№ №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 апреля 2019 года                        г.Костомукша

Костомукшский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи       Иванова А.В.

при секретаре                                                Нечаевой О.С., с участием:

государственного обвинителя     Семенова Н.Д.,

подсудимого                                                   Ковалева А.А.,

защитника                                       Мокрова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Ковалева А.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в п.<данные изъяты>, гражданина РФ, со средним профессиональным образованием, разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающего в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.<адрес>, д.№, кв.№, не судимого, награжденного медалью «За отличие в военной службе III степени», находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, содержащегося под стражей с 13.12.2018 по 15.12.2018, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. от 22.12.2014), ч.2 ст.174.1 УК РФ,

установил:

В период с 26.12.2006 по 01.01.2015 в г.Костомукша Республики Карелия Ковалев А.А., имея умысел на незаконную организацию азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», из корыстных побуждений, достоверно зная, что в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и положением о создании и ликвидации игорных зон, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 июня 2007 года № 376, на территории Республики Карелия отсутствует игорная зона, запрещены организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», желая извлечь доход в особо крупном размере от незаконных организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, подыскал для размещения игрового зала помещение, расположенное по адресу: Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Ленина, д. 1 «а», обеспечил его услугами связи – сетью «Интернет», в период с 01.01.2015 по 01.07.2017 привлек в качестве администраторов игрового зала Ломако В.В., Круглову Г.В. и Андрианову А.А., а в период с 01.01.2015 по 15:00 час. 24.04.2018 оплачивал собственнику помещения аренду, обеспечивал данное помещение мебелью, иными товарами хозяйственного назначения, необходимыми для обслуживания посетителей игорного заведения, оплачивал услуги связи – сеть «Интернет», давал указания Ломако В.В. относительно порядка проведения азартных игр и передачи ему в заранее оговоренных суммах выручки игорного заведения, а также ежемесячных отчетов о выручке игорного заведения. В период с 01.05.2015 по 15:00 час. 24.04.2018 администраторы принимали денежные средства от игроков-клиентов, приходящих в игровой зал с целью участия в азартных играх, обеспечивали им за плату доступ посредством компьютеров, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к определенным сайтам с возможностью осуществления на них азартных игр, а в случае выигрыша в этих играх – выплачивали его игрокам деньги из кассы игорного заведения, то есть выполняли действия по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», до 15:00 час. 24.04.2018, пока эта деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При этом Ковалев А.А. в период с 01.01.2015 до 15:00 час. 24.04.2018 в г.Костомукша лично получал от Ломако В.В. полученные в результате осуществления преступной деятельности денежные средства, кроме того, та вносила заранее оговоренные с Ковалевым А.А. суммы денежных средств, полученных в результате осуществления преступной деятельности по организации и проведению азартных игр, на счета оформленных на нее банковских карт ПАО «Сбербанк России» № «4276****5598», № «5469****8257», № «6761****6658», после чего осуществляла перевод денежных средств с оформленных на нее банковских карт на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 6390****7905, оформленной на имя Ковалева А.А., а также вносила полученные в результате осуществления преступной деятельности денежные средства на счет переданной ей Ковалевым А.А. банковской карты ПАО «Сбербанк России» № «4276****7373», оформленной на имя Ковалева А.А. В результате незаконных организации и проведения азартных игр Ковалевым А.А. в период с 01.01.2015 по 24.04.2018 был получен доход в сумме не менее 15 777 558 рублей.

Он же, Ковалев А.А., совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.01.2015 по 15:00 час. 24.04.2018 Ковалев А.А. в результате осуществления незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на территории г.Костомукша Республики Карелия получил преступный доход в сумме не менее 15 777 558 руб.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате указанной выше преступной деятельности, Ковалев А.А. с 01.01.2015 по 20.10.2015, находясь на территории Республики Карелия, имея умысел на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, разработал схему совершения финансовых операций, давал указание администратору Интернет-клуба Ломако В.В. по внесению денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, на счета оформленных на ее имя банковских карт, для дальнейшего перевода их на счет банковской карты, оформленной на имя Ковалева А.А., а также по внесению их на счет переданной ей Ковалевым А.А. банковской карты, оформленной на него же. После того, как Ломако В.В. с 01.01.2015 по 25.04.2018 вносила заранее оговоренные с Ковалевым А.А. денежные средства, полученные в результате осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, сначала на счета оформленных на нее банковских карт ПАО «Сбербанк России», после чего переводила их на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 6390****7905, оформленной на имя Ковалева А.А., а также вносила их на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № «4276****7373», оформленной на имя Ковалева А.А., последний, в период с 01.01.2015 по 10.07.2018 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осуществлял финансовые операции путем перевода их через приложение «Мобильный Банк» между счетами как указанных выше оформленных на него банковских карт ПАО «Сбербанк России» №№ «6390****7905» и «4276****7373», так и между счетами оформленных на него же банковских карт ПАО «Сбербанк России» №№ «5469****1312», «4276****5248», «4276****6128», тем самым умышлено смешивая приобретенные им преступным путем денежные средства, не имеющие индивидуально-определительных признаков, с однородными, правомерно приобретёнными денежными средствами, а также совершил с ними сделки на сумму не менее 2242700 руб., то есть в крупном размере, а именно, с 01.01.2015 по 10.07.2018 потратил не менее 1082000 рублей на приобретение строительных материалов и оплату работ с целью строительства двухэтажного дома на принадлежащем ему земельном участке, расположенном в западной части кадастрового квартала К№10:03:07 26 02 Кондопожского кадастрового района с кадастровым номером 10:03:072602:039, 22.02.2018 приобрел в собственность автомобиль марки «КИА СОРЕНТО», государственный регистрационный знак «М848ОА 10» стоимостью 1104000 рублей, 18.01.2018 приобрел туристическую путевку за 56700 руб. на совместное с сыном путешествие в Тунис в период с 13.06.2018 по 22.06.2018.

Особый порядок принятия судебного решения применен на основании ходатайства Ковалева А.А., заявленного им своевременно, после ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ со своим защитником, который также поддержал его ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.              

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в редакции закона от 22.12.2014), ч.2 ст.174.1 УК РФ, признал полностью и поддержал заявленное им ранее ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявив, что обвинение ему понятно, с ним он согласен, указанное ходатайство является добровольным, заявлено им после консультации с защитником, и он осознает последствия вынесения приговора в порядке особого производства.

Защитник ходатайство подсудимого поддержал, пояснив, что оно заявлено после консультации с ним, а государственный обвинитель не возражал против его удовлетворения.

Поскольку федеральным законом от 29.07.2018 N 227-ФЗ в статью 171.2 УК РФ внесены изменения, усиливающие ответственность, действия подсудимого по эпизоду, связанному с организацией и проведением в г.Костомукша азартных игр, суд квалифицирует по п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ, действовавшего на момент совершения преступления – незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, а по эпизоду с перемещениями денег по банковским счетам – по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Обоснованность обвинения подсудимого подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При квалификации содеянного по обоим эпизодам суд руководствуется примечаниями к ст.ст.171.2, 174 УК РФ.

Обстоятельств, исключающих наказуемость деяний, совершенных подсудимым, а равно каких-либо оснований, влекущих его освобождение от уголовной ответственности или наказания, суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по обоим эпизодам, суд признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, награждение медалью «За отличие в военной службе», неудовлетворительное состояние здоровья, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а отягчающих обстоятельств не усматривает.

Ковалев не судим, привлекался к административной ответственности, по местам жительства, предыдущей работы, свидетелем Б.., тренером-преподавателем ДЮСШ № 4 г.Петрозаводска характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, кроме того, является получателем пенсии за выслугу лет, разведен, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, проживающего отдельно от него со своей матерью, а также финансовые обязательства перед кредитными организациями, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, страдает несколькими хроническими заболеваниями, награжден медалью «За отличие в военной службе III степени», оказывает помощь подразделению Росгвардии, образовательным учреждениям г.Петрозаводска в проведении различных мероприятий.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность Ковалева, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающие наказание обстоятельств, состояние его здоровья, возраст, состав семьи, наличие на иждивении ребенка, а также работы, стабильных и законных доходов, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи, и считает необходимым назначить за каждое преступление наказание в виде штрафа. Наказание по совокупности преступлений суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, считая возможным применить принцип их частичного сложения.

Учитывая характер и обстоятельства преступлений, отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с их целью и мотивами, назначение штрафа, личность Ковалева, суд не находит оснований для применения к нему при назначении наказания как за каждое из преступление, так и по их совокупности, правил ч.6 ст.15, ст.ст.62, 64, 73 УК РФ.

Поскольку до судебного разбирательства Ковалев с 13 по 15 декабря 2018 года находился под стражей, будучи задержанным в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ, суд на основании ч.5 ст.72 УК РФ считает необходимым смягчить назначенное ему по совокупности преступлений наказание.

Арест на имущество подсудимого необходимо сохранить до момента уплаты штрафа, а в случае его неуплаты – обратить взыскание на арестованное имущество.

Принимая во внимание назначение Ковалеву наказания в виде денежного взыскания, обращение в счет его уплаты на арестованное имущество, суд считает возможным не применять конфискацию имущества, учитывая при этом, что денежные средства, полученные подсудимым в результате преступлений, не изымались, а лицо, приобретшее 21.01.2019 у Ковалева купленный им ранее автомобиль «KIASORENTO» г.р.з. М848ОА10 2013 года выпуска не знало, что было оно получено в результате преступных действий, что, в силу ч.3 ст.104.1 УК РФ, исключает возможность его обращения в собственность государства. В этой связи, учитывая выбытие этого имущества из собственности подсудимого до составления 30.01.2019 протокола наложения ареста на имущество, указанный арест необходимо отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен, сведений о процессуальных издержках не представлено. Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ – поступившие с уголовным делом компакт-диски хранить при деле, не представляющие ценности банковские карты уничтожить, телефон, возвращенный Ковалеву А.А. – оставить в его распоряжении. Решение в отношении остальных предметов, признанных и приобщенных к настоящему делу в качестве вещественных доказательств, быть принято судом не может, поскольку они являются одновременно вещественными доказательствами по уголовному делу, из которого выделено рассматриваемое, и хранятся при нем в соответствии ч.1 ст.82 УПК РФ.

Мера пресечения в отношении Ковалева подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.

Руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд                                  

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ковалева А.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. от 22.12.2014), ч.2 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему за каждое из них наказание в виде штрафа:

– по п. «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (в ред. от 22.12.2014) в размере 300000 (триста тысяч) рублей,

– по ч.2 ст.174.1 УК РФ в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ковалеву Алексею Александровичу наказание в виде штрафа в размере 320000 (триста двадцать тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ с учетом времени содержания Ковалева А.А. под стражей по данному делу с 13.12.2018 по 15.12.2018 смягчить назначенное ему в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений наказание в виде штрафа, уменьшив его до 300000 (трехсот тысяч) рублей.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: Получатель: УФК по Республике Карелия (СУ СК России по Республике Карелия, л/с 04061А58660), ИНН 1001242526, КПП 100101001, р/с 40101810600000010006, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК, БИК 048602001, Код дохода: 41711621010016000140, ОКТМО 86701000, УИН:0, в назначении платежа указывать: Перечисление в бюджет уголовного штрафа ФИО должника, г.р., адрес должника, № и дата исполнительного листа.

Меру пресечения в отношении Ковалева А.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Арест на имущество Ковалева А.А. – земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный в западной части кадастрового квартала № Кондопожского кадастрового района с кадастровым номером № с расположенным на нем незавершенным объектом строительства, автомобиль «<данные изъяты>» VIN № ДД.ММ.ГГГГ года выпуска гос.рег.знак №, автомобильный прицеп «<данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска гос.рег.знак №, отменить после исполнения наказания в виде штрафа, а в случае его неуплаты в установленный ст.31 УИК РФ срок – обратить взыскание на арестованное имущество.

Арест на автомобиль «<данные изъяты>» г.р.з. №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска – отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – три компакт диска – хранить при уголовном деле, три банковские карты – уничтожить, телефон «<данные изъяты>», переданный на хранение Ковалеву А.А. – оставить в его распоряжении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Костомукшский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

          В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

     

Судья                                                                                А.В. Иванов