >; Орловская,< № >; Орловская,< № >.При оценки совокупности доказательств, суд приходит к следующему:

Оснований для оговора потерпевшими и свидетелями подсудимого Воробьева судом не установлено. Каких-либо существенных противоречий в показаниях свидетелей, потерпевших, не имеется.

Доводы подсудимого о том, что он вел законную деятельность как физическое лицо, регистрация в налоговом органе ему не требовалась, являются необоснованными и опровергаются совокупностью исследованных доказательств, и опровергаются фактическими обстоятельствами дела.

В соответствии с требованиями п.п. 3 ст.2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Из показаний многочисленных потерпевших, свидетелей ФИО549, ФИО535, ФИО539, ФИО173, письменных материалов дела установлено, что Воробьевым В.Л. как физическим лицом в нарушении ряда нормативных актов на систематической основе в течении длительного периода строились жилые многоквартирные дома, привлекались денежные средства 286 граждан, извлекался доход, размер которого относится к особо крупному. Кроме того, в судебном заседании было установлено, что в период с 27 марта по 28 мая 2012 подсудимый был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, что соответственно исключает наказуемость за деяние в указанный период, поскольку ответственность за осуществление деятельности, связанной со строительством многоквартирных домов при отсутствии разрешительной документации охватывается нормами административного законодательства. В связи с чем, судом исключается сумма размера дохода, полученного Воробьевым за вышеназванный период в размере 29 млн. 900 тысяч рублей, что безусловно улучшает его положение и не нарушает права на защиту.

Доводы подсудимого Воробьева о недопустимости ряда доказательств, а именно имеюшихся в материалах дела копий договоров денежного займа и копий расписок о получении Воробьевым денежных средств, является недопустимыми. В судебном заседании по данным обстоятельствам были допрошены потерпевшие, которые пояснили, что следователю представляли имеющиеся у них договоры денежного процентного займа между ними и Воробьевым, а также расписки о получении Воробьевым от них денежных средств, на некоторых из них были указаны сведения и о возврате Воробьевым части денежных средств потерпевшим. Если потерпевшие готовы были предоставить для уголовного дела оригинал, то эти оригиналы приобщались к делу, либо в случае невозможности предоставить для приобщения оригинал, с него делалась копия и заверялась следователем, после чего, также приобщалась к делу. Более того, все потерпевшие при исследовании копии данных документов подтвердили обстоятельства, изложенные в них.

Размер причиненного потерпевшим ущерба определен в результате производства экспертиз, выводы которых изложены в заключениях эксперта < № > (том. 24 л.д. 8-147), < № > (том 24 л.д.184-243), < № > (том 27 л.д. 1-48), < № > (том 27 л.д.81-156). Крупный и особо крупный размер подтверждается установленной стоимостью имущества, который в соответствии с примечанием к ст.170.2 Уголовного Кодекса Российской являются таковыми. Таким образом, действия Воробьева В.Л., выразившиеся в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ.

По эпизодам, предусматривающих ответственность, за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере суд приходит к следующему.

Подсудимый Воробьев В.Л. по предъявленным обвинениям пояснил, что земельные участки на ул.Ломоносова, < № > и пер.Механический, < № > приобретались на денежные средства, которые он получал от граждан за продажу квартир и оформлялись на него как на физическое лицо. Впоследствии земельный участок на ул. Ломоносова< № > он продал ООО «Брусника Урал» за 7 000 000 рублей. Земельный участок по пер. Механический, < № > он по документам продал ФИО2 за 20 000 000 рублей, чтобы этот участок остался в ЖСК «Стачек». Фактически денежные средства он от ФИО2 не получал. После чего участок от ФИО2 был продан ЖСК.

Судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания ряда свидетелей.

Свидетель Ф ИО164 пояснял, что у него в собственности был земельный участок по пер. Механический, < № >. 16.02.2013 года он его продал за 6 000 000 рублей Воробьеву.(том 56 л.д.227-228)

Свидетель ФИО166 пояснила, что 22 октября 2012 года у нотариуса, перед тем как зайти для осуществления сделки, Воробьёв В.Л. сообщил, что хочет указать меньшую сумму в договоре, чем фактически передаст, а именно 2 000 000 рублей, причину не объяснил, но она согласилась, поскольку недвижимость находилась в ее собственности более трёх лет, соответственно платить налог с продажи ей не требовалось. Также она оформила доверенность на (имя), которая со слов Воробьёва В.Л. должна была заниматься регистрацией договора в ФРС. В кабинете у нотариуса она подписала договор купли-продажи, где указала, что денежные средства в сумме 2 000 000 рублей она приняла, когда они вышли из кабинета нотариуса Воробьёв В.Л. передал ей денежные средства в сумме 6 800 000 рублей о принятии денежных средств она Воробьёву В.Л. написала расписку (том 56 л.д. 224-226).

Как следует из договора авансирования объекта недвижимости № < № > от 31.10.2012, заключенный в лице его директора ООО «ЭллиТ» ФИО163 и Воробьевым В.Л., стоимость приобретаемого объекта по пер. Механический, < № > составляет 6100 000 рублей (том 56, л.д. 111-112).

В соответствии сдоговором купли – продажи от 06.02.2013, Ф ИО164, именуемый «Продавец» и Воробьев В.Л. «Покупатель», заключили договор о том, что продавец продал, а покупатель купил в единоличную собственность жилой дом общей площадью 44,3 кв.м. и земельный участок 865 кв.м. по пер. Механический < № > за 6 100 000 рублей. Право собственности зарегистрировано 12.02.2013.

Факт совершения сделки между ФИО244 и Воробьевым В.Л. подтверждается исследованным в качестве вещественного доказательства, договора от 22.10.2012, согласно которого ФИО244 – продавец, а Воробьев В.Л. – покупатель, покупатель купил в частную собственность недвижимое имущество, состоящее из жилого дома и земельного участка по ул. Ломоносова, < № > за 2 000 000 рублей, а также свидетельством о государственной регистрации права от 05.03.2013 на жилой дом, площадью 48,8 кв.м. и земельный участок, площадью 921 кв.м., согласно которым вышеуказанное имущество зарегистрировано за Воробьевым В.Л.

Свидетель ФИО514 пояснила, что в конце 2013 года – начале 2014 года Воробьёв В.Л. сообщил ей, что он начинает реализацию нового проекта – строительство двух новых жилых комплексах на приобретенных при ее посредничестве участках: г. Екатеринбург пер. Механический д. < № > и ул. Ломоносова д. < № >. Касаемо юридического аспекта данного проекта Воробьёв В.Л. сообщил, что данные земельные участки находятся у него в собственности, имеют соответствующее назначение Ж5, то есть земельные участки на которых разрешено строить многоэтажные дома, клиенты в последствии получат свидетельства о регистрации права собственности на квартиру, кроме того, в настоящее он принимает меры к получению разрешения на строительство, а именно проектировщики делают проекты и оформляют все необходимые документы (какие именно не сообщил). Далее Воробьёв В.Л. сообщил, что он намерен привлекать денежные средства на строительство у граждан. Кроме того, он сообщил, что первоначально клиенты будут с ним заключать договора займа, после чего все клиенты будут заключать договора ЖСК со специально созданным в будущем ЖСК, осуществлять строительство будет компания ООО «МонолитСтройСервис», где он является директором. Кроме того, он попросил ее на безвозмездной основе оказать ему помощь в поиске клиентов, а именно разместить объявление в газетах, в Интернете, где оставить ее номер телефона и при поступлении звонка приглашать в офис на встречу с Воробьёвым В.Л., а в случае его отсутствия дать первичную информацию, полученную от него (том < № > л.д.109-114)

Свидетель ФИО245 пояснил, что с Воробьевым он знаком с 2013 года, в 2014 году ему позвонил Воробьев В.Л. и предложил поучаствовать в создании жилищно – строительного кооператива. Через некоторое время, весной 2014 года, Воробьев В.Л. пригласил его к себе в офис по ул. Избирателей, < № >, где Воробьев В.Л. предоставил ФИО245 на подпись документы по созданию ЖСК «Стачек» и ЖСК «Ломоносова», при подписании присутствовал только Воробьев В.Л. В протоколах общего собрания участников уже стояли подписи других участников. Он спросил у Воробьева В.Л., что эта за люди, на что последний сказал, что это знакомые. В начале 2015 года он решил выйти из числа учредителей, для этого он написал заявление, которое передал Воробьеву В.Л. (том 56 л.д. 145-149).

Свидетель ФИО246 пояснил, что знаком с Воробьевым с 2000 года. Он состоял в ЖСК «Стачек». Воробьев планировал строить многоэтажный дом, поэтому создал ЖСК. В начале 2015 года он понял, что разрешение на строительство многоэтажного дома получено не будет, поэтому он написал заявление о выходе из состава ЖСК и передал его Воробьеву В.Л. (том 56 л.д. 145-149)

Свидетель ФИО247 пояснил, что он знаком с Воробьевым, который создал ЖСК «Стачек» и предложил ему вступить в данный кооператив, для того чтобы получить разрешение на строительство и построить многоквартирные дома на законных основаниях. В апреле 2014 года был создан ЖСК, в который вошли ФИО247 и Воробьев В.Л., кто еще входил в кооператив ему не известно. Воробьев В.Л. являлся в ЖСК председателем. Имелся ли у ЖСК расчетный счет, ему не известно, бухгалтера в ЖСК не было. По его мнению ЖСК никакой деятельности не вело, так как никаких собраний членов кооператива не проводилось, поскольку никаких продвижений по строительству не было, ФИО247 написал заявление о выходе из членов ЖСК (том 56 л.д. 87-89)

Свидетель ФИО2 пояснил, что он знаком с Воробьевым, последний ему предложил вступить в ЖСК «Стачек», он согласился. Председателем кооператива был Воробьев. В 2015 году Воробьев ему предложил приобрести у него участок по пер. Механический, дом < № >. На него были оформлены документы, хотя фактически этот участок он у Воробьева не покупал, и деньги от последнего в размере 20 000 000 рублей как было указано в договоре, не получал. Также он по документам прибрел у Воробьева земельный участок и жилой дом по ул. Ломоносова, < № > за 20 000 000 рублей, но никаких денежных средств Воробьев ему не передавал. Далее он подписал договор купли-продажи от 19.03.2015 года, согласно которого, он продал ООО «Брусника-Урал» за 7 000 000 рублей. Земельный участок он продал также по просьбе Воробьева (т.55 л.д.177-194)

В соответствии с протоколом выемки от 07.05.2015, в ЕГРП Управления Росреестра по Свердловской области, изъяты правоустанавливающие документы на объекты по пер. Механический, < № > (том 21 л.д. 200-203), которые осмотрены протоколом от 22.06.2015 (том 22 л.д. 114-204).

Обстоятельства сделки, подтверждаются договором от 15.01.2015, согласно которого Воробьев В.Л. – продавец, а ФИО2 – покупатель, продавец обязуется передать в частную собственность покупателю жилой дом, площадью 48,8 кв.м. и земельный участок, 997 кв.м. по ул. Ломоносова, < № > за 20 000 000 рублей, который признан вещественным доказательством.

Свидетель ФИО165 пояснил, что в договоре купли-продажи от 03.04.2013 года, согласно которого Воробьев продал Кострулину земельный участок площадью 997 кв.м. с кадастровым номером < № > по ул. Ломоносова, < № >, а так же жилой дом (Литер А, А1) площадью 48,8 на этом участке. Стоимость указанных объектов оценена сторонами в 2 200 000 рублей. Согласно условиям указанного договора, 200 000 рублей ФИО165 передал Воробьеву В.Л. до подписания договора. В марте 2013 года Воробьев В.Л. предложил ему переоформить на него земельный участок и поучаствовать в строительстве дома, в части получения разрешительной документации для строительства, поскольку к Воробьеву В.Л. негативно относятся в Администрации г. Екатеринбурга. Какой дом планировал строить Воробьев В.Л. они в деталях не обсуждали, но учитывая тот факт, что построенные Воробьевым В.Л. дома на землях ИЖС стали сносить по судебному решению, планировалось получение какого-либо разрешения. При подписании договора он передал Воробьеву В.Л. 200 000 рублей, после чего он подал документы на регистрацию и получил свидетельство на право собственности на указанный земельный участок. Оставшуюся сумму по договору он должен был внести Воробьеву В.Л. в апреле 2014, но денежные средства по договору не передал, в связи с чем договор купли-продажи от 03.04.2013 был расторгнут по соглашению о расторжении договора от 05.04.2014 года. После чего, он перерегистрировал указанный земельный участок на Воробьева В.В. и 25.04.2014 за Воробьевым В.Л. зарегистрировано право собственности на указанный земельный участок (том 55 л.д. 198-200).

Свидетель ФИО249 пояснила, что в феврале 2015 года ООО «Брусника-Урал» принято решение приобрести участок в г. Екатеринбурге по ул. Ломоносова, < № >. Согласно справки из ФРС по Свердловской области собственником земельного участка числился ФИО2. Во второй половине февраля 2015 года она обратилась к данному мужчине с предложением о заключении сделки по купли-продажи указанного участка и расположенном на нём доме и предложила ему 7 000 000 рублей. Первоначально ФИО2 отказался, но через небольшой промежуток времени он дал своё согласие и 19 марта 2015 года был подписан договор купли-продажи с обременением, а именно ипотека в силу закона, то есть ФИО2 мог получить денежные средства в отделении банка ОАО «Россельхозбанк». Пояснила, что сначала регистрируется договор с обременением, далее при получении свидетельства о регистрации права собственности, далее снимает ипотеку ФИО2, получив выписку из ЕГРП и предъявляет её в банке и получает денежные средства. По указанному участку с Воробьёвым В.Л. какие-либо переговоры не велись (том < № > л.д. 123-125).

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что фактически Воробьев действительно на период 22.10.2012, 15.12.2014 года имел в наличии и распоряжался по своему усмотрению лишь денежными средствами, которые ему внесли потерпевшие за квартиры в домах, которые он планировал строить. Иных денежных средств у него не имелось. На эти денежные средства он и приобрел земельный участок по Ломоносова, 80, за 6 800 000 рублей, земельный участок по ул. Механический, < № > за 6 100 000 рублей.

Показания подсудимого, свидетелей суд кладет в основу приговора.

Таким образом, судом достоверно установлено, что после получения преступным путем денежных средств от потерпевших, Воробьев получил реальную возможность распоряжаться ими в дальнейшем, что и было им сделано, и в результате он приобрел на них земельные участки. Несмотря на то, что, Воробьевым совершены две сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения одного преступления, обстоятельства их приобретения, период их совершения, различные территориальная расположенность участков, свидетельствуют об отсутствии у него единого умысла на совершение указанных тождественных действий.

Данные действия (по 2 эпизодам), на основании исследованных доказательств, суд признает финансовой операцией с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере.

В целях придания видимости правомерности совершаемой сделки с похищенными денежными средствами подсудимым была разработана схема, а именно приобретение земельного участка, после чего заключение фиктивного договора купли-продажи земельного участка (ул. Ломоносова < № >) с ФИО166, далее оформление купли-продажи ФИО2 – ООО «Брусника-Урал», земельного участка (ул. Механический, < № >) со Ф ИО164,, и далее оформление купли-продажи ФИО2- ЖСК «Стачек», чтобы тем самым скрыть цель, что данные сделки фактически направлены на легализацию денежных средств.

Вывод о преступном характере полученных Воробьевым денежных средств, на которые приобретены земельные участки, владению, пользованию или распоряжению которым Воробьев стремился придать правомерный вид, основывается на показаниях допрошенных свидетелей Ф ИО164, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО2 и письменных материалах дела.

Факт получения денег в результате преступления, судом установлен из вышеперечисленных доказательств по эпизодам хищения денежных средств у граждан путем мошенничества в результате получения денег от продажи квартир.

При этом, судом достоверно установлено, что именно те денежные средства, которые были похищены у граждан в период с 2008 года по 2014 года, за что Воробьев В.Л. признан виновным приговором от 20.02.2017 и были использованы Воробьевым при покупке вышеуказанных земельных участков.

На основании изложенного, с учетом квалификации, улучающей положение подсудимого, суд квалифицирует действия подсудимого Воробьева В.Л. по 2 эпизодам (ул. Ломоносова < № >, ул. Механический, < № >) по ч.1 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 07.04.2010г. № 60-ФЗ.

При назначении наказания подсудимому Воробьеву, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств отягчающих наказание в отношении Воробьева суд не устанавливает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Воробьева суд учитывает и признает: наличие малолетнего ребенка, его возраст и состояние здоровья, положительные характеристики по месту жительства.

Воробьев совершил 3 умышленных преступления, 1 из которых, преступление средней тяжести, 2- небольшой тяжести. Учитывая принцип социальной справедливости, с учетом фактических обстоятельств дела, длительного периода преступной деятельности, совершения незаконной деятельности в отношении значительного круга потерпевших, часть из которых относится к отдельной социальной незащищенной категории (пенсионеры), суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание за преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде лишения свободы. По 2 преступлениям, предусмотренных ч.1 ст.174.1 УК РФ назначает штраф. Данные наказания, по убеждению суда, будут в наибольшей степени соответствовать целям исправления осужденного и предупреждению совершения новых преступлений. Оснований для применения иных наказаний суд не усматривает.

При этом, достаточных оснований для применения положений статей 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Воробьева и изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

В соответствии с требованиями с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ с учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного наказание подлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, из материалов уголовного дела усматривается, что преступления, предусмотренные ч.1 ст.174.1 УК РФ совершены Воробьевым В.Л. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными преступным путем. В судебном заседании установлено, что подсудимым создавалась лишь видимость заключения сделок с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ним не предполагалась, то есть преступления, предусмотренные ст. 174.1 УК РФ были окончены с момента оформления договора между Воробьевым и ФИО244, ФИО2, то есть < дд.мм.гггг >, 19.03.2015 соответственно. В соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ данные преступления относятся категории небольшой тяжести. В настоящее время со времени совершения указанных преступлений прошло более 2 лет, то есть срок давности уголовного преследования истек. Оснований для приостановления сроков давности, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ по делу не установлено. При таких обстоятельствах, Воробьев В.Л. подлежит освобождению от наказания по указанным преступлениям за истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Воробьева В. Л. виновным в совершении 2 преступлений по ч.1 ст.174.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.04.2010 №60-ФЗ) и назначить штраф по 50 тысяч рублей (за каждое преступление). На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. На основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования освободить Воробьева В.Л. от назначенного наказания.

Признать Воробьева В. Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по данному приговору с наказанием, назначенным приговором от 20 февраля 2017 года, окончательно назначить Воробьеву В. Л. 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения по данному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Воробьева В.Л. изменить на заключение под стражу. Взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с < дд.мм.гггг >., зачесть в срок наказания срок отбытия наказания по приговору от < дд.мм.гггг > в период с < дд.мм.гггг > по < дд.мм.гггг > включительно.

Судьба вещественных доказательств разрешена приговором Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 20.02.2017.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным- в тот же срок со дня получения копии приговора, с соблюдением требований ст.317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                     Иванова А.П.