Уголовное дело № 1-836/2020

    75RS0001-01-2020-000944-59

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    г. Чита                                      11 сентября 2020 года

    Центральный районный суд г. Читы Забайкальского края в составе:

    председательствующего судьи Савченко Н.И.,

    при секретаре судебного заседания Плотниковой А.С.,

    с участием старшего помощника прокурора Центрального района г.Читы Круликовского М.О.,

    подозреваемых Байкалова В.А., Рябикина А.Э., Горчакова Д.А.,

    защитников – адвокатов Дамдинова Ц.Д., Катамадзе О.В., Акимова А.М.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело с ходатайствами старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления УМВД России по г.Чите Галаруба Д.Д. о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

    Байкалов В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, холостого, не имеющего детей, работающего кладовщиком в ООО «<данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

    Рябикин А.Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, работающего менеджером по закупкам ИП З.Е.С., военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

    Горчаков Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

    подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, –

    УСТАНОВИЛ:

Горчаков Д.А., Рябикин А.Э., Байкалов В.А. подозреваются в совершении незаконной банковской деятельности, то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, кроме того в совершении незаконного образования (создания) юридического лица, то есть в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием установить не представилось возможным, у неустановленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, возник умысел на получение преступного дохода в крупном размере, от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями по кассовому обслуживанию инкассации денежных средств юридических лиц в лице их представителей, то есть действий, регламентированных п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», до ДД.ММ.ГГГГ -Положением Банка России №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с ДД.ММ.ГГГГ Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», для осуществления которых в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходимы государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности, неустановленное лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая востребованность среди юридических лиц <адрес> края и <адрес> и их представителей услуг по незаконным банковским операциям по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств юридических лиц за денежное вознаграждение, находясь в точно неустановленном месте на территории <адрес>, приискал ранее незнакомых Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э., сохраняя при этом анонимность, не указывая в установочных данных о себе, неустановленное лицо предложило Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э. совершение незаконной банковской деятельности, то есть на совершение действий, которые сведены к созданию незаконной кредитной организации – «нелегального банка» – в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России, при этом распределив роли каждого в совершении указанного преступления, а именно: неустановленное лицо должно было руководить Горчаков Д.А., Байкалов В.А., Рябикин А.Э. при осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлять приискание, организацию регистрации и переоформления юридических лиц, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности на подставных лиц; приискивать лиц, не осведомленных о преступном умысле, готовых за денежное вознаграждение номинально занимать должности генеральных директоров и учредителей подконтрольных ему организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; осуществлять приискание и привлечение клиентов из числа юридических лиц и их представителей для совершения в интересах последних незаконной банковской деятельности, заключать с ними устные договоры на осуществление незаконной банковской деятельности; осуществлять инкассацию денежных средств юридических лиц — клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных ему юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности; осуществлять кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам; определять размер вознаграждения за оказание услуг «нелегального банка»; распределять полученную от незаконной банковской деятельности прибыль; осуществлять кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам представлять интересы «нелегального банка».

Горчаков Д.А. должен был осуществлять инкассацию денежных средств юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных неустановленному лицу юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности, осуществлять обналичивание денежных средств в банкоматах и банковских отделениях <адрес>; осуществлять кассовое обслуживание клиентов – юридических лиц в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме клиентам, осуществлять приискание юридических лиц, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности, оформленные на подставных лиц; приискивать лиц, не осведомленных о преступном умысле, готовых за денежное вознаграждение номинально занимать должности генеральных директоров и учредителей подконтрольных неустановленному лицу организаций, используемых в незаконной банковской деятельности.

Байкалов В.А. должен был осуществлять приискание, организацию регистрации юридических лиц, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлять приискание лиц, не осведомленных о преступном умысле, готовых за денежное вознаграждение номинально занимать должности генеральных директоров и учредителей подконтрольных неустановленному лицу организаций, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлять инкассацию денежных средств юридических лиц – клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных неустановленному лицу юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности, осуществлять обналичивание денежных средств в банкоматах и банковских отделениях <адрес>; осуществлять приискание физических лиц, не осведомленных о преступном умысле, готовых за денежное вознаграждение открывать и передавать в пользование вместе с паролями («пин-код») банковские карты, открытые в легально существующих банках, используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Рябикин А.Э. должен был осуществлять приискание юридических лиц, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлять приискание лиц, не осведомленных о преступном умысле, готовых за денежное вознаграждение номинально занимать должности генеральных директоров и учредителей подконтрольных неустановленному – -лицу организаций, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности; осуществлять инкассацию денежных средств юридических лиц -клиентов незаконной банковской деятельности при помощи подконтрольных неустановленному лицу юридических лиц, участвующих в незаконной банковской деятельности, осуществлять обналичивание денежных средств в банкоматах и банковских отделениях <адрес>; осуществлять приискание физических лиц, не осведомленных о преступном умысле, готовых за денежное вознаграждение открывать и передавать в пользование вместе с паролями («пин-код») банковские карты, открытые в легально существующих банках, используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности.

В целях реализации вышеуказанного преступного плана Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э., действуя умышленно из корыстных, побуждений, для извлечения материальной выгоды от незаконной банковской деятельности, лично и через лиц, не осведомленных об их преступном умысле, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискали ООО «<данные изъяты>» ИНН №, оформленное на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ РФ № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, на С.В.А., не осведомленную о преступном умысле Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э., ООО «<данные изъяты>» ИНН №, оформленное на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ РФ № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, на Ф.С.А., не осведомленного о преступном умысле Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э., а также предоставили учредительные документы (расчетные счета, ЭЦП, корпоративные банковские карты, печати и др.) юридических лиц – ООО «<данные изъяты>» ИНН №, оформленное на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ РФ № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, на Рябикин А.Э., ООО «<данные изъяты>» ИНН №, оформленное на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ РФ № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации, на Байкалов В.А.

Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э., получив в свое распоряжение уставные документы и печати юридических лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и, действуя как лично, так и через неосведомленных об их преступном умысле лиц, обеспечили заключение договоров на дистанционное обслуживание в системе электронной отчетности, открытие расчетных счетов указанных юридических лиц, и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в легальных кредитных организациях Российской Федерации, а также заключили от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» договоры на дистанционное обслуживание в системе электронной отчетности, открыли расчетные счета указанных юридических лиц, и заключили договоры на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в легальных кредитных организациях Российской Федерации.

После чего, Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э., собранные уставные документы, печати юридических лиц, расчетные счета, открытые в легальных кредитных организациях Российской Федерации передали за денежное вознаграждение неустановленному лицу.

В целях придания легитимности деятельности подконтрольных юридических лиц, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, неустановленное лицо обеспечивало ведение бухгалтерского и налогового учета, сдачу отчетности подконтрольных им организаций в налоговые и иные органы; осуществляло учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных организаций и клиентов «нелегального банка», при этом, не предприняв каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности.

После чего, действуя во исполнение своего преступного умысла, осуществили следующую незаконную банковскую деятельность. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в точно неустановленном месте на территории <адрес>, заключило ряд устных соглашений на инкассирование «клиентам» денежных средств и на последующее кассовое обслуживание «клиентов» в виде фактической выдачи денежных средств в наличной форме, осведомленного о том, что проведение незаконных операций, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России.

После заключения устных договоров с «клиентами» «нелегального банка» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли переводы денежных средств на банковские счета подконтрольных неустановленному лицу юридических лиц – ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по незаконным фиктивным сделкам, являющимся в соответствии со статьей 169 ГК РФ ничтожными, после чего неустановленное лицо становилось держателем и распорядителем данных денежных средств и вело их учет, посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк», с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, с целью сокрытия от правоохранительных и налоговых органов систематически осуществляемой противоправной деятельности, а также истинного отправителя, получателя и происхождения денежных средств, переводило их с расчетных счетов одних фиктивных подконтрольных организаций на расчетные счета других, находящихся под его управлением, осуществляя их транзит, после чего Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э. снимали наличные денежные средства в отделениях легальных кредитных учреждений, не осведомленных об их преступной умысле, а также неустановленное лицо переводило с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц на банковские карты организаций, оформленных на номинальных руководителей, на С.В.А. и Ф.С.А. и иных физических лиц, которые впоследствии получали через банкоматы легальных кредитных учреждений в наличной форме, таким образом, совершая операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило на банковские счета подконтрольного им ООО «Стройторг» №№, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк России», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Росбанк», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Россельхозбанк», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Промсвязьбанк», №, открытого в филиале Банка «ФК Открытие» безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей 54 копейки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет подконтрольного им ООО «Брест» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка ПАО «ФК <данные изъяты>», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Россельхозбанк», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк России» безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей 14 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «<данные изъяты>», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «ВТБ24», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «ВТБ24» безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля 81 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «ФК <данные изъяты>», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «ВТБ24», №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк России» безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек.

С помощью банковских карт физических лиц, через банкоматы легально действующих банков на территории <адрес> Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э. и неустановленное лицо обналичили денежные средства, получив преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета 0,01 % от суммы фактически полученных наличными средств, что составило 3 169 144 рубля 99 копеек, которые впоследствии были распределены между участниками.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Горчаков Д.А., Байкалов В.А. и Рябикин А.Э. и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в нарушение требований ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», осуществили незаконные банковские операции по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», до ДД.ММ.ГГГГ Положением Банка России №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с ДД.ММ.ГГГГ Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», при этом извлекли преступный доход в размере 0,01 % от суммы фактически полученных наличными денежных средств, что составило №, то есть в крупном размере.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, к Горчаков Д.А. обратилось неустановленное следствием лицо (далее – неустановленное лицо), в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с предложением приискать лицо, от имени которого можно зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью, при этом пояснив, что лицо руководить этим ООО и осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не будет, то есть будет являться подставным лицом, на данное предложение Горчаков Д.А. согласился, вступив тем самым с неустановленным следствием лицом в преступный сговор.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, к Рябикин А.Э. обратился Горчаков Д.А. с предложением приискать лицо, от имени которого можно зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью, при этом пояснив, что лицо руководить этим ООО и осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не будет, то есть будет являться подставным лицом, на данное предложение Рябикин А.Э. также согласился, вступив тем самым с Горчаков Д.А. и неустановленным следствием лицом в преступный сговор.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Рябикин А.Э. действуя умышленно, согласно распределенных ролей, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ заведомо ложных сведений и желая их наступления, в нарушение положений Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», зная, что при создании юридического лица необходимо оформить пакет документов, которые должны быть подписаны учредителем, подыскал свою знакомую С.В.А., которой в ходе разговора предложил за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей оформить на свое имя ООО «<данные изъяты>» и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данном обществе. С.В.А. на предложение Рябикин А.Э. согласилась, предоставив копии документов на ее имя, а именно: паспорт, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) для составления документов, необходимых для предоставления в налоговый орган.

Рябикин А.Э., получив согласие С.В.А. выступить в качестве номинального руководителя и учредителя ООО «<данные изъяты>», обратился к Байкалов В.А. с просьбой об оказании помощи в подготовке необходимых документов для государственной регистрации юридического лица, сопровождении С.В.А. в налоговый орган, вступив тем самым с Горчаков Д.А. Рябикин А.Э. и неустановленным следствием лицом в преступный сговор.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Байкалов В.А., подготовил необходимый пакет документов для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», после чего в период с 08:30 часов до 18:00 часов ДД.ММ.ГГГГ, С.В.А., действуя под контролем Байкалов В.А., представила в отдел регистрации, ведения реестра и обработки данных Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес>; заявление по форме Р11001; устав ООО «<данные изъяты>», решение учредителя № ООО _ «<данные изъяты>», согласие на предоставление помещения, квитанцию об оплате государственной пошлины. Сотрудником Межрайонной ИФНС России № по <адрес> данный пакет документов принят.

На основании полученных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем Межрайонной ИФНС № по <адрес> Б.Ю.В. в помещении Межрайонной ИФНС № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», а в ЕГРЮЛ внесена запись о директоре юридического лица С.В.А. ИНН №, фактически не имеющей отношения к созданию и управлению ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, и являющейся подставным лицом.

Таким образом, Горчаков Д.А., Рябикин А.Э., Байкалов В.А. и неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым предоставили в Межрайонную ИФНС № по г. Чите, расположенном по адресу: г. Чита, ул. Бутина, д. 10, данные повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

    Обоснованность подозрения в отношении Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как и квалификация деяний, подтверждены собранными по делу доказательствами. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе произведенного предварительного расследования не имеется.

    Старший следователь отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления УМВД России по <адрес> Г.Д.Д. обратился в суд с ходатайствами о прекращении уголовного дела в отношении Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э. с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя в отношении каждого в отдельности, следующим. Байкалов В.А. Горчаков Д.А., Рябикин А.Э., подозреваются в совершении преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести, на учетах в специализированных учреждениях не состоят, вину в совершении преступлений признали в полном объеме, дали, изобличающие себя показания, чем активно способствовали расследованию преступления, в содеянном раскаялись, загладили причиненный преступлением вред.

    Подозреваемыми Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э., каждым в отдельности, ДД.ММ.ГГГГ заявлены ходатайства о прекращении в отношении них уголовного дела в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, с назначением меры уголовно правового характера в виде судебного штрафа, в связи с тем, что вину признали полностью, в содеянном раскаялись, осознали, что незаконная банковская деятельность, незаконная регистрация юридического лица на подставное лицо влечет уголовную ответственность, обязались подобного не совершать, данные решения ими приняты после консультации с защитниками.

    В соответствии со ст.25.1 УПК РФ, суд вправе прекратить уголовное дело; (уголовное преследование) в отношении лица подозреваемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

    Заявленные ходатайства Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э., каждым в отдельности, в судебном заседании поддержаны в полном объеме, пояснили, что свою вину по существу инкриминируемого деяния признают полностью, в содеянном раскаиваются, сделали выводы, в ходе следствия давали признательные показания, загладили причиненный преступлением вред путем добровольного пожертвования в Дом ребенка №, с обстоятельствами, изложенными в постановлении следователя, полностью согласны.

    Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э. разъяснены последствия прекращения дела в порядке ст. 76.2 УК РФ, последствия неуплаты штрафа, после чего Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э., каждый в отдельности, не возражали прекратить дело в отношении них по нереабилитирующим основаниям, указав, что последствия неуплаты штрафа им понятны.

    Защитники – адвокаты Дамдинов Ц.Д., Катамадзе О.В., Акимов А.М. поддержали ходатайства следователя в отношении их подзащитных о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

    Старший помощник прокурора <адрес> Круликовский М.О. не возражает против прекращения уголовного дела в отношении Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э. с назначением судебного штрафа при указанных обстоятельствах.

    Выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные следователем материалы, в том числе, материалы, характеризующие личность Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э. суд считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению, уголовное дело в отношении Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э. подлежит прекращению по следующим основаниям.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

    Из материалов уголовного дела следует, что Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э. обвиняются в совершении преступлений относящихся к категории средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекались, совершили преступления впервые, вину в совершении преступлений признали в полном объеме, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, давая изобличающие их показания, в содеянном чистосердечно раскаялись, после совершения преступления к уголовной ответственности не привлекались, на учёте в специализированных учреждениях не состоят, имеют постоянные местожительства, работают, Горчаков Д.А., Рябикин А.Э. женаты, имеют на иждивении каждый одного малолетнего ребенка, согласно представленным характеристикам характеризуются с положительной стороны. Все подозреваемые загладили причиненный преступлением вред путем добровольного пожертвования ГКУЗ «Краевой специализированный дом ребенка №» Рябикин А.Э. путем перечисления денежной суммы, что подтверждается чеком – ордером от ДД.ММ.ГГГГ, Горчаков Д.А. путем приобретения товаров для детей, что подтверждается кассовыми чеками от ДД.ММ.ГГГГ, Байкалов В.А. путем приобретения товаров для детей и предметов медицинского назначения, что подтверждается кассовыми чеками от ДД.ММ.ГГГГ, за что администрацией ГКУЗ «Краевой специализированный дом ребенка №» Рябикин А.Э., Горчаков Д.А. Байкалов В.А. выражены благодарности.

    Оснований для отказа в удовлетворении ходатайств следователя при таких обстоятельствах, как и препятствий к прекращению уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, суд не усматривает.

    При этом обстоятельств, свидетельствующих о том, что назначение судебного штрафа может неблагоприятно отразиться на материальном положении Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э., судом не установлено.

    В соответствии с ч. 1 ст.104.4 УК РФ, судебный штраф является денежным взысканием, назначаемым судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

Положения ст. 69 УК РФ, предусматривающей назначение наказания по совокупности преступлений, в данном случае не применяются.

    При определении размера судебного штрафа, суд исходит из положений ст. 104.5 УК РФ, учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подозреваемых, а именно, Рябикин А.Э., Горчаков Д.А. Байкалов В.А. трудоустроены, Рябикин А.Э., Горчаков Д.А. имеют на иждивении каждый одного малолетнего ребенка, инвалидами не являются, совокупный с супругой среднемесячный доход Рябикин А.Э. составляет <данные изъяты> руб., супруга находится в декретном отпуске, имеет кредитные обязательства в размере <данные изъяты> руб., расходы по оплате коммунальных услуг в размере <данные изъяты> руб., среднемесячный доход Байкалов В.А. составляет <данные изъяты> руб., оказывает финансовую помощь матери, проживает в арендуемом жилом помещении, за которое оплачивает ежемесячно <данные изъяты> руб., по исполнительному производству задолженность составляет <данные изъяты> руб., совокупный с супругой среднемесячный доход Горчаков Д.А. составляет <данные изъяты> руб. расходы по оплате кредитных обязательств составляют <данные изъяты> руб. ежемесячно, по оплате за жилое помещение – <данные изъяты> руб., оказывает финансовую помощь родителям, являющимся пенсионерами.

    С учетом этих же обстоятельств, суд устанавливает срок, в течение которого Байкалов В.А., Горчаков Д.А., Рябикин А.Э. необходимо оплатить судебный штраф в доход государства, а именно, в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

    Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

    В связи с тем, что согласно со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки могут быть взысканы только с осужденных, процессуальные издержки по оплате услуг адвокатов Дамдинов Ц.Д., Акимов А.М. по назначению взысканию с подозреваемых Байкалов В.А., Горчаков Д.А. не подлежат, взыскиваются за счет средств федерального бюджета.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ, суд

    П О С Т А Н О В И Л:

    Ходатайства старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления УМВД России по г.Чите Г.Д.Д. о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Байкалов В.А., Рябикин А.Э., Горчаков Д.А., удовлетворить.

    Уголовное дело по подозрению Байкалов В.А., Рябикин А.Э., Горчаков Д.А., в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УК РФ, освободив Байкалов В.А., Рябикин А.Э., Горчаков Д.А. в силу ст. 76.2 УК РФ от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить Байкалов В.А. судебный штраф в размере <данные изъяты>) рублей, установив срок уплаты в течение 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

Назначить Рябикин А.Э. судебный штраф в размере <данные изъяты> рублей, установив срок уплаты в течение 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

Назначить Горчаков Д.А. судебный штраф в размере <данные изъяты> рублей, установив срок уплаты в течение 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

После уплаты судебного штрафа, в течение 10 суток после истечения срока, установленного судом, необходимо предоставить суду сведения об его уплате, а также судебному приставу – исполнителю.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по <адрес> (УМВД по <адрес>) ИНН №, КПП № счет: 40№, л/с № банк получателя: отделение Чита                      БИК <данные изъяты> КБК 18№ ОКТМО №                                                       УИН № (Байкалов В.А.), УИН № (Рябикин А.Э.), УИН № (Горчаков Д.А.).

Разъяснить Байкалов В.А., Рябикин А.Э., Горчаков Д.А., что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Вещественные доказательства – регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», выписки по счетам физических лиц по вступлению постановления в законную силу хранить при деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Процессуальные издержки, связанные с участием защитников Дамдинов Ц.Д., Акимов А.М. по назначению взыскать за счет средств федерального бюджета.

    Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Центральный районный суд г. Читы в течение 10 суток со дня его вынесения.

    В течение 3 суток со дня провозглашения заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, а ознакомившись с протоколом и аудиозаписью, в последующие 3 суток подать на них замечания.

    Председательствующий судья                         Н.И.Савченко

«КОПИЯ ВЕРНА»Судья Центрального районного судаг. Читы Н.И. Савченко __________________Помощник судьи Е.Н. Савицкая __________________«_____»____________________2020 г. Подлинный документ подшит в уголовном деле № 1-836/2020 Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края«___»_____________________2020 г.Помощник судьи Е.Н. Савицкая________________________________