Уголовное дело 1-759/2019 | Вынесен ПРИГОВОР | Сибирский федеральный округ | Ленинский районный суд г. Иркутска

УИД: ***

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

г. Иркутск 10 декабря 2019 года

Ленинский районный суд г. Иркутска в составе:

председательствующего Шандрук А.И.,

при секретаре Луньковой Е.М.,

с участием государственного обвинителя Салимова А.Р.,

подсудимого Мальцева И.С.,

защитника – адвоката Негамутзянова С.Ю.,

подсудимого Мальцева С.И.,

защитника – адвоката Пустогородской Т.Д.,

подсудимой Дмитриевой В.Ю.,

защитника – адвоката Сидорова А.А.,

подсудимой Борюшкиной А.А.,

защитника – адвоката Рушакова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело *** в отношении

Мальцева И.С., ***, не судимого, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

– обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Мальцева С.И., ***, не судимого, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

– обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Борюшкиной А.А., ***, не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

– обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Дмитриевой В.Ю., ***, не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

– обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мальцев И.С., Мальцев С.И., Дмитриева В.Ю., лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Борюшкина А.А., в период с *** по *** совершили незаконное использование чужого товарного знака, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой; хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой; хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, организованной группой при следующих обстоятельствах:

Так, Мальцев И.С., являющийся коммерческим директором и соучредителем с 20% долей уставного капитала (на основании приказа №*** от *** и решения *** от *** генерального директора и учредителя общества Мальцева С.И.) ООО ППЦ «***», расположенного по адресу: г. Иркутск, *** в виды деятельности которого, в том числе, входит – оптовая и розничная торговля смазочными материалами, в обязанности которого, в том числе, входило: финансово-хозяйственная деятельность общества в виде материально-технического обеспечения; приобретение и реализация продукции общества; составление финансовых планов; повышение эффективности деятельности общества; укрепление финансовой дисциплины; улучшение экономических показателей общества; визирование бюджета общества на операционный год и управление им; организация системы учета всех финансовых операций, подготовка финансовой отчетности; проведение переговоров от имени общества с контрагентами общества по хозяйственным и финансовым сделкам, заключение от имени общества хозяйственных и финансовых договоров, обеспечение договорных обязательств, относящийся по своей должности к категории руководителей данного общества и имеющий права, в том числе: представлять интересы общества в государственных органах, организациях; устанавливать служебные обязанности для подчиненных работников; визировать все документы, связанные с финансово-экономической деятельностью предприятия, в подчинение которого, в том числе, входили подразделения ООО ППЦ «***», а именно отдел логистики, занимающийся приобретением продукции, склад, занимающийся хранением приобретенной продукции и отдел продаж, занимающийся реализацией приобретенной продукции, и как участник общества, имеющий право принимать участие в распределении прибыли общества, достоверно знавший, в силу осуществляемой трудовой деятельности, процедуру приобретения и реализации оригинальной продукции в виде автомобильных масел и смазок иностранных и отечественных брендов, действуя из корыстных побуждений, в целях получения незаконной прибыли и материального обогащения, воспользовавшись сложившейся на территории г. Иркутска, Иркутской области и Российской Федерации потребности у покупателей в использовании автомобильных масел и смазок, зная о том, что ООО ППЦ «***» являлось официальным дилером ООО «***» (дочернее общество ОАО «***» с правом реализации продукции с товарным знаком «ЛУКОЙЛ» и достоверно зная, что у обладателей исключительного права на товарный знак (далее правообладателей), в том числе, компаний:

– «***» (корпорация штата ***) (расположенное по адресу: ***);

– «***» (расположенное по адресу: ***);

– «***» (расположенное по адресу: ***);

– «***» (расположенное по адресу: ***);

– «***» (расположенное по адресу: ***);

– «***» (расположенное по адресу: ***);

– «***.» (корпорация штата Делавэр) (расположенное по адресу: ***);

– «***» (расположенное по адресу: ***),

имеются исключительные права на зарегистрированные товарные знаки, «Мобил» (далее «Mobil») (исключительные права на зарегистрированные товарные знаки в Роспатент ФГУ ФИПС РФ, свидетельства №***), «Кастрол» (далее «Castrol») (исключительные права на зарегистрированный товарный знак в Роспатент ФГУ ФИПС РФ свидетельства №***), «Эльф» (далее «Elf») (исключительные права на зарегистрированный товарный знак в Роспатент ФГУ ФИПС РФ свидетельства №***), «Шелл» (далее «Shell») (исключительные права на зарегистрированные товарные знаки в Роспатент ФГУ ФИПС РФ свидетельства №***), «Тоталь» (далее «Total») (исключительные права на зарегистрированный товарный знак в Роспатент ФГУ ФИПС РФ свидетельства №***), «Мазда» (далее «Mazda») (исключительные права на зарегистрированные товарные знаки в Роспатент ФГУ ФИПС РФ свидетельства №***), «КАТ» (далее «CAT») (исключительные права на зарегистрированные товарные знаки в Роспатент ФГУ ФИПС РФ свидетельства №***) и смазок «ВД-40» (далее «WD-40») (исключительные права на зарегистрированные товарные знаки в Роспатент ФГУ ФИПС РФ свидетельства ***, ***), достоверно зная, что с правообладателями данных товарных знаков общества ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» (которое также занимается розничной торговлей смазочными материалами, и принадлежащее его родителям) лицензионные договора о предоставлении права использования товарного знака, в соответствии со ст. 1489 ГК РФ не заключали, в нарушении ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, ст.ст. 1229, 1477, 1484 ГК РФ, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, распространяется исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая, что создание рынка сбыта контрафактных автомобильных масел и смазок, с логотипами известных брендов, имеющих спрос среди покупателей способно принести значительный материальный доход, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, а также необходимыми знаниями в сфере реализации автомобильных масел и смазок, желая незаконно улучшить свое материальное положение путем систематической реализации покупателям контрафактного автомобильного масла и смазок, с логотипами известных брендов, под видом оригинальных автомобильных масел и смазок, имеющих спрос на рынке продаж, а также путем реализации дешевых отечественных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для покупателей и правообладателей товарных знаков и желая их наступления, с целью извлечения стабильного и высокого дохода от своей незаконной деятельности, не позднее *** более точное время следствием не установлено, понимая невозможность совершения преступлений в одиночку, принял решение о создании организованной группы для осуществления в течение длительного времени незаконного, неоднократного использования чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям, а также для хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, которым под видом оригинальных автомобильных масел и смазок иностранного производства, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ» и «WD-40», имеющих спрос на рынке продаж, реализовывать контрафактные автомобильные масла и смазки, с логотипами известных брендов, а также дешевые отечественные автомобильные масла производства ООО «***» и ООО «***» под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ».

Разрабатывая план по созданию организованной группы, Мальцев И.С. определил, что её необходимо создать на основе объединения общих преступных замыслов всех членов организованной группы, и их сплоченности, основной целью которых будет совершение хищения денежных средств, путем реализации покупателям дешевых контрафактных автомобильных масел и смазок под видом оригинальных автомобильных масел и смазок иностранных брендов, имеющих спрос на рынке продаж, а также путем реализации покупателям дешевых отечественных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», имеющих спрос на рынке продаж, тем самым умышленно, введя в заблуждение потенциальных покупателей указанных масел относительно их свойств, качеств и производителей, с целью незаконного материального обогащения.

В целях наибольшей сплочённости организованной им группы и неуязвимости её деятельности для правоохранительных органов, Мальцев И.С. решил включить в её состав работников ООО ППЦ «***», имеющих опыт работы по приобретению и реализации автомобильных масел и смазок, с которыми у него сложились доверительные отношения и находящихся у него в трудовом подчинении, имеющих материальные трудности, без участия которых совершение преступления было бы невозможным.

Кроме того, Мальцев И.С. определил, что для совершения своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение путем реализации покупателям контрафактных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов и отечественных дешевых автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», он также будет использовать подчиненных ему работников ООО ППЦ «***», которым свой преступный умысел он не будет сообщать.

Также Мальцев И.С. разработал механизм совершения хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, который выглядел следующим образом.

– найти с помощью работников подчиненного ему отдела логистики ООО ППЦ «***» на территории Российской Федерации юридических лиц, не имеющих лицензионные договора с правообладателями (лицензиарами) на право использования товарного знака (ст. 1489 ГКРФ), и занимающихся реализацией (распространением) автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов без подтверждающих качество реализуемой продукции документов, но в таре сходной с тарой правообладателей товарных знаков, в том числе, «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», а значит контрафактных, но по цене реализации значительно дешевле, чем у официальных дилеров оригинальных автомобильных масел и смазок,имеющих спрос на рынке продаж, и приобрести у данных юридических лиц контрафактные автомобильные масла и смазки с фиктивными документами (паспорта качества, сертификаты соответствия на реализуемую продукцию) с целью дальнейшей реализации потенциальным покупателям под видом оригинальных автомобильных масел и смазок с указанными товарными знаками;

– найти с помощью работников подчиненного ему отдела логистики ООО ППЦ «***» на территории Российской Федерации юридических лиц, занимающихся официальной реализацией (распространением) дешевых отечественных автомобильных масел, и приобрести у данных юридических лиц автомобильные масла, с целью дальнейшей реализации потенциальным покупателям, в том числе, под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ»;

– организовать доставление железнодорожным транспортом, после приобретения контрафактные автомобильные масла, смазки и дешевые отечественные автомобильные масла на территорию г. Иркутска и организовать на складе ООО ППЦ «***» их дальнейшее, в том числе, скрытное от посторонних лиц хранение с целью дальнейшей реализации потенциальным покупателям;

– оформить поступление контрафактных автомобильных масел и смазок, а также дешевых отечественных автомобильных масел в бухгалтерских документах, и поставить их на учет в ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» по цене выше приобретения, с целью их дальнейшей реализации;

– оформить документы бухгалтерского учета для дальнейшей реализации контрафактных автомобильных масел и смазок по цене выше приобретения, и с целью введения потенциальных клиентов в заблуждение внести в данные документы фиктивные сведения относительно производителя реализуемой продукции, их технических характеристиках, качествах и цены реализации;

– оформить документы бухгалтерского учета для дальнейшей реализации дешевых автомобильных масел под видом оригинальных масел марки «ЛУКОЙЛ» путем фиктивного списания и оприходования продукции на складе ООО ППЦ «***».

– организовать размещение на официальном интернет сайте ООО ППЦ «***» – *** адресом общества и контактными телефонами, информации о розничной и оптовой продаже от имени ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» якобы оригинальных автомобильных масел и смазок различных производителей, в том числе, с товарными знаками иностранных брендов имеющих спрос на рынке продаж с целью приискания потенциальных покупателей данной продукции;

– найти с помощью подчиненных ему работников отдела продаж ООО ППЦ «***» потенциальных покупателей автомобильных масел и смазок, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж и введя последних в заблуждение относительно производителя, технических характеристик, качества и цены продукции, реализовать им контрафактные автомобильные масла и смазки с указанными товарными знаками, под видом оригинальных автомобильных масел и смазок, оптом и в розницу, используя для вида законности продаж фирмы – ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», по цене выше приобретения, но ниже рыночной стоимости оригинальных автомобильных масел и смазок указанных брендов;

– найти с помощью подчиненных ему работников отдела продаж ООО ППЦ «***» потенциальных покупателей автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», имеющих спрос на рынке продаж и, введя последних в заблуждение относительно производителя, технических характеристик, качества, цены и тары приобретаемой продукции, реализовать им дешевые отечественные автомобильные масла под видом оригинальных автомобильных масел отечественного бренда «ЛУКОЙЛ» оптом и в розницу, используя для вида законности продаж ООО ППЦ «***», по цене выше приобретения, но ниже рыночной стоимости оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ»;

– организовать оформление фирменных самоклеющихся этикеток ООО ППЦ «***» и распечатать данные этикетки в ИП «ФИО19» с целью дальнейшего их наклеивания на бочки с дешевыми отечественными автомобильными маслами производства ООО «***» и ООО «***» с внесением в данные этикетки ложных сведений о нахождении в данных бочках оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОИЛ», об их технических характеристиках и объемах, с целью введения потенциальных покупателей в заблуждение относительно производителя данного масла, их технических характеристик, качества и цены;

– полученные вышеуказанным обманным путем денежные средства от покупателей обратить в доход ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», с целью дальнейшего распределения данных денежных средств, в том числе, среди всех участников организованной группы.

Реализация контрафактных автомобильных масел и смазок под видом оригинальных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов, имеющих спрос на рынке продаж аналогичных оригинальных масел и смазок, а также реализация дешевых отечественных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ» должна была способствовать получению материальной выгоды и распределению её между всеми участниками организованной группы Мальцева И.С.

Мальцев И.С. с целью конспирации преступной деятельности и придания вида законности такой деятельности, планировал заниматься вышеуказанной преступной деятельностью одновременно с легальной деятельностью ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», расположенных по одному и тому же адресу: г. Иркутск, ***. Осуществлять доставку контрафактных автомобильных масел, смазок и отечественных дешевых автомоторных масел в г. Иркутск Мальцев И.С. планировал через ООО ТК «***», с которым у ООО ППЦ «***» заключен договор о транспортно-экспедиционном обслуживании. Хранить приобретенную контрафактную продукцию и дешевое отечественное автомобильное масло, с целью дальнейшей реализации, Мальцев И.С. планировал на складе ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, *** (а с 2018 года по адресу: Иркутск, ***).

Приискивая членов преступной группы, не позднее *** в г. Иркутске (точное время и место следствием не установлено) Мальцев И.С. обратился к своему отцу – Мальцеву С.И. – учредителю и генеральному директору ООО ППЦ «***», имеющему право единственной подписи финансовых документов и имеющему право единоличного управления расчетными счетами ООО ППЦ «***», а также являющемуся генеральным директором ООО ППГ «***», в котором он также имел право единственной подписи финансовых документов и имел право единоличного управления расчетными счетами ООО ППГ «***» и предложил последнему, помимо законной деятельности данных обществ по реализации смазочных материалов, закупать по низкой цене контрафактные автомобильные масла и смазки с товарными знаками иностранных брендов, имеющих спрос на рынке продаж на территории г. Иркутска, Иркутской области и Российской Федерации, с целью их дальнейшей реализации по завышенной цене, но ниже рыночной стоимости аналогичных оригинальных масел и смазок, а также закупать по низкой цене отечественные автомобильные масла, с целью дальнейшей их реализации, в том числе, под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ» по завышенной цене, но ниже рыночной стоимости аналогичных оригинальных масел «ЛУКОЙЛ», с целью получения материальной выгоды. С целью конспирации преступной деятельности и регулирования финансовых потоков денежных средств, полученных в качестве оплаты от данной преступной деятельности Мальцев И.С. предложил Мальцеву С.И. использовать для этого расчетные счета ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***». В соответствии с распределением ролей, в преступные функции Мальцева С.И. по умыслу Мальцева И.С., как генерального директора ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» и участника организованной группы, должно было входить: подписание договоров на приобретение и дальнейшую реализацию контрафактных автомобильных масел и смазок под видом оригинальных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40»; подписание договоров на приобретение дешевых отечественных автомобильных масел и дальнейшую их реализацию, в том числе, под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ»; подписание бухгалтерских документов на оплату услуг контрагентов за поставку масел и смазок и ООО ТК «***» за доставку данного товара в г. Иркутск железнодорожным транспортом; после поступления денежных средств от покупателей, которым будут реализованы контрафактные автомобильные масла и смазки с товарными знаками иностранных брендов, а также реализованы отечественные автомобильные масла под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ» на расчетные счета ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» распределять данные денежные средства, в виде прибыли между участниками общества, и в том числе, между участниками преступной группы. Мальцев С.И. на основании приказа *** от ***, являющийся учредителем и генеральным директором ООО ППЦ «***», в виды деятельности которого, в том числе, входит – оптовая и розничная торговля смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств, и в соответствии с Уставом ООО ППЦ «***», утвержденным решением *** от *** (протоколом общего собрания участников *** от ***; протоколом общего собрания участников от ***) имеющий права, в том числе, без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении, переводе, увольнении работников и применять к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; осуществлять единолично руководство текущей деятельностью общества; распределять чистую прибыль между участниками общества, а также на основании приказа *** от ***, являющийся генеральным директором ООО ППГ «***», в виды деятельности которого, в том числе, входит – оптовая, розничная торговля нефтехимической продукции, и в соответствии с Уставом ООО ППГ «***», утвержденным решением единственного учредителя ФИО20 *** (решением *** от ***), имеющий права, в том числе, без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении, переводе, увольнении работников и применять к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; осуществлять единолично руководство, текущей деятельностью общества, достоверно зная, что с правообладателями товарных знаков, в том числе «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», – «***» (корпорация штата Нью-Джерси); «***»; «***»; «***»; «***»; «***»; «***.» (корпорация штата Делавэр); «***»общества ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» лицензионные договора о предоставлении права использования товарного знака, в соответствии со ст. 1489 ГКРФ не заключали, в нарушении ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, ст.ст. 1229, 1477, 1484 ГКРФ, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для потенциальных покупателей и правообладателей товарных знаков, и желая их наступления, осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения незаконного неоднократного использования чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям, а также для хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, которым под видом оригинальных автомобильных масел и смазок иностранного производства, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж, будут реализованы контрафактные автомобильные масла и смазки, а также дешевые отечественные автомобильные масла производства ООО «***» и ООО «***» под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», из корыстных побуждений и личной заинтересованности, желая незаконным путем улучшить прибыль ООО ППЦ «***», ООО ППГ «***» и свое материальное положение, добровольно согласился принять участие в деятельности организованной группы, тем самым, вступив не позднее *** с Мальцевым И.С. в предварительный преступный сговор.

Продолжая приискивать членов преступной группы, с целью приобретения контрафактных автомобильным масел и смазок Мальцев И.С., не позднее ***, (точное время следствием не установлено), находясь в офисе ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***) обратился к исполняющей обязанности начальника отдела логистики ООО ППЦ «***» Дмитриевой В.Ю., работавшей в указанной должности на основании приказа №*** от *** (№*** от ***, №*** от ***) генерального директора ООО ППЦ «***» Мальцева С.И., и зная о том, что Дмитриева В.Ю. испытывает финансовые затруднения, а также, что последняя имеет опыт работы по приобретению автомобильных масел и смазок, сообщил последней о своем преступном умысле и предложил Дмитриевой В.Ю. помимо ежемесячной заработной платы, дополнительный заработок в общей сумме с заработной платой составляющий 30000 рублей за осуществление работы, в том числе, направленной на поиск на территории Российской Федерации юридических лиц, имеющих возможность реализовать в адрес ООО ППЦ «***» автомобильные масла и смазки с товарными знаками иностранных брендов, в том числе, «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», без подтверждающих качество реализуемой продукции документов, то есть контрафактных, но в таре сходной с тарой правообладателей товарных знаков, и по цене реализации значительно дешевле, чем у официальных дилеров оригинальных автомобильных масел и смазок, а также за осуществление работы, направленной на поиск юридических лиц, имеющих возможность реализовывать в адрес ООО ППЦ «***» по низкой цене отечественные автомобильные масла, которые по умыслу Мальцева И.С. можно будет в дальнейшем реализовывать покупателям дороже цены приобретения, в том числе, под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», с целью получения материальной выгоды. В соответствии с распределением ролей, в преступные функции Дмитриевой В.Ю., как участника организованной группы, по умыслу Мальцева И.С., должно было входить: поиск юридических лиц (контрагентов), имеющих возможность длительное время реализовывать в адрес ООО ППЦ «***» по низкой цене контрафактные автомобильные масла и смазки с товарными знаками иностранных брендов, в том числе «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж на территории г. Иркутска, Иркутской области и Российской Федерации, с целью их дальнейшей реализации покупателям под видом оригинальных автомобильных масел и смазок по цене выше цены приобретения; поиск юридических лиц (контрагентов), имеющих возможность длительное время реализовывать в адрес ООО ППЦ «***» по низкой цене отечественные автомобильные масла, которые можно будет по умыслу Мальцева И.С. в дальнейшем реализовывать покупателям дороже цены приобретения, в том числе, под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ»; получить от данных контрагентов прайс-листы цен на реализуемую продукцию; проверять данных контрагентов на «благонадежность», то есть на возможность длительных взаимных отношений с ООО ППЦ «***», связанных с поставками дешевых отечественных масел и контрафактных масел и смазок в адрес ООО ППЦ «***»; представлять Мальцеву И.С. списки контрагентов и их прайс-листы цен на реализуемую продукцию, и после согласия Мальцева И.С., согласовать с данными контрагентами заключение договоров поставок и купли-продажи указанных автомобильных масел и смазок; в дальнейшем отправлять контрагентам заявки на приобретение масел и смазок и отслеживать поступление в ООО ППЦ «***» от данных контрагентов продукции и вовремя предоставлять Мальцеву И.С. документы на оплату поставленной продукции; организовать прием поставленных контрафактных автомобильных масел и смазок и дешевых отечественных автомобильных масел на склад ООО ППЦ «***» для их дальнейшего учета; совместно с Мальцевым И.С. проводить анализ цен рынка продаж аналогичных оригинальных автомобильных масел и смазок и установить приобретенной контрафактной продукции в виде масел и смазок их дальнейшую стоимость для реализации потенциальным покупателям по цене выше приобретения данных контрафактных масел. смазок и отечественных дешевых масел, но ниже рыночной стоимости оригинальных автомобильных масел и смазок. Дмитриева В.Ю., в соответствии с должностной инструкцией начальника отдела логистики ООО ППЦ «***», относящаяся к категории руководителей ООО ППЦ «***», в обязанности, которой входило, в том числе: управление материально-техническим снабжением и закупками; координация поиска поставщиков и заключения с ними договоров на поставку товаров; планирование объема запасов товара, необходимого для непрерывного производства; распределение работы между подчиненными сотрудниками; координирование ценовой политики, анализирование уровня цен и перспективы развития рынка сбыта, имеющая в своем подчинении отдел логистики, склад и водителей ООО ППЦ «***», достоверно зная, что с правообладателями товарных знаков, в том числе «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», – «***» (корпорация штата Нью-Джерси); «***»; «***»; «*** АГ»; «***»; «***»; «***.» (корпорация штата Делавэр); «***»общества ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» лицензионные договора о предоставлении права использования товарного знака, в соответствии со ст. 1489 ГКРФ не заключали, в нарушении ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, ст.ст. 1229, 1477, 1484 ГКРФ, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для правообладателей товарных знаков и потенциальных покупателей контрафактной продукции, и желая их наступления, а также осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения незаконного неоднократного использования чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям товарных знаков, а также для хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, которым под видом оригинальных автомобильных масел и смазок иностранного производства, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж, будут реализованы контрафактные автомобильные масла и смазки, из корыстных побуждений, желая далее улучшать свое материальное положение путем получения заработной платы и дополнительного заработка в ООО ППЦ «***» в указанной должности, добровольно согласилась на вышеуказанное предложение Мальцева И.С. принять участие в деятельности организованной группы, тем самым, вступив, не позднее *** с Мальцевым И.С. в предварительный преступный сговор.

Продолжая приискивать членов преступной группы, не позднее *** (точное время следствием не установлено), с целью реализации дешевых отечественных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ» Мальцев И.С., находясь в офисе ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***), обратился к менеджеру отдела продаж ООО ППЦ «***» Борюшкиной А.А., работавшей в указанной должности на основании приказа №*** от *** генерального директора ООО ППЦ «***» Мальцева С.И., и зная о том, что Борюшкина А.А. испытывает финансовые затруднения, сообщил последней о своем преступном умысле и предложил Борюшкиной А.А. помимо ежемесячной заработной платы, дополнительный заработок в общей сумме, с заработной платой составляющий 40000 рублей за осуществление работы, в том числе, направленной на реализацию дешевых отечественных автомобильных масел производства ООО «***» и ООО «***» под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ» по цене выше приобретения, но ниже рыночной цены аналогичных оригинальных масел марки «ЛУКОЙЛ», с целью получения материальной выгоды. В соответствии с распределением ролей, в преступные функции Борюшкиной А.А., как участника организованной группы, по умыслу Мальцева И.С., должно было входить: реализация приобретенной отделом логистики ООО ППЦ «***» продукции, и, в случае желания потенциальных покупателей приобрести оригинальные автомобильные масла марки «ЛУКОЙЛ», сообщать об этом Мальцеву И.С. и после его согласия подготовить необходимые документы для придания законности реализации масел, и осуществить реализацию в адрес данных покупателей дешевых отечественных автомобильных масел производства ООО «***», либо ООО «***» под видом аналогичных оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», по цене выше приобретения, но ниже рыночной стоимости аналогичных оригинальных масел марки «ЛУКОЙЛ». Борюшкина А.А., являясь менеджером отдела продаж ООО ППЦ «***», в соответствии с должностной инструкцией от *** в обязанности, которой входило, в том числе: мотивирование клиентов на работу с обществом, в соответствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта; прием и обработка заказов клиентов, оформление необходимых документов (договорных и бухгалтерских) связанных с отгрузкой продукции для клиентов общества, закрепленных за менеджером отдела продаж; передавать заявки на доставку продукции в отдел логистики общества; осуществлять заказ недостающего товара в отделе логистики общества, при невозможности укомплектовать заявку из ассортимента общества; информировать клиентов обо всех изменениях в ассортименте, об увеличении и снижении цен, акциях по стимулированию спроса, о времени поступления продукции на склад, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для покупателей и желая их наступления, а также осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения хищений денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, которым под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», будут реализованы дешевые отечественные автомобильные масла производства ООО «***» и ООО «***», из корыстных побуждений, желая далее улучшать свое материальное положение путем получения заработной платы и дополнительного заработка в ООО ППЦ «***» в указанной должности, добровольно согласилась на вышеуказанное предложение Мальцева И.С. принять участие в деятельности организованной группы, тем самым, вступив, не позднее *** с Мальцевым И.С. в предварительный преступный сговор.

Продолжая приискивать членов преступной группы, не позднее *** (точное время следствием не установлено), с целью реализации дешевых отечественных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ» Мальцев И.С., находясь в офисе ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***) обратился к начальнику отдела продаж ООО ППЦ «***», лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работавшей в указанной должности, на основании договора на оказание услуг *** от *** (договора на оказание услуг *** от ***, приказа №*** от ***) генерального директора ООО ППЦ «***» Мальцева С.И.), и зная о том, что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, испытывает финансовые затруднения, сообщил последней о своем преступном умысле и предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, помимо ежемесячной заработной платы, дополнительный заработок в общей сумме, с заработной платой составляющий 40000 рублей за осуществление работы, в том числе, направленной на реализацию дешевых отечественных автомобильных масел производства ООО «***» и ООО «***» под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ» по цене выше приобретения, но ниже рыночной цены аналогичных оригинальных масел марки «ЛУКОЙЛ», с целью получения материальной выгоды. В соответствии с распределением ролей, в преступные функции лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, как участника организованной группы, по умыслу Мальцева И.С., должно было входить: организация работы отдела продаж ООО ППЦ «***», направленной на реализацию приобретенной отделом логистики ООО ППЦ «***» продукции, и в случае желания потенциальных покупателей приобрести оригинальные автомобильные масла марки «ЛУКОЙЛ», организовать реализацию в их адрес дешевых отечественных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ». Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь начальником отдела продаж и относящаяся к категории руководителей ООО ППЦ «***», в обязанности, которой входило, в том числе: общее руководство отделом продаж и непосредственное руководство работой сотрудников отдела продаж; руководство сбытом продукции, разработка ценовой и скидочной политики; планирование индивидуальных объемов сбыта и индивидуальных целевых показателей по развитию клиентской базы; ведение коммерческих переговоров с ключевыми клиентами, представлять интересы общества; осуществление контроля выполнения запланированных качественных и количественных показателей работы отдела продаж, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для покупателей и желая их наступления, а также осознавая, что становится участником организованной группы, создаваемой для совершения хищений денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, которым под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», будут реализованы дешевые отечественные автомобильные масла производства ООО «***» и ООО «***», из корыстных побуждений, желая далее улучшать свое материальное положение путем получения заработной платы и дополнительного заработка в ООО ППЦ «***» в указанной должности, добровольно согласилась на вышеуказанное предложение Мальцева И.С. принять участие в деятельности организованной группы, тем самым, вступив, не позднее *** с Мальцевым И.С. в предварительный преступный сговор.

Кроме того, Мальцев И.С. с целью реализации приобретенных контрафактных автомобильных масел и смазок, под видом оригинальных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж, также планировал использовать и других сотрудников ООО ППЦ «***», не осведомляя последних в свои преступные намерения.

Таким образом, не позднее *** Мальцев И.С., Мальцев С.И., Дмитриева В.Ю., не позднее *** Мальцев И.С., Мальцев С.И., Борюшкина А.А. и не позднее *** Мальцев И.С., Мальцев С.И., и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляя подготовку и приготовление к запланированным преступлениям, сконструировали и создали систему, позволяющую совершать на протяжении длительного времени неоднократное использование чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям, а также совершать хищение денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, которым под видом оригинальных автомобильных масел и смазок иностранного производства, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж, будут реализованы контрафактные автомобильные масла и смазки, а также дешевые отечественные автомобильные масла производства ООО «***» и ООО «***» под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», с предоставлением покупателям бухгалтерских документов с указанием в них фиктивных сведений о наименовании продукции, его производителе и марке автомобильных масел и смазок и их технических характеристик, а также при необходимости копий документов, подтверждающих качество реализуемой продукции (паспорта качества, сертификаты соответствия распечатанные с интернет сайтов), с целью незаконного обращения в собственность, полученных от реализации таких масел и смазок денежных средств, и распределения их между участниками ООО ППЦ ***», ООО ППГ «***» и членами организованной группы.

В результате указанных действий, не позднее *** Мальцев И.С., Мальцев С.И., Дмитриева В.Ю., не позднее *** Мальцев И.С., Мальцев С.И., Борюшкина А.А. и не позднее *** Мальцев И.С., Мальцев С.И., и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объединились в преступную группу, имеющую все обязательные признаки организованной группы:

– устойчивость и сплоченность, которые выражались в наличии у членов организованной группы единого преступного умысла (цели) – приобретение контрафактных автомобильных масел и смазок и их реализация под видом оригинальных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ», «WD-40», а также приобретение дешевых отечественных автомобильных масел и их реализация под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», с целью получения стабильной материальной прибыли, для чего участники организованной группы действовали в соответствии с разработанным общим планом, при этом действия каждого участника были необходимым условием достижения общей преступной цели; в стабильности состава организованной группы, это наличие руководителя организованной группы – Мальцева И.С.; наличие распределения преступных ролей между участниками организованной группы, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступлений; выполнение каждым из участников группы отведенной ему роли, с выполнением указаний организатора; масштабность и длительность преступной деятельности, выразившиеся в продолжительном временном промежутке деятельности организованной группы в период с *** по *** и реализацией контрафактной продукции на территории г. Иркутска, Иркутской области и на территории Российской Федерации; возможности банковских систем безналичного перевода денежных средств.

– организованность, полная скоординированность и согласованность, выраженная в общности интересов участников организованной группы при реализации преступных целей, четкой структуре группы и ограниченного его состава, наличие в её составе лидера – Мальцева И.С.; координация деятельности членов организованной группы; совершение преступлений в соответствии с распределенными преступными ролями, совершение преступлений в условиях необходимых мер конспирации, выразившейся, в том числе, в неосведомленности остальных сотрудников ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» о незаконной деятельности организованной группы; сокрытия от посторонних лиц места хранения контрафактных автомобильных масел и смазок; в том числе, реализацией контрафактных автомобильных масел и смазок через ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», занимающихся легальной реализацией автомобильных масел и смазок, тем самым, введя в заблуждение покупателей относительно качества реализованного им товара; технический уровень преступной деятельности выразившейся использовании электронной почты в ходе совершения преступления.

Объектом преступного посягательства Мальцев И.С., Мальцев С.И., Дмитриева В.Ю., Борюшкина А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выбрали общественные отношения в сфере реализации товаров для автомобильного транспорта, а именно реализации покупателям контрафактных автомобильных масел и смазок с нанесенными товарными знаками известных марок, без получения согласия на использование данных товарных знаков у законных правообладателей, а также реализации дешевых отечественных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», с целью получения от данной незаконной деятельности прибыли.

Отведя себе роль организатора и руководителя организованной группы Мальцев И.С. возложил на себя обязанности: осуществление общего руководства организованной группой, планирование и координация деятельности всех участников организованной группы по совместному совершению незаконного, неоднократного использования чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям, а также для хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей, которым под видом оригинальных автомобильных масел и смазок иностранного и отечественного производства, имеющих спрос на рынке продаж, реализовывать контрафактные автомобильные масла, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ» и смазки «WD-40», а также дешевые отечественные автомобильные масла производства ООО «***» и ООО «***» под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ»; осуществление контроля подписания генеральным директором ООО ППЦ «***» и участником организованной группы Мальцевым С.И. договоров на приобретение и дальнейшую реализацию контрафактных автомобильных масел и смазок, договоров на приобретение дешевых отечественных автомобильных масел и дальнейшую их реализацию, в том числе, под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ»; подписание бухгалтерских документов на оплату услуг контрагентов за поставку масел и смазок, а также ООО ТК «***», за доставку данной продукции в г. Иркутск железнодорожным транспортом; организация доставки данных масел и смазок на склад ООО ППЦ «***» и контроль их хранения и учета; осуществление совместно с Дмитриевой В.Ю. анализа цен рынка продаж оригинальных автомобильных масел и смазок и установление приобретенной контрафактной продукции в виде масел и смазок их дальнейшей стоимости реализации потенциальным покупателям по цене выше приобретения данных контрафактных масел, смазок и отечественных дешевых масел, но ниже рыночной стоимости оригинальных автомобильных масел и смазок; организация размещения на официальном интернет сайте ООО ППЦ «***» – *** информации о розничной и оптовой продаже от имени ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» якобы оригинальных автомобильных масел и смазок различных производителей, с целью приискания потенциальных покупателей; организация реализации контрафактных масел и смазок, под видом оригинальных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов, а также отечественных автомобильных масел, в том числе, под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ» как оптом, через ООО ППЦ «***», так и в розницу, через торговые павильоны ООО ППГ «***» (расположенных в г. Иркутске и в г. Ангарске) по цене выше приобретения, но ниже рыночной стоимости оригинальных масел и смазок; наклеивание фирменных этикеток ООО ППЦ «***» на тару отечественных автомобильных масел с указанием о наименовании продукции – автомобильное масло марки «ЛУКОЙЛ», с целью введения в заблуждение потенциальных покупателей относительно производителя масла и их технических характеристик; осуществление контроля поступления денежных средств от покупателей, которым будут реализованы контрафактные автомобильные масла и смазки с товарными знаками иностранных брендов, а также реализованы отечественные автомобильные масла под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ» на расчетные счета ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***»; согласование с генеральным директором ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» Мальцевым С.И. распределения полученных денежных средств на дальнейшее приобретение контрафактной продукции и дешевых отечественных автомобильных масел, а также на распределение денежных средств, в виде прибыли между участниками общества, и в том числе между участниками преступной группы.

Таким образом, в период с *** по *** Мальцев И.С., Мальцев С.И., Дмитриева В.Ю., Борюшкина А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую, сплоченную, сформированную лидером Мальцевым И.С. организованную группу, для совершения преступлений по разработанной Мальцевым И.С. схеме, связанной с неоднократным, незаконным приобретением контрафактных автомобильных масел и смазок с товарными знаками, в том числе, «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ» и «WD-40», с целью дальнейшего их незаконного, неоднократного использования при реализации контрафактной продукции покупателям, путем обмана, когда под видом оригинальных автомобильных масел и смазок иностранного производства, в том числе, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ» и «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж, реализовывать контрафактные автомобильные масла и смазки, а также связанных с реализацией дешевых отечественных автомобильных масел производства ООО «***» и ООО «***» под видом оригинальных автомобильных масел марки «ЛУКОЙЛ», с целью получения материальной выгоды от совершения данных преступлений.

Кроме того, Мальцев И.С., Мальцев С.И. и Дмитриева В.Ю., действуя умышленно, в период с *** по *** совершили незаконное использование чужого товарного знака, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Так, Мальцев И.С., коммерческий директор и соучредитель ООО ППЦ «***», являясь лидером организованной им группы, имея преступный умысел, направленный на незаконное, неоднократное использование чужого товарного знака, достоверно зная, что у потребителей, в том числе, пользуются спросом автомобильные масла и смазки с товарными знаками иностранных брендов «Shell», «Mobil», «Mazda», «Total», «Elf», «Castrol», «САТ», «WD-40», в нарушение ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, ст.ст. 1229, 1477, 1484 ГКРФ, в рамках реализации общего преступного плана организованной группы направленной на приобретение контрафактных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов, и их дальнейшую реализацию покупателям под видом дорогостоящих оригинальных автомобильных масел и смазок, с целью незаконного обогащения и получения материальной прибыли, не позднее ***, находясь в офисе ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, дал указание участнику организованной группы Дмитриевой В.Ю. – исполняющей обязанности начальника отдела логистики ООО ППЦ «***», из рекламных сообщений о реализации товаров, поступающих на электронную почту ООО ППЦ «***», найти юридических лиц, которые могут в адрес ООО ППЦ «***» реализовывать дешевые контрафактные автомобильные масла и смазки со схожими товарными знаками иностранных брендов, в том числе: «Shell», «Mobil», «Mazda», «Total», «Elf», «Castrol», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж, в целях дальнейшей их реализации по цене выше приобретения данных масел и смазок, но ниже рыночной стоимости оригинальных масел и смазок указанных брендов. Дмитриева В.Ю., являясь участником организованной группы, согласно распределенным между участниками организованной группы функциям и ролям, не позднее ***, в ходе мониторинга цен из рекламных сообщений, исходя из низкой цены приобретения данных контрафактных масел и смазок, установила фирму ООО «***» (г. Москва, ***), которое согласно сведениям на сайтах правообладателей не являлось официальным дилером автомобильных масел и смазок с товарными знаками в том числе, «Shell», «Mobil», «Mazda», «Total», «Elf», «Castrol», «САТ», «WD-40». Далее Дмитриева В.Ю. согласно отведенной роли в организованной группе сведения о данном обществе и прайс-лист цен реализуемой данным обществом контрафактной продукции предоставила Мальцеву И.С. Рассмотрев представленные сведения, Мальцев И.С. совместно с Мальцевым С.И. – генеральным директором и учредителем ООО ППЦ «***» и являющимся участником организованной группы, согласовав условия, цену приобретения контрафактной продукции через ООО ППЦ «***», и дальнейшую реализацию её покупателям, под видом оригинальных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов оптом и в розницу через ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», с целью получения прибыли и распределения ее, в том числе, между участниками организованной группы, не позднее *** указание Дмитриевой В.Ю. о проведении переговоров с работниками ООО «***», с целью обсуждения условий продолжительных поставок, цены реализуемой контрафактной продукции, с учетом количества и наименования масел исмазок и заключения с данным обществом от имени ООО ППЦ «***» договора купли-продажи данных контрафактных масел и смазок, на что последняя, в нарушение ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, ст.ст. 1229, 1477, 1484 ГКРФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с совместным планом и отведенной ей преступной роли в организованной группе – посредством рабочего телефона ООО ППЦ «***», а также рабочей электронной почты ***., и личной электронной почты ***., не позднее *** связалась с неустановленными лицами, действовавшими от имени ООО «***», и договорилась с последними, о продолжительных поставках в рамках заключенного договора в адрес ООО ППЦ «***» дешевых контрафактных автомобильных масел и смазок, схожих с оригинальными автомобильными маслами и смазками с товарными знаками, в том числе, «Shell», «Mobil», «Mazda», «Total», «Elf», «Castrol», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж. На основании достигнутых соглашений, неустановленные лица от имени ООО «***», не позднее *** составили типовой договор купли-продажи *** от ***, заключенный между ООО «***» (г. Москва, *** 3, директор ФИО21) и ООО ППЦ «***» о поставке в адрес ООО ППЦ «***» смазочных материалов, который был отправлен на подписание в ООО ППЦ «***». Получив указанный договор, Дмитриева В.Ю., действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, достоверно зная, что ООО «***» не является представителем правообладателей товарных знаков, не позднее *** внесла в указанный договор сведения о генеральном директоре ООО ППЦ «***» Мальцеве С.И., а также поставила на каждом листе договора свою подпись, означавшую, что данный договор ею проверен, и не позднее *** передала данный договор Мальцеву И.С. для его подписания генеральным директором ООО ППЦ «***» Мальцевым С.И. Не позднее *** Мальцев И.С. передал данный договор Мальцеву С.И. – генеральному директору ООО ППЦ «***» и участнику организованной группы, который в свою очередь, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, в рамках отведенной ему роли в организованной группе, не позднее ***, находясь в офисе ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, подписал данный договор *** от *** о приобретении контрафактных автомобильных масел и смазок и поставил возле своей подписи оттиск печати ООО ППЦ «***». В рамках заключенного договора Дмитриева В.Ю., по указанию Мальцева И.С., посредством электронной почты неоднократно в период с сентября 2015 года по июнь 2018 года отправляла в адрес ООО «МастерОил» заявки на приобретение контрафактных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов, в том числе, «Shell», «Mobil», «Mazda», «Total», «Elf», «Castrol», «САТ», «WD-40», которые в свою очередь неустановленными лицами со стороны ООО «***» рассматривались, после чего, в адрес ООО ППЦ «***» со станции «Перово» Московской железной дороги, железнодорожным транспортом контрафактная продукция, в виде масел и смазок с документами на их оплату доставлялась в г. Иркутск сотрудниками транспортной компании ООО ТК «***», не осведомленными о преступной деятельности организованной группы, и помещалась на склад ООО ППЦ «***», расположенный по адресу: г. Иркутск, *** (а с 2018 г. Иркутск, ***), для хранения, с целью дальнейшей реализации покупателям под видом дорогостоящих оригинальных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов. После поступления указанных контрафактных масел и смазок на склад ООО ППЦ «***», не осведомленная о преступной деятельности организованной группы заведующая складом ООО ППЦ «***» ФИО22, расписывалась в передаточных документах на груз в приеме поставленной продукции и предоставляла данные документы на оплату услуг ООО «***» Дмитриевой В.Ю., которая в свою очередь, предоставляла данные документы Мальцеву И.С. Последний, получив документы, совместно с Дмитриевой В.Ю. действуя в составе организованной группы, по согласованию с Мальцевым С.И., устанавливал дальнейшую цену реализации данной контрафактной продукции по цене выше приобретения, но ниже рыночной стоимости аналогичной оригинальной продукции и после этого, предоставлял передаточные документы, а именно: счета, товарные накладные, расходные накладные и счета-фактуры в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***» и давал указание не осведомленным о преступной деятельности организованной группы сотрудникам бухгалтерии о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «***» за поставленную продукцию и постановку данной приобретенной продукции на баланс в ООО ППЦ «***» для дальнейшей реализации данной продукции покупателям в розницу, через торговые павильоны ООО ППЦ «***» и оптом, через ООО ППЦ «***» по цене реализации выше цены приобретения.

В ходе приобретения контрафактной продукции у ООО «***», не позднее *** и *** Дмитриевой В.Ю. от неустановленных сотрудников ООО «***» поступили сведения о возможности аффилированных фирм ООО «***» – ООО «***» (г. Москва, *** и ООО «***» (г. Москва, ***), реализовывать в адрес ООО ППЦ «***» по дешевой цене контрафактные автомобильные масла и смазки со схожими товарными знаками иностранных брендов, в том числе: «Shell», «Mobil», «Mazda», «Total», «Elf», «Castrol», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж, по цене ниже рыночной стоимости оригинальных аналогичных автомобильных масел и смазок. Дмитриева В.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласно распределенным между участниками организованной группы функциям и ролям, получив указанную информацию, осведомленная о том, что согласно сайтам правообладателей данные общества не являются официальными дилерами автомобильных масел и смазок с товарными знаками в том числе, «Shell», «Mobil», «Mazda», «Total», «Elf», «Castrol», «САТ», «WD-40», не позднее *** и *** передала данную информацию, а также прайс-листы цен реализуемой данными обществами контрафактной продукции лидеру организованной группы Мальцеву И.С., на что последний, с целью расширения списка реализуемой контрафактной продукции, совместно с Мальцевым С.И. – генеральным директором и учредителем ООО ППЦ «***» и являющимся участником организованной группы, согласовал условия, цену приобретения контрафактной продукции через ООО ППЦ «***», и дальнейшую реализацию её покупателям, под видом оригинальных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов оптом и в розницу через ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», с целью получения прибыли и распределения ее, в том числе, между участниками организованной группы, и не позднее *** и *** дал указание Дмитриевой В.Ю. о проведении переговоров с работниками данных обществ, с целью обсуждения условий продолжительных поставок, цены реализуемой контрафактной продукции с учетом количества и наименования масла и смазок и заключения с данными обществами от имени ООО ППЦ «***» договоров купли-продажи данных контрафактных масел и смазок, на что последняя, действуя умышленно, достоверно зная, что ООО «***» и ООО «***» не являются представителями правообладателей товарных знаков, в рамках совместного преступного плана и отведенной ей роли в организованной группе – посредством рабочего телефона ООО ППЦ «***», а также рабочей электронной почты ***., и личной электронной почты ***., не позднее *** и *** связалась с неустановленными лицами, действовавшими от имени ООО «***» и ООО «***» и, договорилась с последними о продолжительных поставках в рамках договоров, в адрес ООО ППЦ «***» дешевых контрафактных автомобильных масел и смазок, схожих с оригинальными автомобильными маслами и смазками с товарными знаками, в том числе, «Shell», «Mobil», «Mazda», «Total», «Elf», «Castrol», «САТ», «WD-40», имеющими спрос на рынке продаж. На основании достигнутых соглашений, не позднее *** между ООО «***» (г. Москва, ***, директор ФИО23) и ООО ППЦ «***» заключен договоркупли-продажи *** от *** (с разногласиями), а также не позднее *** между ООО «ОИЛКЛАБ» (***, кор. 1, этаж 1, пом. 5, ком. 1, директор ФИО24) и ООО ППЦ «***» заключен договор поставки №*** от *** (где буква «Д» в номере договора означала фамилию сотрудника ООО ППЦ «***», а именно Дмитриевой В.Ю.) о поставке в адрес ООО ППЦ «***» смазочных материалов. В рамках заключенных договоров с ООО «***» и ООО «***» Дмитриева В.Ю., по указанию Мальцева И.С., посредством электронной почты неоднократно в период с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года отправляла в адрес данных обществ заявки на приобретение контрафактных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов, таких как «Shell», «Mobil», «Mazda», «Total», «Elf», «Castrol», «САТ», «WD-40», которые в свою очередь неустановленными лицами со стороны ООО «***» и ООО «***» рассматривались, после чего в адрес ООО ППЦ «***» со станции «Перово» Московской железной дороги, железнодорожным транспортом контрафактная продукция в виде масел и смазок с документами на их оплату доставлялась в г. Иркутск сотрудниками транспортной компании ООО ТК «*** не осведомленными о преступной деятельности организованной группы и помещалась на склад ООО ППЦ «***», расположенный по адресу: г. Иркутск, *** (а с 2018 года Иркутск, ***), для хранения, с целью дальнейшей реализации покупателям под видом дорогостоящих оригинальных автомобильных масел и смазок с товарными знаками иностранных брендов. После поступления указанных контрафактных масел и смазок на склад ООО ППЦ «***», не осведомленная о преступной деятельности организованной группы заведующая складом ООО ППЦ «***» ФИО22, расписывалась в передаточных документах на груз в приеме поставленной продукции и предоставляла данные документы на оплату услуг ООО «***» и ООО «***» Дмитриевой В.Ю., которая в свою очередь, предоставляла данные документы Мальцеву И.С. Последний, получив документы, совместно с Дмитриевой В.Ю. действуя в составе организованной группы, по согласованию с Мальцевым С.И., устанавливал дальнейшую цену реализации данной контрафактной продукции по цене выше приобретения, но ниже рыночной стоимости аналогичной оригинальной продукции и после этого, предоставлял передаточные документы, а именно: счета, товарные накладные, расходные накладные и счета-фактуры в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***» и давал указание не осведомленным о преступной деятельности организованной группы сотрудникам бухгалтерии о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «***» и ООО «***» за поставленную продукцию и постановку данной приобретенной продукции на баланс в ООО ППЦ «***» для дальнейшей реализации данной продукции покупателям в розницу, через торговые павильоны ООО ППЦ «***» и оптом, через ООО ППЦ «***» по цене реализации выше цены приобретения.

Таким образом, в период с *** по *** организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. и Дмитриевой В.Ю. умышленно, незаконно, с целью неоднократного использования чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для правообладателей и желая их наступления, из корыстных побуждений, приобрели в ООО «***», ООО «***» и ООО «***», в том числе, по счет – фактурам, счетам, товарным накладным и расходным накладным: *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от *** выставленным ООО ППЦ «МасКом» со стороны ООО «ОИЛКЛАБ» и, в том числе, по счет – фактурам, счетам, товарным накладным и расходным накладным: *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от *** выставленным «***» со стороны ООО «***», в том числе, следующие контрафактные автомобильные масла и смазки, с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ» и «WD-40»:

– 28 бочек «ShellRimulaR5 E 10W40» объемом по 209 литров; 3 бочки «ShellRimulaR4L 15W-40» объемом 209 литров; 1 бочку «ShellRimulaR6 10W-40» объемом 209 литров; 2 бочки «ShellTellusS4VX» объемом 209 литров; 8 бочек «ShellTellusS2V» объемом 209 литров; 2 бочки «ShellSpiraxAxleoilS3 AX 80W-90» объемом по 209 литров; 1 бочку «ShellHelixHX7 Diesel 10W-40» объемом 209 литров; 1 бочку «ShellHelixHX7 10W-40» объемом 209 литров; 1 бочку «ShellHelixHX7 5W-30» объемом 209 литров; 8 емкостей (ведер) «ShellCorenaS3RpreviousnameCorenaSPremiumRotaryAirCompressorOil 46» объемом по 20 литров; 9 емкостей (ведер) «ShellRimulaR5E 10W-40» объемом 20 литров; 2 емкостей (ведер) «ShellSpiraxS3AV 80W-90» объемом 20 литров; 2 емкостей (ведер) «ShellRimulaR4X 15W-40» объемом 20 литров; 9 канистр «ShellHelixUltra 5W-40» объемом 4 литра; 10 канистр «ShellHelixUltra 5W-40» объемом 1 литр; 2 канистры «ShellHELIXUltra 5W-30» объемом 4 литра; 18 канистр «ShellHelixUltra 5W-30» объемом 1 литр; 11 канистр «ShellHelixHX7 10W-40» объемом 4 литра; 4 канистры «ShellHelixHX7 10W-40» объемом 1 литр; 7 канистр «ShellHelixHX7 5W-40» объемом 4 литра; 14 канистр «ShellHelixHX7 5W-40» объемом 1 литр; 2 канистры «ShellHELIXHX7 5W-30» объемом 4 литра; 11 канистр «ShellHelixHX8 5W-30» объемом 4 литра; 13 канистр «ShellHelixHX8 5W-30» объемом 1 литр; 2 канистры «ShellHELIXHX8 5W-40» объемом 4 литра; 5 канистр «ShellHelixHX8 5W-40» объемом 1 литр;

– 1 бочку «MobilATF 220» объемом 208 литров; 1 бочку «MobilDelvacMX ТМ EXTRA 10W-40» объемом 208 литров; 1 бочку «MobilRARUSTM 425» объемом 208 литров; 1 бочку «MobilSuper 3000 X1 5W-40» объемом 208 литров; 1 бочку «MobilSuper 3000 X1 FormulaFE 5W-30» объемом 208 литров; 3 канистры «MobilRARUSSHCTM 1025» объемом 20 литров; 2 канистры «MobilRARUS ТМ 425» объемом 20 литров; 1 канистру «MobilMobilubeHD 80W-90» объемом 20 литров; 2 канистры «MobilATF ТМ 320» объемом 20 литров; 3 канистры «MobilATF 320» объемом 1 литр; 7 канистр «Mobil 1 5W-30» объемом 1 литр; 6 канистр «Mobil 1 5W-30» объемом 4 литра; 2 канистры «Mobil 1 ESP 5W-30» объемом 1 литр; 1 канистру «Mobil 1 ESPFormula 5W-30» объемом 4 литра; 11 канистр «Mobil 1 0W-40» объемом 1 литр; 8 канистр «MobilSuper 3000 5W-40» объемом 1 литр; 8 канистр «MobilSuper 3000 X1 Diesel 5W-40» объемом 4 литра; 11 канистр «MobilSuper 3000 X1 Diesel 5W-40» объемом 1 литр; 4 канистры «MobilSuper 3000 X1 5W-40» объемом 4 литра; 1 канистру «MobilSuper 3000 X1 FormulaFE 5W-30» объемом 4 литра; 1 канистру «MobilSuper 2000 X1 10W-40» объемом 4 литра; 6 канистр «MobilSuper 2000 X1 10W-40» объемом 1 литр; 8 канистр «MobilSuperTM 3000 X1 5W-40» объемом 4 литра; 22 канистры «MobilSuperTM 3000 X1 5W-40» объемом 1 литр; 5 канистр «MobilSuperTM 3000 FormulaFE 5W-30» объемом 1 литр; 11 канистр «MobilSuperTM 3000 XE 5W-30» объемом 4 литра; 3 канистры «MobilSuperTM 5W-40» объемом 4 литра; 2 канистры «MobilDTEtm 27 HighPerformanceHydraulicOil» объемом по 20 литров; 1 канистру «MobilDTEtm 26 HighPerformanceHydraulicOilISOVG 68» объемом 20 литров;

– 4 канистры «MazdaOriginalOil 10W-40» объемом 5 литров; 14 канистр «MazdaOriginalOil 10W-40» объемом 1 литр; 2 канистры «MazdaOriginalOilUltra 5W-30» объемом 5 литров;

– 3 канистры «TotalQuartzINEOECS 5W-30» объемом 4 литра; 8 канистр «TotalQuartzINEOECS 5W-30» объемом 1 литр; 5 канистр «TotalQuartz 7000 10W-40 » объемом 1 литр; 3 канистры «TotalQuartz 9000 5W-40» объемом 4 литрa; 2 канистры «TotalQuartz 9000 5W-40» объемом 1 литр; 8 канистр «TotalQuartz 9000 FutureNFC 5W-30» объемом 4 литрa;

– 1 канистру «ELFEVOLUTION 900 SXR 5W-30» объемом 5 литров; 11 канистр «ELFEVOLUTION 900SXR 5W-30» объемом 1 литр; 2 канистры «ELFEVOLUTION 700 STI 10W-40» объемом 4 литра; 2 канистры «ELFEVOLUTION 700 STI 10W-40» объемом 1 литр;

– 13 канистр «CastrolMaqnatec 10W-40R» объемом 1 литр; 1 канистру «CastrolMaqnatec 5W-30 А3/В4» объемом 4 литра; 12 канистр «CastrolMaqnatec 5W-30 A3/B4» объемом 1 литр; 6 канистр «CastrolEDGE 5W-30 LL» объемом 1 литр; 1 канистру «CastrolMaqnatec 5W-40 А3/В4» объемом 4 литра

– 48 аэрозольных препарата WD-40 объемом 200 мл.; 31 аэрозольный препарат WD-40 объемом 100 мл.;

– 6 бочек с маслом «CATDEOULSColdWeather 0W-40» объемом 208 литров.

В дальнейшем, часть приобретенной контрафактной продукции, в том числе автомобильные масла: 1 канистра «ELFEVOLUTION 900 SXR 5W-30» объемом 1 литр и 1 канистра «ELFEVOLUTION 900 SXR 5W-30» объемом 5 литров поставлены в торговый павильон ООО ППГ «***» (г. Иркутск, рынок ***») для реализации в розницу, часть контрафактной продукции, в том числе: 1 бочка «MobilSuper 3000 X1 5W-40» объемом 208 литров; 1 бочка «MobilSuper 3000 X1 FormulaFE 5W-30» объемом 208 литров; 1 бочка «ShellRimulaR5E 10W-40» объемом 209 литров; 1 бочка «ShellHelixHX7 10W-40» объемом 209 литров; 1 бочка «ShellHelixHX7 5W-30» объемом 209 литров; 4 канистры «MazdaOriginalOil 10W-40» объемом 1 литр; 2 канистры «MazdaOriginalOil 10W-40» объемом 5 литров; 2 канистры «MazdaOriginalOilUltra 5W-30» объемом 5 литров; 3 канистры«TotalQuartz 9000 5W-40» объемом 4 литрa; 5 канистр «TotalQuartz 9000 FutureNFCReinforcedFuelEconomy 5W-30» объемом 4 литрa; 2 канистры «TotalQuartzINEOECSfueleconomy 5W-30» объемом 1 литр; 2 канистры «TotalQuartz 9000 5W-40» объемом 1 литр; 2 канистры «ELFEVOLUTION 700 STI 10W-40» объемом 4 литра; 2 канистры «ELFEVOLUTION 700 STI 10W-40» объемом 1 литр; 2 канистры «ELFEVOLUTION 900 SXR 5W-30» объемом 1 литр; 2 канистры «Mobil 1 ESP 5W-30» объемом 1 литр; 4 канистры «Mobil 1 0W-40» объемом 1 литр; 2 канистры «MobilSuper 2000 Х1 10W-40» объемом 1 литр; 3 канистры «MobilATF 320» объемом 1 литр; 8 канистр «MobilSuper 3000 Diesel 5W-40» объемом 1 литр; 1 канистра «Mobil Mobilube HD 80W-90» объемом 20 литров; 1 канистра Mobil ATF ТМ 320 объемом 20 литров; 4 канистры «Mobil Super 3000 XE 5W-30» объемом 4 литра; 1 канистра «Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30» объемом 4 литра; 1 канистра «Mobil 1 ESP Formula 5W-30» объемом 4 литра; 1 канистра «Mobil Super 2000 X1 10W-40» объемом 4 литра; 5 канистр «Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40» объемом 4 литра; 4 канистры «Mobil Super 3000 X1 5W-40» объемом 4 литра; 2 канистры «Shell HELIX HX8 Synthetic 5W-30» объемом 1 литр; 2 канистры «Shell HELIX HX7 5W-40» объемом 1 литр; 3 канистры «Shell HELIX Ultra 5W-30» объемом 1 литр; 2 канистры «Shell HELIX Ultra 5W-40» объемом 1 литр; 3 канистры «Shell HELIX HX8 Synthetic 5W-40» объемом 1 литр; 2 канистры «Shell HELIX Ultra 5W-40» объемом 1 литр; 2 емкости (ведра) «Shell Rimula R5E 10W-40» объемом 20 литров; 2 канистры «Shell HELIX HX7 10W-40» объемом 4 литра; 2 канистры «Shell HELIX HX8 Synthetic 5W-30» объемом 4 литра; 2 канистры «Shell HELIX Ultra 5W-30» объемом 4 литра; 2 канистры «Shell HELIX HX7 5W-30» объемом 4 литра; 3 канистры «Shell HELIX HX7 10W-40 Diesel» объемом 4 литра; 2 канистры «Shell HELIX HX8 5W-30» объемом 4 литра; 2 канистры «Shell HELIX HX8 Synthetic 5W-40» объемом 4 литра; 1 канистра «Shell HELIX HX7 5W-40» объемом 4 литра; 4 канистры «Shell HELIX Ultra I 5W-40» объемом 4 литра; 4 канистры «Castrol Maqnatec 10W-40R» объемом 1 литр; 5 канистр «Castrol Maqnatec 5W-30 А3/В4» объемом 1 литр; 1 канистра «Castrol Maqnatec 5W-30 А3/В4» объемом 4 литра; 1 канистра «Castrol Maqnatec 5W-40 А3/В4» объемом 4 литрапоставленывторговыйпавильонОООППГ «***» (***) дляреализацииврозницу.

Частьконтрафактнойпродукции, ввидеоднойбочки «Shell Rimula R5 E 10W40» объемом 209 литровреализованавадресООО «ТрансПромСервис», 19 бочек «Shell Rimula R5 E 10W-40» объемомпо 209 литрови 6 бочек «CAT DEO ULS Cold Weather 0W-40» объемомпо 208 литровреализованывадресООО «РСУ», 2 бочки «Shell Rimula R4L 15W-40» объемомпо 209 литрови 2 бочки «Shell Rimula R5Е 10W-40» объемомпо 209 литровреализованывадресООО «СтатусСиб», 5 канистр «Shell Corena S3R previous name Corena S Premium Rotary Air Compressor Oil 46» объемомпо 20 литровреализованывАО «Четырестихии», 2 канистры «Mobil DTE tm 27» объемомпо 20 литрови 1 канистра «Mobil DTE tm 26» объемом 20 литровреализованывООО «***».

Частьконтрафактнойпродукции, ввиде 1 бочки «Shell Rimula R4L 15W-40» объемом 209 литров; 1 бочки «Shell Rimula R6 10W-40» объемом 209 литров; 2 бочек «Shell Tellus S4VX» объемомпо 209 литров; 1 бочки «Shell Helix HX7 Diesel 10W-40» объемом 209 литров; 8 бочек «Shell Tellus S2V» объемомпо 209 литров; 3 емкостей (ведер) «Shell Corena S3R Premium Rotary Air Compressor Oil 46 объемомпо 20 литров; 7 емкостей (ведер) «Shell Rimula R5E 10W-40» объемомпо 20 литров; 2 емкостей (ведер) «Shell Spirax S3AV 80W-90» объемомпо 20 литров; 2 емкостей (ведер) «Shell Rimula R4X 15W-40» объемомпо 20 литров; 5 канистр «Shell Helix Ultra 5W-40» объемомпо 4 литра; 6 канистр «Shell Helix Ultra 5W-40» объемомпо 1 литру; 6 канистр «Shell Helix Ultra 5W-30» объемомпо 1 литру; 9 канистр «Shell Helix Ultra 5W-30» объемомпо 1 литру; 4 канистр «Shell Helix HX7 10W-40» объемомпо 1 литру; 12 канистр «Shell Helix HX7 5W-40» объемомпо 1 литру; 6 канистр «Shell Helix HX7 5W-40» объемомпо 4 литра; 6 канистр «Shell Helix HX7 10W-40» объемомпо 4 литра; 11 канистр «Shell Helix HX8 5W-30» объемомпо 1 литру; 7 канистр «Shell Helix HX8 5W-30» объемомпо 4 литра; 2 канистр «Shell Helix HX8 5W-40» объемомпо 1 литру; 1 бочки «Mobil ATF 220» объемом 208 литров; 1 бочки «Mobil Delvac MX ТМ EXTRA 10W-40» объемом 208 литров; 3 канистр «Mobil RARUS SHC TM 1025» объемомпо 20 литров; 2 канистр «Mobil RARUS ТМ 425» объемомпо 20 литров; 1 канистры «Mobil ATF ТМ 320» объемом 20 литров; 7 канистр «Mobil 1 5W-30» объемомпо 1 литру; 6 канистр «Mobil 1 5W-30» объемомпо 4 литра; 7 канистр «Mobil 1 0W-40» объемомпо 1 литру; 11 канистр «Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40» объемомпо 1 литру; 3 канистр «Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40» объемомпо 4 литра; 4 канистр «Mobil Super 2000 X1 10W-40» объемомпо 1 литру; 22 канистр «Mobil Super TM 3000 X1 5W-40» объемомпо 1 литру; 3 канистр «Mobil Super TM 5W-40» объемомпо 4 литра; 7 канистр «Mobil Super TM 3000 XE 5W-30» объемомпо 4 литра; 5 канистр «Mobil Super TM 3000 Formula FE 5W-30» объемомпо 1 литру; 8 канистр «Mobil Super TM 3000 X1 5W-40» объемомпо 4 литра; 2 канистр «Mazda Original Oil 10W-40» объемомпо 5 литров; 10 канистр «Mazda Original Oil 10W-40» объемомпо 1 литру; 6 канистр «Total Quartz INEO ECS 5W-30» объемомпо 1 литру; 3 канистр «Total Quartz INEO ECS 5W-30» объемомпо 4 литра; 3 канистр «Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30» объемомпо 4 литрa; 5 канистр «Total Quartz 7000 10W-40» объемомпо 1 литру; 9 канистр «Elf Evolution 900SXR 5W-30» объемом 1 литр; 9 канистр «Castrol Maqnatec 10W-40R» объемомпо 1 литру; 7 канистр «Castrol Maqnatec 5W-30 A3/B4» объемомпо 1 литру; 6 канистр «Castrol EDGE 5W-30 LL» объемомпо 1 литру; 48 аэрозольныхпрепарата WD-40 объемом 200 мл.; 31 аэрозольногопрепарата WD-40 объемом 100 мл. помещенынаскладОООППЦ ***» (Иркутск, ул. ***) для последующей реализации.

Оставшаяся часть контрафактной продукции, в виде 1 бочки «MobilRARUSTM 425» объемом 208 литров; 5 бочек «ShellRimulaR5 E 10W40» объемом по 209 литров и 2 бочек «ShellSpiraxAxleoilS3 AX 80W-90» объемом по 209 литров приобретенная *** у ООО «***» была поставлена в адрес ООО ППЦ «***» со станции Перово Московской железной дороги в г. Иркутск в грузовом вагоне ***, который находился на 11 пути тяжеловесной площадки ст. Иркутск-Сортировочный.

В период с *** по *** контрафактная продукция в виде: 28 бочек «ShellRimulaR5 E 10W40» объемом по 209 литров; 3 бочек «ShellRimulaR4L 15W-40» объемом по 209 литров; 1 бочки «ShellRimulaR6 10W-40» объемом 209 литров; 2 бочек «ShellTellusS4VX» объемом по 209 литров; 8 бочек «ShellTellusS2V» объемом по 209 литров; 2 бочек «ShellSpiraxAxleoilS3 AX 80W-90» объемом по 209 литров; 1 бочки «ShellHelixHX7 Diesel 10W-40» объемом 209 литров; 1 бочки «ShellHelixHX7 10W-40» объемом 209 литров; 1 бочки «ShellHelixHX7 5W-30» объемом 209 литров; 8 емкостей (ведер) «ShellCorenaS3RpreviousnameCorenaSPremiumRotaryAirCompressorOil 46» объемом по 20 литров; 9 емкостей (ведер) «ShellRimulaR5E 10W-40» объемом по 20 литров; 2 емкостей (ведер) «ShellSpiraxS3AV 80W-90» объемом по 20 литров; 2 емкостей (ведер) «ShellRimulaR4X 15W-40» объемом по 20 литров; 9 канистр «ShellHelixUltra 5W-40» объемом по 4 литра; 10 канистр «ShellHelixUltra 5W-40» объемом по 1 литру; 2 канистр «ShellHELIXUltra 5W-30» объемом по 4 литра; 18 канистр «ShellHelixUltra 5W-30» объемом по 1 литру; 11 канистр «ShellHelixHX7 10W-40» объемом по 4 литра; 4 канистр «ShellHelixHX7 10W-40» объемом по 1 литру; 7 канистр «ShellHelixHX7 5W-40» объемом по 4 литра; 14 канистр «ShellHelixHX7 5W-40» объемом по 1 литру; 2 канистр «ShellHELIXHX7 5W-30» объемом по 4 литра; 11 канистр «ShellHelixHX8 5W-30» объемом по 4 литра; 13 канистр «ShellHelixHX8 5W-30» объемом по 1 литру; 2 канистр «ShellHELIXHX8 5W-40» объемом по 4 литра; 5 канистр «ShellHelixHX8 5W-40» объемом по 1 литру; 1 бочки «MobilATF 220» объемом 208 литров; 1 бочки «MobilDelvacMX ТМ EXTRA 10W-40» объемом 208 литров; 1 бочки «MobilRARUSTM 425» объемом 208 литров; 1 бочки «MobilSuper 3000 X1 5W-40» объемом 208 литров; 1 бочки «MobilSuper 3000 X1 FormulaFE 5W-30» объемом 208 литров; 3 канистр «MobilRARUSSHCTM 1025» объемом по 20 литров; 2 канистр «MobilRARUS ТМ 425» объемом по 20 литров; 1 канистры «MobilMobilubeHD 80W-90» объемом 20 литров; 2 канистр «MobilATF ТМ 320» объемом по 20 литров; 3 канистр «MobilATF 320» объемом по 1 литру; 7 канистр «Mobil 1 5W-30» объемом по 1 литру; 6 канистр «Mobil 1 5W-30» объемом по 4 литра; 2 канистр «Mobil 1 ESP 5W-30» объемом по 1 литру; 1 канистры «Mobil 1 ESPFormula 5W-30» объемом 4 литра; 11 канистр «Mobil 1 0W-40 » объемом по 1 литру; 8 канистр «MobilSuper 3000 5W-40» объемом по 1 литру; 8 канистр «MobilSuper 3000 X1 Diesel 5W-40» объемом по 4 литра; 11 канистр «MobilSuper 3000 X1 Diesel 5W-40» объемом по 1 литру; 4 канистр «MobilSuper 3000 X1 5W-40» объемом по 4 литра; 1 канистры «MobilSuper 3000 X1 FormulaFE 5W-30» объемом 4 литра; 1 канистру «MobilSuper 2000 X1 10W-40» объемом 4 литра; 6 канистр «MobilSuper 2000 X1 10W-40» объемом по 1 литру; 8 канистр «MobilSuperTM 3000 X1 5W-40» объемом по 4 литра; 22 канистры «MobilSuperTM 3000 X1 5W-40» объемом по 1 литр; 5 канистр «MobilSuperTM 3000 FormulaFE 5W-30» объемом по 1 литру; 11 канистр «MobilSuperTM 3000 XE 5W-30» объемом по 4 литра; 3 канистр «MobilSuperTM 5W-40» объемом по 4 литра; 2 канистр «MobilDTEtm 27 HighPerformanceHydraulicOil» объемом по 20 литров; 1 канистры «MobilDTEtm 26 HighPerformanceHydraulicOilISOVG 68» объемом 20 литров; 4 канистр «MazdaOriginalOil 10W-40» объемом по 5 литров; 14 канистр «MazdaOriginalOil 10W-40» объемом по 1 литру; 2 канистр «MazdaOriginalOilUltra 5W-30» объемом по 5 литров; 3 канистр «TotalQuartzINEOECS 5W-30» объемом по 4 литра; 8 канистр «TotalQuartzINEOECS 5W-30» объемом по 1 литру; 5 канистр «TotalQuartz 7000 10W-40» объемом по 1 литру; 3 канистр «TotalQuartz 9000 5W-40» объемом по 4 литрa; 2 канистр «TotalQuartz 9000 5W-40» объемом по 1 литру; 8 канистр «TotalQuartz 9000 FutureNFC 5W-30» объемом по 4 литрa; 1 канистры «ELFEVOLUTION 900 SXR 5W-30» объемом 5 литров; 11 канистр «ELFEVOLUTION 900SXR 5W-30» объемом по 1 литру; 2 канистр «ELFEVOLUTION 700 STI 10W-40» объемом по 4 литра; 2 канистр «ELFEVOLUTION 700 STI 10W-40» объемом по 1 литру; 13 канистр «CastrolMaqnatec 10W-40R» объемом по 1 литру; 1 канистры «CastrolMaqnatec 5W-30 А3/В4» объемом 4 литра; 12 канистр «CastrolMaqnatec 5W-30 A3/B4» объемом по 1 литру; 6 канистр «CastrolEDGE 5W-30 LL» объемом по 1 литр; 1 канистры «CastrolMaqnatec 5W-40 А3/В4» объемом 4 литра; 48 аэрозольных препаратов WD-40 объемом по 200 мл.; 31 аэрозольного препарата WD-40 объемом по 100 мл.; 6 бочек с маслом «CATDEOULSColdWeather 0W-40» объемом по 208 литров – находящиеся на складе ООО ППЦ «***» по адресу: г. Иркутск, ***; в вагоне ***, расположенном на 11 пути тяжеловесной площадки ст. Иркутск-Сортировочный; в ООО «РСУ» по адресу: ***, 1 километр восточнее «сталинского моста» справа от автодороги «Тында-Заря» в промышленной зоне станции *** Дальневосточной железной дороги; в ООО «***» и АО «*** ***» по адресу: г. Иркутск, ***; в ООО «СтатусСиб» по адресу: ***; в торговом павильоне ООО ППГ «***» по адресу: г. Иркутск, рынок Знаменский, ***, павильон *** «ц»; а также по месту жительства ФИО25 (продавца ООО ППГ «***») по адресу: *** была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с заключением эксперта АНО «Центр ***» *** от *** – представленная на экспертизу продукция (изъятая на складе ООО ППЦ «***») содержит воспроизведение товарных знаков «Mobil» (свидетельства №***), «Castrol» (свидетельства №***), «Elf» (свидетельство ***), «Shell» (свидетельства №***), «Total» (свидетельство ***), «Mazda» (свидетельства №***) и смазок «WD-40» (свидетельства №***).

Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

Правообладателем товарных знаков «Mobil» является «Эксон Мобил Корпорейшн» (корпорация штата Нью-Джерси) (расположенное по адресу: ФИО3, 5959, Ирвинг, штат Техас 75039-2298 США). Правообладателем товарных знаков «Castrol» является «Кастрол Лимитед» (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарного знака «Elf» является «Эльф Акитен» (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарных знаков «Shell» является «ШЕЛЛ БРЭНДС ИНТЕРНЭШНЛ АГ» (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарного знака «Total» является «Тоталь СА» (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарных знаков «Mazda» является «Мазда Мотор Корпорейшн» (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарного знака «WD-40» является «ВД-40 Мэньюфэкчеринг Компани» (расположенное по адресу: ***).

Сумма ущерба, причиненного правообладателям: «Эксон Мобил Корпорейшн» (корпорация штата Нью-Джерси) составляет 170442,1135 рублей; «Кастрол Лимитед» составляет 8427 рублей; «Эльф Акитен» составляет 4496,04 рублей; «ШЕЛЛ БРЭНДС ИНТЕРНЭШНЛ АГ» составляет 773989,06 рублей; «Тоталь СА» составляет 17095,75 рублей; «ВД-40 Мэньюфэкчеринг Компани» составляет 10213 рублей; «Мазда Мотор Корпорейшн» составляет 6322,14 рублей.

В соответствии с заключением эксперта АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса» *** от *** – представленная на экспертизу продукция (изъятая в вагоне ***) содержит воспроизведение товарных знаков «Mobil» (свидетельства №***), «Shell» (свидетельства ***).

Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

Правообладателем товарных знаков «Mobil» является «***» (корпорация штата Нью-Джерси) (расположенное по адресу: *** США). Правообладателем товарных знаков «Shell» является «***» (расположенное по адресу: ***).

Сумма ущерба, причиненного правообладателям: «***» (корпорация штата Нью-Джерси) составляет 34509,1242 рублей; «***» составляет 360301,37 рублей.

В соответствии с заключением эксперта АНО «***» *** от *** – представленная на экспертизу продукция (изъятая в ООО «***» и АО «***») содержит воспроизведение товарных знаков «Mobil» (свидетельства ***), «Shell» (свидетельства №***).

Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

Правообладателем товарных знаков «Mobil» является «***» (корпорация штата Нью-Джерси) (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарных знаков «Shell» является «***» (расположенное по адресу: ***).

Сумма ущерба, причиненного правообладателям: «***» (корпорация штата Нью-Джерси) составляет 8978,472 рублей; «***» составляет 36 411 рублей.

В соответствии с заключением эксперта АНО «***» *** от 05.***– представленная на экспертизу продукция (изъятая в ООО ***») содержит воспроизведение товарных знаков «Shell» (свидетельства №***), «CAT» (свидетельства ***).

Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

Правообладателем товарных знаков «Shell» является «***» (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарных знаков «САТ» является «***.» (корпорация штата Делавэр) (расположенное по адресу: ***);

Сумма ущерба, причиненного правообладателям:«ШЕЛЛ БРЭНДС ИНТЕРНЭШНЛ АГ» составляет 970289,51 рублей, «***.» (корпорация штата Делавэр) составляет 708975 рублей. (В соответствии с ответом эксперта АНО «***» *** от *** к заключению эксперта *** от ***)

В соответствии с заключением эксперта АНО «***» *** от *** – представленная на экспертизу продукция (приобретенная в ходе ОРМ, изъятые в ООО «***», в торговом павильоне ООО ППГ «***», у гр. ФИО25) содержит воспроизведение товарных знаков «Elf» (свидетельство ***), «Total» (свидетельство №***), «Mobil» (свидетельства №***), «Mazda» (свидетельства №***), «Shell» (свидетельства №***), «Castrol» (свидетельства №***).

Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

Правообладателем товарного знака «Elf» является «***» (расположенное по адресу: 2***). Правообладателем товарного знака «Total» является «***» (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарных знаков «Mobil» является «***» (корпорация штата Нью-Джерси) (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарных знаков «Mazda» является «***» (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарных знаков «Shell» является «***» (расположенное по адресу: ***). Правообладателем товарных знаков «Castrol» является «***» (расположенное по адресу: ***).

Сумма ущерба, причиненного правообладателям: «***» составляет 6 264 рублей; «*** составляет 13493,34 рублей; «***» (корпорация штата Нью-Джерси) составляет 117364,50 рублей; «***» составляет 9 896 рублей, «***» составляет 426745,37 рублей; «***» составляет 6 530 рублей.

Таким образом, действиями участников организованной группы в составе Мальцева И.С.. Мальцева С.И. и Дмитриевой В.Ю. правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб в общем размере 3690742,79 рублей, что является крупным ущербом.

В соответствии с заключением экспертов Автономной некоммерческой организации «***» (АНО «***») №*** от *** – представленная на экспертизу продукция принадлежит к классу масел. Представленные образцы по своим показателям не соответствуют показателям качества оригинальной продукции «Mobil», «Castrol», «Elf», «Shell», «Total», «Mazda», «САТ» и «WD-40».

Кроме того Мальцев И.С., Мальцев С.И., действуя умышленно в составе организованной группы, в период с *** по *** совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ООО «***», путем реализации данному обществу контрафактного автомобильного масла с товарным знаком иностранного бренда под видом оригинального автомобильного масла марки «ShellRimulaR5 E 10W40», при следующих обстоятельствах:

Так, Мальцев И.С., коммерческий директор и соучредитель ООО ППЦ «***», являясь лидером организованной группы, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для покупателей и желая их наступления, достоверно зная, что у потребителей, в том числе, пользуются спросом автомобильные масла с товарным знаком иностранного бренда «Shell»,не позднее ***, находясь в офисе ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, через Дмитриеву В.Ю. – начальника отдела логистики ООО ППЦ «***» заказал в ООО «***» в рамках заключенного договора *** от *** контрафактное автомобильное масло, в том числе, «ShellRimulaR5 E 10W40» в количестве 5 бочек объемом по 209 литров каждая, стоимостью 17813,14 рублей за одну бочку, всего на общую сумму 89065,68 рублей. Неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «***», получив данную заявку, подготовили документы на оплату услуг ООО «***»: счет-фактуру, товарную накладную, счет и расходную накладную за общим номером *** от *** и осуществили отправку в ООО ППЦ «***» со станции «Перово» Московской железной дороги железнодорожным транспортом до г. Иркутска контрафактного автомобильного масла, в том числе, «ShellRimulaR5 E 10W40» в количестве 5 бочек, объемом по 209 литров каждая, стоимостью 17813,14 рублей за одну бочку, всего на общую сумму 89065,68 рублей, с документами на оплату услуг ООО «***». Не позднее ***, после поступления данной контрафактной продукции в г. Иркутск, Мальцев И.С. организовал доставку данного контрафактного масла на склад ООО ППЦ «***» по адресу: г. Иркутск, ***, и по согласованию с Мальцевым С.И. генеральным директором ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» и являющимся участником организованной группы, установили дальнейшую цену реализации данной контрафактной продукции через ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», по цене выше приобретения, но ниже рыночной цены аналогичной оригинальной продукции. Далее Мальцев И.С. по согласованию с Мальцевым С.И. предоставил данные документы в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***», где не осведомленные о преступной деятельности организованной группы сотрудники бухгалтерии оплатили услуги ООО «***» и поставили данную приобретенную продукцию, в том числе автомобильное масло марки «ShellRimulaR5 E 10W40» в количестве 5 бочек, объемом по 209 литров каждая, на баланс в ООО ППЦ «***» для дальнейшей реализации данной продукции покупателям оптом и в розницу через торговые павильоны ООО ППЦ «***» и ООО ППЦ «***», с ценой реализации выше цены приобретения.

Не позднее *** менеджеру отдела продаж ООО ППЦ «***» ФИО26, не осведомленному о преступной деятельности организованной группы, от представителя ОО «***» заинтересованного в приобретении в ООО ППЦ «***» оригинальных автомобильных масел, поступила заявка на приобретение в ООО ППЦ «***» оригинальных автомобильных масел марки «ShellTellusS2 V32» в количестве 7 бочек объемом по 209 литров каждая, «ShellTellusS2 V46» в количестве 2 бочек объемом по 209 литров каждая, «ShellTellusS4 VX32 (Artic32)» в количестве 2 штук объемом по 209 литров каждая, а также «ShellRimulaR5 E 10W40» в количестве 6 бочек объемом по 209 литров каждая. ФИО27, получив данную заявку, не позднее *** сообщил Мальцеву И.С. – коммерческому директору ООО ППЦ «***», о желании ООО «***» приобрести автомобильные масла в большом объеме и предоставил Мальцеву И.С. заявку ООО «***». Мальцев И.С., рассмотрев данную заявку, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «***» путем реализации в их адрес контрафактной продукции, заведомо зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» необходимых к реализации в ООО «***» оригинальных автомобильных масел марки «Shell», а также зная о имеющейся на складе ООО ППЦ «***» контрафактной продукции схожей с оригинальной, указал ФИО26, не осведомленному о преступной деятельности организованной группы, сообщить представителю ООО «***» о наличии в ООО ППЦ «***» оригинальном автомобильном масле указанной марки и отправить в адрес ООО «***» счет на оплату данных масел и предоставил ФИО26 прайс-лист цен на указанное масло, которые были ниже цен оригинальных аналогичных автомобильных масел на рынке продаж, но выше цены приобретения. Не позднее ***, получив указание от Мальцева И.С., менеджер отдела продаж ФИО27, не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, находясь на своем рабочем месте в отделе продаж ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, сообщил представителю ООО «***» об имеющемся в ООО ППЦ «***» необходимом автомобильном масле и составил счет на оплату *** от ***, в котором указал стоимость реализации масел, а именно: автомобильные масла марки «ShellTellusS2 V32» в количестве 7 бочек объемом по 209 литров каждая по цене 32130 рублей за одну бочку, всего за 224910 рублей; «ShellTellusS2 V46» в количестве 2 бочек объемом по 209 литров каждая по цене 32130 рублей за одну бочку, всего за 64260 рублей; «ShellTellusS4 VX32 (Artic32)» в количестве 2 штук объемом по 209 литров каждая по цене 58000 рублей каждая, всего за 116000 рублей; а также «ShellRimulaR5 E 10W40» в количестве 6 бочек объемом по 209 литров каждая по цене 34998 рублей, всего за 209988 рублей, а всего на общую сумму реализации данных масел в размере 615158 рублей, и с помощью электронной почты не позднее *** отправил данный счет в ООО «***» для производства оплаты, тем самым создав условия организованной группе в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. к получению обманным путем денежных средств ООО «***» и распоряжению ими.

Не позднее *** директор ООО «***» ФИО28, получив от ООО ППЦ «***» счет на оплату *** от *** с указанием цены реализации автомобильных масел марки «Shell», заведомо зная, в силу занимаемой должности и опыта работы стоимость оригинальных масел «Shell» на рынке продаж и понимая, что стоимость оригинальных автомобильных масел фиксированная, и не может быть ниже стоимости, установленной официальным дилером автомобильных масел с товарными знаками, в том числе «Shell», и понимая, что ООО ППЦ «***», реализуя автомобильные масла с товарными знаками иностранных брендов по цене ниже, чем у официальных дилеров, возможно, реализует контрафактную продукцию, оплачивать данный счет не стала, а предоставила *** сотрудникам Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте сведения о возможной причастности ООО ППЦ «***» к хищению денежных средств покупателей путем реализации в их адрес контрафактной продукции. В ходе проверки поступившей информации от директора ООО «***» ФИО28 о возможной причастности ООО ППЦ «***» к реализации контрафактной продукции, сотрудниками ОБППГ Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, *** в период с 11 час. 01 мин. до 12 час. 20 мин. на основании Федерального закона от *** №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в ходе которой менеджер отдела продаж ООО ППЦ «***» ФИО27, не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, находясь в офисе ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» реализовал в розницу за наличный расчет от имени ООО ППГ «***» в адрес ООО «***» за 34998 рублей, выделенные директором ООО «***» для проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия, одну бочку с автомобильным маслом «ShellRimulaR5 E 10W40» батч-номер ***

После поступления денежных средств в размере 34998 рублей на расчетный счет ООО ППГ «***» за реализацию в адрес ООО «***» контрафактной продукции в виде одной бочки с автомобильным маслом «ShellRimulaR5 E 10W40» Мальцев С.И. – генеральный директор ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласно распределенным между участниками организованной группы ролям, данные денежные средства были распределены, в том числе, между участниками организованной группы.

В соответствии с ответом специалиста по защите бренда ООО «***» ФИО29 от *** продукция с товарным знаком «ShellRimulaR5 E 10W40» батч-номер *** не соответствует по наименованию, батч-номеру, дате розлива и физико-химическому составу продуктам, произведенным юридическими лицами, входящими в Концерн «***», то есть не производились ни ООО «***», ни иными юридическими лицами, входящими в Концерн «***».

В соответствии с заключением эксперта АНО «***» *** от *** – представленная на экспертизу продукция содержит, в том числе воспроизведение товарного знака «***» (свидетельства №***). Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Правообладателем товарного знака «***» является – «***» (расположенное по адресу: ***).

В соответствии с заключением экспертов Автономной некоммерческой организации «***» (АНО «***») ***.1/19 от *** – представленный на экспертизу объект принадлежит к классу масел. Представленный образец масла по своим показателям не соответствует показателям качества оригинальной продукции «Shell».

Тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И., в период с *** по *** путем реализации добросовестному покупателю ООО «***» контрафактного автомобильного масла под видом оригинального автомобильного масла «ShellRimulaR5 E 10W40» в количестве 1 бочки объемом 209 литров стоимостью 34998 рублей, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 34998 рублей, принадлежащих ООО «***»», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Мальцев И.С., Мальцев С.И., Борюшкина А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в период с *** по *** совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ООО «***», путем реализации данному обществу дешевого отечественного автомобильного масла ООО «***» под видом дорогого моторного минерального масла марки «ЛУКОЙЛ», при следующих обстоятельствах:

Не позднее *** менеджеру отдела продаж ООО ППЦ «***» Борюшкиной А.А. являющейся участником организованной группы от представителя ООО «***» поступила заявка на приобретение в ООО ППЦ «***» одной бочки с моторным минеральным маслом марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC (180 кг/216 л.)». Получив указанную заявку Борюшкина А.А., действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для ООО «***» и желая их наступления, согласно отведенной ей преступной роли в организованной Мальцевым И.С. группе, заведомо зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» оригинального автомобильного масла «ЛУКОЙЛ» указанной марки, с целью хищения денежных средств ООО «***», по согласованию с начальником отдела продаж ООО ППЦ «***» лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющейся также участником организованной группы, сообщила данному представителю ООО «***», не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, заведомо ложную информацию об имеющемся в ООО ППЦ «***» оригинальном автомобильном масле ЛУКОЙЛ» указанной марки, а также о том, что указанное автомобильное масло «ЛУКОЙЛ» ООО ППЦ «***» реализовывает на «розлив» и не в оригинальной таре производителя, в связи с этим цена, на указанное автомобильное масло в ООО ППЦ «***» ниже рыночных цен на аналогичное масло «ЛУКОЙЛ», тем самым ввела в заблуждение представителя ООО «***» о качественных характеристиках реализуемого автомобильного масла, а именно о производителе данного автомобильного масла, его технических характеристик и цены. Представитель ООО «***», воспринимая ООО ППЦ «***», как добросовестного поставщика автомобильных масел, в том числе, марки «ЛУКОЙЛ», не догадываясь о преступном умысле вышеуказанной организованной группы на совершение хищения денежных средств ООО «***», введенный в заблуждение Борюшкиной А.А. о марке и технических характеристиках приобретаемой продукции, дал согласие Борюшкиной А.А. приобрести в ООО ППЦ «***» одну бочку с моторным минеральным маслом «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC (180 кг/216 л.)» по цене ниже рыночной стоимости аналогичного оригинального автомобильного масла «ЛУКОЙЛ». После получения данного согласия Борюшкина А.А., не позднее *** сообщила лидеру организованной группы Мальцеву И.С. – коммерческому директору ООО ППЦ «***» о желании ООО «***» приобрести в ООО ППЦ «***» оригинальное моторное минеральное масло марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC (180 кг/216 л.)» по цене ниже рыночной стоимости аналогичного автомобильного масла «ЛУКОЙЛ». Мальцев И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для ООО «***» и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» оригинального моторного минерального масла марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC», по согласованию с участником организованной группы Мальцевым С.И. – генеральным директором ООО ППЦ «***», также заведомо знающим об отсутствии в ООО ППЦ «***» оригинального моторного минерального масла марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC» о реализации дешевого отечественного автомобильного масла под видом оригинального автомобильного масла марки «ЛУКОЙЛ» через ООО «ППЦ «***» в ООО «***», не позднее *** дал указание Борюшкиной А.А. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о подготовке фиктивных документов на реализацию со стороны ООО ППЦ «***» в адрес ООО «***» дешевого автомобильного масла марки «10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь», приобретенного ранее в ООО «***», под видом оригинального моторного минерального масла марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC (180 кг/216 л.)» по цене 22913 рублей, которая была ниже рыночной стоимости оригинальных масел «ЛУКОЙЛ» данной марки, но выше цены приобретения автомобильного масла марки «10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь» в ООО «***-*** и выставления в адрес ООО «***» счета для оплаты услуг ООО ППЦ «***».

Борюшкина А.А., не позднее ***, получив указание от Мальцева И.С., находясь в офисе ООО ППЦ «***» (г. Иркутск, ***), подготовила счет на оплату *** от *** о реализации со стороны ООО ППЦ «***» в адрес ООО «***» одной бочки моторного минерального масла марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC (180 кг/216 л.)» по цене 22913 рублей, в котором указала банковские реквизиты ООО ППЦ «***», в том числе, ИНН ***, расчетный счет ООО ППЦ «***» *** открытый в Сибирском филиале АО «***» (Иркутск, ***) и отправила данный счет по электронной почте в адрес ООО «***» для производства оплаты по данному счету.

Тем самым, организованная группа, в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Борюшкиной А.А., из корыстных побуждений, умышленно ввели в заблуждение добросовестного приобретателя автомобильных масел – ООО «***» относительно производителя реализуемого автомобильного масла, его технических характеристик и реальной цены приобретения, при этом умышленно, создав условия к получению обманным путем денежных средств ООО «***» и распоряжению ими.

Руководство ООО «***», воспринимая ООО ППЦ «***» как добросовестного поставщика автомобильных масел, в том числе, марки «ЛУКОЙЛ», не догадываясь о преступном умысле организованной группы на совершение хищения денежных средств ООО «***», введенные в заблуждение относительно производителя реализуемой продукции, его технических характеристик, качества и реальной цены приобретения *** со своего расчетного счета ***, открытого в Иркутском филиале ПАО «Дальневосточный банк» по адресу: г. Иркутск, ***, на основании представленного счета на оплату *** от ***. перечислило ООО ППЦ «***» ИНН *** на расчетный счет *** открытый в Сибирском филиале АО «***» по адресу: г. Иркутск, ***, денежные средства в сумме 22913 рублей, с указанием назначения платежа «оплата по счету *** от *** за ТМЦ», тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Борюшкиной А.А. получила реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

После поступления денежных средств в сумме 22913 рублей от ООО «***» на расчетный счет ООО ППЦ «***» за реализацию в адрес ООО «***» автомобильного масла марки «10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь» производства ООО «***» под видом оригинального автомобильного масла марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC (180 кг/216 л.)» Мальцевым С.И. – генеральным директором ООО ППЦ «***» действовавшим из корыстных побуждений, осознающим противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласно распределенным между участниками организованной группы ролям данные денежные средства, распределены, в том числе, между участниками организованной группы.

Далее после поступления денежных средств от ООО «***» на расчетный счет ООО ППЦ «***» Мальцев И.С., действуя умышленно и незаконно, *** дал указание Борюшкиной А.А. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовить документы на передачу в ООО «***» дешевого отечественного автомобильного масла марки «10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь» под видом оригинального моторного минерального масла марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC (180 кг/216 л.)». Борюшкина А.А., являясь участником организованной группы, согласно распределенным между участниками организованной группы ролям, *** составила служебную записку на имя участника организованной группы – генерального директора ООО ППЦ «***» Мальцева С.И., о списании автомобильного масла «10W40 СМК код 49966» в количестве 1 бочки и оприходовании автомобильного масла «ЛУКОЙЛ 10W40 код 34279» в количестве 1 бочки для ООО «***» по счету *** от *** и предоставила ее лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Согласно отведенной роли в организованной группе лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, и начальником отдела продаж ООО ППЦ «***», относящаяся к категории руководителей ООО ППЦ «***», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба для ООО «***» и желая их наступления, *** согласовала данную служебную записку о реализации в адрес ООО «***» автомобильного масла марки «10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь» под видом оригинального моторного минерального масла марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 SF/CC (180 кг/216 л.)». После согласования служебной записки, Борюшкина А.А. *** предоставила данную служебную записку в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***) для составления бухгалтерских документов «оприходование товаров» и «списание товаров». Сотрудник отдела бухгалтерии ООО ППЦ «***» ФИО30 не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, на основании представленной Борюшкиной А.А. служебной записки согласованной, в том числе, с начальником отдела продаж ООО ППЦ «***» лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на основании устного указания Мальцева И.С., находясь в отделе бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***) *** подготовила документы: «оприходование товаров *** от 05.10.2018» о поступлении в ООО ППЦ «***» масла моторного минерального марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 CF/СС (180 кг)» в виде одной бочки на сумму 14681,79 рублей, и указала в данном документе на основании служебной записки о списании масла 10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь для «***»; «списание товаров *** от 05.10.2018» о списании с ООО ППЦ «***» масла 10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь л/шт в виде одной бочки стоимостью 14681,79 рублей, и указала в данном документе на основании служебной записки об оприходовании как ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 CF/СС (180 кг) минеральное для «***», и предоставила их Борюшкиной А.А. для подписания с целью подтверждения оснований списания и оприходования и ФИО22 заведующей складом ООО ППЦ «***» об организации передачи со склада в ООО «***» оплаченной продукции. ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, а также Борюшкина А.А. являющаяся участником организованной группы подписали данные документы.

Далее руководитель организованной группы Мальцев И.С., *** прибыл на склад ООО ППЦ «***», расположенный по адресу: г. Иркутск, ***, где среди имеющейся на складе продукции выбрал одну металлическую бочку желтого цвета с маслом «10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь» производства ООО «***» и наклеил на данную бочку фирменную самоклеющуюся этикетку ООО ППЦ «***» и написал на ней марку и технические характеристики находящегося внутри бочки автомобильного масла, как «ЛУКОЙЛ – Стандарт 10W40 180 кг». Далее Мальцев И.С., *** указал заведующей складом ООО ППЦ «***» ФИО22, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, передать данную бочку с маслом водителю ООО ППЦ «***», для её перевозки в адрес ООО «***». Кроме того, Мальцев И.С., *** дал указание бухгалтеру ООО ППЦ «***» ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, подготовить документы на передачу в адрес ООО «***» одной бочки с маслом моторным минеральным марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 CF/СС (180 кг)» стоимостью 22913 рублей. ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, после получения указания от Мальцева И.С. находясь в отделе бухгалтерии ООО ППЦ ***» (Иркутск, ***) составила документы – расходную накладную *** от *** и счет фактуру *** от *** о реализации со стороны ООО ППЦ «МасКом» в адрес ООО «АрендаСпецСервис» одной бочки с маслом моторным минеральным марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 CF/СС (180 кг)» стоимостью 22913 рублей, на основании которых *** одна бочка с дешевым отечественным автомобильным маслом «10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь» производства ООО «***» стоимостью 14681,79 рублей под видом оригинального моторного минерального масла марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 CF-/СС (180 кг)» стоимостью 22913 рублей была передана в ООО «***» совместно с передаточными документами на продукцию и копией паспорта качества *** на масло моторное универсальное всесезонное «ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W40 APISF/CC».

*** на территории ООО «***» (Иркутск, ***) сотрудниками полиции обнаружена и изъята бочка с нефтехимической жидкостью с указанием «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ 10W40180 кг.» приобретенная ООО «***» у ООО ППЦ «***».

В соответствии с ответом главного технолога ООО «ЛЛК-Интернешнл» ФИО31 №*** от *** образец масла, заявленный как моторное масло «ЛУКОЙЛ – СТАНДАРТ SAE 10W40 CF/СС» не является моторным маслом производства ООО «***».

В соответствии с заключением экспертов Автономной некоммерческой организации «***» (АНО «***») ***.1/19 от *** – представленный на экспертизу образец принадлежит к классу масел. Представленный образец масла по своим показателям не соответствует показателям качества оригинальной продукции «ЛУКОЙЛ».

Тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Борюшкиной А.А. в период с *** по *** путем реализации добросовестному покупателю ООО «***» дешевого отечественного автомобильного масла «10W40 APISG/CD (180 кг) Пермь» производства ООО «***» стоимостью 14681,79 рублей под видом оригинального моторного минерального масла марки «ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ SAE 10W40 CF-/СС (180 кг)» стоимостью 22913 рублей, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 22 913 рублей, принадлежащих ООО «***», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Мальцев И.С., Мальцев С.И., Борюшкина А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в период с *** по *** совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ООО ТК «***», путем реализации данному обществу дешевого отечественного автомобильного масла ООО «***» под видом дорогостоящего моторного полусинтетического масла марки «ЛУКОЙЛ», при следующих обстоятельствах:

Не позднее ***, менеджеру отдела продаж ООО ППЦ «*** и участнику организованной группы Борюшкиной А.А., в рамках договора поставки ***Ис от ***, заключенного между ООО ППЦ «***» и ООО ТК «***», от представителя ООО ТК «***» поступила заявка на приобретение в ООО ППЦ «***» одной бочки с моторным полусинтетическим маслом марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)». Получив указанную заявку Борюшкина А.А., являясь участником организованной группы, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для ООО ТК «***» и желая их наступления, согласно отведенной ей преступной роли в организованной Мальцевым И.С. группе, заведомо зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» оригинального автомобильного масла «ЛУКОЙЛ» указанной марки, с целью хищения денежных средств ООО ТК «***», по согласованию с начальником отдела продаж лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющейся также участником организованной группы, сообщила представителю ООО ТК «***», не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, заведомо ложную информацию, о имеющемся в ООО ППЦ «***» оригинальном автомобильном масле ЛУКОЙЛ» указанной марки, а также о том, что указанное автомобильное масло «ЛУКОЙЛ» ООО ППЦ «***» реализовывает на «розлив» и не в оригинальной таре производителя, в связи с этим, цена на указанное автомобильное масло в ООО ППЦ «***» ниже рыночных цен на аналогичное масло «ЛУКОЙЛ», тем самым ввела в заблуждение представителя ООО ТК «***» о качественных характеристиках реализуемого автомобильного масла, а именно о производителе данного масла, его технических характеристик и цены. Представитель ООО ТК «***», воспринимая ООО ППЦ «***» как добросовестного поставщика автомобильных масел, в том числе, марки «ЛУКОЙЛ», не догадываясь о преступном умысле вышеуказанной организованной группы, на совершение хищения денежных средств ООО ТК «***», введенный в заблуждение Борюшкиной А.А. о марке и технических характеристиках приобретаемой продукции, дал согласие Борюшкиной А.А. приобрести в ООО ППЦ «***» одну бочку с моторным полусинтетическим маслом марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)» по цене ниже рыночной стоимости аналогичного автомобильного масла «ЛУКОЙЛ». После получения данного согласия Борюшкина А.А., не позднее *** сообщила лидеру организованной группы Мальцеву И.С. – коммерческому директору ООО ППЦ «***» о желании ООО ТК «***» в рамках заключенного договора приобрести в ООО ППЦ «***» оригинальное моторное полусинтетическое масло марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)» по цене ниже рыночной стоимости аналогичного автомобильного масла «ЛУКОЙЛ». Мальцев И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для ООО ТК «***» и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» оригинального моторного полусинтетического масла марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)», по согласованию с участником организованной группы Мальцевым С.И. – генеральным директором ООО ППЦ «***», также заведомо знающим об отсутствии в ООО ППЦ «***» оригинального моторного полусинтетического масла марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)» о реализации дешевого отечественного автомобильного масла под видом оригинального автомобильного масла марки «ЛУКОЙЛ» через ООО «ППЦ «***» в адрес ООО ТК «***», не позднее *** дал указание Борюшкиной А.А. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о подготовке фиктивных документов на реализацию со стороны ООО ППЦ «***» в адрес ООО ТК «***» дешевого автомобильного масла марки «10W40 CH-4/SL (180 кг.) Уфа», приобретенного ранее в ООО «***», под видом оригинального моторного полусинтетического масла марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)» по цене 25850 рублей, которая была ниже рыночной стоимости оригинальных масел «ЛУКОЙЛ» данной марки, но выше цены приобретения автомобильного масла марки «10W40 CH-4/SL (180 кг.) Уфа» в ООО «***» и выставления в адрес ООО ТК «***» счета для оплаты услуг ООО ППЦ «***».

Борюшкина А.А., не позднее ***, получив указание от Мальцева И.С., находясь в офисе ООО ППЦ «***» (г. Иркутск, ***) подготовила счет на оплату *** от *** о реализации со стороны ООО ППЦ «***» в адрес ООО ТК «***», одной бочки с полусинтетическим моторным маслом марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)» по цене 25850 рублей, в котором указала банковские реквизиты ООО ППЦ «***», в том числе, ИНН ***, расчетный счет ООО ППЦ «***» *** открытый в Сибирском филиале АО «***» (Иркутск, ***) и отправила данный счет по электронной почте в адрес ООО ТК «***» для производства оплаты по данному счету, тем самым, умышленно создав условия организованной группе в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И., Борюшкиной А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, к получению обманным путем денежных средств ООО ТК «***» и распоряжению ими.

Далее, Борюшкина А.А., являясь участником организованной группы, согласно распределенным между участниками организованной группы функциям и ролям, не позднее *** составила служебную записку на имя участника организованной группы – генерального директора ООО ППЦ «***» Мальцева С.И., о списании автомобильного масла «10W40 Уфа код 54018» в количестве 1 бочки и оприходования автомобильного масла «ЛУКОЙЛ 10W40 код 22268» в количестве 1 бочки для ООО ТК «***» по счету *** от *** и предоставила ее лиуо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Согласно отведенной роли в организованной группе лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь участником организованной группы, и начальником отдела продаж ООО ППЦ «***», относящаяся к категории руководителей ООО ППЦ «***», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для ООО ТК «***» и желая их наступления, не позднее *** согласовала данную служебную записку о реализации в адрес ООО ТК «***» автомобильного масла «10W40» производства ООО «***» под видом оригинального полусинтетического моторного масла марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)». После согласования служебной записки, Борюшкина А.А., не позднее *** предоставила данную служебную записку в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***) для составления бухгалтерских документов «оприходование товаров» и «списание товаров». Сотрудник отдела бухгалтерии ООО ППЦ «***» ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, о совершении хищения денежных средств ООО ТК «***» путем обмана, на основании представленной Борюшкиной А.А. служебной записки согласованной, в том числе, с начальником отдела продаж ООО ППЦ «***» лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, на основании устного указания Мальцева И.С., находясь в отделе бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***) *** подготовила документы: «оприходование товаров *** от ***» о поступлении в ООО ППЦ «***» масла моторного полусинтетического марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг)» в виде одной бочки на сумму 21 200 рублей, и указала в данном документе на основании служебной записки о списании масла 10W40 CH-4/SL (170 кг) Уфа для «ТК ***»; «списание товаров *** от 30***» о списании с ООО ППЦ «***» масла 10W40 CH-4/SL (180 кг) Уфа в виде одной бочки стоимостью 16363,10 рублей, и указала в данном документе на основании служебной записки об оприходовании ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг) полусинтетическое для «ТК ЕВА», и предоставила их Борюшкиной А.А. для подписания с целью подтверждения оснований списания и оприходования и ФИО22 – заведующей складом ООО ППЦ «***», об организации передачи со склада в адрес ООО ТК «***» оплаченной продукции. ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, о совершении хищения денежных средств ООО ТК «***» путем обмана, а также Борюшкина А.А. являющаяся участником организованной группы подписали данные документы.

Тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И., Борюшкиной А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, умышленно ввели в заблуждение добросовестного приобретателя автомобильных масел – ООО ТК «***», относительно производителя реализуемого автомобильного масла, его технических характеристик и реальной цены приобретения.

Руководство ООО ТК «***», воспринимая ООО ППЦ «***» как добросовестного поставщика автомобильных масел, в том числе, марки «ЛУКОЙЛ», не догадываясь о преступном умысле организованной группы на совершение хищения денежных средств ООО ТК «***», введенные в заблуждение относительно производителя реализуемой продукции, его технических характеристик, качества и реальной цены приобретения *** со своего расчетного счета ***, открытого в Иркутском филиале точка ПАО БАНК «***» по адресу: г. Иркутск, ***, на основании представленного счета на оплату *** перечислило ООО ППЦ «***»на расчетный счет *** открытый в Сибирском филиале АО «***» по адресу: г. Иркутск, ***, денежные средства в сумме 25 850 рублей, с указанием назначения платежа «оплата по счету *** за масло», тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Борюшкиной А.А. получила реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

После поступления денежных средств в сумме 25850 рублей от ООО ТК «***» на расчетный счет ООО ППЦ «***» за реализацию в адрес ООО ТК «***» автомобильного масла марки «10W40 CH-4/SL (180 кг.)» производства ООО «***» под видом оригинального автомобильного масла марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)» Мальцевым С.И. – генеральным директором ООО ППЦ «***» действовавшим из корыстных побуждений, осознающим противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласно распределенным между участниками организованной группы ролям данные денежные средства, распределены, в том числе, между участниками организованной группы.

Далее не позднее 13.11.2018Мальцев И.С., продолжая свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО ТК «***» путем реализации в адрес данного общества автомобильного масла марки «10W40 CH-4/SL (180 кг.)» производства ООО «***» под видом оригинального автомобильного масла марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг.)» прибыл на склад ООО ППЦ «***», расположенный по адресу: г. Иркутск, ***, где среди имеющейся на складе продукции выбрал одну металлическую бочку синего цвета с маслом «10W40 CH-4/SL (170 кг) Уфа» производства ООО «***» и наклеил на данную бочку фирменную самоклеющуюся этикетку ООО ППЦ «***» и написал на ней марку и технические характеристики находящегося внутри бочки автомобильного масла, как «ЛУКОЙЛ – АВАНГАРД 10W40 180 кг». Далее Мальцев И.С., не позднее *** указал заведующей складом ООО ППЦ «***» ФИО22, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, передать данную бочку с автомобильным маслом водителю ООО ППЦ «***», для её перевозки в адрес ООО ТК «***». Кроме того, Мальцев И.С., не позднее *** дал указание бухгалтеру ООО ППЦ «***» ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, подготовить документы на передачу в адрес ООО ТК «***» одной бочки с маслом моторным полусинтетическим марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг)» стоимостью 25 850 рублей. ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы о совершении хищения денежных средств ООО ТК «***» путем обмана, после получения указания от Мальцева И.С., находясь в отделе бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***) *** составила документы, в том числе, счет фактуру *** от *** о реализации со стороны ООО ППЦ «***» в адрес ООО ТК «***» одной бочки с маслом моторным полусинтетическим марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг)» стоимостью 25 850 рублей, на основании которых *** одна бочка с дешевым отечественным автомобильным маслом «10W40 CH-4/SL (170 кг) Уфа» производства ООО «***» стоимостью 16363,10 рублей под видом оригинального моторного полусинтетического масла марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг)» стоимостью 25 850 рублей была передана в ООО ТК «***».

*** на территории ООО ТК «***» (Иркутск, ***) сотрудниками полиции обнаружена и изъята бочка с нефтехимической жидкостью с указанием «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД 10W40180 кг.», приобретенная ООО ТК «***» у ООО ППЦ ***».

В соответствии с ответом главного технолога ООО «***» ФИО31 №*** от *** образец масла, заявленный как моторное масло «ЛУКОЙЛ – АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG» не является моторным маслом производства ООО «***».

В соответствии с заключением экспертов Автономной некоммерческой организации «***» (АНО «***») №*** от *** – представленный на экспертизу образец принадлежит к классу масел. Представленный образец масла по своим показателям не соответствует показателям качества оригинальной продукции «ЛУКОЙЛ».

Тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И., Борюшкиной А.А. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с *** по *** путем реализации добросовестному покупателю ООО ТК «***» дешевого отечественного автомобильного масла «10W40 CH-4/SL (170 кг) Уфа» производства ООО «***» стоимостью 16363,10 рублей под видом оригинального моторного полусинтетического масла марки «ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 CF-4/SG (180 кг)» стоимостью 25 850 рублей, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 25 850 рублей, принадлежащих ООО ТК «***», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ООО ТК «***» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Мальцев И.С., Мальцев С.И., действуя умышленно в составе организованной группы в период с *** по *** совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ООО «***», путем реализации данному обществу контрафактных автомобильных масел с товарными знаками иностранных брендов «Shell», «САТ», под видом дорогих оригинальных автомобильных масел «Shell», «САТ», при следующих обстоятельствах:

Не позднее *** менеджеру отдела продаж ООО ППЦ «***» ФИО26, не осведомленному о преступной деятельности организованной группы, в рамках заключенного договора ***К от *** между ООО ППЦ «***» и ООО «***» от представителя ООО «***» заинтересованного в приобретении в ООО ППЦ «***» оригинальных автомобильных масел, поступила заявка на приобретение в ООО ППЦ «***» оригинальных автомобильных масел марки «ShellRimulaR5 E 10W-40» в количестве 20 бочек, объемом по 209 литров, «ShellSpiraxS6 AXME 75W-90» в количестве 4 бочек, объемом по 209 литров; «CATDEOULSColdWeather 0W-40» в количестве 6 бочек, объемом по 208 литров. ФИО27 получив данную заявку, не позднее *** сообщил Мальцеву И.С. – коммерческому директору ООО ППЦ «***» о желании ООО «***» приобрести автомобильные масла в большом объеме и предоставил Мальцеву И.С. заявку ООО «***».

Мальцев И.С. рассмотрев данную заявку, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для ООО «***» и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «***» путем реализации в их адрес контрафактной продукции, заведомо зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» необходимых к реализации в ООО «***» оригинальных автомобильных масел марки «Shell» и «САТ», а также зная о имеющейся возможности приобрести контрафактные автомобильные масла указанных марок в ООО «***» указал ФИО26, сообщить представителю ООО «***» о наличии в ООО ППЦ «***» оригинальных масел указанных марок и возможности реализации данных масел в адрес ООО «***» только после 100% предоплаты стоимости данных масел и отправить в адрес ООО «***» счет на оплату данных масел и предоставил ФИО26 прайс-лист цен на указанные масла, которые были ниже цен оригинальных аналогичных автомобильных масел на рынке продаж, но выше цены приобретения. Не позднее *** и *** получив указание от Мальцева И.С. менеджер отдела продаж ФИО27 неосведомленный о преступной деятельности организованной группы, находясь на своем рабочем месте в отделе продаж ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. *** сообщил представителю ООО «***» об имеющихся в ООО ППЦ «***» необходимых автомобильных маслах, а также согласовал 100% предоплату со стороны ООО «***» стоимости данных масел. Далее ФИО27 неосведомленный о преступной деятельности организованной группы, составил счета на оплату *** от *** и *** от ***, в которых указал наименование масел, их объем и стоимость реализации, а именно: масло «ShellRimulaR5 E 10W-40» в количестве 20 бочек, объемом по 209 литров, по цене 35500 рублей за 1 бочку, всего на сумму 710000 рублей; трансмиссионное масло «ShellSpiraxS6 AXME 75W-90» в количестве 4 бочек, объемом по 209 литров, по цене 93000 рублей за бочку, всего на сумму 372000 рублей; масло моторное «CATDEOULSColdWeather 0W-40» в количестве 6 бочек, объемом по 208 литров, по цене 75500 рублей за одну бочку, всего на 453000 рублей, и с помощью электронной почты не позднее *** отправил данные счета в ООО «***» для производства оплаты, тем самым создав условия к получению организованной группе в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. обманным путем денежных средств ООО «***» и распоряжению ими.

Руководство ООО «***», воспринимая ООО ППЦ «***» как добросовестного поставщика автомобильных масел, в том числе, марок «Shell», «CAT», не догадываясь о преступном умысле организованной группы на совершение хищения денежных средств ООО «***», введенные в заблуждение относительно производителя реализуемой продукции, его технических характеристик, качества и реальной цены приобретения *** с расчетного счета ООО ***» ***, открытого в Ставропольском отделении *** ПАО «***» ***, на основании представленных счетов *** от *** и *** от ***, перечислили в ООО ППЦ «***»на расчетный счет *** открытый в Сибирском филиале АО «***» по адресу: г. Иркутск, ***, денежные средства в общей сумме 1535000 рублей по двум платежным поручениям *** и *** от ***, с указанием назначения платежа «оплата за масло по счету *** от ***, *** от ***», тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. получила реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

После поступления денежных средств в сумме 1535000 рублей от ООО «***» на расчетный счет ООО ППЦ «***» за реализацию в адрес ООО «РСУ» контрафактных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел «ShellRimulaR5 E 10W-40» в количестве 20 бочек, объемом по 209 литров, «ShellSpiraxS6 AXME 75W-90» в количестве 4 бочек, объемом по 209 литров, «CATDEOULSColdWeather 0W-40» в количестве 6 бочек, объемом по 208 литров Мальцев С.И. – генеральный директор ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***»,действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласно распределенным между участниками организованной группы ролям, данные денежные средства были распределены, в том числе, между участниками организованной группы.

Далее Мальцев И.С., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ООО «***» путем обмана, в рамках совместного плана организованной группы о приобретении контрафактных автомобильных масел с товарными знаками иностранных брендов, и их дальнейшей реализации покупателям под видом дорогостоящих оригинальных автомобильных масел, с целью незаконного обогащения и получения материальной прибыли, не позднее ***, находясь в офисе ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, через Дмитриеву В.Ю. – начальника отдела логистики ООО ППЦ «***» заказал в ООО «***» в рамках заключенного договора *** от *** контрафактные автомобильные масла, в том числе, масла «ShellRimulaR5 E 10W-40» в количестве 20 бочек, объемом по 209 литров, трансмиссионного масла «ShellSpiraxS6 AXME 75W-90» в количестве 4 бочек, объемом по 209 литров; моторного масла «CATDEOULSColdWeather 0W-40» в количестве 6 бочек, объемом по 208 литров. Неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «***», получив данную заявку осуществили отправку в ООО ППЦ «***» со станции «Перово» Московской железной дороги железнодорожным транспортом до г. Иркутска контрафактного автомобильного масла, в том числе, «ShellRimulaR5 E 10W-40» в количестве 20 бочек, объемом по 209 литров, трансмиссионного масла «ShellSpiraxS6 AXME 75W-90» в количестве 4 бочек, объемом по 209 литров; моторного масла «CATDEOULSColdWeather 0W-40» в количестве 6 бочек, объемом по 208 литров, с документами на оплату услуг ООО «***».

Не позднее *** после поступления данной контрафактной продукции в г. Иркутск Мальцев И.С. организовал доставку данного контрафактного масла на склад ООО ППЦ «***» по адресу: г. Иркутск, ***, и по согласованию с Мальцевым С.И., генеральным директором ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» и являющимся участником организованной группы, установили цену дальнейшей реализацию данной контрафактной продукции через ООО ППЦ «***» в ООО «***». Далее Мальцев И.С. по согласованию с Мальцевым С.И., не позднее *** предоставил данные документы в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***» и дал указание сотрудникам бухгалтерии о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «***» за поставленную продукцию, и о подготовке документов на передачу в адрес ООО «***» масла «ShellRimulaR5 E 10W-40» в количестве 20 бочек, объемом по 209 литров, по цене 35500 рублей за 1 бочку, всего на сумму 710000 рублей; трансмиссионного масла «ShellSpiraxS6 AXME 75W-90» в количестве 4 бочек, объемом по 209 литров, по цене 93000 рублей за бочку, всего на сумму 372000 рублей; масла моторного «CATDEOULSColdWeather 0W-40» в количестве 6 бочек, объемом по 208 литров, по цене 75500 рублей за одну бочку, всего на 453000 рублей. Бухгалтер ООО ППЦ «***» ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, после получения указания от Мальцева И.С., находясь в отделе бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***), *** составила документы, в том числе счет фактуры *** от *** и *** от *** о реализации со стороны ООО ППЦ «***» в адрес ООО «***» масла «ShellRimulaR5 E 10W-40» в количестве 20 бочек, объемом по 209 литров, по цене 35500 рублей за 1 бочку, всего на сумму 710000 рублей; трансмиссионного масла «ShellSpiraxS6 AXME 75W-90» в количестве 4 бочек, объемом по 209 литров, по цене 93000 рублей за бочку, всего на сумму 372000 рублей; масла моторного «CATDEOULSColdWeather 0W-40» в количестве 6 бочек, объемом по 208 литров, по цене 75500 рублей за одну бочку, всего на 453000 рублей, на основании которых *** контрафактные масла переданы представителю ООО «***».

*** на территории ООО «***» по адресу: Амурская область, г. *** справа от автодороги «***» в промышленной зоне станции *** сотрудниками полиции с учетом израсходованного масла сотрудниками ООО «***» обнаружены и изъяты 19 бочек с маслом «ShellRimulaR5 E 10W-40», а также 6 бочек с маслом «CATDEOULSColdWeather 0W-40», приобретенные ООО «***» в ООО ППЦ «***» в рамках договора поставки ***К от ***.

В соответствии с заключением эксперта АНО «***» *** от *** (приложение *** от ***) – представленная на экспертизу продукция содержит, в том числе воспроизведение товарных знаков «Shell» (свидетельства №***), «САТ» (свидетельства №***). Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

В соответствии с заключением экспертов Автономной некоммерческой организации «***» (АНО «***») №*** от *** – представленная на экспертизу продукция принадлежит к классу масел. Представленные образцы масел по своим показателям не соответствуют показателям качества оригинальной продукции «Shell», «САТ».

Тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. в период с *** по *** путем реализации добросовестному покупателю ООО «***» контрафактных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел: «ShellRimulaR5 E 10W-40» в количестве 19 бочек, объемом по 209 литров, «CATDEOULSColdWeather 0W-40» в количестве 6 бочек объемом по 208 литров, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 1127500 рублей, принадлежащих ООО «***», что является особо крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Мальцев И.С., Мальцев С.И., действуя умышленно, в составе организованной группы в период с *** по *** совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих АО «***», путем реализации данному обществу контрафактного автомобильного масла, под видом дорогого оригинального автомобильного масла «Shell», при следующих обстоятельствах:

Не позднее *** менеджеру отдела продаж ООО ППЦ «***» ФИО32, не осведомленному о преступной деятельности организованной группы, в рамках устной договоренности, от представителя АО «Четыре стихии», заинтересованного в приобретении в ООО ППЦ «***» оригинальных масел, поступила заявка на приобретении в ООО ППЦ «***» оригинального автомобильного масла марки «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 2 канистр объемом по 20 литров каждая. ФИО32 получив данную заявку, не позднее *** сообщил Мальцеву И.С. – коммерческому директору ООО ППЦ «***» о желании АО «***» приобрести автомобильные масла иностранного бренда и предоставил Мальцеву И.С. заявку АО «***». Мальцев И.С., рассмотрев данную заявку, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для АО «***» и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «***» путем реализации в их адрес контрафактной продукции, заведомо зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» необходимых к реализации в АО «***» оригинальных автомобильных масел марки «Shell», а также зная об имеющейся возможности приобрести контрафактные автомобильные масла в ООО «***», в рамках ранее заключенного договора №*** от ***, а также цену реализации в ООО «***» указанной контрафактной продукции, указал ФИО32 сообщить представителю АО «***» о наличии в ООО ППЦ «***» оригинальных масел указанной марки и о возможности реализации данных масел в АО «***» и отправить в адрес АО «***» счет на оплату данного масла и предоставил прайс-лист цен на указанные масла, которые были ниже цен оригинальных аналогичных автомобильных масел на рынке продаж, но выше цены приобретения. Не позднее ***, получив указания от Мальцева И.С. менеджер отдела продаж ФИО32, не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, находясь на своем рабочем месте в отделе продаж ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, *** сообщил представителю АО «***» об имеющемся в ООО ППЦ «***» необходимом масле и согласовал с указанным представителем цену реализации масел. Далее ФИО32 не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, составил счет на оплату *** от ***, в котором указал наименование масла, его объем и стоимость реализации, а именно указал наименование масла как «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» с ценой реализации 8563 рублей за 1 единицу товара, а также указал в данном счете наименование поставщика и его реквизиты для производства оплаты данного счета, и с помощью электронной почты не позднее *** отправил данный счет в АО «***» для производства оплаты, тем самым создав условия к получению организованной группе в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. обманным путем денежных средств АО «***» и распоряжению ими.

Далее, Мальцев И.С., коммерческий директор и участник ООО ППЦ «***», являясь руководителем организованной группы, продолжая преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств АО «Четыре стихии», из корыстных побуждений, не позднее ***, находясь в офисе ООО ППЦ «*** расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, через Дмитриеву В.Ю. – менеджера отдела логистики ООО ППЦ «***» заказал в ООО «***» в рамках заключенного договора №*** от *** контрафактные автомобильные масла, в том числе, «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 5 канистр, объемом по 20 литров каждая по цене 2669,49 рублей за канистру.Неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «***», получив данную заявку, не позднее *** осуществили отправку в ООО ППЦ «***» со станции «Перово» Московской железной дороги железнодорожным транспортом до г. Иркутска контрафактного автомобильного масла, в том числе, масла «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 5 канистр, объемом по 20 литров каждая по цене 2669,49 рублей за канистру, с документами на оплату услуг ООО «***» – счет-фактурой, товарной накладной, счетом, расходной накладной за единым номером и датой *** от ***. Не позднее *** после поступления данной контрафактной продукции в г. Иркутск Мальцев И.С. организовал доставку данного контрафактного масла на склад ООО ППЦ «***» по адресу: г. Иркутск, ***, и по согласованию с Мальцевым С.И., генеральным директором ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» и являющимся участником организованной группы установили цену дальнейшей реализации данной контрафактной продукции через ООО ППЦ «***» в АО «***». Далее Мальцев И.С., по согласованию с Мальцевым С.И., не позднее *** предоставил данные документы в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***» и дал указание сотрудникам бухгалтерии не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «***» за поставленную продукцию и о постановке данной приобретенной продукции на баланс в ООО ППЦ «***» для дальнейшей реализации в адрес АО «***» с ценой реализации выше цены приобретения. Неосведомленные о преступной деятельности организованной группы сотрудники бухгалтерии выполнили указание Мальцева И.С., оплатили в дальнейшем услуги ООО «***» и поставили данную приобретенную продукцию, в том числе, автомобильное масло «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 5 канистр, объемом по 20 литров каждая на баланс в ООО ППЦ «***» с ценой реализации выше цены приобретения, для дальнейшей реализации данной продукции в адрес АО «***».

Руководство АО «***», воспринимая ООО ППЦ «***» как добросовестного поставщика автомобильных масел, в том числе, марок «Shell», не догадываясь о преступном умысле организованной группы на совершение хищения денежных средств АО «***», введенные в заблуждение относительно производителя реализуемой продукции, его технических характеристик и реальной цены приобретения *** с расчетного счета АО «***» ***, открытого в Байкальском банке ПАО «***» г. Иркутска, расположенного по адресу: г. Иркутск, ***, на основании представленного счета *** от ***, перечислили в ООО ППЦ «***» *** на расчетный счет *** открытый в Сибирском филиале АО «***» по адресу: г. Иркутск, ***, денежные средства в общей сумме 17126 рублей по платежному поручению *** от ***, за приобретение 2 канистр с автомобильным маслом «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)», объемом по 20 литров каждая, с указанием назначения платежа «оплата по счету *** от *** за масло ShellCorena», тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. получила реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами. После поступления денежных средств в сумме 17126 рублей от АО «***» на расчетный счет ООО ППЦ «***» за реализацию в адрес АО «***» контрафактных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел«ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 2 канистр объемом по 20 литров Мальцев С.И. – генеральный директор ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***»,действуя из корыстных побуждений, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласно распределенным между участниками организованной группы ролям, данные денежные средства были распределены, в том числе, между участниками организованной группы.

Далее Мальцев И.С. продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «***» путем обмана не позднее *** дал указание бухгалтеру ООО ППЦ «***» ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, подготовить документы на передачу в адрес АО «***» масла «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 2 канистр объемом по 20 литров каждая на общую сумму реализации данных масел 17126 рублей. ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, после получения указания от Мальцева И.С., находясь в отделе бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ул. ***), *** составила документы, в том числе счет фактуру *** от *** о реализации со стороны ООО ППЦ «***» в адрес АО «***» масла «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 2 канистр объемом по 20 литров каждая на общую сумму реализации данных масел 17126 рублей, на основании которых *** контрафактные масла переданы в АО «***».

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «***» в рамках устной договоренности с АО «***» о поставках в их адрес масел марки «Shell» Мальцев И.С., в рамках реализации совместного плана организованной группы на приобретение контрафактных автомобильных масел с товарными знаками иностранных брендов, и их дальнейшую реализацию покупателям под видом дорогостоящих оригинальных автомобильных масел, с целью незаконного обогащения и получения материальной прибыли, из корыстных побуждений, не позднее ***, находясь в офисе ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, через Дмитриеву В.Ю. – менеджера отдела логистики ООО ППЦ «***» заказал в ООО «***», в рамках заключенного договора №Д-1/0405 от *** контрафактные автомобильные масла, в том числе, «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая по цене 2669,49 рублей за канистру, с целью дальнейшей реализации в адрес АО «***».Неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «***», получив данную заявку не позднее *** осуществили отправку в ООО ППЦ «***» со станции «Перово» Московской железной дороги железнодорожным транспортом до г. Иркутска контрафактного автомобильного масла, в том числе, масла «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая по цене 2669,49 рублей за канистру, с документами на оплату услуг ООО «***» – счет-фактурой, товарной накладной, счетом, расходной накладной за единым номером и датой *** от ***. Не позднее *** после поступления данной контрафактной продукции в г. Иркутск Мальцев И.С. организовал доставку данного контрафактного масла на склад ООО ППЦ «***» по адресу: г. Иркутск, ***, и по согласованию с Мальцевым С.И., генеральным директором ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» и являющимся участником организованной группы, установили цену дальнейшей реализации данной контрафактной продукции через ООО ППЦ «***» в АО «***» по цене выше приобретения, но ниже рыночной цены аналогичной оригинальной продукции. Далее Мальцев И.С. по согласованию с Мальцевым С.И. предоставил данные документы в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***» и дал указание сотрудникам бухгалтерии о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «***» за поставленную продукцию за перевозку данной продукции, и о постановке данной приобретенной продукции на баланс в ООО ППЦ «***», с целью дальнейшей реализации в адрес АО «***» с ценой реализации выше цены приобретения. Неосведомленные о преступной деятельности организованной группы сотрудники бухгалтерии выполнили указание Мальцева И.С., оплатили в дальнейшем услуги ООО «***» и поставили данную приобретенную продукцию, в том числе, автомобильное масло «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая на баланс в ООО ППЦ «***» с ценой реализации выше цены приобретения, для дальнейшей реализации данной продукции в адрес АО «***».

Не позднее *** менеджеру отдела продаж ООО ППЦ «***» ФИО32, не осведомленному о преступной деятельности организованной группы, в рамках устной договоренности поступила заявка представителя АО «***» на приобретение в ООО ППЦ «***» оригинального автомобильного масла марки «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 4 канистр объемом по 20 литров каждая. ФИО32, получив данную заявку, не позднее *** сообщил Мальцеву И.С. – коммерческому директору ООО ППЦ «***» о желании АО «***» приобрести автомобильные масла иностранного бренда и предоставил Мальцеву И.С. заявку АО «***». Мальцев И.С. рассмотрев данную заявку, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «***» путем реализации в их адрес контрафактной продукции, заведомо зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» необходимых к реализации в АО «***» оригинальных автомобильных масел марки «Shell», а также зная об имеющемся схожем контрафактном масле на складе ООО ППЦ «***», указал ФИО32 сообщить представителю АО «Четыре стихии» о наличии в ООО ППЦ «***» оригинальных масел указанных марок и возможности реализации данных масел в адрес АО «***» и отправить в адрес АО «***» счет на оплату данного масла и предоставил список цен на указанные масла, которые были ниже цен оригинальных аналогичных автомобильных масел на рынке продаж, но выше цены приобретения. Не позднее ***, получив указания от Мальцева И.С. менеджер отдела продаж ФИО32, не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, находясь на своем рабочем месте в отделе продаж ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, сообщил представителю АО «***» об имеющемся в ООО ППЦ «***» необходимом масле, и согласовал с данным представителем цену реализации масел. После этого ФИО32 не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, составил счет на оплату *** от ***, в котором указал наименование масла, его объем и стоимость реализации, а именно указал наименование масла как «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» с ценой реализации 7 800 рублей за 1 единицу товара, а также указал в данном счете наименование поставщика и его реквизиты для производства оплаты данного счета, и с помощью электронной почты не позднее *** отправил данный счет в АО «***» для производства оплаты, тем самым создав условия к получению организованной группе в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. обманным путем денежных средств АО «***» и распоряжению ими.

Руководство АО «***», воспринимая ООО ППЦ «***» как добросовестного поставщика автомобильных масел, в том числе, марок «Shell», не догадываясь о преступном умысле организованной группы на совершение хищения денежных средств АО «***», введенные в заблуждение относительно производителя реализуемой продукции, его технических характеристик и реальной цены приобретения *** с расчетного счета АО «***» ***, открытого в Байкальском банке ПАО «***» г. Иркутска, расположенного по адресу: г. Иркутск, ***, на основании представленного счета *** от ***, перечислили в ООО ППЦ «***» *** на расчетный счет *** открытый в Сибирском филиале АО «***» по адресу: г. Иркутск, ***, денежные средства в общей сумме 31 200 рублей по платежному поручению *** от ***, за приобретение 4 канистр с автомобильным маслом «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)», объемом по 20 литров каждая, с указанием назначения платежа «оплата по счету *** от *** за масло ShellCorena», тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. получила реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

После поступления денежных средств в сумме 31 200 рублей от АО «***» на расчетный счет ООО ППЦ «***» за реализацию в адрес АО «***» контрафактных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел«ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 4 канистр объемом по 20 литров Мальцевым С.И. – генеральным директором ООО ППЦ «***» действовавшим из корыстных побуждений, осознающим противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласно распределенным между участниками организованной группы ролям данные денежные средства, распределены, в том числе, между участниками организованной группы.

Далее, Мальцев И.С. продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих АО «***» путем обмана не позднее *** и *** дал указание бухгалтеру ООО ППЦ «***» ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, подготовить документы на передачу в адрес АО «***» масла «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 4 канистр объемом по 20 литров каждая на общую сумму реализации данных масел 31200 рублей. ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, после получения указания от Мальцева И.С. находясь в отделе бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ул. ***) *** и *** составила документы, в том числе счет фактуры *** от *** и *** от *** о реализации со стороны ООО ППЦ «***» в адрес АО «***» масла «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 4 канистр объемом по 20 литров каждая на общую сумму реализации данных масел 31 200 рублей, на основании которых *** и *** контрафактные масла переданы в АО «***».

*** в офисе АО «***» по адресу: г. Иркутск, ***, сотрудниками полиции обнаружено и изъято масло «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)» в количестве 5 канистр объемом по 20 литров каждая, приобретенные АО «***» в ООО ППЦ «***».

В соответствии с заключением эксперта АНО «***» *** от *** – представленная на экспертизу продукция содержит, в том числе воспроизведение товарных знаков «Shell» (свидетельства №***). Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

В соответствии с заключением экспертов Автономной некоммерческой организации «***» (АНО «***») №*** от *** – представленный на экспертизу образец принадлежит к классу масел. Представленный образец масла по своим показателям не соответствует показателям качества оригинальной продукции «Shell».

Тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. в период с *** по *** путем реализации добросовестному покупателю АО «*** контрафактного автомобильного масла под видом оригинальных автомобильных масел «ShellCorenaS3 R46 (CorenaS46)», совершили хищение путем обмана денежных средств в общей сумме 40954,24 рублей, принадлежащих АО «***», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым АО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Мальцев И.С., Мальцев С.И., действуя умышленно, в составе организованной группы в период с *** *** совершили хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ООО «***», путем реализации данному обществу контрафактного автомобильного масла, под видом дорогого оригинального автомобильного масла «Mobil», при следующих обстоятельствах:

Не позднее *** менеджеру отдела продаж ООО ППЦ «***» ФИО32, не осведомленному о преступной деятельности организованной группы, в рамках устной договоренности от представителя ООО «***», заинтересованного в приобретении в ООО ППЦ «***» оригинальных масел, поступила заявка на приобретении в ООО ППЦ «***» оригинального гидравлического масла марки «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр объемом по 20 литров каждая. ФИО32 получив данную заявку, не позднее *** сообщил Мальцеву И.С. – коммерческому директору ООО ППЦ «***» о желании ООО «***» приобрести автомобильные масла иностранного бренда и предоставил Мальцеву И.С. заявку ООО «***». Мальцев И.С., рассмотрев данную заявку, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба для ООО «***» и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «***» путем реализации в их адрес контрафактной продукции, заведомо зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» необходимых к реализации в ООО «***» оригинальных автомобильных масел марки «Mobil», а также зная об имеющейся возможности приобрести контрафактные автомобильные масла в ООО «***» в рамках ранее заключенного договора №*** от ***, а также цену реализации в ООО «***» указанной контрафактной продукции, указал ФИО32, сообщить представителю ООО «***» о наличии в ООО ППЦ «***» оригинальных масел указанной марки и о возможности реализации данных масел в ООО «***» и отправить в адрес ООО «***» счет на оплату данного масла и предоставил список прайс-лист цен на указанные масла, которые были ниже цен оригинальных аналогичных автомобильных масел на рынке продаж, но выше цены приобретения. Не позднее *** получив указания от Мальцева И.С. менеджер отдела продаж ФИО32, неосведомленный о преступной деятельности организованной группы, находясь на своем рабочем месте в отделе продаж ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, сообщил представителю ООО «***» об имеющемся в ООО ППЦ «***» необходимом масле и согласовал с данным представителем цену реализации масел. Далее ФИО32 неосведомленный о преступной деятельности организованной группы, составил счет на оплату *** от ***, в котором указал наименование масла, его объем и стоимость реализации, а именно указал наименование масла – гидравлическое масло «MobilDTE-27» с ценой реализации 12 350 рублей за 1 единицу товара, а также указал в данном счете наименование поставщика и его реквизиты для производства оплаты данного счета, и с помощью электронной почты не позднее ***. отправил данный счет в ООО «***» для производства оплаты, тем самым создав условия к получению организованной группе в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. обманным путем денежных средств ООО «***» и распоряжению ими.

Далее, Мальцев И.С., коммерческий директор и участник ООО ППЦ «***», являясь лидером организованной группы, продолжая преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ООО «***», не позднее ***, находясь в офисе ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, через Дмитриеву В.Ю. – менеджера отдела логистики ООО ППЦ «***» заказал в ООО «***» контрафактные автомобильные масла, в том числе, «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая по цене 1565,16 рублей за канистру. Неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «***», получив данную заявку не позднее *** осуществили отправку в ООО ППЦ «***» со станции «Перово» Московской железной дороги железнодорожным транспортом до г. Иркутска контрафактного автомобильного масла, в том числе, масла «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая по цене 1565,16 рублей за канистру, с документами на оплату услуг ООО «***» – счет-фактурой, товарной накладной, счетом, расходной накладной за единым номером и датой *** от ***. Не позднее *** после поступления данной контрафактной продукции в г. Иркутск Мальцев И.С. организовал доставку данного контрафактного масла на склад ООО ППЦ «***» по адресу: г. Иркутск, ***, и согласованию с Мальцевым С.И., генеральным директором ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» и являющимся участником организованной группы установили цену дальнейшей реализации данной контрафактной продукции через ООО ППЦ «***» в адрес ООО «***». Далее Мальцев И.С. по согласованию с Мальцевым С.И. предоставил данные документы в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***» и дал указание сотрудникам бухгалтерии не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «***» за поставленную продукцию и о постановке данной приобретенной продукции на баланс в ООО ППЦ «***» для дальнейшей реализации в адрес ООО «***» с ценой реализации выше цены приобретения. Неосведомленные о преступной деятельности организованной группы сотрудники бухгалтерии выполнили указание Мальцева И.С., оплатили в дальнейшем услуги ООО «***» и поставили данную приобретенную продукцию, в том числе, автомобильное масло «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая на баланс в ООО ППЦ «***» с ценой реализации выше цены приобретения, для дальнейшей реализации данной продукции в адрес ООО «***».

Руководство ООО «***», воспринимая ООО ППЦ «***» как добросовестного поставщика автомобильных масел, в том числе, марок «Mobil», не догадываясь о преступном умысле организованной группы на совершение хищения денежных средств ООО «***», введенные в заблуждение относительно производителя реализуемой продукции, его технических характеристик и реальной цены приобретения *** с расчетного счета ООО «***» ***, открытого в Байкальском банке ПАО «***» г. Иркутска, расположенного по адресу: г. Иркутск, ***, на основании представленного счета *** от ***, перечислили в ООО ППЦ «***» *** на расчетный счет *** открытый в Сибирском филиале АО «***» по адресу: г. Иркутск, ***, денежные средства в общей сумме 24 700 рублей по платежному поручению *** от ***, за автомобильное масло «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая, с указанием назначения платежа «оплата по счету *** от *** за масло гидравлическое», тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. получила реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами. После поступления денежных средств в сумме 24 700 рублей от ООО «***» на расчетный счет ООО ППЦ ***» за реализацию в адрес ООО «***» контрафактных автомобильных масел под видом оригинальных автомобильных масел «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая Мальцев С.И. – генеральный директор ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***», действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласно распределенным между участниками организованной группы ролям, данные денежные средства были распределены, в том числе, между участниками организованной группы.

Далее Мальцев И.С. продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ООО «***» путем обмана, не позднее *** дал указание бухгалтеру ООО ППЦ «***» ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, подготовить документы на передачу в адрес ООО «***» масла «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая, на общую сумму реализации данных масел 24700 рублей. ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы о совершении хищения денежных средств ООО «***» путем обмана, после получения указания от Мальцева И.С. находясь в отделе бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***) *** составила документы, в том числе счет фактуру *** от *** о реализации со стороны ООО ППЦ «***» в адрес ООО «***» масла «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая, на общую сумму реализации данных масел 24700 рублей, на основании которых *** контрафактные масла переданы в ООО «***».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «***» в рамках устной договоренности с ООО «***» о поставках в их адрес масел марки «Mobil» Мальцев И.С. в рамках совместного плана организованной группы на приобретение контрафактных автомобильных масел с товарными знаками иностранных брендов, и их дальнейшую реализацию покупателям под видом дорогостоящих оригинальных автомобильных масел, с целью незаконного обогащения и получения материальной прибыли, из корыстных побуждений, не позднее ***, находясь в офисе ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, через Дмитриеву В.Ю. – начальника отдела логистики ООО ППЦ «***» заказал в ООО «***» контрафактные автомобильные масла, в том числе, «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая и «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры объемом 20 литров, с целью дальнейшей реализации в адрес ООО «***».Неустановленные лица, действовавшие от имени ООО «***» получив данную заявку, не позднее *** осуществили отправку в ООО ППЦ «***» со станции «Перово» Московской железной дороги железнодорожным транспортом до г. Иркутска контрафактного автомобильного масла, в том числе, масла «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая и «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры объемом 20 литров, с документами на оплату услуг ООО «***». Не позднее ***, после поступления данной контрафактной продукции в г. Иркутск Мальцев И.С. организовал доставку данного контрафактного масла на склад ООО ППЦ «***» по адресу: г. Иркутск, ***, и по согласованию с Мальцевым С.И., генеральным директором ООО ППЦ «***» и ООО ППГ «***» и являющимся участником организованной группы установили цену дальнейшей реализации данной контрафактной продукции через ООО ППЦ «***», в том числе, в адрес ООО «***». Далее Мальцев И.С. по согласованию с Мальцевым С.И. предоставил данные документы в отдел бухгалтерии ООО ППЦ «***» и дал указание сотрудникам бухгалтерии не осведомленным о преступной деятельности организованной группы о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «***» за поставленную продукцию и о постановке данной приобретенной продукции на баланс в ООО ППЦ «***» для дальнейшей реализации, в том числе, в адрес ООО «***» с ценой реализации выше цены приобретения. Неосведомленные о преступной деятельности организованной группы сотрудники бухгалтерии выполнили указание Мальцева И.С., оплатили в дальнейшем услуги ООО «***» и поставили данную приобретенную продукцию, в том числе, автомобильное масло «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая и «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры объемом 20 литров на баланс в ООО ППЦ «***» с ценой реализации выше цены приобретения, для дальнейшей реализации данной продукции, в том числе, в адрес ООО «***».

Не позднее *** и *** менеджеру отдела продаж ООО ППЦ «***» ФИО32, не осведомленному о преступной деятельности организованной группы, в рамках устной договоренности поступили заявки от представителя ООО «***» на приобретение в ООО ППЦ «***» оригинальных автомобильных масел, в том числе, марки «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая и «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры объемом 20 литров. ФИО32, получив данные заявки, не позднее *** и *** сообщил Мальцеву И.С. – коммерческому директору ООО ППЦ «***» о желании ООО «***» приобрести автомобильные масла иностранного бренда и предоставил Мальцеву И.С. заявки ООО «***». Мальцев И.С. рассмотрев данные заявки, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «***» путем реализации в их адрес контрафактной продукции, заведомо зная об отсутствии в ООО ППЦ «***» необходимых к реализации в ООО «***» оригинальных автомобильных масел марки «Mobil», а также зная об имеющемся схожем контрафактном масле на складе ООО ППЦ «***», указал ФИО32 сообщить представителю ООО «***» о наличии в ООО ППЦ «***» оригинальных масел указанной марки и о возможности реализации данных масел в ООО «***» и отправить в адрес ООО «***» счет на оплату данного масла и предоставил список цен на указанные масла, которые были ниже цен оригинальных аналогичных автомобильных масел на рынке продаж, но выше цены приобретения. Не позднее *** и ***, получив указания от Мальцева И.С. менеджер отдела продаж ФИО32 неосведомленный о преступной деятельности организованной группы, находясь на своем рабочем месте в отделе продаж ООО ППЦ «***», расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, сообщил представителю ООО «***» об имеющемся в ООО ППЦ «***» необходимом масле и согласовал с данным представителем цену реализации масел. Далее ФИО32 не осведомленный о преступной деятельности организованной группы составил счета на оплату *** от ***, *** от ***, *** от ***, в которых указал наименование масла, его объем и стоимость реализации, а именно указал наименование масла, в том числе, как масло гидравлическое «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры объемом 20 литров с ценой реализации 4300 рублей, и как масло гидравлическое «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая с ценой реализации 6250 рублей за канистру, а также указал в данных счетах наименование поставщика и его реквизиты для производства оплаты данного счета, и с помощью электронной почты не позднее *** и *** отправил данные счета в ООО «***» для производства оплаты, тем самым создав условия к получению организованной группе в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. обманным путем денежных средств ООО «***» и распоряжению ими.

Руководство ООО «***», воспринимая ООО ППЦ «***» как добросовестного поставщика автомобильных масел, в том числе, марок «Mobil», не догадываясь о преступном умысле организованной группы на совершение хищения денежных средств ООО «***», введенные в заблуждение относительно производителя реализуемой продукции, его технических характеристик и реальной цены приобретения *** и *** с расчетного счета ООО «***» ***, открытого в Байкальском банке ПАО «***» г. Иркутска, расположенного по адресу: г. Иркутск, ***, на основании представленных счетов *** от ***, *** от ***, *** от ***, перечислили в ООО ППЦ «***» *** на расчетный счет *** открытый в Сибирском филиале АО «***» по адресу: г. Иркутск, ***, по платежным поручениям *** от ***, *** от ***, *** от *** денежные средства в общей сумме 49300 рублей из которых 16800 рублей за приобретение гидравлического масла «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры объемом 20 литров, и гидравлического масла «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая, с указанием назначения платежей «оплата по счетам *** от ***, *** от ***, *** от *** за масло», тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И. получила реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами. После поступления на расчетный счет ООО ППЦ «***» денежных средств в сумме 49 300 рублей, из которых 16800 рублей за реализацию в адрес ООО «***» контрафактных масел в виде «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры объемом 20 литров, и «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров Мальцевым С.И. – генеральным директором ООО ППЦ «***» действовавшим из корыстных побуждений, осознающим противоправный характер и общественную опасность своих действий, согласно распределенным между участниками организованной группы ролям данные денежные средства, распределены, в том числе, между участниками организованной группы.

Далее Мальцев И.С., продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ООО «***» путем обмана, действуя умышленно и незаконно, не позднее *** дал указание бухгалтеру ООО ППЦ «***» ФИО30, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, подготовить документы на передачу в адрес ООО «***», в том числе гидравлического масла «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры объемом 20 литров, и гидравлического масла «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, на общую сумму реализации данных масел 16 800 рублей. ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы о совершении хищения денежных средств ООО «***» путем обмана, после получения указания от Мальцева И.С., находясь в отделе бухгалтерии ООО ППЦ «***» (Иркутск, ***) *** составила документы, в том числе счет фактуры ***, ***, *** от *** о реализации со стороны ООО ППЦ «***» в адрес ООО «***», в том числе, масла «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, объемом по 20 литров каждая, по цене 6250 рублей за одну канистру и масла «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры, объемом 20 литров, по цене 4 300 рублей за канистру, на общую сумму реализации данных масел 16 800 рублей, на основании которых *** контрафактные масла переданы в ООО «***».

*** в офисе ООО «***» по адресу: г. Иркутск, ***, сотрудниками полиции обнаружено и изъято масло «MobilDTE-27» в количестве 2 канистр, и «MobilDTE-26» в количестве 1 канистры объемом по 20 литров каждая, приобретенные ООО «***» в ООО ППЦ «***».

В соответствии с заключением эксперта АНО «***» *** от *** – представленная на экспертизу продукция содержит, в том числе воспроизведение товарных знаков «Mobil» (свидетельство ***). Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

В соответствии с заключением экспертов Автономной некоммерческой организации «***» (АНО «***») ***.1/19 от *** – представленная на экспертизу продукция принадлежит к классу масел. Представленные образцы масел по своим показателям не соответствуют показателям качества оригинальной продукции «Mobil».

Тем самым, организованная группа в составе Мальцева И.С., Мальцева С.И., в период с *** по *** путем реализации добросовестному покупателю ООО «***» контрафактного автомобильного масла под видом оригинальных автомобильных масел «MobilDTE-27» и «MobilDTE-26», совершили хищение путем обмана денежных средств в общей сумме 35169,49 рублей, принадлежащих ООО «***», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «***» материальный ущерб на указанную сумму.

ПодсудимыеМальцев С.И., Мальцев И.С., Дмитриева В.Ю., Борюшкина А.А., понимая существо изложенного обвинения, в совершение преступлений, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, согласились с предъявленным обвинением в полном объеме. Мальцев С.И., Мальцев И.С., Дмитриева В.Ю., Борюшкина А.А. поддержали, заявленное ранее добровольное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства в общем порядке, при этом пояснили суду, что осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства.

Адвокаты Негамутзянов С.Ю., Пустогородская Т.Д., Сидоров А.А., Рушаков В.А., поддержали ходатайство своих подзащитных. Относимость, допустимость и достаточность имеющихся в деле доказательств, стороной защиты не оспаривается.

У государственного обвинителя и представителей потерпевших отсутствуют возражения против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, о чем представители потерпевших заявили письменно, просили рассмотреть дело в их отсутствие, что подтверждается поступившими в суд телефонограммами.

Суд находит ходатайства подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства подлежащими удовлетворению, поскольку подсудимыеМальцев С.И., Мальцев И.С., Дмитриева В.Ю., Борюшкина А.А. свою вину признали полностью, с предъявленным обвинением согласились в полном объеме, ходатайство заявлено ими добровольно, после консультации со своими защитниками и в их присутствии, разъяснения особенностей и последствий постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые им понятны. Наказание за инкриминированные подсудимым преступления не превышает 10 лет лишения свободы. Обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Оснований для прекращения уголовного дела, предусмотренных ст. ст. 24-28 УПК РФ не имеется.

Борюшкина А.А. согласно представленным документам, на учете у врача психиатра-нарколога не состоит (л.д. 176,177 т. 21). Кроме того, в судебном заседании подсудимая ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимойБорюшкиной А.А., поэтому суд признает ее вменяемой и способной в силу ст. 19 УК РФ, нести ответственность за совершенные преступления.

Мальцев И.С. согласно представленным документам, на учете у врача психиатра-нарколога не состоит (л.д. 18, 19 т. 22). Кроме того, в судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимогоМальцева И.С., поэтому суд признает его вменяемым и способным в силу ст. 19 УК РФ, нести ответственность за совершенные преступления.

Дмитриева В.Ю. согласно представленным документам, на учете у врача психиатра-нарколога не состоит (л.д. 87, 88 т. 22). Кроме того, в судебном заседании подсудимая ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимойДмитриевой В.Ю., поэтому суд признает ее вменяемой и способной в силу ст. 19 УК РФ, нести ответственность за совершенные преступления.

Мальцев С.И. согласно представленным документам, на учете у врача психиатра-нарколога не состоит (л.д. 180, 181 т. 22). Кроме того, в судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимогоМальцева С.И., поэтому суд признает его вменяемым и способным в силу ст. 19 УК РФ, нести ответственность за совершенные преступления.

Действия подсудимыхМальцева И.С. и Мальцева С.И. суд, с учетом мнения государственного обвинителя, квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление, совершенное в отношении ООО «***»), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 4 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

Действия подсудимой Борюшкиной А.А.суд, с учетом мнения государственного обвинителя, квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Действия подсудимой Дмитриевой В.Ю.суд, с учетом мнения государственного обвинителя, квалифицирует по ч. 4 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, данные, характеризующие личность подсудимых. Мальцев С.И., Мальцев И.С., Дмитриева В.Ю., Борюшкина А.А. на момент совершения преступления работали, по месту жительства участковым инспектором характеризуются удовлетворительно, положительные характеристики всех подсудимых с места работы.

В соответствии с п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает по всем преступлениям активное способствование в расследовании преступлений, которое выразилось в даче признательных показаний, добровольном участии во всех следственных действиях; добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим;Мальцеву И.С. и Борюшкиной А.А. п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ всем подсудимым: полное признание вины и раскаяние, состояние здоровья, отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая наличие в действиях всех подсудимых обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, при назначении наказания всем подсудимым следует применить требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимых суд не находит оснований для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую по каждому из преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, а также существенно снижающих степень общественной опасности содеянного, в ходе судебного слушания не установлено, оснований для применения требований ст. 64 УК РФ ко всем подсудимым, не имеется.

Данное уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, в связи с чем, наказание всем подсудимым должно быть назначено по правилам ч. 5 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств ихсовершения, смягчающих наказание подсудимых Мальцева С.И., Мальцева И.С., Дмитриевой В.Ю. и Борюшкиной А.А. обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, их личности и характеризующих данных, суд, с учетом необходимости влияния назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия их жизни, считает, что наказание всем подсудимым следует назначить, в виде лишения свободы, с применением требований ст. 73 УК РФ, так как считает, что в данном конкретном случае, цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых, предупреждение совершения ими новых преступлений – можно достичь без изоляции от общества.

При этом суд не находит оснований для назначения наказания по ч. 4 ст. 180 УК РФ всем подсудимым в виде штрафа, учитывая материальное состояние подсудимых, наличие несовершеннолетних детей у Мальцева И.С. и Борюшкиной А.А., отсутствие работы у Дмитриевой В.Ю., возраст Мальцева С.И.

Суд считает возможным не назначать Дмитриевой В.Ю. дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая отсутствие у нее работы, состояние ее здоровья.

Суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы Борюшкиной А.А., учитывая наличие у нее на иждивении двоих малолетних детей и состояние здоровья.

Суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы Мальцеву С.И. и Мальцеву И.С., при этом, учитывая тяжесть совершенных преступлений, их роль в совершенных преступлениях, суд считает необходимым назначить Мальцеву С.И. и Мальцеву И.С. дополнительное наказание в виде штрафа по всем преступлениям.

Поскольку подсудимые заявили ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, они, в силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ, подлежат освобождению от взыскания процессуальных издержек.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства хранить до принятия решения по существу в отношении ФИО 33

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мальцева И.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренныхч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 50000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 50000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 50000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО ТК «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 50000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО «***») в виде лишения свободы на срок2 года 6 месяцев со штрафом в размере 50000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший АО «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 50000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 50000 руб.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 200000 руб.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Мальцеву И.С., в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

Назначенное Мальцеву И.С. дополнительное наказание в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей исполнять реально.

Мальцева С.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренныхч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

– по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 годасо штрафом в размере 40000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяцасо штрафом в размере 40000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяцасо штрафом в размере 40000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО ТК «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяцасо штрафом в размере 40000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО «***») в виде лишения свободы на срок2 года 3 месяцасо штрафом в размере 40000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший АО «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяцасо штрафом в размере 40000 руб.;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяцасо штрафом в размере 40000 руб.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцевсо штрафом в размере 150000 руб.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Мальцеву И.С., в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Назначенное Мальцеву И.С. дополнительное наказание в виде штрафа в размере ста пятидесяти тысяч рублей исполнять реально.

Борюшкину А.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренныхч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года;

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ООО ТК «***»)в виде лишения свободы на срок 2 года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Борюшкиной А.А., считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Дмитриеву В.Ю. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Дмитриевой В.Ю., считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на каждого осужденного исполнение следующих обязанностей: не менять постоянное местожительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда регулярно, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения подсудимымМальцеву С.И., Мальцеву И.С., Борюшкиной А.А., Дмитриевой В.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить прежней: в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

От взыскания процессуальных издержек осужденныхМальцева С.И., Мальцева И.С., Борюшкину А.А., Дмитриеву В.Ю.освободить.

Вещественные доказательства хранить до принятия решения по существу в отношении ФИО 33

Приговор суда может быть обжалован в Иркутский областной суд через Ленинский районный суд г. Иркутска в течение десяти дней со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: А.И. Шандрук