Главная Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ) Уголовное дело 1-74/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Ядринский...

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)

Уголовное дело 1-74/2018 | Вынесен ПРИГОВОР | Приволжский федеральный округ | Ядринский районный суд

255

Дело № 1-74/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 ноября 2018 г. г. Ядрин

Ядринский районный суд Чувашской Республики-Чувашии

в составе:

председательствующего судьи Сокрашкиной А.Г.,

при секретаре Черновой С.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя – заместителя прокурора Ядринского района Чувашской Республики Владимирова А.В.,

подсудимой Васильевой З.З.,

защитника – адвоката Степанова В.Г., по ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в помещении районного суда в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Васильевой З.З., <данные изъяты> ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Васильева З.З. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ей, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Васильева З.З. на основании приказа председателя Ядринского районного потребительского общества (далее Ядринское РАЙПО) № от ДД.ММ.ГГГГ, работая в должности заведующей магазином товары повседневного спроса (далее ТПС) <адрес> Ядринского РАЙПО, согласно заключенного с ней трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи в соответствии с договором о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, имея соответствующие права и обязанности, указанные в её должностной инструкции, а именно: по осуществлению руководством деятельностью магазина; приему и реализации товара при наличии документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, марки; обеспечению надлежащего качества торгового обслуживания покупателей в соответствии с обязательными требованиями стандартов; обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей от недостач, пожаров, краж; знанию и соблюдению порядка работы магазина, формы учетных документов и порядка составления отчетов; соблюдению порядка проведения инвентаризации; знанию порядка получения, хранения и выдачи денежных средств; соблюдению установленного порядка приемки товаров по количеству и качеству; ведению учета товарно-материальных ценностей, представлению отчетности в бухгалтерию, в нарушение возложенных на неё обязанностей по обеспечению сохранности вверенного имущества, имея свободный доступ к товару и денежным средствам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на рабочем месте в помещении магазина ТПС Ядринского РАЙПО, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, не имея законных оснований, похитила из кассы магазина деньги в сумме 120000 руб., а также товарно-материальные ценности (далее ТМЦ) на общую сумму 170000 руб. (точное их количество и объем органом предварительного следствия не представилось возможным установить, ввиду того, что продажа ТМЦ производилась без использования контрольно-кассового аппарата и с момента окончания преступления прошло два года), которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению. В результате хищения Васильева З.З. присвоила денежные средства и товарно-материальные ценности Ядринского РАЙПО в крупном размере на общую сумму 290000 руб.

Она же, Васильева З.З. совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения ею преступления, т.е. совершила финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ею в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

Так, Васильева З.З. на основании приказа председателя Ядринское РАЙПО № от ДД.ММ.ГГГГ, работая в должности заведующей магазином ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО, согласно заключенного с ней трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи в соответствии с договором о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, имея соответствующие права и обязанности, указанные в её должностной инструкции, а именно: по осуществлению руководством деятельностью магазина; приему и реализации товара при наличии документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, марки; обеспечению надлежащего качества торгового обслуживания покупателей в соответствии с обязательными требованиями стандартов; обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей от недостач, пожаров, краж; знанию и соблюдению порядка работы магазина, формы учетных документов и порядка составления отчетов; соблюдению порядка проведения инвентаризации; знанию порядка получения, хранения и выдачи денежных средств; соблюдению установленного порядка приемки товаров по количеству и качеству; ведению учета товарно-материальных ценностей, представлению отчетности в бухгалтерию, в нарушение возложенных на неё обязанностей по обеспечению сохранности вверенного имущества, имея свободный доступ к товару и денежным средствам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на рабочем месте в помещении магазина ТПС Ядринского РАЙПО, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, не имея законных оснований, похитила из кассы магазина деньги в сумме 120000 руб., которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

При этом, в указанный период у Васильевой З.З. возник преступный умысел, направленный на легализацию части похищенных ею денежных средств Ядринского РАЙПО путем совершения платежей по имеющейся у неё задолженности по кредитному договору.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ранее ею денежными средствами Ядринского РАЙПО в сумме, составляющей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, 120000 руб., Васильева З.З., имея задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «ОТП Банк» и Васильевой З.З., ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 31 мин., находясь в торговой точке «Евросеть», расположенной по адресу: <адрес>, из суммы похищенных денежных средств Ядринского РАЙПО, совершила платеж по кредитному договору на сумму 6000 руб., в счет погашения кредитного платежа по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая свои преступные действия, Васильева З.З. аналогичным способом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ранее ею денежными средствами Ядринского РАЙПО совершила следующие платежи:

– ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 25 мин., находясь в торговой точке «Евросеть», расположенной по адресу: <адрес>, из суммы похищенных денежных средств Ядринского РАЙПО, совершила платеж по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2150 руб., в счет погашения кредитного платежа по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ;

– ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 55 мин., находясь в торговой точке «Евросеть», расположенной по адресу: <адрес>, из суммы похищенных денежных средств Ядринского РАЙПО, совершила платеж по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19670 руб., в счет погашения кредитного платежа по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, Васильева З.З. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконные финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными ею в результате совершения преступления – хищения денежных средств Ядринского РАЙПО на общую сумму 27820 руб., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В судебном заседании подсудимая Васильева З.З. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, признала полностью и, ссылаясь на ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказалась.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ показаний подсудимой Васильевой З.З., данных ею в ходе предварительного следствия при своем защитнике в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 101-102), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 30), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 58), в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 183-184), следует, что в период с 2013 г. по 2016 г. она работала в Ядринском РАЙПО в магазине ТПС <адрес> заведующей магазином, с ней были заключены трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. В ходе работы она ежемесячно сдавала отчеты, а выручку сдавала каждые две недели. В течение года ревизию проводили 1-2 раза. В апреле 2016 г. была проведена ревизия, по результатам которой была выявлена недостача на сумму около 4000 руб. Затем в августе 2016 г. в магазине была проведена внеплановая ревизия с её участием. В ходе ревизии в кассе было установлено наличие денежных средств в размере 12905 руб. 55 коп., тогда как по учетным данным данная сумма должна была составлять в размере 131 943 руб. 55 коп. Недостача денежных средств в кассе составила в размере 119 038 руб. Также был произведен подсчет товарно-материальных ценностей, фактический остаток которых в магазине составил на сумму 245 772 руб. 49 коп., при необходимости наличия товарно-материальных ценностей по бухгалтерскому отчету на сумму 507558 руб. 14 коп., недостача составила на сумму 261 497 руб. 38 коп. Всего была выявлена недостача на общую сумму 380 535 руб. 38 коп., с которой она согласна. Данная недостача возникла в результате присвоения ею денежных средств из кассы и товаров из магазина. Так, в 2016 г. у неё образовалась просрочка по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ею с ОАО «ОТП Банк», и в период с апреля по июнь 2016 г. она три раза оплачивала свой кредит в вышеуказанном банке из присвоенных ею в кассе магазина денежных средств через салон «Евросеть». Также она брала деньги из кассы на покупку лекарств для лечения дочки и внучки. Кроме этого, она брала из магазина товары для дома, крупы, сахар, хлебобулочные изделия, колбасную продукцию, бытовую химию и др. Также часть товара давала в долг жителям деревни. В июле 2017 г. Ядринское РАЙПО обратилось в суд с иском о взыскании с неё недостачи, иск был удовлетворен и в настоящее время с её пенсии удерживается часть пенсии в счет погашения недостачи. Вину признает и в содеянном раскаивается.

Виновность подсудимой в совершении вышеуказанных преступлений, кроме признания ею вины, подтверждается доказательствами, добытыми по уголовному делу и исследованными в судебном заседании надлежащим образом.

Факт совершения подсудимой Васильевой З.З. присвоения, подтверждается следующими доказательствами.

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО25 ранее данных им при производстве предварительного расследования по делу, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что Васильева З.З. работала в должности заведующей магазином ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО в период с 2013 г. по 2016 г., она являлась материально-ответственным лицом согласно заключенному с ней договору. Данный магазин курировала бухгалтер Ядринского РАЙПО ФИО11 В апреле 2016 г. в магазине ТПС <адрес> была проведена плановая ревизия, по результатам которой была выявлена недостача на сумму 4331 руб. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ в указанном магазине была проведена внеплановая ревизия, которую проводили ревизоры ФИО12 и ФИО13 По результатам ревизии была выявлена недостача в размере 380 000 руб. Недостача денежных средств в кассе составила 119 038 руб., товара на сумму 261 497 руб. 38 коп. Была назначена служебная проверка, которую проводил он. В ходе проверки Васильева З.З. вину в присвоении денежных средств и товарно-материальных ценностей признала, говорила, что брала деньги для погашения кредитов и для лечения дочки, которая находилась на лечении в больнице. В последующем Ядринское РАЙПО обратилось в суд с иском о взыскании суммы недостачи, иск был удовлетворен и от Васильевой З.З. по исполнительному производству на счет Ядринского РАЙПО в счет погашения задолженности ежемесячно поступает сумма около 2000 руб. (т. 1 л.д. 96-97).

Из показаний свидетеля ФИО26, ранее данных ею при производстве предварительного расследования по делу, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что она работает в должности главного бухгалтера Ядринского РАЙПО. В период с 2013 г. по 2016 г. в должности заведующей магазином ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО работала Васильева З.З., с которой был заключен договор о полной материальной ответственности. Данный магазин курировала бухгалтер Ядринского РАЙПО ФИО11 В апреле 2016 г. в магазине ТПС <адрес> была проведена плановая ревизия, по результатам которой была выявлена недостача на сумму 4331 руб., которая является незначительной. В июле 2016 г. от заведующей магазином ТПС <адрес> Васильевой З.З. перестали поступать отчеты и денежные средства от продажи товаров. Васильева З.З. перестала отвечать на телефонные звонки. В начале августа 2016 г. она сама поехала в магазин ТПС <адрес>, но торговая точка была закрыта. В середине августа 2016 г. по распоряжению председателя Ядринского РАЙПО в указанном магазине была проведена внеплановая ревизия, которую проводили ревизоры ФИО12 и ФИО13 После ревизии ей сообщили, что в данном магазине выявлена недостача в размере 380 000 руб. Недостача денежных средств в кассе составила 119 038 руб., товара на сумму 261 497 руб. 38 коп. Была назначена служебная проверка, которую проводил юрист ФИО27 В ходе разговора Васильева З.З. вину в присвоении денежных средств и товарно-материальных ценностей признала, говорила, что брала деньги для погашения кредитов и для лечения дочки, которая находилась на лечении в больнице. По иску Ядринского РАЙПО судом с Васильевой З.З. была взыскана сумма недостачи, по исполнительному производству в отношении Васильевой З.З. на счет Ядринского РАЙПО ежемесячно поступает сумма около 2000 руб. (т. 1 л.д. 118-119).

Из показаний свидетеля ФИО11, ранее данных ею при производстве предварительного расследования по делу, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что она работает в должности бухгалтера Ядринского РАЙПО, согласно должностной инструкции в её обязанности входит контроль за работой торговых точек, в том числе и магазина ТПС <адрес>. В указанном магазине в период с 2013 г. по 2016 г. в должности заведующей магазином работала Васильева З.З., которая являлась материально-ответственным лицом. До апреля 2016 г. замечаний по работе Васильевой З.З. не было, отчеты и выручка сдавались своевременно. В апреле 2016 г. в магазине ТПС <адрес> была проведена плановая ревизия, по результатам которой была выявлена недостача на сумму 4331 руб. В июне-июле 2016 г. от Васильевой З.З. перестали поступать отчеты и денежные средства от продажи товаров, Васильева З.З. перестала отвечать на телефонные звонки. О данном факте она сообщила главному бухгалтеру Андреевой С.Е., которая после этого несколько раз ездила в магазин ТПС <адрес>, при этом с её слов торговая точка была закрыта, заведующей магазином на рабочем месте не было. ДД.ММ.ГГГГ в указанном магазине была проведена внеплановая ревизия. Одним из оснований для проведения ревизии явилось то, что у Васильевой З.З. увеличился остаток товара в магазине. Ревизию проводили ревизоры ФИО12 и ФИО13 По результатам ревизии в данном магазине была выявлена недостача в размере 380 000 руб. Недостача денежных средств в кассе составила 119 038 руб., товара на сумму 261 497 руб. 38 коп. В последующем Васильева З.З. приходила в РАЙПО и в ходе беседы говорила, что вину признает, с суммой недостачи согласна и обещала все погасить (т. 1 л.д. 210-211, т. 2 л.д. 33-34).

Из показаний свидетеля ФИО12, ранее данных им при производстве предварительного расследования по делу, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что он работает в Ядринском РАЙПО в должности ревизора. В ходе работы на основании распоряжения руководителя он проводит в торговых точках плановые и внеплановые ревизии. В период с июля по август 2016 г. его несколько раз направляли в магазин ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО для проведения ревизии, так как в данном магазине был большой остаток товара и несвоевременно сдавались отчеты, однако заведующей магазином не было на рабочем месте, торговая точка была закрыта. ДД.ММ.ГГГГ в указанном магазине была проведена внеплановая ревизия, которую проводили он совместно с ревизором ФИО13, при участии заведующей магазином Васильевой З.З. Остаток денежных средств в кассе на ДД.ММ.ГГГГ составил в размере 12905 руб. 55 коп., при этом по бухгалтерскому отчету значился остаток денежных средств в размере 131 943 руб. 55 коп., недостача денежных средств в кассе составила в размере 119 038 руб. Также был проведен подсчет товарно-материальных ценностей, фактический остаток которых в магазине составил на сумму 245 772 руб. 49 коп., при этом по бухгалтерскому отчету значился остаток товарно-материальных ценностей на сумму 507558 руб. 14 коп., недостача составила на сумму 261 497 руб. 38 коп. Общая сумма недостачи составила 380 535 руб. 38 коп. Сама Васильева З.З. по поводу недостачи пояснила, что брала деньги из кассы для лечения дочки после инфаркта, о чем собственноручно она написала в графе «объяснения» акта инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ По поводу недостачи товара Васильева З.З. говорила, что давала товары населению в долг. Васильева З.З. вину в недостаче признавала (т. 1 л.д. 208-209).

Из показаний свидетеля ФИО13, ранее данных ею при производстве предварительного расследования по делу, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что она работает в Ядринском РАЙПО в должности кассира. В ходе работы на основании распоряжения руководителя её привлекали для проведения в торговых точках плановых и внеплановых ревизий. ДД.ММ.ГГГГ в магазине ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО была проведена внеплановая ревизия. Данную ревизию проводил ревизор ФИО12, а она как член комиссии участвовала в ходе ревизии. Остаток денежных средств в кассе на ДД.ММ.ГГГГ составил в размере 12905 руб. 55 коп., при этом по бухгалтерскому отчету значился остаток денежных средств в размере 131 943 руб. 55 коп., недостача денежных средств в кассе составила в размере 119 038 руб. Также был проведен подсчет товарно-материальных ценностей, фактический остаток которых в магазине составил на сумму 245 772 руб. 49 коп., при этом по бухгалтерскому отчету значился остаток товарно-материальных ценностей на сумму 507558 руб. 14 коп., недостача составила на сумму 261 497 руб. 38 коп. Общая сумма недостачи составила 380 535 руб. 38 коп. Васильева З.З. по поводу недостачи пояснила, что брала деньги из кассы для лечения дочки после инфаркта, о чем собственноручно она написала в графе «объяснения» акта инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ Факт присвоения денежных средств и товара из магазина Васильева З.З. не отрицала, вину признавала (т. 2 л.д. 21-22).

Из показаний свидетеля Васильева В.И., ранее данных им при производстве предварительного расследования по делу, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что его супруга Васильева З.З. в период с 2013 г. по 2016 г. работала в должности заведующей магазином ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО. В ходе работы в магазине Васильева З.З. получала заработную плату и иногда приносила домой продукты питания, как он полагал в счет заработной платы. Больших денежных средств у супруги он не видел (т. 2 л.д. 153-155).

Из показаний свидетеля Васильевой Н.В., ранее данных ею при производстве предварительного расследования по делу, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что её мать Васильева З.З. в период с 2013 г. по 2016 г. работала в должности заведующей магазином ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО. В 2017 г. ей стало известно, что у матери в магазине была недостача и с неё взыскали данную недостачу, при этом подробности ей не известны. В ходе работы в магазине мать иногда приносила домой продукты питания и она считала, что это в счет заработной платы. Больших денежных средств у матери она не видела (т. 2 л.д. 147-149).

Кроме этого, вина подсудимой в совершении присвоения подтверждается имеющимися в деле письменными доказательствами:

– заявлением председателя Ядринского РАЙПО о привлечении Васильевой З.З., присвоившей денежные средства и товарно-материальные ценности из магазина ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО, к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 6);

– копией приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Васильева З.З. была принята на должность заведующей магазином ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО (т. 1 л.д. 44);

– копией трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с Васильевой З.З., согласно которому Васильева З.З. принята в Ядринское РАЙПО на должность заведующей магазином ТПС <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ на неопределенный срок (т. 1 л.д. 45);

– копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Васильевой З.З. (т.1 л.д. 46);

– копией должностной инструкции заведующего магазином от ДД.ММ.ГГГГ, с которой Васильева З.З. ознакомлена под роспись ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 48-52);

– копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Васильева З.З. уволена с должности заведующей магазином ТПС <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 47);

– копией акта Ядринского РАЙПО о результатах проведенного служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 18);

– копией решения Ядринского районного суда Чувашской Республики-Чувашии от ДД.ММ.ГГГГ, которым исковые требования Ядринского РАЙПО к Васильевой З.З. удовлетворены, с Васильевой З.З. в пользу Ядринского РАЙПО взысканы денежные средства в размере 380535 руб. 38 коп. и судебные расходы в размере 7005 руб., решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 11-12);

– копиями документов по ревизии от ДД.ММ.ГГГГ магазина ТПС <адрес>:

*сличительной ведомости результатов инвентаризации товаров, материалов, тары и денежных средств в торговле на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлена недостача в сумме 380535,38 руб., в том числе, денежных средств на сумму 119038 руб., товаров на сумму 261497,38 руб. (т. 1 л.д. 78);

*акта инвентаризации наличных денежных средств находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на момент инвентаризации было установлено фактическое наличие денежных средств на сумму 12905,55 руб., тогда как по учетным данным данная сумма должна составлять 131943,55 руб., сумма недостачи составляет – 119038 руб. (т. 1 л.д. 80);

*описи фактических остатков товаров, оставшихся в магазине ТПС <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой фактический остаток денежных средств составил 12905,55 руб., товаров на сумму 245772,49 руб., тары на сумму 158 руб. (т. 1 л.д. 81-92);

– справкой о причиненном Ядринскому РАЙПО Васильевой З.З. ущерба в размере 380 535 руб. 38 коп. (т. 1 л.д. 239);

– протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Ядринского РАЙПО ФИО28 изъяты бухгалтерские документы: дело с приходными ордерами на 14 листах; дела с товарно-денежными отчетами магазина ТПС <адрес>: за июль 2016 г. на 96 листах, за июнь 2016 г. на 140 листах, за май 2016 г. на 74 листах, за апрель 2016 г. на 112 листах, за август 2016 г. на 67 листах, за сентябрь 2016 г. на 103 листах (т. 1 л.д. 241-242);

– протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 1-3);

– заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого по представленным на исследование документам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, фиксирующих приход и расход товарно-материальных ценностей в магазине, недостача товарно-материальных ценностей в магазине ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 300 909,45 руб. (т. 2 л.д. 158-171).

Факт совершения подсудимой Васильевой З.З. легализации денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, подтверждается следующими доказательствами.

Так, свидетель ФИО14 суду показала, что в 2016 г. она работала в должности директора магазина салона связи «Евросеть», расположенного по адресу: Чувашская <адрес>. Васильеву З.З. она знает как клиента, которая пользовалась услугами платежи-переводы, при этом она платила через услуги их салона кредиты в течение длительного времени, в связи с чем она её и запомнила. Васильева З.З. документы для оплаты оставляла в их салоне, денежные средства приносила сама, приходила 1 раз в месяц, платежи осуществляла наличными денежными средствами. Какие именно кредиты Васильева З.З. платила, она не может сказать. В последующем их магазин закрыли и документы на оплату у Васильевой З.З. она забрала с собой, которые затем предоставила следователю.

Из показаний свидетеля Васильевой Н.В., ранее данных ею при производстве предварительного расследования по делу, оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что её мать Васильева З.З. в период с 2013 г. по 2016 г. работала в должности заведующей магазином ТПС <адрес> Ядринского РАЙПО. В 2017 г. ей стало известно, что у матери в магазине была недостача и с неё взыскали данную недостачу, при этом подробности ей не известны. Также у матери были кредиты, но в каких банках она не знает, свои кредитные обязательства мать оплачивала сама (т. 2 л.д. 147-149).

Кроме этого, вина подсудимой Васильевой З.З. в легализации денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, подтверждается имеющимися в деле письменными доказательствами:

– копией акта Ядринского РАЙПО о результатах проведенного служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 18);

– протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого из жилого дома Васильевой З.З., расположенного по адресу: <адрес>, изъяты документы – конверт, досудебная претензия, уведомление об уступке прав денежного требования (т. 1 л.д. 231-232);

– протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО14 изъяты кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, три кассовых чека (т. 2 л.д. 109-110);

– протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска и выемки (т. 2 л.д. 137-138, 139, 140-142):

*кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «ОТП Банк» и Васильевой З.З., сумма кредита 120 000 руб., срок возврата кредита 36 месяцев, процентная ставка в процентах годовых – 36, размер ежемесячных платежей 6199,91 руб.;

* кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, перевод денежных средств, сумма перевода 6000 руб., наличными, отправитель Васильева З.З., получатель АО «ОТП Банк», на счет №;

* кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, перевод денежных средств, сумма перевода 2150 руб., наличными, отправитель Васильева З.З., получатель АО «ОТП Банк», на счет №;

* кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, перевод денежных средств, сумма перевода 19670 руб., наличными, отправитель Васильева З.З., получатель АО «ОТП Банк», на счет №;

*бумажный конверт, досудебная претензия, уведомление ООО «АКФ» об уступке прав денежного требования; согласно претензии у Васильевой З.З. перед ООО «АКФ» имеется задолженность в размере 93260,47 руб.; согласно уведомлению об уступке прав денежного требования, АО «ОТП Банк» уступило права требования по кредитному договору, заключенному с Васильевой З.З., на сумму 93260,47 руб. ООО «АКФ»;

– сообщением АО «ОТП Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №, из содержания которого следует, что между АО «ОТП Банк» и Васильевой З.З. заключен договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 руб. сроком на 36 месяцев на приобретение товаров, для выдачи и погашения кредита открыт текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ права (требования) по договору в сумме 93260,47 руб. переданы ООО «АФК» (т. 1 л.д. 160); копией заявления Васильевой З.З. о предоставлении кредита ОАО «ОТП Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 161); копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «ОТП Банк» и Васильевой З.З. (т. 1 л.д. 162-167); выпиской по счету № (т. 1 л.д. 168-171).

Оценивая имеющиеся по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой Васильевой З.З. в совершении вышеуказанных преступлений установлена и её преступным действиям органом предварительного расследования дана правильная юридическая оценка, квалифицировав по совокупности:

– по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере;

– по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, т.е. совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, все обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни её семьи.

Согласно ч. 2 и ч. 4 ст. 15 УК РФ содеянные подсудимой относятся к категории преступлений небольшой тяжести и тяжких.

Как личность, подсудимая Васильева З.З., являющаяся пенсионером по возрасту, по месту жительства характеризуется исключительно с положительной стороны, под наблюдением врача-нарколога и врача-психиатра не находится.

Васильева З.З. в <данные изъяты>

В настоящее время Васильева З.З. по состоянию здоровья находится под наблюдением врачей невролога, кардиолога, терапевта.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает:

– в соответствии со ст. 61 ч. 1 п.п. «и, к» УК РФ активное способствование ею в ходе следствия раскрытию и расследованию данных преступлений; добровольное частичное возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба;

– в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ раскаяние в содеянных, признание вины в совершенных преступлениях, состояние её здоровья.

Эти смягчающие обстоятельства в совокупности суд признает исключительными, которые дают основания назначить подсудимой наказание по ч. 3 ст. 160 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Васильевой З.З. в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности суд не находит возможным применить правила ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию совершенного Васильевой З.З. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Принимая во внимание тяжесть, характер, степень общественной опасности, а также обстоятельства совершенных преступлений; обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, его отягчающих; данные о личности подсудимой, состояние её здоровья, мнения сторон по делу, суд приходит к выводу, что подсудимой следует назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ, по совокупности преступлений по правилам ст. 69 ч. 3 УК РФ, в виде штрафа.

Постановлением Ядринского районного суда Чувашской Республики-Чувашии от ДД.ММ.ГГГГ по данному уголовному делу в целях обеспечения исполнения судебного акта в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества был наложен арест на принадлежащие Васильевой З.З. земельные участки: <данные изъяты>

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

В настоящее время установленный судом срок ареста на земельные участки и запрета совершать действия по реализации данных земельных участков истек, ходатайства о продлении данного срока не поступали, гражданский иск по делу не заявлен, в связи с чем указанные меры подлежат отмене.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Васильеву З.З. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

– по ч. 3 ст. 160 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей в доход государства;

– по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание определить Васильевой Зое Зиновьевне в виде штрафа в размере 8000 (восемь тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения в отношении осужденной Васильевой З.З. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест, наложенный на принадлежащие Васильевой Зое Зиновьевне земельные участки: <данные изъяты> отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

– дело с приходными ордерами на 14 листах; дела с товарно-денежными отчетами магазина ТПС <адрес>: за июль 2016 г. на 96 листах, за июнь 2016 г. на 140 листах, за май 2016 г. на 74 листах, за апрель 2016 г. на 112 листах, за август 2016 г. на 67 листах, за сентябрь 2016 г. на 103 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ядринского районного суда Чувашской Республики-Чувашии, – вернуть по принадлежности в Ядринское РАЙПО;

– кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, три кассовых чека, возвращенные Васильевой З.З., – оставить у осужденной Васильевой З.З.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель платежа: УФК по Чувашской Республике (МВД по Чувашской Республике), ИНН 2128015830, КПП 213001001, лицевой счет: 04151333170, счет: 40101810900000010005, наименование банка получателя: Отделение-НБ Чувашская Республика, г. Чебоксары, БИК 049706001, КБК 188 1 16 21050 05 6000 140, ОКТМО 97653101.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики через Ядринский районный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы и (или) представления стороны вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.Г. Сокрашкина