Главная Незаконное предпринимательство (Статья 171 УК РФ) Уголовное дело 1-73/2015 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Кирово-Чепецкий...

Незаконное предпринимательство (Статья 171 УК РФ)

Уголовное дело 1-73/2015 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Кирово-Чепецкий районный суд

292

Дело № 1-73 (51053)2015

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кирово-Чепецк 10 апреля 2015 года

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Михеевой А.А.,

при секретаре Романовой Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Кирово-Чепецкого городского прокурора Светличного П.В.,

подсудимых Зубарева О.В., Трошева И.В., Долгополова А.А.,

защитников – адвокатов Грухина А.А., представившего удостоверение № 559 и ордер № 004106, Долгополова А.И., представившего удостоверение № 715 и ордер № 004254, Пластинина В.Н, представившего удостоверение № 389 и ордер № 004970,

представителя потерпевшего Б.,

рассмотрев в особом порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Зубарева О.В.,<данные изъяты> ранее не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося, задерживался в соответствии с ст. 91,92 УПК РФ с 4 по 5 апреля 2014 года,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 4 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 180 УК РФ,

Трошева И.В.,<данные изъяты> ранее не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 4 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 180 УК РФ,

Долгополова А.А.,<данные изъяты> ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 4 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 180 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с причинением крупного ущерба организациям, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой.

Преступление подсудимые совершили при следующих обстоятельствах:

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года (далее – Федеральный Закон № 171-ФЗ) «О государственном регулировании производства иоборота этилового спирта, алкогольной испиртосодержащейпродукции иоб ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» – розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляется организациями.

В соответствии с ч.1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В соответствии с ч.1 ст. 49 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии с ч.1 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Феедрального Закона № 171-ФЗ лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона № 171-ФЗ одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.

В один из дней августа 2012 года, точная дата не установлена, житель <адрес> Зубарев О.В. из корыстных побуждений решил организовать оборот нелегальной (контрафактной) алкогольной продукции в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды. Планируя организацию оборота нелегальной алкогольной продукции, Зубарев О.В. выяснил, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, Зубарев О.В. выяснил, что контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Проанализировав полученные сведения, Зубарев О.В. решил организовать деятельность по купле-продаже контрафактной алкогольной продукции на территории <адрес> и других близлежащих субъектов РФ без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления Зубарев О.В. приискал сведения о лицах, занимающихся продажей нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Получив данные сведения, Зубарев О.В. договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего неоригинальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в <адрес>. Действуя далее, Зубарев О.В. приспособил два принадлежащих ему гаражных бокса, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес> <адрес>, гаражный <адрес> имеющих значительные площади, для незаконного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции с целью ее последующего сбыта. Завершая подготовительный этап своего преступного замысла с целью получения оборотных средств для планируемой противоправной деятельности, Зубарев О.В. 28.08.2012 года продал свои автомобили марок: «Шкода Октавиа» регистрационный знак *** за 300000 рублей и «ВАЗ-21120» регистрационный знак *** за 100000 рублей, а вырученные денежные средства в общей сумме 400000 рублей решил использовать для приобретения нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции у неустановленного следствием лица в <адрес> в целях ее последующего сбыта.

Завершив подготовительные действия, реализуя свой преступный умысел, в один из дней сентября 2012 года Зубарев О.В., имея сведения о местах продажи нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и лицах, ее продающих, достоверно зная, что незаконный оборот такой продукции является прибыльной деятельностью, с целью личного обогащения преступным путем и извлечения дохода в крупном размере решил осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, с причинением крупного ущерба организациям – правообладателям товарных знаков, на территории <адрес> и других регионов.

Понимая, что для реализации задуманного необходимо выполнить значительный объем действий, Зубарев О.В. решил создать организованную группу, участники которой будут осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Руководство деятельностью организованной группы Зубарев О.В. решил взять на себя. Полученный преступный доход от деятельности организованной группы по незаконному обороту нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции Зубарев О.В. решил делить между участниками организованной группы, оставляя большую часть себе, а также формируя денежный фонд организованной группы («общак»), за счет средств которого в дальнейшем намеревался продолжить приобретать контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию для последующей перепродажи (сбыта).

Продолжая планировать преступление, преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности организованной группы путем дальнейшего увеличения объема нелегальной продажи (сбыта) алкогольной и спиртосодержащей продукции и расширения ее ассортимента, Зубарев О.В. решил, что участники организованной группы должны будут осуществлять оборот указанной продукции, намеренно не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям. При этом Зубарев О.В. решил, что участники организованной группы будут осуществлять нелегальный оборот и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции с общеизвестными товарными знаками, а именно: товарными знаками «Пять озер», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 31.12.2007 г., *** от 08.02.2007 г., *** от 05.10.2010 г., *** от 27.02.2010г., правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>». Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 132 рубля 40 копеек; товарными знаками «Парламент», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 12.12.2007 г., *** от 19.07.2010г., *** от 08.12.2008г., *** от 08.12.2008г., *** от 27.06.2008 г., *** от 12.12.2007г., *** от 10.08.2007г., правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>». Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 236 рублей 60 копеек; товарными знаками «Зеленая марка», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 24.12.2002г., *** от 21.06.2005г., *** от 16.04.2006г., правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>». Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 189 рублей 10 копеек; товарными знаками «Талка», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 25.04.2012г., *** от 25.06.2009г., *** от 12.01.2012г., *** от 25.02.2012г., *** от 25.03.2012г., *** от 12.04.2012г., *** от 12.08.2012г., *** от 12.08.2012г., правообладателем которых является компания <данные изъяты> Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 189 рублей 40 копеек; товарными знаками «Журавли», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 15.01.2007 г., *** от 22.04.2010г., *** от 23.06.2010г., *** от 13.07.2012г., *** от 13.07.2012г., правообладателем которых является компания <данные изъяты> Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 214 рублей 10 копеек; товарными знаками «Хортиця», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 22.07.2009г. и *** от 30.12.2012г., правообладателем которых является компания <данные изъяты> Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 258 рублей 42 копейки; товарным знаком «Царская охота», зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству *** от 30.12.1997г., правообладателем которого является ООО «<данные изъяты>». Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 170 рублей 00 копеек; товарными знаками «Hennessy» («Хеннесси»), зарегистрированными во «Всемирной организации по интеллектуальной собственности» по свидетельствам о международной регистрации: *** от 10.05.1990г. и *** от 07.05.2012г., правообладателем которых является компания <данные изъяты> Стоимость одной единицы товара наименования «HennessyX.O.» («Хеннесси Икс.О.») (бутылка коньяка объемом 0,5 литра) составляет 5000 рублей 00 копеек.

В качестве участников организованной группы Зубарев О.В.решил привлечь своих знакомых жителей <адрес> Долгополова А.А. и Трошева И.В., также, как и он не являющихся участниками и руководителями зарегистрированных юридических лиц и не имеющих оформленной лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Принимая решение о привлечении к деятельности организованной группы Трошева И.В. и Долгополова А.А., Зубарев О.В. исходил из того, что доверял последним всилу знакомства, жизненного опыта и навыков, а также осознавал, что Трошев И.В. и Долгополов А.А. способны оказать содействие в совершении планируемых преступлений.

Реализуя свой преступный умысел и формируя состав организованной группы, Зубарев О.В. в неустановленном следствием месте на территории <адрес> поочередно и по отдельности, в период с 04 сентября 2012г. по конец декабря 2012г. посвятил в свои преступные намерения Долгополова А.А. и Трошева И.В. соответственно. В ходе состоявшихся переговоров Зубарев О.В. предложил Долгополову А.А. и Трошеву И.В. вступить в состав организованной группы под его руководством и совместно, в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации, участвовать в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков. В целях вовлечения Долгополова А.А. и Трошева И.В. в состав организованной группы Зубарев О.В. пообещал им выплачивать часть денег, вырученных врезультате продажи контрафактной алкогольной продукции, то есть являющихся преступными доходами организованной группы. Долгополов А.А. и Трошев И.В., будучи заинтересованными вполучении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились напредложение Зубарева О.В.войти всостав создаваемой последним организованной группыдля совершения совместных действий по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыту нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков, на неопределенно длительный период времени.

При этом участники организованной группы достоверно знали, что виды деятельности, связанные с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат лицензированию в соответствии с положениями Федерального Закона № 171-ФЗ, а они такой лицензии не имеют.

Планируя осуществление своих преступных действий, участники организованной группы осознавали, что намереваются действовать в нарушение ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, устанавливающей охрану законом интеллектуальной собственности, а также ст.ст. 1229, 1233, 1250, 1252, 1477- 1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ, регламентирующих порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.

Располагая данными сведениями, Зубарев О.В., Долгополов А.А. и Трошев И.В. достоверно знали, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции они в установленном законом порядке не зарегистрировали, лицензию, дающую право на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не получили, договоры на использование чужих товарных знаков умышленно не заключили.

Всех участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал, что в составе организованной группы, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в целях извлечения дохода в крупном размере при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками, что причиняет ущерб правообладателям этих товарных знаков.

Таким образом, в период с 04 сентября 2012г. по конец декабря 2012г. структура организованной группы для совершения планируемых Зубаревым О.В. преступлений полностью сформировалась. Деятельность организованной группы по сбыту (продаже) нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, была начата в начале января 2013г. Между участниками организованной группы были распределены следующие обязанности:

Организатор организованной группы Зубарев О.В. как руководитель преступной группы, идейный вдохновитель ее создания и функционирования:

спланировал совершение преступлений путем распределения обязанностей каждого из участников организованной группы;

приискал поставщика контрафактной алкогольной продукции с нанесенными на тару такой продукции этикетками с изображением и наименованием чужих товарных знаков;

приобретал без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по заведомо заниженным ценам контрафактную алкогольную продукцию за счет личных денежных средств, а в дальнейшем за счет аккумулированных в «общак» организованной группой денежных средств, вырученных от реализации (сбыта) указанной продукции;

определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей;

предоставлял личные (собственные) помещения, а именно: гаражный бокс *** гаражного кооператива *** по <адрес> и гаражный бокс *** гаражного кооператива *** по <адрес>, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности и хранения приобретенной алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками для последующего ее сбыта;

перевозил (доставлял) к покупателям с целью сбыта алкогольную и спиртосодержащую продукцию под чужими товарными знаками на принадлежащем Б. автомобиле марки «Шкода Октавиа» регистрационный знак ***

перепродавал (сбывал), без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, крупным и мелким оптом ранее приобретенную алкогольную и спиртосодержащую продукцию с чужими товарными знаками по установленной им цене;

определял размер вознаграждения каждого участника организованной группы всоответствии с личным вкладом при совершении преступления иположением, занимаемым вструктуре организованной группы;

аккумулировал денежные средства, вырученные от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оборотом нелегальной алкогольной и спиртосодежащей продукции, для функционирования созданной им организованной группы.

Участник организованной группыДолгополов А.А., имеющий в собственности большегрузный автомобиль:

в целях последующего сбыта на принадлежащем ему автомобиле марки «MAN» («МАН») регистрационный знак *** систематически, по указанию лидера организованной группыЗубарева О.В., осуществлял перевозку контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками к местам хранения и продажи, за что получал денежное вознаграждение в сумме, установленной организатором организованной группыЗубаревым О.В.;

подыскивал наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки с целью сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками от мест ее приобретения к местам хранения и продажи, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы;

подыскивал грузчиков для разгрузки перевезенной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы;

оплачивал приобретенную без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии алкогольную и спиртосодержащую продукцию под чужими товарными знаками за счет денежных средств, предоставленных руководителем организованной группыЗубаревым О.В.;

доставлял руководителю организованной группыЗубареву О.В. наличные денежные средства, полученные от покупателей сбытой в других регионах РФ алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками. По указанию Зубарева О.В. перевозил наличные денежные средства, полученные от покупателей алкогольной и спиртосодержащей продукции, неустановленному лицу в качестве оплаты следующей партии товара.

Участник организованной группыТрошев И.В., обладающий обширным кругом знакомых на территории <адрес>, по указанию лидера организованной группыЗубарева О.В.:

осуществлял поиск поставщиков контрафактной алкогольной продукции, приобретал у поставщиков эту продукцию за счет как личных денежных средств, так и за счет денежных средств, являвшихся преступными доходами от деятельности организованной группы;

подыскивал наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки приобретенной у поставщиков нелегальной алкогольной продукции под чужими товарными знаками к местам хранения, предоставленным Зубаревым О.В., в целях последующего сбыта;

на личном автомобиле марки ВАЗ-211440 регистрационный знак *** перевозил алкогольную продукцию под чужими товарными знаками от мест хранения – гаражных боксов, находящихся в собственности Зубарева О.В., к покупателям с целью сбыта;

без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии осуществлял продажу нелегальной спиртосодержащей, а также алкогольной продукции под чужими товарными знаками, за что получал денежное вознаграждение в сумме, установленной организатором организованной группыЗубаревым О.В. Остальные, вырученные от продажи контрафактной алкогольной продукции под чужими товарными знаками денежные средства, передавал руководителю организованной группыЗубареву О.В.

Созданная под руководством Зубарева О.В.организованная группа характеризовалась:

– устойчивостью ипреступной целенаправленностью, аименно: стабильностью иобособленностью ее состава; тесной взаимосвязью между ее членами; планированием совершения преступления на неопределенно-длительный срок; объединенной единой корыстной целью совершения незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выраженной в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте алкогольной и спиртосодержащей продукции с чужими товарными знаками;

– высоким уровнем организованности и распределением ролей, аименно: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял Зубарев О.В.;предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролейпри совершении преступления;

– планированием итщательной подготовкой преступления, которая выражалась в:заблаговременном подыскании поставщиков алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками, помещений для ее хранения; аккумулировании средств организованной группыдля приобретения в целях последующего сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками; использованием для перевозки продукции содержащих ложные сведения о перевозимом грузе товаро-сопроводительных документов, что обеспечивало доставку алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками к местам хранения; приискании таких мест хранения до момента сбыта контрафактной продукции;

– строгой дисциплиной, для поддержания которой Зубарев О.В.использовал свой личный авторитет, атакже материальную зависимость от него участников организованной им группы;

– технической подготовкой, аименно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками;

– конспирацией, которая выражалась вприменениизаранее оговоренной лексики и выражений, используемых в ходе телефонных переговоров при совершении преступления; опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась нелегальная алкогольная и спиртосодержащая продукция; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с алкогольной продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; привлечении лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, для оплаты приобретенной у поставщиков алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками безналичным способом; ограничении доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к местам хранения контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Организованная группа под руководством Зубарева О.В. осуществляла сбыт нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под чужими товарными знаками с 01.01.2013г. по 04.04.2014г., при этом состав участников организованной группы не менялся. Совершение незаконной предпринимательской деятельности осуществлялось одновременно всеми участниками группы согласно распределенным Зубаревым О.В. ролям на протяжении длительного периода времени, с применением тождественных и аналогичных методов.

04.04.2014г. вследствие задержания Зубарева О.В., Долгополова А.А. и Трошева И.В. сотрудниками полиции была пресечена деятельность организованной группы, которая заключалась в следующем:

Зубарев О.В., являясь руководителем организованной группыи выполняя свою роль при совершении преступления, в период с 01 января 2013г. по 04 апреля 2014г., неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал в <адрес> у неустановленного следствием лица контрафактную спиртосодержащую, а также алкогольную продукцию с незаконным использованием чужих товарных знаков определенного участниками организованной группыассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта.

По предварительной договоренности с неустановленным лицом, в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы, Зубарев О.В. осуществлял переводы денежных средств в оплату приобретаемой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции на банковскую карту ***, лицевой счет которой ему сообщило неустановленное лицо. В целях соблюдения мер конспирации Зубарев О.В. осуществлял денежные переводы в оплату приобретаемой продукции как от своего имени, так и от имени привлеченных им лиц, сведениями о преступной деятельности организованной группы не располагавших, а также передавал наличные денежные средства для выплаты неустановленному следствием лицу с водителями, перевозившими нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. В инкриминируемый период времени Зубарев О.В. через Кирово-Чепецкие отделения ОАО «Сбербанк России» совершил не менее 36 денежных переводов на банковскую карту, используемую неустановленным лицом, в общей сумме 9939760 рублей и не менее 3 раз направил неустановленному лицу наличные денежные средства с Долгополовым А.А. и неосведомленным о преступной деятельности организованной группы Л. в общей сумме 1651500 рублей.

Таким образом, во время формирования организованной группы, то есть в период с 04 сентября 2012 г. по конец декабря 2012 г., а также в период с 01.01.2013г. по 04.04.2014г. Зубарев О.В., действуя в интересах функционирования организованной группы, приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, когда такая лицензия обязательна, нелегальную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию, снабженную чужими товарными знаками, в <адрес> у неустановленого следствием лица на общую сумму не менее 11591260 рублей.

Долгополов А.А. в период формирования организованной группы, то есть с 12.11.2012г. по конец декабря 2012г., а также в период функционирования организованной группыс 01.01.2013г. по 04.04.2014г., являясь участником организованной группы, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления и указания лидера организованной группыЗубарева О.В., систематически, а именно: 12 ноября и 27 декабря 2012 г., 28 января, 25 и 31 марта, 3 апреля, 24 мая, 15 и 17 июня, 12 июля, 5, 7, 10 и 30 августа, 6 сентября, 15 и 17 октября, 13 и 27 ноября и 12 декабря 2013 г., 12 января, 1 февраля, 31 марта и 3 апреля 2014 г. получал у неустановленных следствием лиц по различным адресам <адрес> сбытую неустановленным следствием лицом спиртосодержащую и алкогольную продукцию под чужими товарными знаками, приобретенную Зубаревым О.В. для деятельности организованной группы. При этом, достоверно зная о контрафактности загруженной в фургон его автомашины спиртосодержащей, а также алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, Долгополов А.А., действуя во время формирования и функционирования организованной группы, на своей автомашине марки «Ман» в период с 12.11.2012г. по 04.04.2014г. осуществил не менее 24 рейсов в <адрес>, в результате которых перевез указанную продукцию к местам ее хранения, расположенным в <адрес>.

В период функционирования организованной группыДолгополов А.А., выполняя указания Зубарева О.В., с целью продажи спиртосодержащей и алкогольной продукции под чужими товарными знаками, в следующие даты: 01.04.2013г., 16.06.2013г., 13.07.2013г., 06.08.2013г., 08.08.2013г., 04.09.2013г., 16.10.2013г., 02.02.2014г. и 01.04.2014г. осуществил выезды в <адрес>, в ходе которых осуществил перевозку указанной продукции. В результате данных выездов участниками организованной группыбыл осуществлен сбыт в <адрес> спиртосодержащей и алкогольной продукции под чужими товарными знаками неустановленному следствием лицу.

В период с 10 по 18 марта 2014 г. из-за болезни Долгополов А.А. не мог выполнить указание Зубарева О.В. о перевозке очередных партий нелегальной алкогольной продукции, приобретенной последним в интересах организованной группыв <адрес> у неустановленного лица. В связи с чем в этот же период времени Зубарев О.В. с помощью Долгополова А.А. обратился к Л. с просьбой об осуществлении перевозки алкогольной продукции из <адрес> в <адрес>, не осведомляя последнего о преступных намерениях участников организованной группы. Выполняя просьбу Долгополова А.А., Л. на своей автомашине марки «Скания» гос.номер *** прибыл в <адрес>, где у неустановленного лица получил спиртосодержащую и алкогольную продукцию, снабженную чужими товарными знаками. После чего, не зная о контрафактности данного груза, в период с 14 по 18 марта 2014 г. Л. осуществил его перевозку по маршрутам, указанным Зубаревым О.В., а именно: <адрес> и <адрес>. Доставленная Л. в <адрес> нелегальная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, а именно: «Царская охота» в количестве 9000 бутылок, «Зеленая марка» в количестве 240 бутылок и «Парламент» в количестве 600 бутылок руководителем организованной группыЗубаревым О.В. была помещена на хранение с целью последующего сбыта, который осуществлялся в период деятельности организованной группы.

В целях конспирации при перевозках нелицензионной алкогольной и спиртосодержащей продукции участники организованной группыиспользовали фиктивные сопроводительные документы, где в качестве перевозимого груза указывалась бытовая химия различных наименований. Для предупреждения действий сотрудников правоохранительных органов по обнаружению в пути следования автомашины несоответствия фактически перевозимого груза с указанным в документах, после загрузки алкогольной и спиртосодержащей продукции двери фургона автомашин опломбировались. Достоверно зная, что в случае вскрытия пломбы работниками правоохранительных органов, последние согласно внутренним нормативно – правовым актам должны будут сопровождать автомашину с товаром до конечного пункта назначения, участники организованной группыиспользовали сопроводительные документы, по которым <адрес> и <адрес> значились транзитными пунктами следования груза.

В период с 01.01.2013г. по 04.04.2014г. перевезенная Долгополовым А.А. и Л. в <адрес> контрафактная алкогольная продукция, с целью последующего сбыта была помещена на хранение в предоставленные организатором организованной группыЗубаревым О.В. гаражные боксы. Для оптимизации процесса выгрузки нелегального алкоголя из машин в гаражные боксы Зубарев О.В. и Долгополов А.А. подыскали грузчиков – К., Г., Б., Б., услуги которых оплачивал Зубарев О.В. В этот же период времени, выполняя свои функциональные обязанности при совершении преступления, Зубарев О.В. и Трошев И.В. без регистрации юридического лица, осуществили безлицензионную продажу хранившейся в указанных гаражных боксах *** *** по <адрес> и *** по <адрес> алкогольной и спиртосодержащей продукции. За период деятельности организованной группыЗубарев О.В. и Трошев И.В. продали ранее приобретенную контрафактную продукцию в виде бутылок водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая (далее по тексту – «единица»), с незаконным использованием чужих товарных знаков, следующим лицам:

Б. под товарными знаками «Парламент» и «Журавли» в количестве не менее 36 и 12 единиц соответствено; З. под товарными знаками «Хортиця», «Парламент» и «Зеленая марка» в количестве не менее 60, 24 и 12 единиц соответственно; А. под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О» в количестве не менее 1 единицы; Ж. под товарными знаками «Журавли» и «Царская охота» в количестве не менее 12 и 20 единиц соответственно; Д. под товарным знаком «Талка» в количестве не менее 36 единиц; М. под товарными знаками «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.», «Парламент» и «Талка» в количествене не менее 3, 24 и 12 единиц соответственно; Ч. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 24 единиц; В. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 12 единиц; К. под товарными знаками «Журавли», «Зеленая марка» и «Парламент» в количестве не менее 120, 24 и 36 единиц соответственно; С. под товарными знаками «Царская охота» и «Хортиця» в количестве не мене 10 и 20 единиц соответственно; И. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 108 единиц; Р. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 12 единиц; Б. под товарными знаками «Царская охота» и «Парламент» в количестве не менее 160 и 12 единиц соответственно; Б. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 24 единиц; Д. под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» в количестве не менее 1 единицы; Л. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц; Л. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 12 единиц; П. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц; Ш. под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» в количестве не менее 5 единиц; Ш. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц; В. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц; Ж. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 36 единиц; Л. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц; Б. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 80 единиц; Т. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 72 единиц; Ч. под товарными знаками «Парламент», «Царская охота» и «Зеленая марка» в количестве не менее 24, 40 и 24 единиц соответственно; В. под товарными знаками «Царская охота» и «Зеленая марка» в количестве не менее 100 и 72 единиц соответственно.

Часть перевезенной Долгополовым А.А. контрафактной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками «Царская охота» и «Парламент» в количестве не менее 1200 и 156 единиц соответственно, 01.04.2013г. Зубаревым О.В. была продана неустановленному в ходе следствия лицу в <адрес>.

Таким образом, Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. продали ранее приобретенную контрафактную продукцию в виде бутылок водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая, с незаконным использованием следующих чужих товарных знаков, в количестве не менее: «Парламент» – 612 единиц, «Журавли» – 144 единицы, «Зеленая марка» – 132 единицы, «Талка» – 48 единиц, «Хортиця» – 80 единиц, «Царская охота» – 1710 единиц, «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» – 10 единиц.

В период с 15.07.2013г. по 08.08.2013г., более точная дата в ходе следствия не установлена, Трошев И.В., являясь активным участником организованной группы и выполняя указание Зубарева О.В., действуя в интересах преступной группы, договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего в <адрес> нелегальной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, с целью ее дальнейшего сбыта. Осуществив оплату указанной алкогольной продукции неустановленным следствием способом в сумме 400000 рублей, Трошев И.В. обратился к В. с просьбой осуществить перевозку партии алкоголя из <адрес> в <адрес>, не осведомляя последнего о преступных намерениях участников организованной группы совершить последующий сбыт перевозимой алкогольной и спиртосодержащей продукции. В этот же период времени В.., не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, согласился выполнить просьбу Трошева И.В. и осуществить перевозку партии алкогольной продукции по означенному маршруту. При этом В. Н.И. не располагал сведениями о том, что будет перевозить контрафактную алкогольную продукцию.

06 августа 2013г. В. Н.И. на своей автомашине марки «Скания» рег.знак *** прибыл в <адрес>, где 07.08.2013г. по неустановленному адресу в фургон его транспортного средства неустановленные лица, представлявшие интересы неустановленного следствием лица, загрузили нелегальную алкогольную продукцию, выдав В. подложные сопроводительные документы на данный груз, поименовав его бытовой химией. 07 августа 2013г. В. Н.И., выполняя договоренность с Трошевым И.В., осуществляя перевозку груза с целью его последующего сбыта в <адрес>, на своей автомашине следовал по маршруту <адрес>. Однако 08.08.2013 г. в 17 часов 30 минут на посту ДПС, расположенном на 135 км. автодороги <адрес> в <адрес>, нелегальная алкогольная продукция, перевозимая В., в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в автомобиле В. обнаружено и изъято перевозимой с целью последующего сбыта алкогольной продукции с незаконо используемыми чужими товарными знаками «Парламент» и «Пять озер» в количестве 8400 и 1100 единиц сответственно.

Несмотря на задержание автомобиля В. и изъятие контрафактной алкогольной продукции, Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. продолжили незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с осуществлением незаконного оборота нелегальной алкогольной продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна.

При задержании участников организованной группы04.04.2014 г. и проведении следственных действий была обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группыв период с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г. без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта:

1) в помещении гаражного бокса *** по <адрес> алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками «Парламент», «Хортиця», «Зеленая марка» и «Царская охота», в количестве 120, 220, 72 и 5240 единиц соответственно;

2) в помещении гаражного бокса *** гаражного кооператива *** по <адрес> алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками «Парламент», «Хортиця», «Зеленая марка», «Царская охота» и «Журавли», в количестве 228, 40, 132, 2680 и 24 единицы соответственно;

3) в фургоне автомобиля марки «МАН», находящегося на разгрузке в помещении гаражного бокса *** по <адрес>, алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками «Царская охота», «Зеленая марка» и «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.», в количестве 4820, 360 и 99 единиц соответственно.

Таким образом, Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. хранили с целью последующего сбыта ранее приобретенную контрафактную продукцию в виде бутылок водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая, с незаконным использованием следующих чужих товарных знаков, в количестве: «Парламент» – 348 единиц, «Журавли» – 24 единицы, «Зеленая марка» – 564 единицы, «Хортиця» – 260 единиц, «Царская охота» – 12740 единиц, «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» – 99 единиц.

То есть всего участники организованной группы Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков в виде бутылок водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая, в количестве: «Пять озер» – 1100 единиц; «Талка» – 48 единиц, «Парламент» – 9360 единиц, «Журавли» – 168 единиц, «Зеленая марка» – 696 единиц, «Хортиця» – 340 единиц, «Царская охота» – 14450 единиц, «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» – 109 единиц.

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз *** федеральные специальные марки, имеющиеся на бутылках, изъятых: 08.08.2013г. в фургоне автомобиля «Скания», 04.04.2014г. в фургоне автомобиля «Ман», 04.04.2014 г. в гаражном боксе *** гаражного кооператива *** на <адрес>, 04.04.2014 г. в гаражном боксе *** гаражного кооператива *** на <адрес>, а также 08.04.2014 г. добровольно выданных Т. бутылках водки с этикеткой «Белая береза», не являющейся зарегистрированным в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) товарным знаком, изготовлены не предприятием «Гознак».

Согласно заключению химической судебной экспертизы ***., проведенной выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции каждого наименования:

жидкости из 32 – х бутылок емкостью 0,5 л с реквизитами водок «Парламент», «Пять озер», «Хортиця», «Парламент Премиум», «Зеленая марка Кедровая», «Белая береза», «Царская охота Платиновая», «Журавли» из коробок, представленных на экспертизу, являются спиртосодержащими и содержат в своем составе этиловый спирт в количестве от 32 до 39,5 об%.;

– содержимое тридцать одной бутылки из исследованных 32 бутылок емкостью 0,5 л с реквизитами водок «Парламент», «Пять озер», «Хортиця», «Парламент Премиум», «Зеленая марка Кедровая», «Белая береза», «Царская охота Платиновая» из коробок, представленных на экспертизу, не соответствуют информации на этикетках и требованиям ГОСТ Р 5355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по объемной доле этилового спирта;

– содержимое одной бутылки емкостью 0,5 л с реквизитами водки «Журавли», представленной на экспертизу, из исследованных 32 бутылок, не соответствует информации на этикетке и требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и объемной доле этилового спирта.

жидкости желто-коричневого цвета из двух бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами коньяка «Хеннеси Икс.О.», представленных на экспертизу, являются спиртосодержащими и содержат этиловый спирт в количестве 32 об.%.;

– содержимое указанных двух бутылок с реквизитами коньяка «Хеннеси Икс.О», представленных на экспертизу, не соответствуют информации на этикетках и требованиям ГОСТ Р 51618-2000 «Коньяки Российские. Общие технические условия» по объемной доле этилового спирта; данные жидкости изготовлены не по технологии производства коньяков.

бесцветные жидкости из четырех бутылей емкостью 5 л, представленных на экспертизу являются спиртосодержащими и содержат этиловый спирт в количестве 87 об.%.;

бесцветные жидкости из трех бутылей емкостью 5 л, представленных на экспертизу, являются этиловым спиртом крепостью 96 об.%;

жидкости желто-коричневого цвета из трех бутылей емк. 5 л, представленных на экспертизу, являются спиртосодержащими и содержат этиловый спирт в количестве 36 об.%. Данные жидкости изготовлены не по технологии производства коньяков;

диэтилфталата и денатурирующих добавок, регламентированных федеральным законом №102-ФЗ от 21.07.2005 г., в исследуемых жидкостях не обнаружено.

– ООО «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Пять озер» от введения в незаконный оборот 1100 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 145640 рублей 00 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

– ООО «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Парламент» от введения в незаконный оборот 9360 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 2214576 рублей 00 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

– компании «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Талка» от введения в незаконный оборот 48 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 9091 рубль 20 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

– компании «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Журавли» от введения в незаконный оборот 168 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 35968 рублей 80 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

– ООО «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Зеленая марка» от введения в незаконный оборот 696 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 131613 рублей 60 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

– компании «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Хортиця» от введения в незаконный оборот 340 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 87862 рубля 80 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

– ООО «<данные изъяты>» – правообладателю товарного знака «Царская охота» от введения в незаконный оборот 14450 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанным товарным знаком, общей стоимостью 2456500 рублей 00 копеек, был причинен ущерб на указанную сумму;

– компании «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Hennessy» (Хеннесси) от введения в незаконный оборот 109 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 545000 рублей 00 копеек, был причинен ущерб на указанную сумму.

Всего в результате действий участников организованной группы Зубарева О.В., Трошева И.В. и Долгополова А.А. организациям – правообладателям товарных знаков: «Пять озер», «Парламент», «Талка», «Журавли», «Зеленая марка», «Хортиця», «Царская охота», «Hennessy» (Хеннесси) был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 5626252 рубля 40 копеек.

В период с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г. приобретенная без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, перевезенная и хранящаяся в целях сбыта в нелицензионных гаражных боксах *** по <адрес> и *** по <адрес> контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция, участниками организованной группыЗубаревым О.В. и Трошевым И.В., выполняющими свои функциональные обязанности при совершении преступления с целью извлечения незаконного преступного дохода, была реализована физическим лицам по установленной в результате переговоров по предмету сделки и ее оплате договорной цене.

Всего участники организованной группыЗубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. продали контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию следующим лицам:

Б. не менее:

– 52 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 350 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 18200 рублей;

– 1 канистры коньяка объемом 5 литров, по цене 350 рублей за 1 канистру;

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 75 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1500 рублей;

– 14 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1120 рублей;

– 36 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент» по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 3960 рублей;

– 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Журавли», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1320 рублей.

Всего на сумму 26450 рублей.

З. не менее:

– 8 канистр коньяка объемом 5 литров каждая, по цене 350 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 2800 рублей;

– 4 канистр спирта, по цене 350 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 1400 рублей;

– 60 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Хортиця», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 6600 рублей;

– 35 коробок спирта, в каждой из которых находилось по 4 канистры спирта, объемом 5 литров каждая, по цене 1250 рублей за 1 коробку, общей стоимостью 43750 рублей;

– 2 коробок водки под товарным знаком «Парламент», в каждой из которых находилось по 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, по цене 1300 рублей за 1 коробку, общей стоимостью 2600 рублей;

– 1 коробки водки под товарным знаком «Зеленая марка», в которой находилось 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, по цене 1300 рублей за коробку;

– 2 коробок водки наименования «Белая береза», в каждой из которых находилось по 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, по цене 1500 рублей за 1 коробку, общей стоимостью 3000 рублей.

Всего на сумму 61450 рублей.

Ж. не менее:

– 7 коробок, в каждой из которых находилось по 4 канистры спирта, объемом 5 литров каждая, по цене 1450 рублей за 1 коробку, общей стоимостью 10150 рублей;

– 5 коробок, в каждой из которых находилось по 4 канистры коньяка, объемом 5 литров каждая, по цене 1400 рублей за 1 коробку, общей стоимостью 7000 рублей.

Всего на сумму 17150 рублей.

А. не менее:

– 1 бутылки мартини объемом 1 литр стоимостью 400 рублей;

– 1 бутылки коньяка под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» стоимостью 350 рублей;

– 24 канистр коньяка объемом 5 литров каждая, по цене 350 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 8400 рублей;

– 36 канистр спирта крепостью 96% объемом 5 литров каждая, по цене 375 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 13500 рублей;

– 4 канистр спирта крепостью 90% объемом 5 литров каждая, по цене 350 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 1400 рублей.

Всего на сумму 24050 рублей.

К. не менее:

– 23 коробок, в каждой из которых находилось 4 канистры спирта объемом 5 литров каждая, по цене 1300 рублей за 1 коробку, всего на сумму 29 900 рублей.

Ж. не менее:

– 2 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 375 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 750 рублей;

– 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Журавли» по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1320 рублей;

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 70 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1400 рублей.

Всего на сумму 3470 рублей.

Д. не менее:

– 36 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Талка», по цене 110 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 3960 рублей.

М. не менее:

– 20 канистр коньяка объемом 5 литров каждая, по цене 350 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 7000 рублей;

– 20 канистр спирта, по цене 375 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 7500 рублей,

– 24 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 2640 рублей;

– 2 бутылок мартини объемом 1 литр каждая наименования «Бьянка», по цене 400 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 800 рублей;

– 3 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О», по цене 400 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1200 рублей;

– 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаков «Талка», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1320 рублей.

Всего на сумму 20460 рублей.

Т. не менее:

– 200 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 70 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 14000 рублей.

Б. не менее:

– 5 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 375 рублей за 1 канистру, всего на сумму 1875 рублей.

Н. не менее:

– 18 канистр спирта, объемом 5 литров каждая, по цене 400 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 7200 рублей;

– 4 канистр коньяка объемом 5 литров каждая, по цене 350 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 1400 рублей.

Всего на сумму 8600 рублей.

Ч. не менее:

– 24 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 110 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 2640 рублей.

О. не менее:

– 42 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 70 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 2940 рублей.

В. не менее:

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 70 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1400 рублей;

– 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1320 рублей.

Всего на сумму 2720 рублей.

К. не менее:

– 120 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Журавли», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 13200 рублей;

– 24 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Зеленая марка», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 2640 рублей;

– 36 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 3960 рублей;

– 140 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 70 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 9800 рублей.

Всего на сумму 29600 рублей.

К. не менее:

– 24 канистр спирта, объемом 5 литров каждая, по цене 400 рублей за 1 канистру, всего на сумму 9600 рублей.

С. не менее:

– 4 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 350 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 1400 рублей;

– 10 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 70 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 700 рублей;

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Хортиця», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 2200 рублей.

Всего на сумму 4300 рублей.

Е. не менее:

– 60 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 70 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 4200 рублей;

– 4 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 325 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 1300 рублей.

Всего на сумму 5500 рублей.

К. не менее:

– 40 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», стоимостью 70 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 2800 рублей.

Д. не менее:

– 1 бутылки виски объемом 0,5 литра наименования «Джек Дэниэлс», по цене 350 рублей;

– 60 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 70 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 4200 рублей.

Всего на сумму 4550 рублей.

И. не менее:

– 108 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 11880 рублей;

– 1 бутылки текилы объемом 1 литр наименования «Альмеко Серебристая», по цене 600 рублей;

– 1 бутылки с мартини объемом 1 литр наименования «Бьянко», по цене 400 рублей.

Всего на сумму 12880 рублей.

Р. не менее:

– 180 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 70 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 12600 рублей;

– 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 110 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1320 рублей;

– 4 канистр спирта, объемом 5 литров каждая, по цене 325 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 1300 рублей.

Всего на сумму 15220 рублей.

Г. не менее:

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 100 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 2000 рублей.

Б. не менее:

– 120 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 70 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 8400 рублей;

– 160 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 70 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 11200 рублей;

Всего на сумму 20920 рублей.

Неустановленному в ходе следствия лицу не менее:

– 30 коробок, в каждой из которых находилось по 4 канистры спирта, объемом 5 литров каждая, по цене 1700 рублей за 1 коробку, всего на сумму 51000 рублей.

Б. не менее:

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 1600 рублей.

Ж. не менее:

– 40 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 3200 рублей.

Б. не менее:

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 90 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1800 рублей.

Б. не менее:

– 1 канистры спирта по цене 500 рублей;

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1600 рублей.

Всего на сумму 2100 рублей.

Б. не менее:

– 24 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 130 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 3120 рублей;

– 17 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 7650 рублей.

Всего на сумму 10770 рублей.

Г. не менее:

– 120 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 9600 рублей.

Д. не менее:

– 260 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 90 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 23400 рублей;

– 1 бутылки коньяка под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» объемом 0,5 литра, по цене 500 рублей.

Всего на сумму 23900 рублей.

Л. не менее:

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1600 рублей;

– 12 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 5400 рублей.

Всего на сумму 7000 рублей.

Л. не менее:

– 12 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 130 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 1560 рублей.

О. не менее:

– 12 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, всего на сумму 5400 рублей.

В. не менее:

– 17 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 7650 рублей;

Всего на сумму 9250 рублей.

М. не менее:

– 40 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 3200 рублей.

П. не менее:

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 80 рублей за 1 бутылку, всего на сумму 1600 рублей.

П. не менее:

– 42 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, всего на сумму 18900 рублей.

Ш. не менее:

– 5 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.», по цене 500 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 2500 рублей;

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Беленькая», по цене 130 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 2600 рублей;

Всего на сумму 6700 рублей.

Ш. не менее:

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1600 рублей;

– 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 1600 рублей.

Всего на сумму 3200 рублей.

В. не менее:

Л. не менее:

– 40 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 3200 рублей;

– 4 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 1800 рублей.

Всего на сумму 5000 рублей.

Ю. не менее:

– 8 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, всего на сумму 3600 рублей.

Т. не менее:

– 8 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 3600 рублей.

Всего на сумму 5200 рублей.

Ш. не менее:

– 4 канистр коньяка объемом 5 литров каждая, по цене 400 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 1600 рублей;

– 1 канистры спирта объемом 5 литров, по цене 450 рублей.

Всего на сумму 2050 рублей.

Ж. не менее:

– 4 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 1800 рублей;

– 8 канистр коньяка объемом 5 литров каждая, по цене 500 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 4000 рублей;

– 36 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 130 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 4680 рублей;

Всего на сумму 13680 рублей.

Л. не менее:

Всего на сумму 3200 рублей.

С. не менее:

– 60 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 4800 рублей;

– 1 канистру спирта объемом 5 литра по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 450 рублей.

Всего на сумму 5250 рублей.

С. не менее:

– 48 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 21600 рублей;

Всего на сумму 23400 рублей.

З. не менее:

– 44 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 19800 рублей;

– 260 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 20800 рублей.

Всего на сумму 40600 рублей.

Т. не менее:

– 200 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 16000 рублей;

– 20 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 9000 рублей.

Всего на сумму 25000 рублей.

Б. не менее:

– 120 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 9600 рублей;

– 80 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 6400 рублей;

– 8 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 3600 рублей.

Всего на сумму 19600 рублей.

Т. не менее:

– 140 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 11200 рублей;

– 72 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 120 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 8640 рублей.

Всего на сумму 19840 рублей.

Ч. не менее:

– 24 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 120 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 2880 рублей;

– 40 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 3200 рублей;

– 24 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Зеленая марка», по цене 130 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 3120 рублей;

– 12 канистр спирта объемом 5 литров каждая, по цене 450 рублей за 1 канистру, общей стоимостью 5400 рублей.

Всего на сумму 17800 рублей.

В. не менее:

– 100 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 8000 рублей;

– 72 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Зеленая марка», по цене 130 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 9360 рублей;

– 24 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Беленькая», стоимостью 130 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 3120 рублей.

Всего на сумму 23680 рублей.

Таким образом, Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной группы, извлекли доход на общую сумму 697315 рублей.

01.02.2014 г. Долгополов А.А., действуя в соответствии с отведенной ему ролью при совершении преступления, на своем автомобиле прибыл в <адрес>, где в его транспортное средство загрузили контрафактную спиртосодержащую продукцию в количестве 700 коробок, приобретенную руководителем организованной группыЗубаревым О.В. с целью последующего сбыта у неустановленного лица.

02.02.2014 г. Долгополов А.А., продолжая выполнять указания Зубарева О.В., с целью извлечения дохода участниками организованной группыперевез данную спиртосодержащую продукцию в <адрес>, где Зубарев О.В. продал (сбыл) ее неустановленному следствием лицу. В результате указанных действий участники организованной группыизвлекли доход от продажи 700 коробок, в каждой из которой находилось по 4 канистры спирта объемом 5 литра каждая, по цене 950 рублей за 1 коробку, в общей сумме 665000 рублей.

14.03.2014 г. не осведомленный о преступной деятельности организованной группыЛ., действуя по просьбе Зубарева О.В., прибыл в <адрес>, где в его автомобиль загрузили контрафактную спиртосодержащую продукцию в количестве 650 коробок, приобретенную руководителем организованной группыЗубаревым О.В. у неустановленного лица.

15.03.2014 г. Л., выполняя договоренность с Зубаревым О.В., перевез данную спиртосодержащую продукцию в <адрес>, где Зубарев О.В. продал (сбыл) ее неустановленному следствием лицу. В результате указанных действий участники организованной группыизвлекли доход от продажи 650 коробок, в каждой из которой находилось по 4 канистры спирта объемом 5 литров каждая, по цене 910 рублей за одну коробку, в общей сумме 591500 рублей.

31.03.2014 г. Долгополов А.А., действуя в соответствии с отведенной ему ролью при совершении преступления, прибыл в <адрес>, где в его автомобиль загрузили контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию в количестве 6156 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, и 7000 литров спирта, приобретенную руководителем организованной группыЗубаревым О.В. с целью последующего сбыта у неустановленного лица.

01.04.2014 г. Долгополов А.А., продолжая выполнять указания Зубарева О.В., с целью извлечения дохода участниками организованной группыперевез данную алкогольную и спиртосодержащую продукцию в <адрес>, где Зубарев О.В. продал (сбыл) ее неустановленному следствием лицу, а именно: 4800 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая наименования «Белая береза», по цене 46 рублей 50 копеек за 1 бутылку, общей стоимостью 223200 рублей; 1200 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Царская охота», по цене 46 рублей 50 копеек за 1 бутылку, общей стоимостью 55800 рублей; 156 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая под товарным знаком «Парламент», по цене 80 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 12480 рублей; 5000 литров спирта «Люкс», по цене 47 рублей 50 копеек за 1 литр, общей стоимостью 237500 рублей; 2000 литров спирта «Милас», по цене 44 рублей 50 копеек за 1 литр, общей стоимостью 89000 рублей.

В результате указанных действий от сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции в <адрес> неустановленному лицу участники организованной группыизвлекли доход в общей сумме 1874480 рублей.

То есть Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А., действуя в составе организованной группы, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершили незаконное предпринимательство, выразившееся в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта и продаже нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, с незаконным использованием чужих товарных знаков, причинив организациям – правообладателям указанных товарных знаков крупный ущерб в сумме 5626252 рубля 40 копеек, с извлечением дохода в крупном размере в сумме 2571795 рублей.

Органами предварительного следствия указанные действия подсудимых Зубарева О.В., Трошева И.В., Долгополова А.А. квалифицированы каждого по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ).

Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, организованной группой.

В соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства иоборота этилового спирта, алкогольной испиртосодержащейпродукции иоб ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального Закона № 171-ФЗ спиртосодержащей продукцией является пищевая или непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидра, пуаре, медовуха.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками (далее – ФСМ). Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации;

алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками (далее – АМ). Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции иными, не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ ФСМ и АМ являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность ФСМ и АМ несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации».

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21.12.2005 г. «О маркировке алкогольной продукции ФСМ» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке ФСМ с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулированию алкогольного рынка.

На основании постановления Правительства Российской Федерации *** от 21.12.2005 г. «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» изготовление АМ для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы».

На основании постановления Правительства Российской Федерации *** от 31.12.2005 г. «О маркировке алкогольной продукции АМ» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации.

При приобретении акцизных марок организация в соответствии с правилами приобретения акцизных марок и контроля за их использованием, утверждаемыми Федеральной таможенной службой, представляет заявление о выдаче акцизных марок по форме, утверждаемой Федеральной таможенной службой, и документы, указанные в статье 12Закона № 171-ФЗ.

В соответствии со ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации подакцизными товарами признаются: алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 г. *** «Об установлении и введении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением эскпорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрированного в Минюсте России 21 декабря 2012 г. № 26274) (далее по тексту «Приказ №372») стоимость 0,5 литра водки крепостью свыше 39 до 40 %содержания спирта вготовой продукции составляет 138 рублей; стоимость 0,5 литра алкогольной продукции произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов составляет 196 рублей; стоимость 0,5 литра коньяка составляет 220 рублей.

Согласно пункту 2 «Приказа №***» цены на алкогольную продукцию, разлитую в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в подпункте «а» пункта 1 настоящего приказа.

В один из дней августа 2012 г., точная дата следствием не установлена, житель <адрес> Зубарев О.В., из корыстных побуждений, решил организовать приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ в крупном размере, в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды. Планируя организацию приобретения, хранения, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, Зубарев О.В. выяснил, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того, Зубарев О.В. выяснил, что немаркированная алкогольная продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Проанализировав полученные сведения, Зубарев О.В. решил организовать деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ в крупном размере на территории <адрес> и других близлежащих субъектов РФ.

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления Зубарев О.В. приискал сведения о лицах, занимающихся продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ И ФСМ. Получив данные сведения, Зубарев О.В. договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего немаркированной алкогольной продукции в <адрес> в целях ее последующего сбыта. Действуя далее, Зубарев О.В. приспособил два принадлежащих ему гаражных бокса, расположенных по адресам: <адрес>, гаражный кооператив *** бокс *** и <адрес>, гаражный кооператив ***, бокс № *** имеющих значительные площади, для незаконного хранения немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, с целью ее последующего сбыта. Завершая подготовительный этап своего преступного замысла, с целью получения оборотных средств для планируемой противоправной деятельности, Зубарев О.В. 28.08.2012 г. продал свои автомобили марок: «Шкода Октавиа» регистрационный знак *** за 300000 рублей и «ВАЗ-21120» регистрационный знак *** за 100000 рублей, а вырученные денежные средства в общей сумме 400000 рублей решил использовать для приобретения немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, у «О.» в <адрес> в целях ее последующего сбыта.

Завершив подготовительные действия, реализуя свой преступный умысел, в один из дней сентября 2012 года Зубарев О.В., имея сведения о местах продажи немаркированной алкогольной продукции, и лицах, ее продающих, достоверно зная, что незаконный оборот такой продукции является прибыльной деятельностью, с целью личного обогащения преступным путем, решил осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции различного наименования, которая подлежит обязательной маркировке ФСМ и АМ, защищенными от подделок, в крупном размере на территории <адрес> и других регионов.

Руководство деятельностью организованной группы Зубарев О.В. решил взять на себя. Полученный преступный доход от деятельности организованной группы по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, Зубарев О.В. решил делить между участниками организованной группы, оставляя большую часть себе, а также формируя денежный фонд организованной группы за счет средств которого в дальнейшем намеревался продолжить осуществлять нелегальный оборот немаркированной алкогольной продукции.

В качестве участников организованной группы Зубарев О.В.решил привлечь своих знакомых жителей <адрес> Долгополова А.А. и Трошева И.В. Принимая решение о привлечении к деятельности организованной группы Трошева И.В. и Долгополова А.А., Зубарев О.В. исходил из того, что доверял последним всилу знакомства, жизненного опыта и навыков, а также осознавал, что Трошев И.В. и Долгополов А.А. способны оказать содействие в совершении планируемых преступлений.

Реализуя свой преступный умысел и формируя состав организованной группы, Зубарев О.В. в неустановленном следствием месте на территории <адрес> поочередно и по отдельности, в период с 04 сентября 2012 г. по конец декабря 2012 г. посвятил в свои преступные намерения Долгополова А.А. и Трошева И.В. соответственно. В ходе состоявшихся переговоров Зубарев О.В. предложил Долгополову А.А. и Трошеву И.В. вступить в состав организованной группы под его руководством и совместно, в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации, участвовать в осуществлении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, в крупном размере. В целях вовлечения Долгополова А.А. и Трошева И.В. в состав организованной группы Зубарев О.В. пообещал им выплачивать часть денег, вырученных врезультате совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, то есть являющихся преступными доходами организованной группы. Долгополов А.А. и Трошев И.В., будучи заинтересованными вполучении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились напредложение Зубарева О.В.войти всостав создаваемой последним организованной группы для совершения совместных действий по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, на неопределенно-длительный период времени.

При этом участники организованной группы достоверно знали, что при осуществлении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, они нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированных товаров и продукции.

Планируя осуществление своих преступных действий, участники организованной группы осознавали, что намериваются действовать в нарушение Федерального Закона № 171-ФЗ, Налогового Кодекса РФ, а также постановлений Правительства Российской Федерации: *** от 21.12.2005 г. «О маркировке алкогольной продукции ФСМ», *** от 21.12.2005 г. «Об АМ для маркировки алкогольной продукции», *** от 31.12.2005 г. «О маркировке алкогольной продукции АМ», регламентирующих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации.

Располагая данными сведениями, Зубарев О.В., Долгополов А.А. и Трошев И.В. достоверно знали, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, так как они намеревались осуществить незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ.

Всех участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ.

Таким образом, в период с 04 сентября 2012 г. по конец декабря 2012 г. структура организованной группы для совершения планируемых Зубаревым О.В. преступлений полностью сформировалась. Деятельность организованной группы по приобретению, перевозке, хранению в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, была начата с 01.01.2013 г. Между участниками организованной группы были распределены следующие обязанности:

приискал поставщика немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ,с нанесенными на тару такой продукции этикетками с изображением и наименованием чужих товарных знаков;

приобретал по заведомо заниженным ценам немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ за счет личных денежных средств, а в дальнейшем за счет аккумулированных в «общак» организованной группыденежных средств, вырученных от реализации (продажи) указанной продукции;

определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей;

предоставлял личные (собственные) помещения, а именно: гаражный бокс *** гаражного кооператива *** по <адрес> и гаражный бокс *** гаражного кооператива *** по <адрес> для хранения немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, с целью последующего ее сбыта;

перевозил (доставлял) к покупателям с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию различного наименования, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, на принадлежащем Б. автомобиле марки «Шкода Октавиа» регистрационный знак ***;

перепродавал крупным и мелким оптом ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ,по установленной им цене;

аккумулировал денежные средства, вырученные от продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ,для функционирования созданной им организованной группы.

Участник организованной группы Долгополов А.А.,имеющий в собственности большегрузный автомобиль:

в целях последующего сбыта на принадлежащем ему автомобиле марки «MAN» («МАН») регистрационный знак *** систематически, по указанию лидера организованной группыЗубарева О.В., осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, к местам хранения и продажи, за что получал денежное вознаграждение в сумме, установленной организатором организованной группыЗубаревым О.В.;

подыскивал наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки немаркированой алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, от мест ее приобретения к местам хранения и продажи, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы;

подыскивал грузчиков для разгрузки перевезенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы;

оплачивал приобретенную в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, за счет денежных средств, предоставленных руководителем организованной группыЗубаревым О.В.;

доставлял руководителю организованной группыЗубареву О.В. наличные денежные средства, полученные от покупателей проданой в других регионах РФ немаркированной алкогольной продукции. По указанию Зубарева О.В. перевозил наличные денежные средства, полученные от покупателей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, неустановленному лицу в качестве оплаты следующей партии товара.

Участник организованной группы Трошев И.В., обладающийобширным кругом знакомых на территории <адрес>, по указанию лидера организованной группы Зубарева О.В.:

осуществлял поиск поставщиков немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, приобретал с целью сбыта у поставщиков эту немаркированную алкогольную продукцию за счет как личных денежных средств, так и за счет денежных средств, являвшихся преступными доходами от деятельности организованной группы;

подыскивал наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки приобретенной у поставщиков немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ к местам хранения, предоставленным Зубаревым О.В., в целях последующего сбыта;

на личном автомобиле марки ВАЗ-211440 регистрационный знак ***, перевозил немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, от мест хранения – гаражных боксов, находящихся в собственности Зубарева О.В., к покупателям с целью сбыта;

осуществлял продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, за что получал денежное вознаграждение в сумме, установленной организатором организованной группыЗубаревым О.В. Остальные, вырученные от продажи указанной алкогольной продукции денежные средства, передавал руководителю организованной группыЗубареву О.В.

Созданная под руководством Зубарева О.В.организованная группа характеризовалась:

– планированием итщательной подготовкой преступления, которая выражалась взаблаговременном подыскании поставщиков немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, помещений для ее хранения; аккумулировании средств организованной группы для приобретения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции; использованием для перевозки продукции содержащих ложные сведения о перевозимом грузе товаро – сопроводительных документов, что обеспечивало доставку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, к местам хранения в целях сбыта; приискании таких мест хранения до момента сбыта немаркированной алкогольной продукции;

– технической подготовкой, аименно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ;

– конспирацией, которая выражалась вприменениизаранее оговоренной лексики и выражений, используемых в ходе телефонных переговоров при совершении преступления; опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке АМ и ФСМ; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с алкогольной продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; привлечении лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, для оплаты приобретенной у поставщиков немаркированной алкогольной продукции безналичным способом; ограничении доступа лиц, не входящих в состав ОГ, к местам хранения немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ.

Организованная группа под руководством Зубарева О.В. осуществляла приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г., при этом состав участников организованной группыне менялся. Совершение приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, осуществлялось одновременно всеми участниками группы согласно распределенным Зубаревым О.В. ролям на протяжении длительного периода времени с применением тождественных и аналогичных методов.

04.04.2014 г. вследствие задержания Зубарева О.В., Долгополова А.А. и Трошева И.В. сотрудниками полиции была пресечена деятельность организованной группы, которая заключалась в следующем:

Зубарев О.В., в период с 04.09.2012 г. по конец декабря 2012 г., осуществляя формирование организованной группы, и в период 01.01.2013 г. по 04 апреля 2014 г., являясь руководителем организованной группы и выполняя свою роль при совершении преступления, действуя в интересах организованной группы, неоднократно, по мере необходимости приобретал в <адрес> у неустановленного следствием лица немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта. При этом Зубарев О.В. наряду с иными участниками организованной группы достоверно знал, что приобретаемая у неустановленного лица в целях дальнейшего сбыта немаркированная алкогольная продукция снабжена либо поддельными, изготовленными не предприятием «Гознак» ФСМ и АМ, либо ФСМ и АМ, выданными другим заводам – производителям на другую алкогольную продукцию и используемыми повторно, либо не снабжена ФСМ и АМ в общем. Кроме того, в указанные периоды времени Зубарев О.В. приобретал у неустановленного лица с целью последующего сбыта спиртосодержащую продукцию, не подлежащую маркировке ФСМ и АМ.

По предварительной договоренности с неустановленным лицом в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы Зубарев О.В. осуществлял переводы денежных средств в оплату приобретаемой в целях сбыта спиртосодержащей продукции и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, на банковскую карту №***, лицевой счет которой ему сообщило неустановленное лицо. В целях соблюдения мер конспирации Зубарев О.В. осуществлял денежные переводы в оплату приобретаемой продукции, как от своего имени, так и от имени привлеченных им лиц, сведениями о преступной деятельности организованной группы не располагавших, а также передавал наличные денежные средства для выплаты неустановленному лицу с водителями, перевозившими в целях сбыта спиртосодержащую продукцию и немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ. В инкриминируемый период времени Зубарев О.В. через Кирово-Чепецкие отделения ОАО «Сбербанк России» совершил не менее 36 денежных переводов на банковскую карту, используемую неустановленным лицом, в общей сумме 9939760 рублей и не менее 3 раз направил неустановленному лицу наличные денежные средства с Долгополовым А.А. и неосведомленным о преступной деятельности организованной группы Л. в общей сумме 1651500 рублей.

Таким образом, во время формирования организованной группы, то есть в период с 04 сентября 2012 г. по конец декабря 2012 г., а также в период функционирования организованной группы с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г. Зубарев О.В., являясь лидером организованной группы и действуя в интересах ее участников, приобрел немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, и спиртосодержащую продукцию в <адрес> у неустановленного лица на общую сумму не менее 11591260 рублей.

Долгополов А.А., в период формирования организованной группы, то есть с 12.11.2012 г. по конец декабря 2012 г., а также во время функционирования организованной группы с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г., являясь участником организованной группы, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления и указания лидера организованной группы Зубарева О.В., систематически, а именно: 12 ноября и 27 декабря 2012 г., 28 января, 25 и 31 марта, 3 апреля, 24 мая, 15 и 17 июня, 12 июля, 5, 7, 10 и 30 августа, 6 сентября, 15 и 17 октября, 13 и 27 ноября и 12 декабря 2013 г., 12 января, 1 февраля, 31 марта и 3 апреля 2014 г. получал у неустановленных следствием лиц по различным адресам <адрес> проданную неустановленным лицом спиртосодержащую и немаркированную алкогольную продукцию, приобретенную в целях сбыта Зубаревым О.В. для деятельности организованной группы. При этом, достоверно зная о контрафактности загруженной в фургон его автомашины спиртосодержащей, а также немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, Долгополов А.А., действуя в интересах участников организованной группы, на своей автомашине «Ман» в периоды формирования и функционирования организованной группы с 12.11.2012 г. по 04.04.2014 г. осуществил не менее 24 рейсов в <адрес>, в результате которых перевез указанную продукцию к местам ее хранения, расположенным в <адрес>, для последующего ее сбыта.

В период функционирования организованной группы Долгополов А.А., выполняя указания Зубарева О.В., с целью сбыта спиртосодержащей и немаркированой алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, в следующие даты: 01.04.2013 г., 16.06.2013 г., 13.07.2013 г., 06.08.2013 г., 08.08.2013 г., 04.09.2013 г., 16.10.2013 г., 02.02.2014 г. и 01.04.2014 г. осуществил выезды в <адрес>, в ходе которых осуществил перевозку указанной продукции. В результате данных выездов участниками организованной группы были осуществлены продажи в <адрес> спиртосодержащей и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, неустановленному следствием лицу.

В период с 10 по 18 марта 2014 г. из-за болезни Долгополов А.А. не мог выполнить указание Зубарева О.В. о перевозке очередных партий немаркированной алкогольной продукции, приобретенной последним для продажи в интересах организованной группы в <адрес> у неустановленного лица. В связи с чем в этот же период времени Зубарев О.В., с помощью Долгополова А.А., обратился к Л. с просьбой об осуществлении им перевозки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции из <адрес> в <адрес>, не осведомляя последнего о преступных намерениях участников организованной группы. Выполняя просьбу Долгополова А.А., Л. на своей автомашине марки «Скания» гос.номер *** прибыл в <адрес>, где у неустановленного лица получил немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, в количестве 9840 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая различного наименования. После чего, не зная о контрафактности данного груза, в период с 17 по 18 марта 2014 г. Л. осуществил его перевозку по маршруту <адрес>. Доставленная Л. в <адрес> немаркированная алкогольная продукция руководителем организованной группы Зубаревым О.В. была помещена на хранение с целью последующего сбыта, который осуществлялся в период деятельности организованной группы.

В целях конспирации при перевозках немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, участники организованной группы использовали фиктивные сопроводительные документы, где в качестве перевозимого груза указывалась бытовая химия различных наименований. Для предупреждения действий сотрудников правоохранительных органов по обнаружению в пути следования автомашины несоответствия фактически перевозимого груза с указанным в документах, после загрузки немаркированной алкогольной продукции двери фургона автомашин опломбировались. Достоверно зная, что в случае вскрытия пломбы работниками правоохранительных органов последние согласно внутренним нормативно – правовым актам должны будут сопровождать автомашину с товаром до конечного пункта назначения, участники организованной группы использовали сопроводительные документы, по которым <адрес> и <адрес> значились транзитными пунктами следования груза.

В период с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г. перевезенная Долгополовым А.А. и Л. в городе <адрес> немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке АМ и ФСМ, была помещена на хранение в предоставленные организатором организованной группы Зубаревым О.В. гаражные боксы для последующего сбыта. Для оптимизации процесса выгрузки указанной алкогольной продукции из машин в гаражные боксы Зубарев О.В. и Долгополов А.А. подыскали грузчиков – К., Г., Б., Б., услуги которых оплачивал Зубарев О.В. В этот же период времени, выполняя свои функциональные обязанности при совершении преступления, Зубарев О.В. и Трошев И.В. осуществили продажу хранившейся в указанных гаражных боксах *** по <адрес> и *** по <адрес> <адрес> немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ. За период деятельности организованной группы Зубарев О.В. и Трошев И.В. продали ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, в виде бутылок водки, коньяка, виски объемом 0,5 литра каждая и мартини, текилы объемом 1 литр каждая, по стоимости и пропорциям, установленным подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 Приказа №372, следующим лицам:

Б. не менее 34 бутылок водки наименования «Белая береза», 36 бутылок водки наименования «Парламент», 12 бутылок водки наименования «Журавли» общей стоимостью 11316 рублей.

З. не менее 60 бутылок водки наименования «Хортиця», 24 бутылок водки наименования «Парламент», 12 бутылок водки наименования «Зеленая марка», 40 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 18768 рублей.

А. не менее 1 бутылки коньяка наименования «Хеннесси Икс.О.» стоимостью 220 рублей, 1 бутылки мартини стоимостью 392 рубля, всего немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 612 рублей.

Ж. не менее 12 бутылок водки наименования «Журавли», 20 бутылок водки наименования «Царская охота» общей стоимостью 4416 рублей.

Д. не менее 36 бутылок водки наименования «Талка» общей стоимостью 4968 рублей.

М. не менее 3 бутылок коньяка наименования «Хеннесси Икс.О.» стоимостью 660 рублей, 2 бутылок мартини наименования «Бьянка» стоимостью 784 рублей, 24 бутылок водки наименования «Парламент», 12 бутылок водки наименования «Талка» общей стоимостью 4968 рублей, всего немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 6412 рублей.

Т. не менее 200 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 27600 рублей.

Ч. не менее 24 бутылок водки наименования «Парламент» общей стоимостью 3312 рублей.

О. не менее 42 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 5796 рублей.

В. не менее 12 бутылок водки наименования «Парламент», 20 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 4416 рублей.

К. не менее 120 бутылок водки наименования «Журавли», 24 бутылок водки наименования «Зеленая марка», 36 бутылок водки наименования «Парламент», 140 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 44160 рублей.

С. не менее 10 бутылок водки наименования «Царская охота», 20 бутылок водки наименования «Хортиця» общей стоимостью 4140 рублей.

Е. не менее 60 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 8280 рублей.

К. не менее 40 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 5520 рублей.

Д. не менее 60 бутылок водки наименования «Белая береза» стоимостью 8280 рублей, 1 бутылки виски наименования «Джек Дэниэлс» стоимостью 196 рублей, всего немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 8476 рублей.

И. не менее 108 бутылок водки наименования «Парламент», стоимостью 14904 рубля, 1 бутылки мартини наименования «Бьянка», стоимостью 392 рубля, 1 бутылки текилы наименования «Альмеко Серебристая» стоимостью 392 рубля, всего немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 15688 рублей.

Р. не менее 180 бутылок водки наименования «Белая береза», 12 бутылок водки наименования «Парламент» общей стоимостью 26496 рублей.

Г. не менее 20 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 2760 рублей.

Б. не менее 120 бутылок водки наименования «Белая береза», 160 бутылок водки наименования «Царская охота», 12 бутылок водки наименования «Парламент» общей стоимостью 40296 рублей.

Б. не менее 20 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 2760 рублей.

Ж. не менее 40 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 5520 рублей.

Б. не менее 20 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 2760 рублей.

Б. не менее 24 бутылок водки наименования «Парламент» общей стоимостью 3312 рублей.

Г. не менее 120 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 16560 рублей.

Д. не менее 260 бутылок водки наименования «Белая береза», общей стоимостью 35880 рублей, 1 бутылки коньяка наименования «Хеннесси Икс.О.» общей стоимостью 220 рублей, всего немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 36100 рублей.

Л. не менее 20 бутылок водки наименования «Царская охота» общей стоимостью 2760 рублей.

Л. не менее 12 бутылок водки наименования «Парламент» общей стоимостью 1656 рублей.

В. не менее 20 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 2760 рублей.

М. не менее 40 бутылок водки каждая наименования «Белая береза» общей стоимостью 5520 рублей.

П. не менее 20 бутылок водки наименования «Царская охота» общей стоимостью 2760 рублей.

Ш. не менее 20 бутылок водки наименования «Беленькая», 20 бутылок водки наименования «Белая береза», общей стоимостью 5520 рублей, 5 бутылок коньяка наименования «Хеннесси Икс.О.», общей стоимостью 1100 рублей, всего немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 6620 рублей.

Ш. не менее 20 бутылок водки наименования «Царская охота», 20 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 5520 рублей.

В. не менее 20 бутылок водки наименования «Царская охота» общей стоимостью 2760 рублей.

Л. не менее 40 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 5520 рублей.

Т. не менее 20 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 2760 рублей.

Ж. не менее 36 бутылок водки наименования «Парламент», 40 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 10488 рублей.

Л. не менее 20 бутылок водки наименования «Белая береза», 20 бутылок водки наименования «Царская охота» общей стоимостью 5520 рублей.

С. не менее 60 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 8280 рублей.

С. не менее 20 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 2760 рублей.

З. не менее 260 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 35880 рублей.

Т. не менее 200 бутылок водки наименования «Белая береза» общей стоимостью 27600 рублей.

Б. не менее 120 бутылок водки наименования «Белая береза», 80 бутылок водки наименования «Царская охота» общей стоимостью 27600 рублей.

Т. не менее 140 бутылок водки наименования «Белая береза», 72 бутылок водки наименования «Парламент» общей стоимостью 29256 рублей.

Ч. не менее 24 бутылок водки наименования «Парламент», 40 бутылок водки наименования «Белая береза», 40 бутылок водки наименования «Царская охота», 24 бутылок водки наименования «Зеленая марка» общей стоимостью 17664 рубля.

В. не менее 40 бутылок водки наименования «Белая береза», 100 бутылок водки наименования «Царская охота», 72 бутылок водки наименования «Зеленая марка», 24 бутылок водки наименования «Беленькая» общей стоимостью 32568 рублей.

Таким образом, Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. продали ранее приобретенную немаркированную алкгольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, общей стоимостью 549456 рублей, в виде:

– 3950 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая общей стоимостью 545100 рублей;

– 10 бутылок конька объемом 0,5 литра каждая общей стоимостью 2200 рублей;

– 1 бутылки виски объемом 0,5 литра стоимостью 196 рублей;

– 1 бутылки текилы объемом 1 литр стоимостью 392 рублей;

– 4 бутылок мартини объемом 1 литр общей стоимостью 1568 рублей.

Часть перевезенной Долгополовым А.А. немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, в виде бутылок водки объемом 0,5 литра каждая следующих наименований: «Белая береза» не менее 4800 бутылок, «Царская охота» не менее 1200 бутылок, «Парламент» не менее 156 бутылок, общей стоимостью 849528 рублей 01.04.2013 г. Зубаревым О.В. продана неустановленным в ходе следствия лицам в городе <адрес>.

Таким образом, Зубаревым О.В., Трошевым И.В. и Долгополовым А.А., действующим в составе организованной группы, было осуществлено приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ в виде:

– 10106 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая общей стоимостью 1394628 рублей,

– 10 бутылок конька объемом 0,5 литра каждая общей стоимостью 2200 рублей,

– 1 бутылки виски объемом 0,5 литра стоимостью 196 рублей,

– 1 бутылки текилы объемом 1 литр стоимостью 392 рублей,

– 4 бутылок мартини объемом 1 литр общей стоимостью 1568 рублей,

всего на общую стоимость 1398984 рублей.

В период с 15.07.2013 г. по 08.08.2013 г., более точная дата не установлена, Трошев И.В., являясь активным участником организованной группы и выполняя указание Зубарева О.В., действуя в интересах преступной группы, договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего в <адрес> немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, с целью ее дальнейшего сбыта. Осуществив оплату указанной алкогольной продукции неустановленным следствием способом в сумме не менее 400000 рублей, Трошев И.В. обратился к В. с просьбой осуществить перевозку партии алкоголя из <адрес> в <адрес>, не осведомляя последнего о преступных намерениях участников организованной группы совершить последующий сбыт перевозимой немаркированной алкогольной продукции. В этот же период времени В. Н.И., не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, согласился выполнить просьбу Трошева И.В. осуществить перевозку партии алкогольной продукции по означенному маршруту. При этом В. Н.И. не располагал сведениями о том, что будет перевозить немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ.

06 августа 2013 г. В. Н.И. на своей автомашине марки «Скания» рег.знак *** прибыл в <адрес>, где 07.08.2013 г. по неустановленному в ходе следствия адресу в фургон его транспортного средства неустановленные лица, представлявшие интересы неустановленного лица, загрузили немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке АМ и ФСМ, выдав В. подложные сопроводительные документы на данный груз, поименовав его бытовой химией. 07 августа 2013 г. В. Н.И., выполняя договоренность с Трошевым И.В., перевозя груз с целью его последующего сбыта в <адрес>, на своей автомашине следовал по маршруту <адрес>. Однако 08.08.2013 г. в 17 часов 30 минут на посту ДПС, расположенном на 135 км автодороги <адрес> в <адрес>, немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке АМ и ФСМ, перевозимая В., в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в автомобиле В. обнаружено и изъято немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, в виде бутылок водки объемом 0,5 литра каждая следующих наименований: «Парламент» в количестве 8400 бутылок, «Пять озер» в количестве 1100 бутылок.

Таким образом, общая стоимость приобретенной участниками организованной группы и перевезенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, изъятой сотрудниками полиции на 135 километре автодороги <адрес>, составила 1311000 рублей.

Несмотря на задержание автомобиля В. и изъятие немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. продолжили действия по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, защищенных от подделок.

При задержании участников организованной группы 04.04.2014 г. и проведении следственных действий была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке АМ и ФСМ, которую участники организованной группы в период с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г. приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта:

1) в помещении гаражного бокса *** по <адрес> <адрес> бутылок водки объемом 0,5 литра каждая следующих наименований:

– «Белая береза» в количестве 2380 бутылок;

– «Парламент» в количестве 120 бутылок;

– «Хортиця» в количестве 220 бутылок;

– «Зеленая марка» в количестве 72 бутылок;

– «Царская охота» в количестве 5240 бутылок.

Таким образом, общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, изъятой в гаражном боксе *** по <адрес>,составила 1108416 рублей;

2) в помещении гаражного бокса *** гаражного кооператива *** по <адрес> бутылок водки объемом 0,5 литра каждая следующих наименований:

– «Белая береза» в количестве 1860 бутылок;

– «Парламент» в количестве 228 бутылок;

– «Хортиця» в количестве 40 бутылок;

– «Зеленая марка» в количестве 132 бутылки;

– «Царская охота» в количестве 2680 бутылок;

– «Журавли» в количестве 24 бутылок.

Таким образом, общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ изъятой в гаражном боксе *** по <адрес>, составила 685032 рубля.

3) в фургоне автомобиля марки «МАН», находящегося на разгрузке в помещении гаражного бокса *** по <адрес>, бутылок водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая следующих наименований :

– «Царская охота» в количестве 4820 бутылок;

– «Зеленая марка» в количестве 360 бутылок;

– «Хеннесси Икс.О.» в количестве 99 бутылок.

Таким образом, общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, изъятойв фургоне автомобиля марки «МАН», припаркованного в помещении гаражного бокса *** по <адрес>, составила 736620 рублей.

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз №*** от 24.05.2014 г., *** от 22.07.2014 г., *** от 27.05.2014 г., *** от 22.08.2014 г., *** от 24.06.2014 г., *** от 24.11.2014 г., *** от 24.08.2014 г., *** от 25.08.2014 г., *** от22.09.2014 г., *** от 09.10.2014 г., *** от 30.10.2014 г., *** от 16.07.2014 г., *** от 30.08.2014 г., *** от 24.11.2014 г., *** от 24.06.2014 г., *** от 30.09.2014 г., *** от 14.10.2014 г., *** от 13.11.2014 г., *** от 24.10.2014 г. федеральные специальные марки, имеющиеся на бутылках, изъятых: 08.08.2013 г. в фургоне автомобиля «Скания», 04.04.2014 г. в фургоне автомобиля «Ман», 04.04.2014 г. в гаражном боксе *** гаражного кооператива *** на <адрес>, 04.04.2014 г. в гаражном боксе *** гаражного кооператива *** на <адрес>, а также 08.04.2014 г. добровольно выданных Т. бутылках водки с этикеткой «Белая береза», изготовлены не предприятием «Гознак».

Согласно заключению химической судебной экспертизы *** от 04.08.2014 г., проведенной выборочным способом по образцам изъятой в ходе предварительного следствия алкогольной и спиртосодержащей продукции каждого наименования:

бесцветные жидкости из четырех бутылей емкостью 5 л, представленных на экспертизу являются спиртосодержащими и содержат этиловый спирт в количестве 87 об.%;

Всего в период с 1января2013 года по 04апреля2014 года организованной группой в составе Долгополова А.А., Трошева И.В. и Зубарева О.В. под руководством последнего совершены приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке АМ и ФСМ, в крупном размере, общей стоимостью 5240052 рубля, из которых бутылок водки объемом 0,5 литра каждая в количестве 37782 общей стоимостью 5213916 (37782х138) рублей, 5 бутылок текилы и мартини объемом 1 литр каждая общей стоимостью 1960 рублей, 1 бутылки виски объемом 0,5 литра стоимостью 196 рублей и 109 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая общей стоимостью 23980 рублей.

Органами предварительного следствия указанные действия подсудимых Зубарева О.В., Трошева И.В., Долгополова А.А., квалифицированы каждого по п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.12.2013 года № 365-ФЗ).

Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. совершили незаконное использование чужого товарного знака, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно ст. ст. 1225, 1226, 1227 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки.

В сотвествии ст.ст. 1229, 1233, 1250, 1252, 1477-1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ устанавливается охрана интеллектуальной собственности, а также, регламентируется порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.

В один из дней августа 2012 г., точная дата следствием не установлена, житель <адрес> Зубарев О.В. из корыстных побуждений решил организовать оборот нелегальной (контрафактной) алкогольной продукции в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды. Планируя организацию оборота нелегальной алкогольной продукции, Зубарев О.В. выяснил, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Кроме того Зубарев О.В. выяснил, что контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Проанализировав полученные сведения, Зубарев О.В. решил организовать деятельность по купле-продаже контрафактной алкогольной продукции на территории <адрес> и других близлежащих субъектов РФ без получения лицензионного соглашения на использование чужих товарных знаков.

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления Зубарев О.В. приискал сведения о лицах, занимающихся незаконной продажей нелегальной алкогольной продукции под чужими товарными знаками. Получив данные сведения, Зубарев О.В. договорился с неустановленным следствием лицом о неоднократном приобретении у последнего неоригинальной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков в <адрес>. Действуя далее, Зубарев О.В. приспособил два принадлежащих ему гаражных бокса, расположенных по адресам: <адрес>, гаражный кооператив *** бокс *** и <адрес>, гаражный кооператив ***, бокс № ***, имеющих значительные площади, для незаконного хранения алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, с целью ее последующего сбыта. Завершая подготовительный этап своего преступного замысла, с целью получения оборотных средств для планируемой противоправной деятельности, Зубарев О.В. 28.08.2012 г. продал свои автомобили марок: «Шкода Октавиа» регистрационный знак *** за 300000 рублей и «ВАЗ-21120» регистрационный знак *** за 100000 рублей, а вырученные денежные средства в общей сумме 400000 рублей решил использовать для приобретения нелегальной алкогольной продукции с чужими товарными знаками у неустановленного лица в <адрес> с целью ее последующего сбыта.

Завершив подготовительные действия, реализуя свой преступный умысел, в один из дней сентября 2012 года Зубарев О.В., имея сведения о местах незаконной продажи нелегальной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, и лицах, ее незаконно продающих, достоверно зная, что незаконный оборот такой продукции является прибыльной деятельностью, с целью личного обогащения преступным путем и излечения дохода в крупном размере, решил осуществлять незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу алкогольной продукции под чужими товарными знаками, с причинением крупного ущерба организациям – правообладателям товарных знаков, на территории <адрес> и других регионов.

Понимая, что для реализации задуманного необходимо выполнить значительный объем действий, Зубарев О.В. решил создать организованную группу, участники которой будут осуществлять незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу алкогольной продукции под чужими товарными знаками, без заключения договоров на их использование с правообладателями.

Руководство деятельностью организованной группы Зубарев О.В. решил взять на себя. Полученный преступный доход от деятельности организованной группы по продаже нелегальной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков Зубарев О.В. решил делить между участниками организованной группы, оставляя большую часть себе, а также формируя денежный фонд организованной группы («общак»), за счет средств которого в дальнейшем намеревался продолжить приобретать контрафактную алкогольную продукцию, снабженную чужими товарными знаками, для последующей незаконной перепродажи (сбыта).

– товарными знаками «Пять озер», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 31.12.2007 г., *** от 08.02.2007 г., *** от 05.10.2010 г., *** от 27.02.2010 г., правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>». Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 132 рубля 40 копеек;

– товарными знаками «Парламент», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 12.12.2007 г., *** от 19.07.2010 г., *** от 08.12.2008 г., *** от 08.12.2008 г., *** от 27.06.2008 г., *** от 12.12.2007 г., *** от 10.08.2007 г., правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>». Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 236 рублей 60 копеек;

– товарными знаками «Зеленая марка», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 24.12.2002 г., *** от 21.06.2005 г., *** от 16.04.2006 г., правообладателем которых является ООО «<данные изъяты>». Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 189 рублей 10 копеек;

– товарными знаками «Талка», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 25.04.2012 г., *** от 25.06.2009 г., *** от 12.01.2012 г., *** от 25.02.2012 г., *** от 25.03.2012 г., *** от 12.04.2012 г., *** от 12.08.2012 г., *** от 12.08.2012 г., правообладателем которых является компания <данные изъяты> Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 189 рублей 40 копеек;

– товарными знаками «Журавли», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 15.01.2007 г., *** от 22.04.2010 г., *** от 23.06.2010 г., *** от 13.07.2012 г., *** от 13.07.2012 г., правообладателем которых является компания <данные изъяты> Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 214 рублей 10 копеек;

– товарными знаками «Хортиця», зарегистрированными в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельствам: *** от 22.07.2009 г. и *** от 30.12.2012 г., правообладателем которых является компания <данные изъяты> Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 258 рублей 42 копейки;

– товарным знаком «Царская охота», зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству *** от 30.12.1997 г., правообладателем которого является ООО «<данные изъяты>». Стоимость одной единицы товара (бутылка водки объемом 0,5 литра) составляет 170 рублей 00 копеек;

– товарными знаками «Hennessy» («Хеннесси»), зарегистрированными во «Всемирной организации по интеллектуальной собственности» по свидетельствам о международной регистрации: *** от 10.05.1990 г. и *** от 07.05.2012 г., правообладателем которых является компания <данные изъяты>»). Стоимость одной единицы товара наименования «Hennessy X.O.» («Хеннесси Икс.О.») (бутылка коньяка объемом 0,5 литра) составляет 5000 рублей 00 копеек.

Планируя неоднократность совершения незаконногоиспользования общеизвестных товарных знаков в ходе деятельности по нелегальному обороту и продаже алкогольной продукции, Зубарев О.В. осознавал, что такая неоднократность, в том числе будет выражена в одновременном использовании двух и более чужих товарных знаков и других средств индивидуализации на одной единице товара.

В качестве участников организованной группы Зубарев О.В.решил привлечь своих знакомых жителей <адрес> Долгополова А.А. и Трошева И.В. Принимая решение о привлечении к деятельности организованной группы Трошева И.В. и Долгополова А.А., Зубарев О.В. исходил из того, что доверял последним всилу знакомства, жизненного опыта и навыков, а так же осознавал, что Трошев И.В. и Долгополов А.А. способны оказать содействие в совершении планируемого преступления.

Реализуя свой преступный умысел и формируя состав организованной группы, Зубарев О.В. в неустановленном следствием месте на территории <адрес> поочередно и по отдельности в период с 04 сентября 2012 г. по конец декабря 2012 г. посвятил в свои преступные намерения Долгополова А.А. и Трошева И.В. соответственно. В ходе состоявшихся переговоров Зубарев О.В. предложил Долгополову А.А. и Трошеву И.В. вступить в состав организованной группы под его руководством и совместно, в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации, участвовать в осуществлении незаконного оборота алкогольной продукции с незаконным и неоднократным использованием чужих товарных знаков. В целях вовлечения Долгополова А.А. и Трошева И.В. в состав организованной группы Зубарев О.В. пообещал им выплачивать часть денег, вырученных врезультате продажи контрафактной алкогольной продукции, то есть являющихся преступными доходами организованной группы. Долгополов А.А. и Трошев И.В., будучи заинтересованными вполучении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились напредложение Зубарева О.В.войти всостав создаваемой последним организованной группы для совершения совместных действий по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже нелегальной алкогольной продукции с незаконным и неоднократным использованием чужих товарных знаков на неопределенно-длительный период времени.

Планируя осуществление своих преступных действий, участники организованной группы осознавали, что намереваются действовать в нарушение ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, устанавливающей охрану законом интеллектуальной собственности, а также ст.ст. 1229, 1233, 1250, 1252, 1477, 1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ, регламентирующих порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.

Располагая данными сведениями, Зубарев О.В., Долгополов А.А. и Трошев И.В. достоверно знали, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, так как договоры на использование чужих товарных знаков они умышленно не заключили.

Всех участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу контрафактной алкогольной продукции с незаконным и неоднократным использованием чужих товарных знаков, что причиняет ущерб правообладателям этих товарных знаков.

Таким образом, в период с 04 сентября 2012 г. по конец декабря 2012 г. структура организованной группы для совершения планируемых Зубаревым О.В. преступлений полностью сформировалась. Деятельность организованной группы по сбыту (продаже) нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков была начата с 01.01.2013г. Между участниками организованной группы были распределены следующие обязанности:

приобретал по заведомо заниженным ценам контрафактную алкогольную продукцию, снабженную чужими товарными знаками, за счет личных денежных средств, а в дальнейшем за счет аккумулированных в «общак» организованной группыденежных средств, вырученных от продажи (сбыта) указанной продукции;

определял ассортимент алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, в зависимости от спроса покупателей;

предоставлял личные (собственные) помещения, а именно: гаражный бокс *** гаражного кооператива А – 16 по <адрес> и гаражный бокс *** гаражного кооператива *** по <адрес> с целью хранения приобретенной алкогольной продукции под чужими товарными знаками для последующего ее сбыта;

перевозил (доставлял) к покупателям с целью сбыта алкогольную продукцию под чужими товарными знаками на принадлежащем Б. автомобиле марки «Шкода Октавиа» регистрационный знак ***

продавал (сбывал) крупным и мелким оптом ранее приобретенную алкогольную продукцию с незаконным использованием чужих товарных знаков по установленной им цене;

аккумулировал денежные средства, вырученные от осуществления оборота нелегальной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, для функционирования созданной им организованной группы.

Участник организованной группы Долгополов А.А., имеющий в собственности большегрузный автомобиль:

в целях последующего сбыта на принадлежащем ему автомобиле марки «MAN» («МАН») регистрационный знак *** систематически, по указанию лидера организованной группыЗубарева О.В., осуществлял перевозку контрафактной алкогольной продукции под чужими товарными знаками к местам хранения и продажи, за что получал денежное вознаграждение в сумме, установленной организатором организованной группыЗубаревым О.В.;

подыскивал наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки с целью сбыта алкогольной продукции под чужими товарными знаками от мест ее приобретения к местам хранения и продажи, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы;

подыскивал грузчиков для разгрузки перевезенной контрафактной алкогольной продукции, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы;

оплачивал приобретенную алкогольную продукцию под чужими товарными знаками за счет денежных средств, предоставленных руководителем организованной группыЗубаревым О.В.;

доставлял руководителю организованной группыЗубареву О.В. наличные денежные средства, полученные от покупателей сбытой в других регионах РФ алкогольной продукции под чужими товарными знаками. По указанию Зубарева О.В. перевозил наличные денежные средства, полученные от покупателей алкогольной и спиртосодержащей продукции, неустановленному лицу в качестве оплаты следующей партии товара.

Участник организованной группы Трошев И.В., обладающий обширным кругом знакомых на территории <адрес>, по указанию лидера организованной группы Зубарева О.В.:

осуществлял поиск поставщиков контрафактной алкогольной продукции с чужими товарными знаками, приобретал у поставщиков эту продукцию за счет как личных денежных средств, так и за счет денежных средств, являвшихся преступными доходами от деятельности организованной группы;

подыскивал наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки приобретенной у поставщиков нелегальной алкогольной продукции под чужими товарными знаками к местам хранения, предоставленных Зубаревым О.В., в целях последующего сбыта;

осуществлял продажу нелегальной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, за что получал денежное вознаграждение в сумме, установленной организатором организованной группыЗубаревым О.В. Остальные вырученные от продажи контрафактной алкогольной продукции под чужими товарными знаками денежные средства передавал руководителю организованной группыЗубареву О.В.

Созданная под руководством Зубарева О.В.организованная группа характеризовалась:

– устойчивостью ипреступной целенаправленностью, аименно: стабильностью иобособленностью ее состава; тесной взаимосвязью между ее членами; планированием совершения преступления на неопределенно-длительный срок; единой корыстной целью совершения неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, выраженной в незаконных приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже алкогольной продукции с чужими товарными знаками;

– планированием итщательной подготовкой преступления, которая выражалась в следующем:заблаговременном подыскании поставщиков алкогольной продукции под чужими товарными знаками, помещений для ее хранения; аккумулировании средств организованной группы для приобретения в целях последующего сбыта алкогольной продукции под чужими товарными знаками; использованием для перевозки продукции содержащих ложные сведения о перевозимом грузе товаро – сопроводительных документов, что обеспечивало доставку алкогольной продукции под чужими товарными знаками к местам хранения; приискании таких мест хранения до момента сбыта контрафактной продукции;

– технической подготовкой, аименно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта алкогольной продукции под чужими товарными знаками;

– конспирацией, которая выражалась вприменениизаранее оговоренной лексики и выражений, используемых в ходе телефонных переговоров при совершении преступления; опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась нелегальная алкогольная продукция, с чужими товарными знаками; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с алкогольной продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; привлечении лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, для оплаты приобретенной у поставщиков алкогольной продукции под чужими товарными знаками безналичным способом; ограничении доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к местам хранения контрафактной алкогольной продукции.

Организованная группа под руководством Зубарева О.В. осуществляла незаконный сбыт нелегальной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г., при этом состав участников организованной группыне менялся. Совершение неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков осуществлялось одновременно всеми участниками группы согласно распределенным Зубаревым О.В. ролям на протяжении длительного периода времени с применением тождественных и аналогичных методов.

04.04.2014 г. вследствие задержания Зубарева О.В., Долгополова А.А. и Трошева И.В. сотрудниками полиции была пресечена деятельность организованной группы, которая заключалась в следующем:

Зубарев О.В., являясь руководителем организованной группы и выполняя свою роль при совершении преступления, в период с 01.01.2013 г. по 04 апреля 2014 г., неоднократно, по мере необходимости, в нарушение требований закона, приобретал в <адрес> у неустановленного следствием лица контрафактную алкогольную продукцию с незаконным использованием чужих товарных знаков определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующей продажи.

Кроме того, в указанный же период времени Зубарев О.В. приобретал у неустановленного лица с целью последующего сбыта спиртосодержащую продукцию, не оснащенную зарегистрированным в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) товарными знаками.

По предварительной договоренности с неустановленным лицом, в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы, Зубарев О.В. осуществлял переводы денежных средств в оплату приобретаемой спиртосодержащей и контрафактной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, на банковскую карту №***, лицевой счет которой ему сообщило неустановленное лицо. В целях соблюдения мер конспирации Зубарев О.В. осуществлял денежные переводы в оплату приобретаемой продукции, как от своего имени, так и от имени привлеченных им лиц, сведениями о преступной деятельности организованной группы не располагавших, а также передавал наличные денежные средства для выплаты неустановленному лицу с водителями, перевозившими нелегальную спиртосодержащую продукцию и алкогольную продукцию, снабженную чужими товарными знаками. В инкриминируемый период времени Зубарев О.В. через Кирово-Чепецкие отделения ОАО «Сбербанк России» совершил не менее 36 денежных переводов на банковскую карту, используемую неустановленным лицом, в общей сумме 9939760 рублей и не менее 3 раз направил неустановленному лицу наличные денежные средства с Долгополовым А.А. и неосведомленным о преступной деятельности организованной группы в общей сумме 1651500 рублей.

Таким образом, во время формирования организованной группы, то есть в период с 04 сентября 2012 г. по конец декабря 2012 г., а также в период с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г. Зубарев О.В., действуя в интересах функционирования организованной группы, нелегально приобрел контрафактную спиртосодержащую, а также алкогольную продукцию, с незаконным использованием чужих товарных знаков, а именно: «Пять озер», «Парламент», «Зеленая марка», «Хортиця», «Журавли», «Царская охота», «Талка», «Хеннесси» в <адрес> у неустановленного лица на общую сумму не менее 11591260 рублей.

Долгополов А.А., в период формирования организованной группы, то есть с 12 ноября 2012 г. по конец декабря 2012 г., а также в период функционирования организованной группы с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г., являясь участником организованной группы, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления и указания лидера организованной группы Зубарева О.В., систематически, а именно: 12 ноября и 27 декабря 2012 г., 28 января, 25 и 31 марта, 3 апреля, 24 мая, 15 и 17 июня, 12 июля, 5, 7, 10 и 30 августа, 6 сентября, 15 и 17 октября, 13 и 27 ноября и 12 декабря 2013 г., 12 января, 1 февраля, 31 марта и 3 апреля 2014 г. получал у неустановленных следствием лиц по различным адресам <адрес> проданную неустановленным лицом Зубареву О.В. для дальнейшего сбыта спиртосодержащую и алкогольную продукцию с незаконным использованием следующих чужих товарных знаков: «Пять озер», «Парламент», «Зеленая марка», «Хортиця», «Журавли», «Царская охота», «Талка», «Хеннесси», право на использование которых у участников организованной группы отсутствовало. При этом, достоверно зная о контрафактности загруженной в фургон его автомашины спиртосодержащей, а также алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, Долгополов А.А., действуя во время формирования и функционировния организованной группы, на своей автомашине марки «Ман» в период с 12.11.2012 г. по 04.04.2014 г. осуществил не менее 24 рейсов в <адрес>, в результате которых перевез с целью дальнейшего сбыта указанную продукцию к местам ее хранения, расположенным в <адрес>.

В период функционирования организованной группы Долгополов А.А., выполняя указания Зубарева О.В., с целью сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков в следующие даты: 01.04.2013 г., 16.06.2013 г., 13.07.2013 г., 06.08.2013 г., 08.08.2013 г., 04.09.2013 г., 16.10.2013 г., 02.02.2014 г. и 01.04.2014 г. осуществил выезды в <адрес>, в ходе которых перевез указанную продукцию. В результате данных выездов участниками организованной группы была осуществлена продажа в <адрес> спиртосодержащей и алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаковов неустановленному следствием лицу.

В период с 10 по 18 марта 2014 г. из-за болезни Долгополов А.А. не мог выполнить указание Зубарева О.В. о перевозке очередных партий нелегальной алкогольной продукции, приобретенной последним в интересах организованной группы в <адрес> у неустановленного лица. В связи с чем в этот же период времени Зубарев О.В. с помощью Долгополова А.А. обратился к Л. с просьбой об осуществлении перевозки алкогольной продукции из <адрес> в <адрес>, не осведомляя последнего о преступных намерениях участников организованной группы. Выполняя просьбу Долгополова А.А., Л. на своей автомашине марки «Скания» гос.номер *** прибыл в <адрес>, где у неустановленного лица получил спиртосодержащую и алкогольную продукцию, снабженную чужими товарными знаками, а именно: «Царская охота» в количестве 9000 бутылок, «Зеленая марка» в количестве 240 бутылок и «Парламент» в количестве 600 бутылок. После чего, не зная о контрафактности данного груза, в период с 17 по 18 марта 2014 г. Л. осуществил его перевозку по маршруту, указанному Зубаревым О.В., а именно: <адрес>. Доставленная Л. в <адрес> алкогольная продукция с незаконно используемыми чужими товарными знаками руководителем организованной группы Зубаревым О.В. была помещена на хранение с целью последующего сбыта, который осуществлялся в период деятельности организованной группы.

В целях конспирации при перевозках нелегальной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков участники организованной группы использовали фиктивные сопроводительные документы, где в качестве перевозимого груза указывалась бытовая химия различных наименований. Для предупреждения действий сотрудников правоохранительных органов по обнаружению в пути следования автомашины несоответствия фактически перевозимого груза с указанным в документах после загрузки алкогольной продукции с чужими товарными знаками, двери фургона автомашин опломбировались. Достоверно зная, что в случае вскрытия пломбы работниками правоохранительных органов, последние согласно внутренним нормативно – правовым актам должны будут сопровождать автомашину с товаром до конечного пункта назначения, участники организованной группы использовали сопроводительные документы, по которым <адрес> и <адрес> значились транзитными пунктами следования груза.

В период с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г. перевезенная Долгополовым А.А. и Л. в <адрес> контрафактная алкогольная продукция под чужими товарными знаками с целью последующего сбыта была помещена на хранение в предоставленные организатором организованной группы Зубаревым О.В. гаражные боксы. Для оптимизации процесса выгрузки нелегального алкоголя из машин в гаражные боксы Зубарев О.В. и Долгополов А.А. подыскали грузчиков – К., Г., Б., Б., услуги которых оплачивал Зубарев О.В. В этот же период времени, выполняя свои функциональные обязанности при совершении преступления, Зубарев О.В. и Трошев И.В. осуществили незаконную продажу хранившейся в указанных гаражных боксах *** по <адрес> и *** по <адрес> контрафактной алкогольной продукции с чужими товарными знаками.

За период деятельности организованной группы Зубарев О.В. и Трошев И.В. продали ранее приобретенную контрафактную продукцию в виде бутылок водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая с незаконным и неоднократным использованием чужих товарных знаков следующим лицам:

Б. под товарными знаками «Парламент» и «Журавли» в количестве не менее 36 и 12 единиц соответствено;

З. под товарными знаками «Хортиця», «Парламент» и «Зеленая марка» в количестве не менее 60, 24 и 12 единиц соответственно;

А. под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О» в количестве не менее 1 единицы;

Ж. под товарными знаками «Журавли» и «Царская охота» в количестве не менее 12 и 20 единиц соответственно;

Д. под товарным знаком «Талка» в количестве не менее 36 единиц;

М. под товарными знаками «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.», «Парламент» и «Талка» в количествене не менее 3, 24 и 12 единиц соответственно;

Ч. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 24 единиц;

В. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 12 единиц;

К. под товарными знаками «Журавли», «Зеленая марка» и «Парламент» в количестве не менее 120, 24 и 36 единиц соответственно;

10. С. под товарными знаками «Царская охота» и «Хортиця» в количестве не мене 10 и 20 единиц соответственно;

11. И. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 108 единиц;

12. Р. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 12 единиц;

13. Б. под товарными знаками «Царская охота» и «Парламент» в количестве не менее 160 и 12 единиц соответственно;

14. Б. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 24 единиц;

15. Д. под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» в количестве не менее 1 единицы;

16. Л. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц;

17. Л. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 12 единиц;

18. П. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц;

19. Ш. под товарным знаком «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» в количестве не менее 5 единиц;

20. Ш. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц;

21. В. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц;

22. Ж. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 36 единиц;

23. Л. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 20 единиц;

24. Б. под товарным знаком «Царская охота» в количестве не менее 80 единиц;

25. Т. под товарным знаком «Парламент» в количестве не менее 72 единиц;

26. Ч. под товарными знаками «Парламент», «Царская охота» и «Зеленая марка» в количестве не менее 24, 40 и 24 единиц соответственно;

27. В. под товарными знаками «Царская охота» и «Зеленая марка» в количестве не менее 100 и 72 единиц соответственно.

Часть перевезенной Долгополовым А.А. контрафактной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками «Царская охота» и «Парламент» в количестве не менее 1200 и 156 единиц соответственно, 01.04.2013 г. Зубаревым О.В. была продана неустановленному в ходе следствия лицу в <адрес>.

Таким образом, Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. продали ранее приобретенную контрафактную продукцию в виде бутылок водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая с незаконным и неоднократным использованием следующих чужих товарных знаков в количестве не менее:

– «Парламент» – 612 единиц,

– «Журавли» – 144 единицы,

– «Зеленая марка» – 132 единицы,

– «Талка» – 48 единиц,

– «Хортиця» – 80 единиц,

– «Царская охота» – 1710 единиц,

– «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» – 10 единиц.

В период с 15.07.2013 г. по 08.08.2013 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, Трошев И.В., являясь активным участником организованной группы и выполняя указание Зубарева О.В., действуя в интересах преступной группы, договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего в <адрес> нелегальной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, с целью ее дальнейшего сбыта. Осуществив оплату указанной алкогольной продукции неустановленным следствием способом в сумме 400000 рублей, Трошев И.В. обратился к В. с просьбой осуществить перевозку партии алкоголя из <адрес> в <адрес>, не осведомляя последнего о преступных намерениях участников организованной группы совершить последующий сбыт перевозимой алкогольной продукции. В этот же период времени В. не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, согласился выполнить просьбу Трошева И.В. и осуществить перевозку партии алкогольной продукции по означенному маршруту. При этом В. не располагал сведениями о том, что будет перевозить контрафактную алкогольную продукцию.

06 августа 2013 г. В. на своей автомашине марки «Скания» рег.знак *** прибыл в <адрес>, где 07.08.2013 г. по неустановленному в ходе следствия адресу в фургон его транспортного средства неустановленные лица, представлявшие интересы неустановленного лица, загрузили нелегальную алкогольную продукцию, снабженную чужими товарными знаками, выдав В. подложные сопроводительные документы на данный груз, поименовав его бытовой химией. 07 августа 2013 г. В. выполняя договоренность с Трошевым И.В., перевозя груз с целью его последующего сбыта в <адрес>, на своей автомашине следовал по маршруту <адрес>. Однако 08.08.2013 г. в 17 часов 30 минут на посту ДПС, расположенном на 135 км автодороги <адрес> в <адрес>, нелегальная алкогольная продукция с незаконным использованием чужих товарных знаков, перевозимая В., в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в автомобиле В. обнаружено и изъято алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков «Парламент» и «Пять озер» в количестве 8400 и 1100 единиц сответственно.

Несмотря на задержание автомобиля В. и изъятие контрафактной алкогольной продукции, Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. продолжили осуществлять оборот контрафактной алкогольной продукции с незаконным и неоднократным использованием чужих товарных знаков.

При задержании участников организованной группы 04.04.2014 г. и проведении следственных действий была обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная продукция с незаконным и неоднократным использованием чужих товарных знаков, которую участники организованной группы в период с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г. без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта:

Таким образом, Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. хранили с целью последующего сбыта ранее приобретенную контрафактную продукцию в виде бутылок водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая с незаконным и неоднократным использованием следующих чужих товарных знаков в количестве: «Парламент» – 348 единиц, «Журавли» – 24 единицы, «Зеленая марка» – 564 единицы, «Хортиця» – 260 единиц, «Царская охота» – 12740 единиц, «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» – 99 единиц.

То есть, всего участники организованной группыЗубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А. осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной продукции с незаконным и неоднократным использованием чужих товарных знаков в виде бутылок водки и коньяка объемом 0,5 литра каждая в количестве: «Пять озер» – 1100 единиц; «Талка» – 48 единиц, «Парламент» – 9360 единиц, «Журавли» – 168 единиц, «Зеленая марка» – 696 единиц, «Хортиця» – 340 единиц, «Царская охота» – 14450 единиц, «Хеннесси» наименования «Хеннесси Икс.О.» – 109 единиц.

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз №*** от 24.05.2014 г., 928 от 22.07.2014 г., *** от 27.05.2014 г., *** от 22.08.2014 г., *** от 24.06.2014 г., *** от 24.11.2014 г., *** от 24.08.2014 г., *** от 25.08.2014 г., *** от 09.10.2014 г., *** от 30.10.2014 г., *** от 30.08.2014 г., *** от 24.11.2014 г., *** от 24.06.2014 г., *** от 30.09.2014 г., *** от 14.10.2014 г., *** от 13.11.2014 г., федеральные специальные марки, имеющиеся на бутылках, изъятых: 08.08.2013 г. в фургоне автомобиля «Скания», 04.04.2014 г. в фургоне автомобиля «Ман», 04.04.2014 г. в гаражном боксе *** гаражного кооператива *** на <адрес>, 04.04.2014 г. в гаражном боксе *** гаражного кооператива *** на <адрес>, а также 08.04.2014 г. добровольно выданных Т. бутылках водки с этикеткой «Белая береза», не являющейся зарегистрированным в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) товарным знаком, изготовлены не предприятием «Гознак».

– содержимое одной бутылки емкостью 0,5 л с реквизитами водки «Журавли», представленной на экспертизу, из исследованных 32 бутылок не соответствует информации на этикетке и требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и объемной доле этилового спирта;

бесцветные жидкости из четырех бутылей емкостью 5 л, представленных на экспертизу, являются спиртосодержащими и содержат этиловый спирт в количестве 87 об.%;

Таким образом, в период с 01.01.2013 г. по 04.04.2014 г. Зубарев О.В., Трошев И.В. и Долгополов А.А., действуя в составе организованной группы, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу контрафактной алкогольной продукции с незаконным и неоднократным использованием чужих товарных знаков, в результате правообладателям указанных товарных знаков был причинен материальный ущерб, а именно: ООО «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Пять озер» от введения в незаконный оборот 1100 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, незаконно снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 145640 рублей 00 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму; ООО «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Парламент» от введения в незаконный оборот 9360 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, незаконно снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 2214576 рублей 00 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму; компании «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Талка» от введения в незаконный оборот 48 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, незаконно снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 9091 рубль 20 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму; компании «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Журавли» от введения в незаконный оборот 168 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, незаконно снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 35968 рублей 80 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму; ООО «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Зеленая марка» от введения в незаконный оборот 696 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, незаконно снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 131613 рублей 60 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму; компании «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Хортиця» от введения в незаконный оборот 340 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, незаконно снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 87862 рубля 80 копеек, был причинен материальный ущерб на указанную сумму; ООО «<данные изъяты>» – правообладателю товарного знака «Царская охота» от введения в незаконный оборот 14450 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, незаконно снабженных указанным товарным знаком, общей стоимостью 2456500 рублей 00 копеек, был причинен ущерб на указанную сумму; компании «<данные изъяты>» – правообладателю товарных знаков «Hennessy» (Хеннесси) от введения в незаконный оборот 109 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая, незаконно снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 545000 рублей 00 копеек, был причинен ущерб на указанную сумму.

Всего в результате незаконных и неоднократных действий участников организованной группыЗубарева О.В., Трошева И.В. и Долгополова А.А. организациям – правообладателям товарных знаков: «Пять озер», «Парламент», «Талка», «Журавли», «Зеленая марка», «Хортиця», «Царская охота», «Hennessy» (Хеннесси) был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 5626252 рубля 40 копеек.

Органами предварительного следствия указанные действия подсудимых Зубарева О.В., Трошева И.В., Долгополова А.А. квалифицированы каждого по ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ).

В судебном заседании подсудимые Зубарев О.В., Трошев И.В., Долгополов А.А. пояснили, что обвинение им понятно, с обвинением они согласны, вину в совершении указанных преступлений полностью признали, каждый поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявив, что указанные ходатайства заявлены ими добровольно, после консультации с защитниками, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознают.

Защитники – адвокаты Долгополов А.И., Грухин А.А., Пластинин В.Н. поддержали указанные ходатайства подсудимых.

Государственный обвинительСветличный П.В., представитель потерпевшегоКомпании «<данные изъяты>» Б. не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Представители потерпевших ООО «<данные изъяты>», Компании «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Компании «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в судебное заседание не явились, представили заявления о рассмотрении уголовного дела в их отсутствие, согласны с постановлением приговора по делу без проведения судебного разбирательства, кроме этого, представители потерпевших «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» указали, что причиненный им материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Судом установлено, что предусмотренные ч.ч. 1, 2 ст. 314 УПК РФ условия заявления ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения соблюдены. Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимыеЗубарев О.В., Трошев И.В., Долгополов А.А. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного следствия при особом порядке судебного разбирательства.

Действия подсудимых Зубарева О.В., Трошева И.В., Долгополова А.А. суд квалифицирует каждого по ст. 171 ч. 2 п. «а» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с причинением крупного ущерба организациям, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой; по ст. 171.1 ч.4 п. «а» УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.12.2013 года № 365-ФЗ), как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, организованной группой; по ст. 180 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), как незаконное использование чужого товарного знака, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

При назначении наказания подсудимым Зубареву О.В., Трошеву И.В., Долгополову А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личностях виновных, роль каждого из них в совершении преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание в отношении каждого подсудимого и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает:

Зубареву О.В. явку с повинной по всем преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, полное добровольное возмещение имущественного ущерба по заявленным исковым требованиям, полное признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Трошеву И.В. активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, полное добровольное возмещение имущественного ущерба по заявленным исковым требованиям, полное признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Долгополову А.А. активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, <данные изъяты>, а также публичное принесение извинений представителю потерпевшего, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание Зубарева О.В., Трошева И.В., Долгополова А.А., суд не усматривает.

Также при назначении наказания суд учитывает и личности подсудимых:

Зубарев О.В. ранее не судим, имеет постоянное место жительства, где характеризуется с положительной стороны, <данные изъяты>, один занимается ее содержанием и воспитанием, увлекается охотой, рыбалкой, туризмом, от соседей на него жалоб не поступало; по прежнему месту работы зарекомендовал себя положительно как трудолюбивый и дисциплинированный работник, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 23, л.д. 171-174, 176-178, 180, 183-184, 186, 189, 190, 192, 198).

Трошев И.В. ранее не судим, имеет постоянное место жительства, где характеризуется с положительной стороны, <данные изъяты>, Трошев И.В. увлекается спортом, имеет благодарности от детско-юношеской спортивной школы, Кирово-Чепецкой школы-интерната, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 24, л.д. 58-62, 65-69, 74, 77-78).

Долгополов А.А.ранее не судим, имеет постоянное место жительства, где характеризуется с положительной стороны, <данные изъяты>, по прежнему месту работы зарекомендовал себя ответственным и исполнительным работником, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. (том 24, л.д. 189-193, 196-198, 200, 204, 205-206).

С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личностях подсудимых, наличия совокупности смягчающих их наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнение представителя потерпевшего, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, суд считает необходимым назначить подсудимым Зубареву О.В., Трошеву И.В., Долгополову А.А. за каждое преступление наказание в виде лишения свободы, но при этом считает возможным применить условное осуждение, предусмотренное ст.73 УК РФ, полагая, что их исправление и перевоспитание возможны без изоляции от общества, но в условиях соответствующего контроля за их поведением со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

С учетом обстоятельств дела, тяжести совершенных преступлений, а также имущественного положения подсудимых Зубарева О.В.. Трошева И.В. и Долгополова А.А., суд считает возможным назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа, в пределах, предусмотренных санкциями п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 4 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 180 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит реальному исполнению.

При этом суд не находит оснований признать обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых, исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных ими преступлений, поэтому не видит оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает требования ч. 1, ч. 5 ст. 62 УК РФ.

По мнению суда, данное наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности содеянного подсудимыми, обстоятельствам совершения преступлений и личности виновных, а также задачам охраны прав человека и гражданина, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимых, а также предупреждению совершения ими новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие в соответствии с частью шестой ст. 15 УК РФ.

Арест, наложенный в ходе предварительного следствия на принадлежащий Зубареву О.В. капитальный гараж, расположенный по адресу: <адрес>, гаражный кооператив № ***, бокс ***, кадастровый номер ***, и на принадлежащий Трошеву И.В. капитальный гараж, расположенный по адресу: <адрес>, гаражный кооператив № ***, бокс *** кадастровый номер ***, суд считает необходимым сохранить и во исполнение приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, обратить взыскание на указанное имущество, а арест, наложенный на принадлежащую Зубареву О.В. квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с кадастровым номером ***, отменить.

В соответствии с ч.1 ст. 81 УПК РФ в ходе предварительного следствия были обоснованно признаны в качестве вещественных доказательств автомобили: «MАN» («Ман») 26.403, 1999 года выпуска, регистрационный знак ***, принадлежащий Долгополову А.А.,ВАЗ-211440, 2009 года выпуска, регистрационный знак ***, принадлежащий Трошеву И.В., «Шкода Октавиа», 2012 года, регистрационный знак ***, принадлежащий Б., которые являются средствами совершения преступлений (том 6 л.д. 156).

На основании п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ автомобили ВАЗ-211440, 2009 года выпуска, регистрационный знак ***, принадлежащий Трошеву И.В., и «MАN» («Ман») 26.403, 1999 года выпуска, регистрационный знак ***, принадлежащий Долгополову А.А., на который был наложен арест, как средства совершения преступлений подлежат конфискации и обращению в собственность государства. При этом суд приходит к выводу о необходимости отмены ареста, наложенного на автомобиль, принадлежащий Долгополову А.А. Поскольку Зубарев О.В. собственником автомобиля «Шкода Октавиа», 2012 года, регистрационный знак ***, не является, данное имущество не подлежит конфискации, его необходимо вернуть законному владельцу Б.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Зубарева О.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 4 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 20000 рублей;

– по п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей;

– по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Зубареву О.В. назначить в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Зубареву О.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательный сроком 2 года.

Возложить на Зубарева О.В. в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган в срок, установленный данным органом.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей исполнять реально, самостоятельно.

В случае отмены Зубареву О.В. условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания время его задержания в соответствии с ст. 90,91 УПК РФ с 4 по 5 апреля 2014 года.

Меру пресечения в отношении Зубарева О.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Трошева И.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 4 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 20000 рублей;

– по п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей;

– по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Трошеву И.В. назначить в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Трошеву И.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательный сроком 2 года.

Возложить на Трошева И.В. в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган в срок, установленный данным органом.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей исполнять реально, самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Трошева И.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Долгополова А,А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 4 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 20000 рублей;

– по п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей;

– по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Долгополову А.А. назначить в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Долгополову А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательный сроком 2 года.

Возложить на Долгополова А.А. в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган в срок, установленный данным органом.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей исполнять реально, самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Долгополова А.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Во исполнение приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Зубареву О.В., обратить взыскание на имущество Зубарева О.В., а именно: капитальный гараж, расположенный по адресу: <адрес>, гаражный кооператив № ***, бокс ***, кадастровый номер ***

Арест, наложенный на принадлежащую Зубареву О.В. квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с кадастровым номером ***, отменить.

Арест, наложенный в ходе предварительного следствия на принадлежащий Трошеву И.В. капитальный гараж, расположенный по адресу: <адрес>, гаражный кооператив № ***А, бокс ***, кадастровый номер ***, сохранить.

Во исполнение приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Трошеву И.В., обратить взыскание на имущество Трошева И.В., а именно: капитальный гараж, расположенный по адресу: <адрес>, гаражный кооператив № ***, бокс ***, кадастровый номер ***.

Арест, наложенный на принадлежащий Долгополову А.А. автомобиль марки «MАN» («Ман») 26.403, 1999 года выпуска, регистрационный знак ***, отменить.

Вещественные доказательства по делу:

Автомобиль марки «MАN» («Ман») 26.403, 1999 года выпуска, регистрационный знак ***, принадлежащий Долгополову А.А. и находящийся на ответственном хранении у Долгополова А.А., автомобиль марки ВАЗ-211440, 2009 года выпуска, регистрационный знак ***, принадлежащий Трошеву И.В. и находящийся на ответственном хранении у Трошева И.В., – конфисковать, обратить в собственность государства.

Автомобиль марки «Шкода Октавиа», 2012 года, регистрационный знак ***, принадлежащий Б.. и находящийся на ответственном хранении у Зубарева О.В., – вернуть законному владельцу Б.

Ежедневники, блокноты, а также другую документацию, ТТН № 00000137 от 07.08.13; санитарно-эпидемиологическое заключение №*** от 04.04.2007 г., металлическую пломбу с прикрепленной на ней проволокой, CD-R и DVD-R диски в количестве 13 штук, предоставленные УЭБ и ПКУМВД России по <адрес>, CD-RW диск, содержащий сведения о соединениях абонентов, – находящиеся при материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Алкогольную и спиртосодержащую продукцию различного наименования, находящуюся на хранении в гаражном боксе *** по адресу: <адрес>., – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные Зубарев О.В., Трошев И.В., Долгополов А.А. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своей апелляционной жалобе или отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: