…
Дело № 1-865
П Р И Г О В О Р
именем Российской Федерации
г. Набережные Челны 18 июля 2017 года
Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Идрисова А.Н., с участием государственного обвинителя Хаковой Н.Г., подсудимых Галеева М.Э. и Шагвалиева М.Р. и их защитников Туктарова А.М. и Фаттаховой Г.С, представителя потерпевших Суржикова С.В., потерпевшего С.., при секретаре Кириченко Н.В., рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении
Галеева М.Э., не судимого;
– обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 и ч.1 ст. 172 УК РФ;
Шагвалиева М.Р., не судимого,
– обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 и ч.1 ст. 172 УК РФ;
У С Т А Н О В И Л :
Галеев М.Э., являясь адвокатом Набережно-Челнинского филиала № 1 коллегии адвокатов Республики Татарста …, в период с 03 августа 2016 года по 04 августа 2016 года, в г. Набережные Челны, получив от Шагвалиева М.Р. сведения о том, что С. который был задержан в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ, имеет на расчетных счетах двух подконтрольных ему коммерческих организаций денежные средства на общую сумму 6 070 000 рублей, вступил в преступный сговор с Шагвалиевым М.Р., направленный на получение путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших данных денежных средств, для чего ими был разработан преступный план, согласно которому Шагвалиев М.Р., войдя в доверие к С. как человек, занимающийся незаконной банковской деятельностью (обналичиванием денежных средств) и рекомендованный оперуполномоченным отдела УЭБиПК МВД по РТ Н.., должен будет порекомендовать С. в качестве защитника Галеева М.Э., который войдет к нему и его родственникам в доверие, сможет посещать его в местах содержания под стражей для согласования условий обналичивания, а так же согласования условий «вывода из-под ареста имущества С.», при этом Шагвалиев М.Р. также должен будет попросить С.. убедить его родственников заключить соглашение с адвокатом Галеевым М.Р. на представление интересов С. и его защиту на предварительном следствии. Галеев М.Э., заключив соглашение, должен будет посещать С. и, войдя к нему в доверие, получить доступ к расчетным счетам юридических лиц, на которых находятся его денежные средства, передать всю необходимую информацию Шагвалиеву М.Р., который непосредственно осуществит перевод денежных средств с этих счетов на счет или счета юридических лиц, учрежденных знакомыми Шагвалиева М.Р. Кроме того, Галеев М.Э. должен будет убедить родственников С.. согласиться на «вывод имущества из-под ареста» путем обращения с исковыми заявлениями в третейский суд для получения решения третейского суда о взыскании имущества С.. по долговым обязательствам в пользу третьих лиц и получения исполнительного листа на взыскание имущества С. при этом Галеев М.Э. должен был также убедить Сердюковых, чтобы они подыскали надёжных лиц и составили с ними фиктивные договоры, подтверждающие наличие договорных обязательств у С. Получив денежные средства Сердюковых на общую сумму не менее 6 070 000 рублей, Галеев М.Э. и Шагвалиев М.Р., их присвоят и распорядятся ими по своему усмотрению.
В период с 03 августа 2016 года по 04 августа 2016 года, Шагвалиев М.Р., с целью реализации совместного преступного плана по приглашению Н.., не посвящая ее в свой преступный план, умышленно, из корыстных побуждений, встретился с С. в служебном кабинете УЭБиПК МВД по Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Лобачевского, д. 9, войдя в доверие к С. как человек, занимающийся незаконной банковской деятельностью (обналичиванием денежных средств) и рекомендованный оперуполномоченным отдела УЭБиПК МВД по Республике Татарстан Н. предложил ему заключить соглашение с Галеевым М.Э., который имея статус адвоката, сможет беспрепятственно его посещать в местах его содержания под стражей для согласования условий обналичивания денежных средств, находящихся на счетах юридических лиц, а также для согласования условий «вывода из под ареста имущества С. и попросил С. убедить его родственников заключить соглашение с адвокатом Галеевым М.Р. на представление интересов С. и его защиту на предварительном следствии. Кроме этого, для незаконного получения дополнительных доходов за счет С. Шагвалиев М.Р. предложил С.. убедить родственников согласиться на «вывод имущества из-под ареста» путём обращения с исковыми заявлениями в третейский суд для получения решения третейского суда о взыскании имущества С. по долговым обязательствам в пользу третьих лиц и получения исполнительного листа на взыскание имущества С.. При этом С. должны подыскать надёжных лиц и составить с ними фиктивные договоры, подтверждающие наличие у С. договорных обязательств. С. вынужден был согласиться с предложениями Шагвалиева М.Р., так как последний был ему рекомендован сотрудником полиции Н. и реально опасался последующего неправомерного воздействия со стороны сотрудника полиции Н.
04 августа 2016 года в период с 7 часов 36 минут до 8 часов 00 минут Шагвалиев М.Р. позвонил на сотовый телефон с абонентским номером … С. (супруге С.) и предложил ей с согласия С.. заключить соглашение с адвокатом Галеевым М.Э., заплатив ему гонорар в сумме 215 000 рублей., на что она согласилась, и, позвонила Галееву М.Э. на его сотовый телефон с абонентским номером …, который ей сообщил Шагвалиев М.Р.
04 августа 2016 года в период времени с 8 часов 00 минут до 10 часов 10 минут в здании по адресу: г. … Галеев М.Э. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с Шагвалиевым М.Р., во исполнение единого преступного плана, с целью хищения путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств С. под предлогом оказания юридической помощи в качестве защитника С.., заключил с С.. соглашение № … на защиту С.. по уголовному делу в … на сумму 100 000 рублей ежемесячно в течение всего срока действия соглашения и на сумму 20 000 рублей в сутки при необходимости выезда адвоката за пределы г. Набережные Челны и путём обмана и злоупотребления доверием получил от С. денежные средства в сумме 220 000 рублей якобы в качестве гонорара по соглашению № ….
Кроме этого, в период с 04 августа 2016 года по 27 октября 2016 года в г. Набережные Челны Галеев М.Э. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с Шагвалиевым М.Р., под предлогом оказания юридической помощи в качестве защитника неоднократно получал от С. денежные средства якобы в качестве гонорара по соглашению № … на общую сумму не менее 120 000 рублей. При этом адвокат Галеев М.Э. по поручениям Шагвалиева М.Р. встречался с С.. в помещении ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татарстан, расположенном по адресу: … для осуществления их совместного преступного плана по хищению денежных средств и имущества С..
Кроме этого, в период времени с 04 августа 2016 года по 22 августа 2016 года в г. Набережные Челны Галеев М.Э., умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с Шагвалиевым М.Р., неоднократно встречался с С.., войдя в доверие к ним, убеждал их согласиться на «вывод имущества из-под ареста» путём обращения с исковыми заявлениями в третейский суд для получения решения третейского суда о взыскании имущества С. по долговым обязательствам в пользу третьих лиц и получения исполнительного листа на взыскание имущества С.. При этом С. должны подыскать надёжных лиц и составить с ними фиктивные договоры, подтверждающие наличие у С. договорных обязательств.
Далее, в период времени с 04 августа 2016 года по 22 августа 2016 года в г. Набережные Челны Галеев М.Э., умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с Шагвалиевым М.Р., предложил С.. заключить фиктивный договор займа и договор залога на автомобиль марки …, государственный номер …, для чего С. подыскали М.., которые согласились заключить фиктивные договоры займа от 2015 года с С. и соглашения на оказание юридических услуг с Г. для участия последнего от их имени в третейском суде в г. Набережные Челны.
Далее в период с 04 августа 2016 года по 22 августа 2016 года в г. Набережные Челны Галеев М.Э., умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с Шагвалиевым М.Р., в продолжение единого преступного умысла, используя служебное положение адвоката и возможность доступа к С. содержащемуся в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татарстан в г. Казань, подписал у С. фиктивные договоры: договор займа № … между С. и М. на общую сумму 1 600 000 рублей, … года между С. и М. на общую сумму 9 700 000 рублей.
Далее, в этот же период в г. Набережные Челны Галеев М.Э. передал Г.., не посвященному в его преступный план, для участия в третейском суде составленные в августе 2016 года по указанию Галеева М.Э. и Шагвалиева М.Р. фиктивные договоры: договор займа …
22 августа 2016 года Галеев М.Э., в продолжение единого преступного умысла, направил Газизова Р.Р. к С.., которая находясь совместно с С. около дома по адресу: … передала Г.. для Галеева М.Э. и Шагвалиева М.Р. денежные средства на общую сумму 552 150 рублей за оплату государственной пошлины, оказание услуг по составлению фиктивных договоров займа, получение решений третейского суда и вывод имущества С. из-под ареста. При этом Галеев М.Э. и Шагвалиев М.Р., будучи лицами, имеющими высшее юридическое образование, работавшими в третейском суде, сознавали, что если на недвижимое имущество и транспортные средства С. был наложен арест по уголовному делу, то решение третейского суда и исполнительный лист о взыскании имущества С. в пользу третьих лиц не будут основанием для отчуждения вышеуказанного имущества или основанием для отмены ареста на имущество.
…
Таким образом, Галеев М.Э. и Шагвалиев М.Р. в период с 04 августа 2016 года по 07 октября 2016 года путём обмана и злоупотребления доверием С. похитили денежные средства на сумму 892 150 рублей.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Одновременно, Галеев М.Э. и Шагвалиев М.Р., в нарушение норм ст.ст. 12 и 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, устанавливающих, что для осуществления банковской деятельности кредитные организации подлежат государственной регистрации в Банке России и осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Федеральным законом, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступность своих действий, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций, производили незаконные банковские операции (ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических и физических лиц, инкассация денежных средств), пользуясь реквизитами …, получая за совершение данных действий вознаграждение в размере не менее 26 % от каждой незаконной банковской операции, тем самым извлекли доход в крупном размере.
Действиями Галеева М.Э. и Шагвалиева М.Р. причинен ущерб С. на общую сумму 6 070 000 рублей, в том числе С.. причинен материальный ущерб на сумму 5 500 000 рублей, т.е. своими действиями они осуществили незаконную банковскую деятельность.
Настоящий приговор постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимых Галеева М.С. и Шагвалиева М.Р., заявленных до назначения судебного заседания и пояснивших при защитниках о полном согласии с предъявленным обвинением, а также о добровольности такого ходатайства и осознании ими последствий постановления приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании государственный обвинитель и потерпевшая сторона не возразили против проведения судебного заседания в особом порядке. Учитывая, что условия, предусмотренные ст.ст. 314, 315 УПК РФ, соблюдены, суд принял соответствующее решение.
Содеянное Галеевым М.Э. и Шагвалиевым М.Р. суд квалифицирует:
– по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть совершение хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.
– по ч. 1 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям и государству и сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
При назначении наказания суд признает смягчающими обстоятельствами полное признание вины подсудимыми, положительно характеризующие каждого данные с места жительства и работы, наличие малолетних детей и явку с повинной у Шагвалиева М.Р., отсутствие судимости у обоих, состояние их здоровья и членов их семей и близких, награждение Шагвалиева М.Р. медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.
В части назначения наказания по ч.1 ст. 172 УК РФ суд признает отягчающим обстоятельством у каждого подсудимого совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Исходя из данных о личности виновных, осознавших противоправность содеянного и необходимость их трудовой деятельности для заглаживания причиненного потерпевшей стороне вреда, суд приходит к выводу о достижении целей уголовного наказания при условном осуждении с назначением обязанностей, которые будут способствовать их исправлению и контролю за их поведением, а также обеспечат защиту интересов потерпевшей стороны.
По обстоятельствам дела суд также отмечает более активную роль в групповом преступлении Галеева М.Э.
Исковые требования потерпевшей стороны суд удовлетворяет частично: требования о взыскании процессуальных издержек, в связи с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, сумма которого подтверждается представленной квитанцией; и требования о взыскании суммы имущественного вреда подлежат удовлетворению в полном объеме, в связи с полным признанием своей вины подсудимыми и согласием с предъявленным обвинением; требования о компенсации морального вреда подлежат отклонению, поскольку подсудимыми вред здоровью потерпевших не причинен.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать Галеева М.Э. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 и ч.1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание:
– по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;
– по ч.1 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности этих преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Галееву М.Э. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Галееву М.Э. наказание считать условным с испытательным сроком на три года, и обязать его: периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, уведомлять этот орган об изменении места жительства, трудиться.
Признать Шагвалиева М.Р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 и ч.1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание:
– по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года;
– по ч.1 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год.
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности этих преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Шагвалиеву М.Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Шагвалиеву М.Р. наказание считать условным с испытательным сроком на два года, и обязать его: периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, уведомлять этот орган об изменении места жительства, трудиться.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с Галеева М.Э. и Шагвалиева М.Р. в пользу Сердюкова А.А. имущественный ущерб в сумме 6 962 200 рублей в солидарном порядке.
Арест на имущество подсудимых сохранить до разрешения в порядке исполнительного производстьва.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий подпись.
Копия верна.
Приговор вступил в законную силу: 07 ноября 2017 года.
Судья Идрисов А.Н.
С П Р А В К А
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 07 ноября 2017 года приговор Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 18 июля 2017 года в отношении Галеева М.Э. и Шагвалиева М.Р. в части разрешения гражданского иска отменить.
Приговор в этой части направить для разрешения в порядке гражданского судопроизводства в тот же суд.
В остальном этот же приговор оставить без изменения.
Судья Идрисов А.Н.
…