Главная Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (Статья 180 УК РФ) Уголовное дело 1-744/2016 | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Петрозаводский...

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (Статья 180 УК РФ)

Уголовное дело 1-744/2016 | Вынесен ПРИГОВОР | Северо-Западный федеральный округ | Петрозаводский городской суд

318

Дело № 1-744/2

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Петрозаводск 20 октября 2016 года.

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе судьи Е.А.Голяевой с участием государственного обвинителя Пшеницына Д.А., подсудимой Краско С.К., защитника– адвоката Флеганова А.Ф., при секретаре Фатеевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Краско Серафимы Константиновны, <данные изъяты> ранее не судимой,

содержавшейся под стражей с 10 ноября 2014 года по 9 апреля 2016 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а,» «б» ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 180, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Краско С.К., имея умысел на участие в преступном сообществе, добровольно вступила в созданное и возглавляемое А. преступное сообщество и до 10 ноября 2014 года участвовала в совершенных сообществом тяжких и других преступлениях при следующих обстоятельствах.

Не позднее 2011 года на территории г. Петрозаводска Республики Карелия А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, до 1999 года проходивший службу в подразделениях по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел по Республике Карелия, располагавший в силу этого сведениями о сверхдоходах, получаемых организованными преступными формирования в результате осуществления ими преступной деятельности, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью материального обогащения, решил создать организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, для совершения тяжких и других преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, а также незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, и руководить им.

<данные изъяты>

Краско в составе преступного сообщества были совершены ряд тяжких и других преступлений при следующих обстоятельствах:

Краско в период с 01 января 2011 года по 10 ноября 2014 года, руководствуясь корыстными побуждениями, имея умысел на участие в преступном сообществе, созданном и возглавляемом А., в составе организованной группы с А., С. и Л., при пособничестве не входившей в состав преступного сообщества Рет., с целью незаконного обогащения – получения неконтролируемого государством дохода, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере банковской деятельности, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных членами организованной группы коммерческих организаций, находясь в неустановленных местах на территории Республики Карелия, осуществляла незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

<данные изъяты>

Она же, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь членом организованного преступного сообщества, созданного и возглавляемого А., совместно с входившими в состав указанного преступного сообщества А., С., Л., в составе организованной группы, при пособничестве не входившей в состав этого преступного сообщества Рет., умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения – получения неконтролируемого государством дохода, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере банковской деятельности, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных членами организованной группы коммерческих организаций, осуществляла незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном ФИО3, и причинила крупный ущерб государству при следующих обстоятельствах.

<данные изъяты>

Всего за период с 01 января 2011 года по 10 ноября 2014 года А., С., Краско, Л., действовавшими в составе организованной группы, по вышеперечисленным незаконным схемам для незаконно обслуживаемых «клиентов» было обналичено и инкассировано в «кассу» организованной группы денежных средств на сумму не менее 364.316.745,00 рублей, из которых преступный доход членов вышеуказанной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил сумму не менее 7.286.334,90 рублей, что превышает 6.000.000 рублей и согласно примечанию к статье 169 УК РФ является особо крупным размером.

Она же, Краско С.К. в период с 01 января 2011 года по 10 ноября 2014 года, действуя в составе организованной группы, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, облегчая совершение иного преступления, а именно незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, не являясь учредителем и руководителем организаций ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, изготавливала с целью сбыта и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 2011 года на территории г. Петрозаводска Республики Карелия А. решил создать организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения тяжких и других преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, а также в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, и руководить им.

<данные изъяты>

<данные изъяты> <данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, в указанный период времени Краско по указанию А. в целях облегчения совершения иного преступления – незаконной банковской деятельности, было изготовлено и сбыто 5602 платежных поручения, на основании которых в дальнейшем было обналичено и инкассировано в «кассу» организованной группы денежных средств на сумму не менее 364.316.745,00 рублей.

Она же, Краско С.К., в период с 19 ноября 2013 года по 10 ноября 2014 года, действуя в составе организованной группы совместо с А., совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения ими иного преступления, а именно незаконной банковской деятельности, при следующих обстоятельствах.

<данные изъяты>

Таким образом, в период с 20 ноября 2013 года по 10 ноября 2014 года А. и Краско, находясь на территории Республики Карелия, осуществили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на общую сумму 279.218,41 рублей.

Она же, Краско С.К., в период с 00 часов 00 минут 01 августа 2012 года по 15 часов 50 минут 10 ноября 2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого А. организованного преступного сообщества, совместно с входившими в состав указанного преступного сообщества С., О., ФИО13, ФИО7 и М., в составе организованной группы осуществляла предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, причинив крупный ущерб организациям, извлекая доход в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

<данные изъяты>

С<данные изъяты>

<данные изъяты>

Всего в результате действий участников организованной группы А., Краско, Васильевой, С., О., М., Таранова организациям – правообладателям товарных знаков: «<данные изъяты>» был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму не менее 3.467.128 рублей 06 копеек (в том числе в период с 01 августа 2012 года по 10 ноября 2014 года на сумму не менее 3.397.983 рублей 26 копеек), что в соотвествии с примечанием к ст. 169 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 27.07.2010 №224-ФЗ) является крупным ущербом.

Она же, Краско С.К., в период с 00 часов 00 минут 01 августа 2012 года по 15 часов 50 минут 10 ноября 2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого А. организованного преступного сообщества, совместно с входившими в состав указанного преступного сообщества С., О., ФИО13, ФИО7 и М., в составе организованной группы осуществляла приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

<данные изъяты>

Таким образом, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года Краско, Васильевой, С., О., М., Тарановым, А., в составе организованной группы под руководством последнего, осуществлены приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, на общую сумму не менее 36.366.698 рублей 50 копеек (в том числе в период с 01 августа 2012 года по 10 ноября 2014 года на сумму не менее 25.052.413 рублей), то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении Краско С.К. поступило в Петрозаводский городской суд с представлением Заместителя Прокурора Республики Карелия об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (гл.40-1 УПК РФ).

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал указанное представление, подтвердил содействие подсудимой Краско С.К. следствию, разъяснив суду, в чем именно оно выразилось, просил суд рассмотреть дело в порядке, установленном ст.316, 317.7 УПК РФ, с учетом заключения с Краско С.К. досудебного соглашения о сотрудничестве.

В ходе судебного заседания Краско С.К. виновной себя в совершении преступлений признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Ввиду большого объема показаний, давности совершенных преступлений просила огласить свои показания, данные в ходе предварительного следствия, которые она полностью поддерживает.

В связи с указанным судом в силу положений п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, с учетом требований ч.3.1 ст.317.7 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимой Краско С.К., данные в ходе предварительного следствия (л.д.1-45, 46-54, 59-68 том 51)

Подсудимая Краско С.К. полностью подтвердила указанные показания, согласилась с предъявленным ей обвинением в полном объеме, ходатайствовала о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства с учетом того, что с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею исполнены надлежащим образом и в полном объеме. В частности, подсудимая Краско С.К. пояснила, что она дала показания, изобличающие иных соучастников её преступной деятельности, активно способствовала раскрытию и расследованию совершенных ею в группе с иными лицами преступлений. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимой добровольно и при участии защитника, характер и последствия заявления такого ходатайства, а также и пределы обжалования приговора, установленные ст.317 УПК РФ, подсудимой разъяснены.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

При этом судом установлено, что с обвиняемой Краско С.К. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого обвиняемой были взяты на себя обязательства об изобличении и создании условий и оснований для уголовного преследования других соучастников совершенных ею преступлений.

В ходе предварительного расследования взятые на себя обязательства обвиняемой Краско С.К. были выполнены в полном объеме, ею были даны исчерпывающие показания об обстоятельствах совершенных преступлений, в том числе, показания, изобличающие иных лиц, совершавших преступления в составе организованного преступного сообщества.

Сотрудничество с обвиняемой Краско С.К. имело существенное значение для раскрытия и расследования настоящих, а также других преступлений, выяснения всех обстоятельств их совершения, выявления иных соучастников преступлений.

Обстоятельств, указывающих на наличие угрозы личной безопасности в отношении подсудимой в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, в судебном заседании не установлено.

В связи с указанным суд считает возможным постановить обвинительный приговор в отношении Краско С.К., учитывая при этом, что в соответствии с требованиями ч.2 ст.62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.»и» ч.1 ст.61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер назначаемого наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ.

Суд квалифицирует действия Краско С.К.:

– по ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации),

– по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,

– по ч. 2 ст. 187 УК РФ – изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой,

– по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой,

– по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб организациям, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,

– по ч. 3 ст. 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ);

– по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 №365-ФЗ).

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности ее действий, обстоятельства совершения преступлений, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, данные о личности Краско С.К., которая ранее не судима, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Краско С.К., суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, <данные изъяты>

Отягчающих наказание Краско С.К. обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания Краско С.К. суд принимает во внимание положения ч.2 ст.62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности действий Краско С.К., конкретных обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание именно в виде лишения свободы по каждому эпизоду, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. При этом с учетом указанных обстоятельств оснований для изменения в порядке ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенных подсудимой преступлений на менее тяжкую суд не усматривает.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ о назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотренное санкцией части 2 статьи 210 УК РФ, для подсудимой Краско С.К. суд не находит.

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих ее наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, положительные социальные установки, учитывая отношение Краско С.К. к содеянному, ее заверения впредь не допускать нарушений закона, суд полагает, что исправление подсудимой Краско С.К. возможно без реального отбытия назначаемого ей судом наказания и постановляет в силу ст.73 УК РФ считать назначаемое ей наказание в виде лишения свободы условным.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд при назначении наказания Краско С.К. по ч.2 ст.210 УК РФ считает возможным применить положение статьи 64 УК РФ и не назначать подсудимой дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное в качестве обязательного.

С учетом данных о личности подсудимой, ее отношения к содеянному, частичного возмещения в ходе предварительного расследования имущественного ущерба, причиненного преступлением, материального положения, наличия иждивенца, суд также не усматривает оснований для назначения Краско С.К. дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Потерпевшими «<данные изъяты>» к подсудимой Краско С.К. заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба, причиненного преступлениями, на суммы 1105804 рубля 90 копеек, 530314 рублей 20 копеек, 282366 рублей 60 копеек, 54884 рублей 16 копеек, 2987516 рублей 40 копеек соответственно (т. 13 л.д. 43-44, т. 13 л.д. 45-46, т. 13 л.д. 47-48, т. 13 л.д. 68-69, т. 13 л.д. 109-111).

При разрешении указанных исковых требований суд руководствуется положениями ч.1 ст.1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим этот вред. При этом в судебное заседание представлены документы, подтверждающие частичное возмещение Краско С.К. причиненного указанными преступлениями ущерба на сумму 1 000 рублей в пользу ООО «<данные изъяты>», 500 рублей в пользу ООО «<данные изъяты>», 500 рублей в пользу ООО «<данные изъяты>», 800 рублей в пользу ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, соучастником преступлений Тарановым А.В., который осужден приговором Петрозаводского городского суда от 15.09.2016 года, также предприняты меры к частичному возмещению ущерба, причиненного преступлениями. В частности, перечислено в пользу ООО «<данные изъяты>» 7500 рублей, в пользу ООО «<данные изъяты>»- 3922 рубля, в пользу ООО «<данные изъяты>»- 5000 рублей. С учетом изложенного указанным приговором суда постановлено взыскать с Таранова А.В. в пользу компании «<данные изъяты>» – 1.105.804 рубля 90 копеек; ООО «<данные изъяты>» – 522.814 рублей 20 копеек; ООО «<данные изъяты>» – 282.366 рублей 60 копеек; ООО «<данные изъяты>» – 50.962 рубля 16 копеек; ООО «<данные изъяты>» – 2.982.516 рублей 40 копеек.

Поскольку в соответствии с положениями ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, суд считает необходимым взыскать с Краско С.К. солидарно с осужденным Тарановым А.В.:

– в пользу потерпевшего «<данные изъяты>» – 1105804, 90 рублей,

– в пользу потерпевшего ООО «<данные изъяты>» – 529514,2 рублей

– в пользу потерпевшего ООО «<данные изъяты>» – 281866,60 рублей,

– в пользу потерпевшего ООО «<данные изъяты>» – 54384,16 рублей,

– в пользу потерпевшего ООО «<данные изъяты>» -2986516,40 рублей.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на принадлежащие Краско С.К. автомобиль марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, а также денежные средства в сумме 105 000 рублей. Автомобиль марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, необходимо передать в службу судебных приставов для реализации в счет возмещения ущерба по гражданским искам. Арестованные денежные средства в сумме 105 000 рублей подлежат обращению в счет погашения гражданских исков.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд решает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ, а именно: 8 компакт-дисков с дублированной на них в ходе осмотра предметов информацией надлежит хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 301 – 304, 307 -309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Краско Серафиму Константиновну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 180, п.п. «а», «б» ч. 4 ст.171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, назначив наказание:

– по ч. 2 ст. 210 УК РФ – с применением ст.ст. 62, 64 УК РФ в виде четырех лет лишения свободы,

– по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – в виде двух лет лишения свободы,

– по ч. 3 ст. 180 УК РФ – в виде одного года шести месяцев лишения свободы,

– по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ – в виде двух лет шести месяцев лишения свободы,

– по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – в виде трех лет лишения свободы,

– по ч. 2 ст. 187 УК РФ – в виде трех лет лишения свободы,

– по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ- в виде трех лет лишения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Краско С.К. шесть лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Краско С.К. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Краско С.К. обязанности не менять места жительства без уведомления органов, осуществляющих контроль за ее исправлением, периодически являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную Краско С.К., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски удовлетворить.

Взыскать с Краско Серафимы Константиновны солидарно с Тарановым Алексеем Валентиновичем, осужденным приговором Петрозаводского городского суда от 15 сентября 2016 года, в пользу:

– «<данные изъяты>» – 1105804, 90 рублей,

– ООО «<данные изъяты>» – 522014,2 рублей

– ООО «<данные изъяты>» – 281866,60 рублей,

– ООО «<данные изъяты>» – 50462,16 рублей,

– ООО «<данные изъяты>» -2981516,40 рублей.

Принадлежащий Краско С.К. автомобиль марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, передать в Службу судебных приставов для реализации в счет возмещения ущерба по гражданским искам.

Принадлежащие Краско С.К. денежные средства в сумме 105 000 рублей, арестованные на основании судебного решения, обратить в счет погашения гражданских исков.

Вещественные доказательства:

– 8 компакт-дисков с дублированной на них в ходе осмотра предметов информацией -хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения с учетом изъятий, установленных ст.317 УПК РФ.

Судья Е.А. Голяева