Уголовное дело 1-69/2018 (1-524/2017;) | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Первомайский районный суд г. Ижевска

Уголовное дело № 1-69\18

К публикации

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ижевск 21 февраля 2018 года

Первомайский районный суд г. Ижевска, Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Мининой Н.Н.,

при секретарях Жещук Д.С., Загребиной И.Ю.,

с участием прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства прокуратуры Удмуртской Республики Костылевой О.Л.,

подсудимого Файзуллина ФИО194 ФИО200,

его защитника – адвоката Минагулова М.Ф., представившего удостоверение № и ордер адвоката №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Файзуллина ФИО195 ФИО201, <дата> года рождения, уроженца <адрес> Республики <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, работающего коммерческим директором в ООО «<данные скрыты>», женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей Файзуллину Азалию ФИО196, <дата> года рождения, Файзуллина Ахмада ФИО197, <дата> года рождения, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Файзуллин ФИО206., в отношении которого следователем <дата> вынесено постановление о выделении уголовного дела из уголовного дела №, в связи с заключением с заместителем прокурора Удмуртской Республики досудебного соглашения от <дата>, совершил незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Во второй половине 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, на территории г. Ижевска Удмуртской Республики у ФИО5, осуждённого за данные действия приговором Первомайского районного суда г. Ижевска УР от <дата>, вступившего в законную силу <дата>, Файзуллина ФИО207. и ФИО97, осуждённого за данные действия приговором Первомайского районного суда г. Ижевска УР от <дата>, вступившего в законную силу <дата>, поддерживавших между собой дружеские отношения, возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от организации и проведения на территории г. Ижевска Удмуртской Республики азартных игр, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

ФИО5, Файзуллин ФИО208. и ФИО97 осознавая, что в соответствии с чч. 3 и 4 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от <дата> № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями:

– деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», запрещена, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом,

– игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном данным Федеральным законом,

– организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации,

– игорные зоны создаются на территориях Республики Крым, <адрес> и <адрес> Российской Федерации, в связи с чем Удмуртская Республика не входит в число субъектов Российской Федерации, на территории которой разрешены организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, решили осуществлять незаконную, то есть вне игорной зоны, деятельность по организации и проведению азартных игр на территории г. Ижевска Удмуртской Республики в специально оборудованных для этого помещениях с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», завуалированных под предоставление услуг населению для выхода в сеть «Интернет», для чего создали устойчивую организованную преступную группу.

С целью сокрытия личного участия в указанном преступлении, ФИО5, Файзуллин ФИО209., ФИО97 в конце 2015 – начале 2016 годов в <адрес> Республики, точные дата, время и место следствием не установлены, вовлекли в состав организованной преступной группы ранее знакомого ФИО9, осуждённого за данные действия приговором Первомайского районного суда г. Ижевска УР от <дата>, вступившего в законную силу <дата>, зарегистрированного в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН №, ОРНИП №), имевшего в своем распоряжении системные блоки персональных компьютеров, мониторы, оптические мыши (манипуляторы) и иную цифровую технику, а также имевшего в подчинении персонал (работников) и навыки организации ведения бизнеса в связи осуществляемой ФИО9 предпринимательской деятельностью в сфере предоставления услуг населению по доступу к сети «Интернет».

    Получив согласие ФИО9 участвовать в совершении данного преступления, ФИО5, Файзуллин ФИО210., ФИО97 в конце 2015 – начале 2016 годов в г. Ижевске Удмуртской Республики, точные дата, время и место следствием не установлены, совместно с ФИО9 разработали, а в последующем реализовали план совершения преступления, согласно которому они решили организовать на территории г. Ижевска Удмуртской Республики игорные заведения, приискать нежилые помещения, разместить в них игровое оборудование – вновь приобретённые и использованные ранее ФИО9 в ходе указанной предпринимательской деятельности системные блоки персональных компьютеров, мониторы, клавиатуры, оптические мыши (манипуляторы) и иную цифровую технику, оснастить данные персональные компьютеры игровыми программами, позволяющими проводить азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», принять на работу в указанные игорные заведения работников на должности кассиров и охранников, после чего проводить в этих игорных заведениях азартные игры, контролировать и распределять между собой доходы, полученные от организации и проведения азартных игр.

    При этом члены организованной преступной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желанием единолично получать доходы от указанной незаконной деятельности в особо крупном размере, решили не вовлекать кассиров и охранников в совершение указанного преступления, не посвящать их относительно размера доходов от его реализации и относительно противоправности указанной деятельности, в связи с чем наделить их лишь полномочиями по исполнению разработанного членами организованной преступной группы алгоритма – действий по приёму денежных средств от игрока и выдаче ему соответствующих квитанций, зачислению денежных средств на личный счёт игрока в сети «Интернет» (действий по приобретению игроком электронных денежных средств), выдаче игроку пароля и логина для доступа к сети «Интернет» и наличных денежных средств из кассы игорного заведения по его требованию либо при получении игроком уведомления из сети «Интернет» о необходимости получения денежных средств (действий по обмену игроком электронных денежных средств на наличные денежные средства), а также действий по осуществлению контрольно-пропускного режима в игорные заведения и их охраны.

Разработав план совершения преступления, ФИО5, Файзуллин ФИО211., ФИО97 и ФИО9 распределили между собой в нем преступные роли.

На себя ФИО5, Файзуллин ФИО212. и ФИО97 возложили общее руководство деятельностью по организации и проведению незаконных азартных игр, контроль и сбор денежных средств – доходов от данной незаконной деятельности, определение и выделение расходов на содержание игорных заведений, разработку и внедрение мер конспирации для обеспечения скрытого характера функционирования указанной незаконной деятельности.

    На ФИО9 ФИО5, Файзуллин ФИО213. и ФИО97 возложили обязанности администратора (руководителя) игорных заведений – подобрать на территории г. Ижевска Удмуртской Республики для совершения указанного преступления нежилые помещения, заключить с собственниками данных помещений договоры аренды, при необходимости выполнить в них косметический ремонт, разместить в этих помещениях мебель, игровое оборудование – системные блоки персональных компьютеров, мониторы, клавиатуры, оптические мыши (манипуляторы) и иную цифровую технику, принять на работу в данные игорные заведения кассиров и охранников, инструктировать и контролировать их действия в соответствии с разработанным членами организованной преступной группы вышеуказанным алгоритмом, обеспечивать ежедневное функционирование игорных заведений, а также систематически контролировать, собирать и передавать ФИО5, Файзуллину ФИО214. и ФИО97 доходы от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, которые с целью сокрытия завуалировать под доходы от предпринимательской деятельности по предоставлению услуг населению по доступу к сети «Интернет», о чем направлять соответствующие отчеты в налоговые органы. За исполнение ФИО9 данных обязанностей ФИО5, Файзуллин ФИО215., ФИО97 установили ему вознаграждение в размере <данные скрыты> в месяц.

Оснащение указанного игрового оборудования игровым программным обеспечением, позволяющим осуществлять незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», приобретение «кредитов» (электронных, виртуальных денежных средств) для организованных ФИО9 игорных заведений, члены организованной преступной группы согласно совместно достигнутой договоренности возложили на ФИО97

Кроме этого, ФИО5, Файзуллин ФИО216., ФИО97 и ФИО9 разработали и установили правила проведения азартных игр, согласно которым игроки с целью участия в азартных играх на размещенном игровом оборудовании, оснащенном игровым программным обеспечением, позволяющими осуществлять незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», имели возможность добровольно заключать с членами организованной преступной группы через кассиров, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы, устное, основанное на риске, соглашение об участии в азартной игре, завуалированной под предоставление услуг населению для выхода в сеть «Интернет». После внесения игроками оплаты в кассу игорного заведения за участие в азартных играх, то есть приобретения электронных денежных средств за наличные денежные средства, игроки при помощи данного игрового оборудования имели возможность самостоятельно осуществлять азартные игры, определять размеры ставок по своему желанию. Выигрыш электронных (виртуальных) денежных средств на указанном игровом оборудовании определялся случайным образом, вне зависимости от навыков и умения игрока, без участия организаторов азартных игр – членов организованной преступной группы. В зависимости от произвольно выпавшей электронной комбинации символов на экране игрового оборудования игроки – участники азартных игр, выигрывали или проигрывали электронные денежные средства в азартной игре. Доход игорных заведений формировался за счет вносимых и проигранных игроками наличных денежных средств, которые ФИО5, Файзуллин ФИО217., ФИО97 и ФИО9 решили систематически изымать из игорных заведений и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Таким образом, созданная в конце 2015 – начале 2016 годов, точные дата и время следствием не установлены, на территории г. Ижевска Удмуртской Республики ФИО5, Файзуллиным ФИО218., ФИО97 для совершения указанного преступления организованная группа характеризовалась наличием чёткого распределения ролей – организаторов в их лице, исполнителя ФИО9, а в последующем и иных исполнителей (ФИО12, ФИО373 ФИО219., осуждённых за данные действия приговором Первомайского районного суда г. Ижевска УР от <дата>, вступившего в законную силу <дата>), организованностью и сплочённостью, выразившихся в строгом подчинении исполнителя организаторам, устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве участников организованной группы, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени, наличии у всех участников организованной преступной группы единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к организованной группе, наличием общей у всех членов организованной группы корыстной цели – получения высоких денежных доходов от преступной деятельности.

В период времени с начала по конец 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО9, действуя согласно отведённой ему в преступлении роли, с целью извлечения дохода в особо крупном размере от указанной незаконной деятельности, осознавая противоправный характер своих действий, приискал нежилые помещения, расположенные по адресам: <адрес>, в которых организовал игорные заведения, завуалированные им под компьютерные клубы (интернет-кафе), осуществляющие деятельность по предоставлению услуг населению по доступу к сети «Интернет». Заключив с собственниками данных помещений договоры аренды, ФИО9 организовал в них косметический ремонт, завёз в эти помещения мебель, системные блоки персональных компьютеров, мониторы, клавиатуры, оптические мыши (манипуляторы), сетевые маршрутизаторы, флэш-карты, иные накопители информации, USB – Wi-Fi – адаптеры и иную цифровую технику. С целью контроля функционирования указанных игорных заведений и их конспирации ФИО9 оснастил указанные помещения домофонами, системами видеонаблюдения и экстренного отключения персональных компьютеров на случай внезапной проверки помещений сотрудниками правоохранительных органов, в течение 2016 года принял на работу в игорные заведения по вышеуказанным адресам на должности кассиров – ФИО98, ФИО24, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО26, ФИО27, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО52, ФИО105, ФИО374 ФИО220., ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО41, ФИО112, ФИО113, ФИО51, ФИО114, ФИО54, и охранников – ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО375 ФИО221., ФИО137, и, не посвящая их относительно реализуемого преступления, заключил с ними устное соглашение и трудовые договоры об исполнении ими обязанностей согласно вышеуказанному утвержденному членами организованной преступной группы алгоритму, за что ФИО9 установил перечисленным кассирам и охранникам вознаграждение в сумме от <данные скрыты> до <данные скрыты> за смену (сутки).

В свою очередь ФИО97 в начале 2016 года, точные дата, время и место следствием не установлены, действуя согласно отведенной ему в преступлении роли, при неустановленных обстоятельствах приобрел посредством сети «Интернет» на сайте «rarib.ru» у не установленных следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО97 и других членов организованной преступной группы, дистрибутивы (ссылки) на установку контентов (оболочек) игровых программ «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY», размещенных на удаленном сервере, позволяющих ежедневно с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», осуществлять деятельность по проведению азартных игр, работающих по принципу запуска на мониторе компьютера слотов («барабанов») с символами и ожидания после остановки слотов выпадения комбинаций, состоящих из данных символов (выигрышных либо проигрышных), предоставляющих возможность делать ставки в виде электронных (виртуальных) денежных средств на вероятность выпадения тех или иных комбинаций символов, с возможностью последующего обмена электронных (виртуальных) денежных средств на наличные денежные средства.

Кроме этого, по инициативе ФИО97 не установленные следствием лица, не осведомлённые о его преступных намерениях, в начале 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, посредством сети «Интернет» при неустановленных обстоятельствах открыли лично для ФИО97 учетную запись, виртуальный счет, предоставили логины и пароли к ним, посредством которых осуществлялся доступ к указанным игровым программам, размещенным на удаленном сервере и производилась оплата указанным неустановленным лицам денежных средств за услуги по предоставлению «кредитов» (электронных, виртуальных денежных средств), необходимых для доступа к указанным игровым программам, размещенным на удаленном сервере, а также открыли виртуальные счета для руководимых ФИО9 игорных заведений, расположенных по вышеуказанным адресам.

С целью сокрытия личного участия в указанном преступлении ФИО97 в этот же период времени, точные дата и время следствием не установлены, приискал ФИО35, обладающего познаниями в области компьютерных технологий, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях ФИО97 и других членов организованной преступной группы, в начале 2016 года, точные дата и время не установлены, находясь в руководимых ФИО9 игорных заведениях по вышеуказанным адресам, по поручению ФИО97 установил на жёсткие диски системных блоков персональных компьютеров в данных игорных заведениях контенты (оболочки) игровых программ «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY».

ФИО97, действуя согласно отведенной ему в преступлении роли, используя открытые лично для него учетную запись, виртуальный счет, а также предоставленные логины и пароли к ним, в период времени с начала 2016 года и до середины декабря 2016 года, точные дата, время и место следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобретал «кредиты» (электронные, виртуальные денежные средства), то есть осуществлял переводы денежных средств указанным неустановленным лицам за услуги по предоставлению данных «кредитов», необходимых для функционирования руководимых ФИО9 игорных заведений.

По поручению ФИО97 ФИО35, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО97 и других членов организованной преступной группы, с начала 2016 года, точные дата, время и место следствием не установлены, по <дата>, используя предоставленные ему ФИО97 учётную запись, виртуальные счета, пароли и логины к ним, осуществлял перечисления приобретенных ФИО97 «кредитов» с вышеуказанного виртуального счета ФИО97 на виртуальные счета руководимых ФИО9 игорных заведений.

В феврале – марте 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО9 с целью сокрытия совершаемого членами организованной преступной группы преступления, осознавая противоправный характер своих действий, обратился к ФИО35 с просьбой обеспечить возможность доступа к вышеуказанным игровым программам при отсутствии жестких дисков в системных блоках персональных компьютеров, находящихся в руководимых ФИО9 игорных заведениях, расположенных по вышеуказанным адресам. ФИО35, будучи неосведомлённым о преступных намерениях членов организованной преступной группы, обладая познаниями в области компьютерных технологий, изъял из системных блоков персональных компьютеров жесткие диски с установленными на них контентами (оболочками) игровых программ «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY», приискал в сети «Интернет» операционную систему «Windows PE», которую при помощи флэш-карты установил на данные системные блоки, после чего при отсутствии жестких дисков в системных блоках персональных компьютеров запустил данные игровые программы, расположенные на удалённом сервере. Обеспечив, таким образом, техническую возможность доступа к вышеуказанным игровым программам, ФИО35 обучил ФИО9 данным компьютерным технологиям и передал ФИО9 флэш-карту с установленной на ней операционной системой «Windows PE» для дальнейшего использования при запуске указанных игровых программ.

ФИО9 действуя во исполнение отведённой ему членами организованной преступной группы роли, осознавая противоправный характер своих действий, используя игровые программы «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY» ежедневно:

– в период времени с начала 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, по <дата> обеспечивал функционирование игорных заведений, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>,

– в течение 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, по <дата> обеспечивал функционирование игорных заведений, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, переданных 1 декабря 2016 года ФИО380. другим соучастникам преступления – ФИО378 и ФИО379

– в течение 2016 года, точные дата и время не установлены, по июль-август 2016 года, а также с <дата> по <дата> обеспечивал функционирование игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, переданного в июле – августе 2016 года ФИО9 ФИО12, а <дата> переданного ФИО12 ФИО9

В данных игорных заведениях ФИО9 организовывал проведение азартных игр, осуществлял общее руководство указанными игорными заведениями, составлял графики работы кассиров и охранников, контролировал выполнение ими указанных действий, платил им вознаграждение в сумме от <данные скрыты> до <данные скрыты> за смену (сутки) за выполнение ими действий согласно вышеуказанному алгоритму, а также систематически контролировал, собирал и передавал ФИО5, Файзуллину ФИО223. и ФИО97, а также ФИО35, не осведомлённому о преступных намерениях членов организованной преступной группы, доходы от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, которые с целью сокрытия завуалировал под доходы от предпринимательской деятельности по предоставлению услуг населению по доступу к сети «Интернет», о чём направлял соответствующие отчеты о доходах в налоговые органы.

В июне – июле 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, Файзуллин ФИО224., находясь в мечети, расположенной по адресу: <адрес>, с согласия ФИО5, ФИО9 и ФИО97 вовлёк в состав организованной преступной группы ФИО12, осуждённого за данные действия приговором Первомайского районного суда г. Ижевска УР от <дата>, вступившего в законную силу <дата>, зарегистрированного в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН №, ОГРНИП №).

Файзуллин ФИО225. с согласия ФИО5 и ФИО97 возложил на ФИО12 обязанности администратора (руководителя) игорных заведений – подобрать на территории г. Ижевска Удмуртской Республики для совершения указанного преступления, нежилые помещения, заключить с собственниками данных помещений договоры аренды, при необходимости выполнить в них косметический ремонт, разместить в этих помещениях мебель, игровое оборудование – системные блоки персональных компьютеров, мониторы, клавиатуры, оптические мыши (манипуляторы) и иную цифровую технику, принять на работу в данные игорные заведения кассиров и охранников, инструктировать и контролировать их действия в соответствии с разработанным членами организованной преступной группы вышеуказанным алгоритмом, обеспечивать ежедневное функционирование игорных заведений, а также систематически контролировать, собирать и передавать Файзуллину ФИО226. доходы от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, которые с целью сокрытия завуалировать под доходы от предпринимательской деятельности по предоставлению услуг населению по доступу к сети «Интернет», о чем направлять соответствующие отчеты в налоговые органы. За исполнение ФИО12 данных обязанностей Файзуллин ФИО227. с согласия ФИО5 и ФИО97 установил ФИО12 вознаграждение в размере <данные скрыты> в месяц.

Оснащение указанного игрового оборудования игровым программным обеспечением, позволяющим осуществлять незаконную игорную деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», приобретение «кредитов» (электронных, виртуальных денежных средств) для организованных ФИО12 игорных заведений, члены организованной преступной группы согласно совместно достигнутой договоренности возложили на ФИО97

В июле – августе 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО12 действуя согласно отведенной ему в преступлении роли с целью извлечения дохода в особо крупном размере от указанной незаконной деятельности, осознавая противоправный характер своих действий, приискал нежилые помещения, расположенные по адресам: <адрес>, в которых организовал игорные заведения, завуалированные им под компьютерные клубы (интернет-кафе), осуществляющие деятельность по предоставлению услуг населению по доступу к сети «Интернет». Заключив с собственниками данных помещений договоры аренды, ФИО12 организовал в них косметический ремонт, завёз в эти помещения мебель, системные блоки персональных компьютеров, мониторы, клавиатуры, оптические мыши (манипуляторы), сетевые маршрутизаторы, флэш-карты, иные накопители информации, USB – Wi-Fi – адаптеры и иную цифровую технику. С целью контроля функционирования указанных игорных заведений и их конспирации ФИО12 оснастил указанные помещения домофонами, системами видеонаблюдения и экстренного отключения персональных компьютеров на случай внезапной проверки помещений сотрудниками правоохранительных органов, в течение 2016 года принял на работу в игорные заведения по вышеуказанным адресам на должности кассиров – ФИО138, ФИО139, ФИО24, ФИО40, ФИО140, ФИО141, ФИО28, ФИО142, ФИО49, ФИО101 и охранников – ФИО143, ФИО144 оглы, ФИО116, ФИО117, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО123, ФИО122, и, не посвящая их относительно реализуемого преступления, заключил с ними устное соглашение и ФИО72 договоры об исполнении ими обязанностей согласно вышеуказанному утвержденному членами организованной преступной группы алгоритму, за что ФИО12 установил перечисленным кассирам и охранникам вознаграждение в сумме от <данные скрыты> до <данные скрыты> за смену (сутки).

По инициативе ФИО97 не установленные следствием лица, не осведомлённые о его преступных намерениях, в июле-августе 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, посредством сети «Интернет» при неустановленных обстоятельствах открыли виртуальные счета для руководимых ФИО12 игорных заведений, расположенных по вышеуказанным адресам.

В июле – августе 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО97, с целью сокрытия совершаемого членами организованной преступной группы преступления, осознавая противоправный характер своих действий, обратился к ФИО35 с просьбой обеспечить возможность доступа к игровым программам «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY» при отсутствии жестких дисков в системных блоках персональных компьютеров, находящихся в руководимых ФИО12 игорных заведениях, расположенных по вышеуказанным адресам. ФИО35, будучи неосведомленным о преступных намерениях членов организованной преступной группы, обладая познаниями в области компьютерных технологий, изъял из системных блоков приисканных ФИО12 персональных компьютеров жесткие диски и при помощи флэш-карты с находящейся на ней операционной системой «Windows PE» указанным выше способом обеспечил техническую возможность доступа к игровым программам «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY».

Кроме этого, ФИО97, действуя согласно отведённой ему в преступлении роли, используя открытые лично для него учетную запись, виртуальный счет, а также предоставленные логины и пароли к ним, в период времени с июля – августа 2016 года и до середины декабря 2016 года, точные дата, время и место следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобретал «кредиты» (электронные, виртуальные денежные средства), то есть осуществлял переводы денежных средств указанным неустановленным лицам за услуги по предоставлению данных «кредитов», необходимых для функционирования руководимых ФИО12 игорных заведений.

По поручению ФИО97 ФИО35, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО97 и других членов организованной преступной группы, с июля – августа 2016 года, точные дата, время и место следствием не установлены, по <дата>, используя предоставленные ему ФИО97 учетную запись, виртуальные счета, пароли и логины к ним, осуществлял перечисления приобретенных ФИО97 «кредитов» с вышеуказанного виртуального счета ФИО97 на виртуальные счета руководимых ФИО12 игорных заведений.

В июле – августе 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО9 по указанию ФИО5, Файзуллина ФИО228. и ФИО97 передал ФИО12 действующее, организованное ранее ФИО9 игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>.

<дата> ФИО9 по указанию ФИО5, Файзуллина ФИО229. и ФИО97 передал ФИО12 действующие, организованные ранее ФИО9 игорные заведения, расположенные по адресам: <адрес>.

<дата> ФИО12 по указанию Файзуллина ФИО230., с согласия ФИО5 и ФИО97, передал ФИО9 действующее, организованное ранее ФИО9 игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>. ФИО9, действуя во исполнение отведенной ему членами организованной преступной группы роли, осознавая противоправный характер своих действий, в декабре 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, дополнительно принял на работу в игорное заведение по данному адресу на должность кассира – ФИО100, охранника – ФИО381 ФИО231., и, не посвящая их относительно реализуемого преступления, заключил с ними соглашение об исполнении действий согласно вышеуказанному алгоритму, за что ФИО9 установил им вознаграждение в сумме от <данные скрыты> до <данные скрыты> за смену (сутки).

ФИО12 действуя во исполнение отведённой ему членами организованной преступной группы роли, осознавая противоправный характер своих действий, используя игровые программы «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY» ежедневно:

– в период времени с июля – августа 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, по <дата> обеспечивал функционирование игорных заведений, расположенных по адресам: <адрес>,

– в период времени с июля – августа 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, по <дата> обеспечивал функционирование игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, переданного в декабре 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО12 другому соучастнику преступления – ФИО382 ФИО232.;

– в период времени с июля – августа 2016 года точные дата и время следствием не установлены, по <дата>, обеспечивал функционирование игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, переданного ФИО12 <дата> ФИО9

В данных игорных заведениях ФИО12 организовывал проведение азартных игр, осуществлял общее руководство указанными игорными заведениями, составлял графики работы кассиров и охранников, контролировал выполнение ими указанных действий, платил им вознаграждение в сумме от ФИО383 до <данные скрыты> за смену (сутки) за выполнение ими действий согласно вышеуказанному алгоритму, собирал и передавал Файзуллину ФИО233., ФИО97 и иным членам организованной преступной группы, а также ФИО35, не осведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы, доходы от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, которые с целью сокрытия завуалировал под доходы от предпринимательской деятельности по предоставлению услуг населению по доступу к сети «Интернет», о чем направлял соответствующие отчеты о доходах в налоговые органы.

Во второй половине ноября 2016 года на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО9 с согласия ФИО5, Файзуллина ФИО234. и ФИО97 вовлёк в состав организованной преступной группы Ахмадеева ФИО235., осуждённого за данные действия приговором Первомайского районного суда г. Ижевска УР от <дата>, вступившего в законную силу <дата>, зарегистрированного в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН №, ОГРНИП №).

ФИО9 с согласия ФИО5, Файзуллина ФИО236. и ФИО97 возложил на ФИО384 ФИО237. обязанности администратора (руководителя) игорных заведений – перезаключить с собственниками нежилых помещений, в которых размещены организованные ФИО9 игорные заведения, договоры аренды нежилых помещений, дополнительно разместить в них игровое оборудование – системные блоки персональных компьютеров, мониторы, клавиатуры, оптические мыши (манипуляторы) и иную цифровую технику, а также дополнительно принять на работу в данные игорные заведения кассиров и охранников, после чего обеспечивать ежедневное функционирование данных игорных заведений, а также систематически контролировать, собирать и передавать ему (ФИО9) доходы от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, которые с целью сокрытия завуалировать под доходы от предпринимательской деятельности по предоставлению услуг населению по доступу к сети «Интернет», о чем направлять соответствующие отчёты в налоговые органы. За исполнение ФИО385 ФИО238. данных обязанностей ФИО9 с согласия ФИО5, Файзуллина ФИО239. и ФИО97 установил ФИО386 ФИО240. вознаграждение в размере <данные скрыты> в месяц.

<дата> и в декабре 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО9 и ФИО12 по указанию ФИО5, Файзуллина ФИО241. и ФИО97 передали ФИО387 ФИО242. действующие, организованные ранее ФИО9 и ФИО12 игорные заведения, расположенные по адресам: <адрес>.

В этот же период времени, но не ранее <дата>, точные дата и время следствием не установлены, Ахмадеев ФИО243. действуя согласно отведённой ему в преступлении роли, приискал не менее двух системных блоков персональных компьютеров, которые дополнительно разместил в помещениях, переданных ему ФИО9 игорных заведений. В декабре 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, Ахмадеев ФИО244. дополнительно принял на работу в игорные заведения по вышеуказанным адресам на должности кассиров – ФИО150, ФИО39, ФИО151, охранника – ФИО152, и, не посвящая их относительно реализуемого преступления, заключил с ними устное соглашение и трудовые договоры об исполнении ими действий согласно вышеуказанному алгоритму, за что ФИО388 ФИО245. установил перечисленным кассирам и охранникам вознаграждение в сумме от <данные скрыты> до <данные скрыты> за смену (сутки). <дата> ФИО389 ФИО246. от своего имени перезаключил с собственниками нежилых помещений, в которых располагались переданные ему ФИО390 ФИО247. игорные заведения, договоры аренды нежилых помещений.

В начале декабря 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО97, с целью сокрытия совершаемого членами организованной преступной группы преступления, осознавая противоправный характер своих действий, обратился к ФИО35 с просьбой обеспечить возможность доступа к игровым программам «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY» при отсутствии жестких дисков в системных блоках персональных компьютеров, находящихся в руководимых ФИО391 ФИО248. игорных заведениях, расположенных по вышеуказанным адресам. ФИО35, будучи не осведомлённым о преступных намерениях членов организованной преступной группы, обладая познаниями в области компьютерных технологий, изъял из системных блоков приисканных ФИО392 ФИО249. персональных компьютеров жесткие диски и при помощи флэш-карты с находящейся на ней операционной системой «Windows PE» указанным выше способом обеспечил техническую возможность доступа к игровым программам «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY».

Кроме этого, ФИО97, действуя согласно отведённой ему в преступлении роли, используя открытые лично для него учетную запись, виртуальный счет, а также предоставленные логины и пароли к ним, в период времени с начала и до середины декабря 2016 года, точные дата, время и место следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах приобретал «кредиты» (электронные, виртуальные денежные средства), то есть осуществлял переводы денежных средств указанным неустановленным лицам за услуги по предоставлению данных «кредитов», необходимых для функционирования руководимых ФИО393 ФИО250. игорных заведений.

По поручению ФИО97 ФИО35, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО97 и других членов организованной преступной группы, с начала декабря 2016 года, точные дата, время и место следствием не установлены, по <дата>, используя предоставленные ему ФИО97 учётную запись, виртуальные счета, пароли и логины к ним, осуществлял перечисления приобретенных ФИО97 «кредитов» с вышеуказанного виртуального счета ФИО97 на виртуальные счета руководимых ФИО394 ФИО251. игорных заведений.

ФИО395 ФИО252. действуя во исполнение отведённой ему членами организованной преступной группы роли, осознавая противоправный характер своих действий, используя игровые программы «GoSportTools», «Rub90», «888», «YYY» ежедневно в период времени с <дата> и в декабре 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, по <дата> обеспечивал функционирование игорных заведений, расположенных по адресам: <адрес>, переданных ФИО396 ФИО253. <дата> ФИО9 и в декабре 2016 года ФИО12

В данных игорных заведениях ФИО397 ФИО254. организовывал проведение азартных игр, осуществлял общее руководство указанными игорными заведениями, составлял графики работы кассиров и охранников, контролировал выполнение ими указанных действий, платил им вознаграждение в сумме от <данные скрыты> до <данные скрыты> за смену (сутки) за выполнение ими действий согласно вышеуказанному алгоритму, а также систематически контролировал, собирал и передавал ФИО9, ФИО97 и иным членам организованной преступной группы, а также ФИО35, не осведомлённому о преступных намерениях членов организованной преступной группы, доходы от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, которые с целью сокрытия завуалировал под доходы от предпринимательской деятельности по предоставлению услуг населению по доступу к сети «Интернет», о чем направлял соответствующие отчеты о доходах в налоговые органы.

С середины декабря 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, по <дата> ФИО9, ФИО12 и ФИО398 ФИО255., выполняя указания ФИО193, неоднократно, не менее одного раза в неделю встречались в здании «Ижэнергосеть», расположенном по адресу: <адрес>, где ФИО187, ФИО188 и ФИО189 при неустановленных обстоятельствах перечисляли неустановленным лицам, не осведомлёФИО88 о преступных намерениях членов организованной преступной группы, денежные средства за услуги по предоставлению «кредитов» (электронных, виртуальных денежных средств), необходимых для функционирования руководимых ФИО187, ФИО188 и ФИО189 игорных заведений.

В свою очередь ФИО5, Файзуллин ФИО256. и ФИО97, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от указанной незаконной деятельности, осознавая противоправный характер своих действий, в период времени с начала 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, по <дата> осуществляли общее руководство деятельностью по организации и проведению незаконных азартных игр в игорных заведениях по вышеуказанным адресам, поручали ФИО9, ФИО12 и ФИО399 ФИО257. руководить игорными заведениями по вышеуказанным адресам, периодически перемещая их из одного игорного заведения в другое, давали ФИО9, ФИО12 и ФИО400 ФИО258. конкретные указания по оптимизации в указанных игорных заведениях процесса организации и проведения азартных игр, определяли и выделяли расходы на содержание игорных заведений, разрабатывали и внедряли меры конспирации (средства и способы связи между вышеуказанными членами организованной преступной группы) для обеспечения скрытого функционирования данной незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, контролировали и собирали денежные средства – доходы от этой незаконной деятельности, которыми распоряжались по собственному усмотрению, в том числе выплачивали ФИО9, ФИО12, ФИО401 ФИО259. вознаграждение в суммах <данные скрыты>, <данные скрыты>, <данные скрыты> соответственно и более за совершение последними вышеуказанных противоправных действий.

Совершая вышеуказанные умышленные противоправные действия, ФИО5, Файзуллин ФИО260., ФИО97, ФИО9 в период времени со второй половины 2015 года, точная дата и время следствием не установлены, по <дата>, ФИО12 в период времени с июня – июля 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, по <дата>, ФИО402 ФИО261. в период времени со второй половины ноября – начала декабря 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, по <дата>, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели и желали наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка организации и проведения азартных игр.

Файзуллин ФИО262., действуя в составе организованной преступной группы в указанные периоды времени при изложенных обстоятельствах совместно с ФИО5, ФИО97, ФИО9, ФИО12 и ФИО403 ФИО263., извлёк доход от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в сумме не менее <данные скрыты>, то есть в особо крупном размере.

Сотрудниками правоохранительных органов деятельность игорных заведений по вышеуказанным адресам была пресечена <дата> и изъяты денежные средства, полученные в результате указанной незаконной деятельности, а также игровое оборудование – системные блоки персональных компьютеров, мониторы, клавиатуры, оптические мыши (манипуляторы), сетевые маршрутизаторы, флэш-карты, иные накопители информации, USB – Wi-Fi – адаптеры и иные предметы, используемые обвиняемыми в качестве орудий преступления.

Органом предварительного следствия квалифицированы действия Файзуллина ФИО264. по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

При ознакомлении с материалами уголовного дела Файзуллин ФИО265. и его защитник Минагулов М.Ф. заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый поддержал ходатайство о проведении судебного процесса в особом порядке судебного разбирательства. Он заявил в зале суда, что предъявленное обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен, поддержал своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Также Файзуллин ФИО266. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключил добровольно после консультации с защитником и с участием последнего, он осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и настаивает на особом порядке проведения судебного заседания, пояснив, что ему понятны особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ.

Защитник Минагулов М.Ф. поддержал ходатайство подсудимого.

Государственный обвинитель в судебном заседании согласился с ходатайством подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд находит, что в соответствии со ст. 317.6 УПК РФ, имеются основания для применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств.

В судебном заседании установлено, что в период предварительного расследования <дата> от обвиняемого Файзуллина ФИО267. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в письменном виде подано ходатайство о заключении досудебного соглашения. Данное ходатайство подписано обвиняемым и его защитником Минагуловым М.Ф. (том 11 л.д. 30-31).

<дата> следователем по особо важным делам второго следственного отдела третьего следственного управления (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Главного следственного управления Следственного комитета России данное ходатайство направлено заместителю Генерального прокурора Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (том 11 л.д. 32-34).

<дата> заместитель прокурора Удмуртской Республики ФИО155 вынес постановление об удовлетворении ходатайства обвиняемого Файзуллина ФИО268. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (том 11л.д. 36-38).

<дата> заместителем прокурора Удмуртской Республики ФИО155 с участием обвиняемого и его защитника составлено досудебное соглашение о сотрудничестве. Содержание данного соглашения соответствует требованиям ч.2 ст. 317.3 УПК РФ, и подписано прокурором, обвиняемым и его защитником (том 11 л.д. 3942).

<дата> заместителем Генерального прокурора Российской Федерации ФИО404. утверждено обвинительное заключение, после утверждения которого прокурором вынесено представление об особом порядке судебного заседания и вынесения судебного решения по данному делу.

В представлении, направленном в суд в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации ФИО405 предлагает применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в отношении Файзуллина ФИО269. в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, так как последним соблюдены условия заключённого с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены предусмотренные соглашением обязательства.

Государственный обвинитель в судебном заседании обосновал активное содействие Файзуллина ФИО270. органам предварительного следствия, которое выразилось в активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления. Обязательства, принятые на себя в соответствии с заключённым соглашением, обвиняемым Файзуллиным ФИО271. были выполнены, государственный обвинитель поддержал представление прокурора о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными материалами уголовного дела. В частности, из материалов дела, пояснений государственного обвинителя, представления прокурора следует, что Файзуллин ФИО272. дал подробные показания относительно своего участия в совершении преступлений, а также о действиях его соучастников, с ним проведены различные следственные действия.

Оценивая вышеприведённые обстоятельства и исследованные в ходе судебного заседания по ходатайству стороны обвинения доказательства, подтверждающие выполнение подсудимым условий досудебного соглашения, суд приходит к выводу о том, что нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих рассмотрению уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, при производстве предварительного расследования допущено не было, а условия досудебного соглашения о сотрудничестве Файзуллиным ФИО273. были выполнены.

В ходе предварительного следствия Файзуллин ФИО274. дал подробные, содержательные показания в качестве обвиняемого, которые позволили установить все обстоятельства совершённого им преступления – организации и проведения азартных игр, личности и роли лиц, совершивших совместно с ним указанное преступление в составе организованной группы, его показания позволили собрать необходимые и достаточные доказательства о преступлении, совершённом в условиях тщательного сокрытия соучастниками своих следов.

При расследовании уголовного дела сведений об угрозах личной безопасности Файзуллина ФИО275. и его близких родственников, связанных с его сотрудничеством со следствием, не получено.

Сопоставив фактические обстоятельства, установленные органами предварительного расследования, с представленными по делу доказательствами, суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Файзуллин ФИО276., обоснованно, так как оно подтверждается доказательствами, собранными по делу.

С учётом исследованных судом обстоятельств, свидетельствующих о соблюдении подсудимым Файзуллиным ФИО277. условий и обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд постановляет в отношении Файзуллина ФИО278. обвинительный приговор.

Суд квалифицирует действия подсудимого Файзуллина ФИО279. по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания, исходя из положений ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства содеянного, личность подсудимого, состояние здоровья его и близких родственников, условия жизни, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи и близких родственников.

Согласно справке БУЗ и СПЭ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» МЗ УР от <дата> Файзуллин ФИО280. у врача-психиатра не наблюдается (том 12 л.д. 108).

Материалы уголовного дела, поведение Файзуллина ФИО281. в период предварительного следствия и в судебном заседании также не дают суду оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому он должен нести ответственность за содеянное.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Файзуллина ФИО282., наличие несовершеннолетних детей у виновного, явку с повинной, полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, раскрытию и расследованию преступления путём дачи показаний и участия в следственных действиях, состояние его здоровья, страдающего хроническими заболеваниями, наличие на иждивении ребёнка-инвалида, которому требуется постоянный уход и лечение, что подтверждается медицинскими документами, наличие семьи и работы, отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие грамот и благодарственных писем от учреждений и организаций.

Обстоятельств, отягчающих наказание Файзуллина ФИО283. В.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Согласно ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Файзуллин ФИО284. ранее не судим, характеризуется положительно, полностью признал вину в инкриминируемом деянии, раскаялся в содеянном, поэтому, учитывая личность подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит возможным назначить Файзуллину ФИО285. наказание в виде штрафа.

С учётом фактических обстоятельств совершённого преступления, его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с положениями, предусмотренными ч.6 ст. 15 УК РФ.

У суда нет оснований для назначения наказания Файзуллину ФИО286. с применением ст. 64 УК РФ, ввиду отсутствия исключительных обстоятельства, связанных с целями и мотивами преступления, а также иных обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершённого преступления, которое относится к категории тяжких, имущественное положение подсудимого, возможность получения заработной платы или иного дохода. Файзуллин ФИО287. пояснил суду, что является трудоспособным, работает в ООО «<данные скрыты>», его ежемесячный доход составляет <данные скрыты>, имеет возможность уплатить штраф.

По данному уголовному делу Файзуллин ФИО288. был задержан <дата> по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.3 ст. 171.2 УК РФ (том 11 л.д.1-4). <дата> в отношении Файзуллина ФИО289. Первомайским районным судом г. Ижевска УР избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, в срок содержания под стражей также засчитывается время домашнего ареста.

Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ, время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст. 72 УК РФ, при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

Санкция ч.3 ст. 171.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до <данные скрыты>.

Учитывая, что <дата> Файзуллин ФИО290. содержался под стражей, а в период с <дата> по <дата> находился под домашним арестом, суд, в соответствии с требованиями ч.5 ст. 72 УК РФ, считает возможным смягчить наказание Файзуллина ФИО291., назначив ему штраф в размере <данные скрыты>.

Гражданский иск не заявлен.

Постановлением Первомайского районного суда г. Ижевска УР от <дата> наложен арест на имущество, принадлежащее Файзуллину ФИО292., а именно: на банковские счета    №№,    №

№

№, открытые в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, и находящиеся на них денежные средства;

– на долю в праве на здание, расположенное по адресу: <адрес> (кадастровый №), в размере 0,33333 %. Дата регистрации доли в праве <дата>.

Постановлением Первомайского районного суда г. Ижевска УР от <дата> наложен арест на имущество, принадлежащее Файзуллину ФИО293., а именно:

– на нежилое здание площадью 18 кв. м., расположенное по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, СК «<данные скрыты>», <адрес>, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>;

– на долю, пропорциональную в праве 67,25 кв.м, нежилого здания площадью 202,3 кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>;

– на земельный участок площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, СК «<данные скрыты>», уч. 125, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>;

– на долю в праве 33,5 кв.м, нежилого здания площадью 167,5 кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>;

– земельный участок площадью 1 598 кв.м., расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, мкр. <данные скрыты>, <адрес>, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>.

В соответствии с п. 11 ч.1 ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопросы, в том числе о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Согласно п.9 ст. 115 УПК РФ, наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Принимая во внимание, что в настоящее время необходимость отмены данных обеспечительных мер не отпала, в целях обеспечения имущественных взысканий в виде штрафа в качестве меры уголовного наказания суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество Файзуллина ФИО294., до исполнения решения суда в части назначенного наказания в виде штрафа.

В соответствии с требованиями п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 5 ст. 307, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд при вынесении обвинительного приговора должен решить вопрос о вещественных доказательствах.

В силу п. “а” ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ подлежат конфискации путем принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства на основании обвинительного приговора.

По смыслу ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, под орудиями преступления понимаются предметы, непосредственно использованные в процессе совершения преступления в целях достижения преступного результата, при условии, что их использование имело непосредственное отношение к исполнению действий, образующих объективную сторону состава преступления.

Как следует из установленных судом обстоятельств, сотрудниками правоохранительных органов деятельность игорных заведений по вышеуказанным адресам была пресечена <дата> и изъяты денежные средства, полученные в результате указанной незаконной деятельности, а также игровое оборудование – системные блоки персональных компьютеров, мониторы, клавиатуры, оптические мыши (манипуляторы), сетевые маршрутизаторы, флэш-карты, иные накопители информации, USB – Wi-Fi – адаптеры и иные предметы, используемые обвиняемыми в качестве орудий преступления.

Принимая во внимание, что перечисленные выше предметы, непосредственно использовались членами организованной группы в процессе совершения преступления в целях достижения преступного результата, которые получили доход в особо крупном размере, вещественные доказательства – билеты банка России, игровое оборудование – системные блоки персональных компьютеров, мониторы, клавиатуры, оптические мыши (манипуляторы), сетевые маршрутизаторы, флэш-карты, иные накопители информации, USB – Wi-Fi – адаптеры и иные предметы, используемые обвиняемыми в качестве орудий преступления, необходимо конфисковать, обратив их в собственность государства в соответствии с п. “а” ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Иные вещественные доказательства – документы, предметы, в силу ст. 81-82 УПК РФ, необходимо часть возвратить владельцам по принадлежности, часть хранить при уголовном деле, остальные уничтожить в установленном законом порядке.

Руководствуясь ст.ст. 296, 308-309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Файзуллина ФИО198 ФИО202 виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.3 ст. 171.2 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ч.5 ст. 72 УК РФ в виде штрафа в размере <данные скрыты>.

Меру пресечения Файзуллину ФИО295. в виде домашнего ареста отменить. Освободить Файзуллина ФИО199 ФИО203 из-под домашнего ареста в зале суда немедленно. Избрать в отношении Файзуллина ФИО296. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. По настоящему уголовному делу Фвйзуллин ФИО297. был задержан <дата>, к нему применялась мера пресечения в виде домашнего ареста, Файзуллин ФИО298. находился под домашним арестом в период со <дата> по <дата> включительно.

Арест на имущество, принадлежащее Файзуллину ФИО299., наложенный постановлениями Первомайского районного суда г. Ижевска УР от <дата> и от <дата>, а именно:

На банковские счета    №    №

№

№, открытые в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, и находящиеся на них денежные средства;

– на долю в праве на здание, расположенное по адресу: <адрес> (кадастровый №), в размере 0,33333 %. Дата регистрации доли в праве <дата>.

– на нежилое здание площадью 18 кв. м., расположенное по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, СК «<данные скрыты>», <адрес>, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>;

– на долю, пропорциональную в праве 67,25 кв.м, нежилого здания площадью 202,3 кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>;

– на земельный участок площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, СК «<данные скрыты>», уч. 125, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>;

– на долю в праве 33,5 кв.м, нежилого здания площадью 167,5 кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>;

– земельный участок площадью 1 598 кв.м., расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, мкр. <данные скрыты>, <адрес>, кадастровый (или условный) №, стоимостью <данные скрыты>, сохранить до исполнения решения суда в части исполнения наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, (том 18, л.д. 35-36, 84-88), хранящиеся при головном деле:

– 409 денежных купюр Банка России достоинством <данные скрыты> каждая;

– 1 311 денежных купюр Банка России достоинством <данные скрыты> каждая;

– 105 денежных купюр Банка России достоинством <данные скрыты> каждая;

– 31 денежная купюра Банка России достоинством <данные скрыты> каждая;

– 2 денежные купюры Банка России достоинством <данные скрыты> каждая;

– 5 денежных купюр банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая, в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– доверенность № от ФИО5 на ФИО157 на 1 л., доверенность № от ФИО5 на ФИО158 на 1 л., доверенность № от Файзуллина ФИО300. на ФИО158 на 1 л., доверенность № от Файзуллина ФИО301. на ФИО159 на 1 л., доверенность № от ФИО5 на ФИО159 на 1 л., доверенность № от ФИО97 на ФИО159 на 1 л., доверенность № от ФИО5 на ФИО160 на 1 л., доверенность № от ФИО97 на ФИО160 на 1 л., доверенность № от Файзуллина ФИО302. на ФИО160 на 1 л., доверенность № от ФИО5 на ФИО161 на 1 л., доверенность № от ФИО97 на ФИО157 на 1 л., доверенность № от ФИО97 на ФИО161 на 1 л., доверенность <адрес>1 от Файзуллина ФИО303. на ФИО157 на 1 л., товарный чек № от <дата> на общую сумму <данные скрыты>; кассовый чек на покупку в Интернет-магазине «Nova Electronics» на сумму <данные скрыты>, лист формата А4 с календарем, именами, датами, выполненными рукописным способом красителем синего цвета; прейскурант цен в клубе «Рояль» на 1 л.; правила поведения в клубе Рояль на 1 л.; лист ознакомления с правилами поведения в клубе Рояль на 1 л.; план мероприятий по организации работы зала Бинго Бум и БК на 5 л. – уничтожить в установленном законом порядке;

– выписку из лицевого счета по вкладу на сумму <данные скрыты> ФИО5 на 1 л.; копию платежного поручения № от <дата> на сумму <данные скрыты> на 1 л.; копию договора займа денег № ФИО162 у ФИО163 на сумму <данные скрыты> с приложениями на 3 л.; договор купли продажи недвижимого имущества от <дата> между ФИО164 и ФИО5 на 4 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на ФИО5 на 1 л.; договор займа от <дата> между ФИО165 и ФИО5 на 1 л.; договор № от <дата> на заказ автомобиля на 3 л.; расписку ФИО4 в получении денежных средств на сумму <данные скрыты> на 1 л. – хранить при уголовном деле;

– тетрадь в клетку на 48 листах с реестром приказов, с расчерченными таблицами и рукописными записями, выполненными красителем синего цвета; тетрадь в клетку 48 листов, фактически на 17 листах, на внутренней стороне обложки которой имеется рукописная запись, выполненная красителем черного цвета «Книга регистрации трудовых договоров»; папку скоросшиватель красного цвета «Расторгнутые договора», с документами, упакованными в файлы в количестве 21 шт.; папку скоросшиватель черного цвета «Трудовые договора», с документами, упакованными в файлы в количестве 26 шт.; папку скоросшиватель серого цвета «ИП ФИО5. Налоговая отчетность», с документами, упакованными в файлы в количестве 65 шт.; папку скоросшиватель синего цвета «ИП ФИО6. Налоговая отчетность 2010 год», с документами, упакованными в файлы в количестве 85 шт.; папку скоросшиватель красного цвета «Личные сведения. Уволенные сотрудники», с документами, упакованными в файлы в количестве 23 шт. – возвратить по принадлежности ФИО5;

– сортировщик банкнот в корпусе бело-серого цвета марки «Deep 2000 model Newton FS(P)» с сетевым кабелем;

– монитор в корпусе черного цвета марки «Лос E970Swn 185LM00019», серийный номер FXYE7HA036345;

– системный блок в корпусе черного цвета, без боковой крышки с маркировочной наклейкой «792456 S140602764»;

– клавиатура в корпусе черного цвета с маркировочной наклейкой на задней поверхности «Element HB-520 Black 45520», серийный номер 11646-140819-05381;

– манипулятор по типу «Мышь» в корпусе черного цвета марки «SmartBuy SBM-325-K» – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес> поляна, <адрес>, (том 18 л.д. 134-136), а именно:

– паспорт транспортного средства <адрес> от <дата> на прицеп ЛАВ-81012В, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на нежилое помещение по адресу: <адрес>, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на нежилое помещение по адресу: <адрес>, на 1 л.; паспорт самоходной машины и других видов техники № от <дата> на снегоболотоход Can-AM Outlander XMR, на 1 л.; паспорт самоходной машины и других видов техники № от <дата> на снегоход Yamaha RS10SUV, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на нежилое помещение по адресу: <адрес>, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на нежилое помещение по адресу: <адрес>, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на жилое помещение по адресу: <адрес> на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на нежилое помещение по адресу: <адрес>, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на нежилое помещение по адресу: <адрес>, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на нежилое помещение по адресу: <адрес>, на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от <дата> на нежилое помещение по адресу: <адрес>, на 1 л.; договор № № от <дата> на 1 листе, согласно которому ФИО5 приобрел в ООО «Мотостиль» Снегоход Yamaha RS Venture TF стоимостью <данные скрыты>, два кассовых чека, свидетельствующих об оплате данной суммы (<дата> – <данные скрыты>, <дата> – <данные скрыты>), кассовый чек, согласно которому <дата> приобретена экипировка для мотоспорта (одежда, опорное колесо и устройство для его крепления) на сумму <данные скрыты> – возвратить по принадлежности ФИО5

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>     (том 18 л.д. 169-174), а именно:

    – сетевой маршрутизатор марки «ZyXEL», серийный номер «S152E36019318»; сетевой маршрутизатор марки «TP-Link», серийный номер «2158760009643» – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

    – картонную коробку из-под телефона «Lenovo», imei «№/№» с чеком и инструкцией внутри; три листа формата «А4» с текстом (1. Договор об оказании услуг связи ПАО «МТС» № от <дата>; 2. Памятка абонента ПАО «МТС» на имя ФИО7; 3. Лист с рукописным текстом) – возвратить по принадлежности владельцу;

    – видеорегистратор «ST HDVR-04 AHD», в корпусе черного цвета, без указания серийного номера;

    – видеорегистратор «ST HDVR-04 AHD», в корпусе черного цвета, без указания серийного номера;

    – видеорегистратор «ST HDVR-04 AHD», в корпусе черного цвета, без указания серийного номера;

    – видеорегистратор «ST HDVR-04 AHD», в корпусе черного цвета, без указания серийного номера;

    – видеорегистратор «Vesta VNVR-6508», в корпусе черного цвета, серийный номер «2000002646044»;

    – видеорегистратор «Vesta VNVR-6508», в корпусе черного цвета, серийный номер «2000002630661»;

    – видеорегистратор «VNVR-6308», в корпусе черного цвета, серийный номер «2000003007356;

    -сетевой маршрутизатор марки «D-Link DIR-615», в корпусе белого цвета, серийный номер «QXAT3G2509759»;

    – сетевой маршрутизатор марки «Netgear N150», в корпусе белого цвета, серийный номер «2FC3225C0062A»;

    – сетевой маршрутизатор марки «ASUS RT-N16», в корпусе белого цвета, серийный номер «C9IEG3014902»;

    – видеорегистратор «N1008F», в корпусе черного цвета серийный номер «201508180000000891»;

    – видеорегистратор «Vesta VNVR-6508», в корпусе черного цвета, серийный номер «2000002655589»;

    – ноутбук марки «Lenovo», модель «20382», серийный номер «CB32935434», в корпусе черного цвета;

    – ноутбук марки «Acer», модель «Extensa 2519-C3K3», серийный номер «NXEFAER0045261F9166600», в корпусе черного цвета;

    –    ноутбук марки «Asus», модель «X55A», серийный номер «D1NOCX446536046», в корпусе черного цвета;

    – ноутбук марки «Asus», модель «X551MA», серийный номер «E3N0CX142464109», в корпусе черного цвета;

    – ноутбук марки «Asus», модель «X551MA», серийный номер «E2N0CX545587080», в корпусе черного цвета;

    – ноутбук марки «Packard Bell», модель «V5WT2», серийный номер «NXC2EER003334206743400», в корпусе черно-серого цвета;

    – ноутбук марки «Packard Bell», модель «V5WT2», серийный номер «NXC2EER00333610A5D3400», в корпусе черно-серого цвета;

    – видеорегистратор «ST HDVR-04 AHD», в корпусе черного цвета, без указания серийного номера;

    – видеорегистратор в корпусе черного цвета, без указания марки, модели и серийного номера;

    – видеорегистратор «Vesta VNVR-6304», серийный номер «2000002681649», в корпусе черного цвета;

    – видеорегистратор «Vesta VNVR-6508», серийный номер «2000002877868», в корпусе черного цвета;

    – видеорегистратор «Vesta VNVR-6508», серийный номер «2000002876885», в корпусе черного цвета – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– лист тетрадной бумаги в клеточку с рукописным текстом: начало – 9128780901, конец – qazwsx333; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – 20. … 89.108 … 33.500 акция. 1000 – Премия. 30Б, конец – 1.264.192 … 772992 … 491290.; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – 31. … 13.800 … 20.950, конец – 871829 … 413760 … Автомат 5000; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – 29. … 114611 … 25000 акция. 1800 – Премия. 500 VIP, конец – 1.073.843 … 728450 … Бэк – 7500 … 699120; договор найма жилого помещения от <дата> между ФИО8 и ФИО9 на помещение, расположенное по адресу: <адрес> на 2 листах с двух сторон; ФИО191 приема-передачи от <дата> на помещение по адресу: <адрес>; ФИО191 сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к услугам связи «ДОМ.RU»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – 15. … 153400 … Ремонт магн – 2500. VIP – 1050. Премия – 2600. Акц. – 22000, конец – 85000 аренда … 49000 з.п.; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – 15. … 75142 … Акц – 25000. Пров – 500. Премия – 1000, конец – 408300 … 101550 … +12000 … +15000; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – Молодежка … Европа Бани … Татарик … Центр … Вараша, конец – ноут 1234 пароль zasada510; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – Яблоко – ватсап, конец – Слива – вибер; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – Белая нива с 833, конец – центр 02.30 … пашина 22.13; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – Татарик … Вараша … Центр … Молодежка … Европа, конец – ip 94.181.94.191; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом: начало – Оборудование, конец – 42100 – уничтожить в установленном законом порядке.

    Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, (том 18 л.д. 227-228), а именно:

    – ноутбук в корпусе черного цвета марки «Asus», модель «X551MAV», серийный номер «E5N0CX558433208»;

    – ноутбук в корпусе черного цвета марки «Toshiba», модель «A200-1M5», серийный номер «87195952K»;

    – системный блок в корпусе черного цвета без обозначения марки, модели и серийного номера, с накопителем информации марки «Seagate», серийный номер «6QZ3FSJX»;

– системный блок в корпусе черного цвета марки «KEY», без обозначения серийного номера, с накопителем информации марки «Hitachi», серийный номер «ZHTH4HN» – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, (том 19 л.д. 32-37), а именно:

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140802529», с обозначением на левой боковой стороне «Д1Е»;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE7HA036344;

– внутренний блок домофона марки «KOCOM KCVA374SD» в корпусе черного цвета серийный номер M0300373HE с сетевым кабелем питания белого цвета;

– сетевое зарядное устройство для ноутбука марки «HP»;

– сетевой маршрутизатор «ASUS» серийный номер G3IWDV002454 с установленным в нем флэш-картой марки «SILICON POWER» объемом 8 ГБ без указания серийного номера и сетевое зарядное устройство к сетевому маршрутизатору;

– сетевой маршрутизатор «D-LINK» серийный номер «QS6A1F9001003»;

– ноутбук марки «HP 630» в корпусе серебристого цвета серийный номер «5CB2204H8V»;

– ноутбук марки «Packard Bell» в корпусе черного цвета серийный номер «NXC2EER0033341E90C3400;

– дистанционный выключатель питания марки ORCAM R2 в корпусе белого цвета, Imei: 864031020321394;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «11С81501200»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2161953000975»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2147341003668»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «WIRELESS», без серийного номера – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– папку-скоросшиватель с надписью на обложке «Дело № Пастухова, 37», с содержащимися в ней файл-пакетами с документами; копию свидетельства о постановке в налоговый орган физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя ФИО9 на 1 листе; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО9 на 1 листе; уведомление на имя ФИО9 об официальном статистическом учете на 1 листе; прейскурант на предоставление персонального компьютера на 1 листе; файл-пакет с содержащейся в нем корреспонденцией на имя ИП ФИО166; отрывная книжка с расходными кассовыми ордерами на 51 листах ИП ФИО9; отрывная книжка с товарными чеками на 61 листе ИП ФИО9; тетрадь канцелярская с обложкой 80 листов на пружине, в которой ведется бухгалтерия по продаже сигарет, сухариков, шоколада, пива, и газированных напитков – возвратить по принадлежности владельцу;

– тетрадь канцелярская с обложкой 28 листов на пружине; файл-пакет с находящимися внутри карточками с текстом ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПК … LOGIN … PASSWORD; компакт-диск объемом 225 МБ – уничтожить в установленном законом порядке;

– банкноту Банка России <данные скрыты>, серия не №;

– банкноту Банка России <данные скрыты> серия нк №;

– банкноту Банка России <данные скрыты> серия ЧГ №;

– банкноту Банка России <данные скрыты> серия СП №;

– банкноту Банка России <данные скрыты> серия ПЭ №;

– банкноту Банка России <данные скрыты> серия ЧН №;

– банкноту Банка России <данные скрыты> серия ПМ №;

– LTE Wi-Fi роутер марки МТС в корпусе черного цвета imei 1: 866162026081522, sim-карта мобильного оператора МТС;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «ГО 009»;

– монитор марки «SAMSUNG» в корпусе черного цвета, серийный номер LS17MJSKSZ/EDC;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140802508», с обозначением на верхней стороне «Л 018»;

– монитор марки «PHILIPS» в корпусе черного цвета, серийный номер 196V4LSB2/01;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140301839», с обозначением на левой стороне «Д13»;

– монитор марки «DELL» в корпусе черного цвета, серийный номер CN-0CN086-64180-79R-2TCC;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «Л008»;

– монитор марки «BENQ» в корпусе черного цвета, серийный номер ETT9B06366019;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «Д17»;

– монитор марки «ViewSonic» в корпусе черного цвета, серийный номер TX7140601722;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140801848», с обозначением на левой боковой стороне «Д15»;

– монитор марки «SAMSUNG» в корпусе черного цвета, серийный номер GS17VSSS/EDC;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE07HA035685;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «Л 016»;

– монитор марки «PHILIPS» в корпусе черного цвета, серийный номер AU3A1252001396;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на верхней стороне «Г08»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547002 4712839553874», с обозначением на верхней стороне «Г0004»;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE7HA035693 – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>    (том 19 л.д. 77-79), а именно:

– системный блок в корпусе черного цвета без указания марки, модели и серийного номера, с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 471283955385», с обозначением на верхней стороне «А107»;

    – системный блок в корпусе черного цвета без указания марки, модели и серийного номера, с обозначением на верхней стороне «М14»;

    – системный блок в корпусе черного цвета без указания марки, модели и серийного номера, с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547002 4712839553874», с обозначением на верхней стороне «А101»;

    – системный блок в корпусе черного цвета без указания марки, модели и серийного номера, с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547002 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «Л005»;

    – системный блок в корпусе черного цвета без указания марки, модели и серийного номера, с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «П0006»;

    – системный блок в корпусе черного цвета без указания марки, модели и серийного номера, с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «546992 4712839553942», с обозначением на верхней стороне «Л004»;

    – системный блок в корпусе черного цвета без указания марки, модели и серийного номера, с обозначением на верхней стороне «Л020»;

    – системный блок в корпусе черного цвета без указания марки, модели и серийного номера, с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «М NN027»;

    – системный блок в корпусе черного цвета без указания марки, модели и серийного номера, с обозначением на верхней стороне «ZH018»;

    – ноутбук в корпусе черного цвета марки «HP», модель «15-r053sr», серийный номер «CND41509PX», с обозначением на верхней крышке ноутбука «А109», с сетевым зарядным устройством марки «Buro»;

    – ноутбук в корпусе черного и серого цветов марки «Packard Bell», модель «V5WT2», серийный номер «NXC2EER0093521659D3400»;

    – сетевой маршрутизатор марки «ASUS», серийный номер «G8IEND002569» c подключенными к нему блоком питания и USB-флеш – картой без обозначения марки, модели и серийного номера, в корпусе серебристого цвета;

    – сетевой маршрутизатор марки «D-Link», серийный номер «R3G31CC001040» c подключенным к нему блоком питания;

    – сетевой маршрутизатор марки «D-Link», серийный номер «QS251CC025327» c подключенным к нему блоком питания;

    – пять USB – Wi-Fi – адаптера марки «TP-Link», модель «TL-WN723N», без указания серийного номера, в корпусах белого цвета;

    – три USB – Wi-Fi – адаптера без указания марки, модели и серийного номера, в корпусах желтого цвета;

    – USB – Wi-Fi – адаптер марки «TP-Link», модели «TL-WN727N», серийный номер «13СС9804730», в корпусе белого и черного цветов;

    – USB – Wi-Fi – адаптер марки «D-Link», модели «DWA-125», серийный номер «PV0T3C5018589», в корпусе черного цвета – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– скоросшиватель в картонной обложке белого цвета с надписью на обложке «Дело № Красная, 154», с документами, содержащимися в файл-пакетах; карточки с текстом ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПК … LOGIN … PASSWORD – уничтожить в установленном законом порядке.

    Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, (том 19 л.д. 130-141, л.д. 152), а именно:

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на верхней стороне «П 0016»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «LG модель Flatron 19EN33S-BA серийный номер 307RAAU1Q520»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на верхней стороне «Г 101»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «LG модель Flatron 19EN33S-BA серийный номер 307RARP82630», с обозначением на задней стороне «МП 0003»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2165527008786»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на верхней стороне «П 0017»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «Philips модель 193V5L серийный номер UKOA1324037495», с обозначением на верхней стороне «PI 006»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на верхней стороне «Г 07»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «Philips модель 226V3L серийный номер UKCA1304027229»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2165527008787»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «546992 4712839553942», с обозначением на верхней стороне «Н 002»;

– монитор в корпусе черно-серого цвета марки «ViewSonic модель VA703M-4 серийный номер QAPO65123408».

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608501»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «546992 4712839553942», с обозначением на верхней стороне «NN 120»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «ViewSonic модель VA703B-3 серийный номер QAGO82510287»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2165527009415»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «V 015»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «LG модель Flatron E194PC серийный номер 303RABX11437»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2165527009409»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на верхней стороне «П 0018»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «LG модель Flatron E1942C серийный номер 303RACG11395», с обозначением на задней поверхности «ММ 021»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «D – LINK DWA – 125», серийный номер «PVOT3C7011507»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «V 013»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «LG модель Flatron E1942C серийный номер 303RAPW2M224», с обозначением на задней поверхности «ММ 022»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», серийный номер «2165527009392»;

– системный блок в корпусе черного цвета, без боковой крышки, без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на верхней стороне «Г 05»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «LG модель Flatron 19EN33S-BA серийный номер 306RALL22176», с обозначением на задней поверхности «ММ 019»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN721N», серийный номер «13998608507»;

– системный блок в корпусе черного цвета, без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602854», с обозначением на верхней стороне «PI 003»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «Samsung модель S22B150N серийный номер 2103HLNCB00906J»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN721N», серийный номер «13998608508»;

– системный блок в корпусе черного цвета, без указания серийного номера, без боковой крышки, с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «М 210»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «Philips модель 17S1SB-00 серийный номер DL1A1028012354T»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», серийный номер «2165527008788»;

– системный блок в корпусе черного цвета, без указания серийного номера, без боковой крышки, с обозначением на верхней поверхности «М 208»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «Asus модель VH197 серийный номер BCLMIB533886»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», серийный номер «2165527008772»;

– системный блок в корпусе черного цвета, без указания серийного номера, без обозначений, с обозначением на верхней поверхности «VA 002»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «Philips модель 193V5LSB2/10 серийный номер UK0A1324037489»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», серийный номер «2165527009398»;

– системный блок в корпусе черного цвета, без указания серийного номера, с обозначением на тыльной стороне «792456S140602833», с обозначением на верхней поверхности «PI 0010»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «Samsung модель S22B150N серийный номер 2103HLNCA00536J»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», серийный номер «13B79407450»;

– системный блок в корпусе черного цвета, без указания серийного номера, с обозначенмем на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на верхней поверхности «П 00151»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «Philips модель 193V5L серийный номер UK0A1324037994»;

– системный блок в корпусе черного цвета, без указания серийного номера, с обозначением на тыльной стороне «792457 S140504389», с обозначением на верхней поверхности «PI 005х»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «LG модель Flatron E2242C серийный номер 210RAAU4D288»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN723N» без указания серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета, без указания серийного номера, с обозначением на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней поверхности «М211»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «LG модель Flatron 19EN33S-BA серийный номер 306RAQR5K276»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», серийный номер 2165527008789;

– системный блок в корпусе черного цвета, без боковой крышки, без указания серийного номера, с обозначением на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней поверхности «V 014»;

– системный блок в корпусе черного цвета, без указания серийного номера, с обозначением на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на верхней поверхности «П0020»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «LG модель Flatron 19EN33S-BA серийный номер 306RAFQ22187»;

– клавиатура «Oklick KK180MBKX1C7X14795» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick KK180MBKX1C7X14794» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick без маркировки» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick KK180MBKX1C7X14807» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick KK180MBKX1C7X14813» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick KK180MBKX1C7X14797» в корпусе черного цвета;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00089» в корпусе черного цвета;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00085» в корпусе черного цвета;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00095» в корпусе черного цвета;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00082» в корпусе черного цвета;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00093» в корпусе черного цвета;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00090» в корпусе черного цвета;

– 5 кабелей VGA-VGA;

– 14 кабелей питания сетевых (компьютерных);

– сетевой блок питания «LG HCOJD627686068375»;

– сетевой блок питания «LG HD3BD627686060017»;

– сетевой блок питания «LG HCOFD62768606K533»;

– клавиатура «Defender Element HB-520 Grey» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick 110M серийный номер OK110MBKPS2130602814» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick серийный номер KK180MBKX1C7X14801» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick серийный номер KK180MBKX1C7X14820» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick серийный номер KK180MBKX1C7X14802» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick серийный номер KK180MBKX1C7X14808» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick серийный номер KK180MBKX1C7X14799» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick серийный номер KK180MBKX1C7X14817» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick» в корпусе черного цвета без серийного номера;

– клавиатура «Oklick серийный номер KK180MBKX1C7X14812» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick серийный номер KK180MBKX1C7X14792» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick серийный номер KK180MBKX1C7X14800» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Defender Element HB-520 Black» в корпусе черного цвета;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00099»;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00115»;

– мышь «Canyon CNE-CMS2 IJ0654204218»;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00081»;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00084»;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00086»;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00087»;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00100»;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00083»;

– мышь «Canyon CNE-CMS2 IJ0654204202»;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00092»;

– мышь «Oklick KM145MBKX1B9X00096»;

– 14 кабелей VGA-VGA;

– 12 кабелей питания сетевых (компьютерных);

– сетевой блок питания «LG HD3CD627686062346»;

– сетевой блок питания «LG HCOFD627686069033»;

– сетевой блок питания «LG HD3BD627686063579»;

– сетевой блок питания «LG HCOFD627686061755»;

– сетевой блок питания «LG HCDFD627686065093»;

– сетевой блок питания «LG HD5ND627686068447»;

– сетевой блок питания «LG HCO5D627686062402»;

– сетевой блок питания «Samsung AD-3014B»;

– ноутбук марки «HP 630 s/n5CB2204H72» в корпусе черного цвета, с обозначением на крышке «М22».

– сетевой маршрутизатор марки «Asus RT-N14U» в корпусе черного цвета;

– флэш-карта USB в корпусе синего цвета;

– сетевой блок питания «DVE 4720-02000053-50U»;

– мышь «Canyon CNE-CMS2»;

– сетевой блок питания к ноутбуку HP s/n WBGSV0BDD2F1F2;

– ноутбук марки HP 630 s/n 5CB2204H6R;

– ноутбук марки HP 630 s/n 5CB2204GTF;

– мышь Genius;

– сетевой блок питания к ноутбуку HP s/n WBGST0A7Y2MABM;

– сетевой блок питания к ноутбуку HP s/n WBGSV0BDD2F1F8 – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– листы бумаги Login и password для пользования ПК в количестве 30 шт.; листы бумаги формата А4 с заполненными полями Login и password для пользования ПК в количестве 2 шт.; листы бумаги формата А4 с полями для заполнения Login и password для пользования ПК (не заполненные) в количестве 30 шт.; товарный чек ИП ФИО12 от <дата> на сумму <данные скрыты> за предоставление персонального компьютера в количестве 1 шт.; товарные чеки ИП ФИО12 пустые в количестве 68 шт.; товарные чеки ИП ФИО12 от <дата> на сумму <данные скрыты> за предоставление персонального компьютера в количестве 2 шт.; товарные чеки ИП ФИО12 пустые в количестве 97 шт.; листы бумаги желтого цвета с указанием адреса в сети Интернет, также с указанием адреса «Пушкинская, 157» и указанием ФИО «ФИО10», а также с указанием логина и пароля в количестве 2 шт.; лист бумаги красного цвета с указанием цифр и имен в количестве 1 шт.; листы бумаги синего цвета с рукописным текстом с указанием мобильных телефонов ИП ФИО12: №, № в количестве 2 шт.; расходные кассовые ордеры ИП ФИО12 заполненные на возврат денежных средств на суммы <данные скрыты> каждый в количестве 2 шт.; расходные кассовые ордеры ИП ФИО12 в количестве 9 шт.; папка скоросшиватель серого цвета с документами; лист формата А4 «Акт приема-передачи от 10.01.2017» на 1 листе; приказ об оформлении разменного фонда в кассе <адрес> ИП ФИО12 на 1 листе – уничтожить в установленном законом порядке;

– 1 денежную купюру банка РФ достоинством <данные скрыты>;

– 2 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая;

– 6 денежных купюр банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая;

– 9 денежных купюр банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая;

– 4 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, (том 19 л.д. 187-190), а именно:

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой «546992 4712839553942», с обозначением на верхней стороне «Н 005»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547005 4712839553843», с обозначением на верхней стороне «РР 011»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «12471204621»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «NN 021»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN723N», без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140802528», с обозначением на левой стороне «Д 14»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN723N», без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602868», с обозначением на левой стороне «М 214»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN723N», без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «546992 4712839553942», с обозначением на верхней стороне «Л 001»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «12471204621»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602875», с обозначением на верхней стороне «M 213».

–    USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «13998608510»;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер HNDE81A029164;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, серийный номер 302RAZA23701, с VGA- VGA кабелем;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE7HA035838;

– монитор марки «SAMSUNG» в корпусе черного цвета, серийный номер LS19MYAKSB/EDC;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE7HA035764, с VGA- VGA кабелем;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE7HA036661, с VGA- VGA кабелем;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE7HA036589, с VGA- VGA кабелем;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер HNDE81A029421;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер HNDE81A029093;

– ноутбук марки «ASUS X551M» в корпусе черного цвета серийный номер «E2NOCX706787096»;

– ноутбук марки «HP 15-r053sr» в корпусе черного цвета серийный номер «CND41508TS»;

– сетевой маршрутизатор «ASUS» серийный номер G1IWDV001775 с установленным в нем флэш-картой марки «SILICON POWER» объемом 8 ГБ без указания серийного номера;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2147341003683»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2147341003704»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608491»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «ASUS», без серийного номера – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– скоросшиватель в картонной обложке белого цвета с надписью на обложке «Дело № городок Строителей, 48», в котором в файл-пакетах содержатся копии документов; тетрадь канцелярская с обложкой 48 листов, в которой на 1 странице рукописным текстом указан график – уничтожить в установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, (том 20 л.д. 60-73, л.д. 87-88), а именно:

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне, на которой имеется обозначение «547005 4712839553843», с обозначением на верхней крышке «NN114»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK», без указания серийного номера;

– монитор марки «LG Flatron 19EN33S-BA» с серийным номером «306RATS22177» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick s/n OK100MBKUSB130301534» в корпусе черного цвета;

– кабель VGA-VGA;

– сетевой кабель питания;

– сетевой блок питания с серийным номером HCOND627686060699;

– манипулятор по типу «Мышь» марки «Genius» с серийным номером Х5К92000902743;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера и маркировки, с обозначением на верхней крышке «VA005 K», с обозначением на передней поверхности «8»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK», без указания серийного номера;

– монитор марки «LG Flatron 1942С-BNA» с серийным номером «303RAAU08912» в корпусе черного цвета, с обозначением на задней поверхности «ММ018»;

– клавиатура «Defender Element HB-520 Grey s/n 9819-130720-07327» в корпусе черного цвета;

– кабель VGA-VGA;

– сетевой кабель питания;

– сетевой блок питания с серийным номером HD5ND627686069857;

– манипулятор по типу «Мышь» марки «Genius» с серийным номером Х6A92405201121;

-системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «546992 4712839553942», с обозначением на верхней крышке «NN124»;

– монитор марки «Лос E970Swn» с серийным номером «HNDE81A029110» в корпусе черного цвета, с обозначением на задней поверхности «6»;

– клавиатура «Oklick 110M s/n OK110MBKPS2130602812» в корпусе черного цвета;

– кабель VGA-VGA;

– сетевой кабель питания;

– манипулятор по типу «Мышь» марки «Intro» без указания серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «546992 4712839553942», с обозначением на верхней крышке «NN126»;

– монитор марки «Лос E970Swn» с серийным номером «FXYE7HA035548» в корпусе черного цвета;

– клавиатура «Oklick 110M s/n OK110MBKUSB121204467» в корпусе черного цвета;

– кабель VGA-VGA;

– манипулятор по типу «Мышь» марки «Genius» с серийным номером X3C82519107598;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792457 S1400503361», с обозначением на верхней крышке «NN116»;

– монитор марки «ViewSonic VA1921A» с серийным номером «TX7140601739» в корпусе черного цвета, с обозначением на верхней части «PI0012»;

– клавиатура «Defender Element HB-520 black s/n 9390-130330-12234» в корпусе черного цвета;

– кабель VGA-VGA;

– 2 сетевых кабеля питания;

– 2 сетевых фильтра в корпусе серого цвета;

– манипулятор по типу «Мышь» марки «SmartBuy» в корпусе черного цвета без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «546992 4712839553942», с обозначением на верхней крышке «NN121»;

– монитор марки «LG Flatron E1942C-BNA» с серийным номером «302RAKZ1H237» в корпусе черного цвета, с обозначением на задней части корпуса «ММ007», с обозначением на передней части корпуса «9»;

– клавиатура «Defender Element HB-520 black s/n 11646-140819-05382» в корпусе черного цвета;

– кабель VGA-VGA;

– сетевой кабель питания;

– сетевой блок питания HC87C627686061765;

– манипулятор по типу «Мышь» марки «Oklick 105M» s/n OK105MBKUSB120423768 в корпусе черного цвета;

– монитор марки «Лос E970Swn» с серийным номером «FXYE7HA036243» в корпусе черного цвета;

– монитор марки «Dell» с серийным номером CN-OFC529-72872-5AL-1MYS в корпусе черного цвета, с обозначением на задней стороне корпуса «МП 0016»;

– монитор марки «Samsung 743N» с серийным номером MY17HMGQ600642K в корпусе черного цвета;

– монитор марки «Philips 193V5L» с серийным номером «UK0A1324037201» в корпусе черного цвета, с обозначением на верхней поверхности PI003;

– ноутбук марки «HP» в корпусе черно-серого цвета с серийным номером 5CB2204H7W;

– монитор марки «ViewSonic VA1921A» с серийным номером TX7140601741 в корпусе черного цвета;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера и маркировки, с обозначением на верхней крышке «NN014», «М»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировкой «547004 4712839553850», с обозначением на верхней крышке «V012»;

– сетевая карта D-Link с серийным номером R3IH1C6001420;

– сетевая карта D-Link с серийным номером PVOV2CC003866;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN721N», с серийным номером 13В89302140;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», с серийным номером 12А8400471;

– USB – Wi-Fi – адаптер «Wireless Adapter», без серийного номера;

– USB – Wi-Fi – адаптер «D – LINK DWA-125», с серийным номером PVOT3C7011514;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», с серийным номером 2147240004775;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN823N», без указания серийного номера;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», с серийным номером 2158718007062;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», с серийным номером 13А87905965;

– USB – Wi-Fi – адаптер «Wireless Adapter», без серийного номера;

– USB – Wi-Fi – адаптер без серийного номера;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP-Link TL-WN723N», без серийного номера;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP-Link TL-WN725N», без серийного номера;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP-Link TL-WN725N», без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировкой «546992 4712839553942»;

– монитор марки «Лос E970Swn» с серийным номером «FXYE7HA035836» в корпусе черного цвета;

– модем МТС в корпусе черного цвета;

– ноутбук марки НР в корпусе черно-серого цвета;

– видеорегистратор Digital Video Recorder FX-8L s/n 618S15020300 в корпусе черного цвета, с сетевым блоком питания;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», с серийным номером 2158345011990;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL-WN727N», с серийным номером 12АВ8400472;

– сетевой маршрутизатор марки «Asus RT-AC51U» с серийным номером «G7IWDV03430» в корпусе черного цвета;

– сетевой маршрутизатор марки «TP-Link» с серийным номером «13CB9201544» в корпусе черного цвета с флэш-картой USB «Smartbuy 8Gb» в корпусе синего цвета;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602863», с обозначением на верхней стороне «PI 008»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN723N», серийный номер отсутствует;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, серийный номер 307RAQR7N172 с сетевым кабелем питания;

– клавиатура марки CANYON в корпусе черного цвета, серийный номер IN0154600416;

– манипулятор по типу «Мышь»» в корпусе черно-белого цвета, серийный номер X5L91971406183;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «М 212»;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE7HA035229 с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки Defender в корпусе черного цвета, серийный номер 595SX-121028-09766;

– манипулятор по типу «Манипулятор по типу «Мышь»» марки Smartbuy в корпусе черного цвета, без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602865», с обозначением на верхней стороне «М 216»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер 2147341003697;

– монитор марки «PHILIPS» в корпусе черного цвета, серийный номер UK4A1247041402 с сетевым кабелем питания;

– клавиатура марки OKLICK в корпусе черного цвета, серийный номер OK100MBK;

– манипулятор по типу «Мышь»» марки INTRO в корпусе черного цвета, без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «NN 011»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «D – LINK TL – DWA-125», серийный номер QS271DB120867;

– монитор марки «DELL» в корпусе черного цвета, серийный номер OTP223-73731-79L-728C с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки Defender в корпусе черного цвета, серийный номер 9819-130720-18435;

– манипулятор по типу «Мышь»» марки Genius в корпусе черного цвета, серийный номер 33I85339804236;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне, на которой имеется обозначение «792456 S140602776», с обозначением на верхней стороне «NN 125»;

– монитор марки «View Sonic» в корпусе черного цвета, серийный номер TX7140601761 с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки Genius в корпусе черного цвета, серийный номер WE4191006508;

– манипулятор по типу «Манипулятор по типу «Мышь»» марки «Smart buy» в корпусе черного цвета, без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «NN 112»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN723N», без серийного номера;

– монитор марки «View Sonic» в корпусе черного цвета, серийный номер TX7140601723 с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки Canyon в корпусе черного цвета, серийный номер INO154600412;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547005 4712839553843»;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «V010»;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE7HA038182 с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки OKLICK в корпусе черного цвета, серийный номер OK110MBK;

– манипулятор по типу «Мышь»» марки Genius в корпусе черного цвета, серийный номер X3E83268707873;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «546992 4712839553942», с обозначением на верхней «NN110»;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «NN028»;

– монитор марки «LOC» в корпусе черного цвета, серийный номер FXYE7HA035219 с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки OKLICK в корпусе черного цвета, серийный номер OK100MBK;

– манипулятор по типу «Мышь»» марки Smartbuy в корпусе черного цвета, без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «NN019»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN723N», без серийного номера;

– монитор марки «View Sonic» в корпусе черного цвета, серийный номер TX7140601749 с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки Ritmix в корпусе черного цвета, серийный номер RKB121;

– манипулятор по типу «Мышь»» марки Smartbuy в корпусе черного цвета, без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «NN025»;

– монитор марки «View Sonic» в корпусе черного цвета, серийный номер QAPO65124302 с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки Defender в корпусе черного цвета, серийный номер 9819-130720-23755;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602753», с обозначением на верхеней стороне «M 201»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер 1399860819;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер 2164502001041;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, серийный номер 307RAPW82560 с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки Defender в корпусе черного цвета, серийный номер 9819-130720-23612;

– манипулятор по типу «Мышь»» марки Genius в корпусе черно-бело-голубого цвета, серийный номер X5L92037007647;

– системный блок в корпусе черного цвета с сетевым кабелем питания без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «M 209»;

– монитор марки «BENQ» в корпусе черного цвета, серийный номер ETP8A02859019 с сетевым кабелем питания и кабелем VGA-VGA;

– клавиатура марки Defender в корпусе черного цвета, без серийного номера;

– манипулятор по типу «Мышь»» марки Smartbuy в корпусе черного цвета, без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «NN 007»;

– монитор марки «View Sonic» в корпусе серо-черного цвета, серийный номер QAPO65122253;

– монитор марки «ACER» в корпусе серо-черного цвета, серийный номер ETL460C26071153625404A;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «М 207»;

– монитор марки «Acer» в корпусе черного цвета, серийный номер ETLKRODO20121095848501 – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– копию договора аренды нежилого помещения от <дата> по адресу: <адрес> на 4 листах; копию агентского договора № от <дата> – на 2 листах; копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе ООО «<данные скрыты> <данные скрыты>» с ОГРН № серия 18 № – на 1 листе; копию свидетельства о государственной регистрации ООО «<данные скрыты>» с ОГРН № – на 1 листе – возвратить по принадлежности владельцу;

– прейскуранты цен для игры в бильярд – на 1 листе; копию правил приема ставок и выплаты выигрышей букмекерской компании – на 13 листах; копию проверки подлинности Microsoft Open License – на 2 листах; карточки с указанием Login и Password для пользования ПК, перевязанных резиновой лентой зеленого цвета в количестве 81 штуки; папку скоросшиватель белого цвета с документами; папку скоросшиватель голубого цвета с документами, уничтожить в установленном законом порядке;

– накопитель информации марки «WD 250Gb», серийный номер WCAYUHV42056;

– накопитель информации марки «WD 250Gb», серийный номер WCC2EKS36365;

– накопитель информации марки «WD 250Gb», серийный номер WCC2EHL47796;

– накопитель информации марки «Samsung», серийный номер S06QJ10L793005;

– накопитель информации марки «WD 250 Gb», серийный номер WCC2EKS53868;

– накопитель информации марки «WD 250 Gb», серийный номер WCC2EHS20048;

– накопитель информации марки «Samsung», серийный номер S24JJ90F102298;

– накопитель информации марки «WD 250 Gb», серийный номер WCC2EHP78585;

– накопитель информации марки «Western Digital 200», серийный номер WMA6Y4573177;

– накопитель информации марки «WD 250 Gb», серийный номер WMAYUD563973 – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (том 20 л.д. 129-134, л.д. 160), а именно:

    – монитор марки «Samsung 940FN s/n HA19HMGLA06873M;

– монитор марки «BenQ Q9C5 s/n ETIC600637SL0»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне обозначение «6»;

– монитор в корпусе черно-серого цвета марки «BenQ модель Q9С5 серийный номер ETEA615044SLO»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608478»;

– монитор марки «ViewSonic VG930M-3 s/n QC2081862826», с обозначением на верхней части корпуса «10»;

– монитор марки «ViewSonic VA703m s/n Q86065240383», в корпусе черно-серого цвета, с обозначением на верхней части корпуса «3»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «12», с обозначением «К005»;

– монитор в корпусе черно-серого цвета марки «ViewSonic модель VA926 серийный номер QRV074601879», с обозначением на верхней части «12»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608471;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «13», с обозначением «К014»;

– монитор в корпусе черно-серого цвета марки «Acer модель AL1716F серийный номер ETL50855883306DC7427C», с обозначением на верхней части «13»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2147341003692»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне обозначение «5», с обозначением «К011»;

– монитор в корпусе черного цвета без обозначения марки и серийного номера, с обозначением на верхней части «5»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718007040»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне обозначение «9», с обозначением «К003»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «BenQ Q9C5», серийный номер ETN3703235LS0, с обозначением на боковой поверхности «9»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718005932»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне обозначение «8», с обозначением «К012»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «ViewSonic VA926», серийный номер QRV074601884, с обозначением на боковой поверхности «8»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718007065»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением «7», с обозначением «К006»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «ViewSonic VG930m», серийный номер QC2081261342, с обозначением на боковой поверхности «7»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718007078»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «11», с обозначением «К007»;

– монитор в корпусе черного цвета марки «ViewSonic VA926», серийный номер QRV074602988, с обозначением на боковой поверхности «11»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608518»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «4», с обозначением «К010»;

– монитор в корпусе черного цвета без указания марки и серийного номера, с обозначением на боковой поверхности «4»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718007076»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «10»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608497»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «3», с обозначением «К009»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718007068»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне обозначение «2»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718005927»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с обозначением на верхней стороне «1», с обозначением «К004»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «D – LINK DWA-140», серийный номер «PX3M1D80057118»;

– USB Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN727N с серийным номером 2158718005940;

– USB Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN727N с серийным номером 2158718005905 – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– расходные кассовые ордера ИП ФИО406 ФИО304. в количестве 47 шт.; папку скоросшиватель с документами; картонные карточки с цифрами в количестве 22 штуки, товарные чеки ИП ФИО407 ФИО305. от <дата> за предоставление персонального компьютера на суммы <данные скрыты> каждый в количестве 4 шт.; картонные карточки прямоугольной формы с цифрами в количестве 37 шт. – уничтожить в установленном законом порядке;

– 2 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая;

– 2 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>    (том 20 л.д. 197-203), а именно:

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «2130415»;

– монитор марки «Acer модель AL 1716» в корпусе черного цвета, имеющий серийный номер «ETL48№»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718007057»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «2120515», с обозначением на верхней крышке «К.000 8»;

– монитор марки «Fujitsu Siemens 700P» в корпусе черно-серого цвета, с серийным номером «YEQG006539»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718005893»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «2060415», с обозначением на верхней крышке «66. Ош»;

    – монитор марки «BenQ Q7T4» в корпусе черно-серого цвета, с серийным номером «ETB4604154SLO»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «11B98603468»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «2130415», с обозначением на верхней крышке «22K»;

– монитор марки «LG Flatron L1730S» в корпусе черно-серого цвета, без указания серийного номера;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608516»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «2120515», с обозначением на верхней крышке «23K»;

– монитор марки «Acer AL1916W» в корпусе черно-серого цвета, с серийным номером ETL5209126648014096321;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608512»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «2120515», с обозначением на верхней крышке «19K»;

– монитор марки «Samsung 720N» в корпусе черно-серого цвета, с серийным номером MJ17H9FLB75463N;

– сетевой маршрутизатор D-Link s/nQS6A1G9000160 в корпусе черного цвета;

– сетевой маршрутизатор TP-Link s/n 215A259006247 в корпусе белого цвета, с вставленной в него флэш-картой USB Smartbuy 4Gb в корпусе оранжевого цвета;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера и маркировкой;

– монитор марки «ViewSonic VA703m» в корпусе черно-серого цвета, с серийным номером Q86065205211;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718007067»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с маркировочной наклейкой «2060415», с надписью на верхней крышке «10 Ош»;

– монитор марки «Samsung 710N» в корпусе черно-серого цвета, с серийным номером MJ17HMDL800615X;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608514»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера и маркировки;

– монитор марки «BenQ Q7C5» в корпусе черно-серого цвета, с серийным номером ETH1716020SLO;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN721N», серийный номер «13998608511»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера, с маркировочной наклейкой на задней стороне «2130415», с обозначением на верхней крышке «16 Ош»;

– монитор марки «ViewSonic VA703m» в корпусе черно-серого цвета, с серийным номером QAF070408290;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2158718007073»;

– 3 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая;

– 18 денежных купюр банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– прейскурант на предоставление персонального компьютера – на 1 листе; копия уведомления ФИО408 ФИО306. свидетельство от <дата> ОГРНИП № – на 2 листах; копия договора аренды нежилого помещения от <дата> по адресу: <адрес> – на 2 листах; копии свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Ахмадеева ФИО307. серия 18 № ОГРНИП № – 2 листах; копии ИНН ФИО409 ФИО308. с номером ИНН № серия 18 № листах – возвратить по принадлежности ФИО410 ФИО309.;

– копию должностной инструкции сторожа – на 1 листе; копию должностной инструкции кассира компьютерного клуба – на 2 листах – уничтожить в установленном законом порядке;

– журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля на 5 листах ИП ФИО411 ФИО310. прошитых и пронумерованных, скрепленных печатью;

– уведомление на оплату услуг на 1 листе;

– акт приема и сдачи услуг №№ от <дата> на 1 листе

– счет-фактура № от <дата> на 1 листе;

– акт приема и сдачи услуг №ИЖВ17594 от <дата> на 1 листе;

– счет-фактура № от <дата> на 1 листе;

– уведомление на оплату услуг на 1 листе;

– акт сверки взаимных расчетов за период январь 2015 – ноябрь 2015 на 2 листах;

– акт приема и сдачи услуг №ИЖВ19323 от <дата> на 1 листе;

– счет-фактура № от <дата> на 1 листе;

– уведомление на оплату услуг на 1 листе;

– товарные чеки ИП ФИО412 ФИО311. от <дата> на предоставление персонального компьютера в количестве 8 шт;

– товарные чеки ИП ФИО413 ФИО312. в количестве 32 шт;

– копировальная бумага по размеру товарного чека;

– расходные кассовые ордеры ИП ФИО414 ФИО313. «возврат денежных средств в сумме <данные скрыты>», в количестве 2 шт;

– образец расходного кассового ордера ИП ФИО415 ФИО314. на «возврат денежных средств» в количестве 1 шт;

– расходные кассовые ордеры ИП ФИО416 ФИО315. в количестве 46 шт;

– тетрадь в клетку с цветной обложкой на 6 листах, на пятом по счету листе имеется текст, выполненный рукописным способом красителем синего цвета;

– тетрадь в клетку с цветной обложкой на 48 листах. На первом листе имеются номера мобильных телефонов с указанием имен владельцев в количестве 9 номеров;

– копия доверенности от <дата> от ИП ФИО417 ФИО316. на ФИО11 – возвратить по принадлежности ФИО418 ФИО317.;

– листы формата А4 с номерами мобильных телефонов и именами владельцев в количестве 72 шт;

– флэш-карту «Kingmax MicroSD cardreader CR-03 071612»;

– флэш-карту марки «Gerfins» – уничтожить в установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (том 21 л.д. 40-46), а именно:

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «852261 4712839553409», с обозначением на левой боковой стороне «Б 10»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2163117005018»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на левой боковой стороне «Б 1»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547003 4712839553867», с обозначением на левой боковой стороне «Б 2»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на верхней стороне «ZH 012», с обозначением на левой боковой стороне «Б 13»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2163117004369»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на верхней стороне «HZ 12», с обозначением на левой боковой стороне «15»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «13CC9700321»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792457 S140803060», с обозначением на левой боковой стороне «Б 9»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «12471209758»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «07120397010208», с обозначением на левой боковой стороне «Б 3»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2164502001042»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «07120397010225», с обозначением на левой боковой стороне «Б 5»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TENDA – W311U», серийный номер «C83A35CED3F9»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «07120397010150», с обозначением на левой боковой стороне «Б 16»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2164502001037»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 16», серийный номер 308RAWY02113;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «07120397010214», с обозначением на левой боковой стороне «Б 17»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2164502007660»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 17», серийный номер 307RACG82635;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на левой боковой стороне «Б 4»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2164502001033»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной «547005 4712839553843», с обозначением на левой боковой стороне «Б 8»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2164502010145»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на верхней стороне «Ц52», с обозначением на левой боковой стороне «Б 11»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2161953007679»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с надписью на верхней стороне «AVT004», с обозначением на левой боковой стороне «Б 7»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2163117004361»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547005», с обозначением на правой боковой стороне «Б 12»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2163117005013»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с наклейкой на тыльной стороне «90-PLB22AV7T4-53CZ», с обозначением на левой боковой стороне «Б 14»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2163117005029»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «07140050020866», с обозначением на правой боковой стороне «Б 6»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2164502001073»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 5», серийный номер «509NTVS1H199»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 6», серийный номер «207RAMM5U795»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 7», серийный номер «402NDPH6S512»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 8», серийный номер «302RAXE0G954»;

– монитор марки «BENQ» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 13», серийный номер «ET24BO7288019»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 14», серийный номер «510NTBKDX757»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 15», серийный номер «207RAT85U673»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 9», серийный номер «301RAET74844»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 10», серийный номер «510NTSUFY942»;

– монитор марки «ViewSonic» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 11», серийный номер «T6Q130942828»;

– монитор марки «PHILIPS» в корпусе черного цвета с обозначением «М 12», серийный номер «UK8A1216022312»;

– монитор марки «SAMSUNG» в корпусе черного цвета с обозначением «М 1», серийный номер «HA17HVKP918065T»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета с обозначением «М 2», серийный номер «207RAYB5D570»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 3», серийный номер «210RAUDC2718»;

– монитор марки «LG» в корпусе черного цвета, с обозначением «М 4», серийный номер «301RAQR74788»;

– ноутбук марки «ASUS – K50IN» в корпусе черного цвета серийный номер «AR5B95»;

– сетевое зарядное устройство для ноутбука марки «ASUS»;

– сетевой блок питания марки «LG», серийный номер «HC55C627686043719» – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– тетрадь канцелярская с обложкой зеленого цвета 96 листов, в которой ведется бухгалтерия по продаже сигарет, сухариков, шоколада, пива, и газированных напитков за период с <дата> по <дата> на 24 листах; скоросшиватель в картонной обложке белого цвета с надписью «Дело № <адрес>», с файл-пакетами, в которых содержатся копии документов – уничтожить в установленном законом порядке;

– сетевой маршрутизатор марки «ASUS» в корпусе черного цвета серийный номер «FBIWGL000531» с сетевым шнуром;

– сетевой маршрутизатор марки «TP-LINK TL – SF1008D» в корпусе белого цвета серийный номер «2163567011844»;

– медиа конвертер марки «NOVA», серийный номер «140830-06227» – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, (том 21 л.д. 96-100), а именно:

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 471283955385», с обозначением на верхней стороне «НП 0020»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «13А65403487»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «NN 016»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «13CC9700337»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792457 S140503673», с обозначением на верхней стороне «PI 0014»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «WIRELESS», без серийного номера.

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547003 4712839553867», с обозначением на верхней стороне «NN 016»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «13998608488»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602754», с обозначением на верхней стороне «PI 007»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2147240004741»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602758», с обозначением на верхней стороне «PI 007»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792457 S140504366», с обозначением на верхней стороне «WN 122»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «Upvel», без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «547004 4712839553850», с обозначением на верхней стороне «NN 018»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN723N», без серийного номера;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602864», с обозначением на верхней стороне «PI 001»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2157418004775»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792456 S140602856», с обозначением на верхней стороне «NN 117»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2147240004751»;

– системный блок в корпусе черного цвета без указания серийного номера с маркировочной наклейкой на тыльной стороне «792457 S140504394», с обозначением на верхней стороне «NN 117»;

– USB – Wi-Fi – адаптер «TP – LINK TL – WN727N», серийный номер «2149418010512»;

– ноутбук марки «HP 630» в корпусе черного цвета серийный номер «5CB2204HCJ»;

– сетевое зарядное устройство к ноутбуку марки «HP 630»;

– сетевой маршрутизатор марки «TP-LINK TL – WR842N» в корпусе белого цвета серийный номер «2167504001321» – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– USB – флэш-карта без серийного номера и опознавательных знаков; 4 листка бумаги розового цвета с рукописным текстом; 2 товарных чека от <дата> на аренду ПК; 92 карточки с текстом «ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПК LOGIN… PASSWORD…»; отрывная книга с расходными кассовыми ордерами в количестве 16 штук; тетрадь канцелярская с обложкой зеленого цвета с цветком 84 листов, в которой ведется бухгалтерия по продаже сигарет, сухариков, шоколада, пива, и газированных напитков за период с <дата> по <дата> и с <дата> по <дата> – уничтожить в установленном законом порядке;

– банкноту достоинством <данные скрыты> серийный номер НМ 7320141;

– банкноту достоинством <данные скрыты> серийный номер МЧ 7383633;

– банкноту достоинством <данные скрыты> серийный номер МЭ 6695635; – банкноту достоинством <данные скрыты> серийный номер МЛ 7877144 – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО12 на 1 листе; копию свидетельства о постановке в налоговый орган физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя ФИО12 на 1 листе; прейскурант на предоставление персонального компьютера на 1 листе; копию должностной инструкции кассира компьютерного клуба ИП ФИО12 на 1 листе с 2 сторон; копию должностной инструкции сторожа компьютерного клуба ИП ФИО12 на 2 листах с 2 сторон; тетрадь канцелярская с обложкой зеленого цвета с 39 листов, в которой внесены номера телефонов – возвратить по принадлежности ФИО12

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (том 21 л.д. 129-131), а именно:

    – сетевой маршрутизатор марки «ASUS», серийный номер «DBIEDJ000979», в корпусе черного цвета;

    – сетевой маршрутизатор марки «ASUS», серийный номер «E5IWG3002243», в корпусе белого цвета, c подключенными к нему блоком питания и USB-флеш – картой марки «Silicon Power», без обозначения модели и серийного номера, в корпусе серебристого цвета.

    – сетевой маршрутизатор марки «TP-Link», серийный номер «214A147014274», в корпусе белого цвета, c подключенным к нему блоком питания;

    – сетевой маршрутизатор марки «Planet», серийный номер «A330024C03150(000)» c подключенным к нему блоком питания;

    – USB – Wi-Fi – адаптер марки «TP-Link», модель «TL-WN721N», серийный номер «12471206142»;

    – USB – Wi-Fi – адаптер марки «TP-Link», модель «TL-WN721N», серийный номер «13B89302156»;

    – USB – Wi-Fi – адаптер марки «TP-Link», модель «TL-WN721N», серийный номер «12471206125»;

    – USB – Wi-Fi – адаптер марки «TP-Link», модель «TL-WN721N», серийный номер «12471206132»;

    – USB – Wi-Fi – адаптер марки «D-Link», модели «DWA-125», без указания серийного номера, в корпусе черного цвета – в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104 УК РФ, конфисковать, то есть обратить в собственность государства с установленном законом порядке;

– копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО13 на 1 листе;

– копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган на имя ФИО13 на 1 листе;

– копию уведомления на имя ФИО13 об официальном статистическом учете на 1 листе;

– прейскурант на предоставление персонального компьютера на 1 листе;

– 2 отрывные книжки с бланками товарных чеков ИП ФИО419 ФИО318.;

– бланк товарного чека ИП ФИО420 ФИО319. от <дата> на предоставление персонального компьютера на 1 час за <данные скрыты>;

– бланк товарного чека ИП ФИО421 ФИО320. от <дата> на предоставление персонального компьютера на 1 час за <данные скрыты> – возвратить по принадлежности ФИО422 ФИО321.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (том 22 л.д. 236-276), а именно:

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «БАНК», с документами ООО «<данные скрыты>», в которой находятся: – выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 3 листах;

– ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за июнь по договору от <дата> (<адрес>) на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 1 листе:

– инкассовое поручение № от <дата> на 1 листе;

– реестр переданных на инкассо расчетных документов № от <дата>, на 1 листе;

– поручение на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в бюджетную систему РФ № от <дата>, на 1 листе и 1 дубликат к нему;

– выписка по счету 407№ за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– выписка по счету № за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ООО «<данные скрыты>», сумма <данные скрыты>, назначение платежа – оплата по субагентскому договору №.15 от <дата> за период <дата> по <дата>, на 1 листе;

– ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе.

– выписка из лицевого счета №.№ за период с <дата> по <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель «<данные скрыты>», сумма <данные скрыты>, назначение платежа – оплата по субагентскому договору №.15 от <дата> за период с <дата> по <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– квитанция № от <дата>, на 1 листе.

– выписка по счету 40№ от <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО19 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе.

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 3 листах;

– ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с приложениями: Банковский ордер № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– счет-фактура № от <дата>, на 1 листе;

– выписка по счету № за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 3 листах;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО423 сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от 11.02.2015 (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>», на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>», на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>», на сумму <данные скрыты>, на 1 листе.

– анкета выгодоприобретателя юридического лица/кредитной организации;

– выписка по счету № за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с приложениями: платежное поручение № от <дата> на 1 листе, квитанция № от <дата> на 1 листе, квитанция № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету № за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 2 листах;

– ордер № от <дата> от ФИО19 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за январь и февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за январь и февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с приложениями: ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе; банковский ордер № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с приложениями: ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе; банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ООО «<данные скрыты>», сумма <данные скрыты>, назначение платежа – перечисление по субагентскому договору №.12 от <дата>, на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с приложениями: ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе; платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>», на 3 листах;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету № за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты> на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– выписка по счету № за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, ордер № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты> на 1 листе.

– выписка с лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 4;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе);

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – услуги по договору от <дата> (<адрес>), на 1 листе;

– список субагентов, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ФИО18 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– выписка из лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка с лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 3 листах;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе (сделана светокопия, приложение №);

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от 02.02. 2015, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9, сумма <данные скрыты>, назначение платежа – за услуги сотрудничества за апрель по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– квитанция № от <дата> от ООО «<данные скрыты>» к ФИЛИАЛ ОАО БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ В ПФО на сумму <данные скрыты>;

– выписка с лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 1 листе, с приложениями: платежное поручение № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, квитанция № от <дата> на 1 листе;

– выписка из лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 1 листе, с приложениями: платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка с лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 3 листах;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от 05.03. 2015, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– выписка с лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, ордер № от <дата>;

– выписка из лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 1 листе, с приложениями:

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе,

– банковский ордер № от <дата> на 1 листе,

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель «ТЕХНО ЦЕНТР», сумма <данные скрыты>, основание платежа – перечисление по субагентскому договору №.15 от <дата> на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе,

– ордер № от <дата>, на 1 листе;

– выписка с лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, ордер № от <дата> на 1 листе;

– выписка с лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 3 листах;

– ордер № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за март по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер №от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за январь и февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за январь и февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, плательщик ООО «<данные скрыты>», получатель ИП ФИО9 сумма <данные скрыты>, за услуги сотрудничества за февраль по договору № от <дата>, на 1 листе;

– банковский ордер № от <дата>, на 1 листе;

– выписка из лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка из лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 1 листе, с приложениями: ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, ордер № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, ордер № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 1 листе, с приложениями: платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 1 листе, с приложениями: банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, ордер № от <дата> на 1 листе;

– выписка из лицевого счета 40702.810.3.05030000010 ООО «<данные скрыты>» за период с <дата> по <дата> на 1 листе, с приложениями: ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе;

– ордер № от <дата> на 1 листе;

– выписка по счету 40№ за <дата> ООО «<данные скрыты>» на 1 листе, с приложениями: ордер № от <дата> на 1 листе, ордер № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе.

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «КАССОВАЯ КНИГА 2015 г.». Трудовые договора», всего на 188 листах.

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО14. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ», в которой находятся:

– квитанция о приеме налоговой декларации на 1 листе;

– налоговая декларация ИП ФИО190 за 2016 год на 2 листах;

– налоговая декларация ИП ФИО190 за 2016 года на 2 листах;

– налоговая декларация ИП ФИО190 за 2016 года на 2 листах;

– требование № об уплате налога с приложением, всего на 2 листах;

– платежное поручение № от <дата> с с фискальным чеком, всего на 2 листах;

– таблица с реквизитами и 3 фискальных чека, всего на 4 листах;

– квитанция о приеме налоговой декларации на 1 листе;

– налоговая декларация ИП ФИО190 за 2016 год на 2 листах;

– книга учета доходов и расходов организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, на 26 листах;

– журнал проводок, на 3 листах;

– квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) на 1 листе;

– реестр сведений о доходах физических лиц за 2016 год, состоящий из 21 лица с ФИО69 и справками по форме 2 НДФЛ на каждое лицо, всего на 23 листах;

– квитанция о получении расчета и приложенный к ней расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование и случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2016 год, всего на 8 листах;

– заявление ФИО14 о снятии с регистрационного учета в территориальном органе пенсионного фонда РФ страхователя, производящего выплаты физическим лицам, на 1 листе;

– положительный протокол входного контроля на 1 листе;

– расчет за 2016 года на 2 листах;

– извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), с приложением, всего на 7 листах;

– положительный протокол входного контроля на 1 листе;

– сведения о застрахованных лицах на 1 листе;

– соложительный протокол входного контроля на 1 листе;

– расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионных фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на 26 листах;

– квитанция о получении расчета на 1 листе;

– расчет за 9 месяцев 2016 года по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование и случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, на 7 листах;

– положительный протокол входного контроля на 1 листе;

– сведения о застрахованных лицах на 1 листе;

– расчет за 2016 год по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование и случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, с приложением – сведения о рождении у ФИО35 ребенка, всего на 12 листах;

– положительный протокол входного контроля на 1 листе;

– сведения о застрахованных лицах на 1 листе;

– расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, на 4 листах;

– сведения о застрахованных лицах на 1 листе;

– сведения о застрахованных лицах на 1 листе;

– сведения о застрахованных лицах на 1 листе;

– квитанция о получении расчета на 1 листе;

– расчет за 6 месяцев 2016 года по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование и случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, на 6 листах;

– расчет за 6 месяцев 2016 года по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионных фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на 29 листах;

– положительный протокол входного контроля на 1 листе;

– сведения о застрахованных лицах на 1 листе;

– положительный протокол входного контроля на 1 листе;

– сведения о застрахованных лицах на 1 листе;

– положительный протокол входного контроля на 1 листе;

– расчет за <дата> по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионных фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на 22 листах;

– квитанция о получении расчета на 1 листе;

– расчет за 3 месяцев 2016 года по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование и случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, на 12 листах;

– извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), на 1 листе;

– расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом на 2 листах.

– полимерная папка-конверт желтого цвета без надписей, внутри содержатся следующие документы:

– сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице, на 2 листах;

– приказ директора № ООО «<данные скрыты>» на 1 листе;

– агентский договор №.16 от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ООО «<данные скрыты>» на 35 листах;

– доверенность №.16 от ООО «<данные скрыты>» к ООО «<данные скрыты>» на 1 листе в количестве 30 дубликатов;

– публичная оферта о заключении договора займа от ООО «АРТ Онлайн» на 3 листах, а также дубликаты к нему, в т.ч. не полные, всего на 94 листах (сделана светокопия с одного экземпляра договора;

– полимерная папка-скоросшиватель синего цвета, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ООО <данные скрыты> ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ», внутри которой содержатся документы:

– комплект подключения оператора сотовой связи «TELE 2» абонент +79089383892, СИМ-карта отсутствует;

– два фискальных чека;

– платежное поручение № от <дата> на 1 листе;

– план сотрудничества с клиентом ООО «<данные скрыты>» с рукописными пометками на 1 листе;

– карточка предприятия на ООО «<данные скрыты>», директор ФИО167, на 1 листе;

– карточка предприятия на ООО «<данные скрыты>», директор ФИО168, на 1 листе;

– квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на 1 листе;

– два фискальных чека;

– опись вложение я ценное письмо, на 1 листе;

– решение единственного учредителя ООО «<данные скрыты>» от <дата> на 1 листе;

– нотариальный подлинник договора купли-продажи доли в уставном капитали общества между ФИО168 и ФИО167 от <дата>, на 1 листе;

– заявление ФИО168 от <дата>, на 1 листе;

– подлинник свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «КРОНА» на 1 листе и 1 светокопия к нему;

– подлинник свидетельства о государственной регистрации юридического лица на ООО «<данные скрыты>» на 1 листе и 2 светокопии к нему;

– фрагмент листа с рукописными записями, на 1 листе;

– договор на бронирование ячейки абонементного почтового шкафа от <дата> между ФГУП «<данные скрыты>» и ООО «<данные скрыты>», на 6 листах;

– счет на оплату № от <дата>;

– семь фискальных чеков;

– сведения об открытии расчетного счета ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице, на 2 листах;

– извещение клиенту, на 1 листе;

– визитная карточка клиентского менеджера;

– устав (новая редакция) ООО «<данные скрыты>», утвержден <дата>, на 15 листах;

– решение учредителя ООО «<данные скрыты>» № от <дата>, на 1 листе;

– устав ООО «<данные скрыты>», утвержденный <дата>, на 15 листах и его светокопия на 16 листах;

– копия приказа директора ООО «<данные скрыты>» № от <дата>, на 1 листе;

– копия письма ПАО «Сбербанк», на 2 листах;

– листы записи ЕГРЮЛ на ООО «<данные скрыты>» на 2 листах и его светокопия на 2 листах;

– решение учредителя ООО «<данные скрыты>» № от <дата> на 1 листе и его светокопия на 1 листе;

– сведения об открытии расчетного счета ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– пакет документов на приобретение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, всего на 26 листа;

– договор аренды № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и АО «<данные скрыты>» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, на 6 листах;

– светокопия счета на оплату № от <дата>, на 1 листе – возвратить владельцам по принадлежности.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, оф. 6, (том 24 л.д. 256-274), а именно:

– полимерная папка-скоросшиватель серого цвета, на лицевой стороне которой имеется с надпись «Brauberg», в которой содержатся следующие документы:

– договор займа № от <дата>, между заемщиком ООО «<данные скрыты>» и займодавцем ФИО15 о предоставлении займа в размере <данные скрыты>, на 1 листе;

– письмо от <дата> к ООО «<данные скрыты> от ФИО15 о возврате займа путем оплаты покупки – автомобиля LEXUS RX350, на 1 листе;

– справка-расчет процентов к уплате по договору займа № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– счет на оплату № АП00000447 от <дата>, на 1 листе;

– справка о доходах физического лица № от <дата> на имя ФИО15, на 1 листе;

– квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– договор от <дата> купли-продажи недвижимого имущества – здания, расположенного по адресу: <адрес> между продавцом в лице ФИО5, ФИО97, Файзуллина ФИО322., ФИО21 и покупателем ООО «<данные скрыты>» в лице ФИО18, цена договора <данные скрыты>, на 2 листах с обеих сторон;

– претензия от <дата> в адрес ООО «<данные скрыты>» от ФИО21, ФИО97, ФИО5, Файзуллина ФИО323. о неисполнении условий договора купли-продажи недвижимого имущества от <дата>, на 1 листе;

– приходный кассовый ордер ООО «<данные скрыты>» № от <дата>, согласно которому от ФИО18 принято <данные скрыты>, на 1 листе;

– приходный кассовый ордер ООО «<данные скрыты>» № от <дата>, согласно которому от ФИО21 принято <данные скрыты>, на 1 листе;    – приходный кассовый ордер ООО «<данные скрыты>» № от <дата>, согласно которому от ФИО97 принято <данные скрыты>, на 1 листе;

– приходный кассовый ордер ООО «<данные скрыты>» № от <дата>, согласно которому от Файзуллина ФИО324. принято <данные скрыты>, на 1 листе;

– приходный кассовый ордер ООО «<данные скрыты>» № от <дата>, согласно которому от ФИО5 принято <данные скрыты>, на 1 листе;

– расходный кассовый ордер ООО «<данные скрыты>» № от <дата>, согласно которому директору ООО «ЯДРО» ФИО169 выдано <данные скрыты>, на 1 листе;

– предарбитражная претензия от <дата> в адрес ООО «<данные скрыты>» от ООО «Ядро» о неисполнении условий предварительного договора купли-продажи недвижимости от <дата>, на 1 листе, в двух экземплярах, всего 2 листа;

– акт приема-передачи от <дата> к договору купли-продажи недвижимого имущества от <дата>, на 1 листе, документ в двух экземплярах, всего 2 листа;

– соглашение от <дата> о расторжении договора купли-продажи недвижимого имущества от <дата>, на 1 листе, документ в двух экземплярах, всего 2 листа;

– уведомление о возврате документов без рассмотрения от <дата> №, на 1 листе с обеих сторон;

– уведомление о возврате документов без рассмотрения от <дата> №, на 1 листе с обеих сторон, и почтовый конверт;

– дополнительное соглашение № от <дата> к предварительному договору купли-продажи недвижимости от <дата>, на 1 листе, документ в двух экземплярах, всего 2 листа;

– предварительный договор от <дата> купли-продажи недвижимости – помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между продавцом ООО «<данные скрыты>» и покупателем ООО «<данные скрыты>», на 2 листах;

– полимерная папка-скоросшиватель красного цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО16», внутри которой содержатся следующие документы:

– подлинник свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП от <дата> на имя ФИО16, на 1 листе;

– подлинник свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО16, на 1 листе;

– светокопия счета на оплату № от <дата> от ООО «<данные скрыты>» за товар – системные блоки в количестве 10 штук, на 1 листе;

– платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО16 к ООО «<данные скрыты>» на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– договор №КЭ-15/3 от <дата> между исполнителем ООО НПО «<данные скрыты>» и заказчиком ИП ФИО16 о проведении компьютерно-технического экспертного исследования, на 2 листах;

– полимерная папка-скоросшиватель красного цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «Inформат», внутри которой содержатся следующие документы:

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателями ФИО21 и ФИО170 и арендатором ИП ФИО9 Предмет договора – аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, этаж 1, на 2 листах с обеих сторон;

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателями ФИО21 и ФИО157 и арендатором ИП ФИО9 Предмет договора – аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, этаж 1, на 2 листах с обеих сторон;

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателями ФИО21 и ФИО157 и арендатором ИП ФИО171, на 4 листах;

– дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателями ФИО21 и ФИО157 и арендатором ИП ФИО171, на 2 листах;

– договор № от <дата> между продавцом ООО «Автофорум» и покупателем гр-м ФИО5, на 9 листах;

– договор купили-продажи транспортного средства от <дата> между продавцом ФИО5 и покупателем ФИО17, на 1 листе с обеих сторон;

– справка ФИО5 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на 10 листах;

– справка по форме 2НДФЛ за 2015 год № от <дата> на ФИО5, на 1 листе;

– справка по форме 2НДФЛ за 2015 год № от <дата> на ФИО5, налоговый агент – ФИО9, на 1 листе;

– письмо (пояснения) ИП ФИО5 в адрес МРИФНС России № по УР, на 1 листе;

– требование № о предоставлении пояснений от <дата>, на 1 листе;

– светокопия пассажирской таможенной декларации на имя ФИО5 от <дата>, на 1 листе с обеих сторон;

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО16. БАНК», внутри которой содержатся документы всего 137 листов (включая фискальные чеки).

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО16. ДОГОВОРА», внутри которой содержатся следующие документы:

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателем ИП ФИО16 и арендатором ООО «Лидер», на 2 листах, с обеих сторон;

– светокопия договора аренды части нежилого помещения от <дата> между арендодателем ООО «Комбинат производственных предприятий» и арендатором ИП ФИО16, на 3 листах;

– светокопия договора субаренды нежилого помещения от <дата> между арендодателем ИП ФИО16 и арендатором ООО «Панорама», на 4 листах, с обеих сторон;

– договор №-П аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателем ИП ФИО47 и арендатором ИП ФИО16, на 5 листах, с обеих сторон;

– комплект документов: договор №-А/16 (аренды офисных помещений) от <дата> между арендодателем ООО «Эстейт» и арендатором ИП ФИО16, на 10 листах;

– договор № от <дата> аренды нежилого помещения между арендодателем ООО «Монолит» и арендатором ИП ФИО16, на 2 листах, с обеих сторон;

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателями ФИО5, Файзуллиным ФИО325., ФИО97 и арендатором ИП ФИО16, на 2 листах, с обеих сторон;

– соглашение от <дата> о расторжении договора аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателями ФИО5, Файзуллиным ФИО326., ФИО97 и арендатором ИП ФИО16, на 2 листах;

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателями ФИО21, ФИО157 и арендатором ИП ФИО16, на 2 листах, с обеих сторон;

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО16. СЧЕТА, АКТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ», внутри которой содержатся документы на 56 листах;

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО16. СЧЕТА, АКТЫ ВЫСТАВЛЕННЫЕ», внутри которой содержатся документы на 11 листах;

– полимерная папка-скоросшиватель красного и белого цветов с прозрачной обложкой, внутри которой содержатся документы: на 29 листах;

– записная книжка в картонной обложке разных цветов с надписью «Промсвязьбанк»;

– блокнот в картонно-полимерной обложке серого и золотистого цветов;

– полимерная папка-скоросшиватель синего цвета, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО14. ФИО67 ДОКУМЕНТЫ», внутри которой содержатся документы:

– подлинник свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО172 от <дата>, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ серии 9410 № на имя ФИО14, <дата> г.р., на 1 листе;

– сведения об ИП ФИО14, на 1 листе;

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателем ФИО173 и арендатором ИП ФИО14, на 4 листах;

– штатное расписание ИП ФИО14 № от <дата>, на 1 листе;

– заверенная светокопия должностной инструкции кассира компьютерного клуба ИП ФИО14 от <дата>, на 1 листе, с обеих сторон;

– карточка регистрации контрольно-кассовой техники №, на 1 листе;

– карточка регистрации контрольно-кассовой техники №, на 1 листе;

– должностная инструкция кассира-оператора ООО «<данные скрыты>» от <дата>, на 2 листах, с обеих сторон, прошита и опечатана;

– полимерная папка-скоросшиватель серого цвета, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ООО «<данные скрыты>» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», внутри которой содержатся документы:

– подлинник свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от <дата> на ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– подлинник свидетельства о государственной регистрации юридического лица от <дата> на ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ серии 94 15 № на имя ФИО18, <дата> г.р., на 2 листах;

– светокопия паспорта гражданина РФ серии 94 02 № на имя ФИО18, <дата> г.р., на 1 листе;

– договор аренды части нежилого помещения от <дата> между арендодателями ФИО5, Файзуллиным ФИО327., ФИО97 и арендатором ООО «<данные скрыты>», на 4 листах, с обеих сторон;

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателями ФИО174, ФИО16 и арендатором ООО «<данные скрыты>», на 3 листах, с обеих сторон;

– доверенность от <дата> от ООО «<данные скрыты>» на ФИО19, <дата> г.р., на 1 листе, с обеих сторон;

– полимерная папка-скоросшиватель синего цвета, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «BRAUBERG», внутри которой содержатся документы, на 89 листах;

– книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них ООО «<данные скрыты>» в серо-коричневой картонной обложке, на 48 листах;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «КАССА Январь 2015 <адрес> 2015 <адрес> 2015 года», внутри которой содержатся документы, на 212 листах;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «Дело №», внутри которой содержатся документы на 27 листах;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ООО «<данные скрыты>» ОТЧЕТЫ СУБУАГЕНТА», внутри которой содержатся документы, на 12 листах;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «КАССА ИЮНЬ 2015 г.», внутри которой содержатся документы, на 101 листе;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «СЧЕТ 60», внутри которой содержатся документы, на 127 листах (включая фискальные чеки, квитанции);

– картонная папка серого и белого цветов, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «Удмуртская <адрес>.1», внутри которой содержатся документы, на 103 листах;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ООО «<данные скрыты>» ВХОДЯЩАЯ-ИСХИДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ», внутри которой содержатся документы на 33 листах;

– письмо ПАО «Сбербанк» в адрес ООО «<данные скрыты>» с требованием разъяснения экономического смысла операций, от <дата>, на 1 листе;

– пояснения ООО «<данные скрыты>» в адрес ПАО «Сбербанк» от <дата>, на 1 листе;

– уведомления в адрес ООО «<данные скрыты>» от ИП ФИО9 о приостановлении деятельности в связи с изъятием компьютерной техники сотрудниками правоохранительных органов, на 6 листах;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ООО «<данные скрыты>» ДОГОВОРА», внутри которой содержатся документы на 104 листах;

– субагентский договор №.15 от <дата> с приложениями, заключенный между агентом ООО «АРМАДА» и субагентом ООО «<данные скрыты>» в интересах принципала ООО «АРТ Онлайн», на 24 листах;

– договор № субаренды части нежилого помещения от <дата> между арендодателем ООО «Сатурн» и арендатором ООО «<данные скрыты>», на 2 листах, с обеих сторон;

– договор № субаренды нежилого помещения от <дата> между арендодателем ООО «Сатурн» и арендатором ООО «<данные скрыты>», на 3 листах, с обеих сторон;

– договор № субаренды нежилого помещения от <дата> между арендодателем ООО «Сатурн» и арендатором ООО «<данные скрыты>», на 2 листах, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ООО «<данные скрыты>» РАСТОРГНУТЫЕ ДОГОВОРА», внутри которой содержатся документы:

– субагентский договор №.15 от <дата> с приложениями, заключенный между агентом ООО «ТЕХНО ЦЕНТР» и субагентом ООО «<данные скрыты>» в интересах принципала ООО «АРТ Онлайн», на 24 листах;

– уведомление № И270515/1 от <дата> от ООО «ТЕХНО ЦЕНТР» в адрес ООО «<данные скрыты>» о расторжении договора №.15 от <дата>, на 1 листе;

– светокопия соглашения от <дата> между ООО «ТЕХНО ЦЕНТР», ООО «АРМАДА», ООО «АРТ Онлайн», на 1 листе, с обеих сторон;

– соглашение от <дата> о расторжении договора № субаренды части нежилого помещения от <дата> между арендодателем ООО «Сатурн» и арендатором ООО «<данные скрыты>», на 1 листе;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– договор № от <дата> между стороной 1 – ИП ФИО9 и стороной 2 – ООО «<данные скрыты>», на 1 листе, с обеих сторон;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «КАССА АПРЕЛЬ 2015 г.», внутри которой содержатся документы, на 106 листах;

– картонная папка серого и белого цветов, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «КАССА МАЙ 2015 г.», внутри которой содержатся документы, 97 листах;

– трудовая книжка ТК-1 № на имя ФИО20;

– прозрачная файл-папка с находящимися внутри светокопиями паспортов и трудовых книжек:

– светокопия трудовой книжки АТ-III № на имя ФИО21, на 3 листах;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО21, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО21 На 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО21, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО22, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО22, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО20, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО20, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО20, на 1 листе;

– трудовая книжка ТК-IV № на имя ФИО23;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО23, <дата> г.р., на 1 листе, с обеих сторон;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица на территории РФ на имя ФИО23, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО23, на 1 листе;

– трудовая книжка ТК-I № на имя ФИО24;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО24, <дата> г.р., на 2 листах;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО24, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО25, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица на территории РФ на имя ФИО25, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО25, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО26, <дата> г.р., на 2 листах;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО26, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО26, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО27, <дата> г.р., на 2 листах;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица на территории РФ и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО27, на 1 листе, с обеих сторон;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО28, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО28, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО28, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО29, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица на территории РФ на имя ФИО29, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО29, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО30, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО31, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица на территории РФ на имя ФИО31, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО31, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО32, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО32, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО32, на 1 листе;

– лист бумаги формата А4 с текстом, начинающимся со слов «Сведения о застрахованных лицах», оканчивающимся словами «Дата 01.08.2016» на 1 листе – возвратить по принадлежности владельцам;

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, оф. 6 (том 25 л.д. 201-222), а именно:

– полимерную папку-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО13. ДОГОВОРА», внутри которой содержатся следующие документы:

– приказ № от <дата> об оформлении разменного фонда в кассе <адрес>, на 1 листе;

– приказ № от <дата> об оформлении разменного фонда в кассе <адрес>, на 1 листе;

– приказ № от <дата> об оформлении разменного фонда в кассе <адрес>;

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателем ФИО175 и арендатором ИП Ахмадеевым ФИО328. о сдаче в аренду помещения, расположенного по адресу: <адрес>, для размещения под компьютерный клуб, сроком до <дата>, с арендной платой в размере <данные скрыты> и стоимости коммунальных платежей, на 2 листах;

– светокопия данного договора аренды от <дата>, на 2 листах;

– светокопия о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Ахмадеева ФИО329., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя Ахмадеева ФИО330., на 1 листе;

– светокопия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, на 1 листе;

– регистрационные сведения ИП Ахмадеева ФИО331., на 1 листе;

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателем ФИО173 и арендатором ИП Ахмадеевым ФИО332. о сдаче в аренду помещения, расположенного по адресу: <адрес>, для размещения под компьютерный клуб, сроком до <дата>, с арендной платой в размере <данные скрыты>, на 2 листах;

– светокопия данного договора аренды от 01.12.2016в 2 экземплярах, каждый на 2 листах;

– договор аренды нежилого помещения от <дата> между арендодателем ФИО176 и арендатором ИП Ахмадеевым ФИО333. о сдаче в аренду помещения, расположенного по адресу: <адрес>, для размещения под компьютерный клуб, сроком до <дата>, с арендной платой в размере <данные скрыты>, на 2 листах;

– светокопия данного договора аренды от 01.12.2016в 2 экземплярах, каждый на 2 листах;

– полимерная папка-скоросшиватель красного цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО12. ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА», внутри которой содержатся следующие документы:

– трудовая книжка установленного образца № на имя ФИО33, <дата> г.р.;

– бланк заявления о приеме на работу к ИП ФИО12 с <дата> на должность кассира, на 1 листе;

– бланк заявления о предоставлении очередного отпуска, на 1 листе;

– бланк о расторжении трудового договора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ИП ФИО12 и ФИО34 о принятии с <дата> на должность кассира в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от <дата>, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО34, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по место жительства на территории РФ на имя ФИО34, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, на 1 листе;

– бланк заявления о приеме на работу к ИП ФИО12 с <дата> на должность кассира, на 1 листе;

– бланк заявления о предоставлении очередного отпуска, на 1 листе;

– бланк о расторжении трудового договора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ИП ФИО12 и ФИО29 о принятии с <дата> на должность кассира в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от <дата>, на 1 листе;

– бланк заявления о приеме на работу к ИП ФИО12 с <дата> на должность кассира, на 1 листе;

– бланк заявления о предоставлении очередного отпуска, на 1 листе;

– бланк о расторжении трудового договора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ИП ФИО12 и Шильковой ФИО334. о принятии с <дата> на должность кассира в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от <дата>, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО10, <дата> г.р., и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, на 3 листах;

– трудовая книжка установленного образца № на имя ФИО28, <дата> г.р.;

– бланк заявления о приеме на работу к ИП ФИО12 с <дата> на должность кассира, на 1 листе;

– бланк заявления о предоставлении очередного отпуска, на 1 листе;

– бланк о расторжении трудового договора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ИП ФИО12 и ФИО28 о принятии с <дата> на должность кассира в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от <дата>, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО28, <дата> г.р., и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, на 2 листах;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по место жительства на территории РФ на имя ФИО28, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ИП ФИО12 и ФИО35, <дата> г.р. о принятии с <дата> на должность электрика, на 2 листах с обоих сторон;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО35, на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по место жительства на территории РФ на имя ФИО35, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО35, <дата> г.р., на 2 листах;

– приказ о приеме работника на работу № от <дата> о приеме ФИО35 в ИП ФИО12 на должность электрика, на 1 листе;

– приказ о расторжении ФИО72 договора с работником № от <дата>, о прекращении действия ФИО72 договора от <дата> № с ФИО36, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск ФИО36, на 1 листе;

– приказ о приеме работника на работу № от <дата> о приеме ФИО36 на должность кассира к ИП ФИО12, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ИП ФИО12 и ФИО36, <дата> г.р. о принятии с <дата> на должность кассира, на 2 листах с обоих сторон;

– трудовая книжка установленного образца № на имя ФИО31, <дата> г.р.;

– заявление ФИО31 от <дата> о приеме на работу к ИП ФИО12 с <дата> на должность кассира, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ИП ФИО12 и ФИО31 о принятии с <дата> на должность кассира в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от <дата>, на 1 листе;

– приказ о расторжении трудового договора с работником № от <дата>, о прекращении действия ФИО72 договора от <дата> № с ФИО31, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск ФИО31, на 1 листе;

– приказ о приеме работника на работу № от <дата> о приеме ФИО31 на должность кассира к ИП ФИО12, на 1 листе.

– полимерная папка-скоросшиватель зеленого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО13. ДОГОВОРА», внутри которой содержатся следующие документы:

– трудовой договор № от <дата> между ИП Ахмадеевым ФИО335. и ФИО37, <дата> г.р. о принятии с <дата> на должность снабженца в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– трудовой договор № от <дата> между ИП Ахмадеевым ФИО336. и ФИО38, <дата> г.р. о принятии с <дата> на должность снабженца в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– трудовой договор № от 2017 года между ИП Ахмадеевым ФИО337. и ФИО39 о принятии на должность кассира в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от 2017 года, на 1 листе;

– бланк заявления о приеме на работу к ИП Ахмадееву ФИО338. на должность кассира, на 1 листе;

– бланк заявления о предоставлении очередного отпуска, на 1 листе;

– бланк о расторжении трудового договора, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО39, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по место жительства на территории РФ на имя ФИО39, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО39, на 1 листе;

– трудовой договор № от 2017 года между ИП Ахмадеевым ФИО339. и ФИО40 о принятии на должность кассира в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от 2017 года, на 1 листе;

– бланк заявления о приеме на работу к ИП Ахмадееву ФИО340. на должность кассира, на 1 листе;

– бланк заявления о предоставлении очередного отпуска, на 1 листе;

– бланк о расторжении трудового договора, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО40, <дата> г.р., на 2 листах;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по место жительства на территории РФ на имя ФИО40, на 1 листе;

– трудовой договор № от 2017 года между ИП Ахмадеевым ФИО341. и ФИО41 о принятии на должность кассира в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах с обоих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности № от 2017 года, на 1 листе;

– бланк заявления о приеме на работу к ИП Ахмадееву ФИО342. на должность кассира, на 1 листе;

– бланк заявления о предоставлении очередного отпуска, на 1 листе;

– бланк о расторжении трудового договора, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО41, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по место жительства на территории РФ на имя ФИО41, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО41, на 1 листе;

– полимерная папка-скоросшиватель синего цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО13. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ», внутри которой содержатся следующие документы:

– подлинник доверенности от <дата> от ИП Ахмадеева ФИО343. на ФИО11, на 1 листе;

– регистрационные сведения об ИП Ахмадееве ФИО344. в 3 экземпляров, всего на 3 листах;

– подлинник и 5 светокопий свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО13, серия 18 № установленного образца, всего на 6 листах;

– подлинник и 7 светокопий свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО13, серия 18 № установленного образца, всего на 8 листах;

– уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике в адрес ФИО424 ФИО345. и 9 светокопий, всего на 10 листах;

– 9 светокопий паспорта ФИО177, страницы 2-5, всего на 9 листах;

– уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от <дата> в адрес ФИО425 ФИО346., на 1 листе;

– лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО426 ФИО347. от <дата>, на 1 листе;

– патент на право применения патентной системы налогообложения на имя ФИО427 ФИО348. от <дата> и приложение к нему, всего на 2 листах;

– заявление ФИО428 ФИО349. на получение патента от <дата>, на 3 листах;

– расписка в получении, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ крестьянского (фермерского) хозяйства от <дата>, на 1 листе;

– уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения на имя ФИО429 ФИО350. от <дата>, на 1 листе;

– инструкция по установке Интернет/клиент Банк, всего на 5 листах в книжном формате; с аппаратным и сеансовым ключами, а также памятки с рукописными и печатными записями по установке данной системы;

– светокопия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО430 ФИО351., №, на 1 листе – возвратить по принадлежности владельцам;

– прейскурант предоставления персонального компьютера за подписью и печатью ИП ФИО431 ФИО352., в количестве 10 копий, всего на 10 листах;

– должностная инструкция сторожа от <дата> за подписью и печатью ИП ФИО432 ФИО353., на 1 листе, и 4 заверенные светокопии, всего на 5 листах;

– должностная инструкция кассира компьютерного клуба от <дата> за подписью и печатью ИП ФИО433 ФИО354., на 2 листах, и 4 заверенные светокопии, всего на 10 листах – уничтожить в установленном законом порядке;

– сведения ЕГРИП об индивидуальном предпринимателем ФИО434 ФИО355., всего на 3 листах;

– квитанция № от <дата> от ФИО435 ФИО356. на сумму <данные скрыты>, на 1 листе;

– товарная накладная № от <дата> на сумму <данные скрыты>, с квитанцией и фискальным чеком, всего на 3 листах;

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на лицевой стороне которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО12. РАСТОРГНУТЫЕ ДОГОВОРА», внутри которой содержатся следующие документы:

– соглашение от <дата> о расторжении договора аренды нежилого помещения, между ООО «Навигатор» и ИП ФИО12, на 1 листе;

– акт от <дата> возврата арендуемого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, на 1 листе;

– квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на 1 листе;

– уведомление о расторжении договора от <дата>, на 1 листе;

– квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на 1 листе;

– договор № от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ООО «Навигатор» и арендатором ИП ФИО12 с приложениями – акт приема передачи и план помещения, всего на 5 листах;

– договор от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ФИО42 и арендатором ИП ФИО12, на 2 листах с обоих сторон;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО42, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО42, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о государственной регистрации права на имя ФИО42, на 1 листе;

– светокопия выписки из технического паспорта части здания, строения, пристройки, расположенного по адресу: <адрес>, на 2 листах;

– реквизиты банка для рублевых переводов, на 1 листе.

– соглашение от <дата> о расторжении договора аренды нежилого помещения, между ФИО43 и ИП ФИО12, на 1 листе;

– акт от <дата> к договору аренды от <дата> помещения, расположенного по адресу: <адрес>, на 1 листе;

– уведомление от <дата> о расторжении договора от <дата>, на 1 листе;

– договор от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ФИО43 и арендатором ИП ФИО12 с приложениями – акт приема передачи и дополнительное соглашение №, всего на 3 листах с обеих сторон;

– соглашение от <дата> о расторжении договора аренды № от <дата> нежилого помещения, между ООО «УК АСПЭК» и ИП ФИО12, на 1 листе;

– акт от <дата> по договору аренды № от <дата>, на 1 листе;

– акт № от <дата> о приеме-передаче здания, на 1 листе;

– договор № от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ООО «УК АСПЭК» и арендатором ИП ФИО12 с приложениями – акт приема передачи и план помещения, всего на 6 листах;

– светокопия договора № от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, без приложений, на 3 листах;

– акт № от <дата> о приеме-передаче здания, на 1 листе;

– письмо в ООО «Сален» от ИП ФИО12 о согласовании размещения камер наружного видеонаблюдения, на 1 листе;

– соглашение от <дата> о расторжении договора аренды № от <дата> нежилого помещения, между ФИО44 и ИП ФИО12, на 1 листе;

– передаточный ФИО191 от <дата> по договору аренды нежилого помещения № от <дата>, на 1 листе;

– договор № от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ФИО44 и арендатором ИП ФИО12 с приложениями – акт приема передачи, всего на 4 листах;

– светокопия свидетельства о государственной регистрации права на имя ФИО44, на 1 листе;

– светокопия кадастрового паспорта помещения, расположенного по адресу: <адрес>, на 3 листах;

– соглашение от <дата> к договору аренды от <дата> нежилого помещения, между ИП ФИО45 и ИП ФИО12, на 1 листе;

– передаточный акт от <дата> по договору аренды нежилого помещения от <дата>, на 1 листе;

– уведомление от <дата> о расторжении договора аренды нежилого помещения, на 1 листе;

– договор от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ИП ФИО45 и арендатором ИП ФИО12 с приложениями – акт приема передачи, всего на 5 листах;

– платежное поручение № от <дата>, на 1 листе;

– платежное поручение № от 28.06.20916 на 1 листе.

– полимерная папка-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО46. БАНКОВКИЕ ФИО93», внутри которой содержатся следующие документы:

– квитанции от ИП ФИО12 к ИП ФИО12, на 2 листах;

– квитанция от ФИО63 к ИП ФИО46, на 1 листе;

– выписка с лицевого счета 40№ ИП ФИО46 на 1 листе, с приложениями в виде первичных бухгалтерских документов на 6 листах, среди которых имеется платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО46 к ФИО178 на сумму <данные скрыты>, назначение платежа – арендная плата по договору аренды нежилого помещения от <дата>;

– выписка с лицевого счета 40№ ИП ФИО46 на 1 листе, с приложениями в виде первичных бухгалтерских документов на 3 листах, среди которых имеется платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО46 к ООО «Феликс» на сумму <данные скрыты>, назначение платежа – арендная плата по договору аренды нежилого помещения;

– выписка с лицевого счета 40№ ИП ФИО46 на 2 листах, с приложениями в виде первичных бухгалтерских документов на 16 листах;

– платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО46 к ИП ФИО47 на сумму <данные скрыты>, назначение платежа – арендная плата по договору аренды нежилого помещения от <дата>;

– платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО46 к ИП ФИО179 на сумму <данные скрыты>, назначение платежа – арендная плата по договору аренды нежилого помещения;

– платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО46 к ФИО19 на сумму <данные скрыты>, назначение платежа – арендная плата за октябрь по договору аренды нежилого помещения от <дата>;

– платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО46 к ФИО176 на сумму <данные скрыты>, назначение платежа – арендная плата в октябре по договору аренды нежилого помещения от <дата>;

– платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО46 к ООО «ФОТОКОНТУР» на сумму <данные скрыты>, назначение платежа – арендная плата за ноябрь по договору аренды нежилого помещения;

– платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО46 к ФИО178 на сумму <данные скрыты>, назначение платежа – арендная плата по договору аренды нежилого помещения от <дата>;

– платежное поручение № от <дата> от ИП ФИО46 к ФИО173 на сумму <данные скрыты>, назначение платежа – арендная плата за октябрь по договору аренды нежилого помещения от <дата>;

– квитанция № от <дата>, на 1 листе;

– выписка с лицевого счета 40№ ИП ФИО46 с <дата> по <дата>, на 1 листе;

– выписка с лицевого счета 40№ ИП ФИО46 за период с <дата> по <дата>, на 1 листе;

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО12. ДОГОВОРА», внутри которой содержатся следующие документы:

– приказы от <дата> в количестве 4 штук об оформлении разменного фонда в кассе по адресам: <адрес>, всего на 4 листах;

– акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/Клиент-Банк» от <дата> от ПАО «АК БАРС» БАНК к ФИО12, на 1 листе;

– письмо № от <дата> в адрес ИП ФИО45 об уточнении платежа, на 1 листе;

– письмо № от <дата> в адрес ИП ФИО45 об уточнении платежа, на 1 листе;

– 3 квитанции ООО «ФОТОКОНТУР» о приеме платежей от ИП ФИО12, на 3 листах;

– договор № от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ООО «Фотоконтур» и арендатором ИП ФИО12 с приложениями – передаточный ФИО191 и дополнительное соглашение №, всего на 5 листах;

– договор №-П от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ИП ФИО47 и арендатором ИП ФИО12 с приложениями – ФИО191 приема передачи, план помещения, всего на 5 листах с обеих сторон;

– заверенные светокопии договора №-П от <дата> аренды нежилого помещения без приложений, всего на 6 листах;

– договор от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ФИО19 и арендатором ИП ФИО12 с приложениями – передаточный ФИО191, всего на 2 листах с обеих сторон;

– договор купли-продажи товара № от <дата> с приложениями, заключенный между ИП ФИО9 и ИП ФИО12 на сумму <данные скрыты>, на 5 листах;

– товарная накладная № от <дата> и квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, всего на 2 листах;

– договор купли-продажи товара № от <дата> с приложениями, заключенный между ИП ФИО9 и ИП ФИО12 на сумму <данные скрыты>, на 5 листах;

– товарная накладная № от <дата> и квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, всего на 2 листах;

– рукописные записи о показателях ГФС, ХВС и т.д., на 1 листе;

– две квитанции о принятии арендной платы ИП ФИО48, всего на 2 листах;

– договор № от <дата> аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между арендодателем ИП ФИО48 и арендатором ИП ФИО12 с приложениями – ФИО191 приема-передачи помещения, план, дополнительное соглашение, всего на 5 листах с обеих сторон;

– светокопия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП на имя ФИО48, на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО48, на 1 листе;

– светокопия свидетельства о государственной регистрации права на имя ФИО48, на 1 листе.

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО12. ОТЧЕТНОСТЬ», внутри которой содержатся следующие документы:

– реестр сведений о доходах физических лиц за 2016 год налогового агента ФИО12, состоящий из 7 лиц и справки о доходах на каждое из лиц, всего на 8 листах;

– полимерная папка-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ИП ФИО12. БАНКОВКИЕ ВЫПИСКИ», внутри которой содержатся следующие документы всего на 195 листах – возвратить по принадлежности владельцам;

Вещественные доказательства, изъятые в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, оф. 6, (том 26 л.д. 165-184), а именно:

– картонная папка-скоросшиватель синего и серого цветов, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ОТЧЕТНОСТЬ», внутри которой содержатся документы:

– справки о доходах формы 2-НДФЛ от <дата> номера с 1 по 23, всего на 23 листах;

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ООО «<данные скрыты>». Трудовые договора», внутри которой содержатся документы:

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО49, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ от <дата> № о возложении обязанностей на период отпуска директора ФИО18 на администратора ФИО19 на период с <дата> по <дата>, на 1 листе;

– приказ от <дата> № о возложении обязанностей на период отпуска директора ФИО18 на администратора ФИО19 на период с <дата> по <дата>, на 1 листе;

– приказ от <дата> № о возложении обязанностей на период отпуска директора ФИО18 на администратора ФИО19 на период с <дата> по <дата>, на 1 листе;

– приказ от <дата> № о возложении обязанностей на период отпуска директора ФИО18 на администратора ФИО19 на период с <дата> по <дата>, на 1 листе;

– приказ от <дата> № о возложении обязанностей на период отпуска директора ФИО18 на администратора ФИО19 на период с <дата> по <дата>, на 1 листе;

– приказ от <дата> № о возложении обязанностей на период отпуска директора ФИО18 на администратора ФИО19 на период с <дата> по <дата>, на 1 листе;

– заявление ФИО18 о предоставлении отпуска на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО18, на 2 листах;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО24, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО24, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО24 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО24, на 1 листе;

– бланк заявления директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанный ФИО24, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО20, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО50, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО20 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО20, на 1 листе;

– заявление от ФИО20 директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу от <дата>, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО51, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО51, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО51 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО51, на 1 листе;

– заявление от ФИО51 директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу от <дата>, на 1 листе;.

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО31, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО52, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО31 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО31, на 1 листе;

– заявление директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанный ФИО31, на 1 листе;.

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО23, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО23, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО23 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО23, на 1 листе;

– заявления от <дата> от ФИО23 директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, на 1 листе;.

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО53, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО53, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО53 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО53, на 1 листе;

– заявления от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанный ФИО53, на 1 листе;.

– светокопия паспорта гражданина РФ и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО53, <дата> г.р., на 2 листах;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО53, на 1 листе;.

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО25, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО25, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО25 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО25, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО25, на 1 листе;.

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО25, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО25, на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО25, на 1 листе;.

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО28, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО28, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО28 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО28, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО28, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО10, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО10, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО10 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и Шильковой ФИО357., на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное Шильковой ФИО358, на 1 листе;

– трудовой договор № от 27.06. 2015 между ООО «<данные скрыты>» и ФИО54 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО54, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО54, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО55, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО55, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО55 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО55, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО55, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО55, <дата> г.р., на 2 листах;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО55, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО49, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО49 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО49, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО49, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО49, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО49, на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО49, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО39, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО39 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон, в двух экземплярах, всего на 4 листах;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО39, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО39, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО39, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО39, на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО39, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении ФИО72 договора с работником ФИО56, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО56 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>,на 2 листах с обеих сторон в двух экземплярах, всего на 4 листах;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО56, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО56, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО56, <дата> г.р., на 3 листах;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО56, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО19, на должность администратора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО19 о приеме на должность администратора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО19 Договор подписан сторонами, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО19, <дата> г.р, на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО19, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении ФИО72 договора с работником ФИО57, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО57, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о переводе работника ФИО57 на другую работу – с должности кассира-оператора, по внешнему совместительству, на должность кассира-оператора, основное место работы, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО57 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 3 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО25 Договор подписан сторонами, на 1 листе;

– заявление директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО57, на 1 листе;.

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО57, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО57, на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО57, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «МИКРОЗАЙМ» и ФИО57 о приеме на должность кассира-оператора, на 2 листах, с обеих сторон;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО29, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО29, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО29 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО29 Договор подписан сторонами, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО29, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО58, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО58, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО58 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО58 Договор подписан сторонами, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО58, на 1 листе;.

– светокопия паспорта гражданина РФ и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО58, <дата> г.р., на 2 листах;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица на территории РФ на имя ФИО58, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО59, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО59, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО59 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО59, на 1 листе;

– бланк заявления директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанный ФИО59, на 1 листе;

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО59, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО59, на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица на территории РФ на имя ФИО59, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО60, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО60, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО60 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО60, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО60, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО32, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО32, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО32 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО32, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО32, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО61, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО61, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО61 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО61, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО61, на 1 листе;.

– приказ № от <дата> о прекращении трудового договора с работником ФИО62, состоящей в должности кассира-оператора, на 1 листе;

– компенсация за неиспользованный отпуск, на 1 листе;

– приказ № от <дата> о приеме на работу работника ФИО62, на должность кассира-оператора, на 1 листе;

– трудовой договор № от <дата> между ООО «<данные скрыты>» и ФИО62 о приеме на должность кассира-оператора. Место работы: <адрес>, на 2 листах с обеих сторон;

– договор № от <дата> о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «<данные скрыты>» и ФИО62 Договор подписан сторонами, на 1 листе;

– заявление от <дата> директору ООО «<данные скрыты>» о приеме на работу, подписанное ФИО62, на 1 листе;.

– светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО62, <дата> г.р., на 1 листе;

– светокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО62, на 1 листе;

– светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО62, на 1 листе;

– ФИО72 договор № от <дата> между ООО «Стрелец» и ФИО18 о приеме на должность менеджера, на 3 листах;

– тетрадь общая зеленого цвета с наклеенным фрагментом листа на обложке с надписью: «ООО «<данные скрыты>» трудовые договора». В тетради имеются рукописные записи на первом листе с обоих сторон. Записи в виде сведений о лицах, всего 22 записи;

– картонная папка-скоросшиватель серого цвета, на корочке которой имеется отрезок бумаги с надписью «ООО «<данные скрыты>». Банковские выписки 2015 год Сбербанк», внутри которой содержатся документы, относящиеся к хозяйственной деятельности ООО «<данные скрыты>», на 119 листах (включая фискальные чеки) – возвратить по принадлежности владельцам;

Вещественное доказтельство, изъятая в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, (том 28 л.д. 41), а именно:

– тетрадь в клетку с рукописным текстом, на 28 л. – уничтожить в установленном законом поряке;

Вещественные доказательства, изъятые в ходе выемки в МРИ ФНС России № по Удмуртской Республике (том 29 л.д. 31-39), а именно:

– документы и копии документов, всего на 52 листах, прошитые и пронумерованные, заверенные печатью «Для справок ФНС России», в том числе:

– расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства от <дата> за №А с подписью ФИО63 по доверенности, на 1 л.;

– заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя <адрес>9 ФИО5, имеющего ИНН № и ОГРНИП № и номер мобильного телефона +7№, на 1 л.;

– извещение на оплату, с приклеенным к листу чеком-ордером от <дата> на сумму <данные скрыты>, на 1 л.;

– копия доверенности <адрес>8 от <дата> согласно которой ИП ФИО5 доверяет ФИО63 представлять его интересы в ИФНС России № по Удмуртской Республике и других организациях и учреждениях по всем вопросам, связанным с прекращением его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, с правом получения свидетельства о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и иных документов, с правом снятия с учета контрольно-кассовых машин, на 1 л., с двух сторон;

– сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, на 1 л.;

– решение о государственной регистрации № от <дата>, согласно которому ФИО5 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по <адрес> г. Ижевска, на 1 л.;

– заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, на 4 л., прошитых между собой и заверенных печатью нотариуса ФИО180 в <адрес>;

– копия паспорта ФИО5, на 2 л.;

– расписка в получении документов, представленных индивидуальным предпринимателем в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, согласно которым ИП ФИО5 представил в ИФНС России по <адрес> г. Ижевска документы <дата> за вх.№, на 1 л.;

– постановление № от <дата> по делу о назначении административного наказания, согласно которому на ФИО5 наложено Административное взыскание в виде предупреждения за совершение правонарушения по ч.3 ст.14.25 КоАП РФ, на 1 л.;

– протокол № об административном правонарушении от <дата>, согласно которому ИФНС России по <адрес> г.Ижевска обнаружила нарушение срока представления сведений об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию, на 1 л.;

– расписка ИП ФИО5, на 1 л.;

– таблица с видами оплаченного налога ИП ФИО5, на 2 л.;

– сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ИП ФИО5, на 2 л.;

– решение о государственной регистрации № от <дата>, согласно которому ФИО5 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по <адрес> г. Ижевска, на 1 л.;

– форма-П из ИМНС РФ по <адрес> г. Ижевска УР, на 1 л.;

– протокол работы с базой недействительных паспортов индивидуальных предпринимателей по входящему номеру 769А, на 1 л.;

– заявление ФИО5 о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей от <дата>, на 4 л.;

– копия паспорта ИП ФИО5, на 12 л.;

– расписка в получении документов, представленных индивидуальным предпринимателем в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, согласно которым ИП ФИО5 представил в ИФНС России по <адрес> г.Ижевска документы <дата> за вх. № А, на 1 л.;

– сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ИП ФИО5, на 1 л.;

– сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ИП ФИО5, на 2 л.;

– решение о государственной регистрации № от <дата>, согласно которому ФИО5 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по <адрес> г.Ижевска, на 1 л.;

– форма-П из ИМНС РФ по <адрес> г.Ижевска УР, на 1 л.;

– форма-П из ИМНС РФ по <адрес> г.Ижевска УР, на 1 л.;

– чек-ордер № от <дата> на сумму <данные скрыты>, на 1 л.;

– заявление ФИО5 о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя от <дата>, на 3 л.;

– сведения о видах экономической деятельности ИП ФИО5, согласно которым к деятельности ИП ФИО5 относятся: деятельность в области документальной электросвязи; прочая деятельность в области электросвязи; сдача внаем собственного недвижимого имущества; обработка данных, на 1 л.;

– копия паспорта ФИО5. на 1 л.;

– расписка в получении документов, представленных индивидуальным предпринимателем в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, согласно которым ИП ФИО5 представил в ИФНС России по <адрес> г. Ижевска документы <дата> за вх. №А, на 1 л., с двух сторон;

– документы и копии документов, всего на 11 листах, прошитые и пронумерованные, заверенные печатью «Для справок ФНС России», в том числе:

– расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства от <дата> за №А с подписью ФИО12, на 1 л.;

– заявление ФИО181, имеющего ОГРНИП №, ИНН № о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, на 3 л.;

– расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства от <дата> за №А с подписью ФИО12, на 1 л.;

– заявление ФИО12 о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, на 4 л.;

– лист бумаги формата А4 с приклеенным к нему чеком-ордером от <дата> на сумму <данные скрыты>, на 1 л.;

– копия паспорта ФИО12, на 1 л.;

– документы и копии документов, всего на 7 листах, прошитые и пронумерованные, заверенные печатью «Для справок ФНС России», в том числе:

– расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства от <дата> за №А с подписью ФИО436 ФИО359., на 1 л.;

– заявление ФИО437ФИО438 о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, на 4 л.;

– лист бумаги формата А4 с приклеенным к нему чеком-ордером от <дата> на сумму <данные скрыты>, на 1 л.;

– копия паспорта ФИО439 ФИО361., на 1 л.;

– документы на 3 листах, прошитые и пронумерованные, заверенные печатью «Для справок ФНС России», в том числе:

– расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства от <дата> за №А с подписью ФИО440 ФИО362., на 1 л.;

– заявление Ахмадеева ФИО363., имеющего ОГРНИП №, ИНН № о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, на 1 л.;

– лист бумаги формата А4 с приклеенным к нему чеком-ордером от <дата> на сумму <данные скрыты>, на 1 л.;

– документы и копии документов, всего на 14 листах, прошитые и пронумерованные, заверенные печатью «Для справок ФНС России», в том числе:

– внутренняя опись документов, предоставленных ИП ФИО9, имеющим ИНН №, ОГРН № предоставленных в налоговый орган, на 1 л.;

– письмо ИП ФИО9 в межрайонную ИФНС № по УР – на 1 л.;

– лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ИП ФИО182, на 1 л.;

– лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ИП ФИО182, на 1 л.;

– решение о государственной регистрации № от <дата>, согласно которому ФИО9 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике – на 1 л.;

– расписка в получении документов, представленных индивидуальным предпринимателем в регистрирующий орган для внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, согласно которым ИП ФИО9 представил в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике документы <дата> за вх. №, на 2 л.;

– заявление ФИО9 о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, на 4 л, к первому листу с помощью степлера прицеплен чек-ордер от <дата> на сумму <данные скрыты>

– копия паспорта ФИО9, на 2 л.;

– лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО5, имеющего ОГРНИП № от <дата>, на 1 л.;

– лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО12, имеющего ОГРНИП № от <дата>, на 1 л.;

– лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО12, имеющего ОГРНИП № от <дата>, на 1 л.;

– лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на Ахмадеева ФИО364., имеющего ОГРНИП № от <дата>, на 1 л.;

– лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на Ахмадеева ФИО365., имеющего ОГРНИП № от <дата>, на 1 л. – возвратить в МРИ ФНС России № по Удмуртской Республике.

Вещественные доказательства, представленные органом дознания цифровые носители информации с результатами оперативно-розыскной деятельности (т. 32 л.д. 63-65), а именно:

– DVD-R, peг. № DVD, содержащий аудио и видеоматериалы посещения ФИО183 игровых клубов, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» и «Оперативный эксперимент» от <дата>;

– DVD-R, peг. № DVD, содержащий аудио и видеоматериалы посещения ФИО183 игровых клубов, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» и «Оперативный эксперимент» <дата>;

– DVD-RW 4.7 Гбайт, рег. №/с от <дата>, содержащий аудио и видеоматериалы разговоров ФИО5, Файзуллина ФИО366., ФИО97 и других лиц, осведомленных об их противоправной деятельности, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» в помещениях расположенных по адресам: <адрес>, офис 32, <адрес>, офис 6, в период с <дата> по <дата>;

– CD-R 700 Мбайт, рег. №/с от <дата>, содержащий стенограммы разговоров ФИО5, Файзуллина ФИО367., ФИО97 и других лиц, осведомленных об их противоправной деятельности, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» в помещениях расположенных по адресам: <адрес>, офис 32, <адрес>, офис 6, в период с <дата> по <дата>;

– CD-R 700 Мбайт, рег. №/с от <дата>, содержащий стенограммы разговоров ФИО5, Файзуллина ФИО368., ФИО97 и других лиц, осведомленных об их противоправной деятельности, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» в помещениях расположенных по адресам: <адрес>, офис 32, <адрес>, офис 6, в период с <дата> по <дата>;

– DVD-R 4.7 Гбайт, рег. №/с от <дата>, содержащий видеозаписи полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» в помещении расположенном по адресу: <адрес>, офис 6, в период с <дата> по <дата>;

– DVD-R 4.7 Гбайт, рег. №/с от <дата>, содержащий видеозаписи полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» в помещении расположенном по адресу: <адрес>, офис 6, в период с <дата> по <дата>;

– DVD-R, рег. № DVD, с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с аудио и видео записью разговоров, состоявшихся между ФИО183 и персоналом игровых клубов <дата> – уничтожить в установленном законом порядке;

Вещественное доказательство, представленный оператором связи (том 32 л.д. 116), а именно:

– цифровой носитель информации CD-R диск «VS» с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам №, которыми пользовались обвиняемые Файзуллин ФИО369., ФИО97, ФИО9, Ахмадеев ФИО370., за период со дня подключения по <дата> включительно – хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий (том 32 л.д. 133-134), а именно:

– 3 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая, имеющие серии и номера: ЗЬ 9779850, нб 0334876, мэ 0805534;

– 2 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая, имеющие серии и номера: ИА 7777430, АМ 5034303, возвратить по принадлежности владельцу;

– 5 лотерейных билетов, имеющие номера: 000499, 005781, 005771, 005791, 000498;

– 4 листа бумаги с указанными на них паролями и логинами: LOGIN 19060160368, PASSWORD 033 792; LOGIN 6661584088, PASSWORD 551066; – LOGIN 6660012254, PASSWORD 728332; LOGIN 91285071139, PASSWORD 928846 – уничтожить в установленном законом порядке.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий (том 32 л.д. 141-142), а именно:

– 1 денежная купюра банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая, имеющая серию и номер: ХВ 1585608;

– 4 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая, имеющие серии и номера: НГ 5650477, ИБ 6420816, ЗИ 0214595, ЗЭ 4454232;

– 4 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая, имеющие серии и номера: аА 1785106, ЭЭ 3982989, ЧВ 1830039, ОТ 0489202;

– 4 денежные купюры банка РФ достоинством <данные скрыты> каждая, имеющие серии и номера: ЕК 8051918, ПЛ 8549735, СБ 0068762, ПВ 0275469 – возвратить по принадлежности владельцу;

– 2 лотерейных билета, имеющих номера: №;

– 6 листов бумаги с указанными на них паролями и логинами: № – уничтожить в установленном законом порядке;

25. цифровой носитель информации CD-R диск с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам 912№, которыми пользовался обвиняемый ФИО5, за период со дня подключения по <дата> включительно.

Вещественные доказательства, представленные органом дознания цифровые носители информации с результатами оперативно-розыскной деятельности (том 32 л.д. 190), а именно:

– DVD-R 4.7 Гбайт, рег. №/DVD-R от <дата>, содержащий фотографии документов, печатей, средств вычислительной техники, а также иных предметов выполненных в помещении, находящемся по адресу: <адрес>, офис 32;

– DVD-R 4.7 Гбайт, рег. №/DVD-R от <дата>, содержащий информацию скопированную со средств вычислительной техники, находившихся в помещении по адресу: <адрес>, офис 32;

– DVD-R 4.7 Гбайт, рег. №/DVD-R от <дата>, содержащий фотографии финансовых документов (кассовых чеков, квитанций и др.), выполненных в помещении по адресу: <адрес>, офис 32;

– DVD-R 4.7 Гбайт, рег. №/DVD-R от <дата>, содержащий фотографии финансовых документов (кассовых чеков, квитанций и др.), выполненных в помещении, находящемся по адресу: <адрес>, офис 32 – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г. Ижевска УР в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждёФИО88, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждёФИО88 Файзуллин ФИО371. и другие участники процесса вправе ходатайствовать о своём участии, а также своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции Файзуллин ФИО372. и другие участники процесса должны указать на это в апелляционной жалобе.

В соответствии с требованиями ч.4 ст.389.8 УПК РФ, дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий: судья Н.Н. Минина