Главная Организация преступного сообщества (статья 210 УК РФ) Уголовное дело 1-66/2011 | Вынесен ПРИГОВОР | Уральский федеральный округ | Свердловский...

Организация преступного сообщества (статья 210 УК РФ)

Уголовное дело 1-66/2011 | Вынесен ПРИГОВОР | Уральский федеральный округ | Свердловский областной суд

296

Дело № …

ПРИГОВОР именем Российской Федерации

… ( / / )

Суд с участием присяжных заседателей Свердловского областного суда в составе: председательствующего судьи Жернова С.Р.,

присяжных заседателей,

при секретаре Песчанской Е.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Даниловой Е.Л.,

прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Щибрик М.Г.,

потерпевшего Г.,

представителя потерпевших, адвокате Тихоновой О.А., представившей удостоверение № 2563 и ордер № 126411,

подсудимых Кузнецова Э.В., Оборина П.Ю., Петрова А.Э., Щербакова А.А., Пырегова А.А.,

защитников: Смолякова В.У., представившего удостоверение № 1520 и ордер № 073559, Аристова Е.В., представившего удостоверение № 2889 и ордер № 055110, Шеремет О.П., представившей удостоверение № 394 и ордер № 016868, Кадниковой Л.Н., представившей удостоверение № 2221 и ордер № 049182, Кузьменко Т.В., представившей удостоверение № 1075 и ордер № 080693, Гречкина В.И., представившего удостоверение № 178 и ордер № 040795, Ляховицкова А.Е., представившего удостоверение № 2812 и ордер № 024396, Синицина С.А., представившего удостоверение № 2925 и ордер № 024470, Капустина В.Я., представившего удостоверение № 989 и ордер № 051081, Таскаева М.А., представившего удостоверение № 2848 и ордер № 169937, Фальченко О.Д., представившего удостоверение № 2868 и ордер № 099648,

рассмотрев в … в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кузнецова Э.В., родившегося ( / / ) в …, ( / / ) обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст.

159; ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Оборина П.Ю., родившегося ( / / ) в …, ( / / ) обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4

ст. 159 УК РФ,

Петрова А.Э., родившегося ( / / ) в …, ( / / )

( / / )

( / / ) обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 4 ст. 159;

ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Щербакова А.А., родившегося ( / / ) в …, ( / / ) обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4

ст. 159 УК РФ,

Пырегова А.А., родившегося ( / / ) в …, ( / / )

( / / )

( / / ) обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210;

ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

вердиктом коллегии присяжных заседателей от ( / / ) по эпизоду в отношении ОАО «( / / )» подсудимые Кузнецов Э.В., Оборин П.Ю., Щербаков А.А., Пырегов Е.А. признаны виновными в том, что Кузнецов Э.В., Оборин П.Ю. совместно с Ф., ( / / )), двумя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском (том 81, л.д. 194-195; том 82, л.д. 37-38), в период с ( / / ) по ( / / ) приняли участие в разработке плана, распределении ролей и за предполагаемое материальное вознаграждение дали согласие Ф. на совершение мошенничества в отношении имущества ОАО «( / / )».

Согласно отведенной ему роли Кузнецов Э.В. в период с ( / / ), передавал тайно добытую двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью (том 80, л.д. 193-195, том 110, л.д. 1) информацию о предприятиях «( / / )» Ф. и двум лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском, для дальнейшего планирования и организации преступлений, направленных на приобретение прав на чужое имущество путем обмана.

В период с ( / / ), Кузнецов Э.В. в ходе неоднократных встреч, действуя по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, потребовал от двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, собрать сведения о руководителе ОАО «( / / )», имеющим право без доверенности действовать от имени общества, главном бухгалтере предприятия, а также полные сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем ОАО «( / / )», включая наименование объектов, их точное месторасположение и иные сведения, необходимые для подделки документов и совершения мошенничества в отношении имущества ОАО «( / / )».

Кроме того, Кузнецов Э.В., по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, потребовал от двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, тайно похитить учредительные документы ОАО «( / / )», документы по принадлежащей предприятию недвижимости (свидетельства о регистрации права собственности, технические паспорта) и другие документы, содержащие подписи руководителя и оттиски печати ОАО «( / / )», а в случае невозможности похитить подлинники, тайно сделать с них копии.

Помимо этого Кузнецов Э.В., по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, поручил двум лицам, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, изготовить от имени директора ОАО «( / / )» А. простую письменную доверенность на имя М.1, с наделением последнего правом представления ОАО «( / / )» в любых государственных и иных органах и организациях, а также совершения от имени предприятия любых гражданско-правовых сделок, с предоставлением права передоверия указанных в ней полномочий.

В период с ( / / ) по ( / / ) Кузнецов Э.В. передал предоставленные ему двумя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском, паспортные данные на имя Ш. двум лицам, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, которые ( / / ) в нотариальной конторе используя поддельную доверенность на имя М.1 и предоставленные им паспортные данные оформили доверенность на имя Ш., незаконно уполномочив последнего на период до ( / / ) представлять интересы ОАО «( / / )» в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями с правом осуществления от имени доверителя всех прав, предоставленных стороне гражданским и арбитражным процессуальным законодательством, а также с правом заключать любые гражданско-правовые сделки.

Кузнецов Э.В. получил от двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, нотариальную доверенность ОАО «( / / )» на имя Ш., поддельную доверенность ОАО «( / / )» на имя М.1, поддельную печать ОАО «( / / )», вместе с собранными сведениями об ОАО «( / / )» и неправомерно приобретенными документами данного предприятия в виде копии учредительного договора и устава ОАО «( / / )», технических паспортов на принадлежащие ОАО «( / / )» шестнадцать нежилых строений по адресу: …, и технического паспорта на нежилое строение по адресу: … …», которое, по мнению Ф. и других лиц, принадлежало ОАО «( / / )», однако, фактически являлось собственностью ОАО «( / / )» и передал всё вышеперечисленное Ф., лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском и Оборину П.Ю. для дальнейшей подготовки и совершения мошенничества в отношении ОАО «( / / )».

В период времени с ( / / ) по ( / / ) Щербаков А.А., являющийся учредителем и директором ООО «( / / )», в офисных помещениях … здания № … по …, желая получить материальную выгоду, дал согласие Ф. на участие в совершении мошенничества в отношении ОАО «( / / )» и по указанию Ф., Оборина П.Ю. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, согласно отведенной ему роли, для подготовки поддельных документов по продаже имущества ОАО «( / / )», передал Оборину П.Ю. документы ООО «( / / )» и свои паспортные данные.

( / / ) Щербаков А.А., по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на деньги Ф. оплатил от своего имени государственную пошлину за действия ФРС по регистрации прав на семнадцать объектов недвижимости. Квитанции об уплате государственной пошлины Щербаков А.А. передал Оборину П.Ю..

В период с ( / / ) по ( / / ) Оборин П.Ю., согласно отведенной ему роли, используя предоставленные Щербаковым А.А. документы и паспортные данные, выполняя указания Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на компьютере подготовил заведомо для него подложные документы, необходимые для регистрации неправомерного перехода права собственности на объекты недвижимости с ОАО «( / / )» на ООО «( / / )».

( / / ) в здании ФРС Щербаков А.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью (том 78, л.д. 206-208), по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, под контролем Оборина П.Ю. подписали все поддельные документы, изготовленные Обориным П.Ю. и заверили свои подписи поддельной печатью ОАО «( / / )» и печатью ООО «( / / )» и передали их для регистрации перехода права собственности на семнадцать объектов недвижимости по адресу: ….

Кроме того, в этот же день Оборин П.Ю. организовал оплату государственной пошлины за внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Затем Щербаков А.А. и Оборин П.Ю. передали главному специалисту ФРС квитанции об оплате государственной пошлины за действия ФРС по внесению изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. После замечания главного специалиста ФРС о том, что отдельно-стоящее здание по адресу: … … не принадлежит ОАО «( / / )», Щербаков А.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, по указанию Оборина П.Ю., настояли на том, чтобы их документы, в том числе и по данному объекту, были приняты на регистрацию и Щербаков А.А. получил от главного специалиста ФРС расписку в получении документов на государственную регистрацию, был уведомлен о сроке получение документов после регистрации.

В период с ( / / ) по ( / / ) Оборин П.Ю. после сообщения государственного регистратора ФРС о недостаточности для регистрации сданных документов по поручению Федулева и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на компьютере, путем подделки, изготовил недостающие документы.

В период с ( / / ) по ( / / ) Щербаков А.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, в офисных помещениях … здания № … по …, подписали все недостающие для регистрации сделки, заведомо для них подложные документы, а также поставили на них оттиски имеющихся у них: поддельной печати ОАО «( / / )» и печати ООО «( / / )». Затем Оборин П.Ю. передал поддельные документы, а также их копии в необходимом количестве государственному регистратору ФРС.

( / / ) Щербаков А.А. в здании ФРС в присутствии Оборина П.Ю. получил свидетельства о государственной регистрации права собственности на 16 объектов и иные ранее переданные документы, после чего передал их Оборину П.Ю..

Однако, получив ( / / ) в свое распоряжение указанные свидетельства, подтверждающие права ООО «( / / )» на недвижимость, Ф. и другим лицам не удалось подать документы по регистрации второй сделки по распоряжению ООО «( / / )» данным имуществом, так как представителям ОАО «( / / )» стало известно об их преступных действиях, в связи с чем они предприняли меры по защите своих прав, в том числе, направили соответствующие письма в ФРС и другие государственные органы, а также направили в Арбитражный суд … заявление о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости от ( / / ), заключенного между ОАО «( / / )» и ООО «( / / )» и заявление о признании незаконными действий ФРС по государственной регистрации перехода от ОАО «( / / )» к ООО «( / / )» права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: …. Кроме того, директор ОАО «( / / )» А.1 обратилась в ГУВД по … с требованием привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших незаконное оформление права путем обмана на имущество ОАО «( / / )». По итогам проверки данного заявления ( / / ) следственной частью следственного управления при УВД … было возбуждено уголовное дело.

В период с ( / / ) по ( / / ) в здании № … по … Пырегов Е.А., желая получить материальную выгоду, дал согласие Ф. на участие в совершении мошенничества в отношении ОАО «( / / )», выступить в качестве незаконно уволенного директора ОАО «( / / )», а после восстановления в должности выполнять все действия по требованию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

( / / ) Пырегов Е.А., согласно отведенной ему роли, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, в … выдал доверенность на имя К.1, удостоверенную нотариусом Серовского нотариального округа … К., на право представлять его интересы в судебных органах.

В период со ( / / ) по ( / / ), для получения решения суда о восстановлении Пырегова А.А. в должности директора ОАО «( / / )» и нечинении ему препятствий при проходе на территорию предприятия, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском и иные неустановленные следствием лица, используя образцы документов ОАО «( / / )», образцы подписи директора ОАО «( / / )» А.1, предоставленные ранее двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, а также образцы подписи неосведомленного о преступных планах Н.1, образцы подписи Ш. и поддельную печать ОАО «( / / )», изготовили поддельные документы и, кроме этого, в предоставленной Пыреговым А.А. трудовой книжке, с согласия последнего, сделали заведомо ложную запись о работе Пырегова А.А. в качестве директора ОАО «( / / )».

В период со ( / / ) по ( / / ) неустановленные следствием лица, поручили К.1 и Т. передать указанные документы в Верх-Исетский районный суд ….

В период с ( / / ) по ( / / ), К.1 и Т. передали подделанные документы, а также копию нотариальной доверенности Пырегова А.А. от ( / / ) и копию устава ОАО «( / / )», ранее добытую другими лицами в Верх-Исетский районный суд … для рассмотрения гражданского дела по иску Пырегова А.А. к ОАО «( / / )» и ( / / ) Верх-Исетский районный суд …, введенный в заблуждение указанными поддельными документами, принятыми судом в качестве доказательств по гражданскому делу, удовлетворил незаконный иск Пырегова А.А., восстановил его на работе в должности директора ОАО «( / / )» с ( / / ) и обязал администрацию ОАО «( / / )» не чинить препятствий в осуществлении Пыреговым А.А. полномочий директора. На основании данного незаконного решения суд выдал исполнительные документы: исполнительный лист от ( / / ) о восстановлении Пырегова А.А. на работе в должности директора ОАО «( / / )» и исполнительный лист от ( / / ) о наложении на администрацию ОАО «( / / )» обязанности не чинить препятствия в осуществлении полномочий директору Пырегову А.А..

Пырегов Е.А. выдал на имя Д. две нотариальные доверенности с правом представлять его интересы в судебных и иных государственных органах и учреждениях, удостоверенную Н., замещающей временно отсутствующего нотариуса … З., и удостоверенную нотариусом … П.

Указанные доверенности лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, использовало в интересах Ф., в том числе представляло в ГУ ФССП при осуществлении исполнительного производства, а также в Верх-Исетский районный суд … при заявлении возражения на ходатайство о восстановлении пропущенного срока на обжалование, заявленное законным руководителем ОАО «( / / )».

В период с ( / / ) по ( / / ) Пырегов Е.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском и иные неустановленные следствием лица на рабочих местах, расположенных на … здания № … по …, а также в нотариальных конторах …, используя поддельную печать ОАО «( / / )», выполняя указания Федулева, изготовили поддельные и иные документы, необходимые для регистрации изменений в ЕГРЮЛ о директоре ОАО «( / / )», на основании которых ( / / ) заместитель руководителя ИФНС по …, введенный в заблуждение представленными документами, принял решение о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ОАО «( / / )» о том, что директором ОАО «( / / )» является Пырегов Е.А., которому было выдано свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ОАО «( / / )», не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

( / / ) в здании ГУ ФССП Пырегов Е.А. написал заявление, с просьбой принять к исполнению исполнительные листы. В тот же день судебный пристав-исполнитель неосведомленный о преступных планах Пырегова А.А. и других лиц, возбудил исполнительные производства, объединенные в этот же день в сводное исполнительное производство. После чего Пырегов Е.А., по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, написал на имя судебного пристава – исполнителя заявления, с просьбой обеспечить ему в ходе исполнительных действий свободный доступ на территорию предприятия ОАО «( / / )», по адресу: … и о предоставлении ему учредительных и кадровых документов ОАО «( / / )», а также печати ОАО «( / / )».

В связи с заявлением Пырегова А.А. судебные приставы-исполнители, Пырегов Е.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, прибыли ( / / ) к 14 часам на территорию ОАО «( / / )», где судебные приставы – исполнители приступили к исполнительным действиям.

К этому же времени ( / / ) по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на территорию ОАО «( / / )» прибыл Щербаков А.А., который в ходе исполнительных действий, предъявлял сотрудникам ГУ ФССП, сотрудникам правоохранительных органов, а также работникам предприятий, расположенных на территории ОАО «( / / )» нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации прав собственности ООО «( / / )» на объекты недвижимости, расположенные по адресу: ….

Сотрудники ОАО «( / / )», осознавая незаконность судебного решения и действий по его исполнению, заблокировали вход на второй этаж административно-бытового корпуса по адресу: …. Щербаков А.А. и Пырегов Е.А., по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, передали судебному приставу-исполнителю заявления, в которых указали, что они как директор ООО «( / / )», являющийся собственником данного здания и директор ОАО «( / / )» не возражают против вскрытия дверей на второй этаж административно-бытового корпуса. После чего судебные приставы-исполнители привлекли сотрудников службы спасения «Сова», которые распилили металлическую дверь, обеспечили проход судебных приставов-исполнителей, а также иных лиц, в административные помещения ОАО «( / / )».

Получить полный контроль над имуществом ОАО «( / / )» Ф. и другие лица ( / / ) не смогли, так как прибывшие на территорию предприятия сотрудники УБОП ГУВД по … потребовали прекратить незаконные действия, Пырегов Е.А. проследовал вместе с ними для дачи письменных объяснений и вместе с другими лицами покинул территорию ОАО «( / / )».

В период с ( / / ) по ( / / ) Ф. и другие лица, не желая отказываться от мошенничества в отношении имущества ОАО «( / / )», организовали подготовку к повторному завладению территорией предприятия. В результате чего ( / / ) Пырегов Е.А. направил в ГУ ФССП заявление о возобновлении исполнительных действий о восстановлении его на работе в должности директора ОАО «( / / )» и в этот же день с судебными приставами-исполнителями, а также с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, прибыли к 14 часам на территорию ОАО «( / / )». В это же время Щербаков А.А., имея с собой нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации прав собственности ООО «( / / )» на объекты недвижимости, расположенные по адресу: …, прибыл на территорию ОАО «( / / )», где встретился с Пыреговым А.А., после чего судебные приставы-исполнители приступили к исполнительным действиям. При этом Щербаков А.А. и Пырегов Е.А., по указанию Федулева и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, вновь разрешили вскрытие дверей на втором этаже административного здания, расположенного по адресу: …, для проведения исполнительных действий.

( / / ) Кузнецов Э.В., находясь в офисных помещениях здания № … по …, по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, используя имеющуюся в офисе оргтехнику, изготовил поддельные договоры между директором ОАО «( / / )» и сотрудниками охраны о приеме их в качестве сторожей ОАО «( / / )», список которых Кузнецову Э.В. передал Н.1

В итоге совместных действий Федулееву, Пырегову А.А., Щербакову А.А., а также всем остальным лицам был обеспечен доступ ко всем помещениям административного здания ОАО «( / / )», переданы бухгалтерские, финансовые, кадровые и иные документы ОАО «( / / )», печати и штампы ОАО «( / / )». После чего Пырегов Е.А. в помещении ОАО «( / / )» подписал приказ № … от ( / / ) о своем вступлении в должность директора ОАО «( / / )» и приказ № … от ( / / ) об отмене приказа исполнительного директора ОАО «( / / )» Ш. от ( / / ) об увольнении Пырегова А.А. и в 23 часа 40 минут ( / / ) расписался в акте об окончании исполнительных действий, составленном судебным приставом-исполнителем.

После обеспечения доступа ко всем помещениям административного здания ОАО «( / / )» по указанию Ф., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Пырегова А.А. и Щербакова А.А. охранники не допускали на территорию ОАО «( / / )» его действительных сотрудников, проводили досмотр выезжающих автомобилей, а также выполняли иные действия, направленные на исключение вывоза с территории предприятия бухгалтерской, кадровой и иной документации ОАО «( / / )».

Получив контроль над территорией ОАО «( / / )» и доступ к документации предприятия Ф., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, для облегчения дальнейшей легализации похищенного имущества создали условия для инициирования процедуры банкротства ОАО «( / / )».

Пырегов Е.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, с согласия Ф. в ( / / ), привлекли к совершению действий связанных с хищением имущества ОАО «( / / )» А.2, работавшего на различных предприятиях «( / / )», пообещав ему работу в должности заместителя директора ОАО «( / / )», не посвятив при этом в преступный способ назначения на должность директора Пырегова А.А. и преступные планы Ф.. Введенный в заблуждение А.2 согласился с предложением, в связи с чем ( / / ) Пырегов Е.А. подписал незаконный приказ о приеме А.2 на работу в должности первого заместителя директора ОАО «( / / )» и предоставление ему права первой подписи на банковских (платежных) и иных финансовых документах. Кроме того, ( / / ) Пырегов Е.А. подписал доверенность, согласно которой он, как директор ОАО «( / / )», уполномочил своего первого заместителя А.2 представлять ОАО «( / / )» в правоохранительных, налоговых и иных государственных органах РФ, а также в отношениях с любыми лицами и банковскими (кредитными) организациями. На указанном приказе и доверенности Пырегов Е.А. поставил оттиск поддельной печати ОАО «( / / )».

( / / ) Пырегов Е.А., по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, с использованием поддельных и иных документов в отделении ОАО Банк «( / / )», открыл новый расчетный счет ОАО «( / / )», денежными средствами на котором имели право самостоятельно распоряжаться Пырегов Е.А. и А.2

Получив право распоряжаться средствами на расчетном счете, принадлежащем ОАО «( / / )», открытом в отделении ОАО Банк «( / / )», в период с ( / / ) по ( / / ) Ф., Кузнецов Э.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, используя подконтрольные им юридические лица: ООО «( / / )», ООО «( / / )», ООО «( / / )», путем заключения фиктивных договоров, без цели их выполнения, обеспечили движение средств на данном счете и сформировали значительную кредиторскую задолженность ОАО «( / / )» перед подконтрольными Ф., Кузнецову Э.В. и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, предприятиями.

После проведения всех необходимых операций по созданию у ОАО «( / / )» кредиторской задолженности, средства возвращались на предприятия «( / / )». Так, в период времени с ( / / ) по ( / / ), на счет ОАО «( / / )», открытый ( / / ) в ОАО Банк «( / / )», с подконтрольных Ф. и его лицам предприятий поступило 94177000 рублей, которые незамедлительно в сумме 94 176000 рублей были перечислены ООО «( / / )», тем самым была сформирована, документально подтверждена задолженность ОАО «( / / )» перед ООО «( / / )» в сумме 60000000 рублей. Кроме того, переведенные ООО «( / / )» на счет ОАО «( / / )» 34 177 000 рублей, создали видимость выполнения ООО «( / / )» в полном объеме обязательств по поддельному договору от ( / / ) по продаже недвижимости ОАО «( / / )», и в случае признания в судебном порядке незаконными данного договора и действий ФРС по регистрации перехода права собственности на 16 объектов недвижимости, ООО «( / / )» получало право требовать от ОАО «( / / )» возврат данных денежных средств.

Кроме того, Ф., Кузнецов Э.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, для реализации преступного плана, с целью удержания похищенного имущества создали фиктивную кредиторскую задолженность ОАО «( / / )» перед ЗАО «( / / )» на сумму в 108500000 рублей.

В период с ( / / ) по ( / / ) лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском и иные неустановленные следствием лица, на … здания № … по …, подделали договор купли-продажи акций. Согласно которому ЗАО «( / / )», в лице директора Щ. продал, а ОАО «( / / )» в лице директора Пырегова А.А. купил 51000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «( / / )» за сумму в 108500000 рублей. При этом покупатель обязан оплатить стоимость полученных акций в течение двух дней с момента передачи в собственность покупателя ценных бумаг. Также было изготовлено соответствующие передаточное распоряжение. Пырегов Е.А., по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, подписал данный договор от имени ОАО «( / / )».

Для получения судебного решения, подтверждающего наличие задолженности ОАО «( / / )» перед ЗАО «( / / )» лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Кузнецов Э.В., с согласия Ф., направили в Арбитражный суд … исковое заявление от имени ЗАО «( / / )» о взыскании с ОАО «( / / )» оплаты по договору, приложив к нему необходимые поддельные и иные документы, в результате чего ( / / ) Арбитражный суд …, введенный в заблуждение указанными документами, вынес определение о принятии данного искового заявления ЗАО “( / / )” к производству, подготовки дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания.

Ф., Кузнецов Э.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, создав кредиторскую задолженность ОАО «( / / )» перед контролируемыми ими юридическими лицами, в размере достаточном для инициирования процедуры банкротства, для осложнения потерпевшим проведения судебных и административных процедур по признанию действий налогового органа по регистрации изменений в ЕГРЮЛ незаконными, а также с целью втайне от потерпевших инициировать проведение процедур банкротства ОАО «( / / )», приняли решение об изменении юридического адреса ОАО «( / / )» на ….

В период с ( / / ) по ( / / ) лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, а также иные неустановленные следствием лица, находясь на своих рабочих местах, расположенных, на … здания № … по …, а также в нотариальной конторе …, используя поддельную печать ОАО «( / / )», по указанию Ф. изготовили поддельные и иные документы, необходимые для регистрации изменений в ЕГРЮЛ о месте нахождения ОАО «( / / )» и ( / / ) передали их А.2, который ( / / ) передал документы в ИФНС России по ….

( / / ) заместитель руководителя ИФНС по …, введенный в заблуждение представленными документами, принял решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО «( / / )», о том, что местом нахождения и почтовым адресом ОАО «( / / )» является …, в связи с чем ОАО «( / / )» в этот же день было снято с учета в ИФНС России по …. ( / / ) регистрационное и учетное дело ОАО «( / / )» были направлены в Межрайонную инспекцию ФНС по …, куда поступили ( / / ).

Изменив юридический адрес ОАО «( / / )», Кузнецов Э.В., и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, подделали и направили ( / / ) в Арбитражный суд … документы, необходимые для признания ОАО «( / / )» несостоятельным (банкротом) и ( / / ) указанный суд, введенный в заблуждение представленными документами, вынес определение о принятии данного заявления должника ОАО «( / / )» к производству, подготовки дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания.

В результате преступных действий Кузнецова Э.В., Оборина П.Ю., Щербакова А.А., Пырегова А.А. и других лиц, Ф., подсудимые Кузнецов Э.В., Оборин П.Ю., Щербаков А.А., Пырегов Е.А. и другие лица путем обмана завладели имуществом ОАО «( / / )» в виде шестнадцати нежилых зданий, расположенных по адресу: …, … общей стоимостью на ( / / ), день получения свидетельств в ФРС, не менее 346345538 рублей.

С учетом вердикта коллегии присяжных заседателей действия подсудимых Кузнецова Э.В., Оборина П.Ю., Щербакова А.А., Пырегова А.А. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ как приобретение права на чужое имущество путем обмана (мошенничество), совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

О мошенничестве в отношении ОАО «( / / )» свидетельствует тот факт, что потерпевшие данное имущество не продавали, часть документов, необходимых для регистрации права собственности на недвижимое имущество ОАО «( / / )», была подделана подсудимыми и другими лицами, то есть они совершили обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества. В данном случае обман выражен в предоставлении подложных документов для получения свидетельств о регистрации прав собственности имущества ОАО «( / / )». В результате Ф., подсудимые и другие лица получили в ФРС свидетельства о регистрации прав собственности на шестнадцать нежилых зданий, расположенных по адресу: …, … общей стоимостью на ( / / ), день получения свидетельств в ФРС, не менее 346345538 рублей. Указанная сумма, в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, относится к особо крупному размеру. И с целью дальнейшего удержания и распоряжения похищенным имуществом осуществили захват данного предприятия.

Предварительный сговор в данном случае выражен в том, что подсудимые Кузнецов Э.В., Оборин П.Ю., Щербаков А.А., Пырегов Е.А. заранее договорились с Ф., другими лицами о мошенничестве в отношении ОАО «( / / )» и согласно отведенным Ф. подсудимым ролям исполнили задуманное. Данная договоренность состоялась до начала действий каждого из подсудимых, направленных на совершение этого преступления. При этом все подсудимые, согласно отведенной роли, выполняли объективную сторону преступления.

Кроме этого, вердиктом коллегии присяжных заседателей от ( / / ) по эпизоду в отношении ОАО «( / / )» подсудимые Кузнецов Э.В., Щербаков А.А. признаны виновными в том, что Кузнецов Э.В., совместно с Ф., ( / / ) ( / / ) (том 110, л.д. 2-208), двумя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском (том 81, л.д. 194-195; том 82, л.д. 37-38), в период с ( / / ) по ( / / ) года принял участие в разработке плана, распределении ролей и за предполагаемое материальное вознаграждение дал согласие Ф. на совершение мошенничества в отношении имущества ОАО «( / / )».

Согласно отведенной ему роли Кузнецов Э.В. в период с ( / / ) по ( / / ) года, передавал тайно добытую двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью (том 80, л.д. 193-195, том 110, л.д. 1), информацию о предприятиях «( / / )» Ф. и двум лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском, для дальнейшего планирования и организации преступлений, направленных на приобретение прав на чужое имущество путем обмана.

В период с ( / / ) по ( / / ), Кузнецов Э.В. в ходе неоднократных встреч, действуя по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, потребовал от двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, собрать сведения о руководителе ОАО «( / / )», имеющим право без доверенности действовать от имени общества, главном бухгалтере предприятия, а также полные сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем ОАО «( / / )», включая наименование объектов, их точное месторасположение и иные сведения, необходимые для подделки документов и совершения мошенничества в отношении имущества ОАО «( / / )».

Помимо этого Кузнецов Э.В., по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, поручил двум лицам, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, изготовить от имени директора ОАО «( / / )» Т. простую письменную доверенность на имя М.1, с наделением последнего правом представления ОАО «( / / )» в любых государственных и иных органах и организациях, а также совершения от имени предприятия любых гражданско-правовых сделок, с предоставлением права передоверия указанных в ней полномочий.

В период с ( / / ) по ( / / ) Щербаков А.А., являющийся единственным учредителем и директором ООО «( / / )», находясь в офисных помещениях … № … по …, желая получить материальную выгоду, дал согласие Ф. на участие в совершении мошенничества в отношении ОАО «( / / )» и по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, согласно отведенной ему роли, передал им для подготовки поддельных документов по продаже имущества ОАО «( / / )» документы ООО «( / / )» и свои паспортные данные.

( / / ) Щербаков А.А. по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на деньги Ф. оплатил от своего имени государственную пошлину за действия ФРС по регистрации прав на шесть объектов недвижимости.

( / / ), в период времени с 12 часов до 14 часов 45 минут, Щербаков А.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью (том 78, л.д. 206-208) по указанию Ф., двух лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском, в здании ФРС подписали все поддельные документы и заверили свои подписи поддельной печатью ОАО «( / / )» и печатью ООО «( / / )».

После чего Щербаков А.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, передали главному специалисту ФРС поддельные и иные документы для регистрации перехода права собственности на шесть объектов недвижимости по адресу: … и Щербаков А.А. подтвердил ложные сведения о полномочиях лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, в отношении ОАО «( / / )», также сообщил главному специалисту ФРС заведомо ложные сведения о приобретении ООО «( / / )» шести объектов недвижимости по договору от ( / / ).

После этого, Щербаков А.А., находясь в здании ФРС, введя главного специалиста ФРС в заблуждение относительно законности сделки по продаже недвижимости, подписал от имени ООО «( / / )» подготовленные главным специалистом ФРС шесть заявлений о регистрации права собственности по адресу: …, передал их главному специалисту ФРС и в период времени с 16 часов 43 минут до 18 часов 00 минут ( / / ) получил от специалиста ФРС расписку в получении документов на государственную регистрацию и был уведомлен о сроке получение документов после регистрации.

Однако, в связи с принятием государственным регистратором ФРС решений о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости ОАО «( / / )» по адресу: …, а также в связи с изъятием ( / / ) в ходе выемки по уголовному делу правоустанавливающих документов по данным объектам недвижимости, право собственности ООО «( / / )» на объекты недвижимости ОАО «( / / )», расположенные по адресу: …, зарегистрировано не было.

В результате преступных действий Кузнецова Э.В., Щербакова А.А. и других лиц, Ф., подсудимые Кузнецов Э.В., Щербаков А.А. и другие лица путем обмана пытались завладеть имуществом ОАО «( / / )» в виде шести нежилых зданий, расположенных по адресу: …, … общей стоимостью на ( / / ), день подачи поддельных документов в ФРС, не менее 73511000 рублей, однако не смогли довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам (изложенным выше).

Исходя из установленных обвинительным вердиктом обстоятельств уголовного дела, суд квалифицирует действия подсудимых Кузнецова Э.В., Щербакова А.А. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на приобретение права на чужое имущество путем обмана (мошенничество), совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от подсудимых обстоятельствам.

О мошенничестве в отношении ОАО «( / / )» свидетельствует тот факт, что потерпевшие данное имущество не продавали, часть документов, необходимых для регистрации права собственности на недвижимое имущество ОАО «( / / )», была подделана подсудимыми и другими лицами, то есть они совершили обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества. В данном случае обман выражен в предоставлении подложных документов для получения свидетельств о регистрации прав собственности имущества ОАО «( / / )». В результате Ф., подсудимые и другие лица, выполнили все действия непосредственно направленные на совершение преступления и пытались получить в ФРС свидетельства о регистрации прав собственности на шесть нежилых зданий, общей стоимостью не менее 73511000 рублей, однако не смогли довести преступление до конца (получить в ФРС указанные свидетельства) по не зависящим от них обстоятельствам. Указанная сумма – 73511000 рублей, в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, относится к особо крупному размеру.

Предварительный сговор в данном случае выражен в том, что подсудимые Кузнецов Э.В., Щербаков А.А. заранее договорились с Ф., другими лицами о мошенничестве в отношении ОАО «( / / )» и согласно отведенным Ф. подсудимым ролям исполнили задуманное. Данная договоренность состоялась до начала действий каждого из подсудимых, направленных на совершение этого преступления. При этом оба подсудимых, согласно отведенной роли, выполняли объективную сторону преступления.

Кроме того, вердиктом коллегии присяжных заседателей от ( / / ) по эпизоду в отношении ООО «( / / )» подсудимые Кузнецов Э.В., Петров А.Э. признаны виновными в том, что Кузнецов Э.В., совместно с Ф., ( / / ) ( / / ) (том 110, л.д. 2-208), двумя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском (том 81, л.д. 194-195; том 82, л.д. 37-38), в период с ( / / ) по ( / / ) принял участие в разработке плана, распределении ролей и за предполагаемое материальное вознаграждение дал согласие Ф. на совершение мошенничества, в незаконном завладении всеми долями в уставном капитале ООО «( / / )» и его участников.

Согласно отведенной ему роли Кузнецов Э.В. в период с ( / / ) по ( / / ) передавал тайно добытую двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью (том 80, л.д. 193-195, том 110, л.д. 1), необходимые документы и информацию об ООО «( / / )» и его руководителях, учредителях иным лицам, для дальнейшего планирования и организации преступления, направленного на незаконное оформление путем обмана прав на имущество ООО «( / / )» и его участников.

Петров А.Э., желая получить материальную выгоду, дал согласие Ф. на участие в совершении мошенничества в отношении ООО «( / / )» и его участников.

Согласно отведенной ему роли Петров А.Э., с учетом того, что лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью (том 5, л.д. 211-214), злоупотребляло спиртными напитками, с целью исключения со стороны лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, совершения поступков, могущих повлечь подозрение сотрудников государственных органов и коммерческих организаций относительно правомерности совершаемых им действий, должен был сопровождать и контролировать лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, при совершении преступления. По указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском и на средства Ф., желая придать лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, внешний вид, соответствующий статусу владельца и руководителя коммерческой организации, Петров А.Э. приобрел лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, в магазинах … необходимую одежду и обувь.

В период с ( / / ) по ( / / ) Петров А.Э., действуя в соответствии с указаниями Ф., передал паспортные данные на имя К.8 подсудимому Кузнецову Э.В..

В период с ( / / ) по ( / / ) Кузнецов Э.В. передал Петрову А.Э. образец оттиска печати ООО «( / / )», полученный от двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, указал на необходимость изготовить по данному образцу аналогичную поддельную печать, для изготовления подложных документов ООО «( / / )».

( / / ) Петров А.Э., по указанию Кузнецова Э.В., с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, в … в государственном унитарном предприятии … «( / / )», по адресу: …, выдавая себя за уполномоченное от ООО «( / / )» лицо, заказал изготовление печати ООО «( / / )» по образцу, ранее полученному от Кузнецова Э.В. и в этот же день Петров А.Э. получил поддельную печать ООО «( / / )». Изготовленную печать Петров А.Э. передал Кузнецову Э.В..

В период с ( / / ) по ( / / ) Кузнецов Э.В., используя предоставленные двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, документы, паспортные данные на имя К.8 и поддельную печать ООО «( / / )», выполняя указания Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на компьютере, подготовил поддельные документы, необходимые для регистрации неправомерного перехода прав на доли ООО «( / / )» от его участников к лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, и подделал подписи У., Х.

Все подделанные документы Кузнецов Э.В. передал Петрову А.Э. и лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, поручил им у нотариуса, работающего вне …, заверить их копии.

По указанию Кузнецова Э.В. ( / / ) Петров А.Э. с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, в … в нотариальной конторе нотариуса Я., по адресу: …, у исполняющего обязанности временно отсутствующего нотариуса Я. – В. заверили копии подделанных документов, связанных с приобретением долей ООО «( / / )» и по прибытию в … Петров А.Э. передал все документы Кузнецову Э.В..

В период с ( / / ) по ( / / ) Кузнецов Э.В. по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на своем рабочем месте, при помощи компьютера, используя переданные двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, сведения и образцы документов ООО «( / / )», переданные ему Петровым А.Э., паспортные данные на имя К.8, поддельную печать ООО «( / / )», а также изготовленные неустановленными следствием лицами: поддельную печать нотариуса … – Я. и поддельный штамп, исполняющего обязанности временно отсутствующего нотариуса Я. – В., содержащий запись о том, что подпись сделана в его присутствии, а также образцы подписи В., полученные при заверении Петровым А.Э. и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, у него копий, подделал документы, необходимые для совершения мошенничества в отношении имущества ООО «( / / )» и его участников, поставил поддельные подписи У., В.

В период с ( / / ) по ( / / ) все подделанные документы, в том числе и документы по приобретению лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, долей ООО «( / / )», Кузнецов Э.В. по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, передал Петрову А.Э. и лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, и совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, поручил им выехать в …, где сдать документы в МИ ФНС России № … с требованием о регистрации изменений, вносимых в сведения об ООО «( / / )» и в его учредительные документы, получить их и привезти назад.

( / / ) Петров А.Э. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, обратились в МИ ФНС России № …, по адресу: …, …, корпус № …, с требованиями регистрации изменений в учредительных документах ООО «( / / )» и регистрации в ЕГРЮЛ сведений о том, что единственным учредителем и генеральным директором ООО «( / / )» является лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью. При этом Петров А.Э. сопровождал в МИ ФНС России № … и контролировал действия лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью.

( / / ) Петров А.Э. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, прибыли в здание МИ ФНС России № …, где лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, получило свидетельства, удостоверяющие факт внесения несоответствующих действительности записей, о том, что оно является единственным учредителем и генеральным директором ООО «( / / )», зарегистрированный в налоговом органе устав в новой редакции, другие ранее переданные документы, а также выписку из ЕГРЮЛ и передало все документы Петрову А.Э., который ( / / ) в …, все указанные документы передал Кузнецову Э.В..

В результате преступных действий Кузнецова Э.В., Петрова А.Э., лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, Ф., подсудимые Кузнецов Э.В., Петров А.Э. и другие лица путем обмана завладели всеми долями в уставном капитале ООО «( / / )», зарегистрированного по адресу: …, … и приобрели право на долю У. в уставном капитале ООО «( / / )», стоимостью на ( / / ), дату внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «( / / )» по подделанным документам, не менее 157491000 рублей и составляющую 90 процентов от уставного капитала общества, право на долю Х. в уставном капитале ООО «( / / )», стоимостью на ( / / ) не менее 17499000 рублей и составляющую 10 процентов от уставного капитала общества, а также приобрели юридически закрепленное право распоряжаться имуществом ООО «( / / )» в виде акций различных предприятий, общая балансовая стоимость которых на ( / / ) составляла не менее 217 760473 рублей 37 копеек.

С учетом вердикта коллегии присяжных заседателей действия подсудимых Кузнецова Э.В., Петрова А.Э. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ как приобретение права на чужое имущество путем обмана (мошенничество), совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

О мошенничестве в отношении ООО «( / / )» и его участников свидетельствует тот факт, что потерпевшие данное имущество не продавали, часть документов, необходимых для регистрации права собственности на имущество ООО «( / / )» и его участников, была подделана подсудимыми и другими лицами, то есть они совершили обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества. В данном случае обман выражен в предоставлении подложных документов для завладения всеми долями в уставном капитале ООО «( / / )» и его участников. В результате Ф., подсудимые и другие лица получили свидетельства и приобрели право на все доли в уставном капитале ООО «( / / )», а также приобрели юридически закрепленное право распоряжаться имуществом ООО «( / / )» в виде акций различных предприятий, всего на общую сумму на ( / / ), дату внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «( / / )» по подделанным документам, не менее 392750473 рублей 37 копеек. Указанная сумма, в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, относится к особо крупному размеру.

Предварительный сговор в данном случае выражен в том, что подсудимые Кузнецов Э.В., Петров А.Э. заранее договорились с Ф. об мошенничестве в отношении ООО «( / / )», его участников и согласно отведенным Ф. подсудимым ролям исполнили задуманное. Данная договоренность состоялась до начала действий каждого из подсудимых, направленных на совершение этого преступления. При этом оба подсудимых, согласно отведенной роли, выполняли объективную сторону преступления.

Также, вердиктом коллегии присяжных заседателей от ( / / ) по эпизоду в отношении ООО «( / / )» подсудимые Кузнецов Э.В., Петров А.Э. признаны виновными в том, что Кузнецов Э.В., совместно с Ф., ( / / ) ( / / ) (том 110, л.д. 2-208), двумя лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском (том 81, л.д. 194-195; том 82, л.д. 37-38), в период с ( / / ) по ( / / ) принял участие в разработке плана, распределении ролей и за предполагаемое материальное вознаграждение дал согласие Ф. на совершение мошенничества, в незаконном завладении всеми долями в уставном капитале ООО «( / / )» и его участников.

В период с ( / / ) по ( / / ) Кузнецов Э.В. по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на своем рабочем месте, при помощи компьютера, используя переданные двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью, сведения и образцы документов ООО «( / / )», переданные ему Петровым А.Э. паспортные данные на имя К.8, поддельную печать ООО «( / / )», а также изготовленные неустановленными следствием лицами: поддельную печать нотариуса … – Я. и поддельный штамп, исполняющего обязанности временно отсутствующего нотариуса Я. – В., содержащий запись о том, что подпись сделана в его присутствии, а также образцы подписи В., полученные при заверении Петровым А.Э. и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, у него копий, подделал документы, необходимые для совершения мошенничества в отношении имущества ООО «( / / )» и его участников, поставил поддельные подписи Г., В.

( / / ) Петров А.Э. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, обратились в МИ ФНС России № …, по адресу: …, … корпус № …, с требованиями регистрации изменений в учредительных документах ООО «( / / )» и регистрации в ЕГРЮЛ сведений о том, что единственным учредителем и генеральным директором ООО «( / / )» является лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью. При этом Петров А.Э. сопровождал в МИ ФНС России № … и контролировал действия лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью.

( / / ) Петров А.Э. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, прибыли в здание МИ ФНС России № …, где лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, получило свидетельства, удостоверяющие факт внесения несоответствующих действительности записей, о том, что оно является единственным учредителем и генеральным директором ООО «( / / )», зарегистрированный в налоговом органе, устав в новой редакции, другие ранее переданные документы, а также выписку из ЕГРЮЛ и передало все документы Петрову А.Э., который ( / / ) в …, все указанные документы передал Кузнецову Э.В..

В результате преступных действий Кузнецова Э.В., Петрову А.Э., лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, Ф., подсудимые Кузнецов Э.В., Петров А.Э. и другие лица путем обмана завладели всеми долями в уставном капитале ООО «( / / )», зарегистрированного по адресу: …, … и приобрели право на долю Г. в уставном капитале ООО «( / / )», стоимостью на ( / / ), дату внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «( / / )» по подделанным документам, не менее 31 496800 рублей и составляющую 80 процентов от уставного капитала общества, право на долю Г. 1 в уставном капитале ООО «( / / )», стоимостью на ( / / ) не менее 3937100 рублей и составляющую 10 процентов от уставного капитала общества, право на долю У. в уставном капитале ООО «( / / )», стоимостью на ( / / ) не менее 3937100 рублей и составляющую 10 процентов от уставного капитала общества, а также приобрели юридически закрепленное право распоряжаться имуществом ООО «( / / )» в виде акций различных предприятий, общая балансовая стоимость которых на ( / / ) составляла не менее 50515 329 рублей 49 копеек.

Исходя из установленных обвинительным вердиктом обстоятельств уголовного дела, суд квалифицирует действия подсудимых Кузнецова Э.В., Петров А.Э. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как приобретение права на чужое имущество путем обмана (мошенничество), совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

О мошенничестве в отношении ООО «( / / )» и его участников свидетельствует тот факт, что потерпевшие данное имущество не продавали, часть документов, необходимых для регистрации права собственности на имущество ООО «( / / )» и его участников, была подделана подсудимыми и другими лицами, то есть они совершили обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества. В данном случае обман выражен в предоставлении подложных документов для завладения всеми долями в уставном капитале ООО «( / / )» и его участников. В результате Ф., подсудимые и другие лица получили свидетельства и приобрели право на все доли в уставном капитале ООО «( / / )», а также приобрели юридически закрепленное право распоряжаться имуществом ООО «( / / )» в виде акций различных предприятий, всего на общую сумму на ( / / ), дату внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «( / / )» по подделанным документам, не менее 89886 329 рублей 49 копеек. Указанная сумма, в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, относится к особо крупному размеру.

Предварительный сговор в данном случае выражен в том, что подсудимые Кузнецов Э.В., Петров А.Э. заранее договорились с Ф., другими лицами о мошенничестве в отношении ООО «( / / )», его участников и согласно отведенным Ф. подсудимым ролям исполнили задуманное. Данная договоренность состоялась до начала действий каждого из подсудимых, направленных на совершение этого преступления. При этом оба подсудимых, согласно отведенной роли, выполняли объективную сторону преступления.

Исходя из выше изложенного суд считает неубедительными доводы стороны защиты в части переквалификации преступных действий Пырегова А.А. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 330 УК РФ с последующим прекращением уголовного дела в связи с истечением срока давности, разграничения действий подсудимых в соответствии с ч. 5 и ч. 2 ст. 33 УК РФ и квалификации четырех эпизодов в отношении ОАО «( / / )», ОАО «( / / )», ООО «( / / )», ООО «( / / )» одним эпизодом в отношении имущества потерпевшего Г. Помимо того, согласно исследованным в судебном заседании множества документов учредителями, руководителями данных четырех предприятий ОАО «( / / )», ОАО «( / / )», ООО «( / / )», ООО «( / / )» наряду с Г. являются и другие лица.

Кроме этого Оборину П.Ю. было предъявлено обвинение в том, что он совместно с Кузнецовым Э.В., Щербаковым А.А. и другими лицами договорились между собой, распределили роли и он дал согласие на участие в созданной Ф., ( / / ) ( / / ) (том 110, л.д. 2-208), преступной организации и в её составе, используя поддельные документы, печати, незаконно, путем обмана пытался оформить право на чужое имущество и пытался приобрести зарегистрированное право собственности, установить фактический контроль на объекты недвижимости ОАО «( / / )» в виде шести нежилых зданий, расположенных по адресу: …, … общей стоимостью на ( / / ), день подачи поддельных документов в ФРС, не менее 73511000 рублей, однако не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам, а именно:

в период ( / / ) Ф., два лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском (том 81, л.д. 194-195; том 82, л.д. 37-38), Оборин П.Ю. и Кузнецов Э.В., изучив собранные Обориным П.Ю. сведения об административных процедурах в ФРС, разработали детальный план совершения незаконного оформления путем обмана права собственности на недвижимость в отношении ОАО «( / / )», распределили роли и, желая получить материальную выгоду, Оборин П.Ю. дал согласие на участие в совершении данного преступления.

В период с ( / / ) по ( / / ) Оборин П.Ю., по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на компьютере подготовил запрос в БТИ от имени представителя ОАО «( / / )» Ш. с просьбой выдать справки БТИ в отношении шести зданий, расположенных по адресу: … и в период с ( / / ) по ( / / ) лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью (том 78, л.д. 206-208) получило в БТИ техническую информацию по шести объектам недвижимости и планы объектов, расположенных по адресу: … и передало их Оборину П.Ю..

В период времени с ( / / ) по ( / / ) Щербаков А.А., являющийся единственным учредителем и директором ООО «( / / )», по указанию Ф., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском и Оборина П.Ю. передал последнему для подготовки поддельных документов по продаже имущества ОАО «( / / )» документы ООО «( / / )» и свои паспортные данные.

В период с ( / / ) по ( / / ) Оборин П.Ю., используя предоставленные Щербаковым А.А. документы и паспортные данные, выполняя указания Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, на компьютере подготовил документы, необходимые для регистрации неправомерного перехода права собственности на объекты недвижимости с ОАО «( / / )» на ООО «( / / )».

( / / ) Щербаков А.А. по указанию и на деньги Ф. оплатил от своего имени государственную пошлину за действия ФРС по регистрации прав на шесть объектов недвижимости. Квитанции об уплате государственной пошлины Щербаков А.А. передал Оборину П.Ю..

( / / ), в период времени с 12 часов до 14 часов 45 минут, в здании ФРС Щербаков А.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, по указанию Ф. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, под контролем Оборина П.Ю. подписали все поддельные документы, изготовленные Обориным П.Ю. и заверили свои подписи поддельной печатью ОАО «( / / )» и печатью ООО «( / / )».

После чего Щербаков А.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, руководимые Обориным П.Ю., передали главному специалисту ФРС поддельные и иные документы для регистрации перехода права собственности на шесть объектов недвижимости по адресу: ….

В период с ( / / ) по ( / / ) Оборин П.Ю. после сообщения государственного регистратора ФРС о недостаточности для регистрации сданных документов по поручению иных лиц на компьютере путем подделки изготовил недостающие документы, организовал подписание документов Щербаковым А.А., лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью и передал поддельные документы, а также их копии в необходимом количестве государственному регистратору ФРС.

Таким образом, по мнению органов предварительного расследования, Оборин П.Ю. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Действия Оборина П.Ю. квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от ( / / ) признано недоказанным совершение Обориным П.Ю. вышеуказанного преступления.

При таких обстоятельствах, на основании пп. 2 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ Оборин П.Ю. подлежит оправданию за непричастностью к совершению данного преступления.

Кроме того Кузнецову Э.В., Оборину П.Ю., Петрову А.Э., Щербакову А.А., Пырегову А.А. было предъявлено обвинение в том, что они, два лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском (том 81, л.д. 194-195; том 82, л.д. 37-38), четыре лица, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью (том 5, л.д. 211-214; том 78, л.д. 206-208; том 80, л.д. 193-195; том 110, л.д. 1) и иные лица приняли участие в организованной преступной организации, созданной Ф., ( / / ) ( / / )том 110, л.д. 2-208), для совершения преступлений экономической направленности, связанных с противоправным завладением имуществом юридических и физических лиц («рейдерских захватов»), были посвящены в планы преступного сообщества (преступной организации), его состав и структуру, дали согласие Ф. за материальное вознаграждение участвовать в составе преступной организации, в незаконном завладении имуществом предприятий, входящих в «( / / )». Все участники преступного сообщества (преступной организации) были распределены Ф. в структурные подразделения: в зависимости от общей преступной специализации – в подразделения, в зависимости от распределения ролей внутри подразделения – в подгруппы, а в зависимости от конкретных преступлений, порученных к совершению, и места их совершения – в звенья. В структуре преступного сообщества (преступной организации) Ф., помимо других подразделений, было создано структурное подразделение, отвечающие за решение юридических вопросов, связанных с организацией противоправной деятельности, так называемое «юридическое подразделение», а также структурное подразделение, в котором участники преступной организации выступали в государственных органах и частных организациях в качестве подставных лиц для перевода на них прав на захваченное имущество. Наряду с распределением задач и обязанностей между структурными подразделениями, подгруппами и звеньями, руководителями преступной организации были установлены роли каждого участника преступной организации, а также определены формы получения каждым участником финансовой и иной материальной выгоды от участия в преступной организации и совершения в ее составе преступлений. Для всех структурных подразделений (подразделений, подгрупп и звеньев) были характерны четкая иерархия с конечным подчинением всех участников руководителю сплоченной преступной организации Ф., стабильность состава, согласованность действий, дисциплина и соблюдение требований конспирации. Преступное сообщество (преступная организация) отличалась сплоченностью, выраженной в наличии у руководителя Ф. и участников преступной организации Кузнецова Э.В., Оборина П.Ю., Петрова А.Э., Щербакова А.А., Пырегова А.А., иных лиц единых целей на совершение преступлений для получения финансовой и иной материальной выгоды, а также в осознании ими общих целей функционирования преступного сообщества (преступной организации) и своей принадлежности к ней.

Кузнецов Э.В., в период ( / / ) вошел в созданную Ф. преступную организацию в подразделение, отвечающие за решение юридических вопросов, связанных с осуществлением преступной организацией противоправной деятельности – «юридическое подразделение» и в этот же период времени привлек к участию в ней двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено в связи с их смертью. При этом Кузнецов Э.В., работавший ведущим юристом неофициальной юридической службы, обслуживающей предприятия «( / / )», с учетом наличия у него высшего юридического образования и опыта применения норм гражданского, гражданско-процессуального и арбитражного законодательства, в соответствии с установленным в организации распределением ролей, выполнял указания Ф. и руководителя «юридического подразделения» преступной организации, направленные на эффективную реализацию задач, поставленных перед «юридическим подразделением», а также перед преступной организацией в целом, в том числе:

– вербовал новых участников организации,

– осуществлял координацию действий других лиц по сбору необходимых сведений о предприятиях, выбранных в качестве объектов для совершения преступлений, передавал им указания руководителя преступной организации Ф. и руководителя «юридического подразделения» преступной организации и денежное вознаграждение за участие в преступлениях, получая от них собранную информацию и подделанные документы,

– проводил анализ собранных сведений и разрабатывал детали «юридической» составляющей совершаемых преступлений по приобретению путем обмана долей участников ООО «( / / )» и ООО «( / / )» и приобретению прав на ценные бумаги данных юридических лиц, а также иных преступлений, после чего согласовывал их с Ф. и руководителем «юридического подразделения»,

– организовывал изготовление поддельных печатей и подделку официальных документов захватываемых предприятий,

– самостоятельно подделывал официальные документы указанных предприятий, а также подписи их руководителей и участников,

– осуществлял координацию действий Петрова А.Э. и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, при совершении мошенничества в отношении ООО «( / / )», ООО «( / / )» и их участников,

– консультировал остальных участников организации по юридическим вопросам в связи с совершением преступлений,

– осуществлял представительство интересов участников преступной организации в арбитражных судах.

Кроме того, Кузнецов Э.В., войдя в состав преступной организации, принял на себя обязательства по выполнению любых, поставленных руководством перед преступной организацией и «юридическим подразделением», задач и в период с ( / / ) по ( / / ) участвовал в приобретении права на имущество ОАО «( / / )» путем обмана, в покушении на приобретении права на имущество ОАО «( / / )» путем обмана, в приобретении права на имущество ООО «( / / )», ООО «( / / )» и имущество их участников путем обмана.

За участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях Кузнецову Э.В. Ф. и руководитель «юридического подразделения», установили долю в приобретенном преступным путем имуществе, определяемую ими в зависимости от полученной преступной организацией прибыли. Кроме того, на период подготовки и совершения преступлений руководитель преступного сообщества Ф. продолжал выплачивать Кузнецову Э.В. ежемесячное вознаграждение, предусмотренное за работу ведущего юриста юридической службы, в сумме не менее 45000 рублей.

Оборин П.Ю. в период с ( / / ) вошел в созданную Ф. преступной организацию в подразделение, отвечающие за решение юридических вопросов, связанных с осуществлением преступной организацией противоправной деятельности – «юридическое подразделение». При этом Оборин П.Ю., работавший юристом неофициальной юридической службы, обслуживающей предприятия «( / / )», с учетом наличия у него высшего юридического образования и опыта применения норм гражданского, гражданско-процессуального и арбитражного законодательства, в соответствии с установленным в организации распределением ролей, выполнял указания руководителя преступного сообщества (преступной организации) Ф. и руководителя «юридического подразделения», направленные на эффективную реализацию задач, поставленных перед «юридическим подразделением», а также перед преступной организацией в целом, в том числе:

– проводил анализ собранных сведений и разрабатывал детали «юридической» составляющей совершаемых преступлений, направленных на мошенничество в отношении ОАО «( / / )» и ОАО «( / / )», после чего согласовывал их с Ф. и руководителем «юридического подразделения»,

– подделывал официальные документы ОАО «( / / )», ОАО «( / / )»,

– осуществлял координацию действий Щербакова А.А. и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, при совершении мошенничества в отношении ОАО «( / / )» и ОАО «( / / )»,

– осуществлял представительство интересов участников организации в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

Оборин П.Ю., войдя в состав преступного сообщества (преступной организации), принял на себя обязательства по выполнению любых, поставленных руководством преступного сообщества перед преступной организацией и «юридическим подразделением», задач и в период с ( / / ) по ( / / ) участвовал в приобретении права на имущество ОАО «( / / )» путем обмана, в покушении на приобретение права на имущество ОАО «( / / )» путем обмана.

За участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях Оборину П.Ю. руководитель преступной организации Ф. и руководитель «юридического подразделения», установили долю в приобретенном преступным путем имуществе, определяемую ими в зависимости от полученной организацией прибыли, при этом сумма вознаграждения должна была быть не менее 10000 долларов США, что на ( / / ), дату пресечения незаконной деятельности преступной организации, было эквивалентно по курсу ЦБ РФ 270 334 рублей. Так же на период подготовки и совершения преступлений руководитель преступного сообщества (преступной организации) Ф. продолжал выплачивать Оборину П.Ю. ежемесячное вознаграждение, предусмотренное за работу юристом юридической службы, в неустановленном следствием размере.

Петров А.Э., в период ( / / ), вошел в созданную Ф. преступную организацию в подразделение, в котором находились лица, выступающие в государственных органах и частных организациях в качестве подставных лиц для перевода на них прав на захваченное имущество и в период ( / / ) привлек к участию в ней лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью. При этом Петров А.Э. в соответствии с установленным в преступном сообществе (преступной организации) распределением ролей, выполнял указания руководителя преступного сообщества Ф. и руководителя структурного подразделения преступной организации, направленные на эффективную реализацию задач, поставленных перед данным подразделением, а также перед преступной организацией в целом, в том числе:

– участвовал в подделке официальных документов ООО «( / / )» и ООО «( / / )», а также подделке печатей данных предприятий,

– подыскивал и вербовал новых участников организации, в том числе с целью дальнейшего оформления на них имущества, приобретенного мошенническим путем,

– контролировал, в том числе и путем личного сопровождения, правильность выполнения лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, всех действий, связанных с совершением мошенничества в отношении ООО «( / / )» и ООО «( / / )»,

– проводил организационные мероприятия, направленные на изменение места жительства другого лица после совершения преступлений, с целью исключить его установление правоохранительными органами.

Петров А.Э., войдя в состав преступного сообщества (преступной организации), принял на себя обязательства по выполнению любых, поставленных руководством перед преступной организацией и его подразделением, задач и в период ( / / ) участвовал в совершении приобретения права на имущество ООО «( / / )», ООО «( / / )» и имущество их участников путем обмана.

За участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях руководитель подразделения преступного сообщества обещал выплатить Петрову А.Э. материальное вознаграждение в сумме не менее 30000 долларов США, что на ( / / ), дату пресечения незаконной деятельности организации, было эквивалентно по курсу ЦБ РФ 810 102 рублям.

Щербаков А.А. ( / / ) вошел в созданную Федулевым преступную организацию в подразделение, отвечающие за решение юридических вопросов, связанных с осуществлением преступной организацией противоправной деятельности – «юридическое подразделение». При этом Щербаков А.А. с учетом наличия у него опыта предпринимательской деятельности и в соответствии с установленным в преступном сообществе (преступной организации) распределением ролей, выполнял указания руководителя преступного сообщества (преступной организации) Ф. и руководителя «юридического подразделения», направленные на эффективную реализацию задач, поставленных перед «юридическим подразделением», а также перед преступной организацией в целом, в том числе:

– для регистрации по поддельным документам перехода к ООО «( / / )» прав на недвижимое имущество ОАО «( / / )» и ОАО «( / / )», предоставил участникам организации данное общество, единственным учредителем и директором которого являлся,

– подписывал от имени ООО «( / / )» документы, необходимые для регистрации переходов прав собственности на данное недвижимое имущество,

– выдавая себя за добросовестного приобретателя указанного имущества, вступал в контакты с государственными и правоохранительными органами, доказывая «законность» своих действий, а также действий других участников преступного сообщества (преступной организации),

– от имени ООО «( / / )» в интересах преступного сообщества (преступной организации) распоряжался имуществом, приобретенным преступным путем.

Щербаков А.А., войдя в состав преступного сообщества (преступной организации), принял на себя обязательства по выполнению любых, поставленных руководством перед преступной организацией и «юридическим подразделением», задач и в период с ( / / ) по ( / / ), принял участие в совершении приобретения права на имущество ОАО «( / / )» путем обмана, а также покушения на приобретение права на имущество ОАО «( / / )» путем обмана.

За участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях Щербакову А.А. Ф. установил долю в приобретенном преступным путем имуществе, определяемую им в зависимости от полученной преступным сообществом (преступной организацией) прибыли.

Пырегов Е.А. в период ( / / ) вошел в созданную Ф. преступную организацию в подразделение, отвечающие за решение юридических вопросов, связанных с осуществлением преступной организацией противоправной деятельности – «юридическое подразделение». При этом Пырегов Е.А. в соответствии с установленным в преступном сообществе (преступной организации) распределением ролей выполнял указания руководителя преступного сообщества (преступной организации) Ф. и руководителя «юридического подразделения», направленные на эффективную реализацию задач, поставленных перед «юридическим подразделением», а также перед преступной организацией в целом, в том числе:

– предоставил участникам преступного сообщества (преступной организации) свои паспортные данные, необходимые для изготовления поддельных документов,

– участвовал в подделке официальных документов ОАО «( / / )»,

– путем подачи заведомо ложного заявление о его незаконном увольнении с должности директора ОАО «( / / )», инициировал возбуждение в Верх-Исетском районном суде … гражданского дела, предоставлял подложные доказательства, изготовленные им и иными участниками преступного сообщества (преступной организации),

– участвовал в противодействии правоохранительным органам в установлении действительных обстоятельств совершения участниками преступной организации преступлений,

– подписывал от своего имени подделанные документы, необходимые для облегчения участникам преступного сообщества фактического доступа на территорию ОАО «( / / )» и совершения запланированного преступления,

– с целью введения в заблуждение сотрудников коммерческих организаций и правоохранительных органов относительно правомерности действий участников преступного сообщества (преступной организации), предъявлял указанным сотрудникам поддельные документы, и, выдавая себя за уполномоченное ОАО «( / / )» лицо, осуществлял противодействие восстановлению нарушенных прав потерпевших.

Пырегов Е.А., войдя в состав преступного сообщества (преступной организации), принял на себя обязательства по выполнению любых, поставленных руководством перед преступной организацией и «юридическим подразделением», задач и в период ( / / ) по ( / / ), принял участие в совершении приобретения права на имущество ОАО «( / / )» путем обмана.

За участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях Пырегов Е.А. Ф. установил долю в приобретенном преступным путем имуществе, определяемую им в зависимости от полученной преступной организацией прибыли.

Преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось устойчивостью состава, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием единого руководства, иерархичностью и внутренней дисциплиной, функциональной специализацией и распределением обязанностей между структурными подразделениями и отдельными участниками, планированием и согласованностью действий подразделений, подгрупп и звеньев при реализации общих преступных планов, наличием между данными единицами устойчивых связей, а также наличием общей материально-финансовой базы. Для постоянного места дислокации участников преступной организации Ф. предоставил офисные помещения на 7 и 10 этажах принадлежащего ему здания, по адресу: …. В указанных помещениях, с использованием имеющихся средств связи, компьютерной и иной оргтехники Ф. и остальные участники преступной организации осуществляли разработку преступных планов, подготовку поддельных документов, совершали иные действия по организации преступлений. Охрану указанных помещений, а также находящихся в них участников организации, обеспечивали по прямому указанию Ф. сотрудники ЧОП которые, получая вознаграждение из средств Ф., осуществляли постоянный контроль за территорией вокруг здания № … по …, а также за входами в данное здание и в указанные офисные помещения, предотвращая проникновение лиц, чей проход не был разрешен Ф..

Для передвижения участники преступной организации, в соответствии с указанием Ф., использовали автомобили контролируемых им предприятий, а также личные автомобили Ф., находящиеся в …, в том числе, «( / / )» государственный регистрационный знак «№ …», Джип «( / / )» государственный регистрационный знак «№ …», ( / / ) государственный регистрационный знак «№ …» и иные автомашины. Кроме того, участники преступной организации для передвижения при подготовке и совершении преступлений использовали свой личный автотранспорт.

Для обеспечения участников преступной организации необходимыми для подготовки и совершения преступлений денежными средствами, Ф. дал указания начальнику своей службы безопасности, неосведомленному о преступных действиях, выдавать им любые затребованные суммы из официально неучтенных денежных средств, полученных Ф. от преступной деятельности и в результате работы предприятий «( / / )».

Для совершения преступлений участники организации с согласия Ф. использовали подконтрольные Ф. юридические лица, в том числе ЗАО «( / / )», ОАО «( / / )», ООО «( / / )», ООО «( / / )», ООО «( / / )», ООО «( / / )», ОАО «( / / )», ООО «( / / )», ООО «( / / )», ООО «( / / )». Руководители данных предприятий, по указанию Ф., должны были беспрекословно выполнять любые распоряжения участников преступной организации, в том числе, предоставлять по их требованию денежные средства предприятий, осуществлять денежные переводы и составлять фиктивные бухгалтерские и иные документы, обосновывающие данные переводы, предоставлять территорию предприятий для подготовки к совершению преступлений, выделять необходимых участникам преступной организации сотрудников предприятий, а также имеющиеся на предприятиях транспортные средства.

В целях соблюдения конфиденциальности и сокрытия поддельных документов от правоохранительных органов, на случай проведения обысков, Ф. распорядился хранить все изготавливаемые участниками преступной организации документы в специально выделенной для этого комнате на втором этаже здания № … по …. Кроме того, для сокрытия поддельных документов и иных документов и предметов, необходимых для совершения преступлений, участники преступной организации постоянно меняли местонахождение указанных предметов и документов.

Для конспирации преступной деятельности участники преступной организации в общении между собой использовали мобильные телефоны с абонентскими номерами, зарегистрированными на лиц, из числа технических работников офиса руководителя организации (водителей, охранников и так далее), знакомых участников преступного сообщества и других лиц, чьи личные данные использовались для регистрации телефонных номеров без их разрешения.

Для исключения несанкционированного доступа к информации на электронных носителях о готовящихся и совершенных преступлениях участники преступной организации использовали кодирование доступа к электронным документам при помощи известных только им паролей.

За период действия преступной организации в ( / / ) ее участниками, в различном их сочетании, были совершены: приобретение прав на недвижимое имущество ОАО «( / / )» путем обмана; покушение на приобретение прав на недвижимое имущество ОАО «( / / )» путем обмана; приобретение прав на все доли в уставном капитале ООО «( / / )» и прав на имущество ООО «( / / )» путем обмана; приобретение прав на все доли в уставном капитале ООО «( / / )» и прав на имущество ООО «( / / )» путем обмана.

Таким образом, по мнению органов предварительного расследования, Кузнецов Э.В., Оборин П.Ю., Петров А.Э., Щербаков А.А., Пырегов Е.А. участвовали в преступном сообществе (преступной организации).

Действия Кузнецова Э.В., Оборина П.Ю., Петрова А.Э., Щербакова А.А., Пырегова А.А. по данному эпизоду квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от ( / / ) признано недоказанным совершение Кузнецовым Э.В., Обориным П.Ю., Петровым А.Э., Щербаковым А.А., Пыреговым А.А. вышеуказанного преступления.

При таких обстоятельствах, на основании пп. 1 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ Кузнецов Э.В., Оборин П.Ю., Петров А.Э., Щербаков А.А., Пырегов Е.А. подлежат оправданию за неустановлением события преступления.

При назначении наказания подсудимым Кузнецову Э.В., Оборину П.Ю., Петрову А.Э., Щербакову А.А., Пырегову А.А. суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60-63 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности виновных, смягчающие наказание обстоятельства, наступившие по делу последствия, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьей.

Кузнецов Э.В. – ( / / ) – данные обстоятельства, суд признает смягчающими наказание.

Оборин П.Ю. – ( / / ) – данные обстоятельства, суд признает смягчающими наказание.

Петров А.Э. – ( / / ) – данные обстоятельства, суд признает смягчающими наказание.

( / / ) Петров А.Э. был ( / / ), что учитывается, как обстоятельство, отягчающее наказание.

Щербаков А.А. – ( / / ) – данные обстоятельства, суд признает смягчающими наказание.

Пырегов Е.А. – ( / / ) – данные обстоятельства, суд признает смягчающими наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых Кузнецова Э.В., Оборина П.Ю., Щербакова А.А., Пырегова А.А. суд не усматривает.

Вместе с тем, суд учитывает, что подсудимыми Кузнецовым Э.В., Обориным П.Ю., Петровым А.Э., Щербаковым А.А., Пыреговым А.А. совершены умышленные преступления против собственности, относящихся к категории тяжких, представляющих повышенную опасность для общества.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личностей виновных, руководствуясь принципом социальной справедливости и судейским убеждением, суд считает, что за содеянное подсудимые Кузнецов Э.В., Оборин П.Ю., Петров А.Э., Щербаков А.А., Пырегов Е.А. подлежат лишению свободы.

Принимая во внимание изложенное, а также тот факт, что Кузнецовым Э.В., Обориным П.Ю., Петровым А.Э., Щербаковым А.А., Пыреговым А.А. совершены тяжкие преступления, суд считает, что их исправление и перевоспитание возможно только в условиях длительной изоляции от общества.

Кроме того, к Кузнецову Э.В., Оборину П.Ю., Петрову А.Э., Щербакову А.А., Пырегову А.А. с учетом их семейного, материального положения и возраста, суд считает необходимым применить дополнительное наказание в виде штрафа, при этом в связи с длительным отбытием наказания Петрова А.Э. (не трудоустроенного) по другому уголовному делу, суд учитывает и его материальное положение.

Вместе с тем, дополнительное наказание в виде ограничения свободы подсудимым Кузнецову Э.В., Оборину П.Ю., Петрову А.Э., Щербакову А.А., Пырегову А.А. назначено быть не может, поскольку данный вид наказания введен в вышеуказанную статью уголовного закона ( / / ), а преступление подсудимыми совершены в ( / / ).

Не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновных, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимыми Кузнецовым Э.В., Обориным П.Ю., Петровым А.Э., Щербаковым А.А., Пыреговым А.А. обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о возможности их исправления без реального отбывания наказания, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения при назначении наказания Кузнецову Э.В., Оборину П.Ю., Петрову А.Э., Щербакову А.А., Пырегову А.А. положений ст. ст. 64, 73 УК РФ.

Вместе с тем отмечается, что вердиктом коллегии присяжных заседателей признано, что Кузнецов Э.В., Оборин П.Ю., Петров А.Э., Щербаков А.А., Пырегов Е.А. за совершенные ими преступления, заслуживают снисхождения, потому при назначении им наказания суд руководствуется ч. 1 ст. 65 УК РФ.

Кузнецов Э.В., Оборин П.Ю., Щербаков А.А. впервые подлежат осуждению к лишению свободы за совершение умышленного тяжкого преступления, потому отбывание наказания им должно быть назначено в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Хоть Пырегов Е.А. ранее отбывал наказание в виде лишения свободы за умышленное преступление, по данному делу он не может рассматриваться как ранее отбывавший наказание в виде лишения свободы, поскольку его действия не содержат рецидив преступлений. В связи с чем отбывание наказания ему должно быть назначено в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Петров А.Э. ( / / ) Однако, приговором Свердловского областного суда от ( / / ), за совершенные преступления ему назначено отбывание наказания в исправительной колонии особого режима, в связи с чем при назначении наказания по ч. 5 ст. 69 УК РФ отбытие наказания Петрову А.Э. должно быть назначено в исправительной колонии особого режима.

В ходе предварительного следствия, в соответствии со ст. 115 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, на имущество подсудимых Кузнецова Э.В., Оборина П.Ю., Щербакова А.А., Пырегова А.А. судом был наложен арест.

Так, учитывая, что ( / / ) на основании решения ( / / ) суд считает необходимым обратить автомобиль «( / / ) в счёт погашения взысканной с Кузнецова Э.В. по приговору суда денежной суммы штрафа.

Учитывая, что ( / / ) на основании ( / / ) суд считает необходимым обратить автомобили марки «( / / )», «( / / )» в счёт погашения взысканной с Оборина П.Ю. по приговору суда денежной суммы штрафа. Доводы Оборина П.Ю. в части того, что в он не участвовал в судебном заседании при наложении ареста на автомобиль марки «( / / )», что данный автомобиль в тот момент -( / / ) согласно договора о залоге № … (том 95, л.д. 58-59, 60, 61, 62) находился в залоге у банка «( / / )», в связи с чем на него не мог быть наложен арест, суд считает неубедительными, поскольку арест на имущество наложен в строгом соответствии с УПК РФ, кроме того как следует из вышеназванного договора, срок возврата кредита истек ( / / ).

Кроме того учитывая, что ( / / ) ( / / ) суд считает необходимым обратить автомобиль марки «( / / )» в счёт погашения взысканной с Щербакова А.А. по приговору суда денежной суммы штрафа.

Также учитывая, что ( / / ) ( / / ) суд считает необходимым обратить мотоцикл «( / / )» в счёт погашения взысканной с Пырегова А.А. по приговору суда денежной суммы штрафа.

В ходе предварительного слушания и судебного заседания подсудимым Кузнецову Э.В., Оборину П.Ю., Петрову А.Э., Пырегову А.А. оказывалась юридическая помощь, от оказания которой никто из них не отказывался. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи по назначению суда, являются процессуальными издержками, которые согласно ст. 132 УПК РФ должны быть взысканы с осуждённых. Оснований, для освобождения от взыскания процессуальных издержек не имеется. Согласно постановлений суда с подсудимых в федеральный бюджет подлежат взысканию следующие суммы:

с Кузнецова Э.В. – 60390 рублей 88 копеек, из них 54 900 рублей 80 копеек, за оказание помощи адвокатом Смоляковым В.У., 5 490 рублей 08 копеек, за оказание помощи адвокатом Аристовым Е.В.;

с Оборина П.Ю. – 39 803 рубля 08 копеек, из них 4 117 рублей 56 копеек, за оказание помощи адвокатом Ивановой Е.А., 39 803 рубля 08 копеек, за оказание помощи адвокатом Шеремет О.П., 6 862 рубля 60 копеек, за оказание помощи адвокатом Кадниковой Л.Н., 1 372 рубля 52 копейки, за оказание помощи адвокатом Кузьменко Т.В.;

с Петрова А.Э. – 41 175 рублей 60 копеек, из них 4 117 рублей 56 копеек, за оказание помощи адвокатом Гречкиным В.И., 2 745 рублей 04 копейки, за оказание помощи адвокатом Ляховицким А.Е., 34 313 рублей, за оказание помощи адвокатом Синицыным С.А.;

с Пырегова А.А. – 93331 рубль 36 копеек, из них 4 117 рублей 56 копеек, за оказание помощи адвокатом Киселевой Г.Г., 85 096 рублей 24 копейки, за оказание помощи адвокатом Таскаевым М.А., 4 117 рублей 56 копеек, за оказание помощи адвокатом Фальченко О.Д.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 343, 351 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Кузнецова Э.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ОАО «( / / )») с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере 500000 рублей;

– по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ОАО «( / / )») с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 450000 рублей;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ООО «( / / )») с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет со штрафом в размере 600000 рублей;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ООО «( / / )») с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет со штрафом в размере 600000 рублей.

На основании чч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений наказание назначить путем частичного сложения – девять лет лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кузнецову Э.В. – подписку о невыезде, изменить на заключение под стражу. Взять его под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Кузнецову Э.В. – заключение под стражу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Кузнецову Э.В. исчислять с ( / / ).

Признать Оборина П.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ОАО «( / / )») и назначить ему наказание с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Оборину П.Ю. – подписку о невыезде, изменить на заключение под стражу. Взять его под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Оборину П.Ю. – заключение под стражу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Оборину П.Ю. исчислять с ( / / )

Признать Петрова А.Э. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ООО «( / / )») с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ООО «( / / )») с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании чч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений наказание назначить путем частичного сложения – четыре года лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору и наказания по приговору Свердловского областного суда от ( / / ), окончательно назначить Петрову А.Э. наказание в виде лишения свободы сроком на двадцать три года со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения Петрову А.Э. – заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Петрову А.Э. исчислять с ( / / ), зачесть в счет отбытого наказания содержание Петрова А.Э. под стражей с ( / / ) по ( / / ).

Признать Щербакова А.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ОАО «( / / )») с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500000 рублей;

– по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ОАО «( / / )») с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 400000 рублей.

На основании чч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений наказание назначить путем частичного сложения – шесть лет лишения свободы со штрафом в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Щербакову А.А. – подписку о невыезде, изменить на заключение под стражу. Взять его под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Щербакову А.А. – заключение под стражу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Щербакову А.А. исчислять с ( / / ). Зачесть в счет отбытого наказания содержание Щербакова А.А. под стражей с ( / / ) по ( / / ).

Признать Пырегова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ОАО «( / / )») и назначить ему наказание с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Пырегову А.А. – подписку о невыезде, изменить на заключение под стражу. Взять его под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Пырегову А.А. – заключение под стражу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Пырегову А.А. исчислять с ( / / ).

Кузнецова Э.В., Оборина П.Ю., Петрова А.Э., Щербакова А.А., Пырегова А.А. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции от ( / / )) оправдать за неустановлением события преступления, на основании пп. 1 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Оборина П.Ю. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от ( / / ), эпизод в отношении ОАО «( / / )») оправдать за непричастностью к совершению преступления, на основании пп. 2 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Признать за Кузнецовым Э.В., Петровым А.Э., Щербаковым А.А., Пыреговым А.А. право на реабилитацию по ч. 2 ст. 210 УК РФ, а за Обориным П.Ю. право на реабилитацию по ч. 2 ст. 210 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Разъяснить Кузнецову Э.В., Оборину П.Ю., Петрову А.Э., Щербакову А.А., Пырегову А.А. право обращения в Свердловский областной суд с требованием о возмещении имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием. Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении может быть предъявлен Кузнецовым Э.В., ОборинымП.Ю., Петровым А.Э., Щербаковым А.А., Пыреговым А.А. в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать в федеральный бюджет с Кузнецова Э.В. 60390 (шестьдесят тысяч триста девяносто) рублей 88 (восемьдесят восемь) копеек, с Оборина П.Ю. 52 149 (пятьдесят две тысячи сто сорок девять) рублей 76 (семьдесят шесть) копеек, с Петрова А.Э. 41 175 (сорок одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 60 (шестьдесят) копеек, с Пырегова А.А. 93 331 (девяносто три тысячи триста тридцать один) рублей 36 (тридцать шесть) копеек, в возмещение процессуальных издержек.

( / / ) автомобиль марки «( / / )», регистрационный знак «( / / ) после вступления приговора в законную силу, обратить в счёт погашения дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Кузнецову Э.В.

( / / ) автомобили: марки «( / / )», ( / / ) после вступления приговора в законную силу, обратить в счёт погашения дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Оборину П.Ю.

( / / ) автомобиль марки «( / / )», ( / / ) (том 95, л.д. 81, 91-93, 94-96), после вступления приговора в законную силу, обратить в счёт погашения дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Щербакову А.А.

( / / ) мотоцикл «( / / )», ( / / ) после вступления приговора в законную силу, обратить в счёт погашения дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Пырегову А.А.

Вещественные доказательства по делу:

– дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости … расположенных по адресу: … (шестнадцать дел), дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости … расположенных по адресу: … (шесть дел);

– копия свидетельства министерства РФ по налогам и сборам, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия описи документов, ценное письмо управляющему ОАО «( / / )», заключительная страница искового заявления М.1 как представителя ООО «( / / )», заключительная страница искового заявления М.1 как представителя Б. по ООО «( / / )», копия лицевой стороны почтового конверта адресованного К.2, копия бланка заказного уведомления на имя К.3, копия бланка квитанции, приказ ОАО «( / / )» № … от ( / / ), приказ ОАО «( / / )» № … от ( / / ), приказ ОАО «( / / )» № … от ( / / ), приказ ОАО «( / / ) № … от ( / / ), приказ ОАО «( / / )» № … от ( / / ), заявление на увольнение Е. от ( / / ), приказ ОАО «( / / )» № … от ( / / ) об увольнении Е., акт приема-передачи имущества, от ОАО «( / / )» на ОАО «( / / )», от ( / / ), договор банковского счета № … от ( / / ), приказ ОАО «( / / )» от ( / / ) № … о командировке, приказ ОАО «( / / )» № … от ( / / ) «Об ответственном за ведение, учет, хранение и выдачу трудовых книжек»;

– учетное дело юридического лица ОАО «( / / )» № … в 1 томе, регистрационное дело ОАО «( / / )» № … в 1 томе, заявление О.2 от ( / / ), квитанция об оплате пошлины, распоряжение М.1 от ( / / ), заявление О.2 от ( / / ), квитанция об оплате пошлины, распоряжение М.1 от ( / / ), сопроводительное письмо на регистрационное дело ОАО «( / / )», распоряжение Д.Е., свидетельство о постановке на учет юридического лица ОАО «( / / )»;

– флеш-карта памяти Jet Flash 1 Gb;

– исполнительное производство № … от ( / / ) в 1 томе, исполнительное производство № … от ( / / ) в 1 томе;

– выписка из лицевого счета № … ООО «( / / )» о движении денежных средств за период с ( / / ) по ( / / ); выписка из лицевого счета № … ООО «( / / )» о движении денежных средств за период с ( / / ) по ( / / ); выписка из лицевого счета № … ОАО «( / / )» о движении денежных средств за период с ( / / ) по ( / / ); документы, предоставленные при открытии счета № …: заявление на открытие счета от ( / / ) на 1 листе, распоряжение об открытии счета на 1 листе, две распечатки с информацией о передаче электронных файлов на 2 листах, уведомление об открытии счета № … на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ОАО «( / / )» на 1 листе, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на ОАО «( / / )» на 1 листе, копия свидетельства ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ на ОАО «( / / )» на 1 листе, копия информационного письма об учете в ЕГРПО на ОАО «( / / )» на 1 листе, копия протокола заседания совета директоров ОАО «( / / )» на 1 листе, копия паспорта Пырегова А.А. на 3 листах, копия паспорта А.2 на 3 листах, копия доверенности от ( / / ) на 1 листе, приказ № …-к от ( / / ) на 1 листе, копия решения Верх-Исетского районного суда … от ( / / ) на 2 листах, опись документов находящихся в юридическом деле клиента № … на 1 листе, заявление о приеме карточек с образцами подписей и оттиском печати на 1 листе, договор банковского счета № … от ( / / ), копия выписки из ЕГРЮЛ на 4 листах, копия устава ОАО «( / / )» на 20 листах; документы, предоставленные при открытии счета № …: копия заявления на открытие счета от ( / / ) на 1 листе, копия распоряжения банка об открытии расчетного счета на 1 листе, пять распечаток с информацией о передаче электронных файлов на 5 листах, копия уведомления об открытии счета на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «( / / )» на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «( / / )» на 1 листе, копия справки-письма об объекте ЕГРЮЛ на ООО «( / / )» на 1 листе, копия паспорта ( / / )221 на 2 листах, копия устава ООО «( / / )» на 8 листах, копия решения о создании ООО «( / / )» от ( / / ) на 1 листе, копия заявления о приеме карточек с образцами подписей и оттиском печати на 1 листе, копия договора банковского счета № … от ( / / ) на 3 листах, копия карточки учета выдачи выписок из лицевых счетов от ( / / ) на 1 листе, копия описи документов находящихся в юридическом деле клиента 271745 на 1 листе;

– регистрационное дело юридического лица ООО «( / / )» № …, состоящее из 12 документов;

– заявление от имени представителя ОАО «( / / )» Ш. в адрес начальника ЕМУП БТИ …;

– реестр № … для регистрации нотариальных действий нотариуса С. на ( / / ), реестр № … для регистрации нотариальных действий нотариуса С. на ( / / );

– флеш-карта памяти «( / / )»;

– журнал регистрации доверенностей ОАО «( / / )»;

– арбитражное дело № … в 2-х томах по заявлению ОАО «( / / )» о признании несостоятельным (банкротом);

– должностная инструкция сотрудника охраны на 2 листах, информация ООО ЧОП «( / / )» на 2 листах, акт ревизии имущества ОАО «( / / )», расписки Р. на 2 листах, заявление Р., копия договора № …-ДС от ( / / ) между ООО «( / / )» и ООО «( / / )» на 5 листах, акт приема передачи (Приложение № … к договору № …-ДС), поэтажный план помещения, расположенного по адресу … … копия выписки из ЕГРЮЛ об ООО «( / / )» на 5 листах, копия трудового договора с Р. на 3 листах, уведомления ООО «( / / )» субарендаторам на 10 листах, предписание ООО «( / / )» субарендаторам о переоформлении договоров субаренды, доверенность от ( / / ) на имя О.2, список арендаторов на 9 листах, трудовой договор № … от ( / / ) с Ч. на 2 листах, лист с записями от руки с фамилиями, приказ № … от ( / / ), должностная инструкция начальника службы экономической безопасности на 2 листах, лист с записями от руки, служебная характеристика на О.3, 3 листа с записями от руки с фамилиями, график посещаемости работников ОАО «( / / )», расписки ан 29 листах, акт приема-передачи имущества по договору аренды № … от ( / / ) на 2 листах, акт приемки-передачи материальных ценностей ООО «( / / )», договор № … от ( / / ) о полной коллективной материальной ответственности с Ч. – 2 экземпляра, опись имущества ООО «( / / )», генеральная доверенность № … от ( / / ) на имя Ф. 1, копия паспорта на имя Ф. 1, копия паспорта на имя Е.1, копия паспорта владельца собаки, план территории, заявление В1 о приеме на работу, копия паспорта на имя В1, копия страхового свидетельства на имя В1, копия диплома В1, личная карточка на имя Ч., заявление Ч. о принятии на работу, трудовой договор № … от ( / / ) на 2 листах, должностная инструкция заместителя директора по общим вопросам на 2 листах, копия паспорта на имя Ч. – 2 экземпляра, копия страхового свидетельства на имя Ч., приказ № …-К от ( / / ) о принятии на работу Ч., личная карточка на имя З., заявление З. о принятии на работу, договор № … от ( / / ) о полной коллективной материальной ответственности, трудовой договор № … от ( / / ) на 2 листах, копия диплома на имя Г.2, копия диплома на имя Г.2, копия свидетельства ИНН на имя Г.2, копия паспорта на имя З. на 2 листах, копия страхового свидетельства на имя З., приказ № …-№ … от ( / / ) о приеме на работу З., личная карточка на имя Н.2, трудовой договор № … от ( / / ) на 2 листах, договор № … от ( / / ) о полной материальной коллективной ответственности, заявление Н.2 о принятии на работу, копия паспорта на имя Н.2 – 2 экземпляра, приказ № …-№ … от ( / / ) о приеме на работу Н.2, личная карточка на имя С.1, трудовой договор № … от ( / / ) на 2 листах, заявление С.1 о приеме на работу, копия паспорта на имя С.1, копия страхового свидетельства на имя С.1, приказ № …-№ … от ( / / ) о приеме на работу С.1, личная карточка на имя К.4, копия паспорта на имя К.4 на 2 листах – 2 экземпляра, приказ № …-№ … от ( / / ) о приеме на работу В1, приказ № … от ( / / ) о приеме на работу З., приказ № … от ( / / ) о приеме на работу Ч., приказ № … от ( / / ) о приеме на работу Ч., приказ № … от ( / / ) о приеме на работу Н.2, приказ № …-К от ( / / ) о приеме на работу С.1, должностная инструкция начальника службы безопасности ООО «( / / )», должностная инструкция помощника заместителя директора по безопасности ООО «( / / )», приказ о приеме на работу Ч., структура управления ООО «( / / )», приказ № … от ( / / ), план территории предприятия …, план мероприятий ( / / ) по освобождению территории от металлолома и бытового мусора, мероприятия проведенные по уборке территории ( / / ), уведомления субарендаторам о переоформлении договоров субаренды ООО «( / / )» на 16 листах, предписание субарендаторам о переоформлении договоров субаренды ООО «( / / )», письмо начальника ГУ ОВО при УВД … в адрес директора ООО «( / / )», письмо директора ООО «( / / )» в адрес директора ООО «( / / )», заявление Ю. о принятии на работу, заявление П.1 о принятии на работу, заявление Т. о принятии на работу, заявление П.2 о принятии на работу, заявление Е.2 о принятии на работу, заявление Ж. о принятии на работу, заявление С.2 о принятии на работу, заявление П.3 о принятии на работу, заявление К.5 о принятии на работу, заявление У. о принятии на работу, заявление Т.1 о принятии на работу, заявление Ж.1 о принятии на работу, лист с данными должностных лиц прокуратуры … и ГУВД, лист с номером телефона дежурной части Верх-Исетского РУВД, письмо № … от ( / / ) ОАО «( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по … на 2 листах, план территории предприятия …, копия листа с записями от руки, штатное расписание ОАО «( / / )», программа оценочного аудита ОАО «( / / )» на 3 листах, штатное расписание ОАО «( / / )» на 2 листах, штатное расписание ОАО «( / / )», штатное расписание ООО «( / / )», штатное расписание ООО «( / / )», копии листов с записями от руки – 5 шт., план продаж, штатное расписание ООО «( / / )», письмо № … от ( / / ) ОАО «( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по … на 2 листах, письмо № … от ( / / ) ОАО «( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по …, копия доверенности от ( / / ) от М.1 на Ш., копия доверенности от ( / / ) от ОАО «( / / )» на М.1, копия договора от ( / / ) между ОАО «( / / )» и ООО «( / / )» на 3 листах, письмо № … от ( / / ) ОАО «( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по … на 2 листах, письмо № … от ( / / ) ОАО «( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по … на 2 листах, письмо № … от ( / / ) ОАО «( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по … на 2 листах; письмо № … от ( / / ) ОАО «( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по …, письмо № … от ( / / ) ОАО «( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по … на 2 листах, письмо № … от ( / / ) ОАО ( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по …, письмо № … от ( / / ) ОАО «( / / )» в адрес начальника ГУ ФРС по …, выписки и единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, расположенное по адресу: … на 9 листах, копии устава ООО «( / / )» – 2 экземпляра, копии свидетельств о постановке на учет юридического лица ООО «( / / )» – 2 экземпляра, копии свидетельств о регистрации ООО «( / / )» – 2 экземпляра, решение о создании ООО «( / / )», план уборки территории предприятия, список арендаторов на 9 листах, договор № … от ( / / ) о передаче объекта недвижимости в аренду между ООО «( / / )» и ООО «( / / )» на 4 листах, акт приема-передачи (Приложение № … к договору № …), решение о смене директора ООО «( / / )», доверенности № … от ( / / ) – 2 экземпляра, приказы директора ООО «( / / )» о приеме на работу на 8 листах, уведомление ООО «( / / )» № … от ( / / ), приказ ООО «( / / )» № … от ( / / ), договор № … от ( / / ) о передаче объекта недвижимости в аренду между ООО «( / / )» и ООО «( / / )» на 4 листах, акт приема-передачи (Приложение № … к договору № …), заявление ООО «( / / )» о переходе на упрощенную систему налогообложения на 2 листах, уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения, приказ от ( / / ) ООО «( / / )» по производству, свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимости, расположенные оп адресу: … на 16 листах, копия решения Верх-Исетского районного суда от ( / / ) о восстановлении на работе Пырегова А.А., копия исполнительного листа о восстановлении на работе Пырегова А.А., копия договора № … на оказание охранных услуг от ( / / ) между ООО «( / / )» и ООО ЧОП «( / / ) на 3 листах, трудовой договор от ( / / ) о приеме на работу в ОАО «( / / )» К.4 на 4 листах, приказ от ( / / ) о приеме на работу в ОАО «( / / )» К.4, договор аренды имущества от ( / / ) между ОАО «( / / )» и ООО «( / / )» на 4 листах, акт приема-передачи имущества от ( / / ), решение № … от ( / / ) о смене единоличного исполнительного органа ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )» на имя К.4, договор № … от ( / / ) о передаче объекта недвижимости в субаренду с приложениями между ООО «( / / )» и ОАО «( / / )» на 13 листах, счет № … от ( / / ) – 2 экземпляра, договор займа от ( / / ) между К.4 и ООО «( / / )», акт приемки-передачи суммы займа от ( / / ) – 2 экземпляра, копия паспорта Л., копия паспорта К.4 на 4 листах, договор аренды № … от ( / / ) нежилого помещения с приложением на 4 листах, резюме Г.3, доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )» на имя Ш.1, список арендаторов на 9 листах, резюме В.2, список телефонов на 4 листах, письмо в адрес ООО «( / / )», письмо от имени А., письмо от имени А. № … от ( / / ), служебная записка от ( / / ), план территории предприятия …, уведомление № … от ( / / ), уведомление № … от ( / / ), копия протокола заседания совета директоров ОАО «( / / )» от ( / / ) на 2 листах, копия определения судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от ( / / ) на 4 листах, приказ от ( / / ) ОАО «( / / )», заявление К.4 об увольнении из ОАО «( / / )», журнал с листами в клетку в обложке синего цвета с записями от руки на последних листах, визитка на имя судебного пристава-исполнителя К.6, печать ООО «( / / )», печать ООО ЧОП «( / / )»;

– доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», лист с паспортными данными Ш., доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «Лизинговая компания «( / / )», квитанцию нотариуса С. от ( / / ), кассовый чек, выданный ИП М.2 ( / / ), на сумму 250 рублей, товарные чеки в количестве 5 штук на общую сумму 250 рублей, доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ЗАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )» – 3 экземпляра, доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )» – 2 экземпляра, доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ООО «( / / )» (без даты), доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», листы с оттиском печати ООО «( / / )» – 5 экземпляров, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 5 экземпляров, листы с оттиском печати ЗАО «( / / )» – 4 экземпляра, листы с оттиском печати ООО «( / / )» – 4 экземпляра, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 3 экземпляра, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 3 экземпляра, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 3 экземпляра, лист с надписью «( / / )», листы с подписью – 3 экземпляра, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 6 экземпляров, лист с надписью «( / / )», листы с подписью – 2 экземпляра, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 3 экземпляра, листы с оттиском печати ООО «( / / )» – 7 экземпляров, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 10 экземпляров, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 3 экземпляра, листы небольшого размера желтого цвета с надписями, выполненными рукописным способом – 3 экземпляра, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 2 экземпляра, лист с оттиском печати ОАО «( / / )», листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 2 экземпляра, листы с оттиском печати ООО «( / / )» – 5 экземпляров, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 4 экземпляра, листы с оттиском печати ООО «( / / )» – 3 экземпляра, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 2 экземпляра, листы с оттиском печати ООО «( / / )» – 3 экземпляра, листы с оттиском печати ООО «( / / )» – 3 экземпляра, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 6 экземпляров, листы с оттиском печати ОАО «( / / )» – 4 экземпляра, листы с оттиском печати ООО «( / / )» – 2 экземпляра, лист с оттиском печати ООО «( / / )», лист с оттиском печати ОАО «( / / )», лист с оттиском печати ООО «( / / )», лист с оттиском печати ООО «( / / )», лист с оттиском печати ООО «( / / )», лист с оттиском печати ООО «( / / )», лист с оттиском печати ОАО «( / / )», лист с оттиском печати ООО «( / / )», лист с оттиском печати ООО «( / / )», лист с оттиском печати ЗАО «( / / )», лист с оттиском печати ЗАО «( / / )» и подписью, доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )» – 2 экземпляра, доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )» – 2 экземпляра, доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от Саранинского территориального отделения Общероссийской общественной организации «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / ) ( / / )» – 2 экземпляра, доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )» – 2 экземпляра, доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )» – 2 экземпляра, доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ЗАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от Саранинского территориального отделения Общероссийской общественной организации «( / / )» – 3 экземпляра, доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ИП Т.2, доверенность от ( / / ) от ЗАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «Завод «Исеть», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )» – 2 экземпляра, доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», лист с надписями, выполненными рукописным способом, доверенность от ( / / ) от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) ОАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ЗАО «( / / )», доверенность от ( / / ) от ОАО «( / / )», лист с банковскими реквизитами ОАО «( / / )», лист с паспортными данными К.8, заявление Л.1, листок желтого цвета с записями, выполненными рукописным способом, протокол заседания Совета директоров ОАО «( / / )»;

– запрос № … от ( / / ) заместителя начальника УБЭП ГУВД … К.7 руководителю ИФНС РФ № … по …, ответ № … дсп от ( / / ) на запрос № … от ( / / ) из Инспекции Федеральной налоговой службы № … по … заместителю начальника УБЭП ГУВД … К.7, копия уведомления от ( / / ) от участника ООО «( / / )» Х., адресованное ООО «( / / )» и участнику ООО «( / / )» У. о своем намерении продать принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «( / / )», копия уведомления от ( / / ) от участника ООО «( / / )» У. адресованное ООО «( / / )» и участнику ООО «( / / )» Х. о намерении продать принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «( / / )», копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «( / / )» от ( / / ) между У. и К.8, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «( / / )» от ( / / ) между Х. и К.8, копия решения № … участника ООО «( / / )» К.8 от ( / / );

– регистрационное дело ООО «( / / )» в 2-х томах, регистрационное (учетное) дело ООО «( / / )» в 2-х томах, изъятые ( / / ) в ИФНС России по …;

– регистрационное дело ООО «( / / )» в 1 томе (дополнительный том), изъятый ( / / ) в ИФНС России по …;

– регистрационное дело ООО «( / / )» в 1 томе;

– сопроводительное письмо № … от ( / / ) от заместителя председателя Арбитражного суда … Ц., заявление формы № … в межрайонную инспекцию ФНС России № … по … от ООО «( / / )», доверенность от ( / / ) выданная генеральным директором ООО «( / / )» У. К.8, заявление формы № … в межрайонную инспекцию ФНС России № … по … от ООО «( / / )», сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «( / / )» по форме № …, сведения об участниках юридического лица – физических лицах по форме № … в отношении ООО «( / / )», заявление формы № … в межрайонную инспекцию ФНС России № … по … от ООО «( / / )», сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «( / / )» по форме № № …, сведения об участниках юридического лица – физических лицах по форме № … в отношении ООО «( / / )», заявление формы № … в межрайонную инспекцию ФНС России № … по … от ООО «( / / )», три доверенности от ( / / ) от Генерального директора ООО «( / / ) Г. на имя К.8;

– реестры для регистрации нотариальных действий нотариуса Я. в 2 томах, изъятые ( / / ) у нотариуса К.;

– анкета зарегистрированного лица на имя ООО «( / / )» (вх. № … от ( / / )), анкета зарегистрированного лица на имя ООО «( / / )» (вх. № … от ( / / )), копия свидетельства серии 77 № … о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «( / / )» (№ … от ( / / )), копия устава ООО «( / / )» (новая редакция), утвержденного решением участника № … от ( / / ) (№ … от ( / / )), решение № … участника ООО «( / / )» от ( / / ) (№ … от ( / / )), распоряжение на предоставление выписки из реестра ОАО «( / / )» (№ … от ( / / ));

– компакт диск «TDK» CD-R80CD-RECORDABLE MЕTTALLIC Compact disk Recordable 700 МB 3R261502032291031»;

– договор займа б/н от ( / / ) между ООО «( / / )» и ООО «( / / )», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ( / / ) ООО «( / / )» на 6 листах, расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ ( / / ) ООО «( / / )» на 9 листах, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ( / / ) между ООО «( / / )» и ООО «( / / )» от ( / / ), договор купли-продажи ценных бумаг № ….04В от ( / / ), акт приема-передачи векселя от ( / / ), акт приема-передачи векселя от ( / / ), договор купли-продажи ценных бумаг № ….04 от ( / / ), акт приема-передачи векселей от ( / / ), договор купли-продажи ценных бумаг № … от ( / / ), акт приема-передачи векселя от ( / / ), договор купли-продажи ценных бумаг № …… от ( / / ), договор купли-продажи ценных бумаг № … ( / / ), договор купли-продажи ценных бумаг без номера от ( / / ), акт приема-передачи векселя от ( / / ), акт приема-передачи векселя от ( / / ), договор купли-продажи ценных бумаг № … от ( / / ), расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу произведенные ЗАО ТПК «( / / )» за 9 месяцев ( / / ) формы по … на 10 листах, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 ( / / ) на 9 листах, расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, произведенные ЗАО ТПК ( / / )» за 9 месяцев ( / / ) на 8 листах;

– печать нотариуса … Я., личное дело нотариуса … Я., личное дело В.;

– два штампа В., являвшегося и.о. временно отсутствующего нотариуса Я.;

– копия свидетельства серии № … № … о постановке на учет ООО «( / / )» в налоговом органе, копия свидетельства серии № … № … о постановке на учет ООО «( / / )» в налоговом органе, копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах ООО «( / / )» от ( / / ), копия выписки из протокола очередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах от ( / / ), копия свидетельства серии № … № … о постановке ООО «( / / )» на учет в налоговом органе, копия свидетельства серии № … № … о постановке ООО «( / / )» на учет в налоговом органе, копия учредительного договора ООО «( / / )» от ( / / ), копия устава ООО «( / / )», утвержденная решением участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола собрания учредителей ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола собрания учредителей ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола № … общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола очередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола очередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), протокол № … внеочередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола очередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола очередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), копия протокола очередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), протокол очередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), выписка из протокола очередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), протокол внеочередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / ), протокол № … внеочередного общего собрания участников ООО «( / / )» от ( / / );

– заявление о выдаче паспорта (форма № …) от имени К.8, заявление о выдаче паспорта (форма № …) от имени К.8;

– личное дело К.8, изъятое ( / / ) в архиве Свердловского отделения дороги Свердловской железной дороги филиала ОАО «( / / )»;

– две цветные фотографии с изображением К.8;

– печать ООО «( / / )», печать ООО «( / / )», печать ООО «( / / )», печать ОАО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ОАО «( / / )», печатная форма ОАО «( / / )», печатная форма ОАО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ОАО «( / / )», печатная форма ОАО «( / / )», печатная форма ЗАО «( / / )», печатная форма ЗАО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ОАО «( / / )», печатная форма ОАО «( / / )», печатная форма ЗАО «( / / )», печатная форма ОАО «( / / )», печатная форма ОАО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», печатная форма ООО «( / / )», четыре штемпельных подушки;

– договор № … хранения ценностей в банке с предоставлением банковского сейфа от ( / / ) между «( / / )» и М.;

– штамп-печать «( / / )», ежедневник в обложке коричневого цвета;

– органайзер в черном кожаном переплете с надписью «( / / )», блокнот с надписью «Information», компакт-диск «Samsung» в коробке;

– папка-скоросшиватель в бумажной обложке светло-серого цвета с рукописной надписью «Доверенности» с документами на 42 листах, папка с файлами в пластиковой обложке синего цвета с документами на 68 листах, 20 отдельных файлов с документами на 392 листах, пакет документов в 6 файлах, скрепленных между собой металлическими скобками с документами на 172 листах, папка-скоросшиватель в пластиковой обложке зеленого цвета с документами на 59 листах;

– счет № … от ( / / ), счет № … от ( / / ), документ «состояние номерного фонда на ( / / ) 23:41» на 3 листах, документ «состояние номерного фонда на ( / / ) 23:56» на 3 листах, счет № … от ( / / ), счет № … от ( / / ), документ «Z-Отчет кассовой смены № … от ( / / ) 23:54» на 3 листах, документ «Z-Отчет кассовой смены № … от ( / / ) 23:50» на 3 листах, счет № … от ( / / ), счет № … от ( / / ), состояние номерного фонда на ( / / ) 23:59 на 3 листах, документ «Z-Отчет кассовой смены № … от ( / / ) 23:55» на 2 листах, специализированная форма № … на имя К.8, специализированная форма № … на имя Петрова А.Э., специализированная форма № … на имя Б.3;

– журнал учета изготовления печатей ГУПСО ПО «( / / )», лист формата А4 с названием «Товарная накладная 841 от ( / / )», лист формата А4 с названием «Приходный кассовый ордер 552 от ( / / )», лист формата А4 с названием «Счет-фактура» 00001047 от ( / / )», подлинник документа «Товарная накладная 841 от ( / / )»; подлинник документа «Приходный кассовый ордер 552 от ( / / ), подлинник документа «Касса за ( / / ) Отчет кассира», лист формата А4 с эскизами печатей «( / / )», «( / / )», дискета желтого цвета с надписью «Verbatim»;

– заявление о выдаче паспорта (форма 1П) от имени Петрова А.Э.;

– запрос следователя К.8, адресованный руководителю ОАО «( / / )», исх. № …; ответ на запрос от генерального директора ОАО «( / / )» С.3, исх. № …; запрос следователя К.8 руководителю ООО «( / / )», исх. № …; ответ на запрос от директора ООО «( / / )» А.М., исх. № ….; копия запроса следователя К.8, адресованного управляющему филиалом ОАО «( / / )» в … исх. № …; ответ на запрос от заместителя управляющего филиалом ОАО «( / / )» в … Р.Э., исх. № …, с приложением всего на 5 листах; копия запроса следователя К.8, адресованного председателю правления ОАО «( / / )» исх. № …; ответ на запрос от начальника управления межбанковским расчетов и корреспонденции счетов ОАО «( / / )», исх. № …, с приложением всего на 60 листах; запрос следователя К.8, адресованный председателю правления ОАО «Банк «( / / )» исх. № …; ответ на запрос от заместителя главного бухгалтера ОАО «( / / )» Г.Н., исх. № …, с приложением в виде выписок о движении денежных средств за период с ( / / ) по ( / / ) по следующим счетам: № …, открытом ООО «( / / )»; № …, открытом ООО «( / / )»; № …, открытом ООО «( / / )» в виде 3 перфорированных лент, изготовленных из бумаги белого цвета; запрос следователя К.8, адресованный председателю правления ОАО «Банк «( / / )» исх. № … о предоставлении информации о движении денежных средств за период с ( / / ) по ( / / ) по счету № …, открытом ООО «( / / )» и по счетам, открытыми следующими Обществами: ООО «( / / )»; ООО «( / / )»; ООО «( / / )»; ответ на запрос от заместителя главного бухгалтера ОАО «( / / )» Г.Н., исх. № …, с приложением в виде выписки о движении денежных средств за период с ( / / ) по ( / / ) по счету № …, открытом ООО «( / / )» в виде перфорированной ленты, изготовленной из бумаги белого цвета. Также в сопроводительном письме указано, что ООО «( / / )», ООО «( / / )», ООО «( / / )» расчетных и иных счетов, по договору банковского счета, не открывалось; копия запроса следователя К.8, адресованного президенту ОАО «( / / )» исх. № … о предоставлении информации о движении денежных средств за период с ( / / ) по ( / / ) по следующим счетам: № …, открытом ООО «( / / )»; № …, открытом ООО «( / / ); № …, открытом ООО «( / / )»; ответ на запрос от вице-президента ОАО «( / / )» А.Г., исх. № …, с приложением в виде выписок о движении денежных средств за период с ( / / ) (дата открытия счета) по ( / / ) по следующим счетам: № …, открытом ООО «( / / )»; № …, открытом ООО «( / / )»; № …, открытом ООО «( / / )» на 3 листах каждое и копии платежных поручений, подтверждающие указанные в выписках операции всего на 112 листах;

– гражданское дело № … – № … в 2 томах по иску Пырегова А.А. к ОАО «( / / )» о восстановлении на работе;

– детализация состоявшихся соединений абонента компании ООО «( / / )» (Мотив) – № … за период времени с ( / / ) 00:00:00 по ( / / ) 23:59:59 на двух листах;

– детализация состоявшихся соединений абонента компании ООО «( / / )» (Мотив) – № …, за период времени с ( / / ) 00:00:00 по ( / / ) 23:59:59;

– детализация состоявшихся соединений абонента компании ЗАО «( / / )» (Мегафон) – № … за период времени с ( / / ) по ( / / ) на пяти листах;

– детализация состоявшихся соединений абонента компании ООО «( / / )» (Мотив) – № … за период времени с ( / / ) по ( / / ) на пяти листах;

– детализация состоявшихся соединений абонента компании ЗАО «( / / )» (Мегафон) – № … за период времени с ( / / ) по ( / / ) на двенадцати листах; детализация состоявшихся соединений абонента компании ЗАО «( / / )» (Мегафон) – № … за период времени с ( / / ) по ( / / ) на двух листах; детализация состоявшихся соединений абонента компании ООО «( / / )» (Мотив) – № … за период времени с ( / / ) 00:00:00 по ( / / ) 23:59:59 на трех листах;

– детализация состоявшихся соединений абонентского номера № … за период с ( / / ) по ( / / ), детализация состоявшихся соединений абонентского номера ( / / ) за период времени с ( / / ) по ( / / );

– детализация состоявшихся соединений абонента компании ЗАО «( / / )» (Мегафон) – № … за период времени с ( / / ) 00:00:00 по ( / / ) 00:00:00 на пятнадцати листах, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

– Сотовый телефон «Samsung», трудовую книжку Щербакова А.А. № … № …, 16 фотографий, на которых изображены Щербаков А.А., Ф., CD с рукописной надписью «Фото», хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу вернуть Щербакову А.А.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд Российской Федерации в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Приговор изготовлен судьей в совещательной комнате при помощи компьютерной техники.

Председательствующий: