Дело № 1-636/2014 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 11 декабря 2014 года

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Котенёвой В.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы Устаевой С.Г.,

подсудимого Кулика Э. Г.,

защитника – адвоката Воробьева Н.И., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Макрюковой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке судебного разбирательства, уголовное дело в отношении Кулика Э. Г., 00.00.0000 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего среднее- специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей <данные изъяты> рождения, неработающего, зарегистрированного по адресу: <адрес> фактически проживающего по адресу: <адрес> <адрес> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кулик Э.Г. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так он, с целью извлечения дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, а именно банковских операций без специального разрешения (лицензии), в не установленные следствием месте и время, но в пределах города Москвы и не позднее 00.00.0000, вступил в преступный сговор с неустановленными соучастниками, совместно с которыми разработал план преступных действий, направленный на реализацию единого умысла, заключающегося в использовании юридических лиц, зарегистрированных с нарушением Федерального закона от 00.00.0000 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с целью получения возможности осуществлять банковские операции, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона 02 декабря 1990 «О банках и банковской деятельности», а именно проводить расчеты по поручению юридических лиц, взимая комиссионное вознаграждение в размере 2% от суммы проводимой операции. Конкретная преступная деятельность его (Кулика Э.Г.) и неустановленных соучастников с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты> (<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, стр.4) и ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>, юридический адрес:<адрес>) выразилась в следующем. Так он (Кулик Э.Г.), находясь в <адрес>, не позднее 00.00.0000 (точное место и время следствием не установлено), подыскал неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрел правоустанавливающие документы ООО «<данные изъяты> (<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>), с действующим расчетным счетом № <данные изъяты>, открытым в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>) с действующим расчетным счетом № <данные изъяты> открытым в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Комплект правоустанавливающих документов включал в себя, в том числе, электронный ключ к системе «Интернет-банк», то есть к програмно-аппаратному комплексу, позволяющему по электронным каналам связи направлять обязательные для банка поручения о перечислении денежных средств. Данные организации реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляли, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении номинальных участников заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанных обществах и руководства их деятельностью, в том числе ложные сведения об адресе их местонахождения, по которому фактически указанные организации не находились, то есть зарегистрированная с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Действуя согласно разработанному преступному плану, а также в целях облегчения совершения преступления он (Кулик Э.Г.), устроился на должность начальника отдела по работе с клиентами в дополнительный офис <данные изъяты> ОАО КБ <данные изъяты>» (приказ о приеме работника на работу № 55-1/лс от 00.00.0000), впоследствии став управляющим дополнительного офиса «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Москва, <адрес> где он (Кулик Э.Г.) получал от неустановленных следствием соучастников денежные средства за осуществление незаконной банковской деятельности, выразившейся в оказания услуг по проведению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение. Согласно разработанному преступному плану, при не установленных следствием обстоятельствах он (Кулик Э.Г.) и его не установленные следствием соучастники, действуя от имени ООО «Капитал» (<данные изъяты>), заключили договор банковского счета в валюте Российской Федерации № от 00.00.0000 и договор о банковском обслуживании с использованием системы «Интернет-Клиент» № от 00.00.0000, согласно которым в ООО КБ «<данные изъяты>» филиал «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) № и получили электронный ключ к системе Интернет-Клиент», то есть к програмно-аппаратному комплексу, позволяющему по электронным каналам связи направлять обязательные для банка поручения о перечислении денежных средств. Действуя в целях реализации преступного умысла, он (Кулик Э.Г.), совместно с не установленными следствием соучастниками, находясь в не установленном следствием месте, в г. Москве, в период не позднее 00.00.0000 по 00.00.0000 (точное время следствием не установлено), как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети «Интернет» подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции посредством использования расчетных счетов подконтрольных ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) на расчетные счета юридических лиц, взимая комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от суммы проводимой операции. По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, он (Кулик Э.Г.) совместно с неустановленными соучастниками, находясь в точно не установленном следствием месте в г. Москве, в период времени не позднее 00.00.0000 по 00.00.0000, посредством мобильной связи представлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных фиктивного ООО «Милтон» с расчетным счетом № <данные изъяты>, открытым в ОАО «<данные изъяты>», и фиктивного ООО «<данные изъяты>» с расчетным счетом <данные изъяты>, открытым в ОАО «<данные изъяты>» и Учетным счетом № <данные изъяты>, открытым в ООО КБ «<данные изъяты>». Действуя в целях реализации преступного умысла, он (Кулик Э.Г.) и его неустановленные соучастники, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Москвы в период не позднее 00.00.0000 по 00.00.0000, получали информацию из системы «Банк-Клиент» о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольных фиктивного ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и фиктивного ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), после чего дистанционно, посредством использования систем «Интернет-Клиент» и «Интернет-Банк» направлял электронные платежные поручения в ОАО «<данные изъяты>» и в ООО КБ «<данные изъяты>», обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>). В результате осуществления незаконных банковских операций выразившихся в оказания услуг по проведению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 на расчетный счет № ООО «Милтон» (<данные изъяты>), открытым в ОАО «<данные изъяты>», были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> коп.; за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 на расчетный счет |№ ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), открытым в ОАО «<данные изъяты>», были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> коп.; за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), открытым в ООО КБ «Интеркапитал-Банк», были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> коп., а всего на общую сумму <данные изъяты> коп., с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а также перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций. Его (Кулика Э.Г.) и не неустановленных следствием соучастников вознаграждение за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с использованием расчетных счетов подконтрольных и фиктивных ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), оставило не менее 2 процентов от общей суммы поступивших денежных средств на вышеуказанные счета фиктивных ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), а именно <данные изъяты> коп. за период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, в результате чего он (Кулик Э.Г.) и его неустановленные соучастники извлекли доход не менее <данные изъяты> коп., которым он (Кулик Э.Г.) и не установленные следствием соучастники распорядились по своему усмотрению. Таким образом, он (Кулик Э.Г.) совместно с неустановленными следствием соучастниками совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконных банковских операций без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по проведению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение с извлечением дохода в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 в размере не менее <данные изъяты> коп., что является особо крупным размером.

Подсудимый Кулик Э.Г. в судебном заседании свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и просил суд уголовное дело в отношении него рассмотреть в особом порядке.

Санкция ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 07-ми лет, в связи с чем судом, с согласия сторон защиты и обвинения, удовлетворено ходатайство подсудимого о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании установлено, что подсудимый Кулик Э.Г. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства об особом порядке судебного разбирательства, которое сделано им добровольно после консультации с защитником и в его присутствии, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимого Кулика Э.Г. суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ, так как он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимому Кулику Э.Г., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого.

Обстоятельств, отягчающим наказание подсудимому Кулику Э.Г., в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса РФ, судом не установлено.

На основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ суд, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Кулику Э.Г., признает наличие у него на иждивении двух малолетних детей.

При назначении наказания суд принимает во внимание то обстоятельство, что Кулик Э.Г. к уголовной ответственности привлекается впервые, свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся. Все указанные данные суд в силу ст.61 УК РФ признает смягчающими вину подсудимого Кулика Э.Г. обстоятельствами.

С учетом характера и тяжести содеянного, данных о личности подсудимого, суд считает возможным, назначив Кулику Э.Г. наказание в виде лишения свободы, применить к нему ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение с испытательным сроком.

Суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, согласно ч.6 ст.15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кулика Э. Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса РФ приговор в части основанного наказания в исполнение не приводить, а назначенное Кулику Э. Г. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение 03 (трех) лет.

Обязать Кулика Э. Г. в период испытательного срока не нарушать общественный порядок, не менять места жительства без уведомления инспекции исполнения наказаний, являться в инспекцию исполнения наказаний для регистрации.

Меру пресечения в виде домашнего ареста Кулику Э. Г. отменить.

Зачесть в счет назначенного наказания время содержания Кулика Э. Г. под стражей с 04 по 06 декабря 2013 года.

Зачесть в счет назначенного наказания время содержания Кулика Э. Г. под домашним арестом с 06 декабря 2013 года по 11 декабря 2014 года.

Вещественные доказательства:

– мобильный телефон марки «Nokia» (Нокия) из материала красно-черного цвета, IMEI 1: № №, IMEI 2: № с сим-картой МТС № и сим-картой МТС № 5, содержащий CMC сообщения, связанные с незаконной банковской деятельностью; флэш-карту «Transcend» в корпусе черного цвета, содержащую файлы, связанные с незаконной банковской деятельностью; НЖМД («HITACHI» (ХИТАЧИ), серийный номер «20CGDGLE») портативного персонального компьютера (ноутбука) «ASUS (АСУС) N56V», в корпусе черного цвета, с серийным номером «C7N0BC623301318» содержащий файлы, связанные с незаконной банковской деятельностью; НЖМД марки «Seagate» (Сеагейт) модели «ST9500325AS» серийный номер «5VENDSZJ» представленного на экспертизу ноутбука «Lenovo» (Леново), с серийным номером № WB043394731 содержащий файлы, связанные с незаконной банковской деятельностью, хранящиеся в камере хранения 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве – передать законному владельцу, при не установлении законного владельца, обратить в собственность государства в соответствии со ст.81 УПК РФ;

– диск № 4/72с стандарта «CD-R» марки «Verbatim» с номером на посадочном кольце «108PL30D8154236C1», с результатами проведенного ОРМ «ПТП» и ОРМ «СИТКС» по телефонным номерам 8-919-101-93-98 и тел. 8-915–28-72 используемых Куликом Э.Г.; диск № 4/794с стандарта «DVD-R» марки «Verbatim» с номером на садочном кольце «ZE0650DVR-J47C1», с результатами проведенного ОРМ «ПТП» и ОРМ «СИТКС» по телефонным номерам 8-919-101-93-98 и тел. 8-915-1-28-72 используемых Куликом Э.Г.; диск № 4/71с стандарта «CD-R» марки «Verbatim» с номером на посадочном кольце «108PL30D8154237A1», с результатами проведенного ОРМ «ПТП» и ОРМ «СИТКС» по телефонным номерам 8-919-101-93-98 и тел. 8-915- 4-28-72 используемых Куликом Э.Г., оставить хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Куликом Э.Г. – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Кулик Э.Г. вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Котенёва В.В.